Begroting 2014 Congres 28 november 2013
Begroting 2014 Congres 28 november 2013
Aedes vereniging van woningcorporaties Postbus 93121 2509 AC Den Haag
3
Inhoud
Exploitatiebegroting
4
Blik op 2014
6
Toelichting op de begroting
13
Toelichting op de kosten
14
Toelichting op de opbrengsten
22
4
Exploitatiebegroting
Bedragen x 1000 euro Kosten Werkorganisatie Personeel Huisvesting Algemeen Arbeidsvoorwaarden/efficiency Activiteiten Belangenbehartiging Publieke Zaak Integriteit sector Financieel stelsel Woningmarkt Toegevoegde waarde stelsel Public Affairs Zuid-Afrika Sectorontwikkeling Kenniscentrum en Benchmarking Opdrachtgeverschap Werkgeverschap Bedrijfsvoering Kenniscentrum Wonen en Zorg Leden- en Verenigingszaken Verenigingszaken Ledenzaken C orporatiedag
2014
7.559 758 1.928 350
30 332 180 451 367 185
433 222 389 20 97
2013
10.595
1.545
1.161
1.073 526 155
7.774 753 2.480 0
93 183 190 353 230 330
430 184 287 86 108
Som der kosten Resultaat uit gewone bedrijfsoefening
418 180 222
1.379
1.095
1.160 839 150 1.754
C ommunicatie Aedes media Relatiebeheer en reputatiemanagem Mediamonitoring en analyse
11.007
820
2.149 492 200 229
921
15.875
16.551
0
0
Algemene reserve
-1.724
Totaal
14.151
0 16.551
5
2014
Opbrengsten C ontributie Activiteiten Belangenbehartiging Publieke Zaak Sectorontwikkeling Leden- en Verenigingszaken Ledenzaken C orporatiedag
2013
12.300
14.432
145
227
139
146
311 235
311 200 546
C ommunicatie Aedes Magazine Digitale media Publicaties Beleggingen Som der opbrengsten Resultaat uit gewone bedrijfsoefening Totaal
606 160 155
921
511 700 165 210
1.075
100
160
14.151
16.551
0
0
14.151
16.551
6
Blik op 2014
Vooraf De begroting voor 2014 is opgesteld volgens de in eerdere congressen afgesproken inhoudelijke en financiële kaders. Door het congres van 15 november 2012 zijn de vijf thema’s uit de strategische agenda goedgekeurd waar het bestuur zich in de komende jaren op zal focussen. Deze thema’s worden ondersteund met een verdere professionalisering van de werkorganisatie. In het congres van 25 april 2013 is een meerjarenbegroting vastgesteld, waarin over de komende jaren bezuinigingen in de werkorganisatie plaats zullen vinden. Deze zullen in 2014 in één keer tot een verlaging van de contributie leiden, onder gelijktijdig aanspreken van de financiële reserves. Dit vormt het financiële kader waarbinnen de begroting 2014 gestalte heeft gekregen. In de vergadering van 12 november 2013 heeft het Algemeen Bestuur de jaarbegroting 2014 van Aedes vastgesteld. Tijdens het congres van 28 november 2013 wordt de leden gevraagd deze begroting goed te keuren. De begroting beschrijft wat brancheorganisatie Aedes het komende jaar zal doen en tegen welke kosten. 1.
Strategische agenda: vijf thema’s
In 2012 is een nieuwe strategische agenda 2013-2015 vastgesteld. Gekozen is voor een doorloopperiode van een aantal jaren. Per punt van de strategische agenda is een bestuursteam gevormd. Bestuursteams fungeren als klankbord voor de werkorganisatie en bereiden de besluitvorming in het Algemeen Bestuur van Aedes voor. Hierbij is een lid van het management team verantwoordelijk voor de operationele voortgang en de interne afstemming. Op deze manier stuurt het bestuur op hoofdlijnen van strategische dossiers en is de Aedes-organisatie verantwoordelijk voor de voorbereiding, input voor strategische afwegingen, kennis en natuurlijk voor de uitvoering en terugkoppeling na het bestuursbesluit. De vereniging bepaalt het kader door het vaststellen van de strategische agenda en de jaarlijkse begroting. De strategische agenda bestaat uit van vier inhoudelijke en één randvoorwaardelijk thema: 1.
Gezonde woningmarkt: over het optimaal functioneren van de woningmarkt en het vergroten van onze kennis van de regio en van toekomstige ontwikkelingen op de woningmarkt;
2.
Meerwaarde corporatiesector: over de meerwaarde van corporaties op de verschillende werkterreinen en over het stelsel. Nu, vroeger en in de toekomst, ook in de beeldvorming, met een scherp oog voor de Parlementaire Enquête;
3.
Toekomstvast financieel stelsel: over de vormgeving van het financiële stelsel, de financiële prikkels en de financierbaarheid van de volkshuisvesting, inclusief de garantiestructuur en mogelijke alternatieven in het licht van de ontwikkelingen op de financiële markten;
4.
Integere sector: over het op alle fronten vormgeven van de integere sector die we willen zijn, en dat zowel intern als extern uitdragen;
5.
Duurzame ledenbinding: over onderlinge verbondenheid en aanspreekbaarheid in de vereniging, en hoe dat op een moderne manier verder vormgegeven kan worden.
Deze thema’s zijn inhoudelijk verder uitgewerkt in de strategische agenda voor 2013–2015, die in 2012 is vastgesteld. In 2014 zal veel aandacht en tijd gaan naar de Parlementaire Enquête. Deze hebben we vanwege inhoudelijke consistentie ondergebracht bij het thema Meerwaarde Corporatiesector.
7
2.
De thema’s in 2014 – hoe ontwikkelen deze zich verder? 1.
