LAMPIRAN 1-2 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 12 IPJ/2008 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHMN WAJIB PAJAK DAN ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DARI DAN KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
BUKU
CHECKLIST WP Dipindahkan (DARI KPP SELAIN KPP MADYA)
(
)
KPP
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN
.
NAMA WAJIB PAJAK
·
.
NPWP
·
.
KPP TUJUAN
·
.
(;MID ~
Kantor W,layah DJP
.
11
DAFTAR BERKAS
FORMULIR CHECKLIST A. SEKSI TATA USAHA PERPAJAKAN 1. Induk Berkas a. Induk Berkas................ ....... ..... ....... ....... ...... ...... ... 1 b. SPT Tahunan..
2
c. SPT Masa........................................................................
3
d. Pemeriksaan.................................................................... 5 e. Hasll Keberalan............................................................... f. Lain-lain
7 11
2. Anak Berkas a. PPh OP 1) SPT Masa
12
2) SPT Tahunan
17
3) SKB dan Sural-sural.... .......... ...... .... ........ .... .. .. 18 b. P2PPh
C.
1) SPT Masa
19
2) SPT Tahunan
24
PPh Badan 1) SPT Masa
25
2) SPT Tahunan
26
3) SKB dan Sural-sural .. ....... ..
27
d. PPN 1) SPT Masa
28
2) SPT Masa Pembelu lan
29
3) Lainnya ......... ..... ....... .. ...... ... ... ...... ....... .. ...... . 30
B. SEKSI PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI 1. Non SPT
31
2. Berkas Pemeriksaan
32
3. SPT Tahunan Orang Pribadi
33
4. SPT Masa Orang Pribadi
34
~
Kantor Wilayah DJP
.
111
C. SEKSI PAJAK PENGHASILAN BADAN 1. Non SPT ..
35
2. Berkas Pemeriksaan
36
3. SPT Tahunan Badan
37
4. SPT Masa PPh Badan
38
D. SEKSI PAJAK PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN 1. Non SPT..
39
2. Berkas Pemeriksaan
30
3. SPT Tahunan P2PPh............ ......... .. ... ............... ... ....
41
4. SPT Masa P2PPh
42
E. SEKSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA 1. Non SPT
44
2. Berkas Pemeriksaan
45
3. SPT Masa PPN
46
F. SEKSI PENAGIHAN 1. Berkas Kohir
47
2. Penagihan Aktif
49
3. Berkas Kohir Dalam Proses
50
4. Penagihan Aktif Dalam Proses
52
G. SEKSI PENERIMAAN DAN KEBERATAN
53
H. SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI
54
I. BERKAS DALUARSA
55
iii.,
\~
.
Kantor Wilayah DJP
..
IV
SEKSI TATA USAHA PERPAJAKAN
KPP NamaWP NPWP 1. INDUK BERKAS DOKUMEN
NO. a.
Akte Pendirian Perusahaan dan oerubahannva
b.
Surat xeteranoan Domisili
c.
Kartu NPWP
d.
SuratKeteranganTerdaftar
e.
Fotocopi KTP Pengurus
f.
Formulir Pendaflaran dan Perubahan Data WP
a.
Surat Pengukuhan Penausaha Kena Patak
h.
Surat lzln Penvetenaaaraan Pembukuan Bahasa Asina dan mata uanc selain ruoiah
i.
Surat Keoutusan Waiib Paiak Patuh
URAIAN
NAMA
Disiapkan oleh
Petugas Seksi
Dileliti oleh
Kenala Seksl
Disegel oleh
Kepala Seksi TUP Subtim Pemberkasan
Catatan: Pada kolom Ada atau Tidak diisi dengan check mark (V)
...
"'\~/',
Kantor Wilayah DJP
.
ADA
TIDAK
NIP
PARAF
2. SPT TAHUNAN
a Orang Pribadl TAHUN PAJAK
DOKUMEN
1998 1999 2000 2001 2002 2003 200'
2005 2006 2007
SSP
Permohonan Penunoaan I SK Penundaan t Permohonan Penundaan II SK Penundaan II Tegoran
Tidak ada
a Badan TAHUNPAJAK
OOKUMEN
1998
1999 2000 2001 2002 2003 200. 2005 2006
2007
SSP
Permohonan Penundaan 1 SK Penundaan I Permohonan Penundaan II SK Penundaan II Tegeran Tldak ada
b Potpu! TAHUN PAJAK
DOKUMEN
1998 1999 2000 2001
2002 2003 200. 2005 2006 2007
SSP Permohonan Penundaan I
SK Penundaan I Permohonan Penundaan II SK Penundaan II
l egaran Tidak ada
URA IAN Disiapka n oleh
Petuoas Seksi
Diteliti oleh
Kepala Seksi
Disegel olen
NAMA
NIP
PARAF
Keoala Seksi TV ?
Sublim Pemberkasan
Catatan:
Pada kotom TatumPajak oust check mark
(V)
*) xoiom Tahun Pajakagar dlbuat untuk 10 tahun ke belakang. Adapun kolcm Tahun Pajak yang
telaf dibuatpada checklist ini aoarah contoh untukpemindahan WP Tahap I (SMT 7 April 2007)
(~! '~'
.
Kantor Wliayah DJP
..
2
3. SPTMASA a Orang Pribadi TAHUN
Ada
SPT /SSP Jm l (bin) Tidak
Jml (bin)
Ada
Ada
SPT I SSP Jml (bin) Tidak
Jml (bin)
Ada
Ada
SPT /SSP Jmi (bin) Tidak
STP Tidak
SURATTEGORAN Ada Tidak
Tidak
SURAT TEGORAN Ada Tidak
Tidak
SURAT TEGORAN Ada Tidak
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 b Badan TAHUN
STP
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
c Polpul TAHUN
STP Jml (bin )
Ada
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
,,---,,-_' Kantor Wllayah DJP
.
3
d PPN TAHUN
Ada
SPT/SSP Jml (bin) Tidak
STP Jml (bin)
Ada
SURATTEGORAN Ada Tidak
Tidak
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 URAIAN Disiapkan oleh Peluga s Seksi Diteliti ole h Keoala Seksi Keoala Seksi TUP Disegel oleh Subtim Pemberkasan Catatan: Pada baris Tahun Pajak dllsl dengan check marl<
NAMA
NIP
PARAF
('> dan jumlah bulan (khusus SPT/SSP)
*) Baris Tahun Pajak agar dibuat untuk 10 tahun ke belakang.Adapun bans Tahun Pajak yang telah dibuat pada checklist ini adalah cantoh untuk pemindahan WP Tahap I (SMT 7 April 2007)
='
Kantor Wilayah DJP
.
4
4. PEMERI KSAAN
a. oran!; Prl b adi TAHUN
Kel
LH P NOTHIT STP SKPLB SKPKB SKPN SKPKBT Ada Tldak Ada Tldak Ada T1dak Ada Tldak Ada TIdak Ada TIdak Ada Tldak
Kel
LH P NOTHIT STP SKPLB SKPK B SKPN SKPKBT Ada T1dak Ada Tldak Ada Tldak Ada TIdak Ada TIdak Ada TIdak Ada Tldak
Kel
LHP NOTHIT STP SKPLB SKPKB SKPN SKPKBT Ada Tldak Ada Tldak Ada Tldak Ada Tldak Ada Tldak Ada Tldak Ada Tldak
Unit Pemerlksa
KPP
RIKPA
KPP
R1KPA
Kanwll
KPDJP
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 200S 2006 2007
b Badan TAHUN
Unit Pemeriksa Kanwll
KPDJP
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 200S 2006 2007
c Pot Put TAHUN
Unit Pemerlksa
KPP
RIKPA
Kanwll
KPDJP
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 200S 2006 2007
d.PPN TAHUN rI :;=r:=~u~n!T,,!p~e!!lme~rl~.~.a~=,,,=+:-7L:;Hr.P=-d--:N:;:O::.TH;.;;iT';""j-;""STT;P=+c"S~K'iPr.L'CBo:;:\-;-S~K"Pr.K;;B';:;j-;,.;SC'K'iP;N;,."+c"S"K;PK,;B,,T!:-::I KPP RIKPA Kanwll KPDJP KeL Ada Tldak Ada Tldak Ada TJdak Ada Tldak Ada Tldak Ada TIdak Ada Tldak {'''',,?
'L.,_.' Kantor Wilayah DJP .•.•.........
S
1998 1999
2000 2001 2002
2003 2004 2005 2006 2007
NAMA
URAJAN Disiapkan oIeh
Petuaas Seksi
Diteliti oIeh
Kepala Seksi Keoala Seksi TUP Subtim Pemberk asan
Disegel oleh
NIP
PARAF
Catatan: Pada bans Tahun Pajak diisi dengan
check marJ4..i)
"I Baris Tahun Pajak aga r dibuat untuk 10 tahun ke belakang. Adapun barls Tahu n Pajak yang telah dibuat pada checklist ini adatah contoh untuk pemindahan WP Taha p I (SMT 7 April 2007)
Kantor Wilayah OlP •..•..•..•..•
6
5. PRODUK K EBERATAN DAN TUPRP
5.1. Keberatan a Orang Pribadl TAHUN
SK Ada
UPM Tidak
Ada
Tidak
Ada
Ti dak
Ada
Ti dak
Ada
Tidak
1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 b Badan
TAHUN
SK Ada
UPM
Tidak
1998
'999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006
2007
c Pol Pul TAHUN
UPM
SK Ada
Tldak
1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006
2007
d PPN TAHUN
SK Ada
UPM Tidak
1998
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1I ......-~
KantorWilayah DJP
..
7
5.2. Pasal 16 a Orang Pribadl TAHUN
SK Ada
UPM Tidak
Ada
Tidak
Ada
Tidak
Ada
Tidak
Ada
TIdak
1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 b Badan TAHUN
SK Ada
UPM Tidak
1996 1999 2000
2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 uI c. PIP 0
TAHUN
SK Ada
UPM Tldak
1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 d PPN TAHUN
SK Ada
UPM Tidak
1996 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005
2006 2007
Kantor Wllayah DJP
.
