Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4.§ (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését 2011. december 14. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. K i t ü n t e t ı c í m e k á t a d á s a A „Balmazújváros sportjáért” és „Az év sportolója Balmazújváros 2011. év” díjazottjainak ünnepélyes köszöntése II. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: dr. Veres Margit jegyzı 3. Tájékoztató a település foglalkoztatási helyzetérıl Elıadó: Csiha József kirendeltség-vezetı 4. Elıterjesztés az Önkormányzat 2012. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában Elıterjesztı: dr. Tiba István polgármester 5. Elıterjesztés a 2012. évi teljesítménycélok meghatározása tárgyában Elıterjesztı: dr. Tiba István polgármester 6. Elıterjesztés a helyi adókról szóló rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: dr. Tiba István polgármester 7. Elıterjesztés a hulladékszállítás és ártalmatlanítás díjainak megállapítása tárgyában Elıterjesztı: dr. Tiba István polgármester 8. Elıterjesztés a Hajdú Volán Közlekedési Zrt. közösségi közlekedés szolgáltatásával, díjtarifákkal és gazdálkodásával kapcsolatos kérelme tárgyában Elıterjesztı: dr. Tiba István polgármester 9. Elıterjesztés a Hajdú Volán Zrt. által üzemeltetett helyi közösségi közlekedés menetrendi módosítása tárgyában Elıterjesztı: dr. Tiba István polgármester 10. Elıterjesztés Hajdú Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. rendkívüli közgyőlésének összehívása tárgyában Elıterjesztı: dr. Tiba István polgármester 11. Elıterjesztés a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társaság pályázat benyújtása tárgyában Elıterjesztı: dr. Tiba István polgármester

12. Elıterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézmény részére forrás biztosítása tárgyában Elıterjesztı: dr. Tiba István polgármester 13. Elıterjesztés az ÉAOP-4.1.3/D-09-2009-0002 kódszámú, „Ifjúsági és Közösségi Ház létesítése Balmazújvároson” elnevezéső pályázat tárgyában Elıterjesztı: dr. Tiba István polgármester 14. Elıterjesztés a BalmazInterCOM Kft. által alkalmazott díjak megállapítása tárgyában Elıterjesztı: dr. Tiba István polgármester 15. Elıterjesztés az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény közalkalmazotti létszámának csökkentése tárgyában Elıterjesztı: dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.) 16. Elıterjesztés a Balmazújvárosi Általános Iskolában iskolatitkári álláshely átminısítése tárgyában Elıterjesztı: dr. Tiba István polgármester (Az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.) 17. Elıterjesztés a Bocskai utcán álló, védett fa kivágása tárgyában Elıterjesztı: dr. Tiba István polgármester 18. Elıterjesztés a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület kérelme tárgyában Elıterjesztı: dr. Tiba István polgármester 19. Elıterjesztés az ÉAOP-4.1.1./2F-2f-2009-0024 pályázathoz kapcsolódó számla kifizetés megelılegezése Elıterjesztı: dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2011. december 9.

dr. Tiba István polgármester

I/1. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit Jegyzı

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 267/2011. (VIII. 12.) Az ÉAOP-5.1.2./D2-11 kódszámú Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések címő pályázat tárgyában A pályázat határidıben benyújtásra került, jelenleg a pályázat befogadása zajlik. 302/2011. (IX. 14.) A Balmazújvárosi Általános Iskola túlóra elıirányzatának módosítása tárgyában A Balmazújvárosi Általános Iskola túlóra elıirányzatának módosítása a 2011. évi költségvetési rendeletben átvezetésre került. 313/2011. (IX. 14.) A 7/2011. (III. 9.) BM rendelet által meghirdetett támogatás igénybevétele tárgyában A városi sportcsarnok felújítása jelenleg folyamatban van, várhatóan 2011. december 21-én befejezésre fog kerülni a kivitelezés. Ezt követıen a pályázat elszámolása történik. 319/2011. (IX. 14.) A Halomalja Kft. részére tulajdonosi kölcsön biztosítása tárgyában A 3.994.527,- Ft tulajdonosi kölcsönt a gazdasági társaság 2011. december 1-jén visszautalta a tulajdonos bankszámlájára. 324/2011. (IX. 30.) A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójához való csatlakozás tárgyában A Képviselı-testület döntése alapján Önkormányzatunk csatlakozott a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójához. Az errıl szóló nyilatkozatot a Wekerle Sándor Alapkezelı részére megküldtük. A pályázat kiírásra került, melyre 104 fı nyújtotta be pályázatát. A pályázatok elbírálása a jóváhagyott szabályzat alapján történt. A pályázók értesítése az elbírálás eredményérıl megtörtént. 340/2011. (X. 26.) Önkormányzati tulajdonú lakás értékesítésre kijelölése tárgyában A határozatban foglaltaknak megfelelıen, illetve annak végrehajtása érdekében a Polgármesteri Hivatal elvégeztette az ingatlan értékbecslését. Az ár meghatározása érdekében a szakértıi vélemény a 2011. november 24-i ülésen a Képviselı-testület elé lett terjesztve. A testületi döntésrıl a kérelmet benyújtó bérlı kiértesítése, a döntés megszületését követıen haladéktalanul megtörtént. 357/2011. (X. 26.) Az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok elızetes eladásra kijelölése tárgyában Az önkormányzati tulajdonban lévı ingatlanok elızetes, 2011. október 26-i ülésére történt eladásra kijelölése után megrendeltük az ingatlanok forgalmi értékbecslését ingatlan szakértıtıl. Külön elıterjesztés készült a Képviselı-testület 2011. november 23-i ülésére.

371/2011. (XI. 24.) Az intézményi térítési díjak megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl és fizetendı térítési díjakról szóló rendelet módosítása tárgyában Az ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt-t a Képviselı-testület által elfogadott nyersanyagnorma emelésrıl szóló döntésrıl értesítettük. 374/2011. (XI. 24.) Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény alapító okiratának módosítása tárgyában Az alapító okirat módosítása a törzskönyvi nyilvántartásban történı átvezetés céljából a Magyar Államkincstár részére megküldésre került.

Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, 2011. december 9. dr. Tiba István polgármester

2

TÁJÉKOZTATÓ I/2. A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 25.§-a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselı-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı a Szociális csoport munkájáról az alábbiakat jelenti:

•

•

•

A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. alapján évente kettı alkalommal, június és december hónapban jegyzıi hatáskörben óvodáztatási támogatás állapítható meg. Elsı alkalommal 20.000,- Ft, ezt követıen második és további alkalommal az óvodai nevelési jogviszony fennállásáig 10.000,- Ft kerül kifizetésre. A támogatás megállapításnál több jogosultsági feltételnek kell érvényesülni. A gyermeknek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre is jogosultnak kell lenni, továbbá a szülı iskolai tanulmányait is vizsgálni kell. A folyósítás feltétele, hogy a szülı önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy a gyermek hároméves koráig az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Jogszabály elıírja, hogy hány nap lehet az igazolt és igazolatlan napok száma a nevelési napokhoz viszonyítva. 2011. november hónapban elsı alkalommal 21 gyermek részére került megállapításra az óvodáztatási támogatás, gyermekenként 20.000,- Ft összegben. A már korábbi idıpontokban megállapított 2011. december hónapban esedékes támogatás kifizetése elıtt újból meg kell vizsgálni a jogosultsági feltételeket. A településen mőködı óvodák megküldték az igazolást a rendszeres óvodába járásról. Amennyiben a támogatásra való jogosultság továbbra is fennállt, akkor az 2011. december 1-én készpénzben kifizetésre került. További alkalommal történı óvodáztatási támogatás kifizetésére 71 gyermek esetében került sor, mely gyermekenként 10.000,- Ft-ot jelentett. Szintén a gyermekvédelmi törvény alapján, a települési önkormányzat jegyzıje annak a gyermeknek, fiatal felnıttnek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában pénzbeli támogatást folyósít. A támogatás mértékét a mindenkori éves költségvetési törvény határozza meg, mely alapján 2011. évben gyermekenként 5.800,- Ft jár. Településünkön 2011. november hónapban 1.646 fı gyermek, továbbá 130 fı fiatal felnıtt részére készpénzben került kifizetésre a támogatás. A településünkön élı 65 éven felüli idısek számára 2011. december 8. napjától kerül megrendezésre a karácsonyi ünnepségsorozat, 2850 fı részére küldtünk meghívót. Az ünnepség 7 helyszínen kerül megrendezésre.

Emıdi Sándor beruházási, pályázati, kommunális és vagyonügyekben az alábbiakat jelenti:

•

• •

Folyamatosan közremőködött az osztály a belterületi vízrendezés pályázati anyagának összeállításában, továbbá a vízügyi hatósági engedélyezés és a vízjogi engedélyezési tervek készítésében. A pályázat elıkészítés során együttmőködtünk az érintett hatóságokkal, szakhatóságokkal a pályázatíróval, illetve a tervezıkkel. Közremőködtünk a Dózsa Gy. utcai új posta épületrész birtokba adásában és a beruházással kapcsolatos befejezı munkák lezárásában. Az egészségügyi szakellátó pályázattal támogatott beruházásában rendszeres az egyeztetés a kivitelezıvel, a tervezıvel és a mőszaki ellenırrel. A Képviselı-testület döntött a teljes

1

• •

•

•

•

• •

•

beruházás véghatáridejérıl, ezen belül a VESZ épület I. üteme befejezés alatt áll, jelenleg a belsı gépészeti, burkoló és festı munkák vannak folyamatban. Ezen szakipari munkák befejezése után a kivitelezıvel és a VESZ intézménnyel együttmőködve várhatóan december végéig elhelyezhetık a szakrendelések részben véglegesen, részben ideiglenesen. A Debreceni úti kerékpárút építése részben, a mintegy 2,2 km-es szakasz 2/3-ában készült el. A szerzıdésnek illetve az idıjárási viszonyoknak, valamint az állami közútkezelı elıírásának megfelelıen a téli idıszakban további kivitelezés nem folytatható. A munkák során néhány rövidebb szakaszon minıségi hibákat tapasztalt a minıségi ellenır és a hivatal, ezért részben az aszfaltréteg visszabontására is sor került, illetve tavasszal további kisebb szakasz helyreállítása is szükséges. A teljes építési szakasz jogi szempontból munkaterületnek minısül, ezért írásban felhívtuk a generál kivitelezı figyelmét, hogy folyamatosan gondoskodjon a téli síktalanításról, hó eltakarításról. Erre vonatkozóan megbízást ad a kivitelezı a VG Kft-nek. Folyamatban van és befejezés elıtt áll a pályázati támogatás útján a köztemetı ravatalozó épület rekonstrukciója, díszburkolatok és egyéb járulékos munkák kivitelezése. Külön szerzıdéssel a mintegy 10 éve mőködı “Balmazújváros Köztemetıért” alapítvány mintegy 500.000,- Ft értékben járult hozzá a bevételeibıl a köztemetı értékét növelı díszburkolat további bıvítéséhez. Szintén befejezés elıtt áll a Sporttér utcai kis sportcsarnok rekonstrukciója teljes hıszigeteléssel, belsı gépészeti munkákkal, vizesblokkok, öltözık teljes rekonstrukciójával, a csarnok helyiség teljes parketta burkolat cseréjével és felújításával. Fenti két létesítmény mőszaki átadás-átvételi eljárása várhatóan december 20-ig lebonyolításra kerül, mely után a két létesítmény újbóli rendeltetésszerő használatra 2012. január elejétıl igénybe vehetı. Közremőködik az osztály a Képviselı-testület döntése alapján az önkormányzati győjtıutak pályázati anyagának elıkészítésében, az úttervezési és vízelvezetés, valamint gyalogátkelıhely tervezési munkák koordinálásában, szakhatósági és közmőegyeztetésekben. Környezetvédelmi feladattal összefüggésben a VG Kft. közremőködésével néhány kisebb illegálisan lerakott betontörmelék összegyőjtése szervezésében és feldolgozásában végeztünk szervezı munkát. Ez többletköltséget az önkormányzatnak, illetve a hivatalnak nem jelentett. Az osztály mezıgazdasági munkatársa végzi a mezııri járulék fizetésével, módosításával és a termıföld hasznosítás kifüggesztésével kapcsolatos feladatokat. A városközpontban keletkezı és összegyőjtendı kommunális hulladék konténeres szállítására a regionális hulladéklerakó üzemeltetıjével kötött szerzıdés illetve testületi döntés alapján. Vizsgáljuk annak lehetıségét, hogy a követekezı idıszakban a zöldhulladékok komposztálásra kerüljenek ingyenes elszállításra, ezzel a kommunális hulladékkezelés és szállítás költsége csökkenthetı lesz. Folyamatosan ellátták az osztály illetékes dolgozói a közterület ellenırzési illetve közterület felügyeleti feladatokat.

Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Építésügy Az Építési Csoport jelenleg folyamatban lévı jelentısebb feladatai, folyamatban lévı ügyei: • • •

Debreceni Házgyár területén ipari csarnok építési engedélyezése Debrecen Házgyár csarnok használatbavételi engedélyezése Hortobágy szálláshely épület építési engedélyezése 4db

2

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • •

Hortobágy fürdı építési engedélyezése Hortobágy kemping tisztálkodó épület építési engedélyezése Hortobágy kemping szálláshely épület fennmaradási engedélyezése Hortobágyi Nemzeti Park használatbavételi bejelentés és használatbavételi engedély Hortobágy olajüzem építési engedélyezési eljárása Hortobágy madárkor ház ifjúsági szállás építési engedélyezése Hortobágy Szásztelek állattartó telep trágyakezelés építési engedélyezése Balmazújváros Veres P. u. 7. életveszélyes társasház végrehajtási eljárása Építési engedély hatályának meghosszabbítására vonatkozó kérelmek 6 db Balmazújváros Debreceni utca hídépítési engedélyezése Balmazújváros Németfalusi közösségi ház építési engedélyezése Balmazújváros, Római Katolikus Egyházközösség plébánia építési engedélyezése Balmazújváros, gimnázium és szakközépiskola tetıterének építési engedélyezésének hosszabbítása Tiszacsege tejtermelı épület használatbavételi engedélyezése Tiszacsege Római Katolikus templom felújításának engedélyezése Tiszacsege állattartó telep és trágyatároló építései engedélyezése Biológiai tó építési engedélyezése Debrecen étterem bontásának engedélyezése Építési engedély felfüggesztésére vonatkozó kérelmek Balmazújváros Hortobágy Külterületén – állattartó telepek bıvítésének építési engedélyezése Lakóépület építése és használatbavételi engedélyezése Lakóépületek használatbavételi engedélyezési eljárása, (Egyek, Hortobágy, Balmazújváros és Tiszacsege településeken) Balmazújváros Debreceni u. madármegfigyelı építési engedélyezése Élelmiszer raktár építési engedélyezése Különbözı rendeltetéső mezıgazdasági épületek engedélyezése pályázatokhoz (pl. géptároló, terménytároló, stb mind a négy településen) Életveszélyes épületek bontatásra kötelezés – Balmazújváros, Egyek, Hortobágy és Tiszacsege településen Bejelentés köteles építési munka nyilvántartásba vétele, és határozattal való tudomásul vétele – folyamatosan mind a négy településen Bontás bejelentésének nyilvántartásba vétele mind a négy településen Lejárt építési engedélyek jogszabály általi helyszíni ellenırzési kötelezettség teljesítése Belföldi jogsegély kérése épület állagvizsgálata ügyében Szakhatósági állásfoglalások kiadása - a Földhivatalnál folyó telekalakítási ügyekben - a TIKTVF-nél folyó vízjogi létesítési ügyekben - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál folyó mőemléki épületek engedélyezési ügyeiben - a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál folyó útépítési ügyekben - az okmányirodánál folyó mőködési engedélyezési ügyekben 2011. évi statisztikai adatszolgáltatások folyamatosan, egy féle havi és kétféle negyedéves gyakorisággal. Váti adatszolgáltatás negyedévi rendszerességgel Jogszabály által elıírt, településenként 16 féle hatósági nyilvántartás vezetése folyamatosan Zajkibocsájtási határérték megállapítási kérelmek elbírálása Illetékkedvezmény megállapításához adatszolgáltatás az APEH felé

OKMÁNYIRODA • Gyakori az okmánynyomtatók meghibásodása, ezért folyamatos javításra és cserére kerül sor. Munkaszervezésben ez nem okoz fennakadást az ügyfélfogadásban. • A 2011. évi ügyiratok irattározása folyamatosan történik.

