Jaarverslag 2014
NOVO Postbus 9473 9703 LR Groningen Tel. 050 - 5421999
[email protected] mail web www.novo.nl KvK Groningen 02057266 Mei 2015 1
Voorwoord Volgens de ‘Jaarverantwoording zorginstellingen 2014’ legt NOVO verantwoording af over haar resultaten via de jaarrekening en de kwantitatieve gegevens die worden aangeleverd via de web applicatie DigiMV. Daarnaast hebben we ook een jaarverslag opgesteld. Het jaarverslag geeft het verslag van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht (conform BW 2 titel 9). Het laat zien dat we de zorgbrede Governancecode navolgen en de richtlijnen voor de Jaarverslaglegging (RJ 400). De veranderingen in het zorgstelsel hingen in 2014 boven het hoofd van onze cliënten, hun verwanten en medewerkers. Tot eind 2014 wachtten we op politieke besluitvorming ten aanzien van de stelselwijziging en de daarop aansluitende concrete nieuwe regelgeving. Cliënten en verwanten konden we tot vlak voor de overgang naar 2015 vaak geen concrete antwoorden geven op hun vragen over begeleiding de komende jaren. Wat we wel konden aangeven was dat de begeleiding in elk geval niet op 1 januari 2015 zou ophouden. De overheid heeft voor 2015 voor cliënten zorgcontinuïteit gegarandeerd. Met een korting voor de zorgaanbieders. Ons uitgangspunt bij de verandering van het zorgstelsel is een verantwoorde landing van cliënten en medewerkers. De veranderingen doen een groot beroep op de professionaliteit en flexibiliteit van onze medewerkers. Met minder geld, andere zorg aanbieden in het gemeentelijke domein. Afscheid nemen van medewerkers met tijdelijke dienstverbanden, die inmiddels vertrouwde collega’s waren geworden. Cliënten begeleiden die onzeker zijn geworden of ze wel een beroep kunnen blijven doen op de begeleiding. Onze medewerkers zijn vaak jarenlang verbonden aan onze cliënten. Het is door deze professionele betrokkenheid dat we in onze locaties vernieuwingen bereiken en een goede klantwaardering. Wij zijn hen hiervoor zeer erkentelijk! NOVO werkt met Promens Care samen in de holding Cosis. In 2014 hebben de beide organisaties voor wat betreft toezicht, bestuur en management gezamenlijk opgetrokken. Voor wat betreft de inrichting van Cosis hebben we richtinggevende kaders besproken met de medezeggenschap. In 2015 gaan we daar verder uitvoering aangeven. Voor wat betreft het verslagjaar 2014 zijn de organisaties nog zo onderscheidenlijk en onafhankelijk van elkaar opgetreden, dat er een afzonderlijk jaarverslag 2014 is opgesteld. De cliëntverhalen hebben we wel in een gezamenlijk jaarbericht 2014 uitgebracht. Zie daarvoor de website van Cosis ( www.cosis.nu ) of NOVO (www.novo.nl).
Groningen, 27 mei 2015
Wiecher Hadderingh
Hetty Verhulst Raad van Bestuur
2
Inhoudsopgave
1.
2.
3.
Wij zijn NOVO .................................................................................................................................. 4 1.1.
Visie en doel ............................................................................................................................ 4
1.2.
Kernactiviteiten ........................................................................................................................ 4
1.3.
Structuur .................................................................................................................................. 5
1.4.
Strategie en beleid ................................................................................................................... 5
1.5.
Cliëntervaringsonderzoek ........................................................................................................ 7
Verslag Raad van Bestuur ............................................................................................................... 8 2.1.
Raad van Bestuur .................................................................................................................... 8
2.2.
Speerpunten Raad van Bestuur 2014 ..................................................................................... 9
2.3.
Medezeggenschap .................................................................................................................. 9
Verslag Raad van Toezicht ........................................................................................................... 12 3.1.
Raad van Toezicht ................................................................................................................. 12
3.2.
Commissies ........................................................................................................................... 12
3.3.
Samenstelling ........................................................................................................................ 13
3.4.
Speerpunten toezicht 2014 ................................................................................................... 15
4.
Kracht van samen .......................................................................................................................... 16
5.
Bedrijfsvoering ............................................................................................................................... 17
3
1. Wij zijn NOVO 1.1. Visie en doel Mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen bij een leven dat past bij hun mogelijkheden, wensen en ambities, dat is waar NOVO voor staat. Het uitgangspunt is dat cliënten zelf de regie over hun eigen leven voeren. Cliënten en hun vertegenwoordigers denken en beslissen daarom mee over de juiste begeleiding en behandeling. Deze zorg op maat kan volgens ons alleen gerealiseerd worden als medewerkers die het dichtst bij de cliënt staan dit organiseren. De medewerkers werken vanuit meer dan 80 locaties verspreid over de provincie Groningen. De locaties staan midden in de samenleving. Ze sluiten aan bij het netwerk van de cliënt en werken samen met lokale instellingen en vrijwilligers. Cosis Cosis is de naam van de holding waaronder dochtermaatschappijen NOVO en Promens Care samenwerken. Cosis verbindt en voegt kennis toe aan de medewerkers van Promens Care en NOVO. Cosis versterkt zowel op inhoud als op ondersteuning. Innovaties in hulpverlening doen we gegroepeerd en in samenhang. Cosis zorgt ervoor dat medewerkers van Promens Care en NOVO om mensen met een beperking heen kunnen blijven staan. Onze medewerkers leveren in de nabijheid van de cliënt zorg en ondersteuning. In gezamenlijkheid met familie en naastbetrokkenen. Zowel in gemeentelijk verband als in de langdurige zorg. Cosis is het resultaat van de samenwerking tussen partijen. Daarom staat Cosis voor ‘de kracht van samen’.
