A
gemeente Eindhoven
Griffie gemeenteraad
Concept
Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 10 juli 2012
Verslag gecombineerde vergadering commissies Financiën en Bestuur (cie FB) en Ruimte en Vastgoed (cie RV) inzake Jaarrekening 2011 Betreft openbare vergadering van 22 mei 2012 locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 20.30 uur. Uitnodiging aan
Mw. M. Verhees M. Honing T. Meulensteen A. Raaijmakers mw. A. Schoots E. Thewissen J. de Jong M. Oosterveer W. Aarts M. van Dorst P. Leenders N. Stoevelaar Mw. K. Wagt C. Prinsen H. van Zijl J. van Erp M. Lathouwers F. Noldus M. van Thiel H. Broers R. Reker K. Rijnders mw. M. Frosi mw. T. van den Berk Mw. P. Sodenkamp Mede aanwezig
burgemeester Van Gijzel wethouder Depla wethouder M. Fiers wethouder M. Schreurs
Aanwezig
voorzitter secretaris PvdA PvdA PvdA VVD VVD VVD D66 D66 CDA CDA CDA GroenLinks GroenLinks SP SP OuderenAppèl OuderenAppèl Lijst Pim Fortuyn Lijst Pim Fortuyn ‘leefbaar eindhoven’ ‘leefbaar eindhoven’ Trots Op Nederland Fractie P. Sodenkamp
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
A 1
Opening en mededelingen. Ik open de gecombineerde vergadering van de commissies Financiën & Bestuur en Ruimte & Vastgoed van 22 mei 2012. Ik heet u van harte welkom. 1.1 Mededelingen van de voorzitter. Er staat één onderwerp op de agenda: vaststellen van de Jaarrekening/Concernverslag 2011. De betreffende stukken zijn u in april toegezonden. De beantwoording van de technische vragen heeft u afgelopen woensdag ontvangen. Het programma voor deze vergadering staat voor het grootste deel al op de agenda vermeld zoals: b spreektijden fracties en college b deelname aan de vergadering door maximaal drie leden per fractie; b de aanwezigheid van wethouder Schreurs in deze vergadering. Zij zal later aanschuiven in deze vergadering. Ik verzoek u de vragen die betrekking hebben op haar portefeuille even vast te houden.
2. Raadsvoorstel tot het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening van de gemeente Eindhoven over 2011. raadsnummer 12R4848 De onderliggende stukken werden de commissie in april jl. toegezonden. De technische vragen van de commissie werden schriftelijk beantwoord. Een aangepast raadsvoorstel, inclusief aangepast ontwerp-raadsbesluit werd ter vergadering uitgereikt. Zie punt 4a van het raadsvoorstel: daar moet het bedrag van € 715.000 worden gelezen, en niet € 71.500. Verzoek van de accountantscommissie De heer Oosterveer stelt voor om de accountant te laten plaatsnemen bij het college, zodat hij aanvullende vragen van financieel-inhoudelijke aard kan beantwoorden. Daarmee gaat de commissie akkoord, hoewel men dit liever vooraf had willen weten. Aanvullende vraag aan de accountant over het rapport 'Doen!' De VVD vraagt of de accountant iets wil zeggen over het risicobedrag dat de raad heeft bestemd. Moet dat in liquide middelen worden aangehouden? Dat is een lastige kwestie, aldus de accountant; het accountantskantoor heeft daar geen oordeel over geformuleerd. Een groot gedeelte van het vermogen is belegd in vastgoed. Om dat liquide te maken, zal er moeten worden verkocht. Commissiebehandeling CDA Het CDA is tevreden over de rapportage. In het vervolg zou de fractie graag
2
A
horen wat een aanpak voor de burgers heeft opgeleverd – 'van output naar outcome.' De fractie heeft vastgesteld dat er aan onderwijshuisvesting al jarenlang te weinig wordt uitgegeven. Waarom lukt het niet om ófwel beter te begroten, ófwel beter te realiseren? De fractie ziet uit naar de uitwerking van de Horecabeleidsvisie. Wanneer kan de raad de uitwerking van 'Veilig uitgaan' verwachten? Over de ontwikkelingen rond het Veiligheidshuis zou het CDA graag eens worden bijgepraat. Het SRE mag meer bezuinigen dan de nu gerealiseerde 10%. Wellicht kunnen er taken worden geschrapt. Het CDA vindt het jammer dat 't het SRE is aangerekend dat het digitaliseringsproject is mislukt. De gemeente heeft ruim € 1 miljoen meer aan OZB ontvangen dan begroot, terwijl er was afgesproken dat er met niet meer dan de inflatie zou worden verhoogd. Bij interruptie vraagt D66 welke taken het SRE zou kunnen schrappen. Volgens het CDA moet het SRE focussen op economie, arbeidsmarkt en Brainport; zo is het in het kader van de regionale agenda afgesproken. Milieubeleid en duurzaamheidsbeleid kunnen de gemeenten zelf wel maken. Uit de jaarrekening blijkt