Zaaknummer: 00365492 Onderwerp:
tweede bestuursrapportage 2013
Collegevoorstel Inleiding In de tweede bestuursrapportage wordt ingegaan op de begrotingsuitvoering 2013 per september van dit jaar. Hierin worden financiële bijstellingen gedaan (voor zover deze niet binnen een beleidsveld kunnen worden opgevangen) en worden eerder genomen besluiten financieel vertaald. Verder worden voor de bouwgrondexploitatie de jaarlijkse ramingen eveneens aangepast. Tot slot wordt ingegaan op voortgang van de majeure projecten en de stand van zaken over de realisatie van de ombuigingen die in 2013 in de begroting zijn verwerkt. Feitelijke informatie Voor verdere informatie wordt hier allereerst verwezen naar het raadsvoorstel en de bestuursrapportage. Bevoegdheid college Bij team Buitendienst zijn twee voertuigen zeer dringend aan vervanging toe. Beide voertuigen zijn tien jaar of ouder en zowel economisch als technisch geheel afgeschreven. In de begroting 2013 is, onder de stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen, de vervanging van deze voertuigen opgenomen tot een bedrag van € 83.000,00. In het tweede kwartaal van 2013 is het vervangingstraject gestart met het vaststellen van het pakket van wensen en eisen waaraan beide voertuigen moeten voldoen. De voertuigen worden ingezet voor één van de wijkteams en voor het legen van afvalbakken. Op basis hiervan zijn leveranciers benaderd, gesprekken gevoerd, offertes vergeleken, vragen gesteld en beantwoord en is een keuze gemaakt. Nu kan de opdracht worden gegeven. Omdat het benodigde bedrag is opgenomen in de begroting 2013 als vervangingsinvestering, bent u bevoegd het benodigde krediet van € 83.000,00 beschikbaar te stellen en is dit krediet geen onderdeel van de bestuursrapportage. Afweging Het voorstel is de raad voor te stellen om de tweede bestuursrapportage 2013 vast te stellen. Procedure De tweede bestuursrapportage zal worden behandeld tijdens de informatievergaderingen op 26, 27 en 28 november aanstaande. Besluitvorming vindt plaats tijdens de raadsvergadering van 17 december aanstaande. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.
1
Zaaknummer: 00365492 Onderwerp:
tweede bestuursrapportage 2013 BESLUIT
Het college van Heusden heeft in de vergadering van 29 oktober 2013 besloten: -
een krediet van € 83.000,00 beschikbaar te stellen voor de vervanging van twee voertuigen bij de buitendienst; de raad voor te stellen om: - de tweede bestuursrapportage 2013 vast te stellen; - de daarin opgenomen bijstellingen voor 2013 te verwerken in een begrotingswijziging; - de kredieten te voteren en één krediet te verlagen zoals opgenomen in deze bestuursrapportage in hoofdstuk 6.1; - tot de mutaties ten laste/ten gunste van de Algemene Reserve zoals opgenomen in deze bestuursrapportage in hoofdstuk 6.2; - de reserve “Investeringen maatschappelijk nut” op te heffen en het restantsaldo te storten in de Algemene Reserve.
namens het college van Heusden, de secretaris,
mr. J.T.A.J. van der Ven
2
000764330 00365492 Onderwerp
Tweede bestuursrapportage 2013
Raadsvoorstel Inleiding De bijgevoegde tweede bestuursrapportage (berap) gaat in op de begrotingsuitvoering 2013 per september van dit jaar. Hierin worden financiële bijstellingen gedaan (voor zover deze niet binnen een beleidsveld kunnen worden opgevangen) en worden eerder genomen besluiten financieel vertaald. Verder wordt voor de bouwgrondexploitatie een tussentijdse inschatting gemaakt van de verwachte uitkomsten van de herziening van de grondexploitaties, vooruitlopend op de jaarlijkse herziening bij de jaarrekening. Tot slot wordt ingegaan op voortgang van de majeure projecten en de stand van zaken over de realisatie van de ombuigingen die in 2013 in de begroting zijn verwerkt. Feitelijke informatie De tweede berap laat voor 2013 een licht positieve bijstelling op het verwachte resultaat zien van € 107.000,00. Rekening houdend met de uitkomsten van de eerste berap komt daarmee het verwachte begrotingssaldo uit op € 368.000,00 negatief. Hoewel het positieve resultaat van deze tweede berap beperkt is, is er wel een aantal forse bijstellingen, zowel positief als negatief. In onderstaande tabel zijn de bijstellingen van € 100.000,00 en hoger opgenomen. Voor en nadelen 2013: Voordeel Afboeking voorbereidingskrediet Voorste Venne (al gemaakte kosten voor de oorspronkelijke revitalisering t/m 2013) Vrijval kapitaallasten sporthal Dillenburg Onderhoud civiele kunstwerken Niet ingezet budget woningaanpassingen Saldi kostenplaatsen (minder kosten vervangingsinvesteringen buitendienst, uitvoering arbo, vacaturekosten en energiekosten) Bijdrage verwacht tekort Baanbrekers op basis van hun tweede berap Vrijval stelpost prijscompensatie
Nadeel € 510.000
€ 416.500 € 405.000 € 400.000 € 226.000 € 188.000 € 165.000
Bouwgrondexploitatie In deze berap zijn de baten en lasten ramingen van 2013 die voortvloeien uit de jaarschijven van de grondexploitatieopzetten bijgesteld. In de begroting 2013 waren de gegevens van de herziene grondexploitaties bij de jaarrekening 2011 opgenomen. Bij de laatste herziening van de grondexploitaties voor de jaarrekening 2012 in maart j.l., is bij een aantal grote plannen o.a. Grassen en Geerpark en ’t Hoog het tijdstip van uitgifte van kavels verlaat en de doorlooptijd verlengd. Dit betekent dat de hiervoor opgenomen ramingen voor opbrengsten en kosten in het jaar 2013 eveneens moeten worden bijgesteld. Deze bijstellingen hebben geen effect op het saldo van de begroting. Verder is hiermee, tenzij anders vermeld, in de bij de jaarrekening 2012 gepresenteerde saldi van de grondexploitatie al rekening gehouden. Dit geldt eveneens voor de gemeentelijke grondexploitatie Geerpark. De herziening van de grondexploitaties zal zoals gebruikelijk weer bij de jaarrekening 2013 in maart 2014 plaatsvinden. Op basis van de uitkomsten van de herzieningen zal ook bepaald worden in hoeverre de gevormde voorzieningen aangepast dienen te worden.
1
000764330 00365492 Onderwerp
Tweede bestuursrapportage 2013
Ombuigingen 2013 Sinds dit jaar wordt op uw verzoek in de berap gerapporteerd in hoeverre de vastgestelde ombuigingen worden gerealiseerd. Het overzicht in deze berap wijkt op één punt af ten opzichte van de eerste berap en dat betreft de opbrengst betaald parkeren die in deze berap wordt afgeraamd voor het jaar 2013 (€ 25.000,00). Het totaal bedrag dat in 2013 wordt gerealiseerd bedraagt daarmee € 4,4 mln. Opheffing reserve investeringen met een maatschappelijk nut Deze reserve heeft een saldo van € 190.587,00. Bij het doorlopen van de reserves is geconstateerd, dat deze reserve niet langer benodigd is. Immers bij de invoering van het BBV is een specifieke reserve gevormd ter afdekking van de kapitaallasten van investeringen met een maatschappelijk nut. De kapitaallasten van investeringen met een maatschappelijk nut worden, voor zover nodig, gedekt uit deze reserve kapitaallasten, waardoor de reserve investeringen maatschappelijk nut kan vrijvallen.
Afweging Het voorstel is om de tweede bestuursrapportage 2013 vast te stellen. Inzet van Middelen Voor 2013 is het effect van de financiële bijstellingen € 107.000,00 positief op het verwachte saldo over 2013.
Risico's Er zijn geen risico's verbonden aan dit voorstel.
Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.
Het college van Heusden, de secretaris,
de burgemeester,
mr. J.T.A.J. van der Ven
drs. J. Hamming
2
000764330 00365492 Onderwerp
Tweede bestuursrapportage 2013
De raad van Heusden in zijn openbare vergadering van 17 december 2013; gezien het voorstel van het college van 29 oktober 2013; gelet op de beraadslaging;
besluit: -
de tweede bestuursrapportage 2013 vast te stellen; de daarin opgenomen bijstellingen voor 2013 te verwerken in een begrotingswijziging; de kredieten te voteren en één krediet te verlagen zoals opgenomen in deze bestuursrapportage in hoofdstuk 6.1; tot de mutaties ten laste/ten gunste van de Algemene Reserve zoals opgenomen in deze bestuursrapportage in hoofdstuk 6.2; de reserve “Investeringen maatschappelijk nut” op te heffen en het restantsaldo te storten in de Algemene Reserve.
de griffier,
de voorzitter,
mw. drs. E.J.M. de Graaf
drs. J. Hamming
3
BESTUURSRAPPORTAGE 2-2013
2
Inhoudsopgave
Pagina 1.
Inleiding
5
2.
Majeure projecten
7
3.
Afwijkingen in budgetten begroting 2013
7
4.
Recapitulatie afwijkingen in budgetten begroting 2013
13
5.
Technische begrotingswijziging Berap 2 2013
14
6.
Te voteren kredieten/ mutaties reserves
25
7.
Stand van zaken ombuigingen
28
8.
Stand van zaken majeure projecten
30
3
4
1.
Inleiding
In deze bestuursrapportage worden de afwijkingen in de uitvoering van de begroting 2013 gemeld en toegelicht. Basis hiervoor zijn de managementrapportages per september 2013. Het verwachte resultaat voor 2013 na deze bestuursrapportage bedraagt € 368.000 negatief. Onderstaand zijn de mutaties ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2013, die tot het huidige saldo hebben geleid, weergegeven. Tabel 1
(bedragen x € 1.000; - = negatief effect) 2 -117 -115
Saldo oorspronkelijke begroting 2013 e Structureel effect 2 berap 2012 Actueel saldo voor berap I 2013
-360 -475
e
Resultaat 1 bestuursrapportage 2013: e Begrotingssaldo na 1 bestuursrapportage 2013 e
Resultaat 2 bestuursrapportage 2013: Incidentele effecten Waarvan ten laste van reserves Structurele effecten Waarvan ten laste van reserves
-813 570 350 0 107
e
-368
Begrotingssaldo na 2 bestuursrapportage 2013
De op 8 november in de raad vastgestelde begroting 2013 kende een saldo van € 2.000. De structurele effecten van de tweede berap 2012 (raad 18 dec 2012) bedragen voor 2013 € 117.000 negatief. De uitkomst van de eerste berap 2013 bedroeg € 360.000 negatief, waarmee het startsaldo voor deze berap € 475.000 negatief is. De tweede berap die nu voorligt, laat voor 2013 een lichte positieve bijstelling zien. Het saldo dat ten gunste komt aan het begrotingsresultaat bedraagt € 107.000. Daardoor is het verwachte saldo van begrotingsjaar 2013 na deze tweede berap € 368.000 negatief. Het positieve resultaat van deze tweede berap wordt met name veroorzaakt door de volgende bijstellingen van € 100.000 of hoger: Voor en nadelen 2013: Tabel 2
Voordeel Afboeking voorbereidingskrediet Voorste Venne Vrijval Kapitaallasten sporthal Dillenburg Onderhoud civiele kunstwerken Niet ingezet budget woningaanpassingen Saldi kostenplaatsen (minder kosten vervangingsinvesteringen buitendienst, uitvoering arbo, vacaturekosten en energiekosten) Bijdrage verwacht tekort Baanbrekers Vrijval stelpost prijscompensatie
€ 416.500 € 405.000 € 400.000 € 226.000 € 188.000 € 165.000
Een toelichting op deze en alle overige mutaties leest u op pagina 7 en verder.
5
Nadeel € 510.000
Een aantal budgetaanpassingen heeft een structurele doorwerking naar 2014 en latere jaren waarbij de bedragen in sommige gevallen niet gelijk zijn aan 2013. In het overzicht hieronder is de structurele doorwerking in de jaren 2014 t/m 2016 weergegeven (bedragen x € 1.000; - = negatieve doorwerking, + = positieve doorwerking).
Tabel 3
Omschrijving (bedragen x 1.000) Programma 3, Openbare orde en veiligheid Bijdrage veiligheidsregio, jeugdbrandweer Programma 5, Gebouwenbeheer en eigendommen Kosten belastingen Programma 9, Sport Huuropbrengsten Heygrave Programma 12, Zorg en welzijn Kosten woningaanpassingen Technische begrotingswijziging Saldo technische begrotingswijziging Totaal structurele doorwerking
2014
2015 -13
-13
-13
-35
-35
-35
-15
-15
-15
120
0
0
5 €
2016
62
4 €
59-
4 € 59-
De structurele doorwerking voor 2014 en latere jaren wordt meegenomen in de voorjaarsnota 2014.
6
2.
Majeure projecten
Hoofdstuk 8 geeft een overzicht van de stand van zaken van de majeure projecten per 19 september 2013. De raadswerkgroep majeure projecten is een aantal keer bij elkaar geweest om te komen tot een betere invulling van de informatievoorziening naar de raad en de beheersing van de grote projecten. Op basis van de wensen van de raad is er een format opgesteld welke vanaf heden gebruikt zal worden voor de raadsvoorstellen betreffende de majeure projecten. De raadswerkgroep grote projecten heeft aangegeven dat men zaken SMART beschreven wil hebben en dat men meer inzicht wenst in projectfasering, beheersing van de projectvariabelen (tijd, geld, kwaliteit) en risico‟s e.d. Vervolgens is door het college toegezegd dat voortaan in de beraps -met ingang van de eerste Berap 2013- op deze manier over de majeure projecten verantwoord zal worden. In hoofdstuk 8 treft u deze dus voor de tweede maal voor alle majeure projecten aan.
3.
Afwijkingen in budgetten begroting 2013
Programma 1, Bestuur en communicatie Product 002 Bestuursondersteuning college B&W De kosten van de organisatie van de Dromen.Doen.Heusden.-dag in januari 2013 was bij het opmaken van de begroting niet voorzien. Daarnaast zijn er nog een aantal onvoorziene uitgaven zoals het afscheid van wethouder Buijs, aankoop 3 Koningslinden en aankoop bordspel. Het voor representatie beschikbare budget is niet toereikend om gemaakte en te maken kosten in 2013 te kunnen dekken. De overschrijding bedraagt eenmalig € 30.000.
Programma 3, Openbare orde en veiligheid Product 120 Brandweer Per saldo valt de bijdrage aan de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant Noord in 2013 € 40.000 lager uit. Dit komt door een ontvangen afrekening voor 2012 en door een hogere raming voor de btw die vanuit de veiligheidsregio teruggevraagd kan worden. Hier staan tegenover een aanvullende bijdrage in het kader van de afrekening “Schoon door de Deur” en incidentele kosten voor het opstarten van een jeugdbrandweer. De structurele kosten voor invoering van de jeugdbrandweer zijn € 13.000.
Programma 4, Verkeer en vervoer Product 210, Wegen, straten en pleinen Bij de aanbesteding van de gewijzigde manier van onkruidbestrijding op verharding is gebleken dat deze lager uit valt dan aanvankelijk verwacht. Samen met de kosten voor bestek en aanbesteding, gas en branders en de proef met azijn in enkele gebieden verwachten we dat de kosten dit jaar ongeveer € 90.000 lager zijn. Omdat er in de raad nog een discussie zal plaats vinden over deze manier van onkruidbestrijding en de voortzetting hiervan is in de begroting 2014 het oorspronkelijk beschikbare bedrag van € 160.000 opgenomen. Product 210 Wegen, straten en pleinen achterstallig onderhoud civieltechnische kunstwerken Na een uitgebreide inspectie is gebleken dat er achterstallig onderhoud is ontstaan op civieltechnische kunstwerken mede doordat de afgelopen jaren de verkeersbelasting is toegenomen. Om de constructieve veiligheid van de kunstwerken te kunnen garanderen dient de komende periode aanvullend onderhoud uitgevoerd te worden. Volgens gemaakte berekeningen dient onderhoud/vervanging plaats te vinden voor in totaal € 540.000. Met de juiste aanbestedingwijze moet met de huidige markt een aanbestedingvoordeel van
7
25% haalbaar zijn. Dit in achtnemend wordt een bedrag van € 405.000 toereikend geacht. Voorgesteld wordt deze eenmalige lasten ten laste van de tweede Berap 2013 te brengen en dit bedrag te storten in de reserve onderhoud wegen. Product 210 Wegen, straten en pleinen; fietspad Tuinbouwweg Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2013 is een amendement m.b.t. de voorbereiding van de aanleg van een fietspad langd de Tuinbouwweg overgenomen door het college. Het college heeft het gevraagde bedrag van € 75.000 opgenomen in deze berap zodat in 2013 nog met een nadere uitwerking kan worden gestart. Product 215, Baten parkeerbelasting In de begroting 2013 was een extra opbrengst van € 25.000 opgenomen voor de invoering van betaald parkeren in de gemeente. De uitwerking van een concreet voorstel hiervoor is vertraagd. Hierdoor kan de extra opbrengst naar verwachting pas vanaf 2015 worden gerealiseerd.
Programma 5, Gebouwenbeheer en eigendommen Product 913.2, Beheer gemeentelijke eigendommen De kosten voor belastingen zijn € 50.000 hoger dan begroot. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een stijging van het tarief voor de waterschapslasten. Dit zorgt voor een incidenteel nadeel van € 15.000 dat kan worden gecompenseerd via de stelpost prijsstijgingen die is opgenomen onder beleidsveld 15. Ook is in 2013 een naheffing over het belastingjaar 2012 ontvangen. Omdat de kosten in 2012 als basis zijn gebruikt voor de raming in 2013 zijn de kosten voor belastingen structureel te laag geraamd. In combinatie met de prijsstijging voor de waterschapslasten zijn de structurele meerkosten € 35.000. In 2013 is een opbrengst van € 800.000 geraamd voor de inbrengwaarde van grond in de bouwgrondexploitatie Frans Halslaan. Deze oprbengst wordt gestort in de algemene reserve. De waarde van de gronden wordt echter op een later moment ingebracht. Hierdoor moeten de opbrengst en storting in de algemene reserve in 2013 worden afgeraamd.
Programma 7, Onderwijs Product 421, Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting In 2012 is de fietsenstalling bij Openbare basisschool Nieuwenrooy afgebrand. Op basis van de verkoopwaarde en alle bijkomende kosten is er een schadebedrag uitgekeerd. Omdat het gebouw niet meer in gebruik is voor onderwijs zijn de restanten gesloopt. Na betaling van alle kosten blijft er eenmalig een bedrag van € 19.000 over. Product 423, Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting De gemeente kan in beginsel gebruik maken van haar vorderingsrecht volgens het convenant “Leegstand onderwijsruimte Drunen”. Voor de gevorderde schoollokalen wordt een leegstandsvergoeding betaald aan het schoolbestuur. Hiervoor is een budget gereserveerd (afkomstig uit de onderhoudsreserve gemeentelijke panden). Het convenant loopt tot 31 december 2013. Inmiddels zijn er andere afspraken gemaakt met het schoolbestuur over de verhuur van leegstaande lokalen. Eind 2013 is eenmalig een bedrag beschikbaar van € 230.000. Het bedrag kan vrijvallen en wordt weer toegevoegd aan de reserve buitenonderhoud schoolgebouwen.
8
Programma 8, Cultuur en toerisme Product 540, Kunst In 2013 zijn twee aanvragen voor een projectsubsidie toegekend. Er wordt nagedacht over het veranderen van de voorwaarden voor de besteding van dit budget vanaf 2014. Een vernieuwend project wordt steeds moeilijker te realiseren omdat er al veel gedaan is. Het niet bestede bedrag over 2013 bedraagt ruim € 20.000.
