INHOUDSOPGAVE. Samenwerken aan een kwalitatief hoogwaardige bewegwijzering voor de weggebruiker Pagina 2

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD VAN DE DIRECTEUR DOELSTELLING BERICHT VAN DE STUURGROEP 2014 IN VOGELVLUCHT VOORUITBLIK JAARCIJFERS TOELICHTING BIJ DE JAARCIJFERS BIJLAGE

3 4 5 6 13 14 16 18

Samenwerken aan een kwalitatief hoogwaardige bewegwijzering voor de weggebruiker

Pagina 2

VOORWOORD VAN DE DIRECTEUR Samen met de wegbeheerders wijzen wij de weggebruiker de weg Aan het begin van 2014 stonden we voor de grote uitdaging om de bewegwijzering in Nederland zodanig te organiseren dat er op 1 januari 2015 gewerkt kon worden conform de wijziging van de Wegen Verkeerswet 1994. Daarnaast moest ook worden geregeld dat ook de niet-wettelijke taken naar behoren konden worden uitgevoerd. Dit betekent dat de bewegwijzering optimaal bijdraagt aan een snelle en veilige wijze van verplaatsen van de weggebruiker van A naar B. Voor de NBd i.o. betekende dit dat de “winkel open moest blijven” en het programma “Van NBd i.o. naar NBd” effectief en efficiënt uitgevoerd en afgerond werd. Dit programma is 1 april 2013 gestart en zou bij de inwerkingtreding van de wetswijzing voor het belangrijkste deel gereed moeten zijn. Een grote uitdaging dus om deze twee onderdelen zodanig te organiseren dat de doelstellingen bereikt zouden worden. Het jaar 2014 overziende kan gesteld worden dat het gelukt is om de omzet ruimschoots te halen (ca. € 2 mln. hoger) en een resultaat dat ca. € 0,3 mln. hoger is dan geraamd. We hebben geen formeel klanttevredenheidsonderzoek gedaan maar in zijn algemeenheid hebben klanten begrip getoond voor de situatie waarin de NBd i.o. in 2014 verkeerde. Een goede communicatie naar de klanten heeft hiertoe zeker bijgedragen. Klachten konden bijna altijd naar tevredenheid worden opgelost. Deze niet onderbouwde stelling wordt bevestigd door het aantal van 358 (85%) Dienstverleningsovereenkomsten (of intenties daartoe) voor de niet-wettelijke taken die door de wegbeheerders (411) zijn ondertekend.

Het programma “van NBd i.o. naar NBd” is zodanig uitgevoerd dat de organisatie op 1 januari 2015 gereed was om van start te gaan. De wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de bijbehorende Memorie van Toelichting zijn op 23 december 2014 in de Staatscourant gepubliceerd. In het hoofdstuk “2014 in vogelvlucht” zullen we een aantal belangrijke projecten kort toelichten. Uiteraard zijn er onderwerpen die nog afgerond moeten worden. Dit geldt vooral voor de ICT en de aanbesteding. Bij de ICT vragen een aantal zaken meer tijd om het goed in te regelen. De aanbesteding was op 1 januari 2015 zodanig gereed dat er gegund kon worden. Inmiddels is dit gebeurd en zijn we nog bezig met het administratief en juridisch afhandelen van de aanbesteding. De overeenkomsten met de klanten zijn er, de gunningen aan de aannemers voor de 5 percelen zijn verstrekt en de organisatie NBd is er klaar voor. De komende jaren zal er hard gewerkt moeten worden om de gedachte/geplande werking van de organisatie werkelijkheid te laten worden. Tevredenheid van de medewerkers is belangrijk om goede producten te leveren tegen afgesproken prijzen en doorlooptijden. En dit laatste zal aanleiding zijn voor tevredenheid van de klanten. Tenslotte Ik heb vanaf september 2011 met heel veel plezier met heel veel mensen samengewerkt om dit resultaat te bereiken. Ik wil op deze plaats al deze mensen dankzeggen voor hun bijdrage in dit proces en het bereikte resultaat. Dit was het tweede jaarbericht dat onder mijn verantwoordelijkheid tot stand is gekomen. Het is tevens ook de laatste. Ik wens mijn opvolger veel succes toe met het vervolg. De eerste directeur van de NBd Geert van Wijhe


