Jaarverslag 2012 Stichting Zozijn Zorg

Jaarverslag 2012 Stichting Zozijn Zorg

Fundament voor verandering

1

Inhoudsopgave Deel 1 / Verslag 1.

Inleiding

3

2.

Beeld van Zozijn

4

3.

Bestuur en toezicht

5

4.

Strategie en beleid

7

5.

Beheersing risico’s en onzekerheden

10

6.

Kwaliteit en zorginnovatie

13

7.

Medewerkers

17

8.

Medezeggenschap

20

9.

Financiën in het kort

22

10.

Toekomst

24

Bijlagen: - Zozijn in cijfers en opsommingen - Overzicht vastgestelde notities e.d. - Afkortingen

Deel 2 / Jaarrekening en accountantsverklaring Deel 1 en deel 2 zijn zowel los als in een gezamenlijk document te verkrijgen.

Algemene gegevens Naam verslagleggende rechtspersoon

Stichting Zozijn Zorg

Rechtsvorm

Stichting

Adres

Molenallee 50

Postcode

7384 AN

Plaats

Wilp (GLD)

Telefoonnummer

0575-593900

Nza nummers

300-569, 300-570, 300-571, 300-572, 300-573

Nummer Kamer van Koophandel

08113086

E-mailadres

[email protected]

Websites

www.zozijn.nl en verwanten.zozijn.nl/

2

1.

Inleiding, een fundament voor verandering

Met ingang van het verslagjaar 2012 is een zorginstelling niet langer verplicht een maatschappelijk jaardocument te publiceren volgens de eisen van de overheid (de Wet Toelating Zorginstellingen, WTZi). Het intrekken van het besluit tot voorgeschreven verslaglegging moet leiden tot het verminderen van de regeldruk in de zorg. Zozijn is een maatschappelijke organisatie die werkt met overwegend publiek geld. Wij willen op transparante wijze inzicht geven in, en verantwoording afleggen van ons functioneren in 2012. Immers, belanghebbenden zijn geïnteresseerd in de kwaliteit van de zorgverlening en de wijze waarop Zozijn inspeelt op risico’s. Bij het samenstellen van dit verslag is gebruikt gemaakt van de wettelijke eisen voor een directieverslag. De accountant toetst of daaraan is voldaan. Ook voldoet het verslag aan de eisen die de zorgbrede Governance Code stelt; aangevuld met gegevens die wij graag delen met onze belanghebbenden. Terugkijken We kijken terug op een actief jaar waarin de Zozijnmedewerkers hard gewerkt hebben aan samenhang en verbinding. • De managers kwamen in maart bij elkaar op een bijeenkomst waar het Meerjarenperspectief van Zozijn aan hen is voorgelegd. Veel reacties en opmerkingen zijn gebruikt om een verbeterde versie te schrijven, die in december door het managementteam is vastgesteld. 1 • In het voorjaar hebben we op een feestelijke bijeenkomst de nieuwe reglementen voor medezeggenschap door cliënten en verwanten geïntroduceerd. Net als de organisatie is de medezeggenschap nu geformaliseerd op drie niveaus: in de voorzieningen op RVE-niveau, in de regio of sector en op centraal niveau. • In mei heeft Zozijn opnieuw het HKZ-keurmerk weten te behouden, tijdens de zogenaamde hercertificering in het 3e jaar. • In juni hebben een kleine tachtig cliënten hun intrek genomen in één van de nieuwe woningen in Veld & Weide op landgoed De Lathmer. Tijdens de open dag hebben vele familieleden en dorpsbewoners een kijkje genomen in Veld & Weide, waarbij wij veel positieve reacties en complimenten hebben ontvangen. • In juli heeft de bedrijfsopleiding van Zozijn het SOEC (Stichting OpleidingsErkenningen Care, van de VGN) predicaat gekregen en daarmee is het een erkende opleiding geworden. • In oktober is een medewerkeronderzoek onder alle medewerkers gehouden waarbij de medewerkers Zozijn een 7,4 als rapportcijfer geven. Ondertussen hebben vele medewerkers letterlijk en figuurlijk gebouwd aan vele projecten en plannen. Zo zijn er diensten en werkwijzen voorbereid voor de overheveling naar de Wmo, is er een A3jaarplansystematiek opgezet en is er een Vervoerscentrum ingericht om de opgelegde bezuinigingen op vervoer te realiseren. De vakgroep gedragswetenschappers stelt zorgprogramma’s op, die in 2013 beschikbaar komen. Ook heeft Zozijn een nieuwe website gelanceerd. Dit is slechts een selectie van onze werkzaamheden in 2012 waarmee we een sterk fundament gelegd hebben voor de veranderingen die de zorgsector de komende jaren te wachten staan. Daarom nodig ik u graag uit om verder te lezen in dit jaarverslag van Zozijn. Zozijn, mei 2013, Peter Vriesema, Raad van Bestuur Zozijn

1

Het Meerjarenperspectief is overigens eind 2012 nog niet gepubliceerd in afwachting van de politieke besluitvorming over de bezuinigingen.

3

2.

Beeld van Zozijn

Zozijn biedt vraaggestuurd zorg en ondersteuning aan jongeren, volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking, en aan mensen met niet aangeboren hersenletsel. De sector Kind & Jeugd ondersteunt ook kinderen en jeugdigen met ontwikkelingsproblemen of stoornissen. Het leveren van verantwoorde en veilige zorg, waarbij de cliënt centraal staat, is onze essentie. De diensten die Zozijn biedt aan cliënten: • Wonen & logeren • Begeleiding in de eigen omgeving • Leren & ontwikkelen • Dagbesteding & werken • Kinderdagcentra • Vrije tijd (logeren, buitenschoolse opvang, soos, enz.) • Diagnostiek & behandeling • Behandeling (paramedische handelingen, advisering door artsen, orthopedagogen, enz.) Missie Ontwikkelen met oog voor verschil Zozijn ziet het als haar opdracht om op professionele wijze bij te dragen aan de ontwikkeling Visie van mensen met een beperking. Visie Regie op eigen leven Zozijn draagt er aan bij dat alle cliënten hun eigen keuzes (kunnen) maken. Kernwaarden Integer en Vindingrijk Zozijn is een betrouwbare organisatie. Medewerkers en organisatie gaan eerlijk en oprecht om met de belangen van de mensen met een beperking en hun netwerk. De medewerkers van Zozijn zijn vaardig in het bedenken van oplossingen. Als het mogelijk is, ondersteunt Zozijn cliënten in het deelnemen aan activiteiten buiten de zorgorganisatie. Als dat niet of nauwelijks mogelijk is, zorgt Zozijn ervoor dat de buitenwereld naar de cliënten komt. Elk jaar is er bijvoorbeeld een driedaags Zomerfeest op landgoed De Lathmer waar ook derden van harte welkom zijn. Wij ontvangen elk jaar een aanzienlijk aantal externe bezoekers. Belanghebbenden en stakeholders Onze interne belanghebbenden zijn: • Cliënten • Verwanten • Cliënten- en verwantenraden • Medewerkers • Ondernemingsraad Onze externe belanghebbenden zijn: • De vijf zorgkantoren in de driehoek Zwolle – Nijmegen – Winterswijk: 1. Midden IJssel Salland 2. Apeldoorn, Zutphen e.o. Agis 3. Arnhem Menzis

4

4. Nijmegen VGZ 5. Zwolle Achmea Zozijn heeft met de zorgkantoren overeenkomsten afgesloten over de wijze en kwaliteit van dienstverlening in het algemeen en een aparte overeenkomst over de jaarlijkse productie-afspraken. Met Menzis heeft Zozijn twee erkende ketenzorgprojecten: netwerk autisme en oplossing van knelpunten voor cliënten met verstandelijke beperkingen en psychiatrische problemen. • • • • • • • •

Ministerie van VWS Inspectie voor de Gezondheidszorg 77 gemeenten in ons werkgebied, waarvan 24 in het kerngebied Banken en het Waarborgfonds voor de zorg (WfZ) Branchevereniging VGN (Zozijn neemt ook deel in verschillende commissies en de denktank Wmo) Cliëntenorganisaties College voor Zorgverzekeringen (CvZ) Nederlandse Zorgautoriteit (Nza)

In het kader van ketenzorg onderhoudt Zozijn contacten met: • Het speciaal en regulier (passende) onderwijs • Jeugdzorg, inclusief AMK en steunpunten huiselijk geweld • Centra voor Jeugd & Gezin • MEE • Diverse Sociale Werkvoorzieningen (en bedrijven en horeca) • Woningbouwverenigingen • Organisaties in de eerste lijn • Zorgboerderijen en een kinderboerderij • Ziekenhuizen • Brede scholen • Andere VG-zorginstellingen (als partner en als onderaannemer) en de GGZ en LG • Thuiszorg, V&V en welzijn Specifiek in 2012 speelden de volgende uitbreidingen of nieuwe samenwerkingsverbanden: • Contract met een thuiszorgorganisatie is verlengd voor een periode van twee jaar. • Samenwerkingsovereenkomst voor uitwisseling van expertise (niet cliëntgebonden) met een organisatie die hulp geeft aan ouders en kinderen bij de ontwikkeling en opvoeding is in afrondende fase. • Diverse contracten met samenwerkingspartners zijn afgesloten op het gebied van dagbestedingsactiviteiten. • Afsluiten van een contract met een andere VG-zorginstelling. Zie voor meer informatie over dienstverlening en over mensen en geld: bijlage, figuren 1 en 2

3.

Bestuur en toezicht

Governance Code Zozijn werkt volgens de nieuwe zorgbrede Governance Code (ZGC, januari 2010). Het belang dat wij hechten aan public governance blijkt uit: • Het bewustzijn dat de zorgorganisatie als zorgonderneming een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. • Het realiseren van kaders waarbinnen belanghebbenden invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de zorgorganisatie. • Het afleggen van verantwoording aan belanghebbenden. • Een visie op de externe accountant en diens relatie en communicatie met de organen van de zorgorganisatie.

5

In 2011 zijn de statuten van Zozijn Beheer en Zozijn Zorg vernieuwd en aangepast aan de zorgbrede Governance Code. Met deze statuten zijn ook de reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur geactualiseerd. Statuten en reglementen zijn begin 2012 door de Raad van Toezicht) vastgesteld. Ook heeft Zozijn een Informatieprotocol conform de code opgesteld. Dit is in 2012 vastgesteld. Het protocol legt vast welke informatie minimaal wanneer en eventueel op welke manier aan de Raad van Toezicht ter beschikking wordt gesteld. Zie voor meer informatie over de juridische structuur en organisatie/besturingsmodel: bijlage, figuren 3 en 4 Verslag Raad van Bestuur De Raad van Bestuur (RvB) is eenhoofdig. De bestuurder functioneert volgens de uitgangspunten van de Governancecode (2010). De bezoldiging van de Raad van Bestuur is marktconform (CAO NZVD) en passend voor een organisatie met de omvang en complexiteit als die van Stichting Zozijn. Jaarlijks vindt een functioneringsgesprek plaats met de voorzitter van de Raad van Toezicht. Door middel van de planning- en controlcyclus legt de bestuurder verantwoording af aan de Raad van Toezicht, de interne organisatie, de medezeggenschap en externe stakeholders. De Raad van Bestuur draagt zorg voor op Zozijn toegesneden risicobeheersing- en controlesystemen. Niet alleen over financiële risico’s rapporteert de Raad van Bestuur, maar ook over risico’s als kwaliteit van de zorg, cliënt- en medewerkerveiligheid, personeelsbeleid, imago- en marktrisico’s en bouwinvesteringen. Zie voor meer informatie over samenstelling Raad van Bestuur en directeuren: bijlage, figuur 5 Verslag van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht hanteert de uitgangspunten van de governance code (2010). Deskundigheid wordt in de loop van de tijd voldoende bevorderd. Dat vindt plaats door het informeren over bepaalde onderwerpen, presentaties door Zozijn-deskundigen of derden en door bijvoorbeeld de bezoeken van de Raad van Toezicht aan voorzieningen, waar met managers en medewerkers wordt gesproken. De Raad van Toezicht ontvangt een honorering conform de normen van het nvtz. De Raad van Toezicht is onafhankelijk en kent geen belangenverstrengeling. De Raad van Toezicht richt zich bij het vervullen van zijn taak naar het belang van de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming. De Raad van Toezicht is werkgever van de bestuurder en adviseert, en is sparringpartner van de Raad van Bestuur. De samenstelling, onafhankelijkheid, de kwaliteitseisen en de werving van leden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de (vernieuwde) statuten en de bijbehorende reglementen. Voor de werving van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht wordt gewerkt met een profielschets. Zozijn maakt gebruik van een extern bureau ter ondersteuning. De leden van de Zozijn medezeggenschapsraden hebben een adviserende stem bij de benoeming. De medezeggenschapsraad van de Daniël de Brouwerschool heeft in het verslagjaar een adviserende stem gehad bij de invulling van de portefeuille onderwijs binnen de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bespreekt jaarlijks het eigen functioneren en deze evaluatie heeft ook in 2012 plaatsgevonden. Om voldoende zicht te houden op het functioneren van de bestuurder en de organisatie voert de Raad van Toezicht gesprekken met onder meer de Ondernemingsraad en de Centrale Cliënten- en Verwantenraad. De Raad van Toezicht spreekt zijn tevredenheid uit over de voortgang, ontwikkeling van de organisatie, de innovaties en financiële positie van Zozijn en de informatievoorziening door de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht kent twee commissies: de financiële auditcommissie die contact heeft met de externe accountant en met hem begroting en jaarrekening bespreekt en de remuneratiecommissie. De Raad van Toezicht heeft in 2012 4x vergaderd, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur.

6

Elk jaar bezoekt de Raad van Toezicht een deel van de activiteiten van Zozijn. In 2012 bezocht de Raad Ivoor (wonen en dagbesteding) in Raalte, De Clip (dagbesteding/werk) in Lochem en De Zon (wonen en vrije tijd) in Vorden. Binnen de Raad van Toezicht is – naast toezichthoudende en bestuurlijke ervaring – specifieke kennis aanwezig op het gebied van: • zorg • financiën & bouwfinanciering • personeel/arbeidsrecht • onderwijs Zie voor meer informatie over de samenstelling van de Raad van Toezicht: bijlage, figuur 6 (Beleids)onderwerpen, behandeld door de Raad van Toezicht in 2012 Gevolgen lenteakkoord en regeerakkoord met scenario’s ten gevolge van bezuinigingen Evaluatie Herontwikkeling De Lathmer Jaarrekening incl. accountantsverklaring en het maatschappelijk jaarverslag 2012 Ziekteverzuim Hercertificering HKZ Selectieprocedure nieuwe accountant Jaarverslag Klachtencommissie en vertrouwenspersonen Reglement Medezeggenschap Cliënten en Verwanten Vastgoedontwikkeling, financiering/hypotheek en borgstelling Waarborgfonds voor de zorg Transitie van AWBZ naar Wmo met scenario’s en plan van aanpak Begroting 2012 en investeringsbegroting inclusief tranche Waarborgfonds Resultaten medewerkeronderzoek Eindrapport TNO-onderzoek veiligheidsbeleving Calamiteitenplan Evaluatie regioadministraties Systeembeoordeling/managementreview Managementrapportages Medezeggenschapstatuut en (huishoudelijk) reglement van de Daniël de Brouwerschool Passend onderwijs

4.

