JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2011. április 28-i rendes ülésérıl, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak:
Kenéz István Somogyvári László Ignácz János Miseta Zoltán Nagy László Országh Zoltán Szentesné Szekér Piroska Szücs Orsolya
polgármester alpolgármester képviselı képviselı képviselı képviselı képviselı képviselı
Igazoltan távol:
Lendvai Attila
képviselı
Meghívottak:
Szücs Géza Szabó Józsefné Bısze István Szászné Boros Krisztina Szabó István Novákné Boros Éva Gombos Emil Csöröncsics Zoltán
aljegyzı irodavezetı irodavezetı irodavezetı irodavezetı VÜSZ gazd.vez Mőv.ház igazgató jkv.vez.
Megjelent érdeklıdık száma: 1 fı. Kenéz István polgármester köszönti a testületi tagokat és a megjelenteket. A testület nyilvános rendes ülését 16.32-kor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselı-testület határozatképes, mert 9 tagja közül 8 fı jelen van. A polgármester kéri a képviselıket, hogy akinek a napirenddel kapcsolatban észrevétele van, azt tegye meg. Észrevétel nem lévén javasolja, hogy a 22.) számú napirendet vegyék fel „Döntés pedagógiai szakszolgálat ellátásáról. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) ”. Elfogadás esetén a napirendek számozása értelemszerően változik. A polgármester kéri a képviselıket, hogy aki a módosítást elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással a módosítást elfogadta. A polgármester kéri a képviselıket, hogy aki a módosítással a napirendet elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi napirendet fogadta el:
2
1.) Beszámoló az elızı rendes ülést követıen lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) 2.) Az önkormányzat 2010.évi költségvetésérıl szóló 2/2010.(II.16.) számú rendelet módosítása. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés)
T: PVB, ÜBB
3.) Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. A zárszámadási rendelet megalkotása. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés)
T: PVB, ÜBB, OKIB, SZESB
4.) A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 6/2009.(IV.25.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról. Elıadó: Szücs Géza aljegyzı (írásos elıterjesztés)
T: ÜBB, PVB, SZESB
5.) Az Önkormányzat 2010 - 2014 közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági Programjának elfogadása. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés)
T: PVB, ÜBB, OKIB, SZESB
6.) Beszámoló a 2010. évi belsı ellenırzési terv végrehajtásáról. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés)
T:PVB
7.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010. évi tevékenységérıl. Elıadó: Szücs Géza aljegyzı (írásos elıterjesztés)
T: ÜBB
8.) Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi tevékenységérıl. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés)
T: PVB
9.) Infrastruktúrát célzó közmunkaprogramban való együttmőködés a MÁV Zrt-vel. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) 10.) Balatonlelle 5082/5/D hrsz-ú ingatlan földhasználati szerzıdése. Elıadó: Szászné Boros Krisztina irodavezetı (írásos elıterjesztés )
T: PVB, ÜBB
3
11.) Konyári Dániel ingatlan átadási ügye. Elıadó: Szászné Boros Krisztina irodavezetı (írásos elıterjesztés)
T: PVB
12.) ISPA-KA Dél-Balaton Hulladékgazdálkodási Társulás megalakítása. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés )
T: PVB
13.) Zelei László tulajdonosi hozzájárulás. Elıadó: Szabó István irodavezetı (írásos elıterjesztés )
T: PVB
14.) Fizetıstrandra kiadandó tiszteletjegyekrıl döntés. Elıadó: Bór Norbert VÜSZ igazgató (írásos elıterjesztés)
T: PVB
15.) Gregorics László és Kötél Zoltán területvételi ügye. Elıadó: Szászné Boros Krisztina irodavezetı (írásos elıterjesztés)
T: PVB
16.) Balatonlelle, Petıfi u. 70.sz alatti 3499/1 hrsz-ú ingatlan elıtti közterület burkolásához tulajdonosi hozzájárulás megadása. Elıadó: Szászné Boros Krisztina irodavezetı (írásos elıterjesztés)
T: PVB
17.) Magyar Tenger Com Kft ajánlata rendezvény szervezésre. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) 18.) Fizetıstrandra beléptetı rendszer létesítése.
T: OKIB
T: PVB
Elıadó: Bor Norbert VÜSZ igazgató (írásos elıterjesztés) 19.) A szabadtéri színpad nyári hasznosítására vonatkozó együttmőködési megállapodás elfogadása. Elıadó: Gombos Emil Mőv. ház igazgató (írásos elıterjesztés) 20.) Polgármesteri Hivatal létszámstop alóli felmentés kérése. Elıadó: Szücs Géza aljegyzı (írásos elıterjesztés)
T: OKIB, ÜBB T: PVB
4
21.) Balatonlelle, Szabadstrand 3145/5/A hrsz-ú ingatlan (Óriáscsúszda) földhasználati ügye. Elıadó: Szászné Boros Krisztina irodavezetı T: PVB (írásos elıterjesztés) 22.) Döntés pedagógiai szakszolgálat ellátásáról. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) 23.) Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) 24.) Beszámoló a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl. Elıadó: Országh Zoltán bizottsági elnök (írásos elıterjesztés) 25.) Tájékoztató az önkormányzatot érintı pályázati lehetıségekrıl. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) 26.) Felvilágosítás kérések. 27.) Tájékoztatók, egyéb ügyek. Zárt ülés: 1.) Tájékoztatás az 1 millió Ft-ot meghaladó adóhátralékok alakulásáról. (Ülésen kerül kiosztásra.) Elıadó: Reichertné Főzfa Rita adócsoportvezetı (írásos elıterjesztés) 2.) Jegyzıi pályázatok elbírálása. Elıadó: Kenéz István polgármester (szóbeli elıterjesztés) 1.) Beszámoló az elızı rendes ülést követıen lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, hogy aki a beszámolót a lejárt határidejő határozatokról elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
5
70/2011.(IV.28.) számú határozat Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentést az elıterjesztéssel megegyezı tartalommal elfogadja. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: azonnal 2.) Az önkormányzat 2010.évi költségvetésérıl szóló 2/2010.(II.16.) számú rendelet módosítása. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) Nagy László a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökének megbízásából: A bizottság a rendelet módosítást elfogadásra javasolja. Ignácz János az ügyrendi és bőnmegelızési bizottság elnöke: A bizottság a rendelet módosítást elfogadásra javasolja. Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, hogy aki egyetért a rendelet módosítással, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 1/2011.(I.28.) számú, 12/2010. (VIII.27.) számú, 10/2010.(V.28.) számú, valamint a 4/2010.(III.26.) számú rendelettel módosított 2/2010.(II.16.) számú rendelet módosításáról. Balatonlelle Város Képviselı testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján az 1/2011. (I.28.) számú, 12/2010. (VIII.27.) számú, 10/2010.(V.28.) számú, valamint a 4/2010.(III.26.) számú rendelettel módosított 2/2010.(II.16.) számú költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1.§ A költségvetési rendelet 3.§ (1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és Intézményei együttes 2010. évi költségvetésének a.) kiadási fıösszegét 1 235 327 ezer forintban, b.) bevételi fıösszegét 1 179 516 ezer forintban, c.) a hiányt 55 811 ezer forint hitellel állapítja meg az érintett bevételi és kiadási elıirányzatok megváltoztatásával. 2.§ A költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A bevételi fıösszegen belül a módosított elıirányzatok az 1. számú melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
6
3.§ A költségvetési rendelet 5.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a Képviselı-testület a következık szerint hagyja jóvá: - Mőködési kiadások elıirányzata összesen: 1 163 705 ezer Ft Ebbıl: - személyi jellegő kiadások: - munkaadókat terhelı járulék: - dologi jellegő kiadás: - ellátottak pénzbeli juttatása: - pénzeszköz átadás, támogatások
491 046 ezer Ft 123 617 ezer Ft 443 156 ezer Ft 49 547 ezer Ft 56 339 ezer Ft
(2) A Képviselı-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint alcímek kiadásait kiemelt elıirányzatonként a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4.§ A költségvetési rendelet 6. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen : 28 589 ezer Ft A felújítási és felhalmozási kiadások: - a beruházások elıirányzata: 15 934 ezer Ft - a felújítások elıirányzata: 12 655 ezer Ft (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásait, egyéb felhalmozás célú kiadásokat feladatonként e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 5. § A költségvetési rendelet 9. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselı testület az önkormányzat 2010. évi a.) általános tartalékát b.) mőködési célú céltartalékát
5 000 ezer forintba, - ezer forintba,
hagyja jóvá, amely év közben e rendelet 4. számú mellékletében szereplı célokra használható fel. (2) A tartalékkal és céltartalékkal való rendelkezés jogosultja a Képviselı testület. 6. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.
1.számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 1/2011.(I.28.) számú,12/2010.((VIII.28.) számú, 10/2010.(V.28.) számú, valamint a 4/2010. (III.26.) számú rendelettel módosított 2/2010. (II.16.) számú költségvetési rendeletének módosítása
7
2/2010. Megnevez (II.16.) és eredeti ei. BEVÉTELEK Általános és Zeneiskola 30 739 Óvoda 4 173 Városüzemeltetési 115 800 Szervezet Mővelıdési Ház és 4 000 Könyvtár Szoc. Alapszolg. 16 000 Központ Önkormányzati 53 472 Igazgatás:
Ezer Ft-ban! 12/2010. 1/2011. (VIII.28.) (I.28.) mód. ei. mód. ei.
4/2010. (III.26.) mód. ei.
10/2010. (V.28.) mód. ei.
Mód. ei.
30 739 4 173 115 800
30 739 4 173 115 800
34 214 4 173 115 800
35 746 4 463 102 811
35 746 4 463 102 811
4 000
4 000
4 000
4 000
5 835
16 000
16 000
16 000
16 000
19 107
53 472
34 034
34 034
34 034
34 034
224 184
224 184
204 746
208 221
197 054
201 996
58 000
58 000
58 000
58 000
58 000
61 100
55 000
55 000
55 000
55 000
42 675
42 675
40 000 80 000 233 000 2 000 43 746
40 000 80 000 233 000 2 000 43 746
40 000 80 000 233 000 2 000 43 746
40 000 80 000 233 000 2 000 43 746
40 000 80 000 220 675 2 000 43 746
38 500 92 847 235 122 2 109 43 746
85 252
85 252
85 252
85 252
85 252
80 841
36 000 164 998
36 000 164 998
36 000 164 998
36 000 164 998
36 000 164 998
39 023 163 610
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
2 471
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 931
404 498
404 498
404 498
404 498
392 173
405 243
272 128
272 128
272 128
294 243
284 243
262 250
mők. bev.32 000 e Ft, MÁK felülvizsg.: 2034 e Ft
Önkormányzat és Intézm. mőködési bevétele Helyi adók: építményadó - idegenforgalmi adó tartózkodás után
- idegenforgalmi adó épület után - iparőzési adó Adók összesen: Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjármő adó Átengedett központi adók: Egyéb sajátos bevétel (talajterhelés, lakbér) Végrehajtási,-éprend. bírság Önkormányzat sajátos, mőködési bevétele Normatív állami támogatás
8
Szoc.felad atok. átvett pénz Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Központo sított támogatás Egyéb évközi normatív a Közp. tám. TEUT pályázat Közp. tám. CÉDE pályázat NFÜ pályázati elıleg(TÁ MOP 3.1.4. ) Önkormányzat költségvetési támogatása Osztalék, hozam Vagyoni jog értékesítése (földhasználat) DRV eszközhasználati díj Ingatlan értékesítés Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Egészségbiztosítástól átvett pénz Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénz Szoc. Alapszolgáltatáshoz Többcélú Kistérs. Társ.tól átvett pénz pedagógiai szakszolg. mőködéséhez, Többcélú Kist. Társ-tól Okt. intézményi. támogatás Ped. Szakszolgálathoz átvett pénz Fonyódtól
39 000
39 000
39 000
39 000
39 000
57 264
2 700
2 700
2 700
2 700
2 700
2 700
2 426
2 426
30 824
22 115
5 700
5 700
5 700
2 635
2 635
2 635
15 199
15 199
15 199
15 199
15 199
4 399
329 027
329 027
329 027
361 903
351 903
387 887
100 9 000
100 9 000
100 9 000
1 305 9 000
1 305 9 000
1 305 9 280
3 535
3 535
3 535
3 535
3 535
3 535
78 000 90 635
78 000 90 635
78 000 90 635
78 000 91 840
5 844 19 684
5 844 19 964
7 040
7 040
7 040
7 040
7 040
6 988
8 539
8 539
8 539
8 539
8 539
7 815
8 212
8 212
8 212
8 212
8 212
8 212
6 106
6 106
6 106
6 106
6 106
6 106
2 892
2 892
2 892
2 892
2 892
-
9
( felmentési bér) Karád Iskola-Óvoda mőködéséhez pénzeszköz átvétel Karádi településtıl
48 394
Szoc.Alapszolgáltatás 6 387 mőködéséhez lakosságarányos hj. EU-s pályázat Mőködési célú pe. átvétel 7 300 Pénzm. visszafizet és Mőködési célú 94 870 pénzeszköz átv. DDOP. Pályázat csap. víz elvezetés ( pályázati támogatás) Felh. célú pé. átvétel Felh. célú pénzeszköz átvétel Támogatás, kieg., átvett 94 870 pénz Pénzforgalmi bevétel 1 143 214 Pénzforgalom nélküli bevétel: pénzmaradvány Költségvetési bevétel 1 143 214 Mőködési célú hitel 110 670 Felhalmozás célú hitel Finanszírozási bevétel 110 670 Bevételek mindösszesen 1 253 884
48 394
36 400
36 000
36 000
36 000
6 387
6 387
6 387
6 387
4 664
3 266 7 300
7 300
11 516
11 516
14 481 1 648
94 870
82 876
86 692
86 692
89 180
-
56 344
56 344
56 344
56 344
-
56 344
550 56 894
550 56 894
1 000 57 344
94 870
139 220
143 586
143 586
146 524
1 143 214 -
1 168 126 1 210 048 1 104 400 1 161 614 17 902 17 902 17 902 17 902
1 143 214 110 670 60 000 170 670 1 313 884
1 186 028 1 227 950 1 122 302 1 179 516 71 396 59 410 103 004 55 811 60 000 60 000 131 396 119 410 103 004 55 811 1 317 424 1 347 360 1 225 306 1 235 327
10
2.számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 1/2011.(1.28.) számú, 12/2010.(VIII.28.) számú, 10/2010.(V.28.) számú, valamint a 4/2010. (III.26.) számú rendelettel módosított 2/2010. (II.16.) számú költségvetési rendeletének módosítása –címenkénti- kiadásai kiemelt elıirányzatok szerint
Megnevezés
1. 1.Általános és Zeneiskola Balatonlelle személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: 1.2.Pedagógiai Szakszolgálat személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: 1.3.Karádi Iskola személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: 1.4.Karádi Óvoda személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen
2/2010. (II.16.)sz. rendelet eredeti ei.
ezer Ft-ban! 4/2010. 10/2010. 12/2010. 1/2011. (III.26.)s (V.28.)sz. (VIII.28.) (I.28.). z. mód. mód. ei. sz. mód. mód. ei. ei. ei.
Mód. ei.
