De Hollandsche Molen. Jaarplan De Hollandsche Molen - Jaarplan

De Hollandsche Molen

Jaarplan 2012

De Hollandsche Molen - Jaarplan 2012

1

Inleiding Dit is het jaarplan 2012. Belangrijke speerpunten in dit plan zijn draagvlakverbreding, communicatie en fondsenwerving. De Hollandsche Molen realiseert zich dat zij zich sterker zal moeten profileren en zich nog meer dan ze al doet op het grote publiek moet richten. De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan het restaureren en onderhouden van de wind en watermolens in Nederland. Nu de meeste molens in goede staat zijn, is ook het moment aangebroken om de molens als het ware terug te geven aan de samenleving. Bovendien zal door vergroting van het draagvlak voor molens, de toekomst voor de molens zeker gesteld kunnen worden. In dit jaarplan worden per strategische doelstelling de projecten kort beschreven. Tevens is een begroting 2012 gemaakt. Ten behoeve van de interne organisatie zullen de projecten verder worden uitgewerkt, inclusief capaciteitsplanning. Deze uitwerking maakt geen onderdeel uit van dit plan. Ook zijn in dit jaarplan de reguliere werkzaamheden niet opgenomen. Uiteraard worden de reguliere werkzaamheden wel opgenomen in de planning van de interne organisatie. Het jaarplan 2012 is goedgekeurd door het bestuur van De Hollandsche Molen op 7 december 2011 inclusief de bijbehorende begroting 2012.


2

Hoofdstuk 1: Strategische doelstellingen In het meerjarenbeleidsplan 2011-2015 komt De Hollandsche Molen tot de volgende strategische doelstellingen. I. Draagvlakverbreding: De Hollandsche Molen maakt molens zichtbaar als icoon van ons nationaal erfgoed. De vereniging stimuleert actief de vergroting van het draagvlak en de belangstelling voor en kennis van molens. Ze is aanjager van nieuwe ontwikkelingen. Ten slotte werkt De Hollandsche Molen actief aan de verbreding en vergroting van de eigen achterban. II. Belangenbehartiging: De Hollandsche Molen profileert zich als dé landelijke koepelorganisatie voor molens. De vereniging is als zodanig herkenbaar voor enerzijds het molenveld en anderzijds de nationale overheid en andere landelijke instellingen. III. Advisering: De Hollandsche Molen stimuleert een integraal instandhoudingsbeleid uitgaande van molens als historische werktuigen, waarbij werkgebieden als techniek, biotoop, instandhouding, beheer, historisch onderzoek, documentatie en archivering onderling verbonden worden. De Hollandsche Molen adviseert waar anderen dat niet kunnen en is lobbyist bij en adviseur van de rijksoverheid. IV. Fondsenwerving tbv derden: De Hollandsche Molen versterkt haar positie als centraal aanspreekpunt voor culturele fondsen enerzijds en moleneigenaren die op deze geldstromen een beroep willen doen anderzijds. Daarnaast ondersteunt De Hollandsche Molen de moleneigenaren bij de eigen fondsenwerving. Het bezit van eigen molens is weliswaar geen strategisch doel van De Hollandsche Molen, maar is dusdanig onderdeel van ons werk dat ‘Eigen Molens’ een apart kopje heeft in dit jaarplan. Hetzelfde geldt voor alle activiteiten die in het algemeen belang voor de organisatie worden uitgevoerd. Deze staan onder ‘Organisatie’.


3

Hoofdstuk 2: Projecten in 2012 Bij de strategische doelstellingen worden de projecten benoemd en kort toegelicht. Er is een onderscheid gemaakt tussen focusprojecten, overige projecten en overige werkzaamheden. De focusprojecten zijn projecten waar De Hollandsche Molen veel aandacht aan zal geven en die een belangrijke rol spelen bij de draagvlakverbreding, communicatie en fondsenwerving. De overige projecten zijn weliswaar belangrijke projecten maar zullen niet direct worden afgerekend op deze speerpunten. Als laatste wordt een beeld geschetst van de overige werkzaamheden welke meer een continu karakter hebben.

1. Draagvlakverbreding Focusprojecten 1.1. De Nationale Molendag De Nationale Molendag wordt in 2012 voor de 40e keer gehouden. De Hollandsche Molen vraagt in dit jubileumjaar extra aandacht voor het evenement en stelt een speciaal programma samen. Doelstellingen van het project in 2012 zijn: o 800 molens nemen deel aan Nationale Molendag; o De Nationale Molendag telt 80.000 bezoekers; o Gegevens van 5.000 nieuwe mensen voor De Hollandsche Molen. 1.2. De Molendagen en De Molenprijs De provinciale en regionale Molendagen vinden plaats van april tot en met oktober. De Hollandsche Molen faciliteert en ondersteunt lokale molens om open te gaan voor het publiek. In 2012 wil De Hollandsche Molen de Molendagen aangrijpen om in samenwerking met de deelnemende molens bezoekers blijvend te binden, zowel aan de eigen molen als aan De Hollandsche Molen. Onderdeel van de Molendagen is de Molenprijs, die mede door de BankGiro Loterij mogelijk wordt gemaakt. De Molenprijs is een geldbedrag voor een specifieke molen die een plan heeft voor verbetering. Dit kan zijn restauratie, verbreding van de functie of het organiseren van een lokaal evenement. De Molenprijs is een echte publieksprijs. Iedereen kan een stem uitbrengen op een van kandidaten. Zowel de aanloop als de bekendmaking van de winnaar genereert veel aandacht voor molens in het algemeen en voor de kandidaten in het bijzonder. Doelstellingen van het project in 2012 zijn: o In iedere provincie een provinciale molendag; o Behouden van de bestaande regionale molendagen; o 30.000 bezoekers per jaar aan provinciale en regionale molendagen; o Uitreiken van de Molenprijs; o Door jaarlijkse activiteiten meer mensen bewust maken van molens en molenbehoud; o Gegevens van 5.000 nieuwe mensen voor De Hollandsche Molen. 1.3. Allemolens.nl In 2011 is de website Allemolens.nl ‘opgeleverd’. In 2012 zal de nadruk liggen op het bekendmaken van de website, het betrekken van mensen bij de site (en werven van mogelijke prospects) en zal worden gewerkt aan de langdurige voortzetting van de site. De omvang van dit project zal afhankelijk zijn van de hoogte van de subsidie die de vereniging hiervoor weet te werven. Doelstellingen in 2012 zijn:


4

o o o o

Vergroten bekendheid Allemolens.nl en binden van 5.000 nieuwe mensen; Opstellen plan voor een langdurige voortzetting; Verbeteren integratie Allemolens.nl met molens.nl; Goede werkrelatie met SMD.

1.4. Opstellen communicatieplan De Hollandsche Molen wil nadrukkelijk meer van zichzelf laten zien. Een goed communicatieplan is hierbij nodig. Onderdelen van het plan zijn: o Verrijking identiteit, vaststellen van een concept/motto/payoff en creëren draagvlak bij onze ambassadeurs (molenaars). De Hollandsche Molen wil hierbij in gesprek met onze ambassadeurs verder vorm geven aan onze verrijkte identiteit. o Vaststellen gewenste doelgroepen en communicatiekanalen. Voor de verschillende doelstellingen heeft De Hollandsche Molen verschillende doelgroepen. We zullen scherper moeten weten met welke doelgroepen we op welke manier communiceren en met welk doel. o Keuze en integratie gewenste communicatiemiddelen. Het gebruik van social media zal nadrukkelijk op de agenda staan bij de vereniging. Welk nut en met welk effect kunnen wij social media inzetten? Ook zullen we een keuze maken in onze offline communicatie, denk bijvoorbeeld aan de rol van ons (verkorte) jaarverslag. Aan welke middelen heeft de doelgroep behoefte? In dit kader wordt ook nagedacht over de inhoud van het blad Molens (toon, diepgang, rol jeugdpagina, etc) en het aantal uitgaven per jaar. Binnen het bestaande budget moet een keuze worden gemaakt voor de gewenste communicatiemiddelen en worden de verschillende middelen effectief met elkaar verbonden. Doelstelling in 2012 is: o Uitgewerkt en uitgevoerd communicatieplan. 1.5. Project ‘Oral history’ De Hollandsche Molen start een onderzoek naar de belangstelling en mogelijke vormen voor het project ‘oral history’. Nu de ‘oude’ molenaars en andere betrokkenen bij molens nog leven, is het van belang hun historie vast te leggen nu het nog kan. In 2012 wordt onderzocht of dit project levensvatbaar is. Indien mogelijk zal de uitvoering plaatsvinden eind 2012/begin 2013 zodat het project gereed is op het moment van het 90-jarig bestaan van De Hollandsche Molen. Een andere optie is dat het project wordt uitgevoerd binnen het project Molendagen. Een idee is om middels QR codes ter plekke bij de molen met de smartphone auditieve informatie te geven over de geschiedenis van de molen. Doelstellingen in 2012 zijn: o Onderzoek levensvatbaarheid project ‘Oral history’; o Plan en financiering project ‘Oral history’ (indien levensvatbaar positief). 1.6. Nieuwe media De nieuwe media spelen een steeds grotere rol in de communicatiemix van De Hollandsche Molen. De vereniging wil in 2012 een duidelijkere visie ontwikkelen op het gebruik van de nieuwe media en deze visie implementeren in de gehele organisatie. De Hollandsche Molen zet zich in om financiering voor de uitvoering van dit project te vinden, met name om het gebruik van nieuwe media bij de achterban te stimuleren. Doelstellingen in 2012 zijn: o Visie op gebruik nieuwe media; o Implementeren van de visie.