3

Közlekedési igazgatás • Az elmúlt jelentésem óta az alábbi ügyekben jártunk el: - Gépjármő ügyben 88 db ügyirat érkezett, ebbıl határozattal zárult 66 db ügy. - Vezetıi engedély visszavonása ügyben 6 db ügyirat érkezett, ebbıl határozattal zárult 6 db ügy. - Átírással, üzembentartói bejegyzéssel kapcsolatos kérelem 34 db érkezett. - Forgalomból történı kivonások száma kérelemre 26 db. - Adatváltozás miatt 76 db forgalmi engedélyt kellett kicserélnünk. - Állandó vezetıi engedélyt 54 esetben adtunk ki. - Ideiglenes vezetıi engedély 3 db került kiadásra. - Az elmúlt idıszakban nemzetközi vezetıi engedély kiadására nem került sor. Vállalkozói igazolvány, mőködési engedély, telepengedély, parkolási igazolvány • Az elmúlt jelentésem óta 51 esetben történt egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés. • Ügyfélkapu regisztrációra és módosításra 25 esetben került sor. • Folyamatosan végezzük az ellenırzéseinket a telepengedélyekkel, mőködési engedélyekkel és vállakozói igazolvánnyal végezhetı tevékenységek tekintetében körzetközponti szinten. • Az üzletben és a piacon folytatott kereskedelmi tevékenységeket Balmazújváros és Hortobágy viszonylatában fenti idıszakban 18 esetben engedélyeztünk és vettünk nyilvántartásba. • Elektronikus úton, határidıre teljesítettük a KSH felé az adatszolgáltatási kötelezettségünket mind az üzletek, mind a szálláshelyek vonatkozásában. • A vizsgált idıszakban 10 db parkolási igazolvány kiadására került sor. • Helyszíni ellenırzésre Balmazújvárosban (üzletek és egyéni vállalkozók ellenırzése) az elmúlt idıszakban 18 esetben került sor. • Alkalmi nyitvatartás-módosítás bejelentésével kapcsolatban 11 esetben kellett eljárnunk. • Magánszálláshely nyilvántartásba vétele nem történt. • Bejelentés köteles telepengedély ügyek száma: 8 db. • Folyamatosan vezetjük a nyilvántartásokat az üzletek és telepengedély köteles tevékenységek vonatkozásában és a városi honlapon is folyamatosan frissitjük azokat. • Mőködési engedélyezéssel kapcsolatos egyéb ügyek 38 db. Anyakönyvi igazgatás • Az elmúlt jelentésem óta egyszerősített honosítási kérelem nem érkezett hivatalunkhoz. • Az elmúlt jelentésem óta helyben születés nem volt. 13 helyben anyakönyvvezett haláleset történt Balmazújvároson. Házasságkötésre Balmazújvároson 2 esetben, míg névadóra is 2 esetben került sor. • A vizsgált idıszakban 28 db hagyatéki és póthagyatéki eljárás indult, ebbıl hortobágyi 1 db volt. • Anyakönyvi kivonat kiadására 38 esetben került sor, 4 esetben történt házassági névmódosítás. Születendı gyermekre tett teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot 5 esetben rögzítettünk. • Születési családi és utónév változtatás iránti kérelem nem érkezett. • Külföldi személy Magyarországon történı házasságkötés engedélyezésére nem került sor. Személyi azonosító és lakcím igazolvány ügyintézés • Az elmúlt jelentésem óta személyi azonosító és lakcím igazolvány terén az alábbi esetekben jártunk el: Állandó személyi azonosító igazolvány kiadásával kapcsolatban: - Lejárt, vagy érvényes szig. cseréje 93 db. - Elvesztés miatti pótlás 6 db.

4

- Eltulajdonítás miatti pótlás 3 db. - Megrongálódás miatti csere 2 db. - Aláírás hiány miatt érvénytelen: 6 db. - Szig. adatok változása 6 db. - Elsı kiadás 14. életév alatt 4 db. - Elsı kiadás 14. életév felett 2 db. Ideiglenes személyi azonosító igazolvánnyal kapcsolatban: - Lejárt vagy érvényes szig. cseréje 27 db. - Elvesztés miatti csere 3 db. - Eltulajdonítás miatti pótlás 2 db. - Megrongálódás miatti csere 2 db. - Szig. adatok változás miatti csere 2 db. Útlevél • Az elmúlt idıszakban 10 útlevél került kiadásra. • Utazásra visszaadott okmánnyal kapcsolatos eljárásra nem került sor. • Egyre szélesebb körben tudatosul, hogy uniós országban érvényes személyazonosító igazolvánnyal is lehet utazni. Az ezzel kapcsolatos személyes, illetve telefonon történı érdeklıdések száma továbbra is igen jelentıs. Leiter Katalin, a Pénzügyi Osztály vezetıje jelenti: Költségvetési csoport • •

•

Eleget tettünk valamennyi bevallási kötelezettségünknek. Az Állami Számvevıszék a 2011. évi ellenırzési tervében a 43. számú, az önkormányzatok gazdálkodási rendszerének ellenırzése részeként áttekinti és elemzi a városi önkormányzatok pénzügyi helyzetét. Önkormányzatunknak az Állami Számvevıszék által megküldött tanusítványokat 2011. szeptember 30-ig kellett elkészíteni. Az Állami Számvevıszék számvevıi 2011. október 5. napjától helyszíni ellenırzés keretében vizsgálatot tartanak. 2011. november 16-án az Állami Számvevıszék képviselıi helyszíni adategyeztetést tartottak az önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl. A Magyar Közlöny 140. számában megjelent az egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb vények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. Törvény.

Adócsoport •

•

• •

A nem rendezett adótartozások és hulladék szállítási díj hátralékok (adókmódjára behajtandó köztartozás) behajtása érdekében a végrehajtási eljárások továbbra is folyamatban vannak. Amennyiben szükségessé válik, az adóhatóság fizetési letiltással, az adózó bankszámlájára kivetett azonnali beszedési megbízás benyújtásával, adott esetben a gépjármő törzskönyvének lefoglalásával, a gépjármő forgalmi engedélyének lefoglalásával, továbbá a gépjármő forgalomból történı kivonásával intézkedhet az adótartozások beszedésére.Természetesen nagy ügyfélforgalommal jár együtt hiszen a gazdasági válság az adófizetési morált is nagy mértékben rontotta. Helyi iparőzési adófeltöltéshez „Bevallás a helyi iparőzési adóelıleg kiegészítésérıl állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén” nyomtatvány felkerült a honlapunkra melyrıl letölthetı, balmazújvárosi és hortobágyi bevallás esetén is. Törvényi változások értelmezése ill. helyi rendelet változás tervezéséhez anyag győjtés. Folyamatban van a 2011. évi zárlati munkálatokra történı felkészülés is.

5

Dr. Áncsán Mariann, a Kistérségi Osztály vezetıje jelenti: I. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. november 18. napjától kezdıdıen a mai napig egy tanácsülése volt, 2011. november 25. napján. II. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. november 25. napján tartott tanácsülésén az alábbi határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Szenvedélybetegek közösségi ellátása Szakmai Programját. 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa jóváhagyta a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása és az Elamen Zrt. társaság között 2008. szeptember 1. napján létrejött vállalkozási szerzıdés 2012. január 1. napjának hatályával, közös megegyezéssel történı módosítását. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának és intézményeinek 2011. évi költségvetési határozatának módosítását 4. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának és intézményeinek 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítésérıl szóló egyszerősített beszámolóját. 5. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának és intézményeinek 2012. évi költségvetési koncepcióját elfogadja. A Titkársági Osztály jelenti: •

•

•

•

•

A szabálysértési eljárások közül a tanulók igazolatlan iskolai hiányzásai miatt indult közoktatási törvényben meghatározott kötelezettségek megszegése miatt indult eljárások továbbra is számottevıek. 2011. november 17-t követıen 26 esetben indult szabálysértési eljárás, ebbıl 23 esetben közoktatási kötelezettségek megszegése miatt. A fennmaradó 3 esetben veszélyeztetés kutyával, kereskedésre vonatkozó szabályok megsértése szeszesital-árusítás, -kiszolgálás és -fogyasztás tilalmának megszegése miatt került sor szabálysértési eljárás megindítására. Szomszédjogi, birtokvédelmi ügyekben november vége óta 2 esetben tartottunk helyszíni szemlét. A birtokháborítási ügyek esetszámának csökkenése véleményem szerint annak tudható be, hogy az évszakváltozás következtében az áthajló ágak, és rágcsálók jelenlétének, valamint a szagok stb. problémája nem jelentkezik. Tekintettel arra, hogy a tulajdon elleni szabálysértések 2010. augusztus 19. napjától bírósági – és rendırségi elıkészítıi - hatáskörbe tartoznak, a szabálysértési hatósághoz érkeznek nevezett szervektıl továbbra is a megkeresések az elkövetık szabálysértési elıéletével (priorálás) kapcsolatban. Többször keresték meg a szabálysértési hatóságot közérdekő munkavégzésrıl tájékoztatás, illetve közérdekő munkavégzésre kirendelés érdekében bíróságok, illetve a

6

•

•

• •

• • •

•

•

rendırkapitányságok, valamint a közérdekő munkára átváltoztatást követıen annak elvégzésérıl is tájékoztatom fenti szerveket. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. november 15-én tartotta meg utolsó ülését ebben az évben, melyen elfogadásra került a 2011. I-III. negyedéves költségvetés teljesítésérıl szóló pénzügyi beszámoló, a 2012. költségvetési koncepció, valamint a 2012. évi munkaterv. A Német Kisebbségi Önkormányzat, szintén megtartotta az idei év utolsó testületi ülését 2011. november 29-én, melyen megtárgyalásra került, hogy az EMVA-ból finanszírozott beruházások jogszabályi változásának következtében a LEADER irányába számlákat kell benyújtaniuk 2011. december 10-ig, továbbá döntés született arról, hogy az NKÖ részére magánszemélyektıl érkezett befizetéseket fejlesztési célra fordítja a kisebbségi önkormányzat. Határozatban elfogadták, hogy a a 2012. évi feladatalapú támogatás igénylésének feltételei jogszabályi változás következtében megváltoztak. Továbbá döntés született arról is, hogy utazást szerveznek, a hátrányos helyzető családok és a kisebbségi önkormányzat segítıinek. október 26-án ünnepélyes keretek között átadásra került az önkormányzat saját beruházásában megvalósuló Egészségház alapellátó részlege. A Diákszálló ellenırzését – mind a Tőzoltóság, mind az ÁNTSZ – a szakhatóságok elvégezték, a hiányzó ,,kiírásokat” -úgy, mint a dohányzásra kiejelölt terület, illetve ,,tisztaruha” táblákat pótóltuk. Az Idısek Otthona 10 .éves mőködése kapcsán az intézmény felvette a ,,Nefelejts” nevet. Október 24 -én került sor az új Posta átadására. A különbözı rendezvényekre történı meghívásnak tettünk eleget, ezzel is erısítve a Hivatal és a Civil, illetve vállalkozói réteg kapcsolatát: Szüteri bál a Hotelben, Dalostalálkozó, MTK- BFC mérkızés, Bocskai hét, Hamupipıke elıadás, Szalagtőzı, Himes 15. éves jubileumi gálája, Pálinkás bál, El Camino, a zarándokút – LMVK, Idısek karácsonya, Herbária projektnyitó rendezvénye, OTP – (Erzsébetkártya, cafetéria rendszer) tájékoztatója. A testületi döntés értelmében a Bursa Hungarica felosztásra került: ,,A” típusu támogatásban 90 hallgató, ,,B” típusu támogatásban 13 tanuló részesült. A támogatottak kiértesítése megtörtént. Az év sportolója, illetve Balmazújváros Sportjáért kitüntetésben részesültek kiértesítése megtörtént.

Balmazújváros, 2011. december 9.

Dr. Veres Margit jegyzı

7

TÁJÉKOZTATÓ

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. év december hó 14-én tartandó ülésére

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Balmazújvárosi Kirendeltsége 2011. december

TÁJÉKOZTATÓ

A MUNKANÉLKÜLISÉG HELYZETÉRİL, A KIRENDELTSÉG TEVÉKENYSÉGÉRİL A város testülete legutóbb 2010. év végén tekintette át a település munkanélküliségének helyzetét. Megállapítható, és az eltelt idıszak is azt mutatja, hogy az elızı év hasonló idıszakához képest növekedés mutatkozik a munkanélküliek számát illetıen. A regisztráltak jelentıs számbeli nagyságát minden évben az elsı negyedéves idıszak mutatja, vagyis ekkor a legmagasabbak az adatok. A tavaszi és nyári idıszakban csökkenés, ısszel viszont újra növekedés figyelhetı meg már évek óta. Ezt munkaerı-piacot is szabályzó, ciklikus, évszakok által való befolyás idézi elı mindig. A fentieket figyelembe véve megállapítható, hogy a térség, azon belül a települések munkanélküliségi mutatója is emelkedést mutat. Nyilvántartott álláskeresık száma 2010. évben (januári, februári, márciusi állapot) Balmazújváros Egyek Hortobágy Összesen

január 1687 fı 720 fı 190 fı 2597 fı

február 1785 fı 731 fı 190 fı 2706 fı

Nyilvántartott álláskeresık száma 2011. évben (januári, februári, márciusi állapot)

március 1626 fı 701 fı 179 fı 2506 fı

Balmazújváros Egyek Hortobágy Összesen

január 1754 fı 749 fı 190 fı 2693 fı

február 1702 fı 779 fı 190 fı 2671 fı

március 1705 fı 793 fı 183 fı 2681 fı

Nyilvántartott álláskeresık száma és aránya az állandó lakóhelyük szerint (2010. 10. 20-i állapot szerint)

Balmazújváros Egyek Hortobágy Összesen

Nyilvántartott össz. 1262 fı 583 fı 152 fı 1997 fı

Foly. nyilv. hossz>365. 234 fı 81 fı 45 fı 360 fı

Járadék tip. ell. 172 fı 79 fı 22 fı 273 fı

Segély tip. ell. 267 fı 97 fı 21 fı 385 fı

Rendelk. áll. tám. 231 fı 213 fı 40 fı 484 fı

Munkav. népes. 11909 fı 3533 fı 1097 fı 16539 fı

Relatív mutató * 10.60 % 16.50 % 13.86 % 12.07 %

* Relatív mutató - nyilvántartott álláskeresık a munkavállalási korú népesség %-ában

Nyilvántartott álláskeresık száma és aránya az állandó lakóhelyük szerint (2011. 10. 20-i állapot szerint) Nyilvántartott össz. Balmazújváros Egyek Hortobágy Összesen

1478 fı 609 fı 128 fı 2215 fı

Foly. nyilv. hossz>365. 231 fı 149 fı 35 fı 414 fı

Járadék tip. ell. 191 fı 53 fı 16 fı 260 fı

Segély tip. ell. 62 fı 41 fı 3 fı 106 fı

BPJ, RÁT, RSZS 512 fı 254 fı 64 fı 830 fı

Munkav. népes. 11888 fı 3526 fı 1064 fı 16478 fı

Relatív mutató * 12.43 % 17.27 % 12.03 % 13.44 %

* Relatív mutató - nyilvántartott álláskeresık a munkavállalási korú népesség %-ában

Az elızı tájékoztatás kapcsán megfogalmazást nyert, hogy új munkahelyekre, nagyobb volumenő beruházásokra lenne szükség ahhoz, hogy jelentısebb mértékben lehessen csökkenteni a munkanélküliséget, ez továbbra is fenn áll. A térségben továbbra is hosszú távon kell számolni a munkanélküliséggel. Munkahelyek teremtésével, elsıdleges és másodlagos munkaerı-piaci kínálat bıvítéssel lehet oldani a feszültséget. A kirendeltség által mőködtetett aktív eszközeink és szolgáltatásaink is ebben kívánnak segítséget nyújtani. 2

A települések vonatkozásában a közcélú, majd közfoglalkoztatási munkák folyamatossá váltak, s az önkormányzatok is teljes egészében igyekeztek a lehetıségekkel élni. Ennek eredménye a jelentıs számú bevonás a különbözı projektekbe. A kirendeltség is próbált mindent megtenni a maga részérıl, hogy a közfoglalkoztatás – beleértve az új „Startmunka” minta programok – minél hatékonyabban mőködjenek. A közfoglalkoztatási minta projektek az alábbiak: mezıgazdasági projekt, mezıgazdasági földutak rendbetétele, belvízelvezetés, illegális hulladék lerakó helyek felszámolása, közúthálózat rendbetétele, téli foglalkoztatás, kazán program. Mindez azért még mindig kevésnek bizonyul akkor, ha igazán nincs tartós munkahelyteremtés a településeken s az tapasztalható, hogy újabb munkahelyek szőnnek meg, s a létrejött új munkahelyek nem pótolják a megszőnteket. Közfoglalkoztatás Balmazújváros

Egyek

Hortobágy

2011.

2011.

2011.

Rövid idejő közfoglalkoztatás

571 Fı

84 208 262 Ft

230 Fı

28 746 880 Ft

53 Fı

6 401 527 Ft

Hosszú idejő közfoglalkoztatás

136 Fı

46 226 401Ft

70 Fı

26 012 379 Ft

12 Fı

4 404 076 Ft

Országos közfoglalkoztatás

111 Fı

45 Fı

13 Fı

Összességében sajnos lényeges változás a térség munkaerı-piacán, ami a munkaerı keresletet illeti, nem érzékelhetı.

TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK Balmazújvárosi kirendeltséghez tartozó települések munkanélküliségi helyzetét mielıtt részleteiben megnéznénk, utalni kell arra, hogy ez év folyamán jelentıs törvényi változások voltak, melyek befolyással bírnak a munkaerı-piacon. Egyik jelentıs változás, hogy 2011. szeptember 1-tıl gyökeresen átalakult az álláskeresési ellátások rendszere. Röviden a változásokról. -

Az álláskeresési járadék folyósításának két szakasza megszőnik a jogszabály szerint. Továbbá az álláskeresési járadék folyósítási ideje is csökken. A korábbi 270 nap helyett 90 napra lehet álláskeresési járadékot megállapítani. Megszőnik az álláskeresési segély elsı (járadék utáni) és második (200 nap munkaviszonnyal megállapítható) típusa. A korábbi 3-as típusú álláskeresési segély megmarad nyugdíj elıtti álláskeresési segély néven. A jogosultsági feltételek azonosak azzal a különbséggel, hogy a korábbi 140 nap helyett 90 nap álláskeresési járadékon töltött idı szükséges.