Gezonde Woningmarkt
Aedes blijft pleiten voor een structurele hervorming van de woningmarkt op langere termijn. Daarvoor is een samenhangende aanpak nodig van zowel de huur- als de koopmarkt. WONEN 4.0 is zo’n integraal hervormingsplan dat aansluit bij de strategische visie van Aedes Het moet beter. Iederéén moet goed en betaalbaar kunnen wonen. Het plan werd destijds aan alle kanten positief ontvangen, maar heeft politiek op dit moment onvoldoende draagvlak. Het huidige kabinet legt de nadruk op bezuinigen en wil op de koopmarkt minder ingrijpende maatregelen. Aedes blijft pleiten voor een integrale aanpak, met oog voor regionale verschillen. De afspraken die het kabinet met Aedes heeft gemaakt over verhuurdersheffing, werkdomein en toezicht en waar de leden op 3 oktober mee hebben ingestemd, zullen in 2014 hun beslag krijgen. We zullen de effecten ervan op de woningmarkt monitoren, met het oog op de beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huisvesting. Het congres heeft in het najaar 2013 een motie aangenomen waarin is opgenomen dat betaalbaarheid en voldoende beschikbaarheid kerntaak is van de corporatie. Aedes zal hierover in het voorjaar van 2014 uitgangspunten formuleren waarbij aandacht zal worden besteed aan de definitie van betaalbaarheid (wat kunnen huurders op een gereguleerde markt als maximale huur betalen?), de mogelijkheden van corporaties om hier op te kunnen sturen en de beleidsvrijheid van corporaties in relatie tot de gewenste financiële degelijkheid. In de huursombenadering ziet Aedes een goed alternatief voor het bevorderen van doorstroming op de woningmarkt. Uitwerking hiervan vindt samen met het ministerie plaats en zal in 2014 zijn beslag krijgen. Op termijn moet de huur van sociale huurwoningen beter aansluiten bij de (WOZ-) waarde en de kwaliteit van woningen. Er ontstaan dan vanzelf huurprijzen, die aansluiten bij de regionale woningmarkt. De in 2013 opgebouwde (kwantitatieve) kennis over de structurele vraag- en aanbodontwikkelingen op de woningmarkt, zowel nationaal als regionaal, zullen we in 2014 verder inzetten voor onze leden, waardoor gerichte belangenbehartiging mogelijk is. 2.
Meerwaarde corporatiesector
De afspraken die met het kabinet gemaakt zijn voor verdere invulling en uitwerking van de Herzieningswet geven heldere kaders voor het werkterrein van corporaties: zorgen voor goede, betaalbare huisvesting voor mensen die daar op de woningmarkt onvoldoende zelf toe in staat zijn. Die kaders worden het komende jaar ingevuld in wet- en regelgeving. Doel is dit proces zodanig te beïnvloeden dat corporaties ermee uit de voeten kunnen om invulling te geven aan hun maatschappelijke opdracht. Corporaties leveren daarnaast bijdragen op het gebied van duurzaamheid, stads en wijkontwikkeling en maatschappelijk vastgoed. Investeringen in niet DAEB-activiteiten gebeuren alleen als de gemeente er om vraagt, als er geen marktpartijen zijn die dat willen, en als de corporatie er de middelen voor wil of kan vrijmaken. Parlementaire Enquête De gebeurtenissen in de sector als die met Vestia, leidden er toe dat de Tweede Kamer het besluit nam een Parlementaire Enquête naar woningcorporaties te houden. De Enquêtecommissie is geïnstalleerd in 2013 en is haar werkzaamheden achter de schermen begonnen. Aedes heeft ter voorbereiding op de gesprekken en onderzoeken het rapport De Balans Verstoord opgesteld en in het congres van
8
25 april 2013 samen met de leden de lijn van reageren vastgesteld: zelfbewust en zelfkritisch. Met een bewustzijn van de effecten op de totale sector. Inmiddels is duidelijk dat de Parlementaire Enquête op alle punten van de strategische agenda aanknopingspunten zal hebben. Daar zal in 2014 verder invulling aan worden gegeven binnen de thema’s van de strategische agenda. Verder zullen we leden begeleiden en informeren bij de voorbereiding en tijdens de openbare verhoren die in 2014 plaatsvinden. Reputatiemanagement In 2013 heeft Aedes samen met een aantal leden het initiatief genomen tot een lange termijn en sectorbrede strategie om te werken aan herstel van maatschappelijk vertrouwen. Geen snelle en flitsende campagne, maar een gedegen aanpak die werkt vanuit een gezamenlijke boodschap. De strategie loopt langs drie lijnen. De eerste is het uitdragen van een gezamenlijk verhaal, gericht op overeenkomsten en niet op verschillen langs zes profileringsthema’s (goed wonen, midden in de maatschappij, bedrijfsmatig werken, bijdragen aan leefbaarheid en duurzaamheid en een antwoord op maatschappelijke vraagstukken als zorg en vergrijzing). De tweede lijn is zichtbaar vordering maken op de kwesties die afbreuk doen aan de reputatie van de corporatiesector, zoals toezicht, transparantie, bedrijfsmatig werken. De derde lijn betreft corporaties en de sector een menselijker gezicht geven en systematisch en herkenbaar werken aan herstel van verbinding met de maatschappij. De resultaten daarvan zullen langzaam maar zeker merkbaar worden. Deze aanpak sluit ook aan bij de manier waarop we willen omgaan met de Parlementaire Enquête: zelfbewust, zelfkritisch en responsief. Maatschappelijke en duurzaamheidsagenda De maatschappelijke agenda richt zich op het creëren en behouden van wettelijk ruimte zodat corporaties hun maatschappelijke functie kunnen blijven vormgeven en financieren. Vervolgens gaat het erom dat corporaties binnen deze wettelijke kaders ook initiatieven ontplooien en innoveren om die ruimte in te vullen, waardoor de maatschappelijke meerwaarde van corporaties wordt bevestigd. De belangrijkste taak ligt hier bij de woningcorporatie zelf. Doel van de duurzaamheidsagenda is het scheppen van gunstige randvoorwaarden voor de verduurzaming en het energiezuiniger maken van de sociale huurwoningenvoorraad en daarmee bij te dragen aan beperking van de woonlasten voor huurders. 3.
Toekomstvast financieel stelsel
Het huidige financiële stelsel biedt aanzienlijke voordelen in termen van lagere rentelasten. Het stelsel heeft ook een aantal consequenties. Corporaties dragen de lasten van collega’s die financieel in de problemen komen. Slecht gedrag legt daarmee dus druk op de geïnstitutionaliseerde solidariteit in het stelsel; tussen corporaties onderling en vanuit de rijks- en gemeente-achtervang. Het ligt in onze bedoeling de nieuwe woningwet en de mogelijke wijzigingen die daarin worden doorgevoerd als gevolg van de Parlementaire Enquête zodanig te beïnvloeden dat corporaties ermee uit de voeten kunnen en ruimte houden om te ondernemen. Er zal onderzoek plaatsvinden naar mogelijkheden om het financiële stelsel te versterken. Het gaat dan bijvoorbeeld om relatie tussen de financiële soliditeit van een instelling en zijn mogelijkheden tot financiering, financieringsmogelijkheden voor activiteiten waarvoor geen borging met achtervang van Rijk en gemeentes mogelijk is, en ook het onderzoeken van de verschillende varianten reikend van schatkistbankieren tot eigen EMTN-programma’s. 2014 zal in het teken staan van het begeleiden van maatregelen en mogelijke programma’s richting onze leden. Ook de met het kabinet afgesproken uitvoering van de saneringssteun door het WSW zal goed geborgd moeten worden.
