COLOFON STICHTING MEER DAN VOETBAL WOUDENBERGSEWEG 21 3707 HW ZEIST KVK: 30201657 BTW: NL8143.21.616.B01 RSIN/FISCAAL NUMMER: 814321616 T+31-343-493242 I
[email protected] W MEERDANVOETBAL.NL
INHOUDSOPGAVE
INHOUDSOPGAVE ............................................................................................................................... 3 1.
JAARVERSLAG 2011-2012 ............................................................................................................ 4
1.1 Onze visie ..................................................................................................................................... 4 1.2 Onze missie en aanpak ................................................................................................................. 4 1.3 Onze doelstellingen ...................................................................................................................... 4 1.4 Onze aanpak................................................................................................................................. 5 2.
KORTE TERUGBLIK SEIZOEN 2011 - 2012 ...................................................................................... 6
2.1 Bedrijfsvoering ............................................................................................................................. 7 3.
ACTIVITEITEN 2011-2012 ............................................................................................................. 8
3.1 Kennisdeling en advies ................................................................................................................. 8 3.2 Agenderen .................................................................................................................................... 8 3.3 Coördinatie van programma’s ........................................................................................................ 9 4.
JAARREKENING .......................................................................................................................... 10
5.
DE TOEKOMST ........................................................................................................................... 11
1. JAARVERSLAG 2011-2012 Voor u ligt het een samenvatting van jaarverslag 2011 - 2012 van stichting Meer dan Voetbal. Centraal staan de doelstellingen, de bereikte resultaten en de besteding van de middelen. In dit verslag lichten wij de financiën, het beleid, de organisatie en de activiteiten in de toekomst toe.
1.1 Onze visie Voetbal is er voor iedereen. En voetbal is ván iedereen. Dat maakt voetbal bij uitstek geschikt om mensen te verbinden, jong en oud, zwart en wit, arm en rijk. Stichting Meer dan Voetbal gebruikt deze bindende kracht om kansen in de samenleving te benutten. Voetbal is meer dan een spelletje. En een voetbalclub is meer dan een club. De voetbalclubs zijn zich hier steeds meer van bewust. Ook zij realiseren zich dat ze geen doodgewone onderneming zijn, maar een trefpunt van mensen met een gedeelde passie. Hoezeer die mensen ook van elkaar verschillen, aan voetbal beleven ze allemaal plezier. Of ze nu zelf spelen of supporter zijn. Door de plek die een club inneemt in de harten van supporters, kunnen zij vanuit de club effectiever worden aangesproken op hun gedrag en worden gemotiveerd dat te veranderen.
1.2 Onze missie en aanpak De stichting Meer dan Voetbal zet de kracht van het voetbal in voor een betere samenleving. Dit doen wij door het verbreden, verdiepen en zichtbaar maken van de maatschappelijke rol van het voetbal. Kernthema’s van de stichting zijn onderwijs, gezondheid en participatie. De stichting heeft een stimulerende rol: aanjager en spelverdeler. We adviseren clubs en verenigingen over hoe zij de maatschappelijke inzet van hun organisatie kunnen vergroten, we verbinden partijen in het veld aan elkaar, we delen kennis op het gebied van betrokken voetbal en maken de inzet van het voetbal voor de samenleving zichtbaar.
1.3 Onze doelstellingen Om onze missie te concretiseren hebben we een viertal doelen gesteld: o
o
o o
Ondersteunen van het voetbal bij het opzetten van ‘meer dan voetbal’ beleid en activiteiten: we adviseren voetbalorganisaties over maatschappelijk verantwoord ondernemen en helpen de clubs bij het maken van sociaal beleid en de uitvoering daarvan in hun omgeving. Zichtbaar maken van de maatschappelijke rol van het voetbal: als clubs zich inzetten voor de samenleving, dan zullen fans geneigd zijn dat voorbeeld te volgen. Maar dan moeten die activiteiten wel duidelijk zichtbaar worden gemaakt. Scoren voor Gezondheid: we stimuleren via voetbal een gezonde leefstijl bij jong en oud: meer bewegen, gezonde voeding en lid worden van een sportvereniging moet weer de norm worden. Niemand Buitenspel: we stimuleren participatie door de inzet van voetbal. We nemen drempels weg voor iedereen die actief of passief wil deelnemen aan het voetbal en adviseren voetbalclubs bij het opzetten van initiatieven die de leefbaarheid van de buurt ten goede komen.