Product 580, Overige recreatieve voorzieningen De raad heeft 18 juni 2013 besloten het project revitalisering De Voorste Venne niet verder door te zetten. Het college gaat nu onderzoeken in hoeverre de doorontwikkeling van de Voorste Venne nog mogelijk is. De verwachting is dat er een meer sobere oplossing komt waardoor het op basis van richtlijnen niet langer mogelijk is de gemaakte voorbereidingskosten te activeren en af te schrijven over een langere periode. Daarom wordt voorgesteld om de tot heden werkelijk gemaakte kosten af te boeken. Hierdoor ontstaat incidenteel een nadeel in 2013 van € 510.000 en vanaf 2014 structureel een voordeel van ongeveer € 32.000. Voorgesteld wordt om dit structurele bedrag beschikbaar te houden voor de Voorste Venne tot duidelijk is welke oplossing gekozen wordt en wat de bijbehorende kosten zijn. Er zal een nieuw voorstel gemaakt worden waarbij een nieuw krediet beschikbaar gesteld moet worden en het oude kan worden ingetrokken.
Programma 9, Sport Product 530 Sport Voor de realisatie van de sporthal Dillenburg zijn in 2013 kapitaallasten geraamd. Aanbesteding van de sporthal zal naar verwachting in 2014 plaatsvinden. De kapitaallasten kunnen daarom incidenteel worden afgeraamd. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 416.500 in de jaarschijf 2013. De gemeente ontvangt een decentralisatie-uitkering vanuit het Rijk voor de gedeeltelijke bekostiging van de buurtsportcoaches. Er wordt medio oktober/november een visie “buurtsportcoaches gemeente Heusden” en een “Prestatieovereenkomst 2013 t/m 2016 gemeente Heusden, Stichting de Schroef en Stichting Scala ten behoeve van de inzet van de buurtsportcoaches” vastgesteld. Op basis hiervan kan de gemeentelijke bijdrage én de doorbetaling van de uitkering vanuit het Rijk voor de gedeeltelijke bekostiging van de buurtsportcoaches uitbetaald worden. Het aantal buurtsportcoaches zal toenemen van 3 fte naar 8,3 fte. De gemeentelijke bijdrage blijft gemaximeerd op € 90.000 per jaar zijnde 60% van de kosten van 3fte (het rijk vergoed de overige 40% van de kosten). De cofinanciering van de uitbreiding wordt door stichting De Schroef/stichting Scala gefinancierd. De ontvangen decentralisatie uitkering voor de uitbreiding van 5,3 fte, ad € 100.000, maakt onderdeel uit van de Algemene Uitkering en is verwerkt op product 921. Voor 2013 is de werkelijk benodigde rijksfinanciering voor de bekostiging van de buurtsportcoaches geraamd op € 76.000 (vanwege het feit dat een deel van de uitbreiding is ingegaan vanaf augustus). Dit zorgt in 2013 voor een eenmalig voordeel. De huuropbrengsten voor zwembad die Heygrave zijn in 2013 € 25.000 lager. In 2013 is sprake van een algehele daling van het aantal uren dat gebruikers afnemen. Deze daling is vooral het gevolg van de doorgevoerde tariefsverhogingen, waardoor gebruikers efficiënter omgaan met de afname van uren. Een andere oorzaak is een aanpassing in het onderwijsprogramma van een van de grotere huurders, het Koning Willem 1 college. Door deze wijziging vindt in het tweede halfjaar 2013 geen verhuur van de zwemzaal aan deze partij plaats. In 2014 neemt het Koning Willem 1 college naar verwachting wel weer het volledige kalenderjaar uren af. Het structurele effect is daarom lager, namelijk € 15.000.
9
Programma 11, Werk en inkomen Product 610 Inkomensvoorziening e
De 2 Berap van Baanbrekers geeft een fors tekort te zien, dit tekort kan deels worden gedekt door de afroming van de reservepositie tot 1,2 miljoen en verder door de positief beschikte „incidentele aanvullende uitkering‟(IAU)-aanvraag 2011 van de gemeente Loon op Zand. In onze begroting voor het jaar 2013 was al rekening gehouden met een aanzuivering van het eigen vermogen van Baanbrekers op basis van de primitieve begroting van € 177.400. Door een eenmalige toevoeging van € 188.000 aan het budget voor Baanbrekers is het aandeel van onze gemeente in de aanzuivering e van het tekort in de 2 Berap van Baanbrekers afgedekt.
Product 614 Gemeentelijk minimabeleid Binnen het armoedebeleid verwachten we dat de kosten van de bijzondere bijstand € 80.000 hoger zijn dan begroot. Op de HeusdenPas verwachten we nu ook voor het eerst een overschrijding van € 12.000. Het aantal HeusdenPas gebruikers is dit jaar toegenomen. We gaan ervan uit dat vooral de aanhoudende crisis, maar ook de grotere bekendheid en vertrouwdheid met de verschillende voorzieningen ervoor zorgen dat het beroep op deze voorzieningen dit jaar is toegenomen. Daarnaast is het beleid rond de HeusdenPas verruimd (bedrag is opgehoogd naar € 150 p.p. en de doelgroep is bij wijze van pilot uitgebreid). De meerkosten voor bijzondere bijstand en de HeusdenPas worden gedeeltelijk gecompenseerd door een extra bijdrage in de algemene uitkering voor armoedbeleid. Deze extra bijdrage ad € 25.000 is opgenomen bij beleidsveld 15, algemene uitkering gemeentefonds. Bij het opstellen van de begroting 2014 is al een inschatting gemaakt van de hogere kosten waardoor nu sprake is van een incidentele verhoging van het budget met € 92.000.
Programma 12, Zorg en Welzijn Product 620 Maatschappelijke begeleiding en advies Binnen het armoedebeleid verwachten we dat op basis van het huidige kostenverloop de kosten voor schuldhulpverlening in 2013 € 33.000 hoger liggen dan begroot. Het is moeilijk in te schatten wanneer er minder mensen een beroep op schuldhulpverlening hoeven te doen maar vooralsnog gaan we ervan uit dat het budget niet structureel verhoogd hoeft te worden.
Product 652 Voorzieningen gehandicapten We zien dat het aantal woningaanpassingen en de kosten per aanvraag sinds 2012 structureel lager liggen. We verwachten dat meerdere factoren hierbij een rol spelen: - de kanteling sorteert steeds meer effect en maakt dat wordt gezocht naar goedkope creatieve oplossingen; - het eigen aandeel dat mensen betalen maakt dat mensen andere keuzes maken; - doordat er voor kleine woningaanpassingen een drempel is en de kosten voor een woningaanpassing ook een aftrekpost zijn bij de Belastingdienst, weerhoudt dit er mensen van om überhaupt een aanvraag in te dienen. Omdat de kosten in 2013 naar verwachting weer lager uitkomen dan in 2012 kan het budget in 2013 met € 400.000 worden verlaagd. Omdat het onzeker is of de kosten structureel lager blijven, stellen we voor een deel (€ 150.000) van het bedrag als structurele verlaging van het budget te verwerken en een bedrag van € 250.000 als incidenteel. In de begroting 2014 is het budget voor woningaanpassingen al verlaagd met € 50.000 maar gelet het beeld dat nu bestaat kan het budget voor deze voorziening structureel nog met € 150.000 worden verlaagd. Deze verlaging wordt in mindering gebracht op de taakstelling WMO.
Product 715 Jeugdgezondheidszorg De afrekening van het project Verbeteragenda 2009-2011 waarvoor door de Provincie een subsidie was toegekend op basis van de regeling Jeugd en Gezin Noord Brabant is positief uitgevallen voor de gemeente Heusden. Bij het opstellen van de verantwoording konden meer kosten meegenomen
10
worden waardoor de subsidie hoger is vastgesteld dan toegekend. Hierdoor ontstaat eenmalig een voordeel van € 29.373.
Programma 15, Financiën en belastingen 914 Renteresultaat en kapitaallasten Het saldo van rente en kapitaallasten geeft een nadeel van circa € 10.000. Dit komt vooral door het eerder opnemen van een langlopende geldlening in 2013. De structurele gevolgen hiervan zijn al verwerkt in de begroting 2014. 921 Algemene uitkering gemeentefonds Op basis van de septembercirculaire 2013 is de algemene uikering in 2013 € 180.000 hoger dan geraamd. Dit voordeel wordt vooral veroorzaakt door een toegekende decentralisatie-uitkering voor buurtsportcoaches (€ 100.000) en toegevoegde middelen voor armoedebeleid (€ 25.000). Tegenover deze toevoegingen staan extra kosten die zijn verantwoord onder beleidsveld 9 en 11. In de septembercirculaire zijn de gevolgen van extra rijksbezuinigingen ad € 6 miljard met ingang van 2014 verwerkt. Uit de doorrekening van de septembercirculaire blijkt dat de gevolgen van de rijksbezuinigingen in de periode 2014-2017 binnen de begroting zijn op te vangen. In de begroting was vanaf 2014 namelijk al rekening gehouden met een daling van de algemene uitkering met een bedrag van € 700.000. De uitkomsten van de septembercirculaire zijn in lijn met de inschatting die bij de begroting 2014 is gemaakt. 922 Algemen baten en lasten De gemeente was lid van Onderlinge Verzekeringen Overheid (OVO) die per 1 januari 2013 door Achmea is overgenomen. Tijdens de ledenvergadering in 2012 is toegezegd dat voormalig leden van OVO, een uitkering tegemoet kunnen zien in verband met het resterende eigen vermogen van OVO. Het eigen vermogen is conform de door de ledenvergadering van 15 november 2012 geaccordeerde verdeelsleutel uitgekeerd aan de voormalige leden van OVO. De gemeente Heusden heeft eenmalig een bedrag ontvangen van € 16.500. Begin 2013 heeft het Ministerie de verantwoording participatiebudget 2010 vastgesteld. Er was rekening gehouden met een terugbetaling van een bedrag. Het daadwerkelijk terug te betalen bedrag is lager vastgesteld dan verwacht. Er valt hierdoor een bedrag vrij van € 67.500. Voor prijsstijgingen in 2013 is in de begroting een stelpost opgenomen van € 240.000. Hiervan is inmiddels € 59.600 ingezet voor prijsstijgingen van brandstof, OZB-lasten onderwijshuisvesting en assurantiebelasting (Berap I). Het resterende bedrag ad € 180.400 kan deels worden ingezet als compensatie voor gestegen waterschapslasten van € 15.000 (zie beleidsveld 5) en het restant van € 165.400 kan vervolgens komen te vervallen. 930 Uitvoering Wet Woz De kosten voor afhandeling van bezwaarschriften voor de Wet WOZ zijn € 60.000 hoger dan geraamd. De overschrijding wordt veroorzaakt door het uitkeren van proceskosten aan zogeheten “no cure no pay” bureaus. In 2013 is er landelijk een flinke toename geweest van het aantal burgers dat gebruik maakt van een dergelijk bureau. In de gemeente Heusden zijn er ten opzichte van 2012 ongeveer 100 bezwaren meer ontvangen van deze bureaus. Bezwaren leiden tot onnodige formalisering van het woz-bezwarenproces en daardoor ook tot meer kosten. De kosten worden bij de gemeente gedeclareerd als zijnde proceskosten en moeten worden vergoed als het bezwaar gegrond wordt verklaard. Indien een beroepsprocedure bij de Rechtbank wordt gestart en het beroep wordt gegrond verklaard dan komen de griffiekosten en de kosten van het beroep daar nog bovenop. In de begroting 2014 en meerjarenraming is al rekening gehouden met een toename van de proceskosten met ca. € 30.000. Hoewel dit bedrag lager is dan de meerkosten in 2013 wordt ervan uitgegaan dat de budgetten daarmee toereikend zijn. Dit is mede gebaseerd op voornemens van het kabinet om de vergoedingsregeling voor proceskosten aan te passen.
11
960 Saldi kostenplaatsen Kostenplaats Gemeentehuis Vlijmen/Drunen/gemeentewerf De voorgenomen vervangingsinvesteringen (voornamelijk voertuigen) zijn bijna allemaal doorgeschoven naar 2014. De vervanging van twee voertuigen wordt nog gerealiseerd in 2013. De lasten voor de vervanging zijn opgenomen in 2014. Voor 2013 wordt de stelpost eenmalig verlaagd met € 163.565. De energiekosten voor de gemeentewerf zijn naar verwachting eenmalig € 13.000 lager. Bij het opstellen van de begroting 2014 is hier al rekening meegehouden.
Kostenplaats Personeel In de eerste helft van 2013 is een MatchPoint gehouden voor het invullen van ontstane vacatures. Het is de verwachting dat in de 2e helft van 2013 geen vacatures meer via een MatchPoint worden ingevuld en zodoende het budget vacaturekosten eenmalig met € 10.000 kan worden verlaagd. Er wordt een andere invulling gegeven aan het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) voor het gemeentepersoneel. Het jaarlijkse onderzoek waaraan medewerk(st)ers op vrijwillige basis konden deelnemen wordt derhalve niet meer uitgevoerd. Het budget uitvoering arbobeleid kan hierdoor structureel met € 15.000 worden verlaagd. Deze structurele doorwerking is reeds verwerkt in de begroting 2014. Voor het jaar 2013 stond een werkbelevingsonderzoek gepland. Dit onderzoek wordt doorgeschoven naar 2014. Het budget uitvoering arbobeleid kan daarom incidenteel met € 25.000 worden verlaagd. Bij de begroting 2014 is reeds rekening gehouden met het doorschuiven van het werkbelevingsonderzoek van 2013 naar 2014. Het totale effect van de aanpassingen op de kostenplaatsen bedraagt daarmee € 226.565 voordelig.
Technische begrotingswijziging De technische begrotingswijziging heeft voor 2013 geen effect. Het betreft uitsluitend budgettair neutrale wijzigingen. Dit wordt verderop nader toegelicht. Structureel bestaat het effect uit de vrijvallende kapitaallasten van het krediet voor de bouw van 4 lokalen bij Olof Palme. Dit wordt in hoofdstuk 6 nader toegelicht.