5

1.7. Website moleneducatief.nl De website moleneducatief.nl wordt geactualiseerd en verbeterd. De Hollandsche Molen zet zich in om financiering voor de uitvoering van dit project te vinden. Doelstelling in 2012 is: o Verbeterde website moleneducatief.nl. 1.8. Vergroten effectiviteit website(s) De Hollandsche Molen heeft diverse websites in beheer. Hoewel de thema’s allemaal behoren bij De Hollandsche Molen hebben de diverse websites een eigen ‘look and feel’. De vereniging wil deze sites beter op elkaar laten aansluiten en meer één beeld creëren. Daarnaast zullen de sites worden verbeterd. Hierbij zijn het communicatieplan en fondsenwervingsplan leidend. Doelstellingen in 2012 zijn: o Verbeteren en toevoegen eigentijdse elementen op molens.nl; o Verbeteren moleneducatief.nl en molenbiotoop.nl; o Verbeteren aansluiting en samenvoeging van de diverse websites (zie ook advisering ivm biotoop website). 1.9. Eigen fondsenwerving Fondsenwerving ten behoeve van de eigen organisatie is een belangrijk doel in 2012. Het is essentieel voor het voortbestaan van De Hollandsche Molen. Alle activiteiten zullen op een of andere manier bijdragen aan dit doel. Het fondsenwervingsplan legt hiervoor de basis. Inzet wordt gevraagd van álle medewerkers en bestuur om de gewenste doelen te halen. Kortom, werven moet in onze genen komen. Doelstellingen in 2012 zijn: o Opstellen en uitvoeren fondsenwervingsplan o Upgraden huidige leden en donateurs; o Verrijken database met oa telefoonnummers en e-mailadressen; o Verwelkomen nieuwe vrienden, donateurs en leden; o Starten grote gevers programma; o Uitvoeren nalatenschapplan. Overige projecten 1.10. Algemene Ledenvergadering De Algemene Ledenvergadering is de dag waarop De Hollandsche Molen de achterban verwelkomt, deze fêteert en de dag waarop we samen praten over de doelen van onze vereniging. De Hollandsche Molen zal in 2012 dit moment gebruiken om met elkaar te praten over onze missie, draagvlak te krijgen voor een verrijking van de missie en ideeën voor samenwerking op het gebied van fondsenwerving te krijgen. Ook wordt vooruitgeblikt op ons jubileum in 2013. De vergadering vindt plaats op zaterdag 31 maart 2012 in Amsterdam. 1.11. Molencontactdag In het najaar van 2012 vindt traditiegetouw de Molencontactdag plaats. De Hollandsche Molen spant zich in om die thema’s op de agenda te zetten die leven bij de achterban of die de vereniging van belang vindt als voorloper in het veld. In ieder geval zal er aandacht zijn voor het uitwerken van fondsenwervende plannen. De Molencontactdag vindt plaats op vrijdag 16 november 2012 in de Alblasserwaard.


6

1.12. Webwinkel De Hollandsche Molen In 2012 evalueert De Hollandsche Molen de webwinkel en maakt een plan voor de toekomst. De vraag is op welke manier de webwinkel een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen en de fondsenwerving van de vereniging. De Molenkalender is een vast product in onze winkel en zal ook in 2012 verschijnen. 1.13. Voorbereiden jubileumjaar 90 jaar De Hollandsche Molen In 2013 bestaat De Hollandsche Molen 90 jaar. We willen dit moment aangrijpen om de naamsbekendheid van de vereniging te vergroten, in te zetten op fondsenwerving én het belang van de molens wederom op de kaart te zetten. Er wordt een jubileumplan gemaakt met een uitwerking van de activiteiten in 2013. Voor 1 april 2012 richt De Hollandsche Molen een werkgroep om het jubileumjaar voor te bereiden. Overige werkzaamheden Er is in 2012 meer aandacht dan ooit voor werving. Naast de extra werkzaamheden op dit gebied zullen uiteraard ook de contributiemailing, de extragift mailing en het onderhouden van contacten met fondsen zoals BankGiro Loterij gewoon doorgaan. Een andere rol van De Hollandsche Molen is de aanwezigheid in het veld bij speciale gebeurtenissen zoals openingen en dergelijke. Deze representatieve rol wordt gehandhaafd. Jaarlijks wordt het jaarverslag en de jaarrekening gepresenteerd aan de leden en toegestuurd aan fondsen, collega’s en andere belangstellenden. De jaarlijkse excursie voor leden vervalt. Al enkele jaren neemt de belangstelling af. De vereniging wil in 2012 meer aansluiten bij activiteiten die door plaatselijke molens worden georganiseerd en deze onder de aandacht van haar leden brengen.


7

2. Belangenbehartiging Focusprojecten 2.1. Nieuwe Brim-regeling In 2011 is de huidige instandhoudingsregeling Brim geëvalueerd. Het Ministerie van OC&W en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bereiden een herziene regeling voor die antwoord moet geven op de discrepantie tussen het beroep dat op de regeling wordt gedaan en het beschikbare budget. De Hollandsche Molen pleit ervoor dat voor continuïteit en dat moleneigenaren ook in de nieuwe Brim in aanmerking komen voor instandhoudingssubsidie. Molens zijn immers de meest onderhoudsgevoelige monumenten. Doelstelling in 2012: o Behoud van subsidiëring van molens in de nieuwe Brim. 2.2. Restauratieregeling Het kabinet Rutte heeft een regulier budget voor restauraties van monumenten vastgesteld. Hoe deze 20 miljoen jaarlijks verdeeld worden, moet nog beslist worden. Met de provincies is overleg gaande of zij dit budget kunnen matchen met eigen restauratiemiddelen. Als dit niet gaat lukken, maakt de rijksoverheid een eigen rijksregeling. Doelstelling in 2012 is: o De restauratieregeling 2012 en volgende jaren moet de mogelijkheid bieden voor moleneigenaren om subsidies te verkrijgen bij ingrijpende restauraties. 2.3. Een toekomst voor molens In 2011 heeft de RCE de nota Een toekomst voor molens gepresenteerd. Na vier jaar discussie zijn nu de uitgangspunten voor het molenbeleid van de rijksoverheid vastgelegd. Het komt nu aan op de uitvoeringsagenda, waarbij De Hollandsche Molen een zelfstandige rol heeft. Doelstelling 2012 is: o Uitvoeringsagenda met RCE bespreken en actielijst maken. 2.4. FIM De Hollandsche Molen is dé koepelorganisatie van het molenveld en zal uiteraard bij de overheid de belangen van ons gezamenlijk molendoel behartigen. De verenging is tevens bestuurslid van de Federatie Instandhouding Monumenten, waar de monumentenbrede belangenbehartiging plaatsvindt. Doelstelling in 2012 is: o Lobbywerkzaamheden richting overheden en politiek uitbreiden. Overige werkzaamheden De Hollandsche Molen wil als vertegenwoordiger van het molenveld goed overleg met de belangrijkste belanghebbenden en zoveel mogelijk aanwezig zijn bij hun bijeenkomsten. Met sommige organisaties is regulier overleg, denk hierbij onder andere aan Het Gilde van Vrijwillige Molenaars en de Stichting Molendocumentatie. Andere organisaties zijn vertegenwoordigd in de molenadviesraad Verder zijn directie en/of medewerkers aanwezig bij provinciale molenoverleggen (Noord-Holland, Utrecht, Zeeland). De verschillende vormen van overleg worden in 2012 vastgelegd, waarbij bestuur, directie en bureau vaststellen wie waar aanwezig is.


