Bijgaand treft u het door de accountant goedgekeurde jaarverslag 2012 aan van st. Openbaar Onderwijs Primair

o p e n b a a r

INGEKOMEN

1 î

JUH

ļ ļ

o n d e r w i j s

*

p r î m a î r

*

2ûî3

Gemeente Diemen Afdeling Onderwijs en Verzekeringen t.a.v. mevrouw C. Spierenburg Postbus 191 1110 AD Diemen

2013.02958

Datum: 10 juni 2013 Betreft: Jaarverslag 2012 st. OOP Kenmerk: 2013028 <

Geachte mevrouw Spierenburg, O O

Bijgaand treft u het door de accountant goedgekeurde jaarverslag 2012 aan van st. Openbaar Onderwijs Primair.

CL

O

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende. Q Û+

Met vriendelijke groet, Namens de Stichting Openbaar Onderwijs Primair,

S+ O U) O co Z Tşy cm 2 S

Alan Bains Algemeen directeur

1 Š O i 2O o o 4- 4-

i MBEKQHEH

1 1 ĴUU ÎQU

*,v.

J A A R V E R S L A G EN JAARREKENING 2012

Stichting Openbaar Onderwijs Primair Kriekenoord 13, 1111 PT Diemen [email protected] v/vw.openbaarondarvviisprimair.nl

Jaarverslag en Jaarrekening 2013 26 mei 2013 1

^

St. OOP

Gewaarmerkt als bijlage bij de brief d.d ) r....: R S M N i e h e L a n c é e Kooi] A c c o u n t a n t s N . V .

INHOUDSOPGAVE Jaarverslag Voorwoord Toelichting op de onderdelen van het jaarverslag Verslag Bestuur in het kader van Toezicht Kerngegevens Stichting Openbaar Onderwijs Primair (St. OOP) Bestuur en management ondersteuning Medezeggenschap........ Begroting 2013............... Toelichting financieel beleid en jaarcijfers 2012 Kernactiviteiten......... Missie en visie Beleid in 2012 De ambities Onderwijs Kwaliteitsbeleid Projecten in 2012 Zorg in en om de school ICT Meer met Muziek Meer- en Hoogbegaafden Gymnastiek KO-Totaal Tussenschoolse opvang (TSO) Treasuryverslag Het beleid Organisatiestructuur Organogram Bestuursverslag. Personeel Personeelsopbcuw en verloop Opleiden in school... Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Personele kengetallen... Huisvesting Onderhoud 't Palet de Octopus.... de Kersenboom.... de Venser de Grote Beer................. Schoolopbrengsten De Octopus

......

„

Jaarverslag en Jaarrekening 2013 - St. OOP 26 mei 2013 /ñ

'Į

Gewaarmerkt als bijlage bij de brief

....5 7 ....7 8 .8 8 8 9 10 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 ...14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 19 ....19 19 19 19 ....19 19 20 20 2

!

,'

- *- . -»

't Palet De Venser De Kersenboom De Grote Beer Leerling-ontwikkeling......................

........

........

...................22 24 26 „.... 28 .....................30

Jaarrekening Grondslagen 31 Waardering van de activa en passiva................................................... .............................31 Resultaatbepaling .....................................................^ 32 Model  De Balans Model B Baten en Lasten ..............................................34 Model C Kasstroomoverzicht.. 35 Vaste activa 36 Vorderingen.... 37 Liquide middelen 37 Eigen vermogen 38 Voorzieningen .38 Kortlopende schulden. ...39 Model G Verantwoording subsidies OCW 40 Overheidsbijdragen en andere baten.... 41 Lasten....

.......,...„.........„..„„........„.................

..................42

Verplichte Toelichting Model E verbonden partijen Model F vermelding wopt.... Model H bezoldiging bestuurders Overige gegevens Controleverklaring Beleidsinfo Gegevens rechtspersoon

.....43 .....43 .....43 43 ....44 .....45 47 48

Jaarverslag en Jaarrekening 2013-- St. OOP

26 mei 2013

/ ĵ v\

Gewaarmerkt als bijlage bij de brief d.d R S M N i e h e L a n c é e Kooij A c c o u n t a n t s N.V.

3

ì

Voorwoord Terugkijkend op het jaar 2012 kan er vastgesteld worden dat 2012 een zeer enerverend en druk jaar is geweest. Twee scholen die in 2010 als zeer zwak waren gekwalificeerd hebben een zeer goede prestatie geleverd en zijn weer voldoende gekwalificeerd door de inspectie. Op 13 juli 2012 is de samenwerking tussen Stichting Spiritbasisscholen en Openbaar Onderwijs Primair verstevigd en bestendigd in het notarieel vastleggen van de Coöperatieve Vereniging Spirit Primair. Doel van de Coöperatie is samen kunnen doen ook samen doen en alleen apart doen wat wettelijk gezien apart nog moet. De Brede School De Kersenboom en in 2013 de start van de Brede School, Diemen Noord zijn een uitwerking in de praktijk. In de laatste, de BSDN, zal een nauwe samenwerking ontstaan tussen onze basisschool 't Palet en de oecumenische basisschool De Duif. Daarnaast is er met KMN Kind S Co voor naschoolse opvang en de twee peuterspeelzalen het jaar hard samen gewerkt om de vorming van de BSDN gestalte te doen geven. Verheugend is het feit dat de brede school De Kersenboom een toename van leerlingen gekend ondanks het feit dat er in 2011 in het geheel niet gebouwd werd door de crisis in de woningbouw. W e hebben om financiële redenen noodgedwongen leerlingen van buiten de wijk moeten in laten stromen omdat anders de brede school zijn deuren had moeten sluiten op 1 augustus 2011. Verder hebben w e de brede school gekoppeld aan OBS De Venser omdat deze een positief exploitatiebudget had en bs De Kersenboom op die wijze kon ondersteunen. Minder gelukkig is het feit dat we nog steeds te maken hebben met een dalend leerlingenaantal op de overige scholen binnen onze stichting. Dit blijft voor de financiële huishouding problemen geven. Op dit moment zijn de tekorten gecompenseerd door de grote uitstroom in 2011 en 2012 van leerkrachten die met functioneel leeftijdsontslag gaan dan wel met pensioen De begroting van 2012 was daardoor niet alleen sluitend maar was ook geprognosticeerd als een gezondere balans in de verhoudingen tussen aantallen personeelsleden en het aantal leerlingen. De gemiddelde groepsgrootte is echter wel toegenomen in de 2 helft van 2012 van gemiddeld 24. Dit is niet wenselijk echter wel de consequentie van de kostprijs van de ouder wordende leerkrachten en het maximumbedrag dat de Rijksoverheid betaalt voor een leerkracht. Het enige wat wij daar tegen kunnen ondernemen en hebben ondernomen is het aantrekken van jonge leerkrachten bij vertrek van oudere leerkrachten. e

Echter door een ongunstige verdeling van leerlingen op De Kersenboom en 't Palet waren w e genoodzaakt meer groepen te formeren dan we uiteindelijk gewenst hadden in de begroting van 2012. Daarnaast bleken in november 2012 drie servers te crashen waardoor we genoodzaakt waren om ons ICT systeem aan te passen en dat wat we van plan waren in 2013-2014 aan te passen dan plaats te laten vinden. Dat vergde een extra financiële inspanning. Het totale tekort ten opzichte van de begroting is daardoor uiteindelijk gekomen op ë 53.747 negatief. De balans in de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke leerkrachten en tussen jong en oud personeel is nog steeds geen afspiegeling van de maatschappij, namelijk ruim 80 7o is vrouw o

In het begin van het jaar 2012 starten we met 81 personeelsleden en aan het eind hadden w e 94 leerkrachten, waarvan een grote groep van tijdelijke leerkrachten. Gedurende het jaar zijn er een aantal vertrokken metfpu, pensioen en het niet verlengen van tijdelijke aanstellingen. Het gevolg is dat we rond het nieuwe cursusjaar 2012-2013 precies het aantal personeelsleden in dienst hebben wat we nodig hebben om alle groepen te kunnen "bemensen". Gelukkig hadden we in het verleden voldoende reserves opgebouwd om een enigszins soepele overgang voor de personeelsleden middels afvloeien te realiseren. Dit was een van de ervaringen, die wij geleerd hebben tijdens het voortraject naar lumpsum in de periode 2003-2006. W e wisten dat in de jaren 2008 tot en met 2012 in het belang van het onderwijs dit gereserveerde geld ingezet moest worden om knelpunten te financieren. Vooruitlopend op het desbetreffende hoofdstuk in dit jaarverslag kunnen we in dit voorwoord vermelden dat er extra veel geld is geïnvesteerd in personeel, digitale schoolborden, verbeteringen van schoolgebouwen en het compenseren van een groot aantal weggevallen subsidies. Naar de mening van

Jaarverslag en Jaarrekening 2013 - St. OOP 26 mei 2013 fÌMuaarmprlít alc hiiìano hii Ho hriof HH

H - t

- ì û

I í

het bestuur heeft dit geleid tot verbeteringen in de kwaliteit van het onderwijs en een gezondere financiële situatie. Voor het jaar 2013 hebben we een positieve begroting, alhoewel nog scherper geformuleerd en gaan we nieuwbouw plegen in Diemen Noord en in Duivendrecht. Alan Bains Algemeen directeur.

Jaarverslag en Jaarrekening 2013 - St. OOP 26 mei 2013

Gewaarmerkt als bijlage bij de brief d.d

6

;

i..-

RSM Niphfl I anr.í»p Knnii Ar.r.nnníante S\i \/

Toelichting op de onderdelen van het jaarverslag Het jaarverslag en de jaarrekening zijn qua opzet en invulling gelijk aan het jaarverslag van 2011. Hierin opgenomen zijn een kort verslag van ons huidige bestuur waar in het kader van de wetwijziging kleine aanpassingen zijn gemaakt in het toezicht. Bij de kerngegevens hebben we de doelstellingen en de visie gegeven van de Stichting naast de wijze waarop medezeggenschap is vastgelegd en hebben we opgenomen een toelichting op het financieel beleid, de cijfers zijn in de jaarrekening te vinden. In het hoofdstuk van de kernactiviteiten hebben we de onderdelen opgenomen zoals we gewoon waren die te beschrijven in de eerdere jaarverslagen. Beleidsnotities, als ambities rond onderwijs en de verschillende projecten die op de scholen draaien. In de vorige jaarverslagen was het gebruik dat de directeuren van de scholen hun werk op de scholen beschreven in de vorm van waar zijn we mee bezig geweest wat hebben we bereikt en wat gaan we eventueel nog voor nieuwe zaken aanpakken. Dit wordt afgesloten met de leer - en schoolopbrengsten. De jaarrekening is opgesteld conform het model dat de Rijksoverheid ons verstrekt en waarin wij aan moeten geven hoe wij het afgelopen jaar omgesprongen zijn met de gelden. Belangrijkste elementen voor de vergelijkingen zijn daarbij de financiële kengetallen van solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit en de kapitalisatiefactor. U merkt het al het is een gewoon bedrijf geworden.

Verslag van het Bestuur in het kader van Toezicht In zijn vergadering van 17 juni 2012 heeft de kandidaat Raad van Beheer het jaarverslag inclusief de jaarrekening van 2011 van St. OOP goedgekeurd, nadat RSM Niehe Lancée Kooij Accountants NV eveneens voor de jaarrekening een goedkeurende controleverklaring heeft afgegeven. Het Bestuur opererend als een De Raad van Beheer nam kennis van beide jaardocumenten en spreekt hiermee zijn waardering uit voor bestuur, directeuren en leerkrachten en ondersteunende medewerkers. Dankzij hun gezamenlijke en individuele inzet heeft St. OOP in 2012 een krachtige bijdrage kunnen leveren aan een kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod en daarmee ook aan de ontwikkeling van kinderen in de regio Diemen en Ouder-Amstel en Amsterdam ZO. Het jaarverslag geeft hier op een plezierige manier uitdrukking en "gezicht" aan. Rol van het intern toezicht. Het bestuur zal in september 2013 door de beide gemeenteraden van Diemen en Ouder-Amstel een statuutwijziging goed gekeurd krijgen. Er is gekozen voor een Raad van beheermodel. Deze zal als intern toezichthouder het beleid en het functioneren van St. OOP aan de vastgestelde missie, visie en uitgezette koers toetsen. Deze Raad van Beheer dient goedkeuring te verlenen aan voorgenomen beslissingen van de directeur-bestuurder op het gebied van strategie, organisatie, investeringen en prestaties. In 2012 zijn wij gestart met het bestuur te splitsen in twee leden zijnde de voorzitter en de penningmeester van het bestuur samen met de algemeen directeur te positioneren als dagelijks bestuur en de overige drie leden van het bestuur te positioneren als toezichthouders. In 2013 moet ook de formele zijde met de gemeenten van Diemen en Ouder-Amstel afgerond gaan worden in een nieuw statuut, reglement en werkwijze waarbij de Colleges van B en W de opdracht hebben gegeven om een besluit voor te bereiden dat wij met een Raad van Beheer willen werken vanaf september 2013. Noot: In de huidige oprichtingsakte van de St. OOP en in het managementstatuut is geformuleerd dat de ST.OOP een bestuur heeft waarin de filosofie gebruikt wordt van Carver. Een toezicht houdend bestuur met en volledig gemandateerde algemeen directeur. Gelet op het feit dat het een Stichting is van Openbaar onderwijs moeten conform wet en regelgeving de gemeenteraden waarin de Stichting scholen heeft de begroting en het jaarverslag goedkeuren. In 2013 moet ook notarieel vastgelegd worden de strikte scheiding tussen bestuur en Raad van Beheer.

