JAARDOCUMENT 2009
Liefdevolle zorg- en dienstverlening Stichting Sint Annaklooster legt in dit document maatschappelijke verantwoording af over haar zorg- en dienstverlening bij – Hospice de Regenboog – Logeerhuis In Via – Rentree – Thuiszorgafdelingen Eindhoven en Helmond – Zorghotel Anna – Klooster Terhaghe – Broederhuis Eikenburg
Jaardocument 2009
INHOUDSOPGAVE 1.
Uitgangspunten van de verslaglegging
2.
2.
Profiel van de organisatie
3.
2.1.
Algemene identificatiegegevens
4.
2.2.
Structuur van het concern
4.
2.3
Kerngegevens
6.
2.3.1. Kernactiviteiten en nadere typering
6.
2.3.2. Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten
6.
2.3.3. Werkgebieden
6.
Samenwerkingsrelaties
7.
2.4. 3.
4.
Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap
9.
3.1.
Normen van goed bestuur
9.
3.2.
Raad van Bestuur / Directie
9.
3.3.
Toezichthouders (Raad van Toezicht)
9.
3.4.
Bedrijfsvoering
12.
3.5.
Cliëntenraad
13.
3.6.
Ondernemingsraad
14.
Beleid, inspanningen en prestaties
15.
4.1.
Meerjarenbeleid
16.
4.2.
Algemeen beleid verslagjaar
17.
4.3.
Algemeen kwaliteitsbeleid
19.
4.4.
Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/clIënten
21.
4.4.1. Kwaliteit van zorg
21.
4.4.2. Klachten
23.
Kwaliteit ten aanzien van medewerkers
23.
4.5.1. Personeelsbeleid
23.
4.5.2. Kwaliteit van het werk
25.
4.6.
Samenleving
26.
4.7.
Financieel beleid
27.
4.5.
Pagina
1
Jaardocument 2009
Jaardocument 2009 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG
1. Uitgangspunten van de verslaglegging Voor u ligt het Jaardocument van Stichting Sint Annaklooster over het jaar 2009. In verslagjaar heeft in de maand mei een wisseling in de Raad van Bestuur plaatsgevonden. Tevens is 2009 een jaar geweest waarin Sint Annaklooster een belangrijke stap in de doorontwikkeling van de organisatie in gang heeft gezet als vervolg op de herstructurering van de managementstructuur, welke reeds begin 2009 is vastgesteld. Deze doorontwikkeling is met name gericht op herordening en positionering van de ondersteunende diensten. De invulling van de nieuwe organisatiestructuur is dusdanig dat de dienstverlening toegankelijk, eenduidig en transparant is. Het streven is om hiermee, ook in de toekomst, dicht bij onze cliënten en medewerkers te kunnen blijven. Dit is immers het hoogste goed van Stichting Sint Annaklooster! In dit jaardocument legt Stichting Sint Annaklooster op een transparante wijze maatschappelijke verantwoording af over haar resultaten onder het regime van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) en de forensische zorg, die door het Ministerie van Justitie werd ingekocht, binnen de werklocatie Rentree. Het geeft een beeld van hetgeen waaraan het afgelopen jaar binnen Stichting Sint Annaklooster is gewerkt op maatschappelijk, financieel en organisatorisch gebied. Het is de kracht van de Stichting om met elkaar te blijven zoeken naar mogelijkheden om een aangepast antwoord of een geschikte doorgeleiding van cliënten te bieden overeenkomstig de mogelijkheden van Stichting Sint Annaklooster. De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht danken haar medewerkers en vrijwilligers voor hun inzet en betrokkenheid hierin.
Mevr. Drs. A. Schavemaker MBA Algemeen Directeur/Bestuurder
Pagina
2
Jaardocument 2009
2. Profiel van de organisatie Stichting Sint Annaklooster is in 1976 opgericht met het oog op de verzorging en verpleging van zorgbehoevende zusters van de Congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria. Later hebben zich ook de zorgbehoevende broeders van de Congregatie van de Broeders van Liefde aangesloten. Stichting Sint Annaklooster is de voorbije jaren de concretisering geworden van de oorspronkelijke inspiratie van de beide congregaties. Onder het motto Deus Caritas Est, hebben beide congregaties zich gericht op allerlei activiteiten ten behoeve van mensen die in nood verkeren en voor wie geen of onvoldoende maatschappelijk vangnet bestaat. Aangezien beide congregaties in de voorbije decennia sterk zijn vergrijsd, hebben zij in Stichting Sint Annaklooster (aanvankelijk gericht op de verzorging van de eigen leden) hun inspiratie en idealen ondergebracht. De Stichting is zodoende een brede zorginstelling in de regio Eindhoven en Helmond geworden, die zich als reguliere zorgaanbieder met een op maat gesneden aanbod van zorg- en dienstverlening, vooral richt op mensen in moeilijke situaties en hen daarin wil ondersteunen en begeleiden. De Stichting past haar producten en diensten voortdurend aan, aan de veranderde vraag van de cliënt. Zo heeft de Stichting een eigentijds ketenzorgconcept ontwikkeld waardoor het makkelijk kiezen is voor de cliënt en continuïteit en kwaliteit van de zorg gegarandeerd wordt. De caritasgedachte van de beide congregaties drukt zich daarin op een bijzondere wijze uit. De Stichting onderneemt steeds weer eigenzinnige, bijzonder kleinschalige initiatieven, daar waar zorgbehoevenden in het gedrang komen. Belangrijk voor de Stichting is een goede relatie met collega-organisaties en eerstelijnsgroepen of organisaties in de regio zoals gemeenten en woningcorporaties. De Stichting participeert in diverse projecten passend binnen haar doelstellingen. De Stichting stelt zich transparant op naar haar subsidiënten. Zij wordt door hen gevraagd als meedenker en ontwikkelaar van nieuwe initiatieven. De missie en visie van de Stichting vormen samen de identiteit van de organisatie Stichting Sint Annaklooster. Deze identiteit vormt het uitgangspunt voor het huidige en toekomstige beleid met als doel om de grootste en beste van de kleine zorginstellingen te zijn.
Missie “LIEFDEVOL ZORGEN VOOR HEN DIE DAT HET MEEST NODIG HEBBEN” Aan jongeren, aan zieken of ouderen, aan personen met een handicap, willen wij, ongeacht hun achtergrond, een aangepast antwoord of een geschikte doorgeleiding bieden, overeenkomstig onze mogelijkheden. Bijzondere aandacht willen we hierbij geven aan de vragen om hulp van personen met geringe of gemiste kansen, en aan noodsituaties waarvoor geen of ontoereikende oplossingen bestaan.
Pagina
3
Jaardocument 2009
Visie De visie van de Stichting Sint Annaklooster is samen te vatten in drie begrippen, afgeleid van de caritasgedachte van de beide ondersteunende congregaties: • zorgzaam • het snel inzetten van zorg en • een persoonlijke benadering In deze begrippen weerspiegelen zich de waarden menslievendheid, barmhartigheid, gastvrijheid, dienstbaarheid en openheid en het principe van subsidiariteit die maatgevend zijn voor de traditie waarin de stichting staat.
2.1 Algemene identi ficatiegegevens
Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina
Stichting Sint Annaklooster Aalsterweg 285c/d 5644 RE Eindhoven 040 2945400 41062030
[email protected] www.sintannaklooster.nl
2.2 Structuur van het concern Stichting Sint Annaklooster is verantwoordelijk voor de zorg- en dienstverlening van haar twee kloosterverzorgingshuizen en thuiszorgafdelingen. Daarnaast is zij ook verantwoordelijk voor de zorg- en dienstverlening die geboden wordt bij Logeerhuis In Via, Zorghotel Anna en Rentree en Stichting Hospice De Regenboog. Stichting Sint Annaklooster wordt dagelijks bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur, die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. Het Management Team bestaat uit de bestuurder, twee managers Zorg, een manager Welzijn, een Controller en een Manager P&O. De Stichting hanteert integraal management als besturingsfilosofie. Zoals bij de inleiding reeds aangegeven heeft Stichting Sint Annaklooster in 2009 een start gemaakt met de doorontwikkeling van de organisatie. De invulling van de nieuwe organisatiestructuur is dusdanig dat de dienstverlening voor zowel externen als internen, toegankelijk, eenduidig en helder is. Deze doorontwikkeling is vooral gericht op herordening en positionering van de ondersteunende diensten. Het clusteren van kennis is gericht op het realiseren van efficiency en kostenbesparing binnen de ondersteunende diensten, zowel op de korte als op de lange termijn, waardoor er meer ruimte beschikbaar komt voor het primaire proces. Het proces van de doorontwikkeling is gemonitord en gestuurd vanuit een begeleidingsgroep, met als doel het proces van de huidige naar de gewenste situatie te begeleiden. In de begeleidingsgroep hebben naast de bestuurder, alle leden van het managementteam zitting, die ieder vervolgens voorzitter zijn van een
Pagina
4
Jaardocument 2009
werkgroep. Tevens maken twee leden van de ondernemingsraad deel uit van de begeleidingsgroep. Alle werkgroepen hebben een adviesrapport opgesteld. Op basis van deze adviezen zal een definitief besluit worden genomen over de nieuwe structuur van de organisatie. Stichting Sint Annaklooster kent drie managementlagen. Het organogram ziet er als volgt uit:
Raad van Toezicht Cliëntenraad/ OndernemingRaad
Algemeen Directeur/ bestuurder
Bestuurs-secretariaat (PR & Marketing/ receptie)
Manager P&O en kwaliteit (Arbo, P&O, Opleidingen en Kwaliteit)
Controller (financiële-/ salaris- en zorgadministratie)
Manager Zorg
Manager Zorg
Managers Welzijn en facilitaire zaken i.o.
