Brochure
Confiad College Opleidingen en Cursussen voor Bestuurders, Medewerkers van trustkantoren en gerelateerde professionals
Jaargang 2013
www.confiadcollege.nl
Confiad College, uw partner in opleidingen voor de trustbranche.
Trust & Compliance TRUSTKANTOREN
Basiskennis en voortdurende
hebben op regelmatige basis (in)
houden zich bezig met het
bijscholing is daarbij essen-
direct contact met trustkantoren.
in Good Legal Standing houden
tieel. Voor medewerkers van
Daardoor zijn onze docenten
van vennootschappen. Hievoor is
trustkantoren biedt Confiad
volledig op de hoogte van de
kennis van de relevante wet- en
College een gevarieerd pro-
actuele ontwikkelingen zowel
regelgeving onontbeerlijk. Deze
gramma aan dat voorziet in
op compliance of vakinhoudelijk
kennis moet kunnen worden
Opleidingen & Cursussen oftewel
gebied als in de trustbranche.
omgezet in praktisch handelen.
Permanente Educatie op het ge-
Belangrijke pijlers van onze
Daarnaast zullen medewerk-
bied van Compliance, Tax, Legal
Opleidingen & Cursussen zijn
ers van trustkantoren ook
& Finance.
het overdragen van kennis, het
andere vaardigheden moeten
2
creëren van bewustwording en
bezitten. Tenslotte zullen zij
CONFIAD COLLEGE is onder-
afhankelijk van hun taken en
deel van de Confiad Groep. Een
verantwoordelijkheden moeten
groep van bedrijven die zich
Ook behoefte aan (bij)scholing
weten wat welke eisen er aan
bezighoudt met het adviseren,
of een vrijblijvend gesprek
hen gesteld worden op basis van
assisteren en auditen van instel-
over het opzetten van een
de Wet toezicht trustkantoren,
lingen die zich bezighouden met
opleidingsplan? Wij helpen u
de Wet ter voorkoming van
integriteitsvraagstukken. Confiad
graag op weg!
Witwassen en Financieren van
is opgericht in 2004 en de groot-
Terrorisme en de Sanctiewet
ste aanbieder van scholing in de
1977 en hoe de toezichthouder,
trustbranche. De docenten van
De Nederlandsche Bank, hiermee
Confiad College zijn zelf actief
omgaat.
als Compliance Officer en/of
het delen van praktijkervaringen.
Opbouw Opleidingsprogramma HET OPLEIDINGSPROGRAMMA
Een standaard thema voor zowel
PERMANENTE EDUCATIE:
kan op verschillende manieren
de Trust Officer als Compliance
Tenslotte is er een groep van
worden benaderd.
Officer in de basisfase is de reden
cursussen, workshops, seminars
van het toezicht op trustkantoren
en webinars die vallen onder de
Allereerst is er een onderscheid
en de bijdrage die elke mede-
categorie Herhaling, Updates &
tussen Opleidingen en Cursus-
werker daaraan dient te leveren.
Specialisatie, de fase van Permanente Educatie. Hierin worden
sen. Een opleiding bestaat in het algemeen uit een aantal cursussen
FASE 2 is de verdiepingsfase.
de nieuwste ontwikkelingen
met een afsluitend examen gericht
Elke medewerker van een trust-
besproken en updates gegeven
op een type functie. Een cursus
kantoor heeft zijn/haar eigen
over de in de cursus behandelde
daarentegen heeft als kenmerk
taken en verantwoordelijkheden.
onderwerpen en actualiteiten.
dat er één thema/onderwerp
Iedereen moet bekend zijn met
Herhalingen, Updates en Spe-
centraal staat. De meeste cursus-
dat specifieke deel van de wet-
cialisatie worden in verschillende
sen bestaan uit 4 tot 8 modules.
en regelgeving die voor zijn/
vormen aangeboden. Voor een
Een tweede indeling kan zijn naar
haar functie relevant is. In de
exact overzicht kunt u naar onze
functie: er zijn Opleidingen &
verdiepingsfase wordt terug-
website gaan of contact opnemen
Cursussen primair voor Compliance
gegrepen naar hetgeen in de basis-
met de opleidingsmanager dan wel
Officers en andere primair voor
fase is geleerd of voortgebouwd
opleidingscoördinator.
Trust Officers.
op de kennis en praktijkervaring van de deelnemer.