9
4.
Integere sector
Er gaat heel veel geld om in de corporatiesector en de manier waarop dit besteed wordt heeft grote invloed op hoe 5 miljoen mensen in Nederland wonen. Dit stelt hoge kwaliteitseisen aan het systeem van “checks and balances” en aan een professionele bedrijfsvoering. Aedes acht het noodzakelijk hierin een voortrekkersrol te vervullen. De leden willen een aangescherpt toezicht en ook zwaardere naleving van eigen codes. Belangrijk thema is ook het bevorderen dat bestuurders en commissarissen geschikt zijn voor hun functie. Verder zullen we werken aan vergroting van de inzichtelijkheid (transparantie), verantwoording en betrokkenheid van de sector richting publiek en stakeholders. Alleen aanscherping van regels is niet voldoende; het gaat er ook om hoe hiermee omgegaan wordt. Een cultuuromslag is hier onlosmakelijk mee verbonden. Dit zal tevens leiden tot een update van de AedesCode. Het Corporatie Benchmark Centrum maakt het mogelijk om onderling de scores op de verschillende prestatievelden te vergelijken. In 2014 wordt deze benchmark verder doorontwikkeld en wordt gewerkt aan een systeem voor normering en op termijn sanctionering bij niet naleven van de normen. 5.
Duurzame ledenbinding
Duurzame ledenbinding is middel en doel tegelijk voor een goed functionerende brancheorganisatie. Om namens de leden te kunnen optreden en inhoudelijk draagvlak te creëren is voortreffelijke aansluiting bij de leden noodzakelijk. En andersom: Aedes bestaat bij de gratie van duurzame ledenbinding. In 2013 hebben we gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe vormen van ledenbinding en het betrekken van leden bij inhoudelijke thema’s. Denk daarbij niet alleen aan beleidsvoorbereidend maar ook praktisch: leden helpen met uitleg en toepassing van beleid en de effecten daarvan. In 2014 zullen we die lijn voortzetten. Daarnaast zullen we de acties die voortvloeien uit het in 2013 uitgevoerde ledenonderzoek vorm geven. 3.
Financieel kader, contributieverlaging en risico’s voor de werkorganisatie
In het congres van november 2012 is in de strategische agenda afgesproken dat het uiteindelijk kostenniveau op netto 20 procent minder dan dat in 2011 moet uitkomen. Na een aantal jaren van bezuiniging is in deze opstelling de contributie in 2014 in één keer op het beloofde niveau gebracht. De verdere kostenverlaging volgt in een iets lager tempo. Ten tijde van de behandeling van de jaarrekening 2012 (begin 2013) bleek namelijk dat het vrij beschikbaar vermogen op dat moment ruim 16 miljoen euro bedroeg. Dit betekende dat het beschikbare vermogen 16 procent meer was dan het benodigde weerstandsvermogen van 14 miljoen euro. Aan het weerstandsvermogen wordt de financiële stabiliteit van Aedes afgemeten. Aedes heeft een minimumvermogen (weerstandsvermogen) nodig om tegenvallers te kunnen opvangen. Het bestuur heeft als stelregel dat het feitelijk vermogen zich binnen een bandbreedte van plus of min 10 procent mag bewegen. Na bestudering van het financiële meerjarenperspectief heeft het bestuur besloten dat het contributieniveau voor de leden in 2014 in één keer verlaagd kon worden, waarbij een deel van het vermogen zou worden aangesproken om daarmee de langzamer verlopende verdere kostenverlaging op te vangen. In 2014 zou dat betekenen dat er een tekort mag ontstaan van 2,2 miljoen euro. Dit tekort wordt uit het vermogen gefinancierd. De in het congres van 25 april 2013 vastgestelde meerjarenbegroting van de werkorganisatie treft u ook in deze begroting aan. In deze opstelling is de contributie in 2014 op het beloofde niveau gebracht. Sinds 2009 is de contributie dan in totaal netto vier miljoen euro gedaald: van ruim 16 miljoen euro naar ruim 12 miljoen euro. De kosten van de werkorganisatie kunnen gedurende de komende twee jaar met ongeveer 7,5 procent verder omlaag gaan om zich uiteindelijk aan dit niveau van contributie aan te passen. In 2016 zijn de reguliere inkomsten dan met de uitgaven in evenwicht.
10
De vermindering van kosten heeft invloed op de werkzaamheden door en organisatie van de werkorganisatie, maar zal geen reorganisatie betekenen. Ook zal het geen vermindering betekenen van het soort activiteiten dat Aedes uitvoert. Door verdere stroomlijning van de organisatie hoeven minder externe krachten ingehuurd te worden. Tevens wordt gewerkt aan versobering van arbeidsvoorwaarden. Hierdoor zal een scheiding ontstaan tussen medewerkers die al in dienst van Aedes waren en nieuw te werven medewerkers. De aanvulling van de al bestaande arbeidsvoorwaarden zijn als een aparte regel kosten opgenomen in de meerjarenbegroting. Het betreft hier stelposten op basis van de uitstroomcijfers van Aedes.
11
Overzicht tbv meerjarenbegroting
19 maart 2013 (* 1,000 euro)
Contributies begroot werkelijk
2010
2011
16.330 16.360
15.950 16.088
15.405 15.579
15.152 15.453 nvt
14.432
Totaal inkomsten begroot werkelijk
20.575 22.102
20.145 22.051
18.990 19.789
17.159 19.849 nvt
16.551
20.575
20.145
18.990
17.159
20.730
19.991
25.719
Totaal lasten begroot
werkelijk
Personeelslasten Huisvesting Algemeen Belangenbehartiging Sectorontwikkeling Leden en verenigingszaken Communicatie
2012
Begroting Meerjarenramingen 2013 2014 2015
2009
16.551 7.774 753 2.480 1.379 1.095 2.149 921 17.630 nvt
nvt
nvt
7.500 750 2.200 1.400 1.000 2.000 900 nvt
12.300
14.300
15.750
nvt
nvt
7.128 713 2.091 1.331 950 1.901 855 nvt
12.638
14.638
14.969
2016
nvt
nvt
7.136 714 2.093 1.332 951 1.903 856 nvt
12.986
14.986
14.986
2017
nvt
nvt
7.306 731 2.143 1.364 974 1.948 877 nvt
13.343
15.343
15.343
2018
nvt
nvt
7.481 748 2.194 1.396 997 1.995 898 nvt
13.710
15.710
15.710
2019
nvt
nvt
7.660 766 2.247 1.430 1.021 2.043 919 nvt
14.087
16.087
16.087
Uit reserve begroot Aanpassing arbeidsvoorwaarden/efficiency Bezuinigingsstappen organisatie/projecten Resultaat begroot werkelijk
Weerstandsvermogen Benodigd weerstandsvermogen Beschikbaar vermogen % afwijking (max 10%) Vermogen uit verkoop WoonEnergie
750 1.450
305
0 1.372
0 2.060
0 -5.930
17.600 16.300 -7%
16.900 13.740 -19%
14.000 15.300 9%
0 2.219 nvt
-305
nvt
-2.200
500 331
nvt
-831
13.944 16.220 16%
13.253 15.915 20%
12.596 13.715 9%
11.972 12.884 8%
4.502
4.502
4.502
4.502
400 0
nvt
-400
300 0
nvt
12.301 12.484 1%
-300
12.639 12.184 -4%
4.502 *
* vanaf 2017 is het vermogen dat beschikbaar is gekomen uit de verkoop van WoonEnergie vrij beschikbaar. Vóór 2016 zal het bestuur van Aedes met plannen komen voor besteding.
