0
de Bibliotheek
Zuid-Kennemerland
College van B&W Gemeente Heemstede Afdeling Welzijnszaken T.a.v. mevrouw S.M. Hoogland Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE
Datum:
27 maart 2014
Ons kenmerk:
LS/LvB 14.108
i- i Ann ' H r n
» '
7 n i £ U
4
Betreft: Jaarverslag en Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland Stichting Basisbibliotheek Haarlem-Heemstede
Geachte mevrouw Hoogland, Conform het gestelde in uw op 25 januari 2013 verzonden subsidiebeschikking 2013 (kenmerk 593973) dien ik hierbij het door de accountant en de Raad van Toezicht van Bibliotheek Zuid-Kennemerland goedgekeurde inhoudelijk jaarverslag en jaarrekening 2013 in. Met bovengenoemde beschikking heeft u ons voor 2013 een voorlopige budgetsubsidie verleend van €609.713. Met uw brief met kenmerk 607572 van 1 juli 2013 heeft u aangekondigd bij de definitieve vaststelling van deze subsidie rekening te zullen houden met de consequenties van de invulling van de bezuinigingstaakstelling 2013 ad € 35.000. Bij de vaststelling van de subsidie 2012 (brief met kenmerk 602835 verzonden op 18 juni 2013) heeft u rekening gehouden met een correctie van € 3.015,58 vanwege de bijstelling van de CAO Gemeenten in 2012. Omdat deze bijstelling niet structureel is verwerkt in de subsidie 2013 verzoek ik u deze suppletie bij de definitieve vaststelling te betrekken. Daarnaast hebt u met een op 14 november 2013 verzonden brief (kenmerk 612696) een subsidie ad € 158.190,37 verstrekt voorde huisvestingskosten 2013. Ik verzoek u de in bovengenoemde brieven verleende budgetsubsidie inclusief de bijstelling cao Gemeenten 2012 ad € 612.728,58 en de subsidie huisvestingskosten ad € 158.190,37 definitief vast te stellen. Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze controller Leo van Bakel of met ondergetekende. Met vriendelijke groet.
Lotte Sluyser, Directeur/Bestuurder 1 bijlage Cc (dig.): De heer K. Siegrest Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland • Gasthuisstraat 32 • 2011 XP Haarlem • Postbus 204 • 2000 AE Haarlem 023 511 53 00 •
[email protected] • www.bibliotheekzuidkennemerland.nl KvK-Haarlem: 34297609 • Rabobank: 12.99.64.352 • IBAN: NL91 RABO 0129 9643 52 • BTW: NL.8191.93.859.BO1
Jaarverslagen 2013 Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland en Stichting Basisbibliotheek Haarlem - Heemstede
2013: meer dan uitlenen
de Bibliotheek
v
Zuid-Kennemerland
de Bibliotheek^ Zui d- Kerm em erl an d
Jaarverslagen en jaarrekeningen Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland
en
Stichting Basisbibliotheek Haarlem-Heemstede
de Bibliotheek^ Zui d- Kenn em erl an d
Inhoudsopgave Jaarverslag de Bibliotheek Zuid-Kennemerland
Voorwoord
3
7
Fusie per 1-1-2013: MEER
8
De Bibliotheek groeit
9
De Bibliotheek op het station
10
De Bibliotheek vernieuwt
11
De Bibliotheek digitaliseert
13
De Bibliotheek leert
16
De Bibliotheek rendeert
17
De Bibliotheek organiseert
19
De Bibliotheek leent uit
23
De Bibliotheek in de pers
24
BiebPanel
25
Governance Code Cuttuur De Bibliotheek Zuid-Kennemerland 2013 in cijfers
25 26
Geleverde prestaties de Bibliotheek Zuid-Kennemerland 2013
28
Jaarrekening de Bibliotheek Zuid-Kennemerland 2013
32
Financieel verslag 2013 Bibliotheek Zuid-Kennemerland Geconsolideerde balans per 31 december 2013 Geconsolideerde staat van baten en lasten 2013
32 34 36
Toelichting geconsolideerde balans per 31 december 2013
37
Toelichting geconsolideerde staat van baten en lasten 2013
41
Balans Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland per 31 december 2013 Staat van baten en lasten Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland 2013
44 46
Jaarverslag Stichting Basisbibliotheek Haarlem - Heemstede 2013
47
Jaarrekening Stichting Basisbibliotheek Haarlem - Heemstede
48
Balans Stichting Basisbibliotheek Haarlem - Heemstede per 31 december 2013
48
Staat van baten en lasten 2013
49
Gebeurtenissen na balansdatum
50
Controleverklaring accountant op de jaarrekening
51
Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht
53
Functies en nevenfuncties van de Raad van Toezicht per februari 2014
54
de Bibliotheek Zui d- Kenn em erl an d
Voorwoord De Bibliotheek Zuid-Kennemerland: meer Bibliotheek Per i januari 2013 was het zover: de Bibliotheek Haarlem en omstreken en de Bibliotheek Duinrand fuseerden. De Bibliotheek Zuid-Kennemerland is nu actief in 6 gemeentes voor 245.000 inwoners. Die inwoners hielden in 2013 nog steeds heel erg van lezen! Ondanks sombere verhalen over de boekenbranche groeide bij onze Bibliotheek het aantal leden, uitleningen en bezoekers. Wel vond die groei plaats bij de jeugd. 28% van de inwoners is nu lid van de bieb. Een Bibliotheek van deze tijd heeft fysieke, digitale en maatschappelijke componenten. Stap voor stap worden alle vestigingen gemoderniseerd. Zo werd in 2013 de vestiging in Heemstede opnieuw ingericht, met aantrekkelijke zit- en werkplekken, thematische presentatie van de boeken en veel kleur. Ook werd begonnen met de herinrichting van vestiging Haarlem-Centrum. Er is een Medialab ingericht waar cursussen worden gegeven en het NL-plein, waar mensen hun Nederlands kunnen oefenen, heeft een duidelijk zichtbare plaats gekregen. Digitaal gebeurde er ook het nodige, met de lancering van de app "de Bibliotheek" waarmee leden via hun iPhone, iPad of Androidtelefoon of -tablet altijd toegang tot de Bibliotheek hebben voor zoeken, reserveren en verlengen. Het e-bookaanbod organiseren we landelijk samen met andere bibliotheken. De Vakantiebieb werd veel gebruikt, een app met 100 populaire e-books. Ook de Luisterbieb met hoorcolleges en luisterhoeken was populair. Jarenlange onderhandelingen met uitgevers resulteerden in januari 2014 in de lancering van de e-book portal: laagdrempelig, legaal en gratis voor bibliotheekleden!
Dit roept de vraag op: als er een digitaal aanbod is. zijn er dan nog vestigingen nodig? Jazeker, de meeste mensen lezen bij voorkeur nog van papier. Bovendien heeft de Bibliotheek maatschappelijke taken: bestrijding van de toenemende laaggeletterdheid, leesbevordering en leesplezier, toegang geven tot onpartijdige informatie, en het bieden van de ontmoetingsfunctie, via activiteiten en werken of lezen in de bieb. Op die manier dragen bibliotheken bij aan persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid, sociale cohesie en participatie. In 2013 organiseerden we dan ook meer dan 200 activiteiten, zoals workshops, lezingen, en optredens. Nieuw waren workshops op het gebied van werk, zoals "Hoe maak ik mijn cv". De kenniscafé's op het gebied van rechtspraak en medische technologieën waren een succes met veel interactie tussen de deelnemers Ook het educatief programma was uitgebreid: bijna 14.000 kinderen en volwassenen namen deel aan de cursussen, het voorlezen of educatieve bijeenkomsten met klassen. Ook voor 2014 hebben we mooie plannen: nog maatschappelijke! en nog digitaler in nog mooiere vestigingen. Ik kijk ernaar uit. Lotte Sluyser Directeur-bestuurder
Fusie per 1-1-2013: MEER Per 1-1 is het dan zover: de fusie tussen de Bibliotheken Haarlem en omstreken en Duinrand is een feit. De Bibliotheek ZuidKennemerland doet het bibliotheekwerk voor de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Hillegom, Spaarndam en Zandvoort en heeft 13 vestigingen (waaronder 2 aparte Bibliotheken op School en het station). De klant kan met één pas in 10 vestigingen terecht en kan dus profiteren van meer materialen, meer openingstijden en meer Bibliotheken
Op 19 juni is de fusie groots gevierd met een feest in alle vestigingen.
de Bibliotheek^ Zui d- Kenn em erl an d
De Bibliotheek groeit Het aantal leden van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland is met 1,5% gestegen naar 67.120 leden. Dat betekent dat 28% van de inwoners van het werkgebied lid is van de Bibliotheek. De groei wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal jeugdleden. Van een organisatie die boeken uitleent is de Bibliotheek de afgelopen jaren veranderd in een centrum voor informatie, educatie, cultuur, ontmoeting en debat. Ook niet-leden weten de weg te vinden naar de Bibliotheek, het aantal bezoekers is met 5,7% gestegen naar 1,1 miljoen bezoekers Dat betekent dat elke inwoner gemiddeld 4,6 keer per jaar in de Bibliotheek komt. De Bibliotheek Zuid-Kennemerland heeft 492.000 materialen; dat is iets meer dan zeven boeken (of andere materialen) per lid. Al deze materialen zijn het afgelopen jaar 1.561.000 keer uitgeleend, dat wil zeggen ruim 4.000 uitleningen per dag. Het aantal uitleningen groeide met 0,5% en de groei zat bij de jeugd. Ook digitaal weet de klant de Bibliotheek goed te vinden; de website is 715.000 keer bezocht.
De Bibliotheek op het station Veel aandacht is besteed aan het werven van leden. De Bibliotheek heeft flink aan de weg getimmerd, onder andere is de pui van een leegstaand winkelpand beplakt wat ook in de pers niet onopgemerkt is gebleven De Bibliotheek heeft daarnaast deelgenomen aan landelijke acties, zoals de Boekenweek, de Maand van het Spannende Boek en Nederland Leest. Tijdens de troonswisseling werden bezoekers getrakteerd op een oranje tompouce.
Ten opzichte van 2012 heeft de Bibliotheek op het station 20% meer leden gekregen en hebben zo'n 45% meer bezoekers de Bibliotheek op het station bezocht
Beplakte pui van Zie voor verdere cijfers; De Bibliotheek in cijfers (pag 26)
de Bibliotheek op het station
10
0 v
de Bibliotheek De Bibliotheek vernieuwt Zuid-Kennemerland Na een korte sluiting (slechts negen dagen) van de Bibliotheek Heemstede is deze feestelijk heropend door de wethouder, Jur Botter. Een moderne vestiging, door de bezuinigingen kleiner maar door het publiek zeer gewaardeerd. Overzichtelijk, fris en eigentijds.
Door middel van frontale plaatsing van veel materialen wordt de klant verleid om meerhoeken te lenen. De Bibliotheek is nu ingedeeld in 'werelden', waarmee de Bibliotheek aansluit bij de interesses van de klant en het snuffelen in de Bibliotheek leuker wordt
Op weg naar een nieuwe inrichting Bibliotheek Haarlem Centrum Vanaf september 2013 werken we in een periode van ongeveer een jaar toe naar een volledig nieuw ingerichte Bibliotheek, waarin de boeken themagewijs bij elkaar zijn geplaatst en waar je makkelijker je weg vindt in ons brede aanbod. De metamorfose van de eerste en tweede etage is op wat kleine punten na gereed en de reacties van onze klanten zijn zeer positief. Er is een Medialab ingericht waar cursussen worden gegeven en het NL-plein heeft een duidelijk zichtbare plaats gekregen. Overal zijn plekken om lekker een boek te lezen of aan de (eigen) computer te werken. Gratis wifi en meer stroompunten maken dit steeds eenvoudiger. Om tijdens de verbouwing de klant van dienst te kunnen zijn, blijven we gewoon open.
De Bibliotheek wordt ook steeds vaker gebruikt a studeerplek door scholieren en studenten
de Bibliotheek^' Zui d- Kenn em erl an d
De Bibliotheek digitaliseert De Bibliotheek heeft een gratis App "de Bibliotheek" waarmee leden via hun iPhone, iPad of Androidtelefoon of-tablet altijd en overal toegang tot de Bibliotheek hebben. Met deze app kan (evt voor alle gezinsleden) collectie worden gereserveerd en kan de uitleentermijn worden verlengd De app waarschuwt als de leentermijn er bijna op zit.