118 352 30 258 57 553 206 163
118 352 30 258 57 553 206 163
118 352 30 687 59 926 208 965
123 608 32 107 62 859 218 574
121 698 30 825 63 184 215 707
121 698 30 825 63 069 215 592
206 163
206 163
208 965
218 574
289 215 996
289 215 881
8 252 2 057 493 10 802
8 252 2 057 493 10 802
8 252 2 057 493 10 802
8 471 2 116 493 11 080
7 476 1 764 493 9 733
7 476 1 764 493 9 733
10 802
10 802
10 802
11 080
9 733
9 733
38 655 9 834 18 435 66 924
38 655 9 834 18 435 66 924
35 351 9 826 14 022 59 199
37 435 10 389 14 691 62 515
38 028 10 303 15 543 63 874
38 028 10 303 15 543 63 874
66 924
66 924
59 199
62 515
63 874
63 874
14 168 3 586 7 747 25 501
14 168 3 586 7 747 25 501
12 919 3 586 4 993 21 498
13 507 3 745 4 993 22 245
13 419 3 647 5 179 22 245
13 419 3 647 5 179 22 245
11
Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: 1. cím összesen: személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Karádi intézmény finanszírozás miatt Kiadás összesen: 2. Óvoda személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: 3. Városüzemeltetési Szervezet személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: 4. 1. Polgármesteri Hivatal személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Igazgatási kiadás 4.2. Közvilágítás 4.3.Ellátottak pénzbeli juttatása 4.4.Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: - mőködési célú -felhalmozási célú
25 501
25 501
21 498
22 245
22 245
22 245
179 427
179 427
174 874
183 021
180 621
180 621
45 735 84 228 309 390
45 735 84 228 309 390
46 156 79 434 300 464
48 357 83 036 314 414
46 539 84 399 311 559
46 539 84 284 311 444
-
-
-
-
289
289
309 390
309 390
300 464
314 414
311 848
311 733
44 412 11 286 18 768 74 466
44 412 11 286 18 768 74 466
44 412 11 286 18 768 74 466
46 684 11 899 18 768 77 351
46 306 11 674 18 435 76 415
46 306 11 674 18 435 76 415
74 466
74 466
74 466
77 351
76 415
76 415
72 347 17 820 110 837 201 004
72 347 17 820 110 837 201 004
72 347 17 820 114 004 204 171
72 347 17 820 114 004 204 171
74 400 18 600 116 472 209 472
74 400 18 600 116 472 209 472
7 313 208 317
7 313 208 317
7 313 211 484
7 313 211 484
1 820 211 292
1 820 211 292
133 632 32 389 101 760 267 781
133 632 32 389 101 760 267 781
137 932 33 719 106 149 277 800
138 649 33 907 106 278 278 834
138 649 33 907 124 170 296 726
145 371 36 276 110 571 292 218
8 500 276 281 26 000 55 500
8 500 276 281 26 000 55 500
9 600 287 400 26 000 55 500
23 980 302 814 26 000 56 339
23 980 320 706 26 000 56 339
23 980 316 198 22 082 73 841
38 912 6 135
38 912 6 135
38 912 6 135
43 412 6 135
43 412 6 135
45 522 4 064
12
Összesen: 4.5. Város és község gazd. dologi kiadás Összesen: 4.6. TÁMOP 3.1.4. pályázat személyi jellegő kiadás munkaadói járulék dologi jellegő kiad. felhalmozási kiadás Kiadás összesen: 5. Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: 6. Védınıi szolgálat személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen:
45 047
2 690 15 199
2 690 15 199
45 047
2 690 15 199
49 547
2 690 15 199
49 547
49 586
2 690
1 730
15 199
18 929
420 717
420 717
431 836
452 589
470 481
6 630 1 586 9 448 1 265 482 366
30 409 8 195 32 484 71 088
30 409 8 195 32 484 71 088
30 409 8 195 32 484 71 088
31 807 8 195 34 424 74 426
31 807 8 195 34 424 74 426
33 167 8 562 34 424 76 153
71 088
71 088
71 088
74426
74 426
76 153
4 634 1 142 1 604 7 380
4 634 1 142 1 604 7 380
4 634 1 142 1 604 7 380
4 634 1 142 1 604 7 380
4 634 1 142 1 604 7 380
4 413 1 152 1 226 6 791
7 380
7 380
7 380
7 380
7 380
150 6 941
14 629 3 560 19 490 37 679
14 629 3 560 19 490 37 679
14 629 3 560 19 763 37 952
14 629 3 560 19 763 37 952
14 709 3 670 21 030 39 409
7. Mőv. Ház és Könyvtár személyi jellegő kiadás 14 629 munkaadót terhelı járulék 3 560 dologi jellegő kiadás 19 490 Mőködési kiadás 37 679 összesen Felhalmozási kiadás 2 500 Kiadás összesen: 40 179 MŐKÖDÉSI KIADÁS 1 113 224 ÖSSZESEN 8.FELH. KIAD: ÖSSZESEN 8.1 Beruházás 8.2 Felújítás 8.3.Pénzügyi befektetés: I.PÉNZFORGALMI
45 047
18 313 11 318 6 995 1 131 537
2 500 2 500 2 500 2 500 1 191 40 179 40 179 40 452 40 452 40 600 1 113 224 1 117 484 1 144 303 1 163 705 1 176 805 18 313
19 413
33 793
28 589
28 695
11 318 12 418 15 643 15 934 17 349 6 995 6 995 18 150 12 655 11 346 1 131 537 1 136 897 1 178 096 1 192 294 1 205 500
13
KIAD. Hosszúlejáratú hit. törl. 15 432 15 432 13 612 13 612 13 612 13 612 Rövidlejáratú hit. törl. 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 II. FINANSZÍROZÁS 26 647 26 647 24 827 24 827 24 827 24 827 KIADÁSAI III. FOLYÓ KIADÁS 1 158 184 1 158 184 1 161 724 1 202 923 1 217 121 1 230 327 Céltartalék 90 700 150 700 150 700 139 437 3 185 Általános tartalék 5 000 5 000 5 000 5 000 5000 5 000 IV. Kiadás 1 253 884 1 313 884 1 317 424 1 347 360 1 225 306 1 235 327 mindösszesen 3. számú melléklet Önkormányzat és Intézményei felhalmozási kiadásának 2010. évi terve Ezer Ft-ban!
…/2010.( ) sz.módosított ei. Intézmény neve Ált. Iskola (zongora) Óvoda VÜSZ: Utcaseprı gép lízingdíj Kotrógép lízingdíj VÜSZ felújítás I. ütem Összesen:
beruházás
felújítás
összesen
289 -
289
491 1 329 1 820
491 1 329 1 820
5 500 3 000 1 100
5 500 3 000 1 100
550
550
2 675
2 675
Polgármesteri Hivatal: 17/2009.(II.14.) Kt. sz. hat.
ingatlanvásárlás II. rész Informatikai eszköz vásárlás DDOP. Pályázat csap. víz elvezetés Defiblirátor CÉDE pályázattal: - Arany János utcai járda (Petıfi Sándor utca és az Átkötı út közötti szakaszának építése TEUT pályázattal: - Arany János utca (Tompa Mihály utca és az Átkötı út közötti szakasz ) - Lepke utca ( Nádor utca és Kanizsa utca közötti szakasz ) - Jázminvirág utca, - Kert utca felújítás Összesen:
12 825
11 155
11 155
11 155
23 980
14
Mőv. Ház és Könyvtár: Könyvtár tetıfelújítás Érdekeltségnövelı pályázathoz /számítástechnikai eszköz / Összesen: Felhalmozási kiadás összesen:
1 500
1 500 1 000
1 000
1 500
2 500
15 934
12 655
28 589
1 000
4.számú melléklet Céltartalék képzése ezer ban!
Megnevezés
2/2010. (II.16.) eredeti ei.
4/2010. (III.26.) mód. ei.
mód. ei.
Képviselı testület által jóváhagyott pályázatokhoz ( színpad lefedés, medence bıvítés) ingatlanértékesítés bevétel céltartalékba helyezése DDOP.2.1.1/D-2f-2009-0012 sz. turisztikai pályázat TEUT pályázat önrésze: Balatonlelle - Arany János utca (Tompa Mihály utca és az Átkötı út közötti szakasz ): 1888 e Ft - Lepke utca ( Nádor utca és Kanizsa utca közötti szakasz ): 622 e Ft - Jázminvirág utca: 1 775 e Ft Kert utca felújítás: 1 528 e Ft CÉDE pályázat önrésze: Balatonlelle - Arany János utcai járda (Petıfi Sándor utca és az Átkötı út közötti szakaszának építése: 950 e Ft
78 937
136 252
-
5 813
5 813
-
950
950
-
Balatonlelle SE, tömeg és versenysport támogatás Nemzetközi kapcsolat Egyéb pályázatokhoz tervezési költség Céltartalék összesen:
4 500
4 500
-
500
500 2 685 150 700
-
90 700
Ft-
15
3.) Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. A zárszámadási rendelet megalkotása. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) Nagy László a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökének megbízásából: A bizottság a rendeletet elfogadásra javasolja. Ignácz János az ügyrendi és bőnmegelızési bizottság elnöke: A bizottság a rendeletet elfogadásra javasolja. Miseta Zoltán a oktatási, kulturális és idegenforgalmi bizottság elnöke: A bizottság a beszámolót és a rendeletet elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. Országh Zoltán a szociális, egészségügyi és oktatási bizottság elnöke: A bizottság a beszámolót tudomásul veszi és javasolja a képviselı-testületnek elfogadásra. Hozzászólások: Szentesné Szekér Piroska képviselı: Szociális jellegő kiadások emelkedtek, amibıl érezhetı, hogy egyre több családnál vannak szociális problémák és ez a következı években is jelentkezni fog. Gyakran beszélünk arról, hogy Balatonlelle mekkora hitelállománnyal rendelkezik. Ez az éves kiadása 2%-a, ami összehasonlítva más Önkormányzatokkal nem is rossza arány. A könyvvizsgáló szerint is a kedvezıtlen gazdasági környezet ellenére is megırizte stabilitását az önkormányzat. Amire nagyobb figyelmet kell fordítani az önkormányzati vagyon, ami 195 millióval kevesebb lett az egy év során. Fejlesztésekre feltétlenül szükség van. A DRV-vel kapcsolatban az üzemeltetési szerzıdés az értékmegırzést nem biztosítja, erre oda kell figyelni, foglalkozni kell a problémával. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, hogy aki a beszámoló és a rendeletet elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselı testületének 7/2011.(IV.29.) önkormányzati zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselı testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az önkormányzati központi gazdálkodást ellátó Polgármesteri Hivatalra terjed ki. 2. §
16
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a.) önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek: - Polgármesteri Hivatal - Balatonlelle-Karád Általános és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Óvoda - Városüzemeltetési Szervezet b.) önállóan mőködı költségvetési szervek: - Szociális Alapszolgáltatási Központ - Balatonlellei Óvoda - Mővelıdési Ház és Könyvtár (2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı intézmények külön-külön címet alkotnak.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése 3.§ Balatonlelle Város Önkormányzat a
2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
zárszámadásának a.) kiadási fıösszegét b.) bevételi fıösszegét
1 219 380 ezer forintban, 1 274 179 ezer forintban állapítja meg.
Az önkormányzat 2010. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított elıirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. 4.§ (1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított elıirányzat szerinti mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a Képviselı testület a következık szerint hagyja jóvá: - Mőködési kiadások elıirányzat teljesítése összesen: Ebbıl: - személyi jellegő kiadás - munkaadókat terhelı járulékok - dologi jellegő kiadások - ellátottak pénzbeli juttatása - speciális célú támogatások
1 167 068 ezer forint 504 976 ezer forint 127 153 ezer forint 411 962 ezer forint 73 630 ezer forint 49 347 ezer forint
(2) A Képviselı-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített – továbbá az eredeti, és a módosított elıirányzat szerinti – mőködési kiadásait kiemelt elıirányzatonként a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5.§
17
(1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen A felhalmozási kiadásokon belül: - a beruházások - a felújítások
27 485 ezer forint. 16 125 ezer forint 11 360 ezer forint
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított elıirányzat szerinti – felújítási és felhalmozási kiadásait célonként a 3. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat költségvetési szervei kiadásának kiemelt elıirányzatok szerinti megoszlását a 4. számú melléklet tartalmazza. (4) A Képviselı-testület a pénzeszköz átadások, támogatások összegét mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
a 6. számú
6.§ Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek, az önkormányzat által felvett hitelek állományának alakulását éves bontásban a 5. számú melléklet mutatja be. 7.§ (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 7. számú melléklet szerint tudomásul veszi. (2) A Képviselı-testület 2010. évben közvetett támogatást a lakosság felé nem nyújtott. 8.§ (1) Az Önkormányzat 2010. évi egyszerősített pénzmaradvány kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza. (2)A Képviselı-testület utasítja az önkormányzat jegyzıjét, hogy a feladattal terhelt pénzmaradványt érintı fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 9.§ (1) A Képviselı-testület az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti egyszerősített mérlegét, egyszerősített éves pénzforgalmi jelentését, könyvviteli mérlegét a 9,10,11-es számú mellékleteknek megfelelıen fogadja el. (2) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti mérleg fıösszegét a 11. számú mellékletben a részletezett mérlegtételek alapján 8 701 663 e Ft-ban állapítja meg. (3) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 12. számú melléklet szerint fogadja el. (4) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2010. évi Európai Uniós támogatással megvalósult pályázatát a 13. számú melléklet szerint fogadja el. 10.§ A Képviselı-testület az önkormányzat 2010. év létszámát számú melléklet szerint.
207 fıben hagyja jóvá a 4.
18
11.§ A Képviselı testület elrendeli az önkormányzat 2010. évi egyszerősített beszámolójának a - 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 10.§ (7) bekezdésének , az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.§ (2) bekezdésének megfelelı – 2011. június 30-ig történı közzétételét, az Állami Számvevıszék részére történı megküldését. Záró rendelkezés 12.§ Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba.
1.számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 2010. évi bevételi tervének teljesítése Ezer Ft-ban!
Megnevezé s BEVÉTELEK Általános és Zeneiskola Óvoda Városüzemeltetési Szervezet Mővelıdési Ház és Könyvtár Szoc. Alapszolg. Központ Önkormányzati Igazgatás:
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
Telj. %-a.
30 739 4 173 115 800
35 746 4 463 102 811
35 747 4 463 102 950
100.0 100.0 100.1
4 000
5 835
5 835
100.0
16 000 53 472
19 107 32 467
19 107 31 944
100.0 98.4
224 184
200 429
200 046
99.8
58 000
61 100
61 101
100.0
55 000
42 675
42 675
100.0
40 000 80 000 233 000 2 000 43 746
38 500 92 847 235 122 2 109 43 746
38 430 92 847 235 053 2 109 43 746
99.8 100.0 100.0 100.0 100.0
85 252
80 841
80 841
100.0
36 000
39 023
39 023
100.0
mők. bev.32 000 e Ft, MÁK felülvizsg.: 2034 e Ft
Önkormányzat és Intézm. mőködési bevétele Helyi adók: építményadó - idegenforgalmi adó tartózkodás után
- idegenforgalmi adó épület után - iparőzési adó Adók összesen: Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjármő adó
19
Átengedett központi adók: Egyéb sajátos bevétel (talajterhelés, lakbér) Végrehajtási,-éprend. bírság , körny. véd. birs. Önkormányzat sajátos, mőködési bevétele Normatív állami támogatás Szoc.felada tok. átvett pénz Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Évközi normatíva( üdülıhelyi feladat kieg. tám.) Központosí tott támogatás Közp. tám. TEUT pályázat Közp. tám. CÉDE pályázat NFÜ pályázati tám. (TÁMOP 3.1.4. ) Önkormányzat költségvetési támogatása Osztalék, hozam Vagyoni jog értékesítése (földhasználat) DRV eszközhasználati díj Ingatlan értékesítés Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Egészségbiztosítástól átvett pénz Többcélú Kistérségi Társ.tól átvett pénz Szoc. Alapszolg.mőködéshez Többcélú Kistérs. Társ.-tól
164 998 3 000
163 610 2 471
163 610 2 471
100.0 100.0
1 500
1 931
1 951
101.0
404 498
405 243
405 194
100.0
272 128 39 000
262 250 55 107
262 250 55 107
100.0 100.0
2 700
2 700
2 700
100.0
22 115
22 115
100.0
30 824
30 824
100.0
5 700
5 700
100.0
2 635
2 635
100.0
15 199
4 399
4 399
100.0
329 027
385 730
385 730
100.0
100 9 000
1 305 9 280
1 312 9 280
100.5 100.0
3 535 78 000 90 635
3 535 5 844 19 964
3 535 5 844 19 971
100.0 100.0 100.0
7 040
6 988
6 988
100.0
8 539
7 815
7 815
100.0
8 212
8 212
8 212
100.0
20
átvett pénz pedagógiai szakszolg. mőködéséhez, Többcélú Kist. Társ.tól Karádi Isk. - Óvoda mőköd. támogatás
6 106
6 106
6 106
100.0
3 266
3 266
100.0
1 648
1 648
100.0
2 892
-
-
48 394
36 000
36 000
100.0
6 387
4 664
201 4 664
100.0
7 300 94 870 -
18 205 92 904 56 344
18 205 93 105 56 344
100.0 100.2 100.0
1 000
1 010
101.0
94 870
57 344 150 248
57 353 150 458
100.0 100.1
1 143 214 -
1 161 614 17 902
1 161 398 17 902
99.9 100.0
1 143 214
1 179 516
1 179 301
100.0
110 670
55 811 55 811 1 235 327
94 878 94 878 1 274 179
103.1
EU-s pályázat testvérvár. kapcs.
Pénzmaradvány (VÜSZ)
elv.
Ped. Szakszolg.átvett pénz Fonyódtól (felmentési bér) Karád Iskola-Óvoda mőködéséhez pénzeszköz átvétel Karádi településtıl
Látrány zeneisk. pe. átadás Szoc. Alapszolgáltatás lakosságarányos hj. Mőködési célú pe. átvétel Mőködési célú pénze. átv. DDOP. Pályázat csap. víz elv. ( pályázati támogatás) Felh. célú pé. átv. eszközbeszerzéshez Felh. célú pé. átvétel Támogatás, kieg., átvett pénz Pénzforgalmi bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel: pénzmaradvány Költségvetési bevétel Likvid hitel Mőködési célú hitel Felhalmozás célú hitel Finanszírozási bevétel Bevételek mindösszesen
110 670 1 253 884
2.számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 2010. évi kiadási tervének teljesítése címenként, kiemelt elıirányzatonként ezer Ft-ban!
