NOTARIS DESMAN, S.H., M.Hum. S-K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik lndonesia Nomor C-l 185.HT.03.02-Th. 2002
Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450 021) 663 0318
662 2143
SURAT KETEMNGAN Nomor: 230.VllNl201S Yang bertanda tangan di bawdn
effi
ffi
ini:
D E S tt[ A N" S.H.. fr{.Hum.
Notaris Kota Jakarta Utara dengan ini menerangkan: -Bahwa PT Ricky Putra Globatindo, Tbk berkedudukan di kabupaten Bogor ("Perseroan") tetah menyetenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB'). (RUPST dan RUPSLB setanj utnya disebut'Rapat")
A, Penyetenggarrim Hari/Tanggat Tempat
Waktu Agenda
Rapdt Setasa,21 Juni 2016 Mercantite Athtetic Ctub, Ruang Batur, Gedung Wortd Trade Center - Lantai 18 Jt. Jenderal Sudirman Kav.31 JakartaSelatan 12190 RUPST : Pukul 10.09 sampai dengan 10.50 \rVIB RUPSLB : Pukul 10.59 sampai dengan 11.14 WIB RUPST
1. Percetujuan atas
Laporan Tahunan Perceroan termasuk di datamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
2. 3.
4.
tanggal 31 Desember 2015; Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; Perrurfukan Atrturrtan Pubtik dan penrberian wwrenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumtah honorarium Akuntan Pubtfk serta persyaratan lainnya; Penetapan besarnya remunerasi dan tunjangan lainnya untuk seturuh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perceroan.
RUPStE
,l.
Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar maupun seturuh asset Perseroan untuk menjamin fasititas pinjaman yang telah dan/atau akan diperoleh Perseroan berikut penambahan dan perubahannya, baik dari Bank maupun Lembaga Keuangan lainnyra.
NOTARIS DESMAN, S.H., M.Hum. S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi ilanusia Republik lndonesia Nomor C-1 185.HT.03.02-Th. 2002
Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450 Telp. {021) 663 0318 Fax. 1021) 662 2143
B. Kehadiran R.UPST
Direksi dan Dewan Komisaris dan RUPSLB dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi:
Dewan Komisaris
Andrian Gunawan Victor Richard Franziscus Strbardi Sihman
Komisaris Utama Komisaris Xomisaris lndryenden
Direksi Direktur Utama Direktur Direktur Direktur (tidak terafitiasi
c. Jumtah
.
Pautus Gunawan
Tirtaheru Citra )
Chartie Nawawi lwan
Saham Yang Hadir Pada Saat Rapat
dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sdluruhnya mewakili 348.427.800 saham yang merupakan 54,296% dan seluruh RUPST
jum(ah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang tetah diketuarkan oteh Perseroan" o RUPSLB dihadiri oteh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seturuhnya mewakiti 503.926.550 saham yang merupakan 78,528% dan seturuh jumtah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah diketuarkan oteh Perseroan. D. lutekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
Untuk setiap agenda Rapat, setetah dilakukan uraian dan penjetasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setetah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat ditanjutkan dengan pengambitan keputusan metatui musyawarah untuk mufakat. Namun apabita musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan fiarrffi dengm rdra peffrungufdn suara. E. Hasil Keputusan Rapat
MPAT UrrrUM PEMEGANG SAHAI/I TAHUI.IAN; Agenda Rapat Pertama: Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat mefiurtuskan: 1. Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk di datamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan lugas Pengawasan Dewan Komisanls; dan
.
NOTARIS DESMAN, S.H., M.Hum. S.K. I$enteri Kehakiman & Hak Asasi tanusia Republik lndoneia Nomor C-l 1 85.HT.03.02-Th. 2003
Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14/,5A 021) 663 0318 Fax. l02t) 662 2143
w
2- Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba {Rugr} Komprehensif
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang tetah diaudit oteh Kantor Akuntan Pubtik Joachim Pottak Lian dan Rekan dengan opini wajar datam semua hal yang materiat, sebagaimana tecantum datam Laporan Auditor lndependen Nomor: 035/JPL-HO/I,A,|-RPGlllll?:Ol6lPs.2, terfangal t6,ttaret 2Ot6. Jumtah Pemegang Saham Yang lrlengajukan Pertanyaan: 3 (tiga) orang yang mewakiti 2.655.600 saham atau 0,762 % dari yang hadir.