De docenten zorgen dat de cursussen interactief zijn door de prak-
Tenslotte kent het programma drie fasen: Basis, Verdieping en Master
FASE 3 is de masterfase en
tische oefeningen en de mogelijk-
met daarop volgend het program-
bestaat uit twee delen. Het eerste
heid tot discussie. Bovendien leert
ma van Permanente Educatie.
deel is een multidisciplinaire
men op deze wijze ook van elkaar.
opleiding op het gebied van risico-
Vragen zijn immers nooit dom,
FASE 1 is de basisfase. Het doel
management. Het tweede deel zijn
alleen het niet vragen is dom.
is cursisten in korte tijd bewust
de Mastercursussen Actualiteiten
te maken van de basisbegrippen
(Risicomanagement voor trust-
MAATWERK: Indien gewenst
en wet- en regelgeving opdat de
kantoren) die elk kwartaal worden
kan de opleidingsmanager voor
werknemer begrijpt waar deze
georganiseerd.
individuele trustkantoren ook een specifieke opleiding of cursus
mee geconfronteerd kan worden.
samenstellen. Fase 1: Basis Basisopleiding Certified Compliance Officer Basiscursus Compliance
Verdiepingscursus Opstellen Cliëntacceptatiedossiers Verdiepingscursus Transactie Monitoring Verdiepingscursus (Inter)nationale Sanctiewetgeving
Basisopleiding Certified Trust Officer Basiscursus Trust Officer
Fase 3: Master
Fase 2: Verdieping
Masteropleiding Certified Trust Officer Mastercursus Relatie met de UBO Mastercursus Activiteiten van de Doelvennootschap Mastercursus Relatie met de Adviseurs
Verdiepingscursus Compliance Management Verdiepingscursus Tax
Mastercursus Relatie met de Toezichthouders
Verdiepingscursus Legal Verdiepingscursus Finance
Permanente Educatie: Herhaling, Updates en Specialisatie Mastercursus Actualiteiten (Risicomanagement voor trustkantoren)
3
Docenten
Lunch & borrel
CONFIAD COLLEGE beschikt over een uitgebreid
BIJ DE cursussen die een hele dag in beslag nemen
netwerk van Trust & Compliance Officers en profes-
wordt een lunch verzorgd en na elke cursus, work-
sionals die (in)direct actief zijn in de trustbranche.
shop of seminar is er een borrel.
Per cursus, workshop, seminar of webinar kijkt de opleidingscoördinator van Confiad College welke docent het meest geschikt is. De workshops en (web)seminars worden in samenwerking gegeven
Duur, Studiebelasting, & PE-punten
met onder andere advocaten, notarissen, belasting-
DE STUDIEBELASTING omvat het totaal aantal
adviseurs, fiscalisten en universitair docenten.
contacturen + zelfstudie + tijd voor examen. De duur
Trainingsmateriaal BIJ ELKE cursus, workshop of seminar krijgen de cursisten een reader. De reader is een naslagwerk dat onder andere de sheets, relevante wet- en regelgeving en ondersteunende artikelen en informatie bevat.
is het aantal dagen. De studiebelasting wordt uitgedrukt in uren of in de PE-fase in PE-punten. De duur van de sessie bepaalt het aantal PE-punten. Over het algemeen ontvangt u bij het volgen van een webinar 1 PE-punt, bij een workshop of een seminar tussen de 2 en 4 PE-punten, een cursus 4 - 16 PE-punten en een opleiding minimaal 16 PE-punten.
Wilt u ook voorop blijven lopen? Volg de praktijkgerichte opleidingen van Confiad College.
4
Veel van onze klanten kiezen de opleidingsvorm die het beste bij hun past: wij bieden flexibiliteit.
Kies uw eigen studievorm KIES EEN studievorm die het
voldoende zijn gekwalificeerd.
flexibiliteit en aandacht die iedere
beste bij u past. Voor de kwaliteit
Inhoudelijke kennis op het gebied
onderneming nodig heeft om het
en uitstraling van de trust-
van compliance is van groot
maximale rendement te halen uit
branche is het van belang dat de
belang. Daarom biedt Confiad
onze opleidingsprogramma’s.
medewerkers van de individuele
College verschillende vormen
aanbieders van diensten
van opleidingen. Dit vergroot de
Open inschrijving & Incompany
Certificaten
ALLE OPLEIDINGEN en cursussen worden vol-
de deelnemers een certificaat. Confiad College geeft
gens het systeem van open inschrijvingen aange-
twee certificaten uit, een Bewijs van Deelname en, na
boden. Indien u een cursus of gehele opleiding
het succesvol afronden van een examen volgend op
incompany wil, behoort dat tot de mogelijkheden.
een opleiding ontvangt u een Diploma ter bewijs van
Medewerkers in het buitenland kunnen eventueel
certificering.
NA ELKE cursus cursus, workshop of webinar krijgen
getraind worden via een online webinar.
Examen (optioneel)
Engelstalig aanbod
INDIEN DE cursist behoefte heeft aan een examen biedt Confiad College bij de opleidingen
OOK VOOR Engelstalige cursussen bent u bij
de mogelijkheid een examen af te leggen. Dit
Confiad College aan het juiste adres. Het groeiend
examen bestaat uit een aantal meerkeuze- en/of
aantal buitenlandse werknemers bij veel trust-
open vragen. Confiad College loopt graag voorop allehet cursussen met werken enige regelmaat (minimaal als gaat omworden het nieuwe en zal cursisten één keer per jaar) als open inschrijving aangeboden. Dit op korte termijn de mogelijkheid bieden om via betekent dat de cursisten naar een specifieke locatie internet veilig en betrouwbaar het examen te kunkomen waar de betreffende module of cursus wordt nen afleggen. gegeven.
kantoren heeft de vraag de afgelopen tijd doen toenemen. Daarom zijn onze cursussen uit fase 1 en 2 ook beschikbaar in het Engels. Voor meer informatie over het Engelstalig aanbod kunt u contact opnemen met de opleidingscoördinator.
