Jaarverslag maart 2014

Jaarverslag 2013

31 maart 2014

Jaarverslag 2013 Stichting Westerwijs Pagina | 2

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ............................................................................................. 3 Bericht van het bestuur ................................................................................ 7 1. Stichting Westerwijs ............................................................................... 9 1.1. Karakterisering ............................................................................. 9 1.2. Missie ......................................................................................... 10 1.3. Waarden ..................................................................................... 10 1.4. Speerpunten ............................................................................... 11 1.4.1 Onderwijs 1.4.2 Leiderschap 1.4.3 Personeel 1.4.4 Middelen 1.4.5 Organisatie en Communicatie 1.5. Samenwerkingsverbanden WSNS ............................................... 14 1.5.1 Weer samen naar school / Passend Onderwijs 1.5.2 Wet OKE 1.5.3 Kinderopvang 1.6. Communicatie en verantwoording .............................................. 15 1.7. Klachtenafhandeling ................................................................... 15 1.8. Profilering ................................................................................... 16 2. Onderwijs .............................................................................................. 2.1. Marktaandeel .............................................................................. 2.2. Doelstellingen ............................................................................. 2.3. Speerpunten ...............................................................................

17 17 17 17

3. Leiderschap .......................................................................................... 19 3.1. Doelstellingen ............................................................................. 19 3.2. Speerpunten ............................................................................... 19 4. Personeel .............................................................................................. 4.1. Doelstellingen ............................................................................. 4.2. Personeelsbestand...................................................................... 4.3. Speerpunten ...............................................................................

20 20 20 20

5. Middelen ................................................................................................ 22 5.1. Middelen ..................................................................................... 22 5.2. Speerpunten ............................................................................... 22


6.

Organisatie en communicatie ............................................................... 24 6.1. Doelstellingen ............................................................................. 24 6.2. Speerpunten ............................................................................... 24

7.

Financiën .............................................................................................. 7.1. Analyse resultaat ........................................................................ 7.2. Exploitatie .................................................................................. 7.2.1 Baten 7.2.2 Lasten 7.2.3 Materieel 7.2.4 Ten opzichte van 2012 7.2.5 Kengetallen exploitatie 7.2.6 Balans 7.2.7 Activa 7.2.8 Passiva 7.3. Kengetallen per balansdatum ..................................................... 7.4. Treasury .....................................................................................

25 25 26

8.

Continuïteitsparagraaf .......................................................................... 8.1. Meerjaren doorkijk ..................................................................... 8.2. Meerjaren balans ........................................................................ 8.3. Ontwikkeling ..............................................................................

36 36 37 37

9.

Kerncijfers en kengetallen .................................................................... 38

33 34

Bijlagen Jaarverslag 2013 .......................................................................... 39 Bijlage A: Scholen stichting Westerwijs Bijlage B: Samenstelling centrale organen 2013 Bijlage C: Lijst met afkortingen Bijlage D: Jaarrekening 2013




Bericht van het Bestuur In 2013 heeft Westerwijs - evenals in de afgelopen jaren - veel geïnvesteerd in de integratie van de delen Grootegast, Marum, Leek en Zuidhorn tot een geheel van scholen, waarin het geven van goed onderwijs op de eerste plaats staat. Met de constatering dat eind 2013 er nog slechts één school het predicaat 'zwak' heeft, kunnen we constateren dat deze inzet vruchtbaar is geweest. Het afscheid van de algemeen directeur Henk Oosting van „zijn” Westerwijs op 1 oktober 2013 markeerde dit moment. De afronding van het financiële boekjaar 2013 met de jaarrekening en het jaarverslag van Westerwijs is verzorgd door zijn opvolger Luc de Vries, die slechts een deel van het jaar heeft meegemaakt. Het jaarverslag en de jaarrekening 2013 laten zien, dat er sprake is van nieuwe invloeden in een bestaande traditie. Veel is herkenbaar te herleiden naar de gehanteerde structuur in voorgaande jaren. Maar er is ook een start gemaakt met de versterking van de functie van kengetallen en het aanbrengen van focus op strategische informatie. Al met al geeft de informatie een ruim en goed beeld van de ontwikkeling van ons openbaar primair onderwijs. Deze rapportage is opgesteld ten behoeve van de indiening van de jaarstukken die vóór 1 april aan de gemeenteraden ter goedkeuring moeten worden aangeboden. In de periode tussen 1 april en 1 juli 2014, de datum waarop de financiële verantwoording bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen moet zijn ingediend, wordt de informatie nog uitgebreid met een risicoanalyse en worden de goedkeurende verklaringen van de accountant nog toegevoegd. Na de goedkeuring door de gemeenteraden worden jaarverslag en jaarrekening definitief door ons bestuur vastgesteld, en zullen wij een samenvatting publiceren. Uw reactie vernemen wij gaarne. Namens het bestuur van stichting Westerwijs,

Ton van Pelt, Voorzitter



1.

Stichting Westerwijs

1.1. Karakterisering Na de fusie tussen Stichting Openbaar Onderwijs Zuidhorn en stichting Westerwijs op 1 januari 2012, fungeert het nieuwe bestuur als het bevoegd gezag van alle openbare basisscholen in de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Op dit moment zijn de 19 scholen voor primair onderwijs als volgt verdeeld over de vier gemeenten: Grootegast 4 scholen, Leek: 6 scholen, Marum: 5 scholen en Zuidhorn 4 scholen. Het bestuur bestaat per 1 december 2013 uit zeven leden, door het uittreden van de heer H. Bloupot. De organisatie wordt aangestuurd door een algemeen directeur. In september 2013 is de heer H. Oosting met pensioen gegaan en opgevolgd door de heer H.L. de Vries. Eind 2013 is de inbreng van scholen versterkt met de inzet van 3 directeuren, die zowel schoolleider als beleidsmedewerker zijn. Onder leiding van de algemeen directeur vormen zij het Team Westerwijs. Hierbinnen krijgen de taakvelden Onderwijs, Personeel, Huisvesting/Materiële zaken, Organisatie/ Communicatie en Financiën in verbinding hun aandacht. Per 1 augustus 2010 is de wet “Goed Onderwijs en Goed Bestuur”. Er is gekozen voor het model dagelijks bestuur en algemeen bestuur, waarbij deze laatste het interne toezicht verzorgt. De statuten zijn gewijzigd, waarmee de scheiding van bestuur en toezicht is vastgelegd. Samen geven zij inhoud aan een „betrokken bestuur op afstand” voor het openbaar primair onderwijs in het Westerkwartier. Het bestuursbureau heeft in 2013 te maken gehad met diverse wisselingen. Er is afscheid genomen van de adjunct algemeen directeur en van de beleidsmedewerker personeelszaken. Via tijdelijke contracten en payrol-constructies is de bezetting van het bureau op sterkte gehouden en overgedragen aan nieuwe (deeltijd-)functionarissen. Per 1 januari 2014 is het bureau op sterkte.

Organogram1

1

Voor afkortingen, zie de afkortingenlijst in bijlage E


1.2. Missie Investeren in leren De missie van onze organisatie wordt samengevat in „Investeren in leren”. De ontwikkelingen die onderwijs doormaakt, bijvoorbeeld als gevolg van de mogelijkheden van internet en ICT, de 24- uursmaatschappij en de verbinding tussen onderwijs, opvang en zorg, hebben geleid tot dialoog over leren binnen Westerwijs. Deze dialoog wordt in 2014 geborgd met de vaststelling van een script voor de komende jaren: „Waardenrijk Westerwijs”. In deze ontwikkeling is in 2013 gewerkt vanuit 2 sporen:  uitvoering geven aan het vigerende Meerjaren beleidsplan;  nieuwe keuzes inpassen in de ontwikkelende inzichten. Wij hadden daarbij al snel het inzicht dat hulp aan het jonge kind, dus voor het bereiken van de leeftijd van 4 jaar, belangrijk is voor een optimale ontwikkeling. Leren als werknemer wordt van oudsher gelinkt aan de PABO. In 2013 voegen wij hieraan het leren in netwerken binnen en buiten Westerwijs aan toe. Enkele werken taakgroepen werken inmiddels samen aan concrete resultaten, om zich na volbrenging op te (gaan) heffen. In deze „lerende netwerken” worden alle lagen van Westerwijs betrokken. Ook is gestart met het Westerwijscafé als plek waar je eens per maand mensen kunt ontmoeten die vertellen of luisteren of discussiëren rondom een actueel onderwijsthema. Dit kunnen collega’s zijn, maar ook mensen van buiten. Investeren in elkaars leren moet ook en vooral „leuk” zijn.

1.3. Waarden In het strategisch beleidskader 2011 tot en met 2015 worden een aantal waarden genoemd, die bijdragen aan het realiseren van onze missie. Deze kernwaarden zijn de leidende, algemeen aanvaarde principes binnen onze organisatie. De huidige kernwaarden van Westerwijs zijn: Professionaliteit – Betrokkenheid – Opbrengstgerichtheid

In 2013 is door de directies van de scholen gezocht naar kernwaarden die Professioneel meer in de richting van Vakmanschap brengen, die Betrokkenheid omzetten in het gevoel samen één te zijn én die Opbrengstgerichtheid beter inrichten vanuit de kwaliteiten en talenten die kinderen bezitten. Doel van dit proces is om waarden beter te benutten als gedeelde voedingsbodem voor de ontwikkeling van ons onderwijs.


