t^ Gemeente Breda doe ld b<4
2348260 . ROH/zäT Provincie Noord-Brabant Bureau IBT Interbestuurlijke Betrekkingen en Toezicht T.a.v. de heer Marcel van Osch Postbus 90151 5200 MC 's-Hertogenbosch
Uwbrief
Datum
Wethouder S.M. Boelema
Stadskantoor Claudius Prinsenlaan 10 Postbus 90156, 4800 RH Breda Telefoon (076) 529 34 19 Fax (076) 529 34 38 E-mail
[email protected] Website www.breda.nl
Onskenmerk
28 oktober 2010
inum mi uiin
R D 2 0 1 0 2 7 6 2 5
Onderwerp
subsidieverzoek internationale school
Informatie
Bijlagen
5293419Wethouder Boelema
Geachte heervanOsch, Namens de gemeente Breda en de Stichting tot Bevordering voor Internationaal Onderwijs in Zuidwest-Nederland verzoek ik u subsidie te verstrekken voor de realisatie van de Internationale School in Breda (hierna te noemen: ISB). Dit in het kader van het programma Samen Investeren in (West-)Brabant waarbinnen de ISBop30juni 2009 tot éénvan de majeure projecten isbenoemd. Na een gedegen voorbereidingsfase onder leiding van projectleider dhr. Fred Gansevoort zijn voor de ISB inmiddels een organisatie- en financieringsmodel, invulling van het onderwijsprogramma en een huisvestingsplan opgesteld gebundeld ineen project- enfinancieringsplan. De ISB is inmiddels door het ministerie van OCW goedgekeurd en toegelaten tot de SIO (Stichting Internationaal Onderwijs), het centraal overleg van Internationale Scholen in Nederland. De ambitie is om de schoolop 1augustus 2011haar deuren te latenopenen. Het project- en financieringsplan, dat als bijlage bij deze aanvraag is gevoegd, is op 2 juli 2010 Besproken met dhr. van Oschen dhr. Deneer van de Provincie Noord-Brabant. Overeengekomen en bevestigd bij schrijven 20 juli 2010 is de volgende subsidie vanuit de Provincie Noord-Brabant: • Een subsidie ter grootte van maximaal 25%van de aanloopverliezen in de eerste driejaar (2011t/m2013) van de ISBmet een maximum van€ 0,7 miljoen. • Een subsidie ter grootte van maximaal €4 miljoen als investering in de definitieve huisvesting van deISB. Dit onder een aantal voorwaarden die zijn vastgelegd in genoemde brief en het bijgevoegde projectfiche. Het uitgangspunt is dat de middelen vanuit de Provincie worden toegekend aan de gemeente Breda, diezalfungeren als beheerder van desubsidiegelden die tengoede komen aan de Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs in Zuidwest-Nederland, die later op zal gaan in de Internationale School Breda (ISB). De besteding van de subsidie zal door de gemeente Breda worden verantwoord aan de Provincie Noord-Brabant.
$5^ Gemeente Breda
Ons kenmerk BRD/2010.27625 Paginanummer 2van 2
De gemeente Breda verzoekt de Provincie om de subsidiebijdrage van maximaal € 4.700.000 in zijn geheel te beschikken en de bedragen op basis van de overeengekomen voorwaarden te bepalen en over te maken naar de Gemeente Breda op bankrekening 28.50.23.713 met de omschrijving:865051-61300-8554 Internationale School.
Bijlagen: 1. Projectfiche 2. Projectplan 3. Financieringsplan
Bijlage: projectfiche Internationale School Zuidwest-Nederland, Breda Naam project Stad
Internationale SchoolZuidwest Nederland, Breda
Uitvoering start project planning
2006: Initiatief door Stichting Brebrux, 2006-2008: Marktonderzoek enonderzoek financiële haalbaarheid, oprichtinq Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs en Stuurgroep (met daarin gemeente Breda, bedrijfsleven, Mencia de Mendoza-lyceum) 2009-2010:Voorbereidinqsfase Internationale School,aanstellina projectmanager dhr. F. Gansevoort, Oplevering blauwdruk ISBvoorfinanciering, onderwijsprogramma, organisatiemodel etc. Officiële aanvraag OCW-licentie- + subsidie Internationale School Zuidwest Nederland in Breda (ISB).Convenant tussen partners Kinderopvang, Primair- en Secundair onderwijs. Communicatie trajecten en startwerving leerlingen. 2010-2011: Realisatiefase. Juridische samenwerkinq overeenkomst ISB tussen partners Kinderopvang, Primair- en Secundair Onderwijs, Aanstelling directie en personeel, invulling financieringsmodel, realisatie (tijdelijke) huisvesting, uitwerking internationale onderwijsprogramma's met uitzondering van IB Diplome Programme. 1 auqustus 2011: Streefdatum ooeninq International School Breda (hierna: ISB). Uitwerken en invoeren per 1augustus 2012 van IB Diplome Programme. Start project definitieve huisvesting 31december 2013: Evaluatie eerste fase ISB, qo/no qo beslissinq definitieve vestiging ISB met nieuw te bouwen permanente faciliteiten.
Output, prestatieafspraken
Mijlpalen: Het streven iserop gericht om de ISB 1augustus 2011officieel teopenen. Zodra ereenjuridische entiteit is, ligtdaar de verantwoordelijkheid omvan de ISBeensucces te maken:dit betekent: kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden volgens een internationaal erkend programma aan leerlingen van0-19 jaar endaarnaast het behalen van het minimum leerlingaantal voor rendabele exploitatie van deschool. Vooralsnog isde Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs verantwoordelijk voor de voorbereiding-en realisatie van de ISB en het behalen van onderstaande (sub)doelstellingen. Zijwordt daarbij ondersteunt door een stuurgroep en een projectorganisatie. Verder draagt degemeente Breda bij middels inzet van uren vanuit de afdeling EconomischeZaken. De projectmanager fungeert als coördinator van zowelvoorbereiding- als realisatiefase van de ISB. Deaanstelling van de projectmanager is gefinancierd door bijdragen van gemeente Breda (€50.000), Regionaal Bedrijfsleven onder de naam 'Founding Fathers' (€40.000) en OP-Zuidsubsidie (EFRO€ 120.300, Provincie Noord-Brabant € 78.400) Degemeente Breda heeft daarnaast € 55.000 indevorm van uren bijgedragen aan de voorbereidingsfase. Voor de realisatie van de ISB iseenfinancieringsmodel opgesteld waarin onderscheid gemaakt wordt tussen aanloop-en exploitatiekosten (incl. tijdelijke huisvesting) enerzijds en nieuwte bouwen huisvesting anderzijds. De kosten voor deaanloop/exploitatiekosten zijn geraamd op max€ 2,9 miljoen,de kosten voor nieuwbouw op max€ 10miljoen.Voorzichtigheidshalve is hierbij uitgegaan van het het meest conservatieve ('worstcase') scenario waarbij deschool nog
rendabel functioneert. De Provincie Noord-Brabant heeft ambtelijk onderstaande subsidie toegezegd (brief nr. 1707429, d.d.20juli 2010) •
•
Eensubsidie ter grootte van maximaal 25%van de aanloopverliezen in deeerste driejaar (2011t/m2013) van de ISB meteen maximum van € 0,7 miljoen. Eensubsidie tergrootte van maximaal€4 miljoen als investering inde definitieve huisvesting van de ISB.