6
5 3 Putusan Pengadllan
TAHUN
Ada
Tida k
JENIS PAJAK
Tidak
Ada
Tidak
Ada
USULPK
1998
1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006
2007 54 TURP
TAHUN
PBK Ada
SKPKPP Tidak
1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2008 2007 TAHUN
SPMKP Ada
SPMIB
SP2D Tldak
Ada
Tidak
NAMA
NIP
PARAF
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
URAIAN Disia kan oIeh Diteliti oIeh Disegel oIeh
I
Petuaas Seksi Keoala Seksl Keoala Seksi TUP Subtim Pemberkasan
Catatan: Pada baris Tahun Pajak diisi dengan checkmark (-I) .) BarisTahun Pajak agar dibuatuntuk 10 tahun ke belakang. Adapun baris Tahun Pajak yang telah dibuat pada checklist ini adalah contoh untuk pemindahan WP Tahap I (SMT 7 April 2007)
Kantor Wilayah DJP
.
9
6. Lain-lain
a.
b. c. d.
e. f.
g.
h. i. j.
URAIAN
NAMA
NIP
PARAF
Oisiapkan oleh Petugas Seksi Ke pala Seksi Oiteliti oleh Ke oala Seksi TUP Oisegel oleh Subtim Pemberkasan
URAIAN Oisiapkan oleh Oiteliti oleh Oisegel oleh
NAMA
NIP
PARAF
Petugas Seksi Keoala Seksi Kepala Seksi TUP Subtim Pemb erkasan
Kantpr Wllayah DJP
.
11
SEKSI TATA USAHA PERPAJAKAN
_WP
'OP
'''WP TaIlUfl Pajak')
reb Or!ng Prlly d!
..,
spy Masa PPIl Pl sal 25
,, • ,e, ,
"""".'"
LembarP 3W3Mn MIS Ooku men SSP Lembarka-2 3 SSP lembar se-a Spy Mau PPl'I Paul 25
.... ....""""'" , ,~
t,. . . . .
r•o
e-ssr
'"
'"
'"
>AD
,--
J"
. , ."
."
...
"""AJA< J~
o.
....
Do'
''''
NO>
""""'.
PIdI - . . ..... P... cliti dlngand** ...... (~
"
_ ... .
SEKs r TATA USAHA PERPAJAKAN
"'" """
Tahurl Pajak")
Pfb Ortng ertbtsl SPT MJ,M PPh P
,, ,.....
OM' n
---
"""'"""
No.
~
SSP l8rrC:Iir ...2
3
SSPlembiW~
• Oa/tar WJI ~ 8ul
,s
SPT MilSll PAl Paul
•,
n
••
Mol
..
.O'
Mol
....
...
liLI... PI...,k
ce
-
On
-
On
'ET
Inc).ok
PAl ~ 22 22
~
srs
"
SPT ...... PP h PlY
......""'-
n
P............n
No.
,, ,.-
PlembiWk.2 3 SSP lembiW ...3 SPT Masa PAl ~ 22
•s Oaftar Buk~
,, e • , '" BukD
,AD
.
.... ,
,AD
....
,
.... ... ..... P-Jlk
,
"'"
>ET
In\)JIl
PPh ~ 22 Illn PAl Poosal 22
Sural Kuasa Kl'luSuI lemba. dan Nola P
"
~
.....
u....... P K K
s SeI<sI
."
la Seksl
IllSeksl T P
SubUm Pem ber1
c..... Pad l kolomMas l P ili_ d"l d""ll'" t;hecIr marIr
('II
(,.rIb
\~ _ -""" DJI'
~.
"
SEKSI TATA USAHA PERPAJAKAN
'"
Nama Wf>
">W,
TatlUn Pajal<') PPb Qril ng P.lbadl SPT
M~u
PPb
P~ UI
",
,
..
M"
J"
,.,
M"
23126
"". ,
Dokumen
LembarP awasan Arus Dokumen 'AO SSP Lernba. ke-2 3 SSP temear se-a SPT Masa PPh Pasa l 231 26 In
..
IbN Pa ak
M .,
J',
M.,
Joo
J"
A
se
O~
se
O~
"",
Do.
,.
""
Do.
,.
z
•s e
e
SPT Mna PPh Pasal 231 26 Pem beltJlan
"0.
Dokumen
,
Lembar Pen awasan Arus oeeomen 'AD SSP Lembar ke-a 3 SSP Lembar ee-a SPT Masa PPII Pasal 23126 Induk S Dalla. aUkli Pemoton an PPh caser 23126 BUkti Peme t an PPh Pasal 23126 7 Sural Kuasa Khusus Sural Kete
A r
Mau Pajak
J,'
z
• e
,e
Dis",
n ok!h
Ditelili (>let! o;segel oIeh
"".~
u...."
as seer Ke ala Seksl III Sek5l TUP Sublim Pembe<1
Pel
«e
Pad. kolomMas~ Pajakdlsl deno~n ch&d<mati< (.J)
"MA
""
SEKSI TATA USAHA PERPAJAKAN
--
.w
.......
f atui P3Jak 0)
PPtl Ora ng Pylas!! SPT M3u PPh Paul 4 Ayal121
'". ,
Dokume n
LembarP "",san Nul Ookumen 2 SSP lemb8r ke-2
,,
.... """,.,., . ..... a, Cl;It;, """,.,.,
OAC
Jo'
". ••
,.,
MI" PaJak
Mo'
".
..
..... ....
So
A
o.
No.
"'"
...
C..
••
SS P~ko-3
, "' • ....
SPT U:at.a PPll
~
4
t Sen! KuasI Khusu:I
II lllll'lbaf 10 Fol
Nola
re
K~
nSfP
SPf Mall PPh PI IiI 4 A I I 2 Pambetulan
,
L.....
2 SSP Lernllar ke-2
Lernllaree-a ,a SSP SPT Masa PPll
s
...
""'-
No.
~
4
,
....,
,~
PAO
PPh P3s314a n PPtl Pasal .. a SuralKuasa KhUSUl Pereka ma n Data 9 Lembar n Nota P hllu an SfP O;If!;Ir Bukl
•, """ • >0,
Fo'
••
MI" Paja k
'"
••
,
" N"
'"~
Pida koklmM-.I PIjak diiIl ,*,,11'I C1/edl-*
(-J\
./.:. =l
_-,oil
DJP .•.__•._.
re
SEKSI TATA USAHA PERPAJAKAN
..'''''''' 'Pe
~"'"
Tahun Pajak·)
PPh Orang Prlbad'
••PPhP.u 115
SPT Ma
"., a 3
•5 6 7 6 9 10
Do k ulTMln
LembarP awasan AnJs Ookumen PAO SSP Lembar 1<&-2 SSP Lemba r ke-3 SPT Mllsa PPh Pllsa l 1S lndok Dallar BUkl 1Pernol an PPh Pasal 15 BukU Pernoton n PPh Pasa l1S Sural Kuasa Khusu s Perel
J"
Fo>
M..
J"
F• •
M..
SPT Mau PPh P.....11 5 Pambelulan
"., , 3
• 5 6 7
, 6
10
Doku men Lembar Pe awasan Arus umen LPAD SSP Lemba r ke-2 SSPLembar k... 3 SPT Masa PPh Pasal15 Induk Dallar BukU Pemo an PPh Pasa l1S Bukl ; Pemoton an PPh Pasa l1 S Sural Kuasa Khusu s Perel
URAIAN
()sia kan oleh OIlellli oleh Disegel oIeh
,
..
'AMA
Mu .. P aJ..k
M"
J,"
J"
So
OM
No.
Do.
So
OM
No.
Do.
M..... Paj ..k M. ,
'""
J ol
'"'
,.,
'IP
Pel
as Seksi Ke la Seksl Ke ta SekSI TUP Sublim Pemberl
Calal 3l'l
Pad" lec~ mINI< (-I) . ) Ched<Jjsr 111 ag"' d'_
unluk 10Ul hu'l ke beIakang
"
SEKSI TATA USAHA PERPAJAKAN
KPf' N~WP
NPWP PPh OrI!'!Q Pr ibldl SPT Tl h una n PPh P..a121
NO
,, 3
•5 0 7
• 9
U98 1999
"K~
...
121 Pembe
NO
3
• , 7
9
to
"" ta
2001 2002 2003 ,00<
'005 '00'
2001
'000
007
KET
"
STP
SPT T 1 h una n PPh P
•e
'000
lembar Pen san Aru s Dokumen l PAD SSP l embar ke-2 SSP lembar ke-3 SPT Tahunen PPh Pasa121 Induk Form 172 1 A Form. 1721 All A2 Form. 1721 B Form 1721 C Sural Kuasa Khusus Pemberitahuan Pembelulan Nama dan etau A.lamat
"" ..., "ra ""PT
,,
TAHUN PAJ AK'"I
DOKU MEN
Ia P
'" " """"
OOKU MEN
lembarP san Arus Dokumen LPAO SSP lembar ke- 2 SSP lembar SPT TBhunan PPh Pasal 21 Induk Form. 1121 A Form. 1721 A1/A2 Form 1121 B Form 1121 C Sural Kuasa Khusus Pemberitahua n Pembetulan Nama dan atau Alama l n Keuan an La Fotoko STP e·SPT
"
U99 2000
00
TAHUN PAJAK 00 00<
00'
KET
ee-a
•
SPT T 1h un an PPh PI 1121 Pttmb e Iu Ian k ~
NO
,,
co",._P
3
SSP lembar ke-3
•s 6 7
1i 98 U99
' 000
n Arus Dokumen l PAO
'00' '00' '003 ,00< '00' '000 '007
KET
SSP lernb
, "" "ta ,9
TAHUN PAJ AK')
DOKUMEN
STP
""PT
Disia kan oIet! Diteliti oIeh
NAMA
URAIAN Potu as Seksl Ke ala Seksl Ke ta Seksl TUP Subtim Pemberkasan
NIP
PARAF
eatillan: Pada kolom Tahun Pajak
" KoIom Ta/'lu'l Pafllk agar ~ U'lIUk 10 IaI"u'l ke bIIaI<arlg- AI:lapuolkob'rl Ta/lu'I Pajak yang IeIah dotIuat l*la ChKkIift Ini ad3IaIl conIOtIlorl""" ~ WP TaMp 1(SMT 7 ApIlI 2007 )
<'
=
'" II:InlDr WIIyIfI OJP_ .__._
11
SEKSI TATA USAHA PERPAJAKAN
KPP
NamaWP NPWP
Tahun Pajak PPh Orang Pribadl Berkas SKB, Pencurancan'Penchaeusan/Surat Lain-lain OOKUMEN
NO A
1 2 3
SKB PPh Pas al 22/23 1. liin Prins! Permohonan SKB Len kao LPAD Surat Keoutusan Persetuiuan
1 2 3
2.S KB Permohonan SKB len~ka;;LPAD Surat Ke utusan Pers enrluan
B
1 2 3 C 1 2 3 4 5 6
ADA
TIDAK
LEMBAR
KETERANGAN
NIP
PARAF
Pencurancan /g enchaousan Anosuran PPh Pasal 25 Perm ohonan SKB LPAD
Lennka;,
Resocn Sural Lain-lain
7
8 9
10 11 12 13 14
URAIAN
NAMA
Disfa~kan oleh Diteliti oleh
Petu;.-as Seksi Keoala Sekei
Disegel oren
Keoala Seks i TUP Subtim Pemberkasan
Calatan: Pada koicm Ada dan Tidak diisi dengan check marl(..J) *j Checklis t ini agar dibuat untuk 10 tahun ke belakang
Wi Kantor Wilayah DlP \
.l
.
