BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám:4 /2014.
JEGYZŐKÖNYV Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12. napján 14.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. ÜLÉS HELYE: Badacsonytördemic, Önkormányzati Hivatal JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester Horváth István alpolgármester Széllné Péber Szilvia képviselő Kövesdi Sándor képviselő TÁVOLMARADÁSÁT BEJELENTETTE: Potornai Edit képviselő TANÁCSKOZÁSRA JOGGAL MEGHÍVOTT: Lutár Mária jegyző Molnárné Vajda Krisztina költségvetési ügyintéző Somlyó Tibor Strandüzemeltető KFT. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van. Az ülést megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváth István alpolgármestert és Széllné Péber Szilvia képviselőt javaslom. A javaslatot a Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. Ismertetem a meghívó szerinti napirendi pontokat. Javasolom, hogy vegyük fel napirendre a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás kiegészítése, módosítása napirendi pontot. Javaslom a Képviselő-testület tagjainak, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat, tárgyalja meg. A napirendi javaslatot a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja.
1
Napirend: 1. A 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatási díjának csökkentésére pályázat
benyújtása Előadó: Vollmuth Péter polgármester
2. Badacsonylábdihegyi Strandüzemeltető Kft. költségeihez támogatás Előadó: Vollmuth Péter polgármester 3. Hozzájárulás a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet megalkotásához Előadó:Vollmuth Péter polgármester 4. Előzetes csatlakozási szándék a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítéséhez Előadó: Vollmuth Péter polgármester 5. Belsőellenőrzési feladatok ellátása Előadó:Vollmuth Péter polgármester 6. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás kiegészítése, módosítása Előadó: Vollmuth Péter polgármester Zárt ülés 7. Szociális ügyek Előadó: Vollmuth Péter polgármester VOLLMUTH PÉTER polgármester: Tájékoztatnám a testületet a Rodostó turistaházzal kapcsolatosan tegnap délután szóltak, hogy lakossági fórumot kell összehozni, az Interneten is fent van, és a Verának is szóltam, hogy meghívót küldjenek ki. A jegyzőnő véleményére is kíváncsi vagyok, és szeretném, ha hivatalos lenne, kérem, hogy készüljön jegyzőkönyv, mert mindig készült ilyen fórumon emlékeztető. Pénteken 5 órakor lenne, ha a képviselők tudnak jönni, ha van idejük, jöjjenek el. Egy bejelentést fognak valószínűleg elmondani, ami egy nagyobb jellegű beruházás az kezdetét jelenti. Ez a lakossági fórum azért kell, mert úgy van a menetrendbe, hogy egy lakossági fórum után egy önkormányzati együttműködési megállapodást kell kötnünk ezzel a céggel majd. Ennyit szerettem volna mondani. Sajtó nyilvános azt mondták. Szorítsuk be ezt az egész dolgot olyan mederbe, hogy miután egy éve mennek a tárgyalások, ebből kifarolni nagyon ne lehessen. 30 év után nem lenne rossz, ha történne ezzel a turistaházzal már valami. Úgy érzem, most meg van a lehetőség, ha tartjuk a menetrendet. Miniszterelnöki Hivatal is tartja a menetrendet, csak egy kicsit csúsztak ebben. Február 14 volt megcélozva a fórumra, csak amíg nem volt biztos nem akartuk nyilvánosságra hozni. Ennyit szerettem volna napirend előtt mondani. 1.A 2014. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatási díjának csökkentésére pályázat benyújtása: VOLLMUTH PÉTER polgármester: Jegyzőnő van valamilyen kiegészíteni valód?
2
LUTÁR MÁRIA jegyző: Nem nincsen, az előterjesztésben szerepel a határozati javaslat, és hogy miért van erre szükség. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Van kérdése valakinek? Szavazhatunk az első napirendi pontról? Ki szavaz igennel, hogy támogatja a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására, illetve a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására? A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi 24/2014.(II.12.) Határozatot Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2004. (I. 31.) BM rendelet alapján a 2014. évi lakossági vízés csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására. Határidő: 2014. február 14. Felelős: Vollmuth Péter polgármester 2 Badacsonylábdihegyi Strandüzemeltető Kft. költségeihez támogatás: VOLLMUTH PÉTER polgármester: Jegyzőnő van ehhez valami hozzáfűzni valód? LUTÁR MÁRIA jegyző: Ehhez is készült egy előterjesztés. Annyit még tájékoztatásul elmondok, hogy december 31-ig állapította meg a képviselő-testület a kft. ügyvezetőjének a juttatását illetve a kft. az üzemeltetési költségeit. 