Jaarverslag 2013 Stichting Zozijn Zorg

Jaarverslag 2013 Stichting Zozijn Zorg

Koersvast veranderen

1

Inhoudsopgave Deel 1 / Verslag 1.

Koersvast veranderen

3

2.

Beeld van Zozijn

4

3.

Bestuur en toezicht

7

4.

Strategie en beleid

9

5.

Beheersing risico’s en onzekerheden

13

6.

Kwaliteit en zorginnovatie

17

7.

Medewerkers

24

8.

Medezeggenschap

29

9.

Financiën in het kort

32

10.

Toekomst

34

Bijlagen: - Zozijn in cijfers en opsommingen - Afkortingen

Deel 2 / Jaarrekening en accountantsverklaring Deel 1 en deel 2 zijn zowel los als in een gezamenlijk document te verkrijgen. Deel 1 en 2 zijn verkrijgbaar via Annemieke Steenkamer, [email protected] Algemene gegevens Naam verslagleggende rechtspersoon

Stichting Zozijn Zorg

Rechtsvorm

Stichting

Adres

Molenallee 50

Postcode

7384 AN

Plaats

Wilp (GLD)

Telefoonnummer

0575-593900

Nza nummers

300-569, 300-570, 300-571, 300-572, 300-573

Nummer Kamer van Koophandel

08113086

E-mailadres

[email protected]

Websites

www.zozijn.nl en verwanten.zozijn.nl

Zozijn is een maatschappelijke organisatie die werkt met overwegend publiek geld. Wij willen op transparante wijze verantwoording afleggen van ons functioneren in 2013. Dit verslag voldoet aan de wettelijke eisen voor een directieverslag en aan de eisen die de zorgbrede Governance Code stelt. De accountant toetst of daaraan is voldaan. Het is aangevuld met gegevens die wij graag delen met onze belanghebbenden. De foto’s in dit jaarverslag zijn ontleend aan het medewerkerblad van Zozijn.

2

1.

Koersvast veranderen

We kijken terug op een actief jaar waarin de Zozijn medewerkers hard gewerkt hebben aan de voorgenomen veranderingen in het zorgstelsel en aan de opgelegde bezuinigingen. Veel is in 2013 duidelijk geworden en veel ook niet. Zo gaf de brief van staatssecretaris Van Rijn over de hervorming van de langdurige zorg uitsluitsel over de zorgzwaartepakketten in de Wet Langdurige Zorg en over Logeren in de Wmo. De onzekerheid blijft of gemeenten klaar zijn voor hun Wmo- en Jeugdhulptaken op de ingangsdatum per 2015 en hoeveel budget zij daarvoor krijgen. Ondanks de onzekerheden hebben we vastgehouden aan onze koers. Er is veel geïnvesteerd in onze contacten met gemeenten, in het uitwerken van hun vragen en ideeën en in het informeren en betrekken van onze medewerkers. Mijlpalen in 2013 •

Tijdens de nieuwjaarstoespraak is de nieuwe website van Zozijn gelanceerd: www.zozijn.nl.

•

Het Plan van Aanpak Vervoer is opgesteld om de bezuinigingen op cliëntenvervoer van € 2 miljoen te realiseren en het Zozijn Vervoer Centrum is van start gegaan.

•

In maart heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg een onaangekondigd Quick-Scan-bezoek gebracht, waarna een overwegend positief oordeel werd gegeven. Zie: www.igz/publicaties.

•

De Daniël de Brouwerschool heeft het 50-jarig jubileum gevierd. In april gaven de leerlingen een voorstelling in schouwburg Orpheus. Er is een kleurig jubileumboek uitgegeven met veel teksten, foto’s en tekeningen over en door de leerlingen, hun ouders en de schoolmedewerkers.

•

In april heeft het MO een grote calamiteitenoefening gehouden met de Geneeskundige Hulp Organisatie in de Regio (GHOR), waaraan een trainingsdagdeel ‘crisismanagement’ vooraf ging.

•

In juni hebben dertig cliënten van decentrale raden en de Centrale Cliëntenraad deelgenomen aan een Zozijn-workshopdag onder het motto ‘Ik mag het zeggen’.

•

In juni zijn op negen Zozijn-locaties de jaarlijkse audit-interviews voor het HKZ-keurmerk afgenomen.

•

In oktober verscheen de eerste ZO!, het nieuwe medewerkerblad van Zozijn dat bedoeld is om te informeren over de veranderingen en de koers van Zozijn, en om interactie te stimuleren.

•

In het najaar zijn negen informatiebijeenkomsten op verschillende locaties gehouden over de veran-deringen en bezuinigingen in de zorg en de gevolgen daarvan voor Zozijn. Deze bijeenkomsten zijn goed bezocht en gewaardeerd door medewerkers en verwanten.

•

Opnieuw zijn 224 certificaten (lichting 5 en 6) van de Bedrijfsopleiding uitgereikt, waarmee nu 834 medewerkers een certificaat hebben behaald.

Naast deze mijlpalen is er gewerkt aan vele projecten en veranderplannen. Zo zijn er in 2013 weer vijf nieuwe locaties voor tachtig cliënten opgeleverd en de nieuwbouw gaat onverminderd door tot 2018. Zozijn doet mee aan wijkgerichte pilots, de interne projectorganisatie Stelselwijzigingen is ingeweven in de staande organisatie, er is een monitoring van de A3-jaarplansystematiek ontwikkeld en de notities Methodisch Werken zijn gedifferentieerd naar de Wmo 2015, Jeugdwet en naar de Wlz. Dit is slechts een selectie van onze werkzaamheden in 2013 waarmee we volop in beweging zijn om goed voorbereid te zijn op de veranderingen die de zorgsector de komende jaren te wachten staan. Ik nodig u graag uit om verder te lezen in dit jaarverslag van Zozijn. Zozijn, mei 2014, Peter Vriesema, Raad van Bestuur Zozijn

3

2.

Beeld van Zozijn

Zozijn biedt vraaggestuurd zorg en ondersteuning aan jongeren, volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking, en aan mensen met niet aangeboren hersenletsel. De sector Kind & Jeugd ondersteunt ook kinderen en jeugdigen met ontwikkelingsproblemen of -stoornissen. Het leveren van verantwoorde en veilige zorg, waarbij de cliënt centraal staat, is onze essentie. De diensten die Zozijn biedt aan cliënten: • Wonen & logeren • Begeleiding in de eigen omgeving • Leren & ontwikkelen • Dagbesteding & werken • Orthopedagogische centra • Vrije tijd (logeren, buitenschoolse opvang, soos, enz.) • Diagnostiek & behandeling • Behandeling (paramedische handelingen, advisering door artsen, orthopedagogen, enz.) Missie Ontwikkelen met oog voor verschil Zozijn ziet het als haar opdracht om op professionele wijze bij te dragen aan de ontwikkeling Visie van mensen met een beperking. Visie Regie op eigen leven Zozijn draagt er aan bij dat alle cliënten hun eigen keuzes (kunnen) maken. Kernwaarden Integer en Vindingrijk Zozijn is een betrouwbare organisatie. Medewerkers en organisatie gaan eerlijk en oprecht om met de belangen van de mensen met een beperking en hun netwerk. De medewerkers van Zozijn zijn vaardig in het bedenken van oplossingen. Als het mogelijk is, ondersteunt Zozijn cliënten in het deelnemen aan activiteiten buiten de zorgorganisatie. Als dat niet of nauwelijks mogelijk is, zorgt Zozijn ervoor dat de buitenwereld naar de cliënten komt. Elk jaar is er bijvoorbeeld een driedaags Zomerfeest op landgoed De Lathmer waar ook derden van harte welkom zijn. Wij ontvangen elk jaar een aanzienlijk aantal externe bezoekers. Belanghebbenden en stakeholders Onze interne belanghebbenden zijn: • Cliënten • Verwanten • Cliënten- en verwantenraden • Medewerkers • Ondernemingsraad Onze externe belanghebbenden zijn: • Vier zorgkantoren in de driehoek Zwolle – Nijmegen – Winterswijk: 1. Midden IJssel Salland 2. Apeldoorn, Zutphen e.o. Achmea 3. Arnhem Menzis 4. Nijmegen VGZ

4

Zozijn heeft met de zorgkantoren overeenkomsten afgesloten over de wijze en kwaliteit van dienstverlening in het algemeen en een aparte overeenkomst over de jaarlijkse productie-afspraken. Met Menzis heeft Zozijn twee erkende ketenzorgprojecten: netwerk autisme en oplossing van knelpunten voor cliënten met verstandelijke beperkingen en psychiatrische problemen. • • • • • • • •

Ministerie van VWS Inspectie voor de Gezondheidszorg 77 gemeenten in ons werkgebied, waarvan 32 in het kerngebied Banken en het Waarborgfonds voor de zorg (WfZ) Branchevereniging VGN (Zozijn neemt ook deel in verschillende commissies en de denktank Wmo) Cliëntenorganisaties College voor Zorgverzekeringen (CvZ) Nederlandse Zorgautoriteit (Nza)

In het kader van ketenzorg onderhoudt Zozijn contacten met: • Het speciaal en regulier (passende) onderwijs • Jeugdzorg, inclusief AMK en steunpunten huiselijk geweld • Centra voor Jeugd & Gezin • MEE • Diverse Sociale Werkvoorzieningen (en bedrijven en horeca) • Woningbouwverenigingen • Organisaties in de eerste lijn • Zorgboerderijen en een kinderboerderij • Ziekenhuizen • Brede scholen • Andere VG-zorginstellingen (als partner en als onderaannemer) en de GGZ en LG • Thuiszorg, V&V en welzijn Een gevolg van de aandacht voor de Wmo 2015 en Jeugdwet zijn nieuwe samenwerkingsinitiatieven en -verbanden, zoals: • Wijkgericht werken in werkprojecten voor mensen met een beperking en/of een uitkering in samenwerking met sportverenigingen bij de Dagbesteding Doetinchem • Samenwerkingsverband met de sociale werkvoorziening De Loopplank (Wedeo/Doetinchem) • Catering in het gemeentehuis van Winterswijk met mensen met een beperking • Bemensen van een buurtsupermarkt in Herwen buurtsupermarkt, mede met mensen met een beperking • Horeca in het Volkshuis in Deventer door mensen met een beperking • Aansluiting met Perspectief (Zutphen) om buurtgericht te werken • Samenwerking in gemeentelijke centra voor Jeugd en Gezin en jeugdteams • Convenant wijkgericht werken in Doetinchem • Contracten met meerdere thuiszorgorganisaties • Contracten met andere VG-zorginstellingen voor inkoop/uitwisseling van specialismen Zie voor meer informatie over dienstverlening en over mensen en geld: bijlage, figuren 1 en 2

5

“Ze voelen of je belangstelling echt is” In de flats aan de Caenstraat in Doetinchem wonen jongeren met een licht verstandelijke beperking. Bij enkele van hen speelt drugsgebruik een rol. Vertrouwen opbouwen is dan het belangrijkste.

6

3.

Bestuur en toezicht

Governance Zozijn heeft de interne governance vormgegeven volgens het zogenaamde two-tier model, wat betekent dat de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur twee afzonderlijke organen zijn, met ieder een eigenstandige verantwoordelijkheid. De Raad van Bestuur is integraal eindverantwoordelijk voor de organisatie en de kwaliteit van zorg, de Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor goed toezicht op de besturing, werkgeverschap en advisering. Zozijn werkt volgens de zorgbrede Governance Code (ZGC, januari 2010). Het belang dat wij hechten aan public governance blijkt uit: • Het bewustzijn dat de zorgorganisatie als zorgonderneming een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. • Het realiseren van kaders waarbinnen belanghebbenden invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de zorgorganisatie. • Het afleggen van verantwoording aan belanghebbenden. • Een visie op de externe accountant en diens relatie en communicatie met de organen van de zorgorganisatie. De statuten van Zozijn Beheer en Zozijn Zorg voldoen aan de zorgbrede Governance Code, evenals de reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Ook heeft Zozijn een Informatieprotocol conform de code opgesteld, waarin staat welke informatie ten minste en op welke momenten aan de Raad van Toezicht ter beschikking wordt gesteld. Zie voor meer informatie over de juridische structuur en organisatie/besturingsmodel: bijlage, figuren 3 en 4 Verslag Raad van Bestuur De Raad van Bestuur (RvB) is eenhoofdig. De bestuurder functioneert volgens de uitgangspunten van de Governance Code. De bezoldiging van de RvB is marktconform (CAO NZVD) en passend voor een organisatie met de omvang en complexiteit als die van Stichting Zozijn. Dit geldt ook voor de directeur van de Daniël de Brouwerschool. Jaarlijks houdt de voorzitter van de Raad van Toezicht een functioneringsgesprek en dit jaar heeft dit gesprek plaatsgevonden in mei. Van de planning- en controlcyclus legt de bestuurder verantwoording af aan de Raad van Toezicht, de medezeggenschap, de financiers en externe stakeholders. De RvB draagt zorg voor op Zozijn toegesneden risicobeheersing- en controlesystemen. Niet alleen over financiële risico’s rapporteert de Raad van Bestuur, maar ook over risico’s als kwaliteit van de zorg, cliënt- en medewerkerveiligheid, personeelsbeleid, imago- en marktrisico’s en bouwinvesteringen. Zie voor meer informatie over samenstelling Raad van Bestuur en directeuren: bijlage, figuur 5 Verslag van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht hanteert de uitgangspunten van de Governance Code. Deskundigheid wordt bevorderd door het informeren over bepaalde onderwerpen, presentaties door Zozijn-deskundigen of derden en door de bezoeken van de Raad van Toezicht aan voorzieningen, waar met managers en medewerkers wordt gesproken. In 2013 heeft de Raad van Toezicht zich opgegeven voor het tweejarige project Beter Leren Toezien. Het doel is om een richtsnoer te ontwikkelen voor het adequaat toezien op cliëntveiligheid. De projectleiding is in handen van nvtz/CBO/ZonMw. De Raad van Toezicht ontvangt een honorering conform de normen van het nvtz. De Raad van Toezicht is onafhankelijk en kent geen belangenverstrengeling. De Raad van Toezicht richt zich bij het vervullen van zijn taak naar het belang van de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming. De Raad is werkgever van de bestuurder, adviseert en is sparringpartner van de Raad van Bestuur. De samenstelling, onafhankelijkheid, de kwaliteitseisen en de werving van leden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten en de bijbehorende reglementen.

7

Voor de werving van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht wordt gewerkt met een profielschets. Zozijn maakt ter ondersteuning bij de werving gebruik van een extern bureau. In 2013 zijn drie leden afgetreden volgens het schema van uittreding en hebben twee nieuwe leden zitting genomen. Bij de wervingsprocedure hadden de cliënten, verwanten, Ondernemingsraad en de Medezeggenschapsraad van de Daniël de Brouwerschool een adviserende stem. De Raad van Toezicht bespreekt jaarlijks het eigen functioneren en deze evaluatie heeft in mei 2013 plaatsgevonden. Om voldoende in debat te kunnen gaan met de bestuurder over de besturing, voert de Raad van Toezicht gesprekken met onder meer de Ondernemingsraad en de Centrale Cliënten- en Verwantenraden. De Raad van Toezicht spreekt zijn tevredenheid uit over de voortgang, de ontwikkeling van de organisatie, de voorbereiding op de stelselwijziging, innovaties en de financiële positie van Zozijn en de informatievoorziening door de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht kent twee commissies: de financiële auditcommissie die contact heeft met de directeur Finance & Control en de externe accountant om de begroting en jaarrekening te bespreken, en de remuneratiecommissie. De Raad van Toezicht heeft in 2013 viermaal vergaderd, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Elk jaar bezoekt de Raad van Toezicht een deel van de activiteiten van Zozijn. In 2013 bezocht de Raad de regio Oost-Veluwe. Eerst namen de toezichthouders een kijkje bij dagbestedingslocatie De IJsselvallei. Daarna spraken zij met een aantal gedragswetenschappers en een Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) over het diagnostisch centrum van Zozijn. Vervolgens bezochten zij in groepjes verschillende woningen met cliënten Intensieve Zorg en Intensieve Begeleiding op het landgoed De Lathmer. Na de afsluiting van het werkbezoek was er een receptie waarin afscheid werd genomen van de heren Slingerland, Hekman en Van den Boogaard. Binnen de Raad van Toezicht is – naast toezichthoudende en bestuurlijke ervaring – specifieke kennis aanwezig op het gebied van: • zorg • financiën & bouwfinanciering • personeel/arbeidsrecht • onderwijs Zie voor meer informatie over de samenstelling van de Raad van Toezicht: bijlage, figuur 6

(Beleids)onderwerpen, behandeld door de Raad van Toezicht in 2013 RI&E brandveiligheid en prioriteitenlijst AO/IC rapportage 2012 Jaarrekening Zozijn Beheer en Zozijn Zorg incl. accountantsverslag en maatschappelijk jaarverslag 2012 Managementletter 2013 van de nieuwe accountant Treasurystatuut en -beleid Plan van Aanpak vervoer met adviezen van OR, CCR en CVR Jaarverslag 2012 Klachtencommissie, vertrouwenspersonen en meldpunt klachten Meerjarenperspectief 2013-2016 en Meerjarenperspectief 2014-2017 Vastgoedontwikkeling, financiering/hypotheek en herbeoordeling Waarborgfonds voor de zorg 2013 Transitie van AWBZ naar Wmo 2015 / Jeugdwet met scenario’s en plan van aanpak Wet langdurige zorg (Wlz) Evaluatie jaarplan 2013 Begroting, investeringsbegroting en Jaarplan 2014

8

Beleid en monitoren kwaliteit en veiligheid HKZ-auditrapportage Klokkenluidersrapportage verstandelijk gehandicapten Achter de façade Managementrapportages Verzuimrapportages Financiële benchmark Passend onderwijs

4.