Hetvoornemen isom detweede helft van2010 achtereenvolgens aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten hetvolgende voorstel tedoen: • Verstrekking subsidie ter grootte van maximaal 25%van de aanloopverliezen inde eerste driejaar (2011t/m2013) van de internationale school met de maximumbedrag van€ 0,7 miljoen;Het verzoek om dit bedrag zonodig op basis van rapportages in het eerste jaar uitte keren inverband met liquiditeitpositie vande ISB; • Reservering van€ 4 miljoen binnen de provinciale begroting voor een maximale subsidiebijdrage van 50% inde realisatie vande nieuwbouw van de internationale school, beschikbaar te stellen bij het 'go/ nogo'momenteind 2013. Voorwaarden Bovengenoemd voorstel zal achtereenvolgens aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten worden gedaan onder devolgende voorwaarden: • Alsachteraf blijkt datdestichting Internationale School Breda tot en met 2013geen aanloopverliezen heeft gekend,danwel dat deze aanloopverliezen kunnen worden gedekt uit het eigen vermogen per 3112-2013 behoudt de Provincie Noord-Brabant zich het rechtvoor de subsidie terug tevorderen; • In2013 zal Provincie Noord-Brabant besluiten over de subsidiering van de bouw van de definitieve huisvesting van de internationale school. Provincie Noord-Brabant zal enkel tot subsidiering overgaan als de kapitaallasten samenhangende metde investering inde nieuwbouw niet uitde lopende exploitatie van de internationale school kunnen worden gedekt; • Gemeente Breda staat garant voor de langlopende lening die de stichting Internationale School Breda middels een rekening courant constructie zal aantrekken terfinanciering van het resterende deel (75%) van de aanloopverliezen en (het resterende deelvan) de investeringen in de nieuwbouw; • Subsidiering van en verantwoording over dedoor de Provincie NoordBrabant verstrekte subsidie zalgeschieden conform de Verantwoordings-systematiek Samen Investeren inWest-Brabant; • Ten behoeve van het voorstel aanachtereenvolgens Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten dient een officieel subsidieverzoek conform de Investeringsfiche Samen Investeren inWest-Brabant ingediend te worden; • Gedeputeerde Staten en/of Provinciale Staten kunnen bij behandeling van uwvoorstel aanvullende voorwaarden voorstellen ten opzichte van
het bovenschrevene. ISBzalteraanvulling van deze gelden voor beide posten een kredietaangaan. Degemeente Breda zal daarbij, bij goedkeuring van de plannen door de Bredase gemeenteraad, als garantstellende partijfungeren. Het internationale bedrijfsleven heeft devoorbereidingsfase van de ISB mede gefinancierd. Daarnaast heeft zij haar medewerking verleend aandiverse studies naar definanciële haalbaarheid en leerlingaantallen van de ISB indezefase. In de realisatiefase kanzij haar toezegging uitdiverse onderzoeken voor de afname van leerling-plaatsen waar maken.Opdeze manier draagt het bedrijfsleven bij aan het (financiële) succes vande ISB. Overall kande doelstelling voor het project Internationale School Zuidwest-Nederland als volgt geformuleerdworden: Algehele doelstellingen: De ISBopent haar deuren op 1augustus 2011 en heeft op peildatum 31 december 2013 minimaal 75 leerlingen PO,45 leerlingen VO en 40 kinderen diegebruik maken van (buitenschoolse) kinderopvang. Deze leerlingaantallen vormen het minimum aantal dat nodig isom de ISB, op termijn, rendabelteexploiteren. Deze aantallen vormen daarom ook de basis voor degenoemde go/no go beslissing die eind2013 over voortzetting van de ISBen het realiseren van nieuwbouwfaciliteiten, wordt genomen. De gemeente Breda hanteert hetzelfde criterium voor devoortzetting van haar garantstelling na2013. ISBtreedt ingoed overleg met het Bredase en regionale onderwijsveld en bedrijfsleven en groeit uittot eengewaardeerde regionale partner en respectabel onderwijsinstituut. Uitgesplitst naar de diverse trajecten binnen het project isditverder uitte splitsen naar onderstaande planning: Mijlpalen Organisatie Presentatie projectpartners primair- secundair onderwijs en kinderopvang 1410-2010 Werving en selectie leraren enondersteunend personeel voor1-6-2011 Selectieprocedure en benoeming directie ISB voor1-6-2011 Mijlpalen Onderwijs: Start primair onderwijs volgens IGBO-programma 1-8-2011 Start Secundair onderwijs volgens MYP-programma 1-8-2011 - Start kinderopvang1-8-2011 - Start IB Diplome Programme1-8-2012 Mijlpalen Accreditatie: Verklaring geen bezwaar vereniging van Internationale Scholen. Gerealiseerd Goedkeuring ministerie OCW IGBO-programma primair onderwijs. Met positief advies aan bewindspersoon op 15-10-2010 voorgelegd. Goedkeuring ministerie OCW MYP/IGCSE-programmasecundair onderwijs.
Gerealiseerd Goedkeuring ministerie OCW IB-programme. Gerealiseerd Opmerking: goedkeuring ministerie OCW houdt ook in:een subsidiebedrag per leerling vanuit OCW. Mijlpalen Financiering Projectfinanciering. Gerealiseerd Subsidie Provincie Noord-Brabant voor1-1-2011 Lening +garantstelling Gemeente Breda voor1-1-2011 Eventuele bijdragen/sponsoring vanuit andere overheden en/of bedrijfsleven voor1-1-2011 Mijlpalen Huisvesting Realisatie tijdelijke huisvesting op locatie Mencia de Mendoza Mendelssohnlaan Breda gereed 1-6-2011 Aanschaf materiaal/ICT-voorzieningengereed 1-6-2011 Go/no go beslissing ISBen nieuwbouwfaciliteiten ISB uiterlijk 31-12-2013 Realisatie, einddatum Projectorganisatie, projectbeschrijving
2010-2013 Projectorganisatie: Stichting totBevordering vanInternationaal Onderwijsin Zuidwest-Nederland. Bestuursorgaan voor voorbereidings- en realisatiefase van de ISB. Aanvrager subsidies OP-Zuid en Provincie,verantwoordelijk voor aanstelling en aansturing projectleider. Stuurgroep Samengesteld uitde initiatiefnemers van de internationale school,de gemeente Breda en deelnemende partners in het project. Stuurgroep bewaakt realisatie doelstelling en neemt besluiten over voorliggende mijlpaalproducten. Projectleider Verantwoordelijk voor het behalen van dedoelstelling afgeleide resultaten. Projectondersteuning Ondersteuning van het project bij planning en beheersing, alsmede de communicatie. Secretariaat Project planning&control Communicatie Projectgroepen KO/PO / VO Uitwerking vanonderwijskundige visie,onderwijsprogramma, personeel en materiaal voor kinderopvang, primair- en secundair onderwijs ISB. Projectgroep Onderwijsondersteuning Uitwerking van financiën, huisvesting,facilitair, marketing, ICT. Beoogd organisatiemodel ISB: DeISBwordtfeitelijk middels een samenwerkingsverband (beheerstichting) vormgegeven. Doel iseen bestuur van de beheersstichting, bestaande uit in ieder geval vertegenwoordigers van SKVOB, PCPO Midden Brabant en het bestuur van kinderopvanginstelling Kober Groep. Ditkomt tegemoet aan de
onveranderde bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van SKVOB en PCPO Midden Brabant. Zij zijn ook onderwijskundig eindverantwoordelijk en leggen aan de Inspectie en het Ministerie verantwoording af. Daarnaast wordt inoverleg met degemeente Breda bepaald hoe hettoezicht op dedoelmatige aanwending van deoverheidsgelden inde nieuwejuridische constructie wordtgeorganiseerd. Het streven isonder deze stichting enaangestuurd door een directie, de IGBOen IGVO-vestiging (primary resp.secondary school) ende kinderopvang (nursery) te plaatsen.Voor de kinderopvang iseenzelfde structuur beoogd. Het beoogde organisatiemodel ziet erdanalsvolgt uit:
Devoornaamste doelstelling vandeze constructie isdatde ISB in"elk opzicht" aan haareigen verplichtingen moet kunnen voldoen enaldus de risico's voor de deelnemende schoolbesturen zoveel mogelijk worden beperkt. Zowordt de financieringopzet geheel buiten de deelnemende schoolbesturen gehouden. Binnen ditgeheel isdoorstroom vande op het BRIN-nummer ontvangen bekostiging geborgd. Publiek ontvangen bekostiging wordt gescheiden van privatefinanciering,waardoor geen oneigenlijke besteding van overheidsgelden aan private doelen plaatsvindt. Financiering (bedragen in miljoenen euro) Exploitatie-en aanloopkosten
totale kosten
gemeente
Garantstelling max. € 2,2
€2,9 miljoen
miljoen
provincie
Bijdrage bekostiging mogelijke onrendabele top max.