5
Basisopleiding Certified Compliance Officer BEHALVE HET bedienen van cliënten is het voldoen aan integriteitwet- en regelgeving van groot belang. In dit kader beschikt elk trustkantoor over een dedicated in- of externe compliance officer of is een bestuurder hiervoor verantwoordelijk. Tijdens deze opleiding wordt ingegaan op een drietal zaken: de achtergrond bij de wet- en regelgeving, de vereisten van de wet- en regelgeving en de wijze waarop in de
1
Basis & Verdieping 5 dagen
DUUR CURSUSSEN
4,6,7,8 & 9 80 uren
STUDIEBELASTING
praktijk kan worden voldaan opdat het trustkantoor
KOSTEN
compliant met wet- en regelgeving handelt.
EXAMEN
€ 3.200,€ 150,-
Ten slotte komt het onderwerp Compliance Management aan de orde. Hier staat de vraag centraal: hoe kan ik als bestuurder en/of Compliance Officer
Voor wie is deze cursus
de organisatie zo effectief mogelijk, maar wel in
DE GEHELE opleiding is voor iedereen die
compliance met wet- en regelgeving, inrichten. De
binnen een trustkantoor verantwoordelijk is voor
opleiding is vooral praktisch gericht. De docenten zelf
Compliance. Dit kan een bestuurder zijn maar ook
zijn Compliance Officer bij meerdere trustkantoren.
een persoon die zich dedicated bezighoudt met
Hierdoor weten zij exact waarmee u in de praktijk te
compliance of daarvoor verantwoordelijk is richting
maken heeft.
het bestuur. De losse cursussen zijn voor verschillende functiegroepen, één en ander afhankelijk van de bij een functie behorende taken.
Basisopleiding Certified Trust Officer 2
Basis & Verdieping 5 dagen
DUUR CURSUSSEN
5,10,11 & 12 80 uren
STUDIEBELASTING KOSTEN
€ 3.200,-
EXAMEN (VERPLICHT VOOR
€ 150,-
HQ leden)
ONDANKS HET feit dat een Trust Officer vaak gespecialiseerd is in een stukje van de totale dienstenpakket is het van belang dat zij wel bekend is met alle facetten waar een Trust Officer potentieel mee te maken kan krijgen: Compliance, Tax, Legal en Finance. Het hebben van een helikopterview is niet voor niets één van de competenties die valt binnen het geschiktheid palet van DNB. Na een eerste basiscursus waarin de deelgebieden worden gepositioneerd volgt een drietal vervolgcursussen: Tax, Legal & Finance. Tijdens deze cursussen wordt ingegaan
Voor wie is deze cursus
Officers te maken kunnen krijgen bij het in Good
VOOR IEDEREEN die binnen een trustkantoor
Legal Standing houden van de doelvennootschap-
zich (in)direct bezighoudt met het bedienen van
pen.
cliënten.
6
op de meest gangbare situaties waarmee Trust
Masteropleiding Certified Trust Officer SENIOR MEDEWERKERS van trustkantoren moeten van meerdere markten thuis zijn.
3
Master
Van een senior medewerker wordt verwacht vanuit een helikopterview primair te kijken naar het belang van de doelvennootschap. Zij dienen
DUUR
verstand te hebben van (actuele) regelgeving op
CURSUSSEN
het gebied van fiscaliteiten, ondernemingsrecht,
STUDIEBELASTING
contractenrecht, faillissementsrecht en toezicht. Ook willen trustkantoren risico’s op aansprakelijkheden zoveel mogelijk beperken. Het is daarom van belang
KOSTEN
4 dagdelen 13,14,15 & 16 16 uren € 1.200,-
EXAMEN
€ 150,-
transacties vanuit meerdere kanten te bezien. Er zijn weinig opleidingen en cursussen op hoger niveau specifiek bedoeld voor de trustbranche. Terwijl de wet juist vereist dat (senior) medewerkers en bestuurders
Voor wie is deze cursus
van een trustkantoor de integriteitrisico’s herkennen,
DEZE MULTIDISCIPLINAIRE opleiding is
de gevolgen goed tegen elkaar kunnen afwegen en
bedoeld voor Bestuurders, (senior) Trust Officers,
de juiste mitigerende maatregelen treffen. Gevolgen
en Compliance Officers.
van ontwikkelingen en transacties zijn vaak pas te begrijpen als zij van meerdere kanten worden bekeken. Juist hierom bieden wij deze multidisciplinaire opleiding aan.