1.4. Speerpunten De bestuurlijke speerpunten 2013 zijn onderverdeeld in de categorieën onderwijs, leiderschap, personeel, middelen en organisatie /communicatie. In de hoofdstukken 2, 3, 4, 5, en 6 wordt hier op teruggekomen. 1.4.1

Onderwijs

In 2013 had de stichting de volgende speerpunten met betrekking tot het primaire proces: 

Actualiseren van de leerlingenprognose van schoolbesturen en vier gemeenten in het voorjaar 2013 in het kader van de RIHP. We hebben voor alle scholen de prognoses voor de komende 20 jaar, opgesteld door Pronexus. Dit alles staat uitgewerkt in het Regionale Integrale Huisvestingsplan. (RIHP)



Opbrengstgericht werken verder implementeren in onze organisatie en de keuze van één kwaliteitszorgsysteem. 17 scholen werken met het kwaliteitszorgsysteem Kwintoo. Twee scholen met kwaliteit in beweging. Onze werkgroep onderwijs zal aan de hand van ervaringen van de scholen en aan de hand van een analyse van de resultaten de algemene directie adviseren een definitieve keuze te bepalen voor stichting Westerwijs. Opbrengstgericht werken is in de hele organisatie ingevoerd en via Parnassys zijn alle tussentijdse leeropbrengsten en de eindopbrengsten groep 8 te monitoren.



Implementeren van de resultaten van collegiale visitatie en consultatietraject van directeuren. Dit opleidingstraject is in oktober 2013 afgerond. Collegiale visitatie is als structuur ingevoerd binnen Westerwijs.



Verbeterplannen om alle scholen in 2013 onder het basisarrangement van de onderwijsinspectie te laten vallen. Het verbeterplan op o.b.s. De Springplank heeft gelukkig geresulteerd in een voldoende beoordeling van de inspectie vlak voor de meivakantie. Op o.b.s. De Dorpel in De Wilp heeft op 17 juni de afsluitende beoordeling plaats gevonden. Ook deze school heeft nu weer het basisarrangement. We hebben momenteel nog één zwakke school te weten De Aquarel in Sebaldeburen.



Scholing van docenten op het gebied van taal– en rekenonderwijs en klassenmanagement. De projecten taal-en rekenonderwijs zijn afgerond. De resultaten op de diverse scholen op deze leergebieden zijn behoorlijk verbeterd. Scholing op het gebied van klassenmanagement en verbetering van de instructie hebben blijvend de aandacht.



Duidelijkheid omtrent het bestuursmodel van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs in onze provincie. Er is een stichting opgericht voor Passend Onderwijs in de provincie Groningen. De schoolbesturen in de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en Noordenveld werken samen in één sub regio.



Ondersteuningsprofielen (zorgprofielen) op bestuurs- en schoolniveau vaststellen. Voor alle scholen zijn er inmiddels Schoolondersteuningsprofielen opgesteld. Momenteel wordt er gewerkt aan een ondersteuningsprofiel op bestuursniveau.


1.4.2

Leiderschap

In 2013 had de stichting de volgende speerpunten met betrekking tot leiderschap: 

In 2013 wordt de functie van meerscholen directeur beschreven en gewaardeerd. Dit gaat onderdeel uitmaken van de opzet voor een vernieuwd functiebouwwerk Westerwijs. De beschrijving zal dit cursusjaar (2013/2014) op schrift worden gesteld.



De scholing collegiale visitatie voor schooldirecteuren zal worden afgerond. Het directie-overleg is in 2013 zo ingericht, dat er meer ruimte bestaat voor collegiaal overleg. Door de naam te veranderen in „Westerwijs”-overleg, wordt duidelijk gemaakt dat samenwerkend leiderschap een belangrijke waarde voor Westerwijs is.



Alle schooldirecteuren hebben de schoolleideropleiding gevolgd of volgen deze. Waar mogelijk wordt het behalen van een Masteropleiding door de schooldirecteuren gestimuleerd. Eén directeur volgt momenteel de Master schoolleider en twee directeuren volgen de reguliere opleiding. Na afronding voldoen allen aan de eis van de stichting om voldoende gecertificeerd te zijn. We werken nu toe naar registratie in het register schoolleider.



Het governance model zal worden geëvalueerd. Het dagelijks bestuur is gestart met de voorbereiding van deze evaluatie.

1.4.3

Personeel

In 2013 had de stichting de volgende speerpunten met betrekking tot personeel: 

De functiemix wordt uitgebreid en op 1 augustus 2013 is minimaal 27% van onze LA/LB formatie ingeschaald in een LB functie. Op 1 augustus 2013 heeft ongeveer 18 % van de leerkrachten een LB-functie. Er is weinig tot geen belangstelling voor de masteropleiding. Dit is één van de voorwaarden om voor de LB-functie in aanmerking te komen.



Per 1 augustus 2013 is op iedere school een LB-functie ingevuld met de taak van zorgcoördinator. Op twee kleine scholen zijn zorgcoördinatoren werkzaam in de functie LA. Dit betreft een overgangsregeling. De overige scholen hebben elk een zorgcoördinator in de functie LB. Een aantal zorgcoördinatoren is op meerdere scholen werkzaam.



In 2013 bieden we o.a. scholing aan op het gebied van ICT, opbrengstgericht werken, didactisch handelen en bewegingsonderwijs. Veel teams en individuele leerkrachten zijn bezig met scholing op één van deze deelgebieden.



In 2013 zijn er geen formatieve problemen bij de bezetting van groep 8. Er hebben zich geen formatieve problemen voorgedaan bij de bezetting van groep 8. In het schooljaar 2013-2014 wordt scholing aangeboden aan de (toekomstige) leerkrachten van groep 8.



In 2013 is er een integraal personeelsbeleid op Westerwijs-niveau. Westerwijs beschikt over een digitale versie op bovenschools- en op schoolniveau. Alle cao onderdelen zijn daar in verwerkt.




Uit de QuickScan problemen worden administratieve last De verwachting is toepassing zijn.



In 2013 is ons verzuimpercentage 5,5% en de ziekmeldingsfrequentie 1,1. De meldingsfrequentie is aanzienlijk gedaald. Het verzuimpercentage daalde in 2013, maar ligt in maart 2014 toch weer iets hoger (6%).



In 2013 is er één Arbocontract voor alle werknemers en scholen. Vanaf 1 augustus heeft Westerwijs één Arbo contract met “Het Beterschap” van De Friesland.



In 2013 is er overeenstemming met de vakcentrales over een sociaal plan. Uit flankerend beleid bereiken we een betere balans tussen de dalende rijksvergoeding als gevolg van krimp en de personele verplichtingen. Dit beleid wordt voortgezet.

1.4.4

van 2013 blijkt dat de werkdruk is afgenomen, er minder ervaren met de balans tussen werktijd en privétijd en de is afgenomen. dat de genoemde risico’s voor het welzijn nog steeds van

Middelen

Samenvatting doelstellingen middelen van 2013: 

In 2013 zullen we ons verder oriënteren op het vormen van samenwerking met Penta Primair bij de projecten nieuwbouw scholen in Opende en Zuidhorn. De voorbereiding van beide projecten is in volle gang. Westerwijs is daarbij zowel in de stuurgroepen als in de werkgroepen betrokken. De doelstelling is om de nieuwbouw van de Brede School in Zuidhorn en de scholen in Opende per medio 2015 af te ronden.



In 2013 geven we uitvoering aan het ICT beleidsplan, wordt bekeken welke aspecten goedkoper georganiseerd kunnen worden door de keuze van één beheerder en de inhoudelijke invoering van Parnassys. Het beheer voor Westerwijs en de scholen is onder gebracht bij BRIN. Ook de inhoudelijke invulling van Parnassys gaat gestaag door. Alle scholen moeten daarbij voldoen aan invulling van een aantal basisgegevens, zodat benchmarking en analyse van opbrengsten gewaarborgd zijn.



De systematiek van de meerjarenbegroting wordt benut bij de begroting 2014. Bij de begroting van 2014 is geen meerjarenbegroting gevoegd. In de voorbereiding van de begroting 2015 is de opstelling van een financiële meerjarendoorkijk opgenomen.



Voor alle schooldirecteuren wordt in 2013 een vervolgcursus financieel management opgezet. Alle directeuren kregen in dit cursusjaar bijscholing, die werd verzorgd door de financiële controller. De voortgang verloopt volgens de planning. Er is aandacht besteed aan algemeen financieel beleid en aan datgene wat specifiek voor de schooldirecteur van belang is.


1.4.5

Organisatie en Communicatie

In 2013 had de stichting de volgende speerpunten met betrekking tot organisatie en communicatie: 

Het houden van een enquête onder schoolverlaters, een leerling-enquête en het maken van een opzet voor het peilen van de tevredenheid onder onze stakeholders;



Wij geven meer aandacht qua PR richting op de open dagen van de scholen;



De websites van ‘oud’ Zuidhorn aangepast conform de huisstijl van Westerwijs;



Leggen wij nadruk op het verder optimaliseren van de organisatie en een op duurzaam leren gerichte attitude.

1.5. Samenwerkingsverbanden WSNS (weer samen naar school) De Stichting Westerwijs is aangesloten bij drie samenwerkingsverbanden (swv’s). De scholen in de gemeente Leek vallen onder het swv Westerkwartier-Noordenveld (swv 4.04), de scholen in de gemeente Marum en Grootegast vallen onder het swv Drachten (swv 3.07) en de scholen in Zuidhorn vallen onder swv Stad Groningen (swv 2.01 ). Deze laatste maakt onderdeel uit van het federatief verband Stad en Ommeland. 1.5.1

Weer samen naar school / Passend Onderwijs

De wetgeving rond de invoering van Passend Onderwijs is klaar. De overgang van het personeel van REC3 en RENN4 is nog een punt van gesprek, maar de verwachting is dat hierover snel duidelijkheid zal zijn. Ons bestuur is ingedeeld bij het provinciale samenwerkingsverband PO 20-01. Dit samenwerkingsverband omvat alle schoolbesturen voor het primair onderwijs in de provincie Groningen en het schoolbestuur voor openbaar onderwijs in de gemeente Noordenveld. De officiële invoering van Passend Onderwijs is vastgesteld op 1 augustus 2014. Westerwijs is ingedeeld in de sub regio Westerkwartier- Noordenveld. In onze regio hebben we overleg in het kader van het ROPO (regionaal overleg Passend Onderwijs) en middels het ROGO (regionaal overleg gemeente onderwijs). Er worden nadere afspraken gemaakt over de inrichting van de zorg en over de verbinding onderwijs- jeugdzorg. We streven naar eenduidigheid in afspraken voor de hele regio. 1.5.2

Wet OKE

De wet OKE, de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie is 1 augustus 2010 in werking getreden. De wet beoogt jonge kinderen met een taalachterstand alle kansen te bieden om die achterstand in te halen.


