Bij deze bent u als lid van Vereniging Golfclub Landgoed Bergvliet van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de:

Uitnodiging L.S., Bij deze bent u als lid van Vereniging Golfclub Landgoed Bergvliet van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de:

Algemene Ledenvergadering Donderdag 23 mei 2013 19.30 – 22.30 uur Best Western Hotel De Korenbeurs, Kerkstraat 13, 4921 BA Made Deelnemers: Vergaderstukken:

zie presentielijst zie bijlagen

U wordt vriendelijk verzocht om uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de vergadering aanwezig te zijn. Dit in verband met het tekenen van de presentielijst.

Graag ook uw aandacht voor het volgende: Als laatste agendapunt voor de sluiting van de vergadering is er de gelegenheid tot het stellen van vragen aan het bestuur. Als bestuur willen wij alle vragen gedegen beantwoorden en er tevens voor zorgen dat de vergadering op tijd kan eindigen. Daarom willen wij u vriendelijk verzoeken uw vragen aan het bestuur voorafgaand aan de vergadering schriftelijk in te dienen. Dit kan uiterlijk tot 21 mei 2013 om 12.00 uur door middel van een e-mail aan [email protected]. Wij rekenen op uw begrip en medewerking op dit punt. Het bestuur rekent op uw aanwezigheid donderdag 23 mei 2013. Met vriendelijke groet

Namens het bestuur van Golfclub Landgoed Bergvliet Cees van Nispen (secretaris)

Vereniging Golfclub Landgoed Bergvliet – Salesdreef 2 4904 SW OOSTERHOUT

Pagina

1

Agenda ledenvergadering d.d. 23 mei 2013 19.30 – 22.30 uur Best Western Hotel De Korenbeurs Kerkstraat 13, 4921 BA Made

1

Opening en welkom

2

Ingekomen berichten

3

Notulen ALV 27 november 2012

4

Voorstellen van het bestuur

5

Aangepaste begroting 2013

6

Financieel verslag 2012

7

Verslag kascontrolecommissie

8

Decharge bestuur voor het gevoerde financiële beleid

Pauze 20 minuten Tijdens de pauze wordt er een drankje vanuit de vereniging geserveerd. 9

Verkiezing kascontrolecommissie

10

Verkiezing bestuursleden

11

Verkiezing voorzitter

12

Rondvraag en sluiting


Pagina

1 van 10

1

Opening en welkom

Een ieder wordt verzocht op de presentielijst bij de ingang naam en paraaf te zetten.

2

Ingekomen berichten

In dit agendapunt komen de berichten aan de orde die in het kader van de ledenvergadering zijn ontvangen..

3

Notulen ALV 27 November 2012

VERSLAG Algemene Ledenvergadering 27 november 2012 19.30 – 22.30 uur Paviljoen Bergvliet, Salesdreef 2 4904 SW Oosterhout Aanwezige bestuursleden: Ed Feskens (secretaris) René Holdtgrefe Cees van Nispen Harry Hilverink Jan Zandberg Afwezige bestuursleden: Ton van Oijen (voorzitter) Aanwezige leden: Verslag:

48 Astrid Verweij (notuliste) &Ed Feskens (secretaris)

1. Opening door de voorzitter en vaststellen agenda en quorum De heer Cees van Nispen, vice-voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. Hij heet iedereen van harte welkom. Hij deelt mede, dat de voorzitter niet aanwezig is, omdat hij op dit moment zijn ernstig zieke vrouw bijstaat. De heer Van Nispen wenst hem namens de leden alle sterke in deze moeilijke tijd. De voorzitter deelt mede, dat Paul Wesel, directeur van Landgoed Bergvliet een toelichting zal geven. In verband met de afwezigheid van de heer Van Oijen zal de heer Feskens de toelichting op de begroting verzorgen. Vervolgens is er een minuut stilte i.v.m. het overlijden van mevr. Margot Segers-Rodenburg


Pagina

2 van 10

2. Ingekomen stukken De secretaris deelt mede, dat afmeldingen zijn ontvangen van de volgende leden:               

Gorissen, Peter Hilverink – van der Laan, Aleke Hoekman – Jeths, Anke Hoekman, Cor Mackenbach, Peter Notenboom, Cees Oijen van – de Jong, Wil Teunissen, Ben Teunissen, Jeannine Teurlings – Mertens, Riet Broek van den, Max Broek van den – Zijderveld van, Myrna Baijens, Ber Lange de, Jan Poel v.d. Adje