7
Basiscursus Compliance ELK TRUSTKANTOOR staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en daarmee ook (in) direct al zijn medewerkers. Iedere medewerker krijgt te maken met de begrippen compliance en integriteit. Wat betekent compliance eigenlijk en wat wordt bedoeld
4
Basis
DUUR
1 dag
STUDIEBELASTING
met integriteit? Tijdens deze basiscursus krijgt u hierop antwoord. Daarnaast worden cursisten vertrouwd gemaakt met
KOSTEN
8 uren € 745,-
EXAMEN
Nee
de wet- en regelgeving. Vaak kennen medewerkers van trustkantoren de procedures die zij moeten volgen, maar ontbreekt de achterliggende kennis waaróm het zo moet. De effectiviteit van regels neemt toe als de medewerkers, die deze regels moeten naleven, de oorsprong en het nut ervan beseffen.
Voor wie is deze cursus DEZE CURSUS is essentieel voor alle medewerkers van een trustkantoor, waaronder Secretaresses, Paralegals en Personal Assistants moeten ervan bewust zijn wat compliance is en inhoudt.
Basiscursus Trust Officer 5
NAAST DE specifieke multidisciplinaire
Basis
masteropleiding “Risicomanagement voor Trustkantoren” voor het hoger management, biedt
DUUR
2 dagen
STUDIEBELASTING
16 uren
KOSTEN
€ 1.490,-
EXAMEN
Nee
Confiad College een vergelijkbare multidisciplinaire introductiecursus “Werken in de trustbranche” aan. Om de Good Legal Standing van doelvennootschappen in stand te houden wordt specifieke kennis vereist op de verschillende aandachtsgebieden. Het is daarom van belang dat medewerkers over een goede basiskennis beschikken op het gebied van Compliance, Tax, Legal & Finance.
8
Voor wie is deze cursus
Tijdens deze cursus komen alle relevante aan-
DEZE CURSUS is bedoeld voor medewerkers van
dachtsgebieden voor permanente educatie aan
een trustkantoor die zich bezighouden met bedienen
bod. In twee dagen leert u de basis van de 4 (rechts)
van cliënten. Hieronder vallen onder andere
gebieden die van belang zijn voor medewerkers
trustofficers, alle type accountmanagers en ook
van trustkantoren die zich bezighouden met het
compliance officers.
bedienen van cliënten.
Confiad College biedt ons de flexibiliteit tussen volledige opleidingen en individuele cursussen.
9
Verdiepingscursus Opstellen Cliëntacceptatiedossiers ÉÉN VAN de belangrijkste verplichtingen van
6
een trustkantoor is het opstellen en bijhouden van cliëntacceptatiedossiers. Maar waarom moet een trustkantoor over een cliëntacceptatiedossier beschik-
Verdieping
DUUR
ken en wat is het doel en nut van een actueel cliënt-
STUDIEBELASTING
acceptatiedossier?
KOSTEN
Tijdens deze cursus wordt op deze vragen antwoord
1 dag 8 uren € 745,-
EXAMEN
gegeven. Ook leert u welke informatie wettelijk terug
Nee
te vinden moet zijn in cliëntacceptatiedossiers. U leert aan de hand van interactieve opdrachten hoe een cliëntacceptatiedossier moet worden opgesteld en wat er aan informatie aanwezig dient te zijn en wat voor type documenten kunnen worden gebruikt bij de onderbouwing. Ook komt aan bod welke andere zaken onderdeel zijn van een cliëntacceptatiedossier. Tenslotte wordt stil gestaan bij het belang van kennis delen om de cliëntacceptatiedossiers up-to-date te houden.
Wat leert u •
WAT ZIJN DE DOELEN EN
VAN VERMOGEN EN HOE MOET U DIE
CLIËNTACCEPTATIEDOSSIER
VASTLEGGEN •
WAT BETEKENT HERKOMST EN
WAT IS EEN UBO EN HOE WORDT
BESTEMMING MIDDELEN EN HOE STELT
EEN UBO GEKWALIFICEERD,
U EEN TRANSACTIEPROFIEL OP
GEÏDENTIFICEERD EN ZIJN IDENTITEIT GEVERIFIEERD
Voor wie is deze cursus DEZE CURSUS is voor medewerkers die zich bezighouden met het opstellen, bijhouden en controleren van cliëntacceptatiedossiers. Hieronder vallen onder andere Trust Officers, Legal Accountmanagers, Compliance Officers en Paralegals.
10
WAT WORDT BEDOELD MET HERKOMST
EISEN WAARAAN EEN MOET VOLDOEN •
•
•
WAARAAN MOET EEN STRUCTUUROVERZICHT VOLDOEN
Verdiepingscursus Transactie Monitoring 7
EEN TRUSTKANTOOR is voortdurend
Verdieping
bezig met (het voorbereiden van) transacties in opdracht van zijn cliënten. Afhanke-
DUUR STUDIEBELASTING KOSTEN
lijk van de diensten die het trustkantoor aanbiedt,
1 dag
is een trustkantoor betrokken bij (een deel van)
8 uren
een transactie.