Pagina 3

ALGEMEEN De NBd is een alliantie van de wegbeheerders vertegenwoordigd door de koepels inclusief Rijkswaterstaat (RWS). Het is een dienstverlenende organisatie die namens en samen met de wegbeheerders zorg draagt voor een samenhangend, continue en uniform netwerk van bewegwijzering t.b.v. een veilige en goede doorstroming van de weggebruiker. Om dit te bewerkstelligen maakt de NBd gebruik van de richtlijn Bewegwijzering die is vastgesteld door het CROW en voor instemming is voorgelegd aan het Bestuurlijk Overleg Ruimte en Mobiliteit. Hiermee is ook de doelstelling van de NBd in beeld die als volgt luidt:

De NBd wordt aangestuurd door vertegenwoordigers van Interprovinciaal Overleg, Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen en Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

DOELSTELLING Een samenhangende, uniforme en continue, bewegwijzering van wegen waardoor de weggebruiker op een doelmatige en veilige wijze van A naar B kan komen en die op een effectieve en efficiënte transparante wijze tot stand wordt gebracht. De mensen van de NBd werken met de wegbeheerders samen aan een veiligere en betere doorstroming van de weggebruiker. Hiermee wordt gestreefd naar een verhoging van de klantwaarde. Dit is ook terug te vinden in de missie: MISSIE Een organisatie van, voor en door de wegbeheerders gericht op een samenhangend, continue en uniform netwerk van bewegwijzering met de focus op het belang van de weggebruiker.


Pagina 4

Verslag van de Stuurgroep De inrichting en werkwijze van de NBd i.o. is in 2014 in een vijftal vergaderingen aan de orde geweest. In de vergadering van 29 januari is de governance van de NBd i.o. vastgesteld waarmee de besturing van deze alliantie nader is geregeld. Voorts is de Stuurgroep akkoord gegaan met de regeling en instelling van de Adviesraad. Deze Raad is in de maart vergadering geïnstalleerd en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Stuurgroep over die zaken die de taken van de NBd betreffen en/of raken. In de bestuursovereenkomst die ten grondslag ligt aan de oprichting van de NBd is bepaald dat er een tussentijdse evaluatie van de NBd i.o. zal plaatsvinden. De leden van de Stuurgroep vinden een dergelijke brede evaluatie nog te vroeg gelet op de prille ontwikkeling van de NBd i.o.. Daarom is er gekozen voor een tussentijdse interne evaluatie die in de juni vergadering is besproken. Deze tussentijdse, door Peter de Raaf uitgevoerde, evaluatie laat zien dat beeldvorming naast een op orde zijnde bedrijfsvoering belangrijk is. Voorts dat het succes van de alliantie zit in de ruimte die de NBd i.o. krijgt van de deelnemende opdrachtgevers. Daarvoor is een adequaat verwachtingen management cruciaal. Dus verbinden op bestuurlijk en ambtelijk niveau. Het voorgesteld kostprijs model wordt in de juni vergadering bekrachtigd en biedt daarmee inzicht en overzicht en daarmee vergezicht in de kostenstructuur. De Stuurgroep heeft daarbij besloten tot een afschrijving van de transitiekosten in vijf jaar en in deze zelfde periode een weerstandvermogen op te bouwen om de fluctuaties in de exploitatie te kunnen opvangen.

