Jaarverslag 2007 Integraal Kankercentrum Rotterdam

Jaarverslag 2007 Integraal Kankercentrum Rotterdam

Inhoudsopgave Inleiding

2

1. Bestuursverslag

3

2. Directieverslag 2.1. Meerjarenbeleid IKR 2.2. Inrichting van de organisatie 2.3. Kwaliteitsbeleid 2.4. Financieel beleid

5 5 5 7 8

3. Resultaten Oncologische zorg 3.1. Werkgroepen en netwerken 3.2. Richtlijnen 3.3. Visitaties 3.4. Consulentendienst 3.5. Deskundigheidsbevordering 3.6. Kankerregistratie en onderzoek 3.7. Datamanagement 3.8. Overige activiteiten

10 10 13 13 13 15 15 16 16

4. Resultaten Palliatieve zorg 4.1. Regionale consultatiefunctie 4.2. Ondersteuning Netwerken Palliatieve zorg

19 19 19

5. Jaarrekening 5.1. Balans per 31 december 2007 5.2. Resultatenrekening over 2007 5.3. Kasstroomoverzicht 5.4. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5.5. Toelichting op de balans 5.6. Mutatieoverzicht materiële vaste activa 5.7. Gesegmenteerde resultatenrekening 5.8. Toelichting op de resultatenrekening 5.9. Overige gegevens 5.10. Accountantsverklaring

20 21 22 23 24 25 30 31 35 39 40

Bijlagen 1. Publicaties en voordrachten 2. IKR-consulenten 3. Voorzitters werkgroepen en netwerken 4. Leden adviesraden en commissies

1

Inleiding In dit verslag geeft het Bestuur van het Integraal Kankercentrum Rotterdam (IKR) een toelichting op de financiële baten en lasten van het afgelopen jaar en de hieruit voortvloeiende bestemming van het exploitatieresultaat 2007. De jaarrekening 2007 is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaglegging. In bijlage 1 wordt daarnaast de resultatenrekening 2007 weergegeven per activiteit. In dit jaarverslag wordt tevens op hoofdlijnen verslag gedaan van de activiteiten die in 2007 zijn verricht en de resultaten die zijn behaald. Een gedetailleerd overzicht van (de voortgang van) de diverse activiteiten is te raadplegen op onze website IKCnet.nl. Verder verschijnt dit jaar voor het eerst een jaarbericht waarin het IKR vier projecten die in 2007 het meest in het oog sprongen, prominent presenteert.

2

1. Bestuursverslag Samenstelling De samenstelling van het Bestuur wijzigde in het verslagjaar. De heer ir. A.H. Lieftinck en de heer J.G. de Groot traden terug vanwege beëindiging van hun functie binnen de instelling op grond waarvan zij zitting hadden in het Bestuur. Mevrouw J. van Vliet werd benoemd als bestuurslid op voordracht van de Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen. De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden als zodanig geen beloning. Kosten worden aan de bestuursleden vergoed. Governance Het IKR kent een bestuursmodel dat gebaseerd is op een vertegenwoordiging van de aangesloten ziekenhuizen. Daarnaast voorziet het model erin dat enkele leden worden benoemd op basis van hun specifieke deskundigheid. Eind 2006 heeft het IKR-bestuur besloten na te gaan in hoeverre de huidige governance van het IKR toekomstbestendig is. Onder meer de toenemende marktwerking, veranderende weten regelgeving en de zorgbrede governance code maakten dat opportuun. In dat kader is toen tevens besloten de vacant gekomen positie van voorzitter vooralsnog door een van de zittende bestuursleden in te vullen. Tijdens een discussiemiddag in 2007 bleek een duidelijker splitsing tussen de stakeholdersbenadering door de directeur en de klankbord- en toezichtsfunctie door een Raad van Toezicht de voorkeur te hebben. Dit ondanks het feit dat de huidige binding die de regionale vertegenwoordigingen naar de deelnemende ziekenhuizen bieden, goed bevalt. Op basis van de discussie heeft het IKR-bestuur besloten via een stapsgewijze benadering over te gaan naar een meer onafhankelijk en op de eisen van de organisatie en bestuurder toegesneden toezicht. Daartoe zal een statutenwijziging worden voorbereid waarbij de governance wordt ingericht naar een Raad van Toezicht-model met de directeur als bestuurder en een Raad van Toezicht waarvan de samenstelling is afgestemd op de eisen van de organisatie, de bestuurder en de totale samenstelling van de Raad van Toezicht. Daarbij is het streven om het aandeel ‘onafhankelijke’ leden geleidelijk te vergroten, waarbij de helft uit deelnemende ziekenhuizen afkomstig zal blijven, zij het niet meer op bindende voordracht, maar door werving op basis van een vooraf vastgesteld profiel. De overgang naar het Raad van Toezicht-model zal in 2008 plaatsvinden. Financiën Het bestuur verleende op 23 mei 2007 haar goedkeuring aan de jaarrekening over 2006 en dechargeerde de penningmeester voor het gevoerde financiële beleid over 2006. Bij de Nederlandse Zorgautoriteit werd, mede namens de zorgverzekeraars, de nacalculatie over 2006 ingediend. Het in december 2006 door het bestuur vastgestelde Vermogensbeleid werd in 2007 goedgekeurd door de zorgverzekeraars. Onderdeel hiervan vormt de maximering van de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) voor de oncologische taakstelling op 25 % van de omzet oncologie en voor de taakstelling palliatieve zorg op vooralsnog 50% van het budget Palliatieve zorg. In 2007 werd overgegaan op een nieuw financieel pakket: Account View.

3

Meerjaren beleidsplan In 2007 is een nieuw meerjaren beleidsplan opgesteld, voor de jaren 2008 t/m 2012. Het beleidsplan is tot stand gekomen in een aantal stappen. Op basis van een omgevingsanalyse van (demografische) trends en ontwikkelingen in de oncologie is een vragenlijst opgesteld. Deze vragenlijst is voorgelegd aan bijna 200 leden van het IKR-netwerk. Hierin konden de respondenten aangeven welke aandachtspunten zíj voor het IKR zien voor de komende jaren. De resultaten hiervan zijn getoetst en bediscussieerd met medewerkers van het IKR uit alle afdelingen. Op basis hiervan zijn doelstellingen geformuleerd voor het IKR-netwerk, de afdeling Palliatieve zorg en het IKR-bureau. Deze doelstellingen zijn weer getoetst in bijeenkomsten met de medewerkers, met de IKR-adviesraden, de ondernemingsraad en het IKR-bestuur. Jubileumactiviteiten In 2007 vierde het IKR haar 30-jarig bestaan. Reden om alle oncologiecommissies, tumorwerkgroepen van het Erasmus MC en de lokale netwerken Palliatieve zorg rond de oprichtingsdatum 22 juni, te trakteren op taart. Ook is een jubileumboek uitgegeven met de titel: Zichtbaar resultaat. Het boek laat zien wat het IKR is, waar het voor staat en wat samen met de zorgverleners en instellingen in Zuidwest-Nederland in de afgelopen 30 jaar is bereikt. Op 15 oktober overhandigde de directeur het eerste exemplaar aan de voorzitter van het IKR-bestuur. Met de medewerkers is het lustrum gevierd met de musical Evita.

4

2. Directieverslag 2.1. Meerjaren beleid IKR Het IKR ontleent haar bestaansrecht aan de maatschappelijke wenselijkheid dat mensen met kanker en hun naasten, zo dicht mogelijk bij huis, toegang hebben tot een integraal en kwalitatief verantwoord zorgaanbod. Het IKR formuleert haar maatschappelijke rol als volgt: Het Integraal Kankercentrum Rotterdam levert een bijdrage aan het bevorderen van de kwaliteit van de oncologische zorg. Als onafhankelijke partij bevordert het IKR via netwerken de deskundigheid en de multidisciplinaire samenhang in het zorgaanbod op het gebied van de oncologische en palliatieve zorg. In het nieuwe meerjaren beleidsplan 2008-2012, met de titel Zichtbaar goed, zijn de volgende beleidsdoelstellingen geformuleerd: Doelstellingen voor het oncologisch netwerk. Het IKR: − streeft ernaar dat alle zorgverleners in het IKR-netwerk de actuele richtlijnen kennen en er gebruik van maken − neemt de regie bij het realiseren van heldere afspraken over regionale concentratie en spreiding − versterkt de multidisciplinaire samenwerking over de gehele linie − zorgt ervoor dat instellingen en zorgverleners spiegelinformatie als bron voor verbetering gebruiken. Doelstellingen voor het palliatieve zorg netwerk. Het IKR: − vergroot het bewustzijn en de kennis over palliatieve zorg voor niet-oncologische ziektebeelden en specifieke doelgroepen − breidt de ondersteuning aan de netwerken palliatieve zorg uit − versterkt de regionale netwerkstructuur voor palliatieve zorg − ontwikkelt spiegelinformatie als basis voor verbeterprojecten. Doelstellingen voor het IKR-bureau. Het IKR: − is persoonlijk en direct in contact met het netwerk − versterkt de samenhang tussen activiteiten en ontwikkelingen, landelijk en regionaal − bouwt competentiegericht personeelsbeleid uit. 2.2. Inrichting van de organisatie De stichting Integraal Kankercentrum Rotterdam is gevestigd te Rotterdam. De stichting kent een bestuursmodel. Zeven leden worden benoemd op voordracht van het Erasmus MC (2 leden) en de algemene ziekenhuizen per deelgebied (5 leden). Daarnaast kan het bestuur leden benoemen die uit hoofde van hun specifieke deskundigheid kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het bestuursbeleid van de stichting (thans 2 leden). Per balansdatum bestond het bestuur uit de volgende leden: Bestuur drs. A.A.M. Ruikes drs. E.H.M. Snijders dr. A.F.I. Bannenberg

voorzitter penningmeester

5

prof. dr. H.A.P. Pols dr. L. Pijpers mw. drs. E.C.M. van der Wilden-van Lier mw. J. van Vliet dhr. H.J. Simons Directie De directie wordt gevoerd door drs. J.J. Paulides. De directie stelt de jaarrekening op; het IKRbestuur stelt de jaarrekening vast. Adviesraden Het IKR kent twee adviesraden: de Adviesraad Oncologische zorg en de Adviesraad Palliatieve zorg. Per balansdatum waren de adviesraden als volgt samengesteld: Adviesraad Oncologische zorg mw. dr. J.M.L. Stouthard, internist-oncoloog dr. J.H.M. Blom, uroloog prof. dr. J.J. Cornelissen, hemato-oncoloog W.H.A. Elink Schuurman, huisarts dr. F.A.L.M. Eskens, internist-oncoloog dr. L. Incrocci, radiotherapeut mw. dr. M. van Mourik, psycholoog dr. P.W. Plaisier, chirurg H.V.P.J. Potters, patholoog mw. M. Raatgever, oncologieverpleegkundige mw. F. van der Sloot, beleidsmedewerker H.G.W. Smeets, radioloog M.J.A. Verhaegen, nucleair geneeskundige J.G.M. Willemsen, dr. J.H.W. de Wilt, chirurg

Medisch Centrum Rijnmond-Zuid, voorzitter Sint Franciscus Gasthuis Erasmus MC Hellevoetsluis Erasmus MC Erasmus MC Ziekenhuis Walcheren Albert Schweitzer Ziekenhuis Lievensberg Ziekenhuis Franciscus Ziekenhuis Roosendaal Thuiszorg de Zellingen IJsselland Ziekenhuis Ziekenhuis Walcheren/Erasmus MC Nederlandse Stomavereniging Erasmus MC

Adviesraad Palliatieve zorg mw. dr. C.C.D. van der Rijt, internist-oncoloog I.J.M. de Bakker, verpleeghuisarts mw. M. Beudeker, internist n.p. W.H.A. Elink Schuurman, huisarts mw. J.H. Koningswoud-ten Hove, prof. dr. J. Passchier, psycholoog

Erasmus MC, voorzitter De Blaauwe Hoeve Ziekenhuis Walcheren Hellevoetsluis Hospice Calando Erasmus MC

Stafteam Het IKR heeft een stafteam dat beleidsvoorbereidende werkzaamheden verricht. In 2007 is besloten de ontstane vacature van hoofd Financiële administratie in te vullen op basis van een detacheringsovereenkomst met AAG te Den Bosch. De positie van hoofd Financiële administratie wordt met ingang van december 2007 ingevuld door de heer drs. M.J.M. Melenhorst RA. In de vacature van hoofd Communicatie is per januari 2008 voorzien in de persoon van mevrouw drs. H. Heerdink.