Mgt assistent
Pastorale dienst/ artsen/ Coördinator Vrijwilligers
Mgt assistent
bureau cliëntenservice
Teamhoofd
Teamhoofd
Teamhoofd
Teamhoofd
Teamhoofd
Teamhoofd
Teamhoofd
Teamhoofd
Logeerhuis en
Terhaghe
Broederhuis
Thuiszorg Helmond
Thuiszorg Eindhoven
HVZ Eindhoven
Zorghotel Anna
Rentree, reintegratie
Hospice
Pagina
5
Jaardocument 2009
Stichting Sint Annaklooster is een AWBZ-toegelaten Stichting onder het regime van de WTZi en heeft met betrekking tot de forensische zorg binnen de werklocatie Rentree een contract met het Ministerie van Justitie
Medezeggenschapsstructuur Stichting Sint Annaklooster kent sinds 2004 een Ondernemingsraad en een Cliëntenraad. Voor de samenstelling en de werkwijze van zowel Ondernemingsraad als Cliëntenraad verwijzen wij naar de paragrafen 3.5 en 3.6.
2.3 Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten en nader e typering Stichting Sint Annaklooster is een moderne maatschappelijke onderneming met een breed scala aan diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Tot de kerntaak van de Stichting behoort het aan zorgbehoevende religieuzen en aan andere zorgbehoevenden in Eindhoven en Helmond zorg- en dienstverlening te verschaffen. Daarnaast biedt de Stichting palliatieve terminale zorg aan gasten in Hospice de Regenboog en Logeerhuis In Via, verzorging en begeleiding aan zieke dak- en thuislozen in Zorghotel Anna en (respijt)zorg aan gasten in Logeerhuis In Via. In het kader van de AWBZ zijn de producten verzorging, verpleging, begeleiding, verblijf zonder behandeling en verblijf met behandeling gecontracteerd. Met betrekking tot de WMO Eindhoven en Helmond is in 2009 hulp bij het huishouden gecontracteerd. Voor de locatie Rentree zijn specifieke zorginkoopafspraken gemaakt met het Ministerie van Justitie en de Gemeente Eindhoven. De locatie Rentree heeft geen tbs-plaatsen. 2.3.2 Cliënten, capaci teit, pr oductie, personeel en opbr engsten Stichting Sint Annaklooster had in 2009 de beschikking over 37 intramurale plaatsen, waarvan 10 met behandeling. In de extramurale zorg hebben 748 cliënten zorg van Sint Annaklooster ontvangen. Het gaat hierbij om een extramurale productie van 90.131 uur. Sint Annaklooster realiseerde in 2009 13.708 verzorgingsdagen. In de WMO bedroeg het totaal aantal uren 100.851. In 2009 had Stichting Sint Annaklooster 304 medewerkers in dienst met een totaal aantal fte’s van 209,6. Daarnaast hebben 68 vrijwilligers ondersteuning in de zorg geboden. De totale opbrengsten in het verslagjaar bedragen € 11.905.508, waarvan € 6.819.838 wettelijk budget voor aanvaardbare kosten, € 3.663.626 niet gebudgetteerde zorgprestaties en € 1.422.044 aan overige bedrijfsopbrengsten. 2.3.3 Werkgebieden Stichting Sint Annaklooster richt haar zorg- en dienstverlening op het zorggebied Eindhoven en Helmond en met betrekking tot Hospice de Regenboog ook bovenregionaal.
Pagina
6
Jaardocument 2009
2.4 Samenwerkingsrelaties Samenleving Dak- en thuislozen die zorg behoeven Inwoners van de gemeente Eindhoven en Helmond die zorg behoeven Religieuzen Congregatie Zusters van Liefde van Jezus en Maria Religieuzen Congregatie Broeders van Liefde Ten aanzien van de semi-murale zorgvoorzieningen en Hospice de Regenboog ook zorgbehoevenden buiten Eindhoven (bovenregionaal) Met betrekking tot Rentree (ex-)gedetineerden (veelplegers) uit onder meer penitentiaire inrichtingen (afkomstig uit de regio/subregio Eindhoven) Kapitaalverschaffers Congregatie Zusters van Liefde van Jezus en Maria Congregatie Broeders van Liefde Zorgkantoor Zuidoost-Brabant Gemeente Eindhoven Gemeente Helmond Particulieren Stichting Vrienden van Hospice de Regenboog Ministerie van Justitie Overheid Centraal Administratie Kantoor (CAK) College Voor Zorgverzekeringen (CVZ) Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) Gemeente Eindhoven Gemeente Helmond Ministerie van VWS Ministerie van Justitie Prismant Zorgkantoor Zuidoost-Brabant Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) Brancheorganisatie De Stichting is aangesloten bij brancheorganisatie ActiZ, ten behoeve van de religieuze verzorgingshuizen bij de VOR en KNR en ten behoeve van Stichting Hospice de Regenboog bij de Associatie van Zelfstandige High Care Hospices. Toezichthouders Raad van Toezicht Stichting Sint Annaklooster Gemeente Eindhoven ten aanzien van Rentree Ministerie van Justitie Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) Samenwerkingspartners en ketenzorgpartners Apotheek de Roosten te Eindhoven Apotheek ’t Hofke te Eindhoven Associaties van Zelfstandig High Care Hospices Nederland
Pagina
7
Jaardocument 2009
Dienst Werk Zorg en inkomen, gemeente Eindhoven en Helmond DOOR Dynamo Ergon Sociale Werkvoorziening/Eindhoven Gemeente Eindhoven en Gemeente Helmond met betrekking tot Rentree omliggende gemeenten GGZ Huisartsen in de regio en overige eerstelijns organisaties Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) Jeugdzorg MEE Leger des Heils Lumens groep Netwerk ketenzorg van het Catharina-Ziekenhuis Eindhoven Samenwerking met de Eindhovense en regionale ziekenhuizen Vitalis Zorggroep Nederlandse Vereniging voor Terminale Patiënten Nederland (NPTN) Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant NEOS Novadic-Kentron Woningbouwcorporaties Trudo, Domein en Wocom Penitentiaire Inrichtingen Reclassering Nederland Quartz SGE Stichting Gezondsheidscentra Eindhoven SSB (Stichting Sport en Sociale Begeleiding) SVVE de Archipel Veiligheidshuis Eindhoven en Helmond
Pagina
8
Jaardocument 2009
3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Stichting Sint Annaklooster streeft ernaar om zowel directioneel als bestuurlijk doelmatig, transparant en professioneel te werken. Het zorgbrede governance-model is hierin leidend. In 2009 is er gewerkt conform het Raad van Toezicht / Raad van Bestuur model. De statuten zijn geheel in lijn met hetgeen de zorgbrede governance code voorschrijft. Het reglement ten aanzien van Raad van Toezicht en het reglement ten aanzien van Raad van Bestuur zijn vastgesteld waarmee de governance principes door de leden Raad van Toezicht en Raad van Bestuur worden onderschreven.
