BESTUURSVERSLAG 2012
College van Bestuur: W.M. de Kam A.R. Oldenburg Hellevoetsluis, 26 juni 2013
-4-
Inhoud Voorwoord
6
1. Missie en visie PRIMOvpr
7
1.1 Missie
7
1.2 Visie
7
1.3 Strategische ontwikkelingen
7
1.4 Beschrijving bestuurlijke organisatie
8
2. Zorg voor kwaliteit
11
2.1 Inleiding
11
2.2 Kwaliteitszorg
11
2.3 Risicoanalyse
13
3. Deelgebied organisatie
14
3.1 Leiderschap
14
3.2 Strategie en beleid
14
3.3 Management van medewerkers
16
3.4 Management van middelen
18
3.5 Management van processen
26
4. Deelgebied resultaat
29
4.1 Klanten
29
4.2 Medewerkers
30
4.3 Maatschappij
32
5. Toekomstparagraaf
33
6. BIJLAGEN
34
Bijlage 1 Organigram
35
Bijlage 2 Overzicht scholen per gemeente
36
Bijlage 3 Overzicht deelname openbaar bao per gemeente
37
Bijlage 4 Overzicht telgegevens 1 oktober 2012
38
Bijlage 5 Overzicht toetsgegevens 2012-2013
40
Bijlage 6 Leerlingtevredenheidspeiling
43
Bijlage 7 Bestuursgegevens
46
Bijlage 8 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
50
Bijlage 9 Begroting 2013
51
-5-
Voorwoord Met genoegen presenteren wij u de jaarstukken 2012 van de Openbare rechtspersoon voor openbaar primair onderwijs Voorne Putten en Regio, beter bekend als de Stichting Onderwijsgroep PRIMOvpr. Door middel van deze jaarstukken leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid in de periode van 1 januari tot en met 31 december 2012. De jaarstukken zijn bedoeld voor het ministerie van OC&W, voor de betrokken gemeenten, voor de eigen organisatie en voor onze samenwerkingspartners. Via de scholen wordt dit verslag ook aan de ouders kenbaar gemaakt. Bij de Stichting Onderwijsgroep PRIMOvpr zijn op alle niveaus veel mensen betrokken. Dit zijn niet alleen kinderen, ouders, leerkrachten en directies. Ook de ondersteunende medewerkers, wethouders onderwijs, de colleges van de betrokken gemeenten, ambtenaren en overige partners waarmee we samenwerken en de mensen die de Onderwijsgroep een warm hart toedragen. Het is mede aan hun inzet, betrokkenheid en daadkracht te danken dat we kunnen terugkijken op een kwalitatief goed jaar.
Het jaarverslag 2012 van Stichting Onderwijsgroep PRIMOvpr is vastgesteld op 5 juni 2013 door het College van Bestuur en op 26 juni 2013 goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
W.M. de Kam, Voorzitter College van Bestuur Onderwijsgroep PRIMOvpr
-6-
1. Missie en visie PRIMOvpr 1.1 Missie PRIMOvpr staat voor: Kwaliteit en innovatie in een inspirerend klimaat Talentontwikkeling en (ouder)betrokkenheid Gezamenlijke ambitie met respect en tolerantie voor iedereen in een veilige omgeving Samenwerking en open communicatie tussen alle betrokkenen Een kleurrijke organisatie; elke leerling is uniek, elke school is uniek.
1.2 Visie De visie van PRIMOvpr is in het ondernemersplan 2011-2015 “Goed onderwijs op sterke scholen” als volgt verwoord: Leren doe je in een inspirerende, uitdagende goede en rustige werksfeer, kortom in een goed pedagogisch klimaat. De leerlingen moeten zich veilig, gewaardeerd en geaccepteerd voelen op cognitief, emotioneel en sociaal-cultureel gebied. Alle betrokkenen bij onze scholen gaan op een respectvolle wijze met elkaar om. Het onderwijsproces wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen, waardoor een doorgaand, individueel ontwikkelingstraject voor elke leerling mogelijk is. De leerkrachten volgen systematisch de vorderingen en ontwikkelingen van de leerlingen. Ouders worden betrokken bij het onderwijs aan hun kind en bij de ontwikkelingen in de school. Samenwerken, het dragen van verantwoordelijkheid en het stimuleren van de zelfverantwoordelijkheid vinden wij belangrijk in het onderwijs. Schoolgebouwen moeten passen bij de onderwijsvisie en in fysieke zin toegankelijk zijn voor alle leerlingen.
1.3 Strategische ontwikkelingen De wereld verandert steeds sneller. PRIMOvpr bereidt zich strategisch voor op het continueren en versterken van de positie in de regio, binnen een krimpende markt. Het aantal leerlingen in het voedingsgebied neemt zienderogen af en daarop heeft PRIMOvpr adequaat beleid ontwikkeld: vergroting van het voedingsgebied door samenwerking met andere besturen, verregaande samenwerking tussen kleinere scholen en duidelijke sturing op intern beleid (financiën, personeel, kwaliteit). De uitdaging voor PRIMOvpr is daarbij om de ontwikkelingen buiten de school, bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit en innovatie, binnen de school te benutten, te versterken en aan te vullen. Het onderwijs dient relevant te blijven bij het voorbereiden van kinderen op hun toekomst. De kansen zijn om met gebruikmaking van nieuwe ontwikkelingen het onderwijs tegen dezelfde of lagere kosten nog meer in te richten op de individuele talenten en mogelijkheden van kinderen. Daarbij wil PRIMOvpr ervoor zorgen dat school, leerkrachten, leerlingen, ouders en andere betrokkenen samen inspelen op de verdere ontwikkelingen in de toekomst.
-7-
1.4 Beschrijving bestuurlijke organisatie 1.4.1 Algemene gegevens van de stichting “Stichting Onderwijsgroep PRIMOvpr”, stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en Regio Bestuursnummer:
41570
Bezoekadres:
Brielsestraatweg 3c 3221 AA Hellevoetsluis 0181-391044
[email protected] www.primovpr.nl
College van Bestuur:
Dhr. W.M. de Kam (Voorzitter) Dhr. A.R. Oldenburg (Lid)
Raad van Toezicht:
Dhr. J. Pol (Voorzitter) Dhr. Joh. H. Hofmann Dhr. R.P.M. Struijk Dhr. N.D.R. Jaspers Mw. B.F.L. Vermaas – van de Bilt (per 1-8-2012)
Per 1 januari 2012 hebben de heren M. Kramer en C. Wassenaar het lidmaatschap van het bestuur beëindigd. Gezien de op handen zijnde wijziging van de bestuursvorm werden vacatures in 2011 niet ingevuld. In het eerste kwartaal 2012 is door het bestuur de procedure van vacature vervulling uitgevoerd. Het reglement Werving en Selectie Bestuursleden is daarbij leidraad geweest. Uitgangspunt was het werven van twee nieuwe bestuursleden, één te benoemen per 1 augustus 2012 en één per 1 januari 2013. Dit hing samen met het besluit om bij de totstandkoming van de Raad van Toezicht per 1 augustus terug te gaan van 7 naar 5 leden en het gegeven dat de heer Hofmann per 31 december 2012 zijn functie zou neerleggen. Voor de wervingsprocedure is een profielschets opgesteld. De advertentie met profielschets is begin 2012 verschenen in de lokale editie van het Algemeen Dagblad en geplaatst op de website. De advertentie heeft 30 reacties opgeleverd. Vijf reflectanten zijn opgeroepen door de selectiecommissie. Na gesprekken in februari heeft de selectiecommissie unaniem besloten dat mevrouw Vermaas- van de Bilt en de heer Schott benoembaar waren. In de bestuursvergadering van 28 maart 2012 is de voordracht door het bestuur bekrachtigd en is besloten de gemeenteraden te verzoeken over te gaan tot benoeming van deze bestuursleden. Beide nieuwe leden hebben vanaf april 2012 “meegedraaid” met het bestuur. Mevrouw B.F.L.Vermaas – van de Bilt is benoemd per 1 augustus 2012 en de heer G.M.L. Schott per 1 januari 2013. 1.4.2 Goed onderwijs, goed bestuur Per 1 augustus 2012 is o.g.v. de wet “Goed onderwijs, goed bestuur” gekozen voor het model van organieke scheiding tussen bestuur en toezicht met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Er wordt op geen enkel punt van de wet afgeweken. Als gevolg van de nieuwe bestuursvorm heeft er een statutenwijziging plaats gevonden. Met instemming van de KGMR en de betrokken gemeenteraden is op 12 juni 2012 de akte gepasseerd bij de notaris. Van deze gelegenheid is tevens gebruik gemaakt om de tenaamstelling van de stichting aan te passen aan de vigerende omstandigheden. Het woord “Rozenburg” werd vervangen door het woord “Regio”. De Stichting draagt derhalve sinds die datum de naam: “Stichting Onderwijsgroep PRIMOvpr”, stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en Regio en is (ongewijzigd) gevestigd te Hellevoetsluis.
-8-
Het College van Bestuur (bevoegd gezag) wordt gevormd door de voormalige algemene directie: de heren W.M. de Kam (voorzitter) en A.R. Oldenburg (lid). De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, allen benoemd door de gemeenteraden. De Raad van Toezicht heeft uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aangewezen. Een tweetal leden van de Raad van Toezicht zijn benoemd op voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De leden van het College van Bestuur worden door de Raad van Toezicht benoemd. In de statuten is de bevoegdheid van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht beschreven. In 2012 is als bestuur vier maal vergaderd en als Raad van Toezicht twee maal vergaderd. In bijlage 7 is een overzicht opgenomen van de besproken onderwerpen. 1.4.3 Bestuurskantoor Het bestuur beschikt over een bestuurskantoor met de daarin de volgende functies: 0,8 fte beleidsmedewerker personeel 0,6 fte beleidsmedewerker expertise 1,4 fte beleidsmedewerker algemeen 0,6 fte beleidsmedewerker huisvesting (extern) 0,8 fte medewerker managementondersteuning 1,0 fte beleidsmedewerker kwaliteitszorg 0,3 fte (gemiddeld) ondersteuning archivering Het ondersteuningskantoor OSG, vestiging Rotterdam, levert contractueel de ondersteuning op het gebied van de personeels- en salarisadministratie en de financiële administratie. Vanuit de nieuwe structuur van de organisatie OSG werden naast diensten op het gebied van Administratie ook diensten verleend op het gebied van Advies en Personeel (o.a. pay-roll). In 2012 is er een proefcontract van een jaar met Randstad afgesloten op het gebied van invalleerkrachten. Er werd daarnaast gebruik gemaakt van advies van Leeuwendaal VOS/ABB op het gebied van fusie van de SBO scholen en de beoogde bestuurlijke fusie met Stichting OPO Albrandswaard. 1.4.4 GMR In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) hebben 50 personen zitting namens de ouders en het personeel van de 25 scholen. Om tot een werkbare structuur te komen wordt gewerkt met een kerngroep, de zogenaamde KGMR van minimaal 8 en maximaal 12 leden. In het verslagjaar is de KGMR 5 maal bijeen geweest en heeft er 1 plenaire vergadering van de GMR plaatsgevonden. In de bijlage 8 is een overzicht opgenomen van de behandelde onderwerpen. Veel van de onderwerpen die in het bestuur en in het overleg met directeuren aan de orde zijn geweest, vormden ook onderwerp van gesprek met de KGMR, één en ander gerelateerd aan de wettelijke bevoegdheden. Het kunnen blijven voorzien in een goede dialoog met de direct belanghebbenden in het kader van de medezeggenschap staat zo nu en dan op gespannen voet met de mogelijkheden om de organen op dit gebied goed bezet te houden 1.4.5 Beschrijving scholen Onder de verantwoordelijkheid van PRIMOvpr vallen 25 scholen voor openbaar primair onderwijs. Een overzicht van de scholen is opgenomen in bijlage 2 van dit bestuursverslag. Basisschool de Driehoek is in 2012 door middel van een personele unie aan PRIMOvpr verbonden geweest. Eind december 2012 is de uiteindelijke goedkeuring op de fusietoets ontvangen van de Minister, waardoor de gewenste bestuurlijke fusie in 2013 gerealiseerd kan worden. In de praktijk heeft de school gedurende 2012 al reeds als onderdeel van PRIMOvpr gefunctioneerd.
-9-
Twee scholen zijn scholen voor speciaal basisonderwijs. Het bestuur is voornemens om deze scholen per 1-8-2013 te laten fuseren tot één school. In het verslagjaar is derhalve een projectgroep aangesteld onder externe begeleiding om de fusie effect rapportage op te stellen. Één school betreft een school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs. In 2012 is tevens de fusie effect rapportage van de voorgenomen bestuurlijke fusie met de Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard (SOPOA) afgerond en ingediend bij de Minister. Eind 2012 is hier een afwijzend besluit op ontvangen. Op basis van het aangetekende bezwaar heeft er in het eerste kwartaal van 2013 een hoorzitting plaats gevonden. Begin mei 2013 is een definitieve afwijzing ontvangen.