Vanwege een langlopende afspraak met de overheid liep de subsidie voor het programma Sportiviteit & Respect het afgelopen seizoen voor het laatste jaar via de stichting. Vandaar dat Sportiviteit & Respect in onze jaarcijfers terugkomt. De verantwoordelijkheid voor het behalen van de doelstellingen in deze liggen sinds twee jaar echter bij de KNVB.
Samenvatting jaarverslag 2011-2012 | stichting Meer dan Voetbal | JAARVERSLAG 2011-2012
4
1.4 Onze aanpak Stichting Meer dan Voetbal is dé autoriteit als het gaat om de maatschappelijke rol van het voetbal. De stichting vervult een verbindende en overkoepelende rol, eerder faciliterend dan uitvoerend. De stichting heeft drie kerntaken: o
o
o
Kennisdeling en Advies: we adviseren voetbalorganisaties en andere betrokken partijen over de maatschappelijke inzet van het voetbal, we brengen partijen rond het voetbal samen en delen kennis tussen de partijen met gebruik van ‘good practices’ uit binnen- en buitenland. Agenderen: we maken de inzet van het voetbal voor de samenleving zichtbaar. We zijn hét communicatieplatform voor alle voetbalorganisaties. We richten ons daarbij op beleidsbepalers, potentiële samenwerkingspartners, fans, maar ook op de niet voetballiefhebbers. Coördineren: we coördineren landelijke programma’s en projecten namens het hele voetbal. Altijd met als doel de kracht van voetbal in te zetten om maatschappelijke doelen te bereiken of het sociale karakter van de sport te versterken.
De stichting richt zich op drie thema’s; gezondheid, onderwijs en participatie. Deze thema’s zijn bewust gekozen, omdat bewezen is dat het voetbal juist hier een belangrijke meerwaarde heeft.
Samenvatting jaarverslag 2011-2012 | stichting Meer dan Voetbal | JAARVERSLAG 2011-2012
5
2. KORTE TERUGBLIK SEIZOEN 2011 - 2012 In het vorige bestuursverslag schreven wij al dat ‘meer dan voetbal’ een belangrijke positie heeft gekregen in het beleid en activiteiten van met name het betaald voetbal. Alle clubs zijn actief met maatschappelijk verantwoord ondernemen, hetgeen resulteert in meer dan 240 projecten in het hele land. Elke betaald voetbal club heeft inmiddels een eigen afdeling waarbinnen MVO is geborgd en van waaruit partnerships met bijvoorbeeld woningcorporaties, welzijnsinstellingen en het onderwijs worden gelegd. De voetbalclubs krijgen meer en meer een soort buurthuisfunctie in de wijk of regio. De bekendheid van deze sociale kant van het voetbal bij Nederlandse publiek en bij de fans in het bijzonder blijft echter achter bij de enorme inspanningen die de clubs hebben geleverd. Ruim 90% van de fans geeft aan ‘meer dan voetbal ‘ zeer belangrijk te vinden, slechts 40% van dezelfde fans weet wat zijn of haar club doet op dit gebied. Reden voor de stichting Meer dan Voetbal daar de aandacht op te richten. Speerpunt was het afgelopen seizoen daarom het vergoten van de bekendheid van ‘meer dan voetbal’ bij het grote publiek. Immers onbekend maakt onbemind. Samen met onze oprichters KNVB, Eredivisie en Jupiler League hebben we in maart 2012 voor het eerste een Meer dan Voetbal Week georganiseerd. Tijdens die week organiseerden alle clubs in het betaalde voetbal maatschappelijke activiteiten, in de wijk, op school en in het stadion. De activiteiten bij de clubs werden ondersteund door een crossmediale campagne op radio, televisie, in alle dagbladen en in alle stadions. Een van de ambassadeurs van de week was Giovanni van Bronckhorst die eerder in het seizoen tijdens het Voetbal Gala gehuldigd werd als eerste Meer dan Voetballer van het Jaar. Positief was dat de Meer dan Voetbal Week en alle inspanningen om de