Strategie en beleid

Zozijn brengt steeds beter de systematiek van Plan-DoAct-Check in praktijk. Zo is er in 2012 door het management fors geïnvesteerd in de cyclus van planning & control, het bedenken en bepalen van een koers voor de komende vier jaar, en een handzaam A3-jaarplan van Zozijn. Steeds vaker worden belangrijke vraagstukken zoals veiligheid, vervoer en nieuwbouw integraal en in samenhang benaderd.

7

Onze planvorming werd erg beïnvloed door de politieke ontwikkelingen met een lenteakkoord, met een regeerakkoord en met aanzienlijke bezuinigingen en een ingrijpende stelselwijziging. Veranderingen werden uitgesteld, bijgesteld, naar voren gehaald en weer uitgesteld. Veranderingen De omgeving is sterk in verandering. Ook in 2012 hebben landelijke en gemeentelijke overheden – en Zozijn ook – zich voorbereid op de uitbreiding van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Doel van deze wet is om steeds meer de verantwoordelijkheid voor het totaal van welzijn en gezondheidszorg te verleggen naar de gemeenten. In tegenstelling tot de AWBZ (verzekering) is de Wmo een participatiewet met als doel dat iedereen op eigen wijze kan meedoen in de samenleving. Daarbij hebben de gemeenten de plicht om mensen met een beperking in hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie te compenseren. De voorbereiding van Zozijn is gericht op de circa 75 gemeenten in het werkgebied die inzetten op: Begeleiding als participatie-instrument, verbinding van begeleiding met andere domeinen (welzijn, zorg, werken naar vermogen, wijken en buurt), kanteling van begeleiding (op maat voor de burger, meer algemeen aanbod en meer informele zorg) en minder bureaucratie. Zozijn heeft zich eveneens voorbereid op de andere grote decentralisaties: transitie van de jeugdzorg van vooral de provincie naar de gemeenten, de Participatiewet (samenvoeging van de Wwb [werk & bijstand], de Wsw [sociale werkvoorziening] en een deel van de Wajong) én de gevolgen van de Wet Passend Onderwijs. We hebben in die hectiek gemerkt (en overigens ook gemeten) dat de medewerkers van Zozijn betrokken zijn bij en bevlogen zijn in hun werk. Ze zouden de bezuinigingen op de gehandicaptenzorg liever wat minder zien, maar ze zien ook kansen voor verbetering, innovatie en nieuwe ‘producten’ van zorgverlening. Meerjarenperspectief, een koers voor de komende vier jaar De strategie van Zozijn is vanaf 2012 vastgelegd in het Meerjarenperspectief. Het meerjarenperspectief wordt, zoals alle onderdelen uit de cyclus van planning en control, vastgesteld door het managementteam (bestuurder en directeuren) en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Daarnaast wordt instemming of verzwaard advies gevraagd aan de Centrale Cliëntenraad, Centrale Verwantenraad en de Ondernemingsraad. Voor 2012 zijn negen strategische doelstellingen geformuleerd. De strategische doelen bepalen onze koers op hoofdlijnen. De strategische doelen zijn uitgewerkt in subdoelen met bijbehorende acties op hoofdlijnen, waarbij het gaat om ambities en doelen naast de reguliere werkzaamheden. De acties zijn grotendeels uitgewerkt in de jaarplannen op regio-/sector en dienstniveau en in RVE-jaarplannen. De negen strategische doelen in 2012 zijn: 1 Zozijn wil de kwalitatieve zorg en ondersteuning aan cliënten blijven aanbieden 2 Zozijn wil de mogelijkheden van en voor cliënten ontwikkelen of vergroten 3 Zozijn wil de ondersteuning aan cliënten via de Wmo continueren en zo mogelijk uitbreiden 4 Zozijn versterkt het contact met ketenpartners en stakeholders 5 Zozijn verbetert de reputatie en vergroot naamsbekendheid van het merk Zozijn 6 Zozijn werft en behoudt voldoende en gekwalificeerde medewerkers 7 Zozijn heeft een gezonde exploitatie en vermogenspositie met samenhang tussen zorg en vastgoed 8 Zozijn realiseert nieuwbouw en renovaties op basis van effectieve zorg, zorgprofielen en schaalgrootte 9 Zozijn heeft een toegangelijke informatie- en rapportagestructuur met gestandaardiseerde applicaties Zie voor meer informatie over de strategische doelen: bijlage, figuur 7 Vastgoed De afdeling Vastgoed heeft voor de komende tien jaar het volgende opgesteld: • Strategisch vastgoedplan / LTHP (langetermijnhuisvestingsplan) per regio. In het LTHP zijn alle huurpanden en eigendomspanden beschreven: - aanpassingen door verbouwingen en/of uitbreiding met nieuwbouw.

8

• •

alle onrendabele panden zijn in beeld gebracht. keuze maken wel of niet afstoten panden of optimaliseren. eventueel wenselijke investeringen in de panden voor de toekomst. optimalisatie gebruik panden (o.a. groepsgrootte) en/of onderzoek of de juiste doelgroep op de juiste plek zit. Meerjaren onderhoudsplanning per regio voor alle eigendomspanden. Planning jaarlijks onderhoud per pand.

Bouwprojecten De dienst Vastgoed en Bedrijfsdiensten heeft een ambitieus jaarplan voor 2013-2014 en ook in 2012 hebben we letterlijk en figuurlijk gebouwd aan goede en veilige zorg voor de cliënten. We hebben geen zogenaamde code rood-locaties meer. Het hoogtepunt was het in gebruik nemen van de 80 plaatsen in de prachtige woonvoorzieningen en ca. 30 plaatsen bij de dagbestedingsvoorziening van Veld & Weide, onderdeel van het project ’Herontwikkeling regio Oost-Veluwe’. Gebruikmakend van de resultaten en ervaringen die met de bouw van Veld & Weide zijn opgedaan, heeft Vastgoed bouw(project)plannen ontwikkeld voor 220 plaatsen bij De IJsselvallei (dagbesteding, Kind & Jeugd) en een Kinderboerderij op het landgoed in Wilp. In de wijk De Kol in Holten bouwen we 24 nieuwe wooneenheden en op De Kemphaan in Raalte 60 plaatsen voor wonen en dagbesteding. De plannen zijn vanzelfsprekend gemaakt in nauwe samenspraak van Vastgoed met de regiodirecteuren, de desbetreffende managers en de verwanten. Ook in de daadwerkelijke bouwfases zal er steeds intensieve afstemming zijn. Er is niet alleen interne samenwerking en afstemming, de dienst heeft ook vele contacten met wethouders en ambtenaren van de gemeenten waar de projecten komen. Deze gesprekken verlopen grotendeels positief waarbij Zozijn waardering krijgt voor het dienstenaanbod in het algemeen en de werkwijze bij bouwplannen in het bijzonder. Zie voor meer informatie over de nieuwbouw- en verbouwprojecten: bijlage, figuur 8 Informatievoorziening Op ICT-gebied heeft Zozijn grote stappen gezet: de interne ICT-organisatie heeft een kwaliteitsimpuls gekregen en is gereed om de grote ICT veranderingen voor de komende jaren te begeleiden. Rollen en functies zijn scherp gedefinieerd en de ICT-meldingen worden efficiënt afgehandeld. Op beleidsgebied zijn de nodige ICT-kaders vastgelegd voor bijvoorbeeld informatiebeveiliging en functioneel beheer. Op projectgebied hebben we voor een nieuw ECD (Elektronisch cliëntendossier) en CPS (Cliëntvolgend Personeelsplanning Systeem) een selectietraject doorlopen. Inmiddels zijn we gestart met implementatie van de gekozen applicaties. Een nieuwe website voor Zozijn is ontwikkeld en geïntroduceerd: www.zozijn.nl Voor het nieuwe kwaliteitssysteem (KMS) hebben wij de nodige voorbereidingen getroffen. De applicatie om interne audits (en daarmee de HKZ-audit) te faciliteren is in gebruik genomen en de applicatie om documenten te standaardiseren zal in 2013 volgen. Op autorisatiegebied leggen we het initiatief bij medewerkers en managers. Het is op dit moment een complex geheel om nieuwe medewerkers van de juiste autorisaties te voorzien en het levert in de praktijk te weinig of teveel autorisaties op, wat nadelig is voor onze informatiebeveiliging. We lossen dit op door te gaan werken met vaste basisprofielen, gebaseerd op de juiste registratie in ons personeelssysteem. Eventuele aanscherping van autorisatie (bijvoorbeeld in het ECD) wordt dan gedaan in de applicatie zelf. De benodigde voorbereidingen zijn hiervoor in de 2e helft van 2012 genomen en dit zal in 2013 tot resultaten leiden. In 2012 is ook geconstateerd dat we met onze technische infrastructuur tegen grenzen aan zijn gelopen. Een aantal wensen uit de organisatie kon niet worden gerealiseerd omdat onze infrastructuur verouderd en versnipperd is. Dat was niet alleen te merken aan de kantoorautomatisering van Microsoft Office en Exchange, maar ook voor onze telefonie- en datainfrastructuur. Voor 2013 zijn dan ook een aantal projecten benoemd die hoge prioriteit hebben.

9

Prioriteiten Netwerkinfrastructuur Backoffice Frontoffice Implementatie ECD Implementatie CPS

Wordt voor zowel telefonie als data opnieuw opgebouwd Realisatie backoffice waarop de grote systemen draaien inclusief backupvoorziening en een uitwijklocatie Afscheid van de huidige Microsoft Office 2003 omgeving Electronisch cliëntendossier Cliëntvolgend Personeelplanningen Systeem

Op domoticagebied zien we een sterke toename in het gebruik. De kaders hiervoor binnen Zozijn moeten worden aangescherpt in 2013. Niet alleen in de aanschaf, maar ook in het beheer en gebruik moet voor iedereen duidelijk zijn wat daarin de Zozijnrichtlijn is. De inzet van tablets krijgt in 2013 een vervolg en deze gaan we mogelijk niet alleen inzetten voor een klein deel van de medewerkers maar ook voor een aantal cliënten om te ervaren of de zorgverlening ook op afstand kan. De kleinere budgetten dwingen ons om zuinig met tijd om te gaan. Door zorgverlening op afstand door beeldbellen toe te passen scheelt dat mogelijk reistijd en reiskosten.

5.

Beheersing risico’s en onzekerheden

Algemeen, strategisch, financieel De gehandicaptenzorg bevindt zich in een overgangsfase van budget- naar prestatiebekostiging. De overgangsregeling 2012-2018 bij de invoering van de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) en de door de NZA toegekende compensatieregeling bieden duidelijkheid. Nieuwe aanpassingen in de AWBZ brengen echter nieuwe onduidelijkheden met zich mee. De effecten van de ingrijpende sanering van de AWBZ worden voor Zozijn in 2013 direct voelbaar door het afschaffen van de nacalculatie- en tariefkorting (56%) op de vervoerskosten van cliënten van en naar dagbestedingslocaties. Ook het extramuraliseren van ZZP VG1 en VG2 raakt ons in 2013, gevolgd door een overgang van (de helft van) ZZP VG3 in 2015. 2 Daarnaast zorgt de overgang naar WMO van dagbesteding en begeleiding (2015) voor tariefdruk en een veelheid aan contractpartijen. Hiermee is 42% van het totale wettelijk budget van Zozijn in een relatief korte overgangsfase aan verandering onderhevig. Zozijn speelt proactief in op de ontwikkelingen die op ons afkomen. In 2012 hebben wij via diverse projecten voorbereidingen getroffen om ons voor te bereiden op de praktische effecten van voorgenomen aanpassingen in het zorgstelsel. Zozijn anticipeert op het scheiden van wonen en zorg door haar vastgoedportefeuille hierop door te lichten en waar nodig op aan te passen/te flexibiliseren. De ontwikkelingen gaan, met de start van Veld & Weide II (landgoed De Lathmer) simultaan aan de verdere realisatie van de meerjarige bouwplannen van Zozijn voor vooral de kern-AWBZ, zodat naar onze huidige inzichten, de vastgoedportefeuille zowel zorginhoudelijk als financieel toekomstbestendig is. Zozijn heeft adequate procedures ingericht om de bouw projectmatig te beheersen. De effecten van de kabinetsmaatregelen op de vastgoedstrategie vertalen wij direct in nieuwe scenarioanalyses en -doorrekeningen. Zozijn heeft tegelijkertijd ook aandacht voor het verder versterken van de interne beheersing rondom primaire processen. De onderhanden projecten op dit vlak ronden wij naar verwachting in 2013 af. De financiële huishouding van Zozijn toont een positief beeld (zie hoofdstuk 9, Financiën in het kort), maar de uitdagingen in de begroting 2013 en verder blijven groot. Wij bereiden ons in financiële zin hierop voor door telkens de exploitatie van de komende 15 jaar door te rekenen op de verwachte effecten van de aanstaande stelselwijzigingen en bezuinigingen. De verwachte prijs- en volumekortingen als gevolg van de beperking van de toegang tot de AWBZ en transitie van delen

2

Extramuraliseren is het niet meer toekennen van een verblijfsindicatie (AWBZ). Daarmee wordt een cliënt voor ondersteuning verwezen naar de eigen gemeente.

