J ARV JAA VE ERS SLA AG 200 09
L ERPL LEE LEIN0 055 5 ST TICHTING G VOO OR OPENB BAAR R PRIMAIR R OND DERW WIJS APEL A DOO ORN
Jaa arverrslag 2009 9 Leerp plein055 Stichting voo or openb baar prim mair ond derwijs Apeldoo A rn
Voorw woord
Met vee el genoegen n presentee er ik u het ja aarverslag 2009 2 van Le eerplein055 5, de stichtin ng voor openba aar basisond derwijs en speciaal s bassis- en voorrtgezet onde erwijs in Ap peldoorn. Het verrslag geeft een e goede weergave w v alles wa van at er in 2009 9 is gebeurd d. Het schooljaar 2008Per hoofds 2009 is het derde jaar j van onzze lopende strategisch he periode 2007-2011. 2 stuk is aangeg beleidsplan geven wat de hoofddoe elstellingen zijn uit dat strategisch s n en wat we e het afgelopen jaar gerrealiseerd hebben. h Daa armee ontstaat een he elder beeld van v doelste ellingen en resultaten. r Daarna aast geeft he et jaarversla ag 2009 een duidelijk overzicht va an de financiële resulta aten van he et afgelop pen jaar. Da aaruit blijkt dat d Leerplein055 een fiinancieel ge ezonde orga anisatie is. Ons weersta andsvermog gen is op orrde en er is een goede balans tusssen investe eringen in niieuw beleid en continuïteit van de organisatie e. In een tra ansparant sy ysteem van n planning e en control worden w inkomstten en uitga aven in bala ans gehouden. De orga anisatie legtt op een du uidelijke man nier verantw woording af;; jaarlijks wo ordt de gem meenteraad van Apeldo oorn geïnforrmeerd ove er de resulta aten. olen van Le eerplein055 zijn voortdu urend in ontwikkeling. Ook in 2009 zijn er vee el De scho verande eringen en vernieuwing v gen doorgevoerd. Een voorbeeld hiervan is d de ontwikke eling van de Sterrenschool Ape eldoorn. Daa armee houd den we de kwaliteit k van n ons onderrwijs op peill en geven we w kindere en wat ze no odig hebben n. Onze medewerker m rs vormen daarbij d de be elangrijkste e succesfacttor. Leerple ein055 heeftt daarom oo ok in 2009 fo ors geïnvestteerd in hun n scholing. Daarvoor D he ebben we een e eigen K Kenniscentru um Leerple ein055 opge ericht met ee en ruim aan nbod aan cu ursussen, workshops, w (master)opleidingen en n trainingen. Ook op het terrein van PR en Communiccatie heeft Leerplein05 L open jaar ve eel 5 het afgelo geïnvessteerd. De kwaliteit k van n ons onderrwijs en onz ze scholen wordt w op ee en professio onele manie er naar bu uiten gebraccht. Kennellijk heeft da at effect op de d Apeldoornse bevolkking, want steeds s meerr ouders weten de weg w naar on nze scholen n te vinden!
Leerplein055
Ja aarverslag 20 009
Blad 1
Op die manier is ook in 2009 voortdurend d gewerkt aan a vernieuw wing en verrbetering va an onze organissatie en onss onderwijs. Dankzij de grote inzett en het enth housiasme van onze medewerker m rs hebben n we onszelff verder onttwikkeld naa ar een profe essionele organisatie m met profess sionele scho olen. Alles in het belang van onze kinderen k en n de kwaliteit van het onderwijs op p onze scho olen. Namens het bestuur van Leerrplein055
drs. O. Meulenbee ek, algeme een directeu ur Leerplein0 055 Stichting voor open nbaar prima air onderwijs Apeldoorn n
Leerplein055
Ja aarverslag 20 009
Blad 2
LEERPLEIN055 APELDOORN JAARVERSLAG 2009 Inhoudsopgave Blz.
Voorwoord……………………………………………………… 1
Inhoudsopgave………………………………………………… 3
Bestuursverslag……………………………………………….
4
o Organisatie…………………………………………….
5
o Onderwijs……………………………………………… 11 o Personeel……………………………………………… 18 o PR en Communicatie………………………………… 22 o Huisvesting……………………………………………. 23 o Financiën……………………………………………… 25
Jaarrekening…………………………………………………. o Grondslagen……………………..............................
29
o Waardering van activa en passiva………………....
29
o Resultaatbepaling…………………………………....
30
o Balans…………………………………………………
31
o Staat van baten en lasten…..……………………….
33
o Kasstroomoverzicht………………………………….
34
o Toelichting op de balans…………………………….
35
o Niet uit de balans blijkende verplichtingen………..
40
o Toelichting op de staat van baten en lasten………
41
Accountantsverklaring……………………………………….
48
Risicoparagraaf………………………………………………. 50
Financiële kengetallen……………………………………….
Voorstel bestemming resultaat……………………………... 54
Bijlagen………………………………………………………..
Leerplein055
Jaarverslag 2009
52
55
Blad 3
Bes stuursverslag g Leerp plein055 – Stichhting voor openbaar primaiir onderw wijs Apeld doorn Kernwa aarden De kernw waarden van n Leerplein05 55 zijn: mode ern, veilig en n toegankelijkk. Alle medew werkers van Leerplein05 55 worden gestimuleerd d om vanuit deze d kernwa aarden te han ndelen en elkkaar daarop aan te sprek ken. Het eige en gedrag van v medewe erkers geldt steeds s als vo oorbeeld voor kinderen (e en hun ouderrs). De kernw waarden bep palen voor een n groot deel het imago en n de ‘uitstraliing’ van onze e organisatie e als geheel e en van iederr school afzonderlijk. Modern n: Het onde erwijs van Le eerplein055 is van kwalittatief hoog niiveau. Leerplein055 is acctief in onderrwijsvernieuw wing, zet moderne leermid ddelen in en geeft vooruittstrevend com mputeronderrwijs. Cito-sccores en uitsttroomcijfers naar het VO tonen t dit aan n. Veilig: Zorg en aandacht voor ieder kin nd, dat vinden n wij belangrrijk. Zo ontsta aat een vertrrouwde en ve eilige omgevving, waarin kinderen k zich h optimaal ku unnen ontwikkkelen. Die persoonlijke p o ontwikkeling wordt sterk beïnvloed b do oor het plezier dat kinderen ervaren tijdens hun schooltijd. s Da aarom hebbe en de schole en van Leerplein055 veel aandach ht voor sociale vaardighe eden. Een ho oog besef van n normen en n waarden is impliciet verrankerd in de e opdrach ht van het op penbaar onde erwijs. Onge ewenst gedra ag zoals pestten wordt nie et geacceptee erd. Elke sch hool heeft duidelijke regels en afsprakken. Toegankelijk: Onze sccholen zijn op penbaar. Daa ar zijn we tro ots op. Het be etekent nam melijk dat we o open staan voor v iedereen. Ongeacht geloofsovertuiging en culturele afkkomst, zolang g er maar resspect voor elkaar is en re espect voor verschilllen. Juist daa arom ontwikkkelen de kind deren op de scholen van Leerplein05 55 sterke soc ciale vaardigh heden. Met alle a verschille ende kindere en bij elkaar vormen v de scholen van L Leerplein055 5 een goede afspiege eling van de samenleving g. De scholen n van Leerplein055 beste eden aandaccht aan de ve erschillende wereldgo odsdiensten en culturele e stromingen.. Op alle sch holen wordt godsdienston g nderwijs dan wel humanisstische vorming aangebo oden.
Missie Vanuit de d zojuist gefformuleerde kernwaarden n luidt de mis ssie van Lee erplein055 alss volgt:
Leerp plein055 staa at garant voo or kwalitatieff hoogwaardig onderwijs. Iederr kind is welkkom ongeach ht afkomst off geloofsoverrtuiging. Talen nten van kind deren worden optimaal en e veelzijdig ontwikkeld o in n een veilige, mode erne en ‘bruisende’ leero omgeving. Zelfstandigheid en e eigen vera antwoordelijk kheid van kin nderen wordtt gestimuleerrd. Ontm moeting staatt centraal van nuit een houding van resspect en aand dacht voor verscchillen tussen n kinderen, ouders o en me edewerkers.
Leerplein055
Ja aarverslag 20 009
Blad 4
Er is passend onderwijs en zorg voor ieder kind. Competente medewerkers zorgen voor optimale resultaten voor ieder kind. Iedere school van Leerplein055 werkt (inter)actief samen met ouders en andere betrokkenen in de maatschappelijke omgeving van de school. Leerplein055 staat open voor nieuwe ontwikkelingen en werkt voortdurend aan verbetering en vernieuwing. Er is aandacht voor de Rechten van het Kind
Organisatie Visie op de organisatie Leerplein055 heeft zich na de verzelfstandiging van de gemeente Apeldoorn meer en meer ontwikkeld als een zelfstandige organisatie met een eigen gezicht. Zij wil de komende jaren verder doorgroeien als een organisatie die hoge onderwijskwaliteit biedt aan haar leerlingen en daardoor aantrekkelijk is voor ouders. Daarbij formuleren we doelstellingen die er uiteindelijk toe moeten leiden dat Leerplein055 in 2011 een sterke positie heeft met een gezond marktaandeel en een hoge onderwijskwaliteit.
richting
resultaten
professionele organisatie, gezamenlijke cultuur, ambassadeurschap, resultaatgerichtheid. stabiel marktaandeel, school als afspiegeling van de wijk, sterke medezeggenschap, samenwerkende scholen.
Strategisch beleidsplan 2007-2011 Begin 2007 is het nieuwe strategisch beleid van Leerplein055 voor de komende vier jaar geformuleerd. Dat heeft geleid tot het meerjaren strategisch beleidsplan 2007-2011 ‘Modern, veilig en toegankelijk’. Het plan bevat een groot aantal beleidsvoornemens op de terreinen Organisatie, Onderwijs, Personeel, Financiën, Huisvesting en PR & Communicatie. Het strategisch beleidsplan is tot stand gekomen met inbreng van alle onderdelen in de organisatie. Het vormt bovendien de basis voor de nieuwe schoolplannen die alle scholen voor de periode 2007-2011 hebben opgesteld. Het strategisch beleid van Leerplein055 wordt jaarlijks vertaald in jaarplannen die vervolgens worden geconcretiseerd op schoolniveau door de jaarcontracten met de scholen. Jaarlijks worden de behaalde resultaten geëvalueerd. In de bijlage bij dit jaarverslag is de bestuursrapportage met betrekking tot de doelstellingen en resultaten over het schooljaar 2007/2008 opgenomen. Voor de realisering van de doelstellingen uit het strategisch plan worden binnen Leerplein055 op alle niveaus in de organisatie via een cyclus van planning en control afspraken gemaakt. Er worden jaarcontracten af gesloten tussen het centraal management en de scholen. Daarvoor hanteren we de uitgangspunten en de werkwijze van Policy Governance. Het betekent niet dat iedere school hetzelfde onderdeel van dit plan op hetzelfde moment uitvoert. Uitgangspunt is de specifieke situatie van de individuele school, zij het in relatie tot het algemene kader van dit strategisch plan.
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 5
Door monitoring wordt informatie per school verzameld om te kunnen beoordelen of de geformuleerde doelstellingen uit het jaarcontract behaald zijn. Op die manier ontstaat de volgende beleidscyclus:
Centrale doelstellingen en resultaten Leerplein055
Managementrapportages en jaarverslag
Evaluatie
Schoolspecifieke resultaten
Strategisch beleidsplan 2007-2011
Schoolplan 2007-2011 en jaarcontract (jaarplan) per school
Uitvoering op schoolniveau
Beleidscyclus Leerplein055
Resultaatgerichtheid Bij de managementfilosofie van Leerplein055 is resultaatgerichtheid een centraal begrip. Hierbij gaat het steeds minder om hoe de resultaten worden bereikt maar om wat het behaalde resultaat is. Het sturen op resultaten vindt plaats via jaarcontracten en monitoring en wordt gerealiseerd aan de hand van prestatieindicatoren: resultaten die zo concreet mogelijk zijn. Prestatie-indicatoren leiden tot ken- en stuurgetallen waardoor kan worden bepaald of de afgesproken resultaten zijn behaald. Strategisch Meerjaren Beleidsplan 2007-2011 ‘Modern, veilig en toegankelijk..’ Centrale doelen en resultaten
Schoolspecifieke resultaten Schoolplannen 2007-2011 Jaarcontract per school
Managementrapportages en jaarverslag - Algemeen kader strategisch beleid Leerplein055 -
De hierboven beschreven beleidscyclus vormt een belangrijke basis voor de kwaliteitszorg binnen Leerplein055. In bijlage 5 bij dit verslag is de bestuursrapportage inzake de behaalde resultaten met betrekking tot het Strategische Beleidsplan 2007-2011 – jaarschijf 2008-2009 - opgenomen.
Bestuur Het stichtingsbestuur van Leerplein055 heeft een bestuurlijk beleidskader vastgesteld waarin de bestuursfilosofie (Policy Governance), de taken en verantwoordelijkheden (besturen op afstand) en de code Good Governance zijn vastgesteld. Ook zijn de hoofdlijnen van beleid geformuleerd.
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 6
Het bestuurlijk beleidskader voorziet in een vergaand mandaat aan de Algemeen Directeur (de heer drs. Otto Meulenbeek) die verantwoordelijk is voor de uitvoering van beleid en verantwoording aflegt aan het bestuur. In 2009 heeft één wisseling plaatsgevonden in het bestuur: de heer Sicco Baas is door de gemeenteraad benoemd als opvolger van de heer L. Ophof die in september 2008 is overleden. Bestuursleden mevrouw drs. E.J. van Calcar
Voorzitter
de heer C.J. Spruyt
vice-voorzitter
mevrouw mr. M.P. Smilde
Secretaris
de heer drs. F. Colon
Lid
de heer S. Baas
Lid
(m.i.v. maart 2009)
In de centrale directie van de organisatie heeft ook één wisseling plaats gevonden: mevrouw Jannie Hoogerwerf heeft haar werkzaamheden in verband met FPU beëindigd en is opgevolgd door de heer Fred Berends. Op schoolniveau heeft een drietal directiewisselingen plaatsgevonden: Op de Parkenschool is als directeur benoemd de heer M. Wever, op De Kakelhof mevrouw Y. Klaaysen en op Het Gilde mevrouw A. Wilbrink.
Centraal management De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van beleid is door het stichtingsbestuur gemandateerd aan de algemeen directeur. Samen met vier unitdirecteuren vormt hij het centraal management van de organisatie. In het managementteam worden de besluiten van de algemeen directeur voorbereid. De verantwoordelijkheden binnen de organisatie zijn geregeld in een managementstatuut. Directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor de eigen school en worden daarbij aangestuurd door één van de vier unitdirecteuren die ieder de leiding hebben over een unit van 7 à 8 scholen. Daarnaast beheert iedere unitdirecteur één van de vier inhoudelijke portefeuilles: Onderwijs, Personeel, PR en Organisatie en Financiën/Huisvesting Met alle directeuren wordt in het directeurenberaad maandelijks overleg gevoerd. Daarnaast zijn vier beleidsgroepen actief op de beleidsterreinen Onderwijs, Personeel, PR en Organisatie en Financiën/Huisvesting. De beleidsgroepen bespreken de beleidsontwikkelingen binnen Leerplein055 en bereiden de belangrijkste onderwerpen voor ten behoeve van het directeurenberaad. De beleidsgroepen worden voorgezeten door de unitdirecteuren die ieder de bijbehorende portefeuille beheren. Daarnaast is er voor ICT-beleid een aparte stuurgroep ICT. Leerplein055 vormt een eigen (openbaar) samenwerkingsverband Weer Samen naar School (WSNS). Daartoe fungeert de stuurgroep WSNS en de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). In deze structuur worden directeuren optimaal bij het centrale beleid van Leerplein055 betrokken en is er een goede balans ontstaan tussen de centrale aansturing en de autonomie van de scholen.
Bestuursbureau Het centraal management en de scholen worden ondersteund door het bestuursbureau van Leerplein055. Daar zijn 14 medewerkers (10 fte) actief in de ondersteuning en de facilitering van onze scholen, met name op de terreinen Personeel, Organisatie, ICT, Financiën, Huisvesting, PR & Communicatie en administratie. In 2009 is besloten om Leerplein055 toe te rusten als eigen administratiekantoor. Dit betekent dat Leerplein055 haar eigen personeels- en salarisadministratie voert.
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 7
In het afgelopen jaar 2009 is een traject in gang gezet voor verdere professionalisering van het bestuursbureau. Daartoe is de administratieve organisatie doorgelicht en zijn procedures en processen in beeld gebracht. Via een systeem van interne auditing wordt de administratieve organisatie geoptimaliseerd. Onder meer gebeurt dat door de voorgenomen invoering van een nieuw Document Management Systeem (DMS), waardoor post- en mailregistratie, archivering, relatiebeheer en documentenbeheer worden verbeterd.
Bezuinigingen op bestuur en management en groeiregeling Eind 2009 zijn door het ministerie van OCW bezuinigingen aangekondigd op het budget bestuur en management en op de groeiregeling. Ondanks vele protesten zijn de bezuinigingen door de Tweede Kamer geaccordeerd. Voor Leerplein055 betekent dat een forse financiële aderlating die in combinatie met extra kosten voor Fuwa en functiemix geleid heeft tot een meerjaren bezuinigingsoperatie. Daartoe is een herziene meerjarenbegroting 2011-2014 opgesteld. Daarin wordt een evenwichtig pakket aan maatregelen voorgesteld waarbij ook een tijdelijke onttrekking aan de reserves wordt aangewend. In de komende jaren zal een nauwgezet begrotingsbeleid worden gevoerd teneinde de bezuinigingen het hoofd te kunnen bieden.
Unit-indeling Unit Noordoost
Unit Noordwest
Unitdirecteur: mevrouw E. Marwitz
Unitdirecteur: de heer H. Wegter
School
Directeur
School
Directeur
De Bundel
De heer G. uit den Bogaard
Berg en Bos
De heer D. Bouman
Comenius
De heer H. van der Most
Heuvellaan
De heer T. van den Bosch
De Gentiaan
Mevr. E. Heuvelmans
De Parkenschool
De heer M. Wever
Daltonschool De Vliegenier
Mevr. E. Mulder
Spitsbergen
Mevr. I. Juffer
Sprengenpark
De heer H. Wichers
Martin Luther King
Mevr. J. Esman
De Boemerang voor
Jenaplanschool De Mheen
Mevr. A. Baars
Mevr. H. Brinkhuis
Het Woudhuis
Mevr. M. van Dieën
Intensieve Taalklassen
Mevr. T. Schultz (coördinator)
Unit Zuidwest
speciaal basisonderwijs
Van Voorthuysen
Mevr. H. Kleine Schaars
Praktijkschool Apeldoorn
De heer R. van Lohuijzen
Unit Zuidoost
Unitdirecteur: de heer F. Berends
(m.i.v. 01-aug-2009)
Unitdirecteur: de heer A. van Selling
School
Directeur
School
Directeur
Beekbergen
De heer F. de Heus
De Bongerd
De heer E. de Beus
De Eendracht
Mevr. I. van Veen
De Dalk
De heer E. Maatman
De Kakelhof
Mevr. Y. Klaaysen
Het Gilde
Mevr. A. Wilbrink
Meester Lugtmeijer
Mevr. R. Brunsting
Mevr. I. Hortulanus
Daltonschool De Reiziger
Daltonschool De Horst
De heer B. van Elburg
De Kosmos
interimdirectie
De Rietendakschool
Mevr. A. Muus
De Marke
De heer W. Beker
De Steenbeek
Mevr. I. Bijster
Oosterhuizen
Mevr. J. de Jongh
De Tweede Stee
Mevr. I. Hortulanus
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 8
Medezeggenschap Elke school heeft een medezeggenschapsraad waarin ouders en personeel vertegenwoordigd zijn. Bovenschools is sprake van een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarbij nagenoeg alle scholen zijn aangesloten. Vanuit het management wordt grote waarde gehecht aan een goed functionerende medezeggenschap binnen Leerplein055. Daartoe wordt intensief overleg gevoerd met de GMR en de MR’en. De GMR heeft in de verslagperiode haar instemming, c.q. advies verleend aan een groot aantal zaken, waaronder: bestuurlijk formatieplan 2009-2010 kwartaalrapportages 2009 rekening en verantwoording 2008 begroting 2010 ziekteverzuimbeleid taakbeleid zorgplan 2009-2010 mobiliteitsbeleid, waaronder mobiliteit directeuren en jaarverslag plaatsingscommissie bezuinigingen Bestuur en Management voorbereidingen functiemix afronding Fuwa Daarnaast heeft de GMR over een groot aantal beleidszaken gesproken en inbreng gehad op de belangrijkste beleidsontwikkelingen binnen de organisatie. De GMR heeft in 2009 onder leiding van de nieuwe voorzitter, mevrouw V. Hijl, en met ondersteuning van de nieuwe secretaris, mevrouw T. Hoedeman, hard gewerkt aan verdere professionalisering van de GMR. In 2009 is opnieuw door Kenniscentrum Leerplein055 een scholingsaanbod gedaan voor leden van de MR’en van de scholen van Leerlein055 (leerkrachten en ouders). De GMR ontving in 2009 een landelijke communicatieprijs.
