JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı. Csöröncsics Zoltán

1 JEGYZİKÖNYV

Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2013. április 25-i rendes ülésérıl, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak:

Kenéz István Somogyvári László Ignácz János Lendvai Attila Miseta Zoltán Nagy László Országh Zoltán Szentesné Szekér Piroska Szücs Orsolya

Meghívottak:

Dr. Kovács Tamás Szücs Géza Szabó Józsefné Bısze István Szászné Boros Krisztina Németh Norbert Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea Gombos Emil Fárbás Tímea Novákné Boros Éva Tuliné Öreglaki Lilla Kovács Ágota Reichertné Főzfa Rita Csöröncsics Zoltán

polgármester alpolgármester képviselı képviselı képviselı képviselı képviselı képviselı képviselı aljegyzı irodavezetı irodavezetı irodavezetı irodavezetı VÜSZ igazgató jegyzı Mőv. Ház igazgató referens VÜSZ gazd. vez SZAK. intézmény vez. óvodavezetı adócsoportvezetı jkv.vez

Megjelent érdeklıdık száma: 2 fı Dr. Récsei Szilárd az Ügyrendi és bőnmegelızési bizottsági választott tagja a képviselı-testület elıtt esküt tesz. Kenéz István polgármester: Be szeretném mutatni Dr. Kovács Tamás aljegyzıt, aki két hete tevékenykedik nálunk. A polgármester köszönti a testületi tagokat, meghívott vendégeket, valamint a megjelenteket. A testület nyilvános rendes ülését 16.13 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselı-testület határozatképes, mert 9 tagja közül 9 fı jelen van. Somogyvári László alpolgármester: Az elmúlt ülésre önálló képviselıi javaslattal éltem a kertmozi hasznosításával kapcsolatban. Ez napirendként nem látom csak tájékoztatóként, már pedig ebben dönteni kellene. Kenéz István polgármester: A tájékoztató elegendı, hogy ebbe dönteni tudjunk. Javasolom, hogy napirendként vegyük fel a következıket: 26.) Közoktatási Intézmény átszervezésével kapcsolatos vélemény kialakítása. 25.) Balatonlellei SE pályázat benyújtásához önkormányzati tulajdonosi nyilatkozat megadása. 24.) MOZDULJ! Lellei Diáksport Egyesület pályázat benyújtásához önkormányzati tulajdonosi nyilatkozat megadása és az önkormányzattal kötött bérleti szerzıdés módosítása. 23.) A balatonlellei mővelıdési ház és szabadtéri színpad építésével kapcsolatos projekthez a nyilvánosság és az üzleti marketing területén ellátandó feladatok ellátásához az ajánlattevıi kör

2 meghatározása a közbeszerzési eljárás lefolytatásához. 22.) Keszthely Város Önkormányzat nyilatkozat kérése BAHART részvények elıvásárlási jogról való lemondásról. Mivel jegyzı asszony is körünkben van javaslom, hogy a 6.) napirendet 1.) napirendként tárgyaljuk. A polgármester kéri a képviselıket, aki a módosításokkal egyetért, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással a javaslatot elfogadta. A polgármester kéri a képviselıket, hogy aki a napirendet a módosításokkal elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi napirendet fogadta el: 1.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységérıl. Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı (írásos elıterjesztés)

T: ÜBB

2.) Beszámoló az elızı rendes ülést követıen lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) 3.) Tájékoztató a két ülés közötti polgármesteri tevékenységrıl. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) 4.) Beszámoló az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet megalkotása. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés)

T: ÜBB, PVB, HPB

5.) A Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ által biztosított alapszolgáltatások 2013.évi szolgáltatási önköltségének megállapítása és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 6/2009.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosítása. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés)

T: ÜBB, PVB, HPB

6.) Beszámoló a belsı ellenırzés 2012. évi tevékenységérıl, az ellenırzési megállapításokról. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés)

T: PVB

7.) Balatonlelle Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés)

T: ÜBB, PVB, HPB

3

8.) Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési eljárásairól. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés)

T: PVB, ÜBB

9.) Bírálóbizottság tagjainak meghatározása. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés)

T: ÜBB

10.) A városi sportcsarnok felújítására vonatkozó pályázaton való indulás. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés)

T: PVB, HPB

11.) A városi mővelıdési ház és szabadtéri színpad pályázatával kapcsolatosan a projekt menedzser, a könyvvizsgáló és a mőszaki ellenır kiválasztása. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés)

T: PVB

12.) Hajóállomás felújításához önkormányzati támogatás nyújtása Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés)

T:PVB

13.) Döntés együttmőködési megállapodás megkötésérıl a ZNET-Mikronet Kft-vel. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés)

T: ÜBB

14.) Balatonlelle Strandjaiért Egyesülettel kötött együttmőködési megállapodás meghosszabbítása Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés)

T: ÜBB

15.) Közvilágítási Szolgáltatási Szerzıdés elfogadása Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés)

T: PVB, ÜBB

16.) Az AVE Zöldfok Zrt. átalakulása ( kiválással történı szétválása ) ügyében a szétválási szerzıdés elfogadása Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés)

T: ÜBB

17.) Döntés a Mővelıdési Ház mőködési helyének áthelyezésérıl Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés)

T: HPB

4 18.) A VÜSZ Arany J u 4. szám alatti volt irodaépületének felújítása. Elıadó: Németh Norbert VÜSZ igazgató (írásos elıterjesztés)

T: PVB

19.) Balatonlelle, Petıfi u 55/5. szám alatti költségalapú bérlakás pályáztatása. Elıadó: Németh Norbert VÜSZ igazgató (írásos elıterjesztés)

T: ÜBB

20.) VÜSZ megüresedett álláshely betöltésére vonatkozó kérelme. Elıadó: Németh Norbert VÜSZ igazgató (írásos elıterjesztés)

T: PVB

21.) Tájékoztató a Balatonföldvár és környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás 2012. évi adóbehajtás eredményérıl. Elıadó: Reichertné Főzfa Rita adócsoportvezetı (írásos elıterjesztés)

T: PVB

22.) Keszthely Város Önkormányzat nyilatkozat kérése BAHART részvények elıvásárlási jogról való lemondásról. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) 23.) A balatonlellei mővelıdési ház és szabadtéri színpad építésével kapcsolatos projekthez a nyilvánosság és az üzleti marketing területén ellátandó feladatok ellátásához az ajánlattevıi kör meghatározása a közbeszerzési eljárás lefolytatásához. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) 24.) MOZDULJ! Lellei Diáksport Egyesület pályázat benyújtásához önkormányzati tulajdonosi nyilatkozat megadása és az önkormányzattal kötött bérleti szerzıdés módosítása. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) 25.) Balatonlellei SE pályázat benyújtásához önkormányzati tulajdonosi nyilatkozat megadása. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) 26.) Közoktatási Intézmény átszervezésével kapcsolatos vélemény kialakítása. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés)

5 27.) Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) 28.) Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl. Elıadó: Országh Zoltán elnök (írásos elıterjesztés) 29.) Tájékoztató Balatonlelle Város és intézményei által benyújtott pályázatokról, valamint az önkormányzatot érintı pályázati lehetıségekrıl. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) 30.)Felvilágosítás kérések 31.) Tájékoztatók, egyéb ügyek Zárt ülés:

1.) Tájékoztató az I. negyedévben átruházott hatáskörben kiutalt szociális támogatásokról. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) 2.) Tájékoztató az 1 millió forintot meghaladó adóhátralékok alakulásáról Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) 3.) Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában lévı bérlakásokról. Elıadó: Németh Norbert igazgató. (írásos elıterjesztés)

T: PVB

4.) Önkormányzati fıépítészi munkakör betöltésére kiírt pályázatok elbírálása Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés)

1.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységérıl. Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı (írásos elıterjesztés) Ignácz János az ügyrendi és bőnmegelızési bizottság elnöke: A bizottság javasolja a napirend elfogadását.

6 Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı: Köszönöm az apparátusnak, hogy távollétemben ilyen precízen elkészítették a 2012. évrıl szóló beszámolót. Bármilyen kérdésre szívesen válaszolok. Szavazóképes képviselık száma 9 fı. Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti beszámolót elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 72/2013.(IV.25.) számú határozata Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységérıl 1.) Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja. Felelıs: Kenéz István polgármester Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı helyett Dr. Kovács Tamás aljegyzı Határidı: értelem szerően

2.) Beszámoló az végrehajtásáról.

elızı

rendes

ülést

követıen

lejárt

határidejő

határozatok

Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) Szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti beszámolót elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 73/2013.(IV.25.) számú határozata Beszámoló az végrehajtásáról.

elızı

rendes

ülést

követıen

lejárt

határidejő

határozatok

Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 21/2013.(I.31.), 23/2013.(II.14.), 29/2013.(II.14.), 46/2013.(II.26.), 48/2013.(II.26.) számú lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: azonnal

7

3.) Tájékoztató a két ülés közötti polgármesteri tevékenységrıl. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) Szentesné Szekér Piroska képviselı: A bölcsıde ügyében milyen tárgyalást folytattál? Kenéz István polgármester: Azt javaslom, hogy ezt zárt ülés keretében beszéljük meg. Lendvai Attila képviselı: A Fonyódi rendırkapitány a település közbiztonsági helyzetérıl mikor kíván beszámolni? Kenéz István polgármester: Új kapitány van Fonyódon, jelezték, hogy májusban fogják megtenni ezt a beszámolót. Szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti tájékoztatót elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással a tájékoztatót elfogadta. 4.) Beszámoló az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet megalkotása. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) Ignácz János az ügyrendi és bőnmegelızési bizottság elnöke: A bizottság javasolja a napirend elfogadását. Miseta Zoltán a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A bizottság a zárszámadási rendeletet elfogadásra javasolja. Országh Zoltán a humánpolitikai bizottság elnöke: A bizottság javasolja a napirend elfogadását. Kenéz István polgármester: A 2012. évben az önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények biztonságosan tudtak mőködni. Kisebb-nagyobb fejlesztéseket végre tudtunk hajtani. Miseta Zoltán képviselı: Balatonlelle immár a második éve úgy zárta a költségvetést, hogy a bevételek meghaladták a kiadásokat –2012. évben ez 72 M Ft-. Ennek egy része feladattal terhelt, de az elmúlt évek ínséges önkormányzati finanszírozása után talán itt a lehetıség, hogy levegıhöz jussunk és sok olyan fejlesztést is megvalósítson, ami az elmúlt években elmaradt. Szavazóképes képviselık száma 9 fı.

8 A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti beszámolót elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással a beszámolót elfogadta. Szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti zárszámadási rendeletet elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

Balatonlelle Város Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2. § (1) A címrendet az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet határozza meg. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott címrend jelen zárszámadási rendeletben történı alkalmazásával biztosítja a költségvetéssel való összehasonlíthatóságot. 2. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetésének teljesítése 3.§ A képviselı-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2012. évi a) kiadási fıösszegét 1 265 077 ezer forintban, b) bevételi fıösszegét 1 318 805 ezer forintban állapítja meg.

9 4. § Az önkormányzat összesített 2012. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított elıirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. 5. § (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi teljesített kiemelt kiadási elıirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekbıl állnak a) mőködési kiadások: aa) személyi jellegő kiadások: 499 794 ezer forint, ab) munkaadókat terhelı járulékok: 129 352 ezer forint, ac) dologi jellegő kiadások: 407 611 ezer forint, ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 71 561 ezer forint, ae) egyéb mőködési célú kiadások: 52 255 ezer forint, b) felhalmozási kiadások: ba) beruházások: 23 620 ezer forint, bb) felújítások 21 922 ezer forint, bc) pénzügyi befektetés 10 ezer forint bd) finanszírozási kiadások 58 952 ezer forint (2) Az (1) bekezdés szerinti 2012. évi kiemelt kiadási elıirányzatokat és azok teljesítését mőködési és felhalmozási kiemelt elıirányzat szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza. 6. § Az önkormányzat 2012. évi felújítási elıirányzatait és azok teljesítését felújítási célonként a 3. melléklet rögzíti. 7. § Az önkormányzat 2012. évi beruházási elıirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 3. melléklet tartalmazza. 8. § (1) A képviselı-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-elıirányzatát 203 fı létszámba hagyja jóvá 5. melléklet szerint. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 42 fı. 9. § (1) Az önkormányzati szintre összesített, többéves kihatással járó feladatok elıirányzatait éves bontásban az 4. melléklet tartalmazza. (2)Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program kiadását a 13. melléklet tartalmazza. 10. § (1) A képviselı-testület az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 6. melléklet szerint tudomásul veszi.

10 (2) A képviselı-testület 2012. évben közvetett támogatást a lakosság felé, a 12. számú melléklet szerint nyújtott. 11.§ Az önkormányzat összevont 2012. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 68 706 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra a 7. illetve a 7/b. melléklet szerint. 12.§ A képviselı-testület az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti egyszerősített mérlegét, egyszerősített éves pénzforgalmi jelentését, könyvviteli mérlegét a 8, 9, 10. mellékleteknek megfelelıen fogadja el. 13.§ Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet szerint fogadja el. 3. Záró rendelkezések 14. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

1.számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 2012.évi bevételeinek teljesítése ezer Ft-ban

Megnevezés

2012.évi eredeti elıirányzat

2012.évi módosított elıirányzat

2012. évi teljesítés

Teljesítés %-a

I. Mőködési költségvetés

591 928

682 928

680 630

99,70

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

176 816

198 367

200 007

100,80

Önállóan mőködı és gazdálkodó költségevetési szervek bevétele

143 875

163 862

163 812

100,00

Általános iskola

30 615

40 922

39 836

97,30

113 260

122 940

123 976

100,80

32 941

34 505

36 195

105,00

Városüzemeltetési Szervezet Önállóan mőködı költségvetési szervek bevétele Óvoda

3 181

Mővelıdési Ház és Könyvtár

5 000

5 000

5 653

113,10

18 760

23 270

23 271

100,00

6 000

4 500

4 492

100,00

1 735

2 759

159,20

Szoc. Alapszolg. Központ Polgármesteri Hivatal Önkormányzat mőködési bevétel

20

11 Közhatalmi bevételek Helyi adók építményadó

415 112 240 000 98 000

484 561 303 021 114 958

480 623 298 021 114 957

99,20 98,30 100,00

idegenforg.adó

55 000

57 006

57 006

100,00

iparőzési adó pótlék, bírság

85 000 2 000

128 612 2 445

123 612 2 446

96,10 100,00

144 612

147 332

147 332

100,00

SZJA helyben maradó része

40 352

40 352

40 352

100,00

Jövedelemkülönbség mérséklése

68 260

68 260

68 260

100,00

Gépjármő adó

36 000

38 720

38 720

100,00

30 500

34 208

35 270

103,10

lakbér)

3 000

4 501

5 266

117,00

Egyéb bírságok, pótlékok (végrehajtási, -éprend.bírság)

1 500

707

85

Átengedett központi adók

Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek Egyéb sajátos bevétel (talajterhelés,

26 000

29 000

29 838

102,30

368 424

389 369

389 301

100,00

285 451

285 451

282 451

99,00

33 559

33 559

33 559

100,00

45 000

48 043

48 098

100,10

4 414

0

0

Egyéb központi támogatás

0

19 817

21 110

106,50

Központosított támogatás

0

2 499

4 083

163,40

34 535

34 388

34 445

100,20

Osztalék, hozam

1 000

4 388

4 388

100,00

Vagyoni jog értékesítése (földhasználat)

9 000

9 000

9 257

102,90

3 535

0

0

Területhasználat II. Támogatások Normatív hozzájárulás Kiegészítı támogatás egyes közokt.feladatokhoz Egyes szoc.feladatok támogatása Idegenforg.adó diff.kiegészítése

III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek

DRV eszközhasználati díj

21 000

21 000

20 800

99,10

114 471

131 619

142 762

108,40

94 612

96 975

Többcélú Kist. Társulástól átvett pénz Szoc. Alapsz.-hoz

8 451

8 451

8 450

100,00

Többcélú Kist. Társulástól átvett pénz Ped. Szakszolg.