VakantieBieb Het digitaal lezen in Nederland neemt toe. Het aandeel e-boeken op de Nederlandse boekenmarkt steeg van 2,5% in 2012 naar 4,1% in mei 2013, blijkt uit cijfers van het Centraal Boekhuis.
1
Het aantal als e-boek beschikbare titels steeg naar 28.000 titels. Bibliotheken werken landelijk samen aan een e-boekaanbod. Vanwege het ontbreken van een wettelijke leenrechtregeling voor e-boeken zijn Bibliotheken genoodzaakt om met iedere uitgever licenties te sluiten voor het beschikbaar stellen van e-boeken.
VaVantie-App met e-books •>
In de zomer van 2013 lanceerde de Bibliotheken de VakantieBieb, een app voor smartphone en tablet met een selectie van 100 titels die tijdens de vakanties onbeperkt beschikbaar was voor iedereen.
lectle van moote e-books oor op vakantie
De e-boeken werden massaal gedownload, landelijk meer dan 1 miljoen keer, door 150.000 gebruikers.
Ervaring en groeiend vertrouwen bij de uitgevers leidt in 2013 tot een groter aanbod van e-boeken . In januari 2014 wordt door Bibliotheken een e-boekplatform gelanceerd. Met maar liefst 5.000 e-boeken bieden Bibliotheken dan een flink deel van het commerciële aanbod aan. op een legale manier en toch laagdrempelig Voor tablet, mobiel, computer of e-reader.
De LuisterBieb Met deze gratis luisterbieb-app kunnen leden en niet-leden altijd en overal van luisterhoeken en hoorcolleges genieten Er is voor elk wat wils: of je nu wilt wegdromen bij een goed boek, je kennis wilt bijschaven met een hoorcollege op universitair niveau of wilt luisteren voor je lijst. De boeken zijn na downloaden offline beschikbaar Je kunt dus luisteren waar en wanneer je maar wilt. De collectie is gevarieerd: zo spreekt Herman Koch zelf zijn populaire roman Het diner in en zijn diverse colleges van Maarten van Rossem te beluisteren.
De Bibliotheek/HEMA academie De Bibliotheek biedt in samenwerking met de HEMA academie online cursussen aan Leden van de Bibliotheek kunnen online cursussen volgen met de bibliotheekpas op het gebied van ICT, Sociale vaardigheden/ social media, of Vrije tijd.
•3
Nederland Schrijft Door de Bibliotheek Haarlem en omstreken in 2012 gelanceerd en in 2013 een groot succes: Nederland Schrijft. Een platform voor nieuw schrijftalent en lezers van het werk van deze schrijvers. De 165 gepubliceerde verhalen zijn 14.500 keer als e-boek gedownload en 10.500 keer direct gelezen. In 2013 zijn vijf andere Bibliotheken aangehaakt en in 2014 breidt het samenwerkingsverband zich verder uit. Dit platform is ook gebruikt voor vier verhalenwedstrijden. Een winnende column is geplaatst in het Haarlems Dagblad.
Webshop Jaarlijks ververst de Bibliotheek zo'n 10% van de collectie. De boeken die uit de collectie gaan, zijn soms te waardevol om tijdens de gebruikelijke verkoop van afgeschreven boeken te verkopen. Hiervoor heeft de Bibliotheek Zuid-Kennemerland een webshop ingericht In 2013 kochten 1 058 bezoekers van de webshop 261 boeken
Anna M a " "
in &eb023. kdub gevonden gaan als eerste'Drt zijn de
Sociale media C Figuur ia: Totale kwantitatieve groei Facebook
Bdand
Figuur ib: Totale kwantitatieve groei Twitter
S
van Tommy Wiennga
^spreken. Lei*!'ft>
Ruim 2.800 fans/followers kwamen afgelopen jaar door een link op Facebook en/of Twitter terecht op de website. Ter vergelijking: in 2012 waren dit 2.000 clicks, dus afgelopen jaar is de traffic toegenomen met 40%. Het aantal clicks naar de website is een belangrijke indicator van het effect van de
, leuk' BiebOZS doet aan S ^ P ^ W ^ e n e n /a
activiteiten op sociale media. S
^
e
n
n
,ndex.php'?cmd=..-
14
e
^
0 Rotunda in Spaarndam Wethouder Frans Zantkuijl en directeur Lotte Sluyser lanceren de Rotunda. Op 19 juni is de Rotunda {een digitale etalage met boeken die je kunt reserveren en lenen) in Spaarndam feestelijk gepresenteerd. Wethouder en loco-burgemeester Frans Zantkuijl is in juli overleden.
de Bibliotheek^ Zui d- Kenn em erl an d
De Bibliotheek leert Zonder taal én rekenen is volwaardige deelname aan de samenleving niet mogelijk. Het vermogen om te kunnen lezen en schrijven ligt aan de basis van het ontwikkelen van talenten In Nederland zijn 1.3 miljoen laaggeletterden, mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Het zijn bijvoorbeeld ouderen die niet de kans hebben gehad om de basisschool af te maken, mensen met verborgen dyslexie of immigranten die het Nederlands nog niet machtig zijn Bestrijding van laaggeletterdheid is één van de kerntaken van de Bibliotheek. Cursisten in het Taaiplein in Haarlem - Schalkwijk leren Nederlands én omgaan met de computer
In Haarlem - Schalkwijk is een deel van de week een taalcoach aanwezig om individuele klanten te ondersteunen.
De 'strijd' tegen laaggeletterdheid beginnen we al jong: met Boekstart. Ook in de gemeenten Bloemendaal. Heemstede, Hillegom en Zandvoort is nu - in samenwerking met de gemeenten en de consultatiebureaus - Boekstart van start gegaan: 800 baby's zijn dit jaar lid geworden van de Bibliotheek {en ook 60 van hun ouders).
Buiten openingstijden wordt de Bibliotheek gebruikt voor groepsbezoeken van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, scholen in het basis- en voortgezet onderwijs en groepen laaggeletterden of anderstaligen, in 2013 hebben we bijna 14.000 leerlingen en cursisten ontvangen
Er is op scholen, kinderdagverblijven,in peuterspeelzalen en de Bibliotheek ruim 1.700 keer voorgelezen. Hier leest de burgemeester van Zandvoort voor in de Bibliotheek
16
de Bibliotheek^' Zuid-Kennemerland De scholen in Zandvoort en Vogelenzang werken nauw samen met elkaar volgens het landelijke concept Bibliotheek op School. Bibliotheekbezoek maakt een vast onderdeel uit van de lesprogramma's. Het leesplezier wordt jaarlijks gemeten met een monitor. Resultaat is dat de leerlingen lezen leuker vinden, meer gaan lezen en daardoor worden de schoolresultaten verbeterd.
In Vogelenzang is in basisschool De Paradijsvogel de vernieuwde Boekenbende opgezet. Deze Bibliotheek op School is ook een aantal uren buiten schooltijd geopend voor de jeugdige inwoners van Vogelenzang en wordt dan door vrijwilligers gerund Hiermee heeft deze Boekenbende een deel van de bibliotheekfunctie overgenomen.
In Haarlem-Oost is de Eerste Hulp bij Werkstukken gestart: kinderen die hulp nodig hebben bij werkstuk, spreekbeurt of boekbespreking krijgen in de Bibliotheek ondersteuning bij deze vragen door getrainde medewerkers van de Bibliotheek.
Erfgoedloket Al jaren werken de Haarlemse erfgoedinstellingen samen en bieden gezamenlijk aan het onderwijs op het gebied van erfgoededucatie een totaalpakket aan voor alle groepen. Er zijn twee programma's: Wie Wat Bewaart Heeft Wat en Stappen in de Stad. Alle organisatorische zaken richting het onderwijs zijn ondergebracht in het Erfgoedloket in de Bibliotheek.
Kinderen voor hun eigen galerie centsprenten
f
De Bibliotheek rendeert De Bibliotheek Zuid-Kennemerland heeft maatschappelijk waarde. Een waarde die zich niet altijd in geld uit laat drukken, maar daardoor niet minder groot is. Er zijn in Nederland 1,3 miljoen laaggeletterden en dit aantal is groeiende. Het grote aantal bezoeken en uitleningen laat zien dat de klantwaarde van de Bibliotheek groot is. De Bibliotheek levert jaarlijks een inspanning om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dichter bij werk te brengen, en ook inspanningen om te voorkomen dat mensen zonder werk komen. Op diverse gebieden werkt de Bibliotheek met vrijwilligers, bijvoorbeeld bij voorleesprojecten, waarbij ouderen op scholen en andere instellingen worden ingezet. Voor mensen die (tijdelijk) slecht ter been zijn en niet naar de Bibliotheek kunnen komen is er de Bibliotheek aan huis. In 2013 werkte de Bibliotheek met 82 vrijwilligers. In het verslagjaar is in samenwerking met de Pletterij de Voorleesexpress (met 15 vrijwilligers) gestart In Haarlem, waarbij volwassenen voorlezen in een gezin waar geen (voor)leescultuur is. De Bibliotheek gaf in 2013 cursussen op het gebied van werk en inkomen, zoals "Hoe maak ik mijn cv" en "Netwerken loont". Mediawijsheid is een belangrijk onderwerp. Digitale vaardigheden zijn noodzakelijk om je staande te houden in onze maatschappij en er zijn veel mensen die achterblijven. De Bibliotheek gaf in 2013 workshops mediawijsheid in alle gemeenten. En in Bibliotheek Haarlem-Centrum zijn spreekuren Mediawijsheid De Bibliotheek biedt een plek voor ontmoeting en samenzijn. De loketten/spreekuren in de vestigingen in Haarlem-Oost en Haarlem-Centrum helpen mensen om zelfredzaam te zijn. Ook zijn er specifieke collecties beschikbaar die mensen ondersteunen en daardoor hun zelfredzaamheid doet toenemen. Mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt worden ingezet in de Bibliotheek: 5 mensen maakten gebruik van een werkervaringsplaats of re-integratietraject in de Bibliotheek en daarnaast voerde i persoon zijn taakstraf in de Bibliotheek uit. In 2013 werden 3 beroepsstages (op het gebied van hrm, Bibliotheekopleiding en administratie) en 18 stages voor voortgezet onderwijs in de Bibliotheekorganisatie uitgevoerd In Haarlem kregen mensen met een Haarlempas korting op het lidmaatschap van de Bibliotheek. Minima in Heemstede kunnen gebruikmaken van een declaratieregeling voor sociaal-culturele activiteiten. Mensen die de Nederlandse taal leren / inburgeraars krijgen op vertoon van hun leskaart een gratis abonnement van de Bibliotheek. De Bibliotheek bood in 2013 regelmatig gratis ruimte aan maatschappelijke initiatief "Het is Netwerken", een netwerk voor werkzoekenden van 45-plussers. De Bibliotheek is medeorganisator van de KinderUniverstteit en Bibliotheek Haarlem-Centrum is de thuisbasis van de Kinderuniversiteit. De kinderen krijgen les in de Bibliotheek of bij diverse bedrijven. Startbijeenkomsten en diploma-uitreiking vinden plaats in de Doelenzaal De Bibliotheek is vertegenwoordigd in de het stichtingsbestuur van de KinderUniversiteit
18
de B i b l i o t h e e k ^ Zuid-Kennemerland
De Bibliotheek organiseert Meer te weten komen, informatie op waarde schatten en zelf een mening vormen of tot een afgewogen beslissing komen. Het zijn eigenschappen die steeds belangrijker worden voor het maatschappelijke leven. Dit gaat echter niet vanzelf De Bibliotheek biedt een evenwichtig samengestelde, pluriforme collectie Daarnaast worden er cursus(reeksen) en evenementen georganiseerd en biedt de Bibliotheek verschillende diensten aan, zoals leesclubs, debatten en voorlichtingsavonden.
•mms
4 activiteitenboekjes met 205 activiteiten en bijna 7.00 bezoekers/deelnemers
H T J 67 leeskringen hebben via de Bibliotheek --( 470 titels gelezen (inclusief 2 groepen ^ 0
laaggeletterden die in een leeskring bij elkaar komen).