Jaarverslag en Jaarrekening 2013 - St. OOP 26 mei 2013 7

i. Gewaarmerkt als bijlage bij de brief d.d R R M Nifihfi L a n c é e Kooii A c c o u n t a n t s M.V.

7 5

Kerngegevens Stichting Openbaar Onderwijs Primair (St. OOP) Sinds 1 januari 2005 is Stichting OOP een feit. Het is een zelfstandige stichting conform artikel 48 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). De gemeentelijke taken en bevoegdheden wat betreft het openbaar primair onderwijs zijn overgenomen van het gemeentebestuur door de nieuwe Stichting. De gemeente behoudt, vanuit de Grondwettelijke Plicht (artikel 23), te allen tijde een toezichtfunctie op het openbaar onderwijs. Het stichtingsbestuur, dat in de praktijk opereert als een Raad Van Beheer in het Policy Governance model, bestaat uit vijf leden benoemd door de gemeenteraden. Het bestuur is een bestuur op hoofdlijnen, waarbij de dagelijkse leiding van de Stichting berust bij de algemeen directeur. De belangrijkste taken van het bestuur zijn het vaststellen van het beleid en het toezien op de juiste uitvoering ervan. Het bepalen van het beleid gebeurt in nauw overleg met de algemene directie. In 2012 heeft het stichtingsbestuur 6 keer vergaderd. In 2012 zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest tijdens de bestuursvergaderingen: begroting 2012 en 2013 jaarverslag 2011 en bestuursverslag samenwerking met Stichting Spiritbasisscholen overblijven (TSO) bestuursformatieplan 2012/2013 plannen maken voor de nieuwbouwschool in Diemen Noord in samenspraak met Stichting Spiritbasisscholen voor OBS 't Palet en oecumenische BS De Duif. Brede school De Kersenboom in de nieuwbouwwijk Plantage de Sniep, in samenwerking met Spiritbasisscholen en KMN Kind en Co en Stichting Welzijn Diemen. Deze brede school is gehangen aan het brinnummer van OBS De Venser en als inspectie toezicht punt 10BA2 Brede school De Grote Beer in Duivendrecht die een nieuwe behuizing moet gaan krijgen Onder Stichting OOP vallen in 2012 vier openbare basisscholen: in de Gemeente Diemen: OBS de Octopus in het centrum van Diemen, OBS 't Palet in Diemen Noord en OBS De Venser in Diemen Zuid en in Duivendrecht, onderdeel van de gemeente Ouder Amstel: OBS De Grote Beer. In totaal telden deze vier scholen in 2012 (teldatum 01-10-2012 1043 leerlingen). Er was wederom sprake van een daling van 37 leerlingen ten opzichte van 2011. Elke school heeft een directeur, die zitting heeft in het Centraal Directie Overleg (CDO), waarin samen met de algemeen directeur overleg plaatsvindt over beleidsvorming en uitvoering. Bestuur en management ondersteuning De algemeen directeur (in 2012, 1 fte) wordt op het gebied van financiën, personeel en beleidsontwikkeling ondersteund door OOG onderwijs en jeugd te Amsterdam. Daarnaast maken wij regelmatig gebruik van de diensten van onze besturenorganisatie VOS/ABB. De algemeen directeur wordt ondersteund door een vaste secretariële medewerkster. Medezeggenschap Op elke school is een medezeggenschapsraad aanwezig en op centraal niveau een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De vergaderingen van de GMR worden bijgewoond door een lid van de algemene directie. In 2012 zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest in de GMR: Bestuursformatieplan 2012 en 2013 Nieuwbouw scholen 2011 en volgende jaren Tussenschoolse opvang Jaarrekening 2011 Begroting 2012 en 2013 Functiemix LB functies Zorgplannen 2012 WSNS samenwerkingsverband Amsterdam Oost en Amstelveen/Ouderkerk Plannen nieuwbouw OBS 't Palet en de oecumenische BS De Duif Besprekingen nieuwbouw Duivendrecht OBS De Grote Beer Samenwerking naschoolse opvang KMN Kind S Co. Jaarverslag en Jaarrekening 2013 - St. OOP 26 mei 2013

Gewaarmerkt als bijlage bij de brief o.d

8

Samenwerking met Stichting Welzijn Diemen in de Brede scholen in oprichting Dependance De Kersenboom op Plantage de Sniep. BEGROTING 2 0 1 3 Begroting

uitgesplitst

Begroting

jan.-ju li

aug.-dec.

2013

2013

4.853.539

2.856.756

1.996.781

4.980.766

-subsidies

106.085

61.883

44.202

109.085

Overige baten

176.214

106.479

69.736

166.187

5.135.838

3.025.118

2.110.718

5.256.039

4.350.325

2.554.161

1.796.164

4.472.495

308.586

180.009

128.578

310.786

Afschrijvingen

97.335

56.779

40.556

98.720

Overige lasten

352.438

205.589

146.850

354.537

5.108.684

2.996.537

2.112.147

5.236.534

27.153

28.581

-1.429

19.499

4.000

2.333

1.667

4.000

31.153

30.915

238

23.500

2013

2012

Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en

Totaal baten Lasten Personele lasten Huisvestingslasten

Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Totaal resultaat

Jaarverslag en Jaarrekening 2013 - Sţ. OOP 26 mei 2013

(f 1

Gewaarmerkt aís bijlage bij de bn d d

ntontc M \ì

Toelichting financieel beleid en jaarcijfers 2012 Voor 2012 en verdere jaren geldt dat er op schoolniveau geen apart resultaat behaald kan worden, het resultaat wordt alleen geconsolideerd bepaald. Dit wordt bewerkstelligd door de toegekende lumpsum bedragen op bestuursniveau aan het eind van het jaar te verrekenen op de scholen. Het bestuursresultaat over 2012 bedraagt C 53.747 negatief. Alle acties van de afgelopen 4 jaar hebben geresulteerd in een positief opgestelde resultaat van de begroting 2012 van C 23.500. aantal leerlingen per 1 oktober Formule

Omschrijving

Omschrijving

1

Solvabiliteit

2

Liquiditeit

3

Rentabiliteit

4

Weerstands­ vermogen

5

Rijksbijdrage per leerling

Geeft aan de mogelijkheid om alle schulden op lange termijn te voldoen Geeft aan de mogelijkheid om alle schulden op korte termijn te voldoen Geeft aan hoe de bedrijfsuitvoering is verlopen De hoogte van de reserves onder aftrek van de vaste activa in relatie tot de totale exploitatie Gemiddelde rijksbijdrage per leerling

6

Personele last per leerling

Gemiddelde personeelslast per leerling

7

Verhouding lasten onderling

Aandeel van de personeelskosten t.o.v. de overige kosten

8

Kapitalisatiefactor

De beoordeling van het vermogens­ beheer

1.043

1.080

1.113

Norm

2012

2011

2010

Eigen vermogen gedeeld door balanstotaal

5oy

32 Zo 0

360/0

460/0

Vlottende activa gedeeld door kort lopende schulden

2

1,16

1,22

1,52

Exploitatieresultaat gedeeld door alle baten Eigen vermogen gedeeld door de totale baten

0Vo tot 5Vo

-1,0 Z

-5,90/0

-10,00/0

IC/o

6,0 Zo

6,80/0

120/0

4.837

4.690

4.743

4.372

4.504

4.725

857o

81,470

81,60/0

81,9 Zo

5,5 7o

5,6 Zo

5,50/0

5,50/0

lOo/o

11,iyo

10,5 Zo

10,10/0

35-60

18,3 Zo

18,90/0

26,90/0

Rijksbijdrage gedeeld door het aantal leerlingen per 1 oktober Personeelslasten gedeeld door het aantal leerlingen per 1 oktober Personeelskosten gedeeld door totale lasten Huisvestingskosten gedeeld door totale lasten Overige kosten gedeeld door totale lasten Balanstotaal minus gebouwen en terreinen gedeeld door totale baten

0

0

0

0

0

0

0

0

o

0

De solvabiliteit: dit kengetal geeft aan in hoeverre onze stichting in staat is om op lange termijn alle schulden te voldoen. Voor solvabiliteit geeft de commissie Don een ondergrens van 30 Zo als aanbeveling. Door de commissie is geen bovengrens vastgesteld. Als stichting zitten wij boven de gestelde ondergrens. 0

De liquiditeit per 31 december 2012, 1,16 met 0,06 Zo verslechterd t.o.v. 2011 (overigens wil dit wel zeggen dat er nog liquide middelen aanwezig zijn om de schulden op korte termijn te kunnen betalen). De liquide middelen zijn op een BedrijfsTelerekening gezet m e t e e n gemiddeld rentepercentage van 1,4 Z over 2012 om zodoende een rentevergoeding te genereren. 0

0

0

Jaarverslag en Jaarrekening 2013 - St. OOP 26 mei 2013 .,

/Z j)j Gewaarmerkt Gewaarmerkt als als bijlage bijlage bij bij de de brief briet d.d d.d / v

10

!..'...:...ľ..:. -' - . s

pÇl/ì !\ìiohí3 i anróa Knnü årrnunianrç M V

De rentabiliteit over 2012 is een negatief percentage. Dat is ook logisch want er is immers meer geld uitgegeven dat het Rijk en de gemeentes vergoed hebben. Het exploitatie tekort is ten laste gekomen van de algemene reserve. De kapitalisatiefactor is een nieuw kengetal sinds 2010, dat door de commissie Don is geïntroduceerd. De kapitalisatiefactor wordt gebruikt om te beoordelen of een onderwijsbestuur en/of onderwijsinstelling de beschikbare middelen (vermogen en opbrengsten) efficiënt besteed voor de realisatie van het onderwijsproces. Voor 2012 is dat 18,3 Zo en 2011 is dat 18,9 7o en voor 2010 was het 26,9 7o. Is natuurlijk ook naar beneden bijgesteld. Voor verdere informatie zijn de pagina's over grondslagen van waardering en resultaatbepaling opgenomen alsmede een passage over het Treasury beleid. Ten aanzien van de reserves hadden wij al een herschikking uitgevoerd in 2010 tussen algemene reserve en bestemmingsreserves. 0

0

0

Zoals al eerder vermeld een toelichting op het tekort op de exploitatierekening wordt o.a. verklaard door; grotere uitstroom van leerlingen. Dus minder inkomsten voor onder andere de 2 helft van het jaar. verder zijn de personeelsleden, die langs natuurlijke weg zouden uitstromen bijna allemaal uitgestroomd in dezelfde regelmaat als de terugloop van leerlingen is geweest. Alleen het is de terugloop van leerlingen groter geweest in de periode vanaf 2008 t/m 2012. Tot augustus 2011 hebben we meegedaan aan het project ziektevervanging van het Vervangingsfonds. Daarna zijn we teruggegaan naar het bonus malus systeem collectief. De redenen waren dat er steeds een hoger ziekteverzuim is geweest door ernstige niet-werk gerelateerde ziektes van personeelsleden. Overigens is dat nog steeds zowel voor 2012 als ook voor 2013. Het vervangingsbedrag werd vooraf vastgesteld. Personeelsleden die daarboven op ziek werden moesten wel vervangen worden, maar konden niet gedeclareerd worden, de Kersenboom was nog steeds niet kostendekkend. Door de groei was het noodzakelijk meer personeelsleden op tijdelijke basis aan te trekken dan de vergoeding was. de daling van leerlingen op met name 't Palet en De Octopus de geringe uitstroom van personeel zorgde voor een hogere kostenpost, die pas in de 2 helft van 2012 enigszins gecorrigeerd kon worden. e

e

De taakstellende begroting van 2012 gaf aan een positief resultaat van C 23.500. Het tekort is gekomen op C 53.747. Het verschil tussen beide bedragen, dat wat in de begroting vermeld staat, een positief resultaat van ë 23.500 en het tekort van C 53.747 is maar liefst C 77.247. De uitleg van het tekort is als volgt: Inkomsten: De inkomsten meer dan begroot waren met correcties op loonkosten detachering en een correctie van aftrek van inkomsten van de ouderbijdragen begroot op C 120.600. Uitgaven: De uitgaven waren na correctie op de overblijf/ouderbijdragen C175.100 meer in werkelijkheid. Verklaring meer uitgaven Door de groei van de Kersenboom is het deel voor het schoolbestuur in relatie tot de inkomsten en extra investeringen C 16.900 dan begroot en vergoed. Een overschrijding van een ouderschapsverlof van C 12.500. Extra uitgaven omtrent nascholing Brede school Diemen Noord C 15.000, niet opgenomen in d e begroting 2012. Overschrijding van de nieuwbouw van de scholen voor rekening van het schoolbestuur van extra adviseurskosten C 8.000 Voorfinanciering ICT en omzetten structuur C 25.000. In november 2012 crashten maar liefst drie servers en werd het plan om de zaken meteen te veranderen. Immers computers en digitale schoolborden konden niet meer werken. Meteen zaken omgezet en alles in de "the cloud" te laten opereren,. Dit was een actie die wij hoopten pas uit te hoeven voeren in 2014-2015 bij het openen van de Brede school Diemen Noord en de nieuwe school in Duivendrecht.

Jaarverslag en Jaarrekening 2013 - St. OOP 26 mei 2013

À 'ÌJ

-A-

11

, , , „, , „ . , . , , , . Gewaarmerkt als bijlage bij de brier d.d

RQM Mioho I anrpp Knnii Ar.r.oiinïíjnřs UŞi.