A törvényi változások azt az irányt segítik és erısítik, hogy a munkavállalók maguk is érdekeltek legyenek a munkahely keresésben, a munkáltatók pedig a fekete munka helyett a legális munkavégzést tartsák elıtérben. Reméljük, hogy hosszú távon a változtatás a törvényalkotókat fogja igazolni és egyre több munkanélküli talál vissza a munkaerı-piacra. 3

A HELYI MUNKAERİ-PIAC FİBB JELLEMZİI Az elızı tájékoztatás óta eltelt idı továbbra is azt mutatja, hogy lényeges változás nem tapasztalható a térség munkaerı-piacán, ami a munkaerı keresletet illeti, még akkor is, ha a közvetítési adatok azt mutatják, hogy idıarányosan több regisztrált munkanélküli lett kiközvetítve, mivel ez az új közfoglalkoztatásnak köszönhetı elsısorban. Összehasonlítva a kiközvetítettek számát és a már említett tényezıket az eltérés, vagyis a kiközvetítettek számának 1259 fıvel való növekedése jelentıs munkát takar mind a kirendeltség, mind az önkormányzat részérıl a már említett közfoglalkoztatás hatékony mőködtetése terén.

Közvetítések 2010. 116 Fı 26 Fı 59 Fı 3 Fı 31 Fı 365 Fı

általános közvetítés bérköltség támogatása bértámogatás járulék kedvezmény közhasznú munkavégzés támogatása közmunka munka-kipróbálás

2011. 144 Fı 35 Fı 47 Fı

19 Fı

országos közfoglalkoztatási programok

2 Fı

önkormányzati huzamosabb idejő közfoglalkoztatás (napi 6-8 órás munkaidı) önkormányzati rövid idıtartamú közfoglalkoztatás (napi 4 órás munkaidı) rövid idıtartamú keresı tevékenység szakképzettséggel rendelkezı pályakezdı álláskeresık munkatapasztalat-szerzésének támogatása szakképzettséggel rendelkezı pályakezdı álláskeresık munkatapasztalat-szerzésének támogatása valamint helyközi utazás támogatása vállalkozások közmunka támogatása összesen

4

152 Fı 247 Fı 1193 Fı 16 Fı

1 Fı

4 Fı

2 Fı

1 Fı

605 Fı

6 Fı 1864 Fı

Közvetítések aránya a Balmazújvárosi Kirendeltségen 2010-ben

365 Fı, 60,33%

31 Fı, 5,12% 3 Fı, 0,50%

2 Fı, 0,33%

59 Fı, 9,75%

116 Fı, 19,17%

26 Fı, 4,30%

1 Fı, 0,17% 2 Fı, 0,33%

általános közvetítés bérköltség támogatása bértámogatás járulék kedvezmény közhasznú munkavégzés támogatása közmunka országos közfoglalkoztatási programok szakképzettséggel rendelkezı pályakezdı álláskeresık munkatapasztalat-szerzésének támogatása szakképzettséggel rendelkezı pályakezdı álláskeresık munkatapasztalat-szerzésének támogatása valamint helyközi utazás támogatása

Közvetítések aránya a Balmazújvárosi Kirendeltségen 2011-ben

1193 Fı, 64,00%

16 Fı, 0,86%

247 Fı, 13,25%

4 Fı, 0,21%

152 Fı, 8,15%

1 Fı, 0,05% 6 Fı, 0,32% általános közvetítés bérköltség támogatása

144 Fı, 7,73% 35 Fı, 1,88%

bértámogatás munka-kipróbálás

47 Fı, 2,52%

országos közfoglalkoztatási programok önkormányzati huzamosabb idejő közfoglalkoztatás (napi 6-8 órás munkaidı)

19 Fı, 1,02%

önkormányzati rövid idıtartamú közfoglalkoztatás (napi 4 órás munkaidı) rövid idıtartamú keresı tevékenység szakképzettséggel rendelkezı pályakezdı álláskeresık munkatapasztalat-szerzésének támogatása szakképzettséggel rendelkezı pályakezdı álláskeresık munkatapasztalat-szerzésének támogatása valamint helyközi utazás támogatása vállalkozások közmunka támogatása

5

A térség munkaerı-piaci helyzetére még mindig rányomja bélyegét a mezıgazdasági tevékenység, valamint az, hogy ipari tevékenységet folytató munkáltatók száma alacsony, s csak kis- és középvállalkozások mőködnek, valamint az, hogy a települések vonatkozásában a legnagyobb munkáltatónak az önkormányzatok számítanak. Megállapítható, hogy alacsony a regisztrált munkanélküliek képzettségi szintje. A túlnyomó többség nem rendelkezik szakképzettséggel, – jellemzı a 8 ált. iskolai végzettség, a tartósan munkanélküliek száma a regisztrált állományon belül jelentıs. Növekszik azon munkanélküliek száma, akik regisztráltatják magukat, de ellátatlanok mivel alkalmi munkákból éltek, s nem jár nekik semmilyen ellátás. A regisztráltság megléte viszont – amire mindig igyekszünk is felhívni a figyelmüket – jó esetben munkáltatói támogatáson keresztül hozzásegítheti munkanélküli ügyfeleinket egy újabb álláslehetıséghez. Továbbra is jellemzı a térség vonatkozásában, hogy jelentıs létszám ingázik Debrecen és a környezı települések irányába. Az ingázással hosszú távon kell számolni, mivel a körzetben lévı gazdálkodó egységek igen tıkeszegények, jelentıs mértékő beruházást nem tudnak megvalósítani. Bizonyítják ezt a prognózisban adott válaszok is. Levonható az a következtetés, hogy saját erıbıl nehezen tudnak fejleszteni. Jelenleg, mint egy 40-50 munkáltatóval állunk kapcsolatban, közülük a negyedéves prognózis útján tájékoztatják a kirendeltséget jövıbeni terveikrıl minden területen. A harmadik negyedéves prognózist 24 munkáltató töltötte ki. Ezek a felmérések nagy jelentıséggel bírnak mind országos, mind megyei szintő munkaerı-piaci tervezés tekintetében. A munkavállalók helyzetét vizsgálva az állapítható meg, hogy munkahely híján az elhelyezkedés igen nehéz. Ebben az évben még mindig az tapasztaltuk, hogy a létszámleépítés kisebb vagy nagyobb arányban, de jelen van a munkaerı-piacon.

A REGISZTRÁLT MUNKANÉLKÜLIEK ÖSSZETÉTELE Vizsgálva a munkanélküliek összetételét elsıként a nemek aránya – iskolai végzettségek, szakképzettség, életkori sajátosságok fontos képet ad a regisztrált munkanélküliek összetételérıl. Regisztrált álláskeresık száma nemek szerint (2010-2011. év szeptemberi adatok alapján) Balmazújváros férfiak nık

2010. 602 622

2011. 683 718

Hortobágy

Egyek

2010. 2011. 2010. 2011. 69 70 274 312 92 80 260 282

6

Balmazújvárosi Kirendeltség 2010. 2011. 945 1065 974 1080

Nem ek aránya

974

945

1000

1065

férfiak nık

1080

1200

683

622

602

600

718

800

2010.

2011.

2010.

Balmazújváros

282

312

80

70

0

92

69

200

260

274

400

2011.

2010.

Hortobágy

2011.

2010.

Egyek

2011.

Balmazújvárosi Kirendeltség

Regisztrált álláskeresık száma iskolai végzettség szerint (2010-2011. év szeptemberi adatok alapján) Balmazújváros ált. iskolai végz. nélkül általános iskola szakiskola szakmunkásképzı gimnázium szakközépiskola technikum fıiskola egyetem

2010. 60 442 18 391 149 95 38 19 12

Hortobágy

Balmazújvárosi Kirendeltség 2010. 2011. 107 135 777 896 29 29 562 640 198 170 141 158 51 64 36 32 18 20

Egyek

2011. 2010. 2011. 2010. 2011. 77 7 8 40 50 520 65 65 270 311 18 2 2 9 9 453 46 45 125 142 127 12 12 37 31 116 14 10 32 32 54 7 4 6 6 21 6 3 11 8 14 2 1 4 5

896

Iskolai végzettségek 777

900 800

2010.

2011.

2010.

Balmazújváros

2011.

2010.

Hortobágy

2011. Egyek

szakiskola

ált. iskolai végz. nélkül

szakközépiskola

általános iskola

gimnázium

technikum

fıiskola

egyetem

7

2010.

170 32 20

64

158

36 51 18 29 135

198

6 8 5 29 107

141

311 37 6 11 4 9 50 32

21 14 2 7 14 65 46 12 7 6 2 2 8 10 65 45 12 4 3 1 9 40 32

54

125

127

95

19 38 12 18 77

0

18 60

100

149

200

116

300

142

270

400

31

442 391

500

453

520

600

562

640

700

2011.

Balmazújvárosi Kirendeltség szakmunkásképzı

Regisztrált álláskeresık száma foglakozás típusa szerint (2010-2011. év szeptemberi adatok alapján) Hortobágy

Balmazújváros 2010. 1037 133 47

fizikai szellemi vezetıi

Balmazújvárosi Kirendeltség 2010. 2011. 1654 1898 186 183 66 53

Egyek

2011. 2010. 2011. 2010. 2011. 1215 133 132 484 551 138 16 13 37 32 40 9 3 10 10

1898

Foglakozás típusa 1654

2000 fizikai

1800

szellemi vezetıi

1215

1600

1200

1037

1400

1000

2011.

2010.

Balmazújváros

2011.

Hortobágy

66

186 2010.

10

32

10

3

2011.

37

132

0 2010.

13

9

133

16

40

138

200

47

133

400

2010.

Egyek

53

600

183

484

551

800

2011.

Balmazújvárosi Kirendeltség

Regisztrált álláskeresık száma pályakezdı, nem pályakezdı állapot szerint (2010-2011. év szeptemberi adatok alapján) Balmazújváros 2010. 152 1072

pályakezdı nem pályakezdı

Hortobágy

Egyek

2011. 2010. 2011. 2010. 2011. 178 21 9 43 52 1223 140 141 491 542

Balmazújvárosi Kirendeltség 2010. 2011. 216 239 1703 1906

1906

Pályakezdık és nem pályakezdık aránya 1800

1703

2000 pályakezdı nem pályakezdı

1600

1072

1223

1400 1200 1000

0 2010.

2011.

Balmazújváros

2010.

216 43

52

141 9

140 21

152

200

178

400

2011.

2010.

Hortobágy

2011. Egyek

8

239

491

600

542

800

2010.

2011.

Balmazújvárosi Kirendeltség

Regisztrált álláskeresık száma a nyilvántartási idı viszonylatában ( 2010-2011. év szeptemberi adatok alapján) Hortobágy

Balmazújváros 2010. 987 237

<= 12 hónapja folyamatosan nyilvántartott > 12 hónapja folyamatosan nyilvántartott

Balmazújvárosi Kirendeltség 2010. 2011. 1568 1730 351 415

Egyek

2011. 2010. 2011. 2010. 2011. 1155 121 108 460 467 246 40 42 74 127

Nyilvántartási idı hossza 1730

2000 <= 12 hónapja folyamatosan nyilvántartott

1800

1568

> 12 hónapj a folyamatosan nyilvántartott

1600

1155

1400

987

1200 1000

415

351 127

74

42

40

200

108

121

237

400

246

460

600

467

800

0 2010.

2011.

2010.

Balmazújváros

2011.

2010.

2011.

Hortobágy

2010.

Egyek

2011.

Balmazújvárosi Kirendeltség

Regisztrált álláskeresık száma életkor alapján (2010-2011. év szeptemberi adatok alapján) Balmazújváros 2010. 15 31 222 268 151 93 7 251

18 év és alatta 19 év 20 - 24 év 25 év alatt 51 - 55 év 56 - 60 év 60 év felett 50 év felett

Hortobágy

Balmazújvárosi Kirendeltség 2010. 2011. 23 17 44 54 333 356 400 427 235 272 131 177 11 12 377 461

Egyek

2011. 2010. 2011. 2010. 2011. 11 1 1 7 5 36 3 2 10 16 248 28 22 83 86 295 32 25 100 107 172 19 19 65 81 122 11 12 27 43 7 3 2 1 3 301 33 33 93 127 Életkor alapján

356 177

235 2010.

2011.

19 év

20 - 24 év

51 - 55 év

9

56 - 60 év

131 54 2010.

12

17

11

43

23 44

3 2011.

Egyek

25 év alatt

127

86 107

5 16

27 2010.

Hortobágy

81

65 1

7

28 32 19 11 3 33 1 2 22 25 19 12 2 33 7 10

36 11 2011.

Balmazújváros 18 év és alatta

93

83 100

122

151 93 7 2010.

1 3

0

15 31

100 50

172

200 150

272

295 248

251

222

250

268

300

301

350

333

400

377

400

450

427

461

500

2011.

Balmazújvárosi Kirendeltség 60 év felett

50 év felett

Regisztrált álláskeresık száma ellátás alapján (2010-2011. év szeptemberi adatok alapján) Balmazújváros 2010. 1 246 0 178 0 0 32 156 15 0 0 0 596 1224

rendszeres szociális segély rendelkezésre állási támogatás bérpótló juttatás álláskeresési járadék vállalkozói járadék álláskeresési + vállalkozói járadék álláskeresési segély I. álláskeresési segély II. álláskeresési segély III. nyugdíj elıtti segély álláskeresés ösztönzı juttatás munkanélküli járadék ellátás nélkül ellátás

Hortobágy

Balmazújvárosi Kirendeltség 2010. 2011. 9 4 480 307 0 380 268 265 0 0 0 0 47 51 231 114 24 26 0 0 0 0 0 0 860 998 1919 2145

Egyek

2011. 2010. 2011. 2010. 2011. 1 5 2 3 1 141 42 24 192 142 248 0 52 0 80 201 24 15 66 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 4 1 11 18 53 15 4 60 57 15 3 1 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 68 51 196 237 1401 161 150 534 594

Balmazújvárosi Kirendeltség

Ellátásban nem részesülık és ellátásban részesülık aránya 998

2011.

380

860

2010.

237

480 1 80

Egyek

142

196

2010.

66 3

192

2011.

24 51

2

1

4

52

15

1

2010.

42 68

24 5

15 4

3

18 49 11 60

268 9

10

114

248

596 0

100

ellátás nélkül álláskeresési j áradék álláskeresési segély II. munkanélküli j áradék

200

300

246 400

500

600

700

24

32 15

32 178

800

47

201

1 2010.

26

231

6

141

710

2011.

51

57

1 Balmazújváros

265 4

2011.

Hortobágy

307

53 156

15

900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200

rendelkezésre állási támogatás vállalkozói j áradék álláskeresési segély III.

bérpótló j uttatás álláskeresési + vállalkozói járadék nyugdíj elıtti segély

rendszeres szociális segély álláskeresési segély I. álláskeresés ösztönzı juttatás

Ha mélyebben vizsgáljuk az állománycsoportbeli táblát, a nemek arányánál minimális különbség figyelhetı meg, vagyis a regisztrált ügyfelek körében a nık nagyobb számban vannak jelen. Életkor tekintetében két kiemelkedı csoportot figyelhetünk meg a 25-év alatti, valamint az 50-év feletti korosztály számossága jelentıs. Ellátási formákat vizsgálva jelentıs a számuk az önkormányzati ellátásban, valamint álláskeresési járadékban részesülıknek. Iskolai végzetségek tekintetében a 8. általánost végzettek és szakmunkás végzettséggel rendelkezık száma kiemelkedı a regisztráltak közül. Munkakörök tekintetében kiemelkedı számban vannak jelen a fizikai területrıl kikerült munkanélküliek. 10

A regisztráltság okait keresve megállapítható, hogy ügyfeleink jelentısebb része a munkahelyük vagy munkakörük megszőnését követıen akár több alkalommal is regisztráltatják magukat. A fiatalabb korosztály tekintetében az iskola befejezését követıen egybıl vagy egy két hónapot követıen. Regisztráltságban eltöltött idı függ az életkortól, iskolai végzettségtıl, valamint szakképzettségtıl, esetlegesen mobilitástól. Továbbra is tapasztalható az a jelenség is, hogy a képzettebb munkaerı végleg elhagyja a települést, elköltözik, mivel helyben nem talál munkát. A fentieket összefoglalva az alábbi következtetések vonhatóak le:

Regisztrált álláskeresık száma nyilvántartási állapot szerint (2010-2011. év szeptemberi adatok alapján) Balmazújváros új belépı ismételten belépı folyamatosan nyilvántartott

2010. 4 182 1038

Hortobágy

Egyek

2011. 2010. 2011. 2010. 2011. 10 3 0 5 7 154 31 24 99 35 1237 127 126 430 552

Balmazújvárosi Kirendeltség 2010. 2011. 12 17 312 213 1595 1915

1915

Nyilvántartási állapot 2000 új belépı 1595

1800

ismételten belépı 1600

folyamatosan nyilvántartott 1237

1400 1200

1038

1000

552

800

2010.

2011.

Balmazújváros

2010.

2011.

2010.

Hortobágy

2011. Egyek

11

17

12

35

7

99 5

24

127 31

3

0

154

200

126

400

213

312

430

600

10

• •

182

• •

A munkanélküliek forgásban vannak /ez "egy csapda" /, vagyis visszatérnek a rendszerbe, akár több alkalommal is. Szerencsére az elızı évhez viszonyítva a visszatérık száma csökkenést mutat. Ez utóbbi réteg szinte elveszítette affinitását a munka világába való visszatérésre. Továbbra is megállapítható, hogy különbözı mentális, pszichés, szociális zavarokkal küzdenek. Sokan egyedül élık, vagy egyedül nevelik családjukat. Elhelyezésük szinte megoldhatatlan. A szakképzett munkaerı egy része is csak szezonális munka idején tud elhelyezkedni. Elhelyezkedés szempontjából már minden korosztály veszélyeztetett, nem csak az egyik, vagy másik. Az elvándorlás továbbra is tapasztalható. A helyi munkáltatók tıkeszegények, minimális az általuk bejelentett munkaerı-igény.

4

•

2010.

2011.