zichtbaarheid van de maatschappelijke rol van het voetbal te vergroten daadwerkelijk tot resultaten hebben geleid. Alle clubs uit het betaald voetbal zetten het motto ‘Mijn club is Meer dan Voetbal’ in, de bekendheid van gezamenlijke label is vergroot van 9% naar 39% en de gewenste associatie met oprichters KNVB, ECV en CED is groot (rond de 70%). De campagne en week hebben een PR waarde gegenereerd van meer dan 1,5 miljoen euro en de clubs waren zeer positief over de inzet van de stichting. Was het dan alleen maar hosanna? Nee, helaas niet: de ontwikkeling van de campagne heeft ons meer tijd en helaas ook geld gekost dan we vooraf gepland en gehoopt hadden. De samenwerking met het bureau KesselsKramer liep niet zoals we wensten, daarin lag een deel van de oorzaak. Daarnaast hadden we gehoopt te kunnen starten met een uniek Meer dan Voetbal Fonds om de kwaliteit en impact van meer dan voetbal in het hele land te vergroten, met name bij het amateurvoetbal. Helaas bleek de tijd er niet rijp voor en het is ons niet gelukt onze partners te overtuigen van het nut en noodzaak van een dergelijk, gezamenlijk initiatief.
Samenvatting jaarverslag 2011-2012 | stichting Meer dan Voetbal | KORTE TERUGBLIK SEIZOEN 2011 - 2012
6
2.1 Bedrijfsvoering WERKORGANISATIE Bij de faciliterende rol van de stichting hoort een kleine, maar slagvaardige werkorganisatie. Deze basisorganisatie richt zich op de kerntaken kennisdeling en communicatie. De basisorganisatie bestond afgelopen seizoen uit de volgende 9 medewerkers. Realisatie
Begroot
Realisatie
2011-2012
2011-2012
2010-2011
6
7
7
Aantal fte’s ultimo boekjaar (excl. stagiaires)
5,6
6,7
6,4
Gemiddeld aantal fte’s gedurende het boekjaar
7,1
7,1
5,9
Aantal personeelsleden ultimo boekjaar (excl. stagiaires)
We streven ernaar de basisorganisatie te financieren uit structurele middelen en los te koppelen van de projectorganisatie. Zo garanderen we dat de continuiteit en kwaliteit van de genoemde kerntaken. De backoffice is afgelopen seizoen geheel op deze structuurverandering aangepast. Daarnaast is een digitaal CRM systeem met urenregistratie ingevoerd. HET BESTUUR De dagelijkse organisatie wordt ondersteund door het bestuur. Het bestuur kent een roulerend lidmaatschap (maximaal 2 x 4 jaar). Bij de start van het seizoen bestond het bestuur uit: Paul Smits (voorzitter), Hans van der Wind (penningmeester), Jet Bussemaker, Pieter-Christiaan van Oranje, Paul Verweel, Map Nihom (secretaris) en Mohammed Allach. Joop Alberda heeft halverwege het seizoen de plek van Mohammed Allach overgenomen. BEHEERSING Het bestuur van de stichting houdt toezicht over de dagelijkse organisatie die geleid wordt door een directeur Edu Jansing. Het (onbezoldigde) bestuur heeft het afgelopen seizoen vijf keer vergaderd. Een directiereglement (vastgelegd bij de Kamer van Koophandel) bepaalt de bevoegdheden van de directeur in relatie tot het bestuur. KNVB partner PriceWaterhouseCoopers (PwC) verzorgt de jaarlijkse accountantscontrole. De administratie van de stichting is volledig ondergebracht bij de KNVB. De stichting voldoet aan Code Wijffels (goed bestuur van een maatschappelijke organisatie).
Samenvatting jaarverslag 2011-2012 | stichting Meer dan Voetbal | KORTE TERUGBLIK SEIZOEN 2011 - 2012
7
3. ACTIVITEITEN 2011-2012 3.1 Kennisdeling en advies Omschrijving
Doelstelling
Resultaat
Online kennisbank
Opzet nieuw online platform
Platform gelanceerd op 29 september in
voor alle clubs en partners is
Utrecht. Inmiddels meer dan 240 projecten
Nederland
aangemeld op platform. Aantal bezoekers is verdubbeld van ca 1.000 naar ca. 2.000 per maand.
