BESTUURSVERSLAG 2013
1
INHOUDSOPGAVE
1.
Voorwoord
pagina 3
2.
Algemeen instellingsbeleid
pagina 4
3.
Organisatorische ontwikkelingen
pagina 8
4.
Organisatie
pagina 11
5.
Onderwijs
pagina 13
6.
Integraal PersoneelsBeleid (IPB)
pagina 18
7.
Kwaliteitszorg
pagina 22
8.
Financiën
Pagina 25
9.
Bestuurlijke zaken en Schaalvergroting
Pagina 28
10.
Public relations en Communicatie
Pagina 33
11.
Huisvesting en Onderhoud
Pagina 34
12.
Algemene gegevens
Pagina 36
13.
Personeelsgegevens
Pagina 38
14.
Resultaten CITO-Eindtoets
Pagina 41
15.
Zelfevaluatie Bestuur
Pagina 43
16.
Bijlage: Samenvatting Jaarrekening
Pagina 44
2
VOORWOORD Geachte lezer, Voor u ligt het Jaarverslag 2013 van OcTHO. Ook in 2013 heeft iedereen, die op een of andere wijze bij OcTHO betrokken is, zich voor meer dan 100% ingezet om OcTHO een organisatie te laten zijn waar goed onderwijs aan de leerlingen wordt gegeven. Zonder die betrokkenheid was het niet gelukt om uitvoering te geven aan het realiseren van de doelstellingen, die we ons aan het begin van het kalenderjaar 2013 hebben gesteld. De betrokkenheid van een ieder vertaalt zich in een grote inzet en "niet kijken op een uurtje meer of minder". Er moet steeds meer worden gedaan met minder mensen. Steeds vollere klassen en steeds meer planlast, ondanks de goede bedoelingen van de beleidsmakers in Den Haag. Wat te denken van de onzekerheid, die de invoering van passend onderwijs met zich meebrengt? Recent onderzoek leert ons, dat leerkrachten en ouders onvoldoende zijn geïnformeerd over de gevolgen van passend onderwijs. Ondanks dit alles weten we binnen OcTHO het werkplezier en het enthousiasme te behouden. We hebben tenslotte het mooiste beroep van de wereld toch? Met z'n allen hebben we in 2013 veel bereikt, hetgeen in dit Bestuursverslag te lezen is: Wat te denken van:
de kwaliteitsslag door het inzetten van meerscholen-intern begeleiders de enthousiaste voorbereidingen op het realiseren van een plusklas het schrijven van het nieuwe Strategisch Beleidsplan 2013-2017 het realiseren van een begroting 2013 met een positief resultaat het behouden van de kwaliteit bij het les geven aan drie leerjaren in een groep de extra investeringen in ICT en meubilair…
Zo kunnen het rijtje nog wel langer maken. OcTHO is in beweging. Om te kunnen bewegen is energie nodig. We moeten er met z'n allen voor zorgen, dat we die energie vinden in de betrokkenheid en de liefde voor het vak die ik aan het begin van dit voorwoord heb genoemd. Alleen dan kan er een Bestuursverslag 2014 worden geschreven waarin te lezen is, dat OcTHO weer een stapje verder heeft gezet in haar ontwikkeling. ……….OcTHO is klaar voor 2014!
drs. M.A.J.M. Nelen voorzitter algemeen bestuur
3
ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID Kerntaken en organisatie In de oprichtingsakte van de stichting OcTHO staan de kerntaken als volgt geformuleerd: “De stichting heeft ten doel het in stand houden van de scholen voor openbaar primair onderwijs en het doen geven van onderwijs aan de scholen die onder haar gezag vallen, met inachtneming van artikel 46 van de wet. Om het doel te verwezenlijken kan de Stichting gebruik maken van alle middelen die daaraan dienstbaar zijn.” Deze beperkte omschrijving wordt in het Strategisch Beleidsplan 2013-2017 verder op bestuursniveau uitgewerkt. Op instellingsniveau, dus op de scholen, wordt dit bestuursbeleid vertaald in doelstellingen welke beschreven zijn in de schoolplannen. Het nieuwe Strategisch Beleidsplan beschrijft de doelstellingen van OcTHO gedurende de periode 20132017. Algemene instellingsgegevens In dit jaarverslag wordt aandacht besteed aan de activiteiten van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen. Op 1 januari 2009 is de Federatie Openbare Basisscholen Tholen opgegaan in de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen, oftewel OcTHO. de naam is gekozen om de navolgende redenen: de O en de C zijn afgeleid van het woord Octaaf (= 8). Octaaf verwijst naar de 8 scholen, die zijn ondergebracht bij de stichting. De letters THO staan voor Tholen. Jaarrekening De jaarrekening 2013 is van de stichting OcTHO en is opgesteld door Onderwijs Service Groep (OSG) te Terneuzen. De jaarrekening is gecontroleerd door het accountantskantoor Deloitte Accountants B.V. en is voorzien van een goedkeurende verklaring en een managementletter. Samenstelling van het bevoegd gezag OcTHO heeft binnen de Code Goed Bestuur de keuze gemaakt om de scheiding tussen bestuur en intern toezicht als volgt te regelen: OcTHO kiest voor een functionele scheiding. Daarbij worden de functies van ‘besturen’ en toezien’ binnen één orgaan uitgeoefend (‘het bestuur’), maar statutair verdeeld over twee soorten functionarissen: uitvoerende bestuursleden, die besturen en toeziende bestuursleden, die toezicht uitoefenen. Omdat hier sprake is van één bestuursorgaan wordt dit wel aangeduid als een "one-tierstructuur". Er wordt binnen het stichtingsbestuur uitdrukkelijk en statutair onderscheid gemaakt tussen de taken en bevoegdheden van enerzijds het dagelijks bestuur (DB)en anderzijds het algemeen bestuur (AB). Alle leden tezamen vormen het stichtingsbestuur, maar de DB-leden fungeren als schoolbestuur en de ABleden fungeren als intern toezichtsorgaan. Het algemeen bestuur (AB) is als volgt samengesteld: Functie Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid Lid Lid Lid
Naam drs. M.A.J.M. (Theo) Nelen MME L.J. (Jan) Lagendijk H. (Henk) Noteboom MBA T.M.G. (Theo) Gorissen Th.G. (Theo) Hoeks M.A. (Marcel) Terlaak M. (Margreet) van den Reydt-van der Vos
Namens College B&W x
Namens GMR (oudergeleding)
1 januari 2013 x
x x x x x
4
Benoemd sinds
1 1 1 1 1 1
januari januari januari januari januari januari
2013 2011 2013 2011 2011 2013
De voorzitter, secretaris en de penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur (DB) van OcTHO. De zeven bestuursleden treden gezamenlijk op als algemeen bestuur. De algemene directie is als volgt samengesteld: Functie Algemeen directeur
Naam
Benoemd sinds 1 maart 2011
J. (Jan) Berends
De Algemeen Directeur (AD) geeft integraal leiding aan de stichting OcTHO en vormt samen met de beleidsmedewerker Personeel, eerste medewerker financiën en secretaresse het stafbureau van OcTHO. Het stafbureau bestaat uit de volgende personen: Functie Algemeen directeur Beleidsmedewerker Personeel Eerste medewerker Financiën Secretaresse
Naam J. (Jan) Berends Y. (Yvonne) van den Berge – van der Spek A. (Anja) Krijnen
Benoemd sinds 1 maart 2011 1 januari 2009 1 april 2009
M.A.J. (Mieke) van Loon de Wit
1 januari 2009
OcTHO bestaat uit acht openbare basisscholen, allen gevestigd in de gemeente Tholen. Brinnummer 04HB 18PA 18QE 18RG 18SH 18TC 18TS 18UE
Naam school obs obs obs obs obs obs obs obs
Plaats Sint Philipsland Tholen Poortvliet Scherpenisse Sint-Maartensdijk Stavenisse Sint-Annaland Oud-Vossemeer
De Luyster Ter Tolne De Eevliet Oosterschelde De Rieburch De Schalm De Casembroot Die Heenetrecht
Het bestuursnummer van OcTHO is 41842 en het stafbureau is gevestigd in de stad Tholen. Adresgegevens: Markt 30, 4691 BX Tholen T: 0166 – 667028 E:
[email protected] W: www.octho.nl
5
In een organigram ziet OcTHO er als volgt uit:
Algemeen Bestuur (AB)
Dagelijks bestuur (DB)
Algemeen directeur (AD)
Directeurenoverleg (DO)
Directeur School
Stafbureau
8 scholen: met 6 directeuren en 1 meerscholendirecteur. Iedere school heeft een lokale MR
Medezeggenschapsraad (MR)
Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR)
6
Samenwerkingspartners OcTHO werkt o.a. samen met de volgende lokale partners:
Het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS):" Zeeland Beoosten Schelde". In het kader van WSNS is dit samenwerkingsverband opgericht. OcTHO participeert zowel op bestuursniveau als op uitvoerend niveau binnen dit SWV. Op directieniveau wordt overleg gevoerd met de coördinatiegroep en ook op niveau van de intern-begeleiders is er regelmatig overleg en scholing. In dit SWV wordt 1 school voor Speciaal Basisonderwijs, De Veste in Tholen, gefaciliteerd. Verder is er binnen het SWV een dyslexie-specialist werkzaam waarvoor extra gelden worden vrij gemaakt. Sinds 2010 is obs De Casembroot gehuisvest in een nieuw gebouw volgens het concept van de brede school. De Casembroot maakt van het gebouw gebruik samen met de volgende partners: * School met de Bijbel * Kinderdagverblijf ZO * Bibliotheek Deze vier gebruikers hebben regelmatig een gebruikersoverleg. Verder is er een gebouwbeheerder aangesteld, die door de beide scholen wordt gefaciliteerd.
Samenwerking met instellingen voor kinderopvang. Voortvloeiend uit de regelgeving rondom de Buitenschoolse Opvang en Tussenschoolse Opvang (TSO) zijn er convenanten afgesloten met de lokale instellingen. Het gaat hier om ZO en Kobalt.
Op het terrein van schoolbegeleiding werkt OcTHO o.a. samen met het RPCZ, EDUXonderwijsadviseurs, Onderwijs Maak Je Samen, JOIN en het CED.
obs De Eevliet in Poortvliet
7
ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN "2013: Het vierde levensjaar van OcTHO" Een stukje historie Op 1 januari 2009 is de Federatie Openbare Basisscholen Tholen opgegaan in de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen, oftewel OcTHO. Redenen van deze verzelfstandiging zijn landelijke ontwikkelingen zoals de decentralisatie van onderwijshuisvesting en de tendens van de terugtredende overheid. Door een gewijzigde positie van de lokale overheid stimuleren steeds meer gemeenten verzelfstandiging van openbaar onderwijs. Ook de gemeente Tholen gaat mee in deze ontwikkeling. De missie van OcTHO OcTHO heeft als doel scholen voor openbaar (primair) onderwijs in stand te houden in alle kernen en dit onderwijs te laten verzorgen in de gemeente Tholen. De stichting behartigt de belangen van het openbaar onderwijs op Tholen. De authenticiteit van alle acht OcTHO-scholen staat hoog in het vaandel. De scholen zijn met elkaar verbonden door een gezamenlijk beeld op onderwijs, verwoord in hun missie. De missie van OcTHO luidt: “Wij verzorgen kwalitatief hoogwaardig openbaar (primair) onderwijs, voor alle kinderen tot en met groep 8 op Tholen, in een veilige omgeving, ongeacht achtergrond, levensbeschouwing, (geloofs)opvattingen, cultuur en/of individuele capaciteiten. Wij streven ernaar onze onderwijskundige en pedagogische kwaliteit te blijven ontwikkelen en daarmee alle kinderen het onderwijs te bieden dat op hen aansluit, zodat zij optimaal worden voorbereid op het vervolgonderwijs.”