Megnevezés 2. 1.Általános és Zeneiskola Balatonlelle személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
118 352 30 258 57 553
121 698 30 825 63 069
121 659 30 824 60 799
Telj. %-a.
100.0 100.0 96.4
21
Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen:
206 163 206 163
215 592 289 215 881
213 282 289 213 571
99.0 100.0 98.9
1.2.Pedagógiai Szakszolgálat személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen:
8 252 2 057 493 10 802 10 802
7 476 1 764 493 9 733 9 733
7 476 1 764 493 9 733 9 733
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1.3.Karádi Iskola személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen:
38 655 9 834 18 435 66 924 66 924
38 028 10 303 15 543 63 874 63 874
38 028 10 303 14 814 63 145 63 145
100.0 100.0 95.3 98.9 98.9
1.4.Karádi Óvoda személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen:
14 168 3 586 7 747 25 501 25 501
13 419 3 647 5 179 22 245 22 245
13 419 3 647 5 179 22 245 22 245
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1. cím összesen: személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen:
179 427 45 735 84 228 309 390 309 390
180 621 46 539 84 284 311 444 289 311 733
180 582 46 538 81 285 308 405 289 308 694
100.0 100.0 96.4 99.0 100.0 99.0
2. Óvoda személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen:
44 412 11 286 18 768 74 466 74 466
46 306 11 674 18 435 76 415 76 415
46 306 11 674 18 435 76 415 76 415
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
3. Városüzemeltetési Szervezet személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék
72 347 17 820
74 400 18 600
74 384 18 598
100.0 100.0
22
dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen:
110 837 201 004 7 313 208 317
116 472 209 472 1 820 211 292
116 453 209 435 1 820 211 295
100.0 100.0 100.0 100.0
133 632 32 389 101 760 267 781 8 500 276 281 26 000 55 500
145 371 36 276 110 571 292 218 23 980 316 198 22 082 73 841
145 364 36 268 108 219 289 851 22 787 312 638 22 082 73 630
100.0 100.0 97.9 99.2 95.0 98.9 100.0 99.7
38 912 6 135 45 047
45 522 4 064 49 586
45 283 4 064 49 347
99.5 100.0 99.5
2 690
1 730
1 714
99.1
15 199 420 717
6 630 1 586 9 448 1 265 18 929 482 366
6 630 1 586 9 448 1 265 18 929 478 340
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.2
5. Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen:
30 409 8 195 32 484 71 088 71 088
33 167 8 562 34 424 76 153 76 153
32 595 7 682 32 095 72 372 72 372
98.3 89.7 93.2 95.0 95.0
6. Védınıi szolgálat személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen:
4 634 1 142 1 604 7 380 7 380
4 413 1 152 1 226 6 791 150 6 941
4 413 1 138 1 185 6 736 150 6 886
100.0 98.8 96.7 99.2 100.0 99.2
4. 1. Polgármesteri Hivatal személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Igazgatási kiadás 4.2. Közvilágítás 4.3.Ellátottak pénzbeli juttatása 4.4.Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: - mőködési célú -felhalmozási célú Összesen: 4.5. Város és község gazd. dologi kiadás Összesen: 4.6. TÁMOP 3.1.4. pályázat: személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás felhalmozási kiadás Összesen: Kiadás összesen:
15 199
23
7. Mőv. Ház és Könyvtár személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: MŐKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN 8.FELH. KIAD: ÖSSZESEN 8.1 Beruházás 8.2 Felújítás 8.3.Pénzügyi befektetés: I.PÉNZFORGALMI KIAD. Hosszúlejáratú hit. törl. Rövidlejáratú hit. törl. II. FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI III. FOLYÓ KIADÁS Céltartalék Általános tartalék IV. Kiadás mindösszesen
14 629 3 560 19 490 37 679 2 500 40 179 1 113 224
14 709 3 670 21 030 39 409 1 191 40 600 1 176 805
14 702 3 669 21 046 39 417 1 174 40 591 1 167 068
100.0 100.0 100.0 100.0 98.6 100.0 99.2
18 313
28 695
27 485
95.8
11 318 6 995 1 131 537
17 349 11 346 1 205 500
16 125 11 360 1 194 553
93.0 100.0 99.1
15 432 11 215 26 647
13 612 11 215 24 827
13 612 11 215 24 827
100.0 100.0 100.0
1 158 184 90 700 5 000 1 253 884
1 230 327 5 000 1 235 327
1 219 380
99.1
1 219 380
99.1
3. számú melléklet Önkormányzat és Intézményei felhalmozási kiadásának 2010. évi teljesítése Ezer Ft-ban!
eredeti ei.
mód. ei.
Intézmény neve Ált. Iskola: digitális zongora Óvoda VÜSZ: Utcaseprı gép lízingdíj Kotrógép lízingdíj VÜSZ felújítás I. ütem Összesen: Polgármesteri Hivatal:
teljesítés beruházás felújítás összesen
-
289 -
289 -
489 1 329 5 495 7 313
489 1 331 1 820
1 820
489 1 331 1 820
5 500 3 000
5 500 3 000
5 500 1 807
5 500 1 807
-
489 1 331 -
289 -
17/2009.(II.14.) Kt. sz. hat.
ingatlanvásárlás II. rész Informatikai eszköz vásárlás
24
DDOP. Pályázat csap. víz elvezetés
Defiblirátor
550 2 675
CÉDE pályázat: - Arany János utcai járda
1 100
1 100
550 2 675
550 2 675
( Tompa Mihály utca és az átkötı út közötti szakasz építése)
TEUT pályázat: - Arany János utca ( Tompa Mihály utca és az Átkötı út közötti szakasz) - Lepke utca ( Nádor utca és Kanizsa utca közötti szakasz) - Jázminvirág utca, - Kert utca felújítás TÁMOP 3.1.4. pályázat: számítástechnikai eszköz Összesen: Védınıi szolgálat: csecsemı mérleg Mőv. Ház és Könyvtár: Könyvtár tetıfelújítás Érdekeltségnövelı pályázathoz /számítástechnikai eszköz / Összesen: Felhalmozási kiadás összesen:
11 155 1 265
1 265
8 500
25 245 150
12 897 150
1 500 1 000
205 969
2 500 18 313
1 191 28 695
11 155
11 155 1 265
11 155
24 052 150
205
205 969
205 11 360
1 174 27 485
969 969 16 125
Szem. jell. kiad.
180 582
46 306 74 384 151 994
32 595
4 413
14 702
504 976 41.5
Létszám (fı)
77
22 40 39
19
3
7
207
127 153 10.4
3 669
1 138
7 682
11 674 18 598 37 854
46 538
Munkadót terh. jár.
411 962 33.8
21 046
1 185
32 095
18 435 116 453 141 463
81 285
Dologi kiad.
49 347 4.0
49 347
Pe. átadás
73 630 6.0
73 630
1 167 068 95.7
39 417
6 736
72 372
76 415 209 435 454 288
Ellátot- Mők. kiad. tak össz. pénzbeni jutt. 308 405
27 485 2.3
1 174
150
1 820 24 052
289
Beruházásfelújítás
( Létszámadat a költségvetési rendeletben engedélyezett fıállású dolgozók létszámát tartalmazza.)
Általános és Zeneiskola Óvoda VÜSZ Polgármesteri Hivatal Szociális Alapszolgált. Védınöi szolgálat Mőv. Ház és Könyvtár Összesen Megoszlás
Megnevezés
24 827 2.0
24 827
Hitel törlesztés
Kiadások 2009. évi teljesítése kiemelt elıirányzatok megoszlása, intézményi létszám
4. számú melléklet
1 219 380 100.0
40 591
6 886
72 372
76 415 211 255 503 167
308 694
Ezer Ft-ban! Kiad. összesen
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
- Lízingdíj fizetés gépbeszerzések után: 2011. év 2 000 e Ft 2012. év 1 400 e Ft
Ezer Ft-ban!
161 337
116 240
26 137
18 960
2021. 2022. Hitelállomány 2010. dec. 31.
1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1. Hosszú lejáratú hitel 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 841 törlesztés 2. Hosszú lejáratú 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 6 840 hiteltörlesztés Összesen: 12 520 15 432 15 432 15 432 15 432 15 432 15 432 15 432 15 432 15 361 8 420 1 580 Polgármesteri Hivatal: - Bérlakásépítés: felvett hitel 30 000 000 forint, törlesztés kezdete 2003. év, lejárat 2022 év. - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel 41 425 043 forint, törlesztés kezdete 2006. év, lejárat 2020. év. - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel 160 000 000 forint, törlesztés kezdetet 2007. év , lejárat 2021 év. Városüzemeltetési Szervezet:
Bérlakáshitel
Feladat megnevezés Polg. Hivatal:
Balatonlelle Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak elıirányzata ( tıke törlesztés) 2010. december 31. állapot szerint
5. számú melléklet
26
27
6. számú melléklet
Pénzeszköz átadás, támogatás Ezer Ft-ban!
Megnevezés Intézményi hozzájárulás: Egészségügyi ügyelt támogatása Közös tüzoltóság fenntartásához mőködési célú pénzeszköz átadás Bölcsödei ellátáshoz hozzájárulás Mők. célú pé. Átadás iskola felé Összesen: Tagdíjak és egyéb támogatások: Mozdulj Balaton! támogatás BALATON BOAT hajókirándulás és vásár Családi olvasóverseny Marcali Társulás szennyvízprogram Nemzetközi kapcsolat 2009. év: partnervárosi kapcsolat Turisztikai kiállítás BURSA Hungarica ösztöndíj támogatás Balatoni Szövetség tagdíj hozzájárulás Többcélú Kistérségi Társulási hozzájárulás 250 Ft/fı Többcélú Kistérs. Társ. felé ( állati hull. kezelés, jégesı elhárítás, PED Marcali, logopédia feladatok) Közhasznú foglalkoztatás pály. pe. átadás (Többcélú társ. felé ) Környezetvédelmi program Testnev. és Sporthivatal 40 Ft/fı Polgárvédelmi támogatás 50 Ft/fı Dél-Balatoni Borút tám. 20 Ft/fı TÖOSZ tagdíj 20 Ft/fı Kisvárosi Önk. Orsz. Szövetsége Munka,-Tőzvédelmi és Adótanácsadói Társulás Urbanisztikai Társulás tagdíja Gyermeknaphoz hozzájárulás Balatoni Futár c. kiadvány Helyi TV támogatása
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
Telj. %-a.
5 600 1 600
5 600 1 600
5 600 1 600
100.0 100.0
3 500 10 700
2 914 264 10 378
2 914 264 10 378
100.0 100.0 100.0
100 500
100 500
73 500
73.0 100.0
100 140
100 140
100 174
100.0
2 000
3 752
3 752
100.0
1 000 800
1 000 721
769 704
76.9 97.6
310
310
311
100.0
1 296
1 187
1 187
100.0
1 804
1 977
1 977
100.0
700
161
161
100.0
206 285 103 103 41 92
415 206 103 103 41 92
415 206 103 104 41 92
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
20 350 50 3 000
20 350 50 3 000
20 350 50 3 000
100.0 100.0 100.0 100.0
28
Mők. c. pe. átad. háziorvosoknak Sióvölgye Hulladékgazdálkodási nagytérs. Konzorcium mők. hj. Összesen: Társadalmi szervek támogatása: Társadalmi szervek támogatása Zeneváros Közhasznú Alapítvány támogatása Lellei Polgárır Egyesület mőködési célú támogatása Hegyközség támogatása Balatonlelle SE, tömeg és versenysport támogatás DSE ( diák sportegyesület) támog. Tömegsport támogatás Lellei Kishegyi lovascentrum tám. Összesen: Egyéb: Saj. hat. körő egyéb támogatás: Rendırség tám. Kt. hat. alapján Árvízkárosultak tám. képv. tiszt. díjból Egyéb támogatás ( közmka program) Képv. Tiszteletdíjból támogatás Mőködési célú támogatás, pe. átadás Intézményi hozzájárulás: DRV felé hozzájárulás szerz. alapján Közmő érd. hozzájárulás Lakáscélú támogatás: Irmapuszta BAHART felé pe. átadás
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Pénzeszköz átadás, támogatás összesen
240 1 472
120 -
120 -
100.0
14 712
14 448
14 209
98.3
4 000 2 700
4 000 2 700
4 000 2 700
100.0 100.0
600
600
600
100.0
500 4 500
500 9 000
500 9 000
100.0 100.0
400 300 500 13 500
200 500 17 500
200 500 17 500
100.0 100.0 100.0
206 500 1 167
206 500 1 167
100.0 100.0 100.0
1 318
1 318
100.0
38 912
5 45 522
5 45 283
100.0 99.5
3 535
3 535
3 535
100.0
100 2 000
-
-
500
529
529
100.0
6 135
4 064
4 064
100.0
45 047
49 586
49 347
99.5
29
7. számú melléklet Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya Ezer Ft-ban!
Sorszám
Megnevezés
Fennálló hitel 2009. december 31. 2 652
1./
Önkormányzati lakásépítési hitel, kamatmentes kölcsön
2./
Munkáltatói hitel
12 790
Összes hitelállomány
15 442
( Balatonlelle Város Önkormányzat közvetett támogatást a lakosság felé a szemétszállítási díj átvállalásának megszüntetésével nem nyújt.)
8. számú melléklet Egyszerősített pénzmaradvány kimutatás 2010. december 31. ( önkormányzat összesen ) Ezer Ft-ban!
Megnevezés
1.Záró pénzkészlet 2. Forgatási célú pénzügyi mőveletek egyenlege 3.Egyéb aktív és passzív pü. elszámolás összevont záróegyenlege ( +, - ) 4.Elızı évben képzett tartalék maradványa (-) 5.Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredm. ( - ) 6.Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 7.Finanszírozásból származó korrekciók ( +,-) 8.Pénzmaradványt terhelı elvonások (+,- ) 9. Költségvetési pénzmaradvány 10.Váll. tevékenység maradványból alaptev. ellátására fordított összeg
Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai 30 229
Elızı évi egyszer. beszámoló Záró adatai 30 229
Tárgyévi ktsg. beszámoló
- 12 327
- 12 327
3 819
0
0
0
0
0
0
17 902
17 902
- 55 066
- 13 750
- 13 750
3 516
0
0
0
4 152 0
4 152 0
- 51 550 0
Auditálási eltérések (+,-)
15 993 - 74 878
30
11.Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel 12.Módosított pénzmaradvány 13.12-bıl egészségbiztosít. alapból folyósított pénzm. 14. 12-bıl kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 15. 12-bıl szabad pénzmaradvány
0
0
0
4 152 0
4 152 0
- 51 550 0
6 235
6 235
3 217
1 648
1 648
0
Polgármesteri Hivatal és Intézmények pénzmaradványa 2009. december 31.
Költségvetési szerv neve Általános és Zeneiskola Városüzemeltetési Szervezet Polgármesteri H Összesen:
Ezer Ft-ban! Pénzmaradvány Kötelezettséggel Szabad Képzıdött elvonás terhelt felhasználású pénzmaradvány pénzmaradvány pénzmaradvány 3 040 3 040 177
-
177
-
- 58 823 - 55 066
-
- 58 823 - 55 066
-
9. számú melléklet Egyszerősített mérleg 2010. év (önkormányzat összesen) Ezer Ft-ban!
Eszközök
A. Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B. Forgóeszközök összesen I.. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök
Elızı évi egyszerősített beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségv. beszámoló
8 749 400
Auditálási Elızı évi eltérések egyszerő(+,-) sített besz. záró adatai 8 749 400
1 965 8 190 669 166 239
1 965 8 190 669 166 239
1 230 8 082 656 164 443
390 527
390 527
372 910
147 358 4 811 96 157 0 30 265
147 358 4 811 96 157 0 30 265
80 424 4 105 43 615 0 16 064
8 621 239
31
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
16 125
16 125
16 640
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Források D. Saját tıke összesen 1. Induló tıke 2.Tıkeváltozás 3. Értékelési tartalék E. Tartalékok I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalék F. Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelez. II. Rövidlejáratú kötelez. III. Egyéb passzív pü. elsz.
8 896 758
8 896 758
8 701 663
8 626 228 126 192 8 500 036 0 17 902 17 902 0 252 628 161 248 62 892 28 488
8 626 228 126 192 8 500 036 0 17 902 17 902 0 252 628 161 248 62 892 28 488
8 463 729 8 626 228 - 162 499 0 - 55 066 - 55 066 0 293 000 150 137 129 971 12 892
FORRÁSOK ÖSSZESEN
8 896 758
8 896 758
8 701 663
10. számú melléklet Egyszerősített éves pénzforgalmi jelentés 2010. év (önkormányzat összesen) Ezer Ft-ban!
Sorszá m 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7.. 8. 9. 10. 11.