Balmazújvárosi Kirendeltség

MIT TETT A KIRENDELTSÉG A MUNKANÉLKÜLISÉG MÉRSÉKLÉSE ÉRDEKÉBEN A szakma úgy fogalmaz, hogy a munkaerı igény kielégítése,a közvetítés a leghatékonyabb aktív eszköz adta lehetıségek kihasználása mind elısegítheti ezen terület feladatainak megoldását. Megállapítható, hogy a csökkenı munkaerı kereslet ellenére is a fent említett eszközökkel hatékonyan igyekeztünk élni és ügyfeleinket helyzetbe hozni. Valamennyi eszköz iránt volt érdeklıdés bértámogatás, pályakezdık foglalkoztatási és munkatapasztalat szerzési támogatás, vállalkozóvá válás, önfoglalkoztatási, munkahelymegırzı támogatás, 50 év felettiek támogatása, képzés, mobilitási, TÁMOP 1.1.1.Támop 1.1.211/1.TÁMOP 1.1.3. lehetıségei, vagyis szinte minden eszköz esetében ki tudtuk elégíteni az igényeket. Összességében figyelembe véve a gazdasági folyamatokat a támogatásba bevontak száma, meghaladta a 2010. évi szintet. A támogatottak körét nagyrészt az ellátásban nem részesült, valamint a rendszeres szociális segélyben részesülık és bérpótló juttatásban részesülık adták. A keret felhasználást lényegesen segítette, hogy a pénzmaradványokat folyamatosan vissza lehetett forgatni, s újabb lekötéseket tudtunk realizálni. A Balmazújvárosi álláskeresık után megközelítıleg 90 millió forintot használtunk fel. Támogatások 2010-2011. évben Balmazújváros 2010. Bértámogatás

55 Fı

17 579 691 Ft

Közhasznú támogatás

22 Fı

7 959 748 Ft

Egyek 2011.

17 Fı

5 579 490 Ft

2010. 2 Fı

712 087 Ft

7 Fı

1 945 095 Ft

Hortobágy 2011.

2010.

1 Fı

312 554 Ft

4 Fı

2011.

1 923 385 Ft

Rövid idejő közfoglalkoztatás

571 Fı

84 208 262 Ft

230 Fı

28 746 880 Ft

53 Fı

6 401 527 Ft

Hosszú idejő közfoglalkoztatás

136 Fı

46 226 401 Ft

70 Fı

26 012 379 Ft

12 Fı

4 404 076 Ft

Országos közfoglalkoztatás

111 Fı

45 Fı

Munkahely megırzı támogatás

52 Fı

16 005 812 Ft

29 Fı

6 291 580 Ft

Pályakezdı álláskeresık munkatapasztalat szerzésének támogatása

3 Fı

4 248 600 Ft

2 Fı

1 811 427 Ft

1 Fı

1 181 400 Ft

12

1 Fı

13 Fı

1 068 823 Ft

1 Fı

1 404 000 Ft

Támogatásban részesülık száma a Balmazújvárosi Kirendeltség illetékességi területén 2010. évben Balm azújváros, 3 Fı

Pályakezdı álláskeresık munkatapasztalat szerzésének támogatása

Egyek, 1 Fı

Balm azújváros, 52 Fı Munkahely megırzı támogatás

Balm azújváros, 22 Fı Közhasznú támogatás

Egyek, 7 Fı

Balm azújváros, 55 Fı Egyek, 2 Fı

Bértámogatás

Hortobágy, 4 Fı Fı

10 Fı

20 Fı

30 Fı

40 Fı

50 Fı

60 Fı

Támogatásban részesülık száma a Balmazújvárosi Kirendeltség illetékességi területén 2011. évben Pályakezdı álláskeresık munkatapasztalat Balm azújváros, 2 Fı Egyek, 1 Fı szerzésének támogatása Hortobágy, 1 Fı Balm azújváros, 29 Fı

Munkahely megırzı támogatás

Balm azújváros, 111 Fı Egyek, 45 Fı Hortobágy, 13 Fı

Országos közfoglalkoztatás

Balm azújváros, 136 Fı Egyek, 70 Fı Hortobágy, 12 Fı

Hosszú idejő közfoglalkoztatás

Rövid idejő közfoglalkoztatás

Bértámogatás

Balm azújváros, 571 Fı

Egyek, 230 Fı Hortobágy, 53 Fı Balm azújváros, 17 Fı Egyek, 1 Fı Fı

100 Fı

200 Fı

13

300 Fı

400 Fı

500 Fı

600 Fı

Támogatással érintett létszám, felhasznált összeg Balmazújváros Mobilitási támogatás Képzési támogatás Önfoglalkoztatóvá válási támogatás – Vállalkozóvá válás támogatása Önfoglalkoztatóvá válási támogatás – Tıketámogatás Távmunka Munkaerı-piaci információnyújtók Közfoglalkoztatási mentor

2010. 2 Fı 74 Fı

294 600 Ft 37 534 831 Ft

28 Fı

17 707 271 Ft

40 Fı

14 112 000 Ft

34 Fı

14 976 000 Ft

2 Fı

4 000 000 Ft

3 Fı 1 Fı

9 178 836 Ft 2 375 328 Ft

Egyek Képzési támogatás Önfoglalkoztatóvá válási támogatás – Vállalkozóvá válás támogatása Hortobágy Képzési támogatás Önfoglalkoztatóvá válási támogatás – Vállalkozóvá válás támogatása Balmazújvárosi Kirendeltség Mobilitási támogatás Képzési támogatás Önfoglalkoztatóvá válási támogatás – Vállalkozóvá válás támogatása Önfoglalkoztatóvá válási támogatás – Tıketámogatás Távmunka Munkaerı-piaci információnyújtók Közfoglalkoztatási mentor Összesen

1 Fı 3 Fı

681 990 Ft 6 830 680 Ft

3 Fı

2010. 6 246 800 Ft

4 Fı

2011. 2 589 340 Ft

7 Fı

3 087 000 Ft

1 Fı

468 000 Ft

2010.

3 Fı

827 703 Ft

1 Fı

441 000 Ft

70%

40 Fı

681 990 Ft 14 112 000 Ft

40% 30%

32 Fı

20 296 611 Ft

48 Fı

17 640 000 Ft

36 Fı

15 912 000 Ft

2 Fı

4 000 000 Ft

3 Fı 1 Fı 74 Fı

9 178 836 Ft 2 375 328 Ft 51 762 775 Ft

1 Fı 3 Fı

681 990 Ft 6 830 680 Ft

132 Fı

70 056 604 Ft

2011. évi támogatások Balmazújváros településen 1 Fı 100%

Munkaerı-piaci információnyújtók

90%

37 534 831 Ft

0%

létszám

294 600 Ft

3 Fı

Önfoglalkoztatóvá válási támogatás - Vállalkozóvá válás támogatása Képzési támogatás

50%

4 000 000 Ft

9 178 836 Ft

70% 34 Fı

14 976 000 Ft

28 Fı

17 707 271 Ft

létszám

összeg

40% 30% 20%

2 Fı

2 375 328 Ft 2 Fı

80%

Távmunka

20% 10%

2011.

294 600 Ft 44 609 334 Ft

60%

74 Fı

468 000 Ft

2 Fı 78 Fı

60% 50%

1 Fı

2010.

6 830 680 Ft 1 Fı

90% 80%

2011.

1 Fı

2010. évi támogatások Balmazújváros településen 100%

2011.

10%

Mobilitási támogatás

0%

összeg

14

Közfoglalkoztatási mentor Önfoglalkoztatóvá válási támogatás - Tıketámogatás Munkaerı-piaci információnyújtók Önfoglalkoztatóvá válási támogatás - Vállalkozóvá válás támogatása Képzési támogatás

2010. évi támogatások Egyek településen

2011. évi támogatások Egyek településen

100%

100%

90%

90%

80%

7 Fı

3 087 000 Ft

70% 60%

60% 40%

létszám

összeg

0%

összeg

2011. évi támogatások Hortobágy településen 100%

1 Fı

441 000 Ft

70% 60% 50%

90% 80%

Önfoglalkoztatóvá válási támogatás - Vállalkozóvá válás támogatása Képzési támogatás

70% 60% 50%

40% 20%

létszám

10%

100%

30%

2 589 340 Ft

20%

6 246 800 Ft

2010. évi támogatások Hortobágy településen

80%

4 Fı

30% 3 Fı

0%

90%

Képzési támogatás

50%

30% 10%

Önfoglalkoztatóvá válási támogatás - Vállalkozóvá válás támogatása

70%

40% 20%

468 000 Ft

80%

Önfoglalkoztatóvá válási támogatás - Vállalkozóvá válás támogatása Képzési támogatás

50%

1 Fı

1 Fı

468 000 Ft

létszám

összeg

40% 1 Fı

Önfoglalkoztatóvá válási támogatás - Vállalkozóvá válás támogatása

30%

827 703 Ft

20%

10%

10%

0%

0%

létszám

összeg

A képzések iránti érdeklıdés változó a 2010. évi szintet tudtuk tartani. Nem támogatunk olyan képzéseket, mint például a bolti eladó, tehergépkocsi vezetı melyben nem tudnak elhelyezkedni a munkavállalók. Ugyanakkor tudtuk tartani azt a célkitőzésünket, hogy a munkanélküli állomány legalább 10-12%-a képzésben vegyen részt. Képzési tájékoztatóinkon, csoportos közvetítések, valamint egyéni együttmőködési tervek alkalmával rendszeresen és folyamatosan hangsúlyozzuk ügyfeleink felé az életen át tartó tanulás fontosságát. Összefoglalva az aktív eszközök hatását megállapítható, hogy hatékonyan tudtunk élni ezekkel az eszközökkel a támogatottak és képzésbe kerülık számát figyelembe véve eredményes évet zárhatunk. Rétegprogramok: A rétegprogramok esetében a kirendeltség a megyében mőködı szinte valamennyi programban részt vett. •

• • •

Az Európai Unió támogatásával a 2007-2013 évi Társadalmi Megújulás Operatív Program három eleme TÁMOP 1.1.1. „Megváltozott munkaképességő emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” program. TÁMOP 1.1.2-11/1 „Decentralizált programok a hátrányos helyzetőek foglalkoztatásáért” TÁMOP 1.1.3. „ Út a munka világába”elnevezéső program. Megváltozott munkaképességő személyek elhelyezkedése az átlagtól mindig nehezebb, s ezért is van az, hogy kiemelt figyelmet fordítunk rájuk. Az év folyamán 105 fıvel álltunk kapcsolatban, akik közül 25 fıt helyeztünk el. Jelenleg 73 fı regisztrált megváltozott munkaképességő személy van a rendszerben 15

•

•

•

•

Az romák foglalkoztatása folyamatos feladatként jelenik meg munkánk során. Úgynevezett pozitív diszkriminációt alkalmazunk foglalkoztathatóságuk érdekében. Létszámarányukhoz képest foglalkoztatásuk a közfoglalkoztatás vonatkozásában az átlagtól magasabb. Igyekszünk egyéb aktív eszköz vonatkozásában is növelni létszámukat. Közülük támogatással aktív eszközök terén 10%-os a közfoglalkoztatás terén több mint 50%-os arányt sikerült elérni. Az kirendeltség igyekszik kiemelten kezelni az 50 év felettiek elhelyezkedési problémáját minden egyes eszköznél megpróbáljuk helyzetbe hozni ıket és meggyızni a munkáltatókat foglalkoztatásuk végett. Az „ Út a munka világába” program szolgáltatási és támogatási elemeibıl olyan segítı tevékenységek választhatók ki a résztvevık számára, amelyek a képzést,a támogatott foglalkozáson keresztül a munkagyakorlat-szerzést, munkatapasztalat-szerzést, illetve a munkakipróbálást, valamint a vállalkozóvá válást, illetve ezen támogatások igénybe vételét segítik és hozzá járulnak a résztvevı munkaerı-piaci esélyeinek javításához. Ez tulajdonképpen mind három eszköznél a legfontosabb feladat. Humánszolgáltatást ügyfeleink a jelentkezésekkor személyre szabottan kaphatnak az ügyintézıtıl. Vagy vásárolt szolgáltatáson belül álláskeresési technikákat sajátíthatnak el 2010-ben 2x15 fı 2011-ben szintén 2x15 fı valamint álláskeresı klub foglalkozáson 15 fı vett részt. TÁMOP 1.1.1

Létszám Balmazújváros Képzési támogatás Önfoglalkoztatóvá válás támogatása Bérköltség-támogatás Egyek Bérköltség-támogatás Balmazújvárosi Kirendeltség Képzési támogatás Önfoglalkoztatóvá válás támogatása Bérköltség-támogatás Összesen

2010. Megállapított tám. összege

Létszám

2011. Megállapított tám. összege

14 Fı 1 Fı 4 Fı

935 140 Ft 143 000 Ft 2 965 851 Ft

1 Fı

40 000 Ft

11 Fı

4 196 063 Ft

1 Fı

247 309 Ft

1 Fı

726 354 Ft

14 Fı 1 Fı 5 Fı 20 Fı

935 140 Ft 143 000 Ft 3 213 160 Ft 4 291 300 Ft

1 Fı

40 000 Ft

12 Fı 13 Fı

4 922 417 Ft 4 962 417 Ft

16

TÁMOP-1.1.2-07/1-2008-0001 (2011.04.30-ával lezárult!); TÁMOP 1.1.2-11/1 (2011.05.01-)

Létszám Balmazújváros Képzési támogatás Bérköltség-támogatás Bértámogatás TÁMOP 1.1.2-11/1 Egyek Képzési támogatás Bérköltség-támogatás Bértámogatás TÁMOP 1.1.2-11/1 Hortobágy Képzési támogatás Bérköltség-támogatás Bértámogatás TÁMOP 1.1.2-11/1 Balmazújvárosi Kirendeltség Képzési támogatás Bérköltség-támogatás Bértámogatás TÁMOP 1.1.2-11/1 Összesen

2010. Megállapított tám. összege

Létszám

2011. Megállapított tám. összege

70 Fı 31 Fı

38 739 106 Ft 12 166 083 Ft

28 Fı 36 Fı 23 Fı

10 160 443 Ft 12 187 126 Ft 5 082 570 Ft

8 Fı 1 Fı

6 217 120 Ft 732 375 Ft

2 Fı 5 Fı 4 Fı

792 005 Ft 1 531 511 Ft 1 261 068 Ft

1 Fı

1 245 991 Ft

2 Fı 4 Fı 4 Fı

720 058 Ft 1 559 694 Ft 1 621 196 Ft

79 Fı 32 Fı

44 956 226 Ft 12 898 458 Ft

111 Fı

57 854 684 Ft

32 Fı 45 Fı 31 Fı 108 Fı

11 672 506 Ft 15 278 331 Ft 7 964 834 Ft 34 915 671 Ft

TÁMOP 1.1.3

Létszám Balmazújváros Képzési támogatás Bérköltség-támogatás BPJ-ra jog. személyek bértámogatása vállalkozások részére Egyek Képzési támogatás BPJ-ra jog. személyek bétámogatása vállalkozások részére Hortobágy BPJ-ra jog. személyek bétámogatása vállalkozások részére Balmazújvárosi Kirendeltség Képzési támogatás Bérköltség-támogatás BPJ-ra jog. személyek bértámogatása vállalkozások részére Összesen

2010. Megállapított tám. összege

8 Fı 3 Fı

6 055 225 Ft 580 575 Ft

1 Fı

Létszám

2011. Megállapított tám. összege

2 Fı 3 Fı

323 519 Ft 1 143 000 Ft

4 Fı

1 843 616 Ft

1 Fı

584 962 Ft

1 Fı

668 528 Ft

222 850 Ft

9 Fı 3 Fı

6 278 075 Ft 580 575 Ft

2 Fı 3 Fı

323 519 Ft 1 143 000 Ft

12 Fı

6 858 650 Ft

6 Fı 11 Fı

3 097 106 Ft 4 563 625 Ft

17

Kapcsolataink A kirendeltség kapcsolatrendszerére továbbra is a partneri kapcsolat együttmőködés a jellemzı. Hasonló következtetéseket lehet levonni, mint az elızı tájékoztatás kapcsán. Éves szinten megközelítıleg 40-50 munkáltatóval vagyunk közvetlen kapcsolatban, valamint 30-40 képzı intézménnyel. Az önkormányzatok hivatalával a napi kapcsolat a jellemzı. Együttmőködést valósítunk meg a Munkanélküliek és Álláskeresık Egyesületével, a Családsegítı Szolgálattal, a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, valamint a falugazdász hálózattal. Keressük a kapcsolatot minden olyan szervezettel, akik a munkanélküliség elleni harcot tőzték ki célként maguknak. A vázolt kapcsolatrendszerek jó mőködése jelentıs mértékben segítik elı a munkavállaló és munkáltató összehozását, a munkaügyi szervezet szolgáltatásainak mőködését, igénybevételét. Munkavállalói fórumot tartottunk eszközeink és szolgáltatásaink kiajánlása érdekében. A kirendeltség munkájának fejlesztése: Országosan és megyei szinten is fontos az Európai Uniós elvárásoknak megfelelı munkavégzés,a humánus, gyors és rugalmas ügyintézés. Nagy jelentıséggel bír a minıség biztosítási rendszer amely már évek óta jól mőködik ezt a negyedéves ügyfél és munkáltatói elégedettségi felmérések is bizonyítják.

A 2012. ÉV KILÁTÁSAI A városban a munkanélküliséggel továbbra is hosszú távon kell számolni. Munkahelyek teremtésével elsıdleges és másodlagos munkaerı piaci kínálat bıvítéssel lehet oldani a feszültségeket. •

Az önkormányzat foglalkoztatást elısegítı tevékenységénél továbbra is figyelemmel kell lenni arra, hogy az idegen tıke számára minél vonzóbb legyen a beruházási kedv a település vonatkozásában.

