BESLUITENLIJST VERGADERING DAGELIJKS BESTUUR Datum
:
21 mei 2015
Tijd
:
13:00 – 15:00 uur
Locatie
:
Stadhuis Apeldoorn - B&W kamer
Aanwezig
:
Apeldoorn: Brummen: Deventer: Epe: Lochem: Voorst: Zutphen: Prov. Gelderland: Prov. Overijssel: Bureau regio: Bij agendapunt 3 + 4:
Afwezig
:
dhr. J.A. Gerritsen; dhr. B. Boerman en dhr. J.T.H.M. Penninx
Kopie aan
1.
:
dhr. J. Kruithof dhr. K. Paauw dhr. A.P. Heidema (vz.) dhr. H. van der Hoeve (plv.vz.) dhr. S.W. van ’t Erve Mw. C. Pennings, als plv. van dhr. J.A. Gerritsen. dhr. J. Markink mw. G.W. Hulsbergen, dhr. A.J.H. Harpenslager mw. C. Verheggen
Bestuursondersteuners / fin. Ambtenaren / Strategisch Team regio Stedendriehoek
Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering.
2.
Vaststellen verslag Verslag vergadering Dagelijks Bestuur van 9 april 2015. Voorstel: vaststellen verslag Dagelijks Bestuur van 9 april 2015. Besluit: Het verslag van de DB vergadering van 9 april 2015 wordt inhoudelijk en redactioneel ongewijzigd vastgesteld.
3.
Omgevingsagenda Toelichting: Nadat de Omgevingsagenda in januari van dit jaar is vrijgegeven voor consultatie, is er langs twee lijnen gewerkt, te weten: Consultatie van regiogemeenten, provincies en bedrijvenkringen Uitwerking van de vliegwielprojecten In de bijgaande notitie ‘Stand van zaken Omgevingsagenda Stedendriehoek | mei 2015’ treft u de actuele stand van zaken, waarbij wordt ingegaan op proces, inhoud, planning en dilemma’s. De notitie dient ter informatie en ook als basisinformatie voor een bestuurlijk (benen op tafel) overleg dat eind juni wordt gepland. Voorstel: 1. Kennis te nemen van de notitie ‘Majeure opgave stedelijk netwerk Stedendriehoek - stand van zaken augustus 2014’ 2. Een standpunt te bepalen op de vijf in de notitie genoemde vragen Ten aanzien van exact formuleren van aanbestedingsstructuren (die nog nader moeten worden uitgewerkt) wordt in relatie tot basismobiliteit vervolgens vanuit de vergadering aangegeven dat in een Cleantech Regio het “groen” aanbesteden een belangrijke (en dominante) component zou moeten zijn. Het maakt een cleantechregio goed zichtbaar en er gaat ook een belangrijke voorbeeldfunctie van uit. De overheid als “launching customer” is belangrijk. De regio zou daarom (principieel) bereid moeten zijn te onderzoeken of basismobiliteit ook groen aanbesteed zou kunnen worden. Dhr. Markink geeft aan dat de provincie hieromtrent mogelijk nog advies kan geven. De voorzitter besluit vervolgens de bespreking van dit agendapunt.
1
4.
Kennismaking nieuwe regiosecretaris De procedure invulling vacature regiosecretaris is afgerond. In deze DB vergadering is gelegenheid kennis te maken met de nieuwe regio secretaris. Mw. Verheggen stelt zichzelf aan het DB voor en vertelt een en ander over haar persoonlijk achtergrond en over haar drijfveren om te solliciteren naar de functie van regiosecretaris.
5.
Agenda Stad
-
Toelichting: De Agenda Stad moet een belangrijke rol gaan spelen in de Europese Urban Agenda die in 2016 onder het Nederlands voorzitterschap aan de orde komt. Het doel is om in deze DB vergadering algemene informatie te geven en daarbij ook in te zoomen op de vraag wat Apeldoorn en Deventer doen en wat de respectievelijk beide provincies in dat kader (gaan) doen. Bij de discussie kan dan ook gelijktijdig gekeken worden naar de rol van de Stedendriehoek. Doel bespreking DB: informeren en discussie. De voorzitter verwijst naar de meegezonden informatieve notitie. Doel is om een goede aanhaking van de Gelderse regiogemeenten te verkrijgen. Dhr. Van ‘t Erve vindt een transparante aanpak belangrijk. Op die manier kan gekeken worden naar het collectieve belang voor de regio. Aanhaking met de Stedendriehoek moet goed in beeld gehouden worden. Ook geeft spreker aan dat dat wanneer Apeldoorn of Deventer het belangrijk vindt een prominentere rol te willen spelen bij de EO Wijersprijs, hij bereid is deze rol over te dragen. De voorzitter stelt voor dat Apeldoorn en Deventer eerst gezamenlijk kijken naar de gewenste aanpak. Dhr. Van ’t Erve stelt voor ook dhr. Hans Leeflang inschakelen. 6.
