Jaarverslag 2013 Stichting Les Vaux
1
Inhoudsopgave
Doel en visie
3
De activiteiten
3
Financiële positie
4
Effect
4
Directie en bestuur
5
Plannen voor 2014
5
Jaarrekening
8
Balans per 31 december 2013
9
Toelichting balans ………….
10
Staat van baten en lasten over 2013
11
Vergelijking begroting en realisatie 2013……..
13
Toelichting op de vergelijking van begroting en realisatie
14
Begroting 2014 ……….
15
2
Doel en visie Stichting Les Vaux is opgericht op 27 december 1993 en heeft als statutaire naam ’Stichting Les Vaux, Centrum voor Leven en Welzijn’. Haar vestigingsplaats is Amsterdam. Het adres van de Stichting is Gein Noord 37, 1391 HA, Abcoude. Het website adres is www.lesvaux.nl De Stichting is genoemd naar de naam van het huis in Frankrijk, waar de gastenweken plaatsvinden. Les Vaux betekent ‘de valleien’ De doelstelling van de Stichting, zoals verwoord in de statuten, is de volgende: ‘De Stichting heeft ten doel de opvang en begeleiding van mensen die, na confrontatie met een levensbedreigende ziekte of andere ingrijpende gebeurtenissen, hun leven opnieuw moeten inrichten’. De doelgroep van de Stichting is kankerpatiënten (ongeacht de vorm van kanker, het stadium, waarin men verkeert, alsmede de vooruitzichten) en hun naasten. Verder worden er weken gehouden voor nabestaanden van kankerpatiënten. De visie van de Stichting is dat de begeleiding om te komen tot verwerking van en het leren leven met kanker het meest effectief is, wanneer die begeleiding in groepsverband gebeurt, heel intensief is, er verschillende vormen van begeleiding zijn: informatie verstrekking, lotgenotencontact, psychotherapie, creatieve therapie, lichaamswerk - yoga, massage, fysiotherapie en wanneer de begeleiding plaatsvindt gedurende een aaneengesloten periode, in een locatie ver van huis en in een mooie natuurlijke omgeving. De belangrijkste activiteit van de Stichting is het organiseren van gastenweken in lente, zomer en najaar op een mooie locatie in Frankrijk en in de winter in een gehuurde locatie in Nederland.
De activiteiten Het jaar 2013 was het zestiende waarin gastenweken werden gehouden. Er zijn vier gastenweken gehouden in de periode van mei tot september op het landgoed Les Vaux in Frankrijk met in totaal 30 deelnemers. In het najaar is één midweek georganiseerd in Fredeshiem (bij Steenwijk) met 6 deelnemers Uit de evaluatieformulieren kwam naar voren dat de meeste gasten zeer tevreden waren over de weken en er veel aan hebben gehad. Andere activiteiten waren: - Werving van gasten door middel van nieuwsbrief- en folderverspreiding - Vernieuwing, aanpassing en up to date houden van de website - De HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) is afgenomen voor en na deelname aan de gastenweek. - Er is een trainingsweekend voor de begeleiders en koks van Les Vaux georganiseerd. Aan de hand van de resultaten van het evaluatie onderzoek onder de deelnemers werd het programma bijgesteld. - In verband met het 20 jarig bestaan van Les Vaux is in juni een receptie gehouden voor ex deelnemers. 95 ex deelnemers gaven gehoor aan de uitnodiging. Tijdens de receptie was het mogelijk om activiteiten te ondernemen die normaal in Les Vaux plaatsvinden, zoals creatieve activiteiten (er is een mozaïek gemaakt, die in Les Vaux wordt opgehangen), zandtableau, dierenspel , etc. - Tijdens de receptie zijn twee films gemaakt. Een film doet verslag van de receptie, in de andere film worden een aantal ex deelnemers geïnterviewd over hun ervaring met Les Vaux en wat zij er aan hebben gehad. Beide films zijn mogelijk gemaakt door een subsidie van het KWF en zijn geplaatst op de website. - Het afsluiten van contracten met ziektekostenverzekeraars met betrekking tot de levering van eerstelijnszorg 3