18
SEKSI TATA USAHA PERPAJ AKA N
_WP "'" ......
Tallun Pajall, 0)
,-
... ,"""""EN
,
SPT ....N PP P
NO
21 2t
,, ""''''*- "'" a • a •e 50""' """ • .... ................. , • '" n>
....
...
....
...
J"
'",
OM
...
......... ..,.. ..... ...
...
.....
,.
-
...
,.,
ce
-
...
,.,
0_
",
oe
SSP Le
21/2lI ln
Do"" ....
·,7
,~-
Le
10 e-5 PT
SPT ....... PPh PiAl 21/H Pernbetula ll Ke-1
NO
I-!t-+
r-
DOKUMEH
~~
»o
OM
...........,.. ...
P embi>rke-2 P Lembi>rk&-3 SPT Mall PPh Pasal 21/2lI lnduk S O;o~ eu kll PPh Pasal21/2fl PPn PaMl21/2lI 7 Sural I
t-+•
· .. ·,"'~
.. --
,,-
10.sPT
SPT Mill PPh P...I 21/211P.mbllul.n 1<14
OOKUMEN
NO
,
2
a
•e •r
• ~
,moo PAD lembar Pen awuan SSP lembar k&-2 SSP lembar ke-3 SPT Mau PPh Pasal 21/211 Induk Dalta r E1 ukti Pemo1on an PPh Paul 211211 Elukti P an PPtl Pasal 21/ II SUI'lll l
."
0"
0 J"
...,
'AJAK
A
So
Do.
O<ET
,
Fololl
10 e-SPT
..
,
"'"
."
«flo ·~
_ ~ DJII
.•.
"
SEKSI TATA USAHA PERPAJAKAN
,... ..... WP NPWP Ta hun Pajak')
..., ,.-
SPT lib n PPh P . n I Z2
""'-
,, ".- , ""' ........ '" n'" • ,•
Jo"
...
'w
",.. P l jU
Mol
..... ....
••
...."
COd
...
Doo
'"
SSP lerrtlar ...3 SPTMa..a PPII [)altar BukUPemu ulan PPh Pasal22 e Buk!1 Pemu ula n PPh Pa &3122 7 ural Kua&3 KhuI UI anSTP lfllTlbardati Nola
•• ,
..
"'"
S7P
SPT lib.... PPh Pa u l 22 PI . -tulatl
""'-
, lembarP
a a
awa$iln Anli Dokumen SSP Leenbar ke-2 SSP lembar ke-3
Jo "
''''
.. ...
,
lIbu Pajak
....
So
00d
...
Doo
KE7
Masa~ 22 Induk •s SPT Oaftar 8uk1i PPh P31a122
• e....,...... """'"
PAl Pasal22
7
•• ,
len'tlar dan NotI
S7P
S7P
""
'ARM
ao
SEKSI TATA USAHA PERPAJ AKA N
,ee ",~we
"ew>' Tahun Pajak' )
SPT til
.... ,
... ... PPh P
Ookumen
LembarPe awasan Arus Dokumen LPAD a SSP Lembar ee-a a SSP Lembar ee-a SPT Masa PPh Pasal231 26 Induk e Datta. Bukb Pemolon an PPh Pasal 23126 e Bukb Pernol an PPh Pasal 23126 Sural Kuasa Khusus e Suml xetera an Domisili Lemba' dan Nota Pe hilu TI' 10 Folol< Sn>
• , ,
.. ...
SPTMa
....
PPhP
'00
...
"" '00
...
I 23121
""
r
...
J""
...
J""
tIlUti
A
So
o.
""
Do.
,.
A
So
o.
"0•
Do.
K.
PtlJtlk
J"'
'"
123126P. mbe
I w'"
Ooku men
Lembar Pen awasa n Arus Dokumen LPAD a SSP Lembar ke-2 a SSP Lembar «e-a SPT Masa PPh Pasal 23/ 26 Induk an Pl'tl Pasal 23/ 26 S Oaft3r BUkli Perno e Bukb Pemolon an PPh pasat 23126 Sural Kuasa KhuSU5 Sura! Keleran an [)omislll s Lembar dan Nota Pen hllu an STP 10 FOlOko sre t
,
aU Pajak
J"'
•
, e
Disia kan o~ Dileliliole/l Disegel oIeh
""
URAlA' Petu as Seksl
Ke
taSek$i
' ARM
Ke ta Seksi TUP Sublim Pembefkasan
Ca ao:an P;lda kOIOm Idasa P;lj;lkdiiSi d$l'l(lan et>«J<""" (.J)
(~t,.) ~'
I(Mltor WJayah
DJP••
"
SEKSI TATA USAHA PERPAJAKAN
,pp "'~ WP
NPWP Yahun PapkOj
,
•
SPY IIIHa PPtI P sal 4" M 121
00<_
No.
,,, ....... •, • • '"
AD
""'-
SSP Lembar 1<&-2 SS P L.embark.3 SPT Mau PP!'I Pnal 4 Daftat BU
7
•
......... _ "'.
.....
.. ..
,
...... P. joIk
Mol
..... ....
Mol
..... ....
CO<
... ...
'"
... ...
,.
•
sn>
II Lembar clan Nola
SW
Spy ..... PPh P.... 4 """'1'2' PembetulM
No.
. ..
.....
00<_
,, ,
. .. ....... , ."""
san Nus OOl
, , •s • "" • '"
..
Me.. P. p k
CO<
" 3
S PT t.b$ll PP!'I Daftat Bu kl
' AD
.. ..
.... ,
•
II PP!'I Pa$ll l .. a
7 StJral Kuasa Khusut
Pe<ekarnan Calli II Lembar dan Nota W
SW
'"
U""AN Oi$ia n oleh Oilehll ole!I
D1segelol efl
P
as eksl
K
la Seksi
K
til
eksl
e....an Pads kOOm 101_
P
Subllm Pemberl
PlIiakdiili
'""'* (<0/)
( ....... i) ~ w&o,oI> OJ!' ' H " H H H H H H '
"
5EK 51TATA USAHA PERPAJAKAN
"""
. . . . WP
Tahun ' ' -OJ
SPT...u Pf"tI Pa u l 15
""'san
No.
, L""'"
Nus 00I
2 SSP Lemb
,,• ,,
'"
.. ... PP1l P
,
",
,
,
115 Ptlmoe~ Ia
-""'-
No
, L""'"
2 SSP l emba r II&-2 3 SSP l errl>3rke-3
M...
M..
•• .....
_jail
.M
So
DOd
...
OM
...
'" "
S"
S PY...
'AD
.
",
,,• .... ,, """""'" ....... m '"
'AD
.
Mo'
..
.. . u P
.....
.
.M
DOd
...
OM
,.
SP T U3 53 PAl Pa5al 15 ~ PAl Pasat 15 Oattar Bld n PAl Pa 531 15
_ Do.
g L.embar dan JltotiI
_.
..,
an STP
'" Ke IaSelo.S1T P Subt;m Pemberka511n
c_ PIda _ ~ PajalI; ~ lIer'1\Ia'lU>fd "'"
,,,>
"
SEKS I TATA USAHA PERPAJAKAN
KPP Nama WP NPW!'
...
SPT T a h un an PPhP
121
NO
TA HUN PAJAK' )
DOKUMEN
1998 1999 2000 2001 2002 200 3 2004 2005 2008
200 1
KEr
Lemba r Pen awasan AnJs Dokum en l PAO SS P Lembar ee-a 3 SS P Lembar ke-3 SPT Tahunan PPh Pasal 21 Induk 5 Form . 1721 A 5 Form . 1121 A 11 A2 7 Fonn . 1121 B 8 ro rrn. 1721 C 9 Surat Kuasa Khusus rc Pemberiiahua n Pembenrlan Nama dan atau Alarnal La oran Keua n n Ke iasama erasl 12 sctcco i IKTA Ka wan Asin 13 Fotoko i STP e-S PT
1
a
,
"
"
...