Het thema wordt besproken in het LEA overleg (Lokaal Educatieve Agenda) van de vier gemeenten. In de landelijke politiek bestaat ruime aandacht voor de verbinding van onderwijs, opvang, waaronder peuterspeelzaalwerk. De wens tot verbinding kent een grote mate van overeenstemming. De voorwaarden én de financiering zullen nog even onderwerp van gesprek blijven. 1.5.3

Kinderopvang

Binnen stichting Westerwijs is de kinderopvang, en dan met name die van tussen de middag, verschillend georganiseerd. Het faillissement van de stichting Speelwerk in Marum was aanleiding om op verzoek van de gemeente Marum -tijdelijk- de taak binnen Westerwijs uit te voeren. Op verzoek van de raad van Marum onderzoekt haar college de mogelijkheden voor de toekomst.

1.6. Communicatie en verantwoording Als onderwijsorganisatie voor openbaar onderwijs wil Westerwijs transparant zijn. Gevraagd en ongevraagd geven we informatie over de ontwikkelingen die wij doormaken. Naar buiten toe maken we gebruik van de informatiekanalen van de scholen en van bovenschoolse mogelijkheden. De informatie heeft zowel een formeel als een informeel karakter, afhankelijk van de positie van de geadresseerde. In de loop van 2013 is steeds nadrukkelijker gebruik gemaakt van informatiebulletins en van de mogelijkheden van de website www.westerwijs.nl In het laatste kwartaal van 2013 is gestart met het benutten van sociale netwerken als Twitter en LinkedIn. Naar binnen toe wordt regelmatig per mail een informatiebulletin aan onze interne stakeholders verzonden. Om meer mogelijkheden voor ontmoeting van werknemers mogelijk te maken, zijn we in 2013 gestart met ons Westerwijscafé. De inrichting van it-omgeving Sharepoint, waarin we documenten eenvoudig met elkaar kunnen delen, is in 2013 gestart.

1.7. Klachtenafhandeling De klachtenregeling is te verdelen in twee categorieën. Te weten algemene klachten m.b.t. begeleiding behandeling van de kinderen en/òf klachten betreffende ongewenste omgangsvormen. Voor beide typen klachten heeft het bestuur een klachtenregeling vastgesteld. Voor algemene klachten is het bestuur aangesloten bij de landelijke klachtencommissie, Stichting Onderwijsgeschillen. In de schoolgidsen staat hierover uitgebreide informatie. In 2013 zijn geen klachten ingediend.


1.8. Profilering De profilering van de stichting Westerwijs heeft in 2013 voornamelijk plaatsgevonden door de open dagen, die alle scholen in het voorjaar hebben georganiseerd. Deze open dagen waren gekoppeld aan de uitnodigingen van de gemeenten aan de ouders van kinderen die vóór 1 oktober 2013 (schooljaar 2013-2014) de vierjarige leeftijd bereikten. Sinds september 2013 wordt ongeveer wekelijks op de website van Westerwijs een blog geplaatst, waarin wordt ingegaan op een actueel onderwerp. U kunt ons ook volgen via Twitter op @westerwijs


2.

Onderwijs

In dit hoofdstuk wordt het organisatiegebied primaire proces behandeld. Voor schoolorganisaties is onderwijs het primaire proces. De stichting staat voor kwalitatief goed onderwijs, ondersteund door gekwalificeerd personeel, moderne middelen en een goede financiële situatie/ bedrijfsvoering.

2.1.

Marktaandeel

De stichting Westerwijs is in de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn een goede partner binnen het reguliere primaire onderwijs. Op 1 oktober 2013 was het leerlingenaantal 2305 en hadden we een marktaandeel van 38.60% in de vier gemeenten. Op 1 oktober 2012 was het leerlingenaantal nog 2430. Dit betekent een daling van 125 leerlingen, vooral als gevolg van de krimp, maar ook als gevolg van de interbestuurlijke scholenfusie van de Goeman Borgesius. Wij merken daarbij wel op dat de fusieschool wordt aangemerkt als een school voor christelijk én openbaar onderwijs, maar formeel onder het bevoegd gezag van Penta Primair valt.

2.2.

Doelstellingen

Natuurlijk voldoen wij aan de wettelijke opdracht die bepaalt dat het onderwijs dekkend moet zijn voor de kerndoelen. Elke school afzonderlijk bewaakt het eigen onderwijsconcept (bv. Dalton) en past het Schoolplan en andere documenten hierop aan.

2.3.

Speerpunten

Actualiseren van de leerlingenprognoses van de vier gemeenten De leerlingenprognoses zijn actueel. Zij laten net zoals in de rest van Nederland een krimp zien. De krimp zal ook in het Westerkwartier gevolgen hebben voor het aantal kinderen en dus voor onze financiële armslag. Een en ander is ook aan de orde in het Regionaal Integraal Huisvestings Plan, aan de totstandkoming waarvan wij meewerkten. In de voorbereiding van de begroting 2015 wordt hiermee rekening gehouden. Opbrengstgericht werken verder implementeren in onze organisatie en het aansluiten van de kwaliteitszorgsystemen Kwintoo en Kwaliteit in Beweging Als leerling volg systeem en als klant-relatie-systeem maken wij gebruik van ParnasSys. We nemen deel aan het programma School aan Zet van de PO Raad, maar passen diverse onderdelen aan, om ze beter bij de ontwikkeling van Westerwijs te laten aansluiten.


Gerichte acties uitvoeren (verbeterplannen) om alle scholen zo snel mogelijk onder het basisarrangement van de onderwijsinspectie te laten vallen In 2013 zijn de schoolverbeterprocessen afgesloten. Nog slechts één school is beoordeeld als „zwak”. Een gericht verbeterproces is op een snel herstel van de opbrengsten afgestemd. Collegiale hulp wordt hierbij ingezet. Deze wordt geleverd door directeuren, specialisten én leidinggevenden. Scholing van docenten op het gebied van taal- en rekenonderwijs en zorg De scholing op het gebied van taal - en rekenonderwijs en zorg is in 2013 vruchten gaan afwerpen. Westerwijs heeft een heldere visie op samenwerking binnen het domein Passend Onderwijs Wij zijn ons bewust van de kwaliteiten die wij in huis hebben. Deze kwaliteit bieden wij aan onze partners in Passend Onderwijs aan. Wij vragen hen om desgevraagd hetzelfde te doen. Daar waar nodig worden afspraken gemaakt om deze inzet snel en effectief bij de leerling te brengen. Veel tijd en energie is gaan zitten in de ontwikkeling van Passend Onderwijs in het Westerkwartier. Met name de overlegcultuur heeft veel tijd opgeslokt, die pas na realisatie per 1 augustus 2014 hun werking zal kunnen aantonen. De keuzes die binnen het samenwerkingsverband ontstaan sluiten aan bij onze visie. Inmiddels zijn de interne structuren duidelijk en worden zij ingericht. De opbrengsten van de scholen blijken o.a. uit cito scores in groep 8 De scores van de CITO eindtoets vormen een summiere, maar bekende, graadmeter voor de kwaliteit van ons onderwijs. Het resultaat van -meestal- 8 jaren werken. De CITO-scores van de scholen van Westerwijs brengen we hierboven in beeld. De scores van 2014 zijn nog niet beschikbaar. De conclusie uit dit overzicht is, dat er nog leerwinst te behalen is. Daar werken we constant aan


3.

Leiderschap

3.1. Doelstellingen De schoolleider staat centraal in de ontwikkeling van ieder onderwijsbeleid. Bij Westerwijs is in 2013 ervoor gekozen om deze positie te versterken, zodat ontwikkelingen én aansluiten bij de vragen van

3.2. Speerpunten Project intervisie afronden en intervisiegroepen opnieuw samenstellen In oktober 2013 eindigde een organisatie brede scholing op het thema Intervisie. Sindsdien zijn alle directies competent om een audit uit te voeren bij collega scholen van Westerwijs of bij scholen van andere besturen. Collegiale visitatie is hier onderdeel van. Door praktijkproblemen met elkaar te analyseren en door gericht samen te werken aan oplossingen/alternatieven, zal de kwaliteit verbeteren. Onlangs zijn de intervisiegroepen opnieuw samengesteld.

Stimuleren meerscholen directeur bij het ontstaan van vacatures In 2013 is een structuur ingevoerd, waarin 3 directeuren van basisscholen tevens beleidsadviseur zijn in het bestuursbureau. Doel van deze nieuwe functies (specialismen: onderwijs, personeel en huisvesting) is om een optimale aansluiting tussen centraal beleid en schoolontwikkeling te realiseren. De nieuwe structuur is per 1 januari 2014 in werking getreden. Enkele directeuren zijn tegelijkertijd directeur van 2 scholen, waardoor zij fulltime in die functie kunnen werken. Directeuren breed toerusten als hun functie als schoolleider Diverse directeuren volgen opleidingen die hen in staat stellen om beter te worden in hun vak. In oktober 2013 is gestart met een herbezinning op het Meerjaren Strategisch Beleidsplan. Doel van dit proces is om méér vanuit gedeelde waarden en minder vanuit „regels” te gaan werken. In deze opzet vormt ontmoeting een belangrijke bron van kennis en/of inspiratie. Westerwijs biedt ruime(re) mogelijkheden om anderen in de professionele ruimte te ontmoeten. scholen én vanuit een sterker draagvlak voeding krijgen.


4.

Personeel

4.1. Doelstellingen Het personeelsbeleid van de stichting legt een duidelijk verband tussen de kwaliteit van de medewerkers en de kwaliteit van de organisatie. Professionalisering, wet Beroepen in het onderwijs (BIO) en alles wat samenhangt met de invoering van het convenant leerkracht zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Het verbeteren van de kwaliteit van het personeel, het stimuleren van kennisontwikkeling en het aantrekken van ambitieus en goed personeel zijn hier onder andere de uitkomsten van.

