Beslissingen. Gemeenteraad Zitting van 19 mei 2015 Notule

Gemeenteraad Zitting van 19 mei 2015 Notule Aanwezig:

Dirk Debaere: voorzitter; Kurt Windels: burgemeester; Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt: schepenen; Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter OCMW); Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart: raadsleden; Dominik Ronse: secretaris

Verontschuldigd:

Davy Claerhout: raadslid

De zitting vangt aan om 20.00 u.

Openbare zitting

Beslissingen 1.

Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting

De GEMEENTERAAD, Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 33; Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikels 180 en 181; Gelet op de ontwerpnotulen van de vorige zitting, opgesteld door de heer gemeentesecretaris; Overwegende dat de fractie van de CD&V zich bij dit punt wenst te onthouden omdat bij de opmaak van de notulen van punt 1 van de vorige zitting geen motivering werd opgenomen omtrent hun onthouding; BESLUIT: met 10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert) en 10 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart) Artikel 1 – De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. Artikel 2 – Aan de heer gemeentesecretaris wordt de opdracht gegeven deze notulen op te nemen in het register van beraadslagingen van de gemeenteraad. INFRASTRUCTUREN 2.

Goedkeuren van de zaak van de wegen voor een verkaveling langs de Vaartstraat

De GEMEENTERAAD, Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; Gelet op artikel 4.2.17 §2 waarin wordt gesteld dat indien de verkavelingsaanvraag wegenwerken omvat waaromtrent de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, en indien het vergunningverlenende

bestuursorgaan oordeelt dat de verkavelingsvergunning van zijnentwege kan worden verleend, dan neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de verkavelingsaanvraag; Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Gentstraat–Noord’ dat op 18 maart 2010 door de deputatie van West- Vlaanderen werd goedgekeurd; Gelet op de verkavelingsaanvraag, ingediend door Dumoulin Jos bvba, Zwaaikomstraat 19, 8800 Roeselare met als onderwerp het verkavelen van een grond in 47 kavels voor open, halfopen en gesloten eengezinswoningbouw en 5 kavels voor meergezinswoningbouw rond een openbaar domein met woonerfkarakter; Overwegende dat deze verkavelingsaanvraag gekend is onder het gemeentelijk dossiernummer 36007/5875/V/2015/29; Gelet dat deze verkavelingsaanvraag betrekking heeft op de kadastrale percelen 1ste afdeling, sectie C nrs. 720C4, 720D4, 765D, 766, 767A, 768C, 768E, 783F, 783G, 783H, 782V; Overwegende dat bij het ontwerp van de wegen en groenzones rekening werd gehouden met de bepalingen uit het ruimtelijk uitvoeringsplan; Overwegende dat de straatnaam ‘Vaartstraat’ voor deze verkaveling werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 oktober 2012; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; BESLUIT: eenparig Artikel 1 – De zaak van de wegen, voor de verkaveling Dumoulin Jos bvba, gekend onder de straatnaam ‘Vaartstraat’ wordt goedgekeurd. 3.

Goedkeuren van de overnameovereenkomst met Infrax met betrekking tot de studie en de veiligheidscoördinatie voor het project Dorpsbrug

De GEMEENTERAAD, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 september 2011 houdende de toetreding tot de opdrachthoudende vereniging Infrax West voor de activiteit riolering; Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11 januari 2008 houdende de aanstelling van de TV 360–Bas Smets als ontwerper voor het masterplan van de dorpskernvernieuwing; Gelet op het feit dat in het kader van de deelfase dorpsbrug van de dorpskernhernieuwing, rioleringswerken moeten uitgevoerd worden in het tracé van de Kleine Izegemstraat; Overwegende dat voor het gedeelte riolering en bijhorend wegherstel Infrax CVBA de overeenkomst van de gemeente met de TV 360–Bas Smets dient over te nemen; Gelet op de overnameovereenkomst, opgesteld door Infrax CVBA; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; BESLUIT: eenparig Artikel 1 – De overnameovereenkomst met Infrax CVBA en TV 360–Bas Smets voor de studie en de veiligheidscoördinatie voor het gedeelte riolering en bijhorend wegherstel in het tracé van de Izegemstraat goed te keuren en als bijlage bij deze beslissing te voegen. 4.

Goedkeuren van de zaak van de wegen voor de nieuwe dorpsbrug

De GEMEENTERAAD, Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; Gelet op artikel 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening waarin wordt gesteld dat indien de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waaromtrent de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, en indien het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de vergunning kan worden verleend, dan neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 september 2014 houdende goedkeuren van de wegen- en uitrustingswerken in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag voor het verlengen en verhogen van de perrons van het station; Overwegende dat aldus de Kleine Izegemstraat zal worden onderbroken en er geen doorgaand verkeer meer mogelijk zal zijn tussen de Izegemstraat en het Stationsplein; Gelet dat de aanvraag volgens het gewestplan Roeselare–Tielt deels gelegen is in woongebied, parkgebied, natuurgebied en gebied voor bestaande waterwegen; Gelet dat de aanvraag ook deels gelegen is in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Waterstraat, goedgekeurd door de deputatie op 29 augustus 2013; Gelet dat de aanvraag, ingediend door Waterwegen en Zeekanaal nv, Afdeling Bovenschelde, Guldensporenpark 105, 9820 Merelbeke, met als onderwerp het afbreken en heraanleggen van de Dorpsbrug overheen het kanaal Roeselare-Leie, het voorzien van toegangswegenis naar de nieuwe Dorpsbrug, alsook het voorzien van ontsluitingswegenis naar de naastliggende bebouwing, de aanleg van een park, de (her)aanleg van natuurgebied, het realiseren van verbindingen naar de bestaande jaagpaden, de (her)aanleg van het openbaar domein met bijhorende rioleringswerken en het voorzien van een woonerf met beperkte parkeergelegenheid onder de brug op de noordzijde van het kanaal; Overwegende dat deze aanvraag bij de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar gekend is onder referentie 8.00/36007/1708.2; Overwegende dat bij het ontwerp van de wegen rekening werd gehouden met de omliggende bebouwing en met de verschillende bestemmingen zoals vastgelegd in het ruimtelijk uitvoeringsplan Waterstraat en het gewestplan; Overwegende dat de aanvraag kadert in het masterplan voor de dorpskernhernieuwing Ingelmunster; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; BESLUIT: eenparig Artikel 1 – De zaak van de wegen voor de vergunningsaanvraag met referentie 8.00/36007/1708.2 wordt goedgekeurd. NUTSVOORZIENINGEN 5.

Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 26 juni 2015 van Gaselwest

De GEMEENTERAAD, Gelet op het feit dat de gemeente Ingelmunster voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging “Intercommunale maatschappij voor gas en elektriciteit van het Westen”, afgekort tot GASELWEST; Gelet op het feit dat de gemeente Ingelmunster per aangetekend schrijven van 14 april 2015 werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Gaselwest die op 26 juni 2015 plaatsheeft in Waregem expo, Zuiderlaan 20 te 8790 Waregem; Gelet op de agenda van de algemene vergadering: 1. Verslagen van de raad van bestuur, het college van commissarissen en de commissaris over het boekjaar 2014 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités, de leden van het college van commissarissen en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2014 4. Hernieuwing aanwijzing aardgasdistributienetbeheerder door VREG 5. Toepassing van artikel 33, 2de alinea van de statuten van Gaselwest in uitvoering van artikel 2 § 2 van het decreet van 25 april 2014 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales 6. Statutaire benoemingen

7. Statutaire mededelingen Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd; Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd op 18 januari 2013; Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger dient vast te stellen; Gelet op het gemeentedecreet; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, BESLUIT: met 10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert) en 10 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart) Artikel 1 – Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering op 26 juni 2015. Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van GASELWEST op 26 juni 2015, op te dragen het stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake onderhavige gelegenheid. Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de intercommunale vereniging GASELWEST. WONEN 6.

Goedkeuren van het intergemeentelijk toewijzingsreglement voor Proef-wonen in Midden West-Vlaanderen

De GEMEENTERAAD, Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het afsprakenkader samenwerking Wonen-Welzijn van het Kabinet van Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale economie, Freya Van den Bossche en het Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen van 4 juni 2010; Gelet op de open oproep in kader van het experimentenprogramma Wonen–Welzijn van het departement RWO en departement WVG van 18 oktober 2010, tot het indienen van experimentele projecten waarin de samenwerking tussen de sociale huisvesting en de welzijnssector centraal stond; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering tot de toekenning van een subsidie aan de geselecteerde projecten naar aanleiding van de open oproep ‘wonen-welzijn’ van 15 juli 2011 en bijhorende brief ter goedkeuring van de projectaanvraag Proef-wonen Midden West-Vlaanderen. Overwegende dat het drie jaar durende experiment Proef-wonen Midden West-Vlaanderen van start ging op 1 september 2011 en bij de tussentijdse evaluaties in februari 2013 en oktober 2014 goede resultaten kon voorleggen; Overwegende dat het Agentschap Wonen-Vlaanderen, afdeling woonbeleid en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin om die reden op zoek ging naar pistes in kader van continuering; Gelet op het ‘stappenplan nieuwe regelgevende kader proefwonen, implementatie nieuwe manier van werken voor het proefwonen’ van het Agentschap Wonen-Vlaanderen, afdeling woonbeleid en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, met voorstel om - ter continuering van het Proef-wonen via een intergemeentelijke samenwerkingsverband een intergemeentelijk toewijzingsreglement met een doelgroepenplan voor ‘proefwonen’ op te stellen; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het artikel 1, 3 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de geselecteerde projecten naar aanleiding van de experimentenoproep ‘wonen-welzijn’ dat ondermeer het project ‘Proef-wonen Midden WestVlaanderen’ in kader van de uitvoering van dit stappenplan met 1 jaar verlengde;

Gelet op artikel 95, 3° van de Vlaamse Wooncode, dat bepaalt dat een toewijzingsreglement betreffende sociale huisvesting een lokale invulling kan geven aan de prioriteiten en toewijzingsregels die de Vlaamse regering vaststelt; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociaal huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, die bepaalt dat een gemeente of intergemeentelijk samenwerkingsverband een toewijzingsreglement kan opstellen, met inbegrip van de procedure die daartoe gevolgd moete worden; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociaal huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, dat de mogelijkheid voorziet voor de gemeente of het intergemeentelijk samenwerkingsverband om één of meerdere doelgroepen af te bakenen die specifieke problemen ondervinden om een aangepaste en betaalbare woning te vinden; Overwegende dat die doelgroepen voorrang kunnen krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 maart 2015 houdende de goedkeuring van de derde subsidieperiode IGS Woonbeleid regio Izegem met meerjarenbudget; Overwegende dat de drie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden lokaal woonbeleid van de regio Midden West-Vlaanderen (IGS Roeselare, Izegem en Tielt) zowel tijdens de experimentele fase als in kader van de verdere continuering instaan voor de coördinatie met betrekking tot het intergemeentelijk toewijzingsreglement Proef-wonen; Overwegende dat het ontwerpreglement Proef-wonen Midden West-Vlaanderen, dat door de Regionale Stuurgroep Proef-wonen werd ontwikkeld op basis van de ervaringen tijdens de experimentele fase, werd besproken op het lokaal woonoverleg op 26 maart 2014 en 5 november 2014; Overwegende het positief advies van het lokaal woonoverleg m.b.t. de verdere uitwerking van het aanvraagdossier ‘Intergemeentelijk toewijzingsreglement met doelgroepenplan Proef-wonen regio Midden West-Vlaanderen op 5 november 2014; Overwegende dat de door de gemeente op te nemen engagementen terug te vinden zijn in de engagementsverklaring onder het luik ‘alle partners verbinden zich er toe om ...’; Overwegende dat dit aanvraagdossier werd voorgesteld op de toelichtingsvergadering van 20 april 2015 voor gemeente- en OCMW-raadsleden; BESLUIT: eenparig Artikel 1 – Het intergemeentelijk toewijzingsreglement met doelgroepenplan Proef-wonen Midden WestVlaanderen goed te keuren. Artikel 2 - De engagementsverklaring in kader van het intergemeentelijk toewijzingsreglement met doelgroepenplan Proef-wonen Midden West-Vlaanderen goed te keuren en ondertekend terug te bezorgen aan de projectcoördinator. Artikel 3 - Het intergemeentelijk toewijzingsreglement met doelgroepenplan Proef-wonen Midden WestVlaanderen ter goedkeuring voor te leggen aan de Vlaams minister voor Wonen. VRIJE TIJD 7.

Goedkeuren van het reglement voor de erkenning van verenigingen

De GEMEENTERAAD, Gelet op het ontbreken van een reglement waarin beschreven wordt aan welke voorwaarden een vereniging moet voldoen om erkend te zijn en bijgevolg ook kan genieten van subsidies; Gelet op de inspraak die gevraagd werd aan de adviesorganen die een groot gedeelte van het verenigingsleven vertegenwoordigen; Gelet op het positief advies van de jeugdraad; Gelet op het positief advies van de cultuurraad; Gelet op het positief advies van de seniorenraad; Gelet op het positief advies van de sportraad; Gelet op het positief advies van de milieuraad;

Gelet op het reglement in bijlage; BESLUIT: eenparig Artikel 1 – Het reglement voor de ‘Erkenning van een vereniging’ wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze beslissing. Artikel 2 – Het reglement treedt in voege vanaf 1 juni 2015. SPORT 8.

Goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag voor het boekjaar 2014 van het Regionaal Sport Overleg (interlokale vereniging)

De GEMEENTERAAD, Gelet op de goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst RSOiv, Hoofdstuk 5 – financieel beheer en financiële controle, artikel 12 waarin bepaald is dat aan de gemeenteraad jaarlijks de rekening ter goedkeuring dient voorgelegd; Gelet op de goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst RSOiv, Hoofdstuk 6 – Overige wederzijdse rechten en plichten, artikel 15 waarin bepaald is dat samen met de rekening het jaarverslag voor goedkeuring aan de gemeenteraad dient te worden voorgelegd; Gelet op het jaarverslag 2014 van de vereniging RSOiv; Gelet op de jaarrekening 2014 van de vereniging RSOiv; Gelet op het jaarprogramma 2015 van de vereniging RSOiv; De jaarrekening en het jaarverslag 2014 van het Regionaal Sport Overleg interlokale vereniging worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. BESLUIT: eenparig Artikel 1 – De jaarrekening en het jaarverslag 2014 van het Regionaal Sport Overleg interlokale vereniging worden goedgekeurd en als bijlage bij deze beslissing gevoegd. Artikel 2 – De raad neemt akte van het jaarprogramma 2015. IT 9.

Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 12 juni 2015 van Cipal DV

De GEMEENTERAAD, Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 2014;

Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 14 april Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van CIPAL;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 oktober 2014 inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van CIPAL; Gelet op de oproepingsbrief van 22 april 2015 tot de algemene vergadering van CIPAL van 12 juni 2015 met de volgende agendapunten: 1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2014, afgesloten op 31 december 2014 3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2014, afgesloten op 31 december 2014

4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2014, afgesloten op 31 december 2014 5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2014, afgesloten op 31 december 2014 6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2014 7. Vervanging bestuurder 8. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 9. Rondvraag 10.Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering; Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de algemene vergadering; Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van CIPAL; Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te weigeren; Overwegende dat artikel 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene vergadering; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, BESLUIT: met 10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert) en 10 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart) Artikel 1 – De agendapunten van de algemene vergadering van 12 juni 2015 van CIPAL worden goedgekeurd. Artikel 2 – De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van CIPAL van 12 juni 2015 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform dit besluit. Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan CIPAL DV, Bell-Telephonelaan 2D te 2440 Geel. EREDIENSTEN 10. Verlenen van advies met betrekking tot de jaarrekening van de kerkfabriek Sint Amandus voor het boekjaar 2014 De GEMEENTERAAD, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op artikel 55 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erediensten; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op de omzendbrief 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;

Gelet op de beraadslaging van de Kerkraad van Sint-Amandus van 25 februari 2015 waarbij de rekening van de kerkfabriek van Sint-Amandus voor het dienstjaar 2014 wordt vastgesteld; Gelet op de jaarrekening 2014 van Sint-Amandus; Overwegende dat de jaarrekening 2014 van Sint-Amandus wordt afgesloten met een exploitatieoverschot; BESLUIT: eenparig Artikel 1 – De rekening van de kerkfabriek Sint-Amandus voor het dienstjaar 2014 wordt positief geadviseerd. Artikel 2 – Afschrift van deze beslissing over te maken aan de Gouverneur en de kerkfabriek. 11. Verlenen van advies met betrekking tot de jaarrekening van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Onbevlekt ontvangen voor het boekjaar 2014 De GEMEENTERAAD, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op artikel 55 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erediensten; Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; Gelet op de omzendbrief 2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; Gelet op de beraadslaging van de Kerkraad van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen van 22 februari 2015 waarbij de rekening van de kerkfabriek van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen voor het dienstjaar 2014 wordt vastgesteld; Gelet op de jaarrekening 2014 van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen; Overwegende dat de jaarrekening 2014 van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen wordt afgesloten met een exploitatie-overschot; BESLUIT: eenparig Artikel 1 – De rekening van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen voor het dienstjaar 2014 wordt positief geadviseerd. Artikel 2 – Afschrift van deze beslissing over te maken aan de Gouverneur en de kerkfabriek. INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING 12. Goedkeuren van het jaarverslag van 2014 van de interlokale vereniging Associatie Midwest De GEMEENTERAAD, Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 42; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2011 houdende goedkeuring van de algemene overeenkomst betreffende de interlokale vereniging Associatie Midwest; Gelet op artikel 17 van de algemene overeenkomst; Gelet op de brief van de ILV Associatie Midwest van 24 april 2015; Gelet op het voorstel van jaarverslag 2014; Overwegende dat, overeenkomstig de algemene overeenkomst, de gemeenteraad zijn goedkeuring moet verlenen voor dit jaarverslag;

Op voorstel van de Burgemeester; BESLUIT: eenparig Artikel 1 – Het jaarverslag 2014 van de ILV Associatie Midwest wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze beslissing gevoegd. Mevrouw Katrien Vandecasteele (schepen en OCMW-voorzitter) komt binnen in de raadszaal en neemt deel aan de vergadering. ALGEMENE FINANCIERING 13. Goedkeuren van de kapitaalverhoging door Figga bij Publi-T De GEMEENTERAAD, Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 42; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeente Ingelmunster aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging FIGGA; Gelet op het feit dat FIGGA op verzoek en voor rekening van de gemeente Ingelmunster aandeelhouder is van Publit-T; Gelet op de aangetekende brief van 16 april 2015 van FIGGA; Gelet op de motiveringsnota van FIGGA met daarin vervat een positief advies om de kapitaalsverhoging van Publi-T proportioneel te onderschrijven, rekening houdend met zowel het vooropgestelde rendement als het strategisch belang van de investering voor de bevoorradingszekerheid van ons land op vlak van elektriciteit; Overwegende dat aan de algemene vergadering van FIGGA wordt voorgelegd om over te gaan tot een kapitaalsverhoging ter dekking van de kapitaalsverhoging bij Publi-T; Overwegende dat de kapitaalsverhoging wordt georganiseerd om de namens de gemeenten aangehouden financieel vaste activa ook in de gemeentelijke boekhouding te kunnen opvolgen; Overwegende dat de kapitaalsverhoging enkel volstort dient te worden met de op rekening-courant beschikbare middelen; Overwegende dat de middelen van de gemeente Ingelmunster op de rekening-courant van FIGGA niet voldoende zijn om deze kapitaalsverhoging te kunnen financieren; Overwegende dat in dit geval twee opties mogelijk zijn, met name, ofwel een cash-inbreng voor het tekort, ofwel een aanzuivering met te ontvangen dividenden bij Figga; Overwegende dat in dit laatste geval de gemeente geen opbrengsten van dit kapitaal in dividend kan ontvangen zolang de volstorting niet gerealiseerd is; Overwegende dat het tekort in cash in te brengen ongeveer een derde betekent van de in 2015 te ontvangen dividenden; Overwegende dat voor de cash-inbreng een budgetwijziging zal worden doorgevoerd; Op voorstel van de bevoegde schepen; BESLUIT: met 10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert) en 10 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart) Artikel 1 – FIGGA te verzoeken om in te tekenen op de kapitaalsverhoging van Publi-T voor 28.190 aandelen aan 444,83 euro per aandeel, voor een totaal bedrag van 12.539.757,70 euro. Artikel 2 – FIGGA te verzoeken voor rekening van de gemeente Ingelmunster de kapitaalsverhoging bij Publi-T te onderschrijven voor een proportioneel toegewezen bedrag van 132.650 euro en in te tekenen op 5.306 aandelen FIGGA aan een nominale waarde per aandeel van 25,00 euro, voor

een totale waarde van 132.650 euro en deze te volstorten met de middelen beschikbaar bij FIGGA voor een bedrag van 111.925 euro. Artikel 3 – Een cash-inbreng voor een bedrag van 20.725 euro in FIGGA te doen ter volstorting van de aandelen FIGGA. Artikel 4 – Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en, onder meer, deze mee te delen aan het secretariaat van FIGGA, per adres Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2 te Brussel. 14. Goedkeuren van de gemeenterekening voor het boekjaar 2014 De GEMEENTERAAD, Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 houdende goedkeuring van de beleidsen beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s en latere aanpassingen; Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s; Gelet op de omzendbrief 2014/3 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur betreffende de kwartaalrapportering en andere Europese rapporteringsverplichtingen; Gelet op de gemeenterekening voor het dienstjaar 2014, opgemaakt onder leiding van de financieel beheerder in overleg met het managementteam; Overwegende dat de rekening bestaat uit 3 verplichte onderdelen: - Een beleidsnota - Een financiële nota - De samenvatting van de algemene rekeningen; Overwegende dat de jaarrekening wordt verduidelijkt door de toelichting van de jaarrekening; Overwegende dat de gemeenteraad enkel akte dient te nemen van deze toelichting; Overwegende dat de jaarrekening wordt aangevuld met een rapportage van de financieel beheerder; Overwegende dat de gemeenteraad enkel akte dient te nemen van deze rapportage; Overwegende dat het dossier veertien dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd werd; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; BESLUIT: met 10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert) en 10 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart) Artikel 1 – De jaarrekening 2014 wordt goedgekeurd. Artikel 2 – Er wordt akte genomen van de toelichting van de jaarrekening 2014. Artikel 3 – Er wordt akte genomen van de rapportage van de financieel beheerder. 15. Heropenstellen van de kapitaalsverhoging bij Gaselwest De GEMEENTERAAD, Gelet op het feit dat de gemeente Ingelmunster voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging “Intercommunale maatschappij voor gas en elektriciteit van het Westen”, afgekort tot GASELWEST; Gelet op het door de raad van bestuur in zitting van 3 april 2015 uitgewerkte dossier met documentatiestukken dat op 7 april 2015 aan de gemeente Ingelmunster overgemaakt werd; Gelet op het feit dat de raad van bestuur van Gaselwest naar aanleiding van de exit van Electrabel nv einde vorig jaar op 5 september 2014 beslist heeft het aandelenbezit te optimaliseren in functie van de kapitaalkostvergoeding van het Eigen Vermogen (EV) gerelateerd aan de door de regulator als ideaal

vooropgezette verhouding t.a.v. de geïnvesteerde kapitalen (GIK), onder meer door middel van een kapitaalverhoging met bijkomende cash-mogelijkheid; Gelet op het feit dat deze kapitaalverhoging, die beperkt was tot de activiteit elektriciteit, aangeboden werd aan de openbare deelnemers tijdens het laatste trimester van 2014 en afgesloten werd op 9 januari 2015; Gelet op de vaststelling dat 31 van de 57 betrokken Gaselwest-gemeenten geheel of gedeeltelijk ingetekend hebben voor een gezamenlijk bedrag van 13,63 miljoen euro of 27,52% van het totaal aangeboden kapitaal (49,52 miljoen euro); Gelet op het feit dat in het kader van de verbetering van de eigen vermogenpositie en de daaraan gekoppelde rating van de Vlaamse distributienetbeheerders met Eandis als werkmaatschappij, en mede op verzoek van een aantal gemeenten, de raad van bestuur van Gaselwest in zitting van 3 april 2015 beslist heeft om de inschrijfperiode van hogervermelde kapitaalverhoging opnieuw open te stellen; Gelet op de beslissing van vorig jaar dat de aandeelhouders die niet of gedeeltelijk aan de vorige kapitaalverhoging zouden deelnemen, hun preferentiële rechten voor latere kapitaalverhogingen zouden behouden en dat aldus deze aandeelhouders opnieuw uitgenodigd worden voor een tweede ronde; Gelet op het feit dat het vooropgestelde (tot op vandaag niet opgenomen) bedrag voor Gaselwest in de activiteit elektriciteit 35,89 miljoen euro bedraagt; Gelet op de nieuwe tariefmethodologie van de VREG waarin het toegelaten inkomen van de distributienetbeheerders voor het eigen vermogen bepaald wordt op basis van de gewogen gemiddelde kapitaalkost of WACC en deze voor de volgende reguleringsperiode (2015-2016) vastgelegd is op 5,7%; Gelet op het gemeentedecreet; Overwegende dat de budgettaire toestand van de gemeente en de nood voor de financiering van gemeentelijke projecten in de loop van deze legislatuur niet toelaten dat beschikbare middelen in Gaselwest worden geïnvesteerd; Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen, BESLUIT: met 10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert) en 10 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart) Artikel 1 – Het aanbod van Gaselwest waarbij de kapitaalverhoging in een tweede ronde wordt heropend, wordt afgewezen. 16. Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster naar aanleiding van de algemene vergadering van 26 juni 2015 van FIGGA De GEMEENTERAAD, Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; Gelet op het feit dat de gemeente Ingelmunster aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging FIGGA; Gelet op de uitnodiging bij aangetekende brief om vertegenwoordigd te zijn op de jaarvergadering van FIGGA op 26 juni 2015; Gelet op het raadsbesluit van 24 februari 2015 met betrekking tot de kapitaalverhoging van FIGGA voor een totaalbedrag van € 19.477.650,00 ter dekking van reeds verworven financiële vaste activa; Gelet op het raadsbesluit van 19 mei 2015 met betrekking tot de kapitaalverhoging van FIGGA voor een totaalbedrag van € 12.539.750,00 ter dekking van de verwerving van bijkomende aandelen Publi-T; Overwegende dat de jaarvergadering van FIGGA op 26 juni 2015 volgende agenda heeft: 1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering 2. Jaarrekening 2014 3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering 4. Kapitaalverhoging FIGGA

5. Kapitaalverhoging FIGGA ter financiering van aandelen Publi-T en toetreding tot W4F 6. Kwijting van de bestuurders en de commissaris 7. Statutaire benoemingen en mededelingen Overwegende de inhoud van de documentatie die met de uitnodiging werd meegestuurd; Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd op 18 januari 2013; Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger dient vast te stellen; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2013 houdende aanduiding van Davy CLAERHOUT, raadslid, als vertegenwoordiger van de gemeente Ingelmunster en mevrouw Martine VERHAMME, schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, BESLUIT: met 10 onthoudingen (Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Marlies De Clercq, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert) en 10 stemmen voor (Dirk Debaere, Kurt Windels, Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Rob Kindt, Jean-Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart) Artikel 1 – Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering op 26 juni 2015. Artikel 2 – De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van FIGGA op 26 juni 2015, op te dragen het stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake onderhavige gelegenheid. Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de intercommunale vereniging FIGGA. De zitting werd afgerond om 20.50 u.

Dominik Ronse

Dirk Debaere

secretaris

voorzitter

Bijlage om te worden gevoegd bij punt 3 van de agenda



I. INTERGEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT1 Met doelgroepenplan Proef-wonen Midden West-Vlaanderen

1. Van experiment naar intergemeentelijk toewijzingsreglement Proefwonen 1.1 Open oproep Halfweg 2010 lanceerden de Vlaams ministers van Wonen (Van Den Bossche) en Welzijn (Vandeurzen) een open oproep tot de indiening van experimentele projectaanvragen waarin de samenwerking tussen (sociaal) wonen en welzijn centraal stond. Via de experimenten wilden de bevoegde overheden tot nieuwe inzichten komen, en waar nodig de regelgeving aanpassen. De projecten kregen dan ook de nodige ruimte om binnen een ‘regelluwe omgeving’ een aantal ideeën in de praktijk uit te proberen.

1.2 De projectaanvraag Uit de bevraging van huisvestings- én welzijnsactoren in de regio, alsook signalen die reeds langere tijd werden gegeven, kwam sterk naar voor dat kwetsbare doelgroepen uit verschillende sectoren er niet of moeilijk in slagen om duurzame huisvesting te realiseren. Een complexe combinatie van persoonlijke- én maatschappelijke risicofactoren bleek hier een grote rol in te spelen. De open oproep experimentenprogramma Wonen-Welzijn was de gelegenheid bij uitstek om een nieuwe stap voorwaarts te zetten en via het project ‘Proef-wonen Midden West-Vlaanderen’ structurele antwoorden te zoeken voor de knelpunten waar zowel de woon- als welzijnssector mee geconfronteerd worden. Het regionale- en intersectorale aanvraagdossier werd - samen met 10 andere projecten in Vlaanderen geselecteerd uit meer dan 100 projectaanvragen.

1.3 De experimentele fase Op 1 september 2011 werd het startschot voor het experiment effectief gegeven. Het had als ambitie om via sociale huisvesting een nieuw woonaanbod te creëren, waarbij woongelegenheden onlosmakelijk gekoppeld worden aan integrale begeleidingstrajecten. Het wou tevens de nadruk leggen op een preventieve benadering. De ondersteuning en begeleiding die aan de doelgroep geboden wordt, moet er immers voor zorgen dat herval vermeden wordt. N.a.v. de eerste tussentijdse evaluatie in maart 2013 (indiening werkingsverslag bij de Vlaamse Overheid) werd het project grondig geëvalueerd door alle partners. De ervaringen waren alvast positief en gaven duidelijk aan dat dit model mogelijkheden biedt.

1.4 Inbedding in het reguliere aanbod Het experiment eindigde aanvankelijk op 31 augustus 2014, maar werd nog met een jaar verlengd in functie van de opdracht vanuit de Vlaamse Overheid om het model proef-wonen in te bedden in het regulier kader. Daartoe stelden het Agentschap Wonen-Vlaanderen en Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin het ‘Stappenplan nieuw regelgevend kader proef-wonen’ op (cf. bijlage 1 bij de memorie van toelichting). Daarin wordt voorgesteld om via het lokaal woonoverleg in elke gemeente van het werkingsgebied – regio Midden West-Vlaanderen dus - een doelgroepenplan Proef-wonen op te stellen en dit telkenmale te integreren in het lokaal toewijzingsreglement (art. 28 van het kaderbesluit sociale huur).

1

Het aanvraagdossier bestaat naast dit toewijzingsreglement uit een inhoudstabel, een memorie van toelichting, een doelgroepenplan en een aantal bijlagen.


2. De totstandkoming van het intergemeentelijk toewijzingsreglement Proefwonen 

Voorjaar 2014: 1. Maart-juni 2014: De resultaten van het experiment Proef-wonen en het ‘stappenplan regulier kader proef-wonen’ werden voorgelegd aan de vergaderingen van het lokaal woonoverleg van de 17 gemeenten van de regio Midden West-Vlaanderen. Voor een lijst met de vergaderdata en aantal voorbeeldverslagen cf. bijlage 1. 2. April-juli 2014: Alle gemeenten – met uitzondering van Ardooie – gaven hun principieel akkoord 2 betreffende de verdere uitwerking van een intergemeentelijk toewijzingsreglement Proef-wonen. 3. Juni-september 2014: Concrete uitwerking van het intergemeentelijk toewijzingsreglement, in samenwerkingen overleg met de verschillende partners (proces loopt verder in najaar 2014).



Najaar 2014: 1. Oktober-december 2014: Terugkoppeling afgelegd proces op de vergaderingen van het lokaal woonoverleg en vastleggen afspraken voor de daaropvolgende periode. Voor een lijst met de vergaderdata en aantal voorbeeldverslagen cf. bijlage 1. 2. September 14-januari 15 : Verdere uitwerking in overleg met de diverse partners.



Voorjaar en medio 2015: 1. Januari-maart 2015 : Verdere uitwerking en finaliseren van het aanvraagdossiers in overleg met alle partners, ondermeer via de vergaderingen van de regionale stuurgroep. 2. April-mei 2015: Het toewijzingsreglement wordt voorgelegd aan de gemeenteraden (april 2015) na een toelichtingsvergadering voor alle gemeente- en OCMW-raadsleden van de regio Izegem en Tielt op 20 april 2015 en van de regio Roeselare op 22 april 2015. 3. 28 mei 2015: Indiening definitief en volledig administratief dossier ‘intergemeentelijk toewijzingsreglement Proef-wonen’ bij Wonen-Vlaanderen, in functie van goedkeuring door de Vlaams minister van wonen.  September 2015 : Inwerkingtreding van het intergemeentelijk toewijzingsreglement Proef-wonen.

3. Toepassing A. 



2

Organisatorische aspecten

De drie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden lokaal woonbeleid (IGS-en) Roeselare, Izegem en Tielt vormen de motor van de uitvoering van het intergemeentelijk toewijzingsreglement Proef-wonen. Ze staan samen in voor de algemene coördinatie: de organisatie van de teams Proef-wonen en de jaarlijkse Regionale Stuurgroep, het adequaat opvolgen van vragen en signalen rond concrete dossiers en structurele punten, ... De drie multidisciplinaire teams proef-wonen (één team per wooncluster: regio Roeselare, Tielt en Izegem) spelen een cruciale rol:  Ze staan in voor de selectie van kandidaten en goedkeuring- en evaluatie van de leertrajecten(elk traject wordt minstens om de 6 maanden geëvalueerd). 3  Ze zijn samengesteld uit een vaste kern van woon- en welzijnsactoren: de betrokken SHM ’s , SVK ’s, woonwinkels, één vertegenwoordiger per welzijnssector (incl. OCMW ’s en eerstelijnsgezondheidszorg) en de ‘IGS-contactpersoon’.

De stukken ter staving van dit overleg, alsook de beslissingen van de gemeenten worden aan het administratieve dossier ter indiening bij

de Minister toegevoegd. 3 op agenda – naargelang woonstkeuze/woonplaats van de te bespreken (kandidaat)Proef-woners

2/04/2015 2 Bijlage om te worden gevoegd bij punt 6 van de agenda



De concrete uitvoering van het toewijzingsreglement vraagt ook afstemming op niveau van de regio Midden West-Vlaanderen, in functie van uniformiteit, evaluatie en bijsturing. Dit gebeurt via: 1. Frequent overleg tussen de drie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden lokaal woonbeleid. 2. Jaarlijks overleg met alle betrokken woon- en welzijnspartners (= de Regionale Stuurgroep). De drie IGS-en nemen daartoe het initiatief. Jaarlijks wordt ook een terugkoppeling voorzien op het lokaal woonoverleg van elke participerende gemeente.



 Elke partner van het intergemeentelijk toewijzingsreglement Proef-wonen Midden WestVlaanderen wordt geacht de engagementsverklaring te ondertekenen, waarin o.m. bovenstaande organisatorische aspecten zijn opgenomen.

B.

1. Aanmelding

3.1

2. Intake

Van aanmelding tot einde Proef-wonen

3. Selectie kandidaten en goedkeuring leertrajecten

4.Toekenning voorrang

5. Toewijzing proef-woning = start van de overeenkomst

6. Proefperiode met leertraject

7. Evaluatie en einde proefperiode met leertraject

De afbakening van de beoogde doelgroep(en) : Fase 1 - 3

Principe = Denken over sectoren heen, geen specifiek ‘label’, ‘ticket’,... De hulp- en zorgvraag zijn het uitgangspunt en niet zozeer de sector waartoe men behoort. Er wordt dan ook geen aantal per sector vooropgesteld. De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden lokaal woonoverleg (regio Roeselare, Izegem en Tielt) - die instaan voor de algemene coördinatie – zien er op toe dat een zeker evenwicht bewaard wordt. Indien blijkt dat een bepaalde doelgroep oververtegenwoordigd is, wordt dit in kader van eventuele bijsturing gesignaleerd t.a.v. de Regionale Stuurgroep Proef-wonen. We onderscheiden twee doelgroepen (zowel alleenstaanden, koppels als gezinnen): 1. Mensen die op de woonmarkt willen komen maar onvoldoende woonervaring hebben. Zij vinden vaak moeilijk een woning, de stap naar zelfstandig wonen is soms (te) groot,... 2. Mensen die reeds zelfstandig wonen, maar problemen hebben om op een zelfstandig manier te leven en te wonen. Het antwoord op de vraag of men aan de vijf vooropgestelde criteria voldoet, is bepalend om al dan niet voor Proef-wonen in aanmerking te komen: 1. Voldoen aan inschrijvingsvoorwaarden sociale huur; 2. Bereidheid begeleiding te aanvaarden in de vorm van een integraal leertraject; 3. Over een zeker leerpotentieel beschikken; 4. Over voldoende zelfinzicht beschikken; 5. Gebrek aan een alternatieve/beter passende woonvorm


Fase 1 en 2 : Aanmelding en intake 4 De aanmelding gebeurt steeds door één van de welzijnspartners (incl. OCMW ’s). Andere diensten kunnen fungeren als doorverwijzer. Bij de aanmelding van kandidaat-Proef-woners wordt rekening gehouden met de in het doelgroepenplan Proef-wonen omschreven doelgroep en in het bijzonder met de 5 bovengenoemde selectiecriteria. De aanmeldende dienst neemt steeds de rol van trajectbegeleider op volgens de afspraken opgenomen in dit intergemeentelijk toewijzingsreglement, de engagementsverklaring en het individuele leertraject. Bij de opmaak van dit leertraject dient uiteraard steeds rekening gehouden te worden met de mogelijkheden, de opdrachten en het werkingsgebied van elke organisatie.  De rol van trajectbegeleider kan bij opstart of tijdens de duur van het leertraject overgenomen worden door een meer geschikte dienst, op voorwaarde dat de aanmelder en de desbetreffende dienst hier reeds voor de aanmelding de nodige afspraken rond hebben gemaakt. Dit proces kan op vraag van de aanmeldende dienst ondersteund worden door de IGS-contactpersoon.  Een traject kan vroeger dan de in het individuele leertraject voorziene eindtermijn worden afgerond, op voorwaarde dat het betrokken team Proef-wonen hiermee akkoord gaat. 5 De aanmelder vult het aanmeldings- en intakeformulier steeds volledig in, via overleg met de kandidaatProef-woner(s) en andere betrokken diensten en/of het netwerk. Vervolgens wordt het volledig ingevuld6 en door elke kandidaat ondertekende document per mail bezorgd aan de IGS-contactpersoon . Achteraan de intakebundel zit een beknopte afsprakennota m.b.t. deontologie (welke info wordt met wie gedeeld en op welke manier,…). Dit document wordt tijdens het intakegesprek met de kandidaat overlopen. Elke kandidaat proef-woner dient te ondertekenen voor akkoord. De aanmelder bezorgt dit document samen met het intakeformulier aan de contactpersoon van het IGS. Alle aanmeldingen worden per IGS bijgehouden in een Excelbestand, met daarbij telkenmale: datum aanmelding (= datum ontvangst volledig ingevuld formulier), voor – en familienaam, domicilie of verblijfplaats, naam aanmelder, dienst en sector. Fase 3 : Selectie van de kandidaten via de teams Proef-wonen De teams proef-wonen behandelen elke aanmelding a.d.h.v. de 5 vooropgestelde selectiecriteria. 7 De IGS-contactpersonen staan in voor de praktische organisatie , de verslaggeving en het voorzitterschap van de betreffende teams Proef-wonen. De aanmeldende dienst stelt steeds zijn cliëntsituatie voor aan het team, met het intakeformulier als leidraad. Ook het voorstel van leertraject wordt meteen op dit eerst overleg besproken. De kandidaten zelf zijn niet aanwezig op deze bespreking. Dit kan wel tijdens de evaluatiemomenten. De vaste kern (cf. punt A) van het team Proef-wonen kan aangevuld worden met woon- en/of welzijnsactoren die een relevante inbreng omtrent één of meerdere dossiers kunnen doen. 8 Voor de teambespreking wordt vertrokken vanuit het principe gedeeld beroepsgeheim . Verder zijn de betrokken welzijnsactoren gebonden aan de geldende deontologische voorschriften. Ook de woonactoren worden geacht gegevens van (kandidaat)Proef-woners met de nodige zorg - en strikt vertrouwelijk te behandelen

4

= De organisaties die de partnerschapsfiche ondertekenden. Cf. bijlage bij de memorie van toelichting 6 Bevoegd IGS is afhankelijk van het domicilie (of feitelijke verblijfplaats) van de kandidaat. 7 Meer concrete info – cf. memorie van toelichting 8 Meer info – cf. memorie van toelichting 5


-

De conclusie van een teambespreking - 3 mogelijkheden: 1. De kandidaat voldoet niet aan de vooropgestelde criteria en komt (op dat moment nog) niet in aanmerking voor Proef-wonen.  Het team probeert een degelijk advies te formuleren rond mogelijke alternatieven. 2. De situatie is onvoldoende duidelijk om een gegronde beslissing te kunnen nemen.  In dit geval wordt de aanmelding opnieuw geagendeerd op het eerstvolgende team. 3. Het team is van oordeel dat de kandidaat in aanmerking komt (cf. verder – punt 3.2). In zowel situatie 2 als 3 is het mogelijk dat (ook) het leertraject nog verdere uitwerking vraagt. Afhankelijk van de aard van de bijsturing wordt dit verder afgehandeld per mail of geagendeerd op het eerstvolgende team.

3.2

Werkwijze met betrekking tot toewijzing – Fase 4 en 5

De effectieve toewijzing van proef-woningen gebeurt via de klassieke toewijzingsprocedure van de SHM ’s en SVK ’s, met inachtneming van de bepalingen in het toewijzingsreglement Proef-wonen. De toewijzing = de start van het leertraject. 3.2.1 



3.2.2 

Niveau van de voorrang t.o.v. andere (absolute) voorrangsmaatregelen De sociale huisvestingsmaatschappijen (toewijzingssysteem 1): We verwijzen naar artikel 19 van het kaderbesluit Sociale Huur voor de absolute voorrangsregels bij toewijzing. De voorrang in het kader van het intergemeentelijk toewijzingsreglement Proef-wonen komt net vóór de absolute voorrangsmaatregel 1 bis. Voor die gemeenten waar reeds een lokaal toewijzingsreglement voor doelgroepen geldt, komt de voorrang voor de doelgroepen, zoals bedoeld in dit intergemeentelijk toewijzingsreglement (doelgroep proef-wonen) direct na de reeds opgenomen voorrang voor andere doelgroepen in de reeds geldende reglementen. De sociale verhuurkantoren (toewijzingssysteem 2): Bij de SVK ’s geldt eenzelfde niveau van voorrang als bij de SHM ‘s, dus net vóór de absolute 9 voorrangsmaatregel 1 bis . Overzicht van het aantal en welke woningen in aanmerking komen Elke participerende sociale huisvestingsmaatschappij en sociale verhuurkantoor stelt jaarlijks het 10 afgesproken aantal woongelegenheden ter beschikking. Het gaat daarbij telkenmale om 5% van het gemiddeld aantal toewijzingen van de laatste 5 jaar per SHM/SVK (exclusief de toewijzingen in kader van herhuisvesting omwille van renovatie). Dit percentage wordt berekend over de gemeenten die 11 intekenden op het intergemeentelijk toewijzingsreglement. Het aantal zal dus jaarlijks variëren . Voor wat betreft SHM De Mandel dient haar werkingsgebied in het kader van het toepassen van de 5%- minimumnorm opgesplitst te worden in twee deel – werkingsgebieden: deelgebied A en B. Deelgebied A betreft de gemeenten die participeren aan het intergemeentelijk toewijzingsreglement Proef- Wonen, met name: Roeselare, Hooglede, Lichtervelde, Staden, Moorslede, Ledegem, Meulebeke en Izegem. Deelgebied B betreft de overige gemeenten, met name: Oudenburg, Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Torhout, Diksmuide, Houthulst, Langemark- Poelkapelle, Vleteren, Poperinge, Ieper, Zonnebeke en Ardooie.

9

Cf. KBSH, artikel 21 § 1, 2° inzake de binnen het SVK geldende absolute voorrangsregels Cf. ook de engagementsverklaring Intergemeentelijk Toewijzingsreglement Proef-wonen Midden West-Vlaanderen. 11 Voorbeeldberekening 2014 en afspraken jaarlijkse berekening – cf. memorie van toelichting en de engagementsverklaring 10


Ook wat betreft SHM Mijn Huis dient haar werkingsgebied in het kader van het toepassen van de 5%minimumnorm opgesplitst te worden in twee deel – werkingsgebieden: Deelgebied A betreft de gemeenten die participeren aan het intergemeentelijk toewijzingsreglement Proef- Wonen, met name: Wakken (Dentergem), Ooigem (Wielsbeke) en Oostrozebeke. Deelgebied B betreft de overige gemeenten, met name: Harelbeke en deelgemeenten, BeverenLeie en Desselgem (Waregem), Deerlijk, Anzegem en deelgemeenten, Lendelede, Heestert (Zwevegem), Waarmaarde (Avelgem). Tot slot dient ook het werkingsgebied van SHM Helpt Elkander in het kader van het toepassen van de 5%- minimumnorm opgesplitst te worden in twee deel – werkingsgebieden: Deelgebied A betreft de gemeenten die participeren aan het intergemeentelijk toewijzingsreglement Proef- Wonen, met name: Wielsbeke, Sint Baafs Vijve, Dentergem, Oeselgem, Aarsele, Kanegem en Egem. Deelgebied B betreft de overige gemeenten, met name: Waregem en Ardooie.  SHM De Mandel, SHM Mijn Huis en SHM Helpt Elkander kunnen een verzoek tot versnelde toewijzing weigeren in deelgebied A, als zij in het jaar van de aanvraag reeds 5% toewijzingen hebben gedaan in deelgebied A op basis van de mogelijkheid tot versnelde toewijzing, vermeld in artikel 24, §2, eerste, tweede, derde en vierde lid, KBSH. Hierbij is er echter een engagement van de verschillende welzijnspartners die participeren aan het intergemeentelijk toewijzingsreglement Proef- Wonen om geen afzonderlijke aanvragen te doen in het kader van artikel 24,§2 KBSH, betreffende de mogelijkheid tot versnelde toewijzing.  SHM De Mandel, SHM Mijn Huis en SHM Helpt Elkander kunnen een verzoek tot versnelde toewijzing weigeren in deelgebied B, als zij in het jaar van de aanvraag reeds 5% toewijzingen hebben gedaan in deelgebied B op basis van de mogelijkheid tot versnelde toewijzing, vermeld in 12 artikel 24, §2, eerste, tweede, derde en vierde lid, KBSH.  

3.2.3

De 5% betreft een maximum, wat betekent dat het jaarlijks vooropgestelde aantal niet noodzakelijk hoeft gehaald te worden (zal afhangen van o.m. het aantal - en de aard van de aanmeldingen). De woongelegenheden liggen niet op voorhand vast en omwille van de werkbaarheid wordt ook geen vast aantal per gemeente of subregio vastgelegd, wel per SHM/SVK (cf. hierboven). We streven immers naar een zo goed mogelijke match tussen ‘mens en baksteen’. Dit impliceert een mix van woontypes en een regionale spreiding. De IGS-contactpersoon en de Regionale Stuurgroep waken wel over een zeker evenwicht en sturen bij waar nodig. Volgorde van toewijzing De toewijzingen worden in chronologische volgorde georganiseerd, zoals standaard voorzien.  Elke partner van het intergemeentelijk toewijzingsreglement Proef-wonen Midden WestVlaanderen wordt geacht de engagementsverklaring te ondertekenen, waarin o.m. de engagementen van de woonactoren zijn opgenomen.

3.3

De engagementen van de welzijnsactoren om de begeleiding op zich te nemen tijdens het proefwonen – Fase 6

Alle welzijnspartners (incl. de OCMW ’s) in de regio kunnen ervoor opteren om volgende engagementen op te nemen: 1. Het begeleiden van integrale leertrajecten (max. 2 jaar) van een persoon of gezin die door hen voor Proef-wonen werd aangemeld of van een persoon of gezin die via een andere partner werd doorverwezen, op voorwaarde dat hier reeds voor de aanmelding onderling de nodige afspraken rond werden gemaakt. 2. Participatie aan het betreffend team proef wonen (er is één team per ‘subregio’: Izegem, Roeselare en Tielt).

12

Cf. mail Mevr. Nina Van Acker, Agentschap Wonen-Vlaanderen, Afdeling Woonbeleid dd. 12 maart 2015


 Elke partner van het intergemeentelijk toewijzingsreglement Proef-wonen Midden WestVlaanderen wordt geacht de engagementsverklaring te ondertekenen, waarin o.m. de engagementen van de welzijnsactoren zijn opgenomen.

3.4

De voorziene begeleidende maatregelen en een omschrijving van de rol van diverse partners – Fase 6 en 7

De leerdoelen - die in samenspraak zowel met de betrokken persoon/gezin als met het bevoegde team Proef13 wonen werden vastgelegd in het leertraject - vormen de leidraad voor de begeleiding en de hieraan gekoppelde evaluatiemomenten (minstens om de 6 maanden). 







3.5

De trajectbegeleider is aanspreek- en vertrouwenspersoon en fungeert dus als coördinator van het individuele leertraject. De trajectbegeleider legt geregeld huisbezoeken af, teneinde de woonvaardigheden effectief te kunnen opvolgen. 14 Het netwerk van de Proef-woner(s) wordt maximaal betrokken . Voor bepaalde aspecten/levensdomeinen kan ook samengewerkt worden met andere diensten. Alle betrokkenen worden grondig geïnformeerd rond het opzet van Proef-wonen. De trajectbegeleider (en zo nodig de IGScontactpersoon) staat hiervoor in. Bij eventuele vragen of problemen kan de trajectbegeleider terecht bij de IGS-contactpersoon, die instaat voor de algemene opvolging van Proef-wonen per subregio (= Roeselare, Tielt of Izegem). Indien nodig/wenselijk organiseert die aanspreekpersoon een cliëntoverleg of agendeert hij/zij het dossier op het eerstvolgende team Proef-wonen. De teams Proef-wonen staan in voor de goedkeuring van de leertrajecten (nog voor de start van de huurovereenkomst) , alsook de tussentijdse- en eindevaluaties (elk traject wordt minstens om de 6 15 maanden geëvalueerd). Het traject kan op 4 manieren eindigen : 1. Het leertraject is geslaagd -> De Proef-woner wordt reguliere sociale huurder en kan in de aanvankelijke Proef-woning blijven wonen. 2. De voorziene termijn neemt een einde, maar verlenging is noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te behalen. -> Rekening houdend met de maximumtermijn van 2 jaar, kan het traject verlengd worden met de helft van de oorspronkelijke duur. 3. De Proef-woner komt zijn afspraken en plichten uit de begeleidingsovereenkomst herhaaldelijk niet na. Een ernstige of blijvende tekortkoming aan deze verplichting, kan leiden tot opzegging van de huurovereenkomst -> De huurovereenkomst kan opgezegd worden door de verhuurder via aangetekend schrijven, na een negatieve (tussentijdse) evaluatie van het leertraject door het bevoegde team proef-wonen. De opzeggingstermijn van 3 maanden vangt aan op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzeg werd gegeven. De opzeg van de overeenkomst door de verhuurder geldt voor alle bewoners van de Proef-woning. 4. De Proef-woner zegt de overeenkomst zelf op, met een opzegtermijn van 3 maanden. De opzeg geldt voor alle bewoners van de Proef-woning.