€ 745,-
EXAMEN
Onafhankelijk van het feit of een trustkantoor
Nee
bestuurder is, dient het trustkantoor bekend te zijn met de rechten en verplichtingen van de doelvennootschap. Ook moet een trustkantoor een risicoanalyse maken met betrekking tot de integriteitrisico’s. Daarnaast moet zij de gehele transactie volgen op een juiste uitvoering en wanneer nodig, melding maken van (voorgenomen) ongebruikelijke transacties. Tijdens de cursus Transactie Monitoring leert u hoe u in de praktijk hieraan gevolg kunt geven.
Wat leert u •
WAT IS EEN TRANSACTIE
•
HOE HERKENT U EEN ONGEBRUIKELIJKE
•
CLIËNTENONDERZOEK OP BASIS VAN DE WWFT WORDEN VERRICHT
TRANSACTIE EN WAT ZIJN DE INDICATOREN •
•
WAT ZIJN DE VERPLICHTINGEN OP BASIS VAN DE WWFT
DE VERSCHILLENDE FASEN VAN TRANSACTIE MONITORING
HOE DIENT EEN ONGEBRUIKELIJKE
(MONITORINGSKETEN)
TRANSACTIE TE WORDEN GEMELD •
WANNEER MOET EEN
•
DE GEVOLGEN VAN EEN IMPERFECTE TRANSACTIE MONITORING
Voor wie is deze cursus DE CURSUS is voor iedereen die verantwoordelijk is en/of betrokken is bij de (uitvoering van) transacties, de boekhouding, het opstellen en/ of controleren van de jaarrekening en de fiscale verplichtingen van een doelvennootschap. Denk
Kalender Kijk op www.confiadcollege.nl voor de meest actuele opleidingsdata.
daarbij aan Trust Officers, Legal en/of Financial Accountmanagers en Compliance Officers.
11
Verdiepingscursus (Inter)nationale Sanctieregelgeving NEDERLAND MAAKT deel uit van de
8
internationale rechtsgemeenschap en is aangesloten bij onder andere de Verenigde Naties, Europese Unie en Financial Action Task Force (FATF-
Verdieping
DUUR
GAFI). Deze organisaties gebruiken sancties om landen
1 dag
STUDIEBELASTING
of groeperingen te bewegen bepaalde acties te ondernemen.
KOSTEN
8 uren € 745,-
EXAMEN
Via de Sanctiewet 1977 zijn trustkantoren verplicht de
Nee
naleving van sancties te controleren. In deze opleiding wordt de rol van de verschillende organisaties belicht en wordt u wegwijs gemaakt in het woud van sanctieregelingen. Ook krijgt u inzicht in de stappen die u kunt volgen als de Sanctiewet 1977 wordt overtreden. Tot slot worden in vogelvlucht diverse rapporten van de FATF besproken.
Wat leert u •
WAT IS EEN SANCTIE EN WAT IS HET
•
DOEL VAN EEN SANCTIE •
DOEN IN HET KADER VAN DEZE SANCTIEREGELGEVING EN
WELKE ORGANISATIES LEGGEN
HANDELSEMBARGO’S
SANCTIES OP EN WAAROM •
WELKE RAPPORTEN HEEFT FATF OPGESTELD
Voor wie is deze cursus VOORAL MEDEWERKERS die betrokken zijn bij het aangaan en controleren van transacties, zijn de aangewezen personen om de gevolgen van (inter) nationale sanctieregelgeving in de gaten te houden. Hieronder vallen onder andere Trust Officers, Legal Accountmanagers en Compliance Officers.
12
WAT MOETEN TRUSTKANTOREN
•
WELKE SANCTIELIJSTEN ZIJN ER EN HOE WERKT HET IN DE PRAKTIJK
Verdiepingscursus Compliance Management
9
NAAST HET opstellen en bij-
Verdieping
DUUR STUDIEBELASTING KOSTEN EXAMEN
houden van cliëntacceptatiedossiers, transactie monitoring en de (inter)nationale sanctieregelgeving, zijn er meer onderwerpen
1 dag
waarover kennis aanwezig dient te zijn binnen een
8 uren
trustkantoor.
€ 745,-
Dit betreft onderwerpen waarmee de gemiddelde
Nee
medewerker van een trustkantoor niet direct te maken heeft maar onontbeerlijk zijn voor een goede borging van de naleving van wettelijke compliance vereisten. Een compliance officer kan zijn/haar taak niet goed vervullen als hij/zij niet op de hoogte is van de voor hem/haar relevante informatie. Tijdens deze cursus leert u hoe u dit kunt organiseren.