Megnevezés
Személyi juttatás Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Mőköd. célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges mőködési pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadás Felh. célú támogatásértékő kiadás, egyéb támogatás Áht-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása
Eredeti Módosított elıirányzat
Teljesítés
479 490 122 827 407 327 67 318
505 617 130 993 412 341 85 598
504 975 130 237 404 499 84 914
24 412
30 929
31 164
5 715 6 995 11 318 -
7 263 11 377 52 305 -
7 215 11 360 51 112 -
6 135
4 064
4 064
0
0
0
32
12.
18.
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megt. Értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen
19.
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK
1 158 184
1 265 314
1 254 367
20. 21.
95 700 0
5 000 0
0
22.
Pénzforgalom nélküli kiadás További ( lebonyolítás) célú kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás
0
0
515
23.
KIADÁSOK ÖSSZESEN
1 253 884
1 270 314
1 254 882
24. 25.
Intézményi mőködési bevétel Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele Mőködési célú támogatásértékő bevétel Áht-n kívülrıl végleges pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tıke jellegő bevétel 28-ból Önk. sajátos felhalmozási és tıkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások
199 712 404 498
192 894 405 243
192 040 405 194
112 103
96 072
96 296
0
7 334
7 334
90 635
19 964
19 971
12 635
14 120
14 127
19 438
55 326
56 843
450
510
313 828 313 828
381 331 381 331
381 331 381 331
3 000
3 000
1 880
0
0
0
1 143 214
1 161 614
1 161 399
0 110 670 0
0 90 798 0
0 94 878 0
13. 14. 15. 16. 17.
26. 27. 28. 29. 30.
31.
Államháztartáson kívülrıl végl. felhalmozási pénzeszközátvétel
32. 33.
Támogatások, kiegészítések 32-bıl Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítı
34. 35. 36.
37. 38. 39.
0
0
0
1 131 537
1 240 487
1 229 540
15 432 11 215 0
13 612 11 215 0
13 612 11 215 0
0
0
0
26 647
24 827
24 827
33
40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
értékpapírok bevétele Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási ( lebonyolítási )célú bevételek Kiegyenlítı, átfutó, függı bevételek Bevételek összesen Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási müv. eredménye Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége Aktív és passzív pénzügyi mőveletek egyenlege
0
0
0
110 670
90 798
94 878
1 253 884
1 252 412
1 256 277
0 0
17 902 0
17 902 0
0
0
- 15 631
1 253 884 -84 023
1 270 314 -65 971
1 258 548 - 50 239
84 023 0
65 971 0
70 051 0
0
0
-16 146
11.számú melléklet KÖNYVITELI MÉRLEG 2010. év ( önkormányzati szintő) Ezer Ft-ban!
ESZKÖZÖK 1. Alapítás, átszervezés aktívált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke 3. Vagyoni értékő jogok 4. Szellemi termékek 5. Immateriális javakra adott elılegek 6. Immateriális javak értékhelyesbítése 7. I..Immateriális javak összesen 8. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok 9.Gépek, berendezések, felszerelések 10. Jármővek 11. Tenyészállatok 12.Beruházások, felújítások 13. Beruházásra adott elılegek 14.Állami készletek, tartalékok 15.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 16. II. Tárgyi eszközök összesen 17. Egyéb tartós részesedés 18. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír
Állományi érték Elızı év Tárgy év 0 0 0 0 923 504 1 042 726 0 0 0 0 1 965 1 230 8 134 334 8 060 594 22 775 20 914 837 571 0 0 32 723 577 0 0 0 0 0 0 8 190 669 8 082 656 151 449 151 449 0 0
34
19.Tartósan adott kölcsön 20. Hosszú lejáratú bankbetét 21. Egyéb hosszú lejáratú követelés 22. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 24. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszköz 25. Koncesszióban adott eszközök 26. Vagyonkezelésben adott eszközök 27. Vagyonkezelésben vett eszközök 28.Üzem-re, kezelésre, vagy kezelésbeli eszk. ért. helyesbítése 29. IV.Üzemeltetésre, koncesszióba adott eszközök 30. A. ) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 31. Anyagok 32. Befejezetlen termelés és félkész termékek 33. Növendék, hízó és egyéb állatok 34. Késztermékek 35. Áruk, betétdíjas göngyölegek 36. Követelés fejében átvett eszközök, készletek 37. I. Készletek összesen 38. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 39. Adósok 40. Rövid lejáratú kölcsönök 41.Egyéb követelések 42. Mérlegfordulót követı napot követı évbeli részlet 43. kölcsönbıl mérlegforduló napot. köv. évbeli részlet 44. nemzetközi tám. programok miatti követelés 45.támogatási program elıleg 46. elıfinanszírozás miatti követelés 47.tám. program szabálytalan kifizetése miatti követelés 48. garancia és kezességvállalásból származó követelés 49. II. Követelések összesen 50. Forgatási célú részesedés 51.Forgatási célú részesedés bek. ( könyv szerinti) részesedése 52. ebbıl: értékvesztés 53. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı
14 790 0 0 0 166 239 390 527 0 0 0 0
12 994 0 0 0 164 443 372 910 0 0 0 0
390 527 8 749 400 4 811 0 0 0 0 0 4 811 0 93 288 0 2 869 2 869 0
372 910 8 621 239 4105 0 0 0 0 0 4 105 0 41 167 0 2 448 2 448 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
96 157 0 0
43 615 0 0
0 0
0 0
0
0
0 532 29 697 0 36
0 591 15 402 0 71
értékpapírok
54. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. ért. papír bekerülési értéke 55. . ebbıl: értékvesztés 56. III. Értékpapírok összesen 57. Pénztár, csekk, betétkönyv 58. Költségvetési fizetési számlák 59. Elszámolási számlák 60. Idegen pénzeszközök
35
61. IV. Pénzeszközök összesen 62.Ktsg-vetési aktív függı elszámolás 63. Ktsg-vetési aktív átfutó elszámolások 64. Ktsg-vetési aktív kiegyenlítı elszámolások 65. Ktsg-vetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 66. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 67. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 68. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
30 265 4 359 11 766 0 0 16 125 147 358 8 896 758
16 064 7 179 9 461 0 0 16 640 80 424 8 701 663
69.1. Kezelésben vett eszközök tartós tıkéje 70. 2. Saját tul. lévı eszközök tartós tıkéje 71. I. Tartós tıke 72. 1. Kezelésben vett eszközök tıkeváltozása 73. 2. Saját tulajdonban lévı eszközök tıkeváltozása 74. II. Tıkeváltozás 75. 1. Kezelésben vett eszközök értékelési tartaléka 76. 2. Saját tulajdonban lévı eszk. értékelési tartaléka 77.I. Értékelési tartalék
0 0 126 192 0 0 8 500 036 0 0 0
0 8 626 228 8 626 228 0 - 162 499 - 162 499 0 0 0
78. D.) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN 79. 1. Költségvetési tartalék elszámolás 80. - Tárgyévi költségvetési tartalék 81. - Elızı év költségvetési tart. elszám. 82. 2. Költségvetési pénzmaradvány 83. 3. Kiadási megtakarítás 84 4. Bevételi lemaradás 85. 5. Elıirányzat maradvány 86. I. Költségvetési tartalék összesen 87. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása 88. - Tárgyévi váll. tartalék elszámolása 89. - Elızı évek vállalkozási tartalék elszámolása 90. 2. Vállalkozási maradvány 91. 3. Váll. kiadási megtakarítása 92. 4. Váll. tevékenység bevételi lemaradása 93. II. Vállalkozási tartalékok összesen 94. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 95. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 96. 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 97. 3. Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból 98. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 99. 5. Mők. célú hosszú lejáratú hitelek 100.6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 101. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 102. 1. Rövid lejáratú kölcsönök 103. 2. Rövid lejáratú hitelek 104.- likvid hitelek és a röv. lej. mők. célú kötv. kib. 105. 3. Kötelezettség áruszállításból és szolg.-ból 106. - Tárgyévi ktsg-vetést terhelı szállítói köt.
8 626 228 17 902 17 902 0 0 0 0 0 17 902 0 0 0 0 0 0 0 17 902 0 0 0 158 061 0 3 187 161 248 0 11 215 0 4 693 4 693
8 463 729 - 55 066 - 55 066 0 0 0 0 0 - 55 066 0 0 0 0 0 0 0 - 55 066 0 0 0 148 816 0 1 321 150 137 0 94 878 74 878 7 279 0
FORRÁSOK
36
107. - Tárgyévet követı évet terhelı szállítói köt. 108. 4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettség 109. - Váltótartozás 110. - Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek 111. - Költségvetéssel szembeni kötelezettség 112. – Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség 113. - Nemzetközi tám. program miatti kötelezettség 114. - Támogatási program elılege miatti kötelezettség 115. – Elıfinanszírozás miatti kötelezettségek 116. – Szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek 117. - Garancia és kezességvállal. származó köt. 118. - Hosszú lej. kapott kölcsön köv. évi törlesztése 119. – Felh. kötv. kibocsátásból szárm. köv. évi törl. 120. - Mőköd. célú köt. kibocsátásból származó köv. évet terhelı törl. részletei 121. - Beruházási, fejl. hitelek köv. évi törlesztése 122. - Mőködési célú hosszú lej. hitel köv. évi törl. 123. - Egyéb hosszú lej köt. köv. évi törl. 124. - Tárgyévi ktsg-vetést terhelı röv. lej. kötelez. 125. - Tárgyévet köv. évet terh. egyéb röv. lejár. köt. 126. - Egyéb különféle kötelezettség 127. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 128.1. Költségvetési passzív függı elszámolások 129. 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 130. Ktsg-vetési passzív kiegyenlítı elszámolások 131. Költségvetésen kívüli passzív pü. elszámolások 132. Ktsg-vetésen kívüli letéti elszámolások 133. Nemzetközi tám. programok deviza elszámolásai 134. .III. Egyéb passzív pü. elszámolások 135 .F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 136. FORRÁSOK ÖSSZESEN
0 46 984 0 0 0 27 564 0 0 0 0 0 0 0 0
7 279 27 814 0 0 0 12 816 0 0 0 0 0 0 0 0
16 888 0 1 818 0 0 714 62 892 2 540 25 912 0 36 0 0 28 488 252 628 8 896 758
12 520 0 1 864 0 0 614 129 971 3 321 9 500 0 71 0 0 12 892 293 000 8 701 663
12. számú melléklet Önkormányzati vagyonkimutatás (önkormányzat összesen) Ezer Ft-ban!
Eszközök
I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök
II/1. Törzsvagyon a) forgalomképtelen ingatlanok 1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók 2. Közforgalmú repülıtér 3. Parkok, játszóterek
Elızı év Állományi érték 1965 8190669 7165254 6483464 4746251
Tárgyév
Változás % %-a
1230 8082656 7079117 6448378 4768947
-37,00 -1,00 -1,2 -0,5 +0,48
126001
126001
37
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak 5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 6. Egyéb ingatlanok 7. Folyamatban lévı ingatlan beruházás, felújítás b) korlátozottan forgalomképes ingatlanok 1. Vízellátás közmővei 2. Szennyvíz és csapadékvíz közmővei 3. Távhıellátás 4. Közmővek védıterületei 5. Intézmények ingatlanai 6. Sportlétesítmények 7. Állat- és növénykert 8. Középületek és hozzájuk tartozó földek 9. Mőemlékek 10. Védett természeti területek 11. Folyamatban lévı ingatlan beruházás 12. Egyéb építmények II/2. Forgalomképes ingatlanok 1. Telkek, zártkert és külterületi földterületek 2. Épületek 3. Folyamatban lévı ingatlan beruházás 4. Egyéb II/3. Egyéb tárgyi eszközök 1. Gépek, berendezések, felszerelések 2. Jármővek 3. Tenyészállatok 4. Befejezetlen beruházásokra adott elılegek III. Befektetett pénzügyi eszközök
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra adott eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Készletek II. Követelések összesen 1. Követelések (vevık) 2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések
1611212
1553430
-3,6
681790
630739
-7,5
32723 649067 1001803 490418 454654
577 630162 982054 490418 438499
-98,2 -2,9 -2,00
56731 23612 22775 837
53137 21485 20914 571
-6,3 -9,00 -8,2 -31,8
166239 390527
164443 372910
-1,00 -4,5
8749400
8621239
-1,46
4811
4105
-14,67
93288
41167
-55,87
2869
2448
-14,67
30265 16125 147358 8896758
16064 16640 80424 8701663
-46,9 +3,2 -45,4 -2,19
Elızı év Állományi érték
Tárgyév
Változás %-a
-3,5
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) FORGÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Források
38
1. Induló tıke 2. Tıkeváltozások D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN a) Következı évben felhasználható pénzmaradvány 1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 2. Elızı év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) b) Következı évben felhasználható vállalkozási eredmény 1. Tárgyévi vállalkozási eredmény 2. Elızı év(ek) vállalkozási eredménye E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvény kibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebbıl: - helyi adóból származó túlfizetés III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN
126192 8500036 8626228 17902
8626228 -162499 8463729 -55066
17902
-55066
-4,7
17902 161248
-55066 150137
-6,9
158061 3187 62892
148816 1321 129971
-5,85 -58,55
11215 4693
94878 7279
+746 +55,1
46984 27564 28488
27814 12816 12892
-40,8 -53,5 -54,7
252628 8896758
293000 8701663
+15,98 -2,19
-1,89
13. számú melléklet Európai Uniós támogatással megvalósult pályázat
TÁMOP-3.1.4. 08/2-2009-0248 pályázat / Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program / Ezer Ft-ban!
Megnevezés Személyi jellegő kiadás Munkaadót terhelı járulék Dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
15 199 15 199
6 630 1 586 9 448 17 664 1 265 18 929
6 630 1 586 9 448 17 664 1 265 18 929
15 199
39
4.) A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 6/2009.(IV.25.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról. Elıadó: Szücs Géza aljegyzı (írásos elıterjesztés) Ignácz János az ügyrendi és bőnmegelızési bizottság elnöke: A bizottság a rendelet módosítást, abban is a „B” változatot módosításra javasolja. Nagy László a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökének megbízásából: A bizottság az elıterjesztésben szereplı térítési díjakat valamint a 3.) pontnál a „B” változatot elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. Országh Zoltán a szociális, egészségügyi és oktatási bizottság elnöke: A bizottság a „B” alternatívát javasolja elfogadásra a képviselı-testületnek. Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, hogy aki a rendelet módosítást a melléklet 3.) pont „B” változatával elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselıtestületének 8/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló többször módosított 6/2009.(IV.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról Balatonlelle város képviselıtestülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § és a 115.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló többször módosított 6/2009. (IV.25.) számú önkormányzati rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1.§ A többször módosított 6/2009. (IV.25) számú önkormányzati rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 2 .§
(1) Ez a rendelet 2011. május 1. napjával lép hatályba és a hatálybalépését követı napon hatályát veszti. (2) A rendelet kihirdetésérıl - annak a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján való kifüggesztésével – a jegyzı gondoskodik. Melléklet a többször módosított 6/2009. (IV.25) számú önkormányzati rendelethez A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díja.