Kosten nieuwbouw
Garantstelling max. € 1 0
€10 miljoen
derden
Krediet bank
2,2 miljoen
€700.000
Reservering Provinciale Begroting max. € 4
Krediet bank € 6 - 1 0 miljoen
miljoen
Verantwoording hoe wanneer
€
Gemeente Breda functioneert als aanvrager en beheerder van de subsidiegelden dieten goede komen aan de Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs inZuidwest-Nederland, die later opzal gaan inde Internationale
aan wie
Zichtbaarheid provincie, afspraken
School Breda (ISB). Gemeente Bredaontvangt voor hetvolledige subsidiebedrag van de Provincie Noord-Brabant een subsidiebeschikking (4,7 miljoen) enzaldeze verantwoorden volgens devoorschriften vande beschikking. Vermelding vande Provincie inofficiële uitingen (print/digitaal)vande ISB. Zichtbaarheid van de Provincie in-of op hetgebouw vande ISB. Zichtbaarheid van Provincie op gebouwen en faciliteiten van de ISB is daarnaast bespreekbaar.
Datum
28-10-2010
Bijlage: projectfiche Internationale School Zuidwest-Nederland, Breda Naam project Stad
Internationale School Zuidwest Nederland, Breda
Uitvoering start project planning
2006: Initiatief door Stichting Brebrux, 2006-2008: Marktonderzoek enonderzoek financiële haalbaarheid, oprichtinq Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs en Stuurgroep (met daarin gemeente Breda, bedrijfsleven, Mencia de Mendoza-lyceum) 2009-2010:Voorbereidinqsfase Internationale School, aanstellinq projectmanager dhr. F.Gansevoort, Oplevering blauwdruk ISBvoor financiering, onderwijsprogramma, organisatiemodel etc. Officiële aanvraag OCW-licentie-+ subsidie Internationale SchoolZuidwest Nederland in Breda (ISB).Convenant tussen partners Kinderopvang, Primair- en Secundair onderwijs. Communicatie trajecten enstartwerving leerlingen. 2010-2011: Realisatiefase. Juridische samenwerkinq overeenkomst ISBtussen partners Kinderopvang, Primair- en Secundair Onderwijs, Aanstelling directie en personeel, invulling financieringsmodel, realisatie (tijdelijke) huisvesting, uitwerking internationale onderwijsprogramma's met uitzondering van IB Diplome Programme. 1 auqustus2011: Streefdatum openinq International School Breda (hierna: ISB). Uitwerken en invoeren per 1augustus 2012 van IBDiplome Programme. Start project definitieve huisvesting 31december 2013: Evaluatie eerstefase ISB, qo/no qo beslissinq definitieve vestiging ISB met nieuw te bouwen permanente faciliteiten.
Output, prestatieafspraken
Mijlpalen: Hetstreven iser opgericht om de ISB 1augustus 2011officieel teopenen. Zodra ereenjuridische entiteit is, ligtdaar de verantwoordelijkheid om van de ISBeen succes te maken:dit betekent: kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden volgens een internationaal erkend programma aan leerlingen van0-19 jaar endaarnaast het behalen van het minimum leerlingaantal voor rendabele exploitatie van deschool. Vooralsnog isde Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs verantwoordelijk voor devoorbereiding-en realisatie vande ISBen het behalen vanonderstaande (sub)doelstellingen. Zijwordt daarbij ondersteunt door een stuurgroep en een projectorganisatie. Verder draagt de gemeente Breda bij middels inzet van urenvanuit deafdeling EconomischeZaken. Deprojectmanager fungeert als coördinator van zowelvoorbereiding-als realisatiefase van de ISB. Deaanstelling van de projectmanager is gefinancierd door bijdragen van gemeente Breda (€50.000), Regionaal Bedrijfsleven onder de naam 'Founding Fathers' (€40.000) en OP-Zuidsubsidie (EFRO€ 120.300, Provincie Noord-Brabant € 78.400) Degemeente Breda heeft daarnaast € 55.000 indevorm van uren bijgedragen aan de voorbereidingsfase. Voor de realisatie van de ISB iseenfinancieringsmodel opgesteld waarin onderscheid gemaakt wordt tussen aanloop- en exploitatiekosten (incl. tijdelijke huisvesting) enerzijds en nieuwte bouwen huisvesting anderzijds. De kosten voor deaanloop/exploitatiekosten zijngeraamd op max€2,9 miljoen,de kosten voor nieuwbouw op max€ 10miljoen.Voorzichtigheidshalve is hierbij uitgegaan van het het meest conservatieve ('worstcase') scenariowaarbij deschool nog
rendabel functioneert. De Provincie Noord-Brabant heeft ambtelijk onderstaande subsidie toegezegd (brief nr. 1707429, d.d.20juli 2010) •
•
Eensubsidie ter grootte van maximaal25%van deaanloopverliezen in deeerste driejaar (2011t/m 2013)van de ISB meteen maximum van€ 0,7 miljoen. Eensubsidie ter grootte van maximaal€4 miljoen als investering inde definitieve huisvesting van de ISB.