hoe groot de invloed van het weerstandsvermogen van het gemeentelijk grondbedrijf is. De ontwikkelingen moeten dus goed worden gevolgd. Er hebben dit jaar geen strategische verwervingen plaatsgevonden; dat is zorgelijk. Het CDA is blij dat de informatievoorziening richting gemeenteraad is verbeterd (conform de aanbevelingen van de Rekenkamer), maar het blijft jammer dat het eerste cijfermateriaal van december 2010 dateert. Het TD-gebouw blijft een punt van zorg; het CDA is er ontevreden over dat dit niet gebruikt zal gaan worden voor ambtenarenhuisvesting. Er moet wel iets gebeuren, want de leegstand kost ongeveer een miljoen per jaar. Ook onderwijshuisvesting blijft een punt van zorg. Ten gevolge van het integraal onderwijshuisvestingsplan ontstaat er uitputting van de onderwijsreserve; hoe verhoudt zich dat tot de planning? Waarom kan er niet voor onderhoud worden gereserveerd? Zorgen zijn er ook over de btw-kwestie van Pop-Ei, de buurtontmoetingsruimtes en het project Wonen boven winkels. LPF Een jaarrekening met een positief resultaat, zo constateert de LPF, maar het is niet zo mooi als 't eruit ziet. Het weerstandsvermogen is bijvoorbeeld sterk gedaald en het grootste deel van het vermogen van de gemeente bevindt zich in onroerend goed. Extra uitgaven moeten nu worden gefinancierd met geleend geld – wat niet de voorkeur van de LPF heeft. Over de afname van het aantal fte in de ambtelijke organisatie is de fractie gematigd positief, al vindt men het zorgelijk dat veel ambtenaren nu een nieuwe baan moeten gaan zoeken. De post 'inhuur derden' is nog altijd
3
A
niet op acceptabel niveau. Voor ambtelijke huisvesting heeft het college nog steeds geen goed plan. Bij interruptie (VVD en D66) wordt opgemerkt dat de raad heeft gevraagd om de uitwerking van een visie voor de korte en middellange termijn. De LPF beaamt dat, maar ziet de kwestie graag voor minimaal veertig jaar opgelost – daar heeft men steeds op gehamerd. De LPF vindt het jammer dat 'veilig ondernemerschap' niet wordt benoemd in de stukken. Over de huidige burgerparticipatie is de fractie evenmin tevreden. Op de handhaving door de gemeente heeft de LPF het nodige aan te merken; de gemeente handhaaft op de verkeerde plaatsen – bijvoorbeeld met betrekking tot overlast door kamerbewoners. Socialistische Partij De fractie maakt zich grote zorgen over het grote aantal vierkante meters kantooroppervlak. De nieuwbouw gaat gewoon door, terwijl de ruimten leeg blijven staan. De SP ziet uit naar samenhangend kantorenbeleid. In het bijzonder vraagt de fractie aandacht voor het kantoorgebouw tegenover het PSV-stadion in het Viktoriakwartier. De SP is het niet eens met het standpunt dat de starterslening in Eindhoven niet meer nodig zou zijn; ook hier zit de woningmarkt immers op slot. Tegen het concept 'slim kopen' van corporatie Trudo heeft de SP ook bezwaar; er worden grote kortingen gegeven op de toch al lage prijzen, waardoor Trudo verantwoordelijk is voor marktbederf. De achterstand in het onderhoud van wegen neemt af, dankzij de inzet van NRE-middelen. Dat geld is nu op; hoe moet het verder? D66 Het eigen vermogen lijkt niet alle risico's af te dekken, zo heeft D66 geconstateerd. Is het mogelijk om dit op te vangen met het verkleinen van reserves? Hoe is de liquiditeitspositie van de gemeente, nu de inkomsten uit het grondbedrijf teruglopen? Had hier wellicht eerder ingegrepen moeten of kunnen worden? De gemeente moet maximale invloed uitoefenen op de ruimtelijke ontwikkelingen van de stad, zo vermeldt het rapport, maar 'maximaal' mag wat D66 betreft worden geschrapt. Er zijn immers meer partijen in de stad met zinvolle inbreng. In het bijzonder vraagt D66 aandacht voor de reserve onderwijshuisvesting en die voor onderhoud van groen. Gaat de noodzakelijke bijstorting ten koste van iets anders? Realisatie van huisvesting voor studenten loopt nog niet goed. Is het mogelijk om particulieren wat vrijer te laten in het aanbieden van woonruimte voor studenten? D66 vraagt een toelichting op de verschijningsdata van de definitieve structuurvisie, de Stadsvisie 2040 en de Mobiliteitsagenda. Wordt er bij de ontwikkeling van de gronden in het Stationsgebied ook rekening gehouden met reeds bestaande gebouwen? D66 is tégen bouwen voor leegstand. Van de fractie valt binnen afzienbare tijd een initiatief te verwachten met betrekking tot koopzondagen.