1.2. Kernactiviteiten NOVO biedt AWBZ-zorg aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking (kinderen en volwassenen): verblijf met en zonder behandeling, specialistische zorg, behandeling, ambulante ondersteuning en dagbesteding. Deze zorg wordt in 2015 verdeeld over de domeinen Wet langdurige zorg, Wmo, Jeugdwet en Beschermd Wonen. Zorgactiviteiten
Verblijf Ambulant Dagbesteding
Plaatsen bezet 871 711 1.122
2014 Aantal begroot 307.695 dgn 145.952 uur 184.504 dd
2013 Plaatsen 837 704 1.114
Aantal werkelijk 315.399 dgn 138.881 uur 170.720 dd
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro’s) in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten
2014 Bedrag in euro’s € 79.394.000 € 74.075.000 € 5.319.000
2013 Bedrag in euro’s € 78.548.000 € 72.523.000 € 6.025.000
Medewerkers, stagiaires en vrijwilligers Aantal medewerkers in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE medewerkers in loondienst per einde verslagjaar Waarvan zorgpersoneel Management zorg Niet direct zorgpersoneel Aantal stagiaires Aantal vrijwilligers
2014 1.631 1.010 844 Fte 32 Fte 134 Fte 174 578
2013 1.489 1.024 836 Fte 43 Fte 145 Fte 138 526
4
1.3. Structuur Stichting Cosis is de moederstichting van NOVO. De Raad van Bestuur van NOVO bestaat uit twee personen en vormt ook het bestuur van Promens Care en Cosis. Dit geldt ook voor de Raad van Toezicht van NOVO, deze is ook toezichthouder van Promens Care en Cosis. Daarmee is de eenheid in bestuur en toezicht van deze aan elkaar verbonden maatschappijen gewaarborgd. De Raad van Toezicht bestaat uit deskundigen op verschillende terreinen die geen persoonlijke of werk gerelateerde binding met NOVO of de met haar verbonden maatschappijen hebben. De werkwijze van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht is vastgelegd in de statuten en reglementen van de Stichting. Uitgangspunt is dat de Raad van Toezicht besluiten van de Raad van Bestuur achteraf toetst. De Raad van Bestuur van NOVO vormt tevens de Raad van Bestuur van Stichting Huize Bartje te Assen en Stichting Kassei te Groningen. NOVO huurt panden van Stichting Kassei. Kassei stelt de in haar bezit zijnde panden uitsluitend ter beschikking aan NOVO. De kosten van Kassei worden integraal aan NOVO doorbelast. Stichting Huize Bartje heeft geen activiteiten meer. NOVO kent drie hiërarchische lagen: de Raad van Bestuur (voorzitter en lid); Managementteam (naast de 2 bestuurders, 4 MT leden) en de zorgpost- afdelingshoofden (ruim 40 personen). Twee zorgdivisiemanager geven sturing aan het primaire proces. De zorg aan cliënten is geclusterd rond zorgposten. Vanuit de zorgposten wordt de ambulante en 24-uurs levensbrede zorg en ondersteuning georganiseerd voor cliënten uit de wijk/gemeente. De locaties en zorgposten zijn verdeeld over twee zorgdivisies. Het Bedrijfsbureau ondersteunt het primaire proces en het management bij de bedrijfsvoering. De Divisie Algemeen ondersteunt het primaire proces middels specialisten, afdeling kwaliteit en cliënt/familieparticipatie. Bedrijfsbureau en Divisie Algemeen werken onder leiding van een manager vanuit het centraal bureau aan de Eenrumermaar te Groningen. In 2015 worden de ondersteunende diensten (bedrijfsvoering en specialisten) van NOVO en Promens Care samengevoegd en ondergebracht in Cosis. NOVO heeft op centraal niveau een ondernemingsraad, centrale cliëntenraad en centrale familieraad. Op lokaal niveau zijn er locatiecliëntenraden en zorgpostfamilieraden.
1.4. Strategie en beleid Veiligheid, ontwikkelen, versterken netwerk en regie In 2014 hebben we gewerkt aan het vertrouwen van cliënten, verwanten, medewerkers en externe relaties in de kwaliteit en veiligheid van NOVO. In een bijeenkomst begin maart met vertegenwoordigers van cliëntenraden hebben Raad van Bestuur, managers en cliënten gesproken over ‘hoe het gaat met NOVO’. Voorstellen voor verbeteringen zijn doorgegeven aan de zorgmanagers, zorgposthoofden en lokale cliëntenraden. Naast de individuele en lokale aandacht voor kwaliteit en veiligheid van zorg is in 2014 NOVO breed aan de volgende projecten gewerkt - In samenwerking met Vilans is met begeleiders gewerkt aan de bewustwording van het bieden van zorg, zonder vanuit veiligheidsoverwegingen vrijheid te ontnemen. In 2015 krijgt dit project rond vrijheidsbeperkendemaatregelen ‘nee, tenzij ….. ‘ een vervolg. - Er is verder gewerkt aan het inzetten van leerlijnen bij ontwikkelingsgerichte begeleiding. - Begeleiders hebben met cliënten een netwerkkaart ingevuld. Via de methode van Mezzo ‘Natuurlijk een netwerkcoach’ leren begeleiders cliënten te ondersteunen om hun sociale netwerk te verbreden en actief in te zetten. Dit project wordt in 2015 vervolgd.
5
-
In een pilot in twee locaties is gewerkt aan een vereenvoudigd zorgplan. Naar aanleiding van een evaluatie van de pilot is besloten het zorgplan in 2015 in alle locaties te introduceren.
Behandeling In samenwerking met Promens Care is er tijdens het verslagjaar een behandelvisie opgesteld. Daarbij zijn de behandelaars gepositioneerd. Vanaf eind van het jaar wordt het behandelbeleid geïmplementeerd. Speciale aandacht daarbij is er voor afspraken die zijn gemaakt over het multidisciplinair overleg, de rol van AVG-artsen in het behandelbeleid en het werken met een eenduidig behandelplan.