--

Kernactiviteiten Missie en visie De missie en visie van Stichting OOP vormen de basis voor het beleid van de Stichting. De missie is gezamenlijk met de GMR, schooldirecties, algemene directie en het bestuur samengesteld en luidt als volgt: De Stichting Openbaar Onderwijs Primair heeft tot doel alle kinderen van 4-12 jaar, zonder onderscheid naar afkomst, domicilie en levensovertuiging, kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden. Het onderwijs is gericht op een ononderbroken ontwikkeling van cognitieve, emotionele en sociale vaardigheden en sluit zoveel mogelijk aan bij de talenten en mogelijkheden van elke individuele leerling. De visie (wat Stichting OOP wil bereiken binnen de gestelde missie) bestaat uit de volgende doelen: » De scholen bieden kwalitatief hoogwaardig en effectief onderwijs, dat voldoet aan de eisen van de hedendaagse samenleving. Hierbij worden taakstellende doelen geformuleerd t.a.v. leertijd, pedagogisch klimaat, didactisch handelen en leerlingenzorg. De realisatie hiervan dient meetbaar te zijn en gemeten te worden. » De Stichting onderhoudt een efficiënte en resultaat gerichte organisatie, waarin bestuur, algemene directie, directeuren, onderwijzend en ondersteunend personeel en medezeggenschapsorganen, elk vanuit hun eigen positie en verantwoordelijkheid zorg dragen voor het vervullen van de missie van het openbaar onderwijs in Diemen. » De Stichting draagt zorg voor een verantwoorde geografische en onderwijs- inhoudelijke spreiding. » De Stichting ziet er op toe dat gerelateerd aan de omgeving of aan het doel van het onderwijs elke afzonderlijke openbare basisschool recht heeft op een eigen identiteit, met name waar het gaat om onderwijsinhoudelijke aspecten. « De Stichting benoemt professioneel en enthousiast personeel. Het personeel wordt in staat gesteld zijn professionaliteit op peil te houden Beleid in 2012 Centraal in 2012 stonden de volgende onderwerpen: begrotingen en jaarverslag maken afronding OBS De Octopus en de begeleiding in eigen beheer verder uitbouwen de brede school De Kersenboom op Plantage de Sniep voorbereiden nieuwbouw OBS 't Palet en Oecumenische BS de Duif voorbereiden brede school Duivendrecht OBS De Grote Beer Functiemix verhaal op personeelsgebied Personeelsbeleid aanpassen De volgende beleidsstukken zijn in 2012 in de verschillende gremia besproken en vastgesteld door het bestuur dan wel de algemene directie: Jaarverslag 2011 en begroting 2012 Functiemix LB, Zorgplannen 2012-2013 WSNS samenwerkingsverband Amsterdam Oost, Watergraafsmeer en Diemen en het samenwerkingsverband Amstelveen en Ouder-Amstel..

De ambities De ambities van de Stichting OOP voor 2012-2015 zijn: « Het blijven werken aan een financieel gezonde organisatie door op innovatieve wijze financieel beleid te voeren, (wat vinden wij een financieel gezonde organisatie: normen weergeven, zodat ieder weet waaraan gewerkt wordt) « Daar waar mogelijk een bijdrage te leveren aan landelijke ontwikkelingen in het primair onderwijs, zowel beleidsmatig als inhoudelijk. « Naast het hebben van een Integraal Personeelsbeleidsplan zorg dragen voor de continuïteit van het personeelsbestand door het voeren van een proactief personeelsbeleid. Een voorbeeld hiervan is inspelen op zwangerschapsverloven in een vroeg stadium en een goed seniorenbeleid. « In het Managementstatuut 2012 is het uitgangspunt van de nieuwe besturingsfilosofie een toezichthoudende rol van het bestuur. De uitvoering van beleid, maar ook het initiëren van beleid ligt bij de algemene directie en schooldirecties. Jaarverslag en Jaarrekening 2013 - St. OOP A

26 mei 2013

1 2

f j ) Gewaarmerkt aís bijlage bij de brief d.d :. . K' \ R S M Niehe L a n c é e Kooii A c c o u n t a n t s M.V. 1

^

»

» « o » «

Samenwerking met andere schoolbesturen binnen en buiten de gemeente Diemen en Ouder-Amstel. Onze ambitie is een actieve bijdrage te leveren aan de lokale politiek door het aanbieden van kennis en kunde. Alleen op deze wijze zijn wij geloofwaardige partners. Optimaliseren van de zorgstructuur binnen de scholen (basis zijn zorgplannen WSNS). Toenemende aandacht voor kwaliteitszorg van verschillende disciplines (zorg, leerlingvolgsysteem, ouderbetrokkenheid, huisvesting enz.), Verbeteren van de communicatie tussen ouders, leerkrachten en leerlingen. Verdere implementatie van ICT in het onderwijsleerproces. Handhaven en uitbreiden van het niveau van de huidige goed geoutilleerde computerfaciliteiten. Het hanteren van schoolplan, schoolgids, jaarplan en jaarverslag als kwaliteitsinstrumenten naast het WMK model.

Onderwijs Het 8e jaar van de Stichting OOP heeft in het teken gestaan van beleid maken ten aanzien van de bestuursstructuur en nieuwbouw scholen en invoering passend onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs blijft echter te allen tijde centraal staan voor de Stichting OOP.

Kwaliteitsbeleid Op elke school wordt elk jaar hard gewerkt aan een structurele en planmatige verbetering van het onderwijs. In 2011 hebben we de beslissing genomen om met ingang van 2012 het W M K model van Cees Bos te introduceren binnen al onze scholen. Als basis van het planmatig en cyclisch registeren. Daarnaast is de basis voor deze schoolontwikkeling vast gelegd in de schoolplannen 2011-2015. Het leerlingvolgsysteem (LOVS) is een belangrijk instrument en leidraad voor de inhoudelijke kwaliteitszorg van het onderwijs op de afzonderlijke scholen. Het LOVS geeft een goed beeld van de voortgang van individuele leerlingen maar ook van de groepen leerlingen. In verband met de toelating tot het voortgezet onderwijs wordt de CITO-eindtoets afgenomen. Uitgangspunt is het schooladvies voor toelating tot het voortgezet onderwijs. De procedures zijn voor de afname van de CITO afgerond en schriftelijk aan de ouders van de leerlingen meegedeeld. Immers de CITO eindtoets score is een ondersteuning van het schooladvies.

Projecten in 2012 Hieronder volgt een opsomming van een groot aantal die alle tot doel hebben om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De meeste projecten lopen al meerdere jaren. Dat zijn meer en Hoogbegaafden, Meer met Muziek, Schakelklas op een school, ICT en Ko-Totaal. Zorg in en om de school Zorg en de financiering wordt breder gezien en is een onderdeel van de wettelijke taak. In 2011 is er gewerkt aan een nieuw zorgmodel, waar de functiemix een rol in speelt. Enkele jaren geleden is er bewust voor gekozen om voor de Interne Begeleiders (IB-er) een vaste functie te creëren in loonschaal LB om daarmee de zorg in de scholen te borgen. Dit wordt uiterlijk 2013 aangepast dan wel aangevuld.

ICT Op bestuursniveau is al in 2000 het ICT onderwijs aangepakt. Centraal staat hierbij het pilotmodel: op een school uittesten, verbeteren en kopiëren naar de andere scholen. In 2004 hebben wij een systeembeheerder iņ dienst genomen. Deze verzorgt op onze scholen niet alleen het beheer, maar houdt ook het proces van mogelijkheden en verbeteringen in de gaten. Op al onze scholen hebben nu netwerksystemen en in 2007 zijn de doelstellingen behaald van drie machines per groep, her en der in de scholen groepjes machines en de administratie volledig geautomatiseerd. Daarnaast was in 2008 de leerkrachtadministratie en de zorg volledig in de digitale netwerken opgenomen worden en sinds 2009 webbased, opdat leerkrachten, die geautoriseerd zijn toegang verkrijgen. Hiervoor is in 2010 het protocol opnieuw geformuleerd en in 2011 operationeel gemaakt. Verder zijn de tweede en derde tranche digitale schoolborden ingevoerd en in het voorjaar van 2012 moeten alle groepen vanaf leerjaar 3 op al onze scholen uitgerust zijn met een digitaal schoolbord. Uiteraard wordt de software aangepast aan de in gebruik zijnde methodes.

13

Meer met Muziek In het proces van kwaliteitsverbetering is in het kader van muziekonderwijs in 2002 een nieuwe weg ingeslagen. De docenten worden ingehuurd omdat zij elementen van kennis en vaardigheden inbrengen, die bij onze docenten niet voldoende aanwezig is. Deze ingehuurde muziekdocent biedt een combinatie van muziek en bewegen aan op de scholen. Deze kwalitatieve aanpak is in samenwerking met de muziekschool Diemen opgezet. Echter door de bezuinigingen en de terugloop van leerlingen hebben we al in 2011 moeten besluiten om dit muziekonderwijs in afgeslankte vorm voort te zetten. Daarnaast hebben we een leerkracht die 1 dag in de week drama verzorgd op de basisscholen. Deze is in dienst van het schoolbestuur.

Meer- en H o o g b e g a a f d e n In 2010 is er op alle vier de scholen voortgang gemaakt met het aanbieden van speciale programma's aan groepsleerkrachten, die meer- en hoogbegaafde leerlingen in de groep hebben zitten. Verdere specialisatie is uitgevoerd en teamleden hebben een uitgebreider aanbod van methodieken gekregen. In 2011 blijft 0,2 fte beschikbaar voor bovenschoolse begeleiding van leerkrachten en leerlingen. In 2012 is de begeleiding geëvalueerd en aangepast. Er is een meer en hoogbegaafden klas geformeerd op twee scholen waar de geselecteerde kinderen van de leerjaren 6,7 en 8, een dag in de week een eigen programma krijgt, door de twee speciaal opgeleide leerkrachten.

Gymnastiek In de groepen 3 tot en met 8 is er twee keer per week drie kwartier gymnastiekonderwijs aangeboden, voor 50 7o gefinancierd door de gemeente Diemen. In Duivendrecht wordt eveneens het bewegingsonderwijs uitgevoerd door de gymnastiekdocent, alleen de gemeente Ouder-Amstel financiert hier niets. Daarnaast is er elke week in Diemen een verplichte zwemles in leerjaar 5, welke minimaal moet leiden tot het behalen van het zwemdiploma A. Tevens zijn er in Diemen 10 "natte" gymnastieklessen in de leerjaren 6 tot en met 8 om de zwemvaardigheid op peil te houden. In OuderAmstel is geen voor het onderwijs, door de gemeente gefinancierd zwemonderwijs. Voorts worden er sporttoernooien georganiseerd na schooltijd voor de verschillende leerjaren om de kinderen met diverse takken van sport in aanraking te laten komen. o

Ko-Totaal In het kader van het W E project doorstroming peuterspeelzaal - basisschool en de leerlingen met een nog niet adequate taalvaardigheid wordt voor het tweede jaar gebruik gemaakt van het taalverrijkingproject Ko-Totaal in Diemen. Dit project is opgezet in nauw overleg met de schoolbegeleidingsdienst, de gemeente en de peuterspeelzalen. Het project draait op de Diemense basisscholen. In de gemeente Ouder-Amstel is er een taaiprogramma voor de leerjaren 1 en 2 van de scholen De Grote Beer en de Bekema in Duivendrecht.

T u s s e n s c h o o l s e o p v a n g (TSO) Vanaf 1 augustus 2006 is het bestuur van Stichting OOP eindverantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang (TSO) op haar scholen. Voorheen waren de ouders eindverantwoordelijk en hoefde de school alleen maar ruimte beschikbaar te stellen. Met ingang van 1 augustus 2006 is TSO een zaak van schoolbestuur en ouders geworden. Dit betekent dat de Stichting OOP verantwoordelijk is voor de kwaliteit, financiële administratie en de praktische organisatie van de TSO. Het beleid ten aanzien van de tussenschoolse opvang is in nauw overleg met alle betrokkenen verder uitgewerkt en uitgevoerd. Inmiddels is er een concept werkplan, reglement en vrijwilligersbeleidsplan. In 2012 zijn alle doelstellingen behaald en functioneert TSO middels een digitaal administratieprogramma. Nog steeds is het verkrijgen van voldoende vrijwilligers een probleem. Alle vrijwilligers hebben inmiddels cursus gevolgd.

Jaarverslag en Jaarrekening 2013 - St. OOP 26 mei 2013

,

i Gewaarmerkt als bijlage bij de brief d.d fñ R S M N i e h e ! ancee Kooij A c c o u n t a n t s N.V

14

Treasuryverslag Het beleid Het bestuur van de Stichting is zelfstandig bevoegd tot het aangaan van financiële verplichtingen. Gestreefd wordt om de toegekende (rijks)middelen jaarlijks volledig in te zetten ten bate van de exploitatie, rekening houdend met te plegen investeringen op langere termijn. Voor het aangaan van verplichtingen dient rekening gehouden te worden met de (Europese) aanbestedingsrichtlijnen. Het bestuur mandateert de algemene directie, binnen de daarvoor gestelde grenzen, voor het uitvoeren van het financiële beleid. Deze mandatering is vastgelegd in het financieel beleidsplan en in het managementstatuut. De liquide middelen die niet direct ingezet hoeven te worden voor de uitvoering van de lopende exploitatie worden op een spaarrekening geparkeerd met een hopelijk hoge rendemeniswaarde. Echter het percentage ultimo 2012 is voor de BTR 1,4 7o. 0

Organisatiestructuur organogram van de organisatie

i

t team van De Venser

leerlingen van de scholen

í

team van de Kersenboom

t

team van 't Palet

t

team van De Octopus

ï

t

team van De Grote Beer

t

vijf directeuren 5 wtf

I algemene directie 1 wtf

ī

Ť

Gemeenteraden Diemen en Ouder-Amstel

Stichtingsbestuur Openbaar Onderwijs Primair

Jaarverslag en Jaarrekening 2013 - St. OOP

26 mei 2013

/J

15

Gewaarmerkt als bijlage bij de brief d.d '.!...r..k.r j. RSĩvl N i e h e L a n c é e Kooij A c c o u n t a n t s N.V.