3.2 Raad van Bestuur/directie Stichting Sint Annaklooster kent een eenhoofdige Raad van Bestuur, die de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht bestuurt en die voldoet aan de wettelijke transparantie-eisen. De Raad van Bestuur overlegt regelmatig met de adviesorganen binnen de Stichting en zorgt bij de uitvoering van haar werkzaamheden dat er geen enkele strijdigheid optreedt tussen persoonlijk belang en stichtingsbelang; hierin wordt elke schijn van belangenverstrengeling vermeden. Dit ligt vast in het Reglement Raad van Bestuur. Het is de Bestuurder niet toegestaan om nevenfuncties te aanvaarden zonder hierover vooraf toestemming te hebben gevraagd van de Raad van Toezicht. Het afleggen van verantwoording door de Raad van Bestuur geschiedt in overleg tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht voert in deze jaarlijks een functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur. Per mei 2009 heeft dhr. N. Lintermans na een dienstverband van 11 jaar afscheid genomen als lid Raad van Bestuur en is opgevolgd door mevr. A. Schavemaker. Het beleid inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht bepaald. Gezien de Wet Openbaarmaking uit Publieke Middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) wordt in de jaarrekening inzicht gegeven in het salarisniveau van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft het salarisniveau van de Raad van Bestuur vastgesteld met als vertrekpunt de NVZD adviesregeling. Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur, is de bestuurder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden en voor het besluitvormingsproces. Samen met de voorzitter Raad van Toezicht is zij verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht) De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezichtstructuur. De Raad van Bestuur bestuurt de Stichting en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. Bij de totstandkoming en uitvoering van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht is de zorgbrede governance code leidend. Binnen het reglement Raad van Toezicht worden de taken en bevoegdheden van de leden van de Raad van Toezicht beschreven. Voor (her-)benoemingen in de Raad van Toezicht is tevens een profiel vastgesteld dat is gekoppeld aan de doelstellingen, visie en missie van Stichting Sint Annaklooster. Van alle leden wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting in het bijzonder en dat
Pagina
9
Jaardocument 2009
zij zelf maatschappelijk actief zijn. Leden Raad van Toezicht zijn geabonneerd op het vakblad Zorgvisie om hun kennis op peil te houden. Daarnaast worden relevante documenten door de Raad van Bestuur verstrekt aan de leden Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht periodiek informatie over de realisatie van de afspraken in het kader van het strategische beleidsplan. Het gaat hierbij om de kwaliteit van zorg, de doelmatigheid en de continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering, het innovatievermogen, de toegankelijkheid, cliëntgerichtheid en cliënt- en medewerkertevredenheid. Naast het richten op het zorg- en welzijnsbeleid heeft de Raad van Toezicht in 2009 nadrukkelijk de herstructurering van de managementstructuur en de doorontwikkeling van de organisatie gevolgd. De Raad van Toezicht heeft er op toegezien dat de realisatie van de doelen gericht is op de visie en missie van de Stichting, passend binnen de door de overheid en door de Stichting gestelde maatschappelijke doelen. In verslagjaar zijn er zes vergadering geweest van de Raad van Toezicht. Daarnaast is er een middag georganiseerd waarbij ook de leden van het managementteam zijn uitgenodigd met als thema: “op welke wijze bevorderen we de integraliteit en waar liggen de grenzen”. Tijdens de vergaderingen in 2009 zijn door Raad van Bestuur de navolgende besluiten genomen waar de leden Raad van Toezicht hun goedkeuring aan verleend hebben: - Invulling geven aan nieuwe managementstructuur (herstructurering management) ; - Begroting; - Meerjarenbeleidsplan; - Jaarrekening - Jaardocument; - Nieuw op te zetten zorghotel voor dak- en thuislozen; - Nieuw op te zetten hospice in Helmond. - Aanbesteding persoonlijke ondersteuning. De jaarrekening alsmede de exploitatieoverzichten en de begroting zijn in verslagjaar, zoals gebruikelijk, behandeld in aanwezigheid van een (externe) accountant. De planning en control cyclus was hierop van toepassing. Eventuele risico’s verbonden aan nieuwe projecten worden binnen de Raad van Toezicht/Raad van Bestuur besproken. Tevens wordt gezamenlijk gezocht naar maatregelen om deze risico’s te beperken. Vanuit de historie geldt dat beide Congregaties op basis van zetels op voordracht van elke Congregatie deel uitmaken van de Raad van Toezicht. Binnen de Raad van Toezicht geldt voor alle leden de afspraak, welke is vastgelegd in het reglement, dat indien er een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht de voorzitter daarvan in kennis zal stellen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid neemt het betreffende lid van de Raad van Toezicht geen deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft. Is er sprake van een structurele onverenigbaarheid dan zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel zal het aftreden. De Raad van Toezicht is van mening dat er in het verslagjaar geen situaties hebben voorgedaan waarin belangenverstrengeling speelde. Noch in het handelen en functioneren van de Raad van Bestuur noch in het handelen en functioneren van de Raad van Toezicht. In een interne vergadering heeft de Raad van Toezicht haar functioneren besproken. Gezien de maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben de leden van de Raad van Toezicht er unaniem voor gekozen om de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht lager te leggen dan hetgeen de
Pagina
10
Jaardocument 2009
adviesregeling van de NVZD aangeeft. De stichting zal daarnaast de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten vergoeden. In 2009 heeft de Raad van Toezicht een Auditcommissie ingesteld. Deze commissie richt zich specifiek op het financieel-economisch beleid en de bedrijfsvoering. De Auditcommissie adviseert aan de Raad van Toezicht. Alle leden van de Auditcommissie hebben financiële expertise. De Auditcommissie heeft in 2009 één keer vergaderd, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, Controller en gedeeltelijk de externe accountant. Samenstelling Auditco mmissie
Samenstelling Auditcommissie Dhr. J.B.M. Verberne Dhr. M.A.C. Klomp Dhr. T.J.M. Drijver Dhr. A. der Kinderen
Lid Lid Reserve lid Secretaris
Samenstelling Raad van Toezicht In 2009 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van de Raad van Toezicht.
Naam
Aandachtsgebied
Nevenfuncties
Dhr. P.M.A.L.M. Leijten
Voorzitter
Hoofd bureau patiëntenbeLangen Catharina Ziekenhuis
Dhr. T.J.M. Drijver Zr. M.L.M. Smits Zr. M.A.A. De Paepe Br. A.P. van Heugten Dhr. J.B.M. Verberne
Vice-voorzitter/Secretaris Lid Lid (afwezig i.v.m. gezondheid) Lid Lid Econoom Congregatie Broeders van Liefde Lid Lid
Dhr. J.H. van Aert Dhr. M.A.C. Klomp
Pagina
11
Jaardocument 2009
3.4 Bedrijfsvoering De dagelijkse bedrijfsvoering wordt ondersteund door een planning en control cyclus. Deze staat garant voor een consistent samenhangend beleid. Deze cyclus houdt rekening met zowel het lange termijn beleid, de korte termijn doelstellingen en de benodigde financiële middelen. De bedrijfsvoering wordt tevens ondersteund door een kwaliteitsmanagementsysteem. Dit is gericht op het realiseren en beheersen van het primaire proces en beoogt de prestaties van de organisatie als geheel te meten en te verbeteren. In december 2009 heeft Sint Annaklooster het HKZ kwaliteitscertificaat brons behaald voor de thuiszorg, waaronder verpleging en verzorging het Zorghotel Anna, Logeerhuis In Via en de kloosterverzorgingshuizen. In 2008 heeft Stichting Hospice De Regenboog het keurmerk Palliatieve Zorg behaald en is daarmee het eerste high care hospice in Zuid-Oost Brabant. De Stichting hanteert integraal management als besturingsfilosofie. Het management is daarmee volledig verantwoordelijk en bevoegd op zijn eigen taakgebied, doelstellingen, werkproces, medewerkers en middelen. In 2009 heeft er een herstructurering van de managementstructuur plaatsgevonden, onder andere door het verbreden van competenties, het vormen van een adequate afspiegeling van de werklocaties en het (ver-)delen van verantwoordelijkheden binnen het management. Deze nieuwe managementstructuur is beschreven in het meerjarenbeleidsplan. In aansluiting hierop zal de ingestelde begeleidingsgroep (zie 2.2. structuur van het concern) begin 2010, haar advies uitbrengen over de doorontwikkeling van de organisatie. Er worden geen gedwongen ontslagen verwacht. Functies zullen binnen de bestaande kaders worden ingericht. De wijze waarop de verantwoording voor de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) in de organisatie is verankerd, is beschreven in de kaderregeling AO/IC. Voor de verbeteringen in deze wordt jaarlijks naar aanleiding van de managementletter van de accountant een actieplan opgesteld. De voortgang in deze wordt gerapporteerd aan de Raad van Toezicht. In 2009 concludeerde de accountant dat de AO/IC over het geheel genomen van voldoende niveau is, met als belangrijke aandachtspunten de kwaliteit van de zorgregistratie, de verantwoording en de dossiervorming die ten grondslag ligt aan de managementrapportages alsmede de registratiewijze van de forensische zorg. Van de 27 aanbevelingen van de accountant in 2008 zijn er in verslagjaar 18 aanbevelingen geheel opgevolgd. Met betrekking tot de openstaande punten zijn reeds verbeteringen gerealiseerd en worden deze begin 2010 verder opgepakt in samenspraak met de accountant.
Onderstaand zijn de v oornaamste risico’s voor 2010 weergegeven. a. Risico van de pakket-maatregel AWBZ waarbij de begeleidingsfunctie in belangrijke mate wordt overgeheveld naar de WMO. Dit impliceert dat voor de financiering van de begeleidingsfunctie overeenkomsten afgesloten dienen te worden met de betrokken gemeenten. Over het algemeen blijkt dat dit leidt tot een afname van de opbrengsten (lagere indicaties en lagere tarieven). b. Door bezuinigingen van centrale en decentrale overheden bestaat er een risico dat de subsidieverstrekkingen in 2010 zullen terugvallen. Dit kan zowel betrekking hebben op het justitie-deel als ook de gemeenten.
Pagina
12
Jaardocument 2009
c. De financiering van het Hospice in het vierde kwartaal van 2010 is mede afhankelijk van de regionale contracteerruimte van de Zorgverzekeraars. Een dergelijk risico bestaat tevens voor het Zorghotel.