- 10 -
2. Zorg voor kwaliteit 2.1 Inleiding Kwaliteit is een complex en veelzijdig begrip en is in de afgelopen jaren al op vele manieren omschreven. Kwaliteit is afhankelijk van plaats, tijd, normen en waarden, afspraken en verwachtingen. Vooral dit laatste wordt een steeds belangrijker instrument om met elkaar te ontwikkelen. Het managen van verwachtingen bestaat uit het helder krijgen van de verwachtingen die de klant (kinderen en hun ouders) heeft van een onderwijsinstelling en de verwachtingen die de school heeft van de leerlingen. Bij het denken in kwaliteitstermen is het van belang onderscheid te maken tussen inhoudskwaliteit (kwaliteit van onderwijs) en het interne kwaliteitssysteem (kwaliteitszorg). Inhoudskwaliteit is de werkelijke kwaliteit van het onderwijs zoals die wordt geleverd aan de leerlingen en hun ouders. De beoordeling van de inhoudskwaliteit geschiedt door het vergelijken van de beoogde kwaliteit met de gerealiseerde kwaliteit. Het interne kwaliteitssysteem betreft de kwaliteit van de organisatie. Met behulp van het interne kwaliteitssysteem draagt de organisatie er zorg voor dat duidelijk is welke inhoudskwaliteit tot stand moet komen en dat deze ook tot stand komt onafhankelijk van toevalligheden.
2.2 Kwaliteitszorg Met de verder gaande deregulering door de overheid legt deze de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs steeds nadrukkelijker bij de schoolbesturen en scholen zelf. In het kader van de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT) wordt dan ook van de school verwacht, dat zij zelf zorg draagt voor een systematische opzet van de kwaliteitszorg; dat zij een kwaliteitszorgsysteem inricht, waarmee zij zichzelf beoordeelt. Binnen PRIMOvpr herleiden we de kwaliteitszorg tot vijf vragen: 1. Doen we de goede dingen? 2. Doen we die dingen goed? 3. Hoe weten we dat? 4. Vinden anderen dat ook? 5. Wat doen we met die wetenschap? Kortom: kwaliteitszorg betekent voor ons dat we de ‘goede dingen nog beter proberen te doen’. 2.2.1 Jaarplancyclus PRIMOvpr werkt met een jaarplancyclus volgens het INK model. Het INK-model (Instituut voor Nederlandse Kwaliteitszorg) is een kwaliteitsinstrument voor de hele organisatie dat integrale kwaliteitsborging en continue verbetering op het oog heeft. Praktisch gaat het model uit van twee belangrijke principes: de Deming cyclus van Plan, Do, Check, Act en de negen aandachtsgebieden die bepalend zijn voor succes: leiderschap, strategie en beleid, medewerkers, middelen, processen, waardering door medewerkers, klanten en leveranciers, waardering door de maatschappij en eindresultaten. De eerste vijf punten zijn de organisatie deelgebieden, de andere vier gebieden zijn de resultaatgebieden. Deze negen gebieden vormen het uitgangspunt van dit bestuursverslag.
- 11 -
Jaarlijks wordt vastgelegd welke beleidsvoornemens ten uitvoer zullen worden gebracht. Tevens zal jaarlijks een verslag worden opgesteld om de vorderingen te evalueren. Deze vorm van zelfevaluatie zal in concrete termen alle voornemens en activiteiten voor een verslagjaar onderwerp van evaluatie maken. Zo nodig zal in het jaarplan aangegeven moeten worden in hoeverre ‘hangende’ onderwerpen uit een vorig jaar nog dienen te worden meegenomen. Verder dient aangegeven te worden welke onderwerpen in aanmerking komen voor borging. Het ondernemersplan 2011-2015 wordt door alle schooldirecteuren gebruikt als basis voor de eigen beleidsontwikkeling in de scholen. Uitgaande van het ondernemersplan maken de scholen een schoolbedrijfsplan, eveneens voor een periode van 4 jaar en jaarlijks een daarop gebaseerd jaarplan. In het jaarverslag van de school wordt gereflecteerd op de gestelde doelen en actiepunten in het jaarplan in termen van resultaten en door te schuiven actiepunten naar het volgende jaarplan. 2.2.2 Ambities In het ondernemersplan zijn de volgende kwaliteitsambities geformuleerd: Alle PRIMOvpr-scholen beschikken over het basisarrangement van de Onderwijsinspectie, uiterlijk in 2013. De PRIMOvpr-scholen behoren tot de 7% beste scholen in Nederland. 2.2.3 Verantwoording Het College van Bestuur legt door middel van de jaarstukken verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Na goedkeuring van de jaarstukken door de Raad van Toezicht legt PRIMOvpr met deze stukken verantwoording af t.b.v. het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen (OC&W) over de inzet van de middelen voor personeel en materieel in relatie tot de onderwijsopbrengsten. Gezien de betrokkenheid van de gemeente bij het openbaar onderwijs wordt de gemeente, naast de jaarstukken, minimaal twee keer per jaar in de vorm van het wethoudersoverleg geïnformeerd door het bestuur over de gang van zaken. In 2013 wordt er verder invulling gegeven aan artikel 17 van de statuten door het opstellen van een Convenant Gemeentelijk Toezicht PRIMOvpr. Deze verticale verantwoording past voor het bestuur en de scholen binnen het kwaliteitsbeleid van de organisatie waarin ook de horizontale verantwoording c.q. dialoog een steeds belangrijker plaats krijgt. Daarbij worden met name ook andere instrumenten gehanteerd zoals de uitkomsten van leerling, ouder- en personeelstevredenheidsonderzoeken. De horizontale verantwoording zal in de toekomst worden uitgebreid in de samenwerking en contacten van de basisscholen met de ouders van de leerlingen, de scholen van het voortgezet onderwijs en organisaties van voor- en buitenschoolse opvang en jeugdzorg. Binnen de organisatie van PRIMOvpr leggen directeuren via de managementrapportages (twee keer per jaar) en via de evaluatie van het jaarplan (een keer per jaar) verantwoording af aan het College van Bestuur over resp. de voortgang en de resultaten t.a.v. het primaire proces en de
- 12 -
ondersteunende processen. De voortgang van de scholen, met name op het gebied van de verbetering van de onderwijsopbrengsten/ kwaliteit wordt op bestuursniveau via een eigen systeem van PRIMOvpr geborgd. De GMR stelt zelf een jaarverslag van haar activiteiten en behandelde thema’s op, (mede) als verantwoording aan de achterban.
2.3 Risicoanalyse Het ontwikkelen van risicomanagement is één van de pijlers van goed bestuur binnen onderwijs. Het College van Bestuur heeft in 2012 een risico inventarisatie en -analyse laten uitvoeren om inzicht te verkrijgen in de risico’s en om te komen tot een plan van aanpak om de investeringsruimte efficiënt aan te wenden ter vermindering van risico’s en het optimaliseren van onderwijskundige ontwikkelingen. De risicoanalyse vormt daarmee de basis voor het investeringsplan, dat in oktober 2012 is opgesteld, en is het antwoord op de vraag van de Inspectie van het Onderwijs inzake het “teveel” aan middelen die nog niet ingezet zijn in het primaire onderwijsproces. Bij de risicoanalyse is gekeken, op basis van de geïnventariseerde risico’s, wat de impact is op de organisatie en in hoeverre de kans bestaat dat die risico’s zich ook gaan voordoen. Uit deze analyse zijn drie belangrijke risico’s naar voren gekomen: 1. De leeftijdsopbouw van het personeelsbestand is onevenwichtig. Relatief veel personeelsleden zijn ouder dan 55 jaar, waardoor er een toenemend beslag op Bapo aanspraken plaats vindt en er sprake is van een grote (natuurlijke) uitstroom. 2. De kwaliteit van de organisatie is wel verbeterd, maar nog onvoldoende om onderwijskundig beleid te borgen en innovatief bezig te zijn met onderwijsvernieuwing. 3. Een verhoogd risico op het gebied van de beheersbaarheid van de ondersteuning (administratie, staf, etc.). Dit risicoprofiel heeft geleid tot twee belangrijke inzichten: 1. Er dient een verhoogde buffercapaciteit te zijn om toekomstige (Bapo)risico’s af te dekken. 2. Er dienen beheersmaatregelen genomen te worden teneinde de kans dat risico’s zich gaan voordoen te verminderen, zodat het realiseren van de onderwijsdoelen niet in gevaar komt. Deze inzichten hebben vervolgens geleid tot het formuleren van de volgende maatregelen: Het treffen van maatregelen ten aanzien van leerlingprognoses en consequent omgaan met prognoses in doorrekeningen van onder meer de begroting. Het voeren van strategisch personeelsbeleid specifiek gericht op het voorkomen van kwaliteitsverlies ten gevolge van de versnelde natuurlijke uitstroom van personeel in de aankomende jaren. Naast intensivering van ziekteverzuimbegeleiding ook een start te maken met gezondheidsbeleid gericht op de duurzame inzetbaarheid van personeel. Investeren in deskundigheidsbevordering met betrekking tot opbrengstgericht werken. Beheersmaatregelen te nemen om de kwaliteit van het bestuursbureau te continueren. Hernieuwde opzet maken ten aanzien van sturingsinformatie op het gebied van financiën en personeel. Inclusief de administratieve vastlegging en rapportages. Een meerjarig investeringsplan opstellen en periodiek te onderhouden om een betere sturing op de activa te kunnen borgen. Maatregelen te treffen om de doorontwikkeling van kwaliteitsniveau onderwijsbeleid te borgen en onderwijsinnovatie te stimuleren. Oplossing organisatieprobleem in dubbelrol van College van Bestuur die zowel bestuurt als uitvoert en controleert.
- 13 -
3. Deelgebied organisatie 3.1 Leiderschap De schooldirecteur is belast met de algehele leiding van de school of scholen en geeft leiding aan de medewerkers. De schooldirecteuren leggen met betrekking tot de onderwijsresultaten en de algehele bedrijfsvoering verantwoording af aan het College van Bestuur (voorheen aan de algemene directie). Daarmee voeren de schooldirecteuren integrale managementtaken uit binnen de scholen. Daarover vindt afstemming plaats in het Centraal Directie Overleg (CDO), dat minimaal tweemaal per jaar wordt gehouden, onder leiding van de het College van Bestuur. De Stuurgroep CDO, waarin naast de algemene directie een schooldirecteur per gemeente zitting heeft, vergadert 5 maal per jaar en heeft als taak beleidsvoorbereiding t.b.v. het CDO. Deze stuurgroep is ultimo 2012 opgeheven. Voorts functioneert binnen iedere gemeente met één of meer scholen van de Onderwijsgroep een (regionaal) directie-overleg. Indien gewenst wordt dit overleg bijgewoond door een lid van het bestuur. Tijdens werkgroepvergaderingen, platformoverleg, studiedagen etc. is sprake van frequent overleg tussen schooldirecteuren onderling en het bestuur. Het College van Bestuur bezoekt de scholen minimaal twee keer per jaar. Met het ingaan van de nieuwe bestuursvorm per 1 augustus 2012 heeft het College van Bestuur besloten om een Management Team aan te stellen om het bestuur met gevraagd en ongevraagd advies bij te staan bij het voorbereiden en uitvoeren van beleid. Het College van Bestuur vergadert naast de genoemde CDO’s, drie maal per maand. Één maal met het Management Team, één maal met het bestuurskantoor en één maal als College van Bestuur afzonderlijk. In 2012 bestond het team van directeuren uit 18 personen. PRIMOvpr werkt al enige jaren met meerschoolse directeuren voor de kleine scholen. Uit evaluatie van dit meerschoolse beleid blijkt dat de meerwaarde toeneemt bij het aanstellen van een meerschools directeur in dezelfde gemeente. Tevens heeft de meerschoolse directeur betere managementondersteuning op de locaties nodig, waardoor zichtbare aanwezigheid van directie toeneemt voor ouders en personeel. Dit ontlast tevens de meerschools directeuren waardoor de focus maximaal op onderwijs en personeelsbeleid gevestigd kan worden. De evaluatie is onder andere als uitgangspunt gebruikt voor het Masterplan. In het Masterplan is beschreven dat bij de herinrichting van de directie van de scholen onderscheid wordt gemaakt tussen directeuren en locatiedirecteuren. De functie-omschrijvingen zullen in 2013 verder worden uitgewerkt en vastgesteld.
3.2 Strategie en beleid 3.2.1 Beleidscyclus Het College van Bestuur bepaalt de beleidskaders voor de scholen, onder meer rekening houdend met de wettelijke kaders. Het College van Bestuur stelt, binnen de vastgestelde beleidscyclus, de (strategische) beleidskaders op in overleg met de schooldirecties en de GMR. De autonomie van de scholen is terug te vinden in de uitwerking van beleidskaders: invulling, accenten, profilering en dergelijke kunnen per school anders liggen. De schooldirecties bespreken dit met de medezeggenschapsraden De beleidsvoorbereiding wordt gedaan door werk- en projectgroepen, in overleg met en ondersteund door het stafbureau, het management team en het College van Bestuur. Een door de werkgroep voorbereid en onderbouwd beleidsvoorstel wordt voorgelegd aan het College van Bestuur en vervolgens aan de directeuren tijdens een CDO (Centraal Directieoverleg). Afhankelijk van de aard van het stuk wordt het ook voorgelegd aan de KGMR (Kerngroep Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad).
