Jaarverslag Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei Website : Telefoon :

Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme

De Bilt, 1 mei 2013 Website

:

www.autisme.nl

Telefoon

:

030-2299800

INHOUDSOPGAVE Pagina

JAARVERSLAG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Doelstelling Visie Stichting Autisme Fonds NVA 2012 Organisatie Activiteitenverslag 2012 Fondsenwerving 2012 De NVA in 2013 en verder Waarborg, kwaliteit en risicobeheersing Vermogensbeleid Beleggingsbeleid Verantwoordingsverklaring Meerjaren overzicht financiën Relaties en belanghebbenden Sociaal Jaarverslag 2012

JAARREKENING -

Geconsolideerde Balans per 31 december 2012 Geconsolideerde Staat van Baten en Lasten over 2012 Kasstroomoverzicht geconsolideerd Algemene toelichting en grondslagen Toelichting op de geconsolideerde Balans Meerjarige financiële verplichtingen en rechten Toelichting op de geconsolideerde Staat van Baten en Lasten Verklaring verschillen ten opzichte van begroting Specificatie en verdeling kosten naar bestemming geconsolideerd Toelichting op Specificatie en verdeling kosten naar bestemming geconsolideerd Balans per 31 december 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme Staat van Baten en Lasten over 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme Balans per 31 december 2012 Stichting Het Autismefonds Staat van Baten en Lasten over 2012 Stichting Het Autismefonds

OVERIGE GEGEVENS -

Vaststelling jaarrekening Bestemming saldo Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaringen Controleverklaring

BIJLAGEN -

Overzicht projectsubsidies Begroting 2013

1 1 1 2 5 6 19 20 21 21 22 22 26 27 28 31 32 34 35 36 38 42 43 47 48 49 50 52 53 54 55 56 56 56 56 57 59 60 63

NVA Algemeen 1.

Doelstelling De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) maakt zich al sinds 1978 sterk voor mensen met autisme, hun familieleden, partners en andere betrokkenen. De NVA heeft ongeveer 15.000 leden en abonnees. Kernwoorden in de doelstelling van de NVA zijn: belangenbehartiging, ondersteuning, voorlichting, lotgenotencontact, deskundigheidsbevordering, onderzoeksstimulering en kwaliteitsbewaking van zorg.

2.

Visie De missie en visie van de NVA luidt als volgt: De NVA is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme (onder autisme wordt verstaan: het hele spectrum aan autistische stoornissen) in alle levensfasen en op alle levensterreinen. Zij is dé spreekbuis van en voor mensen met autisme. Dit doet de NVA samen met mensen met autisme en met anderen die zich kunnen vinden in bovenvermelde doelstelling, zoals ouders, partners, verzorgers en professionals. Hierbij staat het individu met autisme centraal. Het doel van de NVA is het creëren van mogelijkheden voor mensen met autisme, zodat zij naar vermogen maatschappelijk redzaam kunnen zijn. Dit doet de NVA door allerlei verbindingen te leggen op alle levensterreinen. Verbindingen tussen mensen met autisme en hun familie, relaties en anderen. Verbindingen en invloed op regionaal, landelijk en internationaal niveau. De laatste jaren zet de NVA vooral in op verbreding. Verbreding van onze doelgroep, door niet alleen aandacht te besteden aan kinderen, maar ook aan (jong)volwassenen en ouderen met autisme. Daarnaast is er ook verbreding naar aandacht voor alle levensterreinen, zoals relaties, onderwijs, arbeid, wonen, vrijetijdsbesteding, zorg en justitie. Informatievoorziening en beïnvloeding van de publieke opinie blijven daarbij belangrijke middelen. De NVA vindt het belangrijk een kenniscentrum te ontwikkelen waar alle informatie rondom autisme samenkomt, zodat een overzicht ontstaat van de actuele kennis en maar ook van de kennislacunes op het gebied van autisme en autismezorg/-begeleiding. Daardoor kan de NVA ook leren waar extra aandacht aan besteed dient te worden wat betreft kennisuitbreiding/-ontwikkeling en het verbeteren/ontwikkelen van voorzieningen die nodig zijn om mensen met een vorm van autisme naar vermogen maatschappelijk zelfredzaam te laten zijn.

3.

Stichting Het AutismeFonds Het geconsolideerde deel van deze jaarrekening heeft ook betrekking op de stichting Het AutismeFonds. In dit jaarverslag wordt op de activiteiten van het AutismeFonds slechts sporadisch ingegaan. Voor de missie en visie en algemene informatie over het AutismeFonds verwijzen wij u naar het afzonderlijke jaarverslag van deze stichting.

1

4.

NVA 2012

4.1.

Algemeen Het jaar 2012 is voor de NVA een roerig jaar geweest. Een tweetal belangrijke interne zaken spelen hierbij een rol. Allereerst de slechte financiële resultaten over 2011 en ten tweede het langdurige ziekteverzuim van de directeur. Invloeden van buiten de NVA die een belangrijk stempel op de activiteiten van de vereniging drukt, te weten de teruglopende overheidssubsidies en de verschuiving van landelijke wet- en regelgeving naar meer regionale- en gemeentelijke wetgeving. Als gevolg van de slechte financiële resultaten over 2011 werd in de loop van 2012 een herstelplan opgesteld. Door het bestuur werd besloten het herstelplan en de daarin opgenomen maatregelen door te gaan voeren. Het tweede halfjaar van 2012 stond daardoor voornamelijk in het teken van het uitvoeren van dit bestuursbesluit. De begroting 2013 moest verbeterd worden (verhoging inkomsten en verlaging kosten), er werd gestart met een structurele herbezinning op de kerntaken en verbetering van de realisatie over 2012 door implementatie van quick-wins. Maatregelen als vacaturestop, geen verlenging van tijdelijke contracten en geen structurele inhuur van externen op uitvoeringstaken, werden doorgevoerd. Daarnaast is ervoor gekozen de regio’s een sterkere positie in de NVA–organisatie te geven, worden er Ledenbehoudacties opgezet en werd de focus gelegd op besparingen en omzetverhoging. Omzetverhoging werd al in de 2e helft van 2012 gevonden door de toegangsprijzen voor het jaarlijkse congres, de abonnementsprijs voor het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme en de prijs van de Autipassen te verhogen. Voor 2013 werden de contributies extra verhoogd. De langetermijngevolgen van deze maatregelen zullen worden afgewacht. Kostenverlagingen zijn gevonden in het terugbrengen van het aantal edities van “Engagement met autisme” van 6 in het verleden, naar 5 in 2012 en uiteindelijk vanaf 2013 4 per jaar. Als compensatie voor de lagere verschijningsfrequentie is een digitale nieuwsbrief in het leven geroepen. De digitale nieuwsbrief verschijnt minimaal 11 keer per jaar en hierin wordt frequent ingespeeld op actuele ontwikkelingen. Dit medium is hiervoor veel geschikter dan een tijdschrift. Daarnaast is een kostenverlaging gevonden door de reductie op de personeelskosten door het personeelsbestand op natuurlijke wijze in te laten krimpen. Door projectmatiger en efficiënter te gaan werken en meer werkprocessen te gaan automatiseren zullen de minder handen gecompenseerd moeten worden. Door het overdragen van de uitvoerende werkzaamheden inclusief de bijbehorende subsidiegelden van de Autisme Informatie Centra aan de regio’s wordt geprobeerd de regio’s een sterkere positie te geven binnen de NVA-organisatie. Het Landelijk Bureau houdt hierbij een ondersteunende en bewakende rol. Half april 2012 is de directeur met ziekteverlof gegaan en tot op heden is hij nog afwezig. Zijn afwezigheid is deels opgevangen door het MT en deels door bestuursleden die taken hebben overgenomen. Begin augustus 2012 is een interim-manager aangesteld voor 20 uur per week. De bestuursleden en de interim-manager hebben als voornaamste taak op zich genomen de dagelijkse leiding van het Landelijk Bureau en het doorvoeren van het herstelplan. De invloeden van buiten de NVA zoals het teruglopen van overheidssubsidies heeft behoorlijke consequenties voor de NVA. Ontving de NVA in 2010 nog een bedrag van

2

€ 649.874 aan overheidssubsidies in 2012 was dit nog slechts € 330.776. De interne organisatie van het Landelijk Bureau zal hierop aangepast moeten worden (zie ook hierboven). Door de verschuiving van landelijke wetgeving naar regionale en gemeentelijke wetgeving zal een andere manier gevonden moeten worden om de belangenbehartiging van de NVAleden vorm te kunnen blijven geven. Veel belangenbehartiging zal via regionale overheden moeten gaan lopen. Door het verzorgen van een interne nieuwsbrief voor de vrijwilligers die bij de NVA betrokken zijn en door meer tijd en middelen beschikbaar te stellen voor deskundigheidsbevordering van deze vrijwilligers hopen we ook op regionaal gebied de belangen van de NVA-leden en mensen met autisme te kunnen blijven behartigen. Landelijke belangenbehartiging blijft uiteraard ook noodzakelijk voor algemene wet- en regelgeving. We zullen dus op meer gebieden de belangen moeten gaan behartigen, terwijl het verminderen van overheidssubsidies hier in feite lijnrecht tegenover staat.

4.2.

Professionalisering NVA Als gevolg van de onder “Algemeen” genoemde interne zaken heeft het professionaliseringstraject in 2012 vertraging opgelopen. Aanvankelijk werd gedacht fase 2 in de loop van 2013 af te kunnen ronden, dit zal nu vermoedelijk eerst in de loop van 2014 zijn beslag gaan krijgen. In de loop van 2012 zijn de werkzaamheden van een groot aantal medewerkers veranderd en zijn mensen van afdeling veranderd. Mede daardoor is ervoor gekozen de “afdelingen” Zorg, Jeugd en Volwassenen samen te voegen tot 1 afdeling waarbinnen er geen sprake meer is van aparte afdelingen, maar waarbij één medewerker het onderwerp als aandachtsgebied heeft gekregen. Voorlopig is ervoor gekozen het organisatieschema hierop nog niet aan te passen. Ook de functieomschrijvingen van medewerkers moeten nog aangepast worden aan de actualiteit. Dit zal in de 2e helft van 2013 plaats moeten gaan vinden. Onderstaand organisatieschema is op dit moment dus niet meer actueel.

3

4.3.

Beleid NVA 2012 Het beleid van 2012 is in grote lijnen een voortzetting geweest van het beleid zoals dat in de voorgaande jaren is gevoerd. Het belangrijkste speerpunt van dit beleid is en blijft om de bewoners in Nederland bekend te maken met autisme en duidelijk te maken wat het betekent om autisme te hebben of iemand met autisme in je omgeving te hebben. Door meer bekendheid rondom autisme hopen we dat er meer begrip komt voor mensen met autisme en voor hun beperkingen, maar ook dat er meer oog komt voor hun talenten. Wij beogen daarmee, dat mensen met autisme een betere en volwaardiger positie krijgen in de maatschappij en daarmee minder afhankelijk worden van zorg en ondersteuning. Kortom, we hopen de wereld voor mensen met autisme een beetje groter te maken. Wij trachten dit beleid vorm te geven door ervoor te zorgen dat autisme op de kaart komt en blijft staan. Daarnaast willen wij ons ook gaan richten op de talenten welke mensen met autisme hebben en op de bevordering van participatie in de maatschappij. In het activiteitenverslag verderop in dit jaarverslag wordt nader ingegaan op hoe de NVA hier in 2012 vorm aan heeft gegeven.

4.4.

Managementteam Ingaande de 2e helft van 2012 vergadert het Management Team vrijwel wekelijks. Als gevolg van het wegvallen van de directie heeft het MT in de loop van 2012 een meer dan adviserende functie gekregen, wat het functioneren van het Landelijk Bureau in zijn geheel uiteindelijk ten goede komt.. De Interim-Manager blijft uiteindelijk wel budgetverantwoordelijk.

4.5.

Beleidsteam De in 2011 ingezette werkwijze is in 2012 voortgezet waarbij inmiddels wel kritisch wordt nagedacht over de juiste invulling voor de toekomst. Tijdens de overleggen van het

4

Beleidsteam worden inhoudelijke thema’s besproken, kennis uitgewisseld en wordt afgestemd. Op deze manier is in 2012 de continuïteit van de inhoudelijke werkzaamheden van de NVA geborgd. Het Beleidsteam vergadert een keer in de veertien dagen.

5.

Organisatie

5.1.

Huishoudelijk Reglement In 2012 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden in het huishoudelijk reglement.

5.2.

Contacten met de regio’s De NVA heeft 11 regio’s die geografisch aansluiten bij de Nederlandse provincies met uitzondering van de regio Groningen/Drenthe. De regio’s hebben ieder een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers. Alle taken van de regio’s worden uitgevoerd door vrijwilligers. Landelijk bestuur en directie hebben in 2012 een deel van de regio’s bezocht. Een afvaardiging van het nieuwe bestuur zal in 2013 een bezoek brengen aan alle regio’s. In 2012 hebben de voorzitters drie keer met het bestuur vergaderd. Daarnaast hebben er aparte overleggen plaatsgevonden met een delegatie van de regio’s, waarin gesproken is over de relatie tussen het landelijk bestuur en het landelijk bureau en de regio’s. Naast deze formele bijeenkomsten zijn er ook diverse contacten geweest tussen regionale vertegenwoordigers en medewerkers van het landelijk bureau. Dit betreft in de meeste gevallen informatie-uitwisseling/beantwoording van vragen rondom een inhoudelijk thema of project.

5.3.

Deskundigheidsbevordering In 2012 is er één landelijke deskundigheidsbevorderingbijeenkomst georganiseerd. De gekozen thema’s tijdens die dag sloten aan bij onderwerpen die meermaals genoemd werden tijdens bijeenkomsten als het voorzittersoverleg en de AVA (Algemene Vergadering van Afgevaardigden). Tijdens de bijeenkomst werd aandacht besteed aan mentorschap, stand van zaken PGB en transitie WMO. In het najaar van 2012 is het plan gemaakt om een uitgebreider aanbod aan deskundigheidsbevordering op te starten in 2013 met als doel de vrijwilligers beter uit te rusten en te ondersteunen.

5.4.

Interne nieuwsbrief Sinds oktober 2012 verschijnt er om de vier tot zes weken een interne nieuwsbrief voor de vrijwilligers, de leden van het landelijk bestuur en de bureaumedewerkers. Doel van de brief is om relevante informatie uit te wisselen. Het landelijk bestuur doet in de interne nieuwsbrief verslag van de bestuursvergadering, de beleidsmedewerksters geven informatie over de actuele zaken binnen de beleidsterreinen, de regio’s wisselen relevante ervaringen uit en vanuit het landelijk bureau worden praktische zaken aan de orde gesteld. In 2012 is de nieuwsbrief drie keer verschenen.

5.5.

Bestuur en directie

5.5.1.

Het bestuur Het bestuur van de NVA wordt statutair benoemd door de AVA, waarbij de voorzitter in functie wordt benoemd. Tijdens de Algemene Vergadering van Afgevaardigden d.d. 29 september 2012 zijn zes nieuwe bestuursleden benoemd. Het bestuur heeft mandaat gekregen van de AVA om in de bestuursvergadering van 26 oktober 2012 uit eigen midden een voorzitter en vice-voorzitter te kiezen.