200 0
nvt
-200
12.987 11.984 -8%
100 0
nvt
-100
13.344 11.884 -11%
De begroting van 2014 is conform de bedragen in de meerjarenbegroting opgesteld. Tijdens het opstellen van de begroting bleek dat de geraamde kosten voor aanpassing van al bestaande arbeidsvoorwaarden reeds in de reguliere begroting verwerkt konden worden, zonder de geplande bezuinigingen geweld aan te doen. Het geraamde tekort van 2,2 miljoen euro uit de meerjarenbegroting is daarom in deze begroting verlaagd tot 1,7 miljoen euro. Voor de contributieberekening van 2014 wordt dit jaar geen loonkostenstijgingspercentage uit de Macro Economische Verkenningen (MEV) als bijtelling ter compensatie van de stijgende kosten gehanteerd. De contributie komt daarmee uit op 12,3 miljoen euro. De verdeling van dit bedrag vindt plaats met behulp van het contributiestelsel in 10 klassen, zoals dit ook het afgelopen jaar is gehanteerd. Dat betekent een verdere verlaging van de contributiefactuur voor het komend jaar. Dat past in de tijd van bezuiniging bij onze leden. In de volgende hoofdstukken wordt waar nodig een nadere toelichting op de begrotingsposten en de activiteiten gegeven.
13
Toelichting op de begroting Toelichting op de totale exploitatie en het saldo De organisatie kent vijf afdelingen: Belangenbehartiging Publieke Zaak, Sectorontwikkeling, Leden- en Verenigingszaken en de (ondersteunende) afdelingen Communicatie en Bedrijfsvoering (interne werkorganisatie). De opbouw van de begroting volgt deze organisatorische indeling. De totale exploitatie 2014 neemt 676.000 euro af ten opzichte van de begroting van 2013. In de huidige begroting wordt voor 2014 een negatief saldo voorzien van 1.724.000 euro.
14
Toelichting op de kosten Personele lasten De formatie in 2014 bedraagt 78,9 fte. In 2013 was 77,8 fte begroot. De extra fte betreft een tijdelijke extra vacature voor een financieel specialist bij Belangenbehartiging. Deze wordt nu extern ingehuurd, maar Aedes wil deze kennis ook in huis hebben. De personeelslasten dalen met ongeveer 215.000 euro. De kosten worden beheerst door cao-afspraken en wettelijke regelingen. Het is de verwachting dat in de jaren 2014-2016 zes fte’s zullen verdwijnen, omdat de lopende processen steeds efficiënter kunnen worden uitgevoerd. De vermindering in fte is in de begroting van 2014 verwerkt door aftrek van een bedrag ten opzichte van de berekende formatie van 78,9 fte.
Huisvestingslasten De huisvestingskosten stijgen licht ten opzichte van de begroting 2013 met 5.000 euro. Afschrijvingslasten zijn verschoven van huisvesting naar algemene kosten.
Algemeen De algemene kosten bedragen in 2014 ongeveer 551.000 euro minder dan begroot in 2013. De meeste algemene kosten zijn in 2014 op hetzelfde niveau als 2013 begroot. De juridische kosten voor procedures rond het kooprecht verschuiven van de algemene kosten naar de activiteitenbegroting van Belangenbehartiging Publieke Zaak. Vanuit deze afdeling zullen de procedures begeleid gaan worden.
Arbeidsvoorwaarden/efficiency In deze aparte regel zijn opgenomen de kosten voor efficiencyslagen die Aedes nog gaat maken, zijnde 350.000 euro. In de meerjarenbegroting werd rekening gehouden met 750.000 euro. In dit bedrag zat voor een groot deel de aanpassing van de pensioenregeling, waardoor naar verwachting een onderscheid ontstaat voor de medewerkers die al in dienst zijn en (goedkopere) nieuwe medewerkers. Kosten hiervoor waren geschat op maximaal 400.000 euro. Deze kosten zijn verwerkt in de personele lasten, zodat nog 350.000 euro resteert voor verdere maatregelen. Deze zijn onder deze begrotingsnoemer apart opgenomen. Dit betreft bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe systemen en het inregelen daarvan. De verwachting is dat hiervoor vooral extra advieskosten en eventueel kosten voor personeel nodig zijn, gezien de ingewikkeldheid van zowel de aanpassing van de pensioenregeling als omschakeling naar nieuwe systemen.
Belangenbehartiging Publieke Zaak In totaal worden de netto-kosten begroot op bijna 1.400.000 euro. Daarvan wordt bijna tweederde ingezet voor het behalen van de geplande resultaten binnen de verschillende thema’s van de strategische agenda. De overige bedragen zijn begroot rondom activiteiten en belangenbehartiging in het kader van de Parlementaire Enquête en bestaat uit langlopende verplichtingen ten aanzien van de ondersteuning van de sociale volkshuisvesting in Zuid Afrika. Strategische agenda De afdeling Belangenbehartiging Publieke Zaak is verantwoordelijk voor drie thema’s van de Strategische Agenda. Daarnaast draagt zij in capaciteit en financiële middelen bij aan een vierde thema van deze agenda.