4
A
'leefbaar eindhoven' De fractie maakt zich zorgen om de liquiditeitspositie van de gemeente; men zou daar graag periodiek inzicht in willen hebben en vraagt het college, dat toe te zeggen. Strikt liquiditeitsmanagement lijkt noodzakelijk. Het weerstandsvermogen van de gemeente is afgenomen, terwijl de risico's zijn toegenomen. Hoe lost de wethouder dit op? Wanneer wordt er risicomanagement geïmplementeerd? 'leefbaar eindhoven' vindt de algehele financiële positie van Eindhoven zeer zorgelijk. Komt er een rapportage 'wie doet wat en wanneer' zoals de accountantscommissie heeft aanbevolen? Hierin moet worden vermeld wie er verantwoordelijk is, en wanneer de doelen bereikt zijn. Heeft de gemeente Eindhoven maatregelen getroffen met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek, waartoe vroeger of later ongetwijfeld zal worden besloten? OuderenAppèl Ook het OuderenAppèl maakt zich ernstige zorgen over de financiële positie van de stad. Dreigt de Art. 12 status? De fractie zal bij de raadsbehandeling van de jaarrekening zeker moties indienen. Hoe zijn de ervaringen met de nieuwe ontwikkelingen bij de Brandweer? Wat is de stand van zaken ten aanzien van het meldpunt Woonoverlast? Hoe gaat het met de overlast in het centrum, los van de aanpak in het kader van 'Veilig uitgaan?' Is er al resultaat van de aanpak van drugsdealers in de omgeving van het station en de Hermanus Boexstraat? Op het gebied van grond en vastgoed is er niet veel ruimte voor investeringen. Kan er nog geld worden vrijgemaakt om gepland beleid uit te voeren? Er dreigen grote tekorten bij de reguliere onderwijshuisvesting; hoe wordt het programma 'pedagogische infrastructuur' dan gerealiseerd? Zijn de financiële risico's van duurzame stedelijke projecten nog te overzien, bijvoorbeeld aanbesteding Doornakkers of openstaande vorderingen bij nieuwe ontwikkelingen in de stad? Bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte merkt het OuderenAppèl op dat constructies van bruggen en viaducten (ouder dan 20 jaar) waarschijnlijk niet lang meer voldoen, gezien de verkeersintensiviteit. De fractie vraagt met nadruk aandacht voor dit onderwerp. Zal de burger merken dat de groenreserve begin 2013 op zal zijn bij ongewijzigd beleid? Graag een toelichting. Trots Op Nederland Ook de fractie van Trots Op Nederland is bezorgd over het weerstandsvermogen en de liquiditeitspositie van de gemeente. De fractie sluit zich aan bij de opmerkingen die de SP maakte over de starterslening en bij andere fracties wat betreft het grondbedrijf. VVD De fractie is tevreden over de jaarrekening. Aan contractmanagement voor
5
A
hoger ingeschaald personeel bij de ambtelijke organisatie zou men graag risicomanagement gekoppeld willen zien. Het sociaal statuut vermeldt niet of er wel zoveel mensen kunnen afvloeien; dat kost immers ook geld. De VVD is blij met de inzet op veiligheid; op voortzetting daarvan zal de fractie bij de behandeling van de Kadernota nog terugkomen. Bij het aanbesteden is de foutmarge wel acceptabel, maar er is nog altijd voor een bedrag van € 2 miljoen ingekocht zonder dat daar een Europese aanbesteding voor is geweest. Structureel contractbeheer zou deel moeten uitmaken van het inkoopbeleid. De gemeente loopt aanzienlijke risico's in vastgoed als gevolg van de stagnatie op de woningmarkt. Dit geldt onder andere voor woningen in Meerhoven en elders in de stad. De VVD pleit voor een duidelijker risicoparagraaf. De fractie vraagt ook aandacht voor de ontwikkeling van gemeentelijk vastgoed, bijvoorbeeld 't Karregat, en voor de mogelijkheden om vastgoed af te stoten, bijvoorbeeld de Ventoseflat en het TD-gebouw. Zie de technische vragen over burgerparticipatie; staat er een fout in de beantwoording? GroenLinks De leesbaarheid van het jaarrapport is verbeterd, zo vindt de fractie, maar de toegankelijkheid is minder. Op de i-Pad is het niet te doen! De technische ontsluiting moet dus worden verbeterd. Wat GroenLinks