6

Per balansdatum was het stafteam als volgt samengesteld: drs. J.J. Paulides drs. R.A.M. Damhuis mw. dr. I.M.A. Joung mw. drs. L.M.M. van Beeck-Musters mw. drs. M. de Man vacature

directeur, voorzitter hoofd Kankerregistratie en Onderzoek hoofd Regionale Samenwerking Oncologie hoofd Organisatie Oncologische Zorg directie-assistent hoofd Communicatie

Ondernemingsraad Het IKR heeft een Ondernemingsraad. In 2007 vonden verkiezingen plaats. Per balansdatum was de Ondernemingsraad als volgt samengesteld: mw. S. Janssen-van Dijk mw. drs. P.J. Vos mw. drs. A.M.J. Reedijk

voorzitter secretaris

Interne organisatie Evaluatie interne reorganisatie In 2006 is de interne organisatie van het IKR aangepast, waarbij naast de afdeling Kankerregistratie en onderzoek de afdelingen Regionale Samenwerking Oncologie en Organisatie Oncologische Zorg zijn gevormd. In 2007 heeft een evaluatie van de nieuwe structuur plaatsgevonden. Hieruit kwam naar voren dat het merendeel van de doelstellingen in voldoende mate zijn gehaald. De communicatie en interactie tussen de afdelingen bleek echter nog niet optimaal te verlopen. Inmiddels zijn aanvullende afspraken gemaakt om dit te ondervangen. In 2008 zal de interne communicatie en afstemming opnieuw worden geëvalueerd. Tevens kwam uit de evaluatie naar voren dat de afdeling Palliatieve zorg toch beter als aparte afdeling kan functioneren. Dit is inmiddels in 2008 gerealiseerd. Trialbureau Sinds september 2007 beschikt het IKR over een eigen Trialbureau, bestaande uit een trialconsulent en drie datamanagers. De datamanagers verrichten hun werkzaamheden in de algemene ziekenhuizen in de IKR-regio. Het Erasmus MC heeft ten behoeve van hun trials eigen datamanagers in dienst. Het datamanagement voor de hematologische, urologische en gynaecologische studies in de algemene ziekenhuizen wordt nog wel uitgevoerd door datamanagers van het Erasmus MC. 2.3. Kwaliteitsbeleid Het IKR-bureau Het IKR maakt gebruik van het INK-managementmodel als instrument voor het verbeteren en borgen van het kwaliteitsbeleid van het IKR-bureau. Op basis van de eerder uitgevoerde positiebepaling is in 2007 vooral aandacht besteed aan de externe communicatie en als onderdeel daarvan zijn de voorbereidingen getroffen voor de ingebruikname van een nieuw relatiebeheersysteem in 2008. Begin 2007 werd een projectteam Communicatie ingesteld, bestaande uit de medewerker Communicatie, drie medewerkers uit de afdelingen met ondersteuning van een extern

7

communicatieadviseur. Het team kreeg de opdracht om binnen een kort tijdsbestek een aantal gerichte acties te bedenken waarmee de zichtbaarheid en bekendheid van het IKR worden vergroot. Daarbij lag het accent op persoonlijk contact - vooral gericht op de professionals in de ziekenhuizen en het duidelijker 'op de kaart' zetten van het IKR. Dit heeft geleid tot een zevental acties die inmiddels in 2008 onder leiding van het nieuwe afdelingshoofd Communicatie in uitvoering zijn. De IKR-medewerkers In 2007 verlieten tien medewerkers het IKR en traden er negen in dienst. Ultimo 2007 had het IKR 56 medewerkers in dienst. Van deze medewerkers werken er 13 fulltime, 40 parttime en drie op afroepbasis. 25% is korter dan twee jaar in dienst en 16% langer dan tien jaar. De leeftijdsverdeling is als volgt: 11% is jonger dan 35 jaar, 44.5% is tussen 35 en 45 jaar en 44,5% is 45 jaar of ouder. De verhouding tussen mannen en vrouwen is ten opzichte van voorgaande jaren niet gewijzigd: 11% mannen en 89% vrouwen. Het gemiddeld aantal fte personeelsleden bedroeg in 2007 41,6 (2006: 37,8). Het ziekteverzuim bedroeg in 2007 in totaal 4,24% (2006: 4,4%). Exclusief zwangerschap bedroeg het ziekteverzuim 3,34% (2006: 2,7%). Ondanks deze toename van het verzuim exclusief zwangerschap, steken de verzuimcijfers van het IKR gunstig af ten opzichte van de branche, zowel regionaal als landelijk. De gedifferentieerde premie WAO bedraagt 0%. Er heeft in 2007 geen instroom in de WAO plaatsgevonden. Het IKR heeft een hoog gemiddeld opleidingsniveau: 4% heeft een opleiding op LBO-niveau, 48% op MBO-niveau, 14% op HBO-niveau en 34% is academisch geschoold. In 2007 is € 47.143,- besteed aan directe kosten voor opleiding en ontwikkeling van medewerkers (2006: € 36.167,-). Dit komt overeen met 2.15% van de loonkosten 2007. Per fte bedroegen de opleidingskosten € 1.133,-. Het IKR volgt de CAO ziekenhuizen. Daarnaast kent het IKR de volgende aanvullende regelingen ten behoeve van medewerkers: - reiskostenregeling kankerregistratiemedewerkers - faciliteitenregeling scholing - fietsregeling - vergoeding kosten lidmaatschap vakbond. 2.4. Financieel beleid Het ministerie van VWS heeft laten weten dat de huidige financieringswijze van de IKC’s ophoudt per 31-12-2008, vanaf welk moment de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG) van kracht wordt. In VIKC verband is inmiddels overleg gestart met VWS over een nieuwe financieringswijze binnen de WMG. In 2007 heeft het IKR haar vermogensbeleid voorgelegd aan de zorgverzekeraars. Deze hebben ingestemd met het voorgestelde beleid. Dit houdt in dat de Reserve Palliatieve zorg vooralsnog wordt gemaximeerd op 50% van het deelbudget Palliatieve zorg en de RAK voor de oncologische activiteiten wordt gemaximeerd op 25% van de omzet oncologie.

8

In aansluiting daarop zijn de vermogensbestanddelen onder het ‘Eigen vermogen’ op de balans als volgt aangepast: de saldi van de Reserve Aanvaardbare Kosten en de Bestemmingsreserve ‘Vernieuwing’ zijn toegevoegd aan de RAK-Oncologie. Het saldo van de Reserve Overschot budget Palliatieve zorg is toegevoegd aan de RAK-Palliatieve zorg. Beide reserves vormen samen het collectief gefinancierd gebonden vermogen. Het niet collectief gefinancierd vrij vermogen omvat conform voorgaande jaren de Egalisatiereserve Deskundigheidsbevordering en het saldo van nog te besteden legaten en donaties. Het boekjaar 2007 is afgesloten met een resultaat van € -609.492,-. Dit resultaat is opgebouwd uit de deelresultaten: Oncologische zorg : - 250.323 Palliatieve zorg : - 385.356 Deskundigheidsbevordering : 2.412 Legaten en donaties : 23.775 Het deelresultaat Oncologie valt € 135.176,- hoger uit dan begroot (€ -385.500), voornamelijk als gevolg van een lagere bijdrage aan de VIKC (-20.000) en lagere kosten voor consulentendienst (-34.000), activiteiten Regionale Samenwerking Oncologie (-52.000), activiteiten Organisatie Oncologische Zorg (-32.000) en overige activiteiten (-32.000). Daar stonden hogere kosten tegenover voor personeel (30.000), voornamelijk ten gevolge van kosten voor interim-medewerkers voor twee staffuncties en hogere kosten voor werving en selectie. Het deelresultaat Oncologie van € -250.323 wordt voor een belangrijk deel verklaard door het tekort van € 164.000 op het budget Kankerregistratie, als gevolg van de afspraak met de zorgverzekeraars om het budget Kankerregistratie te baseren op de werkelijke productie van het voorgaande jaar. Het deelresultaat Palliatieve zorg valt € 460.056,- lager uit dan begroot (€ 74.700). Dit verschil is voornamelijk het gevolg van de correctie vermogensoverschot Palliatieve zorg van €468.318,- in 2007 conform het door de verzekeraars vastgestelde vermogensbeleid. Het betreft het surplus van de overschotten op het budget Palliatieve zorg over de jaren 2005 t/m 2007 boven het maximum van 50% van het budget 2007. Zonder deze correctie resteert een positief deelresultaat Palliatieve zorg van € 82.962,- en komt daarmee goed overeen met het begrote resultaat (€ 74.700). De bestemming van het resultaat 2007 is als volgt. Het deelresultaat Oncologie is ten laste gebracht van de RAK-Oncologie. Daarmee bedraagt de RAK-Oncologie ultimo 2007 € 667.619,-, hetgeen overkomt met 19,7% van de omzet oncologie. Het deelresultaat Palliatieve zorg is ten laste gebracht van de RAK-Palliatieve zorg. Deze bedraagt daarmee ultimo 2007 € 417.021,-, overeenkomend met 50% van het budget Palliatieve zorg. Het deelresultaat Deskundigheidsbevordering (€ 2.412) is toegevoegd aan de Egalisatiereserve Deskundigheidsbevordering. De in 2007 ontvangen donaties en legaten (€ 23.775,-) zijn toegevoegd aan het saldo Nog te besteden legaten en donaties. Er zijn in 2007 geen bestedingen ten laste van dit saldo gedaan. Ultimo 2007 bedraagt het eigen vermogen van het IKR € 1.245.526,-, bestaande uit een collectief gefinancierd gebonden vermogen van € 1.084.640,- en een niet collectief gefinancierd vrij vermogen van € 160.886,-

