Jaarverslag
oktober 2006 september 2007
Inhoud Kinderpostzegels – voor kinderen door kinderen
2
1
Inleiding – visie, missie en strategische keuzes
3
Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten en Programma’s
5
2
2.1 Strategische keuze: Meer focussen op een beperkter aantal thema’s
5
2.2 Strategische keuze: Het versterken van de samenhang tussen de projecten in binnen- en buitenland 2.3 Strategische keuze: Scouten en stimuleren van veelbelovende nieuwe initiatieven
7
2.4 Strategische keuze: Kwaliteit- en resultaatgericht werken en stuurinformatie realiseren
7
2.5 De programma’s
3
5
7
2.6 Samenwerkingsverbanden en netwerken
14
2.7 Fonds op naam
15
Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Marketing, Communicatie en Fondsenwerving
16
3.1 Strategische keuze: Scholen als strategische partners en toegang tot kinderen – revitalisering scholenactie
16
3.2 Strategische keuzes: Ontwerpen van meerjaren–marketingcommunicatiestrategie en verdere diversificatie van inkomsten
16
3.3 Werkzaamheden en resultaten afgelopen jaar
17
3.4 Overige fondsenwervende activiteiten
19
3.5 Marktonderzoeken
20
3.6 Voorlichting en communicatie
21
3.7 Pekoenja
21
3.8 Bedrijfsvoering
22
4
Belanghebbenden
23
5
Personeel en organisatie
25
5.1 Strategische keuze: Kwaliteit- en resultaatgericht werken en stuurinformatie realiseren
25
5.2 Strategische keuze: Strategische samenwerkingsverbanden aangaan
25
5.3 Personeel
25
5.4 Organisatie
26
5.5 Overig
27
6
Risicomanagement
28
7
Bestuur/directie en Raad van Toezicht
29
8
Vooruitblik
31
9
Financiën
32
9.1 Resultaat: bedrag beschikbaar voor de doelstelling
32
9.2 Besteed aan de doelstelling
35
9.3 Toerekenen van de kosten
38
9.4 Salariskosten directie
38
9.5 Vergoeding kosten leden van de Raad van Toezicht
38
9.6 Financiële uitgangspunten en beleggingsbeleid
39
9.7 Kasstroomoverzicht
41
9.8 Begroting 1 oktober 2007 – 30 september 2008
42
9.9 Meerjarenoverzicht baten en lasten
44
Jaarrekening boekjaar oktober 2006 - september 2007 Accountantsverklaring
45 54
Samenstelling commissies
55
Bureau per 30 september 2007
57
2
Kinderpostzegels – voor kinderen door kinderen Op weg naar het jubileumjaar 2008 (60 jaar scholenactie!) presenteren wij met plezier het verslag over de werkzaamheden in het boekjaar dat loopt van 1 oktober 2006 tot en met 30 september 2007. In het afgelopen jaar heeft Stichting Kinderpostzegels Nederland weer honderdduizenden kinderen van basisscholen in Nederland voorgelicht over de situatie van kinderen in moeilijke omstandigheden en hen gestimuleerd om zich in te zetten voor deze kinderen. We prijzen ons gelukkig dat zo’n 210.000 kinderen hieraan gehoor gaven en huis aan huis gingen met kinderpostzegels en kaarten. In het afgelopen jaar heeft Kinderpostzegels hierdoor weer vele kinderen en jongeren hulp en ondersteuning kunnen laten bieden door onze partnerorganisaties in Nederland, in Oost-Europa en in ontwikkelingslanden. Dat deden wij binnen de volgende programma’s: Recht op onderwijs Recht op volwaardig burgerschap Recht op bescherming en veiligheid Recht op gezonde ontwikkeling. In totaal werd door de inzet van de Kinderpostzegelgelden hulp en ondersteuning geboden aan ruim 1.500.000 kinderen en jongeren. Een resultaat waar wij als organisatie met tevredenheid op kunnen terugzien! In het jaarverslag is te lezen hoe die hulp werd geboden en hoe het budget over de vier programma’s en de verschillende gebieden is verdeeld. Ook als fondsenwervende organisatie heeft Kinderpostzegels in het afgelopen jaar grote stappen gezet. Met volle inzet van de medewerkers en onder de stimulerende leiding van het management is de revitalisering van de scholenactie, onze grootste inkomstenbron, van start gegaan. Daarnaast zijn nieuwe fondsenwervende concepten geïntroduceerd. Lees hierover in dit jaarverslag! Kinderpostzegels is een organisatie die bekend en gewaardeerd is bij het publiek en die alom vertrouwen geniet. Dit biedt ons een goede basis om ons verder te ontwikkelen, en verplicht ons ook om kwaliteit te blijven leveren en in alle openheid ons werk te doen. Als organisatie staan wij midden in de samenleving. Wij onderhouden contacten met kinderen, scholen, leerkrachten, projectorganisaties, de overheid en met vele anderen. Daarover kunt u lezen in het hoofdstuk Belanghebbenden. Uiteraard treft u in dit jaarverslag ook aan: financiële en bestuurlijke informatie, en informatie over personeel en organisatie. Het jaarverslag eindigt met een vooruitblik voor het jaar 2007/2008 en een begroting. Wij wensen u veel leesplezier. De directie van Stichting Kinderpostzegels Nederland Nelleke Bakkeren-Voogt Ineke van Winden
3
I Inleiding - visie, missie en strategische keuzes De statutaire doelstelling van Stichting Kinderpostzegels Nederland luidt als volgt: 'Stichting Kinderpostzegels Nederland heeft ten doel steun te bieden aan natuurlijke en rechtspersonen: die in Nederland in het kader van de jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg bemoeiingen hebben met en hulp bieden aan jeugdigen wier ontwikkeling op enigerlei wijze bemoeilijkt of bedreigd wordt dan wel werkzaamheden verrichten, gericht op het bevorderen van ontwikkelings-mogelijkheden van jeugdigen. die buiten Nederland, in het bijzonder in de ontwikkelingslanden, werkzaam zijn op de terreinen die genoemd worden in de vorige alinea. De stichting heeft tevens ten doel de bevordering van de jeugdzorg en de belangen van instellingen op dit gebied door opinie- en beeldvorming, onderzoek, het geven van adviezen en alle andere activiteiten in de ruimste zin van het woord die tot het doel kunnen bijdragen; zij tracht dit te bereiken door opinievorming en actie. De stichting tracht dit doel te bereiken door: het verkopen en het bevorderen van de verkoop van door de bevoegde autoriteiten uitgegeven kinderpostzegels; het uitgeven, verkopen en bevorderen van de verkoop van wenskaarten en/of andere goederen, door de verkoop waarvan het doel van de stichting kan worden bevorderd; alle andere legale middelen.' De visie en missie van Stichting Kinderpostzegels Nederland werden begin 2006 opnieuw geformuleerd.
Visie Wij zijn er van overtuigd dat veel kinderen met onze hulp zelf kunnen bijdragen aan oplossingen voor hun eigen problemen en die van andere kinderen. Kinderen leren daardoor te vertrouwen op eigen kracht, wat een positieve invloed heeft op hun ontwikkeling tot volwaardige burgers, die hun bijdrage leveren aan een betere maatschappij. Het ontbreekt veel kinderen in deze wereld aan een veilige leefomgeving. Ze hebben daarom extra hulp en bescherming nodig. Wij zetten ons in voor kinderen die onze steun nodig hebben opdat ze zich persoonlijk goed kunnen ontwikkelen, een recht dat vastgelegd is in het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind.
Missie Kinderpostzegels maakt kinderen en jongeren in Nederland bewust van de situatie van kinderen en jongeren in een achterstandspositie en stimuleert ze om actief te worden voor deze leeftijdsgenoten. Het motto van Kinderpostzegels is: voor kinderen door kinderen. Door advies en financiering versterkt Kinderpostzegels partnerorganisaties in binnen- en buitenland die kinderen en jongeren in een achterstandspositie stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven op een wijze die past bij hun leeftijd en ontwikkelingsniveau. Waar de omstandigheden het nemen van eigen verantwoordelijkheid door kinderen en jongeren belemmeren, ondersteunt Kinderpostzegels ook zorggerichte en beschermende projecten. Kinderpostzegels stelt zich klantgericht, open en dienstverlenend op en steunt vanuit haar expertise kansrijke, innovatieve maatschappelijke initiatieven. Kinderpostzegels legt nationaal en internationaal verbindingen tussen verschillende initiatieven om een zo groot mogelijk maatschappelijk effect te sorteren en te komen tot duurzame oplossingen.
4
Kinderpostzegels werft op verantwoorde wijze fondsen, onder andere door het organiseren van acties waarbij kinderen producten verkopen ten bate van andere kinderen.
Strategische keuzes Visie en missie werden vertaald in een aantal strategische keuzes: 1.
Scholen als strategische partners en toegang tot kinderen – revitalisering scholenactie
2.
Kwaliteit- en resultaatgericht werken en stuurinformatie realiseren
3.
Meer focussen op een beperkt aantal thema’s
4.
De samenhang tussen de projecten in binnen- en buitenland versterken
5.
Strategische samenwerkingsverbanden aangaan
6.
Visie en missie e.d. bekend maken – ontwerpen van meerjaren-marketingcommunicatiestrategie
7.
Verdere diversificatie van inkomsten doorvoeren
8.
Contact met kinderen en jongeren benutten
9.
Veelbelovende nieuwe initiatieven scouten en stimuleren
10. Nieuwe producten ontwikkelen. Hierop wordt in de hoofdstukken 2, 3 en 5 nader ingegaan. Het beleid en de activiteiten in de periode 1 oktober 2006 tot en met 30 september 2007 In dit jaarverslag wordt uiteengezet hoe de mensen van Kinderpostzegels in het afgelopen jaar aan de slag zijn gegaan met het uitwerken van een groot aantal van de strategische keuzes en welke activiteiten daarnaast zijn verricht. Dat gebeurde met grote inzet, met veel enthousiasme en met vereende krachten. De organisatie zette en zet zich in voor een goede toekomst van de kinderen op deze wereld en gelooft in de kracht van kinderen en die van haar partners in de samenleving.
5
2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten en Programma's In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe in het afgelopen jaar vorm en inhoud is gegeven aan de strategische keuzes. Daarnaast wordt uiteengezet wat er gebeurd is met onze programma’s.
2.1 Strategische keuze: Meer focussen op een beperkter aantal thema’s In 2006 heeft Kinderpostzegels de strategische keuze gemaakt om meer te focussen op een beperkter aantal thema´s. In de organisatie bestond de behoefte aan meer concentratie teneinde te komen tot een heldere profilering en de opbouw van verdere expertise op onze prioritaire thema´s. De wat zwaardere problematiek heeft hierbij onze prioriteit. Deze keuze is niet nieuw aangezien Kinderpostzegels altijd al projecten gesteund heeft die gericht zijn op grote problemen. Een voorbeeld hiervan is het grote aantal projecten door de jaren heen gericht op het tegengaan van kindermishandeling. Nieuw dit jaar was de overheveling van onze projecten gericht op kinderen met een handicap in Nederland per 31 januari 2007. In goed overleg met de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) worden dergelijke projecten sinds die tijd naar hen doorverwezen. We hebben deze keuze gemaakt omdat we vinden als organisatie inmiddels onvoldoende meerwaarde te hebben in deze sector, gezien het feit dat veel collega organisaties zich al op deze doelgroep richten. In het kader van verdere concentratie hebben we ook nog enkele andere keuzes gemaakt. We ondersteunen minder projecten met een hoog recreatief gehalte voor kinderen in de jeugdzorg. Een deel hiervan verwijzen we door naar het Nationaal Fonds Kinderhulp. Op de Nederlandse Antillen financieren we alleen nog projecten die vallen onder het programma Bescherming en Veiligheid en projecten die werken aan bewustwording ten aanzien van de Rechten van het Kind. Deze keuze is ingegeven door het feit dat Kinderpostzegels specifieke expertise heeft op dit vlak en er voor andere onderwerpen via het samenwerkingsverband van de Samenwerkende Fondsen op de Antillen en Aruba voldoende financiën beschikbaar zijn.
2.2 Strategische keuze: Het versterken van de samenhang tussen de projecten in binnenen buitenland Kinderpostzegels financiert programma´s in het binnenland en in het buitenland. Wij vinden het belangrijk om verbindingen te leggen tussen projecten die zich in verschillende landen en/of werelddelen afspelen. Dit is immers een manier om mensen en organisaties van elkaar te laten leren en nieuwe inzichten te laten ontwikkelen. Het werken aan deze verbindingen is een strategische keuze. Drie voorbeelden van projecten die erop gericht zijn om dergelijke verbindingen tot stand te brengen zijn: de jongerenuitwisseling, de oprichting van het Better Care Network Netherlands en de uitwisseling tussen partnerorganisaties in Brazilië en Angola.
6
De jongerenuitwisseling In het najaar van 2006 vond een jongerenuitwisseling naar India plaats. Twaalf Nederlandse jongeren uit jeugdzorginstellingen dompelden zich ruim twee weken onder in het leven van Indiase leeftijdgenoten. Ze reisden naar Bangalore om hun horizon te verbreden, kinderen uit ontwikkelingsprojecten te ontmoeten, levensvisies uit te wisselen en inspiratie op te doen. Alle deelnemers waren afkomstig uit projecten van Kinderpostzegels. De jongeren bezochten tijdens de uitwisseling uiteenlopende kinderprojecten in Bangalore en op het Indiase platteland. Ruben (17 jaar): ‘Ik hoorde dat sommige kinderen broers of zussen hebben die de hele dag op het land werken. Dat vind ik niet kunnen. Dat is veel te zwaar. Net als in een fabriek werken of aan een weefgetouw. Ik vind dat kinderen naar school moeten kunnen. Als ik terug in Nederland ben, ga ik eerst mijn opleiding om schilder te worden afmaken. Maar daarna ga ik doorleren. Ik weet nu hoe belangrijk dat is. Het is zonde om de kansen die ik krijg niet te gebruiken. Ik heb me ook voorgenomen om terug in Nederland minder te zeuren over het eten op de groep. Hier mag je blij zijn als je eten hebt.’ Ook werkten de jongeren samen met hun Indiase leeftijdgenoten vijf dagen lang in dans/theaterworkshops intensief toe naar twee voorstellingen. Zes masters en juniors van het ISH Instituut uit Amsterdam reisden mee naar India om de jongeren daarvoor de juiste vaardigheden en technieken bij te brengen. De performers van ISH lieten zich inspireren door de Indiase cultuur en dansstijlen. Het Better Care Network Netherlands Kinderpostzegels is een van de initiatiefnemers van de oprichting van het Better Care Network Netherlands (BCN). Dit is een netwerk van meer dan tien organisaties in Nederland dat tot doel heeft om via samenwerking de hulp aan kinderen zonder adequate ouderlijke zorg te verbeteren. Het netwerk wil dit doen door goede ervaringen en methodieken waar dan ook ter wereld met anderen te delen en zó de toepassing in andere landen en regio´s te bevorderen. De opvang voor kinderen moet zo dicht mogelijk aansluiten bij een verantwoorde, bij voorkeur familiale setting, en de specifieke wensen van de betreffende kinderen. Het Better Care Network Netherlands is gelieerd aan het Internationale Better Care Network dat gecoördineerd wordt vanuit New York. De Nederlandse tak van dit netwerk vertaalt internationale voorbeelden naar Nederland en Nederlandse organisaties en vice versa. De uitwisseling Brazilië en Angola Kinderpostzegels bracht twee jaar geleden partnerorganisaties uit Angola en Brazilië met elkaar in contact via het uitwisselingsproject ‘Programa de Intercambio Brasil-Angola’ (PIBA). De bedoeling van dit vierjarige project is om van elkaar te leren. Hoe gaan de Angolezen om met de rechten van kinderen? Wat doen de Braziliaanse organisaties aan informeel onderwijs? Sinds 2005 vinden er zo mogelijk twee uitwisselingsbezoeken per jaar plaats. Voor beide partijen is dit een interessant project. Alexandra, een medewerker van Roda Viva (de organisatie die het project vanuit Rio de Janeiro coördineert aan de Braziliaanse kant): ‘Dit project is voor ons een fantastische kans om met elkaar in gesprek te komen. We hebben veel gemeen door onze historische achtergrond’. ‘Maar er zijn ook grote verschillen’, aldus leidinggevende Claudia. ‘In Brazilië hebben we al een wat langere traditie van projecten voor kinderen en jongeren in achterstandsituaties. In Angola is het allemaal nog vrij pril. Vanuit de samenleving en het bedrijfsleven zijn er in Angola nog weinig initiatieven die opkomen voor de rechten van kinderen. Toch hebben de Angolezen op sommige gebieden een voorsprong. Bijvoorbeeld psychologische opvang voor kinderen die slachtoffer zijn van geweld. Door de oorlogsgeschiedenis van Angola krijgen veel hulporganisaties daar te maken met kinderen met geweldstrauma’s. Angolese organisaties hebben hun aanpak daarop afgestemd. Hier in Brazilië hebben de meeste kinderen uit de krottenwijken ook geweldstrauma’s. Bijvoorbeeld door de drugsoorlogen, door het geweld van de politie, schietpartijen, verdwaalde kogels. Maar omdat wij dat als een 'normale' situatie zijn gaan beschouwen, hebben de meeste organisaties in Brazilië daar niet zo’n aandacht voor. Ik denk dat we op dat punt heel wat van de Angolezen kunnen leren.'
7
2.3 Strategische keuze: Scouten en stimuleren van veelbelovende nieuwe initiatieven Er zijn twee manieren om projecten te financieren. Op de eerste plaats ontvangen we vanzelf veel projectaanvragen omdat aanvragers ons kennen en hun aanvraag bij ons indienen. Daarnaast signaleren we als organisatie dat er maatschappelijke problemen zijn die nog te weinig bestreden worden. In dat geval gaan we proactief aan de slag door gesprekken aan te gaan met deskundigen en door vervolgens nieuwe kansrijke initiatieven uit te lokken en te stimuleren. Projectsecretarissen besteden hieraan ruim 10% van hun werktijd. We zijn onder andere actief aan de slag gegaan met:
de preventie en aanpak van kindermishandeling (inclusief meisjesbesnijdenis)
alternatieve vormen van zorg (zie het Better Care Network)
de aanpak van problematiek rondom talibé´s (leerlingen van Koranschooltjes) in West Afrika.