NOVO is present in elke gemeente Vanuit 80 locaties verspreid over de hele provincie zijn wij voor onze cliënten ‘altijd dichtbij’, zoals we dat zeggen. NOVO wil ook na de overgang van de AWBZ naar de Jeugdwet en Wmo voor mensen met een verstandelijke beperking present blijven. We hebben daarom in het verslagjaar actief meegedacht over de inrichting van het Sociaal Domein in de gemeenten. Ambtelijk overleg, ronde tafels, werkgroepen, inspreekavonden niets werd overgeslagen om de bijzondere hulpvraag van een kind, jongere en volwassene met een (licht)verstandelijke beperking onder de aandacht en mee te denken over de deskundigheid die daarvoor gemeentelijk of bovenregionaal moet worden georganiseerd. Ambtenaren, wethouders en burgemeesters zijn door cliënten en/of begeleiders uitgenodigd in de locaties. In het najaar heeft NOVO met alle Groninger gemeenten inkoopafspraken kunnen maken voor nieuwe ondersteuningsvragen in 2015 in het kader van de Wmo en Jeugdwet, en ook voor de continuïteit van zorg in de overgang van AWBZ naar Wmo/Jeugdwet. Daarbij hebben de gemeenten een korting doorberekend. Deze korting is in NOVO-breed in de begroting 2015 verwerkt. Daarom hebben zorgposthoofden en afdelingshoofden uiterlijk 31 december werkzaamheden herverdeeld. Er zijn tijdelijke dienstverbanden niet verlengd en medewerkers zijn herplaatst naar locaties en afdelingen waar werk vrij kwam. Divisiemanagers en zorgposthoofden werken lokaal met organisaties in zorg, welzijn en werkvoorzieningen samen aan vernieuwende initiatieven rond dagbesteding, begeleid werken en participatie. Daarbij is er meer passende dagbesteding dichter bij het huis van cliënten gerealiseerd, zodat het vervoer financieel rendabeler is geworden. Hoofden van ondersteunende diensten hebben samen met de zorgmanagers een transitie coördinatieteam gevormd om het beleid en de werkprocessen zodanig aan te passen dat NOVO vanaf 1 januari 2015 kan voldoen aan de nieuwe inkoopbepalingen. Aangezien er rond de Wet langdurige zorg, Wmo en Jeugdwet lange tijd onduidelijkheid bleef bestaan en de gemeenten in 2014 zoekende zijn hoe ze de gedecentraliseerde zorg willen laten uitvoeren en administratief verantwoord willen zien, doet dit tot in 2015 een zwaar beroep op het primaire proces en de ondersteunende diensten om de werkprocessen zodanig in te richten dat voldaan wordt aan de administratieve standaarden en dat deze aansluiten op de uitvoeringspraktijk. In 2014 is een aanzet gegeven aan onderzoek om de ondersteuning in het gemeentelijk domein, in samenwerking met Promens Care vanuit een afzonderlijk organisatieonderdeel te organiseren. In 2015 krijgt dit een vervolg.
6
Interne communicatie In het voorjaar is onderzoek gedaan naar de interne communicatie. Uit het onderzoek komt naar voren dat medewerkers in ruimere mate tevreden zijn over alle zaken die zich in de directe omgeving van de medewerker afspelen (collega’s, werksfeer, team). Naarmate aspecten verder van de medewerkers af staan, neemt de ontevredenheid toe (organisatie, informatie). Onderstaand schema laat zien waarover medewerkers het meest en minst tevreden zijn.
De belangrijkste conclusie is dat vooral de beleidsvorming interactiever kan en mag. Interne communicatie en het maken van beleid vindt nu vooral vanuit het management en de Raad van Bestuur plaats. Bestuur en management werken naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek bij nieuwe ontwikkelingen aan vroegtijdige informatie en betrokkenheid van medewerkers en cliënten. In 2015 wordt gewerkt aan verbetering van de communicatielijnen in de organisatie.
1.5. Cliëntervaringsonderzoek NOVO heeft in 2014 een cliëntervaringsonderzoek laten uitvoeren door Effectory. In het najaar zijn alle cliënten en hun vertegenwoordigers benaderd met een vragenlijst of voor een mondeling interview. De respons onder cliënten was 57,6%; onder contactpersonen 36,8%. Dit is een iets hogere respons dan in vergelijkbare instellingen in Nederland.
Algemene tevredenheid Ik ben tevreden over NOVO (% Ja – nee) Ambulant Dagbesteding Wonen Gezinsondersteuning KDC Totaal
Cliënten
Vertegenwoordigers
79,4 78,3 70,3
79,2 78,3 74,4 100 89,7 79,3
75,9
Cliënten en vertegenwoordigers zijn vooral tevreden over onderwerpen die de cliënt direct raken. - Begeleiding (goed contact, goed mee kunnen praten, begrijpen) - Huisvesting - Veiligheid - Eigen keuzes en meebepalen (m.n. ambulant en wonen) - Afspraken nakomen (bij ambulant en dagbesteding) - Ontwikkelen binnen eigen mogelijkheden (contactpersonen)
7
Verbeterpunten die uit het onderzoek blijken zijn de volgende - Afspraken nakomen (bij wonen); m.n. door afstemming (flexers, tijdelijke contracten) - Deskundigheid (verbonden aan bovenstaande: heeft de flexer/ tijdelijke kracht wel voldoende kennis) - Sociaal netwerk - Betrokken worden bij de veranderingen in de zorg - Zelf mogen kiezen (dagbesteding) - Begeleiders helpen bij nieuwe dingen leren (cliënten) De uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek zijn tot op locatieniveau zichtbaar. De zorgposthoofden bespreken de uitkomsten met de teams, cliëntenraad en zorgpostfamilieraad. Samen bespreken ze lokaal welke verbeteringen in gang gezet worden.
2. Verslag Raad van Bestuur 2.1. Raad van Bestuur In het verslagjaar is de Raad van Bestuur gevormd door Wiecher Hadderingh (voorzitter) en tot 1 oktober Anton Renting (lid, ad interim). Per 1 oktober is Hetty Verhulst aangesteld als lid Raad van Bestuur. De nevenfuncties van de Raad van Bestuur zijn als volgt: I Naam Bestuursfunctie
(Neven)functies
Dhr. W. Hadderingh MBA
-
Voorzitter
Dhr. A. Renting
Lid a.i. (tot 1 oktober 2014)
-
Mw. drs. H.R.J.M. Verhulst
Lid (vanaf 1 oktober 2014)
-
Lid Adviescommissie voor Arbeidszaken (VGN) Bestuurslid RIBW-Alliantie Lid Raad van Toezicht Twentse Zorgcentra Lid Raad van Advies Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie Lid Raad van Advies IWP Zorgarbeidsinnovatie Lid Consultatie Seksueel Misbruik Noord Nederland Lid Integrale Vroeghulp Lid Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg Lid Kernteam zorginstellingen Groningen Voorzitter toezichthoudend Bestuur A. Verschoorschool Lid Adviesraad Ambulante Hulpverlening Midden Nederland Geen
De honorering van de Raad van Bestuur wordt verantwoord in de jaarrekening. De gegevens in het kader van de Wet Normering Topinkomens zijn opgenomen in de jaarrekening van Stichting Cosis.