a. Concept Jaarstukken 2014 Toelichting: De concept Jaarstukken 2014 zijn op 31 maart jl. besproken met de financiële ambtenaren van de 7 regiogemeenten. Geconcludeerd is dat de concept Jaarstukken 2014 geen aanleiding geven tot het maken van opmerkingen. Zoals eerder gemeld is door omstandigheden de accountant niet zoals gebruikelijk eerder in de gelegenheid geweest om de jaarstukken te controleren. De accountant streeft er naar de verklaring uiterlijk op 1 juni te kunnen afgeven. Gelet op de eerdergenoemde bespreking en de daarbij getrokken conclusies wordt een goed- keurende accountantsverklaring met vertrouwen tegemoet gezien. Voorstel: Instemmen met de Concept Jaarstukken 2014 en deze ter vaststelling te agenderen voor de vergadering van de Regioraad van 2 juli 2015, onder de voorwaarde dat een goedkeurende accountantsverklaring wordt afgegeven. Besluit: Het Dagelijks Bestuur stemt in met de Concept Jaarstukken 2014 en besluit deze ter vaststelling te agenderen voor de vergadering van de Regioraad van 2 juli 2015, onder de voorwaarde dat een goedkeurende accountantsverklaring wordt afgegeven. b. Concept Begroting 2016 incl. bijbehorende memo Toelichting: De conceptbegroting is op 31 maart jl. besproken met de financiële ambtenaren van de 7 regiogemeenten. Gebleken is dat de concept begroting 2016 aanleiding heeft gegeven tot het maken van een tweetal vragen/opmerkingen die vermeld staan in de meegezonden memo. De opmerkingen hebben betrekking op de bijdrage per inwoner vanaf 2017 en vragen over de formatie van het bureau. In de meegezonden memo wordt ingegaan op deze vragen en opmerkingen. Voorstel: a) Kennis te nemen van en in te stemmen met de voorliggende memo; b) Een uitspraak te doen of de invulling, c.q. omvang van de formatie van het bureau van de regio gezien moet worden als een onderdeel van de bedrijfsvoering en dienovereenkomstig gerekend moet worden tot een bevoegdheid van de regiosecretaris en het Dagelijks Bestuur; c) In te stemmen met de voorliggende conceptbegroting 2016, met dien verstande dat voor het begrotingsjaar 2017 de Agenda-budgetten (onderdeel Algemeen) worden verlaagd met een bedrag van € 20.000,-, aangezien dit bedrag gelijk is aan de weggevallen bijdrage reserve waardoor een zuivere bijdrage inclusief indexering resteert en de gemeentelijke bijdrage per inwoner niet extra behoeft te worden verhoogd. Ten behoeve van de besluitvorming door de Regioraad zal overeenkomstig de besluitvorming in het Dagelijks Bestuur nog een nieuwe aangepaste concept begroting 2016 aan de Regioraad worden aangeboden.
2
Besluit: Na een korte discussie waarin o.a. wordt ingegaan op de afzonderlijke onderdelen van het voorstel en het gevolgde proces besluit het Dagelijks Bestuur in te stemmen met het voorliggend voorstel. Vorenstaande betekent dat de concept begroting dienovereenkomstig de bespreking wordt aangepast alvorens deze ter besluitvorming wordt aangeboden aan de Regioraad en dat wordt onderkend dat de invulling, c.q. omvang van de formatie van het bureau van de regio in eerste instantie gezien moet worden als een onderdeel van de bedrijfsvoering en dienovereenkomstig gerekend moet worden tot een bevoegdheid van de regiosecretaris en het Dagelijks Bestuur. Er wordt derhalve conform het voorstel besloten. c.
