Bijeenkomst GMR maandag 23 juni 2014
Financiën • Jaarrekening 2013: – hoofdlijnen – bevindingen / aanbevelingen accountant • Financieel beleid: hoe doen we het en hoe gaan we het doen?
Jaarrekening 2013 • Resultaat SKPO 2013: € 2.590.563 (Begroot: -/- € 322,894) – – – –
herfstakkoord € 2,1 miljoen SPIL coördinatie/regie te laag begroot minder BAPO, minder jubileum meer schoonmaak, meer energie, meer repro
Jaarrekening 2013 • Bevindingen accountant: – veel werk bij OSG, grondige controle, maar administratie is op orde – huisvesting bij SKPO op orde, soepeler dan andere jaren – veel fouten en veel tijd controle bankrekeningen en kassen
Jaarrekening 2013 • Aanbevelingen accountant: – schoolbanken (mail 11-6-2014) – kasmutaties – aandacht voor aanbesteden > € 50.000
Jaarrekening 2013 bovenschools) De bovenschoolse begroting is opgebouwd uit 3 onderdelen: 1.De bovenschoolse begroting en administratie 2.De verplichte regelingen (wettelijk) 3.De beleidsregelingen
1) De bovenschoolse begroting en administratie
Kosten ten dienste van het beleid van de organisatie Opvallend: • Hoge accountants/juridische kosten • Lage kosten inhuur bovenschools • Hoge kosten overige personeel en materieel
2) De verplichte regelingen (wettelijk)
De verplichte regelingen volgen uit de wet of CAO, hierin zit geen keuze op beleid (=collectief) • Bapo • Ouderschapsverlof • Jubileum
3) De beleidsregelingen • • • • •
Kosten Vervangingsfonds Scholing Poolers Scholing Masterclass 1% regeling (noodfonds) Groeitelling
Baten 2013 • Rentebaten gedaald (ook in 2014/2015) • overige baten gestegen (o.a. eenmalig WAO/WIA)
Totaal bovenschools 2013
Dus € 680.000 naar bovenschools reserve (reserve 2012: € 117.000)
Bovenschoolse begroting 2015
Ambities waarmaken!
Functiemix • Algemeen • Ouderen t.o.v. jongeren -Motiverende waarde -Carrièreperspectief -Motivator om te ontwikkelen
• Manier van invoering • Conclusie SKPO
Onderzoek betrokkenheid en tevredenheid • Vraag: Welke factoren zijn van invloed op de betrokkenheid en tevredenheid van leerkrachten? -Leiderschapsstijlen -Baan karakteristieken
Indicatoren SKPO
Resultaten SKPO 2013-2014
Indicator leeropbrengst
• SKPO-gemiddelde rond het landelijk gemiddelde met meer percentage leerlinggewicht • 5 scholen onder de ondergrens • Scholen die vorig jaar onder de ondergrens zaten hebben zich verbeterd
Indicator welbevinden
• Percentage leerlingen met laag welbevinden blijft dalen • Geen enkele school valt uit op welbevinden dit schooljaar
Indicator schooladvies – plaats VO
• SKPO-gemiddelde op de SKPO-norm • 14 scholen onder de norm van 80% overeenstemmend advies
Indicator leerlingaantal SKPO en scholen onder opheffingsnorm Mutaties ten opzichte van Aantal leerlingen voorgaand schooljaar 10.480 -236 10.494 +14 10.464 -30 10.467 +3
Teldatum 01-10-2010 Teldatum 01-10-2011 Teldatum 01-10-2012 Teldatum 01-10-2013
Peildatum: Scholen Eindhoven Scholen Son&Breugel SBO Totaal SKPO
Marktaandeel SKPO 01-10-2010 01-10-2011 52,50% 52,57% 71,88% 71,86% 55,74% 56,49% 54,24% 54,29%
01-10-2012 52,23% 72,11% 55,33% 53,96%
Scholen onder de opheffingsnorm 5 2 2 2
01-10-2013 52,16% 72,03% 55,85% 54,56%
Themaplenum 21 mei 2014
Ambitie & waarden Partnerschap Samen kunnen we meer
Stralen
Eigenheid Personeel Vakmanschap in beweging
Vooruitgang
Verantwoordelijkheid
Kind Onderwijs voor de toekomst
Verbinding
Kwaliteitsindicatoren 'Hier hebben we het over' 'Hier doen we het voor' - Resultaat en proces - Inzicht voor schoolontwikkeling en SKPO-ontwikkeling - Ambitieus en breder - Verantwoorden - Risico's signaleren
Welke indicatoren: de leerling Cognitieve opbrengst: - eindopbrengst - tussenopbrengst Sociaal-emotionele opbrengst: - welbevinden - zelfvertrouwen Toekomstgericht onderwijs: - 21st Century skills - Brede ontwikkeling - Talent ontwikkeling Leerlingaantal: - tussentijdse in- en uitstroom - marktaandeel - afwijking gemeentelijke prognose Op- en afstroom VO
Welke indicatoren: personeel
Ziekteverzuim
Tevredenheid personeel
Professionele ontwikkeling
Functioneren directeur
Welke indicatoren: partners
Tevredenheid ouders
Betrokkenheid ouders
Tevredenheid SPIL-partners
Hoe? -
Al werkend Het gaat om de betekenis en je organiseert overleg Wat is openbaar en wat niet? Norm wel of niet? Welke norm? Welke instrumenten? Uitwerking Overleg directies en vaststellen in het Plenum