De Bibliotheek beschikt over een uitgebreide collectie handschriften, incunabelen, 16e eeuwse drukken en pamfletten, beweegbare boeken, oude kinderboeken en kunstenaarsboeken. Zomaar een greep uit de waardevolle collecties die worden beheerd door de afdeling Oude Boekerij en Bijzondere Collecties van de Bibliotheek. In 2013 heeft deze afdeling materialen en faciliteiten ter beschikking gesteld t.b.v. 4 publicaties die in 2013 zijn verschenen, waaronder het tweede plakplaatjesalbum Spaar Haarlem, en meegewerkt aan 9 onderzoeken die nog tot publicatie moeten leiden. Er is bruikleen verstrekt aan het Noord-Hollands Archief : Historisch Museum Haarlem. ! interessante collecties zijn liseerd. De collectie werd door no i geraadpleegd
ftyy; y ^
^SP^
D e c o n s e r v a t o r
9
a f
e e n v
'
e r t i e ,
'9
cursus over 10 eeuwen Haarlemse boekgeschiedenis. De enthousiaste cursisten kregen I veel verborgen schatten te zien, I die normaliter in magazijnen en
De presentatie van het tweede album "Spaar Haarlem".
kluizen liggen 19
De Kinderboekenweek stond dit jaar in het teken van sport & spel: in diverse vestigingen (zoals hier in Haarlem-Schalkwijk) werden de BIEB OLYMPICS georganiseerd.
Voorlezers van de voorleeswedstrijd in Haarlem met de jury.
9 § | Burgemeester Ruud Nederveen krijgt in de Bibliotheek Bloemendaal •L
-
het eerste exemplaar van de dichtbundel Klein werk van jonge
j ^ ^ ^ ' J j dichters. De dichtbundel is gemaakt door kinderen uit Bloemendaal a g . J ^ H onder leiding van mevrouw Lies Fonderie-Tiene
Muziek en muzikale vorming nemen een belangrijke plaats in de Bibliotheek in. Zowel voor volwassenen als voor kinderen organiseert de Bibliotheek allerhande activiteiten. Voor kinderen waren er o.a. de workshop 'Van toeten noch blazen weten', waarin kinderen konden leren om fluit, hoorn, fagot of klarinet te spelen en de workshop 'Componeer je eigen lied'
Voorlezen in Haarlem-Noord.
In 2013 werd door de Bibliotheek voor de vierde maal de Haarlemse debuutprijs georganiseerd. De prijs, publicatie van het boek en opname in de collectie van de Bibliotheek, werd in de wacht gesleept door Adele Scholten met het boek De Lichtdrager. De prijsuitreiking werd verricht door oud-burgemeester Jaap Pop.
Marjolein Kriek en presentator Rutger de Hamer bij het Kenniscafé over medische technologieën.
13 de Bibliotheek^ Kenniscafé's
Zuid-Kenn em erl an d
Vanaf eind 2012 organiseert de Bibliotheek regelmatig Kenniscafé's Er is een vaste formule waarbij 3 experts, nadat zij zichzelf kort geïntroduceerd hebben, door een interviewer bevraagd worden over het thema. Daarna krijgt het publiek de kans om al hun vragen te stellen. Zo was het thema in mei 2013 'Rechtspraak'. Strafrechter Philie Burgers van de rechtbank Noord-Holland, Peter van Koppen rechtspsycholoog en Dineke Peterse. programmamanager bij Slachtofferhulp Nederland gaven acte présence en beantwoordden veel vragen. Een buitengewoon interessante en levendige avond met een heel enthousiast publiek In oktober werd er gesproken over medische technologieën, 3D-planning, diagnostische DNA-technieken en nanotechnologie. Het publiek wilde van alles en nog wat weten en bleef heel lang napraten met elkaar en de sprekers De Bibliotheek organiseerde een cursusmarkt. Ruim 50 organisaties boden cursussen aan, van sport en taal tot kunst en gezondheid Voor iedereen die op zoek was naar een boeiende cursus of creatief aan de slag wilde of zijn/haar loopbaan een andere wending wilde geven.
Voor de ge keer vond in de Bibliotheek Hillegom het Groot Hillegoms Dictee plaats als onderdeel van de Hillegomse Feestweek. Taaicrack Leni Lagerberg van de Bibliotheek had een dictee met lastige woorden en woordcombinaties geschreven Hersenkrakers, die aan menig bezoeker de nodige zuchten ontlokten waren bijvoorbeeld knackebrödcroutons en manusje-van-alles Het jaar 2013 werd uitgeroepen tot Frans Hals Jaar vanwege het 100-jarig bestaan van het Frans Hals Museum Er waren heel veel activiteiten en ook de Bibliotheek deed mee. In augustus en september werden portretten tentoongesteld van Haarlemse amateurkunstenaars die zich lieten inspireren door Frans Hals.
Tijdens het Frans Hals festival gaf het vermaarde schuttersgilde Sint-Catharina uit Weert acte de présence op het binnenplein voor het Doelengebouw, eeuwenlang het onderkomen van de Haarlemse schutterij of Cloveniers Een van de leden van deze schutterij gaf een lezing over de schutterij Tijdens de Open Monumentendagen stonden bij gekostumeerde rondleidingen de schutterstukken centraal die Frans Hals gemaakt had van de Cloveniers
21
Nederland Leest is de grootste nationale leescampagne in ons land In november stond'Erik of het klein insectenboek' centraal. Alle leden van de Bibliotheek konden dit boek gratis ophalen. De hele maand Is er aandacht geweest voor Bomans en het thema Zo was er een lezing over Erik en Bomans door Maurits Koelewijn, een Bomans- wandeling door historisch Haarlem, een muzikale vertelling in de Bibliotheek Heemstede en aansluitend bij het thema van Erik een insectenproeverij in diverse vestigingen In deadvent.de 28 dagen voor kerst, werd spontaan een voorleesactiviteit opgezet door restaurant Fleune (initiatief), Bibliotheek Zuid-Kennemerland en de Hervormde Kerk. Elke dag werd een verhaal verteld, voor soms 6 mensen maar vaker 15,20, 30 kinderen, ouderen en alles wat daar tussenin zit. Warme chocolademelk en glühwein werden geschonken in de zelf gebouwde 'stal' waar iedereen lekker bij een haardvuurtje op strobalen zat met een paardendekentje om de benen te verwarmen Historische figuren De Bibliotheek is gestart met een reeks interactieve lezingen over historische figuren uit onze geschiedenis. De eerste lezing ging over onze eerste constitutionele vorst; Lodewijk Napoleon, die in Paviljoen Welgelegen in Haarlem residentie hield. De tweede lezing was van Thomas Rosenboom en ging over Johan van Oldenbarnevelt. Beide lezingen werden druk bezocht en hoog gewaardeerd
de Bibliotheek" Zuid-Kennemerland
De Bibliotheek leent uit Meest geleende boeken 1 2
Koorts - Noort, Saskia (1244X) Dinsdag is voorbij - French, Nicci {1128X) Aan niemand vertellen - van der Vlugt, Simone (nzox)
4
Vijftig tinten grijs - James, E L. (imx)
5
Bon Bini Beach - Vermeer, Suzanne (1050X) Tonio: een requiemroman - van der Heijden, A.F.Th (973X) Bonita Avenue: roman - Buwalda, Peter (goox) Zomerhuis met zwembad - Koch, Herman (Sggx)
9
Blauwe maandag - French, Nicci (8g4x)
10
Geen paniek! - Kinney, Jeff (866x)
Tl
Noorderlicht - Vermeer, Suzanne (856X)
12
SuperDolfje - van Loon, Paul (849X)
'3
Het leven van een loser: logboek van Bram Botermans - Kinney, Jeff (847X)
14
In mijn dromen - van der Vlugt, Simone (845X)
'5
Een hondenleven - Kinney. Jeff (820X)
Meest geleende dvd's 1
Intouchables (310X)
2
DotfjeWeerwolfje (307X)
3
The Smurfs {278X)
4
Ice age 4: continental drift (223X)
5
The help Uigx)
6
Barbie: de prinses & de popster (2i2x)
7
Alvin and the Chipmunks 3 (zoix)
8
Brave (2oox)
9
Madagascar 3 (ig6x)
10
Skyfall (ig4x)
2?
Burgemeester VP» in BibliotH
sitie cursisten Oe Pauwehof in de Bibliotheek
Bach voor een breed publiek
latief en veelzijdig
igraaf exposeert in bibliotheek
HAMHIM - V i n a
7 d^pmbsf « i e Ine w n M-r
in de pers
Tljdem t Stekkie ï de actie: S a m l d i i -8 p e u t e n wc. -.heek. Een p r a t h t i g Nottee een bibliotheek
verstef*! sen
oa* de
ouderen
goed
'fint Zwarte Piet J Laura van der Vet, üet uitgummen' winnend columnist
taad
fclnden
vOOf öe tajtor,^
h
k LJUT» vin dri Vr\
'ing ¥ j r x - i t c * w ki-tóe'
• .genltj. l o u o e i de k m t f r •• , • e ^ - e
cj'jtl
r x > e t p n MorOen. ook
ze-f j l k u n n e " ezen B H .r
Koorschool brengt wm Sinterklaasmusical
Fietsen voor '^bibliotheken Meet & Greet in de Bibliotheek Leeservaringen wisselen ^ -3X iLUa'iaiUTiii -Opiondar^lddis I f e k n u r l «ardt nuscn i j oo en t6.oo it i o * B i b l t o t h M h HMftem Cen I llbtMihef k HeemsUdc C M l i l m d progri T i m KOOr leeMlubleifldefe IwekerLiefhcfaftct» ««nMntMideirMIclnKcajiHdeze '.rl : I D-r-v B r u i »- F.»i Stoel os bvrork. Zl, vertellen over i meest reten te boek m bezeeken n nef freider> m t n j t r e k ] « j n
Verhalen bij wintervuur, 22 keer
VoorleesExpress komt bij je thuis 1
U lü ik' •Mk É M WDt
«Bieb Heemstede: ^digitaliseer of verdwijn W è w i K«<.n.inl en H A i . ' i i d n jfi!-*ivn M M | H M | Jleixn: > hi»;.-i:v.!a' : • i n - Si.,*-' f m l m k MuIU-r ahas. S, > ) i u u n I 7 1 Ï in ern h*-, Jp J t m t u n >pjtcp Eveliut,- S i . d i i * j n 13 uur i.inWrt:K m Bih'jo M f a tm M U f l B t m M M M M t t CenimnL C u OJJ ibru* i r i h t i - i p r n
| j •'
Tussen de ore
r
Iniitaüef is in 200S begonnen in Utrecht • Meeste kinderen met een ualachl-^-™ een buitenlands gezin • -HndeBikcontact met gemeente Uanriem Demonstratie
3D-printen ill bibliotheek
het Oort » ^ r o a J j ^ e H n ^ k » dMrbiJ de mt c* »schnj^w en g«fl mgen lien. Na pm«»il*«tvk,TOlia rtukje»
^» 09JO « U.W « B*l»
b o e k j e w o f f n •• 4 * n ! H e t g t n g (wet ip n j n kop was vont
Trrtrjjt
o o e o t . h e e r h n vies
l > e
'j"
Iclkc•^4
,
€1 de Bibliotheek^ Zuid-Kennemerland
BiebPanel BiebPanel.nl is een online onderzoeksplatform, speciaal ontwikkeld voor de bibliotheekbranche. Via BiebPanel kunnen bibliotheekleden en -bezoekers hun mening geven over allerlei zaken die spelen bij hun Bibliotheek. Het voorziet deelnemende Bibliotheken 4 x per jaar van actuele klantinformatie op allerlei voor de Bibliotheek relevante gebieden. Inmiddels nemen 36 Bibliotheken deel aan het panel. Het BiebPanel van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland bestaat uit meer dan 500 leden. Na ieder onderzoek worden de resultaten op de website gepubliceerd.
^ ^ ^ ^ ^ B ^ V ^ ^ ^ ^ B 1
P clTl
e l
Governance Code Cultuur Binnen de Bibliotheek Zuid-Kennemerland wordt het raad-van-toezichtmodel gehanteerd. Dit is verankerd in de statuten van de Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland. De medewerkers worden uitbetaald volgens CAR-UWO Haarlem (als het oud-medewerkers betreft van de gemeente Haarlem cq. Heemstede) of CAO Openbare Bibliotheken. Voor de Raad van Toezicht wordt jaarlijks een onkostenvergoeding vastgesteld, voor 2013 bedroeg deze € 1.056,-. Geen van de werknemers ontving in 2013 een inkomen dat uitkomt boven het in de Wet normering Governance Code
-7-7Cultuur
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector genoemde maximum van
€ 228.599.-.