- Het geven van informatie en voorlichting aan degenen die geïnteresseerd zijn geraakt in het meedoen aan een gastenweek - Verder bouwen aan het landgoed Les Vaux: Er#zijn#2#klusweken#gehouden#waarin# veel#gedaan#is#aan#tuinonderhoud,#dak#reparatie#en#er#was#ook#weer#een#ploeg# schoonmaaksters .##
Financiële positie De inkomsten van Les Vaux bestaan voor een groot deel uit de inkomsten uit de gastenweken en individuele therapieën. De deelnamekosten worden voor een groot deel vergoed door de ziektekostenverzekeraars. Er worden voor een therapieweek per persoon 8 eerstelijns psychologische gesprekken bij hen gedeclareerd. Vanuit de basisverzekering worden echter maar 5 gesprekken vergoedt, hetgeen circa € 300 oplevert. Veel patiënten waren echter aanvullend verzekerd, waardoor vaak toch 8 gesprekken werden vergoed. Daarnaast dienen de deelnemers een eigen bijdrage te betalen van € 350 excl. de reiskosten. De opbrengsten uit de gastenweken zijn echter onvoldoende om de kosten te dekken. Verhoging van het deelnamebedrag tot een kostendekkend niveau is geen optie, aangezien de eigen bijdrage dan zo hoog zou worden, dat deelname daardoor belemmerd zou worden. Het gat dat ontstaat moet worden gedekt door donaties van particulieren en fondsen. Voor het dekken van het tekort op de exploitatie is de groep ‘vrienden van Les Vaux’ benaderd. Deze particulieren doneren al jaren aan Les Vaux. In 2013 werd bijna € 4.000 gedoneerd. Van het KWF werd een subsidie ontvangen van € 13.000 te besteden aan promotie activiteiten. Daarmee is onder andere de productie van de films betaald.
Effect De effectiviteit van Les Vaux is gemeten met de HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale). Dit geeft overigens alleen een benadering van het effect, want het meet uitsluitend angst en depressie. De vragenlijst werd afgenomen vlak vóór de week en werd herhaald 4 weken na de week. De resultaten over 2010 tot en met 2013 waren de volgende:
Uitslag(onderzoek(HADS((Hospital(Anxiety(and(Depression(Scale)((( Deelnemers(Les(Vaux(2010(tot(2013( # # Angst( geen#angst# milde#angst# matige#tot#zware# angst# # # # Depressie( geen#depressie# milde#depressie# matige#tot#zware# depressie#
abs#voor# abs#na# ######Afname#angstpatiënten#65#%# 24# 52# # 24# 12# # 20# #
4# # ##
# # abs#voor# abs#na# 40# 58# 20# 6# 8#
# # # ######Afname#depressiepatiënten#64%# # # #
4# #
# # ## # # # # # # # # # ## 4
# # ##
#
#
Directie en bestuur De directie wordt gevoerd door mevrouw drs E.J. de Bruin, mede oprichter van Les Vaux. Haar taken omvatten organisatie, personeelsbeleid (selecteren, opleiden en evalueren van creatief therapeuten, yoga docenten en koks), promotie en werving. Verder is zij als psycholoog begeleider bij alle gastenweken en werkt mee aan het schoonhouden en onderhouden van het landgoed. Zij heeft geen nevenfuncties. Zij ontvangt geen salaris of kostenvergoeding. Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen: Drs J.M. Ligthart, econoom, voorzitter, mede oprichter van Les Vaux. Naast zijn werkzaamheden als voorzitter van het bestuur staat hij de directeur bij en verzorgt de administratie, financiën en contacten met ziektekostenverzekeraars. Hij is als begeleider bij alle gastenweken aanwezig en werkt mee aan het onderhoud van het landgoed. Hij heeft geen nevenfuncties. Hij ontvangt geen honorarium en geen kostenvergoeding. Drs K. Kisman, huisarts, penningmeester. Zij ontvangt geen honorarium of kostenvergoeding. Dr M. van Dijk, psycholoog Erasmus MC, secretaris. Zij ontvangt geen honorarium of kostenvergoeding. Naast directie en bestuur beschikt Stichting Les Vaux over een Raad van Advies en een Raad van Aanbeveling (zie ook www.lesvaux.nl).