SPT T a h una n PPhP
NO
•
121 PIImeu b t l an P rta m• TAHUN PAJAK· }
DOKUMEN
1998 1999 2000 2001 2002 2003
'"
KEr
2005 2008
200 1
TAH UN PAJ AK·} 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2008
2007
Lemba r Pen awasan Arus Dokumeo LPAD a SSP Lemba r ee-a 3 SS P Lemba r ke-3 SPT Tahunan PPh Pasal 21 lnduk 5 Form . 1721 A 6 Form . 1721 A1/ A2 7 Form . 1721 B 8 Fonn . 1721 C 9 Sural Kuasa Khuws to Pemberitahuan Pembelulan Nama dan atau Alamal n Keua n an Ke Ieeama eraet te 12 Fotoco i IKTA Ka awan Asin 13 Fotoko e-S PT 1
,
"
sre
"
SPT r ahunan PPh Pasal21 Pembetulan ke· NO
DO KUMEN
KEr
1
Lemba r Pen awasan Arus Dokumen LPAD a SSP Lembar ke-2 3 SSP Lembar ke-3 SPT Tahunan PPh Pasal 211nduk 5 Form . 1721 A 6 Form. 1721 A1 / A2 7 Form. 1721 B 8 Form. 1121 C 9 Sural Kuasa Khus us io Pemb eritahuan Pembetuian Nama dan atau Alamat La n Kaua n an K rasama erasi 12 Fo toco i IKTA Ka awan Asi n 13 Fotoko i STP a-SPT
,
"
"
Disia kan oIeh Dite liti oleh Disegel 0100
URAIA N Pelo as Seksl ala Seksl ala Seks i TUP Subtim Pember1\asan
NAMA
xe
xe
Catalan: Pada kolom 'rancn Pajak diisi dengan ch9 ck m
~" Kantor Wilay~h DJP ?" ,"'''
..
NIP
PAR AF
SEKSI TATA USAHA PERPAJAKAN KPP NamaWP NPWP
Tahun Pajak·) PPh BADAN
SPT Masa PPh Pasal 22
NO.
MASA PAJAK
URAJAN
Jen
Fe b
Me,
A.,
Me l
J en
Feb
Me,
A r
Mel
J un
Ju'
Ao'
Se D
Ok'
No.
De.
A.
Se
Ok.
No
Des
KET
1 lPAD 2 SSP Lembar ke-3
3 SS P Lembar ke-2 4 Nothit STP 5 Fe STP
SPTMesa PPh Pesa125 NO. 1 2 3 4
URAJAN
MASA PAJAK
J""
Jul
KET
l PAD SSP Lembar ke-3 SSP l embar ke·2 Nothit SfP
5 Fe STP
NAMA
URAJAN n oIeh Dilelili oIeh
Peteca s Seksi K ta Seksi
Disegel oleh
K la Seksi TUP Subtim Pemberkasan
OiSia
Catalan: Pada koIom Masa PajaK djisidengan check. matff
(.J)
' }Checklist n agar dibUat lMltuk. 10 tahoo ke belakang
NIP
PA...
SEKSI TATA USAHA PERPAJAKAN
KPP "'~WP
New,
PPb BA OAN
A. SPT l ahu na n
NO
, LPAll
KETE RAHGAH
"
a
Lembar Pene!Itiat't 3 SSP Pf'h PasaI 29 FCII'ITUir SPT :
•
.. ".
lAHUNP
""
"'"
"'" "'" "' "'" "". "'" "'"
KEf
a ,Formu hr 171 11nduk b Formulir 171 1 I c.FonnUlir 171 1 II d.Forrn ulir 1171 11 e.Forrnulir 171 1 IV f.Forrnulir 1171 V .Formu!"r 1711 VI
",....
K."
,• ...... """""' i$ural Kuua
5
NoIhil STP
~5PT
•
B SPTl hu MO Pembet1J1a0 Peru NO KETERAN GAN
-
Uta
1999
1 LPAD
2 Lembar Pene!illan 3 SSP PPh Pa5ll 129
•
""
,,,,
TAHUN PAJ AK",
..
'''' "", "
aeee
' 006
''''
"". "'"
200'
KEf
Form Jhr SPT : aFOITT'I,I\ir 1171lnduk b.FOfTnJir 117 11 c.F~t 17 1 11
d.Form.JIIr t77 1 III e.FonTUIr 177 1 f.FOO'lTlUlI' 177 1 V FOI'1TUir 1771 VI
rv
K."
0 .....
0
i.Sural Kuna 5 Sudah Direlc.arn Nothil STP
•t
~SeT
•
C SPT T hu Mo Pembe bJla o k ~
,
... "..
,
NO KETE"",""", LPAll
2 Lernbar Penellban
TAH UN PAJ AK" '
eeee
"'" "'" "'" "'"
KEf
3 SSP PPh Pasal 29 ForrnuIir SPT :
•
II.Formu kr 1771 Induk b.Forrnulir 1171 I c.Fonnulir 1171 II d.Formuli r 117 1 111 e,Formuhr 1711 IV I,Formuh r 1171 V Formu lir 1171 VI
K"
.....
0
""•r ...... e-ser LSuraI Kuasa
5
NotMSlP
NAMA
URAlAN Disia !
. , KOII;m
Petu
5 Seksl
Ke ala Seksl Ke La Se k~ TOP Sublim Pembe rk.nan
T...... ~ "P' cIlIuaI..-A 10 IItul ke bellNr'og AdIporo 'okIm T..... ~ yaov
INh cIlIuaI P*iII ~ I N adaI.tl c:or«Jh.... ~ 'M' Tn.p I (SMT1 ApI 2001)
--"'---
Nle
PARAF
SEKSI TATA USAHA PERPAJAKAN
KPP NamaWP
NPWP Tahun Pajak*)
PPhBADAN Berkas SKB , PenauranaanJPenahaousanlSurat La ln-taln
NO A 1
DOKUMEN
ADA
TIDAK
lEMBAR
KETERANGAN
NIP
PARAF
SK B PPh Pasat 22/23 1. Illn Prinslp
Permohonan SKB t enc kec
2 LPAD 3
Sural Ke utusan Persetciuan
2.SKB 1
Permohonan SKB Lenakao
2
L?AD Sural Keoutusan Persetuluan
3
B Pe
u'"
anlPe ha
san
1
Permohonan SKB Lerokan
2
LPAD
3
Resoon
C 1
Sural Lain-lain
suran PPh Pasal 25
2 3 4 5 6 7 8 9
Disia kan oIeh Diteliti oIeh Disegel oIeh
NAMA
URAIAN Petu s Seksi Keoala Seksi Keoala Seksi TUP Subtim Pemberka sa n
Catatan: Pads kolo m Ada dan Tidak diisi denga n check marl(.J) *) ChecJ(!isl In! agar dibuat untu k 10 tahun ke bel akang
.~.
\.-~
KantofWi\ayilh DJP•••••••••••••••
27
SEKSI TATA USAHA PERPAJAKAN
PPN oM mL SPT Mn . PPN
MASAPAJAK
URAW< SPT
"'AD
SSP LB3
JAN
'U
MAR
APR
MEl
JUN
JUL
SEP
AGS
OKT
NOP
O<S
KETERANGAN
INDUK LAMPIRAN
......
,
BR
PE"'JNGUT PPN LOR
LOR
BKPIJKPLN LBR PS tee PS 16D OR SSP LEM6AR KE-2 LBR 5TATU5 REKAM NOTHIT STP LBR LAMPIRAN LAlNNYA SKPf'NTOK OIPUNGUTI OIBEBASKAN LBR fP PPN TOK DIPUNGLITI DI BE RA.~KAN LBR SURAT K ASA
e-set
UUlAN
N"
PARAJ
ISSTOP
"
SEKSI TATA USAHA PERPAJAKAN
PfN D,,"pnL 5PT MaUl Pf>NP.....oetlNn PtlrtlllNl
..........
.....
'""'"....
ssr
rno
.....
....
..... . AJAK
APR
Me
.....
AGS
SEP
0'"
HOP
DES
AGS
".
to"
HOP
DES
KE...........
'-"'~
"'" SSP""
" • • OR
«e
" " " " " ' " PPN
,U
BKPfJKPLN
. "'"
SSPLEM6AR KE·2
STA nn '" OR
ss rec
•
LAMPiRAN LAlNNVA
PS
reo
•• •
SK PPN " ' "
~:=;'N" BR
FP PPN Tl)I(
..
toPUNGlJ"
OIB~" BR
"
"
5PT MaUl PPM hmbelullon h .
u.......
ssr
JAN
'NOUK
""
..... ....
..... .AJAK ue
..... .....
KETERANGAH
lAMPiRAN bPAD P bB 3
SSP lEMBAR KE·2 REKAM NOTHIT STP BR LAMPIRANLAINNYA
'"
."
KB cfm SPT BR PEMUNGUT PPN IMPOR BR eKPI KPLN BR PS 16 C OR PS te o OR
B'
SR SK PPN TDK DIPUNGUTI DIBEBASKAN bBRI FPfPN TOK DIPUNGVTI DIBEBASKAN /tBRI SUAATKUA$A
u.......
NO>
5 ETUP
1
"
SEKSI TATA USAHA PERPAJAKAN KPP NarnaWP NPWP Tahun Pajak*)
PPN DAN PTLL
ouk umen L aInnya NO.
1 2 3 4 5 6 7
6
URAIAN
ADA
TIDAK ADA
JML LBRJ SURAT
KETERANGAN
FASILiTAS SKB PPN IMPOR FASILiTAS SKB PPN DN SK PEMUSATAN TEMPAT TE RUTANG PPN SURAT PERMINTAAN PERTANGGUNGJAWABAN FP SURAT TEGORAN UNTUK MElAPORKAN $?T MASA PPN
HIMBAUAN PEMBETU LAN SPT MASA PPN HIMBAUAN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDI RI HIMBAUAN efm SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
...