Bij de invulling van onze missie hanteren wij de volgende richtinggevende principes. 1. Wij bieden veiligheid, optimale zorg en begeleiding. 2. Wij gaan respectvol met elkaar om en er is aandacht voor hen die extra stimulans nodig hebben. 3. Wij halen het maximale uit elk kind en wij ondersteunen de kinderen bij hun ontplooiing als toekomstige burger die een volwaardige bijdrage kan leveren aan de samenleving. 4. Wij hebben leerkrachten die sterk betrokken zijn bij het onderwijs, de ouders en de sociale omgeving. 5. Samen leren, samen ontwikkelen en elkaar helpen zijn centrale kenmerken van de professionaliteit van leerkrachten en schoolleiders. 6. Wij voldoen aan hoge kwaliteitseisen met gedegen onderwijs op een niveau dat maatschappelijk aanvaardbaar en onderscheidend is. 7. Wij zien onszelf als 'partner in opvoeding' in relatie tot de ouders. Daarom is betrokkenheid van en dialoog met ouders belangrijk. 8. Wij zijn verbonden met de lokale gemeenschap. Hierdoor hebben onze scholen een eigen lokale kleur. De realisatie van het Strategisch Beleidsplan 2013 – 2017 Het Strategisch Beleidsplan 2013-2017 is tot stand gekomen in goede samenwerking met twee beleidsmedewerkers van VOS/ABB: José van Snek (jurist) en Hans Teegelbeckers (onderwijsadviseur). Om te komen tot het nieuwe beleidsplan zijn de volgende fasen doorlopen: 1) Opstellen van een Plan van aanpak * Opstellen van een plan van aanpak * Opstellen van een vragenlijst voor directies en GMR * Gesprek met de algemeen directeur. 2) Kick-Off * Het doel, de te nemen stappen en de uitgangspunten voor het nieuwe strategisch beleid zijn gepresenteerd aan de algemeen bestuur, de directies en de GMR.
8
3) SWOT-analyse 1 * Documentenanalyse * Gesprekken met de directies van de scholen * Gesprekken met de teampanels van de scholen * Gesprekken met de ouderpanels van de scholen * Terugkoppeling van de gesprekken naar de algemeen directeur. 4) SWOT-analyse 2 * De vanuit de documentenanalyse opgestelde SWOT is aangevuld met de bevindingen vanuit de gesprekken * Opstellen van de lijst met doelen. 5) Herijking van visie en missie en formulering van de doelen * Sessie met de directies en algemeen directeur waarin de SWOT-analyse gespiegeld is aan de directies. Gezamenlijke doelen zijn op hoofdlijnen gedestilleerd en geprioriteerd. Daarnaast is de (concept-)missie en visie voor de komende 4 jaar vastgesteld. 6) Informatie aan algemeen bestuur en GMR * Tijdens een gezamenlijke avond met algemeen bestuur en GMR is het concept van het nieuwe beleidsplan besproken. 7) Opstellen van het concept Strategisch Beleidsplan 2013-2017 8) Terugkoppeling van het nieuwe beleidsplan * Terugkoppeling naar algemeen directeur, directies, algemeen bestuur en GMR. 9) Terugkoppeling naar de scholenteams en de Medezeggenschapsraden van de scholen 10) Opstellen van het definitief plan * Het plan is voorgelegd aan het algemeen bestuur ter (voorgenomen) besluitvorming en aan de GMR ter instemming. 11) Vaststellen van het definitief plan * Het algemeen bestuur stelt het Strategisch Beleidsplan 2013-2017 definitief vast. 12) Start van de uitvoering * De uitvoering van het Strategisch Beleidsplan 2013-2017 is gestart met ingang van het schooljaar 2013-2014. Als rode draad bij de groei en ontwikkeling van OcTHO hanteren wij vier belangrijke kernwaarden: 1. Deskundigheid Deskundigheid betekent voor ons kundigheid in vak, vaardigheden en passend gedrag. Dat geldt voor alle betrokkenen binnen OcTHO. Dit is de basis van ons werk en van onze ontwikkeling. Nascholing is daarvoor belangrijk, maar ook het benutten van elkaars kwaliteiten en elkaar aanvullen waar nodig, gewenst en/of gevraagd. 2. Resultaatgerichtheid Wij focussen binnen OcTHO op alle aspecten op heldere en haalbare resultaten. Veiligheid en vertrouwen zijn de basis voor het realiseren hiervan. De resultaten dienen zichtbaar te zijn en dienen zowel binnen OcTHO als naar buiten toe te worden gecommuniceerd. Het ontwikkelen van passend OcTHO-breed onderwijs is van belang. Ons doel is dat kinderen aan het eind van de basisschool een passende keuze kunnen maken voor het voortgezet onderwijs. 3. Samenwerken Samenwerken binnen en tussen alle geledingen en teams van OcTHO (horizontaal-verticaal) betekent samen werken aan één lijn en dezelfde ambities, waarbij we optimaal gebruik maken van elkaars kwaliteiten.
9
4. Plezier Plezier in je werk geeft voldoening, energie en versterkt het OcTHO-gevoel. Hier komen alle kernwaarden samen. Dit plezier moet ook merkbaar zijn op de scholen voor onze leerlingen, de ouders en andere partijen met wie we te maken hebben.
obs Oosterschelde in Scherpenisse
10
ORGANISATIE Wat waren wij in 2013 van plan?
Er staat een vierde OcTHO-dag gepland op vrijdag 19 maart 2013 in De Raayberg te Bergen op Zoom Als vervolg op de uitkomsten van PO-Actief zullen er op 21 januari 2013 en 4 februari 2013, in de Meulvliet, twee workshops gegeven worden aan de medewerkers van OcTHO met als thema "Omgaan met lastige ouders". De workshop wordt verzorgd door JOIN uit Halsteren. Verdere oriëntatie op de keuze van een nieuw HRM-systeem. Dit nieuwe systeem dient op 1 januari 2014 operationeel te zijn. Wat hebben we gedaan in 2013?
Wat zijn de behaalde resultaten in 2013?
Om het OcTHO-gevoel te versterken is de jaarlijkse OcTHO-dag in het leven geroepen. Deze dag dient in het teken te staan van enerzijds samen leren en anderzijds het plezierig samen zijn.
Het inrichten van een Bovenschools Managementteam (BMT)
Er wordt een nieuw Strategisch Beleidsplan 2013-2017 geschreven.
11
Op vrijdag 29 maart werd de OcTHOdag gehouden in De Raayberg in Bergen op Zoom. Het programma zag er op hoofdlijnen als volgt uit: * Welkom door J. Berends * Lezing door de externe vertrouwenspersoon van OcTHO mevr. Annette de Koning. * Lezing door Marco Hendrikse over de gevaren van de sociale media. * Cabaret door Ernst Reichrath met als thema "Samenwerken in "Verandering". Door de aanwezigen werd het als een leerzame en onderhoudende dag ervaren. De algemeen directeur acht het wenselijk om een bovenschools managementteam (BMT) in te richten. Deze bestaat uit J. Hakkeling, J. Pas en J. Berends. In dit BMT worden o.a. nieuwe beleidsontwikkelingen besproken en lopende beleidsontwikkelingen geëvalueerd. Na een lang en intensief traject wordt het concept- Strategisch Beleidsplan 2013-2017 uiteindelijk op 22 augustus 2013 aan het algemeen bestuur gepresenteerd door dhr. H. Teegelbeckers (VOSS/ABB) en dhr. J. Berends (AD). Het AB stemt op 19 september in met het nieuwe Strategisch Beleidsplan 2013-2017. Tijdens deze vergadering wordt er teruggekeken op het proces. Gedurende dit proces zijn de scholen bezocht, waarbij directeuren, teams en ouders in hun eigen setting zijn bevraagd. Er is vervolgens een interne en externe analyse gemaakt en daarbij is tevens gekeken naar de visie van de organisatie. Deze is vervolgens vertaald in beleidsdoelen en onderverdeeld in concrete acties per jaar. Aan het concept-plan is een matrix toegevoegd met daarin de benodigde financiële input per ontwikkeldoel.
Het bestuur spreekt over een ambitieus plan en spreekt haar waardering uit voor de tijdsinvestering en de hoeveelheid werk. Het AB besluit om eventuele kritische kanttekeningen toe te sturen aan de AD en de overige bestuursleden. Op 19 september worden deze kanttekeningen in het AB worden besproken (extra bijeenkomst). Na een zeer zinvolleen constructieve bijeenkomst gaat het bestuur akkoord met het Strategisch Beleidsplan 20132017 met de daarbij behorende investering van € 391.000. Dat kan als een mijlpaal voor OcTHO worden beschouwd. Op 28 oktober heeft dhr. Berends het Strategisch Beleidsplan 2013-2017 uitvoerig besproken met de directeuren van OcTHO. Dit aan de hand van drie vragen: 1. wat betekent het plan voor de directeuren? 2. wat betekent het plan voor de schoolteams? 3. hoe informeren we de schoolteams?
Voorbereiding op de ingebruikname van AFAS.
Helaas kon de kick-offbijeenkomst geen doorgang vinden. In de maanden november en december hebben de medewerkers van het stafbureau met deskundigen het implementatietraject rondom AFAS besproken. AFAS zal vanaf 1 januari 2014 operationeel zijn.
Wat gaan we doen in 2014?
Organisatie van de vijfde OcTHO-dag, die een feestelijk tintje zal krijgen aangezien OcTHO in 2014 vijf jaar bestaat. Implementatie van het HRM-systeem van AFAS. Oriëntatie op het werken met onderwijsteams op de kleine scholen. Het in kaart brengen van de communicatielijnen en informatiekanalen binnen OcTHO (Communicatieplan/Organigram). Het organiseren van gezamenlijk activiteiten voor alle medewerkers. Hierbij valt te denken aan een teamdag, onderwijscafé, sportactiviteit of anderszins.
12
ONDERWIJS Wat waren wij in 2013 van plan?