Strategie en beleid

Zozijn brengt steeds beter de systematiek van Plan-DoAct-Check in praktijk. In 2013 is fors geïnvesteerd in de monitoring van de cyclus van planning & control, het focussen op de koers voor de komende vier jaar en een handzaam A3-jaarplan op alle niveaus. Belangrijke vraagstukken zoals veiligheid, vervoer en nieuwbouw benaderen we integraal en in samenhang. Onze planvorming is erg beïnvloed door de politieke ontwikkelingen met aanzienlijke bezuinigingen en een ingrijpende stelselwijziging. Veranderingen werden uitgesteld, bijgesteld, naar voren gehaald en weer uitgesteld, zodat wij wel spreken van ‘de dagkoers’. Veranderingen De omgeving is sterk in verandering. In 2013 hebben gemeentelijke overheden – en Zozijn ook – zich voorbereid op de invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet. Doel van deze wetten is om de verantwoordelijkheid voor een zeer groot deel van welzijn en zorg over te hevelen naar de gemeenten. In tegenstelling tot de AWBZ (verzekering) is de Wmo een participatiewet met als doel dat iedereen op eigen wijze kan meedoen in de samenleving. Daarbij hebben de gemeenten de plicht om mensen met een beperking in hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie te ondersteunen. De voorbereiding van Zozijn is gericht op de circa 75 gemeenten in het werkgebied die inzetten op: Begeleiding als participatie-instrument, verbinding van Begeleiding met andere domeinen (welzijn, zorg, werken naar vermogen, wijken en buurt), kanteling van begeleiding (op maat voor de burger, meer algemeen aanbod en meer informele zorg) en minder bureaucratie. Zozijn houdt eveneens een vinger aan de pols bij de andere grote decentralisaties: de Participatiewet (samenvoeging van de Wet werk & bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong) én de gevolgen van de Wet Passend Onderwijs. Tot slot verandert de AWBZ in de Wet langdurige zorg (Wlz). We ervaren in deze drukte dat de medewerkers van Zozijn betrokken zijn bij en bevlogen zijn in hun werk. De bezuinigingen op de gehandicaptenzorg zullen hard aankomen, maar ze zien ook kansen voor verbetering, innovatie en nieuwe ‘producten’ van zorgverlening. Meerjarenperspectief, een koers voor de komende vier jaar De strategie van Zozijn is vastgelegd in het Meerjarenperspectief. Het Meerjarenperspectief wordt, zoals alle onderdelen uit de cyclus van planning en control, vastgesteld door het managementteam (bestuurder en directeuren) en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Daarnaast wordt instemming of verzwaard advies gevraagd aan de Centrale Cliëntenraad, Centrale Verwantenraad en de Ondernemingsraad.

9

A3-jaarplannen Aan het eind van 2013 zijn voor 2014 negen strategische speerpunten geformuleerd. De strategische doelen bepalen onze koers op hoofdlijnen. De strategische speerpunten zijn uitgewerkt in te behalen doelen en bijbehorende acties in het Jaarplan Zozijn 2014. Daarbij gaat het om ambities en doelen naast de reguliere werkzaamheden. De doelen en acties zijn vervolgens uitgewerkt in jaarplannen op regio-/sector- en dienstniveau en tot slot in jaarplannen op RVE-niveau. De negen strategische speerpunten voor 2014 zijn: 1 Goede en veilige zorg 2 Versterkte contacten in keten/netwerk 3 Professionele medewerkers 4 Toekomstbestendige medewerkers 5 Consequent methodisch werken en handelen 6 Gezonde exploitatie en vermogenspositie 7 Klaar voor nieuwe zorgstelsel (Wmo 2015, Wlz, Zvw, Jeugdwet, passend onderwijs) 8 Multifunctionele en betaalbare accommodaties 9 Goede reputatie, sterk merk en grotere naamsbekendheid Zie voor meer informatie over de strategische doelen: bijlage, figuur 7 Monitoring In 2013 is een nieuwe, integrale rapportagesystematiek ontwikkeld om te monitoren of en in hoeverre de voorgenomen doelen en acties worden gerealiseerd. We hanteren een 4-, 8- en 12-maandrapportage, onderverdeeld naar: 1. goede en veilige zorg 2. professionele en toekomstbestendige medewerkers 3. gezonde exploitatie en vermogenspositie. Op onderdelen zijn maandelijkse gegevens beschikbaar. Met de nieuwe rapportage vervallen alle voorgaande, afzonderlijke rapportages, zoals over de MIC, BIG, audits, arbo en brandveiligheid, ziekteverzuim, enz. Vastgoed De afdeling Vastgoed heeft voor de komende tien jaar het volgende opgesteld: • Strategisch vastgoedplan / LTHP (langetermijnhuisvestingsplan) per regio. In het LTHP zijn alle huurpanden en eigendomspanden beschreven: - aanpassingen door verbouwingen en/of uitbreiding met nieuwbouw. - alle onrendabele panden zijn in beeld gebracht. - keuze maken wel of niet afstoten panden of optimaliseren. - eventueel wenselijke investeringen in de panden voor de toekomst. - optimalisatie gebruik panden (o.a. groepsgrootte) en/of onderzoek of de juiste doelgroep op de juiste plek zit. • Meerjaren onderhoudsplanning per regio voor alle eigendomspanden. • Planning jaarlijks onderhoud per pand. Bouwprojecten De dienst Vastgoed en Bedrijfsdiensten heeft een ambitieus plan voor 2014-2019 en ook in 2013 hebben we letterlijk en figuurlijk gebouwd aan goede en veilige zorg voor de cliënten. De nieuwbouw is noodzakelijk om cliënten kwaliteit van wonen te bieden en om verschillende oude en moeilijk te exploiteren locaties om te vormen tot rendabele voorzieningen. Gebruikmakend van de resultaten en ervaringen die met eerste fase van de bouw van Veld & Weide zijn opgedaan, heeft Vastgoed bouw(project)plannen ontwikkeld voor De IJsselvallei (dagbesteding, Kind & Jeugd) en een kinderboerderij op het landgoed in Wilp. In de wijk De Kol in Holten zijn nieuwe wooneenheden opgeleverd en op De Kemphaan in Raalte komen plaatsen voor wonen en dagbesteding. De plannen zijn vanzelfsprekend gemaakt in nauwe samenspraak van Vastgoed met de regiodirecteuren, de desbetreffende managers en de verwanten. Ook in de daadwerkelijke bouwfases zal er steeds intensieve afstemming zijn. Cliënten verhuizen soms rechtstreeks, maar vaak ook via tijdelijke

10

huisvesting, naar hun nieuwe woning of werk-/dagbestedingplek. Dit brengt de nodige drukte met zich mee. Er is niet alleen interne samenwerking en afstemming, de dienst Vastgoed heeft ook vele contacten met wethouders en ambtenaren van de gemeenten waar de projecten plaatsvinden. Deze gesprekken verlopen grotendeels positief, waarbij Zozijn waardering krijgt voor het dienstenaanbod in het algemeen en de werkwijze bij bouwplannen in het bijzonder. Zie voor meer informatie over de nieuwbouw- en verbouwprojecten: bijlage, figuur 8 Informatievoorziening Op ICT-gebied zet Zozijn grote stappen met ICT veranderingen. De ICT-kaders zijn grotendeels vastgelegd in vijf notities: (A) informatiebeleid, (B) beheer ICT, (C) functioneel beheer, (D) informatiebeveiliging en (E) informatisering cliënten. In 2013 zijn onder meer twee grote applicaties ontwikkeld: het cliëntvolgend personeelsplanning systeem (CPS) en het elektronisch cliëntendossier (ECD 2.0). De ingebruikname volgt in 2014. Ook het nieuwe kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) wordt dan in gebruik genomen. De applicatie om interne audits (en daarmee de HKZ-audit) te faciliteren is in gebruik genomen. De bestaande technische infrastructuur blijkt onvoldoende voor de nieuwe grote systemen. Daarom heeft de upgrade van de infrastructuur prioriteit in 2014. Prioriteiten Netwerkinfrastructuur Backoffice Frontoffice Implementatie ECD Implementatie CPS Centraliseren telefonie infrastructuur

Wordt voor zowel telefonie als data opnieuw opgebouwd Realisatie backoffice/nieuw serverpark waarop de grote systemen draaien inclusief back-upvoorziening en een uitwijklocatie Afscheid van de huidige Microsoft Office 2003 omgeving Elektronisch cliëntendossier Cliëntvolgend Personeelplanningen Systeem Integratie vaste en mobiele telefonie

Op domoticagebied zien we een sterke toename in het gebruik. De visie hierop en de kaders hiervoor binnen Zozijn worden aangescherpt. Niet alleen in de aanschaf, maar ook in het beheer en gebruik moet voor iedereen duidelijk zijn wat daarin de Zozijnrichtlijn is. De inzet van tablets krijgt in 2014 een vervolg en deze gaan we mogelijk niet alleen inzetten voor een klein deel van de medewerkers maar ook voor een aantal cliënten. In een pilot onderzoeken we of met name de ambulante ondersteuning ook – gedeeltelijk – op afstand kan (Beeldzorg). De kleinere budgetten dwingen ons om zuinig met tijd om te gaan. Door zorgverlening op afstand door beeldbellen toe te passen scheelt dat mogelijk reistijd en reiskosten.

11

Pilot ‘Zorg op afstand’ In de pilot ‘Zorg op afstand’ gebruiken ondersteuners de iPad om via FaceTime cliënten ook op afstand te kunnen ondersteunen.

12

5.

Beheersing risico’s en onzekerheden

Algemeen, strategisch, financieel De gehandicaptenzorg bevindt zich in een overgangsfase van budget- naar prestatiebekostiging. De overgangsregeling 2012-2018 bij de invoering van de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) en de door de NZA toegekende compensatieregeling bieden duidelijkheid. Nieuwe aanpassingen in de 1 AWBZ brengen echter nieuwe onduidelijkheden met zich mee. De effecten van de ingrijpende sanering van de AWBZ werden voor Zozijn in 2013 direct voelbaar door het afschaffen van de nacalculatie- en tariefkorting (56%) op de vervoerskosten van cliënten van en naar dagbestedingslocaties. Ook het extramuraliseren van ZZP VG1 en VG2 raakte ons in 2013, een trend die de komende jaren zal voortzetten. 2 Daarnaast zorgt de overgang naar WMO van dagbesteding en begeleiding (2015) voor tariefdruk en een veelheid aan contractpartijen. Hiermee is 42% van het totale wettelijk budget van Zozijn in een relatief korte overgangsfase aan verandering onderhevig. Wij spelen proactief in op de ontwikkelingen die op ons afkomen. Sinds 2012 hebben wij via diverse projecten voorbereidingen getroffen om ons voor te bereiden op de praktische effecten van voorgenomen aanpassingen in het zorgstelsel. Zozijn anticipeert op het scheiden van wonen en zorg door haar vastgoedportefeuille hierop door te lichten en waar nodig op aan te passen/te flexibiliseren. De ontwikkelingen gaan, met de start van Veld & Weide II (landgoed De Lathmer) simultaan aan de verdere realisatie van de meerjarige bouwplannen van Zozijn voor vooral de Wlz, zodat naar onze huidige inzichten de vastgoedportefeuille zowel zorginhoudelijk als financieel toekomstbestendig is. Wij hebben adequate procedures ingericht om de bouw projectmatig te beheersen. De effecten van de kabinetsmaatregelen op de vastgoedstrategie vertalen wij direct in nieuwe scenarioanalyses en -doorrekeningen. Zozijn heeft tegelijkertijd ook aandacht voor het verder versterken van de interne beheersing rondom primaire processen. De onderhanden projecten op dit vlak ronden wij naar verwachting in 2014 af. De financiële huishouding van Zozijn toont een positief beeld (zie hoofdstuk 9, Financiën in het kort), maar de uitdagingen in de begroting 2014 en verder blijven groot. Wij bereiden ons in financiële zin hierop voor door telkens de exploitatie van de komende vijftien jaar door te rekenen op de verwachte effecten van de aanstaande stelselwijzigingen en bezuinigingen. De verwachte prijs- en volumekortingen als gevolg van de beperking van de toegang tot de Wlz en transitie van delen van de ‘oude’ AWBZ naar het gemeentelijke domein tegen geringere budgetten zullen leiden tot taakstellingen in de personele en materiële kostensfeer. Anderzijds zullen investeringen in vastgoed noodzakelijk blijven om een goede concurrentiepositie en strategische positie in de Wlz te kunnen blijven behouden. De basis voor het succesvol plegen van deze investeringen is aanwezig dankzij de in 2013 afgegeven nieuwe borging door het Waarborgfonds Zorg (WfZ) en de verdere ophoging van de hypotheek voor toekomstige financieringen. Zozijn voert een risicomijdend beleid als het gaat om het afsluiten van (rentes op) langlopende leningen. Dankzij de borging door het WfZ zijn wij in staat om gelden vroegtijdig te reserveren en tegen vaste rentes langdurig vast te leggen. Integraal risicomanagement Zozijn is in 2012 gestart met het actualiseren van de strategische meerjarenvisie die inspeelt op een veranderd zorgstelsel. Wij vertalen deze strategische visie naar een Zozijn jaarplan en regionale- en sectorale jaarplannen, waarbij wij gebruik maken van de ‘one paper strategy’. 3 In de planning & control cyclus zal nadrukkelijk aandacht zijn voor het rapporteren van risico’s en daartoe getroffen beheersingsmaatregelen. 1

De AWBZ wordt naar verwachting per 1 januari 2015 veranderd in de Wet langdurige zorg (Wlz). Extramuraliseren is het niet meer toekennen van een verblijfsindicatie (AWBZ). Daarmee wordt een cliënt voor ondersteuning verwezen naar de eigen gemeente. 3 De ‘one paper strategy’ is het samenballen van Zozijn-brede strategische keuzen op een pagina A3, waardoor er in één blik overzicht ontstaat. Per regio/sector/dienst worden vervolgens hierop aansluitend eigen A3’s opgesteld. 2

13

Horizontaal toezicht Zozijn bereidt zich voor op de diverse fiscale ontwikkelingen die aanstaande zijn op het vlak van o.a. de BTW, vennootschapsbelasting en loonheffingen. Wij streven naar transparantie en hebben in 2012 een convenant afgesloten met de Belastingdienst in het kader van zogenaamd horizontaal toezicht: de aandacht wordt verlegd van controles achteraf naar afspraken vooraf. In overleg met de Belastingdienst wordt een fiscale agenda opgesteld, die wij vertalen in een fiscaal controleplan. Materiële controle Om de verantwoordelijkheid als zorgkantoor te kunnen waarmaken, kan er naast de huidige algemene economische controle ook een materiële controle plaatsvinden door het zorgkantoor. De doelstelling van deze materiële controle is een betrouwbaar beeld te krijgen van de mate waarin de feitelijk geleverde zorg overeenstemt met de geregistreerde zorg, mede gelet op relevante bekostigingsparameters, bijvoorbeeld zorgzwaarte. In het verslagjaar heeft één van de vier zorgkantoren binnen het werkgebied van Zozijn een materiële controle uitgevoerd. • Midden IJssel: verantwoording EZZ-gelden. De materiële controle heeft niet geleid tot bevindingen waaruit grote afwijkingen zijn gebleken. 4

Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) Zozijn geeft, voor wat betreft de administratieve organisatie en interne controle, ten minste die punten aandacht, die de accountant na de (interim) controle in de managementletter aan de Raad van Bestuur ter verbetering naar voren brengt. Deze controle op de werking van de administratief organisatorische processen vindt in het najaar plaats, zodat deze een leidraad vormen voor de maanden erna. De externe accountant steunt bij zijn controles op de bevindingen uit de controles door de door Zozijn aangestelde interne accountant. Deze rapporteert onafhankelijk van de directeur Financiën & Control op kwartaalbasis aan de Raad van Bestuur over de bevindingen uit zijn tussentijdse controles. Tijdens de eindcontrole op de jaarrekening maakt de accountant, in samenspraak met Zozijn, een tussenbalans op. De directeur Financiën & Control monitort de opvolging van de punten. Hij bespreekt deze met de directeuren en de Raad van Bestuur. Verantwoording vindt plaats door middel van de rapportages uit de planning & controlcyclus. Zozijn heeft de goedkeuring van de accountant verkregen over de AO/IC 2013. Vervoersdossier Cliënten van Zozijn maken jaarlijks gezamenlijk ruim 300.000 retourvervoerbewegingen ter waarde van circa € 4,5 miljoen. Deze worden door zowel externe vervoerders (taxibedrijven) als intern (Zozijnbussen met chauffeurs) gerealiseerd. Met ingang van 2013 heeft de overheid aanzienlijk bezuinigd op het gehandicaptenvervoer. Ook Zozijn werd opgelegd circa € 2 miljoen minder uit te geven aan vervoer (dit is ongeveer de helft van het beschikbare budget tot en met 2012). Om te voldoen aan de taakstelling heeft Zozijn in 2013 een centraal Zozijn Vervoer Centrum (ZVC) opgericht. Het ZVC is ondersteunend aan de regio’s en sectoren, die verantwoordelijk zijn voor het vervoer van hun cliënten. De managers van de centra voor werk en dagbesteding en de kindercentra hebben in samenspraak met de managers van de woonvoorzieningen veranderplannen gemaakt, zo dicht mogelijk bij de cliënt. Een aantal cliënten is verhuisd naar een andere dagbestedingslocatie, dichter bij hun woonlocatie om te besparen op kilometers. (Zie ook Beroepscommissie, pagina 22.) De hoofdtaken van het ZVC zijn samengevat: • Verbeteren kwaliteit en efficiëntie. • Aanvragen herijken, toetsen en passend en doelmatig invullen, eventueel alternatieven voorstellen. • Vervoersritten beoordelen op efficiëntie / aandacht piekmomenten. • Onderzoek ligging/benutting dagbestedingslocaties, indien noodzakelijk dagbestedingslocaties afstoten. • Onderzoek regeling eigen bijdrage. 4

Deze regeling nr. 100.503 is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de AWBZ en wordt geleverd door zorgaanbieders die zijn toegelaten voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling of verblijf als omschreven in het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

14

Informatiebeveiliging Voor de inbedding van informatiebeveiliging binnen Zozijn is een beleidsnotitie opgesteld met de titel ‘Pragmatische aanvliegroute Informatiebeveiliging’. Essentie is om de informatiebeveiliging zoveel mogelijk in de dagelijkse operatie onder te brengen. Informatiebeveiliging is van ons allemaal en het is niet wenselijk om daar een aparte organisatie voor op te tuigen. Elke medewerker heeft zijn eigen verantwoordelijkheid hierin en daar is het informatiebeveiligingsbeleid van Zozijn ook op gebaseerd. Het informatiebeveiligingsbeleid is van toepassing op alle onderdelen van Zozijn. Het is ook van toepassing op de gegevensuitwisseling van Zozijn met andere organisaties. Het beleid richt zich op onze eigen medewerkers, tijdelijk personeel en op personeel dat door derden wordt ingezet om diensten te verlenen aan Zozijn. In 2013 is een bewustwordingscampagne richting medewerkers ontwikkeld. ‘Hoe veilig ben jij bezig op de computer’ is begin 2014 gestart. De campagne heeft acht thema’s over veilig gebruik, waarbij elke drie weken een thema aan de orde komt in de nieuwsbrief en op intranet. Voor het informatiebeveiligingsbeleid is gebruik gemaakt van de NEN7510. De NEN7510, de norm voor Informatiebeveiliging binnen de zorg, betreft een stelsel van maatregelen dat betrekking heeft op de (geautomatiseerde) informatievoorziening voor de gehele organisatie. In het kort is dit de set van maatregelen voor Informatiebeveiliging en dus ter bescherming van informatie tegen: • Ongeautoriseerd veranderen, verwijderen of toevoegen van informatie (integriteit). • Ongeautoriseerd kennisnemen, toe-eigenen van informatie (vertrouwelijkheid). • Niet beschikbaar zijn van informatie waardoor de beroepsoefening of bedrijfsvoering in gevaar wordt gebracht (beschikbaarheid). Het cruciale onderdeel binnen Informatiebeveiliging is het onderkennen van de risico’s en het continu toetsen en monitoren van deze risico’s. De risicoanalyse moet daadwerkelijk aangeven welke risico’s de organisatie loopt en vooral hoe waarschijnlijk het is dat het risico plaatsvindt. Op basis daarvan besluiten wij welke maatregelen we treffen. Dit past prima in de kwaliteitscyclus zoals die binnen Zozijn al aanwezig is. Wij beschikken over een systeem voor het plannen, uitvoeren, rapporteren en opvolgen van interne audits. Dit systeem voorziet in een effectieve en efficiënte verbetercyclus. Vastleggen van de risicoinformatie kan dan ook plaatsvinden in het onderliggende KMS (kwaliteitsmanagementsysteem). Auditoren nemen de informatiebeveiligingsonderdelen mee in hun audit-uitvoering. Bij een audit van een proces bij een proceseigenaar dienen alle onderdelen in dat proces aangepakt te worden, dus ook de informatievoorzieningsonderdelen zoals applicaties en informatiebronnen. Daarmee hebben wij de interne controle op informatiebeveiliging verankerd. In overleg met de kwaliteitsadviseur zorgen wij dat auditoren over de benodigde kennis beschikken om het onderdeel informatiebeveiliging mee te kunnen nemen. Op deze wijze is op een pragmatische wijze invulling gegeven aan de organisatie van Informatiebeveiliging.

15

Dagbesteding ’t Haantje in Neede Bezuinigingen op het vervoer hebben grote gevolgen. Ook voor de mensen van dagbestedingslocatie De Clip in Lochem. Van 12 cliënten verhuisde het werk van Lochem naar de nieuwe nevenlocatie ’t Haantje in Neede. Een aantal cliënten kan nu op de fiets naar het werk.

16

6.

Kwaliteit en zorginnovatie

Zozijn ziet het als haar opdracht om op professionele wijze bij te dragen aan de ontwikkeling van mensen met een beperking en om eraan bij te dragen dat alle cliënten hun eigen keuzes (kunnen) maken. Zozijn voert de ondersteuning uit op basis van de kernwaarden ‘integer’ en ‘vindingrijk’. HKZ Zozijn is in 2013 inmiddels zeven jaar in het bezit van het HKZ-certificaat. HKZ staat voor het kwaliteitsysteem dat gangbaar is in zorgorganisaties. In 2013 is een reguliere audit afgenomen op negen locaties. Er is slechts één afwijking geconstateerd bij het beheer van samenwerkingsovereenkomsten, waarvoor een verbeterplan is opgesteld. (Voor meer informatie over de HKZ-certificering, zie www.hkz.nl.) Voortkomend uit het certificatieschema is in 2011 een instrument voor de Individuele Risicoinventarisatie op cliëntniveau geïntegreerd in het ECD (elektronisch cliëntendossier). Dit krijgt een vervolg in het ECD 2.0 (2014). In 2012 is een integrale veiligheidsnotitie ‘Veilig denken & doen I’ opgesteld, waaraan in 2013 een uitwerking is toegevoegd in ‘Veilig denken & doen II’. (Zie ook Hoofdstuk 7, Medewerkers.) Deze notities moeten ervoor zorgen dat het veiligheidsbeleid op samenhangende wijze wordt ingezet voor de cliënt én medewerker en de omgeving waarin men verblijft of werkt. Ongeveer 35 (decentrale) cliënten- en verwantenraden hebben inhoudelijk advies gegeven over de veiligheidsnotitities. De reacties worden verwerkt in een nieuwe versie. Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg In 2012 is Zozijn gaan werken volgens de vernieuwde werkwijze van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Het Kwaliteitskader omvat: Pijler 1: Kerngegevens kwaliteit op organisatieniveau Pijler 2A: Kerngegevens kwaliteit op cliëntniveau Pijler 2B: Cliëntervaringsonderzoek Pijler 3: Kwaliteit van de relatie cliënt – professional In het eerste kwartaal 2013 hebben we de gegevens met betrekking tot pijler 1 aangeleverd en in het eerste kwartaal zijn tevens de gegevens voor pijler 2A aangeleverd in Mediquest voor het verslagjaar 2012. Na afsluiting van de jaargegevens bleek dat de zorgkantoren het percentage ingevulde vragenlijsten als criterium hanteren bij de zorginkoop. Gedurende 2013 is gemonitord dat de vragenlijsten structureel ingevuld worden. In 2011 heeft Zozijn onafhankelijk cliëntervaringsonderzoek (pijler 2B) laten uitvoeren. Dit cliëntervaringsonderzoek is in de tweede helft van 2011 en in 2012 opgevolgd met een aantal verbetermaatregelen. In 2013 hebben wij een werkgroep van cliënten, verwanten en twee medewerkers geformeerd, die voorjaar 2014 adviseert met welke instrument de cliënttevredenheid in 2014 kan worden gemeten. (Voor meer informatie over het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, zie www.zozijn.nl/overzozijn/kwaliteit.) Kwaliteitsystemen en -advies HKZ certificatieschema Gehandicaptenzorg, jaarlijks audit, 1x/3jaar grote audit (2012). Kwaliteitskader VGN, pijler 1, 2A, 2B, 3, waarbij Onderzoek Cliënttevredenheid in het voorjaar van 2014 wordt gehouden. Kader Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Zozijn A3-Jaarplan 2014 met speerpunt Goede en veilige zorg. Onderzoeksproject Beter Leren Toezien over cliëntveiligheid door RvT. Veilig denken en doen I (beleid) en II (praktijk) incl. melding Incidenten Cliëntenzorg (MIC), risicoinventarisaties en evaluaties, meldpunt medicatie, intern auditsysteem en arborondgangen en met inrichting van de veiligheidsorganisatie per RVE met aandachtsfunctionarissen. Verzwaard advies CVR/CCR, nieuwe versie juni 2014, Auditbeleid en werkwijze. Drie interne auditoren nemen audits op locatie af. Checklist kwaliteit en veiligheid met jaarprioriteiten, gebruikt door auditoren Actualiseren van procedure MIC-meldingen, ondersteund door ECD 2.0. Nieuw systeem voor kwaliteitdocumenten: Kwaliteitmanagementsysteem (KMS). Monitoring: conform P&C-cyclus met 4-, 8- en 1-maandrapportage.

17

Elektronisch cliëntendossier (ECD) en ECD 2.0 in 2014. Meldpunt Klachten (algemeen en specifiek voor Bopz). Systeembeoordeling. Daarnaast worden de bestuurder, directeuren en managers geadviseerd door: • Centrale en decentrale cliënten- en verwantenraden. • Vertrouwenspersonen cliënten (zowel intern als extern) en medewerkers (extern). • Diverse commissies waaronder een Geneesmiddelencommissie, een M&M commissie, commissie MIC en een commissie BIG. Vrijheidsbeperkende maatregelen Zozijn werkt stapsgewijze aan de afschaffing van onrustbanden, pols- en enkelfixaties. Eind 2012 waren er zeven cliënten waarbij fixatie werd toegepast. Eind 2013 waren dat er negen. Eén fixatie was het tijdelijke gevolg van een operatie. Eén nieuwe cliënt kwam 2013 binnen en is begin 2014 weer verhuisd. In het eerste kwartaal van 2014 waren er opnieuw zeven cliënten. Zozijn heeft voor vier van deze groep een second opinion gevraagd bij het Centrum voor consultatie en expertise (CCE). Resultaat tot nu toe: in alle gevallen kan verdere afbouw gerealiseerd worden. Het CCE bevestigt hiermee dat Zozijn op de juiste weg is. Afbouw indien mogelijk, geldt ook voor cliënten die een aanzienlijk deel van een etmaal ‘achter slot’ zitten. Melding incidenten cliënten (MIC) In 2013 zijn er 8.981 incidenten gemeld, tegen 8.293 in 2012. Hiervan betreft 59% agressieincidenten, 17% zijn medicatie-incidenten en 12% waren val-incidenten. De overige categorieën laten minimale verschillen zien. Een MIC-commissie, onder voorzitterschap van de Bopz-arts, analyseert de meldingen en onderneemt indien nodig actie. Tevens stelt deze commissie kwartaalrapportages op. De verbetercyclus is in de lijn geborgd. Intern auditsysteem Via interne audits worden de resultaten van de doelstellingen gemonitord. Er zijn negentig audits gehouden, door drie auditoren waarbij 241 verbeterpunten zijn geconstateerd. Dit betekent een gemiddelde van 2,7 verbeterpunten per audit, tegen 3,2 in 2012. De verbeterpunten worden in de regel goed en tijdig opgevolgd met een verbeterplan. Externe audit Er is geen enkele bevinding van de eerste categorie (= ernstig) geconstateerd. Wel zijn er bevindingen van de tweede categorie geconstateerd: de (aantoonbaarheid van) evaluaties van samenwerkingsovereenkomsten met ketenpartners. Daarnaast waren er vijf observaties en zes aanbevelingen. En er zijn negen sterke punten benoemd. Methodisch werken Methodisch werken draagt bij aan de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan de cliënt. Door op methodische wijze te handelen wordt de zorgverlening meer eenduidig, meer transparant en is er voor cliënten grotere continuïteit in ervaren ondersteuning. In september 2010 is het document Methodisch werken vastgesteld door Zozijn. In dit document zijn de uitgangspunten en werkwijze van het methodisch werken met een zorgplan uitgewerkt. In verband met de aankomende stelselwijziging en de ontwikkeling van een nieuw ECD is besloten tot herziening van document, uitgevoerd door de stuurgroep Methodisch werken met managers vanuit alle zorgproducten. In 2013 zijn twee vernieuwde notities methodisch werken ontwikkeld: - methodisch werken Wet Langdurige Zorg (Wlz), incl. bijlage doelmeting GAS (Goal Attainment Scaling). - methodisch werken Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. De notities bestaan uit een deel A en deel B. In deel A zijn de algemene uitgangspunten van methodisch werken benoemd. In deel B is de zorgplancyclus per zorgproduct praktisch beschreven, zodat voor alle betrokkenen duidelijk is wat hun taak is bij de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van het zorgplan. Zorgproducten zijn bijvoorbeeld verblijf met behandeling volwassenen VG, verblijf NAH en ambulante begeleiding aan kind en gezin. Voor deze notities geldt verzwaard adviesrecht van de cliënten- en verwantenraden, waarna ze in 2014 kunnen worden vastgesteld en geïmplementeerd.