Voorts is er een inkoopstrategie bepaald als uitwerking van het door de Stuurgroep vastgestelde aanbestedingsbeleid. In de oktober vergadering is de concept meerjarenbegroting besproken waarbij er nog een behoorlijk aantal aannames werkelijkheid moeten worden. De meerjarenbegroting zal als eerste proeve nog aan stabiliteit moeten winnen. Naar verwachting zal in 2015 een evenwichtige meerjarenraming kunnen worden gepresenteerd. De Stuurgroep gaat akkoord met de gepresenteerde Organisatie en Formatie NBd benadering waarmee een stevige basis onder de NBd wordt gelegd. In het verlengde hiervan heeft de Stuurgroep afspraken gemaakt over het profiel van de directeur, de wervingsprocedure en de selectiewijze. Het jaar 2014 was het eerste volledige jaar van de NBd i.o.. Er is veel werk verzet in de dienstverlening maar ook in de verdere inrichting en werkwijze van de NBd. Management en medewerkers kunnen terugkijken op een succesvol jaar dat ook nog eens met een positief exploitatiesaldo wordt afgesloten. Complimenten van de leden van de Stuurgroep voor de getoonde inzet en bereikte resultaten.

De Stuurgroep: Lindy Molenkamp Eugene van de Poel Jan Geluk Hugo Kramer


Pagina 5

HET JAAR 2014 IN VOGELVLUCHT

Producten en Diensten, werkprocessen en werkwijze

Algemeen Het jaar 2014 is, evenals 2013, aan te merken als het jaar waar de NBd i.o. moest worden doorontwikkeld naar NBd met wettelijke en niet wettelijke taken. Het jaar waarin de Minister de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 door de Tweede en Eerste kamer moest loodsen. Dit is beide, conform planning, voor het zomerreces gelukt. De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is gereedgemaakt. De wetswijziging is op 10 december 2014 door de Koning ondertekend zodat de publicatie nog voor de feestdagen in de Staatscourant kon plaatsvinden.

In 2014 is op basis van het werkproces op hoofdlijnen een producten en diensten catalogus (PDC) opgesteld en op de website gepresenteerd. Inmiddels is een groot deel van het werkproces op hoofdlijnen verder gedetailleerd. Jaarlijks zal de PDC worden geactualiseerd.

Organisatieontwikkeling

Hiermee was de weg vrij om de NBd formeel op 1 januari 2015 van start te laten gaan. Naast dit proces was ook de voltooiing van het Programma “Van NBd i.o. naar NBd” een randvoorwaarde. Op onderdelen is in de loop der tijd ook nog de benodigde uitbreiding in dit plan aangebracht.

Met een grote schoonmaakactie van projectdossiers, het afsluiten van de boekhouding en het verder inregelen van de nieuwe organisatie- en functie structuur heeft de NBd in december toegewerkt naar de datum van 1 januari 2015. En nu is het dan eindelijk zover. De fase is aangebroken waarin de NBd volledig in zijn kracht moet komen voor het uitvoeren van zijn taken. Een spannende fase waarin veel NBd-ers toch ook hun plek moeten hervinden omdat er in regioteams gewerkt gaat worden en de taken anders of nieuw verdeeld zijn. Het werken in regioteams heeft de instemming van alle medewerkers. Het hebben van klanten gebiedsspecifieke kennis, minder overdrachtsmomenten als ook het kunnen delen van projectverantwoordelijkheden worden als voordelen genoemd. De NBd start met vijf regio’s waarbij, onder meer op basis van historische gegevens, rekening is gehouden met hoeveelheid, omvang en complexiteit van de projectportfolio.


Pagina 6

Aansluiting RWS/Overijssel/Zuid-Holland Rijkswaterstaat en de provincies Overijssel en Zuid-Holland hadden voor de Bewegwijzering een contract met Tebodin. Deze overeenkomst liep 31 december 2014 af. Daarnaast waren er een beperkt aantal wegbeheerders die het op een ander wijze regelden. Op grond hiervan was er nog geen samenwerking met de NBd in 2013 en 2014. Vanaf 1 januari 2015 zijn ook deze wegbeheerders verplicht om de wettelijke taken bij de NBd te beleggen. Ten aanzien van de niet wettelijke taken zijn er door de NBd individuele gesprekken gevoerd met als doel om hen zo goed mogelijk te bedienen hun rol voor de weggebruikers in te vullen. Rijkswaterstaat heeft medio 2014 een bestuursbesluit genomen om de nietwettelijke taken bij de NBd onder te brengen. De provincie Overijssel heeft hetzelfde besluit genomen. De provincie Zuid-Holland had zich contractueel reeds verbonden aan een andere partij na een eigen Europese aanbesteding. Aanbesteding Een projectgroep Aanbestedingsbeleid samengesteld uit RWS en de koepelorganisaties van IPO, VNG en UvW hebben de randvoorwaarden die de Stuurgroep meegaf vertaald naar een strategisch aanbestedingsbeleid. Een klankbordgroep toetste de uitkomst. Er werd gekozen voor een integraal gebundelde scope: het engineeren, leveren en plaatsen van bewegwijzering in vijf basis overeenkomsten (vijf percelen.)