9

3. Resultaten Oncologische zorg Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste activiteiten en bereikte resultaten in 2007 op het gebied van de oncologische zorg. Gedetailleerde informatie is beschikbaar op de website van het IKR onder ‘activiteiten oncologische zorg’. 3.1. Werkgroepen en netwerken Regiobijeenkomsten Naast de reguliere werkgroepen netwerkvergaderingen hebben zes werkgroepen en netwerken in 2007 een ‘regiobijeenkomst’ georganiseerd, gericht op een specifiek onderwerp of een actuele ontwikkeling. Zo is de introductie van een nieuwe/geactualiseerde richtlijn aan de orde geweest en is overleg gevoerd over regionale afspraken over kwaliteit en taakverdeling (spreiding en concentratie). Alle regiobijeenkomsten werden geaccrediteerd door de relevante wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten. Netwerk Geestelijke verzorgers In 2007 werd een nieuw professioneel netwerk voor geestelijke verzorgers opgericht. Op 23 maart vond de eerste bijeenkomst plaats Netwerk Chirurgen Het netwerk Chirurgen is in 2007 gestart met het kwaliteitsproject Chirurgie rectumcarcinoom: R1-resectie en naadlekkage. Hierbij worden de frequentie, het beloop en de risicofactoren van naadlekkages en R1-resecties (resecties waarbij microscopisch tumorweefsel achterblijft of met een krappe marge is uitgevoerd) onderzocht. Alle ziekenhuizen binnen de IKR-regio voeren rectumchirurgie uit, waarbij het in totaal om zo’n 300 operaties per jaar gaat. Vermoedelijk gaat dit jaarlijks gepaard met ongeveer vijftien naadlekkages en een dertigtal R1-resecties. Meer inzicht in de oorzaken hiervan kan tot een kwaliteitsverbetering leiden. In het kader van het project worden door de kankerregistratie aanvullende gegevens verzameld van patiënten, bij wie in de periode 2001-2005 een rectumcarcinoom is vastgesteld. Door een kwaliteitscommissie, bestaande uit vier leden van het Netwerk chirurgen, worden vervolgens de individuele ziekenhuizen in de regio bezocht. De kwaliteitscommissie bespreekt met de chirurgen van het betreffende ziekenhuis de casussen en mogelijke oorzaken voor het optreden van de complicaties. Door het IKR worden deze gegevens aan de hand van de zogenaamde PRISMA- methode gestructureerd en geanalyseerd. Hiermee is het mogelijk van weinig voorkomende incidenten zoals R1-resecties en naadlekkages eventuele oorzaken op te sporen. Doel is op deze wijze het aantal R1-resecties en naadlekkages te verminderen. In 2007 zijn vier ziekenhuizen bezocht door de kwaliteitscommissie. In 2008 zullen de overige ziekenhuizen in de regio worden bezocht, waarna in 2009 een eindrapportage zal worden opgesteld ten behoeve van het netwerk Chirurgen. Werkgroep Gynaecologische tumoren De werkgroep Gynaecologische tumoren streeft naar het inzetten van gespecialiseerde oncologieverpleegkundigen op de polikliniek en klinische afdelingen waar patiënten met gynaecologische tumoren worden gezien of zijn opgenomen. Deze verpleegkundige kan de zorg voor de patiënt met een gynaecologische kanker verbeteren door gedurende het gehele patiëntentraject ondersteuning en begeleiding te bieden. In 2007 zijn het Sint Franciscus

10

Gasthuis, Ikazia ziekenhuis en Ruwaard van Putten ziekenhuis begonnen met de voorbereidingen. Voor elk ziekenhuis is op maat een plan van aanpak geschreven uitgaande van de bestaande en gewenste situatie. Begin 2008 gaan de verpleegkundigen in de drie ziekenhuizen van start. Een tweede project van de werkgroep Gynaecologische tumoren betreft het Verbetertraject wondzorg vulvacarcinoompatiënten. Hierbij gaat het om concentratie van verpleegkundige zorg. Patiënten met een vulvacarcinoom worden in het Erasmus MC geopereerd. Voorheen werden deze patiënten binnen een week na de operatie ontslagen met een verpleegkundige overdracht voor de wijkverpleegkundige. Daarbij bleek er veel mis te gaan met de wondverzorging thuis, doordat wijkverpleegkundigen patiënten met deze zeldzame ziekte slechts één of enkele malen in hun carrière zien. In het verbetertraject worden alle patiënten met vulvacarcinoom postoperatief opgenomen in het verpleeghuis IJsselmonde voor twee of drie weken wondzorg. Het belangrijkste doel van de zorginnovatie is het structureren en daarmee verbeteren van de wondzorg voor vulvacarcinoompatiënten. In 2007 is een instructieboek wondverzorging samengesteld, hebben de zorgverleners van het verpleeghuis IJsselmonde een hands-on instructie ontvangen en zijn de ziekenhuizen, specialisten en huisartsen ingelicht over het verbetertraject. Werkgroep Gastro-intestinale tumoren De werkgroep Gastro-intestinale tumoren is in 2007 gestart met het project Regionale samenwerking diagnostiek en behandeling Oesofaguscarcinoom. In 2005 verscheen de landelijke richtlijn voor diagnostiek en behandeling van het oesofaguscarcinoom. In 2006 is een projectplan geschreven en getoetst op draagvlak om de belangrijkste aanbevelingen uit deze richtlijn te implementeren in de IKR regio. In 2007 hebben de zeven ziekenhuizen waar de operatieve behandelingen tot dan toe plaats vonden afspraken gemaakt om tot concentratie van de operatieve behandeling te komen in vijf ziekenhuizen. Daarnaast is gewerkt aan het opstellen van regionale protocollen voor de diagnostiek en behandeling van het oesofaguscarcinoom. De implementatie van de regionale protocollen zal in 2008 plaats vinden. Werkgroep Urologische tumoren De werkgroep Urologische tumoren is gestart met het project Kwaliteitsindicatoren diagnostiek en behandeling urologische tumoren. Door de afdeling Kankerregistratie is een pilot uitgevoerd naar de haalbaarheid om indicatoren zoals doorstroomtijden en verschillen in overleving te meten; in 2008 zullen deze voor de regio in kaart worden gebracht. Daarnaast is aan de urologen zelf gevraagd tegen welke problemen ze in de praktijk aanlopen en welke prioriteit zij aan het oplossen ervan geven. Uit deze inventarisatie bleek een grote bereidheid onder de urologen om over de kwaliteit van het eigen werk na te denken en te praten. Dit heeft geleid tot drie ideeën voor kwaliteitsverbeteringsprojecten, die in de loop van 2008 zullen starten. Zo zal in drie ziekenhuizen een pilot starten met het inzetten van gespecialiseerde oncologieverpleegkundigen op de polikliniek en klinische afdelingen om patiënten met urologische tumoren te ondersteunen en begeleiden. Daarnaast zal een kwaliteitsproject worden gestart naar de oorzaken van complicaties na cystectomie. Tot slot zal gekeken worden hoe het multidisciplinair overleg over patiënten met urologische tumoren beter gestalte gegeven kan worden.

11

Werkgroep Mammatumoren Het project Mammazorg Steeds Beter, dat in 2006 onder auspiciën van de Kerngroep Mammatumoren was gestart, werd in 2007 afgerond. Aan het project hebben de mammateams uit elf ziekenhuizen deelgenomen. De vijf ziekenhuizen in onze regio die al eerder aan de twee landelijke doorbraakprojecten Mammacarcinoom hadden deelgenomen, hebben hun ervaring en kennis ingebracht in het project. Daarmee werken alle ziekenhuizen in de IKR-regio structureel aan het verbeteren van de zorg voor patiënten met borstkanker. Onderdeel daarvan vormt de registratie per team van diverse indicatoren, zoals toegangstijd tot de polikliniek en de OK, diagnoseduur, het percentage patiënten dat preoperatief besproken is in het multidisciplinair overleg en het percentage patiënten dat preoperatief een gesprek heeft gehad met de mammacareverpleegkundige. Het project werd afgesloten met een conferentie waarop alle mammateams hun resultaten hebben gepresenteerd en met elkaar vergeleken en besproken. Commissie Erfelijke tumoren Onder auspiciën van de Commissie Erfelijke tumoren heeft de afdeling Kankerregistratie en onderzoek van het IKR een documentatieproject ‘MSI’ uitgevoerd om de naleving van de landelijke richtlijn 'familiair colorectaal carcinoom' te evalueren. In deze richtlijn staat vermeld dat bij bepaalde patiënten met darmkanker onderzoek plaats moet vinden naar het hereditair non polyposis colorectaal carcinoom (HNPCC). In vrijwel al deze HNPCC tumoren kan bij DNAonderzoek MSI vastgesteld worden. Onderzoek met behulp van de kankerregistratie wees uit dat de bekendheid en naleving van de richtlijn beperkt was. De resultaten zullen op verschillende congressen gepresenteerd worden. Netwerk Pathologen Onder auspiciën van het Netwerk Pathologen heeft de afdeling Kankerregistratie en onderzoek van het IKR onderzoek gedaan naar de uitslagen van HER2-onderzoek. In de landelijke richtlijn ‘Mammacarcinoom’ (2005) wordt aanbevolen om het tumorweefsel van vrouwen met borstkanker te onderzoeken op expressie van de HER2-receptor of het HER2-neu gen. Uit de literatuur is bekend dat uitslagen kunnen variëren. Het onderzoek wees uit dat ook in de IKRregio variatie tussen PA-laboratoria aanwezig was. De individuele laboratoria ontvingen een rapportage over de eigen resultaten. De algemene uitkomsten werden op verschillende congressen gepresenteerd. Netwerk Patiëntenverenigingen Het Netwerk Patiëntenverenigingen heeft in het kader van het project Regionale samenwerking patiëntenverenigingen en ziekenhuizen activiteiten ontplooid om zorgverleners te bereiken c.q. te informeren. In oktober 2006 is een invitational conference georganiseerd met het doel te komen tot een regiovisie over samenwerking tussen patiëntenverenigingen en ziekenhuizen. Tevens brachten tijdens de conferentie diverse zorgverleners naar voren dat zij zich onvoldoende bewust zijn van wat patiëntenverenigingen voor hen kunnen betekenen bij de zorgverlening. In 2007 is een visiedocument vastgesteld en een informatiefolder uitgebracht om zorgverleners te informeren over de activiteiten van het Netwerk Patiëntenverenigingen. Tevens heeft het netwerk een plan van aanpak opgesteld voor het onderhouden van de contacten met de ziekenhuizen. Per ziekenhuis zullen steeds twee vertegenwoordigers uit het netwerk gaan fungeren als vaste contactpersonen voor dat ziekenhuis. De leden van het netwerk hebben hiertoe een scholing gevolgd. In 2008 zal dit in vier ziekenhuizen in de praktijk worden gebracht.