Er zijn vier schriftelijke vragen ontvangen. Deze zullen worden behandeld bij de Rondvraag. 3. Mededelingen van het bestuur Medegedeeld wordt dat het speelrecht zal worden verhoogd van € 925,- naar € 940,-. De gouden leden hebben in 2013 recht op 18 holes greenfee. Zilveren leden betalen € 1015,-. Per 1 januari 2013 hebben 82 leden (incl. 17 jeugdleden) opgezegd. Dit baart het bestuur zorgen. Per 1 januari 2013 hebben zich 12 nieuwe leden aangemeld. Peter van Engelen vraagt of het bestuur inzicht heeft in de redenen van opzeggingen. Peter van Engelen geeft aan, dat hij van de Stichting een schriftelijke mededeling over de verhoging van het speelrecht verwacht. Dit zal later in de vergadering aan Paul Wesel worden gevraagd. 4. Vaststellen verslag ALV van 6 maart 2012. In de notulen dient de heer Lodewikus te worden vervangen door de heer Jansen. Vervolgens worden de notulen vastgesteld en ondertekend met dank aan de secretaris. 5. Financiële begroting voor het verenigingsjaar 2013 In verband met de afwezigheid van de heer Van Oijen verzorgt de heer Feskens de toelichting op de begroting. De heer Feskens geeft aan, dat de begroting is gebaseerd op een gemiddeld ledenaantal van 835 (leden, bedrijfsleden en jeugdleden) Het dalende aantal leden legt een extra druk op werving van nieuwe leden


Pagina

3 van 10

De begroting is taakstellend. Tegenvallers moeten elders binnen de begroting worden opgevangen. Het bestuur zal aan eind van het 1e kwartaal 2013 de ontwikkeling van het ledenaantal evalueren en indien nodig maatregelen nemen. De heer Feskens geeft extra toelichting bij de volgende onderwerpen: -contributie inkomsten (€ 77.000,- baten) -initiatief handicapregistratie voor leden (circa 100 personen) levert extra inkomsten van € 6.000,- organisatiekosten bestaan uit ledenwerving € 4.000,- en kosten voor organisatie memorial trophy (ter ere van alle leden die de vereniging zijn ontvallen) In 2012 was € 2.000,- opgenomen voor wijziging statuten. Peter van Engelen vraagt of deze wijziging inmiddels heeft plaatsgevonden. De heer Van Oijen is hier namens het bestuur mee bezig. Vanuit de vergadering wordt gevraagd naar de post vergoeding bestuursleden van € 2.400,-. De heer Feskens geeft aan, dat er duidelijke richtlijnen zijn voor vergoeding van bijvoorbeeld kantoorartikelen en reiskosten. Alles is gebaseerd op daadwerkelijk gemaakte kosten. Peter van Engelen vraagt of er al concrete plannen zijn voor ledenwerving. Ed Feskens antwoordt, dat de communicatiecommissie hiervoor plannen zal ontwikkelen. Vastgesteld wordt, dat er nog 500 brochures zijn. Dit is waarschijnlijk voldoende. Concreet wordt gesproken over de groep Almkerk. Er wordt vanuit de vergadering aangedrongen op actie richting deze groep. Het bestuur geeft aan hiermee bezig te zijn. Er wordt gevraagd uit welke leden de communicatiecommissie bestaat. Geantwoord wordt, dat deze bestaat uit Jan de Lange, Rob Knol en Gerard de Jongh. Gebleken is, dat Rob Knol niet vermeld stond. Dit is een omissie en zal worden hersteld. Peter van Engelen concludeert, dat er voor een ledenwervingscampagne eigenlijk € 5.000,- is begroot (€ 4.000,- bij bestuurskosten en € 1.000,- bij Public Relations). Ed Feskens geeft aan, dat de € 4.000,- moet vallen onder organisatiekosten bestuur, omdat bij uitgaven duidelijk een bestuursbesluit ten grondslag moet liggen. Dit kan niet vallen onder een autonome commissie. Peter van Engelen geeft nog aan, dat hij de begroting lastig vindt lezen. Hij dringt er bij het bestuur op aan te letten op de taakstelling. Vanuit de jeugdcommissie is door het bestuur een voorstel ontvangen om een pilot talent ontwikkelplan te starten. Het bestuur is hiermee akkoord gegaan. Afgesproken is om deze pilot aan het einde van 2013 te evalueren. Medegedeeld wordt, dat de golfweek, omdat het geen jubileum betreft, goedkoper zal uitvallen. Er wordt gevraagd of er een reservering voor het lustrum is opgenomen. Ed Feskens merkt op, dat dit nog zal worden meegenomen.