8

De werkgroep biotoop wordt in 2012 opgeheven aangezien haar doelstelling, het verankeren van het biotoopwerk in de vereniging, met de komst van een aparte medewerker is behaald. De ondersteuning van de examens van molenaars is al jarenlang een taak van De Hollandsche Molen. Deze werkzaamheden blijven doorgaan.


9

3. Advisering Focusprojecten 3.1. Cultureel ondernemerschap De Hollandsche Molen wil in 2012 invulling geven aan het ondernemerschap. Hierin wil zij een voorlopersrol vervullen binnen de sector. Als eerste zal worden gekeken op welke wijze de diensten van De Hollandsche Molen te vermarkten zijn. Welke diensten zijn beschikbaar voor leden en welke diensten zijn interessant om aan derden aan te bieden? Denk bijvoorbeeld aan de werkzaamheden rond de molenbiotoop of een workshop over nieuwe media en twitter. Na marktonderzoek wordt een plan opgezet met concrete doelstellingen. De vereniging wil in 2012 al concrete resultaten behalen. Doelstellingen in 2012 zijn: o Opzetten plan ‘De Hollandsche Molen de markt op’ over het vermarkten van onze diensten; o Inrichten organisatie om betaalde diensten effectief en efficiënt uit te voeren; o Marketing en vinden van klanten; o Realisatie beoogde opbrengsten (zie begroting 2012). 3.2. Veiligheid op molens (vh arbo-project) Jaarlijks gebeuren er ongelukken op molens, soms helaas met dodelijke afloop. De persoonlijke tragedie staat hier uiteraard voorop. Echter, ongelukken zijn ook slecht voor het beeld van de molen. Alles tezamen is het van het grootste belang dat de veiligheid op molens blijvend wordt verbeterd. Hier is de molenaar (en eigenaar) verantwoordelijk voor. Ook als bezoekers zich niet houden aan instructies. Aan ons de taak om de situatie zo in te richten dat de kans op ongelukken zo klein mogelijk is. Doelstellingen in 2012 zijn: o Verkoop van 800 aanvullingen in de ‘Arbo-map’; o Toename van veiligheidsvoorzieningen op molens; o Veiligheidsbewustzijn bij molenaars vergroten. 3.3. Vrijwilligersbeleid Een nieuw thema waar De Hollandsche Molen de leden in wil ondersteunen is het verbeteren van de werkzaamheden met vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers stagneert en de gemiddelde leeftijd wordt steeds hoger. Het is voor het draaiend houden van de molens en voor het draagvlak in de samenleving van cruciaal belang dat mensen zich actief aan de molen verbinden door het werken als molenaar, gids, verkoper, bestuurder, etc. De vereniging pakt de ontwikkeling van het beleid op samen met relevante derden. Doelstellingen in 2012 zijn: o Uitgewerkt en ingevoerd vrijwilligersbeleid. 3.4. Maatschappelijke stages De maatschappelijke stages die leerlingen verplicht moeten vervullen, bieden kansen voor het molenveld om jongeren kennis te laten maken met de molen. De Hollandsche Molen wil aanjager zijn van deze nieuwe ontwikkeling. De vereniging wil in 2012 handvatten bieden voor het aanbieden en invullen van maatschappelijke stages en ziet hier ook kansen voor de inzet van nieuwe media. De vereniging pakt de ontwikkeling van het beleid op samen met relevante derden.