Hetvoornemen isom detweede helft van2010 achtereenvolgens aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten hetvolgende voorstel tedoen: • Verstrekking subsidie ter grootte van maximaal 25%van de aanloopverliezen inde eerste driejaar (2011t/m2013) van de internationale school met de maximumbedrag van€ 0,7 miljoen;Het verzoek om dit bedrag zonodig op basis van rapportages in het eerste jaar uitte keren inverband met liquiditeitpositie vande ISB; • Reservering van€ 4 miljoen binnen de provinciale begroting voor een maximale subsidiebijdrage van 50%inde realisatie van de nieuwbouw van de internationale school, beschikbaar testellen bij het 'go/ nogo'momenteind2013. Voorwaarden Bovengenoemd voorstel zalachtereenvolgens aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten worden gedaan onder devolgende voorwaarden: • Als achteraf blijkt datde stichting Internationale School Bredatot en met 2013geen aanloopverliezen heeft gekend,danwel dat deze aanloopverliezen kunnen worden gedekt uit heteigen vermogen per 3112-2013 behoudt de Provincie Noord-Brabant zich het rechtvoor de subsidie terug tevorderen; • In2013zal Provincie Noord-Brabant besluiten over de subsidiering van de bouw van de definitieve huisvesting van de internationale school. Provincie Noord-Brabant zal enkeltot subsidiering overgaan als de kapitaallasten samenhangende metde investering inde nieuwbouw niet uitde lopende exploitatie van de internationale school kunnen worden gedekt; • Gemeente Breda staat garant voor de langlopende lening diede stichting Internationale School Breda middels een rekening courant constructie zal aantrekken terfinanciering van het resterende deel (75%) van de aanloopverliezen en (het resterende deel van) de investeringen in de nieuwbouw; • Subsidiering van en verantwoording over de door de Provincie NoordBrabant verstrekte subsidie zalgeschieden conform de Verantwoordings-systematiek Samen Investeren in West-Brabant; • Ten behoeve van hetvoorstel aan achtereenvolgens Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten dient een officieel subsidieverzoek conform de Investeringsfiche Samen Investeren inWest-Brabant ingediend te worden; • Gedeputeerde Staten en/of Provinciale Staten kunnen bij behandeling van uwvoorstel aanvullende voorwaarden voorstellen ten opzichte van
het bovenschrevene. ISBzalter aanvulling van deze gelden voor beide posten een kredietaangaan. Degemeente Breda zaldaarbij, bijgoedkeuring van de plannen door de Bredase gemeenteraad, als garantstellende partijfungeren. Het internationale bedrijfsleven heeft devoorbereidingsfase vande ISB mede gefinancierd. Daarnaast heeft zij haar medewerking verleend aan diverse studies naar definanciële haalbaarheid en leerlingaantallen vande ISB indeze fase. In de realisatiefase kan zij haar toezegging uitdiverse onderzoeken voor de afname van leerling-plaatsen waar maken. Opdeze manier draagt het bedrijfsleven bij aan het(financiële) succes van de ISB. Overall kan de doelstelling voor het project Internationale School Zuidwest-Nederland als volgt geformuleerd worden: Algehele doelstellingen: De ISBopent haar deuren op 1augustus 2011 en heeft op peildatum 31 december 2013 minimaal 75 leerlingen PO,45 leerlingen VO en40 kinderen diegebruik maken van (buitenschoolse) kinderopvang. Deze leerlingaantallen vormen het minimum aantal dat nodig isom de ISB, op termijn, rendabel te exploiteren. Dezeaantallen vormen daarom ook de basis voor degenoemde go/no go beslissing die eind2013 over voortzetting van de ISBen het realiseren van nieuwbouwfaciliteiten, wordt genomen. De gemeente Breda hanteert hetzelfde criterium voor devoortzetting van haar garantstelling na2013. ISBtreedt ingoed overleg met het Bredase en regionale onderwijsveld en bedrijfsleven en groeit uittot een gewaardeerde regionale partner en respectabel onderwijsinstituut. Uitgesplitst naar de diverse trajecten binnen het project isditverder uitte splitsen naaronderstaande planning: Mijlpalen Organisatie Presentatie projectpartners primair- secundair onderwijs en kinderopvang 1410-2010 Werving en selectie leraren en ondersteunend personeel voor1-6-2011 Selectieprocedure en benoeming directie ISB voor 1-6-2011 Mijlpalen Onderwijs: Start primair onderwijs volgens IGBO-programma 1-8-2011 Start Secundair onderwijs volgens MYP-programma 1-8-2011 - Start kinderopvang1-8-2011 Start IB Diplome Programme 1-8-2012 Mijlpalen Accreditatie: Verklaring geen bezwaar vereniging van Internationale Scholen. Gerealiseerd Goedkeuring ministerie OCW IGBO-programma primair onderwijs. Met positief advies aan bewindspersoon op 15-10-2010 voorgelegd. Goedkeuring ministerie OCW MYP/IGCSE-programma secundair onderwijs.
Gerealiseerd GoedKeuring ministerie OCW IB-programme. Gerealiseerd Opmerking: goedkeuring ministerie OCW houdt ook in:een subsidiebedrag per leerling vanuit OCW. Mijlpalen Financiering Projectfinanciering. Gerealiseerd Subsidie Provincie Noord-Brabant voor1-1-2011 Lening +garantstelling Gemeente Breda voor1-1-2011 Eventuele bijdragen/sponsoring vanuit andere overheden en/of bedrijfsleven voor1-1-2011 Mijlpalen Huisvesting Realisatie tijdelijke huisvesting op locatie Mencia de Mendoza Mendelssohnlaan Breda gereed 1-6-2011 Aanschaf materiaal/ICT-voorzieningen gereed 1-6-2011 Go/no go beslissing ISBen nieuwbouwfaciliteiten ISB uiterlijk 31-12-2013 Realisatie, einddatum Projectorganisatie, projectbeschrijving
2010-2013 Projectorganisatie: StichtingtotBevordering vanInternationaal Onderwijsin Zuidwest-Nederland. Bestuursorgaan voor voorbereidings- en realisatiefase vande ISB. Aanvrager subsidies OP-Zuid en Provincie, verantwoordelijk voor aanstelling en aansturing projectleider. Stuurgroep Samengesteld uitde initiatiefnemers van de internationale school,de gemeente Breda endeelnemende partners in het project. Stuurgroep bewaakt realisatie doelstelling en neemt besluiten over voorliggende mijlpaalproducten. Projectleider Verantwoordelijk voor het behalen van dedoelstelling afgeleide resultaten. Projectondersteuning Ondersteuning van het project bij planning en beheersing,alsmede de communicatie. Secretariaat Project planning&control Communicatie Projectgroepen KO/PO / VO Uitwerking van onderwijskundige visie, onderwijsprogramma, personeel en materiaal voor kinderopvang, primair- en secundair onderwijs ISB. Projectgroep Onderwijsondersteuning Uitwerking vanfinanciën, huisvesting,facilitair, marketing, ICT. Beoogd organisatiemodel ISB: De ISBwordt feitelijk middels een samenwerkingsverband (beheerstichting) vormgegeven. Doel iseen bestuur van de beheersstichting, bestaande uit in ieder geval vertegenwoordigers van SKVOB, PCPO Midden Brabant en het bestuur van kinderopvanginstelling Kober Groep. Ditkomttegemoet aan de
onveranderde bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van SKVOB en PCPO Midden Brabant. Zijzijn ook onderwijskundig eindverantwoordelijk en leggen aan de Inspectie en het Ministerie verantwoording af. Daarnaast wordt inoverleg met degemeente Breda bepaald hoe hettoezicht opdedoelmatige aanwending van de overheidsgelden inde nieuwejuridische constructie wordt georganiseerd. Hetstreven isonder deze stichting enaangestuurd door een directie, de IGBOen IGVO-vestiging (primary resp. secondary school) en de kinderopvang (nursery) te plaatsen.Voor de kinderopvang iseenzelfde structuur beoogd. Het beoogde organisatiemodel ziet er danals volgt uit: Bestuur Kinderopvang Instelling
Bestuur - Basis Onderwijs Instelling BasisschoolX
Bestuur Samenwerking VerbandISB
Devoornaamste doelstelling vandeze constructie isdat de ISB in"elk opzicht" aan haareigen verplichtingen moet kunnen voldoen en aldus de risico's voor de deelnemende schoolbesturen zoveel mogelijk worden beperkt. Zowordt de financieringopzet geheel buiten dedeelnemende schoolbesturen gehouden. Binnen ditgeheel isdoorstroom vande op het BRIN-nummer ontvangen bekostiging geborgd. Publiek ontvangen bekostiging wordt gescheiden van privatefinanciering,waardoor geen oneigenlijke besteding van overheidsgelden aan private doelen plaatsvindt. Financiering (bedragen in miljoenen euro) Exploitatie-en aanloopkosten
totale kosten
gemeente
Garantstelling max. € 2,2
€2,9 miljoen
miljoen
provincie
Bijdrage bekostiging mogelijke onrendabele top max.