Pagina

4 van 10

De kascontrole commissie heeft nadrukkelijk gevraagd zaken omtrent de verenigingswedstrijden inzichtelijk te maken. Ed Feskens geeft aan, dat er een nieuw financieel protocol wordt opgesteld. Vanuit de vergadering komt de opmerking, dat er voor de leden die niet mee doen aan wedstrijden niet veel activiteiten worden georganiseerd. Aangegeven wordt dat de golfweek bestemd is voor alle leden. Verder kunnen leden iedere dag spelen. Cees van Nispen vult aan, dat de handicapregistratie en het baanonderhoud ook ten goede komen van de leden. Vanuit de vergadering komt de opmerking, dat er bij de begroting geen balans is gevoegd. Nu is het niet inzichtelijk hoe de vereniging er voor staat. Ed Feskens geeft aan, dat de vereniging er goed voor staat. Hans Deelen merkt op, dat hij vorig jaar heeft gevraagd om de toevoeging van de balans. Dit is toen toegezegd. Besloten wordt een balans aan de begroting toe te voegen. De vergadering gaat akkoord met de begroting 2013. De heer Van Nispen bedankt de heer Van Oijen voor de samenstelling van de begroting. 6. Vaststellen contributies voor het verenigingsjaar 2013 Voorgesteld wordt de contributie voor het jaar 2013 niet te veranderen. Dit voorstel wordt door de vergadering overgenomen. Sjef de Wit merkt op, dat de Vereniging wellicht de € 15,- speelrecht verhoging van de Stichting voor zijn rekening kan nemen. Hierbij wordt opgemerkt, dat het verhogen van het speelrecht een zaak is van de Stichting en niet van de Vereniging.

-- Pauze (van 20.40 – 21.00 uur)--

7. Presentatie nieuwe website www.vglb.nl De heer Gerard de Jongh geeft een toelichting op de nieuwe website. Hij geeft uitleg over de inhoud en functies. Hans Deelen merkt op, dat de website van de Baronnen niet van VGLB is. Dit zal worden gecorrigeerd. Ondanks dat de privacy niet helemaal gewaarborgd is gaan de leden wel akkoord met het vermelden van de winnaars op de website. Het bestuur spreekt zijn dank uit aan Gerard de Jongh voor de toelichting en aan de huisontwerpers Van de Overkant voor het ontwerpen van de website. Dit wordt met applaus begroet.


Pagina

5 van 10

8. Mededelingen uit de commissies -

Wedstrijdcommissie

Wilma Vriens deelt het volgende mede: a) In januari zal de wedstrijdkalender op de nieuwe website worden geplaatst. b) Er is een voorstel naar het bestuur betreffende de clubkampioenschappen nl. eerst strokeplay en daarna matchplay. Dit omdat de dagen langer worden. Cees van Nispen vraagt of het mogelijk is om tijdens wedstrijden van verschillende kleuren tees af te slaan. Wilma Vriens antwoordt dat dit per wedstrijd wordt bepaald. Dit brengt veel werk met zich mee. De wedstrijdcommissie zal hierover nog nadenken. -

Handicap/ en regelcommissie

Marja van der Broek geeft een toelichting op het stappenplan van de NGF. Zij geeft verder nog aan dat, a) b) c) d) e) f)

de nieuwe stroke index zal worden vermeld op de website er volgend jaar verder zal worden gegaan met het golfpaspoort er regelkennis examens zullen worden afgenomen. de baan in orde zal worden gebracht. Hierbij zal vooral worden gelet op hole 2, 10 en 17 de greppel een waterhindernis is. Suggesties zijn welkom. er mensen nodig zijn om de handicap en regelcommissie weer op de goede sterkte te krijgen.

-

Competitiecommissie

De heer Stefan Fijneman geeft een toelichting. Hij geeft aan dat, a) b) c) d) e)

in april 2012 zijn gestart de heren Rien v.d. Poel en Peter van Rooijen het protocol is ge-up-dated er 2 teams minder zijn ingeschreven er spelen volgend jaar 4 jeugdteams en 11 seniorenteams. De NGF heeft aangegeven, dat er in 2013 en 2014 niets zal veranderen.