Het Proefprocessenfonds Kinderpostzegels heeft samen met Defence for Children International NL het initiatief genomen tot het in het leven roepen van een ´proefprocessenfonds´. Vanuit dit fonds wordt door Kinderpostzegels een bedrag per te voeren proces ter beschikking gesteld. Met deze ondersteuning kunnen schendingen van de Rechten van het Kind binnen het Nederlandse justitie apparaat aan de kaak worden gesteld. Vanuit het individuele geval van een kind wiens rechten worden geschonden kan via een proefproces jurisprudentie worden ontwikkeld waar uiteindelijk grotere groepen kinderen die in overeenkomstige situaties verkeren van zullen profiteren. Zo is er afgelopen jaar een proefproces gevoerd over de rechten van asielzoekerkinderen die langer dan 5 jaar in Nederland verblijven. Dit proces is nog niet afgerond. Per jaar wordt er maximaal € 50.000 aan het proefprocessenfonds betaald.
2.4 Strategische keuze: Kwaliteit- en resultaatgericht werken en stuurinformatie realiseren Kwaliteit van de projecten en het werk is vanzelfsprekend van groot belang voor Kinderpostzegels. Het systematisch meten van de resultaten van ons werk heeft daarom ook de nodige aandacht gekregen in het afgelopen boekjaar. Elk project wordt beoordeeld op relevantie en kwaliteit. Kinderpostzegels behandelt een groot aantal projecten per jaar. Het systematiseren van alle project-resultaten en het verwerken ervan tot een overzichtelijk geheel is daardoor zeer arbeidsintensief, mede doordat het huidige projectregistratiesysteem hierin tekortschiet. Daarom zijn we het afgelopen jaar op zoek gegaan naar een geschikt nieuw programma. In het komende jaar zal dit leiden tot de introductie van een systeem waarin de monitoring van de projectuitvoering en de resultaten per programma op veel geavanceerder wijze systematisch in beeld gebracht worden.
2.5 De programma´s De doelstelling voor het projecten- en programmawerk is het verbeteren van de positie van kinderen in moeilijke omstandigheden in het Koninkrijk der Nederlanden, Midden- en Oost-Europa en ontwikkelingslanden. Stichting Kinderpostzegels Nederland werkt vanuit de kinderrechtenbenadering. De projecten zijn ondergebracht in de volgende programma´s: 1.
Recht op onderwijs
2.
Recht op volwaardig burgerschap
3.
Recht op bescherming en veiligheid
4.
Recht op gezonde ontwikkeling .
8
Programma 1 Recht op onderwijs In grote delen van de wereld is het nog lang geen vanzelfsprekendheid dat ieder kind naar school gaat. Sommige kinderen moeten bijvoorbeeld werken om een inkomen te verdienen voor zichzelf of voor de gezinsleden. Andere kinderen zijn gehandicapt en hen ontbreekt het aan adequate scholing die rekening houdt met hun handicap. Daarnaast kunnen er nog tal van andere redenen zijn die kinderen belemmeren hun recht op onderwijs te verzilveren. Het doel van het programma Recht op onderwijs is om kinderen in moeilijke omstandigheden te ondersteunen en te helpen zichzelf te ontwikkelen door middel van adequate basic education de omgeving van kansarme kinderen te ondersteunen teneinde kinderen onderwijs te laten volgen meer ruimte en mogelijkheden bewerkstelligen voor kansarme kinderen binnen het reguliere onderwijssysteem. In het afgelopen jaar zijn er 77 projecten gefinancierd die onder dit programma vallen voor een totaalbedrag van € 1.796.000. Een groot deel van deze projecten wordt bekostigd uit de subsidie van de overheid onder het 'TMF-programma' voor basic education. Met dit programma bereikten we 121.000 kinderen. Ook hebben ruim 37.000 leraren op reguliere scholen training gevolgd om de kinderen in een achterstandspositie adequater onderwijs te kunnen bieden. Daarnaast is gebleken dat de betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs van hun kind sterk is verbeterd dankzij het programma. Meer dan 40.000 ouders zijn op de een of andere wijze concreet en actief betrokken bij het onderwijs aan hun kinderen. Van onze partnerorganisaties is 80% actief betrokken bij lobby activiteiten richting overheid. Solidariedade para o Desenvolvimento da Infância (SDI) in Angola Dit project is gericht op 50 meisjes in de leeftijd van 14 tot 18 jaar, veelal afkomstig uit ontwrichte gezinnen in de wijk Coreia van de hoofdstad Luanda. De meisjes hebben geen of een lage opleiding. Ze zijn sociaal verwaarloosd door hun families en lopen het risico in de criminaliteit of de prostitutie te belanden. Het project biedt kortlopende beroepstrainingen onder andere in de vakken informatica en koken en bakken. Tevens biedt het psychosociale begeleiding en voorlichting over gezondheidszorg, seksualiteit en HIV/Aids alsmede ondersteuning en bemiddeling bij het vinden van werk na afronding van de beroepstrainingen. Het project werkt samen met zowel het Ministerie van Sociale Zaken als het Ministerie van Arbeid. SDI is een lerende organisatie die veel initiatieven ontplooit. Disability Development Services Pursat (DDSP) in Cambodja Het project richt zich op onderwijs aan kinderen met een handicap in de provincie Pursat. Er wordt onderscheid gemaakt naar de soort handicap en de benadering die hiervoor het meeste effect zal sorteren. Het project is bijvoorbeeld voor kinderen met lichte handicaps die een reguliere school bezoeken, dove kinderen die een speciale dovenklas op een reguliere school bezoeken, kinderen met een verstandelijke handicap waarvoor een nieuwe speciale klas op een reguliere school is opgezet en kinderen met ernstige meervoudige handicaps (merendeels spastisch) die speciaal onderwijs krijgen op de locatie van DDSP. Een outreach team van leraren legt regelmatig huisbezoeken af bij kinderen die niet naar school gaan of op school moeilijkheden ervaren. De kinderen worden ondersteund met counseling en lesmaterialen, ouders met hulp bij het opzetten van inkomensgenererende activiteiten en leraren worden getraind. Er worden diensten aangeboden als home-based fysiotherapie en er worden oogmetingen en doorverwijzingen gedaan. Er wordt genetwerkt met het nationale overheidsprogramma voor inclusief onderwijs; DDSP heeft zelfs een kantoor in het gebouw van het lokale overheidsdepartement.
9
Scholen en ouders worden ondersteund met counseling, materialen en vervoer. Kinderen met ernstige meervoudige handicaps komen eens per week met hun verzorgers naar het centrum voor revalidatie- en onderwijsactiviteiten, speltherapie, counseling en levensvaardigheden, terwijl hun ouders eveneens counseling krijgen en follow-up via huisbezoeken. Daarnaast krijgen alle ouders de mogelijkheid via een kleine steunbijdrage een inkomensgenerende activiteit op te starten, hoewel de effectiviteit daarvan nog verbeterd moet worden. Leraren zijn getraind in nieuwe creatieve lesmethodes. Vrijwel alle kinderen met een handicap die men in samenwerking met de overheid heeft geïdentificeerd zijn inmiddels doorgestroomd naar het reguliere onderwijs of opgenomen in het speciaal onderwijsprogramma van DDSP. Alle kinderen tonen een verbetering in fysieke en psychische gezondheid. De kinderen met een handicap in Pursat worden thuis beter ondersteund. Ze worden op school minder gepest en ervaren minder discriminatie in de gemeenschap. Romano Centro in Bosnië-Herzegovina Kinderpostzegels steunt het Romano Centro in Zenica bij hun educatieprogramma. Een van de gebruikers van het centrum is Adnan. Zijn begeleider zegt het volgende over Adnan: 'Door naar het Romano Centro te komen krijgt Adnan het gevoel dat hij ergens thuishoort, dat iemand om hem geeft, en dat er elke dag iets nieuws en interessants te doen is. Hij ziet de activiteiten als een soort schoolomgeving, het geeft hem het gevoel van een dagelijkse schoolroutine - die hij had voordat hij werd teruggebracht naar Bosnië-Herzegovina. Adnan wil graag voor een hele lange tijd deel uitmaken van deze groep.'
Programma 2 Recht op volwaardig burgerschap Participeren in de maatschappij, meepraten en meebeslissen maakt weliswaar een integraal onderdeel uit van het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind, maar er valt nog veel werk te doen in de wereld om dit te verwezenlijken. Het is daarom belangrijk om kinderen en jongeren in staat te stellen om volwaardig mee te doen in de maatschappij. Niet alle kinderen en jongeren hebben een gelijke start in het leven. Sommigen groeien op met fysieke of sociaal maatschappelijke beperkingen waardoor ze in een achterstandspositie zitten. Zij hebben daarom behoefte aan extra
Foto: Leo Erken
ondersteuning. Doel van het programma Recht op volwaardig burgerschap is om kinderen en jongeren te faciliteren om volwaardig in de maatschappij te participeren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door ze in huiswerkklassen te helpen om beter te presteren of door ze nieuwe vaardigheden te leren zodat ze zich beter kunnen presenteren. Het gaat hier om kinderen die zonder die extra inspanning die mogelijkheid niet zouden hebben. Onder dit programma vallen ook projecten die gericht zijn op jeugdparticipatie, het versterken van sociale cohesie, het werken met vluchtelingen en asielzoekerkinderen en het werken aan andere problemen met minderheden en gehandicapte kinderen in het buitenland. In totaal zijn er in het afgelopen boekjaar 92 projecten gefinancierd ter waarde van € 1.576.000. Met deze projecten hebben we circa 200.000 kinderen bereikt. Stichting Formaat Een van deze projecten wordt uitgevoerd door de Stichting Formaat, een organisatie die al jarenlang wordt gesteund door Kinderpostzegels. Deze stichting houdt zich bezig met participatief drama ten behoeve van bewustwording en vorming ten aanzien van herkenbare problemen en dilemma´s waar kinderen en jongeren mee kampen. Formaat stelt thema´s aan de orde als racisme, pesten, integratie, inburgering, geweld, vijandbeelden en intolerantie. Formaat stimuleert jonge mensen tot het nemen van medeverantwoordelijkheid en volwassenen om jongeren die kans te geven. Zij werken met scholen en jeugdinstellingen. Jongeren op scholen voor speciaal onderwijs en jongeren in justitiële jeugdinstellingen vormen de doelgroep van de in totaal bijna 70 voorstellingen
10
die Formaat heeft verzorgd. In totaal zijn enkele duizenden jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar bereikt met dit project. De gemiddelde leeftijd lag rond 14-15 jaar. De voorstellingen gaan vergezeld van een begeleidings-traject met een 7-stappenplan waarmee de instellingen voorbereid worden op de voorstelling en handvatten krijgen om na de voorstelling met het thema verder te werken. Een nieuw element is de samenwerking met gemeenten. Formaat wil de ideeën van leerlingen bundelen en aanbieden aan colleges van B &W. In antwoord op de vraag of er iets is veranderd op school door de voorstelling antwoordt Selley van een school in Vlaardingen: 'Ik denk het wel, iedereen doet normaal tegen elkaar sinds maandag'.
Pekoenja Een speciaal onderdeel van Kinderpostzegels is het jongerenfonds Pekoenja. Pekoenja valt inhoudelijk onder het programma Recht op volwaardig burgerschap. Pekoenja wil jongeren in Nederland stimuleren en faciliteren als zij iets voor andere jongeren en/of hun omgeving willen betekenen. Het fonds zelf is een echt 'voor jongeren door jongeren'-programma. Een team van acht Pekoenja-assistenten (tussen de 16 en 22 jaar) speelt een leidende rol in het beoordelen van de subsidie-aanvragen en de toekenning van subsidie. De assistenten worden aangestuurd en begeleid door de coördinator van Pekoenja. Jongeren in Nederland kunnen bij Pekoenja een financiële aanvraag indienen voor projecten die gericht zijn op integratie, voorlichting, werken aan talenten/vaardigheden en belangenbehartiging/activering. Het gaat om kleinschalige aanvragen met een maximum bedrag van € 2.300. In het afgelopen boekjaar zijn er in aanvulling op bovengenoemde aantallen in het programma Recht op volwaardig burgerschap 70 Pekoenja projecten goedgekeurd ter waarde van in totaal ruim € 100.000. Met de activiteiten zijn ruim 10.000 jongeren bereikt. Een voorbeeld van een Pekoenjaproject is een groep jongeren uit Boxmeer die een excursie hebben gehouden naar een moskee, een joodse synagoge, een klooster en een Tibetaanse tempel. Aanleiding voor het project waren onenigheden op school en op straat tussen diverse groepen jongeren, vaak veroorzaakt door verschil in culturele achtergrond. Door lezingen, gesprekken met elkaar en het bezichtigen van deze gebedshuizen krijgen zij informatie en hopelijk begrip en respect voor andere geloven en anders-gelovigen. Pekoenja financierde dit project in zijn geheel met € 1.150. Aan de excursie deden 30 jongeren mee. Een van hen: 'Ik wist niet zoveel af van andere geloven dan het mijne (de Islam), maar eigenlijk zijn er best veel overeenkomsten. We willen toch allemaal hetzelfde bereiken met ons geloof. Ik heb er leuke vrienden aan over gehouden'. Ook worden met geld van Pekoenja veel theaterprojecten gefinancierd, waarin jongeren door zelf actief te participeren, zich bezighouden met thema’s zoals huiselijk geweld, veilig vrijen, alcoholgebruik, homoseksualiteit, aids en zinloos geweld.
Programma 3 Recht op bescherming en veiligheid Recht op bescherming is een van de basisrechten uit het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind. Toch groeien veel kinderen wereldwijd op in onveilige omstandigheden. Hierin zitten veel gradaties. Misbruik, kindermishandeling en kinderhandel zijn misschien wel de ergste vormen van onveiligheid. Daarnaast zijn er ook tal van andere onveilige situaties voor kinderen, bijvoorbeeld omdat ze gepest worden of omdat ze onvoldoende gewapend zijn tegen de uitdagingen op internet.
11
Doel van het programma Recht op bescherming en veiligheid is om kinderen een huiselijke en maatschappelijke omgeving te bieden waarin ze veilig kunnen opgroeien in staat te stellen om talenten, vaardigheden en inzichten te ontwikkelen die hen helpen om sterker in het leven te staan. In het kader van dit programma zijn dit jaar 94 projecten gefinancierd ter waarde van € 2.417.000. Voorbeelden van projecten die onder dit programma vallen zijn de strijd tegen kindermishandeling, pesten, (seksuele) uitbuiting, relatiegeweld onder jongeren, hulp bij gezins- en opvoedingsproblemen en beperking van de gevaren van blootstelling aan mediageweld. Ook de problematiek van straatkinderen, zwerfjongeren, aidswezen en tienermoeders valt onder dit programma. In het afgelopen jaar heeft Kinderpostzegels een grootschalig project ontwikkeld dat is gericht op de bestrijding van kindermishandeling onder groepen waar relatief veel risico hierop bestaat en die doorgaans moeilijk bereikt worden door de reguliere hulpverlening. Dit project beslaat een periode van drie jaar. Met de door ons gesteunde projecten zijn tussen de 850.000 en 900.000 kinderen bereikt. Voor deze kinderen is de leefomgeving het afgelopen jaar veiliger geworden. Bijvoorbeeld omdat ze minder gepest worden, omdat ze ondergebracht zijn in een pleeggezin, omdat hun ouders meegedaan hebben aan projecten tegen geweld etc. Stichting De Ster Het afgelopen jaar heeft Kinderpostzegels bijgedragen aan de ontwikkeling en uitvoering van de Sterkampen. Deze kampen zijn voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar die om wat voor reden dan ook onzeker zijn en (daarom) gepest worden of juist de pester zijn. Doel van een kampweek is dat de kinderen uit hun isolement gehaald worden, assertiever worden, meer zelfvertrouwen krijgen, gestimuleerd worden in het opdoen van sociale contacten en dat er gewerkt wordt aan hun lichaamshouding. In totaal hebben over het genoemde jaar 7 kampweken plaatsgevonden en 7 terugkomdagen. Hieraan namen 180 kinderen deel en 360 ouders. Zowel de ouders als de kinderen waren laaiend enthousiast. Ook uit onderzoek door de Universiteit van Amsterdam blijkt dat de kampen een positieve uitwerking hebben op onzekere kinderen. De kinderen zijn zowel op de korte (zes weken na het kamp) als op de lange (een half jaar na het kamp) termijn beduidend minder angstig in sociale situaties. Daarnaast voelen zij zich sociaal meer geaccepteerd, hebben zij meer zelfvertrouwen en minder sociale problemen en trekken zij zich minder terug uit groepen. De uitvoerende organisatie Stichting de Ster is na enkele jaren van ondersteuning een heel eind op weg om zonder subsidie van particuliere fondsen verder te gaan. Enkele reacties van ouders: 'Mijn dochtertje zal nooit een extravert mens worden, maar ze durft nu in ieder geval iets opener te zijn naar anderen. En ze maakt sinds Sterkamp oogcontact! Dat is voor haar (en ons) echt een doorbraak!' 'Lieve organisatie, ik vind het echt ongelooflijk om elke dag weer te zien hoe mijn kind gegroeid is door Sterkamp.' 'Mijn zoon is een stuk minder impulsief geworden. Vroeger kon hij nogal doorslaan en dan enorm tekeer gaan. Ik zie duidelijk verschil. Hij reageert nu een stuk bedachtzamer, met name in conflictsituaties.' Asociacion La Amistad in Nicaragua is een voorbeeld van een project in het buitenland. Deze organisatie voert een beleid dat beoogt: de situatie van commerciële seksuele uitbuiting, waaraan kinderen in Matagalpa blootstaan, zichtbaar te maken methodieken te ontwikkelen voor preventie en directe hulpverlening. Het project legt veel nadruk op het lobbyen bij de lokale overheid om beleid te ontwikkelen om uitbuiting te voorkomen. Het project heeft de volgende resultaten geboekt: In 2006 heeft men zich gericht op 35 kinderen die werken op markten of busstations, plekken waar ook vaak van ze wordt verwacht dat ze voor geld seks bedrijven
12
met volwassenen. Deze kinderen zijn begeleid door een psycholoog in individuele sessies en groepssessies. Daarnaast is een groepje van hen getraind in communicatie met de bedoeling dat zij zelf voor hun rechten opkomen en uitleg kunnen geven over de risico´s van seksuele uitbuiting. Ze doen dat via een radioprogramma en bij verschillende gelegenheden. Ook de ouders worden begeleid en getraind. Met steun van een EU-programma wordt daarnaast medische zorg en voorlichting verleend. In een jaar tijd zijn er bovendien 4 specifieke doelgroepen getraind: 20 officieren van justitie, 20 beleidsmedewerkers van de gemeente, 25 psychologen die in dienst zijn van de gemeente en 25 mensen die actief zijn binnen wijkorganisaties. Ook zijn 32 bezoeken afgelegd aan verschillende overheidsinstellingen om voorlichting te geven over het thema en het werk van La Amistad. De bedoeling van al deze contacten is te komen tot een 'systeem van speciale bescherming' waarbij verschillende instanties en wijkorganisaties moeten samenwerken in de bestrijding van seksuele uitbuiting.