- 14 -
Wanneer het volledige traject doorlopen is, wordt het definitieve beleidsstuk verspreid onder de belanghebbenden. 3.2.2 Onderwijskundig beleid De kernpunten van het onderwijskundig beleid van PRIMOvpr zijn: Het aanbieden van onderwijs van goede kwaliteit, dat uit gaat van de verschillen tussen leerlingen. Het aanbieden van verschillende onderwijsconcepten (pluriformiteit). Het bieden van maximale ontwikkelingskansen voor leerlingen en medewerkers binnen de door PRIMOvpr geformuleerde doelen. 3.2.3 Toegankelijkheid De scholen van Onderwijsgroep PRIMOvpr zijn openbare scholen en daarmee algemeen toegankelijk. Dit wil zeggen, dat ieder kind, ongeacht levensbeschouwing of maatschappelijke opvatting van de ouders, welkom is. Op een openbare school wordt lesgegeven met eerbiediging van ieders godsdienst en levensovertuiging, zonder dat één bepaalde levensovertuiging als uitgangspunt wordt genomen. Kinderen met verschillende achtergronden en religies, uit diverse culturele omgevingen, kunnen elkaar op school ontmoeten, met elkaar samenwerken en samen leven. De ontwikkeling van verdraagzaamheid en respect voor elkaar zijn daarbij belangrijke doelen. Het openbaar onderwijs biedt veel mogelijkheden. De scholen van PRIMOvpr maken dit in hun eigen profiel kenbaar aan hun omgeving. Zij voeren daartoe een actief profileringsbeleid. 3.2.4 Buiten de Grenzen Binnen het gesubsidieerde excellentie project “Buiten de Grenzen” heeft PRIMOvpr een integrale aanpak kunnen ontwikkelen om de cognitieve potentie van basisschoolleerlingen beter te benutten. De aanpak kent twee belangrijke pijlers: Het doorlopend ontwikkelen van talent: van vroegtijdige signalering tot en met de overgang naar het voortgezet onderwijs; Het ontwikkelen van talenten door middel van “verbredingsonderwijs”, passend bij leeftijd, profiel en potentie van de individuele leerling. Na het afsluiten van de subsidieperiode heeft PRIMOvpr het project in 2012 verder voortgezet en uitgebouwd waardoor er onder meer de volgende zaken zijn gerealiseerd: Leerlingen van alle scholen nemen deel aan bovenschoolse plusgroepen en er zijn plusgroepen op de individuele scholen. Samenwerking met het voortgezet onderwijs door middel van een plusaanbod voor de begaafde leerlingen uit groep 8. Een PRIMOvpr brede studiedag voor alle leerkrachten over begaafdenbegeleiding m.m.v. prof. Dr. Tessa Kieboom. Voorlichting aan en betrokkenheid van ouders. Beschikbaarheid van specifieke materialen en instrumenten. 3.2.5 21st Century Skills Een belangrijke basis van het Masterplan is innovatie. Het onderwijs op de PRIMOvpr scholen dient ste gericht te zijn op het verwerven van vaardigheden van de 21 eeuw zoals creativiteit, innovatief en kritisch denken, problemen oplossen, communicatie en samenwerking. Leerlingen zullen daarbij gebruik moeten kunnen maken van de meest recente hardware en software. Er moet nagedacht worden over andere groepsvormen, schooltijden en schoolconcepten. Innovatief leiderschap is een kerncompetentie voor onze directeuren. Een belangrijke rol bij innovatie is daarnaast weggelegd voor de groep ICT ambassadeurs, die na een intensief traject door Kennisnet, goed opgeleid zijn en een belangrijke voortrekkersrol op de scholen vervullen.
- 15 -
3.2.6 Passend onderwijs Op 9 oktober jl. heeft de Eerste Kamer de wet op het Passend Onderwijs goedgekeurd. Het doel van de wet is om voor alle leerlingen zoveel mogelijk een passend en thuisnabij onderwijsaanbod te bieden en die ondersteuning te leveren die daarbij noodzakelijk is. Om hieraan vorm te geven worden er per 1 augustus 2014 nieuwe Samenwerkingsverbanden gevormd. Op Voorne Putten Rozenburg zijn momenteel nog drie Samenwerkingsverbanden actief, te weten: Het interzuilaire Samenwerkingsverband FSL 39-06 in de gemeenten Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Rozenburg en Westvoorne. Het zuilaire PC Samenwerkingsverband Spijkenisse en omstreken 39-02 in de gemeenten Bernisse, Rozenburg, Spijkenisse en tot 01-08-’14 Albrandswaard. Het interzuilaire Samenwerkingsverband Spijkenisse 39-07 in de gemeente Spijkenisse. Deze Samenwerkingsverbanden hebben al enkele jaren geleden de intentie uitgesproken om samen te werken en zo mogelijk op te gaan in een nieuw Samenwerkingsverband. De minister heeft deze wens gehonoreerd door één Samenwerkingsverband voor de gehele regio Voorne Putten Rozenburg vast te stellen. In vergelijking met de huidige Samenwerkingsverbanden neemt ook het Speciaal Onderwijs (cluster 3 en 4) deel aan de samenwerking. In totaal 10 schoolbesturen zijn in het verband vertegenwoordigd, het nieuwe SWV 28-08 telt in totaal zo’n 70 scholen. In het afgelopen jaar hebben de schoolbesturen zich gedegen voorbereid op de nieuwe wet. Er is in samenspraak met de coördinatoren en de directies nagedacht over de visie van waaruit het Samenwerkingsverband wil werken. Er is gekozen voor een handelingsgericht uitgangspunt, waarbij de scholen zich richten op de mogelijkheden en de onderwijsbehoeften van (zorg)leerlingen in plaats van op beperkingen en belemmeringen. Het samenwerkingsverband richt zich daarbij sterk op de samenwerking en de interactie met de omgeving van het kind. Dit uitgangspunt sluit aan bij de huidige visie en werkwijze van veel scholen op het eiland. Professionals op de scholen staan niet alleen in deze werkwijze. Belangrijk is hierbij de ondersteuning die kan worden geboden door het Samenwerkingsverband, waarin de expertise vanuit het Samenwerkingsverband, de Zorg (het Centrum voor Jeugd en Gezin) en het Speciaal (Basis) Onderwijs vroegtijdig en snel kan worden ingezet. Deze werkwijze krijgt vorm door het toepassen van het “Handelingsgericht Integraal Arrangeren” (afgekort HIA). Binnen het zorgteam op schoolniveau vindt afstemming plaats over de onderwijsbehoeften van het kind en de ondersteuningsbehoeften van leerkracht en ouder. In het afgelopen jaar is deze manier van werken al toegepast op enkele scholen in Bernisse, waaronder Obs Tweespan. Scholen in andere gemeenten volgen, zodat uiteindelijk alle scholen klaar zijn voor deze werkwijze. Naast visie en inhoud is het ook belangrijk het Samenwerkingsverband als organisatie in te richten. Besloten is een stichting met elkaar te vormen. Het bestuur van de stichting, bestaande uit het algemeen en het dagelijks bestuur, zal bestaan uit de vertegenwoordigers van de tien schoolbesturen. De dagelijkse leiding van het Samenwerkingsverband ligt in handen van een directeur, ondersteund door een kleine staforganisatie. In de komende tijd tot de oprichting van het nieuwe verband op 1 augustus 2014 zal een kwartiermaker belast zijn met alle voorbereidingen. Per 1 februari 2013 is de heer Kees van Wel benoemd als kwartiermaker. Op schoolniveau zijn de voorbereidingen op passend onderwijs eveneens in volle gang. Aan de hand van het April Zorgprofiel hebben alle scholen schoolondersteuningsprofielen opgesteld en voorgelegd aan de medezeggenschapsraden. De uitkomsten van de schoolondersteuningsprofielen in combinatie met de eveneens in 2012 uitgevoerde professionaliteitsmonitor van het CBE geven input aan het programma van deskundigheidsbevordering in de komende jaren.
3.3 Management van medewerkers 3.3.1 Beleid Bij PRIMOvpr werken leerkrachten, directeuren en ondersteunend personeel. Al deze mensen zijn in dienst van de Stichting PRIMOvpr en hebben een aanstelling conform de arbeidsvoorwaarden zoals
- 16 -
die gelden voor het openbaar onderwijs. Medewerkers vormen de kritische succesfactor in relatie tot de kwaliteit van het onderwijs. Investeren in medewerkers is dan ook voorwaardelijk voor een goed rendement op het gebied van onderwijskwaliteit en –resultaat. PRIMOvpr voert een werkgelegenheidsbeleid. Dit was een voorwaarde vanuit de gemeenten waaruit PRIMOvpr is ontstaan. Gelet op de dalende leerlingaantallen vormt dit een risico, zowel in aantallen als daardoor ook in kwaliteit. In de periode 2012-2015 zal er dan ook sprake zijn van boventalligheid van personeel, waar geen bekostiging tegenover staat. PRIMOvpr besteedt in dit kader veel aandacht aan het ontwikkelen van mobiliteitsbevorderende maatregelen. Ook zijn maatregelen getroffen zoals pay-rol constructies om geen langdurige financiële verplichtingen te hebben t.a.v. nieuw personeel. Gelet op de personele leeftijdsopbouw wordt op relatief korte termijn een groot personeelsverloop door natuurlijke uitstroom verwacht. PRIMOvpr zoekt in haar beleid naar mogelijkheden om binnen het geschetste kader jonge talentvolle medewerkers toch aan zich te binden en te ontwikkelen. 3.3.2 Functiemix De invoering van het actieplan leerkracht (functiemix) gaat langzamer dan voorzien. 3.3.3 Formatie Het bestuursformatieplan is tijdig vastgesteld. Het aantal leerlingen is sinds de teldatum 1 oktober 2011 met 85 leerlingen afgenomen. Het schooljaar 2012-2013 was het derde jaar waarin is uitgegaan van de zgn. T-systematiek, in die zin dat bij de aanvang van het schooljaar meteen is uitgegaan van de formatie die op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober daaropvolgend (i.c. 1 oktober 2012) wordt verwacht. De scholen krijgen dan de formatie voor het aantal leerlingen dat daadwerkelijk aanwezig is. Door de afschaffing van de groeitelling op schoolniveau is het bestuur zo in staat om individuele scholen, die toch groeien (volgens de oude regeling) extra formatie toe te kennen. Ook kunnen er met de vrijgekomen middelen knelpunten worden opgelost. Er wordt, vooralsnog, geen percentage van de CFI inkomsten afgeroomd. Van het budget personeel- en arbeidsmarktbeleid krijgt de school 8 % toegewezen: voor nascholing(5%) en representatiekosten (3 %). In het schooljaar 2012-2013 is PRIMOvpr gestart met de PRIMOcademy. De bekostiging hiervan zal plaatsvinden vanuit het P&A budget (5%) en de middelen uit de prestatiebox. Medewerkers die boventallig zijn, worden ingezet voor vervangingswerkzaamheden. Zolang er sprake is van boventalligheid, wordt er geen personeel (proef)tijdelijk aangesteld, maar wordt in voorkomende gevallen gebruik gemaakt van de pay-rol constructie. 3.3.4 PRIMOcademy De PRIMOcademy is schooljaar 2012-2013 voor het eerst van start gegaan. Het aanbod is tot stand gekomen op basis van: - de input vanuit het College van Bestuur. - de input vanuit de schoolbezoeken (Kernkader). - de input vanuit de directies. - de input vanuit de rijksinspectie. - de input vanuit de overheid. De medewerker Kwaliteitsbeleid was eindverantwoordelijk voor de (algehele) organisatie. Ondanks een goede planning is het aanbod pas in de eerste schoolweek van het jaar bij de scholen gepresenteerd. De reden was de opgelopen vertraging vanwege de gesprekken met de overige schoolbesturen. Het professionaliseringsaanbod heeft zich gericht op: - Organisatieontwikkeling (cursussen en opleidingen voor de Algemene Directie, medewerkers van het,bestuurskantoor en schooldirecteuren). - Schoolontwikkeling (cursussen en opleidingen voor schooldirecteuren en voor (delen van) Schoolteams). - Functie- en taakgerichte ontwikkeling (cursussen en opleidingen voor de leden van het
- 17 -
College van Bestuur, medewerkers van het bestuurskantoor, schooldirecteuren, leerkrachten en OPP-ers). - Loopbaanplanning. - Netwerken. - De PRIMOvpr studiedag. - Wet en regelgeving. 3.3.5 Ziekteverzuim Structurele inperking van het ziekteverzuim is al enige jaren een belangrijk speerpunt in het personeelsbeleid, waartoe ook al diverse investeringen hebben plaats gevonden. Helaas komt het streefpercentage van 5,5% nog niet in zicht. Het verzuimpercentage bedroeg in 2012 8,2%. In 2012 zijn de directeuren getraind in het voeren van verzuimgesprekken en is het contract met de Arbodienst voor verzuimbegeleiding uitgebreid. In aansluiting hierop is in het eerste kwartaal van 2013 het verzuimprotocol geactualiseerd en staat een onderzoek naar de mogelijkheid tot het voeren van een gezondheidsbeleid op de agenda. 3.3.6 Mutaties directie In het laatste kwartaal van 2012 heeft de heer Helmer afscheid genomen van obs De Kring en is de ontstane vacature tijdelijk ingevuld door de heer Smit. Met ingang van het nieuwe schooljaar is mevrouw Dekker benoemd als nieuwe directeur van obs De Kring. Op de basisscholen obs Tweespan en obs De Tweemaster was er sprake van een interim directie door directeuren van andere scholen. Op beide scholen is met ingang van het nieuwe schooljaar een nieuwe directie benoemd, respectievelijk de heer Heijden en de heer Faber. De mobiliteit van directeuren zoals beschreven in het Masterplan zal eveneens met ingang van het schooljaar 2013-2014 plaats vinden.