Jeugdcommissie In verband met ziekte neemt Alex Stadwijk het woord i.p.v. de heer Ber Baijens. Alex Stadwijk geeft een toelichting op het talent ontwikkelplan. Hij geeft aan te gaan werken in de leeftijdscategorieën 8-12, 12-14 en 14-18 jaar. Er zal extra privé en teamles worden aangeboden. Ook zal voor de duur van 12 maanden een persoonlijk ontwikkelingsplan worden opgesteld. Bovendien zullen 2 talentcoaches worden aangesteld. Aan de deelnemers zullen voorwaarden Vereniging Golfclub Landgoed Bergvliet – Salesdreef 2 4904 SW OOSTERHOUT

Pagina

6 van 10

worden gesteld o.a. over deelname aan wedstrijden en toernooien. Er wordt een eigen bijdrage van € 100,- per persoon gevraagd. Er zal met de talenten en de ouders een gesprek plaatsvinden. Het budget is taakstellend. Hans Deelen vraagt hoeveel talenten in 2013 zullen deelnemen. Geantwoord wordt dat er 18 zijn geselecteerd en dat de verwachting is, dat er 12 daadwerkelijk zullen instromen. Dit is ook het aantal deelnemers, dat is begroot. -

Communicatiecommissie

Gerard de Jongh geeft aan, dat hij eigenlijk alles al bij de introductie van de nieuwe website heeft verteld. Hij vraagt nogmaals om het inleveren van kopij. Zijn betoog wordt nogmaals met applaus begroet. Ingelast agendapunt: Stichting toelichting door Paul Wesel, directeur Paul Wesel geeft in de vergadering een toelichting op de werkzaamheden van de Stichting Landgoed Bergvliet. Hij geeft aan, dat de golfwereld aan veranderingen onderhevig is. Voorbeeld hiervan is het faillissement van Spaarnwoude (de drukste golfbaan van Nederland). Hij merkt op, dat Bergvliet het niet zo slecht doet. Het aantal golfers en het aantal ronden stabiliseert. Wel wordt de concurrentie groter. Er zijn wel minder greenfee-ers en de horeca- omzet is gedaald. De aanvulling van het Koetshuis is voor Bergvliet erg belangrijk. Landgoed Bergvliet zal voldoen aan de verwachtingen. De prognose zal worden gehaald. Paul Wesel ziet ondanks de economisch slechte tijden de toekomst met vertrouwen tegemoet. Het zal belangrijk zijn om samen met de Vereniging mensen enthousiast te maken voor de golfsport. Hij merkt op, dat bij de Stichting het bieden van kwaliteit altijd uitgangspunt zal zijn. Paul Wesel geeft aan, dat het aantal participaties van 850 is bereikt en dat de eerste mensen op de wachtlijst vanaf januari 2013 zullen worden terugbetaald. Paul Wesel vertelt verder van de plannen om op de camping Bergvlietse Bossen recreatiewoningen en een welness faciliteit te bouwen. Dit is in aanvraag bij de gemeente. De verwachting is, dat in 2013 de vergunning zal worden afgegeven en dat in de loop van 2014 met de bouw kan worden begonnen. Aan Paul Wesel wordt gevraagd waarom het speelrecht wordt verhoogd. Paul Wesel geeft aan, dat dit voor het eerst in jaren is. Alles (zoals sociale lasten) wordt duurder. De verhoging zal schriftelijk aan de leden worden medegedeeld. Paul Wesel deelt mede, dat er in het seizoen 2011/2012 50.000 rondjes zijn gelopen. Dit is wel ongeveer de limiet. Wel is het op veel tijden rustiger. Hier kan rekening mee worden gehouden. Naar aanleiding van een opmerking vanuit de vergadering, dat sommige greenfee spelers veel tijd (soms zelfs wel 4.5 uur) over de 18 holes baan doen en dat dit erg storend is, geeft Paul Wesel aan, dat hier een taak ligt voor de marshalls Hij zal streven naar maximaal toezicht. Vanuit de vergadering komt de vraag of er bij de drivingrange afstanden zichtbaar kunnen worden gemaakt. Geantwoord wordt, dat dit al het geval is. De afstanden worden aangegeven op de palen.