Ingatlan értékesítés IV. Támogatásértékő bevétel Önőllóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szevrek támogatás értékő mőködési bevételei

110 406 113.80

26 121

26 121

26 121

100,00

Többcélú Kist. Társ.-tól intézményi társ.-tól átvett pénz társ.szerz.alapján

7 118

7 118

6 140

86,30

Karád Iskola-Óvoda mőködéséhez pénzeszköz átvétel Karádi településtıl

42 000

42 000

40 400

96,20

Egyéb Önkormányzattól (Látrány

500

Egyéb Önkormányzattól lakosság arányos hj. (Szoc. Alapszolg.)

6 829

0 3 958

4 048

102,30

12 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása

3 593

3 703

Müv.ház pe átvétel

0

788

Iskola átvett pénz

0

1 085

VÜSZ átvett pénzeszk.

0

688

0

11 956

3 593

Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átvétel (finanszírozási rend miatt)

103,10

IFA támogatás

4 414

4 414 100.00

Pe. átvétel áht-n kívülrıl

1 320

1 320 100.00

Mőködési célú pénzeszköz átvétel Önkormányzat támogatásértékő bevételei

0 19 859

34 644

Egészségbiztosítástól átvett pénz

6 635

7 541

Egyéb bevétel (felm.bér, pályázati kölcsön, egyéb átvett pénzeszk.)

13 224

Felhalm. célú pe. Átvét (pályázat) Útépítésre pe. Átvét.

1 293 32 356 93.30 7 541

100,00

13 224

10 936 82.70

11 474

11 474

100,00

2 405

2 405

100,00

Önállóan mőködı és gazdálkodó, önállóan mőködı költségvetési szervek bevétele

176 816

198 367

200 007

100,80

Önkormányzat költségvetési bevétele

932 542

1 039 937

1 047 131

100,70

1 109 358

1 238 304

1 247 138

100,70

V. Pénzmaradvány (feladattal terhelt)

14 620

71 667

71 667

100,00

VI. Finanszírozási célú bevételek

74 535

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN

Folyószámla hitel felvétel BEVÉTEL ÖSSZESEN

74 535

0

0

1 198 513

1 309 971

1 318 805

100,70

2. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 2012.évi kiadásainak teljesítése ezer Ft-ban 2012.évi eredeti elıirányzat

Megnevezés


2012.évi teljesítés

Teljesítés %-a

1. Önkormmányzati kiadás személyi jellegő kiadás

4 651

5 242

4 816

92,00

munkaadót terhelı járulék

1 148

1 259

1 603

127,30

dologi jellegő kiadás

10 691

45 600

47 788

104,80

Mőködési kiadás összesen

16 490

52 101

54 207

104,04

Közvilágítás

24 130

27 661

27 661

100,00

Ellátottak pénzbeli juttatása

54 500

71 795

71 561

99,70

38 483

39 632

51 610 130.20

Pénzeszközök átadás, egyéb támogatás: - mőködési célú - felhalmozási célú

3 535

645

13

52 255 131.80

Pénzeszköz átadás összesen

42 018

39 632

Város és község gazd.dologi kiadás összesen

2 100

2 100

2 093

99,70

139 238

193 289

207 777

101,20

11 871

34 566

34 576

100,00

151 109

227 855

242 353 107.50

128 129

123 778

126 589

munkaadót terhelı kiadás

32 550

33 827

33 153 98.00


73 047

39 347

39 203 99.60


233 726

196 952

Mőködési kiadás összesen Falhalmozási kiadás Önk. kiadásai összesen 1.1 Polgármesteri Hivatal személyi jellegő kiadás

Felhalmozási kiadás

102,20

198 945

101,00

3 500

3 500

738

21,10

237 226

200 452

199 683

99,60

117 749

120 328

120 007

99,70


29 069

31 548

31 443

99,70


51 097

61 940

61 285

98,90


197 915

213 816

212 735

99,50

0

360

360

100,00

197 915

214 176

213 095

99,50

23 135

23 947

23 903

99,80

5 839

6 177

6 177

100,00


10 786

10 403

9 829

94,50


39 760

40 527

39 909

98,50

Kiadás összesen 1.2 Általános és Zeneiskola Balatonlelle személyi jellegő kiadás

Falhalmozási kiadás Kiadás összesen Pedagógiai Szakszolgálat személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék

Falhalmozási kiadás

0

0

0

39 760

40 527

39 909

98,50

személyi jellegő kiadás

38 248

39 883

39 883

100,00


10 193

10 443

10 443

100,00


16 369

20 219

20 219

100,00


64 810

70 545

70 545

100,00

0

0

0

64 810

70 545

70 545

100,00

12 741

13 151

13 151

100,00

3 403

3 488

3 488

100,00

Kiadás összesen Karádi Iskola

Falhalmozási kiadás Kiadás összesen Karádi Óvoda személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék

14 dologi jellegő kiadás

6 046

5 870

5 870

100,00


22 190

22 509

22 509

100,00

0

0

0

22 190

22 509

22 509

100,00

191 873

197 309

196 944

99,80


48 504

51 656

51 551

99,80


84 298

98 432

97 203

98,70


324 675

347 397

345 698

99,50

0

360

360

100,00

324 675

347 757

346 058

99,50

45 174

45 930

45 890 99.90


11 762

12 393

12 387 99.90


15 917

17 268

17 250


72 853

75 043

75 527 99.90

0

0

72 853

75 591

75 527 99.90

77 290

77 267

77 241

99,90

Falhalmozási kiadás Kiadás összesen 1.2.cím összesen személyi jellegő kiadás

Falhalmozási kiadás Kiadás összesen 1.3. Óvoda személyi jellegő kiadás

Falhalmozási kiadás Kiadás összesen

99,90

0

0,00

1.4. Városüzemeltetési Szervezet személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék

21 533

19 337

18 162

93,90


99 500

116 419

116 306

99,90


198 323

213 023

211 709

99,40

1 525

9 696

9 593

98,90

199 848

222 719

221 302

99,40

34 087

34 087

33 923

99,50

Falhalmozási kiadás Kiadás összesen 1.5. Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék

7 710

7 710

8 600

111,50


36 645

41 665

40 938

98,20


78 442

83 462

83 461

100,00

0

0

0

78 442

83 462

83 461

100,00

15 227

15 227

14 389

94,50

Falhalmozási kiadás Kiadás összesen 1.6. Mőv. Ház és Könyvtár személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék

3 700

3 700

3 897

105,30


18 981

19 543

19 170

98,10


37 908

38 470

37 456

97,30

15 Falhalmozási kiadás Kiadás összesen MŐKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN Beruházás

500

500

285

57,00

38 408

38 970

37 741

96,80

1 085 165

1 147 626

1 160 573

101,10

17 396

48 632

45 552

94,00

5 525

26 700

23 620

88,40

11 871

21 922

21 922

100,00

0

10

10

100,00

1 102 561

1 196 258

1 206 125

100,80

15 432

15 432

15 432

100,00

hiteltörl.

43 520

43 520

43 520

100,00

II. FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI

58 952

58 952

58 952

100,00

III. FOLYÓ KIADÁS

1 161 513

1 255 210

1 265 077

100,80

Céltartalék

32 000

30 000

5 000

24 761

1 198 513

1 309 971

1 265 077

100,80

Felújítás Pénzügyi befektetés: részvényvásárlás I. PÉNZFORGALMI KIADÁS Hosszúlejáratú hit.törl. Rövidlej. hiteltörlesztés munkabér

Általános tartalék IV. Kiadás mindösszesen

3. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat és Költségvetési szervei 2012.évi fejlesztési adatai célonként ezer Ft-ban 2012.évi eredti elıirányzat

Megnevezés


2012. évi teljesítés

Teljesítés %-a

Áltanáos iskola

0

360

360

100.0

Óvoda

0

0

0

0

0

5 167

5 108

99,00

200

200

159

79,50

Seprıgép felújítás (F)

280

280

100.0

Porszívó

(B)

165

165

100.00

Szívattyúk

(B)

409

409

100.00

Riasztó

(B)

272

272

100.00

1 325

1 322

99,80

1 428

1 428

100.0

VÜSZ Beléptetı rendszer (B) Kártyolvasó

(B)

Kotrógép lízingdíj (B) Kotrógép javítás

1 325

(F)

450

450

100.0

1 525

9 696

9 593

99.0

3 500

3 500

738

21,1

3 500

3 500

738

21,10

Bérlakás felújítás (F) Összesen Polgármesteri Hivatal Informatikai eszközvásárlás Összesen

16 Városi Önkormányzat Mővelıdési Ház felújítás Bölcsöde építés Iskola felújítás (pályázat)

11 871

Napkollektor Pénzügyi befektetés (részvény vásárlás)

2 999

2 999

100,00

14 068

14 068

100,00

16 765

16 765

100,00

724

734

100,00 100.00

0

10

10

11 871

34 576

34 576

100,00

Érdekeltségnövelı pályázathoz (szám.tech.eszközök)

500

500

285

57,00

Összesen

500

500

285

57,00

17 396

48 622

45 552

Összesen Mőv. Ház és Könyvtár

Felhalmozási Kiadás összesen Beruházás

23 620

Felújítás

21 922

Részvényvásárlás összesen:

10 45 552

93.70

2014.

1 580

2 912

10 940

15 432

2013.

1 580

2 912

10 940

15 432

15 432

10 940

2 912

1 580

2015.

15 432

10 940

2 912

1 580

2016.

15 432

10 940

10 940

15 432

2 912

1 580

2018.

2 912

1 580

2017.

15 432

10 940

2 912

1 580

2019.

15 361

10 940

2 841

1 580

2020.

8 419

6 839

1 580

2021.

1 580

1 580

2022.

- Bérlakásépítés: felvett hitel 30 000 000 forint, törlesztés kezdete 2003. év, lejárat 2022 év - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel 41 425 043 forint, törlesztés kezdete 2006. év, lejárat 2020. év - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel 160 000 000 forint, törlesztés kezdetet 2007. év , lejárat 2021 év

Bérlakáshitel 1. Hosszú lejáratú hitel törlesztés OTP bank Nyrt. 2. Hosszú lejáratú hiteltörlesztés OTP bank Nyrt. Összesen:

Feladat megnevezés Polg. Hivatal:

Balatonlelle Város Önkormányzat több éves kihatással járó hiteltörlesztés, egyéb feladatok elıirányzata

4. számú melléklet

17

133 384

94 359

23 225

15 800

eFt-ban Hitelállomány 2011. dec. 31.

18

5. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2012. év végi létszám adata

1.

2. 3. 4. 5.

6. 7.

Megnevezés Általános és Zeneiskola Ped. Szakszolgálat Karád Általános Iskola Karádi Óvoda Lellei Óvoda Városüzemeltetési Szervezet Polgármesteri Hivatal Körzeti Intézményfenntartó Társulás Szoc. Alapszolgáltatási Központ Védınıi szolgálat Mővelıdési Ház és Könyvtár egyéb nyári foglalkoztatás1 fı Összesen:

fı 53 9 14 6 21 34 38 19

2 7 203

6. számú melléklet Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya eFt-ban Sorszá Megnevezés m Önkormányzati lakásépítési hitel, 1./ kamatmentes kölcsön

Összes hitelállomány

Fennálló hitel 2012. december 31. 1 988

1 988

19 7. számú melléklet Egyszerősített pénzmaradvány kimutatás 2012. december 31. ( önkormányzat összesen ) Ezer Ft-ban! Megnevezés

1.Záró pénzkészlet 2. Forgatási célú pénzügyi mőveletek egyenlege 3.Egyéb aktív és passzív pü. elszámolás összevont záróegyenlege ( +, - ) 4.Elızı évben képzett tartalék maradványa (-) 5.Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredm. ( - ) 6.Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 7.Finanszírozásból származó korrekciók ( +,-) 8.Pénzmaradványt terhelı elvonások (+,- ) 9. Költségvetési pénzmaradvány 10.Váll. tevékenység maradványból alaptev. ellátására felhasznált összeg 11.Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel 12.Módosított pénzmaradvány 13.12-bıl egészségbiztosít. alapból folyósított pénzm. 14. 12-bıl kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 15. 12-bıl szabad pénzmaradvány

Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai 41 243 0

Auditálási eltérések (+,-)

Elızı évi egyszer. beszámoló záró adatai 41 243 0

Tárgyévi ktsg. beszámoló záró 48 010 0

34 379

34 379

9 673

0

0

0

0

0

0

75 622 -3 955

75 622 -3 955

57 683 11 023

0

0

0

71 667 0

71 667 0

68 706 0

0

0

0

71 667 0

71 667 0

68 706 0

71 667

71 667

63 812

0

0

4 894

A. Záró pénzkészlet B. Forgatási célú finanszírozási mőveletek egyenlege C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen D. Elızı évben képzett tartalékok maradványa E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány G. Finanszírozásból származó korrekciók H. Pénzmaradványt terhelı elvonások I. Költségvetési pénzmaradvány J. Módosított pénzmaradvány

Megnevezés 1 379 0

3 515

0 0

4 894 0 0 4 894 4 894

3 975

0 0

47 312 11 023 0 58 335 58 335

Polg. Hivatal

43 337 0

Önkormányzat

1 699

1 699

0

0

1 699

0

0

30

1 669 0

Iskola

83

83

0

0

83

0

0

0

83 0

Óvoda

723

723

0

0

723

0

0

0

723 0

Mőv.HázK önyvtár

540

540

0

0

540

0

0

79

461 0

Szoc. Alapsz.