5

Samenstelling bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. V.F.J. Baalman Aspirant-lid (vanaf 5 juni 2012) Algemeen lid (vanaf 29 september 2012) Voorzitter (vanaf 26 oktober 2012) J.G.P. van Bergen Voorzitter (tot 22 april 2012) A.Th.G. Blom Vice-voorzitter/secretaris (tot 30 november 2012) Secretaris (vanaf 30 november 2012) J.J.M. Barendse Penningmeester (tot 30 november 2012) P. Hollander Algemeen lid (tot 30 november 2012) Penningmeester (vanaf 30 november 2012) A.M. Koster Aspirant-lid (tot 29 september 2012) Algemeen lid (vanaf 29 september 2012) R.A. Pols Algemeen lid (tot 29 september 2012) E.M. Ribbens Algemeen lid (vanaf 29 september 2012) G. van Riel Algemeen lid (tot 30 november 2012) C.G. Teppema Algemeen lid (vanaf 29 september 2012) A.P. Versteegh Algemeen lid (vanaf 29 september 2012) M.W.L. van Vroonhoven Algemeen lid (vanaf 29 september 2012) Vice-voorzitter (vanaf 26 oktober 2012) 5.5.2.

De directie F.C Stekelenburg P.A. Slingerland-den Dunnen

Directeur Interim-manager (vanaf 6 augustus 2012)

Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van de bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was in 2007, toen zijn de afspraken ingaande 01-01-2008 vastgelegd. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt de NVA de Adviesregeling Beloningen Directeuren Goede Doelen van VFI en de Code Wijffels. De Adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij de NVA vond plaats door het bestuur. Dit leidde tot een zogenoemde BSD-score die valt tussen de 371 en 410 punten ofwel categorie G met een maximaal jaarinkomen van € 83.500 gebaseerd op het prijspeil 2007 (exclusief indexering en exclusief eindejaarsuitkering naar 8,3 % van het brutosalaris inclusief vakantietoeslag). Deze beloning bleef binnen de VFI-maxima. De hoogte en samenstelling van de bezoldiging wordt in de jaarrekening toegelicht in de “Toelichting op de geconsolideerde Staat van Baten en Lasten”.

6.

Activiteitenverslag 2012 In het kader van de drie hoofdtaken van de vereniging, te weten voorlichting, belangenbehartiging en lotgenotencontact zijn door de NVA de hiernavolgende activiteiten uitgevoerd. Bepaalde activiteiten hebben naast een voorlichtende taak ook een functie als lotgenotencontact en/of belangenbehartiging. In die gevallen is een indelingskeus gemaakt, afhankelijk van de kerntaak.

6

6.1.

Activiteiten in het kader van voorlichting en communicatie

6.1.1.

Huisstijl In 2011 is gestart met de ontwikkeling van een nieuwe NVA-huisstijl, in 2012 is deze doorgevoerd in de volgende uitingen: het ledenblad “Engagement met autisme”, de nieuwe digitale nieuwsbrief ‘Auti-Nieuws’, 4 volledig vernieuwde NVA-flyers, een nieuwe AutismeFondsflyer en drie nieuwe brochures onder de noemer KompASS (zie verder bij ‘voorlichtingsmateriaal’). In 2013 zal de nieuwe huisstijl worden doorgevoerd in onze websites. De volgende elementen zijn kenmerkend voor de nieuwe NVA-huisstijl: - Kleuren: helderblauw als basis, oranje als accentkleur. - Tekst: toegankelijke, persoonlijke toon: gericht aan mensen met autisme en hun naasten - Foto’s: ‘het gezicht van autisme’ vormt de basis, waar nodig aangevuld met beeldmateriaal dat hier qua uitstraling bij aansluit - Beeld: een raster van puzzelstukjes, aflopend van donker naar licht. - NVA-logo: standaard vermeld met ANBI en CBF keurmerk en naam vereniging voluit.

6.1.2.

Engagement met Autisme Het ledenblad Engagement met Autisme is in 2012 vijf maal verschenen in een oplage van 16.000 stuks, waarbij drie edities 64 pagina’s telden, en 2 edities 56. In de zomer van 2012 is besloten om het aantal uitgaven te verminderen van 6 naar 5 edities en met ingang van 2013 een kwartaalblad te worden. De besparingen die hiermee gehaald werden, zullen ten dele geïnvesteerd worden in de verhoging van de kwaliteit van het blad en in vernieuwing van de website autisme.nl en een nieuwe digitale nieuwsbrief Auti Nieuws. In het blad wordt gewerkt volgens een vaste bladformule met vaste rubrieken. Het accent blijft liggen op praktische tips, waar mensen met autisme en hun naasten in hun dagelijks leven iets aan kunnen hebben. Een nieuwe vormgeving, in combinatie met een actieve inzet van onze digitale nieuwsbrief heeft gezorgd voor meer respons vanuit onze lezers op oproepen en veel positieve reacties op artikelen en vormgeving.

6.1.3.

Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme (WTA) Het WTA is erop gericht om wetenschappelijke kennis die met name is opgedaan in Nederland te verspreiden binnen het Nederlands taalgebied. Hierbij proberen we niet alleen onze leden te bereiken, maar ook professionals en wetenschappers die zich (beroepsmatig) bezighouden met autisme. Bij de samenstelling van het WTA, dat in 2012 viermaal (2011: drie maal) is verschenen, is geprobeerd de wetenschappelijke reikwijdte zo breed mogelijk te houden. Belangrijk uitgangspunt is dat alle onderwerpen aan autisme gerelateerd zijn. Het aantal abonnees in 2012 is: 1.569.

6.1.4.

Restyling landelijke digitale nieuwsbrief In augustus 2012 is een volledig vernieuwde digitale NVA-nieuwsbrief geïntroduceerd, onder de nieuwe naam Auti-Nieuws en in een nieuwe ‘look & feel’ die meer aansluit bij het eveneens in 2012 gerestylede ledenmagazine “Engagement met Autisme”. Met de start van Auti-Nieuws is tevens de frequentie opgevoerd naar een maandelijkse verschijning. Tevens heeft de nieuwsbrief een dubbele afzender: naast NVA-nieuws is er ook ruimte voor nieuws over het AutismeFonds. De nieuwsbrief heeft tot doel zoveel mogelijk personen te bereiken met nieuws over ontwikkelingen op het gebied van autisme, over activiteiten van de NVA en over het AutismeFonds. Inschrijving op Auti-Nieuws is gratis. Eind 2012 lag het aantal ‘subscribers’ op ruim 18.000. Ongeveer 60% hiervan is geen NVA-lid.

7

6.1.5.

Autismeweek 2012 In 2012 organiseerden wij (NVA en AutismeFonds) al weer voor de derde keer de Autismeweek, dit maal van 31 maart t/m 6 april. Georganiseerd rond Wereld Autisme Dag op 2 april, genereert de Nederlandse Autismeweek steevast de nodige aandacht voor autisme, via activiteiten in het land; veel free publicity en een klein stukje betaalde media. De Autismeweek 2012 had als thema ‘Laat ze meedoen’: met aandacht voor de kansen van mensen met autisme om meer van hun leven te maken en te participeren in de maatschappij. Er werden in 2012 ruim 220 activiteiten georganiseerd die gecommuniceerd werden via de website autismeweek.nl (150 in 2011). Ook kende 2012 een grote variëteit in aanbod: naast informatiestands in bijvoorbeeld bibliotheken, thema-avonden en -middagen, filmvertoningen en lezingen, zijn er ook open dagen geweest bij o.a. maneges, sportorganisaties en studiehuizen. Tevens waren er exposities en tentoonstellingen, workshops koken en mindfullness etc. Zowel regio’s, AIC’s als diverse particulieren en organisaties en instellingen hebben door het hele land veel inzet getoond en er voor gezorgd dat de Autismeweek weer duidelijk en herkenbaar is neergezet. Op meerdere locaties is ook vanuit de media aandacht besteed aan de activiteiten in het kader van de Autismeweek. Het kant- en klare persbericht dat online stond werd veel gebruikt, maar ook vanuit NVA werden landelijke en regionale media goed geïnformeerd over de Autismeweek. In totaal werd ruim 200.000 euro aan mediawaarde behaald in free publicity. De Autismevriendelijkheidsprijs 2012 is in de Autismeweek uitgereikt aan Stichting De Droomboom in Blaricum en Chantal van den Kerkhof, partner van een man met en moeder van 2 zoons met autisme. De door de Amerikaanse organisatie Autism Speaks wereldwijd verspreide actie Light It Up Blue bereikte dit jaar ook ons land. Autisme stond letterlijk én figuurlijk in de schijnwerpers. Het ontsteken van de grote blauwe lampen rondom de wereldberoemde Westertoren werd verricht door niemand minder dan Yoshi de Nijs, de 27-jarige autistische zoon van Rob de Nijs en Belinda Meuldijk, over wie Belinda in 2007 samen met haar zoon het veelgeprezen boek “De wereld volgens Yoshi” heeft geschreven. Op 2 april opende Yoshi tevens onder het toeziend oog van NVA-directeur Fred Stekelenburg, de Amsterdamse beurs. En het beursgebouw zelf ging de avonden daarna ook in het blauw. Tijdens de Autismeweek kregen buiten de hoofdstad Amsterdam ook elders in het land gebouwen een blauw aanzien. Dit jaar waren naast de Westertoren en het Beursgebouw in Amsterdam o.a. het gemeentehuis in Purmerend, het zeiljacht ‘de Bollevaer” in Zeewolde en ons hoofdkantoor NVA in De Bilt blauw aangelicht. Alternatieven werden gevonden in de vorm van het blauw inpakken van een logeerhuis in Varsseveld, een school heeft bijvoorbeeld op 2 april de kinderen met blauwe kleding laten komen, ook werden lokalen, ruimtes en/of voordeurverlichtingen voorzien van blauwe (spaar)lampen. Vanuit de NVA zijn speciale digitale A4 posters ontwikkeld om zichtbaar op te kunnen hangen om zo de actie meer bekendheid te geven. Het AutismeFonds heeft vorig jaar een speciale korte voorlichtingsfilm laten maken voor volwassenen met autisme. Deze tv-spot hebben we in de Autismeweek 2012 opnieuw in de zendtijd van Socutera gebruikt. Uit de kijkcijfers van Socutera blijkt dat in de week 13/14 in totaal 1.208.000 kijkers het filmpje hebben gezien.

8

6.1.6.

NVA Congres en Themadagen NVA Congres Op 5 en 6 oktober vond het jaarlijks NVA Congres opnieuw plaats voor de achtste maal in het Beatrixtheater te Utrecht. Uit de evaluatieformulieren van de congresbezoekers is gebleken dat het congres met het gekozen programma voor wat betreft sprekers en onderwerpen ook dit jaar weer bijzonder goed is ontvangen en dat de waardering gemiddeld uitkomt op goed tot zeer goed. Onderwerpen waren o.a. autisme en opvoeding, emotie, seksualiteit, de nieuwe richtlijnen en het nut van het hebben van een diagnose, op basis van een wetenschappelijke insteek door de sprekers, gelardeerd met een aantal verhalen van ervaringsdeskundigen. Ook de Expomarkt met een ruime keus aan stands en onderwerpen is in die zin weer als een zeer positief onderdeel van het congres ervaren. Het bezoekersaantal lag dit jaar wat lager dan het congres in 2011 en kwam uit op vrijdag 1000 en zaterdag 900 deelnemers. Het bezoekersaantal in 2011 was echter hoger dan wij ook in voorgaande jaren waren gewend. De huidige economische situatie is daaraan zeker debet, zo is ook merkbaar uit reacties vanuit onze achterban. Gezien de goede waarderingen voor het NVA Congres die zich vertalen in positieve evaluaties is het in 2013 wederom organiseren van een NVA Congres een meerwaarde die we moeten bieden aan onze achterban. Ook in 2013 zal er naar alle waarschijnlijkheid weer gekozen worden voor een tweedaags NVA congres in het najaar. Themadag Autisme en een Verstandelijke Beperking De Themadag Autisme en een Verstandelijke Beperking heeft plaatsgevonden op 24 maart 2012. Dit was voor 2012 de enige themadag. De themadag vond plaats in het UMCU te Utrecht. Aandacht werd besteed aan de thema’s seksualiteit en ernstige gedragsproblematiek. Doel van de themadag was om kennis en ervaring te delen met familie, naastbetrokkenen en hulpverleners. Er waren circa 300 deelnemers. De beoordelingen waren over het algemeen positief. Kanttekeningen in de evaluatieformulieren gaven aan dat men de behandeling van onderwerpen vooral gericht vond op hulpverleners en wat te weinig behandeld vanuit de ouderoptiek. De gegeven informatie mocht praktischer worden ingestoken en werd nu wat veel theoretisch bevonden.

6.1.7.

Websites in 2012 De NVA websites zijn: autisme.nl (met voor elke regio een eigen site), autismeboek.nl, autismeinfocentrum.nl, convenantautisme.nl, autipas.nl, autismeweek.nl en autismefonds.nl. Deze websites zijn qua techniek en vormgeving inmiddels sterk verouderd, wat ertoe heeft geleid dat er in 2011 een Functioneel Ontwerp is opgesteld voor drie nieuwe websites: autisme.nl, autismefonds.nl en een aparte webshop. In 2012 was er helaas nog geen financiering voor vernieuwing van deze websites, in 2013 is deze er wel en zullen de nieuwe sites gebouwd worden. Vooruitlopend hierop is in 2012 gewerkt aan een veel betere afstemming tussen site, ledenblad en digitale nieuwsbrief. Verder is de website autipas.nl komen te vervallen. Deze is opgegaan in autisme.nl.

6.1.8.

Social media Het aantal volgers van de NVA Facebookpagina en van het Twitter-account van de NVA @AutismeNVA is in 2012 flink toegenomen naar respectievelijk 3.256 en 1.777 volgers. Hiermee heeft de NVA, volgens een tweet van Fonds PGO met betrekking tot de Facebook en Twitter Goede Doelen Top 250 op http://fundraiseronline.blogspot.nl van december 2012, de meeste volgers van alle patiëntenorganisaties. De NVA ziet Facebook en Twitter als belangrijke interactieve communicatiemiddelen om actueel nieuws over autisme en de

9

activiteiten van de NVA naar haar achterban te verspreiden. Daarnaast bieden deze communicatiemiddelen ook de mogelijkheid om rechtstreeks de mening van de achterban te verkrijgen. Ook wordt hiermee het aantal bezoeken aan de website van de NVA, vergroot omdat in de berichten vaak naar de website verwezen wordt. 6.1.9.

Google Adwords Campaign In augustus 2012 heeft de NVA een Google Grant toegewezen gekregen voor het voeren van een gratis Google Adwords Campaign voor US$ 330 per dag. Met deze campagne kunnen door de NVA doelgerichte advertenties worden aangemaakt voor Google. Bij het intypen van de aangegeven zoekwoorden worden die geactiveerd en die bezoekers als ze de aangeven link aanklikken, rechtstreeks doorverbinden naar specifieke landingspagina’s op de website. Het doel van de NVA met de Google Adwords Campaign is om de vindbaarheid van de website www.autisme.nl op relevante zoekwoorden met betrekking tot autisme te vergroten, en daarmee actief bij te dragen aan de voorlichting rondom autisme. Daarnaast wil de NVA mensen via de Google Adwords Campaign actief aansporen om lid te worden In de eerste vier maanden tot 31 december 2012 heeft dat geleid tot 939.034 vertoningen van advertenties op Google en tot 100.622 bezoeken aan de website van de NVA. Van de vier geformuleerde campagnes was de campagne onder de noemer ‘Wat is autisme’ het meest succesvol, wat waarschijnlijk ook heeft bijgedragen aan de zesde plaats van ‘Wat is autisme’ van de meest gezochte zoektermen van 2012 onder het mom van ‘Wat is…’ op Google. De campagne is daarmee een groot succes en zal daarom in 2013 worden gecontinueerd en verder worden geoptimaliseerd.

6.1.10.