URAIAN Disiapkan oleh Petuaas Seks i Diteliti oIeh Keeala Seksi Keoata Seksi T VP Disegel oren Subtim Pemberkasan
NAMA
Catatan: Pada kolom Masa Pajak diisl dengan check marl<
NIP
PARAF
(-I)
0) Checklist ini agardibuat untuk 10 tahun ke belakang
·~o
.~
KantorWllayah DJP ...........•
30
SEKSI PAJAK PENG HASILAN ORANG PRIBADI KPP Nama WP NPWP Tahun Pajak Berkas NON SPT
No
J ani s Dokumen
Jumlah
Keterangan
NI P
PARAF
1 Himbauan 2 Profit (termasuk soft copy dan toto-rete) 3 Jawaban-jawaban surat 4 Permohonan fjln Prinsip Pembebasa n PP h Pasa l 22 Impor
5 Surat Ijin Prinsip Pembebasan PPh Pasal 22 Impor 6 Surat Permohonan Penolakan Ij in Prinslp Pembe basan PPh Pasal 22 ImJX)l' 7 Permo honan Perubaha n Angsuran PP h Pasal 25 B Uraian Penetitian Perubaha n Angsuran PP h Pasat 25 9 Surat Pemberitahuan Peru baha n Besa mya Angsuran PP h Pasa l 25
10 STP Pengawasan 11 Laporan Advosiry Visit 12 Permohonan SKB
13 14 15 16
Uralan Penelitian Permohonan SKB SKB Surat Penolakan Permoh onan SKB Surat Kelerangan Dornisil i 17 Permohonan Perubahan Metod a Pembukuan dan atau Tahun Bu ku
18 Surat Keputusan Perubahan Metode Pembukuan dan atau Tanun Buku 19 Surat Penolakan Perubahan Metoda Pembukuan dan atau TatumBuku
20 Surat oermintaan konfirmasi
NAM A
URAIAN Dlslapkan oleh
petucas
Diteliti oteh
Keoala Seksi Keoala Seksi TUP Subtim Pernberk asan
Diseg el olen
"I Checklist aga r dibuat untuk 2
tatum. yaitu tahun
saat pe mindahan WP dan tahun sebe lumnya
't!)
Kantor Wilayah DJP
..
31
SEKSI PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI KPP Nama WP NPWP Tah un Pajak Berjalan Berkas Pemeriksaan
No
Jenis Dokum en
Jumlah
Keterangan
1 Sural Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) 2 Sural Tugas
3 SuratPemberitahuan Pemeriksaan 4 5 6 7 8 9
Surat Panggilan Pemeriksaan Surat Peminjaman Buku, Catatan & Dokumen Surat Pemohonan Peminjaman Be rkas WP carl Peteyan an Surat Peminjamanl Pengembalian Berkes Data POI Tanda Terima Peminjaman Dokumen W P Tanda Terima Pengembalian Dokumen W P 10 Daftar Tunggakan Pajak 11 Surat Pemberitanuan Hasll Pemeriksaan 12 Reafah Pembahasan Tim Pembehas UP3 13 Risalah Pembahasan Tim Pembahas Kanwil 14 Surat Tanggapan Hasi l Pemeriksaan 15 Benta Acara Pemeriksaan (Mis. Closing Conference) 16 Ikhtisar Hasil Pembah asan Akh ir 17 Lemba r Persetujuan Hasil Pemeriksaan
.
18 Lapo ran Pemeri ksaan Paj ak 19 Kertas Kerja Pemeriksaan 20 Alat Keterangan 21 Surat Permintaan Ko nfirmasi 22 Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Pajak 23 Berita Acara Penolakan Pemeriksaan 24 Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan 25 Surat Peringatan Permintaan Data 1/ 11 26 Surat Panggilan Menandatangani Hasil Pemer iksaan 1/ 11 27 Nota Penghitungan 28 Pemberitahuan Perubahan T ino kat Resiko PK P
Disiapka n oleh Diteliti oren Disegeloleh
URAIAN PetUQ8S Keoala Seksi Keoata Seksi TUP Subtim Pemberkasan
NAMA
*) Checklist agar dlbuat untuk 2 tatum. yaitu ta hun saat pemlndanan WP dan
NIP
PARAF
tatum sebelumnya
~ Kantor Wilayah DJP
,
32
SEKSI PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI KPP
NamaWP NPWP
A SPT Tahunan NO
1
2 3 4 5 6 7
TAHUN PAJ AK BERJALAN
URAIAN
2006
KETERANGAN
2007
LPAD Lemba r Penelitian SSP PPh Pasal 29 Formulir SPT : Sudah Dtrekam Nothit STP e-SPT
B SPT Tahunan Pembetulan Pertama
1
2 3 4
5 6
7
7
KETERANGAN
2007
.
URAIAN
NO
1
2006
LPAD Lembar Penelitian SSP PPh Pasa l 29 Formuur SPT : Sudah Direkam Nothil STP e-SPT
C SPT Tahunan Pembetulan ke
2 3 4 5 6
TAHUN PAJAK BERJALAN
URAIAN
NO
TAHUN PAJAK BERJALAN
2006
KETERANGAN
2007
LPAD Lemba r Peneli tian SSP PPh Pasa t 29 Formulir SPT :
Suoah Dtrekam Nothit STP
e-SPT
NAMA
URAIAN
Disia kan oleh Dilelili oleh Disegel oleh
NIP
PARAF
Pefu as Ke ta Seksr Ke la Seksi TUP Subtim Pemberkasan
cetatan Untuk kolom Tah un Pajak diisi dengan tanda check mark ('-I) bila dokumen ada *) Kolom Tahun Pajak agar dibuat untuk 2 tahun, yaitu lahun saat pemindahan WP dan tahun sebelumnya Adapun kolom Tahun Pajak Berjalan ya ng telah dibuat pada checklist ini adalah conto h untuk pemindahan WP Tahap I (SMT 7 April 2007 )
~
Kantor Wilayah DJP
.
33
SEKSI PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI
KPP NamaWP
NPWP Tahun Pajak·)
SPT Masa PPh Pasal 22 MASAPAJAK
URAIAN
NO
Jan
Feb
M..
ADr
Mel
Jan
Feb
Mar
A r
Mel
Jun
Jul
ADS
SeD
Ok!
NOD
Des
A S
Se
ou
NDP
Des
KET
1 lPAD
2 SSP lembar ke·3 3 Nothit Sf P ......
SPT Masa PPh Pasal 25 NO
MASAPAJAK
URAIAN
Jun
Jut
KET
1 L?AD 2 SSP lembar ke-3 3 Nothit STP
......
NAMA
URAIAN
Disiaoka n olen Diteliti olen Disegel oleh
NIP
PARAF
Petuaas KecetaSekst Keoala Seksl TUP
Subtim Pemberkasan
Catata n: Unluk kolom Masa Pajak dii si dengan landa check marlf
(V) dan jumlah lembar dokumen
* ) Checklist agar dibuat untuk 2 tahun, yaitu tahun saat pemindahan WP dan tahun sebelumnya
$
Kanta'" Wilay5l Dl P ••••.•••••
34
SEKSI PAJAK PENGHASILAN BADAN KPP NamaWP
NPWP Tahun Pajak
Berka. NON SPT
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Jum lah
Jan is Dok umen
Keterangan
Himba uan Profil (termasu k soft copy da n foto- foto) Jawaban-jawaban sural Permo hooan Ijin Prinsip Pembe basan PPh Pasal 22 Impor Sural Ijin Prinsip Pembeba san PP h Pasal 22 lmpor Sural Permohonan Pen olakan Ij in Prinsip Pembebasan PPh Pa sal 22 lmpor Permohonan Peru baha n Angs ura n PPh Pasal 25 Uraian Penelitian Peruba han Angsuran PP h Pasal 25 Sura l Pemberitahuan Perubahan Besamya Angsuran PPh Pasal 25 STP Pengawasan Laporan Advosiry V isit Pennohonan SKB Uraian Penelitian Permohona n $KB $KB
15 SUf81 Penolakan Permohonan SK B
16 Surat Kete.angan DomisiH
17 Permohonan Pensbahan Melode PetOOulwan dan atau Tahoo Buku 18 Sural Keputusan Pensbahan Metoda Penb.Jkuan dan atau Tahun Buku 19 Sural PeooIakan Perubahan Metode Pembukuan dan atau Tahun Buku 20 Sural oennintaan konfinnasi
NAMA
URAlAN Disla kao oleh DileliUoIsh
Disegel oIeh
NIP
PARAF
Potu s Ke ala Sekal Ke ala Seks! TUP
scbem pemberkaean
OJ Check list agar dibuat unluk 2 la hun . yaitu Iahu n saat pemindahan WP da n Iahun sebelumnya
(
,~
=
,
Kantor WIayah DJP •••_••••••••
35
SEKSI PAJAK PENGHASILAN BADAN ' P!' NamaWP NPWP
Tahun Pa}ak
•
e B'" Pemen ks..n
No
Jen ls DoJtum en
Jumlah
Kete nm ga n
NIP
PARAF
1 Sural Perinta h Pemeri ksaa n Pajak (SP3)
2 Sural f ugas 3 4 5 6 7
Sural Pemberitahuan Pemeri ksaa n Sural Panggi1an Pemeriksaan Sural Peminja ma n Buku, Catatan & Dokumen Sural Pemononan P eminja ma n BeOOIsWP dan Pelayanan
Sural Peminjamanl Pengemba lian Berilas Data POI
8 Ta nda 'ren ma Peminjaman Ookurnen WP 9 Ta nda Terima Pengembalian Ookumen WP 10 Oafta rTunggaka n Pajak
11 Sural Pemberitahuan 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
Has~
Pe meriksa an
Risa lah Pembahasan TII'n Pemba ha s UPJ Risalah Pem bahasa n Tim P emba ha s Kanwil Sura l Tanggapan Hasil Pemeri ksaa n BemaAcara Pemeri ksaan (Mis . Closing Conference) lktrtisar Ha sil Pembahasan Akh ir l em bar Perse lujuan Hasil Pe meriksaan laporan Pemeriksaa n Pajak Kertas Ketja Pe meriksaan Alai Keterangan Sural Pe rmin taan Ko nfinnasi Surat Pemyataan Pe nolakan Pe meriksaan Pajak Barita Acara P enolakan P eme riksa an Barita Acara Pen ol akan Memba ntu Kelancaran Peme riksaa n
25 Sural Peringatan Permintaan Data 1/11 ze Sural Pa ngg ilan Me nandatanga ni Hasil Pemeriksaan I' II
27 Nota Penghitungan 28 Pemberitahuan Perubahan 'Il nokat Resiko PKP
Disla kan oleh Olleliti oleh Oisegel oleh
URAIAN Peru as Ke ala $ eksl K ala Seksi TUP Subtim Pemberkasan
NAMA
OJ Checklist agar dibual untuk 2 tahun , yaitu tahun saal pemlndahan WP dan tahun sebelumnya
KantorWilayahD1P •.•••••••••••
SEKSI PAJAK PENGHASILAN BADAN KPP Nama WP NPW P
A SPTTa h unan
NO
,
2 3 4
5 6 7
TAHUN PAJAK-)
URAIAN
2006
KETERANGAN
2007
LPAD Lembar Penelitian SSP PPh Pa sal 29 Formulir SPT : Sudah Direkam Nethi! STP e-SPT
B. SPT Tahun an Pembetulan Pertama
NO ,
TAHUN PAJAK·)
URAJAN
2006
KETERANGAN
2007
LPAD
2 Lembar Penelitian 3 4
SSP PPh Pasal 29 Formulir SPT :
5 Sudah Direkam 6
Nathi! STP
7 e-5 PT
C SPTTa h unan Pem betu an k e·
NO
TAHUN PAJAK·) 2006 2007
URAIAN
KETERANGAN
1 LPAD
2 Lembar Penelitian 3 SSP PPh Pasal 29 4 Forrnulir SP T : 5 6 7
Sudah Dlre karn Nathil S TP
e-$ PT
Disia kan oIeh
onens oren Oisegel oleh
URAlAN Petu as
NAMA
N
PARAF
Ke ala Seksi Ke ala Seksi TUP Subtim Pember1t;asan
Catalan Untuk kolom Tahun Pajak diisl dengan tanda check marie (.J) onedokumen ada
' JKolom Tahun Pajak agar dibuat untuk 2 Iahun, yaitu tahun seat pemindahan WP dan mhun sebelumnya Adapun kolom Tahun Pajak BllI'jalan yang lelah dibua! pada checklist Ini adalah contoh untuk pemindahan WP Tahap I (SMT 7 April 2007)
,;r KI '~
Kantor Wilayah DJP
.