.3

Bestuursverslag Personeel Dit onderdeel beschrijft de activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van het personeel en het personeelsbeleid.

Personeelsopbouw en verloop In onderstaand overzicht is de leeftijdsopbouw neergezet van het onderwijzend personeel binnen de Stichting op 31 december 2012.

M V Totaal

20-25

25-35

35-45

45-55

55-65

^ 5

Totaal

0 1

2 17

2 16

6 12

8 30

0 0

18 76

1

19

18

18

38

0

94

Opleiden in school Inmiddels draait binnen de Stichting het project "Opleiden in school" (operationeel gestart in januari 2003).Gestart met een tweejarige subsidie, wegens succes geprolongeerd zonder subsidie maar bekostigd op dezelfde wijze, maar nu vanuit het Budget voor Personeels en Arbeidsmarkt beleid. Er is een contract afgesloten met de Educatieve Hogeschool van Amsterdam met als doel studenten op te leiden tot leerkracht basisonderwijs. Hiertoe betalen wij uit eigen middelen een opleidingscoördinator inmiddels voor 0,2 fte die het hele traject coördineert en begeleidt. Inmiddels heeft het merendeel van de leerkrachten de scholing tot begeleider van studenten afgerond. De impuls die dit geeft aan de kwaliteitsverbetering van de groepsleerkrachten is evident. Daarnaast hebben wij ons op deze wijze verzekerd van voldoende aanbod van aanstaande onderwijsgevenden. Tijdens het proces hebben wij ook extra "handen aan de wagen" om in te zetten.

Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid De verzuimcijfers zijn berekend over de eerste helft van 2012 ^ de tweede helft van het cursusjaar 20112012 t/m 3e week van juli) en de tweede helft van 2012 ^ de eerste helft van het cursusjaar 2012-2013, vanaf begin september.) Hierbij is uitsluitend gekeken naar het verzuim op de werkdagen. De gegevens hebben alleen betrekking op het onderwijzend personeel en directie. Het onderwijs ondersteunend personeel is niet meegerekend (administratieve krachten en conciërges). Net zoals in de voorgaande jaarverslagen zijn in de analyse van de verzuimcijfers de zwangerschappen en het buitengewoon verlof niet meegenomen. Reden hiervan is dat op beide verzuimfactoren geen invloed valt uit te oefenen. Het is daarom realistischer alleen uit te gaan van het langdurend en kortdurend verzuim. De cijfers voor 2012 landelijk zijn nog niet gepubliceerd. Op alle vijf de scholen blijkt het langdurend ziekteverzuim helaas fors te zijn Wat de langdurig zieken betreft moet aangegeven worden, dat de oorzaak hiervan niet ligt in de arbeidsomstandigheden, maar aan privéomstandigheden van de personeelsleden (m.n. ziekten met langdurige herstelperioden).

Jaarverslag en Jaarrekening 2013 - St. OOP

26 mei 2013

) Gewaarmerkt als bijlage bij de önei û.d -. * , -» R S M Niehe L a n c é e Kooij A c c o u n t a n t s N.V.

16

Personele kengetallen Omschrijving 1 Aantal personeelsleden

Omschrijving

Formule

Aantal Totaal aantal personen met per 3 1 dienstbetrekking 12-12 2 GGL Gewogen 08EW gemiddelde 08GE 10BA leeftijd. 23EL 3 Ziekteverzuimpercentage Percentage 08EW ziekteverzuim 08GE 10BA van het personeel 10BA01 23EL 19AF 4 Parttime ratio Het deel van het Wtf 0,8 personeel met t/m 1,00 dienstomvang in In /, percentages Wtf 0,1 t/m 0,8 In X 5 Verhouding naar Aandeel 08EW geslacht in percentages vrouwen t.o.v. 08GE mannen 10BA onder de 10BA01 personeelsleden 23EL 19AF 6 Verdeling OP Indeling personeelsbestand OOP personele naar functies en in bezetting naar DIR incl. percentages. schooldir. categorie.

Norm geen

geen

0

4 7o

geen

0

ũ

70 f

o

nvt nvt nvt

2012 93

41,87 46,20 42,74 44,44 7,45 11,72 10,51 3,14 5,94 2,67

2011

2010

102

105

43,56 46,00 42,44 44,26 3,00 8,34 15,15

41,87 45,96 44,32 43,85 2,12 5,65 7,91

5,94 2,41

5,03 8,69

59 7o

0

50 Zo

o

460/0

410/0

öOo/o

540/0

85 85,29 77 83,33 74 71,42 Niet apart 78 100 62 95,45 62 50 63,32Fte 71,18 75,04 6,65Fte 7,33 7,30 4,93Fte 5,28 5,45 85 77 74 100

08EW= De Octopus 08GE= De Grote Beer 10BA= De Venser 2 3 E I ^ 't Palet 19AF= Bovenschools administratienummer met alleen personeel. Een overzicht zoals hierboven is weergegeven vereist enige toelichting. Met name de ziekteverzuimpercentages. Op de Grote Beer (08GE) en op De Venser (10BA) zijn een aantal leerkrachten langdurig ziek geweest. Het ziekteverzuim was niet-werk gerelateerd. Het aantal personeels leden dat een werkomvang heeft tussen 4 dagen en 5 dagen is toegenomen op de verschillende scholen. Gelet op de landelijke tendens schijnt dit een begrijpelijke ontwikkeling te zijn. Het aantal mannen ten opzichte van vrouwen werkzaam in onze organisatie is ook gedaald. Dit is een verontrustende tendens en die hebben we nog niet kunnen keren. Dit komt mede door het feit dat we veel personeelsleden zijn kwijtgeraakt in 2011 en 2012 en voor aanvulling van jonge leerkrachten maar een enkele mannelijke sollicitant hebben gekregen of kunnen vinden. Voor de volgende jaren zal het verdelen van de mannelijke onderwijzers waar mogelijk op de verschillende scholen vanuit pedagogisch standpunt gezien voorrangsbeleid zijn.

Jaarverslag en Jaarrekening 2013 - St. OOP^j

26 mei 2013

f i

17

n

Gewaamìerkí aís bijíage Ni' bij de brief d d i ' ^ L a n c é e Kooij A c c o u n t a n t s N V N i e h e

Ten aanzien van de kostprijs volgt hieronder een staatje waarin wordt aangegeven de ontwikkeling GPL

2012 FTE

OP OOP DIR

63,32 6,65 4,93

loonkosten 3.904.284 317.666 424.232

GPL 61,660 47.769 86.051

2011 FTE 71.18

loonkosten 4.170.403

7.33 5.28

342.131 441.284

GPL 58.590 46.675 83.577

Vergelijkingen worden altijd gevraagd, vandaar deze vergelijking. Bij de directies is in tegenstelling tot de overige cijfers gerekend met 4 scholen en een zelfstandig opererende dependance. Toelichting: met ingang van 1 augustus 2006 is er het bovenschoolse Brinnummer toegevoegd opdat er op een zuivere manier kan worden weergegeven waar personeel toe behoort. Op de scholen staan de leerkrachten, de directeur, de administratief medewerker en op 2 scholen conciërges in eigen dienst. Op het bestuursbureau hebben we 1 systeembeheerder (totaal 1 fte), 1 administratief medewerker (0,5 fte), 3 gymnastiekleerkrachten en 1 algemeen directeur. De leerkracht Meer Met Muziek wordt ingehuurd via de Muziekschool Diemen voor 6 uur op weekbasis voor 4 scholen.

Jaarverslag en Jaarrekening 2013 - St. OOP Ą

26 mei 2013

18

/ ļ ļ Gewaarmerkt als bijlage bij de brief d.d " v

::

N i e h e L a n c é e K c o i j A c c o u n t a n t s N.V.

-.

Huisvesting Onderhoud Voor alle onze scholen in Diemen is er een meerjarig onderhoudsrapport opgesteld door "bureau Kraan" uit Rotterdam. De laatste update zou plaats moeten hebben in 2011. Echter de gemeente Diemen doet dit namens de schoolbesturen en het heeft nog niet plaats gevonden in verband met de uitwerking van allerlei schoolgebouwen. In 2013 komen in ieder geval De Venser en de Octopus hiervoor in aanmerking. Onderhoud doen wij in eigen beheer. Het wordt centraal aangestuurd. Directeuren, leerkrachten en met name conciërges melden alle zaken die voor reparatie in aanmerking komen, zo ook de vernieuwingen en verbeteringen en andere wensen. Voor de meeste kleine en middelgrote reparaties worden lokale aannemers en onderhoudsbedrijven gebruikt. Voor de bestuursoverdracht is er in het najaar van 2004 een schouw uitgevoerd door de gemeente Diemen van alle schoolgebouwen. Basisschool 't Palet In 2011 is er door de gemeenteraad besloten om de huidige schoolgebouwen van 't Palet te vervangen en samen met de oecumenische basisschool De Duif onder te brengen in een nieuw gebouw. De bouwbesprekingen zijn gestart in 2011 en zijn afgerond met het slaan van de eerste paal op 14 mei 2013 om met de zomervakantie van 2014 het gebouw op te leveren. Basisschool De Octopus In 2010 is de school geheel verbouwd, aangebouwd en vernieuwd. De school is uitgebreid met 6 klaslokalen, gangen en toiletten en twee lokalen die ingezet kunnen worden voor BSO en voorschoolse opvang eventueel muziekschool. Verder is er veel aandacht besteed aan energiezuinig en kwalitatief hoogwaardig doch sober bouwen. De meeste aandacht is echter gegaan naar luchtbehandeling en verwarming. Het C 0 2 gehalte in de oude school was te hoog. Ventilatie was door bouwvorm en isolatie te veel aan banden gelegd. Ramen konden voldoende open, maar de verversing van de lucht vond niet voldoende plaats. In de praktijk bleek toen al dat de door de GGD gestelde norm voor goede luchtkwaliteit steeds gehaald werd. Hier is zoals gehoopt is binnen de bouwtijd en planning en budget een kwalitatief hoogwaardig gebouw gerealiseerd. Brede school De Kersenboom, (sinds september 2011 dependance van OBS De Venser) Gestart in maart 2010 in de nieuwbouwwijk Plantage de Sniep. Het gebouw was geen schoolgebouw maar is geschikt gemaakt voor onderwijs en opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. De wijk is nieuw en biedt plaats als die volgebouwd is aan ruim 1000 woningen. De Kersenboom zal over een aantal jaren ruim 400 leerlingen tellen volgens de prognoses. In 2012 is er nogmaals een renovatie geweest van het gebouw om het gebouw geschikt te maken als school tot 2016. De besprekingen over nieuwbouw worden opgestart eind 2015. Basisschool de Venser Voor de school in Diemen Zuid is er nu stabiliteit in het leerlingenaantal. School heeft in 2012 muren laten herstellen. Voegwerk met name. Schoolgebouw is van 1978. Totale refitt heeft plaats gevonden in 1997/1998. In 2018 is het gebouw 40 jaar oud. Basisschool de Grote Beer Bij de overdracht van de Grote Beer in 2006 is afgesproken dat het gebouw gehuurd wordt van de gemeente Ouder-Amstel door de Stichting. In 2013 is over de nieuwbouw beslist. De besprekingen zijn gestart in 2012 en het geld is vrijgemaakt. Na de herfstvakantie van 2013 hopen we te starten met de nieuwbouw. Het nieuw gebouwde gebouw wordt als de planning klopt opgeleverd in januari 2015.

Jaarverslag en Jaarrekening 2013 - St. OOP ; A) Gew aa 26 mei 2013 armerkt als bijlage bij de brief d.d R S M N i e h e Lai i^ee r\ö0!i Accountants tl If

19

Schoolopbrenġsten Openbare basisschool De Octopus. Opgesteld en geschreven door de schooldirecteur mevrouw G. Etman.