Programma 4 Recht op gezonde ontwikkeling Niet alle kinderen groeien op in gezonde omstandigheden. Sommige kinderen wonen in gezinnen waar sprake is van een ongezonde levensstijl en kampen met ernstig overgewicht. Alcoholisme of andere vormen van verslaving, ongezonde consumptiepatronen en dergelijke bieden kinderen onvoldoende mogelijkheden om gezond op te groeien. Sommige kinderen hebben vanwege specifieke handicaps of problemen met hun gezondheid of binnen het gezin speciale aandacht nodig om ondanks hun specifieke problematiek toch een gezond leven te leiden. Doel van het programma Recht op gezonde ontwikkeling is om kinderen zoveel mogelijk de kans te bieden gezond en evenwichtig op te groeien. Dit betekent aandacht voor kinderen die zonder speciale inspanningen het risico lopen op te groeien met een ongezonde levensstijl of in een ongezonde leefsituatie. Onder dit programma vallen projecten die gericht zijn op eetproblemen en het voorkomen van ziektes, verslavingen en psychische problemen. In het jaar 2006/2007 werden 44 projecten goedgekeurd ter waarde van € 647.000. Met deze projecten zijn ongeveer 300.000 kinderen bereikt. Deze kinderen hebben nu de beschikking over veilige speelgelegenheid of andere geschikte recreatiemogelijkheden. Of ze zijn zich bijvoorbeeld bewust geworden van een gezondere leefstijl. Een apart onderdeel van dit programma zijn de activiteiten van het Vakantiefonds van Kinderpostzegels. Dit fonds biedt kinderen de mogelijkheid om ondanks hun handicap toch een leuke schoolvakantie mee te maken. Een vakantietoeslagregeling is ook mogelijk voor vluchtelingenkinderen. Aan het Vakantiefonds is € 193.000 besteed. In totaal hebben 7.553 kinderen, afkomstig van 70 verschillende instellingen, gebruik gemaakt van de Vakantiefondsregeling. Stichting Voorkom Deze stichting is werkzaam op het terrein van de preventieve geestelijke gezondheidszorg. Ze legt zich vooral toe op het verzorgen van preventieprojecten op zowel scholen voor basis- als voortgezet onderwijs. Kinderpostzegels heeft bijgedragen aan het voorlichtingsprogramma gericht op het voorkomen van het gebruik van genotmiddelen. Behalve de preventielessen zelf wordt ook aandacht geschonken aan de instructie en de begeleiding van docenten en ouders van leerlingen. Op jaarbasis verzorgt de organisatie ruim 3.000 preventielessen waarmee een veelvoud aan jongeren wordt bereikt in de leeftijd van 11 tot en met 16 jaar. Een medewerker van Kinderpostzegels woonde een les bij. Zij tekende het volgende commentaar op uit de mond van een leerling: 'Ik vind het best lekker om breezers te drinken tijdens het stappen. Soms drink ik ook meer dan dat ik eigenlijk van plan was, maar dan denk ik dat het toch niet zoveel uitmaakt. Het verhaal van A. bij ons in de klas heeft me laten zien dat ik soms wel wat beter mag nadenken.'
13
Gradiska in Bosnië-Herzegovina Kinderpostzegels steunt in Gradiska, een vrij afgelegen gebied in het noorden van het land, een project gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van gezinnen met een kind met een handicap. Deze gezinnen leiden vaak een geïsoleerd bestaan. Ze kampen met een gebrek aan goede informatie en deskundige begeleiding waardoor de handicap van hun kind een sterke weerslag heeft op de hele familie. Door het project worden 80 ouders geïnformeerd over hoe de familie en het kind met een handicap een gezonder en beter familieleven kunnen leiden. Er wordt niet alleen gewerkt met informatieoverdracht, tevens worden er diverse fysiotherapeutische en recreatieve activiteiten met kinderen ondernomen. Tot slot is er ook aandacht voor de integratie van kinderen met een handicap in de lokale gemeenschap. Recent organiseerde de vereniging een fondsenwervend concert, waarvoor 2.700 inwoners een kaartje kochten. Dit leverde de organisatie bijna € 10.000 op.
Schematische weergave van bestedingen
Recht op onderwijs Recht op volwaardig burgerschap Recht op bescherming en veiligheid Recht op een gezonde ontwikkeling
Voor een specificatie van de bestedingen: zie pagina 35 e.v.
Commissies Projecten en Programma’s Aanvragen voor financiering boven het stafmandaat (€ 15.000 binnenland, € 45.000 voor de commissie Internationale Samenwerking) werden ter besluitvorming dan wel advisering als gebruikelijk voorgelegd aan een van de vijf commissies van onafhankelijke deskundigen. Deze commissies zijn samengesteld uit mensen met verschillende deskundigheden gerelateerd aan de vier programma’s van Kinderpostzegels. De commissies en hun werkgebied zijn de volgende: Commissie Jeugdzorg: beoordeelt aanvragen betreffende professionele hulp en zorg aan jeugdigen Commissie Jeugdwelzijn: beoordeelt aanvragen betreffende vrijwilligerswerk en jeugdwelzijnsbevordering Commissie Onderzoek en Ontwikkeling: beoordeelt aanvragen betreffende praktijkrelevant onderzoek Commissie Internationale Samenwerking: beoordeelt aanvragen afkomstig uit ontwikkelingslanden en de Nederlandse Antillen en Aruba Commissie Oost-Europa: beoordeelt aanvragen afkomstig uit Midden- en Oost-Europa. De Programmacommissie Pekoenja heeft een afwijkende samenstelling. In deze commissie heeft een vertegenwoordiger van de Nationale Jeugdraad zitting als onafhankelijke deskundige. Daarnaast telt de commissie twee Pekoenja-assistenten en een vertegenwoordiger van Kinderpostzegels. In het verslagjaar hebben de commissies Projecten en Programma’s vier keer vergaderd, en de Programmacommissie Pekoenja elf keer. Bij de commissies zijn 11 verzoeken tot heroverweging ingediend. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid in beroep te gaan bij de Raad van Toezicht na een afwijzing op een heroverwegingsverzoek. De meer routinematige aanvragen die de hoogte van het stafmandaat niet overschrijden werden op stafniveau behandeld.
14
Aanvragen voor financiering worden aan de onderstaande criteria getoetst: het kind en zijn rechten en directe belangen staan centraal de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van kinderen worden bevorderd daar waar mogelijk is er sprake van participatie door kinderen en jongeren bij voorkeur wordt de hulp dicht bij huis geboden, dus gericht op de eigen woon- en leefomgeving van kinderen de projectuitvoerders streven naar een zo kort mogelijke periode van hulp de aanpak is integratiebevorderend, zowel wat betreft kinderen met een handicap als allochtone kinderen de financiële haalbaarheid wordt getoetst; na verloop van tijd dient het project op eigen benen te kunnen staan. Bij het nemen van beslissingen op aanvragen wordt prioriteit gegeven aan projecten die extra hulp en zorgverlening bieden aan bepaalde groepen kinderen, zoals: kinderen die zijn aangewezen op een vorm van jeugdhulpverlening/kinderbescherming straat- en zwerfkinderen werkende kinderen kinderen die slachtoffer zijn van geweld, uitbuiting of discriminatie kinderen in ontwikkelingslanden die geen onderwijs genieten kinderen in het buitenland met een handicap. Voor het jongerenfonds Pekoenja geldt een aparte aanvraagprocedure. Zie hiervoor www.Pekoenja.nl.
2.6 Samenwerkingsverbanden en netwerken* Kinderpostzegels maakt deel uit van verschillende samenwerkingsverbanden. De belangrijkste hiervan zijn: Samenwerkende Fondsen Midden- en Oost-Europa, een samenwerkingsverband met het SKaNfonds, het Oranje Fonds, het R.C. Maagdenhuis en de Janivo Stichting gericht op het financieren van projecten in dit gebied. Samenwerkende Fondsen Buiten Spelen (SFBS), een samenwerkingsverband met Jantje Beton, het VSB Fonds, het Johanna Kinderfonds, het Nationaal Revalidatie Fonds en de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind gericht op het gezamenlijk financieren van buitenspeelgelegenheid voor kinderen. Samenwerkende Fondsen Nederlandse Antillen en Aruba, een samenwerkingsverband met het SKaNfonds en het Oranje Fonds, dat erop gericht is om gezamenlijk projecten te financieren, ervaringen en expertise te delen en overlap te voorkomen. Tot nog toe is Kinderpostzegels deelnemer geweest in Aanvraag.nl, een digitaal loket waar aanvragers hun projecten ten behoeve van gehandicapte kinderen kunnen indienen. Het Better Care Network Netherlands (zie kader pagina 6). Het Kinderrechtencollectief, een samenwerkingsverband met DCI Nederland, Unicef, Plan Nederland, Jantje Beton, Save the Children Nederland, de Nationale Jeugdraad, de Kinderrechtswinkels en het Nederlands Jeugdinstituut (inmiddels Movisie geheten). Kinderpostzegels is lid van de Verenigingen PSO en van Partos. Daarnaast is Kinderpostzegels actief in diverse informele netwerken en overlegorganen.
15
2.7 Fonds op naam Kinderpostzegels beheert een fonds op naam: Het andere kind. Uit dit fonds worden projecten gefinancierd voor straatkinderen in Afrika. Deze projecten zijn gerubriceerd onder eerder genoemde programma’s. Daarnaast is er een speciaal bedrag gereserveerd voor een organisatie in Nigeria, Child Life Line. Tot dusver was Kinderpostzegels niet actief in dit land. De totale bestedingen uit dit fonds bedroegen in 2006/2007 € 770.000.
*Voor strategische samenwerking zie hoofdstuk 5, punt 5.2
16
3 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Marketing, Communicatie en Fondsenwerving In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe in het afgelopen jaar vorm en inhoud werd gegeven aan de strategische keuzes, welke werkzaamheden werden verricht en welke resultaten werden bereikt.
3.1 Strategische keuze: Scholen als strategische partners en toegang tot kinderen – revitalisering scholenactie Daar waar de scholenactie tientallen jaren een vaste bron van inkomsten was, zien we de laatste jaren een vermindering van de opbrengst. Het aantal deelnemende scholen staat onder druk onder andere door groeiende concurrentie van andere acties op de basisscholen. Daarnaast heeft de daling van het geboortegetal invloed op het aantal scholieren dat meedoet aan de actie. Dit alles heeft zijn weerslag op het resultaat van deze actie. Daarom is besloten om de scholenactie door te lichten en waar mogelijk te verbeteren. In verband hiermee werd eind 2006 een onderzoek gedaan onder alle basisscholen om hun wensen ten aanzien van deze actie en hun motieven tot deelname eraan te inventariseren. Dit onderzoek leverde een goede respons en de scholen bleken over het algemeen enthousiast over de kinderpostzegelactie. Aandachtspunten waren o.a. de administratieve bewerkelijkheid van de actie en de informatievoorziening over de projecten. De uitkomst van dit onderzoek diende als leidraad voor aanpassing van de scholenactie. Er werd nagegaan of de informatieverstrekking aan de scholen verbeterd kon worden en de administratieve handelingen te vereenvoudigen waren. Dit leidde reeds in de scholenactie 2007 tot concrete resultaten. Ook wordt de mogelijkheid van projectkeuze door scholen onderzocht.
3.2 Strategische keuzes: Ontwerpen van meerjaren-marketingcommunicatiestrategie en verdere diversificatie van inkomsten Zoals hierboven gesteld lopen de inkomsten van Kinderpostzegels langzaam terug. Naast de versterking van de scholenactie moeten andere fondsen worden geworven om het beschikbare budget projecten en programma’s op het gewenste niveau te brengen. Met het oog hierop werd begin februari 2007 door de Raad van Toezicht een nieuw Strategisch Marketing & Communicatieplan getiteld 'Van registratie naar relatie' vastgesteld. In dit plan, dat sinds begin 2007 leidend is voor de activiteiten, wordt beschreven hoe Kinderpostzegels haar positie op de Nederlandse markt kan versterken. Uiteraard komen optimalisering van de scholenactie en de verkopen van kinderpostzegels aan de orde. Daarnaast wordt beschreven hoe de kansen voor groei op korte termijn voor Kinderpostzegels (met name in het benaderen van bestaande relaties met een nieuwe propositie) kunnen worden benut door het werven van donateurs. In het plan wordt ook aandacht besteed aan het imago en de identiteit van Kinderpostzegels bij het uitvoeren van nieuwe fondsenwervende acties. De ervaring heeft geleerd dat de naam van de organisatie zo sterk wordt gekoppeld aan de grote jaarlijkse fondsenwervende actie, dat deze een belemmering vormt bij het werven van andere fondsen. Met het oog hierop werd een extern bureau ingeschakeld om ons te helpen bij het vinden van het antwoord op de vraag: ‘Welke merkstrategie moet gevolgd worden en met welk merkconcept kan deze worden gerealiseerd’. Uiteraard was hierbij enerzijds van belang om de eigenheid van Kinderpostzegels niet te verliezen en anderzijds om identiteit en imago, die nog niet overeenkomen, zodanig met elkaar in overeenstemming te brengen dat nieuwe fondsenwervende acties
17
hierdoor niet worden belemmerd. Op basis van intern onderzoek en gesprekken met panels van kopers van kinderpostzegels en kaarten bracht het bureau advies uit. Dit zal in het komende jaar worden besproken en geïmplementeerd.
3.3 Werkzaamheden en resultaten in het afgelopen jaar 3.3.1
De Kinderpostzegelactie (verkoop door schoolkinderen van kinderpostzegels en kaarten)
De jaarlijkse Kinderpostzegelactie begint in april van het jaar en eindigt in november van hetzelfde jaar. Aangezien het boekjaar van Kinderpostzegels loopt van 1 oktober tot en met 30 september vallen de afronding van de actie 2006 en het begin van de actie 2007 in het boekjaar 2006/2007. Actie 2006 Het thema was ‘Veilig Verder’. In totaal namen 210.105 leerlingen van 5.686 scholen deel aan de actie. Het aantal klanten bedroeg 2.118.000. De opbrengst was begroot op € 8.300.000. Gerealiseerd werd een opbrengst van € 8.307.000. Dit is inclusief de opbrengst van de donatieregel (€ 417.000). Deze opbrengst werd bekend gemaakt tijdens de drukbezochte uitgiftebijeenkomst in november 2006 in het Nederlands Architectuur Instituut te Rotterdam. De bekendmaking geschiedde door kinderen van een basisschool, waarna jongeren uit de jeugdzorg in Nederland hun verhaal vertelden over de uitwisseling met jongeren in India die zij dankzij Kinderpostzegels hadden kunnen meemaken. De reis had grote indruk op hen gemaakt, met name de erbarmelijke omstandigheden waaronder kinderen daar moeten werken. De uitgiftebijeenkomst trok veel aandacht van de pers. Het leerlingbedankje 2006 kwam in samenwerking met Inspire Pictures en Submarine tot stand. De (volledig gesponsorde) cd-rom die naast de trailer van de film Kruistocht in spijkerbroek en een game over deze film ook drie filmpjes over projecten bevatte werd door de leerlingen zeer gewaardeerd. Dankzij samenwerking met Transport en Logistiek Nederland reden 4.000 vrachtauto’s door heel Nederland met een grote sticker waarop aandacht werd gevraagd voor veiligheid van kinderen en voor Kinderpostzegels. Actie 2007 Het thema was ‘Een Veilig Thuis’. In de communicatie stonden vijf projecten centraal die tot doel hebben kinderen een veilige thuissituatie te bezorgen: Nederland: Zorro leskoffer (jonge mantelzorgers) Nederland: Herinnerdingen (website voor kinderen om hen te helpen bij rouwverwerking) Nederland: pleegzorgboerderij De Essenburg (pleegkinderen) Zuid-Afrika: Thandanani (aidswezen) Nicaragua: Inhijambia (straatkinderen).
18
Twee kinderen uit de Nederlandse projecten (Jannat van Herinnerdingen en Rick van pleegzorgboer-derij De Essenburg) en twee kinderen uit de buitenlandse projecten (Bongani van Thandani en Andrea van Inhijambia) werden jeugdambassadeur. Deze jeugdambassadeurs speelden een belangrijke rol in de campagne (Schooltv-weekjournaal, stopperadvertenties en filmpjes). Voor het eerst werden zij ook vertoond op de bestelde materialen. Verder is een flyer toegevoegd aan de mapjes met bestellingen, met daarop meer informatie over de projecten waaraan het geld van Kinderpostzegels wordt besteed. De actie begon met de aanmeldronde: via een informatief lerarenbulletin en een uitzending van het Schooltv-weekjournaal (over de Zorro-leskoffer) werden de scholen in april 2007 uitgenodigd om mee te werken aan de Kinderpostzegelactie. Leerkracht Speciaal Basisonderwijs: 'De actie kent een bepaalde traditie in Nederland. Het is bekend, dat is een enorm voordeel. Zonder uitleg weet iedereen wat het betekent. Ouders, het Nederlands publiek, de kopers en de kinderen zelf óók. Dat is voor ons een reden om ook dit jaar opnieuw in te loggen.' Vanaf augustus werden de leerkrachten en de kinderen geattendeerd op de komende actie door middel van KlasseTV en het Schooltv-weekjournaal. Op dinsdag 25 september 2007 vond op een regenachtig plein bij het ministerie van VWS in Den Haag de eerste bestelling plaats. Twee jeugdambassadeurs, Jannat en Rick, haalden minister van Jeugd en Gezin Rouvoet op om bij een door kinderen beschilderd veilig huisje zijn bestelformulier te ondertekenen. Dit bracht veel publiciteit met zich mee (SBS6 Hart van Nederland, het Jeugdjournaal, het NOS-Journaal en RTL4Nieuws). De volgende dag gingen 206.000 kinderen langs de deuren met hun bestelenvelop. Helaas regende het, en dat heeft – zo is de ervaring – invloed op de te verwachten opbrengst. Dit was terug te zien in het geringere aantal mapjes dat per kind werd verkocht in vergelijking met het jaar ervoor. Het aantal kinderen dat heeft deelgenomen aan de actie is niet significant gedaald. Leerkracht basisschool: ‘Onze school is een gemêleerde school met kinderen van allerlei culturen en maatschappelijke schakeringen. Onze leerlingen leren met deze landelijke actie van Stichting Kinderpostzegels Nederland dat we sámen iets kunnen doen voor anderen als er zich ergens een probleem voordoet. Waar of voor wie dan ook.’ Intern begeleider speciaal basisonderwijs: ‘Voor de kinderen van onze school is het van belang dat ze leren om te durven vragen. Ze hebben een lichte verstandelijke handicap, of kennen leerproblemen zoals dyslexie. Met deze actie leren de leerlingen moed te ontwikkelen. Ze vinden het soms spannend, maar stappen toch over drempels. Dat doen ze samen.’ Teneinde het aantal donaties te verhogen zijn twee acties ondernomen: Duidelijker vermelding van de mogelijkheid tot doneren op het bestelformulier, met daarbij aangegeven: Met uw bijdrage geeft u nog meer kinderen een veilig thuis. In de ondersteunende filmpjes op Klasse TV werd uitgebreide instructie gegeven over de extra donatiemogelijkheid. Evenals in 2006 werd samengewerkt met Transport en Logistiek Nederland; dankzij deze samenwerking reden weer 4.000 vrachtauto’s door heel Nederland met een grote sticker waarop aandacht werd gevraagd voor veiligheid van kinderen en Kinderpostzegels.
