INFORMATIEBOEKJE ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 November 2015 Inhoudsopgave: Agendapunt:
6.
Begroting en toelichting begroting
blz. 3, 4, 5
8.
Benoeming commissies
blz. 6, 7
2.
Tuinpark “ De Molen “ Ledenvergadering 19 november 2015 Agenda punt 6, Begroting 2016 Conform het afdelingsreglement van de Bond van Volkstuinders artikel 12 worden er jaarlijks twee vergaderingen gehouden nl.: -
De voorjaarsvergadering uiterlijk 1 juli De najaarsvergadering uiterlijk 1 december
In de najaarsvergadering wordt onder meer de begroting van het komende boekjaar vastgesteld. De begroting bestaat uit de exploitatiebaten en lasten voor het jaar 2016 vergelijkbaar met de werkelijke resultaten 2014 en begroting 2015. De werkelijke resultaten 2015 worden in het financieel jaarverslag op de voorjaarsvergadering in 2016 gepresenteerd. De bedragen opgenomen in de begroting 2016 zijn gebaseerd op het resultaat 2014 en de begroting 2015, hier en daar aangepast aan de verwachtte of ingeschatte veranderingen.
Ter toelichting Exploitatie baten ( inkomsten ) 14. RESERVERING GEBOUWEN Uit deze reservering wordt € 1.500,00 vrijgemaakt om het bestuursgebouw op te knappen
Exploitatie lasten (uitgaven) 11. RENOVATIE BESTUURSGEBOUW Zie ook punt 14 –Exploitatie gebouwen
3
TUINPARK "DE MOLEN" Begroting 2016
Baten 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
werkelijk
begroting
begroting
2014
2015
2016
Contr. B.v.V & A.V.V.N. Grondhuur Watergeld Verzekering tuinen Verzekering gebouwen Elektraverbruik tuinders + reservering
12.036,30 35.747,45 4.615,54 12.553,65 5.930,55 8.912,38
12.000,00 35.000,00 4.500,00 12.600,00 4.800,00 8.500,00
12.000,00 36.000,00 4.200,00 13.000,00 5.000,00 8.500,00
Berekend aan tuinleden
79.795,87
77.400,00
78.700,00
Calamiteiten pot Contributie De Molen Entreegeld Rente Advertentie opbrengsten Ond.bijdrag SDOV Resevering clubhuisinterieur Resevering gebouwen Elektra entree Jubileumbijdrage BVV Diverse inkomsten
19.115,52 1.484,58 407,24 550,00 4.417,72 0,00 7.368,70 2.605,94 750,00 1.438,62
19.100,00 980,00 700,00 700,00 4.000,00 500,00 2.000,00 1.200,00 0,00 400,00
4.560,00 19.500,00 1.120,00 350,00 1.200,00 4.400,00 750,00 1.500,00 1.200,00 0,00 400,00
Overige inkomsten
38.138,32
29.580,00
34.980,00
2.000,00
1.750,00
1.192,31
800,00
800,00
413,45
250,00
350,00
4.001,87
3.050,00
2.900,00
121.936,06
110.030,00
18 Verkopen winkel 19 Inkopen winkel (incl. Voorraadmutatie) Opbrengst winkel 20 Verkopen buffet 21 Inkopen buffet (incl. Voorraadmutatie) Opbrengst buffet 22 Saldo ontspanningscommissie Verenigingsinkomsten Totaal
14.961,75 -12.565,64 2.396,11 7.281,32 -6.089,01
4
0,00
116.580,00
Begroting 2016
Tuinpark de Molen
Lasten 1 2 3 4 5 6
werkelijk 2014 11.846,90 35.054,32 4.197,63 12.553,68 4.886,02 6.629,66
begroting 2015 12.000,00 35.000,00 4.500,00 12.600,00 5.000,00 7.000,00
begroting 2016 12.000,00 36.000,00 4.600,00 13.000,00 5.000,00 7.000,00
75.168,21
76.100,00
77.600,00
1.656,99 5.459,27 587,67 8.745,82 0,00 533,92 253,79 248,55 5.086,42 178,59 0,00 0,00 7.554,36
2.500,00 7.500,00 600,00 750,00 1.500,00 750,00 11.000,00 750,00 1.250,00 300,00 250,00 500,00 6.200,00
2.000,00 7.500,00 600,00 750,00 1.500,00 750,00 750,00 750,00 1.250,00 150,00 0,00 750,00 5.000,00 4.000,00
30.305,38
33.850,00
25.750,00
Communicatiekosten Kantoorbenodigdheden (incl. Software) Administratie- en advieskostenkosten Porti & drukwerk Molenkrant Afschrijving inventaris
913,80 867,33 3.004,75 481,15 983,78 1.567,08
1.200,00 750,00 500,00 300,00 800,00 1.500,00
1.000,00 750,00 750,00 600,00 850,00 1.500,00
Kantoorkosten
7.817,89
5.050,00
5.450,00
Bestuurskosten Rente en bankkosten Ontspanningscommissie Jeugdactiviteiten Diverse kosten
905,18 405,68 63,50 0,00 1.691,79