37
SEKSI PAJAK PENGHASILAN BADAN KPP
Nama WP NPWP Tahun Pajak·)
... ... PPhP
SPTM
NO
122 MASA PAJAK
URAIAN
J.n
Feb
M"
Ap,
Me'
Jan
Feb
M"
A r
Mel
J,n
J"
Ag.
Sep
Old
Non
Dee
A •
Se
Okt
No
Dee
KET
1 LPAD 2 SSP Lemba r ke-3 3 Nothit STP
... ... PPhP
SPT M
125 MASA PAJAK
URAIAN
NO
J,'
Jun
1 LPAD 2 SSP l embar ke-a
KET
3 Nolhit STP
Disia kan
oren
Ditelili oteh Disegel oleh
NAMA
URAIAN
NIP
PARAF
Pelu as Ke ala Seksi Ke ala Seksi TUP Subtim Pemberkasan
Catalan: Untukkolom Masa Pajak diisi dengantanda check marl<
("ldanJumlah lembar dokumen
0) Checklist agar dibual untuk 2 tahun, yaitu mhun seat pemindahan WP dan tahun sebelumnya
':if!i!!!j &'"
.
KantorWllayah OJP
.
38
SEKSI PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
KPP NamaWP NPWP Ta hun Pajak· )
Berkas NON $ PT
No
Jan is Ookumen
Kele rangan
Ju mlah
1 Himbauan 2 Profil (Iermasuk soft copy dan folo-foto) 3 Jawaban-jawa ban sural
4 SfP Pengawasan 5 6 7 8 9 10
Laporan Advosiry Visi t Sural Keterangan Oomisili 8. Permo hona n Perubahan Met oda Pe mbukua n dan eteu Tehun Buku b. Sural Keputusan Perubahan Metoda Pembukuan dan atau Tehun Buku c . Sural PeooIakan Peru baha n Metoda P embukuan dan atau Tehun Bu ku Sural oermintaan kOnfirmasi
n_
Oisia Oitelitioleh
D isegel oIeh
URAIAN P
NAMA
NIP
PARM
s
Keoala 5eksi te Seksi TUP K Subtim Pembei1<.asan
"}Checkist agar ctibuat untuk 2 tahUn. yailU IahUn saal pemindahan WP dan lahun sebeIurTnya
~~DJP
.
39
SEKSI PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
KPP
NamaWP NPWP Tahun Pajak·)
Berttas Peme rl ksaan Jenis noxumen
No
Juml ah
Keterangan
1 Sural Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3j
2 Sural Tugas 3 4 5 6
Sural Pemberitahuan Pemeriksaan Sural Panggilan Pemeriksaan Sural Peminjaman Buku, Catatan & Dokumen Sural Pemohonan Pemi njaman aeoas WP dari Pelayana n
7 Sural Peminjamanl Pengembalian Bef1(as Data POI 8 renee Terima PeminjarnanDokurnenWP 9 Tand a lerima Pe nge mbatia n Ookumen W P 10 Daftar Tunggakan Pajak 11 Sural Pernberttahuan Hasll Pemeriksaan
12 Risalah Pembaha san Tm Pembahas UP3 13 Risalah Pembahasan TItn Pembahas
Kanw~
14 SuratTanggapan Hasil Pernenksean 15 Berita Acara Perneriksaan (Mis. Closing Conference) 16 Ikhti sar Hasi l Pembahasan Akhir Lembar Persetcjuan Hasil Pemetiksaan Lepo ran Pemeriksaan Pajak Kertas Karia Pemeriksaan Alai Keterangan 21 Sural Petmintaan Konfirmasi 22 Sural Pemyataan Penolakan Pemeriksaan Pajak
17 18 19 20
23 BeI'ita Acara Penolakan Pemeriksaan
2' Bema Acara Penolakan Membanw keiarceren Perneriksaan 25 SuratPeringalan Perminlaan Data1111 26 Surat Panggilan Menandatangani Hasil Pemeriksaan V It 27 Nota Penghilungan 28 Pemberitah uan Pe rubah an Tinakal Resiko PKP
NAMA
URAIAN n oIeh Oitelili oIeh
Oisia
Disegel oIeh
NIP
PARA!'
Pel 5 K La 5eksi K la Seksi TUP Subtim Pembetkasan
0) Chec klist agar dibuat untu k 2 tahun , yaitu tahun saat pemindah an WP dan tahun sabelumnya
( Ofu "_
' Kantor ~h DJP
.
ec
SEKSI PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHAS ILAN
KPP NamaWP
NPWP
TAHUN PAJ AK")
DOKUMEN
NO
200S
2007
KET
1 lembar Po awasan Atus Ookumen l PAD 2 SS P l embar ke·2 3 SSP l embar ke-3 .. 5 8 7
a 9 10 11 12 13 14
SPT Tahunan PPh Pasal21 Induk Form. 1721 A Form. 1721 Al l A2 Form. 172 1 B Form. 1721 C Surat Kuasa Khusus Pemberitahuan Pembelu lan Nama dan atau Alamat La n Keua an Ke eama 0 rasl Fotoco I IKTA Ka awan Asln Fotoko I SIP &-SPT
SPT Tahuna n PPh Pasal 21 Pernbelulan P,rtama NO
TAHUN PAJAK' ,
DOKU MEN
1 Lembar Pe
2006
2007
KET
asan Arus Dokumen LPAD
2 SSP l embar re-a 3 SSP t erreer ke-3 .. SPT l ahunan PPh Pasal 21 Induk 5 Form. 1721 A 6 Form. 1721 AlI A2 7 Form. 1121 B a Form. 1721 C
9 SuratKuasa KOOsus 10 Pemberiahuan Pembetulan Nama dan atau A1amat 11 La n Keua an Ke asarna0 51 12 Fotoco j IKTA «e awan Asi 13 Fotoko i 51 P 14 &-SPT
SPTrah unan PPh P
...
NO
121 P
-
betula k~
"
TAHUN PA.JAKOj
DOK UMEN
2'"
KET
2007
1 lembar Pengawasan Arus Oolwme n LPAD
2 SS P lemba r ke-2 3 SSP Lembar ke-a 4 SPT Tahunan PPh Pasar 21 Induk
, , • to
5 Form. 1721 A Form . 1721 Al l A2
7 Form. 1721 B
Form 1121 C SufCI! Kl.I3$8 IO'usus Pentleritahuan Pen'tletuIan Nama dan atau Alamal n Ke "asama 11 La " Ke." 12 Fotoco j IKTA Ka awan Asl 13 Fotoko I STP
".
,. e-SPT
"'"
-
Dileliti oIeh
",--
NAMA
URAIAN
Ke K
5eksi 5eksl TUP Subtirn Pemberllasan
Calalan Unluk kolom Tahun Pajak diisi dengan tanda ch&dl mark
("I) blla dokumen ada
0) Kolom TahunPaJ8k agar dibuatunlul<; 2 tahun, yaitu tahunsaal petrIlndahan wP dan tahunsebelufl"Wlyll Aaapwt kc:llom Tahufl Pajak 8ef)alan yang telah dobual pada c/l«ItISt ini adalah contetI Ul'IWk pemindahan WP Tahap I (BUT 7 Apti 2(07)
\@? =
KantOrW1layM OJP
.
NIP
pARAf
SEKS I PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
IPT _
. ,
""
PPlI_ ZVtl
_ ... ....
. ..
..
..
..
....
... ..
..
....
...
..
..
SSP~"
-
-
~
ce
... ...
m
... ...
~,
""
""
... ...
«sr
""
... ...
""
... ...
21120...,.. 1121/20 ~
•
~_.
"
~
~
~
W
r
'"
SPT ....... PPIIPn al :'1tI"-mboltu..n
,,• •
..
SSP..... ..,
,• sst ..... , , ,,• ,~-·' W ""
..
... ...
DOf
~
OOKUMEN
_..._. "_.
~,
~-
.....
'"
ssP~~ .
s P l _ k.3
o _
...
,
~"
~,
•
.",
_ _ PPlI~ W
~~ F - STP Q
'0 . SPT
SPY _
•
PPlI _
12
00."'....
I"
3 _....._. ·... • 5
.... ,..
=~3 SPY Uau _ Pal•
-
...... ,"'" ~
D~flUdi
7
,,
KLQS.;I KIul&
o
~danNobl
•
.spy
~w
m
Spy.... N PPh P..., ZZ "-mlMtu"n
.......... • ...
"., ,,•
OOf(UMEN
-- --
,.
