Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. május 7. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből 198/2010. (V.7.) Kgy. sz. Határozat A Közgyűlés megtárgyalta dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2009. évi beszámolója és a Szegedi Sport és Fürdők Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülése kapcsán elkészített záró vagyonmérleg elfogadása” tárgyú, 20364-7/2010. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. 2009. évi beszámolóját 139.628 eFt mérleg főösszeggel és 23.864 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. 2./ A Közgyűlés a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. jelen határozat mellékletét képező 2009. évi közhasznú jelentését elfogadja Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Kmf.
Dr. Botka László s.k. polgármester
Kivonat hiteléül: Réperger Zsuzsanna
Dr. Mózes Ervin s.k. címzetes főjegyző
198/2010. (V.7.) Kgy. sz. határozat melléklete 21577165-6020-571-06 Statisztikai számjel
06-09-011600 Cégjegyzék száma
Városi Televízió Szeged Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. a vállalkozás címe: 6720 Szeged, Kiss Ernő u.3. telefonszáma: 62/558-989
2009. évi Közhasznúsági jelentés
Szeged, 2010. május 7.
Némethné Csala Gabriella ügyvezető igazgató a vállalkozás vezetője
2
A Városi Televízió Szeged Műsorszolgáltató Közhasznú Társaság működését 2009. évben 100.150 e Ft-tal támogatta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. A Városi Televízió Szeged önálló műsorszolgáltatóként juttatja el műsorait Szeged és 30 kmes környékén a T-kábel, városi kábelhálózatán, a Tarjáni Kábel TV hálózatán és Kiskundorozsmán, a Szélmalom Kábeltv, a Tv Network, valamint a térség 25 településén működő kábelszolgáltatók hálózatán napi 24 órában. A Városi Televízió Szeged műsorai a földi frekvencián történő sugárzás megkezdése óta kb. 100 ezer lakásban láthatók Szegeden és környékén. A Városi Televízió Szeged saját gyártású műsora 5 óra, a Hálózat Televízió műsoraiból naponta átlag 3-5 órát vesz át a Társaság, a fennmaradó műsoridőben képújságot szolgáltat. A www.vtvszeged.hu honlapra kattintva műsorainkat on-line módon is követhetik a nézők. 2008. utolsó negyedévtől egyes napi aktuális híreink már a www.delmagyar.hu honlapon is megnézhetők. A Városi Televízió Szeged továbbra is őrzi pozícióját a helyi tájékoztatásban. A műsorokról Minden nap 19.00-kor kezdődik a Szegedi Hírek, a nap legfontosabb eseményeinek összefoglalójával: gazdaság, közélet, politika, kultúra, sport, időjárás. A Szegedi Hírek része esetenként egy háttérbeszélgetés, ahol a hírműsor egyik témáját fejti ki részletesen egy stúdióvendég. A Szegedi Hírek 2009. februártól ismét egy éven át tartó támogatást nyert az ORTT-től. A Szegedi Hírek anyagai közül naponta 1-2 db-ot a Hálózat Televízió átvesz és azokat az országosan látható Hírhálóba szerkeszti. A híreket minden nap Mese követi, a város ismert közéleti szereplői mellett, rádiós, tévés kollégák mellett „civilek” mutatkoznak be új szerepben. Májusban és júniusban –kapcsolódva a Százszorszép Gyermekház Mesegyűrű rendezvényéhez- óvodások, általános iskolások mondták a VTV-ben az esti mesét. A nézők sms-ben küldött szavazataikkal választották ki a legjobbakat. Este fél nyolctól kezdődnek a tematikus magazin műsorok. Hétfőn a sporté a főszerep: az Arénában a színes riportokat, tudósításokat stúdióbeszélgetés kíséri, ahol sportolók, sportvezetők, pedagógusok, sportorvosok a vendégek. A műsor törekszik arra, hogy az élsporton túl a tömegsportról és iskolai sporteseményekről is beszámoljon. Elsősorban gazdasági témákat dolgoz fel a Verseny című magazinunk, ahol a város gazdasági életének szereplői a vendégek, a riportokban, tudósításokban pedig a különböző gazdasági jelenségekről, fejlesztésekről számolunk be. A műsor lehetőséget biztosít a televízió számára, hogy vállalkozási tevékenységként reklám és PR-riportokat, fizetett stúdióbeszélgetéseket közöljön egy-egy témában. Szintén a gazdasági élethez kapcsolódik a Fogadóóra című műsor, amely a szolgáltatók magazinjaként kerül adásba, a műsorban az önkormányzati cégek és más szolgáltatók is megjelennek. Kéthetente készül a szegedi kulturális élet magazinja az Artista, amely a zene – irodalom – képzőművészet - film világába kalauzolja a nézőt, rendkívüli igényességgel.