3.4 Management van middelen 3.4.1 Huisvesting 3.4.1.1 Beleid In het meerjarig ondernemersplan (2011-2015) zijn ontwikkelingen aangegeven met betrekking tot de oplevering van nieuwbouw, in voorbereiding zijnde nieuwbouw en onderwijskundige aanpassing van scholen. In het voorjaar van 2011 is de actualisatie van de meerjarenonderhoudsplanning afgerond. Het bestuur heeft besloten dat op basis van de uitkomsten van deze actualisatie extra investeringen (ad € 70.000) kunnen worden gedaan op het gebied van veiligheid, estetica, energievoorziening, milieu en planmatig onderhoud. In 2012 is door omstandigheden geen uitvoering gegeven aan dit besluit. In 2013 zal er derhalve het dubbele bedrag worden geïnvesteerd. 3.4.1.2 Ontwikkelingen De scholen van Onderwijsgroep PRIMOvpr zijn gevestigd in vier gemeenten. Per gemeente wordt hieronder globaal aangegeven wat de ontwikkelingen zijn geweest op het gebied van huisvesting. Gemeente Bernisse Het lokale beleid van de gemeente houdt vast aan het zgn. brede scholen concept per kern. Dit beleid staat onder druk door de demografische ontwikkelingen. Er zal met een aantal kernpartners moeten worden gekeken welke locaties in stand blijven en op welke manier. Illustratief is bijv. Oudenhoorn, waar een woningbouwcooperatie het dorpshuis wil renoveren en tegelijk geschikt wil maken voor onderwijsfuncties. De staat van onderhoud van vier van de vijf scholen is voldoende te noemen. Naar wordt verwacht kan in 2013 de nieuwbouw van de brede school in Zuidland beginnen en wordt medio 2014 de oplevering verwacht.
- 18 -
De afname van de basisgeneratie vertaalt zich ook in leegstand bij de andere scholen. Met alle betrokken partijen worden oplossingen gezocht om zowel de leefbaarheid van de kernen, als de kwaliteit van de scholen op peil te houden. Gemeente Brielle De nieuwbouw van obs De Tiende Penning in Vierpolders is in het voorjaar van 2012 geopend. De Maarlandschool krijgt vervangende nieuwbouw in het Waterschapshuis te Brielle. Oplevering wordt verwacht in juni 2014. De mr. Eeuwoutschool krijgt nieuwbouw in de binnenstad. Het huidige programma van eisen staat onder druk van de nieuwe prognoses en naar alle waarschijnlijkheid zal een bijstelling volgen. In de gepresenteerde planning zou de nieuwbouw eind 2014 gereed zijn. De klimaatsbeheersing bij de brede school Zuurland (de Branding) is nog niet geoptimaliseerd, maar dat blijft een punt van aandacht. Gemeente Hellevoetsluis Er bestaat een concept Integraal Huisvestings Plan voor de komende vier jaar, wat nog niet is vastgesteld. Voor onze scholen bestaat hier een duidelijke samenhang met het Masterplan. De Wijk Boomgaard wordt vooralsnog niet gebouwd; er komt geen nieuwbouw van een school. Voor De Wateringe moet een oplossing worden gezocht. Er komt nieuwbouw voor de Montessorischool (2014), waarbij wordt uitgegaan van een samenwerkingsconcept met VCO De Kring (De Brug). Voor PRIMOvpr betekent dit een fusie tussen Wateringe en Montessorischool. De Brug participeert als mogelijke samenwerkingspartner. Voor SBO De Windroos zal na de fusie met SBO De Nieuwe Poort getracht worden om op de locatie van De Windroos een gebouw voor het hele sbo te realiseren. Vooralsnog zal na 1 augustus een deel van het sbo, tijdelijk aan de Brasem worden gehuisvest. Gemeente Westvoorne Ook in deze gemeente zijn de gevolgen van de krimp merkbaar door de toename in leegstand. Met de gemeente zal worden nagegaan in hoeverre het accommodatiebeleid in de komende jaren kan worden aangepast aan deze veranderende situatie. 3.4.2 Financieel beleid 3.4.2.1 Belangrijkste kenmerken van het financiële beleid Het financieel beleid is gericht op vergroting van de mogelijkheid van de directeuren om onderwijskundig leiding te geven aan de school. Dit heeft tot gevolg dat de meeste middelen bovenschools worden beheerd. Dit draagt tevens bij aan een transparante en efficiënte verantwoording van de financiële middelen die door het rijk beschikbaar zijn gesteld. Het beleid is erop gericht te waarborgen dat er een weerstandsvermogen wordt opgebouwd tussen de 10-15% van de totale jaarlijkse baten van de organisatie, dat er een zorgvuldig afschrijvingsbeleid is en dat er in ieder geval voorzien wordt in een sluitende exploitatiebegroting. Het exacte percentage van het weerstandsvermogen wordt mede bepaald door de verhouding vaste en variabele verplichtingen van de organisatie. Goed beheer van middelen en voorzieningen vereist een meerjarenplanning en een meerjaren begroting. In 2011 is er een beleidsarme meerjarenbegroting opgesteld. In 2013 zal de meerjarenbegroting worden bijgesteld op basis van het strategisch beleid en het investeringsplan. In het verlengde van de fusieplannen zijn Oostvoornse Schoolstichting De Driehoek en Stichting PRIMOvpr reeds sinds het begin van het boekjaar economisch en organisatorisch met elkaar verbonden. Dit is per oktober 2012 verder geformaliseerd door het aangaan van een volledige
- 19 -
personele unie. Per 1 januari 2013 zullen beide stichtingen fuseren. Gezien deze verbondenheid is er, binnen de mogelijkheden van wet- en regelgeving, voor gekozen om de jaarrekening 2012 te consolideren. Dit verklaart derhalve ook de aansluitingsverschillen ten opzichte van de jaarstukken 2011. 3.4.2.2 Financiële positie per balansdatum De financiële positie van de stichting is solide. De kengetallen met betrekking tot de kapitalisatiefactor, liquiditeit en solvabiliteit liggen boven de signaleringsgrenzen van de commissie Don. Solvabiliteit De solvabiliteit geeft aan in welke mate het schoolbestuur in staat is om aan al haar verplichtingen te voldoen, met name op lange termijn. In het onderwijs wordt dit gedefinieerd als eigen vermogen plus voorzieningen/ totaal vermogen. De ontwikkeling van de solvabiliteit van PRIMOvpr is stabiel (2012: 74,19%) en ruim boven de ondergrens van 20%.
Figuur 1: Solvabiliteitsontwikkeling
Liquiditeit Op basis van de liquiditeitsratio kan worden beoordeeld in welke mate het bestuur in staat is aan haar korte termijnverplichtingen te voldoen. In de bedrijfseconomie wordt voor de liquiditeit de current ratio gebruikt. Dit is de verhouding tussen de vlottende activa en het kort vreemd vermogen. Als gezonde waarde wordt een ratio van meer dan 1 gezien. Voor PRIMOvpr bedraagt de current ratio in 2012: 4,79. De ontwikkeling van de liquiditeit van PRIMOvpr laat daarmee een stabiele, licht stijgende trend zien.
- 20 -
Conform de commissie Don zou de waarde tussen 0,5 en 1,5 dienen te liggen.
Figuur 2: liquiditeitsontwikkeling
Kapitalisatiefactor Op 4 november 2009 heeft de minister van OCW het rapport van de commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (Commissie Don) aangeboden aan de Tweede Kamer. Een van de aanbevelingen uit dit rapport betreft de versterking van het toezicht door ontwikkeling van signaleringsgrenzen voor het financieel kader. De commissie heeft hiervoor een nieuw kengetal als signaleringsgrens geïntroduceerd: de kapitalisatiefactor, gedefinieerd als ‘totaal kapitaal/ totale baten’, waarbij er een bovengrens gehanteerd wordt voor grote besturen van 35% (kleine besturen 60%). De Inspectie heeft de kapitalisatiefactor uitgesplitst in een drietal functies: 1. Transactiefunctie: Een bestuur dient middelen aan te houden om schulden op korte termijn te voldoen. 2. Financieringsfunctie: Deze middelen worden aangehouden om materiële vaste activa te vervangen. 3. Bufferfunctie: Dit zijn middelen om onvoorziene risico’s af te dekken zoals fluctuaties in leerlingaantallen, de financiële gevolgen van arbeidsconflicten, instabiliteit in bekostiging en onvolledige indexatie van de bekostiging. Bij het beoordelen van de jaarrekening zal de inspectie zich baseren op de bufferfunctie en hanteert hierbij een ondergrens van 5% bij grote besturen en 10% bij kleine besturen. In verband met de aanwezigheid van het SO en SBO binnen PRIMOvpr geldt voor PRIMOvpr een ondergrens van 7,5%.
- 21 -
Figuur 3: Ontwikkeling van de kapitalisatiefactor
De kapitalisatiefactor voor 2012 is als volgt opgebouwd: Transactiefunctie 9,98%; Financieringsfunctie 8,52%; Bufferfunctie 35,38%. PRIMOvpr heeft aan de hand van de risico analyse in 2012 een plan van aanpak opgesteld (het investeringsplan) om de investeringsruimte aan te wenden voor het treffen van beheersmaatregelen om de risico’s te verminderen en de onderwijskwaliteit te borgen. Investeringsplan 1 In het investeringsplan is een netto-investeringsvermogen van € 2,1 miljoen berekend. Het College van Bestuur heeft besloten dit in te gaan zetten voor het treffen van beheersmaatregelen zoals uit de risico analyse zijn voorgesteld. Zij wil dit doen op 3 aandachtsgebieden : 1. Opzetten en implementeren strategisch personeelsplan (investering € 1,22 miljoen) Hierin wordt aandacht besteed aan : Toekomstprofielen scholen (personele behoefte i.r.t. optimale leeropbrengst) Inzet boventalligheid t.a.v. kwaliteitsontwikkeling Versneld aannamebeleid t.a.v. jonge leerkrachten Opzetten gezondheidsbeleid Beoogd resultaat: voorkomen risico kwaliteitsuitstroom en stijging ziekteverzuim 2. Optimaliseren continuïteit en kwaliteit beheerstaken (investering € 0,26 miljoen) Hierin wordt aandacht besteed aan: Administratieve organisatie (inclusief periodieke risicoanalyse) Opzetten en borgen rapportagemethodiek financiën en personeel Samenwerking met andere besturen t.a.v. financiële en personele administratie Opstellen MIP Voorinvestering borging P&O kennis en processen Beoogd resultaat: continuïteit en kwaliteitsverbetering beheer
1
Zie investeringsplan Onderwijsgroep PRIMOvpr d.d. 29 oktober 2012
- 22 -
3. Kwaliteitsoptimalisatie (investering € 0,54 miljoen) Hierin wordt aandacht besteed aan: Deskundigheidsbevordering opbrengstgericht werken Kweekvijver nieuw personeel Kwaliteitsimpuls Beoogd resultaat : kwaliteitsimpuls onderwijskundig beleid en innovatie. De Raad van Toezicht heeft in haar vergadering van 17 oktober 2012 het plan geaccordeerd. In maart 2013 heeft het College van Bestuur goedkeuring van de Inspectie ontvangen voor het plan. 3.4.2.3 Toelichting op de balans Materiële vaste activa Er is in het verslagjaar voor een bedrag van € 619.007 geïnvesteerd in de organisatie. Het gaat daarbij om reguliere (her-) investeringen op het gebied van meubilair, inventaris/apparatuur en leermiddelen. De jaarlijkse extra investering van € 70.000 in gebouwen, zoals in 2011 besloten door het bestuur, is als gevolg van personele wijzigingen op het gebied van huisvesting uitgesteld naar 2013. Eigen vermogen Het behaalde positieve resultaat over 2012 ad € 262.824 wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de stichting. De verdeling van het resultaat over de verschillende onderdelen van het eigen vermogen wordt hieronder toegelicht: € 87.500 ten gunste van de nieuw te formeren bestemmingsreserve Primocademy € 175.324 ten gunste van de algemene reserve De algemene reserve is in het verleden gevormd voor het opvangen van tegenvallende resultaten voor de materiële baten en lasten (niet zijnde personele baten en lasten). Sinds een aantal jaren is voor de materiële component een afzonderlijke bestemmingsreserve gevormd. De algemene reserve zal derhalve slechts incidenteel gemuteerd worden. Bestemmingsreserves De bestemmingsreserves worden gevormd door het bestuur en er is geen specifieke termijn, waarbinnen deze aangewend zullen worden. In 2012 zijn er geen mutaties geweest. Bestemmingsreserve personeel Deze dient voor het opvangen van overschrijdingen van personele lasten ten opzichte van de personele baten. Bestemmingsreserve huisvesting Deze reserve is opgesteld om huisvestingsproblematiek die buiten de voorziening huisvesting valt te ondervangen. Bestemmingsreserve materieel Deze dient voor het opvangen van overschrijdingen van materiële lasten ten opzichte van de materiële baten. Bestemmingsreserve Primocademy Deze reserve is nieuw en dient als extra reserve voor de uitgaven ten behoeve van opleiding en scholing. Voorzieningen De onttrekking aan de onderhoudsvoorziening overschrijdt de dotatie in 2012 niet, derhalve stijgt het saldo van de voorziening tot € 793.225. De dotatie 2012 wijkt af van die van 2011 als gevolg van een eenmalige extra dotatie in 2011. De personele voorziening jubilea is afgenomen tot € 272.921.