2014 évre is meg kell határozni az ügyvezető díjazását és a kft. költségeit, ehhez kell a testület döntése. Kaptunk egy rövid tájékoztatást, hogy eddig mennyi pénzzel támogatta a kft-t az önkormányzat illetve, hogy milyen jellegű felhasználások voltak, készült Somlyó Tibor is további tájékoztatásra. SOMLYÓ TIBOR ügyvezető: Folyamatosan beszámolok, ha kell, de annak szükségét látom, hogy a képviselő-testület legyen folyamatosan képben a történésekkel. A község, a lakók, az üdülőtulajdonosok úgy is csak a végeredményt fogják értékelni. Úgy gondolom, a testületnek erről kell tudni. A mederrel úgy állunk, hogy az I. ütem elkészült. Az, hogy kis kiigazítások vannak, az részlet kérdés, azt a II. ütemmel együtt meg fogjuk csinálni. A II. ütemmel ott tartunk, hogy a polgármester úrral felvettünk újra a kapcsolatot az I. ütem kivitelezőjével, az általunk ismert vízügyi szakemberekkel. A II. ütem remélhetően egyszerűbb eljárást igényel. Valószínű, hogy nem kell pályázni, valószínű, hogy nem kell közbeszerzést lefolytatni és az is nagyon valószínű, hogy ez a tevékenység már nem engedélyköteles. Ami legelőször elkészült az lesz befejezve a II. ütemmel. Péntekre várjuk a szakemberektől azokat a javaslatokat, amelyek azt tartalmazzák, hogy hogyan lehet egy élhető stranddá tenni már a meder részét, és ez hozzávetőlegesen mibe fog kerülni. Örvendetes esemény, hogy január 31-én az itteni lakossági fórumon nagy nyilvánosság előtt Lasztovicza Jenő képviselő úr bejelentésével realizálódni látszik, hogy további 15 millió Ft támogatást kapunk. Úgy gondolom, hogy
3
meder ügyben a jövő hét végére már teljesen tisztán látunk. Ha ez a 15 milliós összeg rendbe lesz, akkor a további másik kettővel van több munkánk, de a technológiai sorrend azt indokolná, hogy párhuzamosan kezdjük el. Jobb lenne, ha a medernél fejeznénk be legelőször a munkát. Mederrel kapcsolatban a kivitelező kiválasztva, a műszaki ellenőr kiválasztva. Amennyiben pályázati közbeszerzési megkötések nem lesznek, akkor itt már előre vagyunk. Egyébként minden vonalon - ebben a látszólagosan csendes időben -, hogy folyamatosan előbbre legyünk, készítjük elő a beruházást, a Rop Zrt. már előkészíti a közbeszerzést. Én is gyűjtöm be az információkat, hogy ha a zöld lámpa felgyullad, ne akkor kelljen nekiállni, tapogatni, hanem egyből lendületből mehessünk tovább. A stranddal a helyzet az, hogy volt egy engedélyes tervünk, sőt megkötöttük a kivitelezési terv készítésére a szerződést a kivitelezővel. Menet közben volt három kisebb módosítási igényünk, hogy ezt csináltassuk meg. Kiviteli terv úgy készüljön el, hogy a jelenlegi legjobb helyzetben tudjuk indítani a munkát. Ne kelljen még évek múlva több millió Ft-ot rákölteni a strandra. Azt hittük, hogy ez rövidebb idő alatt lezajlik. Több helyről olyan ígéreteket kaptunk, tervező részéről első sorban, hogy január közepéig itt minden kész lesz engedélyes tervek, lemondó nyilatkozattal a jogerős engedélyes tervek és a kiviteli terv is. Ehhez képest itt állunk a legrosszabbul, egy hónap csúszásunk van. A jó hír az, hogy a szakhatóságok a hozzájárulást megadták. Ott van Balatonfüreden az építési hatóságnál, ott pedig azaz ígéret, hogy azonnal foglalkoznak vele. Annak reális esélye van, hogy egy - másfél héten belül jogerős építési engedélyünk lesz. Azt követően 9 napja van a tervezőnek, hogy elkészítse és leadja a kiviteli tervet, mert úgy szól a határidő, és akkor megvannak a kiviteli tervek is. Ha február végére ezek megvannak, akkor február végén, március elején tudjuk indítani a közbeszerzési eljárást az átfutási idő egy hónap és áprilisban meg lehet kezdeni a munkát ami a bontással kezdődik és az építkezésekkel folytatódik. A strand területével kapcsolatban még annyit, hogy elképzelésünk szerint abból a 15 millió Ft-ból, amit a Lasztovicza Jenő bejelentett, amit Tördemic meg fog kapni támogatásként, jut pénzünk a vizesblokk és a kabinsor a felújítására és részben átalakítására is. Nem kell ügyeskednünk és kockázatot vállalnunk, hanem a meder és a két felújítás ebből megvalósítható. De egyéb apró 100.000 Ft-os tételek megvalósíthatók, ha belefér. Kivitelezőkkel úgy állunk, hogy az ajánlat kérések elő vannak készítve a műszaki ellenőr személyének kiválasztása is elő van készítve. Azt jelenti, hogy ez egyik vonalon én 12 vállalkozóval, a másik vonalon 4 vállalkozóval egyeztettem. Hát én már tudom, hogy kiket fogok javasolni, polgármester úrral átbeszéljük, hogy mit adjunk a Rop ZRT-nek, hogy a közbeszerzési eljárás során kiket hívjon meg. A parkolóval a kiviteli terv kész, a pályázatban a parkoló első változata szerepel. Akkor még az engedélyezés folyamatban volt, a pályázatban szerepel is egy ilyen levél, hogy igazolják, hogy folyamatban van az eljárás. A pályázat elindult ott beadtuk, menet közben kiderült, hogy az építési hatóság nem hagyta jóvá, a burkolt felületek aránya nem volt jó. Innentől kezdve kellett csinálni egy második változatot, és ez a második változat elkészült, erre az engedélyt meg is kaptuk. A kiviteli tervek is elkészültek, kértük a kivitelezőtől, hogy miután a másodi változat műszakilag férőhely kapacitás