3
A Délmagyarország napilappal közös műsor a szerdánként jelentkező Szemközt, amelyben két újságíró faggat egy vendéget. A beszélgetés rendkívül kedvelt a szegedi nézők körében. Közéleti magazin műsorunk, a Körút csütörtökönként 60 percben aktuális helyi ügyeket, riportokat és háttérbeszélgetéseket, vitákat, "ember történeteket", bűnügyi sztorikat, szórakozást kínál. Ezzel a műsorral júliusban és augusztusban több alkalommal a Dóm térről, a Szegedi Szabadtéri Játékok előadásairól jelentkeztünk, karácsony előtt pedig a Novotel Szállóban készült az ünnepi műsor. A külső helyszínen készülő adásoknak mindig nagy a PR értéke, de a műsorok magas költsége nem teszi lehetővé a rendszeres kitelepülést. A Körút című műsorhoz 2009.augusztustól kapott újabb ORTT támogatást a VTV. A Szegedi Tudományegyetemmel kötött együttműködési megállapodás alapján havonta készül a 30 perces Szemeszter című műsor, amit az egyetem kommunikáció szakos hallgatói készítenek, a televízió felelős szerkesztőjének irányításával. A műsor magas színvonalát mutatja, hogy a Hálózat Televízió is átveszi, így országos adásban is látható. Az SZTE karai és az MTA Szegedi Biológiai Kutató Intézete is támogatja a havonta megjelenő Nagyító című tudományos műsort, mely Szeged tudományos műhelyeinek legérdekesebb kutatásait, eredményeit, tudósportrékat mutat be. A Városi Televízió Szeged minden alkalommal élő adásban közvetíti a város képviselőtestületének ülését. A közgyűlés napján Napirend címmel 30 perces háttér műsor készül, melyben az aznapi döntések, vélemények és ellenvélemények és hatások egyaránt szerepelnek kormánypárti és ellenzéki frakciók képviselőinek jelenlétével. A korábban péntekenként jelentkező Stopper-t, a hétvégi sportesemények ajánló műsorát, szponzori támogatás hiányában 2009-ben megszüntettük. A megnövekedett vételkörzet igényeihez igazodva készül a havonta jelentkező Kilátó című műsorunk, melyben a Szeged környéki települések problémáiról, sikereiről, eseményeiről számolunk be. Vadászösvény címmel készült a vadgazdálkodásról, vadászatról szóló műsorsorozatunk. A szokásos műsorszerkezetben 2009-ben is több alkalommal helyt kaptak olyan műsorok, melyeket vagy jelentős közszolgálati információs, tudományos, kulturális értéke miatt, vagy vállalkozási bevétel reményében készített el a VTV. Ilyen volt például 2009-ben Szerelmes Nyugat, Húsz év múlva (1989.március 15.), Nemzetközi A’Capella Fesztivál. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásából készült az Öt Ybl-díjas címmel, szegedi építőművészekről szóló filmsorozat. Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság támogatásával készültek Bárka című bűnmegelőzési magazin műsoraink. A Szegedi Nemzeti Színház megbízásából a 2009/2010-as évad színházi produkcióit a VTV rögzíti. A Szegedi Tudományegyetem karai számára –megrendelésre-készültek el a fakultásokat bemutató filmek. Önálló műsort a Dömötör díj átadó gálaestjéről, a Szegedért Alapítvány gálaműsoráról, a Szegedi Jazz Fesztiválról, a városnapi díszközgyűlésről, a Szegedi Ifjúsági Napokról, a Szeged Napi eseményekről, stb. A MEZZO operaverseny és fesztivál döntőjéről 1 órás filmet készített a VTV. A Mezzo Televízió számára pedig a várost bemutató Mediterrán Szeged c. film készült el. 2009-ben is a VTV közvetítette a PICK Szeged férfi kézilabda csapat hazai és idegenbeli mérkőzéseit valamint a Szeviép Szeged női kosárlabda csapat hazai mérkőzéseiből néhányat, valamint a SZTE-Szedeák