3.5 Cliëntenraad De Cliëntenraad binnen de Stichting Sint Annaklooster functioneert op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De bepalingen zoals gesteld in artikel 2 van de WMCZ zijn van toepassing voor de Stichting Sint Annaklooster en vastgelegd in het reglement van de Cliëntenraad. Binnen de Cliëntenraad is elke locatie vertegenwoordigd en worden de belangen van alle cliënten behartigd. In 2009 heeft een aantal verschuivingen plaatsgevonden. Er is een nieuwe voorzitter en vicevoorzitter gekozen en aangesteld. Eind 2009 bestond de raad uit 7 leden. De Cliëntenraad is door de bestuurder van de Stichting Sint Annaklooster gefaciliteerd met een ambtelijk secretaris. Budgettering vindt centraal plaats vanuit de Stichting Sint Annaklooster. De Cliëntenraad is aangesloten bij de landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) van waaruit informatie, advies en ondersteuning wordt geboden. De Cliëntenraad heeft in verslagjaar zeven keer vergaderd, waarvan zes keer met Raad van Bestuur en eenmaal met de Raad van Toezicht. Met de Raad van Bestuur is tijdens de cliëntenraadvergadering de opvolging van de acties naar aanleiding van inspectiebezoek aan het Kloosterverzorgingshuis Terhaghe en Broederhuis Eikenburg in 2008 besproken. Activiteite n Cliënte nraad Wat betreft het eigen functioneren is de frequentie van vergaderingen verhoogd en zijn de uren van de ambtelijk secretaris uitgebreid met als doel om de adviesfunctie te optimaliseren als ook de communicatie met de cliënten te verbeteren. Een werkgroep bereidt de vergaderingen voor om deze zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Met betrekking tot de deskundigheidsbevordering gaat een aantal leden regelmatig naar bijeenkomsten van het LOC en doet de Raad daar verslag van. Tevens is de landelijke organisatie uitgenodigd om uitleg te geven over aantal zaken. In 2009 is het reglement van de Cliëntenraad aangepast. 2009 stond voor de Cliëntenraad vooral in het teken van de tijdelijke verhuizing van het hospice naar het Catharina Ziekenhuis, de verbouwing en de terugkeer van de gasten naar het verbouwde hospice, waarbij de Cliëntenraad zich vooral heeft gericht op de continuïteit van zorg en welbevinden van de gasten die daar verbleven. In 2009 is een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden onder de cliënten van de kloosterverzorgingshuizen, Logeerhuis In Via, Thuiszorg verpleging en verzorging en Zorghotel Anna. De uitkomsten van het onderzoek zijn door de externe onderzoeker gepresenteerd aan de leden van het Management Team, de teamhoofden en leden van de Cliëntenraad. Aanbevelingen naar aanleiding van cliëntte vredenhe idso nderzoek Verbeterpunten: - communicatie en informatie naar de achterban en naar, van en met de cliëntenraad; - onderzoek naar variabele tijden van de maaltijdvoorziening; - voeren van evaluatiegesprekken met betrokkenen over de zorg- en dienstverlening; - het vermelden van een vast aanspreekpunt voor de cliënt; - aanbieden van activiteiten in zorghotel; realiseren van internetaansluiting in In Via en zorghotel;
Pagina
13
Jaardocument 2009
De Cliëntenraad heeft in verslagjaar op verzoek van Cliëntenraad deelgenomen aan de navolgende projectgroepen: - verbouwing van het hospice; - uitbreiding van het aantal gasten van het hospice en toelaten van een nieuwe doelgroep. Verder is de Cliëntenraad in 2009 betrokken geweest bij het aanpassingen van de protocollen ter verkrijging van het bronzen keurmerk en bij de veiligheid in en rondom gebouwen en het realiseren van extra parkeerplaatsen.
3.6 Ondernemingsraad De Ondernemingsraad functioneert als een centrale raad en bestond in verslagjaar uit 8 leden en een ambtelijk secretaris. De doelstelling van de Ondernemingsraad is om evenwicht te bieden en een bijdrage te leveren aan een organisatie waarbij de belangen van de onderneming en de medewerkers het centrale hart vormen. Binnen de Ondernemingsraad zijn drie aandachtsgebieden verdeeld over de leden. Het gaat hierbij om de aandachtsgebieden: financieel, sociaal organisatorisch, arbo- en juridische zaken. In verslagjaar is de Ondernemingsraad nauw betrokken geweest bij de doorontwikkeling van de organisatie, bij het opzetten van de facilitaire dienst binnen Sint Annaklooster, het werkbelevingsonderzoek en de keuze van een nieuwe arbodienst. Er zijn in 2009 5 adviesaanvragen en 10 instemmingsaanvragen behandeld door de Ondernemingsraad. Met de adviezen van de ondernemingsraad kon de Raad van Bestuur constructief aan de slag en ervaarde hierbij een grote mate van transparantie. Een delegatie van de Ondernemingsraad is in 2009 actief betrokken geweest bij de volgende ontwikkelingen/onderwerpen: - Werkbelevingsonderzoek; - Doorontwikkeling van de organisatie; - Presentaties van arbodiensten. Naar aanleiding van een inventarisatie van knelpunten door de Ondernemingsraad zijn de volgende acties door het Management opgepakt: - Veiligheid voor medewerkers bevorderen. - Opzetten van een facilitaire afdeling binnen Stichting Sint Annaklooster.
Pagina
14
Jaardocument 2009
4. Beleid, inspanningen en prestaties Vanuit de idealistische pioniersfase ontwikkelt het Sint Annaklooster zich tot een professionele maatschappelijke onderneming. Een onderneming die haar missie en visie ontleent aan de kernwaarden (respect, openheid, integriteit, betrokkenheid) en die zij ook vandaag professioneel vertaald wil zien in het verlenen van diensten aan haar cliënten. In 2009 is het beleidsplan “de grootste en beste onder de kleinen” vastgesteld. Voor de komende beleidsperiode zullen de uitgangspunten integraal, innovatief, immaterieel en individueel de basis gaan vormen en zal er gestuurd worden op de kernthema’s “zorg en welzijn”, “P&O en besturingsfilosofie”, “middelen en financiën”. Met “de grootste en de beste onder de kleinen” wordt de ontwikkelingsrichting aangegeven. Naast autonome groei van de bestaande activiteiten zullen nieuwe ambities vorm gegeven worden. Stichting Sint Annaklooster heeft zich de volgende doelen gesteld: - Het behalen van het gouden keurmerk voor alle onderdelen binnen Stichting Sint Annaklooster. Bronzen keurmerk in 2009; HKZ certificering Rentree in 2010; Keurmerk gehele organisatie 2011; Het behalen van deze ambities zal de zorg- en dienstverlening van het Sint Annaklooster verheffen tot een merknaam. - Stichting Sint Annaklooster beschikt over de beste medewerkers. Door middel van opleiden-trainen-coachen; verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in taak- en functieomschrijving; hoge cliënten tevredenheid; hoge medewerkers tevredenheid en competenties. - Iedereen handelt vanuit de missie en de caritasgedachte. Door middel van bekendheid met gedragscode en ethisch beleid; deelnemen aan (vervolg) introductiebijeenkomsten; - Volledige integratie van zorg en welzijn plaatsvindt. Door middel van centraal toegangsloket/kenniscentrum; collectieve ondersteunende interne dienstverlening; collectieve welzijnsdiensten cliënten; nieuwe toeleveranciers en uitbreiding van diensten.
Algemeen In de komende jaren is naar verwachting sprake van een verder terugtrekkende overheid. De discussie over de marktwerking speelt hierbij een grote rol. De overheid staat aan de vooravond van forse bezuinigingen. Dit zal naar alle verwachting leiden tot grote besparingen binnen de WMO en AWBZ gefinancierde zorg, waarbij de noden in de maatschappij verder zullen toenemen. Een grotere groep mensen zal door de bezuinigingsoperatie en maatregelen van de overheid tussen wal en schip (dreigen te) raken. Om continuïteit van hulp en zorg te kunnen bieden zal gezocht worden naar andere (goedkopere) oplossingen. De inzet van vrijwilligers is hierbij onontbeerlijk. Ook kan de inzet van techniek en technologische ontwikkelingen ondersteuning bieden. Voor de opvang en begeleiding van mensen die de weg niet kunnen vinden naar de juiste zorg (instellingen) en de mensen die tussen de eerder genoemde wal en schip vallen, zijn faciliteiten benodigd.
Pagina
15
Jaardocument 2009
4.1 Meerjarenbeleid Missie Stichting Sint Annaklooster Als een m aatsc happel ijke onderneming wil Sint A nnakl ooster vanuit een christelijke levenshoudi ng de bes te zorg bi eden aan zoveel mogelijk m ens en in de regio Ei ndhov en Samenvattend is ons mission-statement:
”Liefdevol zorgen voor hen die dat het meest nodig hebben” Aan jongeren, aan zieken of ouderen, aan personen met een handicap, willen wij, ongeacht hun achtergrond, een aangepast antwoord of een geschikte doorgeleiding bieden, overeenkomstig onze mogelijkheden. Bijzondere aandacht willen we hierbij geven aan de vragen om hulp van personen met geringe of gemiste kansen, en aan noodsituaties waarvoor geen of ontoereikende oplossingen bestaan.
Toekomstvisie Stichting Sint Annaklooster De omgeving wordt steeds complexer en dynamischer binnen de zorg- en welzijnsector. Om enig beeld te vormen hiervan zijn de omgevingsfactoren in relatie tot de stichting in kaart gebracht: • Epidemiologische gegevens • Con- collega’s / samenwerking • Trends op het gebied van zorg en welzijn • Economische en politieke ontwikkelingen • Sociaal maatschappelijke factoren Een uitvoerige analyse is uitgevoerd op bovenstaande factoren en gekeken is welke kansen Sint Annaklooster wil aangrijpen in de komende periode. Onderstaand worden de kansen voor de stichting puntsgewijs weergegeven: • Inspelen op arbeidsmarktkrapte (creatief) en automatisering (ICT, intranet en internet). • Regionaal onderscheiden d.m.v. ondernemingsovereenkomst c.q. secundaire arbeidsvoorwaarden (aantrekkelijke werkgever). • Oriënteren op de klantrol van de cliënt. • Nieuwe markten aanboren (jeugd, specialistische diensten) en huidige markten uitbreiden (Rentree, zorghotel, Hospice, thuiszorg) of afstoten. Rekening houdend met de epidemiologische, concurrentiegegevens en economische en politieke ontwikkelingen. • Jaarlijks op zowel zorg- als welzijnsgebied oriënteren op samenwerkingsverbanden. • Naast gemeenten en zorgverzekeraars het netwerk richten op cliëntverenigingen. • Minimaal twee inhoudelijke innovatieve zorg- en welzijnsprojecten ontwikkelen.
Pagina
16
Jaardocument 2009
• • • •
Samenwerking opzoeken met niet zorg instellingen, om zodoende complementaire samenwerking te bereiken. Gebruik maken van de kracht van het ketenconcept. Make (and sell) or buy omtrent ondersteunende diensten van de stichting (insourcing of outsourcing). Veiligheid van de medewerkers en cliënten vergroten.