12
4. Recapitulatie afwijkingen in budgetten begroting 2013 (- = negatief effect) Bedrag effect
Product Omschrijving Programma 1, Bestuur en communicatie 002 Representatiekosten algemeen
Inkomsten
120
Programma 3, Openbare orde en veiligheid Bijdrage veiligheidsregio
210 210 210 211
Programma 4, Verkeer en vervoer Reiniging verhardingen (onkruidbestrijding) Onderhoud wegen, onderhoud civiele kunstwerken Wegen algemeen, fietspad Tuinbouwweg Opbrengst parkeren
€
25.000-
913 913
Programma 5, Gebouwenbeheer en eigendommen Kosten belastingen Storting inbrengwaarde Frans Halslaan
€
800.000-
421 423
Programma 7, Onderwijs Schadeuitkering fietsenstalling OBS Nieuwenrooij Leegstandsconvenant Onderwijs
€
19.000
540 580
Programma 8, Kunst Niet bestede projectsubsidies Afboeking voorbereidingskrediet Revitalisering Voorste Venne
530 530 530
Programma 9, Sport Sporthal Onder de Bogen Dillenburg Buurtsportcoaches uitbreiding (zie alg. uitk.) Huuropbrengsten Heygrave
610 614 614
Programma 11, Werk en inkomen Budget Baanbrekers Bijzondere bijstand (zie alg. uitk.) Heusdenpas
620 652 715
Programma 12, Zorg en welzijn Schuldhulpverlening Kosten woningaanpassingen Bijdrage verbeteragenda Jeugd en Gezin
914 921 922 922 922 930 960 div
Programma 15, Financiering en belastingen Rente en kapitaallasten Gemeentefonds Eenmalige baten Inzet stelpost prijscompensatie t.b.v. stijging waterschapslasten (zie programma 5) Prijscompensatie vrijval restant stelpost Woz kosten Saldi kostenplaatsen
€
Totalen
29.373
€ €
180.000 84.000
€
13
Uitgaven
S= structureel
onvoorzien
€
30.000-
I
€
30.000-
€
40.000
I/S
€
40.000
€ € €
90.000 405.00075.000-
I I I I
€ € € €
90.000 405.00075.00025.000-
€
50.000-
S I
€
50.000-
reserves
€ 800.000-
230.000
I I
€
€
€ €
20.000 510.000-
I I
€ €
20.000 510.000-
€ €
416.500 76.000-
I I I
€ € €
416.500 76.00025.000-
€ € €
188.00080.00012.000-
I I I
€ € €
188.00080.00012.000-
€ €
33.000400.000
I I/S I
€ € €
33.000400.000 29.373
€
10.000-
I
€
15.000
I I
€ € € €
10.000180.000 84.000 15.000
€ € €
165.400 60.000226.565
I I I
€ € €
165.400 60.000226.565
€
106.838 € 570.000-
25.000-
€
Technische begrotingswijziging Saldo technische begrotingswijziging
Aard effect Dekking t.l.v./aanwending t.b.v. I = incidenteel Saldo begroting/
€
-
537.627- €
74.465
19.000 € 230.000
5. Technische begrotingswijziging Uitgaven Verhoging Verlaging
Omschrijving Programma 1, Bestuur en communicatie Herverdeling budgetten wijktips
€
7.000
Programma 4, Verkeer en vervoer Herverdeling budgetten wijktips Stelpost wegen
€ €
50.000 261.680
Programma 6, Economische zaken Omzetting stelpost Dijkenvisie
€
25.000
Programma 3, Openbare orde en veiligheid Onderhoud brandweerkazerne Drunen
€
Programma 8, Cultuur en toerisme Herverdeling budgetten wijktips Uitgaven Cultuureducatie Bijdrage Cultuureducatie Realisatie herdenkingsplaats Emmamolen, onderhoudskosten Bezoekerscentrum, onderhoudskosten Bibliotheek, onderhoudskosten Onderhoud de Voorste Venne
Inkomsten Verhoging Verlaging
20.000
€ €
88.000 21.026
€ €
25.000 42.153
€
Programma 9, Sport Sportpark Hoge Heide, onderhoudskosten Sporthal die Heygrave, onderhoudskosten Programma 10, Beheer groen en vesting Heusden Haventoren, onderhoudskosten Tuinmuren, onderhoudskosten Veerpoort, onderhoudskosten Herverdeling budgetten wijktips Natuur- en landschap, afschrijvingen Natuur- en landschap, afschrijvingen (inzetten stelpost) Natuur- en landschap, afschrijvingen (nieuwe stelpost) Omzetting stelpost Dijkenvisie Afboeking stelpost revitalisering landelijk gebied Omzetting stelpost natuur en landschap
€
Programma 11, Werk en inkomen Betalingen Buig budget Bijstelling Rijksbijdrage Buig Betalingen BBZ Bijstelling Rijksbijdrage BBZ Betalingen WSW Bijstelling Rijksbijdrage WSW Subsidie Voedselbank
€ € €
10.000 25.000 36.000
€ €
15.000 40.000
€ € €
20.000 10.000 11.000
€
126.700
€
25.000
€
55.754
21.026
18.000
€
144.000
€ €
32.700 25.000
€
25.000
€ 1.391.311 € 1.391.311
Programma 12, Zorg en welzijn Betalingen reintegratie Bijstelling Rijksbijdrage reintegratie Betalingen inburgering Bijstelling Rijksbijdrage inburgering Herverdeling budgetten wijktips Demer 1, onderhoud Gezondheidscentrum Heusden, onderhoudskosten
€
648.467
€
4.000
€
70.977
€
Programma 13, Milieu en afval Inzamelkosten afval
14
€
18.761
€ €
20.000 32.000
€
25.000
11.000
€
648.467
€
70.977
€
55.754
€
18.761
Omschrijving Programma 14, Bouwen en wonen Mutaties Bouwgrondexploitaties Rentekosten (De Grassen) Rentekosten (De Grassen) Energiekosten (De Grassen/CP Vlijmen) Planontwikkeling (De Grassen, Geerpark, 't Hoog, Nassaulaan/Vendreef, CP Vlijmen, Dillenburg, Frans Halslaan, De Gorsen, Oude werf Vlijmen en Groenewoud Noord-West) Grondverwerving (De Grassen, Geerpark, Dillenburg, Frans Halslaan, De Gorsen en Molenpark) Sloopkosten (Poort van Heusen en oude werf Vlijmen) Bestemmingsplan onderzoeken (CP Vlijmen) Bouwrijpmaken (De Grassen, Geerpark, 't Hoog, Hoofdstraat 17a, Dillenburg, Bruneilaan, Altenastr/Norbertstr, Frans Halslaan, De Gorsen en oude werf Vlijmen) Parkmanagement ('t Hoog) Exploitatiekosten (De Grassen en Groenewoud Zuid-West) Overige uitgaven (Bouwgrondexploitatie alg, Kavelwinkel) Planschadevergoeding (De Grassen, Venne West III, Burg. Stiegerstr en Th. J. Rijkenstraat) Kapitaallasten (Geerpark) Doorbelaste kapitaallasten (Geerpark) Betaalde rente (GGREX Geerpark) Huuropbrengsten (De Grassen, Groenewoud Zuid-West) Pachtopbrengsten (Groenewoud Noord-West) Vergoeding planontwikkeling (Geerpark en CP Vlijmen) Woningbouw (De Grassen, Geerpark, Dillenburg, Frans Halslaan, De Gorsen en Molenpark) Commerciële activiteiten ('t Hoog, Dillenburg en Groenewoud ZuidWest) Duurzame goederen (CP Vlijmen) Overige inkomsten (Molenpark) Subsidies (Geerpark en Groenewoud Zuid-West) Doorbetaling planschade (Th.Rijkenstraat) Onderhanden werk Rood voor Groen Algemene reserve Reserve Bovenwijkse voorzieningen Onderhanden werk Programma 15, Financiering en belastingen Stelpost nieuw beleid inzake subsidie voedselbank Stelpost nieuw beleid inzake herdenkingsplaats Storting in reserve onderhoud wegen stelpost aanpassing straten/wegen Onttrekking egalisatiereserve afval Mutatie reserve gemeentelijke gebouwen Onttrekking reserve sportgebouwen
Uitgaven Verhoging Verlaging
€ € €
12.070 143.150 93.000 €
112.904
€ 6.670.036 € €
64.000 25.000 € 3.343.894
€ € €
€
13.500
€
176.960
83.000 75.000 75.181
€ € € € €
176.960
176.960 276.000 180.000 248.000 € 9.935.375 € 2.980.120
€ €
892.500 49.325
€
17.602
€
300.900
€ € €
25.000 56.847 40.000
€ 1.806.075 € 223.837 € 242.966 € €
32.500 434.303
€ € €
15
Inkomsten Verhoging Verlaging
4.000 25.000
261.680
Uitgaven Verhoging Verlaging
Omschrijving Financiële consequenties k redieten (hfst 4) Programma 4 Verkeer en vervoer/ Programma 15 Financiering en belastingen Terugboeking stelpost Verlande Wiel Restant stelpost waterwerken Zeedijk Elshoutse Zeedijk Verlande Wiel Kapitaallasten Verlande Wiel Doorberekende kapitaallasten Onttrekking algemene reserve Verlande Wiel Afschrijvingen (Deken van Baarstraat) Doorberekende kapitaallasten (deken van Baarstraat) Afschrijvingskosten wegen Stelpost wegen Afschrijvingen (rec. Honderdbunderweg) Doorberekende kapitaallasten (rec. Honderdbunderweg) Afschrijvingskosten wegen Stelpost wegen Rente kortlopende leningen (riolering Oranjelaan) Afschrijvingen (riolering Oranjelaan) Doorberekende kapitaallasten (riolering Oranjelaan) Programma 7, Onderwijs Kapitaallasten Olof Palme Programma 13, Milieu en afval Riolering, kapitaallasten Riolering, algemeen niet in te delen lasten
Inkomsten Verhoging Verlaging
€
€
46.000
€
46.000
€
42.000
€
42.000
€
€
32.700 94.000
€ €
144.000 50.000
€
46.000
€
42.000
126.700
144.000
€
€
€ €
46.000
€ € €
42.000 2.200 360
€
-
€
2.560
2.560
2.560
Financiële consequenties mutaties reserves (hfst 4) Programma 4, Verkeer en vervoer Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat € 345.000 Programma 15, Financiering en belastingen Onttrekking AR Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat € 345.000 Programma 14, Bouwen en wonen Verbeterslag Oudheusden € 157.806 Verbeterslag Oudheusden € 100.000 Programma 15, Financiering en belastingen Onttrekking AR Verbeterslag Oudheusden € 100.000 Vervallen onttrekking reserve verbeterslag Oudheusden € 350.000 Aanpassing onttrekking reserve verbeterslag Oudheusden € 192.194 Storting AR restant saldo reserve investering maatschappelijk nut € 190.587 Opheffing reserve investeringen maatschappelijk nut € 190.587 Onttrekking AR tbv Rood voor Groen € 455.000 Storting in res Rood voor Groen, t.l.v. algemene reserve € 455.000 Onttrekking reserve kapitaallasen i.v.m. vermindering boekwaarde Het Run € 1.264.000 Storting AR i.v.m. vermindering boekwaarde Het Run € 1.264.000 € 6.545.225 € 13.683.993 € 6.927.649 € 14.066.417 Cumulatief effect op uitgaven/inkomsten € 7.138.768 € 7.138.768Per saldo € -
Toelichting: Product 001, 210, 560, 580 en 630, budgetten wijktips In 2013 is er een verschuiving van de verschillende budgetten voor wijktips. Deze verschuiving heeft geen budgettaire gevolgen. Binnen de totale begroting zijn verschillende budgetten voor de uitvoering van wijktips beschikbaar. Het gaat daarbij om budgetten vanuit burgerparticipatie, wegen, groen, speelvoorzieningen en jeugd. De werkelijke uitgaven voor wijktips komen niet altijd overeen met deze individuele budgetten. Zo kan het bijvoorbeeld voor komen dat meer wijktips op het gebied van groen binnen komen en minder voor wegen. Dit is afhankelijk van de tips die burgers indienen. Om ervoor te zorgen dat de diverse budgetten toereikend zijn, is een herverdeling van budgetten noodzakelijk.
16
Diverse producten, onderhoudskosten Er is een nieuwe verdeling gemaakt in de onderhoudsplanning en hierbij zijn diverse werkzaamheden doorgeschoven naar 2014 en latere jaren. Voor 2013 betekent dit een incidentele besparing op het totale onderhoudsbudget waardoor in 2013 een lager beslag op de reserve wordt gelegd. Het betreffen lagere onderhoudskosten voor de volgende objecten: 560 Bezoekerscentrum 541 Veerpoort 541 Tuinmuren 531 Sportpark de Hoge Heide 510 Bibliotheek Vlijmen 530 Sporthal die Heygrave
€ 10.000 € 10.000 € 20.000 € 15.000 € 25.000 € 40.000
De lagere onderhoudskosten worden gecompenseerd door lagere onttrekkingen uit de onderhoudsreserves. Voor de volgende objecten zijn in 2013 onverwachte onderhoudskosten gemaakt Product 120 Brandweer In verband met de beheersing van de problematiek rondom de legionellabacterie zijn in de doucheruimte van de brandweerkazerne Drunen aanpassingen gedaan aan de warmwaterinstallatie. Het leidingwerk en delen van het tegelwerk zijn vervangen, evenals de boiler. Ook zijn thermostatische kranen aangebracht. Deze werkzaamheden waren niet in de onderhoudsplanning opgenomen. Het incidentele nadeel bedraagt € 20.000. Product 541.3 Vesting Heusden In verband met de beheersing van de legionellabacterie zijn in de doucheruimte van haventoren “De Wiel” in Heusden aanpassingen aan de warmwaterinstallatie uitgevoerd. Daarnaast moesten er monsters worden genomen en analyses worden uitgevoerd om te blijven controleren of het warmwatersysteem legionellavrij is. De werkzaamheden waren niet opgenomen in de onderhoudsplanning en zorgen voor een incidentele tegenvaller van € 18.000. Beide mutaties worden onttrokken uit de reserve onderhoud gebouwen. Product 210 Wegen, straten en pleinen; stelpost aanpassing straten en wegen / storting in reserve Bij de jaarrekening 2012 zijn d.m.v. een tweetal budgetoverhevelingen bedragen beschikbaar gehouden voor toekomstige aanpassingen van straten en wegen. Deze budgetten zijn ontstaan omdat achteraf subsidies werden verkregen voor de projecten. De budgetten zijn toegevoegd aan de stelpost diverse wegen/straten. In 2013 is hier nog aan toegevoegd een voordeel ad € 55.000 als gevolg van de verlaging van het krediet Oranjelaan. In deze berap wordt voorgesteld een tweetal kostenoverschrijdingen op investeringen tot een totaalbedrag van € 88.000 (zie onder “‟kredieten”) eveneens af te boeken van de beschikbare stelpost. Daarna resteert een stelpost van € 261.680 welke beschikbaar dient te blijven voor toekomstige aanpassingen van straten en wegen. Voorgesteld wordt dit bedrag te storten in de reserve onderhoud wegen. Product 540 Kunst In 2012 liep de provinciale subsidieregeling voor de Marktplaats cultuureducatie ten einde. Inmiddels is een nieuwe subsidieregeling „Cultuureducatie met Kwaliteit‟ vastgesteld voor de periode 2013-2016. Op basis van deze nieuwe subsidieregeling ontvangt de gemeente Heusden gedurende 4 jaren een subsidie van € 21.026 per jaar. Hetzelfde bedrag wordt beschikbaar gesteld voor de hieruit voortvloeiende kosten.
17
Product 540 cultuur Het college heeft besloten om € 25.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van een bezinningsen herdenkingsplaats. Deze plaats zal gaan fungeren als stilteplek, gedenkplaats, bezinningsplek, troostplaats en als plek voor de herdenking en viering van andere belangrijke gebeurtenissen in de samenleving. De plaats wordt gerealiseerd op het Zuiderbolwerk in de vesting. De kosten komen ten laste van de stelpost nieuw beleid. Product 541 monumentenzorg De uitvoering van het onderhoud aan de molens in de gemeente Heusden is in één contract ondergebracht. Door onvoorziene werkzaamheden bij de molens in Heusden ontstond er in 2012 een achterstand in het onderhoud van de Emmamolen. Het uitgestelde onderhoud van 2012 aan de Emmamolen is daarom in dit jaar uitgevoerd. Doordat bovengenoemde onderhoudswerkzaamheden in 2013 zijn uitgevoerd is een incidentele bijsturingsactie van € 42.153 nodig. De kosten komen ten laste van de onderhoudsreserve. Product 560 Toerisme Overeenkomstig de begroting dient jaarlijks een budget van € 25.000 te worden toegevoegd aan het krediet Revitalisering Landelijk gebied, ten laste van de daarvoor in de begroting opgenomen stelpost. Het budget is bestemd voor de jaarlijkse stimuleringsbijdrage in het kader van de groen-blauwe diensten (provincie Noord-Brabant) en de jaarlijkse bijdrage aan het Platform de Langstraat. Product 580 Overige recreatieve voorzieningen Door de planontwikkeling rondom het cultureel centrum “de Voorste Venne” worden er geen grote onderhoudsinvesteringen gedaan. Voor het instant houden van het complex wordt een bedrag van € 40.000 voldoende geacht tot het einde van 2013 voor het plegen van het noodzakelijke onderhoud. Dit geeft op de onderhoudbegroting een incidenteel positieve bijstelling van € 36.000. Dit incidentele voordeel wordt verrekend met de onderhoudsreserve. Product 610 Inkomensvoorzieningen Van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn de beschikkingen van de definitieve budgetten 2013 ontvangen. Dit betreft zowel het BUIG-budget als het budget voor BBZ en het budget voor WSW dat respectievelijk € 1.391.311 hoger, € 55.754 lager en € 648.467 hoger wordt vastgesteld dan opgenomen in de begroting. Deze bedragen worden doorbetaald aan Baanbrekers waardoor een en ander budgettair neutraal is. Product 614 Gemeentelijk minimabeleid Het college heeft besloten om de Stichting Voedselbank ‟s-Hertogenbosch voor 2013 en 2014 incidenteel een extra bijdrage te geven van € 4.000. Het aantal mensen dat in Heusden gebruik maakt van de voedselbank is door de aanhoudende economische crisis flink toegenomen. De kosten die gemoeid zijn met het organiseren van de pakketten zijn hierdoor eveneens gestegen. Van dit bedrag is € 1.000 geoormerkt voor de voedselbank Oudheusden. Wat niet nodig is voor de clienten in Oudheusden wordt naar de Voedselbank Heusden overgeheveld. Het bedrag van € 4.000 komt ten laste van de stelpost coalitieakkoord cq knelpunten bestaand beleid. Product 623 Participatie Het bedrag dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beschikbaar stelt voor inburgering is lager vastgesteld dan begroot. In 2013 wordt voor de laatste keer budget beschikbaar gesteld voor inburgering. De gemeente is nog verplicht de lopende inburgeringstrajecten en de trajecten voor gehuisveste statushouders die voor 1 januari 2013 hun verblijfsvergunning hebben ontvangen te financieren. Zowel de inkomsten als uitgaven worden incidenteel verlaagd met een bedrag van € 18.761.
18
Het bedrag dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beschikbaar stelt voor het onderdeel reintegratie is € 70.977 hoger vastgesteld dan begroot. Zowel de inkomsten als uitgaven worden incidenteel verhoogd met een bedrag van € 70.977. Product 630 Zorg en welzijn Het gebouw aan de Demer 1 in Heusden huisvest 4 kunstenaars en het “Creatief Centrum Heusden”. Het gebouw dateert uit de jaren zestig. In het onderhoudsplan voor 2013 -2014-2015 staat het gefaseerd vervangen van de buitenkozijnen en de hellende daken (dakbeschot) op het programma. Hiermee zouden ook de energielasten van het gebouw lager worden. Omdat er een discussie loopt over het voortbestaan van het gebouw in deze vorm op deze locatie worden geen grote onderhoudsinvesteringen uitgevoerd. Hierdoor is een incidentele positieve bijstelling van € 32.000 mogelijk. Het voordeel komt ten gunste van de onderhoudsreserve. Product 714 Openbare gezondheidszorg Eind 2012 was er opdracht gegeven voor het uitvoeren van groot onderhoud aan de zonwering over de lichtstraten bij het gezondheidscentrum in Heusden. De werkzaamheden konden pas in het voorjaar van 2013 uitgevoerd worden en dus is ook de rekening pas in 2013 ontvangen. Daarnaast heeft gezondheidscentrum Heusden, ook te maken gehad met looddieven dit jaar. Hele stukken lodenstroken zijn van het gebouw gestolen. Het herstel hiervoor was niet opgenomen in de onderhoudsbegroting voor 2013. Door bovengenoemde activiteiten/ niet geplande werkzaamheden in 2013, is er een incidentele bijstelling van € 11.000 nodig. De kosten worden ten laste van de onderhoudsreserve gemeentelijke gebouwen gebracht. Product 721 Milieu en afval De inzamelkosten voor huishoudellijk afval zullen naar verwachting circa € 25.000 lager zijn dan bij de begroting was geraamd. De onttrekking uit de egalisatiereserve zal met hetzelfde bedrag worden verlaagd. Product 830 Bouwgrondexploitatie Algemeen Herziening grondexploitaties De herziening van de grondexploitaties zal zoals gebruikelijk weer bij de jaarrekening 2013 in maart a.s. plaatsvinden. Op basis van de uitkomsten van de herzieningen zal ook exact bepaald worden in hoeverre de gevormde voorzieningen aangepast dienen te worden. Eerst bij de jaarrekening zullen deze mutaties ook verwerkt kunnen en gaan worden. Aanpassing jaarramingen 2013 In de begroting 2013 zijn de gegevens van de herziene grondexploitaties bij de jaarrekening 2011 opgenomen. Bij de laatste herziening van de grondexploitaties voor de jaarrekening 2012 in maart j.l., is bij een aantal grote plannen o.a. Grassen en Geerpark en ‟t Hoog het tijdstip van uitgifte van kavels verlaat en de doorlooptijd verlengd. Dit betekent dat de hiervoor opgenomen ramingen voor opbrengsten en kosten in het jaar 2013 eveneens moeten worden bijgesteld. Deze bijstellingen hebben geen effect op het saldo van de begroting. Verder is hiermee, tenzij anders vermeld, in de bij de jaarrekening 2012 gepresenteerde saldi van de grondexploitatie al rekening gehouden. Dit geldt eveneens voor de gemeentelijke grondexploitatie Geerpark. Kosten bouwgrondexploitatie algemeen: Voor het onderhoudscontract van het voor de grondexploitatie gebruikte automatiseringspakket en advieskosten in het kader van de realisering van vrije sector huurwoningen moet een bedrag geraamd worden van € 15.000.
19
Kavelwinkel: Om centraal de regie te nemen bij de verkoop van vastgoed is de kavelwinkel ontstaan. Een duidelijke plek waar het contact tussen gemeente en consument tot stand kan komen. Een virtuele omgeving op internet waarin het wonen in de gemeente Heusden in zijn volle omvang wordt gepresenteerd. Een compleet overzicht van alle beschikbare kavels en nieuwbouwwoningen in de gemeente is hier te vinden. Om met de Kavelwinkel de positie te verwerven dat woningzoekers zich eerst hier gaan oriënteren is een mediacampagne nodig. Voor de kosten van de Kavelwinkel is uitgegaan van een periode van 3 jaar. Met name in de eerste jaren zullen de investeringen het grootste zijn. Voor 2013 is een bedrag geraamd van € 60.000. De kavelwinkel zien we als een instrument om onze grondpositie te verminderen. De kosten zullen omgeslagen worden over de grondexploitaties, voorts zal worden ingezet om derden (b.v. projektontwikkelaars) eveneens te laten bijdragen in de kosten. De Grassen: Bij dit plan zijn de uitgifte termijnen bij de herziening in maart j.l. opgeschoven. Mede hierdoor ontstaan verschillen met de in de oorspronkelijke raming van 2013 opgenomen bedragen. Lagere kosten planontwikkeling voordeel € 300.000 Lager kosten grondverwerving € 1.407.000 Deze laatste raming betrof de nabetaling aan de ontwikkelaar in verband met de onherroepelijke mogelijkheid tot bouwontwikkeling. Doordat het bestemmingsplan nog niet is vastgesteld, heeft deze bnog niet hoeven plaats te vinden. Lagere kosten bouwrijpmaken € 597.000 Er vinden dit jaar nog geen werkzaamheden voor bouwrijpmaken plaats. Verlaging opbrengsten grondverkopen € 4.371.000 Door het opschuiven van de uitgifte termijn zullen in 2013 nog geen opbrengsten worden gerealiseerd. De raming kan teruggebracht worden naar nul. Rente kosten/baten nadeel € 155.000. Er is een nadeel op de rentekosten/baten doordat met name de ingerekende rente baten in verband met grondverkopen, door het opschuiven van de grondverkopen niet gerealiseerd worden. Exploitatie kosten panden in het plangebied voordeel € 141.000 De panden in dit plan kunnen langer verhuurd worden hierdoor ontstaan: Hogere energiekosten € 75.000; Hogere huuropbrengsten € 250.000; Extra overige exploitatiekosten € 34.000. Lagere kosten planschade € 25.000. Doordat het bestemmingsplan nog niet is vastgesteld worden dit jaar geen uitbetalingen van planschadevergoedingen verwacht. Geerpark: Het plan Geerpark wordt uitgevoerd tezamen met Woonveste. Door de gemeente wordt hiervoor de administratie gevoerd. Besluitvorming over de gezamenlijke grondexploitatie vindt plaats door zowel de gemeenteraad als het bestuur van Woonveste. Dit gebeurt doordat u jaarlijks de (herziene) gezamenlijke grondexploitatie vaststelt. De stuurgroep, waarin gemeente en Woonveste vertegenwoordigd zijn, is bevoegd voor de uitvoering van taken voor de gezamenlijke grondexploitatie. Uitvoering van het plan wordt betaald uit een eigen “Geerpark bankrekening” waarbij liquiditeiten die nodig zijn, of liquiditeitsoverschotten, voor de uitvoering van het plan voor 50% beschikbaar worden gesteld door beide deelnemende partijen op basis van een liquiditeitsprognose. De beoordeling van deze administratie vormt wel onderdeel van de accountantscontrole. Omdat deze exploitatie niet alleen voor rekening van de gemeente wordt gevoerd en feitelijk onder verantwoordelijk van de stuurgroep wordt bewaakt, wordt de gezamelijk grondexploitatie niet in deze berap meegenomen. Wel worden de effecten zoals hieronder aangegeven meegenomen die de gezamenlijke grondexploitatie heeft op de gemeentelijke grondexploitatie.