18

Zorgprogramma’s Zorgprogramma’s zijn bedoeld voor alle medewerkers in het primair proces, ondersteuners én behandelaren. In de zorgprogramma’s is informatie opgenomen over ondersteuning van de cliënt op de belangrijkste thema’s voor de betreffende doelgroep. De vakgroep van gedragswetenschappers stelt zorgprogramma’s op. Een zorgprogramma is een aantal gespecificeerde en samenhangende afspraken en coördinerende activiteiten. Die leiden tot een doelgerichte en planmatige inzet van methodieken en/of instrumenten voor een gespecificeerde doelgroep. Met de zorgprogramma’s willen wij drie doelen bereiken: 1. Verbeteren van de interdisciplinaire ondersteuning, begeleiding en/of behandeling van cliënten behorend bij een doelgroep met complexe hulpvragen. Door de zorg en ondersteuning integratief, gecoördineerd en planmatig in te zetten, kunnen de doelen die de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger, met de professionals van Zozijn nastreven, kwantitatief en kwalitatief beter gerealiseerd worden. 2. Transparanter maken van de zorg en ondersteuning. Zowel voor de cliënten als voor de professionals die bij de zorg, ondersteuning en behandeling betrokken zijn. Duidelijker moet zijn wie wat doet, hoe dat eruit ziet en wat men kan verwachten. 3. Uniformiteit van werken binnen de doelgroepen (dat in samenhang met het methodisch werken). In 2013 zijn twee zorgprogramma’s samengevoegd: 0 - 5 jaar en ambulant jeugd. De volgende zes zorgprogramma’s zijn nog in bewerking: Zorgprogramma’s Voor cliënten met: 1. Ernstig Meervoudige Beperkingen (EMB) 2. Intensieve begeleiding 3. Niet Aangeboren Hersenletsel (volwassenen en kinderen) 4. Een lichte verstandelijke handicap (LVG) En voor de volgende doelgroepen: 5. Ouderen en dementie 6. Het jonge kind (0 - 5 jaar), inclusief Ambulante Gezinsondersteuning Niet alleen gaan de ondersteuners bij wonen/werken en de behandelaren werken met deze zorgprogramma’s, ook worden deze geïmplementeerd in het nieuwe elektronisch cliëntendossier (ECD). In het nieuwe ECD zijn ook de nieuwe inzichten verwerkt over het methodisch werken. Diagnostiek- en adviescentrum (D&AC) Door de opzet van een diagnostiek- & adviescentrum geven wij een verdere impuls aan de kwaliteit van zorg voor onze cliënten. Met het centrum kunnen wij cliënten de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek ter beschikking te stellen. Toepassing hiervan moet na uitvoering van diagnostiek en het geven van een advies leiden tot verhoging van kwaliteit van bestaan voor de betreffende cliënten. Het D&AC is medio 2012 gestart (pilotfase 2012 en 2013) en begint vorm te krijgen. In 2013 zijn zes trajecten gestart (vier in regio Oost-Veluwe, één in regio Salland / De Graafschap en één bij Kind & Jeugd). Eind 2013 is de pilotfase afgesloten en besloten dat het D&AC een vast aanbod blijft. Opstellen van beleid seksualiteit In opdracht van de bestuurder werkte een projectgroep aan het opstellen van beleid over seksualiteit. Eind 2013 is dit beleid in concept gereed gekomen. In 2014 wordt dit beleid vastgesteld en binnen de organisatie geïmplementeerd. Huisartsenzorg In 2013 zijn we er in geslaagd om voor alle cliënten met de indicatie verblijf-met-behandeling de toegang tot de huisartsgeneeskundige zorg bij een eigen huisarts te realiseren. Daarmee is de gehele huisartsenzorg overgegaan van de AVG (arts verstandelijk gehandicapten) naar de lokale huisarts (art. 15 aanspraak). Huisarts en AVG kunnen nu vanuit hun eigen deskundigheid samenwerken aan de kwaliteit van de medische zorg aan mensen met een beperking.

19

Alle cliënten die geen indicatie behandeling hadden, beschikten al over een eigen huisarts. Zij kunnen op verwijzing van hun huisarts, bij problemen die verband houden met hun beperking, een consult bij de AVG aanvragen. College voor Zorginnovatie & Onderzoek In 2012 heeft de bestuurder van Zozijn het College voor Zorginnovatie & Onderzoek ingesteld. De opdracht van het College is als volgt samengevat. Het College heeft als doel het coördineren, stimuleren en bewaken van, en adviseren over, ontwikkeling, innovatie van: 1. Theoretisch kader, methodisch werken, methodieken en instrumenten 2. Zorgconcepten 3. (Wetenschappelijk) onderzoek 4. Kennis- en Competentiemanagement. 5. Doelgroepenbeleid en zorgprogramma’s Het organiseren en jureren van de jaarlijkse Zozijn Vindingrijkheidprijs valt ook onder verantwoordelijkheid van het College. Oorspronkelijk was de opdracht aan het College onderzoeken en methodieken te toetsen aan de te ontwikkelen zorgprogramma’s. Deze kwamen niet in verslagjaar gereed. Omdat (leden van) het College nauw betrokken zijn de zorgprogramma’s was het mogelijk advies te geven in de geest van deze stukken. Aandachtsgebieden in 2013 waren: Theoretisch kader, methodisch werken, methodieken en instrumenten Het gehele verslagjaar is gewerkt aan een notitie die het geesteswetenschappelijk model, compleet met visie, enz. samenvat. Uiteindelijk is gekozen voor een wetenschappelijke samenvatting die eind 2013 in de laatste fase verkeert. In 2014 zal een versie voor alle medewerkers worden uitgebracht. Ontwikkelingsvolgmodel (OVM, Memelink) Het College heeft over het OVM positief geadviseerd. Uitvoeren wetenschappelijk onderzoek In 2013 is besloten wetenschappelijk onderzoek dicht bij de werkvloer en kleinschalig te ontwikkelen. Over de aanpak is gesproken met onder meer de Raad van Toezicht. In 2014 wordt dit onderwerp verder uitgediept en opgepakt. Kennis- en competentiemanagement / kennisontwikkeling Kennisontwikkeling is in 2013 nadrukkelijk op de agenda van het College gezet. Het College heeft zich ook extern georiënteerd. Het College heeft een notitie geschreven over hoe kennis binnen de organisatie kan worden verzameld en gedeeld. Oplossingsgerichte therapie (KOT, korte oplossingsgerichte (gespreks)therapie) Het positieve advies van het College is aangeboden aan de bestuurder. Het College heeft ook gezorgd voor een verbinding tussen deze therapie en het desbetreffende zorgprogramma. Leren communiceren / Learning together Het College stelt dat dit geen methodiek is maar een ontwikkelingsprogramma. Na bespreking en beoordeling geeft het College het advies dat dit behoort tot de professionele grondhouding. Geadviseerd wordt een verbinding te leggen met de Bedrijfsopleiding. Het College heeft ook gezorgd voor een verbinding met VIB (video-interactie) en met het desbetreffende zorgprogramma. Driehoekskunde Het College heeft een positief advies aan de bestuurder uitgebracht. Het College heeft diverse onderwerpen besproken die (nog) niet hebben geleid tot een advies in welke vorm dan ook. Voorbeelden hiervan zijn: • Leerlijnen van Plancius in samenhang met zeggenschap en inclusie EMB. • Vrijheidsbeperking en domotica (vooral de ethische kant en de wetgeving). Hierover is ook van gedachten gewisseld met de Bopz-arts als lid van de projectgroep ICT voor cliënten. • Discrepantietheorie en het concept overvraging. • Hechtingsproblematiek.

20

Vindingrijkheidprijs Voor de Vindingrijkheidprijs van 2013 is het College zowel de organisator als de jury geweest. Er was een tevredenstellend aantal inzendingen. Het College heeft 14 inzendingen voldoende bevonden om te beoordelen. Uiteindelijk waren er vier inzendingen van hoog niveau die dichtbij elkaar eindigden. Deze vier genomineerden werden tijdens de nieuwjaarsreceptie van 6 januari 2014 in Doetinchem door de bestuurder in het zonnetje (en de bloemen) gezet. De winnaar was een team van vier muziektherapeuten voor de muziekuitvoering ‘Zwabber is ziek’. Het team kreeg een cheque overhandigd. Klachten Ondanks alle inspanningen en goede bedoelingen kan het gebeuren dat iemand niet tevreden is over onze dienstverlening. Zozijn vindt het belangrijk om hier op een juiste manier aandacht aan te besteden. Iedere klacht of uiting van onvrede kan gezien worden als een kans om de dienstverlening van Zozijn te verbeteren. Werkwijze Bij een klacht of onvrede is de medewerker die de ontevredenheid heeft veroorzaakt degene waarmee deze klacht of onvrede als eerste wordt besproken. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan is de volgende stap de leidinggevende. En als daar geen oplossing of niet voldoende gehoor wordt gevonden, kan de klager contact opnemen met de regio-, sector- of dienstdirecteur. Het kan zijn dat iemand vindt dat er nog steeds niet voldoende aandacht wordt besteed aan de klacht. Of dat de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost. Dan is de klachtenfunctionaris of een van de vertrouwenspersonen (van Meldpunt Meldingen en Klachten) een mogelijkheid om de klacht of onvrede te bespreken. Samen met de klager, een medewerker van Zozijn en de klachtenfunctionaris/ vertrouwenspersoon wordt er dan gezocht naar een oplossing. Het is mogelijk om de klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon al eerder om hulp te vragen. Bijvoorbeeld bij het bespreekbaar maken van de klacht of onvrede. Zorgen al deze stappen niet voor een oplossing of is iemand niet tevreden, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de Klachtencommissie. Zozijn kent drie te onderscheiden klachtenregelingen, te weten één voor cliënten, één voor Bopzklachten en één voor medewerkers. Meldingen van klachten of onvrede komen binnen bij het Meldpunt Meldingen en Klachten. Dit Meldpunt wordt bemand door de klachtenfunctionaris en de vertrouwenspersonen. Zozijn kent twee cliëntvertrouwenspersonen (één intern en één extern) en twee externe vertrouwenspersonen voor medewerkers. De klachtenfunctionaris is niet als personeelslid aan Zozijn verbonden. Hij fungeert als centraal loket voor klachten en meldingen, coördineert het meldpunt taken, adviseert klager en aangeklaagde, onderzoekt en initieert bemiddelingsmogelijkheden en monitort de afhandeling van de klachten. De rol van de vertrouwenspersoon is gericht op de eerste opvang van de klager en deze ondersteuning bieden bij de klachtbehandeling. Onafhankelijke klachtencommissie De Klachtencommissie is zodanig samengesteld dat alle leden onafhankelijk (niet in een loondienstverhouding of anderszins in een verhouding van afhankelijkheid) zijn van Zozijn. Bij een klachtbehandeling bestaat de commissie uit drie personen. De voorzitter/jurist maakt steeds deel uit van de commissie terwijl de overige leden wisselend kunnen zijn, afhankelijk van welke van de drie klachtenregelingen van toepassing is. De taak van de Klachtencommissie is objectief en onpartijdig onderzoek te doen en een uitspraak te doen over de gegrondheid van de klacht. De uitspraak of het advies aan de bestuurder betreft oplossingen, verbeteringen of preventieve maatregelen. Bij klachten van medewerkers wordt een advies aan de bestuurder gegeven, daarom is er geen uitspraak. De Klachtencommissie werkt steeds op basis van hoor en wederhoor, waarbij zowel de klager als de verweerder worden uitgenodigd voor een mondelinge behandeling van de klacht. Klachtmeldingen/onvrede cliënten 2013 In het verslagjaar waren er negentien klachtmeldingen van of namens cliënten. Dit is een aanzienlijke vermindering ten opzichte van 2012 (33). Drie klachten zijn behandeld door de Klachtencommissie die alle drie zijn afgewezen. Bij één klacht is een advies geformuleerd bij ernstige ongevallen: ‘hou afdoende onderzoek en leg de resultaten van onderzoek/ feiten nauwkeurig vast’. Tien klachtmeldingen zijn naar tevredenheid van de klager/ melder behandeld door de vertrouwenspersoon /klachtenfunctionaris. Zes meldingen zijn op 31 december 2013 nog in behandeling en worden in 2014 afgerond. Bopz klachten In 2013 is er geen klacht in het kader van de Bopz behandeld door de Klachtencommissie.

21

Klachtmeldingen/onvrede medewerkers De klachtmeldingen van medewerkers is met het aantal van 32 aanzienlijk toegenomen ten opzichte van 2012 (15). De vertrouwenspersonen hebben de aanbeveling gedaan aan de bestuurder om specifieke aandacht te geven aan één RVE met meerdere meldingen. Eén klacht is behandeld door de Klachtencommissie. De Klachtencommissie heeft de bestuurder geadviseerd het geschil in der minne te schikken, wat is gebeurd. Er zijn 27 klachtmeldingen naar tevredenheid van de klager/melder behandeld door de vertrouwenspersoon/ klachtenfunctionaris. Vijf meldingen zijn op 31 december 2013 nog in behandeling en worden in 2014 worden afgerond. Klachten buurtbewoners/ derden Er zijn twee klachtmeldingen gedaan door buurtbewoners die naar tevredenheid zijn afgehandeld. Aard klachtmelding/onvrede Zorg/ondersteuning Bejegening Veiligheid Pesten Persoonlijk probleem Communicatie Samenwerking Overlast Totaal

Cliënten/verwanten 3 4 4 2 3 3 19

Medewerkers

10 2

Buurtbewoners (derden) 1 1

3 2 15 32

2

Zie voor meer informatie over de samenstelling van de Klachtencommissie en het Meldpunt Meldingen en Klachten: bijlage, figuren 9 en 10 Beroepscommissie inzake wijzigingen vervoer dagbesteding In 2013 is de Beroepscommissie inzake wijzigingen vervoer dagbesteding geïnstalleerd. De Commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een verwant en een manager die niet betrokken is bij dagbesteding. Dit driemanschap wordt ondersteund door, inhoudelijk, de directeur Vastgoed & Bedrijfsdiensten en procedureel door een ambtelijk secretaris. Deze commissie is gebaseerd op het in 2013 vastgestelde Plan van Aanpak voor vervoer Zozijn (april 2013). Op 1 januari 2013 halveerde de overheid de vergoeding voor vervoerskosten. Het was duidelijk dat wij de kosten (en daarmee de afstand tussen wonen en dagbesteding) aanzienlijk terug moesten brengen. Zoiets kan niet in een paar maanden gerealiseerd worden. Daarom hebben wij al in voorgaande jaren een reservering opgebouwd waardoor in 2013 het vervoer financieel gedekt was. De managers dagbesteding kregen hiermee voldoende tijd om te voldoen aan de uitgangspunten genoemd in het Plan van Aanpak voor vervoer Zozijn waarin wordt voorgeschreven dat de zorgaanbieder passende dagbesteding onderzoekt voor iedere betrokken cliënt, zo dicht bij de woonsituatie als mogelijk. De voorgestelde veranderingen in dagbesteding zijn in de loop van het verslagjaar in regionale en lokale informatiebijeenkomsten bekendgemaakt en schriftelijk en desgewenst 1-op-1 in detail en op maat toegelicht. Klachtmelding Als de voorgestelde dagbesteding niet naar tevredenheid is, kan de klager eerst met de manager overleggen. Bij blijvende ontevredenheid kan de klager contact opnemen met de regio-directeur. Als laatste stap kan de klager naar de Beroepscommissie gaan. Deze behandelt de klacht conform het vastgestelde reglement en motiveert haar besluit schriftelijk aan klager en bestuurder. In 2013 is er sprake van één ingediende klacht bij de Beroepscommissie. De Commissie heeft – na het horen van klager en manager – de betreffende klacht afgewezen. Wel heeft de Commissie verbeterpunten voor het proces geadviseerd aan de bestuurder. Deze punten betroffen vooral communicatie. Zie voor meer informatie over de samenstelling van de Beroepscommissie: bijlage, figuur 11

22

Vindingrijkheidprijs 2013 De Vindingrijkheidprijs 2013 ging naar de vier muziektherapeuten voor hun theaterproductie ‘Zwabber is ziek’. Ze gaven 18 voorstellingen op kindercentra.

23

7.