19
3.3.2
Overige verkoop van kinderpostzegels en kaarten
Websitebestellingen en jaarabonnementen De opbrengst van de verkopen via de website daalde van € 35.000 in 2005/2006 naar € 16.000. Begroot was € 24.000. De opbrengst van de jaarabonnementen op mapjes kinderpostzegels en kaarten was € 1.441 uit 196 abonnementen. Begroot was € 1.000. Actie 'Kinderpostzegels voor geboortekaartjes' In het afgelopen jaar werden via advertorials, bestelkaarten en de website aanstaande ouders gestimuleerd om kinderpostzegels voor de geboortekaartjes te bestellen. Klanten werd wederom de mogelijkheid geboden om hun geboortekaartje op de site van Kinderpostzegels te tonen. Hiervan werd weinig gebruik gemaakt. De opbrengst van de geboorteactie was € 1.581 uit 102 bestellingen. Rebusactie In 2007 traden de volgende bedrijven op als sponsors van de prijzen voor de rebusactie: Cendris, Boretti, ’t Kuierpadtien, Redmail, Dell, Arenasun, Gazelle, De Vier Windstreken, Siemens, Mailpoint, Camping Ruinen, Gabol, PGGM, TNT Post en Duinrell. De prijzen vertegenwoordigden een waarde van € 17.463. 37.664 mensen deden mee en stuurden hun rebuskaart in. De actie bracht in totaal € 71.000 op. In het afgelopen jaar zijn actievoorwaarden geformuleerd en is de procedure inzake de trekking van de prijzen en de acceptatie van de prijzen aangepast.
3.4 Overige fondsenwervende activiteiten Werving van donateurs In 2007 werden voorbereidingen getroffen voor fondswerving particulieren. Belangrijke activiteit in het derde kwartaal van 2007 was de selectie van een CRM-systeem voor fondswerving en donateursregistratie. Gekozen werd voor het systeem Charibase. Verder werd er een testplan opgezet voor het vierde kwartaal van 2007 en het eerste kwartaal van 2008. De volgende testen zijn hierin opgenomen: een giftverzoek in de mapjes kinderpostzegels een mailing naar goede bestellers van 2006 die in 2007 niet besteld hebben bedanktelefoontjes met donateurwerving. De eerste resultaten hiervan zullen begin 2008 bekend zijn. Vermogensfondsen De inkomsten via vermogensfondsen lopen terug. Werd in 2005/2006 nog € 1.464.000 ontvangen, in het afgelopen jaar was dit € 955.000. De daling is voor een groot deel veroorzaakt door teruglopende ondersteuning van projecten in Midden- en Oost-Europa. Een nieuw vermogensfonds waarmee in het afgelopen jaar werd kennisgemaakt is de Stichting Theodora Boasson. Overheid Via de TMF-financiering door het Ministerie van Buitenlandse Zaken werd dit boekjaar ca. een half miljoen ontvangen. Veel aandacht en tijd werd besteed aan een verantwoording van de besteding hiervan. Aanvragen bij PSO (indirecte overheidsfinanciering) resulteerden in een bijdrage van € 156.000.
20
Nalatenschappen In het afgelopen jaar werd uit de omvangrijke erfenis, waarvan in het jaar 2005/2006 reeds € 5,5 miljoen kon worden ondergebracht in het fonds Het andere kind (hulp voor kinderen in Afrika) nog € 1.050.000 ontvangen. Het fonds Het andere kind wordt volledig gevoed uit deze erfenis. Het is de bedoeling dat de gelden in minimaal vijf jaar worden besteed. Kinderpostzegels ontving een legaat voor een bedrag van € 21.000 en de twee notariële schenkingen bedroegen in totaal € 27.000,-. Nalatenschappen en notariële schenkingen In de afgelopen jaren koos een aantal mensen om (een deel van) hun vermogen na te laten aan Stichting Kinderpostzegels Nederland. Dit deden zij nadat zij informatie over onze projecten hadden ingewonnen. Enkelen van hen besloten om reeds bij leven te beginnen met financiële ondersteuning van projecten, dit om te kunnen volgen wat met hun geld wordt gedaan en zo meer plezier te hebben in de besteding ervan. Bedrijven In samenwerking met advocatenkantoor Derks Star Busmann te Utrecht (met vestigingen in Hilversum, Arnhem en Amsterdam) namen kinderen van een nabij gelegen basisschool bestellingen op in hun kantoren. Het contact met Rabobank Nederland in het kader van hun MVO-activiteiten inzake marketing Pekoenja heeft enkele adviezen en tools opgeleverd voor communicatie met jongeren. Ook is een advies uitgebracht over een sponsorpropositie. Met behulp hiervan werd en wordt getracht bedrijven te interesseren voor een partnerschap met Pekoenja. Het gesprek met Rabobank Nederland en enkele lokale Rabobanken over een strategisch partnerschap wordt voortgezet. Ook met Fortis is een dergelijk overleg gaande. De firma Heijmans bestelde voor een bedrag van € 14.250 aan maatwerk-kerstkaarten. De totale opbrengst van de verkoop van kinderpostzegels en kaarten aan bedrijven bedroeg € 29.000. Daarnaast werd € 11.000 aan donaties ontvangen. Loterijen In januari 2007 werd bericht ontvangen dat de aanvraag die werd ingediend bij de Nationale Postcodeloterij voor financiering van een programma op het terrein van sociale cohesie was afgewezen. Overleg met Postcodeloterij en Sponsorloterij bracht ons ertoe in september 2007 opnieuw een aanvraag in te dienen, deze keer voor financiering van een programma op het terrein van de bestrijding van kindermishandeling.
3.5 Marktonderzoeken In het afgelopen jaar zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd: De effectmeting reclamecampagne (continu-onderzoek profilering Kinderpostzegels). De resultaten in 2006 waren: - de spontane bekendheid en de waardering vertoonden een stijging - het spontane geefgedrag bleef gelijk. Het Charibarometeronderzoek. De resultaten: Kinderpostzegels staat op plaats 4 wat betreft waardering door het publiek. Op het aspect ‘betrouwbaarheid’ staat Kinderpostzegels op plaats 3. Een kwantitatief onderzoek onder alle basisscholen. Zie hiervoor punt 3.1. Kwalitatieve consumentenpanels. In het tweede kwartaal van 2007 zijn in een drietal panelsessies consumenten bevraagd over hun associaties bij het merk Kinderpostzegels. Dit om in kaart te brengen wat het beeld is dat men op dit moment van Kinderpostzegels en de gesteunde projecten heeft. De uitkomsten van deze consumentenpanels zijn meegenomen in de ontwikkeling van de merkstrategie.
21
3.6 Voorlichting en communicatie
Kinderpostzegels heeft in het afgelopen jaar, net als in de voorgaande jaren, voorlichtende informatie verschaft aan scholen, leerkrachten en leerlingen van groepen 7 en 8 van basisscholen. Deze voorlichting had een educatief karakter. Kinderen kregen informatie over de situatie van kinderen in moeilijke omstandigheden (door middel van tekst, website, KlasseTV, filmpjes en het Schooltv-weekjournaal) en werden gestimuleerd om zich in te zetten voor deze kinderen. In dit kader verdient de Nationale Kinderkroon speciale vermelding; kinderen konden solliciteren naar de functie van Kinderkroonjury en zodoende zelf projecten bezoeken. De in totaal acht kinderen die werden uitverkoren maakten intensief kennis met een aantal projecten. Zij mochten vervolgens aangeven welk project hen het meeste aansprak. De Kinderkroonjury koos voor het project over de invloed van voeding op ADHD van Stichting Kind en Gedrag. Tegelijktijd was er informatie over de projecten verschenen op de website van Kidsweek en Kidsweek Junior. Daar konden kinderen ook hun stem uitbrengen op het project dat zij het beste vonden. Deze 'publieksjury' koos voor het boek over kindermishandeling 'Wij hebben levenslang' van Daniëlle Vogels. Beide prijzen werden uitgereikt tijdens een feestelijke ceremonie met 200 kinderen in het Tropenmuseum in Amsterdam. Aangezien Kinderpostzegels het van groot belang vindt om veel meer kinderen te laten meedoen in het Kinderkroonconcept wordt in het nieuwe jaar een nieuwe vorm ontwikkeld. Communicatie omvatte in het afgelopen jaar naast de berichtgeving over en inzake de scholenactie veelvuldige berichtgeving over projecten die met geld van Kinderpostzegels werden gefinancierd. Dit leidde tot een grote hoeveelheid publicaties in dag- en weekbladen.
3.7 Pekoenja Communicatie over Pekoenja, het voor en door jongerenfonds van Stichting Kinderpostzegels Nederland, volgt een apart traject. Pekoenja heeft een eigen telefoonnummer, een eigen website, eigen briefpapier, kortom: een eigen uitstraling. Wel wordt duidelijk gemaakt dat Pekoenja onderdeel is van Stichting Kinderpostzegels Nederland. Na iedere vergadering van de Programmacommissie Pekoenja verstuurt de Pekoenja-coördinator een persbericht naar de landelijke en regionale media over de gehonoreerde initiatieven. Daarnaast zijn flyers van Pekoenja verkrijgbaar bij onder andere jongereninformatiepunten van bibliotheken. Verder is Pekoenja onder de aandacht gebracht in de communicatiemiddelen van Kinderpostzegels zoals de digitale nieuwsbrief, de website en het jaarbericht. Ook is er aandacht voor Pekoenja in de Goede Doelen Gids. De flyers van Pekoenja worden op verzoek ook naar bijeenkomsten toegestuurd die bezocht worden door de doelgroep. Het effect van Pekoenja (bericht van een leerkracht): 'R. is heel erg gegroeid sinds hij met Pekoenja telefonisch contact heeft gehad, en ook het geld heeft mogen ontvangen. Voor hem was het een mijlpaal om te kunnen vertellen dat Pekoenja hem had gebeld voor informatie en
22
dat daarna het geld was toegezegd. Het is een jongen die in het begin van het schooljaar gepest werd en soms zelfs in elkaar geslagen werd en een training 'weerbaarheid' kreeg. Sinds het contact met Pekoenja draait hij zijn hand niet meer om als hij zaken moet regelen of moet onderhandelen. Hij is een zeer actief leerlingenraadslid geworden. En hij geniet van zijn rol als penningmeester. Dit wilde ik jullie toch even laten weten, want jullie werk heeft dus ook een onverwacht neveneffect op de persoonlijke groei van jongeren. Ook daarvoor bedank ik jullie.'
3.8 Bedrijfsvoering De aanpassingen in de scholenactie hebben qua automatisering en uitvoering tot de nodige extra werkzaamheden geleid. Zo zijn de materialen dit jaar voor het eerst gebundeld per leerling aangeleverd aan de scholen en zijn een aantal administratieve werkzaamheden voor de scholen vervallen. Daarnaast is het, door het beschikbaar komen van gedigitaliseerde versies van ingevulde bestelformulieren, in veel grotere mate mogelijk geworden dat de medewerkers de afhandeling van probleembestellingen uitvoeren (in plaats van de scholen). Alle werkzaamheden konden met de bestaande bezetting uitgevoerd worden. Vanuit de scholen is zowel over de informatieverschaffing als over de vereenvoudiging van de handelingen positieve terugkoppeling ontvangen.
23
4 Belanghebbenden Belanghebbenden voor Stichting Kinderpostzegels Nederland zijn onder andere: De leerlingen van de basisschoolgroepen 7 en 8 Deze kinderen worden uitvoerig door ons geïnformeerd over projecten waarin hulp wordt geboden aan kinderen. Ze worden gestimuleerd zich in te zetten voor deze kinderen door kinderpostzegels en kaarten te verkopen. Ze worden hierbij geholpen door goede materialen en instructie. In het scholenonderzoek dat regelmatig plaatsvindt wordt hun mening gevraagd over de scholenactie en over de gebruikte materialen. Hun wensen worden waar mogelijk gehonoreerd. Kinderen kunnen ook meedoen aan de jaarlijkse Kinderkroonverkiezing. Deze biedt hen de mogelijkheid om informatie te krijgen over projecten, in contact te komen met kinderen uit de projecten, en het beste project te kiezen. Kinderen die ons rechtstreeks benaderen met vragen krijgen persoonlijk antwoord. Wij geven hen een bedankje als tastbaar blijk van waardering. Basisscholen/leerkrachten Wij leveren hen informatie en 100% service. Wij luisteren naar hun mening (individueel), staan open voor hun kritiek en bevragen hen regelmatig op hun mening over de scholenactie. Ook geven wij hen een bedankje als tastbaar blijk van waardering. Partnerorganisaties Kinderpostzegels staat in contact met honderden uitvoerende partnerorganisaties. Deze organisaties zijn geselecteerd op basis van hun kwaliteit, hun potentie en de kwaliteit van hun projecten. De projectenafdeling heeft vanaf het moment van aanvraag tot en met de definitieve afsluiting regelmatig persoonlijk contact met de uitvoerende organisaties. Na afloop van elk project wordt hen ook gevraagd naar hun tevredenheid over dit contact. Indien de aanvragers klachten hebben over afwijzingen kunnen ze volgens een vaste procedure een hernieuwde aanvraag indienen bij de externe onafhankelijke projectencommissie en in het uiterste geval, dat wil zeggen als er onenigheid blijft bestaan, een klacht indienen bij de Raad van Toezicht. Anderhalf miljoen kinderen wereldwijd in een achterstandspositie Deze kinderen bereiken we indirect, namelijk via de uitvoerende partnerorganisaties. Zij krijgen informatie over Kinderpostzegels en haar beleid via deze partners. Een belangrijk criterium bij de beoordeling van projectaanvragen is participatie van kinderen; waar mogelijk moeten zij worden betrokken bij de ontwikkeling van initiatieven. De leden van de commissies Projecten en Programma’s Deze onafhankelijke leden zijn werkzaam in het veld van jeugdzorg, jeugdwelzijn, jeugdonderzoek en internationale samenwerking. Zij worden door ons geïnformeerd over ontvangen aanvragen. Zij dragen hun kennis van het veld aan en worden in de gelegenheid gesteld om te beslissen over de toekenning van gelden. Lokale adviseurs in het buitenland Deze adviseurs adviseren ons over de projecten en over de aanvragers en zij gaan regelmatig op bezoek bij de projecten. In aanvulling daarop bezoeken onze eigen medewerkers ook projecten. De adviseurs werken vanuit de beleidslijnen van Kinderpostzegels en hebben alle standaardformulieren en procedures. De adviseurs staan voortdurend in contact met Kinderpostzegels over het verloop van projecten.
24
Overheden en particuliere organisaties Beide hebben hun eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Volgens Kinderpostzegels is de zorg voor een goed onderwijs en gezondheidszorgsysteem en jeugdhulpverlening waar alle kinderen toegang toe hebben in ieder geval een minimale taak van de overheid. Wanneer overheden in deze verzaken vindt Kinderpostzegels het belangrijk om overheden hierop aan te spreken. Dat kan rechtstreeks, maar ook via partnerorganisaties die lobbyen. Dit laatste gebeurt vaak; Kinderpostzegels moedigt partners er ook aan om dit te doen. In bepaalde gevallen communiceert Kinderpostzegels zelf ook direct met overheden, met name op nationaal niveau waar het gaat om afstemming omtrent specifieke project- of programmaactiviteiten of nieuw beleid. Wat betreft het Ministerie van Buitenlandse Zaken is veel communicatie gecentreerd rondom de programmasubsidie. Dit proces heeft zijn eigen vastgelegde structuur. De bestellers van kinderpostzegels en kaarten Wij zorgen voor heldere informatie en een goede prijsstelling. Wij informeren bestellers over de bestemming van de opbrengst van de acties. Wij geven hen 100% service. Incidenteel bevragen wij bestellers door middel van panelgesprekken. De uitkomst hiervan is leidend voor ons beleid. Het algemeen publiek Al onze informatie is toegankelijk en beschikbaar voor het publiek. Stichting Kinderpostzegels Nederland heeft een klachtenprocedure die openstaat voor iedereen die met ons te maken heeft. De procedure staat op de website www.kinderpostzegels.nl.
25
5 Personeel en organisatie In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe in het afgelopen jaar vorm en inhoud werd gegeven aan strategische keuzes. Daarnaast wordt uiteengezet welke relevante andere ontwikkelingen er waren op het gebied van personeel en organisatie.