Voorlichtingsmateriaal In 2011 is een brochureplan gemaakt voor een geheel vernieuwde brochurelijn in de nieuwe huisstijl. In dit plan moet voorzien worden in brochures die: 1. Tegemoetkomen aan de informatiebehoefte van onze brede achterban; 2. Bijdragen aan profilering van de NVA en het AutismeFonds, t.b.v. werving leden en donateurs; 3. Onze achterban daadwerkelijk bereiken. In 2012 is verder gegaan met de uitvoering van dit plan en zijn de diverse flyers van de NVA en het AutismeFonds vernieuwd: Daarnaast zijn de in 2011 ontwikkelde brochures voor diagnostische centra (voor peuters, (school)kinderen en pubers) verder verspreid, samen met de nieuwe folder ‘wat is autisme?’ In 2012 zijn drie nieuwe brochures ontwikkeld, onder de noemer KompASS: deel 1 over kinderen met autisme, deel 2 over pubers en deel 3 over volwassenen. De brochures zijn tot stand gekomen met een focusgroep van ervaringsdeskundigen. De brochures dienen als wegwijzer naar hulp in de betreffende levensfase. In elk van deze brochures staat informatie over autisme in de betreffende levensfase, met tips voor boeken, films en organisaties die ouders en kinderen verder kunnen helpen. De brochures zijn te bestellen bij de NVA. ( www.autisme.nl ) De brochures zijn mede mogelijk gemaakt door het Regina van Geus Fonds, Christine Bader stichting Irene Kinderziekenhuis, de NSGK, Stichting Dijkverzwaring, Stichting Voorzorg Utrecht en Stichting Jong.

10

Regina van Geuns Fonds De NVA heeft veel positieve reacties op de brochures gekregen, met name omdat het een hulpmiddel is met praktische informatie waarmee bewust keuzes gemaakt kunnen worden en grip te krijgen en te houden op een leven met autisme In 2012 zijn drie korte filmpjes ontwikkeld over kinderen met autisme in de basisschoolleeftijd. De filmpjes zijn te vinden via onze website en op YouTube. Ze zijn bedoeld als voorlichting voor en over kinderen met autisme in de basisschoolleeftijd. Kinderen kunnen ze bijvoorbeeld gebruiken voor een spreekbeurt op school. Het maken van de filmpjes werd mogelijk gemaakt door financiering vanuit een particuliere stichting. 6.1.11.

Vertaling en verspreiding van meertalig voorlichtingsmateriaal In 2011 is gestart met de ondertiteling van de NVA-film Als autisme niet opvalt in het Turks en Arabisch en de vertaling van drie NVA-brochures in het Turks en Arabisch. In 2012 is ook de basisfolder ‘wat is autisme?’vertaald. De folders zijn in informatiepakketjes breed verspreid. Ook is in samenwerking met de Mikado gestart met een interculturele Helpdesk Autisme. De vertaling van het voorlichtingsmateriaal is mogelijk gemaakt door de NSGK voor het gehandicapte kind.

6.1.12.

Brede informatieverstrekking over jeugd/onderwijs In 2012 werd er in de landelijke politiek gewerkt aan de voorbereiding van de nieuwe wet Passend Onderwijs. De wijze waarop onderwijs en ondersteuning op school wordt geregeld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, verandert ingrijpend met de invoering van passend onderwijs. Dus ook voor leerlingen met autisme kan er veel veranderen. Daarom hebben we onze leden dit jaar geïnformeerd over wat passend onderwijs is en over de stand van zaken rond de invoering van de wet. Dit hebben we gedaan door o.a. een Themadag Passend onderwijs voorjaar 2012. Op 10 maart 2012 organiseerde de NVA samen met BOSK, Platform VG, CG- raad en Balans een informatiedag voor ouders van leerlingen met een beperking over passend onderwijs. Ook is er een themanummer van “Engagement met autisme”gewijd aan Passend Onderwijs en werd aandacht besteed aan het wetstraject in de digitale nieuwsbrief. Actieve NVA-vrijwilligers die zich regionaal bezig houden met de invoering van passend onderwijs werden via e-mail extra geïnformeerd.

11

In passend onderwijs zullen er naar verwachting meer kinderen met autisme naar het regulier onderwijs gaan. De 3 filmpjes o.a. te zien op YouTube sluiten hierop mooi aan. De geplande brochure over onderwijs is niet gerealiseerd in 2012 omdat hiervoor geen financiering beschikbaar was. 6.1.13.

Brede informatieverstrekking over zorg en welzijn In de media werd veel gesproken over bezuinigingen, kabinetsplannen en wijzigingen op die plannen en dat heeft in 2012 voor veel onrust gezorgd bij mensen met autisme en hun naasten. De NVA heeft via de diverse communicatiekanalen (tijdschrift “Engagement met autisme”, digitale nieuwsbrieven, website) steeds de meest actuele informatie aangeboden. Echter, door de snel veranderende politiek, was dit een tijdrovende klus, waarbij tijd en ontwikkelingen elkaar soms inhaalden. De belangrijkste punten vanuit het nieuwe regeerakkoord zijn door de NVA opgepakt en meegenomen in de belangenbehartiging. Samen met Per Saldo en Balans hebben wij ons sterk gemaakt voor het aanpassen rondom plannen met het PGB en de decentralisatie van begeleiding. Tevens was er veel aandacht voor de decentralisatie (WMO) en de kwaliteitseisen autismezorg, welke breed verspreid zijn onder belanghebbenden. Tot slot is in 2012 de werkgroep “Autisme en een verstandelijke beperking” zeer voortvarend aan de slag gegaan. Via artikelen in het tijdschrift “Engagement met autisme” worden de leden en andere belangstellenden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de werkgroep. De werkgroep maakt zich hard voor betere zorg voor mensen met autisme. Belangrijk is dat de begeleiders die dagelijks werken met mensen met autisme en een verstandelijke beperking, kennis hebben van autisme. De NVA signaleerde dat er wel informatie her en der was over de woonbegeleiding van mensen met autisme is, maar dat dit erg versnipperd is en niet voor iedereen bereikbaar. Daarom heeft de NVA het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een werkboek over wonen en begeleiding voor mensen met autisme en verstandelijke beperking, waarin de deskundigheid die her en der aanwezig is, gebundeld zal worden. Dit wordt een samenwerkingsproject van NVA, Kennisplein Gehandicaptenzorg en Amarant. Financiering is toegezegd door Amarant; de geplande realisatie van het boek is in juni 2013.

6.1.14.

Brede informatieverstrekking over volwassenen en wonen

Woonpunt autisme De financiering van het project woonpunt autisme is geëindigd in februari 2012. We kunnen terugkijken op een project dat veel mooie resultaten heeft opgeleverd, waaronder een website, brochures, een themadag over wonen (2011), de film ‘ Ruimte voor beperking’ etc. Dit project is nu afgelopen, maar er zijn ook in 2012 op gebied van wonen weer nieuwe initiatieven genomen en resultaten bereikt. Zo staat er op www.woonpuntautisme.nl sinds medio 2012 een kennisbank voor particuliere wooninitiatieven voor mensen met autisme. De kennisbank is ontstaan door de bundeling van ervaringen en tips van particuliere wooninitiatieven van initiatiefnemers in het project Proeftuinen wonen met autisme. Dit project was een samenwerkingsproject van Aedes (vereniging van woningcorporaties), het Kenniscentrum Wonen –zorg en het Woonpunt Autisme. Op de website van het Woonpunt autisme staan ook regelmatig nieuwe oproepjes met

12

aanbod van en vraag naar verschillende woonvormen voor mensen met autisme. De Informatie- en Advieslijn van de NVA heeft deskundigheidsbevordering gekregen op gebied van wonen en beantwoordt nu telefonisch en via de mail vragen op gebied van wonen. 6.1.15.

Brede informatieverstrekking over volwassenen en arbeid De NVA leden zijn via de website, de digitale nieuwsbrief en via het tijdschrift “Engagement met autisme” op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op het gebied van werk. In de loop van 2012 is in “Engagement met autisme” verschillende keren aandacht besteed aan het thema “arbeid”. In het 2e nummer van 2012 is de rubriek “onder de loep” gewijd aan het thema werk waarbij de nadruk lag op het programma Autisme en Werk en de projecten binnen dit programma. Ook in het laatste nummer van “Engagement met autisme”, dat gewijd is aan Talenten is een deel van de artikelen gelinkt aan het thema arbeid. Het onderwerp arbeid is ook aan de orde gekomen in de KompASSbrochure “volwassenen”.

6.2.

Activiteiten in het kader van belangenbehartiging

6.2.1.

Beleidsbeïnvloeding De NVA is aangesloten bij een drietal koepelorganisaties, te weten het Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg (LPGGz), de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad (CGRaad) en het Platform VG (Verstandelijk Gehandicapten). Een vertegenwoordiging in deze drie koepels is noodzakelijk, omdat vanuit de drie afzonderlijke koepels verschillende delen van de NVA-achterban worden vertegenwoordigd. Deze koepelorganisaties treden mede namens de NVA op in hun contacten en overleg met o.a. ministeries, inspecties, verzekeraars, zorg- en onderwijskoepels. Daarnaast heeft de NVA haar eigen directe netwerk waarin zij op het gebied van problematiek specifiek gerelateerd aan autisme rechtstreeks in contact staat met diverse landelijke overheden en instanties. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Convenant Autisme, Werkgroep Vanuit Autisme Bekeken, Cass 18+ en Richtlijnontwikkeling rondom diagnostiek en behandeling van kinderen en volwassenen met autisme. In 2012 is er op diverse fronten nieuwe wetgeving in ontwikkeling. In het jaar 2012 is er een beweging gaande gericht op meer inhoudelijke samenwerking tussen de verschillende koepelorganisaties en mogelijkheden tot fusie. De NVA is een groot voorstander van deze gezamenlijke aanpak bij gedeelde problematiek, deelname aan en contacten onderhouden met de 3 verschillende koepels kost de NVA immers veel tijd.

6.2.2.

Vertegenwoordiging directie in commissies In 2012 is de NVA van verschillende commissies lid geweest, te weten:  Commissie Richtlijnen diagnostiek voor kinderen en jeugdigen met autisme. Deze commissie is ingesteld door het Trimbosinstituut. Deze commissie hoopt in de zomer van 2012 te rapporteren.  Commissie Richtlijnen voor diagnostiek en behandeling voor volwassenen met autisme. Deze commissie is ingesteld door de NVvP en het NIP. Deze commissie zal ook in de zomer van 2012 rapporteren.  Op uitnodiging van het Korps Landelijke Politie Diensten heeft de NVA deelgenomen aan een expertgroep LVB en autisme. Deze groep is op verzoek van de minister ingesteld naar aanleiding van de film AutiDelict. De commissie hoopt in de zomer van 2012 te rapporteren.  De NVA heeft deelgenomen aan de Werkgroep Kennisinfrastructuur Autisme van de Gezondheidsraad. Dit advies is een vervolg op het advies van twee jaar geleden

13





“Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders”. Het rapport is in juni 2012 verschenen. De NVA is betrokken bij de uitvoering van de adviezen. De NVA heeft deelgenomen aan de stuurgroep PAWS. PAWS staat voor Parents Autism Workshop & Support en is een project van de KNGF. In dit project wordt ouders geleerd hoe zij hun hond kunnen opleiden tot autismevriendelijke hond voor hun autistische dochter of zoon. In 2012 zal het project worden afgerond. Begin oktober 2012 is de Werkgroep Vanuit Autisme Bekeken ingesteld door de Staatssecretaris van VWS. Door deze werkgroep wordt de komende jaren hoe mensen met autisme beter ondersteund kunnen worden bij hun participatie in de samenleving. In de werkgroep is de NVA goed vertegenwoordigd. De vicevoorzitter van de NVA Merel van Vroonhoven is voorzitter van de werkgroep, waar Marjolein Schipper de directie vertegenwoordigt.

6.2.3.

Convenant Autisme De NVA ondersteunt de landelijke Implementatiecommissie Convenant Autisme. Het wordt steeds lastiger om een gezamenlijke doelstelling te vinden in de Implementatiecommissie en ook daadwerkelijk activiteiten hieraan te verbinden. MEE NL organiseert samen met de NVA bijeenkomsten voor de coördinatoren van de regionale autisme netwerken. De NVA heeft i.s.m. Programma Invoorzorg van Vilans een deskundigheidsbevorderingprogramma ontwikkeld voor de coördinatoren, dit zal worden uitgevoerd in 2013.

6.2.4.

Meldpunt De NVA heeft een digitaal meldpunt om in geval van schrijnende problemen snel reacties vanuit de achterban te kunnen verzamelen en in te kunnen zetten voor belangenbehartiging en/of voor contacten met de pers. In 2012 zijn bij het meldpunt diverse zorgen binnengekomen: zorgen over bezuinigingen van de overheid, eigen bijdrage, verdwijnen PGB, veranderingen rondom dagbesteding, 10-uurs regeling begeleiding en knelpunten in de zorg. Per onderwerp wordt het meldpunt onder de aandacht gebracht van de achterban. Iedere melding wordt zorgvuldig gelezen en krijgt een persoonlijke reactie. De (anonieme) bundeling van signalen wordt veelvuldig ingezet bij de belangenbehartiging.

6.2.5.

Forensische (jeugd) zorg In 2012 is de NVA betrokken geweest bij de tijdelijke expertgroep LVB (jongeren met een licht-verstandelijke beperking) vanuit het programma politiële jeugdtaak politie. Dit naar aanleiding van het feit dat de minister van Justitie in 2011 heeft aangegeven dat er meer bekendheid moest komen over de Autipas en het omgaan met mensen met autisme binnen politie en justitie. Met een bijdrage aan het rapport hoopt de NVA de positie van mensen met autisme binnen justitie te verbeteren. Daarnaast is de NVA lid van het “Steunpunt Forensische zorg”, i.s.m. Balans. Het steunpunt geeft informatie aan ouders over hoe om te gaan als je kind in contact komt met politie en/of justitie. Tot slot blijft de NVA streven naar betere autismekennis binnen forensische instellingen om behandeling aan delinquenten met autisme te optimaliseren.

6.2.6.

Belangenbehartiging jeugd/onderwijs Belangenbehartiging binnen het beleidsterrein jeugd richt zich met name op onderwerpen die verband houden met jeugdzorg en onderwijs In 2012 lag de nadruk van de belangenbehartiging op de ontwikkelingen rondom passend onderwijs en de geplande bezuinigingen in het onderwijs. Doelstellingen van belangenbehartiging waren o. a. een sterke positie van ouders in het onderwijs in de Wet Passend Onderwijs, het bevorderen van goede kwaliteit van onderwijs aan leerlingen met autisme en het in kaart brengen en aandacht vragen voor de nadelige gevolgen van mogelijke bezuinigingen voor leerlingen

14

met autisme. De belangenbehartiging werd zo veel mogelijk i.s.m. de CG-Raad , Platform VG en Balans uitgevoerd. Zo is bijvoorbeeld in maart een Manifest ‘Instemmingsrecht voor ouders’ (ondertekend door 2000 mensen )aangeboden aan de vaste Kamercommissie OCW door deze gezamenlijke partijen. Twee Kamerleden hebben naar aanleiding van het manifest een amendement ingediend in de Tweede Kamer. Daarnaast zijn er gezamenlijke brieven naar de regering gestuurd over de invoering van passend onderwijs. Hierin is ook aandacht gevraagd voor de gevolgen van de aangekondigde bezuinigingen voor leerlingen met autisme o. a. door het stoppen van de financiering van de steunpunten autisme. In de NVA-regio’s zetten actieve vrijwilligers zich in voor de toekomst van leerlingen met autisme als passend onderwijs wordt ingevoerd. Daarnaast heeft de NVA input geleverd voor onderzoek, o.a. naar de positie van ouders (onderzoek door Stichting de Ombudsman), onderzoek naar thuiszitters (onderzoek door de Kinderombudsman), leerlingenvervoer (onderzoek door Sardes in opdracht van OCW) en de positie van leerlingen met autisme in cluster 2 (in gesprek met Simea). In 2015 is de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten gepland. Om dit mogelijk te maken is een nieuwe wet in voorbereiding, de Jeugdwet. De NVA wil, dat kinderen en jongeren met autisme de deskundige hulp krijgen die ze nodig hebben, ook als de jeugdzorg via de gemeente georganiseerd gaat worden. In de themagroep jeugd van LPGGZ, waar de NVA aan deelneemt, wordt het wetstraject op de voet gevolgd en doen we aanbevelingen aan VWS, waar mogelijk ook met andere partijen zoals GGZ Nederland en NVVP 6.2.7.