szempontjából gyengébb, mint az első, csinálja meg külön a kikötőhöz bevezető út és környékének karbantartás jellegű terveit, ami jellemzően nem engedély köteles, megcsinálta leadta. Most nekünk azt kell csinálni, a KDRFÜ-vel, a támogató szervezettel el kell fogadtatni, hogy itt volt egy pályázatba leadott engedélyes terv, ami nem valósulhat meg hatósági előírás miatt, helyette ugyanazért az összegért ezt a két tervet egymással párhuzamosan valósíthassuk meg. Abban az esetben, ha azt mondják, hogy így nem megy egy terv helyett két terv, nem lehet akkor a két tervet össze fogja fésülni nekünk a tervező egy tervvé és akkor azt adjuk be a KDRFÜ-nek ezt tessék támogatni. Veszprémi Közlekedési Hatóságnál van ez az anyag, szintén mai információ, és arra van ígéret, hogy két héten belül reagálnak rá. Előzetesen és szóban azt közölték a tervezővel, hogy nem látják akadályát. Ugyanúgy engedélyt kap, mint a korábbi változatok. Itt is úgy állunk, mint a strandnál, hogy
4
megvan a kivitelezői kör, 9 kivitelezőt kerestem meg, akik előzetesen bemutatkoztak és anyagot hoztak, és 3 műszaki ellenőrt. Jó lenne, ha a strandot és a parkolót is egyugyanazon tervező csinálná, de ez csak véletlenül jöhet össze. Ha van a pályázók között, aki mind a kettőre vállalkozik akkor, összejöhet úgy, hogy egy lesz. Műszaki ellenőröknél hasonló a helyzet. Ennek gondolom 2-2,5 hét az átfutási ideje. Nem baj, ha a parkoló egy kicsit késik, mert ez van a végén a technológiai sornak, mert egyébként nem is vagyunk csúszásban. Parképítészet! Megkötöttük a kiviteli terv módosítására vonatkozó szerződést a tervezővel, ugrásra készen áll és vár. Neki az kell, hogy a strand és a parkoló rendben legyen. Egyébként ott is van kivitelező jelöltünk, akivel egyeztettünk és vállalkozik rá. Mozaik, ez az, ami a legjobb hír. Előzetesen eltervezett ütemterv szerint a mozaik művész az alkotáson dolgozik a budapesti műhelyében. Elszállította január végén a mozaik darabokat és csinálja. Rákérdeztem a napokban, jól áll vele, ott úgy néz ki, hogy rendben vagyunk. Eszközökkel, bútorokkal, hajókkal azoknak a beszerzésével még nem foglalkoztam. Nem időszerű még. Leghosszabb határidő van, az 3 hónap. A média érdeklődése felerősödött, egyrészt a CÉH Turisztikai Egyesület kért anyagot, a „badacsony.com” honlapra kértek anyagot, aztán Magyar Nemzetben jelent meg cikk, a Távirati Iroda kért és kapott anyagot, nem baj, ha foglalkoznak velünk. VOLLMUTH PÉTER polgármester: A mai Déli Krónikában, a rádióban is mondták ezt a dolgot. SOMLYÓ TIBOR ügyvezető: Mindaddig nincs baj, amíg ez pozitív megközelítésben mondják el. Mellékesen mondanám bár Péter mondta, hogy ne foglalkozzam vele, bár tudom, hogy szabályosan jártunk el, valaki a Facebook-on olyat írt, hogy az éjszaka nyugalmát megzavarták a gépek, semmit nem dolgoztak este befejezték a munkát. Azt írták, hogy környezetrombolást végeztünk, kitéptük a nádat mindenhonnan és, hogy kell a strand, de nem ilyen áron. Na……..szóval vannak ilyen felhangok is. SZÉLLNÉ PÉBER SZILVIA képviselő: A Facebook nem az a médiai hely, ami valós, és ami ott megjelenik és amilyen stílusban az iszonyatos. SOMLYÓ TIBOR ügyvezető: Úgy gondoltam, hogy a jelenlegi helyzetről ennyit. A biztosíték nyújtása az kötelező volt, mert a 187 millió Ft-hoz nem jutunk hozzá. Készfizető kezesség az önkormányzattal a szabályozás miatt nem működött. Következett a bankgarancia, akkor arra hajtottunk rá, azzal foglalkoztunk egy-két hétig. Kiderült, hogy erre az összegre a bankgarancia 4,2 millió Ft lett volna ez se semmi. A másik pedig az, hogy a bankunk pedig kicsi, hogy ilyen összegre bankgaranciát vállaljon. Jött a harmadik tétel a jelzálogjog, ami már ismerős. Először elindult úgy, hogy ez működik kiválasztottuk a 3 ingatlant, megtörtént az értékbecslés. Beküldtük Székesfehérvárra, sajnos közben kiderült, hogy az egyik ingatlan nem forgalom képes és azt nekünk le kell cserélnünk. Újra értékbecslő, elküldtük, na ez most már jó lesz. Közjegyző Fehérvárra Marika, Péter, jómagam és megtörtént a jelzálog szerződés megkötése. Közjegyző elküldte Tapolcára a Földhivatalnak rajtunk keresztül az anyagot, hogy ez alapján kéri a jelzálogjog bejegyzést. Megtörtént a jelzálogjog bejegyzés, kifizette érte az önkormányzat az illetéket, én kifizettem a kft. nevében a tulajdoni lapoknak a költségét egyik sem volt kevés. Elküldtük Fehérvárra újfent és úgy gondoltuk, hogy már rendbe van és visszajeleztek, hogy nincsen rendben. Ugyanis a Földhivatalnál olyan tévedés történt, hogy a hölgy beírta, hogy kölcsön és járulékai fejében és így tovább……Pedig ez nem kölcsön, hanem egy tőke, és itt csak egy biztosítékadásról van szó, és ez nem jelzálog kölcsönszerződés. Akkor bementem Tapolcára, kijavították a törzsanyagot és meg csinálták róla az új tulajdoni lapot nem kellett érte fizetni szerencsére. Mert azért nem lett volna jogos.