4.2. Personeelsbestand Ons personeelsbestand is anno 2013 als volgt:

25% van het personeelsbestand is ouder dan 55 jaar. Het oudere personeel (ouder dan 55 jaar) is iets oververtegenwoordigd maar over het algemeen kan gezegd worden dat er een redelijke verdeling bestaat tussen de verschillende leeftijdscategorieën. Een natuurlijke mix van nieuwe kennis van jonge docenten en de ervaring van oudere docenten is hierdoor mogelijk. Er is een beperkte instroom van nieuw en jong personeel. Een zorgelijke ontwikkeling die wij met mobiliteit bevorderende stimulansen bestrijden.

4.3.

Speerpunten

Gebruik maken van de mogelijkheden van de „functiemix” In 2013 is regelmatig aandacht gevraagd voor de bezetting van de nieuwe LB en LC functies in ons functiebouwwerk. Wij krijgen deze functies niet bezet! Hiervoor kunnen verschillende verklaringen worden gegeven, maar die baseren niet op feiten. Het blijft voor de mobiliteit binnen Westerwijs belangrijk om over een stevig functiebouwwerk te beschikken. In 2013 is gestart met de beschrijving en waardering van de -ondersteunende- functies op het bestuursbureau.


Leerkrachten scholen op het gebied van ICT, opbrengstgericht werken en didactisch handelen. Alle scholen beschikten in 2013 over digiborden voor bijna alle groepen. De plaatsing is gekoppeld aan basisscholing, welke kennis in de praktijk verder moet worden ontwikkeld. We beschikken bij Westerwijs over specialisten op diverse gebieden. We noemen ICT, Zorg, Rekenen, Taal, Gedrag, Sport en Beweging- en Hoogbegaafdheid. Op verschillende manieren bevorderen een brede beschikbaarheid van deze kwaliteit op alle scholen. Geen van de leerkrachten binnen Westerwijs kan nog stellen, niet te weten wat opbrengstgericht werken inhoudt! Met die kennis omgaan in een pedagogisch/didactisch uitgebalanceerde omgeving lukt ons steeds vaker. Ons verzuimcijfer wordt 5,5% en onze meldingsfrequentie 1,1 Per 1 augustus 2013 zijn we overgegaan naar een andere Arbodienst, mede omdat het ziekteverzuim maar niet wilde dalen. De verzuimcijfers per 1 augustus 2013 treft u in onderstaand schema aan.

OUD – WESTERWIJS * Kengetallen verzuim

2013

LANDELIJK

2011-2012

Kengetallen verzuim

2012

2011

Verzuimpercentage 7,65 %

7,5 %

Verzuimpercentage

6,44 %

6,46 %

Meldingsfrequentie

1,11

Meldingsfrequentie

1,05

1,00

0,95

* De gegevens zijn verzameld door De Friesland / Verzuimsignaal. * De landelijke verzuimcijfers zijn afkomstig van het Vervangingsfonds/DUO.


5.

Middelen

5.1. Middelen Alle onderwerpen die bij middelen aan bod komen, dienen bij te dragen aan het realiseren van de specifieke ambities en doelstellingen van de stichting en het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. Zowel huisvesting, voorzieningen en de bedrijfsvoering zijn hierbij essentieel. De stichting streeft hierbij naar kwalitatief goede schoolgebouwen, moderne ICT- voorzieningen en onderwijsmethoden. Basis voor bekostiging Aantal scholen

19

Baten per leerling

6.133 Euro

Lasten per leerling

6.38 Euro

5.2.

Speerpunten

In 2013 kende de stichting de volgende speerpunten: Samen met Penta Primair en de gemeente Grootegast nieuwbouw van Het Kompas in Opende realiseren Het proces bevindt zich in de voorbereiding van de aanbesteding. In goed overleg tussen alle partijen worden de optimale oplossingen gevonden binnen de -als altijd- beperkte beschikbare middelen. Door ontwikkelen van samenwerkingsscholen Op 4 plaatsen werken Penta Primair en Westerwijs samen bij de instandhouding van onderwijs in een kern. Leidend daarbij is het inzicht, dat behoud van een goede samenwerkingsschool in een kern meer waarde voor kinderen heeft dan opheffing van een school. Deze samenwerkingsscholen zijn scholen voor openbaar én christelijk onderwijs! In 2013 is een fusieproces gestart tussen de openbare en de christelijke school in Noordhorn, omdat het leerlingenaantal van de obs De Molshoop te ver dreigde terug te lopen. Bijzonder is dat deze ontwikkeling wordt gevoed door een breed draagvlak vanuit het dorp. De vijfde samenwerkingsschool wordt zichtbaar. In Noordwijk is een situatie ontstaan, waarin voor obs Het Middelpunt de conclusie moest worden getrokken, dat het aantal kinderen door de krimp zodanig laag werd, dat de kwaliteit van het onderwijs in het geding kwam. In samenspraak met de ouders is een proces gestart, dat kan leiden tot fusie met de christelijke school in Kornhorn. Dit kan leiden tot de zesde samenwerkingsschool.


Een meerjarenbegroting opstellen Er moet worden vastgesteld, dat de meerjarenbegroting die is opgesteld in 2012, niet is geactualiseerd in 2013. Dat is niet goed, omdat de focus daardoor te dichtbij wordt gericht. Bij de voorbereiding van de begroting 2015 wordt een meerjarendoorkijk opgesteld, die onderdeel uitmaakt van de begroting zelf. De verwachting is dat deze meerjarendoorkijk de keuzes voor 2015 zal beïnvloeden.


6.

Organisatie en communicatie

6.1. Doelstellingen De scholen van de stichting Westerwijs staan niet stil in hun ontwikkeling. In 2013 is gestart met de voorbereiding van een script voor de ontwikkeling van ons onderwijs in het Westerkwartier. Met behulp van dit script kunnen scholen een plan trekken, dat aansluit bij de kwaliteit van dit moment en bij de specifieke omstandigheden van de kern of plek waar zij staan. Daarmee gaat de focus van Westerwijs zich meer richten op de ontwikkeling van scholen.

6.2.

Speerpunten

In 2013 had de stichting de volgende speerpunten: De open dagen van de scholen Ouders moeten de scholen kennen, willen zij er hun kinderen plaatsen. In 2013 is ruim aandacht gegeven aan de voorbereiding van de open dagen. Het is leuk om de reacties van ouders en kinderen te zien. Doorgaan met de opbouw van een ICT omgeving Langzaam maar zeker wordt in 2013 een Westerwijs met een eigen gezicht zichtbaar. Daarbij is ICT ingezet als hulpmiddel. Westerwijs is en blijft toch vooral een organisatie waarbinnen mensen elkaar ontmoeten en samenwerken vanuit verbinding. Een 3D verbinding! Dat betekent dat wij één (2D) virtuele omgeving voor heel Westerwijs hebben ingericht, waarin snel contacten kunnen worden gelegd en documenten en media kunnen worden uitgewisseld en resultaten kunnen worden ingezien. Inhoud geven aan de underscore „Investeren in leren” Hoe leren mensen eigenlijk? Er komt uit onderzoek steeds meer informatie over het leren van mensen. Deze informatie ontsluiten we langzaam maar zeker via onze ICT omgeving en in onze gesprekken. Door aandacht te richten op nieuwe vaardigheden als „21st century skills” ontstaat belangstelling voor manieren waarop deze vaardigheden - waarvan de waarde onomstreden is - in school kan worden geleerd. Dit gedachtegoed komt in 2014 verder tot wasdom, waarmee de underscore een concrete leidraad voor persoonlijke ontplooiing kan worden.


7.0

7.1.

Financiën

Analyse resultaat

Ten aanzien van het resultaat op de exploitatie wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie. In de volgende paragraaf wordt de exploitatie besproken, gespecificeerd naar baten en lasten. De uitwerking van het Najaarsakkoord brengt Westerwijs structureel extra inkomsten van het rijk. Omdat het om een aanzienlijk bedrag gaat, wordt per saldo sowieso een positief resultaat geboekt. Na correctie van deze extra inkomsten van het rijk, ontstaat echter óók een positief resultaat ten opzichte van de begroting 2013. Dit is op zich verheugend. Een nadere analyse leert ons, dat met name door een betere planning en control een betere beheersing kan worden bereikt. Hieronder treft u een overzicht op hoofdlijnen van verschillen tussen begroting 2013 en realisatie. Plussen en minnen op het resultaat Rijksbijdragen Andere overheidsbijdragen Niet begrote cq hogere baten uwv&vvf Overige baten Netto loonkosten Overige personeelskosten Afboeking activa Huisvestingskosten ICT, repro en leermiddelen Diversen Totaal

Bedrag € 444.000 € 45.000 € 142.000 € 70.000 € 40.000€ 30.000€ 33.000€ 64.000€ 137.000€ 49.000 € 446.000

De extra inkomsten van het rijk tekenen per saldo voor vrijwel het gehele verschil tussen begroting en werkelijkheid. Sommige afwijkingen tussen begroting en werkelijkheid hangen samen en verklaren elkaar, zoals lasten die gestegen zijn omdat bijbehorende baten gestegen zijn. Andere afwijkingen kunnen verklaard worden uit de (on-) nauwkeurigheid van schattingen in de begroting, niet te voorziene mee- en tegenvallers en/of de kwaliteit van het budgetbeheer.  De extra inkomsten zijn niet direct uitgegeven. Ze zijn voor een groot deel eigenlijk ook ontvangen ten behoeve van 2014 maar mogen daarin uitdrukkelijk niet geboekt worden.  De niet begrote inkomsten van het vervangingsfonds en UWV hebben voor een bedrag van € 114.000 betrekking op zwangerschapsverlof. Omdat bij zwangerschapsverlof wordt voorzien in vervanging, zijn de loonkosten en uitgaven aan payrollers een vergelijkbaar bedrag hoger.  De afgeboekte activa betreft de middelen van de fusieschool Goeman Borgesius. Die middelen zijn overgegaan naar de fusieschool. De boekwaarde is daarom afgeboekt.  De laatste flink negatieve post is de post ICT, repro en leermiddelen. Hierop is € 137.000 meer uitgegeven dan begroot. De post ICT is een bewuste overschrijding in verband met de aanschaf van een aantal digiborden en een serie tablets. De post repro is onvoldoende nauwkeurig begroot, met name vanwege de in 2013 bekend geworden meerkosten van 2012. Er is op repro niet alleen te weinig begroot maar er wordt ook teveel geld aan uitgegeven. De kosten zijn inmiddels per school per leerling inzichtelijk gemaakt en de knelpunten zijn helder en worden waar mogelijk Jaarverslag 2013 Stichting Westerwijs Pagina | 25

aangepakt. De overschrijding van het budget voor leermiddelen is deels een bewuste overschrijding en deels het gevolg van het schuiven met budget door schooldirecteuren. Zo heeft men soms op de post overige personeelskosten bezuinigd ten faveure van de leermiddelen. Ten opzichte van 2012 is er vooruitgang geboekt bij de planning van de onderhoudskosten en bij het budgetbeheer van de schooldirecteuren. Aandachtspunt blijft het koppelen van de begroting en inhoudelijke planvorming.