Medewerkers

Het jaar 2013 heeft voor de organisatie en de medewerkers in het teken gestaan van de voorbereiding op de stelselwijzigingen. Medewerkers zijn geïnformeerd en uitgenodigd om mee te denken. Managers bereiden in nauw overleg met de gemeenten en binnen de kaders van Zozijn een passend zorgaanbod voor. Zozijn werkt met professionele medewerkers in een leerrijk werkklimaat en zorgt ervoor dat de capaciteit aan beschikbare medewerkers voldoende is. Deze medewerkerdoelstellingen hebben geleid tot de volgende activiteiten en resultaten. De reguliere werkzaamheden zijn onvermeld gelaten. Medewerkertevredenheid Het in 2012 uitgevoerde medewerkeronderzoek heeft de volgende uitkomsten laten zien: De algemene tevredenheid van de medewerkers is met een 7,4 iets hoger dan het gemiddelde cijfer van 7,2 in de branche. We zijn bevlogen en betrokken. Het onderzoek leert ons ook dat medewerkers: • behoefte hebben aan een externe focus; we willen de toegevoegde waarde van Zozijn uitdragen, • meer gehoord en geïnformeerd willen worden, en meer feedback willen krijgen op hun werk en behaalde resultaten, • samen willen werken volgens een gezamenlijke koers aan doelstellingen in samenhang en • nog meer cliëntgericht willen zijn. De Zozijn-brede en onderdeelspecifieke resultaten zijn besproken met medewerkers. Het bespreken van de resultaten van het medewerkeronderzoek met de verschillende teams is een omvangrijke, maar belangrijke en waardevolle activiteit. De uitkomsten van deze gesprekken hebben wij vertaald in doelstellingen en acties in de verschillende jaarplannen. Enkele belangrijke acties voor medewerkers uit de praktijk van 2013: • Versterken van de externe focus door: - de inzet van het medewerkerblad ZO!, - deel te nemen aan trainingsprogramma’s waarin de nieuwe competenties centraal staan, - in teamvergaderingen de ambassadeursrol met medewerkers te bespreken. • Zozijn-brede interne communicatie intensiveren door: - (nieuws)brieven, - Zozijn-breed medewerkersbijeenkomsten te organiseren waarin de effecten van de stelselwijzigingen voor Zozijn zijn gepresenteerd en - de ZO! • Leiderschapsontwikkeling (individuele ontwikkeltrajecten en een managersdag in 2014). • Met coördinerend ondersteuners zijn afzonderlijke gesprekken gevoerd om ze te ondersteunen bij de invulling van hun spilfunctie in de uitvoering en de kwaliteit van de zorg. 5 • Pilot Presentie: Zo! zijn voor de cliënt. Geïnspireerd door de Presentietheorie kiest Zozijn ervoor om medewerkers uit te nodigen en te stimuleren om echt te luisteren naar de cliënt en om zonder vooringenomenheid, en vanuit zelfinzicht, vanuit een gelijkwaardige relatie met de cliënt/klant samen te zoeken naar integere en vindingrijke oplossingen voor zijn of haar vraag. Met andere woorden professionele zorg en dienstverlening vanuit ‘verbinding’. Resultaat- en ontwikkelingsgesprekken (R&O) Wij vinden gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers belangrijk en deze gesprekken worden dan ook veelvuldig gevoerd. Het functiehandboek en de competentieprofielen staan gebruiksvriendelijk klaar op intranet. Medewerkers zien de samenhang tussen de personeelsinstrumenten van Zozijn (methodisch werken, functiegebouw, competentieprofielen, bedrijfsopleiding). Dit biedt duidelijkheid en stelt de medewerker meer in staat de eigen (loopbaan)ontwikkelkoers vorm te geven. Goede R&O-gesprekken voorzien in een behoefte bij de medewerkers en de managers. Een gezond arbeids- en leerklimaat en een heldere aanspreekcultuur worden erdoor bevorderd.

5

De Presentietheorie is een theoretisch denk- en gedragsmodel voor met name zorg en welzijn, dat ontwikkeld is door Prof.dr.A.J.(Andries) Baart. Het doel van het gaan werken vanuit de Presentietheorie is vrij vertaald maximaal datgene doen wat de cliënt nodig heeft, wat de cliënt vraagt. Zozijn is geïnspireerd door de Presentietheorie en heeft een vertaling gemaakt naar het professioneel handelen binnen de organisatie.

24

Het R&O beleid voorziet er ook in dat op aanvraag van de medewerker of op aanwijzing van de P&Oadviseur exitgesprekken gehouden kunnen worden. Deze gesprekken hebben tot doel om de relatie werkgever / werknemer goed af te sluiten. BIG-registraties De kernpunten van het BIG-beleid zijn: • We toetsen de kwaliteit van het professioneel handelen systematisch. De hierbij gehanteerde methodieken en criteria zijn zeer duidelijk omschreven. • Op basis van metingen vindt analyse plaats: toetsen van professioneel handelen. Zozijn registreert de bevoegd- en bekwaamheden conform de BIG-regeling in het personeelssysteem. Eveneens worden het beleid en de regelgeving rond de ‘herregistratie BIG’ uitgevoerd en geregistreerd. Via de kwartaalrapportages wordt gemonitord of de BIG-registraties actueel zijn. Bedrijfsopleiding, zorginhoudelijke trainingen en overige training en scholing Sinds 2010 is Zozijn zeer actief op het terrein van de deskundigheidsbevordering van medewerkers. Deze Zozijn-brede scholingsactiviteiten ondersteunen de strategische doelen van Zozijn en hebben als doel: • Het opleidingsniveau (vaardigheden, kennis en houding) van de medewerkers te verbreden en/of te verhogen op het eigen functieniveau. • Het verder ontwikkelen van de bij de functie behorende competenties. • Het bevorderen en verbeteren van het methodisch werken binnen Zozijn. De unit opleiden is verantwoordelijk voor ontwikkeling, uitvoering, coördinatie en evaluatie van deze Zozijn-brede opleidingsactiviteiten. Zozijn heeft voor de Zozijn-brede scholingsactiviteiten gekozen voor competentiegericht opleiden binnen een leerrijke werkomgeving. Competentiegericht opleiden veronderstelt dat de medewerker kan laten zien dat hij de voor de functie benodigde kennis, houding en vaardigheden kan integreren tot adequaat beroepsmatig handelen. Een leerrijke werkomgeving is een belangrijke voorwaarde om rendement uit opleidingsactiviteiten te halen. In 2012 hebben de twee bedrijfsopleidingen van Zozijn de branche-erkenning ontvangen van de stichting Opleidingserkenningen Care, van de VGN (SOEC): 1. Coördinerend (pedagogisch) ondersteuners en specialistisch ondersteuners (mbo-4-niveau). 2. Assistent (pedagogisch) ondersteuners en (pedagogisch) ondersteuners (mbo-3-niveau). Naast de Bedrijfsopleiding is de training Agressiepreventie en -hantering een belangrijke basisopleiding binnen Zozijn. In de paragraaf ‘bescherming tegen agressie’ geven wij hierover meer informatie. Uitvoerige evaluatierapporten van de Zozijnopleidingen zijn beschikbaar. Scholingsbeleid: belangrijke resultaten in 2013 Naast het voortzetten van de hierboven genoemde Zozijn-brede basisopleidingen zijn we in 2013 gestart met een verdiepend programma op aanvraag en voor specifieke doelgroepen. Belangrijke resultaten: • Basis-coaching voor de coördinerenden in de zorg. • Basis-coaching/groepsdynamica voor teamcoaches. • Competent methodisch opleiden in de beroepspraktijk voor werkbegeleiders. • Training voor zorgbemiddelaars. Zie voor meer informatie over deelname aan opleidingen: bijlage, figuur 12 Personeelsplanning Het doel van het thema ‘personeelsplanning’ is dat wij voortdurend de zorgvraag van de cliënt en de levering van zorg kunnen afstemmen, in termen van kwantiteit en kwaliteit, op basis van vastgestelde werkprocessen en met een doelmatig ondersteunende organisatie. Binnen Zozijn realiseren wij veranderingen op het gebied roostersystematiek, organisatie, ondersteunende techniek en (financiële) informatieverwerking. Dit draagt bij aan een goede balans tussen belangen van cliënt, medewerker en organisatie. In 2013 heeft het accent gelegen op het ontwerpen, inrichten en implementeren van de techniek. Dit houdt in dat we per 1 april 2014 een nieuwe applicatie binnen de gehele organisatie invoeren. Het betreft een Cliëntvolgend Personeelplanningen Systeem (CPS).

25

Gelijktijdig introduceren wij een nieuwe roostersystematiek en (rooster)organisatie voor (minimaal) de dienstverlening ‘verblijf’ en ‘dagbesteding’ en scherpen we de managementinformatie verder aan. In de tweede helft van 2014 vindt het ontwerp plaats om deze slag te slaan binnen de ambulante dienstverlening en werken wij het onderdeel capaciteitsplanning verder uit. Een verwachte implementatie van deze onderdelen vindt plaats vanaf 2015. Veiligheid en gezondheid Zozijn werkt met het veiligheidsplan Veilig denken en doen I. In dit plan beschrijven we het veiligheidsysteem waarmee Zozijn continu risico’s signaleert, verbeteringen doorvoert en beleid vastlegt, evalueert en aanpast. Het bestaat uit zes basiselementen, zoals weergegeven in de figuur.

1 Organisatie & beleid 6 Cliënten-/ medewerkersparticipatie 5 Continu verbeteren

2 Cultuur Visie op Veiligheid

3 RisicoInventarisatie

4 Veilig Incidenten Melden

De visie, het beleid, de organisatie en de cultuur zijn voorwaarden voor de risico-inventarisaties en de incidentmeldingen en de continue verbeteringen. We hebben gekozen voor een integrale benadering van veiligheid: de veiligheid van medewerkers, cliënten en omgeving hangt op elke concrete woon- en werkplek van Zozijn sterk samen. Veiligheid en gezondheid: belangrijke resultaten in 2013 Concrete uitwerking van Veilig denken en doen Veilig denken en doen II is vastgesteld en geeft een concrete uitwerking van het veiligheidsysteem voor de praktijk. In deel II hebben wij doelstellingen met indicatoren opgenomen, die leidend zijn voor de A3-jaarplannen. Doelstellingen met prioriteit zijn: grensoverschrijdend gedrag (waaronder agressie en seksueel overschrijdend gedrag), medicatieveiligheid, brandveiligheid en vervoer. Brandveiligheid op orde Alle met behulp van een uitgebreide RI&E brandveiligheid geconstateerde risico’s zijn opgelost (vijftien locaties). De verbeteringen kunnen betrekking hebben op vier verschillende terreinen – het gebouw, het gebruik, de bedrijfshulpverlening of het brandveiligheidsbeleid zoals de aanwezigheid van ontruimingsplannen. Bedrijfshulpverlening (BHV) is effectief en efficiënt Het project BHV is geëvalueerd en onderdeel geworden van de staande organisatie. Dit betekent dat medewerkers via e-learning de kennis jaarlijks op peil houden en dat er op de woon/werklocaties in teamverband praktijklessen worden verzorgd en ontruimingsoefeningen gehouden. Deze drie onderdelen vormen samen de verplichte BHV-kwalificatie. Deze kwalificatie wordt per medewerker geregistreerd en het resultaat wordt via de kwartaalrapportages gemonitord. De evaluatie laat zien dat we met deze werkwijze meer en beter getrainde medewerkers hebben tegen minder opleidingskosten. Calamiteitenoefening Het management en de BHV-organisatie zijn getraind in het calamiteitenplan door middel van een oefening. Veiligheid en preventie fysieke belasting We hebben het project Til & Transfer in 2013 geëvalueerd en gecontinueerd. Doel van het project Tilen Transfer was verbeteringen aan te brengen op de volgende onderdelen: a) Deskundigheidsbevordering

26

b) Preventie fysieke overbelasting c) Veiligheid til- & transferhulpmiddelen d) Aanschaf en advies De belangrijkste resultaten zijn: • Zozijn voldoet aantoonbaar aan geldende arbo wet- en regelgeving met betrekking tot de inzet en gebruik van til & transfermiddelen. • Door een passend advies en herinzet van middelen is voorkomen dat middelen onnodig zijn aangeschaft of niet optimaal zijn ingezet. • Medewerkers zijn zich meer bewust van de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het onderwerp til & transfer en hiermee de veiligheid van de cliënt en van zichzelf. Bescherming tegen agressie Professionals van Zozijn kunnen geconfronteerd worden met agressie van cliënten. Om maximale veiligheid en gezondheid voor de cliënt en de medewerker te creëren in situaties waar sprake is van (dreigende) agressie, zijn wij in 2012 gestart met het geven van verbeterde trainingen agressiepreventie en hantering met behulp van een extern bureau. Deze trainingen zijn standaard voor alle medewerkers die met het onderwerp in de praktijk te maken hebben. Voor medewerkers die incidenteel hiermee in aanraking komen is een aangepaste training beschikbaar. Naast de basistrainingen hebben we in 2013 herhalingstrainingen en maatwerktrainingen in teamverband verzorgd. In deze trainingen leren medewerkers uit hetzelfde team dat voorkomen en hanteren van agressie naast basiskennis ook goede methodische samenwerking vraagt. Een maatwerktraining geeft een team van medewerkers de gelegenheid om de zeer complexe problematiek rondom een cliënt te bespreken en te leren hoe hier mee om te gaan. Het geven van deze drie type trainingen en het ondersteunen van teams met specifieke vragen op het terrein van agressie vinden wij van groot belang. Wij hebben ervoor gekozen om eigen medewerkers op te leiden in deze vernieuwde trainingsmethodiek om zo te garanderen dat we deze expertise voldoende in huis hebben en blijven houden. Vanaf januari 2014 kan Zozijn zes gecertificeerde interne trainers inzetten. Psycho-sociale arbeidsbelasting Onderdeel van het medewerkeronderzoek (oktober 2012) is de RI&E Psycho-sociale belasting (PSA). De resultaten op Zozijn-niveau waren gemiddeld positiever dan in de branche en hebben ons geen aanleiding gegeven tot beleidswijziging voor de gehele organisatie. Afhankelijk van de uitkomsten zijn op afdelings- en RVE-niveau verbetertrajecten opgesteld. Samenwerking met andere werkgevers Zozijn werkt samen met andere werkgevers in meerdere werkgeversnetwerken. Uiteraard is er samenwerking met collega zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg via de branchevereniging Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Op het terrein van de stelselwijziging, beleidsontwikkeling en de arbeidsvoorwaarden zoeken wij actief de samenwerking. Tevens is Zozijn aangesloten bij de Werkgeversvereniging Oost-Nederland. Deze vereniging opereert als een kennismakelaar, vooral op het terrein van de personeelsvoorziening en het arbeidsmarktbeleid, voor de sectoren Zorg en Welzijn. Wij maken gebruik van de daar aanwezige kennis en van de praktisch operationele ondersteuning op het terrein van de personeelsvoorziening in brede zin. Zozijn is een zorgaanbieder met een sterk lokaal netwerk. In dit kader zoeken we ook de samenwerking met de werkgevers in de gemeente Voorst. Deze werkgeversvereniging richt zich op alle branches en verstrekt de aangesloten leden een platform voor communicatie met de lokale gemeenschap. Gezond ondernemen is daarbij een hoofdthema. Zie voor meer informatie over verzuim en uitstroom: bijlage, figuren 13 en 14

27

Tijdens de Bedrijfsopleiding Medewerkers oefenen met het voeren van gesprekken met behulp van de Roos van Leary.

28

8.