Kosten nieuwbouw
Garantstelling max. €10
€ 10 miljoen
miljoen
derden
Krediet bank
2,2 miljoen
€700.000
Reservering Provinciale Begroting max. € 4
Krediet bank € 6 - 1 0 miljoen
miljoen
Verantwoording hoe wanneer
€
Gemeente Breda functioneert als aanvrager en beheerder van de subsidiegelden die ten goede komen aande Stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs inZuidwest-Nederland, die later opzal gaan inde Internationale
aan wie
Zichtbaarheid provincie, afspraken
Datum
School Breda (ISB). Gemeente Breda ontvangt voor hetvolledige subsidiebedrag van de Provincie Noord-Brabant een subsidiebeschikking (4,7 miljoen) enzal deze verantwoorden volgens de voorschriften van de beschikking. Vermelding van de Provincie inofficiële uitingen (print/digitaal) van de ISB. Zichtbaarheid van de Provincie in-ofop hetgebouw vande ISB. Zichtbaarheid van Provincie op gebouwen enfaciliteiten van de ISB is daarnaast bespreekbaar. 28-10-2010
Bijlage 2: Projectplan
-
Projectplanning Presentatie stand vanzaken ISB 14oktober 2010 Aanvraag IGBO- Ministerie OCW Aanvraag IGVO- Ministerie OCW
Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland Kantoor Breda Mozartlaan7 Postbus 3182,4800 DD Breda T (076) 564 68 00 F (076) 564 79 76 www.kvk.nl
Projectplanning ISB i.o. Datum 21 maart2010 Algemeen Nadat afzonderlijk de gemeenteraad van Breda (april 2009), het bestuur van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda (SKVOB) en het bestuur van de stichting tot bevordering van internationaal onderwijs in Zuidwest-Brabant elk hadden besloten om een internationale school ten behoeve van de regioZuidwest-Brabant te Breda opte richten, hebben zij inseptember 2009 daartoe een intentie overeenkomst ondertekent. Kern van de intentie overeenkomst is dat de partners (en toekomstige partners) zich inspannen om de haalbaarheid van de internationale school te onderzoeken. Nadat de initiatiefnemers van het eerste uur in samenwerking met de subsidie verstrekker OP Zuid geld voor het project ter beschikking hadden gesteld is een projectleider aangesteld. Taken van de projectleider is om allereerst de doelstelling en kaders van het project (zie aanstellingsopdracht) in kaart te brengen en tegelijkertijd te starten met het haalbaarheidsonderzoek. Om het project beheersbaar entijdigte realiseren isbeslotenomhet projecttefaseren endaarbijvoorde planningen voortgang een "dakpan" - constructie te hanteren. Dat wil zeggen dat de ene projectfase nog niet hoeft te zijn afgerond om tegelijkertijd al een vervolg projectfase op te starten. Hierdoor wordt de doorlooptijdvan het projectbekort.
Fasering Het projectmanagement is gebaseerd op datgene wat de gemeente Breda en gemeente Zundert gezamenlijk hebben ontwikkeld. Beide gemeenten zijn overigens betrokken bij een landelijk project omvoorgemeenten een handboek projectcontrolvoorgemeenten teontwikkelen. Voor de projectplanning worden de volgende fasering gehanteerd en daarbij behorende start en afsluitendedocumenten: Fase
Omschrijving
Startdocument
Initiatieffase OnderzoekenhaalbaarheidInternationaleSchool
Afsluitdocument
Startnotitie
Projectopdracht
Definitiefase BeschrijvenbeleidenrandvoorwaardenInternationaleSchool
Projectopdracht
Ontwerpeisen
Ontwerpfase Ontwerpeninrichtinginternationaleschool
Ontwerpeisen
Organisatiedocument
Inrichtingfase Realiserenontwerpinternationaleschool
Organisatiedocument
Contracten,documenten,etc
Beheerfase
Opzettenuitvoeringsprogrammainternationaleschool
Actiepunten,evaluatie-/ meerjarenplan Meerjaren begroting
Nazorgfase
Waarnognodigbegeleidenschoolleidingbij uitvoeringsprogramma Nazorgprogramma
Dechargedocument
Mencia de M e n d o z a
>^< GemeenteBreda
gymnasiumatheneum havo
mavo tweetalig onderwijs
luid
Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland Kantoor Breda Mozartlaan7 Postbus 3182,4800 DD Breda T (076) 56468 00 F(076) 564 7976 www.kvk.nl
Beheersing Debeheersing perfase van het project isgebaseerd op het GOTICKSSSR-model, hetgeen staat voor: Geld
Beschikbaar project budget en investeringsbudget, in de vorm van kredieten en/ öfter beschikking gestelde uren.
Organisatie
Organisatie van het project en afstemming met lijn-mangament, detacheringbureaus over inzet geleverd personeel. Omvant tevens verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het projectteam.
Tijd
Mijlpalen enonderliggende detailplanning perfase van het project (MS-Project)
Informatie
Gericht opsturing &beheersing van het project en opslag(wijze, -structuur) van deze informatie
Communicatie
Gericht opcommunicatie metgebruikers en belanghebbenden, waaronder de spelregels voor een klankbordgroep
Kwaliteit
Perfasewordt dit afhankelijk van deambitie vooraf door stuurgroep gedefinieerd.
Scope
Omschrijving wat wel enwat niet onder het project valt.
Sociale dynamiek
Rapportage over deontwikkeling van en samenwerking binnen het projectteam en desamenwerking met derden.
Stakeholders
Beschrijving vanalle relevante stakeholders voor het project
Risico management Beschrijving van de risico's perfase gerelateerd aan hetGOTICKSSS-modelen bijbehorende beheersingsmaatregelen
Mencia de M e n d o z a
>^< Gemeente Breda
gymnasium atheneum havo mavo tweetalig onderwijs
rï £cr*>Oiriiv7h y i m i . '-••i-,: 1 -!
uid
Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland Kantoor Breda Mozartlaan 7 Postbus 3182,4800 DD Breda T (076) 564 68 00 F (076) 56479 76 www.kvk.nl
PROJECT OPDRACHT Bestuurlijk opdrachtgever De respectievelijke besturen van de gemeente Breda, de stichting tot bevordering van internationaal onderwijs inZuidwest-Brabant, de stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda (SKVOB) en nog te selecteren bestuur van een primair onderwijs instelling en het bestuur van een nog te selecteren kinderopvang instelling inclusief voor-/ naschoolse opvang fungeren als bestuurlijk opdrachtgever. Vanuit deze besturen worden vertegenwoordigers gemachtigd om zitting te nemen in de stuurgroep internationale school,welke alsambtelijk opdrachtgever fungeert.
Comitévan aanbeveling De oprichting van een internationale school Zuidwest-Brabant wordt door velen een warm hart toegedragen. Ter bestuurlijke ondersteuning van het project is een comité van aanbeveling opgericht, waarin zitting hebben: P.A.C.M. van der Velden
Burgemeester van Breda
W.H. Huijbregts
Lid Eerste Kamer
A.L. Merchant
Vice-president Amgen Europe B.V.
