Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO – 12 maart 2015 (780°) Aanwezig Walter Horemans (voorzitter)
Lucien Herijgers (1ste ondervoorzitter)
Greet Geypen (2de ondervoorzitter)
Ivan Blauwhoff (bestuurder)
Koen Anciaux (deskundige)
Joris De Pauw (deskundige)
Stijn Van Nieuwenhove (deskundige)
Jos Hellemans (deskundige)
Werner Van Hoof (Teammanager gebiedsontwikkeling)
Met volmacht aan:
Luc De Boeck (bestuurder)
Peter De Bruyne (Algemeen Directeur)
Verontschuldigd
De vergadering wordt geopend om 10:05 uur door de Voorzitter W. Horemans.
1.
Goedkeuring notulen directiecomité IGEMO (779°) d.d. 12 februari 2015
De notulen van het directiecomité IGEMO (779°) d.d. 12 februari 2015 worden unaniem goedgekeurd.
2.
Opvolging beslissingen
/ 3.
3.1.
Bestuur en organisatie
Bestuurlijke aangelegenheden
Pagina | 1
3.1.1.
Activiteitenverslag IGEMO, werkingsjaar 2014: Goedkeuring
Het directiecomité keurt het activiteitenverslag IGEMO, werkingsjaar 2014 goed.
3.2.
Financiële aangelegenheden
3.2.1.
Jaarrekening IGEMO, boekjaar 2014 – Balans en resultatenrekening: Goedkeuring
Dit agendapunt wordt verdaagd en besproken op het extra directiecomité van dinsdag 24 maart 2015.
3.3.
Personele aangelegenheden
Op grond van artikel 13 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur wordt de notulering betreffende dit agendapunt niet openbaar gemaakt. 4.
Bedrijfshuisvestingsbeleid
4.1.
Projectontwikkeling
4.1.1.
KMO-zone ‘Woestijnstraat’, Bornem - Ontwerp infrastructuur en nutsvoorzieningen – Aanstelling Studiebureau – Bestek: Goedkeuring
BESLUIT: (unaniem) Het directiecomité stelt voor aan de Raad van Bestuur om het bijzonder bestek GUBES1500003 goed te keuren en opdracht te geven tot publicatie van de opdracht.
4.1.2.
KMO-zone ‘Dreefvelden’, Sint-Katelijne-Waver - Definitieve oplevering – voorstel DCA: Goedkeuring
Dit agendapunt wordt verdaagd naar het volgende directiecomité.
4.1.3.
KMO-zone Winning, Puurs – Archeologisch vooronderzoek – Bestek: Goedkeuring
BESLUIT: (unaniem)
Pagina | 2
Het directiecomité besluit het bestek GUBES1500002 “Dienstenopdracht voor de uitvoering van archeologisch vooronderzoek KMO-zone Winning te Puurs” goed te keuren.
4.2.
Verkoop / verhuur
4.2.1.
KMO-zone Itterbeek, Duffel – Vestigingsaanvraag (1ste selectie) – Evaluatie: Goedkeuring
Op grond van artikel 14 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur wordt de notulering betreffende dit agendapunt niet openbaar gemaakt. 4.2.2.
KMO-zone Klein-Boom, Putte – Vestigingsaanvragen (1ste selectie) – Evaluatie: Goedkeuring
Op grond van artikel 14 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur wordt de notulering betreffende dit agendapunt niet openbaar gemaakt.
5.
Woon- en huisvestingsbeleid
5.1.
Projectontwikkeling
5.1.1.
Woonproject Papenhof, Mechelen – Aanleg Pastinaakhof - Bestek: Goedkeuring
BESLUIT: (unaniem) Het directiecomité adviseert de Raad Van Bestuur goedkeuring te geven voor de publicatie van het bestek voor de aanleg van het Pastinaakhof, waarvan de kosten voor de werken worden geraamd op 164.842,53 euro (excl. btw) onder voorbehoud van de goedkeuring van het CBS van de stad Mechelen.
5.1.2.
Woonproject ‘Kapelbeemden’, Duffel – Mandaatgroep – Delegatie IGEMO: Goedkeuring
BESLUIT: (unaniem) Het directiecomité besluit om de oprichting van een mandaatgroep voor het kernvernieuwingsproject Bruul goed te keuren en volgende personen te mandateren als vertegenwoordiger van IGEMO: VAST LID
PLAATSVERVANGEND LID
1. Ivan Blauwhoff
1. Peter De Bruyne
2. Jos Hellemans
2. Peter De Bruyne
3. Stijn Van Nieuwenhove
3. Peter De Bruyne
Pagina | 3
5.2.
Verkoop / verhuur
5.2.1.
Woonproject Graanmolens, Sint-Amands – Aanstelling nieuwe makelaars: Kennisgeving
BESLUIT: (unaniem) Het directiecomité neemt kennis van de opstart van de onderhandelingen met de makelaarskantoren van TREVI-Axus en First Immo uit Bornem om in co-exclusivieit de verkoop van het woonproject Graanmolens over te nemen van het makelaarskantoor Berno.
5.3.
Lokaal woonbeleid
5.3.1.
Wonen langs Dijle & Nete – Beheer leegstandsregister – Beroepsprocedure: Beslissing
Op grond van artikel 13 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur wordt de notulering betreffende dit agendapunt niet openbaar gemaakt. 6.
6.1.
Ruimtelijke ordening en stedenbouw
Ruimtelijke planningsopdrachten IGEMO – Status en voortgang – Overzicht: Kennisgeving
P. De Bruyne, algemeen directeur, geeft een overzicht van de status en voortgang van de ruimtelijke planningsopdrachten van IGEMO.