MAU P,f.JAK ,~
ssPl_~
s 7
..,
~
...
_
....... U /H OOI(UIIEN
_..._... _.- ~
~
,• ..... e
" W
. sn
IPT _
•
'"
SPTUau_ P
,• ,~ -m 10
•
SSP~"
s
,
"",
El..otli
7I S_
""". Ket
~ ..
Q L.en'ItlaI dan Nota P 10 F STP
~"
-
......."'" ~
m
..
....
1:3111_
,"'"
,
~
,
~
--..... -~ -,
SSPUo'I'Clatq.J
-
,~
...
...
,• SPT-"PPn"-'l~ , •,• ,l_
•.., ,
SP l.emIl.- q. SSP l.emIl.- q.3 SPT Masa PP!l 1'.... 4
•
.~
~
.
~
'h
-
xer
~
--
~.
~
-
- ..
~
--
... ...
... .
""
... ...
- - ..
~
,"
h
Sural Kuasa I
l=o~a ,
.,
~
~
UT _ _ P_4A •
--- _.-
, :-~q.3 • ,•
--........
.,,~
""","'"
SPT Mau PPn "-'I 4
• ,
'"
.., ,,
~".,Nota
""
h_ '"
~ .
~
SSP lembar ke-2 SSP lemblo' ke-3 PT Mas. PPh P... al l S IIId BukU I' an P"" P n i l Bukll Pemma an ~Pa"1 1S Sural Kuas.a K M
...
...
_. ..
'"
on
~
"""-
...--..... - --
,~
~
~-,
•,
'"'
...
~
UTMaN_P_1S,"--1an
•
""
,~
,.
t.embar datl Nata P
'"
..
-
DOKUMEN
• •• •, •• ,
m
• •
~
SPT ....... PPh P. Nl l S
,
U.
• ,
"
M_ ' ••
DaftarBvklI I'
,
~
DOKUMOI _ ...... AtulOok
--
""
UTIbMPPnP_4A .. 1
~
~
- .. ~
""~...,
1....-_ _
'"
,,-
-
,~
,
" ~
,~
1::0:0-1 5: ,~ ~()IeIl~=!,! CIl.a"\:
Unluk ' - " MauP... d "' ~ land. _ _ M_ju........_ _ - . . . -
••
'"
SEKSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA KPP Nama WP NPWP Tahun Pajak') Berkas NO N SPT
No
Jenis Dokumen
Jumlah
Keterangan
1 Hmbauan 2 Profil (lermasuk soft copy dan foto-foto ) 3 Jawaban-lewa ban sural 4 5 6
SI P Pengawasan t.eooranAdvosiry Visit
Permohonan IJln Pemb!.Jbuhan 'r aooa eee Meteral Lunas danga n Masin Teraan 7 Permohonan IJln Pembubuhan r eooe Bea Meterai Lunas dangan Sistem Komputerisasi 8 SA Pembukaan dan Pemasangan Segel Mesin Teraan Meterai 9 Ijin Pembuounan Janda Bea Meterai Lunas dangan Mesin Teraan 10 Ijin Pembubuhan landa Bea Meterai Lunas dangan Sistem Komputensast 11 Surat Penolakan Permohonan Ilin Pembubuhan landa Bea Meterai Lunas dangan Mesin Teraan
12 Surat Penolakan Permohonan Ijin Pembubuhan'rarca Bea Meterallunas dangan Sistem Komputerisasl 13 Surat Keterangan Domisili 14 Permohonan Perubahan Melode Pe mbukuan dan atau Tahun Buku 15 Sural Keputusan Perubahan Metoda Pambukuan dan ateu Tahun Buku 16 Sural Peno lakan Perubahan Metode Pembukuan dan atau Tahun Buku 17 Surat permintaan konfirmasl
URAIAN Disia kan oleh Diteljtlnleh
Dlseqelolen
NAMA
NIP
PARAF
Pet as Ke ala Seksl Ka ala seks! TUP Subllm Pemberkasan
OJ Cheddisl agar eeuet untuk 2 tatu m, yaitu tahun seat perwndanan WP dan tahun sebelumnya
\. ' \ ._'
KIInt:crW1layahDJP ...•.••..
44
SEKSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK TIDAK LANG SUNG LAINNYA KPP Nama WP NPWP J ahun Pajak·)
Berka. Pemerlku an
No
,
J.I'I I. Dokumen
Jumlah
Kftenlngan
SISal Perintah Pemeriksaan PaJak (SP3)
Sural. f ugas 3 Surat Pe mberita huan Pemeriksaan
2
• 5
• • to " 7
Sural Panggilan Pemeriksaan Sural Pem inJama n Bu ku , Catal an & Dokumen
Sural Pemohonan Peminjaman Berkas WP dar! Pelayenan Sural Pe minjamanl Pengembalian Ber1<.as Data POI
8 J anda Tefima Peminja ma n Dokumen WP Tenda Terima PengembaJian DokumenWP Daftar Tunooakan Pajak Surat Pembefitahuall Hasi Pemeriksaan
' 2 RisaIaIl Pembahasan Tm Pembahas UP3 13 Risalah Pembahasan Tm Pembahas Kanwil 14 Sural Tanggapan Hasil Pemeriksaan
15 Bema Iv:ara Pemeriksaan (Mis. Closing Conference) 16 17 16 19 20
"
22
23 2. 25 26
Ikhtisar Ha sn Pembahasan Akhi r Lem bar Pe rse tuJuan Hasil Pemerik saan
Laporan Perner tkseen Pajak Kertas Kerja Pemeri ksaan
AIat Keterangan Sural: Penniotaan Konfirmasl Sural Pemyataan Penola kan Pemeriksaan Pajak Belila N::Jta PenoIakan Pemeriksaan Berita N;;;n PenoIakanMernbantuKelancaran ~ Sural Pelingatan PermtJtaan Data 1/11 Surat PanogilanMenandatanganiHasl Pemeriksaan1/11
27 Nota PenghittWlgan 28 Pemberita huan Peru baha n TInakat Resiko PK P
URAIAN
NIP
NAMA
PARA>
15=~
.,--. :-.
~ ../ ~ ~ w_
.
"
SEKSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK TlOAK LANGSUNG LAINNYA
.... """-0' ...... KPP
Talul
.......
SPT"'uoPPH
ser
""
INOUl< LAMP IRAN
ss, , "'"
II
'"
.. ....""" , "" ,
."
AK
•
.
o.
No
00.
''''
...
''''
ee
SSP LEM8 AR KES REI
'"
"
~::~~~l FP PPN TOKo~PllNGlJT
OIBEBASKAN
BR
SURAT KUASA
e-s'" SPT .....
. ...
PPN PelTlbelul,,"
...."..... 'NOU<
lPAO
SSP LB 3
...
.... ,
URAW<
set
.... ....
•
a.
E· NG
"""
,.
PS 111
SSP LEMBAR 1<£-2 STATUS REKA.U
NOTHlT TP
,.ss re
•
LAMPiRAN LAlNNYA
:B~AS~~~~tlTl FP P PN TOK... O~~~,,~ UT BR
.. ..
0""_
I< ala
~
_
'
t
c...~ ,-"-*_Ma:JoPJlllll_o.ng,,n __
."
S
Ke Ia SekSl TUP Subhm Pembe rkasan
Oisegel Oleh
"
...'"
OIBEBAS KA N SURA T I<
__
_
wu.y lh OJP ..
.
SEKSI PENA GIHAN KPP NamaWP NPWP Tahun Pajak BERKAS lUNAS URAIAN
l EMBAR
KETERANGAN
SKPKB KOHIR SSP
lEMBAR 2 l EMBAR3
BUKTI PBK SK KEBERATAN SK PENINJAUAN KEMBALI SK BANDING PlB NOTHIT BUNGA PENAG IHAN DAFTAR USULA N PENGHAPUS AN PIUTANG PAJA K SK MENKEU TTG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
SKPKBT KOHI R SSP
lEMBAR 2 lEMBAR 3
BUKTIPBK SK KEBERATAN SK PENINJAUAN KEMB ALI SKBANDIN G PlB NOTHIT BUNGA PENAGIHAN DAFTAR USUlAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK SK MENKEU TTG PENGHAPUSAN PIUTAN G PAJAK
STP KOHIR SSP
lEMBAR2 lEMBAR3
BUKT I PBK SK PEN INJAUAN KEMBAL I Pl B
Catatan : - Kolom Lembar diisi jumlah l embar Kohir, SSP, Pbk. SK Keberatan, SK PK dan SK Banding
Oisiaokan oleh Oiteliti oleh Diseqet oleh
URAIAN Petuaas Seksi Keoala Seksi
NAMA
NIP
PARAF
Keoa la Seksi TU P
Subtim Pemberkasan
KantorWllayah DJP
.