De engagementen van de residentiële welzijnsactoren wanneer een traject mislukt – Fase 6 en 7

De participerende residentiële welzijnsactoren engageren zich om een terugvalmogelijkheid van drie maanden te voorzien voor gewezen bewoners die de stap naar Proef-wonen hebben gezet. Het biedt hen immers de unieke kans om het alleen wonen, met (in aanvang mogelijkheid tot intensieve) begeleiding uit te proberen. Indien het zelfstandig wonen (op dat moment) een stap te ver blijkt, moet men op een vlotte manier de stap naar de residentiële voorziening kunnen terugzetten. Rekening houdend met de wachtlijsten is een periode langer dan drie maanden echter ongeoorloofd.

13

Meer info, cf. memorie van toelichting Meer info, cf. memorie van toelichting 15 Meer info, cf. memorie van toelichting 14


 Elke partner van het intergemeentelijk toewijzingsreglement Proef-wonen Midden WestVlaanderen wordt geacht de engagementsverklaring te ondertekenen, waarin de engagementen van de residentiële welzijnsactoren als volgt omschreven worden : “Voor Proef-woners die vanuit een residentiële voorziening de stap zetten naar het Proef-wonen een terugvalmogelijkheid van 3 maanden te voorzien, startende vanaf de datum waarop de huurovereenkomst is ingegaan. Dit met uitzondering van de organisaties die omwille van de geldende regelgeving niet kunnen voorzien in een dergelijke terugvalmogelijkheid. De betreffende instanties engageren zich er evenwel toe om mee te werken aan een zogenaamd ‘Plan B’, m.a.w. een alternatieve oplossing.”


4. Bijkomende bepalingen Onderstaande nog aan te vullen op basis van de gemeente- en OCMW-raadsbeslissingen april-mei 2015. 4.1 Uitvoering ... is/worden belast met de uitvoering van dit reglement. 4.2 Goedkeuring en wijziging Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Proef-wonen legt dit regelement en elke wijziging ervan ter goedkeuring voor aan betrokken gemeenteraden en aan de minister of zijn/haar gemachtigde. Elke wijziging wordt ter advies voorgelegd aan het lokaal woonoverleg van de participerende gemeenten. 4.3 Bekendmaking Het toewijzingsreglement is een openbaar document. Via ... wordt het reglement bekendgemaakt. Op de websites van .... wordt een link geplaatst naar de tekst van het toewijzingsreglement. Een papieren versie van het reglement kan geraadpleegd worden bij ... Een afschrift van het reglement wordt aan de toezichthouder(s) bezorgd. 4.4 Inwerkingtreding Het reglement treedt in werking op de eerste dag volgend op de ontvangstmelding van de goedkeuring door de minister of bij gebrek aan beslissing negentig dagen te rekenen vanaf ontvangst van het dossier door het Agentschap Wonen-Vlaanderen (afdeling woonbeleid). 4.5 Intern huurreglement Elk(e) participerend(e) SHM en SVK nemen de nodige bepalingen op in hun intern huurreglement.



IGS Izegem

IGS Tielt

IGS Roeselare

13/03/2014

17/03/2014

26/03/2014

11/03/2014

12/03/2014

14 Izegem

15 Ingelmunster

16 Oostrozebeke

17 Wielsbeke

13/06/2014

12 Dentergem

13 Ledegem

3/04/2014

26/03/2014

25/04/2014

11/06/2014

31/03/2014

DB IGS 7 mei 2014

DB IGS 7 mei 2014

DB IGS 7 mei 2014

DB IGS 7 mei 2014

13/03/2014

DB IGS 7 mei 2014

6/05/2014

24/04/2014

5/05/2014

29/04/2014

5/05/2014

8/08/2014

5/05/2014

30/04/2014

1/07/2014

31/07/2014

22/04/2014

17/06/2014

19/06/2014

12/06/2014

10/06/2014

12/05/2014

Stap 2: Voorleggen ontwerpnota ter goedkeuring aan de Colleges van Burgemeester en Schepenen

Voorjaar 2014

Stap 1: Introductie experiment en stappenplan Vlaamse Overheid via het LWO of DB IGS

11 Meulebeke

10 Pittem

Wingene

Moorslede

6

9

Staden

5

Ruiselede

Hooglede

4

8

Lichtervelde

3

Tielt

Roeselare

2

7

Ardooie

1

Gemeenten regio Midden WestVlaanderen

12/11/2014

23/10/2014

5/11/2014

8/12/2014

30/10/2014

10/12/2014

19/11/2014

15/10/2014

5/12/2014

5/11/2014

4/12/2014

4/11/2014

4/12/2014

11/12/2014

5/12/2014

21/01/2015

Stap 3: Terugkoppeling afgelegd proces en voorstel ontwerpreglement LWO

Najaar 2014

20/04/2015

22/04/2015

Stap 4: Toelichtingsvergaderingen aanvraagdossier tav. gemeente- en OCMWRaadsleden

2/06/2015 27/05/2015

21/05/2015 7/05/2015

18/05/2015 26/05/2015 27/05/2015 26/05/2015 20/05/2015 27/05/2015

20/05/2015 13/05/2015 26/05/2015 19/05/2015 7/05/2015 28/05/2015

13/05/2015

18/05/2015

1/06/2015

Stap 7: voorleggen volledig aanvraagdossier Intergemeentelijk TR Proef-wonen aan de Vlaams minister van Wonen

18/05/2015 Eind mei - begin juni 2015, met oog op 27/05/2015 overgang 11/05/2015 experiment naar ITR op 1 september 21/05/2015 2015

26/05/2015

21/05/2015

12/05/2015 30/04/2015

7/05/2015

27/04/2015 28/04/2015

10/06/2015

Stap 6: Bespreking op OCMW - raden, ter goedkeuring van de engagementsverklaring en met vraag naar positief advies m.b.t. het aanvraagdossier

18/05/2015

Stap 5: Bespreking op de gemeenteraden, ter goedkeuring van het aanvraagdossier

Voorjaar 2015 (april-mei-juni)

Gevolgd proces Intergemeentelijk Toewijzingsreglement met doelgroepenplan Proef-wonen Midden West-Vlaanderen

Bijlage 1 : overzicht gevolgde procedure i.k.v. de totstandkoming van het toewijzingsreglement Proef-wonen Midden West-Vlaanderen


Naam Partner Mivalti VZW VZW De Luifel OC St. Idesbald Tordale VZW Samenspel Beschut Wonen Roeselare – Tielt Mobiele teams langdurige zorg Beschut Wonen De Rank VZW VZW Onze Kinderen CAW Centraal West-Vlaanderen OCMW Roeselare OCMW Hooglede OCMW Lichtervelde OCMW Staden OCMW Moorslede OCMW Ledegem OCMW Izegem OCMW Ingelmunster OCMW Oostrozebeke OCMW Wielsbeke OCMW Tielt OCMW Meulebeke

12/03/2015

Eventueel verder aan te vullen met bijkomende partners. Elke wijziging m.b.t. het partnerschap Proef-wonen wordt gemeld aan de leden van de Regionale Stuurgroep Proef-wonen en zo nodig geagendeerd op het overleg.

1

Rol in de samenwerking Hierna genoemd ‘welzijnspartners’

1. PARTNERS IN DE SAMENWERKING1

Engagementsverklaring

Intergemeentelijk toewijzingsreglement Proef-wonen Midden West-Vlaanderen

1


12/03/2015

Hierna genoemd ‘participerende besturen’

Hierna genoemd de zorgpartner Hierna genoemd ‘woonpartners’

OCMW Pittem OCMW Dentergem OCMW Ruiselede OCMW Wingene SEL Midden West-Vlaanderen SHM De Mandel SHM De Mandelbeek SHM Mijn Huis SHM Helpt Elkander SHM Vivendo Izegemse Bouwmaatschappij Tieltse Bouwmaatschappij SVK regio Roeselare SVK regio Tielt SVK regio Izegem Woondienst Roeselare IGS lokaal woonbeleid regio Roeselare IGS lokaal woonbeleid regio Izegem IGS Wonen Regio Tielt Stad Roeselare Gemeente Hooglede Gemeente Lichtervelde Gemeente Staden Gemeente Moorslede Stad Izegem Gemeente Oostrozebeke Gemeente Wielsbeke Gemeente Ingelmunster



2


12/03/2015

Gemeente Ledegem Stad Tielt Gemeente Dentergem Gemeente Meulebeke Gemeente Wingene Gemeente Ruiselede Gemeente Pittem Provincie West-Vlaanderen (gebiedswerking Midden West-Vlaanderen)



3


12/03/2015

De partners vinden zich in een gezamenlijke probleemstelling :

2. PROBLEEMSTELLING In het doelgroepenplan Proef-wonen Midden-West-Vlaanderen wordt aangegeven dat heel wat mensen nood hebben aan ondersteuning om hun recht op wonen waar te maken. De uitdaging die daaruit voortvloeit is het effectieve behoud van een kwaliteitsvolle en betaalbare woning, ook op lange(re) termijn. In dat kader spreken we vaak van ‘structurele woonproblemen bij kwetsbare groepen’. De term ‘kwetsbare groepen’ dekt weliswaar vele ladingen. Een definiëring die louter vertrekt vanuit de sector die op een bepaald moment instaat voor begeleiding, is ontoereikend en strookt niet met de realiteit. Wel zijn er een aantal gemeenschappelijke factoren die maken dat mensen er moeilijk(er) in slagen om hun recht op wonen te realiseren. Eén van de belangrijkste gemeenschappelijke delers is het gebrek aan de nodige woonervaring en woonvaardigheden, zo bleek ook in 2010, na de bevraging van alle woon- en welzijnspartners in de regio Midden-West-Vlaanderen n.a.v. de experimentenoproep ‘wonen-welzijn’: A. Enerzijds signaleerden de sociale huisvestingsactoren dat heel wat huurders nood hadden aan (woon)begeleiding, maar dit niet (tijdig) of onvoldoende kregen en/of het vrijwillig karakter van de begeleiding voor een zeker segment huurders ontoereikend was. B. Anderzijds stelden de welzijnsactoren vast dat hun doelgroepen moeilijk een betaalbare en kwaliteitsvolle woning vonden op de private huurmarkt. Ook de inschrijvingsprocedure inzake sociale huisvesting zorgde voor een (té) hoge drempel en de wachtlijsten hadden tot gevolg dat mensen vaak al uit begeleiding waren, vooraleer zij een woning kregen aangeboden. Tijdens het drie jaar durende (2011-2014) experiment Proef-wonen werd via sociale huisvesting een nieuw woonaanbod gecreëerd, waarbij woongelegenheden onlosmakelijk gekoppeld worden aan integrale begeleidingstrajecten. Via de uitwerking van een intergemeentelijk toewijzingsreglement Proef-wonen Midden West-Vlaanderen wordt deze woonvorm ingebed in het reguliere aanbod.



4






5

De drie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden lokaal woonbeleid:  De drie IGS-en lokaal woonbeleid: regio Roeselare,- Izegem en -Tielt vormen de motor van de uitvoering van het intergemeentelijk toewijzingsreglement Proef-wonen. Ze staan samen in voor de algemene coördinatie: de organisatie van de teams Proef-wonen en de jaarlijkse Regionale Stuurgroep, het adequaat opvolgen van vragen en signalen rond concrete dossiers en structurele punten, ...  In functie van verdere afstemming over de drie subregio ’s heen, wordt op geregelde tijdstippen overleg georganiseerd tussen de 3 IGS-en. Eventuele voorstellen tot bijsturing van de bepalingen in het reglement die daaruit voortvloeien, worden steeds voorgelegd aan de Regionale Stuurgroep. De effectieve wijzigingen worden ook telkenmale teruggekoppeld naar het lokaal woonoverleg van de participerende gemeenten.  De IGS-en brengen jaarlijks een stand van zaken betreffende de uitvoering van het intergemeentelijk toewijzingsreglement Proef-wonen op het lokaal woonoverleg van elke participerende gemeente.  Alle aanmeldingen in kader van Proef-wonen worden per IGS bijgehouden in een Excelbestand, met daarbij telkenmale: datum aanmelding (= datum ontvangst volledig ingevuld formulier), voor – en familienaam, domicilie of verblijfplaats, naam aanmelder, dienst en sector. De sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren verbinden zich ertoe de proef-woningen toe te wijzen via de reguliere toewijzingsprocedure van de SHM ’s en SVK ’s, met inachtneming van de bepalingen in het toewijzingsreglement Proef-wonen:  De voorrang in het kader van het intergemeentelijk toewijzingsreglement Proef-wonen komt voor de SHM ‘s 2 net vóór de absolute voorrangsmaatregel 1 bis van art. 19 van het KBSH, idem voor de SVK ’s .  Elke participerende sociale huisvestingsmaatschappij en sociaal verhuurkantoor stelt jaarlijks het afgesproken aantal woongelegenheden ter beschikking. Het gaat daarbij telkenmale om 5% van het gemiddeld aantal toewijzingen van de laatste 5 jaar per SHM/SVK (exclusief toewijzingen in kader van herhuisvesting omwille van renovatie).

Cf. KBSH, artikel 21 § 1, 2° inzake de binnen het SVK geldende absolute voorrangsregels

12/03/2015

2

De woonpartners en het lokaal bestuur nemen volgende engagementen:

3. ENGAGEMENTEN








12/03/2015

Beslissing Schepencollege gemeente Wingene in de zitting van 13 januari 2015, Besluit art. 2: “stelt het aantal in te brengen woningen over een periode van 5 jaar voor het project Proef-wonen principieel vast op vier (4).” 4 Gemeente Ruiselede: “In zitting van 20 november ll (2014) het college kennis genomen van het intergemeentelijk toewijzingsreglement Proef-wonen. Het College keurt het intergemeentelijk toewijzingsreglement Proef-wonen goed mits het aantal toe te wijzen woningen de 5%-regel niet overschrijdt en in het geval van onze gemeente niet afgerond wordt van 0.19 naar boven (tot 1)”. 5 Ter attentie van Nathalie Folens, Kasteelstraat 13 – 8870 Izegem of [email protected] 6 Start experiment Proef-wonen in navolging van de open oproep van 2010 betreffende het optimaliseren van de samenwerking tussen beleidsdomeinen Wonen en Welzijn. Het art. 24 – zoals op vandaag in het KBSH ingeschreven, vloeide voort vanuit de positieve ervaringen vanuit de experimenten met de koppeling tussen huur- en begeleidingsovereenkomsten.

3

De welzijnspartners verbinden zich tot/om:

  

6

Dit percentage wordt berekend over de gemeenten die participeren aan het intergemeentelijk toewijzingsreglement, rekening houdend met het feit dat gemeenten Ruiselede en Wingene hun aantal niet 34 naar boven wensen af te ronden . Het aantal zal dus jaarlijks variëren. De gegevens om die berekening te kunnen maken worden jaarlijks tegen eind januari door de SHM ’s en SVK ’s overgemaakt aan het IGS lokaal 5 woonbeleid regio Izegem . Voor de bepalingen betreffende de verhouding van bovengenoemde 5%-norm tussen de gemeenten van een SHM-werkingsgebied die binnen versus buiten het werkingsgebied Proefwonen vallen, verwijzen we naar de tekst van het toewijzingsreglement. Elke woonactor neemt deel aan de Regionale Stuurgroep Proef-wonen. Elke woonactor neemt deel aan de teams Proef-wonen, naargelang het werkingsgebied. Bij de aanmelding van kandidaat-proef-woners rekening te houden met de in het doelgroepenplan Proef-wonen omschreven doelgroep en in het bijzonder met de 5 specifieke selectiecriteria : inschrijvingsvoorwaarden sociale huur, bereidheid begeleiding te aanvaarden, over een zekere mate van zelfinzicht en leerpotentieel beschikken en het ontbreken van een volwaardig alternatief. Ervoor te zorgen dat elke kandidaat reeds voor de aanmelding in kader van Proef-wonen ingeschreven is op de wachtlijst van één of (bij voorkeur) meerdere sociale huisvestingspartners. Geen afzonderlijke aanvragen te doen in kader van artikel 24 van het kaderbesluit sociale huur, betreffende de versnelde toewijzingsmogelijkheid voor daklozen, jongeren en mensen met een psychische problematiek. Proef6 wonen werkt sinds 2011 immers vanuit eenzelfde streefdoel als dat van artikel 24, maar voorziet in een meer gestructureerde en evenwichtige aanpak m.b.t. de instroom en in een grondige opvolging van de leertrajecten,




Bevoegd IGS is afhankelijk van het domicilie (of feitelijke verblijfplaats) van de kandidaat.

Cf. bijlage bij de memorie van toelichting

12/03/2015

8

7













7

met oog op het duurzaam en kwaliteitsvol huisvesten van kwetsbare groepen. 7 Als aanmelder het aanmeldings- en intakeformulier steeds volledig in te vullen, in overleg met de kandidaatProef-woner(s) en andere betrokken diensten en/of het ‘natuurlijk’ netwerk. Vervolgens wordt het volledige, en door elke kandidaat ondertekende document per mail bezorgd aan de contactpersoon van het bevoegde IGS 8 lokaal woonbeleid . Achteraan de intakebundel zit een beknopte afsprakennota m.b.t. deontologie (welke info wordt met wie gedeeld en op welke manier,…). Dit document wordt tijdens het intakegesprek met de kandidaat overlopen. Elke kandidaat proef-woner dient te ondertekenen voor akkoord. De aanmelder bezorgt dit document samen met het ondertekende intakeformulier aan de contactpersoon van het IGS. Als aanmeldende dienst steeds de rol van trajectbegeleider op te nemen volgens de afspraken opgenomen in het intergemeentelijk toewijzingsreglement Proef-wonen Midden West-Vlaanderen (cf. punt 3.4) en het individuele leertraject. Bij de opmaak van dit leertraject dient uiteraard steeds rekening gehouden te worden met de mogelijkheden, de opdrachten en het werkingsgebied van elke organisatie. De rol van trajectbegeleider kan bij opstart of tijdens de duur van het leertraject overgenomen worden door een meer geschikte dienst, op voorwaarde dat de aanmelder en de desbetreffende dienst hier reeds voor de aanmelding de nodige afspraken rond hebben gemaakt. Dit proces kan op vraag van de aanmeldende dienst ondersteund worden door de IGS-contactpersoon. Een traject kan vroeger dan de in het individuele leertraject voorziene eindtermijn worden afgerond, op voorwaarde dat het betrokken team Proef-wonen hiermee akkoord gaat. Eventuele knelpunten inzake het verloop van een leertraject te signaleren aan de IGS-contactpersoon, die in overleg met de trajectbegeleider de nodige acties onderneemt (organisatie cliëntoverleg, agendering op het eerstkomende team Proef-wonen of andere). In geval van negatieve evaluatie, gevolgd door stopzetting van een leertraject zich verder te engageren om – in samenspraak met het betreffend team Proef-wonen, de IGS-contactpersoon en eventueel andere betrokkenen – te werken aan een ‘plan B’. Voor Proef-woners die vanuit een residentiële voorziening de stap zetten naar het Proef-wonen een




  

De werking van de Regionale Stuurgroep

12/03/2015



Alle partners verbinden zich tot/om:



 

De zorgpartner engageert zich om:





te helpen bewaken dat de sector eerstelijnsgezondheidszorg in elk team Proef-wonen betrokken is. Minstens één vertegenwoordiger en een plaatsvervanger namens de sector aan te stellen voor deelname aan de Regionale Stuurgroep Proef-wonen.  Rekening houdend met volgende basisprincipes: Behoud van de neutraliteit van het SEL waarbij er ruimte is voor alle betrokken disciplines, het uitdrukkelijke engagement dat er bij doorverwijzing eerst wordt gebruik gemaakt van de bestaande reguliere zorg, meerwaarde voor multidisciplinaire samenwerking, meerwaarde voor patiënt/mantelzorger, de mogelijkheid om andere disciplines toe te voegen wanneer de noodzaak of wenselijkheid zich voordoet. Het signaleren van knelpunten m.b.t. de toepassing van het intergemeentelijk toewijzingsreglement Proefwonen Midden West-Vlaanderen aan de IGS-contactpersoon, die in overleg met betrokken instantie verder de nodige acties onderneemt (agendering op de jaarlijkse stuurgroep of ander forum, ...). De ondertekening van deze engagementsverklaring. Gegevens van (kandidaat)Proef-woners met de nodige zorg en strikt vertrouwelijk te behandelen. De stuurgroep bestaat uit minstens één vertegenwoordiger per welzijnssector en één per woonactor. Een lijst van de effectieve vertegenwoordigers en de plaatsvervangers wordt als bijlage bij de memorie van toelichting gevoegd. De Stuurgroep komt minimaal één keer per jaar samen, op initiatief van de 3 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden lokaal woonbeleid.

terugvalmogelijkheid van 3 maanden te voorzien, startende vanaf de datum waarop de huurovereenkomst is ingegaan. Dit met uitzondering van de organisaties die omwille van de geldende regelgeving niet kunnen voorzien in een dergelijke terugvalmogelijkheid. De betreffende instanties engageren zich er evenwel toe om mee te werken aan een ‘Plan B’, cf. bovenstaand punt (vb. door betrokkenen als eerste terug op de wachtlijst te zetten bij problemen met het Proef-wonen). Minstens één vertegenwoordiger en een plaatsvervanger namens de sector aan te stellen voor deelname aan de Regionale Stuurgroep Proef-wonen. Minstens één vertegenwoordiger en plaatsvervanger namens de sector aan te stellen, met oog op een effectieve multidisciplinaire samenstelling van elk team Proef-wonen (regio Roeselare, -Izegem en -Tielt)



8


 







De opdracht van de stuurgroep bestaat uit de algemene opvolging en eventuele bijsturing van het intergemeentelijk toewijzingsreglement. De drie multidisciplinaire teams proef-wonen (één team per wooncluster: regio Roeselare, Tielt en Izegem) spelen een cruciale rol:  Ze staan in voor de selectie van kandidaten en goedkeuring- en evaluatie (elk traject wordt minstens om de 6 maanden geëvalueerd) van de leertrajecten, volgens de bepalingen van het intergemeentelijk toewijzingsreglement Proef-wonen (cf. punt 3.1 – fase 3). 9  Ze zijn samengesteld uit een vaste kern van woon- en welzijnsactoren: de betrokken SHM ’s , SVK ’s, woonwinkels, één vertegenwoordiger per welzijnssector (incl. OCMW ’s en eerstelijnsgezondheidszorg) en de ‘IGS-contactpersoon’. 10 De IGS-contactpersonen staan in voor de praktische organisatie , de verslaggeving en het voorzitterschap van de betreffende teams Proef-wonen. De aanmeldende dienst stelt steeds zijn cliëntsituatie voor aan het team, met het intakeformulier als leidraad. Ook het voorstel van leertraject wordt meteen op dit eerst overleg besproken. De kandidaten zelf zijn niet aanwezig op deze eerste bespreking. De mogelijkheid tot aanwezigheid van betrokken personen/gezinnen is wel voorzien in kader van de periodieke evaluatie van het leertraject (in overleg met betrokken trajectbegeleider). Voor de teambespreking wordt vertrokken vanuit het principe gedeeld beroepsgeheim . De ‘vaste kern’ van het team Proef-wonen kan aangevuld worden met woon- en/of welzijnsactoren die een relevante inbreng omtrent één of meerdere dossiers kunnen doen. Dit wordt op voorhand afgesproken met de betrokken IGS-contactpersoon.

op agenda – naargelang woonstkeuze/woonplaats van de te bespreken (kandidaat)Proef-woners Meer concrete info – cf. memorie van toelichting

12/03/2015

10

9

De werking van de teams Proef-wonen





9


12/03/2015

DATUM ONDERTEKENING: ...../....../........

HANDTEKENING(EN) VOOR AKKOORD MET DE ENGAGEMENTSVERKLARING ‘Intergemeentelijk toewijzingsreglement Proef-wonen Midden West-Vlaanderen’

EVENTUELE AANDACHTSPUNTEN MBT UW ORGANISATIE

VERTEGENWOORDIGER TEAM(s) PROEFWONEN + PLAATSVERVANGER

VERTEGENWOORDIGER REGIONALE STUURGROEP PROEF-WONEN + PLAATSVERVANGER

EMAIL:

TELEFOON:

ADRES

CONTACTPERSOON

NAAM PARTNERORGANISATIE



10

REGLEMENT VOOR ERKENNING VAN EEN VERENIGING

Voorwaarden erkende verenigingen

ART. 1. ERKENNING § 1 – De erkenning van een plaatselijke vereniging gebeurt door het college van burgemeester en schepenen. § 2 – Een nieuwe vereniging die voldoet aan alle voorwaarden opgenomen in dit erkenningsreglement maar nog geen jaar actief is, krijgt een voorlopige erkenning. § 3 – Een vereniging die minstens één jaar actief is en voldoet aan alle voorwaarden opgenomen in dit reglement krijgt een definitieve erkenning. ART. 2. VOORWAARDEN § 1 – De activiteiten van de vereniging ontplooien zich hoofdzakelijk op het grondgebied van Ingelmunster, tenzij kan bewezen worden dat de activiteiten niet (alleen) op het grondgebied van de gemeente kunnen beoefend worden. § 2 – De werking van de vereniging is hoofdzakelijk gericht op de inwoners van Ingelmunster. § 3 – De vereniging streeft geen beroeps-, winst- of handelsdoeleinden na. § 4 – De activiteiten van de vereniging hebben een open karakter. Ze zijn toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente Ingelmunster, al dan niet via een verplicht lidmaatschap. De vereniging moet kunnen aantonen dat ze haar activiteiten voldoende bekend maakt bij het publiek. § 5 – De vereniging heeft een gestructureerd bestuur van minstens drie leden. Minstens 50 procent van deze leden woont in Ingelmunster, tenzij de vereniging omwille van haar werking en/of bovenlokale uitstraling kan aantonen dat bestuursleden van buiten de gemeente noodzakelijk zijn. § 6 – De vereniging is houder van een rekeningnummer op naam van de vereniging waarop eventuele subsidies kunnen uitbetaald worden. § 7 – De vereniging mag niet erkend zijn in een andere gemeente. ART. 3. DOSSIER AANVRAAG § 1 – De vereniging dient een aanvraagformulier in, zoals opgenomen in bijlage. Dit aanvraagformulier is volledig ingevuld en ondertekend door 2 bestuursleden. § 2 – Het dossier bevat volgende zaken in bijlage: -

het statuut of een gedetailleerde omschrijving van de aard en de doelstellingen van de vereniging.

-

een lijst van de bestuursleden, met vermelding van naam, adres en geboortedatum.


-

een overzicht van de activiteiten van het voorbije werkjaar. Indien de erkenningsaanvraag gebeurt bij aanvang van het eerste werkingsjaar, wordt een overzicht van de geplande activiteiten van het eerste werkjaar verwacht.

§ 3 – De vereniging dient op het formulier aan te duiden onder welk domein zij erkend wenst te worden. § 4 – Onvolledige dossiers komen niet in aanmerking voor erkenning. ART. 4. ONDERZOEK § 1 – De gemachtigd ambtenaar kan altijd de nodige onderzoeken verrichten om de verstrekte gegevens te controleren op hun juistheid en volledigheid. De verenigingen dienen hierbij steeds hun volledige medewerking te verlenen. ART. 5. RECHTEN VAN ERKENDE VERENIGING § 1 – Verenigingen die voorlopig erkend zijn, -

kunnen een beroep doen op de gemeentelijke infrastructuur (zie algemeen en specifieke zalenreglementen).

-

kunnen een beroep doen op de gemeentelijke uitleendienst (zie reglement uitleendienst).

§ 2 – Verenigingen die definitief erkend zijn, -

kunnen een beroep doen op de gemeentelijke infrastructuur (zie algemeen en specifieke zalenreglementen).

-

kunnen een beroep doen op de gemeentelijke uitleendienst (zie reglement uitleendienst).

-

krijgen een basissubsidie van 100 € per werkjaar. Deze subsidie vervalt wanneer de vereniging ondersteund wordt via een ander gemeentelijk subsidiereglement.

-

krijgen, één keer per werkjaar, gemeentelijke ‘Kadobonnen’ ter waarde van 50 €.

-

Kunnen een aanvraag indienen om toe te treden tot één van de bestaande adviesraden (zie statuten adviesraden).

§ 3 – Politieke partijen die een erkenning aanvragen kunnen enkel genieten van dezelfde voordelen als verenigingen die voorlopig erkend zijn. § 6 – Voor het behouden van bovenstaande voordelen dient het erkenningsformulier jaarlijks te worden herbevestigd. Indien er gegevens gewijzigd zijn, dienen deze aangepast te worden door het bestuur van de vereniging. Wanneer blijkt dat een vereniging niet meer voldoet aan de voorwaarden van dit reglement, vervalt de erkenning en bijgevolg alle daaruit voortvloeiende rechten.


2/2

Oostrozebekestraat 4 - 8770 Ingelmunster T 051 33 74 00 - F 051 31 82 83 [email protected] - www.ingelmunster.be

Erkenning verenigingen

Aanvraagformulier erkenning verenigingen Vereniging: Beschrijving kernactiviteiten:

Domein:

Sport / jeugd/ cultuur / sociale vereniging / milieu / ontwikkelingssamenwerking / senioren / andere

Actief sinds: Doelgroep: Welke inspanningen doet de vereniging om een open karakter na te streven? Werkingsgebied: Contactpersoon vereniging Naam: Adres:

Telefoonnummer: E-mail: Rekeningnummer: Volgende documenten worden als bijlage bij het aanvraagformulier gevoegd: - statuut, of gedetailleerde omschrijving van de aard en de doelstellingen van de vereniging. - samenstelling bestuur, met vermelding van naam en adres en geboortedatum. - gedetailleerd activiteitenverslag van het voorbije werkjaar. - attest van verzekering van de vereniging.

Datum: Handtekening (2 bestuursleden):


JAARVERSLAG 2014 R.S.O.-iv VOORZITTER 2014 GEMEENTE ARDOOIE Schepen van Sport: Sportfunctionaris:

Chantal Van de Vyvere Joris Vandewynckele / Tom Vanelslander

Adres: E-mail: Web: Tel.:

Sportcentrum De Ark, Melkerijstraat 2A te Ardooie 8850 [email protected] www.ardooie.be 051 57 50 20

LEDEN BEHEERSCOMITÉ RSO-IV Gemeente

Schepen van Sport

Ardooie Dentergem Ingelmunster Izegem Meulebeke Oostrozebeke Pittem Ruiselede Tielt Wingene

Chantal Vande Vyvere Philip Vanhaesebrouck Wilfried Vanacker Kurt Grymonprez Rita De Costere Karl De Clerck Annick Debonné Frans Debouck Simon Bekaert Lieven Huys

LEDEN ADVIESRAAD RSO-IV Gemeente

Sportfunctionaris

Ardooie Dentergem Ingelmunster

Joris Vandewynckele / Tom Vanelslander Marleen Bouciqué Krist Vandesompele Anja Delarue Stijn Werbrouck / Annelies Schelpe / Joke De Smet Nico Landuyt Sabine Velghe Tamara De Pauw

Izegem Meulebeke Oostrozebeke Pittem

Jaarverslag RSO -iv 2014 Bijlage om te worden gevoegd bij punt 8 van de agenda

1

Ruiselede Tielt Wingene

Dieter Hantson Judith Van Hoe Siska George

Toegevoegd

Vertegenwoordiger

Bloso Promotiedienst W.-Vl. Provinciale Sportdienst

Ignace Lanckriet Eric De Bruyne

I: VORMING-BIJSCHOLING Handige PC – toepassingen voor de sportdienst De sessie Tips & Tricks voor Excel op 18 november was een leerrijke ervaring. Wie dacht een beetje kennis te hebben in Excel, werd geconfronteerd met een gamma interessante toepassingen. Deze sessie wordt vervolgd. Sporttechnische bijscholing RSO-iv: 11 & 12 oktober 2014 Het BLOSO sportcentrum in Herentals was dit jaar de plaats van afspraak. Tijdens het 2 – daags verblijf werd van diverse sporten “geproefd” . Eén van de opmerkelijkste ervaringen van de laatste jaren was een volgens vooropgestelde coördinaten uitgestippelde korte wandeling. Langs kabbelend water en een prachtige natuurlandschap werd uiteindelijk een dorpje bereikt waarvan de inwoners nog altijd niet beseffen wat voor zwaar gehavende gedesoriënteerde troep wandelaars ze op die namiddag voorbij hebben zien strompelen. Reanimatie en AED-gebruik in Tielt, Zwevezele, Meulebeke, Dentergem en Ingelmunster Steeds meer AED-toestellen zijn aanwezig op sportcentra. Op vijf RSO-iv gemeenten werden dan ook opleidingen georganiseerd. De deelnemers aan deze opleiding leren reanimeren en ook een AED-toestel gebruiken. Op het einde van elke sessie werden de deelnemers onderworpen aan een proef, waarna een attest werd uitgereikt.. Elke opleiding duurt 3u. De organisatie is telkens samen met de lokale afdeling van het Rode of het Vlaamse Kruis.

II: ONDERZOEK EN VERGADERSESSIES ONDERZOEK Een aantal oplijstingen werden in 2014 verdergezet:   

Tarifering sportcentra Energiebesparende maatregelen Tarifering sportkampen / sportactiviteiten

De verkiezing Sportman, sportvrouw, ….


2

Er werden reeds een aantal ideeën en denkpistes op tafel gegooid. Op elke RSO –iv gemeente is dit item van toepassing. Vooral de wijze waarop gestemd wordt varieert van gemeente tot gemeente. Verdere uitwerking in 2015.

Rondvraag over vergoedingen lesgevers tijdens sportactiviteiten. Een korte rondvraag toont aan dat veel sportdiensten samenwerken met externe lesgeversorganisaties om sportactiviteiten te begeleiden. Wanneer er samengewerkt wordt met externen, heeft de gemeente geen zicht op de verloningen die de begeleiders zelf ontvangen. Enkel wanneer de begeleiders rechtstreeks via de gemeente betaald en aangesteld worden, heeft men zicht op de verloning.

VERGADERSESSIES Datum           

Plaats 21/1/2014 03/02/2014 18/02/2014 01/04/2014 05/5/2014 10/6/2014 09/9/2014 14/10/2014 18/11/2014 16/12/2014 21/01/2014

Tielt Algemene Vergadering Ardooie Oostrozebeke Ruiselede Meulebeke Izegem Ardooie Markegem Izegem Wingene Tielt

III: INFORMATIEVERSTREKKING Overzicht VTS-cursussen en vormingen regio RSO-iv voor sportclubs Verzamelen en verspreiden van gegevens omtrent nieuwe VTS-cursussen (bv. aspirant initiator) Updaten sportdatabank Vlaanderen De Sportdatabank Vlaanderen is een realisatie van Bloso voor al wie op zoek is naar een sportclub (zoek sportclub) of sportaccommodatie (zoek sportinfrastructuur). Zo bevat de Sportdatabank Vlaanderen praktische informatie (o.a. ligging, aanbod, contactgegevens, ...) over ongeveer 17.000 sportclubs in Vlaanderen die aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie. Er werden eveneens heel wat nuttige gegevens opgenomen over sportfederaties, sportdiensten, sportraden, ... en ongeveer 19.000 Vlaamse sportaccommodaties.

Info vanuit Provincie / BLOSO


3

De Seniorgames in Blankenberge en Marktsport verdwijnen uit het aanbod. Nieuw: Sportmarkt in Roeselare. De DAS, de Watersportdag, Gordel voor Scholen, Sportelcampagne en De Week van de Sportclub met de “Goed bezig Actie” blijven nog in de running. Nieuw adres Provinciale Sportdienst: Abdijbekestraat 9, Brugge, 8200. Voorstelling “Eurostars Wrestling “ Werd op een bijeenkomst door Bernard Vandamme toegelicht. Eurostars Wrestling is een mix van acrobatie, show en entertainment. Wordt in de nabije toekomst eventueel verder uitgewerkt. Gymnastiekfederatie Vlaanderen Sonja Demeyer geeft een toelichting. Er is een onderverdeling in regio’s. Onze regio is Zuid-West-Vlaanderen en telt ongeveer 18.000 leden. Voorstelling Freerunning : er kan een lesgever aangevraagd worden voor lessenreeks, sportdag enz…, liefst in samenwerking met een plaatselijke turnclub. Alle materiaal wordt aangeleverd. Er wordt momenteel een pakket samengesteld. Het kwaliteitslabel voor clubs “GO4GYM” wordt erkend door BLOSO. Misschien kan dit leiden tot erkenning op gemeentelijk vlak ? Bijvoorbeeld via subsidies ? Nieuwe sporthal op BLOSO domein Brugge. In Brugge zijn de plannen voorgesteld voor de nieuwe sporthal op het BLOSO-centrum Julien Saelens. De oude hal wordt afgebroken. BLOSO bouwt er in samenwerking met Howest een compleet nieuwe sporthal. De nieuwe sporten beweeghal kost 2 miljoen euro. Voor de binneninrichting , die nog eens bijna 600.000 euro kost, kunnen BLOSO en Howest rekenen op subsidies van de Vlaamse overheid, de provincie, en de stad Brugge. BLOSO wil met het nieuwe concept ook recreatieve sporters aanspreken. De studenten Sport en Bewegen van Howest krijgen hier straks les en de nieuwe sporthal wordt ook een locatie voor onderzoek naar vernieuwende bewegingstechnieken.

IV : RSO-iv-SPORTACTIVITEITEN Koude sporthapjes voor jongeren IJsschaats namiddagen in Gullegem of Brugge in het voor- en/of najaar: Oostrozebeke 26/02 Ingelmunster 05/03 Meulebeke 05/03 Ruiselede 07/03 Tielt 23/03 Pittem 19/11 Oostrozebeke 19/11 Ardooie 10/12 Dentergem 10/12


4

Meulebeke Wingene Ruiselede

10/12 17/12 23/12

West-Vlaanderen Blijft Bewegen Meulebeke dd. 15 mei Was voor de zoveelste keer een schot in de roos. Sportcomplex Ter Borcht Meulebeke en de omgeving werden overspoeld door 1.100 sportende senioren. Naast de klassieke sportbeoefening was er ook een ruim aanbod aan meer hedendaagse sporttrends. Zo zit o.a. momenteel Line – Dance enorm in de lift. 990 Senioren genoten van een lekker avondmaal en de daarbij horende verfrissingen om nadien de beste danspasjes uit de benen te schudden. G - Omnisportdagen Izegem dd. 19 & 20 juni Sportcentrum De krekel en stad Izegem organiseerden i.s.m. SVS op 19 & 20 juni twee dagen sport voor kinderen met een mentale handicap en/of bepaalde vormen van autisme. Ruim 200 kinderen namen deel aan een ruim sportaanbod: Klimmuur & death ride, volksspelen, springkastelenparcours, paintball; fitball, dans, paardrijden, turnparcours, circus…. Elke RSO –iv gemeente doet een financiële tegemoetkoming in de organisatiekosten. Met deze organisatie voldoen de RSO –iv gemeenten via hun participatie in de organisatie aan beleidsdoelstelling 4 van het sportbeleidsplan 2014- 2019. (BBC) Izegem Dentergem Ardooie Meulebeke Ruiselede Ingelmunster Oostrozebeke Pittem Tielt Wingene

2500 euro 500 euro 500 euro 500 euro 500 euro 750 euro 750 euro 750 euro 750 euro 750 euro

TOTAAL

8250,00 euro

Er is een voorstel waarbij deze organisatie ieder jaar in Izegem zou plaatsvinden vanwege de geschiktheid met betrekking op infrastructuur en lesgevers o.a. RSOlympics Dentergem dd. 4 juli Tijdens de 1ste week van juli richtten alle RSO-iv-gemeenten een sportkamp in. Deze week werd op een prachtige manier afgesloten met RSOlympics op vrijdag 4 juli in Dentergem waaraan 159 kinderen deelnamen en elkaar bekampten in een 10 – tal sportproeven.


5

Dance Battle Izegem dd. 22 augustus Niet altijd de beste dansers trekken het touw naar zich toe, maar soms wel die dansertjes dewelke beter kunnen “battlen” . Van de 13 deelnemende groepen kwam Izegem als de best “battlende” groep. Het werd een zeer leuke dansdag waarop o.a. toptalent Ricardo de kinderen de juiste danspasjes aanleerde. De dansen werden voorbereid op sportkamp en naar voor gebracht tijdens de Dance Battle. In de voormiddag waren er verschillende workshops dans terwijl in de namiddag en eigenlijke Dance Battle betwist werd. Er waren 224 deelnemers die het opnamen tegen elkaar. Senior Games Blankenberge dd . 30 september en 1 oktober 2014. Net zoals vorig jaar organiseerde RSO iv busvervoer naar de seniorgames. In totaal maakten 135 senioren, verspreid over de RSO – iv gemeenten hiervan gebruik. Zoals elk jaar participeerde BLOSO in de bus kosten. Daarnaast nam Dentergem deel aan de Senior Games met 66 personen.


6


€ 4.543,49 € 560,28 € 5.103,77 € 72,71 € 5.031,06 € 5.103,77

Stand spaarrekening 31/12/2014 Stand bedrijfsrekening 31/12/2014 Saldo 31/12/2014

Uitgaven Rek. Begr. € 5.479,79 € 8.000 € 821,07 € 1.000 € 1.161,08 € 1.000 € 2.645,00 € 2.500 € 13.256,16 € 13.000 € 8.026,29 € 8.250 € 1.772,92 € 2.193 € 1.039,90 € 1.500 € 0,00 € 0 € 182,00 € 200 € 12,00 € 12 € 34.396,21 € 37.655,00

€ 72,33 € 4.471,16 € 4.543,49

JAARREKENING 2014

Saldo 31/12/2013 Resultaat 2014 Saldo 31/12/2014

Ijsschaatsen RSOlympics Dance Battle Senior Games West‐Vlaanderen blijft bewegen G‐Omnisportdagen Sporttechnische bijscholing Reanimatie en AED‐gebruik Toelage Provincie W.‐Vl. Geschenken Intresten/kosten Totaal uitgaven

Stand spaarrekening 31/12/2013 Stand bedrijfsrekening 31/12/2013 Saldo 31/12/2013

RSO‐iv

Inkomsten Rek. Begr. € 4.863,50 € 7.200 € 1.033,50 € 1.000 € 1.436,50 € 1.200 € 2.556 € 2.500 € 13.616 € 13.000 € 8.250 € 8.250 € 0 € 0 € 200 € 1.500 € 3.000 € 3.000 € 0 € 0 € 0,99 € 5 € 34.956,49 € 37.655,00 Tussenkomst Bloso RSOlympics 2014 Tussenkomst Bloso Senior Games 2014 Tussenkomst Bloso WVLBB 2014 Tussenkomst Bloso Sporttechn. bijsch. Totaal tussenkomst Bloso

€ 912,12 € 1.450 € 1.143,00 € 198,75 € 3.703,87


M I D W E S TO V E R L E G burgemeesters regio Roeselare-Tielt

werkingsverslag Interlokale Vereniging Associatie Midwest 2014

Interlokale Vereniging Associatie Midwest


Redactie: Saskia Verriest Contact Midwestoverleg – ILV Associatie Midwest: Peter Benoitstraat 13 8800 Roeselare Coördinator Saskia Verriest [email protected] 0477/50.30.46


MIDWESTOVERLEG burgemeesters regio Roeselare-Tielt


inhoud

Midwestoverleg

werkingsverslag Interlokale Vereniging (ILV) Associatie Midwest 2014..............2

partners in de ILV Associatie Midwest.................................................................4 1. doel van de ILV Associatie Midwest.................................................................4 2. partners in de ILV Associatie Midwest.............................................................4 3. organisatiestructuur ILV Associatie Midwest...................................................4

beleidsdomeinen van de ILV Associatie Midwest................................................6 1. Midwestoverleg................................................................................................6 2. mobiliteit...........................................................................................................7 3. werkgelegenheid..............................................................................................7 4. ICT....................................................................................................................7

partners van de ILV Associatie Midwest............................................................10

uitgevoerde opdrachten van het intergemeentelijke personeel.........................14 1. Midwestoverleg - Beheerscomité...................................................................14 1.1. overleg.........................................................................................................14 1.1.1. Midwestoverleg - Beheerscomité..............................................................14 1.1.2. Prezone Midwest......................................................................................15 1.1.3. overleg expertisecentrum voor gemeentesecretarissen (ECG) Roeselare – Tielt en Forum IGS.............................................................................................17 1.1.4. overleg OCMW voorzitters.......................................................................17 1.1.5. overleg OCMW secretarissen..................................................................17 1.1.6. regiopartners............................................................................................17 1.2. projecten.....................................................................................................18 1.2.1. werkgroep wonen.....................................................................................18 1.2.2. werkgroep sport.......................................................................................18 1.2.3. werkgroep erfgoed...................................................................................18 1.2.4. werkgroep ICT..........................................................................................19 1.2.5. werkgroep gezamenlijke aankopen.........................................................20

w e r k i n g s v e r s l a g I LV A s s o c i a t i e M i d w e s t 2 0 1 4 | i n h o u d


1.2.6. werkgroep problematiek EU werknemers en dienstverlening.................20 1.2.7. werkgroep delen personeel......................................................................21 1.2.8. werkgroep samenwerking rond technische opdrachten..........................22 1.2.9. werkgroep Europese projecten................................................................22 1.2.10. werkgroep welzijn...................................................................................22 1.2.11. Covenant of Mayors................................................................................23 1.3. regioscreening............................................................................................23 1.4. opleiding......................................................................................................26 1.5. netwerking...................................................................................................26 1.5.1. regionale werking VVSG..........................................................................26 1.5.2. plattelandscommissie VVSG...................................................................27 1.5.3. Eurometropool.........................................................................................27 1.5.4. regionale werking wvi..............................................................................27 2. mobiliteit.........................................................................................................27 3. werkgelegenheid............................................................................................28

tijdsbesteding van het intergemeentelijk personeel...........................................30 1. Midwestoverleg - Beheerscomité ILV Associatie Midwest............................30

financiering en jaarrekening...............................................................................32 1. financiering.....................................................................................................32 1.1. Midwestoverleg - Beheerscomité................................................................32 2. jaarrekening...................................................................................................33

bijlage 1..............................................................................................................36 bijlage 2..............................................................................................................39 bijlage 3..............................................................................................................41 bijlage 4..............................................................................................................43 bijlage 5..............................................................................................................44 bijlage 6..............................................................................................................45 bijlage 7..............................................................................................................46 bijlage 8..............................................................................................................57




Midwestoverleg

werkingsverslag Interlokale Vereniging (ILV) Associatie Midwest 2014


we rk in g s ve r s lag Int e rlokale Ve r e nigin g (ILV ) A s s o c iat ie Midwe s t 2014 Voor u ligt het derde jaarverslag van de ILV Associatie Midwest die in februari 2012 werd opgericht. U zal merken dat ook in 2014 inspanningen werden geleverd om de regionale samenwerking verder te dynamiseren. Naast de werking van het Midwestoverleg werd veel tijd besteed aan de verdere voorbereiding van de opstart van hulpverleningszone Midwest op 1 januari 2015. Conform art. 16 van de algemene overeenkomst van de Interlokale Vereniging Associatie Midwest dient jaarlijks een jaarverslag en een jaarafrekening van het voorgaande jaar opgemaakt te worden. Dit jaarverslag geeft minimaal volgende elementen aan:

Op welke beleidsdomeinen de intergemeentelijke personeelsleden werkzaam zijn geweest. Voor elk intergemeentelijk personeelslid wordt aangegeven welke gemeenten deelnamen, welke opdrachten het intergemeentelijk personeelslid voor welke gemeente heeft uitgevoerd, welke overheidsopdrachten werden gegund en welke gemeenten hierop beroep deden. Er wordt een jaarrekening opgemaakt waaruit blijkt welke de inbreng was van de verschillende partners en hoe deze werd beheerd. Per aanvullende overeenkomst wordt een afrekening opgemaakt.

Dit werkingsverslag geeft uitvoering aan de bepalingen in dit artikel. We wensen u veel leesgenot. Saskia Verriest Luc Martens Secretaris Voorzitter

2

Midwestoverleg

w e r k i n g s v e r s l a g I LV A s s o c i a t i e M i d w e s t 2 0 1 4




Midwestoverleg

partners in de ILV Associatie Midwest


par t ne r s in de ILV A s s o c iat ie Midwe s t 1. d o e l van d e ILV A s s o c i a t i e Mi dwe s t Eén van de aanbevelingen uit de studie naar schaalveranderingen in de regio (professor F. De Rynck – 2010) was de oprichting van een schelpstructuur om expertise en intergemeentelijk personeel voor de deelnemende besturen te bundelen en ter beschikking te stellen. De regio koos hierbij conform het decreet houdende intergemeentelijke samenwerking (6 juli 2001), voor de interlokale vereniging. De ILV Associatie Midwest werd in 2012 opgericht. 2 . p ar t n e r s in d e ILV A s s o c i a t i e Mi dwe s t De lokale besturen Dentergem, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Roeselare, Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene en gemeente Hooglede, zijn aangesloten als effectief partner bij de ILV Associatie Midwest. Zowel de gemeente- als de OCMW raden hebben de algemene statuten van de ILV Associatie Midwest goedgekeurd alsook de aanvullende overeenkomst voor de coördinator van het Midwestoverleg. Het lokaal bestuur Ardooie en OCMW Hooglede zijn waarnemend partner. WVI treedt op als ondersteunend partner. 3. o r g ani s a t i e s t r u c t uur ILV A s s o c i a t i e Mi dwe s t De samenstelling van het beheerscomité van de ILV Associatie Midwest is dezelfde als deze van het Midwestoverleg. De leden van het beheerscomité (bestaande uit de 17 burgemeesters van de arrondissementen Roeselare en Tielt) kunnen een plaatsvervanger aanduiden. De plaatsvervanger van de vertegenwoordiger in het beheerscomité wordt gekozen uit de overige leden van het college. Luc Martens, burgemeester Roeselare, is voorzitter van het beheerscomité van de Interlokale Vereniging Associatie Midwest. Francesco Vanderjeugd (burgemeester Staden) werd benoemd tot ondervoorzitter. Saskia Verriest is secretaris van de interlokale vereniging. Conform artikel 8 van de statuten van de interlokale vereniging kan het beheerscomité beslissen zich te laten bijstaan door experten. Op de vergaderingen is dan ook een vertegenwoordiger van de secretarissen en de OCMW-secretarissen uit de regio, aanwezig. In 2014 was dit Dominik Ronse (secretaris Ingelmunster) voor de gemeente- en stadssecretarissen. Voor de OCMW’s werd Bart Desimpel (OCMW secretaris Izegem) afgevaardigd.