J.M.M. Polman
Burgemeester van Bergen op Zoom
Chr.G.J. Rutten
Voorzitter Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland
Founding Fathers Naast de financiële en ambtelijke ondersteuning vanuit diverse gemeenten, heeft de provincie NoordBrabant het project Internationale School Breda sinds september 2009 definitief opgenomen in de lijst van 11 majeure projecten in West-Brabant. Hiermee kan een deel van de investeringen in de ISB worden gefinancierd (50% co-financiering). Daarnaast heeft de stichting tot Bevordering van Internationaal Onderwijs Zuidwest-Nederland subsidie van OP Zuid ontvangen, waarmee een deel van de projectkosten kan worden bekostigd. Tot slot wordt een deel van de projectkosten mede gefinancierd uit bijdragen van het regionaal (internationaal georiënteerd) bedrijfsleven, de zogenaamde Founding Fathers. Ditzijn: Amgen Europe B.V. Rabobank Breda
M e n c i a de M e n d o z a
>^< Gemeente Breda
gymnasium atheneum havo mavo tweetalig onderwijs
uid
Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland Kantoor Breda Mozartlaan7 Postbus 3182, 4800 DD Breda T (076) 56468 00 F (076) 564 7976 www.kvk.nl
Esso Nederland B.V. Bosch Security Systems B.V. Whirlpool Nederland B.V. Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland PerfettiVan Melle Hotel Park Dane Rewin Hero Brebrux
Stuurgroep internationale school Breda tevens ambtelijk opdrachtgever De stuurgroep internationale school fungeert als ambtelijk opdrachtgever voor de projectleider internationale school Breda i.o. indestuurgroep hebbenzitting: Initiatiefnemers van heteerste uur. Vertegenwoordiger bestuur kinderopvanginstelling, tevens voor- / naschoolse opvang; Vertegenwoordiger bestuur primair onderwijs instelling Vertegenwoordiger bestuur SKVOB Vertegenwoordiger bestuur stichting tot bevordering internationaal onderwijs Zuidwest-Brabant Verantwoordelijkhedenstuurgroep Formuleren opdracht, kaders en richtlijnen Draagt zorg voor de benodigde randvoorwaarden &faciliteiten voor het project Informeren eigen achterban enandere stakeholders Ledenzijn bevoegd tot het nemen van beslissingen op aan stuurgroep voorgelegde vragen Vaststellen van Projectopzet; Rapport verwacht leerlingaantal; Aanvraagdocument(en) goedkeuring oprichting ISB bij Ministerie van OCW Samenwerkingsmodel; Besturingsmodel; Financieringsmodel; Visie, missie,beleid; Locatie keuze en locatie inrichting (hoofdlijnen); Aantrekken externe financiering; Bewaken voortgang project resultaat, project budget en project risico's.
Mencia de M e n d o z a
>)$< Gemeente Breda
gymnasium atheneum havo mavo tweetalig onderwijs
luid
Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland Kantoor Breda Mozartlaan7 Postbus 3182,4800 DD Breda T (076) 564 68 00 F (076) 564 79 76 www.kvk.nl
Bevoegdheden stuurgroep Aanstellen/ontheffen projectleider; Nemen van "go/ nogo"beslissingen; Accorderen en betaalbaar stellen vanfacturen; Voorzitter stuurgroep isin bijzondere gevallen bevoegd tot het nemen/overrulen van beslissingen; Voorzitter stuurgroep is bevoegd tot het geven van interviews, etcetera.
Opdracht, project doelstelling De projectleider isverantwoordelijk voor het binnen de geformuleerde kaders oprichten van de"brede" Internationale School Breda (ISB). De doelstelling is dat in de loop van het schooljaar 2010/ 2011 doch uiterlijk bij aanvang van het schooljaar 2011/2012 internationaal onderwijs volgens het erkende internationaal curriculum endaarbij passende voor-/ naschoolse opvang aan kinderen/jongeren van 0 tot 19jaar van "(inter)national localcontractors"1wordt aangeboden.
Resultaten Projectplan; Bijgesteld onderzoek verwacht leerling aantal ISB; Samenwerkingovereenkomst deelnemende (onderwijs)partners; Financieringsmodel van de ISBtot en met2014; o Meerjaren Exploitatie Overzicht; o Meerjaren Investering Overzicht; Besturingsmodel; o Van de ISBdoor betrokken partners; o Binnen de ISB; • Onderwijs; • Medezeggenschap; Visie, missie en organisatiebeleid; Hiervan afgeleid deelbeleid op vlak van o Onderwijs en voor-/naschoolse opvang; o Public relations en marketing; o HRM; o Financiën; o Facility Management (totale brede scope o.a. ICT, Inkoop, Schoonmaak, Catering,etc); Meerjarenplanning (gericht op bereiken visie, missie enerkende internationale onderwijsstatus); Risico beleid en beheersing instrumenten; Organogram ISBvoor de komendejaren; Procesbeschrijvingen op hoofdniveau; Voor definities zie blz. 18rapport "Deuren open!" Advies internationale scholen, van het Innovatieplatform.
| M e n c i a de M e n d o z a . > M GemeenteBreda '/$
gymnasiumatheneumhavo mavo tweetalig onderwijs
I ^ > v » - z
u i d
Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland Kantoor Breda Mozartlaan7 Postbus 3182, 4800 DD Breda T (076) 564 68 00 F(076) 564 7976 www.kvk.nl
Functiebeschrijvingen, incl. verantwoordelijkheden/ bevoegdheden; Personele bezetting en teambuilding activiteiten; Opleiding personeel; Huisvestingskeuze inclusief de inrichting van de huisvesting afgeleid vangeformuleerd beleid. Lespakketten en onderwijsondersteunend instructiemateriaal Lesprogramma's Openingsprogramma school Samenwerking/ stimuleringactiviteiten expat vereniging Breda i.o.
Kaders/ richtlijnen Voor de uitvoering van deopdracht gelden de volgende kaders/ richtlijnen: De gemeente, provincie, bedrijfsleven en subsidie verstrekkers hebben voor de oprichtingsfase een budget van ca. € 348.000 beschikbaar gesteld.€ 55.000 hiervan is door de gemeente Breda beschikbaar gesteld indevorm van uren en isdaarmee nietvoor "contante uitgaven" beschikbaar. De projectleider isverantwoordelijk voor het binnen dit budget realiseren van internationale school Breda, tenzij anders isovereengekomen; De provincie Noord-Brabant heeft het project Internationale School Breda als een van de majeure projecten binnen West-Brabant benoemd,waarvoor een nog nader vast te stellen subsidie bedrag volgt; De verantwoording van het project volgt mede uit de daartoe gestelde eisen van de subsidieverstrekker OPZuiden Provincie Noord-Brabant; Gelet op de verstrekte overheid subsidies zijn de overheid inkoop & aanbestedingsregels van kracht op dit project. Concreet zal het inkoopbeleid van de gemeente Breda als een van de mede financiers worden gevolgd; Leerlingen komen uitde regioWest-Brabant, (deels) Zeeland en (deels) België; De school sluit zich met haar onderscheidende onderwijsvisie aan bij de andere internationale scholen in Nederland; Hetonderwijs en voor-/ naschoolse opvang wordt van "seven toseven"verzorgd; Erwordt een doorlopende leerlijn