1e Kwartaalrapportage 2015 regio Stedendriehoek
Toelichting: Bij deze kwartaalrapportage heeft de regio getracht een zo reëel mogelijk beeld te vormen van de uitgaven die we nog gaan doen en verwachten, waarbij als uitgangspunt geldt dat we budgetten niet overschrijden: het streven is en blijft om binnen de lopende begroting te blijven. Echter, bij een eerste kwartaalrapportage is het nog moeilijk in te schatten hoe de rest van het jaar zal gaan verlopen en gaat de regio uit van nagenoeg volledige besteding van budgetten. We verwachten budgettair neutraal uit te komen, de ervaring leert dat we pas na de zomervakantie een completer en gerichter saldo kunnen afgeven. Voorstel: 1. kennisnemen van de rapportage 2. de inzet reserve rente voor 2015 voor kennisgeving aan te nemen; het formele besluit hierover wordt bij de jaarstukken 2014 genomen. Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit zonder verdere bespreking conform het voorliggend voorstel. 7.
Rapport Sterk Bestuur in Gelderland Toelichting: Bijgaand het rapport Sterk Bestuur in Gelderland over de regio Stedendriehoek, vergezeld van de aanbiedingsbrief van Adviescommissie en het persbericht van de commissie. Het rapport laat geen opmerkelijke wijzigingen zien ten opzichte van het concept dat op 3 februari jl. onder leiding van de commissie is besproken. Het meest opmerkelijke verschil is op pagina 16. Hier is in de zin ‘Op nationale en Europese schaal is de Stedendriehoek nu (nog) niet het centrum van Clean Tech’ het woordje (nog) toegevoegd. Wel een waardevolle wijziging/nuancering. Voorts spreekt men in het persbericht consequent van Strategic Board. In het persbericht is dit inmiddels aangepast. Voorstel: kennisnemen. Besluit: Na een discussie over het proces en de rapportage wordt besloten dat het Dagelijks Bestuur kennis neemt van de rapportage. Daarnaast wordt een reactie gestuurd aan GS Gelderland waarin de regio aangeeft voorstander te zijn van een gebiedsgerichte aanpak waarin de opgaven centraal staan.
8.
Voortgangsverslag Regiocontract t/m 2014 Toelichting: Jaarlijks moet voor 1 juni aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland verslag worden gedaan van de financiële en inhoudelijke voortgang van het Regiocontract. Hiervoor is voor het huidige verslag geen accountantsverklaring vereist. Voorstel: De voortgangsrapportage over de periode 2012 tot en met februari 2015 vast te stellen en door te sturen naar het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Vanuit het Dagelijks Bestuur wordt een compliment gegeven voor de slagen die tot nu toe zijn gemaakt. Besluit: Het Dagelijks Bestuur stelt de voortgangsrapportage over de periode 2012 tot en met februari 2015 vast en besluit deze door te sturen naar het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Het DB mandateert dhr. Van der Hoeve om een begeleidende brief bij de rapportage op te stellen. Daarbij komt ook een perspectief richting de einddatum van het Regiocontract.
3
9.
Midterm review Toelichting: De aanleiding van de midterm review is de behoefte van het bestuur van de Wgr om de governance aanpak en samenwerking binnen de regio Stedendriehoek tegen het licht te houden. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om de inhoud (wat wij doen) maar wel over de manier waarop wij uitvoering geven aan De Agenda Stedendriehoek (de ‘hoe-vraag’ en ‘wie-vraag’). Deze aanleiding wordt nog versterkt door de vraag vanuit de Board om een hogere bijdrage vanuit de overheid (van 1 naar 2€). Om de midterm review procesmatig te begeleiden is Edwin van Uum gevraagd om hiervoor een plan van aanpak te maken en om het proces te begeleiden. Het is de bedoeling om de midterm review uiterlijk 1 oktober 2015 gereed te hebben. De midterm review moet handreikingen geven hoe eventuele synergievoordelen tussen de uitvoeringsorganisaties van zowel Regio als Board behaald kunnen worden. Daarnaast wordt er kritisch gekeken naar de wijze van aansturing, opdracht geven/nemen en de manier waarop lokale bestuurders en ambtelijke organisatie worden aangehaakt bij activiteiten vanuit de Regio en de Board. Met het inzetten van Edwin van Uum hierbij is een bedrag gemoeid van bijna € 30.000,-. Hiervoor is dekking gevonden in de werkbudgetten van innovatie en sociaal kapitaal. Voorstel Instemmen met het plan van aanpak en bijbehorende offerte van Edwin van Uum van Bureau Noordzuiden. En dus met de opdrachtverstrekking. Besluit: Conform voorstel
10.