In het jaarverslag 2012 van basisschool De Octopus geven we aan wat de opbrengsten en resultaten zijn van onze beleidsvoornemens van dat kalenderjaar. We evalueren het verbeterplan 2011-2012, het beleidsplan 2011-2012 en het jaarplan 2012-2013 voorzover deze van toepassing zijn op kalenderjaar 2012. Leerlingaantal en personeel: Op de teldatum 01-10-2012 telt De Octopus 315 leerlingen. De instroom van nieuwe leerlingen is afgenomen. In schooljaar 2011-2012 is het aantal groepen van 16 naar 14 gedaald. Er is een groep 1/2 minder en we hebben sinds lange tijd weer een combinatiegroep gevormd (groep 4/5). De doorstroom is goed; er zijn geen doublures in leerjaar 2011-2012. De uitstroom is als volgt weer te geven: Schooljaar: Niveau: Havo t/m VWO VMBO (t, k, b) Praktijkonderwijs Groepsgemiddelde Cito-eindtoets

2010-2011

2011-2012

39^0

56 Zo

47 Zo

60 "/o 1 0/0

440/0

53 Zo

Oo/o

Oo/o

531,5

534,5

534,7

2009-2010

0

0

0

Naast 23 groepsleerkrachten beschikt de schooi over een begeleider van rugzakleerlingen, een tweetal IB-ers, een administratief medewerkster, een conciërge, een plusleerkracht voor hoogbegaafde leerlingen en een directeur. Het verbeterplan 2011-2012: Vanwege het feit dat De Octopus sinds 2010 onder verscherpt toezicht van de Inspectie stond, is hard gewerkt aan verbetering. Het verbeterplan 2011-2012 stond in het teken van effectieve instructie, handelingsgericht werken (HGW) en doelgericht werken aan hogere opbrengsten. Ondersteund door de adviseur van de Vliegende Brigade, Paula Heemskerk, heeft het team gewerkt aan realisering van de doelen met een positief resultaat. Op 10-07-2012 gaf de inspectie De Octopus een voldoende beoordeling. We zijn weer groen. Concrete resultaten vanuit het verbeterplan in 2012 zijn: « Opbrengsten: o Het streefniveau van de eindopbrengsten van groep 8 is behaald. o De streefniveaus van de tussenopbrengsten van groep 3, 4 en 6 zijn in juni 2012 behaald, mede door het uitvoeren van doelgerichte interventies, o Bovenschools is een matrix Opbrengsten vastgesteld. » Leerstof aanbod: o Er is effectieve instructie toegepast bij spellen, begrijpend lezen en woordenschat in groep 3 t/m 8 en bij fonemisch bewustzijn in groep 1/2. Bij deze onderdelen wordt nu ook handelingsgericht gewerkt: er worden groepsplannen gemaakt die regelmatig worden geëvalueerd en bijgesteld. o Inhoudelijke samenwerking (WE-beleid) met kinderdagverblijf Kind S Co en peuterspeelzaal De Vier Heemskinderen. « Zorg: o Er zijn OPP's (ontwikkelingsperspectieven) opgesteld in Dotcom. Hiervoor heeft IB een format ontwikkeld dat voldoet aan de inspectie-eisen. » Kwaliteitszorg: o Het kwaliteitszorgsysteem (WMK PO) is geïmplementeerd. o Er is een quick scan uitgevoerd voor zorg en begeleiding, handelingsgericht werken op schoolniveau, taalleesonderwijs, pedagogisch handelen, tijd en aanbod. o Vervolgens is ingezoomd op ons pedagogisch handelen en het taalleesonderwijs middels een schooldiagnose. Het resultaat is een kwaliteitskaanVkijkwijzer pedagogisch handelen en

Jaarverslag en Jaarrekening 2013 - St. OOP

26 mei 2013

20

Gewaarmerkt als bijlage bij de brief d.d.. \ 'Ą

R

S

M

-

N i e h e L a n c é e Kooij A c c o u n i a n į s ï ÿ T

«

het besluit om de methode voor technisch lezen "Estafette Nieuw" aan te schaffen voor groepen 4 en 5. Personeelsbeleid: o De medewerkers hebben Persoonlijke Ontwikkelplannen opgesteld. Deze en de competentieprofielen staan in het personeelsmanagement systeem "RAET Online"., o In het kader van integraal personeelsbeleid heeft de directeur startgesprekken gevoerd met alle teamleden. o

De algemeen directeur van Stichting OOP heeft klassenbezoeken afgelegd.

Het beleidsplan 2011-2012: Naast het verbeterplan is gewerkt aan het beleidsplan 2011-2012. Hieronder staan de speerpunten van 2012: » Pedagogisch beleid/pestprotocol: Er is gewerkt een doorgaande lijn pedagogisch beleid (zoals een wekelijkse les SOEMO of BOMJA voor een positieve groepsdynamiek) en intercollegiale consultatie m.b.v. de kijkwijzer pedagogisch handelen. » Plusbeleid: De plusleerlingen in de bovenbouw worden extra gestimuleerd en uitgedaagd middels een groep overstijgend project. Na een evaluatie is bovenschools besloten om een aparte plusklas te vormen op één van de scholen. » Ouderbetrokkenheid: W e geven aandacht aan ouderbetrokkenheid op De Octopus door middel van onderstaande activiteiten: o Een presentatie-avond in oktober, regelmatige koffie-uurtjes met de directeur, kijkmiddagen bij schoolactiviteiten (zoals een open muziekles, een NME-tentoonstelling, een modeshow door kleuters, etc.),,ouderborrels georganiseerd door de MR, het uitvoeren van een ouder­ tevredenheids-onderzoek, het meelopen van leerkrachten bij de avondvierdaagse, effectieve communicatie naar ouders middels DigiDUIF, een nieuwe website en een Octopus-Facebook account, etc. o De allochtone ouders hebben aangegeven het fijn te vinden als er ook taai-ondersteuning voor hen wordt georganiseerd. De cursus Taal en Betrokkenheid is positief gestart in oktober, o Daarnaast zijn in schooljaar 2012-2013 klassenouders benoemd per groep. Het jaarplan 2012-2013: In 2012 zijn de volgende resultaten behaald vanuit het jaarplan: » Opbrengsten: Naar aanleiding van het advies van de rijksinspecteurs in juli zijn In de groepen 6 t/m 8 actieplannen opgesteld voor rekenen, spelling en lezen. » Kwaliteitszorg: Er is in december 2012 een leerling-tevredenheid-onderzoek uitgevoerd m.b.v. WMK PO. « Vakcoördinatoren: Er is een taal- en een rekencoördinator aangesteld in LB-functie. Zij sturen werkgroepen aan, maken een beleidsplan, voeren verbeteringen door, analyseren de opbrengsten, etc. De taalcoördinator is verantwoordelijk voor een goede implementatie van Estafette Nieuw in groep 4 en 5. De rekencoördinator heeft een voorselectie gedaan voor een nieuwe rekenmethode (voor 2013). . HGW: Schooljaar 2012-2013 staat in het teken van borging van handelingsgericht werken. De verbeteringen sinds 2010 moeten stevig verankerd worden in de school en bij het team. » Pedagogisch beleid: o Inzet van extra ondersteuning (vanuit TOOA-budget) voor versterking van de groepsdynamiek in de bovenbouw, o De gedragsregels voor ouders, leerkrachten en leerlingen zijn geïmplementeerd. » Verkenning nieuwe schooltijden: In 2012 is het team geïnformeerd over de intentie om over te gaan op een systeem van vijf gelijke schooltijden. We hebben met elkaar de gevolgen ervan voor de arbeidsomstandigheden in kaart gebracht. De verkenning met ouders wordt gestart in 2013.

Jaarverslag en Jaarrekening 2013 - St. OOP

26 mei 2013

i

/f) - { y

21

Gewaarmerkt als bijlage bij de brie? d.d RSívî Niehe L a n c é e Kooij A c c o u n t a n t s HM,

B a s i s s c h o o l 't Palet. Opgesteld en geschreven door de schooldirecteur mevrouw N. de Lange, interim directeur.

In het jaarverslag 2012 van basisschool 't Palet geven we aan wat de opbrengsten en resultaten zijn van onze beleidsvoornemens van dat kalenderjaar. We evalueren de "speerpunten 2011 -2012" en 2012-2013 uit het beleidsplan 2011 -2015 voor zover deze van toepassing zijn op dit kalenderjaar, het jaarplan 2011-2012, voor zover van toepassing en benoemen nog een aantal overige zaken betreffende de schoolontwikkeling in deze periode.

Leerlingaantal en personeel Op de teldatum 01-10-2012 telt 't Palet 215 leerlingen. De instroom van nieuwe leerlingen is terug gelopen. Het aantal groepen is gedaald van 11 naar10 groepen. Er is een groep 1/2 minder en er is een combinatiegroep 3/4. Schooljaar Niveau Havo/Vwo VMBO Praktijkonderwijs Totaal Groepsgemiddelde cito

20102011

2011-2012

24 15 2 41 534.1

15 20 1 36 539,9

De school heeft 15 groepsleerkrachten. Een Intern Begeleider. Een conciërge, Een rugzakbegeleider voor een ochtend in de week. Een administratief medewerkster voor een ochtend in de week. Een plusleerkracht voor meer begaafde leerlingen en een directeur.

Jaarontwikkelplan 2011-2012. 1.

Onderwijskundig

De groepen 1/2 hebben het werken in grote en kleine kringen toegepast. Daarbij is er eenheid gekomen in de groepen 1/2 met betrekking op aanbod, didactiek en pedagogisch handelen. Er is een workshop van nieuwsbegrip XL voor de leerkrachten gekomen om de methode beter in te zetten om het begrijpend lezen op niveau te brengen. De methode Estafette is geëvalueerd en er zijn afspraken over het gebruik van de methode vernieuwd en vast gelegd. HVO/GVO Voor 2012/2013 hebben we extern een leerkracht voor HVO in school. Zij gaat met kinderen van groep 6 en 7 werken aan humanistisch vormend onderwijs.

2.

Kwaliteitszorg

Handelingsgericht werken (HGW) is geïmplementeerd en dit jaar verder doorgevoerd binnen de school bij. Er worden datamuren, groepsoverzichten en groepsplannen gemaakt voor rekenen, begrijpend lezen en spelling. De groepen 1/2 doen dit voor woordenschat en fonemisch bewustzijn. De groepsplannen worden geëvalueerd en besproken. De vaardigheidsgroei wordt geanalyseerd en met de directeur in voorgangsgesprekken besproken. Voor ouders worden de grafieken van de verschillende vakken bij het rapport meegegeven. Dit zorgt voor transparantie richting ouders. Voor kwaliteitskaarten is gekozen voor Cees Bos. In 2013 moet hier een start mee gemaakt worden. Jaarverslag en Jaarrekening 2013 - St. OOP Å

26 mei 2 0 1 3

ij/ •A

r

.

. ,.

,

vtfwaarmerxí a.s bijlage bij de bne; ű .; R S M N i e h e L a n c é e Kooij A c c o u n t a n t s N.V.

2 2

u 5

In overleg met de algemeen directeur is afgestapt van Daltoncertificering i.v.m. het samengaan van basisschool "de D u i f in de nieuwe brede school Diemen. 3.

Interne en externe organisatie

In 2012 is een start gemaakt met het onderzoeken naar continuroosters en het 5 gelijke dagen model. Ouders hebben een informatiebijeenkomst gehad en begin 2013 wordt het team geïnformeerd over de intentie om over te gaan op een systeem van vijf gelijke schooltijden. Hierin worden we begeleid door een externe. Het (DO) definitief ontwerp voor de Brede School Diemen-Noord is klaar. Er is een website gemaakt om ouders te informeren. Om het proces naar de nieuwe school en het samengaan van 4 partners in De Brede School goed te begeleiden is een extern bureau ingeschakeld, Deze is o.a. gestart met het vormen van werkgroepen waar medewerkers van de 4 verschillende partners bij elkaar zitten om een thema/onderwerp uit te werken. De titels van de werkgroepen zijn: Identiteit Pedagogisch handelen Samen werken psz - groep 1 en 2 Schooltijden Teambuilding Werken op leerpleinen Daarnaast is een ouderadviesgroep opgericht.

Stichting Welzijn Diemen is gestart met naschoolse activiteiten (NSA), het tweede helft van schooljaar 2011 - 2012 zijn deze voor de activiteiten minimale inschrijvingen geweest en zijn ze daardoor niet door gegaan. Begin 2012 is de cursus dansen op 't Palet gestart.

4.

Personeelsbeleid

Voor vervanging van de interim directeur worden op dit moment gesprekken gevoerd. Binnen de formatie is het bijna volledig gelukt de mensen op de plekken te zetten, waar ze het best functioneren. In de formatie is geen ICT er meer opgenomen. De meerbegaafde specialist heeft de LB functie toegewezen gekregen na sollicitaties. Binnen het team is een afgestudeerde gedragsspecialist gekomen. Zij is het kindplan (gesprekstechniek met kinderen) aan het invoeren. Er wordt nog gekeken naar mogelijkheden om de gedragsspecialist binnen de formatie meer in te kunnen zetten. Dit zal in 2013/2014 plaats gaan vinden. 5.

ICT

Alle medewerkers zijn aangesloten op digiDUIF en alle digitale communicatie naar ouders gaat via digiDUIF. Vanuit het team hadden we 1 leerkracht een woensdagochtend vrij geroosterd voor ICT zaken. Dit kan niet meer door mindering in leerlingen. Begin schooljaar 2012/2013 hebben we een uitbreiding van 2 digiborden. Een cursus of workshop rondom gebruik van digiborden staat in de planning.

BasåsschooS de Venser. Opgesteld en geschreven door de schooldirecteur de heer F. Roël.

Het schooljaar 2011 - 2012 was het tweede jaar van het Verbeterplan. Met name in de periode januari tot juni 2012 zijn de opbrengsten aanzienlijk verbeterd en dat heeft geleid tot een positief verlopen inspectiebezoek in juni 2012. Dat was volgens plan het afsluitende bezoek. Het oordeel van de inspectie was dat het onderwijs op De Venser weer op voldoende niveau staat om het toezicht volgens het basis-

Jaarverslag en Jaarrekening 2013 - St. OOP 26 mei 2013

,

//J Gewaarmerkt als bijlage bij de brief d.d A R S M Niehe L a n c é e Kooii A c c o u n í a i its N.V.

23

arrangement te laten verlopen. De eindresultaten van deze groep 8 waren zelfs als goed te beoordelen. Het gehele team verdient dan ook complimenten voor de inzet en voor het bereikte resultaat. Opmerkelijk is ook dat de ouders in de periode van uitvoering van het Verbeterplan de school trouw zijn gebleven en actief hebben gesteund. Tijdens de ouderavond in september 2012 hebben we ook naar de ouders toe onze grote waardering voor de samenwerking uitgesproken. Onderwijs maak je samen, dat is maar weer gebleken.