Koers Stichting Sint Annaklooster De koers is dat de stichting de grootste en de beste van de kleinen wil zijn. De kerngedachte hierachter is dat de stichting een zelfstandige maatschappelijk onderneming is met behoud van haar eigen unieke identiteit, welke terug te vinden is in de missie. Gezien de omgevingsontwikkelingen en de missie van de organisatie is ervoor gekozen om het meerjarenbeleidsplan 2009-2011 op basis van innovatie, immaterieel, individueel en integraal vorm te geven. Innovatie:
Immaterieel:
Individueel:
Integraal:
verbetering en vernieuwing van reeds bestaande of nog niet bestaande diensten ten behoeve van cliënten, producten of interne processen. Hierbij wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met partijen welke meer meerwaarde kunnen bieden voor Stichting Sint Annaklooster richt zich met name op het ongrijpbare, de spirituele achtergrond, kernwaarden en caritasgedachte van de organisatie aan welke Stichting Sint Annaklooster haar bestaansrecht ontleend. Persoonlijke aandacht, betrokkenheid, binding en motivatie zijn begrippen welke aansluiten bij deze pijler. de organisatie bestaat uit de samenwerking tussen individuen, het gezamenlijke doel, missie en visie van de Stichting Sint Annaklooster vormen bindende factoren. Ontwikkeling van het individu, mogelijkheden tot ontplooiing , respect en waardering vormen centrale begrippen binnen deze pijler. gezamenlijke verantwoordelijkheid durven nemen, buiten bestaande kaders denken en handelen waarbij gezamenlijk dezelfde doelen worden bereikt.
Het algemeen beleid wordt bij de stichting vertaald naar de volgende aandachtsgebieden: - Zorg en Welzijn - P&O/Besturingsfilosofie - Middelen en financiën
4.2 Algemeen beleid verslagjaar Zorg en Welzijn Stichting Sint Annaklooster ontwikkelt zich van zorgorganisatie naar een maatschappelijke zorgonderneming. Door de geleidelijke afname van religieuzen zullen de kloosterverzorgingshuizen zich transformeren naar intramurale voorzieningen voor leken, waarbij de nadruk zal blijven liggen op behoud van de christelijke identiteit. Hospice de Regenboog is in 2009 uitgebreid van 6 appartementen naar 10 appartementen. De werkwijze van medewerkers en vrijwilligers in hospice de Regenboog is aangepast aan deze uitgebreidere setting.
Pagina
17
Jaardocument 2009
Er is een functieniveau 3IG bijgekomen en de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de maaltijdorganisatie is van de vrijwilligers overgegaan naar de zorghulpen. Hospice de Regenboog en Logeerhuis In Via hebben één nieuw teamhoofd gekregen. Er is sprake van een flexibele inzet van personeel en het leren van elkaars werkwijze. Een nieuw gestarte activiteit op Hospice de Regenboog en Logeerhuis In Via is de invulling van gespecialiseerd verpleegkundige palliatieve zorg en tevens wachtlijstcoördinator voor Logeerhuis In Via en Hospice de Regenboog. In 2009 is een nieuwe coördinator vrijwilligers aangetrokken, welke medio 2010 stichtingsbreed ingezet gaat worden. In het kader van het Stedelijk Kompas heeft zorghotel Anna uitbreiding gezocht naar 24 plaatsen. In overleg met de gemeente Eindhoven heeft een adherentieanalyse plaatsgevonden. Sint Annaklooster is voornemens om in het zorghotel een combinatie van 12 plaatsen begeleid wonen (RIBW), 2 plaatsen maatschappelijke opvang (MO) en 10 plaatsen voor verzorging/verpleging te creëren. Stichting Sint Annaklooster is voornemens om het nieuwe Zorghotel in 2010 te realiseren. Naast de ambitie om een gestage groei te realiseren voor de opvang en begeleiding van cliënten met meervoudige problematiek op diverse leefgebieden heeft Rentree zich in 2009 ook gericht op volledige reintegratie van deze doelgroep. In 2009 is een start gemaakt met het in het traject begeleiden van jeugd. De thuiszorgafdeling Eindhoven heeft zich in verslagjaar gericht op een autonome groei van de huishoudelijke activiteiten in het kader van de WMO. De thuiszorg V&V is zich vooral gaan richten op complexe (terminale) zorg en het ontwikkelen van verpleegtechnische activiteiten in de thuissituatie. De aanbesteding huishoudelijke verzorging is in de Gemeente Helmond helaas niet aan Sint Annaklooster gegund. Cliënten en medewerkers zijn in deze naar alle tevredenheid overgegaan naar een collegazorgaanbieder. De huishoudelijke verzorging in de Gemeente Helmond was in 2009 verliesgevend. De thuiszorg V&V in Helmond zal zich conform Eindhoven eveneens gaan richten op complexe (terminale) zorg en het ontwikkelen van verpleegtechnische activiteiten in de thuissituatie. In verslagjaar zijn de voorbereidingen getroffen om een hospice in Helmond te realiseren. Het Hospice Helmond is gericht op bewoners uit Helmond en omstreken. Er zullen 12 appartementen worden gerealiseerd. Momenteel wordt volop naar fondsen gezocht om de inrichting van het hospice te bekostigen. De verwachting is dat eind 2010 dit Hospice haar deuren kan openen.
P&O / Besturingsfilosofie Stichting Sint Annaklooster is een organisatie in ontwikkeling; op weg om de grootste en de beste onder de kleinen te worden! Het aanbieden van nieuwe diensten en het uitbreiden/verbeteren van de huidige diensten dragen hiertoe bij. Het is de taak van het management om ontwikkelingen in de markt zodanig vorm te geven dat de klanten en verwijzers met trots spreken over het dienstaanbod van de organisatie. Het menselijk kapitaal speelt hierin een cruciale rol. De medewerker is tenslotte het gezicht van de stichting en heeft een belangrijk aandeel in de werkcultuur van de organisatie. Gezien de naderende arbeidsmarktkrapte staat de strategische waarde van het menselijk kapitaal hoog op de agenda binnen de organisatie. Vooral voor de teamhoofden was en is een grote rol weggelegd op dit vlak. Zij ervaren de voorbeeldfunctie en kunnen de medewerkers motiveren en binden aan de organisatie.
Pagina
18
Jaardocument 2009
Nieuwe medewerkers en vrijwilligers hebben in verslagjaar deelgenomen aan de introductiebijeenkomsten om kennis te nemen van de Stichting Sint Annaklooster en haar visie en missie. Handvatten worden hierbij aangereikt om de vertaalslag van deze visie en missie te maken naar het eigen werk.
Middelen en financiën Stichting Sint Annaklooster heeft de laatste jaren een onstuimige groei doorgemaakt. Als gevolg van deze groei is in verslagjaar zichtbaar geworden dat een aantal inrichtingskeuzes van enkele jaren geleden nu gedeeltelijk of geheel zijn achterhaald. In verslagjaar is gewerkt aan verbetering van de interne beheersing. In verslagjaar is een transparante opzet van de Planning & Control Cyclus opgesteld. Alle managers, leden Raad van Toezicht en Raad van Bestuur van Sint Annaklooster hebben een bijdrage geleverd aan deze jaarlijkse cyclus. Aan de hand van de kaderbrief, welke als start van de cyclus gezien kan worden, zijn de jaarplannen 2010 en begroting 2010 opgesteld, zowel van het primair proces als van de ondersteunende diensten. De begroting voor 2010 is begin december 2009 vastgesteld door de Raad van Toezicht. Voor de interne beheersing is het van belang dat er tijdige management informatie aanwezig is. Maandelijks werden in 2009 op kostenniveau managementinformatie over personeelsinzet en zorgactiviteiten aangeleverd. Tevens is na elk kwartaal een managementrapportage met toelichting en tussentijdse financiële cijfers opgesteld. De voortgang van de doelen uit de jaarplannen en de managementrapportage zijn besproken in kwartaalbesprekingen. De opzet van de Administratieve Organisatie en de Interne Controlemaatregelen (AO/IC) alsmede de adequate werking hiervan hebben de laatste jaren te weinig aandacht gehad. Enerzijds heeft een zorginstelling te maken met de wettelijke Regeling AO/IC en anderzijds moeten we mee in de maatschappelijke ontwikkeling dat het toetsen van de werking van AO/IC steeds meer door organisaties zelf gedaan wordt. In 2009 is een controleplan opgesteld waarin de risicoanalyse een belangrijke rol speelt bij de uit te voeren interne controle werkzaamheden. De prioriteit lag in eerste instantie bij de AWBZgefinancierde opbrengsten. In de loop van 2010 zullen ook de overige financieringsstromen, het personeelsproces en het inkoopproces onderhevig zijn aan interne controle.
4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid De cliënt ontwikkelt zich tot klant en stelt eisen aan de kwaliteit, transparantie en toetsbaarheid van zorg en diensten. De cliënt wil zich geen zorgen maken om zijn zorg en verwacht van de zorginstelling antwoord op elke zorgvraag op elk moment. Stichting Sint Annaklooster is goed in de persoonlijke benadering van de cliënt en het snel kunnen inzetten van zorg. In het gehouden cliënttevredenheidsonderzoek komt naar voren dat de cliënt tevreden is. De gemiddelde score in 2009 was 8,3. Het kwaliteitssysteem binnen Stichting Sint Annaklooster is gebaseerd op de PDCA cyclus en (delen van) het HKZ model. Dit kwaliteitsmodel is een afgeleide van het meerjarenbeleidsplan. Vanuit het kwaliteitssysteem wordt door bureau cliënt en kwaliteit binnen Sint Annaklooster jaarlijks een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan in combinatie met de jaarplannen van de overige organisatorische eenheden met daarin vastgestelde prestatie indicatoren vormt samen met het uitvoeren van interne audits en het structureel halfjaarlijks toetsen van de behaalde resultaten binnen het MT het kwaliteitssysteem. Gegenereerde data vanuit de diverse interne metingen vormen input voor het kwaliteitsmanagementsysteem voor de volgende beleidsperiode.