12

Werkgroep Psychosociale zorg Voor de Werkgroep Psychosociale zorg vormt het systematisch signaleren van ernstige psychosociale problematiek een van de pijlers van goede psychosociale zorg. Tijdens een werkconferentie in april 2007 hebben negen ziekenhuizen uit de IKR regio hun psychosociale zorgstructuur gepresenteerd. Zeven ziekenhuizen konden ook meetresultaten laten zien van het gebruik van een signaleringsinstrument voor het detecteren van ernstige psychosociale problematiek. Alle ziekenhuizen hebben verbeterdoelstellingen voor het vervolg geformuleerd. Uit de ervaring van de ziekenhuizen blijkt dat deze meetgegevens goede feedback geven op het proces en de inhoud van de psychosociale zorg. Het regionaal uitwisselen van de resultaten wordt daarbij als zeer zinvol en stimulerend ervaren. 3.2. Richtlijnen In 2007 hebben diverse landelijke multidisciplinaire werkgroepen gewerkt aan de ontwikkeling van 14 tumorgebonden richtlijnen. Hiervan zijn vijf richtlijnen gepubliceerd op de richtlijnensite Oncoline (www.oncoline.nl): hypofarinxcarcinoom, gliomen, prostaatcarcinoom, schildkliercarcinoom en screening en diagnostiek mammacarcinoom. Drie van deze richtlijnen zijn in het Engels vertaald (www.oncoline.nl/english). De andere negen richtlijnen zijn nog in ontwikkeling (zie www.oncoline.nl/richtlijneninontwikkeling). Naast tumorgebonden richtlijnen ontwikkelt de VIKC samen met beroepsverenigingen ook richtlijnen gericht op symptomen en klachten bij kanker. Er verschenen in 2007 drie nieuwe richtlijnen op Oncoline: pijn bij kanker, orale mucositis en misselijkheid en braken in de palliatieve fase. Verder werd gestart met de ontwikkeling van vier nieuwe richtlijnen, waaronder nacontrole bij kanker (met subsidie van ZonMW) en behoefte aan psychosociale zorg (met subsidie van KWF kankerbestrijding). IKR-medewerkers verzorgden de procesbegeleiding en secretariële ondersteuning van vijf landelijke richtlijnprojecten. In 2007 heeft een recordaantal bezoekers, namelijk ruim een half miljoen bezoekers, de websites Oncoline (www.oncoline.nl) en Pallialine (www.pallialine.nl) bezocht. 3.3. Visitaties In 2007 zijn vier tumorwerkgroepen van het Erasmus MC gevisiteerd in de eerste rondgang, te weten: de werkgroepen Erfelijke tumoren, Weke delen / melanoom, Kinderoncologie en Kinderneuro-oncologie . Eind 2006 is de tweede rondgang van visitaties van de algemene ziekenhuizen in de IKR-regio afgerond; deze is in 2007 geëvalueerd. Op basis hiervan, alsmede naar aanleiding van de uitkomsten van een invitational conference, zijn in 2007 voorbereidingen getroffen voor een derde rondgang. Hierin zal extra aandacht worden besteed aan de dossiervorming en meer nadruk worden gelegd op de uitkomsten van zorg aan de hand van recent door het IKR verrichte documentatieprojecten. Begin 2008 worden twee ziekenhuizen gevisiteerd. Daarna worden de nieuwe onderdelen van de visitatie op uitvoerbaarheid worden geëvalueerd en zal zonodig bijstelling plaatsvinden. 3.4. Consulentendienst In 2007 vonden in de ziekenhuizen binnen de IKR-regio 539 algemene oncologiebesprekingen plaats in aanwezigheid van IKR-consulenten. Hierin werden in totaal 7.795 patiënten besproken. Dit zijn er 588 meer dan in 2006; een toename met ruim 8%. Daarnaast vonden nog

13

97 specifieke hematologiebesprekingen plaats waarin in totaal 890 patiënten werden besproken, een toename met ruim 6% ten opzichte van 2006. Het aantal retrospectieve gynaecologiebesprekingen nam verder af van 15 in 2006 tot 7 in 2007. Een aantal besprekingen vindt met meerdere ziekenhuizen gecombineerd plaats. Er vonden 20 kinderoncologiebesprekingen plaats in de ziekenhuizen in de IKR-regio die meebehandelen met het Kinder Oncologisch Centrum Rotterdam. In vier ziekenhuizen worden de besprekingen gecombineerd met een ander ziekenhuis. Het gemiddeld aantal patiënten in meebehandeling varieert per ziekenhuis en ligt tussen de 5 en 15 patiënten. Het Slokdarmpanel werd 23 maal geconsulteerd (2006: 20). Naast het Slokdarmpanel werd in 2007 een tweede panel opgericht ten behoeve van de diagnostiek van Weke delen tumoren. Alle PA-laboratoria in de IKR-regio participeren in het panel. Het IKR voorziet in een consulent pathologie weke delen. In 2007 hebben 10 bijeenkomsten van het panel plaatsgevonden waarin 165 casus zijn besproken. Er werd 62 keer gebruik gemaakt van de elektronische consultatiemogelijkheid ‘Webconsult’ (2006: 59). Ook in 2007 is het nog niet gelukt om de mogelijkheid van het meezenden van beeldmateriaal te integreren in deze webapplicatie, hetgeen de belangrijkste belemmering vormt voor intensiever gebruik van de mogelijkheden die webconsult biedt. Tijdens een werkconferentie in februari is met vertegenwoordigers van ziekenhuizen en consulenten van gedachten gewisseld over de wederzijdse verwachtingen, mogelijkheden en consequenties van videoconferencing. Vervolgens zijn voorbereidingen getroffen om ervaring op te doen met videoconferencing in twee pilots. Daarbij gaat het er in eerste instantie om duidelijkheid te krijgen over de randvoorwaarden, niet alleen ten aanzien van de technische en ICT aspecten maar vooral ook ten aanzien van de inhoudelijk-organisatorische aspecten. Eind 2007 bleek echter dat de wederzijdse verwachtingen tussen oncologiecommissies en consulenten niet (meer) parallel lopen. Hierop heeft het IKR in 2008 overleg gestart om de wederzijdse verwachtingen weer op elkaar af te stemmen. Dit heeft voor IKR de hoogste prioriteit en vormt een conditio sine qua non, niet alleen voor de introductie van videoconferencing, maar voor de consulentendienst als geheel. De pilots die voor begin 2008 gepland stonden zullen zich derhalve concentreren op de technische aspecten. Ten behoeve van de consulentendienst beschikt het IKR over de volgende formatie consulenten: Specialisme Interne oncologie Radiotherapie Chirurgische oncologie Hemato-oncologie Gynaecologie Longziekten (Kinder)Oncologieverpleegkunde Kinderoncologie Pathologie totaal:

Aantal IKR-consulenten 17 24 10 13 4 2 4 4 1 79

14

3.5. Deskundigheidsbevordering In 2007 zijn 11 scholingen met open inschrijving georganiseerd waaraan in totaal 619 zorgverleners hebben deelgenomen (2006: 198). Een aantal ziekenhuizen in de regio maakt de laatste jaren tevens gebruik van de incompany scholingen die het IKR heeft ontwikkeld voor de doelgroepen verpleegkundigen, poliassistenten en zorgassistenten. Ook in 2007 zijn in twee ziekenhuizen de incompany cursussen Crisisinterventie in de oncologie (drie dagen) voor verpleegkundigen en de Crisissituaties in de oncologie voor poliassistenten georganiseerd. Om ook de leidinggevenden van de betrokken afdelingen in de ziekenhuizen te informeren over de inhoud van deze scholingen, is in het voorjaar een speciale informatiebijeenkomst voor hen georganiseerd. In het kader van het project ‘Structuurontwikkeling Psychosociale zorg’ heeft het IKR in 2005 een onderwijsmap ontwikkeld. Deze is in 2007 door negen instellingen aangevraagd, waarvan vier van buiten de IKR-regio. 3.6. Kankerregistratie en onderzoek In 2007 werden 15.734 nieuwe tumoren geregistreerd, hetgeen aanzienlijk hoger was dan voorgaande jaren (2006: 12.033; 2005: 12.246). Gemiddeld wordt een registratie een jaar na diagnose gecompleteerd. Het streven is om deze termijn terug te brengen tot 8 maanden. In 2007 werden voorbereidingen getroffen om de bestanden van de kankerregistratie van de negen IKC’s over te zetten naar één landelijke database. De handleidingen en procedures werden aangepast en er werd een aantal proefconversies uitgevoerd. De overgang van alle regionale kankerregistraties naar één landelijke database is begin 2008 succesvol verlopen. In de loop van 2008 zullen de landelijke incidentiecijfers over de jaren 2004 tot en met 2006 gepubliceerd worden via de cijfermodule op www.ikcnet.nl. Om onderzoek naar overlevingscijfers mogelijk te maken, werd een koppeling uitgevoerd met de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Via het GBA zijn alle overlijdensdata vanaf 1995 tot en met 2006 verkregen. Ook werden gegevens verkregen over patiënten die naar het buitenland zijn geëmigreerd. Er werd een procedure ontwikkeld om controles uit te voeren op typefouten, tweelingen, immigranten met ontbrekende geboortedatum en andere potentiële bronnen van fouten. In totaal leverde deze exercitie meer dan 86.000 overlijdensdatums op die in de kankerregistratie konden worden ingevoerd. De koppeling met de GBA wordt vanaf nu jaarlijks uitgevoerd. In 2008 zullen de overlevingscijfers per tumorsoort worden gerapporteerd aan de ziekenhuizen. In 2007 werd een koppeling uitgevoerd met het bestand van de ERSPC (studie naar screening op prostaatkanker). Bij deze studie wordt onderzoek gedaan naar de waarde van vroegdetectie met behulp van een PSA-test. In de studiearm en controlearm werden respectievelijk 2215 en 1020 tumoren vastgesteld. Daarnaast werd de 10-jaars overleving van patiënten in de studiearm vergeleken met patiënten in de regio Zeeland. Deze bleken respectievelijk 52% en 30%. Ten behoeve van werkgroepen en netwerken werden vier analyseprojecten uitgevoerd. Voor de studie naar R1-resecties en naadlekkage bij het rectumcarcinoom werd een