Wat leert u •
HOE ZET IK EEN COMPLIANCE
•
PROGRAMMA OP •
OPTIMALE VERMOGENSSCHEIDING TE CREËREN
WAT TE DOEN BIJ HET AANNEMEN VAN NIEUWE MEDEWERKERS (EMPLOYMENT
•
SCREENING) •
HOE ZORG IK VOOR BEVORDERING EN
•
WELKE MELDINGSPLICHTEN ZIJN ER RICHTING DNB
•
HANDHAVING VAN INTEGRITEIT BIJ ALLE MEDEWERKERS
WAT MOET ER GEREGELD ZIJN OM EEN
WAT MOET IK DOEN BIJ EEN BEZOEK VAN DNB
•
WAT TE DOEN BIJ EEN INVAL VAN
INTRODUCTIE BESTUURDERS-
DE FIOD EN HOE DAAROP VOOR TE
AANSPRAKELIJKHEID
BEREIDEN
Voor wie is deze cursus
Kalender
DEZE CURSUS is bedoeld voor Compliance
Kijk op www.confiadcollege.nl voor de
Officers en Bestuurders.
meest actuele opleidingsdata.
13
Verdiepingscursus Tax IN VEEL structuren speelt de fiscaliteit een grote rol. De meeste doelvennootschappen
10
Verdieping
hebben een fiscale reden om in Nederland gevestigd te zijn. Het is dus van groot belang kennis te hebben van de Nederlandse fiscale wetgeving. Om een structuur
1 dag
DUUR
te doorgronden is een basiskennis van internationaal
STUDIEBELASTING
belastingrecht van belang.
KOSTEN
Waar in de Basiscursus kort aandacht wordt besteed
EXAMEN
8 uren € 745,Nee
aan een breed scala onderwerpen wordt tijdens deze verdiepingscursus niet alleen ingegaan op de finesses van het Nederlandse belastingrecht maar komen ook het internationaal belastingrecht en de internationale fiscale verdragen aan de orde. Tenslotte wordt ingegaan op aanverwante zaken als “Agressive taxplanning” en het formele belastingrecht.
Voor wie is deze cursus DEZE CURSUS is speciaal voor de Trust Officer en alle medewerkers die te maken krijgen met fiscale zaken, zowel als onderdeel van het adviseren van cliënten als bij de uitvoering van specifieke taken. In het algemeen zullen dit zijn de Bestuurders, Procuratiehouders, Legal en Financial
Verdiepingscursus Legal 11
Accountmanagers alsmede de medewerkers verantwoordelijk voor het opstellen en/of controleren van jaarrekeningen.
IN DE basiscursus Trust Officer is onder
Verdieping
andere ingegaan op de hoofdlijnen van het vennootschapsrecht en contractenrecht. Deze
DUUR STUDIEBELASTING KOSTEN
1 dag
rechtsgebieden zijn zeer uitgebreid. Tijdens de ver-
8 uren
diepingscursus wordt op deze onderwerpen verder
€ 745,-
EXAMEN
Nee
ingegaan. In de praktijk heeft een trustkantoor vooral te maken met Besloten Vennootschappen, Stichtingen, Coöperaties en Commanditaire vennootschappen. Daarnaast heeft een trustkantoor niet alleen te maken met Nederlandse ven-
Voor wie is deze cursus DEZE CURSUS is speciaal voor de Trust Officer en alle medewerkers die te maken krijgen met juridische zaken zowel als onderdeel van het adviseren van cliënten als bij de uitvoering van specifieke taken. In het algemeen zullen dit zijn de Bestuurders, Procuratiehouders en Legal Accountmanagers alsmede de medewerkers verantwoordelijk voor het opstellen van de (concept) overeenkomsten.
14
nootschappen maar ook buitenlandse. Wat zijn hiervan de in- en outs? Een trustkantoor is niet altijd direct betrokken bij het opstellen van de overeenkomsten maar als zij dat wel is, waar moet zij dan opletten is een thema dat aanbod komt in de verdiepingscursus. Daarnaast wordt ingegaan op de laatste ontwikkelingen op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid.
Verdiepingscursus Finance EéN VAN de belangrijkste verplichtingen van een vennootschap is het voeren van een
12
deugdelijke administratie. Daarnaast hebben doelvennootschappen regelmatig te
Verdieping
maken met (financiële) rapportage verplichtingen (BFI)
STUDIEBELASTING
of zijn een concernfinancieringsmaatschappij, beschikt
KOSTEN
het trustkantoor over een Stichting Derdengelden of moeten niet gangbare accounting principals worden
1 dag
DUUR
8 uren € 745,Nee
EXAMEN
toegepast. Dit vereist een grondige financiële kennis van de medewerkers die verantwoordelijke zijn voor de financiële huishouding van het trustkantoor en de doelvennootschappen.
Voor wie is deze cursus DEZE CURSUS is speciaal voor de Trust Officer en alle medewerkers die te maken hebben met de financiële huishouding van de doelvennootschappen en/of het trustkantoor. In het algemeen zullen dit zijn de Bestuurders, Procuratiehouders, Financial Accountmanagers en de medewerkers verantwoordelijk voor het voeren van de boekhouding en het opstellen en/of controleren van jaarrekeningen.