10

Doelstellingen in 2012 zijn: o Uitgewerkt en ingevoerd plan maatschappelijke stages. 3.5. Brandpreventie De Hollandsche Molen wil brandveiligheid en preventie onder de aandacht brengen van molenaars en eigenaren. Diverse molenaars en eigenaren zijn hier al actief mee. De Hollandsche Molen wil hun kennis bundelen en het uitwisselen van ervaringen faciliteren. Denk bijvoorbeeld aan de ervaringen met het plaatsen van sprinklerinstallaties, de keuze van brandblussers of het opzetten van ontruimingsoefeningen. Doelstellingen in 2012 zijn: o Opzetten en uitvoeren van project Brandpreventie; o Vermarkten informatie en kennis op het gebied van brandveiligheid en preventie. 3.6. Verzekeren van molens In 2011 heeft de Werkgroep Verzekeren een onderzoek gedaan naar de mogelijke verbeteringen in het verzekeringsaanbod ten behoeve van molens. Hiervan is op de Molencontactdag 2011 verslag gedaan. In 2012 zal de werkgroep het project afronden en de gegevens aan de leden van De Hollandsche Molen ter beschikking stellen. Doelstellingen in 2012 zijn: o Beschikbaar stellen resultaten Werkgroep Verzekeren aan de leden. Overige projecten 3.7. Nieuwsbrief moleneigenaren Ieder kwartaal verstuurt De Hollandsche Molen een digitale nieuwsbrief aan eigenaren met relevante informatie over bijvoorbeeld de PIP, veiligheid op molens, biotoop, etc. In het kader van het communicatieplan wordt de nieuwsbrief tegen het licht gehouden en eventueel aangepast. Overige werkzaamheden De Hollandsche Molen is dagelijks bereikbaar voor het beantwoorden van vragen uit het veld. Denk aan advies op maat, optreden als deskundige of het controleren van bestemmingsplannen. Ook wordt capaciteit besteed aan het plaatsen en actueel houden van informatie op onze website molens.nl. Daarnaast houden medewerkers met scholing en studiedagen hun kennis op peil.


11

4. Fondsenwerving tbv derden Overige projecten 4.1. Advisering verdeling fondsen BankGiro Loterij en Gravin van Bylandtstichting De Hollandsche Molen adviseert bij de verdeling van de fondsen van de BankGiro Loterij en de Gravin van Bylandtstichting. Ook draagt zij zorg voor de afhandeling van de toegezegde gelden. Aan het einde van het jaar wordt de totale eindverantwoording verzorgd en wordt een nieuwe aanvraag voor het komende jaar ingediend. In de hoofdstukken 2.1. en 2.2. is reeds geschetst dat het rijksbeleid t.a.v. het subsidiëren van restauratie en instandhouding gaat veranderen. Bij de toekenning van bijdragen moet hierop geanticipeerd worden. Indien gelden niet besteed worden, moeten de toewijzingscriteria worden verruimd. 4.2. Advisering externe fondsen Medewerkers van De Hollandsche Molen adviseren bij aanvragen voor het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Bouwcultuurfonds Zuid-Nederland. De vereniging onderzoekt of ook andere fondsen gebruik willen maken van onze expertise.


12

5. Eigen Molens Focusprojecten 5.1. Onderhoud eigen molens Het onderhoud van de eigen molens van de vereniging blijft een belangrijke taak. Ten behoeve van het onderhoud van onze eigen molens wordt een nieuw instandhoudingsplan (zgn. PIP) gemaakt en wordt een aanvraag voor een Brim-subsidie voorbereid en ingediend (16 januari 2012). Belangrijk is om op te merken dat 2012 het laatste onderhoudsjaar is en alle budgetten zoveel mogelijk besteed moeten worden. De Hollandsche Molen wil de eigen molens één maal per jaar bezoeken om de stand van zaken ter plekke te bekijken en met de molenaar de situatie te bespreken. De Hollandsche Molen blijft zich inzetten om de provinciale draaipremies te behouden. Doelstellingen in 2012 zijn: o Aanvraag en besteding BRIM subsidie; o Bezoek eigen molens; o Inzet behoud draaipremies. 5.2. Overdragen eigen molens aan derden Op de Algemene Ledenvergadering in 2011 heeft het bestuur gezegd dat het in bezit hebben en houden van molens geen kerntaak is. Voor de eigen molens wordt dan ook gezocht naar een ‘goed huisvader’ om ze aan over te dragen. De wens van de leden om één tot drie molens in het bezit van de vereniging te houden, wordt meegenomen bij de invulling van dit beleidsvoornemen. In 2012 wil De Hollandsche Molen in ieder geval korenmolen De Zwaluw in Zuurdijk overdragen aan Het Groninger Landschap en het traject inzetten voor de overdracht van andere molens. Doelstellingen in 2012 zijn: o Overdracht van korenmolen De Zwaluw in Zuurdijk; o Traject opstarten voor overdracht volgende molens.


13

6. Organisatie Focusprojecten 6.1. Planning & control cyclus In 2012 wil De Hollandsche Molen de financiële administratie geheel op orde hebben en in staat zijn actuele financiële rapportages te produceren. Dit betekent bijvoorbeeld een correcte projectadministratie en een verplichtingen registratie. Tevens wordt gekeken waar kosten bespaard kunnen worden. Ook maakt de vereniging een verbeterde werkplanning. Doelstellingen in 2012 zijn: o Correcte financiële administratie volgens CBF normen; o Gestroomlijnde AO; o Maandelijkse financiële rapportages ten behoeve van het management; o Inzet op kostenbesparing; o Up to date planning van de werkzaamheden. Overige projecten 6.2. Optimaal gebruik CRM Eind 2011 is een update gedaan van het bestaande CRM. In 2012 wil de verenging dat al haar medewerkers optimaal gebruik kunnen maken van de extra mogelijkheden die het CRM biedt, inclusief de dashboard informatie die het systeem kan verschaffen. 6.3. Archivering en opruimen (digitaal en fysiek) Archivering blijft continue aandacht vragen. In 2012 is dit als project geformuleerd om met extra inzet het archief op te schonen en aan te laten sluiten bij het meerjarenbeleidsplan. 6.4.Gezamenlijk beleid SMD De samenwerking met de vrijwilligers en het bestuur van de Stichting Molendocumentatie is belangrijk voor De Hollandsche Molen. De vereniging beoogt een steeds meer samengaan van beide organisaties, waarbij een integratie niet op voorhand wordt uitgesloten. Hierbij is een gezamenlijk beleid een belangrijke voorwaarde. In dit kader is in 2011 ten behoeve van Allemolens.nl een werkgroep opgericht. Overige werkzaamheden Het vrijwilligersbeleid in de molensector staat nadrukkelijk op de agenda van De Hollandsche Molen. De vereniging wil op het kantoor een voorbeeld zijn en ook het eigen vrijwilligersbeleid op kantoor vormgeven. We beogen in 2012 ook aan enkele vrijwilligers, met name scholieren, een plek te kunnen bieden om bijvoorbeeld een stage te vervullen op het kantoor van De Hollandsche Molen. Hierbij wordt gedacht aan een stage ten behoeve van de archivering, de inzet van nieuwe media of de jeugdpagina in het blad Molens. In 2012 staat het functioneren van het bestuur op de agenda. Doel van deze evaluatie is te komen tot duidelijke afspraken over de rol en functie van het bestuur als geheel en over de profielen van de afzonderlijke bestuursleden. In 2012 evalueert De Hollandsche Molen de werking van de Molenadviesraad.