Pagina

7 van 10

Er wordt gevraagd naar het gebruik van de Par 3 baan. Aangegeven wordt dat er weinig gebruik gemaakt wordt van de Green fee voor de PAR 3 baan en dat het wel een administratieve ballast is. Dit onderwerp zal nog een keer worden besproken tussen bestuur en Paul Wesel. Cees van Nispen bedankt met applaus van de aanwezigen Paul Wesel voor de toelichting. 9. Vragen aan het bestuur (Rondvraag) Er zijn voor de rondvraag nog twee vragen overgebleven. De vraag van Addy Willemsen betreft het aftreden van de penningmeester, de heer Henny Koeken, die in verband met onoverkomelijk verschil van inzichten heeft besloten om te stoppen. Aangeven wordt dat de voorzitter/penningmeester nu dezelfde persoon betreft. Waarom is de tweede penningmeester niet doorgeschoven? Vanuit de vergadering volgt de waarschuwing, dat het geen juiste gang van zaken is, dat de voorzitter en penningmeester dezelfde persoon is. Bovendien als de voorzitter/penningmeester er niet is, dan valt er veel kennis weg. Ook moet worden gewaakt voor alleenheerschappij. Cees van Nispen geeft aan, dat het bestuur druk op zoek is naar een penningmeester. Peter van Engelen geeft aan, dat de competentiestrijd tussen voorzitter en toenmalige penningmeester geen zaak is die uit de Algemene Vergadering moet worden weggehouden. Cees van Nispen geeft aan, dat het bestuur de knelpunten begrijpt en dat dit absoluut de aandacht van het bestuur heeft. Cees van Nispen geeft aan dat hij transparantie wil en geen mensen wil beschadigen. Henny Koeken merkt op, dat hij zich wel beschadigd voelt. De aanwezigen geven aan de antwoorden niet to the point te vinden. Er wordt opgemerkt dat er inmiddels ook vijf dames uit de communicatiecommissie zijn gestapt.. Naar aanleiding van de opmerking, dat Ton van Oijen contactpersoon is vanuit de Vereniging naar de Stichting wordt aangegeven, dat het geen goede zaak is, dat dit in handen is van 1 persoon. Hier moet een tweede persoon vanuit het bestuur bij worden betrokken. Cees van Nispen is het met deze opmerking eens. Besloten wordt, dat er in het voorjaar 2013 een scheiding zal plaatsvinden van de functies voorzitter en penningmeester en dat in het vervolg twee bestuursleden de contacten met de Stichting zullen onderhouden. Het bestuur heeft gemeend om de leden, die de Vereniging zijn ontvallen te eren met een Memorail Bokaal. Vanuit de leden komt de wens op om deze trophy de Mieke Born trophy te noemen. Aangeven wordt, dat zij zeer veel voor de Vereniging heeft gedaan en een speciale plek in de harten van de leden heeft. Cees van Nispen geeft aan, de suggestie om de Mieke Born Trophy in stellen mee te nemen naar het bestuur. Over het bestuursbesluit zal terugkoppeling plaatsvinden.

10. Sluiting van de vergadering


Pagina

8 van 10

Hans Deelen verzoekt aan het bestuur namens alle aanwezigen Ton van Oijen en zijn echtgenote heel veel sterkte te wensen. De voorzitter sluit onder dankzegging voor de aanwezigheid van de leden en hun inbreng de vergadering om 22.30 uur. Hans Deelen bedankt het bestuur voor hun inzet in het afgelopen jaar. 4

Voorstellen van het bestuur

Registratie Handicap niet leden Het bestuur stelt voor om de registratie van niet leden tegen betaling bij te houden. Bedragen die hierdoor in rekening worden gebracht zijn: Jeugdleden

€ 52,00 incl. NGF bijdrage

Senior Leden

€ 60,00 incl. NGF Bijdrage

Proeflidmaatschap Samen met Landgoed Bergvliet heeft Vereniging Golfclub Landgoed Bergvliet het voorstel om als proef gedurende één jaar een potentieel lidmaatschap van drie maanden in het leven te roepen Voorstel aan de Algemene Ledenvergadering: Het bestuur stelt voor om gebruik te maken van artikel 5 van onze statuten en potentiële leden toe te laten als lid van onze vereniging tegen een financiële bijdrage van € 40,00 voor drie maanden. Na de termijn van drie maanden moet het lid besluiten: -

Lid te worden van Vereniging Golfclub Landgoed Bergvliet. Het lid krijgt dan een contributienota onder aftrek van de reeds betaalde bijdrage ad € 40,00.