De aanbestedingsstrategie werd op 18 juni 2014 definitief vastgesteld door de Stuurgroep en door Rijkswaterstaat bekrachtigd. Op basis van genoemde strategie is een inkoopplan nader uitgewerkt. Op 29 september heeft de NBd samen met Rijkswaterstaat een aanbesteding aangekondigd namens alle deelnemende wegbeheerders. Deze wegbeheerders (overheden) tekenden een Dienstverleningsovereenkomst of gaven een intentie hiertoe. Wegbeheerders met een nog lopende overeenkomst zijn ook aangesloten op de aanbesteding. Begin januari 2015 zijn de opdrachten gegund. Daarna loopt de zogenaamde Alcatel periode (mogelijkheid tot bezwaar). Na afloop van deze periode kan tot contractondertekening worden overgegaan. Data In het kader van de overname van ANWB bewegwijzering en de stichtingen SBN en IBN is ook de database overgenomen. De database die Tebodin voor Rijkswaterstaat en de provincies Overijssel en Zuid Holland beheerde is per begin januari 2015 aan de NBd verstrekt. Als onderdeel van het grote ICT migratie project worden ook de twee databases geactualiseerd en samengevoegd. Zoals het er nu naar uitziet zal dat april/mei 2015 gereed zijn. Tot dan zal er gewerkt worden met de twee beschikbare databases.


Pagina 7

Uitrol Service Level Agreements en Dienstverleningsovereenkomsten Roadshows Teneinde een zo groot mogelijk bereik binnen een relatief korte periode te realiseren, organiseerde de NBd een 10-tal landelijke roadshows. Deze sessies hadden een meervoudig doel. Enerzijds informeren en anderzijds enthousiasmeren.

De NBd is erg tevreden met het bereikte resultaat. In het bijzonder willen we daarvoor onze gastsprekers danken. Ook onze relaties die geheel vrijblijvend ruimte beschikbaar hebben gesteld, zijn we dankbaar.

De roadshows bleken een schot in de roos. Meer dan 80 procent van alle wegbeheerders heeft één of meer sessies bezocht. En dat leverde soms behoorlijk pittige, maar altijd interessante en constructieve vragen en discussies op. Het heeft de NBd enorm veel relevante informatie gebracht als ook de bevestiging dat het onderwerp “bewegwijzering” leeft!

Overzicht getekende DVO’s en intenties


Pagina 8

Voetgangersverwijssysteem Amsterdam Zuidas. In 2014 hebben we opdracht gekregen om een nieuw voetgangersverwijssysteem te realiseren voor de Zuidas. Er stonden oude houten wegwijzers die het stadsdeel destijds zelf geplaatst heeft na diverse reconstructies in het gebied dat in ontwikkeling is, voldeed het oude systeem niet meer. Er is een verzoek vanuit de Zuidas gekomen om hetzelfde type voetgangersverwijzing te plaatsen zoals Amsterdam al in het centrum heeft. Via DIVV hebben wij opdracht gekregen een nieuw systeem op straat te zetten. Na bepaling van het aantal doelen is er een routeringsplan en doelenplan gemaakt, dit is de basis voor de bewegwijzering (masten met armen) zoals het op straat komt te staan. NBd heeft hier een projectteam op gezet. Het totale plan bestaat uit 70 masten met armen inclusief een topstuk. De toenmalige ANWB heeft voor Amsterdam een topstuk ontwikkeld met drie Andreas kruizen. Uniek aan het topstuk is de noordpijl die de noordrichting aangeeft. Voor de aannemer is het belangrijk dat hij deze goed plaatst. Voor de gebruiker is de noordpijl belangrijk als ze met een plattegrond in hun hand staan en de weg zoeken met behulp van de bewegwijzering.

