RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: Onderwerp:
14 Wavin-gelden
Commissie: Raadsvoorstel:
30-1-2006, nr. 5 7-2-2006, nr. 132
Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma:
dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur
Ter inzage (o.m.) :
-
Informant:
G. Deetman
Brief college van B&W, dd 1 november 2005 (nr. 39980) Brief college van B&W, dd 30 november 2005 (nr. 4404) Brief college van B&W, dd 22 december 2005 (nr. 4693)
E.
[email protected] T. (0529) 488270 Voorstel: Instemmen met de voorgestelde besteding van de Wavin-gelden voor de periode 2006 – 2009 en het restant in principe te parkeren tot de raadsperiode hierna.
Inleiding: In de tweede helft van 2005 heeft de gemeente de extra uitkering van WMO-Beheer ontvangen in verband met de verkoop van de aandelen in Wavin (verder aan te duiden als Wavin-gelden). Op 1 november 2005 hebben wij u een procedurevoorstel gedaan voor de besluitvorming rondom de besteding hiervan. De inventarisatie van de aangedragen suggesties heeft u vervolgens op 30 november 2005 ontvangen. 22 december 20o5 is een globaal overzicht verstrekt van de gevolgen van de suggesties (met name de financiële lasten die uit de voorstellen voortvloeien) en onze eerste voorzet voor een voorstel tot besteding. Dit overzicht is in de bijeenkomst van de raadscommissie van 30 januari 2006 besproken. Beleidskader en rol gemeente: Op basis van onze eerste voorzet van 22 december 2005 en de door de fracties weergegeven standpunten in de commissievergadering van 30 januari 2006, doen wij u het volgende voorstel voor de besteding van de Wavin-gelden. Voor de periode 2006 – 2009 stellen wij u voor: Nr. Project
1.
Aansluiting N348 Lemelerveld
2.
Fietspaden
Bijdrage uit Toelichting Wavingelden € 1.000.000 Globale schatting kosten € 5 tot € 6 miljoen. De resterende benodigde gelden zullen uit andere bronnen en subsidies moeten komen. Samenwerking met de provincie voor dit project loopt al. € 860.000 Voorlopige raming totale kosten
Jaar van uitvoering (indicatief) Vanaf 2007
2007
14. Besteding Wavin-gelden - RaadsVOORSTEL.doc
Dommelerdijk en Jagtlusterallee
3.
Opstellen plattelandsvisie
€
4.
Molen Fakkert
€ 250.000
5.
Molen Massier
€ 350.000
6.
Roetfilters gemeentelijk wagenpark
€
22.000
7.
Jeugdbeleid/jongerenwerkers.
€
80.000
50.000
€ 1.720.000. Prioriteit in de planning voor de aanleg krijgt het fietspad Dommelerdijk. Gelijkertijd wordt gewerkt aan nader onderzoek naar de aanleg van een fietspad lans de Jagtluserallee. Verwacht mag worden dat daadwerkelijke uitvoering hiervan op iets langere termijn ligt. Hoewel er op raadsniveau discussies zijn geweest over de mogelijke inhoud van een dergelijke visie, zijn wij van mening dat voor het opstellen van een plan met externe ondersteuning, waar de diverse belanghebbende partijen bij betrokken worden en waarbij voldoende draagvlak wordt gecreëerd, het genoemde bedrag noodzakelijk is. Totaal geraamde kosten: € 660.000. Aanvullend dienen andere financieringsmogelijkheden te worden gezocht. Er is op dit moment nog geen zicht op haalbaarheid van de restauratie. De molen is nog eigendom van de gemeente. Totaal geraamde kosten: € 600.000. Deels zijn er al andere financieringsmiddelen beschikbaar. Bij de voorjaarsnota 2004 is voor de restauratie van de molen al € 75.000 toegewezen. De Stichting Molen Massier is tien jaar bezig met restauratieplannen. Alle benodigde vergunningen zijn inmiddels verstrekt. Door het toepassen van roetfilters vervult de gemeente een voorbeeldfunctie. Het levert een positieve bijdrage aan de luchtkwaliteit conform het milieuprogramma. Ter uitvoering van de motie in de raadsvergadering van 14 november 2005 stellen wij voor, het genoemde bedrag beschikbaar te stellen voor een halve formatieplaats voor een periode van twee jaar. In dit bedrag zijn zowel de geraamde personeelskosten opgenomen (€ 35.000 per jaar) als de kosten voor aanvullende activiteiten/uitvoeringskosten (€ 5.000 per jaar). Ons voorstel beoogt de invulling na 2 jaar structureel te maken. Gekozen is vooralsnog voor een incidentele dekking omdat wij op dit moment geen andere financiële mogelijkheden zien. Verder wordt uitgegaan van een halve formatieplaats (in plaats van een hele) omdat voor het jeugd- en
e.v. jaren
2006
?
2006/2007
2006
2006 + 2007
8.
Projecten mantelzorg (in relatie tot de WMO)
€ 100.000
9.