7.2.

Exploitatie

De exploitatie wordt gevormd door de baten en de lasten over een bepaalde periode (een jaar). Deze worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben en niet aan het jaar waarin de bijbehorende betalingen of ontvangsten plaatsvinden. Een nota die in 2014 binnenkomt maar op 2013 betrekking heeft, wordt dus gekoppeld aan het jaar 2013. In het exploitatieoverzicht worden de baten en lasten van het huidige boekjaar getoond zoals ze begroot zijn en zoals ze gerealiseerd zijn. Daarnaast zijn ter vergelijk ook de cijfers van het voorgaande boekjaar weergegeven.

Exploitatierekening Werkelijk 2013 €

Baten Rijksbijdrage OC W Overige subsidies OC W Gemeentelijke bijdragen Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten

Begroot 2013 €

Werkelijk 2012 €

13.071.429 0 263.910 401.723 287.032

12.592.427 35.000 278.288 199.889 217.540

13.179.663 29.347 1.714.202 329.140 98.202

14.024.094

13.323.144

15.350.554

10.320.209 1.224.681 130.397 68.845 124.716 33.023 25.000 145.149 224.068 243.117 37.392 221.209 139.103 330.439 590.188 93.520

10.280.435 1.254.628 101.093 95.116 140.614 25.000 118.840 236.680 216.354 35.536 221.209 117.130 323.675 453.179 88.120

10.621.414 1.162.734 110.199 93.364 128.180 74.162 25.000 208.003 262.550 267.079 35.929 176.145 114.292 331.385 653.134 128.326

13.951.056

13.707.609

14.391.896

73.038

384.465-

958.658

14.569 1.692

25.200 750

19.591 1.781

85.915

360.015-

976.468

Lasten Lonen en salarissen Overige personele lasten Afschrijving gebouwen Afschrijving inventaris en apparatuur Afschrijving meubilair en machines Afschrijving leermiddelen etc. (PO) Boekverlies desinvesteringen Huur gebouwen Klein onderhoud en exploitatie Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Dotatie onderhoudsvoorziening Overige huisvestingslasten Administratie- en beheerslasten Inventaris, apparatuur en leermiddelen Overige instellingslasten Totaal lasten Saldo Baten en Lasten Rente baten Rentelasten Exploitatiesaldo


7.2.1 Baten: De baten in de exploitatie zijn hoger dan begroot. De rijksbijdragen zijn geïndexeerd waar de begroting, zoals te doen gebruikelijk is, nog is gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande jaar. Nu de economische ruimte voor het rijk geringer is, zijn deze indexeringen ook minder zeker. In 2013 werd de bekostiging voor personeel en arbeidsmarktbeleid zelfs verlaagd. De andere vormen van bekostig werden verhoogd. Niet voorzien waren de subsidies „Bijzondere bekostiging jonge leerkrachten” en „Bijzondere - en aanvullende bekostiging”, ook wel de subsidies in het kader van het Najaarsakkoord genoemd. De laatste subsidie is ruim 4 ton en volledig gepland om uit te geven in 2014. Het bedrag voor jonge leerkrachten is € 125.000, maar is gespreid over 2013 en 2014. De gemeentelijke bijdragen zijn redelijk in lijn met de begroting. Deze post bestaat voornamelijk uit de bruidsschat en de gemeentelijke bijdrage voor huisvesting (Zuidhorn). De overige overheidsbijdragen bestaan voornamelijk uit de bijdragen van het vervangingsfonds, voornamelijk ter stimulering van verzuimpreventie en van het UWV als compensatie voor loondoorbetaling bij zwangerschapsverlof. Op de laatste 2 posten is belangrijk meer geld ontvangen dan begroot en dat verklaart vrijwel het gehele verschil met de begroting op de post overige overheidsbijdragen. De andere belangrijke post is de bijdrage van de samenwerkingsverbanden voor zorgverlening in de scholen, die komt overeen met de begroting. De overige baten betreffen detacheringbaten en externe bijdragen voor buitenschoolse activiteiten. De detacheringbaten zijn flink hoger dan begroot door het detacheren van het personeel van de Goeman Borgesius vanaf 1 augustus 2013. 7.2.2 Lasten: Bij de personele lasten is in 2013 gemiddeld 0,7 fte aan personeel in loondienst meer ingezet dan begroot (167,5 ten opzichte van 166,8). Voor het personeel in loondienst was in de begroting rekening gehouden met 1% stijging van de loonkosten, de feitelijke stijging van het loonkostenniveau kwam hiermee overeen. Per saldo is ongeveer € 70.000 (=0,6%) meer op de post “Lonen en salarissen” uitgegeven dan begroot. Van de loonkosten is € 29.000 besteed aan personele knelpunten en eveneens € 29.000 aan flankerend beleid, bedragen die gedekt worden vanuit de beleidsbegroting. Aan BAPO is ongeveer € 256.000 uitgegeven, in de rijks bekostiging wordt rekening gehouden met € 178.000. De gemiddelde loonkosten per fte bedroegen € 62.210 waar rekening was gehouden met € 62.110. Onder het kopje “Overige personele lasten” is een aanvulling op deze loonkosten opgenomen via de kosten van onder andere de payrollers. De payrollconstructie is opgezet vanuit het oogpunt van flexibiliteit (inzet naar behoefte Westerwijs) en risicomijding (aanstellingsverplichtingen en uitkeringsclaims ivm werkloosheid, ziekte en WGA). De ontstane vacatureruimte als gevolg van vertrek van mensen in loondienst en als gevolg van gestegen baten is ingevuld met payrollers omdat er op de iets langere termijn geen zekerheid is over de krimpcapaciteit. Naast payrollers wordt er ook gebruik gemaakt van personeel dat gedetacheerd wordt van samenwerkingspartners De Kring en Penta Primair. Tenslotte worden er nog conciërges ingehuurd via NovaWork. De totale uitgaven van € 540.000 voor extern personeel zijn ongeveer € 115.000 hoger dan begroot. Van de kosten van het extern personeel kan ongeveer € 350.000 worden toegerekend aan payrollers. Het grootste deel daarvan wordt besteed in het kader van de beleidsbegroting, het betreft de vervanging tot aan het einde van het schooljaar van de leerkrachten die gedurende het schooljaar vertrekken. Jaarverslag 2013 Stichting Westerwijs Pagina | 27

Andere bestanddelen van de post “Overige personele lasten” die opvallen zijn de kosten voor werving en selectie (€ 24.000 boven de begroting in verband met werving nieuwe directeur), premie WGA i.v.m. eigen risicodragerschap (€ 23.000 boven de begroting in verband met affinanciering inlooprisico), bedrijfsgezondheidszorg (€ 27.000 boven de begroting door inzet van extra subsidies voor begeleidingstrajecten). Dat de post uiteindelijk niet de begroting overschrijdt, heeft te maken met het feit dat de externe kosten van vertrekregelingen (afstortingen bij ABP en uitkeringen aan outplacementbureaus) lager zijn dan begroot: € 65.000 ten opzichte van € 117.000. Al met al wordt dus op personeel ongeveer evenveel uitgegeven als is begroot. 7.2.3 Materieel Bij de materiële lasten vallen ook verschillen op tussen de begroting en de realisatie. De reguliere afschrijvingskosten komen overeen met de begroting. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van meubilair naar apparatuur door de digiborden anders in te delen. Deze vallen nu ook qua budgetbeheer onder de ICTcoördinator en niet meer onder de beleidsmedewerker huisvesting. Niet gerekend was op de fusie van de Goeman Borgesius en de afboeking van de daar gebruikte activa. Daardoor toch een overschrijding van € 20.000 op afschrijvingen. De huisvestingslasten wijken vrijwel niet af van de begroting! Op het vlak van energiebeheer is men onder de raming maar ook ruim onder het verbruik van 2012 gebleven, meer dan schoolsluitingen enerzijds en het koude voorjaar anderzijds zouden verklaren. Bij de schoonmaakkosten is zichtbaar dat extra werk is besteed aan het schoonmaken van de vloeren, dit was niet begroot. Bij de overige huisvestingslasten is het tuinonderhoud te laag begroot, omdat de kosten van 2012 laag waren. Dit vond zijn oorzaak in een wel heel late afrekening van 2012 die nu in 2013 terechtkomt. Deze afrekening van € 9.000 verklaart daarom het verschil van € 18.000. De kosten voor administratie en beheer komen redelijk overeen met de begroting. Een forse overschrijding van de begroting is te zien bij de apparatuur en leermiddelen. Hiervan wordt € 50.000 verklaard door de reproductiekosten die enerzijds verhoogd zijn door afrekeningen van 2012 en anderzijds te laag zijn begroot. Los van deze 2 zaken liggen de reprokosten bij de scholen inmiddels onder de loep zoals hiervoor al is aangegeven. Ook wordt ongeveer € 50.000 verklaard door de extra aanschaf van tablets en digiborden boven de planning. Het resterende verschil wordt in hoofdzaak verklaard door aanschaf van meer leermiddelen dan begroot. Deze meeruitgaven zijn voor een deel bovenschools gedaan en bedoeld voor versterking van de innovatie. Op schoolniveau is ook meer uitgegeven dan begroot, maar daar wordt het verklaard door enerzijds schuiven met budgetten (minder uitgeven aan overige personeelskosten) en anderzijds nog onvoldoende kundigheid in het verbinden van plannen aan de begroting. Ook op de overige instellingslasten wordt weinig overschreden. De representatiekosten tekenen voor het verschil. Westerwijs hanteert de rijks voorschriften ten aanzien van belenen en beleggen! De rentebaten waren begroot op basis van een rentepercentage van 2%. Helaas is de rente gedaald naar ongeveer 1,3% en was het spaarsaldo gemiddeld iets lager dan verwacht, mede door de afstorting van het inlooprisico van de WGA. De koerswinst op beleggingen bedraagt ongeveer € 50.000 in 2013. Dat is een (nog fictief) rendement van ongeveer 1,7%. Deze koerswinst wordt niet als bate geboekt. Pas bij beëindiging van de belegging wordt het resultaat daarop als gerealiseerd beschouwd. Jaarverslag 2013 Stichting Westerwijs Pagina | 28