betreft luidt de centrale vraag: 'Hoe blijft de stad betaalbaar?' Er is al veel in gang gezet, maar er is ook nog veel niet afgemaakt. Besparingen zijn goed, maar niet als niet uitgevoerd beleid daar de oorzaak van is. De fractie maakt zich zorgen om de voorzieningen voor onderhoud en groenonderhoud. Is daar geen begrotingsformule voor te vinden? Kan de nota Bedrijfsvoering eens op de agenda worden gezet? Bedrijfsvoering is een collegebevoegdheid, maar GroenLinks zou er graag eens over van gedachten wisselen. Kan het college een inventarisatie geven van de 'hoofdpijndossiers?' Wat is de invloed van de PSV-deal op de financiële positie van de gemeente Eindhoven? Over burgerparticipatie is de fractie enthousiast; de goede lijn moet zo mogelijk worden voortgezet. Toch kunnen ambtenaren nog altijd beter meedenken met de burgers. Over de resultaten van de Krachtwijkenaanpak is GroenLinks wat teleurgesteld. Is dit wel de juiste aanpak? Fractie Sodenkamp De gemeente heeft winst gemaakt op de OZB, zo constateert de fractie. Streeft het college er nog steeds naar om de OZB ongemoeid te laten? Partij van de Arbeid De PvdA is tevreden over de rapportage, en ook over het proces waarin de jaarrekening tot stand is gekomen. De solvabiliteit en liquiditeit van de
6
A
gemeente zijn in orde, zo heeft de accountant verklaard. De PvdA steunt het beleid van het college, en vindt dat er goed en strak wordt gestuurd. Begroten gaat steeds beter; de verschillen tussen begroting en jaarrekening nemen af. Het resultaat van de sportgebieden blijft tegenvallen. Blijven de energieprijzen stijgen? Moet de oplossing voor het begrotingstekort wel bij de sportverenigingen worden neergelegd? De personeelskosten zijn conform begroting; de uitgaven voor inhuur van derden zijn gedaald. Helaas is het ziekteverzuim gestegen, terwijl dit eerder ook al aan de hoge kant was. Hoe wil het college verbetering realiseren? De fractie vraagt ook aandacht voor samenwerking met het bedrijfsleven, stagebeleid en social return. Hierin zou de gemeente het goede voorbeeld moeten geven, dus streven naar 5% zou gepast zijn. Ook de PvdA vindt dat er snel iets moet gebeuren met het TD-gebouw omdat het jaarlijks zoveel geld kost. Met De Effenaar en Pop-Ei wordt deelgenomen aan de pilot beheersystematiek cultureel vastgoed. Loopt de gemeente hier niet wat hard van stapel? Reacties van het college Burgemeester Van Gijzel 2010 was frictiejaar bij 'Veilig uitgaan,' want aan niet alle prioriteiten voor dat jaar kon volle aandacht worden gegeven. De burgemeester is van mening dat er nog niet optimaal is gescoord, maar voor het jaar 2012 ligt de gemeente op schema, conform het actieplan 'Veilig uitgaan.' In 2010 werd de aanpak op het Stratumseind geïntensiveerd; dit leidde tot toename van de aangiftebereidheid. Hetzelfde geldt voor aangiften van mishandeling; Eindhoven heeft van alle grote Nederlandse steden de hoogste score op dat gebied. De burgemeester verwacht dat de stad over 2012 beter zal scoren, en dus flink zal dalen op de misdaadmeter. In het kader van de aanpak Stratumseind 2.0 komt er meer verantwoordelijkheid bij ondernemers en vastgoedeigenaren te liggen. Hierover spreekt de heer Van Gijzel regelmatig met hen; zij zijn wel gevoelig voor de argumenten van de gemeente. De burgemeester wil de raad graag informeren over de ontwikkelingen rond de veiligheidshuizen. Binnenkort volgt er schriftelijke informatie. Het personeel en de Ondernemingsraad van de Brandweer zijn zeer betrokken bij het veranderingsproces. Dit verloopt zeer zorgvuldig; men ziet er de noodzaak wel van in. Meer informatie volgt in de loop van het jaar, vóór de begrotingsbehandeling. Over de oefeningen met minder bezetting (vier personen per blusvoertuig) volgt ook nog nadere informatie. De eerste ervaringen zijn positief. De binnenstad is groter dan alleen het Stratumseind; de burgemeester vertelt dat er in de gehele binnenstad een zware bestuurlijke aanpak loopt.