Met ingang van het schooljaar 2012-2013 zal de implementatie plaats gaan vinden van het nieuwe leerlingvolgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling "Zien". In 2013 zullen de CITO M-toetsen ingevoerd worden in Parnassys. In het schooljaar 2013-2014 zullen de methode-gebonden toetsen worden ingevoerd in Parnassys. In het schooljaar 2013-2014 zal het digitaal rapport van Parnassys gebruikt gaan worden. De scholen zullen het traject voorzetten om te komen tot een schoolontwikkelingsprofiel in het kader van passend onderwijs. Er zal verder gewerkt worden aan het realiseren aan een voorziening voor hoogbegaafde en talentvolle leerlingen binnen OcTHO. Het proces rondom Handelingsgericht Werken (HGW) zal worden gecontinueerd. Op de kleine scholen die werken met drie groepen zal aandacht blijven voor de didactische aanpak en de schoolorganisatie. Vanaf januari 2013 zullen de CITO - toetsen worden ingevoerd in Parnassys. De scholen zullen moeten leren om met behulp van Parnassys de opbrengsten te analyseren, conclusies te trekken en vervolgstappen te nemen. Er zal een nieuw Strategisch Beleidsplan geschreven worden voor de periode 2014-2017. Dit Strategisch Beleidsplan zal in augustus 2013 met een afsluitende bijeenkomst worden gepresenteerd. Een oplossing vinden voor het probleem, dat er binnen OcTHO geen bovenschoolse-ict'er werkzaam is en dat de ict-coördinatoren op de scholen over te weinig kennis beschikken om met name problemen met de hardware op te lossen.
Wat hebben we gedaan in 2013?
Wat zijn de behaalde resultaten in 2013?
Er zijn voorbereidingen getroffen om met ingang van het schooljaar 20132014 te kunnen gaan werken met Meerscholen-intern begeleiders (MIB) en een Bovenschoolse intern begeleider (BIB).
13
OcTHO is met ingang van het schooljaar gaan werken met vier MIB, die in een LB-schaal geplaatst zijn. Daartoe is er een rolprofiel/taakomschrijving gemaakt voor de MIB en de BIB. Iedere MIB krijgt twee scholen toegewezen. De MIB houdt zich alleen bezig met leerlingenzorg en heeft geen lesgevende taak. Op woensdag voert de Bovenschoolse Intern Begeleider (BIB) zijn werkzaamheden uit vanaf het stafkantoor. Iedere woensdag heeft hij overleg met de AD over de ontwikkelingen binnen de leerlingenzorg. De kosten van de MIB en de BIB worden naar rato verdeeld over de acht scholen. Daarnaast is er een zgn. Kweekvijver opgericht waarin de oud-intern begeleiders / remedial teachers zijn opgenomen die geen MIB zijn geworden. Tevens worden zodoende nieuwe MIB opgeleid en blijven oudintern begeleiders betrokken bij de huidige ontwikkelingen. Bovengenoemde zaken zijn vastgelegd in een notitie.
Er zijn voorbereidingen getroffen om met ingang van het schooljaar 20142015 te kunnen starten met een voorziening voor talentvolle en hoogbegaafde leerlingen (o.a. Plusklas).
Het doel is om te komen tot het inrichten van een plusklas. Daarnaast zullen de leerkrachten worden geschoold in het omgaan met talentvolle en hoogbegaafde leerlingen in hun eigen groep. Op 29 januari 2013 heeft de werkgroep een Plan van aanpak geschreven. In het voorjaar vinden er gesprekken plaats met twee externe organisaties die het traject m.b.t. de realisatie van een plusklas kunnen begeleiden, namelijk Ponte en Novilo. De voorkeur gaat uiteindelijk uit naar Novilo, aangezien deze het beste aansluit bij de visie van OcTHO en ook omdat Marjet Bakx (leerkracht binnen OcTHO) daar haar opleiding tot Talentbegeleider heeft genoten. Marjet Bakx krijgt binnen OcTHO de taak van Coördinator TalentOnderwijs (CTO) toegewezen. Op 1 oktober 2013 vindt de kick-off voor de Plusklas plaats in De Meulvliet. Hierbij zijn alle medewerkers van OcTHO aanwezig. De presentatie door Tijl Koenderink van NOVILO is door alle aanwezigen als inspirerend ervaren. Gedurende deze middag is tevens het tijdpad naar de start van de plusklas aan alle medewerkers gepresenteerd.
Met ingang van het schooljaar 20132014 zal er binnen OcTHO gewerkt gaan worden met een nieuw ICT-netwerk.
14
In november 2013 is de vacature voor plusklasleerkracht onder de medewerkers verspreid. Op 2 december 2013 hebben er gesprekken plaatsgevonden met vier kandidaten. Uiteindelijk wordt Anouschka van Treijen benoemd als plusklasleerkracht per 1 augustus 2014. Vanaf januari 2014 volgt zij een opleiding tot talentbegeleider bij Novilo in Utrecht. OcTHO heeft een presentatie laten verzorgen door twee aanbieders van ICT-netwerken, te weten, Skool en Heutink. Na de presentaties is in eerste instantie de voorkeur uitgesproken voor SKOOL en vervolgens is er door deze instantie een nulmeting op de scholen verricht. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een offerte. De werkgroep ICT heeft daarna besloten om de andere partij (Heutink) toch nog een kans te geven. Na hun nulmeting en hun offerte veranderde de voorkeur van SKOOL naar Heutink. Op 5 maart 2013 vindt het gesprek met Heutink plaats. Het invoeringstraject zal begeleid worden door dhr. J. Demmers van Fixus-IT.
Er is een "Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld" geschreven. De medewerkers hebben scholing ontvangen.
Er is een protocol "Time-out, schorsen en verwijderen van leerlingen" geschreven.
De competentieprofielen worden opgenomen in het Bekwaamheidsdossier.
OcTHO dient een afgevaardigde van het personeel af te vaardigen in de Voorlopige Ondersteuningsplan Raad (VOPR), inzake passend onderwijs. Informatieavond met als thema :”Hoe om te gaan met lastige, agressieve ouders?”
15
Deze voert op iedere school een behoeftepeiling / inventarisatie uit. Op alle scholen zal de bekabeling moeten worden aangepast, aangezien deze in zeer matige staat verkeert. Dit geldt tevens voor de elektrische voorzieningen. De bekabeling blijkt zo slecht, dat de aanpassing ervan €50.000 kost. De aanschaf van de nieuwe hardware vraagt om een investering van €160.000. Hierdoor blijft er nog €40.000 over om in 2014 te kunnen investeren in ICT. Doordat het bestuur besluit om in het kader van het Strategisch beleidsplan nog eens €25.000 voor ICT vrij te maken komt het totaal-investeringsbedrag voor 2014 op €65.000. Deze zal dan ook gebruikt worden voor de "tweede fase", al is het bedrag hiervoor ontoereikend. In 2013 is alleen de meest noodzakelijke hardware aangeschaft. De kwaliteit van de huidige beamers laat echter ook zeer te wensen over en hier zal in 2014 actie op moeten worden ondernomen. De "Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld" is door alle gremia binnen OcTHO positief ontvangen. Alle medewerkers zijn geschoold via elearning en hebben bij het succesvol afronden van de cursus een certificaat ontvangen. Aan dit protocol wordt ook in 2014 nog gewerkt. Met name verdienen de juridische aspecten de nodige aandacht. Zo is het bijvoorbeeld de vraag wie er volgens het managementstatuut van OcTHO formeel een leerling mag schorsen: is dat het bestuur of is dat de AD?. De scholen hebben aan de zeven SBLcompetenties drie schoolspecifieke competenties toegevoegd. Deze competenties zijn in het digitale Bekwaamheidsdossier geplaatst. Deze competenties plus de 360gradenfeedback vormen de basis van de POP-gesprekken die in 2014 zullen worden gehouden op alle OcTHOscholen. De heer J. Uijtdewillegen, bovenschools intern begeleider (BIB), neemt namens OcTHO zitting in de VOPR als afgevaardigde van het personeel. Op de scholen krijgen de directies en leerkrachten steeds vaker te maken met lastige en zelfs agressieve ouders. Hierdoor is de behoefte ontstaan om over deze problematiek met elkaar te praten en om van externe deskundigen tips/adviezen te krijgen hoe daar mee
De scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel gerealiseerd (SOP).
om kan worden gegaan. Op 21 januari 2013 heeft JOIN uit Halsteren in de persoon van Johan den Ouden hierover een workshop verzorgd in De Meulvliet. De avond is als nuttig ervaren en de opkomst was goed. De SOP zijn in het schooljaar 20122013 opgesteld door adviseurs van Het RPCZ op basis van de gegevens die zijn verzameld met behulp van het instrument "Ondersteuningsprofiel" van Inschool. Elementen van dit instrument zijn: een facts en findingslijst, een teamenquête en een interview met de directie en interne begeleiding van de school. In het SOP wordt beschreven hoe ver de scholen van OcTHO zijn met de opbouw van hun basisondersteuning. In het SOP wordt aangegeven welke ondersteuning de school kan bieden en welke ambities de school heeft voor de toekomst. Op basis van het profiel inventariseert de school welke expertise eventueel moet worden ontwikkeld en wat dat betekent voor de (scholing van) leraren. Leraren en ouders hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad van de school.
Wat gaan we doen in 2014?
Met ingang van het schooljaar 2014-2015 zal er gewerkt gaan worden met het digitale volgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling "ZIEN". Zien is een onderdeel van Parnassys. Op 8 september 2014 staat er een scholingsmoment gepland voor de DIR en de MIB en op 10 september 2014 staat er een scholingsmoment gepland voor alle medewerkers van OcTHO. Beide activiteiten vinden plaats in De Meulvliet in Tholen. De "kick-off" op 10 september zal worden verzorgd door de ontwikkelaar van ZIEN Hans van Rijn. Het proces om de methode-gebonden toetsen in Parnassys te zetten zal worden voortgezet in 2014. Het is een ingewikkeld en tijdrovend proces gebleken. Wat betreft het werken met Parnassys zullen er bovenschoolse afspraken worden gemaakt over o.a. de formats van de groepshandelingsplannen en de beschrijving van de kindkenmerken. Er is behoefte aan meer uniformiteit. Op 6 oktober 2014 zal er scholing plaatsvinden voor de DIR en de MIB. Deze scholing zal worden verzorgd door een specialist van Parnassys. Er zal een Bovenschoolse Toetskalender en een Bovenschools Toetsprotocol worden geschreven. In de Toetskalender staat beschreven welke CITO-toetsen er minimaal op alle scholen moeten worden afgenomen. In het Toetsprotocol staat beschreven hoe er op schools en bovenschools niveau gehandeld dient te worden voor, tijdens en na afname van de nietmethodegebonden CITO-toetsen. Met ingang van augustus 2014 zal het traject worden gestart om de nieuwe schoolplannen voor de periode 2015-2019 te schrijven. Verdere scholing van de medewerkers inzake het lesgeven aan hoogbegaafde en talentvolle leerlingen. Het betreft hier het tweede scholingsmoment. Het eerste scholingsmoment heeft plaatsgevonden in het schooljaar 2013-2014. Invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014. Op 15 oktober 2014 zal er door OcTHO een themadag georganiseerd worden rondom passend onderwijs. Deze dag vindt plaats in de Meulvliet. Het middaggedeelte is bestemd voor de medewerkers van OcTHO en het avondgedeelte is bestemd voor de ouders van de leerlingen.