15
Gezonde woningmarkt Het verder zicht krijgen op de ontwikkelingen in de verschillende regionale woningmarkten vergt nader onderzoek in 2014. Ook is rekening gehouden met het uitwerken van mogelijkheden voor de verdere hervorming van de woningmarkt, het uitwerken en beoordelen van een herinvoering van de huursombenadering, de evaluatie en uitvoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging en het mogelijk vormgeven van flexibele huurcontracten. Toegevoegde waarde corporatiesector Onder het verder vormgeven van de Maatschappelijke Agenda vallen onder meer onderwerpen als de legitimatie van woningcorporaties, het ‘Platform 3 decentralisaties’, leefbaarheid en sterke wijken en het voorkomen van schulden en huisuitzetting. Het verder uitwerken van de Duurzaamheidsagenda vindt plaats op het gebied van investerings- en financieringscondities, de monitoring van het energieconvenant en het stimuleren voor verder onderzoek en innovatie. Ook wordt voorzien in de uitwerking van wet- en regelgeving van en rondom de zogenaamde Herzieningswet. Dit betreft vooral de inhuur van juridische expertise. Toekomst financieel stelsel Voor de belangenbehartiging rondom de financieringsmogelijkheden en de financiële structuur van de corporatiesector wordt, in samenhang met de uitwerking van de Herzieningswet, ook bij dit thema van de strategische agenda voorzien in de inhuur van financiële expertise. Ook zal een nadere beoordeling van de uitwerking van de verhuurdersheffing en de mogelijke (regionale) effecten voor individuele corporaties plaatsvinden. Op Europees niveau participeert Aedes in het zogenoemde Low Carbon Housing Finance project. Integere sector De afdeling Belangenbehartiging Publieke Zaak draagt bij aan dit thema en zal via haar vertegenwoordiging in Brussel de lobby verder vormgeven waar het gaat om de juridische status van woningcorporaties en de administratieve verplichtingen rondom DAEB. Public Affairs Het komend jaar staat onder meer in het teken van de Parlementaire Enquête woningcorporaties. Hierbij zal vooral ingezet worden op belangenbehartiging en communicatie. In 2014 zijn er zowel Gemeenteraadsverkiezingen als verkiezingen van het Europees Parlement. Daarnaast wordt het netwerk van politiek betrokken corporatiemedewerkers verder ondersteund. Op Europees niveau verricht onze vertegenwoordiging in Brussel ondersteuning aan Cecodhas (de Europese brancheorganisatie van sociale huisvesters). Daarbij worden actief de leden van Aedes betrokken. Zuid Afrika Samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging Nederlandse Gemeenten is Aedes partner in de ondersteuning van hun counterparts in Zuid-Afrika. Dit vloeit voort uit een, in 2009 ondertekend, Memorandum of Understanding dat in 2014 zal worden beëindigd. De kosten betreffen een gedeeltelijke bekostiging van twee adviseurs die in Zuid-Afrika werkzaam zijn.
16
Sectorontwikkeling Kenniscentrum en Benchmarking Het Aedes Kenniscentrum is opgezet ter verhoging van de collectieve knowhow over de sector en het te allen tijde kunnen beschikken over de meest actuele kennis en informatie. De primaire taak van het Aedes Kenniscentrum is het delen en toepassen van gefundeerde kennis, door het inventariseren, ontwikkelen, integreren en evalueren van kennis over specifieke thema’s, en het doorverwijzen naar gerelateerde kennis elders ten bate van de organisatiedoelen van Aedes. Het kenniscentrum ontwikkelt en onderhoudt relaties met relevante instellingen en verzamelt cijfers van deze instellingen. Het centrum initieert, onderzoekt, participeert hier eventueel in en inventariseert onderzoeken. Hierdoor wordt kennis geborgd en informatie verzameld voor de relevante beleidsdossiers van Aedes, nu en in de toekomst. Voor de sector ontwikkelt het kenniscentrum de belangrijkste ken- en stuurgetallen, en analyseert zij deze. Hieronder valt ook het ophalen, analyseren en interpreteren van signalen van adviseurs, leden en andere relevante partijen. Door het ontwikkelen, inrichten en aanleggen van databases met een heldere gegevensstructuur zorgt het kenniscentrum er voor dat relevante informatie te allen tijde beschikbaar en toegankelijk is. De informatie wordt ook beschikbaar gesteld via de Aedes media. Eind 2013 ontwikkelt Aedes een brede publicatie van het jaaroverzicht, waarin een beschouwend verslag wordt gegeven over de thema’s in de sector die in betreffend jaar hebben gespeeld. In vervolg hierop worden in 2014 kwartaalrapportages gemaakt, die als doel hebben met actuele en betrouwbare data Aedes te profileren als kennisinstituut. Daarnaast worden de datasets uitgebreid voor de Feiten & Cijfers op Aedes.nl. Een apart onderzoeksbudget wordt ingezet voor onderzoek naar de werking en verdere ontwikkeling van de verschillende besturingsmodellen die de afgelopen jaren in de sector zijn ontwikkeld. Naar aanleiding van de nieuwe woningwet wordt geïnventariseerd welk onderzoek nodig is en uitgezet. In 2013 is het bedrijfslastenonderzoek door het bureau BDO afgerond. 2014 staat in het teken van het monitoren van deze bedrijfslasten. Na het realiseren van het Corporatie Benchmark Centrum in 2013, wordt dit in 2014 verder uitgebouwd, uitgewerkt en doorontwikkeld. Op basis van gebruikerservaring worden de kengetallen uitgebreid en er wordt een publicatie ontwikkeld ter vervanging van de Corporatie in Perspectief, die van oudsher door het Centraal Fonds Volkshuisvesting werd gemaakt. Speerpunt voor 2014 is hierin het ontwikkelen van normen op basis van de beschikbare gegevens. Opdrachtgeverschap Opdrachtgeverschap omvat het hele proces van planontwikkeling, via het verkennen van toegevoegde waarde van marktpartijen en het aanbestedings- en contracteringsproces tot de uiteindelijke contractafronding via de laatste betaling en de evaluatie. Professioneel opdrachtgeverschap betekent in control zijn van prijs, risico’s, proces, kwaliteit, organisatie en planning. Naast deze ‘harde’ aspecten spelen ‘zachtere’ aspecten als integriteit en transparantie een belangrijke rol. Aedes wil dat het opdrachtgeverschap bij corporaties verder verbetert zodat er betere producten voor lagere kosten kunnen worden gerealiseerd en wat het imago van corporaties als ‘maatschappelijke’ opdrachtgever ten goede komt. Speerpunten 2014 zijn het uitrollen van de ontwikkeltool opdrachtgeverschap, innovatie bewerkstelligen in het specificeren, selecteren, contracteren, het samen met opleidingsinstituten aanbieden van cursussen professioneel opdrachtgeverschap,
