Jaarbericht 2013
Klaar om te wenden De zeilterm ‘klaar om te wenden’ wordt gebruikt om een ‘overstag’ aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een ‘overstag’ draait de voorsteven van het schip door de wind en gaat het zeil van de ene kant naar de andere kant. Daarbij wordt de koers van het schip verlegd. Een overstag is een gecontroleerde actie om dichterbij het uiteindelijke doel te komen. Sprank vaart, in het verlengde van de tekst in het jaarbericht 2012, nog steeds ‘scherp aan de wind’. Met de veranderingen die er op de zorg afkomen, blijft dat voorlopig zo. De windrichting blijft gelijk en de wind zal naar verwachting voorlopig niet luwen.
Doel Het doel van Sprank blijft onveranderd. Sprank is en blijft een organisatie die de zorgvraag van de individuele cliënt centraal stelt en vanuit professionaliteit zorg wil leveren. Ook ons Bijbelse fundament is onveranderd. Het gelijkblijvende doel en de onveranderde fundamenten van Sprank betekent echter niet dat alles bij het oude is gebleven, integendeel. In 2013 is Sprank er goed in geslaagd om een koers te varen die ons dichter bij het doel brengt. Tegelijkertijd hebben we, op een gecontroleerde manier, voorbereidingen kunnen treffen voor een noodzakelijke koerswijziging. Klaar om te wenden! Financiering Er verandert veel op het gebied van financiering in de zorg. Sprank is in staat gebleken om keuzes te maken die zorg uitvoerbaar en betaalbaar houdt. Scherpte blijft geboden, omdat de veranderingen hierin zich snel opvolgen. De ingezette veranderingen in 2012 hebben ervoor gezorgd dat we meer financiële stabiliteit kennen in 2013. We hebben een resultaat behaald dat nagenoeg gelijk is aan de initiële begroting. Sprank komt met haar solvabiliteit en liquiditeit binnen de vereiste norm. De bedrijfsopbrengsten stegen met 7,6 % en het jaar 2013 is afgesloten met een positief resultaat van € 395.800. Het resultaat is toegevoegd aan de reserves van Sprank om toekomstige schommelingen beter op te kunnen vangen. Bezetting In 2013 zijn er vier nieuwe woonlocaties geopend. Dicht bij de bewoner en zijn/haar sociale netwerk. Sprank is er van overtuigd dat zorg in de toekomst op lokaal niveau wordt ingericht, georganiseerd en uitgevoerd. De open plaatsen binnen Sprank zijn actief teruggebracht van 10% (piekmoment eind 2011) naar 4% eind 2012. In 2013 is deze trend doorgezet en is het percentage open plekken, ondanks groei van de organisatie, verder gedaald naar 1,3%. Hierdoor is een betere financiële dekking gerealiseerd van de locaties. Het aantal logees is flink gedaald. Dit is het gevolg van gewijzigde financiering door de overheid, waardoor logeren minder aantrekkelijk is geworden.
Jaarbericht Stichting Sprank 2013, mei 2014
Opening ‘Lichtboei’ in Hardenberg
1
Jaarbericht 2013 Personeelskosten en ziekteverzuim Ook in 2013 is een stevige focus geweest op arbeidsdeelname en verzuim. Dit heeft geleid tot een stabilisatie van het verzuim ten opzichte van 2012. Dat betekent dat het verzuim nu voor het tweede jaar uitkomt op het branchegemiddelde. De inzet voor 2014 is dat Sprank zich blijft concentreren op een verdere stijging van de arbeidsdeelname door minder verzuim. De personeelskosten zijn gestegen ten opzichte van de bedrijfsopbrengsten. Medewerkers bij Sprank zijn relatief lang in dienst, wat betekent dat ze qua salaris aan het eind van hun schaal zitten. Daardoor zijn onze gemiddelde personeelslasten hoger dan bij andere organisaties. Identiteit We hebben in het afgelopen jaar diepgaand en kritisch naar de inhoud en waarde van onze identiteit gekeken. Door meer bezinning op het onderwerp en door het gesprek hierover te bevorderen, denken we dat Sprank een belangrijke verbindende rol kan spelen richting maatschappij en gemeenten. Het blijft het onderscheidend vermogen van Sprank. Bewonersoverleg Bewoners van Sprank worden vanaf 2013 gecoacht door een cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner staat naast de cliënten om de kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving te verbeteren en zo veel mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van de bewoners zelf.
