JAARVERSL AG201 4
MAFNEDERLAND
“ Wi jhoudenhetvol , dank z i juw s t eun! ”
www.maf.nl
Inhoud Samenvatting ............................................................................................................................. 5 Visie en Missie............................................................................................................................ 7 Impact ........................................................................................................................................ 9 MAF Internationaal en projecten ........................................................................................... 12 Internationale Staf................................................................................................................... 24
1/71
Communicatie en Fondsenwerving....................................................................................... 27 Bestuur en Organisatie ........................................................................................................... 31 Toekomstige ontwikkelingen ................................................................................................. 38 Jaarrekening ........................................................................................................................... 40 ... Vooruitblik op het jaar 2015 ............................................................................................. 41 Balans per 31 december 2014 ................................................................................................ 42 Staat van baten en lasten over 2014...................................................................................... 43 Kasstroomoverzicht 2014....................................................................................................... 44 Grondslagen voor de financiele verslaggeving .................................................................... 45 Toelichting op de staat van baten en lasten ......................................................................... 53 Controleverklaring .................................................................................................................. 65 Bijlage A: Overzicht Materiele Vaste Activa........................................................................ 68 Activa Bijlage B: Bestemmingsfondsen .......................................................................................... 69 Bijlage C: Overzicht Internationale Staf.............................................................................. 70 Staf
www.maf.nl 2/71
“Ik vlieg naar scholen, meestal met MAF, omdat ze een basis hebben hier in Telefomin en regelmatig vliegen naar Bimin en Bak. Enig alternatief is dagenlang lopen, omdat er geen wegen zijn. MAF is een onderdeel van ons geworden. Als zij zouden vertrekken zijn deze gebieden afgesloten, want er zijn geen wegen. Onze overheid heeft MAF heel hard nodig. Wij hebben MAF nodig. Van mij mag MAF naar nog meer kleine vliegstrips gaan vanuit Telefomin.” Obert Ambert, inspecteur van Ministerie van Onderwijs, Papoea-Nieuw Guinea
Landen op soms moeilijke strips, zoals in Anggruk, Papoea Indonesië
www.maf.nl 3 /71
VOORWOORD RAAD VAN TOEZICHT We kijken samen terug op 2014 - waar veel is gebeurd waar we dankbaar voor mogen zijn. Alle medewerkers van MAF Nederland, werknemers en vrijwilligers, zowel in Nederland als onze internationale staf hebben op indrukwekkende wijze hun bijdrage geleverd - Gods Woord en Liefde brengen bij geïsoleerde bevolkingsgroepen wereldwijd. Nu kent deze dankbaarheid veel facetten: de vreugde die er is in het mogen werken voor onze God en onze naaste, de praktische zegen: de geweldige toename in het aantal donateurs, de verhuizing die een groot succes is geworden door enorm veel steun van bedrijven en vrienden, dat we nieuwe mensen mochten uitzenden in actieve dienst in het buitenland, de harmonie in samenwerking op veel niveaus, de grote aantallen mensen die aangeraakt worden door Gods omzien naar hen persoonlijk… Terwijl ik hier over nadenk overvalt mij de behoefte om stil te staan bij al die medewerkers en families die zijn uitgezonden en die soms grote persoonlijke offers moeten brengen. Prijs God voor zulke werkers! De Raad van toezicht heeft met grote waardering voor het werk van de bestuurder/ directeur Adri van Geffen en zijn team, de jaarrekening van MAF Nederland over 2014 goedgekeurd in haar vergadering van 24 april 2015. Wij geven hierbij onomwonden aan dat MAF Nederland haar werkzaamheden zeer geconcentreerd uitvoert in lijn met missie, beleidsplan en jaarplan en dat zij zeer doelmatig met de aan haar beschikte middelen is omgesprongen. Wij kunnen dit jaarverslag dan ook van harte bij u aanbevelen. Namens de Raad van toezicht,
Bob Houter, MBA Voorzitter Raad van Toezicht
www.maf.nl 4/71
VOORWOORD EN AANBIEDING BESTUURDER Inderdaad een jaar om met veel dankbaarheid op terug te zien. Vooraf hadden we niet ingeschat dat onze inkomsten wederom zoveel hoger zouden zijn. In 2013 ontvingen we veel eenmalige giften voor onze vliegtuigactie en stegen de inkomsten met bijna een miljoen. Een kleine teruggang leek daarom logisch, maar onze donateurs hebben ons wederom verrast. Dat geeft ook aan wat voor trouwe achterban wij in de gehele breedte van protestants Nederland hebben. Als team zijn we ook blij met onze verhuizing naar vliegveld Teuge. Een mooie, nieuwe locatie waar we op een prettige en professionele manier ons werk kunnen doen. Voor elke organisatie is het natuurlijk oppassen dat het middel niet belangrijker wordt dan het doel. Wij zijn ons er zeer van bewust dat onze werkzaamheden in Nederland erop gericht zijn om het vliegen door MAF in de uithoeken van deze wereld mogelijk te maken. De organisatie in Nederland is bedoeld om zoveel mogelijk mensen uit te zenden (Internationale Staf) en gelden te verwerven voor dit doel. In een wereld waar ook voor onze donateurs beleving en ervaring (experience) steeds belangrijker wordt, is het van belang hier in onze communicatie en onze werkzaamheden op aan te sluiten. Door het organiseren van activiteiten bij ons kantoor op het vliegveld, brengen we de werkzaamheden in verre landen veel dichterbij en daarmee tastbaarder voor onze achterban. Niet in de minste plaats blijft gebed een belangrijk onderdeel van ons werk. We weten dat er veel donateurs in onze achterban zijn, die regelmatig voor ons werk bidden. Ook wijzelf blijven veel tijd en aandacht nemen voor gebed. Voor zegen op ons werk, voor veiligheid voor onze uitgezonden mensen, die veelal leven in instabiele landen en op moeilijke plekken hun werk doen. En gebed dat we in al ons handelen zullen werken tot eer van onze God en Vader. Dat hopen en verwachten we ook in 2015 te blijven doen. Namens het team van MAF Nederland,
Adri van Geffen Bestuurder/directeur
www.maf.nl
BESTUURSVERSLAG 1.
SAMENVATTING
Algemeen
5/71
MAF Nederland is opgericht op Nummer Kamer van Koophandel Belastingdienst CBF keurmerk ISO-certificering Verantwoordingverklaring CBF Plaats van vestiging Website
: 28 februari 1978 : 41231129 : ANBI goedgekeurd : sinds oktober 2001 : sinds december 2004 : sinds april 2008 : Teuge, De Zanden 57-A : www.maf.nl Kenia, Gethsemane Garden Christian Centre
Gegevens 2014 Aantal donateurs per 3131 -1212-2014 :
55.717, daarvan 5.784 nieuw (doel min. 3.500) en 1772 gestopt (doel max. 1.500).
Inkomsten in 2014
:
Totaal Structureel Incidenteel
Kosten fondsenwerving
:
11,8% (2013: 12,3%) norm CBF: max. 25%, norm MAF max. 15%
Kosten beheer behe er en administratie
:
4,3% (2013: 4,1%) norm MAF max. 7,5%
€ 4.522.163 € 4.112.163 € 410.000
(2013: € 4.342.786) (2013: € 3.572.786) (2013: € 770.000)
Bestedingen als % van de baten :
84,1%, norm MAF min. 80% over 5 jaar periode, is nu 81,5%
Werknemers
:
aantal 12, in fte: 9,1 (2013: 8,7) waarvan vrouw: aantal 7, fte 4,3 en man: aantal 5, fte 4,8
Ziekteverzuim
:
0,7% (al 5 jaar rond 1%)
Aantal vrijwilligers
:
59
Aantal leden Raad van Toezicht :
6
Uitgezonden of in opleiding Personen en gezinnen
:
16 (2013: 15) onderverdeeld in: 10 piloten, 2 vliegtuigtechnici, 2 programma managers, 1 IT-manager en 1 onderwijs vrijwilliger.
In opleiding
:
8 (2013: 7)
In dienst bij MAF International
:
3 (2013: 3)
www.maf.nl 6/71
MAF Wereldwijd Overzicht 2013 (cijfers 2014 nog niet beschikbaar) Uitvoering vliegdiensten Aantal vliegtuigen Aantal vlieguren Aantal vluchten Aantal bestemmingen Aantal passagiers Hoeveelheid vracht Gevlogen kilometers Organisaties waarvoor gevlogen is Aantal medewerkers
: 25 landen : 140 : 52.206 : 78.108 : 1.786 : 199.267 : 6.233.476 kg : 11.544.014 : 2.163 : 1.376 (335 internationaal en 1.041 lokaal)
Inkomsten fondsenwerving Wereldwijd 2013 US$ 69.769.000
“Beste mensen van MAF, Dank voor jullie geweldige werk voor ons gedurende zoveel jaren. Afgelopen jaar:jullie hielpen ons met medische evacuaties voor mensen met acute gezondheidsproblemen jullie maakten het mogelijk dat vertalers hun tijd productiever konden gebruiken jullie hielpen ons meer te doen in kortere tijd, niet alleen door de afstand te verkorten, maar ook door de een deel van de kosten in subsidie te geven, zodat we meer budget voor ons eigenlijke werk overhouden.” Leoni van het team van SIL in Madagascar
www.maf.nl
2.
VISIE EN MISSIE
Visie Gods Woord en Liefde brengen bij geïsoleerde bevolkingsgroepen wereldwijd.
7 /71
Deze woorden worden vanuit MAF breed ingevuld. Bij Gods Woord wordt, naast de Bijbel zelf, ook gedacht aan de bouw van kerken, het ondersteunen van evangelisten, het vertalen van de Bijbel in de landstaal en het opleiden van kerkelijk medewerkers. Bij Gods Liefde wordt gedacht aan het geven van ondersteuning voor geestelijke en lichamelijke noden, vanuit het Bijbelse gebod “hebt uw naaste lief als uzelf” . Dit vertaalt zich o.a. in voedselhulp, medische hulp, ontwikkelingshulp en scholing.
Missie MAF’s vliegdiensten vliegdiensten mogelijk maken door uitzending van Internationale Staf en door financiële ondersteuning.
MAF heeft geen ontwikkelingswerkers, leraren, kerkleiders, artsen of verpleegkundigen in dienst. Dat betekent dat zij voor het realiseren van haar visie haar activiteiten ten dienste stelt aan derden. Wereldwijd maken meer dan 1.000 grote en kleine organisaties gebruik van MAF’s vliegdiensten. MAF Nederland heeft als taak om middels voorlichting en fondsenwerving, zowel de internationaal inzetbare staf als ook de financiële middelen om het vliegen mogelijk te maken, te vergroten.
De doelstelling en grondslag zoals in de statuten beschreven: Artikel 2 Als grondslag van haar bestaan aanvaardt de stichting de Bijbel als het onfeilbare Woord van God. De opdracht voor haar arbeid staat in het "zendingsbevel": Mattheüs 28:19.
Artikel 3 1. Het doel van de stichting is conform haar grondslag de zendingsopdracht te helpen uitvoeren, door middel van technische dienstverlening aan kerken, zendingsorganisaties en anderen. 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. het geven van voorlichting b. het werven van fondsen c. het stimuleren, begeleiden en uitzenden van individuele personen, die zich door God geroepen weten voor het werk van Mission Aviation Fellowship
“Wij gebruiken MAF vooral om ons heen en terug te vliegen gedurende het regenseizoen. Dan zijn de wegen onbruikbaar. En om onze medicijnen vanuit N’Djamena hier te krijgen.” Phil Henderson, Coopération Service International in Ati, Tsjaad
www.maf.nl
Binnen MAF Internationaal vastgestelde waarden Impact We value ministry that transforms lives and multiplies the effectiveness of those we serve, seizing opportunities to serve the living God in a fast-changing world.
Witness We value Christ-like behaviour in the way we work and relate to one another and to those we serve. We have respect and care for all people and have compassion for those in need. We are sensitive to cultural differences and have a servant attitude.
Excellence 8/71
We value integrity, professionalism, safety and competence in all areas and believe that all our work should honour and glorify Christ.
Partnership We value the strength and diversity that co-operation and collaboration brings and partner with those who share our beliefs and values.
Stewardship We value the wise use of our resources and carefully balance the benefits of investments with the costs involved.
Care We value the personal and spiritual wellbeing of our people. We respect, care and pray for one another.
Gebed voor de nieuwe Caravan in Oeganda
www.maf.nl 9/71
3.
IMPACT
Het onderwerp impact wordt al een aantal jaren gezien als van groot belang voor organisaties die werken in ontwikkelingslanden. Het is niet meer voldoende om aan te geven of het geld goed terechtkomt en besteed wordt aan het doel waar het voor gegeven is, maar wat leveren de giften op voor de ontwikkeling van gebieden en landen? Ook bij MAF komen deze vragen voor; “Lieve vrienden, wat is het nut van ons vliegen, wordt er efficiënt en effectief gewerkt, en wat We zijn zo dankbaar voor jullie levert het op langere termijn op? Wordt vertrouwen in onze organisatie. We de situatie voor de lokale bevolking er willen graag nog heel veel jaar met door de aanwezigheid van MAF beter op? jullie blijven werken. Opnieuw wil ik
zeggen, jullie zijn
MAF zit wat dat betreft in een wat andere verbazingwekkende dienst verleners.” positie dan veel andere ontwikkelings-, zendings-, of hulporganisaties. In de Binza Joel, projectleider Catholic meeste landen is MAF niet in contact met Medical Mission Board, Zuid Soedan de eindontvanger van hulp, maar vormt zij de tussenschakel. MAF zorgt ervoor dat organisaties hun werk kunnen doen in gebieden die slecht bereikbaar zijn of waarin vluchten de effectiviteit en efficiëntie van de geboden hulp sterk vergroten. Of de betreffende organisatie die met ons vliegt ook effectief of efficiënt werkt, is voor MAF moeilijk in te schatten.
Voor MAF is wat betreft impact vooral van belang: Zijn de organisaties waarmee wij vliegen in alle opzichten tevreden over ons werk? Helpen de vliegdiensten van MAF mee aan het bereiken van de doelstellingen van de organisaties? Wat zijn de alternatieven om in een gebied te werken als organisatie, als MAF niet aanwezig is? Wat wordt er dankzij MAF door organisaties bespaard in tijd en in geld? Wat vinden de lokale bevolking en de overheid van ons werk? Zijn er veranderingen in de infrastructuur, die ons werk minder noodzakelijk maken? Zijn er gebieden waar we nog niet werken, waar onze hulp harder nodig is? Is het gebied aantrekkelijk geworden voor commerciële partijen, waardoor met een redelijke mate van betrouwbaarheid vluchten door hen worden gedaan en de noodzaak voor MAF vermindert?
De eerste vijf vragen kunnen het beste beantwoord worden door degenen waarvoor we vliegen. Vandaar dat er opnieuw voor gekozen is om in dit jaarverslag een flink aantal quotes van mensen/organisaties op te nemen waaruit de noodzaak, alternatieven en besparingen in tijd blijken. De andere vragen worden beantwoord in een zgn. Ministry Effectiveness Survey. In elk gebied waar wij werken wordt om de paar jaar een dergelijk Survey uitgevoerd. Op basis hiervan worden beleidsbeslissingen voor een aantal jaren genomen. Voorbeelden uit de afgelopen paar jaar van bestaande programma’s zijn met name Tanzania, Kenia/Zuid Soedan en nieuwe programma’s in Liberia en Myanmar.
www.maf.nl 10/ 10 /71
Tanzania Hier is in 2014 een reorganisatie doorgevoerd op basis van een survey in 2013. Dit had grote gevolgen voor het programma, aangezien de hoofdbasis in Dodoma werd gesloten en de bezittingen, een hangar en compound met huisvesting, werden verkocht. Enkele internationale stafleden besloten terug te keren naar het land van herkomst, enkele anderen zijn overgegaan naar een ander programma binnen MAF. Vanuit MAF was er vooral aandacht voor de lokale medewerkers, die soms al langdurig bij MAF werkzaam waren. Daarnaast helpt MAF om de onderhoudsorganisatie (AMO) door te laten starten als een lokale (commerciële) organisatie. Ook de autowerkplaats (workshop) in Dodoma is overgedragen aan lokale handen. Beide zijn bijdragen aan sustainable development. MAF zal vooral nog werkzaam zijn in het noorden van Tanzania en in de Rufiji delta in het zuiden van het land, maar met nog slechts 2 vliegtuigen.