Kopstuk Amsterdam


Pagina 9

NBd ook op het strand aanwezig Met een deelnemersveld van 6500 wandelaars is de Fjoertoer een wandelevenement van buitengewoon formaat. Werd in de voorgaande editie als surprise act nog een volledig werkende spoorwegovergang midden in het bos geplaatst, deze keer wist de organisatie de NBd hiervoor te strikken. Op zaterdag 29 november plaatste de NBd ter hoogte van Bergen aan Zee midden op het strand een bewegwijzeringmast met twee inwendig verlichte armen.

In nauwe samenwerking met de firma Albar werd de mast onder grote belangstelling van het strandpubliek geassembleerd, rechtstandig gezet en gezekerd. Sommige reacties waren zeer bijzonder variërend van de vraag of er een pijplijn werd aangelegd tot onschadelijk maken van een bom. De NBd heeft haar medewerking verleend aan het evenement teneinde de naamsbekendheid te vergroten en bij te dragen aan een maatschappelijk relevante activiteit. De mast is voor meerdere evenementen inzetbaar.


Pagina 10

Project N261 Tilburg –Waalwijk De N261 is aangelegd in de jaren 80. Na verloop van een aantal jaren kon deze weg de hoeveelheid verkeer niet meer goed aan. Dat heeft gezorgd voor meer ongevallen, vooral kop-staart botsingen op de kruispunten met verkeerslichten. Daarnaast was de doorstroming vanaf de A59 voor wat betreft de aantrekking naar de Efteling onvoldoende. De provincie Noord-Brabant heeft in samenwerking met RWS en diverse omliggende gemeenten een DBM (Design, Build, Mantain) bestek op de markt gebracht in 2011. De gunning hiervoor is naar de firma BAM gegaan. De eerste aanvraag (vanuit de Provincie) bij de ANWB/NBd was op 30 januari 2012 en heeft geresulteerd in diverse deelprojecten voor Realisatie in 2014, waarvan het grootste deel in 2015 wordt uitgevoerd. Alle bewegwijzering wordt in aluminium geleverd en geplaatst, waaronder diverse grote portalen.

De wegwerkzaamheden N261 op een rij:

 

    

De N261 wordt omgebouwd tot een weg met ongelijkvloerse kruisingen Aansluiting A59-N261 wordt gereconstrueerd (alle stops verdwijnen ter verbetering van doorstroming naar en van de Efteling) De N261 wordt deels half verdiept aangelegd. Alle verkeerslichten verdwijnen De weg krijgt over de hele lengte 2 maal 2 rijstroken De maximale snelheid wordt op het gehele stuk 100 km/uur, ook waar nu nog 120 km/uur mag worden gereden Verder komen er een busstrook, een natuurbrug en diverse fietsverbindingen.


Pagina 11

Eindhoven Ontvlechtingsvariant Realisatie (2014) In een Tracébesluit van 2003 is een oplossing van de doorstromingsproblemen op de Randweg Eindhoven voorzien door middel van het scheiden van regionaal en doorgaand verkeer. Ter plaatse is gebleken, dat de verkeersdruk op het stedelijk wegennet met aansluiting op het hoofdwegennet ter hoogte van de afrit Veldhoven (A2 aansluiting N2) erg hoog was vanwege een groot verkeersaanbod uit Veldhoven en Eindhoven. Ook het bedrijventerrein ‘De Hurk’ zorgt voor forse verkeersstromen. Na uitwerking van mogelijke scenario’s heeft Rijkswaterstaat in afstemming met gemeente Eindhoven en Veldhoven gekozen de ontvlechtingsvariant door te voeren. Via het realiseren van een extra aansluiting wordt de verkeersdruk op het onderliggend wegennet substantieel verminderd. Begin 2013 heeft de NBd – toen nog ANWB – op verzoek van de gemeenten een doelenplan opgesteld met daarin opgenomen de tekststrategie voor het hoofdwegennet. De gevolgen van de gewijzigde routeringen richting de A2 waren op zowel hoofdwegennet als onderliggend wegennet dermate ingrijpend, dat de NBd uiteindelijk de gehele realisatie van de grootschalige aanpassingen op het onderliggend wegennet zal realiseren. Rijkswaterstaat heeft deze aanpassingen gefinancierd. Uitvoering en plaatsing in samenwerking met KWS. Eind 2014 is het project opgeleverd.