1.000,00 400,00 0,00 250,00 250,00
1.000,00 200,00 250,00 250,00 250,00
Contr. B.v.V. & A.V.V.N. Grondhuur Watergeld Verzekeringen tuinen Verzekering vereniging Verbruik elektra Kosten voor tuinleden
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Abonnementen & contracten. Energiekosten Onroerend zakenbel. Onderh. gebouwen Renovatie bestuursgebouw Tuincommissie Vernieuwing technische ruimte Onderh. gereeds. mach. Verfraaiing en onderhoudcomplex Vuilafvoer complex CV Clubhuis Clubhuis Interieur Afschrijving gebouwen/terreinen/install. nieuw aankoop speeltuin werktuig Kosten gebouwen en terreinen
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
vervolg Begroting 2016
Tuinpark de Molen
Lasten
werkelijk 723,53 6.601,19
begroting 750,00 0,00
begroting 750,00 0,00
10.390,87
2.650,00
2.700,00
Buitengewone lasten
6.207,68
0,00
0,00
Nadelig saldo batig saldo
7.953,97
7.620,00
31 Arbo/EHBO kosten 32 Jubileum 75 jaar Algemene kosten
5.080,00 121.936,06
5
110.030,00
0,00
116.580,00
Tuinpark De Molen Najaarsvergadering d.d. 19 november 2015 Agendapunt 8 Benoeming commissies. Zover nu bekend zijn de volgende leden bereid om in onderstaande commissies te blijven of plaats te nemen. Indien u belangstelling heeft voor een commissie, dan doet u dat voor het algemeen belang van het tuinpark alsmede het sociaal verenigingsleven, dan verzoeken wij u contact op te nemen met het Bestuur voor meer informatie. A. Kascommissie. Deelname aan deze commissie vindt plaats op vrijwillige basis en geeft geen recht op vrijstelling van werkplanverplichtingen. Het Bestuur stelt de ledenvergadering voor akkoord te gaan met onderstaande samenstelling van de kascommissie, conform het Reglement voor Afdelingen art.14 kascommissie. Lid: Mw. L. Heinle-ter-Heege Lid: Mw. E. Uittenbosch Lid: Hr. J. Verseveld
Aftredend 2016 Aftredend 2017 Aftredend 2018
Reserve: Mw. J. van Duijl Vacature
Algemeen Werk; Ploeg 1: M. Roozendaal (coördinator) Ploeg 2: Mw. L. vd Geest Ploeg 3: Mw. L. Heinle Ploeg 4: J. Verseveld Ploeg 5: A.C. v. Zoelen Ploeg 6: A. Bontekoe
Technisch Werk T. Gulien J. Mol
Taxatie/bouw /gasslangcontrole T. Gulien J. Al J. Boonstra Taanman
Taxatie tuinen Mw. J. Stroombergen F. Jansen Mw. A. Kinebanian J. Verseveld
Clubhuis R. Janmaat
Activiteiten/Jeugd Vacature
Inkoop/Gas/Huisvuil F. Jansen, beheerder Mw. C. Jansen, Mw F. vd Linden Mw. W. Gupffert , Mw. E. Verwey Mw. I. Minoli , Mw. R. Zijtsel
Elektra B. Jongen J. Boonstra
Diverse activiteiten Klaverjassen - M. Roozendaal Hobbyclub - Mw. J. Stroombergen
Redactie Molenkrant Mw. H. Monnik-Kruiswijk
Materiaal T. van ’t Hoff
R.
6 Arbocoördinator J.Boonstra Jeugdhonk Het Bestuur
AED-Defibrillator J. Boonstra, tuin 150 Mw. I. Boendemaker, tuin 19 Mw. B. Janmaat tuin 16 Mw. L. de Geest, tuin 108 Mw. M. Jongen, tuin 95 Mw. R. Jongen, tuin 126 B. Jongen, tuin 95 Mw. E. Hudepool tuin 129 G. Kraan, tuin 13 S. van de Loo, tuin 84 H. Uurbanus, tuin 78 Mw. N. Steinrath tuin 43 Mw. A. van den Bosch, tuin 17 A. van den Bosch, tuin 17 P. Kuijpers tuin 28 Mw. M. Penha, tuin 28 Mw. I. .Vonk, tuin 120 Mw. J. Antenbrink, tuin 109 J. Antenbrink, tuin 109 Mw. J. vd. Mooren, tuin 55 E. Westhoff, tuin 8 Mw. J. Mensen, tuin 18 Mw. L. Heinle, tuin 69
Lief en Leed Mw. J. vd Mooren, tuin 55
EHBO J. Boonstra, tuin 150 H. Uurbanus, tuin 78 Mw. J. Antenbrink, tuin 109 Mw. J. Steinraht, tuin 43 Mw. I. Vonk, tuin 120
Tuin en baggercontrole L.de Geest J. Verseveld R. Steinraht
Leden die deelnemen aan het algemeen werk, materiaal, inkoop, huisvuil/gas en technische commissie hebben een ander invulling van hun werkplanverplichtingen. Deelname aan de overige commissies vindt plaats op vrijwillige basis en geeft geen recht op vrijstelling van de werkplanverplichtingen.
7