7.2.4 Ten opzichte van 2012 Naast een vergelijk met de begroting is ook de ontwikkeling ten opzichte van het vorig jaar aan de orde. Globaal kan daarover het volgende worden aangegeven: De rijksbijdragen zijn vrijwel even hoog. Dat is te verklaren met minder leerlingen en een iets hoger vergoedingstarief. De overige OCW subsidies (geoormerkte subsidies) zijn tot nul gedaald, de baten van 2012 betreffen nog een subsidie voor cultuureducatie. De gemeentelijke bijdragen worden vertekend door de kapitaalsbijdrage van de gemeente Zuidhorn in 2012. Zij dalen en lopen daarmee in lijn met de terugloop van het bedrag dat in het kader van de bruidsschatregeling wordt ontvangen. In 2013 is het laatste bruidsschatbedrag ontvangen. De overige overheidsbijdragen zijn iets hoger door stevige bijdragen van het vervangingsfonds en het UWV. De overige baten worden bepaald door de detacheringbaten in de samenwerking met Penta Primair en De Kring. Zonder deze baten zouden de overige baten zeer gering zijn. De salariskosten zijn gedaald door een flink geringere inzet van personeel in loondienst tegen een gemiddeld iets hoger salaris. Er zijn iets meer payrollers ingehuurd. De overige personeelskosten zijn na aftrek van de kosten van payrollers vergelijkbaar met 2012. De afschrijvingskosten zijn vergelijkbaar met 2012. De huisvestingskosten zijn lager dan in 2012, begrijpelijk want er zijn ook minder gebouwen in gebruik en zoals gezegd is er ook succesvol energiebeheer gepleegd. De administratie- en beheerslasten zijn, na een spectaculaire daling van 2011 naar 2012, nu stabiel. Aan apparatuur en leermiddelen is minder uitgegeven en aan overige instellingslasten beduidend minder. Dat zal ook moeten als we de daling van inkomsten door minder leerlingen willen volgen. De exploitatieresultaten van zowel 2012 als 2013 benaderen de begroting als ze gecorrigeerd worden voor de bijzondere componenten.


7.2.5 Kengetallen exploitatie Exploitatiekengetallen 2013 in procenten van de totale baten Werkelijk Begroot Werkelijk 2013 2013 2012 Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen Overige baten

93,21% 4,75% 2,05%

94,78% 3,59% 1,63%

86,05% 13,31% 0,64%

in procenten van de totale lasten

Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten

Werkelijk 2013

Begroot 2013

Werkelijk 2012

82,75% 2,32% 7,42% 7,27%

84,15% 2,46% 7,08% 6,31%

81,88% 2,31% 7,57% 7,73%

in procenten van de totale baten Werkelijk Begroot Werkelijk 2013 2013 2012 Resultaat (Marge cq C VO-Rentabiliteit)

0,61%

-2,70%

6,36%

De kengetallen zoals hierboven vermeld spreken voor zich. Als de bruidsschat van de gemeente Zuidhorn in 2012 en de bijzondere rijks bekostiging in 2013 worden weggelaten dan zijn de percentages van de baten in 2013 ongeveer gelijk aan 2012 en komen ze sterk overeen met de begrotingen.

7.2.6 Balans De balans is een momentopname van enerzijds alle bezittingen en vorderingen (activa) en anderzijds de wijze waarop deze bezittingen en vorderingen gefinancierd zijn, dus met eigen of vreemd vermogen (passiva). Het peilmoment voor een balans is 31 december. Naast het huidige jaar wordt altijd het voorgaande jaar opgenomen in het overzicht. Balans

31-12-2013

31-12-2012

Activa

€

€

Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Leermiddelen (PO) Deelnemingen/financiele vaste activa Voorraden Debiteuren Ministerie van OC W Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Totaal Activa

1.084.584 528.758 3.560.858 161.832 594.372 311.365 40.005 1.247.335

1.161.319 567.840 3.496.942 25.650 672.046 399.865 17.094 1.194.546

7.529.109

7.535.302

4.054.110 1.135.208 186.709 738.934 240.287 58.473 375.747 156.092 151.416 432.133

3.909.409 1.194.003 237.311 678.491 221.446 115.600 411.266 157.303 222.679 387.794

7.529.109

7.535.302

Passiva Algemene reserve Publiek Bestemmingsreserves/bestemmingsfonds Personeelsvoorzieningen Onderhoudsvoorziening Overige voorzieningen C rediteuren Ministerie van OC W Belastingen en prem. soc. verzekeringen Schulden terzake van pensioenen Overige kortlopende schulden Overlopende passiva Totaal Passiva


7.2.7 Activa Westerwijs heeft geen gebouwen en terreinen gewaardeerd op de balans. Dat is een keus. Westerwijs heeft de keuze gemaakt om het groot onderhoud via een voorziening te laten verlopen. De waarde van de inventaris en apparatuur is iets gedaald, er is dus meer afgeschreven en gedesinvesteerd dan geïnvesteerd. Bij de leermiddelen is hetzelfde het geval. Het afschrijvingsniveau van deze activa komt overeen met de bekostiging die hiervoor wordt ontvangen. De conclusie is gerechtvaardigd dat de Westerwijs scholen gemiddeld eigentijds ingericht zijn qua meubelen, apparatuur en lesmethoden. Onder de deelneming is begrepen de belegging bij de BNG. Deze wordt op inlegwaarde gewaardeerd. Koerswinsten of koersverliezen worden niet eerder als gerealiseerd beschouwd dan wanneer de belegging wordt beëindigd. In 2013 was er een koerswinst van ongeveer € 50.000. Naast deze belegging wordt ook de vordering op de gemeente Zuidhorn in het kader van de kapitaalsoverdracht meegenomen in deze post. Althans voor zover de gelden over meer dan 1 jaar worden ontvangen. Het deel van de vordering dat in 2014 zal worden voldaan, is onder de kortlopende vorderingen (post Overige vorderingen) opgenomen. Debiteuren zijn de zakenrelaties waarvan Westerwijs nog geld tegoed heeft. Afhankelijk van de snelheid van factureren of betalen is dit saldo hoger of lager. Het is nu flink hoger dan vorig jaar, doordat de posten voor detachering hoger zijn dan vorig jaar. De vordering op het ministerie van OCW heeft te maken met de beschikking op schooljaar basis en het betaalschema dat het ministerie hanteert. Voor de baten gaat Westerwijs uit van 1/12 deel per maand (=8,3%) maar het ministerie betaalt over de maanden augustus tot en met december slechts 6,9%. Het verschil wordt als vordering opgenomen. Het ministerie erkent deze vordering overigens niet en heeft zelf geen schuld per 31-12 aan Westerwijs opgenomen op haar balans. Het is dus een fictieve vordering met een boekhoudkundige achtergrond. De overige vorderingen betreffen in hoofdzaak de bruidsschat van Zuidhorn. Dit bedrag is per 1 januari 2012 opgenomen als kapitaal van Westerwijs, maar de gemeente Zuidhorn heeft 5 jaar de tijd voor het betalen van dit bedrag. Hier is het deel opgenomen dat in 2014 door ons wordt ontvangen. Overlopende activa zijn vooruitbetalingen, in dit geval zijn het licenties di vooruitbetaald zijn. Liquide middelen is een verzameling schoolbankrekeningen) en kastegoeden.

van

bankrekeningen

(waaronder

ook

de

Het saldo is redelijk stabiel. Wel staar er gemiddeld minder op de betaalrekening en meer op de spaarrekening vanwege een actief liquiditeitsbeheer.

7.2.8 Passiva Het eigen vermogen van Westerwijs is in 2 componenten weergegeven. De eerste is de algemene reserve. Dit deel van het vermogen heeft geen bestemming gekregen van het bestuur en dient voor de financiering van de organisatieactiviteiten en als buffer voor risico’s. Bij dit deel van het vermogen is het resultaat over 2013 opgeteld.