•

Felhívni a munkáltatók intézmények figyelmét a pályázati lehetıségekre. Bıvíteni kell a propagandát, mind a kirendeltség, mind az önkormányzat részérıl.

A kirendeltség részérıl növelni kívánjuk: •

Szolgáltatásainkat, kiemelten a közvetítést, álláskeresési technikát, a tanácsadást és a munkaerı piaci információt, s a munkáltatók irányában a PR. tevékenységet javítani.

•

A munkanélküli célcsoportból a tartós /egy éven túli /, hátrányos helyzető / roma / a pályakezdı, 50 év felettiek és rehabilitációs réteg irányában szükséges tevékenységünket tovább szélesíteni / pozitív diszkrimináció / 18

•

Az aktív eszközök felhasználásánál figyelembe vesszük a jelzett célcsoportok érdekeit, ezáltal is segítve elhelyezkedésüket, vagy képzésbe való bevonásukat. Az aktív eszközök felhasználását tekintve differenciáltan ítéljük oda a támogatásokat, vizsgálva a munkanélküli munkaerı piaci helyzetét és a munkáltatót is.

•

A közfoglalkoztatási munka támogatásánál három cél kell,hogy megfogalmazódjon:egyrészt a segély helyett munka,a másik a munkaerı-piacra történı visszavezetése az embereknek és az adott feladat minıségi elvégzése.

•

Munkáltatói fórumok tartása is célszerő az információk átadása céljából.

•

Kapcsolatrendszereink bıvítését megújítását tervezzük együttmőködı partnereinkkel.

•

A TÁMOP 1.1.2-11/1-es programok hatékony mőködtetése mellett 2012-ben legalább 100 fı bevonását tervezzük a települések vonatkozásában.2011-ben a bevontak száma 96 fı volt ezt szeretnénk tartani vagy növelni, ha minimálisan is. Nyitottak vagyunk a foglalkoztatással kapcsolatos munkáltatói megkeresések iránt,a pályázni szándékozók segítése részükrıl fontos,legyen az elsıdleges, vagy másodlagos munkaerıpiaci szereplı. Megyei szinten a pályázatokhoz, valamint együttmőködı partnerként csatlakozunk minden olyan szervezethez,tevékenységhez amely a munkanélküliség csökkentését célozza meg.

•

•

Tevékenységünk során folyamatosan törekedünk a törvények betartására, és betartatására, szolgáltatásaink kiajánlására, az ügyfelekkel való humánus bánásmódra. Munkánk egyik fokmérıje, hogy évente több ezer határozatot hozunk. A korábbi években1-2 fellebbezés volt csak. A határozatok számát tekintve ez elenyészı szám. 2011.ben viszont egyetlen egy fellebbezés sem érkezett a kirendeltség által kiadott határozatok ellen. Végezetül úgy ítélem meg, hogy kölcsönös együttmőködéssel,az aktuális információk idıben történı áramoltatásával,összefogással,apró lépések sorozatával tudunk együttesen eredményeket elérni a munkanélküliek számának csökkentése érdekében..

Balmazújváros 2011. november 30. Csiha József Kirendeltség-vezetı

19

Határozati javaslat A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Balmazújvárosi Kirendeltségének, a munkanélküliség helyzetérıl, a kirendeltség tevékenységérıl szóló tájékoztatójának elfogadása tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Balmazújvárosi Kirendeltségének, a munkanélküliség helyzetérıl, a kirendeltség tevékenységérıl szóló tájékoztatóját elfogadja.

Balmazújváros, 2011. december 9.

dr. Tiba István polgármester

20

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. december 14-én tartandó ülésére az önkormányzat 2012. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) önkormányzati. rendelete (továbbiakban: SzMSz) 3. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a testületi üléseket évente munkatervben kell ütemezni. A fenti számú rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a munkatervben meg kell határozni az ülések tervezett idıpontját, napirendjét, a napirendek elıadóját, szükség szerint a beszámoló, jelentések fıbb követelményeit, valamint azt, hogy mely napirend elıkészítésénél szükséges közmeghallgatást tartani. Az SZMSZ szerint a munkaterv tervezetének összeállításához javaslatot kell kérni az önkormányzati intézmények vezetıitıl, a jelentısebb gazdasági szervezetek vezetıitıl, stb. A Polgármesteri Hivatalhoz az intézményektıl, gazdasági szervezetektıl beérkezett javaslatok, valamint a jogszabályok által meghatározott kötelezettségek alapján a Polgármesteri Hivatal szakembereinek segítségével összeállt a munkaterv tervezete, amelybe valamennyi beérkezett javaslat be lett építve és melyet a polgármester a melléklet szerint terjeszt a tisztelt képviselıtestület elé. Határozati javaslat Az önkormányzat 2012. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 2012. évi munkatervét elfogadja.

Balmazújváros, 2011. december 9.

dr. Tiba István polgármester

Tervezet BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÉVI MUNKATERVE 2012. január 25. Napirend: 1. Polgármesteri jelentés 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról 3. Egyesületek, szervezetek támogatására vonatkozó pályáztatási rendszerrıl Elıadó: dr. Tiba István polgármester 4. A környezetvédelmi csoport – BAKCSO – beszámolója a legnagyobb kiterjedéső zöld terület a Veres Péter Emlékpark kezelése kapcsán Elıadó: Varga László elnök 5. Beszámoló a Balmazújvárosi Városi Egészségügyi Szolgálat 2011. évi II. féléves munkájáról, valamint szakmai tervének éves értékelése Elıadó: Dr. Kiss Tamás ügyvezetı 6. Különfélék 2012. február 15. Napirend: 1. Polgármesteri jelentés 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról 3. Balmazújváros Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról (Az elıterjesztést véleményezi valamennyi bizottság és a könyvvizsgáló.) Elıterjesztı: dr. Tiba István polgármester 4. A Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Mővészetoktatási Intézmény éves munkatervének elfogadása Elıadók: Tóth János intézményvezetı 5. Beszámoló a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár mőködésérıl, valamint az éves munkaterv jóváhagyása Elıterjesztı: Molnárné Nemes Margit intézményvezetı 6. Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévı gazdasági társaságok 2012. évi üzleti tervének elfogadása Elıadók: a társaságok ügyvezetıi 7. Beszámoló a Hortobágy községgel kötött igazgatási társulás mőködésérıl Elıadó: dr. Tiba István polgármester 8. Különfélék 2012. március 21. Napirend: 1. Polgármesteri jelentés 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról 3. Tájékoztató a település közbiztonságának helyzetérıl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrıl Elıadó: dr. Berecz József mb. kapitányságvezetı

4. Beszámoló a Polgárırség 2011. évi tevékenységérıl Elıadó: Salánki Ágnes, a Polgárırség vezetıje 5. Beszámoló az önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, valamint a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 2011. évi tevékenységérıl Elıadó: Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezetı 6. A 2012/2013-as nevelési, illetve tanévben indítható csoportok, osztályok, napközis csoportok számának meghatározása Elıterjesztı: dr. Tiba István polgármester 7. Egyesületek, szervezet támogatásának odaítélése Elıterjesztı: dr. Tiba István polgármester 8. A 2012. évi közbeszerzési terv elfogadása Elıterjesztı: dr. Tiba István polgármester 9. Különfélék 2012. április 25. Napirend: 1. Polgármesteri jelentés 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról 3. Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, és az Önkormányzat 2011. évi pénzforgalmáról, könyvviteli mérlegérıl, pénzmaradvány és eredmény kimutatásáról Elıadó: dr. Tiba István polgármester (A beszámolót elızetesen véleményezik a bizottságok és a könyvvizsgáló.) 4. A város hulladékgazdálkodási programja 2012-2017. (Szeméttelep rekultivációja, szelektív hulladékgyőjtés, zöldhulladék kezelése, HHG Kft. mőködése, beszámolója) Elıadók: dr. Tiba István polgármester, Will Csaba HHG Kft. ügyvezetıje, Kalmár Zoltán VGNK Kft. ügyvezetıje 5. Különfélék 2012. május 23. Napirend: 1. Polgármesteri jelentés 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról 3. Az Önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével mőködı gazdasági társaságok mérlegbeszámolójának elfogadása Elıadók: a társaságok ügyvezetı igazgatói (A beszámolót elızetesen véleményezik a könyvvizsgálók.) 4. Beszámoló az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény mőködésérıl, különös tekintettel a munkatervben megjelölt rendezvények megvalósítására és a bölcsıde kihasználtságára Elıadó: Vezendi Andrásné intézményvezetı 5. A BUKSI Egyesület beszámolója Elıadó: Tar Ágnes elnök 6. Különfélék 2012. június 20. Napirend: 1. Polgármesteri jelentés 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról

3. Beszámoló a Balmazújvárosi Általános Iskola mőködésérıl Elıadó: Zsuposné Juhász Margit intézményvezetı 4. Tájékoztató a Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda mőködésérıl Elıadó: Eszenyi Balázs intézményvezetı 5. Beszámoló a Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat 2011. évi mőködésérıl Elıadó: Kari Irén ügyvezetı 6. „Balmazújváros Város Kultúrájáért”, a „Balmazújváros Városért”, „Balmazújváros Díszpolgára” címek odaítélése Elıadó: dr. Tiba István polgármester 7. Különfélék 2012. szeptember 12. Napirend: 1. Polgármesteri jelentés 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról 3. Beszámoló az Önkormányzat költségvetése 2012. évi I. féléves teljesítésérıl Elıadó: dr. Tiba István polgármester (A beszámolót elızetesen véleményezik a bizottságok és a könyvvizsgáló.) 4. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról Elıterjesztı: dr. Tiba István polgármester 5. Beszámoló az önkormányzat többségi tulajdonában lévı gazdasági társaságok 2012. évi I. féléves munkájáról Elıadók: ügyvezetık 6. Beszámoló a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2011/2012-es tanév mővészetoktatási területérıl Elıadó: Tóth János intézményvezetı 7. Beszámoló az Önkéntes Tőzoltóság mőködésérıl Elıadó: Báthory Péter parancsnok 8. Beszámoló a polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl Elıadók: polgármester, bizottsági elnökök 9. Beszámoló a Balmazújvárosi Cigány és a Német Kisebbségi Önkormányzatok munkájáról Elıadó: kisebbségi önkormányzatok elnökei 10. Különfélék 2012. október 17. Napirend: 1. Polgármesteri jelentés 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról 3. Beszámoló a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı 2011/2012-es tanév eredményeirıl, illetve a 2012/2013-as tanévben indított szakképzésekrıl Elıadó: Végh Attila intézményvezetı 4. Balmazújváros Város Önkormányzatának 2013. évre vonatkozó éves belsı ellenırzési tervének jóváhagyása Elıterjesztı: dr. Tiba István polgármester 5. Különfélék

2012. november 21. Napirend: 1. Polgármesteri jelentés 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról 3. Beszámoló az Önkormányzat költségvetése 2012. évi I-III. negyedéves teljesítésérıl Elıadó: dr. Tiba István polgármester 4. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosításáról Elıterjesztı: dr. Tiba István polgármester 5. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Elıterjesztı: dr. Tiba István polgármester (A koncepciót elızetesen véleményezik a bizottságok és a könyvvizsgáló.) 6. „Balmazújváros Sportjáért” és „Az év sportolója Balmazújváros 2012.” kitüntetı címek odaítélése Elıterjesztı: dr. Tiba István polgármester 7. Különfélék 2012. december 12. Napirend: 1. Polgármesteri jelentés 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról 3. Tájékoztató a település foglalkoztatási helyzetérıl Elıadó: Csiha József kirendeltség-vezetı 4. Beszámoló az Intézményi Minıségirányítási Program végrehajtásáról a 2011/2012-es nevelési, illetve tanévre vonatkozóan Elıadók: intézményvezetık 5. Az Önkormányzat 2013. évi munkatervének jóváhagyása Elıterjesztı: dr. Tiba István polgármester 6. A 2013. évi teljesítménycélok meghatározása 7. Különfélék

Közmeghallgatás (2012. április 25.) Tárgy: Balmazújváros Város Önkormányzatának fejlesztési célú beruházásai Elıadó: dr. Tiba István polgármester

Záradék: Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. évi munkatervét a ___/2011. (XII......) számú határozatával elfogadta.

Balmazújváros, 2011. december 9. dr. Tiba István polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte:

dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. december 14-én tartandó ülésére a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselık teljesítménykövetelményeinek alapját képezı 2012. évi célok meghatározása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben 2001. július 01-tıl bevezetésre került a köztisztviselık teljesítményértékelésének rendszere. A teljesítményértékelés bevezetésével a törvényalkotó célja az volt, hogy ösztönözze a köztisztviselıt a felelısségteljes, szakszerő ügyintézésre, tudásának, szakmai ismereteinek szinten tartására, fejlesztésére és ezt összekapcsolja a teljesítmény díjazásával. A teljesítményértékelés keretében a munkáltatói jogkör gyakorlója a köztisztviselı munkateljesítményét munkakörének és a közigazgatási szerv kiemelt céljainak figyelembevételével meghatározott teljesítménykövetelmények alapján évente mérlegelési jogkörében írásban értékeli. I. A kiemelt célok meghatározása. Helyi önkormányzat esetén a teljesítménykövetelmények alapját képezı célokról a Képviselı-testület dönt. II. Helyi önkormányzatoknál a jegyzı, - jegyzı esetében a polgármester - elıre, írásban megállapítja a tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselıvel szemben támasztott teljesítménykövetelményeket a képviselı-testület által megállapított célok alapján. III. A teljesítménykövetelmények figyelembevételével a munkáltatói jogkör gyakorlója legkésıbb a tárgyév végéig értékeli a köztisztviselı teljesítményét. Jegyzı esetében a polgármester értékeli a teljesítményt és az értékelésrıl tájékoztatja a Képviselı-testületet. IV. A teljesítményértékelés hibás vagy valótlan ténymegállapításának megsemmisítése iránt a köztisztviselı közszolgálati jogvitát kezdeményezhet. A teljesítményértékelés bevezetésekor a Belügyminisztérium – a mai napig is követendı – ajánlást tett közzé a teljesítményértékelés módszerére vonatkozóan. Eszerint a kiemelt célok egyértelmő és pontos meghatározása a köztisztviselıi teljesítményértékelés egyik legfontosabb alapját jelenti. A teljesítményértékelés alapját képezı átfogó és kiemelt célok önkormányzatok esetében az alábbi kiemelt célokat meghatározó döntéseken és dokumentumokon alapulhatnak: -

az önkormányzat szervezeti-és mőködési szabályzata, ügyrendje az önkormányzat gazdasági programja az önkormányzat tárgyévi munkaterve az önkormányzat által meghatározott egyes kiemelt akcióprogramok az önkormányzat által meghatározott egyes kiemelt területeket érintı feladattervek az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet adórendeletek.

A kiemelt célokat négy nagy csoportba soroltuk: 1./ Átfogó célok: Az átfogó célok az önkormányzat teljeskörő mőködésére vonatkozó követelményeket határozzák meg, megszabva azt az arculatot, amilyenné a vezetés kívánja alakítani a szervezeti és mőködési viszonyokat. 2./ Tevékenységi Célok: Az önkormányzat tevékenységét konkrét mőködési területeken fejti ki, ezért tevékenységi területenként is meg kell határozni az elérendı célokat. a.) Helyi gazdaság fejlesztése b.) Térségi és településrendezés c.) Közszolgáltatások és városüzemeltetés d.) Hatósági és közigazgatási ügyintézés. 3./ Funkcionális célok: Az önkormányzat eredményes mőködését szolgáló célok. a.) Vagyongazdálkodás és vállalkozás b.) Pénzügyi mőködés c.) Személyügyi mőködés d.) A helyi önkormányzati szervek és az önkormányzat alapintézményeinek mőködtetése 4./ Eseti célok: Olyan feladatok, célok, amelyek esetenként egy meghatározott idıpontban válnak aktuálissá, teljesítésükhöz szintén komoly érdek főzıdik. A leírtak figyelembevételével Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatalában a teljesítményértékelés alapját képezı célokat az alábbiak szerint javasoljuk meghatározni: 1./ Az önkormányzat Képviselı-testülete és bizottságai, a helyi kisebbségi önkormányzatok hatékony, törvényes mőködésének biztosítása. - elıterjesztések, beszámolók, tájékoztatók határidıben történı szakmai elıkészítése - az elfogadott döntések végrehajtása, végrehajtásának szervezése, ellenırzése - kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbi törvények, hatályosulására és azok ellenırzésére (és ezen belül a változással érintett jogszabályok rendelkezéseinek elsajátítására): • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény • A köztisztviselık jogállásáról szóló1992. évi XXIII. törvény • A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény • A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény • Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény • A 2011. évi költségvetési törvény • Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény • A közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény • A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény • A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény • A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény

•

A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény

2./ Helyi normák – rendeletek, belsı szabályzatok – hatályos törvényeknek, rendeleteknek, ágazati jogszabályoknak, AB határozatoknak és az uniós normáknak való megfeleltetése. 3./ Önkormányzati pénzügyi gazdálkodás biztonságának fenntartása. - a költségvetésben elfogadott fejlesztési feladatok és mőködési kiadások koordinálása, végrehajtása, - helyi adók, illetve egyéb pénzügyi kintlévıségek behajtására intézkedések megtétele, a kintlévıségek állományának csökkentése, - önkormányzat és intézményei szervezeti tevékenységéhez kapcsolódó ellenırzések - adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettség határidıben történı teljesítése, - az önkormányzat kiemelt céljaihoz kapcsolódó pályázatok adta lehetıségek kihasználása. 4./ - Az ügyfélközpontúság megtartása, az ügyfélfogadás magas színvonalon tartása, folyamatos fejlesztése, javítása. A mindennapi ügyintézés során a szolgáltató jelleg hangsúlyozása, az ügyfélbarát közigazgatás megvalósítása. - A közigazgatási hatósági ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok szakszerő ellátása, a jogszabályok elıírásainak megtartása, az ügyintézési határidık betartása. - Az ügyintézés törvényességi színvonalának emelése oly módon, hogy csökkenjen az eredményes jogorvoslatok száma. - Elektronikus közigazgatásra való felkészülés. 5./ Katasztrófahelyzettel és azokra való felkészüléssel kapcsolatos feladatok és tevékenységek szervezése, lebonyolítása. 6./ A választással, népszavazással és uniós népszavazással kapcsolatos feladatok lebonyolítása a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény elıírásainak maradéktalan megtartásával. A fenti célok megvalósításához a hivatal köztisztviselıi a munkaköri leírásaikban meghatározott feladataik teljesítésével kapcsolódnak. Határozati javaslat Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselık teljesítménykövetelményeinek alapját képezı 2012. évi célok meghatározása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapját képezı célokat az alábbiakban határozza meg: 1./ Az önkormányzat Képviselı-testülete és bizottságai, a helyi kisebbségi önkormányzat hatékony, törvényes mőködésének biztosítása. - elıterjesztések, beszámolók, tájékoztatók határidıben történı szakmai elıkészítése - az elfogadott döntések végrehajtása, végrehajtásának szervezése, ellenırzése - kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbi törvények, hatályosulására és azok ellenırzésére (és ezen belül a változással érintett jogszabályok rendelkezéseinek elsajátítására): • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény • A köztisztviselık jogállásáról szóló1992. évi XXIII. törvény • A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény • A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. LXXVII. törvény

• • • • • • • • •

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény A 2011. évi költségvetési törvény Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény A közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. Törvény

2./ Helyi normák – rendeletek, belsı szabályzatok – hatályos törvényeknek, rendeleteknek, ágazati jogszabályoknak, AB határozatoknak és az uniós normáknak való megfeleltetése. 3./ Önkormányzati pénzügyi gazdálkodás biztonságának fenntartása. - a költségvetésben elfogadott fejlesztési feladatok és mőködési kiadások koordinálása, végrehajtása, - helyi adók, illetve egyéb pénzügyi kintlévıségek behajtására intézkedések megtétele, a kintlévıségek állományának csökkentése, - önkormányzat és intézményei szervezeti tevékenységéhez kapcsolódó ellenırzések - adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettség határidıben történı teljesítése, - az önkormányzat kiemelt céljaihoz kapcsolódó pályázatok adta lehetıségek kihasználása. 4./ - Az ügyfélközpontúság megtartása, az ügyfélfogadás magas színvonalon tartása, folyamatos fejlesztése, javítása. A mindennapi ügyintézés során a szolgáltató jelleg hangsúlyozása, az ügyfélbarát közigazgatás megvalósítása. - A közigazgatási hatósági ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok szakszerő ellátása, az ügyintézési határidık betartása. - Az ügyintézés törvényességi színvonalának emelése oly módon, hogy csökkenjen az eredményes jogorvoslatok száma. - Elektronikus közigazgatásra való felkészülés. 5./ Katasztrófahelyzettel és azokra való felkészüléssel kapcsolatos feladatok és tevékenységek szervezése, lebonyolítása. 6./ A választással, népszavazással és uniós népszavazással kapcsolatos feladatok lebonyolítása a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény elıírásainak maradéktalan megtartásával. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert és a jegyzıt, hogy 2012. évre az egyénekre lebontott teljesítményértékelési követelményeket a kiemelt célok figyelembevételével konkrétan határozza meg. Határidı: 2012. január 31.- az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározására Felelıs: dr. Tiba István polgármester dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, 2011. december 9. Dr. Tiba István polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı Elıterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. december 14-én tartandó ülésére, a helyi adókról szóló rendelet módosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója tárgyalásakor a november 24-i ülésén döntött arról, hogy a Képviselı-testület decemberi ülésére a helyi adórendelet módosítására vonatkozó elıterjesztés készüljön. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása alapján a magánszemélyek kommunális adója adónem esetén az adómérték felsı határa 12.000,- Ft-ról 17.000,- Ft-ra növekedett adótárgyanként. Jelenleg hatályos a helyi adókról szóló 21/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendeletben a magánszemélyek kommunális adója adótárgyanként belterületen 5.000,-Ft/év. Az adó mértékének minden 1.000,- Ft-tal való növelése 4.400.000,- Ft növekedést jelent. Az önkormányzat helyi adókról szóló rendelete alapján az a magánszemély, aki az adóévet megelızı év december 31-ig 62. életévét betölti, a 62. életév betöltését követı életév január 01. napjától 100 %-os adókedvezményben részesül. A mentesség csak 1 lakás céljára szolgáló építmény után illeti meg az adóalanyt. A 62. éven felüli adózók mentessége éves szinten 13.000.000,-Ft adóbevétel kiesést jelent. Amennyiben pl. ezt a korhatárt 70 évre emelné a Tisztelt Képviselı-testület, az 7.800.000,-Ft-ot jelentene. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény a helyi iparőzési adó mértékét az állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adóalap 2 %-ban határozza meg. A Képviselı-testület rendeletében az adómértékét az adóalap 1,8 %-ban határozta meg. Az iparőzési adó mértékének 1 %-kal való emelése 14.000.000,- Ft bevételi többletet jelent. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját jelentıs hiánnyal fogadta el, javasoljuk a Tisztelt Képviselı-testületnek a magánszemélyek kommunális adója mértékének és az iparőzési adóalap mértékének emelését, valamint a magánszemélyek kommunális adómentesség felülvizsgálatát. Tájékoztatom a tisztelt Képviselı-testületet, hogy Hajdúböszörményben a helyi iparőzési adó 2%, nincs mentesség, a magánszemélyek kommunális adója lakó ingatlanokra 10.000, Ft/év, mentesség 70 éven felüliek lakott ingatlanára. Polgáron a helyi iparőzési adó 2 %, nincs mentesség, a magánszemélyek kommunális adója lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény ill. telek után 9.000,- Ft/év, mentesség 70 év felettiek egy ingatlan után, 65 év felettiek egyedül álló egy ingatlan után. Balmazújváros, 2011. december 05. Dr. Tiba István polgármester

Tervezet BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének …...../2011. (…...) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 21/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alkotmány 44/A. § (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. § A 21/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép: Adótárgyanként belterületen ….......... Ft/év. 2. § A 21/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 6. § c.) pontja hatályát veszti, d.) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi c.) rendelkezés lép, továbbá kiegészül az alábbi d.) ponttal: c.) Az a magánszemély, aki az adóévet megelızı év december 31-ig …... életévét betölti, a …..... életév betöltését követı életév január 01. napjától ….... %-os adókedvezményben részesül. A mentesség csak 1 lakás céljára szolgáló építmény után illeti meg az adóalanyt. d.) Az a magánszemély, akinek a tulajdonában önálló helyrajzi számmal rendelkezı garázs van ……. %-os adókedvezményben részesül. 3. § A 21/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap …...... %-a. E rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba. Balmazújváros, 2011. december 05. Dr. Tiba István polgármester

Záradék: Kihirdetve: 2011. december …......... Dr. Veres Margit jegyzı

Dr. Veres Margit jegyzı

Balmazújváros Város Polgármestere

Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2011. 12. 14-i ülésére, a hulladékszállítás és ártalmatlanítás díjainak megállapítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A települési szilárd hulladék szállításának és ártalmatlanításának havi díját a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított, 46/2004.(XII.15.) számú rendelet 1. számú melléklete határozza meg. A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. 2011. december 07-én megtartott tulajdonosi taggyőlésén döntött a 2012. évre vonatkozó díjakról. A Kft. által elıterjesztett 6,3%-os emelés helyett a taggyőlés 4,2%-os emelést javasolt. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. § f.) pontja alapján az ingatlantulajdonost terhelı díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit vagy a szolgáltatás ingyenességét a települési önkormányzat képviselı-testülete rendeletben határozza meg. A jelenlegi lakossági díjak: 120 literes edényzet 1-szeri ürítése:

259,2,-Ft + ÁFA

120 literes edényzet heti gyakoriságú ürítése havonta:

1.102,-Ft + ÁFA

1.100 literes edényzer 1-szeri ürítése:

2.344,-Ft + ÁFA

1.100 literes edényzet heti gyakoriságú ürítése havonta:

10.066,-Ft + ÁFA

110 literes hulladékgyőjtı zsák:

248,-Ft/db + ÁFA

díjbeszedési költség:

135,-Ft/hó + ÁFA

120 literes edényzet bérleti díja (2007.01.07. után vásárolt edényzet):

150,-Ft/hó

A közgyőlés által elfogadott lakossági díjak: 120 literes edényzet 1-szeri ürítése:

270,-Ft + ÁFA

120 literes edényzet heti gyakoriságú ürítése havonta:

1.164,-Ft + ÁFA

1.100 literes edényzer 1-szeri ürítése:

2.442,-Ft + ÁFA

1.100 literes edényzet heti gyakoriságú ürítése havonta:

10.490,-Ft + ÁFA

110 literes hulladékgyőjtı zsák:

258,-Ft/db + ÁFA

díjbeszedési költség:

141,-Ft/hó + ÁFA

120 literes edényzet bérleti díja (2007.01.07. után vásárolt edényzet):

156,-Ft/hó

I. alternatíva: Határozati javaslat hulladékszállítás és ártalmatlanítás havi díjának megállapítása tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1). bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján nem kívánja módosítani a jelenleg érvényben levı díjszabást. Határidı: Hulladékgazdálkodási Kft. értesítésére 2011. 12. 31. Felelıs: Dr. Veres Margit Jegyzı

Dr. Tiba István polgármester

Elıterjesztést készítette: Emıdi Sándor osztályvezetı II. alternetíva: BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK __/2011.(___.__.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 46/2004.(XII.15.) számú rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23.§-ban kapott felhatalmazás alapján, az alkotmány 44/A §. (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1.§ Ezen rendelet 2012. január 01-én lép hatályba.

Melléklet: A hulladékszállítás és ártalmatlanítás havi díja 120 literes edényzet 1-szeri ürítése:

_____,-Ft + ÁFA

120 literes edényzet heti gyakoriságú ürítése havonta:

_____,-Ft + ÁFA

1.100 literes edényzer 1-szeri ürítése:

_____,-Ft + ÁFA

1.100 literes edényzet heti gyakoriságú ürítése havonta:

_____,-Ft + ÁFA

110 literes hulladékgyőjtı zsák:

_____,-Ft + ÁFA

díjbeszedési költség:

_____,-Ft/hó + ÁFA

120 literes edényzet bérleti díja (2007.01.07. után vásárolt edényzet):

_____,-Ft/hó

Balmazújváros, 2011. december 14. ______________________ Dr. Tiba István polgármester Záradék: Kihirdetve: 2011. december 14. ______________________ Dr. Veres Margit jegyzı

______________________ Dr. Veres Margit jegyzı

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. december 14-én tartandó ülésére a Hajdú Volán Közlekedési Zrt. közösségi közlekedés szolgáltatásával, díjtarifákkal és gazdálkodásával kapcsolatos kérelme tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! A Hajdú Volán Zrt. 2006. évtıl közszolgáltatási szerzıdés keretében látja el a város belterületén a helyi autóbusz közösségi közlekedés szolgáltatását. Az elmúlt mintegy 3 évben önkormányzatunk döntı szerepelt vállalt a helyi közösségi közlekedés feltételeinek, szolgáltatási színvonalának biztosításában. Jelentıs számú autóbuszöböl, buszperon, buszváró került felújításra és kiépítésre, jelentısen bıvült a járati útvonalak hossza, bıvült a járati útvonalak száma. A fejlesztések önkormányzati közutak, győjtıutak rekonstrukciójával, bıvítésével, továbbá közösségi közlekedés tárgyú pályázati támogatásokkal és önkormányzati saját forrással valósultak meg. A járati útvonal hossza is növekedett, ma már 3 járati útvonal biztosítja a közösségi közlekedés jobb színvonalú ellátását. A Hajdú Volán Zrt. az árak megállapításáról szóló törvény, illetve a 2006. május hónapban létrejött közszolgáltatási szerzıdésben foglaltakra figyelemmel a mellékelt elıterjesztésben foglaltakkal fordul a Képviselı-testület felé. A kérelem elsı fejezetében az autóbusz-közlekedés 2012. január 01. napjától érvényes díjemelési javaslatot mutatja be a szolgáltató. A kérelem 2. fejezetében lévı indoklásban részletezi a gazdálkodási körülményeket díjemelési javaslatának alátámasztására. A Hajdú Volán Zrt. az 1. számú, a 2. számú és a 3. számú mellékletekben lévı táblázatokban terjeszti elı az általa 2012. január 01-tıl javasolt menetjegy, összvonalas autóbuszbérlet, továbbá a kedvezményes/nyugdíjas bérlet díjtételeit, a Balmazújváros Városban mőködı autóbusz-közlekedés bevételének és a ráfordításoknak a várható alakulását. Az elıterjesztés mellékletét képezi továbbá a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásáról szóló 23/2011. (V. 20.) NFM rendelet alapján összeállított „Támogatási Szerzıdés” tervezete. Ezen tervezetben a volán 2011. évre vonatkozóan igényel az önkormányzattól 3 mFt saját forrás átadást a közösségi közlekedéshez. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy korábban döntés született arról, hogy a 2012. évi költségvetésben biztosítunk 3.000 eFt-ot önkormányzati saját forrás átadásával. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a Hajdú Volán Zrt. által készített kérelemben, illetve elıterjesztésben és azok mellékleteiben részletezett pénzügyi számítások alapján tárgyalja meg a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatosan tervezett módosított díjakat, illetve támogatásokat. Amennyiben a Képviselı-testület a közszolgáltató által javasolt díjak módosításáról kíván dönteni, úgy az elıterjesztés rendelet-tervezetét szükséges megtárgyalnia. Határozati javaslat A Hajdú Volán Közlekedési Zrt. közösségi közlekedés szolgáltatásával, díjtarifákkal és gazdálkodásával kapcsolatos kérelme tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – az árak megállapításáról szóló módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 10. §-ára, továbbá a város önkormányzata és a Hajdú Volán Közlekedési Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerzıdésre figyelemmel – a

közszolgáltatást végzı kérelmében, a szolgáltatási díjtételekkel és támogatási igényekkel kapcsolatosan az alábbiakban határoz: 1. A Képviselı-testület a Hajdú Volán Zrt. által elıterjesztett, a Balmazújváros városban végzett helyi közösségi közlekedési szolgáltatásokkal kapcsolatos általános gazdálkodási adatokról és körülményekrıl szóló tájékoztatást az elterjesztés mellékletei szerint a. alternatíva elfogadja. b. alternatíva az alábbi kiegészítésekkel fogadja el: ______________________________________________ 2. Az elıterjesztés mellékletét képezı „Támogatási Szerzıdés” tervezet 1. pontjában lévı 3.000 eFt saját forrást a 2012. évi költségvetésben elıirányozta, annak átutalását saját forrás átadásaként a tervezet 1. pontjában leírt 2011. december 31. helyett 2012. március 31-ig vállalja. 3. A Képviselı-testület a Hajdú Volán Zrt-vel 2006. évben megkötött közszolgáltatási szerzıdést jelenleg nem kívánja módosítani. 4. A Hajdú Volán Zrt. elıterjesztésének I. pont szerinti díjemelési javaslatot a Képviselı-testület a viteldíjakkal összefüggı 1. számú táblázat alapján a. alternatíva nem fogadja el. Felkéri a Képviselı-testület Dr. Tiba István polgármestert, illetve a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét a szükséges intézkedések megtételére, továbbá a Hajdú Volán Zrt. tájékoztatására a határozat kivonatok megküldésével. Határidı: 2011. december 20. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı

Balmazújváros, 2011. december 09.

Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készített: Emıdi Sándor osztályvezetı

b. alternatíva tervezet BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének …...../2011. (…...) önkormányzati rendelete a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok díjaira és az ehhez kapcsolódó pót- és mellékdíjak, illetve kezelési költségek díjszabására vonatkozó 14/2006. (V. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) módosításáról. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az 1990. évi LXXXVII. Törvény 7. § (1) és az 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés alapján, az alkotmány 44/A § (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. § A rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiakban módosul: A menetjegy ára az autóbusz vonalszakaszain nettó 78,74,-Ft. A rendelet 3. § (2) bekezdés b.) pontja az alábbiak szerint módosul: b./ A tanuló/nyugdíjas autóbuszbérlet, havi bérletszelvény nettó ára: 614,17,-Ft. 2. § Az R. további pontjai változatlanok. E rendelet 2012. január 01. napján lép hatályba.

Balmazújváros, 2011. december 09.

Dr. Tiba István polgármester

Záradék:

Kihirdetve: 2011. december ….........