van 0tot en met 18jaar ontwikkeld; Leerlingen van het MYP en IB verlaten de opleiding met een erkend (inter)nationaal certificaat, waardoor eenvervolgopleiding en/of werk isgeborgd; Binnen de ISB krijgt deculturele integratie metde Nederlandse samenleving een speciale plaats; De ISB besteedt aandacht aan die leerlingen, die vanwege leerproblemen/ hoge begaafdheid extra begeleiding nodighebben; Het onderwijs en voor-/naschoolse opvang wordt vanuit een en dezelfde locatie verzorgd. In principe wordt de ISB op het terrein van het lyceum Mencia de Mendoza,gevestigd, overeenkomstig hetgestelde in het "Strategisch Huisvestingsplan van de Building Breda (blzn.64, 65juli 2008)"; De ISB krijgt een eigen identiteit, waardoor onder andere een eigen schoolingang gewenst is; De school zal in de beginjaren, totdat een juist beeld over het leerling aantal is ontstaan, tijdelijk worden gehuisvest. Deze locatie mag latere representatieve nieuwbouw niet indeweg staan; Voor de onderwijsfinanciering voldoet de ISB aan de Min OCW eisen. De Primary afdeling wordt daartoe gekoppeld aan een basisschool, de Secondary afdeling aan het Mencia de Mendoza. De financiering van de kinderopvang verloopt volgens de daartoe geldende richtlijnen; De onderwijsvisie staat centraal bij het kiezen van een partner uit het primair onderwijs en de kinderopvang; De besturen van de deelnemende partners (kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs) richten gezamenlijk een (beheer)stichting opvanwaaruit de ISBwordt aangestuurd;
| Mencia de M e n d o z a >AOA< Gemeente Breda //$
gymnasiumoth*r»Umhavo mavo tweetalig onderwijs
I^ > i » - 2 Eu i d
Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland Kantoor Breda Mozartlaan 7 Postbus 3182,4800 DD Breda T (076) 56468 00 F (076) 564 79 76 www.kvk.nl
De ISB iseen onderwijskundig/ financieel zelfstandige school met dien verstande dat het bevoegd gezag voor het respectievelijke deel bijde besturen van voornoemde deelnemende partners ligt; Het interne besturingsmodel van de ISB is gebaseerd op resultaatverantwoordelijkheid. Binnen het besturingsmodel is het mogelijk dat een positief jaarresultaat van een afdeling (kinderdagverblijf, primary of secondary school) wordt ingezet om tekorten van een andere afdeling van de ISBoptevangen; De ISB isvijfjaar naopening financieelgezond; De ISB bestaat uiteenoverwegend internationale staf/ kader; De internationale school Breda wordt als een geziene, stimulerende partner in de expat community West-Brabant ervaren en Bij de opstart ligt er een plan om te komen tot accreditering volgens de internationale standaarden. Kwaliteit Project is geslaagd als binnen uiterlijk september 2011 en binnen het projectbudget de internationale school Breda i.o. voor al haar doelgroepen dedeuren heeftgeopend. Scope project Het project is gericht op het realiseren van een internationale school. De volgende activiteiten maken geen onderdeel uitvan het project: Oprichten en onderhouden van eenexpatvereniging Breda Ontwerpen, inrichten en instand houden van eenfront office Expat Bureau Brabant Benoemen van programma van wensen en eisen definitieve huisvesting ISB Invoeren van tweetalig onderwijs inkinderopvang en primair onderwijs Breda Invoeren van een IB-diplomalijn in hetTTO van het Mencia de Mendoza Projectorganisatie De projectorganisatie wordt stapsgewijs geformeerd. Uitbreiding hangt samen met keuze partners uit kinderopvang en primair onderwijs. Devolgende projectorganisatie isvoorzien: Projectleider
A.R. Gansevoort
Inhuur
Projectplanning&control
P.vanBoxtel
Inhuur
Projectcommunicatie
N.Smit
GemeenteZundert
Deelprojectleider kinderopvang
volgt
Inhuur
Deelprojectleider primary school
volgt
Onbekend
Deelprojectleider Secondary school
G.Rombouts
Mencia de Mendoza Lyceum
Coach
A. Vaessen
Inhuur
Coach Werkgroep lid
Werkgroep lid
M e n c i a de M e n d o z a
>)$< Gemeente Breda
gymnasium atheneum havo mavo tweetalig onderwijs
luid
Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland Kantoor Breda Mozartlaan7 Postbus 3182,4800 DD Breda T (076) 56468 00 F (076) 5647976 www.kvk.nl
Deelprojectleider Onderwijs Ondersteuning
H.Broeders
Inhuur
Marketing
M. van Gestel
Student
B.vanHalen
Coach
Personeel& Organisatie
Volgt
Huisvesting
Building Breda Volgt
ICT
Volgt
Facilitair
Volgt
Financien
H. Broeders
Klankbordgroepen
Volgt
Project organisatie Comité van aanbeveling
Founding Fathers
Stuurgroep
Project control
Werkgroep Kinderopvan
(
Werkgroep Primary School
)
(
Werkgroep Secondary school
)
(
Werkgroep Support
)
Informatievoorziening, administratieve organisatie Als contact en postadres fungeert hetsecretariaat van de heer M.Voeten, Kamer van Koophandel Alle inkomende stukken worden door secretariaat KvK ingeboekt, gedigitaliseerd en gearchiveerd. Digitale bestanden, stukken worden verspreid onder de leden van het project. Archivering vindt plaats perfase.
M e n c i a de M e n d o z a
>)$< Gemeente Breda
gymnasium atheneum havo mavo tweetalig onderwijs
luid
Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland Kantoor Breda Mozartlaan 7 Postbus 3182,4800 DD Breda T (076) 56468 00 F (076) 56479 76 www.kvk.nl
Communicatie Voor het project wordt een communicatieplan opgesteld. Spelregels voor de klankbordgroepen worden nog op-envastgesteld.
Risico management Devolgende risico's worden vooralsnog onderkend: Instemming Ministerie van OCW Instemming Internationaal onderwijs Geneve Juridisch samenwerkingmodel metandere (onderwijs)partners Financieringsmodel Besturingsmodel Public Relations en Marketing Ontwikkeling van het leerlingenaantal Huisvesting Kwalitatieve bemensing projectgroep (ervaring met internationaal onderwijs) Bijbehorende beheersingsmaatregelen worden nog nader uitgewerkt.
Mencia de Mendoza
>)$< Gemeente Breda
gymnasiumatheneum havo mavo tweetalig onderwijs
luid
Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland Kantoor Breda Mozartlaan7 Postbus 3182,4800 DD Breda T (076) 56468 00 F (076) 564 7976 www.kvk.nl
INITIATIEF FASE Doelstelling
Haalbaarheid van eeninternationale school te Breda teonderzoeken. Het onderzoek richt zich op welke deelnemende partners, toelatingseisen Ministerie OCWen Internationale Organisaties (IPC, IBO en/of IGCSE) endefinanciering van hetproject. Daarnaast zal uit het onderzoek moeten blijken of de ISB financieel na 5 jaar financieel gezond kanzijn enof de ISB opeenlocatie, bij voorkeur hetMencia de Mendoza Lyceum kan worden gehuisvest. Tervoorbereiding opdedefinitiefase dient indeze fase de projectorganisatie teworden gecomplementeerd.