40
1. 2. 3. 4.
a) étkezést igénybevevık: b) házhoz szállítás díja: házi segítségnyújtást igénybevevık: idısek nappali ellátását igénybevevık: jelzırendszeres házi segítségnyújtás:
455 Ft/adag (áfával) 60 Ft/adag (áfával) 0 Ft/gondozási óra 20 Ft/nap (áfával) 25 Ft/nap
5.) Az Önkormányzat 2010 - 2014 közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági Programjának elfogadása. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) Nagy László a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökének megbízásából: A bizottság az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. Ignácz János az ügyrendi és bőnmegelızési bizottság elnöke: A bizottság a gazdasági programot elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a képviselı-testület egy mellékletet készítsen el, amely részletes elképzeléseket tartalmaz. Miseta Zoltán a oktatási, kulturális és idegenforgalmi bizottság elnöke: A bizottság az ügyrendi bizottság határozatával megegyezı határozati javaslatot fogadott el. Országh Zoltán a szociális, egészségügyi és oktatási bizottság elnöke: A bizottság javasolja, hogy része legyen az ápolási otthon megépítése valamint kéri a polgármestert konkrét dolgok megnevezésére. Hozzászólások: Szücs Orsolya képviselı: Minden bizottságban megfogalmazódott, hogy a program üres, feltöltésre szorul. Ilyen az Ipartelep infrastruktúrális fejlesztése –úthálózat, közvilágítás-, további ipari par kialakítása nagyon fontos lenne a város számára a nagyfokú munkanélküliség csökkentése érdekében. Játszótereink felújítása, létesítése, önkormányzati bérlakások bıvítése, növelése. Ezek kerüljenek bele a programba és legyen mit elıvenni. Bár elmondható az évek során, hogy akár idegenforgalmi koncepció, akár gazdasági koncepció esetén elkészítjük, és vagy megvalósul vagy nem. Inkább az utóbbi, hogy az asztalfiókba kötnek ki. A Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásában a Gazdapiac létrehozására van most lehetıség, hogy a helyi ıstermelık a terméküket árulhassák. A városban piac nyitás, létrehozás. Az új köztemetı biztonságos megközelítése érdekében járda illetve kerékpár út létrehozása. Orvosi rendelıink felújításra szorulnak. Irmapuszta és Rádpuszta lakóinak életkörülményeinek javítása érdekében minden lehetıséget meg kell ragadni. Szezonhosszabbítási céllal felvetetted polgármester úr többször wellness szállodák lehetıségét, ilyen jellegő vállalkozások idevonzását. Kulturális és Szabadidı Központ megvalósítása évek óta napirenden van, sokszor felmerült, hogy szükség lenne rá. Tehát olyan konkrétumok, ami elıvehetı ha arra pályázati lehetıség vagy egyéb anyagi lehetıségek adódnak a város számára. Ezeket javaslom feltételen belevenni mellékletként. Ignácz János képviselı: Én azt hiszem a két bizottság bölcsen hozott egy határozatot. Én nem mennék bele a hiányosságokba. Elızményként annyit, hogy a ciklus idıre szóló polgármesteri programot az alakuló ülésen polgármester úr elmondta, amit a testület nem fogadott el. Nekünk törvényi kötelezettségünk a gazdasági program elfogadása. Az elıttünk lévı gazdasági program valóban általánosságokban fogalmaz. Ugyanakkor Nagy László képviselı úr mondta annak idején, hogy elsısorban azokat a pályázatokat fogadjuk el,
41
amelyek 10-30% önrészt igényelnek. Mi már visszautasítottunk egy megnyert 50%-os pályázatot. Nyilván nem tudunk minden hiányosságot megoldani a városban, de amire pályázati lehetıséget adnak, azokkal élnünk kell. Ha a mellékletet elkészítjük, akkor ennek tudatában készítjük el. Nagy László képviselı: Támogatom Szőcs Orsolya képviselı javaslatát, hogy építsük be a programba ezeket a módosításokat. A bizottsági ülésen is azt hiányoltuk, hogy nem voltak leírva konkrét dolgok. Somogyvári László alpolgármester: Én is úgy látom, hogy általánosságban fogalmaz a gazdasági program. Nem lenne ezzel gond, mert elég nehéz a jelenlegi helyzetben ismert pályázatok alapján meghatározni, hogy mit szeretnénk megcsinálni. Ha lenne jól kidolgozott rövid vagy hosszú távú koncepciónk amelyben le vannak írva amit említettek képviselı társaim, akkor ezzel semmi probléma nem lenne, hogy általánosságokban fogalmaz a gazdasági program. Miután nincs ilyen koncepciónk én is azt gondolom, hogy meg kell neveznünk a célkitőzéseket. Azt, hogy most ezt belefoglaljuk az nem tudom, hogy jó ötlet-e, de hogy egy következı ülésen belefoglaljuk egy mellékletbe, az rendben van. Amit Szücs Orsolya elmondott, azokkal egyetértek, de fejlesztési célokat meg kell határoznunk. Ignácz János képviselı: Nyilván azért ülünk itt, hogy egy egységes gondolattal építsük Balatonlellét. Amikor ugyan ez a képviselı-testület egy megnyert 50%-os pályázatot visszautasított -amit korábban már célul tőzött ki- és milliókat fektetett bele, hogy elnyerje a pályázatot úgy gondolom, hogy felesleges olyan célokat megfogalmazni ha nekünk az 50%os pályázati önrész sok. Márpedig ezt az élet igazolta –bár én nem így gondoltam-, de el kellett, hogy fogadjam. Kettısség van. Megfogalmazunk minden hiányosságot, ez népszerő, jól hangzik. Ugyanakkor az életszerőség azt diktálja, hogy ezért nem lett elfogadva a ciklus idıre szóló polgármester úr által elképzelt megvalósítandó program, mert a pályázaton elsısorban a 10-30%-os beruházásokat részesítjük elınyben. Úgy gondolom, hogy maradjuk a realitásoknál, nézzük meg a pályázati lehetıségeket, amik ténylegesen megvalósíthatók. Miseta Zoltán képviselı: Támogatom képviselı társam javaslatának mellékletbe való beépítését. Jót beszélgetünk a gazdasági programról és hányszor vettük elı? Pontosan egyszer sem. Akkor elıkerül esetleg ez a gazdasági program, ha pályázni kell. Ha arra készült mint az elızı és az azt megelızı akkor úgy gondolom, hogy tökéletes, törvényi feltételeknek megfelel. Ha többet akarunk ennél, akkor érdemes lenne olyan konkrét terveket és elképzeléseket is megfogalmazni, amik a jövıbe mutatnak. Könnyen lehet, hogy ennek egy része vagy egésze nem fog teljesülni, de akkor is kell egy cél ami lebeg a szemünk elıtt. Azt gondolom, hogy vegyük elı ezt a gazdasági programot évente és nézzük meg és szembesülünk azzal, hogy milyen elképzeléseink voltak. Ignácz János képviselı társam többször említette ezt az ominózus pályázatot. Hosszú ideig támogattunk és kiálltunk a pályázat mellett és a végsı pillanatban csakugyan visszamondtuk. Nem az érdemtelensége hanem az 50%-os önerı vállalhatatlansága miatt. A mai napon is olyan döntéseket fogunk hozni amelyek pénzbe nem kerülnek és mégis megvalósulhat a felújítások, építések egy része. Gondolok itt a szabadtéri színpad hasznosítására, napenergiával valóstrandi főtés ellátása. Szücs Orsolya képviselı: Igénylik a lakók is a vállalkozók is, hogy ha egyszer ígéret hangzott el, hogy ipartelep, akkor ne az legyen, hogy szó sem esik róla. Azért tartom fontosnak, hogy leírjunk konkrétumokat, hogy ne a fióknak gyártsuk ezeket a programokat. Idıközönként vegyük elı és emlékeztessük saját magunkat, hogy milyen kötelezettségeket vállaltunk a ciklusra. Nagy László képviselı: Ignácz János képviselı társamnak mondanám, hogy anno 50%-os önrészt leszavaztuk, hogy nem fogjunk elfogadni. Olyan döntést hoztunk, hogy maximálisan
42
30%-os önrésszel futunk neki pályázatoknak. Ez azért nem is lett elfogadva. Most 15%-al meg tudjuk azt valósítani. Egy célkitőzésnek lennie kell, ha nincs célunk nem fogunk elérni sehova sem. Azt, hogy mikor tudjuk megvalósítani azt nem tudom, azt le kell írni és ezeket le kell ellenırizni. Tudom támogatni Szücs Orsolya gondolatmenetét. Kérném, hogy ezt építsük be a programba. Somogyvári László alpolgármester: A megnyert pályázatról nem érdemes vitázni, ez elmúlt. Most nagyon jó néznénk ki ha 130 millió Ft-os hitelt még felvettünk volna. Valóban most sokkal kedvezıbb pályázatokat kell nekünk keresni mint az 50%-os önrésző. A kampánybeli ígérteket nem kell félretenni, azt valahogy meg kellene csinálni és mindegy, hogy melyik oldal ígérte. Én ezeket az ígérteket bevenném a gazdasági programba és bizonyos idınként a gazdasági programot értékelném, évente legalább egyszer a márciusi vagy áprilisi ülésen. Ennek csak akkor van értelme ha van felelıs, aki azt mondja, hogy nézzük meg mit sikerült megcsinálni azokból a célokból amit kitőztünk magunk elé. Kenéz István polgármester: Örömmel hallgattalak benneteket, hogy tele vagytok ötletekkel és örömmel tapasztalom, hogy Szücs Orsolya által elmondottakat fél évvel ezelıtt szóról szóra elmondtam azzal kiegészítve, hogy én még belevettem az utak, járdák felújítását és az idısek otthona megépítését. Örülök, hogy fél év után a testület a városért együtt gondolkodik fontos dolgokban ami minden balatonlellei lakóst érint. Azért nem írtam bele még egyszer mert a testület fél évvel ezelıtt nem fogadta el. Örülök, hogy mindenki belátta, hogy ez egy jó út és én is azt mondom, hogy azzal kezdtük az ciklust, hogy teljesen mindegy, hogy ki milyen programmal jutott be, ettıl a pillanattól kezdve Balatonlelle érdekeit kell, hogy képviseljük. Ezek az ötletek és elképzelések Balatonlelle érdekeit képviselik. Természetesen csinálhatunk rövid, közép és hosszú távú programokat, sajnos a pénz ami meghatározó. Nekünk a költségvetésbe legelıször elkell különíteni olyan keretösszeget tervdokumentációk elkészítése amelyek csak elı kelljen venni, rábólintani, hogy bent van a programunkba, csak és az önerıt kell mellé tenni. Úgy gondolom, hogy ez az elsı lépés, hogy a felsoroltak tervei elkészüljenek. A mai világba pályázatokat 1-2 hónap alatt helyzetbe kell hozni, ugyanakkor egy komolyabb tervdokumentáció elkészítése több mint félévbe is beletelik. Örülök és remélem, hogy a testület ebben a szellembe fogja a négy évben ezt a gazdasági programot teljesíteni a lehetıségeihez mérten, fontossági sorrendet betartva. A költségvetés adta lehetıséget, kihasználni és minél több olyan pályázati lehetıségen részt venni amelyben a város gazdagodik, szépül. Bizottsági ülésen szó volt arról, hogy klubfoglalkozás keretében –ahol bıvebben át tudjuk beszélni ezeket a dolgokat- esetleg egy fontossági sorrendet is felállítva azt mondjuk, hogy ebben az évben ezt a két-három tervdokumentációt készítessük el, ha pályázat van tudjuk elıvenni. A teljes felsoroltak tervdokumentációját biztosan nem tudjuk megvalósítani. Az elhangzottakat ki szeretném egészíteni utak, járdák felújítása és az idısek otthonának megépítését vegyük be ebbe a gazdasági programba. Ettıl függetlenül azt a mellékletet melyet egy klubfoglalkozás keretében átértékelünk azt idetenni mellé, és annak a szellemében a továbbiak gondolkodni. Szücs Orsolya képviselı: Én nagyon örülök, hogy te egyetértesz azzal amit mondok, mert te felhatalmazást kaptál ennek a programnak a végrehajtására és a magam részérıl ezt teljesen támogatom, mert ezek mind a város javát szolgálják. Az utak, járdák, idısek otthona. Az idısek otthona kérdésének tárgyalásai milyen állapotban vannak, mostanában nem hallottunk róla. Kenéz István polgármester: Egy héttel ezelıtt tárgyaltunk ebben a kérdésben. Megerısítették levélben, hogy továbbra is fenntartják ezen elképzeléseiket. Somogyvári László alpolgármester: Most fogadjuk el így és azzal, hogy évente egy alkalommal térjünk vissza a gazdasági programra.
43
Kenéz István polgármester: Ennek nincs akadálya, csak a pénz. A költségvetés tárgyalásánál kell ezt elsıdlegesen elıvenni, a koncepciónál, hogy mire van pénz. Én úgy látom, hogy hiába vesszük elı ezt a programot ha nem lesz hozzá meg az anyagi háttér akkor csak elıvesszük és eltesszük. Ha a költségvetésbe van felcímkézve az összeg, akkor reméljük, hogy meg is valósulhat. Somogyvári László alpolgármester: Nem baj ha nincs rá pénz, de legyen mirıl beszélni, berakni a költségvetésbe. Ha nincs bent a célkitőzések között akkor nem fogunk róla beszélni. Miseta Zoltán képviselı: Az a jó megoldás, hogy ezt a költségvetési koncepció elkészítése kapcsán kell felülvizsgálni és kiemelni, hogy a koncepcióba mi kerül be, tervek elkészítése vagy milyen dolgok kivitelezése kerülhet be. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, hogy aki a gazdasági programot az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 71/2011.(IV.28.) számú határozat Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011-2014. évekre vonatkozó –melléklet szerinti- gazdasági programot jóváhagyja és az alábbi melléklettel kiegészíti: -Ipartelep infrastruktúrális fejlesztése –úthálózat, közvilágítás-, -Ipari Park kialakítása, -játszótereink felújítása, létesítése, -önkormányzati bérlakások bıvítése, növelése, - gazdapiac létrehozására, piac nyitás, - új köztemetı biztonságos megközelítése érdekében járda illetve kerékpár út létrehozása, - orvosi rendelık felújításra, - Irmapuszta és Rádpuszta lakóinak életkörülményeinek javítása, - Wellness szállodák létesítése, - Kulturális és Szabadidı Központ megvalósítása, - utak, járdák felújítását, - Idısek otthona megépítése. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: értelem szerint 6.) Beszámoló a 2010. évi belsı ellenırzési terv végrehajtásáról. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) Nagy László a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökének megbízásából: A bizottság az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az igen gombbal jelezze.
44
Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 72/2011.(IV.28.) számú határozat Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2010. évi belsı ellenırzés összefoglaló jelentését megtárgyalta és azt elfogadja. A jelentésben tett megállapítások, javaslatok hasznosítására a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: 2011. április 28.
7.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010. évi tevékenységérıl. Elıadó: Szücs Géza aljegyzı (írásos elıterjesztés) Ignácz János az ügyrendi és bőnmegelızési bizottság elnöke: A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja. Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, hogy aki a beszámolót elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 73/2011.(IV.28.) számú határozat Balatonlelle Város Képviselı-testülete a tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja.
Polgármesteri
Hivatal
2010.évi
Felelıs: Szücs Géza aljegyzı Határidı: azonnal 8.) Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi tevékenységérıl. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) Nagy László a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökének megbízásából: A bizottság a beszámolót a képviselı-testületnek elfogadásra javasolja. Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, hogy aki a beszámolót elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
45
74/2011.(IV.28.) számú határozat Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fonyód Kistérség Többcélú Társulása 2010.évi tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: azonnal 9.) Infrastruktúrát célzó közmunkaprogramban való együttmőködés a MÁV Zrt-vel. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) Kenéz István polgármester: A MÁV épületekben mőködı WC és mellékhelyiségek, peronok tisztántartásával kapcsolatosan egy 70%-os pályázati lehetıséggel és a MÁV 30%al megtámogatva átadják az önkormányzatoknak és nekünk kell koordinálni. Ahhoz, hogy ezen a pályázaton tudjunk indulni, egy vállalkozóval kell kötni együttmőködési megállapodást. Ebbe a költségbe a tisztítószerek és egyéb költségek is bent vannak. Hozzászólások: Somogyvári László alpolgármester: Ezt a szerzıdést meg kell kötnünk, nekünk ez semmibe sem kerülne. Ilyenek is bent vannak, mint a pályakarbantartás? Kenéz István polgármester: A pályakarbantartás nincs, azt speciális és megtartják maguknak. A vasút állomás és környékének illetve a sín északi és déli részének kaszálását a VÜSZ-höz kihelyezett csapat látja el. Azt szintén az önkormányzat pályázta 90% támogatottsággal és 10% önerıvel. Ugyan így a Balatonlelle felsıi vasútállomás is beletartozik. Ezeknek az állomásépületeknek a karbantartását felújítását elvégzi a MÁV. Majd átadják az önkormányzatoknak és teljes egészében mi leszünk a kezelıi, hogy megkapjuk a pályázati pénzt hozzá. Somogyvári László alpolgármester: A pályatest gyomirtása jelentıs költség, arra rá kellene kérdezni, hogy hova tartozik. Szentesné Szekér Piroska képviselı: Ezt csak vállalkozón keresztül lehet mőködtetni, vagy megoldható, hogy VÜSZ-é legyen ez a támogatás és ı szervezze meg ennem az ellátását? Kenéz István polgármester: Nekünk kötelezı egy vállalkozóval együttmőködést kötni, mert sem az önkormányzat sem annak intézménye nem tud pályázni. Ugyan úgy balatonlellei közhasznú munkás lesz alkalmazva a vállalkozó részérıl is. Az önkormányzat kapja meg a teljes összeget és mi a vállalkozó fele finanszírozzuk ezt. A koordináló szerep a miénk, amennyiben nem úgy végzi a munkát ezt jelezzük felé. A polgármester kéri a képviselıket, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
46
75/2011.(IV.28.) számú határozat Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kifejezi együttmőködési szándékát a MÁV Zrt. –vel a kötöttpályás közösségi közlekedést kiszolgáló épületek infrastruktúra fenntartását célzó közmunkaprogramban. A MÁV Zrt. által biztosított 1759956,- Ft. tekintetében támogatási megállapodást köt a feladat átvállalása révén felmerülı feladatok végrehajtására. Balatonlelle Város Önkormányzata megállapodást köt a feladatot elvégzı vállalkozóval, és részére a MÁV Zrt. által biztosított támogatási összeget a megállapodásban foglalt feltételek, és ütemezés szerint átutalja. Kötelezi a vállalkozót felelısségbiztosítás megkötésére az állomásépület és környékének területére. A képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások lefolytatására és a megállapodások megkötésére. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: 2011. május 30. 10.) Balatonlelle 5082/5/D hrsz-ú ingatlan földhasználati szerzıdése. Elıadó: Szászné Boros Krisztina irodavezetı (írásos elıterjesztés ) Nagy László a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökének megbízásából: A bizottság a földhasználati szerzıdést elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. Ignácz János az ügyrendi és bőnmegelızési bizottság elnöke: A bizottság is javasolja a határozatot elfogadásra. A polgármester kéri a képviselıket, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 76/2011.(IV.28.) számú határozat Balatonlelle Város Képviselı-testülete a Balatonlelle, 5082/5/D hrsz-ú „üzlet” megnevezéső ingatlanra vonatkozó – jelen határozat mellékletét képezı földhasználati jogot alapító szerzıdés szövegét jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. Az épületfeltüntetéssel és tulajdonjog bejegyzéssel kapcsolatos minden költség kérelmezıt terheli. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: szerzıdés aláírására 2011. május 15.