Kimutatás az intézmények 2012. évi pénzmaradványáról

7/b. számú melléklet

20

2 432

2 432

0

0

2 432

0

0

2 074

358 0

VÜSZ

68 706

68 706

0

11 023

57 683

0

0

9 673

48 010 0

Összesen

eFt-ban

21 8. számú melléklet Egyszerősített mérleg 2012. év (önkormányzat összesen)

Megnevezés

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ESZKÖZÖK A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK D.) Saját tıke összesen 1. Induló tıke 2.Tıkeváltozás 3. Értékelési tartalék E.) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalék F. Kötelezettségek összesen I.Hosszúlejáratú kötelezettségek II.Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

Elızı évi egyszerősített beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (+,-)

ezerFt-ban Elızı évi Tárgyévi egyszerőköltségv. sített besz. beszámoló záró adatai

8 541 995 764 7 954 989 230 950

8 541 995 764 7 954 989 230 950

8 445 395 269 7 876 866 230 633

355 292

355 292

337 627

135 731 3 952 51 192 0 41 472 39 115

135 731 3 952 51 192 0 41 472 39 115

124 295 3 292 59 173 0 48 174 13 656

8 677 726

8 677 726

8 569 690

8 297 001 8 626 228 -329 227 0 75 622 75 622 0 305 103 136 296

8 297 001 8 626 228 -329 227 0 75 622 75 622 0 305 103 136 296

8 281 435 8 626 228 - 344 793 0 57 683 57 683 0 230 572 117 952

163 842 4 965

163 842 4 965

108 473 4 147

8 677 726

8 677 726

8 569 690

22 9. számú melléklet Egyszerősített éves pénzforgalmi jelentés 2012. év (önkormányzat összesen)

Sorszám 01 02 03 04. 05 06 07 08 09 10. 11. 12 13.

14 15 16 17 18 19 20 21 22. 23. 24. 25. 26. 26. 27. 28. 29.

Ezer Ft-ban! Eredeti Módosított elıirányzat Személyi juttatás 496 431 498 840 Munkaadót terhelı járulékok 126 907 130 226 Dologi és egyéb folyó kiadás 363 137 407 143 Mőköd. célú támogatásértékő 11 883 9 558 kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges 23 600 29 554 mőködési pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 59 672 71 795 Felújítás 11 871 21 922 Felhalmozási kiadás 5 525 26 700 Felh. célú támogatásértékő kiadás, 0 0 egyéb támogatás Áht-n kívülre végleges felhalmozási 3 535 520 pénzeszköz átadás Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI 1 102 561 1 196 258 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hosszú lejáratú hitelek 15432 15432 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 43 520 43 520 -15-bıl likvidhitelek kiadása 0 0 Tartós hitelviszonyt megtestesítı 0 0 értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megt. 0 0 értékpapírok kiadásai FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 58 952 58 952 ÖSSZESEN PÉNZFORGALMI KIADÁSOK 1 161 513 1 255 210 Pénzforgalom nélküli kiadások 37 000 54 761 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 198 513 1 309 971 Megnevezés

Intézményi mőködési bevétel Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele Mőködési célú támogatásértékő bevétel Áht-n kívülrıl végleges pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tıke jellegő bevétel 28-ból Önk. sajátos felhalmozási és tıkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékő

Teljesítés 499 794 129 352 407 611 21 593 30 142 71 561 23 620 21 932 0 520 0 0 1 206 125

15 432 43 520 0 0 0 58 952 1 265 077 0 - 25 459 1 239 618

199 816 392 112

223 573 453 562

225 832 453 712

118 885

117 196

126 817

0

2405

2405

34 535 12 535

34 387 9 000

34 445 9 257

0

11 474

11 474

23

30. 31. 32. 33. 34. 35.

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

47. 48.

bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülrıl végl. felhalmozási pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések 32-bıl Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevétele Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási ( lebonyolítási )célú bevételek Kiegyenlítı, átfutó, függı bevételek Bevételek összesen Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Igénybevett tartalékkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási müv. eredménye Aktív és passzív pé. mőveletek egyenlege

0

2 405

2 405

364 010 364 010

389 302 389 302

389 302 389 302

0

0

746

0

0

0

1 109 358

1 233 304

1 247 138

0 74 535 0

0 5 000 0

0 0 0

0

0

0

74 535

5 000

0

1 183 893 14 620 0

1 238 304 71 667 0

1 247 138 71 667 0

0 1 198 513 6 797

0 1 309 971 37 046

-753 1 318 052 41 016

0

0

0

15 583 0

- 53 952 0

- 58 952 24 706

24 10.számú melléklet KÖNYVITELI MÉRLEG 2012. év ( önkormányzati szintő) Ezer Ft-ban! ESZKÖZÖK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. 27 28 29 30 31

32

33 34 35

Alapítás, átszervezés aktívált értéke Kísérleti fejlesztés aktívált értéke Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott elılegek Immateriális javak értékhelyesbítése I.Immateriális javak összesen Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok Gépek, berendezések, felszerelések Jármővek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott elılegek Állami készletek, tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen 1. Tartós részesedés Ebbıl- tartós társulási részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú betétek Ebbıl: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési ( könyv szerinti ) értéke 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszköz 2. Koncesszióban adott eszközök 3. Vagyonkezelésben adott eszközök 4. Vagyonkezelésben vett eszközök 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésben adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésben adott, illetve vagyonkezelésben vett eszközök A. ) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

Állományi érték Elızı év Tárgy év 0 0 0 0 240 0 524 269 0 0 0 0 764 269 7 916 992 7 832 891 25 717 25 139 347 123 0 0 10 441 17 710 1 492 1 003 0 0 0 0 7 954 989 7 876 866 229 289 229 299 0 0 0 0 1 661 1 334 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0

230 950 355 292 0 0 0 0

230 633 337 627 0 0 0 0

355 292

337 627

8 541 995

8 445 395

3 952 0

3 292 0

25 36 37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

3. Növendék, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek I. Készletek összesen 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) 2. Adósok 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök Ebbıl: tartósan adott kölcsönökbıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részletek 4. Egyéb követelések Ebbıl: támogatási program elılegek - elıfinanszírozás miatti követelések - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések - nemzetközi támogatási programok miatti követelések - garancia- és kezességvállalásból származó követelések - egyéb hosszú lejáratú követelésekbıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részletek II. Követelések összesen 1. Forgatási célú részesedés 1/a.Forgatási célú részesedés bekerülési ( könyv szerinti) értéke 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír bekerülési ( könyv szerinti) értéke 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír elszámolt értékvesztése III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák Ebbıl: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési ( könyv szerinti ) értéke 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök számlái Ebbıl: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési ( könyv szerinti ) értéke 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése Pénzeszközök összesen 1. Költségvetési aktív függı elszámolások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások

0 0 0

0 0 0

0 3 952 0

0 3 292 2 347

50 276 916 916

56 172 654 654

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

51 192 0 0

59 173 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 591 40 652 0

0 1 851 46 159 46 159

0

0

0 229 0

0 164 164

0 41 472 23 341 15 774 0

0 48 174 9 134 4 522 0

26 72 73 74 75

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások V.Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK 1. Kezelésben vett eszközök tartós tıkéje 2. Saját tulajdonban lévı eszközök tartós tıkéje I. Tartós tıke 1. Kezelésben vett eszközök tıkeváltozása 2. Saját tulajdonban lévı eszközök tıkeváltozása II. Tıkeváltozások 1. Kezelésben vett eszközök értékelési tartaléka 2. Saját tulajdonban lévı eszközök értékelési tartaléka I. Értékelési tartalék D.) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN 1. Költségvetési tartalék elszámolás Ebbıl: - tárgyévi költségvetési tartalék - elızı év(ek) költségvetési tartalék elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Költségvetési kiadási megtakarítás 4. Költségvetési bevételi lemaradás 5. Elıirányzat maradvány I. Költségvetési tartalék összesen 1. Vállalkozási tartalék elszámolása Ebbıl: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása - elızı év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása 2. Vállalkozási maradvány 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás 4. Vállalkozási bevételi lemaradás II. Vállalkozási tartalékok összesen E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Ebbıl: - hosszú lejáratú szállítói tartozások I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök Ebbıl: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következı évet terhelı törlesztı részletei 2. Rövid lejáratú hitelek Ebbıl: - likvid hitelek és a rövid lejáratú mőködési célú kötvénykibocsátások - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évet terhelı törlesztı részletei

0

0

39 115 135 731 8 677 726

13 656 124 295 8 569 690

0 8 626 228 8 626 228 0 -329 227 -329 227 0 0

0 8 626 228 8 626 228 0 - 344 793 - 344 793 0 0

0 8 297 001 75 622 75 622 0

0 8 281 435 57 683 57 683 0

0 0 0 0 75 622 0 0 0 0 0 0 0 75 622 0 0

0 0 0 0 57 683 0 0 0 0 0 0 0 57 683 0 0

0

0

136 296 0 0 0 136 296 0 0

117 952 0 0 0 117 952 0 0

56 040 0

15 432 0

0

0

27 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

- mőködési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évet terhelı törlesztı részletei - beruházási, fejlesztési hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei - mőködési célú hosszú lejáratú hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei 3. Kötelezettség áruszállításból és szoláltatásból ( szállítók) Ebbıl: - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek - tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Ebbıl: - váltótartozások - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek - költségvetéssel szembeni kötelezettségek -helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség - támogatási program elıleg miatti kötelezettségek - elıfinanszírozás miatti kötelezettségek -szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek - egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek következı évet terhelı törlesztı részletei - tárgyévi költségvetést terhelı egyéb rövidlejáratú kötelezettségek - a tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövidlejáratú kötelezettségek - egyéb különféle kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1. Költségvetési passzív függı elszámolások 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 3. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások Ebbıl:- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

0

0

12 520

15 432

0

0

12 851

5 406

0

0

12 851

5 406

94 951 0 0

87 635 0 0

0 14 611 0

0 8 813 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 321

0

0

0

77 840

77 840

1 179 163 842 4 736 0 0 229

982 108 473 3 983 0 0 164

0 0

0 0

4 965

4 147

305 103 8 677 726

230 572 8 569 690

29 11. számú melléklet Önkormányzati vagyonkimutatás 2012. december 31. (önkormányzat összesen)

Elızı év

Ezer Ft-ban! Tárgyév

Eszközök

I. Immateriális javak

Állományi érték 764 7 954 989

269 7 876 866

6 955 212 6 339 815 4 706 987

6 888 016 6 283 499 4 565 777

126 001

122 221

1 516 827

1 595 501

615 397

604 517

10 441 604 956 972 221 490 418 429 729

17 710 586 807 962 585 490 418 421 134

52 074 27 556 25 517 347

51 033 36 265 25 139 123

1 492 230 950

1 003 230 633

355 292

337 627

8 541 995 3 952

8 445 395 3292

II. Tárgyi eszközök II/1. Törzsvagyon a) forgalomképtelen ingatlanok 1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók 2. Közforgalmú repülıtér 3. Parkok, játszóterek 4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak 5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 6. Egyéb ingatlanok 7. Folyamatban lévı ingatlan beruházás, felújítás b) korlátozottan forgalomképes ingatlanok 1. Vízellátás közmővei 2. Szennyvíz és csapadékvíz közmővei 3. Távhıellátás 4. Közmővek védıterületei 5. Intézmények ingatlanai 6. Sportlétesítmények 7. Állat- és növénykert 8. Középületek és hozzájuk tartozó földek 9. Mőemlékek 10. Védett természeti területek 11. Folyamatban lévı ingatlan beruházás 12. Egyéb építmények II/2. Forgalomképes ingatlanok 1. Telkek, zártkert és külterületi földterületek 2. Épületek 3. Folyamatban lévı ingatlan beruházás 4. Egyéb II/3. Egyéb tárgyi eszközök 1. Gépek, berendezések, felszerelések 2. Jármővek 3. Tenyészállatok 4. Befejezetlen beruházásokra adott elılegek III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra adott eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Készletek

30 II. Követelések összesen 1. Követelések (vevık) 2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések

51 192

59 173

50 276

56 172

916

654

41 472 39 115 135 731 8 677 726

48 174 13 656 124 295 8 569 690

Elızı év Állományi érték 8 626 228 - 329 227 8 297 001 75 622

Tárgyév

8 626 228 - 344 793 8 281 435 57 683

75 622

57 683

75 622 136 296

57 683 117 952

136 296 163 842

117 952 108 473

43 520 12 851

5 406

107 471 14 611 4 965

103 067 8 813 4 147

305 103 8 677 726

230 572 8 569 690

III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) FORGÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Források

1. Saját tulajdonú eszközök tartós tıke 2. Tıkeváltozások D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN a) Következı évben felhasználható pénzmaradvány 1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 2. Elızı év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) b) Következı évben felhasználható vállalkozási eredmény 1. Tárgyévi vállalkozási eredmény 2. Elızı év(ek) vállalkozási eredménye E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvény kibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebbıl: - helyi adóból származó túlfizetés III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

31 12. sz. melléklet Tájékoztató Balatonlelle Város 2012. évi közvetett támogatásairól Támogatás kedvezményezettje Építményadó Pótlék Összesen:

Jogcím

Mérték

Összeg Ft

méltányosság méltányosság

1 db 2 db 3 db

50 391 60 524 110 915

13. sz. melléklet Európai Uniós támogatással folyamatban lévı beruházás

2012. évi teljesítés: DDOP-3.1.3/D-11/2012-0015 Bölcsıdeépítés 14 068 ezer Ft

5.) A Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ által biztosított alapszolgáltatások 2013.évi szolgáltatási önköltségének megállapítása és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 6/2009.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosítása. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) Ignácz János az ügyrendi és bőnmegelızési bizottság elnöke: A bizottság javasolja a testületnek elfogadásra. Miseta Zoltán a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot és a rendelet módosítást elfogadásra javasolja a testületnek. Országh Zoltán a humánpolitikai bizottság elnöke: A bizottság javasolja az önköltség és rendelet módosítás elfogadását. Szücs Orsolya képviselı: Korábban hatástanulmány is mellékletként szokott a rendelet mellett lenni, az anyagban. Dr. Kovács Tamás aljegyzı: Elkészítettük a hatástanulmányt, csak a kiküldött anyagból lemaradt. Semmilyen változást nem jelent olyan mértékben, ami adott esetben a lakosság széles körét érintené, hiszen csak egy bizonyos kört érint. Mivel önköltségszámításról van szó, jelentıs költségkihatás nem jelentkezik. Szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

32 Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 74/2013.(IV.25.) számú határozata Balatonlelle Város Képviselıtestülete a Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ által biztosított alapszolgáltatások 2013. évi szolgáltatási önköltségét az alábbiakban állapítja meg: - étkeztetés elvitellel: - étkeztetés szállítási költsége: - étkeztetés kiszállítással: - helyben étkeztetés az idısek klubjában: - idısek nappali ellátása étkeztetés nélkül: - házi segítségnyújtás: - jelzırendszeres házi segítségnyújtás:

720 Ft/nap 100 Ft/nap 820 Ft/nap 720 Ft/nap 973 Ft/nap 93 Ft/fı/gondozási óra 132 Ft/fı/nap

Határidı: 2013. április 5. Felelıs: Kenéz István polgármester Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı helyett Kovács Tamás aljegyzı Szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti rendelet módosítással egyetért, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Balatonlelle Város Önkormányzata 7/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló többször módosított 6/2009.(IV.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról Balatonlelle város képviselıtestülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § és a 115.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló többször módosított 6/2009. (IV.25.) számú önkormányzati rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1.§

A többször módosított 6/2009. (IV.25) számú önkormányzati rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 2 .§ (1) Ez a rendelet 2013. május 1. napjával lép hatályba és a hatálybalépését követı napon hatályát veszti. (2) A rendelet kihirdetésérıl - annak a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján való kifüggesztésével – a jegyzı gondoskodik.

33 1. sz. Melléklet a többször módosított 6/2009. (IV.25) számú önkormányzati rendelethez A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díja.

1.

2. 3.

a) étkezést elvitellel: b) étkeztetés szállítási költsége: c) étkeztetés kiszállítással: d) helyben étkezés az idısek klubjában: házi segítségnyújtást igénybevevık: idısek nappali ellátása étkezés nélkül

4.

jelzırendszeres házi segítségnyújtás:

6.) Beszámoló a megállapításokról.

475 Ft/nap 100 Ft/nap 575 Ft/nap 475 Ft/nap 0 Ft/gondozási óra 20 Ft/nap 25 Ft/fı/nap

belsı ellenırzés 2012. évi tevékenységérıl, az ellenırzési

Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) Miseta Zoltán a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy legyen ennek egy utóellenırzése. Kenéz István polgármester: A belsı ellenırrel történt egyeztetés alapján ezeket határidın belül vissza fogja ellenırizni. Szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 75/2013.(IV.25.) számú határozata Beszámoló a belsı megállapításokról

ellenırzés

2012.

évi

tevékenységérıl,

az

ellenırzési

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselı-testülete - csatolt melléklet szerint – a 2012. évi belsı ellenırzés összefoglaló jelentést megtárgyalta és azt elfogadja. A jelentésben tett megállapítások, javaslatok hasznosítására a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: 2013. értelem szerint

34 7.) Balatonlelle Város megtárgyalása.

Önkormányzat

2014.

évi

költségvetési koncepciójának

Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) Miseta Zoltán a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a testületnek. Ignácz János az ügyrendi és bőnmegelızési bizottság elnöke: A bizottság javasolja a testületnek elfogadásra. Országh Zoltán a humánpolitikai bizottság elnöke: A bizottság javasolja a testületnek elfogadásra. Lendvai Attila képviselı: Az errıl szóló törvény -Áht- ide vonatkozó paragrafusát április 23.-án az Országgyőlés módosította, így ezzel novemberben ismét foglalkozni kell. Ignácz János képviselı: Térjünk vissza az anyagra, hiszen az elmúlt évek hiányosságait meg kellene oldani. Ugyanakkor az a véleményem, hogy a VÜSZ gépparkja olyan mértékben amortizálódott, nem beszélve az épületekrıl, hogy prioritást kell, hogy élvezzenek. Nekünk a VÜSZ koncepcionálisan elsı helyre kell rangsorolnunk. Kenéz István polgármester: Most a törvényi feltételnek kell megfelelni. Az alapelvek és fıbb célok kialakításáról van szó. Amit elmondtál figyelembe lehet venni, ha a költségvetés idén megengedi. A 2013. évi költségvetésbe tudunk erre konkrétumot mondani. Szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 76/2013.(IV.25.) számú határozata Balatonlelle Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a 2014. évre szóló költségvetési koncepciót, és azt a vitában elhangzottak figyelembevételével elfogadta. A költségvetési rendelettervezet elkészítése során a következı feladatok elvégzését tartja szükségesnek: A végleges költségvetés összeállítása során a következı alapelvek érvényesülését kell biztosítani: - alapvetı fontosságú az önkormányzati kötelezı feladatok zavartalan, folyamatos ellátásának biztosítása, a költségvetési egyensúly megteremtése, - az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a takarékos és mőködés hiány nélküli gazdálkodás követelményét, - a pályázatokat prioritásként kell kezelni, elsısorban a 100%-os támogatási intenzitású pályázati lehetıségeket kell elınyben részesíteni,

35 - a korábbi években ellátott és az elkövetkezı években is ellátandó feladatok maximum a 2013. évi eredeti elıirányzat szintjéig tervezhetık, - új feladat - kivéve, ha feladat ellátása kötelezı vagy támogatásból finanszírozott – csak abban az esetben tervezhetı, ha forrása biztosított, - a személyi juttatások tervezése a jogszabályi elıírások figyelembevételével történhet az engedélyezett álláshelyekre vonatkozóan, - az önkormányzati forrásból finanszírozott nem rendszeres személyi juttatások 2014. évi elıirányzatát a 2013. évi bázisszinten kell megtervezni, - a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát a jogszabályban meghatározott mérték figyelembevételével kell megállapítani, - a dologi kiadásokat legfeljebb a 2013. évi teljesítés mértékéig, de maximum a 2013. évi eredeti elıirányzat szintjén kell figyelembe venni, - az egyéb folyó kiadásokat - kivéve a törvényben meghatározott kiadási tételeket – maximum a 2013. évi eredeti elıirányzatszintjén kell megtervezni, - feladatelmaradás, illetve feladatbıvülés kiadását a tervezéskor figyelembe kell venni, - bevételi elıirányzatok tervezése során a költségvetési szervek mőködési bevételeit (a mőködésre és felhasználásra szolgáló támogatás értékő bevételeket és az átvett pénzeszközöket is) legalább a 2013. évi várható bevétel teljesítés szintjén történjen, - az ellátási térítési díjakat felül kell vizsgálni, az azt szabályozó önkormányzati rendeletet szükség szerint módosítani kell és a tervezést ennek figyelembevételével kell elvégezni, - külterületi utak szilárd burkolatának megépítéséhez tervek elkészítése pályázati lehetıségek kihasználásához, - tovább folytatni az intézményhálózat épületeiben a főtés, világításkorszerősítés, energiatakarékos lehetıségek kihasználást, keresve a pályázati lehetıségeket a költségvetési kiadások hosszú távú csökkentése érdekében minden intézmény, tornacsarnok vonatkozásában, - közvilágítás korszerősítése energiatakarékos lámpatestek elhelyezésével, - a lehetıségekhez mérten a belterületi úthálózat mentén a közvilágítás megépítése, - utak, járdák, felújításának folytatása a pénzügyi lehetıségek, pályázatok igénybevételével, - a végleges költségvetési rendelettervezet kidolgozása során tovább kell keresni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének lehetıségeit, - az intézmények költségvetési elıirányzatait az intézményvezetıkkel történı egyeztetés útján kell kialakítani. Felelıs: polgármester. Határidı: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának idıpontja. 8.) Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési eljárásairól. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) Ignácz János az ügyrendi és bőnmegelızési bizottság elnöke: A bizottság javasolja a testületnek elfogadásra. Miseta Zoltán a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A bizottság a tájékoztató tudomásul vételét javasolja a testületnek. Szavazóképes képviselık száma 9 fı.

36 A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 77/2013.(IV.25.) számú határozata Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési eljárásairól. Balatonlelle Város Képviselı-testülete az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési eljárásairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: értelem szerint 9.) Bírálóbizottság tagjainak meghatározása. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) Ignácz János az ügyrendi és bőnmegelızési bizottság elnöke: A bizottság javasolja a határozati javaslatot a testületnek elfogadásra. Miseta Zoltán képviselı: Miért fontos, hogy név szerint legyenek meghatározva a személyek. Nem lenne-e célszerő a határozathozatallal addig várni, amíg ismételten lesz az önkormányzatnak állandó közbeszerzıje? Dr. Kovács Tamás aljegyzı: A 2012. évi közbeszerzési szabályzat elfogadásakor nem nevesítették a személyeket, hanem titulus lett meghatározva. A szabályzat egyértelmően kimondja, hogy a tagjait –természetes személyt-, nem a titulust kell megnevezni, ami nem zárja ki, hogy amennyiben az ott felsoroltak közül valaki valami oknál fogja nem tudja ellátni a feladatot, akkor azt vissza lehessen vonni. A hatályos határozat szerint a jegyzı a tagja a bizottságnak nem az aljegyzı. Miseta Zoltán képviselı: Javaslom, hogy a külsı tagok delegálása -mivel jogi feladatlegyen az ügyrendi bizottság feladatköre. Azért javaslom, mert egy külsı szakértıvel mindenképp számoljunk, akit pályáztatás útján választanánk ki. Kenéz István polgármester: Mondjátok ki, hogy az én személyemet nem tartjátok arra alkalmasnak, hogy ezeket megoldjam. A helyzetünket nehezítitek már most is, ezzel pedig még jobban. Ha egy-két nap alatt kell dönteni, egy bizottság összehívása sokkal nehezebb, mint házon belül. Ez is legyen a pénzügyi bizottság feladata, hogy ezeket megtegye. Miseta Zoltán képviselı: Milliókról van szó, a testületnek fogalma sincs ezekrıl az eseményekrıl, dolgokról. Ezzel csak annyit érünk el, fogalma lesz a testületnek, hogy milyen döntések születnek ezekben az ügyekben. Nem arról szól, hogy ne a Hivatal dolgozói kerüljenek ebbe a listába. Aljegyzı úr azt mondta, legyen nevesítve a három ember. A többséget a három ember biztosítani tudja, ez nem hatalomkivétel. Egyszerően másképp nem jutunk információhoz, ez elég nagy probléma. Nem a pénzügyi bizottságot mondtam hanem az ügyrendit, mert ez inkább hozzá tartozik.

37

Kenéz István polgármester: Én meg szándékosan a pénzügyi bizottságot. Mindig az a problémád, hogy nem jutsz információhoz. Amit ti javasoltatok ahhoz nem kellett információ, átment két perc alatt. Itt nem arról szól, hiszen a Bíráló Bizottságnak javaslattétele van a testület fele. A döntés a testület kezébe van, ott mindenféle információt megkap a képviselı, hogy a döntést meg tudja hozni. Miseta Zoltán képviselı: Igen is szükséges az együttmőködés és bennem maximálisan meg van a nyitottság. A Bíráló Bizottsági ülésnek annyi elınye van, hogy a pályázatokat is láthatja az ember. Szentesné Szekér Piroska képviselı: Minden Bíráló Bizottsági ülésre kapunk meghívót, mi képviselı is ugyan úgy el tudunk menni rá, az információkat meg tudjuk szerezni. A határozati javaslattal egyetértek. Szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki a Szentesné Szekér Piroska képviselı javaslatával egyetért, a határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 4 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett a javaslatot nem fogadta el. Lendvai Attila képviselı: Ugyanoda kanyarodtunk vissza, ahol az elızı ülésen tartottunk. A nyilvános ülésen eljátsszuk a kompromisszum készséget. A kényes ügyeket, meg a nyilvánosságot kizárjuk és zárt ülésekre visszük, akkor semmiféle kompromisszum készség nincs a többségbe. Nézze meg a lakosság a bizottságok összetételét, ott van a kompromisszumkészség. Miseta Zoltán képviselı: Biztos én mondtam, hogy a bölcsıdét zárt ülésen tárgyaljuk! Pedig lenne mirıl a lakosságot tájékoztatni, de a város érdeke mást kíván. Azt kérem, ne indulattal közelítsünk mindenféle dologhoz, ez nem visz elıre. Szükséges hogy együtt tudjunk dolgozni. Az nem azt jelenti, hogy a testület diktáljon a polgármesternek, az sem lenne jó, hanem együttmőködésrıl beszélünk. Akárhogy próbálod beállítani, hogy ez nem így van, bennem ez mozog. Kenéz István polgármester: Arról beszélünk, hogy együttesen kellene együtt dolgozni, de ez nem tud mőködni, de az nem a mi szempontunkból van. A bölcsödét nem azért mondtam, hogy zárt ülésen beszéljünk róla, mert titok van benn, hanem vannak olyan információk, ami a nyilvánosságra nem tartozik és akár a vállalkozó vagy egyéb más személyi jogokat sértı dolog miatt nem szeretnénk kellemetlen helyzetbe kerülni. Nekem az a véleményem, hogy minden egyes ezzel kapcsolatos tárgyalásokat a bizottságok tegyék meg. Én kivonulok a tárgyalásból és tárgyalja a bizottság. Én úgy nem tudok sem dolgozni sem tárgyalni, hogy valakivel elkötelezem magam, megpróbálom a város érdekében a legjobbat kihozni utána engem egy bizottság felülbírál. Meghívom a bizottságot, aki kompetens és a tárgyalásokat is folytassátok le, nem is kívánok részt venni ebben a munkában. Szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki a Miseta Zoltán képviselı módosító javaslatával egyetért, a két külsı tagot a Ügyrendi Bizottság delegálja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta.