25
i d- Ken n em erl an d
De Bibliotheek 2013 in cijfers Gem Haarlem
Leden
2012
2013
jeugd (0-18)
19.456
21.611
m
3.061
3.149
volwassenen
23.093
21.558
•6,6%
2.720
2.600
instellingen + scholen S
136
Sb
-30%
48
overigen
bbl
453
-18%
43.237
43.717
1 •
153.080
155.157
totaal aantal inwoners % inwoners lid
16
28%
Heemstede
Gem Bloemendaal 2012
28
It
2013
2012
%
2013
4.121
4.726
-4,4%
4.240
4.136
23
-52%
22
13
-41*
9
19
111%
43
13
-70%
5.838
5.791
8.426
8.388
22.208
22.059
26.258
26.367
26%
i
1• 1
26%
32%
15% -2.b
b 0%
34%
bezoekers
689.581
744.441
8%
92.913
90.370
-3%
143.236
139.873
-2%
omvang collectie
341.204
339.138
-1 •
57.845
47.601
-18%
62.532
40.898 .
-35%
uitleningen
978.822
1.006.228
3%
134.142
130.262
-3%
225.947
208.641
-8%
56 / 50"
44
34
34/32"
openingsuren
175
•<7b
aantal a c t i v i t e i t e n
141
112
-21 •
3
26
767%
24
20
-17%
groepsontvangsten educatie
621 SS
358
-42%
75
101
35%
97
a
-43%
leerlingen/cursisten educatie
11.946
7.625
-36%
1.725
2.478
1.897
2.072
44
9
de Bibliotheek^ Zuid-Kennemerland
Hillegom 2012
Leden
Zandvoort
%
2013
Totaal
2012
2013
X
2012
2013
%
jeugd (0-18)
2.528
2.724
BX
1.844
2.011
9-
31.010
34.221
10%
volwassenen
2.469
2.328
-5,7%
1.684
1.576
•6,4%
34.206
32.198
•5,9%
e
13
-63%
23
10
-57%
264
154
-42%
7
4
43:
51
SI
14%
662
547
-17%
5.039
5.069
1 "
3.602 1
3.655
1 •
66.142
67.120
20.876
20.949
o-
16.594
16.574
239.016
241.106
instellingen * scholen S overigen totaal
aantal inwoners % inwoners lid
24%
24X
22%
22%
bezoekers
76.126
76.002
0'
66.335##
78.797
omvang collectie
33.211
32.596
•2'
31.055
31.759
131.203
129.261
-1%
82.772
87.008
26,5
26,5
26
26
6
21
11
17
52
b-t
13X
23
1.196
1.383
16'.
529
uitleningen openingsuren aantal activiteiten groepsontvangsten educatie leerlingen/cursisten educatie
250
0
28% 19
1 1 •
28%
1.068.191
1.129.483
5
2-
525.847
491.992
5'
1.552.886
1.561.400
315
305
55%
185
204
10%
15@
•35%
868
588
•32%
283
-47%
17.293
13.841
-6%
ra
-20
S in 2013 overgestapt naar een andere manier van abonnementen voor het onderwijs SS in 2013 gekozen voor een andere manier van tellen * openingsuren Vogelenzang in loop 2012 teruggebracht van 12 naar 6 i.v.m. bezuinigingen *' openingsuren in Heemstede in juni teruggebracht van 34 naar 32 i.v.m. bezuinigingen + collectie verkleind i.v.m. bezuinigingen # cijfer bijgesteld i.v.m. teveel administratieve passen fttt cijfer bijgesteld met bezoekers Bibliotheek op School @ in verband met het project Bibliotheek op School vinden er nauwelijks traditionele groepsontvangsten
•'7
Geleverde prestaties de Bibliotheek Kenn em erl and 2013 Algemene prestatieafspraken over het totaalpakket van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland Afspraak
Voldaan
Met de collectie biedt de Bibliotheek mogelijkheden tot uitlenen (fysiek en digitaal), raadplegen (fysiek en digitaal) en vraagbemiddeling (persoonlijk en digitaal). De Bibliotheek
selecteert, beheert en ontsluit
informatie
(fysiek en digitaal).
•/
De collectie sluit aan op het lees- en informatiegedrag van de lokale bevolking (gedifferentieerd naar doelgroepen en behoeften), biedt ook eenvoudig toegang t o t de totale collectie van de openbare bibliotheken en andere bibliotheken in Nederland en draagt b i j aan de persoonlijke o n t w i k k e l i n g van de burgers, die t o t het werkgebied van de Bibliotheek behoren. Met een a c t i v i t e i t e n p r o g r a m m a m e t lezingen en workshops draagt de Bibliotheek b i j aan informatieoverdracht, culturele o n t w i k k e l i n g en het meedoen van iedereen in de samenleving.
De Bibliotheek stimuleert taalvaardigheid en het zelfstandig vinden van i n f o r m a t i e en bevordert actief kennisdeling met moderne k e n n i s i n s t r u m e n t e n en persoonlijke o n t w i k k e l i n g . Daarmee is zij bij uitstek het
•
i n s t i t u u t dat gericht is op zelfredzaamheid van burgers en actief burgerschap. De Bibliotheek is een o n t m o e t i n g s c e n t r u m en organiseert bijeenkomsten, een cultureel p r o g r a m m a .
J
De Bibliotheek biedt r u i m t e en faciliteiten voor zelfstudie.
•
De Bibliotheek spant zich in o m het aantal leden, bezoekers en u i t l e n i n g e n per gemeente jaarlijks te laten stijgen of bij een onverhoopte daling niet boven de landelijke t r e n d u i t te k o m e n . Bij een onverhoopte daling van het aantal leden, bezoekers en u i t l e n i n g e n per gemeente moet de Bibliotheek dit met een goede o n d e r b o u w i n g aan de betrokken gemeenten laten w e t e n . De Bibliotheek is een voorziening voor alle burgers in het werkgebied, maar richt zich daarbinnen specifiek op een aantal klantgroepen: ' j e u g d en jongeren;
/
' ouders en opvoeders;
/
* groepen (bijv. senioren) m e t een ontwikkelingsvraag op het gebied van digitale i n f o r m a t i e (mede in het kader van het landelijke p r o g r a m m a Mediawijsheid). De Bibliotheek biedt voor j e u g d en jongeren van o tot 18 jaar een doorlopende leeslijn en daarop aansluitende collecties. Op het gebied van leesbevordering en media-educatie biedt de Bibliotheek naast een uitgebreide algemene collectie het Makkelijk Lezen Plein voor kinderen t o t 12 jaar. Verder o n t w i k k e l t zij in samenwerking m e t het onderwijs specifieke programma's voor kinderen met een leesbeperking en/of taalachterstand en voor vmboleerlingen. De Bibliotheek levert, afhankelijk van de beschikbaarheid van projectgelden, een actieve bijdrage b i n n e n de Impulsregeling Brede Scholen, de opzet van Boekstart voor baby's etc. Binnen de Impulsregeling aangestelde combinatiefunctionarissen dragen b i j aan het verbeteren van de resultaten van scholen m e t een taalzwakke populatie.
•8
0 de Bibliotheek Zui d- Kenn em erl an d Afspraak
Voldaan
De Bibliotheek spant zich in om het bereik onder jeugd en jongeren tot 18 jaar te vergroten door middel van klassenbezoeken en nauwe samenwerking met het onderwijs. De Bibliotheek biedt gelegenheid tot het volgen van (maatschappelijke) stages in de Bibliotheek.
/
De Bibliotheek maakt deel uit van relevante netwerken, zowel stedelijk als regionaal en nationaal.
/
De Bibliotheek werkt samen met culturele, educatieve en maatschappelijke partners in de plaatsen die tot het werkgebied behoren. De Bibliotheek heeft aansluiting op alle ontwikkelingen binnen de bibliotheekvemieuwing.
•
De Bibliotheek doet jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek.
/
Het te hanteren kwaliteitsniveau voor de werkzaamheden is het niveau dat de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) heeft vastgelegd in haar certificeringseisen en brancheformules. De Bibliotheek dient jaarlijks voor 1 april een door de bestuurder opgesteld jaarverslag in, waarin wordt ingegaan op kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de dienstverlening. De Bibliotheek dient jaarlijks voor 1 april een door de Raad van Toezicht geaccordeerde rekening van baten en lasten, een balans en een toelichting in. De controle op de rechtmatigheid dient expliciet in de tekst van de accountantsverklaring te worden opgenomen door een registeraccountant.
•/
Z9
Specifieke afspraken per gemeente Afspraak
Gemeente
Voldaan
De Bibliotheek stimuleert toptalent d.m.v. specifieke activiteiten en hoogwaardige collecties (bijv. op het gebied van wetenschap en techniek) en biedt gelegenheid tot het volgen van
Haarlem
stages in de Bibliotheek. De Bibliotheek is medeorganisator van de KinderUniversiteit. Bibliotheek Haarlem Centrum met alle faciliteiten fungeert als thuisbasis voor de KinderUniversiteit.
Haarlem
•
Haarlem
•
Voor laaggeletterden en allochtonen met een taalachterstand heeft de Bibliotheek taalpleinen, waar specifieke materialen en websites beschikbaar zijn, waarmee men de Nederlandse taal kan leren. De Bibliotheek schept mogelijkheden om onderdelen van de Oude Boekerij en Bijzondere Collecties (incidenteel) tentoon te stellen en het wetenschappelijk gebruik daarvan te regelen. Op het gebied van leesbevordering en media-educatie biedt de Bibliotheek naast een uitgebreide algemene collectie het 4Y0U voor jongeren.
Haarlem
Haarlem
j
Het Bibliotheekwerk in Haarlem wordt uitgevoerd in de volgende vestigingen: * Bibliotheek Haarlem-Centrum: 51 uur (waarvan 6 op zaterdag en 4 op zondag)
Haarlem
* Bibliotheek op het station: 25 uur
Haarlem
•
* Haarlem-Noord: 37 uur (waarvan 4 op zaterdag)
Haarlem
•
* Bibliotheek Haarlem-Schalkwijk: 35 uur (waarvan 4 op zaterdag)
Haarlem
•
* Bibliotheek Haarlem-Oost: 23 uur (waarvan 3 op zaterdag)
Haarlem
•
* Bibliotheek Spaarndam (valt deels onder Haarlem en deels onder Haarlemmerliede): 4 uur
Haarlem
•
* Bibliotheek Bennebroek: 18 uur
Bloemendaal
•
* Bibliotheek Bloemendaal: 26 uur (waarvan 4 op zaterdag)
Bloemendaal
Het Bibliotheekwerk in Bloemendaal wordt uitgevoerd in de volgende vestigingen
De Bibliotheek op School in de Paradijsvogel in Vogelenzang: • Collectievervanging/aanvulling • Activiteiten voor kinderen, ouders, leerkrachten en ouderen
Bloemendaal
•
Voor wat betreft de hoek voor ouderen werkt de Bibliotheek indien nodig samen met school en stichting Welzijn. De Bibliotheek in Heemstede heeft een collectie van circa 62.500 materialen (in juni 2013 teruggebracht naar 35.000 i.v.m. bezuiniging) en de klant kan daarnaast via reservering
Heemstede
gebruik maken van de collectie van de hele Bibliotheek Zuid-Kennemerland Op het gebied van leesbevordering en media-educatie biedt de Bibliotheek naast een uitgebreide algemene collectie het 4Y0U voor jongeren. De Bibliotheek stelt in het leescafé Intemetplekken beschikbaar, waar bezoekers zelf informatie kunnen krijgen De Bibliotheek biedt alle leerlingen van Heemsteedse basisscholen de gelegenheid gedurende de basisschool minimaal tweemaal een georganiseerd bezoek te brengen aan de Bibliotheek. De Bibliotheek biedt alle leerlingen van de Heemsteedse scholen voor voortgezet onderwijs de gelegenheid om minimaal eenmaal een georganiseerd bezoek aan de Bibliotheek te brengen. Op peuterspeelzalen en in kleuterklassen in Heemstede wordt voorgelezen in het kader van het project "50+ leest voor".
30
Heemstede
y
Heemstede
•
Heemstede
/
Heemstede
/
Heemstede
/
de Bibliotheek^ Zuid-Kennemerland
Afspraak Er worden minimaal 6 activiteiten met een cultureel, informatief, maatschappelijk, actueel of lokaal thema georganiseerd. Voor i augustus wordt een verslag van het eerste halfjaar ingediend.
Gemeente
Voldaan
Heemstede
•
Heemstede
De vestiging in Heemstede is 34 uur open (waarvan 4 op zaterdag en 3 op zondag, behalve in juni, juli en augustus), in juni 2013 teruggebracht naar 32 uur (waarvan 4 op zaterdag en 3 op
Heemstede
zondag, behalve in juni, juli en augustus) De vestiging in Hillegom is 26,5 uur open (waarvan 3 op zaterdag)
Hillegom
De Bibliotheek exploiteert in De Golfen de Blauwe Tram een Brede Schoolbibliotheek.