Kenia/Zuid Soedan Vorig jaar deelden we in het jaarverslag mee dat Zuid Soedan door de grote vraag naar vluchten een belangrijk programma voor MAF zal worden. In 2014 zijn daarvoor belangrijke stappen gezet. Er zijn meer toestellen beschikbaar gekomen en medewerkers voor het programma. In 2015 zullen er nog eens diverse nieuwe internationale stafleden worden toegevoegd. Om de huisvesting, die in Juba schaars en zeer duur is, te regelen, is in 2014 een stuk grond gekocht, waarop in 2015 en volgende jaren een nieuwe MAF hangar op Wilson Airport, Nairobi compound zal worden gebouwd. Dit heeft grote gevolgen voor het programma in Kenia, vanuit welk land voorheen gevlogen werd naar Zuid Soedan. In 2014 is gewerkt aan een development plan voor 2015-2017 voor Kenia waaruit de belangrijkste conclusies zijn: • • • • •
De focus voor het programma in Kenia zal liggen bij de gebieden in het noord-oosten en het oostelijk gedeelte van Kenia richting Somalië. Hiervoor wordt een sub-basis geopend in Marsabit. Het aantal toestellen wordt verminderd tot 2 Cessna Caravans en 1 Cessna 206. Er zal een reorganisatie plaatsvinden in de hoofdbasis in Nairobi, waarbij 9 arbeidsplaatsen zullen verdwijnen. De efficiency van het onderhoud dat plaatsvindt in Nairobi zal vergroot worden door naast de eigen vloot in Kenia en de ondersteuning aan de vloot in Oeganda, ook onderhoud voor derden uit te voeren.
Ook hier zal dus op het sociale vlak veel aandacht zijn voor de gevolgen van de reorganisatie voor met name de lokale medewerkers.
www.maf.nl 11/ 11/71
Myanmar, Liberia Na een survey in 2012 en 2013 werd besloten nieuwe programma’s te starten in Liberia en Myanmar. Het programma in Liberia was begin 2014 het verst gevorderd. Een piloot en programma-manager waren beschikbaar, de compound was gereed en een aantal vergunningen was binnen. Echter door de uitbraak van het Ebolavirus en het daarmee vrijwel geheel stilvallen van het overheidsapparaat stopten de verdere activiteiten. De verwachting is dat begin 2015 de programma-manager toegang kan krijgen tot het land om te onderzoeken op welke termijn MAF kan starten met de vluchten in Liberia. Voor het nieuwe programma in Myanmar, dat een samenwerking wordt tussen MAF Internationaal en MAF US, werd eind van het jaar een manager aangesteld. Daarmee kunnen de voorbereidingen voor het starten van een programma beginnen. Verwachting is dat het nog wel enkele jaren zal duren voordat MAF hier operationeel is.
Vliegveiligheid Een ander belangrijk item dat door klanten vaak onder impact wordt genoemd is vliegveiligheid. Bij MAF weet men van veilig transport, omdat MAF aan de internationale normen in de vliegwereld voldoet. Dit geldt zowel voor het niveau van onderhoud als het gebruik van een vliegtuig. Dat kan in de praktijk nog wel eens betekenen dat MAF een aanvraag voor een vlucht moet weigeren, omdat het betreffende toestel aan het maximum aantal uren is en eerst een onderhoudsbeurt moet hebben. In veel ontwikkelingslanden is deze wijze van werken zeker geen vanzelfsprekendheid. Vandaar de keuze van veel organisaties en ook plaatselijke overheden voor het vliegen met MAF.
200 uur inspectie
200 uur inspectie
Ook in 2014 bleef MAF gespaard voor een dodelijk ongeval. Het laatste ongeval waarbij toen een piloot omkwam dateert van 2008. MAF tracht, onder andere door het invoeren van ‘competency based training’, in de komende jaren ook het aantal niet dodelijke ongevallen en incidenten terug te brengen van 4 naar 2 per 100.000 uur vliegen, dat is met het huidige aantal vlieguren ongeveer per twee jaar. Ongelukken vinden niet altijd hun oorzaak in de capaciteiten van de piloten, maar ook in de staat van onderhoud van de vliegstrips. Het onderhoud dient te gebeuren door de lokale overheid/bevolking en regelmatig vinden controles plaats door MAF naar de staat van de strips. Daarbij kan gevraagd worden om verbeteringen aan te brengen en in het uiterste geval kan MAF weigeren nog naar de strip te komen totdat de nodige verbeteringen zijn aangebracht.
www.maf.nl
4.
MAF INTERNATIONAAL EN PROJECTEN
MAF Internationaal MAF is kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht vanuit drie landen, die in eerste instantie volledig zelfstandig naast elkaar opereerden, MAF UK, MAF US en MAF Australië.
12/ 12/71
Na deze beginjaren kwamen er steeds meer MAF landen bij en werd er ook gekeken naar vormen van samenwerking, met name waar het de operaties in het veld betrof. Dit leidde o.a. in 1994 tot de oprichting van MAF Europe. In 2004 kwam men tot de conclusie dat er weliswaar meer communicatie was binnen MAF Europe, maar dat van echte samenwerking nog geen sprake was. Er kwamen gesprekken op gang om te komen tot betere samenwerking, ook in fondsenwerving en werving personeel. MAF Australië, Nieuw Zeeland en Zuid Afrika sloten zich hierbij aan. Als uitvloeisel van deze gesprekken werd in 2006 MAF Internationaal opgericht. Van de in totaal 15 landen die het werk in 30 ontwikkelingslanden financieel en met personeel ondersteunen, zijn er 13 verenigd in MAF Internationaal. Alleen MAF US en MAF Canada blijven buiten dit samenwerkingsverband. Wel is afgesproken dat zij als Associate Member welkom zijn op de bijeenkomsten van MAF en dat de directeuren van de grootste vijf MAF Landen (US, UK, Canada, Nederland en Australië) elkaar jaarlijks ontmoeten in een zogenaamde Steering Group om praktische samenwerking zoveel mogelijk te bevorderen. In 2014 vond deze ontmoeting plaats in Ashford, Engeland. Een van de onderwerpen was het meer duurzaam maken van alle MAF bases door middel van zonne-energie. Dit is een initiatief wat door MAF Nederland is gestart in 2012 en 2013 en dat inmiddels omarmd wordt door zowel MAF internationaal als MAF US en MAF Canada. 2014 was nog een jaar van voorbereiding, in 2015 zullen de eerste pilots gestart worden. Een kleine werkgroep binnen MAF Nederland met enkele bedrijven die gespecialiseerd zijn op dit gebied, onderzoekt per programma wat er nodig is en helpt bij de implementatie daarvan. Ook de fondsenwerving hiervoor zal de komende jaren de aandacht krijgen. Ieder land binnen MAF Internationaal blijft verantwoordelijk voor de eigen fondsenwerving en de werving van mensen, maar alle operationele taken zijn gedelegeerd aan MAF Internationaal. MAF Internationaal heeft een bestuur op basis van deskundigheid en ervaring en niet op basis van vertegenwoordiging per land. Daarbij is als uitgangspunt aangegeven dat niet meer dan twee personen uit hetzelfde land zitting hebben in het bestuur. De bestuursleden worden gekozen door vertegenwoordigers van de aangesloten landen. Ieder land heeft op basis van de grootte van de bijdrage één of meer stemmen, waarbij het grootste land maximaal 1/3 van de stemmen kan hebben. Boven de bergen van Lesotho MAF Nederland had in 2014 twee
www.maf.nl
stemmen, ofwel 8% van het totaal aantal van 24 stemmen. MAF Nederland had in 2013 twee stemmen, ofwel 8% van het totaal aantal van 24 stemmen. Eenmaal per jaar komt het bestuur met de vertegenwoordigers en directeuren van de aangesloten landen bijeen in de Annual General Meeting (AGM). Hierbij fungeren de vertegenwoordigers als een soort Raad van Toezicht. In september 2014 vond de Annual General Meeting plaats in Engeland. Hierbij werd geconstateerd dat ondanks de crisis in diverse landen MAF Internationaal er financieel en organisatorisch goed voorstaat. Probleem blijft het vinden van met name voldoende ervaren piloten voor een aantal programma’s.
13/ 13 /71
Doel van MAF Internationaal is, naast het doelmatig en efficiënt organiseren van de operaties, het elkaar stimuleren en helpen op het gebied van fondsenwerving en werving en selectie van personen die uitgezonden worden.
“Zo zie je, MAF vliegt ons niet alleen naar waar we moeten zijn, maar zorgt ook voor ons op de grond. We houden van MAF en hoe God ieder individueel gebruikt om Zijn Koninkrijk te bouwen. Dank voor wat jullie allemaal doen om Gods Woord te laten zien in deze moeilijke plekken in Zuid Soedan.”
In dit kader is de directeur van MAF Nederland al een aantal jaren als consultant voor één dag per week betrokken bij het begeleiden van een zestal kleinere MAF landen in Europa en Zuid-Afrika. De salariskosten hiervoor worden doorbelast aan MAF Kerry Henderson, veldleider Every Internationaal. Reis- en verblijfkosten Village Oeganda hiervoor worden vanuit de algemene middelen van MAF Nederland vergoed. De directeur is daarbij onderdeel van een klein Development Team, waarin de ontwikkelingen per land enkele malen per jaar besproken worden. Een aantal landen, met name de vier Scandinavische landen, worden inmiddels steeds meer zelfstandig en zijn in de afgelopen jaren van een uitvoerend bestuur overgestapt naar een bestuur op afstand met een directeur die de dagelijkse taken op zich neemt. De rol van consultant wordt daardoor langzaam minder en besloten is dat vanaf 2015 dit nog een halve dag per week zal omvatten. Voor Azië is in 2012 een development director aangesteld, die de mogelijkheden van nieuwe fondsenwervende en internationale stafleden wervende landen in de opkomende economieën onderzoekt. Fondsenwerving lijkt met name goede mogelijkheden te geven in Singapore. En vanwege de goed ontwikkelde luchtvaart lijken de Filipijnen daarbij veel potentieel te hebben voor piloten en met name ook vliegtuigtechnici. Aan de operationele kant werkt MAF in ongeveer 25 landen. MAF Internationaal werkt in een aantal landen in Afrika, met name aan de oostkant van Afrika en in Azië. MAF US werkt met zogenoemde ‘affiliates’ in Zuid-Amerika. Dit zijn zelfstandige MAF landen die vanuit MAF US op vliegtechnisch gebied en bij brevetteringen ondersteuning ontvangen. Daarnaast werkt MAF US in een drietal landen in Afrika en in verschillende delen van Indonesië. MAF Canada
www.maf.nl
heeft alleen een programma in Angola. Op het gebied van fondsenwerving richt MAF Nederland zich vooral op de projecten van MAF Internationaal. Wat betreft uitzending van Internationale Staf, werken er vanuit Nederland gezinnen in programma’s van zowel MAF Internationaal, MAF US als MAF Canada.
Projecten
14/ 14/71
Inleiding MAF Nederland ondersteunt projecten van MAF Internationaal en sommige jaren ook enkele projecten van MAF US. Voor deze laatste werd in 2014 werd een klein project in Papoea Indonesië geholpen met een bijdrage van 3.300 euro. En de medische safari vluchten in Mozambique van de Nederlandse arts Pim de Lijster werden gesteund met 7.200 euro. Daarnaast ontving MAF in DRC (Congo) via rechtstreekse contacten een tractor voor op het vliegveld, dit van St. de Zaaier uit Maasdijk. Het totale bedrag aan directe bestedingen voor projecten door MAF Nederland in 2014 bedroeg 1.628.765 euro (zie bijlage B) De hier beschreven projecten zijn alleen die projecten die vanuit MAF Nederland ondersteuning hebben ontvangen. De projecten vallen bij MAF Internationaal uiteen in twee hoofdcategorieën; De “Essential Operational Needs (EON’s)” zijn voornamelijk vluchtsubsidies. De kostprijs van een vlucht wordt voor een deel vergoed door de passagiers. Daarnaast worden veel van de Internationale Staf via een achterban ondersteund en zijn de kosten voor hen laag. Wat overblijft wordt binnen MAF vluchtsubsidie genoemd, ofwel dit moet met behulp van fondsenwerving bijeenkomen. Binnen MAF Nederland onderscheiden we hierin vier hoofdthema’s, vluchten voor medische hulp, zending, ontwikkelingshulp en humanitaire of noodhulp. Soms lopen bij projecten deze onderdelen door elkaar. Verschillende christelijke organisaties combineren bijvoorbeeld medische hulp met het brengen van het evangelie, of medische projecten worden begeleid door ontwikkelingsprojecten als het slaan van waterputten of aanleggen van sanitaire voorzieningen, in het kader van preventieve gezondheidszorg.
“Capital Items” is het andere belangrijke onderdeel van de projecten. Hieronder vallen met name grote eenmalig aan te schaffen zaken, zoals een hangar, vliegtuig, huisvesting voor stafleden, een landingsbaan e.d. Deze projecten maken het mogelijk dat MAF zijn werk op een goede, efficiënte en professionele wijze kan doen. Vanwege de zichtbaarheid en tastbaarheid van deze projecten zien we dat in toenemende mate naast stichtingen en fondsen ook zakenmensen geïnteresseerd zijn in deze categorie projecten.
Medische evacuatie in Rumginae, PNG
www.maf.nl
1. Essential Operational Needs Medische hulp Bij vluchten voor medische hulp onderscheiden we drie categorieën:
1) Medische safari’s
15/ 15/71
Dit zijn vluchten waarbij het toestel enkele dagen tot soms enkele weken met een medisch team verschillende dorpen in een gebied bezoekt. Alle apparatuur en medicijnen worden meegenomen tot soms een complete veldhospitaal tent. In de afgelopen jaren zijn er verschillende terugkoppelingen geweest vanuit organisaties. Daaruit bleek dat tot soms wel tien keer zoveel patiënten konden worden geholpen als dat een team per auto naar een gebied had moeten reizen. Daarnaast is het voor het medische team veel makkelijker en efficiënter werken. Na een autotocht van twee dagen over slechte wegen moet men vaak een dag bijkomen voordat begonnen kan worden, terwijl na een vlucht van een uur er vrijwel direct een start kan worden gemaakt met het medische werk. In Tsjaad vliegt MAF voor meerdere organisaties die medische hulp verrichten in zowel het zuiden als het noorden van het land. Deze vluchten worden georganiseerd door de medische afdeling van de Eglise Evangelique du Tchad. Zij onderhouden 37 klinieken in met name het zuiden van het land. Hier vliegt MAF al jaren met dr. Ann Fursdon. Naast het behandelen van ernstig zieken richt zij zich met name op het trainen van lokale verpleegkundigen. De andere organisatie die hier werkt is de Coopération Service International, die in een kliniek werkt waar naast enkele buitenlandse artsen ook 15 lokale medewerkers actief zijn. Hier komen gemiddeld 100 patiënten per dag. Een kerk droeg voor deze vluchten bij met een bedrag van 2.500 euro. Daarnaast vond in Tsjaad opnieuw een medische safari plaats met een Amerikaans team van tandartsen. Zij vlogen naar Bardai in het onherbergzame noorden, waar zij hulp boden aan de Teda stam die leeft in het noorden van Tsjaad en het zuiden van Libië. In Papoea Nieuw Guinea wordt op diverse manieren voor medische hulp gevlogen. Een belangrijk onderdeel is hier het vliegen van medische evacuaties. Dankzij een uitgebreid radionetwerk, waaraan MAF ook actief bijdraagt, kan de lokale bevolking in geval van nood MAF oproepen om een medische evacuatievlucht uit te voeren. Vrijwel dagelijks wordt een dergelijke oproep gedaan.
Medische evacuatie in Timor Leste
Daarnaast worden er medische safari’s gevlogen voor medische teams die naar de dorpen toegaan. Ten slotte is hier ook het vervoer van medische goederen een belangrijk onderdeel van de vluchten. In het Zuid Massai gebied in Tanzania worden sinds 2013 medische safari’s gevlogen voor medische hulp en evangelisatie. In dit gebied, dat een stuk groter is dan Nederland, is geen enkel ziekenhuis, maar slechts enkele gezondheidscentra of hulpposten voor medicijnen. Om deze te bereiken zijn door MAF enkele nieuwe landingsstrips aangelegd. Een stichting
www.maf.nl
heeft over de afgelopen drie jaar 30.000 euro voor dit project beschikbaar gesteld. Het laatste deel hiervan is besteed in 2014.
2) Vluchten voor medische organisaties Dit zijn vluchten voor veelal internationale organisaties, die jaarlijks afspraken maken met MAF over het aantal vluchten dat zij met MAF willen doen. In de meeste gevallen wordt hiervoor een toestel gecharterd.