Opbrengsten De Cito-eindtoetsresultaten van schooljaar 2011 - 2012 (we schrijven inmiddels maart 2013) laten opnieuw een stijgende lijn zien ten opzichte van de vorige jaren. De gemiddelde score van 535,4 ligt ruim boven het landelijk gemiddelde van scholen met een vergelijkbare populatie en dus ook ruim boven de ondergrens van de inspectie. Van de 23 kinderen stroomden er 9 door naar scholen voor HAVO en VWO. De overigen zijn naar het praktijkonderwijs en het VMBO gegaan. De tussenresultaten van de groepen 1 t/m 7 liggen op alle onderdelen boven de inspectiegrenzen en op de meeste onderdelen ook boven de door de school zelf gestelde (hogere) doelen. Didactische vaardigheden De lesobservaties tonen aan dat de didactische vaardigheden in het directe en activerende instructiemodel door alle leerkrachten worden beheerst. De verdieping is in 2012 gerealiseerd door de kwaliteit van het didactisch groepsoverzicht te verhogen om daarmee het aanbod voor de drie niveaugroepen beter en nauwkeuriger te kunnen formuleren. Woordenschatleerlijn De toetsresultaten op de Cito toets voor woordenschat blijven achter bij het landelijk gemiddelde. Het woordenschatonderwijs is voor het schooljaar 2012 - 2013 als speerpunt van ontwikkeling aangeduid. In een aantal teamvergaderingen komt dit thema steeds terug waarbij er kennisoverdracht tussen de teamleden plaatsvindt. In de klassen is een duidelijke verbetering te zien in de zogenaamde "rijke 'leeromgeving". Interventieplan groep 5 Het vorig schooljaar ingestelde interventieplan is eind juni succesvol afgerond met een eindscore op alle betrokken vakken die weer lag op het niveau dat we van de groep gewend waren. Complimenten zijn hier specifiek op hun plaats voor de inzet van de twee betrokken leerkrachten. Kwaliteitsbewaking en -ontwikkeling In 2012 zijn de onderwerpen Pedagogisch klimaat en Betrokkenheid van Leerlingen behandeld. Door de hele school heen bestaat nu hetzelfde beeld bij alle leerkrachten wat betreft de doelen die wij nastreven en daar wordt ook naar gehandeld in de dagelijkse praktijk. Ontwikkelingsperspectieven (OPP's) Eind 2012 hebben de intern begeleider en de directeur gezamenlijk op een school voor speciaal basisonderwijs een aanvullende training gevolgd voor de verbetering van de Ontwikkelingsperspec­ tieven. Dat zal leiden tot verdere kwaliteitsverbetering. Evaluatie blijft het grote aandachtspunt. Dat is tevens van belang om de motivatie voor het opstellen van de OPP's hoog te houden. Leerkrachten zien de meerwaarde wel als het ook helpt om hun handelen en de positieve gevolgen daarvan zichtbaar en tastbaar te maken. Betrokkenheid team bij verbeterplan en verbeter-acties Er is grote inzet en betrokkenheid. De planning van de onderwerpen en de resultaten van de vergaderingen en afspraken liggen vast in verslagen. De leerkrachten nemen deel aan diverse overleggen over actiepunten uit het verbeterplan zoals woordenschatleerlijn, overgangsprotocol van groep 2 naar 3 en klassenmanagement. De leerkrachten schrijven daarnaast ook de opbrengstbrief naar de ouders van de eigen groep. Dit verhoogt de betrokkenheid en de medeverantwoordelijkheid van de leerkrachten. Ouders kunnen de leerkrachten hier rechtstreeks over aanspreken. Betrokkenheid ouders bij de opbrengsten In maart 2012 zijn de resultaten per groep in een zogenaamd Opbrengstenbnef gedocumenteerd en aan de ouders gestuurd. Om de betrokkenheid van de ouders te versterken zijn aan iedere brief per klas

Jaarverslag en Jaarrekening 2013 - St. OOP -

26 mei 2013

f ļ j Gewaarmerkt als bijlage òiį de brie-í d.d \ - l , ť \ R S M Niehe L a n c é e Kooiį A c c o u n i & ì

24

.i - .

4

gespecificeerd toegevoegd de zogenaamde "tips voor thuis". De ouderbetrokkenheid en medeverantwoordelijkheid wordt hiermee aangesproken en geactiveerd. De medezeggenschapsraad toont actieve betrokkenheid en heeft de directie verzocht om met een regelmatige frequentie de voortgang van het verdere kwaliteitsverbeterproces te komen toelichten.

Financiën De exploitatie van de school wordt door de landelijke bezuinigingen moeilijker. De gelden voor de inzet van personeel komen beter in balans met de rijksinkomsten, doordat er in de afgelopen jaren meerdere senior-collega's met pensioen zijn gegaan. De beschikbare gelden voor de exploitatie van de school (gebouw, onderhoud en leermiddelen) komen door de bezuinigingen in het gedrang. De noodzakelijke investering in de vernieuwing van methodisch materiaal moest daardoor worden uitgesteld en zal in 2013 slechts ten dele kunnen worden gerealiseerd. Vanuit De Venser is gepleit voor een verschuiving in bepaalde inkomsten op stichtingsniveau en dat heeft er toe geleid dat toch een deel van de investering voor schooljaar 2012 - 2013 kan worden gerealiseerd. De vooruitzichten op realisatie van een noodzakelijk vervolg van de investering in 2014 zijn niet gunstig. Verder worden op beperkte schaal door eigen acties nog inkomsten gegenereerd, bijvoorbeeld als bijdrage voor de vernieuwing van de zandbak, die al jaren aan vervanging toe is. Het leerlingaantal stabiliseert de laatste jaren rond 165. Dat is nog onder de thans geldende opheffingsnorm. Door de administratieve samenvoeging van De Venser en De Kersenboom (groeischool) onder BRIN 10BA is het directe gevaar afgewend. Niettemin blijft de school een actief wervingsbeleid voeren om het aantal leerlingen te doen toenemen met het oog op de uiteindelijke verzelfstandiging van De Kersenboom. In 2012 is het eerste deel van het buiten voegwerk uitgevoerd, het tweede deel zal in de meivakantie van 2013 worden gerealiseerd. Het schoolgebouw is van 1978. Totale refitt heeft plaats gevonden in 1997/1998. In 2018 is het gebouw 40 jaar oud.

Jaarverslag en Jaarrekening 2013 - St. OOP 26 met 2013 /j)

A

25

Gewaarmerkt, als bijlage bij de brief d.d R S M Niehe L a n c é e K o o įi j AAccccoouun t a n t s N.v

Brede schooi De Kersenboom. (dependance, zelfstandig werkzaam, van OBS De Venser inspectie toezichtsnummer 10BA01)

Opgesteld en geschreven door de schooldirecteur mevrouw C Naumovski. In het jaarverslag 2012 van brede school de Kersenboom sinds 2011 dependance van OBS de Venser geven we aan wat de opbrengsten en resultaten zijn van onze beleidsvoornemens van dat kalenderjaar. 2012-2013 uit het beleidsplan 2011 -2015 voor zover deze van toepassing zijn op dit kalenderjaar, het jaarplan 2011-2012, voor zover van toepassing en benoemen nog een aantal overige zaken betreffende de schoolontwikkeling in deze periode.

Leerlingen Op de teldatum 01-10-2012 telt BS De Kersenboom 76 leerlingen. De instroom van nieuwe leerlingen gaat gestaag. Het aantal groepen is gestegen van 4 naar 5 groepen. Schooljaar 2011-2012: 2 groepen 1 / 2 , 1 groep 3/5 ,1 groep 6/7 Met ingang van augustus 2012 hebben we de volgende groepen: 2 groepen 1/2 , 1 groep 3/4, 1 groep 5/6, 1 groep 7/8. Aangezien we in het schooljaar 2011-2012 geen groep 8 hadden zijn er geen uitstroomgegevens. De uitstroom van 0 leerlingen is als volgt in 2012. Schooljaar 2011-2012 Niveau

geen Havo/Vwo

geen

VMBO

geen

Praktijkonderwijs

geen

Totaal

geen

Groepsgemiddelde cito

geen

Personeel Gezien de groei van de school is er 1 leerkracht voor 3 dagen bijgekomen. In de formatie is geen ICT er opgenomen. De school heeft het volgende personeel: o Directeur met lesgevende taken (WTF 0,8200) o IB met lesgevende taken (WTF 1,0000) o 2 groepsleerkrachten (WTF 0,8200 ieder) o 1 onderwijsassistent (WTF 0,8200) Vanaf augustus 2012: o 1 groepsleerkracht extra (WTF 0,6666)

26

Jaarontwikkelplan 2011-2012. Als groeischool zijn we continu bezig om te anticiperen op de veranderingen t.a.v. groei, personeel, leerlingen, kwaliteitszorg, methodes etc. Onderwijskundig » Studieweek: groepsdoorbroken werken en het werken met leerpleinen. » Workshop datamuur o KIVA, antipest programma is geïmplementeerd in de groepen 5 t/m 8 » Overstap van Handschrift naar Pennestreken o Verrijkingsklas voor kinderen van groep 6,7 en 8, die bovengemiddeld presteren. e In Augustus 2012 is er een start gemaakt met scholing voor de leerkrachten op het gebied van rekenen. » Leerplein geïmplementeerd » Naast de eigen identiteit worden de andere wereldreligies systematisch aangeboden uit "wereldwijd geloven"

Kwaliteitszorg «» Tijdens het schooljaar 2011 -2012 zijn alle voorbereidingen getroffen om te komen tot: o Handelingsgericht werken (HGW). o Maken van datamuren, groepsoverzichten en groepsplannen voor rekenen, begrijpend lezen en spelling. o Evalueren en bespreken van de groepsplannen. o Analyseren van de vaardigheidsgroei. » Voor ouders worden de grafieken van de verschillende vakken bij het rapport meegegeven. Dit zorgt voor transparantie. » Voor kwaliteitskaarten is gekozen voor Cees Bos. Hier moet nog een start mee gemaakt worden. » Het zorgplan is gemaakt. ICT Alle digitale communicatie van de school naar ouders gaat via digiDUIF. Ook de medewerkers van de kinderopvang zijn hierop aangesloten. Er zijn computers bijgekomen die gebruikt worden door leerkrachten, leerlingen en medewerkers van de kinderopvang. In 1 groep is er een digibord geplaatst. Gebouw De school is gevestigd in een bestaand gebouw vanuit de jaren 70. In het najaar van 2012 is het gebouw aangepast aan de modernere eisen van het hedendaags onderwijs. De lokalen zijn aangepast en er is een aparte ruimte voor directie en leraren gekomen. De kinderopvang organisatie heeft een nieuw kantoor gekregen en de keuken heeft faciliteiten gekregen om kinderen te laten koken met de opbrengsten uit de schooltuin of te verhuren voor andere doeleinden.

Jaarverslag en Jaarrekening 2013 - St. OOP; 26 mei 2013

,y v

27

Gewaarmerkt als bijlage bij de brief d.d :...r....:..r. R S M Niehe L a n c é e Kooij A c c o u n t a n t s N.V.

\

. ;

Basisschool De Grote Beer. Opgesteld door de schooldirecteur mevrouw M. Beglinger.

In het jaarverslag van 2012 van obs De Grote Beer geven we aan wat de opbrengsten en resultaten zijn van onze beleidsvoornemens van dat kalenderjaar. We evalueren het beleidsplan 2011-2012 en het jaarplan 2012-2013 voor zover deze van toepassing zijn op het kalenderjaar 2012. Leerlingaantal en personeel: Op de teldatum van 1 oktober 2012 telt De Grote Beer 260 leerlingen. Op grond daarvan worden er m.i.v. 1 augustus 10 groepen geformeerd. Te weten: 2 groepen V2, 2 groepen 3 ( die met ingang van 1 januari 2013, 2+kinderen erbij krijgen vanuit de kleutergroepen), 1 groep 4 , 1 groep 4/5, 1 groep 5, 1 groep 6, 1 groep 7, 1 groep 8. Er zijn in 2012 25 personeelsleden aan school verbonden, inclusief een conciërge, een secretaresse, en vakleerkrachten. Daarnaast beschikt de school over een klassenassistente die wordt ingezet ter ondersteuning van taaiactivering en ziektevervanging in de kleuterbouw. Er zijn 3 leerkrachten met een LB functie in de school aanwezig met de volgende functies: coördinatie onderbouw, coördinatie bovenbouw en specialiteit muziek. CITO gegevens 2012 I 2012 2011 2010 De Grote Beer | 538,3 536,8 535,3 Toelichting op de s c o r e s : Elk jaar wordt er een gemiddelde door het CITO vastgesteld van het aantal leerlingen in leerjaar 8 en hun uitkomsten. Stijgingen of dalingen zeggen niet of iets beter of slechter is dan het jaar ervoor. Toelichting op het begrip 'categorie': De categorie wordt bepaald door het schoolgewicht. Het schoolgewicht wordt uitgedrukt in een getal, dat wordt samengesteld naar aanleiding van de achtergrond en herkomst van de leerlingen. De categorie loopt van 1 t/m 6. Doorstroom gegevens en verwijzingen 2012 VWO HAVO/VWO HAVO VMBO-T1 HAVO VMBO-T VMBO Praktijkonderwijs Totaal