Zandvoort
De openingstijden van de openbare vestiging in de Blauwe Tram in Zandvoort zijn; 26 uur (waarvan 4 op zaterdag)
Zandvoort
•
Jaarrekening de Bibliotheek Zuid-Kennemerland 2013 Financieel verslag 2013 Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland In dit hoofdstuk zijn de geconsolideerde balans van de Stichting per 31 december 2013 en de Staat van baten en lasten over 2013 opgenomen. De Raad van Toezicht en directie zijn tevreden met het behaalde financiële resultaat. Ook in 2013 is door de subsidieverstrekkers substantieel gekort op de bijdrage. In totaal werd door de diverse gemeenten voor een bedrag van € 176.000 aan bezuinigingstaakstellingen opgelegd. In veel gevallen bleef ook de jaarlijkse indexering van het subsidiebedrag achterwege. Desondanks is een bescheiden resultaat geboekt ad € 12.000. Het jaar 2013 was het eerste jaar van de fusiestichting voortkomend uit Bibliotheek Haarlem en omstreken en Bibliotheek Duinrand. Er zijn investeringen verricht om de automatiseringssystemen te harmoniseren. De bedrijfsvoering is in de loop van het jaar geleidelijk in elkaar geschoven wat al tot besparingen heeft geleid. Ook is de herinrichting via de retailformule voortgezet in de vestigingen Heemstede en Haarlem-Centrum. Om te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen in de branche is een plan opgesteld om innovatieve aanpassingen op alle vestigingen door te voeren. Samen met andere bibliotheken zijn er apps gelanceerd en een aanbod aan e-boeken, luisterhoeken en online cursussen en is er gewerkt aan een in 2014 te lanceren e-boek portal. Door vrijval van en onttrekking aan een tweetal bestemmingsreserves bedraagt het te bestemmen resultaat ruim € 92 000 hetgeen zal worden toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Innovatie, Balans Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2013 € 2.025.000. Dit bedrag bestaat uit een algemene reserve, egalisatiereserves, bestemmingsreserves en voorzieningen. De komende jaren wordt een deel van het eigen vermogen ingezet om nieuwe ontwikkelingen in de informatie-industrie te kunnen volgen, zoals het aanbieden van digitale content in de vestigingen op schermen, iPads en multitouch tafels, herinrichting van de vestigingen, de ontwikkeling van de Bibliotheek op School en steeds verder gaande automatisering. De afname ten opzichte van de openingsbalans met € 37.000 is het saldo van onttrekkingen uit en toevoegingen aan enkele bestemmingsreserves en voorzieningen. Uitgangspunt bij de egalisatiereserve is een reserve van maximaal 8% van het subsidiebedrag (excl. huisvesting) per gemeente. Gezien het bescheiden te verdelen resultaat zijn zowel de algemene reserve als de egalisatiereserve per gemeente in 2013 niet gewijzigd. Voor een specificatie wordt verwezen naar de toelichting op de balans. Staat van baten en lasten In de Staat van baten en lasten over 2013 zijn per component de belangrijkste verschillen aangegeven tussen de door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting en de jaarrekening Per saldo laten de baten een voordeel zien van € 240.000 door met name hogere gebruikersinkomsten en doorbelasting van personeelskosten aan derden en aan projecten. De lasten zijn € 270.000 hoger uitgevallen veroorzaakt door hogere personeelslasten. Een specificatie wordt gegeven in de toelichting op de Staat van baten en lasten. Omvang weerstandsvermogen en risico's De gemeente Haarlem heeft de Stichting ook in 2013 ingedeeld in de toezicht categorie: normaal. Dit houdt in dat er volgens de beschikking eenmaal per jaar ambtelijk en bestuurlijk contact zal plaatsvinden met het oog op de voortgang van de prestaties waarvoor subsidie is verleend. 32
De Stichting loopt een aantal risico's. Ten aanzien van de op de balans opgenomen post Debiteuren van € 80.000 is het risico maximaal 10%.
0
de Bibliotheek
Zuid-Kennemerland Daarnaast zijn er ontwikkelingen die in 2014 en volgende jaren een negatieve invloed op de vermogenspositie kunnen hebben. Zo is het moeilijk in te schatten welke taakstellende bezuinigingen nog extra opgelegd zullen worden. Pas op basis van de na de verkiezingen te sluiten coalitieakkoorden zal per gemeente duidelijk worden in welke mate het gewenste voorzieningenniveau wordt bijgesteld Om een in 2011 door de gemeente Haarlem opgelegde taakstelling, ad € 340.000 in 2016, te kunnen realiseren is in 2013 een eerste reorganisatie met gedwongen ontslagen doorgevoerd. En om het hoofd te kunnen bieden aan nieuwe bezuinigingen zal het onvermijdelijk zijn vanaf 2014 nieuwe reorganisaties met gedwongen ontslag door te voeren. In het slechtste geval moet voor de voormalig ambtenaren na een periode van WW-uitkenng nog jarenlang ook de na-wettelijke WW worden doorbetaald. Naar verwachting is hiermee een bedrag gemoeid van minimaal € 500 000 en het risico wordt geschat op 50% Een nieuw en reëel risico is de toename van het aantal opzeggingen door betalende leden in 2014 waardoor de inkomsten uit contributies dalen. Het aanbod van grote aantallen illegale e-books en de economische crisis kunnen als oorzaken worden aangemerkt. Het is onduidelijk in hoeverre deze tendens zich in de komende jaren zal voortzetten Samenvattend Onderwerp
Omvang Debiteuren € 80000 Mobiliteitsbeleid €500.000 Contributies € 150 000
Risico/Kans
10% 50% 50% Saldo
Mogelijk effect
-€
8000
-€ 250000 -€
7SOOO 333000
Daarnaast blijft onverminderd de hoogte van de gemiddelde leeftijd (in 2013:53,4 jaar) van de werknemers in vaste dienst een wezenlijk risico. Het op 6,25% uitgekomen ziekteverzuim lag boven het gemiddelde en vooral voor de frontoffice taken zal bij verzuim een extra inzet van oproepkrachten nodig zijn Ondanks de toename van de risico's en de kans daarop kan het weerstandsvermogen per 31 december 2013 als toereikend worden beschouwd.
33
Geconsolideerde balans per 31 december 2013 Bibliotheek Zuid-Kennemerland Geconsolideerde S
01-01-1013'
ACTIVA
31-12-2013
• Openingsbalans Bibliotheek Zuid-Kennemerland
Vaste activa
Materiële vaste activa Grond Gebouwen Verkregen activa gemeente Haarlem Verbouw/herinrichting Automatiseringsapparatuur
272.187,24
272.187,24
526.201,62
480.415,54
181.821,94
158.745.10
35159,97
10.673,12
289-415.39
228.181,98
Totaal Materiële vaste activa
1.304.786,16
1.150.202,98
Financiële vaste activa Geactiveerde boeterente Bijdrage investering Stichting ICT Beheer
20.869.25
18.730,23
44.400,00
29.600,00 65.269,25
48.330,23
Vlottende activa
Debiteuren Overige vorderingen
80.186,75
446590,91 18.172,00
0,00
Nog te ontvangen subsidies/exploitatielasten
60.693,00
69.901,08
Vooruitbetaalde expl.lasten/projecten
104550.13
145.014.60
Belastingen en premies Soc. Verz.
76.999,65
50-915.73 680.921,77
372.102.08
Liquide middelen Kas Rekening-courant bank Deposito Kruisposten
Totaal activa
34
3.704,00
0,00
255.260,59
463.002,43
4.114.485,92
4.219.603,98
15.200,10
2.368.10 4.388.650.61
4 684.974.51
6.439.627,79
6.255.609,80
de Bibliotheek^ Zui d- Kenn em erl an d Bibliotheek Zuid-Kennemerland
Geconsolideerde Balans
PASSIVA
ot-o,-™,'
I-201J
" Openingsbalans Bibliotheek Zuid-Kennemerland
Eigen v e r m o g e n
A l g e m e n e Reserve Egalisatiereserve g e m e e n t e H a a r l e m Egalisatiereserve g e m e e n t e Heemstede Egalisatiereserve g e m e e n t e B l o e m e n d a a l Egalisatiereserve g e m e e n t e H i l l e g o m Egalisatiereserve g e m e e n t e Zandvoort Bestemmingsreserve MVA Haarlem Bestemmingsreserve Opleidingen
92.491.04
92.491.04
341.000,00
341.000.00
52 0 0 0 . 0 0
52.000,00
11 451,00
11.450.74
15.000.00
15 0 0 0 , 0 0
7199,00
7199.78
181 821,94
158.745.10
43.150,21
43150.21
Bestemmingsreserve Mobiliteitsbeleid
100000.00
100.000,00
Bestemmingsreserve Stationsbibliotheek
130.000,00
130.000,00
Bestemmingsreserve Innovatie
379655.91
471.980,12
Bestemmingsreserve Aanpassing huisstijl
57300,00
0.00
B e s t e m m i n g s r e s e r v e H e r i n r i c h t i n g Retail
251.252.00
276 261,29 1.662.321.10
1 6 9 9 278.28
Voorzieningen V o o r z i e n i n g c o l l e c t i e (Hesselsfonds)
12.550,81
0,00
Voorziening huurdersonderhoud Haarlem
48400.00
39578,61
Voorziening a u t o m a t i s e n n g
179839,00
84.641.80
Voorziening groot onderhoud
142 6 0 7 , 0 0
192.165,78
V o o r z i e n i n g B r a m Elffers
10176,00
10.175,69
Voorziening advleskosten
7063,00
0.00 400.635.81
326.561,88
tanqlopende schulden Gemeente Bloemendaal
163928,00
154285,27
BNG v e s t i g i n g H i l l e g o m
587830,00
516790,70
751758,00
671075,97
V l o t t e n d e passiva
Crediteuren Vooruitontvangen exploit./subs.baten
377362.23
493729,29
2 346 869.25
2.277.906,37
Aflossingsverplichtingen
76959,00
80.682.11
Nog te betalen exploitatielasten
546351.93
152 9 3 6 . 8 6
8.556,61
236802,43
Nog te betalen salariskosten/vakantiedagen Belastingen en pensioenpremies
T o t a a l passiva
316.636,61
268.813.95 3624912,97
3558693.67
6.439.627.88
6.255609,80
Geconsolideerde staat van baten en lasten 2013 HMiotheek Zuld-Kennemeriand Rekening 2012 *
Begroting 2013
Rekening 1013
verschil
v/n
'Totalen Bibliotheek Haarlem en Bibliotheek Duinrand
Baten
Gebruikersinkomsten
1-249-372
1.358.500
1.435-601
Specifieke d i e n s t v e r l e n i n g
758.616
291.900
461.025
169.125 V
Diverse b a t e n
203.432
99.500
108.792
9.292 V
7.127.242
6.971.700
6.955.639
-16.061 n
9.338-662
8.721.600
8.961.057
139.457 v
151827
270.000
311.402
-41.402 n
1.523.514
1.510.000
1.455.483
54 517 v
5.144-949
4.936.000
5.263.155
-327.155 n
319.281
192.000
168.732
23.268 V
7.920
17.300
7588
9.712 V
339-279
390.000
316.283
73-717 v
1.295.187
1.080.100
1.095.999
-15.899 n
29525
34.700
28.008
6.692 V
39.806
246.600
302.460
-55.860 n
8.851.288
8.676.700
8.949.110
•272.410 n
487.374
44.900
11.947
-33.9S3 n
Subsidies
Som der baten
77.101 V
Lasten
Bestuur en organisatie Huisvesting Personeelskosten Administratie Transport Automatisering Collectie e n m e d i a Specifieke k o s t e n Overige k o s t e n
Som der lasten
Resultaat vóór bestemming Bestemming Resultaat:
Exploitatieresultaat 2013
11.947
Onttrekking u i t Bestemmingsreserve Aanpassing huisstijl
33825
Vrijval restant Bestemmingsreserve Aanpassing huisstijl
23-475
Onttrekking u i t Bestemmingsreserve Materiële Vaste Activa
23077 92.324
Toevoegen aan Bestemmingsreserve Innovatie
Saldo
36
92.324
0
de Bibliotheek