16
Er zal effectief gewerkt worden aan de onderwijskwaliteit door te gaan werken volgens de ideeën van Marzano. Er zal hierbij een directe relatie worden gelegd met de doelstelling om de opbrengsten op het vakgebied Begrijpend Lezen te verhogen. Twee zaken zijn van belang: een haalbaar en gedegen programma en collegiale consultatie. Het schrijven van een anti-pestbeleid voor alle scholen en het opleiden van pestcoördinatoren. Het realiseren van collegiale visitatie door de schooldirecteuren. Het gaat hier om twee dagdelen per jaar. Aandacht voor de problematiek rondom sociale vaardigheden. OcTHO biedt kinderen gratis sociale vaardigheidstrainingen aan. In het schooljaar 2014-2015 zal OcTHO drie eigen sociale vaardigheidstrainers opleiden (SOVA-trainers). Er zal verder gewerkt worden aan het schrijven van het protocol "Time-out, schorsen en verwijderen van leerlingen". Met name de juridische aspecten zullen worden onderzocht. Oriëntatie op het nieuwe kerndoel rond seksuele diversiteit. Oriëntatie op 21-ste Century Skills en scholing hierin.
obs De Rieburch in Sint-Maartensdijk
17
INTEGRAAL PERSONEELSBELEID Wat waren wij in 2013 van plan?
Aandacht besteden aan het opleiden van LB-leerkrachten. OcTHO dient per 1 augustus 2013 35% van de leerkrachten te hebben ingeschaald in een LB-functie. Implementeren en hanteren van de SBL-competenties op de scholen. De SBL-competenties dienen o.a. als uitganspunt bij de diverse gesprekken in het kader van de gesprekkencyclus. Implementatie van de beroepsstandaarden voor de schoolleiders in het primair onderwijs (voorheen NSA-competenties) Er zullen gesprekken worden gehouden in het kader van het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP-gesprekken). De nieuwe Attentieregeling zal worden gevolgd. Er zal een Veiligheidsplan worden geschreven. Het nieuwe Mobiliteitsplan zal geëffectueerd worden. Het nieuwe Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid zal geëffectueerd worden. Er zal gewerkt worden met het gedigitaliseerde Bekwaamheidsdossier van Cupella. Er zal een pilot worden gestart betreffende de nieuwe werkkostenregeling. Het Functieboek zal op 1 augustus 2013 opnieuw worden vastgesteld. Kritisch kijken of de gehanteerde systematiek met betrekking tot de verdeling van het personeel over de scholen recht doet aan de werkelijkheid. Belangrijk hierbij is de problematiek rondom de BAPO. Wat hebben we gedaan in 2013?
Wat zijn de behaalde resultaten in 2013?
Er is een Mobiliteitsplan geschreven.
Wijziging invulling meerscholendirecteur binnen OcTHO.
Gesprekken met medewerkers, die in het RDDF-zijn geplaatst.
Het behalen van het beoogde percentage medewerkers in een LBfunctie.
18
In eerste instantie heeft de GMR niet ingestemd met het Mobiliteitsplan. Naar de mening van de GMR zou vrijwillige mobiliteit aantrekkelijker gemaakt moeten worden; verplichte mobiliteit is meer aan voorwaarden gebonden. Tot en met schooljaar 2012-2013 was dhr. P. Tange als MSD verbonden aan obs Oosterschelde en obs De Eevliet. Met ingang van 1 augustus 2013 is dhr. P. Tange nog verbonden aan één school: obs Oosterschelde. Na een interne sollicitatieprocedure is dhr. E. van Meer met ingang van het schooljaar 2013-2014 benoemd als MSD van obs Ter Tolne en obs De Eevliet. Het sollicitatiegesprek met dhr. Van Meer werd gehouden op 21 mei 2013. In januari – februari 2013 zijn er gesprekken gevoerd met de 3 RDDFgeplaatsten. Onderwerp van gesprek was de inspanningsverplichting, die zowel de werkgever als de werknemer hebben betreffende het zoeken naar een andere baan. OcTHO lijkt het benodigde percentage LB-medewerkers niet te halen. Op 1 augustus 2013 is er 50,5 FTE onderwijzend personeel in dienst. Hiervan dient per 1 augustus 2013 in totaal 35% ingeschaald te worden in LB, hetgeen neerkomt op 17,7 FTE in LB.
Er is een Attentieregeling gerealiseerd.
Vervroegde uittreding van medewerkers (Leeftijdsfasebewust Personeelsbeleid).
De nieuwe CAO-PO 2013 verschijnt.
Het Bestuursformatieplan 2013-2014
19
OcTHO had per 1 augustus 2012 reeds 12,8 FTE ingeschaald in LB. Echter per 1 december 2012 heeft een fulltimeleerkracht de LB-functie neergelegd. Hierdoor dient er per 1 augustus 2013 in totaal nog 5,8 FTE ingeschaald te worden in LB. In ieder geval zijn de MIB, die nog niet waren ingeschaald in LB, alsnog als LB"Leerkracht met zorgprofiel" benoemd. De attentieregeling is door het algemeen bestuur vastgesteld op 23 mei 2013. De Werkgroep IPB heeft een notitie geschreven rondom Leeftijdsfasebewust Personeelsbeleid. Op 11 januari 2013 hebben de AD en de Beleidsmedewerker Personeel gesproken met mevr. Schaap, jurist bij OSG, over de wettelijke/juridische mogelijkheden rondom eerder stoppen met werken. In de periode januari 2013 maart 2013 zijn er vervolgens met 9 personeelsleden in de leeftijd van eind 50 begin 60 gesprekken gevoerd over de mogelijkheden rondom vervroegde uittreding. Op 23 oktober 2013 zijn alle betrokkenen nogmaals op het stafbureau uitgenodigd voor een presentatie van mevr. Schaap. Uiteindelijk heeft het traject tot resultaat gehad, dat twee medewerkers binnen OcTHO vervroegd stoppen met werken (respectievelijk op 1 januari 2014 en 1 september 2014). In de DB-vergadering van 21 maart 2013 wordt de nieuwe CAO-PO 2013 door het bestuur overgenomen. Alle medewerkers van OcTHO worden hierover geïnformeerd. Het concept-Bestuursformatieplan 2013-2014 (BFP) is besproken op de DB-vergadering van 21 maart 2013. Op 18 maart is de versie reeds besproken met de directeuren en op 19 maart 2013 is het BFP besproken tijdens een informele GMRvergadering. Hierbij was dhr. Nelen ook aanwezig namens het bestuur. Het BPF kent uiteindelijk vier scenario's. Het bestuur gaat akkoord met scenario 4 maar wil de financiële consequenties ervan vertaald zien in de Meerjarenbegroting. Uiteindelijk gaat ook de GMR akkoord met scenario 4.
De directeuren twijfelen er aan of het bestuur van OcTHO voldoende oog heeft voor de kwaliteit van het onderwijs op de scholen, gelet op de bezuinigingsmaatregelen die genomen worden. Het bestuur wil hierover graag in discussie gaan in een informeel overleg en deze vindt plaats op 15 april 2013 op obs De Casembroot. De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen: * kwaliteitsoogmerk bestuursleden * samenwerking met De Kraal * gelden voor innovatieve voorstellen
Informatieavond over passend onderwijs
Bezoek aan het AVS-congres en een voorlichtingsmiddag over het instrument Beroepsprofiel.
Overigens waren niet alleen de directeuren kritisch ten aanzien van het behoud van kwaliteit maar ook de leden van de GMR. De GMR heeft aangegeven het principe van " Last-infirst-out" bespreekbaar te willen maken en heeft haar voorkeur uitgesproken voor werkgelegenheidsbeleid. Op 5 februari 2013 vindt er een informatieavond plaats voor de leden van de GMR met als thema Passend Onderwijs. De avond wordt verzorgd door een medewerker van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO). Er is met name gesproken over de inspraak/rol van ouders bij passend onderwijs. hierbij valt te denken aan de Voorlopige OndersteuningsplanRaad (VOPR). Op 6 maart 2013 hebben een aantal directeuren het AVS-congres in Nieuwegein bezocht. Tijdens dit congres wordt er veel inspiratie en kennis opgedaan. Op 15 maart 2013 hebben E. van Meer en J. Berends een informatiemiddag bijgewoond in Eindhoven welke was georganiseerd door het Schoolleidersregister PO. Tijdens deze middag werd o.a. uitleg gegeven over het gebruik van het instrument Beroepsprofiel. Dit instrument kunnen schoolleiders gebruiken om hun eigen werksituatie te analyseren om zodoende de specifieke competenties in kaart te brengen die nodig zijn om hun eigen ambities waar te maken. Met ingang van het schooljaar 20142015 zal dit instrument ook binnen OcTHO gebruikt gaan worden.
20
Er zijn gesprekken gevoerd volgens de gesprekkencyclus.
Volgens afspraak hebben alle scholen hun schoolspecifieke competenties in het digitale bekwaamheidsdossier gezet. Vervolgens is er een 360graden-feedback uitgezet. Op basis hiervan zijn er POP-gesprekken gehouden. Voorstel is om de gesprekkencyclus te veranderen van een 4-jarige in een 3jarige cyclus.
Wat gaan we doen in 2014 ?
Het opleiden van voldoende LB-leerkrachten blijft een aandachtspunt. Er zullen beoordelingsgesprekken worden gehouden. De directies zullen worden geschoold in het houden van beoordelingsgesprekken. De directeuren werken aan het ontwikkelen van hun competenties door het werken met de beroepsstandaarden zoals deze zijn vastgelegd in het Schoolleidersregister PO. Er zal een Veiligheidsplan worden geschreven. Aanpassen van de gesprekkencyclus van een vierjarige naar een driejarige cyclus. Het opstellen van een Personeelshandboek. Verder uitwerken van het Leeftijdsfasebewust Personeelsbeleid. Keuze maken voor Ontslagbeleid of Werkgelegenheidsbeleid. Het opstellen van een ARBO-beleidsplan en een Ziekteverzuimbeleidsplan.
obs Ter Tolne in Tholen-stad
21
KWALITEITSZORG Wat waren wij in 2013 van plan?
Er zal onderzoek gedaan worden naar een geschikt instrument om het 4-jaarlijks tevredenheidsonderzoek uit te kunnen voeren. Het nieuwe format voor de inhoud van de schoolgidsen wordt in gebruik genomen. Voortzetting van de afname van interne audits door de auditoren van OcTHO. Met ingang van het schooljaar 2013-2014 zal er een bovenschoolse intern begeleider worden aangesteld, die de zorg aan de leerlingen op de scholen meer op elkaar zal afstemmen. Tevens zal het ontwikkelen van een OcTHO-breed zorgbeleid tot zijn taken behoren. OcTHO-breed investeren in de kwaliteit van alle medewerkers om de kwaliteit van het onderwijs en het management te vergroten. De focus kan hierbij liggen op opbrengstgericht leiderschap en opbrengstgericht werken. Dit conform de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in het Bestuursakkoord. Afspraken maken voor een vast format voor het Jaarverslag en het Jaarplan voor de scholen. Er zal op bestuursniveau beleid worden gemaakt op het monitoren van de leeropbrengsten van de afzonderlijke scholen (de CITO-toetsen). Bespreken van de totaalanalyse van de assessments, afgenomen bij de directeuren door GITP. Er zullen op bestuursniveau streefdoelen worden geformuleerd. Een verdere ontwikkeling in de richting van een lerende organisatie: "Door en van elkaar leren" en niet "Naast elkaar maar met elkaar werken". Verhogen van de kwaliteit van het onderwijs door het innovatief denken te stimuleren. De kwaliteit van het onderwijs vergroten door een bredere inzet van ICT. Het schrijven van een Mediaprotocol. In het schooljaar 2013-2014 zullen Kwaliteitsgesprekken worden gehouden met de directeuren van de scholen. Tijdens dit gesprek komen drie zaken aan de orde: de onderwijsontwikkeling, de personele ontwikkeling en de financiële ontwikkeling.