5.1 Strategische keuze: Kwaliteit- en resultaatgericht werken en stuurinformatie realiseren In de hele organisatie werd tijdschrijven als maatwerk ingevoerd. In het kwaliteitstraject projecten- en programmabeleid (zie ook hoofdstuk 2) werden wensen en eisen geformuleerd ten aanzien van de projectenadministratie. Een projectgroep bracht de gewenste output in kaart, en de gevolgen voor de bestaande processen werden beschreven. Aangezien er twijfels bestonden of het eigen maatwerkpakket aan de nieuwe eisen en wensen kon voldoen startte de selectieprocedure voor een eventueel nieuw pakket. Het is de bedoeling in 2007/2008 een definitief besluit te nemen over de vraag of we met het huidige pakket doorgaan of dat we kiezen voor een nieuw pakket, en zo ja, welk. Voor de registratie en het beheer van donateurs werd het systeem Charibase aangeschaft en een plan gemaakt voor implementatie hiervan (zie ook hoofdstuk 3, punt 3.4). Overige stuurinformatie: naast bovengenoemde punten is de behoefte aan overige stuurinformatie in grote lijnen geïnventariseerd. In 2007/2008 wordt dit in combinatie met de overige punten nader uitgewerkt.
5.2 Strategische keuze: Strategische samenwerkingsverbanden aangaan Eén van de strategische doelen betreft samenwerking met andere kinderfondsen. Door samenwerkingsverbanden willen wij de nadelen van de geringe schaalgrootte van Kinderpostzegels opheffen en de kwaliteit van de dienstverlening verhogen. Er werd samenwerking gezocht met drie kinderfondsen. Met de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) resulteerden gesprekken over samenwerking in een taakverdeling in het bestedingsbeleid die werd vastgelegd in een overeenkomst. In deze overeenkomst, die inmiddels naar tevredenheid uitwerkt, is geregeld dat aanvragen gericht op kinderen met een handicap vanaf 31 januari 2007 worden doorverwezen naar de NSGK. Dit biedt ons de mogelijkheid te focussen op andere kinderproblematiek in Nederland. Met het Nationaal Fonds Kinderhulp leidden gesprekken tot afspraken gemaakt over de verwijzing van jeugdzorgaanvragen voor het Vakantiefonds naar Kinderhulp. Samenwerkingsmogelijkheden met Save the Children Nederland werden onderzocht. Dit zal in 2008 tot voorlopige conclusies leiden. Stichting Kinderpostzegels Nederland zal zich in 2008 opnieuw beraden op de toekomstvisie wat betreft gestructureerde samenwerking met andere kinderfondsen.
5.3 Personeel De formatie omvatte aan het eind van het boekjaar 36 personen (29,4 fte). Gemiddeld waren er 34,8 medewerkers en het gemiddeld fte was 28,8. Bij de afdeling MarCom was een stagiaire werkzaam. Er waren gemiddeld acht Pekoenja-assistenten die op contractbasis tegen een vrijwilligersvergoeding werken. Veelvuldig moest vervanging wegens zwangerschap en ziekte worden gerealiseerd. Op piekmomenten waren oproepkrachten en zo nodig uitzendkrachten werkzaam. Vier personen maakten gebruik van de mogelijkheid van seniorenverlof, hetgeen de inzetbare formatie terugbracht met 0,75 fte.
26
Verzuim Het verzuimpercentage was 7,05% inclusief twee zwangerschaps- en bevallingsverloven, en 5,69% exclusief deze verloven (in het vorige jaar: 2,85%). Het gemiddeld aantal ziekmeldingen per medewerker is 2,1 tegenover 1,9 in het vorige jaar. Er was geen werkgerelateerd ziekteverzuim. Kinderpostzegels streeft naar een verzuim van maximaal 3,5% per jaar. In alle situaties wordt een actief verzuim/gezondheidsbeleid gevoerd. In preventieve zin is enkele jaren geleden de burnout-regeling ingesteld. Deze houdt in dat medewerkers tot een bepaald bedrag kosten kunnen declareren die zij maken voor gezondheidsbevorderende activiteiten. Met zieke medewerkers wordt actief contact onderhouden door hun manager. Het sociaal-medisch team is 2 keer bijeen geweest, onder meer om het frequente verzuim te bespreken. Besloten werd om het contract met de arbodienst op te zeggen en een arbodienst te zoeken die beter is toegesneden op een organisatie met de omvang van Kinderpostzegels. Veiligheid, gezondheid en welzijn en ontwikkeling De in februari 2004 door de arbodienst uitgevoerde risico-inventarisatie is voorzien van een aangepast plan van aanpak. Ten aanzien van het (veelvuldige en daardoor soms belastende) beeldschermwerk werden waar nodig voorzieningen getroffen. De actualisering van het calamiteitenplan is voltooid en een ontruimingsoefening werd gepland voor begin oktober 2007. In het afgelopen jaar werd de extern vertrouwenspersoon niet geraadpleegd. Met alle medewerkers werd een functioneringsgesprek gehouden. Medewerkers werden gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen door coaching, het volgen van gerichte opleidingen e.d. Formele medezeggenschap Formele medezeggenschap werd ook in het afgelopen jaar gestalte gegeven door de Personeelsvertegenwoordiging (PVT). De drie leden van de PVT werden herkozen. Er vonden vijf overleggen plaats tussen directie en PVT, waarvan één keer in aanwezigheid van de voorzitter van de Raad van Toezicht. In februari 2007 werd de jaarlijkse personeelsvergadering belegd, waarin het jaarverslag 2005-2006 werd besproken. In overleg met de PVT werd besloten dat het resultaatafhankelijke deel van de eindejaarsuitkering 2007 gekoppeld werd aan het invoeren van tijdschrijven in de gehele organisatie. Aan het eind van het verslagjaar werd duidelijk dat dit resultaat behaald is.
5.4 Organisatie In het verslagjaar werd duidelijk dat de implementatie van de nieuwe marketing- en fondswervende strategie veel zou vergen qua tijd en qua deskundigheid. Daardoor kon het management hiervan niet langer worden uitgevoerd door de directievoorzitter als nevenfunctie. Per 1 mei 2007 werd een afdelingshoofd aangesteld voor de afdeling Marketing en Communicatie. Interne communicatie vond veelvuldig en in verschillende vormen plaats. Schriftelijke interne communicatie had de vorm van de wekelijkse Receptioneel (gemaakt door de receptiemedewerksters) en de Nieuws! die door de directievoorzitter wordt geschreven en 1 x per maand verschijnt. Daarnaast vonden er vier educatieve lunches plaats waarin professionele uitwisseling gestalte kreeg. Waar nodig werden korte brainstormsessies georganiseerd.
27
5.5
Overig
Stichting Kinderpostzegels Nederland volgt de CAO Jeugdzorg en het daarin opgenomen loonfunctiegebouw. Kinderpostzegels is lid van de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (brancheorganisatie) en de Maatschappelijk Ondernemersgroep (werkgeversorganisatie).
28
6 Risicomanagement De interne werkgroep Risico’s werd in 2003 ingesteld om de risico’s die Kinderpostzegels in de bedrijfsvoering loopt te inventariseren en maatregelen te treffen om deze het hoofd te bieden. De risico’s die werden geïnventariseerd in 2003 werden opgenomen in een overzicht, dat tevens de oplossingen en de stand van zaken met betrekking tot die oplossingen bevat. In de afgelopen jaren is systematisch gewerkt aan het completeren van het overzicht van risicogebieden en mogelijke oplossingen. Jaarlijks worden daartoe alle risico’s en oplossingen tegen het licht gehouden en wordt samen met de medewerkers de lijst met risico’s doorlopen op mogelijke lacunes. Na bijwerken van de lijst met risico’s en oplossingen wordt een plan van aanpak gemaakt. De uitvoering hiervan wordt bewaakt. Deze jaarcyclus ligt vast. Inventarisatie en beheersing van risico’s is een integraal onderdeel van de jaarlijkse werkprocessen van Kinderpostzegels. Twee zaken vroegen apart aandacht in het afgelopen jaar. Zo werd de positie van de leden van de Raad van Toezicht in de externe communicatie vastgelegd. Daarnaast werd besloten om risico’s betreffende persoonsgegevens alsmede bedrijfsuitval en/of onderpresentatie bij een leverancier in kaart te brengen en te voorzien van een plan van aanpak.
29
7 Bestuur/directie en Raad van Toezicht Stichting Kinderpostzegels Nederland volgt de Code Goed Bestuur. Kinderpostzegels heeft een Raad van Toezicht en een tweehoofdige directie, die het bestuur van de organisatie vormt. De Raad van Toezicht benoemt de directie en keurt de door de directie opgestelde beleids- en meerjarenplannen goed. Daarnaast is de Raad belast met de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening van Kinderpostzegels. Het afgelopen jaar vergaderde de Raad vijf maal. Bij alle vergaderingen was de directie aanwezig. In de vergaderingen werden naast bovengenoemde stukken de volgende onderwerpen besproken: de ontwikkeling van aanvragen en bestedingen de wijze waarop de Raad van Toezicht de toezichthoudende rol ten aanzien van de bestedingen gestalte kan geven strategische samenwerking het advies van de Commissie Code Goed Bestuur, het nieuwe Reglement CBF en de nieuwe richtlijn van de Raad voor de Jaarverslaggeving de benoeming van een nieuwe accountant de nieuwe marketing- en communicatiestrategie verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht bij externe communicatie procedure t.a.v. bestemmingsreserve projecten enkele meerjarencontracten de merkstrategie. Met de voorzitters van de commissies Projecten en Programma’s werd eenmaal vergaderd, en wel over het onderwerp kindermishandeling en de rol van Kinderpostzegels in de bestrijding hiervan. De financiële commissie, bestaande uit de voorzitter van de Raad en het lid speciaal belast met financiën, vergaderde voorafgaand aan de vergadering van de Raad in totaal drie maal. De commissie, die een adviserende positie heeft ten aanzien van de Raad, behandelde naast de begroting en de jaarrekening (dit in aanwezigheid van de accountant): de rapportage van de vermogensbeheerder Fortis MeesPierson inzake de beleggingen de nieuwe richtlijn van de Raad voor de Jaarverslaggeving enkele meerjarencontracten de liquiditeitsprognose. Van accountant Ernst & Young werd afscheid genomen in verband met de overgang naar KPMG Accountants N.V. De voorzitter van de Raad had in overleg met de directie een bespreking met de Personeelsvertegenwoordiging. Door middel van een kritische beoordeling van rapportages van de directie en het vragen van aanvullende informatie houdt de Raad toezicht op bestuurlijke en uitvoerende taken. In tussentijds overleg tussen de voorzitter van de Raad en de directie wordt bewaakt dat zaken op duidelijke wijze en tijdig in de Raadsvergaderingen aan de orde worden gesteld. Het jaarlijkse gesprek met de commissievoorzitters (zie boven) geeft de Raad de mogelijkheid om zich te informeren over de rol van de commissies en de gang van zaken bij toewijzing van gelden. Het overleg in de financiële commissie, waaraan vanuit het bureau wordt deelgenomen door het hoofd Financiën en Beheer en de directievoorzitter, biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van de organisatie op financieel gebied.
30
Gestreefd wordt naar een optimale samenstelling van de Raad van Toezicht door kandidaten te toetsen aan het opgestelde profiel. Eén maal per jaar wordt een functioneringsgesprek gehouden met de leden van de directie. Hiervan wordt een verslag gemaakt, en de uitkomst wordt teruggekoppeld naar de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht evalueert het eigen functioneren een maal per jaar in een besloten onderdeel van de vergadering buiten aanwezigheid van de directie. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat in het werkplan waar mogelijk richtinggevende doelstellingen zijn geformuleerd. De Raad ziet erop toe dat monitoring en evaluatie van de uitvoering van activiteiten en interne processen plaatsvindt en dat de organisatie leert van evaluaties en het beleid naar aanleiding hiervan aanpast. De jaarrekening over het boekjaar 2006/2007 is opgesteld door de directie en – vergezeld van de daarbij behorende toelichting – aan de Raad van Toezicht voorgelegd. De jaarrekening werd gecontroleerd door Accountantskantoor KPMG, dat daarover verslag uitbracht aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht keurde in de vergadering van 11 februari 2008 de jaarrekening goed en verleende daarmee decharge aan de directie voor het gevoerde beleid. In 2006 werd ten behoeve van informatie aan het publiek wederom een jaarbericht uitgegeven en breed verspreid. Dit bevatte naast de gebruikelijke financiële verslaglegging informatie over de acties en over de besteding van de gelden aan projecten en programma’s. In november 2006 werd onder dankzegging afscheid genomen van het Raadslid Prof.mr.dr. J.C.M. Willems, die wegens drukke werkzaamheden tussentijds aftrad. In zijn plaats werd in september 2007 de heer M.H.T. de Jong benoemd. De Raad van Toezicht Ir. J. Thierry, voorzitter Prof.dr. Chr.D.A. Brinkgreve, secretaris J. Schinkelshoek W.J. van Minnen M.J. Winters RA Drs. N. Zefzafi M.H.T. de Jong De directie N. Bakkeren-Voogt, directievoorzitter Drs. C.L.M. van Winden, directielid
31
8 Vooruitblik Het jaar 2008 is een jubileumjaar voor Stichting Kinderpostzegels Nederland. We vieren dat sinds 1948 al zestig jaar schoolkinderen huis aan huis gaan om kinderpostzegels en kaarten te verkopen. Dat gaan we op veel manieren doen, maar centraal bij alles staat dat wij willen bedanken: de miljoenen kinderen die langs de deur zijn gegaan om geld te verzamelen voor kinderen in moeilijke omstandigheden; de scholen en de leerkrachten die hier elk jaar weer hun volle medewerking aan geven; het Nederlandse publiek dat ruimhartig bestelt en ons donaties toevertrouwt. In het komende jaar wordt het strategisch meerjarenplan op alle onderdelen operationeel gemaakt in de vorm van een programma. De directie is opdrachtgever voor het programmatraject en onderhoudt het contact met de Raad van Toezicht. De directie onderhoudt het contact met de personeelsvertegenwoordiging (PVT), informeert, raadpleegt en vraagt zo nodig formeel advies aan de PVT. Het programma moet leiden tot de resultaten die nodig zijn voor een goede toekomst van de organisatie en het werk van Kinderpostzegels. Meer budget voor projecten en programma’s waardoor we meer kinderen kunnen helpen, kinderen beter helpen en een betere wereld voor kinderen, dat zijn de doelstellingen van het programma. Naast een versterking van de scholenactie in dit jubileumjaar worden nieuwe fondsenwervende concepten getest (donateurwerving, de werving van nalatenschappen, strategische samenwerking met bedrijven). Bij goede resultaten worden ze geïmplementeerd en wel zodanig dat ze passen bij het imago en de identiteit van Kinderpostzegels. Kwaliteit- en resultaatmeting worden waar mogelijk ingevoerd. In de begroting wordt aangegeven welke inkomsten worden verwacht, de geplande besteding aan de programma’s, het deel van de middelen dat wordt besteed aan fondsenwerving en aan ondersteunende functies en het omgaan met reserves en fondsen.
32
9 Financiën 9.1 Resultaat: bedrag beschikbaar voor de doelstelling Het bedrag dat in 2006/2007 beschikbaar is gekomen voor de doelstelling bedraagt € 8.947.000 tegenover € 13.943.000 in 2005/2006. Dit resultaat kan als volgt worden verklaard: 2006/2007
2006/2007
2005/2006
Realisatie
Begroot
Realisatie
Nettowinst uit verkopen artikelen
5.197
5.503
5.822
Baten uit eigen fondsenwerving
2.573
2.065
7.091 *
Af: kosten eigen fondsenwerving
- 269
- 447
- 152
(x € 1.0oo)
In % van baten uit eigen fondsenwerving
10,5%
21,6%
2,2%
NB De CBF-norm is 25% Totaal resultaat verkopen artikelen en
7.501
7.121
12.761
19
275
25
eigen fondsenwerving Aandeel in acties derden Subsidies van overheden Resultaat beleggingen excl.
504
507
495
1.195
600
733
- 280
-
- 78
8
-
7
8.947
8.503
13.943
ongerealiseerde waardeverschillen Ongerealiseerde waardeverschillen Overige baten en lasten Totaal beschikbaar voor projecten en programma’s (de doelstelling) *inclusief erfenis van € 5,5 miljoen
Onder nettowinst van de artikelen wordt verstaan: netto omzet van de verkopen minus de toegerekende kosten. In de volgende paragrafen worden de diverse baten en lasten toegelicht.
33
9.1.1
Baten
De verkopen artikelen bestaan uit de toeslagwaarde van de verkochte kinderpostzegels en de opbrengst van de kaarten. Per actiekanaal ziet het er als volgt uit: realisatie 2006/2007
realisatie 2005/2006
Zegels
Kaarten
Totaal
Zegels
Kaarten
Totaal
Scholenactie
4.702
3.188
7.890
5.032
3.303
8.335
Rechtstreeks
18
14
32
14
11
25
Website
10
6
16
22
13
35
(x € 1.000)
Bedrijven Postkantoren en
8
21
29
6
46
52
318
-
318
472
-
472
5
1
6
4
1
5
5.061
3.230
8.291
5.550
3.374
8.924
collectclub Overige Totaal
Kinderpostzegels en kaarten worden voor het overgrote deel via de scholenactie verkocht. Tijdens de scholenactie hadden kopers, maar ook personen die geen kinderpostzegels en kaarten wilden kopen voor het eerst de mogelijkheid een vrijwillige donatie te geven. Dit leverde € 417.000 op. Hierdoor is de opbrengst van de scholenactie in 2006/2007 uitgekomen op € 8.307.000 (namelijk € 7.890.000 plus € 417.000), tegenover € 8.335.000 in 2005/2006, ofwel € 28.000 minder (begroot was 8.309.000). Hierin is verdisconteerd dat er helaas nog steeds mensen zijn die de door hun ontvangen kinderpostzegels en kaarten niet betalen: in 2006/2007 € 130.000 (ofwel 0,70% van de opbrengst van € 18.365.000) - deze opbrengst is inclusief de aan TNT Post af te dragen frankeerwaarde - tegenover € 136.000 (ofwel 0,72% van de opbrengst van € 18.962.000) in 2005/2006. Via het Nationaal Incasso Bureau wordt bij steeds meer personen die niet betalen een incassoprocedure uitgevoerd. De grens hiervan lag in 2005/2006 nog op € 20,=. In 2006/2007 werd bij iedereen van wie Kinderpostzegels nog € 15,= of meer te goed had een incassoprocedure gestart. De opbrengst van de verkopen via de website daalde na een verdubbeling in 2005/2006 van € 35.000 naar € 16.000, vergelijkbaar met het niveau in 2004/2005. De verkopen van kinderpostzegels en kaarten (op maat) aan bedrijven daalde van € 52.000 in 2005/2006 naar € 29.000 in 2006/2007. De verkoop van kinderpostzegels via postkantoren en de collectclub vertoont al geruime tijd een dalende trend. Na een klein herstel in 2005/2006 daalde deze opbrengst in 2006/2007 met € 154.000 naar € 318.000. Er zijn steeds minder mensen die in een postkantoor postzegels kopen. De servicepunten van TNT Post verkopen geen kinderpostzegels. In totaliteit daalde de opbrengst uit de verkoop van kinderpostzegels en kaarten met € 633.000 tot € 8.291.000. Zoals aangegeven is deze daling gedeeltelijk gecompenseerd door de opbrengst van de ontvangen donaties via de scholenactie (€ 417.000).