Het tweede deel is een bestemmingsreserve, hieraan zijn door het bestuur wel bestemmingen gekoppeld. De bestemmingen kunnen door het bestuur echter ook te allen tijde weer worden gewijzigd. Het grootste deel van de bestemmingsreserves betreft de oude bapo voorziening, deze bestemmingsreserve is ruim € 850.000. Verder is er sprake van een bestemmingsreserve van bijna € 200.000 voor meubilair. Tenslotte maken de schoolbankrekeningen deel uit van dit deel van het vermogen. Het ministerie van OCW verplicht ons om dit vermogen op te nemen in onze administratie. Onder de personeelsvoorzieningen staan de verplichtingen die Westerwijs heeft inzake spaarverlof en jubilea van medewerkers. De onderhoudsvoorziening bevat het ten behoeve van meerjarig onderhoud gespaarde geld. In 2013 is meer geld gespaard dan ingezet voor groot onderhoud, daardoor is het saldo van de voorziening gestegen. In de komende tien jaar zal dit geld volgens de meerjarenonderhoudsplanning volledig worden ingezet voor meerjarig onderhoud. Crediteuren zijn de schuldeisers van Westerwijs. Dit betreft nota’s van leveranciers die op de balansdatum nog open stonden. Deze nota’s worden doorgaans binnen een maand betaald. Belastingen en premies sociale verzekeringen betreft de verplichtingen over de decembersalarissen van de medewerkers. Deze lasten worden in januari betaald. Hetzelfde geldt voor de pensioenpremies. De overige kortlopende schulden betreft kostenbedragen die al wel redelijk goed ingeschat kunnen worden maar waarvoor nog geen nota’s zijn ontvangen. In 2012 was deze post veel hoger omdat toen de nota’s voor detachering van Penta Primair en De Kring nog binnen moesten komen. Onder de overlopende passiva staan de vakantiegeld-rechten van de medewerkers.


7.3. Kengetallen per balansdatum Kengetallen ten aanzien van de balans

31-12-2013

31-12-2012

Liquiditeit (= quick ratio = current ratio)

1,67

1,52

Solvabiliteit (EV/TV)

0,69

0,68

Solvabiliteit (EV/VV)

2,22

2,10

Solvabiliteit C VO (EV+voorz / TV)

0,81

0,80

Weerstandscapaciteit

€ 5.189.318

€

5.103.412

Weerstandscapaciteit inclusief voorzieningen

€ 6.114.961

€

6.019.214

Weerstandscapaciteit incl. voorz. en excl mva

€ 4.501.619

€

4.290.055

Kengetallen vermogen ten opzichte van exploitatie

31-12-2013

31-12-2012

Weerstandsvermogen (EV/Baten)

37,00%

33,25%

Weerstandsvermogen inclusief voorzieningen

43,60%

39,21%

Weerstandsvermogen incl. voorz. en excl. mva

32,10%

27,95%

Kapitalisatiefactor (balanstotaal/exploitatiebaten)

53,63%

49,03%

1,66%

19,13%

Rendement/rentabiliteit (resultaat / EV)

Norm CVO 0,5<x<1,5

0,30

Norm CVO

35,00%

In de meerjarenbegroting wordt voor de komende 2 jaar een bedrag van € 360.000 euro per jaar uitgetrokken voor de kwaliteitsverbetering van het onderwijs en voor een scenario waarin niet veel krimppijn geleden wordt en waarin de kwaliteit van het onderwijs niet door krimp in gevaar wordt gebracht. Deze investering in kwaliteit en degelijk personeelsbeleid is niet alleen kwalitatief verantwoord maar ook financieel.

Kapitalisatiefactor en inspectie van het onderwijs Kapitalisatiefactor (balanstotaal/exploitatiebaten)

31-12-2013

31-12-2012

53,63%

49,03%

a) C orrectie boekwaarde gebouwen en terreinen (C VO)

0,00%

0,00%

b) C orrectie privaat vermogen (IvhO)

0,00%

0,00%

c) C orrectie vooruitontvangen investeringssubsidies (IvhO)

0,00%

0,00%

53,63%

49,03%

d) C orrectie permanente vordering OC W

-4,23%

-4,37%

e) C orrectie voorzieningen (met nulstand in de planning)

-5,26%

-4,41%

44,13%

40,24%

Kapitalisatiefactor IvhO

Norm CVO

35%

Door Ivho (nog) niet geaccepteerde correcties

Kapitalisatiefactor na niet geaccepteerde correcties

Met de Inspectie van het Onderwijs is in 2011 en begin 2012 overleg geweest over de financiële situatie van Westerwijs en de hoogte van de kapitalisatiefactor als indicator daarvan. De discussies zijn niet geheel afgerond in die zin dat de inspectie nog een aantal vragen onbeantwoord heeft gelaten, met name de correcties die Westerwijs heeft toegepast op het balanstotaal. De meerjarenbegroting 2013-2016, waarin Westerwijs aangeeft flink te willen investeren in kwaliteit, was voldoende aanleiding voor de inspectie om geen verdere discussie meer te voeren. Over 2 jaar zal de kapitalisatiefactor (gecorrigeerd) nog wel iets boven het niveau van 35% zitten omdat de resultaten van 2013 veel gunstiger uitpakken dan begroot.


7.4. Treasury Treasury is het sturen en het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. In het Treasurystatuut van stichting Westerwijs wordt het treasurybeleid uiteengezet en wordt een beschrijving gegeven van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader van de treasuryfunctie. Het treasurystatuut heeft tot doel sturing te geven aan de treasuryfunctie en risico’s te beperken en wordt strak ingekaderd door de “Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek”. Het Treasurystatuut is in 2012 gewijzigd en opnieuw vastgesteld door het bestuur van de stichting Westerwijs. De werkwijze op basis van het treasurystatuut is dat er wordt gewerkt binnen de kaders van de “Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek”. Er wordt jaarlijks in de begroting een treasury paragraaf opgenomen waarin de plannen voor het komend jaar aangegeven zijn en er wordt jaarlijks in een paragraaf in het jaarverslag verantwoording afgelegd omtrent de treasury activiteiten. In tussentijdse rapportages wordt de post financiële baten en lasten weergegeven en bij afwijking van de begroting wordt deze afwijking toegelicht. •

Overzicht en analyse van de huidige liquiditeits- en risicopositie

Een deel van het niet geïnvesteerde vermogen van Westerwijs is belegd bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) in het Kapitaalmarkt Select Fonds (KSF). De BNG is (op dit moment) de enige Nederlandse bank met een AAA-rating. Het KSF is een fonds dat voldoet aan de in het treasury statuut gestelde eisen waarbij de inleggarantie termijn gebonden kan zijn maar bij negatief rendement altijd bespreekbaar is met de BNG. Het is een fonds dat bestaat uit rentedragende obligaties (van ook AA+ instellingen of landen). Vanwege de rente op de obligaties en de 100% terugbetaling van de obligatiewaarde, is de inleg gegarandeerd. Door koerswaarden van de obligaties kan er sprake zijn van een tijdelijk negatief rendement. Westerwijs heeft deze gelden niet op korte termijn nodig en kan de tijdelijkheid van een negatief rendement afwachten. Dat is in 2011 en 2012 ook gebeurd. Het koersrendement was over 2011 negatief maar dat is in 2012 hersteld. Ook in 2013 was het koersverloop gunstig. De verwachting is dat de belegging een normaal tot voldoende rendement zal laten zien. In het KSF is in 2011 een bedrag van 3 miljoen euro ingelegd. Ultimo 2011 is hierop een bedrag van € 90.068 teruggestort. De koerswaarde was op 31-12-2011 € 2.822.446 waardoor er op dat moment sprake was van een koersverlies van € 87.516 en dus een negatief rendement van 3,02%. De koers op 31-12-2012 is € 2.986.023 en dat is € 76.061 meer dan de inlegwaarde. Op 31-12-2013 is de koers € 3.035.450 dat betekent een waarde toename van € 125.488. Over de gehele looptijd betekent dat een positief rendement van 1,44% en over 2013 betekent dat een rendement van 1,73%. Omdat de koersschommelingen in het KSF niet eerder tot een gegarandeerd resultaat leiden voor Westerwijs dan wanneer de belegging wordt beëindigd, worden de koerswaarden niet overgenomen in de boekwaarde op de balans van Westerwijs. Deze boekwaarde betreft dus enkel de inlegwaarde van de belegging. Jaarverslag 2013 Stichting Westerwijs Pagina | 34

De overige niet geïnvesteerde middelen van Westerwijs worden gestald op een spaarrekening bij de Rabobank. De Rabobank heeft sinds 2012 geen AAA-rating meer maar AA+. De Rabobank valt daarmee nog ruimschoots binnen de gestelde eisen van het treasury statuut. De spaarrekening is een gewone bedrijfsspaarrekening met een variabele rente. De rente is in de loop van 2013 behoorlijk gedaald maar lijkt nu stabiel. Op de betaalrekeningen wordt (vrijwel) geen rente ontvangen. Het is niet de verwachting dat ten aanzien van de rentevergoedingen op korte termijn de situatie zal wijzigen. Centrale banken houden de tarieven laag. Ook de rentevergoeding op obligaties zal hierdoor niet veel gaan wijzigen. Bij een economisch herstel bestaat wel de kans dat obligaties ten opzichte van aandelen minder aantrekkelijk gaan worden en er een koersdaling als gevolg van vraag en aanbod zal optreden. Deze koersdaling zal niet groot zijn omdat de beleggingswaarde bij het aanhouden van de obligaties niet daalt. De rente en inleg worden beiden voldaan zoals vastgesteld. Het ligt daarom niet voor de hand dat de koerswaarde van de KSF belegging opnieuw onder de inlegwaarde komt. De komende jaren zullen de niet geïnvesteerde middelen van Westerwijs in omvang afnemen. Middels een beleidsbegroting wordt enerzijds aan de kwaliteit van onderwijs een impuls gegeven en worden anderzijds de gevolgen van krimp voor de onderwijskwaliteit bestreden. Dit tegen geraamde kosten van € 360.000 per jaar gedurende nog 2 jaren. Het meerjaren investeringsplan is toereikend om de kwaliteit van de leermiddelen op niveau te houden en zal geen bijzondere onttrekking aan het beschikbaar vermogen betekenen. Het meerjaren onderhoudsplan echter laat nog wel een onttrekking aan het beschikbaar vermogen zien. In 2013 was veel meerjarig onderhoud voorzien, ook relatief veel in de scholen in de gemeente Zuidhorn, dit is maar ten dele uitgekomen. Voor de komende 3 jaren wordt jaarlijks een investering voorzien die hoger is dan de dotatie met een opgeteld verschil van ongeveer € 350.000 is. Het lijkt er niet op dat er een beroep op de middelen in het KSF beleggingsfonds gedaan moet worden de komende jaren. Dat zou overigens geen enkel probleem zijn want de middelen zijn terstond opvraagbaar. In de begroting van 2013 was bijna € 25.000 opgenomen als financiële bate. Dit was mede ingegeven door de renteverwachting. De spaarrente is echter nog verder gedaald dan werd verwacht. Bovendien is het gemiddelde saldo iets lager geweest dan verwacht. Daardoor is de ontvangen rente ook op een lager bedrag uitgekomen. Met ingang van 2012 is een strakke werkwijze aangehouden bij het liquiditeitenbeheer. Op de 1e dag van elke maand wordt het banksaldo van de betaalrekening aangevuld of afgeroomd naar een bedrag tussen de € 300.000 en € 400.000. Dat bedrag wordt maandelijks beschikbaar gehouden voor de reguliere materiële lasten. De personele lasten worden afgeboekt tussen de 22e en de 30e van de maand, vooraf komen de reguliere rijksmiddelen binnen die doorgaans voldoende zijn voor de betaling van de personele lasten. In de maanden mei en december is uitbetaling van extra loonkosten aan de orde, om die reden wordt rond de 18e van die maanden vastgesteld of er voldoende saldo is voor afboeking van die extra lasten. In de opvolgende maanden worden de extra premies afgedragen en wordt dus rond de 26e van de maand een extra controle uitgevoerd en in de maanden augustus tot en met november worden rond de 18e van de maand nog controles uitgevoerd omdat in die maanden de rijks bekostiging voor personeel geringer is dan de loonkosten. Op deze manier staan de beschikbare middelen telkens tegen het hoogste rentepercentage uit en wordt het beste aan de treasury doelstellingen voldaan.