15

documentatieproject gestart waarin 700 patiënten werden geïncludeerd. Ook werd gestart met de dataverzameling voor het documentatieproject MIRROR (inclusie: n=240). Er werden 17 aanvragen van derden (voor gegevens uit de kankerregistratie) ontvangen en beoordeeld door de Regionale Commissie van Toezicht. In 11 gevallen betrof dit een multiregionale aanvraag, die daarom ook door de Landelijke Commissie van Toezicht werden behandeld. Met de komst van de landelijke databank zullen deze aanvragen voortaan op landelijk niveau verwerkt worden. Van de 17 aanvragen zijn er van twaalf de gegevens geleverd, twee vergen aanvullende dataverzameling in 2008 en drie zullen worden uitgevoerd wanneer de koppelingsmodule van de landelijke database is aangepast. 3.7. Datamanagement In 2007 werden er in de IKR-regio in totaal 430 nieuwe patiënten geïncludeerd in trials; 247 in door het CKTO (commissie van het KWF) goedgekeurde trials en 183 in trials van organisaties als BOOG, DCCG en EORTC. Van het totaal werden er 272 patiënten geïncludeerd in het Erasmus MC en 158 in de algemene ziekenhuizen tezamen. Met name op het gebied van borstkanker zijn in 2007 veel studies geïnitieerd door de BOOG, welke zich goed lenen voor deelname door de algemene ziekenhuizen. Het trialbureau Interne Oncologie van het Erasmus MC, dat al vele jaren een belangrijk deel van het datamanagement in de algemene ziekenhuizen in de regio verzorgt, liet begin 2007 weten hier mee te willen stoppen. Het IKR heeft daarop besloten zelf datamanagers in dienst te nemen. Sinds september beschikt het IKR over een drietal (parttime) datamanagers om met name de studies op het gebied van de interne oncologie in de algemene ziekenhuizen te verzorgen. In januari organiseerde het IKR een bijeenkomst “Good Clinical Practice met een hoge dosis GBV (gezond boerenverstand)”, voor medisch specialisten uit de regio. Onderwerp vormde de praktische consequenties van de nieuwe richtlijn ICH-GCP voor medisch specialisten in de algemene ziekenhuizen die aan trials mee willen doen. In mei 2007 heeft het IKR een trialconsulent aangesteld om de inclusie van patiënten in trials in vooral de algemene ziekenhuizen te bevorderen. De trialconsulent informeert medisch specialisten en research verpleegkundigen over nieuwe en lopende studies en ondersteunt hen bij de noodzakelijke voorbereidingen voor participatie, zoals het indienen van een aanvraag bij de METC. In 2007 heeft de trialconsulent alle ziekenhuizen in de regio bezocht en voordrachten gehouden over nieuwe en lopende studies tijdens bijeenkomsten van diverse IKR-werkgroepen en netwerken. Daarnaast houdt de trialconsulent het trialoverzicht op IKCnet up-to-date. 3.8. Overige activiteiten IKR-publicaties In 2007 verschenen volgens planning twee IKR-Bulletins met als onderwerp ‘Patiëntenperspectief in de Oncologie’ in juni en ‘Wat is een mensenleven waard?’ in december. IKR-berichten, de nieuwsbrief van het IKR, verscheen in 2007 tweemaal.

16

Herstel & Balans In 2007 hebben 244 (ex-)kankerpatiënten het groepsrevalidatieprogramma Herstel en Balans op één van de 10 locaties in de IKR-regio gevolgd. Daarmee stijgt het aantal deelnemers ten opzichte van vorige jaren gestaag: 74 deelnemers in 2005 en 174 deelnemers in 2006. Regiovisie spreiding en concentratie Het IKR heeft in 2007 onderzocht of er voldoende draagvlak bestaat om vanuit de regiovisie ‘Spreiding en concentratie van oncologische zorg’ van de Samenwerkende Rijnmond ziekenhuizen te komen tot een regiovisie van de gehele IKR-regio. Uit de binnengekomen reacties is gebleken dat dit draagvlak in voldoende mate aanwezig is om een plan van aanpak hiervoor verder uit te werken. In 2008 zal dit plan van aanpak worden voorgelegd aan de ziekenhuizen en IKR- werkgroepen en netwerken. Na goedkeuring zal worden gestart met de ontwikkeling van de regiovisie ‘Spreiding en concentratie oncologische zorg IKR-regio’. Proefbevolkingsonderzoek dikkedarmkanker Het IKR participeert in het proef-bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker dat eind 2006 van start ging in de regio Groot-Rijnmond. Het IKR werkt daarbij samen met het Erasmus MC en de Stichting Bevolkingsonderzoek Borstkanker ZWN. Het proefbevolkingsonderzoek richt zich met name op de methode sigmoïdoscopie ten opzichte van de ontlastingtesten op occult bloed (FOBT). In 2007 zijn ruim 15.000 mensen uitgenodigd voor deelname. Medio 2008 zal het eindrapport van de studie verschijnen. Mede op basis hiervan zal het ministerie van VWS een besluit nemen over het al dan niet invoeren van een landelijk bevolkingsonderzoek. Structuurontwikkeling Psychosociale zorg Het IKR stimuleert en ondersteunt ziekenhuizen bij het realiseren van een goede structuur voor de psychosociale zorg. Een goede structuur kenmerkt zich door een gezamenlijke visie, optimale opvang en begeleiding na slecht nieuws, een methode voor het systematisch detecteren van de behoefte aan psychosociale zorg, beschikbaarheid van gespecialiseerde psychosociale disciplines, taakafspraken en verwijscriteria tussen disciplines en multidisciplinair psychosociaal overleg of consultatie. Inmiddels is de afgelopen jaren in negen ziekenhuizen een structuur voor psychosociale zorg gerealiseerd en zijn drie ziekenhuizen hier mee bezig. Eind 2007 is een project in het Rivas zorggroep ziekenhuis te Gorinchem van start gegaan. Pijnkaart Eind 2007 kwam de geactualiseerde IKR pijnkaart voor volwassenen beschikbaar voor de zorgverleners in de regio. Aanleiding vormde de nieuwe evidence-based richtlijn ‘Pijn bij kanker’. De pijnkaart geeft een overzicht van de middelen die ingezet kunnen worden bij de behandeling van pijn, ingedeeld volgens de WHO ladder. Ook bevat de pijnkaart een overzicht van anti-emetica en laxantia. SIB op maat ‘SIB op maat’ is een internetapplicatie, ontwikkeld in VIKC-verband, waarmee hulpverleners patiënteninformatie op maat kunnen genereren over cytostatica, (anti-) hormoonmiddelen, immunomodulatia en overige medicijnen. SIB staat voor ‘Samenstellen Informatie over Bijwerkingen’. Door in de applicatie op basis van het behandelplan de medicatie aan te klikken wordt schriftelijke informatie samengesteld voor de patiënt, ter ondersteuning van de

17

mondelinge informatie. Ziekenhuizen kunnen het SIB op maat maken door hun standaardbehandelplannen in te voeren, de teksten aan hun eigen situatie aan te passen en te voorzien van het ziekenhuis logo. Het IKR biedt de ziekenhuizen hierbij ondersteuning. Exploratie bredere toepasbaarheid IKC-formule Als één van de manieren om de toegevoegde waarde van het IKR zichtbaar te maken is in 2006 besloten te exploreren of de IKC-formule overdraagbaar is naar andere zorggebieden. Na een uitgebreide inventarisatie is COPD gekozen als zorggebied voor een pilot. In 2007 is in samenwerking met PICASSO voor COPD een start gemaakt met de oprichting van een regionaal netwerk voor COPD. De doelstelling van het project luidt: een infrastructuur realiseren in Zuidwest Nederland die het mogelijk maakt dat zorgverleners en instellingen die betrokken zijn bij de COPD-zorg laagdrempelig toegang hebben tot actuele kennis en expertise, deze kunnen delen en gezamenlijk verbeteringen kunnen ontwikkelen. Dit platform moet het ook mogelijk maken effectief gebleken innovaties (good practices) snel en doelmatig te verspreiden. In april is de stuurgroep van het platform opgericht, die de motor is van de activiteiten. In oktober zijn twee werkgroepen gestart (multidisciplinaire samenwerking en palliatieve zorg). Deze maken concrete producten die door andere COPD-zorgverleners kunnen worden gebruikt. In september is de eerste grote regionale conferentie gehouden, welke met 130 deelnemers een groot succes was. Het laatste kwartaal van 2007 stond in het teken van oriëntatie op de behoefte die lokaal leeft, middels afspraken met bestaande samenwerkingsverbanden rond ziekenhuizen. Dit moet onder andere leiden tot definiëring en rolbepaling van coördinatiebureau. Meetinstrument effectiviteit IKR-activiteiten Het IKR wil haar toegevoegde waarde voor de oncologische zorg meer zichtbaar maken. Dat doet zij door de resultaten van activiteiten actief te communiceren en door in het project ‘Exploratie bredere toepasbaarheid IKC-formule’ aan te tonen dat de formule van regionale netwerkvorming ook werkt voor andere zorggebieden. Daarnaast wil het IKR de mogelijkheden onderzoeken voor de ontwikkeling van een evaluatie-instrument waarmee de effectiviteit van de activiteiten inzichtelijk gemaakt kan worden. In 2007 heeft IKR hiertoe een opdracht verstrekt aan dr. J. van Wijngaarden van het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG). Op basis van de inventariserende studie die bestond uit literatuuronderzoek en interviews met stakeholders binnen en buiten het IKR, bleek bij een tussentijdse evaluatie dat er in de huidige situatie geen indicatoren (en daarmee instrumenten) beschikbaar of (snel en eenvoudig) te ontwikkelen zijn, die voldoen aan de gestelde eisen. Het meest geschikt daarvoor is op dit moment een indicator gericht op de “compliance” aan richtlijnen. Deze indicator weerspiegelt echter onvoldoende de breedte van de activiteiten van het IKR. Bovendien moeten er nog veel stappen gezet worden om deze indicator tot een geschikt meetinstrument te ontwikkelen. De onderzoeker heeft de resultaten van de inventariserende fase gerapporteerd aan het IKR. Op grond hiervan zal het IKR in 2008 een besluit nemen over het al dan niet verder ontwikkelen van een dergelijk meetinstrument.