10

ervan naar het gemeentelijke domein tegen geringere budgetten zullen leiden tot taakstellingen in de personele en materiële kostensfeer. Anderzijds zullen investeringen in vastgoed noodzakelijk blijven om een goede concurrentiepositie en strategische positie in de (kern-)AWBZ te kunnen blijven behouden. De basis voor het succesvol plegen van deze investeringen is aanwezig dankzij de in 2013 afgegeven nieuwe borging door het Waarborgfonds Zorg (WfZ) en de verdere ophoging van de hypotheek voor toekomstige financieringen. Zozijn voert een risicomijdend beleid als het gaat om het afsluiten van (rentes op) langlopende leningen. Dankzij de borging door het WfZ zijn wij in staat om gelden vroegtijdig te reserveren en tegen vaste rentes langdurig vast te leggen. Integraal risicomanagement Zozijn is in 2012 gestart met het actualiseren van de strategische meerjarenvisie die inspeelt op een veranderd zorgstelsel. Wij vertalen deze strategische visie naar een Zozijn jaarplan en regionale- en sectorale jaarplannen, waarbij wij voor het eerst gebruik maken van de ‘one paper strategy’. 3 In de planning & control cyclus zal nadrukkelijk aandacht zijn voor het rapporteren van risico’s en daartoe getroffen beheersingsmaatregelen. Horizontaal toezicht Zozijn bereidt zich voor op de diverse fiscale ontwikkelingen die aanstaande zijn op het vlak van o.a. de BTW, vennootschapsbelasting en loonheffingen. Wij streven naar transparantie en hebben in 2012 een convenant afgesloten met de Belastingdienst in het kader van zogenaamd horizontaal toezicht: de aandacht wordt verlegd van controles achteraf naar afspraken vooraf. Materiële controle Om de verantwoordelijkheid als zorgkantoor te kunnen waarmaken, kan er naast de huidige algemene economische controle ook een materiële controle plaatsvinden door het zorgkantoor. De doelstelling van deze materiële controle is een betrouwbaar beeld te krijgen van de mate waarin de feitelijk geleverde zorg overeenstemt met de geregistreerde zorg, mede gelet op relevante bekostigingsparameters bijvoorbeeld zorgzwaarte. In het verslagjaar hebben twee van de vijf zorgkantoren binnen het werkgebied van Zozijn een materiële controle uitgevoerd. • Midden IJssel: verantwoording EZZ-gelden. • Arnhem: dossiercontrole. De materiële controle heeft niet geleid tot bevindingen waaruit grote afwijkingen zijn gebleken. 4

Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) Zozijn geeft, voor wat betreft de administratieve organisatie en interne controle, ten minste die punten aandacht, die de accountant na de (interim) controle in de managementletter aan de Raad van Bestuur ter verbetering naar voren brengt. Deze controle op de werking van de administratief organisatorische processen vindt in het najaar plaats, zodat deze een leidraad vormen voor de maanden erna. De externe accountant steunt bij zijn controles op de bevindingen uit de controles door de door Zozijn aangestelde interne accountant. Deze rapporteert onafhankelijk van de directeur Financiën & Control op kwartaalbasis aan de Raad van Bestuur over de bevindingen uit zijn tussentijdse controles. Tijdens de eindcontrole op de jaarrekening maakt de accountant, in samenspraak met Zozijn, een tussenbalans op. De directeur Financiën & Control monitort de opvolging van de punten. Hij bespreekt deze met de directeuren en de Raad van Bestuur. Verantwoording vindt plaats door middel van de rapportages uit de planning & controlcyclus. Zozijn heeft de goedkeuring van de accountant verkregen over de AO/IC 2012.

3

De ‘one paper strategy’ is het samenballen van Zozijn-brede strategische keuzen op een pagina A3, waardoor er in één blik overzicht ontstaat. Per regio/sector/dienst worden vervolgens hierop aansluitend eigen A3’s opgesteld. 4

Deze regeling nr. 100.503 is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de AWBZ en wordt geleverd door zorgaanbieders die zijn toegelaten voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling of verblijf als omschreven in het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

11

Vervoersdossier Cliënten van Zozijn maken jaarlijks gezamenlijk ruim 300.000 retourvervoerbewegingen ter waarde van circa € 4,5 miljoen. Deze worden door zowel externe vervoerders (taxibedrijven) als intern (Zozijnbussen met chauffeurs) gerealiseerd. Voor 2013 geldt dat de overheid aanzienlijk bezuinigt op het gehandicaptenvervoer. Ook wij zijn genoodzaakt circa € 2,0 miljoen minder uit te geven aan vervoer, ongeveer de helft van het beschikbare budget tot en met 2012. Zozijn heeft een centraal Zozijn VervoersCentrum (ZVC) opgericht. Het ZVC is ondersteunend aan de regio’s en sectoren, die verantwoordelijk zijn voor het vervoer van hun cliënten. De managers van de centra voor werk en dagbesteding en de kindercentra maken in samenspraak met de managers van de woonvoorzieningen veranderplannen, zo dicht mogelijk bij de cliënt. De hoofdtaken van het ZVC zijn samengevat: • Verbeteren kwaliteit en efficiëntie. • Aanvragen herijken, toetsen en passend en doelmatig invullen, eventueel alternatieven voorstellen. • Vervoersritten beoordelen op efficiëntie/ aandacht piekmomenten. • Onderzoek ligging/benutting dagbestedinglocaties, indien noodzakelijk dagbestedinglocaties afstoten. • Onderzoek regeling eigen bijdrage. Informatiebeveiliging Voor de inbedding van informatiebeveiliging binnen Zozijn is een beleidsnotitie opgesteld met de titel ‘Pragmatische aanvliegroute Informatiebeveiliging’. Essentie is om de informatiebeveiliging zoveel mogelijk in de dagelijkse operatie onder te brengen. Informatiebeveiliging is van ons allemaal en het is niet wenselijk om daar een aparte organisatie voor op te tuigen. Elke medewerker heeft zijn eigen verantwoordelijkheid hierin en daar is het informatiebeveiligingsbeleid van Zozijn ook op gebaseerd. Het informatiebeveiligingsbeleid is van toepassing op alle onderdelen van Zozijn. Het is ook van toepassing op de gegevensuitwisseling van Zozijn met andere organisaties. Het beleid richt zich op onze eigen medewerkers, tijdelijk personeel en op personeel dat door derden wordt ingezet om diensten te verlenen aan Zozijn. Voor het informatiebeveiligingsbeleid is gebruik gemaakt van de NEN7510. De NEN7510, de norm voor Informatiebeveiliging binnen de zorg, betreft een stelsel van maatregelen dat betrekking heeft op de (geautomatiseerde) informatievoorziening voor de gehele organisatie. In het kort is dit de set van maatregelen voor Informatiebeveiliging en dus ter bescherming van informatie tegen: • Ongeautoriseerd veranderen, verwijderen of toevoegen van informatie (integriteit). • Ongeautoriseerd kennisnemen, toe-eigenen van informatie (vertrouwelijkheid). • Niet beschikbaar zijn van informatie waardoor de beroepsoefening of bedrijfsvoering in gevaar wordt gebracht (beschikbaarheid). Het cruciale onderdeel binnen Informatiebeveiliging is het onderkennen van de risico’s en het continu toetsen en monitoren van deze risico’s. De risicoanalyse moet daadwerkelijk aangeven welke risico’s de organisatie loopt en vooral hoe waarschijnlijk het is dat het risico plaatsvindt. Op basis daarvan besluiten wij welke maatregelen we treffen. Dit past prima in de kwaliteitscyclus zoals die binnen Zozijn al aanwezig is. Wij beschikken over een systeem voor het plannen, uitvoeren, rapporteren en opvolgen van interne audits. Dit systeem voorziet in een effectieve en efficiënte verbetercyclus. Vastleggen van de risicoinformatie kan dan ook plaatsvinden in het onderliggende KMS (kwaliteitsmanagementsysteem). Auditoren nemen de informatiebeveiligingsonderdelen mee in hun audit-uitvoering. Bij een audit van een proces bij een proceseigenaar dienen alle onderdelen in dat proces getackeld te worden, dus ook de informatievoorzieningsonderdelen zoals applicaties en informatiebronnen. Daarmee hebben wij de interne controle op informatiebeveiliging verankerd. In overleg met de kwaliteitsadviseur zorgen wij dat auditoren over de benodigde kennis beschikken om het onderdeel informatiebeveiliging mee te kunnen nemen. Op deze wijze is op een pragmatische wijze invulling gegeven aan de organisatie van Informatiebeveiliging.

12

6.

Kwaliteit en zorginnovatie

Zozijn ziet het als haar opdracht om op professionele wijze bij te dragen aan de ontwikkeling van mensen met een beperking en om eraan bij te dragen dat alle cliënten hun eigen keuzes (kunnen) maken. Zozijn voert de ondersteuning uit op basis van de waarden integer en vindingrijk (Zorgvisie Zozijn, 2008). HKZ In 2012 is het beleid, voortkomend uit het HKZ certificatieschema 2008, verder geïmplementeerd. In 2011 hebben wij in het ECD (elektronisch cliëntendossier) een instrument geïntegreerd voor de Individuele Risicoinventarisatie op cliëntniveau. In 2012 is een integrale veiligheidsnotitie opgesteld. Deze notitie moet ervoor zorgen dat het veiligheidsbeleid op samenhangende wijze wordt ingezet voor de cliënt én medewerker en de omgeving waarin men verblijft of werkt. In 2012 heeft voor de tweede keer hercertificering plaatsgevonden. Zozijn was in dat jaar dus zes jaar in het bezit van het HKZ-certificaat. Op de geconstateerde afwijkingen van de tweede categorie hebben we verbetermaatregelen ingezet. (Voor meer informatie over de HKZ-certificering, zie www.hkz.nl.) Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg In 2012 is Zozijn gaan werken volgens de vernieuwde werkwijze van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. In het eerste kwartaal hebben we de gegevens met betrekking tot pijler 1 aangeleverd en in het eerste kwartaal zijn tevens de gegevens voor pijler 2A aangeleverd voor het verslagjaar 2011. Vanaf het tweede kwartaal hebben we de vernieuwde werkwijze voor pijler 2a geborgd in de zorgplancyclus en leverden wij gegevens aan voor het verslagjaar. In 2011 heeft Zozijn nog onafhankelijk cliëntervaringsonderzoek (pijler 2B) laten uitvoeren. Dit cliëntervaringsonderzoek is in de tweede helft van 2011 en in 2012 opgevolgd met een aantal verbetermaatregelen. Deze verbetermaatregelen hebben betrekking op de zorgvisie van Zozijn (wonen en dagbesteding) en op het aspect mobiliteit/beweging (ambulante ondersteuning). Voor deze laatste verbetermaatregel is de Individuele Risicoinventarisatie als instrument toegepast. (Voor meer informatie over het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, zie www.zozijn.nl/overzozijn/kwaliteit.) Toegankelijkheid van de zorg • Zozijn is toegankelijk via zorgbemiddelaars. Binnen de sectoren en de regio’s is dat steeds met eigen zorgbemiddelaars geregeld. Zij zorgen ervoor dat binnen kantoortijd altijd iemand bereikbaar is. • De komende ontwikkelingen (door de stelselwijziging en verschillende transities) hebben ook een grote impact op het zorgloket en de andere medewerkers die een rol hebben in de toeleiding van cliënten. Eén van de werkgroepen van de stuurgroep stelselwijziging heeft het advies gegeven een vakgroep zorgbemiddeling in te richten waar alle medewerkers met de functie of rol zorgbemiddeling deel van uitmaken. Nu is het nog zo dat de zorgbemiddelaars in hun eigen regio of sector actief zijn. In de toekomst zullen we ons bij gemeenten en partners in de regio steeds meer met één gezicht moeten profileren. De zorgbemiddelaars hebben daar een belangrijke rol in en om deze reden is die vakgroep inmiddels actief. Zij komt eens per twee maanden bij elkaar. • In 2012 is de nieuwe intake-applicatie ingebruikgenomen. De intake-applicatie ondersteunt de zorgbemiddelaars in het traject van eerste contact tot het in zorg nemen van een cliënt. Voor bestuurder en directie levert de applicatie relevante managementinformatie. Evenals in 2011 heeft Zozijn op het gebied van dagbesteding (volwassenen) en opvang & ontwikkeling (kinderen en jeugdigen) ook in 2012 passende zorg en ondersteuning vrijwel volledig kunnen leveren binnen de Treeknormering. Enkele keren is overbruggingszorg verleend. Ook op het gebied van wonen is de Treeknorm vrijwel volledig gehaald. Wachtlijsten verschillen per locatie, meestal kan een cliënt meteen instromen. Waar wachttijd is, gaat het vaak om nieuwe, bijzondere locaties en incidenteel om een cliënt met een bijzondere indicatie, die moeilijk plaatsbaar is op een beschikbare plaats. Ook hier is enkele keren overbruggingszorg verleend.

13

Verder was er ook in 2012 sprake toename van het aantal Observatie- en Advies-trajecten (O&AC). Deze trajecten werden binnen de daarvoor vastgestelde doorlooptijden afgerond. Kwaliteitsystemen en -advies Zozijn past de volgende systemen voor het borgen en verbeteren van de kwaliteit toe: • Kwaliteitshandboek/Kwaliteitsmanagementsysteem (elektronische versie in ontwikkeling, per 1-12014 beschikbaar). • Elektronisch cliëntendossier (ECD). • Meldpunt Klachten (algemeen en specifiek voor Bopz). • Tevredenheidmetingen. • Systeembeoordeling. • Veilig denken en doen I (beleid) en II (praktijk) incl. melding Incidenten Cliëntenzorg (MIC), risico Inventarisaties en evaluaties, meldpunt medicatie, intern auditsysteem en arborondgangen. • Metingen binnen pijler 1, 2A en 2B van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Daarnaast worden de bestuurder, directeuren en managers geadviseerd door: • Centrale en decentrale cliënten- en verwantenraden. • Vertrouwenspersonen cliënten (zowel intern als extern) en medewerkers (extern). • Diverse commissies waaronder een Geneesmiddelencommissie, een M&M commissie, commissie MIC en een commissie BIG. • Externe audit HKZ. Vrijheidsbeperkende maatregelen De Inspectie voor de Gezondheidszorg voerde in 2008 het onderzoek ‘Zorg voor vrijheid’ uit, waarbij het inzetten van vrijheidsbeperkende maatregelen werd nagegaan. Zozijn heeft zelf een handhavingsplan opgesteld waarin we streven naar stapsgewijze afschaffing van Zweedse banden of pols- en enkelfixaties. Noodzakelijke uitzonderingen hierop worden toegelicht met een onderbouwing door zwaarwegende argumenten. Ook hebben wij een inventarisatielijst opgesteld van de cliënten die een aanzienlijk deel van een etmaal achter slot zitten. Waar mogelijk wordt dit ook afgebouwd. Wij updaten de lijst van cliënten met vrijheidsbeperkende maatregelen driemaandelijks. Dit geeft dus ook een beeld van de afbouw van deze maatregelen. Eind 2012 zijn er zeven cliënten bij wie vrijheidsbeperkende maatregelen noodzakelijk zijn. Melding Incidenten Cliënten (MIC) In 2012 zijn 8.293 incidenten gemeld bij de MIC-commissie (7.090 in 2011). Hiervan betreft 60% agressie-incidenten, 18% medicatie-incidenten en ruim 20% overige incidenten ((bijna) ongevallen, valincidenten, seksuele intimidatie, enz.). Een MIC-commissie, onder voorzitterschap van de Bopz-arts, analyseert de meldingen en onderneemt indien nodig actie. Tevens stelt deze commissie kwartaalrapportages op. De verbetercyclus is in de lijn geborgd. Intern auditsysteem Omwille van de samenhang tussen de planning en controlcyclus (P&C) en het KwaliteitsManagementSysteem (KMS) is het Intern Auditsysteem beschreven. Door de koppeling van doelen, resultaten en het meten van de resultaten krijgt het management inzicht in de doeltreffendheid en doelmatigheid van de zorg. De ingebruikname van een softwareapplicatie/auditmodule heeft gevolgen voor de auditprocedure. Daarom is deze in 2012 bijgesteld. Resultaten over 2012 Overeenkomstig de planning zijn in 2012 105 interne audits gehouden waarin 328 verbeterpunten zijn geconstateerd. In zeven audits werd geen enkel verbeterpunt gezien. Onder de categorie 1 vallen 36 verbeterpunten. Dit betreft 25x vooral ontbrekende of verlopen BIG-bekwaamheidsverklaring. Het gemiddeld aantal verbeterpunten is 3,2 per audit. Elke regio-/sector directeur ontvangt de desbetreffende detailinformatie. Formuleren van zorgprogramma’s De vakgroep van gedragswetenschappers stelt zorgprogramma’s op. Een zorgprogramma is een aantal gespecificeerde en samenhangende afspraken en coördinerende activiteiten. Die leiden tot een