De Grote Beer 12 13 4 4 2 35

Schoolontwikkeling: » Borging handboek « Implementatie "alles telt", nieuwe rekenmethode » Schoolplan: bijgewerkt » Taaiactivering kleuters « Nascholing directie: 4 studiedagen ( Beekstra en Terpstra) en interne begeleiding via studiedagen door W.S.N.S. » Nascholing team: PBS ( derde jaar), « Nieuwe geschiedenismethode ingevoerd « Oriëntatie methode technisch lezen » Specialist invoer muziekonderwijs » Invoering opbrengstgericht werken/ werken met groepsplannen » Zorg: maken van OOP « Opzet hoogbegaafdenklas ( bovenschools) Handboek Op het gebied van de schoolorganisatie wordt verder gewerkt aan het tot stand brengen van een handboek voor de leerkracht per groep. In het handboek wordt per vakgebied op genomen wat er gedaan Jaarverslag en Jaarrekening 2013 - St. OOPp

26 mei 2013

y/

28

Gewaarmerkt als bijlage bij de brief d.d : : \ - R S M N i e h e L a n c é e Kooij Accountants, HJl

;

wordt naast het hanteren van de methode. Het werken met het GIP model. Schoolregels/ afspraken e.d. ( jaarlijks aanpassen) Alles telt Alles Telt wordt ingevoerd in t/m leerjaar 7. Schoolplan Het schoolplan wordt jaarlijks bij gewerkt aan de hand van nieuw ontwikkelingen/afspraken. De opmerkingen die door de inspectie zijn gemaakt naar aanleiding van het inspectierapport van januari 2011 zijn verwerkt in de jaarplanningen voor 2011 -2015. Taaiactivering kleuters Het budget voor de schakelklas wordt ingezet voor taaiactivering kleuters binnen de kleuterbouw. In kleine groepjes krijgen kleuters die op de taaltoets een E ( D)niveau scoren extra ondersteuning. De eigen groepsleerkracht verzorgt deze ondersteuning met behulp van de methode "Schatkist". Op het moment dat de groepsleerkracht dit doet wordt de groep door de onderwijsassistente overgenomen. Nascholing PBS PBS is een schoolbrede aanpak van gedrag, gericht op alle leerlingen. Het doel van PBS is een veilige, positieve en sociale omgeving te scheppen, waarin leerlingen optimaal kunnen profiteren van het geboden onderwijs. Met PBS maakt de school concreet wat zij qua gedrag van de kinderen verwacht in en om de school. Door dit concrete gedrag actief aan te leren en systematisch te waarderen en te belonen, lukt het de kinderen beter om zich aan regels te houden en gewenst gedrag te laten zien. Het team van de Grote Beer wordt hierbij begeleid door medewerkers van PI research. Schooljaar 2012/2013 is het laatste jaar van de nascholing, daarna zal de school met een eigen PBS gedragsteam zelfstandig doorwerken. Aan het eind van het schooljaar 2012/2013 hoopt de school het certificaat "PBS-school" te krijgen. ( 4 studiedagen/middagen) Alles Telt Alles telt in wordt geïmplementeerd in de groepen 3 t/m 7. ( 2 bijeenkomsten) Oriëntatie methode technisch lezen Onderzocht wordt of er op onze school behoefte is aan een methode voor technisch lezen na groep 3. Aanleiding hiervoor is de tegenvallende resultaten voor technisch lezen in de bovenbouw. De opbrengsten zijn nog niet te laag maar kunnen waarschijnlijk hoger worden als er schoolbreed betere afspraken worden gemaakt over de aanpak. Of hierbij een nieuwe methode moet worden gebruikt is nog een vraag. ( 2 bijeenkomsten o.l.v. SBD) Oriëntatie muziek Na het grotendeels wegvallen van de vakleerkracht muziek wordt er een inventarisatie gemaakt van het geven van muziek in de verschillende groepen. In de bovenbouw worden d.m.v. teamteaching de muzieklessen verzorgt door de specialist muziek (LB-functie). Er wordt ook bekeken of er misschien een "hanteerbare" methode is waar elke leerkracht mee uit de voeten kan. Opbrengstgericht werken/ werken met groepsplannen Het maken van groepsplannen wordt dit schooljaar uitgebreid met het maken van groepsplannen voor de kleuters (taal) en alle overige vakken voor de leerjaren 3 t/m 8. Digiborden In de groepen 3 t/m 8 wordt er gewerkt met het digibord. Zorg Er zijn OOP's ( ontwikkelingsperspectieven) opgesteld in DotCom. Hiervoor heeft de IB een format ontwikkeld dat voldoet aan de inspectie-eisen. Hoogbegaafden In het schooljaar 2012/2013 is gestart met een groep voor hoogbegaafden kinderen van de verschillende scholen. Wekelijks gaan deze leerlingen naar deze klas toe. Nieuwbouw In 2012 is het overleg voor de nieuwbouw gestart. In september is de architect gekozen, het programma van eisen en het tijdpad vastgesteld. Het definitief ontwerp is medio februari 2013 klaar. In september 2013 wordt de bouw gestart. Het is de bedoeling dat de school in het voorjaar van 2015 wordt opgeleverd.

Jaarverslag en Jaarrekening 2013 - St. OOP

. ,,,

26 mei 2013 !

/ V Gewaarmerkt als biįlage biļ de bnet ct.d ^ ' \ R S M N i e h e L a n c é e Kooi] A c c o u n t a n t s N.V.

.29

Leerling-ontwikkeling De Grote Beer 't Palet De Venser De Octopus De Kersenboom

Okt2012 260 228 165 310 80 1.043

Okt. 2011 271 250 162 350 53 1.086

2010 267 262 175 388 21 1.113

2009 285 293 179 390

2008 294 322 202 388

1.147

1.206

Apr.2012 538 532,9 534,3 534,9 n.v.t.

Apr. 2011 535,1 535,9 534,3 534,1 n.v.t.

2010 536,8 534,5 530 531,5 n.v.t.

2009 540.0 540.6 533.9 534.4 n.v.t.

2008 536,1 543,3 534,0 529,3 n.v.t.

-

-

CITO gegevens 2012 De Grote Beer 't Palet De Venser De Octopus De Kersenboom

Toelichting op de s c o r e s : Elk jaar wordt er een gemiddelde door het CİTO vastgesteld van het aantal leerlingen in leerjaar 8 en hun uitkomsten. Stijgingen of dalingen zeggen niet of iets beter of slechter is dan het jaar ervoor.

Jaarverslagen Jaarrekening 2 0 1 3 - S t . OOP

26 mei 2013

J

/ į

30

Gewaarmerkt als bijlage bij de brief d.d ...........r:... R S M N i e h e L a n c é e Kooi] A c c o u n t a n t s N.V.

k -

B. J a a r r e k e n i n g 2012 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling De grondslagen voor de jaarrekening zijn gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek (Boek 2, titel 9) en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De gegevens van dit hoofdstuk zijn ontleend aan "OCW-voorschrift Jaarverslaggeving" voor de sector Primair Onderwijs. Waardering van de activa en de passiva Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde tenzij hieronder anders vermeld.

Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar de vastgestelde periode plaats op basis van de verwachte economische levensduur. Hiervoor worden de volgende termijnen onderscheiden: ICT /Hard- en software: 4 jaar Leermiddelen: 9 jaar Meubilair: 15 j a a r - 2 0 jaar Overige inventaris: 5 jaar Voor de ondergrens van activeren wordt ë 1.000 gehanteerd. Afschrijven vindt plaats in het jaar volgend op het jaar van investering. Vlottende activa De vlottende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, eventueel onder aftrek van een noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid. Reserves De algemene reserve wordt gevormd door de cumulatieve overschotten c.q. tekorten op de exploitatierekening. Het saldo is vrij besteedbaar. Pensioenen De stichting heeft een pensioenregeling. De regeling wordt gefinancierd door afdrachten aan het bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering". I n deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan. Deze additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor de stichting en worden in de balans opgenomen in een voorziening. De stichting OOP heeft de pensioenen ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds ABP (het bedrijfstakpensioenfonds voor overheid en onderwijs). Daarbij worden de opgebouwde aanspraken steeds in het betreffende kalenderjaar gefinancierd door middel van kostendekkende premiebetalingen. De dekkingsgraad van het betrokken bedrijfstakpensioenfonds bedraagt ultimo 2012 volgens opgave van het fonds 96 /). Op basis van de uitvoeringsovereenkomst heeft de Stichting geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan de toekomstige premies. 0

Voorzieningen Voorzieningen worden in de balans opgenomen voor concrete risico's, verplichtingen of te verwachte verliezen, die op de balansdatum bekend zijn maar waarvan de omvang onzeker is, en voor kostenegalisatie. Aan voorzieningen wordt gedoteerd ten laste van de exploitatierekening en de werkelijke kosten worden rechtstreeks ten laste van deze voorzieningen gebracht. De dotatie aan de voorziening groot onderhoud geschiedt aan de hand van het meerjaren onderhoudsplan.

Jaarverslag en Jaarrekening 2013 - St. OOP 26 mei 2013 J

31

Gewaarmerkt als ũíjlage DÍJ cie bnai ci.d * R S M Niehe L a n c é e K o o i ; A c c o u n t a n t s N.V.

Kortlopende schulden De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend, en nog te betalen bedragen.

Resultaatbepaling Baten en lasten De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben en worden gesplitst over de scholen waarop zij betrekking hebben. De bovenschoolse gemaakte kosten worden gedekt door ABB gelden en rente inkomsten. Het restant wordt gedekt door een verhoudingsgewijze bijdrage uit het PAmB-budget (Personeel en Arbeidsmarkt Beleid-budget) van de scholen. Aan het eind van het jaar vindt een herverdeling van ontvangen lumpsumgelden plaats zodat de jaarexploitatie per school sluitend wordt gemaakt zodat er slechts een exploitatiesaldo op stichtingsniveau overblijft. Resu Itaatbestem m i ng Het exploitatieresultaat wordt gemuteerd op de algemene reserve.

Jaarverslag en Jaarrekening 2013 - St. OOP/

26 mei 2013

/ ĵ ļ Gewaarmerkt als hį'ldgs ••ij de bñá d.d ' -;.. ^ R S M N i e h e L a n c é e Kooij A c c o u n t a n t s N.V.

y

32

Model A Balans

Activa

1.2

Vaste Activa Materiële vaste activa

31-12-2012 EUR

31-12-2011 EUR

415.658

438.982

Totaal vaste activa

415.658

438.982

Vlottende activa 1.5 1.7

Vorderingen Liquide middelen

411.979 186.201

Totaal vlottende activa Totaal activa

2 2.1 2.2 2.4

Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden Totaal passiva

364.826 263.810 598.180

628.636

1.013.838

1.067.618

328.433 170.081 515.324

382.180 169.214 516.224 1.013.838

1.067.618

33

Model B Staat v. Baten en Lasten

3.1 3.2 3.5

4.1 4.2 4.3 4.4

2012 EUR

Begroot 2012 EUR

2011 EUR

Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige baten

5.045.426 94.252 375.440

4.980.766 109.085 166.187

5.094.238 185.160 376.614

Totaal Baten

5.515.118

5.256.038

5.656.012

Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten

4.531.626 103.333 311.666 625.800

4.472.495 98.720 310.786 354.537

4.891.405 139.649 331.315 631.856

Totaal Lasten

5.572.425

5.236.538

5.994.225

-57.307

19.500

-338.213

3.560

4.000

7.293

-53.747

23.500

-330.920

Saldo Baten en Lasten

5

Financiële baten en lasten Totaal resultaat

Jaarverslag en Jaarrekening 2 0 1 3 - St. OOP À

Gewaarmerkt als bijlage bij de b w í d h

26mei2013

RSÍVİNieheLanćéeKooíjAccouniaritsN.v"

fļļ

Model C Kasstroomoverzicht

31-12-2012 EUR

31-12-2011 EUR

-57.307

-338.213

103.333 867

139.648 879

Verandering in vlottende middelen: Vorderingen (-/-) Schulden

47.153 -900

-62.429 -165.834

Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-1.160

-301.091

3.560

7.293

Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo Baten en Lasten Aanpassing voor: Afschrijvingen Mutaties voorzieningen

Ontvangen interest Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

2.400

-293.798

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa (-/-)

80.009

Totaal kasstroom uit investeringensactiviteiten

52.928 -80.009

-52.928

0

0

-77.609

-346.726

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen

Jaarverslag en Jaarrekening 2013 - St. OOP 26 mei 2013 À)

35

r

lj(

Gewaarmerkt ais bijiage bij de hut: d.d V

RSM Nifţhfi I anr.ėf*

Knnii

Ŭrw.niantc

M V

Vaste activa

1.2 1.2.2

Aanschaf prijs 1-1-2012 EUR

Afschrijving cumulatief 1-1-2012 EUR

Boekwaarde

Investering

Des investering

Afschrijving

Aanschafprijs

1-1-2012 EUR

EUR

Materiële vaste activa Inventaris en . apparatuur

1.864.193

1.425.211

438.982

Materiele vaste activa

1.864.193

1.425.211

438.982

Boekwaarde

31-12-2012 EUR

Afschrijving cumulatief 31-12-2012 EUR

EUR

2012 EUR

80.009

0

103.333

1.944.202

1.528.544

415.658

80.009

Ö

103.333

1.944.202

1.528.544

415.658

31-12-2012 EUR

Jaarverslag en Jaarrekening 2013 - St. OOP 26 mei 2013 36

Gewaarmerkt als bijlage bij de brief d.d. R S M Niehe L a n c é e Kooij A c c o u n t a n t s N.V,

Vorderingen

1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.7 1.5.7 1.5.8

Vorderingen Debiteuren OCW Overige overheden Overige vorderingen Overlopende activa Vorderingen

31-12- 2012 EUR

31-12- 2011 EUR

4.237 255.119 9.128 100.975 42.520 411.979

13.719 264.566 0 36.913 49.628 364.826

4.887 96.088 100.975

0 36.913 36.913

38.960 3.560 42.520

42.335 7.293 49.628

2.625 183.576 186.201

4.252 259.558 263.810

Uitsplitsing 1.5.7.1 1.5.7.2

Personeel Overige Overige vorderingen

1.5.8.1 1.5.8.3

Vooruitbetaalde kosten Overige overlopende activa Overlopende activa

Liquide middelen

1.7.1 1.7.2

Kasmiddelen Tegoeden op bank- en girorekeningen Liquide middelen

Jaarverslag en Jaarrekening 2013 - St. OOP 26 mei 2013

I[ ' \ J

Gewaarmerkt aís bijlage bij de brief d.d \\ «. R S M N i e h e L a n c é e Kooi] A c c o u n t a n t s N.V.