34
De baten uit eigen fondsenwerving zien er als volgt uit: 2006/2007
2006/2007
2005/2006
realisatie
begroot
realisatie
461
200
40
(x € 1.000) Donaties en giften Subsidies derden (m.n. vermogensfondsen)
955
1.250
1.464
1.071
500
5.500
Support Actie
15
15
16
Rebusactie
71
100
71
2.573
2.065
7.091
Nalatenschappen
Totaal
In de donaties is de opbrengst van de donaties via de scholenactie verwerkt. Dit verklaart ook het verschil met 2005/2006. De subsidies van vermogensfondsen zijn voornamelijk gedaald door lagere ondersteuning van projecten in Midden- en Oost-Europa. De grote en voor Kinderpostzegels tot dusver uitzonderlijke opbrengst aan nalatenschappen in 2005/2006 is in 2006/2007 conform verwachting niet geëvenaard. Van het in 2006/2007 ontvangen bedrag is € 1.050.000 toegevoegd aan het in 2005/2006 opgerichte fonds op naam Het andere kind. Hieruit worden toekenningen gepleegd aan projecten voor kinderen in een achterstandspositie in Afrika. Aandeel in acties van derden: deze bestaat uit een bijdrage van de Sponsorloterij. De aanvraag bij de Postcodeloterij is helaas afgewezen. De post subsidies van overheden betreft een subsidie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van het TMF-programma. Het resultaat beleggingen ziet er als volgt uit: 2006/2007
2006/2007
2005/2006
realisatie
begroot
realisatie
Opbrengst uit effecten
594
500
458
Ontvangen intrest uit liquide middelen
259
200
228
Gerealiseerde waardeverschillen
384
-
62
(x € 1.000)
Overige financiële resultaten
-
2
-
-
Kosten beleggingen
- 40
- 100
- 15
Subtotaal
1.195
600
733
Ongerealiseerde waardeverschillen
- 280
-
- 78
915
600
655
Totaal
De gerealiseerde waardeverschillen komen in 2006/2007 zo hoog uit omdat vlak vóór het einde van het boekjaar uit rendementsoverwegingen een garantiestructuur is verkocht die zou aflopen in december 2007. De kosten beleggingen komen lager uit dan begroot na een intensieve inventarisatie ervan samen met de vermogensbeheerder. De kosten in 2005/2006 komen zo laag uit, omdat hierin een correctie van de periode vóór 2005/2006 is verwerkt.
35
9.1.2
Lasten
De kosten die betrekking hadden op de verkopen van artikelen bedroegen in 2006/2007 € 3.094.000 tegenover € 3.102.000,- in 2005/2006, een daling van € 8.000. De kosten eigen fondsenwerving stegen met € 117.000, voornamelijk omdat een begin is gemaakt met de uitvoering van het marketingplan, waarin Kinderpostzegels bekendheid wil creëren voor haar doelstelling (waar gaat het geld naar toe) en dat ook moet gaan leiden tot hogere en meer diverse opbrengsten.
9.1.3
Percentage kosten fondsenwerving
Het percentage kosten fondsenwerving ziet er in 2006/2007 en 2005/2006 als volgt uit:
(x € 1.000) Baten uit eigen fondsenwerving Kosten eigen fondsenwerving Kosten in %
2006/2007
2006/2007
2005/2006
realisatie
begroot
realisatie
2.573
2.065
7.091 *
269
447
152
10,5%
21,6%
2,2%
*inclusief erfenis van € 5,5 miljoen
De norm van het CBF bedraagt 25%. Een aantal onderdelen van het opgestelde marketingplan wordt uit oogpunt van zorgvuldigheid later uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland. Dit heeft uiteraard invloed op de kosten in het afgelopen jaar. De hoge opbrengst in 2005/2006 is vooral veroorzaakt door de post nalatenschappen.
9.2 Besteed aan de doelstelling In 2006/2007 is € 7.753.000 toegekend aan projecten tegenover € 8.683.000 in 2005/2006, een (grotendeels begrote) daling van € 930.000. Dit bedrag is hoger dan het totaalbedrag uit het diagram in hoofdstuk 2. Het verschil laat zich verklaren doordat de projecten die volledig gefinancierd zijn door co-financiers in het kader van de Samenwerkende Fondsen Midden- en Oost-Europa niet ondergebracht zijn in programma’s. Uit afgesloten projecten viel in 2006/2007 € 603.000 vrij (in 2005/2006 € 260.000). De kosten van communicatie over projecten kwamen in 2005/2006 uit op € 71.000 (in 2005/2006 € 45.000). Het bedrag kwam lager uit dan begroot vanwege een bijgestelde planning bij de uitvoering van het communicatieplan. De uitvoeringskosten m.b.t. projecten bedroegen in 2006/2007 € 1.331.000, € 131.000 meer dan in 2005/2006.
36
In een overzicht ziet de besteding aan de doelstelling er als volgt uit:
(x € 1.000) Toegekend aan projecten
2006/2007
2006/2007
2005/2006
realisatie
begroot
realisatie
7.753
7.975
8.683
Af: vrijval uit afgesloten projecten
- 603
- 350
- 260
Per saldo toegekend aan projecten
7.150
7.625
8.423
Kosten voorlichting
71
534
45
Uitvoeringskosten projecten
1.331
1.294
1.200
Totaal besteed aan doelstelling
8.552
9.453
9.668
Totaal beschikbaar voor de doelstelling
8.947
8.503
13.943
950
4.275
Overschot/tekort boekjaar
395
-
Het overschot in 2006/2007 van € 395.000 is voornamelijk een gevolg van een wat andere planning in de uitvoering van het marketingplan. Het is de bedoeling dat de hiervoor in 2006/2007 begrote kosten in 2007/2008 alsnog worden gemaakt. Het overschot in 2005/2006 van € 4.275.000 geeft een vertekend beeld. Een bedrag van € 4.600.000 hiervan is namelijk uit het resultaat naar het fonds op naam Het andere kind gegaan. Dit betekent dat er voor het overige in 2005/2006 een tekort is gerealiseerd van € 325.000.
9.2.1
Toegekend aan projecten
De toegekende bedragen aan projecten zijn als volgt in te delen: okt 2006 – sep 2007 (x € 1.000)
bedrag
%
okt 2005 – sep 2006 bedrag
%
Toegewezen Nederland
3.149
41
3.344
39
Oost-Europa
1.096
14
1.489
17
Ontwikkelingslanden
2.738
35
2.950
34
770
10
900
10
7.753
100
8.683
100
Fonds Het andere Kind Totaal
Begroot om toe te kennen was € 7.975.000, waarvan € 200.000 via het fonds Het andere kind voor een project in Nigeria waaraan € 22.000 is toegekend. Dit verklaart grotendeels het verschil met toegekende bedrag van € 7.753.000.
37
Projecten in Nederland De bestedingen in Nederland kunnen als volgt per categorie worden weergegeven: 2006/2007
2005/2006
(x € 1.000)
Bedrag
Aantal
Bedrag
Aantal
Jeugdzorg
1.116
58
976
64
Jeugdwelzijn
925
64
956
82
Nederlandse Antillen
133
6
137
8
Onderzoek en Ontwikkeling
220
3
376
11
Individuele hulpverlening (ANGO)
100
1
200
2
Vakantiefonds
193
106
218
106
Pekoenja
101
70
112
70
Eigen Initiatieven
361
15
369
20
3.149
323
3.344
363
Totaal toegezegde subsidies
Begroot om toe te kennen aan Nederlandse projecten was € 3.300.000 Projecten in Oost-Europa Aan 58 projecten in Oost-Europa is in totaal € 1.096.000 toegekend. Begroot was € 1.000.000. Hiervan financierden de Samenwerkende Fondsen Midden- en Oost-Europa 30 projecten voor een bedrag van € 511.000. In 2005/2006 werd aan 85 projecten een bijdrage toegekend voor een totaalbedrag van € 1.489.000.
Projecten in ontwikkelingslanden Inclusief de toekenningen van € 770.000 via het fonds op naam Het andere kind werd in totaal aan 176 projecten € 3.508.000 toegekend. Begroot was € 3.675.000. In 2005/2006 werden 195 projecten voor in totaal € 3.850.000 ondersteund.
9.2.2
Percentage van de baten besteed aan de doelstelling
In 2006/2007 is 67,9% van de baten besteed aan de doelstelling: 2006/2007 (x € 1.000) Totaal baten (exclusief ongerealiseerde waardeverschillen en exclusief toegerekende kosten) Toegekend aan projecten (inclusief vrijval) Voorlichting over en directe kosten van projecten Toegerekende overige lasten aan doelstelling
12.590 7.150 71 1.331
Totaal besteed aan doelstelling
8.552
In % van totaal baten
67,9%
38
9.3
Toerekenen van de kosten
In 2006/2007 hanteert Kinderpostzegels de volgende manier van kostentoerekening: productiekosten van artikelen, de directe kosten van de acties, de kosten van marketing en communicatie en de voorlichtingskosten worden rechtstreeks toegerekend aan de posten waarop ze betrekking hebben. De uitvoeringskosten worden op basis van de ingezette personeelsformatie toegerekend aan de doelstelling en aan de inkomsten genererende activiteiten. Aan het programma Pekoenja worden de gemaakte uitvoeringskosten rechtstreeks toegerekend. Binnen de fondsenwerving worden aan de ontvangen bijdragen van derden 7,5% uitvoeringskosten toegerekend. Dit percentage stemt overeen met de algemene kosten vergoeding die bijvoorbeeld de overheid over verstrekte subsidies betaalt. De verdeling van de uitvoeringskosten tussen donaties, support- en rebusactie en de verkopen artikelen vindt plaats naar rato van de omzet. Per 1 januari 2008 wordt de Richtlijn Fondsenwervende Instellingen op onderdelen aangepast. De inrichting van de balans en de staat van baten en lasten verandert. De verkopen van artikelen vallen voortaan onder baten uit eigen fondsenwerving. Dit betekent dat ook de kosten die hiervoor gemaakt worden aan de 25%-norm van het CBF moeten gaan voldoen. Dat was tot nu toe niet het geval. In samenwerking met het CBF is het gelukt hiervoor een geslaagde oplossing te vinden. In 2008 dienen eveneens de kosten voor beheer en administratie apart toegerekend en gepresenteerd te worden. Tot op heden worden alleen kosten toegerekend aan verkopen artikelen, baten uit eigen fondsenwerving en de doelstelling. Dit gaat dus veranderen in de nabije toekomst. Bij het opstellen van de begroting 2007/2008 waren er nog geen richtlijnen vanuit de branche ontwikkeld voor het toerekenen van kosten aan de post Beheer en Administratie. Kinderpostzegels heeft daarom zelf richtlijnen ontwikkeld, die in 2008 worden getoetst aan die vanuit de branche. Op basis van de begroting 2007/2008 wordt binnen de uitvoeringskosten 25% toegerekend aan beheer en administratie. Kinderpostzegels stelt in 2008 een norm vast als de nadere richtlijnen bekend zijn.
9.4
Salariskosten directie
De directie bestaat uit twee personen: een directievoorzitter en een directielid (tevens afdelingshoofd). Het salaris van de directievoorzitter (1 fte) bedroeg in 2006/2007 € 89.400 plus € 14.500 sociale lasten en werkgeversdeel pensioenpremie. Het salaris van het directielid (0,9 fte) bedroeg € 62.400 plus € 12.600 sociale lasten en werkgeversdeel pensioenpremie. Het directielid is tevens hoofd van de afdeling Projecten en Programma’s. Het totaal van de salariskosten van de directie bedraagt € 178.900. Als de salariskosten behorend bij het afdelingshoofd Projecten en Programma's hierop in mindering worden gebracht, bedragen de salariskosten van de directie € 110.000. De directie wordt net als alle overige personeelsleden gehonoreerd conform de CAO Jeugdzorg. De directiesalarissen zijn getoetst aan en in overeenstemming bevonden met de VFI-richtlijnen en voldoen aan de code-Wijffels.
9.5 Vergoeding kosten leden Raad van Toezicht De voorzitter van de Raad van Toezicht ontvangt een vaste onkostenvergoeding van € 1.000 per jaar. De leden van de Raad van Toezicht kunnen hun onkosten declareren.
39
9.6 Financiële uitgangspunten en beleggingsbeleid Vermogensbeheer Al het geld dat Kinderpostzegels ontvangt wordt na aftrek van kosten besteed aan projecten en programma’s ten bate van kinderen en jongeren. Het wordt tevens gebruikt voor het voorbereiden van nieuwe acties. Daarbij is ook voorlichting over projecten en het onder de aandacht brengen van onze acties nodig. Tot slot is er geld nodig voor salarissen en het voldoen van de overige bureau- en kantoorkosten. Kinderpostzegels voldoet aan de voorschriften van het CBF met betrekking tot de kosten die voor fondsenwerving mogen worden gemaakt. Risico De inkomsten van Kinderpostzegels komen nog steeds voor het grootste deel uit de jaarlijkse kinderpostzegelactie. Als deze actie een keer niet goed lukt komt daarmee op dat moment het doel van de organisatie, het steunen van projecten, in gevaar. Dat risico willen we beperken, want we willen een stabiele en betrouwbare partner zijn voor projecten die geld van ons ontvangen. Daarom:
zet Kinderpostzegels zich er voor in om naast de actie aanvullende inkomsten te verwerven
houdt Kinderpostzegels financiële buffers in stand om eventuele slechte resultaten op te vangen.
Vermogen: reserves en fondsen Het uitgangspunt is dat Kinderpostzegels geen spaar- of vermogensfonds wil zijn. Vermogensvorming is geen doel op zich. Vermogensvorming is een middel dat wij inzetten om het bedrag dat beschikbaar is om toe te kennen aan projecten en programma´s zoveel mogelijk op peil te houden en geleidelijk te laten groeien. Kinderpostzegels heeft het vermogen verdeeld over vier reserves en twee fondsen, die elk een specifiek doel hebben. De gelden in de reserves zijn vrij besteedbaar. De reserves Continuïteitsreserve: Als de resultaten van de kinderpostzegelactie een keer tegenvallen willen we ons werk toch kunnen voortzetten. We moeten dan een nieuwe actie organiseren en dat kost geld. Voor dit doel houden we een buffer aan ter hoogte van 1 tot 1,5 maal de kosten. Deze buffer noemen we de continuïteitsreserve. Bestemmingsreserve projecten: Tegenvallende inkomsten leiden tot minder geld dat kan worden toegekend aan projecten en programma’s. De bestemmingsreserve projecten is er om grote tegenvallers op te kunnen vangen, zodat ook dan bedragen kunnen worden toegekend aan projecten en programma´s. De reserve bedraagt minimaal 30% (met een bandbreedte van 5%) van het saldo van de totale baten en lasten (exclusief projecttoekenningen). Daarbij wordt gekeken naar het gemiddelde van de laatste drie jaar. Uitgaande hiervan moet de reserve minimaal € 2,5 miljoen bedragen. Op dit moment is de omvang € 3,9 miljoen. Dat is nog een erfenis van de in 2005 afgeschafte systematiek waarin voorzichtigheidshalve het bedrag dat beschikbaar kwam uit de inkomsten aan het vermogen werd toegevoegd en pas in het volgende boekjaar werd toegekend. Het streven is de omvang van deze reserve de komende jaren geleidelijk te laten dalen tot het gestelde minimum. Bestemmingsreserve marketingplan: Kinderpostzegels wil in de toekomst op structurele wijze meer en op een meer diverse wijze inkomsten verwerven. Daartoe is een marketingplan opgesteld. Uit zorgvuldigheidsoverwegingen is de uitvoering daarvan in het boekjaar 2006-2007 langzamer verlopen dan gepland. Hierdoor zijn ook minder kosten gemaakt. Het is de verwachting dat deze kosten in 2007-2008 alsnog worden gemaakt. Vandaar dat hiervoor tijdelijk een bestemmingsreserve is gecreëerd. Reserve beleggingen: Deze reserve vangt het verlies uit tegenvallende beursbeleggingen op. De buffer dekt een maximale koersdaling van 40% bij aandelen en 10% bij obligaties.
40
De fondsen Fonds op naam Het andere kind: Dit fonds is gevormd uit een ontvangen nalatenschap. Hieruit worden (extra) toekenningen gepleegd aan projecten ten behoeve van kinderen in een achterstandspositie in Afrika. Fonds activa bedrijfsvoering: Kinderpostzegels houdt dit fonds op voorschrift van het CBF aan. De omvang van het fonds staat gelijk aan de omvang van de inventaris en voorraden, die worden aangehouden voor het realiseren van de doelstelling. De balans per 30 september 2007 is conform de richtlijnen van de VFI opgesteld. Beleggingsbeleid De beleggingsportefeuille van Kinderpostzegels is volledig duurzaam belegd. De portefeuille bestaat uit liquiditeiten, kortlopende garantiestructuren, obligaties en aandelen. Door deze indeling is het risico van grote koersdalingen beperkt. Kinderpostzegels belegt haar vermogen gedeeltelijk in obligaties en aandelen omdat het niet alleen op korte, maar ook op lange termijn een maximaal rendement nastreeft. Het rendement bedroeg in 2006/2007 3,6%, terwijl de laatste tien jaar een gemiddeld rendement van ruim 3,75% op de beleggingsportefeuille is behaald. Beleggingsbeheer Het beheer van de beleggingsportefeuille vindt plaats door Fortis MeesPierson. De afspraken en het mandaat zijn vastgelegd in een beheerovereenkomst. De vermogensbeheerder rapporteert schriftelijk per kwartaal en geeft elk half jaar een mondelinge toelichting op het gevoerde beheer. Daarbij komt ook aan de orde of de beleggingen nog passen binnen de beleggingscriteria van Kinderpostzegels. Ieder jaar wordt bij de behandeling van de begroting door de Raad van Toezicht bezien of het vermogens- en beleggingsbeheer wijziging behoeft.