14

doelgerichte en planmatige inzet van methodieken en/of instrumenten voor een gespecificeerde doelgroep. Met de zorgprogramma’s willen wij twee doelen bereiken: 1. Verbeteren van de interdisciplinaire ondersteuning, begeleiding en/of behandeling van cliënten behorend bij een doelgroep met complexe hulpvragen. Door de zorg en ondersteuning integratief, gecoördineerd en planmatig in te zetten, kunnen de doelen die de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger, met de professionals van Zozijn nastreven, kwantitatief en kwalitatief beter gerealiseerd worden. 2. Transparanter maken van de zorg en ondersteuning. Zowel voor de cliënten als voor de professionals die bij de zorg, ondersteuning en behandeling betrokken zijn. Duidelijker moet zijn wie wat doet, hoe dat eruit ziet en wat men kan verwachten. De volgende zes zorgprogramma’s komen in 2013 gereed. Zorgprogramma’s Voor cliënten met: Ernstig Meervoudige Beperkingen (EMB) Moeilijk Verstaanbaar Gedrag Niet Aangeboren Hersenletsel (volwassenen en kinderen) Een lichte verstandelijke handicap (LVG) En voor de volgende doelgroepen: Ouderen en dementie Ambulant-/Gezinsondersteuning (incl. jonge kinderen) Niet alleen gaan de ondersteuners bij wonen/werken en de behandelaren werken met deze zorgprogramma’s, ook worden deze geïmplementeerd in het nieuwe elektronisch cliëntendossier (ECD). In het nieuwe ECD zijn ook de nieuwe inzichten verwerkt over het methodisch werken. Diagnostiek- en adviescentrum (D&AC) Door de opzet van een diagnostiek- & adviescentrum geven wij een verdere impuls aan de kwaliteit van zorg voor onze cliënten. Met het centrum kunnen wij cliënten de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek ter beschikking te stellen. Toepassing hiervan moet na uitvoering van diagnostiek en het geven van een advies leiden tot verhoging van kwaliteit van bestaan voor de betreffende cliënten. Het D&AC is medio 2012 gestart en begint vorm te krijgen. Op dit moment loopt het eerste traject en de ruimte in het Medisch Centrum is ingericht. De inhoudelijk coördinator en betrokken AVG (arts verstandelijk gehandicapten) werken met de projectgroep aan de afspraken, processen, formulieren en informatie. Opstellen van beleid seksualiteit In opdracht van de bestuurder werkt een projectgroep aan het opstellen van beleid over seksualiteit, dat eind 2013 gereed is. Alle gedragswetenschappers die deel uitmaken van het bestaande Meldpunt seksualiteit zijn hierbij betrokken. Huisartsenzorg In navolging van alle andere Zozijn-locaties hebben we in 2012 de overgang projectmatig voorbereid van de huisartsgeneeskundige zorg voor cliënten die wonen op het landgoed in Wilp. De huisartsenzorg is overgegaan van de AVG (arts verstandelijk gehandicapten) naar de lokale huisarts (art. 15 aanspraak) per 1 december jl. Hiermee hebben alle cliënten van Zozijn, conform de Zozijn visie op medische zorg, een eigen huisarts (met uitzondering van de cliënten die wonen op de Vergert in Duiven; hierover is nog overleg gaande tussen de HAGRO Duiven en Zozijn). College voor Zorginnovatie & Onderzoek In 2012 heeft de bestuurder van Zozijn het College voor Zorginnovatie & Onderzoek ingesteld. De opdracht van het College is als volgt samengevat. Het College heeft als doel het coördineren, stimuleren en bewaken van, en adviseren over, ontwikkeling, innovatie van:

15

1. 2. 3. 4. 5.

Theoretisch kader, methodisch werken, methodieken en instrumenten. Zorgconcepten. (Wetenschappelijk) onderzoek. Kennis- en Competentiemanagement. Doelgroepenbeleid en zorgprogramma’s.

In het aanloopjaar hebben we veel verkenningen op de bovengenoemde gebieden gedaan. Het College bepaalde bijvoorbeeld een toetsingssystematiek voor het beoordelen van zorgconcepten en onderzoek. Ook heeft het relevante (vak)literatuur doorgespeeld aan de eigenaren van zorgprogramma’s. Klachten Het kan altijd gebeuren dat iemand niet tevreden is over onze dienstverlening. Dan is de medewerker die de ontevredenheid heeft veroorzaakt het eerste aanspreekpunt. De volgende stap is de leidinggevende. En als daar niet of niet voldoende gehoor wordt gevonden kan de klager contact opnemen met de regio-sectordirecteur. Het kan zijn dat iemand vindt dat er nog steeds niet voldoende aandacht wordt besteed aan de klacht. Of dat de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost. Dan is de vertrouwenspersoon (van Meldpunt Meldingen en Klachten) een mogelijkheid. Is iemand ook na deze stappen niet tevreden, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de Klachtencommissie. Zozijn kent drie te onderscheiden klachtenregelingen, te weten één voor cliënten, één voor BOPZklachten en één voor medewerkers. Meldingen van onvrede of klachten komen binnen bij het Meldpunt Meldingen en Klachten. Dit Meldpunt wordt bemand door vertrouwenspersonen en een functionaris Meldpunt Klachten. De rol van de vertrouwenspersoon is gericht op de eerste opvang van de klager en deze ondersteuning bieden bij de klachtbehandeling. De functionaris meldpunt klachten fungeert als centraal loket voor klachten, coördineert de meldpunt taken, adviseert klager en aangeklaagde, onderzoekt en initieert bemiddelingsmogelijkheden en monitort de afhandeling van de klacht. De Klachtencommissie is zodanig samengesteld dat alle leden onafhankelijk (niet in een loondienstverhouding) zijn van Zozijn. Bij een klachtbehandeling bestaat de commissie uit drie personen. De voorzitter/jurist maakt steeds deel uit van de commissie terwijl de overige leden wisselend kunnen zijn, afhankelijk van welke van de drie klachtenregelingen van toepassing is. De taak van de Klachtencommissie is objectief en onpartijdig onderzoek te doen en een uitspraak te doen over de gegrondheid van de klacht. De uitspraak kan gepaard gaan met het verstrekken van advies aan de bestuurder over oplossingen, verbeteringen en preventieve maatregelen. De Klachtencommissie werkt steeds op basis van hoor en wederhoor, waarbij zowel de klager als de verweerder worden uitgenodigd voor een mondelinge behandeling van de klacht. Klachten cliënten In het verslagjaar waren er 33 klachtmeldingen van of namens cliënten. Het Meldpunt Klachten heeft 28 klachten met een bevredigend resultaat voor beide partijen behandeld en afgesloten. Twee klachten zijn ter behandeling doorgeleid naar de Klachtencommissie. Eén ervan werd in 2012 behandeld. Deze klacht werd ongegrond verklaard. De tweede klacht werd eind 2012 ingediend. Behandeling zal in 2013 plaatsvinden. BOPZ klachten In 2012 behoefde er, evenals de twee voorgaande jaren, geen klacht te worden behandeld door de Klachtencommissie. Klachten medewerkers De klachtmeldingen van medewerkers is met het aantal van 15 licht afgenomen ten opzichte van het voorgaande jaar (17). Hiervan konden 13 met een voor beide partijen bevredigend resultaat worden afgesloten, in veel gevallen met ondersteuning van vertrouwenpersonen. Twee van deze 15 klachtmeldingen zijn voor behandeling doorgeleid naar de Klachtencommissie. In het eerste geval heeft de behandeling in het verslagjaar plaatsgevonden. Deze klacht is door de Klachtencommissie gegrond verklaard en aldus is de bestuurder geadviseerd.

16

In het andere geval heeft de klager ervan afgezien de klacht door de Klachtencommissie te laten behandelen. Aard klacht

Cliënten/verwanten

Zorg/ondersteuning Bejegening Veiligheid Pesten Persoonlijk probleem Communicatie Samenwerking Overlast Totaal

14 5 2 1 9 2 33

Medewerkers 7 1 2 5 15

Buurtbewoners (derden) 1 2 3

Zie voor meer informatie over de samenstelling van de Klachtencommissie en het Meldpunt Meldingen en Klachten: bijlage, figuren 9 en 10

7.

Medewerkers

De dienst Personeel, Organisatie & Opleidingen (PO&O) heeft in 2012 gewerkt met een omvangrijke projectagenda op de terreinen Personeel & Organisatie, Opleiden en Arbo. Concrete voorbeelden zijn het ontwikkelen van een AO-procedure voor personele processen, Programma Agressiepreventie en hantering of Risico-inventarisatie en Evaluatie brandveiligheid (RI&E brandveiligheid). Naast deze resultaatgerichte projectwerkzaamheden is uiteraard sprake van de reguliere ondersteunende werkzaamheden. Zozijn werkt met professionele medewerkers in een leerrijk werkklimaat en zorgt ervoor dat de capaciteit aan beschikbare medewerkers voldoende is. Deze medewerkerdoelstellingen hebben geleid tot de volgende activiteiten en resultaten. Medewerkertevredenheid In 2012 is een medewerkeronderzoek gepland, omdat we na de fase van herinrichting aan de medewerkers willen vragen wat hun ervaringen en meningen zijn over de huidige stand van zaken in de organisatie. Het medewerkeronderzoek, uitgevoerd in oktober 2012, is een 0-meting die inzicht geeft in de werkbeleving en de psychosociale arbeidsbelasting van alle medewerkers. De resultaten zijn ook vertaald naar het INK-model zodat het ook een indicatie geeft van de ontwikkelingsfase van organisatiegebieden van Zozijn. (INK: Instituut Nederlandse Kwaliteit, zie www.ink.nl.) De algemene tevredenheid van de medewerkers is met een 7,4 iets hoger dan het gemiddelde cijfer van 7,2 in de branche. We zijn bevlogen en betrokken. Het onderzoek leert ons ook dat medewerkers: • behoefte hebben aan een externe focus; we willen de toegevoegde waarde van Zozijn uitdragen, • meer gehoord en geïnformeerd willen worden, en meer feedback krijgen op hun werk en behaalde resultaten, • samen willen werken volgens een gezamenlijke koers aan doelstellingen in samenhang en • nog meer cliëntgericht willen zijn. Naast deze algemene bevindingen zijn er ook resultaten die specifiek zijn voor een regio, sector, dienst of RVE. Die specifieke verbeterpunten worden uitgewerkt in het desbetreffende jaarplan. Resultaat- en ontwikkelingsgesprekken (R&O) Wij vinden gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers belangrijk en deze gesprekken worden dan ook veelvuldig gevoerd. Wat betreft de methodiek, de bijbehorende beleidsafspraken en de registratie zet Zozijn in op verhoging van de kwaliteit en frequentie van de gesprekken. In de eerste helft van 2012 is het bijbehorende R&O-beleid vastgesteld en ingevoerd.

17

Het functiehandboek en de competentieprofielen voor elke functie in het primair proces staan gebruiksvriendelijk klaar op intranet. Medewerkers zien de samenhang tussen de personeelsinstrumenten van Zozijn (methodisch werken, functiegebouw, competentieprofielen, bedrijfsopleiding). Dit biedt duidelijkheid en stelt de medewerker meer in staat de eigen (loopbaan) ontwikkelkoers vorm te geven. Goede R&O-gesprekken voorzien in een behoefte bij de medewerkers en de managers. Een gezond arbeid- en leerklimaat en een heldere aanspreekcultuur worden er door bevorderd. Het R&O beleid voorziet er ook in dat op aanvraag van de medewerker of geïndiceerd door de P&Oadviseur exitgesprekken gehouden kunnen worden. Deze gesprekken hebben tot doel om de relatie werkgever / werknemer goed af te sluiten. BIG-registraties De kernpunten van het BIG-beleid zijn: • We toetsen de kwaliteit van het professioneel handelen systematisch. De hierbij gehanteerde methodieken en criteria zijn zeer duidelijk omschreven. • Op basis van metingen vindt analyse plaats: toetsen van professioneel handelen. In 2012 heeft Zozijn een verbeterproject gedraaid om te zorgen dat, conform de BIG-regeling Zozijn, een up to date registratie van bevoegd- en bekwaamheden in het personeelssysteem is ingebracht. Het blijven monitoren van de up to date registratie is geregeld via de vier-maandrapportages volgens de P&C-cyclus. Daarnaast is in 2012 het beleid ‘herregistratie BIG’ ingevoerd. Dit betekent dat per BIG-geregistreerde medewerker van Zozijn is vastgelegd wie gefaciliteerd wordt om voor herregistratie in aanmerking te komen. Eveneens is in 2012 een verbeterplan voor de Bopz-deskundigheid opgesteld en ingevoerd. Bedrijfsopleiding, zorginhoudelijke trainingen en overige training en scholing Sinds 2010 is Zozijn zeer actief op het terrein van de deskundigheidsbevordering van medewerkers. Deze Zozijnbrede scholingsactiviteiten ondersteunen de strategische doelen van Zozijn en hebben als doel: • Het opleidingsniveau (vaardigheden, kennis en houding) van de medewerkers te verbreden en/of te verhogen op het eigen functieniveau. • Het verder ontwikkelen van de bij de functie behorende competenties. • Het bevorderen en verbeteren van het methodische werken binnen Zozijn. De unit opleiden is verantwoordelijk voor ontwikkeling, uitvoering, coördinatie en evaluatie van deze Zozijnbrede opleidingsactiviteiten. Zozijn heeft voor de Zozijnbrede scholingsactiviteiten gekozen voor competentiegericht opleiden binnen een leerrijke werkomgeving. Competentiegericht opleiden veronderstelt dat de medewerker kan laten zien dat hij de voor de functie benodigde kennis, houding en vaardigheden kan integreren tot adequaat beroepsmatig handelen. Een leerrijke werkomgeving is een belangrijke voorwaarde om rendement uit opleidingsactiviteiten te halen. Het scholingsprogramma dat de strategische doelen van Zozijn ondersteunt, is vastgelegd in de notitie ‘Scholingsbeleid Zozijn’. Daarnaast worden scholingsactiviteiten georganiseerd op grond van de behoefte in de RVE’s en diensten. Scholingsbeleid: belangrijke resultaten in 2012 In 2012 hebben de twee bedrijfsopleidingen van Zozijn de branche-erkenning ontvangen van de stichting Opleidingserkenningen Care, van de VGN (SOEC): 1. Coördinerend (pedagogisch) ondersteuners en specialistisch ondersteuners (MBO 4 niveau). 2. Assistent (pedagogisch) ondersteuners en (pedagogisch) ondersteuners (MBO 3 niveau). Ook zijn we in 2012 de training Agressiepreventie en -hantering gestart in nauwe samenwerking met een externe partij. Uitvoerige evaluatierapporten van de Zozijnopleidingen zijn beschikbaar. Zie voor meer informatie over deelname aan opleidingen: bijlage, figuur 11 Personeelsplanning Het doel van het thema ‘personeelsplanning’ is dat wij voortdurend de zorgvraag van de cliënt en de levering van zorg kunnen afstemmen, in termen van kwantiteit en kwaliteit, op basis van vastgestelde werkprocessen en met een doelmatige ondersteunende organisatie.