8. Continuïteitsparagraaf Continuïteit wordt gevonden door de borging van dat wat goed is te verbinden met een proces waarin je continue kunt verbeteren. In het najaar van 2013 hebben wij hiertoe de PDSA -cyclus ingevoerd. Deze kenmerkt zich als volgt:

Deze cyclische manier van benaderen van veranderen, legt nadruk op het middel dat je inzet om te bereiken waar je naar toe wilt. Soms zal dit een middel zijn dat zich richt op Westerwijs breed. Soms zal het een middel zijn dat een school in een bepaalde ontwikkeling brengt. Soms is het een middel dat een bepaalde doelgroep in beweging brengt. enz. enz. Uit dien hoofde is het niet mogelijk om in lijn met de voorgaande jaren concreet in het jaarverslag op te nemen wat we gaan doen! We bouwen voort op de thema’s professionalisering, goed onderwijs, ICT, huisvesting en organisatie, zoals die de afgelopen jaren zijn gevoerd. De activiteiten die wij hiertoe organiseren, worden later dit schooljaar gepubliceerd.

8.1 Meerjaren doorkijk Een financiële meerjarendoorkijk behoort deel uit te maken van een jaarverslag, volgens de huidige normen van het ministerie van OCW.


De meerjarenbegroting die in 2012 is vastgesteld voor de periode 2012 t/m 2016 treft u in samenvatting hieronder aan.

8.2 Meerjarenbalans Op basis van de meerjarenbegroting en de ervaringen met de jaarrekening 2013 is een meerjarenbalans opgesteld. Deze meerjarenbalans treft u hieronder aan.

8.3 Ontwikkeling Eind 2013 is een nieuwe structuur gebracht ten behoeve van de „lerende organisatie” Westerwijs. Deze structuur geeft veel ruimte aan leraren, directeuren en ouders om inbreng te hebben in de ontwikkelingen die wij doormaken. Midden 2014 is ons meerjaren termijn plan waarschijnlijk vervangen door het script „Waardenrijk Westerwijs”. Jaarverslag 2013 Stichting Westerwijs Pagina | 37

9.

Kerncijfers en kengetallen


Bijlagen Jaarverslag 2013


Bijlage A: Scholen stichting Westerwijs in 2013 obs De Molenberg Bovenweg 56-A 9861 GJ Grootegast

obs ‘t Jonkertje Jonkersvaart 49a 9366 TA Jonkersvaart

obs Het Kompas Alkemastraat 2a 9865 BD Opende

obs De Springplank Malijksepad 4 9363 AT Marum

sws De Aquarel Kerkweg 5 9862 TH Sebaldeburen

obs Het Middelpunt Westerweg 28 9824 PH Noordwijk

obs De Opstap De Ommegang 11a 9822 AZ Niekerk

obs De Coepel Nieuweweg 57 B 9364 PB Nuis

obs De Hasselbraam De Knip 1B 9351 XZ Leek

obs De Dorpel Schoolstraat 32 9367 PZ De Wilp

obs De Nijenoert Nijenoertweg 38 B 9351 HT Leek

obs Goeman Borgesius Kleiweg 1-3 9831 PL Aduard

obs De Tweemaster (Dalton) Weth. I. Hutstraat 28 9351 RG Leek

obs De Borgh Boslaan 20A 9801 HG Zuidhorn

obs De Beelen De Beelen 3 9356 CZ Tolbert

obs De Molshoop Oosterweg 9a 9804 PP Noordhorn

sws De Gavelander (Dalton) De Boomgaard 1 9828 RC Oostwold

obs Jan Bierma Schoolstraat 19 9883 PG Oldehove

obs Het Veenpluis G. Veenbrandstr 17 9354 XH Zevenhuizen

obs de Triangel Kievitsweg 2a 9843 HA Grijpskerk

Gefuseerd en opgeheven per 1-8-2012 obs De Jonge Hondenhoek Pasop 4-1 9355 TG Midwolde

Gefuseerd en opgeheven per 1-8-2012 obs De Til De Olde Ee 17 9362 RC Boerakker

Gefuseerd en opgeheven per 1-8-2012 obs de Toermalijn Hogeweg 2 9832 TA Den Horn


Bijlage B: Samenstelling centrale organen in 2013 Bestuur:  Dhr. A.J.C. van Pelt (voorzitter);  Dhr. K.H. Landman (vicevoorzitter);  Dhr. A.J.P. Louman (secretaris);  Dhr. S.F.A. de Ruijter (penningmeester);  Dhr. A.G.J. Bruijn;  Mevr. Y.N. Eisinga-Moorlag  Dhr. H. Bloupot;  Dhr. A.J.H.M. Kurvers. Management en stafbureau: Algemene directie, uitvoerend bestuurder:  Dhr. H. Oosting, algemeen directeur tot 01-10-2013  Dhr. H. Frik, adjunct algemeen directeur tot 01-10-2013  Dhr. H.L. de Vries, algemeen directeur vanaf 01-09-2013 Management van de scholen:  Mevr. T. de Haan, directeur van De Aquarel;  Mevr. E. Sprang, meerscholen directeur van De Opstap en ‘t Jonkertje;  Mevr. I. Schouwstra, directeur van Het Kompas;  Mevr. A. Seiffers, directeur van De Beelen;  Dhr. F. Paulides, directeur van Het Veenpluis;  Mevr. J. Buiten, meerscholen directeur van De Hasselbraam en a.i. bij De Molenberg  Dhr. R. van Hoorn, directeur van De Coepel;  Dhr. A. de Haan, directeur van De Gavelander;  Dhr. P. Pijlman, directeur van De Nijenoert;  Dhr. C. van der Veen, meerscholen directeur van De Tweemaster en De Molshoop;  Dhr. I. Oosterkamp, a.i. directeur van De Dorpel;  Mevr. O. Coeling, directeur van De Springplank;  Dhr. L. de Vries, meerscholen directeur van De Jan Bierma en De Goeman  Borgesius (school is per 01-08-2013 opgeheven);  Mevr. G. Kastermans, meerscholen directeur van De Triangel en Het Middelpunt;  Mevr. A. Beukema, directeur van De Borgh. Bestuursbureau:  Mevr. E. Kleinveld, beleidsmedewerker personeel;  Dhr. F. Paulides, beleidsmedewerker huisvesting vanaf 01-08-2013  Mevr. D. van der Veen, medewerker personele zaken;  Mevr. T. van de Wege, medewerker personele zaken;  Mevr. N. Krassenburg, medewerker financiën, PR en secretarieel en adm. taken;  Dhr. J. van der Veen, bovenschools ICT coördinator

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in 2013: In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad hebben de volgende personen zitting:  Dhr. E. Groen  Mevr. G. Boonstra  Mevr. E. de Vries  Dhr. A. Slagter  Mevr. A. Hoexum  Mevr. K. Landman Jaarverslag 2013 Stichting Westerwijs Pagina | 41

Bijlage C: Lijst met afkortingen Afkortingen

Omschrijving

BAPO

Bevordering Arbeids Participatie Ouderen

BO

Basisonderwijs

BSO

Buitenschoolse opvang

CAO PO

Collectieve Arbeidsovereenkomst Primair Onderwijs

CJS

Christelijke Jenaplan School

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie OCW

GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

LEA-overleg

Lokaal educatieve agenda

MCO

Multifunctioneel centrum Oostwold

MOP

Meerjaren onderhoudsplan

MR

Medezeggenschapsraad

MSD

Meerscholig directeur

OBS

Openbare Basisschool

OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

PDCA-cyclus

Plan-do-check-act cyclus, beleidscyclus van Deming

PO

Primair onderwijs

REC

Regionaal Expertise Centrum

RI&E

Risicoinventarisatie en -evaluatie

RNPONOWG

Regionaal Netwerk Passend Onderwijs Noord Oost West Groningen

ROPO

Regionaal overleg Passend Onderwijs

SBO

Speciaal Basisonderwijs

SD

Schooldirecteur

SO

Speciaal Onderwijs

SOOZ

Stichting openbaar onderwijs Zuidhorn

SWV

Samenwerkingsverband

TSO

Tussen schoolse opvang, overblijven

VO

Voortgezet Onderwijs

WET BIO

Wet Beroepen in het Onderwijs

WSNS

Weer Samen Naar School


Bijlage D: Jaarrekening 2013


Jaarverslag maart 2014

Recommend Documents