Lotgenotencontact jongeren Jongeren met autisme hebben vaak weinig sociale contacten buiten het eigen gezin, terwijl ze hier wel behoefte aan kunnen hebben. De NVA krijgt al enige tijd signalen dat er weinig vrijetijdsaanbod is voor jongeren met autisme. Eind 2012 heeft de NVA een projectvoorstel ingediend bij de VriendenLoterij, het project ‘Expeditie contact’, met als doel het terugdringen sociaal isolement jongeren met autisme. (In februari 2013 is bekend geworden dat dit projectvoorstel niet gehonoreerd is door de VriendenLoterij).

6.2.8.

Arbeid De belangenbehartiging rondom dit onderwerp richtte zich in eerste instantie vooral op de conceptwet “Wet Werken naar Vermogen”, die in het voorjaar controversieel werd verklaard. In het najaar werden de contouren duidelijk van de beoogde opvolger inmiddels bekend onder de naam:“Participatiewet”. In beide gevallen lijkt het erop dat er ook op het gebied van werk een enorme transitie in gang gezet wordt richting de gemeenten. Eind 2012 was de concrete strekking van de nieuwe plannen nog niet duidelijk. In 2012 is de NVA actief betrokken bij het programma Autisme en Werk dat een initiatief is van Start Foundation en Fonds Psychische Gezondheid. Binnen dit programma worden verschillende projecten gefinancierd die de mogelijkheden van mensen met autisme op de arbeidsmarkt versterken. In de loop van het jaar heeft de NVA haar eigen Brugproject binnen dit programma vormgegeven en de voorbereidingen voor de uitvoering daarvan getroffen. Daarnaast heeft de NVA in het jaar 2012 een rol gehad in de verspreiding van informatie over het programma en de deelnemende projecten. De NVA neemt deel aan het project Sociale Activering en Werk (een samenwerkingsproject van een 10-tal lidorganisaties uit het LPGGz.) In dit meerjarenproject is dit jaar gewerkt aan de totstandkoming van kwaliteitscriteria vanuit cliëntenperspectief gericht op betere aansluiting van re-integratie naar werk. Daarnaast ontwikkelt de NVA binnen dit project een

15

kenniskring gericht op het uitwisselen van ervaringen tussen ervaringsdeskundigen en specialisten op dit gebied. Binnen het project Op Eigen Kracht waaraan de NVA ook een bijdrage levert, wordt onderzoek gedaan naar arbeidsparticipatie van een aantal groepen mensen met een (mogelijke) beperking op de arbeidsmarkt. Het voorbereidende literatuuronderzoek is inmiddels uitgevoerd. In vervolg hierop zal in 2013 een uitgebreide enquête worden gehouden welke gericht is op het thema autisme en werk. 6.2.9.

Autipas Het nut van het gebruik van de Autipas werd in 2012 vooral ook in het buitenland ontdekt, steeds meer ervaringen van gebruikers worden gedeeld met de NVA. In het tijdschrift “Engagement met autisme”, evenals op de website, geven wij een overzicht van alle plaatsen waar de Autipas gebruikt kan worden. In 2012 werd in de media aandacht gegeven aan een arrestatie van een jongere met autisme, waarbij de jongere zelf en de ouders tijdens de aanhouding riepen dat er een Autipas was, maar daar werd door de politie niet op gereageerd, met alle gevolgen van dien. Inmiddels heeft een expertcommissie van de politie zich gebogen over verbeterpunten en hierbij is de Autipas nadrukkelijk meegenomen. De NVA is betrokken bij deze commissie. In 2012 heeft helaas 1 pretpark, te weten Walibi, besloten de Autipas niet langer te accepteren, vanwege vermeend misbruik van de pas. De NVA zal in 2013 nadrukkelijk het belang van Autipas in combinatie met het gebruik van een legitimatiebewijs verder uitwerken en hierover stakeholders informeren.

6.3.

Activiteiten in het kader van lotgenotencontact

6.3.1.

De Autisme Informatie Centra (AIC’s) In 2012 is door het Landelijk Bestuur het besluit genomen om de AIC’s ingaande 2013 onder verantwoordelijkheid van de regiobesturen te brengen. Om dit soepel te laten verlopen is er regelmatig overleg geweest tussen de regio’s en het Landelijk Bureau. Alle functies en taken binnen een AIC zijn in kaart gebracht en zijn omschreven in het Handboek AIC. Een document dat dient als leidraad. Binnen de verschillende regio’s werd door werkgroepen gewerkt aan een goede overgang. In 2012 is het tienjarig bestaan van het AIC-format gevierd. Het eerste Autisme Informatie Centrum werd in 2002 opgericht in Maastricht. Dit AIC verhuisde twee jaar later naar Heerlen. De AIC’s worden gerund door enthousiaste vrijwilligers die er veel energie en tijd in steken om er een succes van te maken. Dit is de kracht van een AIC. Vrijwilligers die bereid zijn belangeloos hun kennis en tijd ter beschikking te stellen aan anderen. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren, wordt aan alle AIC-vrijwilligers vanuit het Landelijk Bureau deskundigheidsbevordering aangeboden. Op de meeste locaties weer, met groot succes, de basiscursus en/of vervolgcursus autisme gegeven.

6.3.2.

Informatie- en Advieslijn Deze vraagbaak voor inhoudelijke vragen over autisme heeft in 2012 bijna 2000 vragen beantwoord, voornamelijk via mail en telefoon. Een team van 22 (ervaringsdeskundige) vrijwilligers is 5 dagen per week enthousiast bezig met deze vragen en antwoorden. In 2012 is een spreekuur voor autisme en studeren gestart, evenals een allochtonenspreekuur en een spreekuur voor vrouwen met autisme. Deze spreekuren worden op verschillende dagdelen gehouden, gelijktijdig met de algemene spreekuren. Er is veel informatie beschikbaar op internet over autisme, toch vinden veel mensen het prettig om hun, soms

16

zeer ingrijpende verhaal en vragen, te bespreken met iemand die ervaringsdeskundig is en gedegen kennis heeft van autisme. De 5 meest voorkomende vragen in 2012: 1. Wat doe ik met een vermoeden van autisme? 2. Ik heb een diagnose autisme, maar krijg geen enkele behandeling/ begeleiding. Waar is de wachtlijst kort? 3. Waar kan ik (juridische) ondersteuning krijgen voor mijn (vaak ernstige en uitzichtloze) probleem? 4. Waar kan ik lotgenoten treffen? 5. Veel hulpverleners stellen vragen naar her/ vervolgplaatsingsmogelijkheden van hun cliënt met autisme op het gebied van wonen, behandeling, dagbesteding en begeleiding Vrijwilligers krijgen een gedegen training en deskundigheidsbevorderingsdagen aangeboden. Het blijft een uitdaging om voldoende vrijwilligers te vinden voor alle dagdelen en tijdens de schoolvakanties. Daarnaast blijft het ontwikkelen van een digitale landelijke sociale kaart met relevante en actuele informatie een grote wens. De NVA zal ook in 2013 de I & A lijn met veel enthousiasme voortzetten, om in de toenemende vraagbehoefte te voorzien. 6.3.3.

Lotgenotencontactgroepen In alle provincies worden vanuit de regio’s lotgenotencontactengroepen georganiseerd voor ouders, (ex) partners of, kinderen van Deze groepen staan onder leiding van contactpersonen. De vraag naar lotgenotencontactgroepen blijft hoog. Er zijn 25-30 NVA partnercontactpersonen actief als vrijwilliger. Zij krijgen landelijke ondersteuning door een stafmedewerker. Deze heeft een klankbordfunctie, geeft informatie en advies, verstrekt de Handboeken, organiseert gezamenlijk werkoverleg met een dagdeel deskundigheidsbevordering, overlegt waar nodig met de regiobesturen en levert op verzoek de partners die bereid zijn tot een interview in kranten, bladen en TV programma’s. In “Engagement met autisme” werd regelmatig aandacht besteed aan de thematiek van de verschillende lotgenoten via artikelen, boekbesprekingen en columns van contactpersonen. Vanuit het thema “ kinderen van” werd zelfs een bijdrage geleverd door een ervaringsdeskundige op het NVA Congres. Eind 2012 is de NVA gestart met een nieuwe vorm van lotgenotencontact namelijk lotgenotencontact voor volwassenen in de vorm van een pilot in de provincies Utrecht en Noord-Brabant. ‘Ervaringen delen, gevoelens in een veilige omgeving kunnen uiten en elkaar helpen met praktische handvatten’, dat beoogt de NVA met de lotgenotencontactgroepen voor volwassenen met autisme. Bovendien kan het lotgenotencontact een eerste springplank zijn voor het opbouwen van een eigen sociaal netwerk. Gespreksgroepen, bestaande uit 6-8 deelnemers, zijn gestart in Amersfoort, De Bilt en Tilburg. Het begeleiden van de groepen geschiedt door deskundige en gemotiveerde vrijwilligers. De NVA streeft ernaar om in 2013 in alle regio’s lotgenotencontactgroepen voor volwassenen op te starten. De behoefte aan deze vorm van lotgenotencontact is groot. De lotgenotencontactgroepen voor volwassenen worden mede mogelijk gemaakt door:  Skan fonds  VSBfonds  Stichting Dijkverzwaring

17

6.3.4.

Auti-Doe-Dagen 2012 In 2012 zijn 3 Auti-Doe-Dagen gerealiseerd, te weten:  Op 14 januari 2012 in zwemparadijs Tikibad van attractiepark Duinrell.  Op 9 juni 2012 2 havenrondvaarten i.s.m. Spido Rotterdam  Op 22 september 2012 een avondopenstelling in het Spoorwegmuseum te Utrecht Voor iedere dag is een digitale voorbereidingskit ontwikkeld en is park of activiteit zoveel mogelijk autismevriendelijk gemaakt. Alle Auti-Doe-Dagen zijn exclusief toegankelijk voor mensen met autisme en hun naasten geweest. In totaal hebben bijna 2000 mensen in 2012 genoten tijdens een Auti-Doe-Dag. De Auti-Doe-Dagen werden in 2012 mede mogelijk gemaakt door St. Zonnige Jeugd, St. Laurensfonds, St. Bladt Charity, St. Weeshuis der Doopsgezinden, st. NRC handelsbladlezers, st. Theodora Boasson en de NSGK. Zonder deze sponsoren is het organiseren van Auti-Doe-Dagen niet mogelijk. In 2013 zullen opnieuw Auti-Doe-Dagen georganiseerd gaan worden, waarbij de uitdaging ligt bij het vinden van nieuwe locaties die voor mensen met autisme normaal gesproken moeilijk of niet te bezoeken zijn, maar door het concept van een Auti-Doe-Dag wel tot de mogelijkheden gaan behoren.

6.3.5.

Auti-Actie-Dagen 2012

Voor de Auti-Actie-Dagen(AAD) is 2012 een actief jaar geworden. Uitbreiding in de regio’s Zuid- Holland, Gelderland en Utrecht speelde een voorname rol en er werd een diversiteit aan activiteiten op de diverse AAD locaties georganiseerd. Naast de realisatie van een extra groep in Den Haag en Bilthoven, werd een tweede locatie opgezet in Gelderland. De Stichting Bio in Arnhem bood hierin uitkomst. Tijdens een locatiebezoek eind dit jaar, werd duidelijk dat ook hier een extra groep wenselijk is. Helaas bleken in 2012jaar niet alle plannen realiseerbaar. Zo werd besloten om de geplande decemberstart in Groningen, locatie Stadskanaal, over te hevelen naar begin 2013 en werd de AAD locatie in Overijssel/Lonneker eind 2012 opgeheven. Lonneker heeft helaas vanaf het begin te maken gehad met een moeizame toeloop. Een leerzame ervaring wanneer het gaat om het uitzoeken van nieuwe AAD locaties in 2013. Tijdens de Auti-Actie-Dagen in 2012 waren in totaal 65 vrijwilligers actief betrokken, verdeeld over 745 deelnames door kinderen. Er werd geknutseld, binnen -en buitenactiviteiten gehouden, diverse spelen georganiseerd, gezwommen, gesnoezeld, en er werd een bezoek aan de dierentuin en een kerstmarkt gebracht. Het vermoeden dat de AutiActie-Dagen voorzien in een behoefte, ziet de NVA bevestigd in de respons van ouders en kinderen. Kinderen tellen zelfs letterlijk de dagen af tot de volgende Auti-Actie-Dagen, of ze willen blijven na een voor hen toch vaak intensieve dag. “ Heel erg bedankt voor de foto, en wat leuk om ook te zien wat jullie allemaal doen op de zaterdagen! En natuurlijk bedankt voor een jaar inzet om Ben en de andere kinderen een

18

fijne dag te bezorgen en ons wat tijd voor onszelf “ De Auti-Actie-Dagen worden mede mogelijk gemaakt door: St. Rotarkids Fonds voor kansarme kinderen omgeving Amsterdam e.o. St. Rivierland Fonds St. Fonds van NRC Handelsbladlezers St. ter behartiging der belangen van het gebrekkige kind St. Heilige Geest of Arme Wees- en Kinderhuis

7.

Fondsenwerving

7.1.

Algemeen Momenteel worden er met bijna 50 fondsen proactief relaties onderhouden, waarbij van een groot aantal meer dan eens donaties worden ontvangen. Naar aanleiding van aanvragen in 2012 zijn toezeggingen ontvangen voor de “Auti-Doe-Dagen”, het project ‘’Lotgenotencontactgroepen voor volwassenen met autisme’’, de Autismeweek 2013 en 2014 en voor het project de “Digitale wegwijzer”. Ook is van Fonds PGO wederom de instellingssubsidie ontvangen.

7.2.

Bijdrage VriendenLoterij In 2012 is een bijdrage ontvangen van de VriendenLoterij van € 221.023,-. De NVA wil ook de mensen die hebben meegespeeld met de VriendenLoterij hiervoor hartelijk danken, want met deze bijdrage kan de NVA blijven werken aan activiteiten om mensen met autisme een stem te geven. De VriendenLoterij heeft bovendien aangegeven dat de NVA ook voor de komende vijf jaar weer beneficiënt zal zijn. Ook in 2013 vragen wij zoveel mogelijk aandacht voor de VriendenLoterij om te bevorderen dat meer mensen loten kopen en de NVA aanmerken als goed doel. Met deze geoormerkte gelden willen wij de regio’s beter en professioneler gaan ondersteunen.

Met de flinke bezuinigingen waar het kabinet Rutte II op inzet neemt het belang toe van commerciële en particuliere kanalen voor fondsenwerving, zoals de VriendenLoterij, maar ook bijv. crowdfunding. De bijdrage van de VriendenLoterij en haar deelnemers is uniek, want deze is niet alleen meerjarig, maar wij als beneficiënt bepalen ook zelf de besteding ervan, op basis van onze expertise. Het huidige kabinet heeft aangegeven het kansspelbeleid te willen moderniseren. Wij hopen dat de voorgestelde wijzigingen in het kansspelbeleid de VriendenLoterij voldoende ruimte geeft om de succesvolle fondsenwerving op dit niveau voort te zetten. Want zonder

19

de VriendenLoterij en haar deelnemers zouden wij een groot deel van onze initiatieven immers niet kunnen realiseren.

De NVA neemt de mooie cheque in ontvangst van Sigrid van Aken op het Goed Geld Gala in het Rijksmuseum.

8.