18

Binnen Zozijn realiseren wij veranderingen op het gebied systematiek, organisatie, ondersteunende techniek en (financiële) informatieverwerking. Dit draagt bij aan een goede balans tussen belangen van cliënt, medewerker en organisatie. Een projectgroep en verschillende werkgroepen hebben deze verandering in 2012 voorbereid. In 2013 ligt het accent op het ontwerpen, inrichten en implementeren van de techniek. Dit houdt in dat we eind 2013 een nieuwe applicatie binnen de gehele organisatie invoeren. Het betreft een Cliëntvolgend Personeelplanningen Systeem (CPS). Gelijktijdig introduceren wij een nieuwe systematiek en (rooster)organisatie voor (minimaal) de dienstverlening ‘verblijf’ en ‘dagbesteding’ en scherpen we de managementinformatie verder aan. In de tweede helft van 2013 vindt het ontwerp plaats om deze slag te slaan binnen de ambulante dienstverlening en wordt het onderdeel capaciteitsplanning verder uitgewerkt. Een verwachte implementatie van deze onderdelen is in de eerste helft van 2014. Veiligheid en gezondheid In mei 2012 is het veiligheidsplan ‘Veilig denken en doen I’ vastgesteld. In dit plan beschrijven we het veiligheidsysteem waarmee Zozijn continu risico’s signaleert, verbeteringen doorvoert en beleid vastlegt, evalueert en aanpast. Het bestaat uit zes basiselementen, zoals weergegeven in de figuur.

1 Organisatie & beleid 6 Cliënten-/ medewerkersparticipatie 5 Continu verbeteren

2 Cultuur Visie op Veiligheid

3 RisicoInventarisatie

4 Veilig Incidenten Melden

De visie, het beleid, de organisatie en de cultuur zijn voorwaarden voor de risico-inventarisaties en de incidentmeldingen en de continue verbeteringen. We hebben gekozen voor een integrale benadering van veiligheid: de veiligheid van medewerkers, cliënten en omgeving hangt op elke concrete woon- en werkplek van Zozijn sterk samen. Veilig denken en doen II (vast te stellen in 2013) geeft een concrete uitwerking van het veiligheidsysteem voor de praktijk. In deel II worden ook doelstellingen met indicatoren opgenomen die leidend zijn voor de A3-jaarplannen. Doelstellingen met prioriteit zijn: grensoverschrijdend gedrag (waaronder agressie en seksueel overschrijdend gedrag), medicatieveiligheid, brandveiligheid en vervoer. Infectiepreventie In 2012 is een advies gegeven over de besmettingsrisico’s van zoönosen (ziekten die van dier op mens kunnen overgaan). Resultaat is dat de kinderboerderij op het landgoed De Lathmer overgaat tot het keurmerk vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland vSKBN. Het certificaat zoönosevrij is een onderdeel van het keurmerk vSKBN. Voor de andere locaties met dieren is voorlichting gegeven en/of zijn gesprekken gaande met de eigenaars en partners over het keurmerk en een zoönosevrije aanpak. Bescherming tegen agressie Professionals van Zozijn kunnen geconfronteerd worden met agressie van cliënten. Om maximale veiligheid en gezondheid voor de cliënt en de medewerker te creëren in situaties waar sprake is van (dreigende) agressie, zijn in 2012 trainingen agressiehantering uitgerold over de organisatie zoals vastgesteld in het scholingsaanbod 2012 – 2014. In 2012 heeft een werkgroep in opdracht van de directeur PO&O de beleidsinstrumenten agressiepreventie en -hantering herijkt. Het advies van de werkgroep is eind 2012 aangeboden aan de directeur PO&O. De invoering is eind 2013 gereed.

19

De leden van de MIC-commissie hebben zich in 2012 gericht op het analyseren van de meldingen. Het resultaat van deze werkwijze is opgenomen in het jaarverslag van de MIC-commissie. Psycho-sociale arbeidsbelasting Onderdeel van het medewerkeronderzoek (oktober 2012) is de RI&E Psycho Sociale Belasting (PSA). De resultaten op Zozijnniveau waren gemiddeld positiever dan in de branche en hebben ons geen aanleiding gegeven tot beleidswijziging voor de gehele organisatie. Afhankelijk van de uitkomsten zijn op afdelings- en RVE-niveau verbetertrajecten opgesteld. Samenwerking werkgevers Oost-Nederland en Voorst Zozijn werkt samen met andere werkgevers in meerdere werkgeversnetwerken. Uiteraard is er samenwerking met collega zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg via de branchevereniging Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Op het terrein van de stelselwijziging, beleidsontwikkeling en de arbeidsvoorwaarden wordt actief de samenwerking gezocht. Tevens is Zozijn aangesloten bij de Werkgeversvereniging Oost-Nederland. Deze vereniging opereert als een kennismakelaar, vooral op het terrein van de personeelsvoorziening en het arbeidsmarktbeleid, voor de sectoren Zorg en Welzijn. Wij maken gebruik van de daar aanwezige kennis en van de praktisch operationele ondersteuning op het terrein van de personeelsvoorziening in brede zin. Zozijn is een zorgaanbieder met een sterk lokaal netwerk. In dit kader zoeken we ook de samenwerking met de werkgevers in de gemeente Voorst. Deze werkgeversvereniging richt zich op alle branches en verstrekt de aangesloten leden een platform voor communicatie met de lokale gemeenschap. Gezond ondernemen is daarbij een hoofdthema. Zie voor meer informatie over verzuim, vacatures en uitstroom: bijlage, figuren 12, 13 en 14

8.

Medezeggenschap

De medezeggenschap oefent haar adviesrecht uit op zowel het jaarplan als de verantwoordingsrapportages. Zozijn Zorg kent naast een centrale cliëntenraad en verwantenraad tevens decentrale cliënten- en verwantenraden. De organisatie van de medezeggenschap bij Zozijn van zowel de cliënt als de verwant is vastgelegd in een Reglement Medezeggenschap Cliënten en Verwanten. Deze is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Cliënten in Zorginstellingen (WMCZ). Zozijn kent een ondernemingsraad. De organisatie van de medezeggenschap van de medewerkers is vastgelegd in het reglement van de Ondernemingsraad Zozijn en strookt met de wettelijke regels ter zake. Centrale Cliëntenraad en Centrale Verwantenraad In het verslagjaar hebben de Centrale Cliëntenraad (CCR) en de Centrale Verwantenraad (CVR) een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten, op basis van een beschrijving van de medezeggenschap. De vorige overeenkomst was bij de vorming van Zozijn (na fusie in 2003) tot stand gekomen en was inmiddels verouderd. Het (nieuwe) reglement Medezeggenschap Cliënten en Verwanten is in 2012 in gebruik genomen. Ook regionale en RVE raden hebben reglementen ontwikkeld. De CCR bestaat uit cliënten uit de verschillende regio’s en sectoren. In 2012 is een technisch voorzitter toegevoegd aan de raad. De CCR heeft geen regio- of sectorraden. De raad bezoekt regelmatig in een regio of sector de RVE cliëntenraden. De CVR is in 2012 opnieuw ‘opgebouwd’. Naast vertegenwoordigers uit de regioraden zijn er ook leden die benoemd zijn aan de hand van een aantal competenties. Hiervoor is een sollicitatieprocedure gevolgd. De nu aanwezige competenties zijn: juridisch (2x), financieel (1x) en communicatie (1x). Er zijn regionale verwantenraden en de sector Kind & Jeugd kent ook een sectorverwantenraad.

20

Beide raden – CCR en CVR – bestaan naast elkaar en hebben van de Raad van Bestuur dezelfde rechten toegekend gekregen. De raden vullen elkaar aan. Zie voor meer informatie over de samenstelling van de Centrale Cliëntenraad en de Centrale Verwantenraad: bijlage, figuren 15 en 16 Uitgebrachte adviezen De Centrale Cliëntenraad en de Centrale Verwantenraad hebben advies uitgebracht aan de bestuurder over de volgende onderwerpen: Uitgebrachte adviezen in 2013

Gevraagd/ ongevraagd Gevraagd Ongevraagd

Veiligheidsplan Opmerkingen overgang huisartsgeneeskundige zorg Opmerkingen rond ECD Sluiting apotheek Lathmerterrein Onderzoek pijn mensen met syndroom van Down Nota agressie Nota Cliënt en geld

Gevraagd Gevraagd

Begroting 2013

Gevraagd

Ongevraagd Gevraagd Gevraagd

Uitkomst Positief

Advies door bestuurder Overgenomen Overgenomen

Positief Positief

Overgenomen Overgenomen

Positief Diverse opmerkingen en aanvullingen Positief

Overgenomen Is nog in behandeling

Overgenomen

Diverse leden van het bestuur van de Centrale Verwantenraad waren lid van werkgroepen van Zozijn: project eten en drinken; herinrichting Landgoed De Lathmer; financiële zaken; Klachtencommissie; Stichting De Wartburg; Commissie Ethiek; stuurgroep herinrichting medezeggenschap. Ondernemingsraad In 2012 heeft de ondernemingsraad (OR) qua samenstelling enkele wijzigingen ondergaan. Twee leden hebben de OR verlaten maar er stonden nog twee collega’s op de ‘wachtlijst’. Dat betekende dat er geen aanvullende verkiezingen gehouden behoefden te worden en de OR voltallig kon verder werken. De OR onderhoudt zowel intern contacten ( medewerkers, directeuren, Raad van Toezicht, e.d.) als extern (met bv. raden van andere zorginstellingen). Ook is de OR bij het voorjaars/najaarsoverleg met de vakorganisaties altijd als toehoorder aanwezig. Elk jaar gaat de OR gezamenlijk op scholing om de medezeggenschap op het gewenste niveau te kunnen blijven leveren. De OR heeft een aantal aandachtspunten benoemd: • Medewerkeronderzoek, resultaten bespreken en waar nodig verbeteringen aanbrengen. • Opgelegde veranderingen; effecten en risico’s voor Zozijn inzichtelijk krijgen. • Effecten van de Bedrijfsopleiding; facilitering en kan men de kennis in de praktijk toepassen. • Reiskostenregeling. • Evaluatie Coördinerend Ondersteuner. • Nabijheid manager. • Vastgoed; er is een speciale OR-vastgoedcommissie ingesteld, die wat meer gedetailleerd door de bestuurder en directeur Vastgoed op de hoogte wordt gehouden. • Samenwerking Wonen/Werken. In 2011 heeft de OR het initiatief genomen om aandacht te vragen voor meer samenwerking tussen Wonen en Werken. De bestuurder heeft dit initiatief opgepakt en heeft het in verschillende regio’s laten onderzoeken. Hieruit zijn een aantal uitgangspunten vastgesteld, die vooral vanuit het cliëntenperspectief en het organisatieperspectief zijn bekeken: - Een combinatie van wonen/werken moet voortkomen uit de vraag van de cliënt en is opgenomen in het zorgplan. - Dagbesteding is een eigen product en moet dat blijven. - Medewerkers die zowel werkzaam zijn binnen wonen als werken hebben één hiërarchisch leidinggevende als hoofdverantwoordelijk.

21

De OR kan zich vinden in deze uitgangspunten, maar blijft daarnaast aandacht vragen voor het medewerkerperspectief. We hebben daarom met de bestuurder afgesproken om voorjaar 2013 met elkaar te spreken over ‘veranderde arbeidsmogelijkheden’ en goed werkgeverschap’. Onderwerpen waarover de Ondernemingsraad in 2012 advies dan wel instemming werd gevraagd door de bestuurder Sluiting geneesmiddelendepot; wettelijke voorschriften leiden tot een andere medicijnuitgifte. Dit heeft consequenties zowel voor collega’s als voor de uitvoering. Veiligheidsysteem Zozijn; gericht op integrale veiligheid. IBC/FWG statuut; regelt procedures van bezwaar op FWG indeling. P-cyclus; hierin is de gesprekscyclus tussen medewerker en leidinggevende geregeld vanaf de start bij Zozijn tot een moment van vertrek. Programma personeelsplanning ‘van beheersing naar balans’; uitgangspunten en oplossingsrichtingen die een goed bedrijfsvoeringsproces ondersteunen, kader voor uitwerking. Regeling afwijkend salaris leerlingen; regeling voor leerlingen, ouder dan 21 jaar, die een afwijkende leerroute volgen. Toekomst ICT; Zozijn wil nieuwe applicaties (ECD, CPS) in gebruik nemen en de website aanpassen. De bijbehorende meerjareninvesteringsbegroting wordt gefinancierd door ontvangen kapitaalslasten en staat los van de ontvangen zorgmiddelen. Regeling reiskosten; voorstel als vervolg op het overleg tussen bestuurder en OR. Betreft zowel procedure als inhoud. Loopt vanaf 2011. Zie voor meer informatie over de samenstelling van de Ondernemingsraad: bijlage, figuur 17

9.