Dr. Veres Margit jegyzı

Dr. Veres Margit jegyzı

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. december 14-én tartandó ülésére a Hajdú Volán Zrt. által üzemeltetett helyi közösségi közlekedés menetrendi módosítása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! A helyi autóbusz közösségi közlekedés mőködésével kapcsolatban olyan észrevétel érkezett, hogy a menetrendi járatok a három érvényes járati útvonalon 18 óra utáni idıszakban a hétköznapokon kis mértékben vannak igénybe véve és nincsenek kihasználva. Levélben felkértem a Hajdú Volán Zrt.-t, hogy vizsgálja meg a menetrendben ezen járatok esetleges összevonását, illetve a már korábban igényként jelentkezett vasárnapi piaci járatok mőködtetését. A tervezett új járat a lehetıségekhez képest kiszolgálja az autóbusszal utazni kívánó lakók Vasútsori piacra történı közlekedését. A szolgáltató a mellékelt levélben küldte meg az új menetrend tervezeteket, ennek kapcsán 18 óra után a IIIas útvonalon jelölt 48-as számú járatot közlekedtetni 18 óra 10 perces indítással, s ezzel a város összes járati útvonalának mintegy 80 %-át lefedné az összevont járati útvonal. Ugyanakkor a szolgáltatás köre bıvülne az elıterjesztés mellékletét képezı vasárnapi, munkaszüneti napon indítandó járatokkal (II és III-as útvonal). Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a szolgáltatás körének, illetve a helyi autóbusz közlekedésnek bıvítését a mellékletek szerinti menetrendek jóváhagyásával fogadja el. Határozati javaslat A Hajdú Volán Zrt. által üzemeltetett helyi közösségi közlekedés menetrendi módosítása tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. §-ban biztosított jogkörére, továbbá a Hajdú Volán Zrt-vel megkötött helyi közösségi közlekedés üzemeltetésérıl szóló közszolgáltatási szerzıdésre figyelemmel – az elıterjesztés mellékletét képezı, munkanapokon közlekedı I, II és III-as közlekedési útvonalak menetrendjét, továbbá szolgáltatás bıvítésként a vasárnapi, munkaszüneti napokon közlekedı járat menetrendjét elfogadja és jóváhagyja. Felkéri a Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy a menetrendi módosítással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, továbbá a határozat kivonat megküldésével tájékoztassa a Hajdú Volán Zrt.-t, annak érdekében, hogy a járatok az új módosított menetrend szerint 2011. december 18-tól közlekedjenek. A további menetrendi hirdetmények közzétételével kapcsolatos lakossági tájékoztatás és intézkedés a szolgáltató feladatát képezi. Határidı: 2011. december 15. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, 2011. december 07. Dr. Tiba István polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. december 14-én tartandó ülésére Hajdú Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. rendkívüli közgyőlésének összehívása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! A HB Önkormányzatok Vízmő Zrt. rendkívüli közgyőlést hívott össze 2011. december 15. napjára, a mellékelt meghívó szerinti napirendi pontokkal. A Vízmő Zrt. igazgatósága a megküldött részletes napirendi pont javaslat szerint kéri a tulajdonos önkormányzatok állásfoglalását és nyilatkozatát azon ügyekben, ahol helyi önkormányzati állásfoglalás vagy döntés szükséges. − Az 1. napirendi pont szerinti, az állami szerepvállalásokról folyó tárgyalásokról részletes, illetve írásos tájékoztató ezen elıterjesztés elkészítéséig nem érkezett, ezért ebben a Képviselı-testületnek véleményem szerint nincs lehetısége állást foglalni. − A 2. napirendi pontban van tervezve az igazgatóság tájékoztatója a vízi közmő szolgáltatásról szóló törvény elıkészítésérıl, mely a 2. számú mellékletben került leírásra. − A 3. napirendi pontban a társaság az egyedi szolgáltatási díj megállapítás rendszerének kialakítása érdekében terjeszt elı alapszabály módosítást, erre vonatkozóan kérem a Képviselı-testület állásfoglalását. − A 4. napirendi pontban az igazgatóság a víz- és csatornadíjak megállapítására vonatkozó szabályozás tárgyalását tervezi. Ezen napirendhez a 3. számú melléklet részletes díjszabályzat tervezetet tartalmaz, míg a 4. számú melléklet a Vízmő Zrt. díjmegállapítás irányelveit tartalmazza. A szolgáltatási díjak változásával, módosításával kapcsolatosan a Vízmő Zrt.-tıl konkrét javaslat nem érkezett, ezért javaslom a Tisztelt Képviselı-testületnek, hogy hozzon döntést arról, hogy a szolgáltatási díjakat 2012. évre javasolja változatlanul hagyni. Képviselı-testületi felhatalmazás szükséges a 2011. december 15-re tervezett és összehívott közgyőlésre az önkormányzat képviseletérıl, melynek meghatalmazás tervezetét csatolta az igazgatóság. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy tárgyalja meg és foglaljon állást a HB. Önkormányzatok Vízmő Zrt. Igazgatósága által javasolt rendkívüli közgyőlés napirendi pontjai tárgyában.

Határozati javaslat Hajdú Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. rendkívüli közgyőlésének összehívása tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésére figyelemmel - a HB. Önkormányzatok Vízmő Zrt. Igazgatósága által 2011. december 15-re összehívott rendkívüli közgyőlés napirendjei tárgyában az alábbiakban határoz, illetve foglal állást.

1. A 2. napirendi pontként tárgyalt vízi közmő szolgáltatásról szóló törvény elıkészítésével kapcsolatos Vízmő Zrt. Igazgatósága által összeállított (2. számú melléklet) szerinti tájékoztatót a Képviselı-testület a. alternatíva elfogadja. b. alternatíva az alábbi kiegészítésekkel fogadja el: _________________________________________________ 2. A 3-as napirendi pont szerinti Vízmő Zrt. Társasági Alapszabályának a közgyőlés hatáskörére vonatkozó 11.1. u.) pontjának módosítását az új szövegezéssel a. alternatíva elfogadja az alábbiak szerint: 11.1 A Közgyőlés hatásköre: u.) a víz- és csatornadíj megállapítására vonatkozó szabályozás elfogadása. b. alternatíva nem fogadja el. 3. A 4-es napirendi pont szerint a víz- és csatornadíjak megállapítására vonatkozó szabályozást az igazgatóság által készített 3-as számú melléklet szerinti díjszabályzatra, valamint a 4. számú melléklet szerinti díjmegállapítás elveire figyelemmel a Képviselı-testület a. alternatíva elfogadja. b. alternatíva az alábbi kiegészítésekkel fogadja el: _______________________________________________ c. alternatíva nem fogadja el. 4. A Vízmő Zrt. Igazgatósága által összehívott rendkívüli közgyőlés írásban megküldött napirendi pont javaslatai és mellékletei az ivóvíz- és csatornadíjakkal kapcsolatos ármódosítást nem tartalmaznak, ezért a Képviselı-testület úgy foglal állás, hogy 2012. évre a szolgáltatási díjakat – az ármegállapítás önkormányzati hatáskörére figyelemmel – nem módosítja. 5. A Képviselı-testület a 2011. december 15-i rendkívüli közgyőlésen az önkormányzat képviseletére felhatalmazza a közgyőlés napirendjével összefüggésbe hozott Képviselı-testületi határozatban foglaltaknak megfelelıen Dr. Tiba István polgármestert. Felhatalmazza a Képviselı-testület a polgármestert az önkormányzati képviselettel kapcsolatos feladatok ellátására, továbbá felkéri a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét a szükséges intézkedések megtételére.

Határidı: 2011. december 15. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, 2011. december 07.

Dr. Tiba István polgármester

MEGHATALMAZÁS

.............................................................polgármester.....................................................község/ város Önkormányzata nevében megbízom (név, lakcím) ........................................................... képviselıt, hogy 2011. december 15-én a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. rendkívüli közgyőlésén ……......................................................... Önkormányzatot

a

közgyőlés napirendjével összefüggésben hozott képviselı-testületi határozatban foglaltaknak megfelelıen képviselje.

Jelen megbízás egyszeri alkalomra, a fenti idıpontban meghirdetett közgyőlésre szól.

........................................ 2011. .................................

................................................ polgármester P. H. Elıttünk mint tanúk elıtt:

1. Név: ........................................................ Lakcím: ...................................................

2. Név: ........................................................ Lakcím: ...................................................

4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. • Levélcím: 4001 Debrecen 1. Pf. 10. • Tel.: (52) 527-327 • Fax: (52) 442-932 E-mail: [email protected] • Web: www.hajduviz.hu Cg.: 09-10-000135 • Adósz.: 11150800-2-09

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.

a 2011. december 15-ei rendkívüli közgyűlés napirendje

1. számú melléklet A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2011. december 15-ei közgyűlésének javasolt részletes napirendje 1. napirendi pont: 2. napirendi pont: 3. napirendi pont:

Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság működésében az állami szerepvállalásról folyó tárgyalásokról Az Igazgatóság tájékoztatója a készülő víziközmű szolgáltatásról szóló törvény előkészítéséről Az Alapszabály módosítása (Alapszabály 11.1.u pont)

A Társaság stratégiai tervének megvalósítása céljából az egyedi díjmegállapítás rendszerének kialakítása érdekében szükség van a Társaság Alapszabályának közgyűlés hatáskörére vonatkozó 11.1 u.) pontját módosítani. A Társaság Alapszabálya 11.1. u.) pontjának régi szövege: 11.1 A Közgyűlés hatásköre: u.) a víz és csatornadíj megállapítása, A Társaság Alapszabálya 11.1. u.) pontjának új szövege: 11.1 A Közgyűlés hatásköre: u.) a víz- és csatornadíj megállapítására vonatkozó szabályozás elfogadása, 25/2011. (XII.15.) Zrt. határozati javaslat: A Közgyűlés a Társaság Alapszabály 11.1. u.) pontjának módosítását az alábbiakban szerint elfogadja: 11.1 A Közgyűlés hatásköre: u.) a víz- és csatornadíj megállapítására vonatkozó szabályozás elfogadása, 4. napirendi pont:

A víz- és csatornadíj megállapítására vonatkozó szabályozás elfogadása (díjszabályzat – vagy a díjmegállapítási alapelvek elfogadása)

A Társaság Igazgatósága a stratégiai terv megvalósítása részeként, az egyedi díjmegállapítás rendszerének kialakítása érdekében - visszatérve a 2010. november 10-ei közgyűlésre beterjesztett Díjszabályzat tervezetre, annak szükségességére és indokoltságára – ismételten a Közgyűlés elé terjeszti elfogadás céljából. Az Igazgatóság vagylagosan - a Díjszabályzat tervezet mellett alternatív javaslatként díjmegállapításra vonatkozó alapelvek megállapítását kéri a Közgyűléstől az alábbiak szerint: 26/2011. (XII.15.) Zrt. határozati javaslat: A Közgyűlés az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság által előterjesztett Díjszabályzatot 2012. január elsejei hatállyal elfogadja. 26/2011. (XII.15.) Zrt. határozati javaslat: A Közgyűlés az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság által előterjesztett Díjmegállapítási elveket 2012. január elsejei hatállyal elfogadja. Debrecen, 2011. november 30. Az Igazgatóság nevében: Tóth Attila az Igazgatóság elnöke Oldal: 1 / 1

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

2011. Tájékoztató

2. sz. melléklet

Tájékoztató a víziközmű törvény előkészítéséről (Öntsünk tiszta vizet a pohárba!)

[2011. december 15.]

Oldal 1/6

Tájékoztató a vízitörvény előkészítésről 2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

2011. Tájékoztató

Bevezető A törvényelőkészítő munkáról a MaVíz, a szakmai szövetség kereteiben elhangzott tájékoztatásokon elhangzott információk összefoglalásával kívánjuk a víziközmű szolgáltatás biztosításra kötelezett tulajdonosainkat tájékoztatni. A felkészülésben az előzetes tájékozódáshoz, a víziközmű szolgáltatásokkal kapcsolatos helyi jövőkép kialakításához kíván a társaság Igazgatósága tájékoztatással élni. Néhány szó az előzményekről      

20 éve adós a jogalkotás a szakmának ezzel a törvénnyel Az 1964. évi IV. törvény óta nincs átfogó szabályozás, a jogalkotás nem követte azt drámai változást ami a víziközművekben végbe ment. Az 1995. évi LVII. Törvény a vízgazdálkodásról kiegészítő szerepet töltött be 2007. január 1-ig lehetővé teszi 49%-os részvételt a magántulajdon részére (Budapest, Pécs, Szeged)- komoly visszaélésekre ad lehetőséget 2007. január 1-től csak 100%-os állami és önkormányzati tulajdonban állhatnak, kivételt képez a koncessziós üzemeltetés. Lehetőség van a holdingszerű tulajdonlásra A korábban végbement privatizációkat nem érinti

A jogi szabályozás elmaradásának következményei:       

A tulajdoni kérdésekben kaotikus állapotok alakulnak ki a közművagyon tekintetében: Átalakulás során a közművagyont a jegyzett tőke részévé teszik, vagy egyszerűen apportálják, Tartaléktőkébe helyezik stb. A rekonstrukció rendszeresen elmarad, a megfizetett hálózatbérleti díjat nem rendeltetésszerűen használják fel Állandó problémát jelentenek a keresztfinanszírozások az egyes szolgáltatások között. Kiszervezéses „privatizációk” történnek A vízművek tartják el a települési nagyobb társult társaságok veszteséges cégeit. Rengeteg vízmű működik megfelelő szakember és műszaki eszközök nélkül.

A viziközmű törvény megalkotásának előzményei       

1995 óta több tervezet is keringett Az aktuális kormányzatoknak nem volt érdeke a szabályozás (2008-as privatizációs kísérlet) 2006-os önkormányzati választások után indul meg a folyamat 2009. januárban munkacsoport áll fel 2011. április tárcaközi egyeztetés 2011. augusztus 31-én tárgyalta a Kormány a tervezetet- nincs végeleges döntés (csak szervezeti kérdésekben) 2011. decemberére várható a törvény elfogadása

Fontos újdonságok a víziközmű törvényben    

Deklarált cél a nemzeti vízkincs, a fogyasztóvédelem, és a nemzeti víziközmű vagyon védelme Egyértelmű definíciókat ad, amelyek a gyakorlatban alakultak ki (víziközmű, rendszer független víziközmű, fejlesztés stb) Alapelveket fogalmaz meg, amelyeket sorrendjükben kell alkalmazni A tulajdonosi jogokat és az ellátási felelősséget az önkormányzatokhoz és az Államhoz telepíti (közvetlenül) Oldal 2/6

Tájékoztató a vízitörvény előkészítésről 2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

       

2011. Tájékoztató

Az árhatósági jogkört az Állam magához veszi Rendkívűl erős jogosítványokkal felhatalmazott víziközmű hivatalt hoz létre Véglegesen rendezi a tulajdoni viszonyokat (fejlesztések beruházások tekintetében is) Rendezi a közművagyon, és a működtető vagyon elválasztását és nyilvántartását (védelmét) Meghatározza az üzemeltetési formákat (koncesszió, vagyonkezelés, bérleti üzemeltetés) és azok feltételeit. Rendezi a Fogyasztó és a Szolgáltató közötti jogviszonyokat Meghatározza a díj szerkezetét, a díj megállapításának, és kihirdetésének módját Rendezi az átmeneti viszonyokat

Figyelem: a szakmai kérdésekben a végrehajtási rendeleteknek kiemelt jelentősége lesz!!!

Alapelvek a törvényben 1. A természeti erőforrások kíméletének alapelve=A szolgáltatás kialakítása esetén azt a a megoldást kell előnyben részesíteni, amely a természeti erőforrásokat, az ivóvíznyerő források készleteit, vízminőség védelmét leginkább szolgálják. 2. Az ellátás biztonságának alapelve= azt a megoldást kell előnyben részesíteni: Ivóvíz esetén= nagyobb üzemi biztonság mellett , műszakilag egybefüggő, egységesen működtethető ivóvíz-közműrendszer Szennyvíz esetén: ami a műszaki és környezeti kockázatokat miniumra csökkenti 3. Az ellátás felelősségének alapelve= Ellátási felelősök: Állam és az Önkormányzat a tulajdonában álló rendszereken 4. Szolgáltatói felelősség alapelve= A víziközmű szolgáltató kötelezettségei a szerződés alapján megszerzett szolgáltatói jog alapján (pl. a hálózat teljesítőképességének erejéig köteles fogadni az igényeket) 5. Szennyező fizet alapelve= a szolgáltatás feltételrendszerét úgy kell felépíteni, hogy amennyiben megállapítható a szennyező személye, akkor az általa okozott környezeti terhelést ő fizesse meg 6. Regionalitás alapelve= Az elkülönült vízművekkel szemben olyan egységes víziközmű rendszerek előnyben részesítése 7. Szolidaritás alapelve= Árképzési mechanizmus, az érintett települések üzemeltetési költségeinek az árképzésre gyakorolt hatását kiegyenlíti, célja a kedvezőtlen költségszint mellett működtethető közműrendszerrel bíró településeken kedvezőbb díjtételek melletti szolgáltatás nyújtás 8. Költségmegtérülés elve= A díjban az indokolt költségeknek meg kell térülnie (Vízkeretirányelv 2000/60/EK irányelv) 9. Költséghatékonyság alapelve (legkisebb költség alapelve)= olyan megoldásokat kell előnyben részesíteni, amely a jogszabályban, a pályázatban, vagy a szerződésben meghatározott idő alatt a legkisebb mértékben emelik a díjakat 10. Víziközművek együttműködésének alapelve= Ha az adott ellátási területen az az egyes ágazati tevékenységek (víz-szennyvíz) ellátási felelőse azonos, akkor az ellátási felelős törekedhet arra, hogy az összes ágazati szolgáltatást ugyanaz a szolgáltató lássa el 11. Keresztfinanszírozás tilalmának alapelve= a szolgáltatás díját az egyes ágazati tevékenységekre (víz, szennyvíz, csapadékvíz) külön-külön úgy kell megállapítani, hogy fedezetet nyújtson a szolgáltatással kapcsolatos összes költségre, ráfordításra, és ésszerű üzleti nyereségre, de az egyéb gazdasági tevékenység költségeinek, ráfordításainak fedezetét még részben sem tartalmazhatja

Oldal 3/6

Tájékoztató a vízitörvény előkészítésről 2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