férfi kosárlabda együttes hazai mérkőzéseit. Több közös műsort készítettünk a Hálózat Televízióval, elsősorban munkaügyi, egészségügyi és uniós fejlesztési témában A Helyi Televíziók Országos Egyesülete által elnyert MEH pályázati forrásból a VTV Szeged készített filmsorozatot az időskorúak számítógép használatáról. A filmeket országszerte vetítették valamint online módon is elérhetők. Az önálló csatornán történő sugárzás vonzóvá tette a televíziót más műsorkészítő társaságok számára is. Több esetben szerepelt műsoron külső gyártásban készült film, így pl. Professzorok sorozat, Szabadegyetem, 4.Dimenzió.
4
A nettó árbevétel alakulása: A Társaság vállalkozási bevételként 42.000 eFt-ot prognosztizált, melyet 2009 év során 49 844 eFt-ra teljesített. Ez 18,7 %-os emelkedés a tervezetthez képest. Az idei évre tervezett bevétel a 2008 évi tényadatokhoz képest nem tartalmazott növekedést, sőt a terv készítéskor rendelkezésre álló információk szerint igen jelentős csökkenést lehetett prognosztizálni. 2009. év is igazolta, hogy a multinacionális cégek reklámjai csak ritkán kerülnek el a helyi televíziókhoz, mivel az országos ügynökségek szerint a helyi televíziók egységes reklámfelületként való megjelenéséhez továbbra is hiányzik a közös nézettségi felmérés. A Társaság vállalkozási bevétele az összes bevételének 26,41 %-át teszi ki, ez 10 %-os csökkenés a 2008. évihez képest. A bevételek 2009. évben a tervhez képest 18,7%-kal növekedtek. A Társaság 2009. évben több olyan jelentősebb műsorkészítési megrendelést kapott, amit a tervezésnél még nem voltak ismertek. Ezeket általában a megrendelők az ő általuk nyert pályázati forrásokból finanszírozták számunkra. Ilyen műsorkészítés volt pld. a Helyi TV-k Országos Egyesülete által megrendelt sorozat, a Hálózatos Televíziók Zrt. több megrendelése stb. Egyéb bevételek alakulása:
A Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. műsorkészítésre fordítható pályázati bevételei az éves tervhez képest elmaradtak. 2009. évben a Szegedi Hírek valamint a Körút című magazin műsor (2009. augusztustól), valamint a „Kire ütött…? portré Janikovszky Éváról” c. film (megvalósítás 2009. IV. negyedévben kezdődött és áthúzódik 2010-re) kapott támogatást az ORTT-től. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pályázati elbírálása elhúzódott, a nyertes projekt 2010-ben valósul meg. Elutasították támogatási igényünket a Szülőföld Alap, a Nemzeti Kutatási és Innovációs Hivatal, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázatain. A Miniszterelnöki Hivatal válságkezelés kommunikációjára kiírt pályázatot pedig az elbírálási szakaszban visszavonták. Összességében 11.217 eFt pályázati forrás állt rendelkezésére a Társaságnak 2009. évben. A Társaságnál egyéb bevételként jelentkezett az Európai Bíróság határozata alapján 20042005. évi jogosulatlan ÁFA arányosításból származó ÁFA visszatérítés. Elsősorban ennek az összegnek köszönhető, hogy a Társaság 2009. évi üzleti eredménye összességében terv felett teljesült. A Városi Televízió Szeged Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a 2009. évben. 88 608 eFt vállalkozási és egyéb bevételekkel bővítette a működésre fordítható 100.150 eFt közhasznú támogatás értékét. Beruházások alakulása: 2009. évben 4 500 eFt értékű tárgyi eszköz, míg 1 000 eFt 100 eFt alatti tárgyi eszköz beruházást tervezett a Társaság. 2009 évben ténylegesen 4 013 eFt értékben valósított meg tárgyi eszköz beszerzést a Társaság.