Plannen 2014 1.(Gastenweken( Agenda 2014 26 mei tot 4 juni
Gastenweek in Les Vaux
30 juni tot 6 juli
Gastenweek in Les Vaux
18 tot 24 augustus Gastenweek in Les Vaux 1 tot 7 september
Gastenweek in Les Vaux voor nabestaanden
2. Samenwerking met het Ingeborg Douwes Centrum (IDC) In 2014 is de zgn BasisGGZ ingevoerd ter vervanging van de eerstelijns psychologische zorg. Het doel er van is dat veel gespecialiseerde of tweede lijns zorg wordt vervangen door BasisGGZ. Dat vormt voor de overheid een besparing. In de praktijk groeit in de BasisGGZ de eerstelijn naar de tweede lijn toe. De eerstelijns zorgverleners, zoals Stichting Les Vaux moeten aan meer eisen voldoen. Dat vraagt grote investeringen, investeringen in EPD (Electronisch Patientendossier), in het behalen van een kwaliteitskeurmerk, in het meedoen aan KZN (een instantie die effectiviteitsonderzoek bundelt en ter beschikking stelt aan
5
ziektekostenverzekeraars etc. Die investeringen zouden bijna € 30.000 kosten, hetgeen Les Vaux zich niet kan veroorloven. De samenwerking met het IDC bestaat eruit dat de behandeling van Les Vaux formeel deel gaat uitmaken van het dienstenpakket van het IDC. Stichting Les Vaux blijft bestaan, de weken worden op dezelfde wijze uitgevoerd zoals altijd, alleen formeel worden de behandelingen in Les Vaux uitgevoerd door het IDC. Het IDC declareert de behandelingen van Les Vaux bij de ziektekostenverzekeraar, Stichting Les Vaux factureert IDC. De samenwerking is aangegaan voor een proefperiode van 1 jaar.
3. Jubileum activiteiten In december 2013 bestond Les Vaux 20 jaar. Daarom is ook 2014 een jubileumjaar. Er zijn 2 activiteiten gepland: a. een feestelijk diner voor bestuur, raad van advies, comité van aanbeveling en begeleiders. Dit diner wordt gehouden op landgoed Noorderheide, ter beschikking gesteld door het Elise Mathilde fonds. b. voor donateurs, collega’s, vrijwilligers en verwijzers een minisymposium in het najaar. Een gratis symposium met een middagprogramma dat zal worden samengesteld door een daartoe opgerichte commissie. Daarna een aangeklede borrel. 4. Werkweken in Les Vaux Twee werkweken. Een zogenaamde snoeiweek in maart en een klusweek door de vaste club uit Abcoude in april. Tijdens de klusweken zal naast het noodzakelijke buitenschilderwerk, inrichting van de moestuin het dak van het ‘kleine huis’ worden vernieuwd en andere daken gerepareerd, de muur ter afscheiding van het parkeerterrein en het zwembad worden verlengd, de elektrische installatie worden aangepast en het hang- en sluitwerk worden gerepareerd. 5. Fondsenwerving Mede door de subsidie van het KWF is 2014 afgesloten met een positief saldo van ruim € 5.000. De reserve die eind 2013 al fors was is dermate groot dat tegenvallers kunnen worden opgevangen. Bovendien is door de samenwerking met het IDC de uitkering van ziektekostenverzekeraars per deelnemer op niveau. Er zal daarom in 2014 geen fondsenwerving plaatsvinden. 6. Werving gasten De werving van deelnemers blijft de verantwoordelijkheid van Stichting Les Vaux. De volgende activiteiten zijn voorzien: • Folderverspreiding • Stands op voorlichtingsbijeenkomsten • Lezingen bij inloophuizen en patiëntenverenigingen • Artikelen in bladen van patiëntenverenigingen en medische vakbladen • Actueel houden website In het geval dat te weinig deelnemers kunnen worden geworven, zal een beroep gedaan worden op doorverwijzing door het IDC 7. Onderzoek Continuering van het afnemen van de HADS.
6
Jaarrekening 2013
7
Balans per 31 December 2013 Activa
2013
2012
Liquide middelen
38.701
28.896
Totaal activa
38.701
28.896
Vermogen
26.148
20.754
Langlopende leningen
12.553
8.142
Totaal passiva
38.701
28.896
Passiva
8
Toelichting op de balans
Langlopende leningen Deze bestaan uit: 2013
2012
Een bestuurslid
8.142
12.553
Over deze lening behoeft geen rente te worden betaald.