16/ 16/71
Eén van de grootste partnerorganisaties hierin is Medair. Deze organisatie is actief in Zuid-Soedan en jaarlijks wordt er een groot aantal vluchten voor hen uitgevoerd. Naast medische hulp worden door Medair allerlei activiteiten ontwikkeld in de preventieve zorg, waaronder het voorzien in schoon water en moederen kindzorg. Het aantal vluchten bedroeg 518, tegenover 669 uur in 2013. Ondanks dat het aantal uren minder was, moet worden bedacht dat een vlieguur staat voor echte vliegtijd en dat een uur vliegen al gauw een aantal honderden kilometers afstand betekent.
Een oogartsenteam van CMA arriveert in Rumbek, Zuid Soedan
Aan het eind van 2013 organiseerde Draagt Elkanders Lasten, een fonds van het Reformatorisch Dagblad, een actie voor MAF en ZOA, die doorliep tot eind voorjaar 2014. Deze actie ging gepaard met een groot aantal artikelen over het werk van onze organisaties. De opbrengst voor MAF bedroeg 145.000 euro en is geheel gebruikt voor de subsidiekosten van de vluchten voor Medair in Zuid Soedan. Omdat de totaal opbrengst veel hoger was dan vooraf verwacht kreeg Medair voor hun werk in Zuid Soedan rechtstreeks ook nog eens 100.000 euro. Voor de katholieke organisatie CMMB vliegt MAF driemaal per jaar 1.000 kg medicijnen en medische goederen voor hun ziekenhuis in Yambio, Zuid-Soedan. Nadruk ligt op preventie van HIV infectie en het verstrekken van aidsmedicijnen.
Landing in de jungle van Oost Congo
www.maf.nl
Zending
17/ 17 /71
Feest vanwege aankomst Nieuwe Testament in Yimnalem, PNG
In het totaal van de vluchten van MAF vormen de zendingsgerichte vluchten ongeveer 15% van het totaal. Dit omvat vluchten voor kerkelijk werkers, evangelisten en evangelisatieteams, bijbelvertalers, maar soms ook het vervoer van bouwmaterialen voor een lokale kerk of bijbels en andere christelijke literatuur. Veel van de inkomsten van MAF Nederland hiervoor komen van zendingsgerichte stichtingen of acties die door kerken worden georganiseerd. De Malambo safari in het Massai gebied in Tanzania is evenals dat het geval is bij medische safari’s, een activiteit waarbij het vliegtuig bij het team blijft en in een periode van enkele dagen of weken een aantal plaatsen aandoet. Op de terugweg neemt men vaak ernstig zieken mee voor behandeling in een ziekenhuis. Er resteerde nog 15.000 euro, ontvangen van een stichting in 2013, daarnaast werd vanuit de giften voor zending nog 10.000 euro bijgedragen. Naast een aantal kleinere giften kwam voor dit project een bijdrage van een stichting binnen van 41.000 euro. Er resteert nog een bedrag van rond 15.000 euro, dat in 2014 zal worden besteed. “Chad for Christ” is de naam waaronder een groot aantal kerken in Tsjaad samenwerken om in de afgelegen gebieden van het land het evangelie te verkondigen. Dit jaar werden vluchten naar 4 steden in het oosten en noorden van Tsjaad georganiseerd. Twee stichtingen ondersteunden de vluchten hiervoor, waarvan één met bijna 15.000 euro. In Zuid Soedan is Far Reaching Ministries (FRM) werkzaam. Een kerk en een stichting ondersteunden dit werk met 13.066 euro. Nog eens 3.130 euro kwam van genoemde stichting binnen in de laatste dagen van december. Dit zal besteed worden in 2015. Hoofddoel van FRM is vrede en verzoening brengen in Zuid Soedan. FRM traint hiervoor geestelijk verzorgers om in het Zuid Soedanese leger te helpen. Gevaarlijk werk, wat blijkt uit het feit dat in 2014 twee geestelijk verzorgers omkwamen tijden gevechten tussen leger
www.maf.nl 18/ 18/71
en rebellen. Verder organiseert FRM veel leiderschapsconferenties voor lokale kerkleiders en leiders van vrouwengroepen. Ook worden jaarlijks voor hen door MAF enkele vluchten met medicijnen georganiseerd. De vluchten voor twee projecten van SIL in Madagascar werden ondersteund door MAF Nederland. Eén voor het vertonen van de Jezus Film in gebieden waar anders geen moderne communicatiemiddelen aanwezig zijn. De andere voor het vertalen Dankgebed voor de komst van 1000 Bijbels in Zemio, Centraal Afrikaanse Republiek van de Bijbel in een aantal lokale talen. Ook in Oeganda werd gevlogen voor de organisatie Jesus Film Ministries, die doet wat de naam al zegt, het vertonen van de Jezus film, dit jaar met name ook op de Sese eilanden in Lake Victoria. Eveneens werd een bijdrage werd gegeven aan het werk van Every Village in Soedan. Deze organisatie heeft een holistische visie die wordt samengevat als: ieder dorp schoon water, ieder dorp bereikt met radio uitzendingen en ieder dorp een zendeling voor het opbouwen van een kerk. Ook het zendingswerk in Papoea Nieuw Guinea werd met een flinke bijdrage gesteund, mede dankzij enkele grotere giften van donateurs. Uit enkele reacties vanuit PNG valt op dat MAF met name zo gewaardeerd wordt omdat het brengen van het Evangelie samengaat met praktische hulp op allerlei gebied en natuurlijk worden daarbij de medische evacuaties genoemd. Daarnaast is MAF in 2014 begonnen met het bij diverse vluchten meegeven van een Bible box. Hierin zitten verschillende soorten Bijbels, boeken voor uitleg en ook audio bijbels. Opvallend is dat de behoefte hieraan zo groot is, dat de piloot bij de eerste stop vaak de box al heeft leeg verkocht. Gevlogen werd voor diverse organisaties en kerken. New Tribes Mission is daarbij één van de grotere klanten van MAF. Zij houden zich met name bezig met Bijbel vertaalwerk en het stichten van kerken. Hoogtepunt waren de festiviteiten in Yimnalem rondom het gereedkomen van een vertaling en het binnenbrengen door MAF van de eerste Nieuwe Testamenten in de eigen taal. Steve en Rhonda Hayward van Pioneer Bible Translators hebben hier dertig jaar gewerkt aan het voltooien van dit werk.
Ontwikkelingshulp De vluchten die onder deze categorie vallen hebben betrekking op een breed scala aan mensen en goederen die vervoerd worden binnen het kader van wat we ontwikkelingshulp noemen. Er zijn organisaties die een heel vliegtuig charteren. Dit zijn vaak grotere organisaties zoals bijvoorbeeld VN-organisaties en World Vision. De meeste vluchten echter
www.maf.nl 19/ 19/71
vallen onder de noemer van wat binnen MAF ‘shuttles’ heten. Dit zijn vluchten die met regelmaat naar een bepaalde plaats of verschillende plaatsen in een gebied gaan en waarbij per stoel gereserveerd kan worden. Naar dit type vluchten is steeds meer vraag en de afgelopen jaren zijn er verschillende nieuwe shuttles binnen MAF gestart. Met name kleinere en lokale organisaties voor wie een heel vliegtuig te duur is, zijn blij met deze mogelijkheid, die het voor hen betaalbaar maakt.
Het team van Reaching The Light brengt gehandicapte kinderen naar de hoofdstad Ulaanbatar
Een groot project in 2013 en 2014 is voor MAF Nederland het programma in Mongolië. EO Metterdaad heeft eind 2012 een succesvolle televisieactie gehouden, waar MAF in 2013 147.000 euro uit ontving en in 2014 107.000 euro. Afspraak daarbij was dat MAF Nederland in beide jaren de kosten van het programma aanvult tot het begrote bedrag van 330.000 euro. Vanwege de omvang van dit project ontvangt EO Metterdaad niet alleen een gebruikelijk rapportage, maar ook een door een accountant goedgekeurde financiële rapportage. Het programma zelf had opnieuw een moeilijk jaar. Er wordt gevlogen met een Cessna 208 Caravan, waarvoor een piloot aanwezig is. Maar er kon alleen tijdelijke invulling gevonden worden voor een programma-manager. De piloot, Ryan van Geest, nam daardoor een deel van het jaar deze positie waar, hetgeen geen ideale situatie is. Het pilotengezin kreeg daarnaast in december 2013 te maken met het plotseling overlijden van hun eenjarige dochter, waardoor zij tijdelijk Cessna 182 in Bol, Tsjaad terugkeerden naar Canada en het programma pas weer in het late voorjaar van 2014 kon opstarten. Het vinden van geschikte mensen in dit land waar het moeilijk leven en werken is, is één van de prioriteiten binnen MAF Internationaal. Desondanks werd er in 2014 beduidend meer gevlogen in Mongolië dan het jaar ervoor, met name door het weer opstarten van het programma van de organisatie Reaching the Light. Zij houden zich bezig met het helpen van gehandicapte kinderen en hun ouders.
www.maf.nl 20/ 20 /71
De Marsabit shuttle vliegt naar de oostelijke en noordoostelijke provincies van Kenia, wat gezien wordt als een meer vergeten gebied in Kenia. Hier is het vaak gevaarlijk om over de weg te reizen, vanwege geweld en diefstal. MAF vliegt hier tweemaal per week naar toe voor in totaal 388 uur. Met name de organisatie Food for the Hungry maakt wekelijks met 2 of 3 mensen gebruik van deze dienst. Ook vanuit Kenia werd gevlogen naar de ‘city of hope’ in Ngatatcha, in het noorden van Tanzania. De oprichter van de organisatie die hier werkt, Teamwork Ministries, is een Tanzaniaan die opgroeide in Kenia, dr. John Chacha. In dit project wordt gewerkt aan het ontwikkelen van de omgeving door een kindertehuis, een medisch centrum, een lagere school en een landbouwproject. De Northern shuttle in Oeganda vliegt vanuit Kampala naar het noorden van Oeganda. Hoewel het zogenaamde ‘Leger van de Heer’ hier verdwenen is, zijn er toch regelmatig gevechten tussen stammen. Een vlucht duurt 90 minuten, terwijl het over de weg een dag kost en in het regenseizoen vaak langer. Bovendien is de weg een gevaarlijke weg, met jaarlijks vele ernstige ongelukken met busjes en taxi’s. MAF vloog hier 782 uur, MAF Nederland droeg met 72.000 euro bij in de kosten. Vanuit Oeganda wordt ook gevlogen naar de Democratische Republiek Congo. Het Oosten van het land, waar MAF jaren een basis had is nog te gevaarlijk om permanent aanwezig te zijn. Daarom werkt MAF vanuit Oeganda en doet hier zowel een shuttle service als vluchten voor medische evacuaties. In Tanzania is het na de aanleg van nieuwe vliegstrips die vanuit Nederland werden gesponsord, nu mogelijke om een regelmatige shuttle naar het Rufiji delta gebied te organiseren. Door de moeilijke bereikbaarheid van het gebied is er veel nood, met name op medisch gebied. Een stichting doneerde 5.000 euro voor het werk in dit gebied.
‘Aan het einde van het jaar komen soms vragen naar boven. Een van die vragen is: Zullen we terug naar Nederland gaan? Dan pakken we daar de draad weer op en kunnen we weer 'gewone dagelijkse dingen doen, zoals rustig op straat lopen, even naar de stad, lekker fietsen, gewone dingen kunnen kopen (van groenten tot broodbeleg), familie bezoeken, de mogelijkheid hebben om er 'even tussen uit' , zoals een bos/strandwandeling enzovoort. Of aan onze kinderen de gewoontes & gebruiken van Nederland laten zien, nu ervaren ze Nederland alleen maar als een vakantie land waarvan zij de nationaliteit hebben. Maar ... dan moeten we ze van school afhalen ... dat zou een heel heftig protest teweeg brengen. En ... dan zouden we ook onze missie moeten los laten ... niet meer direct bijdragen aan de nood hier. Nu ervaren we persoonlijk dat de vluchten van MAF echt een wezenlijk verschil uitmaken voor duizenden (hele arme) mensen of vaak zelfs het verschil uitmaakt tussen leven en dood, of het doorgeven dat God eeuwig leven geeft. Corina zou niet meer de mensen ontmoeten tijdens haar Reconcilation (verzoening) Workshops. Als zendeling weet je zeker dat er een dag komt dat we wel weer verder zullen gaan maar ... nee nu nog niet, we zijn ervan overtuigd dat het nog lang niet zover is!’ Bastiaan en Corina de Waal, MAF gezin in Juba Zuid Soedan
www.maf.nl
In Madagascar vliegt men de zogenaamde Madagascar Mission Run (MMR). Omdat men niet alleen per stoel kan boeken, maar ook de vluchten en bestemmingen die worden aangedaan al langere tijd van tevoren bekend zijn, kunnen de organisaties in hun planning hier rekening mee houden. Voordeel is tevens dat, omdat het toestel enkele dagen onderweg is en een route volgt, organisaties ook een kort veldbezoek kunnen brengen en enkele dagen later weer mee terugvliegen.
2. Capital Items Vliegtuigen 21/ 21/71
Rene Don maakt nieuwe Airvan gereed op Milingimbi, Arnhemland
In het jaarverslag 2013 werd melding gemaakt van de gunstige aankoop van 5 GA8 Airvans, waarvan er drie vanuit Nederland werden gefinancierd. In 2014 werd hiervoor nog een bedrag van 55.000 overgemaakt dat in de laatste dagen van december 2013 was binnengekomen. Vier van de vijf vliegtuigen zijn inmiddels na het nodige onderhoud en aanpassingen in het veld gearriveerd, twee in Arnhemland, één in Timor Leste en één in Papoea Nieuw Guinea. Daarmee zijn de vanuit Nederland gefinancierde toestellen alle drie actief. Vanuit het vliegtuigfonds kon er alweer 88.000 euro worden overgemaakt als bijdrage voor een volgend toestel. Op dit moment is nog niet bekend welk toestel dit zal worden. In twee giften maakte een grote donor 310.000 euro over voor een GA8. In december werd besloten deze bijdrage voor een toestel in Suriname te bestemmen. Omdat de donor nog wel een aantal aanvullende vragen had over de continuïteit binnen het Surinaamse
www.maf.nl
programma lukte het niet meer het bedrag nog in 2014 over te boeken. Nadat de vragen begin januari naar tevredenheid waren beantwoord, is het bedrag van 310.000 overgemaakt. Voor aanpassingen aan een aantal vliegtuigen werd ook vanuit Nederland bijgedragen. In de eerste plaats betrof dit twee Cessna 208’s, één in Mongolië en één in Tanzania, die met een gewichtsvergroter, een zogenaamde APE III, werden uitgerust. Door dit versterkte onderstel kan de Cessna per vlucht flink meer gewicht meenemen en daarmee effectiever en efficiënter worden ingezet. EO Metterdaad en een aantal particuliere gevers brachten hiervoor 19.000 euro bijeen.
22/ 22/71
Het tweede project waaraan werd bijgedragen door een stichting en de MAF Businessclub was het aanpassen van de cockpit tot een zogenaamde glass cockpit. In plaats van de oude meters worden nu displays geplaatst, die naast extra gemak voor de piloot ook extra veiligheid met zich meebrengen.
Auto’s Zuid Soedan Door enkele bedrijven en de MAF business club werd een bijdrage van 21.000 euro gegeven voor nieuwe auto’s in Kenia. Hiermee konden een kleine vrachtwagen en een terreinwagen worden gekocht. In Zuid Soedan werden een busje en een station auto worden aangeschaft. De bijdrage hiervoor kwam van een stichting en enkele ondernemers. Aangezien kosten voor huur op het vliegveld extreem hoog zijn, is er veel vervoer tussen de compound van MAF, waar de tickets worden verkocht, en het vliegveld. Dit is desondanks een stuk goedkoper.
Werkplaats gereedschap Al enkele jaren was er de vraag vanuit de onderhoudsbasis in Mareeba Australië, waar veel onderhoud gedaan wordt voor vliegtuigen uit Arnhemland en PNG, om nieuwe gereedschappen. Dit is een wat moeilijker project om financiering voor te verkrijgen en daarom werd door MAF Nederland besloten eind 2014 dit project te financieren vanuit de algemene middelen. Met het bedrag van 45.000 euro zal de basis in Mareeba in 2015 de materialen aanschaffen.