47
11.) Konyári Dániel ingatlan átadási ügye. Elıadó: Szászné Boros Krisztina irodavezetı (írásos elıterjesztés) Nagy László a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökének megbízásából: A bizottság javasolja a képviselı-testületnek a határozati javaslat elfogadását. A polgármester kéri a képviselıket, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 77/2011.(IV.28.) számú határozat Balatonlelle Város Képviselı-testülete Konyári Dániel kérelmének helyt ad és kezdeményezi a kérelmezı tulajdonát képezı 073/9 hrsz-ú külterületi ingatlanon húzódó 2930 m2 nagyságú betonút területének - a testület által 15/2011 ( I.27.)számú határozatával jóváhagyott csere illetve adás-vételi eljárás keretén belül történı - önkormányzati tulajdonba adását. Felkéri a jegyzıt, hogy a területcseréhez és az adás-vételhez szükséges telekalakítási vázrajzokat, valamint az adás-vételi, illetve csereszerzıdés tervezetét jóváhagyásra terjessze a testület elé. Az adás-vétellel és cserével kapcsolatos összes felmerülı költség kérelmezıt terheli. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: folyamatos 12.) ISPA-KA Dél-Balaton Hulladékgazdálkodási Társulás megalakítása. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés ) Kenéz István polgármester: A konzorciumi települések a megállapodáson szeretnének finomítani mivel 10 évig ebbıl kilépni nem lehet. Itt lenne egy felhatalmazás, hogy az új társulás létrehozásában Balatonlelle is rész vegyen és a határozat szerinti nyilatkozatot tolmácsoljam a társulásnak. A társulás megalakítása több tárgyalás eredménye lesz majd. A jogi lehetıségeket kihasználva mindent meg kell tennünk, hogy valamennyi település jobb lehetıséget tudjon kihasználni. Nagy László a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökének megbízásából: A bizottság javasolja a képviselı-testületnek a határozati javaslat elfogadását. A polgármester kéri a képviselıket, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
48
78/2011.(IV.28.) számú határozat Balatonlelle Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladék Kezelési Konzorcionális Szerzıdés hatályának megszőnésérıl illetve az ISPA-KA vagyon üzemeltetésére, fenntartására, fejlesztésére létrehozandó társulás megalakításáról szóló elızetes tárgyalásokon az önkormányzatot képviselje. Felkéri a polgármestert, hogy az ügyben folyamatosan tájékoztassa képviselıtestületet és a keletkezı szakmai anyagokat egyeztetésre és szükség szerint jóváhagyásra terjessze a testület elé. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: folyamatos 13.) Zelei László tulajdonosi hozzájárulás. Elıadó: Szabó István irodavezetı (írásos elıterjesztés ) Nagy László a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökének megbízásából: A bizottság javasolja a képviselı-testületnek a határozati javaslat elfogadását. A polgármester kéri a képviselıket, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 79/2011.(IV.28.) számú határozat 1. Balatonlelle Város Képviselı-testülete elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy Zelei László Zoltán Balatonszárszó, Fı utca 56. szám alatti lakos által tervezett, a Sziromközi strand területén lévı kereskedelmi-vendéglátó üzlet bıvítéséhez 2, 10 m x 5, 50 m, kerekítést követıen összesen 12 m2 önkormányzati tulajdonban lévı földterületet beépítsen. 2. Hozzájárulását adja továbbá ahhoz, hogyaz épület elıtt elıkertet 6, 3 m hosszúságban 3, 45 m szélességben lefedje, a meglévı épület tetıfedéséhez igazodva. 3. A beépítéssel felmerülı költségek /ingatlan-nyilvántartási átvezetés, okiratok szerkesztési díjak stb/ Zelei László Zoltán vállalkozót terhelik. 4. A képviselı-testület felhatlmazza a polgármestert, hogy az elkészült és bemutatott építési engedélyezési terv mellékletéhez a tulajdonosi nyilatkozatot adja ki. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: értelem szerint
49
14.) Fizetıstrandra kiadandó tiszteletjegyekrıl döntés. Elıadó: Bór Norbert VÜSZ igazgató (írásos elıterjesztés) Nagy László a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökének megbízásából: A bizottság javasolja a képviselı-testületnek a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a második oldalon a szöveg az alábbi legyen: A tiszteletjegy adományozását felügyeli a polgármester, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke, az oktatási kulturális és idegenforgalmi bizottság elnöke. A jegyeken kiadóként Balatonlelle Város Önkormányzata szerepeljen. Hozzászólások: Szentesné Szekér Piroska képviselı: A határozati javaslatban azt a módosítást szeretném, hogy a tiszteletjegyek adományozásáról a képviselı-testület döntsön. Nem úgy képzelem el, hogy személy szerint legyen döntés, hanem elvi megállapodás legyen, hogy kik kaphatnak és ezt a testület döntse el. Kenéz István polgármester: Nekem mindegyikkel fenntartásom van, mert egyik sem kezelhetı. Nekem az lenne a javaslatom, hogy egyáltalán ne adjunk ki tiszteletjegyet, mert így nem tud mőködni. Tiszteletjegyet akkor adtunk ki ha a VÜSZ-höz vagy a Hivatalhoz érkeznek valakik. Eddig úgy mőködött, hogy ha kollégáim vagy jómagam úgy döntöttünk, hogy ez az ember jó szándékával segített a városnak akkor érezze azt a gesztust, hogy mi adunk érte valamit, egy tiszteletjegyet. Úgy nem fog mőködni, hogy összeül ez a három tagú bizottság és azt mondom, hogy fogok majd küldeni egy tiszteletjegyet de elıször össze kell ülni a bizottságnak, hogy engedélyezze a bizottság, hogy adjam vagy sem. Még rosszabb, ha ezt a képviselı-testület teszi meg. Én mindössze négy év alatt 120 jegyet adtam ki. Sok esetben a VÜSZ kérte tılem a tiszteletjegyet, akár felülvizsgálat volt a strandon, akár egy gépkocsi vizsgáztatás, akár hatósági ellenırzés volt. Ha kéréssel mentünk valakihez és azt a gesztust kaptuk meg, és azt mondtuk, hogy ez az ember megérdemli, hogy kapjon egy tiszteletjegyet. Utólagosan a tiszteletjegyeket nem lehet odaadni. Adom, akkor amikor valakitıl a gesztust megkapom, hogy ezt viszonozhassam. Ignácz János képviselı: Feltételezem, hogy a városban kitüntetı címet kapott emberekrıl szól a dolog vagy olyan közért dolgozó emberekrıl van szó, akik valóban joggal vehetik ezt igénybe. Én is fontosnak tartanám, hogy legyen. Szentesné Szekér Piroska képviselınek is abban igaza van, hogy amennyiben a képviselı-testület is kíván megjelölni személyeket, tegye meg. Mindkét gondolattal egyetértek, hogy a képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az új tiszteletjegyek kiadására és ezt tegye a legjobb belátása szerint, ugyanakkor a testület is megérdemelné a lehetıséget. Miseta Zoltán képviselı: Ez egybecseng azzal, hogy egy új beléptetı rendszer kerülhet kialakításra és ez lehetıvé tenné a jegyek nagyobb kontrolálását. Senki nem tudja, hogy mennyi tiszteletjegy van kint. Tudomásom szerint errıl nincs nyilvántartás. Ez azért baj, mert az ottani dolgozók mondják, hogy van olyan érzésük, hogy ezeket hamisítják és mivel nem névre szólóan mőködtek ezért szinte kontrollálhatatlan a dolgozók számára. Ha a képviselıtestület nem szabályozza másképp, mivel a VÜSZ egy önállóan gazdálkodó szervezet ahova a strand tartozik, a VÜSZ vezetıje dönthetett volna ezeknek a kiadásáról. Ez nem volt eddig szabályozva, hogy hogyan és milyen formában kerül kiadásra. Ez a határozat alkalmas arra, hogy megszőntesse a visszaélés lehetıségét. Én azt el tudom fogadni, hogy a bizottságnak a testület fele be kelljen számolni a döntéseirıl. Biztos vagyok benn, ha a testület valakit javasol belekerülhet abba a körbe akik kaphatnak ilyen jegyet.
50
Szentesné Szekér Piroska képviselı: Én itt nem konkrét határozatot gondoltam megfogalmazni hanem az elvi kritériumokat. Mint például a város által kitüntetettek, vagy a város fejlesztésénél részt vállaló olyan szakemberek, akik ezt valóban megérdemlik. Ez után a polgármester úr közremőködésével kerülhetne sor ezeknek a tiszteletjegyeknek az átadására. Az nagyon fontos lenne, hogy legyenek ezek regisztrálva, mert most nem tudjuk mennyi van. Nagy László képviselı: Kérem képviselı társaimat, hogy a pénzügyi bizottság javaslatát módosítás nélkül fogadják el. Ha látjuk, hogy ez nem fog jól mőködni akkor nyilván tudunk rajt módosítani. Ignácz János képviselı: Ha már bizottsági elnökök akkor vagy az össze vagy a testület. Miért egyik vagy miért másik bizottsági elnök, nem értem az okát. Azzal egyetértek, hogy a testület visszavonja a tiszteletjegyeket és újat ad ki. A képviselı-testület elkészíti az adományozással kapcsolatos elképzeléseit. A képviselı-testület kompetenciája legyen és felhatalmazza a polgármestert a jegyek átadására valamint polgármesteri kompetenciába is meghagyja a tiszteletjegyek adását. Ez a javaslatom. Kenéz István polgármester: A hamisításra azt tudom mondani, hogy a mostani technika olyan amilyen, de a jegykezelı felelıssége. Nem véletlen, hogy minden esetben kék tollal és eredeti aláírással én láttam el ezeket a jegyeket. A négy év alatt 120 jegy lett kiadva. Ez nem egy olyan mennyiség amit nem lehetne kezelni. A régieket vissza kell vonni és új színt kell kiadni. Mint említettem az élet hoz olyan helyzeteket amikor nincs idı megbeszélni. Mivel a város tulajdona a strand, talán én írhattam alá attól függetlenül, hogy a VÜSZ mőködteti. Hangsúlyozom, hogy nem az ismerıseimnek adtam. Úgy érzem, hogy a kollégáim többet kiadtak mint én az elmúlt 4 vagy 8 évben. Én azt is el tudom fogadni, hogy ne legyen tiszteletjegy. Nagy László képviselı: Megpróbálunk egy új dolgot hozni és bízok benn, hogy sikerülni fog. Nem hiszem, hogy bárkinek az érdeke is csorbulni fog. Kérem képviselı társaimat, hogy szavazzuk meg, amit a pénzügyi bizottság javasol. Kenéz István polgármester: Kivitelezhetetlen, hogy három ember dönt. Amíg a három ember nem döntött, addig nincs tiszteletjegy kiadás. Ezt a mindennapi életben nem lehet kezelni. Somogyvári László alpolgármester: Megoldható a dolog. Egyikoldalról ellenırizhetı legyen, az új plasztikkártya abszolút garantálja. A javaslatban az szerepel, hogy a jegyeken aláírásként Balatonlelle Város Önkormányzata legyen. Ilyen esetben aláíró mindig a polgármester. Nem tudom, hogy úgy elfogadható, hogy a két bizottság kontrolálja utólag? Az valóban kivitelezhetetlen, hogy alá kellene írni három embernek. Kenéz István polgármester: A kontrolálást azért nem tudod utólag megcsinálni, mert azt mondja, hogy ennek adja oda és mégis más kapja meg. Akkor ezzel mit értünk el? Nem lehet lekövetni. Arról kell dönteni a testületnek, hogy a 200 jegyet a ciklusra legyártja. Arról is dönthet, hogy ennek és ennek kell adni, de a mindennapi élet határozza ezt meg. Akkor megérteném ezt, ha ezerszám lenne kint tiszteletjegy, de maximum 120 van kint a 4 év alatt. Ha a plasztik kártyát megcsináljuk, akkor ismét a 120 db lesz kint 4 évig. Szentesné Szekér Piroska képviselı: Ezzel egyetértek, hogy ezt a polgármester úr kompetenciájából nem lehet kivonni, hogy három emberé legyen. A polgármester úr az, aki a várost képviseli különbözı fórumokon és szituációkba. Biztos, hogy erre szükség van, hogy tudjon ezekkel rendelkezni. Legyen egy keret, amiben ı mozogni tud és utána tájékoztatást ad. Egyetértek azzal, hogy utána tájékoztatást kapna a testület.
51
Csonták Ferenc a VÜSZ képviseletében: Valóban meg kell határozni, hogy a képviselıtestület mennyi tiszteletjegyet ad ki. Ebbıl meg lehet határozni, hogy a polgármester úr rendelkezik 25 fölött, a VÜSZ igazgató 25 fölött, stb. Kenéz István polgármester: Teljesen mindegy ki mennyivel rendelkezik, mert nem szórjuk, és sorszámozott mindegyik. Csonták Ferenc a VÜSZ képviseletében: Valóban vannak olyan emberek akik megérdemlik, hogy kapjanak tiszteletjegyet. Miseta Zoltán képviselı: Szücs László polgármester úr által kiadott jegyek érvényesek jelen pillanatban. Fogalmunk sincs mennyi van kint. Olyat kérdeztem, aki ezeket a jegyeket elveszi. Kenéz István polgármester: Ez nem így mőködik. Akkor ennek az embernek nem kellene ott dolgoznia, mert világosan tisztán színre meg lett mondva és az is, hogy milyen aláírással fogadhatják el. De kérem a VÜSZ jelenlévıit, hogy erısítsék meg. Csonták Ferenc a VÜSZ képviseletében: Vissza lettek vonva közvetlen a választások után. Miseta Zoltán képviselı: Nekem ezt mondták. Hogy ezek nincsenek nyilvántartva ezt ne is mondjuk, ez egy szigorú számadású dokumentum. A kiadott jegyet is nyilván kell tartani, azért nem is értem, hogy mirıl beszélünk akkor, hogy ezt csak úgy adjuk. Hogy ki írja alá annyira mindegy. Két dolognak kell megfelelni, hogy ellenırizhetı legyen és hamisíthatatlan legyen. Az rendben van, hogy a testület tudni akar ezeknek a kiadásáról. Nem hiszem el, hogy ez akkora problémát jelentenek, hogy két emberrel ebben a kérdésben egyeztetni kellene, vagy akár héttel is. Ha a testület nem hoz döntést, akkor a VÜSZ igazgatójának van jogosultsága ilyen típusú kedvezményt kiadni jelen pillanatban. Kenéz István polgármester: Balatonlelle Várost ki képviseli? A VÜSZ igazgató vagy a polgármester? Miseta Zoltán képviselı: Jelen pillanatban nem volt rendezve a tiszteletjegy kérdése. Kenéz István polgármester: De volt, a polgármester volt a jegyre is aláírva. Miseta Zoltán képviselı: De ez azt hiszem a rendeletben nincs. De ez a múlt. Két dolognak kell megfelelni, hogy ellenırizhetı legyen és hamisíthatatlan legyen. Kenéz István polgármester: Azt kell kitalálni, hogy hogyan lehet ellenırizni. Miseta Zoltán képviselı: Egy elektronikus rendszerrel amin vonalkód van az is ellenırizhetı, hogy egy szezonba hányszor lépnek be azzal az adott kártyával. A mostani határozati javaslatban az van, hogy az névre szóló és 4 fı belépésére jogosít. Nagy László képviselı: Meg kell határozni mennyi legyen a tiszteletjegy, aláírják és ettıl kezdve le van tudva a dolog. Mi pedig értesítve vagyunk, hogy kinek lettek kiosztva. Az új beléptetı rendszeren meg tudjuk nézni, hogy ki mennyit használja a tiszteletjegyeket. Kenéz István polgármester: Nem érted az egész dolog lényegét. Egy dolognál leragadtál, hogy ezt meg kell változtatni. Ezzel egyetértünk. Nem volt aláírva az össze, csak amikor kiadásra került, pont azért, hogy ne tudjon hozzáférni senki és úgy lett rányomva az önkormányzati bélyegzı is. Ezért nehéz ezt hamisítani. De ha megtörtént is, akkor annál a jegykezelınél bement volna az a személy tiszteletjegy nélkül is, minthogy akárhány évvel ezelıtt kiállított tiszteletjeggyel bárki bement.