18

4. Resultaten Palliatieve zorg De afdeling Palliatieve zorg onderhoudt een regionale consultatiefunctie voor zorgverleners en ondersteunt 11 regionale netwerken palliatieve zorg, waarin instellingen en zorgverleners samenwerken ter verbetering en afstemming van de palliatieve zorg in hun werkgebied. 4.1. Regionale consultatiefunctie In 2007 zijn 838 consultaties verricht: 563 telefonisch (67,5%) en 276 bedside (32,5%). Dit is een kleine daling vergeleken met het aantal consulten in 2006 (867). In de verhouding tussen telefonische en bedside consulten is er sprake van een toename van het percentage bedside consulten ten opzichte van 2006 (28%). Het aandeel van bedside consulten verschilt ook dit jaar sterk tussen de diverse consultatieteams (variërend van 5,9 tot 64,2%). In 2007 is onderzoek gestart naar de achtergrond van deze verschillen. De consultvragen kwamen het meest van huisartsen (64,6%) en verpleegkundige (21,8%). In 90% betrof het vragen over oncologische patiënten. De meest voorkomende vragen hadden betrekking op pijn (36,7%), benauwdheid (11,9%), delier (10,3%) en misselijkheid/braken (9%). In 2007 is in overleg met de 11 consultatieteams een basis gelegd voor de omvorming van de consultatiefunctie vijf teams in 2008. Voor de consulenten is een tweedaagse training verzorgd. 4.2. Ondersteuning netwerken Ter ondersteuning van de netwerkcoördinatoren is tweemaal een intervisie bijeenkomst georganiseerd en tweemaal een themamiddag. Tevens is een tweedaagse training verzorgd. In 2007 is gestart met de implementatie van het ‘Zorgpad voor de stervensfase’ (ZPS). Het IKR streeft daarbij naar een gelijkmatige spreiding van de implementatie over de regio. Er is gestart met de implementatie in 20 instellingen: 10 verpleeghuizen, 3 ziekenhuizen, 3 thuiszorgorganisaties, 2 hospices en 2 zorgcentra. Daarbij zijn alle projectcoördinatoren en overige medewerkers in de instellingen die met het Zorgpad gaan werken getraind. In 2007 is het tweejarig project ‘Transmuraal Palliatief Verpleegkundige’ (TPV) van het netwerk Roosendaal-Bergen op Zoom-Tholen afgerond. Als voorlopige resultaten van de evaluatie is geconcludeerd dat er sprake is van een betere coördinatie en continuïteit van zorg, dat crisissituaties veelal voorkómen konden worden dat er met de TPV een duidelijk aanspreekpunt is voor het verkrijgen van informatie, zowel voor de zorgvrager als de zorgverlener. In 2007 is gestart met de implementatie van Continuïteitshuisbezoeken (CHB) in drie netwerken: Rotterdam en omstreken, Hoeksche Waard en Dordrecht. Doel is het bieden van continuïteit in de zorg aan palliatieve patiënten die een (poli)klinische behandeling hebben ondergaan en op dat moment geen CIZ-indicatie voor verpleegkundige thuiszorg hebben. Daartoe zijn in 2007 42 wijkverpleegkundigen getraind in het afleggen van dergelijke huisbezoeken. Vanaf de start zijn er in 2007 60 patiënten aangemeld voor een huisbezoek. De deelnemers zijn positief over het effect van de huisbezoeken.

19

5. Jaarrekening Zie Excel bestand.

20

Stichting Integraal Kankercentrum Rotterdam

5.1. BALANS PER 31 DECEMBER 2007 (na resultaatsbestemming) Ref.

31-dec-07 €

31-dec-06 €

1

232.799

235.073

232.799

235.073

377.224 2.361.092 2.738.316

310.613 2.940.147 3.250.760

2.971.115

3.485.833

31-dec-07 €

31-dec-06 €

1.084.640 160.886 1.245.526

1.645.791 134.699 1.780.490

516.039 1.209.550

471.048 1.234.295

2.971.115

3.485.833

ACTIVA

Vaste activa Materiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

2 3

Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva

Totaal Passiva

IKR, jaarverslag 2007

4

5 6

21


5.2 RESULTATENREKENING OVER 2007

Ref.

2007 €

2006 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie

7

3.914.799

3.840.949

Overige bedrijfsopbrengsten

8

436.751

404.652

Korrektie vermogensoverschot Palliatieve Zorg voorgaande jaren

9

-468.318

0

3.883.232

4.245.601

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

10

3.102.324

2.892.577

Afschrijvingen op materiële vaste activa

11

65.728

63.296

Overige bedrijfskosten

12

1.406.827

1.174.199

Som der bedrijfslasten

4.574.879

4.130.072

BEDRIJFSRESULTAAT

-691.647

115.529

82.155

81.110

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

-609.492

196.639

RESULTAAT BOEKJAAR

-609.492

196.639

2007 €

2006 €

0 -385.356 -250.323 2.412 23.775

2.185 393.686 -288.467 2.027 87.208

-609.492

196.639

Financiële baten en lasten

13

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Reserve aanvaardbare kosten Palliatieve Zorg Reserve aanvaardbare kosten Oncologie Bestemmingsreserve deskundigheidsbevordering Bestemmingsfonds Nog te besteden legaten en donaties


22


5.3 KASSTROOMOVERZICHT Ref. €

2007 €

2006 €

€

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor : - afschrijvingen - mutaties eigen vermogen

-691.647

65.728 74.528

115.529

63.296 0 140.256

Veranderingen in vlottende middelen: - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - kortlopende schulden (excl.schulden aan kredietinstellingen)

63.296

-66.611

-45.335

44.991

27.051

-24.745

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

289.675 -46.365

271.391

-597.756

450.216

82.155

81.110

-515.601

531.326

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen


-63.454 0

-81.271 2.403 -63.454

-78.868

0

0

-579.055

452.458

23


5.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen 5.4.1 Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 5.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire jaarlijkse afschrijvingen. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 5.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Pensioenen Het Integraal Kankercentrum Rotterdam heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds PGGM. Integraal Kankercentrum Rotterdam heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij PGGM, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Integraal Kankercentrum Rotterdam heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 5.4.4 Grondslagen van segmentering In de jaarrekening wordt een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten: Oncologische Zorg, Palliatieve Zorg en Niet collectief gefinancieerde activiteiten. Bij de verdeling van de resultatenrekening per bedrijfssegment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van verschillende uitgangspunten.


24


5.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt :

31-dec-07 €

31-dec-06 €

Verbouwingen Inventaris Vervoermiddelen Automatisering

51.756 101.420 21.133 58.490

42.696 101.618 27.171 63.588

Totaal materiële vaste activa

232.799

235.073

2007 €

2006 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Af: desinvesteringen

235.073 63.454 65.728 0

219.501 81.271 63.296 2.403

Boekwaarde per 31 december

232.799

235.073

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven :

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6.

2. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt :

31-dec-07 €

31-dec-06 €

Vorderingen op debiteuren Vooruitbetaalde huur Vooruitbetaalde pensioenpremies Overige vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen datamanagement Nog te ontvangen bedragen

56.263 59.890 0 19.992 154.352 86.727

40.412 57.701 70.063 26.273 67.780 48.384

Totaal vorderingen en overlopende activa

377.224

310.613


25


3. Liquide middelen De specificatie is als volgt :

31-dec-07 €

31-dec-06 €

ABN AMRO Bank N.V., rekening courant ABN AMRO Bank N.V., ondernemers deposito ABN AMRO Bank N.V., ondernemers loyaal deposito Postbank N.V. Kas

29.994 830.000 1.500.000 915 183

15.956 1.896.668 1.000.000 27.406 117

Totaal liquide middelen

2.361.092

2.940.147

Het ondernemers loyaal deposito heeft ultimo 2007 een rentetarief van 4,1%. Het rentetarief van het ondernemers deposito bedroeg 3%


26


PASSIVA 4. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-07 €

31-dec-06 €

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

1.084.640 160.886

1.645.791 134.699

Totaal eigen vermogen

1.245.526

1.780.490

Collectief gefinancierd gebonden vermogen In 2007 hebben de zorgverzekeraars ingestemd met het vermogensbeleid van IKR. Daarbij wordt de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) vooralsnog samengesteld uit twee bestanddelen: de RAK Oncologie en de RAK Palliatieve zorg. Daarbij zijn maxima voor de RAK afgesproken van 25% van de omzet Oncologie respectievelijk 50% van het budget Palliatieve zorg. Het saldo van Reserve Aanvaardbare Kosten ultimo 2006 is per 1 januari 2007 toegevoegd aan de RAK Oncologie.

Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per 1-jan-2007 €

Overige mutaties €

Reserve aanvaardbare kosten Reserve aanvaardbare kosten Palliatieve Zorg Reserve aanvaardbare kosten Oncologie

268.928 0 0

-268.928 802.377 917.942 *

Bestemmingsreserves: Reserve overschot budget Palliatieve Zorg Bestemmingsreserve Vernieuwing

802.377 574.486

-802.377 -574.486

1.645.791

74.528

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

* De specificatie is als volgt: - overgeheveld saldo 1 januari 2007 Reserve aanvaardbare kosten - overgeheveld saldo 1 januari 2007 Bestemmingsreserve Vernieuwing - niet verrekend deel overschot Palliatieve Zorg 2004

Resultaatbestemming €

Saldo per 31-dec-2007 €

-385.356 -250.323

0 417.021 667.619

0 0 -635.679

1.084.640

268.928 574.486 74.528 917.942

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per 1-jan-2007 €

Overige mutaties €

Resultaatbestemming €

Saldo per 31-dec-2007 €

Bestemmingsreserves: Egalisatiereserve deskundigheidsbevordering

38.817

2.412

41.229

Bestemmingsfondsen: Nog te besteden legaten en donaties

95.882

23.775

119.657

26.187

160.886

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

134.699

0

De Egalisatiereserve deskundigheidsbevordering betreft een egalisatierekening voor de kosten en opbrengsten van door het IKR georganiseerde cursussen in het kader van deskundigheidsbevordering. Nog te besteden legaten en donaties betreft van derden ontvangen legaten en donaties. Bij aanwending wordt rekening gehouden met de intentie van de legataris respectievelijk donateur.


27


5. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot t/m 2004 €

2005 €

2006 €

2007 €

totaal €

-66.739

510.736

27.051

0

471.048

0 0 0

26.201 468.318 0 494.519

26.201 393.790 -375.000 44.991

27.051

494.519

516.039

Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Sub-totaal mutatie boekjaar

0 0 0

-74.528 * -375.000 -449.528

-66.739

Saldo per 31 december

61.208

Toelichting: Bovenstaande opstelling is ten opzichte van de voorgaande jaren gewijzigd. Nu is per jaar inzichtelijk wat de vordering cg schuld per ultimo van het boekjaar betreft. Stadium van vaststelling (per erkenning):

c

c

a

a

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

2007 €

2006 €

Wettelijk budget aanvaardbare kosten

3.914.799

3.840.949

Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget: Ontvangsten o.b.v. tariefsbeschikking

3.941.000

3.868.000

-26.201

-27.051

Totaal financieringsverschil

* Het door de NZa niet verrekende deel van het Overschot budget Palliatieve Zorg 2004 is toegevoegd aan het saldo van de Reserve aanvaardbare kosten Oncologie. Zie hiervoor de opmerking van het NZA in de brief van 4 oktober 2007 met als kenmerk JKUK / thok / CI/07 / 209. 6. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt :

Verplichting Kankerregistratie Crediteuren Nog af te rekenen inzake datamanagement Vakantiegeld en -dagen Overlopende passiva Nog af te rekenen inzake consulentendienst Belastingen en sociale premies Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

31-dec-07 €

31-dec-06 €

351.348 265.011 127.468 148.478 164.993 67.820 84.432

383.543 218.452 182.795 140.850 113.132 103.157 92.366

1.209.550

1.234.295

De verplichting kankerregistratie is een verplichting met betrekking tot de nog te verrichten registraties tot en met het incidentiejaar 2007. De hoogte van de verplichting is bepaald aan de hand van de werkvoorraad op 31-12-2007, de productiecapaciteit van 1 fte registratiemedewerker, alsmede de personeelskosten van 1 fte registratiemedewerker. Ultimo 2007 bedroeg het aantal nog te registreren incidenties tot en met incidentiejaar 2007: 14.778 (2006: 16.358).