5
Feladtam Fehérvárra újra a tulajdoni lapokat most már gyakorlatilag hétfőn. Hétfőtől ketyeg az óra, 15 napjuk van arra, hogy átutalják az összeget. De semmi meglepetés nem érne, ha megint lenne valami. Szóval, aki azt mondja, hogy mi a túró van, amikor milyen jó idő van, és miért nem építkeznek a lábdihegyi strandon? HORVÁTH ISTVÁN alpolgármester: Hát ezt kívülálló nem látja. SOMLYÓ TIBOR ügyvezető: A probléma az, hogy nehéz úgy költségtervet csinálni, hogy nincsen semmi tény, adat amire támaszkodni lehet, illetve nagyon kevés. A számítás alapja 34 hónap, azt vetítettük ki 12 hónapra. Alapul vettük még a 2012. évi pályázati anyag megvalósíthatósági tanulmányában szereplő adatokat és abból indultunk ki. Amikor már jobban belemerültem láttam, hogy az adatok sok helyen már nem érvényesek. Eltelt másfél év sok minden változott. Aztán még feltételeztünk egy bevételi oldalról érdekes látogatóközponti nyitva tartást és egy strand nyitva tartást, mert korábban erről sem volt szó. Kalkuláltunk jegyárakat, mert ez sincs még megállapítva. Kalkuláltam az inflációs rátával. Egy kis hiba van, mert én 2013. évre 2,8 % -ot kalkuláltam, ami hivatalos állapot szerint 1,7 % volt, ennyi hiba volt benne. Erre az évre 2,45 %-ot kalkuláltam. Kalkuláltam még olyan költségekkel is, ami a megvalósíthatósági tanulmányban sem szerepeltek. Pl: van szó fenntartásról és a látogatóközpontok nyitva tartásáról, ami kora tavasszal kezdődik és késő őszig tart, amikor már fűteni kell. Pl: tüzelőanyag nem volt bekalkulálva a költségvetésbe. A bér és bér jellegű kiadásoknál volt mire támaszkodni. Én azt feltételeztem, hogy nem változnak a díjak, ha változnak, akkor nyilván más. Az ügyvezetői megbízási díj ennek a vonzata az úgynevezett szociális hozzájárulás és az egyéb személyi jellegű kifizetések és a további alkalmazottaknak a bérei és azoknak a közterhe ez összesen 4.625.557 Ft most teljes évet mondok. Anyagköltség: papír írószer, postaköltség, patron, tulajdoni lap másolatok, térképmásolatok, nyomtató, kézi számológép ezek mind tényből számítottak. Utána következik a víz és csatornadíj, áram és tüzelőanyag költsége. A megvalósíthatósági tanulmányból indultam ki, feltételeztem egy valamikori kezdést és ahhoz számoltam. A tanulmányban csak víz és áram szerepelt, nem szerepel benne csatornadíj és nem szerepel benne tüzelőanyagdíj. A karbantartási anyagköltség lesz minden féle az első időben olyan apró javítások, amiért nem érdemes idehívni vállalkozót, jobban járunk, ha megcsináljuk magunk. Ilyen lehet több. Most már van egy nagyobb felületünk, most már ami füvesített azt már nyírni kell és abba kell üzemanyag és így tovább. A takarítószerek és azok a költségei vannak ebbe a 250.000 Ft-ba figyelembe véve. Kiküldetési díj a gépkocsi használatot takarja ott a tényből számított az éves költség 450.000 Ft. Szeretném őszintén elmondani, hogy a telefonhasználatot én nagyon alábecsültem, a km-ben 500 km –t írtam havonta, és ahogy kiszámoltam az átlagot a tényadatok alapján 611 km, de rendkívüli módon változó. Akkor, amikor a meder ügyben nagyon sokat kellett menni, Abonyban voltunk a Péterrel Székesfehérvárra el kellett menni többször, volt olyan, hogy 1500 km-ből nem jöttem ki. Volt olyan hónap ezzel szemben, amikor pl: decemberben, amikor 1 km-t nem mentem. Én ezt egy 750 km-ben tartanám reálisan meghatározni, ha meg kell határozni. Ha a határt meg kell húzni akkor én 750 km-t javasolnék megállapítani majd. Persze ezt lehet majd módosítani, ha a beruházás befejeződik majd, mert akkor jóval kevesebb lesz. Most majd mennem kell a Római Partra a kajakokat, kenukat megnézni, egyeztetni, el kell menni látogatóközpontokba. A Ság-hegyen levő látogató központ egy nívós látogatóközpont, azt lehetne mintának tekinteni multimédiás bemutató hely és így tovább. Telefonra 7500 Ft-ot kalkuláltam havonta. Mellbe vágott az első hónap tétele, ami 28.000 Ft, de ebbe benne volt a szeptember utolsó napja az október egésze. Akkor állandóan telefonáltam! Volt olyan hónap, hogy 14.000 Ft volt, volt, hogy 16.000 Ft ilyen szórások vannak. Látszik, hogy az kevés átlagban 19.000 Ft lett az érték. Kezdeményeztem, hogy egy olyan csomagra váltsunk, hogy egy fix összeg 14.700 Ft egy
6