Pagina
19
Jaardocument 2009
In 2009 is een MT-kwaliteit opgestart, bestaande uit MT-leden en de kwaliteitsfunctionaris. Het MTkwaliteit richt zich specifiek op kwaliteit en certificeringstraject(e)n. In het kwaliteitssysteem is opgenomen dat alle in het kwaliteitssysteem opgenomen documenten geëvalueerd dienen te worden. Zo ook de documenten specifiek voor de zorgverlening. Op elk document is de datum van evaluatie aangegeven. Het kwaliteitsteam bewaakt dat deze evaluatie ook daadwerkelijk plaatsvindt. Het aanbod van zorg- en dienstverlening is bekend bij medewerkers en cliënt en komt tegemoet aan de vraag van de cliënt. Alle door de Stichting te leveren zorg en diensten zijn beschreven in brochures. Deze brochures zijn bij de centrale receptie van de Stichting op te vragen of worden door de medewerkers aangeboden aan de cliënt. De te leveren zorg en diensten door de Stichting Sint Annaklooster zijn digitaal, via een website, door cliënten en medewerkers op te vragen. In 2009 is de organisatie van de Thuiszorg V&V Eindhoven ondergebracht in het Gezondheidscentrum Stratum en is in die zin voor de thuiszorgcliënten drempelverlagend als locatie in een woonwijk. Binnen Stichting Sint Annaklooster hebben cliënten de mogelijkheid een Voorstel, Idee of Probleem op een zogenoemde VIP-kaart te zetten. Dit is een manier om informele klachten te registreren en verbeteracties te doen om te komen tot kwaliteitsverbetering. Er zijn gedurende het 2009 27 VIP-kaarten ontvangen en deze hebben 12 keer tot een verbeteractie geleid. Waaronder: - een evac chair en een po-stoel op wielen zijn aangeschaft op Logeerhuis In Via, - er is een mogelijkheid tot internetaansluiting voor cliënten op de semi-murale lcoaties en - een deel van de paden op het terrein zijn verhard. Stichting Sint Annaklooster is eind 2009 voorgedragen voor het bronzen keurmerk voor zowel de intramurale als extramurale locaties (excl. Thuiszorg - WMO, Hospice en Rentree). Van de 209 normen heeft Sint Annaklooster er 207 gehaald. De acties en verbeterpunten worden door MT-kwaliteit opgepakt. Sint Annaklooster heeft reeds het palliatieve keurmerk in haar bezit voor Hospice de Regenboog en is daarmee het eerste high-care hospice in Zuid-Oost Brabant. Voor 2010 staat HKZ-certificering van Rentree en voor arbeidsreïntegratie gepland. Veiligheid ten aanzien van de gebouwen en medewerkers Stichting Sint Annaklooster besteedt aantoonbaar aandacht aan veiligheid in en om de gebouwen in samenwerking met de verhuurders en een beveiligingsorganisatie. Dit betekent in ieder geval dat er algemene maatregelen zijn getroffen die de veiligheid bevorderen o.a. brandveiligheid, verlichting en sleutelbeheer. Cliënten worden geïnformeerd over afspraken inzake veiligheid met betrekking tot brandvoorschriften. Daarnaast beschikt de Stichting over calamiteitenplannen per locatie en is er geïnvesteerd in het opstellen van een kaderplan bedrijfshulpverlening en ontruimingsplannen per locatie. Op elke locatie is een legionellaplan aanwezig. In het kader van de veiligheid voor medewerkers is voor alle locaties een extern beveiligingsbureau ingeschakeld om nachtrondes te houden en zijn er videosystemen geïnstalleerd bij de ingang van de gebouwen. Voor broederhuis Eikenburg en Logeerhuis In Via heeft in het kader van de gebruikersvergunning onderzoek plaatsgevonden naar de brandveiligheid van betreffende panden. In 2010 zullen de benodigde aanpassingen worden gedaan. Voor de cliënten van Rentree worden huizen gehuurd bij woningcorporaties. Deze huizen zijn geheel ingericht volgens de wet- en regelgeving omtrent veiligheid. Alle huizen zijn voorzien van o.a. brandmelders, brandblussers en blusdeken. Er is noodverlichting en de vluchtwegen zijn aangegeven.
Pagina
20
Jaardocument 2009
Er is een preventiemedewerker aangesteld die onder andere het in behandeling nemen van arbeidsongevallen tot haar taken en verantwoordelijkheden heeft. De preventiemedewerker is samen met de P&Oadviseur verantwoordelijk voor de voortgang van dit traject. Kwaliteit van informatie en registratie, gegevensbeveiliging In het protocol privacybeleid is omschreven hoe de organisatie uitvoering geeft aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Personeelsdossiers worden centraal bewaard in afsluitbare kasten. De cliëntendossiers liggen bij de cliënt zelf. Zodra de cliënt uit zorg gaat, wordt het cliëntendossier centraal gearchiveerd in afsluitbare kasten voor de periode van 10 jaar. Medewerkers die met een computer werken, worden door de systeembeheerder geautoriseerd.
4.4. Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten / cliënten 4.4.1 Kwaliteit van zorg De kracht van Sint Annaklooster ligt in de persoonlijke benadering van de cliënt en het snel en adequaat kunnen inzetten van zorg. Stichting Sint Annaklooster is van mening dat de cliënt zich geen zorgen hoeft te maken om de zorg. Stichting Sint Annaklooster beoogt een passend antwoord te geven op elke zorgvraag, op elk moment. Over de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening geeft de cliënt aan tevreden te zijn over Sint Annaklooster, hetgeen blijkt uit de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek. Het Bureau Cliënt en Kwaliteit van Stichting Sint Annaklooster heeft de cliënttevredenheidsonderzoeken in het kader van het Bronzen Keurmerk en het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg gecoördineerd. Tijdens twee presentaties zijn door de onderzoekers de resultaten van de onderzoeken aan bestuur, verantwoordelijke managers, verantwoordelijke teamhoofden, een delegatie van de Cliëntenraad en een afvaardiging van Cliënten toegelicht. Managers hebben verbeteracties naar aanleiding van de bevindingen opgenomen in de jaarplannen voor 2010. Door de kwaliteitsfunctionaris zijn de aanbevelingen vanuit de cliëntenraad opgenomen in het Handboek Kwaliteit in het Controledocument verantwoorde zorg. Het cliënttevredenheidsonderzoek vindt minimaal één keer in de drie jaar plaats. De afspraken met de individuele cliënt over de door Stichting Sint Annaklooster te leveren zorg en diensten worden vastgelegd in een zorgleveringsovereenkomst en een zorgplan. Hierbij is aandacht voor veiligheid en betaalbaarheid. Binnen het zorgplan worden samen met de cliënt de zorgvragen voor hem/haar begrijpelijk vertaald. Binnen alle locaties van Sint Annaklooster wordt gewerkt met EVV-ers (Eerstverantwoordelijke Verpleegkundige/Verzorgende) als aanspreekpunt voor de cliënt. De dienstverlening wordt door de EVVer, afhankelijk van de behoefte van de cliënt, geëvalueerd. Hierbij wordt besproken hoe de zorgverlening ervaren wordt, of er knelpunten zijn en of er veranderingen nodig zijn in het aanbod van zorg. De zorgvraag van de cliënt is daarin altijd richtinggevend naast de afgegeven indicatie. Om cliëntenparticipatie verder te ontwikkelen dan de reeds bestaande structurele- en georganiseerde vorm van cliëntenparticipatie, zoals de cliëntenraad, wordt cliëntparticipatie op drie niveaus binnen Stichting Sint Annaklooster geregeld: -
Participatie en medezeggenschap van de individuele cliënt. Participatie en medezeggenschap van cliënten binnen onderdelen van Stichting Sint Annaklooster. Participatie en medezeggenschap van cliënten in organisatie en beleid.