52
Tíz darabot aláírunk, ha az elfogyott akkor üljünk össze és döntünk még egyszer és hozunk 10 db-ról határozatot? Másképp nem lehet vezetni. Ha egy kolléga elmegy és viszi a tiszteletjegyet akkor kéri, hogy mondja már meg pontosan az adatait, mert fel kell írnom? Ez valahol kicsit megalázó. A testület úgy dönt ahogy jónak látja, de ez az én megítélésem szerint a mindennapi életben nem kezelhetı. A polgármester kéri a képviselıket, hogy aki egyetért azzal, hogy a határozati javaslat második része úgy szóljon, hogy képviselı-testület fele kell elszámolni és a képviselıtestület aki ellenırzi a jegyek kiadását, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 3 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett a javaslatot nem fogadta el. A polgármester kéri a képviselıket, hogy aki egyetért azzal, hogy a bizottsági elnökök, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 3 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett a javaslatot nem fogadta el. A polgármester kéri a képviselıket, hogy aki az eredeti javaslattal egyetért, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 5 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében az alábbi határozatot hozta: 80/2011.(IV.28.) számú határozat Balatonlelle Város Képviselı-testülete a Fizetıstrandra eddig kiadott valamennyi tiszteletjegyet visszavonja. Utasítja a Városüzemeltetési Szervezet igazgatóját, hogy a Képviselı-testület döntésérıl a strand fı- és nyugati bejáratánál tájékoztató táblát helyezzen ki. Az újonnan kiadott jegyek plasztikkártya alapúak vonalkódokkal ellátva, névre szólóak, és négy fı belépésére jogosítanak. A tiszteletjegyek csak a személyi igazolvány felmutatásával érvényesek. A kártyák minden évben megújításra kerülnek, az elızı évitıl eltérı színben. A tiszteletjegy adományozásáról a Polgármester, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke, az Oktatási, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke dönt. A jegyeken aláírásként Balatonlelle Város Önkormányzata szerepel. Felelıs: Bór Norbert VÜSZ igazgató Határidı: 2011. május 1. 15.) Gregorics László és Kötél Zoltán területvételi ügye. Elıadó: Szászné Boros Krisztina irodavezetı (írásos elıterjesztés) Ignácz János az ügyrendi és bőnmegelızési bizottság elnöke: Úgy ítélem meg, hogy nem lett volna baj, ha több szerzıdést érintıen a jogi bizottság is megtárgyalja ezeket a napirendeket. Kenéz István polgármester: Itt semmiféle adásvételrıl nincs szó, semmiféle szerzıdés nincs. Visszavesszük azt ami a miénk.
53
Nagy László a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökének megbízásából: A bizottság javasolja a képviselı-testületnek az „A” határozati javaslat elfogadását. A polgármester kéri a képviselıket, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 81/2011.(IV.28.) számú határozat Balatonlelle Város Képviselı-testülete nem adja hozzájárulását a Balatonlelle, Petıfi u. 3743/15 hrsz-ú – az önkormányzat tulajdonát képezı – ingatlan egy részének Gregorics László és Kötél Zoltán balatonlellei lakosok részére történı értékesítéséhez és a 3743/4 hrsz-ú, illetve a 3743/5 hrsz-ú ingatlanokhoz történı csatolásához. Felkéri a jegyzıt, hogy a lekerített terület megszüntetése és az önkormányzati tulajdonú ingatlanhoz történı visszakerítése ügyében a szükséges lépéseket tegye meg. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: azonnal 16.) Balatonlelle, Petıfi u. 70.sz alatti 3499/1 hrsz-ú ingatlan elıtti közterület burkolásához tulajdonosi hozzájárulás megadása. Elıadó: Szászné Boros Krisztina irodavezetı (írásos elıterjesztés) Nagy László a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökének megbízásából: A bizottság javasolja a képviselı-testületnek a határozati javaslat elfogadását. A polgármester kéri a képviselıket, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 82/2011.(IV.28.) számú határozat Balatonlelle Város Képviselı-testülete a Balatonlelle, Petıfi u.70. sz. alatti 3499/1 hrsz-ú ingatlan elıtti 3852 hrsz-ú, az önkormányzat tulajdonát képezı, közterület burkolására - jelen határozat mellékletét képezı vázrajz alapján - a tulajdonosi hozzájárulását megadja. A leburkolandó területen a csapadékvíz elvezetést meg kell oldani és a burkolás részleges vagy teljes felbontását ( mőszaki okok vagy önkormányzati érdekek miatt ) kérelmezı kártalanítási igény nélkül köteles tőrni. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: értelem szerint
54
17.) Magyar Tenger Com Kft ajánlata rendezvény szervezésre. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) Miseta Zoltán az oktatási, kulturális és idegenforgalmi bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra a képviselı-testületnek. Hozzászólások: Miseta Zoltán képviselı: Már kötöttünk ilyen típusú megállapodásokat és az egyikben értelmezési problémák merültek fel az egyik vállalkozóval. A szerzıdés, amit ı gondolt az nem teljesen fedi egymást. Rendezıdött ez a kérdés? Kenéz István polgármester: Rendezıdött. Somogyvári László alpolgármester: Én nehezen mondok igent erre a kérdésre. Volt már erre példa, hogy idegenek akartak bejönni erre a területre és be is jöttek és nem tetszett ez nekünk. Éveken keresztül így ment a dolog. Ígéret van rá, hogy a bemutatott produkciók teljesen rendben lesznek. A jövıt illetıen ezt át kell gondolnunk, hogy milyen koncepciót követünk. Magam is sokat gondolkodtam, de nagyon nehezen mondok igent erre a kérdésre. Szücs Orsolya képviselı: Csatlakozom képviselı úrhoz és a jövıre való tekintettel szőntessük meg azt a rendszert, hogy ingyenesen átadjuk a rendezvényparkot különféle rendezvényszervezı cégeknek. Azért, mert a sok éves tapasztalat azt mutatja, hogy ezek az ingyenes rendezvények plusz vendéget nem hoznak a város számára. Ezek a rendezvényszervezı cégek szándékosan a fıszezonra próbálnak rátelepülni, mert pontosan tudják azt, hogy akkor van itt vendégek és akkor tudnak ık is profitálni. Miseta Zoltán képviselı: Mindenkiben érzıdik a zavar amikor a Rendezvénypark hasznosításáról van szó, pedig évek folyamán Lelle egyik legnagyobb értékévé vált. Bizonyára az nehezíti a helyzetünket, hogy volt egy komplex ajánlatunk amit elutasítottunk és mindenki érzi, hogy talán a következıkben másképpen kell ezzel a dologgal kapcsolatban gondolkodni. Erre én igent mondtam, mert rendezvényekre van szükség. Balatonlelle több millió Ft-ot áldoz arra, hogy a hétvégén programok legyenek. Kötöttünk három szerzıdést a rendezvénypark hasznosítására. Ez a rendezvény tavaly is volt és szeretném, hogy a tavalyinál magasabb színvonalú lenne. Jövıre ezt a kérdést komplexitásában kell rendezni, mert akkor mindig szembetaláljuk magunkat ezzel a problémával. Kenéz István polgármester: Én kategorikusan kijelentem, hogy nem támogatom. Tavaly is úgy volt az utolsó pillanatig, hogy nem tudják a rendezvényüket megrendezni. A bizottsági ülésen is ott voltak a vállalkozók akik kérték, hogy ha egy mód van rá ne kerüljenek abba a helyzetbe, hogy ne kelljen nekik ezt ismételten szóvá tenni a testület felé. Nem véletlen a bizottság le is szavazta a támogatást. A korábbi szerzıdések egészen másról szólnak. Ha egyszer sokkal jobb lehetıséget elutasítottunk, akkor legyünk annyira következetesek, hogy ezt is utasítsuk el. Megértem, hogy mindenki dilemmázik, de akkor mindenki úgy mondja ki a véleményét, hogy nem. Én nem támogatom. Miseta Zoltán képviselı: Vitathatatlan, hogy mindig kockázatot vállalunk ezekkel a típusú rendezvényekkel. A világtalálkozó kapcsán is merülnek fel bennem félelmek, miképp fog sikerülni. Ott is vannak olyan kérdések amibe elıre kellene lépni. A helyi vállalkozók is azt mondták, hogy augusztusban ık is akarnak tartani egy rendezvényt próbaként. A következı
55
hónapban ugyan ilyen feltételekkel elénk fognak kerülni. Én azt is támogatni fogom, hogy legyen. Ugyan olyan szerzıdést kell kötni velük is mint az elızıekkel. Somogyvári László alpolgármester: Én igent mondok jelen esetben, csak az aggályomat fejeztem ki, hogy egy olyan évnek nézünk elébe, ahogy a helyi vállalkozók, a Mővelıdési Ház, a Zeneváros Alapítvány, a Magyarok Fesztiválja, a Magyar Tenger fog rendezvényt szervezni. A jövıt illetıen ezt le kell egyszerősíteni, mert ebbıl szokott kijönni kaotikus állapot. Kenéz István polgármester: Én ettıl függetlenül fenntartom a véleményemet. A polgármester kéri a képviselıket, hogy aki a bizottság javaslatával ért egyet, azaz a „B” határozati javaslatot elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 2 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság javaslatát nem fogadta el. A polgármester kéri a képviselıket, hogy aki az „A” határozati javaslatot elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 6 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében az alábbi határozatot hozta: 83/2011.(IV.28.) számú határozat Balatonlelle város képviselı-testülete támogatja, hogy a Magyar Tenger.com Kft a városi rendezvénypark területén 2011. július 15-16-17-én „Balatonlellei színes program kavalkád” címmel zenés, hagyományırzı fesztivált, valamint ehhez kapcsolódóan kirakodóvásárt szervezzen. A képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a rendezvényrıl szóló együttmőködési megállapodás tervezetét terjessze be a képviselı-testület májusi ülésére. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: 2011. május 26.
18.) Fizetıstrandra beléptetı rendszer létesítése. Elıadó: Bór Norbert VÜSZ igazgató (írásos elıterjesztés) Kenéz István polgármester: A VÜSZ két ajánlatot kért. Az egyik az élményfürdı és a hullámcsúszda, a másik ezen felül a két bejárat beléptetését is magába foglalja. Én az elsı támogatnám csak, mert a határozati javaslatban meg van határozva, hogy a tartalékkeret terhére, csak a tartalékkeret nem tartalmazza ezt a pénzösszeget és nem mindegy, hogy 3 milliót vagy 5,3 milliót fizetünk ki. Magam is azt mondtam, hogy a beléptetı rendszer az elsı évben –az élményfürdınél és hullámcsúszdánál – az árát meghozza. A következı évben pedig meg kellene tenni a két fıbejáratnál. Nagy László a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökének megbízásából: A bizottság javasolja a képviselı-testületnek a „B” határozati javaslat elfogadását.
56
Hozzászólások: Nagy László képviselı: A bizottság azért döntött így, hogy ne legyen visszaélés. Nem egy nagy összeg a különbség, de ha így kizárunk naponta 100-150 embert -akik nem tudják megkerülni a fizetés lehetıségét- akkor évente közel 3 millió Ft-ot fog hozni a városnak. Miseta Zoltán képviselı: Nehéz döntés, én elfogadom polgármester úr aggályát és elfogadom, hogy ez a fajta kockázat is benne van. Bizakodjunk, hogy jól sikerül a nyár és ez a plusz 2 milliós költség nem fog gondot okozni. Én eredendıen azt gondoltam, hogy elég lenne az élményfürdı és a csúszda ellenırzése. Azért megfontolandó a bizottság javaslata, mivel az egy teljes ellenırizhetıséget biztosít. Arra hívom fel a figyelmet, hogy olyan rendszert kell választani, ahol nem kell ott állni egy embernek mert az emberek nem tudják elsajátítani. A polgármester kéri a képviselıket, hogy aki a „B” határozati javaslatot elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 84/2011.(IV.28.) számú határozat Balatonlelle Város Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a Városüzemeltetési Szervezet a Fizetıstrand teljes területére beléptetı rendszert építsen ki. A kivitelezéshez három darab árajánlatot kell beszerezni, amelynek elbírálásáról a Közbeszerzési Bíráló Bizottság dönt. Az ajánlatok maximális összege nem haladhatja meg a 4.264.000 +ÁFA összeget. A Képviselı-testület maximum 4.264.000 Ft+ÁFA pótelıirányzatot biztosít a Városüzemeltetési Szervezetnek a beléptetı rendszer kiépítésére az általános tartalékkeret terhére. Felelıs: Bór Norbert VÜSZ igazgató Határidı: 2011. május 27. 19.) A szabadtéri színpad nyári hasznosítására vonatkozó együttmőködési megállapodás elfogadása. Elıadó: Gombos Emil Mőv. ház igazgató (írásos elıterjesztés) Miseta Zoltán az oktatási, kulturális és idegenforgalmi bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek az együttmőködési megállapodást. Ignácz János az ügyrendi és bőnmegelızési bizottság elnöke: A bizottság észrevételei bekerültek az elıterjesztésbe, így a módosított elıterjesztést javasoljuk elfogadásra. Hozzászólások: Miseta Zoltán képviselı: Én nagy reményeket főzök ehhez a kezdeményezéshez, mert ez egy új színfolt Balatonlellén. A vállalkozó nagyfokú kockázatot vállal és egy olyan kísérletet hoz létre Balatonlellén, amely a következı nyárra 60-80 kulturális programot irányoz elı, amelynek a legnagyobb része ingyenes lesz. Bírom benne, hogy ez nem csak várakozás marad hanem siker is lesz. Ez jó a vállalkozónak és a városnak is.