Financiën in het kort

De jaarrekening geeft een evenwichtige en volledige financiële analyse van Zozijn. Dit hoofdstuk biedt inzicht in het financiële beleid en een samenvatting van resultaat en diverse ratio’s. Financieel beleid algemeen Zozijn streeft ernaar om een solide organisatie te zijn met een voldoende reservepositie en een goede financiële sturing. Daarbij willen wij de middelen optimaal benutten ten dienste van het primaire zorgproces. Hierbij nemen wij geen onverantwoorde risico’s in de zin van risicovolle beleggingen en/of derivaatconstructies op langlopende leningen. Wat betreft de reservepositie heeft Zozijn zich in het in het huidige meerjarenbeleidsplan aangesloten bij de landelijk geldende normen (bijvoorbeeld die van het Waarborgfonds), waarbij een reservepositie van 15 – 20% wordt geadviseerd. De afgelopen jaren neemt het risicoprofiel in de gezondheidszorg echter sterk toe door processen zoals de aanbesteding van de zorgkantoren, de toenemende eigen verantwoordelijkheid op het gebied van vastgoed, de invoering van de zorgzwaarte-bekostiging en de transitie van activiteiten van AWBZ naar het gemeentelijk domein (Wmo, jeugdwet). Op basis van een risicoanalyse door Zozijn van deze punten en het meerjaren-(vastgoed)beleid hebben wij ons toekomstig vermogensbeleid herijkt, wat tot uitdrukking komt in een gewenste reservepositie van (gemiddeld genomen) 20% (verhouding eigen vermogen versus omzet). Een goed weerstandsvermogen maakt het ook mogelijk om schommelingen in de jaren op te vangen en daarbij eventueel bepaalde risico’s te nemen in het voordeel van de cliënt. Om deze reservepositie te realiseren en te behouden zullen wij de komende jaren, gelet op de meerjaren-investeringsbehoefte in nieuw en verbeterd vastgoed en de solvabiliteitseis van de banken, gemiddeld genomen jaarlijks een positieve exploitatie (totaal van zorg- en vastgoedexploitatie) dienen te realiseren.

22

De exacte opbouw per jaar is onder meer afhankelijk van de effecten van de transitie van activiteiten naar het gemeentelijk domein en de hiermee gepaard gaande bezuinigingen, de herijking op de investeringsbegroting en de kosten voor het aantrekken van vreemd vermogen. Exploitatie en resultaat 2012 De bedrijfsopbrengsten over het jaar 2012 zijn ten opzichte van 2011gestegen met ruim 8% naar ruim € 122 miljoen. De stijging is te danken aan een toegenomen bezettingsgraad en (overige) productie, tariefindexeringen en diverse eenmalige middelen (vooral uit de compensatieregeling, de intensiveringsmiddelen en teruggave energie- en omzetbelasting). 5 Door het voeren van een gezonde bedrijfsvoering is het boekjaar 2012 afgesloten met een positief resultaat van € 3,7 miljoen, dat daarmee ruim boven het begrote resultaat van € 1,3 miljoen ligt. Gecorrigeerd voor bijzondere baten en lasten is het positieve resultaat nog wat hoger en komt uit op € 4,8 miljoen. Het positieve verschil tussen het genormaliseerde en het begrote resultaat bedraagt daarmee € 3,5 miljoen en is te danken aan een positieve zorgexploitatie (€ 2,0 miljoen) enerzijds en een positieve vastgoedexploitatie (€ 1,5 miljoen) anderzijds. De bijzondere baten en lasten hebben per saldo weliswaar een negatief effect gehad van € 1,1 miljoen, hiermee is wel een fundament gevormd voor toekomstige verplichtingen uit de ‘Persoonlijk Budget Levensfase’-regeling. Hierdoor kunnen wij beter inspelen op de aanstaande hervormingen in het stelsel van de langdurige ondersteuning en zorg (kern-AWBZ, WMO en jeugdwet). Het voor de PBL-regeling gereserveerde bedrag (€ 4,0 miljoen) wordt per saldo gecompenseerd door incidentele baten in verband met terugname bijzondere waardevermindering 2011, dankzij gecompenseerde kapitaalslasten (€ 2,0 miljoen) en teruggave energie- en omzetbelasting (€ 0,9 miljoen). Het positieve resultaat over 2012 biedt, net als voorgaande jaren, de mogelijkheid om de bestemmingsreserves verder aan te vullen voor het op langere termijn kunnen financieren en onderhouden van de activa (gebouwen, inventarissen en ICT). Hiertoe is over het verslagjaar 2012 voor € 1,5 miljoen gedoteerd aan deze reserves, conform het benodigde bedrag uit de meerjarenraming. Daarnaast is aan de bestemmingsreserve Opleidingsbeleid conform het daaronder liggende plan per saldo € 0,1 miljoen toegevoegd. In het kader van de bezuinigingen per 2013 op het vervoer van en naar de dagbesteding hebben we vanuit het resultaat 2012 € 1,0 miljoen gereserveerd als overbruggingskrediet ter aanpassing van de bedrijfsvoering hierop. Voor projecten die voortkomen uit de aanstaande hervormingen in het stelsel van de langdurige ondersteuning en zorg hebben we € 0,5 miljoen apart bestemd. Tot slot is € 0,6 miljoen gedoteerd aan de Reserve aanvaardbare kosten, conform het benodigde bedrag uit de meerjarenraming. Met het gerealiseerde resultaat over 2012 en de verdeling daarvan hebben we enerzijds het weerstandsvermogen verder verstevigd en hebben we anderzijds al de fundamenten gelegd voor de toekomstige hervormingen (vervoer en stelselwijzigingen). (De bestemming van) het resultaat 2012 draagt hiermee bij aan een ook in de toekomst onverminderde noodzaak tot het voeren van een gezonde bedrijfsvoering. Balanspositie Dankzij het positieve resultaat en de hiermee gepaard gaande positieve kasstromen uit operationele activiteiten zijn de liquiditeitspositie en het weerstandsvermogen verder verbeterd. De solvabiliteitsratio is als gevolg van de gepleegde investeringen en de daartoe aangetrokken financiering weliswaar licht gedaald, maar voldoet nog ruimschoots aan de norm. Door herijking van de gewenste kasstromen uit investerings- en financieringsactiviteiten waarborgen we dat de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen op het gewenste niveau blijft. Het financieringsbehoefteoverzicht zullen we daartoe aanpassen aan de herijkte investeringsbegroting en de verwachte effecten van de overheveling van AWBZ-activiteiten naar het gemeentelijk domein. Zoals aangegeven onder het kopje ‘Financieel beleid algemeen’ voert Zozijn een risicomijdend beleid als het gaat om het afsluiten van (rentes op) langlopende leningen. Dankzij de borging door het Waarborgfonds Zorg (WfZ) kan Zozijn gelden vroegtijdig reserveren en tegen vaste rentes langdurig vastleggen. De in 2012 opgenomen lening van € 12 miljoen tegen een rentepercentage van 5,06% is 5

De investeringsmiddelen zijn gebruikt voor extra handen aan het bed en aan opleidingen.

23

al in een eerder stadium vastgelegd met een looptijd en rentevaste periode van 25 jaar. In dat licht betreft het een marktconforme rente, ondanks de lagere huidige rentestand. Zozijn streeft naar een optimale mix in rentepercentages en looptijden. Andere leningen vallend onder dezelfde borging zijn al vastgelegd tegen lagere middellange rentes (beschikbaar komend in 2014 en 2015). Voor meer informatie over resultaatratio, liquiditeit en solvabiliteit: bijlage, figuur 18 Verwachte gang van zaken De impact op de financiën van de in de volgende paragraaf geschetste toekomstige veranderingen is groot. Zozijn bereidt zich in financiële zin hierop voor door telkens de exploitatie van de komende 15 jaar door te rekenen op de verwachte effecten van de aanstaande stelselwijzigingen en bezuinigingen. De verwachte prijs- en volumekortingen als gevolg van de beperking van de toegang tot de AWBZ en overheveling van delen ervan naar het gemeentelijk domein tegen geringere budgetten, zullen leiden tot taakstellingen in de personele en materiële kostensfeer. Anderzijds zullen investeringen in vastgoed noodzakelijk blijven om een goede concurrentiepositie en strategische positie in de (kern-) AWBZ te blijven behouden. De basis voor het succesvol plegen van deze investeringen is aanwezig dankzij de in 2013 afgegeven nieuwe borging door het Waarborgfonds Zorg (WfZ) ter grootte van € 20 miljoen en de verdere ophoging met nog eens € 15 miljoen van de hypotheek voor toekomstige financieringen. Het in de volgende paragraaf geschetste sterke fundament is hiervoor mede de basis geweest en zal dit ook blijvend moeten zijn om de aanstaande stelselwijzigingen en bezuinigingen goed het hoofd te kunnen bieden.

10.

Toekomst: veranderingen bouwen op het fundament

Sterk fundament In 2012 hebben we veel werk verzet waarmee een sterk fundament is gelegd voor de veranderingen die de zorgsector de komende jaren te wachten staat. Zozijn richt de blik op de toekomst op basis van een externe en interne analyse. Onze koers is beschreven in een Meerjarenperspectief. Jaarlijks operationaliseren we de koers in jaarplannen op Zozijnniveau, op regio-sectorniveau en op RVE-niveau. De gewenste positie van Zozijn is een zorgorganisatie die kwalitatieve en veilige zorg aan cliënten van alle leeftijden in de brede regio waarmaakt op een professionele en bevlogen manier. Landelijke kern-AWBZ en gemeentelijke Wmo en jeugdzorg Om deze positie te realiseren bereiden we ons voor de hervorming van het zorgstelsel naar een kernAWBZ en ondersteuning via de Wmo, de zorgverzekering (Wzv), de (gemeentelijke) jeugdzorg en passend onderwijs. Er is een projectdirecteur Stelselwijziging benoemd die aanpassingen aanstuurt in het zorgaanbod en tevens in de financiële/administratieve inrichting. De komende jaren zal Zozijn focussen op deze ‘veranderagenda’. Onze medewerkers worden voorbereid op en betrokken bij de nieuwe werkelijkheid van een versoberd zorgstelsel, zodat zij weten daarnaar te handelen. We beschikken over betrokken en goed opgeleide medewerkers en professionele ondersteunende diensten zijn beschikbaar. Onze medewerkers zullen in aantal en competenties aansluiten op de veranderingen in de zorgvraag en het zorgstelsel. Effectiever gebruik van ICT en nieuwe media maken daar onderdeel van uit. Iedere functionaris in de primaire zorg werkt methodisch volgens een afgesproken systematiek en volgens de zorgprogramma’s, die ook vertaald worden naar het electronisch cliëntendossier. Toekomstbestendig vastgoed Zozijn heeft de afgelopen jaren passende, multifunctionele en betaalbare accommodaties gebouwd en verbouwd en gaat door met het bouwen van toekomstbestendige woningen. Methodisch werken Wij leveren goede en veilige zorg en staan naast de cliënt op elk belangrijk moment in zijn leven. We werken volgens programma’s en op methodische wijze. Ons aanbod wordt doorontwikkeld in een

24

sluitende zorgketen waarin de schakels goed op elkaar aansluiten, zo dicht mogelijk bij het gezin of de familie/verwanten. Vanzelfsprekend binnen de mogelijkheden van het zorgstelsel qua financiën, middelen en randvoorwaarden. We kennen onze samenwerkingspartners Zozijn heeft goede contacten in de keten en in zorg- en welzijnnetwerken. Niet alleen met gemeenten, maar ook met de sociale werkvoorziening, het onderwijs (ZMLK scholen, stageplaatsen), de provincie, andere (jeugd)zorginstellingen, ziekenhuizen, revalidatiecentra en thuiszorg. We tonen een vindingrijke instelling om tot nieuwe samenwerking en werkwijzen in het gemeentelijk domein te komen. Financieel gezond Zonder geld is er geen goede en veilige zorg en daarom continueert Zozijn een gezonde exploitatie en vermogenspositie, ook in deze tijden van versobering. We bouwen de komende jaren met vertrouwen verder aan goede zorg voor onze cliënten.

25

Bijlagen Zozijn in cijfers en opsommingen Hoofdstuk 2. Beeld van Zozijn Figuur 1, Informatie over de dienstverlening van Zozijn Zozijn levert de volgende AWBZ-functies 6: Persoonlijke verzorging

Ja

Verpleging

Ja

Ondersteunende begeleiding

Ja

Activerende begeleiding

Ja

Behandeling

Ja

Verblijf op grond van de AWBZ

Ja

Zozijn biedt zorg aan de volgende doelgroepen: Psychiatrische aandoening

Ja7

Psychosociale problemen

Ja7

Lichamelijke handicap (functiestoornis)

Ja

Verstandelijke handicap

Ja

Zintuiglijke handicap (functiestoornis)

Ja

Somatische aandoening of beperking

Ja7

Psychogeriatrische aandoening of beperking

Ja7

Figuur 2, Informatie over mensen en geld bij Zozijn Cliënten, productie, personeel en opbrengsten Zozijn Zorg per 31 december 2012 Kerngegevens

Aantal/bedrag

Cliënten/productie/capaciteit 1.031 Aantal intramurale cliënten op 31 december* 1.042 Aantal feitelijke intramurale plaatsen op 31 december 1.261 Aantal extramurale cliënten (excl. cliënten dagact.) op 31 december ** 1.032 Aantal cliënten dagactiviteiten (excl. intramurale cliënten) op 31 december ** 381.894 Aantal verpleegdagen en GVT bezettingsdagen in verslagjaar* 228.293 Aantal uren extramurale productie in verslagjaar Personeel 2.767 Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december (excl. stagiaires/WAO’ers) 1.742 Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december (excl. stagiaires en WAO’ers, incl. meeruren, overuren en uurloners) Bedrijfsopbrengsten 122.461.368 Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar 113.197.039 Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 9.264.329 Waarvan overige bedrijfsopbrengsten * Inclusief dagactiviteiten aan cliënten woonachtig bij Zozijn. ** Extramurale cliënten kunnen zowel individueel begeleid worden alswel groepsbegeleiding ontvangen.

6

Voor de functie ‘huishoudelijke verzorging’ is wel een toelating beschikbaar, maar wordt niet meer geleverd in verband met invoering WMO. (Er zijn ook geen productieafspraken over gemaakt met zorgkantoren.) 7 Ja, maar altijd in combinatie met VG/LG of NAH.