4

Midwestoverleg





Midwestoverleg

beleidsdomeinen van de ILV Associatie Midwest


b e le id s dome ine n van de ILV A s s o c iat ie Midwe s t In 2014 was de ILV Associatie Midwest actief op drie beleidsdomeinen die vaak ook raakvlakken hebben met andere beleidsdomeinen. Het gaat om intergemeentelijke samenwerking en coördinatie (Midwestoverleg), mobiliteit (stadsprogramma Roeselare), werkgelegenheid en ICT (regionale I-scan). 1. Mi d we s t ove r l e g De gemeenten Ardooie, Dentergem, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt, Wielsbeke en Wingene voor het arrondissement Tielt en de gemeenten Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare en Staden voor het arrondissement Roeselare, verenigen zich in het vrijwillig samenwerkingsverband van het Midwestoverleg. Op deze maandelijkse bijeenkomsten wordt de gemeente in hoofde van de burgemeester uitgenodigd voor overleg. In 2014 was de samenstelling als volgt: Voor het arrondissement Tielt: Karlos Callens burgemeester Ardooie Koenraad Degroote burgemeester Dentergem Dirk Verwilst burgemeester Meulebeke Jean-Marie Bonte burgemeester Oostrozebeke Ivan Delaere burgemeester Pittem Greet De Roo burgemeester Ruiselede Els De Rammelaere burgemeester Tielt Jan Stevens burgemeester Wielsbeke Hendrik Verkest burgemeester Wingene Voor het arrondissement Roeselare: Rita Demaré burgemeester Hooglede Kurt Windels burgemeester Ingelmunster Bert Maertens burgemeester Izegem Bart Dochy burgemeester Ledegem Ria Beeusaert-Pattyn burgemeester Lichtervelde Ward Vergote burgemeester Moorslede Luc Martens burgemeester Roeselare Francesco Vanderjeugd burgemeester Staden Naast deze 17 burgemeesters wordt ook Geert Sanders, algemeen directeur van de West-Vlaamse intercommunale (WVI) uitgenodigd. Sinds 2014 wordt Saskia Verriest via wvi, voltijds tewerkgesteld als secretaris van het Midwestoverleg – ILV Associatie Midwest. Michelle Dufoort zorgt voor administratieve ondersteuning gedurende een halve dag per week. De financiering voor deze tewerkstelling wordt gedragen door wvi en de gemeenten uit de regio Midwest. Voor de coördinator werd bij de oprichting van de Interlokale Vereniging Associatie Midwest een aanvullende overeenkomst ‘aanstellen coördinator Midwestoverleg – Beheerscomité’ opgemaakt waarin de nadere bepalingen en voorwaarden voor de werking opgenomen zijn. Deze overeenkomst werd door alle deelnemende besturen goedgekeurd.

6

Midwestoverleg



2 . m o b ili t e i t In het verleden werkten de 5 gemeenten en steden uit de regio met een station, samen specifiek rond de stationsomgeving. Deze samenwerking werd eind 2013 stopgezet. Deze samenwerking kent deels haar vervolg in het stadsprogramma van de stad Roeselare waarbij mobiliteit één van de thema’s is. 3. we r kg e l e g e nh e i d In april 2014 liep het Europees ESF project ‘meer tewerkstelling van kansengroepen door stadsregionale samenwerking’ af. Dit project was een samenwerking met stadsregio Turnhout en het Nederlandse Twente en werd opgestart in mei 2012. VVSG begeleidde dit project gedurende twee jaar. De regio Midden-West-Vlaanderen was in dit proefproject een pilootregio waarbij de stad Roeselare optreedt als trekker voor de regio. Dit project beoogde om een werkgelegenheidsbeleid te voeren op het niveau van de regio. De finale doelstelling is om meer mensen uit kansengroepen aan een job op maat te helpen en om op termijn kennis op te bouwen en te verspreiden bij andere gebieden die regionaal willen samenwerken rond werkgelegenheid. Samen met de lokale besturen uit de regio werd gewerkt aan een gedragen beleidsvisie rond werkgelegenheid. Voor het project tewerkstelling van kansengroepen in een stadsregionale samenwerking, werd stafmedewerker Ellen Coghe aangesteld via de stad Roeselare. Ook voor dit project werd conform de afspraken in de ILV Associatie Midwest een aanvullende overeenkomst ‘Project tewerkstelling van kansengroepen in een stadsregionale samenwerking’ opgemaakt. 4 . IC T In 2014 werden in navolging van een bevraging bij de lokale besturen diverse werkgroepen opgericht onder de schelpstructuur van de ILV Associatie Midwest. Eén hiervan was een werkgroep rond ICT. Deze werkgroep lanceerde het idee voor de uitvoering van een regionale I-scan. De I-scan is een instrument ontwikkeld om na te gaan hoe ICT binnen een organisatie wordt ingezet en hoe deze op elkaar afgestemd zijn. Bepalende factoren (zowel positief als negatief) worden in dit proces duidelijk waardoor voor de organisatie lijnen uitgezet kunnen worden om een gedragen ICT- en e-governmentbeleid voor de toekomst uit te bouwen. De kostprijs van een I-scan bedraagt normaal per bestuur € 6.000 excl. BTW. Tot noch toe werd deze I-scan enkel voor individuele lokale besturen uitgevoerd. Voor de regio Midwest ontwikkelde de Universiteit Gent ‘de regionale I-scan’. De gezamenlijke kostprijs bedraagt € 18.000 excl. BTW. Omgerekend betekent dit een kostprijs van € 620 per lokaal bestuur (34 lokale besturen in de regio waarvan 29 besturen deelnemen). Per bestuur is dit een winst van € 5.380. Deze I-scan wordt gefinancierd met regionale middelen.


Midwestoverleg

7





Midwestoverleg

partners van de ILV Associatie Midwest


x

Gemeente Hooglede

x

x

Gemeente Ingelmunster

x

x

OCMW Ingelmunster

x

Stad Izegem

x

OCMW Izegem

x

Gemeente Ledegem

x

OCMW Ledegem

x

Gemeente Lichtervelde

x

OCMW Lichtervelde

x

Gemeente Meulebeke

x

OCMW Meulebeke

x

Gemeente Moorslede

x

OCMW Moorslede

x

Gemeente Oostrozebeke

x

OCMW Oostrozebeke

x

Gemeente Pittem

x

OCMW Pittem

x

Gemeente Ruiselede

x

Gezamenlijke archivering

OCMW Dentergem

Team archivarissen

x

IG-GIS coördinator

x

Regionale I-scan (UGent)

Aankoop papier (contract 2 jaar)

x

Onderhoud landbouwwegen

MWO ILV

Gemeente Dentergem

Partner

Verkeersborden

Algemene overeenkomst ILV

par t ne r s van de ILV A s s o c iat ie Midwe s t

Gemeente Ardooie OCMW Ardooie

x x

x

x

x

x

OCMW Hooglede

10

Midwestoverleg

x x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


OCMW Ruiselede

x

Stad Roeselare

x

OCMW Roeselare

x

Gemeente Staden

x

OCMW Staden

x

Stad Tielt

x

OCMW Tielt

x

x

x

Gemeente Wielsbeke

x

x

x

OCMW Wielsbeke

x

x

x

Gemeente Wingene

x

x

x

OCMW Wingene

x

wvi

x

Gezamenlijke archivering

Team archivarissen

IG-GIS coördinator

Regionale I-scan (UGent)

Onderhoud landbouwwegen

Verkeersborden

Aankoop papier (contract 2 jaar)

MWO ILV

Partner

Algemene overeenkomst ILV


x x

x

x

x

x x

x

x

x

x x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x x

x

De in vet gemarkeerde kruisjes geven aan wie de beherende partner is voor de respectievelijke aanvullende overeenkomst of trekker van het project.


Midwestoverleg

11





Midwestoverleg

uitgevoerde opdrachten van het intergemeentelijk personeel


uit gevo e r de op drac ht e n van he t int e r ge me e nt e lijke p e r s one e l 1. Mi d we s t ove r l e g - B e h e e r s c o mi t é De uitgevoerde opdrachten van het Midwestoverleg – Beheerscomité kunnen onderverdeeld worden in vier categorieën: overleg, ontwikkeling projecten, opleiding en netwerking. Deze worden hier besproken. 1.1. 1.1.1.

overleg Midwestoverleg - Beheerscomité

In 2014 is het Midwestoverleg – Beheerscomité 10 keer bijeen gekomen op 8 januari, 4 februari, 25 februari, 1 april 2014, 6 mei 2014, 3 juni, 8 juli, 2 september, 7 oktober, 4 november. Op 27 juni 2014 werd een extra bijeenkomst gepland om een verdere stand van zaken te geven met betrekking tot het beleidsplan ruimte Vlaanderen. De agenda’s van de bijeenkomsten van het Midwestoverleg – Beheerscomité, zijn in bijlage 1 toegevoegd. De aanwezigheidslijst in bijlage 2. De verdere uitbouw en bespreking van de werking van het Midwestoverleg neemt de nodige tijd in beslag. Om meer zicht te krijgen op de ambities van elk bestuur voor regionale samenwerking, werd in januari 2014 met de burgemeesters een brainstormsessie georganiseerd.

14

Midwestoverleg



Dit heeft mee bijgedragen tot het formuleren van een aantal concrete ambities voor de toekomst van Midwest (zie verder). Verder voorziet het forum van Midwest ook in het ter beschikking stellen van relevante en actuele informatie. 1.1.2.

Prezone Midwest

In 2007 werd de wet op de hervorming van de civiele veiligheid goedgekeurd. Van een gemeentelijke werking met korpsen wordt overgegaan naar hulpverleningszones. Door het Koninklijk Besluit van 2 februari 2009 met betrekking tot de vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszone, wordt de provincie West-Vlaanderen ingedeeld in 4 zones. De hulpverleningszone Midwest valt niet integraal samen met de grenzen van de regio Midden-WestVlaanderen. 15 Midwest-gemeenten worden opgenomen in zone Midwest. Het gaat om de gemeenten Ardooie, Dentergem, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt en Wingene. De Midwest-gemeenten Wielsbeke en Ledegem behoren tot zone Fluvia (regio Kortrijk). Prezone Midwest bereidde zich ook in 2014 verder voor op de inwerkingtreding van de hulpverleningszone op 1 januari 2015. Het voorbije jaar kwam de prezoneraad bijeen op 28 januari, 4 maart, 29 april, 25 maart, 27 mei, 24 juni, 30 september, 21 oktober, 25 november, 16 december. Om de continuïteit te verzekeren bleven volgende sleutelfiguren behouden: Luc Martens (burgemeester Roeselare) als voorzitter, Kapitein commandant Donald Withouck (brandweer Roeselare) als zonecoördinator, Katrien Verbrugge (financieel beheerder Roeselare) als financieel beheerder en Saskia Verriest (secretaris ILV Associatie Midwest) als secretaris van de prezone.

Eén van de belangrijkste stappen die in de verdere voorbereiding gezet werden is het bereiken van een akkoord rond financiële verdeelsleutel en dotatie van elke gemeente aan de zone. De verdeling is als volgt:

Gemeente

Financiële verdeelsleutel (% weergave)

Dotatie 2015 (in euro)

Datum goedkeuring Gemeenteraad

Ardooie

3,95

284 628,85

1 september 2014

Dentergem

2,81

188 540,54

30 september 2014

Hooglede

4,27

304 649,05

9 oktober 2014

Ingelmunster

4,27

300 360,59

23 september 2014

Izegem

11,47

773 905,63

6 oktober 2014

Lichtervelde

3,30

250 157,36

22 september 2014

Meulebeke

4,41

297 846,69

24 september 2014

Moorslede

4,04

281 248,44

11 september 2014

Oostrozebeke

2,73

183 665,54

4 september 2014

Pittem

3,10

209 245,80

13 oktober 2014


Midwestoverleg

15


Gemeente

Financiële verdeelsleutel (% weergave)

Dotatie 2015 (in euro)

Datum goedkeuring Gemeenteraad

Roeselare

34,25

2 918 599,02

25 september 2014

Ruiselede

2,07

138 531,12

22 september 2014

Staden

4,45

315 771,27

25 september 2014

Tielt

9,25

621 784,71

16 oktober 2014

Wingene

5,63

386 993,30

1 september 2014

Om de besturen in hoofde van hun burgemeester, schepenen en raadsleden goed te kunnen informeren over deze hervorming, werden twee infosessie georganiseerd: op 28 augustus 2014 te Tielt en op 4 september 2014 te Moorslede. Deze sessies konden op een groot aantal aanwezigen rekenen.

Verder werd ook aandacht besteed aan het informeren van de brandweerlieden zelf. 5 infovergaderingen vonden plaats op 5 verschillende locaties in de regio zodat de personeelsleden maximaal aanwezig konden zijn. Daarnaast werd de aanwervingsprocedure voor zonecommandant opgestart en beëindigd. Kapitein commandant Donald Withouck van post Roeselare, werd na het selectie examen aangesteld als dienstdoende zonecommandant voor zone Midwest. Zijn aanstelling wordt bevestigd tijdens de installatievergadering die gepland is op 6 januari 2015. Ook werd de aanwervingsprocedure voor bijzonder rekenplichtige voor de zone opgestart. Het voorbije jaar werden nog verdere technische voorbereiding getroffen zoals de verdere uitbouw van het netwerk van posten, het ICT netwerk, aankoop van nodige software, inventarisatie van materiaal, afspraken rond samenstelling en werking van de technische commissie. Verder dienen ook diverse juridisch-administratieve voorbereidingen genomen te worden zoals bv. bespreking rechtspositieregeling voor het administratief personeel, voorbereiden bestekken voor groepsverzekering – GPS tracking 16

Midwestoverleg



– externe geneeskundige dienst, voorbereiding van het retributiereglement, aanstellen bureau voor opmaak huisstijl en logo. In 2014 werd eveneens het overleg met de vakbondsafgevaardigden opgestart. Een uitgebreide stand van zaken kan in het voortgangsrapport voor 2014 worden nagelezen. Dit kan bij de secretaris worden opgevraagd. 1.1.3.

overleg expertisecentrum voor gemeentesecretarissen (ECG) Roeselare – Tielt en Forum IGS

De secretarissen uit de regio Midden-West-Vlaanderen kennen een actieve werking. Zij zijn verenigd in het Expertisecentrum voor Gemeentesecretarissen (ECG) Roeselare – Tielt. In 2014 werd verder ingezet op de regionale werking wat ook een verhoogde betrokkenheid van de secretarissen betekende. Voorzitter Johan Leenknecht (secretaris Roeselare) werd bij zijn op pensioenstelling, in zijn functie als voorzitter van het forum, opgevolgd door Bruno Debrabandere (secretaris Wielsbeke). De coördinator van het Midwestoverleg ondersteunt het overlegplatform van gemeentesecretarissen. In 2014 kwam dit forum bijeen op 13 maart, 5 mei, 24 juni, 17 september, 6 november en 15 december. Diverse thema’s komen hierbij aan bod. Het Midwestverhaal vormt een vast punt op de agenda. De agenda’s voor deze bijeenkomsten worden in bijlage 3 toegevoegd. 1.1.4.

overleg OCMW voorzitters

Onder voorzitterschap van Bruno Tricot (directeur gebiedsgerichte werking Midden-West-Vlaanderen, provincie West-Vlaanderen) komen de OCMW voorzitters uit de regio trimestrieel bijeen. In 2014 waren er twee bijeenkomsten op 4 juni en 21 oktober. De coördinator van het Midwestoverleg – Beheerscomité is uitgenodigd op deze vergaderingen en geeft hierbij inhoudelijke en logistieke ondersteuning. De agenda’s van dit overleg worden in bijlage 4 toegevoegd. 1.1.5.

overleg OCMW secretarissen

De OCMW secretarissen komen op arrondissementeel niveau bijeen naargelang de noodzaak en opportuniteiten die zich aanbieden. De OCMW’s zijn effectief partner in de Interlokale Vereniging Associatie Midwest. Bij de verdere uitbreiding en structurering van deze interlokale vereniging, worden de OCMW’s betrokken. Het forum van OCMW secretarissen en het overleg van OCMW voorzitters zijn belangrijke fora om te zorgen voor een terugkoppeling van en betrokkenheid bij de werking van de interlokale vereniging. Net zoals voor de gemeentesecretarissen wordt artikel 8 van de statuten van de interlokale vereniging toegepast. Het beheerscomité kan beslissen zich te laten bijstaan door experten. Gelet op het belang van betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid besliste het beheerscomité beroep te doen op de expertise van de OCMW secretaris door aanwezigheid tijdens de vergaderingen van het Beheerscomité. In 2014 werd Joost Vandeweghe (secretaris OCMW Ingelmunster) opgevolgd door Bart De Simpel om namens de OCMW secretarissen in het beheerscomité te zetelen. 1.1.6.

regiopartners

Verschillende regiopartners zijn gehuisvest in het streekhuis Midden-West-Vlaanderen te Roeselare. Het gaat o.a. om de gebiedswerking van de provincie, RESOC|SERR Midden-West-Vlaanderen, wvi, RTC, Stad-Land-Schap, … De coördinator werkt meerdere dagen per week vanuit het streekhuis. Bilaterale contacten zorgen voor afstemming tussen de partners. Indien opportuun is er een terugkoppeling van de werking van de regiopartners naar het Midwestoverleg – Beheerscomité.


Midwestoverleg

17


1.2.

projecten

In 2013 werd een bevraging uitgevoerd bij de lokale besturen om verder zicht te krijgen op de noden en behoeften die er leven. Hierbij wordt nagegaan wat intergemeentelijk/regionaal kan worden aangepakt. Dit leidde tot de opstart van 11 werkgroepen met diverse thema’s: wonen, sport, erfgoed, ICT, gezamenlijke aankopen, delen van personeel, problematiek tijdelijke EU werknemers en dienstverlening, samenwerking rond technische opdrachten, Europese projecten en welzijn. Een aantal werkgroepen hebben in 2014 een ver doorgedreven werking gekend. Andere werkgroepen zoals wonen en erfgoed hebben de nodige voorbereidingen uitgewerkt om een beleidsbeslissing te kunnen nemen. In navolgend deel worden de projecten die voortgekomen zijn uit de diverse werkgroepen verder besproken. Het proces wordt net zoals de voorbije jaren begeleid door een stuurgroep. 1.2.1.

werkgroep wonen

In de regio Midden-West-Vlaanderen zijn er drie woonwinkels die gebiedsdekkend zijn voor de regio: wonen regio Tielt, woondienst regio Roeselare en huisvestingsdienst regio Izegem. Elk van deze woonwinkels heeft een andere juridische structuur. Om recht te hebben op subsidies vanuit Vlaanderen diende een intergemeentelijke samenwerking/vereniging opgericht te worden. Wonen regio Tielt is een interlokale vereniging, woondienst regio Roeselare is een projectvereniging. De huisvestingsdienst regio Izegem is een OCMW vereniging. Om de subsidieaanvraag bij Vlaanderen te kunnen indienen werd daarnaast nog een Interlokale Vereniging Woonbeleid regio Izegem opgericht. Tussen de drie woonwinkels is waar mogelijk reeds een goede samenwerking. De lokale aanpak en aanwezigheid van de woonwinkels in de lokale besturen is een troef van deze werking en dient behouden te worden. De werking van deze woonwinkels is afhankelijk van subsidies die gelinkt zijn aan het oprichten van een bepaalde structuur. Mede daardoor werd nog geen beleidskeuze genomen om deze drie woonwinkels te integreren onder de schelpstructuur van de ILV Associatie Midwest. 1.2.2.

werkgroep sport

In 2014 werd vooral verder gewerkt rond de problematiek van de zwembaden. In de regio MiddenWest-Vlaanderen beschikken 8 besturen over een zwembad in de gemeente. Het gaat om Lichtervelde, Izegem, Meulebeke, Moorslede, Roeselare, Tielt, Wielsbeke, Wingene. Deze besturen kampen met de nood aan investeringen voor de renovatie of nieuwbouw van een zwembad. Minister Muyters lanceerde eind 2013 een projectoproep m.b.t. bovenlokale sportinfrastructuur. Dit werd besproken op het Midwestoverleg van 4 februari 2014. De besturen Moorslede, Izegem en Roeselare dienden in het kader van voormelde projectoproep een dossier in m.b.t. het zwembad. Het Midwestoverleg ondersteunde dit. Diverse gemeenten in de regio plannen echter, in deze legislatuur, investeringen in sportinfrastructuur. Vaak kennen deze voorzieningen, naast de eigen inwoners, ook gebruikers van andere gemeenten in en buiten de regio. Het Midwestoverleg wenste de minister de nood aan verdere subsidies te signaleren. Hiertoe werd een overzicht opgemaakt van alle geplande investeringen m.b.t. sport in de regio. Dit overzicht werd door voormelde drie besturen mee ingediend bij de projectaanvraag. Deze inventaris is terug te vinden in bijlage 7. 1.2.3.

werkgroep erfgoed

De werking rond erfgoed in de regio Midden-West-Vlaanderen is sterk verschillend volgens arrondissement. In arrondissement Roeselare is er een sterke werking onder trekkerschap van projectvereniging BIE. In het Tieltse was er een projectwerking gedurende twee jaar die op 31 juli 2014 ten einde liep. Ook deze werking kon op veel bijval rekenen.

18

Midwestoverleg



De werkgroep erfgoed heeft in 2013 een structuur uitgewerkt die toelaat om de bestaande werking van BIE (werking in arrondissement Roeselare) te integreren onder de schelp van de ILV Associatie Midwest. Het voorstel laat ook toe om de werking in het Tieltse op te nemen onder de schelpstructuur. De nodige voorbereidingen werden getroffen opdat een beleidsbeslissing in deze kan worden genomen wat tot op heden nog niet gebeurde. Een reden hiervoor ligt opnieuw in de subsidievoorwaarden. Projectvereniging BIE ontvangt nu reeds het maximum aan Vlaamse subsidies van € 300.000. Uitbreiding van het werkingsgebied met hetzelfde personeelsbestand zal leiden tot een mindere dienstverlening. Een verhoging van de subsidies gekoppeld aan de uitbreiding van het werkingsgebied lijkt voorlopig voor Vlaanderen niet mogelijk te zijn. Daarnaast kwam eind 2014 het signaal dat de werking rond erfgoed ook drastisch dienen te besparen. Eind 2014 werd een overleg georganiseerd met de gemeenten uit regio Tielt. Het doel was hierbij te peilen naar de interesse om voor regio Tielt een aanvraag voor een erfgoedconvenant in te dienen. Er was wel interesse om samen te werken rond erfgoed maar gelet op de beperkte budgettaire ruimte bij de besturen en de besparingsoperatie die de Vlaamse Regering doorvoert, was het niet haalbaar om een aanvraag in te dienen. In 2015 komt er het nieuwe decreet op onroerend erfgoed. Er wordt opgevolgd of dit decreet mogelijkheden biedt om verder in de regio rond erfgoed te werken. 1.2.4.

werkgroep ICT

De verschillende besturen in Midwest hebben elk eigen noden en behoeften wanneer het om ICT gaat. Bovendien zit elk bestuur op een ander niveau van voorzieningen, organisatie, digitale dienstverlening, werking en ambities. De visie rond ICT is onduidelijk en vaak worden problemen ad hoc aangepakt. ICT wordt hierbij eerder als een geïsoleerd deel in de organisatie beschouwd eerder dan ondersteunend in de totale dienstverlening. Daarnaast zijn er heel wat initiatieven die opgestart werden (vb. V-ICT-OR, het regionaal forum GIS en het regionaal forum ICT). In het moderniseren van de dienstverlening, speelt ICT steeds meer een heel cruciale rol (e-government). Om aan deze verwachting te voldoen, is investeren in ICT essentieel. Eind 2013 werd tot een overeenkomst gekomen met de Universiteit Gent die een aangepast voorstel uitwerkte voor een regionale I-scan. De I-scan is een instrument ontwikkeld om na te gaan hoe ICT binnen een organisatie wordt ingezet en hoe deze op elkaar afgestemd zijn alsook hoe informatiestromen verlopen en worden beheerd. Bepalende factoren (zowel positief als negatief) worden in dit proces duidelijk waardoor voor de organisatie lijnen uitgezet kunnen worden om een gedragen ICT- en e-governmentbeleid voor de toekomst uit te bouwen. Deze regionale I-scan heeft drie doelstellingen:

n kaart te brengen hoe e-government in de verschillende lokale besturen in de regio ontwikkeld is. Hoe wordt e-government aangestuurd; welk beleid hebben de gemeente op dat vlak? Welke middelen en mensen zet men in? Hoe verloopt de uitvoering? In kaart te brengen welke kansen er liggen voor eventuele samenwerking. Voor welke deelaspecten van e-government hebben de betrokken besturen nood aan extra ondersteuning of samenwerking. Zijn er voorbeelden van goede werkwijzen of toepassingen in bepaalde gemeenten die kunnen overgenomen worden door anderen? De regio te ondersteunen om duidelijk te formuleren welke doelen men wil bereiken via regionale samenwerking op het vlak van e-government.

De kostprijs bedraagt € 18.000 excl. BTW en wordt gefinancierd met regionale middelen (een jaarlijkse bijdrage van elke gemeente van € 0,05/inwoner voor regionale projecten). De uitvoering startte in februari 2014. In september 2014 ontving elk deelnemend lokaal bestuur een profielschets.


Midwestoverleg

19


Op basis van deze doorlichting, werden vier focusgroepen gedefinieerd met als thema: informatieveiligheid, toepassingen, website en e-loket en personeel. De focusgroep rond personeel ging door op het secretarisoverleg dd. 6 november 2014. De andere focusgroepen worden ingepland begin 2015. Het eindrapport van de regionale I-scan met aanbevelingen voor samenwerking wordt voorzien tegen mei 2015. 1.2.5.

werkgroep gezamenlijke aankopen

De tabel onder punt 4 geeft een overzicht van welke besturen aan welke gezamenlijke opdracht deelnamen. In 2014 werd sterk ingezet op gezamenlijke opdrachten. Een eerste gezamenlijke aankoop van papier, werd in januari 2014 gerealiseerd onder trekkerschap van het OCMW van Izegem. 24 besturen namen hieraan deel. Na een evaluatie bleek er grote tevredenheid te zijn over deze samenaankoop. Er was een financiële meerwaarde alsook een tijdswinst doordat niet elk bestuur individueel een procedure overheidsopdrachten diende te voeren. Een herhaling van deze opdracht wordt voorbereid door de stad Roeselare. Een gunning van deze gezamenlijke opdracht (dit keer voor twee jaar), is voorzien in januari 2015. Een tweede initiatief werd getrokken door gemeente Meulebeke. 9 besturen kopen gezamenlijk verkeersborden aan. De opdracht wordt gegund aan Verfaillie – Leroy voor een bedrag van € 84 053,73 excl. BTW of € 101 705,01 incl. BTW. Drie besturen beslisten om gezamenlijk een studiebureau aan te stellen voor het onderhoud van landbouwwegen. De stad Tielt trekt deze samenwerking. Studiebureau Demey bvba kreeg de opdracht toegewezen voor een totaalbedrag van € 49 5786,79 excl. BTW of € 60 000,02 incl. BTW. Dit bureau zal instaan voor het voorbereidend onderzoek, de opmaak van het bestek voor de werken en toezicht op de uitvoering van de werken. Tot slot worden de nodige voorbereidingen genomen om de haalbaarheid van een gezamenlijke marktbevraging voor verzekeringen (via stad Roeselare), elektronische maaltijdcheques (via gemeente Oostrozebeke) en digitale infoborden (via gemeente Meulebeke) te onderzoeken. 1.2.6.

werkgroep problematiek EU werknemers en dienstverlening

Tijdelijke buitenlandse arbeidskrachten worden in de regio in de land- en tuinbouw, bouwen transportsector tewerkgesteld. De wetgeving rond o.a. huisvesting is onduidelijk. Daarbij worden gemeentebesturen uit de regio meestal pas ‘end of the pipe’ met deze problemen geconfronteerd wanneer zij bv. advies moeten geven rond wetgeving of gecontacteerd worden bij problemen van overlast of overbevolking van woningen ed. Deze problematiek werd regionaal in kaart gebracht. De gemeente Wingene en de stad Tielt blijken gaandeweg een pragmatische oplossing gevonden te hebben om met deze problematiek om te gaan. Een stand van zaken en deze twee good practices werden toegelicht op het Midwestoverleg van 24 juni 2014. In navolging hiervan wordt bekeken om een studiedag rond dit thema te organiseren voor geïnteresseerden in de ruime regio. Dit gebeurt in samenwerking met de School voor Bestuursrecht en de politieschool. Timing is voorjaar 2015.

20

Midwestoverleg



1.2.7.

werkgroep delen personeel

Uit de bevraging van de lokale besturen in 2013 blijkt dat :

6 besturen geïnteresseerd zijn in een GIS coördinator. 5 besturen geïnteresseerd zijn in een GIS medewerker. 8 besturen geïnteresseerd zijn in een archivaris. 1 bestuur geïnteresseerd is in een stedenbouwkundig ambtenaar. 4 besturen besturen geïnteresseerd zijn in een jurist.

Daarnaast werden vanuit de besturen volgende bijkomende suggesties gedaan:

2 besturen besturen zijn geïnteresseerd in een ICT coördinator. 1 bestuur wenst een ICT-medewerker. 2 besturen zoeken een preventieambtenaar.

GIS In 2014 is de ILV Associatie Midwest in samenwerking met WVI overgegaan tot de aanwerving van een intergemeentelijke GIS-coördinator. Deze persoon zal starten in het voorjaar 2015 bij 6 besturen. Wat betreft de ondersteuning van de GIS-medewerker deed WVI een aanbod aan de besturen. Team van archivarissen 9 lokale besturen zijn vragende partij voor een archivaris. Vanuit de provincie wordt een subsidiereglement aangereikt om onder specifieke voorwaarden de aanwerving van een archivaris voor één of meerdere lokale besturen mee te ondersteunen. Vanuit de ILV Associatie Midwest werd in samenwerking met BIE diverse keren overleg gepleegd met de bevoegde dienst van de provincie. Dit heeft ertoe geleid dat de ILV Associatie Midwest, via de stad Izegem, een subsidieaanvraag heeft ingediend bij de provincie voor een team van archivarissen dat bij 8 lokale besturen zal worden ingezet. Op 18 december 2014 heeft de ILV Associatie Midwest bericht ontvangen dat het subsidiedossier positief wordt geadviseerd. In het voorjaar 2015 zal de aanwervingsprocedure voor het team van archivarissen via de stad Izegem, worden opgestart. Dit team zal bestaan uit:

1 A-functie; deze persoon zal instaan voor het uittekenen van een referentiekader en plan van aanpak per bestuur. Deze persoon bewaakt de uitvoerende taken van de collega’s van het team en stuurt medewerkers in de gemeente aan. 1 B-functie; dit personeelslid zorgt voor de implementatie van de voorgestelde procedures en methodieken (met focus op digitaal documentbeheer) in de besturen. 1 C-functie; deze persoon neemt de uitvoerende taken in de besturen op zich.

Samenwerking archivering niet gemeente gebonden documenten Op suggestie van de stad Izegem, werd in de regio een samenwerking opgestart rond het gezamenlijk archiveren van ‘niet gemeente gebonden documenten’. De stad Roeselare is bereid om hiervoor in te staan. Op 18 december 2014 werd een overleg georganiseerd met de 12 geïnteresseerde besturen. Dit overleg leidde tot een akkoord over de aanpak. Als eerste gezamenlijk te archiveren document wordt gestart met het bestuursmemoriaal. De bestaande collectie van de stad Roeselare wordt aangevuld met stukken uit de collecties van de deelnemende besturen. Wanneer de lijst (quasi) volledig is, worden de gemeenten hiervan op de hoogte gebracht zodat zij hun eigen collectie kunnen vernietigen of vervreemden. Na (een positieve) evaluatie van deze samenwerking, wordt een nieuwe collectie aangepakt. Bij deze samenwerking engageert de stad Roeselare zich om de collectie ter beschikking te stellen van de participerende besturen. Hierover zijn afspraken gemaakt.


Midwestoverleg

21


ICT-medewerker/ICT-coördinator Zoals hoger aangegeven is in de regio een regionale I-scan lopende. Op basis van de focusgroep ‘personeel’, krijgen we meer zicht op de concrete vraag van de besturen naar een ICT-medewerker/ ICT-coördinator. Het eindrapport met concrete aanbevelingen wordt verwacht in mei 2015. Op basis hiervan start Midwest een verdere samenwerking op. Stedenbouwkundig ambtenaar Twee besturen waren evt. geïnteresseerd in een ondersteuning vanuit WVI voor een stedenbouwkundig ambtenaar. Na overleg werd respectievelijk gekozen voor een eigen bijkomende aanwerving (stad Tielt) en het aanbod te evalueren (gemeente Meulebeke). Intergemeentelijke juristen Uit diverse gesprekken blijkt dat meerdere besturen vragende partij zijn voor een jurist. Dit wordt in handen genomen bij de verdere ambities voor Midwest (zie verder). 1.2.8.

werkgroep samenwerking rond technische opdrachten

De initiatieven van deze werkgroep sporen samen met de werkgroep gezamenlijke aankopen (zie hoger). 1.2.9.

werkgroep Europese projecten

In 2014 nam schepen Bart Biebuyck van de stad Tielt het voorzitterschap voor deze werkgroep over van schepen Enigo Vandendriessche (gemeente Ingelmunster). Deze werkgroep wil de mogelijkheid creëren voor besturen om zelf meer aan het stuur te zitten bij Europese projecten zodat de voorstellen nog meer aansluiten bij de bestaande noden en behoeften. De meerwaarde van deze groep ligt erin dat experten m.b.t. Europese projecten van de diverse regiopartners voor het eerst bijeen gebracht zijn. De bedoeling is aanvullend en versterkend te werken in functie van de lokale besturen en de regio. Om zicht te krijgen op de geplande investeringen en ambities van elk bestuur werd op 17 en 18 juni 2014 een ‘speeddate’ georganiseerd. De lokale besturen kregen hierbij de kans om gedurende een uur de prioriteiten van de meerjarenplanning toe te lichten. 16 van de 17 besturen gingen op dit aanbod in. Op basis van deze insteek formuleert de werkgroep gericht voorstellen van mogelijke projecten op basis van calls die in diverse Europese programma’s worden opengesteld. Dit wordt in 2015 verder gezet. 1.2.10. werkgroep welzijn

Het domein welzijn is zeer complex in haar aanbod en dienstverlening, alsook in het aantal structuren en organisaties. Deze werkgroep beoogt hier klaarheid in te scheppen en mogelijkheden tot samenwerking en efficiënter werken, te formuleren. In 2014 werden groepen lokale besturen – georiënteerd rond de drie steden Tielt-Roeselare-Izegem – samengebracht voor een brainstorm. Twee initiatieven kregen hierbij draagvlak: een geïntegreerde werking rond de beleidsdomeinen wonen-werken-welzijn en het idee van een regionaal kenniscentrum. De werking van de regionale welzijnsraad in Midden-West-Vlaanderen werd noodgedwongen – door een gebrek aan financiering en het wegvallen van de subsidies van de provincie – stopgezet. Eind 2014 werd een dialoog opgestart met het CAW om na te gaan of zij deze initiatieven verder kunnen ondersteunen. Dit wordt in 2015 verder gezet.

22

Midwestoverleg



1.2.11. Covenant of Mayors

Het burgemeestersconvenant, ook gekend onder de Engelse benaming Covenant of Mayors of kortweg CoM, is een Europees initiatief gericht naar lokale besturen. Door het ondertekenen van CoM belooft het lokaal bestuur om 20% minder CO2 uit te stoten tegen 2020. Dit kan door efficiënter met energie om te gaan en door in te zetten op hernieuwbare energie. Als gemeente kan dit initiatief individueel worden aangegaan, maar ook een groepsinitiatief behoort tot de mogelijkheden. WVI neemt als territoriaal coördinator de rol op om groepen te vormen en zo het intergemeentelijk samenwerken te stimuleren. Na overleg eind 2014, wordt in januari 2015 een eerste overleg gepland om meer zicht te krijgen op de interesse voor een intergemeentelijke samenwerking rond dit burgemeestersconvenant. 1.3.

regioscreening

Ter situering herhalen we hier de historiek die de regio tot nu toe doormaakte in het kader van de Vlaamse regioscreening. Op 23 juli 2010 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het Groenboek interne staatshervorming. De principes van dit Groenboek werden op 8 april 2011 omgezet in een Witboek interne staatshervorming. In uitvoering van dit Witboek hebben de gemeentebesturen in de zomer 2011 een schrijven ontvangen van de Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, Geert Bourgeois met betrekking tot de uitvoering van een gebiedsdekkende regioscreening in Vlaanderen. De regio Midden-West-Vlaanderen is in het Witboek (op vraag van de regio samen met vier andere regio’s in Vlaanderen) erkend als een proeftuinregio aangezien zij reeds in 2010 een eigen studie naar schaalveranderingen (2010) had uitgevoerd en hier reeds concrete acties aan koppelde. Deze erkenning als proeftuin bleek eerder een label te zijn, veeleer dan dat de mogelijkheid geboden werd om effectief te experimenteren en een pragmatische werking af te toetsen. De provinciegouverneur nam in het proces van de Vlaamse regioscreening een coördinerende en ondersteunende rol op. Na afronding van de inventarisatiefase (2011 - 2012) werden deze resultaten in het voorjaar 2012 aan diverse burgemeestersfora toegelicht. Vervolgens werden in april 2013 alle burgemeesters en secretarissen door de gouverneur uitgenodigd voor een reflectieronde in verband met deze regioscreening. In 2013 stelde minister Bourgeois het bureau Deloitte aan voor het begeleiden van de evaluatiefase van de regioscreening. Hiervoor werd vanuit het Midwestoverleg een evaluatierapport aangeleverd dat een stand van zaken geeft over de werking in de proeftuinregio Midwest. Hier opgedane ervaringen kunnen mogelijks interessant zijn voor andere regio’s. Dit rapport kan bij het secretariaat worden opgevraagd. In het kader van deze evaluatiefase, was de gouverneur op het Midwestoverleg van 22 oktober 2013 aanwezig. Aan de hand van een aantal stellingen en vragen werd gedebatteerd over hoe de gemeenten de samenwerkingsverbanden ervaren. Het globale eindrapport rond deze evaluatiefase van de samenwerkingsverbanden in Vlaanderen werd in het voorjaar 2014 door Deloitte aan de bevoegde minister overgemaakt. De opgedane ervaring met regioscreening in Midden-West-Vlaanderen zorgde ervoor dat de coördinator van het Midwestoverleg uitgenodigd werd om deel te nemen aan de stuurgroepvergaderingen van het Vlaams Kenniscentrum voor Vlaamse Steden, met als specifiek thema ‘grensoverschrijdend werken’. Deze stuurgroep startte op in juni 2014. Voor elke centrumstad in Vlaanderen wordt hierbij een bepaalde case concreet uitgewerkt. Voor Midden-West-Vlaanderen en in casu de stad Roeselare, wordt de ILV Associatie Midwest geanalyseerd. Dit traject kent in 2015 haar verder verloop.


Midwestoverleg

23


In 2014 was de Vlaamse overheid op zoek naar proefgemeenten die bereid waren te participeren aan het project ‘Administratieve interacties tussen de Vlaamse overheid en gemeentebesturen vanop de werkvloer bekeken’. Het is tot op heden niet altijd duidelijk wat de impact van de Vlaamse overheid is op de interne werking en de organisatie van lokale besturen. Er heerst een vermoeden dat ervaringen van administratieve lasten niet alleen voortvloeien uit grote dossiers, maar mede gevoed worden door kleine verplichtingen die Vlaanderen oplegt. Vanuit Vlaanderen heeft men geen zicht op het soort informatie dat wordt opgevraagd, hoe vaak iets wordt opgevraagd, enzovoort. Het invullen van formulieren, extra taken opleggen zou ertoe kunnen leiden dat lokale ambtenaren administratieve lasten ervaren. In het kader van dit onderzoek wil Vlaanderen nagaan in welke mate de klachten van de lokale ambtenaren omtrent administratieve lasten al dan niet gegrond zijn. De administratieve interacties tussen gemeentebesturen en de Vlaamse overheid worden in kaart gebracht en geanalyseerd. Voor dit project was men op zoek naar een kleinere gemeente die wenste deel te nemen. De gemeente Pittem is op dit voorstel ingegaan. De resultaten van de vier geselecteerde gemeenten (Aalter, Leuven, Pittem en Gent) werden vergeleken en verwerkt in een geïntegreerd rapport. De resultaten werden toegelicht op een inspiratiedag die doorging op 23 oktober 2014 te Gent. In juli 2014 werd een studie van VIVES bekengemaakt waarbij op basis van socio-economische samenhang, inwonersaantal en ruimtelijke logica, werd nagegaan wat de mogelijkheden zijn voor een nieuwe ronde van gemeentefusies in Vlaanderen. Deze redenering levert volgend voorstel van ‘nieuwe gemeenten’ in West-Vlaanderen.

24

Midwestoverleg



Naar aanleiding van de publicatie van deze studie, werd de Administrateur Generaal van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur Guido Decoster uitgenodigd naar het Midwestoverleg op 2 september 2014. Op dit overleg waren eveneens de secretarissen aanwezig.

De evolutie die het Midwestoverleg de voorbije jaren doormaakt van een forum van informatie-uitwisseling naar een forum van hechtere intergemeentelijke samenwerking (zie hoger), gecombineerd met externe factoren zoals bv. het fusiedebat op Vlaams niveau, zorgt ervoor dat regio Midden-West-Vlaanderen momenteel op een kantelpunt staat. Zijn de besturen uit de regio bereid om van deze ad hoc samenwerking over te stappen naar een structurele samenwerking rond zowel beheersmatige als beleidsmatige thema’s? Op 8 januari 2014 organiseerde het Midwestoverleg een brainstormmoment met de burgemeesters om meer zicht te krijgen op de ambities voor regio Midwest. Dit heeft er mee toe geleid om eind 2014 een aantal concrete fiches uit te werken. Uit het Vlaams Regeerakkoord blijkt dat steeds meer bevoegdheden naar de gemeenten zullen worden overgedragen. Een sterke gestructureerde intergemeentelijke samenwerking kan de gemeenten – met behoud van hun autonomie – helpen ondersteunen in hun kwalitatieve dienstverlening naar de burger toe. Daarnaast kan dit ertoe bijdragen om de expertise van het personeel te verhogen, doorgroeimogelijkheden te bieden en kans op specialisatie. Om hierop zicht te krijgen, formuleert het Midwestoverleg ambities voor Midwest op niveau van de 17 lokale besturen en ambities voor ‘Midwest+’ voor besturen die bereid zijn tot een sterkere samenwerking. Ambities voor Midwest: Goede communicatie en verhogen van het draagvlak Integratieproces OCMW in gemeente/stad Inkanteling samenwerkingsverbanden

Ambities voor Midwest+ : Samenstellen van een team voor de regio ter ondersteuning van de besturen: het organiseren van een regionale backoffice voor overheidsopdrachten, juridische ondersteuning, HRM en ICT. Beleidsmatige samenwerking (vb. insteek voor beleidsplan ruimte Vlaanderen)

De fiches worden in bijlage 8 toegevoegd.


Midwestoverleg

25


Deze ambities werden besproken op het Midwestoverleg van 4 november 2014. Elk van de besturen werd gevraagd deze fiches te bespreken op het college. Het standpunt van het bestuur werd vervolgens vertolkt in een overleg met de burgemeester en coördinator (december 2014). Op basis van deze feedback wordt in 2015 bekeken welke sterkere samenwerking een haalbare kaart is. 1.4.

opleiding

Het Midwestoverleg levert inspanningen om te voorzien in regionale opleiding rond actuele thema’s. Deze opleidingen worden gefinancierd met regionale middelen (€ 0,05 per inwoner/jaar). Het financieren van de regionale I-scan neemt een grote hap uit dit budget. Daarom was het aantal opleidingen in 2014 beperkt tot één opleiding rond het syndicaal statuut, gegeven door Appels-Consult. Met 11 van de 17 besturen aanwezig, konden we opnieuw op een goede vertegenwoordiging van de regio rekenen.

1.5. 1.5.1.

netwerking regionale werking VVSG

VVSG organiseert op regelmatige basis overlegtafels met alle regionale organisaties in Vlaanderen. De coördinator van het Midwestoverleg – Beheerscomité maakt hier deel van uit. Op deze vergaderingen wordt info uitgewisseld en koppelt VVSG terug over haar werking naar regionale organisaties die betrokken zijn bij de organisatie van de burgemeestersfora. In 2014 werden bijeenkomsten georganiseerd, nl. op 6 mei, 25 juni, 16 september en 13 november. Bijlage 5 omvat de agenda’s van deze vergaderingen.

26

Midwestoverleg



1.5.2.

plattelandscommissie VVSG

Vanuit VVSG wordt systematisch een overleg georganiseerd waarbij een aantal agendapunten specifiek gericht zijn op plattelandsthema’s en plattelandsproblematieken. Tijdens deze commissie koppelt VVSG terug over haar werking t.a.v. plattelandsgemeenten. De coördinator van het Midwestoverleg – Beheerscomité wordt hier ook op uitgenodigd. De plattelandscommissie kwam bijeen op 28 januari, 18 maart, 1 juli en 18 november 2014. De agenda’s van deze vergaderingen worden in bijlage 6 toegevoegd. 1.5.3.

Eurometropool

De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai is een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) die in januari 2008 werd opgericht als eerste EGTS in Europa. De Eurometropool heeft een dubbele ambitie: Bijdragen tot een eengemaakt Europa door grenzen effectief te laten verdwijnen; De driehoek Lille-Kortrijk-Tournai laten uitgroeien tot een metropool van Europees en internationaal niveau.

De Eurometropool telt 14 leden. Alle publieke overheden aan beide zijden van de grens nemen deel. De gemeenten worden vertegenwoordigd door de intercommunale structuren aan beide zijden van de grens. WVI vertegenwoordigt de gemeenten uit de arrondissementen Roeselare – Tielt – Ieper. In 2014 werd de regio in de bestuursorganen van de Eurometropool vertegenwoordigd door Bert Maertens (burgemeester Izegem), Hendrik Verkest (burgemeester Wingene) en Els De Rammelaere (burgemeester Tielt). 1.5.4.

regionale werking wvi

Op het niveau van wvi wordt regelmatig info uitgewisseld tussen vertegenwoordigers van de regio’s over hun respectievelijke werking. 2 . m o b ili t e i t In het verleden werkten de 5 gemeenten en steden met een station uit de regio, samen specifiek rond de stationsomgeving. Deze samenwerking werd eind 2013 stopgezet maar deze samenwerking kent deels haar vervolg in het stadsprogramma van de stad Roeselare waarbij mobiliteit één van de thema’s is. De stad Roeselare werd in 2013 erkend als pilootstad voor het afsluiten van een stadsprogramma met de Vlaamse overheid. Roeselare koos hierbij voor het thema mobiliteit omdat dit eveneens een impact heeft op de ruimere regio. Het stadsprogramma beoogd afspraken te maken rond een aantal beleidsdomeinen die in deze context niet apart kunnen worden beschouwd wegens beïnvloeding van elkaar: mobiliteit, ruimtelijke ordening, openbaar vervoer (fiets, bus, tram, trein). Een stuurgroepvergadering waarin o.a. de gemeentebesturen vertegenwoordigd zijn volgt dit proces op. Op het Midwestoverleg van 4 november 2014 werd een stand van zaken gegeven. Aan de Midwestgemeenten werden enerzijds bemerkingen gevraagd en anderzijds een principieel engagement om de onderhandelingsnota voor te leggen aan de Vlaamse Regering en het debat te voeren. Indien bij de Vlaamse Regering geen draagvlak gevonden wordt, zal het programma worden stopgezet. Als er wel een politiek mandaat komt, wordt de top van de betrokken Vlaamse administraties samengebracht met het Midwestoverleg om het project verder te zetten. Dit wordt in 2015 verder opgevolgd.


Midwestoverleg

27


3. we r kg e l e g e nh e i d Om een vervolg te koppelen aan dit ESF project had de regio een subsidieaanvraag ingediend bij Vlaanderen in het kader van de oproep ‘regierol ter stimulering van lokale sociale economie’. Ondanks de inspanningen die regio Midwest de voorbije twee jaar rond deze thematiek geleverd heeft, werd het aanvraagdossier door Vlaanderen ongunstig beoordeeld. De reden hiervoor is dat ingeval van overschrijding van de beschikbare Vlaamse kredieten, voorrang verleend wordt aan de begunstigden met de hoogste werkloosheidsgraad. Het niet goedkeuren van deze regionale samenwerking betekent ook dat de stad Roeselare als centrumstad haar subsidies misloopt en noodgedwongen deze werking, omwille van budgettaire redenen, moet terugschroeven. De regio betreurt ten zeerste dat de beslissing tot het toekennen van subsidies, geen inhoudelijk afweging heeft gekend. Een dergelijke beslissing gaat ook lijnrecht in tegen het stimuleren van intergemeentelijke samenwerking. De regio heeft hierover al diverse keren contact gehad met de bevoegde minister Homans en heeft 4 november 2014 hierover een schrijven naar de minister gericht. Het is afwachten of in 2015 de criteria kunnen worden aangepast zoals in het planlastendecreet wordt voorzien. De ervaringen van het project werden door de projectpromotor VVSG gebundeld in een handboek ‘regie sociale economie’ (periode mei - september 2014). Het proces dat regio Midwest heeft doorlopen werd hierin opgenomen. Het handboek werd in het najaar van 2014 verdeeld aan alle gemeenten en OCMW’s van Vlaanderen.

28

Midwestoverleg





Midwestoverleg

tijdsbesteding van het intergemeentelijk personeel


t ij d s b e s t e ding van he t int e r ge me e nt e lijk p e r s one e l 1. Mi dwe s t ove r l e g - B e h e e r s c o mi t é ILV A s s o c i a t i e Mi dwe s t Sinds januari 2014 werkt Saskia Verriest als coördinator/secretaris van het Midwestoverleg – Beheerscomité ILV Associatie Midwest voltijds voor de regio Midden-West-Vlaanderen bestaande uit 17 gemeenten en OCMW’s. Daarnaast treedt de coördinator op als secretaris voor de prezone Midwest waarin 15 gemeenten uit de Midwestregio gevat zitten. Sinds januari 2014 worden Saskia haar taken voor het burgemeestersoverleg regio Brugge en de hulpverleningszone Brugge – Oostende, overgenomen door Line Putseys van WVI. De geleverde prestaties zijn moeilijk toe te wijzen aan de individuele gemeenten. Wel houdt de coördinator een gedetailleerd werkoverzicht bij dat steeds kan worden opgevraagd. Gedurende een halve dag per week voorziet WVI in een administratieve ondersteuning.

30

Midwestoverleg





Midwestoverleg

financiering en jaarrekening


f inanc ie ring e n jaarr e ke ning 1. f in an c i e r in g

1.1.

Midwestoverleg - Beheerscomité

De financiering van de ILV Associatie Midwest gebeurt via een jaarlijkse bijdrage van de gemeentebesturen. Deze bijdrage van € 0,35 per inwoner is enerzijds bedoeld voor de werking van het Midwestoverleg – Beheerscomité en anderzijds voor de werking van RESOC (uitz. Ardooie en Moorslede). De verdeling van de financiële bijdrage van € 0,35 per inwoner is dan als volgt: € 0,17 per inwoner voor de werking van het Midwestoverleg – Beheerscomité, € 0,13 per inwoner voor de werking van RESOC Midden-West-Vlaanderen, € 0,05 voor regionale projecten.

Het Beheerscomité van de Interlokale Vereniging Associatie Midwest besliste op 28 februari 2012 dat de stad Izegem instaat voor het beheer van de rekeningen van de Interlokale Vereniging Associatie Midwest. In 2014 bleef dit behouden. Tot 2013 was de coördinator voor 60% tewerkgesteld voor het Midwestoverleg. De helft van de loonkost voor de secretaris van de Interlokale Vereniging Associatie Midwest werd gedragen door de WestVlaamse intercommunale (WVI) en de helft door de gemeenten uit de regio (30%). Vanaf januari 2014 is er een voltijdse tewerkstelling van de coördinator op regio Midden-WestVlaanderen. De procentuele verhouding in de financiering bedroeg in 2014 30% voor de gemeenten en 70% voor WVI. In het kader van het hervormingsproces dat WVI doorloopt, werd door de regio’s gekozen voor een verzelfstandiging van de burgemeestersconferenties. In de besproken nota m.b.t. de ‘operationalisering veranderingsproces WVI eerste fase’ (Midwestoverleg 25 februari 2014), werd aangegeven dat dit gepaard gaat met een verhoogde financiering, door de regio’s, van de geboden ondersteuning voor de werking van het burgemeestersoverleg. Eind 2014 werd voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage in 2015 te verhogen € 0,35 naar € 0,43 per inwoner. De opsplitsing van deze gemeentelijke bijdrage is dan als volgt: € 0,25 voor de werking van het Midwestoverleg, € 0,05 voor regionale projecten € 0,13 voor de werking van het RESOC.