Klachtenregeling Voor klachten is Leerplein055 aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. In 2009 is geen klacht bij deze commissie ingediend. In het kader van de klachtenregeling beschikt iedere school van Leerplein055 over een interne vertrouwenspersoon. Deze worden 1 x per jaar uitgenodigd voor een scholingsbijeenkomst. Daarnaast heeft Leerplein055 een externe vertrouwenspersoon. Uit het verslag blijkt dat deze externe vertrouwenspersoon in 2009 twee keer is benaderd. Eén keer n.a.v. een probleem op pedagogischdidactisch gebied, één keer over de communicatie bij het afhandelen van een klacht op schoolniveau. Beide zaken hebben niet geleid tot een formele klacht bij het bestuur. Naast de contacten van de externe vertrouwenspersoon, zijn op bestuursniveau in 2009 vijf klachten binnengekomen: 1. Klacht van een schoolteam over een slecht ventilatiesysteem. 2. Klacht van een ouder (van dezelfde school) over het ventilatiesysteem 3. Klacht van een ouder over pedagogisch handelen van een leerkracht. 4. (Mondelinge) klacht van ouders over het pedagogisch klimaat op een school. 5. Klacht van een aanbieder van BSO over aanbesteding BSO De klachten 1 t/m 4 zijn in onderling overleg met alle betrokkenen opgelost en geven geen aanleiding tot beleidswijzigingen. De klachten 1en 2 hebben wel geleid tot het aanpassen van het klimaatbeheersingssysteem op de betrokken school. De klachten 3 en 4 hebben ook aanleiding gegeven voor aanpassingen op schoolniveau. De klacht onder 5. heeft geleid tot een kort geding bij de bestuursrechter, waarna Leerplein055 in het gelijk werd gesteld. Van of via de externe vertrouwenspersoon seksuele intimidatie zijn in 2009 geen klachten binnengekomen.
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 9
Instandhouding van scholen Leerplein055 streeft naar het in stand houden van zoveel mogelijk openbare basisscholen in Apeldoorn en de omliggende dorpen. Om ook de kleine scholen (met een leerlingaantal beneden de opheffingsnorm van 98 leerlingen) open te houden, is een gemiddelde schoolgrootte nodig van minimaal 163 leerlingen. In 2009 is dat gemiddelde gerealiseerd. Het aantal leerlingen van Leerplein055 daalde nauwelijks ten opzichte van 2008 met in totaal 4.662 leerlingen, inclusief het speciaal basisonderwijs (2008: 4664 leerlingen). Het marktaandeel basisonderwijs steeg van 29,9% in 2008 naar 30,1% in 2009. Aantal leerlingen openbaar onderwijs - feitelijke telgegevens -
- gemeentelijke leerlingprognoses -
6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Leerplein055
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
4.756
4.671
4.664
4.662
4.662
4.628
4.604
4.535
Met ingang van 1 augustus 2009 is de openbare basisschool Zuiderpark (dependance van Meester Lugtmeijer) gesloten. Dit heeft te maken met het geringe leerlingaantal maar ook met de verplaatsing van Pestalozzi (De Reiziger) naar Dok Zuid. In het betreffende voedingsgebied was daardoor geen plaats meer voor drie openbare basisscholen. De leerlingen van Zuiderpark zijn grotendeels ingestroomd in de scholen Meester Lugtmeijer en De Reiziger. Hierdoor werd het aantal reguliere basisscholen van Leerplein055 teruggebracht tot (administratief) 26 scholen. Samen met de nevenvestiging De Dalk en de drie scholen voor speciaal onderwijs (De Boemerang, Praktijkschool Apeldoorn en Van Voorthuysen) beschikt Leerplein055 over 30 scholen.
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 10
Onderwijs Visie op onderwijsbeleid Leerplein055 staat garant voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en richt zich op optimale ontwikkeling van leerlingen. Ieder kind kan zich in een moderne en veilige omgeving veelzijdig ontwikkelen; de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van ieder kind wordt gestimuleerd vanuit een houding van respect en aandacht voor elkaar. Ontmoeting staat centraal met nadrukkelijk waardering en aandacht voor verschillen tussen kinderen en voor verscheidenheid in de samenleving.
hoge onderwijskwaliteit, talenten ontwikkelen, goede zorg voor ieder kind, vernieuwend en modern onderwijs, sterke profilering, toonaangevende rol voor ICT.
resultaten
partnerschap met ouders, plan voor pluskinderen, aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling, godsdienstonderwijs/hvo, kinderopvang, uitbreiding VVE en voorschool, digitale schoolborden, sterk extranet.
richting
Leerplein055 biedt een diversiteit aan onderwijsconcepten voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar. Bovenop het kerncurriculum biedt Leerplein055: - godsdienst- dan wel humanistisch vormingsonderwijs, - maatschappelijk geëngageerd onderwijs t.b.v. actief burgerschap en sociale integratie en - onderwijs gericht op optimale cognitieve, creatieve, sociale, emotionele én lichamelijke ontwikkeling, waarbij ruim aandacht wordt besteed aan normen en waarden. In 2009 had Leerplein055 naast de drie speciale scholen de Jenaplanschool (De Mheen), de Daltonschool De Horst en twee Daltonscholen in oprichting, te weten De Reiziger en De Vliegenier. Bovendien zijn op twee scholen (De Dalk en De Steenbeek) vormen van Team Onderwijs op Maat (TOM) gerealiseerd. Op deze en vele andere manieren werkt Leerplein055 aan vernieuwing van het onderwijs. Onze leerlingen komen van school: - optimaal toegerust op het gebied van kennis én vaardigheden, zodat succesvolle deelname aan het vervolgonderwijs mogelijk wordt; - met een bewust mens- en maatschappijbeeld en - met zelfvertrouwen en respect voor zichzelf en de ander.
Wat wilden we bereiken ? In het strategisch plan 2007-2011 zijn voor het beleidsterrein Onderwijs de volgende doelstellingen geformuleerd: 1. Leerplein055 staat garant voor een hoogwaardige onderwijskwaliteit. 2. Leerplein055 heeft een optimaal ontwikkelde zorgstructuur 3. Onze scholen hebben nieuwe onderwijsconcepten ontwikkeld. 4. Onderwijskansenbeleid is versterkt. 5. Leerplein055 biedt alle vormen van kinderopvang. 6. Leerplein055 biedt ‘ontmoetings’onderwijs 7. Leerplein055 speelt een toonaangevende rol op ICT-gebied.
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 11
Wat hebben we bereikt in 2009 ? ad 1. Hoogwaardige onderwijskwaliteit 1.1 Cito-resultaten De resultaten van de Cito-eindtoets 2009 van alle scholen van Leerplein055 zijn gebundeld in een bestuursrapportage. Evenals vorig jaar kennen onze scholen een score die overeenkomt met de landelijke gemiddeldes. Een bevredigend resultaat. De Cito-resultaten worden door de unitdirecteuren met de school besproken. Daar waar nodig zullen ze tot bijstelling van beleid leiden.
CITO‐scores 2006‐2009 545 540 535 530 525 520
2006
2007
2008
2009
Leerplein055
536,2
535,7
534,9
535,1
landelijk
534,6
534,8
534,9
535,2
1.2 Cito – opbrengsten Taal en Rekenen In 2008 heeft de onderwijsinspectie een rapport gepubliceerd over een onderzoek naar het niveau van de taalvaardigheden in het basisonderwijs en naar de verschillen tussen de scholen met lage, gemiddelde en goede taalresultaten. Daaruit is gebleken dat het onderwijsleerproces bepalend is voor het verschil tussen de taalsterke en taalzwakke scholen. Eveneens is de inspectie nagegaan hoe basisscholen presteren voor rekenen-wiskunde. Het verschil tussen de rekensterke en rekenzwakke scholen wordt door een aantal indicatoren veroorzaakt, te weten; - evaluatie van de prestaties, borgen van kwaliteit van leren en onderwijzen, de aangeboden leerstof, realiseren van een taakgerichte werksfeer, duidelijke uitleg, onderwijzen van strategieën in leren en denken, de planmatige uitvoering van de zorg en het nagaan van de effecten van de zorg. In onderstaand overzicht zijn de opbrengsten met betrekking tot taal en rekenen van de scholen van Leerplein055 van de afgelopen jaren in beeld gebracht, waaruit blijkt dat de het merendeel van de scholen gemiddeld dan wel bovengemiddeld scoort.
CIT0‐resultaten Rekenen
CITO‐resultaten Taal
100%
100%
80%
80%
60%
60%
40%
40%
20%
20%
0% 2006
2007
2008
2009
landelijk 2009
0% 2006
2007
2008
2009
landelijk 2009
20%
17%
15%
26%
25%
sterk
32%
43%
11%
12%
26%
sterk
gem.
36%
35%
48%
46%
41%
gem.
44%
48%
44%
52%
42%
zwak
32%
22%
41%
42%
33%
zwak
36%
35%
41%
22%
33%
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 12
1.3 Uitstroomcijfers VO Elke basisschool probeert het maximale uit ieder kind te halen en draagt er zorg voor dat het kind in de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terecht komt en op die school goed mee kan komen. Daarbij voldoet elke school van Leerplein055 aan de in de Kerndoelen genoemde uitgangspunten. In onderstaande grafiek zijn de uitstroomcijfers met betrekking tot het schooljaar 2008/2009 opgenomen.
Uitstroomgegevens 2008/2009
overig 1%
VWO 9%
Gymnasium 8%
Praktijkonderwijs 1%
VMBO-LWOO 8%
VMBO-beroepsg 4%
VMBO-kaderg 11% HAVO-VWO 15%
VMBO-theor 19%
HAVO 7% VMBO-HAVO 15%
VMBO-gemengd 2%
1.4 Inspectierapporten In 2009 zijn vier scholen van Leerplein055 bezocht door de Inspectie, alle met een voldoende tot goed resultaat. Al onze scholen hebben van de Inspectie van het Onderwijs een basisarrangement toegekend gekregen. Dat betekent dat de Inspectie positief gestemd is over de kwaliteit van het onderwijs op de onze scholen. Leerplein055 heeft geen zwakke of zeer zwakke scholen. De inspectierapporten zijn vrij toegankelijk op de website van de Onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl. 1.5 Project Versterking Opbrengstgericht Werken In 2009 heeft Leerplein055 een landelijke subsidie van € 75.000,-- ontvangen voor het 3-jarige project Versterking Opbrengstgericht Werken. Tien scholen van Leerplein055 doen mee aan het project. Doel is het verbeteren van de resultaten van het onderwijs, met name op het gebied van taal en rekenen. Leerkrachten worden geschoold om meer opbrengstgericht te werken. Dat betekent dat ze meer dan voorheen de leerresultaten van leerlingen als uitgangspunt nemen voor hun didactische aanpak. De opbrengsten van dit project komen beschikbaar voor alle scholen. 1.6 Afronding taalpilot. In 2009 is het derde jaar gestart van de taalpilot; in de pilot nemen tien scholen van Leerplein055 deel. De pilot is uitgezet voor een periode van drie jaar en wordt gefinancierd vanuit een landelijke subsidie. Doel van de pilot is het reduceren van de achterstand van leerlingen op het gebied van taal. Met name woordenschat, technisch lezen en begrijpend luisteren en lezen krijgen een flinke impuls op de scholen die aan de taalpilot deelnemen. Data-gestuurd werken neemt een belangrijke plaats in binnen deze pilot. 1.7 Combinatiefuncties Leerplein055 heeft het afgelopen jaar actief geparticipeerd in het beleid rond combinatiefuncties. De rijksregeling combinatiefuncties voorziet in het combineren van functies die ingezet kunnen worden in meerdere sectoren, te weten onderwijs, cultuur en sport. Het gaat in totaal om ongeveer 22 fte’s voor de gemeente Apeldoorn. Door het inzetten van eigen formatie (van vakleerkrachten bewegingsonderwijs) kan Leerplein055 die met 40% vermeerderen. Met Accres en Markant zijn afspraken gemaakt om deze extra formatie zo optimaal mogelijk in te zetten ten behoeve van sport en cultuur op onze scholen. 1.8 Brede School De combinatiefuncties worden met name ingezet voor de brede scholen in Apeldoorn. In 2009 participeerden 16 scholen van Leerplein055 in het gemeentelijk beleid Brede Scholen. Per school is een activiteitenplan opgesteld. Door deelname aan de Brede School zijn scholen in staat om extra (buitenschoolse) activiteiten
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 13
aan te bieden op terreinen als sporten spel, cultuur, zorg en kunstzinnige vorming. In 2009 is het gemeentelijke budget voor coördinatiekosten stopgezet waardoor scholen minder armslag hebben gekregen in de voorbereiding en coördinatie van Brede Schoolactiviteiten. 1.9 Afstemming PO-VO In 2009 zijn verschillende activiteiten ontwikkeld voor meer en betere afstemming tussen de openbare scholen voor PO en VO. Er is een regelmatig managementoverleg tussen Leerplein055 en de Stichting AVOO. Leerkrachten bezoeken met enige regelmaat de VO-scholen. Er worden leerlingen ingezet voor activiteiten op de basisscholen (bijv. voor ondersteuning bij sportactiviteiten en vakken als Engels). In 2009 is een mobiliteitsproject afgerond met als doel om leerkrachten uit het PO te laten doorstromen naar het VO. Daar bleek uiteindelijk weinig belangstelling voor zodat het project (voorlopig) is stopgezet.
ad 2. Optimaal ontwikkelde zorgstructuur 2.1 Leerlingenzorg Iedere school van Leerplein055 heeft een eigen zorgstructuur ontwikkeld waarbij nadrukkelijk aandacht en begeleiding aanwezig is voor leerlingen met extra zorgvragen. Iedere school beschikt over een Interne Begeleider (IB’er) die de spil is van de leerlingenzorg. Vanuit ons eigen Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS) worden scholen en leerlingen ambulant begeleid. Medewerkers worden geschoold. In 2009 is bijvoorbeeld de training over sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen voortgezet. In deze training wordt expliciet de rol van de leerkracht besproken. Er wordt op alle scholen met een dyslexieprotocol gewerkt. 2.2 Verwijzings- en deelnamepercentage speciaal basisonderwijs Leerplein055 vormt zelf het bestuur van het eigen (openbare) samenwerkingsverband. In 2009 lag het deelnamepercentage op 4.22 % tegen 4,35 % in 2008. Deelnamepercentage samenwerkingsverband openbaar onderwijs 5,0 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 deelname%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
4,28
4,42
4,13
4,13
4,21
4,35
4,22
2.3 Passend Onderwijs Ook in 2009 heeft Leerplein055 actief deelgenomen een de voorbereidingen van Passend Onderwijs in Apeldoorn en regio. Daartoe participeren verschillende medewerkers in verschillende werkgroepen. Daar wordt hard gewerkt aan samenwerking en afstemming van voorzieningen (bijvoorbeeld één loket) waardoor passend onderwijs voor ieder kind in Apeldoorn en regio aanzienlijk dichterbij komt. In 2009 heeft een wijziging van het rijksbeleid plaatsgevonden. Er wordt meer verantwoordelijkheid en bijbehorend budget belegd bij de samenwerkingsverbanden en de regionale veldinitiatieven worden afgesloten. Voor de directeuren en de IB’ers van de scholen van Leerplein055 zijn verschillende scholingsbijeenkomsten rond Passend Onderwijs georganiseerd. In het programma van Kenniscentrum Leerplein055 zijn cursussen opgenomen over bijvoorbeeld het maken van groepsplannen en het hanteren van trendanalyses.
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 14
2.4 Aanbod voor hoogbegaafde leerlingen In 2009 is een specifiek beleid voor meer- en hoogbegaafde leerlingen verder ontwikkeld. Dat behelst in grote lijnen een tweesporenbeleid: in eerste instantie een aanbod op maat op de eigen school (dat gebeurt nu ook al op veel scholen) en in tweede instantie een gezamenlijke voorziening binnen Leerplein055 waar hoogbegaafde leerlingen één dagdeel per week terecht kunnen voor een speciaal aanbod. In 2009 zijn concrete voorbereidingen getroffen voor de start van een hoogbegaafdengroep. Leerplein055 staat op het standpunt dat hoogbegaafde leerlingen zoveel mogelijk in de eigen school opgevangen en begeleid moeten worden. Daarvoor zijn en worden op onze scholen plusprogramma’s en plusgroepen ingericht. Daarnaast komt er een hoogbegaafdengroep. In deze groep wordt met name aandacht besteed aan ‘leren leren en organiseren’ en wat het betekent om hoogbegaafd te zijn.
ad 3. Nieuwe onderwijsconcepten 3.1 Voorbereiding Sterrenschool In 2009 is veel tijd en energie gestoken in de voorbereiding van de Sterrenschool Apeldoorn, die m.i.v. het nieuwe schooljaar 2010-2011 van start gaat. Hiervoor is een samenwerkingsverband aangegaan met Kinderopvang OOK, dat er toe zal leiden dat in de Sterrenschool Apeldoorn kinderopvang en onderwijs worden geïntegreerd. De school gaat werken met een geheel nieuw onderwijsconcept en kent een dienstenpakket met vijf ‘sterren’: - de school is het hele jaar open; - de school biedt kinderen een klimaat, waarin onderwijs en kinderopvang gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van het kind en zijn geïntegreerd; - er is maatwerk voor ieder kind; - uitblinken in rekenen, taal en lezen; - er is binding met de buurt. Voor de Sterrenschool Apeldoorn blijkt veel belangstelling te zijn, zowel intern bij leerkrachten van Leerplein055 als extern bij ouders en andere belangstellenden. 3.2 Traditionele vernieuwingsscholen Leerplein055 heeft verschillende onderwijsconcepten in huis: 1 Jenaplanschool, De Mheen; 3 Daltonscholen, De Horst en De Vliegenier en De Reiziger. De laatste twee zijn Daltonscholen in oprichting. In 2009 is er een tweetal informatieavonden georganiseerd over onze Jenaplan- en Daltonscholen. Op die manier hebben zij zich nadrukkelijk op basis van hun onderwijsconcept gepresenteerd. Daarnaast is er tweetal scholen met het concept Team Onderwijs op Maat (TOM), te weten De Dalk en De Steenbeek.
ad 4. Onderwijskansenbeleid 4.1 VVE (vroeg en voorschoolse educatie) In 2009 deden dertien scholen mee aan het (gemeentelijke) VVE-programma. Verder zijn in of in de directe nabijheid van vijftien van onze scholen peuterspeelzalen gevestigd, waarmee de scholen nauw samenwerken. 4.2 Doorgaande ontwikkelingslijn Met de drie grote besturen voor Primair Onderwijs en Kinderopvang OOK is een document doorgaande ontwikkelingslijn ontwikkeld. Daarvoor is in 2009 een pilot afgerond waar twee scholen van Leerplein055 aan hebben deelgenomen. Het betreft een overdrachtsprocedure met een overdrachtsdocument waardoor de afstemming tussen de peuterspeelzaal en de school wordt versterkt. Het is de bedoeling dat het overdrachtsdocument in heel Apeldoorn wordt ingevoerd. 4.3 Intensieve taalklassen (ITK) In het kader van het nieuwe beleid schakelklassen heeft Leerplein055 samen met de twee andere grote besturen voor basisonderwijs Intensieve Taalklassen ontwikkeld. In 2009 werden op 14 scholen dergelijke klassen georganiseerd. Daarmee wordt de taalachterstand van leerlingen zoveel mogelijk ingelopen zodat een optimale ontwikkeling van kinderen wordt bevorderd. De administratieve organisatie van de Intensieve Taalklassen is ondergebracht bij Leerplein055. De ITK wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van de Gemeente Apeldoorn.