- 23 -
3.4.2.4 Ontwikkeling van het resultaat Het resultaat is over 2012 is met een saldo van € 262.824 meer dan gehalveerd ten opzichte van 2011. In dat jaar was er echter sprake van een incidenteel hoge en niet gebudgetteerde inkomensstroom vanuit het samenwerkingsverband. Het resultaat is fors positiever dan de begrote - € 46.004. Dit laat zich met name verklaren door een toename van de baten als gevolg van de consolidatie met De Driehoek (niet begroot/ totaal baten € 553.819), de inkomsten uit de prestatiebox (nog niet bekend ten tijde van de begroting/ € 259.853), het uitschrijven van (achterstallige en niet begrote) facturen inzake energiekosten (€ circa 160.000), tevens was de post overige baten daarbij te voorzichtig begroot (€ 31.063 t.o.v. werkelijke ontvangsten in 2011 ad € 194.232) en hogere rentebaten (€ 90.761 hoger dan begroot) als gevolg van een strakker liquiditeitsbeheer en een te voorzichtige prognose. Ook de lasten waren hoger dan begroot. Dit is voor € 526.192 toe te dichten aan de niet begrote en wel geconsolideerde kosten van De Driehoek. Na schoning van de kosten van De Driehoek, blijken de personele lasten hoger dan begroot als gevolg van de inhuur van extern personeel (pay-rolll en huisvesting) en zijn er een aantal incidentele hogere kosten aan te wijzen.
Figuur 4: Ontwikkeling van het resultaat (x € 1.000)
De rentabiliteit (exploitatieresultaat/ totale baten) van PRIMOvpr ligt met 1,09% in 2012 (2,60% in 2011) binnen de signaleringsgrenzen van de commissie Don (0 – 5%). 3.4.2.5 Vergelijking realisatie 2011 en 2012 met begroting 2012 Baten Het totaal van de geconsolideerde Rijksbijdragen van OCW is met € 21.903.717 minder dan in 2011 (€ 22.308.924) en fors meer dan begroot (+ € 891.781). Het verschil ten opzichte van de begroting is in belangrijke mate te verklaren door de consolidatie met de Driehoek (totaal Rijksbijdragen € 504.413, in de jaarrekening is de begroting niet aangepast) en de niet-geoormerkte en niet begrote OCW-subsidie voor de prestatiebox ad € 259.853. Schoolbesturen ontvangen deze kabinetsperiode, naast de reguliere bekostiging, ook een bedrag via de prestatiebox. Het budget uit de prestatiebox is grotendeels afkomstig uit het regeerakkoord. Naast de middelen uit het regeerakkoord zijn twee bestaande budgetten toegevoegd aan de prestatiebox: het budget voor taal en rekenen en cultuureducatie. Het budget is bedoeld voor opbrengstgericht werken, professionalisering van leraren en schoolleiders en cultuureducatie. In 2012 is het bedrag via de prestatiebox in 1 keer ontvangen in maart. De genoemde budgetten, die voorheen via aparte regelingen werden verstrekt liepen in het boekjaar 2012 nog door tot augustus 2012. Na dat moment werden ze
- 24 -
toegevoegd aan de prestatiebox. Het bestuur heeft voor 2012 een plan opgesteld ter besteding van de prestatiebox, passend binnen de doelstellingen. Voor 2013 t/m 2015 is een uitgebreid professionaliseringsplan op het gebied van opbrengstgericht taalonderwijs opgesteld. De overige overheidsbijdragen wijken eveneens positief af ten opzichte van de begroting als gevolg van de uitkering van het vervangingsfonds ad € 35.090 (niet begroot). De overige baten omvatten detacheringen, verhuuropbrengsten, bijdragen van samenwerkingsverbanden etc. In 2012 waren de overige baten (€ 1.384.479) welhaast gelijk aan die van 2011 (€ 1.323.862) en wederom fors meer dan begroot (€ 907.316). Deze afwijking laat zich als volgt verklaren: € 93.474 meer verhuuropbrengsten; € 299.904 meer “overige”. De post overige bestond voor bijna de helft uit het met terugwerkende kracht doorbelasten van energiekosten ( uit de periode 2005 t/m 2012) aan de gemeentes Hellevoetsluis en Brielle. Lasten Personeelskosten Als gevolg van natuurlijk verloop nam het aantal FTE af in 2012 van 306,88 tot 296,39. De brutopersoneelslasten (€ 18.825.992) lagen daardoor onder het niveau van 2011 (€ 19.344.402). Ontstane vacatures werden ingevuld door leerkrachten op basis van een pay-roll constructie. De kosten hiervan bedroegen € 431.331 en zijn opgenomen onder de noemer “uitzendkrachten en declaranten”. Dit verklaart deels de stijging van deze post ten opzichte van 2011 (€ 635.185 t.o.v. € 322.317). Een andere belangrijke kostenpost werd veroorzaakt door inhuur van extern personeel op het gebied van huisvesting (kosten 2012: € 86.709). In 2012 bedroeg de verhouding personeelskosten ten opzichte van de totale lasten 82,30% (in 2011: 2 82,46%). Dit is iets boven de Benchmark Onderwijs 2012 van 81,91%. Het aantal leerlingen per FTE geeft inzicht in hoeverre de formatie is afgestemd op het aantal leerlingen en bedroeg in 2012 13,86 (in 2011: 13,67) ten opzichte van de Benchmark Onderwijs 12,34. De gemiddelde personeelskosten per FTE bedroegen voor PRIMOvpr in 2012 € 64.786, hoger dan in 2011 (62.855) en lager dan de Benchmark van 65.678. In 2012 bedroegen de kosten voor nascholing € 429.720. Bijna de helft hiervan (€ 207.527) werd betaald uit de financieringsstroom van de prestatiebox, waardoor er € 51.299,37 (na aftrek van de gelden voor cultuureducatie) van de prestatiebox 2012 resteert. Dit is op de balans opgenomen als overlopende passiva. Sinds de start van het schooljaar 2012-2013 verloopt de inkoop en coördinatie van de algemene professionaliseringsactiviteiten centraal via de Primocademy. De Primocademy kan hiertoe beschikken over de gelden uit de prestatiebox als ook 5% van het P&A budget van de scholen. Het bestuur heeft ten behoeve van een vliegende start van de Primocademy een extra bijdrage beschikbaar gesteld van € 50.000. Dit is in 2012 echter nog niet besteed en derhalve opgenomen als bestemmingsreserve. Aan de bestemmingsreserve wordt tevens 5/12 deel van het P&A budget toegevoegd. De reserve zal in 2013 worden aangewend. Afschrijvingen Als gevolg van de investeringen liggen de afschrijvingen in 2012 op een hoger niveau dan begroot en tov 2011. Tevens zijn de afschrijvingen van de Driehoek wel opgenomen in de consolidatie en niet in de begroting (€ 10.160). 2
Benchmark Onderwijs 2012, Meten is Weten, Deloitte September 2012
- 25 -
Huisvestingslasten De stichting maakt gebruik van een meerjarenonderhoudsplanning van de scholen voor een periode van 10 jaar. Voor de locaties die onderdeel uitmaken van een multifunctioneel gebouw en daar een bijdrage voor betalen wordt niet gedoteerd aan de voorziening. De dotatie is met ingang van boekjaar 2012 met € 22.462 verlaagd. In 2011 werd deze extra dotatie, die verband hield met het toevoegen van een deel van de huuropbrengsten aan de voorziening, wel uitgevoerd. Met ingang van 2012 is besloten dit niet voort te zetten. De energie- en schoonmaakkosten blijven een punt van aandacht. Er wordt continue gezocht naar mogelijkheden om het verbruik en kosten terug te dringen. De overige huisvestingslasten bedroegen € 136.698 en waren daarmee hoger dan 2011 en hoger dan begroot. Dit laat zich verklaren door de eerste inrichting van de 10e Penning (nieuw schoolgebouw in 2012) ad € 68.927 en het betalen van de Londo vergoeding aan de gemeente Brielle ad € 38.915. De verhouding van de huisvestingslasten ten opzichte van de totale baten bedraagt 7,70% in 2012 (7,77% in 2011) en ligt daarmee iets boven de Benchmark Onderwijs: 6,57%. Overige lasten De overige lasten zijn hoger dan begroot, echter op het niveau van 2011. Een aantal opvallende fluctuaties laat zich als volgt verklaren: Stijging van de reproductiekosten naar € 237.373 als gevolg een afkoopsom (eenmalig) ad € 48.400 in verband met het veranderen van leverancier (Veenman ipv Ricoh); Verzekeringen: 2012 € 7.353 tov 2011: € 24.749. Dit betreft een factuur ad € 8.000 betreffende 2012 die abusievelijk geboekt is op 2011. Overige leermiddelen € 22.419 versus € 4.956 in 2011 betreffen kosten van De Driehoek. De verhouding overige lasten ten opzichte van de totale baten van 7,97% (in 2011: 7,74%) ligt ruim onder de Benchmark Onderwijs van 12,36%. Financiële baten en lasten Gezien de financiële ontwikkelingen zijn de rentebaten voorzichtig gebudgetteerd. Te voorzichtig naar nu blijkt. Gecombineerd met een aanzienlijk scherper liquiditeitsbeheer (afromen op spaarrekening) zijn de rentebaten daardoor fors toegenomen. 3.4.2.6 Treasurybeleid PRIMOvpr heeft het treasurybeleid schriftelijk vastgelegd en werkt volgens de Regeling Beleggen en Belenen 2010. Overtollige middelen worden uitgezet via spaarrekeningen en depositoovereenkomsten met financiële instellingen die voldoen aan de minimale ratingeisen uit de regeling. Het treasurystatuut dient echter op enkele punten nog aangepast te worden. Dit geschiedt in 2013.
3.5 Management van processen 3.5.1 Prioriteit t.a.v. kwaliteit Binnen de organisatie van de Onderwijsgroep PRIMO wordt op elk niveau een hoge prioriteit gegeven aan het behoud, de verbetering en de bewaking van de kwaliteit en t.a.v. alle processen binnen de organisatie. Dat geldt in de eerste plaats ten aanzien van het primaire proces, het onderwijs aan de scholen. Mede door het aanstellen van een kwaliteitsmedewerker is in de afgelopen jaren een verbeterslag in gang gezet. Het resultaat hiervan is dat in 2013 alle scholen het basisarrangement hebben. Door het stellen van eigen doelen, normen, het kiezen van instrumenten en het formuleren van te verwachten resultaten, is een systematische aanpak ontstaan in de kwaliteitszorg.
- 26 -
3.5.2 De PRIMOcademy De gestelde ambities t.a.v. het kwaliteitsniveau van de scholen, zoals deze o.a. zijn verwoord in het Actieplan Basis voor Presteren, zijn mede aanleiding geweest om het initiatief te nemen tot het oprichten van de PRIMOcademy. Met de oprichting van de PRIMOcademy worden de volgende doeleinden nagestreefd: 1. Het verhogen van de kwaliteit van de professionalisering en daarmee die van het onderwijs Binnen het gehele proces van ontwikkeling en functioneren zijn verantwoordelijkheden toebedeeld aan de medewerker kwaliteitsbeleid en twee directeuren uit de werkgroep onderwijs. Het aantal georganiseerde en aangeboden cursussen / opleidingen per hoofdgroep: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Professionaliseringsaanbod (algemeen): Themamiddagen en avonden, netwerk- en informatiebijeenkomsten: Management opleidingen en trainingen: Post-HBO opleidingen, Masters en Mastercourses: Studiedag voor alle scholen: trainingen voor directeuren:
31 6 1 4 1 (16 workshops) 9
Cursussen en opleidingen zijn uitsluitend afgenomen bij gerenommeerde en op hun vakgebied bewezen terzake kundige bedrijven, instellingen en personen, zoals: de CEDgroep (12 cursussen / opleidingen). Bazalt (5 cursussen / opleidingen). NTO-Effect (5 cursussen / opleidingen). Hogeschool Utrecht / Seminarium voor Orthopedagogiek. Evaluaties in de werkgroep onderwijs en het CDO hebben opgeleverd dat op een enkele uitzondering na de kwaliteit van de cursussen en opleidingen van ‘goed niveau’ zijn geweest. 2. Het verhogen van de prestaties c.q. opbrengsten op het gebied van taal en rekenen Van het algemeen professionaliseringsaanbod hadden 7 opleidingen (25%) een direct verband met taal en rekenen. Nog 4 à 5 cursussen / opleidingen hadden een sterke relatie met taal en rekenen. e Hierdoor heeft ruim 1/3 deel van het aanbod in het teken gestaan van taal en rekenen. De effecten van de cursussen / opleidingen op de resultaten zijn moeilijk meetbaar vanwege: - het feit dat enkele cursussen / opleidingen gepland stonden aan het eind van het schooljaar. - het feit dat de relatie tussen de cursussen en opleidingen en de (verhoging van de) opbrengsten lastig aantoonbaar te maken is. Verwacht en aangenomen mag worden dat op termijn de opbrengsten van taal en rekenen verder zullen verbeteren -een trend die binnen PRIMOvpr al enkele jaren zichtbaar is- vanwege de focus en de kwaliteit van de opleidingen en cursussen. 3. Het verbeteren van de effectieve inzet van financiële middelen De PRIMOvpr scholen beschikten tesamen over 10% van het door het Ministerie van OC&W toegekende P&A budget voor professionalisering. Hiervan is 75% beschikbaar gekomen voor de PRIMOcademy. In schooljaar 2012/2013 was € 150.000,-- beschikbaar. Van dit bedrag zijn cursussen ingekocht en randvoorwaarden (lunches, zaalhuur, overige voorzieningen) gecreëerd: resp. (ongeveer) € 145.000,-- en resp. (ongeveer) € 5.000,-De financiële middelen zijn effectief ingezet vanwege: de centrale inkoop (betere prijsafspraken konden worden gemaakt). de realisatie van een groot aanbod (inschrijving stond in veel gevallen ‘vrij’). de bundeling van scholen en deelnemers (scholen volgden gezamenlijk cursussen). de aanbieding van ‘incompany’ cursussen / opleidingen (waardoor ‘individuele inschrijvingen en betalingen kwamen te vervallen). 4. Het benutten van de binnen PRIMOvpr aanwezige kennis De binnen PRIMOvpr aanwezige kennis is m.n. benut bij:
- 27 -
Professionaliseringsaanbod (algemeen): 5 van de 31 cursussen / opleidingen. Themamiddagen en avonden, netwerk- en informatiebijeenkomsten: 2 van de 6 cursussen / opleidingen. Studiedag: 4 van de 16 workshops.