20
Teneinde dit jaar te kunnen starten met de gronduitgifte, zijn de nodige kosten voor planontwikkeling en planbegeleiding gemaakt. De oorspronkelijke raming moet met € 215.000 worden verhoogd. Tegenover de verhoging van de plankosten staat een bijdrage in deze kosten vanuit de gezamenlijke grondexploitatie van € 148.000 die eveneens nog niet geraamd was. Met name de interne kosten van planbegeleiding kunnen op basis van de samenwerkingsovereenkomst niet verhaald worden. De raming die is opgenomen voor de kosten van verwervingen kunnen worden verlaagd met € 57.780. De kosten van bouwrijpmaken zijn voor rekening van en worden verantwoord in de gezamenlijke grondexploitatie. De kosten opgenomen in de gemeentelijke grondexploitatie kunnen derhalve voor een bedrag van € 785.006 afgeraamd worden. Hetzelfde geldt voor de grondverkopen waardoor de in de gemeentelijke grondexploitatie opgenomen raming hiervoor van € 5.576.672 eveneens afgeraamd kan worden. Onze gronden in het plangebied kunnen tegen een in de samenwerkingsovereenkomst afgesproken getaxeerde waarde in gebracht worden in de gezamenlijke grondexploitatie. Dit gedeelte van onze boekwaarde wordt in 2013 uitgenomen uit de gemeentelijke grondexploitatie en ingebracht in de gezamelijke grondexploitatie. Dit wordt verwerkt onder de post verwervingen waardoor deze raming met een bedrag van € 4.524.000 verlaagd kan worden. Daarnaast kunnen op basis van de samenwerkingsovereenkomst nog kosten voor het geluidscherm van € 125.000 ingebracht worden bij de gezamenlijke grondexploitatie en dient een ontvangen subsidie, groot € 225.000, doorgesluisd te worden. De ramingen in de gemeentelijke grondexploitatie bouwrijpmaken en subsidies worden hier eveneens op aangepast. Door deze uitnames zijn ook de rentelasten over het jaar 2013 € 176.960 lager, wat ook tot een aanpassing van de raming van de gemeentelijke grondexploitatie leidt. Bedrijventerrein ’t Hoog I: Bij de herziening van de grondexploitatie in 2013 is het uitgifte tempo vertraagd en de doorlooptijd verlengd. Dit heeft ook effect op de in de begroting opgenomen raming. Hierdoor moeten de volgende posten bijgesteld worden. Het geraamde bedrag voor planontwikkeling kan worden verlaagd met € 23.000. Het geraamde bedrag voor bouwrijpmaken kan worden verlaagd met € 35.000. De post groenonderhoud door het parkmanagement kan worden verlaagd met € 13.500. Tot slot moeten de opbrengsten geraamd voor uitgifte van bedrijfskavels worden verlaagd met € 1.323.000. Hoofdstraat 15-17Burg. Buijsstraat Herpt: Het geraamde bedrag voor bouwrijpmaken kan worden verlaagd met € 21.000. Nassaulaan/Hoek Vendreef, Vliedberg: Het geraamde bedrag voor planontwikkeling kan met € 15.000 worden teruggebracht. Centrumplan Vlijmen: Voor de energiekosten van de bij ons in beheer zijnde panden binnen dit complex moet een bedrag van € 18.000 geraamd worden. Voor de kosten van planontwikkeling moet een bedrag van € 285.000 worden geraamd. Dit betreft met name kosten voor de uitwerking van het exploitatieplan en bestemmingsplan. Voor deze kosten van is echter ook een vergoeding ontvangen van € 100.000. Voor bestemmingsplanonderzoeken moet een bedrag van € 25.000 geraamd worden. Voor dit soort kosten is bij de jaarrekening 2012 de reserve bijgesteld. De verkoop van vier panden die buiten het exploitatiegebied vallen, levert een opbrengst van € 892.500 op. De opbrengst kan met dit bedrag worden verhoogd.
21
Dillenburglocatie: Het bedrag geraamd voor planontwikkeling kan verlaagd worden met € 30.000 In 2013 zal geen verwerving in dit gebied plaatsvinden. Het bedrag ad. € 50.227 voor verwering kan volledig worden afgeraamd. e Voor de kosten voor het bouwrijpmaken van de 1 fase van de locatie wordt een bedrag van € 220.000 geraamd. Dit zat nog niet in de oorsponkelijk begroting voor 2013. De geraamde opbrengsten voor de uitgifte van woningbouw (€ 338.000) en commerciële activiteiten (€ 848.000) kunnen volledig worden afgeraamd. Er vindt in 2013 nog geen uitgifte plaats. Venne West III: Het geraamde bedrag voor planschadevergoeding ad. € 17.000 kan volledig worden afgeraamd. Bruneilaan: Door de stagnatie in de uitgifte van de laatste kavels in dit plan kunnen de voor 2013 geraamde kosten voor bouwrijpmaken ad. € 63.000 volledig worden afgeraamd. Van Altenastraat/Norbertijnerstraat: Het geraamde bedrag voor bouwrijpmaken kan worden verlaagd met € 19.000. Het complex is in 2012 reeds afgewikkeld. Burgemeester Stiegerstraat: Voor planschadevergoedingen is in 2013 een bedrag van € 94.000 uitgekeerd. Dit bedrag moet als raming worden opgenomen. Overigens was hier ook rekening mee gehouden bij de herziening van de grondexploitatie in 2013 en zijn de totaal uitgekeerde planschade vergoedingen lager dan verwacht. Poort van Heusden: Voor de sloop van Kasteeldreef 46 moet een bedrag worden geraamd van € 19.000. Frans Halslaan: De geraamde kosten voor planontwikkeling kunnen worden verlaagd met € 22.000. Onder de verwervingskosten is opgenomen de geraamde opwaardering van de grondwaarde ten behoeve van het centrumplan Vlijmen bij de start van de bebouwing van € 800.000. De bouwactiviteiten starten nog niet in 2013 daarom wordt dit bedrag afgeraamd. Voor het bouwrijpmaken worden nog uitgaven tot € 20.000 verwacht. Een bedrag van € 70.000 kan worden afgeraamd. Voor het complex Frans Halslaan is een opbrengst in verband met uitgifte van woningbouwkavels geraamd. Deze zal in 2013 nog niet worden gerealiseerd. De raming kan met een bedrag van € 574.000 worden verlaagd. Groenewoud ZuidWest: Voor de schoonmaak, het onderhoud en de nutsvoorzieningen van de bestaande bebouwing in dit gebied zal naar verwachting in 2013 een bedrag van € 49.000 worden uitgegeven. Tegenover deze uitgaven staan ook inkomsten ter grootte van € 26.000 die in rekening gebracht worden bij huurders van de gebouwen. Voor deze inkomsten en uitgaven was in de begroting 2013 geen raming opgenomen. In 2013 wordt geen uitgifte van bouwgrond verwacht. De geraamde grondopbrengsten ad. € 810.000 moeten daarom volledig worden afgeraamd. Voor een provinciale subsidie in verband met bodemsanering is een bedrag geraamd van € 76.000. Dit bedrag werd in 2013 nog niet ontvangen en moet worden afgeraamd.
22
De Gorsen: Vertragingen in de uitvoering van dit plan zorgen ervoor dat de geraamde uitgaven voor planontwikkeling, grondverwerving en het bouwrijpmaken kunnen worden verlaagd met resp. € 117.000, € 488.000 en € 1.590.000. Voor de verkoop van een achttal kavels in het plan Mansarde wordt een opbrengst gerealiseerd van € 465.000. Hiermee kan de raming worden aangepast. De Putter: Het in ontwikkeling nemen van dit plan is eveneens bij de herziening van de jaarrekening 2012 naar achteren geschoven. Derhalve kunnen de kosten voor planontwikkeling met € 54.000 en de kosten voor het bouwrijpmaken met € 258.000 verlaagd worden. Voor de sloop van de gebouwen van de oude gemeentewerf is een bedrag nodig van € 45.000. Molenpark: Voor de verwerving van de gronden in dit gebied van SMT conform uw besluit van 26 maart j.l., moet een bedrag worden geraamd van € 657.366. De opbrengst van de uitgifte van bouwkavels levert dit jaar naar verwachting € 459.000.00 op. Als bijdrage in de kosten van het bouwrijpmaken van Molenpark is een bedrag van € 49.000 ontvangen wat eveneens niet geraamd was. Groenewoud NoordWest: De kosten voor planontwikkeling kunnen worden verlaagd met € 51.000. Aan erfpacht van een gedeelte van de Lipsstraat wordt van Gieterij Drunen een bedrag van € 180.000 ontvangen. Met dit bedrag kan de raming worden verhoogd. Th.J. Rijkenstraat: In 2013 is voor planschadevergoedingen een bedrag van € 24.000 uitgekeerd. Dit bedrag moet als raming worden opgenomen. Een deel van deze planschades is conform de overeenkomst doorberekend aan de ontwikkelaar. Het betreft een bedrag van € 17.000,00 Met dit bedrag kan de opbrengst worden aangepast. Bijstelling stortingen in reserves vanuit Grondexploitaties: Vanuit de diverse complexen was voorzien dat er bijdragen gestort zouden kunnen worden in de reserve Rood voor Groen en de Algemene reserve. In de begroting 2013 is opgenomen als storting in de reserve Rood voor Groen een bedrag van € 263.587 en als storting in de algemene reserve een bedrag van € 255.966 bestaande uit € 85.268 onrendabele complexen en € 170.698 bovenwijkse voorzieningen. Voeding van de reserves geschied op basis van uitgegeven gronden. In 2013 worden alleen gronden, waarbij stortingen plaatsvinden in reserves, uitgegeven bij Geerpark en bij De Gorsen. De verwachte werkelijke waarde van de stortingen in 2013 zijn vanuit Geerpark en de Gorsen een storting naar Rood voor Groen van € 39.750, een storting vanuit Geerpark naar de Algemene reserve van € 13.000 en een storting vanuit Geerpark naar de nieuw te vormen reserve Bovenwijkse voorzieningen van € 32.500. Per saldo moet de storting naar de reserve Rood voor Groen met € 223.837 en de storting naar de Algemene reserve met € 242.966 worden afgeraamd. Daarnaast moet een storting in de reserve Bovenwijkse voorzieningen worden bijgeraamd voor een bedrag van € 32.500. Deze aanpassing is budgettair neutraal voor de exploitatie omdat ook een mutatie plaatsvindt op het onderhanden werk grondexploitatie. Product 922 algemene baten en lasten Voor uitvoering van het coalitieakkoord en het oplossen van knelpunten in bestaand beleid is op beleidsveld 15 een stelpost opgenomen. Evenals voorgaande jaren heeft het college besloten deze
23
post als dekking in te zetten. Hiervoor wordt een technische begrotingswijziging gemaakt omdat het budget overgeheveld moet worden van beleidsveld 15 naar het betreffende inhoudelijke beleidsveld. Product 614 Gemeentelijk minimabeleid; Het college heeft besloten de subsidie voor de voedselbank ‟s-Hertogenbosch voor 2013 en 2014 met € 4.000 te verhogen. Product Cultuur; Het college heeft besloten om € 25.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van een bezinnings- en herdenkingsplaats in de vesting op het Zuiderbolwerk.
24
6.
Te voteren kredieten / mutaties reserves
6.1 Voorgesteld wordt de volgende kredieten te voteren: Project Elshoutse Zeedijk/Verlande Wiel € 395.000 Op 1 juli 2013 heeft het college besloten een krediet beschikbaar te stellen van € 395.000 voor het deelproject “Verlande Wiel” aan de Elshoutse zeedijk. De kosten worden tot een bedrag van € 251.000 gedekt uit bijdragen van projectpartners en subsidies. Ten laste van de daarvoor bestemde stelpost komt een bedrag van € 94.000 en de resterende € 50.000 worden ten laste gebracht van de algemene reserve.
Verhoging krediet reconstructie Deken van Baarstraat € 46.000 Het krediet is met € 46.000 overschreden. Deze overschrijding wordt tot een bedrag van afgerond € 10.000 veroorzaakt door een lagere subsidie dan was begroot. De overige overschrijding wordt veroorzaakt voornamelijk door hogere eigen uren. Er waren meer uren nodig door aanplant in het voorjaar, tweede oplevering en groeiachterstand van de bomen. Het krediet dient derhalve te worden bijgesteld met € 46.000. Dit bedrag zal (budgettair neutraal) ten laste van de stelpost wegen worden gebracht.
Verhoging krediet reconstructie Honderdbunderweg € 42.000 Het krediet is met € 42.000 overschreden. De oorzaak is gelegen in schade aan het wegvak Nieuwkuijkseweg-Limietpad. Deze was zodanig van aard dat uitstel van het onderhoud niet meer mogelijk was vanwege de verkeersveiligheid. Het krediet dient te worden bijgesteld met € 42.000. Ook dit bedrag zal ten laste van de stelpost wegen worden gebracht.
Voorbereidingskredieten rioleringswerken € 65.000 Inmiddels zijn voorbereidingen getroffen voor enkele rioleringswerken. De kosten hiervan zijn opgenomen in het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (GVRP). De uitvoeringskredieten voor deze werken zijn nog niet vastgesteld, en worden verwacht in het voorjaar 2014. Voor de kosten van voorbereiding dient een voorbereidingskrediet te worden vastgesteld. Bij de definitieve kredietaanvraag zullen de voorbereidingskredieten daarop in mindering worden gebracht, en zal de dekking van de kosten worden verwerkt in de begroting (ten laste van de daarvoor bestemde stelpost). Het betreft de volgende werken: -Borredreef e.o. Vlijmen -aanpassing overstortconstructies
€ 40.000 € 25.000
Verlaging krediet riolering Oranjelaan € 55.000 Door een aanbestedingsvoordeel op het krediet riolering Oranjelaan kan het krediet met € 55.000 worden verlaagd, en dalen de kapitaallasten eveneens. Het voordeel op de kapitaallasten ad € 2.560 wordt verrekend met de stelpost riolering.
Verlaging krediet lokalen Olof Palmeschool € 69.500 Het krediet voor de bouw van 4 lokalen bij Olof Palmeschool is beschikbaar gesteld op basis normen met het prijspeil 2010. Op het moment van de daadwerkelijke start van de werkzaamheden waren deze normen lager vastgesteld. Daarnaast is vanwege de gunstige markt een aanbestedingsvoordeel gerealiseerd waardoor de daadwerkelijke kosten van de nieuwbouw lager zijn uitgevallen. Het krediet kan met een bedrag van € 69.500 worden verlaagd tot € 752.350 waardoor er sprake is van
25
structureel lagere kapitaallasten voor een bedrag van ongeveer € 4.500 vanaf 2014. Het voordeel voor e 2013 was al meegenomen in de 1 berap.
Voorbereidingskrediet doorontwikkeling Voorste Venne € 50.000 Na het afschalen van het project Revitalisatie Voorste Venne door de gemeenteraad op 18 juni j.l. is een nieuwe situatie ontstaan. Het oude voorbereidingskrediet revitalisering Voorste Venne ad € 500.000 is op basis van het raadsbesluit van 18 juni gesloten en wordt ineens afgeschreven in 2013 (zie hfd 3 programma 8). Om uitvoering te geven aan het raadsbesluit en opnieuw meerdere scenario‟s voor de toekomst van de Voorste Venne in beeld te brengen, is ambtelijke inzet nodig. Daarom is voor het project doorontwikkeling Voorste Venne een nieuw voorbereidingskrediet nodig van naar verwachting € 50.000. Deze voorbereidingskosten worden in het definitieve voorstel meegenomen. Voor de dekking van deze voorbereidingskosten en de nog nader te bepalen kosten die noodzakelijk zijn voor de doorontwikkeling is de stelpost voor kapitaallasten revitalisering Voorste Venne nog beschikbaar.
6.2 Voorgesteld wordt om in te stemmen met de volgende mutaties m.b.t. reserves: Algemene reserve inzake onttrekking Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) (AR05) (onttrekking AR € 345.000) Voor de uitvoering van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat zijn in de meerjarenraming middelen opgenomen. In 2013 staat de realisering van het Ei van Drunen en de verdere voorbereiding van de randweg Vlijmen Oost centraal. Hiervoor was in de primaire begroting voor de jaarschijf 2013 € 1.220.000 opgenomen. Daarnaast is een bedrag van € 175.000 overgeheveld uit 2012. In totaal derhalve € 1.395.000. In 2013 worden voor de randweg Vlijmen Oost meer kosten gemaakt dan oorspronkelijk voorzien. In het kader van het (voorontwerp) bestemmingsplan worden diverse nadere uitwerkingen opgesteld zoals het technische ontwerp van de randweg met de op- en afritten op afslag 45 en de opstelling van een planMER. Daarnaast zullen benodigde onderzoeken uitgevoerd worden bijvoorbeeld betreffende munitie, bodem en flora en fauna. Ook zullen kosten gemaakt worden ter voorbereiding op de grondverwerving die noodzakelijk is voor een deel van het beoogde tracé. De nu begrote kosten voor 2013 voor zowel de aanleg Ei van Drunen als de voorbereidingskosten randweg Vlijmen Oost worden geschat op € 1.740.000. Omdat de jaarschijf 2013 onvoldoende ruimte biedt om deze kosten te dekken, zal een bedrag van € 345.000 dat in de volgende jaarschijven begroot was, hiervoor worden aangewend. Deze kosten van de stelpost GOL worden gedekt uit de algemene reserve. Bij de opstelling van de begroting 2014 is dit bedrag reeds in mindering gebracht op de begrote bedragen in de jaren 2014-2017.