26

Hoofdstuk 3. Bestuur en toezicht

Figuur 3, Informatie over de juridische structuur van Zozijn De juridische structuur van Stichting Zozijn ziet er ultimo 2012 als volgt uit:

Stichting Zozijn Beheer (beheermaatschappij) Raad van Toezicht / Raad van Bestuur Statuten gedeponeerd 2012 Vestigingplaats Voorst Doel het bieden van cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg aan mensen met een beperking)

Stichting Zozijn Zorg (werkmaatschappij)

Daniël de Brouwerschool (werkmaatschappij)

Raad van Bestuur / Directeuren Statuten gedeponeerd 2012 Vestigingplaats Voorst Doel het bieden van cliëntgerichte veilige en betaalbare zorg aan mensen met een beperking)

Bevoegd gezag Raad van Bestuur Zozijn / Directeur Statuten vastgesteld juni 2009 Vestigingplaats Voorst Doel onderwijs bieden waardoor de leerlingen zich ontwikkelen en zo zinvol mogelijk kunnen samenleven met hun omgeving

27

Figuur 4, Informatie over organisatiestructuur en besturingsmodel Zozijn Zorg

28

Figuur 5, Informatie over samenstelling Raad van Bestuur en directeuren Zozijn Zorg Samenstelling Raad van Bestuur en Directeuren per 31 december 2012 Naam

Bestuursfunctie

M/V

Dr. P.L. Vriesema *

Bestuurder

M

Drs. M.E.A. Bosch

Directeur Personeel, Organisatie & Opleiding

V

Drs. M.E. Heldeweg

V

Drs. H. Silvis MBA-H

Directeur Zorgadvies en Behandeling Directeur regio Salland/De Graafschap en sector Niet Aangeboren Hersenletsel Directeur regio Achterhoek/De Liemers en sector Kind & Jeugd

M

D.J.A. Somer

Directeur regio Oost-Veluwe

M

D.S. Venema

Directeur Vastgoed en Bedrijfsdiensten

M

M.W.A. Wijnands MSc

Directeur Financiën & Control

M

Drs. D. Onnink

Secretaris Raad van Bestuur & Bestuursbureau

V

L. Rouwhorst MPM

V

* De Bestuurder heeft geen nevenfuncties en er is geen belangenverstrengeling.

Figuur 6, Informatie over samenstelling Raad van Toezicht Zozijn Beheer en Zozijn Zorg Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2012 M Overige nevenfuncties Naam en hoofdfunctie Bestuursfunctie / / aandachtsV gebied Ir. C.T. Slingerland, Lid M • Wilde Ganzen, voorzitter Raad Algemeen directeur van van Toezicht Voorzitter Environmental Sciences • Cabrejou Foundation, oprichter, Remuneratie Group (kenniseenheid projecten ontwikkelingsWageningen UR) samenwerking • St. Landschapstriënnale, voorzitter bestuur • St. Camerata 1800, voorzitter bestuur • Delta Alliance, kwartiermaker, directeur Dr. P. Assmann Lid V • Voorzitter CDA Nijmegen Specialist ouderengenees- Daniël de • Lid bestuur Vereniging voor kunde in opleiding AIOS, specialisme OuderenBrouwerschool geneeskunde Nederland (VASON) H.G.M. van den Bogaart, Lid M • Amfors Groep, lid Raad van Corporate directeur Commissarissen Remuneratie Human Resources & Duurzaamheid, Koninklijke Wessanen NV Drs. C.B. Van Boven Lid M • Voorzitter Investment Committee Directievoorzitter MAB Regionale OntwikkelingsFinanciën Development NL, maatschappij Drechtsteden Vastgoed Rabovastgoedgroep • Lid dagelijks bestuur Vereniging Deltametropool • Lid Curatorium School for Strategic Urban Studies J.G.M. Buijs MHA, Lid M • Lid dagelijks bestuur sectie voorzitter Raad van ziekenhuizen Sigra Amsterdam Vice-voorzitter

1e benoeming / Moment van aftreden 1 januari 2005 / 1 januari 2013

Bijgewoonde vergaderingen 4

1 november 2011 / 1 november 2019 1 januari 2005 / 1 januari 2013

1 november 2011 / 1 november 2019

1 april 2008 / 1 april 2016

29

Bestuur van Reade (Amsterdam)

K.J. Hekman, Vestigingsdirecteur Ingenieursbureau Wolter & Dros Mr. F.J. van Schagen, Gemeentesecretaris / algemeen directeur gemeente Zutphen

Lid Financiën Vastgoed

M

Lid Financiën Vastgoed

M

• Vice-voorzitter Raad van Toezicht Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie te Ede (Gld) 20032011 • Lid bestuur Nederlandse Vereniging van ziekenhuizen • Lid bestuurscommissie Sturing en Financiering Revalidatie Nederland • Nevenfuncties: geen

1 januari 2005 / 1 januari 2013

1 december 2003/ 1 december 2011

• Vice-voorzitter/penningmeester Innovia Foundation

In het verslagjaar is de heer Van Schagen afgetreden in verband met de beëindiging van de mogelijke zittingstermijn.

Hoofdstuk 4. Strategie en beleid Figuur 7, Informatie over de strategische doelen van Zozijn 1. Zozijn wil de kwalitatieve zorg en ondersteuning aan cliënten blijven aanbieden Subdoel Acties Stand van zaken 1.1 Ingevulde ondersteunings-Sturen op tijdige invulling en check of √ plannen in ECD met instemming van instemming is vastgelegd via nieuw cliënten. elektronisch cliëntendossier 1.2 Systematisch meten van cliënten ervaringen en tevredenheid en zo nodig vergroten. 1.3 Implementeren van kwaliteits- en veiligheidsbeleid. 1.4 Terugdringen vrijheidsbeperkende maatregelen 1.5 Opzetten van intern diagnostieken adviescentrum voor volwassenen 1.6 Ontwikkelen van nieuwe zorgprogramma’s 1.7 Voorbereiding aanpassing IQmaatregel

-Implementeren van pijler 2 en 3 kwaliteitskader Gehandicaptenzorg -Verbeterplannen opstellen: zie sector-/ regio-jaarplannen op basis van metingen -Opstellen en vaststellen beleidsnota -Opstellen van uitvoeringsprogramma -Uitvoering: zie sector-/regiojaarplannen - Opstellen en vaststellen nieuwe richtlijnen -Opstellen plan -Uitvoeren plan

√ Pijler 2 Pijler 3 heeft VGN doorgeschoven naar 2014 √ 2013 Vaststellen 2014 √

-Zorgprogramma’s ontwikkelen op basis van onderzoek en analyse (zie 2.1) van regio’s en sectoren -Opstellen scenario

√ 7 Zorgprogramma’s 2013 vaststellen

1.8 Expertise vergroten van kinderen met NAH en van VG-cliënten met psychiatrische stoornissen

-Zie jaarplan sector NAH

1.9 Implementeren van ‘nieuwe’ cliënten- en verwantenmedezeggenschap

-Zie implementieplan medezeggenschap d.d. februari 2011

√ √

Maatregel is vervallen √ Project kinderen NAH is opgestart; Deskundigh. bev. VG psych. gerealiseerd √

30

2. Zozijn wil de mogelijkheden van en voor cliënten ontwikkelen of vergroten Subdoel Acties 2.1 Ontwikkelen van - Onderzoek naar en analyse van omvang, Geen doelgroepenbeleid doelgroepenbeleid samenstelling, participatiebehoefte, geformuleerd, maar 7 op basis van een matrix ZZP’skeuzetraject van huidige en beoogde conceptdoelgroepen: zie jaarplannen 2012 regio zorgprogramma’s doelgroepkenmerkenopgesteld zorgprogramma S/G en A/L, zie notitie Doelgroepenbeleid regio O-V d.d. Mei 2011 en Speerpunten d.d. 2012-2013 K&J -Zorg-/ondersteuningsaanbod ontwikkelen op basis van omissies en argumenten 2.2 Ontwikkelen tot bovenregionale -Zie jaardoelen 2012 regio Oost-Veluwe √ Loopt door in 2013, VG-voorziening voor cliënten met 2015, 2016 ernstige meervoudige beperkingen met specifieke expertise in wonen, dagbesteding, observatie & diagnostiek, behandeling, crisis en psychiatrie 2.3 Uitbreiding van VG en NAH - Zie jaarplannen regio Uitbreiding nauwelijks Wonen (in Didam, Doetinchem, Salland/Graafschap en van toepassing, wel Zevenaar, Heteren, Nijmegen), ook Achterhoek/Liemers herhuisvesting in A/L voor VG-ouder(s) met kind 2.4 Expertiseontwikkeling en aanbod Zie 3x jaarplannen regio’s √ RAAK-project S/G; voor ouder wordende cliënten Specialisatie ouderen in De Wilgen en Waverloo A/L; Deelname aan ‘Ouder wordende cliënt’ kennisplein gehand.sector OV 2.5 Doorontwikkeling van integrale Zie 3x jaarplannen regio’s √ Projectplan in 2013 gezinsondersteuning, ook bij S/G; multiprobleemgezinnen Conceptnotitie Gezinsondersteuning opgesteld A/L 2.6 Groei van sector NAH (op -Zie jaardoelen 2012 NAH (nieuwe √ Beperkte groei diverse locaties binnen en buiten woonvoorzieningen) werkgebied 2.7 Optimaliseren van -Zie speerpunten 2012-2013 K&J √ Verkenningsfase vroegsignalering bij alle jonge waarin conceptnotitie is kinderen i.s.m. IVH MEE opgesteld, loopt door in 2013 2.8 Doorontwikkeling Zozijnschool -Zie jaarplan Zozijnschool √

3. Zozijn wil de ondersteuning aan cliënten via de Wmo continueren en zo mogelijk uitbreiden Subdoel Acties 3.1 Aanbieden maatwerkpakketten - Opstellen van een pakket met Wmo√ Loopt door in 2013 aanbod (werkgroep Pakket) door uitstel door overheid 3.2 Aanbieden van offertes op maat - Opstellen van circa 75 maatwerkoffertes √ Loopt door in 2013 aan gemeenten en realiseren van financiënstroom 3.3 Informeren over veranderingen - Ontwikkelen (e-)brochurelijn √ Loopt door in 2013 Wmo en nieuwe Zozijn-aanbod - Opzetten fysiek en digitaal Wmo-loket voor gemeenten en voor cliënten /verwanten (werkgroep Voorlichting) 3.4 Aan sluiten bij wijkgericht werken - Zie jaarplannen regio √ door (L)VG Ondersteuning en Salland/Graafschap en Dagbesteding i.s.m. Achterhoek/Liemers welzijnsorganisaties

31

4. Zozijn versterkt het contact met ketenpartners en stakeholders Subdoel Acties 4.1 Handhaving en verdere opbouw - Ketenzorg in de regio vormgeven met van sterke positie in het werkgebied derden - Ketenzorg in ambulante sector voor VGcliënten va 21 van ambulant naar zelfstandig begeleid wonen 4.2 Uitbreiding van samenwerking - Zie 3x jaarplannen 2012 regio’s/sectoren met ketenpartners waaronder de met relatiemanagementplan samenwerking Dagbesteding – sociale werkplaatsen 4.3 Nauwe samenwerking met BJZ -Zie speerpunten 2012-2013 K&J over indicaties van AWBZ naar Wmo

√

√

Nog niet van toepassing door uitstel

5. Zozijn verbetert de reputatie en vergroot naamsbekendheid en het merk Zozijn Subdoel Acties 5.1 Vergroten naamsbekendheid en - Zie jaarplan 2012 PR & Communicatie, √ merknaam Zozijn waaronder nieuwe website - Zie Marketing & Communicatieplan Salland/Graafschap - Opstellen communicatieplannen 5.2 Reputatie verbeteren - Formuleren beleid reputatiemanagement: zie jaarplan 2013 Pr & Communicatie

6. Zozijn werft en behoudt voldoende en gekwalificeerde medewerkers Subdoel Acties 6.1 Uitwerking van ‘Goed - Uitwerken van ‘Goed Werkgeverschap’ werkgeverschap’ 6.2 Profilering van Zozijn als - Zie jaarplan 2012 PO&O werkgever in de regio’s 6.3 Werving & selectie op basis van - Zie jaarplan 2012 PO&O doelgroepen 6.4 Doorontwikkeling van leerrijke - Zie jaarplan 2012 PO&O omgeving incl. opleidingsplan voor (Bedrijfsopleiding) nieuwe doelgroepen 6.5 Ontwikkelen van samenhangend - Zie jaarplan 2012 PO&O arbeidsvoorwaarden-, arbeidsmarktbeleid en personeelplanning 6.6 Ontwikkeling, evaluatie en - Zie jaarplan 2012 PO&O borging van persoonlijke competenties 6.7 Uitvoeren van - Zie jaarplan 2012 PO&O medewerkertevredenheidonderzoek waarna verbeterplannen worden opgesteld 6.8 Benutten van nieuwe manieren - Zie jaarplan 2012 PO&O van (interne) communicatie met (potentiële) medewerkers 6.9 Implementeren van - Zie jaarplan 2012 PO&O CliëntvolgendPersoneelSysteem (CPS)

√ √ √ √

√

√

√

√

√

32

7. Zozijn heeft een gezonde exploitatie en vermogenspositie met samenhang tussen zorg en vastgoed Subdoel Acties 7.1 Inzichtelijke exploitatie, - Zie jaarplan 2012 Financiën √ investeringen en prestaties 7.2 Inzichtelijke financiële gevolgen - Zie jaarplan 2012 Financiën √ van diverse scenario’s voor interne sturing en externe verantwoording 7.3 Vervoersbewegingen efficiënter - Opstellen projectplan Zozijn √ maken vervoerscentrum - Uitvoeren van plan Uitvoering in 2013

8. Zozijn realiseert nieuwbouw en renovaties op basis van effectieve zorg, zorgprofielen en schaalgrootte Subdoel Acties 8.1 Opheffen van code rood + oranje - Zie jaarplan 2012 Vastgoed √ op landgoed De Lathmer 8.2 Opheffen van code rood + oranje - Zie jaarplan 2012 Vastgoed √ loopt door in 2013 van accommodatie in Salland 8.4 Accommodaties - Opstellen plan multifunctioneel √ multifunctioneler gebruiken gebruik/herschikking accommodaties

9. Zozijn heeft een toegankelijke informatie- en rapportagestructuur met gestandaardiseerde applicaties Subdoel Acties 9.1 Ontwikkelen informatiebeleid - Zie jaarplan 2012 ICT √ 9.2 Aanschaffen en onderhouden - Zie ICT-stuurgroep jaarplan √ van standaardapplicaties, aangevuld met maatwerkmodules Figuur 8, Informatie over de nieuwbouw- en verbouwprojecten van Zozijn Regio Oost-Veluwe Veld & Weide, gebouw F (20 plaatsen wonen) 1e fase, bouwstroom 2 Lathmerweg 7ABCD nieuwbouw 20 plaatsen/verbouw 16 plaatsen IJsselvallei