Werkprogramma 2015 Toelichting: Het concept Werkprogramma is besproken in het Strategisch Team van de regio en in het Gemeentesecretarissenoverleg. Alle gemeenten zijn akkoord over de inzet 2015, m.d.v. dat de gemeente Apeldoorn nog een slag om de arm houdt, aangezien e.e.a. nog nader wordt onderzocht. Voorstel: Voor kennisgeving aannemen en ter kennisneming toezenden aan de colleges van B&W. Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit zonder verdere bespreking conform het voorliggend voorstel.
11.
Korte Terugblik op de Bestuurlijke Carrousel van de ochtend die speciaal gewijd is geweest aan de Cleantech Agenda Vanuit het Dagelijks Bestuur worden (samengevat) de opmerkingen gemaakt waaruit qua besluitvorming geconcludeerd kan worden dat: Er in zijn algemeenheid veel waardering bestaat voor de inhoud, opzet en resultaten van deze BC. Men blij verrast is met de hoge opkomst en de brede samenstelling. De vraag wel blijft: “maar hoe nu verder”? Hoe krijgt een en ander nu verder een vervolg? Er bestaat behoefte aan een vervolgslag m.b.t. het onderwerp Cleantech Agenda, dus meer concretisering.
12.
Coalitieakkoorden Gelderland en Overijssel Toelichting: Van beide provincies zijn de samenstellingen van de colleges van GS en de coalitieakkoorden bekend. In de notitie zijn van beide akkoorden analyses verwerkt met als uitgangspunt de haakjes/aanknopingspunten voor ons als regio Stedendriehoek. Voorstel: Kennis nemen van. Besluit: Het D.B. neemt kennis van de informatie.
13.
Open Days 2015 in Brussel Toelichting: De Open Days vinden dit jaar plaats van 12 t/m 15 oktober. Het programma voor onze delegatie wordt voorbereid door een werkgroep waarin vertegenwoordigd zijn de Wgr Stedendriehoek, de Board en de lobbyist Europa vanuit de gemeente Apeldoorn. In gezamenlijkheid wordt gewerkt aan de samenstelling van onze delegatie (wie gaan?), het brengen vanuit ons van een stuk programma (het organiseren van een workshop) en de deelname aan het programma (welke workshops/bijeenkomsten zijn interessant). De insteek is om zoveel mogelijk als Landsdeel Oost op te trekken. We profileren ons als Cleantech Regio op de onderwerpen energietransitie en circulaire economie. In de komende maanden vindt de nadere invulling van het programma en delegatie plaats. Voorstel: Instemmen met de aanpak en besluiten als DB in zijn geheel hier naar toe te gaan op de dagen 13 en 14 oktober.
4
Besluit: Het DB wil nog extra de nadruk leggen op het ons presenteren als Oost-Nederland. Het DB gaat in zijn geheel hiernaar toe op 13 en 14 oktober. De DB-leden roepen de colleges op om met een grote delegatie naar Brussel te gaan. Organisatie is in handen van de regio, de kosten voor reis en verblijf van de colleges komen voor rekening van de gemeenten. 14.
Informele informatie-uitwisseling/Rondvraag /sluiting DB vergadering Dhr. Kruithof geeft aan dat wethouder Prinsen vertrekt. Hij wordt waarschijnlijk opgevolgd door de heer Zandman. Dhr. Van ’t Erve geeft aan dat ten tijde van de Open Days de winnaar bekend is van EO Wijers. Het winnende concept kan ter promotie mee naar de Open Days. Dhr. Heidema: 1. Informeert de DB-leden over verkennende gesprekken met Zwolle. Dit betreft samenwerking op onderwerpen die beide steden en regio’s raken, bijvoorbeeld de spoorlijn Deventer – Zwolle. Hier gaat binnenkort een brief over uit naar GS Overijssel vanuit Deventer en Zwolle gezamenlijk. 2. Het idee is om de beide colleges van GS na de zomervakantie uit te nodigen voor een dubbelGS in de Stedendriehoek. Mw. Hulsbergen: Tijdens het VNG-congres willen we op 2 juni in de stand van de Stedendriehoek beginnen met een gezamenlijk ontbijt sessie voor de bestuurders uit de regio. Daarnaast geeft mevrouw Hulsbergen aan dat het eerstvolgende reguliere DB gepland staat op 17 september. Wel is er op 2 juli een Regioraad. Besloten wordt om voorafgaand aan de Regioraadsvergadering ook een korte DB-vergadering te houden.
Aldus inhoudelijk en redactioneel ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de regio Stedendriehoek van 2 juli 2015.
5