Medezeggenschap

De medezeggenschap oefent haar adviesrecht uit op zowel het jaarplan als de verantwoordingsrapportages. Zozijn Zorg kent naast een Centrale Cliëntenraad en een Centrale Verwantenraad tevens decentrale cliënten- en verwantenraden. De organisatie van de medezeggenschap bij Zozijn van zowel de cliënt als de verwant is vastgelegd in een Reglement Medezeggenschap Cliënten en Verwanten. Deze is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Cliënten in Zorginstellingen (WMCZ). Zozijn kent een ondernemingsraad. De organisatie van de medezeggenschap van de medewerkers is vastgelegd in het reglement van de Ondernemingsraad Zozijn en strookt met de wettelijke regels op dit gebied. Centrale Cliëntenraad (CCR) en Centrale Verwantenraad (CVR) De CCR bestaat uit cliënten uit de verschillende regio’s en de sector NAH. De cliëntenmedezeggenschap heeft geen regio- of sectorraden. De CCR bezoekt jaarlijks de drie regio’s en de sector NAH. Bijna iedere RVE heeft een decentrale cliëntenraad (m.u.v. Kind & Jeugd). In de verwantenmedezeggenschap zijn er regionale verwantenraden. De sector Kind & Jeugd kent ook een sectorverwantenraad. Iedere RVE heeft een decentrale verwantenraad (m.u.v. NAH). Beide raden – CCR en CVR – bestaan naast elkaar en hebben van de Raad van Bestuur dezelfde rechten toegekend gekregen. De raden vullen elkaar aan. In het verslagjaar heeft het bureau medezeggenschap cliënten en verwanten in elke regio bijeenkomsten georganiseerd voor alle ouders en verwanten van cliënten van Zozijn. Samen met de bestuurder werd uitgebreid voorlichting gegeven over de stelselwijzigingen. De Centrale Cliëntenraad heeft de drie regio’s en de sector NAH bezocht om te praten met de cliëntenraden uit de regio en de regiodirecteur. Zie voor meer informatie over de samenstelling van de centrale cliëntenraad en de centrale verwantenraad: bijlage, figuren 15 en 16 Uitgebrachte adviezen De Centrale Cliëntenraad en de Centrale Verwantenraad hebben advies uitgebracht aan de bestuurder over de volgende onderwerpen: Uitgebrachte adviezen in 2013 Vervoersplan Leefstijl, eten, drinken en bewegen Medicatiebeleid Medicatiebeoordeling Meerjarenperspectief Wat betaalt Zozijn, wat betaalt uzelf? Rol en positie wettelijk vertegenwoordiger Begroting 2014 Opnemen medezeggenschap in profiel en uitvoeringsregeling werving en selectie Advies werkzaamheden Zozijnschool

Gevraagd/ ongevraagd Gevraagd Gevraagd Gevraagd Gevraagd Gevraagd Gevraagd Gevraagd Gevraagd Ongevraagd Ongevraagd

Uitkomst Positief Positief Positief Positief Positief Positief Positief Positief

Advies door bestuurder Overgenomen Overgenomen Overgenomen Overgenomen Overgenomen Overgenomen Overgenomen Overgenomen

Positief

Diverse leden van de Centrale Verwantenraad waren lid van werkgroepen van Zozijn: • Financiële zaken • Commissie Ethiek • Meten van cliënttevredenheid

29

Ondernemingsraad In 2013 heeft de Ondernemingsraad (OR) geen wijzigingen in de samenstelling ondergaan maar wel te maken gehad met langdurige afwezigheid van twee leden. De OR heeft, naast de reguliere interne en externe contacten, in dit verslagjaar veel en intensief contact gehad met medewerkers die hun vragen en zorgen bij de OR voorlegden. Het ging hierbij veelal om de evaluatie CO’ers, verzuimaanpak vooral binnen de regio Oost-Veluwe, vragen over reiskosten, onduidelijkheid rondom pauzebeleid, effecten van aankomende bezuinigingen, enz. Daarnaast was er een brede stroom van nota’s en memo’s die de OR ter informatie werden aangeboden en waarop de OR een inhoudelijke reactie op heeft uitgebracht. De OR heeft met de scholingsdocent afspraken kunnen maken zodat zij waar nodig ook als adviseur kan optreden. In 2013 is de OR gestart met het ontwikkelen van een eigen A3-speerpuntenplanning. In 2013 hadden de volgende onderwerpen de bijzondere aandacht van de OR: Cliëntvolgend Personeelplanning Systeem (CPS) In 2013 is het CPS ontwikkeld. Er zijn door de organisatie technische keuzes gemaakt. Daarnaast zijn er werkgroepen opgezet om het gehele beleid rondom CPS te herijken en te beschrijven. Er is één lid van de OR afgevaardigd geweest in de werkgroep Regelingen. Naast deelname aan de werkgroep, behoudt de OR het volledige instemmingsrecht op de regelingen die in de toekomst worden aangeboden. Achteraf gezien was het effect van deelname minimaal, aangezien er in hoge frequentie werd vergaderd, waardoor terugkoppeling en afstemming naar de gehele OR nauwelijks mogelijk was. Jaarurensystematiek (JUS) Voortvloeiend uit het CPS en op last van de CAO, moet Zozijn gaan werken met de JUS. De OR heeft deze in 2013 aangeboden gekregen. Door alle ontwikkelingen rondom personeel in de ‘huidige tijd’, heeft de OR de tijd genomen om de JUS goed en kritisch te bestuderen. De aandacht ging vooral uit naar de rechten en mogelijkheden voor medewerkers. In 2013 kon daardoor nog niet worden ingestemd met de voorgelegde notitie. De OR is in gesprek met directeur PO&O en pleit voor een preciezere formulering van de JUS en voor het opstellen van richtlijnen voor de ‘huidige tijd’. Dit zal in 2014 zijn vervolg krijgen. Toelichting Medezeggenschap, Sociaal Plan en Sociaal Beleidskader Naar aanleiding van verschuivingen van personeel en sluitingen van dagbestedingslocaties als gevolg van de bezuinigingen op de kosten van vervoer per 1 januari 2013, heeft de OR de bestuurder gevraagd, haar tijdiger over dit soort ontwikkelingen te informeren. Er zijn afspraken gemaakt over in welke situaties en op welke manier de medezeggenschap betrokken dient te worden. Deze afspraken zijn in een memo gecommuniceerd met de managers. Reiskostenregeling. Na een intensief proces, waarbij de regeling is aangepast aan de wensen van de OR, heeft de OR in 2013 kunnen instemmen met de Reiskostenregeling. Deze is per 1 juli 2013 ingegaan. Schaderegeling medewerkers Mede op verzoek van de OR, heeft de bestuurder een schaderegeling voor medewerkers uitgewerkt. Hierdoor krijgen medewerkers en managers handvatten om arbeidsgerelateerde schade af te handelen, zoals schade aan hun auto als zij deze gebruiken voor het vervoer van een cliënt. Onderwerpen waarover 2013 advies dan wel instemming werd gevraagd CPS regelingen, vervolg op ‘van Beheersing naar Balans’ Vaccinatiebeleid Hepatitis B Regeling vakantiewerkers Reiskostenregeling Regeling Bijzondere beloningen Veilig denken en doen, fase II Schaderegeling medewerkers, bij gebruik eigen auto t.b.v. het werk Richtlijn alcohol en andere verdovende middelen (gewijzigd) Beleid bedrijfsauto’s Attentieregeling Werkkostenregeling

Zie voor meer informatie over de samenstelling van de Ondernemingsraad: bijlage, figuur 17

30

In de wijkteams Medewerkers nemen deel aan diverse wijkteams, bijvoorbeeld hier in Doetinchem. Ze kijken en denken mee en komen met oplossingen.

31

9.

Financiën in het kort

De jaarrekening geeft een evenwichtige en volledige financiële analyse van Zozijn. Dit hoofdstuk biedt inzicht in het financiële beleid en een samenvatting van resultaat en diverse ratio’s. Financieel beleid algemeen Zozijn streeft ernaar om een solide organisatie te zijn met een voldoende reservepositie en een goede financiële sturing. Daarbij willen wij de middelen optimaal benutten ten dienste van het primaire zorgproces. Hierbij nemen wij geen onverantwoorde risico’s in de zin van risicovolle beleggingen en/of derivaatconstructies op langlopende leningen. Wat betreft de reservepositie heeft Zozijn zich in het huidige meerjarenbeleidsplan aangesloten bij de landelijk geldende normen (bijvoorbeeld die van het Waarborgfonds), waarbij een reservepositie van 15 – 20% wordt geadviseerd. De afgelopen jaren neemt het risicoprofiel in de gezondheidszorg echter sterk toe door processen zoals de aanbesteding van de zorgkantoren, de toenemende eigen verantwoordelijkheid op het gebied van vastgoed, de invoering van de zorgzwaarte-bekostiging en de transitie van activiteiten van AWBZ naar het gemeentelijk domein (Wmo 2015, Jeugdwet). Op basis van een risicoanalyse door Zozijn van deze punten en het meerjaren(vastgoed)beleid hebben wij ons toekomstig vermogensbeleid herijkt, wat tot uitdrukking komt in een gewenste reservepositie van (gemiddeld genomen) 20% (verhouding eigen vermogen versus omzet). Een goed weerstandsvermogen maakt het ook mogelijk om schommelingen in de jaren op te vangen en daarbij eventueel bepaalde risico’s te nemen in het voordeel van de cliënt. Om deze reservepositie te realiseren en te behouden zullen wij de komende jaren, gelet op de meerjaren-investeringsbehoefte in nieuw en verbeterd vastgoed en de solvabiliteitseis van de banken, gemiddeld genomen jaarlijks een positieve exploitatie (totaal van zorg- en vastgoedexploitatie) dienen te realiseren. De exacte opbouw per jaar is onder meer afhankelijk van de effecten van de transitie van activiteiten naar het gemeentelijk domein en de hiermee gepaard gaande bezuinigingen, de herijking op de investeringsbegroting en de kosten voor het aantrekken van vreemd vermogen. Exploitatie en resultaat 2013 De bedrijfsopbrengsten over het jaar 2013 zijn ten opzichte van 2012 slechts licht gestegen naar ruim € 122,5 miljoen. Tegenover een toegenomen extramurale productie staat namelijk een afgenomen aantal intramurale cliënten als gevolg van de afgenomen financierbaarheid van de toegelaten capaciteit bij een van de zorgkantoren. Daarnaast waren de eenmalige middelen in 2012 hoger van omvang dan in 2013, waardoor de tariefindexeringen in vergelijking met 2012 minder zichtbaar zijn. Door het voeren van een gezonde bedrijfsvoering is het boekjaar 2013 afgesloten met een positief resultaat van € 1,8 miljoen, dat daarmee iets onder het begrote resultaat van € 1,95 miljoen ligt. Gecorrigeerd voor bijzondere baten en lasten is het positieve resultaat echter hoger dan begroot en komt uit op € 2,2 miljoen. Dit is vooral te danken aan hogere dan begrote vergoedingen ter dekking van kapitaalslasten. De bijzondere baten en lasten hebben per saldo weliswaar een negatief effect gehad van € 0,4 miljoen, hiermee is wel een eerste fundament van € 0,9 miljoen gevormd voor toekomstige reorganisatieverplichtingen als gevolg van de aanstaande hervormingen in het stelsel van de langdurige ondersteuning en zorg (Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet). Het gereserveerde bedrag wordt per saldo gecompenseerd door incidentele baten in verband met teruggave sociale lasten en energiebelasting (€ 0,5 miljoen). Het positieve resultaat over 2013 biedt, net als voorgaande jaren, de mogelijkheid om de bestemmingsreserves verder aan te vullen voor het op langere termijn kunnen financieren en onderhouden van de activa (gebouwen, inventarissen en ICT). Hiertoe is over het verslagjaar 2013 voor € 2,7 miljoen gedoteerd aan deze reserves, conform het benodigde bedrag uit de meerjarenraming. Daarnaast is aan de bestemmingsreserve Opleidingsbeleid conform het daaronder liggende plan per saldo € 0,11 miljoen onttrokken. In het kader van de bezuinigingen per 2013 op het vervoer van en naar de dagbesteding hebben we vanuit het resultaat 2012 € 1,0 miljoen gereserveerd als overbruggingskrediet ter aanpassing van de bedrijfsvoering hierop in 2013. Dit bedrag is gebruikt in 2013.

32

Voor projecten die voortkomen uit de aanstaande hervormingen in het stelsel van de langdurige ondersteuning en zorg hebben we € 0,04 miljoen onttrokken uit de daarvoor gevormde bestemmingsreserve van € 0,5 miljoen. Tot slot is € 0,25 miljoen gedoteerd aan de Reserve aanvaardbare kosten, conform begroting het benodigde bedrag uit de meerjarenraming. Met het gerealiseerde resultaat over 2013 en de verdeling daarvan hebben we enerzijds het weerstandsvermogen verder verstevigd en hebben we anderzijds al de fundamenten gelegd voor de toekomstige vastgoedinvesteringen. (De bestemming van) het resultaat 2013 draagt hiermee bij aan een ook in de toekomst onverminderde noodzaak tot het voeren van een gezonde bedrijfsvoering. Balanspositie Dankzij het positieve resultaat en de hiermee gepaard gaande positieve kasstromen uit operationele activiteiten zijn de solvabiliteit en het weerstandsvermogen verder verbeterd. De liquiditeitsratio per balansdatum is als gevolg van de gepleegde investeringen weliswaar licht gedaald, maar is begin 2014 weer gestegen na het aantrekken van de voor deze investeringen afgesloten geborgde lening. Door herijking van de gewenste kasstromen uit investerings- en financieringsactiviteiten waarborgen we dat de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen op het gewenste niveau blijft. Het financieringsbehoeftenoverzicht zullen we daartoe aanpassen aan de herijkte investeringsbegroting en de verwachte effecten van de overheveling van AWBZ-activiteiten naar het gemeentelijk domein. Zoals aangegeven onder het kopje ‘Financieel beleid algemeen’ voert Zozijn een risicomijdend beleid als het gaat om het afsluiten van (rentes op) langlopende leningen. Dankzij de borging door het Waarborgfonds Zorg (WfZ) kan Zozijn gelden vroegtijdig reserveren en tegen vaste rentes langdurig vastleggen. Voor meer informatie over resultaatratio, liquiditeit en solvabiliteit: bijlage, figuur 18 Verwachte gang van zaken De impact op de financiën van de in de volgende paragraaf geschetste toekomstige veranderingen is groot. Zozijn bereidt zich in financiële zin hierop voor door telkens de exploitatie van de komende vijftien jaar door te rekenen op de verwachte effecten van de aanstaande stelselwijzigingen en bezuinigingen. De verwachte prijs- en volumekortingen als gevolg van de beperking van de toegang tot de Wlz en overheveling van delen ervan naar het gemeentelijk domein tegen geringere budgetten, zullen leiden tot taakstellingen in de personele en materiële kostensfeer. Echter, investeringen in vastgoed zullen noodzakelijk blijven om een goede concurrentiepositie en strategische positie in de Wlz te blijven behouden. De basis voor het succesvol plegen van deze investeringen is aanwezig dankzij de in 2013 afgegeven nieuwe borging door het Waarborgfonds Zorg (WfZ) ter grootte van € 20 miljoen en de verdere ophoging met nog eens € 15 miljoen van de hypotheek voor toekomstige financieringen. Het in het volgende hoofdstuk geschetste sterke fundament is hiervoor mede de basis geweest en zal dit ook blijvend moeten zijn om de aanstaande stelselwijzigingen en bezuinigingen goed het hoofd te kunnen bieden.

33

10.

Toekomst: koersvast blijven

Sterk fundament In 2013 hebben we veel werk verzet waarmee we koersen op de veranderingen die de zorgsector én Zozijn de komende jaren te wachten staan. Zozijn richt de blik op de toekomst op basis van een externe en interne analyse. Onze koers is beschreven in een Meerjarenperspectief. Jaarlijks operationaliseren we de koers in jaarplannen op Zozijn-niveau, op regio-sectorniveau en op RVE-niveau. De gewenste positie van Zozijn is een zorgorganisatie die kwalitatieve en veilige zorg aan cliënten van alle leeftijden in de brede regio waarmaakt op een professionele en bevlogen manier. Landelijke langdurige zorg en gemeentelijke Wmo 2015 en jeugdhulpverlening Om deze positie te realiseren bereiden we ons voor de hervorming van het zorgstelsel: van de langdurige zorg (Wlz), ondersteuning via de Wmo 2015 en de Jeugdwet, de zorgverzekering (Wzv) en passend onderwijs. De directeur Stelselwijziging stuurt de aanpassingen aan in het zorgaanbod en tevens in de financiële/administratieve inrichting. De komende jaren zal Zozijn focussen op deze ‘veranderagenda’ die geïntegreerd is in het Zozijn-jaarplan 2014. Onze medewerkers worden gedegen voorbereid op en betrokken bij de nieuwe werkelijkheid van een versoberd zorgstelsel, zodat zij weten daarnaar te handelen. We beschikken over betrokken en goed opgeleide medewerkers en professionele ondersteunende diensten zijn beschikbaar. Onze medewerkers zullen in aantal en competenties aansluiten op de veranderingen in de zorgvraag en het zorgstelsel. Effectiever gebruik van ICT en nieuwe media maken daar onderdeel van uit. Iedere medewerker in de primaire zorg werkt vanuit een specifieke Zozijn-grondslag methodisch volgens een afgesproken systematiek en volgens de zorgprogramma’s, die ook vertaald worden naar het elektronisch cliëntendossier. Toekomstbestendig vastgoed Zozijn heeft de afgelopen jaren passende, multifunctionele en betaalbare accommodaties gebouwd en verbouwd en gaat volgens plan door met het bouwen van toekomstbestendige woningen. Methodisch werken Wij leveren goede en veilige zorg en staan naast de cliënt op elk belangrijk moment in zijn leven. We werken volgens programma’s en op methodische wijze. Ons aanbod wordt doorontwikkeld in een sluitende zorgketen waarin de schakels goed op elkaar aansluiten, zo dicht mogelijk bij het gezin of de familie/verwanten en mantelzorgers. Vanzelfsprekend binnen de mogelijkheden van het zorgstelsel qua financiën, middelen en randvoorwaarden. We kennen onze samenwerkingspartners Zozijn heeft goede contacten in de keten en in zorg- en welzijnnetwerken. En met gemeenten, met de sociale werkvoorziening, het onderwijs (ZMLK scholen, stageplaatsen), de provincie, andere (jeugd)zorginstellingen, ziekenhuizen, revalidatiecentra en thuiszorg. We tonen een vindingrijke instelling om tot nieuwe samenwerking en werkwijzen in het gemeentelijk domein te komen. Financieel gezond Zonder geld is er geen goede en veilige zorg en daarom continueert Zozijn een gezonde exploitatie en vermogenspositie, ook in deze tijden van versobering. We blijven de komende jaren met vertrouwen koersen op goede zorg voor de cliënten.