hónapban és teljesen korlátlan. Ezzel a 14.666 Ft havi összeggel kalkulálva lenne ennyi a telefonköltség. Könyvelési díj adott, ügyvédi tanácsadás díja adott, banki költség is változó, van amikor 4-5000 Ft, ha nagy pénzek mentek akkor pedig 40-50.000 Ft. Nehéz előre meghatározni, de ha a Krisztivel azt tapasztaljuk, hogy indokolatlanul magasak a banki költségek akkor esetlegesen bankot váltunk. Ügyintézések során számtalanszor éreztem a hátrányát annak, hogy a tomaji Takarékszövetkezet a pénzintézetünk. Fel kellett volna venni pénzt Székesfehérváron, de nem tudtam felvenni, mert nincsen fiókjuk. A bankgarancia esetében is, kicsi a bank és nem tud nagyobb összegnél bankgaranciát vállalni. Ha ehhez még az is társul, hogy az átlagosnál magasabbak a költségek, akkor meg kell fontolni, de persze ezt csak mellékesen jegyeztem meg. Szintén költség még az a 6.650.990 Ft ami az önkormányzat részre bevétel. A kft-nek ki kell adnia ezt az összeget, hogy amit az önkormányzattól korábban kapott, annak egy része visszakerüljön. Ha most már rendben van az előlegkérelem, amiben most már nagyon bízom, hogy most már tényleg rendbe van, akkor 15 napon belül azt a 6.703.000 Ft-ot már ténylegesen át fogják utalni, ami az előleg kérelemben szerepel. Aztán ennek majd lesz folytatása, csak azt már nem előlegnek fogják nevezni, hanem az utófinanszírozott pénz lesz. És folyamatosan sorba is állunk érte, hogy azt megkapjuk, mert van még pénz, amit az önkormányzat fizetett ki a kft-nek és a kft használta föl. Ilyen pl: a Pannonway-nek az 1.651.000 Ft-ja, tervezési díj. Most az első körben, ahogy megkapjuk az előleget 10 Ft híján 5 millió Ft-ot fogunk az önkormányzat részére visszautalni. Aztán kifizetjük az építésztervezőt, és utána azonnal indítjuk a következő részfizetési kérelmet a KDRFÜ felé. A bevétel oldal esetében egyszer ugye megkapjuk az igényelt támogatások összegét. Belépő jegyek! Nem volt semmiféle adatunk, nem volt semmiféle alapunk, mondjuk azt, hogy az átlagár 400 Ft, a teljesáru ennél több, a kedvezményes ennél kevesebb és itt a fizető-vendéggel számoltam, 200 fő/nappal. Számoltam összesen 20 nappal. Ha július 15-én átadjuk a strandot, ha megtörténik minden rendben, nem tudom, hogy fizetőként el tudjuk-e indítani akkor vagy csak augusztus 1-én. Augusztus 20-án lejár a szezon, legfeljebb ha jó idő van, még 30-ig nyitva lehet. Valamit ki kellett itt találni ezért szerepel itt az 1.600.000 Ft. A látogatóközpont megvalósíthatósági tanulmányában 2012. évben szerepel egy összeg, ott azt mondják, hogy 600 Ft, plusz a kedvezményes 300 Ft. Ehhez nem kötelező ragaszkodni nem is biztos, hogy fogunk hozzá ragaszkodni. Valamivel számolni kellett hát én ezzel az összeggel számoltam. Körbenéztem a látogatóközpontokat, van ahol 1200 Ft belépő és van olyan ahol 300 Ft. Kalkuláltam vállalkozói területbérlettel, pl: a büfé működtetése, vizi járművek kölcsönöztetési díja ide is beírtam 500.000 Ft-ot. Így a bevételek a 16.700.000 Ft-os költséggel szemben kb. 12.000.000 Ft. Nyilván ebben benne van, hogy ez nem egy teljes év csak egy töredékév. Nem is lehetett más a végeredmény, mint mínusz 4.700.000 Ft. Nagyon sok gyenge pontja van ennek a kalkulációnak, de vannak olyan körülmények, amiket ma még nem is tudhatunk olyan sok még a bizonytalanság. Remélem negatív költség nem lesz nagyobb mértékű. Ha reálisan nézzük az első töredék év mindenképpen veszteséges, a második év is veszteséges, és a harmadik évtől már lehet számítani egy szerényebb bevétellel, ami az önkormányzathoz visszakerül és a község gyarapodását szolgálja. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Köszönöm szépen Tibor. Kinek van kérdése? SZÉLLNÉ PÉBER SZILVIA képviselő: Ez csak egy részletkérdés? Itt az egyéb személyi jellegű kifizetéseknél további alkalmazottak esetében, hány alkalmazottal kalkuláltatok? SOMLYÓ TIBOR ügyvezető: További hat fő. Mert a megvalósítási tanulmányban hét fő szerepel. Ráadásul ebben még olyan megkötések is vannak, hogy hány legyen a nő illetve csökkentett munkaképességű és így tovább. További hat fő, de csak néhány hónapról van itt
7
szó. Tehát hat fő és a járulékai. A könyvelő ebbe nem tartozik bele, mert ő megbízási szerződéssel van nem állományban. VOLLMUTH PÉTER polgármester: A költségekkel kapcsolatban van-e kérdés? Akkor szavazhatunk? Ki szavaz igennel, hogy a Somlyó Tibor ügyvezető megbízási díja továbbra is 130.000 Ft legyen, s elfogadja az ügyvezető úr 2014. évi működési költségeire vonatkozó beszámolóját? A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi 25/2014.