5
(Tárgyi eszköz 3 428 eFt, míg 100 eFt alatti tárgyi eszköz 585 eFt értékben.) Kis értékű tárgyi eszközként 585 eFt értékben kerültek beszerzésre eszközök: pld. külső HDD, számítógép, számítógépes programok, monitor, navigációs készülék, bútorok, DVD lejátszók, mikrofonok stb. Személyi feltételek alakulása A tárgyidőszakban is a munkaviszony keretében történő foglalkoztatás a jellemző, ugyan úgy mint 2008. évben. A munkavállalói létszám 24 fő volt 2009. évben ez 7,7%-os csökkenés a bázis időszakhoz. A bevételek és költségek tevékenységek szerinti megoszlása 2009. évben (adatok e Ft-ban) Bevételek Közhasznú tevékenység - Önkormányzati támogatás - Pályázati forrás - Költségvetéstől kapott egyéb támogatás - Egyéb bevétel - Kamat
100 150 11 217 182 238 2 795
Kereskedelmi tevékenység - reklám, műsorkészítés - egyéb bevétel - kamat
49 844 27 127 1 924
Költségek és ráfordítások Közhasznú tevékenység Kereskedelmi tevékenység
98 096 69 913
Eredmény Közhasznú tevékenység Kereskedelmi tevékenység
16 486 8 982
2009. évben a Társaság 25 468 eFt adózás előtti eredménnyel zárta gazdálkodását. A közhasznú tevékenységhez és a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó kiadások, ráfordítások egyértelműen nem elkülöníthetőek, ezért azon költségeknek amelyeket nem lehet közvetlenül megállapítani, hogy mely tevékenységhez merült fel, a bevétel arányában történik a felosztás. A Társaságnál lejárt, határidőn túli követelés 2009. évben 1 377 eFt volt, mely egyeztetésre került. A mérleg fordulónapja után jelentős részét a vevők rendezték így ezen összegre értékvesztés nem került elszámolásra. A költségvetési kapcsolatokból eredő követelés általános forgalmi adó és az ahhoz kapcsolódó késedelmi kamat kiutalásának nem igényléséből, valamint helyi iparűzési adó túlfizetésből adódik. Az egyéb követelések között szerepel egy szállítói számla túlfizetése, mely 2010. évben pénzügyileg rendezésre kerül.
6
Társaságunk határidőn túli kötelezettséggel nem rendelkezik, közteher tartozása nincs. A Társaságnál lejárt, határidőn túli követelés 2009. évben 1 377 eFt, mely összegnek a nagy része (1 251 eFt) a mérlegkészítéséig pénzügyileg rendezésre került. A fennmaradó tartozások behajtása ügyében a Társaság minden eszközt felhasznál.