34

Zorg, onderwijs en behandeling onder één dak Een ernstige meervoudige beperking hebben en toch gewoon naar school gaan. Dat kan in Doetinchem, dankzij de samenwerking tussen Revalidatie Medisch Centrum Groot Klimmendaal, School voor speciaal onderwijs Mariëndael en Zozijn Kind & Jeugd.

35

Bijlagen Zozijn in cijfers en opsommingen Hoofdstuk 2. Beeld van Zozijn Figuur 1, Informatie over de dienstverlening van Zozijn Zozijn levert de volgende AWBZ-functies: Persoonlijke verzorging

Ja

Verpleging

Ja

Ondersteunende begeleiding

Ja

Activerende begeleiding

Ja

Behandeling

Ja

Verblijf op grond van de AWBZ

Ja

Zozijn biedt zorg aan de volgende doelgroepen: Psychiatrische aandoening

Ja6

Psychosociale problemen

Ja6

Lichamelijke handicap (functiestoornis)

Ja

Verstandelijke handicap

Ja

Zintuiglijke handicap (functiestoornis)

Ja

Somatische aandoening of beperking

Ja6

Psychogeriatrische aandoening of beperking

Ja6

Figuur 2, Informatie over mensen en geld bij Zozijn Cliënten, productie, personeel en opbrengsten Zozijn Zorg per 31 december 2013 Kerngegevens Cliënten/productie/capaciteit Aantal intramurale cliënten op 31 december* Aantal feitelijke intramurale plaatsen op 31 december Aantal extramurale cliënten (excl. cliënten dagact.) op 31 december ** Aantal cliënten dagactiviteiten (excl. intramurale cliënten) op 31 december ** Aantal verpleegdagen en GVT bezettingsdagen in verslagjaar* Aantal uren extramurale productie in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar (excl. intramurale cliënten) Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december (excl. stagiaires/WAO’ers) Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december (excl. stagiaires en WAO’ers, incl. meeruren, overuren en uurloners) Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

Aantal/bedrag

Aantal/bedrag

2012

2013

1.031 1.041 1.261 1.032 381.894 228.293 301.570

1.011 1.041 1.299 1.065 378.148 238.116 297.875

2.275 1.742

2.243 1.688

122.461.368

122.691.994

113.197.039 9.264.329

113.592.274 9.099.720

* Inclusief dagactiviteiten aan cliënten woonachtig bij Zozijn. ** Extramurale cliënten kunnen zowel individueel begeleid worden alswel groepsbegeleiding ontvangen.

Hoofdstuk 3. Bestuur en toezicht 6

Ja, maar altijd in combinatie met VG/LG of NAH.

36

Figuur 3, Informatie over de juridische structuur van Zozijn De juridische structuur van Stichting Zozijn ziet er ultimo 2013 als volgt uit:

Stichting Zozijn Beheer (beheermaatschappij) Raad van Toezicht / Raad van Bestuur Statuten gedeponeerd 2012 Vestigingplaats Voorst Doel het bieden van cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg aan mensen met een beperking)

Stichting Zozijn Zorg (werkmaatschappij)

Daniël de Brouwerschool (werkmaatschappij)

Raad van Bestuur / Directeuren Statuten gedeponeerd 2012 Vestigingplaats Voorst Doel het bieden van cliëntgerichte veilige en betaalbare zorg aan mensen met een beperking)

Bevoegd gezag Raad van Bestuur Zozijn / Directeur Statuten vastgesteld juni 2009 Vestigingplaats Voorst Doel onderwijs bieden waardoor de leerlingen zich ontwikkelen en zo zinvol mogelijk kunnen samenleven met hun omgeving

37

Figuur 4, Informatie over organisatiestructuur en besturingsmodel Zozijn Zorg

38

Figuur 5, Informatie over samenstelling Raad van Bestuur en directeuren Zozijn Zorg Samenstelling Raad van Bestuur en Directeuren per 31 december 2013 Naam

Bestuursfunctie

M/V

Dr. P.L. Vriesema *

Bestuurder

M

Drs. M.E.A. Bosch

Directeur Personeel, Organisatie & Opleiding

V

Drs. M.E. Heldeweg

Directeur Zorgadvies en Behandeling

V

H.W. Loman

M

Drs. H. Silvis MBA-H

Directeur Stelselwijzigingen Directeur regio Salland/De Graafschap en sector Niet Aangeboren Hersenletsel Directeur regio Achterhoek/De Liemers en sector Kind & Jeugd

M

D.J.A. Somer

Directeur regio Oost-Veluwe

M

D.S. Venema

Directeur Vastgoed en Bedrijfsdiensten

M

M.W.A. Wijnands MSc

Directeur Financiën & Control

M

Drs. D. Onnink Secretaris Raad van Bestuur & Bestuursbureau * De Bestuurder heeft geen nevenfuncties en er is geen belangenverstrengeling.

V

L. Rouwhorst MPM

V

Figuur 6, Informatie over samenstelling Raad van Toezicht Zozijn Beheer en Zozijn Zorg Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2013 Naam en hoofdfunctie

Bestuursfunctie / aandachtsgebied Voorzitter Financiën Vastgoed

M/ V

Overige nevenfuncties

1e benoeming / Moment van aftreden

M

1november 2011 / 1 november 2019

Dr. P. Assmann Specialist ouderengeneeskunde in opleiding

Lid Daniël de Brouwerschool

V

J.G.M. Buijs MHA, voorzitter Raad van Bestuur van Reade (Amsterdam)

Lid Vice-voorzitter

M

Drs. C.A.M.P. Scholman Directeur P&O AMC Utrecht

Lid

V

Drs. R. Collé RC Directeur Monuta

Lid

M

• Voorzitter Investment Committee Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden • Lid dagelijks bestuur De vernieuwde Stad • Penningmeester dagelijks bestuur Vereniging Deltametropool • Voorzitter CDA Nijmegen • Lid bestuur Vereniging voor AIOS, specialisme Ouderen-geneeskunde Nederland (VASON) • Lid dagelijks bestuur sectie ziekenhuizen Sigra Amsterdam • Lid bestuur Nederlandse Vereniging van ziekenhuizen • Lid bestuurscommissie Sturing en Financiering Revalidatie Nederland • Lid van de Raad van Commissarissen van Kinderopvang Nederland • Lid van de raad van commissarissen van Academic Transfer Geen

Drs.C.B. Van Boven Directeur-bestuurder Parteon

Bijgewoonde vergaderingen 4 + Bezoekdag

1 november 2011 / 1 november 2019

4 + Bezoekdag

1 april 2008 / 1 april 2016

4 + Bezoekdag

1 juli 2013 / 1 juli 20121

2 + Bezoekdag

1 juli 2013 / 1 juli 2021

2 + Bezoekdag

In het verslagjaar zijn de heren Slingerland, Van den Boogaart en Hekman afgetreden in verband met de beëindiging van de mogelijke zittingstermijn.

39

Hoofdstuk 4. Strategie en beleid Figuur 7, Informatie over de strategische doelen

Jaarplan Zozijn 2013 Bij 1-5 staan de acties waarmee de beoogde doelen behaald worden en waarbij is aangegeven of de acties zijn gerealiseerd door

Missie (waartoe zijn we op aarde?) Ontwikkelen met oog voor verschil

Zorgvisie (waar gaan we naar toe?) Regie op eigen leven

Zozijn ziet het als haar opdracht om op professionele wijze bij te dragen aan de ontwikkeling van mensen met een beperking.

vertrekpunt: gelijkwaardigheid visie: regie op eigen leven waarden: integer en vindingrijk resultaten: inclusie, ontwikkeling en gezondheid

√

Organisatievisie: verantwoordelijkheid i/d lijn, sturen én zelforganisatie, centraal én decentraal, feedback en onderlinge samenhang.

1. Leiderschap 1.1 Vasthouden aan visionaire en organisatieinhoudelijke koers √ 1.2 Sturen op competenties zoals regie nemen, feedback geven, motiverend en steunend zijn √ 1.3 Investeren in leiderschap via een leiderschapsprogramma) (PO&O) √ op individueel niveau + Managersdag maart 2014 1.4 Medewerkers meenemen in ‘de nieuwe werkelijkheid’ van een versoberd en hervormd zorgstelsel √ 1.5 Goede, tijdige, transparante informatie van en naar en door alle actoren en belanghebbenden, volgens plan interne communicatie (BB/PO&O) √ 1.6 Externen informeren via website en social media √ 1.7 Volledig implementeren reglementen medezeggenschap door cliënten en verwanten, op centraal, regio-/sector- en RVE-niveau √ maar doorlopend in 2014

3. Management van medewerkers 3.1 Succesvolle afronding (98%) van de bedrijfsopleiding door medewerkers primair proces √, maar nog niet cf. streefgetal

5. Management van processen 5.1 Implementeren ECD 2.0, inclusief rolduidelijkheid en de overlegstructuur en doorlopend in 2014

3.2 Implementeren PvA R&O (management en PO&O) √

√

3.3 Uitvoeren plannen van aanpak voor scholing gericht op veiligheid, duurzame inzetbaarheid en leren in de (veranderende) praktijk, zoals agressiehantering, BHV, coaching (PO&O) √

5.2 Terugdringen vrijheidsbeperkende maatregelen en medicatiefouten (ZAB)

3.4 Investeren in zelfreflectie en moreel beraad via workshop R&O, presentieproject en morele beraden √

5.3 Ontwikkelen 6 zorgprogramma’s en methodieken (ZAB) en uitvoeren in praktijk √ met vaststelling in 2014

2. Strategie en beleid√ 2.1 Implementeren ICT-beleid (zie implementatieplan 2013 √

5.4 Uitbreiden van de samenwerking ketenpartners waaronder samenwerking Dagbesteding – sociale werkplaatsen √

2.2 Implementeren pijler 2 (kwaliteit/cliëntervaring) van Kwaliteitskader + verbeterplannen schrijven (BB) √2a en 2b in 2014

5.5 Uitvoeren PvA personeelsplanning (CPS) √ met ingebruikname 2014 5.6 Uitvoeren PvA vervoer Zozijn √

2.3 Uitvoeren van Veiligheidsbeleid (I) en plan van aanpak (II (BB/PO&O) voor afhandellen van o.a.medicatie- , agressie-, valincidenten en preventie brandveiligheid √ 2.4 Website uitbouwen, huisstijl actualiseren in lijn met site (BB)

√

√

4. Management van middelen 4.1 Aanschaffen/onderhouden standaardapplicaties met functioneel beheerders (zie jaarplan CPI van ICT/VGB) √ en doorlopend in 2014 4.2 Vervanging infrastrucuur ICT, incl. uitwijken serverpark √ en doorlopend in 2014 4.3 Implementeren en borgen van Diagnostiek & Adviescentrum voor volwassenen (ZAB) √ 4.4 Opstellen pakket Wmo-aanbod + maatwerkoffertes + brochurelijn (Wmo) √ en doorlopend in 2014

4.5 Uitvoeren jaarplan 2013 Financiën (o.a. exploitatie, investeringen, prestaties) (F&C) √

5.7 Implementeren P&C-cyclus (F&C/BB) √ 5.8 Formats opstellen en implementeren van geïntegreerde maand- en 4maandrapportages en managementinformatie (F&C/BB) √ 5.9 Implementeren documentenbeheer en auditbeheer (zie implementatieplan KMS) (BB) √ auditmodule en doorlopend in 2014 5.10 Zozijn overweegt steeds of duurzame (energiezuinige, milieuvriendelijke) toepassingen haalbaar en betaalbaar zijn √ 5.11 Uitvoeren van projectplan Aandacht voor leefstijl (eten, drinken & bewegen) √ en doorlopend in 2014

4.6 Nieuwbouw fase 2 Veld & Weide, Oostzoom, IJsselvallei en in Raalte, Holten, Lochem, Doetinchem incl. infrastructuur (VGB) √ 4.7 Opzetten cliëntenwebsite en uitzetten cliëntentijdschrift (BB) 4.6 50% reductie van vervoerskosten √

40

Jaarplan Zozijn 2013 Bij 6-9 staan de beoogde doelstellingen om de negen str ategische doelen te behalen

Omgevingsbeeld Zorg versobert Ander zorgstelsel Versoberde zorg en ander zorgstelsel = trendbreuk Eigen verantwoordelijkheid en de grens daaraan Sector digitaliseert Arbeidsmarkt in beweging Verantwoording aan de samenleving Verschuiving in vastgoed Passend onderwijs

Strategische speerpunten (wanneer doen we het goed in de ogen van?) 1. Goede en veilige zorg 2. Versterkte contacten in keten/netwerk 3. Professionele medewerkers 4. Toekomstbestendige medewerkers 5. Consequent methodisch werken en handelen 6. Succesvol beheer van relaties met financiers 7. Gezonde exploitatie en vermogenspositie 8. Klaar voor nieuw zorgstelsel (Wmo en kern-AWBZ) 9. Multifunctionele en betaalbare accommodaties 10. Goede reputatie, sterk merk en grotere naamsbekendheid

7. Medewerkers 7.1 Medewerkers zijn en blijven gekwalificeerd voor hun (veranderende) taak – zie 3.1 7.2 De werkomgeving is leerrijk – zie 3.1 en 3.3 7.3 Werk en omgeving zijn veilig voor de medewerker – zie 2.3 7.4 Alle managers (100%) sturen op stategie en realisatie van organisatiedoelen, nemen regie en tonen voorbeeldgedrag

9. Bestuur en financiers 9.1 Zozijn is ingericht om langdurige AWBZ en WMO gefinancierde zorg en ondersteuning te verlenen – zie 4.4 9.2 Zozijn wil de ondersteuning aan cliënten via de Wmo 100% continueren en zo mogelijk uitbreiden – zie 4.4 9.3 Roosters zijn in balans voor de cliënt, medewerker en organisatie – zie 5.5

7.5 Het ziekteverzuim is ≤ 5.2%

9.4 Zozijn heeft een toegankelijke informatie- en rapportagestructuur met gestandaardiseerde applicaties – zie 2.1, 4.1

7.6 Medewerkers kennen en begrijpen ‘de nieuwe werkelijkheid’ en handelen daarnaar – zie 1.4

9.5 Zozijn behoudt een gezonde exploitatie en vermogenspositie met samenhang tussen zorg en vastgoed.

7.7 Medewerkers kunnen omgaan met morele dilemma’s – zie 3.4

9.6 Zozijn realiseert nieuwbouw en renovaties o.b.v. doelmatige en doeltreffende zorg, en zorgprofielen – zie 4.6 + 4.7

6. Cliënten en (keten)partners 6.1 Zozijn biedt kwalitatieve zorg aan cliënten via Wmo (lagere ZZP’s) en kern-AWBZ (hogere ZZP’s) cf afspraken in de DVO’s. 6.3 Cliënten zijn én voelen zich veilig en erkend bij Zozijn – zie 2.3 en 3.4. 6.4 Cliënten die wonen bij Zozijn worden gestimuleerd tot een gezonde leefstijl – zie 5.11. Dit is zichtbaar in het ECD.