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 15
Over de ITK is in 2009 een film gemaakt met als titel: ‘De grenzen van mijn taal vormen de grenzen van mijn wereld’. Leerkrachten van de Intensieve Taalklassen vertellen over hun werk en laten dit ook in de film zien. De film wordt gebruikt om ouders en leerkrachten te laten zien hoe er in het primair basisonderwijs in de taalklas gewerkt wordt. De film zal ook gebruikt worden als scholingsmateriaal voor professionals. 4.4 Peuter-/kleutergroepen In 2009 zijn samen met Kinderopvang OOK twee nieuwe peuter-/kleutergroepen gestart, op Het Gilde en bij Comenius. Samen met de Martin Luther King brengt dat het aantal op drie. Het zijn combinatiegroepen die bestaan uit 3-jarige kinderen uit de peuterspeelzaal, gecombineerd met leerlingen uit groep 1. Het gaat om kinderen met een voorsprong samen met kinderen die een achterstand hebben. Juist deze combinatie maakt de peuter-/kleutergroep tot een bijzondere vroeg- en voorschoolse voorziening. Doel van de peuter-/kleutergroep is om in een zo vroeg mogelijk stadium spel in combinatie met onderwijs, vooral taalonderwijs, aan te bieden. Daardoor kan achterstand worden voorkomen. De peuter-/kleutergroepen worden mogelijk gemaakt door een subsidie van de Gemeente Apeldoorn.
ad 5. Kinderopvang Scholen zijn vanaf 1 augustus 2008 verplicht om buitenschoolse opvang te regelen. De scholen van Leerplein055 hebben daar goed op geanticipeerd: inmiddels hebben alle scholen BSO in dan wel in de directe nabijheid van de school kinderopvang geregeld. Dat geldt voor opvang ná school (BSO) en ook voor tussenschoolse opvang (TSO). Op een aantal scholen is ook voorschoolse opvang (VSO) aanwezig. De scholen proberen samen met de aanbieders een optimale afstemming tussen onderwijs en kinderopvang te realiseren. Daarmee lopen we vooruit op ontwikkelingen waarbij onderwijs en kinderopvang meer en meer zullen integreren.
ad 6. ‘Ontmoetings’onderwijs 6.1 Levensbeschouwelijk onderwijs (LeVo) Aandacht voor levensbeschouwelijk onderwijs is een belangrijke taak van de openbare school: kinderen vertrouwd maken met verschillende levensbeschouwelijke stromingen, maar ook met normen en waarden als respect voor verschillen, tolerantie en non-discriminatie. In 2009 is besloten om de pilot met de methode ‘Heb ’t lef’ waar 5 scholen aan deelnamen, niet te continueren. De methode bleek minder geschikt voor onze scholen. Op dit moment werkt een werkgroep LeVo aan een alternatief. In 2009 is een rijkssubsidieregeling van start gegaan waardoor het voor het eerst mogelijk werd om bevoegde en betaalde leerkrachten aan te stellen voor Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) en Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO). Daartoe werd een landelijk dienstencentrum in het leven geroepen die de selectie, aanstelling en betaling van de HVO- en GVO-leerkrachten coördineert. Door de rijkssubsidieregeling is de gemeentelijk bijdrage aan HVO en GVO stopgezet. In 2009 werd op 20 scholen van Leerplein055 HVO- dan wel GVO gegeven. Door het aanbieden en faciliteren van HVO en GVO voldoet Leerplein055 aan een belangrijke doelstelling uit het strategisch plan en realiseert het de ‘opdracht van het openbaar onderwijs’: aandacht voor verschillende (godsdienstige en levensbeschouwelijke) stromingen. De scholen van Leerplein055 profileren zich hiermee als actief pluriforme scholen. 6.2 Spreidingsbeleid In 2009 zijn drie scholen van verschillende denominaties verhuisd naar het nieuwe multifunctionele gebouw Dok Zuid. Het betreft de PC-school Het Kompas, de RK-school Seb@stiaan en onze school De Reiziger. De scholen werkten al geruime tijd samen, onder meer op het gebied van een evenwichtige spreiding van leerlingen. In 2009 is daarvoor een ‘consulent kleurrijke scholen’ aangesteld. 6.3 Dag van de Rechten van het Kind In de maand november besteden alle scholen van Leerplein055 aandacht aan het thema Rechten van het Kind. In 2009 bestond die aandacht uit de actie ‘schoenmaatjes’. Heel veel kinderen van de scholen van Leerplein055 hebben een aantal van bijna 2000 (schoen)dozen met bruikbare spullen gevuld als steun en hulp voor kinderen uit derde wereld landen.
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 16
ad 7. ICT 7.1 Prominente plaats voor ICT Leerplein055 geeft ICT een prominente plaats op alle scholen. Per school is een ICT-beleidsplan opgesteld op basis van de uitkomsten van een eerder afgenomen ICT-scan. Bovenschools hebben de uitkomsten geleid tot een aangepast Leerplein055-breed ICT beleidsplan. Alle scholen beschikken over een ICTcoördinator. Zij vervullen een belangrijke rol bij de opstelling en de uitvoering van het ICT-beleidsplan per school. De taak van de ICT-coördinator zal de komende jaren verschuiven naar de onderwijsinhoudelijke functie van ICT. Alle scholen zijn voorzien van digitale active-boards. 7.2 Nieuw leerlingvolgsysteem In 2009 heeft Leerplein055 besloten om een nieuw leerlingvolgsysteem (ParnasSys) in te voeren. Daarmee worden scholen in staat gesteld om beter dan voorheen de prestaties van leerlingen te volgen. Dat geldt niet alleen voor zorgleerlingen maar voor alle leerlingen. Door de nieuwe webbased-technologie is het gemakkelijker geworden om de vorderingen van leerlingen te volgen, trendanalyses op te stellen en vroegtijdig eventuele afwijkingen te signaleren. In ParnasSys kunnen via een bovenschoolse module niet alleen per school, maar ook op organisatieniveau leerling-gegevens worden gegenereerd. In Kenniscentrum zijn de benodigde cursussen opgenomen om medewerkers vaardig te maken met dit leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem.
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 17
Personeel: van kapitaal belang Visie ten aanzien van personeelsbeleid Personeel, van kapitaal belang… Dat is het motto waaronder Leerplein055 haar integraal personeelsbeleid (IPB) vorm geeft. Belangrijk principe is dat hoogwaardige onderwijskwaliteit afhankelijk is van de leerkracht. Competenties van leerkrachten staan daarom centraal. Die competentie is van belang om de centrale doelstellingen van Leerplein055 te kunnen realiseren. Meer en meer zullen scholen (naast de basiscompetentie) ook schoolspecifieke competenties vragen, als gevolg van hun specifieke schoolprofiel. Naast competentie is ook de persoonlijke ontwikkeling en het arbeidsplezier van de leerkracht van essentieel belang. Deze twee vormen de kern van ons personeelsbeleid: competentie en werkplezier. Op die manier zal Leerplein055 zich verder ontwikkelen als een goede werkgever.
richting
resultaten
competente medewerkers, persoonlijke ontwikkeling en arbeidsplezier, sterk management, goed werkgeverschap. POP’s voor iedereen, eigen kenniscentrum, academische basisscholen, lager ziekteverzuim, leeftijdsfasebewust werving- en selectiebeleid, mobiliteit, professionalisering, actieve personeelsvereniging.
Opbouw personeelsbestand De gemiddelde leeftijd van medewerkers van Leerplein055 in 2009 is 45,7 jaar (2008: 45,2 jaar). Voor vrouwen is de gemiddelde leeftijd in 2009 44,8 jaar (2008: 43,8 jaar); de gemiddelde leeftijd van mannen in 2008 is 49,0 jaar (2008: 49,6 jaar). 60‐65 jaar 8,3% (7,8%)
< 25 jaar 2,8% (3,2%)
25‐29 jaar 9,6% (11,7%)
55‐59 jaar 17,1% (14,1%)
30‐34 jaar 12,4% (9,8%)
35‐39 jaar 5,8% (6,5%)
40‐44 jaar 8,5% (9,1%) 50‐54 jaar 21,0% (22,4%) 45‐49 jaar 15,0% (15,4%)
- tussen haakjes zijn de percentages van 2008 vermeld -
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 18
Wat wilden we bereiken ? In het strategisch plan 2007-2011 zijn voor het beleidsterrein Personeel de volgende doelstellingen geformuleerd: 1. Het integraal personeelsbeleid (IPB) is verder ontwikkeld. 2. Leerplein055 heeft een adequaat formatiebeleid. 3. Leerplein055 voert een sterk ARBO-beleid.
Wat hebben we bereikt in 2009 ? ad 1. Integraal personeelsbeleid (IPB) 1.1 Gesprekscyclus In 2009 is de gesprekscyclus verder ingevoerd. Alle medewerkers hebben inmiddels een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). De scholen zijn nu bezig met het opstellen van teamontwikkelingsplannen (TOP’s). Naast functioneringsgesprekken worden voorbereidingen getroffen voor beoordelingsgesprekken. Op deze manier werken medewerkers voortdurend aan het verbeteren van eigen competenties en die van hun schoolteams. 1.2 Kenniscentrum Leerplein055 Leerplein055 heeft het grootste deel van haar scholingsactiviteiten gebundeld in Kenniscentrum Leerplein055. Met name zijn scholingsactiviteiten opgenomen die nodig zijn om de doelstellingen uit het strategisch plan te realiseren. Zo is bijvoorbeeld aan onze leerkrachten veel nascholing aangeboden op het gebied van Passend Onderwijs (zoals het omgaan met verschillen, schrijven van groepsplannen, het hanteren van trendanalyses en dergelijke). De belangstelling voor het aanbod was erg groot. In 2009 is door de medewerkers van Leerplein055 ongeveer 900 keer een activiteit van Kenniscentrum Leerplein055 gevolgd. 1.3 Ziekteverzuim In het schooljaar 2008/2009 bedroeg het ziekteverzuim gemiddeld 6,12%. Dat is iets hoger dan het gemiddelde van het schooljaar daarvoor. De meldingsfrequentie daalde van 1,18% naar 0,99%. Ten opzichte van het landelijke gemiddelde ziekteverzuim (2008: 6,11%) scoort Leerplein055 nog redelijk, maar het is nog wel ver verwijderd van de doelstelling uit het strategisch beleidsplan: 4,5 % in 2011. De oorzaak van de lichte stijging is niet geheel duidelijk; in de leeftijdsgroep van 50-65 jaar is die stijging het grootst. De samenwerking met de nieuwe Arbodienst Tredin heeft geresulteerd in een andere aanpak van het ziekteverzuim: meer preventief werken en meer verantwoordelijkheid leggen bij de direct leidinggevende en de werknemer samen. De komende tijd zal deze aanpak nog worden geïntensiveerd om het doel van een verzuim van 4,5% met een verzuimfrequentie van 1.05 te kunnen realiseren.
ziekteverzuimpercentage 12% 10% 8%
7,81% 6,48%
6%
6,12%
6,58% 5,90%
4% 2% 0% 2004/2005
Leerplein055
2005/2006
2006/2007
Jaarverslag 2009
2007/2008
2008/2009
Blad 19
1.4 Mobiliteit In 2009 is opnieuw veel aandacht besteed aan mobiliteit. Daarvoor functioneert nu al een aantal jaren de Plaatsingscommissie die het mobiliteitstraject begeleidt. In het schooljaar 2008-2009 is 7,8 % van de medewerkers van werkplek veranderd. Daarmee wordt verandering en vernieuwing in schoolteams gestimuleerd. Naast die van medewerkers is ook de mobiliteit van directeuren gestimuleerd: 2 directeuren wisselden van werkplek. Op 21 scholen van Leerplein055 is het exclusiviteitsbeginsel ingevoerd. In dit nieuwe beleid wordt niet meer alleen en automatisch gekeken naar dienstjaren (anciënniteitsysteem), maar ook naar de specifieke taken die de school nodig heeft en exclusief kunnen worden verklaard.. 1.5 Taakbeleid In 2009 is een nieuw tool ontwikkeld voor het vormgeven van taakbeleid op onze scholen; daarmee kan de normjaartaak op een eenvoudige manier worden berekend. Elke school heeft een taakbeleidsplan, waarin opzet en uitwerking van het taakbeleid op school beschreven staat. Met behulp van opnieuw vastgestelde bovenschoolse kaders en afspraken ontstaat zo meer afstemming en uniformiteit tussen de scholen onderling.
1.6 Functiewaarderingstraject: functiegebouw helder beschreven In het kader van een nieuwe functiewaarderingsprocedure (Fuwa) zijn alle functies binnen Leerplein055 opnieuw beschreven en gewaardeerd. Dat heeft geleid tot een nieuw beschreven functiebouwwerk met de volgende functies. Overzicht van personeel leerkracht klassenassistent onderwijsassistent administratief medewerker ID- en werkervaringsbaan conciërge logopedist orthopedagoog ICT-consulent medewerkers bestuursbureau diverse functies totaal Verdeling van managementfuncties algemeen directeur unitdirecteur schooldirecteur adjunct-directeur Totaal Totaal personeel Verdeling voltijd/deeltijd voltijd deeltijd totaal
2008 399 11 24 9 18 14 5 3 2 12 6 503
2009 398 11 27 9 17 13 6 3 2 12 6 504
1 4 26 6 37
1 4 28 6 39
540
543
2008 205 335 (207 fte) 540 (413 fte)
2009 206 337 (209 fte) 543 (415 fte)
1.7 Functiemix In 2009 zijn de voorbereidingen getroffen voor de invoering van de zogenoemde functiemix binnen het primair en voortgezet onderwijs. Dit is een uitvloeisel van het Convenant LeerKracht waardoor de positie van leerkrachten wordt versterkt onder meer door de invoering van een leraarschap-plus met bijbehorende salarisschaal. Volgens de afspraken in het convenant dient in 2014 40 % van alle medewerkers te zijn benoemd als leraar-plus met bijbehorende extra scholing.
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 20
Het is duidelijk dat hierdoor een belangrijke impuls kan uitgaan voor de kwaliteit van de leerkracht en daarmee van het onderwijs. De invoering van de functiemix dient zorgvuldig ter hand te worden genomen. De Praktijkschool Apeldoorn kent met betrekking tot de functiemix een eigen traject volgens de CAO VO. 1.8 Academische basisscholen Leerplein055 werkt al geruime tijd samen met twee PABO’s (van Saxion en de Katholieke PABO Zwolle). Deze twee samenwerkingsverbanden hebben subsidie aangevraagd bij het ministerie van OC&W om het werkplekleren verder uit te bouwen en te komen tot het keurmerk ‘Academische Basisschool’. Na een langdurige procedure door de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie) zijn beide subsidieaanvragen gehonoreerd. Dit betekent dat in 2010 tien van onze scholen hiervan kunnen profiteren. Het werkplekleren kunnen we zo nog beter inbedden in onze organisatie, hetgeen zal resulteren in gecertificeerde Opleidingsscholen en Academische Basisscholen. Elke opleidingsschool heeft een eigen ‘opleider in de school’, een leerkracht die met specifieke expertise het stagebeleid van de school vorm geeft en een rol heeft bij de begeleiding en beoordeling van werkplek-leer-stagiaires. De samenwerking met de twee PABO’s resulteert in de inzet van een groot aantal stagiaires en LIO’ers/WPO’ers op onze scholen. 1.9 Personeelsvereniging Leerplein055 In 2009 is de personeelsvereniging van Leerplein055 gegroeid naar 120 leden. Daarmee is de personeelsvereniging een belangrijke bindende factor binnen Leerplein055 met een groot aantal activiteiten voor en door onze medewerkers.
ad 2. Formatiebeleid 2.1 Formatie gebaseerd op T=0 Om de formatiebehoefte beter op de scholen af te stemmen is de formatiesystematiek gewijzigd van T-1 naar T=0. Deze beleidswijziging zorgt ervoor dat de formatie van de school in directe relatie staat tot het aantal leerlingen op de eerste schooldag. 2.2 Beleid voor startende medewerkers In 2009 zijn voorbereidingen getroffen voor een beleidsplan voor startende medewerkers. Doel is om de activiteiten voor nieuwkomers (met de nieuwe naam ‘startwerkers’) beter op elkaar af te stemmen. Op die manier willen we bewerkstelligen dat startwerkers optimaal aan de slag kunnen (blijven) en op een professionele wijze worden begeleid en beoordeeld. Het nieuwe beleid is onderdeel van het leeftijfdsfasebewust personeelsbeleid.
ad 3. ARBO-beleid 3.1 Arbeidsomstandighedenbeleid Veiligheid is één van de kernwaarden van Leerplein055. Dat geldt zowel voor de fysieke als voor de psychische veiligheid, zowel voor leerlingen als voor medewerkers. Daartoe is een veiligheidshandboek opgesteld. Op verschillende scholen zijn nieuwe RI&E’s (Risico Inventarisatie en Evaluatie) afgenomen. Op alle scholen werd verdere uitvoering gegeven aan de plannen van aanpak gebaseerd op de RI&E’s. Alle bedrijfshulpverleners op de scholen volgden een herhalingscursus BHV. 3.2 Gezondheidsbeleid Leerplein055 besteedt aandacht aan de gezondheid en het welbevinden van haar medewerkers. In 2009 is een nieuw fitnesscontract afgesloten waardoor medewerkers tegen gereduceerde kosten kunnen deelnemen aan fitness. Periodiek kunnen medewerkers een vitaliteits-check ondergaan. Gezondheidsbeleid is onderdeel van leeftijdsfasebewust personeelsbeleid. 3.3 Dienstverlening ARBO-dienst In 2009 is de arbeidsdeskundige van de Arbodienst Tredin gewisseld. Mevrouw Tineke Klompjan is de nieuwe arbeidsdeskundige voor Leerplein055. Met Tredin wordt het beleid op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden regelmatig geëvalueerd. Jaarlijks wordt er een jaarplan opgesteld.
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 21
PR en Communicatie Visie Leerplein055 wil zich in de komende jaren verder profileren als een marktgerichte organisatie die hoge onderwijskwaliteit biedt aan haar leerlingen en daardoor aantrekkelijk is voor ouders. Een aantal kwaliteitsmerken (modern, veilig en toegankelijk met als gemeenschappelijk thema: bruisend onderwijs) zullen het imago van Leerplein055 gaan bepalen. Het resultaat moet zijn dat een toenemend aantal ouders en kinderen kiezen voor een openbare basisschool en dat leerkrachten graag bij Leerplein055 willen werken.
richting
resultaten
marktpositie van scholen, betrokkenheid van ouders, externe oriëntatie, imagoversterking. PR- en communicatiebeleid op iedere school, verbinding met externe organisaties, professionele communicatiemiddelen, actief persbeleid.
Wat wilden we bereiken ? In het strategisch plan 2007-2011 zijn voor het beleidsterrein PR en Communicatie de volgende doelstellingen geformuleerd: 1 De marktpositie van de scholen van Leerplein055 is verbeterd. 2 De bekendheid van Leerplein055 is positief versterkt.
Wat hebben we bereikt in 2009 ? Websites nieuwe stijl In 2009 zijn elf scholen overgestapt op een door Leerplein055 ontwikkelde doelgroepgerichte website. Drie doelgroepen, te weten leerlingen, ouders en nieuwe ouders worden op de scholensite ‘aangesproken’. De scholensites zijn herkenbaar als een Leerplein055-site door gebruik van vorm, kleur en navigatie maar kunnen zich voldoende onderscheiden van elkaar door gebruik van fotomateriaal, aandacht voor schoolspecifieke onderwerpen en activiteiten. Week van Leerplein055 Door een veelheid aan PR-activiteiten wordt de PR- en communicatiestrategie vorm gegeven, zowel intern als extern. Zo wordt jaarlijks in september de Week van Leerplein055 georganiseerd. Leerplein055 wil voor al haar medewerkers en invalkrachten elk jaar een extra platform bieden voor collegialiteit, samenwerking en gezelligheid. Het 2e belangrijke onderdeel van de week is natuurlijk de activiteit waaraan alle leerlingen van onze scholen mogen deelnemen: de Leerplein055 Spelen! En tot slot is de Week van Leerplein055 belangrijk voor onze uitstraling naar de Apeldoornse bevolking: we laten ons zien en presenteren onze scholen. Ontwikkeling huisstijlhandboek Het is voor Leerplein055 belangrijk dat de huisstijl van Leerplein055 in de hele organisatie consequent wordt toegepast zodat alle Leerplein055-scholen als zodanig herkenbaar zijn. In 2009 is de start gemaakt met de ontwikkeling van een huisstijlhandboek waarin de huisstijl wordt geborgd. Het handboek dient voor scholen ook gebruikt te kunnen worden als ideeënboek als het gaat om de inzet van communicatiemiddelen. Schooleigen elementen Leerplein055 scholen horen bij een groter geheel. Ouders moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit van Leerplein055 scholen. De scholen voeren het Leerplein055-beeldmerk en laten in verschillende uitingen zien ‘onderdeel van Leerplein055’ te zijn. De school lift op deze manier mee met een voorzichtig opgebouwd imago rondom de kernwoorden Modern, Veilig en Toegankelijk. Om echter ook juist de verscheidenheid binnen Leerplein055 een duidelijk gezicht te geven is in 2009 gestart met de ontwikkeling van schooleigen elementen die in aanvulling op het Leerplein055 logo gevoerd zullen worden.