Regionale werksessies en
Stimuleren van kennisdeling
I.s.m. KNVB is begin gemaakt met kennisdeling
werkbezoeken
tussen de clubs onderling
tussen BVO’s en amateurvernigingen. Totaal 6 regionale bijeenkomsten georganiseerd voor ca. 30 verenigingen per keer. We hebben 2 grote bijeenkomsten georganiseerd voor alle betaald voetbalclubs. Alle 36 clubs namen deel.
Individueel advies aan
Verankeren van MVO in beleid
Feyenoord, Utrecht, VVV, Excelsior, Fortuna
betaald voetbalclubs
en organisatie van clubs
Sittard, Telstar, Roda JC, MVV,
Onderzoek Universiteit
In kaart brengen van alle
Onderzoek uitgevoerd door UU en Hypercube
Utrecht en Bureau
activiteiten en meten van de
naar effecten van 3 succesprogramma’s en
Hypercube
impact
benchmark onder alle 36 BVO’s en hun partners.
Omschrijving
Doelstelling
Resultaat
Meer dan Voetbal Week
Bekendheid vergroten van
Bekendheid ‘meer dan voetbal’ vergroot van 9%
‘meer dan voetbal’ onder het
naar 39%. Deelname alle 36 BVO’s.
grote publliek en activeren van
Zichtbaarheid in alle stadions.
3.2 Agenderen
betaald voetbal Meer dan Voetbal
Lobby naar overheid en andere
Uitreiking tijdens MDV week aan DG Sport van
Jaarverslag
belangrijke partners
VWS. Alle 3500 relaties van stichting hebben
Presentaties
Meer dan Voetbal
18 presentaties door het hele land,
Gedachtegoed verspreiden en
voornamelijk bij amateurvoetbal. Ruim 500
mensen kennis laten maken
mensen direct bereikt en nog eens 1500 via
met de stichting
sociale media.
Zichtbaarheid vergroten van
Mediabereik gegenereerd van €1,5 miljoen
maatschappelijk inzet voetbal
tijdens MDV week met inzet van diverse voetbal
en thema agenderen bij
en niet-voetbal media. Kernboodschap in 75%
politiek.
van gevallen goed overgenomen.
exemplaar ontvangen.
PR en media
Samenvatting jaarverslag 2011-2012 | stichting Meer dan Voetbal | ACTIVITEITEN 2011-2012
8
3.3 Coördinatie van programma’s Omschrijving
Doelstelling
Resultaat
Project Scoren voor
Stimuleren van gezonde leefstijl
Project uitgevoerd door 15 clubs. Koppelingen
Gezondheid
onder kinderen van 8-12 jaar, met
zijn gelegd met lokale programma’s als Lekker
name in achterstandwijken in de
Fit en ga voor Gezond. Bij SC Heerenveen een
buurt van de favoriete profclubs
bereik gegenereerd van 5.000 kinderen.
Vergroten van participatie in de
Project verder uitgerold naar 10 clubs.
wijk en aanleren van normen en
Koppelingen gelegd met Scoren voor
waarden aan kinderen in de leeftijd
Gezondheid het programma Sportiviteit &
van 12-15 jaar.
Respect in alle regio’s
Dutch Homeless Cup /
Betrekken van dak- en thuislozen
Project in zijn geheel overgedragen aan
Street Cup
in de samenleving en het vergroten
stichting Life Goals. Inmiddels nemen 31 teams
van zelfvrtrouwen en regelmaat in
deel, waaronder 5 dames teams. Drie nieuwe
het leven van de deelnemers.
steden in 2011/2012 aangehaakt. Uitbereiding
Street League
naar Career Cup voor Wajongers waar nu reeds 24 clubs uit het betaald voetbal aan mee doen! Playing for Success
Ondersteunen van kinderen met
Ondersteuning aan KPC de eigenaar/uitvoerder
een leerachtersstand door ‘bijles’
van het project bij 10 nieuwe betaalde
in het stadion en gebruik van
voetbalclubs. Veel regionale en landelijke pers.
voetbal als stimulerende metafoor. Sportiviteit & Respect
Het stimuleren van sportiviteit en
Ontwikkeling logo en campagne ‘Respect‘ bij
respect op en rond de velden in het
KNVB Beker, introductie nieuwe ‘Aanpak
betaald/amateurvoetbal. Met als
Excessen’ in betaald en amateurvoetbal,
doel dat in 2014 75% van de KNVB
invoering sportief besturen bij 2000
leden het voetbal als ‘sportiever’
verenigingen. Theatervoorstellingen ‘Positief
ervaart.