Wat behelst de aanpassing concreet: Vanaf de N2 is door Rijkswaterstaat een nieuwe afrit gerealiseerd ter hoogte van de Meerenakkerweg en de oorspronkelijke afrit Veldhoven (Noord Brabantlaan) is aangepast. Gemeente Eindhoven had als doel om de Noord Brabantlaan te ontlasten. De bewegwijzering is daarop flink aangepast. De oorspronkelijke verwijzingen via de Noord Brabantlaan zijn daarom omgezet, zodat verkeer hoofdzakelijk via de nieuwe aansluiting Meerenakkerweg verloopt. Ook is gebruik gemaakt van de bestaande afrit Veldhoven-Zuid, zodat verkeer wat voorheen via de Noord-Brabantlaan werd verwezen, nu gespreid wordt over 2 aansluitingen. Daarnaast is er een onderscheid gemaakt in de verwijzingen Eindhoven-Meerhoven en Veldhoven. Ging voorheen verkeer naar Veldhoven via de afrit Noord Brabantlaan, nu gaat deze via de afrit Meerenakkerweg. Hierdoor is ruimte ontstaan om de afrit Noord Brabantlaan beter te benutten voor de ontsluiting van de wijk EindhovenMeerhoven. Vanwege de nieuwe aansluitingen is ook het verkeer van en naar industriegebied De Hurk aangepast. De schetsen geven de oude en de nieuwe situatie aan.

Totale omzet bewegwijzering van planvorming t/m realisatie: € 200.000,-


Pagina 12

VOORUITBLIK

PDC

In het najaar 2014 is de meerjarenbegroting 2015-2020 vastgesteld. Met de wetenschap van heden is er een sluitende (meerjaren)begroting 2015 e.v. aan de stuurgroep gepresenteerd. Deze is ook als zodanig vastgesteld. Aan de hand van enkele thema´s wordt een korte vooruitblik gegeven.

We zijn gestart met een duidelijke Productenen Dienstencatalogus (PDC) en kostprijsmodel. Uiteraard zullen we via de relatiebeheerders antennes moeten hebben voor de wensen van de klant. Van tijd tot tijd zullen we deze signalen tegen het licht moeten houden van onze PDC en kostprijsmodel. Het jaar 2015 is het jaar om te zorgen dat de wegbeheerders het prettig vinden om met ons te werken. Daar passen verbeteringen in van het bestaande.

Markt Onze markt bestaat uit 411 verschillende overheden. Ons marktaandeel 2015 voor de wettelijke taken is vanwege de wet 100% en voor het niet wettelijk deel is dat 85%. Het jaar 2015 zullen veel wegbeheerders met meer dan normale aandacht onze productie volgen: ”Krijgen we op tijd voor de afgesproken prijs ons afgesproken product.” Hier moet de NBd zich bewijzen en dat van uit een nieuwe situatie met veelal dezelfde medewerkers. We liggen dus onder het vergrootglas. Het nauwlettend volgen van deze ontwikkeling is een belangrijke taak voor het management en medewerkers.

Organisatie De vastgestelde organisatievisie, structuur en formatie staat er en moet nu werkend gemaakt worden. Om onze klanten (wegbeheerders) goed en professioneel van dienst te kunnen zijn waarbij geldt “afspraak is afspraak”, zal dit in 2015 nog veel energie en inzet van de medewerkers vragen. Sturing De sturing van de NBd is complex te noemen. De rol van de Stuurgroep, de politiek bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Minister (DG RWS) en de facilitaire rol (zorgen huisbaas) RWS is vanuit de bestuursovereenkomst uitgewerkt in de governance. Een menselijk zoekproces naar de juiste verhoudingen is zeker de komende tijd aan de orde. Daarnaast zal de Adviesraad nog in haar rol en kracht kunnen groeien.