47
SEKSI PENAGIHAN KPP NamaWP NPWP Tahun Pajak BERKAS BELUM LU NAS URAIAN
LEMBAR
KETERANGAN
DAFTAR SISA TUNGGAKAN PAJAK KARTU PENGAWASAN TUNGGAKAN PAJAK URAIAN TUNGGAKAN PAJAK SKPKB KOHIR SSP
LEMBAR 2 LEMBAR 3
BUKTI PBK SK KEBERATAN SK PENINJAUAN KEMBALI SK BANDING PLB NOTHIT BUNGA PENAGIHAN SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN/ANGS URAN PEMBAYARAN PAJAK SK PENUNDAAN/ANGSU RAN PEMBAYARAN PAJAK SKPKBT KOHIR SSP
LEMBAR 2 LEMBAR3
BUKTI PBK SK KEBERATAN SK PENINJAUAN KEM BALI SK BANDING PLB NOTHIT BUNGA PENAG IHAN SURAT PERMOHONAN PENUND AAN/AN GSURAN PEMBAYARAN PAJAK SK PENUNDAAN/ANGS URAN PEMB AYARAN PAJAK STP KOHIR SSP
LEMBAR 2 LEMBAR3
BUKTI PBK SK PENINJAUAN KEMBALI PLB
Catatan : • Kolom Lembar diisl jumtah Lembar Kohir, SSP. Pbk. SK Keberatan. SK PK dan SK Banding
NAMA
URAIAN
Disiankan oren Diteliti oleh Disegel oleh
NIP
PARAF
Petuoas Seksl Keoala Seksi Kepala Seksi TUP
Subtlrn Pemberkasan
~i-' ~, ~
Kantor Wllayah DJP •••••••••••••••••••
48
SEKSI PENAGIHAN KPP Nama WP NPWP
Tahun Pajak SisaTunggakan BERKAS PENAGIHAN AKTIF URAIAN
LEMBAR
KETERANGAN
SURATTEGORAN SURAT PAKSA LAPORAN PEMBERITAHUAN SP SURAT PEMBERI TAHUAN SITA SPMP BERITA ACARA SITA SURAT PERMINTAAN PEMBLOKIRAN BERITA ACARA PEMBLOKIRAN SURAT PENCABU TAN PEMBLOKIRAN SURAT USULAN PENCEGAHAN SK MENKEU TIG PENCEGAHAN SURAT PELAKSANAAN PENYANDERAAN PERMINTAAN JADWAL LELANG PENGUMUMAN LELANG PENETAPAN HARGA MINIM UM RISALAH LELANG LAPORAN DEU QUENCY AU DIT KARTU PENGAWASAN TUNGGAKAN PENAGIHAN
Dlaiapkan oleh Diteliti oleh
Disegel oleh
URAIAN Petuqas Seksi
NAMA
NIP
PARAF
Kepala Seksi Kepala Seksl TUP
Subtim Pemberkasan
49
SEKSI PENAGIHAN
KPP Nama WP NPWP Tahun Pajak BE RKAS LUNAS
URAIAN
LEMBAR
PROS ES SAMPAI DENGAN
SKPKB KOHIR
SSP
l EMBAR 2 l EMBAR 3
BUKTI PBK SK KEBERATAN SK PENINJ AUAN KEM BALI SKBANDING
PlB NOTHIT BUNGA PENAGIHAN DAFTAR USUlAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJA K SK MENKEU ITG PEN GHAPU SAN PIUTA NG PAJ AK
SKPKBT KOHIR
SSP
lEMBAR2 lEMBAR3
BUKTIPBK SK KEBERATA N SK PENINJAUAN KEMBAlI SK BANDING
PlB NOTHIT BUNGA PENAGIHAN DAFTAR USULAN PENGHA PUSAN PIUTANG PAJ AK PENGHAPU SAN PIUT ANG PAJ A K SK MENKEU
rro
STP KOH IR
SSP
lEMBAR 2
LEMBAR 3 BUKT I PBK SK PENINJAUAN KEMBALI
PlB Catalan : - Karam l embar dflsl jum lah Lembar KOhir, SS P, Pbk, SK Ke beral an, SK PK dan SK Banding
NIP
NAMA
URAIAN Ois iapkan ole Petu as Seksi Ke ala Sekst Diteliti oleh k eoata Seksl TV? Disegel oleh Subtim Pemberkasan
( ....., i)
Kantor W1layah DJP
.
PARM
SEKSI PENAGIHA N KPP Nama WP NPW? Tahun Pajak BERKAS BEL UM LUNAS URAIAN DAFTAR 81SA TUNGGAKAN PAJ AK KAR TU PENGAWASAN TUNGGAKAN PAJ AK URA IAN TUN GGAKAN PAJ AK
LEMBAR
PROSES SAMPAI DENGAN
SKPKB KOHI R
SSP
l EMBAR2 l EM8AR3
BUKTI PB K SK KEBERAT AN SK PEN INJAU AN KEM BALI SK BANDING
PLB NOTHIT BUNGA PENA G tHAN SURA T PERMO HONAN PENUNDAANlANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK SK PENUNDAANJANGSURAN PE MBAYARAN PAJ AK
SKPKBT KQ HIR
SSP
LEMBAR2
l EMBAR3 BUKTI PBK SK KEBERATAN SK PENINJA UAN KEMBA LI SK BANDIN G
PLB NOTH IT BUNGA PENAGIHAN SURAl PERMQHQNAN PENVNDAANIANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK SK PENU NOAANfANGSURAN PEMBAYARAN PAJ AK
STP KOHIR
SSP
LEMBAR 2
l EMBAR3 BUKTI PBK SK PENINJAUAN KE MBALI
PLB Catatan : • koto rn Lembar diisi jumlah l embar Kohir , SSP, Pbk, SK Keberata n, SK PK dan SK Banding
NAMA
URAIAN Disiaokan ole Petuaas $eksi Dileliti oleh Ke Is Seksi Ke ala Saksl TVP Disegel oleh Subtim Pemberkasan
'\ii' "'~i
IQlntor Wllayah OJP
NIP
.
PARAF
51
SEKSI PENAGIHAN KPP
NamaWP NPWP Tatum Pajak
Sisa Tunggakan BERKAS PENAG IHAN AKTIF URAIAN SURAT TEGORAN SURATPAKSA LAPORAN PEMB ERITAHUAN SP SURAT PEMBERITAHUAN SITA SPMP BERITA ACARA SITA SURAT PERMINTAAN PEMBLOKIRAN BERITA ACARA PEMBLOKIRAN SURAT PENCABUTAN PEMBLOKIRAN SURAT USULAN PENC EGAHAN SK MENKEU TIG PENC EGAHAN SURAT PELAKSANAAN PENYANDE RAAN PERMINTAAN JADWA L LELANG PENGUMUMAN LELANG PENETAPAN HARGA MINI MUM RISALAH LELANG LAPORAN DELIQUENCY AU DIT KART U PENGAWASAN TUNGGAKAN PENAGIHAN
URAIAN
Dislapkan oleh Diteliti oleh Disegel oleh
LEMBAR
NAMA
PROSES SAMPAI DENGAN
NIP
PARAF
Petugas Seksi Kepala Seksi Kopala Seksl TUP
Subtim Pemberkasan
'lU' \= "
Kantor Wilayah DJP
.
52
SEKSI PENERIMAAN DAN KEBERATAN
KPP NamaWP NPWP Tahun Pajak
No
Jenls Ookumen
,
Jumlah
Keterangan
NIP
PARAF
Uraian p eneuuen Pemindahbukuan Surat Penolakan Pbk Keputusan Pemindahbukuan Nota Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak SKPKPP SPMKP Surat Penoraken Pennoh onan Penge mbalian Kelebihan Pembayaran Pajak Surat Konfinnas i Utang Pajak Sural Permohooan Pengemba lian Kelebihan Pajak Putusan Pengadilan Pajak Risalah Putusan Pengadilan Pajak Surat Keputusan Pelaksana an Putusan Pengadilan Pajak Pennohonan Pembel ulan Keleta pan Pajak u retan Penelitian Pe mbetulan Sural Keputusan Pembetulan Surat xeterancan Oomisili
2 3 4
5
• • 7
9 10
"
12 13 14
15
re
oren
Disia kan Dilelitl oleh
Disegel oIeh
URAIAN Petu as Ke ala Seksi Ke ala Seksi TUP Subtim Pemberitasan
NAMA
~
Kanlor W1layah OJP
53
SEKSI POI KPP NamaWP NPWP
BERKASDATA JENIS BERKAS
NO
JUMLAH LEMBAR
KETERANGAN
1 ALKET 2 DATA LAIN
a. b. c.
Disiapkan oleh Diteli!i oleh Disegel oleh
URAIAN Petuoas Seksi Keoala Seksi Kepala Seksi TUP Subtim Pemberkasan
<"~::'I
~'
NIP
NAMA
Kantor Wllayah DJP
..
PARAF
54
OAFTAR DO KUMEN YANG SUDAH DALUARSA NAMUN BELUM DILAKUKAN RETENSI
Tahun Pajak NO
JEN IS DO KUMEN
A
,.
........
NPWP
I~UN"::, LEN.....
NIP
PARAF
...............
2. 3. ... 4 B
1 2. .......... 3 4
C
1. ...... 2. 3
......... -. ......
4
t.
0
2. 3. .... ...... , 4
E
......
1
2. 3
.......
4 . ......... .
F
t . ..... .............. 2. 3. .... ............. 4
G
t . ....... 2. 3. 4
...
1 2. 3. 4.
H
.... ..... .. -.... ........
ds!.. .
URA IAN
Disia kanoIeh DitelitJoleh Disegel oleh
Petu as Seksi Ke ala Seksi Ke la Seksi TUP SubUn~san
NAMA
LAMPIRAN 1-3 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER12 tPJ1200B TENTANG TATA CARA PENATAUSA HMN WAJIB PAJAK DAN ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DARI DAN KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Telepon
FakslmUl
BERITA ACARA Nomor: BANJ PJ
Pada hari ini tanggal ................. kami masing-masing:
, bulan
1200.. , tahun
jam
bertempat di
1. . ..... (nama pejabat), ..... (NIP danjabatan), selanjutnya disebut Pihak Pertama dan 2. .. .. .. (nama pejabat), ..... (NIP dan jabatan), selanjutn ya disebut Pihak Kedua, telah melaksanakan : a. Serah tenmalpenga lihan berkas Wajib Pajak sesuai dalta r terlampir, dimana Pihak Pertama menyerahkan berkas Wajib Pajak kepada Pihak Kedua atau sama dengan Pihak Kedua menerima penyerahan berkas Wajib Pajak dan Pihak Pertama; b. Kelengkapan berkas yang telah diserahkan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER- .... IPJ1200B tentang Tata Cara Penatausahaan Wajib Pajak Dalam Rangka Pemindahan Wajib Pajak Terdaftar Dari Dan Ke Kantor Pelayanan Pajak Madya. Setelah dibacakan, dijelaskan dan dimengerti oleh yang bersangkuta n, kemudian dikukuhkan dengan membubuhkan tanda tangan berikut inL
Dibuat di Jakarta pada tanggal Pihak Kedua, (nama jabata n)
Pihak Pertama, (nama jabatan)
(tanda tangan)
(tanda tangan) (nama lengkap) NIP .
(nama lengkap) NIP
.
MengetahuUMengesahkan: (nama jabatan) (tanda tangan) (nama lengkap) NIP ..
.