5. Het stimuleren van de vorming van netwerken De vorming van netwerken is op een aantal manieren tot stand gekomen en gestimuleerd: door de wijze van inschrijving (inschrijving stond in veel gevallen ‘vrij’). door de wijze van organiseren (op iedere school hebben activiteiten plaatsgevonden). door het bewust werken met netwerken (ICT, BdG). door het organiseren van een PRIMOvpr studiedag. 6. Het volgen van de wettelijke regelgeving en het waar nodig snel implementeren daarvan Indien van toepassing wordt geanticipeerd op nieuwe regelgeving. Tussentijds heeft géén aanpassing van het aanbod plaatsgevonden. Voor het volgend schooljaar worden zaken opgenomen verband houdend met nieuw beleid zoals bijvoorbeeld wetenschap en techniek. 3.5.3 Inspectiebezoeken De Rijksinspectie is belast met het toezicht op de scholen. Dit toezicht is risicogericht op basis van de (eind)opbrengsten. Daarnaast legt de inspectie ongeveer eenmaal per vier á vijf jaar schoolbezoeken af op basis van het kernkader. Ook worden schoolbezoeken afgelegd aan de hand van (onderzoeks)thema’s. De contactinspecteur van/voor PRIMOvpr is mevrouw drs. M.A. van der Wal. Eenmaal per jaar vindt een gesprek plaats tussen de Rijksinspectie en het College van Bestuur van PRIMOvpr. Op 24 augustus 2012 heeft dit gesprek plaatsgevonden met als gespreksonderwerpen: - de nieuwe bestuursstructuur; - de PRIMOcademy - de ontwikkelingen rondom het (nieuwe) samenwerkingsverband; - de competentiescans (CBE); - de krimp; - de fusies. De inspectie geeft aan op basis van de eerste detectie (eindresultaten) risico’s te zien bij de volgende scholen: - De Kring; - Het Overbos; - De Tweemaster. Op drie scholen heeft in 2012 een onderzoek naar kwaliteitsverbetering plaatsgevonden op basis van het destijds toegekende arrangement ‘zwak’: - De Hoorn; - SBO De Nieuwe Poort; - SBO De Windroos. De Hoorn heeft de kwaliteit op orde weten te brengen, maar behoudt op basis van de resultaten toch het predikaat ‘zwak’. Een volgend ijkpunt ligt begin 2013. De Nieuwe Poort en De Windroos hebben de kwaliteit op orde weten te brengen én voldoende resultaten bereikt waardoor het basisarrangement is toegekend. Ten tijde van het opstellen van dit bestuursverslag heeft ook De Hoorn het basisarrangement toegekend gekregen en heeft PRIMOvpr geen zwakke scholen binnen de geledingen.
- 28 -
4. Deelgebied resultaat 4.1 Klanten De stichting heeft vier belangrijke stakeholders: de kinderen van de scholen, de ouders van de leerlingen, de gemeenteraad en het Ministerie van Onderwijs. Als je de vertaalslag naar klanten maakt dan kunnen we de kinderen als onze belangrijkste, primaire klanten beschouwen en de ouders, gemeenteraad en het Ministerie als secundaire klanten. In 2012 er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de leerlingen van de groepen 6 tot en met 8 van alle scholen. Er werden gegevens verzameld van 1921 leerlingen. De resultaten geven duidelijk weer hoe de leerlingen de scholen van PRIMOvpr waarderen. Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat leerlingen aan hun school geven is 8.1. De scholen van bestuur PRIMOvpr krijgen een gemiddeld rapportcijfer van 8.3. De resultaten zijn verwerkt in de beleidsplannen van de scholen. Een uitgebreide weergave van het tevredenheidsonderzoek is opgenomen in bijlage 6. Er zijn in 2012 geen formele klachten bij het College van Bestuur binnen gekomen. Klachten of onvrede onder ouders werd door de directie en in sommige gevallen door het College van Bestuur opgelost in persoonlijke gesprekken met de desbetreffende ouders. Gedurende het verslagjaar is het aantal leerlingen licht gedaald met 85 leerlingen, van 4194 naar 4109 leerlingen. Een volledig overzicht van de leerlingontwikkeling gedurende de laatste drie jaren is opgenomen in een overzicht dat als bijlage 4 bij dit verslag is gevoegd. 4.1.1 Onderwijsprestaties Op drie scholen heeft in 2012 een onderzoek naar kwaliteitsverbetering plaatsgevonden op basis van het destijds toegekende arrangement ‘zwak’: - De Hoorn; - SBO De Nieuwe Poort; - SBO De Windroos. De Hoorn heeft de kwaliteit op orde weten te brengen, maar behoudt op basis van de resultaten toch het predikaat ‘zwak’. Een volgend ijkpunt ligt begin 2013. De Nieuwe Poort en De Windroos hebben de kwaliteit op orde weten te brengen én voldoende resultaten bereikt waardoor het basisarrangement is toegekend. Momenteel beschikken alle PRIMOvpr scholen over het basisarrangement. De onderwijsresultaten, voor zover deze worden gemeten en gewaardeerd op basis van de CITO eindscores zijn hieronder weergegeven. CITO EINDTOETS School / Norm inspectie (marge) Ondergrens Landelijk gemiddelde Bovengrens
Jaar 2008 533,7 534,9 536,1
Jaar 2009 533,8 535,2 536,6
Jaar 2010 533,8 535,2 536,6
Jaar 2011 533,8 535,2 536,6
Jaar 2012 533,8? 535,2? 536,6?
De Driehoek De Hoeksteen De Mildenburg t Want t Overbos De Tiende Penning De Zonnebloem De Vliegerdt De Branding Tweespan Meester Eeuwout
537,8 536,6 530,8 536,3 533,1 533,2 534,3 529,8 532,2 534,3
531,5 536,8 534,1 536,7 532,9 531,9 535,5 533,6 534,1 533,3
534,5 534,4 535,9 536,3 533,1 535,7 536,4 535,0 532,1 534,9
534,1 536,4 533,1 537,5 534,7 533,8 537,9 534,6 534,3 534,1
534,1 536,7 535,8 535,2 532,7 537,3 536,1 535,9 535,2 535,3 533,8
- 29 -
De Hoorn De Markenburg De Wissel De Wateringe Het Palet t Schrijverke De Kring De Brandaris De Houthoeffe De Tweemaster De Montessorischool Gemiddelde alle scholen Toe- en/of afname gemiddelde Aantal scholen onder de norm
529,1 531,0 537,1 533,3 533,4 532,9 533,9 526,9 527,6 527,6 N.v.t.
530,2 532,6 537,6 531,9 534,3 526,4 534,0 532,6 534,0 530,5 N.v.t.
529,6 531,9 536,3 529,3 536,2 531,1 534,8 532,8 538,0 531,4 N.v.t.
533,6 529,6 540,7 535,3 532,9 526,6 537,7 536,0 535,4 534,1 N.v.t.
534,4 538,1 538,7 534,5 536,5 536,7 533,0 534,8 537,1 526,80 N.v.t.
532,56
533,23 + 0,67 11 (55%) 6 (30%) 3 (15%) 9 (45%)
533,99 + 0,76 8 (40%) 11 (55%) 1 (5%) 12 (60%)
534,64 + 0,65 5 (25%) 11 (55%) 4 (20%) 15 (75%)
535,20 + 0,56 3 (14%) 12 57%) 6 (29%) 18 (86%)
13 (65%) 3 (15%) 4 (20%) 7 (35%)
Aantal scholen binnen de marge Aantal scholen boven de marge Aantal scholen boven de norm
Legenda = voldoende (boven de marge) = voldoende (binnen de marge) = onvoldoende (onder de marge)
4.2 Medewerkers Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is in 2012 gestegen naar 8,20%, veroorzaakt door lang en middellang verzuim. Op 10 scholen en het bestuurskantoor ligt het verzuim (ruim) onder het streefcijfer van 5,5%. Op de overige scholen fluctueert het percentage tussen 7,3% en 20%. Het merendeel van de gevallen van langdurig verzuim is van medische aard en niet-arbeidsgerelateerd.
Figuur 5: Ziekteverzuimpercentages/ duur van het verzuim
In 2012 namen 15 medewerkers zwangerschapsverlof op en 8 medewerkers ouderschapsverlof.
- 30 -
Leeftijdsverdeling personeel
Figuur 6: leeftijdsverdeling personeel
Verdeling mannen en vrouwen
Figuur 7: verdeling man/ vrouw
Per ultimo 2012 bedroeg het aantal FTE 296,39 (416 medewerkers), een lichte daling als gevolg van natuurlijk verloop ten opzichte van 2011 (306,88 FTE/ 418 medewerkers). Over de gehele linie is 86% van de medewerkers vrouw. Alleen in de categorie directieleden is de verdeling man-vrouw gelijk (5050).
- 31 -
De uitstroom van medewerkers betrof in 2012 22 personen (2011: 12 personen, 2010: 29 personen).
Figuur 8: uitstroom medewerkers
Functiemix Het aantal aanstellingen in LB bedraagt, gemeten in FTE, per ultimo 2012: 20,8 (incl. VSO). Ten opzichte van een personeelsbestand van 296,39 FTE betekent dit een LB percentage van 7%. 3
De doelstellingen (op sector- en bestuursniveau) zullen bij deze invoeringssnelheid niet gehaald worden.
4.3 Maatschappij In 2012 is door het bestuur en de scholen verticaal verantwoording afgelegd door middel van jaarverslagen en dialoog met de relevante stakeholders. Ook onderhavig bestuursverslag is openbaar en wordt actief verspreid onder de stakeholders. De horizontale verantwoording vindt plaats in het lokaal educatief overleg in de verschillende gemeentes. Daarnaast werd er door studenten van Comm2work een onderzoek gehouden naar de bereikbaarheid (telefonisch) van de scholen, de ontvangst van ouders door middel van een mystery guest en werden de websites van de scholen beoordeeld. In 2013 staat een onderzoek en advisering inzake strategische marketingcommunicatie op de planning en wordt er een onderzoek gehouden onder ouders naar hun visie op de 21st Century Skills. Rapportages van dergelijke onderzoeken zijn openbaar en worden verder verwerkt in de beleidsplannen.
3
Basisonderwijs: 40% van de leraren (fte’s) in LB, 2% in LC. Speciaal (basis)onderwijs: 86% van de leraren (fte’s) in LB, 14% in LC.