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 22
Huisvesting Visie De schoolgebouwen van Leerplein055 vormen het visitekaartje voor (potentiële) ouders. Onze gebouwen zijn modern en veilig. De inrichting en de uitstraling ervan wijzen op kwaliteit en professionaliteit. Dat geldt ook voor het speelterrein en de omgeving van de school. Schoolgebouwen moeten zijn aangepast aan de eisen van de toekomst en aan het specifieke profiel van de school.
richting
aantrekkelijke uitstraling, veilige gebouwen, multifunctionele accommodaties, toegerust voor de toekomst.
resultaten
goed onderhoud, optimaal leefklimaat en hygiëne, zuinig met energie, predicaat veiligheid.
Wat wilden we bereiken? In het strategisch plan 2007-2011 zijn voor het beleidsterrein Financiën en Huisvesting de volgende doelstellingen geformuleerd: 1. De schoolgebouwen van Leerplein055 hebben een aantrekkelijke uitstraling. 2. Onze schoolgebouwen voldoen aan de onderwijskundige eisen van de toekomst.
Wat hebben we bereikt in 2009 ? Uitbreiding en vernieuwing schoolgebouwen In 2009 zijn huisvestingsvoorzieningen gerealiseerd voor de volgende scholen van Leerplein055: De Mheen: uitbreiding met 2 ruimtes voor BSO en peuteropvang; De Parkenschool: uitbreiding met één ruimte voor BSO/peuterspeelzaal en een computerlokaal; Sprengenpark: uitbreiding met één groepsruimte en een ruimte voor BSO en peuteropvang; De Tweede Stee: uitbreiding met één ruimte voor BSO en peuteropvang. In 2009 zijn uitbreidings- en vernieuwingstrajecten gestart voor de volgende scholen van Leerplein055: Oosterhuizen: uitbreiding in relatie met vernieuwbouw en onderwijskundige vernieuwingen De Dalk: samenwerking met het katholiek Onderwijs Klarenbeek en de gemeenten Apeldoorn en Voorst voortgezet ten behoeve van het realiseren van een brede school met nieuwbouw in de dorpskern Klarenbeek. Met betrekking tot nagenoeg alle scholen van Leerplein055 zijn de aanpassingen in het kader van de onderwijskundige vernieuwing (OKV) afgerond. Voor een 4-tal zijn deze echter (nog) niet gerealiseerd en zullen de beschikbare OKV-middelen te zijner tijd worden ingezet bij eventuele renovatie of vernieuwbouw van de betreffende scholen (De Dalk, De Gentiaan, De Kakelhof, Martin L. King).
Vleugelscholen Kulturhus ‘dok Zuid’ In 2009 is de nieuwbouw van het Kulturhus ‘dok Zuid’ opgeleverd. Vanuit het Kulturhusconcept is ‘dok Zuid’ een centrum voor educatie, gezondheid, dienstverlening, welzijn, kunst en cultuur. In deze nieuwbouw is de school De Reiziger ondergebracht als onderdeel van de Vleugelschool Zuid met de PC school Het Kompas en RK school Seb@stiaan.
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 23
Multifunctioneel Centrum Het Kristal In 2009 is in de nieuwe wijk Zuidbroek gestart met de bouw van Het Kristal. Het betreft een wijkgericht centrum waarin verschillende functies zullen worden ondergebracht, zoals basisonderwijs, speciaal onderwijs, kinderopvang, zorg en wonen. De school De Vliegenier – thans tijdelijk ondergebracht in een noodaccommodatie – zal te zijner tijd een deel van het gebouw in gebruik nemen. Vleugelschool Zuidbroek In deze nieuwbouwwijk zijn tevens plannen ten behoeve van het realiseren van een gebouw voor de nieuwe (vleugel)school met twee nieuwe scholen (van PCBO en Leerplein055) met kinderopvangvoorzieningen van Kinderopvang OOK. Op 1 augustus 2009 zijn beide basisscholen formeel gestart. In verband met de kredietcrisis stagneert echter de uitvoeren van de woningbouwprogramma’s in deze nieuwbouwwijk. Door het stagneren van de woningbouw blijft ook de ontwikkeling van de leerlingenaantallen achter bij de prognoses en zijn de activiteiten met betrekking tot deze nieuwbouw voorlopig opgeschort.
Stimuleringsregeling binnenklimaat Medio 2009 heeft het kabinet in het kader van het aanvullende coalitieakkoord impulsmiddelen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van het binnenklimaat in de scholen en het treffende van energiebeperkende maatregelen. Ten behoeve van de daarvoor in aanmerking komende schoolgebouwen zijn energie- en binnenmilieuadviezen (EBA) opgesteld op basis waarvan aanvragen zijn ingediend voor de diverse verbetermaatregelen. Inmiddels zijn in het voorjaar van 2010 de betreffende aanvragen gehonoreerd en zullen de maatregelen in 2010 worden uitgevoerd.
Energieke Scholen In het kader van het project Energieke Scholen heeft de Meester Lugtmeijerschool medio 2009 als eerste basisschool in Nederland de ‘alles in één keer uit’-knop in gebruik genomen. Dit is een knop waarmee alle apparaten en verlichting in de school tegelijk uit gaan, waardoor ’s avonds en ’s nachts veel energie bespaard wordt. Het idee van deze knop kwam als gouden tip uit de bus tijdens de kinderklimaattop. Het project Energieke Scholen betreft een landelijke campagne waarbij basisschoolleerlingen aan de slag gaan met energie en binnenmilieu om hun schoolgebouw energiezuiniger en gezonder te maken. Doel van de campagne is aandacht voor en toename van energiebesparende en binnenmilieuverbeterende maatregelen in schoolgebouwen voor het basisonderwijs.
Veiligheid scholen In het strategisch beleidsplan is nader uitgewerkt dat alle scholen veilig. Daartoe vindt iedere vier jaar een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) plaats op de scholen van Leerplein055. Op basis daarvan wordt het vierjaarlijkse ARBObeleidsplan gemaakt. Daarnaast is in het schooljaar 2009/2010 een checklist ‘De Veilige School’ vastgesteld. De uitvoering van deze checklist zal met ingang van het schooljaar 2010/2011 plaats vinden. Eveneens zijn ontwikkelingen ingang gezet om er voor te zorgen dat iedere school over een veiligheidscoördinator beschikt.
BSO en PSZ Ten behoeve van alle scholen van Leerplein055 is een voorziening getroffen voor de Buitenschoolse Opvang (BSO). Het merendeel van deze opvang vindt plaats in de ‘eigen’ schoolgebouwen. Daartoe zijn met de diverse BSO-aanbieders samenwerkings- en huur/exploitatieovereenkomsten afgesloten. Daarnaast is de inhoudelijke samenwerking met peuterspeelzalen versterkt. Er is een overdrachtsformulier ontwikkeld om de doorgaande lijn van peuter naar kleuter goed over te dragen.
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 24
Financiën Visie Leerplein055 voert een verantwoord en solide financieel beleid, waarbij middelen optimaal worden ingezet voor het verhogen van de onderwijskwaliteit en tegelijkertijd de risico’s in de organisatie voldoende worden afgedekt. De bedrijfsvoering van Leerplein055 is gebaseerd op een professioneel systeem van planning en control.
richting
resultaten
financieel solide, transparante planning en control met adequate managementinformatie. passend systeem van reserves en voorzieningen, jaarcyclus, extra subsidiëring en sponsoring.
Wat wilden we bereiken ? In het strategisch plan 2007-2011 zijn voor het beleidsterrein Financiën en Huisvesting de volgende doelstellingen geformuleerd: 1. Er is een transparant systeem van financiële planning en control op centraal niveau en op schoolniveau. 2. Leerplein055 voert een solide financieel beleid; er is sprake van een gezonde bedrijfsvoering met een voldoende reservepositie.
Wat hebben we bereikt in 2009 ? Risicoanalyse In het voorjaar van 2009 is de notitie ‘Risicomanagement’ opgesteld, waarin de – financiële – risico’s van de organisatie en de beheersmaatregelen om de risico’s te ondervangen zijn vastgelegd. Binnen deze notitie is met de door de VOS/ABB beschikbaar gestelde ‘tool’ het risicoprofiel en eveneens het weerstandsvermogen van Leerplein055 bepaald. Het risicoprofiel wordt als ‘gemiddeld’ gekwalificeerd en dient het weerstandsvermogen zich daarmee te bevinden tussen de 7,6% en 12,3%. In de jaarrekening 2008 bedraagt het weerstandsvermogen 15,18% (in 2009: 14,45%).
Quick scan financiële situatie 2008 Desgevraagd heeft DVE Accountants op basis van het jaarverslag 2008 een quick scan uitgevoerd op de financiële positie van Leerplein055. In de eindconclusie van de uitgevoerde quick scan wordt door DVE Accountants geconstateerd dat het financieel beheer en de financiële positie van Leerplein055 voldoende op orde is.
Centralisering schooladministratie Met ingang van 2009 is de financiële administratie van de scholen met betrekking tot het eigen schoolbudget ondergebracht in de Centrale Financiële Administratie. Met het voeren van de Centrale Financiële Administratie wordt de administratieve last bij de school/directeur verlaagd. Daarbij is er een centrale boekhouding op bestuursniveau gerealiseerd, waarmee het inzicht en tijdigheid in de financiën van de scholen is verbeterd.
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 25
Jaarcijffers: gezon nd financie eel beleid De jaarrrekening 200 09 is door de accountant voorzien van n een goedke eurende verkklaring. De volge ende grafieken geven op p basis van de definitieve cijfers een getrouw g beelld van de fina anciële baten n en lasten met m betrekking tot het kale enderjaar 20 009.
5%
BA ATEN 20 009
% 1% 3%
riijksbijdrage overige o o overheidsbijdr ragen o overige baten fiinanciële bateen
91%
5%
LA ASTEN 2 2009
% 3%
9% 2 2% p personeel a afschrijvingen h huisvesting o overige instell ingslasten leermiddelen 81% %
Financieel beleid en Plannin ng & Contrrol Binnen het h door het stichtingsbestuur vastge estelde bestuurlijk beleidsskader is met betrekking tot de financciën opgenom men dat Leerplein055 ee en verantwoo ord financieel beleid voertt. Daarbij wo orden middelen optimaal ingezet voor v het verh hogen van de onderwijskkwaliteit en te egelijkertijd de d risico’s in de organisattie voldoende afgedekkt. ooljaar wordtt op basis va an dit bestuurlijk beleidsk kader het managementsta atuut vastges steld, waarin n de Per scho kaders zijn z vastgeleg gd, waarbinn nen de directties gemanda ateerd zijn om m beleid te o ontwikkelen en e voor de uitvoerin ng ervan vera antwoordelijkkheid te drag gen. Deze ka aders, waarbinnen de sch hooldirecteurr handelings-- en beslissin ngsruimte he eeft vormen de d basis voor de jaarconttracten die per schooljaa ar met de sch hooldirecties worden vastgesteld.
Leerplein055
Ja aarverslag 20 009
Blad 26
Als budgethouder zijn de schooldirecties verantwoordelijk voor een aantal schoolgebonden uitgaven, te weten onderhoud en vervanging onderwijsleerpakket, gedeelten van ICT en scholing, alsmede een aantal overige ‘schoolse’ uitgaven (culturele vorming, abonnementen, telefoon- en portokosten, en dergelijke). Ten behoeve van de bedrijfsvoering van Leerplein055 wordt gewerkt met een planning- en controlcyclus (P&C-cyclus). Daarin zijn opgenomen de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en verplichtingen binnen de organisatie. Eveneens zijn hierin de jaarcyclus en de monitoring opgenomen. Binnen de jaarcyclus/monitoring zijn onderwerpen als begroting, rekening en kwartaalrapportages nader beschreven. Een significante wijziging met betrekking tot de planning en control is de invoering met ingang van het verslagjaar 2008 van het budgethouderschap op diverse bovenschoolse budgetten (personeel, ARBOzorg, PR en Communicatie, huisvesting, administratie en bestuur). Daarmee heeft een verbetering plaats gevonden met betrekking tot het controlesysteem en daarmee de interne risicobeheersing.
Financiële positie Het exploitatieresultaat over het boekjaar 2009 bedraagt € 260.456 negatief. Binnen de diverse posten binnen de jaarrekening zijn wel afwijkingen ten opzichte van de begroting 2009 geconstateerd. Deze worden in de toelichting op de exploitatierekening nader uitgewerkt. De financiële kengetallen zijn opgenomen op blz. 53/54 van het Jaarverslag.
Treasuryverslag Algemeen Conform de ministeriële regeling ’Beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek’ heeft Leerplein055 in oktober 2002 een treasurystatuut vastgesteld. Hierin wordt het treasurybeleid uiteengezet en een beschrijving gegeven van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader van de treasuryfunctie. Leerplein055 beschikt over een rekening-courant, waarop op basis van het saldo een rentetoekenning plaats vindt. Daarnaast is onder advisering van de thuisbankier – RABObank – een beleggingsportefeuille samengesteld. Met het oog op de hiervoor aangehaalde regeling beleggen en belenen is terzake de beleggingsportefeuille sprake van een defensief doelrisicoprofiel. De beleggingen hebben plaats gevonden in effecten/obligaties. In overleg met de beleggingsadviseur van de stichting (RABObank) is in 2007 de beleggingsportefeuille aanzienlijk uitgebreid. De waarde per balansdatum 2009 bedraagt € 4.040.000. In de beleggingsportefeuille is onder meer een perpetuele ING-obligatie opgenomen. Deze obligatie is een beursgenoteerde, achtergestelde obligatie en kent in principe een eeuwigdurende looptijd. Voorlopig zal deze obligatie binnen de portefeuille worden gehandhaafd in afwachting van een koerswaarde die het aantrekkelijk maakt deze belegging af te stoten. Voor het overige zijn de in de beleggingsportefeuille niet-achtergestelde obligaties opgenomen met een vaste looptijd, waarbij de waarde aan het eind van de looptijd is gegarandeerd.
Het jaar 2009 Het renteresultaat opgenomen in de jaarrekening van 2009 bedraagt € 217.378. Op de rekening-courant met de RABObank en de RABObedrijfsspaarrekening is een renteopbrengst gegenereerd van € 35.262 (2008: € 90.100; 2007: 152.625). De inkomsten uit beleggingen hebben € 182.116 bedragen (2008: € 187.698; 2007: € 112.330).
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 27
Begroting 2010 Leerplein055 stelt de jaarlijkse begroting vast op basis van het meerjarig beleidsplan en de hierin opgenomen budgetten. Met betrekking tot het begrotingsjaar 2010 is de betreffende jaarschijf uit het Strategisch Meerjaren Beleidsplan 2007-2011 ‘Modern, veilig en toegankelijk… - Leerplein055 volop in beweging’ bepalend geweest, hetgeen heeft geresulteerd in onderstaande begroting.
BEGROTING 2010
1.
BATEN
1.1 1.2 1.5
(Rijks)bijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten
€ € €
25.535.636 1.521.086 1.014.065
€ € €
25.518.800 1.383.000 698.000
€ € €
26.310.830 1.262.750 669.700
Totaal baten
€
28.070.787
€
27.599.800
€
28.243.280
rekening 2008
begroting 2009
begroting 2010
2.
LASTEN
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Leermiddelen Onvoorziene uitgaven
€ € € € € €
23.168.202 569.506 2.556.046 1.494.613 636.431 -
€ € € € € €
22.621.000 615.000 2.562.000 1.446.800 620.000 -
€ € € € € €
23.226.500 392.400 2.461.700 1.553.200 687.500 156.980
Totaal lasten
€
28.424.798
€
27.864.800
€
28.478.280
rekening 2008
begroting 2009
begroting 2010
Saldo baten en lasten
€
354.011-
€
265.000-
€
235.000-
3 3.1 3.2
€ €
338.183 -
€ €
265.000 -
€ €
235.000 -
Saldo financiële baten en lasten / overig
€
338.183
€
265.000
€
235.000
Exploitatieresultaat
€
15.828-
€
-
€
-
Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten
Op 6 november 2009 heeft het stichtingsbestuur ingestemd met voorliggende begroting. Deze is door de gemeenteraad van Apeldoorn op 7 januari 2010 goedgekeurd. In de vergadering van 29 januari 2010 heeft het stichtingsbestuur de begroting vastgesteld.
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 28
LEERPLEIN055 Apeldoorn Jaarrekening
Grondslagen voor de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld conform het met ingang van 1 augustus 2006 geldende OC&W-voorschrift Jaarverslaggeving voor de sector Primair Onderwijs en voldoet aan de wettelijke bepalingen, zoals opgenomen in het Burgerlijk Wetboek (boek 2, titel 9). Vanaf 2008 wordt de basis voor de financiële jaarrekening gevormd door richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ). Hiermee valt het onderwijs onder de regelgeving die ook geldt voor het bedrijfsleven. De jaarrekening wordt opgesteld op het niveau van het bevoegd gezag. De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro’s.
Waardering van de activa en passiva De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld.
Materiële vaste activa Het juridisch eigendom van de gebouwen en terreinen wordt door de gemeente in principe overgedragen aan het bevoegd gezag van de scholen; de economische eigendom blijft echter in handen van de gemeente. Bij de overgang naar de stichtingsvorm voor het openbaar primair onderwijs zijn stappen gezet om de juridische eigendom van de gebouwen en terreinen over te dragen aan Leerplein055. De daadwerkelijke overdracht zal in 2009 plaats vinden. Op basis van het vorenstaande worden de gebouwen en terreinen niet geactiveerd op de balans. De eerste waardering van materiële vaste activa (meubilair en onderwijsleerpakket) heeft plaats gevonden op basis van de bekostigingsregels die voor de scholen worden gehanteerd. Op basis van de jaarlijkse vergoedingsbedragen, de hierna genoemde afschrijvingstermijnen is de aanschafwaarde bepaald. Daarnaast is er van uitgegaan dat gelet op de omvang van de organisatie op grond van het aantal scholen c.q. leerlingen de activa halverwege de gehanteerde afschrijvingstermijn liggen. De investeringen in materiële vaste activa zijn op de balans gewaardeerd tegen de aanschafwaarde verminderd met de afschrijvingen, dan wel de lagere marktwaarde. Op de materiële vaste activa wordt afschreven in gelijke percentages van de aanschafwaarde met als restwaarde € 0. De eerste afschrijving vindt plaats in het jaar van aanschaf startend vanaf de maand die volgt op de maand van ingebruikname. Als ondergrens van de te activeren zaken wordt € 500 gehanteerd. De indeling in activagroepen en afschrijvingstermijnen is als volgt: - meubilair 20 jaar - onderwijsleerpakketten 8 jaar - ICT – hardware 5 jaar - ICT – activeboards 10 jaar
Financiële vaste activa De beleggingen (c.q. obligaties) worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs in casu de waarde van de obligaties aan het einde van de looptijd. In oktober 2002 is het treasurystatuut vastgesteld, waarin de kaders zijn neergelegd voor het beleggen van de financiële middelen. Het treasurybeleid vindt plaats binnen de kaders van de ‘Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek’.
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 29
Algemene reserve De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van Leerplein055 en wordt gevoed met de resultaatbestemming van overschotten in het boekjaar en waaraan onttrokken wordt bij tekorten.
Voorzieningen De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorziening spaarverlof De voorziening spaarverlof dient ter dekking van de kosten voor vervanging van personeelsleden die hun aanspraak op spaarverlof opnemen. De noodzakelijke dotatie wordt gevormd vanuit de lumpsumvergoeding personeel. Voorziening BAPO De voorziening BAPO dient ter dekking van de personele kosten voor personeelsleden die gebruik maken van de flexibele BAPO. De noodzakelijke dotatie wordt gevormd vanuit de lumpsumvergoeding personeel. Voorziening Jubileumuitkeringen De voorziening dient ter dekking van de personele kosten voor personeelsleden die voortvloeien uit het 25-en 40-jarig ambtsjubileum van het personeel van Leerplein055. De noodzakelijke dotatie wordt gevormd vanuit de lumpsumvergoeding personeel. Voorziening groot onderhoud gebouwen De onderhoudsvoorziening wordt gevoed door dotaties vanuit de rijksvergoeding onderhoud gebouwen, voor het deel dat niet benodigd is voor de jaarlijkse onderhoudskosten en gebruikt voor de uitgaven voor groot (lees: meerjaarlijks) onderhoud, zoals dit is opgenomen in het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP).
Resultaatbepaling Bij de bepaling van het exploitatiesaldo zijn de volgende beginselen gehanteerd. Voor de baten en lasten is het baten- en lastenstelsel van toepassing. De kenmerken van dit stelsel zijn: - toerekeningbeginsel: lasten en baten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben; - realisatiebeginsel: baten zijn slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd: - voorzichtigheidsbeginsel: lasten en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar en die bekend zijn geworden voor het opmaken van de jaarrekening, zijn in acht genomen. Bovenstaande is ook voor de rijksvergoedingen van toepassing – deze zijn in de rekening verantwoord voor zover ze aan het verslagjaar zijn toe te rekenen.