Zorgvisie Bewonersoverleg Elzenlaan groep 3 In 2013 is een start gemaakt met het ontwikkelen van een nieuwe zorgvisie. Klantanalyse, organisatieanalyse en omgevingsanalyse krijgen een vervolg en leiden tot een herdefiniëring van onze zorgvisie. In de zorgvisie wordt beschreven wie wij als klant zien, wat onze dienstverlening is, in welke omgeving de dienst wordt geboden en van welke mogelijkheden we gebruik willen maken om de dienstverlening optimaal te laten aansluiten bij het leven van de cliënt zoals hij/zij dat wil vormgeven en leven. Het concept is besproken met alle disciplines, management, Centrale Cliënten Raad (CCR), Onderneming Raad (OR) en Raad van Toezicht (RvT). Ontwikkelingen van de samenleving en organisatie, de plaats van de cliënt, wettelijk vertegenwoordigers en het netwerk van de cliënt, de eigen woonomgeving en de dienstverlening van Sprank vragen om goede dialoog en nieuwe woorden om de zorgvisie zo te formuleren dat deze het draagvlak heeft van alle betrokkenen. Sprank hoopt in 2014 deze nieuwe zorgvisie vast te stellen en te implementeren. WMO en toekomst Sprank Sprank wil zorg leveren aan cliënten die vanaf 2015 vallen onder de bekostiging vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). In verschillende overlegstructuren doet Sprank actief mee om deze zorg ook in de toekomst te kunnen blijven bieden. Met name voor cliënten met de lagere ZZP’s is de meerwaarde van onze dienstverlening, welke zich kenmerkt in de identiteit van de organisatie, van groot belang voor het welzijn van onze cliënten en bewoners, de burgers van de lokale gemeenten. Dit is met name de reden om voor de langere termijn te kiezen voor zorgverlening aan cliënten met een VG indicatie in alle ZZP’s. Met verschillende gemeenten en collega-instellingen vinden gesprekken plaats om te kijken op welke manier en onder welke voorwaarden deze zorg geborgd kan blijven.
Jaarbericht Stichting Sprank 2013, mei 2014
2
Jaarbericht 2013 Samenwerking Door samen te werken met andere zorgaanbieders zijn we in staat om de professionaliteit te laten groeien, terwijl een reductie van risico’s optreedt. Deze samenwerking vindt plaats in het primaire proces, maar ook in de ondersteunende diensten. De komende jaren zal dit op lokaal en centraal niveau steeds verder zichtbaar moeten worden.
In het vertrouwen dat identiteitsgebonden zorgverlening ook in de toekomst van groot belang blijft voor het welzijn en het geluk van onze cliënten, gaan we verder. Daarbij mogen we ons gesterkt weten door de liefde en zegen van God.
Dick Homans en Miranda Teerling Waarnemend bestuurders
Op www.stichtingsprank.nl/jaarbericht2013 vindt u ook het uitgebreide jaarverslag van 2013 met de jaarrekening.
Jaarbericht Stichting Sprank 2013, mei 2014
3
Jaarbericht 2013 Balans In euro's ACTIVA
per 31-12-2013
per 31-12-2012
3.747.340
3.331.461
390.834
408.841
4.138.174
3.740.302
Vorderingen
337.323
256.345
Vordering zorgkantoor
377.312
567.357
2.474.781
2.141.895
3.189.416
2.965.597
7.327.590
6.705.899
0
0
1.720.385
1.333.628
356.078
347.036
2.076.463
1.680.663
Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa
Vlottende activa
Liquide middelen TOTAAL PASSIVA Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Vreemd vermogen Voorzieningen
1.102.573
839.610
Langlopende schulden
1.516.890
1.607.237
Kortlopende schulden
2.631.664
2.578.389
0
0
7.327.590
6.705.899
Schuld zorgkantoor TOTAAL
Resultatenrekening in euro's Bedrijfsopbrengsten Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie Overige bedrijfsopbrengsten
2013
2012
17.911.108
17.271.932
3.123.332
2.268.164
21.034.440
19.540.096
Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten
14.108.914
12.670.969
668.770
885.724
5.831.310
5.281.020
TOTAAL
20.608.994
18.837.713
-29.646 395.800
-46.295 656.088
TOTAAL Bedrijfslasten
Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Jaarbericht Stichting Sprank 2013, mei 2014
4
Jaarbericht 2013 Personeelskosten Personeelskosten in relatie tot bedrijfsopbrengsten 76% 74%
75%
72% 70%
71%
70%
68% 66%
67%
64%
65%
62% 60% 58% 2009
2010
2011
2012
2013
* personeelskosten 2011: exclusief reorganisatiekosten
Solvabiliteit Eigen vermogen/ totaal vermogen 35% 30%
31,1% 29,1%
28,3%
28,1%
25% 25,1%
25,1%
22,2%
20%
20,6%
Sprank
17,6%
15% 10%
Benchmark
5% 0% 2009
2010
2011
2012
2013
Bron: accountantsrapport Ernst & Young maart 2014
Bezetting per 31-12-2013 559 247 5,72%
per 31-12-2012 556 225 5,39%
Vrijwilligers
640
590
Aantal cliënten Wonen Ambulante dienstverlening Logeren Dagbesteding
358 48 59 65
314 50 91 50
Aantal medewerkers Aantal fte Ziekteverzuim
Jaarbericht Stichting Sprank 2013, mei 2014
5