7
A
De eerste gebiedsverboden zijn uitgereikt. De overlastgevende groepen zijn bijzonder goed bekend. Wethouder S. Depla 2011 was een overgangsjaar, aldus de wethouder, maar ook het jaar van beloningen op investeringen. Eindhoven werd bijvoorbeeld Slimste Regio en is niet de misdadigste stad van Nederland meer. De belangstelling voor Glow, het Strijpfestival en de Design Week nam aanzienlijk toe, en het aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering, daalde. In 2011 werden de eerste echte bezuinigingen doorgevoerd. De begroting moet op orde zijn, zo vindt de wethouder, zodat we zelf kunnen blijven kiezen waaraan we ons geld willen uitgeven. Het verschil tussen begroting en jaarrekening is een stuk kleiner geworden, wat een goed teken is. De raming inhuur derden is in de begroting opgenomen, evenals onttrekkingen aan de reserves. Het plannen van investeringsprojecten gaat nog niet goed; daar wordt nog aan gewerkt. Van de investeringsraming wordt immers de liquiditeitsbehoefte afgeleid. Met geld lenen heeft de wethouder geen problemen; met een eigen vermogen van 30% en een sluitende begroting kan de gemeente dat voordelig doen. Het is echter nog steeds crisis. Dit heeft zijn invloed op het grondbedrijf en op enige investeringsprojecten. Onlangs is er een stresstest uitgevoerd, waaruit bleek dat een wat wendbaarder personeelsbeleid nodig is, alsmede een wat wendbaarder eigen vermogen. Eindhoven heeft weliswaar een kapitaal, maar veel daarvan zit in vastgoed. Nu de ontwikkelingen, met name die in Meerhoven, achterblijven bij de verwachtingen, gaan ook de grondopbrengsten achterlopen. Daardoor ontstaat er een liquiditeitsprobleem. De gemeente kan dat gemakkelijk opheffen door geld te lenen, maar daarmee gaan er ook rentekosten op de begroting drukken, waar dan weer extra voor moet worden bezuinigd. Daarom is het belangrijk om een goede investeringsplanning te maken, vindt de wethouder. Hierop komt het college bij de behandeling van de Kadernota nog terug. In 2007 had de gemeente een groter eigen vermogen dan nu. De raad heeft er echter bewust voor gekozen om de Endinet-reserves te investeren in de kwaliteit van de stad. Daarnaast heeft de economische crisis natuurlijk de nodige invloed. Er moet dus harder worden gewerkt om de begroting sluitend te krijgen. Tot nog toe lukt dit goed. Wat betreft het blokjesschema gaat het om het realiseren van doelen, zo bevestigt de wethouder, en niet in eerste instantie om het ondernemen van actie. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van heldere indicatoren voor elk beleidsveld; daarover stuurt het college binnenkort een voorstel aan de raad. Het gaat dan niet alleen om output, maar ook om outcome – dat is het doel.
8
A
Ook in 2013 moet het SRE een bijdrage leveren aan de bezuinigingen. Er is met de Regioraad afgesproken dat er meer op subregionaal niveau samengewerkt gaat worden; dit betekent dat ook de budgetten moeten worden bijgesteld. Over de digitalisering van het regionaal archief is vaak gesproken; het zou worden aangepakt in het kader van de gemeenschappelijke regeling. Wethouder Depla ziet erop toe dat de plannen gerealiseerd worden. De gemeente ontving meer OZB dan er was afgesproken. Dat komt omdat de gemeente de lasten van de burgers jaarlijks met maximaal 2% laat stijgen. De individuele aanslagen zijn in 2011 minder dan 2% gestegen, maar er zijn dat jaar woningen bijgekomen en bedrijfsvastgoed is wat in waarde toegenomen. Als het inwoneraantal groeit, stijgt de OZB, maar de kosten voor allerlei voorzieningen worden dan ook hoger. Overigens zijn de lasten voor Eindhovense burgers landelijk gezien laag – inclusief rioolen reinigingsrechten. Over Pop-Ei is de raad destijds vertrouwelijk geïnformeerd. Het college overweegt om in beroep te gaan. Zolang dat nog niet speelt, is het college er niet van overtuigd dat het gehele bedrag aan btw moet worden afgeboekt. Het knelpunt zelf is overigens opgelost: er is een huurovereenkomst. Het terugdringen van het aantal fte's in de ambtelijke organisatie is geen doel op zich, zo legt de wethouder uit. De post inhuur derden is nu beter beheersbaar, want er is goed geraamd. De inhuur derden zal nooit helemaal kunnen verdwijnen, want soms moet er specialistische kennis worden binnengehaald, of is er seizoenscapaciteit nodig. Een flexibele schil zal er dus altijd blijven, afhankelijk