Algemene reserve inzake onttrekking krediet Verbeterslag Oudheusden (AR05) (per saldo een lagere onttrekking € 57.806) Voor de verbeterslag Oudheusden zijn in 2013 en 2014 budgetten beschikbaar. Deze budgetten worden gedekt uit de algemene reserve. De uitgaven ten laste van het budget verbeterslag Oudheusden zijn in 2013 naar verwachting € 100.000 hoger dan geraamd. Hiervoor zal in 2013 een hogere onttrekking aan de algemene reserve moeten plaatsvinden. Dit wordt in 2014 gecorrigeerd door een lagere onttrekking aan de reserve. De hogere kosten in 2013 worden veroorzaakt door het naar voren halen van kosten voor de verbetering van leefbaarheid. Naar aanleiding van de accountantscontrole zijn in de jaarrekening 2012 de geactiveerde kosten voor de verbeterslag Oudheusden volledig ten laste van de algemene reserve gebracht. Deze extra onttrekking heeft € 157.806 bedragen. Daarbij is feitelijk deels vooruitgelopen op de onttrekking die in
26
2013 was begroot (€ 350.000). De onttrekking voor 2013 dient derhalve met hetzelfde bedrag te worden aangepast.
Opheffen reserve investeringen maatschappelijk nut (BR95) (storting AR € 190.587) Deze reserve heeft een saldo van € 190.587. Bij het doorlopen van de reserves is geconstateerd, dat deze reserve niet langer benodigd is. Immers bij de invoering van het BBV is een specifieke reserve gevormd ter afdekking van de kapitaallasten van investeringen met een maatschappelijk nut. De kapitaallasten van investeringen met een maatschappelijk nut worden, voor zover nodig, gedekt uit deze reserve kapitaallasten, waardoor de reserve investeringen maatschappelijk nut kan vrijvallen.
Reserve rood voor Groen (BR89) (tijdelijke onttrekking AR € 455.000) Voor de dekking van de kosten van de aankoop van de opstallen aan de Overstortweg in het kader van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, was rekening gehouden met een onttrekking aan de reserve Rood voor Groen ter grootte van € 672.000. Bij de kredietvotering in 2010 was voorzien dat deze reserve gevoed zou worden uit de grondexploitatie. Door het achterblijven van de grondverkopen is op dit moment de reserve onvoldoende om de geraamde onttrekking te plegen. Per 1 januari 2013 bedraagt de reserve € 178.877. In 2013 wordt nog een storting verwacht van ongeveer € 45.000. Zodra de grondverkopen aantrekken zal de reserve weer gevoed gaan worden. Tot die tijd dient op andere wijze in de dekking voorzien te worden. Om de geraamde onttrekking van € 672.000 te kunnen realiseren, dient de reserve tijdelijk aangevuld te worden met afgerond € 455.000. Dit kan geschieden door overboeking vanuit de algemene reserve. Deze tijdelijke aanvulling zal worden teruggedraaid op het moment dat er weer stortingen vanuit de grondexploitatie plaatsvinden ten gunste van de reserve Rood voor Groen. Op basis van de huidige prognoses zal dat in 2015 zijn, of zo veel eerder als mogelijk is.
Bestemmingsreserve kapitaallasten (BR99) Op 5 februari 2013 heeft u ingestemd met de privatisering van zwembad Het Run. Daarbij was de gemeente bij uitgifte in erfpacht verplicht om de boekwaarde van Het Run te waarderen tegen de rendementswaarde. Deze afboeking van € 1.264.000 is ten laste gebracht van de Algemene reserve. Deze had echter ten laste moeten worden gebracht van de reserve kapitaallasten. Omdat een formeel besluit om dit bedrag te onttrekken nog ontbreekt, is de correctie ten gunste van de Algemene Reserve en ten laste van de reserve kapitaallasten in deze berap alsnog opgenomen. In de begroting 2014 is bij de standen van de beide reserves al rekening gehouden met deze correctie. De positieve en negatieve effecten op de kapitaallasten van bovenstaande kredieten en mutaties reserves zijn, voor zover van toepassing, opgenomen onder de technische wijzigingen.
27
7. Stand van zaken ombuigingen In 2010 en 2012 is een aantal ombuigingsmaatregelen doorgevoerd zoals opgenomen in de betreffende voorjaarsnota‟s van die jaren en later vertaald in de begrotingen 2011 en 2013. Uw raad heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven over de voortgang en realisatie van deze maatregelen. In de onderstaande tabel is een cijfermatige weergave opgenomen over de realisatie over 2011 en 2012 en de stand van zaken met betrekking tot 2013 afgezet tegen de oorspronkelijk vastgestelde ombuigingsbedragen. Vergelijking oorspronkelijke ombuigingen (begroting 2011/2013) en tussenstand sept 2013
2011 Oorspronkelijk
1. OZB extra opbrengst 2. WMO 3. Infrastructuur 4. Sport(accommodaties): Aanpassing tarieven binnen en buitensport 't Run Totaal Sport(accommodaties) 5. Groen 6. Gemeentelijke eigendommen 7. Korting 1% budgetten uitgaven derden 8. Bedrijfsvoering/personeelskosten 9. Budgetten onderwijs, welzijn en zorg 10. Opstellen verordening kabels en leidingen 11. Korting 1% subsidiebudgetten 12. Tarievenbeleid
200.000 100.000
2012 Invulling
262.000 100.000
75.000 200.000 370.000 150.000 250.000 50.000 66.000 25.000
75.000 200.000 370.000 150.000 250.000 5.000 66.000 0
32.000 1.518.000
32.000 1.510.000
Verschil Oorspronkelijk
2013 Invulling
Verschil Oorspronkelijk Huidige raming
250.000 250.000
287.600 180.000
365.250 400.000 650.000
384.000 400.000 590.000
115.000
85.000
-25.000
115.000 175.000 200.000 610.000 250.000 428.500 100.000 120.000 100.000
85.000 175.000 200.000 610.000 250.000 428.500 50.000 120.000 75.000
-8.000
89.000 2.687.500
89.000 2.550.100
105.000 300.000 405.000 350.000 250.000 698.000 500.000 458.500 100.000 180.000 125.000 80.000 25.000 130.000 4.716.750
115.000 60.000 175.000 400.000 250.000 698.000 500.000 458.500 50.000 180.000 100.000 80.000 0 130.000 4.395.500
62.000
-45.000
37.600 -70.000
-30.000
-50.000 -25.000
13. Subsidies
14. Betaald parkeren 15. Temporisering grote uitgaven t.l.v. alg reserve Totaal
-137.400
Verschil
18.750 -60.000
-230.000 50.000
-50.000 -25.000 -25.000 -321.250
Omdat 2013 nog loopt is in dat jaar de huidige raming (inclusief evt. mutaties opgenomen in deze berap) afgezet tegen de oorspronkelijk vastgestelde ombuigingen.
Toelichting: In de eerste berap is reeds een toelichting opgenomen op de afwijkingen tussen de feitelijke invulling in de jaren 2011 en 2012 en de oorspronkelijk vastgestelde ombuigingen. Daarom beperken we de toelichting tot de invulling over 2013. OZB: De extra opbrengst is in twee ombuigingsrondes tot stand gekomen. Een 5% verhoging tot en met 2014 en een absolute verhoging vanaf 2013. Die laatste bedroeg oorspronkelijk € 200.000 voor 2013, maar is naar aanleiding van de bespreking van de voorjaarsnota 2012 in de raad, in de begroting 2013 structureel verlaagd met € 100.000. De extra opbrengst van 5% valt iets hoger uit vandaar per saldo een verschil van € 18.750 ten opzichte van de oorspronkelijke ombuigingsbedragen. Infrastructuur: Een deel van de taakstelling infrastructuur is verwerkt binnen de bouwgrondexploitaties vanuit de gedachte dat ook bij de aanleg van nieuwe infrastructuur een tandje lager zou worden geïnvesteerd. Dit zou dan resulteren in lagere kosten en daarmee een beter exploitatieresultaat van de bouwgrondexploitatie. Er zijn echter meerdere factoren die invloed hebben op het uiteindelijke resultaat van bouwgrondexploitaties. Voorts leiden betere bouwgrondexploitatieresultaten maar tot een beperkt structureel voordeel in onze meerjarenraming (alleen rentevoordeel). Daarom is het opgenomen bedrag in de begroting hiervoor structureel gecorrigeerd. Sport: Met het raadsbesluit inzake de tarieven voor de binnen en buitensportaccommodaties wordt de taakstelling structureel gehaald. Voor 2012 is dat niet geheel het geval vanwege de gefaseerde invoering. Met betrekking tot de privatisering van Het Run wordt verwezen naar het raadsbesluit van 5 februari 2013 waarin is aangegeven wat de financiële consequenties zijn. Structureel zal van de beoogde
28
ombuiging € 70.000 niet worden gerealiseerd; het eerste jaar is dit bedrag hoger door eenmalige kosten. Groen: De genomen ombuigingsmaatregelen bij onderhoud groen hebben geleid tot een hogere besparing dan was voorzien. Kabels en leidingen: in de tweede berap 2011 is de taakstelling kabels en leidingen bijgesteld. Op basis van de in 2010 en 2011 aan nutsbedrijven in rekening gebrachte vergoedingen, is de opbrengst structureel tot een bedrag van € 50.000 afgeraamd. Tarievenbeleid: in de taakstelling tarievenbeleid zat € 25.000 aan extra leges WABO. Gelet op de moeilijke economische omstandigheden zijn in de begroting 2012 de legesinkomsten voor de jaren 2012 en 2013 neerwaarts bijgesteld. Betaald parkeren: De uitwerking van een concreet voorstel hiervoor is vertraagd. Hierdoor kan de extra opbrengst naar verwachting pas vanaf 2015 worden gerealiseerd. In de begroting 2014 is hier ook al rekening mee gehouden.
29
8. Stand van zaken majeure projecten e
1. Programma Hart! voor Oudheusden
t.b.v. 2 Berap, peildatum: 19-09-2013
Portefeuillehouder
M. Mulder
Relatie met beleidsveld
Beleidsveld 1 Bestuur en communicatie
Projectomschrijving Voor een brede aanpak van Oudheusden biedt alleen herstructureren of het toevoegen van nieuwe woningen geen afdoende oplossingen. Los van de fysieke aanblik in sommige delen van de kern vertoont Oudheusden in dit verband de kenmerken van een stadse problematiek (in een landelijke omgeving). In dit kader kan Oudheusden worden benoemd als kansrijk. Kansrijk is een kern, wijk of buurt waar de leefbaarheid centraal staat. (Een integrale visie is als kader richtinggevend. Binnen dat kader worden doelstellingen onderscheiden op fysiek, sociaal en economisch terrein. Op te pakken deelgebieden moeten de samenhang bevorderen). Het doel is een kern waar de inwoners weer prettig en veilig kunnen wonen, werken en leren. Dat betekent dat niet alleen moet worden geïnvesteerd in steen, maar vooral in mensen. Dat wil zeggen: de bedreigingen op grond van een integrale benadering bestrijden, resultaat boeken, kansen creëren en benutten én bovenal vertrouwen geven. Vertrouwen dat er weer een prettige kern ontstaat. Deze rapportage richt zich op het majeure project. De stand van zaken van de onderliggende deelprojecten kunt u als raadslid inzien in BABS. Het betreft dan: 43 Hart! voor Oudheusden (voorheen verbeterslag Oudheusden); 412 De Oosters (nieuwbouw); 413 De Oosters (voorzieningen); 414 Inrichting woonservicezone Kasteellaan; 905 voormalige Coop gebouw, E. van Goghstraat; 916 Activiteiten in Oudheusden; 1015 Stand van zaken Hart! voor Oudheusden.
Afgeronde projectfases: Initiatieffase Start initiatieffase
Afronding initiatieffase Bestuurlijke mijlpalen (kader): Een integrale visie op de kern Oudheusden is meer dan herstructurering van een buurt of wijk. Doelen liggen niet alleen op
30
Collegebesluit d.d. 10-06-2008 (notitie Hart! voor Oudheusden) en uitwerking van de notitie op 22-09-2009. (Document V200900976) sociaal plan d.d. 20-09-2011 (OOPMVL03) Raadsbesluit sociaal plan d.d. 1-11-2011 (OOPMVL003). Vaststelling: Collegebesluit d.d. 10-06-2008 (notitie Hart! voor
fysiek, maar vooral ook op sociaal en economisch vlak. De vorming van zo een integrale visie hangt meestal samen met een thema of concreet te bereiken doel. De aanpak in Oudheusden kent echter meerdere facetten en is dus zeer divers. Er is geen sprake van een standaard aanpak. Het is zoeken naar effectieve werkwijzen. Dit betekent dat de notitie Hart! Voor Oudheusden is uitgewerkt naar een dynamisch programma op grond van beleidsvoornemens, vastgesteld beleid en verzoeken en wensen van bewoners en stakeholders. Uiteindelijk heeft dit weer zijn vertaling gevonden naar kaders die in het sociaal plan zijn vastgelegd. Jaarlijks wordt de raad bijgepraat over de voortgang.
Oudheusden) en uitwerking van de notitie op 22-09-2009. (Document V200900976) sociaal plan d.d. 20-09-2011 (OOPMVL03)
Definitiefase Start definitiefase Alle acties voortkomend uit het uitvoeringsprogramma Hart! Voor Oudheusden zijn getoetst aan de uitgangspunten in het Sociaal Plan Oudheusden en mits passend binnen dat kader, opgenomen in dit uitvoeringsprogramma. De acties die afkomstig zijn uit de wensenwedstrijd zijn eveneens in het overzicht opgenomen, zodat de gemeente en haar kernpartners hier in de planning, zowel in financiële zin, als qua capaciteit op voorhand rekening mee houden. De wensen worden uiteindelijk bij voldoende draagvlak onder de bewoners, uitgevoerd. Afronding definitiefase Het Sociaal Plan en het uitvoeringsprogramma maken integraal deel uit van het programma Hart! Voor Oudheusden. Dit houdt in dat voor de dekking de voor het programma beschikbaar gestelde stelpost wordt ingezet. Bestuurlijke mijlpalen (kader): In het uitvoeringsprogramma vindt u de thematische indeling uit het Sociaal Plan terug. Er zijn vier bladen: 1. Leefomgeving, onderverdeeld in “Groen”, “Schoon en heel” en “Jeugd”; 2. Jeugd, onderverdeeld in “Voorkomen voortijdig schoolverlaten”, “Bevorderen taalbeheersing” en “Voorzieningen jeugd 12+”; 3. Overlast, onderverdeeld in “Drugs”, “Buren”, “Jeugd” en “Verkeer”; 4. Overstijgend, gericht op zaken die niet direct in één van bovenvermelde categorieën te vatten zijn, maar die wel passen in het kader van het Sociaal Plan; Per thema worden acties genoemd, de kartrekker en betrokken partijen aangegeven en de stand van zaken beschreven. De acties zijn onderverdeeld in zaken die binnen korte termijn (< 1jaar), middellange termijn (1 tot 5 jaar) en lange termijn (>5 jaar) worden gestart cq aangepakt. Het uitvoeringsprogramma zelf is een dynamisch document. Dit dynamische houdt in dat in overleg tussen partners en bewoners ook punten kunnen worden toegevoegd aan, dan wel verwijderd worden uit het uitvoeringsprogramma, mits passend binnen de
31
Collegebesluit d.d. 10-06-2008 (notitie Hart! voor Oudheusden) en uitwerking van de notitie op 22-09-2009. (Document V200900976) sociaal plan d.d. 20-09-2011 (OOPMVL03)
Raadsbesluit sociaal plan d.d. 1-11-2011 (OOPMVL003). Uitwerkingprogramma 2012 – 2014 collegebesluiten van 3008-2011 en 28-02-2012. Vaststelling: Uitwerkingprogramma 2012 – 2014 collegebesluiten van 3008-2011 en 28-02-2012. Memo aan raad d.d. 28-2-2012 (BABS 792/905).
kaders uit het Sociaal Plan. Met het uitvoeringsprogramma wordt, in het verlengde van de focus uit het Sociaal Plan, tussen partners integraal en helder vastgelegd waaraan in Oudheusden de komende periode gewerkt wordt.
Actuele projectfase: Ontwerpfase Beoogde resultaten (Begroting 2013): Start voorbereiding reconstructie Kasteellaan Oudheusden Start beoordeling kansen nieuwbouw De Oosters Reconstructie Hamelpark / sloop vm. Coop gebouw Reconstructie Margrietstraat Reconstructie Oranjelaan Start uitwerking kinderspeellint “Kids On The Move” Inventarisatie startkwalificatie MOB jeugd/Talent To Work Huisvesting wijkwinkel in nieuwe stijl en setting e
Stand van zaken 2 Berap 2013: Gerealiseerd: Ontmoetingsruimte Heemtuin Irenestraat-Vermeerstraat-Rembrandlaan Ontmoetingsruimte Pleinhof van Oosteromstraat Opknappen diverse plaatsen openbare ruimte, o.a. brandgangen Sloop en herinrichting locatie Heverslo Aanleg sportkooi Herptseweg Afronding ommetje Herpt op volkstuincomplex en Heverslo / begraafplaats Verwijdering scouting gebouw en verbetering entree tennispark Aanleg trapveldje Margrietstraat / Oranjelaan Vervangen gele lampen en armaturen door witte ledverlichting Uit bedrijf nemen van de internet website Hart wegens onvoldoende belangstelling bewoners Verwerving en sloop voormalig Coop-gebouw / herinrichting Hamelpark Reconstructie Margrietstraat Installeren redactiecommissie Hartslag (naar verzelfstandiging van de infovoorziening) Versterken van buurthuis De Schakel als sociale ontmoetingsplaats en organisator van verschillende buurt- en bewoners activiteiten. Hierdoor is het aanbod van bewoners gerelateerde activiteiten fors uitgebreid. In uitvoering: Reconstructie Oranjelaan Participatietraject herinrichting Kasteellaan Her-inrichting Hamelpark (vm Coop-locatie) Project individuele aanpak voortijdige schooluitval In voorbereiding: Behoeftepeiling i.s.m. ontwikkelaar naar nieuwbouw De Oosters Herpositionering wijkwinkel en nieuw onderkomen Verbinding Heemtuin Irenestraat/Vermeerstraat met grasveld/parkeerplaatsen Irenestraat/Julianastraat Her-inrichting o.b.v. bewonersinitiatief van Christinastraat Evaluatie van Programma Hart! voor Oudheusden; aanloop naar beëindiging van het programma om te komen tot normale en gelijke aanpak als de andere kernen. Doorlooptijd van het programma is tot en met 2014 Nagaan mogelijkheden met de fam. Muskens herstel Oude Maasje
32
Opstarten gesprekken met zzp-ers met als doel een kennnis/info netwerk op te zetten Evaluatie Programma Hart! voor Oudheusden Er wordt geen gemeentelijke inspanning meer verricht op: nieuwbouw De Oosters. De private constructie tussen ontwikkelaar en grondeigenaar is te gecompliceerd dat er geen initiatieven meer worden verwacht. Dit bleek ook uit het gesprek met de betrokken partijen Verplaatsing van het voetbalcomplex. Verplaatsing is mede afhankelijk van de ontwikkeling de Oosters. De staat van de kleedaccommodatie staat niet toe dat er nog langer gewacht wordt op een positieve uitkomst tussen de private partijen uitwerking kinderspeellint “Kids On The Move” als aparte activiteit. Dit plan wordt meegenomen bij de aanpak van de betreffende locaties in de openbare ruimte Projectvariabele: Tijd (Beoogde) bestuurlijke Mijlpaal (/kader): Uitvoeringsprogramma is dynamisch en kent doorlooptijd van 2012 tot en met 2014.
(Beoogde) Vaststelling:
Actueel:
Memo aan raad d.d. 28-2-2012 (BABS 792/905).