Ontwikkeling programma Zuid Soedan Doordat het programma in Zuid Soedan snel groeit in aantal vliegtuigen en personeelsleden is er meer ruimte nodig dan op de huidige compound beschikbaar is. Ondanks de uitbreiding is er nog vele malen meer vraag naar vluchten van MAF, dan MAF momenteel kan aanbieden. Omdat enkele MAF zakenreizen de afgelopen jaren dit programma hebben aangedaan, is er bij de leden van de business club veel interesse om de opbouw van dit programma in de komende jaren te ondersteunen. Op de huidige compound werd een woning in twee delen gesplitst om alvast meer ruimte te creëren.
www.maf.nl
Omdat voor de hele plan aanpak in het programma niet alleen te weinig capaciteit, maar ook inhoudelijke kennis aanwezig was, werd een projectmanager aangesteld, waarvan de kosten over 2013 en 2014 door de business club werden gedragen. Na onderzoek werd een geschikt stuk land voor een nieuwe compound gevonden en eind december werden de onderhandelingen omgezet in een koopcontract. In 2015 wil de business club een deel van de kosten van de ommuring van de compound financieren. Voor het gemeenschapshuis zijn vanuit een bedrijf binnen de business club inmiddels de fondsen binnen, zodat de bouw in 2015 kan aanvangen. Ten slotte werd nog bijgedragen in de bouw van een woning voor een onderwijzer, nu er met de komst van extra personeel met kinderen ook noodzaak voor onderwijs komt.
23/ 23 /71
In totaal werd voor het programma in Zuid Soedan vanuit de opbrengsten van de business club 222.065 euro bijgedragen.
De Minister van Waterbeheer in Bangladesh vliegt met MAF
Overige projecten Door een bedrijf werd een schenking gedaan van 6.033 euro voor de bestrijding van de kosten rondom het overbrengen van een dertig jaar oude Cessna 206 vanuit PNG naar Nederland. In 2015 zal dit toestel worden opgeknapt en voor static show worden gebruikt op de Open Dagen en enkele grote evenementen, zoals Opwekking en Wegwijs Beurs.
www.maf.nl
5.
INTERNATIONALE STAF
Beleid en uitvoering Een van de hoofddoelstellingen van MAF Nederland is het uitzenden van mensen naar de programma landen van MAF. Nederlandse gezinnen werken zowel in gebieden waar MAF Internationaal werkzaam is, alsook in gebieden waar MAF US en MAF Canada actief zijn.
24/ 24/71
De functie die voor de meeste mensen vooral in het oog springt is daarbij de piloot. Maar een vliegoperatie heeft meerdere gekwalificeerde mensen nodig. Daarom zendt MAF ook vliegtuigtechnici, programmamanagers, IT’ers en mensen voor andere functies uit. Hoewel er in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van lokale krachten (nog maar 30% van de medewerkers is buitenlander), is lokaal voor deze hoogwaardige functies in de gebieden waar MAF werkt, vaak nog te weinig potentieel aanwezig. Omdat het doorlopen en financieren van de opleidingen, met name voor de functies van piloot en vliegtuigtechnicus, een behoorlijke investering in tijd en geld vergt en daarnaast ook het volgen van een periode Bijbelschool verplicht is, kent MAF vrijwel geen korte termijn uitzendingen. Een uitzending is voor minimaal 4 jaar. Gemiddeld blijft een uitgezonden familie 8 jaar op het veld. Wel wordt er internationaal gekeken naar mogelijkheden om exMAF piloten voor korte termijn (ongeveer 3 maanden) in te zetten. Dit kan zijn voor noodhulpsituaties waarbij extra piloten nodig zijn, of in programma’s waar door verlof of ziekte er tijdelijk te weinig piloten zijn. Voor dit werk zijn alleen ervaren, direct inzetbare, piloten geschikt. Voor de stabiliteit in de veldsituatie waarin men terecht komt, geeft MAF Nederland er de sterke voorkeur aan echtparen uit te zenden. Momenteel gaat het bij alle uitgezondenen ook om gezinnen met kinderen. Een gezin heeft dus voordeel, maar het nadeel is dat kinderen de meest voorkomende reden voor terugkeer naar Nederland vormen. In veel van de landen waar MAF werkt is er na de middelbare opleiding weinig tot geen mogelijkheid een goede hogere opleiding te volgen. Reden dus voor de ouders om met het gezin naar Nederland terug te keren. Mensen die via MAF Nederland worden uitgezonden, dienen, in nauwe samenwerking met MAF Nederland, voor hun financiën zorg te dragen. Zodra iemand aan alle eisen voldoet, wordt met behulp van MAF Nederland een Thuisfrontcommissie (TFC) opgericht. Deze TFC draagt naast de financiële verantwoording ook mede zorg voor de sociale en pastorale ondersteuning van de uitgezonden families. De TFC’s verzorgen presentaties, de regelmatige verzending van nieuwsbrieven en het organiseren van acties. Iedere Internationale Staf heeft een eigen steunfondsrekening binnen MAF. In geval van een positief saldo van deze rekeningen gaat dit saldo door naar het volgende jaar en zijn deze in de balans zichtbaar onder bestemmingsfondsen en uitgesplitst onder Uitgezonden Internationale Staf (bijlage B). Dat betekent onder andere dat op de inkomsten die voor de Internationale Staf binnenkomen geen inhoudingen worden verricht door MAF ten behoeve van kantoorkosten of anderszins. MAF Nederland staat middels een uitzendovereenkomst twee jaar financieel garant voor de kosten van de uitgezondenen. Mochten in die periode
www.maf.nl
door onvoorziene omstandigheden de inkomsten achterblijven, dan kan vanuit het Uitzendfonds van MAF Nederland een bijdrage worden gegeven (bijlage B). In principe worden alle kosten voor door MAF Nederland uitgezonden Internationale Staf vanuit Nederland betaald. Met een aantal bij de uitzending van Internationale Staf betrokken supportorganisaties worden goede contacten onderhouden. Hieronder vallen De Verre Naasten (DVN), Stichting voor Zending en Diaconaat (SZD), Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) , Gereformeerde Zendingsbond (GZB) en Kerk in Aktie (KIA). Zij steunen, soms jarenlang, gezinnen die uit hun betreffende kerkelijke achterban komen.
25/ 25/71
Ook dit jaar werden er weer twee interessedagen georganiseerd voor mensen die een uitzending naar het buitenland overwegen. De dagen werden opnieuw drukbezocht. Het feit dat deze dagen zoveel potentiële kandidaten trekken, geeft MAF Nederland het vertrouwen dat ook in de toekomst vanuit Nederland voldoende mensen uitgezonden kunnen worden. Tijdens deze dagen kunnen serieus geïnteresseerden informatie krijgen over het gehele traject om bij MAF werkzaam te zijn en ervaringen uitwisselen met kandidaten in opleiding, Internationale Staf op verlof of teruggekeerde Internationale Staf. Het beleid om bij het starten van een nieuwe TFC, de TFC leden een bezoek te laten brengen aan het MAF kantoor werd voortgezet. De leden komen daarbij men in gesprek met alle afdelingen. Dat helpt TFC’s om inzicht te krijgen wie wat doet binnen MAF Nederland en ook wie zij kunnen aanspreken als ze een vraag of een probleem hebben. Bij de oprichtingsvergadering is de HR Manager aanwezig. Daarna zal de in 2014 nieuw aangestelde HR medewerker met enige regelmaat vergaderingen van TFC’s bijwonen.
Internationale Staf bij MAF Nederland Eind 2014 had MAF Nederland 16 uitgezonden gezinnen op het veld. Dat is er één meer dan het jaar daarvoor. Twee nieuwe gezinnen gingen naar het veld en één gezin keerde terug naar Nederland. De familie Goud die al een uitzenddienst in 2013 hadden gehad, kon na een jaar wachten op visa, in het voorjaar eindelijk vertrekken naar Angola. De familie Noordhoek vertrok eind november naar Papoea Nieuw Guinea. Na een langdurig verblijf in het Tanzania kwam de familie Smits terug naar Nederland. Jan Smits is hier eerst als piloot en later als Airstrip Developer en Operations Manager werkzaam geweest. Daarnaast werkten zowel Jan als Anja part-time op de Internationale School in Dodoma. Het aantal kandidaat Internationale Staf bleef op 8, dankzij de instroom van drie nieuwe kandidaten voor de functie van piloot. Eén kandidaat voor een financiële functie ging in goed overleg over naar de organisatie Wycliffe.
www.maf.nl 26/ 26/71
Het aantal mensen werkzaam bij MAF Internationaal bleef met drie personen stabiel. Voor een foto overzicht van alle gezinnen zie bijlage C.
Mission Aviation Training Centre (MATC) MATC is een aparte stichting die zich richt op het opleiden van piloten. In eerste instantie voor MAF, maar ook andere geïnteresseerden in een kwalitatief hoogwaardige opleiding kunnen zich hier aanmelden. De kwaliteit wordt gegarandeerd door de inzet van ex-MAF piloten als instructeur bij de opleiding. Statutair is MATC nauw verbonden met MAF, maar het heeft een eigen bestuur en medewerkers. Naast het opleiden van nieuwe piloten voor een Private Pilot License is een groot deel van de tijd besteed om een Approved Training Organization (ATO) te worden. Daarbij mag niet alleen training gegeven worden tot PPL niveau (Private Pilot License), zoals tot nu toe het geval was, maar mag ook opgeleid worden een CPL (Commercial Pilot License) en IR (Instrument Rating). Alle benodigde documenten zijn ingediend en de planning is nu goedkeuring voor PPL in mei/juni en voor CPL en IR kort na de zomer 2015 De training zal, volgens het nieuwe beleid van MAF Internationaal, Competency Based zijn. Verschil met het oude systeem is, dat men tot nu toe minimaal 500 ervaringsuren moest opbouwen, terwijl in het nieuwe systeem veel meer gelet gaat worden op het aanwezig zijn van de benodigde competenties om te vliegen voor MAF. Dit zal zowel de tijd verkorten voordat tot uitzending kan worden overgegaan, alsook minder kosten voor de vliegopleiding van de kandidaat IS-er opleveren.
“Eliptamin is een van de meest achtergestelde en afgelegen plaatsen in Papoea Nieuw Guinea. De kosten voor basis voorzieningen en transport vanuit de dichtstbijzijnde stad Tabubil zijn enorm hoog. MAF heeft voorzien in aanvullende hulp voor deze voorzieningen om te mensen in Eliptamin te bereiken. We danken de hard werkende piloten en het grondpersoneel van MAF uit het verleden en degenen die nog bij MAF werkzaam zijn. Dank jullie wel voor dit geweldige werk. Zonder jullie zouden de mensen van Eliptamin deze hulp niet ontvangen. Nogmaals dank voor jullie tijd en inzet voor Eliptamin. “Job Well Done” God Zegene MAF. Benny Remi, gemeentebestuur, Joel Korok voorganger, Bernard Mausi, leraar
MAF Nederland en MAF Internationaal stellen vanaf 2013 de eerste drie jaar elk 37.500 euro beschikbaar voor de opstart van de ATO. 2015 zal dus het laatste jaar met ondersteuning zijn. Daarna wordt verwacht dat MATC op eigen kracht verder kan.
www.maf.nl
Algemeen
27/ 27 /71
2014 was voor MAF Nederland opnieuw een goed jaar. Landelijk gezien verloopt de fondsenwerving door de financiële crisis nog steeds moeizaam. Maar na de grote sprong in 2013, met name door de toen gehouden vliegtuigactie, was er in 2014 opnieuw sprake van groei. Vooral de structurele inkomsten stegen met ruim een half miljoen tot 4.112.163 euro. Met structureel bedoelen we inkomsten die niet een eenmalig karakter hebben. Het aantal eenmalige giften lag ten opzichte van 2013 volgens verwachting beduidend lager met 410.000 euro tegenover 770.000 euro in 2013.
6.
COMMUNICATIE EN FONDSENWERVING
5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000
Income one time giving Income total
2.000.000 1.500.000
Income structural
1.000.000 500.000 0
Totaal kwamen de inkomsten daarmee op 4.522.163 euro tegenover 4.342.786 euro in 2013. Door de hogere inkomsten daalden de kosten van fondsenwerving licht, van 12,3% naar 11,8. Dit is ruim binnen de 25% -norm van het CBF. De kosten voor beheer en administratie stegen licht, van 4,1% naar 4,3%, ruim binnen de eigen norm van MAF Nederland van 7,5%. MAF Nederland MAF Nederland streeft er in zijn communicatie naar om alleen juiste en correcte informatie aan de achterban te verstrekken en in het gebruik van foto’s en teksten een eerlijk beeld van de situatie in de diverse landen te schetsen. In de communicatie maakt MAF gebruik van: kwartaalblad Luchtpost, de MAF website, een e-mailnieuwsbrief (MAF Actueel) en een (email)gebedsbrief. Daarnaast zijn er presentaties in het land, folders (algemeen, legaten, bedrijven) en een lespakket voor scholen. MAF heeft via de website ook een webshop die wederom in bezoek en bestellingen een stijgende lijn te zien gaf. Doordat de donateur gewend is aan de doorsnee mailingen en inserts, heeft MAF de afgelopen jaren nagedacht over een nieuwe mailmethode waarbij ook de beleving van wat MAF doet en inhoudt meegegeven kan worden. Afgesproken is elk jaar minimaal één aparte mailing en insertactie in deze vorm uit te brengen.
www.maf.nl 28/ 28/71
In 2014 was daarbij het meest in het oog springend de mailing met een luchtvracht kist. Deze werd goed ontvangen door de achterban. Ook de herhaling van de jerrycanmailing van 2013 sloeg opnieuw goed aan. Voor het werven van nieuwe donateurs wordt met name gebruik gemaakt van inserts (bijlagen bij (meest)christelijke bladen en tijdschriften) en presenteert MAF zich met een stand op diverse evenementen. In 2014 werden hiermee 5784 nieuwe adressen toegevoegd tegenover 6.138 in 2013. Dat is wederom ruimschoots boven de doelstelling van 3.500 nieuwe adressen per jaar. Door 1772 donateurs werd aangegeven dat zij wilden stoppen vanwege verhuizing, overlijden, geen interesse meer of financiële omstandigheden. Dat is wat hoger dan de verwachte 1.500 donateurs, maar met 3% nog steeds een relatief laag uitvalpercentage. Het totaal aantal actieve relaties komt daarmee uit op 55.717.
Uitgesneden en gestanste mailing met de luchtvracht kist
Het aantal contactmomenten met de achterban via deze communicatiemiddelen ligt gemiddeld tussen 6 en 10 per jaar. Men kan via een wensenformulier op de website aangeven welke communicatie wordt gewenst. Ook op de achterzijde van de envelop die voor mailingen wordt gebruikt, kan men aangeven hoeveel post men wenst te ontvangen. Een toenemend aantal donateurs geeft aan minder post te willen ontvangen.
Ondernemers Al enkele jaren organiseert MAF ondernemersreizen. De meeste reizen gaan naar Oeganda of Kenia en Zuid Soedan. Naast een dergelijke reis was er in 2014 ook een reis naar Papoea Nieuw Guinea. Op deze wijze kunnen ondernemers met eigen ogen het belang van het werk van MAF zien. Een groot deel van het bedrag dat hiervoor betaald wordt zijn werkelijke kosten, de rest is al een stukje sponsoring voor de projecten. Bedoeling van de reizen is echter dat er een langdurige relatie ontstaat tussen ondernemer en MAF. Naast reizen heeft MAF ook een business club. Deze groeide behoorlijk in 2014, van 55 naar 78 leden. Evenals dit het geval is bij het MATC, staat de Business club los van MAF, maar is statutair wel nauw verbonden met MAF en haar doelstelling. In het voorjaar en het najaar werden in totaal 3 vliegdagen georganiseerd. Een daarvan was voor ondernemers uit onze achterban die nog geen lid zijn. De twee andere dagen konden leden van de Businessclub twee relaties meenemen voor een dagje MAF, inclusief een proefles vliegen. Dit verliep zeer succesvol, de dagen waren snel volgeboekt. Ook de jaarvergadering in november was een succes. Deze werd dit keer gehouden in Teuge, waarbij een bezichtiging van het nieuwe pand van MAF onderdeel van het programma was.