Pagina
21
Jaardocument 2009
Meldi ngen Incidenten Cliënten (MIC) Gegevens over incidenten met cliënten zijn belangrijk om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te verbeteren. Binnen Stichting Sint Annaklooster is een MIC-commissie actief die de incidenten analyseert en aanbevelingen doet om de incidenten te verminderen. In de MIC-commissie is ieder onderdeel van de organisatie vertegenwoordigd. Daarnaast maakt ook de kwaliteitsfunctionaris onderdeel uit van de MICcommissie. De MIC-commissie vergadert 4 keer per jaar, analyseert kwartaaloverzichten en doet aanbevelingen aan het managementteam van Sint Annaklooster. De MIC-commissie heeft in 2009 een voorstel gedaan naar bestuurder en managementleden ten aanzien van het aanstellen van een medisch adviseur. Ver antwoor de Zorg Binnen Stichting Sint Annaklooster worden sinds 2009 prestaties gemeten in het kader van de Verantwoorde Zorg Normen. Er zijn twee soorten metingen uitgevoerd; namelijk de cliëntervaringsonderzoeken op basis van de CQindex en het meten van de zorginhoudelijke indicatoren met behulp van de Registratietool Verantwoorde Zorg. In het meerjarenbeleidsplan 2009 – 2011 heeft Stichting Sint Annaklooster aangegeven te willen groeien naar de ‘grootste en de beste onder de kleinen’. In dit opzicht is het streven dat alle items van de CQ-index tussen de 4 en de maximaal te behalen 5 sterren scoren. Resultaten van de metingen zijn aanleiding geweest tot het uitvoeren van verbeteracties. In het controledocument Verantwoorde Zorg zijn resultaten weergegeven en acties vastgelegd. Aanbevelingen vanuit de cliëntervaringsonderzoeken op basis van de CQ-index zijn opgenomen in de jaarplannen 2010 van desbetreffende locaties/afdelingen. Aanbevelingen vanuit de Cliëntenraad naar aanleiding van de rapportage van de cliëntervaringsonderzoeken zijn opgenomen in de jaarplannen. De protocollen “Valpreventie” en “Probleemgedrag, stappenplan omgaan met” zijn opgesteld en zullen in 2010 worden geïmplementeerd. Bewoners van de beide kloosterverzorgingshuizen hebben in 2009 brandinstructie ontvangen, zowel mondeling als schriftelijk. Tenslotte zijn in 2009 alle medewerkers geschoold in het hanteren van vrijheidsbeperkende maatregelen volgens de richtlijnen. En is er een stichtingsbrede commissie Middelen & Maatregelen (commissie M&M) opgericht om het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen te bewaken. In 2010 zal Stichting Sint Annaklooster opnieuw de meting van zorginhoudelijke indicatoren voorbereiden en uitvoeren. In 2011 zullen opnieuw cliëntervaringsonderzoeken op basis van de CQ-index worden uitgevoerd. Resultaten Verantwoorde Zorg zijn te zien op: http://www.kiesbeter.nl/Zorgverleners/resultaat/tabel/
Pagina
22
Jaardocument 2009
4.4.2. Klachten Klachtenc ommissie cliënten Stichting Sint Annaklooster beschikt over een onafhankelijke klachtencommissie, die de klachten afhandelt conform de Wet Klachten Cliënten Zorgsector en een inzichtelijke registratie bijhoudt van de klachten en de afhandeling daarvan. Aan alle klachten worden een uniek nummer en de datum van ontvangst toegekend. De klachten worden binnen 15 werkdagen na ontvangst van de klacht, bij voorkeur schriftelijk, afgewerkt. Cliënten ontvangen schriftelijke en mondelinge informatie over de klachtenvoorziening. Er is een brochure klantenbehandeling voor de cliënt ontwikkeld, waarin de procedure staat beschreven. Indien klachten veelvuldig zouden voorkomen over een bepaald onderwerp zullen deze door de klachtenfunctionaris besproken worden met de Cliëntenraad en binnen het managementteam. De klachtencommissie bestaat uit vijf leden: twee interne leden, twee externe leden en een externe voorzitter. De commissie wordt in de uitvoering ondersteund door een ambtelijk secretaris. Allen hebben geheimhoudingsplicht. Eind 2009 is één formele klacht binnengekomen bij de klachtencommissie, die begin 2010 verder zal worden afgewikkeld.
4.5. Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers 4.5.1. Personeels bel eid In het tweede kwartaal van 2009 is de nieuwe managementstructuur ingevoerd binnen Stichting Sint Annaklooster. Integraal management en dienstbaar leiderschap waren centrale begrippen bij deze implementatie. In 2010 wordt een vervolg gegeven op deze reeds ingezette organisatieveranderingen. Tevens zal dan een start worden gemaakt met een Management Development traject voor de teamhoofden. Het verzuimpercentage is gedaald met 0,57% ten opzichte van 2008. Alle leidinggevenden hebben in 2009 een verzuimtraining gevolgd. Vervolgens is op basis van deze training het verzuimbeleid aangepast, welke in 2010 wordt geïmplementeerd. Het functiebouwwerk is grotendeels compleet binnen Stichting Sint Annaklooster. Ook heeft in 2009 een werkbelevingsonderzoek plaatsgevonden onder de medewerkers. Als het gaat om de tevredenheid met het werk, met de organisatie en met de lichamelijke- en psychische gezondheid van de medewerkers kan het volgende worden geconcludeerd: - Een grote meerderheid van de medewerkers van Stichting Sint Annaklooster is tevreden met zijn/haar werk. Er is een hoge gemiddelde score van 4,13 behaald op een schaal van 5,0. Maar liefst 91% van de medewerkers is tevreden met zijn/haar werk en vindt zijn/haar werk leuk. Nog een hoger percentage van 93% gaat met plezier naar zijn/haar werk. Daarnaast geeft slechts 2% aan niet steeds enthousiast aan het werk te gaan en slechts 1% van de medewerkers kan een ander niet aanraden bij Stichting Sint Annaklooster te komen werken. - Ook zijn de werknemers van Stichting Sint Annaklooster over het algemeen positief gestemd over de organisatie. De tevredenheid met de organisatie meet, scoort een hoge gemiddelde score van 4,08 op een schaal van 5,0. 91% van de respondenten geeft aan graag te willen blijven werken in de organisatie en 86% is trots om binnen Stichting Sint Annaklooster te werken. Daarnaast spreekt 83% van de werknemers de sfeer/cultuur in de organisatie aan en datzelfde percentage voelt zich thuis in de organisatie.
Pagina
23
Jaardocument 2009
- Een groot percentage (94%) van de respondenten voelt zich regelmatig tot altijd lichamelijk gezond. 86% van de medewerkers van Stichting Sint Annaklooster geeft aan dat zijn/haar werk hem/haar regelmatig tot altijd energie geeft. Daarnaast voelt slechts een klein percentage van 4% zich vermoeid als hij/zij ‘s morgens opstaat en er weer een nieuwe werkdag voor hem/haar ligt. - Ook het percentage medewerkers dat zich regelmatig tot altijd gefrustreerd voelt door zijn/haar baan is met 3% laag. De „psychische/lichamelijke gezondheid‟ scoort een goede gemiddelde score van 5,24 op een schaal van 7,00. Voor 2010 is het opleidingsjaarplan op afdelings- en stichtingniveau opgesteld. Op het gebied van praktijkopleiding zijn er contacten gelegd met en participeert Sint Annaklooster in het promotieteam van Transvorm met als doel leerlingen van de middelbare school te informeren over en te boeien voor het werken in de zorg. Voor het schooljaar 2008-2009 hebben we 29 leerlingen en stagiaires binnen Stichting Sint Annaklooster: BOL 1: 3 stagiaires BOL 3: 4 stagiaires BOL 4: 6 stagiaires (waarvan 2 SPW) BOL 5: 1 stagiaire SPH BBL 2: 2 leerlingen BBL 3: 8 leerlingen BBL 4: 5 leerlingen (waarvan 1 SPW) Voor het schooljaar 2009-2010 hebben we 21 leerlingen en stagiaires binnen Stichting Sint Annaklooster: BOL 3: 1 stagiaires BOL 4: 4 stagiaires BOL 5: 2 stagiaire BBL 2: 5 leerlingen BBL 3: 4 leerlingen BBL 4: 5 leerlingen Vanaf 2009 zijn op vrijwillige basis exitgesprekken gevoerd met medewerkers die uit dienst zijn getreden. In 2010 zal de eerste rapportage met analyse hiervan worden besproken. In februari 2009 zijn de commissies voor FWG 3.0, klachten van medewerkers en voor de sociale begeleiding samengebracht in één commissie. De samenstelling van deze commissie bestaat uit externe leden, waarvan twee leden zijn voorgedragen door de OR en twee leden door de werkgever. In het kalenderjaar is de klachtencommissie niet benaderd door medewerkers. Wel heeft er een jaargesprek plaatsgevonden tussen bestuurder en de voorzitter van de klachtencommissie. In het kader van de aanbesteding voor huishoudelijke zorg in Helmond voor 2010, heeft Stichting Sint Annaklooster deze niet gegund gekregen. Deze activiteit was verliesgevend voor Stichting Sint Annaklooster. De 51 medewerkers van HVZ Helmond zijn overgenomen door RinnetteZorg per 1 januari 2010. Deze groep is dus per 31 december 2009 uit dienst getreden bij Stichting Sint Annaklooster. Ook zijn er diverse P&O regelingen opgesteld en vastgesteld, zoals: - Beleidsnotitie BHV - Handleiding gemiddelde contractuele arbeidsduur - Verlofregeling - Beleidsnotitie praktijkopleiding 2008-2010 - Gedragscode voor medewerkers
Pagina
24
Jaardocument 2009
-
Vertrouwenspersoon medewerkers Klachtenregeling medewerkers Psychosociale arbeidsbelasting Bereikbaarheidsdienst verpleging.