Bijzondere voorzieningen voor de jeugd
€ 70.000
10 Hafamuziekonderwijs
€ 15.000
11. Digitalisering bouwen milieuarchief
€ 192.000
12. Defibrillatoren gemeentelijke accommodaties
€ 25.000
13. Sportstimulering jeugd
€ 40.000
14. Incidentele culturele activiteiten
€ 40.000
jongerenwerk inmiddels deels oplossingen zijn gevonden binnen het algemeen maatschappelijk werk en de overeenkomst met Landstede (zie hiervoor ook de in 2005 vastgestelde nota “Opgroeien in Dalfsen”). Met de introductie van de Wet maatschappelijke ondersteuning zal de mantelzorg een nog grotere rol spelen. De ondersteuning van de mantelzorg zien we als een belangrijke peiler in het WMO-beleid waar hoge prioriteit aan moet worden gegeven. Een eenmalig budget om bijzondere voorzieningen voor de jeugd in de kernen te realiseren (bijvoorbeeld creatieve kinderspeelplaatsen of opstapplaatsen voor scholieren). Gedacht wordt aan voostellen/suggesties vanuit de kernen/plaatselijke belangen tot € 10.000 per kern. Bij de behandeling van het voorstel met betrekking tot het muziekonderwijs zijn door uw raad zorgen uitgesproken over het Hafamuziekonderwijs als mogelijk knelpunt. Het gaat hierbij om een overbrugging van 2 jaar, waarbinnen naar een nieuwe opzet van het muziekonderwijs wordt gekeken. In die periode doen zich mogelijk knelpunten voor bij het Hafa-muziekonderwijs, omdat de middelen voor de Muzerie beperkt zijn. Verfilming/digitalisering van het pandenarchief van de voormalige gemeente Dalfsen en de voormalige gemeente Nieuwleusen en het milieuarchief van de gemeente Dalfsen. Doelstelling is een snellere en efficiëntere dienstverlening. De aanschaf van 10 defibrillatoren voor eigen gemeentelijke accommodaties, zoals zwembaden, sporthallen en gemeentehuis. Bij een hartstilstand telt elke seconde. Door de aanwezigheid van een “automatische externe defibrillator” stijgen de overlevingskansen bij een hartstilstand aanzienlijk. In de kern Dalfsen loopt een project sportstimulering. De mogelijkheid voor uitbreiding naar andere kernen moet worden besproken met externe partijen. Het uitvoeringsjaar is daarvan afhankelijk. Een budget van € 40.000 voor één of meerdere incidentele grootschalige culturele activiteiten.
M.i.v. 2006
2006/2007
2006 en 2007
2006 en 2007
2006
2006 2010
15. Noodhulp Oost Europa
16. Aanvullende ziektekostenpremie minima
Totaal
€ 50.000 Ondersteuning van 1 of meer projecten voor 2006 noodhulp in Oost Europa door Dalfser organisaties op basis van een positief advies door de stichting Hulp Oost-Europa Dalfsen Totaal (HOEDT). Dit is in lijn met het beleid tot op heden om aan te sluiten bij lokale initiatieven. € 90.500 Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij 2006 naar het voorstel dat behandeld wordt in de 2009 raadsvergadering van 13 februari 2006. Totale kosten voor 4 jaar € 99.000, waarvan € 90.500 uit de Wavingelden. €3.234.500
De hiervoor genoemde voorstellen zien wij nog niet als voorstellen om een krediet beschikbaar te stellen, omdat de uitwerking in de meeste gevallen nog onvoldoende duidelijk is. Nadere uitwerking vindt nog plaats via afzonderlijke voorstellen en via het investeringsplan bij de voorjaarsnota. Met dit voorstel wordt beoogd het “labelen” van een deel van de beschikbare Wavin-gelden voor de periode 2006 - 2009 . Voor het restant stellen wij voor dit in principe te parkeren tot de raadsperiode hierna. Alternatieven: In het overzicht van 22 december 2005 zijn alle suggesties opgenomen voor eventuele besteding van de Wavin-gelden. Financieel kader: 1. Van WMO-Beheer is € 9.450.000 ontvangen. 2. Bij de begrotingsbehandeling 2006 is besloten het genoemde bedrag aan te merken als een bestemmingsreserve. 3. Door de verkoop van de aandelen vervalt het dividend dat in de begroting was geraamd. Voor 2006 is dit € 157.500 per jaar en vanaf 2007 € 93.750. In de begrotingsraadsvergadering van 14 november 2005 is besloten het wegvallende dividend gedurende 20 jaar aflopend (dat wil zeggen elk jaar € 5.000 minder) ten laste te brengen van de bestemmingsreserve. In totaal is dan (rekeninghoudend met een rentetoevoeging voor inflatiecorrectie van 1,8%) hiervoor een contant bedrag van € 961.465 nodig. 4. Bij de behandeling van de begroting 2006 is een bedrag van € 2.421.850 ten laste van de bestemmingsreserve gebracht voor extra afschrijving van boekwaarden van een aantal wegen. 5. Op basis van het genoemde bij punt 3 en 4 wordt een beslag gelegd op de WMO-gelden van € 3.383.315 (€ 961.465 + € 2.421.850). Per saldo is dus nog € 6.066.685 beschikbaar. 6. Voor de bestemmingsreserve geldt de afgesproken methodiek uit de nota reserves en voorzieningen (vastgesteld op 26 mei 2003): toevoeging van de rente tot het inflatiepercentage aan de reserve en voor zover het rentepercentage boven het inflatiepercentage ligt, wordt de rente toegevoegd aan de algemene reserve. 7. Op basis van de huidige inzichten zien wij geen structurele besparingen als gevolg van uitvoering van de genoemde projecten voor de periode 2006 – 2009. In een aantal gevallen zal zelfs sprake zijn van enige structurele kosten (bijvoorbeeld exploitatiekosten als gevolg van aanleg van de fietspaden).
Communicatie: Gebruikelijke publicatie via Kernpunten en website.
RAADSVOORSTEL
Burgemeester en wethouders van Dalfsen, de burgemeester, L.V. Elfers
de secretaris-directeur, drs. H. Zwart
14. Besteding Wavin-gelden - RaadsVOORSTEL.doc