8
2.2. Speerpunten Raad van Bestuur 2014 De hoofdaandachtspunten van de Raad van Bestuur in 2014 voor NOVO zijn de volgende. Kwaliteit en veiligheid De Raad van Bestuur heeft sturing gegeven aan een verbeterplan Kwaliteit en Veiligheid van zorg. Dat is enerzijds gedaan door middel van het project ‘Nee, tenzij ….’dat in samenwerking met Vilans is uitgevoerd, en anderzijds door te sturen op verbeteringen van het medicatiebeleid en te auditen op kwaliteitsverbeteringen. In het eerste kwartaal heeft de Raad van Bestuur op acht locaties een onaangekondigde audit laten uitvoeren. De uitkomsten van deze audits gaven de Raad van Bestuur het beeld dat de kwaliteitsverbeteringen volop aandacht krijgen en tot resultaat leiden. Ook rapportage van de medicatie-werkgroep en de NOVO brede-bijeenkomsten van het traject met Vilans laten dat zien. Scenario ontwikkeling Bij de veranderingen in het zorgstelsel wil de Raad van Bestuur zorg dragen voor een verantwoorde landing van cliënten en medewerkers. Daartoe heeft het Bestuur met behulp van een scenarioanalyse van de manager Bedrijfsbureau NOVO en de Controller van Promens Care strategisch beleid bepaald voor een verantwoorde voortzetting van ondersteuning, begeleiding en behandeling in het kader van de Wlz, Wmo, Jeugdwet en Beschermd Wonen vanaf 1 januari 2015. NOVO had met het oog op de verwachte veranderingen in de wet- en regelgeving sinds 2012 het beleid nieuwe medewerkers voor bepaalde tijd aan te nemen. Daardoor is de zogenaamde flexibele schil eind 2014 zo groot, dat bij de overgang naar de Wmo/Jeugdwet per 1 januari 2015, het daaraan gekoppelde gekorte budget kan worden opgevangen door het laten aflopen van contracten. Het aantal medewerkers is daardoor per 31 december 2014 met 186 afgenomen. De flexibele schil is daarmee teruggelopen van 20% naar 16%. Samen in Cosis Sinds 2013 werken NOVO en Promens Care samen in de holding Cosis. De Raad van Bestuur van NOVO is tevens de Raad van Bestuur van Promens Care en Cosis. De Raad van Bestuur vergadert twee wekelijks. Vanaf juni heeft de Raad van Bestuur de vergaderingen met de managementteams aan elkaar gekoppeld, zodat de teams gezamenlijk de onderwerpen kunnen bespreken die beide organisaties raken en de ontwikkeling van Cosis betreffen. In 2014 heeft de Raad van Bestuur met management, middenkader en medezeggenschap van NOVO en Promens Care gesproken over de strategische visie van Cosis en de wijze waarop de organisaties binnen Cosis gaan samenwerken. Er is een richtinggevend kader vastgesteld. Het medezeggenschapstraject over de inrichting van de samenwerking is in 2014 nog niet afgerond. Aandachtspunten 2015 De ontwikkelingen rond de Wlz, Wmo, Jeugdwet en participatieweg blijven volop aandacht vragen van Raad van Bestuur en management. In het beleid en de ontwikkeling van nieuwe zorgconcepten willen we anticiperen op de toekomstige zorgvraag van onze (potentiele) cliënten, inkoopbeleid van de gemeenten en het zorgkantoor en de bezuinigingen in de zorg. In 2015 ontwikkelen we daartoe samen met het management van NOVO en Promens Care een strategisch meerjarenbeleid. In 2015 wordt de samenwerking met Promens Care geïntensiveerd door inrichting en doorontwikkeling van Cosis.
2.3. Medezeggenschap Ons uitgangspunt is dat cliënten zelf regie voeren over hun eigen leven. Daarom denken en beslissen cliënten en hun vertegenwoordigers mee over de juiste begeleiding en behandeling. Dit betekent dat zeggenschap en medezeggenschap zo laag mogelijk in de organisatie wordt gelegd. Zorgposthoofd, team, locatie cliëntenraad en zorgpostfamilieraad bespreken de gewenste ontwikkelingen in de locatie en zorgpost. 9
Om de invloed van medewerkers, cliënten en verwanten te versterken in de locaties heeft de Raad van Bestuur eind 2014, na een pilot in een locatie van NOVO en een locatie van Promens Care, besloten om in 2015 in meer locaties de methode STEK toe te laten passen. STEK staat voor Samen Toekomstgericht vanuit Eigen Kracht. Volgens deze methode werken medewerkers, cliënten en verwanten samen aan wat zij vinden dat er in de locatie nodig is (wat en hoe). De leidinggevenden faciliteren dit proces. Er ontstaat zo een proces van continue gezamenlijk verbeteren van de kwaliteit van de eigen woon-, leef- en werkomgeving. Ondernemingsraad De OR wordt regelmatig schriftelijk en mondeling geïnformeerd over de ontwikkelingen in de organisatie middels voortgangsrapportages, beleidsdocumenten die in het MT zijn vastgesteld en onderzoeksrapportages. De OR heeft onder meer geadviseerd over/ ingestemd met: - Opleidingsplan 2014 - Aanpassing van studiekostenregeling - Beleid inzake de verhouding vaste en tijdelijke overeenkomsten en herplaatsing boventallige medewerkers - Pedagogisch mee-eten - Herpositionering Divisie Algemeen - Sluiting/opheffing locaties Den Uylstraat en Antillenstraat - Bereikbaarheidsregeling begeleiders - Behandelbeleid - Samenwerkingsovereenkomsten met kinderboerderij Pekela en dagbesteding ZINN - Visie samenwerkingspartners Groningen op dagbesteding en participatie - Verbeteren fysieke belasting - Beveiligingscamera’s Mangaanstraat - Surfen op de werkplek en richtlijnen voor het gebruik van sociale media - Wijziging werkwijze Avondsterlaan en gevolgen voor de personele bezetting - Verlenging maatregel tijdelijke dienstverbanden - Beleid elektronisch toegangsbeheer - Herijking vrijwilligersbeleid - Aanpassing van beoordelingsbeleid - Aanpassing van arbobeleidsplan t.a.v. alleen werken - E-tool assessment - BHV en Integraal Brandveiligheidbeleid - Actualisatie privacyreglement - Gedragscode medewerkers - Kadernotitie veiligheidsbeleid De OR participeert in projecten als - ARBO platform - C-estimate - het project rond het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen ‘Nee, tenzij …….’ - de klankbordgroep STEK De OR heeft een initiatief voorstel gedaan voor het beschikbaar stellen van IPads voor gebruik van OR-leden t.b.v. de efficiency en het papierloos vergaderen. De OR en RvB besluiten tot een pilot. De medewerkersmedezeggenschap rond de richting en inrichting van COSIS ligt bij het Centrale Ondernemingsraad Cosis (COR). De OR is via de COR betrokken bij de adviesvragen daaromtrent. Dat zelfde geldt voor de adviesvraag over het profiel van het lid Raad van Bestuur. 10