Zui d- Ken n em erl an d Toelichting geconsolideerde balans per 31 december 2013 Crondslagen voor de waardering van activa en passiva Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevlngsregels. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Op de in een boekjaar gerealiseerde investeringen wordt - ongeacht de maand van oplevering - 50% van het jaarbedrag afgeschreven. In 2013 zijn geen investeringen toegevoegd aan de activastaat. Materiële vaste activa De per 1 juni 2008 verkregen activa van de gemeente Haarlem zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen onder aftrek van op de economische levensduur gebaseerde afschrijvingen; Termijn ' inrichting Casco filiaal Oost 20 jaar ' invoering Zelfservice 10 jaar " overige vaste bedrijfsmiddelen 10 jaar De door de Stichting en haar rechtsvoorgangers aangeschafte activa zijn hoofdzakelijk gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen onder aftrek van op de economische levensduur gebaseerde afschrijvingen (lineair). Alleen bij het pand in Hillegom wordt de annuïtaire afschrijvingsmethode toegepast Termijn " Gebouw Bloemendaal 40 jaar ' Gebouw Hillegom 30 jaar ' herinrichting Centrum 10 jaar ' invoering zelfservice diverse vestigingen 10 jaar ' overige vaste bedrijfsmiddelen 10 jaar " automatisering/ICT Sjaar Op de in bezit zijnde grond van gebouw Hillegom wordt niet afgeschreven Er zijn in 2013 geen extra afwaarderingen op de activa gedaan Financiële vaste activa De bijdrage in de in 2011 verrichte, gezamenlijke investering van Stichting ICT Beheer ad € 74.000 is gerubriceerd onder de Financiële vaste activa Aangezien de samenwerking vooreen periode van sjaar is aangegaan, bedraagt de jaarlijkse afschrijving op deze investeringen - in afwijking op de standaard - 20% per jaar Indien voor een investering subsidie werd ontvangen, is deze in mindering gebracht op de opgenomen verkrijgingsprijs. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat: stelsel van baten en lasten Baten De in de staat van Baten en Lasten vermelde baten betreffen grotendeels de van de gemeenten in het verzorgingsgebied ontvangen subsidies. Ook zijn de gegenereerde eigen inkomsten uit contributies, leenvergoedingen en overige bijdragen van derden - alle onder aftrek van omzetbelasting - opgenomen De contributies worden geboekt op het moment van ontvangst; bij opmaak van de balans wordt 50% van de extra ontvangsten doorgeschoven naar het volgende jaar. Lasten De in de staat van Baten en Lasten vermelde lasten betreffen de exploitatielasten die worden toegerekend aan het verslagjaar waar zij betrekking op hebben. Kleine inventarisaankopen en de aanschaf Collectie & media worden volgens een bestendige gedragslijn in het jaar van aankoop volledig ten laste van de exploitatie gebracht. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Eind 2013 is een verplichting ad € 55 309 aangegaan voor de aanschaf van multifunctionele kopieermachines voor het personeel en publiek in alle vestigingen. Verantwoording vindt plaats in 20i4,het jaar van levering
37
Toelichting op de balans per 31 december 2013 Toelichting op de balans per 31-12-2013
ACTIVA Vaste
Openingsbalans per 1-1-2013
actim
Materiële vatte activa Boekwaarde grond gebouw Hillegom
Afschrijving 2013
272.187,24
Boekwaarde gebouw Bloemendaal, jaar van aanschaf 1991 Boekwaarde gebouw Hillegom, jaar van aanschaf 1990
173.570,93 352.630,69
Activa verkregen van gemeente Haarlem per 1-6-2008 Verbouw/herinrichting Haarlem na 1-6-2008 Autom ati serin gsapparatuur Totaal materiële vaste activa FinamiSIe vaste activa Boeterente geactiveerde geldlening Hillegom Bijdrage investering Stichting ICT Beheer Totaal ffnandële vaste activa
Balans per 31-12-2013
272.187,24 9642,83 36.i43.25
163.928,10 316.487,44
181.821,94
23.076,84
35159,97
24.486,85
289415.39 1.304.786,16
61.233.41 154 583,18
158.745,10 10.673,12 228.181.98 1.150.202,98
20.869,25 44.400,00 65269,25
2.139,02 14.800,00 16.939,02
18.730,23 29.600,00 48.330,23
Vlottende activa DeMteufen Per 31 december 2013 heeft de Stichting aan debiteuren uitstaan
80.186,75
rigej Per 31 december 2013 staan er geen overige vorderingen open staan
0,00
Nog te ontvangen eyploitaHebaten Per 31 december 2013 heeft de Stichting nog de volgende baten te ontvangen: * Rente 2013 * Restitutie Belastingdienst premie WGA/WIA 2013 * Gemeente Heemstede (compensatie cao-gemeenten, bijstelling 2012) * Paswerk nto loonkostensubsidie * Stichting ICT Beheer, claim bij KPN * Afrekening 2013 Stichting ICT Beheer
16.887,84 18.628,00 3015.S8 478,92 10.000,00
20.890,74 69.901,08
Vooruitbetaalde eKploitaHelasten In 2013 zijn lasten betaald die betrekking hebben op 2014 " huur Bibliotheek op het station * voorschot kleine uitgaven * huur vestigingen Haarlem * contracten automatisering
4.914,29 400,00 31.756,22 70.156,51 21.093,34 16.694,24
* abonnementen tijdschriften * diversen Belastfnoen en premies toriale venekeringen Per 31 december 2013 heeft de Stichting te ontvangen van de Belastingdienst: * Omzetbelasting
liquide middelen Per 3 juni 2013 is op alle vestigingen cashless ingevoerd. Kas RABO 12.99.64.352 Algemeen RABO 12.99.64.514 Salarissen RABO 13.12.76.247 VUBIS RABO 36.62.825.015 Deposito RABO 31.76.772.696 Spaar RAB012.36.69.022 vm Duinrand RAB01406.21.911 iDealrekening ABN Amro 83.01.26.325 Algemeen ABN Amro 83.01.26.384 Deposito Kruisposten
0,00
94.064,85 2.903,60 5986,50 0,00
352.467,12 4.389,19 3089.23 101,94 4.219.603,98 2.368,10
Totaal vlottende activa Totaal activa 38
4.684.974,51 6.255.609150'
de Bibliotheek^' Zui d- Kenn em erl an d Toelichting op de balans per 31-12-2013 PASSIVA
Algemene Reserve Egalisatiereserve gemeente Egalisatiereserve gemeente Egalisatiereserve gemeente Egalisatiereserve gemeente Egalisatiereserve gemeente
Haarlem Heemstede Bloemendaal Hillegom Zandvoort Totaal Egalisatiereserves gemeenten
Bestemmingsreserve Materiële vaste activa Gemeente Haarlem Bestemmingsreserve Opleidingen Bestemmingsreserve Mobiliteit Bestemmingsreserve Stationsbibliotheek Bestemmingsreserve Innovatie Bestemmingsreserve Aanpassing huisstijl Bestemmingsreserve Herinrichting/Retail Dotatie via exploitatie 2013 Totaal Beslemmingsreserves
Voorziening Hesselsfonds In 2013 zijn dc beschikbare middelen ingezet voor de Oude Boekerij en Bijzondere Voorziening huurdersonderhoud Haarlem Er is via de exploitatie meer uitgegeven dan de via de huurgerelateerde subsidie Voorziening groot onderhoud Bloemendaal Via de exploiatie als dotatie toegevoegd In 2013 uitgegeven aan groot onderhoud Bloemendaal Voorziening groot onderhoud Hillegom Via de exploiatie als dotatie toegevoegd In 2013 uitgegeven aan groot onderhoud Hillegom Voorziening groot onderhoud Zandvoort Via de exploiatie als dotatie toegevoegd In 2013 uitgegeven aan groot onderhoud Zandvoort Voorziening Automatisering Via de exploiatie als dotatie toegevoegd
Openingsbalans
Toevoeging/
Balans
p e r 1-1-2013
onttrekking
p e r 31-12-2013
92.491,04
0,00
92.491.04
341.000,00
0,00
341.000,00
52.000.00
0,00
52.000,00
11.450,74
0,00
11.450,74
15.000,00
0,00
15.000,00
7'99.78
0,00
7'99.78
519.141,56
0.00
519141.56
181.821,94
23.076,84
158.745,10
43.150,21
0,00
43.150,21
100.000,00
0,00
100.000,00
130.000,00
0,00
130.000,00
379.655,78
92324,34
471.980,12
57.300,00
57.300.00
0.00
251.251,29
0,00 25.010,00
276.261,29
1 143 179 22
197711.18
1.180 136.72
12.550,81
12.550,81
0,00
-8.821,39
39578.61
48.400.00
32.462.97 12.533,00 -3.422,00
41 573.97
49.184,31 26.810,00 ' 399.54
74-5 9 4 . 7 7
60.960,24 16 3 8 6 , 3 0 -1.349.50
75.997,04
179.838,04 29.401,00
In 2013 uitgegeven aan de migratie van de v.h. Duinrandvestigingen naar het -124.597,24
84.641,80
10.175,69
0,00
10.175,69
7063,73
7063,73
0,00
bibliotheeksysteem Vubis Voorziening Bram Elffersfonds Dit legaat is bedoeld voor aankopen niet-zijnde media t.b.v. vestiging Zandvoort. Voorziening Advleskosten Deze voorziening is in 2013 vrijgevallen ten gunste van de exploitatie. Totaal Voorzieningen
400.635,79
326.561.88
Toelichting op de balans per 31 december 2013 Toelichting op de balans per 31-12-2013 Openingsbalans per 1-1-2013 ifdnddeii Lening o/g gemeente Bloemendaal Lening 1BNC vestiging Hillegom Lening 2 BNC vestiging Hillegom
Totaal Langlopende schulden
Aflossing
Balans per 31-12-2013
163.928,10
9.642,83
154-285,27
486.983,86
58728.53
428.255,33
100.846,11
12.310,74 80.682,10
88-535,37
1
75 -758.07
Vlottende passiva ftediteufeii
493.729.29
Per 31 december 2013 heeft de Stichting aan crediteuren open staan Vooi u i t dmlvAngen Per 31 december 2013 heeft de Stichting vooruit ontvangen: * deposito's Station en Bicat * contributies 2013 " restant subsidie Bibliotheek.nl ' budgetsubsidie Haarlem ie helft 2014 " saldo diverse bedragen
19.960,73 76.388,01 52.100,00 2.092.000,00 37457,63 2.277.906,37
AflossnigsvBTpllJilIiig Lening o/g gemeente Bloemendaal Lening 1 BNG vestiging Hillegom Lening 2 BNG vestiging Hillegom
9.642,83 58728,53 12.310,74 80.682.11
Hog te betalen eitplottatlelasten Nog i n 2014 te betalen kosten ten laste van de exploitatie 2013 * Media in bestelling bij NBO * Afrekening fusie partners ICT ' Verplichtingen CMS Digitalisering (Hesselsfonds) * diverse exploitatielasten
88.195,17 19.682,00 9.285,00 35-774.69 152.936,86
Te verreken en salarissen Nog te betalen per 31 december 2013 Reservering vakantie-uren Reservering vakantietoeslag diverse salarisposten
56.574,00 169.607,05 10.621,38 236.802,43
Belastingen en premies soriale venekerfngen Per 31 december 2013 moet worden voldaan: * toonheffing en premies Sociale Verzekeringen " Pensioenpremies
220.044,41 96.592,20 316.636,61 Totaal passiva
40
6.255.609,80
de Bibliotheek^ Zuid-Kennemerland Toelichting geconsolideerde staat van baten en lasten 2013 Bibliotheek Zuid-Kennemerland TOELICHTING OP GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
v/n
begroting 2013 rekening 2013 verschil
•MM Gebruikersinkomsten C o n t r i b u f i e s o n t v a n g e n i n 2013
1 000000
1.152.776
152.776 V
V o o r u f f o n f v a n g e n 2014 *
0
76388
-76.388 n
Leengelden
AVM/Sprinters
56,900
35795
-21105 n
Boetes
233.600
257.310
23.710 V
budgetten
68.000
66.108
-1.892 n
1.358.500
1.435.601
77-101 »
Overige
• Conform de uitgangspunten is van de in 2013 ontvangen contributiegelden 50% als Vooruitontvangen doorgeschoven naar 2014
Spedflehe dtenstverlening
Verkoop expertise' Doorberekening naar projecten " Overige budgetten
102.000
179711
77711 v
110000
178 102
68 102 v
79 900
103212
23.312 v
191.900
461.015
169.115 v
• De opbrengsten uit Verkoop expertise kwamen aanzienlijk hoger uit dan begroot door voortzetting van de detachering van medewerkers bij ProBiblio en Bibliotheek.nl " Een aantal medewerkers is ingezet bij het realiseren van projecten. De aan die projecten toe te rekenen personeelskosten waren ruim hoger dan op het moment van begroten kon worden voorzien.