Agenda Rapat Kedua: Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan: 1- r\{enyetujui pengEunaan Laba tahun berjatan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas lnduk Perseroan untuk tahun buku 2015, sebesar Rp 11.041.925.957,- (sebetas mitiar empat putuh satu juta sembitan ratus dua putuh tima ribu sembitan ratus lima pdt*r tuiuh rupiah) sebagai berikut: a. Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar Rp 100.000.000,{seratus juta rupiah}; b. Ditetapkan dan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2015 sebesar Rp 3,- (tiga rupiah) per tembar saham atau seturuhnya sebesar Rp 1.925.152.530"- (satu mitiar sembitan ratus dua puluh tima iuta seratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga putuh rupiah); c. Sisanya sebesar Rp 9.016.773.427,- (sembiLan mitiar enam be[as juta tujuh natus ttrjuh putufi tfga rfbu ernpat ratus dtra putuh tujuh rupiah) dicatat sebagai satdo laba yang belum ditentukan penggmaannya. 7. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen untuk tahun buku 2015 sesuai ketentuan yang bertaku.
.
I {satu) orang yang meyrakiti
50.(X}0 saham atau 0,014% dari yang hadir.
Agenda Rapat Ketiga: Rapat berdasarkan musya\/arah untuk mufakat memutuskan: itlenyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Pubtik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggat 31 Desember 2016 da* men*apkan ]umtah honoranum Altunfan Pubtik dan persrTaratan tarnrrya. Tidak ada.
NOTARIS DESMAN, S.H., M.Hum. S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik lndonesia Nomor C-l I 85.HT.03.02-Th. 2002
Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450 663 03{8 Fax. 1021) 662 2143
o '
Agenda Rapat Keempat: Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan: 1. Menyetujui petimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk rterrerrtukan besartya jumtah gaji dan tunlarqan tafumya dan para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016; penetapan gaji dan/atau tunjangan tain bagi seluruh anggota Direksi Menyetujui 2. dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 yang secara keseluruhan adatah sebesar Rp 2.608.214.450,- (dua mitiar enam ratus detapan juta dua ratus empat betas ribu empat ratus lima putuh rupiah) (sebelum dipotong pajak) sampai akhir 2016 serta sekatigus melimpahkan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama Perseroan untuk memutuskan pengatokasian gajf dan tunjangan {afnnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris darf jumtah total tercebut. Tidak ada.
RAPAT UMUM PETVIEGANG SAHAM LUAR BIASA:
r
Agen&Rapat: Rapat berdasarkan suara terbanyak memutuskan;
1. Menyetujui untuk
7.
menlaminkan dan/atau membebani dengan hak iaminan kebendaan atas sebagian besar maupun seturuh asset Perseroan guna menjamin fasititas pinjaman yang telah dan/atau akan diperoteh Perseroan berikut penambahan dan perubahannya, batk dari Bank maupun Lembaga Keuangan lainnya, dalam satu transaksi atau tebih yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direki Perseroan untuk menandatangani segata jenis surat, akta perjanjian fasititas kredit/pinjaman maupun akta pembebanan jaminan kebendaan atas sebagian besar maupun seturuh asset Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2 (dua) orang yang mewakiti 2.605.600 saham atau 0,517
Setuju Tidak Setuju Abstarn
:501.390.450 (99,50%) : 2.536.100 ( 0,50%)
:
O
%
dari yang hadir.
NOTARIS DESMAN, S.H., M.Hum. S.K. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia Republik lndonesia Nomor C-'l I 85.HT.03.02-Th. 2002
Jl, Muara Karang Raya No.10, Jakarta 1445A Telp. (021) 663 0318 (hunting), Fax. (021) 662 2143
-Bahwa risatah hasit keputusan Rapat sebagaimana diuraikan df atas, tercantum datam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan nomor 86 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 87, keduanya tertanggal 21 Juni 2016, yang seluruh minuta aktanya dibuat oteh saya, Notaris. Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 21 Juni 2016