Pagina 13

JAARCIJFERS 2014 Overzicht van baten en lasten 2014 van de exploitatie Begroting

Realisatie

Baten Opbrengst projecten

16.040.000

18.655.417

Opbrengst schade

600.000

669.087

Opbrengst database

440.000

484.815 17.080.000

19.809.319

Lasten Kosten personeel

4.004.100

3.447.308

Kosten materieel

2.254.155

1.521.358

Projectkosten Som van baten en lasten

6.258.255

4.968.666

10.795.000

14.514.875

26.745

325.778

Overzicht van de tot en met 2014 gerealiseerde transitiekosten 2013

2014

t/m 2014

84.482

15.680

100.162

Programmadirecteur en –ondersteuning

222.430

221.042

443.472

Kosten overname database

500.000

-

500.000

Kosten integratie databases RWS en NBd

-

51.200

51.200

Kosten ondersteuning aanbesteding

-

25.120

25.120

806.912

313.042

1.119.954

Kosten van communicatie

Totaal transitiekosten


Pagina 14

Overzicht van de onderhanden projecten Bedrag

Stand per 1 januari 2014

484.333

Toename onderhanden projecten

8.447.949

Totaal per 31 december 2014

8.932.282

-/- Reeds gefactureerde termijnen

9.214.423

Stand per 31 december 2014

-282.141

Overzicht van de reservepositie na verwerking exploitatieresultaat 2014 Bedrag

Weerstandsvermogen 1 januari 2014

162.582

Toename exploitatieresultaat 2014

325.778

Totaal weerstandsvermogen per 31 december 2014

488.360

-/- Nog te dekken transitiekosten t/m 2014 Netto reservepositie (tekort)

1.119.954 -631.594


Pagina 15

Toelichting bij de jaarcijfers Kosten personeel Algemeen De jaarcijfers en toelichting zijn gebaseerd op de financiële administratie en verantwoording van Rijkswaterstaat. In deze administratie worden de kosten en opbrengsten van de NBd afzonderlijk geregistreerd. Bij de financiële verantwoording van Rijkswaterstaat is een goedkeurende controleverklaring afgegeven. De financiële verantwoording van Rijkswaterstaat maakt onderdeel uit van de financiële verantwoording 2014 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Alle bedragen zijn tenzij expliciet anders vermeld in euro’s. Toelichting op baten en lasten Saldo van baten en lasten Het jaar 2014 is voor wat betreft de exploitatie afgesloten met een batig saldo van 325.778. Het batig saldo over het jaar 2013 bedroeg 162.582. Het saldo over 2013 is toegevoegd als weerstandsvermogen aan de exploitatiereserve van RWS. Voorgesteld wordt om het saldo 2014 eveneens als weerstandsvermogen aan de exploitatiereserve van RWS toe te voegen.

Eigen personeel Inhuur personeel Totaal

Begroting

2014

3.724.100

3.159.050

280.000

288.258

4.004.100

3.447.308

De onderschrijding van de kosten van het eigen personeel wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de salariskosten van de medewerkers die ondersteunende taken uitvoeren (de zogenoemde PIOFACH-taken1) zijn gefinancierd uit het aan RWS te vergoeden bedrag voor de ondersteuning van de PIOFACH-taken. Vanaf 1 januari 2015 zijn deze medewerkers formatief ondergebracht bij de desbetreffende afdelingen van RWS die de ondersteunende taken uitvoeren. Het betreft in totaal 5,37 fte. De formatie bestaat ultimo 2014 uit 49,53 fte op basis van een 36-urige werkweek.

Opbrengst projecten In 2014 is de projectenportefeuille stabiel gebleven. Daarnaast konden vele reeds langer lopende projecten worden afgewikkeld. Hierdoor is de gerealiseerde opbrengst aanzienlijk hoger dan de begrote opbrengst. Opbrengst schade De opbrengst schade komt voort uit het herstellen van schade aan bewegwijzering en het verhalen van deze schade. Opbrengst database betreft de jaar- en kwartaalabonnementen voor het gebruik van de informatie uit deze database.