Wat hebben we gedaan in 2013? Er is een studie-tweedaagse georganiseerd voor de directeuren van OcTHO.
Wat zijn de behaalde resultaten in 2013? Op 10 en 11 oktober 2013 hebben de directeuren een studie-tweedaagse gehad in Hotel Zuiderduin in Westkapelle. Onderwerp van de tweedaagse is: "De Wat Werktsystematiek van Robert Marzano". De training wordt gegeven door Frank Cuppers van Onderwijs Maak je Samen. Marzano gaat uit van de theorie, dat 21 factoren van invloed zijn op de prestaties en de ontwikkeling van de leerling. Deze factoren zijn verdeeld over drie niveaus: 1. Leerlingniveau 2. Schoolniveau 3. Leerkrachtniveau Op 2 december 2013 heeft Frank Cuppers met het BMT gesproken over de wijze waarop de implementatie van de ideeën van Marzano binnen OcTHO plaats zou kunnen vinden. In april 2014 zal Cuppers een bezoek brengen aan het directeurenoverleg om de mogelijkheden te verkennen.
22
Opstellen, invoeren en borgen van een OcTHO-breed kwaliteitszorgbeleid
Deze doelstelling is in 2013 behaald. * Het auditkader is opgesteld en vastgelegd in het Kwaliteitshandboek * De auditoren zijn opgeleid voor het werken volgens het INK-model. * De lead-auditor is opgeleid. * De eerste audits hebben plaatsgevonden. * De auditkaders zijn bijgesteld naar aanleiding van wijzigingen in het inspectiekader. * Auditkaders zijn geëvalueerd na elke auditronde. * De eerste audits zijn geëvalueerd op twee bijeenkomsten: 5 februari 2013 en 12 oktober 2013.
Bewaken van de kwaliteit door de algemeen directeur.
In 2013 heeft de AD de scholen regelmatig bezocht om o.a. de kwaliteit van het onderwijs op de scholen te monitoren. Het gaat hier om: * minimaal tweemaal een formeel schoolbezoek (september-oktober en maart-april). * bezoek naar aanleiding van een afgenomen audit. * bezoek n.a.v. een inspectiebezoek, dat resulteert in het schrijven van een verbeterplan. * bezoek naar aanleiding van de opbrengsten van de CITO-toetsen. * bijwonen van een teamvergadering. * bijwonen van een MR-vergadering. * bezoek n.a.v. problematische situaties met leerkrachten, ouders of leerlingen.
Wat gaan we doen in 2014?
In het najaar van 2014 zal er een Tevredenheidsonderzoek worden uitgezet onder OcTHOmedewerkers, ouders en leerlingen. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door Beekveld & Terpstra. Voortzetten en verder ontwikkelen van de audits. Werken volgens de uitgangspunten van Marzano in relatie tot begrijpend lezen Werken volgens de beroepsstandaarden van het Schoolleidersregister PO. Realiseren van een scholingsplan waarin voldoende aandacht is voor verdere professionalisering van alle medewerkers. Collegiale visitatie door de directeuren. Werken met managementcontracten met de directeuren. Werken met een nieuw format voor managementrapportages door de AD en de DIR. Herijking van de schoolgidsen en de schoolkalenders.
23
FINANCIËN Wat waren wij in 2013 van plan ?
Er wordt onderzocht of de controle en het onderhoud van de blusapparaten in de scholen bij een andere instantie kan worden ondergebracht. De kwartaalgesprekken met de medewerkers van OSG (Financieel en Personeel) worden opnieuw ingepland. De inhoud / opzet van de begroting en de meerjarenbegroting dient te worden veranderd. Deze documenten dienen een andere verhouding tekst en getal te krijgen: 70% tekst en 30% getal. De begrotingsdocumenten dienen meer beschrijvende en verklarende teksten te krijgen waarbij antwoord wordt gegeven op vragen als: - "Welke keuze zijn er gemaakt?" - "Waarom zijn deze keuzes gemaakt?" - "Tot welk resultaat leiden deze keuzes?" In 2013 zal er een keuze worden gemaakt met welk programma we de financiën gaan beheren: RAET-online of AFAS Profit. In 2013 zal door een externe instantie onderzocht worden of OcTHO financieel gezond is. Er zal een zogenaamde "stresstest" worden uitgevoerd. In 2013 zal er aan het bestuur gevraagd worden om extra te investeren in vernieuwing van het meubilair op de scholen. Tevens zal het bestuur gevraagd worden om een extra financiële impuls te geven voor de aanschaf van nieuw ontwikkelingsmateriaal in de kleutergroepen. Binnen OcTHO zal als pilot met de Werkkostenregeling worden gewerkt.
Wat hebben we gedaan in 2013?
Wat zijn de behaalde resultaten in 2013?
Extra investering in nieuw meubilair op de scholen.
Om de financiën van OcTHO goed te monitoren besluit het bestuur om een zogenaamde "stresstest" uit te laten voeren door Deloitte.
De afgelopen jaren is er nauwelijks geïnvesteerd in het meubilair op de scholen. Het gaat hierbij om leerlingensets, kasten alsook gymmaterialen. Het bestuur heeft zich bereid verklaard om een extra investering te doen. Hiertoe is allereerst door verschillende leveranciers de staat van het huidige meubilair in kaart gebracht. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een extra investering van €90.000. Op 25 februari vindt er een gesprek plaats met een accountant van Deloitte. Tijdens dit gesprek zijn de volgende vragen aan bod gekomen: - Hoeveel financiële reserves heeft OcTHO nodig om de financiële risico's af te dekken?" - Welke kosten vallen onder het begrip "stafbureau" en zijn er kengetallen beschikbaar wat betreft de kosten van het stafbureau bij andere onderwijsorganisaties? - Wat zijn de kosten van het in stand houden van de kleine scholen? - Hoe verhouden zich de salariskosten ten opzichte van het totaal aan uitgaven binnen OcTHO?
24
De Jaarrekening 2012.
Beschikbaar stellen van een budget voor innovatieve doelen.
Bijeenkomsten van de Treasurycommissie
Managementrapportage door OSG
25
Deloitte brengt een offerte uit waarin de kosten worden aangegeven om een notitie te schrijven waarin antwoord wordt gegeven op bovenstaande vragen. Uiteindelijk gaat het DB niet akkoord met de offerte en wordt de opdracht ingeperkt. Van Deloitte is daarna lange tijd niets meer vernomen waarop het DB heeft besloten om de opdracht in te trekken. Uiteindelijk heeft OcTHO zelf een analyse gemaakt van de financiële situatie door gebruik te maken van het model van de PO-Raad. Naar aanleiding van de uitkomsten van het rekenmodel stelt het bestuur vast, dat een vrije bestedingsruimte is van €400.000. In het verleden is er door OcTHO geen geld gereserveerd voor investeringen in de toekomst dus uitgaven zijn direct van invloed op de liquiditeit. De AD stelt het bestuur voor om de vrije bestedingsruimte in de toekomst te gaan gebruiken voor het realiseren van de doelen, die beschreven staan in het Strategisch Beleidsplan 2013-2017. Er wordt afgesproken, dat het model van de PO-raad nogmaals zal worden ingevuld als de Jaarrekening 2013 is vastgesteld. De Jaarrekening 2012 is ten opzichte van de begroting positiever uitgevallen. Het bestuur is tevreden over de wijze waarop er gestuurd is zowel op de inkomsten- als uitgavenkant. Het AB heeft het voornemen om een budget beschikbaar te stellen ten behoeve van het realiseren van innovatieve doelen. Hiertoe is het management gevraagd om hiervoor een plan in te dienen. Uiteindelijk heeft het bestuur €391.000 beschikbaar gesteld voor het realiseren van de doelen, zoals deze zijn beschreven in het Strategisch Beleidsplan 2013-2017. De Treasurycommissie is in 2013 tweemaal bijeen geweest: op 11 april 2013 en 7 november 2013. Om de inkomsten en uitgaven goed te kunnen monitoren heeft OcTHO aan OSG de opdracht te geven om driemaal per jaar een managementrapportage te schrijven waarin de inkomsten en uitgaven op enig moment worden afgezet tegen de begroting. De data zijn: 1 april, 1 juli en 1 oktober van enig jaar. De AD zal tevens maandelijks een analyse maken van de exploitatie.
De begroting 2013
De begroting 2014.
Het resultaat op stichtingsniveau over 2013 bedraagt €206.726 tegenover €79.600 negatief over 2012. In de begroting 2013 werd uitgegaan van een positief saldo van €150.105. Mede als gevolg van de extra, onverwachte subsidie vanuit het ministerie (december 2013) is het uiteindelijke resultaat gestegen. De extra subsidie komt voor het Herfstakkoord en de Subsidie voor behoud van jonge leerkrachten (zie hieronder). Het schrijven van de begroting 2014 is een proces geweest, dat goed is verlopen. Uiteindelijk hebben alle geledingen binnen OcTHO mee kunnen en mogen denken tijdens het traject. De resultaten: De begroting 2014 kent uiteindelijk een negatief resultaat van -€ 101.208. Dit negatieve resultaat wordt mede veroorzaakt door de extra investering van €104.000 ten behoeve van het Strategisch Beleidsplan. Deze investering is deels terug te zien in de exploitatie (€ 70.045) en deels in de investeringen (€ 33.163). Dit bedrag wordt onttrokken aan de algemene reserve van OcTHO. Zonder die extra investering zou het resultaat van de begroting 2014 - €31.163 zijn geweest. Vanuit het ministerie zijn in 2013 een aantal subsidies beschikbaar gesteld vanuit het Herfstakkoord en ook voor 2014 kunnen we waarschijnlijk subsidiegelden tegemoet zien. Deze bedragen zijn nog niet meegenomen in de begroting. De enige subsidie, die OcTHO zeker zal ontvangen is wel voor 7/12 meegenomen in de begroting 2014: de subsidie "Behoud Jonge Leerkrachten" voor schooljaar 20132014. Het gaat hier om een bedrag van € 30.500.
Wat gaan we doen in 2014?
Er zal driemaal per jaar een managementrapportage worden verzorgd door OSG. Door de AD en medewerker Financiën zullen de exploitatiecijfers maandelijks worden geanalyseerd. Er zal een Meerjarenbegroting 2014 – 2018 worden geschreven. Er zal gewerkt gaan worden met een nieuw financieel systeem binnen AFAS.
26
BESTUURLIJKE ZAKEN EN SCHAALVERGROTING Wat waren wij in 2013 van plan ?