41
9.7 Kasstroomoverzicht 2006/2007
2005/2006
(x € 1.000) Kasstroom uit operationele activiteiten Ontvangsten uit verkopen en fondsenwerving Af: betalingen aan leveranciers en werknemers Af: aan TNT Post betaalde frankeerwaarde
21.964 -4.778 -9.933
Ontvangen interest en dividend Af: betalingen aan projecten
Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten Verkopen beleggingen Af: aanschaf inventaris Af: aankopen beleggingen
Mutatie liquide middelen
7.253 931 8.184 -8.115
11.480 604 12.084 -8.999
69
3.085
3.962
678
-60 -2.734 -2.794
-3 -8.497 -8.500
Mutatie liquide middelen
Omvang liquide middelen Liquide middelen resp. 1 oktober 2006 en 2005 Liquide middelen resp. 30 september 2007 en 2006
26.210 -4.148 -10.582
1.168
-7.822
1.237
-4.737
4.464 5.701
9.201 4.464 1.237
-4.737
42
9.8
Begroting 1 oktober 2007 – 30 september 2008
Totaal baten
12.195
Totaal lasten Lasten, exclusief toekenningen aan projecten Toe te kennen/toegekend aan projecten regulier Toe te kennen/toegekend aan project Nigeria via Het andere kind Af: vrijgevallen verplichtingen uit afgesloten projecten
6.024 8.290 100 -350 14.064
Resultaat boekjaar
-1.869
Specificatie baten A Baten uit eigen fondsenwerving A1 Verkopen artikelen aan particulieren en bedrijven Netto omzet verkopen particulieren Netto omzet verkopen bedrijven Netto omzet verkopen artikelen A2 Overige baten uit eigen fondsenwerving Donaties particulieren Giften Bijdragen derden (excl. overheid) Nalatenschappen Supportactie Loterijen: rebusactie Totaal overige baten uit eigen fondsenwerving
A Totaal baten uit eigen fondsenwerving
9.300 50 9.350
500 800 15 80 1.395
10.745
B Baten uit acties van derden: Sponsorloterij (en Postcodeloterij)
275
C Subsidies van overheden (Buitenlandse Zaken)
475
D1 Baten uit beleggingen exclusief ongerealiseerde waardeverschillen D2 Ongerealiseerde waardeverschillen
700 -
E Overige baten Totaal baten
12.195
43
Specificatie lasten I Besteed aan de doelstelling Toe te kennen/toegekend aan projecten regulier (uit exploitatieresultaat) Toe te kennen/toegekend aan project Nigeria via Het andere kind Af: vrijgevallen verplichtingen uit afgesloten projecten
Overige lasten m.b.t. doelstelling Publiciteit en communicatie over projecten Inhoudelijke kosten scholenactie Toegerekende uitvoeringskosten exclusief Pekoenja Uitvoeringskosten programma Pekoenja
I
8.290 100 -350 8.040 -----------773 131 1.351 61 2.316 -----------10.356
Totaal besteed aan de doelstelling
II Kosten gemaakt voor het werven van baten Ad A1 Kosten i.v.m. verkopen artikelen aan particulieren en bedrijven Kostprijs kinderpostzegels en kaarten (aanmaakkosten) Directe kosten van de acties Kosten publiciteit en communicatie Toegerekende uitvoeringskosten
Ad A2 Kosten overige baten eigen fondsenwerving Kostprijs kaartje rebusactie Directe kosten supportactie en rebusactie Kosten publiciteit en communicatie Toegerekende uitvoeringskosten
371 1.665 0 420 2.456 -----------19 8 433 87 547 ------------
Ad A
Totaal kosten i.v.m. werven baten uit eigen fondsenwerving
Ad B
Kosten i.v.m. baten uit acties van derden: Sponsorloterij
Ad C
Kosten i.v.m. subsidies van overheden (Buitenlandse Zaken)
37
Ad D
Kosten i.v.m. baten uit beleggingen
30
II Totaal kosten gemaakt voor het werven van baten III Kosten Beheer en administratie Toegerekende uitvoeringskosten Totaal lasten
3.003 -
3.070
638 14.064
44
9.9
Meerjarenoverzicht baten en lasten
De begrote baten en lasten voor de komende vijf jaar zien er als volgt uit: Begroot
Begroot
Begroot
Begroot
Begroot
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2012/2013
(x € 1.000) Baten Verkopen zegels en kaarten
9.300
9.400
9.500
9.600
9.700
Baten eigen fondsenwerving
1.445
1.545
2.795
1.870
1.895
275
485
485
510
510
Subsidies overheden
475
1.200
1.450
1.450
1.450
Resultaat beleggingen
700
650
650
650
650
12.195
13.280
14.880
14.080
14.205
2.194
2.230
2.280
2.345
2.395
1.206
630
640
655
675
30
30
30
30
35
Aandeel in acties derden
Totaal baten Lasten Aanmaak- en actiekosten Marketing, communicatie en voorlichting Kosten beleggingen Uitvoeringskosten
2.594
2.510
2.565
2.620
2.680
Totaal lasten
6.024
5.400
5.515
5.650
5.785
Saldo baten minus lasten
6.171
7.880
9.365
8.430
8.420
Bij: vrijval uit afgesloten projecten Af: toe te kennen aan projecten Resultaat boekjaar
350
350
350
350
350
8.390
9.230
9.715
9.780
9.670
- 1.869
- 1.000
0
- 1.000
- 1.000
45
Jaarrekening boekjaar oktober 2006 - september 2007
Balans per
30 september
30 september
2007 €
2006 €
€
€
ACTIVA Materiële vaste activa - bedrijfsmiddelen
98.930
82.082
17.895.278
20.101.392
27.108
25.031
Vorderingen en overlopende activa
1.028.880
1.819.721
Geldmiddelen
5.282.947
2.964.296
Totaal activa
24.333.143
24.992.522
Beleggingen Vlottende activa - bedrijfsvoorraden
PASSIVA Eigen vermogen * besteedbaar vermogen - continuïteitsreserve - bestemmingsreserve projecten - bestemmingreserve marketingplan - reserve beleggingen
6.000.000 3.873.953 568.618 2.900.000
6.000.000 4.346.613 2.900.000 13.342.571
* vastgelegd vermogen - fonds op naam Het andere kind - fonds activa bedrijfsvoering
Kortlopende schulden - openstaande verplichtingen aan projecten - overige kortlopende schulden
Totaal passiva
4.880.112 126.038
13.246.613
4.600.000 107.113 5.006.150
4.707.113
18.348.721
17.953.726
5.551.801 432.621
6.517.252 521.544 5.984.422
7.038.796
24.333.143
24.992.522
46
Staat van baten en lasten oktober 2006 - september 2007 Resultaat
Begroting
oktober 2006 -
oktober 2006 -
oktober 2005 -
september 2007
september 2007
september 2006
€
€
€
Resultaat
€
€
€
Resultaat verkopen artikelen * netto-omzet * af: productiekosten * af: overige directe kosten * brutowinst * af: uitvoeringskosten
8.291.312
8.800.000
-331.619
-321.000
-314.848
-1.806.393
-2.027.000
-1.868.294
6.153.300
6.452.000
6.740.868
-955.958
-949.176
-918.696
5.197.342
Nettowinst verkopen artikelen
8.924.010
5.502.824
5.822.173
Baten uit eigen fondsenwerving * donaties particulieren
423.432
175.000
4.072
37.600
25.000
36.542
* subsidies derden
955.298
1.250.000
1.463.680
* nalatenschappen
1.071.103
500.000
5.500.000
* donaties: supportactie
14.656
15.000
16.267
* loterijen: rebusactie
71.113
100.000
70.602
* overige giften
2.573.203
Totaal baten uit eigen fondsenwerving
2.065.000
7.091.163
Kosten eigen fondsenwerving * (in)directe verwervingskosten
-135.162
-319.000
-29.877
* uitvoeringskosten eigen organisatie
-134.692
-127.726
-122.900
-269.854
Totaal kosten eigen fondsenwerving In % van de baten uit eigen fondsenwerving Totaal resultaat verkopen artikelen en eigen fondsenwerving Aandeel in acties van derden Beschikbaar uit fondsenwerving Subsidies van overheden Resultaat beleggingen exclusief ongerealiseerde waardeverschillen Ongerealiseerde waardeverschillen Overige baten en lasten Totaal beschikbaar voor de doelstelling
10,5%
-446.726 21,6%
-152.777 2,2%
7.500.692
7.121.098
12.760.559
18.945
275.000
24.913
7.519.636
7.396.098
12.785.472
503.844
507.000
494.500
1.195.123
600.000
733.264
-280.467
-
-78.064
8.410
-
7.552
8.946.546
8.503.098
13.942.724
47
Staat van baten en lasten oktober 2006 - september 2007 (vervolg) Resultaat
Begroting
oktober 2006 -
oktober 2006 -
oktober 2005 -
september 2007
september 2007
september 2006
€
€
Resultaat
€
€
€
€
Besteding aan de doelstelling - Nederland (inclusief Nederlandse Antillen)
3.148.953
3.300.000
3.344.281
- Midden en Oost-Europa
1.095.727
1.000.000
1.488.722
- Ontwikkelingslanden, inclusief Het andere kind
3.508.525
3.675.000
Totaal toegekend aan projecten in boekjaar: Voorlichting over en directe kosten van projecten
3.849.570
7.753.205
7.975.000
71.110
534.000
8.682.573 44.843
Uitvoeringskosten projecten Nederland (incl. Ned. Antillen)
518.272
513.558
443.129
Uitvoeringskosten projecten Midden en Oost-Europa
180.341
155.624
197.261
Uitvoeringskosten projecten ontwikkelingslanden
577.452
571.917
510.082
54.303
53.000
Uitvoeringskosten programma Pekoenja Af: vrijgevallen verplichtingen aan projecten Totaal besteed aan de doelstelling Overschot/tekort boekjaar
49.325
1.330.368
1.294.098
1.199.797
-603.131
-350.000
-259.480
8.551.552
9.453.098
9.667.732
394.994
-950.000
4.274.992
8.946.546
8.503.098
13.942.724
Resultaatbestemming. Het overschot/tekort boekjaar leidt tot de volgende mutaties in het eigen vermogen: Bestemmingsreserve projecten
-472.661
-
Bestemmingsreserve marketingplan
568.618
-
Reserve beleggingen Fonds op naam Het andere kind
280.112
Fonds activa bedrijfsvoering Overschot/tekort boekjaar
-277.219 -
-950.000
18.925
4.600.000
394.994
-47.789 -950.000
4.274.992
48
Toelichting algemeen Algemeen De jaarrekening is ingericht volgens de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende instellingen (RJ 650 aangepast 2000).
Grondslagen van waardering Materiële vaste activa De inventaris is gewaardeerd op de aanschafwaarde onder aftrek van lineair bepaalde afschrijvingen gebaseerd op een levensduur van 4 jaar voor computerapparatuur en 5 jaar voor overige inventaris. In het jaar van aanschaf wordt tijdsevenredig afgeschreven. De materiële vaste activa zijn geheel benodigd voor de bedrijfsvoering. Beleggingen De effecten zijn gewaardeerd op de beurswaarde per balansdatum. Voorraden De voorraden kinderpostzegels zijn opgenomen tegen de frankeerwaarde. De waarde van de voorraden kaarten is op € 1,= gesteld. De voorraden zijn geheel benodigd voor de bedrijfsvoering. Continuïteitsreserve Deze reserve dient als buffer ter continuering van de activiteiten bij sterk tegenvallende inkomsten. Onder continuering van de activiteiten wordt verstaan: het kunnen voorbereiden van een nieuw (actie)jaar. De omvang bedraagt minimaal 1 tot maximaal 1,5 maal de voor het komende boekjaar begrote kosten. Indien deze begrote kosten buiten de bandbreedte treden moet de omvang van de reserve worden aangepast. De omvang van de continuïteitsreserve is gelijk aan het minimaal benodigd eigen vermogen. Bestemmingsreserve projecten Deze reserve beoogt continuïteit in het toekennen van bedragen aan projecten. Het jaarlijks resultaat komt ten laste c.q. gunste van deze reserve. Extra onttrekkingen worden begroot als blijkt dat het saldo van de totale baten en lasten (exclusief projecttoekenningen) in de begroting van het komende boekjaar negatief afwijkt van het eerder voor dat boekjaar geformuleerde streefcijfer. De reserve moet minimaal 30% (met een bandbreedte van 5%) van het gemiddeld in de laatste drie jaar gerealiseerde saldo van de totale baten en lasten (exclusief projecttoekenningen) omvatten. De bestemming van deze reserve is geheel door het bestuur bepaald. Bestemmingsreserve marketingplan Stichting Kinderpostzegels Nederland wil in de toekomst op structurele wijze meer en op een diversere wijze inkomsten verwerven. Daartoe is een marketingplan opgesteld. Uit zorgvuldigheidsoverwegingen is de uitvoering daarvan in het boekjaar 2006-2007 langzamer verlopen dan gepland. Hierdoor zijn ook minder kosten gemaakt. Het is de verwachting dat deze kosten in 2007-2008 alsnog worden gemaakt. Vandaar dat hiervoor een bestemmingsreserve is gecreëerd. De bestemming van deze reserve is geheel door het bestuur bepaald. Reserve beleggingen Stichting Kinderpostzegels Nederland hanteert als richtlijn dat de reserve beleggingen toereikend moet zijn om een koersval van 40% van de aandelen en 10% van de obligaties te kunnen opvangen. Fonds op naam Met een fonds op naam kunnen mensen op een persoonlijke manier langdurig een aandeel leveren in het realiseren van de doelstellingen door Kinderpostzegels. De schenker bepaalt zelf de doelstelling en de naam van het fonds. Fonds activa bedrijfsvoering Het fonds activa bedrijfsvoering betreft vermogen dat is vastgelegd in activa die direct en volledig worden aangewend voor het realiseren van de doelstelling. Openstaande verplichtingen De openstaande verplichtingen aan projecten zijn opgenomen voor het nominaal toegezegde ondersteuningsbedrag onder aftrek van verrichte betalingen. Indien een toegezegde ondersteuning vervalt, wordt het vrijkomende bedrag toegevoegd aan het beschikbare resultaat. Overige activa en passiva Alle overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Grondslagen van resultaatbepaling Baten en lasten De baten en lasten van de acties worden toegerekend aan het boekjaar waarin ze gerealiseerd c.q. gemaakt worden. Verkopen artikelen Onder netto-omzet resultaat verkopen artikelen wordt verstaan de opbrengst uit hoofde van de verkoop van kinderpostzegels, kaarten en andere producten. Op de verkoopopbrengst van kinderpostzegels is de aan TNT Post verschuldigde frankeerwaarde in mindering gebracht. Subsidie-opbrengsten Het moment waarop een ontvangen subsidie voor een project wordt verantwoord, is afhankelijk van het stadium waarin de uitvoering van het betreffende project zich bevindt. Loterijen: rebusactie De baten uit de rebusactie zijn verantwoord voor het totaalbedrag van de inleg, vermeerderd met het bedrag van de om niet verkregen prijzen en verminderd met het bedrag van de waarde van de uitgelote prijzen. Nalatenschappen De baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin ze worden ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen.
49
Toelichting op de balans 30 september 2007 €
Materiële vaste activa - bedrijfsmiddelen Balanswaarde resp. 1 oktober 2006 en 2005 Aanschaffingen Desinvesteringen (verkopen) Af: afschrijvingen Balanswaarde resp. 30 september 2007 en 2006 De balanswaarde resp. 30 september 2007 en 2006 bestaat uit: Aanschafwaarde Af: cumulatieve afschrijvingen Balanswaarde
30 september 2006 €
82.082 60.222 142.304 -43.374
131.158 2.495 -9.890 123.763 -41.681
98.930
82.082
201.527 -102.598
163.488 -81.406
98.930
82.082
De aanschaffingen in 2006-2007 betreffen vervanging apparatuur waarop scholenprogramma draait en vervanging van divers meubilair. De afschrijvingstermijn bedraagt vier jaar voor computerapparatuur. Overige inventaris wordt in vijf jaar afgeschreven. De materiële vaste activa zijn geheel benodigd voor de bedrijfsvoering. Beleggingen De beleggingen bestaan uit: Beleggingsrekening, liquide aangehouden Garantiestructuren Obligaties Aandelen
418.336 3.059.706 9.627.950 4.789.287
1.500.000 3.151.367 10.673.989 4.776.036
17.895.278
20.101.392
Specificatie verloop per beleggingscategorie Beleggingsrekening
Garantiestructuren
Obligaties
Aandelen
Totaal beleggingen
Balanswaarde per 1 oktober 2006 Aankopen, verkopen en omzettingen Gerealiseerde koersverschillen Ongerealiseerde koersverschillen
1.500.000 -1.081.664 -
3.151.367 -229.200 229.200 -91.661
10.673.989 -631.835 -72.086 -342.118
4.776.036 -366.624 226.562 153.312
20.101.392 -2.309.323 383.676 -280.467
Balanswaarde per 30 september 2007
418.336 2%
3.059.706 17%
9.627.950 54%
4.789.287 27%
17.895.278 100%
De beleggingen in de garantiestructuren, obligaties en aandelen zijn ter beurze genoteerd. De liquide middelen die onder de beleggingen zijn verantwoord, zijn bedoeld als speelruimte om in te kunnen springen op gunstige aankoopmomenten. Het rendement op de beleggingen bedroeg de afgelopen 10 jaar gemiddeld 3,75%. De beleggingen dienen als zekerheid voor de jaarlijks aan TNT Post te stellen bankgarantie. Vorderingen en overlopende activa Dividendbelasting Nog te ontvangen subsidies derden Vooruitbetaalde kosten Vordering op TNT Post Overige vorderingen Balanswaarde resp. 30 september 2007 en 2006 Geldmiddelen Renterekeningen - Fortis MeesPierson renterekening - Fortis MeesPierson deposito - Roparco - ING MKB-extra - ABN-AMRO depositorekening
2.083 683.408 130.487 115.449 97.453
6.061 949.646 117.449 28.873 717.692
1.028.880
1.819.721
Kas Bank
805.645 4.350.000 2.743 510 35 5.158.933 2.650 121.364
2.907.355 2.390 500 34 2.910.279 2.994 51.023
Balanswaarde resp. 30 september 2007 en 2006
5.282.947
2.964.296
De toename in de liquide middelen is vooral veroorzaakt doordat vrijgevallen gelden uit de beleggingsportefeuille zijn ondergebracht in kortlopende deposito. De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
50
30 september 2007 €
30 september 2006 €
Eigen Vermogen * Besteedbaar vermogen - Continuïteitsreserve Saldo resp. 1 oktober 2006 en 2005 Mutatie boekjaar
6.000.000 -
6.000.000 -
Saldo resp. 30 september 2007 en 2006
6.000.000
6.000.000
De omvang bedraagt minimaal 1 tot maximaal 1,5 maal de voor het telkens komende boekjaar begrote kosten. Deze zijn voor 2007/2008 begroot op € €6,0 miljoen. De continuïteitsreserve bevindt zich met een bedrag van € 6,0 miljoen net binnen de bandbreedte, vandaar dat de omvang van de reserve niet is aangepast.
