Synergon Informatika Nyrt. ■ 1108 Budapest, Kozma utca 2. ■
[email protected] ■ www.synergon.hu ■ Telefon: 399-5500 ■ Fax: 399-5599
KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK A Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartott évi rendes közgyűlésének határozatai BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 30. A Synergon Informatika Nyrt. (1108 Budapest, Kozma u. 2., cjsz.: 01-10-044960 – a továbbiakban: Társaság) 2015. április 30-án, a Társaság székhelyén megtartott évi rendes Közgyűlésének határozatai: Tekintettel a 9:00-ra összehívott Közgyűlés határozatképtelenségére, a megismételt, 10:00-tól kezdődő Közgyűlés a megjelent részvényesek számától függetlenül határozatképes volt. A Társaság 2015. április 30-án megtartott évi rendes Közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) az alábbi határozatokat fogadta el: 1. 1/2015. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés Szavazatszámláló Bizottságának tagjai Lénárt Anita és Miklós Mónika. (Szavazatok száma: IGEN: 1.576.647 db, aránya: 100 %, képv. alaptőke részesedés: 16,94 % NEM: 0 db, aránya: 0%, képv. alaptőke részesedés: 0% TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0%, képv. alaptőke részesedés: 0% 2. 2/2015. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője Kaszás Éva, a Dralin Kft. részvényes képviselője és Barkóczi Balázs, a Valiosa Zrt. részvényes képviselője. (Szavazatok száma: IGEN: 1.576.647 db, aránya: 100 %, képv. alaptőke részesedés: 16,94 % NEM: 0 db, aránya: 0%, képv. alaptőke részesedés: 0% TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0%, képv. alaptőke részesedés: 0% 3. 3/2015. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlési jegyzőkönyv vezetője dr. Varga M. Judit. (Szavazatok száma: IGEN: 1.576.647 db, aránya: 100 %, képv. alaptőke részesedés: 16,94 % NEM: 0 db, aránya: 0%, képv. alaptőke részesedés: 0%
1
TARTÓZKODOTT:
0 db, aránya:
0%,
képv. alaptőke részesedés:
0%
4. 4/2015. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés az Igazgatótanács 2014. évi jelentését az írásbeli előterjesztéssel mindenben megegyezően elfogadta (Szavazatok száma: IGEN: 1.576.647 db, aránya: 100 %, képv. alaptőke részesedés: 16,94 % NEM: 0 db, aránya: 0%, képv. alaptőke részesedés: 0% TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0%, képv. alaptőke részesedés: 0% 5. 5/2015. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés a Könyvvizsgáló jelentését - a 2014. évi éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról - elfogadta. (Szavazatok száma: (Szavazatok száma: IGEN: 1.576.647 db, aránya: 100 %, képv. alaptőke részesedés: 16,94 % NEM: 0 db, aránya: 0%, képv. alaptőke részesedés: 0% TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0%, képv. alaptőke részesedés: 0% 6. 6/2015. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés az Audit Bizottság jelentését - a 2014. évi éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról – elfogadta. (Szavazatok száma: IGEN: 1.576.647 db, aránya: 100 %, képv. alaptőke részesedés: 16,94 % NEM: 0 db, aránya: 0%, képv. alaptőke részesedés: 0% TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0%, képv. alaptőke részesedés: 0% 7. 7/2015. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés a közzétett előterjesztésben foglaltakkal megegyezően elfogadta a Synergon Informatika Nyrt. anyavállalati és IFRS alapján elkészített konszolidált 2014. évi beszámolóját. A Közgyűlés elhatározza, hogy a mai nappal a negatív eredménytartalék részbeni ellentételezésére a tőketartalékot megszünteti vagyis a tőketartalék nullára csökkentésével egyidejűleg az eredménytartalékot azonos összeggel növeli. (Szavazatok száma: IGEN: 1.576.647 db, aránya: 100 %, képv. alaptőke részesedés: 16,94 % NEM: 0 db, aránya: 0%, képv. alaptőke részesedés: 0% TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0%, képv. alaptőke részesedés: 0% 8. 8/2015. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés az Igazgatótanács 2014. évi felelős vállalatirányítási jelentését az írásbeli előterjesztéssel mindenben megegyezően elfogadta. (Szavazatok száma: IGEN: 1.576.647 db, aránya: 100 %,
képv. alaptőke részesedés: 16,94 %
2
NEM: TARTÓZKODOTT:
0 db, aránya: 0 db, aránya:
0%, 0%,
képv. alaptőke részesedés: képv. alaptőke részesedés:
0% 0%
9. 9/2015. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés elfogadta az Igazgatótanács 2014. üzleti évben végzett munkáját és az Igazgatótanács tagjai részére - a Gt. 30.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint - a felmentvényt megadja. (Szavazatok száma: IGEN: 1.576.647 db, aránya: 100 %, képv. alaptőke részesedés: 16,94 % NEM: 0 db, aránya: 0%, képv. alaptőke részesedés: 0% TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0%, képv. alaptőke részesedés: 0% 10. 10/2015. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés a mai naptól megválasztását követő harmadik naptári éven belül megtartásra kerülő évi rendes Közgyűlésig (de legfeljebb 2018. április 30. napjáig) terjedő időszakra Igazgatótanácsi taggá választja Dr. Jeszenszky Zoltán (anyja neve: Gavló Éva) 1052 Budapest, Fehérhajó u. 8-10. IV/7. szám alatti lakost. (Szavazatok száma: IGEN: 1.576.647 db, aránya: 100 %, képv. alaptőke részesedés: 16,94 % NEM: 0 db, aránya: 0%, képv. alaptőke részesedés: 0% TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0%, képv. alaptőke részesedés: 0% 11. 11/2015. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés a mai naptól megválasztását követő harmadik naptári éven belül megtartásra kerülő évi rendes Közgyűlésig (de legfeljebb 2018. április 30. napjáig) terjedő időszakra Igazgatótanácsi taggá választja Girutskiy Andrey (anyja neve: Efimova Ludmila) 1048 Budapest, Koszterna Gyula u. 20. szám alatti lakost. (Szavazatok száma: IGEN: 1.576.647 db, aránya: 100 %, képv. alaptőke részesedés: 16,94 % NEM: 0 db, aránya: 0%, képv. alaptőke részesedés: 0% TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0%, képv. alaptőke részesedés: 0% 12. 12/2015. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés a mai naptól megválasztását követő harmadik naptári éven belül megtartásra kerülő évi rendes Közgyűlésig (de legfeljebb 2018. április 30. napjáig) terjedő időszakra Igazgatótanácsi taggá választja Papp Csaba (anyja neve: Kotvács Ibolya Ida) 1053 Budapest, Képíró u. 5. I/2. szám alatti lakost. (Szavazatok száma: IGEN: 1.576.647 db, aránya: 100 %, képv. alaptőke részesedés: 16,94 % NEM: 0 db, aránya: 0%, képv. alaptőke részesedés: 0% TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0%, képv. alaptőke részesedés: 0% 13.