17
werken met het Handelingskader Opdrachtgeverschap Woningcorporaties en het duurzaam (ver)bouwen (lessen uit de Stroomversnelling, afspraken uit het Koepel- en Energieconvenant, samenwerking tussen Aedes, Bouwend NL en Uneto-VNI). Werkgeverschap Het belangrijkste beoogde resultaat is een nieuwe, toekomstbestendige pensioenregeling voor de branche. Tevens zal Aedes in 2014 de consequenties in kaart brengen van nieuwe wetgeving (Herziening Woningwet en Wet normering Topinkomens) die (in de toekomst ) grote invloed heeft op de toepasselijkheid van de cao Woondiensten. Leden worden in 2014 ondersteund in hun rol als kostenbewust werkgever door de (verdere) ontwikkeling van de P&O Benchmark. Corporaties kunnen daarmee de opbouw van hun personeelslasten vergelijken met die van collega-corporaties. Hiervoor wordt een bijbehorende leermodule ontwikkeld. Aedes onderzoekt in 2014 wat de mogelijkheden zijn om de positie van corporaties op de arbeidsmarkt op langere termijn te verbeteren. Aedes ontwikkelt in samenwerking met vakbonden aan een sectorplan Arbeidsmarkt, gericht op duurzame werkgelegenheid en het stimuleren van mobiliteit in tijden van personeelskrimp. Tenslotte wordt in het voorjaar 2014 het rapport van de Inspectie SZW verwacht op het gebied van agressie en geweld tegen corporatiemedewerkers. Afhankelijk van de inspectieresultaten wordt in 2014 bepaald of aanvullende (voorlichtings-)activiteiten nodig zijn. Bedrijfsvoering Het beheer en uitdragen van de Corporatie Referentie architectuur blijft een belangrijk aandachtspunt. Overige bedrijfsvoering thema’s worden in samenwerking met marktpartijen opgepakt en kostendekkend aangeboden aan corporaties. Kenniscentrum Wonen en Zorg Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen en Zorg is een samenwerkingsverband tussen Aedes en ActiZ. Aedes stelt jaarlijks een bijdrage voor de participatie in het Kenniscentrum beschikbaar. Door veranderende wetgeving, de noodzaak tot extramuralisering van de zorg en de vergrijzing is het thema wonen en zorg ook in 2014 zeer actueel. Naast de inhoudelijke overdacht van kennis en ervaring op het gebied van wonen en zorg naar de sector is de verzameling van feiten en cijfers een belangrijk resultaat voor 2014.
Leden- en Verenigingszaken Een goed functionerende vereniging is voorwaarde voor een effectieve belangenbehartiging. Om namens de leden te kunnen optreden en inhoudelijk draagvlak te creëren is een goede aansluiting bij de leden een essentiële voorwaarde. Ledenzaken Om succesvol te kunnen zijn in de belangenbehartiging voor een branchevereniging als Aedes is een goede communicatie met de leden en ledenbinding van belang. Het gaat daarbij vooral om het slaan van een brug tussen het beleid van de vereniging en de leden en vice-versa en het tot stand brengen van een dialoog met en tussen de leden. Draagvlak en bijbehorende mandaat van leden is hierbij een cruciale voorwaarde.
18
Een goede verbinding met de leden en het aantonen van de meerwaarde van het lidmaatschap staan in 2014 centraal. Behalve de bestaande mogelijkheden goed te benutten zoeken we ook steeds naar vernieuwing en andere vormen van ledencommunicatie, passend bij de behoefte van leden. Belangrijk hierbij is dat informatiestromen en werkprocessen optimaal zijn ingericht. Uit een in 2013 uitgevoerd onderzoek blijkt dat hier nog belangrijke verbeteringen te behalen zijn, zowel in efficiency als in effectiviteit. Hiertoe wordt in 2014 een informatieplan ontwikkeld en geïmplementeerd. Netwerken In 2014 worden de professionele en thematische netwerken verder ontwikkeld, waarbij de verbinding met belangenbehartiging, sectorontwikkeling en de verbinding tussen de leden onderling het uitgangspunt is en blijft. De regionale netwerken ontvangen in 2014 naast de faciliterende ondersteuning vanuit Aedes geen directe financiële ondersteuning meer op basis van het aantal verhuureenheden. Wel blijft het mogelijk om in incidentele gevallen financiële ondersteuning te krijgen, wanneer sprake is van een deelbelang van de leden in een landelijk netwerk. Voorbeelden hiervan zijn het MKW platform voor midden- en kleine woningcorporaties en Kences. Ledenvoordeel 2014 wordt gestart met een nieuwe opzet van ledenvoordeel. Door middel van collectieve inkoop (raamcontracten) wordt kwantitatief (financieel) maar ook kwalitatief voordeel behaald voor onze leden. Verenigingszaken Bestuur De vereniging Aedes heeft twee bestuurlijke organen, zijnde het bestuur en het congres. In de begroting is rekening gehouden met een Algemeen Bestuur bestaande uit totaal 13 personen, te weten, een onafhankelijk voorzitter en 12 directeur-bestuurders van corporaties. Onder bestuurskosten zijn begrepen de vergaderkosten en de remuneratie die bestuurders ontvangen. De bestuursleden ontvangen deze remuneratie niet zelf maar het bedrag wordt uitgekeerd aan de corporatie. Met de voorzitter is een arbeidsovereenkomst gesloten voor bepaalde tijd, te weten voor de duur van de benoemingsperiode van vier jaar. Het bruto jaarsalaris wordt jaarlijks verhoogd volgens het indexatiepercentage van de Aedes-cao. De remuneratie van de overige bestuursleden is bepaald aan de hand van een door het congres vastgesteld kader en is afgeleid van de gemiddelde honorering van directeur-bestuurders. Commissies Binnen de vereniging is een aantal permanente commissies ingesteld om de vereniging goed te laten functioneren en het bestuur te ondersteunen. Daartoe behoren de commissie AedesCode, commissie Arbeidsvoorwaarden Woningcorporaties, commissie Onderscheidingen, remuneratiecommissie, auditcommissie, commissie van beroep, kandidaatstellingscommissie, commissie vermogen stichting NWR. Slechts in een enkel geval ontvangen leden van de commissie een vergoeding, zoals de leden van de commissie AedesCode. Voor het overige betreffen de kosten de vergaderkosten en soms kosten om specifieke deskundigheid in te huren. Regionale ledenbijeenkomsten Zowel om een standpunt in te kunnen nemen, meningen op te halen, het debat te voeren als kennis uit te wisselen organiseert Aedes tal van ledenbijeenkomsten over actuele thema’s.