Vrijwilligers Het totaal aantal vrijwilligers bedroeg in 2014, 29. De teams presenteerden MAF tijdens 55 bijeenkomsten en op 25 evenementen, waarvan sommigen meerdaags. Dit aantal lag voor beide gelijk aan de afgelopen jaren. Toch lijkt de algemene trend voor presentaties nog steeds dalend te zijn, met name door de afname van kerkelijk activiteiten via verenigingen e.d.
www.maf.nl 29/ 29/71
Aanname en opvolging van de vrijwilligers, wordt vanuit het kantoor aangestuurd conform de ISO procedure. Afhankelijk van de talenten van de vrijwilligers zijn er meer mogelijkheden vrijwilliger bij MAF te zijn. Men kan als ambassadeur actief zijn om lokaal het werk van MAF te promoten, als beursteamlid voor evenementen en standwerk of als presentator voor een diversiteit aan presentaties. Daarnaast is er de mogelijkheid als scholenpromoteamlid te worden ingezet. Door georganiseerd een trainingstraject aan te bieden weet de vrijwilliger wat er van hem verwacht wordt/waar aan gewerkt moet worden. Dat maakt de inwerktijd effectief en efficiënt. Alle vrijwilligers nemen deze inwerkperiode serieus. Ze weten waarom ze een bepaald aspect moeten doen en door direct te evalueren of respons te vragen ontstaat er een goede samenwerking. Daarnaast gaat de kwaliteit van de activiteiten omhoog. Alle vrijwilligers zijn erg te spreken over de professionele opzet van deze activiteiten, qua materialen en aansturing. Een presentatie geven is niet alleen het verzorgen van een leuke middag, maar is MAF presenteren, dus als vrijwilliger ook MAF vertegenwoordigen. In 2014 werden twee regionale ontmoetingen voor de vrijwilligers georganiseerd. De uitgezonden families Van den Bosch en Bos hebben een presentatie verzorgd waarna er met elkaar doorgesproken kon worden tijdens een warme maaltijd. Deze ontmoetingen worden erg gewaardeerd en verhogen het enthousiasme en de motivatie. Om de kwaliteit van voorlichtingsactiviteiten en de motivatie van vrijwilligers te verhogen werd een professionele training aangeboden voor het beursteam. Naast bovengenoemde groep vrijwilligers is er een vijftal vrijwilligers die op afroep hand- en spandiensten verrichten bij de receptie. Dit is met name in drukke tijden als er veel bestellingen via de website zijn gedaan, of wanneer er dankbrieven of kleinere mailingen ingepakt moeten worden. Nieuw na de verhuizing naar Teuge is een groep van 24 dames die zich heeft aangemeld om het gebouw schoon te houden bij toerbeurt. Dit onder leiding van een vrijwillige coördinator. Naar schatting zal dit MAF op jaarbasis 8000 - 10.000 euro aan kosten besparen.
ISO Voor MAF is een ISO certificering geen verplichting, maar aangezien er in het buitenland conform internationale normen geopereerd wordt, wil MAF Nederland ook hier op professionele wijze bezig zijn. De procedures zijn via het intranet voor alle werknemers beschikbaar. Op basis van de interne audits werden in diverse procedures kleine wijzigingen aangebracht. Ook werd in alle documenten nagegaan of de nieuwe termen behorend bij het Raad van Toezicht-model waren doorgevoerd. Deze interne audits worden elk jaar rond mei/juni gehouden. De externe audit die in november betrof een opvolgingsaudit na de hercertificering in 2013. Er werden geen tekortkomingen geconstateerd.
Transparantprijs Ook dit is geen verplichting voor MAF, maar MAF laat elk jaar het jaarverslag beoordelen door de Transparantprijs. Dit wordt besproken in het bestuur. Doelstelling is niet om de prijs te winnen, maar te leren van de opmerkingen en aandachtpunten die vanuit de commissie
www.maf.nl 30/ 30 /71
over ons jaarverslag worden gedaan. Daarmee kan naar de achterban zo helder en duidelijk mogelijk worden gecommuniceerd over de resultaten.
Klanttevredenheid Conform de CBF norm is er een klachtenprocedure en wordt een klachtenregister bijgehouden. Jaarlijks worden in een teamoverleg de klachten besproken en eveneens jaarlijks worden de klachten binnen de Raad van Toezicht geëvalueerd. In totaal ging het om 91 klachten (2013, 68). De meeste klachten (ruim 20) gingen dit jaar over een fout in een mailing. De drukker had per ongeluk de acceptgiro bij een mailing verkeerd om bijgevoegd, waardoor bankrekeningnummers van donateurs zichtbaar waren. Door een andere wijze van verwerken kan dit in de toekomst niet meer voorkomen. Een nieuwe categorie is de klachten rondom webshopbestellingen. Door de snelle groei in verkopen via de webshop zijn er de laatste twee jaar ook op dit gebied klachten, in 2014 waren dat er 10. Elk jaar zijn er ook een aantal klachten over teveel post. Dankzij de internet mogelijkheden kunnen donateurs met een eigen code hun gegevens aanpassen via de website, zowel wat betreft de keuze van wat men wil ontvangen als van de frequentie daarvan, alsook voor wat de hoogte van de bijdrage aan MAF betreft. Hier wordt steeds meer gebruik van gemaakt. Alle klachten werden naar tevredenheid afgehandeld.
Onderhoudswerk in Bangladesh
www.maf.nl
7.
BESTUUR EN ORGANISATIE
In 2014 werd de ombouw van een Bestuursmodel naar een Raad van Toezicht model voltooid. Daarbij werd de zittende directeur de bestuurder en werden de bestuursleden gekozen tot leden van de Raad van Toezicht. Omdat MAF in de afgelopen jaren in de werkwijze al dicht tegen een raad van toezicht model aanzat, veranderde er niet veel in de dagelijkse praktijk of de invulling van de vergaderingen.
Raad van Toezicht:
Termijn Startdatum
Beroep:
Dhr. B. Houter (voorzitter)
1e
08-2012
Partner Anders Invest
Mw. J. Huisman (secretaris) 1e
04-2012
Kinderarts
Dhr. H. Verheij (lid)
3e
12-2006
Consultant
Dhr. D. van der Sar (lid)
1e
04-2012
Piloot Transavia
Mw. G. Scheffel (lid)
1e
08-2014
Directeur Finanze
Dhr. J. Verhoeven
1e
08-2014
Jurist en partner Wille Donker Advocaten
31/ 31/71
De leden van de Raad van Toezicht hebben geen conflicterende nevenfuncties. De leden worden gekozen voor een termijn van drie jaar en zijn maximaal tweemaal herkiesbaar. Bij het aannemen van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt een vaste procedure gevolgd, waarbij met name gekeken wordt of de vastgestelde benodigde competenties voldoende aanwezig zijn. Omdat MAF Nederland zowel vertegenwoordigd is in de Evangelische als in de Reformatorische kerken, is spreiding van kerkelijke gezindte ook een belangrijk criterium. Er dienen minimaal vijf en maximaal zeven Raad van Toezichtleden te zijn. Lidmaatschap van de Raad van Toezicht bij MAF Nederland is een onbezoldigde functie, waarbij alleen werkelijk gemaakte reis- en verblijfkosten kunnen worden gedeclareerd. In het voorjaar van 2014 trad mw. H. van Beijnum af in verband met het bereiken van het maximum aantal zittingsjaren. Twee nieuwe leden traden toe, mw. G. Scheffel en dhr. J. Verhoeven.
Bestuurder / directeur: Dhr. A. van Geffen
sinds 11-2002
full-time = 38 uur
De bestuurder vormt samen met het hoofd Marketing en Communicatie en de Human Resource manager het management team, dat maandelijks bijeenkomt.
Medewerkers:
Functie:
Uren per week
Mw. R. Folkerts
HR Manager
24
Mw. L. Wierda-Mostert
secretaresse Internationale Staf
24
Mw. C. Zwanenburg-Bloem
communicatiemanager
24
hoofd Marketing en Communicatie
38
Dhr. B. Vosselman
voorlichtingscoördinator
38
Dhr. J. Bijl
relatiemanager
38
Dhr. H. Korteweg
administrateur
32
Mw. J. Olde Engberink-Boone
medewerker administratie
21
Mw. C. van ’t Ende-Aangeenbrug
medewerker administratie
16
Mw. N. de Graaf
telefoniste (18)/HR medewerker (20)
38
Mw. S. Priester-Paulus
telefoniste/gastvrouw
17 HR Medewerker
HR Manager Secr. Internationale Staf
Raad van Toezicht
www.maf.nl 32/ 32/71
Dhr. M. J Bremmer
Medewerker Administratie Administrateur Bestuurder
Medewerker Administratie
Voorlichtingscoördinator
Communicatiemanager Hoofd MarCom Relatiemanager
Receptioniste/Gastvrouw
Het totaal aantal fte in 2014 is 9,1 , dit is 0,4 fte hoger dan in 2013. Verder is de heer C. Tukker als vrijwillig relatiemanager aan MAF verbonden voor 0,4 fte. MAF Nederland heeft een stabiel werknemersbestand met weinig verloop. Ook het ziekteverzuim schommelt al vele jaren rond de 1% en is daarmee zeer laag.
“MAF is een belangrijk onderdeel van het werk geweest van wat Partners For Care heeft gedaan in Marsabit. We zijn vaak naar Marsabit gereisd de laatste jaren en zijn dankbaar voor MAF. Wij weten dat jullie de meest gemarginaliseerden in deze wereld dienen en we willen jullie zegenen voor dit werk.” Connie Cheren, Partners For Care Kenia
www.maf.nl 33/ 33 /71
Hoofdpunten in de vergaderingen 2014 van de Raad van Toezicht en de Bestuurder/directeur Naast de hiervoor genoemde ombouw van het bestuursmodel hebben nog twee zaken veel tijd gevergd, te weten het beleidsplan 2015-2017 en de verhuizing van het kantoor naar vliegveld Teuge. De start in de procedure voor een nieuw beleidsplan werd gemaakt met een brainstormdag in juni van raad van toezicht en management team. In de oktobervergadering werd een eerste concept besproken. Na aanpassing van dit concept volgde een emailronde waarna tenslotte het beleidsplan met bijbehorende begroting werd goedgekeurd in de vergadering van december. Inzet is een doorgaande groei zowel financieel, als wat het aantal Internationale Staf betreft en mensen die als kandidaat worden aangenomen. Eind oktober was de verhuizing vanuit Harderwijk naar vliegveld Teuge een feit. Het gebouw is casco neergezet en door MAF Nederland verder ingericht. Dankzij tal van sponsoren kon dit met relatief weinig kosten gebeuren en bleven we binnen het bedrag dat hiervoor de afgelopen twee jaar was gereserveerd. De huurprijs is hierdoor relatief laag en is voor 10 jaar vastgezet, dus zonder jaarlijkse indexering. Tevens heeft de eigenaar, die al jarenlang vrijwilliger bij MAF is, in het contract opgenomen dat het gebouw na 20 jaar eigendom van MAF Nederland wordt. Op basis van de ervaring van de afgelopen jaren en de in september weer gehouden Annual General Meeting van MAF Internationaal zijn in het beleidsplan een drietal punten opgenomen waar MAF Nederland in de komende jaren binnen MAF Internationaal speciaal aandacht voor gaat vragen. Naast aansturen op meer impactmeeting in het veld zijn dit verbetering van de rapportages over de projecten en meer aandacht voor het opleiden van lokale mensen binnen MAF.
Verantwoordingsverklaring MAF Nederland Deze verantwoordingverklaring bevat een uitleg omtrent de door de Raad van Toezicht van MAF Nederland vastgelegde principes, dit conform de keurmerkcriteria voor het CBF keurmerk. De volgende principes worden vastgelegd: •
• •
Binnen MAF Nederland wordt de functie toezichthouden (vaststellen of goedkeuren van plannen, en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk gescheiden van het ‘besturen’ dan wel van de ‘uitvoering’. MAF Nederland werkt continu aan een optimale besteding van de middelen, zodat effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling. MAF Nederland streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de informatieverschaffing en de inname van wensen, vragen en klachten.
www.maf.nl 34/ 34/71
In de hierna volgende hoofdstukken worden deze principes verder praktisch uitgewerkt.
1. Rollen Raad van Toezicht en Bestuur/directie Vanaf mei 2014 werkt MAF Nederland met een Raad van Toezicht model. Daarbij ligt de besturende en uitvoerende functie bij de bestuurder/directeur en de toezichthoudende functie bij de Raad van Toezicht. De exacte verdeling van rollen in dit geheel zijn omschreven in de statuten van MAF Nederland en daarnaast in een reglement voor de Raad van Toezicht en een bestuursreglement. De Raad van Toezicht heeft ervoor gekozen, om haar rol goed te kunnen vervullen, drie commissies aan te wijzen die het toezicht op de organisatie vormgeven. De commissies zijn ingesteld voor de hoofdgebieden van MAF Nederland, te weten: • • •
financiën marketing en communicatie human resources
Informatievoorziening Om de Raad van Toezicht voldoende inzicht te geven en om haar taak van toezichthouden naar behoren te kunnen vervullen zijn de volgende afspraken gemaakt omtrent de informatievoorziening vanuit de directie richting de Raad van Toezicht:
a. Directieverslag In dit verslag rapporteert de directeur over belangrijke of relevante feiten, gebeurtenissen en ontwikkelingen met betrekking tot de organisatie MAF Nederland. Het verslag wordt met de vergaderstukken voor de Raad van Toezicht vergadering aan de leden verstuurd. Tijdens de vergadering kan eventueel een toelichting of aanvullende informatie worden gegeven.
b. Financiële (kwartaal) rapportage Een verkorte financiële (kwartaal)rapportage wordt met de vergaderstukken aan de Raad van Toezicht leden verstuurd. De commissie financiën ontvangt een uitgebreide versie als rapportage. Tijdens de vergadering wordt een toelichting of aanvullende informatie gegeven. Tussentijds kunnen maandoverzichten worden verstrekt van de inkomsten van MAF Nederland.
c. Overzicht Internationale Staf werkzaam in het buitenland of kandidaten in opleiding Dit overzicht wordt met de vergaderstukken aan de Raad van Toezicht leden verstuurd. Tijdens de vergadering kan eventueel een toelichting of aanvullende informatie worden gegeven.
d. Jaarrekening/jaarverslag MAF Nederland De concept jaarrekening wordt door de directeur/bestuurder na overleg met de commissie financiën en de accountant, voorafgaand aan de Raad van Toezicht vergadering van april, aan de leden verstuurd. In de betreffende vergadering wordt een toelichting gegeven door de commissie financiën.
www.maf.nl
De definitieve versie van de jaarrekening wordt op de website van MAF Nederland gepubliceerd.
Andere Informatie In Fellowship De uitgave In Fellowship met interne informatie wordt per e-mail aan de Raad van Toezichtleden gestuurd. Annual Report MAF International Dit rapport wordt jaarlijks aan de Raad van Toezicht leden verstrekt.
35/ 35/71
Stukken met betrekking tot MAF Internationaal Deze worden na ontvangst in Harderwijk per e-mail doorgestuurd naar de Raad van Toezicht leden.
2. Financiële Strategie In dit hoofdstuk wordt omschreven hoe om te gaan met de aan MAF Nederland beschikbaar gestelde financiële middelen. Daarnaast wordt aangegeven welke minimale zaken nodig zijn om te voorkomen dat MAF Nederland door onverwachte tegenvallers in financiële problemen geraakt. Doelstelling is om een zo groot mogelijk deel van de beschikbare financiën ten goede te laten komen aan het doel en de missie van MAF. Uitgangspunt hierbij is de norm gesteld door het Centraal Bureau Fondsenwerving dat over een periode van drie jaar de kosten voor fondsenwerving niet meer dan het gemiddelde van 25% van de baten uit eigen fondsenwerving bedragen. Omdat dit een vrij ruim gegeven is, is het streven van MAF Nederland om over de drie jaren periode beneden 15% kosten fondsenwerving te blijven. Daarnaast wil MAF Nederland ook de kosten voor administratie maximeren op een percentage van 7,5%. Tenslotte heeft MAF Nederland voor de totale bestedingen versus totale baten een minimum percentage over een periode van 5 jaar vastgesteld van 80%. Zonder een fondsenwervend apparaat kan MAF Nederland niet bestaan. Daarom is het noodzakelijk het voortbestaan van dit apparaat te garanderen door de navolgende bepalingen te noemen met de mogelijke risico’s: a. Er dient een continuiteitsreserve aangehouden te worden van minimaal 9 maanden en maximaal 12 maanden van de totale loonkosten, ofwel bruto loon plus sociale lasten. Risico’s: • slechte publiciteit waardoor giften sterk verminderen • economische teruggang en vermindering van giften b. Bestemmingsfondsen Internationale Staf komen volledig ten goede aan de betreffende Internationale Staf en dienen te allen tijde in liquide middelen aanwezig te zijn. Het restant bedrag dat beschikbaar is na terugkeer van een Internationale Staf komt ten goede aan het Uitzendfonds.
www.maf.nl
Risico’s: teveel Internationale Staf die een negatief saldo hebben belasten het totaal van MAF Nederland. c. In het Uitzendfonds (inclusief vliegfonds) dient voldoende buffer aanwezig te zijn voor de financiële verplichtingen bij terugkeer van de Internationale Staf en voor onvoorziene tekorten bij uitgezondenen. Hiervoor dient minimaal 250.000 euro als bestemmingsfonds aanwezig te zijn. •
Risico’s: 36/ 36/71
• • • •
terugval giften door wegvallen TFC van Internationale Staf financiële/fiscale maatregelen overheid in het land van uitzending ontoereikende middelen ingeval de Internationale Staf door één kerk wordt uitgezonden jaarlijks oplopende kosten van uitzending
Uit het bovenstaande volgt dat MAF Nederland een hoeveelheid liquide middelen bezit. Deze zullen per jaar fluctueren, maar de totale reserves en fondsen dienen tussen de 1,3 en 1,7 miljoen euro te bedragen, ruim binnen de normstelling van het CBF. Deze liquide middelen mogen op rentegevende rekeningen, internetspaarrekeningen of deposito’s e.d. worden gezet, teneinde extra middelen te verwerven. De liquide middelen mogen niet worden belegd in aandelen of andere risicodragende zaken.