14

Begroting 2012 Hierbij ontvangt u de begroting 2012. Deze bestaat uit een verzamelstaat op de eerste bladzijde en een specificatie van de verschillende posten op de pagina’s daarna. De begroting 2012 wordt vergeleken met de prognose 2011 en de begroting 2011. De begroting 2012 is gebaseerd op het meerjarenbeleidsplan 2011-2015 en het jaarplan 2012. Resultaat De begroting 2012 sluit qua te verwachten kosten en baten. Voor 2011 wordt een tekort van € 190.000 verwacht. Dit is in lijn met de 9-maand rapportage, waarover in de oktobervergadering van het bestuur gerapporteerd is. De belangrijkste oorzaken van het negatieve resultaat over 2011 zijn de negatieve koersresultaten en het achterblijven van de baten eigen fondsenwerving als gevolg van het voorrang geven in 2011 aan het maken van een fondsenwervingsplan. In 2012 staat een aantal maatregelen op de rol die ervoor moeten zorgen dat er weer een financieel evenwicht binnen de exploitatie van de vereniging ontstaat. Samengevat zijn deze maatregelen: 1. Het verhogen van de baten eigen fondsenwerving; 2. Vergroten van activiteiten in het kader van betaalde dienstverlening; 3. Uitvoeren projecten waaronder een deel van de uitvoeringskosten wordt gebracht; 4. Kostenbesparingen. Projecten Voor 2012 staat een aantal projecten op stapel. In de begroting staat dan vaak aan de baten- én de kostenkant eenzelfde bedrag (in onderstaande lijst resp. tussen haakjes). Vervolg moleneducatief.nl a) Vervolg allemolens.nl (10-16) b) Tweede jaar Molendagen.nl, incl. Molenprijs (11-15) c) Nieuwe media (10-15) d) Brandpreventie (10-17) e) Veiligheid op molens (14b-17) f) Tweede jaar PIP-project 14bg) In alle projecten zit echter ook een component uitvoeringskosten. Deze zijn terug te vinden onder 21a. als doorbelaste salariskosten. 10. Baten eigen fondsenwerving De toename van de opbrengsten zijn te herleiden tot: • Verhoging opbrengst contributies e.d. door werving 1.500 nieuwe begunstigers en het upgraden van de contributieopbrengst van de huidige leden. • Actie grote gevers, uit te voeren door bestuur en directie. • 100 nieuwe lid-eigenaren. • Bijdrage van diverse fondsen voor in 2012 te realiseren projecten. 11. Aandeel in acties van derden Voor het project Molendagen.nl heeft de BankGiro Loterij 1 miljoen euro toegekend voor een periode van vier jaar. De kosten in 2011 waren vanwege het opstarten van het project relatief hoger; dit wordt in 2012 gecompenseerd. 13. Financiële baten Vanwege de economische omstandigheden vertoont de renteopbrengst een dalende lijn. Verder is geen koersresultaat begroot. 14. Overige baten In 2012 is een hoger bedrag aan opbrengsten werk voor derden begroot. Er zijn geen restauratiesubsidies begroot, aangezien de restauraties aan vijf molens van de vereniging in 2011 worden afgerond.


15

15. Draagvlakverbreding In het kader van het communicatieplan is afgesproken activiteiten van analoog naar digitaal te verschuiven. Dit verklaart het lagere bedrag voor het blad Molens en het hogere budget voor internet, waaronder nieuwe media. Verder wordt in 2012 een vervolg gemaakt met het project moleneducatief.nl. 21. Uitvoeringskosten Deze kosten stijgen als gevolg van het in dienst nemen van de manager bedrijfsvoering en organisaties per 1oktober 2011en een administrateur in 2012. Vooralsnog wordt geen aparte fondsenwerver in dienst genomen. De hiermee gemoeide werkzaamheden worden vooralsnog door de manager B&O uitgevoerd. Amsterdam, 7 december 2011 Bestuur De Hollandsche Molen