, j

EV Eigen vermogen

2.1 2.1.1

Eigen vermogen Algemene reserve Eigen vermogen

Stand 1-1-2012 EUR

Resultaat EUR

Overige mutaties EUR

Stand 31-12-2012 EUR

382.180 382.180

-53.747 -53.747

0 Ō

328.433 328.433

Voorzieningen

2.2 2.2.1 2.2.3

Voorzieningen Personeelsvoorzieningen Overige voorzieningen Voorzieningen

Stand per 1-1-2012

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Rente mutatie contant

Stand per 31-12-2012

Kortlopend deel ^ jaar

Langlopend deel M jaar

45.044 124.170 169.214

445 25.975 26.420

3.011 22.542 25.553

0 0 Ō

0 Cl Ō

42.478 127.603 170.081

2.478 17.603 20.081

40.000 110.000 150.000

Jaarverslag en Jaarrekening 2013 - St. OOP 26 mei 2013 38

Gewaarmerkt als b ijlage b ij de b rief d.d R S M N i e h e L a n c é e Kooij A c c o u n t a n t s N.V.

Kortlopende schulden

2.4 2.4.3 2.4.4 2.4.7 2.4.8 2.4.9 2.4.10

Kortlopende schulden Crediteuren OCW Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden terzake van pensioenen Overige kortlopende schulden Overlopende passiva Kortlopende schulden

31-12-2012 EUR

31-12-2011 EUR

58.091 4.000 217.125 63.747 23.146 149.215 515.324

34.978 0 207.919 61.835 40.609 170.883 516.224

Uitsplitsing 2.4.7.1 2.4.7.3

Loonheffing Premies sociale verzekeringen Belastingen en premies sociale verzekeringen

190.312 26.813 217.125

182.717 25.202 207.919

2.4.10.2 2.4.10.5 2.4.10.6 2.4.10.8

Vooruitontvangen subsidies OCW geoormerkt Vakantiegeld Accountants- en administratiekosten Overige Overlopende passiva

0 142.960 6.255 0 149.215

4.000 147.076 10.000 9.807 170.883

Jaarverslag en Jaarrekening 2013 - St. OOP 26 mei 2013 Á

y

,

Gewaarmerkt als bijlage bij de brief d.d. ...!r,' ;ľ.„:. R S M Niehe L a n c é e Kooij A c c o u n t a n t s N.V.

39

' '

r

^

Model G Verantwoording subsidies G1

Subsidies zonder verrekeningsclausule Omschrijving Toewijzing Kenmerk

Toewijzing datum

EUR

Niet van toepassing G2 G2A

Subsidies met verrekeningsclausule Aflopend per ultimo verslagjaar Omschrijving

Overblijf Overblijf Overblijf Overblijf Totaal G2B

11/12 11/12 11/12 11/12

Toewijzing kenmerk

Toewijzing datum

Bedrag toewijzing EUR 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

389583-1 390873-1 392169-1 390734-1

Doorlopend tot in een volgend verslagjaar Omschrijving Toewijzing kenmerk

Niet van toepassing

Bedrag toewijzing

Toewijzing datum

Bedrag toewijzing EUR

Ontvangen t/m verslagjaar EUR

Prestatie afgerond?

Ontvangen t/m verslagjaar EUR 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

Totale kosten

Te verrekenen

EUR 0 0 0 0 0

EUR 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

Saldo

Ontvangen in verslagjaar

Lasten in verslagjaar

EUR

EUR

1-1- 2012 EUR

Ja/Nee

Totale kosten 31-12- 2012 EUR

Saldo nog te besteden 31-12- 2012 EUR

Jaarverslag en Jaarrekening 2013 - St. OOP 26 mei 2013 40

Gewaarmerkt als bijlage bij de brief d d N i e h e L a n c é e Kooij A c c o u n t a n t s N. V.

Overheidsbijdragen

3.1 3.1.1 3.1.2

2012 EUR

2011 EUR

4.749.294 296.132 5.045.426

4.852.744 241.494 5.094.238

4.749.294

4.852.744

0

31.453

Niet-geoormerkte subsidies

296.132

210.041

Overige subsidies OCW

296.132

241.494

94.252 94.252

185.160 185.160

50.887 3.850 158.556 162.147 375.440

49.608 4.293 207.565 115.148 376.614

Rijksbijdragen Rijksbijdragen OCW Overige subsidies OCW Rijksbijdragen

Uitsplitsing 3.1.1.1

3.1.2.1 .1 3.1.2.2 .1

3.2 3.2.2

OCW Overige subsidies OCW Geoormerkte subsidies

Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Andere baten

3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.5 3.5.6

Overige baten Verhuur Detachering personeel Ouderbijdragen Overige Overige baten

Jaarverslag en Jaarrekening 2013 - St. OOP 26 mei 2013 41

.

Gewaarmerkt als bijlage bij de brief d.d. - R S M N i e h e L a n c é e Kooij A c c o u n t a n t s N.V.

Lasten

4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3

4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1.3

2012 EUR

2011 EUR

Personeelslasten Lonen en salarissen Overige personele lasten Af: uitkeringen Personeelslasten

4.656.203 180.389 304.966 4.531.626

4.944.661 200.334 253.590 4.891.405

Uitsplitsing Brutolonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Lonen en salarissen

3.798.180 385.692 472.331 4.656.203

4.081.163 390.214 473.284 4.944.661

4.1.2.1 4.1.2.2 4.1.2.3

Dotaties personele voorzieningen Personeel niet in loondienst Overig Overige personele lasten

445 81.401 98.543 180.389

8.709 94.557 97.068 200.334

4.2 4.2.2

Afschrijvingen Materiële vaste activa Afschrijvingen

103.333 103.333

139.649 139.649

4.3 4.3.1 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.8 4.3.7

Huisvestingslasten Huur Onderhoud Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen Overige Huisvestingslasten

84.791 33.098 80.692 78.828 3.626 23.000 7.631 311.666

71.847 39.363 86.941 79.791 11.432 35.000 6.941 331.315

4.4 4.4.1 4.4.2

Overige lasten Administratie en beheerslasten Inventaris, apparatuur en leermiddelen Overige lasten

214.348 411.452 625.800

203.841 428.015 631.856

8.710 8.710

9.817 9.817

3.560 3.560

7.293 7.293

4.4.1.1

Specificatie honorarium Onderzoek jaarrekening Accountantslasten

Financieel en buitengewoon 5 5.1

Financiële baten en lasten Rentebaten Financiële baten en lasten

Jaarverslag en Jaarrekening 2013 - St. OOPÀ 26 mei 2013

4 2

/ ļ

Gewaarmerkt afs bijlage bij de brief d.d

' \

R S M N i e h e L a n c é e Kooij A c c o u n t a n t s N.V.

-.

-

Verplichte Toelichting Model E : Verbonden partijen Naam Juridische vorm 2012

Statuta ire zetel

Code activit eiten

Eigen vermogen 31-12- 2012 EUR 0

Resultaat jaar 2012

Art 2:403 BW

EUR 0

Ja/Nee N.v.t.

50 7

Uitkeringen 2012 EUR

Voorzieningen beloning 2011 EUR

Totaal 2012 EUR

Model H: Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders Is er een bezoldiging van Ja/Nee J de bestuurders Is er een bezoldiging van Ja/Nee N de toezichthouders Arbeidsovk./ Arbeids­ Ingang Werkzaam dienst­ ovk./ heden verband Werk zaam heden Vanaf Datum Tot

Taakomvang

Fte

Coöperatie Spirit Primair U.A.

Coöperatie U.A.

Diemen

Model F: Vermelding op basis van de WOPT Duur Belastdienstverband baar loon Vanaf Tot

Deelname

Consolid atie

7o 0

Ja/Nee Nee

2011 EUR

2012 EUR

2011 EUR

2012 EUR

Dienstbe­ trekking /Interim

Beloningen periodiek

Bonusbet. /gratificatie

Beloning bet. op termijn

Uitk. beëindig, dienstv.

Dof I

2012 EUR

2012 EUR

2012 EUR

2012 EUR

0

o

Niet van Toepassing

Bestuurders Uitsplitsing G. Jongbloed M.C. Bruins K. van Noort W. Varkevisser M. van Maanen H. J.M. Hogenaar B. Spijkerman-Basema Totaal Bestuurders

Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur

600 900 600 900 800 900 600 5.300

Jaarverslag en Jaarrekening 2013 - St. OOP 26 mei 2013

Gewaarmerkt als bijlage bij de brief d.d r*. - . R S M Niehe L a n c é e Kooij A c c o u n t a n t s N. V.

Overige gegevens Voorste! resultaatbestemming Het exploitatieresultaat volgens de exploitatierekening over 2012 bedraagt C 53.747,- negatief. Het resultaat wordt van de reserve onttrokken.

Gebeurtenissen na balansdatum Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die belangrijk zijn voor de interpretatie van de cijfers in de jaarrekening.

Jaarverslag en Jaarrekening 2013 - St. OOP 26 mei 2013 44

Gewaarmerkt ais bijlage bij de brief d.d R S M Niehe L a n c é e Kooij A c c o u n t a n t s N.V,

RSM Niehe Lancee Kooij

RSM Niehe Lancée Kooij Accountants N.V. D i a k e n h u i s w e g 11, Postbus 5037, 2 0 0 0 CA H a a r l e m T 023 530 0 4 0 0

F 023 536 75 74

E [email protected]

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan:

Het bestuur van de Stichting Openbaar Onderwijs Primair te Diemen

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting Openbaar Onderwijs Primair te Die­ men gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en resul­ taat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatig­ heid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als be­ doeld in artikel 171, lid 4 van de Wet op het primair onderwijs. Wij hebben onze controle verricht in overeen­ stemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze con­ trole zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accoun­ tant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwij­ king van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Dezerisico-inschattingenhebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatig­ heidcriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbou­ wing voor ons oordeel te bieden. 45 RSM Niehe Lancée Kooij is een onafhankelijk lid van RSM International, een samenwerkingsverband van onafhankelijke accountants- en advieskantoren, die ieder voor eigen verantwoordelijkheid

RSM Niehe Lancée Kooij Accountants N.V. is ingeschreven bij de

werken. RSM International bestaat in geen enkel rechtsgebied als afzonderlijke rechtspersoon. Op alle op­ drachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34255759. Kantoren in: Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en Utrechl.

RSM Niehe Lancée KOOIJ

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Openbaar Onderwijs Primair per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeen­ stemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2012 voldoen in alle van materieel belang zijnde aspecten aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 2:393, lid 5 onder e en f van het BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 van het BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392, lid 1 onder b tot en met h van het BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, ver­ enigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391, lid 4 van het BW. Ten slotte vermelden wij dat het jaarverslag voldoet aan de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in para­ graaf 2.2.4 Jaarverslag van het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012.

Haarlem, 4 juni 2013 RSM Niehe Lancée Kooij Accountants N.V.

á R.A. Kleine RV CRAd Registeraccountant

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:

(

46

Beieidsinfo PO

Lasten administratie

Lasten

Lasten leermiddelen

Lasten meubilair

Baten ouderbijdragen

Lasten schoonmaken

Baten sponsoring

Baten totaal

Lasten totaal

Bovenschools 08EW 08GE 10BA 23EL

EUR 214.347 0 0 0 0

EUR 0 28.731 1.507 18.159 7.700

EUR 20.403 68.959 66.683 76.229 51.161

EUR 844 12.717 6.659 7.731 9.631

EUR 0 34.543 59.095 29.776 35.142

EUR 0 27.392 0 26.454 24.982

EUR 0 0 0 0 0

EUR 328.246 1.625.170 1.205.483 1.225.569 1.134.209

EUR 576.432 1.567.110 1.117.269 1.170.524 1.141.089

Totaal Bestuur

214.347

56.097

283.435

37.582

158.556

78.828

0

5.518.677

5.572.424

BRIN NR

Jaarverslag en Jaarrekening 2013 - St. OOP 26 mei 2013 47

Gewaarmerkt als bijlage bij de brief d d ' I R S M N i e h e L a n c é e Kooij Accountants" N.'í L

Gegevens over de rechtspersoon Bestuursnummer Naam instelling Adres Postadres

41478 Stichting Openbaar Onderwijs Primair Kriekenoord 13

Postcode ì Plaats Telefoon Fax E-mail Internetsite

1111 PT Diemen 020-6952135 geen [email protected] www.openbaaronderwijsprimair.nl

Contactpersoon Telefoon Fax E-mail

A. Kaddour 020-6400982 020-4535265 [email protected]

Brin 08EW 08GE 10BA 10BA01 23EL

Naam OBS De Octopus OBS De Grote Beer OBS De Venser BS De Kersenboom OBS 't Palet

Jaarverslag en Jaarrekening 2013 - St. OOP 26 mei 2013 ^

Jļ \

Gewaarmerkt als bijlage bij de brief d.d' :„', L RSİVÎ N i e h e L a n c é e Kooij A c c o u n t a n t s N. V.

Sector PO PO PO PO PO