- 32 -
5. Toekomstparagraaf De toekomst van de Onderwijsgroep PRIMO staat sterk in het teken van de uitvoering van het Ondernemersplan PRIMOvpr 2011-2015: Goed Onderwijs op sterke scholen, het aanvullende masterplan: Een nieuwe tijd voor onderwijs en het investeringsplan naar aanleiding van de risicoanalyse. Voor het jaar 2013 betekent dit het uitvoeren van een drietal hoofdthema’s: 1. Opzetten en implementeren van strategisch personeelsbeleid; 2. Het optimaliseren van de (re)organisatie; 3. Kwaliteitsoptimalisatie van het onderwijs. Ad 1 Actiepunten strategisch personeelsbeleid: Deskundigheidsbevordering Raad van Toezicht Uitvoeren mobiliteit van directeuren conform het masterplan Boventalligheid van medewerkers inzetten t.b.v. kwaliteitsontwikkeling Aanpassen van het functiehuis n.a.v. het masterplan Daling van het ziekteverzuim, onder meer door opzetten gezondheidsbeleid Professionalisering en registratie in registers van leerkrachten en schoolleiders Beleid jonge leerkrachten ontwikkelen Ad 2 Actiepunten (re)organisatie: Uitvoeren van de in het masterplan benoemde samenwerkingen tussen scholen Afronden van de fusie tussen de SBO scholen Afronden van de fusie met De Driehoek Vervolg fusie met OPO bepalen na uitkomst van de beoordeling van het bezwaarschrift Onderzoek naar samenwerking met Prokind Onderzoek naar samenwerking met VCO De Kring Optimaliseren continuïteit en kwaliteit van de beheerstaken Aanpassing accommodatiebeleid aan door PRIMO te stellen normen Ad 3 Actiepunten kwaliteitsoptimalisatie van het onderwijs: Deskundigheidsbevordering t.b.v. opbrengstgericht werken Innovatief toekomst profiel scholen bepalen Voldoen aan de normen voor sociale veiligheid Opstellen van een ondersteuningsplan op bestuursniveau Marktonderzoek 21st Century Skills Verbeteren van de communicatie met ouders Overige toekomstige ontwikkelingen 1. Doordecentralisatie van onderwijshuisvesting 2. Verlagen overhead door inrichten van Shared Service Center 3. Start nieuwe samenwerkingsverband 4. Samenwerkingsscholen vormgeven
- 33 -
6. BIJLAGEN 1
Organigram
2
Overzicht scholen per gemeente
3
Overzicht deelname per gemeente
4
Overzicht telgegevens 1 oktober 2012
5
CITO-scores leerlingen 2012-2013
6
Samenvatting Leerling TevredenheidsPeiling (LTP)
7
Overzicht samenstelling bestuur en bestuursbesluiten 2012
8
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
9
Begroting 2013
- 34 -
Bijlage 1 Organigram Raad van toezicht
College van Bestuur
Staf: Kwaliteit, Personeelszaken, Expertise
GMR
Managementteam
Directeuren Scholen
MR
- 35 -
Bijlage 2 Overzicht scholen per gemeente Bernisse Obs de Vliegerdt (Abbenbroek) Obs Markenburg (Geervliet) Obs Tweespan (Heenvliet) Obs de Hoorn (Oudenhoorn) Obs de Wissel (Zuidland)
Brielle Obs Branding
Hellevoetsluis Obs de Brandaris
Meester Eeuwout
Obs de Houthoeffe
De Nieuwe Poort (SBO) Maarlandschool (SO) Obs de Tiende Penning (Vierpolders) Obs ’t Want (Zwartewaal)
Obs de Kring Obs Montessorischool Obs het Palet Obs ’t Schrijverke Obs de Tweemaster Obs de Wateringe De Windroos (SBO)
- 36 -
Westvoorne Obs de Mildenburg (Oostvoorne) JPS De Driehoek (Oostvoorne) Obs Het Overbos (Oostvoorne) Obs De Hoeksteen (Rockanje) Obs De Zonnebloem (Rockanje)
Bijlage 3 Overzicht deelname openbaar bao per gemeente 4
Bernisse T Bernisse O Brielle T Brielle O Hellevoetsluis T Hellevoetsluis O Westvoorne T Westvoorne O SBO/ (V)SO Totaal T Totaal O
2011 1060 499 1408 654 3347 2002 1153 753* 286 7254 4194*
2012 1004 479 1398 662 3317 1966 1109 730 727 7100 4109
*Herberekend tov 2011 inclusief De Driehoek
4
T= Totaal, O= Openbaar
- 37 -
% 2011 100% 47% 100% 46% 100% 60% 100% 65% 100% 100% 58%
% 2012 100% 48% 100% 47% 100% 59% 100% 66% 100% 100% 58%
Bijlage 4 Overzicht telgegevens 1 oktober 2012
- 38 -
school
denominatie 1-10-2010
1-10-2011
1-10-2012 verschil
Bernisse De Vliegerdt
openbaar
78
73
69
-4
Tw eespan
openbaar
105
89
67
-22
Markenburg
openbaar
130
114
119
5
De Wissel
openbaar
171
161
157
-4
De Hoorn
openbaar
Totaal Openbaar
79
62
67
5
563
499
479
-20
Merula
pc
185
204
170
-34
De Aanw as
pc
163
184
173
-11
De Bongerd
pc
186
173
182
9
534
561
525
-36
1097
1060
1004
-56
Totaal Overige Totaal Bernisse Brielle De Tiende Penning
openbaar
144
131
129
-2
De Branding
openbaar
236
232
248
16
Meester Eeuw out
openbaar
150
152
144
-8
t Want
openbaar
146
139
141
2
676
654
662
8
Totaal Openbaar t Anker
pc
233
238
236
-2
Geuzenschip
pc
145
138
124
-14
St Leonardus
rk
393
378
376
-2
771
754
736
-18
1447
1408
1398
-10
Totaal Overige Totaal Brielle Hellevoetsluis 't Schrijverke
openbaar
170
166
153
-13
De Wateringe
openbaar
166
148
134
-14
Montessorischool
openbaar
144
121
122
1
De Kring
openbaar
383
370
377
7
Het Palet
openbaar
387
389
391
2
Houthoeffe
openbaar
237
251
255
4
Tw eemaster
openbaar
207
183
155
-28
De Brandaris
openbaar
Totaal Openbaar
392
374
379
5
2086
2002
1966
-36 -4
De Brug
pc
153
136
132
De Bron
pc
178
195
197
2
De Regenboog
pc
293
286
267
-19
Hendrik Boogaard
rk
610
617
625
8
Sterrenw acht
rk
116
111
130
19
Totaal Overige
1350
1345
1351
6
Totaal Hellevoetsluis
3436
3347
3317
-30
Westvoorne De Zonnebloem
openbaar
126
122
113
-9
De Hoeksteen
openbaar
215
206
195
-11
Mildenburg
openbaar
131
136
140
4
De Driehoek
neutr.bijz.
92
100
109
9
Het Overbos
openbaar
188
189
173
-16
Totaal Openbaar
752
753
730
-23
Baron de Vos
pc
132
123
122
-1
CNS
pc
234
217
208
-9
Tintestein
pc
71
60
49
-11
Totaal Overige Totaal Westvoorne
437
400
379
-21
1189
1153
1109
-44
SBO- SO De Windroos
openbaar
82
90
92
2
De Nieuw e Poort
openbaar
84
75
58
-17
De Maarlandschool
openbaar
128
121
122
1
294
286
272
-14
Totaal SBO SO Totaal Openbaar
4371
4194
4109
85
Totaal
7463
7254
7100
154
- 39 -
Bijlage 5 Overzicht toetsgegevens 2012-2013
- 40 -
Scholen
Alg. Hoogte
Opbrengsten Cito Inspectie- eind
Leerlingen Cito tussentoetsen midden en eind (M-E)
risico*
kader*
totaal
TL3
TL4
BL6
RW4
De Hoeksteen
537,7
M
M
M
M
De Driehoek
535,2
De Mildenburg
535,5
t Want
529,3
M
Het Overbos
538,3
De Tiende Penning
Ouders
Pers
Teldatum
% Markt-
LLTP
OTP
PTP
RW6
oktober
aandeel*
2012*
2010*
2011*
M
195 (-11)
17,6 (0,3) 7,8
7,4
7,5
109 (+9)
9,8 (1,1)
M
M
M
140 (+4)
12,6 (0,8) 8,6
7,9
8,3
M
M
M
M
141 (+2)
10,1 (0,2) 7,3
6,6
7,1
M
M
M
M
M
173 (-16)
15,6 (0,8) 8,6
7,6
7,9
535,5
M
M
M
M
M
129 (-2)
9,2 (0,1)
8,5
6,4
7,5
De Zonnebloem
535,1
M
M
M
M
M
113 (-9)
10,2 (0,4) 8,5
7,5
7,7
De Vliegerdt
530,8
M
M
M
M
M
69 (-4)
6,8 (0,1)
7,9
7,6
7,6
De Branding
535,6
M
M
M
M
M
248 (+16)
17,7 (1,2) 8,3
7,4
7,7
Tweespan
534,2
M
M
M
M
M
67 (-22)
6,7 (1,7)
8,4
6,7
6,3
Meester Eeuwout
537,3
M
M
M
M
M
144 (-8)
10,3 (0,5) 8,7
7,9
7,7
De Hoorn
534,7
M
M
M
M
M
67 (+5)
6,7 (0,9)
6,7
7,2
De Windroos Markenburg
93 (+3) 539,6
M
M
M
M
M
De Nieuwe Poort
8,4 7,7
119 (+5)
11,9 (1,1) 8,7
58 (-17)
8,3
7,7 6,6
7,0 6,3
De Wissel
535,6
M
M
M
M
M
157 (-4)
15,6 (0,4) 8,4
7,9
8,2
De Wateringe
531,5
M
M
M
M
M
134 (-14)
4,0 (0,4)
8,2
7,4
7,6
Het Palet
536,6
M
M
M
M
M
391 (+2)
11,8 (0,2) 8,2
7,6
7,7
t Schrijverke
522,2
M
M
M
M
M
153 (-13)
4,6 (0,4)
7,8
8,1
- 41 -
7,5
De Kring
535,1
M
M
M
M
M
377 (+7)
11,4 (0,3) 8,4
7,9
8,0
De Brandaris
533,2
M
M
M
M
M
379 (+5)
11,4 (0,2) 8,5
7,3
7,8
De Houthoeffe
529,6
M
M
M
M
M
255 (+4)
7,7 (0,2)
8,6
7,7
7,9
De Tweemaster
531,5
M
M
M
M
M
155 (-28)
4,7 (0,8)
7,9
6,7
8,0
Maarlandschool
122 (+1)
De Montessorischool
Legenda
7,8
531,3
M
M
M
M
M
122 (+1)
3,7 (0,1)
7,7
7,4
7,2
laag
basisarr.
= norm
M/E= vold.
= norm
= norm
= norm
= norm
= stijgend
= stijgend > 8,1*
> 7,5*
> 7,5*
hoog
zwak of
> norm
M/E=
< norm
< norm
< norm
< norm
= dalend
= dalend
< 8,1*
< 7,5*
< 7,5*
= anders
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
* totale
* landelijk * landelijk * landelijk
zeer zwak < norm middel
= anders = anders = anders = anders = anders = anders ?= ?= ?= ?= ?= ?= n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.
* op basis * per eind * kleine overzicht + schooljaar scholen prognose
onvold.
regeling
- 42 -
gemeente gemiddel- gemiddel- gemiddelde
de
de
Bijlage 6 Leerlingtevredenheidspeiling Achtergrondgegevens In 2012 hebben 23 scholen van PRIMO vpr deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. Er werden gegevens verzameld van 1921 leerlingen. De huidige referentiegroep bevat gegevens van 93378 leerlingen van 1324 vergelijkbare scholen. Algemene tevredenheid De resultaten geven duidelijk weer hoe de leerlingen de scholen van PRIMO vpr waarderen. Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat leerlingen aan hun school geven is 8.1. De scholen van bestuur PRIMO vpr krijgen een gemiddeld rapportcijfer van 8.3. In figuur 1 staat voor elk van de scholen het rapportcijfer vermeld. Achter de grafiek staat in kolom ‘n’ steeds het aantal respondenten vermeld dat de vraag heeft beantwoord. De rode verticale lijn representeert het rapportcijfer dat de leerlingen in de referentiegroep aan hun school gaven. Figuur 1: rapportcijfers
74% van de leerlingen voelt zich veilig in de school, landelijk is dit eveneens 74%. Van onze leerlingen vindt 76% dat je op school veel leert (landelijk is dit 77%). Volgens 81% zijn hun ouders tevreden over de school; 3% denkt dat hun ouders niet tevreden zijn. Van de leerlingen denkt 28% soms of vaak 'zat ik maar op een andere school'; 72% denkt dit bijna nooit. De landelijke percentages zijn respectievelijk 30% en 70%.
- 43 -
- 44 -
Ouderbetrokkenheid 48% van de ouders is actief als hulp-ouder of commissielid. Van de ouders helpt 93% hun kind met huiswerk als zij dit willen. Dit is beter dan het landelijk gemiddelde (90%). Een gesprek thuis over de gebeurtenissen op school komt bij 90% soms of vaak voor; landelijk is dit bij 89% van de leerlingen. Van de leerlingen eet 74% vaak goed voordat ze naar school gaan; 5% van de kinderen eet 's morgens bijna nooit. Landelijk zijn deze gemiddelden respectievelijk 72% en 5%. 16% van de leerlingen gaat naar eigen zeggen door de week voor 8 uur naar bed. Landelijk is dit 16%.
- 45 -
Bijlage 7 Bestuursgegevens “Stichting Onderwijsgroep PRIMOvpr”, stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en Regio
College van Bestuur: Dhr. W.M. de Kam (Voorzitter) Dhr. A.R. Oldenburg (Lid) Raad van Toezicht: Dhr. J. Pol (Voorzitter) Dhr. Joh. H. Hofmann Dhr. R.P.M. Struijk Dhr. N.D.R. Jaspers Mw. B.F.L. Vermaas – van de Bilt (per 1-8-2012) Vergaderingen bestuur in 2012 In 2012 is als bestuur vergaderd op 1 februari, 28 maart, 23 mei en 20 juni en als Raad van Toezicht op 17 oktober en 12 december. In de vergadering van 1 februari 2012 is o.a. aan de orde geweest: - Het fusietraject tussen de sbo school De Nieuwe Poort te Brielle en sbo school De Windroos te Hellevoetsluis. Daarbij is vooral aandacht besteed aan de vragen die dit oproept in de gemeenteraden van Brielle en Hellevoetsluis en het standpunt van de medezeggenschapsraad van de De Nieuwe Poort. In deze vergadering is een plan van aanpak gepresenteerd dat in de loop van 2012 tot uitvoer gebracht moet worden. Hieraan voorafgaand heeft de VOO een bemiddelende rol gespeeld tussen medezeggenschapsraad De Nieuwe Poort en bevoegd gezag, teneinde te bewerkstellingen dat het fusietraject (weer) van start kan. - Het vaststellen van een beleidsrijke meerjarenbegroting 2012-2015. Het bestuur heeft ingestemd met deze meerjarenraming. - Het investeren van een extra bedrag van € 375.000,-, waarvan o.a. € 100.000,- ten behoeve van de in augustus 2012 officieel van start gegane PRIMOcademy werd ingezet en € 85.000,ten behoeve van het project Buiten de Grenzen (hoogbegaafdheid). - Bestuurlijke fusie met Stichting OPO Albrandswaard te Poortugaal. In deze vergadering is op basis van het eindrapport onderzoek van de projectgroep naar de mogelijkheden tot fusie tussen beide besturen, besloten tot het voornemen om over te gaan tot fusie en is de algemene directie opdracht gegeven uitvoering te geven aan de verdere noodzakelijke stappen om tot fusie te komen. - Besluit om twee nieuwe bestuursleden/leden Raad van Toezicht te werven, voor vervulling van één vacature per 1-12-2012 en één per 1-1-2013. - Personeelstevredenheidspeiling. Deze 3 jaarlijkse peiling geeft een behoorlijk positief beeld te zien. In de vergadering van 28 maart 2012 is o.a. aan de orde geweest: - Het vooralsnog uitblijven van instemming van de GMR van St. OPO Albrandswaard aangaande de voorgenomen fusie tussen dit bestuur en Onderwijsgroep PRIMOvpr. - Voordracht van de commissie Werving en selectie voor twee nieuwe bestuursleden. - MARAP t/m december 2011. De positieve afwijking van het exploitatieresultaat die zichtbaar werd zal nader worden onderzocht. - Portfolio huisvesting 3PNetwerkpartners. Mondelinge toelichting gegeven door de opsteller op het opgestelde model en besproken door bestuur, waarbij door het bestuur aangetekend werd dat het lastig blijft om het onderwerp huisvesting te vatten in een model.