Aan de gemeenten werd gevraagd deze verhoogde bijdrage in het budget voor 2015 te voorzien.

32

Midwestoverleg



2 . j a ar r e ke nin g Deze afrekening geldt voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2014.

Uitgaven

Midwestoverleg - Beheerscomité Catering

€ 4 057,65

Loonkost (Saskia Verriest 60%, Michelle Dufoort 10%)

€ 56 429,95

15% overhead

€ 8 464,49

Kost organiseren workshop burgemeesters te Hooglede Factuur opleiding Appels Consult (vakbonden)

Inkomsten

€ 68,44 € 222,81

Totaal uitgaven Miwestoverleg - Beheerscomité

€ 69 243,34

RESOC

€ 28 569,34

totaal uitgaven ILV Associatie Midwest

€ 97 812,68

bijdrage 17 gemeenten Midwestoverleg (€ 0,17/inwoner)

€ 40 759,88

bijdrage 15 gemeenten RESOC (€ 0,13 per inwoner)

€ 28 562,69

bijdrage 17 gemeenten regionale projecten (€ 0,05/inwoner)

€ 11 988,20

bijdrage WVI Midwestoverleg

€ 34 510,26

totaal inkomsten ILV Associatie Midwest Verschil

€ 115 821,03 € 18 008,35

uitsplitsing overschot 2014 regionale projecten werking Midwestoverleg

€ 11 765,39 € 6 249,62

te weinig RESOC


- € 6,65

Midwestoverleg

33


Nog te factureren in 2015 met regionale middelen: regionale I-scan : € 18.000 excl. BTW

uitsplitsing overschot 2013 regionale projecten

€ 9 359,55

werking Midwestoverleg

€ 7 233,83

totaal overschot op werking in 2013

€ 16 593,38

uitsplitsing overschot 2012 regionale projecten

€ 10 459,10


€ 11 975,27

totaal overschot werking in 2012

€ 22 434,37

totaal overschot op werking (2012 - 2014)

€ 57 036,11

regionale projecten

€ 31 584,04


€ 25 458,72

te weinig RESOC

34

Midwestoverleg

- € 6,65





Midwestoverleg

bijlagen


bijlage 1 Agenda’s Midwestoverleg – Beheerscomité Midwestoverleg – Beheerscomité 8 januari 2014 Gedachtenwisseling verdere regionale samenwerking in Midden-West-Vlaanderen Midwestoverleg – Beheerscomité 4 februari 2014 1. Visie ondernemers op de regio Roeselare – Tielt – voorstelling door Jos Claeys en (ondervoorzitter VOKA regio Roeselare - Tielt) en Sofie Mattheeuws (VOKA regio Roeselare Tielt) 2. Werking Midwestoverleg – ILV Associatie Midwest

2.1 Situering voorstel operationalisering veranderingsproces wvi 2.2 Project regierol lokale sociale economie – Ellen Coghe (coördinator werkwinkel Roeselare) 2.3 Overzicht initiatieven werkgroepen Midwest 2.3.1 Projectoproep minister Muyters – bovenlokale sportinfrastructuur – dossier zwembaden 2.3.2 Initiatieven werkgroep Midwest technische opdrachten 2.3.3 Initiatief werkgroep Midwest ICT – goedkeuring regionale I-scan 2.3.4 Initiatief werkgroep Midwest Europese projecten – infosessie op 12 maart 2014 2.3.5 Voorstel archivering ‘niet gemeente gebonden historische stukken’ 2.3.6 Initiatief BART - infosessie 3. Varia

3.1 Viering 20 jaar palliatieve zorg in 2015 Midwestoverleg – Beheerscomité 25 februari 2014 Operationalisering veranderingsproces wvi – eerste fase Midwestoverleg – Beheerscomité 1 april 2014 1. Bespreking sterkere structurering van Midwest (ambitie voor regio, rechtspersoonlijkheid in de regio, verhogen betrokkenheid schepenen en secretarissen, samenwerking regiopartner, stand van zaken werkgroepen Midwest) 2. Jaarverslag ILV Associatie Midwest 2013 3. Bespreking standpunten opties Kanaal

Midwestoverleg – Beheerscomité 6 mei 2014 1. Werking van de Eurometropool en de meerwaarde voor de regio Midden-West-Vlaanderen – Katarina De Fruyt (stafmedewerker wvi) 2. Samenwerking voor behoud van lokale dienstverlening en lokale tewerkstelling van PWA dienstencheques-kantoren? 3. Stand van zaken regionale werking en de meerwaarde voor regio Midden-West-Vlaanderen

36

Midwestoverleg



Midwestoverleg – Beheerscomité 3 juni 2014 1. Rapportage werkgroep Midwest - huisvesting tijdelijke EU werknemers – toelichting door Chris De Meulemeester (secretaris Wingene), Sabine Vermeire (coördinator welzijn en burgerzaken Wingene) en Jürgen Vierstraete (coördinator woonwinkel Tielt) 2. Convenant of Mayors (CoM) – ondersteuningspakket – voorstelling door Nathalie Garré (stafmedewerker wvi milieu & natuur) en Ann Tack (coördinator wvi milieu & natuur) 3. BART 4. Varia 4.1 Speed date voor lokale besturen: meerjarenplanning vs. Europese subsidies op 17 en 18 juni 2014 4.2 Rondvraag verordening windturbines 4.3 Gezamenlijke brief kanaalzone

Midwestoverleg – Beheerscomité 8 juli 2014 1. Plattelandsbeleid 2014 – 2020 – Scenario’s voor afbakening Leadergebieden – Voorstelling door Pieter Santens (coördinator Leader) en Bruno Tricot (directeur gebiedsgerichte werking provincie voor regio Midden-West-Vlaanderen) 2. Fusie van gemeenten vs. samenwerking in regio Midwest 3. Varia 3.1 PDPO project – haalbaarheidsonderzoek her- of nevenbestemming van kerken 3.2 Interesse gezamenlijke aankoop digitale borden (buiten) 3.3 Rondvraag dimmen verlichting

Midwestoverleg – Beheerscomité 2 september 2014 1. Het Vlaams Regeerakkoord en de problematiek van schaalgrootte van gemeenten – Duiding door Guido Decoster, Administrateur Generaal Agentschap voor Binnenlands Bestuur 2. Varia 2.1 Kans op stroomtekort komende winter – aanpak gemeenten 2.2 Projectaanvraag ondernemingsvriendelijke gemeenten en mobiliteit 2.3 Voorstel regionaal Depotbeleid – Kim Van Bellegehem 2.4 Intergemeentelijke archivaris – Kim Van Bellegehem (aansluitend aan het Midwestoverleg om 10.30 u)


Midwestoverleg

37


Midwestoverleg – Beheerscomité 7 oktober 2014 1. Plattelandsbeleid 2014 – 2020 – bespreking compromis scenario voor afbakening Leadergebieden – Voorstelling door Pieter Santens (coördinator Leader) en Bruno Tricot (directeur gebiedsgerichte werking provincie voor regio Midden-West-Vlaanderen) 2. Geïntegreerde werking van de stad en het OCMW Roeselare – Bart Dewitte (Hoofd externe relaties en stedenbeleid stad Roeselare) en Wim Roef (directeur sociale dienst OCMW) 3. Ambities voor de regio Midden-West-Vlaanderen 4. Terugkoppeling overleg inkanteling BART – regionaal erfgoedconvenant voor arrondissement Tielt 5. Varia 5.1 Ander tijdstip bijeenkomsten Midwest en prezoneraad 5.2 Rondvraag engagement lokaal klimaatbeleid 5.3 Rondvraag aansluiting water en afvalwater 5.4 Stand van zaken lopende initiatieven

-

Aanwerving intergemeentelijke GIS-coördinator Aanwerving team van intergemeentelijke archivarissen Gezamenlijke aankopen (papier, verkeersborden, digitale infoborden, herstellingswerken landbouwwegen, verzekeringen, elektronische maaltijdcheques)

Midwestoverleg – Beheerscomité 4 november 2014 1. Stadsprogramma Roeselare 2. Naar een ambitieuze regio in Midden-West-Vlaanderen! 3. Varia 3. 1 Afschakelplan in Midwest 3.2 Reactie Midwestoverleg t.a.v. Minister Homans i.v.m. de regierol lokale sociale economie 3.3 Convenant of Mayors 3.4 Stand van zaken Kanaal

Prezoneraad prezone Midwest 28 januari 2014, 4 maart 2014, 25 maart 2014, 29 april 2014, 27 mei 2014, 30 september 2014, 24 juni 2014, 21 oktober 2014, 25 november 2014, 16 december 2014

38

Midwestoverleg


gemeente

Lichtervelde

Oostrozebeke

Ardooie

Tielt

Ruiselede

Dentergem

Pittem

Hooglede

Ledegem

Izegem

Roeselare

Wielsbeke

Staden

Moorslede

Wingene

Meulebeke

Ingelmunster

Algemeen directeur wvi

Vertegenwoordiger Forum IGS

Vertegenwoordiger overleg OCMW secretarissen

Coördinator Midwestoverleg beheerscomité

naam

Beeusaert-Pattyn Ria

Bonte Jean-Marie

Callens Karlos

De Rammelaere Els

De Roo Greet

Degroote Koenraad

Delaere Ivan

Demaré Rita

Dochy Bart

Maertens Bert

Martens Luc

Stevens Jan

Vanderjeugd Francesco

Vergote Ward

Verkest Hendrik

Verwilst Dirk

Windels Kurt

Sanders Geert

Ronse Dominik

Vandeweghe Joost Bart Desimpel (vanaf juni)

Verriest Saskia a

a

a

a

v

a

a

a

a

a

a

a

v

a

a

v

a

a

MWO-BC 08.01.14

Overzicht aanwezigheden bijeenkomsten Midwestoverleg - Beheerscomité

bijlage 2


a

a

a

v

a

a

a

v

v

a

a

a

a

a

a

v

a

a

v

a

v

MWO-BC 04.02.14

a

a

a

a

a

a

a

a

a

v

a

v

a

a

a

v

a

a

v

a

a

MWO-BC 25.04.14

a

v

a

a

a

a

v

v

v

a

a

a

a

a

a

v

a

a

v

a

a

a

v

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

v

a

a

v

v

a

v

a

a

MWO-BC 06.05.14

a

a

a

a

a

a

v

v

v

a

a

v

a

a

a

v

a

a

a

a

a

MWO-BC 03.06.14

a

a

v

a

a

a

a

v

a

a

a

a

a

a

v

v

v

v

v

a

a

MWO-BC 08.07.14


MWO-BC 01.04.14

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

v

a

a

a

a

a

a

a

a

a

MWO-BC 02.09.14 (+ secr.)

a

v

a

a

v

a

v

a

v

a

a

v

a

a

a

v

v

v

v

a

a

MWO-BC 04.11.14

Midwestoverleg

a

a

a

a

a

v

a

a

v

v

a

v

a

a

a

v

a

a

v

a

a

MWO-BC 07.10.14

39


bijlage 3 Agenda’s ECG Roeselare – Tielt ECG Roeselare – Tielt 13 maart 2014 1.

Punten ter bespreking

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Regionale I-scan Externe audit en interne controle Rol van de secretarissen in de Midwestwerking Punten ter informatie Nieuws uit het Midwestoverleg, de stuurgroep en werkgroepen Midwest Stand van zaken werkgroepen Varia

ECG Roeselare – Tielt 5 mei 2014 1.

Punten ter bespreking 1.1

2. 3.

Ontslag voorzitter ECG Roeselare – Tielt en bespreking voorstel dagelijks bestuur m.b.t. de opvolging en verdere werking arrondissementeel verbond. 1.2 Integrale Veiligheidsambtenaar ‐ Toelichting door Tineke Verduyn (coördinator integrale veiligheid politiezone RIHO) 1.3 Eerste fase operationalisering wvi – toelichting door Geert Sanders (algemeen directeur wvi) en David Vandecasteele (coördinator cel ruimtelijke planning wvi) Punten ter informatie 2.1 Jaarverslag 2013 ILV Associatie Midwest Varia

ECG Roeselare – Tielt 24 juni 2014 1.

Toelichting eindnota werkgroep tijdelijke EU-werknemers en huisvesting

2. 3. 4. 5.

Regionale I-scan: feedback Focusgroep 23 juni 2014 Hoe verder met de regionale werking en rol secretarissen? Nieuws uit de gewestelijke Federatie Varia 5.1 Toelichting bij voorstel traject externe audit 5.2 Hoe omgaan met informatieveiligheid? 5.3 Aanstelling nieuwe voorzitter overleg secretarissen

ECG Roeselare – Tielt 17 september 2014 1.

Toelichting nieuwste ontwikkelingen inzaken LED verlichting en de nieuwe normen van private transfocabines volgens AREI - Fami spreker Steven Debaets

2.

Intergemeentelijke samenwerking

3.

De mogelijkheden aangeboden door SBR – Freddy Deslé

4.

Stand van zaken traject externe audit

5.

Info traject informatieveiligheid

6.

Gezamenlijke aankopen:

7. 8.

8.1 aanbod diverse service-diensten; 8.2 aanbod TMVW en de Watergroep; 8.3 opstart gezamenlijke procedure elektronische maaltijdcheques – interesse ? 8.4 opstart gezamenlijke procedure verzekeringspolissen – interesse ? Naar een sterkere regionale samenwerking - Overleg met burgemeester Luc Martens Midwest – rapportering;


Midwestoverleg

41


9. 10. 11. 12.

ECG provinciaal en Vlaams – rapportering VVSG – rapportering Vlaams Congres ECG 23 en 24 oktober 2014 Varia.

ECG Roeselare – Tielt 6 november 2014 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Focusgroep intergemeentelijk personeel in kader van de regionale I-scan Pieter Sellenslagh, UGent en Herman Callens, VVSG Midwestoverleg: ambitienota van 4 november: toelichting en bespreking Federaal regeerakkoord ECG provinciaal: rapportering ECG Vlaams: rapportering Nieuws van VVSG Jaarkalender 2015

ECG Roeselare – Tielt 15 december 2014 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Beleidsplan ruimte, toelichting door David Vandecasteele, WVI. Brandweerhervorming – terugkoppeling – stavaza. Nieuws uit Midwest. Nieuws uit ECG Vlaanderen. Nieuws uit ECG provincie. Nieuws vanuit VVSG. Vervanging secretaris ECG Roeselare-Tielt: aanpak. Varia: 8.1 8.2 8.3

42

magazine streekhuis; vennootschapsbelasting intercommunales; 9.3 lidmaatschap ECG – facturen door te mailen naar Geert.

Midwestoverleg



bijlage 4 Agenda’s OCMW voorzittersoverleg 3

juni 2014 te Staden 1. Regionale visie en actieplan voedselbedeling 2. Regionale welzijnstrategie: terugkoppeling stand van zaken werkgroep welzijn 3. Problematiek van stijgend aantal leefloners na schorsing door RVA 4. Varia

21 oktober 2014 te Izegem 1. 2. 3. 4. 5.

Vlaams Regeerakkoord Project proef-wonen: stand van zaken en structurele verankering Regionale welzijnsstrategie Samenwerking provincie en regio inzake welzijn Varia


Midwestoverleg

43


bijlage 5 Agenda’s regionale werking VVSG Regio-overleg 6 mei 2014 1. Nieuws uit de regio’s 2. Regioscreening – syntheserapport 3. Intergemeentelijke samenwerking in plattelandsproject De Merode: gedachtenwisseling met coördinator Roel Slegers 4. VVSG memorandum: standpunt verbeterde samenwerking Vlaanderen & lokale besturen 5. Varia Regio-overleg 25 juni 2014 1. 2. 3. 4.

Open Ruimte Platform Crowdfunding op streekniveau Nieuws uit de regio’s Varia

Regio-overleg 16 september 2014 1. 2. 3. 4.

Open Ruimte Platform - vervolg Vlaams Regeerakkoord Nieuws uit de regio’s Varia

Regio-overleg 13 november 2014 1. Nieuws uit de regio’s 2. Europese structuurfondsen in de nieuwe programmaperiode 2014 – 2020 – Betty De Wachter 3. Wat zeggen de Vlaamse beleidsnota’s over intergemeentelijke samenwerking? Peter Hautekiet 4. Varia

44

Midwestoverleg



bijlage 6 Agenda’s plattelandscommissie VVG Plattelandscommissie 28 januari 2014 1. 2. 3. 4. 5.

Vlaamse Beleidsgroep Economische activiteiten in leegstaande gebouwen in agrarisch gebied Project Generiek Informatieplatform Openbaar Domein Samenwerking gemeente en sociaal verhuurkantoor Plattelandsfonds Varia

Plattelandscommissie 18 maart 2014 1. 2. 3. 4.

Memorandum vervoersmaatschappij De Lijn Basismobiliteit versus basisbereikbaarheid in landelijk gebied Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen Varia

Plattelandscommissie 1 juli 2014 1. VLM licht projectoproep volkstuine toe Plattelandscommissie 18 november 2014 1. 2. 3. 4. 5.

Stand van zaken brandweerhervorming Bespreking Vlaamse Beleidsnota Plattelandsbeleid 2014 – 2019 Toekomst Regionale Landschappen PDPO III, Leader en Platteland Plus Varia


Midwestoverleg

45


bijlage 7 inventaris investeringen in sport in regio Midden-West-Vlaanderen

46

Midwestoverleg



M I D W E S TO V E R L E G burgemeesters regio Roeselare-Tielt

werkingsverslag Interlokale Vereniging Associatie Midwest 2014

vrijdag 14 februari 2014



Redactie: Saskia Verriest Contact Midwestoverleg – ILV Associatie Midwest: Peter Benoitstraat 13 8800 Roeselare Coördinator Saskia Verriest [email protected] 0477/50.30.46




Midwestoverleg

inhoud

1. gemeente Ardooie........................................................................................51 2. gemeente Dentergem..................................................................................51 3. gemeente Hooglede.....................................................................................51 4. gemeente Ingelmunster...............................................................................52 5. stad Izegem..................................................................................................52 6. gemeente Ledegem.....................................................................................52 7. gemeente Lichtervelde.................................................................................52 8. gemeente Meulebeke..................................................................................52 9. gemeente Moorslede...................................................................................52 10. gemeente Oostrozebeke..............................................................................53 11. gemeente Pittem..........................................................................................53 12. stad Roeselare.............................................................................................53 13. gemeente Ruiselede....................................................................................54 14. gemeente Staden.........................................................................................54 15. stad Tielt.......................................................................................................54 16. gemeente Wielsbeke....................................................................................54 17. gemeente Wingene......................................................................................55



De 17 besturen in de regio Midden-West-Vlaanderen hebben zich verenigd in de Interlokale Vereniging Associatie Midwest. In hoofde van de burgemeesters komen zij maandelijks bijeen in het Midwestoverleg. De projectoproep m.b.t. bovenlokale sportinfrastructuur werd besproken op het Midwestoverleg van 4 februari 2014. De besturen Moorslede, Izegem en Roeselare zullen een dossier indienen in het kader van voormelde projectoproep. Het Midwestoverleg ondersteunt dit. Echter diverse gemeenten in de regio plannen, in deze legislatuur, investeringen in sportinfrastructuur. Vaak kennen deze voorzieningen, naast de eigen inwoners, ook andere gebruikers van andere gemeenten in en buiten de regio. Het Midwestoverleg wenst u de nood aan verdere subsidies te signaleren. Hierbij vindt u een overzicht van de geplande investeringen in de regio. 1. g e m e e n t e A r d o o i e

Bouw sportcomplex (oa. fitness) en aanleg tennisterreinen. Geraamd budget: Aankoop gronden: € 250 000 Bouw sportcomplex: € 500 000

2. gemeente Dentergem

Renovatie sportvloer: € 40 000 Boarding omnisportveld: € 35 000 Skaterampen: € 17 000 Defibrilator: € 5 000

3. g e m e e n t e H o o gl e d e Dienstencentrum Gid(t)s is een organisatie die extra kansen creëert voor personen met een beperking. Binnen het domein van het dienstencentrum maakt het gemeentebestuur van Hooglede gebruik van de looppiste, het voetbalveld, de visvijver, het zwembad , de sporthal. Tevens loopt de WK 2007 mountainbikeroute gedeeltelijk over het domein van het dienstencentrum en hoeve Bos Ter Kerst. Ook werd de door de gemeente aangekochte fit-o-meter ingeplant in het bos Ter Kerst. Bij Bloso werd een aanvraag ingediend om een loopomloop aan te leggen. De gemeente Hooglede wil de sportinfrastructuren opwaarderen en ook nieuwe infrastructuur implementeren. Een verdere verbetering van de looppiste, een verfraaiing van de omgeving van de visvijver zijn aan de orde. Ook de nieuwe aanleg van enkele tennisterreinen, atletiekonderdelen (hoogspringinstallatie – kogelstootinstallatie), een BMX-parcours en een uniek in Vlaanderen permanent cyclocross parcours zal gerealiseerd worden. In combinatie met overnachtingsmogelijkheden in Hoeve ter kerst, recreatieve mogelijkheden zoals fietsen/wandelen/mountainbiken zorgen voor het bovenlokale karakter van dit project. Vele inwoners komen uit de ganse Provincie en omstreken en kunnen zo mee profiteren van dit nieuwe project dat een zo groot mogelijk toegankelijk karakter krijgt. De aanwezigheid van restaurant, vergaderzalen, overnachtingsplaatsen, laten dit een ideale uitvalsbasis worden voor eigen evenementen/initiatieven of initiatieven uit de provincie of Vlaanderen. Binnen Ter Kerst is fietsverhuur voorzien zodat de ruime omgeving van de gemeente kan verkend worden, bv. aan de hand van het fietsroutenetwerk. Een aantal knooppunten wordt verruimd en ook voorzien op het dienstencentrum.


Midwestoverleg

51


Kortom: de bedoeling is het domein van het dienstencentrum Gid(t)s een combinatie te laten worden van sportmogelijkheden (cyclocross, BMX, voetbal, tennis, zwemmen, vissen, atletiek) in combinatie met toeristische mogelijkheden/faciliteiten. 4 . g e m e e n t e In g e lmun s t e r De gemeente voorziet deze legislatuur geen nieuwe investeringen. Tijdens de vorige legislatuur werden grote investeringen gedaan (nieuwe bijkomende sporthal, judozaal, Finse piste, vervanging sportvloer oude hal). De Finse piste en de sportvloer kon de gemeente realiseren met steun van de Vlaamse overheid. 5. s t a d I ze g e m

Masterplan sport uitvoeren – vrijetijdspark zuid – netto bijdrage na BTW recup: € 3 500 000

Detail van de 3 500 000 zonder BTW recup Realisatie kunstgrasveld: € 450 000 Omgevingswerken rond nieuwe infrastructuur en op de site: € 745 000 Nieuw sanitair/kleedkamers en tribune: € 2 200 000 Slopen gebouwen en andere op vrijetijdspark: € 100 000 Renoveren atletiekpiste: € 350 000

Bureaus sportdienst toegankelijker en efficiënter maken – voor BTW recup: € 80 000 Jaarlijks budget aankoop sportmateriaal incl. dugouts – voor BTW recup: € 70 000 Sportcentrum Emelgem – voor BTW recup: € 200 000 Dak zwembad - voor BTW recup: € 282 000 Kade zwembad – voor BTW recup € 60 000

6. gemeente Ledegem

Lichtstraten sportinfrastructuur: € 38 345 Onderhoudswerken aan sportgebouwen: € 57 500 Periode 2015 – 2019: jaarlijks € 65 000 investeringen aan sportgebouwen.

7. g e m e e n t e L i c h t e r ve l d e

Judolokaal, kleedkamers voor voetbal en 2 extra tennisvelden: € 2 200 000

8 . g e m e e n t e M e ul e b e ke Investeringen zwembad: Vernieuwen dakbedekking zwembad Vernieuwen verharding voor tribune en kantine Vernieuwen trap glijbaan zwembad Vernieuwen kade zwembad

9. g e m e e n t e M o o r s l e d e

Renovatie zwembad (ingediend dossier voor projectoproep). Herstel oevers visvijver sportcentrum Moorslede. € 985.000 gespreid over de legislatuur: roofing op kleedkamers sporthal, bouw nieuwe kleedkamers voor voetbal in Moorslede, inrichten lokaal voor gevechtssporten, aanzet tot voetbalen atletiekvoorzieningen in Dadizele.

52

Midwestoverleg



10. g e m e e n t e O o s t r o ze b e ke

Aanpassingswerken aan de bestaande sporthal: € 218 200 Uitbreiding huidige sporthal: € 950 000 (Het bestaande gebouw wordt quasi verdubbeld in oppervlakte.) Eindafwerking van deze uitbreidingswerken: € 950 000 Investering in sporthallen: € 25 000

11. g e m e e n t e Pi t t e m

Camerabewaking sporthal: € 20 000 Vloer sporthal: € 120 000 Beregening voetbalterreinen: € 30 000

12 . s t a d Ro e s e l ar e Sportpark Beveren Vervangen CV ketel: € 35 000 Betonrenovatie gevel: € 40 000 Vernieuwen stoeltjes tribune: € 8 000 Vernieuwen sanitair cafetaria: € 50 000 Schilderen buitenschrijnwerk: € 50 000

Sportstadion Spanjestraat Betonrenovatie bouwwerken: € 350 000 Betonrenovatie bouwwerken ereloon: € 40 000

Sportstadion Schiervelde Vervangen HS transfo: € 20 000 Vernieuwen WC containers: € 20 000 Vervangen toiletten: € 30 000 Veiligheidswerken n.a.v. De Knop: € 90 000 Ontroesten en herschilderen dak: € 150 000

Sportstadion Rodenbach Slopen tribune: € 30 000

Sporthal Beveren Injecteren muren tegen opstijgend vocht: € 30 000 Renovatie cafetaria: € 100 000 Sportvloer: € 100 000 Te ontvangen investeringssubsidie: € 40 000

Sporthal Schiervelde Herstel vloeren foyer: € 125 000 Vernieuwen leidingen: € 75 000

Zwembad Vervangen inox leuning: € 13 000 Volledige revisie draaideur kleedkamers: € 5 000 Herstel kleedcabines: € 15 000

Aanleg kunstgrasveld: € 400 000 Aanleg natuurgrasveld: € 100 000 Onderhoud kunstgrasveld: € 50 000


Midwestoverleg

53


Mogelijke toekomstige investeringen Deze bevindingen zijn het resultaat van een recent behoefteonderzoek van de sportinfrastructuur (Idea consult, 2013) in Roeselare. Hierover werden nog geen beleidsbeslissingen genomen. Indoor infrastructuur Op hele korte termijn kan de vraagdruk door verenigingen en individuele sporters verlicht worden door het inzetten en optimaliseren van bepaalde bestaande schoolinfrastructuren. 1 grote goed uitgeruste extra sporthal (3 à 4 velden) bovenop het huidige bestaande aanbod is voldoende voor het opvangen van problemen op middellange termijn. De extra oppervlakte-creatie zal de druk wegnemen van de stijgende interne vraag door scholen en individuelen en de stijgende externe vraag geïnduceerd door het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden. De geplande sporthal van VMS zal aan deze vraag voldoen (ca. 2016). Ter vervanging van sporthal Onze Kinderen Rumbeke is op langere termijn een extra sporthal met meer mogelijkheden dan Onze Kinderen (vb. spelen van volleybal) nodig in Rumbeke. Gewenste realisatie ca. 2019-2020. Investeringskost: ca. € 3,5 miljoen voor eenvoudige sporthal met 3 volleybalvelden en randinfrastructuur. Een belangrijk deel van de sportcapaciteit in de Expohallen is noodzakelijk om ook in de toekomst te voldoen aan de noden van recreanten en verenigingen. Renovatie afhankelijk van wensen, ca. € 2 à 3 miljoen. Specifiek voor de gevechtssporten: het totale aanbod aan oppervlakte om op een goede manier in de clubwerkingen te voorzien, is problematisch. Gezien de stijgende ledenaantallen zal dit in de toekomst enkel problematischer worden. Een goede vechtsporten-infrastructuur functioneert idealiter apart van andere sporten voor een heel aantal praktische redenen (bv. permanente matten en/of permanent materiaal zoals ring, bokszakken, spiegels, ...). Bovendien is er slechts een relatief kleine oppervlakte aan infrastructuur nodig ten opzichte van het aantal sporters dat er gebruik van kan maken. Om die reden wordt geadviseerd een nieuwe vechtsportenzaal te voorzien binnen de gezamenlijke investeringen op Schiervelde, bijvoorbeeld als aparte ruimte aansluitend op het zwembad. Gewenste realisatie (zie zwembad). Investeringskost: ca. € 1 miljoen (2 tatami’s + zaal voor powertraining en gewichtheffen en randinfrastructuur).

Voetbal infrastructuur Een voor alle clubs toegankelijk kunstgrasveld, dat een intensiteit van bijna 100% aankan en kan gebruikt worden bij zowat elke weersomstandigheid (ook in vorstperiodes), zou een sterke verlichting van de druk betekenen. Gewenste realisatie 2014-15. Investeringskost: ca.€ 0,35 miljoen. Bij een gecombineerde afweging van de effectieve huidige/toekomstige noden en ruimtelijke aspecten, kan Beveren naar voor worden geschoven als prioritaire site voor het creëren van 1 volwaardig extra voetbalveld. Gewenste realisatie eind 2014. Investeringskost ca. € 0,1 miljoen.

Zwembad Ingediend dossier voor projectaanvraag. 13. g e m e e n t e Rui s e l e d e

Vernieuwen verlichting voetbalveld VV Groene Leeuwen: € 15 000 Vernieuwen verwarmingsketels VV Groene Leeuwen: € 11 900 Overschot ereloonnota multisportveld: € 3 000 Aankoop automatische defibrilator: € 3 000

14 . g e m e e n t e S t a d e n

Creëren ruimte voor binnensporten: € 500 000

15. s t a d T i e l t

Vernieuwen sportvloer oude sporthal: € 250 000

54

Midwestoverleg



Nood aan een nieuw zwembad.

16 . g e m e e n t e W i e l s b e ke

Zwembad

17. g e m e e n t e W in g e n e

Aanleg sportparken (omgevingsaanleg, parkaanleg, vernieuwing voetbalvelden): € 1 500 000


Midwestoverleg

55


bijlage 8 Ambities voor Midwest en Midwest+

Ambities voor Midwest Uitgangspunten Doel

Stappen en omschrijving De besturen van de regio Midden-West-Vlaanderen engageren zich om drie doelstellingen waar te maken. 1. Goede communicatie en verhogen van het draagvlak 2. Integratieproces OCMW in gemeente/stad 3. Inkanteling samenwerkingsverbanden Elk van deze ambities wordt in een hiernavolgende fiches verder geconcretiseerd.


Midwestoverleg

57


Ambitie 1 Midwest: Draagvlak door communicatie Uitgangspunten Situering ambitie

Stappen en omschrijving Intergemeentelijke samenwerking heeft pas kans op slagen als er voldoende draagkracht, engagement en leiderschap is. Daarom is het belangrijk de bestaande werking van het Midwestoverleg minimum te behouden maar ook uit te breiden en hierover te communiceren en het draagvlak te versterken.

Doel

-

Verhogen draagvlak bij college, gemeenteraad, secretarissen en administratie via open communicatie en leiderschap.

Engagement

-

Eigen bestuur levert inspanningen om het draagvlak te versterken. Leiderschap: burgemeester kadert de intergemeentelijke samenwerking binnen de werking van het eigen bestuur. Burgemeester en college staan achter en schrijven zich in, in de samenwerking via Midwest en dragen dit ook uit. Secretaris engageert zich om de administratie hieraan te laten meewerken.

-

Meerwaarde

Aanpak

Timing Deelnemende besturen

58

Midwestoverleg

Communicatie leidt tot het informeren van mensen, mogelijkheid tot inspraak en vraagstelling wat zorgt voor een verhoging van het draagvlak voor intergemeentelijke samenwerking. Autonomie wordt hierbij niet aangetast, wel is er een ondersteuning om de dienstverlening van het individuele bestuur verder te optimaliseren. Draagvlak: combinatie actieve en passieve communicatie - Twee keer per maand is er terugkoppeling over Midwest naar het college toe (agenda Midwestoverleg en agenda Prezoneraad) door de burgemeester. - Oprichting documentenplatform: kan via combell.com – promotiepakket € 10 per maand eerste jaar – 1 GB werkruimte. Domeinnaam www.midwestoverleg.be reeds sinds 2011 gereserveerd (€ 25/jaar) Configuratiekost geraamd op € 1.300 – kan via helpdesk wvi. - Documentenplatform openstellen voor burgemeesters, secretarissen, OCMW voorzitters en secretarissen, schepen (raadsleden?) - Maandelijkse digitale ‘nieuwsbrief’ met oplijsting van topics, de besproken punten en het eraan gekoppelde gevolg of gemaakte afspraak. - Engagement wordt gevalideerd in een raadsbeslissing. Beslissing bestuursorganen januari 2015. Terugkoppeling op college vanaf februari 2015. Opstart uitwerken documentenplatform februari 2015.



Ambitie 2 Midwest: integratie OCMW in gemeente/stad Uitgangspunten Doel Engagement

Meerwaarde Aanpak


Stappen en omschrijving In het Vlaams Regeerakkoord is voorzien in een integratie van het OCMW in gemeente/stad tegen het einde van de legislatuur (2019). Deze integratie wordt nu reeds voorbereid. Vanaf 2016 wordt het integratieproces voorbereid, wordt gezorgd voor meer samenwerking en worden weerstanden weggewerkt met oog op een vlotte overgang in 2019. Dit integratieproces wordt gezamenlijk doorlopen volgens een afgesproken timing. Een gezamenlijk regionaal traject biedt de kans om de touwtjes in handen te houden, alsook de mogelijkheid tot intervisie, delen van goede praktijken, uitwisselen info, kennismaking met nabije besturen. – Actualisatie bestaande samenwerking vertrekkende van het document opgemaakt in 2012. – Verkennen organisatiemodellen (organisatorisch en bestuurlijk, afhankelijk van Vlaamse voorstellen) – Potenties samenwerking ondersteunende diensten – Potenties samenwerking klantgerichte diensten – Potenties geïntegreerde strategische meerjarenplanning – Opzetten begeleidingstraject (incl. communicatie en overlegmomenten) om samenwerking te bevorderen tussen gemeente/stad en OCMW, rekening houdende met de modellen die de Vlaamse overheid zal aanleveren. – Uitwisseling best practices – Opmaak draaiboek met stappenplan naar verdere samenwerking en integratie. – Het voeren van sociaal beleid en een hierop afgestemde dienstverlening is de hoofdtaak van het OCMW. Het lokaal bestuur dient te evolueren naar één lokale overheid die een sociaal beleid voert met een afgestemde dienstverlening. – Mogelijkheid formule EVA verkennen cfr. voorstel VVSG, OCMW van de toekomst – tijd voor het nieuwe ocmw – Afstemming dienstverleningsmodellen en geïntegreerd armoedebeleid (geïntegreerde samenwerking tussen de beleidsdomeinen wonen-werken-welzijn). – Engagement wordt gevalideerd in een raadsbeslissing. Actualisatie samenwerking: 2015 Opzetten begeleidingstraject: 2016 Overlegmomenten: vanaf aanvang


Midwestoverleg

59


Ambitie 3 Midwest: inkanteling samenwerkingsverbanden Uitgangspunten Doel

Engagement

Meerwaarde

Aanpak

Timing

Stappen en omschrijving In de regio zijn 183 samenwerkingsverbanden actief (in 2010). De IlV Associatie Midwest werd opgericht met twee doelstellingen: - Delen expertise en intergemeentelijk personeel - Voorzien van een schelpstructuur om bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden in onder te brengen. - Het bestuur engageert zich om actief mee te werken aan de bespreking over welke samenwerkingsverbanden kunnen ingekanteld worden. - Het bestuur engageert zich om deze inkanteling onder de ILV Associatie Midwest te verdedigen en hieraan ook effectief uitvoering te geven. Aandachtspunten: samenwerkingsverbanden kunnen een werkingsgebied hebben dat ruimer gaat dan de gemeenten die zich wensen te engageren. Structuur rechtspersoonlijkheid Het kritisch bekijken van samenwerkingsverbanden (evt. op een kantelmoment), biedt de mogelijkheid om afstemming met andere samenwerkingsverbanden te onderzoeken, samen te voegen, financiële middelen samen te leggen. Dit leidt tot efficiëntie en transparantie. - De werkgroep erfgoed heeft een structuur uitgewerkt, op basis van de bestaande werking van BIE, die integratie onder de ILV mogelijk maakt. - Er wordt uitvoering gegeven aan dit voorstel (los van de juridische discussie over rechtspersoonlijkheid). - Het bestuur engageert zich om actief mee te werken om deze structuur eveneens toe te passen op andere beleidsdomeinen en de gesprekken op te starten. - Engagement wordt gevalideerd in een raadsbeslissing. Alternatief: samenwerkingsverbanden kritisch bekijken als deze op een kantelpunt staan. Opstart vanaf 2015.

Deelnemende besturen

60

Midwestoverleg



Ambities voor Midwest + Uitgangspunten Doel

Stappen en omschrijving Midwest+ ambieert twee grote doelstellingen: 1. Samenstellen van een team voor de regio dat een aantal specialisaties voor de deelnemende besturen kan opnemen. In de hierna volgende vier fiches worden vier concrete doelstellingen uitgeschreven die kaderen in het organiseren van een regionale backoffice voor: - Een opdrachtencentrale voor aankoop van goederen en diensten - Juridische ondersteuning - ICT - HRM. Deze regionale backoffice wordt bemand door het vrijstellen van personeelsleden uit de deelnemende besturen. Dit team wordt betaald met de winsten die gezamenlijke opdrachten genereren. De inzet van dit regionaal team zal leiden tot een verdere ondersteuning door intergemeentelijke samenwerking waardoor als regio stappen vooruit gezet worden. Personeelsleden binnen het eigen bestuur worden hierdoor vrijgemaakt wat een bijkomend voordeel voor het bestuur oplevert (vb. mogelijkheid tot heroriëntering van functies). Om dit regionaal team te kunnen tewerkstellen, is een structuur met rechtspersoonlijkheid noodzakelijk. Een politieke stuurgroep dient deze gesprekken verder te voeren. Verder is het aangewezen om de kennis en expertise die reeds in het streekhuis aanwezig is, te benutten. 2. Visievorming: dit wordt in drie fiches verder uitgewerkt. - Beleidsplan Ruimte Vlaanderen - Digitale stedenbouwkundige informatie - Digitale bouwaanvraag

Engagement

Het opnemen van het engagement zoals beschreven in de hierna volgende fiches voor de regionale backoffice en visievorming, impliceert dat het bestuur zich eveneens inschrijft in de doelstelling om een structuur met rechtspersoonlijkheid op te richten om de ambities waar te maken. Dit betekent dat het bestuur actief meedenkt en werkt om een gemotiveerde keuze te maken over de op te richten structuur. Dit betekent eveneens dat het bestuur de genomen beslissing mee ondersteunt en hier ook uitvoering aan zal geven.


Midwestoverleg

61


Ambitie 1 Midwest + : Regionale backoffice – opzetten opdrachtencentrale voor goederen en diensten Uitgangspunten Doel

Engagement

Meerwaarde Aanpak

Stappen en omschrijving De voorbije maanden experimenteerde de regio met het gezamenlijk aankopen van goederen en diensten. Gelet op het gebrek aan rechtspersoonlijkheid dient hiervoor telkens een beroep gedaan te worden op een partner van de ILV Associatie Midwest, wat niet evident is. Het beschikken over een eigen opdrachtencentrale/team is zinvol. - Het deelnemend bestuur engageert zich om actief deel te nemen en gebruik te maken van de opdrachtencentrale Midwest. - Deze ambitie kadert in de ambitie tot het oprichten van een regionale backoffice. Eén of meerdere personeelsleden met een grondige kennis van de wetgeving overheidsopdrachten worden in een backoffice ter beschikking gesteld van de participerende gemeenten (vb. a rato van 1 dag per week). - Indien geen personeelsleden kunnen worden vrijgemaakt wordt één personeelslid aangeworven. De voorbije maanden bleek dat het gezamenlijk aankopen/delen van diensten en goederen wel degelijk een financiële meerwaarde oplevert voor de deelnemende besturen. - In kaart brengen personeelsleden met kennis van overheidsopdrachten bij de gemeenten in de regio. - Met betrokken bestuur bekijken of het takenpakket een tewerkstelling in een regionale backoffice toelaat. - Met betrokken personeelslid bespreken of hij/zij bereid is tot dergelijke werking. - Maken van afspraken naar financiële verdeling en tijdsbesteding tussen de deelnemende besturen. - De winsten die geboekt worden door samenwerking worden geregistreerd en worden aangewend om dit gezamenlijk personeelslid te financieren. - Indien geen personeelslid beschikbaar is uit de deelnemende gemeenten, wordt overgegaan tot de aanwerving van één personeelslid. - Engagement wordt gevalideerd in een raadsbeslissing. Het gedeeld personeelslid inventariseert bestaande opdrachtencentrales en bijhorende voorwaarden. Wanneer zich opdrachten voordoen, wordt steeds de afweging gemaakt of voor de opdracht gebruik gemaakt wordt van ruimere, bestaande initiatieven via andere partijen (en onder welke voorwaarden dit kan), dan wel of het zinvol en haalbaar is om een eigen gezamenlijke opdracht uit te schrijven.


62

Midwestoverleg

Inventarisatie vanaf februari 2015.



Ambitie 1 Midwest + : Regionale backoffice Voor juridische ondersteuning Uitgangspunten Doel Engagement

Meerwaarde

Aanpak

Stappen en omschrijving Door het virtueel bundelen van de specifieke juridische kennis sneller en correcter een antwoord kunnen bieden op de specifieke juridische vragen waarmee een lokaal bestuur geconfronteerd kan worden. Eerste fase: 1. Het in kaart brengen van de juridische kennis en capaciteit binnen ieder bestuur 2. Het in kaart brengen van de specifieke juridische thematieken voor lokale besturen (niet limitatief denken we hierbij aan de wetgeving rond bijv. stedenbouw, vreemdelingenzaken, concessies, autonome gemeentebedrijven, begraafplaatsen, bestuurszaken, lokale fiscaliteit, motivering overheidsopdrachten,….) ter beschikking stellen van juridische 3. Het voorbeelddocumenten die kunnen dienen voor andere besturen 4. Het inschakelen van de medewerkers met specifieke juridische kennis om aan andere besturen advies en een ‘second opinion’ te kunnen aanleveren. 5. Het meewerken binnen dit netwerk van juridische ondersteuning om de specifieke kennis(verwerving) te verdelen over de diverse besturen 6. Als blijkt dat er fundamenteel onevenwicht is tussen de inbreng en de output van diverse besturen moeten er afspraken komen m.b.t. onderlinge vergoedingen. Deze stappen vormen de aanzet om te komen tot een juridische backoffice voor alle deelnemende besturen samen, waar de diverse lokale juristen samenwerken, elkaar versterken en zich specialiseren. Het engagement wordt gevalideerd in een raadsbeslissing. De meeste besturen beschikken niet over een jurist waardoor telkens expertise moet ingehuurd worden, ook voor courante minder complexe dossiers. Het gezamenlijk ter beschikking stellen van juristen in de regio kan hier een antwoord op bieden. Voor zeer complexe dossiers kan via een gezamenlijk raamcontract op externe expertise beroep gedaan worden waardoor de kost lager ligt. Aanpak eerste fase: - Het oprichten van een collega-groep juristen uit de Midwest met als doel deze engagementen te realiseren. Binnen dit overleg worden voor de verschillende onderdelen van deze ambitie specifieke juristen aangeduid om te fungeren als trekkers. - Het bundelen via een online-toepassing van de beschikbare voorbeelddocumenten uit de diverse besturen. - Het verwerven van bijkomende kennis op een gestructureerde wijze aanpakken zodat er geen hiaten vallen, maar ook geen overtal is. Deze werking evolueert naar een regionale backoffice. In deze tweede fase worden - waterdichte afspraken gemaakt m.b.t. de financiering, niveau van dienstverlening, wijze van dienstverlening, huisvesting, detachering enz. - Werkafspraken, aansturing, leidinggeven, ed. organiseren - Het effectief en fysiek detacheren van de diverse juristen naar de centrale backoffice. - Starten met het werk als gemeenschappelijke juridische backoffice voor alle deelnemende besturen.


Midwestoverleg

63


Timing


64

Midwestoverleg

Oprichting collega-groep: januari 2015 Engagement 1 en 2: April 2015 Engagement 3: Juni 2015 Engagement 4 en 5: Permanent vanaf juni 2015 Engagement 6 en tweede fase: te evalueren vanaf eind 2015



Ambitie 1 Midwest + : Regionale backoffice Voor HRM Uitgangspunten Doel

Engagement

Meerwaarde

Aanpak

Timing


Stappen en omschrijving Het creëren van een regionale ‘personeelsdienst’ voor alle aangelegenheden inzake HRM. Hieronder wordt begrepen: - Werving en selectie - Vorming, training en opleiding - Competentie- en loopbaanmanagement - Personeelsformaties en organogrammen - Rechtspositieregeling - Arbeidsveiligheid en gezondheid op de werkplaats - Arbeidsongevallen - Verloning en extralegale voordelen - Ondersteuning dagelijks personeelsbeheer - Contact met het personeel De deelnemende besturen verklaren zich bereid tot: - Een actieve medewerking bij het doorlichten van hun HRMactiviteiten (A). - Een actieve medewerking bij het uittekenen van een regionale ‘personeelsdienst’ op twee niveaus, met name een regionale backoffice en een lokaal personeelsaanspreekpunt voor gemeente en OCMW (B). - Een overstap/migratie naar een regionale ‘personeelsdienst’ van zodra die is vorm gegeven (C). - In overleg met de deelnemende besturen wordt een trekker voor dit traject aangeduid. - Engagement wordt gevalideerd in een raadsbeslissing. In de regio is een groot aantal mensen actief op vlak van HRM wat voor de meeste besturen eenzelfde taakinhoud betreft. Het samenbrengen van deze functies biedt de mogelijkheid om andere functies te heroriënteren wat leidt tot efficiëntiewinst. A1. Het in kaart brengen van de individuele bestaffing op vlak van HRM in elk deelnemend bestuur (zie Divercity-enquête) A2. Het in kaart brengen van de HRM-competenties aanwezig in de deelnemende besturen A3. Kosten- en opbrengstenanalyse van de lokale personeelsdiensten A4. Het screenen van de rechtspositieregelingen van de deelnemende besturen op gelijkenissen en verschillen A5. Het inventariseren van de contracten en samenwerking met externen op HRM-vlak B1. Behoeftenanalyse B2. Marktverkenning (inhouse of uitbesteden) B3. Architectuur B4. Financiering C1. Overgangsperiode (partnerafhankelijk) C2. Overstap/migratie Start 1 januari 2015 Fase A – 1 januari 2015 – 31 december 2015 Fase B – 1 mei 2015 – 31 december 2015 Fase C – 1 januari 2016 – Overstap volledig op 31 december 2016


Midwestoverleg

65


Ambitie 1 Midwest + : Regionale backoffice Voor IT Uitgangspunten Doel

Engagement

Meerwaarde

Aanpak

Timing


66

Midwestoverleg

Stappen en omschrijving Het creëren van een regionaal IT-platform inzake dataopslag, interne dienstverlening en applicaties. Hieronder wordt begrepen: - Het creëren van dataopslagcapaciteit in een centraal en gezamenlijk beheerd datacentrum. - Het inzetten van een regionale IT-dienst. - Het gezamenlijk waarborgen van de informatieveiligheid. - Het (laten) ontwikkelen en beheren van gedeelde applicaties voor e-government en andere dienstverleningsprocessen. De deelnemende besturen verklaren zich bereid tot: - Een actieve medewerking bij het verder verfijnen van de informatieverzameling in het kader van de regionale I-scan (A). - Een actieve medewerking bij het uittekenen van het regionaal IT-platform voor gemeente en OCMW (B). - Een overstap/migratie naar het regionaal IT-platform (C). - In overleg met de deelnemende besturen wordt een trekker voor dit traject aangeduid. - Engagement wordt gevalideerd in een raadsbeslissing. Uit de eerste resultaten van de regionale I-scan blijkt dat er een groot verschil is tussen de bestaande werking binnen het bestuur naar ICT, GIS, databeheer en beheer van informatiestromen. De geformuleerde topics komen bij de I-scan naar voor als zijn elementen waar er door samenwerking een duidelijke meerwaarde kan zijn voor de deelnemende besturen. A6. Gedetailleerde inventarisatie en technische analyse van de bestaande dataopslagcapaciteit in de deelnemende besturen. A7. Het verder en meer gedetailleerd in kaart brengen van de ITcompetenties aanwezig in de deelnemende besturen. A8. Doorlopen van een gezamenlijk begeleidingstraject leidend tot de opmaak van een informatieveiligheidsplan en de contractering van een veiligheidsconsulent. A9. Het verder en meer gedetailleerd inventariseren en analyseren van de gebruikte applicaties inzake e-government en andere dienstverleningsprocessen. Fase B valt uiteen in 4 simultane processen over de 4 onderwerpen:  Dataopslag  IT-ondersteuning  E-government  Andere applicaties B5. Behoeftenanalyse B6. Marktverkenning (inhouse of uitbesteden) B7. Architectuur B8. Financiering C3. Overgangsperiode (partnerafhankelijk) C4. Overstap/migratie Start 1 januari 2015 Fase A – 1 mei 2015 – 30 september 2015 Uitz. A3 – 1 december 2014 – 30 april 2015 Fase B – 1 oktober 2015 – 30 september 2018 Fase C – Overstap volledig op 31 december 2019



Ambitie 2 Midwest + : beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) Uitgangspunten Doel Engagement

Resultaten/meerwaarde

Aanpak

Timing Deelnemende gemeenten

Stappen en omschrijving Anticiperend binnen de ruime kaders van het groenboek van BRV bottum up een regionale visie opmaken voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de streek. (deel van) Midwest voorstellen aan Ruimte Vlaanderen als pilootregio voor het uitwerken van een bottum up visie. Hiervoor de nodige middelen, mensen en tijd vrijmaken én de bereidheid tonen om op regionaal niveau te denken i.p.v. te vertrekken van de individuele gemeentelijke belangen. Eindresultaat: Een anticiperende houding t.o.v. Vlaams Beleid innemen op basis waarvan in coproductie een van onder uit gedragen streekvisie ontstaat. Meerwaarde: - anticiperen i.p.v. achteraf te reageren. - in coproductie meewerken aan een visie op Vlaams niveau waarbij de aandachtspunten van de regio van meet af aan worden meegenomen. - meer inbreng in Vlaams beleid indien vanuit de streek met één stem wordt gesproken op basis van een onderbouwde visie . - bespreking met Ruimte Vlaanderen over mogelijkheid pilootregio i.k.v. BRV. - opvolgen en informeren over de svz van het BRV. - beschikbare informatie uit de regio in kaart brengen. - detecteren van de aandachtsgebieden en –thema’s voor de streek. - opstellen van een overlegstructuur. - uitwerken van een visie met aandacht van een evenwichtige verdeling van lusten en lasten. - valideren van engagement in een raadsbeslissing.