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 30
Balans per 31 december 2009 - NA VOORSTEL BESTEMMING EXPLOITATIESALDO -
1
ACTIVA
31 december 2009
31 december 2008
VASTE ACTIVA 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3
1.3 1.3.1
Materiële vaste activa - meubilair/inventaris - onderwijsleerpakket - ICT/computers c.a.
1.268.915 253.558 1.111.212
€ € €
1.209.371 436.927 1.264.367
2.633.685
€
2.910.665
Financiële vaste activa Effecten/obligaties
4.040.000
€
4.040.000
Totaal vaste activa
6.673.685
€
6.950.665
0 1.228.045 344.449 616.592 142.132 1.222 ----------------------
€ € 1.203.463 € 1.315.885 € 399.881 € 141.631 € 2.602 2.332.440 --------------------- €
3.063.462
1.751.467 42 556.439 15.767 ----------------------
€ 928.078 € 648 € 1.174.140 € 2.323.715 --------------------- €
2.102.866
4.656.155
5.166.328
VLOTTENDE ACTIVA 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5
1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3
Vorderingen - debiteuren - ministerie van OC&W - gemeente Apeldoorn - overige vorderingen - overlopende activa - rekening-courant salarissen
Liquide middelen - RABObank - Kas - ING - kruispost Bank/Kas
Totaal vlottende activa
TOTAAL ACTIVA
Leerplein055
11.329.840
Jaarverslag 2009
€
€ 12.116.993
Blad 31
Balans per 31 december 2009 - NA VOORSTEL BESTEMMING EXPLOITATIESALDO -
2
PASSIVA
2.1 2.1.2 2.1.3
Eigen vermogen - Algemene reserve - Bestemmingsreserve exploitatie scholen
31 december 2009
5.357.285 1.168.224 ----------------------
31 december 2008
€ 5.611.826 € 1.174.140 6.525.509 --------------------- €
6.785.966
2.2
Resultaat lopend boekjaar
0
€
-
2.3
Egalisatierekening investeringssubsidies
0
€
-
2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4
Voorzieningen - Voorziening spaarverlof - Voorziening BAPO - Voorziening Jubileumuitkeringen - Voorziening groot onderhoud
€ 75.780 € 213.438 € 227.150 € 1.313.743 1.571.870 --------------------- €
1.830.111
2.5
61.600 225.436 230.450 1.054.384 ----------------------
Langlopende schulden
2.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6.1
Kortlopende schulden - Crediteuren - Ministerie van O.C. en W. - Gemeente Apeldoorn - Belastingen, premies, salarissen - Overige kortlopende schulden - Overlopende passiva - rekening-courant PV Leerplein055 2.6.6.2 - Subsidie OC&W - geoormerkt 2.6.6.3 - Subsidie OC&W - niet geoormerkt
0
340.910 155.073 273.002 1.402.510 113.858 885.976 2.332 58.800 0 ----------------------
TOTAAL PASSIVA
Leerplein055
€
-
€ 676.461 € 86.626 € 271.661 € 1.242.066 € 45.077 € 844.437 € € 216.105 € 118.483 3.232.461 --------------------- €
3.500.916
11.329.840
Jaarverslag 2009
€
12.116.993
Blad 32
EXPLOITATIEREKENING 2009 - toelichting
1.
BATEN
1.1 1.2 1.5
(Rijks)bijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten
€ € €
26.924.194 1.526.451 1.056.320
€ € €
25.518.800 1.383.000 698.000
€ € €
25.535.636 1.521.086 1.014.065
Totaal baten
€
29.506.965
€
27.599.800
€
28.070.787
rekening 2009
begroting 2009
rekening 2008
2.
LASTEN
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Leermiddelen
€ € € € €
24.263.779 634.979 2.738.941 1.570.571 776.529
€ € € € €
22.621.000 615.000 2.562.000 1.446.800 620.000
€ € € € €
23.168.202 569.506 2.556.046 1.494.613 636.431
Totaal lasten
€
29.984.799
€
27.864.800
€
28.424.798
rekening 2009
begroting 2009
rekening 2008
Saldo baten en lasten
€
477.834-
€
265.000-
€
354.011-
3 3.1 3.2
€ €
217.378 -
€ €
265.000 -
€ €
338.184 -
Saldo financiële baten en lasten
€
217.378
€
265.000
€
338.184
Exploitatieresultaat
€
260.456-
€
-
€
15.827-
Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 33
Kasstroomoverzicht 2009
Kasstroom uit operationele activiteiten
2009
2008
Exploitatieresultaat
€
260.456-
€
Afschrijvingen
€
634.979
€
569.507
Mutaties werkkapitaal
€
-
€
-
- Voorraden
€
-
€
-
- Vorderingen
€
731.021
€
- Effecten
€
-
€
- Kortlopende schulden
€
268.455-
€
150.126-
Mutaties voorzieningen
€
258.241-
€
214.336
€ Kasstroom uit investeringsactiviteiten €
(Des)investeringen materiële vaste activa
€
(Des)investeringen financiële vaste activa
€
€
€
357.999-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
-
-
€
942.883-
€
60.386-
357.999-
€
2009 €
-
€
-
Mutatie overige langlopende schulden
€
-
€
-
€
-
€
€
220.849
€
Beginstand liquide middelen
€
2.102.866
€
Mutatie liquide middelen
€
220.849
€
Eindstand liquide middelen
Leerplein055
€
Jaarverslag 2009
1.003.269-
2008
Mutatie kredietinstellingen
Mutatie liquide middelen
231.516
2008
-
€
386.374-
578.848
2009
(Des)investeringen immateriële vaste activa
15.827-
2.323.715
-
771.753-
2.874.619 771.753-
€
2.102.866
Blad 34
Toelichting op de balans Activa Materiële vaste activa In verband met de stelselwijziging i.c. invoering OCW-voorschrift jaarverslaglegging per het verslagjaar 2006 heeft de eerste waardering van de aanwezige activa plaats gevonden (zie bij grondslagen). De boekwaarde van deze activa bedroeg per 1 januari 2006 € 1.778.502. Met betrekking tot deze eerste waardering van de materiële vaste activa is geen sprake van een herwaardering en leidt derhalve niet tot een herwaarderingsreserve. De (boek)waarde van deze activering is overeenkomstig de voorschriften ondergebracht in de algemene reserve. De boekwaarde van de startactiva bedraagt ultimo 2008 € 2.910.665. In 2009 is in totaal € 357.999 geïnvesteerd – met name op het gebied van meubilair. De totale afschrijvingen 2009 bedragen € 634.979, waarmee de boekwaarde van de materiële vaste activa ultimo 2008 is vastgesteld op € 2.633.685. Materiële vaste activa Boekwaarde 31-12-2008
Investeringen 2009
Afschrijvingen 2009
Boekwaarde 31-12-2009
Afschrijvingspercentage
Gebouwen en terreinen
€
-
€
-
€
-
€
-
Inventaris en apparatuur
€
1.209.371
€
180.897
€
121.353
€
1.268.915
Leermiddelen
€
436.927
€
90.324
€
273.693
€
253.558
12,50%
Overige materiële vaste activa - ICT / computers c.a.
€
1.264.367
€
86.778
€
239.933
€
1.111.212
10-20%
Materiële vaste activa
€
2.910.665
€
357.999
€
634.979
€
2.633.685
5,00%
Desinvesteringen n.v.t.
Met betrekking tot de gebouwen en terreinen berust de juridische eigendom bij het schoolbestuur. Omdat bij de gemeente de economische eigendom is ondergebracht vindt derhalve geen activering in de balans plaats. Ter informatie zij vermeld dat de WOZ-waarde van de schoolgebouwen in het kalenderjaar 2009 is bepaald op € 42.772.000 (waardepeildatum 1-1-2008).
Financiële vaste activa Bij de RABObank is een beleggingsportefeuille ondergebracht, die is opgebouwd onder de werking van de Kaderstelling van de Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek. In overleg met de beleggingsadviseur van de stichting worden de ontwikkelingen met betrekking tot de opgenomen onderdelen nauwlettend gevolgd. De beleggingen (c.q. obligaties) worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs in casu de waarde van de obligaties aan het einde van de looptijd.
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 35
Gelet op het vorenstaande is de beleggingsportefeuille is per balansdatum 2009 als volgt ingericht: Balans 31-12-2008
Mutaties 2009
AAB BNG 2002/12
€
540.000
€
0
€
540.000
Aegon EMTN 2004/2014
€
400.000
€
0
€
400.000
Fortis MTN 2004/14
€
400.000
€
0
€
400.000
ING Bank 2002/13
€
550.000
€
0
€
550.000
ING Bank 2001/11
€
90.000
€
0
€
90.000
ING Perpetual Securities
€
750.000
€
0
€
750.000
Rabo MTN 06/2016
€
510.000
€
0
€
510.000
Rabo Bankbrief CP 07/10
€
800.000
€
0
€
800.000
Waarde v/d portefeuille
€
4.040.000
€
0
€ 4.040.000
Omschrijving
Balans 31-12-2009
Obligaties:
De marktwaarde van de beleggingsportefeuille omvat per balansdatum van 31 december 2009 een bedrag van € 3.771.121.
Vorderingen Kortlopende vorderingen op OCW Dit betreft de vordering op het ministerie inzake het lumpsumbudget 2009. De lumpsumfinanciering wordt toegekend en ontvangen over het schooljaar. Aangezien het schooljaar niet gelijk is aan het kalenderjaar dient een toerekening van de vergoeding plaats te vinden naar het kalenderjaar. Op basis van het betaalritme ontvangt het bestuur voor de periode augustus-december 2009 een vergoeding op basis van 34,55%. Bij een evenredige verdeling over de maanden augustus-december zou sprake moeten zijn van een vergoeding op basis van 41,67% (5/12e kalenderjaar). In de jaarrekening is derhalve een vordering opgenomen ter grootte van het toegerekende budget (41,67%) verminderd met het uit hoofde van het betaalritme ontvangen lumpsumbedrag (34,55%) is 7,12% van de jaarlijkse vergoeding. Vorderingen op gemeente Deze post heeft betrekking op de declaratie i.c. afrekening van kosten die zijn gemaakt in het boekjaar. Het betreft in dezen met name vorderingen met betrekking tot de afrekening van het subsidie ID-banen en werkervaringsbanen 2009 en het GOA-subsidie (peuter-/kleutergroep). Overige vorderingen De overige vorderingen betreffen onder meer de uitkering van het Vervangingsfonds en nog te ontvangen couponrente op de beleggingen, huur- en exploitatievergoedingen en creditrente over het 4e kwartaal 2008. Overlopende activa Vooruitbetaalde kosten maken onderdeel uit van de overlopende posten, waaronder de huur van het kantoorpand voor het bestuursbureau, scholingskosten Kenniscentrum Leerplein005, vooruitbetaalde licentieen abonnementskosten. Eveneens is hieronder opgenomen de rekening-courant salarissen.
Liquide middelen Leerplein055 heeft een rekening-courant verhouding met de RABObank Apeldoorn. Destijds zijn afspraken met de bank gemaakt inzake de rentetoevoeging op deze rekening-courant. Daarbij is de koppeling met de 1-maands-Euribor overeengekomen. Door de aanzienlijke daling van de Euribor vanwege de kredietcrisis is het overgrote gedeelte van de tegoeden overgezet naar de bedrijfsspaarrekening van de RABObank. Daarnaast zijn de liquide middelen van de scholen voor een deel ondergebracht op zakelijke- en spaarrekeningen bij de ING.
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 36
Passiva Eigen vermogen Saldo 31-12-2008
Eigen Vermogen Stichtingskapitaal
Bestemming resultaat
pm
Algemene reserve
Saldo 31-12-2009
-
pm
€
5.611.826
€
254.540 -/-
€
5.357.286
- exploitatie scholen
€
1.174.140
€
5.916 -/-
€
1.168.224
Totaal
€
6.785.966
€
260.456 -/-
€
6.525.510
Bestemmingsreserves
Voor de goede orde zij vermeld dat zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserve uitsluitend bestaan uit publieke middelen. Algemene reserve De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van Leerplein055 en wordt met ingang van 2006 gevoed met de resultaatbestemming van overschotten in het boekjaar en waaraan onttrokken wordt bij tekorten. Een bedrag van € 2.633.685 heeft betrekking op de materiële vaste activa. Een ander deel heeft betrekking op het afdekken van latente risico’s. Met betrekking tot Leerplein055 is door het centraal management een risicoanalyse uitgevoerd met behulp van de door de besturenorganisatie VOS/ABB beschikbaar gestelde rekenmodel. Vanuit de VOS/ABB worden met betrekking tot het risicoprofiel van een organisatie de volgende percentages gehanteerd, waarbinnen het weerstandsvermogen zou moeten liggen. - een laag risicoprofiel : 5% - 8% - een gemiddeld risicoprofiel : 8% - 13% - een hoog risicoprofiel : 13% - 20% Met toepassing van het rekenmodel is een gemiddeld risicoprofiel vastgesteld, waarbij eveneens is bepaald dat het benodigde weerstandsvermogen van Leerplein055 moet liggen tussen de 7,59% en 12,32%. Ultimo 2009 bedraagt het weerstandsvermogen van Leerplein055 14,45%. zodat sprake is van een voldoende weerstandsvermogen. Daarbij zij nog wel aangetekend dat hierin nog niet is meegenomen de eventuele consequentie die de doorvoering van de verslagleggingsregels met betrekking tot de BAPO-voorziening met zich mee brengt. Bestemmingsreserve exploitatie scholen Ten behoeve van de uitvoering van het Zelfbeheer beschikken de scholen jaarlijks over eigen budgetten, waarop op basis van begroting en rekening verantwoording wordt afgelegd aan het bestuur. Het saldo van de baten en lasten op dit onderdeel zijn ondergebracht in de onderhavige bestemmingsreserve.
Voorzieningen
Spaarverlof
Saldo 31-12-2008 € 75.780
Mutaties Dotaties Onttrekking € 0 € 14.180
Saldo 31-12-2009 € 61.600
BAPO
€
213.438
€
€
225.436
Jubileumuitkeringen
€
227.150
€
3.300
€
0
€
230.450
Groot onderhoud
€ 1.313.743
€
407.824
€
667.183
€ 1.054.384
Totaal
€ 1.830.111
€
423.122
€
681.363
€ 1.571.870
Voorzieningen
Leerplein055
11.998
€
0
Jaarverslag 2009
Blad 37
In onderstaand overzicht is met betrekking tot de onderhavige voorzieningen aangegeven op welk moment een deel daarvan vrijvalt ten gunste van het resultaat. Daarbij zijn de volgende intervallen aangehouden, zoals door het ministerie is voorgeschreven binnen de regelgeving met betrekking tot het jaarverslag: - binnen 1 jaar; tussen 1 tot 5 jaar en na 5 jaar. Onderverdeling saldo 31-12-2009 Voorzieningen
< 1 jaar
1-5 jaar
> 5 jaar
Totaal
Spaarverlof
€
0
€
61.600
€
0
€
61.600
BAPO
€
0
€
0
€
225.436
€
225.436
Jubileumuitkeringen
€
0
€
0
€
230.450
€
230.450
Groot onderhoud
€
0
€ 1.054.384
€
0
€ 1.198.258
Totaal
€
0
€ 1.115.984
€
455.886
€ 1.571.870
Voorziening spaarverlof De voorziening spaarverlof dient ter dekking van de kosten voor vervanging van personeelsleden die hun aanspraak op spaarverlof opnemen. De noodzakelijke dotatie/onttrekking wordt gerealiseerd binnen de lumpsumvergoeding personeel.
Voorziening BAPO De voorziening BAPO dient ter dekking van de kosten voor personeelsleden die gebruik maken van de BAPO-regeling (Bevordering ArbeidsParticipatie Ouderen). De noodzakelijke dotatie wordt gevormd vanuit de lumpsumvergoeding personeel. Vanaf 2008 gelden voor het onderwijs evenals voor het bedrijfsleven de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ). Een belangrijke consequentie hiervan met betrekking tot de financiële positie is de opname van een voorziening Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen (BAPO). De voorziening voor BAPO moet op basis van de regelgeving RJ voor het totale personeel worden vastgesteld. Deze onverkorte toepassing van de regelgeving zou landelijk leiden tot ongewenste grote voorzieningen binnen het onderwijs (voor Leerplein055 ruim € 7.000.000). Daarom wordt er ten behoeve van het verslagjaar 2010 gewerkt aan een regeling waarbinnen rekening wordt gehouden met toekomstige BAPOinkomsten. Conform de in het schrijven van OCW dd. 26 februari 2009 aangereikte berekeningsaanwijzingen kan voor Leerplein055 de volgende opzet worden gemaakt: - BAPO - verplichtingen € 7.646.279 - BAPO – baten € 5.613.107 Hoogte voorziening €` 2.033.172 De in de onderhavige jaarrekening opgenomen BAPO-voorziening bedraagt € 225.436, zodat op basis van de huidige berekeningen een aanvulling dient plaats te vinden van € 1.807.736. Een dergelijke aanvulling kan plaats vinden door: a. een éénmalige herschikking binnen de balans vanuit de algemene reserve, omdat dat in dezen feitelijk sprake is van een stelselherziening. Dit heeft echter substantiële gevolgen heeft voor het weerstandsvermogen van Leerplein055. Op basis van de cijfers van het verslagjaar 2009 van 14,45% naar 7,74%. b. als alternatief kan worden gekozen voor een aanvulling via extra dotaties vanuit het resultaat van de winst- en verliesrekening. Er vanuit gaande dat binnen een afzienbare termijn van 5 kalenderjaren de voorziening BAPO tot het vereiste niveau wordt opgebouwd heeft dit ingrijpende en ongewenste gevolgen op het jaarlijkse bedrijfsresultaat, te weten gedurende 5 kalenderjaren een negatief resultaat van ongeveer € 400.000. Overigens moet gedurende de verslagjaren 2008 en 2009 in de jaarrekening de voorziening worden gebaseerd op de berekeningwijze die in 2007 van toepassing is (i.c. de bestendige gedragslijn).
Voorziening Jubileumuitkeringen Conform de richtlijnen voor de Jaarverslaglegging is met ingang van 2008 de voorziening jubileumuitkeringen opgevoerd. Omdat in dezen sprake is van een stelselwijziging heeft de dotatie ten behoeve van de nodige omvang van deze voorziening rechtstreeks plaats gevonden ten laste van de algemene reserve.
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 38
De voorziening dient ter dekking van de personele kosten voor personeelsleden die voortvloeien uit het 25- en 40-jarig ambtsjubileum van het personeel van Leerplein055.
Voorziening groot onderhoud gebouwen De onderhoudsvoorziening wordt gevoed door dotatie vanuit de rijksvergoeding onderhoud gebouwen, voor het deel dat niet benodigd is voor de jaarlijkse onderhoudskosten en gebruikt voor de uitgaven voor groot (lees: meerjaarlijks) onderhoud, zoals dit is opgenomen in het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP).
Kortlopende schulden Kortlopende schuld OCW Op dit onderdeel is de verrekening met het ministerie met betrekking tot de ontvangen ZWAZO-uitkeringen opgenomen. Op basis van de ‘Regeling in mindering brengen uitkeringen’ moeten uitkeringen op grond van de Ziektewet (ZW) de Wet arbeid en zorg (WAZ), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) worden verrekend met het ministerie, ter voorkoming van dubbele bekostiging.
Kortlopende schuld gemeente Op dit onderdeel is voornamelijk de verrekening van de vergoeding voor groot onderhoud in het kader van het Huisvestingsprogramma 2008/2009 opgenomen, alsmede de kosten inzake aanpassingen/verbouwingen van schoolgebouwen, alsmede de uitvoering van de onderwijskundige vernieuwingen. Daarnaast zijn hier opgenomen de nog verschuldigde huur- en exploitatievergoedingen over 2009.
Overige kortlopende schulden Onder de overige schulden zijn de verplichtingen aan derden opgenomen die betrekking hebben op het kalenderjaar 2009, die echter nog niet bij Leerplein055 in rekening zijn gebracht en/of betaalbaar zijn gesteld. Het betreft in dezen voornamelijk verplichtingen met betrekking tot werkzaamheden door derden, zoals exploitatievergoeding MFC DOKzuid, kosten dienstverlening en energiekosten.
Overlopende passiva De overlopende passiva bestaan met name uit het per balansdatum opgebouwde, maar nog niet uitgekeerde vakantiegeld (inclusief de opslag voor werkgeverslasten) over de periode juni-december 2009, welke in de maand mei 2010 wordt uitbetaald.