7.
7.1.
Milieu en klimaat
Klimaat - Interreg 2-zeeën – Subsidieaanvraag - Project ‘Sustainable Schools’: Kennisgeving
BESLUIT: (unaniem) Het directiecomité neemt kennis van het project van het projectvoorstel ‘Sustainable Schools 2020’ en de mogelijkheden voor IGEMO binnen dit project.
7.2.
Klimaat – Covenant of Mayors – Regionale stuurgroep – Participatiemoment: Kennisgeving
BESLUIT: (unaniem) Het directiecomité neemt kennis van de aanpak en de timing (2015) van het project ‘ondersteuning Burgemeestersconvenant’ (regionale begeleiding).
Pagina | 4
8.
Welzijn en veiligheid op het werk
Beheerscomité IGDPBW, 23 februari 2015 – Verslag: kennisgeving
8.1.
Het directiecomité neemt kennis van het verslag van het beheerscomité IGDPBW van 23 februari 2015.
9.
Communicatie en marketing
9.1. Communicatie- en marketingstrategie IGEMO - Commercialisering vastgoedprojecten: Kennisgeving Het directiecomité neemt kennis van de communicatie- en marketingstrategie van IGEMO betreffende de commercialisering van vastgoedprojecten..
10.
Basisdienstverlening
10.1.
Adviescomité Ruimtelijke Ordening, 26 februari 2015 – Verslag: Kennisgeving
Het directiecomité neemt kennis van het verslag van het adviescomité Ruimtelijke Ordening van 26 februari 2015.
10.2.
Adviescomité Milieu, maart 2015 – Agenda: Kennisgeving
Het directiecomité neemt kennis van de agenda van het adviescomité Milieu van maart 2015.
11.
Agenda bestuursorganen
11.1.
Raad van Bestuur, 27 maart 2015: Agenda
BESLUIT: (unaniem) Het directiecomité stelt de agenda voor de Raad van Bestuur van 27 maart 2015 als volgt vast:
1. 2. 3.
Goedkeuring notulen Raad van Bestuur IGEMO (331°) d.d. 27 februari 2015 Opvolging beslissingen Bestuur en organisatie
Pagina | 5
3.1.
Bestuurlijke aangelegenheden 3.1.1. Activiteitenverslag IGEMO, werkingsjaar 2014: Goedkeuring 3.2. Financiële aangelegenheden 3.2.1. Jaarrekening IGEMO, boekjaar 2014 – Balans en resultatenrekening: Goedkeuring 4. Bedrijfshuisvestingsbeleid 4.1. Projectontwikkeling 4.1.1. KMO-zone ‘Woestijnstraat’, Bornem - Ontwerp infrastructuur en nutsvoorzieningen – Aanstelling Studiebureau – Bestek: Goedkeuring 4.2. Verkoop / verhuur 4.2.1. KMO-zone Itterbeek, Duffel – Vestigingsaanvraag (1ste selectie) – Evaluatie: Goedkeuring 4.2.2. KMO-zone Klein-Boom, Putte – Vestigingsaanvragen (1ste selectie) – Evaluatie: Goedkeuring 5. Woon- en huisvestingsbeleid 5.1. Projectontwikkeling 5.1.1. Woonproject Papenhof, Mechelen – Aanleg Pastinaakhof - Bestek: Goedkeuring 5.1.2. Woonproject ‘Kapelbeemden’, Duffel – Mandaatgroep – Delegatie IGEMO: Goedkeuring 5.2. Verkoop / verhuur 5.2.1. Woonproject Graanmolens, Sint-Amands – Aanstelling nieuwe makelaars: Kennisgeving 6. Milieu en klimaat 6.1. Klimaat - Interreg 2-Zeeën – Subsidieaanvraag - Project ‘Sustainable Schools’: Kennisgeving 6.2. Klimaat – Covenant of Mayors – Regionale stuurgroep – Participatiemoment: Kennisgeving 7. Communicatie en marketing 7.1. Communicatie- en marketingstrategie IGEMO - Commercialisering vastgoedprojecten: Kennisgeving 8. Basisdienstverlening 8.1. Adviescomité Ruimtelijke Ordening, 26 februari 2015 – Verslag: Kennisgeving 9. Agenda bestuursorganen 9.1. Algemene Vergadering IGEMO, 19 juni 2015 – Agenda: Goedkeuring 10. Mededelingen en rondvraag 11.2.
Algemene Vergadering IGEMO, 19 juni 2015 – Agenda: Goedkeuring
BESLUIT: (unaniem) Het directiecomité legt navolgende agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 19 juni 2015 ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur: 1.
Aanduiding stemopnemers
2.
Kennisgeving activiteitenverslag 2014 van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO)
Pagina | 6
3.
Goedkeuring jaarrekening 2014 van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) -
Balans, resultatenrekening en toelichting
-
Jaarverslag van de Raad van Bestuur
-
Verslag van de revisor
4.
Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de revisor van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO)
5.
Benoeming van een nieuw lid (vervanging) voorgedragen door de gemeente Duffel van de adviescomité Ruimtelijke Ordening van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO)
6.
Volmacht aan de Raad van Bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen
7.
Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van 19 juni 2015 van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO)
12.
Mededelingen en rondvraag
/
De vergadering wordt afgesloten om 12:05 uur.
De secretaris
De voorzitter
P. De Bruyne
W. Horemans
Pagina | 7