38 Szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki a határozati javaslatot a módosításokkal elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 78/2013.(IV.25.) számú határozata Bírálóbizottság tagjainak meghatározása. 1.) Balatonlelle Város Képviselı-testülete megtárgyalta a fenti tárgyú elıterjesztést, és a közbeszerzési eljárások szakszerősége érdekében a Bírálóbizottság állandó tagjaivá az alábbi személyeket nevezi ki 2013. május 1-jétıl visszavonásig: -

Dr. Kovács Tamás aljegyzı Szabó Józsefné közgazdasági irodavezetı Szászné Boros Krisztina mőszaki irodavezetı

2.) Balatonlelle Város képviselı-testülete felhatalmazza az Ügyrendi és Bőnmegelızési Bizottságot, hogy a Bírálóbizottság további két szakértı tagját delegálja. 3.) A képviselı-testület a 76/2012.(IV.26.) Kt. számú határozat 3. pontját hatályon kívül helyezi. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: értelem szerint

10.) A városi sportcsarnok felújítására vonatkozó pályázaton való indulás. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) Miseta Zoltán a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A BM-es pályázaton nem lenne célszerő indulni, helyette egy másik pályázaton kellene indulni, ezt polgármester úr javasolta és a bizottság ezt támogatta. Kenéz István polgármester: A bizottsági ülés óta nincs új információnk, de talán az lenne a legjobb ha mindkét pályázatot be tudnánk adni. Ha mindkét helyen nyerünk lehetıség van visszamondani a pályázatot. Miseta Zoltán képviselı: Véleményem szerint is ez lenne a célszerő, mivel a BM-es pályázathoz együtt áll a dokumentáció. A közeljövıben kiírandó pályázaton is indulhatunk. Bár a bizottság nem ezt javasolta, azt javaslom a testületnek, hogy a határozati javaslatot az eredeti formájában fogadjuk el. Országh Zoltán a humánpolitikai bizottság elnöke: A bizottság mivel más információval akkor nem rendelkezett, a határozati javaslatban foglaltakat javasolja elfogadni.

39 Fárbás Tímea referens: Kérném, hogy az ülés elején kiosztott ehhez kapcsolódó határozati javaslatot is fogadja el a testület. Erre azért van szükség mert ez egy kötelezı eleme a mellékletként benyújtandó dokumentumoknak. Mindkettırıl külön kellene dönteni. Szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki a helyben kiosztott elıterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 79/2013.(IV.25.) számú határozata Az önkormányzat sporttal kapcsolatos részletes feladatainak, valamint a sportra fordítandó összegek meghatározása a 2013. évi költségvetés alapján. Balatonlelle Város Képviselı-testülete a sporttal kapcsolatos részletes feladatit, kötelezettségeit, valamint a sportra fordítandó összeget a következık szerint határozza meg 2013. évre vonatkozóan: 1. Az önkormányzat kötelezı feladatai - az óvodai és - az általános iskolai nevelési (pedagógiai) programok valamint a városban mőködı sportegyesület utánpótlásának nevelésével összefüggı tevékenységek összehangolása. - a képviselı-testület beszámoltatja az önkormányzati támogatásban részesült sportegyesületeket, sportvállalkozásokat és sportolókat az adott év költségvetési rendeletében szabályozottak szerint. 2.

Az önkormányzat önként vállalt feladatai

- Balatonlelle Sport Egyesület támogatása, sportlétesítményeinek fejlesztése: a.) Az önkormányzat az éves költségvetésében külön címként megjelölve meghatározza az egyesület éves anyagi támogatását. b.) A Városüzemeltetési Szervezet technikai segítséget nyújt a sportolók utaztatásához és a labdarúgópálya karbantartásához. c.) Az önkormányzat anyagi lehetıségeihez mérten támogatja a versenysport feltételeinek megteremtését, új edzıpályák kialakítását. - A „Mozdulj” Lellei DSE önkormányzati támogatása: a.) az éves költségvetésében külön címként megjelölve meghatározza az egyesület éves anyagi támogatását, b.) a városüzemeltetési Szervezet segítséget nyújt a sportolók utaztatásában, c.) A DSE számára helyiséget biztosít, sportszerek raktározására, versenyek és szakkörök lebonyolítására. - A szabadidısport feltételeinek fejlesztése és a mőködtetésének elısegítése: a.) A versenyszerő amatır sportolást kiegészítı támogatásban részesítheti. b.) Azokat a sportvállalkozásokat támogatja (helyi adókedvezmény, saját erı kiegészítés), amelyek mőködésük során kötelezı vagy önként vállalt önkormányzati sportfeladatot az önkormányzattal kötött szerzıdés alapján látnak el. - A hivatásos sportolás esetén a sportegyesületek, sportvállalkozások és a hivatásos sportolók önkormányzati támogatásban akkor részesíthetık ha:

40 a.) a támogatás az eredményesség alapján indokolt, b.) a városra nézve elınyökkel jár. 3. A célok megvalósításának forrása Balatonlelle Város Önkormányzata 2/2013.(II.14.) számú költségvetési rendelete alapján: - Testnevelési és Sporthivatal részére átadott lakosságarányos tagdíj: 100 000,- Ft - Balatonlellei Sportegyesület tömeg és versenysport támogatása: 8 500 000,- Ft - “Mozdulj!” Diáksport Egyesület támogatása: 350 000,- Ft - Kishegyi Lovasklub Egyesület támogatása: 270 000,- Ft - egyéb helyi, sport tevékenységő egyesületek támogatása a város civil szervezetinek támogatására fordíható keret terhére: 470 000,- Ft - “Mozdulj Balaton” rendezvény támogatása: 100 000,- Ft - 2013-ban a városi sportcsarnok felújításának tárgyában benyújtandó pályázathoz önerı biztosítása a költségvetés tartalék keretének terhére: 4 000 000,- Ft Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: folyamatos Szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki az eredeti elıterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 80/2013.(IV.25.) számú határozata A városi sportcsarnok felújítására vonatkozó pályázaton való indulás. Balatonlelle Város Képviselı-testülete elhatározza, hogy Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.(III.29.) számú BM rendelet 3. pontja szerinti „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” tárgyú pályázatán indulni kíván. A pályázatot a városi sportcsarnok felújításának céljából nyújtja be, a megpályázható maximum összeghatárig, vagyis 20 000 000,- Ft-ig, melyhez 20%-os sajátforrást, azaz 4 000 000,- Ft-ot biztosít, az önkormányzat költségvetésének tartalékkerete terhére. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: értelem szerint

41

11.) A városi mővelıdési ház és szabadtéri színpad pályázatával kapcsolatosan a projekt menedzser, a könyvvizsgáló és a mőszaki ellenır kiválasztása. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) Miseta Zoltán a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatot a testületnek elfogadásra javasolja. Szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 81/2013.(IV.25.) számú határozata DDOP-2.1.1/D-12-2012-0010 azonosító számú, „A 21. századi balatonlellei kulturális és turisztikai központ létrehozása” tárgyú pályázathoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló, a mőszaki ellenır, valamint a projekt menedzser kiválasztása. 1.) Balatonlelle Város Képviselı-testülete elfogadja a Bíráló Bizottság döntését. A képviselı-testület a DDOP-2.1.1/D-12-2012-0010 azonosító számú, „A 21. századi balatonlellei kulturális és turisztikai központ létrehozása” tárgyú pályázathoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló, mőszaki ellenır, valamint projektmenedzser kiválasztása tárgyában a következı cégeket hirdeti ki nyertes ajánlattevınek: - könyvvizsgáló: Lovas Gabriella ev. (2364 Ócsa, Ady E. u. 24/a.) - mőszaki ellenır: EVISION 2002 Kft (7400 Kaposvár, Kisközi u. 53.) - projekt menedzser: referoLudvig Kft (1183 Budapest, Zalán u. 24.) 2.) Balatonlelle Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy kössön vállalkozási szerzıdést a nyertes vállalkozókkal. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: azonnal 12.) Hajóállomás felújításához önkormányzati támogatás nyújtása Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) Miseta Zoltán a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A bizottság a határozati javaslatban foglaltakat a testületnek nem javasolja elfogadásra.

42 Kenéz István polgármester: A korábbi években minden évben próbáltuk a BAHART-ot rávenni arra, hogy a hajókikötıben lévı pénztár felújítását tegye meg. Ebben az évben 3 M Ft költségvetésbıl a kérésünknek megpróbált leget tenni. A kérésnek volt egy olyan része, hogy illemhely is kialakításra kerüljön. Ezt a kérésünknek megfelelıen az ı mőködtetésükben a teljes nyilvánosság részére átadja. Mind a horgászok mind az ott sétálók használhatják. Ehhez kértek támogatást. Én a magam részérıl 500-1 M Ft közötti támogatást javaslok. Szentesné Szekér Piroska képviselı: Én örültem neki, ugyanakkor a mi hajóállomásunk évtizedek óta nem lett fejlesztve. A környékbeli hajóállomások gyönyörőek a miénkhez képest. Én 10% támogatással egyetérteni. Ne csak a pénztár nyitvatartása alatt lehessen ezt használni -kicsit hosszabban-, és a város besegíthetne a tisztántartásba. Somogyvári László alpolgármester: Más a véleményem. Ezt nem csak azok veszik igénybe akik a csak a hajót használják, hanem a Balatonlellén lévı turisták is. Sokan vannak a hajóállomáson, akiknek szüksége lenne erre. Én arra kérem a társaimat, fogadjuk el. A BAHART nem hagyta magára a települést, ez a fejlesztés a települést elıre viszi, ezt el kell fogadni. Kenéz István polgármester: Balatonlellei hajókikötıt jó pár éve újította fel a BAHART. Mi évekkel ezelıtt elıtte voltunk azoknak a településeknek, akiknél ezeket a fejlesztéseket végrehajtották. A BAHART-nak 100%-os tulajdonosai vagyunk mint Balatoni Önkormányzat. Itt használjuk, használják a horgászok vagy akik sétálnak. Szücs Orsolya képviselı: Az épület korszerőtlen. A Móló a lakosság és a turisták által kedvelt rész és valóban szükség van az illemhelyre. Én a 10%-os támogatást javaslom. A pénztár nyitvatartása nem derül ki az anyagból, egy hosszabb nyitva tartás, üzemeltetésbe való besegítést én is el tudnám fogadni. Nagy László képviselı: Én el tudom fogadni, ha hozunk döntés milyen nyitva tartással és mekkora pénzösszeggel szállunk be. Miseta Zoltán képviselı: A pénzügyi bizottság döntését az motiválta, hogy ez ne egyfajta lavinát indítson el, mert ez a BAHART régi adóssága, saját területén saját ingatlanán valósítja meg. Magam is azt gondolom, hogy adjunk támogatást ehhez, késıbb egy együttmőködési megállapodást kell kötni, amibe az elhangzottakat mindenképpen érdemes belevenni. Kenéz István polgármester: A hajókiállítás évek óta Balatonlellén van, azt is elvihetnék máshova, mert van rá igény. Van egy saját tulajdonú parkolójuk, amit az önkormányzat használ. Jó együttmőködésrıl van szó. Azt is el tudnám fogadni, hogy a kikötı idegenforgalmi bevétele minden évben 500 e Ft körüli összeg. Annak az 1,5 Ft támogatása. A 750 e Ft-ot adjuk vissza az idei évben támogatásként. Somogyvári László alpolgármester: Javaslom, hogy szavazzuk meg a konkrét 750 e Ft-ot. Miseta Zoltán képviselı: Állapodjunk meg 500 e Ft-ban, ez jelentıs gesztus a város részérıl. Ignácz János képviselı: Meg szeretném indokolni miért fogok nemmel szavazni. Látom a kompromisszum késséget és értem az érvelést. Végre a költségvetésbe kicsit messzebb látunk, tervezhetıbb a jövı. Nem a mi tulajdonunk az épület és nincs annyi pénzünk különbözı jótékonykodásra, akkor is, ha az a városnak jó lenne és szép lenne. Ne terheljük

43 a költségvetés olyan elemmel, amiben a fontossági sorrendben van fontosabb is. És van ilyen! Lendvai Attila képviselı: Közvetve tulajdonosok is vagyunk. Amikor 14 évvel ezelıtt átadásra került a kikötı mindenki büszke volt arra, hogy Balatonlellének az egyik legkorszerőbb balatoni kikötıje került átadásra. Elsı olyan kikötı volt ahol internet hozzáférés volt. Én elfogadhatónak tartom a 750 e Ft-ot a tartalékkeret terhére folyósítani. Országh Zoltán képviselı: Balatonlellének kell egy ilyen helység, de ne felejtsük el a hajókiállítást is támogatjuk. Kenéz István polgármester: Elmondtam, hogy az önkormányzat használja a BAHART területét parkolás céljára, átengedi azt a területet számunkra. Ignácz János képviselı: Amióta meg van a kikötı nem lehet a kikötıi díjat megfizetni, kiszorulnak a helyiek. A kikötıbe az 5 M és az feletti értékő hajók vannak. Szemesen kiharcolták, hogy látogatható legyen a kikötı. Nagy László képviselı: A legfontosabb lenne, ha az Állam visszaadná nekünk a hajókikötıt és jó gazda módjára tudnánk vele dolgozni. A hajózás mőködtetését az önkormányzatok mőködtetnék. Itt valamiféle döntést kellene hozni. A forintális döntés és a nyitva tartást meg kellene hozni ebben. Szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja a javasolt 750 e Ft-tal a tartalékkeret terhére, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 82/2013.(IV.25.) számú határozata Döntés a Hajóállomás épületének felújításához önkormányzati támogatás nyújtásáról Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselı testülete a Hajóállomáson levı épület felújításához 750.000. forint támogatást biztosít a tartalékkeret terhére a Balatoni Hajózási Zrt-nek. A támogatás átutalásához a feleknek megállapodást kell kötni, melyben rendelkeznek az átutalás módjáról, idejérıl, valamint a közösségi mellékhelyiség mőködtetésének rendjérıl. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: a határozat megküldésére 8 nap 13.) Döntés együttmőködési megállapodás megkötésérıl a ZNET-Mikronet Kft-vel. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés)