9.7 Reductie vervoerskosten met 50% – zie 5.6 + 4.6 9.8 Effectieve Planning & Controlcyclus op inhoud en geld – zie 5.7 9.9 Adequate rapportages om doelstellingen te monitoren – zie 5.8

6.5 Zozijn versterkt het methodische werken en levert professionele zorg en ondersteuning die is beschreven in 6 zorgprogramma’s – zie 5.3 6.6 Er wordt methodisch en doelgericht gewerkt met cliënten, en dit is zichtbaar in het ECD 2.0 – zie 5.1

8. Maatschappij 8.1 Zozijn verbetert de reputatie en vergroot de naamsbekendheid en het merk Zozijn – zie 2.4 8.2 Zozijn communiceert effectief met stakeholders en belangstellenden – zie 1.5, 1.6 en 1.7 8.3 Zozijn kiest voor duurzame (energiezuinige, milieuvriendelijke) toepassingen – zie 5.10

41

Figuur 8, Informatie over de nieuwbouw- en verbouwprojecten van Zozijn Regio Oost-Veluwe Veld & Weide, gebouw F (20 plaatsen wonen) 1e fase, bouwstroom 2 Lathmerweg 7ABCD nieuwbouw 20 plaatsen/verbouw 16 plaatsen IJsselvallei

Driesprong

-

Infrastructuur De Lathmer

-

Boerderij

-

Verhuiscarrousel

-

Aanbesteding Sloop Kiefte gebouw Start bouw medio april 2013, oplevering januari 2014 Aanbesteding afgerond Uitbreiding nieuwbouw 36 plaatsen wonen Start bouw medio april 2013, oplevering januari 2014 Voorbereiding sloop Nieuwbouw/renovatie: vanaf eind 2013 in 3 fasen Parkeren, afvalrangeerpunt, parkeren Lathmerweg 2 en IJsselvallei Tijdelijke huisvesting dagbesteding Studie/voorbereiding renovatie medisch/paramedisch centrum In tijd naar achteren geschoven (oplevering 2015/2016) Optimalisatie kasteel/poortgebouw/hoofdgebouw Optimalisatie/opwaardering ingang Molenallee 50 Bijstelling terrein, nutsvoorzieningen, ontvlechten oudbouw/nieuwbouw Voorbereiding bouwrijp maken (deels mee in overige projecten landgoed) Start bouw medio 2015

Regio Salland / de Graafschap, sector NAH Raalte/Kemphaan (met tijdelijke - Nieuwbouw/verbouw 69 plaatsen wonen en dagbesteding huisvesting tot oplevering van de - Start in de loop van 2014 nieuwbouw) Holten/de Kol - Nieuwbouw 24 wooneenheden (vervanging Schoolstraat) - Bouw verloopt conform planning, oplevering mei 2013 Nijmegen/Lenthof - Nieuwbouw 16 plaatsen NAH (mogelijkheid 4 extra plaatsen) - Bouw verloopt conform planning, oplevering eind 2013 Lochem - Studie/onderzoek locaties 18 – 20 plaatsen nieuwbouw, vervanging bestaande bouw Heeten - Studie/onderzoek locaties 20 plaatsen nieuwbouw, vervanging bestaande bouw Deventer - Studie/onderzoek locatie 24 plaatsen wonen voor vervanging Charles Rochussenstraat en Hendrik Werkmanweg Zutphen - Studie/onderzoek locatie voor vervanging Lievevrouwenstraat, Nieuwstad, Henriëtte Polaklaan, 24 plaatsen Doetinchem - Studie/onderzoek locaties NAH, vervanging Hummelo: Zandewierde Neede - Nieuwbouw/uitbreiding dagbesteding Borculoseweg

Regio Achterhoek / De Liemers, sector Kind & Jeugd Doetinchem - Studie onderzoek 24 plaatsen wonen, vervanging voor Gaanderen Zevenaar - Studie onderzoek vervanging De Wieken (dagbesteding) Doesburg - Verbouw (K&J) Kraakselaan, Margrietstraat Didam - Bouw appartementen Bredenbroek - Boerderij dagbesteding scheiden wonen-zorg

42

Hoofdstuk 6. Kwaliteit en zorginnovatie

Figuur 9, Informatie over samenstelling Klachtencommissie Zozijn Samenstelling Klachtencommissie per 31 december 2013 Naam Lid

Aandachtsgebied

M/V

Mr. C. (Cees) Samson

Voorzitter (jurist)

M

J. (Joop) Stremmelaar

lid (op voordracht Cliënten/Verwantenraad)

M

M. (Marian) Verhoeven

lid (op voordracht Cliënten/Verwantenraad)

V

E. (Esther) Broekman

lid (op voordracht Ondernemingsraad)

V

I. (Ineke) Mulder

lid (op voordracht Ondernemingsraad)

V

J. (Janneke) Hazelhorst

lid (gedragsdeskundige)

V

Mevrouw A. (Anke) Ordelman is belast met de secretariële ondersteuning ten behoeve van het meldpunt klachten en de klachtencommissie. Figuur 10, Informatie over samenstelling Meldpunt Meldingen en Klachten Zozijn Samenstelling Meldpunt Meldingen en Klachten per 31 december 2013 vertrouwenspersoon cliënten en B. (Bets) Osseforth V verwanten A. (Arthur) van der vertrouwenspersoon cliënten en M Woude verwanten vertrouwenspersoon medewerkers D. (Dinie) Liethoff V vertrouwenspersoon medewerkers B. (Brenda) Reyne V P. (Peter) van Leusden

functionaris Meldpunt Meldingen en Klachten

M

In het verslagjaar zijn vijf personen actief geweest. Twee vertrouwenspersonen voor cliënten en verwanten, twee vertrouwenspersonen voor medewerkers en de functionaris meldpunt klachten. J. Swennenhuis heeft in december 2013 afscheid genomen als functionaris meldpunt Meldingen en Klachten Figuur 11, Informatie over samenstelling Beroepscommissie inzake wijzigingen vervoer dagbesteding Samenstelling Zozijn Beroepscommissie inzake wijzigingen vervoer dagbesteding René Joppe

voorzitter

onafhankelijk

Ria Reijmer *

namens verwanten

basis: regio Achterhoek / De Liemers

Theo Rutten *

namens verwanten

basis: regio Salland / De Graafschap

Marleen Zonneveld **

Manager Wonen

* Indien het bezwaar een cliënt of verwant betreft van de regio Achterhoek / De Liemers zal de vertegenwoordiger namens Salland / De Grafschap zitting hebben en vice versa. ** Het betreft vervoer van en naar dagbesteding. Bezwaar heeft daarom alleen betrekking op managers dagbesteding. Inhoudelijk werd de commissie ondersteund door Dirk Venema, directeur Vastgoed en Bedrijfsdiensten. Ambtelijk secretaris was Geerke Simons. Hoofdstuk 7. Medewerkers

43

Figuur 12, Informatie over deelname aan opleidingen Zozijn Medewerkers die werkzaam zijn in het primaire proces van Zozijn kunnen in een jaar meer dan één scholing of training volgen. Bijvoorbeeld zowel de bedrijfsopleiding als de training agressiepreventie en -hantering. Deelnemers aan scholing Zorginhoudelijke scholing Overige scholing Totaal

2012 1.000 1.250 2.250

2013 957 1.050 2.007

De lichte daling in de cijfers geeft een vertekend beeld. Zozijn heeft in 2013 weer veel geïnvesteerd in scholing. In 2013 is een medewerker die meer dan één zorginhoudelijke scholing heeft gevolgd geteld voor één. In 2012 is elke deelname apart geteld. Dit verschil wordt verklaard door de veranderde telrichtlijnen in pijler 1 (van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg) voor 2013 ten opzichte van die van 2012. Zozijn hecht eraan in de verschillende documenten van haar jaarverantwoording dezelfde getallen te gebruiken. Het Zozijn-brede scholingsaanbod bestaat uit de bedrijfsopleiding, de training Agressiepreventie en -hantering, de leergang BHV/ontruimen en verdiepende modules voor medewerkers die de bedrijfsopleiding succesvol hebben afgerond. Dit programma loopt naast het reguliere aanbod zoals op het terrein van medicatie en Bopz. Figuur 13, Informatie over verzuim Zozijn Verzuimpercentages

Zozijn

Landelijk

2010

5,7

5,7

2011

5,4

5,7

2012

5,5

5,4

2013

5,1

5,1

Wij werken met het ‘eigen regiemodel’ voor verzuimpreventie en verzuimbegeleiding. Zozijn heeft duurzame inzetbaarheid en gezond & veilig werken een prominente plek gegeven in het jaarplan 2013. Om een goede vergelijking met de branche te kunnen maken vermelden we jaarlijks het verzuimcijfer uit de VERNET-rapportages. (Vernet Health Ranking verzamelt, verwerkt, analyseert en vergelijkt HR prestaties tussen branchegenoten.) Figuur 14, Informatie over uitstroom Zozijn Uitstroompercentage medewerkers Fte gemiddeld

2013

2012

2011

2010

1.696

1.689

1.597

1.507

Fte uitstroom

87

81

88

80

% uitstroom

5,1%

4,8%

5,5%

5%

44

Hoofdstuk 8. Medezeggenschap Figuur 15, Informatie over de samenstelling Centrale Cliëntenraad Zozijn Samenstelling Centrale Cliëntenraad per 31 december 2013 Naam M/V Organisatorische eenheid R. Dekkers (voorzitter) M Wonen Achterhoek D. Berger (vice-voorzitter) M Op Pad, Doesburg H. Bannink V Werken De Graafschap W. Kock M Wonen Doetinchem M. Lenderink M Wonen Neede Ton van de Poelgeest M (vervanger wegens ziekte van D. Berger) Open plaatsen

Regio /Sector A / dL NAH S/dG A / dL S / dG NAH Oost-Veluwe

De Centrale Cliëntenraad heeft vanaf 2012 een technisch voorzitter: Mevrouw A. Wolters. A / dL = regio Achterhoek / De Liemers S / dG = regio Salland / De Graafschap NAH = Niet Aangeboren Hersenletsel/LG Figuur 16, Informatie over de samenstelling Centrale Verwantenraad Zozijn Samenstelling bestuur Centrale Verwantenraad per 31 december 2013 Regio / Sector (Leden) vanuit regio- of Leden vanuit het sectorraad competentiegebied Achterhoek / de Liemers H. Neerhof R. Reijmer, vicevoorzitter Salland / de Graafschap T. Rutten J. Wind, vicevoorzitter D. Roeterdink Oost-Veluwe W. Bakker, voorzitter M. Sluiseman Kind & Jeugd 3x per jaar sectorbijeenkomsten Geen kandidaten 3 4 Figuur 17, Informatie over samenstelling ondernemingsraad Zozijn Samenstelling ondernemingsraad per 31 december 2013 Naam lid

Aandachtsgebied of rol

W. Becker

Voorzitter en lid VGWM/fin

M. Doornberg

Vice-vz. en lid Cie. PZ

M. Willemsen

DB lid en lid Cie. BOS

W. Broekhof

Commissie VGWM/fin

B. Bekedam

Commissie VGWM/fin

P. van den Berg

Commissie VGWM/fin

J. van Merrebach

Commissie BOS

R. Jongepier

Commissie BOS

J. Kemeling M. Krooshof

Commissie PZ Commissie PZ

H. Oogink

Commissie PZ

B. Velthuis

Commissie BOS

S. de Weert A. Zinke

Commissie PZ Commissie PZ

J. Zweerink

Commissie VGWM/fin

VGWM/fin BOS PZ

= veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu / financiën = beleid, organisatie en strategie = personele zaken

45

Hoofdstuk 9. Financiën in het kort Figuur 18, Informatie over resultaatratio, liquiditeit en solvabiliteit Resultaatratio Resultaatratio is een kengetal waarin de verhouding wordt weergegeven tussen het resultaat en het totale budget. Het is van belang om een positieve resultaatratio te hebben. Ratio Resultaatratio AWBZ - gefinancierde resultaten

2012

2013

3,05 %

1,47 %

Liquiditeit Liquiditeit is een weergave van de verhouding tussen vlottende activa (= kasgeld en tegoeden & beleggingen die snel in geld omgezet kunnen worden) en vlottende passiva (= kort vreemd vermogen). Dit geeft de mate weer waarin een organisatie aan haar kortlopende verplichtingen kan voldoen.

Liquiditeit

2012

2013

122,73 %

89,70 %

Solvabiliteit/Weerstandsvermogen Solvabiliteit is het weerstandsvermogen van de organisatie, uitgedrukt in een percentage van het risicobudget. Hiermee wordt de soliditeit van de organisatie op de langere termijn beoordeeld. 2012

2013

Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/balanstotaal)

27,28 %

28,83 %

Weerstandsvermogen (totaal eigen vermogen/totaal opbrengsten)

21,65 %

23,08 %

46

Overzicht van in 2013 vastgestelde notities • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Regeling bijzondere beloningen Reglement MIC Vaccinatiebeleid Hepatitis B Cyclus Planning & Control Wat betaalt de cliënt en wat betaalt Zozijn? Rol en positie wettelijk vertegenwoordiger binnen Zozijn Versteviging deskundigheid Bopz binnen Zozijn Regeling vakantiewerk Profiel Zozijn trainer agressie A3 jaarplan en meerjarenperspectief 2013-2016 Periodieke medicatiebeoordeling Eigen bijdrage regeling vervoer Procedure beroepscommissie vervoersgeschillen Systeembeoordeling (onderdeel van de Planning & Controlcyclus) AO/IC rapportage 2012 Jaarrekening en accountantsverslag 2012 Jaardocument 2012 Cliëntvolgend Planning Systeem Beheerplan website Beleidsplan Volledig Pakket Thuis Zwangerschap en werken BIG beleid Bladformule medewerkersblad Handboek GZ opleiding Schaderegeling medewerkers Beleid Meerzorg Normatief kader ZAB Kaderbrief 2014 Treasurystatuut Notitie mobiliteit Gedragscode + verkorte versie gedragscode Beleid bedrijfsauto’s Attentieregeling Begroting 2014 Investeringsbegroting 2014 Werkwijze M&M nood buiten kantooruren Meerjarenperspectief 2014-2017 en A3 jaarplan Regeling meldcode Notitie gezinshuizen

47

Afkortingen AMK – Advies- en meldpunt kindermishandeling AO – Administratieve Organisatie AO/IC regeling – Administratieve Organisatie/Interne Controle AWBZ – Algemene wet bijzondere ziektekosten (Wet-)BIG: wet op de individuele beroepen in de gezondheidszorg BJZ – Bureau Jeugdzorg Bopz – Wet Bopz, de wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen CBO – Centraal Begeleidingsorgaan (intercollegiale toetsing, TNO) CCR – Centrale Cliëntenraad CPS – Cliëntvolgend personeelplanning systeem CVR – Centrale Verwantenraad CvZ – College voor zorgverzekeringen ECD – Elektronisch cliëntendossier EZZ – Extreme zorgzwaarte (meer zorg nodig dan opgenomen in ZZP) GGZ – Geestelijke gezondheidszorg GHZ – Gehandicaptenzorg GVT – Gezinsvervangend tehuis HKZ - Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector IBC/FWG – Interne bezwarencommissie Functiewaardering gezondheidzorg IC – Interne controle ICT – Informatie en Communicatietechnologie INK – Instituut Nederlandse Kwaliteit KMS - Kwaliteitmanagementsysteem LG – Lichamelijk Gehandicapten MEE – MEE staat voor meedoen, meedenken, enz. (vh. sociaal-pedagogische diensten) MIC – Meldingen Incidenten Cliënten MO – Management overleg van Zozijn M&M – Middelen en maatregelen NAH – Niet Aangeboren Hersenletsel NVTZ – Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen NZVD – Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg Nza – Nederlandse Zorgautoriteit P&C – Planning & control PGB – Persoonsgebonden budget R&O – Resultaat- en ontwikkelingsgesprekken RvB – Raad van Bestuur RVE – Resultaatverantwoordelijke eenheid (eenheid waarvoor manager verantwoordelijk is) RvT – Raad van Toezicht RI&E – Risico Inventarisatie en Evaluatie vSKBN - Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland SOEC – Stichting Opleidingserkenningen Care VG – Verstandelijk Gehandicapten VGN – Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland VWS – Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wajong - Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten Wfz – Waarborgfonds zorg Wlz – Wet langdurige zorg (opvolger AWBZ) WMCZ – Wet medezeggenschap voor cliënten zorginstellingen WMO – Wet Maatschappelijke Ondersteuning (nieuw: Wmo 2015) WOR –Wet op de ondernemingsraden Wsw – Wet sociale werkvoorziening WTZi – Wet Toelating Zorginstellingen Wwb – Wet werk en bijstand ZGC – Zorgbrede Governance Code ZonMW – Zorgonderzoek Nederland, Medische Wetenschappen ZVC – Zozijn Vervoer Centrum ZZP - Zorgzwaartepakket

48

Samenwerking op één locatie De kunstenaars van Atelier Aventurijn maken onder andere kleurrijke schilderijen, keramieken schalen en levensgrote poppen van papier-maché. Ze werken veel samen met de andere organisaties die deel uitmaken van Ivoor Raalte: • Landstede Onderwijs • Trias Jeugdhulp • Kinderopvang Koos • Zozijn: • Wonen: Ivoor De Deel, Ivoor De Hilde • Logeerhuis • Dagbesteding: Ouderensoos en Ivoor Groen & Dier • Kunst: Atelier Aventurijn

49

Zozijn, jaarverslag 2013, mei 2014

50