3. Financiële planning en control Als sturingsmechanisme wordt een financiële planning opgesteld. Per drie jaar wordt een meerjarenbeleidsplan en begroting door het Bestuur en Raad van Toezicht vastgesteld en goedgekeurd, en jaarlijks wordt op basis hiervan een bijgestelde begroting goedgekeurd. Het meerjarenbeleidsplan is toegankelijk via de website van MAF Nederland. Voor de controle op de uitvoering en het maken van correcties staan de volgende hulpmiddelen ter beschikking: a. Kwartaalrapportages In de maand volgend op een kwartaal is een gedetailleerd overzicht beschikbaar voor Raad van Toezicht en bestuurder/directeur van de inkomsten en uitgaven en de balanspositie van het betreffende kwartaal. Daarbij wordt een prognose verstrekt van de uitkomsten aan het einde van het jaar. b. Maandrapportages inkomsten Binnen twee weken na het afsluiten van een maand komt voor de bestuurder/directeur een overzicht beschikbaar van de inkomsten van de betreffende maand en de cumulatieven. c. Weekrapportage liquide middelen Ten einde zicht te houden op een zo goed mogelijk verloop van de liquiditeit van de organisatie, wordt wekelijks een overzicht verstrekt aan de bestuurder/directeur van de liquide middelen.
www.maf.nl
4. Werving van nieuwe Raad van Toezicht-leden De raad van Toezicht bestaat uit bij voorkeur 5 personen en maximaal 7 personen. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk de deskundigheids- en ervaringsgebieden die voor een goed toezicht van MAF-Nederland nodig zijn, in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd zijn. Dat zijn met name:
37/ 37 /71
• • • • • •
Luchtvaart Management Marketing en fondsenwerving Financiën Personeel Bestuurlijk/juridisch
De procedure voor de werving van nieuwe leden is verder omschreven in het reglement Raad van Toezicht.
5. Omgang met belanghebbenden MAF Nederland onderkent de volgende twee groepen belanghebbenden: 1. Internationale stafleden, inclusief hun Thuisfrontcommissies en hun ouders 2. Donateurs, te verdelen in particulieren, kerken, scholen, bedrijven, stichtingen en fondsen. MAF Nederland hecht waarde aan een transparante opstelling richting deze belanghebbenden, waarbij misleiding en onwaarheden in de communicatie niet geoorloofd zijn.
“We zouden hier niet zijn als MAF er niet was. Er is geen weg in of uit. De enige manier is het vliegtuig. Lokale mensen waren hier en zij wilden een lagere en een middelbare school. MAF vloog eerst hun kinderen naar Green River High school, maar ze wilden niet dat hun kinderen het hele jaar weg waren. Ik kwam om de school mee op te bouwen. MAF bracht alles wat we nodig hadden, tafels, printers, boeken, voedsel, plastic dakbedekking, spijkers, plastic voor de ramen, water tanks enz. Wat MAF niet kan brengen moeten we uit de omgeving halen, bijvoorbeeld riet voor de wanden van de school.” Glenda Giles, Oksapmin High School PNG
Om dit organisatorisch te kunnen waarborgen hecht MAF Nederland aan het behouden van zowel het CBF-keurmerk als aan de ISO-certificering, waarin tal van richtlijnen hieromtrent zijn vastgelegd. Eventuele klachten worden dan ook behandeld conform Procedure 8 Klachten van het ISO handboek van MAF Nederland. Jaarlijks wordt een overzicht van het klachtenregister bij de vergaderstukken van de Raad van Toezicht gevoegd ter bespreking.
www.maf.nl 38/ 38/71
8.
TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN
Raad van Toezicht en bestuurder/directeur In het beleidsplan 2015-2017 is uitgegaan van een matige maar continue groei, waarbij met name op groei van de structurele giften wordt ingezet. Dit beleidsplan is ook via de website van MAF Nederland in te zien. Voor 2015 waren op basis van de prognose over 2014 de totaalinkomsten op 4.280.000 euro begroot. Echter, 2014 was door de zeer goede maand december beter dan verwacht en kwam daardoor al boven de begroting voor 2015 uit. Mocht de trend in 2015 zich in positieve zin voortzetten, dan zullen de begrotingen voor 2016 en 2017 worden aangepast. De financiële reserves zijn op orde en zullen op ongeveer hetzelfde niveau blijven.
Internationale Staf We zien een ontwikkeling waarbij de groei in het aantal kandidaten om te werken bij MAF Internationaal zal doorzetten. Om scholieren en werkenden die wel eens hebben gedacht over een loopbaan bij MAF, maar verder nog weinig kennis hierover hebben, een eerste kennismaking met MAF te laten hebben, wordt dit jaar voor de eerste maal een “beleef de MAFdag” georganiseerd. We verwachten dat in 2015 één gezin zal terugkeren en dat twee, mogelijk drie gezinnen naar het veld zullen vertrekken.
“MAF, een non profit organisatie, werkend vanuit haar basis in Nampula (stad), speelt een actieve en vitale logistieke rol in het Mozmed project. MAF is verantwoordelijk voor het transport van het medische team naar het veld, acute evacuaties van patiënten en het vervoeren van medische voorraden.”. Dr. Pim de Lijster, Mozambique
MATC Op basis van het verrichte voorwerk om te komen tot een Approved Training Organization, is de verwachting is dat de vliegopleiding vanaf juni volgens de nieuwe methode PPL opleidingen kan aanbieden en vanaf september ook CPL en IR. De nieuwe methode houdt in dat er compentency based training zal zijn. Bedoeling hiervan is dat nieuwe kandidaten sneller en met een betere opleiding naar het veld kunnen vertrekken.
Communicatie en fondsenwerving Veel zaken die in het verleden succesvol waren zullen worden voortgezet. Hieronder vallen met name insertacties en telemarketing. In 2015 zal weer de tweejaarlijkse Open Dag worden georganiseerd. Op basis van de groeiende belangstelling voor door MAF georganiseerde evenementen, gaan we in de organisatie uit van een bezoekersaantal van 5000. Nieuw in 2015 is de organisatie van een MAF Trail. Hierbij lopen gesponsorde wandelaars in vier dagen tijd een survival-achtige tocht van 165 kilometer van vliegveld Teuge maar vliegveld Oostwold. Daarvandaan worden ze teruggevlogen naar Teuge. Doel is naast inkomstenwerving ook te laten zien wat het verschil is om enkele dagen in de rimboe te moeten lopen om
www.maf.nl 39/ 39/71
bijvoorbeeld medische hulp te zoeken, en de enkele uren die het kost om dezelfde afstand door de lucht te overbruggen. Eén van de redenen dat MAF naar Teuge is verhuisd, is de mogelijkheid om groepen naar ons toe te halen en op het vliegveld het werk van MAF dichterbij de donateur te brengen dan we dat tot op heden konden doen. Verder is er al enkele jaren een dalende trend in de aanvragen voor presentaties in het land, dit zijn presentaties die door vrijwilligers worden uitgevoerd. Daarnaast zien we dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden die langdurig een taak binnen MAF willen vervullen. Daartegenover groeit het aantal vrijwilligers explosief dat projectmatig of eenmalig wil bijdragen aan het werk van MAF Nederland. Dit vraagt om nieuw beleid richting het vrijwilligerswerk en aanpassing van de procedures binnen ISO over het voorlichtingswerk van MAF Nederland. In het eerste half jaar van 2015 zal hieraan gewerkt worden.
Dubbele medische evacuatie in Ankavandra, Madagascar
www.maf.nl 40/ 40 /71
JAARREKENING
“Terwijl MAF in PNG gezien kan worden als een vliegbedrijf, is het in werkelijkheid een vliegende ambulance en een kerk. Het draagt niet alleen het logo ‘flying for life’ maar het is in werkelijkheid een werktuig dat het als zijn plicht ziet een leven te redden in lichamelijke en geestelijke zin..” Steven Angkaki, Evangelical Church of PNG
www.maf.nl
... VOORUITBLIK OP HET JAAR 2015 Voor het boekjaar 2015 is de begroting van baten en lasten als volgt vastgesteld:
begroot 2015 €
werkelijk 2014 €
Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties derden Overige baten
4.125.000 140.000 15.000
4.104.844 410.557 6.762
Som der baten
4.280.000
4.522.163
325.933 1.514.590 1.748.198
303.847 1.457.718 2.041.929
3.588.721
3.803.494
493.317 1.843
482.322 1.762
495.160
484.084
196.119
194.016
4.280.000
4.481.594
0
40.569
Baten 41/ 41/71
Lasten Besteed aan doelstellingen Voorlichting en bewustwording in Nederland Uitzending Internationale Staf vanuit Nederland Ondersteuning projecten
Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten acties derden
Beheer en administratie Kosten beheer en administratie
Som der lasten
Resultaat
www.maf.nl
1.
BALANS PER 31 DECEMBER 2014
Activa
31-12-2014 €
31-12-2013 €
123.737
16.293
58.010
66.983
106.887
120.220
42/ 42/71
1
Materiële vaste activa
2
Voorraden
3
Vorderingen en overlopende activa
4
Liquide middelen
2.024.768
1.696.537
Totaal
2.313.402
1.900.033
31-12-2014 €
31-12-2013 €
Passiva
5
Reserves en fondsen Reserves Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve
Fondsen Bestemmingsfondsen
460.000 103.000
460.000 120.000 563.000
580.000
1.256.567
1.198.998
1.819.567
1.778.998
6
Langlopende schulden
5.000
10.000
7
Kortlopende schulden
488.835
111.035
2.313.402
1.900.033
Totaal
www.maf.nl
2.
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 werkelijk 2014 €
begroot 2014 €
werkelijk 2013 €
Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties derden Overige baten
4.104.844 410.557 6.762
3.493.000 242.000 15.000
4.051.538 280.578 10.670
Som der baten
4.522.163
3.750.000
4.342.786
303.847
310.441
327.348
1.457.718 2.041.929
1.314.814 1.501.305
1.380.561 1.710.272
3.803.494
3.126.530
3.418.181
482.322 1.762
514.052 1.849
496.315 1.631
484.084
515.901
497.946
194.016
207.569
167.973
4.481.594
3.850.000
4.084.100
100.000
258.686
0 -100.000 0
50.000 70.000 138.686
100.000
258.686
Baten 8 9 10 43/ 43 /71
Lasten
11 12 13
14 15
16
Besteed aan doelstellingen Voorlichting en bewustwording in Nederland Uitzending Internationale Staf vanuit Nederland Ondersteuning projecten
Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten acties derden
Beheer en administratie Kosten beheer en administratie
Som der lasten
40.569
Resultaat Resultaatbestemming: Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve Bestemmingsfondsen
-
-
0 17.000 57.569 40.569
-
www.maf.nl
3.
KASSTROOMOVERZICHT 2014
Saldo baten en lasten
44/ 44/71
Aanpassingen voor: Afschrijvingen Mutaties werkkapitaal - Voorraden - Vorderingen - Schulden op korte termijn
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
40.569
258.686
9.226
8.973 13.333 377.800
2.675 8.514 - 145.538
416.290
- 123.629
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Aflossing, respectievelijk opname renteloze lening o/g
2013 €
16.184
Kasstroom uit operationele activiteiten Investeringen in materiële vaste activa
2014 €
- 125.123
-
14.190
- 123.629
-
5.000
-
-
-
5.000
14.190
5.000
-
5.000
328.231
114.373
Saldo liquide middelen per 1 januari
1.696.537
1.582.164
Saldo liquide middelen per 31 december
2.024.768
1.696.537
Toe-/afname liquide middelen
De liquide middelen zijn met ruim drie ton toegenomen in 2014. Oorzaak van de toename ligt met name in het feit dat de overboeking voor een vliegtuig ad € 310.000 vertraagd is tot begin januari, waardoor deze verplichting nog in liquide middelen beschikbaar was ultimo 2014
www.maf.nl
4.
GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING
Algemeen De jaarrekening 2014 is opgesteld conform de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende instellingen”.
Vreemde valuta
45/ 45/71
Activa en passiva in vreemde valuta worden tot euro’s herleid tegen de koersen die de geldende koersen per balansdatum benaderen. Gerealiseerde en ongerealiseerde koerswinsten en koersverliezen komen ten gunste of ten laste van het jaar waarin deze zijn ontstaan.
Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Bij de berekening wordt uitgegaan van onderstaande percentages: Automatisering
33%
Voorlichtingsinventaris
20%
Kantoorinventaris
20-33%
Op investeringen in het boekjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Geheel afgeschreven materiële vaste activa zijn niet in het overzicht materiële vaste activa opgenomen.
Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde. Waar nodig wordt rekening gehouden met afwaarderingen wegens incourantheid.
Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.
Overige activa en passiva Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Grondslagen van resultaatbepaling De baten en bestedingen worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
www.maf.nl
Baten Als baten uit eigen fondsenwerving worden de in het verslagjaar ontvangen giften en contributies opgenomen. Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Bestedingen De bestedingen worden verdeeld over de doelstellingen:
46/ 46/71
• • •
“Voorlichting en bewustwording in Nederland” “Uitzending Internationale Staf vanuit Nederland” en “Ondersteuning projecten”.
Kosten voor publiciteit en communicatie worden naar rato verdeeld over de doelstelling “Voorlichting en bewustwording in Nederland” en kosten eigen fondsenwerving. Voor deze verdeling worden de volgende percentages gehanteerd:
“Voorlichting en Eigen bewustwording in Nederland” fondsenwerving “Luchtpost”
50%
50%
Bijsluiters en mailingen
0%
100%
Drukwerk
75%
25%
Website
90%
10%
Advertenties
90-100%
0-10%
Relatiemanagement
0%
100%
Presentaties en stands
95%
5%
Promotieartikelen
100%
0%
Telemarketing
0%
100%
Contributies
0%
100%
De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur. De overige kosten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben, hetgeen betekent dat zo nodig rekening wordt gehouden met vooruitbetaalde c.q. nog te betalen posten. De uitvoeringskosten worden toegerekend aan de eigen fondsenwerving, acties van derden, beheer en administratie en de doelstellingen, op basis van de volgende bedrijfseconomische criteria. De personeelskosten worden verdeeld op basis van een schatting van gewogen fulltime eenheden (fte’s) dat de medewerkers van MAF Nederland aan een activiteit hebben besteed.
www.maf.nl
De term “gewogen” houdt in dat een fulltime eenheid van een relatief dure kracht, evenredig zwaarder meeweegt in de verdeling van de personeelskosten. De overige uitvoeringskosten worden verdeeld op basis van een schatting van de feitelijk bestede fte’s aan een activiteit.