Het algemeen bestuur zal eenmaal per jaar haar eigen werkzaamheden gaan evalueren en beoordelen conform de Code Goed Bestuur. Uitvoering geven aan hetgeen in de Code Goed Bestuur is vastgelegd. Uitvoering geven aan hetgeen gesteld wordt in de startnotitie betreffende schaalvergroting, die is vastgesteld op de vergadering van het algemeen bestuur dd. 15 november 2012. Verder onderzoek doen naar mogelijke vormen van samenwerking met Montessorischool De Kraal uit Tholen. Het is van belang om de voor- en nadelen / kansen en bedreigingen van een mogelijke samenwerking in kaart te brengen. OcTHO zal zich in 2013 de vraag moeten stellen :"Hoe gaan we in de toekomst om met krimp? OcTHO zal in 2013 gaan werken met het scenariomodel van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt. Dit instrument biedt de mogelijkheid om toekomstscenario's te maken van mogelijke regionale en bestuurlijke ontwikkelingen. OcTHO wil meer gaan werken met zogenaamde belangstellingspercentages. OcTHO wil verder onderzoek plegen naar de mogelijkheden om te komen tot een andere vorm van besturen.
Wat hebben we gedaan in 2013?
Wat zijn de behaalde resultaten in 2013?
Op 1 januari 2014 neemt dhr. T. Vaes afscheid van het algemeen bestuur. Er dient een nieuw bestuurslid te worden benoemd.
Dhr. T. Vaes legt op eigen initiatief zijn functie als lid van het AB van OcTHO neer. Voor het werven van een nieuw bestuurslid wordt er een advertentie geplaatst in diverse kranten. Naar aanleiding hiervan zijn drie reacties ontvangen en op 5 maart 2013 is er met de kandidaten gesproken. De beoordelingsadviescommissie bestaat uit de leden van het DB. Vanuit de directeuren en het dagelijks bestuur is de wens uitgesproken om een nieuw bestuurslid te benoemen, dat affiniteit heeft met Tholen en met het openbaar onderwijs. Tevens gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijk bestuurslid. Met de benoeming van mevr. M. van den Reydt-van der Vos is hieraan tegemoet gekomen aangezien zij in Tholen woonachtig is en tevens als directeur heeft gewerkt op obs Ter Tolne in Tholen-stad. In de AB-vergadering van 18 april 2013 wordt op informele wijze afscheid genomen van dhr. Vaes. Mevr. Van den Reydt-van der Vos woont op 23 mei haar eerste vergadering als nieuwe bestuurslid bij. Na accordering door de gemeente Tholen krijgt de aanwezigheid van mevr. Van den Reydt-van der Vos de officiële status. In de raadsvergadering van 27 juni 2013 heeft de gemeenteraad van Tholen de benoeming geformaliseerd.
27
Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijke samenwerking met Montessorischool "De Kraal".
Dhr. Teegelbeckers (VOSS/ABB) schrijft in opdracht van het bestuur een notitie waarin de voor- en nadelen van een eventuele samenwerking met De Kraal worden beschreven. Deze notitie is ook aangeboden aan het bestuur van De Kraal. De kosten van het schrijven van de notitie worden gedeeld. Indien De Kraal positief reageert zal er een werkgroep worden geformeerd, die zich o.a. zal richten op de financiële positie van De Kraal en het uitvoeren van een Due-Diligenceonderzoek. De notitie "De personele unie als optie" wordt besproken op de DB-vergadering van 21 februari 2013. De notitie stelt, dat wettelijk gezien een fusie van beide scholen niet mogelijk is. Indien besloten wordt om een personele unie te vormen blijven OcTHO en De Kraal twee aparte instanties met ieder een eigen begroting, jaarrekening en personeelsbestand. Het DB vindt de notitie te algemeen en mist de financiële onderbouwing. Eventuele financiële risico's zijn cruciaal in dit proces. Het bestuur benoemt het risico, dat een eventuele samenwerking te veel werkdruk oplevert voor de AD. Relevant voor de voortgang van het proces is de bereidheid van De Kraal om de eigen organisatie te wijzigen van een vereniging in een stichting. Op 11 juni 2013 is de nieuwe werkgroep voor het eerst bijeen geweest. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van OcTHO en De Kraal. De Kraal lijkt een transitie te willen maken van een vereniging naar een stichting. De Kraal zegt toe een Algemene LedenVergadering te gaan organiseren om de ouders van de school van dit voornemen op de hoogte te brengen. Op 27 augustus 2013 hebben H. Teegelbeckers, F. Weterings en J. Berends een informatieavond op De Kraal bezocht. Gedurende die avond is er met de ouders en leerkrachten van De Kraal over een eventuele overgang naar een personele unie gesproken in een positieve sfeer. Aanvankelijk zou de werkgroep op 17 september 2013 weer bij elkaar komen maar deze bijeenkomst is afgezegd door de nieuwe bestuursvoorzitter van De Kraal.
28
Oriëntatie op een ander bestuursmodel.
Reacties op de notitie van de Onderwijsraad "Grenzen aan kleine scholen".
Voor- en najaarsoverleg met de Wethouder van Onderwijs in de gemeente Tholen.
Het tweede Thools Onderwijssymposium
Schoolbezoeken door de leden van het algemeen bestuur.
50-jarig bestaan van obs De Eevliet
29
De reden is gelegen in het feit, dat de opbrengsten van De Kraal niet voldoen aan de inspectienormen. Het bestuur van OcTHO besluit een afwachtende houding aan te nemen. Op 23 mei brengt dhr. Hoeks een vragenlijst in, die mogelijk kan worden gebruikt voor de zelfevaluatie van het bestuur. In de AB-vergadering van 21 november 2013 is afgesproken, dat alle AB-leden een evaluatieformulier zullen invullen, nadat het door dhr. Nelen is aangepast. De antwoorden op deze vragen kunnen een goede basis zijn voor een gesprek over het functioneren van het bestuur. De publicatie van de Onderwijsraad zorgt voor veel onrust binnen het onderwijsveld in Nederland maar ook bij de ouders van de kleine scholen, waaronder obs Oosterschelde en De Eevliet. Ook is de notitie besproken in het directeurenoverleg en in het algemeen bestuur. De notitie bevat 3 aanbevelingen: 1. Herzie opheffingsnorm en bekostiging (advies: minimum opheffingsnorm 100 leerlingen) 2. Steun experimentele initiatieven van scholen 3. Zorg dat scholen samen een goed aanbod kunnen organiseren. Op 6 juni 2013 heeft het voorjaarsoverleg met de wethouder plaatsgevonden. Op 12 december heeft het najaarsoverleg plaatsgevonden. Op 4 december 2013 wordt het tweede Thools Onderwijssymposium gehouden. De bezoeken worden door het bestuur als prettig en informatief ervaren. Tijdens de AB-vergadering van 21 november 2013 geven de bestuursleden aan, dat zij graag andere scholen willen bezoeken dan in voorgaande jaren en geven spreken daarbij hun voorkeur uit voor een bestuurskoppel dat bestaat uit zowel een AB als een DB-lid. Tevens wordt het idee geopperd om ook een MR-lid uit te nodigen bij het schoolbezoek. Op vrijdag 13 september wordt het 50jarig bestaan van De Eevliet feestelijk gevierd. Namens het bestuur zijn mevr. Van den Reydt en dhr. Hoeks en aanwezig tijdens het officiële gedeelte.
Zaken, die GMR-gerelateerd zijn.
Vergadering van 16 april 2013: * Terugblik op de informele bijeenkomst over het BFP op 19 maart 2013. De GMR kiest uiteindelijk voor scenario 4, evenals het DB. Vergadering van 21 mei 2013 * De GMR ziet graag mobiliteitsbevorderende maatregelen toegevoegd worden aan het Mobiliteitsplan. Vergadering van 16 september 2013 * De GMR beschikt niet over een dagelijks bestuur. Dhr. Berends fungeert eenmalig als voorzitter en maant de GMR tot het spoedig samenstellen van een bestuur. * De scholingsbehoefte van de GMR wordt in kaart gebracht. Er is scholing nodig vanwege de vele nieuwe leden. * Dhr. J. Uijtdewillegen wordt namens de ouders voorgedragen als lid van de VOPR (Passend Onderwijs). * De GMR laat zich kritisch uit over het huidige bestuursmodel en trekt de conclusie, dat het huidige model niet werkt en dat een oriëntatie op het RvT-model noodzakelijk is.
In het kader van verkenning zijn er door de AD informele gesprekken gevoerd met de directeur / bestuurders van onderwijsorganisatie in de regio.
Intensiveren van de informele samenwerking met de VPCO in Tholen. VPCO= Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs.
30
Vergadering van 18 november 2013 * De Meldcode en conceptBegroting 2013 worden o.a. besproken. De GMR geeft een positief advies over de Begroting 2014. In het licht van schaalvergroting heeft de AD in 2013 enkele verkennende, informele gesprekken gevoerd met o.a. de algemeen directeur van de Stichting ABBO uit Bergen op Zoom = Stichting voor Algemeen Bijzonder Onderwijs en de directeur/bestuurder van Stichting SOM ( Samen Onderwijs Maken = openbaar primair onderwijs). De gesprekken hebben plaatsgevonden op 29 januari 2013, 2 april 2013, 19 oktober 2013 en 12 november 2013. De gesprekken hebben in 2013 niet geleid tot een vorm van informele samenwerking. Al twee jaren hebben de directeur/bestuurder en AD van OcTHO enkele malen per jaar informeel overleg met elkaar. De bijeenkomsten bestaan naast het uitwisselen van informatie voor een gedeelte ook uit intervisie.
Er is een eerste Thools ManagementOverleg georganiseerd (TMO).
Overleg met “ZO” inzake als oriëntatie op mogelijke samenwerking.
In 2013 heeft er reeds samenwerking plaatsgevonden inzake het afsluiten van mantelcontracten, de aanschaf van hardware en professionalisering. Directies en teams van OcTHO hebben bij de invoering van Parnassys gebruik gemaakt van de reeds aanwezige expertise binnen het VPCO. Als poging om elkaar beter te leren kennen en om kennis en ervaringen met elkaar te delen is er op initiatief van M. van der Kooij (VPCO) , T. Baaij (School met de Bijbel) en de AD van OcTHO op 9 oktober 2013 een Thools ManagementOverleg (TMO) georganiseerd Sint-Maartensdijk. Op 10 juni 2013 en 16 september 2013 is er overleg geweest met de directie van “ZO” over een mogelijke samenwerking met “ZO” op het gebied van voor-, tussen en naschoolse opvang. Tevens beheert “ZO” een aantal peuterspeelzalen. De gesprekken hebben nog niet het gewenste resultaat opgeleverd, aangezien het moeizaam is om de bestaande cultuur op sommige OcTHOscholen te doorbreken. Tevens hebben de personeelsgeledingen van de Medezeggenschapsraden een beslissende stem (instemmingsrecht).
Wat gaan we doen in 2014 ?
Het algemeen bestuur zal eenmaal per jaar haar eigen werkzaamheden gaan evalueren en beoordelen conform de Code Goed Bestuur. Uitvoering geven aan hetgeen in de Code Goed Bestuur is vastgelegd. Het aanpassen van statuten en reglementen op basis van de Code Goed Bestuur. Er zal een verdere oriëntatie plaatsvinden op een nieuw bestuursmodel. Er zullen richtinggevende uitspraken moeten worden gedaan t.a.v. de problematiek rondom krimp en schoolvergroting. Een en ander zal moeten leiden tot een beleidsnotitie rondom de kleine scholen. Een eventuele samenwerking met De Kraal is even "in de wacht gezet". Wel regelmatig contact houden met De Kraal. Oriëntatie op het inrichten van brede scholen en samenwerking zoeken met TSO en BSO.