-

Géén lid te worden van Vereniging Golfclub Landgoed Bergvliet.

Nieuwe begroting Het bestuur vraagt aan de vergadering een aangepaste begroting voor 2013 te mogen presenteren en na toelichting deze als begroting voor 2013 aan te nemen. 5

Aangepaste begroting

Middels een presentatie geeft de heer van Oijen een toelichting op de aangepaste begroting voor 2013. De vergadering zal hierna gevraagd worden in te stemmen met de aangepaste begroting. Vanaf dat moment zal de begroting dan operationeel zijn.


Pagina

9 van 10

6

Financieel verslag 2012

De heer van Oijen zal een toelichting geven over de cijfers van 2012. Daar waar de cijfers afwijken van de begroting zal een verklaring worden gegeven. 7

Verslag kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie bestaande uit de heren, de heer Pastoor en de heer Jansen, hebben de cijfers gecontroleerd en zullen verslag doen aan de vergadering van hun bevindingen.

8

Décharge bestuur voor het gevoerde beleid.

De vergadering zal gevraagd worden het bestuur te déchargeren voor het gevoerde financiële beleid. 9

Verkiezing kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie dient uit minimaal 2 personen te bestaan. Daar de heer P. Jansen aftredend is en niet herkiesbaar heeft de ALV van 6 maart 2012 de heer P. de Most benoemd. Nu wil het bestuur graag een vervangend lid benoemen voor de commissie die eventuele ontsteltenis de plaats van 1 van de leden kan innemen. Graag spontaan uw vinger opsteken. 10

Verkiezing bestuursleden

De heer Harry Hilverink treedt af als bestuurder van Bergvliet en stelt zich niet herkiesbaar. De heer Holdtgrefe en de heer Van Oijen zijn aftredend doch herkiesbaar Het bestuur stelt voor de heer Knol te benoemen als bestuurslid.

11

Verkiezing voorzitter

Het bestuur stelt aan de vergadering voor om de heer Ton van Oijen te benoemen als voorzitter van de vereniging. 12

Rondvraag en sluiting.

Het bestuur wil een ieder verzoeken de vragen voor de rondvraag schriftelijk vooraf in te dienen. Dat kan via de mail.


Pagina

10 van 10

Concept financiële begroting 2013 VGLB - Toelichting agendapunt 5 BATEN

Begroot 2011

Realisatie 2011

Begroot 2012

Begroting conf ALV 27-11-2012

Begroting 2013 na correcties Bestuur VGLB

Contributies Bijdrage Stichting Bankrente & Diversen

64.000 3.000 400

73.914

73.200

77.012

74.012

830

500

300

300

Sub - totaal

67.400

74.744

73.700

77.312

74.312

Af: Bijdrage NGF

10.600-

11.760-

12.096-

12.752-

12.272-

Totaal

56.800

62.984

61.604

64.560

62.040

2.700 1.800 1.500

-

6.000

-

Af: Bijdrage NGF Seniorleden Juniorleden

960320-

-

Af: Werkzaamheden H & R Cie

500-

-

Handicapregistratie van niet - leden Seniorleden Juniorleden Éénmalig inschrijfgeld Sub - totaal

-

-

-

Sub - totaal

-

-

-

1.780-

-

Totaal

-

-

-

4.220

-

56.800

62.984

61.604

68.780

62.040

Totaal van de baten

15-05-2013==00:01:04

Penningmeester VGLB E.J.J.M. FESKENS

Opmerking(en)

1

Concept financiële begroting 2013 VGLB - Toelichting agendapunt 5 LASTEN

Begroot 2011

Realisatie 2011

Begroot 2012



Opmerking(en)

BESTUURSKOSTEN Bestuursaansprakelijkheidsverzekering Buitengewone lasten Declaraties Kamer van Koophandel Kantoorbehoeften Regio overleg Reiskosten bestuur Telefoonkosten Vergaderkosten bestuur Onkostenvergoeding bestuursleden Totaal generaal bestuurskosten LASTEN

250 1.250

1.500

3.000 Begroot 2011

676

400

450

450

38 183 527 36 313 1.467

50 400 550

75

75

500

500

vervallen

3.240 Realisatie 2011

vervallen vervallen

1.200

2.600 Begroot 2012

1.000 2.450

1.000 1.000

4.475

3.025


Nieuwe post


Opmerking(en)