van de sector. Het intern verhuizen van ambtenaren is niet gratis, maar kost ook geen miljoenen. Er wordt goed op de kosten gelet. De verkoopopbrengst van Endinet is met overtuiging in de stad geïnvesteerd, maar door de economische crisis werd het grondbedrijf geconfronteerd met vertraagde gronduitgiften. De wethouder denkt dat de gemeente de crisis eerder had moeten onderkennen, maar er was toen geen urgentie omdat er toch geld genoeg was. Het college werkt aan een gedegen liquiditeitsprognose, zodat daarop beter kan worden gestuurd. Wethouder Depla begrijpt de zorgen wel die veel fracties hebben geuit. Eindhoven staat echter niet 'aan de rand van de afgrond,' en koersen op de Art. 12 status is niet het voornemen. Het zal niet vanzelf goed gaan, want Eindhoven gaat wel degelijk door zwaar weer. Wat sturing betreft gaat het goed; de stad zal geld kunnen blijven uitgeven aan wat belangrijk is. De wethouder raadt een maandelijkse of tweewekelijkse liquiditeitsrapportage af – daar wordt de sturing niet beter van. Als de
9
A
vastgoedcrisis doorzet, zal dit wel consequenties hebben voor het grondbedrijf. Er moeten dan extra voorzieningen komen, maar daar worden al voorbereidingen voor getroffen. Dit onderwerp komt terug bij de behandeling van de Kadernota. In het sociaal statuut zal niet worden vermeld welke functies er verdwijnen; het is een afsprakenset van mobiliteitsmaatregelen voor als er formatieplaatsen verdwijnen en het bevat de plaatsingsvolgorde en meer. Wethouder Depla is hierover nog in gesprek met de vakbonden. Op een vraag van de VVD legt de wethouder uit dat er wordt bezuinigd op arbeidsvoorwaarden. Bij convenant is overeengekomen om welke voorwaarden het gaat. Daarnaast is afgesproken dat de uitloopschalen worden afgeschaft. In het kader van de Route 2014 worden er ook formatieplaatsen geschrapt. Dit gaat via natuurlijk verloop (pensionering) en uitplaatsing. Over het gestegen ziekteverzuim in de organisatie heeft de raad onlangs een raadsinformatiebrief ontvangen. Er worden aanvullende maatregelen genomen, maar de druk op de organisatie is heel hoog. Desgewenst kan de commissie de raadsinformatiebrief laten agenderen. Over het weerstandsvermogen van de gemeente hebben velen hun zorgen uitgesproken. De wethouder legt uit dat dit moet groeien omdat de risico's toenemen, onder andere ten gevolge van de risico's op de vastgoedmarkt. Er moet nog € 7 miljoen worden toegevoegd aan het weerstandsvermogen. Daarvoor worden alle reserves doorgelicht. Vanzelfsprekend wordt het risico wat gespreid: een deel van het weerstandsvermogen staat op de bank, een ander deel is in aandelen belegd en er zit ook geld in vastgoed. Documenten moeten via de i-Pad toegankelijk zijn, vindt de wethouder. Dit komt vóór de zomer in orde. GroenLinks heeft gevraagd om bespreking van de nota Bedrijfsvoering; dat kan. Een overzicht van 'hoofdpijndossiers' is moeilijk samen te stellen, want van te voren is niet te zeggen of een dossier een 'hoofdpijndossier' wordt. Vanzelfsprekend krijgt de raad het te horen als zich ergens problemen voordoen. GroenLinks verduidelijkt dat de raad graag tijdig wil weten met welke dossiers het college worstelt; bij het Parktheater bijvoorbeeld, werd de raad te laat betrokken. Het college komt hierop terug. Met betrekking tot de afspraken met PSV stelt de wethouder dat het aangaan van leningen het probleem niet is – het gaat om de rentelasten. De deal met PSV zorgt er niet voor dat Eindhoven een slechtere positie inneemt op de leningenmarkt; de gemeente heeft nog steeds de triple A status. De sportverenigingen hadden jarenlang tekorten vanwege hun
10
A
energielasten. Om die reden is er in de begroting 2012 € 1 miljoen extra uitgetrokken ter compensatie. Met behulp van maximaal dat bedrag moet de sector de stijgende energieprijzen zelf opvangen; de gemeente bezuinigt zelf immers ook fors! In de samenwerking met het bedrijfsleven ('Business for public') worden stappen gezet; dit heeft de aandacht van het college. Ondanks het feit dat er personeel moet afvloeien, houdt het college toch vast aan het stagebeleid. Wat betreft social return doet Eindhoven het zeker niet slecht; tijdens de vacaturestop groeit het percentage zelfs van 2,8% naar 3,3%. De wethouder acht 5% niet haalbaar. De wethouder van financiën vindt dat Eindhoven het lang niet slecht doet, gezien de moeilijke omstandigheden. De