44 Kenéz István polgármester: Egy korábbi internetes hálózatot kiépítı céget vásárolja meg a ZNET Kft. Mivel ezért pénzt nem fizetnek, a mőködéshez szüksége fogyasztás minimális, olyan javaslat van elıttünk, miszerint annak fejébe ık a fizetıstrand területén mőködtessenek egy web kamerát illetve felajánlanak egy internetes szolgáltatást. A város minden intézményénél mőködik internetes rendszer, de a fizetıstrandon nehezebb ezt mőködtetni. Miseta Zoltán képviselı: Én ezt támogatni tudom, így célszerő a határozati javaslat kipontozott részére a fizetıstrand vagy önkormányzat nevét beírni. Szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja azzal a javaslattal, hogy a kipontozott részre a fizetıstrand kerüljön, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 83/2013.(IV.25.) számú határozata Döntés együttmőködési megállapodás megkötésérıl a ZNET-Mikronet Kft. vel. 1.) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselı-testülete a határozat mellékletét képezı ZNET-Mikronet Kft és Balatonlelle Város Önkormányzata között internet szolgáltatás bıvítése céljából együttmőködési megállapodást köt a határozat mellékletét képezı együttmőködési megállapodás tervezet szerint az alábbi kiegészítéssel: - „Másrészrıl Balatonlelle Város Önkormányzata (8638 Balatonlelle, Petıfi u. 2., képviselıje: Kenéz István polgármester, tel. 85 554 931) továbbiakban Önkormányzat között a szerzıdésben megjelölt napon az alábbiak szerint.” - „2. Az Önkormányzat a szolgáltatás biztosításához a saját ingatlanain elızetes egyeztetetést követıen engedélyezi mikrohullámú átjátszó telepítését.” - „8 Szolgáltató vállalja, hogy az Önkormányzat részére ezen szerzıdés idıtartama alatt Balatonlelle Napospart u. 3. szám alatt található fizetı strandon ingyenes webkamerás szolgáltatást, illetve Fizetıstrand részére XSDRN-BUSINESS BETA (24/4M) üzleti díjcsomagot biztosít.” - „10. A jelen megállapodás 2013. május 15. napjától 1+2 év határozott idıre szól. A megállapodás egy év elteltével felülvizsgálatra kerül, melynek során a felek közös megegyezéssel további két évvel meghosszabbíthatják. A szerzıdést a Felek közös írásbeli megállapodás útján, illetve egyoldalúan a másik fél súlyos szerzıdésszegése esetén 120 napos felmondással szüntethetik meg.” 2.) A képviselıtestület megállapodás aláírására.

felhatalmazza

Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: 2013. május 30.

a

polgármestert

az

együttmőködési

45 14.) Balatonlelle Strandjaiért Egyesülettel kötött együttmőködési megállapodás meghosszabbítása Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) Ignácz János az ügyrendi és bőnmegelızési bizottság elnöke: A bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását. Szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 84/2013.(IV.25.) számú határozata Döntés Balatonlelle Strandjaiért Egyesülettel kötött együttmőködési megállapodás meghosszabbításáról A Képviselı Testület a Balatonlelle Strandjaiért Egyesülettel kötött együttmőködési megállapodás hatályát – tekintettel a megállapodás 2.) pontjára - további 2 évre, azaz 2015. május 07. napjáig meghosszabbítja. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: a határozat megküldésére 8 nap 15.) Közvilágítási Szolgáltatási Szerzıdés elfogadása Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) Miseta Zoltán a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A bizottság két ponton javasolja módosítani a szerzıdés, egyik a kötbérre vonatkozó információ, a másik a II. 2.) pont törlésére tett javaslatot. Ezzel a két módosítással javasolja a szerzıdést elfogadásra. Ignácz János az ügyrendi és bőnmegelızési bizottság elnöke: A bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását. Kenéz István polgármester: A lámpatestek a KÖZVILL Zrt tulajdonában vannak, ha felmondjuk a szerzıdést, nem biztos, hogy a szolgáltatást tudja biztosítani vagy egyéb más feltételekkel tudnánk a közvilágítást biztosítani. Most 1,5 éves munka után eljutottunk odáig, hogy a 2003-ban kötött szerzıdésünket felbontjuk és két részre válasszuk –szolgáltatás, karbantartás-. A karbantartás költségét sikerült felére csökkenteni. Ennek a szerzıdésnek az aláírása kellene, hogy bekövetkezzék. İk hivatkoznak törvényi dolgokra és a velük szerdán megállapodott szerzıdéstervezeten nem kívánnak módosítani. Ezt át kell értékelni, ha nem sikerül megkötni, akkor marad az 5000 Ft-os karbantartási díj, amíg a szerzıdés nem módosul. Mi azon vagyunk, hogy a lámpatestek visszaadják azokért a részvényekért, amiket mi hosszú idın keresztül kifizettünk. Ha nem írjuk alá a szerzıdést az komoly plusz kiadást jelent és megnehezítjük azt a helyzetet ha meg kívánunk válni ettıl a szolgáltatótól.

46 Javaslom, hogy a szerzıdésben észrevételezett pontoknak nincs olyan fajsúly, amiért nekünk ezt a helyzetet el kellene rontani, amit elértünk. Miseta Zoltán képviselı: Kiderült, hogy a szerzıdésben nem az van, hogy a mi tulajdonunkba került hanem az övék maradt. Csúnyán átvertek bennünket, 400 település is beletartozik ebbe a körbe. A szerzıdésben lévı kiskapukat használják ki. A szerzıdés ebben a formában szinte felmondhatatlan a mi szempontunkból. Ez a szerzıdés is teljes egészében az ı érdekeiket szolgálja, aljegyzı úr polgármester úrral is próbálta ezt finomítani, hogy ne egyoldalú szerzıdés legyen. A mi bizottságunknak is volt ezzel kapcsolatban javaslata, de ettıl is elzárkóztak. Szívem szerint egy ilyen céggel nem érdemes foglalkozni, de a jogi helyzet az, hogy választani kell rossz és rosszabb variáció közül. A rosszabba töménytelen mennyiségő pénzt kifizettünk, mert ebbıl a rosszabb helyzetbıl egy rossz helyzetbe léphetünk át. Ez alapján fogcsikorgatva, de azt mondom, hogy fogadjuk el a szerzıdést mert Balatonlelle szempontjából ez kevésbé rossz mint ami eddig volt. Viszont tanulság a számunkra, mert a legjobb szándék mellett is több mint 10 M Ft bánja csak Balatonlellének. Kenéz István polgármester: A szerzıdés szerdai módosítása kapcsán azt elfogadták, hogy a lámpatestek bármilyen rongálás vagy károkozás miatt a rendezvényeknél a költségét az önkormányzat csak a második rongálás után fizeti. A kicserélés óta ilyen nem történt, de ezt a kiegészítést beletettük a megállapodásba. Miseta Zoltán képviselı: A szerzıdésben van egy 48 órás illetve 3 munkanapos rendelkezésre állási idıt, ha ezt nem tartják be akkor kötbért kelljen nekik fizetni, ez így lenne korrekt. Ezt nem akarták vállalni. Kenéz István polgármester: Mi a szerzıdést komolyan vesszük és megpróbáljuk betartatni. Ha rendszerességgel nem mőködik, akkor lehet kezdeményezni a szerzıdés felbontását. Szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 85/2013.(IV.25.) számú határozata Döntés a Közvilágítási Szolgáltatási Szerzıdés elfogadása ügyében. 1.) A Képviselı-testület a jelen határozat mellékletét képezı Közvilágítási Szolgáltatási Szerzıdés tartalmát elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: a szerzıdés aláírására és megküldésére 2013. május 03.

47 16.) Az AVE Zöldfok Zrt. átalakulása ( kiválással történı szétválása ) ügyében a szétválási szerzıdés elfogadása Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) Ignácz János az ügyrendi és bőnmegelızési bizottság elnöke: A bizottság javasolja a „B” változat elfogadását. Kenéz István polgármester: A „B” változat az elutasító változat. Felhívom a figyelmet, hogy két részre válik szét a Zrt. Az egyik egy Kft és a jogutód Zrt. Nekünk valahova tartoznunk kell. Javaslom, hogy az „A” változatot fogadjuk el, a Zrt jogutódjához kerüljünk, mert ha megtagadjuk az aláírást, akkor nem tartozunk se ide, se oda és nem lehet tudni, hogy ennek milyen következménye lehet. Miseta Zoltán képviselı: Ebben annyi a feladatunk, hogy a szétválási szerzıdést fogadjuk el, ezzel nem határozzuk meg, hogy melyikhez csatlakozunk. Mivel nem nyilatkozunk az által fogunk a Zrt-hez tartozni. Azért is el kell fogadni, mert minden önkormányzat aki ennek tagja, el kell fogadnia. Amennyiben egy nem fogadja el, abban az esetben nem történhet meg a szétválás. Szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti „A” határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 86/2013.(IV.25.) számú határozata Döntés az AVE Zöldfok Zrt. átalakulása ( kiválással történı szétválása ) ügyében a szétválási szerzıdés elfogadásáról. Balatonlelle Város Önkormányzata az AVE Zöldfok Zrt. átalakulása (kiválással történı szétválása) ügyében a határozat mellékletét képezı Szétválási Szerzıdés tartalmát jóváhagyja, és annak aláírására a polgármestert felhatalmazza. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: a szerzıdés aláírására és megküldésére 2013. május 03. A polgármester 17:50-kor szünetet rendel el, az ülés 18:01-kor folytatódik.

17.) Döntés a Mővelıdési Ház mőködési helyének áthelyezésérıl. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) Országh Zoltán a humánpolitikai bizottság elnöke: A bizottság javasolja a határozati javaslatot elfogadásra a testületnek.

48 Somogyvári László alpolgármester: Ha elkezdıdik az építkezés nem lesz helye a szakköröknek, kérném az igazgató urat tartson ezzel kapcsolatban tájékoztatást. Gombos Emil igazgató: A felújítás kapcsán nem csak a dolgozóknak, a civileknek, mővészeti csoportoknak, szakköröknek is helyet kell találni. Szó van kulturális rendezvényekrıl is, akiknek szintén helyet kell találni az átmeneti idıszakra. Nincs a városban még egy olyan épület, ahol folyamatosan több tevékenységnek is helyet lehetne adni. Több egyeztetést követıen úgy tőnik, hogy a szakköröknek, mővészeti csoportoknak helyet tudunk találni. Nagyobb probléma, hogy a mősoros rendezvények és programoknak milyen helyszín lehet alkalmas a városban. Ezeknek a helyszíneknek a keresése folyamatban van. Lehetséges, hogy más városi külsı helyszínen fognak ezek megrendezésre kerülni. Ezeknek az adatgyőjtése még folyik. Miseta Zoltán képviselı: A határozati javaslatban azt javaslom, hogy a Jankovics Kúria kerüljön ki, mert lehet, hogy az Általános iskola termeit ehhez a dologhoz használni. Elsı lépésnek ez jó, de utána kell egy részletesebb elképzelés arról, hogy melyik csoport a város melyik színterén talál helyet erre az ideiglenes idıre. Csak az Általános iskola erre nem lesz alkalmas. Az átköltözés idıpontját nehéz meghatározni és a következı ülésen is térjünk erre vissza egy tájékoztatás szintjéig, hogy ez hogy valósítható meg. Kenéz István polgármester: Az iskolai épületeket átadtuk a KIK-nek mőködésre és szombaton találkozunk a vezetıvel és attól tesszük függıvé ezt. Miután a bejárás megtörtént és összejönnek azok a lehetıségek amivel lehet gazdálkodni, annak függvényébe kell a végsı elképzelést kialakítani. Fogadjuk el a határozati javaslatot és ha ezek kikristályosodnak utána lehet a nem önkormányzati tulajdonba lévı ingatlanokat bevonni. Somogyvári László alpolgármester: Lehet csúszik a folyamat és augusztusban kezdıdik a munka, akkor szinte minden mőködhetne ezen a nyáron és szeptembertıl kezdıdhetnének a munkálatok. Akkor nem lenne téma a Kertmozi átalakítás kérdése. A kivitelezést olyan ütemezésben kellene megoldani, hogy nem a szabadtéri színpad és környékével kellene kezdeni, mert az nem kell egész ısszel és télen sem. A Mővelıdési házat kellene elkezdeni és az a tél közepétıl már használhatóvá válna. Egy kis kiesés lenne amikor egyébként is kevesebb a rendezvény. Kenéz István polgármester: Ez két szakipari terület, ha felvonul a generál kivitelezı mindkét helyen elkezdi a munkálatokat. A kérdés, hogy a közbeszerzés meddig húzódik. Van ígérvényünk, hogy július közepén a munkálatok elkezdıdnek. A 2014. évben mindkét helyen bevételt kell produkálni, jövı nyár elıtt el kell készülni. Ha szeptemberbe kezdıdik el, akkor fenntartásaim vannak az elkészülés tekintetében. Én a közbeszerzıtıl azt kértem, hogy vázoljon fel alternatívát, egy optimális helyzetet és egy olyat, hogy mi az a legkésıbbi idıpont amibe a munkálatok elkezdınek. Nyáron sokkal nehezebb költözni, remélem egy-két héten belül a forgatókönyvet fel tudjuk állítani. Miseta Zoltán képviselı: A helyzet azért nehéz mert a Kertmozi felújításáról dönteni kellene és a kettı valóban összefügg. Elsıdleges cél lenne, hogy nehogy két nyár maradjon ki. Szakemberek azt mondják, hogy a szabadtéri színpad felújítása 3 hónap alatt meg lehet, amit én 5 hónapra teszek. Kenéz István polgármester: A szabadtéri színpad ki volt adva, ott mi közünk volt a rendezvényekhez? Tudomásom szerint semmi. A vállalkozóval én beszéltem, el is fogadta ezeket a dolgokat. Ha a szabadtéri el fog készülni, akkor az a fajta mőködés nem tud tovább mőködni. Miseta Zoltán képviselı: A szerzıdés úgy szólt, hogy a BÁBEL KERT saját programokat, a Mővelıdési Ház is saját programokat valósít meg és a Zeneváros is. A Mővelıdési Ház