Zie hierboven. Link: Babs Raadsinformatiesysteem : Infoverg. Samenleving_07-0313
Op basis van kengetallen, de reacties tijdens de wijkgesprekken en aanpak met bewoners van de openbare ruimte is in Oudheusden een behoorlijke inhaalslag gemaakt. Hierdoor is het niet langer noodzakelijk om bijzondere aandacht aan de openbare ruimte te besteden en sprake kan zijn van het opgaan in een reguliere aanpak. Een en ander wordt in een evaluatie voorgelegd.
Gepland College 3 december 2013. Info Raad januari 2014.
Zie hierboven.
(Beoogde) Vaststelling:
Actueel:
Raadsbesluit sociaal plan d.d. 1-11-2011 (OOPMVL003).
Uitwerkingprogramma 2012 – 2014 collegebesluiten van 3008-2011 en 28-02-2012. Memo aan raad d.d. 28-2-2012 (BABS 792).
Projectvariabele: Kwaliteit (Beoogde) bestuurlijke Mijlpaal (/kader): Kwaliteit wordt bepaald door stellen van prioriteiten o.b.v. het beschikbaar gestelde budget en kaders vastgesteld sociaal plan.
33
Projectvariabele: Geld (Beoogde) bestuurlijke Mijlpaal (/kader): Aankoop/sloop voormalig Coop gebouw
(Beoogde) Vaststelling:
Actueel:
Collegebesluit d.d. 19 maart 2013.
Raadsbesluit aanvullend krediet van € 178.000. € 100.000 is beschikbaar gesteld uit het budget verbeterslag Oudheusden. Activteiten uitvoeringsprogramma passen binnen budget tot 2014. Voor de sloop van de vm Coop is uit het budget € 100.000 bestemd. Op basis van het programma en de door de bewoners uitgesproken prioriteiten wordt het overgebleven budget heroverwogen en per uitstaande activiteit taakstellend verdeeld.
Vastgesteld budget 2011-2014 ten bedrage van € 600.000 is opgenomen in mjr.
Het vastgestelde budget is gekoppeld aan activteiten opgenomen in het geaccordeerde uitvoerings programma Hart! voor Oudheusden (memo raad van 28-02-2012).
Gepland voor College 12 November 2013. Info inhoud evaluatie en collegebesluit aan raad november/december 2013.
Risico’s -
Belangrijkste risico’s zoals door de raad vastgesteld/ Risico’s zoals opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting 2013/ Risico’s zoals opgenomen in de paragraaf Grondexploitatie van Jaarrekening 2012:
Risico:
(Beoogde) Vaststelling:
Beheersmaatregel (waar mogelijk)
n.v.t. Risico’s zoals nu vervolgens door het college gesignaleerd: Risico:
(Beoogde) Vaststelling:
n.v.t.
34
Beheersmaatregel (waar mogelijk)
e
2. Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) t.b.v. 2 Berap, peildatum: 19-09-2013
Portefeuillehouder
M. v.d. Poel
Relatie met beleidsveld
Beleidsveld 4 Verkeer en vervoer
Projectomschrijving De omschrijving van het programma Het in regionaal verband opstellen van de Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat (GOL). Dit is een gebiedsvisie voor het gebied op en langs de A59 tussen de A2 (Empel) en de N261 (Provinciale weg van Waalwijk naar Tilburg). Beoogd is de integrale verbetering van hoogwaterbescherming, verkeer, landschap en ecologie, landbouw en recreatie en het generieke thema wonen, werken en recreëren. Het doel is realisatie van goede aansluitingen op de A59 in combinatie met o.a. de realisering van ecologische verbindingszones, een goede parallelwegenstructuur en een waterbergingsgebied. De historie van het project staat beschreven in de “Voorgeschiedenis” van september 2012. BIJL Voorgeschiedenis GOL 20120918 Beschrijving van de deelprojecten In het GOL zijn 5 deelprojecten te onderscheiden: 1. Vlijmen-Oost/`s-Hertogenbosch–West. (zie IP481) 2. Aansluiting Nieuwkuijk. (zie IP480) 3. Ei van Drunen. (zie IP479) 4. Baardwijkse Overlaat. (zie IP 506) 5. Algemeen. Hieronder worden de andere projecten van het GOL verstaan, zoals de noordelijke randweg (Tuinbouwweg/d‟Oultremontweg), de realisatie van fietspaden, de zuidelijke parallelstructuur Vlijmen, vervanging viaduct Heidijk etc. In zijn algemeenheid geldt dat zodra de businesscase en de Bestuursovereenkomst (BOK) GOL zijn afgerond alle (deel)projecten qua kostenraming, planning, procedure en kostendekking definitief kunnen worden gemaakt.
Afgeronde projectfases: Initiatieffase Start initiatieffase
18 september 2009 College
Voor het totale GOL geldt de volgende mijlpaal voor start van de initiatieffase: Ondertekening startovereenkomst Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat (GOL) door de 20 samenwerkende partijen: De Provincie Noord-Brabant De gemeenten `s-Hertogenbosch, Heusden en Waalwijk Waterschap Aa en Maas ZLTO, afdeling Oostelijke Langstraat EVO, Eigen Vervoerders Organisatie/
35
TLN, Transport en Logistiek Nederland Staatsbosbeheer Vereniging Natuurmonumenten BMF, Brabantse Milieu Federatie Kamer van Koophandel Brabant Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging Brabants Landschap Brabants Particulier Grondbezit Fietsersbond De Langstraat Recron Brabant MKB Heusden Heusdens Bedrijvenplatform Bedrijvenplatform Waalwijk Afronding initiatieffase
College Totale Gol: 29-09-2010: ondertekening intentieovereenkomst GOL door de 20 samenwerkende partijen.
Bestuurlijke mijlpalen (kader): Vaststelling Structuurvisie Heusden met daarin opgenomen de uitkomsten van de “Corridorstudie A59: De Maasroute stroomt door”, De Groene Delta (DGD) en hoogwaterbescherming `sHertogenbosch (HOWABO).
Einddocument GOL Vaststelling: Raad 21-07-2009 Raad stelt de structuurvisie vast. De visie is op hoofdlijnen kaderstellend voor de ruimtelijke ontwikkelingen en het GOL in Heusden. Vaststelling_structuurvisie
Definitiefase Start definitiefase College
College Voor het totale GOL: 29-09-2010: Ondertekening intentie– overeenkomst GOL door de 20 samenwerkende partijen.
Afronding definitiefase Bestuurlijke mijlpalen (kader):
Vaststelling: College Coll.besluit Samenw.overeenk. GOL Voor het totale GOL: 12-12-2012: De samenwerkingsovereenkomst (SOK) GOL is door de 20 samenwerkende
36
partijen ondertekend. In de SOK is opgenomen, dat er in 2013 een Bestuursovereenkomst wordt opgesteld en getekend.
Actuele projectfase: Ontwerpfase Beoogde resultaten (Begroting 2013): Ten oosten van Vlijmen wordt door Staatsbosbeheer een Klimaatbuffer gerealiseerd. De realisatie (van het gedeelte in de Biessertpolder en ten noorden van de Bellaart) is in gang gezet en de werkzaamheden worden begin 2013 afgerond. Het gedeelte langs de Voordijk ten zuiden van de Bellaart wordt later uitgevoerd door het Waterschap. In de eerste helft van 2013 wordt de planologische procedure gestart voor het tracé van de randweg tussen de aansluiting op de A59 van ‟s-Hertogenbosch-West en de bebouwde kom van Vlijmen. In 2013-2014 wordt er ter plaatse van de A59 een ecopassage gerealiseerd tussen de Biessertpolder en het Moerputtengebied. Momenteel loopt er nog een onderzoek naar twee alternatieven, namelijk: 1. een ecoduct over de A59 in combinatie met een duiker onder de A59 door en 2. een ecopassage en watervoerende sloot onder de A59 door. Deze ecologische Verbindingszone (EVZ) is ook opgenomen in de Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat (GOL). Voor de aansluiting van de randweg op de aansluiting „sHertogenbosch–West zijn meerdere varianten uitgewerkt. Binnen het GOL moet hiervoor nog een keuze worden gemaakt. Naar verwachting kan dit in de eerste helft van 2013 gebeuren. In 2012 en 2013 wordt het Ei van Drunen op de A59 aangesloten op de zuidelijke parallelstructuur en wordt de aansluiting Drunen/Elshout van de A59 afgesloten. Hierna vindt de reconstructie van de aansluiting van de Wolfshoek op de Spoorlaan plaats. In de Baardwijkse Overlaat wordt de brug over het Drongelens Kanaal in 2015 vervangen. Eind 2012 is bekend of de ambities van de Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat (GOL) voor de Baardwijkse Overlaat gelijktijdig kunnen worden ingevuld. e
Stand van zaken 2 Berap 2013: Voor het totale GOL: Op 29 oktober 2013 wordt de Bestuursovereenkomst van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (BOK-GOL) ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze BOK-GOL, die door de 5 overheden op 26 september 2013 is ondertekend, kan gezien worden als start van de Ontwerpfase voor de in fase 1 en 2 van de businesscase geprioriteerde projecten. Beschrijving van de deelprojecten In het totale GOL zijn 5 deelprojecten te onderscheiden: 1. Vlijmen – Oost / `s-Hertogenbosch – West. ( zie IP481) De wijziging van aansluiting A59 `s-Hertogenbosch – West, de vaststelling van het tracé van de randweg en de voorbereiding van een ecopassage in de vorm van een ecotunnel onder de A59, zijn opgenomen in fase 1 van de businesscase en BOK-GOL en bevinden zich in de Definitie -, Ontwerp– en Uitvoeringsfase.
37
2. Aansluiting Nieuwkuijk. (zie IP480) Zoals aangegeven in de BOK – GOL (ondertekend op 26 september 2013) is dit project opgenomen in fase 2 van de businesscase en BOK-GOL. De aansluiting A59 Nieuwkuijk bevindt zich in de Definitiefase. 3. Ei van Drunen. (zie IP479) Dit project bevindt zich in de Uitvoeringsfase. Op 18 september 2012 heeft de gemeenteraad het krediet gevoteerd voor de uitvoering van dit project. Op 20 november 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met de (beperkte) risico`s van de nadeelcompensatieregeling in de samenwerkingsovereenkomst met Rijkswaterstaat inzake de realisatie van het Ei van Drunen. Agendapunt 5 Extra_raadsvergadering_20_november_2012 Het werk is in uitvoering en zal voor 1 december 2013 zijn afgerond. Dit project is opgenomen in fase 1 van de businesscase en BOK-GOL. 4. Baardwijkse Overlaat. (zie IP 506) Zoals aangegeven in de BOK – GOL (ondertekend op 26 september 2013) is dit project opgenomen in fase 1 van de businesscase en BOK-GOL en bevindt de gebiedsontwikkeling Baardwijkse Overlaat zich in de Initiatief - en Definitiefase. 5. Algemeen. Hieronder worden de andere projecten van het GOL verstaan, zoals de realisatie van fietspaden en ecologische verbindingszones, de zuidelijke parallelstructuur Vlijmen, vervanging viaduct Heidijk etc. Deze projecten zijn grotendeels opgenomen in fase 2 van de businesscase en BOK-GOL en bevinden zich nog voornamelijk in de Initiatief - en Definitiefase.
Projectvariabelen: Tijd/Geld/Kwaliteit (Beoogde) bestuurlijke Mijlpaal (/kader): Zoals aangegeven in de BOK– e GOL zijn de 1 prioriteiten gesteld voor het gebied tussen Vlijmen en `s-Hertogenbosch en de Baardwijkse Overlaat. O.a. de uitkomsten van de businesscase zijn daarin opgenomen. De variabelen Tijd/Geld/Kwaliteit zijn in deze overeenkomst beschreven.
(Beoogde) Vaststelling:
Actueel:
Parallel aan de begrotingsbehandeling 2014 e.v. wordt de Bestuursovereenkomst GOL op- en vastgesteld.
De Bestuursovereenkomst GOL Is op 29 oktober jl. vastgesteld.
Afronding fase: begrotingsbehandeling 7-112013
Projectvariabele: Geld (Beoogde) bestuurlijke Mijlpaal (/kader): Voorbereidingskrediet voor de initiatief-, definitie- en ontwerpfase Gebiedsontwikkeling Vlijmen Oost: € 660.000
(Beoogde) Vaststelling:
Actueel:
Deze voorbereidingskosten zijn in 2011 ten laste gebracht van de stelpost A59
Het voorbereidingskrediet is volledig besteed; een vervolgkrediet zal in 2013 ten laste van de stelpost 2013 worden gebracht.
38
Kredietaanvraag van € 6.400.000 (inclusief voorbereidingskrediet en inclusief subsidie) t.b.v. de uitvoeringsfase Ei van Drunen
Vaststelling door de raad 18 september 2012 Agendapunt 8 Raadsvergadering 18 september 2012
In de jaarschijf 2013 was oorspronkelijk € 1.220.000 opgenomen. Bij de jaarrekening is hier € 175.000 aan toegevoegd door een overheveling uit 2012. In deze berap wordt daaraan € 345.000 toegevoegd bedoeld voor de verdere voorbereiding Randweg Vlijmen Oost.
Besluitvorming 2 berap 2013.
Conform planning
e
Risico’s - Belangrijkste risico’s zoals door de raad vastgesteld / - Risico’s zoals opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting 2013 Risico: (Beoogde) Vaststelling: Beheersmaatregel (waar mogelijk) Ei van Drunen. (zie IP479) Op 20 november 2012 heeft de Er vindt met inschakeling van Dit project bevindt zich in de gemeenteraad ingestemd met externe adviseurs nader Uitvoeringsfase. de (beperkte) risico`s van de onderzoek plaats naar de Een aantal partijen hebben zich nadeelcompensatieregeling in voorzienbaarheid van de -in het kader van de de afsluiting van aansluiting 42 nadeelcompensatie regelingsamenwerkingsovereenkomst “Drunen/Elshout” van de A59. als bezwaarmakers gemeld met Rijkswaterstaat inzake de Verder wordt nader onderzocht tijdens de ter inzage legging realisatie van het Ei van in hoeverre de toename van van het Koninklijk Besluit inzake Drunen. omrijdafstanden en de afsluiting van aansluiting 42 vermindering van de onroerend“Drunen/Elshout” van de A59. goedwaarde behoren tot de De procedures kunnen leiden normale bedrijfsrisico`s. tot overschrijding van de In de opleveringsdatum van 1 samenwerkingsovereenkomst december 2013. met Rijkswaterstaat is een paragraaf opgenomen, waarin tijdverlies door onvoorziene gerechtelijke procedures is geregeld. Risico’s zoals nu vervolgens door het college gesignaleerd: Risico: (Beoogde) Vaststelling: Vlijmen-Oost/ `sHertogenbosch-West (zie IP481) De wijziging van aansluiting A59 `s-Hertogenbosch-West en de vaststelling van het tracé
Het ontwerpbestemmingsplan “Centrum Vlijmen” is op 18 juni 2013 vastgesteld.00348803 Voorontwerpbestemmingsplan wijziging van “Aansluiting A59
39
Beheersmaatregel (waar mogelijk) Integrale in- en externe afstemming van de (deel)projecten met het GOL. Afstemming over gelijktijdige oplevering van het centrumplan Vlijmen en de
van de Randweg bevinden zich in de Definitie – en Ontwerpfase. Indien vertraging bij (de procedures voor) de aanleg van genoemde werken optreedt, ontstaan er knelpunten bij de verkeersafwikkeling rondom centrum Vlijmen.
‟s-Hertogenbosch-West” en de randweg is in procedure.
40
randweg/aansluiting ‟sHertogenbosch-West
e
3. Geluidshinder A59
t.b.v. 2 Berap, peildatum: 19-09-2013
Portefeuillehouder
M. v.d. Poel
Relatie met beleidsveld
Beleidsveld 4 Verkeer en vervoer
Projectomschrijving Het -in overleg met Rijkswaterstaat- verminderen van de geluidshinder van de A59 (gekoppeld aan de ontwikkelingen rond de A59).
Afgeronde projectfases: Initiatieffase Start initiatieffase
Er is geen expliciete initiatieffase; omwonenden hebben ervoor gezorgd dat het Rijk het project heeft opgepakt.
Afronding initiatieffase Bestuurlijke mijlpalen (kader):
Vaststelling:
Definitiefase Start definitiefase Afronding definitiefase
Bestuurlijke mijlpalen (kader): Bij de aanbesteding een voorbehoud op te nemen middels een optioneel te gunnen perceel voor de luchtzuiverende voorzieningen waarbij niet wordt gegund indien er geen bijdrage van de Provincie wordt toegekend en het effect van de luchtzuiverende voorzieningen niet voldoende aannemelijk is gemaakt door de inschrijvers.
Een krediet van € 17.726.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van de geluidschermen A59. Het krediet voor de luchtzuiverende cassettes te verlagen met € 40.000 naar € 625.000 en rekening te houden met een te ontvangen subsidie en bijdrage van € 180.000.
41
In opdracht van RWS/geen nadere afspraken. Raadsvoorstel d.d. 14 december 2010 Kredietaanvraag geluidschermen A59 (Ctrl + klik hier) (document OOPOVL02) Vaststelling: Raadsvoorstel d.d. 15 december 2009 Beschikbaar stellen van een krediet voor het toepassen van luchtzuiverende maatregelen langs de A59 (Ctrl + klik hier) (document V200901146) Raadsvoorstel d.d. 14 december 2010 Kredietaanvraag geluidschermen A59 (Ctrl + klik hier) (document OOPOVL02)
Actuele projectfase: Nazorgfase Beoogde resultaten (Begroting 2013): De onderhoudstermijn van de schermen loopt tot medio 2013. Daarna zal het contract met de aannemer afgerond zijn. Op de plaatsing van een stukje scherm op de tunnel bij de Tunnelweg in Vlijmen na zijn de geluidschermen in juli 2012 opgeleverd. Dit laatste stuk scherm bij de Tunnelweg wordt in 2013 gerealiseerd. De aanplanting van het scherm is in begin 2012 gestart en zal worden afgerond in het plantseizoen 2012/2013. Het onderhoudscontract met de WML heeft een periode van 3 jaar en loop tot en met 2014. De groene aanplant van de schermen is gereed en de groencompensatie is voor 75% uitgevoerd. Het onderhoudscontract voor de groencompensatie heeft een periode van 3 jaar en loopt afhankelijk van de plantperiode tot en met 2016. e
Stand van zaken 2 Berap 2013: Op het laatst stuk scherm bij de Tunnelweg na is de onderhoudstermijn afgelopen. Het laatste stuk scherm bij de Tunnelweg in Vlijmen is gerealiseerd en de plantwerkzaamheden die in 2013 afgerond worden liggen op schema. De metingen van de cleanstones zijn afgerond en de provincie heeft de subsidie van € 200.000,-definitief beschikt. Projectvariabele: Tijd (Beoogde) bestuurlijke Mijlpaal (/kader): In opdracht van RWS/geen nadere afspraken.
(Beoogde) Vaststelling:
Actueel:
(Beoogde) Vaststelling:
Actueel:
(Beoogde) Vaststelling:
Actueel:
Raadsvoorstel d.d. 15 december 2009 Beschikbaar stellen van een krediet voor het toepassen van luchtzuiverende maatregelen langs de A59 (Ctrl + klik hier) (document V200901146)
Conform planning
Projectvariabele: Kwaliteit (Beoogde) bestuurlijke Mijlpaal (/kader): In opdracht van RWS/geen nadere afspraken. Projectvariabele: Geld (Beoogde) bestuurlijke Mijlpaal (/kader): Een krediet van € 665.000 voor het toepassen van luchtzuiverende maatregelen langs de A59
42
Een krediet van € 17.726.000 voor de realisatie van de geluidschermen A59.