Centrale cliëntenraad en centrale familieraad Bij NOVO worden de rechten van de WMCZ ingevuld door de Centrale cliëntenraad (CCR) en de Centrale familieraad (CFR). Er is een werkverdeling gemaakt welke raad, welk type adviesvraag behandelt. De CCR en de CFR worden regelmatig schriftelijk en mondeling geïnformeerd over de ontwikkelingen in de organisatie middels voortgangsrapportages, beleidsdocumenten die in het MT zijn vastgesteld en onderzoeksrapportages. De CCR en de CFR zijn actief betrokken geweest bij - de keuze voor de externe onderzoeker t.b.v. onderzoek naar actieve betrokkenheid en regie van de cliënt in het zorgplanproces. - het project rond het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen ‘Nee, tenzij …….’ - projectgroep doelgroepenbeleid. - de klankbordgroep STEK De CFR, CCR en RvB hebben in 2014 twee keer tijdens een themabijeenkomst met het MT gesproken over de beschikbaarheid van een huiskamer en algemene ruimtes. NOVO is in de begeleiding individueel gericht op de cliënt. De CCR en de CFR pleiten er voor de huiskamer of algemene ruimte voldoende beschikbaar te stellen als ontmoetingsruimte voor de cliënten. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten is er afgesproken dat in 2015 elk zorgposthoofd in elke locatie met de cliëntenraad en zorgpostfamilieraad het individueel begeleiden evalueert. In 2014 is over de volgende onderwerpen advies gevraagd aan de CCR en CFR. - Samenwerkingsovereenkomsten met kinderboerderij Pekela en dagbesteding ZINN - Sluiting/opheffing locaties Den Uylstraat en Antillenstraat - Methode versterken sociaal netwerk cliënt - Beleid behandeling - Behandelvisie en context orthopedagogisch behandelgroepen Avondsterlaan - Herpositionering Divisie Algemeen - Elektronisch toegangsbeheer - Visie samenwerkingspartners Groningen op dagbesteding en participatie - Boekje gemeentelijke regelingen - Woonkaders NOVO - de methode voor het cliëntervaringsonderzoek 2014 - herijking vrijwilligersbeleid - beleid omtrent alleen werken (ter bespreking) - Beleid Clientvertrouwenspersoon - Beleid BHV en Integraal Brandveiligheidsbeleid - Aansluitingen ten behoeve van tv, telefonie & internet in cliëntwoningen - Gedragscode medewerkers - Begroting 2015 - Veranderagenda, jaarplan 2015 - Profiel lid Raad van Bestuur en profiel voorzitter Raad van Toezicht - Cosis in perspectief, het richtinggevende kader voor de inrichting van Cosis (juli ’14) - Cosis Experts (richtinggevend kader van harmonisatie naar integratie) - Uitgangspunten ‘Positie WMO en Jeugdwet in het gemeentelijk domein’: een richtinggevend kader (juli ’14) - Bestuursondersteuning Cosis - Cosis in perspectief: oriëntatie op organisatiestructuur en huisvesting (okt. ’14)
11
3. Verslag Raad van Toezicht 3.1. Raad van Toezicht Statutair is vastgelegd dat de Raad van Toezicht van Promens Care uit dezelfde leden bestaat als die van Cosis en NOVO. Hiermee is de eenheid van toezicht voor deze maatschappijen gewaarborgd. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Vergaderingen De reguliere vergaderingen van de Raad maken onderdeel uit van de jaarplancyclus. Deze vergaderingen zijn zo gepland dat na afloop van ieder kwartaal de kwartaalrapportages en –analyses, al dan niet in commissieverband, besproken kunnen worden. Deze rapportages bevatten naast financiële-, exploitatiegegevens en beheersaspecten ook informatie uit het risico- en kansenmanagement. In aanwezigheid van de externe accountant is zowel de jaarrekening 2013 als het accountantsverslag 2013 besproken. Naast werkbezoeken aan locaties heeft de Raad in 2014, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, negen keer vergaderd. In deze vergaderingen heeft de Raad zich onder andere akkoord verklaard met: - de resultaten van het jaarplan 2013; - het rooster van aftreden - het jaardocument en de jaarrekening 2013 - het accountantsverslag 2013 - verlenen decharge Raad van Bestuur; en - het jaarwerkplan/begroting 2014. Daarnaast is in de vergadering periodiek de stand van zaken van de organisatie besproken. Evaluatie De Raad van Toezicht heeft, zonder aanwezigheid van de Raad van Bestuur, in 2014 haar eigen functioneren geëvalueerd met begeleiding van de heer Peij van de Governance University. Ook toetst men elk jaar of de nevenfuncties in strijd zijn met de Governancecode of statuten, waarbij wordt gekeken of de Wet Bestuur en Toezicht wordt nageleefd. De vergoeding die de leden ontvangen is conform de Wet Normering Topinkomens. Deze wordt verantwoord in de jaarrekening (WNT: jaarrekening Stichting Cosis) en in DigiMV. Overleg medezeggenschap De Raad heeft ook overleggen met de medezeggenschap gevoerd. Hierbij zijn zowel de samenwerking met de Raad van Bestuur als de ontwikkelingen in het zorgveld met elkaar gedeeld.