49 gyerekszínházi programokat valósított meg a Zeneváros Alapítvány is a programokat vitte be. Kenéz István polgármester: Új dolgokat mondtok nekem, amirıl nem tudok, a szerzıdésnek nincs ilyen tartalma. Ki fizette ilyenkor a villanyt, világítást, hogy mőködni tudjon? Az üzemeltetı milyen alapon adta tovább bérletbe? Volt egy megállapodásunk, amit beinvesztál az itt marad. Ennek a mőködésébıl egy fillér haszon nincs. Bekértem a szerzıdéseket és vannak kifogásaim, hogy az hogy volt kezelve, egyáltalán az a dolog hogy mőködött. Le kellene ülni és átbeszélni. Meglehet, hogy nektek van egymás közötti megegyezésetek, de nekem nincs errıl tudomásom. A testület azt hagyta jóvá, hogy 1+4 évig használja, de a fejlesztéseket -amit megcsinál- mind a város tulajdonába marad, nekem errıl van tudomásom. Miseta Zoltán képviselı: Ez egy keret megállapodás volt, abba bent volt a mővelıdési ház és a BÁBEL KERT Kft. De vannak egyéb kulturális programok és ezeknek kell színteret találni, ezért mondta az alpolgármester úr a Kertmozi épületét. Az csak akkor kell, ha a szabadtéri színpad nem tud mőködni. Gombos Emil igazgató: Semmilyen más együttmőködési megállapodás nem született a szabadtéri színpad üzemeltetését illetıen, mint az, amit a testület két éve jóváhagyott. Az nem egy bérleti szerzıdés volt, hanem egy együttmőködési megállapodás, ami szakmai együttmőködésrıl szól elsısorban. Minden partner különbözı vállalásokat tett ebben. Az alapvetı célja az volt a megállapodásnak, hogy másnak is lehetıséget ad program szervezésre. A mővelıdési ház használhatta a technikájukat ingyen a saját rendezvényeihez. Színpadfedés hozott. A helyszín komplett rezsijét is fizette –áram, víz-. A fennmaradó programokon ı szervezett ingyenes programokat. Az ami nagyon fontos, hogy a jövı évi szezonra mindenképp el kell készülni, jövı nyáron már bevételt is kell termelni. Ennek a szakmai elıkészítı munkáját már idén ısszel el kell kezdeni. Nagy segítség lenne polgármester úr által említett állásfoglalás beszerzése. Kenéz István polgármester: A jövı hétre ígérték. Miseta Zoltán képviselı: Amikor érdemi információ érkezik az ügyben feltétlen döntést kell hozni, hogy ebben tovább lehessen haladni, mert kulturális programra szükség van Balatonlellén. Továbbra is javaslom, hogy a Jankovics kúria kerüljön ki a határozati javaslatból. Kenéz István polgármester: Döntsünk arról, hogy a rendezvénysátor felállításra kerüljön és legyen mindentıl független, mert az ı érdeke, hogy a programokat szervezni kell. Most határozzuk el, hogy a sátrat a Mővelıdési Ház elıtti parkba felállíthassa. Gombos Emil igazgató: Nagy Viktor úr az Összpróba Alapítvány elnöke, aki megkereste az önkormányzatot. Jelenleg 45 rendezvényrıl van szó, amelynek 90%-a gyermekszínházi elıadás, a maradék kamaraszínházi eset. Csak arra kérte a város, hogy kapjon egy helyet, hogy bemutathassa az elıadásokat. A kertmozi is alkalmas lehet neki, de azt nyilatkozta, hogy neki mindegy. Elfogadja a városvezetés döntését az ügyben. Somogyvári László alpolgármester: Ezzel a döntéssel várjunk, amíg a Kertmozi szóba kerül. Most csak döntsünk a mővelıdési ház áthelyezésével kapcsolatban. Szavazóképes képviselık száma 9 fı.

50 A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja azzal a módosítással, hogy a Jankovics Kúria kikerüljön belıle, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 87/2013.(IV.25.) számú határozata Döntés a Mővelıdési Ház mőködési helyének áthelyezésérıl 1.) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselı-testülete A Mővelıdési Ház mőködését 2013. 06. 01. napjától 2014. 05. 31. napjáig a balatonlellei általános iskola (Petıfi u. 1.) épületébe helyezi át. 2.) Felkéri a Mővelıdési Ház Igazgatóját, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a mővelıdési ház zavartalan, folyamatos mőködése mellett történı átköltöztetéséhez. Felelıs: Gombos Emil Mővelıdési Ház igazgató Határidı: 2013. május 30.

18.) A VÜSZ Arany J u 4. szám alatti volt irodaépületének felújítása. Elıadó: Németh Norbert VÜSZ igazgató (írásos elıterjesztés) Miseta Zoltán a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását. Kenéz István polgármester: Az épület állagmegóvásával kapcsolatba kell valamit tenni, illetve az épületet is át kellene formálni –tetı, belseje-. Megkerestek a mentısök, hogy a gyermekorvosi mentıszolgálat továbbra is mőködne a nyáron. A Gödöllıi táborban eddig a szállást és étkezést meg tudták oldani, idéntıl már nem. Nekünk csak szálláslehetıséget kellene biztosítani, ebben az épületben ez megoldható lenne. Ha nem tudjuk megoldani, nem tudnak Balatonlellén tevékenykedni. Ignácz János képviselı: Javaslom, hogy a kettıt válasszuk szét. Utaltam arra, hogy mások feladatát nem kell elvégeznünk. Az épület valóban rettenetes állapotban van és a VÜSZ telephelye kívánnivalót hagy maga után. Ha az a kérdés, hogy az épületet felújítsuk, akkor én igennek szavaznék. Miseta Zoltán képviselı: Ebbe az a furcsa, hogy korábban azt mondtuk, hogy az épület felújítása nem történhet meg, mert életveszélyes. Az elıttünk lévı határozat alapján 970 e Ft-ot költsünk erre, amiben ez részben alkalmassá válik bizonyos feladatokra. Két orvost fogunk elhelyezni, szerintem ez nem erre való. Én is javaslom a szétválasztást a két dolognak. A bizottság javasolta, hogy a felújítással kapcsolatosan egy részletesebb elıterjesztés készüljön, ami a VÜSZ érdekeinek megfelelı felújítást jelent –öltözı, melegedı-.

51 Szentesné Szekér Piroska képviselı: A Gyermekmentı Alapítványnak helyet kell találnunk, hiszen ingyen jönnek és olyan korszerő felszereléssel, ami a mentıkocsikban nincs és képzett a szakmai stáb is. Errıl nem szabad, hogy lemondjunk. Statikailag érdemes-e ennek az épületnek a felújításával foglalkozni? Kenéz István polgármester: Statikailag ezzel az épülettel semmiféle probléma nincs. Az épület a csapadékvíz miatt szállt meg, azóta amióta ez meg lett oldva nincs ez a probléma. Azóta ezek a problémák megszőntek, a rés nem nagyobbodott. A tetıszerkezet megépítésével ez rendbe rakható. Itt öltözıt lehet építeni, mert nincs normális öltözı és az orvosi dolgot is meg lehetne oldani. Lehet, hogy valamikor kiköltözik a VÜSZ, de szerintem az nem mostanában lesz. Ezt az épületet le kell bontani vagy 1 M Ft értékbe úgy rendbe kellene rakni, hogy azt használni tudjuk. Visszautalok a Kertmozira, amire milliókat költhetünk és utána dózer, mert ebben az állapotában azzal semmit nem lehet csinálni. Oda nyomjuk a milliókat, ide meg amit tovább használni tudnánk éveken keresztül, gondolkodunk az 1 M Ft-on. Szentesné Szekér Piroska képviselı: Én egyetértek azzal, hogy fel kellene újítani és késıbb hasznosítani, de kíváncsi vagyok rá, ha látta szakember mit mondott errıl. Németh Norbert VÜSZ igazgató: Statikai szakember nem látta az épületet, viszont az a probléma ami fent állt a tetı beázásából adódott. Ha a testület kívánja egy statikai szakértıt meg lehet ezzel bízni. Nagy László képviselı: Mi erre az épületre hoztunk már egy döntést, erre költeni értelme nincs –megnyílt a sarok-. Erre nem kellene döntést hozni, a két orvossal kellene foglalkozni. Ha két hónapra bérelnénk apartmant, sokkal olcsóbban megúsznánk a dolgot. Melegedıre a VÜSZ készítsen felmérést amennyiben szükséges. Ne kicsinyítsük le magunkat, hogy egy ilyenbe tesszük az orvosokat Kenéz István polgármester: Az apartman házaknál kettıt ki kell venni számukra és a nyaraltatást is meg tudjuk oldani. Ignácz János képviselı: Ha a kettı külön lenne választva már megoldódott volna. Javaslom, hogy a szociális helyiségek, a kis és középvezetık irodai helyiségének a lehetısége és az öltözık legyenek ott kialakítva. Egy tetıt rá kell építeni, hogy ne tudjon ázni. A telephely kérdésébe is lépni kellene ütemezve. Már most sajnálom a 750 e Ft-ot, mert abból meg lehetett volna csinálni a tetıt. Miseta Zoltán képviselı: A felújítás kérdésében nem tudunk dönteni. A bizottság azt kérte az igazgató úrtól, hogy a következı ülésre készüljön egy olyan tervvel, ami a VÜSZ igényeinek megfelelı felújítását jelenti az épületnek. Országh Zoltán képviselı: Én is úgy gondolom, hogy ezt a két dolgot ketté kell választani. Emlékeztetném a testületet, hogy hoztunk egy döntést az Arany J utcai VÜSZ irodákat életveszélyessé nyilvánítottuk. A volt VÜSZ igazgatót felkértük, hogy készítsen költségvetést. Most újra visszakanyarodunk oda és rászánunk milliókat. Kenéz István polgármester: Életveszélyessé nyilvánítás nem volt, alkalmatlan volt arra a célra, hogy az iroda ott mőködjön. Lendvai Attila képviselı: Egyetértek vele, hogy a fizetıstrandon kellene egy apartman részt kialakítani. Úgy gondolom, hogy az Arany J utcai telephelyre bármennyi pénz fordítunk az egy kidobott pénz. Ezt a területet luxus ilyen gazdálkodási helyzetben olyan körülmények között tartani, ahogy van. Két éve döntöttünk arról, hogy felszámoljuk a telephelyet és a Petıfi S utcába áthelyezni. Ehhez elhatározás kellene, de ez folyamatosan el van tusolva.

52 Senki nem lép annak érdekében, hogy valami történjen, holott erre egy ütemtervet is elfogadtunk. Szeretném az igazgató urat megkérdezni, hogy mit tett ennek az érdekében, hogy ez meg is történjen. Németh Norbert VÜSZ igazgató: Kérdezem, hogy a testület mekkora összeget hagyott jóvá, amibıl gazdálkodhatnék és bármilyen ütemtervet letennék az asztalra? A költségvetés elfogadásakor a képviselı úr nem tette szóvá, hogy nem látja a forrást arra, hogy átköltözzünk. Ignácz János képviselı: Polgármester úr elmondta, hogy erre valószínőleg nem lesz pénzünk, hogy a telephelyet át tudjuk költöztetni. Azt sem hagyhatjuk, hogy ez az állapot maradjon. Csodálkozom, hogy az elsı lépést -tetıszerkezet- nem támogatják. Utána belül lehet alakítani. Lendvai Attila képviselı: Igazgató úr figyelmébe ajánlom az elızı ciklus anyagának olvasását, és a kérdésére választ kapna. Erre a telephelyre pénzt költeni nem szabad. A dolgozó elhelyezési körülményét kellene elsı körben meghatározni, mert ez így megalázó. Úgy nem lehet elırelépni ha lépéseket sem teszünk annak érdekében, hogy elkészüljön. Az ütemtervben - amit a testület akkor elfogadott- foglaltak szerint el kellene járni. Miseta Zoltán képviselı: Eleve a Petıfi utcában nincsenek rendezve a tulajdonviszonyok. Így nehéz a kérdést megoldani. Ugyanakkor egyetértek, hogy sokkal jobb helyen lenne a Petıfi utcában a VÜSZ telephelyenek. Az állapoton változtatni kell és egy mobil épületet kell felállítani, ami átköltöztethetı késıbb máshova. Somogyvári László szavazást megelızıen szavazóképes képviselık száma 8 fı.

kiment

az

ülésterembıl,

így

a

A polgármester kéri a képviselıket, aki egyetért az elhangzott javaslattal, hogy a testület a Gyermekmentı Alapítvány ügyeletes orvosait az Önkormányzati apartmanban kívánja a nyári idıszakra elhelyezni, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 88/2013.(IV.25.) számú határozata Gyermekmentı Alapítvány orvosainak elhelyezésérıl Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Gyermekmentı Alapítvány ügyeletes orvosait az Önkormányzati apartmanban kívánja a nyári idıszakra elhelyezni. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: értelem szerint Somogyvári László szavazást követıen visszajött az ülésterembe, így a szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze.