Driesprong

-

Infrastructuur De Lathmer

-

Boerderij

-

Verhuiscarrousel

-

Aanbesteding Sloop Kiefte Start bouw medio april 2013 Aanbesteding afgerond Uitbreiding nieuwbouw 36 plaatsen wonen Start bouw medio april 2013 Voorbereiding sloop Nieuwbouw/renovatie: eind 2013 Parkeren, afvalrangeerpunt, parkeren Lathmerweg 2 en IJsselvallei Tijdelijke huisvesting dagbesteding Studie/voorbereiding renovatie medisch/paramedisch centrum In tijd naar achteren geschoven (nu oplevering 2014/2015) Optimalisatie kasteel/poortgebouw/hoofdgebouw Optimalisatie/opwaardering ingang Molenallee 50 Bijstelling terrein, nutsvoorzieningen, ontvlechten oudbouw/nieuwbouw Voorbereiding bouwrijp maken (deels mee in overige projecten landgoed) Start bouw medio 2014

33

Regio Salland / de Graafschap, sector NAH Raalte/Kemphaan - Nieuwbouw/verbouw 70 plaatsen wonen en dagbesteding - Start oktober 2013 Holten/de Kol - Nieuwbouw 24 wooneenheden (vervanging Schoolstraat) - Bouw verloopt conform planning, oplevering mei 2013 Nijmegen/Lenthof - Nieuwbouw 16 plaatsen NAH (mogelijkheid 4 extra plaatsen) - Bouw verloopt conform planning, oplevering eind 2013 Lochem - Studie/onderzoek locaties 18 – 20 plaatsen nieuwbouw, vervanging bestaande bouw Heeten - Studie/onderzoek locaties 20 plaatsen nieuwbouw, vervanging bestaande bouw Deventer - Studie/onderzoek locatie 24 plaatsen wonen voor vervanging Charles Roggestraat en Hendrik Werkmanweg Zutphen - Studie/onderzoek locatie voor vervanging Lievevrouwenstraat, Nieuwstraat, enz. 24 plaatsen Doetinchem - Studie/onderzoek locaties NAH, vervanging Hummelo: Zandewierde Neede - Nieuwbouw/uitbreiding dagbesteding Borculoseweg

Regio Achterhoek / De Liemers, sector Kind & Jeugd Doetinchem - Studie onderzoek 24 plaatsen wonen, vervanging voor Gaanderen Zevenaar - Studie onderzoek vervanging de Wieken (dagbesteding) Doesburg - Verbouw (K&J) Kraakselaan, Margrietstraat

Hoofdstuk 6. Kwaliteit en zorginnovatie Figuur 9, Informatie over samenstelling Klachtencommissie Zozijn Samenstelling Klachtencommissie per 31 december 2012 Naam Lid

Aandachtsgebied

M/V

Mr. C. (Cees) Samson

Voorzitter (jurist)

M

J. (Joop) Stremmelaar

lid (op voordracht Cliënten/Verwantenraad)

M

M. (Marian) Verhoeven

lid (op voordracht Cliënten/Verwantenraad)

V

E. (Esther) Broekman

lid (op voordracht Ondernemingsraad)

V

I. (Ineke) Mulder

lid (op voordracht Ondernemingsraad)

V

J. (Janneke) Hazelhorst

lid (gedragsdeskundige)

V

Mevrouw A. (Anke) Ordelman is belast met de secretariële ondersteuning ten behoeve van het meldpunt klachten en de klachtencommissie. Figuur 10, Informatie over samenstelling Meldpunt Meldingen en Klachten Zozijn Samenstelling Meldpunt Meldingen en Klachten per 31 december 2012 R. (Ria) Jansen *

vertrouwenspersoon cliënten en verwanten

V

B. (Bets) Osseforth

vertrouwenspersoon cliënten en verwanten

V

A. (Arthur) van der Woude

vertrouwenspersoon cliënten en verwanten

M

34

D. (Dinie) Liethoff

vertrouwenspersoon medewerkers

V

B. (Brenda) Reyne

vertrouwenspersoon medewerkers

V

J. (Jos) Swennenhuis

functionaris Meldpunt Meldingen en Klachten

M

In het verslagjaar zijn dezelfde zes personen als in het voorgaande jaar actief geweest. Drie vertrouwenspersonen voor cliënten en verwanten, twee vertrouwenspersonen voor medewerkers en de functionaris meldpunt klachten. * Ria Jansen heeft in de loop van 2012 afscheid genomen van haar neventaak door een functiewijziging binnen Zozijn. Er is besloten om vooralsnog niet in de vacature te voorzien. Hoofdstuk 7. Medewerkers Figuur 11, Informatie over deelname aan opleidingen Zozijn Medewerkers die werkzaam zijn in het primaire proces van Zozijn kunnen in een jaar meer dan één scholing of training volgen. Bijvoorbeeld zowel de bedrijfsopleiding als de training agressiepreventie en -hantering. In de tabel zijn de aantallen deelnemers opgenomen. Deelnemers aan scholing Zorginhoudelijke scholing Overige scholing Totaal

2012 1.000 1.250 2.250

2011 1.200 100 1.300

Het grote verschil in aantallen deelnemers ‘overige scholing’ is veroorzaakt doordat de leergang BHV/ontruimen in 2011 abusievelijk is meegeteld bij zorginhoudelijke scholing in plaats van ‘overige scholing’. De toename in aantallen deelnemers is gerealiseerd doordat naast de bedrijfsopleiding ook de training Agressiepreventie en -hantering en de leergang BHV/ontruimen volop hebben gedraaid, naast het reguliere aanbod op het terrein van medicatie, Bopz e.a. Figuur 12, Informatie over verzuim Zozijn Verzuimpercentages

Zozijn

Landelijk

2009

5,3

5,7

2010

5,7

5,7

2011

5,4

5,7

2012

5,5

5,4

Wij werken met het ‘eigen regiemodel’ voor verzuimpreventie en verzuimbegeleiding. In 2012 heeft verzuim met hernieuwde aandacht op de beleidsagenda gestaan. Het effect is nog onvoldoende. Zozijn heeft duurzame inzetbaarheid en gezond & veilig werken een prominente plek gegeven in het jaarplan 2013. Figuur 13, Informatie over vacatures Zozijn Vacatures 2012

Per 31-12-2012

Aantal moeilijk vervulbaar per 31-12-2012

Totaal personeel

5

0

Personeel cliëntgebonden functies

3

0

35

Figuur 14, Informatie over uitstroom Zozijn Uitstroompercentage medewerkers Fte gemiddeld

2012

2011

2010

2009

1.689

1.597

1.507

1.466

Fte uitstroom

81

88

80

90

% uitstroom

4,8%

5,5%

5%

6%

Hoofdstuk 8. Medezeggenschap Figuur 15, Informatie over de samenstelling Centrale Cliëntenraad Zozijn Samenstelling Centrale Cliëntenraad per 31 december 2012 Naam M/V Organisatorische eenheid R. Dekkers (voorzitter) M Wonen Achterhoek D. Berger (vice-voorzitter) M Op Pad, Doesburg A. Wolters (technisch M extern voorzitter) H. Bannink V Dagbesteding Lochem W. Kock M Wonen Doetinchem M. Lendering M Wonen Neede Open plaatsen Open plaatsen A / dL = regio Achterhoek / De Liemers S / dG = regio Salland / De Graafschap NAH = Niet Aangeboren Hersenletsel/LG

Regio /Sector A / dL NAH

S/dG A / dL S / dG NAH Oost-Veluwe

Figuur 16, Informatie over de samenstelling Centrale Verwantenraad Zozijn Samenstelling bestuur Centrale Verwantenraad per 31 december 2012 Regio / Sector (Leden) vanuit regio- of sectorraad Leden vanuit het competentiegebied Achterhoek / de Liemers H. Neerhof R. Reijmer, vicevoorzitter Salland / de Graafschap T. Rutten J. Wind, vicevoorzitter D. Roeterdink Oost-Veluwe H. Fokkink (vanaf 22 mei 2012) W.Bakker, voorzitter M. Sluiseman Kind & Jeugd 2x per jaar sectorbijeenkomsten Geen kandidaten 3 5 Figuur 17, Informatie over samenstelling ondernemingsraad Zozijn. Samenstelling ondernemingsraad per 31 december 2012 Naam lid

Aandachtsgebied of rol

W. Becker

Voorzitter

M. Doornberg

Vice-vz. en lid Cie. BOS

S. de Weert

DB lid Cie. PZ

W. Broekhof

Commissie VGWM/fin

P. v.d. Berg

Commissie PZ

H. Oogink

Commissie PZ

36

J. van Merrebach

Commissie VGWM/fin

R. Jongepier

Commissie BOS

J. Kemeling

Commissie PZ

M. Krooshof

Commissie PZ

B. Bekedam

Commissie VGWM/fin

M. Willemsen

Commissie BOS

B. Velthuis A. Zinke

Commissie BOS Commissie PZ

J. Zweerink

Commissie VGWM/fin

VGWM/fin BOS PZ

= veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu / financiën = beleid, organisatie en strategie = personeelszaken

Hoofdstuk 9. Financiën in het kort Figuur 18, Informatie over resultaatratio, liquiditeit en solvabiliteit Resultaatratio Resultaatratio is een kengetal waarin de verhouding wordt weergegeven tussen het resultaat en het totale budget. Het is van belang om een positieve resultaatratio te hebben. Ratio Resultaatratio AWBZ - gefinancierde resultaten

2011

2012

1,78 %

3,05 %

Liquiditeit Liquiditeit is een weergave van de verhouding tussen vlottende activa (= kasgeld en tegoeden & beleggingen die snel in geld omgezet kunnen worden) en vlottende passiva (= kort vreemd vermogen). Dat betekent de mate waarin een organisatie aan haar kortlopende verplichtingen kan voldoen.

Liquiditeit

2011

2012

95,74 %

122,73 %

Solvabiliteit/Weerstandsvermogen Solvabiliteit is het weerstandsvermogen van de organisatie, uitgedrukt in een percentage van het risicobudget. Hiermee wordt de soliditeit van de organisatie op de langere termijn beoordeeld. 2011

2012

Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/balanstotaal)

28,54 %

27,28 %

Weerstandsvermogen (totaal eigen vermogen/totaal opbrengsten)

20,13 %

21,65 %

37

Overzicht van in 2012 vastgestelde notities • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Samenwerking zorginhoudelijk staf/lijn en toekomst ZAB d.d. januari 2012 Projectplan Cliëntvolgend Planning Systeem d.d. 15 februari 2012 Eindrapportages 2011 AO/IC Projectplan Diagnostiek- en Adviescentrum d.d. 29 maart 2012 Autorisatie ECD d.d. 28 maart 2012 Medicatie overdracht in de keten d.d. 14 april 2012 Stappenplan tablet en wifi d.d. 11 april 2012 Jaarrekening, accountantsverslag en jaardocument 2012 Veiligheidsysteem versie 2 d.d. 26 april 2012 Systeembeoordeling Inkoopvoorwaarden Zozijn Personeelscyclus d.d. 9 mei 2012 Eindrapportage 2011 AO/IC Calamiteitenplan / zorgcontinuïteit d.d. 12 juni 2012 3e Evaluatie bedrijfsopleiding d.d. 7 juni 2012 Jaarverslagen 2011 MIC, M&M, geneesmiddelencie. en BIG Zozijn vervoercoördinatiecentrum d.d. 7 juni 2012 Inrichting primair proces d.d. 21 juni 2012 Project eten en drinken d.d. 20 juni 2012 Project bewegen d.d. 25 mei 2012 Archiveren behandeldossiers d.d. 20 juni 2012 Inrichting loketfunctie versie 1.5 d.d. 26 juni 2012 Kwartaalrapportage MIC etc. d.d. 27 juni 2012 Kaderbrief 2013 Tussenrapportage AI/IC 2e kwartaal 2012 d.d. oktober 2012 Kostprijsinstrument ICT: functioneel beheer en beleid kopiëren en printen Begroting 2013 Medicatiebeleid Investeringsbegroting 2013 Voorstel meerzorg d.d. 12 november 2012 Huisstijl Beleid brandveiligheid d.d. 5 december 2012 ICT beleidsnotitie informatiebeveiliging d.d. 3 december 2012

38

Afkortingen AMK – Advies- en meldpunt kindermishandeling AO – Administratieve Organisatie AO/IC regeling – Administratieve Organisatie/Interne Controle AWBZ – Algemene wet bijzondere ziektekosten (Wet-)BIG: wet op de individuele beroepen in de gezondheidszorg BJZ – Bureau Jeugdzorg Bopz – Wet Bopz, de wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen CCR – Centrale Cliëntenraad CPS – Cliëntvolgend personeelplanning systeem CVR – Centrale Verwantenraad CvZ – College voor zorgverzekeringen ECD – Elektronisch cliëntendossier EZZ – Extreme zorgzwaarte (meer zorg nodig dan opgenomen in ZZP) GGZ – Geestelijke gezondheidszorg GHZ – Gehandicaptenzorg GVT – Gezinsvervangend tehuis HKZ - Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector IBC/FWG – Interne bezwarencommissie Functiewaardering gezondheidzorg IC – Interne controle ICT – Informatie en Communicatietechnologie INK – Instituut Nederlandse Kwaliteit KMS - Kwaliteitmanagementsysteem LG – Lichamelijk Gehandicapten MEE – MEE staat voor meedoen, meedenken, enz. (vh. sociaal-pedagogische diensten) MIC – Meldingen Incidenten Cliënten M&M – Middelen en maatregelen NAH – Niet Aangeboren Hersenletsel NVTZ – Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen NZVD – Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg Nza – Nederlandse Zorgautoriteit P&C – Planning & control PGB – Persoonsgebonden budget R&O – Resultaat- en ontwikkelingsgesprekken RvB – Raad van Bestuur RVE – Resultaatverantwoordelijke eenheid (eenheid waarvoor manager verantwoordelijk is) RvT – Raad van Toezicht RI&E – Risico Inventarisatie en Evaluatie vSKBN - Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland SOEC – Stichting Opleidingserkenningen Care VG – Verstandelijk Gehandicapten VGN – Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland VWS – Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wajong - Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten Wfz – Waarborgfonds zorg WMCZ – Wet medezeggenschap voor cliënten zorginstellingen WMO – Wet Maatschappelijke Ondersteuning WOR –Wet op de ondernemingsraden Wsw – Wet sociale werkvoorziening WTZi – Wet Toelating Zorginstellingen Wwb – Wet werk en bijstand ZGC – Zorgbrede Governance Code ZVC – Zozijn Vervoerscentrum ZZP - Zorgzwaartepakket

39