ORGANISATIEKOSTEN Aanschaf automatisering Automatisering MMS / ProWare Bankkosten Bijeenkomsten nieuwe leden Brochure nieuwe leden Drukwerk Jaarvergadering(en) Kascontrole Commissie Ledenadministratie Ledenwerving Lief & Leed potje Memorial Trofee NGF Golfbeurs & Vereniging Gids Nieuwe website

15-05-2013==00:01:04

2.000

2.540 6.083 658 385 2.232 86 1.601

6.300 550 200 1.500 2.000

288

350

250 5.000

250

6.400 750 800 200 1.000 1.250

6.400 750 800 200 1.250

950 4.000 1.000 500 300

950 1.000 250 300


Verhoogd Nog 500 st op voorraad

Nieuwe post

2

Concept financiële begroting 2013 VGLB - Toelichting agendapunt 5 Nieuwjaarsreceptie NOW Commissie Onderhoud MMS / ProWare programma Open Golf Dagen Portokosten Project Committed to Senioren Regelwedstrijd ( H & R Cie ) Representatiekosten Wall of Fame Website Wijziging Statuten Winterwedstrijd 2010

1.000

Totaal generaal organisatiekosten

3.000

LASTEN

2.016 15

2.500

1.500

750

61 247 52

100 1.000

500 150 750

500 150 750

1.056 196 411

800

500 500 500 475

200 500 500 475

22.025

15.725

560

Begroot 2011

23.737

Realisatie 2011

430 2.000

17.980

Begroot 2012



Verlaagd Nieuw Incl Felicitatiekosten Hosten website Elonisas

Opmerking(en)

COMMUNICATIECOMMISSIE Bankkosten Bijdrage in exploitatietekort TTP Fotografie en overige productie kstn Kosten commissie Onderhoud website Onvoorzien Public Relations Representatiekosten Vergaderkosten Totaal generaal communicatiecommissie

50

2.000

800

750

100

100

500

500

500

500

1.000

500

300

732 517

350

500

500

1.250

1.249

3.200

2.500

2.000

4.500 720 300 300

3.840 720 302 158

625 625 300 50

625 850 515 475

625 850 515 475

Maken cursus website beh

COMPETITIECOMMISSIE Training senioren Training Jeugd NGF Competitie Ballenautomaat Vergaderkosten

15-05-2013==00:01:05


O.b.v. € 62,50 per uur O.b.v. € 62,50 per uur 9 x 7 x 4 x € 2,00 Incl verg met captains

3

Concept financiële begroting 2013 VGLB - Toelichting agendapunt 5 Reiskosten commissie Onvoorzien Competitiekleding

Totaal generaal competitiecommissie LASTEN

300

6.120 Begroot 2011

100


1.700 Begroot 2012

75 100 1.250

75 100 1.250

3.890

3.890



Aanname

Opmerking(en)

HANDICAP- & REGELCOMMISSIE Gefactureerde opleidingen Kosten examinatoren Kosten opleidingen GVB Examens en baanles Vergaderkosten opleidingen Theorie examens NGF Opleidingen examinatoren Reiskosten examninatoren Boeken Handicapregistratie niet-leden Opbrengsten Werkzaamheden H & R Commissie Theorielessen en examens Opbrengsten Werkzaamheden H & R Commissie Golfpaspoortwedstrijden Opbrengsten Vergoeding aan buddy's Verteer wedstrijdleider en buddy's Scholing Representatie Administratie Vergaderkosten commissie NGF registratie en hulpmiddelen Vergoeding tel kosten & reiskosten Materialen / reparatie Mieke Born Trofee

15-05-2013==00:01:05

6.0401.539 343 97 35 595 112 768

1.700 100 100 1.000 2.200

799 403

161

4.0004.000

2.000

1.800 100 100 300 700

500500

-

1.6001.600

1.6001.600

1.9801.650 330 1.100 100 100 300 278 400 -

1.100 100 100 300 278 400 -


Opgenomen onder org kstn

4

Concept financiële begroting 2013 VGLB - Toelichting agendapunt 5 Regelwedstrijd Duplicaatkaarten NGF Onvoorzien Totaal generaal handicap- & regelcie LASTEN