Raadsvoorstel d.d. 14 december 2010 Kredietaanvraag geluidschermen A59 (Ctrl + klik hier) (document OOPOVL02) Raadsvoorstel d.d. 14 december 2010 Kredietaanvraag geluidschermen A59 (Ctrl + klik hier) (document OOPOVL02)
Conform planning
Risico:
(Beoogde) Vaststelling:
Het risico bestaat dat de luchtzuiverende maatregelen na plaatsing het gewenste effect niet (geheel) zullen behalen.
Raadsvoorstel d.d. 15 december 2009 Beschikbaar stellen van een krediet voor het toepassen van luchtzuiverende maatregelen langs de A59 (Ctrl + klik hier) (document V200901146)
Beheersmaatregel (waar mogelijk) Het effect van de luchtzuiverende cassettes zal worden gemeten.
Het krediet voor de luchtzuiverende cassettes te verlagen met € 40.000 naar € 625.000 en rekening te houden met een te ontvangen subsidie en bijdrage van € 180.000.
Conform planning
Risico’s
Risico’s zoals nu vervolgens door het college gesignaleerd: Risico:
(Beoogde) Vaststelling:
Voor dit project nu n.v.t.
43
Beheersmaatregel (waar mogelijk)
e
4. Herontwikkeling Groenewoud I
t.b.v. 2 Berap, peildatum: 19-09-2013
Portefeuillehouder
M. v.d. Poel
Relatie met beleidsveld
Beleidsveld 6 Economie en toerisme
Projectomschrijving Op het bedrijventerrein Groenewoud I wordt 20 hectare opnieuw ontwikkeld in het licht van het Metaal-kennis-cluster. Het gaat hierbij met name om de gronden op het voormalige SAPA- en Wärtsiläterrein.
Afgeronde projectfases: Initiatieffase
Start initiatieffase
Deze fase is niet als zodanig benoemd; het project is gestart met de aankoop van de gronden van Sapa.
Afronding initiatieffase Bestuurlijke mijlpalen (kader):
Vaststelling:
Definitiefase Start definitiefase Afronding definitiefase Bestuurlijke mijlpalen (kader): Exploitatieoverzicht herontwikkeling Groenewoud Zuidwest Voorbereidingsbesluit Groenewoud Noordwest
Beschikbaarstelling krediet voor de aankoop van een gedeelte van de eigendommen van Wärtsilä aan de Lipsstraat in Drunen Aanpak Project herontwikkeling Groenewoud I.
Raadsbesluit d.d. 11-5-2010(Document V200901053) (Ctrl + click) 18-01-2011 (college) Vaststelling: 11 mei 2010:Grondexploitatie tbv aankoop gronden van Sapa. Raadsbesluit 12 juli 2010 Vastleggen bestemming metaalbedrijven voor terrein Wartsila om andere ontwikkeling uit te sluiten (Ctrl + click) 20 Juli 2010: Aankoop gronden Wärtsilä en samenwerkingovereenkomst met BHB (OLOGSD02) (Ctrl+click) Collegebesluit 18-01-2011 Gewijzigde projectaanpak waarbij Groenewoud I als integraal gebied wordt bekeken en onderzocht in het licht van Metal Valley
Ontwerpfase Start ontwerpfase
18-01-2011 (college)
44
Afronding ontwerpfase
Bestuurlijke mijlpalen (kader): Voorontwerp bestemmingsplan Groenewoud Vaststelling ontwerp bestemmingsplan Vaststelling bestemmingsplan Metal Valley Vaststelling beeldregieplan Metal Valley
Ontwerpfase in afronding (d.w.z. het noordelijke deel van de gronden, immers het zuidelijke deel is afgerond met de vaststelling van het beeldregieplan, zie onderstaand). Vaststelling: 15-02-2011 college (OLOGSD06) (Ctrl + click) 18-10-2011 college (OLOGSD08) (Ctrl + click) 21-12-2011 raadsbesluit (OLOGSD09) (Ctrl + click) 15 mei 2012 raadsbesluit (OlogRF20) (Ctrl + click)
Lopende projectfase: Uitvoeringsfase Beoogde resultaten (Begroting 2013): In 2013 worden de uit te geven kavels in het zuidelijke gedeelte bouwrijp gemaakt (de realisatiefase van het project) zodat de eerste bedrijven kunnen gaan bouwen. Het bedrijvenpark Groenewoud I vormt de basis voor het concept Metal Valley in Noord Brabant. In 2013 zal het programma Metal Valley verder worden doorontwikkeld met ondernemers, overheid en onderwijs. e
Stand van zaken 2 Berap 2013: Wärtsila Wärtsila heeft de omgevingsvergunning ingediend voor hun nieuwbouw. Zuidelijk deel Het ingediende deelsaneringsplan wordt in overleg en op verzoek van de provincie aangepast en opgesplitst in twee plannen. De planning voor het bouwrijp maken van de gronden ten oosten van de nieuwe ontsluitingsweg naar Pyrolyse blijft ongewijzigd. Een perceel daarvan is al verkocht. Voor het andere perceel lopen de gesprekken om het te verkopen. Het bouwrijp maken van het middengebied (tussen de nieuwe ontsluitingsweg met Pyrolyse en de e Alcoalaan) zal gebeuren na goedkeuring op het 2 deelsaneringsplan (medio 2014). Dit omdat nadere procedure afspraken met de provincie nodig zijn om de beschikking te kunnen krijgen. De overige percelen kunnen al verkocht worden. Noordelijk deel De percelen in eigendom van de gemeente kunnen verkocht worden. Wel zal er in overleg met de bedrijven een oplossing voor het parkeren gezocht moeten worden. Bestuurlijke mijlpalen (kader): Er hoeven geen raadsbesluiten genomen te worden om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.
45
Projectvariabele: Kwaliteit (Beoogde) bestuurlijke Mijlpaal (/kader): Bestemmingsplan Metal Valley
(Beoogde) Vaststelling:
Actueel:
(OLOGSD09) (Ctrl + click) 2112-2011 raadsbesluit
Conform planning
Beeldregieplan
15-05-2012 raadsbesluit (OlogRF20) (Ctrl + click)
Conform planning
(Beoogde) Vaststelling:
Actueel:
Raadsbesluit d.d. 11 mei 2010: Grondexploitatie tbv aankoop gronden van Sapa. Tevens een krediet van € 3.500.000 beschikbaar gesteld voor bouwrijp maken van de grond.
Conform planning
Projectvariabele: Geld (Beoogde) bestuurlijke Mijlpaal (/kader): Exploitatieoverzicht herontwikkeling Groenewoud Zuidwest
Beschikbaarstelling krediet voor de aankoop van een gedeelte van de eigendommen van Wärtsilä aan de Lipsstraat in Drunen
(Document V200901053) 20 Juli 2010: Aankoop gronden Wärtsilä en samenwerkingovereenkomst met BHB. Besloten een krediet van € 1,5 miljoen ter beschikking te stellen voor de aankoop.
Conform planning
Projectvariabele: Tijd (Beoogde) bestuurlijke Mijlpaal (/kader): De beoogde planning voor gereed bouwrijp maken van de percelen is december 2013.
(Beoogde) Vaststelling:
Actueel:
Voor de werkzaamheden is geen raadsvoorstel meer nodig.
De werkzaamheden verlopen grotendeels volgens planning. Voor een deel van het zuidelijke gebied is er vertraging als gevolg van de door de provincie af te geven beschikking op het deelsaneringsplan (sanering van vormzand en asbest).
46
Risico’s -
Belangrijkste risico’s zoals door de raad vastgesteld/ Risico’s zoals opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting 2013/ Risico’s zoals opgenomen in de paragraaf Grondexploitatie van Jaarrekening 2012:
Risico:
(Beoogde) Vaststelling:
Beheersmaatregel (waar mogelijk)
Risico’s zoals nu vervolgens door het college gesignaleerd: Risico:
(Beoogde) Vaststelling:
Voor dit project nu n.v.t.
47
Beheersmaatregel (waar mogelijk)
e
5. Poort van Heusden
t.b.v. 2 Berap, peildatum: 19-09-2013
Portefeuillehouder
M. v.d. Poel
Relatie met beleidsveld
Beleidsveld 8 Cultuur en toerisme
Projectomschrijving De aankoop van het voormalige Land van Ooit heeft het mogelijk gemaakt bepaalde beleidsdoelen te realiseren, zoals de doortrekking van de Spoorlaan en de aansluiting “Ei van Drunen”. Doel is om minimaal de gedane investeringen terug te verdienen door een hoogwaardige ruimtelijke ontwikkeling, waarbij gestreefd wordt naar het toegankelijk houden van de landschappelijke zone. De in oktober 2012 vastgestelde kaderstelling bied echter ook ruimte om af te wijken van deze doelstelling als er op andere gebieden een grote meerwaarde geboekt kan worden.
Afgeronde projectfases: Initiatieffase Start initiatieffase
Afronding initiatieffase
Bestuurlijke mijlpalen (kader): In stemmen dat niet wordt overgegaan tot een gunning van de concessieovereenkomst en de partijen hiervan op de hoogte te brengen. Een voorbereidingskrediet van € 85.000 ter beschikking te stellen. Dit krediet ten laste te brengen van de nog op te stellen grondexploitatie Poort van Heusden.
Raadsbesluit d.d. 29 januari 2008 (Ctrl + klik hier) (Document V200800028) Raadsbesluit d.d. 22-3-2011 (Ctrl + klik hier) (Document V200900078) Vaststelling: Raadsbesluit d.d. 22-3-2011 (Ctrl + klik hier) (Document V200900078)
Actuele projectfase: Definitiefase Beoogde resultaten (Begroting 2013): Afhankelijk of in 2012 de kaders voor de herontwikkeling vastgesteld zijn zal het bestemmingsplan in 2013 in procedure zijn. Tevens zal in 2013 op basis van de vastgestelde kaders gezocht worden naar kopers van (delen) van de Poort van Heusden. e
Stand van zaken 2 Berap 2013: De voorbereidende werkzaamheden voor de bestemmingsplanwijziging zijn gestart. Vanuit de markt is er nog steeds interesse voor de herontwikkeling van dit gebied. We zijn in gesprek met een partij die serieus geïnteresseerd is in het hart van het gebied. Over enkele maanden verwachten wij hier meer duidelijkheid over te hebben.
48
Definitiefase Start definitiefase
Raadsbesluit d.d. 22-3-2011 (Ctrl + klik hier) (Document OOPOVL06)
Afronding definitiefase Bestuurlijke mijlpalen (kader): De eerder vastgestelde gebiedsvisie/programma van eisen PvH te vervangen door het kaderstellend document “De Poort open voor ontwikkeling” In te stemmen dat, los van de voorgestelde procedure, het gebied (of delen daarvan) verkocht kan worden op basis van de huidige bestemming waarna op verzoek van de koper kan worden meegewerkt aan een bestemmingsplanwijziging.
Vaststelling: Raadsbesluit d.d. 30-10-2012 Vaststelling kaderstelling PvH (Ctrl + klik hier) (Document OOPOVL21)
Projectvariabele: Tijd (Beoogde) bestuurlijke Mijlpaal (/kader): Start definitiefase
(Beoogde) Vaststelling:
Actueel:
Raadsbesluit d.d. 22-3-2011
Fase gestart
(Beoogde) Vaststelling:
Actueel:
Raadsbesluit d.d. 30-10-2012 Vaststelling kaderstelling PvH (Ctrl + klik hier) (Document OOPOVL21)
Conform planning
(Beoogde) bestuurlijke Mijlpaal (/kader): Voorbereidingskrediet voor de initiatieffase € 85.000
(Beoogde) Vaststelling:
Actueel:
Raadsbesluit d.d. 22-3-2011 (Ctrl + klik hier) (Document V200900078)
Conform planning
Voorbereidingskrediet voor de definitiefase € 125.000
Raadsbesluit d.d. 30-10-2012 Vaststelling kaderstelling PvH (Ctrl + klik hier) (Document OOPOVL21)
Conform planning
Projectvariabele: Kwaliteit (Beoogde) bestuurlijke Mijlpaal (/kader): Kaderstelling PvH
Projectvariabele: Geld
49
Risico’s -
Belangrijkste risico’s zoals door de raad vastgesteld/ Risico’s zoals opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting 2013/ Risico’s zoals opgenomen in de paragraaf Grondexploitatie van Jaarrekening 2012:
Risico:
(Beoogde) Vaststelling:
De boekwaarde van de PvH zal stijgen als gevolg van de rentelasten en daarmee een extra druk zetten op de exploitatie. In de provinciale verordening 2e fase is ruimte opgenomen om de bestemming van het gebied te wijzigen. Voor de daadwerkelijke invulling dient de provincie in te stemmen met de plannen. Herontwikkeling met gewenste kwaliteit is niet mogelijk in huidige markt
Raadsvoorstel „Vervolgtraject Poort van Heusden‟ d.d. 22 maart 2011 (Ctrl + klik hier)
Ook voor de PvH gelden de algemene markt/afzetrisico‟s in deze tijd waarin vastgoed nog moeilijk verkoopbaar is
Raadsbesluit d.d. 30-10-2012 Vaststelling kaderstelling PvH (Ctrl + klik hier) (Document OOPOVL21)
Bedreigingen tijdens de ontwikkeling zijn er vooral op het punt van mogelijk conflicterende ontwikkelwensen
Raadsbesluit d.d. 30-10-2012 Vaststelling kaderstelling PvH (Ctrl + klik hier) (Document OOPOVL21)
Raadsvoorstel „Vervolgtraject Poort van Heusden‟ d.d. 22 maart 2011 (Ctrl + klik hier)
Beheersmaatregel (waar mogelijk)
De provincie wordt betrokken bij de ontwikkelingen rondom de PvH
Projectvoorstel „Som der delen‟ behorend bij het raadsbesluit d.d. 30-10-2012 Vaststelling kaderstelling PvH (Ctrl + klik hier) (Document OOPOVL21) Doordat er voor de Poort van Heusden sprake is van diverse bestemmingen is er ook een zekere spreiding in het afzetrisico. Dit risico is hanteerbaar te houden door bij de invulling van de deelgebieden die het eerst in ontwikkeling worden gebracht, helder te maken wat de invloed is op de ontwikkelingsmogelijkheden van de andere gebieden.
Risico’s zoals nu vervolgens door het college gesignaleerd: Risico:
(Beoogde) Vaststelling:
Voor dit project nu n.v.t.
50
Beheersmaatregel (waar mogelijk)
e
6. Programma Dillenburg
t.b.v. 2 Berap, peildatum: 19-09-2013
Portefeuillehouder
W. van Engeland
Relatie met beleidsveld
Beleidsveld 9 Sport
Projectomschrijving Een integrale gebiedsvisie over hoe wonen en werken op en rond de Dillenburg in samenhang met economische, ecologische en sociale belangen vorm kan worden gegeven. In 2009 is middels het Programma Dillenburg een financiële en beleidsverkenning gedaan naar de locatie. Hieruit bleek dat de ontwikkeling van de sportaccommodatie, alsmede woningbouw en bedrijvigheid financieel haalbaar is. Voorjaar 2010 is voor de locatie Dillenburg en de directe omgeving een stedenbouwkundige visie ontwikkeld. Deze visie is in 2011 door de raad omarmd. De wijze waarop de gebiedsontwikkeling in de toekomst zal worden uitgevoerd is in 2012 vastgelegd middels een uitvoeringsplan. In een vroegtijdig stadium zijn de diverse faseringen en de daarbij behorende kansen en bedreigingen afgewogen. Hierdoor wordt de stedenbouwkundig visie gekoppeld aan de uitvoering. In december 2012 heeft de raad ingestemd met het bestemmingsplan Dillenburg en begin 2013 is het onherroepelijk worden.
Afgeronde projectfases: Initiatieffase Start initiatieffase Afronding initiatieffase Bestuurlijke mijlpalen (kader): Besluit: Ingestemd met Programma Dillenburg Voorbereidingskrediet € 590.000 voor uitbreiding d‟Oultremontcollege in combinatie met nieuwbouw sporthal Onder de Bogen Voorbereidingskrediet € 640.000 voor ontwikkeling bouwgrondexploitatie Dillenburg.
Collegebesluit december 2008 Raadsbesluit februari 2010 Vaststelling: Raadsbesluit d.d. 9-2-2010 Programma Dillenburg Programma_Dillenburg (Document V200901259)
Definitiefase Start definitiefase Afronding definitiefase Bestuurlijke mijlpalen (kader): Vaststelling stedenbouwkundige visie
Scenariokeuze Sportaccommodatie Dillenburg
51
Raadsbesluit februari 2010 (Document V200901259) Raadsbesluit december 2012 (Document OLOGRF25) Vaststelling: Raadsbesluit d.d. 8 februari 2011 Stedenbouwk._visie_Dillenburg (Document OOPPH02) Raadsbesluit d.d. 30 oktober 2012 Raadsvergadering_30_oktober_
2012 (Document OOPPH07) Raadsbesluit d.d. 18 december 2012 Bestemmingsplan_Dillenburg (Document OLOGRF25)
Vaststelling Bestemmingsplan Dillenburg
Ontwerpfasefase Start ontwerpfase Bestemmingsplan Dillenburg
Raadsbesluit december 2012 (Document OLOGRF25)
Afronding ontwerpfase Ontwerp sporthal
Verwacht besluit 2014
Bestuurlijke mijlpalen (kader): Ontwerp sporthal
Vaststelling: Verwacht besluit 2014
Actuele projectfase: Realisatiefase Beoogde resultaten (Begroting 2013): Na vaststelling van het bestemmingsplan worden de (bedrijfs)percelen aan de prins Hendrikstraat en Lipsstraat uitgegeven en in ontwikkeling gebracht. In 2013 wordt het aanbestedingstraject voor de nieuwe sporthal afgerond en vervolgens begonnen met de realisatie. e
Stand van zaken 2 Berap 2013: De civieltechnische inrichting ten behoeve van de bedrijfspercelen in het plangebied wordt eind 2013 afgerond. Met de start van het ontwerp van de sporthal wordt gewacht op het bestuurlijk besluit met betrekking tot SHJ/Medifit-initiatief.
Projectvariabele: Tijd (Beoogde) bestuurlijke Mijlpaal (/kader): Start ontwerpfase Afronding fase
(Beoogde) Vaststelling: Raadsbesluit d.d. 18 december 2012 (OLOGRF25) Vaststelling van de afronding van de ontwerpfase door het college, beoogd 2013
Start realisatie
Raadsbesluit: ontwerp sporthal & uitvoeringskrediet
Afronding fase
Oplevering sporthal
52
Actueel:
Het ontwerp van de sporthal wordt aanbesteed nadat duidelijkheid bestaat omtrent het SHJ/Medifit-initiatief
Conform planning
Projectvariabele: Kwaliteit (Beoogde) bestuurlijke Mijlpaal (/kader): Technisch PvE sportaccommodatie Voorlopig Ontwerp sportaccommodatie Civieltechnische inrichting Dillenburg
(Beoogde) Vaststelling:
Actueel: Vastgesteld door het college
Projectvariabele: Geld (Beoogde) bestuurlijke Mijlpaal (/kader): Voorbereidingskrediet € 590.000 voor uitbreiding d‟Oultremontcollege in combinatie met nieuwbouw sporthal Onder de Bogen; Voorbereidingskrediet € 640.000 voor ontwikkeling bouwgrondexploitatie Dillenburg. Uitvoeringskrediet bouw sporthal
(Beoogde) Vaststelling:
Actueel:
Raadsbesluit d.d. 9-2-2010. (Document V200901259)
Van het budget resteert nog € 180.000 voor de ontwikkeling van de sporthal.