9
Staat van baten en lasten 2013 2013
2012
12.934
11.950
4.455
8.006
-
5.418
468
843
31.723
36.121
Schade uitkering
3.950
3.829
Inkomsten bus
1.600
4.060
685
81
-
-
55.816
70.309
Baten Donaties instanties + bedrijven Donaties particulieren Donaties bestuur Collectes Gasten weken/ individuele therapieën
rente diversen Totaal baten Toelichting Baten
De ‘donaties van instanties en bedrijven’ bestond uit een subsidie van het KWF voor het uitvoeren van promotie activiteiten. De ‘schade uitkering’ betrof de uitkeringen van de onroerend goed verzekering in verband met de schades ontstaan door een inbraak, bevriezing en noodweer in 2012. Een deel van de schade is uitgekeerd in 2012, het restant in 2013. De reparatie van de schade is volledig in 2012 verricht. In de loop van 2013 werd het weer mogelijk om rechtstreeks van Schiphol naar Clermont Ferrand te vliegen (met HOP). Vanaf die tijd zijn de deelnemers met het vliegtuig gekomen en niet meer met de bus.
10
Lasten 2013
2012
-
3.562
Energie, water, telefoon
2.757
2.555
Belastingen, verzekering
3.121
3.386
275
500
9.030
7.532
Reparatie schade
-
6.280
aanschaf gedoneerde inrichting
-
6.397
532
1.362
-
200
Promotiekosten
2.279
1.415
Bureaukosten
1.212
1.143
300
442
11.565
11.328
Kostenvergoeding begeleiders
6.494
7.752
Huur Nederland
1.944
1.587
665
1.119
Schoonmaak gastenweken
1.314
1.054
Reiskosten
4.883
4.888
Kosten bus
4.051
8.446
-
10
Afschrijving inventaris
Lidmaatschappen/ congressen Onderhoud
Uitkeringen Steunfonds Stichting Abcouder Haringpartij
Bankkosten Catering
Materiaal gastenweek
Diversen
11
Totaal lasten
50.422
70.958
Saldo
5.394
-649
Totaal
55.816
70.309
Toelichting Lasten De kosten busreis zijn hoog omdat er veel reparaties nodig waren (nieuwe banden, ventilator, airconditioning).
12
Vergelijking begroting en realisatie 2013 Baten Donaties instanties + bedrijven Donaties particulieren Donaties bestuur Collectes Gasten weken/ individuele therapieën Schade uitkering Inkomsten bus Verhuur Les Vaux rente Totaal baten
Realisatie
Begroting
12.934 4.455 468 31.723 3.950 1.600 685 55.816
2.000 6.000 5.000 2.000 34.000 0 4.000 1.000 0 54.000
Boekje Symposium Fonds eigen bijdrage Energie, water, telefoon Belastingen, verzekering Lidmaatschappen/ congressen Onderhoud Promotiekosten Bureaukosten Bankkosten Catering Kostenvergoeding begeleiders Huur Nederland Materiaal gastenweek Schoonmaak gastenweken Reiskosten Kosten bus
532 2.757 3.121 275 9.030 2.279 1.212 300 11.565 6.494 1.944 665 1.314 4.883 4.051
4.000 5.000 8.000 3.000 3.800 500 8.000 2.500 2.500 500 9.000 9.000 2.000 500 2.000 8.000 4.000
Totaal lasten Saldo Totaal
50.422 5.394 55.816
72.300 -18.300 54.000
Lasten
13
Toelichting op de vergelijking van begroting en realisatie Voor 2013 was een groot verlies gebudgetteerd, vooral vanwege de kosten van het geplande symposium en het jubileum boek. Beide activiteiten zijn verschoven naar 2014 (zie begroting 2014). Daarnaast bleek het niet nodig om een beroep te doen op het ‘fonds eigen bijdrage’. De meeste deelnemers waren aanvullend verzekerd, waardoor de uitkeringen van ziektekostenverzekeraars niet moesten worden aangevuld.
14
Begroting
2014
Baten Donaties instanties + bedrijven Donaties particulieren Donatie bestuur Gasten weken/ individuele therapieën Totaal baten
4.000 5.000 5.000 27.200 41.200
Lasten Boekje Symposium Energie, water, telefoon Belastingen, verzekering Lidmaatschappen/ congressen Onderhoud Promotiekosten Bureaukosten Bankkosten Catering Honorarium begeleiders Huur Nederland Materiaal gastenweek Schoonmaak gastenweken Reiskosten Kosten bus Totaal lasten Saldo
4.000 5.000 3.000 3.200 300 9.000 1.000 2.500 500 10.000 6.500 2.000 500 2.000 6.000 3.000 58.500 -17.300
15