1

PIOFACH betekent Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve Organisatie, Communicatie en Huisvesting Samenwerken aan een kwalitatief hoogwaardige bewegwijzering voor de weggebruiker

Pagina 16

Kosten materieel

Onderhanden projecten

Deze kosten zijn als volgt opgebouwd:

De onderhanden projecten bestaan uit lopende projecten waarvoor reeds kosten zijn gemaakt. De kosten betreffende aan projecten toegerekende uren, materiaal- en plaatsingskosten, en de inkoopdekking. De kosten worden, afhankelijk van de met de desbetreffende wegbeheerder gemaakte afspraken, voorafgaand aan de uitvoering en/of tijdens de uitvoering aan de wegbeheerder reeds gefactureerd. Hierdoor bedraagt het saldo ultimo 2014 282.141 negatief. Ultimo 2014 bedroeg het aantal lopende projecten 849. Deze zijn als volgt over de wegbeheerders verdeeld:

Begroting

2014

Specifieke ICT applicaties

542.000

11.787

Advies- en overige kosten

208.500

5.916

1.503.655

1.503.655

2.254.155

1.521.358

PIOFACH RWS

De werkelijke kosten zijn lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de aanpassingen aan de business software ISAH grotendeels door RWS zijn gefinancierd uit de kosten van de doorberekening van de PIOFACH-taken. Voorts is de voorziene upgrade van de business software uitgesteld tot 2015.

Aantal

Bedrag

Gemeenten

685

6.984.548

Provincies

124

1.644.376

Waterschappen

3

14.124

Rijkswaterstaat

1

13.689

36

275.545

849

8.932.282

Categorie wegbeheerders

Projectkosten De projectkosten betreffen veelal de materiaal- en plaatsingkosten in de realisatiefase van de projecten. Naar analogie van de opbrengst projecten, zijn ook de projectkosten ten opzichte van de begroting hoger. Transitiekosten

Overige opdrachtgevers Totaal

De transitiekosten zijn kosten die gemaakt worden in het kader van de totstandkoming van de NBd. Deze kosten zijn door Rijkswaterstaat voorgefinancierd. Vanaf 2015 worden deze kosten door middel van een tijdelijke opslag op de tarieven doorberekend aan de wegbeheerders.


Pagina 17

BIJLAGE Ambassadeurs Nationale Bewegwijzeringsdienst Jan Hendrik Dronkers Gerrit Jan Kok Jan Geluk Rob Metz

RWS Provincie Overijssel Waterschap Hollandse Delta Gemeente Soest

Samenstelling Stuurgroep Nationale Bewegwijzeringsdienst Hugo Kramer Eugène van de Poel Jan Geluk Lindy Molenkamp Geert van Wijhe (secretaris)

RWS Vereniging Nederlandse Gemeenten Waterschap Hollandse Delta Provincie Overijssel NBd

Samenstelling Adviesraad Nationale Bewegwijzeringsdienst Dick Kerkhof Martijn Guichelaar Bas Schenk Frank Schrover Casper Strik Wouter Ram Rien Borhem René Both Stephen Jansen Siemen Halbersma Cees Prins Ronald Gerard Bart Keunen (voorzitter)

Waterschap Hollandse Delta Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard RWS RWS Provincie Gelderland Provincie Noord-Holland Gemeente Amsterdam Gemeente Barneveld Gemeente Rotterdam Gemeente Venray Gemeente Breda Gemeente Zwolle NBd


Pagina 18

Contact Postadres Postbus 2232 3500 GE Utrecht Bezoekadres Griffioenlaan 2 3526 LA Utrecht Telefoon receptie: 088 - 797 00 16 Fax: 088 - 797 18 99 http://www.bewegwijzeringsdienst.nl


Pagina 19

INHOUDSOPGAVE. Samenwerken aan een kwalitatief hoogwaardige bewegwijzering voor de weggebruiker Pagina 2

Recommend Documents