16

Samenvatting BATEN

Begroting 2012

Prognose 2011

Begroting 2011

10 Baten eigen fondsenwerving

588.500

394.500

476.000

11 Aandeel in acties van derden

620.000

680.000

650.000

5.000

140.041

135.041

12 Subsidies 13 Resultaat beleggingen 14 Overige baten Som der baten

LASTEN

78.500

31.500-

140.500

264.500

388.463

497.000

1.556.500

1.571.504

1.898.541

Begroting

Prognose

Begroting

2012

2011

2011

Besteed aan doelstellingen 15 Draagvlakverbreding

315.000

334.755

336.000

16 Belangenbehartiging

65.000

174.541

175.041

17 Advisering 18 Fondsen t.b.v. derden 19 Eigen molens

82.105

57.534

124.500

426.000

426.000

426.000

32.000

215.381

222.000

920.104

1.208.210

1.283.540

44.500

37.423

62.000

Werving baten Kosten eigen fondsenwerving

8%

9%

13%

Kosten verkopen

% kosten-baten eigen fondsenwerving

5.000

7.500

5.000

Kosten van beleggingen

5.000

21.737

5.000

54.500

66.660

72.000

353.131

258.980

293.821

21b Pensioenlasten

34.000

29.589

30.000

Uitvoeringskosten 21a Salarissen en sociale lasten 21c Ov. Personeelskosten

36.050

54.922

43.270

21d Huisvestingskosten

49.400

41.642

44.900

21e Kantoorkosten

65.065

59.236

60.650

21f Overige algemene kosten

44.250

42.950

50.490

581.896

487.320

523.131

1.556.500

1.762.189

1.878.671

0


190.685-

19.870

17

Specificatie 10. Baten eigen fondsenwerving Begroting 2012 Contributies, donaties, giften en schenkingen

195.000

Actie grote gevers

25.000

Nalatenschappen

Prognose 2011

Begroting 2011

145.000

175.000

145.000

145.000

150.000

Lidmaatschap eigenaren

40.000

30.000

30.000

Giftenacties

12.500

12.500

45.000

Baten verkopen

10.000

10.000

10.000

BankGiro Loterij budget voor ledenwerving

40.000

26.000

40.000

Bijdrage fondsen diverse projecten

95.000

Baten Gravin van Bylandt Stichting

26.000

26.000

26.000

588.500

394.500

476.000

Begroting

Prognose

11. Aandeel in acties van derden 2012

2011

Begroting 2011

Bijdrage BankGiro Loterij

400.000

400.000

400.000

BankGiro Loterij Molendagen

220.000

280.000

250.000

620.000

680.000

650.000

Begroting

Prognose

12. Subsidies van overheden en derden 2012 Allemolens.nl Educatief molenaar WbDuurstede

-

2011 135.041

5.000

5.000

5.000

140.041

Begroting

Prognose

Begroting 2011 135.041 135.041

13. Financiële baten en lasten 2012

2011

Begroting 2011

Rente

10.000

10.000

10.000

Couponrente

50.000

40.000

60.000

(Stock)dividend

4.000

4.000

8.000

Dividend ledencertificaten Rabobank

6.000

6.000

4.000

Waardeverandering beleggingen Baten verhuur appartementen Zeeburgerdijk


-

100.000-

8.500

8.500

78.500

31.500-

50.000 8.500 140.500

18

14. Overige baten Begroting 2012

Prognose 2011

Begroting 2011

Baten van activiteiten

160.000

135.412

170.000

Baten van projecten

47.500

38.551

100.000

Baten eigen molens

57.000

183.500

277.000

Vrijvallen bestemmingsreserve

31.000 264.500

388.463

Begroting

Prognose

547.000

14a. Baten van activiteiten 2012 Bijdragen excursie

2011

Begroting 2011

-

-

3.000

Bijdragen molencontactdag

3.000

5.000

3.000

Examengeld vrijwillige molenaars

6.000

5.120

6.000

-

-

7.000

Opbrengst publicaties Opbrengst werk voor derden

151.000

125.292

151.000

160.000

135.412

170.000

Begroting

Prognose

14b. Baten van projecten 2012 Arbo-project Opbrengst project brandpreventie Opbrengst PIP-project