begroting is goed op orde; Eindhoven lijkt meer op Duitsland dan op Griekenland. Mevrouw Fiers De Kantorennota is in aantocht; volgens mevrouw Fiers is dat een goed moment om wat dieper op de materie in te gaan. Het college is zeer terughoudend met het honoreren van nieuwe initiatieven en wil meewerken aan realistische alternatieven (voorbeeld: Bomansplaats). Voor sommige panden is sloop helaas nog de enige oplossing. In samenwerking met de Technische Universiteit zal er een jaarlijkse leegstandsmonitor worden samengesteld. Op de woningmarkt hebben niet alleen starters het moeilijk, maar ook mensen met middeninkomens. De starterslening werd in de eerste bezuinigingsronde opgeheven, maar met het concept 'slim kopen' hebben starters nog een redelijke kans op de woningmarkt. Als de raad erop staat dat de starterslening terugkomt, moeten daar middelen voor worden vrijgemaakt. Er blijft volgens de wethouder een kernvoorraad van sociale huurwoningen bestaan – zo is het met de woningcorporaties afgesproken. Bij de uitwerking van de prestatieafspraken zal dit nog ter sprake komen. Starters moeten toegang hebben tot de woningmarkt, met name tot de bestaande voorraad, want Eindhoven bouwt woningen bij in het middeldure segment, om middeninkomens aan de stad te blijven binden. Dat is een andere doelgroep. Ook studenten behoren tot een andere doelgroep; over studentenhuisvesting loopt er een landelijke monitor in de studentensteden. De resultaten worden begin juni a.s. verwacht. Dit leidt wellicht tot herijking van het convenant. Over de drie grootste gebiedsontwikkelingsprojecten zal het college tussentijds rapporteren, dus tweemaal per jaar. De raad heeft de rapportages over Strijp-S en Meerhoven inmiddels toegezonden gekregen. Het rapport over het Stationsgebied volgt binnenkort. De wethouder is het eens met de pleidooien om meer op CPO (collectief particulier
11
A
opdrachtgeverschap) in te zetten in gebiedsontwikkelingen. In de aanloop naar de kadernota en de begroting kan er van gedachten worden gewisseld over meer flexibiliteit in regelgeving. De kadernota bevat daar een paar voorstellen voor. De wethouder zou dit onderwerp graag een keer willen agenderen in een commissievergadering. Minder regelgeving betekent immers dat de raad regels moet loslaten, wat tot meer vrijheid leidt. Een bestemmingsplan bevat de 'vertaling' van beleid – het is een middel. De wethouder is bereid om hierover met de commissie van gedachten te wisselen, maar dat moet dan wat haar betreft over meer gaan dan over bestemmingsplannen alleen. Wellicht is het zinnig om het debat met een klein werkgroepje voor te bereiden. Aan de uitgangspunten voor het Meldpunt woonoverlast wordt gewerkt. De raad kan de informatie vóór de zomervakantie verwachten. Eveneens voor de zomer zal de wethouder de raad actuele informatie sturen over de woningen in Meerhoven. Over het project Wonen boven winkels is het college nog niet tevreden; er worden aanvullende maatregelen overwogen, zoals bijvoorbeeld het afschaffen van de parkeernorm in het 'rodesteentjesgebied.' Over de krachtwijken heeft de raad onlangs een memo toegezonden gekregen. Bij burgerparticipatie gaat meer wél goed dan niet, zo stelt mevrouw Fiers. Helaas komen de gevallen waarin het niet goed gaat eerder terug op de raadsagenda. Er worden echt goede stappen in gemaakt; het overgrote deel van de ambtenaren is zeer bereid tot meedenken. Mevrouw Schreurs Veel vragen die in het kader van de portefeuille van mevrouw Schreurs zijn gesteld, worden in de kadernota beantwoord. Het betreft onder andere het grondbedrijf, onderwijs en investeringen in groen. Hierover kan de raad bij de behandeling van de kadernota voorstellen verwachten. De wethouder is het met de raad eens dat het weerstandsvermogen van het grondbedrijf niet moet worden ondermijnd door rente en overheadkosten. Op het gebied van onderwijshuisvesting is er sprake van uitputting; volgens mevrouw Schreurs werd dit al jaren voorspeld. Nu het college voortvarend bezig is met het realiseren van alle voorzieningen, blijkt dat er altijd al te weinig geld is geweest. Er worden nu in elk geval geen tijdelijke voorzieningen meer gebouwd. De wethouder wijst erop dat er aan vierkante meters onderwijsruimte ongeveer 10% meer is dan nodig. Nieuwe meters worden dus niet gebouwd; er wordt geld uitgegeven aan vervanging. In de afgelopen jaren liepen de investeringsbedragen op omdat ze steeds vooruitgeschoven werden. Er bleven dus ook steeds kapitaalslasten zichtbaar. Dit zal in het vervolg niet meer voorkomen, omdat reserveringen voortaan vervallen als er binnen twee jaar geen