Subsidie OCW - geoormerkt Op dit onderdeel zijn de verplichtingen opgenomen met betrekking tot de aanvullende en geoormerkte subsidies van OCW. Deze post vindt zijn aansluiting in de staat KS, zoals deze als bijlage is opgenomen in de jaarrekening.
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 39
Overzicht verbonden partijen Er zijn geen verbonden partijen.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Met ingang van 1 september 2008 is voor het schoonmaakonderhoud via het traject van de Europese aanbesteding een contract afgesloten met de firma Dros te Apeldoorn. Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van 2 jaar met een eventuele verlenging van maximaal 2 keer 1 jaar. De omvang van deze overeenkomst bedraagt per kalenderjaar ongeveer € 700.000. Met ingang van 1 april 2007 is het ten behoeve van de scholen van Leerplein055 afgesloten kopieercontract bij Rex-Rotary open gebroken, teneinde te bewerkstelligen dat het contract een algemene looptijd verkrijgt. Daardoor bestaat nu de mogelijkheid om met ingang van 1 juni 2013 via de procedure van de Europese aanbesteding een nieuw contract af te sluiten. Het thans gerealiseerde contract, een zogenaamde ‘tellertik’overeenkomst, is afgesloten voor de periode van 1 april 2007 tot 1 juni 2013. De jaarlijkse kosten van deze overeenkomst bedragen ongeveer € 130.000. Met betrekking tot de afvalstromen van de scholen van Leerplein055 is een overeenkomst afgesloten met Van Gansewinkel Nederland BV (huidige looptijd 2010-2012), waarvan de omvang per kalenderjaar ongeveer € 76.500 bedraagt. Het totaal van de huurverplichting voor het kantoorpand aan de Arnhemseweg 1 bedraagt ongeveer € 48.500 met een looptijd tot 1 december 2011. Met Tredin is voor de periode 2008 t/m 2010 een contract afgesloten met betrekking tot de Arbozorg ten behoeve van het onder Leerplein055 ressorterende personeel, waarmee per kalenderjaar een bedrag van ongeveer € 83.800 is gemoeid. In een gezamenlijk contract van de besturen van Leerplein055 en het protestants-christelijk onderwijs (PCBO) en katholiek onderwijs (SKPOOV) in Apeldoorn met Markant (centrum voor kunsteducatie Apeldoorn) zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot de organisatie van het Cultuurmenu. Binnen het cultuurmenu worden aan de basisscholen van deze besturen culturele activiteiten aangeboden. Voor de duur van het contract, te weten 1 september 2009 t/m 31 augustus 2012, is hiermee een bedrag gemoeid van ongeveer € 40.000 per schooljaar. Ten behoeve van het beheer en onderhoud van de ICT-infrastructuur bij de scholen zijn voor de de periode 2006 t/m 2011 overeenkomsten afgesloten met Station to Station BV. Per kalenderjaar bedraagt de omvang ongeveer € 114.000. Omdat met betrekking tot Leerplein055 geen verplichtingen bestaan met betrekking tot de loondoorbetaling aan voormalige personeelsleden is in de balans geen voorziening wachtgeldverplichtingen opgenomen. Van een loondoorbetalingverplichting is sprake bij een negatieve toetsing door het Participatiefonds als het ontslag niet of te laat is gemeld. Bij Leerplein055 is deze situatie per balansdatum niet aan de orde.
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 40
Toelichting op de staat van baten en lasten Baten BATEN
2009
begroting 2009
2008
(Rijks)bijdragen OCW (Normatieve) rijksbijdrage OCW Rijksbijdrage (PO) Personeel- en arbeidsmarktbeleid Totaal (normatieve) rijksbijdrage OCW Overige subsidies OCW Geoormerkte subsidies Niet-geoormerkte subsidies Toerekening subsidies egalisatierekening Totaal overige subsidies Totaal (Rijks)bijdragen OCW
€ € €
23.393.092 2.256.756 25.649.848
€ € €
22.730.000 2.058.000 24.788.000
€ € €
22.709.523 1.989.127 24.698.650
€ € € € €
143.562 1.130.784 1.274.346 26.924.194
€ € € € €
730.800 730.800 25.518.800
€ € € € €
95.318 741.668 836.986 25.535.636
Overige overheidsbijdragen Overige gemeentelijke bijdragen Personele kosten c.a. Overige Totaal overige overheidsbijdragen
€ € €
1.040.131 486.320 1.526.451
€ € €
916.500 466.500 1.383.000
€ € €
1.038.585 482.501 1.521.086
Overige baten Verhuur onroerende zaken Detachering personeel Overige Totaal overige baten
€ € € €
463.335 54.263 538.722 1.056.320
€ € € €
345.000 100.000 253.000 698.000
€ € € €
338.249 57.730 618.086 1.014.065
Rijksbijdrage OCW De opbouw van de rijksbijdrage OCW kan als volgt worden gespecificeerd: Betreft a. lumpsum personele formatie b. lumpsum zorgbudget c. vergoeding materiële instandhouding d. aanvullende vergoedingen: - lumpsum personele formatie ivm groei - lumpsum personele formatie ivm fusie Totaal
Werkelijk 2009 € 19.159.774 € 637.905 € 3.351.218
Begroting 2009 € 18.805.000 € 628.000 € 3.267.000
€ € €
€ € €
137.380 106.815 23.393.092
0 30.000 22.730.000
De in de CAO Primair Onderwijs 2009 opgenomen aanpassingen zijn mede oorzaak van de hogere rijksbijdragen, met name op het onderdeel lumpsum personeel. Ultimo 2009 zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de voor de CAO PO beschikbare middelen voor 2009 (ruim 75 miljoen). Deze middelen worden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 ingezet voor maatregelen ter intensivering van het Convenant Leerkracht, zoals verhoging van salarisschalen, bindingstoelage, directietoelage, eindejaarsuitkering OOP. Naar verwachting dient rekening te worden gehouden met een hogere loonlast van ongeveer € 150.000 en derhalve een hogere rijksbekostiging van een gelijke omvang.
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 41
Daarnaast is voor een aantal scholen in verband met de tussentijdse leerlingengroei een aanvullende rijksvergoeding ontvangen tot een bedrag van € 134.452 ten behoeve van de personele formatie. Eveneens is nog een aanvullende vergoeding fusiefaciliteiten ontvangen.
Subsidie personeels- en arbeidsmarktbeleid In het kader van de besteding van het arbeidsvoorwaardenbudget 2009 hebben de minister en de Centrales van Overheids- en Onderwijspersoneel in november 2009 een onderhandelaarsakkoord bereikt over de inzet van de beschikbare middelen voor 2009. Afgesproken is om met de beschikbare middelen de maatregelen uit het Actieplan/Convenant Leerkracht te intensiveren, zulks met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2009. Daarmee werd een bedrag van ruim 75 miljoen besteed aan de verbetering van de arbeidsvoorwaarden, waaronder de aanpassing van de salarisschalen, verhoging bindingstoelage leraar, verhoging toelage directeur, verhoging eindejaarsuitkering OOP. Teneinde te realiseren dat de schoolbesturen voldoende extra geld hebben ter dekking van de hogere uitgaven is het betaalritme van de bekostiging PAB aangepast. Met de vaststelling van de nieuwe GPL in juni 2010 wordt met terugwerkende kracht de benodigde formele bekostiging aangepast. Deze aanpassing van het betaalritme betekent dat tot en met december 2009 bijna 11% van het budget PAB eerder is toegekend, hetgeen de aanzienlijke afwijking ten opzichte van het begrotingsbedrag verklaart.
Overige subsidies OCW De opbouw van de overige subsidies OCW kan als volgt worden gespecificeerd: Betreft a. bestuur en management b. leerling gebonden financiering (rugzakje) c. Impulsgebieden/compensatie gewichtenregeling d. overig Totaal
Werkelijk 2009 € 303.790 € 399.642 € 283.842 € 143.510 € 1.130.784
Begroting 2009 € 293.600 € 340.200 € 44.300 € 52.700 € 730.800
Post b. Leerling Gebonden Financiering De stijging van het aantal geïndiceerde leerlingen heeft tot een hogere rijksvergoeding geleid. In het kalenderjaar 2009 is voor een 53-tal geïndiceerde leerlingen deze financiering ontvangen. In de begroting was uitgegaan van een 45-tal leerlingen. Post c. Impulsgebieden/compensatie gewichtenregeling Met ingang van het schooljaar 2009/2010 is een wijziging doorgevoerd in de gewichtenregeling. Daarbij zijn impulsgebieden vastgesteld op basis van de Armoedemonitor 2005 van het CBS. Scholen die zich in deze gebieden (lees: postcodegebieden) bevinden krijgen per gewichtenleerling een extra impulsbedrag. De invoering van deze bekostiging impulsgebieden betekent voor de scholen van Leerplein055 een aanzienlijke verhoging van de bekostiging met betrekking tot de gewichtenregeling. Post d. Overig Onder deze post zijn met name de specifieke uitkeringen ten behoeve van de Praktijkschool Apeldoorn opgenomen, zoals verleende faciliteiten voor de invoering van het BurgerServiceNummer in de schooladministratie, de tegemoetkoming in de kosten van verstrekking van ‘gratis’ lesmateriaal (VO), alsmede de kwaliteitsregeling VO.
Geoormerkte subsidies Dit zijn subsidies welke aan het doel besteed moeten worden, waarvoor ze zijn verstrekt. Het gaat hierbij om gelden bestemd voor cultuureducatie, scholing van overblijfmedewerkers en het loonkostensubsidie voor onderwijsondersteunend personeel. Zoals eerder is aangegeven vindt deze post aansluiting in de staat KS (zie bijlage).
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 42
Overige overheidsbijdragen Gemeentelijke bijdragen - Personele kosten c.a. De gemeentelijke bijdragen terzake personele kosten betreffen met name de subsidiëring van de ID-banen en werkervaringsbanen en de subsidiëring met betrekking tot het Gemeentelijke Onderwijsachterstandenbeleid (GOA). De gemeentelijke bijdragen kunnen als volgt worden gespecificeerd: Betreft a. subsidie ID-banen b. GOA - Intensieve Taalklassen (ITK) GOA - Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), c. Peuter/kleutergroep d. bijdrage overig Totaal
Werkelijk 2009 € 475.922 € 451.628
Begroting 2009 € 470.000 € 365.000
€
93.441
€
62.500
€ 19.140 € 1.040.131
€ €
19.000 916.500
De hogere inkomst met betrekking tot de intensieve taalklassen (ITK) is gelegen in het feit dat met ingang van het schooljaar 2008/2009 en eveneens 2009/2010 door de gemeente een groter aantal taalklassen wordt gesubsidieerd. Met ingang van het schooljaar 2008/2009 heeft de gemeente een subsidie toegekend voor de uitvoering van het gemeenschappelijke plan ‘Peuters worden kleuters’, waarmee Leerplein055 (school Martin L King) en Kinderopvang OOK (PSZ Ons Honk) voorzien in een innovatieve activiteit (i.c. de peuter-/kleutergroep) binnen het onderwijsachterstandenbeleid. In de loop van het schooljaar 2009/2010 is voor de peuter/kleutergroepen bij de scholen Comenius en Het Gilde eveneens subsidie toegekend. Gemeentelijke bijdragen - Overige De overige gemeentelijke bijdragen zijn als volgt opgebouwd: Betreft bijdrage Huisvestingsverordening (i.c. restitutie a. aanslag OZB schoolgebouwen) b. exploitatievergoeding (o.a. gymnastieklokalen) c. bijdrage bureaukosten (bruidschat) Totaal
Werkelijk 2009
Begroting 2009
€
178.214
€
166.000
€ € €
48.506 259.600 486.320
€ € €
40.900 259.600 466.500
Overige baten De baten uit verhuur worden met name gevormd door de exploitatie-inkomsten uit verhuur gebouwen in verband met medegebruik door andere onderwijsinstellingen, alsmede ten behoeve van buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen. Door de groei van het aantal kinderopvangsituaties zijn aanzienlijk hogere inkomsten gegenereerd. De overige baten zoals opgenomen onder punt 1.3.3 kunnen als volgt worden gespecificeerd: Betreft a. Opbrengsten grensverkeer b. Subsidie Pilot Taalbeleid c. Overige baten personeel d. Overige baten zelfbeheer scholen e. Diversen Totaal
Werkelijk 2009 € 135.507 € 100.000 € 84.780 € 175.769 € 42.666 € 538.722
Begroting 2009 € 134.000 € 100.000 € 0 € 0 € 19.000 € 253.000
De overige baten personeel betreffen met name de door het Vervangingsfonds verstrekte vergoedingen inzake vervangingssituaties, coachingstrajecten en teambegeleiding. Daarnaast zijn aanvullende opbrengsten geboekt, zoals vanuit de lerarenbeurs.
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 43
Ingaande het kalenderjaar 2009 wordt de financiële administratie met betrekking tot het zelfbeheer van de scholen binnen de centrale boekhouding gevoerd. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren, zodat in het verslagjaar 2009 voor het eerst separate uitgaven en inkomsten binnen het zelfbeheer zichtbaar zijn. Voorgaande jaren werden de uitgaven/inkomsten per hoofdgroep binnen het zelfbeheer gesaldeerd.
Lasten Personele lasten
LASTEN
2009
Personele lasten Lonen en salarissen (incl. sociale lasten) Uitzendkrachten, declaranten e.d. Dotatie voorziening spaarverlof Dotatie voorziening BAPO Dotatie voorziening Jubileumuitkeringen Overige Uitkeringen (-/-) Totaal personele lasten
€ € € € € € € €
24.469.730 14.18011.998 3.300 1.005.616 1.212.685 24.263.779
begroting 2009
€ € € € € € € €
22.915.000 10.000 30.000 766.000 1.100.000 22.621.000
2008
€ € € € € € € €
23.170.413 8.427 35.292 1.038.757 1.084.687 23.168.202
De hogere loonkosten zijn voornamelijk het gevolg van de wijzigingen binnen de CAO PO 2009. Zoals al aangegeven bij de rijksbijdragen is ook rekening gehouden met de extra kosten die het gevolg zijn van de salarismaatregelen ter intensivering van het Convenant Leerkracht. In verband met aanvullend formatiebudget in verband met tussentijdse leerlingengroei (zie ook baten rijksvergoeding) worden hogere loonkosten gerealiseerd. De dotaties aan de voorzieningen Spaarverlof, BAPO en Jubileumuitkeringen zijn aangepast op basis van de feitelijke situatie met betrekking tot deze verlofsituaties per ultimo 2009. Binnen de post ‘Overige’ zijn de kosten opgenomen van scholing (met name het Kenniscentrum Leerplein055), Arbozorg en overige kosten. Dit onderdeel kan als volgt nader worden gespecificeerd: Betreft a. Scholing b. ARBO-beleid c. kosten grensverkeer d. vergoeding LIO’ers en stagiaires e. personeelsbeleid (budget lief & leed) f. Werving en selectie g. Overige personeelskosten Totaal
Werkelijk 2009 € 438.409 € 131.129 € 53.488 € 24.110 € 38.709 € 40.812 € 278.959 € 1.005.616
Begroting 2009 € 343.500 € 192.500 € 47.000 € 26.000 € 20.000 € 25.000 € 112.000 € 766.000
Met name bij de start van het Kenniscentrum met ingang van het schooljaar 2007/2008 en het daarop volgende schooljaar 2008/2009 heeft een groot aantal personeelsleden gebruik van het scholingsaanbod, hetgeen tot een aanzienlijk hogere kostenpost heeft geleid. Naar verwachting zullen het gebruik van het scholingsaanbod en daarmee de scholingskosten zich in de komende schooljaren zich stabiliseren. De overige personeelskosten bestaan met name uit de kosten van contractonderwijs ten behoeve van de Praktijkschool Apeldoorn, kosten van coaching en interim-management, de inrichting van het functiebouwwerk (FUWA), maatschappelijke dienstverlening speciaal onderwijs en aanvullend personeelsbeleid (lief en leed). Met name de kosten van interim-management veroorzaken de aanzienlijke afwijking ten opzichte van de begroting. De post uitkeringen betreft de loonkosten die via het Vervangingsfonds (voornamelijk vervanging in verband met afwezigheid wegens ziekte) worden vergoed.
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 44
Afschrijvingen
LASTEN Afschrijvingen Inventaris, apparatuur ICT/Computers Leermiddelen PO Totaal afschrijvingen
2009
€ € € €
begroting 2009
121.353 239.933 273.693 634.979
€ € € €
115.000 220.000 280.000 615.000
2008
€ € € €
109.391 196.908 263.207 569.506
Conform de regelgeving met betrekking tot de jaarverslaglegging zijn de bovengenoemde afschrijvingslasten bepaald. Met betrekking tot de inventaris c.q. het meubilair is aan de hand van een uitgevoerde inventarisatie besloten het bij de scholen aanwezige meubilair van 20 jaar en ouder in een tijdsbestek van 3 schooljaren (2009/2010 t/m 2011/2012) te vervangen. Hiermee zijn investeringen gemoeid die tot hogere afschrijvingslasten leiden. De hogere kosten met betrekking tot de post ‘ICT/Computers’ worden veroorzaakt door de investering in 2009 ten behoeve van de invoering van de centrale financiële administratie.
Huisvestingslasten
LASTEN Huisvestingslasten Huur Dotatie onderhoudsvoorziening Klein onderhoud en reparatie Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Overige huisvestingslasten - tuinonderhoud Totaal huisvestingslasten
2009
begroting 2009
2008
€ € € € € €
376.760 407.824 239.152 692.613 676.835 336.513
€ € € € € €
247.500 440.000 210.000 650.000 700.000 302.500
€ € € € € €
219.670 407.824 266.602 591.773 767.512 290.674
€ €
9.244 2.738.941
€ €
12.000 2.562.000
€ €
11.991 2.556.046
De hogere kosten op de post huur ten opzichte van de begroting worden veroorzaakt door de groei van kinderopvangvoorzieningen binnen de schoolgebouwen van Leerplein055 onder de regelgeving van het gemeentelijke huurbeleid, waarbij met ingang van het kalenderjaar 2008 voor het gebruik van ruimtes in schoolgebouwen door derden (buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen, en dergelijke) een kostendekkende huur door het schoolbestuur in rekening wordt gebracht en afgedragen aan de gemeente. Daarnaast is op deze post de exploitatievergoeding opgenomen, die door het schoolbestuur aan de gemeente is verschuldigd voor het gebruik van multifunctionele accommodaties door basisscholen van Leerplein055 (scholen Het Woudhuis en Beekbergen). Omdat in het voor jaar 2009 de school De Reiziger de accommodatie binnen dokZuid heeft betrokken is hiervoor eveneens een exploitatievergoeding verschuldigd. Eveneens is een exploitatievergoeding verschuldigd voor de gezamenlijke tijdelijke noodvoorziening, waarin de school De Vliegenier is ondergebracht. De stijging van het energieverbruik veroorzaakt een afwijking op de raming van de begroting. Op het onderdeel heffingen zijn de feitelijke kosten hoger uitgevallen ten opzichte van de begroting op vrijwel alle onderdelen (afvalverwerking, rioolrecht, zuiveringslasten, waterschapslasten en onroerend zaakbelasting).
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 45
Overige instellingslasten / Leermiddelen
LASTEN
2009
begroting 2009
2008
Overige instellingslasten Administratie- en beheerslasten Administratie en beheer Accountantskosten Telefoon- en portokosten e.d. Kantoorartikelen Bestuurskosten Reproductie/drukwerk Overige bestuurslasten
Overige lasten Medezeggenschapsraad Verzekeringen Schoolgebonden uitgaven Overige
Totaal overige instellingslasten
€ € € € € € € €
140.288 14.816 16.437 9.383 213.711 9.618 404.253
€ € € € € € € €
130.000 18.000 17.500 18.000 167.700 20.000 371.200
€ € € € € € € €
135.799 14.399 17.090 9.020 209.333 15.667 401.308
€ € € € €
13.242 13.411 877.090 262.575 1.166.318
€ € € € €
12.000 12.000 727.100 324.500 1.075.600
€ € € € €
10.597 12.821 1.069.887 1.093.305
€
1.570.571
€
1.446.800
€
1.494.613
Administratie- en beheerslasten Op dit onderdeel zijn met name de kosten voor administratie, beheer en bestuur opgenomen. Dat zijn de kostenposten die ten behoeve van het bestuur(sbureau) en de organisatie worden gemaakt. Door de aanbesteding van de accountantswerkzaamheden is een aanzienlijke besparing op de kosten van accountancy gerealiseerd. De hogere bestuurskoten worden met name veroorzaakt door de overschrijding op het onderdeel van de externe dienstverlening/consultaties door de begeleidingskosten van het FUWA-traject, juridische dienstverlening, uitvoeren aanvullende leerlingprognoses, externe administratieve ondersteuning inzake buitenschoolse opvang en aanvullende werkzaamheden ten behoeve van de personeels-/salarisadministratie.