3.2. Commissies De Raad van Toezicht kent drie commissies 1) De Remuneratiecommissie De remuneratiecommissie heeft zich in 2014 vooral bezig gehouden met werving en selectie van een nieuw lid Raad van Bestuur en voorzitter Raad van Toezicht. Daarnaast heeft de commissie een evaluatiegesprek gehad met het lid Raad van Bestuur a.i. en een evaluatiegesprek met de voorzitter Raad van Bestuur. 2) De Auditcommissie heeft in het verslagjaar drie keer vergaderd. De jaarrekeningen NOVO en Promens Care 2013, de accountantsverslagen, de interim controles 2014 en de managementletters zijn besproken in aanwezigheid van de accountant. Daarnaast zijn de
12
begroting Cosis, NOVO en Promens Care 2015 en het treasurystatuut besproken met de Raad van Bestuur. De commissie heeft op basis van haar bevindingen de Raad van Toezicht positief geadviseerd. Voor het overige heeft de auditcommissie met de Raad van Bestuur gesproken over de scenario-analyses; de plan ontwikkeling voor ondersteuning in het gemeentelijk domein; en het overleg met de belastingdienst t.b.v. de aanvraag van een fiscale eenheid NOVO, Promens Care en Cosis. Aan de commissie is voorts gevraagd te adviseren over de verkoop van het pand Eikendal (NOVO) en een krediet t.b.v. nieuwbouw Gymnasiumstraat (Promens Care). 3) De commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid ( ZKV ) adviseert en ondersteunt de Raad om het toezicht op het terrein van de zorg, kwaliteit en veiligheid adequaat uit te voeren. De commissie heeft in 2014 twee keer vergaderd. Er is gekozen voor een thematische aanpak. De voorjaarsvergadering had als thema Vrijheidsbeperkende maatregelen. In de najaarsvergadering is ingegaan op het veiligheidsbeleid en het veiligheidsplan. Daarnaast heeft de commissie de uitkomsten van de externe audits en de ingezette verbetermaatregelen kritisch gevolgd, vooral de voortgang van de verbetermaatregelen in de locatie Avondsterlaan, een locatie voor jeugdverblijf met behandeling. Ook is er in 2014 gestart met werkbezoeken specifiek gericht op de kwaliteit van de zorg. Door omstandigheden is dit in 2014 beperkt gebleven tot slechts een werkbezoek vanuit de ZKV commissie. Het eerste werkbezoek bestond uit het bijwonen van een interne audit. In 2015 wordt dit uitgebreid. Er staan totaal zes bezoeken gepland, drie werkbezoeken en drie bezoeken aan een cliëntenraad.
3.3. Samenstelling De samenstelling, benoemingstermijnen en nevenfuncties van de Raad van Toezicht zijn in 2014 als volgt: Naam Dhr. J.J. Stavast
Functie
(Neven)functies
Voorzitter
-
Benoemd januari 2007 Herbenoemd januari 2011 Aftredend 1 januari 2015 Niet herbenoembaar Aandachtsgebied: Openbaar bestuur
Mw. C.A.M. Mulder
Lid Remuneratiecommissie Vicevoorzitter Benoemd april 2009 Herbenoemd april 2013 Aftredend april 2017 Niet herbenoembaar
-
-
Aandachtsgebied: Algemeen bestuurlijk, bedrijfs- en organisatiekundig; Personeel en organisatie
-
Voorzitter KNHM afdeling Groningen Voorzitter Stichting BSP (fondsbeheer) Voorzitter Noord Nederland Trein en Tram Museum Lid Raad van Toezicht Leveste Middenveld Voorzitter Raad van Toezicht Biblionet Groningen Penningmeester Nationale Stichting Muur tegen Geweld
Zelfstandig adviseur en interim manager in de non profit-sector Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Ambulancezorg Groningen Voorzitter adviesraad voor gehandicaptenbeleid van de Gemeente Groningen Voorzitter Raad van Commissarissen Woningcorporatie de Huismeesters Lid van het bestuur van het Nationaal Fonds Gehandicaptensport Lid van het bestuur van de Stichting Het Noorderlicht
Voorzitter Remuneratiecommissie
13
Mw. mr. S. Kromdijk
Lid
-
Officier van Justitie Openbaar Ministerie
-
Voorzitter Raad van Toezicht InteraktContour te Nunspeet Interimmanager geassocieerd aan Boer & Croon
Benoemd januari 2012 Herbenoembaar januari 2016 Aandachtsgebied: Juridisch
Dhr. drs. G. Ensing
Lid commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid Lid Benoemd maart 2008 Herbenoemd maart 2012 Aftredend maart 2016 Niet herbenoembaar
-
Aandachtsgebied: Financieel-economisch
Dhr. drs. J.J. Haringsma RA
Voorzitter Auditcommissie Lid Benoemd juni 2007 Herbenoemd juni 2011 Aftredend: juni 2015 Niet herbenoembaar
-
Financieel interim manager Bestuurslid Equites, het netwerk Docent/examinator Nivra-Nijenrode
-
Lector NHL Hogeschool Leeuwarden Lid Raad van Commissarissen Cedin Drachten Lid adviescommissie Kwaliteit Nederlands Zorginstituut Lid Raad van Toezicht Fier Fryslan
Aandachtsgebied: Financieel-economisch
Mw. dr. E. J. Finnema
Lid Auditcommissie Lid Benoemd oktober 2009 (voordracht CFR/CCR) Herbenoemd oktober 2013 Aftredend oktober 2017 Niet herbenoembaar
-
Aandachtsgebied: Zorginhoudelijk en Kwaliteit
Dhr. T.J. van der Ploeg
Lid Commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid Lid
-
Directeur Regionale Ondersteunings Structuur Eerstelijnszorg Twente
Benoemd juni 2008 Herbenoemd juni 2012 Aftredend juni 2016 Niet herbenoembaar Aandachtsgebied: Zorginhoudelijk Voorzitter Commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid
14
3.4. Speerpunten toezicht 2014 De Raad heeft onder andere als taak toezicht te houden op en te adviseren over: • het beleid van de Raad van Bestuur; • de algemene gang van zaken binnen de organisatie; • de strategische ontwikkelingen; • de financiële continuïteit; • de kwaliteit en veiligheid van de zorg; • de beheersing van de risico’s op het gebied van de bedrijfsvoering. Op al deze gebieden heeft de Raad zich in 2014 nauwgezet laten informeren. Dit krijgt vooral vorm in de vergaderingen met de Raad van Bestuur. Hiermee zijn afspraken gemaakt over de aard, inhoud en frequentie van de informatievoorziening. Beleid en strategie De toekomstige strategie van de organisatie en de hoofdstructuur van de inrichting hiervan heeft in 2014 veel aandacht gekregen. Een strategie en structuur die aan moet sluiten bij de hervorming in de gehandicaptenzorg, de transities binnen het gemeentelijk domein en de vervanging van de AWBZ door de Wet Langdurige Zorg. Voor wat betreft de inrichting van organisatie is, naast een goede beheersing van de risico’s binnen de bedrijfsvoering, de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor de Raad een belangrijk punt geweest. Om inzicht te krijgen in de gevolgen van de transitie van de AWBZ naar de Wlz, de Jeugdwet en de Wmo heeft de Raad uitvoerig over een aantal meerjarenscenario´s met de Raad van Bestuur gesproken. Op basis hiervan heeft de Raad geconstateerd dat er, rekening houdend met de verdere inrichting van Cosis, een organisatie ontstaat die goed voorbereid is op de veranderingen die op ons afkomen. Een stevig fundament is hiervoor gelegd. In een themabijeenkomst heeft de Raad zich laten informeren over STEK (Samen Toekomstgericht op Eigen Kracht). Dit is een methode waarmee regie en zeggenschap op de kleinst mogelijke organisatorische eenheid (de locatie) georganiseerd worden. Een ontwikkeling die de Raad van harte ondersteunt. Werving lid Raad van Bestuur en voorzitter Raad van Toezicht Als gevolg van het ontstaan van een vacature in de Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht, na hierover advies te hebben ingewonnen bij de medezeggenschapsorganen, de profielschets voor een nieuw lid Raad van Bestuur vastgesteld. Dit was de basis voor de start van het werving- en selectieproces, dat er uiteindelijk toe geleid heeft dat per 1 oktober 2014 mevrouw drs. H.R.J.M. Verhulst is toegetreden tot de Raad van Bestuur. Zij verving daarmee de heer A. Renting die tot deze datum als interim-bestuurder deze taak vervulde. Ook is, als gevolg van het einde van de zittingstermijn van de voorzitter Raad van Toezicht (niet herbenoembaar) per 1 januari 2015, in 2014 de werving- en selectieprocedure opgestart voor de benoeming van een nieuwe voorzitter Raad van Toezicht. Aandachtspunten 2015 Net als voorgaande jaren blijven ook voor het komende jaar de (politieke) ontwikkelingen en bezuinigingen die op de organisatie afkomen de nodige aandacht vragen. De Raad volgt de stappen die Raad van Bestuur en management hierin zetten nauwgezet.