De NVA in 2013 en verder In de loop van 2012 is gebleken dat de NVA financieel uiterst kwetsbaar is. Een herstelplan werd noodgedwongen opgesteld en de uitvoering daarvan in gang gezet. De vaste bezetting van het Landelijk Bureau van de NVA werd fors ingekrompen, waardoor de verhouding ten opzichte van de structurele inkomsten van de vereniging verbeterd is. Door de focus in 2013 te leggen op de complexe zorgvragen willen we bereiken dat de problemen waarmee deze leden te maken hebben beter en sneller opgelost kunnen worden. Het mes zal daarbij aan meerdere kanten gaan snijden: - meer kennis, zodat mogelijkheden kunnen worden geboden voor betere en snellere oplossingen in de toekomst; - kostenbesparing, doordat opgedane kennis voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars mogelijk is; en - opgedane kennis breder te gebruiken (ook voor “standaardproblemen”). De eerste stappen hiervoor zijn inmiddels al gezet. Er is een projectgroep Autisme en Verstandelijk Beperking opgericht, er wordt een werkboek Autisme en verstandelijke beperking geschreven en er bestaan plannen om een voorlichtingsfilm te laten maken. Daarnaast zal d.m.v. het opstellen van een plan van aanpak het een en ander nader moeten worden vormgegeven. Daarnaast zal door de focus op schakelpunten in het leven van mensen met autisme te leggen problemen eerder onderkend kunnen worden en mogelijk worden voorkomen. Omdat een deel van onze leden op het schakelpunt van opleiding naar werken zit, zal hier in 2013 veel aandacht aan geschonken worden. Tevens komen vanuit werkgevers en werknemers met autisme ook steeds meer vragen/problemen naar voren over deze fase. Ook hier zijn de eerste stappen al gezet, er lopen een aantal projecten rondom arbeid, waarmee in 2012 al werd gestart. Samen met werkgevers zal daarnaast nagedacht moeten gaan worden om te komen tot een “handboek” voor het in dienst nemen en houden van een werknemer met autisme.

20

Een ander schakelpunt ligt op het gebied van onderwijs. De ontwikkelingen van de Wet Passend Onderwijs zullen in samenwerking met Balans nauwlettend worden gevolgd en waar nodig zal hier aandacht aan worden geschonken. Om te komen tot een goede invulling zullen voor beide schakelpunten nog nadere plannen uitgewerkt moeten worden. Omdat de verschuiving van landelijke naar regionale/gemeentelijke wetgeving en fondsenen ledenwerving vooral op het organisatorische vlak aanpassingen vraagt, zullen ook deze punten in de loop van het jaar 2013 verder uitgewerkt moeten worden.

9.

Waarborg, kwaliteit en risicobeheersing Het Landelijk Bestuur van de NVA is verantwoordelijk voor het door de directie van de NVA gevoerde beleid. Zij geeft hier invulling aan door minimaal zesmaal per jaar de directeur uit te nodigen om verantwoording af te leggen over de gang van zaken binnen de bureauorganisatie. Hiervan worden notulen gemaakt die ook voor de accountant ter inzage liggen. De controle op de gemaakte afspraken wordt hiermee geborgd. Daarnaast worden in deze bijeenkomsten de budgetten goedgekeurd waarbinnen de organisatie haar taken kan uitvoeren.

9.1.

Interne beheersing en code goed bestuur De penningmeester heeft samen met het hoofd financiële administratie en de directeur regelmatig (circa 6 maal per jaar) overleg over de gang van zaken binnen de bureauorganisatie. Van deze bijeenkomsten worden verslagen gemaakt die ter inzage liggen voor de accountant. De penningmeester rapporteert hierover in de bestuursvergadering.

9.2.

Centraal Bureau Fondsenwerving De regels die zijn opgesteld door het Centraal Bureau Fondsenwerving worden nauwgezet nageleefd. Bij de laatste controle door het CBF zijn enkele opmerkingen gemaakt, waar indien van toepassing in dit jaarverslag gevolg aan wordt gegeven. Opmerkingen van organisatorische aard werden daar waar van toepassing doorgevoerd in de interne processen.

9.3.

Risicoprofiel De risico’s bestaan vooral uit het niet kunnen nakomen van de verplichtingen aan het personeel en het niet kunnen betalen van gegeven opdrachten aan derden. Door de zeer conservatieve begroting en het vooraf afstemmen of bepaalde verplichtingen zullen worden aangegaan, wordt geprobeerd deze risico’s tot een minimum beperkt.

9.4.

Management Team Het Management Team, bestaande uit de hoofden van de verschillende afdelingen, komt periodiek bijeen om de belangrijkste zaken aan de orde te stellen. Het Management Team heeft uitsluitend een adviserende functie voor de directie en is niet budgetverantwoordelijk. De directie blijft eindverantwoordelijk.

10.

Vermogensbeleid Het vermogensbeleid is gebaseerd op de doelstelling van de Vereniging. Dat wil zeggen dat het geen doel op zich is om vermogen te verwerven. In principe worden de inkomsten en subsidies gebruikt voor de hiervoor aangewezen doelen. Daarbij is echter aangenomen dat

21

er een reservebuffer moet zijn ter grootte van maximaal de halve exploitatiebegroting exclusief projectsubsidies voor het komende budgetjaar.

11.

Beleggingsbeleid Het beleggingsbeleid is erop gericht om met een minimaal risico te beleggen. Het betreft hier bedragen die tijdelijk nog niet kunnen worden aangewend voor het beoogde doel. De bedragen moeten altijd binnen redelijke termijn (maximaal 1 maand) opeisbaar zijn. De NVA kent een zeer terughoudend beleggingsbeleid en de aangekochte effecten worden doorgaans aangehouden tot de einddatum. Daarnaast volgt de NVA de Handreiking Vermogensbeheer Fondsenwervende Instellingen van het VFI van 2010.

12.

Verantwoordingsverklaring

12.1.

Besturen en toezicht houden De NVA heeft ten doel de behartiging – in de ruimste zin van het woord – van de belangen van personen met een autismespectrumstoornis, alsmede van aan deze personen gerelateerde belangen voor direct betrokken ouders, echtgenoten, partners, overige familieleden, voogden, curatoren, mentoren en verzorgers. De organen van de vereniging zijn: 1. de Algemene Vergadering van Afgevaardigden 2. het Algemeen Bestuur De vereniging wordt bestuurd door een Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur bestaat uit een aantal van ten minste vijf en ten hoogste dertien natuurlijke personen. De bestuursleden worden door de Algemene Vergadering van Afgevaardigden benoemd. De voorzitter wordt in functie gekozen. Een secretaris en penningmeester worden vanuit het midden van het bestuur aangewezen. De Algemene Vergadering van Afgevaardigden stelt het aantal bestuursleden vast. Samenstelling bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Autisme: V.F.J. Baalman

J.G.P. van Bergen A.Th.G. Blom J.J.M. Barendse P. Hollander A.M. Koster R.A. Pols E.M. Ribbens G. van Riel C.G. Teppema A.P. Versteegh M.W.L. van Vroonhoven

Aspirant-lid (vanaf 5 juni 2012) Algemeen lid (vanaf 29 september 2012) Voorzitter (vanaf 26 oktober 2012) Voorzitter (tot 22 april 2012) Vice-voorzitter/secretaris (tot 30 november 2012) Secretaris (vanaf 30 november 2012) Penningmeester (tot 30 november 2012) Algemeen lid (tot 30 november 2012) Penningmeester (vanaf 30 november 2012) Aspirant-lid (tot 29 september 2012) Algemeen lid (vanaf 29 september 2012) Algemeen lid (tot 29 september 2012) Algemeen lid (vanaf 29 september 2012) Algemeen lid (tot 30 november 2012) Algemeen lid (vanaf 29 september 2012) Algemeen lid (vanaf 29 september 2012) Algemeen lid (vanaf 29 september 2012) Vice-voorzitter (vanaf 26 oktober 2012)

22

Het bestuur vergadert zo mogelijk voltallig minimaal zesmaal per jaar. De directeur adviseert deze vergadering. De agendacommissie bereidt de vergaderingen voor. Van alle bijeenkomsten worden verslagen gemaakt. Driemaal per jaar komen de financiën uitgebreid op de agenda van de bestuursvergadering. De penningmeester doet verslag over de stand van zaken en vraagt eventueel mandaat voor nieuwe projecten. De Vereniging heeft 11 regio’s met regiobesturen. De Algemene Vergadering van Afgevaardigden heeft plaatsgevonden op 29 september 2012. Tijdens deze bijeenkomst werden de jaarstukken over 2011 goedgekeurd.

12.2.

Waarborg kwaliteit en risicobeheersing Het Landelijk Bestuur van de NVA is verantwoordelijk voor het door de directie van de NVA gevoerde beleid. Zij geeft hier invulling aan door minimaal zesmaal per jaar de directeur uit te nodigen om verantwoording af te leggen over de gang van zaken binnen de bureauorganisatie. Hiervan worden notulen gemaakt die ook voor de accountant ter inzage liggen. De controle op de gemaakte afspraken wordt hiermee geborgd. Daarnaast worden in deze bijeenkomsten de budgetten goedgekeurd waarbinnen de organisatie haar taken kan uitvoeren.

12.3.

Interne beheersing en code goed bestuur De penningmeester heeft samen met het hoofd financiële administratie en de directeur regelmatig (ongeveer zes maal per jaar) overleg over de financiële gang van zaken binnen de vereniging. Van deze bijeenkomsten worden verslagen gemaakt welke ter inzage liggen voor de accountant. De penningmeester rapporteert over deze bijeenkomsten in de bestuursvergadering.

12.4.

Centraal Bureau Fondsenwerving De regels die zijn opgesteld door het Centraal Bureau Fondsenwerving worden nauwgezet nageleefd. Bij de laatste controle van de jaarverslaggeving door het CBF zijn enkele opmerkingen gemaakt, waaraan in het jaarverslag van 2012 gevolg is gegeven.

12.5.

Besteding van de middelen In de in 2011 door het bestuur vastgestelde begroting voor 2012 werden de normen voor de diverse bestedingen vastgelegd. De werkelijke bestedingen werden in de loop van het jaar regelmatig getoetst aan deze normen.

12.6.

Onderzoek De activiteiten op het gebied van onderzoek omvatten in 2012 voornamelijk het uitgeven van een Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme. Daarnaast werd in 2012 gestart met de werkzaamheden aan het project NVA enquête & NAR (Nationaal Autisme Register). De totale uitgaven van de post Onderzoek bedroegen 3,5 % (2011: 2,9 %) van het totale budget.

12.7.

Voorlichting De voorlichtingsactiviteiten omvatten in 2012 voornamelijk het uitgeven van het ledenmagazine Engagement met autisme en daarnaast een digitale nieuwsbrief, het organiseren van congressen en themadagen, het organiseren van de Autismeweek, het onderhouden van websites en het geven van voorlichting op allerlei gebieden. Daarnaast werd het project Voorlichting Diagnostische centra afgerond. De uitgaven voor deze activiteiten bedroegen 44,1% (2011: 52,1%) van het totale budget.

23

12.8.

Belangenbehartiging Vanuit de afdeling beleid werd ondersteuning verleend door de deskundigen van de Nederlandse Vereniging voor Autisme op velerlei gebieden. De uitgaven voor deze activiteiten bedroegen 4,8 % (2011: 7,8 %) van het totale budget.

12.9.

Lotgenotencontact De contacten met lotgenoten worden georganiseerd door de regio’s. Nederland is hiervoor opgedeeld in 11 regio’s met elk een eigen bestuur dat geheel draait op vrijwilligers. Het Landelijk Bureau ondersteunt deze activiteiten met deskundigheid en financiën. Daarnaast organiseert het Landelijk Bureau van de NVA Auti-Actie-Dagen voor kinderen met autisme. Verder werden ook in 2012 weer enkele Auti-Doe-Dagen georganiseerd, gericht op gezinnen met kinderen met autisme. De uitgaven voor deze activiteiten bedroegen 16,9% (2011: 13,6%) van het totale budget.

12.10. Kosten fondsenwerving, beheer en administratie Zie het gestelde bij 13. Meerjarenoverzicht financiën.

12.11. Reserves en fondsen Er is een continuïteitsreserve gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn. De risico’s bestaan vooral uit het niet kunnen nakomen van de verplichtingen aan het personeel en het niet kunnen betalen van gegeven opdrachten aan derden. Als uitgangspunt is genomen dat minimaal 6 maanden de vaste kosten moeten kunnen worden doorbetaald zonder dat er inkomsten zijn. Helaas is het tot op heden nog niet gelukt hiervoor de benodigde gelden te reserveren.

12.12. Vermogensbeleid Het vermogensbeleid is gebaseerd op de doelstelling van de vereniging. Dat wil zeggen dat het geen doel op zich is om vermogen te verwerven. In principe worden de inkomsten en subsidies gebruikt voor de hiervoor aangewezen doelen. Daarbij is echter aangenomen dat er een reservebuffer moet zijn ter grootte van maximaal de halve exploitatiebegroting exclusief projectsubsidies voor het komende budgetjaar.

12.13. Beleggingsbeleid Het beleggingsbeleid is erop gericht om met een minimaal risico te beleggen. Het betreft hier bedragen die tijdelijk nog niet kunnen worden aangewend voor het beoogde doel. De bedragen moeten altijd binnen redelijke termijn (maximaal 1 maand) opeisbaar zijn. De NVA kent een zeer terughoudend beleggingsbeleid en de aangekochte effecten worden doorgaans aangehouden tot de einddatum. Daarnaast volgt de NVA de Handreiking Vermogensbeheer Fondsenwervende Instellingen van het VFI van 2010.”

12.14. Omgaan met belanghebbenden Leden De leden van de vereniging worden via een ledenmagazine, dat in 2012 vijf keer is verschenen, geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van autisme en alle mogelijkheden om meer informatie of hulp te ontvangen. In 2012 werd ook gestart met een nieuwe digitale nieuwsbrief. Via een Informatie- en Advieslijn wordt mondeling met belangstellenden gecommuniceerd. Daarnaast kunnen leden zich abonneren op het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme van de NVA. Via de website is ook veel informatie beschikbaar en er kunnen boeken en tijdschriften over autisme worden besteld. Het jaarverslag van de vereniging wordt op de website geplaatst en is voor iedereen beschikbaar.

24

Donateurs De donateurs ontvangen ingaande eind 2012 ook periodiek een nieuwsbrief en zij ontvangen een bedankje naar aanleiding van hun donatie en bericht over de eventuele specifieke bestemming van hun donatie, indien men hierom vraagt.

12.15. Beleidsbeïnvloeding De NVA is lid van drie koepelorganisaties. Dit zijn het Landelijk Platform Geestelijke Gezondheid (LPGGz), de Chronisch Gehandicapten Raad (CG-Raad) en het Platform VG (Verstandelijk Gehandicapten).