31
PUBLIC RELATIONS EN COMMUNICATIE Wat waren we van plan in 2013?
Nog explicieter de identiteit van het openbaar onderwijs promoten op het hele eiland Tholen. De scholen kunnen de kwaliteit van hun onderwijs nog meer naar buiten uitdragen. Laat als school zien waar je goed in bent. De mogelijkheden onderzoeken om de social media meer te gaan gebruiken bij de practiviteiten. Hierbij kun je denken aan Facebook of een eigen OcTHO-app.
Wat hebben we gedaan in 2013?
Wat zijn de behaalde resultaten in 2013?
Verder uitkristalliseren van "Cloudcomputing".
Uniforme informatiemap.
Binnen het DO is papierloos vergaderen ingevoerd middels het werken met tablets (Ipads). Documenten en agenda's worden niet meer via de mail verstuurd maar "in the cloud" geplaatst. Er is een ontwerp gemaakt voor een uniforme informatiemap voor alle OcTHO-scholen. Naast de informatie over de specifieke school is er op de omslag een duidelijke link gelegd naar de andere OcTHO-scholen.
Wat gaan we doen in 2014 ?
Verbeteren van de communicatie binnen OcTHO door meer gebruik te gaan maken van "cloud-computing". Er zal een platform worden ingericht voor digitale communicatie. Het instellen van een nieuwe bovenschoolse werkgroep "PR en Communicatie". Inhoudelijke vormgeving aan en presentatie van het OcTHO-kompas. Opstellen van een publieksvriendelijke versie van het Bestuursverslag. Het organiseren van een publieke dialoog met belanghebbenden. Oriëntatie op het OcTHOkompas. Hierin wordt aangegeven hoe we het hogere doel, onze kernwaarden en gewaagd doel wensen te vertalen naar zichtbaar, merkbaar en voelbaar gedrag en handelen.
obs De Luyster in Sint Philipsland 32
HUISVESTING EN ONDERHOUD Wat waren wij in 2013 van plan?
De ontwikkelingen rondom het Masterplan Tholen blijft OcTHO nauwlettend en kritisch volgen. Er zal een besluit worden genomen of op alle OcTHO-scholen energiebesparende TL-verlichting zal worden aangebracht. In 2013 zal er door de Alliantie worden gewerkt aan het realiseren van een business case als volgende stap in het traject om te komen tot een vervroegde realisatie van nieuwe onderwijshuisvesting voor de vijf po-scholen in Tholen-stad. Wat hebben we gedaan in 2013?
Wat zijn de behaalde resultaten in 2013?
Vervangen van de TL-verlichting op de scholen.
De planning van het onderhoud is ondergebracht bij een andere externe organisatie.
Het realiseren van onderwijshuisvesting voor de vijf scholen voor primair onderwijs in Tholen-stad.
33
Het project van Dyade-Vastgoed waarbij de huidige TL-armaturen op de scholen zouden worden vervangen door energiezuinige TL-armaturen gaat niet door. Het door Dyade-Vastgoed voorgestelde kostenplaatje roept nog teveel vraagtekens op. Een gesprek met een bedrijf, dat de huidige TLverlichting wil vervangen door LEDverlichting levert ook geen resultaat op. Er zijn nog te weinig resultaten bekend rondom het gebruik van LEDverlichting op basisscholen. De afgelopen jaren is de coördinatie betreffende het binnenonderhoud ondergebracht bij TIMEK uit Tholen. De algemeen directeur en directies zijn niet tevreden over de wijze waarop dit gebeurt. Na een aantal bijeenkomsten met Dyade Vastgoed is besloten om met hen een contract te tekenen inzake het coördineren van het binnenonderhoud. Het contract gaat in op 1 maart 2013. De vaste contactpersoon voor OcTHO wordt Hans Machielsen. De vijf besturen hebben hun ideeën uitgewerkt in het visiedocument "Publiek Privaat Initiatief Onderwijshuisvesting Tholen". Dit visiedocument zou worden besproken op het Tweede Thools Onderwijssymposium. Echter, het afstoten van het gebouw van het Westerpoortcollege door het ROC geeft de plannen een andere wending. De gemeente Tholen neemt de regie in handen door de mogelijkheden te onderzoeken inzake de huisvesting van de vijf scholen in het gebouw van het Westerpoortcollege, dat leeg komt te staan met ingang van 1 augustus 2014 .Op 11 juni 2013 presenteert de gemeente Tholen haar plannen aan de vijf betrokken schoolbesturen.
Gebruikersovereenkomst obs De Casembroot.
Het wordt duidelijk, dat de gemeente het gebouw wil aankopen om er de vijf scholen in te huisvesten. Een extern bureau (ICS) zal het traject begeleiden en de financiële mogelijkheden en onmogelijkheden onderzoeken. Belangrijk uitgangspunt is, dat de exploitatie van het nieuwe gebouw betaald moet kunnen worden met de huidige lumpsumvergoeding voor materiële instandhouding. Voor het proces wordt een stuurgroep in het leven geroepen met daarin vertegenwoordigers van de vijf besturen. Daarnaast wordt er een projectgroep geformeerd met daarin de directeuren van de vijf scholen. Zij houden zich vooral bezig met o.a. de praktische inrichting van het gebouw en het speelplein. Het is opvallend, dat de exploitatiekosten van obs De Casembroot een stijgende lijn vertonen. Hier wordt onderzoek naar gedaan waaruit o.a. blijkt dat de kosten van De Casembroot op enig moment zijn vastgesteld en geïndexeerd en daar valt niet veel aan te veranderen. De directeur van de school heeft jaarlijks een overleg met de gemeente Tholen over de Brede School. De conclusie van OcTHO is, dat De Casembroot een dure school is en dat er eigenlijk geen sprake is van een echte brede school maar van twee scholen in hetzelfde gebouw. In De Casembroot staat een lokaal leeg, dat mogelijk gebruikt gaat worden als lokaal voor de Plusklas, die op 1 augustus 2014 van start gaat.
Wat gaan we doen in 2014?
Voorbereiden op de wetswijziging, dat met ingang van 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud bij het schoolbestuur zelf komt te liggen. Besluiten of OcTHO deelneemt aan de huisvesting van 5 scholen voor primair onderwijs in het gebouw van het Westerpoort College in Tholen. De deadline is vastgesteld op 31 mei 2014.
34
ALGEMENE GEGEVENS Overzicht van het aantal leerlingen per school op de teldatum 1 oktober
Aantal leerlingen op 1 oktober van 2007 t/m 2013.
obs obs obs obs obs obs obs obs
School Ter Tolne / Oosterschelde De Rieburch De Schalm De Casembroot Die Heenetrecht De Luyster De Eevliet OcTHO totaal
Teldatum 2007 217 58 243 77 225 115 88 62 1085
Teldatum 2008 243 54 218 67 221 115 80 59 1057
Teldatum 2009 227 50 228 61 202 119 72 64 1023
Teldatum 2010 220 58 226 57 191 116 80 56 1004
Teldatum 2011 233 52 229 55 183 109 94 49 1004
Teldatum 2012 229 52 225 60 182 103 91 47 989
Teldatum 2013 217 59 210 68 177 94 85 49 959
Schematische weergave van de verwachte daling van het aantal leerlingen in de periode 2017 -2107.
groen = prognose door directeuren van OcTHO.
Daling van 8% in de periode 2007 - 2012 (gemiddelde in Zeeland = 8% voor openbaar onderwijs). Daling van 11% in de periode 2007 - 2013. Daling van 14% in de periode 2007 - 2014.
35
Personeelsgegevens
Overzicht van de Gemiddelde Gewogen Leeftijd (GGL) binnen OcTHO van 2007 - 2013.
GGL 43 42,5
42,15 41,75
42 41,5 41
40,5
41,15
40,98
41,29 GGL
40,53
40,37
40
39,5 39 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
De landelijke GGL op 1 oktober 2012 was 40,42 jaar De landelijke GGL op 1 oktober 2013 was 40,43 jaar
Overzicht van het aantal FTE binnen OcTHO van 2011 - 2014.
Het aantal FTE binnen OcTHO is in de periode 2011-2014 met 9,6 fte gedaald, hetgeen op personeelsgebied een besparing op salariskosten heeft opgeleverd van ongeveer €576.000. De daling is gerealiseerd deels door natuurlijk verloop maar ook door het effectueren van het ontslag van de RDDF-geplaatsten. De daling heeft met name plaatsgevonden in de categorie Onderwijzend Personeel. Verhoudingsgewijs is het aantal FTE in de categorie Directie hoog. De afgelopen jaren is er 1 FTE in de categorie Directie in het RDDF geplaatst en dat zal ook het geval zijn het schooljaar 2014-2015.
36
Schematische weergave van de ontwikkeling van de functies binnen OcTHO in 2013 - 2014
Leeftijdsopbouw binnen OcTHO in 2013 - 2014 en prognose 2014-2015
Leeftijdsopbouw OcTHO 2013 – 2014
2014 - 2015
0"t/m"24" 25"t/m"34" 35"t/m"44" 45"t/m"54" 55"t/m"59" 60+"
Bovenstaande grafieken geven de leeftijdsverhoudingen binnen OcTHO weer in 2013-2014 en 20142015. Opvallende zaken: Afname van het aantal medewerkers in de leeftijdscategorie 0-24 jaar. Dit is mede het gevolg van het gehanteerde ontslagbeleid binnen OcTHO waardoor de jongste leerkrachten als eerste voor ontslag in aanmerking komen. De categorie 60+ is aanzienlijk toegenomen. Dit leidt o.a. tot hogere salariskosten. De uitstroom van de oudere leerkrachten zal beginnen in het schooljaar 2017-2018. De grafiek van 2014-2015 laat wel een evenwichtiger verdeling van de leeftijdscategorieën zien.
37
Mobiliteit binnen OcTHO van 2010 - 2013 Als meetpunt voor onderstaande gegevens is de datum 31-12-2013 gebruikt.