15
4. Kracht van samen NOVO ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in hún leven. Dus in aansluiting op hun sociale omgeving, hun mogelijkheden, wensen en ambities. Om deze ondersteuning goed te bieden is samenwerking met lokale instellingen dus van groot belang. Dat betekent dat NOVO haar zorg- en dienstverlening organiseert in samenwerking met veel lokale, regionale en provinciale organisaties op het gebied van wonen, werken, welzijn, zorg en onderwijs. De kracht van samen maakt de kwaliteit van de zorg. Zorgprogramma’s en zorgarrangementen Polikliniek vroegdiagnostiek Behandelprogramma voor cliënten met obesitas en diabetes Klinische en ambulante behandeling van verstandelijk gehandicapten met psychiatrische problematiek in De Swaai Team Integrale Vroeghulp Down-poli Consultatieteam Seksueel Misbruik MFC De Gilde in Muntendam De Stuwe (OnderwijsZorgCentrum Oldambt) Ketenzorg autisme en LVG
Opvang van Oost Groningse muli-problem jongeren Samenwerking en consultatie rond specifieke problematiek van cliënten Lectoraat Weerbaarheid van mensen met VG (Stenden Hogeschool) Project Dementia Care mapping
Partners in zorg Ommelander Ziekenhuisgroep UMCG De Zijlen, Alliade, GGZ Friesland MEE en Beatrixoord/UMCG Martini Ziekenhuis MEE en NPGZ St.Welzijn Menterwolde, Groninger Huis, De Zijlen en Meander. RENN4, SOOOG, Accare en CJG PGZG, Accare, speciaal onderwijs, MEE, Elker/Poortje, Trajectum en Lentis. Elker, Lentis en Overstag Toevluchtsoord, Bosschoord en VNN, Compaen, Accare, UMCG, Lentis, GGZ Drenthe en GGZ Friesland. Stenden, De Zijlen, Vanboeijen, De Trans, Promens Care, Kentalis, Phusis, Humanitas DMH Noordelijke Hoogeschool Leeuwarden
Zorg en ondersteuning, participeren in de samenleving Dienstverlening in verzorgings- en verpleeghuizen De Hoven, Meander en Zonnehuisgroep Dagbesteding en participatie WSW bedrijven, Lentis, Hortus Haren, ZINN, Recreatiecentrum De Otter, Zwerfafval gemeente Slochteren, Zorgen voor Morgen (Groningen) vrijwilligers-, welzijns- en zorgorganisaties. Pilot Sociale Teams (Groningen) gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties Doe-teams (DAL gemeenten) gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties MPG+ ( De Ploeg) MJD en Elker Pilot maatschappelijke participatie (Groningen) Werkpro en Iederz Dagbesteding Drukkerij Werkpro Kinderboerderij (Pekela) Tinten, St. Kinderboerderij Pekela en de gemeente. Ondersteuning van jongeren van 18 tot 27 (Appingedam scholen, WSW, jeugdzorg, welzijn, de en Delfzijl) sociale dienst en gemeenten Vergroten netwerk cliënten (vrijwilligers) Best Buddies. Stip, Stiel, vrijwilligerssteunpunt Rond woonvoorzieningen werkt NOVO nauw samen met woningbouwcorporaties in de provincie. Met onderwijsinstellingen werkt NOVO samen als stage-instelling, voor expertise ontwikkeling en onderzoek, of omdat er binnen de onderwijsinstelling een dagbestedingslocatie is gevestigd. Rond vacatures en arbeidsmarkt werkt NOVO samen met Zorgplein Noord.
16
NOVO vormt samen met de zorgaanbieders gehandicaptenzorg in de provincies Groningen en Drenthe het Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg (NPGZ).