19
De twee besluitvormende ledencongressen worden telkens voorafgegaan door drie regionale ledenbijeenkomsten waarin we de inhoud van actuele thema’s in de belangenbehartiging bespreken en waarover daarna in het congres kan worden geconcludeerd en besloten. Congres De belangrijkste besluiten binnen de vereniging zijn voorbehouden aan de leden in het congres. Van het goedkeuren van de strategische agenda van de belangenbehartiging en de begroting tot het vaststellen van de jaarstukken, de contributie en de benoeming van bestuur en commissieleden. Aedes houdt twee congressen per jaar, één in het voorjaar en één in het najaar. Lidmaatschapseisen Voor de legitimatie van het Aedes-lidmaatschap naar interne en externe stakeholders is het van belang dat leden de lidmaatschapseisen toepassen en naleven. Hiervoor dienen de lidmaatschapseisen up-todate te zijn en binnen de vereniging draagvlak te hebben. In de verdere uitwerking van ‘Toezicht met bite’ worden enkele bepalingen in de codes geïmplementeerd en worden deze actief gehandhaafd. Daarnaast worden mogelijke ontwikkelingen en uitkomsten naar aanleiding van de Parlementaire Enquête naar lidmaatschapseisen vertaald. Onder de kosten die de vereniging hier in de begroting opneemt vallen de kosten voor het bewaken, stimuleren en handhaven van het naleven van de lidmaatschapseisen van de vereniging. Doel is dat de vereniging een cultuur heeft waarin het normaal is dat afgesproken codes worden nageleefd. Hiermee versterken we de beeldvorming over de toegevoegde waarde van corporaties alsmede onze positie in de belangenbehartiging. Governance Naast de aanscherping van de inhoud en de toepassing van de codes creëren we een verdergaand kader om goed en integer bestuur (good governance) te stimuleren. Het naleven van sectorcodes in regel en geest, het elkaar hierin scherp houden en de ontwikkeling van professioneel bestuur in regel en gedrag zijn absolute voorwaarden voor een geloofwaardige en goed functionerende corporatiesector. Doel is om een domein te laten ontstaan waarin bovenstaande aspecten gemeengoed zijn. Ontwikkelingen en uitkomsten van de Parlementaire Enquête worden hierin meegenomen. Aangescherpte lidmaatschapseisen op gebied van werving en selectie van bestuurders (en toezichthouders) en permanente educatie zullen nader geïmplementeerd en vormgegeven worden. Daarnaast wordt de periodieke herijking van de Governancecode samen met de VTW uitgevoerd. Aan de hand van de ontwikkelingen en behoeften zal deze code een update krijgen. Aedes ondersteunt leden met kennisbijeenkomsten en het ontwikkelen van uitwisselingsmogelijkheden. Tevens bevordert Aedes de deskundigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid van bestuurders (en commissarissen). Daarnaast blijven we de beroepscultuur versterken door het organiseren van bijeenkomsten en masterclasses. Hierin is nadrukkelijk een rol voor leden weggelegd, zowel in de vormgeving van het programma als tijdens de bijeenkomsten zelf. Daarnaast zien we een wisselwerking tussen organisaties en partners buiten de sector alsook met de afdeling Sectorontwikkeling en Belangenbehartiging. Expliciet zullen we aandacht besteden aan goede ontwikkelingen bij corporaties op dit onderwerp. Integriteit De integriteit van corporaties en haar medewerkers is belangrijk omdat zij een belangrijke en ingrijpende rol spelen in de maatschappij. Dat betekent tegelijkertijd dat een niet-integere corporatiesector tot verlies van vertrouwen vanuit de maatschappij leidt. Integriteit is daarmee een belangrijk element van de kwaliteit van corporaties.
20
Aedes heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van integriteitsbeleid bij corporaties door samen met de Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) het Handboek Integriteitbeleid te ontwikkelen. Tevens heeft Aedes een aantal masterclasses, trainingen en ondersteunende instrumenten ontwikkeld. Aedes richt zich op de bevordering van de integriteit van corporaties en de sector op zowel de structuur als de cultuur. Samen met gerenommeerde adviesbureaus stimuleert Aedes het belang van integer handelen en de implementatie van integriteit door het organiseren van bijeenkomsten en het uitbrengen van artikelen en tools. Sinds 2009 participeert Aedes met partijen uit andere vastgoed(gerelateerde) branches FGH Bank, NEPROM, IVBN, de NVM, Bouwend Nederland, en Vastgoedmanagement NL in het Integriteit Overleg Vastgoedmarkt. In dit overleg worden doorlopend diverse verbeterpunten onderzocht en opgepakt en vindt overleg plaats met de Nationale Regiegroep Aanpak Misbruik Vastgoed vanuit het Rijk. Na de inzet op ontwikkeling van integriteitsbeleid voor corporaties wil Aedes in 2014 de aandacht richten op verdere en diepere ontwikkeling van integriteit. Om de focus te bepalen zal Aedes onder haar leden een enquête houden. Hiermee wordt tevens inzichtelijk waar voor corporaties individuele verbeterpunten liggen. Ook organiseert Aedes bijeenkomsten voor corporaties met partijen als het ministerie van BZK, het Openbaar Ministerie en Belastingdienst casuïstiekbijeenkomsten om de corporaties attent te maken op integriteitsrisico’s binnen en buiten de organisatie. Daarnaast zal Aedes ontwikkelingen en uitkomsten van de parlementaire enquête op gebied van integriteit vertalen naar concrete acties. Visitatie Visitatie is als instrument opgenomen in de AedesCode. Ook in 2014 zal Aedes zich inzetten voor de condities van het visitatiestelsel die recht doen aan waar het voor is opgericht: transparantie, verantwoording, leren en betrokkenheid richting publiek en stakeholders. Met de wettelijke verplichting van visitatie zal Aedes bij de verdere behandeling van de Herzieningswet pleiten voor een onafhankelijke inbedding en toepassing van het instrument. Vanuit een behoefte om visitatie ‘lean & mean’ te houden zal uitwisseling van gegevens met het Corporatie Benchmark Centrum onderzocht worden, om zo de benutting van reeds bekende gegevens te optimaliseren. In 2014 zullen veel corporaties een visitatie afronden vanwege de hausse in 2010. Aedes haar leden attenderen op dit gegeven en faciliteren en ondersteunen waar mogelijk. Corporatiedag De Corporatiedag is al enkele jaren een succesvolle formule voor de medewerkers van onze leden om elkaar te ontmoeten en geïnformeerd te blijven over de laatste ontwikkelingen in de branche. Op basis van de evaluatie van de Corporatiedag 2013 zullen we de huidige opzet en formule evalueren en mogelijk aanpassen. Vooralsnog zijn de kosten en opbrengsten gebaseerd op de Corporatiedag 2013 en wordt hetzelfde positieve nettoresultaat begroot.
Communicatie
Communicatie ondersteunt bij het informeren van leden, stakeholders en pers. En bij het voeren van de dialoog. Naast pure informatievoorziening bieden we een platform, waarbij uitwisseling van kennis en discussie wordt ondersteund. De Aedes media en communicatiemiddelen zullen verder in deze richting ontwikkeld worden.