28


Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Er zijn in verband met de huur van de kantoorruimte bankgaranties verstrekt ten bedrage van € 51.057. Specificatie Garantienummer Looptijd Begunstigde Bedrag

: : : :

101.24.86.909 Onbepaald Pensioenfonds grafische bedrijven € 41.327,58

Garantienummer Looptijd Begunstigde Bedrag

: : : :

102.56.70606 Onbepaald Pensioenfonds grafische bedrijven € 9.729,68

Tevens zijn toezeggingen gedaan om activiteiten voortkomend uit het project "Exploratie bredere toepasbaarheid IKC-formule" indien nodig voor te financieren. Hiervoor is nog geen verzoek ingediend.


29


5.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Verbouwingen €

Inventaris €

Vervoer middelen €

Automatisering €

Sub-totaal €

263.110 220.414

380.389 278.771

30.190 3.019

348.944 285.356

1.022.633 787.560

Boekwaarde per 1 januari 2007

42.696

101.618

27.171

63.588

235.073

Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen

17.707 8.647

25.762 25.960

0 6.038

19.985 25.083

63.454 65.728

194.349 194.349

138.131 138.131

0 0

243.861 243.861

576.341 576.341

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

9.060

-198

-6.038

-5.098

-2.274

Stand per 31 december 2007 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

86.468 34.712

268.020 166.600

30.190 9.057

125.068 66.578

509.746 276.947

Boekwaarde per 31 december 2007

51.756

101.420

21.133

58.490

232.799

Afschrijvingspercentage

10,0%

10%, 20%

20,0%

20%, 33%

Stand per 1 januari 2007 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo)


30


5.7 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2007 5.7.1 SEGMENT ONCOLOGISCHE ZORG Ref.

2007 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

3.080.756 348.862 3.429.618

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op materiële vaste activa

2.556.151 65.728


1.140.217


3.762.096

BEDRIJFSRESULTAAT

-332.478

Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR

82.155 -250.323 0 -250.323

RESULTAATSBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Reserve aanvaardbare kosten Oncologie

2007 €

-250.323 -250.323


31


5.7 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2007 5.7.2 SEGMENT PALLIATIEVE ZORG Ref.

2007 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie Overige bedrijfsopbrengsten Korrektie vermogensoverschot Palliatieve Zorg voorgaande jaren Som der bedrijfsopbrengsten

834.043 35.230 -468.318 400.955


533.623 0


252.688


786.311

BEDRIJFSRESULTAAT

-385.356


0 -385.356 0 -385.356


Reserve aanvaardbare kosten Palliatieve Zorg

2007 €

-385.356 -385.356


32


5.7 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2007 5.7.3 SEGMENT NIET COLLECTIEF GEFINANCIEERDE ACTIVITEITEN Ref.

2007 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Overige bedrijfsopbrengsten *

52.659

Som der bedrijfsopbrengsten

52.659


12.550 0


13.922


26.472

BEDRIJFSRESULTAAT

26.187


0 26.187 0 26.187


Egalisatiereserve deskundigheidsbevordering Bestemmingsfonds nog te besteden legaten en donaties

2007 €

2.412 23.775 26.187

* Toelichting Cursusgelden deskundigheidsbevordering Nagekomen correctie 2006 deskundigheidsbevordering Ontvangen legaten en donaties


29.349 -465 23.775 52.659

33


5.7.4 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2007 € Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: 5.7.1 SEGMENT ONCOLOGISCHE ZORG 5.7.2 SEGMENT PALLIATIEVE ZORG 5.7.3 SEGMENT NIET COLLECTIEF GEFINANCIEERDE ACTIVITEITEN

-250.323 -385.356 26.187 -609.492

Resultaat volgens resultatenrekening


-609.492

34


5.8 Toelichting op de resultatenrekening 5.8.1 Wettelijk budget aanvaardbare kosten €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (2,42%) Prijsindexatie materiële kosten (1,51%) Groei normatieve kapitaalslasten

2007 €

€

3.840.949

3.799.426

-21.662

11.542

72.289 19.416 0

25.012 18.070 0 91.705

Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - overige

Sub-totaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar t


2006 €

-1.045 3.382 1.470

43.082 -30.588 -13.907 31.394

3.807

-13.101

3.914.799

3.840.949

0

0

3.914.799

3.840.949

35


5.8.2 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN 8. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt :

2007 €

2006 €

Diverse bijdragen datamanagement Legaten en donaties Erasmus MC: prostaatkankerscreening Cursusgelden deskundigheidsbevordering Deelnemersbijdrage peergroups PZ Doorberekeningen Overige baten en lasten VIKC: deskundigheidsbevordering VIKC: ondersteuning richtlijnen Overige vergoedingen SBBZWN: Koppeling KR

257.561 23.775 0 29.349 35.230 10.597 30.163 * 6.778 22.547 20.751 0

226.542 90.231 34.941 19.075 0 10.361 7.289 6.778 0 5.855 3.580

Totaal

436.751

404.652

-468.318

0

* Toelichting: Inclusief vrijval reservering assurantie eigen risico voor ziekengeld € 27.227.

9. Correctie vermogensoverschot Palliatieve Zorg voorgaande jaren

Conform het door de zorgverzekeraars goedgekeurde vermogensbeleid wordt het surplus van de RAK Palliatieve zorg boven het maximum van 50% van het budget Palliatieve zorg nagecalculeerd. Saldo RAK Palliatieve zorg per 1 januari 2007 Exploitatieresultaat 2007 exclusief correctie vermogensoverschot Maximale RAK Palliatieve zorg ultimo 2007 Nacalculatie 2007 (Correctie vermogensoverschot Palliatieve zorg)


802.377 82.962 885.339 417.021 468.318

36


5.8.2 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN 10. Personeelskosten De specificatie is als volgt :

2007 €

2006 €

1.804.012 203.246 142.275 188.325 2.337.859 796.660 -32.195 3.102.324

1.617.706 180.935 129.372 98.096 2.026.109 709.156 157.312 2.892.577

41,6

37,8

2007 €

2006 €

424.342 166.367 76.739 12.550 80.054 36.608 796.660

438.470 132.376 32.027 11.141 64.245 30.897 709.156

2007 €

2006 €

Overige afschrijvingen: - materiële vaste activa

65.728

63.296

Sub-totaal afschrijvingen

65.728

63.296

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremie Andere personeelskosten Sub-totaal Personeel niet in loondienst Mutatie verplichting Kankerregistratie Totaal personeelskosten Gemiddeld aantal personeelsleden in fte

Toeliching Personeel niet in loondienst: Consulenten Oncologie Consulenten Palliatieve Zorg Uitzendkrachten Bureau Docenten deskundigheidsbevordering Activiteiten Oncologie Activiteiten Palliatieve Zorg

11. Afschrijvingen materiële vaste activa De specificatie is als volgt :


37


5.8.2 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN

12. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt : Algemene kosten Kantoorkosten Accountants en advieskosten Boeken, abonnementen en lidmaatschappen Verzekeringen Diversen Kosten activiteiten Landelijke activiteiten (VIKC) Regionale activiteiten Locatiegebonden kosten Huur gebouwen Servicekosten en onderhoud Diversen

Totaal overige bedrijfskosten

2007 €

2006 €

208.479 61.835 12.011 11.329 77.441 371.095

202.169 28.523 12.622 11.409 37.203 291.926

208.765 515.721 724.486

104.222 482.600 586.822

153.842 137.125 20.279 311.246

151.869 129.031 14.551 295.451

1.406.827

1.174.199

2007 €

2006 €

29.836 52.319 82.155

50.806 30.304 81.110

0 0

0 0

82.155

81.110

13. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt :

Rentebaten ABN AMRO Bank N.V., ondernemers deposito ABN AMRO Bank N.V., ondernemers loyaal deposito Sub-totaal financiële baten Rentelasten Overige financiële lasten Sub-totaal financiële lasten Totaal financiële baten en lasten


38


5.9 OVERIGE GEGEVENS 5.9.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Het bestuur van het Integraal Kankercentrum Rotterdam heeft dit jaarverslag inclusief de jaarrekening 2007 vastgesteld in haar vergadering d.d. 23 mei 2008 te Rotterdam.

5.9.2 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.

5.9.3 Gebeurtenissen na balansdatum Het ministerie van VWS heeft laten weten dat de huidige financieringswijze van de IKC's ophoudt per 31-12-2008, vanaf welk moment de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG) in werking treedt. In VIKC-verband is inmiddels overleg gestart met VWS over de toekomstige financieringswijze binnen de WMG. 5.9.4 Ondertekening door bestuurders

drs. A.A.M. Ruikes voorzitter


drs. E.H.M. Snijders penningmeester

39

Stichting Integraal Kankercentrum Rotterdam 5.10 Accountantsverklaring


40

Bijlage 1: Publicaties en voordrachten Jubileumboek Zichtbaar resultaat, dertig jaar integraal kankercentrum Rotterdam. Integraal Kankercentrum Rotterdam, oktober 2007 Veelzijdig teamwerk, de multidisciplinaire benadering. Paulides, J.J. Bio-wetenschappen en maatschappij 2007; 2: 61-65 Aandacht voor mannen met een 'vrouwenziekte'. De Boer-Dennert, M., Smit-Jobse, I. Oncologica 2007; 1:34-39 Introduction of preoperative radiotherapy in the treatment of operable rectal cancer in the Southwest region of the Netherlands. Vermaas, M. et al. (Met een bijdrage vanuit het IKR door E. van den Aardweg.), Eur J Surg Onc 2007 Start ontwikkeling van de NVPO-richtlijn 'Detecteren van behoefte aan psychosociale zorg bij kanker'. Van der Pol, M.A., Nogossek, J., Psychosociale Oncologie 2007; 2: 11-14 Risk factors for 30-day mortality after resection of lung cancer and prediction of their magnitude. Strand TE, Rostad H., Damhuis R.A., Norstein J., Thorax 2007; 62: 991-997. Prognostic impact of platelet counts on survival after surgery for stage I lung cancer. Damhuis R.A., Aerts J., Reedijk A.M., Plaisier P. Gepresenteerd op congres International Association for the Study of Lung Cancer in Seoul (JA), de European Conference on General Thoracic Surgery in Leuven (PP) en de chirurgendagen in Veldhoven (PP). Interlaboratory variation in results of testing for Her2 in breast cancer patients. Reedijk A.M., Westenend P.J., Damhuis R.A. Gepresenteerd op de Pathologendagen in Ede (PW), de WEON in Maastricht (AR) en het congres van de International Association of Cancer Registries in Ljubljana (AR). Efficiency improvement in evidence-based guideline development in the Netherlands. Joung I.M.A., Van der Harst E., Burgers J. Gepresenteerd op de Guidelines International Network (G-I-N) Conference in Toronto (JB) Consultation in palliative care, how to improve quality? Poster gepresenteerd op het EAPC congres in Boedapest Het IKR in de media - Samen pionieren. NFK&U, mei 2007 - Verbeterde mammazorg. Delta, augustus 2007 - Tevreden over mammazorg. Dé Weekkrant, augustus 2007 - IKR-project 'Chirurgie Rectumcarcinoom.' De IJsvogel, nummer 4, 2007 - Overal mammateams. Monitor, oktober/november 2007 - Verbeterde wond- en nazorg na operatie vulvacarcinoom. Scanner, nummer 13, nov. 2007 - Kankerpatiënt heeft recht op topzorg. NB/DESTEM, 15 december 2007