5. Bedrijfsvoering Risicoprofiel Gegeven de plannen voor de Wet langdurige zorg zal alleen een deel van de mensen met een ZZP 3 en 4 (50%) en mensen met een ZZP van 5 of hoger in de toekomst in aanmerking komen voor een verblijfsplaats. De vraag naar verblijfsplaatsen zal afnemen. Een aanzienlijk deel van de cliënten van NOVO heeft een ZZP 3 of 4. NOVO zal in haar strategische koers met deze veranderingen rekening houden In 2014 hebben we het aantal cliënten in dagbesteding licht zien afnemen. Vanwege de decentralisatie per 1 januari 2015 en de bezuiniging waarmee dit gepaard gaat zal deze krimp toenemen. Dat zelfde geldt voor de ambulante begeleiding, waarvoor cliënten straks in eerste instantie een beroep moeten doen op hun eigen sociaal netwerk en algemene wijkvoorzieningen. Voor 2015 is er het risico dat de gemeenten gezien de integrale inkoop van zorgcontinuïteit, nieuwe instroom WMO én een verplichte inzet in de zorginfrastructuur (sociale wijkteams en expertpool) tegen een maximaal budget voor nieuwe cliënten een beroep blijven doen op NOVO, zonder dat daar (voldoende) financiële middelen tegenover staan. Specifiek voor 2015 is er het risico dat de gemeenten hun administratieve organisatie niet tijdig heeft ingericht om tot een goede gegevensuitwisseling te komen met de zorgaanbieders, waardoor NOVO niet tijdig over informatie beschikt t.a.v. de ondersteuning die de gemeente vraagt. Daarnaast niet tijdig en niet volledig verantwoording kan afleggen over de geleverde ondersteuning, waardoor de gemeenten niet tot een goede verrekening kan komen. Binnen NOVO is afgesproken dat tot de gemeenten goed functionerende administratieve processen heeft voor uitwisseling van berichtenverkeer, NOVO op de wijze blijft registreren en administreren als in 2014 binnen de AWBZ gangbaar is. Wat betreft de verrekening van de zorgcontinuïteit 18+/WMO 2015 verrekenen de Groninger gemeenten (minus Bellingwedde) niet op basis van de omvang en complexiteit van de verleende zorg, maar op basis van het aantal cliënten. Groei en daling van het aantal cliënten bij andere zorgaanbieders speelt mee in de verrekening die begin 2015, halverwege en bij de afsluiting van het jaar plaats zal vinden. De omvang van het budget 2015 zorgcontinuïteit/WMO is dus ongewis. Naar 2016 en verder liggen er in het gemeentelijk domein kansen voor NOVO, maar ook risico’s in de situatie dat de gemeenten geen beroep doen op NOVO voor ondersteuning van mensen met een beperking. De risico’s hebben betrekking op het vastgoed waarin de huidige dagbesteding plaats vindt en op het personeel dat NOVO in dienst heeft voor de begeleiding. De toenemende druk op de langdurige zorg en de aangekondigde bezuinigingen die gepaard gaan met de decentralisaties leggen druk op de begroting van NOVO. Vanwege de budgetkorting bij de inkoop 2015 zorgcontinuïteit, WMO en Jeugdzorg zijn eind 2014 tijdelijke dienstverbanden niet verlengd. Het risico van afname van ondersteuningsvraag in 2015 of veranderingen van de WMO/Jeugdzorg inkoop 2016 blijft aanwezig. Daardoor kan er boventalligheid van personeel ontstaan, wat dan zal leiden tot frictiekosten. Het vastgoed dat in het verleden gefinancierd is op basis van AWBZ regelgeving, is specifiek ingericht voor de zorg. Er is geen regeling dat de kosten van leegstand in zorg vastgoed opvangt. Zeker in gemeenten met een afnemende en veranderende bevolkingssamenstelling is dit een fors risico. 17
In 2013 is ten aanzien van de waardering van het vastgoed een analyse uitgevoerd. Deze heeft in aanvulling op de in de jaarrekening 2011 en 2012 al verwerkte duurzame waardevermindering geleid tot een additionele afwaardering. Veranderingen c.q. bezuinigingen in de bijstand, WAJONG, WMO, de sociale werkvoorziening en de eigen bijdragen voor de AWBZ en ziektekosten hebben een groot effect op de inkomens- en rechtpositie van veel van onze cliënten. Het risico bestaat dat ze straks geen gebruik meer (kunnen) maken van hulp, waarop ze nu nog wel een beroep doen. Beheersing van de risico’s NOVO zal ten behoeve van het beheersen van de risico’s voor de langere termijn haar strategie aanpassen. Voor de korte termijn heeft NOVO op het gebied van vastgoed en personeel de volgende maatregelen genomen. - In toenemende mate organiseert NOVO de dagbesteding op locaties van bedrijven en instellingen en in de omgeving van de woonplaats van de cliënt, waarmee de noodzaak voor dagbesteding in eigen vastgoed afneemt en de mogelijkheden voor continuering van de ondersteuning voor de cliënt toenemen. - NOVO stelt sinds 2012 vacatures slechts voor bepaalde tijd. Deze maatregel geldt tot januari 2016. Daarmee heeft NOVO een flexibele schil opgebouwd, waardoor NOVO in een krimpsituatie kan anticiperen zonder direct mensen te hoeven ontslaan. - NOVO heeft ten aanzien van de decentralisaties en de Wet langdurige zorg een scenarioanalyse gemaakt. In 2014 is in afstemming met Promens Care op basis van gelijke uitgangspunten een meerjaren personeelsplanning gemaakt. In 2015 wordt de scenarioanalyse herijkt. - NOVO biedt ruimte aan de ontwikkeling van ondersteuning welke vanaf 2015 past in het kader van de WMO, Jeugdwet en participatiewet, door onder meer in pilotsituaties de daarbij passende werkprocessen en uitvoeringsvormen te onderzoeken. - NOVO heeft financiële buffer opgebouwd ten behoeve van de eventuele benodigde afvloeiing van personeel en voor het ontwikkelen van nieuwe producten/ ondersteuningsconcepten. - Maandelijks wordt de meerjaren liquiditeit- en kredietprognose getoetst aan de werkelijkheid. - Op de gebouwen is de afgelopen jaren al een forse afboeking geweest, de zogenaamde impairment. - NOVO participeert in gemeentelijk overleg over de inrichting van berichtenverkeer en verantwoordingsprotocol Financieel beleid Het financiële beleid is voornamelijk gericht op een adequate afstemming van de beschikbare middelen en de levering van zorg. Onveranderd blijft een belangrijk risico dat de gecontracteerde zorg niet aansluit bij het dienstenvolume dat NOVO realiseert. Uitgangspunten van het beleid zijn vastgelegd in het treasurystatuut. Daarmee bewerkstelligen we een optimale inzet van de beschikbare financiële middelen. In het statuut is beleid geformuleerd over werkkapitaal, financiering en verantwoordelijkheden en bevoegdheden op basis van de opgestelde risicoanalyses. Liquiditeit wordt ingezet als werkkapitaal, uitgezet op spaarrekeningen en/ of deposito’s. De financieringsstructuur van de organisatie wordt sterk beïnvloed door de investeringen in huisvesting. NOVO beschikt over een vastgoedstrategie. Het beleid van de overheid leidt tot een herziening hiervan. De behoefte aan financiering is op basis van de huidige inzichten beperkt. De toename van de risico’s maakt het noodzakelijk om reserves te vormen. Daarmee kunnen tegenvallers worden opgevangen.
18
Financieel resultaat Het financiële beleid heeft geleid tot het volgende resultaat:
Omzet Resultaat Resultaat ratio Liquiditeit Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/ balanstotaal) Budgetratio (totaal eigen vermogen/ opbrengsten)
2014 79,4 miljoen 4,0 miljoen 5,1 2,3 51 % 35 %
2013 78,5 miljoen 2,2 miljoen 2,8 1,8 44 % 30 %
19