12.16. Overige zaken Nevenfuncties van de bestuursleden en de directeur Bestuursleden: J.G.P. van Bergen (voorzitter tot 22 april 2012): burgemeester van Woudenberg (tot 1 maart); voorzitter Kasteel Oudaen, Utrecht; voorzitter Raad van Toezicht Reinaerde (zorgkoepel); voorzitter Commissie Welstand en Monumenten Eemland; bestuurslid Stichting Kasteel Amerongen; bestuurslid Stichting Pyramide van Austerlitz; bestuurslid Theater De Lieve Vrouw, Amersfoort; lid commissie van toezicht Detentiecentrum Zeist; bestuurslid Stichting Vrede van Utrecht V.F.J. Baalman (bestuurslid vanaf 29 september, voorzitter vanaf 26 oktober): zelfstandig adviseur en begeleider, Zeist; geassocieerd adviseur bij KplusV Organisatieadvies, Arnhem; voorzitter Raad van Toezicht Hans Mak instituut, Utrecht; secretaris van de Stichting Voorzorg, Utrecht. M.W.L. van Vroonhoven (bestuurslid vanaf 29 september; vice-voorzitter vanaf 26 oktober): directeur Nederlandse Spoorwegen; voorzitter van de Werkgroep ‘Vanuit Autisme Bekeken’; lid van de Raad van Commissarissen van het Havenbedrijf Rotterdam; voorzitter van de Raad van Toezicht van het Spoorwegmuseum. J.J.M. Barendse (penningmeester tot 30 november): voorzitter van het College van belanghebbenden Pensioenfonds DSM; voorzitter Vereniging van Gepensioneerde van Synergo-vhp; penningmeester Stichting Op Eigen Kracht (tot 30 november); lid Stuurgroep project Sociale Activering en Werk (tot 30 november). P. Hollander (penningmeester vanaf 30 november): directeur/eigenaar Adviesbureau Logistiek; lid Raad van Commissarissen Prime Vision; penningmeester Stichting Op Eigen Kracht (vanaf 30 november); lid Stuurgroep project Sociale Activering en Werk (vanaf 30 november). A.Th.G. Blom (vice-voorzitter/secretaris tot 26 oktober; secretaris vanaf 30 november): docent Universiteit Utrecht; lid Examencommissie Departement Farmaceutische Wetenschappen, lid Commissie Kwaliteit en Farmacie KNMP; lid Raad van Toezicht PCO (Pharmacon Certificerend Orgaan). A.M. Koster (aspirant-bestuurslid tot 29 september; bestuurslid vanaf 29 september): ledenadministrateur tennisclub; freelance methodologisch adviseur (sociale wetenschappen) R.A. Pols (bestuurslid tot 29 september): manager in een productiebedrijf.

25

E.M. Ribbens (bestuurslid vanaf 29 september): directeur Stichting Mens, De Bilt. G. van Riel (bestuurslid tot 30 november): geen C.G. Teppema (bestuurslid vanaf 29 september): voorzitter Stichting Exploitatie Hilversum; bestuurslid Stichting de Grasboom en Stichting de Vrienden van de Grasboom; bestuurslid Stichting Administratiekantoor Pon Holdings BV; bestuurslid Stichting Nederlands Garantiefonds voor Reizigers; senior advisor Liesker Legal; senior advisor Pemberton Asset Management Group; voorzitter van de Raad van Commissarissen van Thermphos International BV. A.P. Versteegh (bestuurslid vanaf 29 september): directeur Dienst Support Windesheim; regiovoorzitter NVA Gelderland; executive director Polish American Historical Association. Directeur: F.C. Stekelenburg: voorzitter bestuur Klos-TV; secretaris tennisvereniging FAK; lid van de raad van ontwikkelingssamenwerking De Bilt

13.

Meerjarenoverzicht financiën De verschillende percentages voldoen allen aan de norm van het CBF c.q. aan de norm die het bestuur heeft gesteld. Financiële positie: 2012

2011

2010

2009

2008

4.068

-287.501

1.124

108.980

8.053

Reserves en Fondsen

185.377

181.309

466.520

506.968

368.965

Totaal Balans

719.300

755.082

952.355

1.032.972

738.966

Resultaat

26

Verhoudingspercentages: 2012 werkelijk begroot Reserves en Fondsen (solvabiliteit)

2011 werkelijk begroot

2010 werkelijk begroo t

25,8

-

23,4

-

48,1

-

69,4

80,2

86,4

76,3

83,3

83,1

69,6

80,4

76,3

76,9

83,3

83,1

23,1

14,6

18,8

18,1

13,0

11,6

13,7

9,5

11,4

10,9

6,7

10,7

0,1

1,6

0,0

0,9

1,0

0,6

(% tov. Totaal balans)

Totaal besteed aan doelstellingen (% tov. Som der baten)

Totaal besteed aan doelstellingen (% tov. Som der lasten)

Kosten beheer en administratie (% tov. Som der lasten)

Kosten eigen fondswerving (% tov. Baten uit eigen fondswerving) Kosten verkrijging subsidie overheden

(% tov. Subsidies van overheden)

14.

Relaties en belanghebbenden

14.1.

Informatieverschaffing Informatie geven over autisme blijft één van de kerntaken van de NVA. De term autisme wordt helaas nog steeds te pas en te onpas gebruikt. Wanneer dit door ons gesignaleerd wordt dan ondernemen wij hierop actie. In de loop van 2012 werd hierover onder andere een brief gestuurd aan de premier van Nederland. Ook via social media wordt op misbruik gereageerd.

14.2.

Vrijwilligersbeleid In het huishoudelijk reglement is een aantal afspraken opgenomen omtrent vergoedingen voor vrijwilligers. Een up-to-date uitgave van het Regiohandboek werd in 2012 gerealiseerd.

14.3.

Leden Leden van de NVA zijn in de eerste plaats mensen met autisme. Daarnaast zijn er ouders van mensen met autisme, partners, broers en zussen, overige familie en relaties en professionals (zowel individueel als via instellingen). Zij ontvangen periodiek het tijdschrift Engagement met Autisme, krijgen flinke kortingen op toegangskaarten voor congressen en themadagen en worden automatisch lid van de regio waarin zij wonen. Ook bedrijven, organisaties en stichtingen die belangstelling hebben voor autisme kunnen zich aanmelden als lid van de NVA of een abonnement nemen op één van onze tijdschriften. Op deze manier hebben zij toegang tot de informatie, evenals congressen en themadagen. Daarnaast zien wij vanuit de wetenschap veel abonnees, denk aan scholen, universiteiten, werkgevers, reïntegratiebureau’s etc.

27

Binnen de NVA proberen wij een fysieke plek te bieden aan mensen met autisme, dit doen wij door hen een plaats te geven in het bestuur van de vereniging en via stages en werkplekken binnen het landelijk bureau.

14.4.

Klachtenregeling In 2012 is één klacht binnengekomen. Het is helaas niet gelukt om deze klacht naar tevredenheid van de klager af te handelen.

14.5.

Mediaprotocol Alle perscontacten lopen via de directeur van het Landelijk Bureau van de NVA, met uitzondering van aankondigingen van activiteiten in lokale kranten/media. De regie ligt bij het landelijk bureau van de NVA. Het landelijk bureau zoekt indien van toepassing contact met het desbetreffende regionale bestuur.

14.6.

Donateurs en AutismeFonds Naast de NVA kent ook het AutismeFonds donateurs. Veelal zijn deze donateurs ook leden van de NVA. De donateurs worden periodiek voorzien van informatie over de projecten die gefinancierd worden vanuit het AutismeFonds. Dit zijn op dit moment altijd projecten van de NVA.

15.

Sociaal jaarverslag 2012

15.1.

Bezetting Als gevolg van de maatregelen vanuit het herstelplan werden er maatregelen genomen op personeelsgebied. Het niet verlengen van de tijdelijke contracten wordt in de cijfers zichtbaar vanaf 2013. Er vonden verschuivingen in functies en functie-inhoud plaats. De begrote bezetting voor 2012 bedroeg 18,14 fte, uiteindelijk gerealiseerd werd 16,82.

15.2.

Ziekteverzuim Het verzuimpercentage en het aantal ziektedagen 2012 is gestegen ten opzichte van 2011. Deze stijging is voornamelijk veroorzaakt door het langdurig verzuim van 2 medewerkers. Ondanks alle wijzigingen op personeelsgebied waren alle overige meldingen van korte duur; met een maximum van 2 weken. ONDERWERP Verzuimpercentage Aantal ziekmeldingen Meldingsfrequentie Totaal aantal ziektedagen Aantal personen bij ziekmeldingen

15.3.

2012 6,12 18 0,63 636 14

2011 4,54 20 0,61 511 13

2010 4,79 26 0,72 525 17

2009 7,75 28 0,28 773 15

CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening De NVA volgt genoemde CAO. Met ingang van 1 december 2012 is tussen partijen een nieuwe CAO afgesproken. Dit had kleine gevolgen voor de salarisschalen per 1 december 2012. Partijen spraken af om in 2013 te starten met overleg over modernisering van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

28

15.4.

Diversen Met de turbulentie en wijzigingen halverwege het jaar is besloten de voortgangsgesprekken met het personeel achterwege te laten. Aan het eind van het jaar zijn met vrijwel alle medewerkers beoordelingsgesprekken gevoerd. Deze hadden geen persoonlijke en/of financiële consequenties. Vanaf de 2e helft van 2012 is frequenter bureauoverleg gevoerd. Een aantal malen in aanwezigheid van een of meerdere bestuursleden. Besloten is het bureauoverleg om te vormen tot een personeelsoverleg. Deze bijeenkomsten verliepen in goede sfeer en waren inhoudelijk vooral gericht op het voorlichting geven aan de medewerkers over het herstelplan en de daaraan gekoppelde veranderingen binnen het Landelijk Bureau.

29

30

JAARREKENING

31

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR AUTISME DE BILT

GECONSOLIDEERDE BALANS

2012

2011

ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

30.499

39.972

21.805

29.508

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Vorderingen Debiteuren Te vorderen subsidies Te vorderen interest Overige vorderingen en overlopende activa

7.038 49.543 8.588

14.623 177.596 10.434

30.078

107.903 95.247

310.556

Effecten

175.953

182.208

Liquide middelen

395.796

212.838

TOTAAL

719.300

775.082

32

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR AUTISME DE BILT

P E R 31 D E C E M B E R

2012

2011

PASSIVA RESERVES EN FONDSEN RESERVES Continuïteitsreserve Reserve regio's Bestemmingsreserve regio's Reserve regio-ondersteuners Overige reserves Stichting Het Autismefonds

33.257 85.072 34.726 32.322

31.026 113.792 13.881 13.704 8.906 185.377

181.309

KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Vooruitontvangen en vooruitgefactureerd Overige schulden en overlopende passiva

TOTAAL

116.871

120.201

200.932

179.284

119.785

161.163

96.335

133.125 533.923

593.773

719.300

775.082

33

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR AUTISME TE BILTHOVEN

GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012

WERKELIJK 2012

BEGROTING 2012

WERKELIJK 2011

BATEN: Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties van derden Subsidies van overheden Baten uit beleggingen Overige baten

1.031.154 223.580 342.114 21.588 426.717

972.109 215.000 322.094 20.000 526.831

996.664 217.035 474.577 15.898 480.441

SOM DER BATEN

2.045.153

2.056.034

2.184.615

LASTEN: Besteed aan doelstellingen Onderzoek Voorlichting Belangenbehartiging Lotgenotencontact

70.803 906.868 97.950 344.293

80.000 1.056.219 127.000 386.130 1.419.915

Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten verkrijging subsidie overheden Kosten van beleggingen

Beheer en administratie Kosten van beheer en administratie SOM DER LASTEN

RESULTAAT

Resultaatbestemming Toevoeging/onttrekking aan: Mutatie "Reserve regio ondersteuners" Mutatie "Reserve regio's" Mutatie "Bestemmingsreserve regio's" Mutatie "Overige reserves Autismefonds" Mutatie "Continuïteitsreserve" Resultaat

71.588 1.286.791 193.944 337.125 1.649.349

1.889.448

141.295

92.000

113.796

302 7.689

5.000 5.000

605 6.403

149.286

102.000

120.804

471.884

300.367

461.864

2.041.084

2.051.716

2.472.116

4.068

4.318

-287.501

21.022 -28.720 -13.881 23.416 2.231

11.393 6.508 13.881 -14.564 -304.719

4.068

-287.501

34

KASSTROOMOVERZICHT GECONSOLIDEERD 2012

2011

Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat boekjaar Aanpassingen voor posten die geen mutatie in werkkapitaal teweeg brengen Afschrijvingen Mutatie Reserves

4.068

16.289 0

-287.487

14.793 2.290 16.289

Veranderingen in werkkapitaal Mutaties voorraden Mutaties vorderingen en overlopende activa Mutaties in kortlopende schulden

7.703 215.309 -59.850

Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Netto investering in Materiële vaste activa Mutatie beleggingen

Saldo liquide middelen begin boekjaar Saldo liquide middelen einde boekjaar Mutatie in liquide middelen

-585 -45.276 107.938 163.162

62.077

183.519

-208.327

-6.816 6.255

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

17.083

-7.558 9.363 -561

1.805

182.958

-206.522

212.838 395.796

419.360 212.838 182.958

-206.522

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in het beschikbaar komen van geldmiddelen gedurende het boekjaar en in het benutten van die geldmiddelen in hetzelfde boekjaar. Feitelijk wordt de Staat van baten en lasten ontdaan van de invloeden die de waarderingsgrondslagen hebben op het resultaat.

35

ALGEMENE TOELICHTING EN GRONDSLAGEN ALGEMEEN Alle bedragen luiden in euro's. Algemeen De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is opgericht in 1978 en is gevestigd in De Bilt. Jaarrekening De waardering van activa en passiva en de bepaling van het saldo van fondsenwerving en bestedingen vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Consolidatie partijen In deze geconsolideerde cijfers werden opgenomen de cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (te Bilthoven) en de Stichting Het AutismeFonds (te Bilthoven). De rechtsvormen van de rechtspersonen blijken uit de statutaire namen. De doelstelling van de NVA staat vermeld in het jaarverslag onder het punt 1. Algemeen. Het doel van de Stichting Het AutismeFonds is het werven van financiële middelen voor onderzoek, voorlichting, educatie, lotgenotencontact en het onder de aandacht brengen onder het brede publiek, onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Autisme mede in het licht van belangenbehartiging. Samenstelling bestuur en directie Alleen de NVA kent een directie. Zie voor verdere informatie hierover het gestelde in het Jaarverslag. De besturen van de NVA en de Stichting Het AutismeFonds zijn identiek (Jaarverslag 5. Organisatie Bestuur). CONSOLIDATIEGRONDSLAGEN Consolidatie is geschiedt overeenkomstig hoofdstuk 217 Consolidatie van RJ 650. Dit houdt in dat de integrale methode is toegepast. Alle activa en passiva, alsmede de baten en lasten zijn voor 100 % in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen. Er is derhalve geen sprake van een aandeel van derden in het resultaat of in de reserves en fondsen. In feite werden de 2 jaarrekeningen samengevoegd onder toepassing van de methode van consolidatie (elimineren van onderlinge vorderingen, schulden, baten en lasten).

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING Bij het samenstellen van deze financiële verantwoording werden de grondslagen zoals genoemd in richtlijn RJ 650 gevolgd. Alle posten worden gewaardeerd op nominale waarde, tenzij anders vermeld. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs verminderd met de op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen. Het toegepaste afschrijvingspercentages werd ingaande 2011 aangepast naar 20 %.

36

Voorraden De per balansdatum geïnventariseerde voorraden zijn gewaardeerd op inkoopprijs. Kleine artikelen en winkeldochters worden niet in de waardering meegenomen. Een voorziening voor mogelijke incourantheid werd eind 2012 niet noodzakelijk geacht. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. Hierbij werd als uitgangspunt genomen dat vorderingen welke per medio maart 2013 nog niet werden ontvangen als volledig oninbaar worden beschouwd. Effecten De effectenportefeuille is gewaardeerd op actuele waarde. Reserves De continuïteitsreserve werd gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat de NVA ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Als uitgangspunt werd genomen dat uit de continuïteitsreserve gedurende 6 maanden de vaste lasten moeten kunnen worden doorbetaald. De hoogte van de reserve zal jaarlijks opnieuw worden bepaald. Per 31 december 2012 werd de benodigde reserve berekend op € 567.000.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Baten uit nalatenschappen worden gewaardeerd in het jaar dat de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen. Giften in natura waarvan de omvang niet betrouwbaar kan worden vastgesteld, worden in de toelichting van de Staat van Baten en Lasten vermeld.