Midwestoverleg

67


Ambitie 2 Midwest + : digitale bouwaanvraag (DBA) Uitgangspunten Doel

Engagement


Aanpak


68

Midwestoverleg

Stappen en omschrijving De mogelijkheid geven aan burgers en derden om een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning digitaal in te dienen via een digitaal uitwisselingsplatform, het Omgevingsloket. Alle betrokken partijen hebben ook na de aanvraag via dit platform mogelijkheid tot een transparante inzage in het dossier en kunnen informatie (zoals adviezen) uitwisselen met elkaar. (deel van) Midwest voorstellen aan Ruimte Vlaanderen als pilootregio voor het versneld invoeren van DBA. Hiervoor de nodige middelen, mensen en tijd vrijmaken teneinde DBA te kunnen invoeren Eindresultaat: Het aanbieden van het digitaal indienen van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning via het Omgevingsloket door de burger en derden. Meerwaarde: - aanbieden van hedendaagse dienstverlening tot administratief indienen, behandelen en opvolgen van aanvragen - administratieve vereenvoudiging; minder handelingen aan fysiek loket zelf, verdwijnen van allerlei administratieve handelingen (dossiers opsturen, adviezen vragen, …) - realiseren van een modern lokaal bestuur die op een klantvriendelijke manier een efficiënte dienstverlening geeft aan zijn burgers - valideren van engagement door deelnemende gemeenten - detecteren potentiële knelpunten per gemeente (zoals automatische integratie van de functionaliteiten van het Omgevingsloket en het lokaal dossierbehandelingssysteem, lokale IT-infrastructuur, …) - inventariseren svz digitale gegevens van het gemeentelijk vergunningenregister (voorwaarde tot subsidiëring) - overleg met verantwoordelijken bij Ruimte Vlaanderen omtrent mogelijkheden tot pilootregio en eventuele bijkomende ondersteuning bovenop de éénmalig subsidies die bekomen kunnen worden per gemeente - overleg met leveranciers dossierbehandelingssystemen met een gezamenlijk eisenpakket vanuit deelnemende gemeenten



Ambitie 2 Midwest + : digitale stedenbouwkundige informatie (DSI) Uitgangspunten Doel

Engagement


Aanpak


Stappen en omschrijving Actueel en volledig overzicht opmaken van de ruimtelijke juridische plancontext, die hanteerbaar en raadpleegbaar maken (intern en naar burger toe) via een GIS-omgeving en klaarmaken voor opladen in het in aanmaak zijnde DSI-platform van Ruimte Vlaanderen (deel van) Midwest voorstellen aan Ruimte Vlaanderen als pilootregio voor DSI-project / instappen in het DSI-platform Hiervoor de nodige middelen, mensen en tijd vrijmaken teneinde de plancontext te digitaliseren waar nodig Eindresultaat: Een volledig, betrouwbaar, continu bijgewerkt, geografisch digitaal overzicht van al de vigerende ruimtelijke verordenende plannen (i.e. gewestplan, APA, BPA, RUP,…) en verordeningen op het grondgebied van de deelnemenede gemeenten, en het onderling verband tussen hun respectievelijke stedenbouwkundige voorschriften. Meerwaarde: - de gebieden waar de voorschriften van toepassing zijn kunnen snel en makkelijk teruggevonden worden i.f.v. het opmaken een volledige plancontext voor een planproces, een efficiënter vergunningenbeleid, … - bevordert de transparantie van het ruimtelijk beleid onder meer omdat het mogelijk wordt dat ook een burger via internet de informatie kan raadplegen (+ besparing inzake bevragingen aan het fysieke loket) - de inzet van GIS maakt het mogelijk om tot bevragingen en ruimtelijke analyse over te gaan i.f.v. monitoring en evaluatie van het regionale/lokale ruimtelijk beleid - de digitale bestanden kunnen eveneens ingezet worden in tal van toepassingen van beleidsvelden buiten de ruimtelijke ordening, en zelfs buiten de overheid (bv notaris, architecten) - hedendaagse dienstverlening inzake RO - valideren van engagement door deelnemende gemeenten - overzicht opmaken per gemeente van situatie “as is” inzake stand van zaken digitalisatie gemeentelijke plancontext (herwerken plannenregister) - overleg met verantwoordelijken bij DSI –project (Ruimte Vlaanderen) omtrent mogelijkheden tot pilootregio - uitwerken samenwerkingsprotocol met Ruimte Vlaanderen - opstart digitaliseringsproces gemeentelijke plancontext


Midwestoverleg

69


Provincie WEST-VLAANDEREN GEMEENTE INGELMUNSTER

JAARREKENING 2014

Secretaris: ir. Dominik Ronse Financieel beheerder: Tine Dhont


1/69

Voorwoord Vroeger was een jaarrekening louter een blik op de financiële resultaten van het bestuur, terwijl de jaarrekening nu meer dienst moet doen als beleidsinstrument. De rekening moet immers toelaten om het gevoerde beleid te evalueren. Hiervoor dient de jaarrekening een zicht te bieden op de mate waarin de vooropgezette prioritaire beleidsdoelstellingen werden gerealiseerd. Maar uiteraard heeft de jaarrekening ook nog steeds een financiële functie. De jaarrekening moet immers een volledig en getrouw beeld geven van de werkelijke financiële situatie van een bestuur, aangezien het de reële verrichtingen weergeeft en geen voorafgaandelijke ramingen. De jaarrekening laat een vergelijking toe tussen wat was gepland (budget) en wat uiteindelijk is gerealiseerd (jaarrekening). Dit rapport bestaat uit drie onderdelen: (i) de verplichte onderdelen van de jaarrekening, (ii) de toelichting van deze jaarrekening en (iii) een aanvullende rapportage van de financieel beheerder over de financiële toestand van de gemeente.


2/69

Jaarrekening 2014 De jaarrekening bestaat verplicht uit 3 onderdelen (cfr. art. 30): -

(i) een beleidsnota (ii) een financiële nota (iii) de samenvatting van de algemene rekeningen.

De beleidsnota De beleidsnota van de jaarrekening geeft het beleid weer dat het bestuur gedurende het voorbije financiële boekjaar heeft gevoerd. Het voornaamste onderdeel van deze beleidsnota is de evaluatie van het gevoerde beleid, i.e. de mate waarin de prioritaire beleidsdoelstellingen werden gerealiseerd. De beleidsnota omvat ook een toelichting over de financiële toestand van het bestuur en verwoordt de aansluiting met de financiële nota. De beleidsnota van de jaarrekening bestaat uit de doelstellingenrealisatie, de doelstellingenrekening en de financiële toestand. De gemeente Ingelmunster heeft in het meerjarenplan 2014-2019 6 prioritair strategische doelstellingen naar voor geschoven: (i) Ruimte om te ondernemen, (ii) Aanbod voor schoolgaande kinderen, (iii) Een veilig en net Ingelmunster, (iv) Geen natte voeten in huis, (v) De schaarse middelen heel rationeel en doelmatig beheren en (vi) Ingelmunster digitaal. Deze 6 prioritaire strategische doelstellingen zijn uitgewerkt in de prioritaire beleidsdoelstellingen van de gemeente. In de strategische doelstelling ‘Ruimte om te ondernemen’ wil de gemeente een lokaal economisch beleid uitwerken dat zowel ondersteuning kan bieden aan de lokale economie als kansen bieden aan haar ondernemingen. Om deze strategische doelstelling te realiseren, zijn twee prioritaire doelstellingen naar voor geschoven: - Verweven van economie met vrije tijd (doel: verhogen van de synergiën tussen lokaal ondernemen en de lokale vrijetijdsbesteding) - Plaats om te ondernemen (doel: ondersteunen van de ruimtelijke ontwikkelingen gericht op ondernemen) De tweede strategisch doelstelling ‘Aanbod voor schoolgaande kinderen’ focust op het ondersteunen van een aanbod voor schoolgaande kinderen en waar nodig een overleg creëren tussen de verschillende actoren. Om deze strategische doelstelling te realiseren, zijn drie prioritaire beleidsdoelstellingen naar voor geschoven: - Kiezen locatie en bouwen van voorziening (doel: bouwen van een gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang op een goed gekozen locatie) - Inrichten van de buitenschoolse kinderopvang (doel: een gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang voor iedereen) - Overleg en creëren van een draagvlak (doel: een aanbod voor schoolgaande kinderen in overleg met de scholen, de betrokken doelgroep en andere maatschappelijke actoren) In de strategische doelstelling ‘Een veilig en net Ingelmunster’ wil de gemeente een Ingelmunster waar iedereen zich mee verantwoordelijk voelt voor de netheid van het openbaar domein en de private ruimte. Een aantal kernwoorden worden hierbij in de verf gezet: burgerzin, verkeersveiligheid en samenwerking. Om deze doelstelling te realiseren, zijn drie prioritaire beleidsdoelstellingen naar voor geschoven: - Nette gemeente (doel: samenwerken aan en voor een nette gemeente)


3/69

- Verkeersveiligheid (doel: samenwerken aan en voor een verkeersveilige gemeente) - Algemene veiligheid (doel: samenwerken met politie- en brandweerdiensten) De strategisch doelstelling ‘Geen natte voeten in huis’ staat voor het uitwerken van een waterbeleid dat de gekende waterhuishoudings- en erosieproblemen aanpakt en dat nieuwe problemen voorkomt. Om deze doelstelling te realiseren, is één prioritaire beleidsdoelstelling naar voor geschoven: - Een gemeentelijk waterbeheersplan (doel: een gemeentelijk waterbeheersplan gericht op het oplossen van bestaande knelpunten en op het voorkomen van nieuwe knelpunten) In de strategische doelstelling ‘De schaarse middelen heel rationeel en doelmatig beheren’ willen de gemeente en het OCMW tegen 2019 opnieuw financieel gezond zijn, waarbij ze zullen streven naar een evenwicht tussen besparingen en belastingen met als doel het verantwoord en doelmatig besteden van de schaarse middelen zowel in gemeente als OCMW, het bekomen van een gezond evenwicht tussen besparen en verhogen van de inkomsten en het spreiden van de belastingdruk volgens draagkracht en vermogen. Om deze doelstelling te realiseren, zijn twee prioritaire beleidsdoelstellingen naar voor geschoven: - De uitgaven onder controle houden (doel: het onder controle krijgen van de uitgaven, waarbij zowel wordt gefocust op de personeelsuitgaven, werkingskosten als de bijdragen en dotaties aan verschillende instanties) - Eerlijke belastingen (doel: verhogen van de belastingen maar op een faire manier waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en iedereen zijn steentje bijdraagt) De strategische doelstelling ‘Ingelmunster digitaal’ streeft naar meer klantgericht, meer bestuurskrachtig, efficiënt en visionair handelen met behulp van een doeltreffend ICT- en informatiemanagement. Om dit te realiseren, zijn 3 prioritaire beleidsdoelstellingen naar voor geschoven: - ‘mijngemeente.be’ (doel: dienstverlening via een algemeen e-loket onder de noemer van ‘mijngemeente.be’ - Communicatie en interactie (doel: communicatie naar en interactie met de burger met behulp van geavanceerde communicatietechnieken) - Digitale kloof (doel: het dichten van de digitale kloof)

A. Doelstellingenrealisatie In de doelstellingenrealisatie wordt het gevoerde beleid gedurende het financiële boekjaar geëvalueerd. In dit onderdeel wordt onderzocht of de beoogde doelen werden behaald en welke inspanning het bestuur hiervoor heeft moeten leveren. Kernvragen zoals “Wat hebben we bereikt?” en “Wat hebben we hiervoor gedaan?” worden beantwoord in de doelstellingenrealisatie. Hiervoor verwijzen we naar het apart document bijgevoegd bij deze jaarrekening. B. Doelstellingenrekening J1 is het officiële schema van de doelstellingenrekening. Per beleidsdomein wordt een opsplitsing gemaakt tussen het totaal van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen en het totaal van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het overige beleid. De gerealiseerde kasstromen worden hierbij vergeleken met de gebudgetteerde kasstromen.


4/69

C. Financiële toestand De financiële toestand van de jaarrekening bevat minstens een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis in het budget. Ook een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening en de autofinancieringsmarge in het budget mag niet ontbreken. De financiële toestand wordt dus bekeken vanuit twee invalshoeken. Het resultaat op kasbasis is het gecumuleerd budgettair resultaat verminderd met bestemde gelden. Het gecumuleerd budgettair resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Als de raad een gedeelte van de middelen heeft voorbestemd voor toekomstige uitgaven zijn deze middelen uiteraard niet meer beschikbaar om courante uitgaven mee te doen. Deze bestemde gelden worden bijgevolg afgetrokken van het gecumuleerd budgettair resultaat. Anders gezegd is dit de indicator voor de financiële gezondheid op korte termijn (toestandsevenwicht). RESULTAAT OP KASBASIS

Jaarrekening Eindbudget

Initieel budget

I. Exploitatiebudget (B-A)

2.168.391

1.345.936

968.557

II. Investeringsbudget (B-A)

-2.753.935

-5.869.272

-2.548.500

III. Andere (B-A)

1.464.475

1.368.248

1.377.038

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

878.931

-3.155.088

-202.905

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

4.236.152

4.236.152

2.410.958

5.115.083

1.081.065

2.208.053

509.754

646.708

639.314

4.605.329

434.356

1.568.739

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Het resultaat op kasbasis is geëvolueerd van 1.568.739 euro bij opmaak initieel budget 2014 tot 434.356 euro eindbudget tot uiteindelijk 4.605.329 euro bij afsluiten van het boekjaar. Dit opmerkelijk verschil van 4.170.973 euro tussen eindbudget en afsluit van het jaar heeft verschillende oorzaken. Een eerste oorzaak is te wijten aan de betere resultaten van het exploitatiebudget. Indien we de vergelijking maken tussen het saldo van het eindexploitatiebudget en het saldo van de exploitatiejaarrekening, zien we zowel lagere gerealiseerde uitgaven als hogere gerealiseerde ontvangsten. De gerealiseerde uitgaven liggen 5,5% lager dan geraamd en de gerealiseerde ontvangsten liggen 1,4% hoger dan geraamd. In totaal stijgt het saldo van het exploitatiebudget van 1.345.936 euro in eindbudget tot 2.168.391 euro in de jaarrekening. De voornaamste oorzaak van de hoger dan geraamde ontvangsten is de relatief hoge inkomst van de opcentiemen onroerende voorheffing. Enerzijds zien we het effect van de stijging van de opcentiemen, maar anderzijds is ook de invloed van de aanleg van nieuwe wijken op de kadastrale inkomsten en dus op de opcentiemen OV duidelijk zichtbaar. Maar ook de inkomsten van de belasting op leegstand en reclamedrukwerk liggen beduidend hoger dan hun raming.


5/69

De voornaamste oorzaken van de lager dan geraamde uitgaven zijn marges IT, software, outsourcing, … Meer gedetailleerde informatie over de materiële verschillen tussen realisaties en ramingen, kunt u terugvinden in de toelichting van de financiële nota. Een tweede oorzaak heeft betrekking op het saldo van het investeringsbudget. Dit saldo is opmerkelijk beter in vergelijking met het cijfer uit de laatste budgetwijziging 2014. Dit heeft voornamelijk te maken met het uitstellen van grote investeringsprojecten. Projecten die werden uitgesteld omwille van externe invloeden. De voornaamste projecten hierbij zijn: (i) Oostrozebekestraat/Warandestraat, (ii) de centrumbrug, (iii) de prefinanciering stationsomgeving, … Tegelijk zijn ook de werken aan de gravenkapel pas opgestart in het najaar 2014, waardoor het leeuwendeel van de facturen pas zal volgen in boekjaar 2015. Dit alles zorgt er voor dat de uitgaven in de rekening slechts 54% bedragen van de geraamde investeringsuitgaven na laatste budgetwijziging. Deze twee saldi samen zorgen er voor dat het resultaat van het boekjaar positief is in plaats van het negatieve saldo van 3.155.088 euro in het eindbudget 2014. Ook nog belangrijk om op te merken in deze vergelijking, is het verschil tussen het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorig boekjaar in het initieel budget en in de jaarrekening. Bij opmaak van het budget 2014 werd dit gecumuleerd resultaat 2013 geschat op 2.410.958 euro. Dit gecumuleerde resultaat 2013 lag echter 1.825.194 hoger dan geraamd, waarvan 524.138 euro (toestand 31/12/2013) was bestemd voor de pensioenen van de mandatarissen. Bij de opmaak van het budget 2014, moest er een inschatting worden gemaakt van het gecumuleerd resultaat 2013 aangezien rekening 2013 uiteraard nog niet was afgewerkt. Hierbij moest rekening worden gehouden met de nieuwe spelregels van BBC. Door het leerproces gaandeweg 2013, zijn heel wat cijfers aangepast die voornamelijk te maken hadden met de conversie van oud naar nieuw. Een voorbeeld hiervan is het gecumuleerde budgettaire resultaat van 2012, of met andere woorden de inbreng van de reserves van het verleden (zie jaarrekening 2013). Uiteindelijk bekomen we een gecumuleerd budgettair resultaat van 5.115.083 euro, waarvan 4.605.329 euro vrij te besteden (resultaat op kasbasis) en 509.754 euro bestemd voor het pensioenfonds van de mandatarissen. De autofinancieringsmarge is het verschil tussen het saldo van het exploitatiebudget en de netto periodieke leningsuitgaven. Anders gezegd is dit het evenwicht op lange termijn of de garantie op de financiële gezondheid van het bestuur op lange termijn (structureel evenwicht). AUTOFINANCIERINGSMARGE I. Financieel draagvlak (A-B) II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) Autofinancieringsmarge (I-II)

2.543.463

1.788.748

Initieel budget 1.411.369

901.807

1.065.774

1.065.774

1.641.656

722.974

345.595

Jaarrekening Eindbudget

Uiteraard heeft het bovenstaande ook invloed op de autofinancieringsmarge. Dit structureel evenwicht is ook sterk verbeterd doorheen het jaar 2014 ten gevolge van de verbetering van het saldo van het exploitatiebudget. Maar ook de netto periodieke leningsuitgaven liggen lager in de rekening in vergelijking met het initieel budget. Dit heeft te maken met de opname van de nieuwe lening in 2014. Deze lening is pas opgenomen in juli 2014 waardoor de eerste kapitaalaflossing ten laste valt van budget 2015. Ook de rentelasten liggen beduidend lager door het late tijdstip van opname.


6/69

De financiële nota De financiële nota van de jaarrekening bevat de exploitatierekening, de investeringsrekening en de liquiditeitenrekening. Hun inhoudelijke betekenis dient perfect overeen te stemmen met de componenten exploitatiebudget, investeringsbudget en liquiditeitenbudget in de financiële nota bij het budget. Alleen wordt de werkelijke situatie met de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten voor het afgesloten dienstjaar vermeld. A. De exploitatierekening J2 is het modelschema van de exploitatierekening. Voor elk beleidsdomein bevat schema J2 de exploitatie-ontvangsten en -uitgaven. In de exploitatierekening is het duidelijk dat het gerealiseerde exploitatieresultaat een stuk beter is dan het geraamde resultaat in het eindbudget (+ 822.455 euro). We zien een opmerkelijke verbetering van het domein infrastructuren en het domein onderwijs. In absolute cijfers wordt de aandacht meer getrokken naar het domein algemeen bestuur (+374.450 euro) en het domein vrije tijd (+234.244 euro). Meer gedetailleerde informatie over de materiële verschillen tussen realisaties en ramingen, kunt u terugvinden in de toelichting van de financiële nota. B. De investeringsrekening De investeringsrekening bestaat uit 2 delen. Ten eerste is er een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar. J3 is het officiële schema van dit overzicht. Vooral in het beleidsdomein infrastructuren is er een duidelijk verschil tussen saldo eindbudget en saldo jaarrekening (+1.707.410 euro). Dit heeft voornamelijk te maken met het uitstellen van een aantal geplande investeringen. Volgende projecten zijn verschoven naar budget 2015: (i) de brug, (ii) prefinanciering van de stationsomgeving, … (zie eerder). Het beleidsdomein gebiedswerking is ook opmerkelijk verbeterd (+ 1.119.848 euro). Dit heeft voornamelijk te maken met het project van de restauratie van de gravenkapel. De subsidiebelofte van dit restauratieproject is reeds binnen, maar de werken zijn pas opgestart waardoor het grootste stuk van de facturatie voornamelijk zal gebeuren in 2015. Een tweede onderdeel van de investeringsrekening bestaat uit een overzicht van de investeringsenveloppes die afgesloten werden in het boekjaar 2014. Deze worden opgemaakt volgens het opgelegde schema J4. Meer gedetailleerde informatie is terug te vinden in de toelichting van de financiële nota. C. De liquiditeitenrekening J5 is het modelschema voor de liquiditeitenrekening. De liquiditeitenrekening geeft het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar weer. De liquiditeitenrekening bevat: (i) de ontvangsten en uitgaven volgens de exploitatierekening, (ii) de ontvangsten en uitgaven volgens de investeringsrekening, (iii) de ontvangsten en uitgaven die niet zijn opgenomen in de exploitatie- of investeringsrekening (de zogenaamde ‘andere’ verrichtingen), (iv) het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar en (v) de bestemde gelden. De exploitatierekening en investeringsrekening kwamen eerder aan bod. In de liquiditeitenrekening verschijnt er inderdaad een derde categorie: ‘andere’ verrichtingen. Hieronder worden o.a. de aflossingen van schulden geboekt. In vergelijking met het geraamd liquiditeitenbudget 2014 is het resultaat quasi gelijk. Er is een verschil door het late tijdstip van opname van de lening 2014 (zie eerder).


7/69

Het budgettair resultaat van het boekjaar bedraagt 878.931 euro. Dit is een positief saldo en een grote verbetering in vergelijking met het budget. De som van het budgettaire resultaat van het boekjaar en het gecumuleerd resultaat van het vorig boekjaar is gelijk aan het gecumuleerde budgettaire resultaat van 5.115.083 euro. De bestemde gelden dienen hier echter nog van af getrokken te worden vooraleer we kunnen spreken van een kasresultaat. De bestemde gelden zijn immers niet meer beschikbaar voor courante uitgaven van het bestuur. Het bestuur heeft deze middelen bestemd voor andere doeleinden. Bij ons is het voltallige bedrag van de bestemde gelden de waarde van het pensioenfonds voor mandatarissen op 31/12/14.


8/69

De samenvatting van de algemene rekeningen De samenvatting van de algemene rekeningen bestaat uit de balans en de staat van opbrengsten en kosten. A. De balans De balans geeft een overzicht van het vermogen van een bestuur op het einde van het financiële boekjaar en de vergelijking met het vermogen op het einde van het vorige financiële boekjaar (J6). Wat valt er op in de balans? (i) De vorderingen op korte termijn zijn sterk gestegen in vergelijking met de openstaande vorderingen in 2013. Dit heeft voornamelijk te maken met een openstaande vordering van de personenbelasting op 31/12 ter waarde van 391.039,42 euro en een openstaand saldo van de restauratiepremie grafkapel op 31/12 ter waarde van 591.832,08 euro. (ii) In 2014 heeft het bestuur een lening toegestaan aan de cvba buitenschoolse kinderopvang ter waarde van 8.790 euro. Er zijn 10 tranches voorzien voor terugbetaling. De eerste tranche van 879 euro vervalt in 2015. Het resterend gedeelte van 7.911 euro staat bij de lange termijn vordering op de balans. (iii) De financiële vaste activa stijgen met 2.623.403 euro ten gevolge van de overname aandelen Electrabel door de gemeente. Deze overname bestaat uit 2 bewegingen: Eind december 2014 nam de gemeente aandelen over van Electrabel en begin 2015 wordt een kapitaalsvermindering doorgevoerd ten bedrage van deze overnameprijs van de participatie Electrabel. Deze kapitaaloperatie heeft geen invloed op de liquiditeiten van de gemeente, maar boekhoudkundig spelen de effecten van deze operatie wel een grote rol. De eerste fase van de kapitaaloperatie (overname aandelen) dient immers geboekt te worden als een aankoop van financiële vaste activa, vandaar ook dat de financiële vaste activa stijgt op balans. De aankoop van deze Electrabel aandelen bedroeg 2.710.583,27 euro, meer dan de stijging die tot uiting komt op balans. Dit heeft te maken met de verkoop van aandelen IVIO ter waarde van 97.268 euro. Op balans zie je ook een verschuiving van de categorie “2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten” en “5. Andere financiële vaste activa”. Dit is een boekhoudkundige verschuiving. (iv) De schulden op korte termijn uit ruiltransacties zijn meer dan 2,8 miljoen euro gestegen. Deze stijging is hoofdzakelijk te wijten aan de boekhoudkundige constructie overname Electrabel aandelen. In 2014 dienden we immers boekhoudkundig een aankoop van financieel vast actief te voorzien. In 2015 volgt dan pas de vereffening (zie eerder). (v) De schulden uit niet-ruiltransacties zijn ook relatief sterk gestegen. Dit heeft te maken met het voorschot APB ter waarde van 200.908,73 euro. (v) De financiële schulden op lange termijn zijn gestegen door de opname van een nieuwe lening in 2014. Het netto-actief van de balans is in 2014 gestegen met 1.473.964 euro. Dit bedrag is voor de helft toe te schrijven aan een positief resultaat van het boekjaar 2014 (zie verder). Een andere grote oorzaak is de netto-toevoeging van de investeringssubsidies en schenkingen. B. De staat van opbrengsten en kosten De staat van opbrengsten en kosten vermeldt naast de opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar ook de opbrengsten en kosten van het vorige financiële boekjaar (J7). Het overschot of het tekort van het financiële boekjaar is het verschil tussen het totaal van de opbrengsten en het totaal van de kosten.


9/69

In 2014 hebben we een overschot van het boekjaar van 791.855 euro. Dit overschot van het boekjaar bestaat uit 3 componenten: (i) een operationeel overschot/tekort, (ii) een financieel overschot/tekort en (iii) een uitzonderlijk overschot/tekort. (i) In 2014 wordt een operationeel overschot gecreëerd van 1.077.491 euro. Dit houdt in dat de courante opbrengsten hoger liggen dan de courante kosten. In vergelijking met 2013 ligt dit operationeel overschot 1.031.092 euro hoger. Deze stijging is voornamelijk te wijten aan een stijging van de operationele opbrengsten (+ 7%). In 2014 heeft het bestuur er voor gekozen om het percentage aanvullende personenbelasting te verhogen van 7% tot 8%, de opcentiemen OV te verhogen van 1.700 naar 1.950, de financieringsbijdrage ook in te voeren voor de bedrijven en een belasting te heffen op masten en pylonen. Het effect van deze beleidskeuze bleef niet uit en we zien dan ook een stijging van de fiscale opbrengst van 815.764 euro(+ 13%). (ii) Tegelijk is er een financieel tekort van 233.091 euro. De financiële kosten (leninglasten en IVIO) liggen een stuk hoger dan de financiële opbrengsten (dividenden en verrekening van investeringssubsidies). (iii) Het negatief uitzonderlijk resultaat van -52.545 euro is te wijten aan het verschil tussen de toegestane investeringssubsidies en een uitzonderlijke meeropbrengst van 8.843 euro. Deze uitzonderlijke meeropbrengst kadert in de verkoop van de aandelen IVIO. In vergelijking met het jaar 2013 is er weliswaar een kleiner overschot van het boekjaar, maar dit overschot is wel gezonder dan in het jaar 2013. In 2013 was het immers hoofdzakelijk te wijten aan het uitzonderlijk resultaat ten gevolge van het restsaldo INFRAX. Dit jaar is het overschot voornamelijk toe te schrijven aan de eigen interne werking (operationeel overschot).

Andere

52.338

Investeringen

Andere

Gemeente Ingelmunster (NIS: 36007) Oostrozebekestraat 4 NIS-code36007

Andere

Investeringen

91.851

1.145.863 1.054.012

Exploitatie

14.520

4.906

19.426

1.165.288

Overig beleid

Andere

Investeringen

Exploitatie

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Beleidsdomein GEBWER

3.031.407

358.015

Exploitatie

Investeringen

3.389.422

Overig beleid

Andere

85.702

138.039

3.527.461

Exploitatie


Beleidsdomein INFRAS

446.204

5.095.780

Investeringen

5.541.984

Exploitatie

998

1.169.815

1.170.814

6.712.798

886.377

412.439

1.298.816

5.000

5.000

1.303.816

133.525

663.560

797.086

20.000

20.000

817.086

313.314

313.314

216.633

216.633

529.947

2.000.000

9.385.855

410.918 526.735

11.385.855

7.500

7.500

11.393.355

Ontvangsten

Jaarrekening

937.652

937.652

Overig beleid

Andere

Investeringen

Exploitatie


Beleidsdomein ALGBES

Andere

Investeringen

Exploitatie

Overig beleid

Andere

Investeringen

Exploitatie


Beleidsdomein ALGFIN

Uitgaven

J1: De financiële doelstellingenrekening

1.175.618

1.087.588

2.263.206

60.500

9.120

69.620

2.332.826

4.603.065

398.243

5.001.308

190.787

119.950

310.737

5.312.045

577.366

5.369.126

5.946.493

19.000

1.242.947

1.261.947

7.208.440

622.962

479.442

1.102.404

1.102.404

Uitgaven

Fin nota Jaarrekening 2014 Afdrukdatum : 8/04/2015 VolgNr Alg Jnl 2014/8049

794.526

-641.573

152.953

-9.520

-4.906

-14.426

138.527

-2.897.881

305.546

-2.592.336

-32.338

-85.702

-118.039

-2.710.375

-446.204

-4.782.466

-5.228.670

-998

-953.182

-954.180

-6.182.851

1.473.265

8.974.937

10.448.203

7.500

7.500

10.455.703

Saldo

Jaarrekening 2014

896.276

365.234

1.261.510

5.000

5.000

1.266.510

136.223

627.501

763.724

20.000

20.000

783.724

8.000

288.297

296.298

213.678

213.678

509.975

2.000.000

9.479.928

11.479.928

10.000

10.000

11.489.928

Ontvangsten

Eindbudget

-279.342

-722.354

-1.001.696

-55.500

-9.120

-64.620

-1.066.316

-4.466.842

229.258

-4.237.584

-170.787

-119.950

-290.737

-4.528.321

-569.366

-5.080.829

-5.650.195

-19.000

-1.029.269

-1.048.269

-6.698.464

1.377.038

9.000.486

10.377.524

10.000

10.000

10.387.524

Saldo

16.000

69.000

-53.000

-741.809

-794.809

-15.000

-9.120

-24.120

-818.929

-1.445.400

221.451

-1.223.949

-230.500

-122.000

-352.500

-1.576.449

-502.500

-4.983.225

-5.485.725

-19.000

-1.004.581

-1.023.581

-6.509.306

1.377.038

8.482.393

9.859.431

10.000

10.000

9.869.431

Saldo

Secr.:ir. RONSE Dominik Fin. beh.:DHONT Tine VolgNr. Budg. Journaal 2014/16875

342.882

358.882

7.000

7.000

365.882

25.000

611.676

636.676

636.676

15.000

262.063

277.063

235.691

235.691

512.754

2.000.000

8.959.243

10.959.243

10.000

10.000

10.969.243

Ontvangsten

Initieel budget

1.084.691

1.153.691

22.000

9.120

31.120

1.184.811

1.470.400

390.225

1.860.625

230.500

122.000

352.500

2.213.125

517.500

5.245.288

5.762.788

19.000

1.240.272

1.259.272

7.022.059

622.962

476.850

1.099.812

1.099.812

Uitgaven

10/69


Andere

Andere


Andere

Investeringen

Exploitatie

Totalen

535.525

3.798.837

10.984.688

15.319.049

65.369

1.124.587

Investeringen

1.189.956

Exploitatie

8.790

Andere

Overig beleid

2.270

52.205

63.266

1.253.222

Investeringen

Exploitatie


Beleidsdomein VRIJTIJD

93.880

1.628.749

Exploitatie

Investeringen

1.722.628

1.722.628

Overig beleid

Andere

Investeringen

Exploitatie


Beleidsdomein ONDERW

Uitgaven

J1: De financiële doelstellingenrekening

2.000.000

1.044.902

13.153.079

16.197.981

448.812

448.812

29.738

29.738

478.551

1.675.226

1.675.226

1.675.226

Ontvangsten

Jaarrekening

631.752

6.934.771

11.617.838

19.184.361

131.883

1.279.470

1.411.353

8.790

80.000

63.345

152.135

1.563.488

96.552

1.568.355

1.664.907

251

251

1.665.158

Uitgaven


1.464.475

-2.753.935

2.168.391

878.931

-65.369

-675.774

-741.144

-8.790

-2.270

-22.467

-33.528

-774.671

-93.880

46.478

-47.402

-47.402

Saldo

Jaarrekening 2014

2.000.000

1.065.499

12.963.774

16.029.274

375.329

375.329

35.000

35.000

410.329

1.568.806

1.568.806

1.568.806

Ontvangsten

Eindbudget

1.368.248

-5.869.272

1.345.936

-3.155.088

-131.883

-904.141

-1.036.024

-8.790

-80.000

-28.345

-117.135

-1.153.159

-96.552

451

-96.101

-251

-251

-96.352

Saldo

2.000.000

67.000

1.377.038

-2.548.500

968.557

-202.905

-157.100

-893.220

-1.050.320

-80.000

-27.500

-107.500

-1.157.820

-46.000

36.168

-9.832

-9.832

Saldo


622.962

2.615.500

14.453.020 12.386.020

14.655.926

4.000

362.951

366.951

35.000

35.000

401.951

1.566.515

1.566.515

1.566.515

Ontvangsten

Initieel budget

11.417.464

161.100

1.256.171

1.417.271

80.000

62.500

142.500

1.559.771

46.000

1.530.347

1.576.347

1.576.347

Uitgaven

11/69


1.176.792



10.984.688

1.628.749


Totalen

443.717 1.058.917


6.265.595



410.918

Uitgaven

13.153.079

478.551

1.675.226

412.439

663.560

529.947

9.393.355

Ontvangsten

Jaarrekening

Jaarrekening 2014


J2: De exploitatierekening

11.617.838

1.342.815

1.568.606

1.096.708

518.193

6.612.074

479.442

Uitgaven


2.168.391

-698.242

46.478

-646.479

219.844

-5.735.648

8.982.437

Saldo

12.963.774

410.329

1.568.806

365.234

627.501

501.975

9.489.928

Ontvangsten

Eindbudget

1.345.936

-932.486

200

-731.474

109.308

-6.110.098

9.010.486

Saldo

12.386.020

397.951

1.566.515

342.882

611.676

497.754

8.969.243

Ontvangsten

Initieel budget

968.557

-920.720

36.168

-750.929

99.451

-5.987.806

8.492.393

Saldo


11.417.464

1.318.671

1.530.347

1.093.811

512.225

6.485.559

476.850

Uitgaven

12/69


93.880 67.640





3.798.837

106.371


Totalen

447.203 3.083.744



Uitgaven

J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

1.044.902

891.377

153.525

Ontvangsten

Jaarrekening

6.934.771

211.883

96.552

1.236.118

4.793.852

596.366

Uitgaven


-2.753.935

-67.640

-93.880

785.006

-2.930.219

-447.203

Saldo

Jaarrekening 2014

1.065.499

901.276

156.223

8.000

Ontvangsten

Eindbudget

-5.869.272

-211.883

-96.552

-334.842

-4.637.629

-588.366

Saldo

67.000

4.000

23.000

25.000

15.000

Ontvangsten

Initieel budget

-2.548.500

-237.100

-46.000

-68.000

-1.675.900

-521.500

Saldo


2.615.500

241.100

46.000

91.000

1.700.900

536.500

Uitgaven

13/69


Bijlage om te worden gevoegd bij punt 14 van de agenda J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening 2014 DEEL 1: UITGAVEN

2014/012 Totaal aanrekeningen

Eindbudget

14/69

Initieel budget

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

45.990

46.552

45.990

46.552

45.990

46.552

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN

45.990 Totaal aanrekeningen

46.552 Eindbudget

Initieel budget

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN






15/69

Eindbudget

Initieel budget

Eindbudget

Initieel budget

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN

Totaal aanrekeningen

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

104.901

104.901

TOTAAL ONTVANGSTEN

104.901

104.901






Eindbudget

16/69

Initieel budget


29.721

30.000

30.000

29.721

30.000

30.000

29.721

30.000

30.000



30.000 Eindbudget

30.000 Initieel budget







Eindbudget

17/69

Initieel budget


214.087

217.500

190.000

214.087

217.500

190.000

214.087

217.500

190.000



217.500 Eindbudget








Eindbudget

18/69

Initieel budget


11.749

15.900

11.600

11.749

15.900

11.600

11.749

15.900

11.600

6.689

10.666

10.666



26.566 Eindbudget








Eindbudget

19/69

Initieel budget


39.864

43.351

60.938

39.864

43.351

60.938

39.864

43.351

60.938



43.351 Eindbudget








Eindbudget

20/69

Initieel budget


44.631

45.000

38.000

44.631

45.000

38.000

44.631

45.000

38.000



45.000 Eindbudget


I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Gemeente Ingelmunster (NIS: 36007) Oostrozebekestraat 4 NIS-code36007





Eindbudget

21/69

Initieel budget


60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000



Eindbudget








Eindbudget

22/69

Initieel budget

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa

12.269

12.618

12.618

IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN


12.618 Eindbudget







Eindbudget

23/69

Initieel budget

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

173.269

179.952

225.000

173.269

179.952

225.000

173.269

179.952

225.000

2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN


179.952 Eindbudget



60.000

60.000

60.000

TOTAAL ONTVANGSTEN

60.000

60.000

60.000






Eindbudget

24/69

Initieel budget


28.535

32.500

28.535

32.500

28.535

32.500



32.500 Eindbudget

Initieel budget







Eindbudget

25/69

Initieel budget


42.391

46.291

80.800

42.391

46.291

80.800

42.391

46.291

80.800

4.354

6.738

30.000



53.029 Eindbudget








Eindbudget

26/69

Initieel budget


12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

1. Terreinen en gebouwen

7.358

7.358

12.500

2. Wegen en overige infrastructuur

5.142

5.142

3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN


12.500 Eindbudget








Eindbudget

27/69

Initieel budget


67.091

71.149

65.000

67.091

71.149

65.000

67.091

71.149

65.000



71.149 Eindbudget



6.149

6.149

TOTAAL ONTVANGSTEN

6.149

6.149






Eindbudget

28/69

Initieel budget


21.884

24.187

62.020

21.884

24.187

62.020

21.884

24.187

62.020



24.187 Eindbudget








Eindbudget

29/69

Initieel budget


61.523

69.700

80.000

61.523

69.700

80.000

61.523

69.700

80.000



69.700 Eindbudget







Eindbudget

30/69

Initieel budget


44.036

48.500

33.500

44.036

48.500

33.500


30.469

32.653

33.500


13.567

15.847

3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN


48.500 Eindbudget






Bijlage om te worden gevoegd bij punt 14 van de agenda J5: De liquiditeitenrekening

Jaarrekening 201431/69 Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS

Jaarrekening


Eindbudget

Initieel budget

2.168.391

1.345.936

968.557

A. Uitgaven

10.984.688

11.617.838

11.417.464

B. Ontvangsten

13.153.079

12.963.774

12.386.020

7.133.177

7.215.707

6.707.684

6.019.901

5.748.068

5.678.336

-2.753.935

-5.869.272

-2.548.500

A. Uitgaven

3.798.837

6.934.771

2.615.500

B. Ontvangsten

1.044.902

1.065.499

67.000

III. Andere (B-A)

1.464.475

1.368.248

1.377.038

A. Uitgaven

535.525

631.752

622.962

526.735

622.962

622.962

526.735

622.962

622.962

8.790

8.790

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

878.931

-3.155.088

-202.905

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

4.236.152

4.236.152

2.410.958


5.115.083

1.081.065

2.208.053

509.754

646.708

639.314

509.754

646.708

639.314

4.605.329

434.356

1.568.739

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A)

1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Bestemde gelden

I. Exploitatie

Bedrag op 1/1 524.138

bestemde gelden pensioenen overdracht2013

Mutatie Jaarrekening

Initieel budget

Eindbudget

-14.384

646.708

639.314

-14.384 524.138

524.138 639.314

bestemde gelden 2014 - pensioenfonds mandatarissen

509.754 -14.384

0

Bestemde gelden 2013

Bedrag op 31/12

639.314

7.394

II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden


524.138

-14.384


646.708

639.314

509.754



Schema J6: De Balans

Jaarrekening 2014

32/69

Geconsolideerd ACTIVA

Vorig boekjaar

Boekjaar

I. Vlottende activa A. Liquide middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn

9.210.715 7.615.630 1.594.206

1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn

291.749

199.469

1.302.457

713.933

879 42.990.667 7.911

1. Vorderingen uit ruiltransacties

5.300.593 4.387.191 913.402

40.836.808

7.911

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

B. Financiële vaste activa

15.375.154

12.751.751

15.361.782

8.367.837

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiële vaste activa

C. Materiële vaste activa

13.372

4.383.915

27.324.208

27.679.624

1. Gemeenschapsgoederen

27.219.123

27.574.538

a. Terreinen en gebouwen

16.831.673

16.998.796

9.443.762

9.678.615

c. Installaties, machines en uitrusting

174.250

187.472

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

678.460

618.678

b. Wegen en overige infrastructuur

e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijgsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen

90.977

90.977

105.086

105.086

105.086

105.086

283.393

405.433

52.201.382

46.137.401

b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen

D. Immateriële vaste activa TOTAAL ACTIVA





Schema J6: De Balans

Jaarrekening 2014

33/69

Geconsolideerd PASSIVA

Boekjaar

I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten

Vorig boekjaar

15.911.836 4.975.828

11.321.819 1.835.257

4.062.292

1.232.767

228.352

244.081

3.833.940

988.686

260.813

75.756

b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

B. Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties

652.723

526.735

10.936.007

9.486.562

10.936.007

9.486.562

2.000.921

1.898.753

2.000.921

1.898.753

8.935.086

7.587.809

II. Nettoactief

36.289.546

34.815.582

TOTAAL PASSIVA

52.201.382

46.137.401

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soorgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties





Schema J7: De staat van opbrengsten en kosten

Jaarrekening 2014

34/69

Geconsolideerd Boekjaar

Vorig boekjaar

I. Kosten A. Operationele kosten

12.636.836 11.448.517

13.174.967 11.649.498

1. Goederen en diensten

2.168.700

2.057.073

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

4.752.579

5.120.018

3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

1.590.761

1.667.544

2.917.154

2.782.203

4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingsubsidies 6. Andere operationele kosten

B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten

19.323

22.659

1.126.932 61.388

1.075.469 450.000

61.388

450.000

13.428.691 12.526.007

14.454.125 11.695.897

1. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies

II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies

874.277

845.381

7.133.177

6.317.413

4.412.195

4.418.007

a. algemene werkingssubsidies

2.066.422

2.030.615

b. Specifieke werkingssubsidies

2.345.773

2.387.392

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsnten

B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten III. Overschot/Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot/tekort B. Financieel overschot/tekort C. Uitzonderlijk overschot/tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar



106.358

115.096

893.841 8.843

928.032 1.830.196

791.855 1.077.491 -233.091 -52.545

1.279.158 46.399 -147.437 1.380.196

791.855

1.279.158

791.855

147.437 1.426.595

Secr.:ir. RONSE Dominik Fin. beh.:DHONT Tine VolgNr. Budg. Journaal2014/16875

om te worden gevoegd bij punt 14 van de agenda ResultaatBijlage op kasbasis: vergelijking budget-rekening

RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A)

Jaarrekening 201435/69 Geconsolideerd Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

2.168.391

1.345.936

968.557

A. Uitgaven

10.984.688

11.617.838

11.417.464

B. Ontvangsten

13.153.079

12.963.774

12.386.020

7.133.177

7.215.707

6.707.684

6.019.901

5.748.068

5.678.336

-2.753.935

-5.869.272

-2.548.500

A. Uitgaven

3.798.837

6.934.771

2.615.500

B. Ontvangsten

1.044.902

1.065.499

67.000

III. Andere (B-A)

1.464.475

1.368.248

1.377.038

A. Uitgaven

535.525

631.752

622.962

526.735

622.962

622.962

526.735

622.962

622.962

8.790

8.790

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

878.931

-3.155.088

-202.905


4.236.152

4.236.152

2.410.958


5.115.083

1.081.065

2.208.053

509.754

646.708

639.314

509.754

646.708

639.314

4.605.329

434.356

1.568.739


1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)





Bijlage om tevergelijking worden gevoegd bij punt 14 van de agenda Autofinanciering: budget-rekening

AUTOFINANCIERINGSMARGE

Jaarrekening

I. Financieel draagvlak (A-B)

36/69

Jaarrekening 2014 Geconsolideerd Eindbudget

Initieel budget

2.543.463

1.788.748

1.411.369

A. Exploitatieontvangsten

13.153.079

12.963.774

12.386.020

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)

10.609.616

11.175.026

10.974.652

10.984.688

11.617.838

11.417.464

375.072

442.812

442.812

901.807

1.065.774

1.065.774

A. Netto-aflossingen van schulden

526.735

622.962

622.962

B. Nettokosten van schulden

375.072

442.812

442.812

Autofinancieringsmarge (I-II)

1.641.656

722.974

345.595

1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)





37/69

Toelichting van de jaarrekening Net zoals bij het meerjarenplan, budget en de budgetwijzigingen, wordt ook de jaarrekening verduidelijkt met een toelichting. Deze toelichting bevat minstens een aantal verplicht opgelegde elementen: i. ii. iii. iv. v.

De toelichting bij de exploitatierekening De toelichting bij de investeringsrekening De evolutie van de liquiditeitenrekening Een overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies De toelichting bij de balans

Aangezien cijfers ook niet alles zeggen, is er ook een korte financiële analyse opgenomen in deze toelichting. Deze analyse bevat een aantal financiële ratio’s die toelaten op een relatief vlotte en snelle manier relevante gegevens uit de boekhouding te halen.


38/69

De toelichting bij de exploitatierekening A. Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging. Deze toelichting bevat een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging. Er wordt een opsplitsing gemaakt per beleidsdomein waarbij enkel de relatief grote (opvallende) verschillen worden toegelicht. Uiteraard is het zo dat vele kleintjes groot maken, maar het is onbegonnen werk om ook alle kleine verschillen op te sommen. Beleidsdomein algemene financiering Er zit geconsolideerd een klein verschil tussen het geraamde resultaat (9.010.486 euro) en het gerealiseerde resultaat (8.982.437 euro) van het beleidsdomein algemene financiering. Toch zijn er noemenswaardige verschillen in de ontvangsten voor sommige belastingen. AR 6500000 7300000 7301000 7374000

ITEM 00400 00200 00200 00200

Budgetwijziging 442.812,00 3.779.648,00 2.547.968,00 20.000,00

Rekening 375.072,14 3.830.939,09 2.371.536,77 55.500,00

Verschil - 67.739,86 + 51.291,09 - 176.431,23 + 35.500,00

In de uitgaven zien we een duidelijk verschil in de financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur (6500000). Zoals al eerder meegedeeld, is het late tijdstip van opname lening de oorzaak. We hebben slechts rente moeten betalen vanaf september op de nieuwe opgenomen lening en niet voor het hele jaar 2014. De aanleg van nieuwe wijken de voorbije jaren heeft een weerslag op de inkomsten onroerende voorheffing. Dit zien we duidelijk in de cijfers OV. De gerealiseerde inkomsten overstijgen de raming van de Vlaamse Belastingdienst (7300000). Het verschil in inkomsten aanvullende personenbelasting (7301000) heeft alles te maken met de herraming van de inkomsten APB. Omwille van het vertraagde inkohieringsritme heeft het bestuur in 2014 minder ontvangen dan geraamd. Normaal gezien zal dit gecompenseerd worden in boekjaar 2015. Voor de belasting op leegstand en verkrotting (7374000) is er opmerkelijk meer ingekohierd dan verwacht. Dit is moeilijk te voorspellen voor een openbaar bestuur. Beleidsdomein algemeen bestuur Ook in dit domein zien we een opmerkelijk verschil tussen het geraamde resultaat (-6.110.098 euro) en het gerealiseerde resultaat (-5.735.648 euro). Dit verschil is hoofdzakelijk te wijten aan lager dan geraamde uitgaven (-346.478 euro) We verklaren de grootste verschillen: AR 6130290 6151200 6152100 6152200 6153400 6153600 6496000

ITEM 01900 * * 01900 * 01300 07900

Budgetwijziging 21.000,00 48.760,00 122.560,00 66.040,00 45.685,00 70.000,00 35.269,73

Rekening 7.133,96 31.924,52 97.443,37 36.779,82 23.151,19 54.072,75 19.983,22

Verschil + 13.866,04 + 16.835,48 + 25.116,63 + 29.260,18 + 22.533,81 + 15.927,25 + 15.286,51

Op het item algemeen bestuur hebben we een groot restbedrag op outsourcing (6130290). Initieel was er 21.000 euro voorzien voor outsourcing IT door het vertrek van één van de medewerkers op de IT dienst (werkzaam voor gemeente en OCMW). Het bestuur had initieel het idee om dit vertrek op te vangen met outsourcing. Naderhand is gebleken dat dit misschien niet de beste oplossing is en heeft


39/69

het bestuur er voor geopteerd om toch een nieuwe aanwerving toe te laten (payroll OCMW). De telefoniekosten (6151200) liggen beduidend lager dan geraamd. Dit heeft alles te maken met het nieuwe contract telefonie dat is onderhandeld en het invoeren van belprofielen voor het personeel. De beheers- en werkingskosten informatica, zowel voor software (6152100) als voor de servers (6152200) liggen beduidend lager dan gebudgetteerd. Dit zijn duidelijke marges die moeten worden weggewerkt in een eerstvolgende budgetwijziging. De kosten voor onthaal, recepties en catering voor interne vergaderingen (6153400) liggen opnieuw laag. Dit was een duidelijke beleidskeuze van het bestuur en voor het 2e jaar op rij zien we dit ook terug in de cijfers. De administratiekosten eigen aan de dienst (6153600) voor het item administratieve dienstverlening heeft ook een vrij grote marge. Dit zijn de kosten voor de dienst bevolking (ID, kids ID, reispassen, …). Dit is heel moeilijk om te voorspellen en is jaar op jaar sterk veranderlijk. De AR van de toelage aan de kerkfabriek (6496000) heeft ook een overschot van 15.286,51. Dit was een afspraak tussen kerkfabriek Sint-Amand en het gemeentebestuur. In 2013 heeft de gemeente de toelage van het 4e kwartaal pas betaald in de eerste week januari 2014, waardoor de kerkfabriek dit niet meer had opgenomen in 2013. Er is dan intern afgesproken (met akkoord van het bisdom) om dit 4e kwartaal te beschouwen als een deel van de toelage voor 2014, waardoor er in 2014 minder moest worden uitbetaald. AR 6240000 6203010 6204010

ITEM 01000 0119B 04900

Budgetwijziging 136.000,00 329.313,00 23.155,00

Rekening 152.294,40 313.953,96 16.135,47

Verschil - 16.294,40 + 15.359,04 + 7.019,53

De pensioenen van de mandatarissen liggen ook dit jaar een stukje hoger dan verwacht. Deze cijfers worden ons bezorgd bij de jaarlijkse eindafrekening van het pensioenfonds van Ethias. Wat betreft personeelskosten hebben we een vrij groot restbedrag op de bezoldiging van gesubsidieerde contractuelen (6203010) en de bezoldiging van ander niet-vast benoemd personeel (activa, sine) (6204010). Beleidsdomein Infrastructuren Het domein infrastructuren heeft ook een beter resultaat dan verwacht. Het resultaat was geraamd op 109.308 euro, maar uiteindelijk is er een resultaat gerealiseerd van 219.844 euro. Dit is te wijten aan zowel lagere uitgaven dan geraamd als hogere ontvangsten dan geraamd. AR 7500000 7500000

ITEM 06500 06400

Budgetwijziging 167.600,00 395.284,39

Rekening 178.828,70 410.273,16

Verschil + 11.228,70 + 14.988,77

De dividenden voor elektriciteit en gas lagen hoger dan de raming op basis van hun meerjarenplan. AR 6130290 6130290 6110000 6161000

ITEM 02000 06800 06700 02000

Budgetwijziging 48.926,50 62.500,00 200.000,00 72.000,00

Rekening 25.199,08 49.407,21 185.365,93 65.377,09

Verschil + 23.727,42 + 13.092,79 + 14.634,07 + 6.622,91

Zowel voor het item wegen als voor het item parken en plantsoenen, zien we een duidelijk overschot op outsourcing (6130290). Voor de wegen (02000) had het bestuur een budget voorzien voor strooien en sneeuwruimen. In 2014 bleek dit echter niet nodig, maar dit is moeilijk te voorspellen. Ook was de raming voor outsourcing vegen hoger ingeschat dan werkelijke kostprijs (1e jaar dat het bestuur het vegen niet langer in eigen beheer uitvoert). Outsourcing groen (06800) viel ook lager uit, maar dit budget zal wel nodig zijn vanaf 2015 aangezien het aantal groenzones waarvan het onderhoud wordt uitbesteed, zal worden uitgebreid. Wat betreft elektriciteit openbare verlichting (6110000/06700), zien we een lager bedrag dan geraamd. Ondanks de inschakeling van nieuwe lichtpunten op nieuwe wijken en trage wegen, blijft


40/69

het verbruik onder controle. Tenslotte zien we ook een kleine marge op technische benodigdheden op het item wegen. Dit is vooraf moeilijk in te schatten en dit zijn ook marges die beter niet worden weggewerkt zodat er altijd snel kan gereageerd worden op eventuele voorvallen. Beleidsdomein Gebiedswerking Ook het domein gebiedswerking doet het beter dan verwacht. Het gerealiseerde resultaat is beter (84.995) dan het geraamde resultaat. Dit is te wijten aan een samenspel van lagere uitgaven en hogere ontvangsten. AR 7021000 7021000

ITEM 06000 03000


Rekening 43.750,72 312.174,00

Verschil + 11.750,72 + 27.680,00

De ontvangsten uit rechtstreekse prestaties betreffende de functie op het item ruimtelijke planning (06000) liggen een stuk hoger dan geraamd, ondanks het bijsturen van deze raming in een budgetwijziging. Uiteraard is dit moeilijk te voorspellen wat de inkomsten van de dienst stedenbouw op jaarbasis zullen zijn (vergunningen, …). Ook de retributies van IVIO liggen een stuk hoger dan de raming op basis van het meerjarenplan van IVIO. AR 6152100

ITEM 06000

Budgetwijziging 29.000,00

Rekening 21.232,47

Verschil + 7.767,53

Ook in dit domein zijn de kosten voor informatica overschat (6152100). Voor de rest zitten er niet echt grote uitschieters in de cijfers. Het is een vertaling van vele kleintjes maken groot. Beleidsdomein Vrije tijd Het beleidsdomein vrije tijd sluit het jaar af met een veel beter resultaat dan verwacht. In plaats van een geraamd exploitatiesaldo van -932.486 euro, zien we een gerealiseerd resultaat van -698.242 euro. Maar liefst een verschil van 234.245 euro. Deze verbetering is te wijten aan een combinatie van lagere uitgaven en hogere ontvangsten. AR 7021000 7405000

ITEM 07400 07050


Rekening 76.909,16 123.760,48

Verschil + 28.959,16 + 56.760,48

De opbrengst uit rechtstreekse prestaties betreffende de functie (7021000) voor het item sport liggen hoger dan geraamd. Voor cultuur hebben we een pak meer subsidies ontvangen dan geraamd (7405000). Dit heeft alles te maken met het moment van uitbetaling. In 2014 hebben we zowel de restsaldo’s ontvangen van het werkingsjaar 2013 als de voorschotten van het werkingsjaar 2014. AR 6111000 6162000

ITEM 07400 07400


Rekening 24.828,14 18.998,94

Verschil + 12.171,86 + 18.501,06

De kosten voor gas (6111000) op het sportcentrum liggen een stuk lager dan geraamd en zijn ook beduidend lager in vergelijking met vorig jaar. Eigenlijk kunnen we dit voor alle gebouwen opmeten, maar voor het sportcentrum springt dit lager verbruik het meest in het oog. Dit heeft te maken met het uitzonderlijk warme jaar 2014. De kosten werking en initiatieven eigen aan de dienst (6162000) voor het item sport liggen beduidend lager dan geraamd. Deze marge is reeds weggewerkt in budget 2015.