- Bestemmingsreserve projecten Saldo resp. 1 oktober 2006 en 2005 Af: resultaatbestemming boekjaar
4.346.613 -472.661
4.623.832 -277.219
Saldo resp. 30 september 2007 en 2006
3.873.953
4.346.613
De bestemmingsreserve projecten beoogt continuïteit in het toekennen van bedragen aan projecten. Het jaarlijks resultaat komt ten laste c.q. gunste van deze reserve. Extra onttrekkingen vinden plaats als blijkt dat het saldo van de totale baten en lasten (exclusief projecttoekenningen) in de begroting van het komende jaar negatief afwijkt van de eerder voor dat boekjaar geformuleerde streefcijfers. De reserve moet minimaal 30% (met een bandbreedte van 5%) van het gemiddeld in de laatste drie jaar gerealiseerde saldo van de totale inkomsten minus de totale kosten (exclusief projecttoekenningen) omvatten. De laatste drie volledige boekjaren bedroeg dit saldo gemiddeld € 8,5 miljoen, waardoor de minimumeis uitkomt op € 2,5 miljoen. De omvang van de reserve voldoet daaraan. De bestemming van de reserve is geheel door het bestuur bepaald. - Bestemmingreserve marketingplan Saldo per 1 oktober 2006 Bij: resultaatbestemming boekjaar
568.618
Saldo per 30 september 2007
568.618
Stichting Kinderpostzegels Nederland wil in de toekomst op structurele wijze meer en op een diversere wijze inkomsten verwerven. Daartoe is een marketingplan opgesteld. Uit zorgvuldigheidsoverwegingen is de uitvoering daarvan in het boekjaar 2006-2007 langzamer verlopen dan gepland. Hierdoor zijn ook minder kosten gemaakt. Het is de verwachting dat deze kosten in 2007-2008 alsnog worden gemaakt. Vandaar dat hiervoor een bestemmingsreserve is gecreëerd. De bestemming van deze reserve is geheel door het bestuur bepaald. - Reserve beleggingen Saldo resp. 1 oktober 2006 en 2005 Resultaatbestemming boekjaar
2.900.000 -
2.900.000 -
Saldo resp. 30 september 2007 en 2006
2.900.000
2.900.000
De reserve beleggingen beoogt een koersval van 40% van de aandelen en 10% van de obligaties te kunnen opvangen. Het saldo per 30 september 2007 is € 21.000 hoger dan het hiervoor benodigde bedrag. Vanwege deze kleine afwijking is de omvang van de reserve beleggingen niet aangepast.
* Vastgelegd vermogen - Fonds op naam Het andere kind Saldo resp. 1 oktober 2006 en 2005 Bij: donatie uit ontvangen nalatenschap Af: toekenningen aan projecten
4.600.000 1.050.000 -769.888
5.500.000 -900.000
Saldo resp. 30 september 2007 en 2006
4.880.112
4.600.000
Uit dit fonds op naam worden toekenningen gepleegd aan projecten ten behoeve van kinderen in een achterstandspositie in Afrika.
- Fonds activa bedrijfsvoering Materiële vaste activa, balanswaarde resp. 30 september 2007 en 2006 Voorraden, balanswaarde resp. 30 september 2007 en 2006
98.930 27.108
82.082 25.031
126.038
107.113
Het verloop van het fonds is als volgt: Balanswaarde resp. 1 oktober 2006 en 2005 Mutatie fonds ten laste/gunste van het resultaat
107.113 18.925
154.902 -47.789
Balanswaarde resp. 30 september 2007 en 2006
126.038
107.113
51
30 september 2007 €
30 september 2006 €
Kortlopende schulden - Openstaande verplichtingen aan projecten Saldo resp. 1 oktober 2006 en 2005 Af: vrijval uit niet meer verschuldigde bedragen
6.517.252 -603.131
7.093.417 -259.480
Toegezegde ondersteuningen in boekjaar
5.914.121 7.753.205
6.833.937 8.682.573
Af: in boekjaar betaalde ondersteuningen
13.667.326 -8.115.525
15.516.510 -8.999.258
5.551.801
6.517.252
- Overige kortlopende schulden Crediteuren Loonbelasting en premies sociale verzekeringen Reservering vakantietoeslag Reservering vakantiedagen Overige te betalen kosten
184.011 41.790 37.063 89.500 80.257
252.626 40.907 34.432 84.000 109.579
Balanswaarde per 30 september 2007 resp. 30 september 2006
432.621
521.544
Saldo resp. 30 september 2007 en 2006
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Het huurcontract dat is afgesloten voor de Schipholweg 73/75 loopt tot en met januari 2010. De jaarlijkse huurlasten bedragen momenteel € 209.600 (inclusief servicekosten). In verband hiermee is een bankgarantie van € 44.970 verstrekt. De kopieerapparaten en printers worden geleasd. De jaarlijkse lasten hiervan bedragen € 20.700. De kinderpostzegels worden jaarlijks door TNT Post op voorschotbasis verstrekt. De frankeerwaarde van de per 5 november 2007 verkrijgbare kinderpostzegels bedraagt per 30 september 2007 € 11.352.000. Niet verkochte kinderpostzegels kunnen onder verrekening van de frankeerwaarde worden geretourneerd. Voor het uitvoeren van de scholenactie maakt Kinderpostzegels gebruik van bedrijven die specifieke werkzaamheden verrichten. Met een aantal daarvan is een meerjarencontract afgesloten. De in totaal niet uit de balans blijkende verplichting hiervan bedroeg per 30 september 2007 € 969.000.
52
Toelichting op de staat van baten en lasten Resultaat
Begroting
oktober 2006 -
oktober 2006 -
oktober 2005 -
september 2007
september 2007
september 2006
€
€
€
Resultaat
€
€
€
Een uitgebreide toelichting op de diverse baten en lasten staat in hoofdstuk 9 van het jaarverslag. Resultaat verkoop artikelen: netto omzet Toeslagwaarde kinderpostzegels Kaarten en overige producten
Baten uit eigen fondsenwerving Donaties in kader scholenactie en andere acties Overige donaties particulieren Periodieke giften Giften bedrijven/instellingen
5.061.377 3.229.935
5.517.000 3.283.000
5.559.038 3.364.972
8.291.312
8.800.000
8.924.010
423.432
175.000
416.784 6.648 27.000 10.600 37.600
Subsidies derden Samenwerkende Fondsen Midden en Oost-Europa Stichting Liberty PSO Phelpsstichting Overige subsidies derden
511.075 180.068 156.080 57.800 50.275
Nalatenschappen Supportactie Rebusactie
4.072 20.616 15.926
25.000 500.000 300.000 200.000 80.000 170.000
36.542 967.897 254.123 75.351 65.700 100.609
955.298 1.071.103 14.656 71.113
1.250.000 500.000 15.000 100.000
1.463.680 5.500.000 16.267 70.602
2.573.203
2.065.000
7.091.163
De baten uit de rebusactie betreffen het totaalbedrag van de bijgeplakte frankeerwaarde, vermeerderd met het bedrag van de om niet verkregen prijzen en verminderd met het bedrag van de waarde van de uitgelote prijzen, in 2006/2007 zijnde € 17.462.
Aandeel in acties van derden Sponsorloterij Postcodeloterij
18.945 -
25.000 250.000 18.945
Subsidies van overheden Ministerie van Buitenlandse Zaken
503.844
Resultaat beleggingen Opbrengst uit effecten Opbrengst interest geldmiddelen Gerealiseerde waardeverschillen Overige financiële resultaten Kosten beleggingen Subtotaal Ongerealiseerde waardeverschillen Totaal
Overige baten en lasten Bedrag in 2006/2007 betreft slotuitkering Tilburgsche Hypotheekbank.
Totaal baten
24.913 275.000
507.000
24.913
494.500
503.844
507.000
494.500
593.908 258.875 383.676 -1.306 -40.030 1.195.123 -280.467
500.000 200.000 -100.000 600.000 -
457.725 228.374 62.093 -339 -14.589 733.264 -78.064
914.656
600.000
655.200
8.410
12.310.370
-
12.247.000
7.552
17.197.338
53
Resultaat
Begroting
oktober 2006 -
oktober 2006 -
oktober 2005 -
september 2007
september 2007
september 2006
€ Toegekend aan projecten Nederland (inclusief Nederlandse Antillen) Midden en Oost-Europa Ontwikkelingslanden Toegekend vanuit fonds op naam Het andere kind
Productiekosten artikelen Aanmaakkosten kinderpostzegels Aanmaakkosten kaarten
€
€
Uitvoeringskosten eigen organisatie Salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten Uitzendkrachten Reis-/verblijfkosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Raad van Toezicht Overige algemene kosten Subtotaal Uitvoeringskosten programma Pekoenja Totaal uitvoeringskosten Toerekening uitvoeringskosten naar: * verkopen artikelen * fondsenwerving: donaties particulieren * fondsenwerving: bijdragen derden excl. kostenvergoeding * fondsenwerving: support- en rebusactie * projecten (besteding aan doelstelling) * programma Pekoenja Totaal Aantal fte ultimo boekjaar Gemiddeld aantal fte in boekjaar
€ 3.344.281 1.488.722 2.949.570 900.000
7.753.205
7.975.000
8.682.573
186.688 144.931
170.000 151.000
1.575.207 1.396 4.245 225.545
167.888 146.959 321.000
1.759.000 1.000 267.000
17.133 8.756 109.274
Voorlichting over en directe kosten van projecten
€
3.300.000 1.000.000 2.225.000 1.450.000
1.806.393 (In)directe verwervingskosten eigen fondsenwerving Aanmaakkosten rebuskaartje Overige directe kosten rebusactie Kosten marketing en communicatie
€
3.148.953 1.095.727 2.738.637 769.888
331.619 Overige directe kosten verkopen artikelen Scholenactie Bedrijvenactie Nagekomen kosten actie vorig boekjaar Kosten marketing en communicatie
Resultaat
314.847
1.650.176 1.320 3.018 213.780 2.027.000
18.000 7.000 294.000
1.868.294
16.995 7.151 5.731
135.162
319.000
29.877
71.110
534.000
44.843
1.397.046 148.175 123.877 101.029 82.854 34.223 276.151 131.512 2.667 69.180
1.305.250 144.000 135.000 140.000 17.750 43.000 282.000 156.000 4.000 91.000 2.366.714 54.303 2.421.017
955.958 53.155 71.647 9.889 1.276.065 54.303
1.291.551 132.973 125.967 132.104 16.315 33.702 241.695 158.131 2.780 56.850 2.318.000 53.000 2.371.000
949.176 21.572 93.750 12.404 1.241.098 53.000
2.192.068 49.325 2.241.393
918.696 4.181 109.776 8.943 1.150.472 49.325
2.421.017
2.371.000
2.241.393
29,4 28,8
28,9 29,0
28,3 28,7
Toerekening van de uitvoeringskosten vindt vanaf 2004/2005 plaats op basis van formatie-eenheden (fte). Als gevolg van de wijzigingen per 1 januari 2008 in de Richtlijn Verslaggeving voor Fondsenwervende Instellingen wordt de toerekening van alle kosten m.i.v. het boekjaar 2007/2008 aangepast. Fte fondsenwervende acties 12,4 12,3 12,2 Fte projecten 16,4 16,7 16,5 Fte totaal 28,8 29,0 28,7 De uitvoeringskosten worden sinds 2004/2005 t/m het boekjaar 2006/2007 op basis van de ingezette personeelsformatie toegerekend aan de doelstelling en aan de inkomsten genererende activiteiten. Aan het programma Pekoenja worden de gemaakte uitvoeringskosten rechtstreeks toegerekend. Binnen de fondsenwerving worden aan de ontvangen bijdragen van derden 7,5% uitvoeringskosten toegerekend. Dit percentage stemt overeen met de algemen kostenvergoeding die bijvoorbeeld de overheid over verstrekte subsidies betaalt. De verdeling van de uitvoeringskosten tussen donaties, support- en rebusactie en de verkopen artikelen vindt plaats naar rato van de omzet. Totaal lasten exclusief toekenningen aan projecten
4.765.302
5.572.000
4.499.254
54
Aan: de Raad van Toezicht en het Bestuur van Stichting Kinderpostzegels Nederland ACCOUNTANTSVERKLARING Wij hebben de jaarrekening 2006-2007 van Stichting Kinderpostzegels Nederland te Leiden bestaande uit de balans per 30 september 2007 en de staat van baten en lasten over het op die datum eindigende boekjaar met de toelichting gecontroleerd. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het Bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650). Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de entiteit. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de stichting heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Kinderpostzegels Nederland per 30 september 2007 en van het resultaat over het op die datum eindigde boekjaar in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650, aangepast 2000). Wij melden dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Den Haag, 11 februari 2008 KPMG ACCOUNTANTS N.V. J.A.A.M. Vermeeren RA
55
Samenstelling Commissies in het verslagjaar In het verslagjaar was sprake van de volgende vertrekkende en toetredende commissieleden: Commissie Jeugdwelzijn: mevrouw K. Elbrandt is afgetreden. Commissie Jeugdzorg: mevrouw M. Zegger en de heer T. Mulders zijn afgetreden. De dames M. Kensenhuis en M. van Leeuwen zijn toegetreden. Commissie Internationale Samenwerking: Ir. B. Pluijter is afgetreden. Mevrouw M. Mulders is toegetreden. Commissie Pekoenja: vertrokken zijn de dames Y. van 't Groenewout en M. Linnenkamp en de heer T.J. Hoogendijk. Toegetreden zijn de dames S. Maatoug en M. Streng en de heren T. de Graaf en D. Stellingsma. Verder was mevrouw D. Ouwerkerk tijdens het verslag jaar een periode lid. Zij vertrok per september 2007. Van de vertrekkende commissieleden werd onder dankzegging voor hun inzet voor de Stichting Kinderpostzegels Nederland op passende wijze afscheid genomen. De samenstelling van de commissies per 30 september 2007 is als volgt: Commissie Jeugdwelzijn Drs. R.H. Veenbaas, voorzitter Mw. F. Bouchataoui Dhr. E. Üçerler Drs. J.A. Verburg Drs. M.G.E. Welle Donker-Gimbrère Commissie Jeugdzorg Drs. C.J. Kleijbergen, voorzitter Drs. U.H. van Beijma Mw. Drs. M. Kensenhuis Mw. Drs. M. van Leeuwen Drs. R. Eijsberg Drs. P. van de Pol Drs. M.M.J. Zeggers Commissie Onderzoek en Ontwikkeling Dr. E. Singer, voorzitter Dr. P.M. Naber Dr. F. Öry Dr. T. Pels Drs. W.I. Poot Dr. L. Wijnroks Commissie Oost-Europa Drs. M. Rameyer, voorzitter Drs. D. van den Berg Drs. W. Buisman Drs. L. Gualthérie van Weezel Drs. J. Helmer Drs. M. Labots
56
Commissie Internationale Samenwerking Drs. H. Hofste, voorzitter Drs. C.E.K. Damalie Dr. H. Finkenflügel Dr. M. Mooy M. Mulders Drs. Th. Noten Drs. I. Pieper Commissie Pekoenja T.A. de Graaf M.K. Happel S. Maatoug N. van der Meer M.M. van Schaik D.F. Stellingsma M. Streng L.W. Vahl A. Mettendaf, Nationale Jeugdraad
57
Bureau per 30 september 2007 Directie N. Bakkeren-Voogt
directievoorzitter
Drs. C.L.M. van Winden
directielid
C.S. Verhagen
directiesecretaresse
Financiën en beheer R. Martens
hoofd
M.P. Lamboo
medewerker bureaubeheer (40%)
J.W.L. Ras
administrateur
M. Mastenbroek-Rosmolen
medewerkster administratie
S. de Beer-Zandvliet
medewerkster administratie
Actievoering en Automatisering Drs. J.E. Vermathen
hoofd
M. Demirbas
medewerker team actievoering
Ing. M. Dogan
coördinator automatisering
M.D. Groeneboer-Hogetoorn
medewerkster team actievoering
J.Th. Heuzen-Straathof
coördinator team actievoering
M.M. Kervers
medewerkster team actievoering
C. Kruijt
actiecoördinator
Drs. M. Kwee
medewerkster receptie en secretariaat
M.P. Lamboo
medewerker automatisering (60%)
P. Merlijn
medewerkster receptie en secretariaat
J.H. Otto
medewerker automatisering
V. van de Werken-Bloos
medewerkster team actievoering
Marketing en Communicatie Drs. L. Visscher-Bremer
hoofd
S.E. Schoenmacker
medewerkster communicatie
A.F.M. Jacobs
medewerkster communicatie
A.D. Klifford
medewerkster vormgeving en inhoudsbepaling drukwerkproducties
Y.M. van den Berg
medewerkster marketing
Projecten en Programma’s Drs. C.L.M. van Winden
hoofd (tevens directielid)
Drs. M. Donkers
projectsecretaris binnenland (jeugdzorg, onderzoek & ontwikkeling)
Mr. K. Matthijsse
projectmedewerker ext. financiering/projectsecretaris buitenland
Drs. C.G.C. van der Meer
coördinator Pekoenja
Drs. T. Smets
projectsecretaris binnenland (jeugdwelzijn)
K.J. Pattiselanno
secretaresse, secretaris Vakantiefonds
L.M. Souhoka-Simmerman
archiefmedewerkster
M.A. van Teeffelen
projectsecretaris buitenland
Drs. N. Tetteroo
projectsecretaris buitenland
L. Vanneste
secretaresse
Drs. I.L.M. van Veen
projectmedewerker binnenland
Ir. H. van Zuidam
projectsecretaris buitenland
58
Stichting Kinderpostzegels Nederland is gevestigd in de gemeente Leiden Schipholweg 73/75 2316 ZL Leiden Telefoon 071 525 98 00 Fax 071 513 01 47 Email:
[email protected] www.kinderpostzegels.nl Nummer KvK 41167934 Postbanknr. 112