(II.12.) Határozatot 1. Badacsonytördemic Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonylábdi Strandüzemeltető Kft. ügyvezetője Somlyó Tibor részére 130.000 Ft megbízási díjat állapít meg. 2. A Képviselő-testület az ügyvezető által előterjesztett 2014. évi támogatási kérelmét elfogadta. Határidő: folyamatos Felelős: Vollmuth Péter polgármester 3. Hozzájárulás a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet megalkotásához: VOLLMUTH PÉTER polgármester: Van hozzáfűzni való jegyző asszony? LUTÁR MÁRIA jegyző: A Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított ellátásokról, azok díjáról szóló rendeletet kell elfogadni a képviselő-testületnek. A rendelet tervezethez kaptunk előterjesztést is, melyben szerepel még az étkezési térítési díjaknál az ebéd kiszállítás költsége. Miután a meghívót és az előterjesztéseket kiküldtük, kaptunk egy másik javaslatot, melyben már nem szerepel az ebéd kiszállítás költsége. Az szerepel a javaslatban, hogy az önkormányzatok vagy a szolgáltatást biztosító cég szállítsa ki az ebédet, mert nem fér bele a gondozónő munkaidejébe az ebédszállítás. El kell látni 9 gondozottat, hogy a támogatást teljes egészében le tudják igényelni. Egy gondozottra átlagosan egy óra gondozási időt kell elszámolni és ledokumentálni, és ebbe már nem fér bele, hogy 16 embernek kivigye az ebédet, beszedje az étkezési díjat és kiadja a nyugtát a díjbeszedésről. Azt kéri a szolgálat, hogy az ebédszállítást oldja meg az önkormányzat valamilyen módon. Az ebédszállításra még nincs javaslat, hogy ezt megtudja-e oldani az önkormányzat. HORVÁTH ISTVÁN alpolgármester: Az ebéd ideszállítást? LUTÁR MÁRIA jegyző: Nem, az ellátottakhoz az ebéd kiszállítását. SZÉLLNÉ PÉBER SZILVIA képviselő: Hány ebédről van szó? LUTÁR MÁRIA jegyző: 16.
8
HORVÁTH ISTVÁN alpolgármester: Hát ez a mostani ebédkiszállítás ez egyenlő a nullával. Valamit kell vennünk, amibe normálisan bele lehet pakolni az éthordót. SZÉLLNÉ PÉBER SZILVIA képviselő: Az étkeztetés benne van a szolgáltatónak a működési engedélyében? LUTÁR MÁRIA jegyző: Úgy van benne, hogy szociális étkezés, de ez csak az ételkészítést jelenti, a kiszállítást nem. Arra nincs is engedélye, mivel nincsen hozzá gépjárműve, nincsen hozzá embere és nincsen hozzá engedélye, ezért ő nem tudja vállalni. Nem ismerem, hogy csak itt a faluban, vagy van Lábdiban is van szociális étkező? HORVÁTH ISTVÁN alpolgármester: Van Lábdiban is és van Tördemicen is. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Ki oldja meg most a Mariannak a dolgát? LUTÁR MÁRIA jegyző: Sajnos eltörött válla, helyettesíteni kellene de, nem találtunk a faluban helyettesítőt, aki elvállalja. HORVÁTH ISTVÁN alpolgármester: De a Pál Géza bevállalta nem? LUTÁR MÁRIA jegyző: Igen, de csak az ebédszállítást. SZÉLLNÉ PÉBER SZILVIA képviselő: De a gondozást nem vállalhatja, mivel nem szakképzett. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Mi lenne akkor, ha valamilyen megoldást találnánk addig, amíg a Marianna visszajön? SZÉLLNÉ PÉBER SZILVIA képviselő: Nem oldódik meg Péter, mivel a szállítást továbbra a Marianna már nem vállalhatja. HORVÁTH ISTVÁN alpolgármester: És közmunkással nem lehet megoldani? Kellene vennünk egy háromkerekű biciklit, amivel meg lehetne oldani a szállítást. SZÉLLNÉ PÉBER SZILVIA képviselő: Vagy van a faluban három más gondozónő, akiket a Baptista Szeretetszolgálat foglalkoztat, esetleg őket lehetne megbízási szerződéssel foglalkoztatni. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Azt kellene tudni, hogy mekkora a terület ahova hordani kell. HORVÁTH ISTVÁN alpolgármester: A Kolóniától Lábdihegyig. Tar gyerek az utolsó. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Marika, nekünk címek kellenének, hogy hány helyre kell hordani. Majd kifundálunk valamit. LUTÁR MÁRIA jegyző: Elkészítjük a címlistás. SZÉLLNÉ PÉBER SZILVIA képviselő: Vagy meg kellene kérdezni a szolgáltatót, hogy árában, ugyanúgy ahogy máshol is szállítsa ki az ebédet. Aki az ételt ide hozza, nem vállalná-
9
e el, mert autóba berakják, és így nekik egyszerűbb lenne. Talán ez lenne igazából jó, külön válna a két szolgáltatás, mert jogszabályban is két külön dologról beszélnek. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Van kérdés még? Ki szavaz igennel, hogy a rendelettervezetben foglaltakkal egyetért, és azt elfogadásra javasolja? A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi 26/2014.(II.12.) Határozatot Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alján a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelettervezetben foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra javasolja. Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Ábrahámhegy Község Önkormányzata jegyzőjét tájékoztassa. Határidő: Azonnal Felelős: Vollmuth Péter polgármester 4. Előzetes csatlakozási szándék a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítéséhez VOLLMUTH PÉTER polgármester: Most voltam egy Leader tanácskozáson a Fábry Szabolcs meghívására. Az irány arra mutat, hogy csak megye határon belül lehetnek csoportok. Mivel a mi Leader közösségünk a Keszthelyi járással volt együtt, le kell válni és megpróbálni egy önálló csoportot létrehozni. Ebben több fajta variáció is van. Van négy község Vigántpetend, Pula, Taliándörögd, Monostorapáti amelyik Sümeghez tartozik és visszacsatlakozik ide. El kell fogadnunk, amit szabnak, mert leszűkítik a megyehatárokon belül. A lényeg az, hogy új Leader csoportot kell alakítani, és nekünk ezt kell valamilyen módon támogatnunk, nagyon más választás nincsen. Talán átformálódik ez a dolog, és egy kicsit jobban odafigyelnek egymásra is, és az érdekek érvényesítésére is. Ennyit tudok mondani. KÖVESDI SÁNDOR képviselő: Akkor tárgytalan ez az előterjesztés? Elutasítjuk vagy marad? LUTÁR MÁRIA jegyző: Amennyiben elfogadja a képviselő-testület, akkor, az 1. határozati javaslatról kell dönteni. A határozati javaslatot a Csiza Elemértől kapott anyag alapján készítettük el. SZÉLLNÉ PÉBER SZILVIA képviselő: Ha megye határon belül kell maradnunk és az előterjesztés tetejében az van, hogy Tapolca Járás alkalmas erre akkor az 1. határozati javaslat nem annyira koherens. Vagy én nem értelmezem jól?
10
KÖVESDI SÁNDOR képviselő: Jól mondod, csak ez még nem konkrétum. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Ez valahol nem stimmel össze ezzel a dologgal. Egyértelműen kimondták, hogy menjen megye határon belülre. Szerintem napoljuk el ezt a dolgot. SZÉLLNÉ PÉBER SZILVIA képviselő: Én is pont ezt szerettem volna javasolni, hogy muszáj erről most dönteni? VOLLMUTH PÉTER polgármester: Fölösleges most egy olyan határozatot hozni, amit egy hónap múlva módosítani kell! LUTÁR MÁRIA jegyző: Mi a Leader munkaszervezettől kapott tájékoztató alapján készítettük el az előterjesztést és a határozati javaslatot. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Csiza Elemér is ott volt meg a Mészáros is. Ott hangzott el délelőtt ez az egész dolog. Avval zárták, hogy megye határon túl……..Voltak ott viták meg minden, de ez a dolog oka fogyottá vált. Ezt a határozatot én nem merem feltenni, mert…….. LUTÁR MÁRIA jegyző: Vegyük le napirendről. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Ki szavaz igennel, hogy a 4. napirendi pontot levegyük a napirendről, és később tárgyaljuk? A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi 27/2014. (II.12.) Határozatot Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Előzetes csatlakozási szándék a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítéséhez napirendi pontot leveszi a napirendről, a döntést a soron következő ülésre halasztja. Határidő: folyamatos Felelős: Vollmuth Péter polgármester 5. Belsőellenőrzési feladatok ellátása VOLLMUTH PÉTER polgármester: Van hozzáfűzni való jegyző asszony? LUTÁR MÁRIA jegyző: A közös hivatal költségvetésében is adtunk tájékoztatást a belső ellenőrzésről, a döntéshez vártunk még egy ajánlatot a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivataltól, mert ők elkezdték szervezni a belső ellenőrzési feladatellátást. Tegnap kaptuk meg az ajánlatot. Ők abban gondolkodnak, hogy a volt kistérségi társulás területére kiterjesztenék a feladat ellátást. Kimaradna belőle Tapolca, Raposka és Gyulakeszi. 30 településről lenne szó, 17.500 lakost érintene és azzal a költséggel számoltak, amit a kistérség korábban megkapott 4.009.000 Ft, ezt leosztották lakosságszámra. Így egy lakosra 295 Ft jutna, ami
11
nagyon kedvező költség a feladat ellátásra. Mi úgy gondoljuk, hogy ennyi települést egy ember nem fog tudni ellátni. A kistérségben ketten voltak, de ketten is kevesen voltak mivel lehet beteg, ki kell adni a szabadságát. Ez egy kötelező feladat, amit fontos, hogy jó színvonalon lássanak el. Az a javaslatunk, hogy a korábbi belső ellenőrt, akit a kistérség foglalkoztatott - most egy gazdasági tanácsadó kft-be dolgozik - és adott ajánlatot erre a feladatra, őt bízzuk meg a 6 településre vonatkozóan. Ennek a költsége be van építve a költségvetésbe, tehát plusz költséggel nem jár. KÖVESDI SÁNDOR képviselő: Akkor ez a mi ellenőrünk lesz. LUTÁR MÁRIA jegyző: Ő annyit vállal be, amit felelősséggel el is tud látni. Amit ő leír, azért felelni kell. SZÉLLNÉ PÉBER SZILVIA képviselő: Ezt ti látjátok jobban szakmailag. LUTÁR MÁRIA jegyző: Nekünk is az a jó, ha úgy látják el, hogy ne legyen probléma. VOLLMUHT PÉTER polgármester: Felteszem szavazásra, hogy ki szavaz igennel, hogy a belső ellenőri feladatok ellátására a Biztonságot Adó Gazdasági Tanácsadó Kft-t bízza meg a Képviselő-testület? A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi 28/2014.