AR 6202010

ITEM 07050


41/69

Rekening 11.368,75

Verschil + 12.277,25

De bezoldigingen voor ander niet-vastbenoemd personeel (6202010) op het item cultuur zijn slechts voor de helft uitbetaald (ziekte en arbeidsduurvermindering). Beleidsdomein Onderwijs Het domein onderwijs eindigt met een positief exploitatiesaldo van 46.478 euro, dit is 46.278 euro beter dan geraamd na de laatste budgetwijziging. De voornaamste oorzaak bevindt zich aan uitgavenzijde. AR 6208010 7405100

ITEM * *

Budgetwijziging 1.201.318,00 1.201.318,00

Rekening 1.322.712,00 1.322.712,00

Verschil - 121.394,00 - 121.394,00

Eerst en vooral willen we de wedden van het onderwijs en de subsidies die hiermee gepaard gaan uit deze analyse filteren, aangezien deze boeking zowel een ontvangst als uitgave betekent. Deze loonboekingen zijn in overschrijding geboekt, maar dit heeft weinig impact aangezien dit een puur boekhoudkundige transactie is. AR 6111000

ITEM *


Rekening 6.394,74

Verschil + 10.105,26

Ook hier komt de besparing van het verbruik van gas terug (6111000). Voor de rest is het voornamelijk een verhaal van vele kleintjes maken groot.

B. De exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1) Uitgaven Schema TJ1 toont dat 57% van de uitgaven wordt gerealiseerd in het domein algemeen bestuur. De voornaamste uitgavenposten zijn de bezoldigingen en de toegestane werkingssubsidies. Meer dan de helft van de totale uitgaven aan bezoldigingen valt ten laste van het domein algemeen bestuur. Dit is ook vrij logisch, aangezien het grootste deel van de loonkost is toegewezen aan beleidsitems van het algemeen bestuur. Ook de toegestane werkingssubsidies vallen vrijwel volledig ten laste van het domein algemeen bestuur (95%). Dit heeft natuurlijk alles te maken met de bijdrage aan het OCMW t.b.v. 1.880.000 euro en de bijdrage aan de politiezone t.b.v. 829.115 euro. Ook het domein onderwijs trekt een grote hap van de bezoldigingen naar zich toe, aangezien ook de gesubsidieerde bezoldigingen van het onderwijs hier deel van uitmaken (1.322.712 euro). Het domein algemene financiering en het domein gebiedswerking bestaan voornamelijk uit financiële uitgaven. In het domein algemene financiering zijn dit de rentelasten van leningen, in het domein gebiedswerking is dit de bijdrage aan IVIO. Ontvangsten Wat betreft ontvangsten, bevat het domein algemene financiering uiteraard het leeuwendeel van de ontvangsten. Dit heeft alles te maken met de inkomsten uit belastingen en de ontvangsten gemeentefonds. Ook het onderwijs steekt er bovenuit wat betreft de ontvangsten, maar dit is opnieuw toe te wijzen aan het gesubsidieerd onderwijzend personeel (1.322.712 euro). De financiële ontvangsten zijn bijna volledig toe te schrijven aan dividenden onder het domein infrastructuren.


42/69

C. De evolutie van de exploitatierekening (TJ2) Voor het eerst kunnen we een vergelijking maken tussen de verschillende boekjaren, aangezien 2014 het tweede jaar is waarin er wordt gewerkt volgens de BBC. Uitgaven Voor het eerst in jaren, zien we een daling van de uitgaven in exploitatie (- 72.735 euro). Deze daling is heel duidelijk toe te schrijven aan een daling van de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen. De personeelskost van de gemeente daalt immers met 7%. Indien we de bezoldiging van het onderwijs buiten beschouwing zouden laten, dan daalt de weddelast met maar liefst 11%. Deze daling is volledig toe te schrijven aan de transfer van gemeentepersoneel naar het OCMW. Zowel de poetsvrouwen, en administratief medewerkers werden eind 2013 overgeheveld van gemeente naar OCMW. Uiteraard heeft dit een heel grote impact op de totale last van de gemeente (-484.500 euro). Deze overheveling van personeel vertaalt zich uiteraard in een stijging van de bijdrage aan het OCMW. Deze bijdrage stijgt van 1.525.000 euro in 2013 tot 1.880.000 euro in 2014. Een stijging van 23% of in absolute cijfers (+ 355.000 euro). Niettegenstaande deze sterke stijging van de OCMW bijdrage, stijgen de toegestane werkingssubsidies slechts met 4,8%. Een eerste verklaring is de boekhoudkundige correctie van de verbeteringspremies, aanpassingspremies, … van exploitatie naar investeringen, aangezien dit premies zijn die de gemeente betaalt omwille van investeringen (171.747 euro). De dotatie aan de politiezone MIDOW bleef ongewijzigd ten opzichte van 2013 en de dotatie aan de kerkfabrieken daalde met 53.154 euro. De uitgaven goederen en diensten kennen terug een stijging in 2014 (+ 5%). Dit is logisch aangezien het bestuur naast de besparingsinspanningen uiteraard ook een nieuw beleid dient uit te stippelen voor deze legislatuur. 2014 is dan ook het eerste jaar van het meerjarenplan 2014-2019. De financiële uitgaven stijgen met 4,7% door een toename van de bijdrage aan IVIO. Ontvangsten In 2014 stijgen de ontvangsten met 6,4% wat een opmerkelijke verbetering is in vergelijking met 2013. De voornaamste redenen van deze stijging zijn de fiscale inkomsten van de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen OV. Het bestuur heeft er voor gekozen om zowel de APB als de opcentiemen OV op te trekken (zie eerder). De reden van de relatief lage inkomsten APB heeft alles te maken met het vertraagd inkohieringsritme van deze belasting (zie eerder). Ook het invoeren van de belasting op reclamedrukwerk (in 2014 voor het eerst 4 kwartalen), het invoeren van de financieringsbijdrage voor bedrijven en een belasting op masten en pylonen speelt een grote rol. De categorie andere belastingen zijn met 57% gestegen. De werkingssubsidies blijven vrijwel constant. Ook de financiële ontvangsten zijn gedaald met 5,4%. Het dividend van FIGGA ligt beduidend lager in 2014 (-46.924 euro).


43/69

De toelichting bij de investeringsrekening A. Een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging. Deze toelichting bevat een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging. De voornaamste materiële verschillen zijn te wijten aan het later uitvoeren van geplande investeringen (zie eerder). In 2014 werd voor meer dan 3.000.000 euro geplande investeringen overgedragen naar 2015. We bespreken hier enkel de grootste investeringen: Dit is bijvoorbeeld opvallend in portefeuille 2014/003 ‘Investeringen patrimonium’. Het subproject 003/01 bevat onder andere de restauratie van de gravenkapel. Deze investering is geraamd op 1.025.000 euro, maar slechts 37.455,70 euro hiervan werd betaald in 2014. De restauratie is pas opgestart in het najaar 2014, waardoor de facturatie pas goed zal binnenkomen in 2015. Er wordt dan ook 987.544,30 euro overgedragen naar 2015 voor deze werken. Idem voor de erelonen binnen dit zelfde subproject. Ook in portefeuille 2014/005 ‘Infrastructuurwerken’ is voor ongeveer 1.300.000 euro overgedragen naar 2015. Het subproject 005/04 ‘DKH – Brug’ is volledig overgedragen (900.000 euro) aangezien deze werken nog niet zijn opgestart. Ook het subproject 005/03 ‘Oostrozebekestraat/Warandestraat’ en het subproject 005/05 ‘Stationsomgeving – prefinanciering’ zijn overgedragen naar 2015. Voor deze drie subprojecten is het bestuur afhankelijk van externe partners en is het dan ook moeilijk om exact te voorspellen wanneer de werken zullen starten. Wel worden deze werken opgenomen in het budget om deze onzekerheid op te vangen.

B. De investeringsrekening per beleidsdomein (TJ3) Schema TJ3 geeft de investeringsverrichtingen weer per beleidsdomein. De investeringen in financiële vaste activa springen meteen in het oog. In het domein infrastructuren is er een aankoop van financieel vast actief gebeurd van 2.710.583 euro. Dit is uiteraard de aankoop van de aandelen Electrabel (zie eerder). In 2015 volgt dan de financiering van deze aankoop. Wat betreft de investering in gronden en gebouwen, zien we de grootste uitgaven in het beleidsdomein algemeen bestuur. Dit gaat over 2 grote projecten: de vernieuwing van de balie van de dienst bevolking en de stookplaats renovatie van het gemeentehuis. De investeringen in wegen en overige infrastructuur situeren zich voornamelijk binnen het domein infrastructuren. De voornaamste projecten zijn de werken Kruisstraat, Zandberg en onderhoudswerken aan de wegen. De investeringen in het domein vrije tijd betreft de aanleg of vernieuwing van speelpleintjes. Wat betreft roerende goederen, springt het domein algemeen bestuur er boven uit. Dit is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de vervangen van de servers, aankoop van een bestelwagen voor de brandweer en de aankoop van een nieuwe maaibalk. De investeringen in immateriële vaste activa, situeren zich vooral in het beleidsdomein gebiedswerking. Dit gaat over alle kosten voor de opmaak van de RUP’s. De ontwikkeling van de nieuwe huisstijl valt ten laste van het beleidsdomein algemeen bestuur, terwijl alle studiekosten en erelonen voor infrastructuurwerken ten laste vallen van het beleidsdomein infrastructuur.


44/69

In de ontvangsten springen 2 bedragen in het oog: de verkoop van aandelen IVIO in het domein gebiedswerking. De investeringssubsidies vinden we terug in het domein infrastructuren en het domein gebiedswerking. In het domein infrastructuren hebben we voor de werken Module 10, de luifel en de banken op de markt en voor het lokaal waterbeleid subsidies ontvangen. In het domein gebiedswerking hebben we de toekenning van de subsidie voor de restauratie van de gravenkapel opgenomen in het budget 2014.

C. De evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4) Schema TJ4 is een vergelijking tussen de gerealiseerde geconsolideerde ontvangsten en uitgaven van het huidige boekjaar en de twee voorgaande boekjaren. Aangezien 2013 het eerste jaar is waarin de rekening wordt opgemaakt volgens BBC stijl, kan er enkel een vergelijking gemaakt worden met 2013. We stellen vast dat in totaliteit er meer geïnvesteerd is in 2014 in vergelijking met 2013, maar dat dit voornamelijk is toe te schrijven aan de constructie overname aandelen Electrabel. De investeringen in materieel vast actief liggen beduidend lager dan in 2013 (zie eerder). D. De stand van de kredieten per investeringsenveloppe (TJ5) TJ5 is een schema met een overzicht per investeringsenveloppe van de verbinteniskredieten, de vastleggingen en de aanrekeningen die reeds zijn gebeurd in die bepaalde investeringsenveloppe.


45/69

De evolutie van de liquiditeitenrekening Schema TJ6 geeft een vergelijking tussen jaarrekening 2014 en 2013. Zoals eerder vermeld is het saldo van het exploitatiebudget verbeterd ten opzichte van het voorgaand jaar. Deze verbetering is te danken aan een lichte daling van de uitgaven en een stijging van de ontvangsten (voornamelijk fiscale ontvangsten). Het investeringsbudget is meer negatief dan het voorgaande jaar, maar dit is voornamelijk toe te schrijven aan de constructie overname aandelen Electra bel (zie eerder). Het liquiditeitenbudget is opvallend beter in vergelijking met het jaar 2013, maar dit heeft natuurlijk alles te maken met de opname van externe financiering van 2.000.000 euro. De aflossingen zijn lichtjes gestegen. Ook zien we de opname van de toegestane lening aan de cvba buitenschoolse kinderopvang Ingelmunster.

Resultaat op kasbasis Het resultaat op kasbasis ligt in 2014 een stuk hoger dan in 2013. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan het budgettaire resultaat van het boekjaar 2014. Immers hier kunnen we een duidelijke verbetering vaststellen, namelijk van een negatief resultaat in 2013 tot een positief resultaat van 878.931 euro in 2014. Uiteraard heeft dit veel te maken met de opname van externe financiering in 2014. Bij dit budgettair resultaat van het boekjaar, dienen we de reserves van het verleden op te tellen om het gecumuleerd budgettaire resultaat te kennen. De reserves liggen iets lager in vergelijking met 2013, maar toch blijft het budgettaire resultaat van het boekjaar heel goed, namelijk 5.115.083 euro. Dit budget kan echter niet vrij besteed worden, aangezien het bestuur een pensioenfonds heeft aangelegd voor de mandatarissen. Op 31/12/2014 zat er 509.754 euro in portefeuille. Dit geld is dus bestemd voor de uitbetaling van de pensioenen van de mandatarissen. Als we deze bestemde gelden in mindering brengen van het gecumuleerd budgettaire resultaat, bekomen we het resultaat op kasbasis van 4.605.329 euro, een resultaat dat een stuk beter is in vergelijking met 2013. Autofinancieringsmarge De autofinancieringsmarge kunnen we gemakkelijk berekenen door de periodieke aflossingen in mindering te brengen van het saldo van het exploitatiebudget. In 2013 bedroeg deze autofinancieringsmarge 789.326 euro, terwijl we in 2014 afklokken op 1.641.656 euro. Deze verdubbeling is te wijten aan het betere exploitatiesaldo. Dit toont aan dat de gemeente de structurele gezondheid van de gemeente heeft verbeterd. Deze autofinancieringsmarge is immers te vergelijken met het vroegere ‘boekhoudkundig resultaat van het eigen dienstjaar’ in de oude gemeenteboekhouding. In 2012 bedroeg dit resultaat slechts 415.974,31 euro. Maar voorheen (periode 2007-2011) kon het bestuur toch ook rekenen op een gemiddeld boekhoudkundig resultaat van het eigen dienstjaar van 1,6 miljoen euro.


46/69

Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies A. Lijst van de verstrekte werkingssubsidies Jaar BV

AR

Omschrijving AR

Geboekt

2014 0150

6493000

Toelage aan verenigingen

2014 0160

6499000

Andere dotatie

2014 0190

6493000


2014 0210

6499000

Andere dotatie

3.241,02 €

2014 0290

6495000

Dotatie bovengemeentelijke entiteit/samenwerkingsverband

1.810,16 €

2014 0300

6491000

Toelage aan gezinnen

2014 0300

6499000

Andere dotatie

2014 0320

6491000


800,00 €

2014 0340

6491000


2.199,20 €

2014 0410

6491000


1.475,50 €

2014 0390

6496000

Dotatie intragemeentelijke entiteit/samenwerkingsverband

2014 0400

6499000

Andere dotatie

829.115,03 €

2014 0410

6499000

Andere dotatie

310,00 €

2014 0440

6499000

Andere dotatie

1.000,00 €

2014 0470

6499000

Andere dotatie

2.932,00 €

2014 0500

6496000

2014 0530

6495000

Dotatie intragemeentelijke entiteit/samenwerkingsverband Dotatie bovengemeentelijke entiteit/samenwerkingsverband

2014 0705

6493000


2014 0705

6496000


1.120,00 €

2014 0710

6491000


2.975,00 €

2014 0710

6493000


2.000,00 €

2014 0712

6493000


20.000,00 €

2014 0740

6493000


29.469,99 €

2014 0740

6496000


2014 0750

6493000


2014 0750

6496000


1.120,00 €

2014 0790

6496000


19.983,22 €

2014 0861

6499000

Andere dotatie

2014 0869

6493000


2014 0900

6496000


2014 0909

6491000


1.145,00 €

2014 0909

6493000


4.139,00 €

1.00,00 € 4.050,00 € 750,00 €

500,00 € 1.349,25 €

500,00 €

1.120,00 750,00 € 17.168,64 €

1.120,00 € 25.774,00 €

1.734,00 € 625,00 € 1.880.000,00 €


47/69

2014 0909

6496000


1.120,00 €

2014 0908

6499000

Andere dotatie

1.500,00 €

B. Lijst van de verstrekte investeringssubsidies Jaar BV

AR

Omschrijving AR

Geboekt

2014 03100

6641000

Toegestane investeringssubsidies aan gezinnen

4.729,36 €

2014 06200

6641000


20.344,96 €

2014 06290

6641000


10.000,00 €

2014 09100

6641000


7.500,00 €

2014 02000

6642000

Toegestane investeringssubsidies aan bedrijven

18.813,31 €


48/69

De toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen Deze toelichting bevat alle nodige informatie omtrent het vermogen, de financiële positie en het resultaat van het bestuur. A. De toelichting bij de balans (TJ7) Deze toelichting bestaat uit vier mutatiestaten: de mutatiestaten van de financiële vaste activa, van de materiële vaste activa, van de financiële schulden en van het netto-actief. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Zoals reeds eerder aangehaald, is het financieel vast actief gestegen in 2014 met 2.623.403 euro. Dit ten gevolge van de aankoop aandelen Electrabel. Mutatiestaat van de materiële vaste activa Het materieel vast actief is licht gedaald in 2014 met 355.415 euro. Netto is er in 2014 voor een bedrag van 954.898 euro geïnvesteerd in materieel vast actief, maar tegelijkertijd is er ook voor 1.310.313 euro afgeschreven. Dus concreet is er in 2014 meer afgeschreven dan geïnvesteerd. Theoretisch kan men dan ook stellen dat er onvoldoende wordt geïnvesteerd om het patrimonium in stand te houden. Dit is uiteraard een momentopname en een groot deel van de investeringen zijn in de planning achteruit geschoven door externe factoren. Mutatiestaat van de financiële schulden Het bedrag aan leningen ten laste van het bestuur is gestegen tijdens het financiële boekjaar 2014. Dit is vrij logisch aangezien er een bijkomende lening werd opgenomen. In juli 2014 is er voor 2.000.000 euro externe financiering opgenomen. Mutatiestaat van het netto-actief Het netto-actief is in het financiële boekjaar 2014 gestegen met 1.473.964 euro. Dit is een samenspel van het overschot van het dienstjaar en het feit dat er meer investeringssubsidies zijn ontvangen dan verrekend.

B. De waarderingsregels Een samenvatting van de waarderingsregels, vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen, de deputatie of de raad voor maatschappelijk welzijn maken deel uit van de toelichting van de jaarrekening. Met de waarderingsregels bepaalt het bestuur de waarde van haar bezittingen, haar schulden, haar rechten en haar plichten. De waarderingsregels moeten leiden tot een “waar en getrouw financieel-economisch beeld” en bepalen onder andere:   

de waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur van welke aard ook de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico’s en kosten de herwaarderingen

De waarderingsregels worden vastgelegd en worden enkel gewijzigd indien er belangrijke verandering zijn in de activiteiten van het bestuur of indien de vroeger gehanteerde waarderingsregels niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld. Indien de waarderingsregels worden gewijzigd, dienen deze opnieuw te worden vermeld in de toelichting van de jaarrekening en te worden verantwoord.


49/69

Vorderingen en schulden De vorderingen en schulden worden in de balans opgenomen tegen hun nominale waarde. Vorderingen waarvan de invorderbaarheid twijfelachtig is, worden overgeboekt naar een rekening dubieuze debiteuren. Ook kunnen er op de vorderingen waardeverminderingen worden toegepast als er onzekerheid bestaat over de betaling op de vervaldag. Door het inboeken van deze dubieuze debiteuren en waardeverminderingen, verschaft men correcte informatie betreffende de te verwachten kasstromen en de liquiditeitspositie van het bestuur. De financieel beheerder boekt als oninvorderbare vorderingen de bedragen die betaald moeten worden door schuldenaren van wie de insolvabiliteit bewezen is door om het even welke bewijsstukken. Geldbeleggingen en liquide middelen Geldbeleggingen en liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Aandelen en vastrentende effecten worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. Afschrijvingen Er wordt uitgegaan van een lineaire afschrijvingsmethode en bijgevolg van een ‘gelijkmatige’ veroudering. Afschrijvingen worden telkens ingeboekt op een aparte algemene rekening, waardoor de aanschaffingswaarde van het vast actief zichtbaar blijft.


AARD VAN DE VASTE ACTIVA

50/69

AFSCHRIJVINGSDUUR

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

5

Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten

5

Vooruitbetalingen

5

Plannen van aanleg, urbanisatieplannen, enz.

5

Studies

5

Terreinen

0

Gebouwen

33 (*)

Grondwerken en verhardingen van de rijweg

30 (*)

Voetpaden, fietspaden, ...

30 (*)

Riolering

30 (*)

Waterleidingen

30 (*)

Andere nutsleidingen

30 (*)

Openbare verlichting

30 (*)

Wegbeplanting Straatmeubilair en verkeerssignalisatie

5 10

Andere wegeninfrastructuur

30 (*)

Waterlopen en waterbekkens

30 (*)

Kunst(bouw)werken

30 (*)

Overige onroerende infrastructuur

30 (*)

Installaties, machines en uitrusting

5

Meubilair, bureaumeubilair en ander meubilair

10

Reproductiematerieel

5

Informaticamaterieel

5

Ander bureaumaterieel

5

Fietsen, brom- en motorfietsen

5

Auto's en bestelwagens

5


Vrachtwagens Ander transportmaterieel

Uitrusting en buitengewoon onderhoud (*)

51/69

10 5 max. 15

Herwaarderingen De financiële vaste activa en het overig materieel vast actief (materieel vast actief dat niet gebruikt wordt voor de maatschappelijke dienstverlening van het bestuur) kunnen geherwaardeerd worden. Dit houdt in dat indien de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, deze moeten geboekt worden tegen hun geherwaardeerde waarde. Indien er herwaarderingen gebeuren, dienen deze te worden verantwoord door het bestuur in de toelichting van de jaarrekening. Verrekening van de verkregen investeringssubsidies Onder investeringssubsidies verstaan we de subsidies gekregen in contanten van andere overheden voor investeringen in een vast actief. De verkregen investeringssubsidies worden op dezelfde wijze verrekend als de afschrijvingen van het goed waarvoor de subsidie werd verleend. Voorzieningen voor risico’s en kosten Voorzieningen voor risico’s en kosten worden opgenomen in de balans en zijn eigenlijk de vertaling van toekomstige schulden die op balansdatum zeker zijn maar waarvan men het bedrag niet exact kan bepalen. De voornaamste voorzieningen betreft de voorziening voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen. Elk jaar dient men bij het afsluiten van het boekjaar na te gaan of er bijkomende voorzieningen moeten worden aangelegd.

Ten opzichte van 2013 werd niks aan de waarderingsregels gewijzigd!


52/69

C. De niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen In de samenvatting van de algemene rekeningen vinden we enkel de transacties terug die het vermogen, de financiële positie of het resultaat van een bestuur beïnvloeden. Daarnaast kunnen er zich echter gebeurtenissen voordoen die het vermogen, de financiële positie of het resultaat niet beïnvloeden maar waaruit wel toekomstige rechten of verbintenissen kunnen ontstaan. We sommen hieronder de niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen op van de gemeente. 01

Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden

05

Omschrijving

Belanghebbende

Kredietverlener

Bedrag

Gewaarborgde leningen

OCMW Ingelmunster

Belfius

60.733,91 €

Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa

09

Omschrijving

Verkoper

Bedrag

Winstbewijzen

Infrax

82.025,93 €

Diverse rechten en verplichtingen Omschrijving

Instantie

Bedrag

Bestemde gelden

Pensioenverzekering Ethias

509.754,04 €

D. Varia Nog te volstorten bedragen van participaties. Naam De Watergroep Voor ons volk De Mandelbeek Gewestelijke landmaatschappij

Ingeschreven kapitaal 2.771.825,00 25.210,77 2.480,00 619,73

Volgestort € € € €

1.662.606,48 12.079,85 864,91 154,93

€ € € €

Nog te volstorten 1.109.218,52 13.130,92 1.615,09 464,80

€ € € €


53/69

Een korte financiële analyse van de cijfers Cijfers op zich zeggen niet zoveel, vandaar ook een korte financiële analyse van de cijfers van de jaarrekening 2014. Er bestaan diverse ratio’s die toelaten op een relatief vlotte en snelle manier relevante gegevens uit de boekhouding te halen. Uiteraard zijn niet alle ratio’s van belang voor een boekhouding van een openbaar bestuur. We trachten de belangrijkste kort toe te lichten. Een belangrijk gegeven voor een grondige en vooral correcte analyse van de ratio’s is de vergelijking over de tijd. Een vergelijking in de tijd zorgt voor meer objectieve info en haalt de eerder toevallige gebeurtenissen uit de cijfers. A. Cashflow De cashflow is het verschil tussen de kasopbrengsten en de kaskosten. Dit houdt met andere woorden in dat kosten en opbrengsten die geen invloed uitoefenen op de kastoestand van de gemeente (zoals vb. afschrijvingen, herwaarderingen, …) buiten beschouwing worden gelaten. De cashflow geeft de hoeveelheid middelen of vermogen weer die de organisatie heeft gecreëerd (of verbruikt) tijdens het jaar en geeft bijgevolg een indicatie omtrent de zelffinancieringsmogelijkheden van de organisatie. Een positieve cashflow geeft aan hoeveel middelen er zijn gecreëerd door de organisatie. Een negatieve cashflow wijst op een ongezond financieringstekort, waarbij men korte termijn operaties moet financieren door vreemd vermogen of door een vermindering van eigen liquide middelen. De cashflow kan worden berekend door het resultaat van het boekjaar te verhogen met de nietkaskosten (afschrijvingen, aanleg van voorzieningen, waardeverminderingen, …) en te verlagen met de niet-kasopbrengsten (verrekening van investeringssubsidies, besteding en terugneming van voorzieningen, herwaarderingen, …). De cashflow 2014 bedraagt 2.116.346 euro. In vergelijking met het jaar 2013 is dit op het eerste zicht een slechter resultaat. Maar laten we dit toch nuanceren aangezien de hogere cashflow in 2013 (2.681.328 euro) voornamelijk te wijten was aan de meerwaarde van de verkoop rioleringen INFRAX. Als we het uitzonderlijk resultaat in beide jaren zouden negeren, bekomen we een cashflow in 2014 van 2.168.891 euro ten opzichte van een cashflow in 2013 van 1.301.132 euro. Dus dit is toch wel een heel sterke verbetering. Deze opmerkelijke verbetering is voornamelijk te wijten aan de verbetering van de operationele cashflow.

B. Liquiditeit De liquiditeit is de mate waarin het bestuur in staat is binnen het jaar voldoende (kas)middelen te mobiliseren die haar moeten toelaten om haar betalingsverplichtingen op korte termijn na te komen. Dit is een ratio van belang voor de schuldeisers. Het biedt immers een antwoord op de vraag of het bestuur haar betalingsverplichtingen tijdig kan nakomen. Een belangrijke opmerking in het liquiditeitenverhaal is het aanleggen van voorzieningen. Voorzieningen komen op de balans immers terecht bij de schulden, afhankelijk van het soort voorziening is dit bij de korte of lange termijn schulden. Er bestaan verschillende ratio’s om de liquiditeitspositie van een bestuur uit te drukken. Wij opteren ervoor om het netto werkkapitaal te berekenen. Dit netto werkkapitaal is eigenlijk de financiële veiligheidsmarge waarover een bestuur beschikt om haar financiële verplichtingen op korte termijn na te komen. Een negatief werkkapitaal zou er op wijzen dat het bestuur moeilijkheden heeft om haar


54/69

korte termijnverplichtingen, zoals het betalen van facturen aan leveranciers, aflossingen van leningen, … na te komen. Het netto werkkapitaal wordt berekend door het vreemd vermogen op korte termijn in mindering te brengen van de vlottende activa. Het netto werkkapitaal bedraagt 4.234.887 euro in 2014, wat betekent dat het bestuur over een ruime veiligheidsmarge beschikt om haar verplichtingen op korte termijn na te komen. Rekening houdende met de opmerking van de voorzieningen, dienen we in principe 228.352 euro van de schulden op korte termijn af te trekken wegens voorzieningen voor vakantiegeld. Op die manier bekomen we een netto werkkapitaal van 4.463.239 euro. In vergelijking met 2013, zien we een ruimere veiligheidsmarge. Uiteraard dienen we deze ratio te nuanceren aangezien het hier om een momentopname gaat. Dit is immers de toestand op 31/12. De current ratio is de verhouding tussen de vlottende activa en het vreemd vermogen op korte termijn. Indien deze verhouding hoger ligt dan 1 dan is de vlottende activa voldoende voor het bestuur om haar verplichtingen op korte termijn na te komen. In 2014 is deze ratio gelijk aan 1,85. Indien we de voorzieningen voor vakantiegeld eruit filteren, bekomen we een ratio van 1,94. In vergelijking met 2013 daalt de current ratio maar het blijft wel een gezonde verhouding aangezien de ratio tussen 1 en 2 blijft.

C. Solvabiliteit De solvabiliteit geeft aan in welke mate het bestuur in staat is om haar verplichtingen inzake betaling van haar schulden na te komen. Hoe groter het aandeel schulden in het bestuur, hoe groter het risico wordt dat het bestuur deze schulden niet meer kan terugbetalen. Opnieuw is hierbij de nuance nodig van het aanleggen van voorzieningen en de vertekening van de resultaten hierdoor. Het aanleggen van voorzieningen kan de ratio’s zeker negatief beïnvloeden. Eén van de mogelijke solvabiliteitsratio’s is de algemene schuldgraad. Deze schuldgraad geeft de verhouding weer tussen het vreemd vermogen en het totaal vermogen. 30% van de bezittingen van het bestuur is gefinancierd met vreemd vermogen. Stel dat we de voorzieningen hier buiten beschouwing laten, dan bekomen we een schuldgraad van 26%. Uiteraard is deze ratio gestegen in vergelijking met 2013. Het bestuur heeft immers een lening opgenomen van 2.000.000 euro in 2014. Maar ondanks deze opname blijft dit nog steeds een gezonde verhouding. Een andere solvabiliteitsratio is de gemiddelde aflossingsduur van de aflossingen van de leningen. Hierbij houdt men dus enkel rekening met de aflossingen van de leningen en drukt deze uit ten opzichte van de cashflow. Nadeel hiervan is dat een eenmalig goede cashflow de solvabiliteit sterk kan verkleuren. De gemiddelde aflossingsduur van de aflossingen van de leningen in 2013 is 0,31. Stel dat er wordt rekening gehouden met de gecorrigeerde cashflow, dan bekomen we een ratio van 0,30. Een derde solvabiliteitsratio is de gemiddelde aflossingsduur van het vreemd vermogen op lange termijn (incl. aflossingen). Hierbij laten we wel de voorzieningen op LT buiten beschouwing. Deze ratio drukt uit hoeveel jaren het bestuur nodig heeft om haar vreemd vermogen op lange termijn af te lossen.


55/69

De gemiddelde aflossingsduur van het vreemd vermogen is 4,53. Als we rekening houden met de gecorrigeerde cashflow is deze aflossingsduur 4,42. Dit betekent dat we 4,4 jaren nodig hebben om alle huidige leningen aangegaan door het bestuur terug te betalen. Gezien de actuele looptijd van ons huidige uitstaande leningen, wijst dit op een gezonde situatie.

648 649 640/7

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

4. Toegestane werkingssubsidies

5. Andere operationele uitgaven

740 748 741/7

3. Werkingssubsidies

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW

5. Andere operationele ontvangsten


III. Saldo

75 794

73

2. Fiscale ontvangsten en boetes

B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

874.277

2.168.391

627.071

106.358

4.412.195

7.133.177

12.526.007 70

1. Ontvangsten uit de werking

13.153.079

1.126.932

19.323

2.917.154

4.752.579

2.168.700

9.857.756

10.984.688

Totaal

A. Operationele ontvangsten

II. Ontvangsten

65 694

62


B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

60/1


A. Operationele Uitgaven

I. Uitgaven

Code

-5.735.648

1.659

73.819

276.053

178.416

528.288

529.947

966

2.772.933

2.542.252

949.444

6.265.595

6.265.595

219.844

589.102

25.222

49.236

74.459

663.560

5.584

5.051

433.082

443.717

443.717

-646.479

6

881

25.860

385.692

412.432

412.439

751.860

349

11.626

208.940

86.143

307.057

1.058.917

46.478

1.675

1.559.225

114.327

1.675.226

1.675.226

31.770

1.367.344

229.634

1.628.749

1.628.749

Secr.:ir. RONSE Dominik Fin. beh.:DHONT Tine VolgNr Budg Jnl 2014/16875

-698.242

4.761

327.183

146.606

478.551

478.551

513

95.773

634.043

446.463

1.176.792

1.176.792

Beleidsdomein Beleidsdomein Beleidsdomein Beleidsdomein Beleidsdomein ALGBES INFRAS GEBWER ONDERW VRIJTIJD


8.982.437

36.304

2.223.874

7.133.177

9.357.051

9.393.355

375.072

11.911

23.935

35.846

410.918

Algemene financiering

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein Jaarrekening 2014

56/69


5. Andere operationele uitgaven

7402/4

- Andere algemene werkingssubsidies


III. Saldo

75 794

741/7

5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

748

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

1.301.132

662.658

115.096

2.387.392

2.030.615

2.030.615

4.418.007

474.856

181.137

2.326.675

3.334.746

5.842.558

6.317.413

845.381

11.695.897

12.358.555

1.075.469

22.659

2.782.203

5.120.018

2.057.073

9.981.954

11.057.422

Jaarrekening 2013


2.168.391

627.071

106.358

2.345.773

1.625

7401

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7405/9

2.064.797

b. Specifieke werkingssubsidies

2.066.422 7400

- Gemeente- of provinciefonds

4.412.195

747.656

183.046

2.371.537

a. Algemene werkingssubsidies

3. Werkingssubsidies

731/9

7302/9

- Andere aanvullende belasting

b. Andere belastingen

7301

- Aanvullende belasting op de personenbelasting

3.830.939

6.385.521 7300

a. Aanvullende belastingen

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing

7.133.177

874.277

70

1. Ontvangsten uit de werking

2. Fiscale ontvangsten en boetes

12.526.007

13.153.079

1.126.932

19.323

2.917.154

4.752.579

2.168.700

9.857.756

10.984.688

Jaarrekening 2014

A. Operationele ontvangsten

II. Ontvangsten

65 694

649 640/7

4. Toegestane werkingssubsidies

B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

62 648


3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

60/1


A. Operationele Uitgaven

I. Uitgaven

Code

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening Jaarrekening 2014 Geconsolideerd Jaarrekening 2012


57/69


25

4. Leasing en soortgelijke rechten

664

IV. Toegestane investeringssubsidies


TOTAAL UITGAVEN

21

III. Investeringen in immateriële vaste activa

2906

265/9

2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

260/4

1. Onroerende goederen

B. Overige materiële vaste activa

27

23/4


5. Erfgoed

224/8


Algemene financiering

58/69

447.203

19.566

306.221

121.416

427.637

427.637

3.083.744

23.543

19.062

30.529

263.747

36.281

330.556

330.556

2.710.583

2.710.583

106.371

37.845

31.070

37.456

37.456

37.456

67.640

2.270

8.942

17.506

38.921

65.369

65.369


93.880

45.990

47.890

93.880

93.880


Jaarrekening 2014


3.798.837

61.388

71.968

391.682

281.253

281.963

954.898 220/3-9


954.898

2.710.583

2.710.583

Totaal

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

281 282 283 284/8

280

Code

II. Investeringen in materiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

I. Investeringen in financiële vaste activa

DEEL 1: UITGAVEN

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein


224/8 23/4 252 27



5. Erfgoed


TOTAAL ONTVANGSTEN

150-180 4951/2

21

III. Verkoop van immateriële vaste activa

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

176

265/9


C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

260/4

1. Onroerende goederen

B. Overige materiële vaste activa

220/3-9


281 282 283 284/8

280

Code


A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

I. Verkoop van financiële vaste activa

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein Algemene financiering

59/69

153.525

153.525

891.377

794.109

97.268

97.268




1.044.902

947.635

97.268

97.268

Totaal

Jaarrekening 2014


Bijlage om Evolutie te wordenvan gevoegd bij punt 14 van de agenda Schema TJ4: de investeringsverrichtingen Geconsolideerd DEEL 1: UITGAVEN

Code

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2012

2.710.583 280 281 282 283 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

2.710.583

954.898

1.531.735

954.898

1.531.735

220/3-9

281.963

515.655


224/8

281.253

576.914


23/4

391.682

439.166


60/69

Jaarrekening 2014


25

5. Erfgoed

27

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

260/4


265/9

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

71.968

51.664

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

61.388

450.000

TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN

3.798.837 Code

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

Jaarrekening 2014

2.033.399 Jaarrekening 2013

97.268

-1.377.380

97.268

-1.377.380

Jaarrekening 2012

280 281 282 283 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa

1.830.196

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijgsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

220/3-9


224/8


23/4


25

5. Erfgoed

27

1.830.196

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

260/4


265/9

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN


176

21 150-180 4951/2

947.635

474.211

1.044.902

927.027



61.302

8.945

41.337

5.142

20.000

11.479

25.144

7.526

12.618

60.000

45.000

3.707

137.839

15.672

10.690

2013/004

2013/005

2013/011

2013/014

2013/016

2013/018

2013/901

2013/903

2013/906

2013/909

2013/910

2013/911

2013/914

2013/915

217.500

30.000

100.000

46.552

10.000

2.710.583

2.400.000

250.000

160.000

5.000

2014/009

2014/010

2014/011

2014/012

2014/013

2014/014

2014/ASK_2.1.

2014/GNV_4.1.

2014/IDI_6.1.

2014/IDI_6.2.


815.287

25.000

2014/008

2014/VNI_3.2.

24.000

2014/006

2014/007

305.000

259.500

2014/005

2014/VNI_3.1.

3.612.400

2014/004

166.500

330.000

2014/003

2014/ROO_1.4.

394.500

2.636.700

2014/002

1.157.500

2014/001

2013/999

30.847

2013/002

Verbinteniskrediet

2013/001

Investeringsenveloppen

Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

5.635

36.720

14.520

998

9.983

2.270

2.710.583

45.990

5.665

29.721

214.087

18.567

21.208

249.121

42.574

113.466

7.188

7.544

50.089

221

44.631

12.269

842

21.180

5.195

5.142

37.279

6.642

53.125

26.383

Vastleggingen

UITGAVEN

5.635

36.720

14.520

998

9.983

2.270

2.710.583

45.990

5.665

29.721

214.087

18.567

21.208

249.121

42.574

113.466

7.188

7.544

50.089

221

44.631

12.269

842

21.180

5.195

5.142

37.279

6.642

53.125

26.383

Aanrekeningen


809.652

268.280

151.980

4.002

160.000

240.018

2.397.730

0

10.000

562

94.335

279

3.413

6.433

24.000

238.292

3.612.400

330.000

2.387.580

351.926

1.044.034

3.502

8.128

87.750

3.487

369

60.000

349

6.683

3.965

6.285

20.000

0

4.058

2.303

8.177

4.464

Verbinteniskrediet min vastleggingen

809.652

268.280

151.980

4.002

160.000

240.018

2.397.730

0

10.000

562

94.335

279

3.413

6.433

24.000

238.292

3.612.400

330.000

2.387.580

351.926

1.044.034

3.502

8.128

87.750

3.487

369

60.000

349

6.683

3.965

6.285

20.000

0

4.058

2.303

8.177

4.464

Verbinteniskrediet min aanrekeningen

0

75.500

20.000

2.807.859

10.000

281.322

8.000

1.069.000

104.901

Verbinteniskrediet

5.000

20.000

97.268

28.625

789.109

104.901

Aanrekeningen

ONTVANGSTEN

Jaarrekening 2014

0

0


70.500

0

2.710.592

10.000

252.698

8.000

279.891

Verbinteniskrediet min aanrekeningen

61/69


BijlageEvolutie om te worden bij punt 14 van de agenda Schema TJ6: vangevoegd de liquiditeitenrekening Jaarrekening 2014 Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS

Code

62/69

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening 2014 2013 2012


2.168.391

1.301.132

A. Uitgaven

10.984.688

11.057.422

B. Ontvangsten

13.153.079

12.358.555

7.133.177

6.317.413

6.019.901

6.041.142

-2.753.935

-1.106.372

A. Uitgaven

3.798.837

2.033.399

B. Ontvangsten

1.044.902

927.027

III. Andere (B-A)

1.464.475

-511.807

A. Uitgaven

535.525

511.807

526.735

511.807


1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen

421/4

b. Niet-periodieke aflossingen

171/4

2. Toegestane leningen

2903/4

8.790

3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten

178

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

2905

c. Andere overige uitgaven

100

B. Ontvangsten

2.000.000

1. Op te nemen leningen en leasings

171/4

2.000.000

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen

4943/4

b. Niet-periodieke terugvorderingen

2903/4

3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten

178

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Andere overige ontvangsten

494-4959 101/2

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

878.931

-317.046


4.236.152

4.553.198


5.115.083

4.236.152

509.754

524.138

509.754

524.138

4.605.329

3.712.014




Secr.:ir. RONSE Dominik Fin. beh.:DHONT Tine VolgrNr Budg Jnl 2014/16875

F. Erfgoed


Totaal materiële vaste activa

B. Roerende goederen

A. Terreinen en gebouwen

III. Overige materiële vaste activa

D. Leasing en soortgelijke rechten

C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

B. Installaties, machines en uitrusting


II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa

954.898

304.366

Desinvestering

97.268

97.268

Desinvestering


27.679.624

105.086

105.086

90.977

87.316

187.472 618.678

C. Installaties, machines en uitrusting

D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

E. Leasing en soortgelijke rechten

281.253

9.678.615

B. Wegen en overige infrastructuur

281.963

16.998.796

954.898

27.574.538

Investering

2.720.670

-4.370.542

7.091.213

Investering


Boekwaarde op 1/1

12.751.751

4.383.915

8.367.837

Boekwaarde op 1/1

Geconsolideerd

I. Gemeenschapsgoederen

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

Totaal financiële vaste activa

E. Andere financiële vaste activa

D. OCMW-verenigingen

C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

A. Extern verzelfstandige agentschappen

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

Schema TJ7: De toelichting bij de balans

63/69

1.310.313

244.583

100.538

516.106

449.086

1.310.313


27.324.208

105.086

105.086

90.977

678.460

174.250

9.443.762

16.831.673

27.219.123

Herwaarderinge Waardevermind Boekwaarde op n Afschrijvingen eringen 31/12

15.375.154

13.372

15.361.782

Herwaarderinge Waardevermind Boekwaarde op n eringen 31/12

Jaarrekening 2014



Totaal financiële schulden

2. Leasings ten laste van derden

1. Leningen ten laste van derden

B. Financiële schulden ten laste van derden

2. Leasings ten laste van het bestuur

1. Leningen ten laste van het bestuur

A. Financiële schulden ten laste van het bestuur

II. Schulden op korte termijn

2. Leasings ten laste van derden

1. Leningen ten laste van derden

B. Financiële schulden ten laste van derden

2. Leasings ten laste van het bestuur

1. Leningen ten laste van het bestuur

A. Financiële schulden ten laste van het bestuur

I. Financiële schulden op lange termijn

3. Mutatiestaat van de financiële schulden


8.114.544

526.735

526.735

526.735

7.587.809

7.587.809

7.587.809

2.652.723

652.723

652.723

652.723

2.000.000

2.000.000

2.000.000

Nieuwe leningen/ leasings

1.179.457

526.735

526.735

526.735

652.723

652.723

652.723

Aflossingen


Boekwaarde op 1/1

Geconsolideerd

9.587.809

652.723

652.723

652.723

8.935.086

8.935.086

8.935.086

Boekwaarde op 31/12

Jaarrekening 2014


64/69


57.376

4.474.046

3.735.806

Investeringssubsidies en schenkingen


VII. Balans op einde boekjaar 2014

B. Overschot / tekort van het boekjaar 2014 29.743.243


1.245

791.855 2.071.013

4.474.046

947.635 -266.770

680.865

680.865

3.793.181

3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen

-2.482

2. Terugneming van herwaarderingen (-)

791.855

1.279.158

4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)

3.727

1.245

1. Toevoeging aan herwaarderingen

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief

VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2014

V. Balans op einde boekjaar 2013

B. Overschot / tekort van het boekjaar 2013

322.750 1.279.158

2.071.013

Gecumuleerd resultaat

-265.374

1.245

1.245

Herwaarderingsreserve

3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen

29.743.243

29.743.243

29.743.243

Overig nettoactief

Geconsolideerd

36.289.546

791.855

-266.770

947.635

-2.482

3.727

682.109

1.473.964

34.815.582

1.279.158

-265.374

322.750

57.376

36.289.546

33.479.048

Totaal

Jaarrekening 2014

4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)

2. Terugneming van herwaarderingen (-)

1. Toevoeging aan herwaarderingen

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief

IV. Mutaties in nettoactief boekjaar 2013

III. Herwerkte balans

II. Boekhoudkundige wijzigingen

I. Balans op einde boekjaar 2012

4. Mutatiestaat van het nettoactief



65/69



66/69

Rapportage financieel beheerder

De financieel beheerder dient in volle onafhankelijkheid te rapporteren aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen over de financiële toestand van de gemeente (art. 165 GD). Dit rapport omvat minstens een overzicht van de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de evolutie van de budgetten, de beheerscontrole alsook het debiteurenbeheer. Aangezien de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole en de evolutie van de budgetten aan bod kwamen in de jaarrekening en toelichting van de jaarrekening, wordt hier enkel nog stil gestaan bij de thesaurietoestand en het debiteurenbeheer.

De thesaurietoestand De thesaurietoestand bedraagt 7.102.017 euro op 31/12/2014 ten opzichte van 3.863.053,21 euro op 31/12/2013. Hierbij wordt het pensioenfonds voor mandatarissen buiten beschouwing gelaten, omdat dit geld bestemd is voor de pensioenen. Dit houdt dan ook in dat we dit geld niet langer vrij kunnen beleggen of vrij kunnen gebruiken. We hebben dus in thesaurie 3.238.964 euro meer ter beschikking op 1 jaar tijd. De voornaamste oorzaak hiervan is het opnemen van een lening om de investeringen 2014 te financieren en tegelijk het uitstel van heel wat infrastructuurprojecten ten gevolge van externe factoren. 8.000.000,00 € 7.000.000,00 € 6.000.000,00 € 5.000.000,00 € 4.000.000,00 € 3.000.000,00 € 2.000.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 01/01 31/01 28/02 31/03 30/04 31/05 30/06 31/07 31/08 30/09 31/10 30/11 31/12 Operationele rekeningen

Beleggingsrekeningen

De gekende mismatch tussen de uitgavenstromen en inkomsten in de eerste helft van het boekjaar is duidelijk zichtbaar in bovenstaande grafiek. In de eerste helft van het jaar, heeft een bestuur immers meer uitgaven dan inkomsten. Een groot stuk van de inkomsten onroerende voorheffing en inkomsten personenbelasting komt immers pas binnen in het 2e semester van het jaar. Je ziet ook duidelijk het effect van opname lening in deze grafiek. In juli is de sprong van 2.000.000 euro duidelijk te zien. Ook in de laatste maand zien we nog een opmerkelijke stijging van 1,3 miljoen euro. Dit is te wijten aan de storting van dividenden GASELWEST, voorschot APB, voorschot OV, cultuursubsidies, voorschot


67/69

restauratiepremie gravenkapel en nog een stukje sectoraal fonds.