TOEREKENINGSMETHODE DIRECTE KOSTEN EN KOSTEN VAN BEHEER EN ADMINISTRATIE De directe (personeels)kosten worden toegerekend naar bestemming op basis van urenverantwoording en een uurtarief bepaald rekening houdend met een opslag voor indirecte kosten en een verwacht gemiddeld percentage directe uren ten opzichte van het totaal aantal uren. De kosten die resteren voor "Beheer en Administratie" betreffen kosten voor ledenadministratie, financiële administratie, personeelszaken, algemeen secretariaat, directievoering en bestuur.

KASSTROOMOVERZICHT Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de eventuele rekening-courantschuld bij de bankiers. Koersverschillen, ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de post "Kasstroom uit operationele activiteiten".

37

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA VASTE ACTIVA 31-12-2012 31-12-2011 Materiële vaste activa Betreft inventaris en computersoftware. Boekwaarde per 1 januari Investeringen

39.972 6.816

47.207 7.558

Afschrijvingen

46.788 16.289

54.765 14.793

Boekwaarde per 31 december

30.499

39.972

Als volgt gespecificeerd: Aanschaffingswaarde per 31 december Cumulatieve afschrijvingen per 31 december

85.080 54.581

79.638 39.666

Boekwaarde per 31 december

30.499

39.972

Videofilms en overig Documentatiemateriaal en boeken

12.606 9.199

17.954 11.554

Af: Voorziening mogelijke incourantheid

21.805 -

29.508 -

Totaal

21.805

29.508

25.557 18.519

40.806 26.183

7.038

14.623

KompASS Woonpunt YouTubefilmpjes Autisme Info Centra (diverse Gemeentes) Werkpunt Autisme Auti-Doe-Dagen Autismeweek Films Overige subsidies

16.000 11.224 8.139 6.064 4.080 4.036 -

30.900 18.542 6.013 9.033 56.569 24.000 32.539

Totaal

49.543

177.596

Alle materiële vaste activa zijn aangewend voor de bedrijfsvoering. VLOTTENDE ACTIVA Voorraden

Debiteuren Debiteuren Af: Voorziening mogelijke oninbaarheid Totaal Te vorderen subsidies

38

31-12-2012 31-12-2011 Te vorderen interest Lopende rente liquide middelen Lopende rente effecten

5.063 3.525

6.681 3.753

Totaal

8.588

10.434

Vooruitbetaalde kosten Nog te ontvangen baten uit acties derden Waarborgsommen Nog te ontvangen nalatenschappen Nog te factureren Nog te ontvangen creditfacturen Overige vorderingen

21.464 6.345 2.269 -

59.127 3.050 2.269 17.240 11.829 7.099 7.289

Totaal

30.078

107.903

175.953

182.208

77.532 30.060 21.004 17.700 15.101 14.556

74.373 30.537 21.024 18.054 15.465 13.741 9.014

175.953

182.208

Rabobank (diverse bankrekeningen) ABN AMRO ING - bank Kas

283.119 1.560 23.029 800

81.123 24.164 11.902 540

Liquide middelen regio's

308.508 87.288

117.729 95.109

Totaal

395.796

212.838

Overige vorderingen en overlopende activa

De waarborgsommen hebben een looptijd van langer dan 1 jaar. Effecten Betreft onderstaande effectenportefeuille bij de Rabobank: 4 % Nederland 65.000 5,125 % Deutsche Bank Nach. 30.000 4,25 % Rabobank Nederland 20.000 Rabobank Ledencertificaten 708 4 % Ned Waterschap bank 15.000 4,25 % Rabo Nederland 13.000 5,625 % SNS Bank 9.000

stuks stuks stuks stuks stuks stuks stuks

Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking, behalve een bankgarantie, die is gesteld voor huurverplichtingen voor een bedrag van € 20.064

39

PASSIVA RESERVES 31-12-2012 31-12-2011 Continuïteitsreserve Per 1 januari Bij / Af: Resultaatbestemming

31.026 2.231

335.745 -304.719

Per 31 december

33.257

31.026

113.792 -28.720

104.994 2.290 6.508

85.072

113.792

13.881 -13.881

13.881

-

13.881

Per 1 januari Bij: Resultaatsbestemming

13.704 21.022

2.311 11.393

Per 31 december

34.726

13.704

Per 1 januari Mutaties boekjaar

8.906 23.416

23.470 -14.564

Per 31 december

32.322

8.906

Benodigde Continuïteitsreserve Voor personeelskosten is benodigd Voor huur en servicekosten

514.000 53.000

Totaal benodigd

567.000

Zie voor de toelichting het gestelde onder de "Grondslagen van waardering". Reserve regio's Per 1 januari Bij: Mutaties regio's ten laste van reserves Bij: Resultaatsbestemming Per 31 december Betreft de reserves welke in de afzonderlijke regio's worden aangehouden. Bestemmingsreserve regio's Per 1 januari Af / Bij: Resultaatbestemming Per 31 december Betreft de landelijke bijdragen die niet aan de betreffende regio's werden uitbetaald. Over 2012 werd door de regio's afgezien van de mogelijkheid achteraf aanspraak te kunnen maken op het niet uitbetaalde deel van de landelijke bijdrage. Reserve regio-ondersteuners

Betreft de meeropbrengst inzake de Vriendenloterij over 2012. Overige reserves Stichting Het Autismefonds

40

Aansluitingsoverzicht Reserves en Fondsen per 31 december 2012:

Totaal RESERVES Continuïteitsreserve Reserve regio's Reserve regio-ondersteuners Overige reserves Stichting Het Autismefonds Totaal

Nederlandse Vereniging voor AutismeAutisme fonds

33.257 85.072 34.726 32.322

33.257 85.072 34.726 -

32.322

185.377

153.055

32.322

KORTLOPENDE SCHULDEN 31-12-2012 31-12-2011 Belastingen en premies sociale verzekeringen Naheffing Omzetbelasting 2007 t/m 2010 (inclusief boete) Schatting naheffing Omzetbelasting 2011 + 2012 Loonheffing Pensioenen

94.870 50.000 56.283 -221

94.870 25.000 56.666 2.748

200.932

179.284

53.457 38.571 24.982 2.775 -

22.637 43.513 40.280 17.927 17.084 16.722 3.000

119.785

161.163

Vakantiegeld en -dagen Accountantskosten en advieskosten Overige schulden Nog te ontvangen inkoopfacturen Overige schulden en overlopende passiva regio's

47.000 20.000 20.329 6.106 2.900

81.574 27.753 10.212 10.686 2.900

Totaal

96.335

133.125

Totaal

Vooruitontvangen en vooruitgefactureerde bedragen Ledenenquête Op eigen kracht Lotgenoten Contactgroepen Volwassenen Op zoek naar … KompASS Vertalingen Auti-Actie-Dagen en Auti-Doe-Dagen YouTube filmpjes Autisme Informatie Centra Totaal

Overige schulden en overlopende passiva

41

MEERJARIGE FINANCIELE VERPLICHTINGEN EN RECHTEN VERPLICHTINGEN Huurovereenkomst De NVA huurt tot en met 31 december 2016 een deel van een kantoorpand aan Weltevreden 4 c te De Bilt. De jaarlijkse vergoeding voor het pand bedraagt € 83.973, de jaarlijkse vergoeding voor de aanleg van de bekabeling bedraagt € 2.000 terwijl de servicekosten € 4.356 per jaar bedragen. Bankgarantie Voor bovengenoemde huurovereenkomst werd door de RABOBank een contragarantie gesteld voor een bedrag van € 22.064,13 ten gunste van de verhuurder. Lease-overeenkomsten kopieerapparatuur De NVA heeft contracten gesloten voor de lease van kopieerapparaten. De jaarlijkse kosten bedragen ca. € 15.000. Gebruikersovereenkomsten software De NVA heeft een contract gesloten voor het gebruik van software ten behoeve van het relatiebeheerpakket. De jaarlijkse kosten bedragen € 17.100. Onderhouds- en servicecontract computerapparatuur en software Voor het onderhoud aan de computerapparatuur en voor eventuele storingen heeft de NVA een contract afgesloten waarvan de jaarlijkse kosten € 12.852 bedragen. Verplichtingen inzake projecten Voor het project Op eigen kracht werd door Fonds PGO een bedrag toegekend van € 44.913. Voor dit project wordt samengewerkt met andere organisaties welke ook subsidie ontvingen van Fonds PGO. Mogelijk worden de beschikbare gelden van de verschillende organisaties samengevoegd tot één groot bedrag van waaruit de verschillende organistaties de benodigde middelen voor hun aandeel in het project weer betaald krijgen.

RECHTEN Baten uit acties van derden Begin 2010 werd een bijdrage toegezegd door de Vriendenloterij voor de jaren 2010 t/m 2012. Inmiddels is de toezegging voor de de jaren 2013 t/m 2017 ook ontvangen. In de achter ons liggende jaren werd steeds € 200.000 ontvangen. Subsidies van overheden Eind 2012 was er voor een bedrag van € 37,656 aan subsidies door gemeentes toegezegd voor de exploitatie van de Autisme Informatie Centra voor het jaar 2013, Donaties Voor de projecten Auti-Actie-Dagen en enkele andere kleinere projecten werden door verschillende organisaties voor een bedrag van € 44.070 nieuwe bijdagen voor 2013 toegezegd. Daarnaast is nog beschikbaar uit reeds toegezegde subsidies een bedrag van € 154.769 dat nog niet in het boekjaar 2012 werd uitgegeven.

42

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk 2012

Begroting 2012

Werkelijk 2011

BATEN Baten uit eigen fondsenwerving Contributies Donaties Brutowinst verkoop artikelen Abonnementen Nalatenschappen

570.620 287.671 28.471 34.857 101.870

590.000 285.109 54.000 33.000 20.000

582.223 309.274 58.005 38.149 19.740

Subtotaal Mutatie voorziening mogelijke oninbaarheid

1.023.490 7.664

982.109 -10.000

1.007.391 -10.727

Totaal

1.031.154

972.109

996.664

Baten verkoop artikelen Inkoopwaarde verkoop artikelen

53.303 24.832

115.000 61.000

104.847 46.842

Brutowinst verkoop artikelen

28.471

54.000

58.005

53,4

47,0

55,3

Brutowinst verkoop artikelen

Marge in %

Onder de post "Donaties" worden bijdragen en giften gerangschikt die ontvangen werden voor de financiering van verschillende projecten.

Baten uit acties van derden Aandeel acties van derden

223.580

215.000

217.035

Totaal

223.580

215.000

217.035

Subsidies van overheden en derden Autisme Informatie Centra Stichting Fonds PGO KompASS Sociale Activering Overige projecten Filmprojecten Deskundigheidsbevordering vrijwilligers

146.861 96.000 53.738 39.173 6.342 -

152.861 96.000 73.233 -

163.598 120.000 160.000 30.979

Totaal

342.114

322.094

474.577

43

Werkelijk 2012 Baten uit beleggingen Koersresultaat effecten Ontvangen rente en dividend op effecten Ontvangen rente op liquide middelen

Begroting 2012

Werkelijk 2011

8.720 7.888 4.980

10.000 10.000

2.363 6.938 6.597

21.588

20.000

15.898

Overige baten Congressen Abonnementen Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme Engagement, advertenties en bijsluiters Auti-Actie-Dagen Themadagen Overige baten Nettowinst verkoop Autipas Basiscursus Informatie- en Advieslijn Autismeweek

239.263 76.775 36.269 39.899 16.370 10.239 3.358 3.310 1.233 -

225.000 80.000 55.000 63.165 25.000 71.466 1.000 5.000 1.200 -

214.805 76.343 63.481 18.575 79.065 1.455 5.037 2.233 917 18.530

Totaal

426.717

526.831

480.441

Onderzoek Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme Wetenschappelijke adviesraad Naheffing Omzetbelasting

70.803 -

80.000 -

63.585 3.353 4.650

Totaal

70.803

80.000

71.588

Voorlichting Engagement Congres Autisme Informatie Centra Voorlichting algemeen Youtube / Kompass Autismeweek Sociale Activering Websites Vertalingen Woonpunt Autisme Themadagen Digitale nieuwsbrief NVA-Brochures Basiscursus Autisme Op eigen Kracht / Autisme werkt wel Films Naheffing Omzetbelasting Voorlichting Diagnostische Centra Kennisnet Autisme

201.268 158.399 157.949 63.294 67.585 50.219 39.173 34.642 36.263 28.477 28.045 16.104 9.748 9.359 6.342 -

265.000 175.000 162.461 80.000 69.058 43.300 39.173 36.000 33.250 24.504 25.000 8.000 5.000 11.500 78.973 -

263.712 189.633 177.619 67.660 110.740 46.335 41.909 104.540 7.997 2.640 9.071 159.987 81.340 17.557 6.051

Totaal

906.868

1.056.219

1.286.791

Totaal

LASTEN BESTEED AAN DOELSTELLINGEN

44

Werkelijk 2012

Begroting 2012

Werkelijk 2011

Belangenbehartiging Beleidsterrein zorg (inclusief Convenant) Beleidsterrein volwassenen Belangenbehartiging algemeen Beleidsterrein jeugd Naheffing Omzetbelasting Beleidsoverleg verenigingszaken

33.080 27.292 20.963 16.615 -

21.750 43.500 40.000 21.750 -

52.974 72.209 10.684 40.056 11.090 6.931

Totaal

97.950

127.000

193.944

Lotgenotencontact Regio's Auti-Actie-Dagen Overige projecten (enquete / aut.werkt) Lotgenotencontactgroepen Auti-Doe-Dagen Informatie- en Advieslijn Deskundigheidsbevordering Vrijwilligers Lotgenotencontact algemeen Naheffing Omzetbelasting Deskundigheidsbevordering Kinderen van

104.849 82.112 61.972 35.700 28.721 19.767 11.171 -

110.000 119.850 31.000 35.280 25.000 25.000 15.000 25.000 -

96.225 76.541 14.139

Totaal

344.293

386.130

337.125

Kosten eigen fondsenwerving CBF en overige kosten Indirecte kosten verkoop artikelen

123.467 17.828

62.000 30.000

82.455 31.341

Totaal

141.295

92.000

113.796

302

5.000

605

7.689

5.000

6.403

Personeelskosten Huisvestingskosten Algemene kosten Professionalisering Managementkosten Afschrijvingen

359.081 38.532 65.065 3.980 5.226

224.842 23.614 44.175 4.275 3.461

360.382 31.453 55.236 2.880 7.834 4.079

Totaal

471.884

300.367

461.864

45.445 23.645 41.865 22.790 15.094 1.381

WERVING BATEN

Kosten verkrijging subsidies overheden Kosten van beleggingen KOSTEN BEHEER ADMINISTRATIE

45

Aansluitingsoverzicht Resultaat : Nederlandse Vereniging voor AutismeAutisme fonds

Totaal Resultaat 2012

4.068

-19.348

23.416

Verhoudingspercentages Zie hiervoor in het Jaarverslag onder 13. Meerjarenoverzicht. Bezoldigingen Voor de beloning van alle personeelsleden wordt de CAO Zorg en Welzijn gevolgd.