3
13/2015. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés a mai naptól megválasztását követő harmadik naptári éven belül megtartásra kerülő évi rendes Közgyűlésig (de legfeljebb 2018. április 30. napjáig) terjedő időszakra Igazgatótanácsi taggá választja Pap-Józsa Dávid Csaba (anyja neve: Dr. Szamosi Éva) 1114 Budapest, Himfy u. 7. 2. em. 2. szám alatti lakost. (Szavazatok száma: IGEN: 1.576.647 db, aránya: 100 %, képv. alaptőke részesedés: 16,94 % NEM: 0 db, aránya: 0%, képv. alaptőke részesedés: 0% TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0%, képv. alaptőke részesedés: 0% 14. 14/2015. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés a mai naptól megválasztását követő harmadik naptári éven belül megtartásra kerülő évi rendes Közgyűlésig (de legfeljebb 2018. április 30. napjáig) terjedő időszakra Igazgatótanácsi taggá választja Steinbinder Romulus (anyja neve: Papp Julianna Rozália) 2100 Gödöllő, Knézich Károly u. 32. szám alatti lakost. (Szavazatok száma: IGEN: 1.576.647 db, aránya: 100 %, képv. alaptőke részesedés: 16,94 % NEM: 0 db, aránya: 0%, képv. alaptőke részesedés: 0% TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0%, képv. alaptőke részesedés: 0% 15. 15/2015. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés a mai naptól megválasztását követő harmadik naptári éven belül megtartásra kerülő évi rendes Közgyűlésig (de legfeljebb 2018. április 30. napjáig) terjedő időszakra Audit Bizottsági taggá választja Girutskiy Andrey (anyja neve: Efimova Ludmila) 1048 Budapest, Koszterna Gyula u. 20. szám alatti lakost. (Szavazatok száma: IGEN: 1.576.647 db, aránya: 100 %, képv. alaptőke részesedés: 16,94 % NEM: 0 db, aránya: 0%, képv. alaptőke részesedés: 0% TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0%, képv. alaptőke részesedés: 0% 16. 16/2015. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés a mai naptól megválasztását követő harmadik naptári éven belül megtartásra kerülő évi rendes Közgyűlésig (de legfeljebb 2018. április 30. napjáig) terjedő időszakra Audit Bizottsági taggá választja Papp Csaba (anyja neve: Kotvács Ibolya Ida) 1053 Budapest, Képíró u. 5. I/2. szám alatti lakost. (Szavazatok száma: IGEN: 1.576.647 db, aránya: 100 %, képv. alaptőke részesedés: 16,94 % NEM: 0 db, aránya: 0%, képv. alaptőke részesedés: 0% TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0%, képv. alaptőke részesedés: 0%
17. 17/2015. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:
4
A Közgyűlés a mai naptól megválasztását követő harmadik naptári éven belül megtartásra kerülő évi rendes Közgyűlésig (de legfeljebb 2018. április 30. napjáig) terjedő időszakra Audit Bizottsági taggá választja Pap-Józsa Dávid Csaba (anyja neve: Dr. Szamosi Éva) 1114 Budapest, Himfy u. 7. 2. em. 2. szám alatti lakost. (Szavazatok száma: IGEN: 1.576.647 db, aránya: 100 %, képv. alaptőke részesedés: 16,94 % NEM: 0 db, aránya: 0%, képv. alaptőke részesedés: 0% TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0%, képv. alaptőke részesedés: 0% 18. 18/2015. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Igazgatótanács tagjai és az Audit Bizottság tagjai a 2015. évben tiszteletdíj nélkül lássák el feladatukat. (Szavazatok száma: IGEN: 1.576.647 db, aránya: 100 %, képv. alaptőke részesedés: 16,94 % NEM: 0 db, aránya: 0%, képv. alaptőke részesedés: 0% TARTÓZKODOTT: 0 db, aránya: 0%, képv. alaptőke részesedés: 0%
Synergon Informatika Nyrt.
5