53 Megállapítja, hogy a képviselı-testület 2 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 89/2013.(IV.25.) számú határozata A Balatonlellei Városüzemeltetési Szervezet Balatonlelle, Arany J u 4 szám alatti volt irodaépületének felújítása Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselı-testülete nem járul hozzá, hogy a Városüzemeltetési Szervezet a Balatonlelle, Arany J u 4 szám alatti irodaépület felújítását elvégezze. Felelıs: Németh Norbert igazgató Határidı: értelem szerint 19.) Balatonlelle, Petıfi u 55/5. szám alatti költségalapú bérlakás pályáztatása. Elıadó: Németh Norbert VÜSZ igazgató (írásos elıterjesztés) Ignácz János az ügyrendi és bőnmegelızési bizottság elnöke: A bizottság javasolja, hogy a testület tekintsen el a 6 hónapos felmondási idıtıl. A szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 90/2013.(IV.25.) számú határozata a Balatonlelle, Petıfi u. 55/5. szám alatti költségalapú bérlakás pályáztatásáról 1.) Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a Balatonlellei Városüzemeltetési Szervezet a Balatonlelle, Petıfi u. 55/5. szám alatti költségalapú lakás bérbeadására pályázatot írjon ki. 2.) A Képviselı-testület a lakás bérbeadására vonatkozó pályázati felhívást az elıterjesztés melléklete szerinti szövegezéssel jóváhagyja. 3.) A Képviselı-testület felkéri a Városüzemeltetési Szervezet igazgatóját a lakás bérbeadására vonatkozó pályázat kiírására. Felelıs: Németh Norbert igazgató Határidı: 2013. április 26. 4.) A Képviselı-testület a pályázati felhívást A lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, és a lakások bérleti díjáról szóló 18/2003. (IX.6.) KT. rendelet 6. § (2)

54 bekezdés a)–b) pontjaiban meghatározottakon felül más helyen és módon nem kívánja közzé tenni. 5.) A Képviselı-testület felkéri a Városüzemeltetési Szervezet igazgatóját, hogy a beérkezett pályázatokat, azok mellékleteivel együtt a pályázati idı lejártát követıen terjessze a Humánpolitikai Bizottság elé javaslattételre, majd a Bizottság javaslata alapján a Képviselı-testület dönt a bérlı kijelölésérıl. 6.) A Képviselı-testület felkéri a Városüzemeltetési Szervezet igazgatóját a lakásbérleti szerzıdés megkötésére. Felelıs: Németh Norbert igazgató Határidı: A nyertes pályázó polgármester által történt kiértesítésének kézhezvételétıl számított 8 napon belül 7.) A lakások bérbeadására vonatkozó szerzıdéseket a mellékelt bérleti szerzıdés tervezet alapján kell megkötni. 20.) VÜSZ megüresedett álláshely betöltésére vonatkozó kérelme. Elıadó: Németh Norbert VÜSZ igazgató (írásos elıterjesztés) Miseta Zoltán a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását. A szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 91/2013.(IV.25.) számú határozata A Balatonlellei Városüzemeltetési Szervezet megüresedett álláshelyének betöltésére vonatkozó kérelme tárgyában 1.) Balatonlelle Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a Városüzemeltetési Szervezet a folyamatos mőködés biztosítása érdekében a traktorvezetı munkakört haladéktalanul, pályázat lefolytatása nélkül betöltse. Felelıs: Németh Norbert igazgató Határidı: azonnal 21.) Tájékoztató a Balatonföldvár és környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás 2012. évi adóbehajtás eredményérıl. Elıadó: Reichertné Főzfa Rita adócsoportvezetı (írásos elıterjesztés)

55

Miseta Zoltán a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A bizottság javasolja a tájékoztató elfogadását. Eredményes a társulásban való részvétem, mert jelentıs pénzt sikerült behajtani. A szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti tájékoztatót elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással a tájékoztatót elfogadta. 22.) Keszthely Város Önkormányzat elıvásárlási jogról való lemondásról.

nyilatkozat

kérése

BAHART

részvények

Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) Miseta Zoltán a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását. A szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki a határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 92/2013.(IV.25.) számú határozata Keszthely Város Önkormányzat nyilatkozat kérése BAHART részvény elıvásárlási jogról való lemondásról Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Keszthely Város Önkormányzata által felajánlott BAHART részvénycsomag vásárlásához elıvételi jogával nem kíván élni. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: azonnal 23.) A balatonlellei mővelıdési ház és szabadtéri színpad építésével kapcsolatos projekthez a nyilvánosság és az üzleti marketing területén ellátandó feladatok ellátásához az ajánlattevıi kör meghatározása a közbeszerzési eljárás lefolytatásához. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) Miseta Zoltán a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.

56 A szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 93/2013.(IV.25.) számú határozata A balatonlellei mővelıdési ház és szabadtéri színpad építésével kapcsolatos projekthez a nyilvánosság és az üzleti marketing területén ellátandó feladatok ellátásához az ajánlattevıi kör meghatározása a közbeszerzési eljárás lefolytatásához. 1.) Balatonlelle Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a balatonlellei mővelıdési ház és szabadtéri színpad építésével kapcsolatos projekthez a nyilvánosság területén ellátandó feladatok ellátásához az ajánlattevıi kört az alábbiakban határozza meg: Vin design Kft. Képviseli: Kiss-Szabó Andrea 1204 Budapest, Nádor utca 14. Skildra Kft. Képviseli: Kelentey Dániel 1094 Budapest, Balázs Béla utca 34/A. Speedzone Production Kft. 1112 Budapest, Kékperje utca 6.

Képviseli: Bessenyey Zoltán

A bizottság felkéri a polgármestert, hogy a meghatározott ajánlattevıi kör részére küldjön ki ajánlattételi felhívást. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: azonnal 2.) Balatonlelle Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a balatonlellei mővelıdési ház és szabadtéri színpad építésével kapcsolatos projekthez az üzleti marketing területén ellátandó feladatok ellátásához az ajánlattevıi kört az alábbiakban határozza meg: Vin design Kft. Képviseli: Kiss-Szabó Andrea 1204 Budapest, Nádor utca 14. Skildra Kft. Képviseli: Kelentey Dániel 1094 Budapest, Balázs Béla utca 34/A. Speedzone Production Kft. 1112 Budapest, Kékperje utca 6.

Képviseli: Bessenyey Zoltán

A bizottság felkéri a polgármestert, hogy a meghatározott ajánlattevıi kör részére küldjön ki ajánlattételi felhívást.

57 Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: azonnal 24.) MOZDULJ! Lellei Diáksport Egyesület pályázat benyújtásához önkormányzati tulajdonosi nyilatkozat megadása és az önkormányzattal kötött bérleti szerzıdés módosítása. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) Miseta Zoltán a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását. A szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 94/2013.(IV.25.) számú határozata Döntés a MOZDULJ! Lellei Diáksport Egyesület pályázat benyújtásához önkormányzati tulajdonosi nyilatkozat megadása és az önkormányzattal kötött bérleti szerzıdés módosítása ügyében 1) Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselı testülete a MOZDULJ! Lellei Diáksport Egyesület ( Balatonlelle, Lékai u.8. ) részére LEADER pályázat benyújtásához tulajdonosi hozzájárulását adja a Balatonlelle 3171/2 hrsz-ú Szabadstrandon levı 4 db. önkormányzati tulajdonú teniszpálya felújítására vonatkozóan. 2) Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselı testülete a MOZDULJ! Lellei Diáksport Egyesülettel ( Balatonlelle, Lékai u.8. ) – a Balatonlelle 3171/2 hrsz-ú Szabadstrandon levı 4 db. teniszpálya bérletére vonatkozó – bérleti szerzıdést módosításához hozzájárul, és a bérlet idıpontját 2011. április 15- tıl 2021. április 15-ig terjedı idıszakban határozza meg. A testület felhatalmazza a polgármestert a módosított szerzıdés aláírására. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: a tulajdonosi nyilatkozat és a módosított szerzıdés megküldésére 2013. május 15.

58 25.) Balatonlellei SE pályázat benyújtásához önkormányzati tulajdonosi nyilatkozat megadása. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) Miseta Zoltán a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke: A bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását. A szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 95/2013.(IV.25.) számú határozata Döntés a Balatonlellei SE pályázat benyújtásához önkormányzati tulajdonosi nyilatkozat megadása ügyében Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselı testülete a Balatonlellei SE ( Balatonlelle, Vágóhíd u.2. ) részére LEADER pályázat benyújtásához tulajdonosi hozzájárulását adja a Balatonlelle 3464/2 hrsz-ú önkormányzat tulajdont képezı ingatlanon levı Sporttelepen mőfüves sportpálya létesítésére vonatkozóan. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: a tulajdonosi nyilatkozat megküldésére 2013. május 15. 26.) Közoktatási Intézmény átszervezésével kapcsolatos vélemény kialakítása. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) Kenéz István polgármester: A közoktatási intézmény átszervezésével az alapító okirat módosításával kell egyetértenünk. A szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

59 Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 96/2013.(IV.25.) számú határozata Közoktatási Intézmény átszervezésével kapcsolatos vélemény kialakítása 1.) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 138000 Fonyódi Tankerület 138008 Balatonlelle-Karád Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Egységes Pedagógiai Szakszolgálat pedagógiai szakszolgálatának átszervezésébıl eredı alapító okirat módosításával egyetért. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: 2013. május 30. 27.) Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) A szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti tájékoztatót elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással a tájékoztatót elfogadta. 28.) Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl. Elıadó: Országh Zoltán elnök (írásos elıterjesztés) A szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti tájékoztatót elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással a tájékoztatót elfogadta. 29.) Tájékoztató Balatonlelle Város és intézményei által benyújtott pályázatokról, valamint az önkormányzatot érintı pályázati lehetıségekrıl. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) Fárbás Tímea referens: Az óvoda hıszigetelésével kapcsolatos pályázat elutasításra került, viszont olyan hibát írtak az elutasítás indokaként, hogy hiányzott az aláírási címpéldány illetve az önkormányzat jogállását igazoló törzskönyvi bejegyzés. Mindkettı csatolva lett a pályázathoz, az elektronikus anyagban is bent van és a náluk hagyott anyag másolatában is bent van, a pályázat író cégnél lévı példányban is bent van. Ebbıl felételezzük, hogy kizárt

60 az, hogy nem került benyújtásra a közremőködı szervezetnek. Ezért a pályázatíró cég mindenképpen panasszal él és kifogást fogunk benyújtani. A szavazóképes képviselık száma 9 fı. A polgármester kéri a képviselıket, aki az elıterjesztés szerinti tájékoztatót elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással a tájékoztatót elfogadta. 30.)Felvilágosítás kérések Felvilágosítás kérés nem volt. 31.) Tájékoztatók, egyéb ügyek

Miseta Zoltán képviselı: Nem tudom elképzelni, hogy ez nem megoldható, hogy a körforgalomban és a Szövetség utca jelentıs részén napokig nincs áram, ha erısebb szél fúj. Ennek még egyszer baleset lesz a következménye. Ez az EON hibája és állítólag csak pár ezer forintos távtartókkal megoldható. Miért nem tud ez a cég ennyit áldozni erre? Kérem, hogy ebbe valamilyen intézkedést próbáljatok foganatosítani. Kenéz István polgármester: Ezt többször megtettük, de megtesszük ismét. Azt is el tudom képzelni, hogy akár bizottsági vagy testületi ülésre el hívjuk az EON illetékesét. Nagy László képviselı: Megígérte a VÜSZ igazgató, hogy a buszmegálló üvegpótlását megcsináltatja, ez sajnos nem következett be. A kérés, hogy minél gyorsabban pótolva legyen. A Galamb közben sok víz összegyőlik, oda ki kellene valamit találni, az aknák nagyon magasan vannak. A Tetves patak vízbefolyását továbbra is engedik. Lendvai Attila képviselı: Látszik a kátyúk helye ki lett jelölve. Van ahol ki van hagyva. Az Arany J u 7 úti végénél a csatornafedelek állapota baleset veszélyt okozhat. Erre megoldást kellene találni. A másik a kerékpár úti probléma ahol személyi sérülés is történt. A Béke parkban évekkel ezelıtt a szobor galambfejet letörték, azt pótolni kellene. Kenéz István polgármester: A kerékpár útba egy csı van lerakva, az okozza a problémát, de azt lesüllyesszük. A kátyúzás most van folyamatban a város területén. Az én véleményem is az, hogy mindet meg kell oldani, mert évrıl évre több fog keletkezni. Az Arany J utcai akna problémáját még a nyár elıtt megoldjuk. Németh Norbert VÜSZ igazgató: Keresünk egy szobrászt, aki megformálja a galambot. Elkezdıdött a buszmegálló rendbetétele. A Galambközt megnézzük. Az össze kátyú ki lesz javítva. A rendelkezésre álló 2 M Ft keret kb 420 m2 kátyúzást tesz lehetıvé, amit ki is használunk. A két aknafedéllel is tudunk kezdeni valamit. Kenéz István polgármester: A Galambközi problémára a kátyúzást követıen megpróbálunk költségvetés készíteni.

61 Szücs Orsolya képviselı: Tavaly ısszel majdnem az össze játszótéri elemet el kellett bontani Balatonlellén. Sem a helyi sem az ide érkezı gyerekek nem fognak tudni a part közelében játszani. Errıl a pontról el kellene rugaszkodni, a fizetıstrandi parkban ezt meg kellene oldani. Most már minden település rendelkezik körbekerített játszótérre a település frekventált területén. Balatonlellén ilyen nincs. Azt látom, hogy minden fejlesztés a fizetıstrandra koncentrálódik, a szabad strandon is kellene fejleszteni. Kenéz István polgármester: Három mőködik a fizetıstrandon –Virág utca, MASPED, Zöldlugas köz vége-. Németh Norbert VÜSZ igazgató: Egy jogszabály kapcsán az össze játszótéri elemet felül kellett vizsgáltatni. Ennek kapcsán megkaptuk a szakértıi jelentést, amit a testület megtárgyalt. Ezért úgy döntöttünk, hogy csak a Báthori utcai és Béke parkban lévı játszótér maradhat fenn. Az összes elemet begyőjtöttük a télre. Konzultáltunk szakértıvel és így meg tudtunk menteni jó néhány elemet. A tél folyamán ezeket a szabványnak megfelelıen átszereltük. Ezek festésre várnak. A nyári szezonra ez 1-2 héten belül kihelyezésre fog kerülni. A játszótéri elemek öt elembıl fognak állni. Országh Zoltán képviselı: Egy éve jeleztem, hogy a körforgalomnál az óra minden oldala mást mutat. Németh Norbert VÜSZ igazgató: Anonim óra, nem találtunk jelzést róla, hogy ki lenne akihez lehetne fordulni. A megoldás, hogy egyenlıre le kell szerelni és megpróbálunk szerelıt találni. Ha nem sikerül megjavítatni, egy új óra beszerzésének utána fogok járni. Ignácz János képviselı: Az új bizottsági kiküldéssel kapcsolatban javaslom, hogy ha nem fog mőködni térjünk vissza a régi megszokott rendszerre. Sokkal nehezebben lehet megtalálni anyagokat. Lendvai Attila képviselı: Én ezt nem javaslom, mert a város honlapján megtalálhatók az elıterjesztések, célirányosan ott lehet keresni. Sokkal jobb így mert csak egyszer kapja meg egy bizottsági tag és nem mondjuk háromszor ugyanazt. Át fogunk hangolódni, próbáljuk ki, hogy mőködik. Majd ha nem mőködik, akkor kellene vissza térni rá. Más településen is így mőködik egyébként. Miseta Zoltán képviselı: Minden kezdet nehéz és lehet ettıl ez a rendszer jó. Ne az elsı után hozzunk ítéletet. A gyakorlat majd eldönti. Ignácz János képviselı: Elfogadom, várjunk vele, de én kérném, hogy szeptemberi hónapba erre térjünk vissza, foglaljon állást a testület, hogy jó-e ez a rendszer így vagy a régi volt jobb. Több napirend nem lévén a polgármester 19:55-kor a testület nyílt ülését bezárta.

k m f.

Dr. Kovács Tamás s.k. aljegyzı

Kenéz István s.k. polgármester

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı. Csöröncsics Zoltán

Recommend Documents