Activa Alle activa worden, tenzij anders vermeld, aangehouden voor de bedrijfsvoering. 1
Materiële vaste activa
47/ 47 /71
31-12-2014 €
31-12-2013 €
Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen
16.293 123.628
11.329 14.190
Af: afschrijvingen
139.921 16.184
25.519 9.226
Boekwaarde per 31 december
123.737
16.293
Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen
166.694 42.957
43.068 26.773
Boekwaarde per 31 december
123.737
16.293
Eind 2014 heeft MAF Nederland haar intrek genomen in een nieuw huurpand. MAF Nederland heeft ook zelf geïnvesteerd in de aankleding van het pand en de inventaris. Totale kosten in verband met deze verhuizing bedroegen in 2014 € 115.138. Gedeeltelijk zijn deze kosten geactiveerd, deels zijn deze direct in de kosten geboekt. Een nadere specificatie van de materiële vaste activa is gegeven in bijlage a bij dit rapport. 2
Voorraden
Voorraad promotieartikelen Af: voorziening incourante voorraden
31-12-2014 €
31-12-2013 €
59.510 1.500
68.483 1.500
58.010
66.983
www.maf.nl
3
Vorderingen
Rekening-courant MAF Internationaal Rekening-courant Business Club Borgsommen Nog te ontvangen nalatenschap Nog te ontvangen uit acties derden Nog te ontvangen giften Vooruitbetaalde bedragen ten behoeve van Internationale Staf Vooruitbetaald drukwerk Overige vooruitbetaalde bedragen Diversen
48/ 48/71
31-12-2014 €
31-12-2013 €
2.197 60 34 37.000 12.464 15.754
3.317 45 34 37.000 0 16.016
34.931 2.500 1.627 320
50.206 2.500 6.726 4.376
106.887
120.220
Op het bedrag van de vorderingen wordt geen bedrag als voorziening wegens oninbaarheid noodzakelijk geacht.
4
Liquide middelen
Kassen Bankrekeningen algemeen Bankrekeningen Thuis Front Comité’s Spaarrekeningen
De liquide middelen staan direct ter beschikking van de instelling.
31-12-2014 €
31-12-2013 €
3.620 350.228 22.542 1.648.378
1.032 143.315 27.144 1.525.046
2.024.768
1.696.537
www.maf.nl
Passiva 5
Reserves en fondsen Reserves
31-12-2014 €
31-12-2013 €
460.000
410.000
Continuïteitsreserve Stand per 1 januari 49/ 49/71
Bij: Onbestemde giften Overige baten Onttrekking uit bestemmingsreserve Bijdragen uit “Uitzending Internationale Staf vanuit Nederland” Bijdragen uit “Ondersteuning projecten”
Af: Kosten werving baten Kosten beheer en administratie Bestedingen “Voorlichting en bewustwording in Nederland” Kosten acties derden Uitvoeringskosten “Uitzending Internationale Staf vanuit Nederland” Uitvoeringskosten “Ondersteuning projecten” Toevoeging aan bestemmingsreserve Bijdragen aan “Uitzending Internationale Staf vanuit Nederland” Bijdragen aan “Ondersteuning projecten”
Stand per 31 december
1.568.511 6.762
1.372.993 10.670
17.000
0
32
0
0
1.715 1.592.305
1.385.378
2.052.305
1.795.378
482.322 194.016
497.946 167.973
303.847 1.762
327.348 0
151.873
117.634
27.226
24.462
0
70.000
0
130.015
431.259
0 1.592.305
1.335.378
460.000
460.000
Het vrij besteedbaar vermogen dient als continuïteitsreserve en is bedoeld als buffer bij tegenvallende inkomsten, of calamiteiten, om zodoende de activiteiten van MAF Nederland gedurende enige tijd te kunnen waarborgen. De omvang van de continuïteitsreserve is door het bestuur en raad van toezicht bepaald op een minimum van 9 maanden en een maximum van 12 maanden van de som van de lonen en salarissen inclusief sociale lasten van MAF Nederland. Per ultimo 2014 is besloten de stand van de continuïteitsreserve te handhaven op € 460.000.
www.maf.nl 50/ 50 /71
Bestemmingsreserve
31-12-2014 €
31-12-2013 €
Stand per 1 januari Bij: Toevoeging vanuit continuïteitsreserve
120.000 0
50.000 70.000
Af: onttrekking in verband met verhuizing
120.000 17.000
120.000 0
Stand per 31 december
103.000
120.000
In verband met de kosten voor de verhuizing van het kantoor eind 2014 naar vliegveld Teuge heeft het bestuur van MAF Nederland besloten bestemmingsreserve op te bouwen. Deze reserve is grotendeels besteed in 2014 in de vorm van investeringen in materiële vaste activa; in toekomstige jaren valt deze reserve vrij bij de toekomstige afschrijvingen. In verband met resterende werkzaamheden blijft tevens een bedrag van € 15.000 gereserveerd per ultimo 2014.
“Inmiddels zit ik alweer driekwartjaar in Zuid-Sudan en ik heb ’t erg naar m’n zin, al is het een enorm moeilijke tijd! Wat een verdriet, wat een destructie, wat een verscheurdheid tussen stammen en families: wat is oorlog toch verschrikkelijk. Toch is er ook hoop! En MAF en Medair zijn een van die organisaties die dat mogen brengen door Gods genade. Fijn om daar onderdeel van te zijn. Onlangs heeft MAF ook weer geweldig werk geleverd door dagenlang standby te staan en vervolgens op een geschikt moment te vliegen om ons team te evacueren vanuit Renk. Dank daarvoor. Dacht dat het leuk was dit ook aan jullie door te geven.” Wendy van Amerongen, Medair Zuid Soedan
www.maf.nl
Fondsen
31-12-2014 €
31-12-2013 €
1.095.160
896.936
Bestemmingsfonds “Uitzending Internationale Staf vanuit Nederland” Stand per 1 januari Bij: Giften Aandeel in acties derden Bijdrage uit continuïteitsreserve
1.205.946 140.557 0
51/ 51/71
Af: Eigen bestedingen ten behoeve van Internationale Staf Bijdrage aan continuïteitsreserve
1.193.558 137.578 130.015 1.346.503
1.461.151
2.441.663
2.358.087
1.305.845 32
1.262.927 0 1.305.877
1.262.927
1.135.786
1.095.160
103.838
163.376
Bestemmingsfonds “Ondersteuning projecten” Stand per 1 januari Bij: Giften Aandeel in acties derden Bijdrage uit continuïteitsreserve
Af: Bijdragen aan projecten Bijdrage aan continuïteitsreserve
Stand per 31 december Totaal bestemmingsfondsen per 31 december
1.330.387 270.000 431.259
1.484.987 143.000 0 2.031.646
1.627.987
2.135.484
1.791.363
2.014.703
1.685.810
0
1.715 2.014.703
1.687.525
120.781
103.838
1.256.567
1.198.998
De bestemmingsfondsen zijn opgebouwd met bestemde giften voor de doelstellingen “Uitzending Internationale Staf vanuit Nederland”, respectievelijk “Ondersteuning projecten”, die nog niet aan deze doelstellingen besteed zijn. Het saldo van de bestemmingsfondsen zal in de toekomst aangewend worden om deze doelstellingen te realiseren.
www.maf.nl
6
Langlopende schulden
Renteloze lening o/g
31-12-2014 €
31-12-2013 €
5.000
10.000
Deze lening is verstrekt in 2012. Het oorspronkelijke bedrag bedroeg € 25.000. Er wordt geen rente berekend, aflossing vindt plaats in 5 jaarlijkse termijnen van € 5.000, waarvan de eerste termijn is vervallen in 2012. Een bedrag van € 5.000 is eind 2014 als kortlopend deel opgenomen onder ‘Kortlopende schulden’. 7
52/ 52/71
Kortlopende schulden
Crediteuren Kortlopend deel langlopende schulden Loonheffing Pensioenpremies Vakantiegeld- en vakantiedagenverplichting Accountantskosten Auteursrechten Toezegging uit fonds ‘Vliegtuigen’ Kosten Internationale Staf Bankkosten Diversen
31-12-2014 €
31-12-2013 €
77.525 5.000 18.428 1.782 51.832 7.500 100 310.000 4.883 1.400 10.385
33.468 5.000 18.708 321 39.203 4.475 100 0 0 1.300 8.459
488.835
111.035
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Voorwaardelijke rechten Op grond van notarieel vastgelegde lijfrenteschenkingen heeft MAF Nederland voor het komende jaar recht op enige periodieke uitkeringen ad in totaal € 280.595 tenzij de schenkers voortijdig overlijden. Belangrijke financiële verplichtingen •
Huurverplichtingen Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van het kantoor aan de De Zanden 57 te Teuge bedraagt in totaal € 38.080 (prijspeil: 31 december 2014). De huurverplichtingen zijn ingegaan per 1 november 2014 en lopen tot en met 31 oktober 2024.
www.maf.nl
4.
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Baten 8
Werkelijk 2014 €
Begroot 2014 €
Werkelijk 2013 €
4.094.219 10.625
3.493.000 0
3.995.849 55.689
4.104.844
3.493.000
4.051.538
Contributies, donaties, giften en schenkingen Bestemde baten uit eigen fondsenwerving 2.536.333 Onbestemde baten uit eigen fondsenwerving 1.557.886
2.268.000 1.225.000
2.678.545 1.317.304
4.094.219
3.493.000
3.995.849
10.625
0
55.689
1.205.946 1.330.387
1.025.000 1.243.000
1.193.558 1.484.987
2.536.333
2.268.000
2.678.545
10.625 387.720 176.928 52.104 68.017 873.117
0 380.000 160.000 20.000 90.000 575.000
55.689 375.634 161.231 22.374 54.987 703.078
1.568.511
1.225.000
1.372.993
Totaal baten uit eigen fondsenwerving
4.104.844
3.493.000
4.051.538
Baten uit acties derden
werkelijk 2014 €
begroot 2014 €
werkelijk 2013 €
140.557 270.000
135.000 107.000
137.578 143.000
Baten uit eigen fondsenwerving
Contributies, donaties, giften en schenkingen Nalatenschappen 53/ 53 /71
Nalatenschappen Onbestemde baten uit eigen fondsenwerving De baten uit eigen fondsenwerving zijn als volgt onder te verdelen in bestemde en onbestemde baten uit eigenfondsenwerving:
Bestemde baten uit eigen fondsenwerving Bestemd ten behoeve van Internationale Staf Bestemd ten behoeve van projecten
Onbestemde baten uit eigen fondsenwerving Nalatenschappen Grondpersoneel Kerken Scholen Bedrijven en donororganisaties Algemeen particulieren
9
Giften MAF Internationaal ten behoeve van Internationale Staf Giften ten behoeve van projecten
www.maf.nl
410.557
242.000
280.578
Twee medewerkers van het kantoor van MAF Internationaal in Ashford wonen en werken vanuit hun huis in Nederland. Uit praktische overwegingen zijn deze medewerkers in dienst bij MAF Nederland; voor alle personeelskosten van deze medewerkers ontvangt MAF Nederland een bijdrage van MAF Internationaal.
10
Overige baten
54/ 54/71
Resultaat verkoop artikelen
werkelijk 2014 €
begroot 2014 €
werkelijk 2013 €
6.762
15.000
10.670
Ter ondersteuning van de doelstellingen van de stichting vindt verkoop plaats van boeken, sweaters, caps en overig promotiemateriaal.
Netto-omzet Kostprijs omzet
werkelijk 2014 €
begroot 2014 €
werkelijk 2013 €
92.384 85.261
75.000 60.000
93.861 83.192
6.762
15.000
10.670
Verschillenanalyse werkelijke vs begrote baten De baten overschrijden de begroting op alle onderdelen, behoudens de verkoop artikelen. De investeringen in het verkrijgen van meer donateurs en het onderhouden van de relatie met deze donateurs werpen vruchten af. Er zijn een aantal grote eenmalige giften geweest in 2014, echter minder dan in vorig jaar. Baten uit acties derden betroffen 2 grote acties, waarvan één niet was begroot.
www.maf.nl
Lasten Doelstellingen werkelijk 2014
11
12
16
13
14
15
"Voorlichting "Uitzending
"Onder-
Kosten eigen
Kosten
en bewust- IS vanuit wording in Nederland" Nederland"
steuning projecten”
fondsenwerving
acties derden
€ 55/ 55/71
Werving baten
Bijdragen aan derden Eigen bestedingen Publicatie en communicatie
Beheer en administratie
€
€
€
€
€
0 0 0 1.305.845
2.014.703 0
0 0
0 0
0 0
0
0
333.961
0
0
145.830 1.305.845
2.014.703
333.961
0
0
145.830
Uitvoeringskosten Personeelskosten Afschrijvingen Huisvestingskosten Bestuurs- en Raad van Toezichtskosten Algemene kosten Financiële baten en lasten
-
118.919
114.961
22.878
114.910
1.548
140.586
3.779 17.833
3.567 16.830
421 1.984
3.233 15.258
20 96
5.164 24.370
2.269
2.143
252
1.941
13
3.099
16.560 1.343 -
15.640 1.268
92 7
22.632 - 1.835
158.017 Totaal
-
1.840 149
-
14.168 1.149
-
151.873
27.226
148.361
1.762
194.016
303.847 1.457.718
2.041.929
482.322
1.762
194.016
Totaal werkelijk 2014
begroot 2014
werkelijk 2013
€
€
€
2.014.703 1.305.845 479.791
1.447.000 1.175.000 462.000
1.685.810 1.262.927 522.985
3.800.339
3.110.000
3.471.722
513.803 16.184 76.371
512.000 10.000 150.000
482.021 9.226 49.772
9.717
10.000
8.872
63.000 5.000
64.290 1.803
Bijdragen aan derden Eigen bestedingen Publicatie en communicatie
Uitvoeringskosten Personeelskosten Afschrijvingen Huisvestingskosten Bestuurs- en Raad van Toezichtskosten Algemene kosten Financiële baten en lasten
Totaal Gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's)
-
70.931 5.751 -
-
681.255
740.000
612.378
4.481.594
3.850.000
4.084.100
9,0
8,7
8,7
www.maf.nl
Besteed aan doelstellingen 11
Voorlichting en bewustwording in Nederland
werkelijk 2014 €
begroot 2014 €
werkelijk 2013 €
1.726 45.064 45.541 42.120 2.372 8.345 662
9.000 21.950 40.000 47.500 3.088 3.375 437
11.451 42.771 42.393 72.207 2.079 4.009 1.938
145.830 158.017
125.350 185.061
176.848 150.500
303.847
310.411
327.348
werkelijk 2014 €
begroot 2014 €
werkelijk 2013 €
Bestedingen door kantoor MAF Nederland Bestedingen door Internationale Staf
72.157 1.233.688
15.000 1.160.000
51.602 1.211.325
Uitvoeringskosten
1.305.845 151.873
1.175.000 139.814
1.262.927 117.634
1.457.718
1.314.814
1.380.561
werkelijk 2014 €
werkelijk 2013 €
37.500 7.017 6.000 3.146 13.422 3.408 1.664
37.500 3.324 3.000 2.307 2.574 0 2.897
72.157
51.602
Publicatie en communicatie Kosten website Advertenties en publiciteit Kosten “Luchtpost” Evenementen en presentaties Reiskosten vrijwilligers Kosten drukwerk Overige bestedingen
56/ 56/71
Uitvoeringskosten
12
Uitzending Internationale Staf vanuit Nederland Eigen bestedingen
Bestedingen door kantoor MAF Nederland
Bijdrage MATC Reiskosten kantoorpersoneel en vrijwilligers Bijdragen aan Internationale Staf Werving, selectie en trainingen Belastingen, contributie en verzekeringen Fiscaal advies inzake Internationale Staf Diversen
www.maf.nl
Bestedingen door Internationale Staf De uitgezonden Internationale Staf leeft geheel op basis van giften. Zij ontvangt van MAF Nederland gelden, die zij gezamenlijk als volgt hebben besteed:
Levensonderhoud Belastingen Diverse verzekeringen Huisvesting Eenmalige uitzendkosten Reiskosten Schoolkosten kinderen Kosten eigen opleiding en training Nieuwsbrieven Reiskosten thuisfront Overige bestedingen
57/ 57 /71
werkelijk 2014 €
begroot 2014 €
werkelijk 2013 €
544.116 10.856 136.154 103.027 1.800 63.730 122.198 94.117 9.523 42.785 105.382
537.420 0 144.062 100.674 0 65.300 118.926 0 7.050 25.000 161.568
553.072 12.735 139.721 91.995 7.426 62.713 139.829 73.417 13.324 23.550 93.543
1.233.688
1.160.000
1.211.325
werkelijk 2014 €
Begroot 2014 €
werkelijk 2013 €
2.014.703 27.226
1.473.000 28.305
1.685.810 24.462
2.041.929
1.501.305
1.710.272
Voor een nadere specificatie verwijzen wij naar bijlage b. 13
Ondersteuning projecten Bijdragen aan derden Bijdrage aan afzonderlijke projecten Uitvoeringskosten
MAF Nederland levert bijdragen aan projecten die door de operationele partnerorganisaties worden uitgevoerd.