Het meerjarenbeleidsplan is verder uitgewerkt tot jaarplannen. Het strategisch personeelsmanagement maakt hier een onderdeel van uit. Deze wordt ondersteund door middel van SMART geformuleerde doelen, effectieve personeelsinformatie en toetsing. Te beginnen met 2007 waarin een aantal gegevens met betrekking tot prestatie-indicatoren op het gebied van verzuim, in- en uitstroom, formatie en de inzet van flexkrachten zijn verstrekt aan het management. In 2009 is daar kwalitatief en kwantitatief verbeterd mee doorgegaan. Daarnaast is in 2009 een besturingsproces rondom het meerjarenbeleidsplan opgesteld; dit proces wordt in 2010 uitgevoerd. Per kwartaal wordt de realisatie van de jaarplannen van de organisatie besproken tussen de bestuurder, controller en betreffende manager. 4.5.2 Kwaliteit van het werk Stichting Sint Annaklooster streeft naar een hoge kwaliteit van het werk en een positieve werkbeleving voor haar medewerkers. In 2002 is een instellingsbrede nulmeting gerealiseerd. Vervolgens heeft er een werkbelevingsonderzoek plaatsgevonden in 2006 en het meest recente onderzoek heeft plaatsgevonden in 2009. De uitkomst hiervan is dat de medewerkers gemiddeld meer tevreden zijn met het werk en de organisatie ten opzichte van andere organisaties. Op basis van het werkbelevingsonderzoek is een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak zal in 2010 worden uitgevoerd. Belangrijke c onclusi es Kijkend naar de resultaten van dit onderzoek, mag geconcludeerd worden dat de werkbeleving van de medewerkers van Stichting Sint Annaklooster over het algemeen goed is. 2006 was in vergelijking tot 2002 en 2009 minder goed, maar nog steeds ruim voldoende. In 2009 zijn de medewerkers positief gestemd over leiderschap, de ondernemingsraad, sociaal klimaat, de personeelsbezetting, werktijden en roosters. Deze positieve waardering vertaalt zich in een hoge score op tevredenheid van medewerkers met het werk en de organisatie. De medewerkers zijn in 2009 positiever gestemd over leiderschap, communicatie & inspraak binnen de organisatie, de ervaren werkdruk en personeelsbezetting dan in 2006. Dit heeft zich met name vertaald in een hogere tevredenheid met de organisatie. In het onderstaande is een korte samenvatting van de uitkomsten per deelgebied weergegeven. Le id er sch ap
Medewerkers zijn positief over hun leidinggevende. 89% van deze medewerkers geeft aan goed terecht te kunnen bij de leidinggevende wanneer ze een probleem hebben. Ze vinden dat ze goed worden geïnformeerd over de toekomstplannen van de organisatie. B ele id en str at e gi e
Het merendeel van de medewerkers is positief gestemd ten opzicht van de communicatie en inspraak binnen de organisatie. Te zien is dat de meningen van medewerkers erg verdeeld zijn, waarvan een derde deel van de groep neutraal is. Dit geldt ook voor de ondernemingsraad. De communicatie en inspraak is echter significant verbeterd ten opzichte van 2006.
Pagina
25
Jaardocument 2009
M ed ew er ker s
Medewerkers ervaren in 2009 ten opzichte van 2006 niet zo’n hoge werkdruk. Bijna tweederde van de medewerkers is positief gestemd ten opzichte van het verzuimbeleid en –begeleiding. Met het sociaal klimaat binnen de stichting is het over het algemeen goed gesteld. 73% van de medewerkers geeft aan eerder een functioneringsgesprek te hebben gehad. Dit is een verbeterpunt voor 2010. M id d e le n
Positief is dat 90% van de medewerkers weet bij wie hij/zij terecht kan met een probleem bij een cliënt/ bewoner. Ook vindt 84% dat hij/zij over voldoende faciliteiten kan beschikken om zijn/haar werk naar behoren te kunnen doen. Ook is 79% van de medewerkers tevreden met de hoeveelheid hulpmiddelen om zijn/haar werk goed te kunnen doen. Pr o ce ss en
Ten opzichte van de lichamelijke belasting is een aantal medewerkers van de organisatie kritisch gestemd en ongeveer de helft geeft aan dat meer aandacht aan tillen/transfer besteed dient te worden. Over de communicatie en overleg op de werkvloer zijn de medewerkers zeer positief. Ook geeft 87% van de medewerkers aan dat er voldoende tijd is om deel te kunnen nemen aan het werkoverleg. Daarnaast zijn de medewerkers tevreden met de personeelsbezetting, de werktijden en de roosters. Over de veiligheid is een gedeelte van medewerkers kritischer. R esu lt aat g eb i ed en
Het resultaat van het goed of minder goed functioneren van de organisatie op de genoemde gebieden komt tot uiting in de tevredenheid met het werk, tevredenheid met de organisatie en in de lichamelijke en psychische gezondheid van de medewerkers. Een grote meerderheid van de medewerkers is tevreden met zijn/haar werk. Ook zijn de medewerkers over het algemeen positief gestemd over de organisatie. De grote meerderheid voelt zich regelmatig tot altijd lichamelijk gezond. Ook voelen de medewerkers zich over het algemeen bevlogen. To eko m st
Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de organisatie na overleg met de Ondernemingsraad de volgende onderwerpen vastgesteld om te verbeteren in de komende periode: - Veiligheid - Functioneringsgesprekken - Lichamelijke belasting - Tillen en transfer - Communicatie en inspraak
4.6. Samenleving Stichting Sint Annaklooster is zich bewust van haar specifieke achtergrond en identiteit gericht op het bieden van liefdevolle zorg voor kwetsbare groepen in de samenleving. De visie, missie en kernwaarden van de organisatie geven deze bijzondere zorgverlening richting en betekenis voor de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden. Stichting Sint Annaklooster ontleent hieraan haar bestaansrecht. Daarnaast dient Stichting Sint Annaklooster het maatschappelijk belang door middel van het bieden van zorg bij ontregelde huishoudens in de regio. In 2009 was, zoals ook in 2008, de aandacht gericht op het bieden en uitbreiden van palliatief terminale zorg, zowel in de thuissituatie als binnen semi-murale voorzieningen. Deze specifieke kennis en expertise
Pagina
26
Jaardocument 2009
stond in 2009 centraal en wordt in toenemende mate naar buiten gebracht. Stichting Sint Annaklooster streeft naar een marktleidende positie op het gebied van palliatief terminale zorg binnen Eindhoven en beoogt hierbij de ervaring/kennis vanuit de reeds bestaande zorgvoorziening Hospice de Regenboog in Eindhoven ook vorm te geven in het op te richten Hospice in Helmond. In het Hospice in Helmond worden voorbereidingen getroffen voor op een verantwoorde wijze palliatief terminale zorg te kunnen bieden aan geriatrische cliënten. Daarnaast worden op deze locatie logeerfaciliteiten geboden voor cliënten in de vorm van respijtzorg. Binnen Stichting Sint Annaklooster staat de zorg centraal. Deze zorg wordt verleend door professionele zorg- en hulpverleners. Omdat er meer hulp en aandacht gevraagd wordt, dan dat geboden kan worden door deze zorg- en hulpverleners, is een belangrijke taak weggelegd voor vrijwilligers met name in de semimurale settings. Binnen Stichting Sint Annaklooster zijn ca. 60 vrijwillgers werkzaam. De taken die zij uitvoeren zijn zeer divers. In 2010 zal een Cliënt Service Bureau met kenniscentrum worden geopend met een helpdesk voor verwijzers en een inloopfunctie voor cliënten die vragen hebben. Om de maatschappelijke positie van Stichting Sint Annaklooster te bekrachtigen is in 2009 nadrukkelijk gezocht naar contacten met stakeholders en collega zorg- en welzijnsaanbieders en andere maatschappelijke partners zoals Gemeente Eindhoven en Helmond, Vrijwillige Thuiszorg, Woningcorporaties etc.
4.7. Financieel beleid Algemeen Stichting Sint Annaklooster heeft de afgelopen jaren een forse groei doorgemaakt. In 2009 is de organisatie verder gegroeid en stegen de opbrengsten van al haar activiteiten in vergelijking met het vorige boekjaar met bijna 1 miljoen naar bijna 12 miljoen. Het resultaat bleef min of meer gelijk aan het resultaat in 2009. Dit resultaat bedroeg in 2009 € 875.000. Dit resultaat is uitstekend te noemen, mede tegen de achtergrond van toegenomen druk op de tarieven vanuit de AWBZ en de WMO. Omzet en res ultaten De stijging van de opbrengsten in 2009 werd veroorzaakt door toegenomen extramurale zorg in de AWBZ en een stijging van de opbrengsten in de WMO. Daarentegen heeft er een daling plaatsgevonden van de opbrengsten bij Justitie doordat de productie daar achterbleef bij het niveau van vorig boekjaar. Ook de overige bedrijfsactiviteiten bleven achter bij het voorgaande jaar. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door het wegvallen van de zorgverlening aan Eeckenrhode. In de AWBZ is het resultaat in vergelijking met het vorige boekjaar toegenomen. Dit is met name te danken aan toegenomen opbrengsten in combinatie met de efficiëntere aanwending van personeel. In de WMO werd een positief resultaat geboekt van € 44.000, hetgeen een verbetering is met 2008, toen er nog een verlies werd gerealiseerd van -/-€ 155.000. Bij het segment justitie heeft er een verslechtering van het resultaat plaatsgevonden; in 2008 was het resultaat € 330.000 positief, in 2009 is dit gedaald naar € 197.000. In het overige segment is het resultaat in 2009 significant gedaald ten opzichte van 2008.
Pagina
27
Jaardocument 2009
Vermog ens positi e De vermogenspositie van de Stichting Sint Annaklooster is zeer goed te noemen. De solvabiliteit bedraagt ruim 60%, als zijnde de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen. De liquiditeit is hoog en in 2009 fors toegenomen. Verwachte gang van zaken Voor het komende boekjaar is de verwachting dat de opbrengsten niet verder zullen stijgen. De AWBZactiviteiten zullen naar verwachting onder druk komen te staan en de activiteiten in de WMO zullen afnemen door het wegvallen van de huishoudelijke verzorging in Helmond. Positief is de verwachte start van het Hospice in Helmond, die in het laatste kwartaal van 2010 staat gepland.
Pagina
28