Het debiteurenbeheer De financieel beheerder rapporteert in volle onafhankelijkheid over de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten. De inning van de fiscale ontvangsten wordt volledig opgevolgd door de financiële dienst. Ingevolge het Decreet van 30/05/2008 werden diverse bepalingen inzake gemeentelijke fiscaliteit wettelijk gewijzigd met ingang van 01/01/2009, o.a. de bezwaartermijn en de inkohiering van contantbelastingen. De dienst financiën staat in voor de aanpassing van de administratieve procedures waar nodig. Wat betreft de niet-fiscale ontvangsten start de invorderingsprocedure op de verschillende diensten. Ofwel wordt het geld cash geïnd, vb. inkomsten sportkampen, jeugdkampen, speelpleinwerking, sportmanifestaties, bibliotheek, ... ofwel wordt er een factuur opgemaakt. Facturen worden per dienst opgemaakt. Eenmaal ingegeven in de boekhouding, gebeurt de verdere opvolging door de financiële dienst. De diensten zelf staan in voor de opmaak, afdruk en de verzending van de facturen. Behoudens uitzonderingen wordt de betaaltermijn vastgesteld op 30 dagen volgende op de factuurdatum. Bij niet betaling binnen een termijn van 30 dagen wordt een herinnering verstuurd door de financiële dienst. Vervolgens volgt een aangetekende aanmaning met het verzoek tot betaling binnen de 14 dagen na ontvangst van de herinnering. De niet-betaalde facturen komen op een kohier dat geviseerd en uitvoerbaar wordt verklaard door het college van burgemeester en schepenen. Bij niet betaling wordt overgegaan tot deurwaarder. De kosten hiervoor vallen integraal ten laste van de gefactureerde.

A. Fiscale ontvangsten De wetgeving voorziet een periode van 18 maanden voor inkohiering. Deze termijn loopt van 1 januari van het lopende aanslagjaar tot 30 juni van het jaar daarop volgend. Leegstand 2e helft 2013 en verwaarlozing 2e helft 2013 en reclamedrukwerk 4e kwartaal 2013 werden uitvoerbaar verklaard in 2014. De betalingsgraad van deze belastingen bedroeg 99,8% eind 2014. Enkel voor reclamedrukwerk blijft er één aanslag onbetaald. Deze openstaande vordering is intussen overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder. JAN-DEC 2014 Leegstand Rechten Betaald Oninbaar Saldo

9.000,00 € 9.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Verwaarlozing 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Reclame 45.662,50 € 45.574,50 € 0,00 € 88,00 €

Intussen zijn er in 2014 ook kohieren uitvoerbaar verklaard die betrekking hebben op het aanslagjaar 2014. De betalingsgraad van deze kohieren is 92% eind 2014. Volgende belastingen werden in 2014 uitvoerbaar verklaard: algemene financieringsbijdrage 2014 (gezinnen en bedrijven), vergunning voor


68/69

taxi’s 2014, 2e verblijven 2014, leegstand 1e helft 2014, verwaarlozing 1e helft 2014, reclamedrukwerk 1e, 2e en 3e kwartaal 2014 en de belasting masten en pylonen 2014. Alle dossiers zitten intussen in de laatste fase van de invorderingsprocedure. Voor sommige dossiers zijn bezwaarprocedures lopende, afbetalingsplannen opgestart of on hold gezet wegens vb. collectieve schuldenregeling. De overige openstaande vorderingen zijn overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder. JAN-DEC 2014

Alg.fin.bijdrage Rechten Betaald Oninbaar Saldo

440.338,00 € 430.884,00 € 2.815,00 € 6.639,00 €

Verwaarlozing Rechten Betaald Oninbaar Saldo

4.500,00 € 0,00 € 0,00 € 4.500,00 €

Taxi's 1.304,24 € 1.304,24 € 0,00 € 0,00 €

Reclame 114.932,50 € 109.471,50 € 345,00 € 5.116,00 €

2e verblijf 7.000,00 € 6.800,00 € 0,00 € 200,00 €

Leegstand 46.500,00 € 21.000,00 € 5.250,00 € 20.250,00 €

Masten en pylonen 57.500,00 € 50.000,00 € 7.500,00 €

B. Retributies Niet-fiscale ontvangsten worden ofwel direct geïnd ofwel door middel van een factuur. De retributies die door ons bestuur direct worden geïnd, zijn o.a. ontvangsten van de bibliotheek, vakantieprojecten jeugd, sportkampen, afgifte administratieve stukken, allerlei prestaties dienst bevolking en burgerlijke stand (vb. rijbewijzen en identiteitskaarten). Bij niet-betaling van deze dossiers kan de prestatie die hier tegenover staat worden ingetrokken. Indien dit niet meer zou mogelijk zijn, kunnen ook deze niet-fiscale ontvangsten ingekohierd en uitvoerbaar verklaard worden door het college van burgemeester en schepenen. Op die manier kunnen ook de niet-betwiste dossiers overgemaakt worden aan de gerechtsdeurwaarder. Onderstaande categorieën zijn goed voor een totale inkomst van 130.731,72 euro. JAN-DEC 2014 Bevolking

Vuilzakken

63.381,08 €

6.366,30 €

Jeugd

Sport

13.224,26 €

40.387,16 €

Bibliotheek 7.372,92 €


69/69

Onderstaand overzicht geeft een weergave van de facturen die door de verschillende diensten werden opgemaakt in 2014. Bij sommige diensten zijn nog niet alle facturen geïnd. Dit kan enerzijds te maken hebben met het tijdstip van facturatie of anderzijds met openstaande vorderingen. Die laatste worden verder opgevolgd door de financiële dienst. JAN-DEC 2014 Bedrag

Saldo

Administratie Bevolking Brandweer

75.912,34 € 25.400,00 € 49.292,79 €

0,00 € 2.550,00 € 1.956,24 €

Stedenbouw Milieudienst Jeugd-Cultuurdienst Bibliotheek Sportdienst Technische Dienst Kinderopvang

68.885,36 € 16.385,02 € 4.810,00 € 538,20 € 49.198,80 € 16.927,54 € 29.738,30 €

850,20 € 428,00 € 97,50 € 38,75 € 0,00 € 0,00 € 900,50 €

337.088,35 €

6.821,19 €

TOTAAL

De facturatie van het onderwijs verloopt via WISA en wordt daar ook verder opgevolgd. De inkomsten worden per kwartaal afgerekend en geboekt in de gemeenteboekhouding. In totaal is er voor het onderwijs 114.326,65 euro aan ontvangsten ingeschreven in boekjaar 2014. Deze inkomsten zijn niet enkel toe te schrijven aan het jaar 2014 aangezien een schooljaar en boekjaar elkaar overlappen. Zo zullen er nog ontvangsten van het eerste trimester schooljaar 2013-2014 ingeschreven zijn als ontvangst in het boekjaar 2014.


DOELSTELLINGENREALISATIE 2014 Bijlage bij de jaarrekening 2014 Secretaris: ir. Dominik Ronse Financieel beheerder: Tine Dhont

Gemeente Ingelmunster Oostrozebekestraat 4 8770 Ingelmunster

Doelstellingenrealisatie

Secretaris: ir Dominik Ronse

Prioritair beleid blz. 1/45

Financieel Beheerder: Tine Dhont


Strategische Doelstelling: Ruimte om te ondernemen! Beleidsdoelstelling 1.2 - Verweven van economie met vrije tijd Actieplan 1ROO_1.2.1: Economische raad Ingelmunster

De oprichting van een economische raad voor de gemeente.

Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Initieel budget

1.120,00

0,00

-1.120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eind budget

1.120,00

0,00

-1.120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rek

1.120,00

0,00

-1.120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Overzicht van de acties: Omschrijving

Uitgave

Economische raad: Oprichten en financieel steunen van een economische raad (exploitatie)

Ontvangst

1.120,00

0,00

Beheerders: WINDELS Kurt, burgemeester RONSE Dominik, gemeentesecretaris Status: OP TE STARTEN/IN UITVOERING/UITGEVOERD







Mijlpalen: Gemeenteraad van 20 mei 2014 Gemeentelijke adviesraad voor economie – erkenning en goedkeuring van de statuten College van burgemeester en schepenen van 16 juni 2014 Vaststellen van de samenstelling van de gemeentelijke adviesraad voor economie (LER) Installatiezitting 20 juni 2014 Gemeenteraad van 23 september 2014 Bekrachtigen van het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke adviesraad voor economie Financiële gegevens: BItem 05000

AR 6496000

Omschr. AR Dotatie intragemeentelijke entiteit/samenwerkingsverband

Actie Economische raad

Init.Budg 1.120,00 €

Budget 1.120,00 €

Rekening 1.120,00 €

Nog te ondernemen stappen: De werking van de Lokale Economische Raad wordt verder ondersteund met een jaarlijkse dotatie van 1.120 euro. Commentaar: Ruimte geven om te ondernemen betekent ook ruimte geven aan inspraak voor de ondernemers. Intussen is de economische raad opgestart. De raad bestaat uit de georganiseerde middenstand (Voka, Unizo, Landelijke gilde, vrije beroepen, Markant en VZI) en mensen die zetelen in persoonlijke naam. Uit de algemene vergadering werd een dagelijks bestuur samengesteld. Momenteel zit de raad nog in een opstartfase. Bedoeling is om in 2015 enkele activiteiten te organiseren. De effectieve verwevenheid met de sector vrije tijd gaat nog enige tijd kosten. Beleidsdoelstelling 1.4 - Plaats om te ondernemen Actieplan 1ROO_1.4.1: Lokaal economisch ruimtelijk beleid

Een lokaal economisch beleid met aandacht voor de ruimtelijke vraagstukken Gemeente Ingelmunster Oostrozebekestraat 4 8770 Ingelmunster






Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Initieel budget

8.000,00

0,00

-8.000,00

22.000,00

7.000,00

-15.000,00

0,00

0,00

0,00

Eind budget

8.000,00

0,00

-8.000,00

60.500,00

5.000,00

-55.500,00

0,00

0,00

0,00

Rek

3.785,51

0,00

-3.785,51

14.520,00

5.000,00

-9.520,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Ontvangst

Opmaak RUP: De opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) - erelonen, subsidies en kosten publicaties en openbaar onderzoek (exploitatie)

3.785,51

0,00

Opmaak RUP: De opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) - erelonen, subsidies en kosten publicaties en openbaar onderzoek (Investeringen)

14.520,00

5.000,00

Beheerders: KINDT Rob, schepen BENOIT Frank, diensthoofd-stedenbouwkundig ambtenaar Status: OP TE STARTEN/IN UITVOERING/UITGEVOERD Mijlpalen: RUP Waterstraat 

Ontvangst subsidie Vlaamse overheid op 12 mei 2014.

RUP Uitbreiding Ringzone 

Definitieve aanvaarding Gemeenteraad van 17 juni 2014 Definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Uitbreiding Ringzone’



Goedkeuring Deputatie op 7 augustus 2014



Publicatie BS op 4 september 2014



Treedt in werking op 19 september 2014

RUP Oostrozebekestraat 

Plenaire vergadering op 8 januari 2014



Voorlopige aanvaarding Gemeenteraad van 20 mei 2014 Voorlopige vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Oostrozebekestraat”



Definitieve aanvaarding Gemeenteraad van 23 december 2014 Definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Oostrozebekestraat’

RUP Zonevreemde recreatie (’t Oud Molenhof) 

Plenaire vergadering op 10 juli 2014

RUP Brouwerij 

College van Burgemeester en Schepenen van 31 maart 2014 beslist tot opmaak van het RUP.



Plenaire vergadering op 10 juli 2014



College van Burgemeester en Schepenen van 3 november 2014 gunt de opmaak van het masterplan bij de reconversie van de brouwerijsite in het RUP Brouwerij.

RUP Deefakker-West RUP Ringlaan-Bruggestraat 

College van Burgemeester en Schepenen van 1 september 2014 beslist tot opmaak van het RUP.







RUP Zonevreemde bedrijven fase 2 

College van Burgemeester en Schepenen van 17 november 2014 beslist tot opmaak van het RUP.

Financiële gegevens: BItem 06000

AR 1500200

06000

2141000

06000

2141000

06000

2141000

06000

2141000

06000

2141000

06000

2141000

06000

6153310

Omschr. AR Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn van hogere overheden (RUP Waterstraat) Plannen van aanleg, urbanisatieplannen, enz. (RUP Oostrozebekestraat) Plannen van aanleg, urbanisatieplannen, enz. (RUP Zonevreemde bedrijven) Plannen van aanleg, urbanisatieplannen, enz. (RUP Stationsomgeving) Plannen van aanleg, urbanisatieplannen, enz. (RUP Deefakker - West) Plannen van aanleg, urbanisatieplannen, enz. (RUP sportcentrum herziening) Plannen van aanleg, urbanisatieplannen, enz. (RUP Ringlaan - Bruggestraat) Publiciteit, advertenties, …

Actie Opmaak RUP


Budget 5.000,00 €


Opmaak RUP

7.000,00 €

7.000,00 €

5.324,00 €

Opmaak RUP

0,00 €

9.000,00 €

0,00 €

Opmaak RUP

9.000,00 €

7.500,00 €

0,00 €

Opmaak RUP

6.000,00 €

12.000,00 €

9.196,00 €

Opmaak RUP

0,00 €

15.000,00 €

0,00 €

Opmaak RUP

0,00 €

10.000,00 €

0,00 €

Opmaak RUP

8.000,00 €

8.000,00 €

3.785,51 €

Nog te ondernemen stappen: De ontwikkeling van de gemeentelijke ruimtelijke ontwikkelingsplannen verloopt volgens een specifiek programma overeenkomstig de decretaal voorziene procedures. Door een recente wijziging aan de Codex Ruimtelijke Ordening heeft de Bestendige Deputatie niet langer een goedkeuringstoezicht voor gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. Op die manier verliep het RUP Oostrozebekestraat nog volgens de oude procedure. Alle verdere RUPS zullen volgens de nieuwe procedure verlopen. De stappen bij de oude procedure: 

Beslissing tot opmaak van een RUP



Aanstellen van een ontwerper



Plenaire vergadering



Voorlopige aanvaarding



Definitieve aanvaarding



Goedkeuring door de Deputatie



Publicatie in het Belgisch Staatsblad



Inwerkingtreding



Ontvangst subsidie van de Vlaamse overheid (facultatief)

De stappen bij de nieuwe procedure: 

Beslissing tot opmaak van een RUP



Aanstellen van een ontwerper



Plenaire vergadering



Voorlopige aanvaarding



Definitieve aanvaarding



Publicatie in het Belgisch Staatsblad, nadat toezichtstermijn van de Bestendige Deputatie verlopen is.



Inwerkingtreding



Ontvangst subsidie van de Vlaamse overheid (facultatief)







Commentaar: Het beleid streeft ernaar om bestaande bedrijven alle kansen te geven binnen het kader van een goede ruimtelijke ordening. Het RUP Oostrozebekestraat dat in de laatse fase van goedkeuring zit, vormt hier een vertaling van. Om diezelfde doelstelling te realiseren werden ook de RUP’s Zonevreemde Bedrijven en Zonevreemde Recreatie opgestart. Ook nieuwe bedrijven wil het beleid een kans geven om zich in Ingelmunster te vestigen. Hierbij streven we naar een zo groot mogelijke verscheidenheid. Op de industriezone Zandberg (in volle verkoopfase) kunnen grotere regionale bedrijven terecht. Op het RUP Deefakker-West is straks plaats voor lokale bedrijven én voor starters of bedrijven met een kleinere nood aan ruimte in een bedrijfsverzamelgebouw. Het RUP Ringlaan Zuid stelt aan deze laatste categorie straks ook een bedrijfsverzamelgebouw voor. In een verdere toekomst is het de bedoeling om op het RUP RinglaanBruggestraat een gemengde zone voor wonen en ambachtelijke activiteit te kunnen onderbrengen. Om het functioneren van bedrijven die zich te Ingelmunster willen vestigen te optimaliseren zal in de toekomst ook uitgekeken worden naar hoe lokale bedrijven kunnen samenwerken met de gemeentelijke Buitenschoolse Kinderopvang, ten bate van hun personeel. Actieplan 1ROO_1.4.2: Lokaal economisch mobiliteitsbeleid

Een lokaal economisch beleid met aandacht voor de mobiliteitsvraagstukken

Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Initieel budget

825,00

0,00

-825,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eind budget

825,00

0,00

-825,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rek

825,00

0,00

-825,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Digitaal Econ Kaart: (exploitatie)


Ontvangst

825,00


0,00





Beheerders: WINDELS Kurt, burgemeester RONSE Dominik, gemeentesecretaris Status: OP TE STARTEN/IN UITVOERING/UITGEVOERD Mijlpalen: Bijdrage betaald op 12 februari 2014. Financiële gegevens: BItem 01900

AR 6151400

Omschr. AR kosten verbonden aan website

Actie Digitaal Econ Kaart

Init.Budg 825,00 €

Budget 825,00 €

Rekening 825,00 €

Nog te ondernemen stappen: De gemeente blijft gebruik maken van de diensten van de Economische Kaart en trekt daar jaarlijks een bedrag van 825 euro voor uit.







Strategische Doelstelling: Aanbod voor schoolgaande kinderen Beleidsdoelstelling 2.1 - Kiezen locatie en bouwen van voorziening Actieplan 2ASK_2.1.1: Voorbereidende fase Voorbereidende fase waarin tussentijds voor opvang wordt gezorgd en een grondig onderzoek gebeurt

Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Initieel budget

60.000,00

35.000,00

-25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eind budget

56.995,23

35.000,00

-21.995,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rek

48.292,59

29.738,30

-18.554,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Tussentijdse opvang: voorzien in samenwerkingen met privépartner in afwachting nieuwe buitenschoolse kinderopvang (exploitatie)

Ontvangst

48.292,59

29.738,30

Beheerders: VERHAMME Martine, schepen RONSE Dominik, gemeentesecretaris Status: OP TE STARTEN/IN UITVOERING/UITGEVOERD Mijlpalen: College van burgemeester en schepenen van 3 februari 2014 Goedkeuren van de overeenkomst met betrekking tot de Kinderopvang Ingelmunster voor 2014 onder voorbehoud van bekrachtiging door de gemeenteraad Gemeenteraad van 18 februari 2014 Bekrachtiging van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 februari 2014 houdende goedkeuren van de overeenkomst met betrekking tot de Kinderopvang Ingelmunster voor 2014 Buitenschoolse kinderopvang van start in de gebouwen Stationsstraat 40-42 op 3 februari 2014 College van burgemeester en schepenen van 3 maart 2014 Vaststellen van retributies – aanpassingen Gemeenteraad van 23 december 2014 Aanpassen van de samenwerkingsovereenkomst inzake Kinderopvang Ingelmunster Financiële gegevens: BItem 09450 09450 09450

AR 6130290 6151100 6152100

09450 09450 09450 09450

6153310 6153320 6156900 7021000

Omschr. AR Andere outsourcing Verzendingskosten Beheers- en werkingskosten informatica - software Publiciteit, advertenties, … Drukwerk, flyers, … Andere vergoedingen aan derden Rechtstreekse prestaties betreffende de functie

Actie Tussentijdse opvang Tussentijdse opvang Tussentijdse opvang Tussentijdse Tussentijdse Tussentijdse Tussentijdse

opvang opvang opvang opvang

Init.Budg 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00 35.000,00

€ € € €

Budget 50.150,00 € 420,00 € 6.000,00 € 239,58 85,65 100,00 35.000,00

€ € € €

Rekening 44.892,00 € 415,26 € 2.390,10 € 239,58 85,65 270,00 29.738,30

€ € € €

Nog te ondernemen stappen: Opstellen van een overeenkomst tussen de gemeente Ingelmunster, het OCMW van Ingelmunster en de cvba BKI voor de uitbating van de gemeentelijke kinderopvang voor de periode van 1 februari 2015 tot 31 januari 2020. Gemeente Ingelmunster Oostrozebekestraat 4 8770 Ingelmunster






Actieplan 2ASK_2.1.2: Bouwen van de kinderopvang Werkzaamheden voor het plannen en het bouwen van de kinderopvang

Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Initieel budget

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

-80.000,00

0,00

0,00

0,00

Eind budget

0,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

-80.000,00

0,00

0,00

0,00

Rek

0,00

0,00

0,00

2.270,44

0,00

-2.270,44

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Bouwen kinderopvang: ontwerp, bouw en financiering van de nieuwe kinderopvang (Investeringen)

Ontvangst

2.270,44

0,00

Beheerders: VERHAMME Martine, schepen BENOIT Frank, diensthoofd-stedenbouwkundig ambtenaar Status: OP TE STARTEN/IN UITVOERING/UITGEVOERD Mijlpalen: Opstellen van een visie die voor inspraak werd voorgelegd tijdens de roadshow in juni 2014 leidend tot een inrichtingsconcept op basis waarvan een lastenboek wordt opgesteld voor de aanduiding van een ontwerper College van burgemeester en schepenen van 3 november 2014 Wijzigen van de subsidieaanvraag bij AGION naar promotiebouw voor de gemeentelijke BLO-school en de gemeentelijke kinderopvang Financiële gegevens: BItem 09450

AR 2142000

Omschr. AR Studies

Actie Bouwen kinderopvang

Init.Budg 80.000,00 €

Budget 80.000,00 €


Nog te ondernemen stappen: Aanstellen ontwerper. Opstellen ontwerp. Procedure stedenbouwkundige vergunning. Aanbesteding. Bouwen.







Beleidsdoelstelling 2.2 - Inrichten van de buitenschoolse kinderopvang Actieplan 2ASK_2.2.1: Voorbereidende fase

Voorbereidende fase in functie van de exploitatie van de kinderopvang

Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Initieel budget

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eind budget

1.850,00

0,00

-1.850,00

0,00

0,00

0,00

8.790,00

0,00

-8.790,00

Rek

1.688,00

0,00

-1.688,00

0,00

0,00

0,00

8.790,00

0,00

-8.790,00


Uitgave

Ontvangst

Opstart samenwerking: Opstart samenwerking (exploitatie)

1.688,00

0,00

Opstart samenwerking: Opstart samenwerking (Liquiditeiten)

8.790,00

0,00

Beheerders: VERHAMME Martine, schepen RONSE Dominik, gemeentesecretaris Status: OP TE STARTEN/IN UITVOERING/UITGEVOERD Mijlpalen: College van burgemeester en schepenen van 27 januari 2014 Aanstellen raadsman Feitelijke vereniging Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster dient subsidieaanvraag in op 14 februari 2014 Goedkeuring subsidie door Minister Vandenbossche op 9 april 2014 Gemeenteraad van 22 april 2014 Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met vzw Komma in het kader van Kinderopvang Ingelmunster Ambitienota bij de opstart van de cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster van 15 mei 2014 College van burgemeester en schepenen van 22 september 2014 Betaalbaar stellen van een renteloze lening aan de Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster (cvba in oprichting) De coöperatieve vennootschap Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster (cvba BKI) wordt opgericht op 23 september 2014 Gemeente Ingelmunster Oostrozebekestraat 4 8770 Ingelmunster






Goedkeuring van het eindrapport naar aanleiding van de toegekende subsidie door de Vlaamse overheid op 28 november 2014 De oprichting van de coöperatieve vennootschap Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster (cvba BKI) wordt op 21 november 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad met ondernemingsnummer 0567.755.153 Financiële gegevens: BItem 09450

AR 2903000

09450

6153600

09450

6155000

Omschr. AR Vorderingen wegens toegestane leningen - nom. waarde Administratiekosten eigen aan de dienst Lidmaatschap

Actie Opstart samenwerking

Init.Budg 0,00 €

Budget 8.790,00 €


Opstart samenwerking

0,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

Opstart samenwerking

0,00 €

350,00 €

188,00 €

Nog te ondernemen stappen: Geen. Beleidsdoelstelling: 2.3 - Overleg en creëren van draagvlak Actieplan 2ASK_2.3.1: Samenwerking Het onderzoeken van de mogelijkheden inzake samenwerking met de onderwijsinstellingen van Ingelmunster, de lokale actoren en, eventueel, geïnteresseerde private partners, al dan niet, uit het bedrijfsleven.

Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Initieel budget

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eind budget

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Overzicht van de acties: Voorlopig werden op dit actieplan nog geen activiteiten met een financiële weerslag uitgevoerd. Beheerders: VERHAMME Martine, schepen RONSE Dominik, gemeentesecretaris Status: OP TE STARTEN/IN UITVOERING/UITGEVOERD Mijlpalen: In de voorbereiding bij de oprichting van de cvba BKI werd een breed overleg gehouden met alle mogelijke betrokkenen, zoals de Ingelmunsterse scholen (via het lokaal scholenoverleg), de Ingelmunsterse kinderopvangsector (via het LOK) en met de bedrijfswereld (via de lokale economische raad). Het initiatief werd toegelicht aan deze betrokkenen. Nog te ondernemen stappen: Nu de oprichtingsfase van de cvba BKI achter de rug is, zal opnieuw met deze betrokkenen worden overlegd hoe een eventuele samenwerking concreet kan worden gemaakt.







Actieplan 2ASK_2.3.2: Communicatie

Opzetten van een communicatiecampagne om het draagvlak te consolideren en de kinderopvang te promoten

Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Initieel budget

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eind budget

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Overzicht van de acties: Voorlopig werden op dit actieplan nog geen activiteiten met een financiële weerslag uitgevoerd. In de toegekende subsidie van de Vlaamse overheid aan de cvba BKI (in oprichting) was een communicatie-budget van 7.500 euro inbegrepen. Deze middelen worden eerst aangewend voor de noodzakelijke communicatie- en promotieactiviteiten voor de gemeentelijke kinderopvang. Beheerders: VERHAMME Martine, schepen D’HESPEEL Ilse, stafmedewerker communicatie Status: OP TE STARTEN/IN UITVOERING/UITGEVOERD Financiële gegevens: BItem 09450

AR 6153310

Omschr. AR Publiciteit, advertenties, …

Actie Communicatieplan

Init.Budg 0,00 €

Budget 2.000,00 €

Rekening 0,00 €

Commentaar: Een gemeentelijke buitenschoolse opvang was één van de belangrijkste programmapunten bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wij gaan er dan ook voluit voor, maar niet tegen elke prijs. Er zijn twee luiken aan het verhaal: de uitbating en de locatie. Wat betreft de uitbating hebben we na lang beraad er voor gekozen om een coöperatie op te richten. Op die manier kunnen we goedkoper de opvang organiseren en hoeft de gemeente er minder bij in te schieten. Momenteel bestaat de coöperatie enkel nog uit de oprichters. Bedoeling is om onder andere ook de ouders, de scholen en de andere opvanginitiatieven een stem te geven in die coöperatie. De buitenschoolse opvang moet gedragen worden door een brede groep van mensen. Voor de effectieve opvang van de kindjes werken we samen met Nancy Vanneste en Sabine Decuypere, twee zelfstandige opvangmama’s. Een nieuwe naam voor de opvang is er ook: Villa Max. De Max is het programma-boekje van de dienst Vrije tijd van de gemeente. In het verlengde daarvan gaat Max nu ook naar de kinderopvang. Gemeente Ingelmunster Oostrozebekestraat 4 8770 Ingelmunster






Momenteel is de kinderopvang nog gevestigd in de Stationsstraat. Daar kunnen 40 kinderen terecht. Maar de ambities reiken verder. De Zon (het gemeentelijk buitengewoon onderwijs) is dringend toe aan een nieuw gebouw. In dat nieuwe gebouw komt ook een nieuwe opvang voor 100 kinderen. De opvang in de Stationsstraat gaat dan dicht. Door de opvang te integreren in het nieuwe schoolgebouw kan de ruimte multi-functioneel worden gebruikt en is er mogelijkheid tot subsidiëring.







Strategische Doelstelling: Een veilig en net Ingelmunster Beleidsdoelstelling: 3.1 - Nette gemeente Actieplan 3VNI_3.1.1: Een fleurig Ingelmunster

Het verder aantrekkelijk maken van de gemeente door het inbrengen van groen en bloemen

Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Initieel budget

88.500,00

0,00

-88.500,00

35.500,00

0,00

-35.500,00

0,00

0,00

0,00

Eind budget

86.000,00

0,00

-86.000,00

47.500,00

0,00

-47.500,00

0,00

0,00

0,00

Rek

68.546,90

0,00

-68.546,90

36.720,06

0,00

-36.720,06

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Private bebloemingsacties: Uitwerken en organiseren van jaarlijkse bebloemingsacties (exploitatie)

Ontvangst

647,00

0,00

Beheerders: VANACKER Wilfried, schepen RYELANDT Patricia, milieuambtenaar Status: OP TE STARTEN/IN UITVOERING/UITGEVOERD Mijlpalen: Proclamatie bebloemingswedstrijd 2014 volgens een nieuw concept vond plaats op 27 september 2014. Dit nieuw concept houdt in dat elk jaar bij de bebloemingswedstrijd een thema wordt vooropgesteld. Dit thema wordt aangekondigd voorafgaand aan het plantseizoen en is er op gericht de deelnemers te wijzen op het belang van de aanplant van bij- en vlindervriendelijke bloemen en het niet gebruiken van pesticiden. In 2014 was het thema “vlinders”. Gemeente Ingelmunster Oostrozebekestraat 4 8770 Ingelmunster







AR 6153600

Omschr. AR Administratiekosten eigen aan de dienst

Actie Private bebloemingsacties


Budget 1.500,00 €

Rekening 647,00 €

Nog te ondernemen stappen: De organisatie van de bebloemingswedstrijd gebeurt jaarlijks volgens het nieuwe concept. In 2015 wordt dit “verscheidenheid en/of biodiversiteit”. Overzicht van de acties: Omschrijving

Uitgave

Ontvangst

Bebloeming centrum: Zorgen voor een fleurige en aangename marktomgeving (exploitatie)

2.679,00

0,00

Bebloeming centrum: Zorgen voor een fleurige en aangename marktomgeving (Investeringen)

11.881,65

0,00

Beheerders: KINDT Rob, schepen BENOIT Frank, diensthoofd-stedenbouwkundig ambtenaar Status: OP TE STARTEN/IN UITVOERING/UITGEVOERD Mijlpalen: In het kader van de verdere afwerking van de dorpskernvernieuwing werden vier zitbanken geplaatst op het marktplein. Deze werden zo geplaatst dat ze een rustpunt kunnen zijn op weg van en naar de centrumparking. Er werd gekozen voor metalen banken die aansluiten bij het andere straatmeubilair. De inspanningen om van de markt een aangename omgeving te maken werden verder uitgebreid door de aankoop van grote bloembakken om op die manier wat meer kleur en groen in het straatbeeld te brengen. In samenwerking met de tuinbouwschool werden deze bloembakken opgevuld met vooral inheemse bij- en vlindervriendelijke beplanting. Financiële gegevens: BItem 02000

AR 2256000

Omschr. AR Straatmeubilair en verkeerssignalisatie - Gemeenschapsgoederen

Actie Bebloeming centrum

Init.Budg 0,00 €

Budget 12.000,00 €


06800

6161000

Technische benodigdheden eigen aan de dienst

Bebloeming centrum

5.000,00 €

5.000,00 €

2.679,00 €

Nog te ondernemen stappen: De inspanningen voor een fleurig centrum van Ingelmunster worden in de volgende jaren verdergezet. Overzicht van de acties: Omschrijving

Uitgave

Ontvangst

Algemeen groenonderhoud: Onderhoud groenzones, aankoop beplantingsmateriaal, bloembakken, outsourcing, ... (exploitatie)

65.220,90

0,00

Algemeen groenonderhoud: Onderhoud groenzones, aankoop beplantingsmateriaal, bloembakken, outsourcing, ... (Investeringen)

24.838,41

0,00

Beheerders: VANACKER Wilfried, schepen BENOIT Frank, diensthoofd-stedenbouwkundig ambtenaar Status: OP TE STARTEN/IN UITVOERING/UITGEVOERD Gemeente Ingelmunster Oostrozebekestraat 4 8770 Ingelmunster






Mijlpalen: College van burgemeester en schepenen van 8 december 2014 Goedkeuren van de lastvoorwaarden, de gunningswijze en de uit te nodigen firma's voor het raamcontract 2015-2018 voor het onderhoud van de groenzones in de Rodenbachwijk en de Hoevewijk, genomen bij delegatie overeenkomstig het besluit van de gemeenteraad van 22 januari 2013 In 2014 werd de eerste fase aangevat van de reconversie van de grote groenzone op de Bloemenwijk. Het is de bedoeling om deze grote groenzone in twee stappen om te vormen naar een meer ecologische en onderhoudsvriendelijke groenzone. Een groot aandeel van de middelen voor groenbeheer werd hiervoor ingezet. De outsourcing inzake groenonderhoud werd verder uitgebreid. Enerzijds werden meer uren onderhoud van groen op wijken uitbesteed via sociale tewerkstelling aan Werkspoor, anderzijds werd voor de eerste keer alternatieve onkruidbestrijding, onder de vorm van heetwaterbestrijding, ingezet via outsourcing. Om eveneens in eigen beheer de groenzones kwalitatief te kunnen onderhouden werd in 2014 geïnvesteerd in enkele nieuwe toestellen zoals een klepelmaaier, bladblazers, een boomzaag en snoeischaren. Naast de investeringen zijn er uiteraard ook de normale technische benodigdheden die voor de groendienst noodzakelijk zijn om hun werk te kunnen uitvoeren. Financiële gegevens: BItem 06800

AR 2200450

06800

2201610

06800

2300000

0119B

6130130

06800

6130290

06800

6161000

Omschr. AR Gronden van parken, tuinen, begraafplaatsen, sporten speel terreinen - Gemeenschapsgoederen: aanleg, uitrusting en buitengewoon onderhoud Niet af te schrijven beplanting Installaties, machines en uitrusting Gemeenschapsgoederen Huur meubilair, kantooruitrusting, machines en uitrusting Andere outsourcing Technische benodigdheden eigen aan de dienst

Actie Algemeen groenonderhoud

Init.Budg 20.000,00 €

Budget 20.000,00 €


Algemeen groenonderhoud Algemeen groenonderhoud Algemeen groenonderhoud Algemeen groenonderhoud Algemeen groenonderhoud

3.000,00 €

3.000,00 €

0,00 €

12.500,00 €

12.500,00 €

8.560,96 €

5.000,00 €

5.000,00 €

4.304,76 €

65.000,00 €

62.500,00 €

49.407,21 €

12.000,00 €

12.000,00 €

11.508,93 €

Nog te ondernemen stappen: De inspanningen voor een fleurig Ingelmunster worden in de volgende jaren verdergezet. Commentaar: Zoals in het beleidsplan voorzien werd sterk de nadruk gelegd op het opfrissen van het groene karakter van onze gemeente, dit via meerdere sporen. De vernieuwde aandacht voor bebloeming en het groen in privétuinen werd concreet gemaakt door de bebloemingswedstrijd op een nieuwe leest te schoeien. Nu wordt elk jaar met een specifiek thema gewerkt waarmee de tuineigenaar wordt gesensibiliseerd en toegeleid naar een meer ecologisch beheer van zijn tuin. Verder werden de beschikbare middelen verdeeld over ingrepen in het centrum en ingrepen in de wijken. Voor 2014 en 2015 worden de inspanningen geconcentreerd op de Bloemenwijk. Tenslotte gebeuren er inspanningen om het beheer van het openbaar groen op een zeer ecologische (introductie van het 0-gebruik voor pesticiden vanaf 2015) en kwalitatieve, maar kostenbesparende wijze te realiseren. Dit gebeurt, enerzijds door het outsourcen van taken aan gespecialiseerde dienstverleners binnen de sociale tewerkstelling, anderzijds door het gepast investeren in modern en aangepast materiaal.







Actieplan 3VNI_3.1.2: Strijd tegen verwaarlozing

Maatregelen om een verwaarloosd uitzicht van openbaar en privaat domein tegen te gaan

Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Initieel budget

35.000,00

10.000,00

-25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eind budget

35.450,00

10.000,00

-25.450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rek

22.106,70

7.500,00

-14.606,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Veegplan: Uitwerken van een veegplan: uitbesteden of zelf vegen en opvolging (exploitatie)

Ontvangst

22.106,70

0,00

Beheerders: VANACKER Wilfried, schepen BENOIT Frank, diensthoofd-stedenbouwkundig ambtenaar Status: OP TE STARTEN/IN UITVOERING/UITGEVOERD Mijlpalen: College van burgemeester en schepenen van 1 december 2014 Raamcontract voor het vegen van het openbaar domein in de periode 2015-2018 – Goedkeuren van de lastvoorwaarden, de gunningswijze en de uit te nodigen firma's, genomen bij delegatie overeenkomstig het besluit van de gemeenteraad van 22 januari 2013 College van burgemeester en schepenen van 1 december 2014 Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 2 en 3 december 2014 naar aanleiding van een veegronde Grote veegrondes: ° 4 en 5 juni 2014 ° 1 en 2 december 2014 Gemeente Ingelmunster Oostrozebekestraat 4 8770 Ingelmunster






Kleine veegrondes: ° 17 april 2014 ° 30 september 2014 en 1 oktober 2014 Financiële gegevens: BItem 02000

AR 6130290

Omschr. AR Andere outsourcing

Actie Veegplan

Init.Budg 35.000,00 €

Budget 35.450,00 €


Nog te ondernemen stappen: Het veegplan uitgevoerd via outsourcing wordt met een gelijkaardige frequentie verdergezet de komende jaren. Het vegen zal, bij voorkeur, plaatsvinden op een vast tijdstip. Commentaar: Omdat werd vastgesteld dat het veelvuldig inzetten van de eigen veegmachine aanleiding gaf tot grote onderhoudskosten werd uitgetest of het uitbesteden van de veegronde een waardig alternatief zou zijn. Bij de uitgevoerde veegbeurten via outsourcing kunnen immers grotere en efficiëntere toestellen ingezet worden. Het resultaat van deze aanpak is bevredigend zowel naar kostprijs als naar resultaat. De eigen veegmachine wordt nu enkel nog ingezet om kleinere werken uit te voeren, zoals, onder andere, het wekelijks vegen van het marktplein. Overzicht van de acties: Omschrijving

Uitgave

Verwaarloosde panden: Actie ondernemen TEGEN verwaarloosde panden - gedrag sturende belasting (exploitatie)

Ontvangst 0,00

7.500,00

Beheerders: VANDENDRIESSCHE Enigo, schepen BENOIT Frank, diensthoofd-stedenbouwkundig ambtenaar Status: OP TE STARTEN/IN UITVOERING/UITGEVOERD Mijlpalen: College van burgemeester en schepenen van 31 maart 2014 Uitvoerbaarverklaring van het kohier voor de belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, onveilig, verwaarloosd, bouwvallig, of onafgewerkt voor het aanslagjaar 2013 – 2de semester (1 artikel – 3.000 euro) College van burgemeester en schepenen van 10 november 2014 Uitvoerbaarverklaring van het kohier voor de belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, onveilig, verwaarloosd, bouwvallig, of onafgewerkt voor het aanslagjaar 2014 – 1ste semester (2 artikels – 4.500 euro) Financiële gegevens: BItem 00200

AR 7375000

Omschr. AR Belasting op krotten, verwaarloosde of ongeschikte woningen en gebouwen

Actie Verwaarloosde panden

Init.Budg 10.000,00 €

Budget 10.000,00 €


Nog te ondernemen stappen: De opvolging van de onbewoonbaarheid, ongeschiktheid, onveiligheid, verwaarlozing en bouwvalligheid wordt elk jaar verdergezet met dezelfde intensiteit in samenwerking met de HRI. Commentaar: Een veilig en net Ingelmunster kunnen we niet alleen realiseren. Naast de inspanningen die we doen om het openbaar domein proper te houden vragen we ook dat alle inwoners hun privédomeinen proper houden. Om dit te bewerkstelligen passen we een aantal gedragsturende heffingsreglementen Gemeente Ingelmunster Oostrozebekestraat 4 8770 Ingelmunster






toe. Zo is er de heffing op ongeschikt- en onbewoonbaar verklaarde panden, de heffing op leegstaande en onafgewerkte panden en de heffing op verwaarloosde panden. Beleidsdoelstelling: 3.2 - Verkeersveiligheid Actieplan 3VNI_3.2.1: Veilig centrum Maatregelen om de verkeersveiligheid in het centrum van de gemeente te verhogen

Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Initieel budget

0,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

-60.000,00

0,00

0,00

0,00

Eind budget

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

Rek

0,00

0,00

0,00

5.634,98

0,00

-5.634,98

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Mobiliteitsplan: Opmaak mobiliteitsplan (Investeringen)

Ontvangst 0,00

0,00

Beheerders: VERHAMME Martine, schepen DEWILDE Marina, deskundige mobiliteit en openbare werken Status: OP TE STARTEN/IN UITVOERING/UITGEVOERD Mijlpalen: College van burgemeester en schepenen van 24 november 2014 Aanstellen van een ontwerper voor een analyse van de verkeerscirculatie in het centrum – Goedkeuren van de lastvoorwaarden, de gunningswijze en de uit te nodigen firma's, genomen bij delegatie overeenkomstig het besluit van de gemeenteraad van 22 januari 2013 Financiële gegevens: BItem 02000

AR 2142000

Omschr. AR Studies

Actie Mobiliteitsplan

Init.Budg 50.000,00 €

Budget 0,00 €

Rekening 0,00 €

Nog te ondernemen stappen: Het aanstellen van de ontwerper voor het uitvoeren van een analyse van de verkeerscirculatie in het centrum. Het uitvoeren van de studie en het implementeren van de voorgestelde en weerhouden maatregelen. Overzicht van de acties: Omschrijving

Uitgave

Parkeersignalisatie: Aanduiding parkings, bijkomende signalisatie invalswegen (Investeringen)

Ontvangst

5.634,98

0,00

De andere genomen maatregelen hadden geen verdere financiële zichtbaarheid omdat het ofwel de inzet van personeel betrof (gemeente- en politiepersoneel), omdat sensibiliseringsacties op het algemeen communicatiebudget werden geboekt of omdat het gebruik van materialen op de algemene werkingsmiddelen werden geboekt. Het betroffen vooral maatregelen in functie van het handhaven van de verkeersleefbaarheid in het centrum. Beheerders: VERHAMME Martine, schepen DEWILDE Marina, deskundige mobiliteit en openbare werken







Status: OP TE STARTEN/IN UITVOERING/UITGEVOERD Mijlpalen: Gemeenteraad van 20 mei 2014 Hervaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot aanpassing van de zone 30 in het centrum, na afkeuring door de Vlaamse overheid Financiële gegevens: BItem 02000

AR 2256000

Omschr. AR Straatmeubilair en verkeersignalisatie Gemeenschapsgoederen

Actie Parkeersignalisatie

Init.Budg 10.000,00 €

Budget 10.000,00 €


Nog te ondernemen stappen: De inspanningen voor het handhaven van de verkeersleefbaarheid in het centrum worden verdergezet, alsmede het optimaliseren van de signalisatie van de parkeergelegenheden in het centrum. Commentaar: Aangezien de fundamenten van het mobiliteitsplan konden worden behouden, werd beslist om niet te investeren in de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. Wel werd er geopteerd om een studiebureau aan te stellen om een analyse te maken van de verkeerscirculatie in het centrum. Het is de bedoeling dat met deze studie een aantal maatregelen worden voorgesteld om tegen een zo laag mogelijke prijs en met minimale ingrepen het nieuwe centrum veiliger, fietsvriendelijker en autoluwer te maken. Dit zou de leefbaarheid in het centrum moeten verhogen. Ook het hervaststellen van het aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het aanpassen en uitbreiden van de zone 30 in het centrum moet in de context van een verhoogde veiligheid worden gezien. Tenslotte had het aanbrengen van de nieuwe parkingsignalisatie de bedoeling het zoekverkeer te doen afnemen. Deze maatregelen zorgen voor minder overlast en verkeershinder in het centrum. Actieplan 3VNI_3.2.2: Veilige wijken

Maatregelen om de verkeersveiligheid in de wijken en buurten te verhogen Overzicht van de acties: In alle woonwijken wordt de zone 30 systematisch ingevoerd met sensibilisering van de bewoners. Verder wordt geprobeerd dit snelheidsregime in de wijken te handhaven, onder meer door de gepaste heraanleg van het openbaar Gemeente Ingelmunster Oostrozebekestraat 4 8770 Ingelmunster






domein. De genomen maatregelen hadden geen verdere financiële zichtbaarheid omdat het ofwel de inzet van personeel betrof (gemeente- en politiepersoneel), omdat sensibiliseringsacties op het algemeen communicatiebudget werden geboekt of omdat het gebruik van materialen op de algemene werkingsmiddelen werden geboekt. Beheerders: VERHAMME Martine, schepen DEWILDE Marina, deskundige mobiliteit en openbare werken Status: OP TE STARTEN/IN UITVOERING/UITGEVOERD Mijlpalen: College van burgemeester en schepenen van 3 februari 2014 Goedkeuren van de voorlopige oplevering van de heraanleg van de voetpaden in de Westwijk Nog te ondernemen stappen: De inspanningen voor het handhaven van de zone 30, de algemene verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de buurten en wijken zullen worden verdergezet. Commentaar: Bij buurtfeesten wordt er vanuit de gemeente logistieke steun gegeven. Door de straten af te zetten en verkeersvrij te maken, kan er in alle veiligheid gefeest worden. Ook het aanbrengen van neerklapbare paaltjes zorgt voor minder sluipverkeer en minder hoge snelheden in de buurten en wijken. Een veilig parkeerbeleid helpt ook de leefbaarheid in de buurt of wijk te verhogen en veroorzaakt vaak veiligere kruispunten. Het opheffen van het beurtelings parkeren is een voorbeeld hiervan die in de loop van 2014 werd onderzocht, onder meer, in samenwerking met de Administratie Wegen en Verkeer. Zo wordt er gestreefd naar het benutten van het maximale aantal parkeerplaatsen op openbaar domein. Het aanbrengen van gele strepen en her en der parkeerverbod opleggen zal daarbij de veiligheid verhogen. Het verlagen van de boordstenen aan de parking van het sportcentrum verhoogt daar de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de buurt. Bovendien werd zo de aanwezige parking maximaal benut. Actieplan 3VNI_3.2.3: Veiligheid voor zwakke weggebruikers

Maatregelen om de verkeersveiligheid voor zwakke weggebruikers, specifiek voor kinderen, te verbeteren







Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Initieel budget

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

-50.000,00

0,00

0,00

0,00

Eind budget

251,00

0,00

-251,00

50.000,00

0,00

-50.000,00

0,00

0,00

0,00

Rek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Inrichten schoolomgeving: Herinrichten schoolomgeving Oostrozebekestraat (Investeringen)

Ontvangst 0,00

0,00

Beheerders: VANACKER Wilfried, schepen DEWILDE Marina, deskundige mobiliteit en openbare werken Status: OP TE STARTEN/IN UITVOERING/UITGEVOERD Mijlpalen: De bevoegde overheid voor de heraanleg van de Oostrozebekestraat, waar de herinrichting van de schoolomgeving aan gekoppeld is, is de Administratie Wegen en Verkeer West-Vlaanderen van het Vlaamse gewest. Tot nu werd in dit dossier door hen nog geen enkele vooruitgang geboekt. De andere maatregelen hadden geen verdere financiële zichtbaarheid omdat het ofwel de inzet van personeel betrof (gemeente- en politiepersoneel), omdat sensibiliseringsacties op het algemeen communicatiebudget werden geboekt of omdat het gebruik van materialen op de algemene werkingsmiddelen werden geboekt. Financiële gegevens: BItem 02000

AR 2241000

Omschr. AR Grondwerken en verhardingen van de rijweg - Gemeenschapsgoederen

Actie Inrichten schoolomgeving

Init.Budg 50.000,00 €

Budget 50.000,00 €

Rekening 0,00 €

Nog te ondernemen stappen: Er wordt actief tussengekomen bij de bevoegde minister om dit dossier weer vlot te krijgen. Overzicht van de acties: Omschrijving

Uitgave

Schoolfietsroutekaart: (Exploitatie)

Ontvangst 0,00

0,00

Er werd beslist dat de schoolfietsroutekaart pas om de twee jaar wordt bijgewerkt. Beheerders: VERHAMME Martine, schepen DEWILDE Marina, deskundige mobiliteit en openbare werken Status: OP TE STARTEN/IN UITVOERING/UITGEVOERD Financiële gegevens: BItem 08610

AR 6153320

Omschr. AR Drukwerk, flyers, …

Actie Schoolfietsroutekaart

Init.Budg 0,00 €

Budget 251,00 €

Rekening 0,00 €

Nog te ondernemen stappen: Bijwerking van de schoolfietsroutekaart in 2015. Gemeente Ingelmunster Oostrozebekestraat 4 8770 Ingelmunster






Commentaar: Het herinrichten van de schoolomgeving in de Oostrozebekestraat werd nog niet uitgevoerd. Hiervoor zijn we afhankelijk van hogere instanties. Niettemin zetten we ons in voor het verhogen van de veiligheid van de zwakke weggebruikers, vooral in de schoolomgevingen, door, onder meer, het herschilderen van zebrapaden, haaientanden en pijlen en de belijning van de centrumbrug. Het aanbrengen van fietssuggestiestroken in de H. Consciencestraat en aan de Wantebrug en het aanbrengen van thermoplasten verhoogt de veiligheid van de zwakke weggebruiker. Veilige fietsdoorsteken werden gecreëerd door borden ‘doodlopende straat’, waar mogelijk, te vervangen door borden ‘doorlopende straat voor fietsers en voetgangers’. Verder wordt er ingezet bij de schoolgaande jeugd onder het motto “Gezien worden in het verkeer” door het verschaffen van fluohesjes en het inzetten van gemachtigde opzichters op de meest cruciale oversteekplaatsen in de schoolomgevingen. Actieplan 3VNI_3.2.4: Veiligheid landelijk gebied

Maatregelen om de verkeersveiligheid op de landelijke wegen te verhogen

Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Initieel budget

5.000,00

0,00

-5.000,00

10.000,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

Eind budget

5.000,00

0,00

-5.000,00

8.286,50

0,00

-8.286,50

0,00

0,00

0,00

Rek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Trage wegen: Herstel trage wegen (Investeringen)

Ontvangst 0,00

0,00

Een snelheidsbeperking werd opgelegd op een aantal landelijke wegen met het doel het sluipverkeer te beperken en de veiligheid te verhogen. Op die plaatsen waar, in het kader van het masterplan Openbare Verlichting, de openbare verlichting zal worden gedoofd tussen 23 uur en 6 uur, werden katafootpalen geplaatst in de bermen wat moet bijdragen om de verkeersveiligheid in landelijk gebied te blijven verzekeren.







Beheerders: VANACKER Wilfried, schepen DEWILDE Marina, deskundige mobiliteit en openbare werken Status: OP TE STARTEN/IN UITVOERING/UITGEVOERD Mijlpalen: College van burgemeester en schepenen van 13 januari 2014 Innemen van een standpunt met betrekking tot het Stadscontract Roeselare inzake regionale mobiliteit Gemeenteraad van 21 januari 2014 Principebeslissing nopens het afschaffen en verleggen van een gedeelte van de voetweg nr. 42, genaamd Iseghemweg Gemeenteraad van 18 maart 2014 Advies aan de deputatie van de provincie West-Vlaanderen nopens het afschaffen en verleggen van een gedeelte van de voetweg nr. 42, genaamd Iseghemweg Financiële gegevens: BItem 02000 02000

AR 2142000 2241000

Omschr. AR Studies Grondwerken en verhardingen van de rijweg - Gemeenschapsgoederen

Actie Trage wegen Trage wegen

Init.Budg 0,00 € 10.000,00 €

Budget 786,50 € 7.500,00 €

Rekening 0,00 € 0,00 €

Nog te ondernemen stappen: Het aanstellen van de Vlaamse Landmaatschappij in het kader van het uitvoeren van de beleidsvisie inzake trage wegen. De implementatie van de voorgestelde en weerhouden maatregelen. Commentaar: In 2014 werd opnieuw ingezet op het herstel van trage wegen. De verbinding tussen de Heirweg-zuid en de Kortrijkstraat werd aangelegd, samen met de nieuwe verkaveling van Dumobil. Deze weg voor voetgangers en fietsers vormt een veilige en comfortabele verbinding die het tracé van de oude spoorwegbedding volgt. Omdat wordt verwacht dat deze verbinding heel frequent zal gebruikt worden voor schoolgaande kinderen werd geopteerd om er verlichting langs te voorzien. Voor de verlichting werd geopteerd voor LED-verlichting. Deze realisatie vertaalt zich niet in de cijfers omdat de afrekening pas voorzien is voor 2015. Voor heel wat andere trage wegen zijn er bilaterale overlegmomenten geweest met diverse eigenaars en gebruikers. Hierbij werd vastgesteld dat zowel eigenaars als gebruikers niet steeds staan te springen om dergelijke verbindingen te heropenen, alsook dat er in veel gevallen onduidelijkheid is over de correcte ligging van de trage weg. Om die reden werd besloten om, in navolging van een eerder proefproject, de Vlaamse Landmaatschappij in te zetten om de nodige technische en juridische ondersteuning te bieden voor het herstel van de trage wegen. Overzicht van de acties: Omschrijving

Uitgave

Winterstrooien: Plan winterstrooien: uitbesteden of zelf strooien (exploitatie)

Ontvangst 0,00

0,00

Beheerders: VANACKER Wilfried, schepen DEWILDE Marina, deskundige mobiliteit en openbare werken Status: OP TE STARTEN/IN UITVOERING/UITGEVOERD Mijlpalen: Uitvoering van het op 2 december 2013 goedgekeurde strooiplan in functie van de weersomstandigheden.