57
Somogyvári László alpolgármester: Ezt én is így látom. Hosszú a szerzıdéstervezet mert olyan sok mindent tartalmaz. Ritkán lehet találkozni olyan vállalkozóval, aki önzetlenül ennyi kockázatot vállal. Személyesen megismerve ez egy nagyon jó dolog, fogadjuk el. Nagy László képviselı: Én sok sikert kívánok hozzá és gratulálunk a dologhoz. A polgármester kéri a képviselıket, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 85/2011.(IV.28.) számú határozat Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Balatonlellei Szabadtéri Színpad üzemeltetésével kapcsolatos Együttmőködési megállapodást jóváhagyja. Felhatalmazza továbbá a polgármestert és a Mővelıdési Ház igazgatóját a megállapodás aláírására. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: folyamatos A polgármester 18:36-kor szünetet rendel el, az ülés 18:47-kor folytatódik. 20.) Polgármesteri Hivatal létszámstop alóli felmentés kérése. Elıadó: Szücs Géza aljegyzı (írásos elıterjesztés) Nagy László a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökének megbízásából: A bizottság javasolja a képviselı-testületnek a határozati javaslat elfogadását. A polgármester kéri a képviselıket, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 86/2011.(IV.28.) számú határozat Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárulását adja a Polgármesteri Hivatal hatósági osztályán megüresedı köztisztviselıi álláshely 2011. június hó 1 napjától történı betöltéséhez. Felelıs: Szücs Géza aljegyzı Határidı: 2011. június 21. 21.) Balatonlelle, Szabadstrand 3145/5/A hrsz-ú ingatlan (Óriáscsúszda) földhasználati ügye. Elıadó: Szászné Boros Krisztina irodavezetı (írásos elıterjesztés)
58
Nagy László a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökének megbízásából: A bizottság javasolja a képviselı-testületnek a határozati javaslat elfogadását 1800 Ft/m2 összeggel. Hozzászólások: Miseta Zoltán képviselı: Az 1800 Ft milyen arányban áll a környéken fizetett többi földhasználattal? Kenéz István polgármester: Ugyan így van a többieknél is. A polgármester kéri a képviselıket, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja az 1800 Ft/m2 árral, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében az alábbi határozatot hozta: 87/2011.(IV.28.) számú határozat Balatonlelle Város Képviselı-testülete kezdeményezi a balatonlellei szabadstrandon található 3145/5/A hrsz-ú felépítményre vonatkozó új földhasználati szerzıdés megkötését. A földhasználati díj mértékét 1800.- Ft/m2/év összegben állapítja meg. Felkéri a jegyzıt, hogy a földhasználati szerzıdés megkötéséhez szükséges eljárást indítsa el, és a földhasználati szerzıdés tervezetét jóváhagyásra terjessze a testület elé. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: folyamatos 22.) Döntés pedagógiai szakszolgálat ellátásáról. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) Kenéz István polgármester: Az anyag most lett kiosztva az ülés elıtt. A Kistérségi feladatellátás között volt a pedagógiai szakszolgálat ellátása, ezt Marcali végezte. A Lellei iskolában mőködı logopédiai feladat mellé -amennyiben az önkormányzat elvállalja illetve az intézmény fel van erre készülve, hogy ezt a feladatot el tudja látni- a Kistérség a Balatonlellei iskolával szeretné ezt a feladatot ellátatni. Ez komoly feladatot ró ránk, mert 6 pedagógus felvételérıl lenne szó. Felhívnám a figyelmet, hogy amennyiben a 6 pedagógust mi vesszük fel és még sem tud mőködni a továbbiakban és fel kell mondani a személyeknek, akkor ennek komoly anyagi vonzata van. Ezt a testület és az intézmény ne vállalja fel, és rójuk vissza a Kistérségre. Volt már erre példa, hogy rosszul jöttünk ki ebbıl a dologból. Igazgató úrtól kérdezem, hogy a normatíva és a mőködés közötti összeg 2,9 millió Ft-ot kell a Kistérségnek befizetni. Mi ehhez a feladathoz hellyel, eszközökkel fel vagyunk-e szerelve? Remélem a mőködési feltételek biztosításának semmiféle anyagi vonzata nincs. Miseta Zoltán képviselı: A logopédiai ellátást a Kistérségben az iskolánk koordinálja. Ez nem mőködött rosszul, azonban a többi szakszolgálati feladat-ellátásra a Kistérség különbözı feladatokra különbözı szervezetekkel kötött szerzıdéseket. A Társulási Tanács
59
úgy döntött, hogy ezt a fajta állapotot meg kívánja szőntetni és egy kézbe kívánja tenni. Kollégáim segítségével végignéztük ennek a pénzügyi vonzatait. Milyen eszköz és tárgyi feltételek szükségesek hozzá. Az elinduláshoz szükséges feltételeknek meg fogunk tudni felelni, mert ezeknek a feladat-ellátásoknak a legjelentısebb része –ahogy a logopédiai szolgáltatás is- az adott iskolákban történik meg. A legnagyobb értéke a tervezetnek Balatonlelle szempontjából az, hogy egy olyan feladatot is sikerülhet ebben a körben is ellátni, ami nem volt megoldott nálunk. Ez a gyógytestnevelés, egyre több gyermeknek van erre szüksége. A polgármester úr által említett kockázatot -egyetértek vele- minimalizálni kell. Ez a mostani árajánlat a jelenlegi feltételekkel szól, a jelenlegi létszámmal és normatív finanszírozással. Tavaly sokkal rosszabb volt a finanszírozás. Két változatot készítettünk el. Én a „B”, vagyis a 9 fıs variációt javaslom. Ha a testület elvi hozzájárulását adja ehhez, akkor a feladat-ellátási szerzıdést is és az iskola alapító okiratát is módosítani kell. Ignácz János képviselı: A létszámnövekedéssel kapcsolatban van-e igény arra, hogy valamelyik pedagógusnak külön tanári szobát kell-e biztosítani? Van-e erre egyáltalán helyünk? Miseta Zoltán képviselı: Az ilyen intézményeknél az iskola tanárija elegendı, a sportcsarnok elegendı. Elıreláthatólag ebben Balatonlellének plusz költséget nem kell magára vállalnia, mert a 2,9 milliót a Társulási Tanács biztosítja. Nagy László képviselı: Mivel a városnak nem kerül pénzébe, akkor támogatni tudom az elvi hozzájárulást. Egy aggályom van, hogy akiket felveszünk azt milyen formába tesszük milyen szerzıdés keretében -. Miseta Zoltán képviselı: Két fajta lehetıség van, határozott és határozatlan idejő alkalmazási lehetıség. Én mindenképp határozott idejő szerzıdéseket szeretnék. A gyógytestnevelés az amit lehet, hogy nem tudunk így kivitelezni. Kenéz István polgármester: Az igaz, hogy nem kerül egy fillérbe sem, de mégis pénzbe kerül nekünk is -ahogy más Kistérségi településnek-, mert lakosságarányosan be kell fizetni a 2,9 milliónak a ránk esı részét. A határozati javaslatban a kipontozott részbe be kellene írni, hogy amennyiben bármelyik pedagógiai szakszolgálathoz felvett pedagógusnak megszőnik a munkaviszonya akkor az ezzel kapcsolatos költség a Kistérséget terheli. Így fogadjuk el. Miseta Zoltán képviselı: Balatonlelle a Kistérségben az oktatást nyerte el mint koordináló szerepet. Ha ehhez a feladathoz nem próbálunk felnıni, akkor ez a szolgáltatás tılünk elvész és azon kívül, hogy a Karádi iskolával együtt mi vagyunk a Kistérség legnagyobb oktatási intézménye, mással nem tudjuk megindokolni, hogy az oktatásban valamifajta vezetı szerepet vigyünk. Azt gondolom, hogy ez Balatonlelle szempontjából hátrányos lenne. Bısze István irodavezetı: Az utolsó mondatot akkor törölni kellene a határozati javaslatból. Kenéz István polgármester: Igazgató úr errıl nyilatkozott, hogy ennek semmifajta anyagi vonzata nincs, az kimarad. Helyette az kerüljön be amit korábban javasoltam. A polgármester kéri a képviselıket, hogy aki az elmondottak alapján a határozati javaslatot elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
60
88/2011.(IV.28.) számú határozat 1.) Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalja 2011 július 1 napjától a logopédiai ellátás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, nevelési tanácsadás, iskolapszichológia, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás és gyógytestnevelés pedagógiai szakszolgálati feladatok Balatonlelle Város Önkormányzata és Fonyód Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsána által kötött feladat-ellátási megállapodás alapján Balatonlellei Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Óvoda útján történı kistérségi szintő ellátását a Fonyód Kistérség Többcélú Társulása társult önkormányzatai részére az alábbi feltételekkel. 2.)Fonyód Kistérség Többcélú Társulása vállalja, hogy a feladatellátáshoz biztosított normatív támogatás és a Balatonlellei Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Óvoda által kimutatott pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásához szükséges mőködési összeg különbözetét Balatonlelle Város Önkormányzat részére a tárgyhót követı 5-ig átutalja, továbbá kötelezettséget vállal a pedagógiai szakszolgálat átszervezésébıl, megszőnésébıl eredı költségek megtérítésére. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: 2011. május 15. 23.) Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) Kérdés nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, hogy aki a beszámolót elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással a beszámolót elfogadta. 24.) Beszámoló a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl. Elıadó: Országh Zoltán bizottsági elnök (írásos elıterjesztés) Kérdés nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, hogy aki a beszámolót elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a beszámolót elfogadta.
61
25.) Tájékoztató az önkormányzatot érintı pályázati lehetıségekrıl. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) Kérdés nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, hogy aki a tájékoztatót elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással a beszámolót elfogadta. 26.) Felvilágosítás kérések. Somogyvári László alpolgármester: A Jenı atya felajánlja a cserkész házat hasznosítási szerzıdéssel bölcsıde céljára. Azt tudjuk, hogy már 7 gyerek van a bölcsıdében. Mennyire tart igényt az önkormányzat erre az épületre, mert közeledik a nyár és nekik is lenne más hasznosítási lehetıségük a cserkészházzal kapcsolatosan, erre várna választ. A másik az ipartelep kérdése. Konkrétan az lenne a javaslatom és szeretném, ha elfogadná a testület, hogy a VÜSZ szakembere Bór Norbert vezetésével készítsen legalább egy felmérés, hogy mibe kerülne az amit ott feltétlen meg kellene valósítani, fıleg a villamosítással kapcsolatban. Ez mégis csak áldatlan állapot, hogy nincs villany és út, az emberek este sötétben botorkálnak. Gondolom, hogy a következı ülésre ez elkészülhet. Itt lesz a Magyarok világtalálkozója és amennyire jól ismerem a helyzetet a Moziban filmszemle lesz olyan személyek közremőködésével, mint Sára Sándor. A Mozi állapota az 50-es éveket tükrözi, de már hallottam a mostani bérlıtıl is, hogy jó lenne valamit csinálni, mert esı esetén a bejáratnál megáll a víz. A vetítı részre, illemhelyre is kellene fordítani. A VÜSZ-nek azt is meg kellene nézni. Ezzel kapcsolatban van egy javaslatom is. Úgy tőnik, hogy nekünk új Mővelıdési Központunk nem lesz mostanában. Ilyen típusú pályázatokat nem írnak ki, pedig nekünk ilyen típusú beruházásra nem lenne lehetıségünk. A Mővelıdési Ház sincs jó állapotban és lehetıségünk sincs arra, hogy ott 300 ember elférne. Felvetem a kérdést, hogy a város szívében van egy épület -kertmozi- amit átalakítással lehet meg lehetne oldani egy olyan teremmé, amelyben akár koncerteket, akár színházi elıadásokat, konferenciákat lehet tartani, vagy bármilyen rendezvényt esı esetén meg lehet tartani ha lefednénk és téliesítenénk. Ott elférne 500 ember és nem kerülne az átalakítás annyiba mint egy új építése, és nagyot lépnénk elıre a témába. Arra kérem a VÜSZ vezetését, hogy egy elızetes kalkulációt készítsen erre, hogy mibe kerülne annak az épületnek a lefedése, átalakítása, téliesítése. Kenéz István polgármester: Bölcsıde kérdésében az idei évben nem tudunk másban gondolkodni mert megállapodásunk van a jelenlegi vállalkozással, elköteleztük magunkat. Én is úgy tudom, hogy 7-en be is töltötték a bölcsıdei lehetıséget. Ha ingyen megkapnánk az épületet, igen komoly átalakításokat kellene végrehajtani, hogy megfeleljen a feltételeknek. Meg merem kockáztatni, hogy egy új megépítése olcsóbb lenne mint ennek az átalakítása. Az ipartelep villany és úthálózatról többször készült felmérés, olyan 15-20 millió Ft összeg lenne a villany és úthálózat kiépítése. A Mozival kapcsolatban én is feltettem a kérdést, de azt mondták, hogy ez egy retro mozi és szuper nekik. Valóban nem szép látvány, és vannak dolgok amit meg kell csinálni akkor is ha nem lesz semmilyen elıadás. Az átalakítással kapcsolatban is ugyan az a véleményem, mint a bölcsödével kapcsolatban. Azt az épületet átalakítani nem lehet, oda egy új kulturális épületet kell valahol felépíteni. A teljes tetıt le kell bontani, stb. Arról nem beszélve, hogy nem egy szerencsés helyen van, mert közvetlen lakások vannak mellette. A kerítés fala a szálloda falánál van, lakóépületek vannak mellette. Néha még így is -ha a mozi hangosan
62
szól- vannak gondok. Azon kell elgondolkodni, hogy inkább eladni ezt és valahol nagyobb helyen ahol a parkolási lehetıséget is meg lehet oldani, tágasabb lehetıség van, abból építeni egy újat. Szücs Orsolya képviselı: Szerintem Balatonlellének nagy szüksége van játszótérre. A Báthory utca kivételével nincsen használható játszótere Balatonlellének. Nem csak az ideérkezı családokra hanem a helyi több mint 200 gyerekre gondoljunk, akik 6 év alattiak és használják a játszótereket. A bizottsági ülésen polgármester úrnak adtam három árajánlatot. Találomra felvettem a kapcsolatot olyan játszótér készítésével foglalkozó cégekkel, akik köztéri játszóterek elhelyezésére jogosítvánnyal rendelkeznek. Szerintem kedvezı ajánlatokat kaptunk, van aki még további kedvezményt tud biztosítani. Tudom, hogy az anyagi keret szőkös és örülünk, ha egy játszóteret létre tudunk hozni. Meg kell gondolni, hogy ennek hol lenne a legjobb helye. Elhangzott bizottsági ülésen, hogy lenne egy játszótér ami elhelyezésre vár. Kérdezem, hogy hol lenne lehetıség ennek az elhelyezésére. A másik amit említeni szoktál polgármester úr, hogy a pályázati lehetıségek úgy vannak kiírva, hogy a játszótérnek nyilvánított területre lehet ilyet létesíteni. Akkor is igaz-e ez, ha teljesen önerıbıl valósítja meg a város? A szabadstrandon a játszóterek tönkrementek, azokat el kellene szállítani. Szépen rendbe lett rakva az Öregpark és látszódik a Vasúti átjárónál is, hogy amióta a VÜSZ vette gondozásába lényegesen jobb a helyzet. Kenéz István polgármester: A Bátrhory utcai játszótér az ami hivatalosan játszótérként funkcionál. A többi parkban lévı játszóteret el lehet helyezni ha saját pénzünk van. Az Öregparkban nem tudom, hogy szerencsés-e. Továbbra is azt javaslom, hogy a Béke parkba állítsuk fel, mert nincs az idegenforgalmi központtól távol és az állandó lakosok számára is elérhetı és védett helyen van. Ezt meg is beszéltük a kollégákkal, reméljük ez idı kérdése és el fog készülni. A világtalálkozó bejárása során szégyelltem, hogy azok a játszótéri elemek ott voltak, a holnapi nap folyamán el kell ıket szállítani onnét. Szentesné Szekér Piroska képviselı: A gyermektábor ügye hol tart, amit az Egyház üzemeltetne? A Szent Imre és Szent László utca lakosainak megígértük, hogy az útszélesítés valamilyen módon megtörténik. Erre sor kerül-e? Az orvosi rendelınél jártam és most még nagyobb a kontraszt, hogy Balatonbogláron és Fonyódon gyönyörő orvosi rendelık lesznek és nálunk rettenetesen néznek ki. Nagyobb átépítésre mindenképpen pályázat kell, de legalább a VÜSZ tudna rá sort keríteni, hogy a vakolat hullik, egy külsı festés, ajtók mázolása, hogy emberibb legyen. Több dolog van ami nem pénzkérdés és a közmunkaprogrammal segítve a VÜSZ meg tudja oldani. Évek óta húzódó dolog ott a világítás. Valahogy oldjuk meg a világítást. Kenéz István polgármester: A gyermektábor az Egyházzal való üzemeltetésre nem mőködik, de rövid idın belül a Vagyonkezelıvel tárgyalás lesz és ott megpróbálunk idıt nyerni. Már annyira közel van a nyár, hogy idén már valószínő, hogy nem fogják megpályáztatni. Orvosi rendelık javítgatása folyamatban van. Többször megbeszéltük, hogy milyen dolgokat kell megoldani. Most valóban van több ember, de szakember nincs. A közmunkásokkal szakmai munkát nem tudunk végeztetni, de azon leszünk, hogy az arculat javuljon. A belsımeszelések elkezdıdtek. Járda építés, lehullott vakolat javítása is megtörténik. Egy mozgásérzékelı lámpa felkerült a Mővelıdési Ház bejáratához, de az orvosi rendelı sarkához is kell. Az utcai közvilágítás bevitele költséges. A Szent Imre és Szent László utcával kapcsolatban amit ígértünk az meg fogjuk oldani. Nagy László képviselı: Egy lakós kérdezte, hogy az Y elıtt miért kell neki több közterület használatot fizetnie, mint a harmadik szomszédjának. Kenéz István polgármester: Egységes árak vannak, küld be az érintettet.
63
Nagy László képviselı: Tavaly a testület hozott egy döntés, hogy tavasszal döntünk róla, hogy hova szeretné azt az egy játszóteret telepíteni -ami bent van a VÜSZ telepen-. A Május 1 utca végén vannak azok a betontörmelékek, ez ügyben nem történt semmi. A szomszéd jelezte, hogy gond és probléma van vele. Kenéz István polgármester: Megkapja az illetı minden alkalommal a büntetést a Földhivatal részérıl. Egyféleképp tudjuk ezt megoldani, hogy a város elviteti onnét és kivetjük rá a költséget. De meglehet, soha nem látjuk ennek a költségnek az összegét. Volt rá igére, hogy egy daráló bedarálja és a külterületi útjaink betöltésébe jó lehet. Miseta Zoltán képviselı: Korábban jeleztem, hogy a Szövetség utcában nagyon gyakran elmegy az áram és a közvilágítás nem mőködik. Az volt a válasz, hogy valamilyen technikai fejlesztést kell végezni. Egy villanyszerelı elmondta, hogy összességében feszesebbre kellene húzni a vezetékeket vagy távtartókat kellene betenni. Ezek minimális költségőek és egy áramszolgáltató ezt megteheti. Kérem erre fel kellene hívni a figyelmüket. Hogy álnak a világtalálkozó ügyei? Beszéltem a helyi utazási irodák vezetıjével, hogy alakulnak a foglalások erre az idıszakra. Elmondások szerint 2-3-an jelentkeztek. Hogy állnak a jegyeladások és lesz-e az a nézı szám, az a látogató szám amire mi számítunk. Kenéz István polgármester: A mai nap nem ez volt a téma. Én már háromszor voltam fenn sajtótájékoztatón. Bízunk benne, hogy lesznek látogatók. 27.) Tájékoztatók, egyéb ügyek.
A tájékoztatók és egyéb ügyek az elızı napirendben hangzottak el. Több napirendi pont nem lévén a polgármester a testület nyilvános ülését 20:38-kor bezárta.
Szücs Géza s.k. aljegyzı
Kenéz István s.k. polgármester
64
65
66
67
68