- 46 -
-
Wijzigen/herzien directiestatuut in verband met omzetting naar het model van College van Bestuur en Raad van Toezicht. Ingestemd wordt met de concept tekst. Pas na statutenwijziging en instemming van de GMR zal definitieve vaststelling plaats vinden. Wijzigen/herzien Huishoudelijk Reglement in verband met omzetting naar het model College van Bestuur en Raad van Toezicht. Ingestemd wordt met de concept tekst. Pas na statutenwijziging zal definitieve vaststelling plaats vinden. Concept rooster van aftreden leden Raad van Toezicht. In verband met het nieuwe bestuursmodel geldt een nieuw rooster van aftreden voor de leden van de Raad van Toezicht. De bestuursleden maken hun keuze bekend voor hun zittingstermijn. Voorstel vergoedingsregeling leden Raad van Toezicht. Besloten wordt om eerst meer informatie over dit onderwerp te bekijken en in een volgende vergadering een besluit te nemen. Overzicht score CITO-toets en aanzet tot dashboard met kerngegevens scholen.
In de vergadering van 23 mei 2012 is o.a. aan de orde geweest: - Concept jaarrekening en concept bestuursverslag, met in het verlengde hiervan het concept rapport van de inspectie van het onderwijs over het onderzoek naar de financiële positie van schoolbesturen en PRIMOvpr in het bijzonder. Dit rapport is o.a. aanleiding voor het besluit om een risico-analyse te laten uitvoeren. Gelet op de positieve vermogenspositie van PRIMOvpr verlangt de inspectie voor 1 november 2012 een risico-analyse met daaraan gekoppeld een investeringsbegroting. Het bestuur stemt in met de concepten van de jaarrekening en bestuursverslag. - Voorstel om definitief te besluiten om over te gaan tot fusie met St. OPO Albrandswaard. Het bestuur stemt in met dit voorstel. - Het bestuursformatieplan. In dit plan wordt aangegeven dat een extra uitgave uit de algemene reserves gedaan zal worden. Het bestuur vraagt om een verdere onderbouwing van dit bedrag. Behoudens deze opmerking wordt ingestemd met het bestuursformatieplan. - Directiestatuut. Het bestuur stemt in met de definitieve concept-versie. Dit concept zal aan de GMR ter instemming voorgelegd worden, waarna het door het bestuur ( voor 1 augustus 2012) vastgesteld zal worden. - Vergoedingsregeling leden Raad van Toezicht. Het voorstel om over te gaan tot een vergoeding gebaseerd op advisering door de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). De vergoeding zal in de financiële administratie opgenomen worden en zichtbaar zijn in de jaarrekening. - Het overleg met de wethouders van de gemeenten, dat op 16 april 2012 gehouden is. In dit overleg kwam naar voren dat er met name bij de raad van de gemeente Brielle een beeld over PRIMO leeft dat geen recht doet aan de werkelijkheid. De wethouder van Brielle is het aanbod gedaan om aanwezig te zijn bij een vergadering van de raadscommissie Onderwijs om vragen te beantwoorden en een toelichting te geven op het reilen en zeilen van PRIMOvpr. - Perikelen rond de fusietoets met betrekking tot de voorgenomen fusie met De Oostvoornse schoolstichting “De Driehoek”, schoolbestuur van bijzonder neutrale jenaplan school De Driehoek in Oostvoorne. In de vergadering van 20 juni is o.a. aan de orde geweest: - Jaarrekening en bestuursverslag kalenderjaar 2011, met accountantsrapportage en accountantsverklaring. De controlerende accountants zijn aanwezig om een mondelinge toelichting te geven op hun bevindingen. Ze geven aan een gezond jaarresultaat gezien te hebben, maar bevelen o.a. wel aan de jaarrekening op een aantal punten van een betere toelichting te voorzien. Ook wordt gewezen op het belang van het uitvoeren van een risicoanalyse, waarbij naast het financiële aspect, ook de kwaliteit op alle beleidsterreinen aan de orde moet komen. Het gaat hierbij met name om de vaststelling hoe ‘rijk’ PRIMOvpr zou moeten zijn om toekomstige problemen het hoofd te kunnen bieden en wat er dan aan middelen resteert om via een investeringsplan in te kunnen gaan zetten. - MARAP over periode januari t/m april 2012. - Inzet extra middelen personeel n.a.v. het bestuursformatieplan. Naar aanleiding van de vraag in een voorgaande vergadering om meer toelichting op het voorstel inzet extra middelen, wordt door de algemene directie aangegeven dat de middelen vooral ingezet worden ter behoud, dan wel ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Er is maatwerk toegepast
- 47 -
-
-
op iedere school die met een kwalitatief probleem werd geconfronteerd. Afgesproken wordt dat de inzet van deze middelen in januari en juni 2013 geëvalueerd zal worden middels een rapportage aan de RvT. Voorstel uitvoering risico-analyse, opstellen risicomanagement. Besluit om risico-analyse en opstellen investeringsbegroting uit te voeren met een werkgroep onder begeleiding van Timmacon. De uitkomst hiervan zal voor 1 november 2012 aan de onderwijsinspectie voorgelegd worden. Governance: wijziging statuten, overdrachtsprotocol, benoemingsbesluit leden College van Bestuur, Huishoudelijk Reglement, Directiestatuut, besluit intrekking diverse reglementen. In het in deze vergadering vastgestelde overdrachtsprotocol wordt de overdracht per 1 augustus 2012 geregeld van bevoegdheden van het bestuur naar zowel het College van Bestuur als de Raad van Toezicht. Het bestuur is akkoord met de benoeming van de heren W. de Kam en A. Oldenburg tot respectievelijk voorzitter en lid van het per 1 augustus 2012 te vormen College van Bestuur. Het Huishoudelijk Reglement en het Directiestatuut worden vastgesteld. Alle besluiten rond dit onderwerp zullen in de eerste vergadering van de Raad van Toezicht worden bekrachtigd. Informatie rond Passend Onderwijs en het nieuw te vormen samenwerkingsverband speciaal onderwijs. Het traject fusie tussen sbo De Windroos en sbo De Nieuwe Poort. Na de zomervakantie 2012 zal een projectgroep de (on)mogelijkheden tot fusie gaan onderzoeken. Rond de fusieperikelen jenaplanschool De Driehoek in Oostvoorne wordt medegedeeld dat er door vertegenwoordigers van beide besturen gesproken zal worden met de directie van DUO.
In de vergadering van 17 oktober 2012 is aan de orde geweest: - Aanwijzing Deloitte als accountant voor het jaar 2012 en het besluit om voor de controle van af 2013 offerte te vragen aan een aantal accountantskantoren. - De formele bekrachtiging startdocumenten (overdrachtsprotocol, Directiestatuut 2012, Toetsingskader, Rooster van Aftreden) bij overgang naar nieuwe bestuursmodel en de formele vaststelling van het Huishoudelijk Reglement Raad van Toezicht 2012, het benoemingsbesluit College van Bestuur en het Reglement College van Bestuur. - Aanwijzing voorzitter en plaatsvervangend voorzitter. - Vaststelling van de hoogte van het bedrag waarvoor het College van Bestuur zonder voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht verplichtingen mag aangaan buiten de begroting om. De Raad van Toezicht is akkoord met het bedrag van € 100.000,-. - Gesprek tussen openbaar schoolbestuur voor primair onderwijs ProKind Spijkenisse en stichtingsbestuur Onderwijsgroep PRIMOvpr. De voorzitter van het bestuur van ProKind heeft de voorzitter PRIMOvpr benaderd met de vraag om een verkennende gedachten wisseling te kunnen hebben over mogelijk samengaan/samenwerken. Naar aanleiding van dit gesprek wordt besloten om inderdaad een verkennend gesprek te hebben met dit schoolbestuur. - Resultaat van de uitgevoerde risico inventarisatie en presentatie investeringsbegroting. De voornaamste constatering is dat het grootste risico ligt bij het kwalitatieve aspect van het personeel en het vanaf 2015 te verwachten tekort aan personeel. Er is noodzaak tot het nemen van beheersmaatregelen op dit gebied, door het inzetten op kwaliteit, innovatie en scholing. Punt van aandacht daarnaast is zeker ook het onvoldoende geborgd zijn van de specialistische kennis binnen het bestuursbureau, wat bij uitstroom en ziekte tot problemen kan leiden. Het uit de risico analyse voortgekomen investeringsplan is door de Raad van Toezicht onderschreven en ter kennis van de inspectie gebracht. - Vaststellen notitie Passend Onderwijs. In de notitie is o.a. de beoogde bestuursvorm opgenomen voor het nieuwe samenwerkingsverband - Statuten wijziging jenaplanschool De Driehoek waarmee een personele unie tot stand gebracht wordt. Gelet op de uitblijvende uitslag van de fusietoets heeft overleg plaats gehad met het schoolbestuur van De Driehoek over de mogelijkheid om toch te komen tot aansturen/besturen van deze school. Uitkomst hiervan was het besluit van het schoolbestuur van De Driehoek tot het wijzigen van de statuten, waardoor een personele unie met PRIMOvpr tot stand kon komen. Daarmee werden College van Bestuur en Raad van Toezicht van PRIMOvpr ook College van Bestuur en Raad van Toezicht van De Driehoek.
- 48 -
In de vergadering van 12 december 2012 is aan de orde geweest: - Ontwikkelingen ProKind en stichtingsbestuur Onderwijsgroep PRIMOvpr. Het afgesproken gesprek tussen voorzitter bestuur ProKind en vertegenwoordiging van stichtingsbestuur PRIMOvpr heeft plaats gevonden. Als vervolgactie is gesproken met een extern adviseur van het BMC om te peilen wat de standpunten zijn over de voorwaarden waaronder gesprekken gevoerd kunnen worden - Ontwikkelingen – gesprek met christelijk schoolbestuur VCO De Kring. Gelet op de ontwikkeling van het aantal leerlingen bij beide schoolbesturen, is een verkennend gesprek over samenwerking gevoerd. Focus lag vooral op samenwerking op schoolniveau. Er zal een notitie opgesteld worden. - Masterplan- Een nieuwe tijd voor Onderwijs. De wereld rondom de school verandert steeds sneller. Het is noodzakelijk dat school, leerkracht, leerlingen en ouders samen inspelen op toekomstige ontwikkelingen. In de regio is sprake van een dalende bevolkingsomvang, wat gevolgen heeft voor het door de gemeenten te voeren accommodatiebeleid. Er ligt een Bestuursakkoord met afspraken over professionalisering van leerkrachten en directeuren en er ligt een conclusie vanuit de risico-analyse dat ingezet moet worden op strategisch personeelsbeleid, met aandacht voor kwaliteit, innovatie en scholing. Het masterplan voorziet in een aanpassing van de organisatie van PRIMOvpr (in fases) met als doel een toekomstbestendige organisatie te krijgen. Het masterplan zal na vaststelling een integraal onderdeel zijn van het ondernemersplan 2011-2015. - De Raad van Toezicht gaat, met enkele kanttekeningen, akkoord met de uitgangspunten van het door het College van Bestuur opgestelde masterplan.
- 49 -
Bijlage 8 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Kerngroep GMR De KGMR van Onderwijsgroep PRIMOvpr is in het kalenderjaar 2012 5 x bijeengeweest is, daarnaast heeft er nog 1 plenaire vergadering van de GMR plaatsgevonden. De onderwerpen waarover gesproken is volgen hieronder in alfabetische volgorde. Ambities n.a.v. het bestuursakkoord Arbocontract Begroting 2012 Bestuursakkoord Directiestatuut Formatieplan 2012/2013 Fusie traject de Driehoek Fusietraject OPO Albrandswaard Fusie samenwerkingsverbanden Keuze BSO aanbieder Krimp Masterplan 2012/2015 Meerjarenbegroting Passend onderwijs Personeel Tevredenheid Peiling PO actief Prestatiebeloning Profielschetsen C.v.B. en R.v.T. Protocol Medicijn verstrekking en medisch handelen Protocol Social Media SBO de Nieuwe Poort Taakbeleid Vakantierooster 2013/2014 Verkiezing KGMR Visiedocument “Buiten de Grenzen” Zorgplan FSL 3906
- 50 -
Bijlage 9 Begroting 2013
Begroting 2013
Baten 3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.5 Overige baten
21.303.925 771.625 253.724 22.329.274
Lasten 4.1 Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige lasten
19.079.807 403.917 1.723.373 1.570.841 22.777.938
Financiële baten en lasten 5.1 Rentebaten
202.000
5.5 Rentelasten
4.650 197.350
Exploitatieresultaat:
-251.314
- 51 -
COLOFON Onderwijsgroep PRIMOvpr Brielsestraatweg 3c 3221 AA Hellevoetsluis Post adres: Postbus 412 3220 AK Hellevoetsluis Tel. 0181-391044
[email protected] www.primovpr.nl
- 52 -