Resultaten
Gewenst
Gereed wanneer
Mijlpaal
Partners Gemeente Breda
Gereed april 2009
Stichting internationaal onderwijs Zuidwest-Brabant
Gereed april 2009
Deelnemer voortgezet onderwijs
Gereed april 2009
Deelnemer primair onderwijs
Gereed april 2010
Deelnemer kinderopvang instelling
Gereed augustus 2010
Ondertekenen intentie overeenkomst
Gereed september 2010
Financiering project Founding Fathers Gemeente OPZuid Provincie Noord-Brabant Goedgekeurde project financiering
Ja
Ja Gereed september 2009 Gereed april 2009 Gereedjuli 2009 Gereed september 2009 Gereed oktober 2009
Meerjaren exploitatie opzet ISB
Ja
Ja
Kinderopvang
Nvt., aanname budgetneutraal
Primary school
Gereed december 2009
Secondary school
Gereed december 2009
10
Mencia de Mendoza
%$ GemeenteBreda
gymnasium atheneum havo mavo tweetalig onderwijs
uid
Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland Kantoor Breda Mozartlaan7 Postbus 3182,4800 DD Breda T (076) 564 68 00 F (076) 564 79 76 www.kvk.nl
Investeringsopzet ISB
Gereed december 2009
Goedgekeurde meerjaren begroting
Gereed december 2009
Ja
Huisvestingsmogelijkheden ISB
Ja
RO procedures
Gereed oktober 2009
Opties tijdelijke huisvesting
Gereed december 2009
Plan van aanpak definitieve huisvestingGereed mei 2010 Goedgekeurd huisvesting PvA
Gereed december 2009
Ja
Inrichten projectorganisatie Aanstellen projectleider
Gereed april 2009
Instellen stuurgroep
Gereedjuni 2009
Benoemen deelprojectleiders
April2010 gereed
Ja
Kinderopvang Primary school Secondary school gereed Onderwijs ondersteuning Instellen klankbordgroepen Goedgekeurde project organisatie
December 2009
Ja
Instemming Ministerie OCW Vaststellen toelatingcriteria
Maart 2010
Opstellen documentatie aanvraag OCWJuni 2010 •
Ja Ja
Aantonen internationale bedrijvigheid
11 M e n c i a de M e n d o z a
>)$< Gemeente Breda
gymnasium atheneum havo mavo tweetalig onderwijs
uïd
Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland Kantoor Breda Mozartlaan 7 Postbus 3182,4800 DD Breda T (076) 56468 00 F (076) 564 79 76 www.kvk.nl
•
Aantonen behoefte
•
Onderzoek aantallen
•
Steunbetuiging bedrijven, ouders
•
Business case
Goedkeuring OCW IGBOschool
Augustus 2010
Ja
Goedkeuring OCW IGVOschool
September 2010
Ja
Instemming Organisaties Internationaal Onderwijs Aanvraag indienen Goedkeuring IPC t.b.v. primary
September 2010
Ja
December 2010
Goedkeuring IBOen/of IGCSEt.b.v. secondary April2011
12
M e n c i a de M e n d o z a
%$ GemeenteBreda
gymnasiumatheneum havo
mavo tweetalig onderwijs
Europees ( c w i o m i H h STknu:erfn^p'Vb£mr
luid
Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland Kantoor Breda Mozartlaan7 Postbus 3182,4800 DD Breda T (076) 564 6800 F (076) 564 7976 www.kvk.nl
KOOPHA*
DEFINITIE FASE Doelstelling
In deze fase wordt het schoolbeleid en afgeleid functie beleid opgesteld. Dit beleid dient als kadervoor de inrichting van het organisatie ontwerp.
Resultaten
Gewenst
Gereed wanneer
Mijlpaal
Projectplan definitiefase
April 2010
Ja
Benoemen deelnemers workshops
April 2010
Ja
Schoolbeleid opstellen • Visie • Missie • Organisatie cultuur « Leiderschapstijl • Concurrentiestrategie • Productmarkt combinaties • Doelstellingen • Wet-/ regelgeving • Kerncompetenties • Kritieke succesfactoren • Prestatie indicatoren • Risico management
Juni 2010
Ja
Deelbeleid opstellen • Onderwijs > Kinderopvang > Primary school > Secondary school Voor-/ naschoolse opvang Aanname beleid leerlingen Marketingbeleid Communicatiebeleid Personeelsbeleid Huisvesting beleid ICT Beleid Facilitair beleid Financieel beleid
September 2010
Ja
Besturingsmodel • Juridisch • Financieel • Personeel • Medezeggenschap
Oktober 2010
Ja
13
Mencia d e M e n d o z a
tj$ GemeenteBreda
gymnasium atheneum havo mavo tweetalig onderwijs
LJÏd
Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland Kantoor Breda Mozartlaan7 Postbus 3182,4800 DD Breda T (076) 56468 00 F (076) 564 79 76 www.kvk.nl
ONTWERP FASE Doelstelling
In deze fase wordt afgeleid van het schoolbeleid en functie beleid de organisatie inrichting ontworpen. De organisatie inrichting fungeert als kader voor de implementatie van deschool.
Resultaten
Gewenst
Gereed wanneer
Mijlpaal
Projectplan ontwerpfase
September 2010
Ja
Ontwerpen organisatie inrichting
November 2010
Ja
Ontwerpen organogram ISB Ontwerpen procesmodel ISB Opzetten bevoegdheden, verantwoording structuur Ontwerpen functiebeschrijvingen ISB
IMPLEMENTATIE FASE Doelstelling
In deze fase wordt afgeleid de organisatie inrichting de school ingericht door werven personeel, aanschaf materialen, meubilair, etcetera en realiseren tijdelijke huisvesting
Resultaten
Gewenst
Gereed wanneer
Mijlpaal
Projectplan implementatie fase
September 2010
Ja
Realiseren tijdelijke huisvesting Gebouwen Buitenruimten Parkeerruimten Inrichting gebouw
November 2010
Ja
Realiseren corporate communicatie September 2010 Huisstijl Website Diversen
Ja
Realiseren afdeling admission Intake formulieren Beoordeling formulieren Partners expat bureaus Diversen
Ja
September 2010
14
Mencia de M e n d o z a
>)$< Gemeente Breda
gymnasium atheneum havo mavo tweetalig onderwijs
id
Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland Kantoor Breda Mozartlaan7 Postbus 3182,4800 DD Breda T (076) 564 68 00 F(076) 564 79 76 www.kvk.nl
Werven vaste staf
November 2010
Ja
Werven personeel kinderopvang
November 2010
Ja
Werven personeel primary school
November 2010
Ja
Werven personeel secondary school April2011
Ja
Openingsceremonie ISB
Ja
September 2011
NAZORG FASE Doelstelling
In deze fase worden de laatste openstaande punten door de projectorganisatie ingevuld. Fasewordt afgesloten metformele decharge projectleiding.
Resultaten
Gewenst
Gereed wanneer
Mijlpaal
Projectplan nazorgfase
September 2010
Ja
Evaluatie ISB oprichting
Oktober 2011
Ja
Oplossen openstaande punten
December 2011
Ja
Inrichten medezeggenschap
Januari2012
Ja
15
Mencicj d e M e n d o i a
>^< Gemeente Breda
gymnasium atheneum havo mavo tweetalig o n d e r w i j s
luid
Information Meeting International SchoolBreda(ISB)
Fl COMF .
.
-
.
.
,
.
'
•
-
.
•
.
-
Mencia de Mendoza Lyceum October 14*
>!$< Gemeente Breda
i
••
•
..-.;•.,
luid
Ourobjectivesfortonight Inform you about the current status oftheISB Sketchthe roadtowards August, 2011 Listento and addressyour questions, opinions and advice
M GemeenteBreda
HU
op-zuid
Agendaforthis meeting • Mission&Vision Marcel Voeten, chairman Foundation International SchoolBreda
• ISBmajor incentivefor West-Brabant Mrs. Saskia Boelema,alderman for Education, Municipality of Breda
• Coffee/Tea break • Educational programmes Ger Rombouts ,vice-principal Mencia deMendozaLyceum
• The roadtowardsAugust,2011 FredGansevoort,project manager
• Discussion Erik Martens, moderator
M GemeenteBreda
HH
op-zuid
Partnersineducation Daycare/after schoolactivities „
*
*
Kober groep
Primary education
Secondary education >^< Gemeente Breda
Mencia de Mendoza Lyceum
E^xtpcei Etö*tüm
uid
Our mission& vision Menda de Mendoza Lyceum
'Educating pupils to* beresponsible global citizens inan inviting learning environment
Mission
'The International School Bredawill be aninspiring,respectful and inviting learning environment, where children from 0till 19 years receivefirst classeducation, based on international curricula and rooted in the universal principles of tolerance,respect and openmindedness,and henceareableto discover and explore their unique talents
Vision
•Value-driven,contemporary education • Anchored in local society • Respectful towards fellow students and the environment • Personal development of the child iskey • Education to suit every child • Lively, inspiring and sustainable learning environment
Thefundamentals ofthe ISBwill be reflected inthe specific programmes for child care,primary and secondary education.
Programme daycare
Programme Primary
Programme secondary
Kober*^ groep
Values
Identity