Volg onze webinars en e-learning modules waar en wanneer u maar wilt.
15
Mastercursus Relatie met de UBO EEN TRUSTKANTOOR heeft vaak op meerdere niveaus contact met de UBO. De UBO als
13
Master
UBO, de UBO als cliënt, de UBO in de rol van contactpersoon, of de UBO als medebestuurder. Waarbij het trustkantoor dienstverlener, adviseur en bestuurder
DUUR
kan zijn. Zowel de UBO als het trustkantoor kunnen dus
STUDIEBELASTING
meerdere petten op hebben. Wat is hiervan het gevolg,
KOSTEN
waar dient het trustkantoor alert op te zijn en wat kan er misgaan? Tijdens deze cursus wordt onder meer ant-
halve dag
EXAMEN
3 uren € 350,Nee
woord gegeven op de vraag hoe de relatie met de UBO het beste kan worden vastgelegd opdat altijd helder is wie wanneer welke pet draagt en wat de gevolgen daarvan zijn.
Voor wie is deze cursus DEZE CURSUS is bedoeld voor de persoon die het primaire contact heeft met de UBO en vastlegt welke diensten het trustkantoor zal gaan leveren. Deze primaire contactpersoon, vaak een Bestuurder, Business Developer of Senior Medewerker, moet vooraf inzien in welke situaties het trustkantoor in relatie tot de UBO kan komen te staan. Hierop dient proactief te worden geanticipeerd.
Mastercursus Activiteiten van de Doelvennootschap 14
DE DOELVENNOOTSCHAP is een
Master
apart fenomeen. In het algemeen is de doelvennootschap cliënt en is het trustkantoor de
DUUR
halve dag
STUDIEBELASTING KOSTEN EXAMEN
3 uren € 350,Nee
bestuurder van de doelvennootschap. Hiermee krijgt het trustkantoor de zeggenschap in/over haar cliënt, het trustkantoor wordt “onderdeel van de” cliënt. Het trustkantoor dient in haar rol van bestuurder te doen wat het beste is voor de vennootschap maar aan de andere kant krijgt zij vaak instructies/opdrachten/verzoeken van derden. Hoe
Voor wie is deze cursus DEZE CURSUS is bedoeld voor de medewerkers die zich bezighouden met het feitelijk uitvoering geven aan de diensten die het trustkantoor biedt en hun leidinggevenden en/of de Bestuurders. Dit zijn in het algemeen de Bestuurders en Legal Accountmanagers. Ook voor de Compliance Officer is deze cursus zeer waardevol.
16
dient het trustkantoor hiermee om te gaan. Welke aansprakelijkheden heeft het trustkantoor, welke kunnen eventueel worden gemitigeerd en wat heeft dat voor (fiscale) gevolgen.
Mastercursus Relatie met de Adviseurs ZOVEEL DOELVENNOOTSCHAPPEN zoveel verschillende situaties echter meestal zijn er
15
Master
meerdere type adviseurs (in)direct betrokken bij een doelvennootschap naast het feit dat het trustkantoor soms ook adviseur is. Wanneer spreekt de Trust Officer
DUUR
als feitelijk bestuurder en wanneer is hij adviseur?
STUDIEBELASTING
Waar liggen de scheidslijnen? Wat is de rol van de
KOSTEN
overige adviseurs?
halve dag 3 uren € 350,-
EXAMEN
Nee
Tijdens deze cursus wordt ingegaan op het krachtenspel dat zich vaak rondom een doelvennootschap afspeelt met het trustkantoor vaak als middel-
Voor wie is deze cursus
punt met een dubbele pet op. Aan de orde komt onder
DEZE CURSUS is bedoeld voor de medewerkers
andere de waarde van de adviezen van de adviseurs, het herkennen van de scheidslijnen en de maatregelen die het trustkantoor kan treffen om helder te houden waar welke scheidslijnen liggen.
die zich bezighouden met de feitelijke uitvoering van en verantwoordelijk zijn voor de diensten zoals Trust Officers, Legal en Financial Accountmanagers en Bestuurders. Ook Compliance Officers kunnen baat hebben bij een nader inzicht in de partijen betrokken bij het uiteindelijk in Good Legal Shape houden van de doelvennootschap.
Mastercursus Relatie met de Toezichthouders 16
SINDS 1 maart 2004 staan trustkantoren
Master
onder toezicht van DNB. Wat zijn de rechten van DNB tijdens een toezichtbezoek,
DUUR
halve dag
STUDIEBELASTING KOSTEN EXAMEN
3 uren € 350,Nee
welke waarde dient aan een brief van DNB nav een toezichtbezoek te worden gehecht en wat zijn de formele maatregelen die DNB kan nemen zijn vragen waarop antwoord wordt gegeven. In een enkel geval hebben doelvennootschappen rechtstreeks te maken met de AFM of DNB omdat de doelvennootschap zelf vergunningsplichtige
Voor wie is deze cursus
activiteiten verricht of juist een vrijstelling heeft. Daarnaast heeft elke doelvennootschap te maken met de Belasting-dienst en kan het trustkantoor
DEZE CURSUS is specifiek voor Bestuurders en
als bestuurder van de doelvennootschap te maken
Compliance Officers aangezien zij in het algemeen
krijgen met de Belastingdienst. Het is van belang
de contacten hebben met de toezichthouder en/of
attent te zijn op de rol die het trustkantoor heeft,
de Belastingdienst.
wordt zij aangesproken als bestuurder of dienstverlener, wat zijn de rechten en verplichtingen zijn zaken die uitgebreid aan de orde komen.