132 75 250

-

-

2.278 Begroting conf ALV 27-11-2012

2.278 Begroting 2013 na correcties Bestuur VGLB

10.96713.750 3.000 270

10.96713.750 3.000 270

600 600 500 375

600 600 500 375

500 375 400

1.000 500 400 150

1.000 500 400 150

100 175 500

100

100

500

500

500175

500210

500210

Opgenomen onder org kstn

250

5.350 Begroot 2011

981Realisatie 2011

5.250 Begroot 2012

2.640

11.16414.400

3.800

270 320

190

270 300

130 600 600 725 350 975

227 200 528 504 267 928

400

88 44 326

Opmerking(en)

JEUGDCOMMISSIE Jeugdontwikkelingplan ( JOP ) Bijdrage door ouders Kosten lessen Talentontwikkeling Regellessen < 14 jaar Examens < 14 jaar Kosten lessen en examens < 14 jaar Lesmateriaal Kosten ballen t.b.v. lessen Kosten circuitdagen Dageraadwedstrijden Sinterklaaswedstrijd Organisatiekosten wedstrijden NGF wedstrijden Mini Tour wedstrijden Drieluikwedstrijden Gastheerschap competities Kleding competitieteams Kosten jeugdcoachdag Prijzen clubkampioenschappen Jeugdwedstrijden Introductiesessie PR Wervingskosten Kleding Jeugdcoach & Jeugdbegeleider Kosten bijeenkomsten Jeugdcommissie Vergaderkosten Representatiekosten Bijdrage subsidie Gem. Oosterhout Sponsoring Onvoorzien Inschrijfgelden wedstrijden

15-05-2013==00:01:05

400

175 500 425-

60 305 179

1.203 171 95 277-

250

125 600 600 500 375 350 100

Ouderbijdrage verhoogd Efficiëntere indeling Pilot 2013

Conform huidige afspraak Incl barbecue

1.653-


5

Concept financiële begroting 2013 VGLB - Toelichting agendapunt 5 Totaal jeugdcommissie LASTEN

7.910 Begroot 2011


8.745 Begroot 2012

10.488 Begroting conf ALV 27-11-2012

10.488 Begroting 2013 na correcties Bestuur VGLB

717

15.00015.000 300

100 350 50

100 350 50

200 500

500

500

200

500 150

500 150

Opmerking(en)

WEDSTRIJDCOMMISSIE Inschrijfgelden Wedstrijdkosten Vergaderkosten Consumpties Wedstrijdcommissie Administratiekosten Kantoorbehoeften Prijzen clubkampioenschappen Aanschaf birdies Organisatie clubkampioenschappen Overige kosten wedstrijden

14.00014.000 300

Totaal generaal wedstrijdcommissie

1.975

1.435

1.200

1.650

1.650

Applausbeleid / DUW dag

3.000

3.059

3.500

3.500

3.500

Golfweek

5.000

6.600

9.500

4.000

3.000

Bijdrage Stichting

11.000

13.090

13.450

12.250

12.250

Totaal generaal overige kosten

19.000

22.749

26.450

19.750

18.750

500

106 500 112

1175

OVERIGE KOSTEN

15-05-2013==00:01:05


N.a.v. e-mail P. Wesel

6

Concept financiële begroting 2013 VGLB - Toelichting agendapunt 5 Résumé

Begroot 2011

Realisatie 2011

Begroot 2012



BATEN

56.800

62.984

61.604

68.780

62.040

Bestuurskosten

3.000

3.240

2.600

4.475

3.025

Organisatiekosten

3.000

23.737

17.980

22.025

15.725

Communicatiecommissie

1.250

1.249

3.200

2.500

2.000

Competitiecommissie

6.120

5.020

1.700

3.890

3.890

Handicap- & Regelcommissie

5.350

981-

5.250

2.278

2.278

Jeugdcommissie

7.910

6.621

8.745

10.488

10.488

Wedstrijdcommissie

1.975

1.435

1.200

1.650

1.650

Applausbeleid / DUW dag

3.000

3.059

3.500

3.500

3.500

Golfweek

5.000

6.600

9.500

4.000

3.000

Bijdrage Stichting

11.000

13.090

13.450

12.250

12.250

Administratiekosten

2.800

Reservering 1e Lustrum

2.500

Opmerking(en)

LASTEN

Onvoorzien Totaal lasten

EXPLOITATIERESULTAAT 15-05-2013==00:01:05

3.895

272

56.800

63.342

67.125

67.056

57.806

-

358-

5.521-

1.724

4.234


7

Bij deze bent u als lid van Vereniging Golfclub Landgoed Bergvliet van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de:

Recommend Documents