Overige lasten Met name de uitgaven op de onderdelen ICT en overige uitgaven binnen het zelfbeheer van de scholen laten een aanzienlijke afwijking ten opzichte van de raming binnen de begroting zien. Daarnaast heeft een verschuiving binnen de uitgavenposten plaats gevonden, waarbij de uitgaven met betrekking tot ICT van de post ‘overige’ zijn overgebracht naar de post ‘schoolgebonden uitgaven’.
LASTEN Leermiddelen
2009 €
776.529
begroting 2009 €
620.000
2008 €
636.431
Ingaande het kalenderjaar 2009 wordt de financiële administratie met betrekking tot het zelfbeheer van de scholen binnen de centrale boekhouding gevoerd. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren, zodat in het verslagjaar 2009 voor het eerst separate uitgaven en inkomsten binnen het zelfbeheer zichtbaar zijn. Voorgaande jaren werden de uitgaven/inkomsten per hoofdgroep binnen het zelfbeheer gesaldeerd.
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 46
Financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten
2009
begroting 2009
2008
Financiële baten Rentebaten Overige financiële baten
€ €
217.378 -
€ €
265.000 -
€ €
277.798 60.386
Financiële lasten Rentelasten Overige financiële lasten Saldo financiële baten en lasten
€ € €
217.378
€ € €
265.000
€ € €
338.184
Het renteresultaat opgenomen in de jaarrekening van 2009 bedraagt € 217.378. Op de rekening-courant met de RABObank en de RABObedrijfsspaarrekening is een renteopbrengst gegenereerd van € 35.262 (2008: € 90.100). De inkomsten uit beleggingen hebben € 182.116 (2008: € 187.698) bedragen. Door de kredietcrisis en de afspraken die met betrekking tot de rekening-courant met de RABObank zijn gemaakt (namelijk koppeling met de 1-maands-Euribor) is een aanzienlijk verschil in de rentebaten ontstaan op de rekening-courant. Bij het opstellen van de begroting is nog rekening gehouden met een gemiddelde renteopbrengst van 4,5%. Door de koppeling met de Euribor ligt het percentage momenteel onder de 0,5%. Teneinde nog een redelijke renteopbrengst te genereren is een het overgrote deel van de tegoeden van de rekening-courant overgezet naar een bedrijfsspaarrekening, waarop nog een redelijke rentevergoeding van 1,8% plaats vindt.
Bezoldiging bestuursleden Bevoegd gezag organen in het primair onderwijs konden tot voor kort volstaan met de collectieve opgave van de bezoldiging van het bestuur in het verslag. Hiervoor was namelijk in het Controleprotocol 2009 een uitzondering op de Regeling jaarverslaggeving onderwijs opgenomen, welke feitelijk verplicht tot een opgave op naamsniveau. Deze uitzonderingsbepaling is echter in het voorjaar van 2010 opgeheven. Enerzijds vanuit oogpunt van uniformiteit in alle onderwijssectoren, anderzijds omdat gebleken is dat de jaarverslagen over 2008 onvoldoende inzicht bieden in de beloningen van individuele bestuurders en toezichthouders. Op basis van de huidige regelgeving vindt hieronder de naamsgewijze opgave plaats. Bestuursleden
Functie
mevrouw drs. E.J. van Calcar de heer C.J. Spruyt mevrouw mr. M.P. Smilde de heer drs. F.A. Colon de heer S.H. Baas
voorzitter vice-voorzitter secretaris lid lid
Vergoeding 2009 € 2.960 € 1.480 € 1.480 € 1.480 € 1.480
De vergoedingen betreffen presentiegelden; de bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden namelijk geen arbeidsvergoeding.
Vermelding op basis van de Wopt In het kader van de regelgeving binnen de Wet op openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) kan worden vermeld dat er geen personeelsleden zijn, waarvan het inkomen boven de Wopt-grens uitkomt (2009: € 188.000).
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 47
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 48
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 49
Risicoparagraaf Rijksvergoeding Bestuur & Management Op 1 augustus 2010 wordt de vergoeding voor bestuur en management voor het primair onderwijs stopgezet. Leerplein055 ontving in 2009 op dit onderdeel van de rijksbekostiging nog een bedrag van € 303.790. Het beëindigen van deze vergoeding betekent dat een aanzienlijke dekking wegvalt met betrekking tot de kosten bestuur en bestuursbureau.
Beperking ministeriële groeiregeling Op basis van de huidige groeiregeling kan de individuele school aanspraak maken op aanvullende bekostiging inzake de formatie wanneer het aantal leerlingen tenminste met 13 leerlingen is toegenomen ten opzichte van het aantal op de reguliere teldatum. Met ingang van het schooljaar 2010/2011 vindt de vaststelling of er sprake is van groei niet meer plaats per individuele school, maar op het niveau van het schoolbestuur. In de praktijk betekent dit dat de groei op de ene school teniet kan worden gedaan door een daling bij andere scholen i.c. dat groei en daling op bestuursniveau worden ‘verrekend’ en dat de oplossing een zaak is waar meerdere scholen binnen het bestuur mee te maken krijgen. Bovendien betekent de nieuwe groeiregeling een toename van de administratieve lasten, omdat elke maand op elke school een leerlingtelling gehouden moet worden.
Maatregel Leerlinggebonden financiering (rugzakjes) Met ingang van 1 augustus 2010 voert het ministerie van OC&W eveneens een bezuiniging door op de leerlinggebonden financiering. Het schooldeel van het rugzakje in het speciaal basisonderwijs wordt verlaagd met een bedrag van ruim € 4.200. De Tweede Kamer heeft ingestemd met deze maatregel omdat de uitgaven voor de speciale leerlingenzorg in de afgelopen jaren sterk zijn gestegen door een grote toename van het aantal leerlingen met een indicatie voor een rugzakje. Voor de schooljaren 2010/2011 en 2011/2012 vindt overigens nog flankerend beleid plaats (landelijk matchpunt vacatures en een maatwerkoplossing).
Subsidie ID-banen De gemeente Apeldoorn onderneemt initiatieven om te komen tot een bezuiniging op het loonkostensubsidie ten behoeve van de ID-banen. Uitgangspunt vanuit Leerplein055 is dat sprake moet zijn van een budgettair neutrale doorvoering met betrekking tot de eventuele financiële consequenties. In het bestuursformatieplan 2010/2011 zijn de ID-functionarissen in het risico dragende deel van de formatie geplaatst (RDDF).
Subsidie Schoolbegeleiding In de gemeentelijke meerjarenbegroting is met ingang van het kalenderjaar 2012 een bezuiniging in de gemeentelijke bijdrage voor de school-/leerlingbegeleiding opgenomen van in totaal € 210.000 (ongeveer € 15 per leerling). Voor Leerplein055 betekent dit naar verwachting een lagere bijdrage van ongeveer € 67.500 op jaarbasis.
Functiemix Binnen het Convenant Leerkracht van Nederland zijn afspraken gemaakt over de zogenaamde functiemix en zijn deze vastgelegd in de CAO PO. Het doel van de invoering van de functiemix is het bieden van carrièreperspectief in het leraarsberoep, het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van het basisonderwijs. Op grond van de CAO moet een aanzienlijk aantal van de huidige aantal leerkrachten van het basisonderwijs bij Leerplein055 (thans 100% in schaal LA) worden benoemd in een LB- of LC-functie. In 2014 dient uiteindelijk 40% van deze leerkrachten te zijn benoemd in schaal LB en 2% in LC. De uiteindelijke doorvoering van de functiemix in het basisonderwijs betekent een extra kostenpost van € 125.000 i.c. 25% van de meerkosten. De meerkosten die dit met betrekking tot het basisonderwijs met zich meebrengt worden voor 75% bekostigd door extra middelen binnen de lumpsumfinanciering vanuit het rijk. Het resterende deel van de kosten dient te worden gedragen door het schoolbestuur. Voor het SBO (De Boemerang) geldt dat 14% van de leerkrachten in 2014 is benoemd in LC. Voor deze onderwijssoort geldt geen eigen bijdrage en worden de meerkosten voor 100% door het rijk aan de lump-sum toegevoegd.
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 50
Voor het praktijkonderwijs zijn de regels en de percentages anders. Deze zijn vastgelegd in de CAO VO. Voor de invoering van de functiemix in het praktijkonderwijs binnen Leerplein055 (i.c. de Praktijkschool Apeldoorn) geldt een afzonderlijk traject. 2e fase Functiewaardering Met het uitwerken van de 2e fase van de functiewaardering komt eveneens het eventuele ‘opschalen’ van alle directeuren DA naar DB-niveau aan de orde. De kosten die met het doorvoeren van deze opschaling zijn gemoeid lopen in de periode 2010 tot en met 2014 op tot een bedrag van ongeveer € 95.000.
Meerjarenbegroting 2010-2014 In het voorjaar van 2010 is gestart met de uitwerking van bovenstaande punten in de meerjarenbegroting 2010-2014. Naar verwachting zal de besluitvorming omtrent deze meerjarenbegroting voor de zomervakantie 2010 worden afgerond.
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 51
Financiële kengetallen Ter beoordeling van de vermogens- en liquiditeitspositie van een instelling wordt doorgaans gebruik gemaakt van kengetallen. In het bestuursverslag zijn kengetallen opgenomen inzake de financiën op balansdatum. Solvabiliteit De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen eigen en vreemd vermogen en verschaft inzicht in de financieringsopbouw en geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op langere termijn kan worden voldaan. De solvabiliteit wordt bepaald met het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Als vuistregel geldt dat de solvabiliteit minimaal tussen de 0,20 en 0,35 moet zijn om een goede verhouding tussen eigen en vreemd vermogen te hebben en om aan de lange termijn verplichtingen te kunnen voldoen. Liquiditeit De liquiditeit (current ratio) geeft aan in hoeverre op korte termijn aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan. Definitie liquiditeit: de verhouding tussen de vlottende activa (som van de liquide middelen en de vorderingen) en de kortlopende schulden. Bij een ratio van 1 of hoger is de liquiditeit voldoende. Rentabiliteit De rentabiliteit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is van een positief dan wel een negatief bedrijfsresultaat. Voor de onderwijssector is een rentabiliteit tot 0% verdedigbaar omdat het onderwijs geen winstoogmerk kent. Definitie rentabiliteit: resultaat uit gewone bedrijfsvoering gedeeld door totale baten uit gewone bedrijfsvoering. Weerstandsvermogen Dit kengetal geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op te vangen. Het weerstandsvermogen wordt bepaald door het eigen vermogen minus (materiële) vaste activa, als percentage van de rijksbijdrage OCW.
Resultaten Leerplein055:
2009
2008
2007
2006
Solvabiliteit
0,58
0,56
0,58
0,62
Liquiditeit (of current ratio)
1,44
1,48
1,52
2,60
Rentabiliteit
-0,88%
0,06% -/-
0,80%
1,15%
Weerstandsvermogen
14.45%
15,18%
17,86%
18,90%
Deze kengetallen laten derhalve een gezonde financiële positie zien.
De commissie-Don en de kapitalisatiefactor Binnen dit onderdeel dient te worden vermeld dat in het najaar van 2010 het rapport is verschenen van de commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (commissie-Don). In januari 2010 heeft de Tweede Kamer groen licht gegeven voor de aanbevelingen uit dit rapport, waarbij 3 hoofdlijnen verder worden uitgewerkt, te weten: 1. versterking financiële deskundigheid bij onderwijsinstellingen. Daarbij is aangegeven dat een goede meerjarige begroting en een gedegen risicoanalyse cruciaal is voor een gezond financieel beleid. Alsmede dient de financiële deskundigheid op decentraal niveau te worden versterkt. Eveneens verdient de financiële deskundigheid in de horizontale en verticale toezichtorganen inhoudelijke versterking. 2. Versterken toezicht. De taak van de inspectie dient te worden verbreed naar de doelmatigheid van het financiële beleid. Daarbij worden met betrekking tot de financiële kengetallen signaleringsgrenzen gehanteerd. Daarvoor wordt de kapitalisatiefactor als nieuw kengetal geïntroduceerd. Het begrip weerstandsvermogen zal niet meer worden gebruikt en in plaats daarvan wordt een ondergrens aan het eigen vermogen en een bovengrens aan de kapitalisatiefactor gehanteerd.
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 52
3. Wegnemen van belemmeringen. De commissie-Don geeft aan dat beter gebruik moet worden gemaakt van vreemd vermogen, uiteraard binnen de draagkracht van de eigen exploitatie. Daartoe dient de deskundigheid bij de besturen te worden vergroot en dienen de voorwaarden inzake het schatkistbankieren te worden versoepeld. Centrale begrippen in het rapport staan derhalve vermogensbeheer en budgetbeheer. Bij vermogensbeheer gaat het om de vraag hoe schoolbesturen hun behoefte aan kapitaal financieren dat nodig is voor investeringen in het primaire proces. Vanuit dit gezichtpunt worden twee kengetallen onderscheiden: de kapitalisatiefactor en de solvabiliteit. De kapitalisatiefactor wordt gehanteerde als kengetal om te signaleren of een onderwijsinstelling zijn kapitaal al dan niet efficiënt benut. Dit kengetal wordt berekend door het totaalkapitaal (=balanstotaal) te delen op de totale baten. Als signaleringsgrens wordt hierbij een bovengrens van 35% voor de grote schoolbesturen aangehouden (60% voor kleine besturen). Toepassing van de bovengrens van deze kapitalisatiegrens laat zien dat de meeste schoolbesturen boven deze grens uitkomen. Dit zou volgens de commissie-Don kunnen duiden op een inefficiënte benutting van kapitaal. De commissie geeft dan ook aan dat schoolbesturen beter gebruik zouden moeten maken van vreemd vermogen. In onderstaand overzicht zijn de kengetallen weergegeven, zoals deze op basis van het rapport commissieDon worden gehanteerd.
Resultaten Leerplein055:
2009
2008
signaleringsgrens
Kapitalisatiefactor
38,4%
42,7%
bovengrens: 35%
Solvabiliteit
0,58
0,56
ondergrens: 0,20
Liquiditeit (of current ratio)
1,44
1,48
tussen 0,5 en 1,5
Rentabiliteit
-0,88%
0,06% -/-
tussen 0 en 5%
Weerstandsvermogen
14.45%
15,18%
niet meer in gebruik
In de jaren 2010 en 2011 zal de inspectie van het onderwijs circa vierhonderd schoolbesturen benaderen met als doel de doelmatigheid van het financieel beheer aan de hand van een beoordelingskader nader te onderzoeken. De schoolbesturen in dit onderzoek voldoen aan één van de volgende kenmerken:
-
Het bestuur is een bevoegd gezag van één of meerdere zwakke of zeer zwakke scholen, waarbij eveneens sprake is van een hoge kapitalisatiefactor;
-
Er is sprake van een excessief hoge kapitalisatiefactor. Excessief impliceert ten minste 1,5 maal hoger dan de norm Don, te weten 1,5 maal 35% = 52,5%.
Leerplein055 zal op basis van bovenstaande (nog) niet door de inspectie van het onderwijs worden benaderd.
.
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 53
Voorstel bestemming resultaat Het negatieve resultaat binnen de exploitatierekening over 2009 kan worden bepaald op een bedrag van € 260.456. Dit resultaat dient tot een bedrag van € 5.916 te worden toegeschreven aan de bestemmingsreserve exploitatie scholen. Dit betreft de onderdelen die door de scholen binnen het Zelfbeheer worden uitgevoerd en daarvoor ook beschikbaar dienen te blijven. Op basis daarvan dient met betrekking tot de toerekening van het resultaat aan de algemene reserve een bedrag worden onttrokken van € 254.540. Recapitulerend wordt voorgesteld de bestemming van het resultaat met betrekking tot 2009 als volgt in de balans op te nemen: Betreft
Bestemming resultaat
Algemene reserve
€
254.540 -/-
exploitatie scholen
€
5.916 -/-
Totaal
€
260.456 -/-
Bestemmingsreserve
Vooruitlopend op het besluit van het stichtingsbestuur is conform bovenstaand voorstel het resultaat inmiddels binnen de presentatie van de balans over 2009 verwerkt.
Gebeurtenissen na balansdatum Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met een significante invloed op het resultaat en het vermogen van de stichting.
Leerplein055
Jaarverslag 2009
Blad 54
Bijla agen
s over de rechtsperrsoon 1. Gegevens
plein055 2. Organogrram Leerp
3. De schole en van Lee erplein055 5
4. Aantal lee erlingen van Leerple ein055
5. Bestuursrrapportag ge Strategiisch Beleidsplan 20 007-2011 (jaarschijjf 2008-20 009)
6. Formulierr OCW (mo odel KS) – overzich ht overlope ende pass siva
Leerplein055
Ja aarverslag 20 009
Blad 55
Gegevenss over de d rechtsperrsoon
Besttuursnumm mer
41616 6
Naam instelling g
Stichtiing Openbaa ar Primair On nderwijs Apeldoorn
Adre es
Arnhemseweg 1 te e Apeldoorn
Posttadres
Postbu us 10098
Posttcode / plaa ats
7301 GB G
Tele efoon
055 – 53 93 750
Fax
055 – 53 93 755
E-mail
info@leerplein055 5.nl
Interrnetsite
www.leerplein055..nl
Con ntactpersoon n
Drs. O. O Meulenbee ek
Tele efoon
055 – 53 93 750
Fax
055 – 53 93 755
Apeldo oorn
De Bundel Comenius De Gentiaan Martin L. King De Mheen mijnIDee De Vliegenier Het Woudhuis Intensieve Taalklassen
Berg en Bos Heuvellaan De Parkenschool Spitsbergen Sprengenpark De Boemerang Praktijkschool Apeldoorn Van Voorthuysen
Beekbergen De Eendracht De Kakelhof M. Lugtmeijer De Reiziger De Rietendakschool De Steenbeek Zuiderpark
De Bongerd De Dalk Het Gilde De Horst De Kosmos De Marke Oosterhuizen De Tweede Stee
mr mr mr mr mr mr mr mr mr
mr mr mr mr mr mr mr mr
mr mr mr mr mr mr mr mr
mr mr mr mr mr mr mr mr
Organogram Leerplein055 Stichtingsbestuur
GMR Algemeen directeur
unit‐overleg unit‐overleg
Bestuursbureau
Centraal managementteam
Unit Noord‐Oost Unit Noord‐West Unit Zuid‐West Unit Zuid‐Oost
Unit directeur Unit directeur Unit directeur Unit directeur
unit‐overleg unit‐overleg
De sch holen van v Le eerplein055 School
B Brin
Ad dres
Postco ode
Plaa ats
Beekbergen
1 17zf
Dorrpstraat 28
7361 AV
Beek kbergen
Berg en Boss
1 17ng
Soe erenseweg 105
7313 EJ
Apeld doorn
De Bongerd
1 17ug
Muntersdonk 13 3
7326 BD
Apeld doorn
De Bundel
2 23ry
Ann na Bijnsring 201 2
G 7321 HG
Apeld doorn
Comenius
1 17nr
Buyys Ballotstraa at 62
7316 LB
Apeld doorn
De Dalk
1 17yj01
Klarenbeeksew weg 129
7381 BE
Apeld doorn
ht De Eendrach
1 17rq
Bee eklustweg 41 1-43
7335 JC
Apeld doorn
De Gentiaan n
1 17oe
Gen ntiaanstraat 78
7322 BN
Apeld doorn
Het Gilde
1 17yj
Valkeniersdonk k 202
7326 KP
Apeld doorn
Heuvellaan
1 18af
Burrglaan 44
7314 BM
Apeld doorn
De Horst
1 17ub
Gla azeniershorstt 402
7328 TK
Apeld doorn
De Kakelhoff
1 17za
Mid ddenweg 31
7351 BA
Hoen nderloo
De Kosmos
1 17tw
Voldersdreef 30 01
7328 CA
Apeld doorn
De Marke
1 17yv
Holltrichtersveld d1
7327 DJ
Apeld doorn
ng Martin L. Kin
1 17pk
Agrricolastraat 36 3
7323 JJ
Apeld doorn
e
Meester Lug gtmeijer
1 17sp
1 Wormensew W eg 158
R 7331 MR
Apeld doorn
De Mheen
1 17pz
Torrmentilstraat 71
7322 KH
Apeld doorn
mijnIDee
3 30at
Sym mfoniestraat 6
7323 BM
Apeld doorn
Oosterhuizen
1 17zk
Hett Oude Veen n 17
7364 BZ
Lieren
De Parkenscchool
0 07dl
Kasstanjelaan 9
7316 BM
Apeld doorn
De Reiziger
1 17tj
Wa aalstraat 6
7333 JW
Apeld doorn
Rietendakscchool
1 17rd
Zilvverweg 29
7335 DC
Apeld doorn
Spitsbergen
1 17md
Morinistraat 6
7312 KC
Apeld doorn
Sprengenpa ark
1 17ms
Sch hotweg 95
7312 AD
Apeld doorn
De Steenbee ek
1 17se
Hoe enderlosewe eg 4
7339 GH
Ugch helen
De Tweede Stee
1 17zq
Reu uweg 18
7371 BZ
Loenen
er De Vliegenie
1 17ov
Sym mfoniestraat 6
7323 BM
Apeld doorn
Het Woudhu uis
2 27xe
Ravvelijn 55
7325 NT
Apeld doorn
SBO De Boe emerang
2 20qg
Zilvverschoon 10 04
K 7322 GK
Apeld doorn
V Voorthu Van uysen
2 20oj
Heu uvellaan 1
7314 BN
Apeld doorn
Praktijkschool
2 26kv
Fab bianusstraat 2
7333 BM
Apeld doorn
Aantal leerlin A ngen van Lee erplein n055
School
Aantal
Aantal
leerrlingen per
l leerlingen p per
1 ok ktober 2008
1 oktober 20 009
Beekbergen n
17zf
206
213
Berg en Bos s
17ng
247
245
De Bongerd
17ug
123
144
De Bundel
23ry
182
170
Comenius
17nr
80
70
De Dalk
17yj01
79
76
De Eendracht
17rq
255
266
De Gentiaan n
17oe
102
104
Het Gilde
17yj
83
66
Heuvellaan
18af
345
357
De Horst
17ub
111
117
De Kakelhoff
17za
100
98
De Kosmos
17tw
226
217
De Marke
17yv
205
213
Martin L. Kin ng
17pk
107
103
Meester Lug gtmeijer
17sp
192
153
De Mheen
17pz
273
290
mijnIDee
30at
0
1
Oosterhuize en
17zk
136
131
De Parkenschool
07dl
213
220
De Reiziger
17tj
90
105
akschool De Rietenda
17rd
118
116
Spitsbergen
17md
106
99
Sprengenpa ark
17m
119
119
De Steenbeek
17se
64
82
De Tweede Stee
17zq
190
179
De Vliegenie er
17ov
52
47
Het Woudhu uis
27xe
197
200
SBO De Boe emerang
20qg
191
185
Van Voorthu uysen
20oj
75
71
Praktijkscho ool
26kv
197
205
4.664
4.662
Totaal
Bestuursrapportage Leerplein055 - schooljaar 2008-2009 gebaseerd op het Strategisch beleidsplan “Modern, veilig en toegankelijk….’ De gearceerde gedeelten bevatten de resultaten en indicatoren voor het schooljaar 2008-2009 ONDERWIJS (hoofdstuk 5) Centrale doelstellingen
Resultaten
5.1 Hoogwaardige onderwijskwaliteit
5.1.1 Alle scholen ontwikkelen de kwaliteit van hun onderwijs. 5.1.2 Iedere school heeft een eigen onderwijskundig basisprofiel. 5.1.3 Iedere school heeft een onderscheidend ‘extra’ profiel. 5.1.4 Iedere school heeft een model van adaptief onderwijs ontwikkeld. 5.1.5 Leerplein055 werkt met educatief partnerschap met ouders. 5.1.6 Leerplein055 biedt aandacht aan techniekonderwijs. 5.1.7 Leerplein055 biedt aandacht aan cultuureducatie. 5.1.8 Iedere school besteedt aandacht aan de gezondheid van kinderen. 5.1.9 Iedere school zorgt voor een optimale afstemming met het VO.