7
Saját gyártású műsoraink 2009. január 01-től december 31-ig Közhasznú műsoraink: Műsor címe
db
Műsoridő perc/adás
Szegedi Hírek.................................................................................250....................................25 Körút................................................................................................48....................................60 Aréna................................................................................................43....................................30 Közgyűlés..........................................................................................6..................................480 Napirend.............................................................................................6....................................30 Mese...............................................................................................250......................................5 Verseny............................................................................................19....................................30 Szemközt..........................................................................................40....................................15 Fogadóóra..........................................................................................6....................................30 Szemeszter.......................................................................................11....................................30 Nagyító.............................................................................................11....................................30 Díszközgyűlés....................................................................................1..................................120 Stopper.............................................................................................48......................................5 A Szerelmes Nyugat – Juhász Gyula szerelmei.......................................1....................................30 Artista...............................................................................................25....................................30 Közéleti Kávéház Dr. Botka Lászlóval..............................................1....................................60 BÁRKA..............................................................................................5....................................30 Október 23-i megemlékezés..............................................................1....................................10 Ilyen volt március 15-e 1989-ben......................................................1....................................50
Összesen:18 150 perc műsor, ebből 3 000 perc Közgyűlés közvetítés Egyéb műsoraink: Műsor címe
db
Műsoridő perc/adás
Nyári Körút........................................................................................3....................................60 Nyári Körút........................................................................................2....................................90 Karácsonyi Körút...............................................................................2....................................60 Szegedért Alapítvány Gála................................................................1..................................120 Dömötör díj gálaest............................................................................1..................................120 SZIN 2008..........................................................................................1....................................60 Nemzetközi A’Capella fesztivál........................................................1....................................90 Pick kézilabda..................................................................................21..................................100 Szeviép kosárlabda...........................................................................17..................................100 SZEDÁK kosárlabda ........................................................................8....................................90 Szeged Beton - Panionios G.S.S. férfi vízilabda mérkőzés...............1....................................70 SZTE Kari filmek............................................................................11....................................30 Így látom én - Eur-óra percek..........................................................10....................................10 Kilátó................................................................................................12....................................30 Vadászösvény....................................................................................7....................................30 DARFÜ............................................................................................13......................................5 Öt Ybl díjas építész............................................................................5....................................30 Helyzetkép.........................................................................................3....................................20 Honfoglalók hagyatéka......................................................................3....................................30 Netvilág..............................................................................................4....................................30 A mediterrán Szeged..........................................................................1....................................50
Összesen:............................................................6 995 perc 8
Sugárzásra átvett műsorok Műsor címe
db
Műsoridő perc/adás
Szabadegyetem................................................................................12....................................60 Negyedik Dimenzió.........................................................................12....................................60 Vadak közelében................................................................................4....................................30 Fejezetek Mo. közlekedéstörténetéből.............................................18....................................30 Gólyavédő lettem...............................................................................3....................................25 Falvak Vasban....................................................................................8....................................10 Színre szín..........................................................................................1....................................50 Magyar fotográfusok..........................................................................8....................................60 SZTE vizsgafilmjei..........................................................................10....................................30 Tájak, gyepek, emberek.....................................................................1....................................30 m-e(s) telen........................................................................................1....................................20 Illényi Katica......................................................................................2....................................60 Csillagszem......................................................................................16....................................30 45 éves a Molnár Dixieland...............................................................1..................................100 Zamatos utazások.............................................................................12....................................30 Kalendárium.......................................................................................3....................................30 Biztonságos élet-tér............................................................................2....................................30 Vita Martini - Szent Márton élete......................................................1....................................30 Györkőc fesztivál Győrött..................................................................2....................................30 A Baradla barlang..............................................................................1....................................30 Homeopátia és a stressz.....................................................................1....................................30 Professzorok.....................................................................................12....................................30
Összesen:............................................................4 855 perc Mindösszesen: 30 000 perc műsor, azaz ~ 500 óra + 2x-i ismétlés
Szeged, 2010. május 7.
Némethné Csala Gabriella ügyvezető igazgató
9