21

Bijlage 2: Consulenten Consulenten Allen werkzaam in het Erasmus MC, tenzij anders vermeld. - vervolg radiotherapie mw. A.T. Swaak-Kragten Chirurgie (inclusief Webconsult) prof. dr. A.M.M. Eggermont (afdelingshoofd) prof. dr. P.C. Levendag (afdelingshoofd) dr. C.H.J. van Eijck mw. A. Mendez-Romero dr. A.N. van Geel J.W.M. Mens dr. G. Kazemier mw. M.J.M. van Mierlo mw. dr. M.B.E. Menke-Pluijmers mw. K. Muller prof. dr. H.W. Tilanus dr. P.J.C.M. Nowak dr. W.R. Schouten dr. J. Nuyttens C. Verhoef J.O. Praag dr. J.H.W. de Wilt mw. I.M.N. de Pree prof. dr. J.N.M. IJzermans mw. C.M. van Rij mw. dr. L.L. van Veelen, ZRTI Hematologie dr. P.A.W. te Boekhorst mw. B.V. Wachters, ZRTI prof. dr. J.J. Cornelissen A.J. Wijnmaalen mw. dr. J.K. Doorduijn Interne oncologie mw. dr. G.E. de Greef mw. dr. M. Bontenbal mw. dr. M. Jongen-Lavrencic mw. dr. M.E.L. van der Burg mw. M.C. Kappers-Klunne dr. F.A.L.M. Eskens mw. dr. M.J.H.A. Kruip dr. A. van der Gaast dr. F.W.G. Leebeek mw. dr. A. Jager prof. dr. B. Löwenberg (afdelingshoofd) mw. dr. M.J.A. de Jonge mw. dr. P.J. Lugtenburg prof. dr. J.G.M. Klijn prof. dr. P. Sonneveld dr. W.H.J. Kruit dr. M.B. van ‘t Veer mw. E. van Meerten dr. J.M.J.M. Zijlmans dr. A.S.T. Planting mw. dr. C.C.D. van der Rijt Verpleegkunde mw. M. de Bas mw. dr. C.M.J.C. Seynaeve mw. L. van Doorn dr. S. Sleijfer prof. dr. G. Stoter (afdelingshoofd) Radiotherapie mw. I.E. Antonisse prof. dr. J. Verweij S.A. Aluwini dr. R. de Wit mw. M.H.A. Baaijens mw. dr. L. van Zuijlen mw. M.M.J. Monasch-Braaksma Gynaecologie mw. dr. V.L.M.A. Coen, ZRTI mw. dr. A.C. Ansink M.F.H. Dielwart, ZRTI prof. dr. C.W. Burger mw. dr. G.S. Kooi, Albert Schweitzer mw. C.P.M. Janus Ziekenhuis C. Griep, ZRTI dr. L. Incrocci dr. A. Logmans, Franciscus ziekenhuis Roosendaal P.P. Jansen

22

Kinderoncologie: dr. M.M. van Noesel mw. Dr. M.M. van den Heuvel-Eibrink dr. C.M. Zwaan dr. A. Beishuizen Kinderoncologie: Verpleegkunde kinderoncologie mw. C.M.M. Dekkers mw. M.E.A. de Jong

Pathologie M.A. den Bakker Longziekten (webconsult) dr. R.J. van Klaveren mw. V.F.M. Surmont

23

Bijlage 3: Voorzitters werkgroepen en netwerken commissie Erfelijke tumoren prof. dr. C.W. Burger, gynaecoloog Erasmus MC netwerk Chirurgen dr. R. den Toom, chirurg Ruwaard van Putten Ziekenhuis netwerk Coördinerend Mammacareverpleegkundigen mw. D. Smit-Jobse, nurse practitioner Ziekenhuis Walcheren netwerk Coördinerend oncologieverpleegkundigen mw. J. Kuiper-Schiebaan, nurse practitioner Ziekenhuis Walcheren netwerk Diëtisten mw. M.Z. Speksnijder, diëtist Sint Franciscus Gasthuis netwerk Fysiotherapeuten mw. S. de Hoop, fysiotherapeut Praktijk voor Fysiotherapie Strijen werkgroep Gastro-enterologische tumoren dr. C.H.J. van Eijck, chirurg Erasmus MC werkgroep Gynaecologische tumoren A.S.M. Nuijten, gynaecoloog Sint Franciscus Gasthuis netwerk Herstel en Balans mw. dr. M.A. van der Pol, coördinator Regionale Samenwerking Oncologie IKR netwerk Interne- en hemato-oncologie dr. M-D.L Levin, internist-hematoloog Albert Schweitzer Ziekenhuis werkgroep Kinderoncologie dr. M.M. van Noesel, kinderarts-oncoloog Erasmus MC-Sophia netwerk Kinderoncologieverpleegkundigen mw. C.M.M. Dekkers, verpleegkundig consulent kinderoncologie Erasmus MC-Sophia mw. M.E.A. de Jong, verpleegkundig consulent kinderoncologie Erasmus MC-Sophia werkgroep Longtumoren dr. R.J. van Klaveren, longarts Erasmus MC netwerk Maatschappelijk werkers mw. L.A. Bosman, maatschappelijk werker Ikazia Ziekenhuis kerngroep Mammatumoren J. Rahder, patholoog Pathan werkgroep Neuro-oncologische tumoren W. Taal, neuroloog Erasmus MC-Daniel den Hoed werkgroep Palliatieve zorg C. Goedhart, verpleeghuisarts Verpleeghuis Siloam Zorggroep Rijnmond netwerk Pathologen dr. P.J. Westenend, patholoog Pathologisch Laboratorium voor Dordrecht e.o. netwerk Patiëntenverenigingen mw. dr. M.A. van der Pol, coördinator Regionale Samenwerking Oncologie IKR netwerk Psychologen mw. drs. T. van der Jagt, psycholoog werkgroep Psychosociale zorg mw. dr. M. Bannink, psychiater Erasmus MC-Daniel den Hoed netwerk Radiotherapeuten P.P. Jansen, radiotherapeut Erasmus MC-Daniel den Hoed

24

werkgroep Trialondersteuning mw. dr. I.M.A. Joung, hoofd Regionale Samenwerking Oncologie IKR werkgroep Transmurale/extramurale verpleegkundige zorg mw. E.C.M. Grootscholten, oncologieverpleegkundige Rivas Zorggroep werkgroep Urologische tumoren dr. J.H.M. Blom, uroloog Sint Franciscus Gasthuis

25

Bijlage 4: Leden adviesraden en commissies Adviesraad Oncologische zorg mw. dr. J.M.L. Stouthard, voorzitter, internist-oncoloog, Medisch Centrum Rijnmond-Zuid dr. J.H.M. Blom, uroloog, Sint Franciscus Gasthuis prof. dr. J.J. Cornelissen, hemato-oncoloog, Erasmus MC W.H.A. Elink Schuurman, huisarts te Hellevoetsluis dr. F.A.L.M. Eskens, internist-oncoloog, Erasmus MC dr. L. Incrocci, radiotherapeut, Erasmus MC mw. dr. M. van Mourik, psycholoog, Ziekenhuis Walcheren dr. P.W. Plaisier, chirurg, Albert Schweitzer Ziekenhuis mw. M. Raatgever, oncologieverpleegkundige, Franciscus Ziekenhuis Roosendaal mw. F. van der Sloot, beleidsmedewerker Kwaliteit en ontwikkeling, Thuiszorg de Zellingen H.G.W. Smeets, radioloog, IJsselland Ziekenhuis M.J.A. Verhaegen, nucleair geneeskundige, Ziekenhuis Walcheren/Erasmus MC J.G.M. Willemsen, Nederlandse Stomavereniging dr. J.H.W. de Wilt, chirurg, Erasmus MC Adviesraad Palliatieve zorg mw. dr. C.C.D. van der Rijt, voorzitter, internist-oncoloog, Erasmus MC I.J.M. de Bakker, verpleeghuisarts, hoofd medische zorg, De Blaauwe Hoeve mw. M. Beudeker, internist, medisch coördinator, Ziekenhuis Walcheren W.H.A. Elink Schuurman, huisarts te Hellevoetsluis mw. J.H. Koningswoud-ten Hove, algemeen directeur, Hospice Calando prof. dr. J. Passchier, psycholoog, Erasmus MC Commissie Kwaliteit en Ontwikkeling Consultatie Palliatieve zorg mw. P. Voerman, voorzitter, verpleegkundig consulent Palliatieve zorg, Laurens Antonius IJsselmonde mw. drs. A.G.W.M. Dekkers, hoofd afdeling Palliatieve zorg, IKR mw. J.M. van der Breggen, coördinator Palliatieve zorg, IKR mw. L.J. van der Doel, huisarts mw. J.H. Koningswoud-ten Hove, algemeen directeur, Hospice Calando mw. dr. C. van Zuylen, internist-oncoloog, Erasmus MC mw. H. van Veluw, verpleegkundig specialist Palliatieve zorg, Erasmus MC mw. H. de Graaf-Waar, verpleegkundig consulent Palliatieve zorg en Thuiszorgtechnologie, Erasmus MC Plenaire Visitatiecommissie drs. J.J. Paulides, voorzitter, directeur, IKR dr. J.C.J. Wereldsma, ambtelijk secretaris, IKR A.J. van Beek, chirurg, Ruwaard van Putten Ziekenhuis dr. A.C. de Boer, internist, IJsselland Ziekenhuis prof. dr. P.C. Levendag, radiotherapeut, Erasmus MC prof. dr. G. Stoter, internist, Erasmus MC

26

Commissie Deskundigheidsbevordering mw. A. van de Vegte, voorzitter, coördinator Deskundigheidsbevordering, IKR mw. dr. M. Bontenbal, internist-oncoloog, Erasmus MC dr. F.E. de Jongh, internist-oncoloog, Ikazia Ziekenhuis mw. E. van Kolck, verpleeghuisarts, Verpleeghuis De Twee Bruggen mw. R. Sell-Sintmaartensdijk, opleider Specialistische Vervolgopleidingen (Hemato-) Oncologieverpleegkunde, Erasmus MC mw. S.M.J. Salomé, nurse practitioner oncologie, Sint Franciscus Gasthuis mw. S. Schneider, palliatief verpleegkundige, Thuiszorg Rotterdam Regionale Commissie van Toezicht Kankerregisratie ds. W. Tiekstra, voorzitter, Patiëntenvereniging Harry Bacon R.A.M. Damhuis, coördinator Kankerregistratie en Onderzoek, IKR J. Bekkers, cardiothoracaal chirurg, Erasmus MC mw. B. Gerritsen, afdelingsmanager Medische Administratie, Sint Franciscus Gasthuis mw. R. Oosterveer, Patiëntenvereniging BMT (beenmergtransplantaties) P. Westenend, patholoog, Pathologisch Laboratorium, Dordrecht

27

Jaarverslag 2007 Integraal Kankercentrum Rotterdam

Recommend Documents