5.2 Optimaal ontwikkelde zorgstructuur
5.3 Nieuwe onderwijsconcepten
Indicator/Uitkomsten 5.1.5 Tien scholen werken met educatief partnerschap Niet gerealiseerd. Er is een werkgroep geformeerd om nader te onderzoeken hoe educatief partnerschap uitgebreid kan worden naar tien scholen. 5.1.8 Iedere school besteedt aandacht aan gezondheid van kinderen 100% gerealiseerd.
5.2.1 Leerplein055 bereidt zich voor op een nieuw zorgstelsel. 5.2.2 Iedere school heeft beleid voor opvang van gehandicapte leerlingen. 5.2.3 Iedere school heeft een eigen zorgstructuur ontwikkeld. 5.2.4 Onze scholen nemen deel aan zorg advies teams (ZAT’s). 5.2.5 Leerplein055 werkt met een gezamenlijk protocol leesproblemen en dyslexie. 5.2.6 Leerplein055 ontwikkelt beleid voor hoogbegaafde pluskinderen. 5.2.7 Leerplein055 besteedt speciale aandacht aan sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.
5.2.1 Standpunt over Passend Onderwijs Deels gerealiseerd. Leerplein055 neemt samen met andere besturen in een veldinitiatief deel aan voorbereiding en invoering van Passend Onderwijs in de regio. 5.2.4 Alle scholen van Leerplein055 nemen actief deel in ZAT-teams Gerealiseerd. 5.2.6 Plan van aanpak pluskinderen Gerealiseerd. Er is een beleidsplan hoogbegaafde leerlingen. Volgend schooljaar vindt de implementatie plaats. 5.2.7 Plan SEO + 4 scholen geschoold in aanpak SEO Gerealiseerd. Dit jaar namen 5 scholen deel aan “Leerkracht in de Spiegel”.
5.3.1 Leerplein055 werkt aan onderwijskundige vernieuwing en aan vernieuwde onderwijsconcepten. 5.3.2 Er zijn meer onderwijsvernieuwingsscholen in ons scholenbestand.
5.3.1 60% van de scholen werkt met vernieuwend leren. Deels gerealiseerd. Concepten: Dalton, Jenaplan, TOM, OGO, individuele leerlijnen PRA.
5.4 Versterking onderwijskansenbeleid
5.4.1 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is uitgebreid. 5.4.2 Intensieve taalklassen zijn uitgebreid. 5.4.3 De brede school ontwikkeling is verder doorgezet.
5.4.3 De helft van de scholen heeft Brede Schoolvoorzieningen Gerealiseerd. 16 van de PO-scholen nemen deel aan samenwerkingsverbanden Brede School.
5.5 Kinderopvang
5.5.1 Inhoudelijke samenwerking met peuterspeelzalen is versterkt. 5.5.2 Alle scholen van Leerplein055 bieden een dagarrangement kinderopvang. 5.5.3 Leerplein055 kent flexibele schooltijden.
5.5.1 Alle scholen werken samen met peuterspeelzalen Gerealiseerd. Er is een overdrachtsformulier ontwikkeld om de doorgaande lijn van peuter naar kleuter goed over te dragen.
5.6 Ontmoetingsonderwijs
5.6.1 Iedere school biedt levensbeschouwelijke vorming aan. 5.6.2 Iedere school biedt godsdienstonderwijs dan wel humanistisch vormend onderwijs aan. 5.6.3 Iedere school besteedt aandacht aan actief burgerschap en sociale integratie. 5.6.4 Iedere school besteedt aandacht aan de Rechten van het Kind.
5.6.1 Alle scholen bieden levensbeschouwelijk vormingsonderwijs aan Deels gerealiseerd. Evaluatie pilot invoering methode ‘Heb ’t lef’ heeft er toe geleid dat deze methode niet op alle scholen zal worden ingevoerd. Het aanbod van levensbeschouwelijk vormingsonderwijs krijgt een vervolg in het komende schooljaar.
5.7 Toonaangevende rol voor ICT
5.7.1 Er wordt op alle scholen een ICT-scan uitgevoerd. 5.7.2 Iedere school heeft ICT geïntegreerd in het onderwijsconcept. 5.7.3 Iedere school beschikt over een eigen ICT-coördinator c.q. E-coach. 5.7.4 Alle scholen van Leerplein055 hebben digitale schoolborden. 5.7.5 ICT wordt ingezet voor een centraal webbased administratie- en leerlingvolgsysteem. 5.7.6 ICT wordt ingezet voor de ontwikkeling van een sterk interactief extranet. 5.7.7 De scholen van Leerplein055 bereiden zich voor op digitaal toetsen. 5.7.8 Ouders kunnen de ontwikkelingen van hun kind online volgen.
5.7.2 Beschrijving ICT beleid in schoolplan Deels gerealiseerd. Uitslagen van de scan zijn geanalyseerd en besproken. Dit resulteert komend schooljaar in een nieuw bovenschools ICT Beleidsplan, wat wordt doorvertaald naar de individuele schoolplannen. 5.7.3 Nieuwe taakomschrijivng en scholing E-coaches Niet gerealiseerd. 5.7.6 Extranet functioneert Deels gerealiseerd. Groot deel van Extranet werkt, maar nog niet alle mogelijkheden zijn benut. 5.7.7 Plan voor gebruik digitaal toetsen Deels gerealiseerd. Opbrengsten uit de pilot moeten nog geanalyseerd en verwerkt worden.
PERSONEEL
(hoofdstuk 6) Centrale doelstellingen
Resultaten
Indicator/Uitkomsten
6.1 Integraal personeelsbeleid (IPB)
6.1.1 Alle medewerkers hebben een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) 6.1.2 De directeuren werken voortdurend aan hun beroepskwaliteit. 6.1.3 Het ‘Kenniscentrum Leerplein055’ zorgt voor optimale scholing. 6.1.4 Leerplein055 ontwikkelt en faciliteert academische basisscholen. 6.1.5 Leerplein055 voert leeftijdsbewust personeelsbeleid (lpb). 6.1.6 Leerplein055 realiseert een reductie van het ziekteverzuimpercentage. 6.1.7 Er is een plan ontwikkeld voor functiedifferentiatie. 6.1.8 Mobiliteit van medewerkers is toegenomen. 6.1.9 Leerplein055 voert de wet BIO uit. 6.1.10 Leerplein055 heeft een actieve personeelsvereniging.
6.1.1 Alle medewerkers hebben een persoonlijk ontwikkelingsplan Gerealiseerd. 6.1.5 Plan: IPB + protocol nieuw personeel Plan IPB: niet gerealiseerd. Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid wordt komend jaar definitief in IPB opgenomen. Beleidsnotitie ‘Begeleiding nieuw personeel’: gerealiseerd. Beleidsnotitie ‘Korttijdelijk personeel’: niet gerealiseerd. Is in ontwerpfase. 6.1.6 Reductie tot 4,5% en frequentie tot 1,05% Deels gerealiseerd: Ziekteverzuimpercentage: 5,9%; Meldingsfrequentie: 0,89. 6.1.7 Plan + vormen van functiedifferentiatie Gerealiseerd. Handboek functiebouwwerk en beschrijvingen is vastgesteld. 6.1.8 8% mobiliteit Niet gerealiseerd. Percentage van 7,8 gerealiseerd. 6.1.9 Plan van aanpak invoering wet BIO Deels gerealiseerd. FG/POP nieuwe stijl zijn ingevoerd, functies zijn beschreven en gewaardeerd en beschrijving competentieprofielen van alle functies nadert voltooiing.
6.2 Adequaat formatiebeleid
6.2.1 Er is een adequaat formatiebeleid. 6.2.2 De begeleiding van invallers en starters is verbeterd. 6.2.3 Voor vakleerkrachten bewegingsonderwijs is specifiek beleid ontwikkeld.
6.2.2 Plan van aanpak voor invallers Niet gerealiseerd. Beleidsnotitie ‘Korttijdelijk Personeel’ is in ontwerpfase. 6.2.3 Beleid t.a.v. bevoegdheid vakleerkrachten bewegingsonderwijs Niet gerealiseerd. De mogelijkheid van integratie vakonderwijs in ‘combinatiefuncties’ is op gemeentelijk niveau afgewezen.
6.3 Sterk ARBO-beleid
6.3.1 Leerplein055 stelt iedere vier jaar een RIE op en maakt op basis daarvan 6.3.2 Jaarlijks plan van ARBO op iedere school. Gerealiseerd. een Arbobeleidsplan. 6.3.2 Iedere school stelt jaarlijks een plan van aanpak ARBO op. 6.3.3 De relatie met de Arbodienst wordt onderzocht. 6.3.4 Sociale veiligheid is vanzelfsprekend op de scholen van Leerplein055. 6.3.5 Leerplein055 is een goede werkgever
ORGANISATIE (hoofdstuk 7) Centrale doelstellingen
Resultaten
Indicator/Uitkomsten
7.1 Leerplein055 als professionele organisatie
7.1.1 Besturen op afstand en autonomie bij de scholen. 7.1.2 De speciale scholen hebben een aparte positie binnen Leerplein055. 7.1.3 De medezeggenschap binnen Leerplein055 is optimaal vormgegeven. 7.1.4 Leerplein055 heeft een sterke positie verworven in het Apeldoornse onderwijsveld. 7.1.5 Iedere school is zoveel mogelijk een afspiegeling van de buurt. 7.1.6 Het bestuursbureau ondersteunt de scholen optimaal.
7.1.3 Aangepast reglement GMR en MR’en + Plan van aanpak t.b.v. verbetering medezeggenschap Reglementen: gerealiseerd. Plan van aanpak: niet gerealiseerd. Wel aanbod ‘Scholing MR leden’ opgenomen in Kenniscentrum. 7.1.6 Plan voor verbetering administratieve organisatie bestuursbureau en tevredenheid directie en medewerkers scholen Gerealiseerd.
7.2 Sterke gezamenlijke cultuur.
7.2.1 Alle medewerkers gedragen zich als ambassadeur van Leerplein055 7.2.2 Er is meer uitwisseling van expertise en samenwerking tussen scholen
7.2.1 Plan voor ambassadeurschap Niet gerealiseerd.
PR en COMMUNICATIE (hoofdstuk 8) Centrale doelstellingen
Resultaten
8.1 Verbetering marktpositie
8.1.1 Iedere school onderzoekt haar marktpositie en heeft een eigen communicatie- en PR-beleid ontwikkeld. 8.1.2 De klantgerichtheid van de scholen is versterkt. 8.1.3 De betrokkenheid van ouders is vergroot. 8.1.4 De omgevingsgerichtheid van de school is versterkt. 8.1.5 Het ondernemerschap van de school is versterkt.
8.1.2 Klantenonderzoek per school en buurt- c.q. klantenpanels Niet gerealiseerd. 8.1.3 40% van de ouders is actief; 20% is ambassadeur Gerealiseerd. 8.1.4 Iedere school is 5x actief; meerdere organisaties en sleutelfiguren zijn bij de school betrokken Gerealiseerd. 8.1.5 Verbinden met een externe organisatie Gerealiseerd.
8.2.1 Externe en interne communicatiemiddelen zijn professioneel, consistent en verwijzen naar de kernwaarden en het gemeenschappelijk thema van Leerplein055. 8.2.2 Werving van leerlingen is verbeterd. 8.2.3 De website van Leerplein055 en die van de scholen zijn verbeterd en op elkaar afgestemd. 8.2.4 Leerplein055 heeft een actief persbeleid ontwikkeld.
8.2.3 Websites functioneren optimaal Gerealiseerd. 23 scholen zijn overgegaan op nieuwe website die aansluit bij de website van Leerplein055.
8.2 Versterking bekendheid van Leerplein055
Indicator/Uitkomsten
HUISVESTING (hoofdstuk 9) Centrale doelstellingen 9.1 Aantrekkelijke schoolgebouwen
Resultaten 9.1.1 Ieder schoolgebouw ziet er aantrekkelijk uit en wordt goed onderhouden. 9.1.2 Alle schoolgebouwen van Leerplein055 zijn veilig. 9.1.3 Het leefklimaat en hygiëne in onze scholen is optimaal. 9.1.4 Alle scholen van Leerplein055 gaan zuinig om met energie.
9.2 Schoolgebouwen voldoen aan de onderwijskundige eisen
Indicator/Uitkomsten 9.1.1 Iedere school stelt een imagorapportage op Niet gerealiseerd. 9.1.2 Predicaat ‘Veilige school’ op alle schoolgebouwen Niet gerealiseerd. Het landelijke predicaat bestaat niet meer. Onderzocht zal worden of een eigen Leerplein055 predicaat ingevoerd zal worden. 9.1.3 Alle scholen zijn getoetst op een gunstig leefklimaat Gerealiseerd. Op de laatste 11 scholen zijn door de GGD ook de metingen uitgevoerd + adviezen.
9.2.1 Onderwijskundige vernieuwing is optimaal doorgevoerd. 9.2.2 Leerplein055 initieert en participeert in samenwerkingsprojecten
FINANCIËN (hoofdstuk 10) Centrale doelstellingen
Resultaten
10. 1 Transparant systeem van financiële planning en control
10.1.1 Op basis van een risicoanalyse is er een passend systeem van reserves en voorzieningen. 10.1.2 Er is een jaarcyclus, waarbij de beschikbare budgetten meer vraaggestuurd zijn ingezet. 10.1.3 Er is een adequaat Management Informatie Systeem (MIS) ontwikkeld. 10.1.4 Het systeem van (financieel) zelfbeheer is geëvalueerd. 10.1.5 Leerplein055 gaat actief op zoek naar extra subsidiering en sponsoring.
Indicator/Uitkomsten 10.1.3 Aanwezigheid van actuele managementinformatie Gerealiseerd. 10.4 Evaluatie en verbeterplan voor systeem van zelfbeheer. Niet gerealiseerd.
MODEL KS - deel G - OCW Geoormerkte subsidies (PO) 1
2009
Geoormerkt en aflopend op
Jaar en
Bedrag
Ontvangen
Besteed
Saldo
Ontvangen
Exploitatie
Investeringen
Te verrekenen
31-12-2009
kenmerk
toewijzing
t/m 2007
t/m 2007
31-12-2007
in 2008
2008
2008
2008
1
Scholing overblijfmedewerkers 2007-2008
BPO/2006/112038
€
€
-
€
2
-
-
€
-
€
-
€
-
€
-
3
-
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
Totaal aflopend
2
€
20.000,00
20.000,00
€
€
20.000,00
20.000,00
20.000,00
€
-
€
€
-
€
-
€
-
€
-
€
8.000,00
8.000,00
€
-
€
€
-
€
-
€
-
€
-
€
12.000,00
12.000,00
Geoormerkt en aflopend op
Jaar en
Bedrag
Ontvangen
Besteed
Saldo
Ontvangen
Exploitatie
Investeringen
Saldo
31-12-2009
kenmerk
toewijzing
t/m 2008
t/m 2008
31-12-2008
in 2009
2009
2009
2009
1
Scholing overblijfmedewerkers 2008-2009
PO/ZO/2007/12884
€
27.000,00
€
27.000,00
€
2
Versterking cultuureducatie 2008-2009
POenK/00/40032
€
48.679,40
€
20.282,97
€
3
Loonkostensubsidie OOP 2008-2009
DL/B-2008/8368
€
349.299,00
€
145.541,07
€
4
Doorontwikkeling PRO 2008
BEK-08/144025 M
€
30.400,00
€
30.400,00
€
€
455.378,40
€
223.224,04
€
Totaal aflopend
2
20.000,00
-
€
27.000,00
€
€
1.164,29
€
-
€
145.541,07
€
-
€
30.400,00
€
-
€
204.105,36
€
19.118,68
19.118,68
-
€
12.400,00
€
-
€
€
29.560,72
€
-
€
-
110.064,07- €
35.477,00
€
-
€
-
€
30.400,00
€
-
€
-
81.667,64- €
107.837,72
€
-
€
28.396,43
14.600,00
14.600,00
Geoormerkt en dóórlopend
Jaar en
Bedrag
Ontvangen
Besteed
Saldo
Ontvangen
Exploitatie
Investeringen
Saldo
na 2009
kenmerk
toewijzing
t/m 2008
t/m 2008
31-12-2008
in 2009
2009
2009
2009
1
Scholing overblijfmedewerkers 2009-2010
€
2.500,00
€
-
€
-
€
-
€
2.500,00
€
€
-
€
2.500,00
2
Versterking cultuureducatie 2009-2010
€
48.701,20
€
-
€
-
€
-
€
20.292,03
€
20.292,03
€
-
€
0,00
3
Loonkostensubsidie OOP 2009-2010
€
37.034,00
€
-
€
-
€
-
€
15.432,05
€
15.432,05
€
-
€
4
Doorontwikkeling PRO 2009
€
29.700,00
€
-
€
-
€
-
€
29.700,00
€
€
-
€
29.700,00
Totaal doorlopend
€
117.935,20
€
-
€
-
€
-
€
67.924,08
€
35.724,08
€
-
€
32.200,00
Totaal aflopend/doorlopend
€
593.313,60
€
€
13.743,56- €
151.561,80
€
-
€
58.800,00
243.224,04
€
19.118,68
€
224.105,36
-
-
-