17
Mastercursus Actualiteiten (Risicomanagement) 3
ELK KWARTAAL organiseren Arnaud
Master
Booij en Robbert-Jan Lugard de actualiteitenbijeenkomst ‘Risicomanagement
DUUR
4 bijeenkomsten per jaar
STUDIEBELASTING
12 uren per jaar
KOSTEN PER BIJEENKOMST EXAMEN
€ 350,-
Aanwezigheidsplicht
voor trustkantoren’. Dit is een multidisciplinaire bijeenkomst met betrekking tot vooral de fiscale, juridische en compliance risico’s waarmee elk trustkantoor te maken krijgt. Thema’s die regelmatig terugkomen zijn: wijzigingen in de relevante belastingwetgeving,
De kosten zijn € 1.200,- indien u zich vooraf
de gevolgen van jurisprudentie, bestuurders-
committeert voor één kalenderjaar.
aansprakelijkheid en de gevolgen van de wijziging in compliance wet- en regelgeving. De docenten geven u praktische handvatten en zullen een aantal belangrijke actualiteiten met u bespreken. De bijeenkomst sluit goed aan op uw praktijk.
Wanneer •
ELK KWARTAAL IS ER ÉÉN ACTUALITEITENBIJEENKOMST: DE ONDERWERPEN WORDEN VOORAF BEKENDGEMAAKT ONDER ANDERE VIA DE WEBSITE WWW.CONFIADCOLLEGE.NL
Wat leert u •
U KRIJGT INZICHT IN DE ACTUELE MOGELIJKE INTEGRITEITRISICO’S OP ZOWEL FISCAAL, JURIDISCH ALS COMPLIANCE GEBIED
Voor wie zijn deze bijeenkomsten DEZE ACTUALITEITENBIJEENKOMST wordt elk kwartaal aangeboden en is bedoeld voor Bestuurders die intern verantwoordelijk zijn voor Compliance en interne en externe Compliance Officers.
18
Herhalingen, Updates & Specialisatie DE WORKSHOPS, seminars en
Wisselend aanbod
webinars in fase 3 raken diverse actuele onderwerpen uit de trustbranche, bijvoorbeeld als
KOSTEN
Vanaf € 89,Nee
EXAMEN STUDIEBELASTING
Vanaf 1 uur
gevolg van de folder “Thema’s toezicht DNB 2013” of een wijziging in de wet- en/of regelgeving. De Updates & Specialisaties kunnen worden ingedeeld in diverse groepen: 1. Workshops als (jaarlijkse) update van cursussen uit fase 2. 2. Workshops die een verdieping geven aan de kennis uit de cursussen en opleiding van fase 2 en fase 4. 3. Specialistische scholing met betrekking tot één specifiek onderwerp. 4. Soft skills workshops over interview technieken en intercultural communication.
Thema’s in 2013 Hieronder treft u een overzicht aan van de onderwerpen die terugkomen in de workshops, seminars en webinars: •
Bezoek FIOD/ECD
•
Bestuurdersaansprakelijkheid
•
Risicomanagement vastgoedvennootschappen
•
Risicomanagement new payments methodes
•
Sanctieregelgeving
•
Nieuwe ministeriële regeling ter vervanging van
UPDATES EN specialistische scholing worden in verschillende vormen aangeboden. Dit kan in de vorm van een workshop, een seminar of via een live webinar sessie. Zowel de klassikale sessies als de webinars komen in aanmerking voor PE-punten. De duur van de sessie bepaalt het aantal PE-punten. Over het algemeen heeft u bij het volgen van een webinar recht op 1 PE-punt en voor een workshop of een seminar tussen de 2 en 4 punten.
de Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren •
Vermogensscheiding en de vrijstellingsregeling Stichting derdengelden
•
Compliance gevolgen van de flexibilisering van het B.V. recht
•
Interviewtechnieken
•
Intercultural communication
•
Herkennen van valse identificatiedocumenten
Kalender Kijk op www.confiadcollege.nl voor de meest actuele opleidingsdata.
19
Contact & Informatie
Confiad College Toussaintkade 71A 2513 CL ‘s-Gravenhage Postadres: Postbus 85557 2508 CG ’s-Gravenhage Telefoon 070 338 92 88 Fax 070 338 92 89 E-mail
[email protected]
www.confiadcollege.nl