21
Samen met leden werken we aan de zichtbaarheid van het werk en het menselijk gezicht van corporaties. De huiskamerdebatten die in het kader van het 100-jarig bestaan zijn gehouden worden in een andere vorm voortgezet. Onder de noemer “Woningcorporaties Nederland – dichtbij huis” geven we invulling aan het sectorbreed reputatieprogramma voor herstel van maatschappelijk vertrouwen. Dit in nauwe samenhang met de communicatieaanpak rond de Parlementaire Enquête.
Aedes media Aedes.nl wordt in 2014 geschikt gemaakt voor mobiele apparaten. Voor het versterken van de ledencommunicatie werken we aan de ontwikkeling van een interactief digitaal platform, dat een aantal van de huidige digitale media aan elkaar knoopt. Social media signage en webcare worden in 2014 verder uitgebouwd. Verder moet in 2014 het Content Management Systeem vernieuwd worden, omdat de huidige versie niet meer door de leverancier ondersteund wordt. Aedes Magazine wordt goed gewaardeerd, zo bleek ook uit het lezersonderzoek dat in 2013 is gehouden. Aedes Magazine zal in 2014 elf keer verschijnen, waarbij we in de zomer in drie maanden twee keer uitkomen. De gedrukte publiekskranten (Huurkrant en Woonkostenkrant) vinden geleidelijk minder afname, hoewel nog steeds een oplage van één miljoen zal worden verspreid. In 2014 onderzoeken we de mogelijkheden van ‘branded content’ voor een centrale kernboodschap en efficiencyvoordeel. Voor het cao-boekje kijken we naar de mogelijkheden van digital printing on demand. Relatiebeheer en reputatiemanagement Naast algemeen relatiebeheer en het organiseren van persbijeenkomsten, biedt Aedes een platform voor haar leden om de dialoog met de omgeving bevorderen. In 2013 hebben we in het kader van het 100-jarig bestaan van onze vereniging een serie huiskamerdebatten georganiseerd over actuele thema’s, samen met corporaties. In 2014 zetten we dit format breder in voor gesprekken over actuele en regionale thema’s, inclusief persbijeenkomsten en relatiemanagement. Onder de noemer “Woningcorporaties Nederland – dichtbij huis” geven we uitvoering aan de sectorbrede strategie voor reputatiemanagement en herstel van maatschappelijk vertrouwen. De uitvoering doen we samen: Aedes en deelnemers uit de sector. Te beginnen met ruim 30 koplopers, oplopend tot 80 deelnemers in 2014 en uiteindelijk de hele sector. Een beperkt budget wordt gereserveerd voor het ontwikkelen van materiaal en het aanjagen van activiteiten. Deelnemende corporaties betalen verder zelf voor de uitvoering van activiteiten en de productie van benodigd materiaal. Het programma draagt bij aan het thema “Toegevoegde waarde van de corporatiesector” van de strategische agenda. Mediamonitoring en analyse Publistat verzorgt de elektronische nieuwssignalering (dag- en vakbladen, internet). De resultaten van deze signalering worden tweejaarlijks in een media-analyse verwerkt (2011, 2013 en 2015). Daarmee krijgen we een helder zicht op de beeldvorming rond het optreden van zowel Aedes als de corporatiesector.
22
Toelichting op de opbrengsten Contributie De contributie-inkomsten zijn begroot op ruim 12 miljoen euro. Dat is ruim 85 procent van de totale inkomsten. De contributie wordt bepaald op basis van het aantal verhuureenheden. Voor de berekening wordt uitgegaan van het aantal verhuureenheden in exploitatie bij de leden per 31 december 2012. In 2014 bezuinigen we in één keer tot het afgesproken niveau van 20 procent netto ten opzichte van 2011. Dit betekent dat de contributie in 2014 2,1 miljoen euro lager is begroot dan in 2013. De jaarlijkse indexatie op grond van de loonkostenontwikkeling volgens de Macro Economische Verkenningen (MEV) van het CBS is in 2014 niet toegepast. Sinds het aantreden van het nieuwe bestuur dalen de contributie-inkomsten daarmee sinds 2009 met 25% (van 16,3 miljoen naar 12,3 miljoen).
Belangenbehartiging Publieke Zaak De inkomsten die hier zijn geraamd betreffen bijdragen van het ministerie van BZK voor het volkshuisvestingsproject in Zuid-Afrika.
Sectorontwikkeling De hier begrote inkomsten betreffen de bijdragen die Aedes ontvangt voor deelname aan de bestuurlijke functies van bestuur en directie in andere organisaties, zoals WSW, SPW en FLOW. Verder wordt een bijdrage verwacht van FLOW voor aan werkgeverszaken gerelateerde activiteiten (zoals secretariaat van de Commissie Gelijkstelling).
Leden- en Verenigingszaken Netwerken In 2014 worden de professionele en thematische netwerken doorontwikkeld, waarbij de verbinding met belangenbehartiging, sectorontwikkeling en de verbinding tussen de leden onderling het uitgangspunt is en blijft. De hier genoemde opbrengsten betreffen de met de netwerken afgesproken doorbelasting van de kosten die Aedes voor ondersteuning van deze netwerken maakt. Corporatiedag Dit betreft de bijdrage uit deelname van zowel leden als organisaties. De bijdrage is gebaseerd op de resultaten van de Corporatiedag in 2013. Deze inkomsten overstijgen de out-of-pocketkosten van de Corporatiedag met ongeveer 80.000 euro.
Communicatie Door de economische crisis staan de advertentie-inkomsten van de Aedes media onder druk. Door extra aandacht voor marketing en distributie van het Aedes Magazine wordt de terugval zoveel mogelijk opgevangen.
Opbrengsten uit beleggingen De beleggingsopbrengsten bestaan uit directe opbrengsten van de beleggingsportefeuille (dividend en couponrentes) en renteopbrengsten van deposito’s en vorderingen. De opbrengsten van deposito’s zijn het gevolg van de contributies die aan het begin van het jaar worden weggezet en in de loop van 2013 worden besteed.
23
De opbrengsten zijn verminderd met de kosten voor het aantrekken van krediet in het geval er tijdelijk onvoldoende liquide middelen zijn, wat aan het eind van het jaar het geval kan zijn wegens vooruit te betalen kosten en het nog niet binnen zijn van de contributie. De totale opbrengsten uit beleggingen worden begroot op 100.000 euro. Dit is ongeveer 60.000 euro lager dan in 2013, omdat toen nog rentebaten uit de voorgeschoten NWR gelden werden verwacht. Inmiddels zijn deze rentebaten vervallen.
www.aedes.nl