Coachen’ bij 250 verenigingen. Diverse bijeenkomsten voor coaches, scheidsrechters en KNVB bestuurders ter verbetering van het onderling begrip in betaald voetbal.
Samenvatting jaarverslag 2011-2012 | stichting Meer dan Voetbal | ACTIVITEITEN 2011-2012
9
4. JAARREKENING INKOMSTEN Baten uit fondsenwerving Baten uit acties van derden Subsidies van overheden Baten uit beleggingen Totaal inkomsten
realisatie 2011-2012
UITGAVEN uitgaven t.b.v. realisatie doelstellingen Sportiviteit & Respect Gezondheid Participatie Clubondersteuning Communicatie Subtotaal t.b.v. doelstellingen Beheer en administratie Totaal uitgaven
realisatie 2011-2012
917.510 102.719 816.962 5.718 1.842.909
begroting 2011-2012
973.660 100.000 662.840 0 1.736.500 begroting 2011-2012
271.639 224.956 133.500 387.781 488.645 1.506.521 394.211 1.900.732
249.500 250.000 0 302.392 629.779 1.431.671 299.829 1.731.500
ACTIVA Materiële activa Vorderingen en overlopende activa Liquidemiddelen Totaal activa
30 juni 2012
30 juni 2011
38.654 570.254 296.687 905.595
13.038 169.470 552.545 735.053
PASSIVA Reserves en fondsen Continuïteitsreserve Fondsen Totaal reserves en fondsen Kortlopende schulden Totaal passiva
30 juni 2012
30 juni 2011
64.044 0 64.044 841.551 905.595
121.867 0 121.867 613.186 735.053
realisatie 2010-2011
1.267.593 101.901 474.301 4.061 1.847.856 realisatie 2010-2011
93.421 228.544 271.941 389.529 575.887 1.559.322 271.452 1.830.774
Samenvatting jaarverslag 2011-2012 | stichting Meer dan Voetbal | JAARREKENING
10
5. DE TOEKOMST De stichting is zoals uit dit verslag weer blijkt nog altijd van grote meerwaarde voor het voetbal. We brengen met onze heldere visie en kennis van zaken andere partijen in beweging. De kracht van onze stichting is dat wij niet al het werk doen, maar anderen stimuleren en helpen goede voorbeelden te volgen. We blijven kritisch naar onszelf, we blijven werken aan verdere professionalisering, vasthoudend aan onze overtuiging dat voetbal meer is dan een spelletje. Omdat er door ons succes steeds meer op ons afkomt, zullen wij meer dan ooit de juiste keuzes moeten maken. Het leveren van kwaliteit en resultaten staan voorop. Signaleren, aanjagen, ondersteunen en verbinden zijn de sleutelwoorden, daar ligt onze kracht!
Voor het komende seizoen hebben we twee speerpunten geformuleerd: 1. het stimuleren van de ‘meer dan voetbal beweging’ richting de 3600 verenigingen in het amateurvoetbal, waar de ware verbindende kracht van het voetbal ligt; 2. het blijven agenderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen bij de directies van alle betaald voetbalclubs. We zien dat daar nog een behoorlijke slag te maken is. Daar ligt de sleutel en tot een gezond en verantwoord voetbal. Wij zullen met energie, plezier, creativiteit en scherpte doorgaan voetbal in te zetten voor een betere samenleving.
Namens het bestuur en directie,
Dhr. P. Smits (voorzitter)
Dhr. E.G. Jansing (directeur)
Samenvatting jaarverslag 2011-2012 | stichting Meer dan Voetbal | DE TOEKOMST
11