Voor een nadere specificatie verwijzen wij naar bijlage b.
Kengetallen
Totale bestedingen aan de doelstellingen als % van de totale baten
werkelijk 2014 %
Begroot 2014 %
werkelijk 2013 %
84,1%
83,4%
78,7%
De bestedingen uitgedrukt als percentage van de totale baten is zowel hoger dan begroot in 2014 als vorig jaar, dit wordt met name veroorzaakt door het kleine overschot in 2014 ten opzichte van het het relatief grote overschot over 2013.
www.maf.nl
Over de periode 2010 tot en met 2014 zien de werkelijke totale bestedingen aan doelstellingen als percentage van de werkelijke totale baten er als volgt uit: 2014 %
2013 %
2012 %
2011 %
2010 %
84,1%
78,7%
81,0%
82,5%
81,0%
werkelijk 2014 %
begroot 2014 %
werkelijk 2013 %
84,9%
81,2%
83,7%
werkelijk 2014 €
begroot 2014 €
werkelijk 2013 €
Kosten website Kosten “Luchtpost” Kosten drukwerk Kosten mailingen en bijsluiters Kosten telemarketing Advertenties en publiciteit Contributies Relatiemanagement Overige bestedingen
192 45.541 2.782 224.192 35.038 2.578 11.710 8.276 3.652
1.000 40.000 1.125 220.500 40.000 1.800 13.000 15.250 3.975
1.272 42.393 1.336 231.450 39.474 3.899 11.475 7.177 7.661
Uitvoeringskosten
333.961 148.361
336.650 177.402
346.137 150.178
482.322
514.052
496.315
werkelijk 2014 %
begroot 2014 %
werkelijk 2013 %
11,8%
14,7%
12,3%
58/ 58/71
Totale bestedingen aan de doelstellingen als % van de totale bestedingen
Werving baten 14
Kosten eigen fondsenwerving Publicatie en communicatie
Kengetallen Totale kosten eigen fondsenwerving als % van de totale baten uit eigen fondsenwerving
Het percentage eigen fondsenwerving valt ruimschoots binnen de norm van 25% die door het CBF wordt gehanteerd.
www.maf.nl
15
Kosten acties derden
Uitvoeringskosten
16
werkelijk 2014 €
begroot 2014 €
werkelijk 2013 €
1.762
1.849
1.631
194.016
207.569
167.971
werkelijk 2014 %
begroot 2014 %
Werkelijk 2013 %
4,3%
5,4%
4,1%
Kosten beheer en administratie
Uitvoeringskosten 59/ 59/71
Kengetallen Totale kosten beheer en administratie als % van de totale bestedingen
Het bestuur en de raad van toezicht van MAF Nederland heeft een percentage van maximaal 7,5% als norm vastgesteld voor kosten beheer en administratie. MAF Nederland voldoet aan deze eigen norm.
Verschillenanalyse werkelijke vs begrote lasten De bestedingen op met name ´Ondersteuning projecten´ liggen aanmerkelijk hoger dan begroot. Dit komt enerzijds door hogere bestemde giften voor projecten. Daarnaast is uit het vrije vermogen ruim 4 ton besteed aan projecten. De kosten voor Internationale Staf lagen ook in 2014 ruim 70.000 euro hoger dan begroot. Dit heeft in belangrijke mate te maken met opleidings- en eenmalige uitzendkosten. Hiermee was bij het opstellen van de begroting nog geen rekening gehouden, waardoor de kosten de begroting overschrijden.
“Lieve vrienden, “MAF is de meest betrouwbare verzorger van luchttransport voor humanitaire werkers in dit deel van oost Congo. In termen van veiligheid, is MAF de enige veilige exit route in geval van medische evacuatie of oplaaiend geweld in de regio. Als CESVI medewerkers met MAF een vlucht boeken, hebben ze de zekerheid dat de vlucht op tijd vertrekt, behalve bij extreme weersomstandigheden. Dit maakt het voor ons mogelijk onze plannen om in en uit het land te komen met vertrouwen te maken.” Medewerker CESVI, DR Congo
www.maf.nl 60/ 60 /71
Uitvoeringskosten Om de uitvoeringskosten aan haar doelstellingen, werving baten en beheer en administratie toe te wijzen werkt MAF Nederland met het format zoals deze is voorgeschreven door de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI). MAF Nederland past het format niet geheel conform de richtlijnen van VFI toe, in afwijking op deze richtlijnen past MAF Nederland de volgende principes toe: Voor de uitvoeringskosten in Nederland onderscheidt MAF Nederland twee typen kosten, namelijk personeelskosten en overige uitvoeringskosten (afschrijvingen, huisvestingskosten, kantoorkosten, bestuurs- en directiekosten, algemene kosten en financiële baten en lasten). Personeelskosten worden toegewezen op basis van de ingeschatte tijdsbesteding aan de doelstellingen, werving baten en beheer en administratie en houdt daarbij rekening met het verschil in salaris per medewerker. Hiermee doet MAF Nederland recht aan het feit dat toewijzing van inzet van medewerkers voor bepaalde activiteiten een specifieke expertise behoeven, wat zich vertaalt in de kosten van deze medewerkers. Voor de overige uitvoeringskosten wordt deze methode niet toegepast. Deze kosten worden toegewezen op basis van de ingeschatte verdeling van werkzaamheden per medewerkers, zonder daarbij rekening te houden met het verschil in salaris tussen medewerkers. MAF Nederland werkte in 2014 met de volgende percentages:
Doelstellingen "Voorlichting "Uitzending en bewustIS vanuit wording in Nederland" Nederland"
Werving baten "Onder- Kosten eigen steuning fondsenprojecten” Werving
Beheer en administratie
Kosten acties derden
%
%
%
%
%
%
25% 9%
19% 0%
12% 0%
24% 0%
1% 0%
19% 91%
33%
0%
5%
53%
1%
8%
18%
69%
0%
4%
0%
9%
23% 23%
22% 22%
5% 3%
22% 20%
1% 0%
27% 32%
Toewijzing per afdeling Directie en beleid Administratie en secretariaat Voorlichting en fondsenwerving Ondersteuning Internationale Staf
Gemiddelde toewijzing per categorie uitvoeringskosten: Personeelskosten Overige uitvoeringskosten
www.maf.nl
werkelijk 2014 €
begroot 2014 €
werkelijk 2013 €
Lonen en salarissen Sociale lasten Overige personeelskosten
535.706 100.614 40.404
540.000 95.000 45.000
524.338 93.514 29.537
Af: doorbelaste salarissen
676.724 162.921
680.000 168.000
647.389 165.368
513.803
512.000
482.021
485.240 50.466
500.000 40.000
482.503 41.835
535.706
540.000
524.338
Personeelskosten
61/ 61/71
Lonen en salarissen Salarissen Vakantiegeld en vakantiedagen
Bij de stichting waren in 2014 gemiddeld 9,0 werknemers in dienst (2013: 8,7) onderverdeeld naar de volgende afdelingen (in fte’s).
Directie en beleid Administratie en secretariaat Voorlichting en fondsenwerving Ondersteuning Internationale Staf
werkelijk 2014 ftes
begroot 2014 ftes
Werkelijk 2013 ftes
0,8 1,8 4,6 1,8
0,8 2,1 4,9 0,9
0,8 2,1 4,9 0,9
9,0
8,7
8,7
In 2014 waren twee medewerkers van MAF Internationaal, werkzaam voor het kantoor Ashford in Engeland, maar woonachtig in Nederland, staat bij MAF Nederland op de loonlijst, waarvan één permanent en een ander tijdelijk. Het gaat hier om 2,2 fte (2013: 2,2 fte), waarvoor de salariskosten worden doorbelast aan MAF Internationaal.
www.maf.nl
Bezoldiging bestuur en directie Naam:
de heer A. van Geffen
Functie:
Directeur
Dienstverband Aard (looptijd) Uren Part-timepercentage 62/ 62/71
Periode
Onbepaald 38 100% (20% van het dienstverband wordt doorbelast aan MAF Internationaal in verband met werkzaamheden voor deze organisatie) 1 januari – 31 december
Bezoldiging € Jaarinkomen Bruto loon/salaris
80.712
Vakantiegeld
6.457 87.169
Totaal jaarinkomen 2014 SV-lasten (wg-deel)
8.949
Totaal bezoldiging 2014
96.118
Totaal bezoldiging 2013
95.537
Toelichting De directeur ziet af van een pensioenregeling. Het jaarinkomen van de directeur ligt binnen het maximum van de VFI-beloningsregeling. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun inzet voor MAF Nederland, behalve een onkostenvergoeding voor werkelijk gemaakte kosten. Tevens zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan zowel het bestuur als de directeur.
Sociale lasten
Premie sociale verzekeringen Pensioenpremie
werkelijk 2014 €
begroot 2014 €
werkelijk 2013 €
79.564 21.050
75.000 20.000
74.761 18.753
100.614
95.000
93.514
www.maf.nl
Overige personeelskosten
Arbo en verzekeringen Reiskosten woon-werk en dienstreizen Kantinekosten Cursuskosten Wervingskosten Diversen 63/ 63 /71
werkelijk 2014 €
begroot 2014 €
werkelijk 2013 €
9.111 19.378 1.181 3.875 0 6.858
10.000 20.000 2.000 5.000 0 8.000
9.273 16.466 1.397 1.251 680 470
40.404
45.000
29.537
5.194 2.819 8.171
2.500 2.500 5.000
1.104 2.896 5.226
16.184
10.000
9.226
40.604 3.522 22.549 9.696
41.000 3.000 100.000 6.000
38.624 2.679 0 8.469
76.371
150.000
49.772
7.517 2.200
8.000 2.000
3.964 4.908
9.717
10.000
8.872
Afschrijvingen Automatisering Voorlichtingsinventaris Kantoorinventaris
Huisvestingskosten Huur en servicekosten Energie Kosten verhuizing Diversen
Bestuurs- en Raad van Toezichtskosten Reis- en verblijfkosten Diversen
www.maf.nl 64/ 64/71
Algemene kosten
Onderhoud hard- en software Kantoorbenodigheden Porti Telefoonkosten Contributies en abonnementen Internet Verzekeringen Accountantskosten Overige advieskosten Diversen
werkelijk 2014 €
begroot 2014 €
werkelijk 2013 €
9.452 23.463 13.687 2.721 5.982 889 1.783 7.865 2.348 2.741
6.500 15.000 8.000 3.000 6.000 1.000 2.000 8.000 4.000 9.500
6.475 25.365 7.882 2.767 6.613 798 1.699 7.623 2.925 2.143
70.931
63.000
64.290
19.258 1.401
20.000 0
18.364 0
20.659
20.000
18.364
14.908 0
15.000 0
15.682 879
14.908
15.000
16.561
5.751
5.000
1.803
Financiële baten en lasten Financiële baten Rente bankrekeningen Koersverschillen
Financiële lasten Bankkosten Koersverschillen
Per saldo bate
“Wij als stichting de Zaaier dragen de MAF een heel warm hart toe, wij maken regelmatig gebruik van jullie diensten, zonder jullie hulp hadden wij niet hetgeen gerealiseerd wat tot nu toe tot stand is gekomen.” Aad Verduin, stichting de Zaaier werkt in DR. Congo
www.maf.nl
4.
CONTROLEVERKLARING
De tekst van de controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
Statutaire bepalingen inzake de jaarrekening In artikel 15 van de statuten is de procedure omtrent de jaarrekening als volgt vastgesteld. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 65/ 65/71
Het Bestuur sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de Stichting af en maakt daaruit de Jaarrekening over het geëindigde boekjaar op. De Jaarrekening wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en, vergezeld met een rapport van een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent aan de Raad van Toezicht aangeboden. De Jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurder. De Raad van Toezicht stelt de Jaarrekening vast en ten blijke daarvan wordt de Jaarrekening vervolgens ondertekend door alle leden van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is bevoegd de bestuurder decharge te verlenen voor het bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is gemaakt. Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren
Voorstel resultaatbestemming 2014 De bestuurder/directeur stelt voor het overschot over 2014 ad € 40.569 als volgt te verwerken: € Bestemmingsfonds “Uitzending Internationale Staf vanuit Nederland” Bestemmingsfonds “Ondersteuning projecten” Bestemmingsreserve Continuïteitsreserve
40.626 16.943 - 17.000 0 40.569
66/ 66/71
www.maf.nl
67/ 67 /71
www.maf.nl
www.maf.nl
BIJLAGE A: OVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA
afschrij-
aanschaf
boekwaarde
des/inves-
afschrij-
boekwaarde
aanschaf vingsper-
jaar van
waarde
01-01-2014
teringen
vingen
31/12/2014
2014
2014
€
€
€
12 296 434 1.269 24.693 12.212
Omschrijving
centage %
€
€
33 33 33 33 33 33
1.125 888 1.304 1.903 26.957 13.310
479 592 869 0 0 0
1.903 26.957 13.310
467 296 435 634 2.264 1.098
45.487
1.940
42.170
5.194
38.916
3.007 1.182 2.523 3.809 5.666 2.180
107 98 2.060 3.111 4.770 0
2.180
107 98 505 762 1.133 214
0 0 1.555 2.349 3.637 1.966
18.367
10.146
2.180
2.819
9.507
Bedrijfsmiddelen
68/ 68/71
Automatisering PC's en schermen Beeldschermen 2 laptops 3 desktops Installatie Teuge
BosBTC telefoon
Voorlichtingsinventaris Achterwand stand Rollup Achterwanden stand Truss stand Blouses Afzetpalen
2012 2013 2013 2014 2014 2014
2009 2009 2013 2013 2013 2014
20 20 20 20 20 20
Kantoorinventaris Bureaus, kasten en tafels
2009
20
5.607
1.034
1.034
0
Koffietafels kantine
2009
20
429
93
93
0
Bureaustoelen
2009
20
1.899
379
379
0
Inrichting vergaderzaal
2009
20
1.938
354
354
0
Stoelen
2010
20
4.760
997
997
0 0
Bureau en 2 kasten
2010
20
1.038
362
362
Airconditioning
2011
20
5.948
988
988
0
Schermen en beamers Tussenwanden Stoelen/tafels/buro's/ Keuken Zonwering Systeemplafond
2014
20
30.854
0
30.854
1.543
29.311
2014
20
33.880
0
33.880
1.694
32.186
2014
20
8.285
0
8.285
414
7.870
2014
20
2.300
0
2.300
115
2.185
2014
20
2.008
0
2.008
100
1.908
2014
20
1.951
0
1.951
98
1.854
100.897
4.207
79.278
8.171
75.314
164.751
16.293
123.628
16.184
123.737
Totaal
69/ 69/71
Saldo 31-12-2014
toevoeging uit c.q. aan ander fonds
totaal bestedingen
totaal giften
totaal aandeel in acties derden
Saldo 01-01-2014
Fonds
www.maf.nl
BIJLAGE B: BESTEMMINGSFONDSEN
€
€
€
€
€
€
Uitgezonden Internationale Staf
704.587
140.557
1.115.753
1.104.969
- 58.842
797.086
Uitzendfonds Internationale Staf
377.601
0
21.228
72.157
6.490
320.182
12.125
0
350
57.053
65.300
20.722
150
0
28.631
28.880
0
- 399
997
0
39.984
42.786
0
- 1.805
1.095.160
140.557
1.205.946
1.305.845
- 32
1.135.786
54.862
0
432.224
453.000
0
34.086
678
0
0
0
0
678
6.980
0
173.053
175.000
0
5.033
20.000
270.000
388.015
1.106.618
431.259
2.656
3.648
0
130.650
59.257
0
75.041
Opleidingen
475
0
770
0
0
1.245
MAF Irian Jaya
643
0
170
0
0
813
Gezondheidszorg
9.180
0
54.755
66.828
0
- 2.893
Ontwikkeling
2.407
0
14.183
13.000
0
3.590
Zending
1.923
0
135.182
141.000
0
- 3.895
Humanitaire hulp
3.042
0
1.385
0
0
4.427
103.838
270.000
1.330.387
2.014.703
431.259
120.781
1.198.998
410.557
2.536.333
3.320.548
431.259
1.256.567
Vliegfonds Door te storten giften Reiskosten thuisfront
Uitzending Internationale Staf vanuit Nederland Vliegtuigen Airstrips Brandstof Eenmalige bestemmingen Sponsorreizen
Ondersteuning projecten
Totaal
-
www.maf.nl 70/ 70 /71
BIJLAGE C: OVERZICHT INTERNATIONALE STAF
71/ 71/71
www.maf.nl