Aangevraagd en intern gerealiseerd Aangevraagd en extern gerealiseerd Overige en wisseling van school
Schooljaar 2010-2011 0
Schooljaar 2011-2012 0
Schooljaar 2012-2013 4
0
0
0
2
1
2
Uit en doorstroom van de medewerkers
FPU Pensioengerechtigde leeftijd van 65 jr Ontslag op eigen verzoek Gedwongen ontslag Afgekeurd Overleden
2011 2 0
2012 1
2013 0 0
1 1 2 0
2 1 0
1 4 1 0
De cijfers m.b.t. het ziekteverzuim De verklaring van de afkortingen: TAP GAP ZV1 ZV2 GZD1 ZMF
: : : : : :
Totaal aantal personeelsleden Gemiddeld aantal personeelsleden Ziekteverzuimpercentage Ziekteverzuimpercentage (zonder langdurig zieken) Gemiddelde ziekteduur Ziekmeldingsfrequenties
FUNCTIEGROEP
2013 GESLACHT 2013 LEEFTIJDOPBOUW
2013 Totaal
2013
TAP
GAP
ZV1
ZV2
GZD1
ZMF
Dir
9
8,58
10,19
0,51
24,56
1,28
Oop
9
8,56
2,50
2,50
5,20
1,63
Op
85
74,42
3,73
2,01
10,67
1,14
M
16
14,71
6,50
4,58
10,27
1,97
V
85
76,28
3,81
1,42
11,93
1,06
0-25
5
2,88
0,19
0,19
2,00
0,35
25-35
21
18,32
1,58
1,58
3,91
1,58
35-45
21
19,22
1,30
1,30
4,80
0,88
45-55
22
21,33
3,96
2,63
7,90
1,41
55-60
25
24,48
6,72
2,65
17,68
1,35
60-100
7
4,75
17,49
0,00
101,10
0,00
101
90,99
4,25
1,93
11,47
1,21
38
Het landelijk ziekteverzuimpercentage in vergelijking met het OcTHO-ziekteverzuimpercentage: Landelijk gemiddeld ZV-percentage
OcTHO gemiddeld ZV-percentage
2009
6,0%
5,1%
2010
6,0%
8,2%
2011
6,6%
7,1%
2012
6,5%
7,4%
2013
6,44%
4,25%
Het ziekteverzuimcijfer van 2013 was met 4,25% op bestuursniveau een stuk lager dan het landelijk gemiddelde van 6,44%. Dit heeft met name te maken met het feit, dat een aantal langdurig zieken uit dienst is gegaan (WIA) maar ook doordat het personeelsbeleid er op is gericht om werknemers op tijd hulp te bieden bij problemen die kunnen leiden tot uitval. De ziekmeldingsfrequentie in 2013 bedroeg 1,21 tegenover 1,07 in 2012. Het landelijk gemiddelde van 2012 was 1,05 keer. Dit getal geeft weer hoe vaak iemand zich in een kalenderjaar ziek meldt Klachtenafhandeling binnen OcTHO Binnen OcTHO wordt gewerkt volgens een Klachtenregeling, welke door het bestuur is vastgesteld op 15 november 2012. De Klachtenregeling is gebaseerd de regeling van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. OcTHO beschikt over een externe vertrouwenspersoon en bovendien hebben alle scholen een opgeleide, interne vertrouwenspersoon. In 2012-2013 heeft de externe vertrouwenspersoon bemiddeld bij één conflict tussen medewerkers van een van de scholen.
obs Die Heenetrecht in Oud-Vossemeer
39
Resultaten CITO-Eindtoets groep 8 De CITO- Eindtoets is een schoolvorderingentoets, die bedoeld is om het schoolsucces van de leerlingen in het voortgezet onderwijs te voorspellen. De CITO-Eindtoets bestaat uit de onderdelen Rekenen, Taal, Informatieverwerking en Wereldoriëntatie. De opgaven van de verschillende onderdelen toetsen inzicht, kennis en de toepassing daarvan. Ze zijn methode-onafhankelijk en dus niet gekoppeld aan een bepaalde methode. Uitgangspunt vormen de kerndoelen van het basisonderwijs. Resultaten De ondergrens kan voor iedere school verschillend zijn. De ondergrens wordt bepaald door het leerlingengewicht van de school. Er geldt een aparte beoordeling voor de scholen waar groep 8 uit minder dan 10 leerlingen bestaat. Uitslagen van de CITO- Eindtoets 2013
Inspectiekaart Eindtoets Periode
2012 / 2013
Weergave
Uitslag CITO Eindtoets t.o.v. inspectienorm
Inspectienorm bij Eindtoetsgem iddelde
LG Deelnam e
Weging
Boveng.
Land.
Onderg.
04HB De Luyster
529,6
8/9
12 van 91 = 13%
537,2
535,2
533,2
18PA Ter Tolne
536,7
35/36
34 van 229 = 15%
536,9
534,9
532,9
18QE De Eevliet
534,3
4
10 van 47 = 21%
536,
534,
532,
18RG Oosterschelde-School
534,6 !
5
7 van 52 = 13%
537,2
535,2
533,2
18SH De Rieburch
534,8
21/23
58 van 225 = 26%
535,2
533,2
531,2
18TC De Schalm
534,9
7/8
11 van 60 = 18%
536,4
534,4
532,4
18TS Casembroot-School
537,0
26/27
34 van 182 = 19%
536,3
534,3
532,3
18UE Die Heenetrecht
534,6 !
16
14 van 103 = 14%
537,1
535,1
533,1
op of boven bovengrens (goed) op of boven landelijk gemiddelde (voldoende) !
op of boven de ondergrens (voldoende) onder de ondergrens (onvoldoende)
Uitslagen CITO-Eindtoets van 2007 - 2013
obs obs obs obs obs obs obs obs
De Luyster Ter Tolne De Eevliet Oosterschelde De Rieburch De Schalm De Casembroot Die Heenetrecht
2007 539,6 531,4 538,3 537,8 537,0 531,4 536,7 534,2
2008 538,4 523,3 530,0 536,8 534,2 526,6 536,9 531,3
2009 542,4 537,7 524,8 536,1 536,7 533,3 539,0 534,9
2010 535,6 536,9 540,0 543,0 532,8 530,0 534,1 535,8
2011 535,1 535,7 536,0 534,8 536,9 535,9 533,9 536,5
2012 534,9 531,4 531,7 539,1 534,3 536,6 538,2 538,4
2013 529,6 536,7 534,3 534,6 534,8 534,9 537,0 534,6
rood = onder de ondergrens van de school Met name op de kleine scholen is het moeilijk om aan de hand van de opbrengsten van de CITOEindtoets een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van het onderwijs. Op deze scholen kan de prestatie van één leerling het gemiddelde sterk beïnvloeden. Bij de kleine scholen kijkt de onderwijsinspectie naar de resultaten, die over een periode van vijf jaar zijn behaald. Bij de grotere scholen kijkt de inspectie naar een periode van drie jaar. Als een school twee jaar onder de ondergrens zit ontvangt het bestuur een alert vanuit de inspectie.
40
Gewichtenleerlingen
Onze OcTHO-scholen worden op 1 oktober 2013 bezocht door 959 leerlingen. We beschikken over overzichten van de scholen en de gewichten van de leerlingen (zie onder). Het ligt in de bedoeling om de komende jaren per school de onderwijskundige consequenties vast te stellen naar aanleiding van die gewichten van de leerlingen en hun specifieke problemen. Voor het bepalen van het gewicht van de leerling is de opleiding van de ouder(s) bepalend. Hierbij worden drie categorieën onderscheiden: het gewicht 0,3 wordt toegekend aan leerlingen van wie beide ouders of de ouder die belast is met de dagelijkse verzorging een opleiding heeft uit de categorie 2: maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo-basis of kaderberoepsgerichte leerweg;
het gewicht 1,2 wordt toegekend aan leerlingen van wie één van de ouders een opleiding uit de categorie 1 en de ander een opleiding uit de categorie 1 (maximaal basisonderwijs of (v)so-zmlk) of 2 (maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg) heeft gehad; het gewicht 0 wordt toegekend aan leerlingen van wie één van de ouders of beide ouders een opleiding heeft gehad uit de categorie 3: overig voortgezet en hoger.
De situatie op 1 oktober 2013 Bestuursrapportage aantal leerlingen per 01-10-2013 Bestuur
Stg Openbaar Primair Onderw ijs Tholen (OCTHO)
Weergave
Aantal leerlingen volgt onderw ijs per w eging (nieuw e w eging)
0,0
0,3
1,2
Onb
Totaal
04HB De Luyster
74
9
2
85
18PA Ter Tolne
188
13
16
217
18QE De Eevliet
36
10
3
49
18RG Oosterschelde-School
54
5
18SH De Rieburch
157
40
18TC De Schalm
55
18TS Casembroot-School
59 11
2
210
10
3
68
150
26
1
177
18UE Die Heenetrecht
82
9
3
*=SO
796
122
33
94 8
959
Op 1 oktober 2013 hadden de scholen in totaal 122 leerlingen met een leerlinggewicht van 0,3, hetgeen overeen komt met 12,7% van de totale schoolpopulatie. Landelijk gezien was dat in 2012 6%. Hieruit blijkt, dat OcTHO ver boven het landelijk gemiddelde zit. De scholen hadden 33 leerlingen met een leerlinggewicht van 1,2. Dat komt overeen met 3,4% van de totale schoolpopulatie. Landelijk gezien was dat in 2012 5%. OcTHO zit hier dus onder het landelijk gemiddelde.
41
Financiële gegevens
De begrotingen en resultaten van de jaren 2010 - 2013. 2010 Begroot Realisatie
2011
2012
2013
€ 59.370
- € 236.669
- € 124.784
€ 150.105
- € 61.151
- € 208.841
- € 79.600
€ 215.137
Het resultaat van 2013 is mede tot stand gekomen door de onverwachte subsidies die het ministerie beschikbaar heeft gesteld vanuit het Herfstakkoord en de Regeling Behoud Jonge Leerkrachten.
Door het bestuur en de stafleden van OcTHO wordt de financiële situatie nauwlettend in de gaten gehouden middels:
wekelijks overleg tussen de algemeen directeur en de medewerker Financiën. een maandelijkse monitoring en analyse van de exploitatie door de medewerker financiën en de algemeen directeur. managementrapportages, per kwartaal, in opdracht van OcTHO uitgevoerd door OSGMetrium. Deze vinden plaats m.i.v. 2014. de Treasurycommissie, die tweemaal per jaar bijeen komt.
De financiën worden tevens besproken in:
de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (7 x per jaar) de vergaderingen van het Algemeen Bestuur (4 x per jaar) het Directeurenoverleg (8 x per jaar) de bijeenkomsten van de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (6x per jaar)
In twee notities zijn de bezuinigingsmaatregelen beschreven, die o.a. tot behaalde financiële resultaten hebben geleid. De notities "Ombuigen naar Nul 1 en 2 zijn geschreven in respectievelijk 2010 en 2012. Voor verdere financiële gegevens zie de “Samenvatting Jaarrekening 2013”, die als bijlage is toegevoegd pagina 44).
obs De Schalm in Stavenisse
42
Samenvatting zelfevaluatie Algemeen Bestuur van de OcTHO-scholen
Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur hebben besloten om hun functioneren in de breedste zin van het woord eenmaal per jaar te evalueren. Voor de evaluatie wordt een daarvoor bestemd instrument gebruikt. De resultaten van de betreffende evaluatie zullen in dit hoofdstuk worden samengevat en dit gedeelte zal in 2014 worden geschreven door het AB/DB zelf. Mogelijke deelonderwerpen zijn:
Rolopvatting (bevoegdheden en verantwoordelijkheden AB/DB) Informatievoorziening Samenstelling van het AB/DB en benoemingen Intern en extern overleg en optreden van het AB/DB Werkwijze AB/DB en Vergaderingen Functioneren van AB/DB Samenspel AB/DB en Algemeen Directeur Rol van de voorzitter
Per onderdeel worden de sterke punten de verbeterpunten geformuleerd.
obs De Casembroot in Sint-Annaland
43