Bezoldiging bestuurders en directeur Aan de bestuurders van de NVA werden in 2012 behalve onkostenvergoedingen voor gemaakte kosten verder geen bezoldigingen verstrekt (2011: idem) De heer F.C. Stekelenburg is aangesteld voor onbepaalde tijd als algemeen directeur van de NVA. Het betreft een dienstverband van 36 uur per week (parttime percentage 100 %). Hij was het gehele jaar in dienst. De opstelling van het jaarinkomen is als volgt: Brutosalaris Vakantiegeld Eindejaarsuitkering Jaarsalaris SV lasten (wg deel) Pensioenlasten (wg deel) Belaste vergoedingen/bijtellingen Overige beloningen op termijn

74.909 5.993 6.715 87.617 5.334 9.647 3.675 -

Totaal 2012

106.273

Totaal 2011 Jaarsalaris

103.170

Het jaarinkomen van de directeur (in loondienst) blijft binnen het maximum van € 140.046 (1 FTE/12 maanden) volgens de VFI Beloningsregeling. Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor de directiebezoldiging verwijzen we naar hoofdstuk 5. Organisatie van het jaarverslag. Aan de directie en de bestuurders zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

46

VERKLARING VERSCHILLEN TEN OPZICHTE VAN BEGROTING De resultaten voor het jaar 2012 zijn vrijwel uitgekomen conform de begroting voor dit jaar. Aan de batenkant is er meer gerealiseerd aan opbrengsten door met name een hogere opbrengst vanuit een tweetal nalatenschappen, die ten goede zijn gekomen aan de vereniging en het AutismeFonds. Daarentegen was de opbrengst uit advertenties in Engagement wat lager en ook de overige baten zijn lager uitgekomen. In 2011 vond op verzoek van de NVA een onderzoek naar de belastbaarheid voor de Omzetbelasting van de verschillende activiteiten van de NVA plaats. Dit heeft geresulteerd in een rapport waarin de Belastingdienst aangeeft voornemens te zijn een naheffingsaanslag op te willen leggen voor een bedrag van € 94.870 (inclusief een boete ad € 4.537) over de jaren 2077 t/m 2010. Op dit moment loopt nog een bezwaarprocedure bij de Belastingdienst hierover. In de werkelijke cijfers over 2012 is een bedrag aan nog te betalen omzetbelasting van € 25.000 opgenomen onder de kosten van beheer en administratie. Er is thans een bedrag voor de jaren 2007 t/m 2012 als schuld opgenomen in de balans voor € 144.870. Hieronder zullen de verschillen per post nader worden toegelicht. BATEN Baten uit eigen fondsenwerving Deze post viel in totaal in 2012 wat hoger uit dan begroot ondanks ook wat tegenvallende posten die hieronder vallen. Er waren incindentele baten als gevolg van een tweetal nalatenschappen die werden ontvangen voor in totaal € 101.870, maar de contributies vielen € 20.000 lager dan begroot uit en de brutowinst verkoop artikelen kwamen ook bijna € 26.000 lager uit. Subsidies van Overheden De subsidies van Overheden zijn iets hoger uitgekomen dan begroot door bijdragen voor de projecten Sociale activering en KompASS. De bijdrage van het PGO en de ontvangen subidies voor de AIC's zijn gedaald ten opzichte van vorig jaar. Overige baten Deze post bestaat uit een groot aantal kleinere posten waarbij plussen en minnen te vermelden zijn. Opvallende verschillen hierin zijn de lagere advertentie opbrengsten voor Engagement en de Auti-Actie-Dagen. De eerste zijn gedeeltelijk te verklaren doordat in de loop van 2012 is besloten het aantal nummers van 6 naar 5 terug te brengen. De lagere opbrengsten voor de Auti-Actie-Dagen kunnen verklaard worden doordat er minder deelnemers dan begroot aan de dagen hebben deelgenomen. LASTEN Besteed aan doelstellingen Vanwege ziekte van medewerkers zijn er minder directe uren besteed aan projecten en beleidstaken waardoor de kosten besteed aan doelstellingen achterbleven ten opzichte van de begroting. Een deel van de projecten loopt door in 2013, de uren welke in 2012 niet werden gemaakt zullen in 2013 worden gemaakt. Werving van baten Omdat in de loop van 2012 meer uren besteed zijn aan werving van baten dan aanvankelijk werd begroot, vallen deze kosten hoger uit dan begroot. Helaas lopen bij de werving van baten de kosten altijd uit voor de uiteindelijke baten. Kosten van beheer en administratie De kosten van beheer en administratie zijn in 2012 vergelijkbaar met vorig jaar, maar wel fors hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het hoge ziekteverzuim. Er konden minder uren worden besteed aan de doelstellingen. De totale opslag in het uurtarief van de medewerkers welke wordt doorberekend vanuit de algemene kosten aan de kosten besteed aan doelstellingen viel hierdoor ook lager uit, waardoor meer kosten onder de kosten van beheer en administratie achterbleven dan begroot.

47

Onderzoek

Lasten

7,0

0,2

48

Aantal FTE's

906.868

70.803

TOTAAL

332.759 4.995 56.850 389.808 41.830 74.953 5.673

62.220 6.531 701 1.256 95

Subsidies en bijdragen Aankopen en verwervingen Uitbesteed werk Publiciteit en communicatie Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Afschrijvingen

Voorlichting

Doelstelling

Bestemming

2,3

97.950

2.645 72.523 7.782 13.945 1.055

Belangenbehartiging

3,0

344.293

129.157 163.708 17.567 31.478 2.383

Lotgenotencontact

SPECIFICATIE EN VERDELING KOSTEN NAAR BESTEMMING GECONSOLIDEERD

0,9

141.295

34.847 81.002 8.692 15.575 1.179

0,0

302

302 -

0,0

7.689

7.689 -

Eigen Verkr. BelegFondsen- subsidie gingen werving overh.

Werving baten

3,4

471.884

96.298 262.783 38.532 69.045 5.226

Beheer en administratie

16,8

2.041.084

569.619 101.293 56.850 976.355 115.105 206.252 15.611

Totaal 2012

17,0

2.051.716

576.216 71.500 1.033.000 116.000 238.000 17.000

Begroot 2012

17,6

2.472.116

799.027 131.800 57.116 1.033.591 104.376 332.672 13.534

Totaal 2011

TOELICHTING OP SPECIFICATIE EN VERDELING KOSTEN NAAR BESTEMMING GECONSOLIDEERD

Toerekening indirecte kosten De NVA rekent de indirecte kosten op basis van de besteedde uren toe aan de verschillende doelstellingen. In de vooraf bepaalde uurtarieven wordt een schatting meegenomen voor de indirecte kosten.

Werkelijk 2012

Begroting 2012

Werkelijk 2011

Personeelskosten Salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten

782.738 161.050 77.757 51.198

800.000 127.000 61.000 45.000

856.600 137.604 77.733 54.678

Af: Ontvangen ziekengelden

1.072.743 61.378

1.033.000 -

1.126.615 14.364

Totaal

1.011.365

1.033.000

1.112.251

35.010

-

78.660

976.355

1.033.000

1.033.591

Af: Correctie interne verrekeningen Doorberekend aan Stichting Het AutismeFonds

16.989 18.021

Totaal personeelskosten

In 2012 waren er 16,8 FTE's (2011:17,6 FTE's) werkzaam bij de NVA.

49

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR AUTISME DE BILT

BALANS PER

31-12-2012

31-12-2011

ACTIVA

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

30.499

39.972

21.805

26.233

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Vorderingen Debiteuren Te vorderen subsidies Te vorderen interest Rekening-courant Autismefonds Overige vorderingen en overlopende activa

7.038 49.543 8.588 -

14.623 177.596 10.434 3.654

20.785

105.123 85.954

311.430

Effecten

175.953

182.208

Liquide middelen

372.767

206.333

TOTAAL

686.978

766.176

50

31 DECEMBER 2012

31-12-2012

31-12-2011

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN RESERVES Continuïteitsreserve Reserve regio's Bestemmingsreserve regio's Reserve regio ondersteuners

33.257 85.072 34.726

31.026 113.792 13.881 13.704 153.055

172.403

KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Vooruitontvangen en vooruitgefactureerd Rekening-courant Autismefonds Overige schulden en overlopende passiva

TOTAAL

116.871

120.201

200.932

179.284

119.785 -

161.163 -

96.335

133.125 533.923

593.773

686.978

766.176

51

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR AUTISME DE BILT

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012

WERKELIJK 2012

BATEN: Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties van derden Subsidies van overheden Baten uit beleggingen Overige baten SOM DER BATEN

LASTEN: Besteed aan doelstellingen Onderzoek Voorlichting Belangenbehartiging Lotgenotencontact

BEGROTING 2012

952.989 223.580 342.114 21.588 426.717

907.109 215.000 322.094 20.000 526.831

935.466 256.542 474.577 15.898 480.441

1.966.988

1.991.034

2.162.924

70.803 906.868 97.950 344.293

80.000 1.056.219 127.000 386.130 1.419.915

Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten verkrijging subsidie overheden Kosten van beleggingen

WERKELIJK 2011

71.588 1.286.791 193.944 337.125 1.649.349

1.889.448

104.566

64.000

97.483

302 7.689

5.000 5.000

605 6.403

112.558

74.000

104.491

453.863

281.367

441.923

1.986.335

2.004.716

2.435.862

RESULTAAT

-19.348

-13.682

-272.938

Resultaatbestemming Toevoeging/onttrekking aan: Mutatie "Reserve regio ondersteuners" Mutatie "Bestemmingsreserve regio's" Mutatie "Reserve regio's" Mutatie "Continuïteitsreserve"

21.022 -13.881 -28.720 2.231

Resultaat

-19.348

Beheer en administratie Kosten van beheer en administratie SOM DER LASTEN

52

STICHTING HET AUTSMEFONDS TE DE BILT

BALANS PER 31 DECEMBER 2012

31-12-2012

31-12-2011

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA -

Voorraden Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa

9.293

3.275

2.780 9.293

2.780

Liquide middelen

23.029

6.505

TOTAAL

32.322

12.560

32.322

8.906

-

3.654

32.322

12.560

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN RESERVES Overige reserves KORTLOPENDE SCHULDEN Rekening-courant Nederlandse Vereniging voor Autisme

TOTAAL

53

STICHTING HET AUTSMEFONDS TE DE BILT

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012

WERKELIJK 2012

BEGROTING 2012

WERKELIJK 2011

BATEN: Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties van derden

78.165 -

65.000 -

61.198 493

SOM DER BATEN

78.165

65.000

61.691

LASTEN: Besteed aan doelstellingen Bijdrage Activiteiten NVA

-

-

40.000

-

-

40.000

Werving baten Kosten eigen fondsenwerving

36.728

28.000

16.314

Beheer en administratie Kosten van beheer en administratie

18.021

19.000

19.941

SOM DER LASTEN

54.749

47.000

76.255

RESULTAAT

23.416

18.000

-14.564

Resultaatbestemming Toevoeging/onttrekking aan: Mutatie "Overige reserves"

23.416

-14.564

Resultaat boekjaar

23.416

-14.564

54

OVERIGE GEGEVENS

55

OVERIGE GEGEVENS VASTSTELLING JAARREKENING De jaarrekening van de NVA over 2011 werd op 29 september 2012 door de Algemene Vergadering van Afgevaardigden goedgekeurd.

BESTEMMING SALDO BOEKJAAR Vooruitlopend op de beslissing van de Algemene Vergadering van Afgevaardigden is het saldo ad positief € 4.068 als volgt verdeeld: toevoeging Reserve regio-ondersteuners € 21.022, afname reserve regio's € 28.720, toename Overige reserves Stichting AutismeFonds € 23.416 en een afname van de bestemmingsrserve Regio's met € 13.881. Een saldo van € 2.231 is toegevoegd aan de Continuïteitsreserve.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die hier vermeld moeten worden.

CONTROLEVERKLARINGEN Aangezien de maximumbijdrage aan subsidie van het PGO onder de in artikel 18 lid 4 van de Bepalingen Financiële Bijdragen 2005 Stichting Fonds PGO genoemd maximum is gebleven, is geen rapportage opgesteld omtrent de naleving van de bepalingen inzake de financiële bijdragen door de organisatie. Op de volgende pagina treft u de controleverklaring betreffende de jaarrekening en de andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties aan.

56

57

58

BIJLAGEN

59

OVERZICHT PROJECTSUBSIDIES 2012 WERKELIJK 2012

BEGROTING 2012

Autisme Info Centra Baten Subsidies van overheden Lasten Personeelskosten Organisatiekosten

146.861

152.861

143.013 14.936

136.000 26.461

157.949

162.461

11.088

9.600

24.504

24.504

26.973 1.504

24.500 4

28.477

24.504

3.973

-

42.400 11.338

-

Totaal baten Lasten Personeelskosten Werk derden en overige kosten

53.738

-

Totaal lasten

68.738

-

Bijdrage NVA

15.000

-

Totaal lasten Bijdrage NVA

Woonpunt Autisme Baten Baten uit eigen fondsenwerving (Donaties) Lasten Personeelskosten Materiële kosten Totaal lasten Bijdrage NVA

KompASS Baten Baten uit eigen fondsenwerving Overige Baten

59.853 8.885

60

OVERZICHT PROJECTSUBSIDIES 2012 (vervolg 1) WERKELIJK 2012

BEGROTING 2012

Youtube films Baten Baten uit eigen fondsenwerving (Donaties)

18.542

18.542

Totaal baten Lasten Opzetten, begeleiden en realisatie Productiekosten

18.542

18.542

3.410 13.633

3.968 14.574

Totaal lasten

17.043

18.542

1.499

-

23.250

-

Totaal baten Lasten Opzetten, begeleiden en realisatie Drukkosten en kosten derden

23.250

-

13.090 23.173

-

Totaal lasten

36.263

-

-13.013

-

39.808 34.930

39.885 16.800 37.800

Totaal baten Lasten Opzetten, begeleiden en realisatie Materiaalkosten

74.738

94.485

63.858 17.774

62.000 57.850

Totaal lasten

81.632

119.850

6.894

25.365

Saldo naar 2013

Vertalingen Baten Baten uit eigen fondsenwerving (Donaties)

Saldo naar 2013

Auti-Actie-Dagen Baten Baten uit eigen fondsenwerving (Donaties) Baten uit acties van derden Overige baten (Auti-Actie-Dagen)

Saldo naar 2013

61

OVERZICHT PROJECTSUBSIDIES 2012 (vervolg 2) WERKELIJK 2012

BEGROTING 2012

Auti-Doe-Dagen Baten Baten uit eigen fondsenwerving (Donaties)

39.849

25.000

Totaal baten Lasten Opzetten, begeleiden en realisatie Reis-, verblijf- en representatiekosten Attenties deelnemers Informatiefolders

39.849

25.000

20.228 1.581 618 6.294

13.000 2.500 2.500 7.000

Totaal lasten

28.721

25.000

Resultaat Reservering naar 2013

11.127 13.816

-

2.689

-

60.000

31.530

Totaal baten Lasten Opzetten, begeleiden en realisatie Materiaalkosten

60.000

31.530

35.517 183

29.590 5.690

Totaal lasten

35.700

35.280

Resultaat 2012 Rservering naar 2013

24.300 24.300

-3.750 -

-0

3.750

25.000

25.000

Bijdrage NVA Lotgenoten Contactgroepen Volwassenen Baten Baten uit eigen fondsenwerving (Donaties)

Bijdrage NVA Autismeweek Baten Baten uit eigen fondsenwerving (Donaties)

25.000

25.000

Lasten Opzetten, begeleiden en realisatie Materiaalkosten

32.295 17.924

Totaal lasten

50.219

20.000 23.300 43.300

Bijdrage NVA

25.219

18.300

62

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR AUTISME DE BILT

B E G R O T I N G 2013

B E G R O T I N G 2012

BATEN: Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties van derden Subsidies van overheden Baten uit beleggingen Overige baten

1.123.190 225.000 140.983 10.000 451.630

972.109 215.000 322.094 20.000 526.831

SOM DER BATEN

1.950.803

2.056.034

LASTEN: Besteed aan doelstellingen Onderzoek Voorlichting Belangenbehartiging Lotgenotencontact

189.574 767.333 102.000 403.016

80.000 1.012.919 127.000 429.430 1.461.923

Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten verkrijging subsidie overheden Kosten van beleggingen

Beheer en administratie Kosten van beheer en administratie SOM DER LASTEN

RESULTAAT

175.000 4.000

1.649.349 92.000 5.000 5.000

179.000

102.000

309.880

300.367

1.950.803

2.051.716

-

4.318

63