Diverse baten rente
62800
61861
939
budgetten
36.700
46931
10.231 V
99.500
10S.791
9J9av
Bioemendaal(exploitatie)
545 5 0 0
545 4 5 6
-44 n
Btoemendaal(kapitaallastenl
21.100
21.118
18 V
(budget)
4.201.600
4.201 6 0 0
(huurgerelateerd}
458 0 0 0
458005
Haarlemmerliede/Sp'woude(bijdrage)
25.000
23646
Ontvangen Overige
"
Subsldiebaten' Gemeente Gemeente
Gemeente Gemeente Gemeente
Haarlem
0 5 v 1 354 n
Gemeente
Heemstede
(budget)
610.000
617.179
7179 v
Gemeente
Heemstede
(huur)"
180.000
158.190
-21.810 n
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Haarlem
Hillegom
(budget)
424.200
42415'
•49
(onderhoud)
20.000
20000
0
(exploitatie)
392.600
392 6 0 0
a
(huurgerelateerd)
93.700
93694
6 n
6.971.700
6955639
•16.061 n
Hillegom Zandvoort
Zandvoort
"
* De subsidies 2012 zijn conform de voorlopige bedragen in de jaarrekeningen 2012 vastgesteld door de diverse gemeenten en - voor zover van toepassing - is aan de afgesproken prestaties voldaan " Ter invulling van een door de gemeente opgelegde taakstelling is medio 2013 het aantal mz in vestiging Heemstede met ca. 30% gereduceerd.
Som der baten
8.721.600
8 961 057
239 457 v
•1
Toelichting geconsolideerde staat van baten en lasten 2013 begroting 2013
rekening 2013 verschil
v/n
lasten
enoigsirtntle Publiciteit
&
Voorlichting
100.000
119.061
Kosten
activiteiten
37.400
32.161
5.239 V
BibliotheeY.nl
40.200
60.150
-19.950 n
Contributie Overige
budgetten
Huur
92.400
100.030
-7.630 n
Z7&0OO
311401
-«Maan
699.S00
677.119
22.681 V
35.100
37097
-1.997 n
171.500
171522
-22 n
Haarlem
85.000
85.000
gebouwen
55.700
55729
gebouwen'
Rente leningen
o/g
Afschrijvingen Huurdersonderhoud Dotatie Dotatie
onderhoud inrichting
-19.061 n
&
inventaris
Schoonmaakkosten Energie" Overige
budgetten
0 -29 n
25.000
25.010
-10 n
151.400
160.193
-8.793 n 29 254 v
139.900
no.646
146.600
133.167
i-siaooo
MS5483
13 433 v
MOT*
" Door het gebruik van minder ruimte is medio 2013 het huurbedrag door de de gemeente Heemstede aangepast. " Er is geen rekening gehouden met afrekeningen over 2013. Daarnaast is er van de fiscus een deel van de betaalde energiebelasting terugontvangen.
Vaste formatie
"
4.189.400
4.503.742
-314 342 n
264.000
285.624
-21.624 n
personeel
15530O
161.5OO
-6.200 n
inhuur
162.300
162.661
-361 n
Externe inhuur
Paswerk
25.500
3O.563
-5.063 n
Vorming
Opleiding
58.400
48.407
9.993 V
81.100
7O.658
10.442 V
Oproepkrachten Tijdelijk Externe
&
Overige budgetten
'"
" Geen der werknemers ontving in 2013 een inkomen dat uitkwam boven het in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector genoemde maximum van € 228.599. " Er was per fusiedatum 1 januari 2013 een formatie van 84,10 fte. eind 2013 bedroeg die 84,70 fte. Een groot deel van de overschrijding op de vaste formatie wordt gecompenseerd door extra inkomsten uit detachering, toerekening aan projecten en uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid, zwangerschap, e.d. *" In dit bedrag is € 30.210 opgenomen als aanvulling op de in de openingsbalans opgenomen kortlopende verplichting voor Nog uit te betalen verlof. AdmlnblJAtte Reproductie
34.900
34 595
305 V
Portokosten
32.700
29.389
3.311 V 602 V
Telefonie Salarisadministratie Overige
budgetten
25.800
25.198
28.800
28.403
397 v
69.800
51147
18.653 v
191000
Onderhoud,
42
brandstof
bedrijfsauto
168.731
«3J68V
17.300
7.588
9.712 V
iMOO
7588
9.711 V
de Bibliotheek^ Zuid-Kennemerland Toelichting geconsolideerde staat van baten en lasten 2013 begroting 201}
rekening 2013
verschil
v/n
Autonutisertngfkosten Onderhoudscontracten
115.000
99581
15 419 V
145000
120.547
24 453 v
bibliotheekautomatisering'
22.300
24620
2.320 n
bibUotheekautomatisering
29400
29.401
-1 n
78.300
42.134
36 166 V
390.000
316.283
73.717 v
ICT Beheer en Verwerking Dotatie
onderhoud
Ovenge
#
budgetten
In de loop van 2013 zijn ook de voormalig Duinrandvestigingen overgestapt op bibliotheeksysteem Vubis. Als gevolg daarvan is de
ondersteuning door ProBiblio op dat moment gestopt en onder meer overgenomen door Stichting ICT Beheer.
Collectie en media * Tijdschriften Bijdrage a a n s c h a f i n f o r m a t i e ' leenrechtvergoeding Aanschaf
94797
2.303 V
66507
•23.807 n •15.640 n
"
215200
230.840
"'
653.200
635945
17 25S »
budgetten
71.900
67.910
3 990 V
1.080.100
1095-999
coïlectie
Ovenge
97100 42.700
-15*99
"
' De in een jaar aangeschafte collectie wordt niet geactiveerd op de balans maar wordt jaarlijks volledig ten laste van de exploitatie gebracht Oe afgeschreven materialen uit de collectie worden periodiek op een boekenmarkt aangeboden tegen sterk gereduceerde prijzen; de opbrengsten van deze verkoop zijn opgenomen bij de Gebruikersinkomsten. " Oe uitgaven voor leenrecht AVM rijn door een forse tariefsverhoging voor de uitleen van dvd's toegenomen. De per 31 december 2013 openstaande bestelling bij N8D Biblion ad € 88 195 is opgenomen in de exploitatie.
Specifieke kosten Oude Boekerij en Bijzondere
cotiecties
30500
27958
2.542 v
budgetten
4-200
50
4 150 V
34-700
28008
6.692 V
Centrum"
190100
122.401
67699 V
Heemstede'"
0
36926
-36.926 n
Ovenge
Overtse korten» Hetail Retail
Aanpassing
huisstijl Innovatie
Materiële
uitgaven
Stationsbibhotheek Ovenge
1
budgetten
c
33825
•33 825 n
0
36.001
•36.001 n
25.000
47853
-22.853 n
31.500
25 454
6 046 v
246.600
302-460
5S.860 n
De kosten van een aantal (afgeronde) projecten zijn overeenkomstig de voorschriften van de accountant ten laste van de exploitatie
gebracht " Betreft de in 2013 gemaakte kosten; de kosten 2014 worden gedekt uit de exploitatie en/of bestemmingsreserve. '** Dit bedrag ts inclusief een bijdrage van de gemeente Heemstede van € 10.000,
Som der latten Refultaat
8.676.700
8,949.no
272.410 n
44.900
n.947
-32.953 v
Expkiitaliefcsultut
n.947
Onttrekking utt Bestemmingsreserve/kanpassing huisstijl
33*25
V t l f n l restant Bestemmtngsreserve Aanpassing huisstijl
>3-*75
Onttrekking uit Bestemmingsreserve MVA *
2Ï.077
92-324 Bestemming Resultaat 2013. Toevoegen aan Bestemmtngire
e Innovatie
92.324 n
* Van de Bestemmingsreserve Materiële Vaste Activa verkregen van de gemeente Haarlem is een bedrag onttrokken van € 23.077.
43
Balans Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland per 31 december 2013 Stfchttng BCMtofhcék ZukL-Ko
ACTIVA •OpairingdahnBIHtoBieAZul
Grond Gebouwen Verkregen activa gemeente Haarlem Verbouw/herinrichting Automatiseringsapparatuur
272.187,00
272.187,24
526.202,00
480.415.54
181.821.94
158.745.10
35-159.97
10.673,12
289415.39
228.181,98
Totaal Materiële vaste activa
1.150^02,98
1404.78640
Geactiveerde boeterente
20.869,00
18.730.23
Bijdrage investering Stichting ICT Beheer
44.400.00
29.600.00
65J69W0O
Debiteuren Overige vorderingen Rekening-courant BHH
446590,91
80.186.75
18.172,00
0,00
3.252.628,63
3.200.070,61
Nog te ontvangen subsidies/exploitatielasten
60.693,00
57230.08
Vooruitbetaalde expl.lasten/projecten
104.550,13
145.014,60
Belastingen en premies Soc. Verz.
50915.73
76999.65 unucojo
3.S59-S0169
Liquide middelen Kas Rekening-courant bank Deposito Kruisposten
44
3.704.00
0,00
255260,59
460.098.83
4.114.485.92
4j19.603.98
15.200,10
2.368,10 4.388^50*1
4*81070^91
9*92^56^1
944aio&8l
de Bibliotheek^ Zuid-Kennemerland
Stichting Bibliotheek Zidd-Kennemertand
•alms Ot-OVlOIJ*
PASSIVA • O p e n i n g s b a l a n s Bibliotheek Z u i d - K e n n e m e r l a n d
Eigen v e r m o g e n
A l g e m e n e Reserve Egalisatiereserve g e m e e n t e H a a r l e m Egalisatiereserve g e m e e n t e H e e m s t e d e Egalisatiereserve g e m e e n t e B l o e m e n d a a l Egalisatiereserve g e m e e n t e H i l l e g o m Egalisatiereserve g e m e e n t e Z a n d v o o r t B e s t e m m i n g s r e s e r v e MVA H a a r l e m Bestemmingsreserve Opleidingen
9J.49'.04
92491.04
j41.000.00
341000.00
52.000.00
52.000.00
11.451.00
11.450.74
15.000.00
15.000,00
7-199.00
7199.78
181.821.94
158745.10 43^150.21
43^50.21
Bestemmingsreserve Mobiliteitsbeleid
100.000.00
100000.00
B e s t e m m i n g s r e s e r v e StationsbibliotheeV
130000.00
130000.00 471.980.12
Bestemmingsreserve Innovatie
379655.91
Bestemmingsreserve Aanpassing huisstijl
57.300.00
0.00
251.252.00
276.261.29
B e s t e m m i n g s r e s e r v e H e r i n r i c h t i n g Retail
1.662.321,10
i^MOTMS
Voo m e n i n g e n V o o r z i e n i n g collectie (Hesselsfonds)
12.550.81
0.00
Voorziening huurdersonderhoud Haarlem
48400.00
39578.61
Voorziening automatisering
179839.00
84 641.80
Voorziening groot onderhoud
142607.00
192165.78
V o o r z i e n i n g B r a m Elffers
10176.00
10175.69
V o o r z i e n i n g advleskosten
7063.00
0.00 326.561,8»
400.635.81
langlopende schulden Gemeente Bloemendaal
163.928.00
154285.27
B N G vestiging Hillegom
587.830.00
516.790,70
671.075,97
7Si.7S8.oo Vlottende passiva
Crediteuren
377 3 62.23
493729,29
Schuld a a n B H H "
3 4 6 3 435.96
3508998,46
Vooruitontvangen exploit./subs.baten
2346869.25
2277906,37
Aflossingsverplichtingen Nog te b e t a l e n e x p l o i t a t i e l a s t e n Nog te b e t a l e n salariskosten Betastingen e n p e n s i o e n p r e m i e s
Totaal passiva
76959.00
80682,11
546351.93
152.936.86
8 556.61
135368,35 93568,24
26881395
7.088.348.93
6743189.68
9903063,84
9-440. I O 5 . « I
" V a n h e t positieve r e s u l t a a t a d € 3 520.945.96 w o r d t € 3.508 9 9 8 . 4 6 a a n g e w e n d ter c o m p e n s a t i e v a n het n e g a t i e v e r e s u l t a a t bij de S t i c h t i n g Basisbibliotheek H a a r l e m - H e e m s l e d e . Het resterende positieve r e s u l t a a t 2013 a d € 11.947,50 w o r d t na b e s t e m m i n g toegevoegd a a n de b e s t e m m i n g s r e s e r v e Innovatie.