12
A
realisatie heeft plaatsgevonden. Ten gevolge hiervan wordt er tot 2014 al ongeveer € 1 miljoen bespaard op tijdelijke huisvesting. De wethouder constateert dat de raad er in meerderheid wel voor voelt om het TD-gebouw te vervreemden. 'U moet zich niet rijk rekenen,' aldus de wethouder, want er zal moeten worden afgeboekt. Bovendien is de rente die op het gebouw rust niet gedekt. Er zal ergens anders moeten worden bezuinigd. Het verbaast de wethouder enigszins dat er zoveel belangstelling voor het TD-gebouw zou zijn. Bij haar heeft zich nog nooit een potentiële koper gemeld. Slopen is ook een mogelijkheid, zo geeft de wethouder aan, maar dat is duurder. De raad wil goed functionerende ambtenarenhuisvesting, zo constateert de wethouder. Daar wordt aan gewerkt. Het Kennedy Business Centrum is niet optimaal, zoveel is duidelijk. De evaluatie van de nieuwe onderhoudssystematiek wordt ná de zomervakantie naar de raad gestuurd. Voor strategische verwerving heeft de gemeente geen geld, maar het is ook niet nodig om alle vastgoed in eigen bezit te hebben. De gemeente probeert er nu vooral voor te zorgen dat voorzieningen goed bij elkaar passen en elkaar aanvullen. Verkoop van gemeentelijk vastgoed wordt verzorgd door externe partijen. Dit vergt een investering, maar levert ook het nodige op. Ook de erfpachtconstructie is geïntroduceerd, onder andere met betrekking tot het PSV-stadion. Hierover zal de raad nog informatie ontvangen. Bruggen en kunstwerken worden onderzocht. Er wordt onderhoud ingepland naar noodzakelijkheid, waarbij vooropstaat dat de stad veilig moet zijn. De raad ontvangt een dezer dagen een raadsinformatiebrief over participatie en de openbare ruimte. Toezeggingen Burgemeester R. van Gijzel Onderwerp Omschrijving 1. Veiligheidshui De burgemeester zen informeert de raad over de laatste ontwikkelingen. 2.
Brandweer
De burgemeester informeert de raad in de aanloop naar de begroting over de organisatorische veranderingen bij de
13
Termijn
A
Brandweer. Informeert de raad over de resultaten van 4 personen op de blusvoertuigen
Wethouder S. Depla Onderwerp 18 Indicatoren
Omschrijving In de begroting komt een verheldering van indicatoren ten behoeve van de output én outcome.
Termijn In de begroting
19
Liquiditeitsbe groting
In de begroting komt een voorstel om de liquiditeitsbegroting op te nemen in het MIP.
In de a.s. begroting
20
Leesbaarheid/ iPad
Kijkt naar een betere toegankelijkheid/leesbaarh eid via de iPad van de a.s. begroting.
Vóór de begroting
21
Rapportage zware/lastige dossiers
College gaat kijken hoe de raad tijdig geïnformeerd kan worden over lastige dossiers.
22
Personeel
Er komt een éénduidige definitie van het begrip “personeel” en er wordt inzicht verschaft in het aantal fte’s.
23
Ziekteverzuim
Er komt een RIB met aanvullende maatregelen en beleid om het ziekteverzuim terug te dringen.
A.s Begroting
14
A Wethouder M. Fiers Onderwerp 3. Waterrijk
Omschrijving een update van ontwikkelingen en de stand van zaken.
Termijn Vóór de zomer 2012
Wethouder M. Schreurs Onderwerp Omschrijving 7. Onderhoudssy Er komt een evaluatie van tematiek de nieuwe onderhoudssystematiek Maatschappelijk Vastgoed. 8.
Participatie openbare ruimte
Er is een RIB onderweg over participatie onderhoud openbare ruimte.
Termijn Direct na de zomer.
Korte termijn
Aangekondigde moties en/of amendementen CDA, PvdA en CDA overwegen een motie over het TD-gebouw. Het CDA bezint zich daarnaast nog op een motie over het vormen van reserves. 'leefbaar eindhoven' denkt aan een motie inzake liquiditeit. Het OuderenAppèl zal ook moties en/of amendementen indienen; de overige fracties hebben vooralsnog geen voornemens.
3
Sluiting. Ten behoeve van een goede voorbereiding van de raadsbehandeling op 5 juni a.s. verzoekt de voorzitter de fracties om tijdig eventuele moties en amendementen aan te reiken bij de griffie, uiterlijk maandag 4 juni vóór 9.00 uur. De voorzitter dankt de commissie voor de inbreng en sluit de vergadering. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de commissie Financiën en Bestuur van 2012.
M. Honing commissiesecretaris
mho/EC08003954
15