30.000

2011

Begroting 2011

751

30.000

12.500

37.800

70.000

47.500

38.551

100.000

Begroting

Prognose

5.000

14c. Baten eigen molens 2012 Huren Restauratiesubsidies Onderhoudssubsidies

2011

2011

12.000

12.000

7.000

-

134.000

160.000

45.000

37.500

60.000

57.000

183.500

277.000

Bijdrage BankGiro Loterij eigen molens


Begroting

50.000

19

15. Draagvlakverbreding Begroting 2012 CRM Excursie Tijdschrift Molens

10.000 -

Prognose 2011

Begroting 2011

10.000

10.000

255

3.000

35.000

35.000

48.000

220.000

280.000

250.000

5.000

4.000

5.000

Internet

25.000

5.000

15.000

Moleneducatief.nl

20.000

500

5.000

315.000

334.755

336.000

Begroting

Prognose

Nationale Molen- en Gemalendag Public relations

16. Belangenbehartiging 2012 Molencontactdag

3.000

2011 2.500

Begroting 2011 3.000

Examens vrijwillige molenaars

12.000

12.000

12.000

Allemolens.nl

50.000

160.041

160.041

65.000

174.541

175.041

Begroting

Prognose

17. Advisering 2012

2011

Begroting 2011

Technische Advisering

3.000

2.500

3.000

Molenbiotoop Advisering

6.955

3.678

2.500

Stichting Molendocumentatie

9.650

11.057

9.000

Pip-project

12.500

37.800

70.000

Arbo-project

30.000

-

30.000

Project brandpreventie

15.000 5.000

2.500

10.000

82.105

57.534

124.500

Begroting

Prognose

Kosten werk voor derden

18. Fondsenwerving t.b.v. derden 2012 Projecten budgetVan Bylandt Stichting Projecten budget BankGiro Loterij


2011

Begroting 2011

26.000

26.000

26.000

400.000

400.000

400.000

426.000

426.000

426.000

20

19. Eigen molens Begroting 2012 Project verzelfstandiging molenbezit Restauratiekosten

2.000

Prognose 2011 -


-

185.381

160.000

Onderhoudskosten

60.000

50.000

80.000

Verzekeringen en belastingen

20.000

30.000

30.000

82.000

265.381

272.000

50.000

50.000

50.000

32.000

215.381

222.000

Begroting

Prognose

Doorbelast bijdrage BankGiro Loterij t.b.v. eigen molens

20. Kosten eigen fondsenwerving 2012 Fondsenwervingsprojecten

2011

Begroting 2011

25.000

30.923

20.000

7.500

-

12.000

-

-

10.000

Kosten extra giftenacties

7.000

6.500

10.000

Nalatenschappen

5.000

-

5.000

Kosten verkopen

-

-

5.000

44.500

37.423

62.000

Contributieïnning Folder


21

21. Uitvoeringskosten Begroting 2012 Salarissen en sociale lasten Pensioenlasten

Prognose 2011

Begroting 2011

353.131

258.980

293.821

34.000

29.589

30.000

Ov. Personeelskosten

36.050

54.922

43.270

Huisvestingskosten

49.400

41.642

44.900

Kantoorkosten

65.065

59.236

60.650

Overige algemene kosten

Toegerekend aan eigen fondsenwerving

44.250

42.950

50.490

581.896

487.320

523.131

43.276

19.493

20.925

Toegerekend aan (norm 2010 begroting) 75.407

65.496

70.309

Draagvlakverbreding (25%)

Beheer en administratie (14 %)

134.655

116.957

125.551

Belangenbehartiging (21%)

113.110

98.244

105.463

Advisering (19%)

102.338

88.887

95.419

Fondsenwerving tbv derden (11%)

59.248

51.461

55.243

Eigen molens (10%)

53.862

46.783

50.221

538.620

467.827

502.206

Begroting

Prognose

21a. Salarissen en sociale lasten 2012 Salarissen Wettelijke Sociale lasten Verzuimverzekering/doorbelaste salariskosten

2011

Begroting 2011

415.160

322.309

385.000

53.971

41.900

50.050

116.000-

105.229-

141.229-

353.131

258.980

293.821

Begroting

Prognose

21b. Pensioenlasten 2012

2011

Begroting 2011

Pensioenpremieafdracht

52.000

44.589

46.000

Werknemersbijdrage pensioen

18.000-

15.000-

16.000-

34.000

29.589

30.000


22

21c. Overige personeelskosten Begroting 2012 Verzuimverzekering

10.000

Prognose 2011 12.694


Arbodienst Maetis

1.750

1.399

1.750

BHV

1.000

1.000

1.050

-

21.444

3.570

13.000

11.086

13.000

1.200

1.200

1.200

13.000

13.000

13.000

Uitzendbureau's Reis- en verblijfkosten Kantinekosten Leasekosten Doorbelasting leasekosten

7.000-

7.000-

7.000-

Eigen bijdrage leasekosten

5.400-

5.400-

5.400-

Op de hei-dag

1.500

-

2.500

Studiekosten

3.000

1.000

3.100

Wervingskosten Overige personeelskosten

500

-

3.500

4.500

3.500

36.050

54.922

43.270

Begroting

Prognose

21d. Huisvestingskosten

2012 Afschrijvingen Erfpacht

2011

Begroting 2011

1.200

1.200

1.200

11.000

11.000

11.000

Onderhoudskosten

5.000

2.536

5.500

Onroerende Zaak Belasting

2.600

1.207

2.600

Opstalverzekering

1.100

1.100

1.100

Energiekosten

12.000

12.000

12.000

Servicekosten

11.000

12.100

11.000

Rioolbelasting


500

500

500

44.400

41.642

44.900

23

21e. Kantoorkosten Begroting 2012 Kantoorbenodigdheden Afschrijvingen

Prognose 2011

Begroting 2011

5.500

5.125

6.300

24.000

26.000

20.000

Computerkosten

6.500

6.176

7.000

Abonnementen en contributies

5.000

8.505

3.000

Portokosten

5.000

4.859

5.000

Telefoonkosten

5.500

5.610

5.200

Administratiekosten

4.000

1.711

4.000

Kopieerkosten

1.500

1.250

1.750

Vakliteratuur

3.065

-

1.200

Drukwerk

3.000

2.500

5.000

Reparatie en onderhoud

2.000

1.500

2.200

65.065

63.236

60.650

Begroting

Prognose

21f. Overige algemene kosten

2012 Accountants- en jaarrekeningkosten Kosten CBF-keur

2011

Begroting 2011

19.000

20.000

19.040

2.500

1.700

1.700

5.000

4.500

5.000

Notariskosten KvK Assurantiekosten Representatiekosten

3.000

3.000

3.000

Bankkosten

1.750

1.750

1.750

11.000

11.000

12.000

Vergaderkosten Overige kosten


2.000

1.000

8.000

44.250

42.950

50.490

24

De Hollandsche Molen. Jaarplan De Hollandsche Molen - Jaarplan

Recommend Documents