•5
Staat van Baten en Lasten Stichting BIMIotheek Zuid-Kennemerland STAAT VAN BATEN EN LASTEN 1013 Rekening 2013 Rekening 2012 * Begroting 2013 •Totalen Bibliotheek Haarlem en Bibliotheek Dtdnrandmfnus BaslsblbHotheek Haaitem-Heemstede
vendifl
v/n
Baten Gebmlkenlnkunttteii
1.249.372
1435.601
1.435.601 V
Spedflekedlenitveilenlng
758.616
0
461.025
461.025 V
Diverse baten
202.954
0
IO8.792
108.792 V
Subsidies
7.127.242
0
6.9S5-639
6.955.639 V
9.338.184
0
846L057
8.961.057 V
151.827
0
311402
-311.402 n
HubvesUng
1.523.514
0
1455-483
-1.455.483 n
Personudskusten
1.681.723
0
319.281
0
168.732
-168.732 n
7.920
0
7588
-7.588 n
339-279
0
316-283
-316.283 n
1.295.187
0
l-°95-999
-1.095.999 "
Spedfiéke loosten
29 525
0
Overige tosten
39.118
0
300.523
-300.523 n
Verretenlng rekening-courant BHH
3.463.436
0
3.508.998
-3.508.998 n
Som der lasten
8.850.810
0
8.949-10
-8.949.110 n
487 374
0
«•947
11.947 v
Som der listen Lasten
Bestuur en orgairtsstte
Admlnlstiutte Ttsnspott AutomatbeiliHj CoDectte en media
Resultaat vfiór bestemming
-1.756 0 9 4 n
-28.008 n
Bestemming Resultaat: Explotta aatzoij OiiUiéUcing uit Bestemmingsreserve Aan|Mssiiig hulülljl Vrijval restant Bestenrmtngsreseive Aanpasstng hulsstijl Onttrekking uit BestemmtngsTeseTve Materiële Vaste Activa
1.947 33^25 »Ï47S 23.077 91324
Toevoegen aan Bestemmtngsreserve Innovatie Saldo 46
92.324
de Bibliotheek^' Jaarverslag Stichting Haarlem-Heemstede 2013
Zuid-KennemeTland
Op 20 maart 2008 is de Stichting Basisbibliotheek Haarlem-Heemstede opgericht. De stichting stelt zich primair ten doel in de samenleving van Haarlem en van de naburige samenwerkende gemeenten vrije toegang tot informatie, kennis en cultuur te bieden aan ledereen die dit wenst. Dit is identiek aan het doel van de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken. De Stichting is in het leven geroepen om de arbeidsvoorwaarden te regelen van het personeel, dat tot 1 juni 2008 in dienst was van respectievelijk de gemeenten Haarlem en Heemstede, beide verplicht bij het ABP aangesloten De Stichting is, via een zogenaamde Bj-toetreding, het lichaam waarvan de werknemers deelnemen in de Stichting Pensioenfonds ABP. De arbeidsvoorwaarden van de werknemers in de Stichting Basisbibliotheek Haarlem - Heemstede komen een op een overeen met de arbeidsvoorwaarden van de gemeente Haarlem Per 1 januari 2013 is de Bibliotheek Haarlem en omstreken gefuseerd met de Bibliotheek Duinrand in de Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland. De Stichting Basisbibliotheek Haarlem-Heemstede is daarbij in stand gebleven en de medewerkers van deze stichting zijn door de fusie niet van werkgever veranderd. Per 1 januari 2013 waren er 96 personeelsleden in dienst van de Stichting en ultimo december 2013 waren dat er 93.
47
Jaarrekening Stichting Basisbibliotheek Haarlem - Heemstede ACTIVA
Vlottende activa Vordering BZK* Vooruitbetaalde expl .lasten Belastingen en premies Soc Ven.
3.463.43596 5659,86
3.508.998,46
0,00
12.671,00
0,00
3.521.669,46
3469-095.82 Liquide middelen (tekening courant bonk
2.903,60
5158.44
Totaal activa
PASSIVA
5.1S844
2.903,60
3.474.254,26
3.524.573^6
2012
2013
Vlottende passiva Rekening-courant BZK Nog te betalen; Nog te betalen exploitatielasten Nog te betalen salarislasten Belastingen en premies Soc Verz.
Totaal passiva
3,252.628.63
3,200.070.61
51.81
0,00
0.00
101.434.08 223.068,37
221.573.82
3-474J54.26
3.524.573,06
3.474-254.26
3.524.573.06
Toelichting: * Het negatieve resultaat 2013 wordt verrekend met de Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland
4"
de Bibliotheek^ Zui d- Kenn em erl an d Staat van Baten en Lasten 2013 Stichting Basisbibliotheek Haarlem-Heemstede
STAAT VAN BATEN & LASTEN 2 0 n Rekening 2012
Begroting 2013
Rekening 2013
verschil
v/n
Baten Verrekening via rekening-courant BZK
3.508.998
3.508 998 V
3463436
0
478
0
3.463914
0
3.508.998
3 508 998 V
3.463.226
0
3.507.061
-3.507.061 n
Overige kosten
688
0
1937
-1.937 n
Som der lasten
3.463.914
0
3.508998
3.508 998 n
0
O
Diverse baten Som der baten
0
0
Lasten Personeelskosten
Resultaat voor bestemming
0
0
«9
Gebeurtenissen na balansdatum De Raad van Toezicht heeft in zijn vergadering van 20 maart 2014 besloten het te bestemmen resultaat 2013 ad € 92.324 volledig toe te voegen aan de bestemmingsreserve Innovatie.
50
de Bibliotheek^ Zuid-Kennemerland
Controleverklaring accountant op jaarrekening IPA-ACON ACCOUNTANTS B.V.
$MI Wikielmnopork 29 PosttXJS6222 2001 HE Hooriem leleloor 023 -5319539 Fox 023-5311700 into»lpa-ocon nl www.ipa-ocon.ra
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan het bestuur van Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland
Wij hebben de jaarrekening 2013 van Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland te Haarlem gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde balans per 31 december 2013 en de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting, waann zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Cl 'kleine organisaties zonder winststreven Het bestuur is tevens verantwoordeli)k voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle Wij hebben onze controle verrichtfelovereenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen In de jaarrekening De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden
IPA-ACON ACCOUNTANTS 8 V | n da IPAJKON GHOtP Ky< or 34095771 ING Bonk IBAN Nl90INGB044e832606. *on9.ilot«n b
5'
Controleverklaring accountant op jaarrekening
Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met Richtlijn C1 voor de Jaarverslaggeving 'kleine organisaties zonder winststreven' Voorts zijn wij van oordeel dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2013 (inclusief projecten) voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen en met de nader gestelde subsidieverpllchtingen opgenomen in de subsidiebeschikking van de gemeente Haarlem, d d 14 december 2012, kenmerk STZ/EC/2012/310502. Voorts verklaren wij dat de Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland het geldende bezoldigingsmaximum als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder a van de ASV in acht heeft genomen
Haarlem, 14 maart 2014 Reg nr: 1006034/215/336/1992 Ipa-Acon Accountants B V
Was getekend: mr drs J.C. Olij RA
5J
de Bibliotheek Zui d- Kenn em erl an d
Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestond in 2013 uit de volgende personen (inclusief rooster van aftreden):
S van den Boom, vz H. de Groot D.A. Asser J.A. van der Klugt R.Alouani Th.C.M. Blesgraaf, vice vz AA.Wessel K.I.Ovunlu
1-1-20U i-i-zom X X X
1-1-2016 1-1-2017
X X X X X
De Raad van Toezicht van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland heeft een drietal rollen: toezichthouder, werkgever en klankbord voor de directeur-bestuurder De toezichthoudende en klankbordrol van de Raad worden uitgeoefend op basis van het beleid zoals vastgelegd in statuten en reglement tot stand gekomen bij de oprichting van de stichting Bibliotheek ZuidKennemerland per 1 januari 2013. De werkgeversrol van de Raad van Toezicht uit zich door het beoordelen van het functioneren van de directeur-bestuurder Hiervoor is een beoordelingsprocedure opgesteld. De toetsing wordt uitgevoerd door de voorzitter en vicevoorzltter van de Raad en teruggekoppeld aan de voltallige Raad van Toezicht. Na het verslagjaar is de voorzitter, de heer U W. van den Boom teruggetreden De heer Th.C.M Blesgraaf heeft de functie van voorzitter overgenomen Bestuur Het bestuur heeft in 2013 geen veranderingen ondergaan. Directeur-bestuurder was mevrouw L. Sluyser Mevrouw E.J VosMeijer was plaatsvervangend directeur-bestuurder Activiteiten De RvT ondersteunt de veranderprojecten, zoals de ontwikkeling van verschillende digitale initiatieven en vernieuwing van vestigingen Overleg en besluitvorming De Raad van Toezicht heeft de door het Bestuur opgemaakte jaarrekening over het boekjaar 2013 goedgekeurd. Deze jaarrekening is gecontroleerd door IPA-Acon Accountants De afgegeven controleverklaring is opgenomen als laatste bladzijde bij de jaarrekening. Het jaarverslag zal gepubliceerd worden op de website van de Bibliotheek. In het verslagjaar kwam de Raad van Toezicht vijfmaal in vergadering bijeen en daarnaast werden zaken afgestemd in kleinere groepen en per email In de vergaderingen kwamen vaste onderwerpen aan de orde zoals vastgelegd in de Planning & Control cyclus, waaronder de visie, beleidsplannen en financiële ontwikkelingen Tijdens deze bijeenkomsten zijn intensief de (financiële) rapportages en verslagen over de ontplooide activiteiten van de Stichting besproken.
Aan het Bestuur is decharge verleend voor het gevoerde beheer Dank De Raad van Toezicht wil graag op deze plaats de leden van het Bestuur en alle medewerkers en vrijwilligers bedanken voor de in het afgelopen jaar geleverde inspanningen. Haarlem 21 maart 2014 Namens de Raad van Toezicht,
Th.C.M. Blesgraaf voorzitter
S3
Functies en nevenfuncties van de Raad van Toezicht per februari 2014 Th.C.M. Blesgraaf (Voorzitter) - Verkiezingswaamemer Europese Unie (bezoldigd) - Voorzitter Stichting Molen De Adriaan (onbezoldigd) AAWessel (Vicevoorzltter) Functie: Principal Consultant bij Atos Consulting Nevenfunctie: -Voorzitter van de VvE gebouw Fabrilo Droste-terrein te Haarlem (onbezoldigd) R. Alouani Functie: maatschappelijke dienstverlener jongeren bij St. Kontext. Nevenfuncties: - voorzitter St. Samenwerkende Marokkaanse organisaties Haarlem (onbezoldigd) - voorzitter St. Zohor (onbezoldigd) D.A. Asser: Functie: Rector Fons Vttae lyceum Nevenfuncties: - Lid Gemeenschapsraad Stichting Maror (onbezoldigd) H. de Groot Functie: Docente Engels Voor Nova Contract. Op contractbasis werkzaam bij diverse bedrijven waaronder momenteel TataSteel, Umuiden Nevenfuncties: - Vrijwilligster bij Humanitas, project Vriendschappelijk Huisbezoek' (onbezoldigd) - Secretaris Genootschap Oud Zandvoort (onbezoldigd) - Secretaris Belangengroep Leefbare Kust (onbezoldigd) - Presentator ZFM, programma 'Goede Morgen Zandvoort' (onbezoldigd) J.A. van der Klugt Functie: manager bij NIBE-SW Nevenfunctie: - Bestuurslid Oranje comité Hillegom (onbezoldigd) - Penningmeester Stichting Sportpark Zanderij te Hillegom (onbezoldigd) K.I. Oyunlu Functie-. Rechter bij de rechtbank Noord-Holland. Nevenfuncties: - raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof in Den Haag (bezoldigd) - lid van de commissie van toezicht bij penitentiaire inrichting De Koepel in Haarlem (bezoldigd) - lid van de raad van toezicht van Stichting dnoDoen in Alkmaar (bezoldigd) - lid raad van toezicht stichting KinderRijk in Amstelveen (bezoldigd) De directeur-bestuurder heeft geen nevenfuncties.
54
De Bibliotheek Zuid-Kennemerland Gasthuisstraat 32 2011 XP Haarlem Postadres: Postbus 204 2000 AE Haarlem
Poststuk n i e t voor U bestemd? Via PostNL retour Antwoordnummer 727 2130 WH Hoofddorp
0 de Bibliotheek Zui d-Ken n em e rl an d College van B&W Gemeente Heemstede Afdeling Welzijnszaken T.a.v. mevrouw S.M. Hoogland Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE
Postbus 204
2000 AE HaarlRm
PORT BETAALD PASPOST