Risico’s -
Belangrijkste risico’s zoals door de raad vastgesteld/ Risico’s zoals opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting 2013/ Risico’s zoals opgenomen in de paragraaf Grondexploitatie van Jaarrekening 2012:
Risico:
(Beoogde) Vaststelling:
Beheersmaatregel (waar mogelijk)
Naast de algemene risico`s voor grondexploitaties zijn aan dit project geen specifieke risico`s verbonden. Risico’s zoals nu vervolgens door het college gesignaleerd: Risico:
(Beoogde) Vaststelling:
Voor dit project nu n.v.t.
53
Beheersmaatregel (waar mogelijk)
e
7. Centrumplan Vlijmen
t.b.v. 2 Berap, peildatum: 19-09-2013
Portefeuillehouder
M. van der Poel
Relatie met beleidsveld
Beleidsveld 14 Bouwen en Wonen
Projectomschrijving Herontwikkeling van het centrum (Plein en directe omgeving) van Vlijmen. In het nieuwe centrum zullen wonen, winkelen en verblijven hand in hand gaan.
Afgeronde projectfases: Initiatieffase Start initiatieffase Afronding initiatieffase Bestuurlijke mijlpalen (kader): Vaststelling Programma van Eisen in raad; Kaders die bij de onderhandelingen over en het sluiten van een ontwikkel- en realisatieovereenkomst voor het centrumplan in acht moeten worden genomen. Beschikbaarstelling krediet van €10.000.000 door raad. In het kader van de aanbesteding van de herontwikkeling van het centrum van Vlijmen, in te stemmen met het verlenen van een gemeentelijke financiële bijdrage in Vlijmen, in te stemmen met het verlenen van een gemeentelijke financiële bijdrage in de planrealisatie van € 10.000.000 én in te stemmen met de voorgestelde dekking, welkde zal worden verwerkt in de begroting/meerjarenraming 2010-2013. Aanpassing Programma van Eisen door raad Kaders die bij de onderhandelingen over en het sluiten van een ontwikkel- en realisatieovereenkomst voor het centrumplan in acht moeten worden genomen.
6 januari 2009 (V200801487) (Ctrl + click) 10 mei 2011 (CCTH02) (Ctrl + click) Vaststelling: 6 januari 2009 (V200801487)
8 september 2009 (V200900943) (Ctrl + click)
10 mei 2011 (CCTH02)
Definitiefase Start definitiefase Afronding definitiefase Bestuurlijke mijlpalen (kader): Stopzetting concurrentiegerichte dialoog zonder tot gunning over te gaan; start onderhandelingsprocedure met het bouwbedrijf (college); raad informeel geïnformeerd. Besloten: op grond van het ontbreken van aanvaardbare inschrijvingen de concurrentiegerichte dialoog in het kader van de herontwikkeling van het centrum van Vlijmen te beëindigen zonder tot gunning over te gaan; een
54
28 februari 2012 (CCTH07) (Ctrl + click) 9 oktober 2012 (CCTH10) (Ctrl + click) Vaststelling: 28 februari 2012 (CCTH07)
onderhandelingsprocedure als bedoeld in artikel 30 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten te voeren met de inschrijver die een inschrijving heeft gedaan die aan de formele eisen voldoet. Ondertekening Ontwikkel- en realisatieovereenkomst met het bouwbedrijf op 23 oktober 2012; consultatie raad hierover vond plaats op 9 oktober 2012.
9 oktober 2012 (CCTH10)
Actuele projectfase: Voorbereidingsfase Beoogde resultaten (Begroting 2013): De raad heeft een programma van eisen vastgesteld en een krediet van € 10 miljoen (prijspeil 1-12009) gereserveerd. In de raadsvergadering van 10 mei 2011 heeft de raad ingestemd met enkele niet wezenlijke- aanpassingen van het programma van eisen. Voor de aanbesteding van dit project is een concurrentiegerichte dialoog gevolgd. 28 februari 2012 heeft het college besloten te dialoog te beëindigen zonder tot gunning over te gaan en een onderhandelingsprocedure te voeren met het bouwbedrijf. Dit heeft geleid tot een ontwikkelings- en realisatieovereenkomst (ORO), die op 23 oktober 2012 is ondertekend. Daarbij is ook de voorbereidingsfase van het project gestart. De voor het doorlopen van deze fase benodigde tijd wordt ingeschat op circa 18 maanden (tot 1-4-2014). In deze fase zal/zullen: een stedenbouwkundig-, beeldkwaliteits-, groen-, verkavelings- en inrichtingsplan worden vastgesteld; alle onderzoeks- en ontwerpactiviteiten rond verkeer, milieu, natuur en civiele- en cultuurtechnische aspecten worden afgerond; de omgevingsvergunningsprocedure worden doorlopen; de onderhandelingen ten behoeve van de minnelijke verwerving van de nog benodigde onroerende zaken worden gevoerd. e
Stand van zaken 2 Berap 2013: Op 18 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan, exploitatieplan en het beeldregieplan vastgesteld. Alle genoemde onderdelen lopen conform planning. Projectvariabele: Tijd (Beoogde) bestuurlijke Mijlpaal (/kader): Start voorbereidingsfase Afronding fase
(Beoogde) Vaststelling:
Actueel:
Raadsbesluit tot vaststelling ORO op 9 oktober 2012 Afronding in voorjaar 2014
Voorbereiding gestart
(Beoogde) Vaststelling:
Actueel:
5 februari 2013 in raad
OOPYV01
18 juni 2013 in raad
00348803
Conform planning
Projectvariabele: Kwaliteit (Beoogde) bestuurlijke Mijlpaal (/kader): vaststelling Masterplan vaststelling bestemmingsplan, exploitatieplan en beeldregieplan
55
akkoord Voorontwerp akkoord Definitief ontwerp
e
3 kwartaal 2013 vaststelling door college e 4 kwartaal 2013 vaststelling door college
Conform planning
(Beoogde) Vaststelling:
Actueel:
8 september 2009 (V200900943)
Op dit moment geen afwijkingen te voorzien.
Conform planning
Projectvariabele: Geld (Beoogde) bestuurlijke Mijlpaal (/kader): In de vergadering van 8 september 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met het verlenen van een bijdrage in de realisatie van het centrumplan Vlijmen van € 10 miljoen. Dit bedrag wordt als een vaststaande gemeentelijke bijdrage aangemerkt, met dien verstande dat het bedrag van € 10 miljoen is gebaseerd op het prijspeil van 1 januari 2009 en vanaf die datum wordt geïndexeerd. In de vergadering van 25 juni 2013 heeft de raad, bij de vaststelling van de jaarrekening ingestemd met een verhoging van de voorziening en reserve ter afdekking van verliezen op verkopen van overtollige panden en voor de gemaakte en nog te maken plankosten. In de raadsvergadering van 25 juni 2013 heeft de raad de voorjaarsnota 2013 vastgesteld. In deze voorjaarsnota is opgenomen een investeringsbedrag van € 1,4 miljoen voor de verkeersstructuur en inrichting centrum Vlijmen. Deze uitgaven worden geactiveerd, de kapitaallasten worden opgenomen in de begroting 2014 en meerjarenperspectief 20152017.
Jaarrekening 2012
Voorjaarsnota 2013
56
Risico’s -
Belangrijkste risico’s zoals door de raad vastgesteld/ Risico’s zoals opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting 2013/ Risico’s zoals opgenomen in de paragraaf Grondexploitatie van Jaarrekening 2012:
Risico:
(Beoogde) Vaststelling:
In de ORO is opgenomen dat de bouw start als 80% van de panden verkocht of verhuurd is: daar schuilt een risico voor vertraging in.
Beheersmaatregel (waar mogelijk) Zorgen voor draagvlak en goede communicatie; afstemming communicatiestrategie tussen gemeente en ontwikkelaar
Risico’s zoals nu vervolgens door het college gesignaleerd: Risico:
(Beoogde) Vaststelling:
Financiële sluitendheid exploitatie centrumgebied
juni 2014
Waardevermindering van de panden buiten het exploitatiegebied alsmede toename van de boekwaarde van deze panden Verwerving panden: mogelijk ongunstiger voorwaarden waardoor gemeente en/of projectontwikkelaar (tijdelijk) meer risico lopen. Onteigening waardoor wellicht vertraging.
57
Beheersmaatregel (waar mogelijk) Toevoegen van benodigd bedrag aan de reserve centrumplan Vlijmen bij de jaarrekening 2013 Aanvullen van de verliesvoorziening ultimo 2013 in de jaarrekening 2013 waarbij e in de 2 berap al een actuele inschatting wordt gemaakt. Scherpe onderhandelingen met eigenaren aan de hand van verwervingsstrategie. Gemeentelijke betrokkenheid bij onderhandelingen vergroten. Projectontwikkelaar medeprobleemeigenaar maken.
8. Geerpark
e
t.b.v. 2 Berap, peildatum: 19-09-2013
Portefeuillehouder
M. v.d. Poel
Relatie met beleidsveld
Beleidsveld 14 Bouwen en wonen
Projectomschrijving In Geerpark, gelegen aan de westzijde van Vlijmen, worden maximaal 800 woningen ontwikkeld in een groene, waterrijke, duurzame nieuwbouwwijk. Het plangebied is c.a. 48 hectare. Samen met wooncorporatie Woonveste zal de gemeente de realisatie van het gebied oppakken met als ambitie om van Geerpark één van de meest duurzame nieuwbouwwijken van Nederland te maken. Duurzaam in drie opzichten: economisch, ecologisch en sociaal. Geerpark is in 2010 verkozen tot excellent gebied wat betekent dat er een strengere EPC (energieprestatie coëfficiënt van een gebouw) gehanteerd mag worden dan wettelijk toegestaan is. Daarnaast betekent het dat kennis en ervaring uitgewisseld kan worden met de 20 andere excellente gebieden en dat er een subsidie van € 100.000 is toegekend.
Afgeronde projectfases: Initiatieffase Start initiatieffase Afronding initiatieffase
Bestuurlijke mijlpalen (kader): Een krediet, groot € 350.000 excl. btw beschikbaar te stellen ten behoeve van de ontwikkeling van de locatie Mommersteeg/Priemsteeg-west en dit krediet ten laste te brengen van de exploitatie van dit bestemmingsplan. De samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van Geerpark met Woonveste aan te gaan. Akkoord te gaan met het ondertekenen van de intentieverklaring tussen de gemeente Heusden, stichting Woonveste en de provincie Noord-Brabant inzake de Proeftuin Duurzame Nieuwbouwwijk Geerpark. In te stemmen met de stedenbouwkundige opzet voor Geerpark. een aanvullend voorbereidingskrediet van € 385.000 beschikbaar te stellen. Kredietaanvraag bouw- en woonrijp maken fase 1a Geerpark
58
Raadsbesluit d.d. 14-2-2006. (Document B200611687) Raadsvoorstel d.d. 10-112009. Stedenbouwkundige opzet Geerpark (Ctrl + klik hier) (Document V200900987) Vaststelling: Raadsbesluit d.d. 14-2-2006. (Ctrl + klik hier) (Document B200611687) Collegevoorstel d.d. 13-112007. (Ctrl + klik hier) (Document V200700918) Collegevoorstel d.d. 16 september 2008. (Document V200801076, niet openbare besluitenlijst) Raadsvoorstel d.d. 10-112009. (Ctrl + klik hier) (Document V200900987) Collegevoorstel d.d. 25-6-2013. (Ctrl + klik hier) (Document 00347979)
Definitiefase Start definitiefase
Afronding definitiefase
Bestuurlijke mijlpalen (kader): Vaststellen Bestemmingsplan, exploitatieplan en beeldkwaliteitplan (kwaliteitsinstrumentarium, deel 2 Masterplan)
Raadsvoorstel d.d. 10-112009. Stedenbouwkundige opzet Geerpark (Ctrl + klik hier) (Document V200900987) Raadsvoorstel d.d. 26 maart 2013 Beeldkwaliteitsplan, bestemmingsplan en exploitatieplan Geerpark (Ctrl + klik hier) (document OLOGRF27 ) Vaststelling: Raadsvoorstel d.d. 26 maart 2013 Beeldkwaliteitsplan, bestemmingsplan en exploitatieplan Geerpark (Ctrl + klik hier) (document OLOGRF27 )
Actuele projectfase: Ontwerpfase Beoogde resultaten (Begroting 2013): e
Start bouwrijp maken 1 fase (gebied rondom pand Mommersteeg en gebied van Groensteeg) e Eind 2013-2014 realisatie woningen 1 fase Geerpark. e
Stand van zaken 2 Berap 2013: De werkzaamheden lopen volgens planning. e
Het bouwrijp maken van de 1 fase is gestart en wordt in oktober 2013 afgerond. e De aanbesteding van de bouw van de 1 huurwoningen in combinatie met de verkoop van gronden voor koopwoningen is geweest en gegund. Dit jaar wordt gestart met de bouw van de huurappartementen achter Mommersteeg (waarschijnlijk november). De verkoop van vrije kavels is gestart. Projectvariabele: Tijd (Beoogde) bestuurlijke Mijlpaal (/kader): Exploitatieplan
(Beoogde) Vaststelling:
Actueel:
Raadsvoorstel d.d. 26 maart 2013 Beeldkwaliteitsplan, bestemmingsplan en exploitatieplan Geerpark (Ctrl + klik hier) (document OLOGRF27 )
Conform planning
59
Projectvariabele: Kwaliteit (Beoogde) bestuurlijke Mijlpaal (/kader): Masterplan Geerpark Bestemmingsplan Geerpark Exploitatieplan Geerpark
(Beoogde) Vaststelling:
Actueel:
Raadsvoorstel d.d. 26 maart 2013 Beeldkwaliteitsplan, bestemmingsplan en exploitatieplan Geerpark (Ctrl + klik hier) (document OLOGRF27 )
Conform planning
(Beoogde) Vaststelling:
Actueel:
Raadsbesluit d.d. 14-2-2006. (Ctrl + klik hier) (Document B200611687) Raadsvoorstel d.d. 10-11-2009. (Ctrl + klik hier) (Document V200900987) vastgesteld door de raad in 2009 Raadsvoorstel d.d. 26 maart 2013 Beeldkwaliteitsplan, bestemmingsplan en exploitatieplan Geerpark (Ctrl + klik hier) (document OLOGRF27 ) Collegevoorstel kredietaanvraag fase 1a Geerpark (Ctrl + klik hier) (Document 00347979)
Conform planning besteed
Risico:
(Beoogde) Vaststelling:
Termijn van uitgifte.
Paragraaf Grondexploitatie
Behoud subsidie
Paragraaf Grondexploitatie
Samenwerking Woonveste
Paragraaf Grondexploitatie
Beheersmaatregel (waar mogelijk) Flexibel bouwprogramma zodat inspelen op veranderde vraag Subsidieverstrekker tijdig informeren en voldoen aan voorwaarden. Administratieve organisatie en projectorganisatie beschrijven en uitvoeren.
Projectvariabele: Geld (Beoogde) bestuurlijke Mijlpaal (/kader): Voorbereidingskrediet van € 350.000 excl. btw. Aanvullend voorbereidingskrediet van € 385.000. Grondexploitatie Geerpark Exploitatieplan
Kredietaanvraag fase 1a bouwen woonrijp maken.
Conform planning besteed
Jaarrekening 2012: herziene grondexploitatie vastgesteld. Geen bezwaren ingediend.
Conform planning
Risico’s
Risico’s zoals nu vervolgens door het college gesignaleerd: Risico:
(Beoogde) Vaststelling:
60
Beheersmaatregel (waar mogelijk)
e
9. De Grassen
t.b.v. 2 Berap, peildatum: 19-09-2013
Portefeuillehouder
K. van Bokhoven
Relatie met beleidsveld
Beleidsveld 14 Bouwen en wonen
Projectomschrijving De gemeente Heusden en Van Wanrooij Projectontwikkeling willen De Grassen in Vlijmen ontwikkelen tot een nieuw woongebied. In het gebied (circa 43 hectare) is een programma beoogd van circa 825 woningen dat zijn aftrek moet vinden bij woonconsumenten uit de gemeente zelf en de wijde regio van Den Bosch tot Waalwijk. In 2012 zijn diverse analyses uitgevoerd naar de wijze waarop in De Grassen een succesvol en ook marktbestendig stedenbouwkundig plan tot stand kan komen. Deze analyse bestaat in hoofdlijnen uit drie onderdelen: een analyse van het regionale aanbod van woningen en hun plancontext; deze analyse heeft als doel om erachter te komen door welke specifieke factoren een woningbouwplan voor potentiële kopers interessant wordt. de sterke punten en de eigen identiteit van Vlijmen; Naast een analyse van succesvolle projecten elders in de regio is ook de eigen kracht van Vlijmen onderzocht. Je kunt niet een dorp ontkennen door daar iets stedelijks of wereld(vreemd)s bij neer te zetten. Het is zaak om bij elke ontwikkelingstap de behoeften en de wensen van de consument goed te inventariseren. Door dat aan de voorkant te doen en voortdurend bij hem of haar te toetsen of we op de goede weg zitten is de kans op een succesvolle ontwikkeling het grootst. Initiatieffase Start initiatieffase Afronding initiatieffase Bestuurlijke mijlpalen (kader): Besluit: Verkenning De Grassen
Medio 2012 Verwacht tweede helft 2013 Vaststelling: Nog vast te stellen. Verkenning De Grassen (opgenomen in de stedenbouwkundige visie)
Definitiefase (stedenbouwkundig traject) Start definitiefase stedenbouwkundig Afronding definitiefase Bestuurlijke mijlpalen (kader): Besluit: Stedenbouwkundig visie De Grassen
Mei 2013 Verwacht tweede helft 2013 Vaststelling: Nog vast te stellen.
61
Actuele fase: Definitiefase (Bestemmingsplan) Beoogde resultaten (Begroting 2013): Voor 2013 wordt een vastgesteld bestemmingsplan voor een deel van het plangebied de Grassen beoogd. e
Stand van zaken 2 Berap 2013: Op basis van de stedenbouwkundige verkenning, die in nauwe samenwerking met het bouwbedrijf is opgesteld, komt de stedenbouwkundige visie tot stand. Deze visie dient als basis voor het bestemmingsplan. In de tweede helft van 2013 wordt het bestemmingsplantraject voor het totale plangebied opgestart. Projectvariabele: Tijd (Beoogde) bestuurlijke Mijlpaal (/kader): Afronding initiatieffase
(Beoogde) Vaststelling:
Actueel:
Vaststelling van de afronding van de initiatieffase door de raad (2013)
Conform planning
(Beoogde) Vaststelling:
Actueel:
Vaststelling van de afronding van dit deel van de definitiefase door de raad (2013)
Conform planning
Projectvariabele: Kwaliteit (Beoogde) bestuurlijke Mijlpaal (/kader): Kaderstelling stedenbouwkundige ontwikkeling (initiatieffase) Kaderstelling globaal bestemmingsplan De Grassen
Vaststelling van de afronding van dit deel van de definitiefase door de raad (2014)
Projectvariabele: Geld (Beoogde) bestuurlijke Mijlpaal (/kader): Grondexploitatie De Grassen moet nog vastgesteld worden
(Beoogde) Vaststelling:
Actueel:
Risico’s -
Belangrijkste risico’s zoals door de raad vastgesteld/ Risico’s zoals opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting 2013/ Risico’s zoals opgenomen in de paragraaf Grondexploitatie van Jaarrekening 2012:
62
Risico:
(Beoogde) Vaststelling:
Beheersmaatregel (waar mogelijk)
Naast de algemene risico`s voor grondexploitaties zijn aan dit project geen specifieke risico`s verbonden. Risico’s zoals nu vervolgens door het college gesignaleerd: Risico:
(Beoogde) Vaststelling:
Voor dit project nu n.v.t.
63
Beheersmaatregel (waar mogelijk)