AR 6130290

Omschr. AR Andere outsourcing

Actie Winterstrooien


Budget 5.000,00 €

Rekening 0,00 €

Nog te ondernemen stappen: Aanhouden van het op 2 december 2013 goedgekeurde strooiplan in functie van de weersomstandigheden. Commentaar: Het strooiplan dat in 2013 werd vastgesteld werd in 2014 aangehouden. Door de heel zachte winter was het echter niet noodzakelijk om de loonwerker die de gemeenten middels een raamcontract kan inzetten bij hevige sneeuwval op te roepen. Bijgevolg zijn hier dan ook geen specifieke kosten. Beleidsdoelstelling: 3.3 - Algemene veiligheid Actieplan 3VNI_3.3.1: Samenwerken met de Brandweer

Het nauwgezet opvolgen van de inrichting van de brandweerzone om de goede werking van de Brandweer te kunnen bestendigen

Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Initieel budget

347.860,56

235.691,00

-112.169,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eind budget

349.086,27

213.677,97

-135.408,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rek

322.054,33

216.633,21

-105.421,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Brandweer: (exploitatie)

Ontvangst

322.054,33

216.633,21

Beheerders: WINDELS Kurt, burgemeester Gemeente Ingelmunster Oostrozebekestraat 4 8770 Ingelmunster






DECOOPMAN Wim, brandweercommandant Status: OP TE STARTEN/IN UITVOERING/UITGEVOERD Mijlpalen: College van burgemeester en schepenen van 17 februari 2014 Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de campagne voor rookmelders in de brandweerzone Midwest In de gemeente Ingelmunster werden 89 rookmelders aangekocht en geïnstalleerd. College van burgemeester en schepenen van 19 mei 2014 Hydraulisch reddingsmateriaal Brandweer Ingelmunster – Goedkeuren lastvoorwaarden, genomen bij delegatie overeenkomstig het besluit van de gemeenteraad van 22 januari 2013 en gunning Gemeenteraad van 23 september 2014 Goedkeuren van de financiële verdeelsleutel in het kader van de oprichting van de brandweerzone Midwest Gemeenteraad van 23 september 2014 Openverklaren van de betrekking van luitenant bij het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps, te begeven bij bevordering Gemeenteraad van 23 september 2014 Openverklaren van de betrekking van onderluitenant bij het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps, te begeven bij bevordering College van burgemeester en schepenen van 6 oktober 2014 Openverklaren van 4 vacante betrekkingen bij het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps, te begeven bij bevordering College van burgemeester en schepenen van 6 oktober 2014 Goedkeuren van de samenstelling van de examenjury naar aanleiding van het bevorderingsexamen voor onderluitenant College van burgemeester en schepenen van 20 oktober 2014 Verlengen van een dienstcontract van een brandweerman bij het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps Ingelmunster met ingang van 9 november 2014 Gemeenteraad van 18 november 2014 Bevorderen van een luitenant bij het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps met ingang van 1 december 2014 Gemeenteraad van 18 november 2014 Bevorderen tot officier in de graad van onderluitenant bij het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps met ingang van 1 december 2014 College van burgemeester en schepenen van 24 november 2014 Bevordering van één sergeant tot eerste sergeant bij het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps met ingang van 1 december 2014 College van burgemeester en schepenen van 24 november 2014 Bevordering van één korporaal tot sergeant bij het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps met ingang van 1 december 2014 College van burgemeester en schepenen van 24 november 2014 Bevordering van twee brandweermannen tot korporaal bij het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps met ingang van 1 december 2014 Gemeenteraad van 23 december 2014 Goedkeuren van een levenslange huurovereenkomst in het brandweerarsenaal College van burgemeester en schepenen van 24 november 2014 Benoeming van een kandidaat-brandweerman College van burgemeester en schepenen van 15 december 2014 Benoeming van 2 kandidaat-brandweermannen tot brandweerman bij het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps Ingelmunster met ingang van 31 december 2014 College van burgemeester en schepenen van 15 december 2014 Beëindiging stagecontract van één kandidaat-brandweerman Gemeente Ingelmunster Oostrozebekestraat 4 8770 Ingelmunster







AR 2300000

04100

6041030

04100

6103100

04100 04100 04100 04100 04100

6103200 6110000 6111000 6113100 6120100

04100 04100 04100 04100 04100 04100 04100 04100 04100 04100 04100

6120200 6120500 6120900 6130190 6130200 6130210 6131120 6131220 6140100 6140400 6140500

04100 04100 04100

6151100 6151200 6152100

04100

6153100

04100

6153200

04100

6153400

04100 04100

6155000 6156100

04100 04100 04100

6156300 6156900 6161000

04100

Omschr. AR Installaties, machines en uitrusting Gemeenschapsgoederen Aankopen schoonmaakproducten / benodigdheden voor de hygiëne Onderhoud en herstelling van gebouwen Water Elektriciteit Gas Brandstof voertuigen Verzekering gebouwen brandverzekering Verzekering rollend materieel Verzekering arbeidsongevallen Andere verzekering Huur ander materieel Uitgegeven was- en werkkledij Uitgeven schoonmaak Onderhoud en herstelling voertuigen Controle -en keuringsorganismen Kosten beroepsopleiding Aankoop werkkledij Kosten voor het inrichten van examens

Actie Brandweer

Init.Budg 0,00 €

Budget 0,00 €

Rekening 0,00 €

Brandweer

400,00 €

0,00 €

0,00 €

Brandweer

7.000,00 €

6.500,00 €

1.662,14 €

Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer

4.000,00 9.650,00 5.000,00 7.500,00 648,82

€ € € € €

4.000,00 11.490,00 3.160,00 7.500,00 648,82

€ € € € €

2.059,93 11.489,72 2.565,73 6.104,44 381,53

€ € € € €

Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer Brandweer

7.012,54 15.000,00 27.100,00 8.500,00 750,00 629,20 11.000,00 9.000,00 15.000,00 5.500,00 0,00

€ € € € € € € € € € €

8.514,25 15.000,00 32.194,00 8.500,00 750,00 629,20 11.000,00 8.500,00 9.906,00 5.500,00 500,00

€ € € € € € € € € € €

9.027,03 13.904,33 32.193,96 8.034,40 138,78 629,20 9.313,47 3.138,85 8.113,28 4.341,41 262,18

€ € € € € € € € € € €

Verzendingskosten Telefoonkosten Beheers- en werkingskosten informatica - software Abonnementen, documentatie (intern gebruik) Kantoorbenodigdheden, bureelmateriaal

Brandweer Brandweer Brandweer

100,00 € 3.000,00 € 4.350,00 €

100,00 € 3.000,00 € 4.350,00 €

80,52 € 2.197,64 € 2.943,00 €

Brandweer

300,00 €

800,00 €

426,70 €

Brandweer

250,00 €

0,00 €

0,00 €

Brandweer

8.000,00 €

8.000,00 €

6.531,48 €

Brandweer Brandweer

1.550,00 € 3.000,00 €

1.550,00 € 3.000,00 €

1.253,00 € 2.017,56 €


250,00 € 1.500,00 € 6.500,00 €

250,00 € 1.500,00 € 6.500,00 €

151,09 € 1.500,00 € 5.406,28 €

6201010

Onthaalkosten, recepties en interne vergaderingen Lidmaatschap Erelonen, vergoedingen studies, consultancy, werk, … Erelonen dokter Andere vergoedingen aan derden Technische benodigdheden eigen aan de dienst Bezoldigingen vastbenoemd personeel

Brandweer

36.830,00 €

36.830,00 €

36.270,37 €

04100

6201030

Vakantiegeld vastbenoemd personeel

Brandweer

2.596,00 €

2.596,00 €

2.571,02 €

04100

6202010

Brandweer

2.704,00 €

2.704,00 €

2.676,60 €

04100

6202020

Brandweer

105.000,00 €

105.000,00 €

110.139,59 €

04100

6211110

Bezoldigingen ander niet-vastbenoemd personeel Vergoedingen prestaties ander nietvastbenoemd personeel Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) - vastbenoemd personeel

Brandweer

5.513,00 €

5.513,00 €

5.425,87 €

04100

6211210

Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen vastbenoemd personeel

Brandweer

9.880,00 €

9.880,00 €

9.731,33 €

04100

6212110

Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) - nietvastbenoemd personeel

Brandweer

14.837,00 €

14.837,00 €

11.330,45 €

04100

6231000

Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk

Brandweer

0,00 €

64,00 €

81,20 €







04100

6232100

Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst Maaltijdcheques Andere dotatie Rechtstreekse prestaties betreffende de functie Bijdragen van de hogere overheden in de weddelasten van het gedetacheerd personeel

Brandweer

6.800,00 €

6.800,00 €

6.456,75 €

04100 04100 04100

6233000 6499000 7021000


1.210,00 € 0,00 € 12.500,00 €

1.210,00 € 310,00 € 14.435,97 €

1.193,50 € 310,00 € 16.181,22 €

04100

7405300

Brandweer

20.000,00 €

20.000,00 €

20.301,08 €

04100

7406000

Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de werkingsuitgaven

Brandweer

202.949,00 €

179.000,00 €

179.912,21 €

04100

7451000

Persoonlijke bijdrage in de maaltijdcheques

Brandweer

242,00 €

242,00 €

238,70 €

Nog te ondernemen stappen: Geen. Commentaar: 2014 was het laatste jaar van de brandweer als zuiver gemeentelijk korps. De start van de zone op 1 januari 2015 betekende evenwel niet dat de noodzakelijke aankopen om de kwaliteit van de dienstverlening verder te kunnen garanderen werden gestaakt. Tevens werd een levenslang huurcontract afgesloten met de huisbewaarder van de kazerne. Het gezin Vandeputte krijgt op die manier de zekerheid dat ze kunnen blijven wonen. Een teken van erkenning naar Freddy en Sonia voor al die jaren van trouwe inzet. Actieplan 3VNI_3.3.2: Samenwerken met de Politie Maatregelen om de samenwerking met de Politie verder te verbeteren.

Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Initieel budget

829.116,00

0,00

-829.116,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eind budget

829.116,00

0,00

-829.116,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rek

829.115,04

0,00

-829.115,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Samenwerken politie: (exploitatie)

Ontvangst

829.115,04

0,00

Beheerders: WINDELS Kurt, burgemeester RONSE Dominik, gemeentesecretaris Status: OP TE STARTEN/IN UITVOERING/UITGEVOERD Mijlpalen: Gemeenteraad van 23 december 2014 Goedkeuren van een politiereglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen Financiële gegevens: BItem 04000

AR 6499000

Omschr. AR Andere dotatie


Actie Samenwerken politie


Init.Budg 829.116,00 €

Budget 829.116,00 €

Rekening 829.115,04 €





Nog te ondernemen stappen: Actualisatie van het Algemeen politiereglement (APR) Protocolovereenkomst tussen de gemeente, de politiezone en het Parket Commentaar: Ieder jaar voorziet de gemeente Ingelmunster de politiezone MIDOW van een dotatie en dat volgens een vaste verdeelsleutel met de vier andere gemeenten van de zone. Voor het jaar 2014 betaalden we 829.116 euro, wat hetzelfde bedrag is als in 2013. De meerjarenplanning van MIDOW voorzag voor het 2015 een dotatie van Ingelmunster ter waarde van 841.553 euro. Gelet op de onbestede reserves en de onzekere toekomst is het beter om de reserves niet zonaal op te potten. Vandaar de daling van de dotatie voor het jaar 2015 naar 736.356 euro in gewone dienst en nul euro in buiten gewone dienst. Actieplan 3VNI_3.3.3: Jaarlijkse veiligheidsactie Organisatie van één jaarlijkse campagne rond een specifiek veiligheidsthema

Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Initieel budget

4.000,00

0,00

-4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eind budget

4.000,00

0,00

-4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Overzicht van de acties: Er werd geen actie ondernomen. Beheerders: WINDELS Kurt, burgemeester DECOOPMAN Wim, brandweercommandant Status: OP TE STARTEN/IN UITVOERING/UITGEVOERD Financiële gegevens: BItem 04900

AR 6162000

Omschr. AR Werking en initiatieven eigen aan de dienst

Actie Veiligheidsacties


Budget 4.000,00 €

Rekening 0,00 €

Nog te ondernemen stappen: Organisatie van een veiligheidscampagne. Commentaar: In 2014 organiseerde de gemeente geen eigen veiligheidsactie, maar namen we deel aan de campagne voor rookmelders van de pré-zone van de brandweer. Aan het loket in het gemeentehuis konden de Ingelmunsternaren een rookmelder kopen.







Strategische Doelstelling: Geen natte voeten in huis Beleidsdoelstelling: 4.1 - Een gemeentelijk waterbeheersplan Actieplan 4GNV_4.1.1: Bestrijden wateroverlast

Maatregelen ter bestrijding en voorkoming van wateroverlast

Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Initieel budget

0,00

0,00

0,00

75.000,00

0,00

-75.000,00

0,00

0,00

0,00

Eind budget

0,00

0,00

0,00

75.000,00

20.000,00

-55.000,00

0,00

0,00

0,00

Rek

0,00

0,00

0,00

9.982,50

20.000,00

10.017,50

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Bestrijden wateroverlast: Waterbeheersingswerken (aankoop gronden in functie van waterbeheersingswerken en uitvoering waterbeheersingswerken, erelonen, ...) (Investeringen)

Ontvangst

9.982,50

20.000,00

Beheerders: VANACKER Wilfried, schepen BENOIT Frank, diensthoofd-stedenbouwkundig ambtenaar Status: OP TE STARTEN/IN UITVOERING/UITGEVOERD Mijlpalen: Vlaamse regering van 9 mei 2014 Rangschikking van onbevaarbare waterlopen op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen, meer bepaald van de gemeente Ingelmunster, in een hogere of lagere categorie zoals bedoeld in artikel 4bis, § 3, van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen College van burgemeester en schepenen van 30 juni 2014 Waterbeheersingswerken zijarm Lokkebeek L.7.17 – Goedkeuren definitieve oplevering Gemeente Ingelmunster Oostrozebekestraat 4 8770 Ingelmunster






College van burgemeester en schepenen van 25 augustus 2014 Principieel goedkeuren van een netaanpassing door De Watergroep in het kader van de optimalisatie van de waterafvoer in de Kruisstraat College van burgemeester en schepenen van 15 september 2014 Goedkeuren van het aanpassen van de netleiding in de Kruisstraat Gemeenteraad van 18 november 2014 Goedkeuren van de engagementsverklaring voor een lokaal klimaatbeleid In 2014 werd 20.000,00 euro subsidie ontvangen voor de werken die de gemeente heeft uitgevoerd in het kader van het lokaal waterbeleid. De waterbeheersingswerken die in de Kruisstraat werden uitgevoerd, de afkoppelingspremies en de outsourcing voor het onderhoud van de bermen (allen niet in prioritaire doelstellingen) werden gerapporteerd. Financiële gegevens: BItem 03190

AR 1500200

Omschr. AR Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn van hogere overheden

03190

2142000

Studies

03190

2200100

03190

2261100

03190

6130290

Actie Bestrijden wateroverlast

Bestrijden wateroverlast Landbouwgronden Bestrijden Gemeenschapsgoederen wateroverlast Bestrijden Waterlopen en waterbekkens Gemeenschapsgoederen: buitengewoon wateroverlast onderhoud

Andere outsourcing

Bestrijden wateroverlast

Init.Budg 0,00 €

Budget 20.000,00 €


10.000,00 €

10.000,00 €

9.982,50 €

65.000,00 €

65.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Nog te ondernemen stappen: Het opstellen van een ontwerp ter bestrijding van mogelijke wateroverlast en de onderhandelingen met de aangelanden is lopende voor: 

Mispelaarbeek



Omgeving Doelstraat – Katteputje



Dossestraat



Duikerstraat

Voor deze verschillende projecten zijn er diverse overlegmomenten geweest met zowel de dienst waterlopen van de provincie als de betrokken eigenaars. Geen van de projecten heeft in 2014 de status van uitvoering van de werken bereikt. Na goedkeuring van het ontwerp der werken en een akkoord met de aangelanden voor het verwerven van de nodige gronden, zal de provincie de werken uitvoeren.







Actieplan 4GNV_4.1.2: Watertoets

Maatregelen inzake toepassing en bekendmaking van de watertoets Overzicht van de acties: Deze acties hadden geen financiële implicaties. Beheerders: KINDT Rob, schepen BENOIT Frank, diensthoofd-stedenbouwkundig ambtenaar Status: OP TE STARTEN/IN UITVOERING/UITGEVOERD Mijlpalen: Deputatie van de provincie West-Vlaanderen van 13 maart 2014 Goedkeuren van de afschaffing van de stedenbouwkundige verordening van 28 oktober 2002 met betrekking tot de waterhuishoudingsmaatregelen bij de uitvoering van een verkaveling door de gemeenteraad van 17 december 2013 Publicatie in het Belgisch Staatsblad op 30 april 2014 Inwerkingtreden op 10 mei 2014 Nog te ondernemen stappen: Het rigoureus toepassen van de watertoets en het gevolg geven aan de resultaten van de toets en het handhaven blijven prioritaire handelingen aangezien ze proactief inwerken op het vermijden van wateroverlastproblemen in de toekomst. Commentaar: Bij een traditionele vergunningverlening worden minstens de wettelijke voorwaarden opgelegd. Bij grotere verkavelingsprojecten wordt een bijzondere aandacht gevraagd voor de waterhuishouding. Er worden, bij voorkeur, enkel bovengrondse buffer- en infiltratievoorzieningen toegelaten omdat de goede werking van deze installaties makkelijker te inspecteren is.







Strategische Doelstelling: De schaarse middelen heel rationeel en doelmatig beheren Beleidsdoelstelling: 5.1 - De uitgaven onder controle houden Actieplan 5RDB_5.1.1: Personeelskosten

Zeer rationeel benaderen van de personeelsinzet Beheerders: WINDELS Kurt, burgemeester RONSE Dominik, gemeentesecretaris Status: OP TE STARTEN/IN UITVOERING/UITGEVOERD Financiële gegevens: Bij het bekijken van de netto personeelskost, dit is zonder de wedden van het gemeentelijk onderwijs (deze wedden worden door de Vlaamse overheid betaald) stellen we een opmerkelijke daling vast van 7% vanaf 2014, die zich ook verder zet in 2015. De voornaamste redenen van deze daling zijn: 

De transfer van gemeentepersoneel naar de payroll van het OCMW In november 2013 is een deel van het gemeentepersoneel, onder meer alle poetsvrouwen en een deel administratief personeel, overgedragen aan het OCMW in het kader van het behoud van de subsidies sociale maribel. Dit was nodig na het afstoten van de dienstencheque onderneming.



Het aanpassen van de hospitalisatieverzekering Het aanpassen van de polis van een ‘luxe voor het gezin’ naar een ‘basis voor het personeelslid’ zorgt voor een structurele besparing van 22.423 euro.



Het niet vervangen bij pensioneringen speelt ook een rol in deze daling. Personeelsleden die de organisatie tijdelijk of definitief verlaten, worden enkel vervangen indien de situatie dit absoluut noodzaakt. Interne verschuivingen of mogelijke outsourcing worden dan als mogelijke oplossing aangewend.

Nog te ondernemen stappen: Het aangenomen beleid wordt verdergezet. Nu al kan worden voorspeld dat deze dalende trend zich zal verderzetten in 2015 aangezien de gemeente opnieuw vijftien personeelsleden overdraagt aan het OCMW in het kader van de hervormingen van het gesubsidieerd contractueel personeel. Actieplan 5RDB_5.1.2: Werkingskosten Zuinig omspringen met beschikbare werkingsmiddelen Gemeente Ingelmunster Oostrozebekestraat 4 8770 Ingelmunster






Beheerders: VERHEYE Nadine, schepen DHONT Tine, financieel beheerder Status: OP TE STARTEN/IN UITVOERING/UITGEVOERD Financiële gegevens: In 2019 moeten alle uitgaven exclusief investeringen, kunnen betaald worden met de voorziene inkomsten. Reeds in 2013, het eerste jaar van de legislatuur, werd een analyse van de financiële toestand van gemeente en OCMW gemaakt. Meteen werden acties ondernomen om te besparen en de uitgaven te rationaliseren. Deze besparingen werden ook in 2014 verder gezet en leverden een resultaat van 5,5% minder uitgaven op dan oorspronkelijk begroot. 

Het aankoopbeleid en het heronderhandelen van contracten



Telefoniekosten: nieuw contract en invoeren van belprofielen voor het personeel



Internetverbindingen van de mandatarissen



Alle verzekeringen zijn gebundeld in één portefeuille



Overheidsopdracht voor het drukken van Tingeling



Besparen op papieren abonnementen



Overheidsopdracht voor (samen)aankoop papier en schoonmaakproducten



Onderwijs is zelfbedruipend geworden



Receptiekosten zijn fors gedaald



Gunstige mentaliteitswijziging bij de administratie

Nog te ondernemen stappen: Het aangenomen beleid wordt verdergezet. Actieplan 5RDB_5.1.3: Dotaties en overdrachten Dotaties en overdrachten niet onbeperkt laten stijgen Beheerders: VERHEYE Nadine, schepen DHONT Tine, financieel beheerder Status: OP TE STARTEN/IN UITVOERING/UITGEVOERD Financiële gegevens: In vergelijking met 2013 is de toelage aan de MIDOW constant gebleven. Aan MIDOW werd gevraagd om eerst de reserves binnen de politiezone aan te spreken. Ook de dotaties aan de kerkfabrieken zijn gedaald, eveneens omdat hen werd gevraagd om eerst de opgebouwde reserves aan spreken. Nog te ondernemen stappen: Het aangenomen beleid wordt verdergezet. Beleidsdoelstelling: 5.3 - Eerlijke belastingen Actieplan 5RDB_5.3.1: Algemene gemeentebelasting Een eerlijke gemeentebelasting voor gezinnen én bedrijven Beheerders: VERHEYE Nadine, schepen Gemeente Ingelmunster Oostrozebekestraat 4 8770 Ingelmunster






DHONT Tine, financieel beheerder Status: OP TE STARTEN/IN UITVOERING/UITGEVOERD Mijlpalen: College van burgemeester en schepenen van 31 maart 2014 Algemene financieringsbijdrage voor gezinnen voor het jaar 2014 - Uitvoerbaarverklaring kohier (4.397 artikels ten bedrage van 323.575,00 euro) College van burgemeester en schepenen van 25 augustus 2014 Algemene financieringsbijdrage voor bedrijven voor het jaar 2014 – Uitvoerbaar verklaren van het kohier (553 artikels ten bedrage van 116.763,00 euro) Aantal bezwaren tegenover de algemene financieringsbijdrage voor gezinnen: 1 waarvan 0 ingewilligd. Aantal bezwaren tegenover de algemene financieringsbijdrage voor bedrijven: 13 waarvan 9 ingewilligd. Financiële gegevens: In het verleden was de milieubelasting, de voorloper van de algemene financieringsbijdrage een punt van veel discussie in de gemeenteraad. Zowel de gezinnen als de alleenstaanden betaalden een identieke bijdrage van 86 euro. De bedrijven betaalden niets. In het beleidsplan stelde de gemeente dat de inkomstengenererende belastingen op een faire manier vastgelegd moesten worden volgens het principe ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’. Deze herverdeling (halvering van het tarief voor alleenstaanden) en dus de invoering van de algemene financieringsbijdrage als vervanger van de milieubelasting zorgde ervoor dat bij alleenstaanden en gezinnen in 2014 ongeveer 50.000 euro minder werd opgehaald, hoewel de totale opbrengst van de algemene financieringsbijdrage steeg. In 2014 leverde de algemene financieringsbijdrage in totaal 438.674 euro op, waarvan 115.099 euro of ongeveer 25% van de bedrijven en 323.575 voor de gezinnen. Nog te ondernemen stappen: Het aangenomen beleid wordt verdergezet. Actieplan 5RDB_5.3.2: Andere belastingen Gedragsturende belastingen invoeren Beheerders: VERHEYE Nadine, schepen DHONT Tine, financieel beheerder Status: OP TE STARTEN/IN UITVOERING/UITGEVOERD Mijlpalen: College van burgemeester en schepenen van 20 januari 2014 Uitvoerbaarverklaring kohier betreffende niet-fiscale invorderingen – aanslagjaar 2014 – deel 1 (8 artikels ten bedrage van 3.586,02 euro) College van burgemeester en schepenen van 10 februari 2014 Uitvoerbaarverklaring kohier belasting op parkeren in blauwe zone aanslagjaar 2013 – deel 2 (189 artikels ten bedrage van 2.835,00 euro) College van burgemeester en schepenen van 17 februari 2014 Uitvoerbaarverklaring kohier betreffende de belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde publiciteitsbladen en –kaarten, catalogi en kranten en gelijkgestelde producten– aanslagjaar 2013 – 4de kwartaal (116 artikels ten bedrage van 43.302,50 euro) College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 Oninvorderbare niet-fiscale invorderingen







College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 Oninvorderbare belastingen - milieubelasting College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 Oninvorderbare ontvangsten College van burgemeester en schepenen van 31 maart 2014 Belasting op de huis-aan-huis-verspreiding van niet-geadresseerde publiciteitsbladen en –kaarten, catalogi en kranten en gelijkgestelde producten voor het aanslagjaar 2013 – 4de kwartaal bis - Uitvoerbaarverklaring kohier (6 artikels ten bedrage van 2.360,00 euro) College van burgemeester en schepenen van 31 maart 2014 Belasting op leegstaande woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2013 – 2de semester - Uitvoerbaarverklaring kohier (5 artikels ten bedrage van 9.000 euro) College van burgemeester en schepenen van 14 april 2014 Uitvoerbaarverklaring kohier betreffende belasting op tweede verblijven – aanslagjaar 2014 (7 artikels ten bedrage van 7.000,00 euro) College van burgemeester en schepenen van 14 april 2014 Uitvoerbaarverklaring kohier betreffende de belasting op voertuigen bestemd voor de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder – Aanslagjaar 2014 (2 artikels ten bedrage van 1.316,76 euro) College van burgemeester en schepenen van 5 mei 2014 Uitvoerbaarverklaring van het kohier betreffende de belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde publiciteitsbladen en –kaarten, catalogi en kranten en gelijkgestelde producten– aanslagjaar 2014 – eerste kwartaal (98 artikels ten bedrage van 36.232,50 euro) College van burgemeester en schepenen van 16 juni 2014 Uitvoerbaarverklaring kohier betreffende niet-fiscale invorderingen – aanslagjaar 2014 – deel 2 (8 artikels ten bedrage van 1.678,75 euro) College van burgemeester en schepenen van 23 juni 2014 Uitvoerbaar verklaren van het kohier betreffende de belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde publiciteitsbladen en –kaarten, catalogi en kranten en gelijkgestelde producten– aanslagjaar 2014 – eerste kwartaal bis (18 artikels ten bedrage van 3.051,00 euro) College van burgemeester en schepenen van 23 juni 2014 Uitvoerbaar verklaren van het kohier van de belasting op masten en pylonen – aanslagjaar 2014 (22 artikels ten bedrage van 57.500 euro) College van burgemeester en schepenen van 8 september 2014 Uitvoerbaar verklaren van het kohier betreffende de belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde publiciteitsbladen en –kaarten, catalogi en kranten en gelijkgestelde producten– aanslagjaar 2014 – 2de kwartaal (110 artikels ten bedrage van 41.612,00 euro) College van burgemeester en schepenen van 15 september 2014 Uitvoerbaar verklaring kohier betreffende niet-fiscale invorderingen – aanslagjaar 2014 – deel 3 (4 artikels ten bedrage van 334,05 euro) College van burgemeester en schepenen van 13 oktober 2014 Uitvoerbaarverklaring kohier betreffende niet-fiscale invorderingen – aanslagjaar 2014 – deel 4 (3 artikels ten bedrage van 297,00 euro) College van burgemeester en schepenen van 3 november 2014 Uitvoerbaar verklaren van het kohier betreffende de belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde publiciteitsbladen en –kaarten, catalogi en kranten en gelijkgestelde producten– aanslagjaar 2014 – 3de kwartaal (102 artikels ten bedrage van 34.037,00 euro) College van burgemeester en schepenen van 10 november 2014 Uitvoerbaar verklaren van het kohier voor de belasting op leegstaande woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2014, 1ste semester (23 artikels ten bedrage van 46.500 euro) Uitvoerbaarverklaring kohier betreffende niet-fiscale invorderingen – aanslagjaar 2014 – deel 5 (4 artikels ten bedrage van 734,00 euro) Aantal bezwaren tegenover de belasting op leegstand: 2 waarvan 2 ingewilligd. Aantal bezwaren tegenover de parkeerbelasting: 11 waarvan 9 ingewilligd. Gemeente Ingelmunster Oostrozebekestraat 4 8770 Ingelmunster






Aantal bezwaren tegenover de belasting op reclamedrukwerk: 1 waarvan 0 ingewilligd. Financiële gegevens: De belasting op leegstand is een gedragsturende belasting. De belasting heeft tot doel om, gelet op de krapte van de huurwoningenmarkt, geen instapklare woningen leeg te laten staan. Tot en met 2013 was deze belasting begrensd op 3.000 euro vanaf het vierde jaar van leegstand. Echter vanaf 2014 kon deze begrenzing door een tussenkomst van de hogere overheid worden weggenomen. Aldus blijft de penalisatie van langdurige leegstand steeds verder oplopen, met name 750 euro per bijkomend jaar leegstand. In 2014 werd dit effect al meteen duidelijk. We hopen echter dat de huiseigenaars door het opheffen van die grens vlugger zullen anticiperen om van de leegstandslijst te geraken. Vandaar dat toekomstige ramingen naar de opbrengst van deze belasting steeds zeer voorzichtig zijn, omdat de samenstelling van het leegstandsregister snel evolueert en het ook niet duidelijk is hoeveel bezwaren zullen worden ingediend en of die, al dan niet, ingewilligd kunnen worden. De invoering van de belasting op reclamedrukwerk heeft in 2014 zijn volle weerslag gekregen. In 2013 bleef de opbrengst beperkt tot 1 kwartaal terwijl in 2014 het volledige aanslagjaar in rekening komt. De belasting op masten en pylonen werd ingevoerd vanaf 2014. Voor elk kohierartikel werd een bezwaar ingediend door de belastingplichtige. De bezwarenprocedures, wellicht gevolgd door geschillen voor de fiscale rechtbank, zijn lopende. Volgende tabel geeft een overzicht van de opbrengsten en de geraamde opbrengsten van de aanvullende belastingen: 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

20.000€

37.500€

55.000€

18.000€

18.000€

18.000€

18.000€

18.000€

18.000€

Taxi’s

1.258€

978€

1.317€

1.000€

1.000€

1.000€

1.000€

1.000€

1.000€

Tweede verblijven

8.000€

7.000€

7.000€

7.000€

7.000€

7.000€

7.000€

7.000€

7.000€

Reclamedrukwerk

0€

32.115€

160.250€

155.000€

155.000€

155.000€

155.000€

155.000€

155.000€

Masten en pylonen

0€

0€

57.500€

50.000€

50.000€

50.000€

50.000€

50.000€

50.000€

Parkeren

0€

12.290€

9.597€

2.500€

2.500€

2.500€

2.500€

2.500€

2.500€

Leegstand

Nog te ondernemen stappen: Het aangenomen beleid wordt verdergezet. Actieplan 5RDB_5.3.3: Aanvullende belastingen Verhogen van de aanvullende belastingen Beheerders: VERHEYE Nadine, schepen DHONT Tine, financieel beheerder Status: OP TE STARTEN/IN UITVOERING/UITGEVOERD Financiële gegevens: De verhoging van de aanvullende personenbelasting (APB) van 7% naar 8% die voor 2014 werd ingevoerd is in de cijfers nog niet duidelijk waar te nemen. De oorzaak daarvoor is de vertraging bij de inkohiering van de APB door de hogere overheid. De ingevoerde verhoging met betrekking tot de onroerende voorheffing of OV is voor 2014 wel al duidelijk vast te stellen in de cijfers. Deze verhoging wordt dan nog versterkt door de ontwikkeling van nieuwe woonwijken die aanleiding gaf tot een verbrede belastingsbasis. In 2014 betaalden bedrijven 36% (7,5% daarvan kwam op conto van materieel en outillage) en gezinnen 64% van de inkomsten uit OV. Bekijken we het aandeel van de niet-Ingelmunsternaren in de opbrengst van de OV, zien we dat zij instaan voor ongeveer 25%. Nog te ondernemen stappen: Het aangenomen beleid wordt verdergezet. Gemeente Ingelmunster Oostrozebekestraat 4 8770 Ingelmunster






Strategische Doelstelling: Ingelmunster digitaal Beleidsdoelstelling: 6.1 - 'mijngemeente.be' Actieplan 6IDI_6.1.1: Generiek datakader

De geïntegreerde uitbouw van intra- en interbestuurlijk dataverkeer via een generiek datakader

Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Initieel budget

5.200,00

0,00

-5.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eind budget

6.650,00

0,00

-6.650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rek

6.523,88

0,00

-6.523,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Overzicht van de acties: Hoewel de acties onder deze doelstellingen een zeer groot belang hebben, hadden ze zeer beperkte financiële implicaties. OSLO staat voor Open Standaarden voor geLinkte Overheden. Het toepassen van deze norm zorgt ervoor dat er uniforme verbindingen ontstaan tussen allerlei toepassingen van verschillende overheden, zodat men gegevens, toepassingen en/of diensten makkelijker kan uitwisselen. OSLO zorgt voor datastandaarden voor zowel lokale, Vlaamse als federale besturen en focust op de kerndata van personen, organisaties, adressen, producten. Door standaardisatie kan men allerlei data makkelijker hergebruiken en komen we zo tot een efficiënter bestuur. Het OSLO initiatief is geen solitaire Vlaamse standaard, maar is afgestemd op de kernspecificaties van de Europese Commissie. OSLO zal dus maximaal aligneren op internationale standaarden. Het MAGDA-platform zorgt voor de ontsluiting van authentieke federale en Vlaamse gegevensbronnen en de uitwisseling van gegevens. Hierdoor wordt het principe van het "éénmalig inzamelen, meervoudig (her)gebruiken van gegevens" stap voor stap gerealiseerd. Gegevens worden slechts één keer ingezameld bij burger of onderneming, wat een grote tijdswinst oplevert. Alle toepassingen die vervolgens gebruik maken van deze gegevens beschikken steeds over de meest recente informatie. Burgers of bedrijven geven dezelfde gegevens en attesten regelmatig door aan verschillende overheidsdiensten, zoals fiscale attesten, RSZ-staten, statuten van verenigingen, enz. Als deze gegevens wijzigen, worden deze wijzigingen niet altijd automatisch doorgegeven aan alle betrokken diensten. Zo krijg je achterhaalde of foutieve gegevens. Gevolg: flink wat ergernis bij burgers en bedrijven. Ook voor de ambtenaren is deze manier van werken omslachtig en inefficiënt. Het herhaaldelijk invoeren van dezelfde gegevens is tijdrovend en vergroot de kans op fouten en vergissingen. Via het MAGDA-platform (Maximale GegevensDeling tussen Administraties en Agentschappen) kunnen authentieke federale en Vlaamse gegevensbronnen ontsloten worden. Zo kan er een vlotte uitwisseling van gegevens plaatsvinden tussen de gegevensbronnen en de applicaties die er wensen gebruik van te maken. En dit ondanks de verschillende structuur van deze gegevensbronnen en de verschillende opzet van deze applicaties. Het MAGDA-platform levert vandaag een aantal geïntegreerde diensten met betrekking tot de ontsluiting van authentieke gegevensbronnen en de uitwisseling van gegevens. De nadruk ligt hierbij vooral op Gemeente Ingelmunster Oostrozebekestraat 4 8770 Ingelmunster






gegevens over personen, gegevens over bedrijven, adresinformatie, gegevens uit andere authentieke gegevensbronnen (bijvoorbeeld gebouwen, percelen en grootschalige kaartinformatie). Voor de communicatie met deze databanken maakt de gemeente uitgebreid gebruik van gebruikersbeheer.lokalebesturen.vlaanderen.be die de identificatie en authentificatie van de lokale gebruikers via de e-ID regelt. De IPDC of Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus is een toepassing die op de websites van de verschillende overheden (ook de gemeenten) wordt geïntegreerd waarbij burgers en bedrijven een overzicht en directe toegang krijgen om producten of diensten van deze overheden te betrekken, ofwel rechtstreeks, ofwel via een digitale doorverwijzing naar een andere overheid. Voor verdere informatie wordt naar beleidsdoelstelling 6.2 verwezen. Met de implementatie van de BBC werd de boekhouding gekoppeld aan de (v)KBO of de verrijkte Kruispuntbank der Ondernemingen. Op deze manier beschikt de financiële dienst steeds over de meest actuele informatie over de bedrijven en leveranciers waarmee de gemeente zaken doet. De technologie waarmee de authentieke bronnen van het Rijksregister (voor burgers), van de (v)KBO (voor ondernemingen) en van het CRAB (unieke adressen in Vlaanderen) toepasbaar worden gemaakt, wordt een CRM of Client Relationships Manager genoemd. Omschrijving

Uitgave

CRM: verdere uitbouw van klantgegevens en contacten met de noodzakelijke verrijking (exploitatie)

Ontvangst

6.523,88

0,00

Beheerders: VANDENDRIESSCHE Enigo, schepen VANSTEENKISTE Rik, stafmedewerker ICT Status: OP TE STARTEN/IN UITVOERING/UITGEVOERD Financiële gegevens: BItem 01900

AR 6152200

Omschr. AR Beheers- en werkingskosten informatica - servers

IPDC

Actie


Budget 1.200,00 €

Rekening 0,00 €

BItem 01900

AR 6152200

Omschr. AR Beheers- en werkingskosten informatica - servers

(v)KBO

Actie


Budget 1.200,00 €

Rekening 0,00 €

BItem 01900

AR 2100000

Omschr. AR Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Actie CRM

Init.Budg 0,00 €

Budget 0,00 €

Rekening 0,00 €

01900

6152200

Beheers- en werkingskosten informatica - servers

CRM

2.800,00 €

4.250,00 €

6.523,88 €

College van burgemeester en schepenen van 27 januari 2014 Vernieuwen servers, storage en toebehoren via het raamcontract ICT 2013-2017 van de stad Kortrijk Deze investering die onder niet-prioritair beleid werd geboekt, dekte mee de uitgaven af inzake servers toegepast onder deze doelstelling. Nog te ondernemen stappen: De acties binnen dit kader worden voortgezet. Bij elke aankoop wordt er op toegezien dat de geleverde diensten of producten conform de OSLO-norm zijn. Het MAGDA-principe wordt steeds toegepast. De Productencatalogus is geïntegreerd in onze website en wordt verder actueel gehouden. Daarmee is Ingelmunster één van de pioniers in Vlaanderen. De volledige implementatie van ‘mijngemeente.be’ is echter afhankelijk van de vorderingen onder de volgende doelstelling.







Actieplan 6IDI_6.1.2: Mid- en backoffice

De uitbouw van een mid- en backoffice als proceslaag

Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Initieel budget

30.000,00

0,00

-30.000,00

14.000,00

0,00

-14.000,00

0,00

0,00

0,00

Eind budget

30.000,00

0,00

-30.000,00

14.000,00

0,00

-14.000,00

0,00

0,00

0,00

Rek

2.503,59

0,00

-2.503,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Overzicht van de acties: In functie van de volledige uitrol van ‘mijningelmunster.be’ is de ontwikkeling van de broker-software een cruciale factor. In de loop van afgelopen jaar fungeerde de gemeente Ingelmunster als piloot voor de ontwikkeling van de brokersoftware van Cevi. Hierbij werden vooral de koppelingen afgetest, onder meer met New Horizon, het pakket voor de toepassing van BBC en de CRM. Als piloot is het gebruik van de brokersoftware kosteloos. Zoals op de schets is te zien moet voor elke toepassing in gebruik bij de gemeente van zodra er een gegevensuitwisseling is met een andere toepassing, een koppeling met de broker worden ontwikkeld. Deze integratie van de zogenaamde silosoftware vraagt vanzelfsprekend de nodige organisatie. Voor een klein bestuur als Ingelmunster is het van belang om zich aan te sluiten bij ontwikkelingen in andere besturen om de kosten te beperken. Omschrijving

Uitgave

Notuleringspakket: het pakket voor digitale notulering vervangen door een moderner en uitgebreidere toepassing (exploitatie)

Ontvangst

2.503,59

0,00

Op die manier werden in 2014 3 projecten opgestart, met name de ontwikkeling van een reservatiepakket voor de Dienst Vrije tijd, een nieuw notuleringspakket en de introductie van de elektronische handtekening. Beheerders: VANDENDRIESSCHE Enigo, schepen VANSTEENKISTE Rik, stafmedewerker ICT Gemeente Ingelmunster Oostrozebekestraat 4 8770 Ingelmunster






Status: OP TE STARTEN/IN UITVOERING/UITGEVOERD Financiële gegevens: BItem 01900

AR 6152200

Omschr. AR Actie Beheers- en werkingskosten informatica Brokersoftware - servers Omschr. AR Actie Integratie silo-software Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten Beheers- en werkingskosten informatica Integratie silo-software - servers


Budget 6.000,00 €

Rekening 0,00 €

BItem 01900

AR 2110000


Budget 4.000,00 €

Rekening 0,00 €

01900

6152200

3.000,00 €

3.000,00 €

0,00 €

BItem 01100

AR 2110000

Omschr. AR Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten

Init.Budg 0,00 €

Budget 0,00 €

Rekening 0,00 €

BItem 01100

AR 6152100

Omschr. AR Actie Beheers- en werkingskosten informatica Notuleringspakket - software


Budget 6.000,00 €


BItem 01900

AR 6152100

Omschr. AR Actie Beheers- en werkingskosten informatica e-handtekening - software


Budget 5.000,00 €

Rekening 0,00 €

Actie Reservatiepakket

Nog te ondernemen stappen: De ontwikkelings- en implementatieprojecten voor de aangepaste silosoftware worden afgewerkt en opgevolgd door verdere ontwikkelingen, zoals de digitale bouwaanvraag en een dossierbeheerssysteem met postregistratie. Actieplan 6IDI_6.1.3: Applicaties Het ontwikkelen van een applicatielaag, gesegmenteerd op maat van de burger

Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Initieel budget

8.700,00

0,00

-8.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eind budget

8.700,00

0,00

-8.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Overzicht van de acties: Op deze doelstelling werden nog geen acties uitgevoerd. Beheerders: VANDENDRIESSCHE Enigo, schepen VANSTEENKISTE Rik, stafmedewerker ICT Status: OP TE STARTEN/IN UITVOERING/UITGEVOERD Financiële gegevens: BItem 01900

AR 6153600

BItem 01900

AR 6153500

Omschr. AR Administratiekosten eigen aan de dienst Omschr. AR Prijsuitdelingen, presenties, geschenken, …


Actie Behoeftenonderzoek


Budget 7.200,00 €

Rekening 0,00 €

Actie Testpanel

Init.Budg 500,00 €

Budget 500,00 €

Rekening 0,00 €






BItem 01900

AR 6151400


Actie Applicaties


Budget 1.000,00 €

Rekening 0,00 €

Nog te ondernemen stappen: Deze doelstelling wordt opgenomen in de loop van deze legislatuur. Beleidsdoelstelling: 6.2 - Communicatie en interactie Actieplan 6IDI_6.2.1: Website

Ontwikkelen van een eigentijdse, interactieve en klantgerichte website

Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Initieel budget

3.600,00

0,00

-3.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eind budget

3.600,00

0,00

-3.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rek

272,25

0,00

-272,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Overzicht van de acties: In de loop van 2013 werd de website van de gemeente en het OCMW van Ingelmunster herwerkt met de bedoeling de gebruiker van de website centraal te plaatsen. Tegelijkertijd werden de WASCO-principes (Web & App Standaarden voor een Converserende Overheid) geïntegreerd zodat de website van de gemeente Ingelmunster kan fungeren als lokaal overheidsportaal naar burgers, verenigingen en ondernemers toe. Aldus kan via de website ‘mijngemeente.be’ en de koppeling met de sociale media gerealiseerd worden. In de loop van 2014 werd de Productencatalogus van de IPDC in de website geïntegreerd via het e-loket. Verder werd de domeinnaam ingelmunster.vlaanderen geregistreerd. Omschrijving

Uitgave

Website: verdere uitwerking en vernieuwing van de gemeentelijke website (exploitatie)



Ontvangst

272,25

0,00





Beheerders: VANDENDRIESSCHE Enigo, schepen D’HESPEEL Ilse, communicatieambtenaar Status: OP TE STARTEN/IN UITVOERING/UITGEVOERD Financiële gegevens: BItem 01900

AR 6151400


Actie


Website

Budget 3.600,00 €

Rekening 272,25 €

Nog te ondernemen stappen: De inspanningen om de website van Ingelmunster als lokaal overheidsportaal uit te bouwen worden verder gezet. Actieplan 6IDI_6.2.2: Interactie met de burger

Interactie met de burger via de nieuwste communicatiemiddelen als sms, Facebook, Twitter, …

Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Initieel budget

4.470,00

0,00

-4.470,00

5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

Eind budget

4.470,00

0,00

-4.470,00

5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

Rek

3.569,50

0,00

-3.569,50

998,25

0,00

-998,25

0,00

0,00

0,00


Uitgave

Opstart sociale media: opstarten en configureren gebruik van sociale media (exploitatie)



Ontvangst

1.028,50

0,00





Omschrijving

Uitgave

Begeleiden sociale media: begeleiding door extern bedrijf tijdens opstartfaze van het gebruik van sociale media (exploitatie)

Ontvangst

2.541,00

Omschrijving

Uitgave

SMS service: integratie van contact via SMS met de burger integreren in CRM (Investeringen)

0,00 Ontvangst

998,25

0,00

Beheerders: VANDENDRIESSCHE Enigo, schepen D’HESPEEL Ilse, communicatieambtenaar Status: OP TE STARTEN/IN UITVOERING/UITGEVOERD Mijlpalen: College van burgemeester en schepenen van 24 februari 2014 Goedkeuren van de richtlijnen inzake het gebruik van sociale media Ingebruikname sociale media zoals Faceboek, Twitter, Google+ en Pinterest op 1 maart 2014. Financiële gegevens: BItem 01900 BItem 01900

AR 6151400 AR 6151400

Omschr. AR kosten verbonden aan website Omschr. AR kosten verbonden aan website

BItem 01900

AR 2110000

01900

6151200

Omschr. AR Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten Telefoonkosten

Actie Opstart sociale media Actie Begeleiden sociale media Actie SMS service

Init.Budg 1.050,00 € Init.Budg 3.150,00 €

Budget 1.050,00 € Budget 3.150,00 €

Rekening 1.028,50 € Rekening 2.541,00 €


Budget 5.000,00 €

Rekening 998,25 €

270,00 €

270,00 €

0,00 €

SMS service

Nog te ondernemen stappen: De inspanningen inzake het gebruik van de sociale media en andere vormen van directie communicatie zoals SMS, zullen verder worden gezet. Beleidsdoelstelling: 6.6 - Digitale kloof Actieplan 6IDI_6.6.1: Wegwerken digitaal analfabetisme

Treffen van adequate maatregelen om digitaal analfabetisme aan te pakken

Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Initieel budget

2.500,00

0,00

-2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eind budget

2.500,00

0,00

-2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rek

2.224,80

0,00

-2.224,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00








Uitgave

Digitaal analfabetisme: Laagdrempelige vormingen voor specifieke doelgroepen, bibliotheek is OCR (exploitatie)

Ontvangst

2.224,80

0,00

Beheerders: VANDENDRIESSCHE Enigo, schepen DE DONCKER Lieve, Bibliothecaris en Diensthoofd Vrije tijd Status: OP TE STARTEN/IN UITVOERING/UITGEVOERD Mijlpalen: Digidokters: Najaarssessie op 20 september, 18 oktober, 15 november en 13 december. Financiële gegevens: BItem 07030

AR 6162000

Omschr. AR Werking en initiatieven eigen aan de dienst

Actie Digitaal analfabetisme


Budget 2.500,00 €


Nog te ondernemen stappen: De inspanningen voor het dichten van de digitale kloof zullen worden verder gezet. Commentaar: Zoals aangegeven in het beleidsplan willen we deze legislatuur zwaar inzetten op Ingelmunster digitaal. Dit beleid steunt op drie grote pijlers: digitale dienstverlening, digitale communicatie en het dichten van de digitale kloof. Om tot een goede digitale dienstverlening te komen is het belangrijk dat de achterliggende structuren (backoffice en midoffice) goed uitgewerkt zijn. De eerste stappen hiervoor werden gezet met het integreren van de boekhoudsoftware aan de brokersoftware. Doordat we hier als pilootgemeente fungeerden, gebeurde dit kosteloos. Een volgende stap is het implementeren van nieuwe software om de interne werking en de dienstverlening te verbeteren. Een eerste pakket dat werd aangekocht in 2014 is ondertussen in gebruik: het nieuwe notuleringspakket Cobra. Verder hebben we in 2014 de procedure opgestart om ook het langverwachte digitaal reservatiessysteem voor de dienst vrije tijd aan te kopen en werden de eerste stappen gezet richting digitale handtekening. In 2015 willen we deze pakketten implementeren. We maken hier de duidelijke keuze om voorrang te geven aan deze pakketten en nog even af te wachten om andere apps te ontwikkelen. In 2014 hebben we ook sterk ingezet op het gebruik van sociale media. We hebben ondertussen 1551 volgers op Facebook en 256 volgers op Twitter. Als we dat vergelijken met gelijkaardige gemeenten is dit lang niet slecht. Tenslotte zien we het ook als onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan met deze nieuwe ontwikkelingen. Enerzijds behouden we onze ‘analoge’ kanalen, zodat iedereen nog via telefoon en aan het loket bij ons terecht kan, anderzijds zorgen we ook voor vormingen. Op de eerste plaats hebben we een basiscursus georganiseerd. Hiermee willen we absolute beginners kennis laten maken met informatica. Voor wie de basis al onder de knie had, was er het project ‘Digidokters’. Hier werkten we telkens rond een concreet thema, waarbij de deelnemers ruim de tijd hadden om vragen te stellen. Thema’s als ‘Draadloos op het web’, ‘Kies ik voor pc, laptop of tablet?”’ en ‘gegevens veilig bewaren’ kwamen aan bod. Deze sessies waren telkens uitverkocht.






Beslissingen. Gemeenteraad Zitting van 19 mei 2015 Notule

Recommend Documents