(II.12.) Határozatot Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a belső ellenőrzési tevékenység teljes körű ellátását a Biztonságot Adó Gazdasági Tanácsadó Kft-vel – ügyvezető: Kövessi Sándor – kívánja ellátni, az árajánlatban szereplő 1.200.000 Ft + áfa vállalkozási díjért, mely magában foglalja: a.) Belső ellenőrzési kézikönyv elkészítését elektronikus formátumban, határidő: 2014.február 28. b.) A Közös Hivatalhoz tartozó Önkormányzatok tekintetében évi 6 db belső ellenőrzés lefolytatását (Közös Hivatalhoz tartozó Önkormányzatonként 1 db), mely magában foglal minden belső ellenőrzéssel kapcsolatos kiadást, ide értve a kiszállás, nyomtatvány, irodaszer, és egyéb fogyó eszköz költségeit is. Határidő: Ellenőrzési ütemterv szerint. c.) ellenőrzések lefolytatásához kapcsolódó iratanyagok elkészítését (ellenőrzési program, megbízólevél, ellenőrzési jegyzőköny) d.) Belső ellenőrzések nyilvántartásának elkészítését. Határidő: 2014. december 31. e.) Közreműködést a Közös Hivatalhoz tartozó Önkormányzatokra vonatkozóan a stratégiai, valamint éves ellenőrzési ütemterv elkészítésében.
12
f.) Állandó rendelkezésre állást telefonon, ill. szükség szerint személyesen a gazdálkodással, belső ellenőrzéssel kapcsolatos témákban. 2. Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza Szigliget polgármesterét a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Önkormányzatok vonatkozásában (Szigliget, Badacsonytördemic, Hegymagas, Káptalantóti, Kisapáti, Nemesgulács) a szerződés megkötésére. Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2014. február 20. Felelős: polgármester
6. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás kiegészítése, módosítása LUTÁR MÁRIA jegyző: 2013. június 30-án döntött a képviselő-testület arról, hogy ezt a társulási megállapodást módosítja. A Kormányhivatal vizsgálta a társulási megállapodások a jogszerűségét. Kisebb korrekciókra van szükség, nincs bent a megállapodásban a társulás tagjainak száma, ezzel ki kell egészíteni. Módosítani kell, hogy az elnök távollét illetve akadályoztatás esetén a társulás képviseletét az alelnök látja el, tehát ezzel ki kell egészíteni. Az önkormányzati társulás létrehozása, megszűntetése, abból történő kiválás, a társulási megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozása, abból történő kiválás, ezt úgy szabályozta a megállapodás, hogy a társulási tanács dönt, de ezekben a kérdésekben a társulást alakító önkormányzatoknak kell dönteni. Ezt is módosítani kell. Van egy szám elírás, amit módosítani kell. Aztán azt tartalmazza a megállapodás, ha valamelyik tag önkormányzat nem írja alá a társulási megállapodást, mivel akadályozza a társulás munkáját, ezért ki kell zárni. Ez a kérdés így nem szabályozható, mert a társulás kötelező önkormányzati feladatot lát el, ilyen adminisztrációs hiba miatt a feladat nem maradhat ellátatlanul. Ezt ki kell venni a megállapodásból. A társulást kiegészítik azzal, hogy a társulás a tanács tagjai számára határozatban ajánlást fogalmazhat meg. A társulásba delegált tagnak minden évben egyszer be kell számolnia a képviselő-testületeknek a társulat működéséről. Ezt egy kicsit pontatlanul fogalmazza meg a megállapodás, ezt most itt pontosabban meg kellett fogalmazni. Módosul a 6. és a 7. melléklet. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Van kérdés? Szavazhatunk? Ki szavaz igennel, hogy elfogadja a módosításokat? A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi 29/2014.(II.12.) Határozatot Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás kiegészítésére módosítására tett javaslatokat megtárgyalta és elfogadta.
13
7. Vegyes ügyek LUTÁR MÁRIA jegyző: Tájékoztatnám arról a képviselő-testületet, hogy fénymásolót kellene vásárolnunk, mert a RICOH fénymásoló úgy tönkre ment, hogy már a patron cseréhez is szakembert kell hívnunk. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Felteszem szavazásra, hogy ki szavaz igennel, hogy a hivatal részére fénymásolót vásároljunk az általános tartalék terhére? A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi 30/2014.(II.12.) Határozatot Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati hivatal kirendeltsége részére - fénymásoló vásárlására 300 ezer Ft + Áfa összeget biztosít az általános tartalék terhére. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Vegyes ügyek keretében van még valakinek kérdése? Több napirendi pont nem lévén az ülést 15.02 órakor bezárja, és zárt ülést rendel el. Zárt ülés anyaga 15-18. oldalon külön kezelve. Kmf.
Vollmuth Péter polgármester
Széllné Péber Szilvia jegyzőkönyv hitelesítő
Lutár Mária jegyző
Horváth István jegyzőkönyv hitelesítő
14