2011. Tájékoztató

Víziközművek tulajdonjoga 1. Víziközmű szolgáltatás ellátásához szükséges víziközmű vagyon az állami vagy önkormányzati tulajdonban, vagy önkormányzatok közös tulajdonában állhat, vagy jogi személyiséggel rendelkező társulás tulajdonában állhat. (Az ellátási felelősség gyakorlására megállapodást kell kötniük, vagy társulást kell létrehozniuk, ellenkező esetben 12 hónapon belül a Hatóság jelöli ki az ellátási felelőst) 2. Az állami vagyon és a törzsvagyon korlátozottan forgalomképes eleme 3. Speciális helyzete van: rendszerfüggetlen víziközmű elem, és a működtető vagyon • Rendszerfüggetlen vízközmű elem = víziközműnek minősülő műszaki létesítmény olyan jogszabályban meghatározott nem egyedi gyártású berendezése tartozéka, amely az állagsérelem, és a hatékonyság befolyása nélkül elvállaszható a rendszertől és a hálózatok között áthelyezhető (fogyasztásmérők, és irányítástechnikai berendezések) • Működtető eszköz = a szolgáltatás ellátása érdekében igénybe vett mindennemű ingó és ingatlan eszköz ami nem minősül víziközműnek • Rendszerfüggetlen víziközmű elem= Az önkormányzat rendeletében forgalomképessé nyilváníthatja, és a szolgáltató részére ideiglenesen átruházhatja. Amennyiben az üzemeltető beruházásában jön létre, akkor az üzemeltető tulajdonában maradhat. Az üzemeltető köteles a számviteli nyilvántartásaiban külön nyilvántartani, felújításáról pótlásáról gondoskodni. Az üzemeltetési jogviszony végén a könyv szerinti nettó értéken visszavásárolhatja az ellátási felelős, amennyiben nem kívánja megvásárolni, akkor elveszti víziközmű jellegét 4. Működtető eszköz= biztosítása a szolgáltató kötelessége, és elkülönítetten köteles nyilvántartani. Ha ingatlan esetén egyszerre áll fenn a Beruházások Ha a víziközmű nem állami vagy önkormányzati beruházásban jön létre, akkor az üzembe helyezés időpontjában az ellátási felelősre kell átruházni az erről szóló szerződés rendelkezései szerint. Nem zárkózhat el előle ha a beruházás megkezdése előtt írásban hozzájárult Amennyiben a beruházó és az ellátási felelős a víziközmű térítésmentes átruházásáról állapodik meg, a térítésmentes vagyonátruházás az AFA szempontjából közcélú adománynak, a TÁNYA szempontjából vállalkozási, bevételszerző tevékenységével összefüggő költségnek, ráfordításnak minősül Fejlesztés 1. Víziközmű fejlesztés= az új víziközművek létesítésével, meglévő víziközművek felújításával, rekonstrukciójával, valamint bővítésével kapcsolatos tevékenységek összessége. 2. Kötelezettje: Ellátási felelős, DE az üzemeltetési szerződésben megállapodhatnak, hogy azt a szolgáltató végzi, de az üzembe helyezéssel az ellátási felelős tulajdonába kerül 3. Gördülő fejlesztési terv •

Felújítási és pótlási terv

•

Beruházási terv

Víziközmű üzemeltetés jogviszony 

Feltétele: Hivatal általi jóváhagyás (jóváhagyó határozat jogerősre emelkedésének napján)



Létrejötte: Pályázat – ha a tv eltérően nem rendelkezi (Feltételeket a Hivatal hagyja jóvá)



Formái: 

Vagyonkezelési szerződés



Koncessziós szerződés



Bérleti-üzemeltetési szerződés

(Együttesen üzemeltetési szerződés)

Oldal 4/6

Tájékoztató a vízitörvény előkészítésről 2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

2011. Tájékoztató

Időtartama: határozott: 5 - 15 év! Beruházás üzembe helyezése esetén max 15 év (vagyonkezelés időtartamát nem haladhatja meg) Felmondása: az év végére szólóan, de legalább 200 napos felmondási idő! Indokok:  súlyos jogszabálysértés  szerződés súlyos megsértése  szerződésben meghatározott eset A Szolgáltató ugyanezen feltételek mellett, illetve ha a Hivatal kötelezi Megszűnés esetén a Szolgáltató köteles átadni az adtabázisokat Felmondást az ellátási felelős a Hivatalnak a nyilatkozat hatályosulását követő 8 napon belül bejelenti Hatóság jogkörei Jóváhagyás: Pályázati kiírás Üzemeltetési szerződés Szolgáltatási engedély (akkreditáció) kiadása, és megvonása Nyilvántartást vezet Javaslat tétel: díjakra és a díjalkalmazás feltételeire átadási ár, és átvett szennyvíz díj és díjalkalmazás feltételeire Meghatározza: Fejlesztési hozzájárulás díjait Jóváhagyja: Felújítási és pótlási tervet Ellenőrzi kötelezettségek betartását Jogosult: Felügyeleti díjat beszedni Bírságot kiszabni Közérdekű szolgáltató kijelölése Meghatározza azon a működéshez szükséges eszközök körét, amelyekre akkor is közbeszerzést kell kiírni, ha egyébként a Kbtv. Szerint nem kellene

Az akkreditáció feltételei:  Víziközmű üzemeltetési jogviszonyra irányuló aláírt szerződésekkel kell rendelkezni,  Megfelelő számú fogyasztási ponttal, felhasználói csatlakozási ponttal,  Megfelelő saját tőkével rendelkezik,  Megfelelő végzettségű szakemberekkel rendelkezik,  Megfelelő műszaki technikai felszereltséggel rendelkezik A Kormányrendelet határozza meg a végleges feltételeket

Oldal 5/6

Tájékoztató a vízitörvény előkészítésről 2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

2011. Tájékoztató

Díj  A díj egytényezős, vagy  Kéttényezős=alapdíj+fogyasztással arányos díj  Az alapdíj megállapítása kormányhatározat alapján történik majd  Díj megállapítása = településenként, vagy  Több települést érintő rendszer esetén rendszerenként történik  Szolidaritás elvének alkalmazása, szükséges esetben a hatóság előírhatja Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések szabályozzák a törvényben nem részletezett kötelezettségeket, irányelveket Vagyonértékelés: •

Végrehajtási rendeletben meghatározott módon, a törvény hatályba lépését követő 2 éven belül kell

Felújítás és pótlás Az ellátási felelős és a szolgáltató között megállapodásig a szolgáltatást végző kötelessége Ha a szolgáltatást végző a víziközműben tulajdoni hányaddal rendelkezik, akkor az átruházásig a felújítási és pótlási tervet be kell nyújtani, amit a hivatal 8 napon belül tájékoztatásul megküld. Átruházás Amennyiben a víziközmű nincs köztulajdonban, akkor az ellátási felelőssel a törvény hatályba lépésétől számított 24 hónapon belül meg kell állapodni! (vonatkozik a rendszerfüggetlen víziközmű elemekre is kiv. A szolgáltatói tulajodon) Ha térítésmentesen állapodnak meg, akkor ÁFA és TÁNYA mentes Ha nem állapodnak meg: Az ellátási felelős 2 éves határidő lejártát követően 180 napon belül kérheti a kisajátítását. 180 nap leteltét követően az ÁLLAM kisajátíthatja Ha a szolgáltatóban az Állam vagy az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkezik, akkor átruházásig részesedését csak az állam vagy más önkormányzat részére csökkentheti. Hatályos üzemeltetési szerződések: Az üzemeltetési szerződéseket a törvény hatályba lépését követő 24 hónapon belül kell a szerződéseket a törvény szerinti tartalommal módosítani Ameddig nem utasítják el jogerősen az akkreditációját addig működhet a törvény hatályba lépését követően Működési engedély (akkreditáció): A törvény hatályba lépésétől számított 90 napon belül kell elkezdeni az akkreditációs eljárást Az eljárási határidő 180 nap

Debrecen, 2011. november 28.

Oldal 6/6

Tájékoztató a vízitörvény előkészítésről 2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

2011. Díjszabályzat

3. sz. melléklet

Díjszabályzat (Öntsünk tiszta vizet a pohárba!)

[2011. december]

Oldal 1/27

HB-i Önk_Vízmű_Díjszabályzat_2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

2011. Díjszabályzat

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETŐ

3

A HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT. DÍJKÉPZÉSI RENDSZERÉVEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK

4

A DÍJKÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA

6

2.1.

FOGALMAK

5

2.2.

A FEDEZETI ELV ÉS A DÍJFEDEZETI SÉMA MEGHATÁROZÁSA

7

IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS DÍJKÉPZÉSI SÉMÁJA

9

1. 2.

3. 3.1. 3.2.

A HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT. IVÓVÍZ-DÍJKÉPZÉSI RENDSZERÉNEK ÁLTALÁNOS ADATAI

9

DÍJELEMEK AZONOSÍTÁSA

9

SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS -TISZTÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS DÍJKÉPZÉSI SÉMÁJA

16

4.1.

A HAJDÚVÍZ CSATORNADÍJ-KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK ÁLTALÁNOS ADATAI

16

4.2.

DÍJELEMEK AZONOSÍTÁSA

17

A DÍJTERVEZÉS ÉS A DÍJKÉPZÉS KONKRÉT MENETE.

23

4.

5.

ZÁRÓ FEJEZET, ÉRVÉNYESSÉG:

26

Oldal 2/27

HB-i Önk_Vízmű_Díjszabályzat_2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

2011. Díjszabályzat

BEVEZETŐ A díjszabályzat a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.. díjpolitikájának megvalósítását szolgáló díjképzési mechanizmust és díjképzési sémát foglalja össze. A szabályzat meghatározza a díjképzési rendszer kiinduló elemeit, a díjképzési sémát és eljárásrendet, amelyek átlátható és ellenőrizhető módon biztosítják a hosszú távon fenntartható gazdálkodást. Az önkormányzatok ellenőrzési feladatai nem gyakorolhatók átlátható díjképzési rendszer nélkül. A vízi közszolgáltatásban más vezetékes szolgáltatásokhoz (pl. áram, gáz) hasonló részletes, központi rendeletben történő árképzési előírás és ellenőrzés (Energia Hivatal) nincs. Ezért is szükséges a díjszabályzat megalkotása. A díjszabályzat létrehozása, a megfelelő díjképzési rendszer kialakítása a stabil gazdálkodás egyik legfontosabb feltétele. A gazdálkodás stabilitása pedig mind az önkormányzatok, mind pedig a Társaság elemi érdeke. Az átláthatóság, kiszámíthatóság és ellenőrizhetőség alapvető követelmény. A díjképzési rendszerrel szemben támasztott alapvető követelmény az önfinanszírozó gazdálkodás. A szolgáltatásból realizálható díjbevételekben meg kell téríteni a hatékony gazdálkodás követelményeinek megfelelő működési költségeket és a kiegyensúlyozott gazdálkodáshoz szükséges működési eredményt, beleértve a tőkeköltségeket is. A megtérülésnél a lakosság teherviselő képességére is tekintettel kell lenni, amely az új projektek megfelelő amortizáció elszámolásával vehető figyelembe. Az így meghatározott díjfedezeti elven alapszik a Társaság díjképzési rendszere. A költségmegtérülés elve rögzíti, hogy milyen költségtényezők, rekonstrukciós és fejlesztési forrásigény adott évre vonatkozó rész és nyereség vehető figyelembe a díjakban, illetve, hogy azok milyen költségváltozási tényezőkkel korrigálhatók (beleértve a hatékonysági elvárásokat is). A díjképzési rendszer egységes ártervezési, költség- és mennyiségi nyilvántartási rendszer alapján az a vízközművek alaptevékenységének költségeiből kiindulva határozza meg a szükséges (indokolt) díjbevétel mértékét és díjakat, kiküszöbölve ezzel a keresztfinanszírozást. Az EU Víz Keretirányelv előírásai szerint a díjakban érvényesíteni kell a pótlási és rekonstrukciós fedezetet, illetve a jövőbeni fejlesztésekre is forrásokat kell képezni a bevételekből. E beruházások megvalósítására a vízi közszolgáltatóknál az értékcsökkenési leírás (vagy jelenleg sok esetben az azt pótló használati, bérleti díj,), illetve az adózott eredmény áll rendelkezésre. A vízközmű szolgáltatók egyik legsúlyosabb gazdálkodási problémája a rendezetlen amortizáció elszámolás, a pótláshoz, rekonstrukcióhoz szükséges források hiánya. A díjképzési szabályzat ebben a témában is megfelelő sémát tartalmaz. A díjképzési rendszer számviteli nyilvántartási adatokra épül, amelyek díjfedezeti elemek szerint kerülnek csoportosításra. A díjelemek szerinti csoportosítás azt a célt szolgálja, hogy a díjmechanizmus megfelelő rugalmassággal követhesse a gazdasági környezetben bekövetkezett változásokat. A költségek úgy kerülnek csoportosításra, hogy a szolgáltatás terjedelmének változása esetén, például az új beruházások üzemeltetési és fenntartási költségeinek befogadása, vagy új település csatlakozása esetén a többlet költségek befogadása és meghatározása könnyen és átláthatóan megtörténhessen. A díjelemek szerinti csoportosítás az indexálás követelményeire is tekintettel van. Az évenkénti díjelőterjesztés alkalmával a díjfedezeti elemek valorizálásra kerülnek a tervévre várható a GKI prognosztizált adatok alapján. A KSH indexek alkalmazása az előző év költségeivel való elszámolás ellenőrzését teszik átláthatóvá. A díjképzési rendszer ismertetése a Kohéziós Alap pályázat egyik követelménye. Ehhez a KVVM segédletet adott ki (1). Jelen díjszabályzat épít a segédletre, figyelembe veszi az ÖKO Zrt vonatkozó tanulmányát is (2). A díjstruktúra változatlan marad kéttényezős díj lesz továbbra is. A Víz Keretirányelv elvárásainak megfelelően nem lesz megkülönböztetés egyes fogyasztói csoportok (lakosság, közület) között. Megszűnik a teljes szolgáltatási területre érvényes egységes díj, helyét településenkénti díj veszi át. A díj kialakítása nagy karbantartások, és a rekonstrukciós, valamint a fejlesztési tervek egyedi figyelembevételével, valamint az általános költségek szolidaritás alapján, díjkiegyenlítő módon való felosztásával történik. Oldal 3/27

HB-i Önk_Vízmű_Díjszabályzat_2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

2011. Díjszabályzat

A díjszabályzatban megfogalmazott díjképzési rendszerre való áttérés időt és komoly felkészülést igényel. Cél, hogy 2013-ban már ennek megfelelően történjen a díjképzés. Feladatok: 

A cég számviteli és nyilvántartási rendszerének átalakítása, racionalizálása



A településszintű költségelszámolás megalapozottságának növelése



A gazdálkodási rendszer díjszabályzatnak megfelelő korszerűsítése

2011-től díjterv ütemezés: Ivóvízdíjak:

a.

 2011-re 2010-es díjak tartása  2012-től a szolidaritás, mint díjelem bevezetése  2012-re 2 sávos rendszer bevezetése  2013-tól Díjszabályzat alkalmazás, hosszú távú díjprogram Szennyvíz-csatorna díjak:

b. 

költségfedezeti szintre hozása két ütemben 2012-2013 ütemének elfogadása.

 2013-tól Díjszabályzat alkalmazás, hosszú távú díjprogram A rekonstrukciós és felújítási feladatok külön dokumentum alapján kerülnek tárgyalásra és elfogadásra. A hosszú távú feladatok közül ki kell választani a 2011, 2012 évi feladatokat, összhangban az előterjesztett díjjavaslat biztosította gazdasági, működési feltételekkel.

A HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT. DÍJKÉPZÉSI RENDSZERÉVEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK

1.

Alapelvek: Az EU irányelveknek megfelelően figyelembe kell venni a víziközmű szolgáltatások költségei megtérülésének elvét, beleértve a környezeti és a vízkészletek védelmével összefüggő költségeket is (teljes költség megtérülés elve), továbbá a szennyező fizet elvet. Érvényesítendő emellett a fenntarthatóság és megfizethetőség elve, melynek értelmében a szolgáltatás hosszú távú, magas színvonalú fenntartását a fogyasztók számára megfizethető áron kell biztosítani a szolgáltatási terület jövedelmi viszonyainak figyelembe vételével. Az árszabályozás hosszú távon, ösztönözzön a biztonságos és legkisebb költségű ellátásra, a kapacitások hatékony igénybevételére oly módon, hogy a díjak egy település esetén se haladják meg az” egy település egy szolgáltató” esetén kalkulált indokoltat, illetve legyenek alatta az ily módon kalkulálható díj színvonalnak. Díjszintek meghatározása településenként és szolgáltatásonként a települések egyedi körülményeit figyelembe vevő működési költségszintet, felújítási rekonstrukciós és fejlesztési feladatokat fedező díjakkal. A központi általános költségek felosztása szolidaritási elvek figyelembe vételével történik. Nincs szolgáltatások közötti keresztfinanszírozás, sem településen belül. sem települések között (például a szennyvíz-csatornával nem rendelkező települések esetében).

Az árak megállapításánál az árak nagysága fedezetet kell, hogy nyújtson: 

A hatékonyan működő szolgáltató ráfordításaira, azaz a műszakilag megalapozott, a szolgáltatási feladatok biztonságos ellátását biztosító költségek fedezetére. Oldal 4/27

HB-i Önk_Vízmű_Díjszabályzat_2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

2011. Díjszabályzat



A rekonstrukciós terv szerinti pótlási munkálatokra, amortizáció megképzésével a díjakban.



Döntéstől függően az amortizációval nem fedezett rekonstrukciókra (rekonstrukciós hányad beépítése), bővítő fejlesztésre (fejlesztési hányad beépítése).



A működéshez szükséges, azaz a gazdálkodás biztonságát garantáló nyereségre úgy, hogy emellett a működtetési színvonal, annak költsége folyamatosan alkalmazkodjon a mennyiségi és minőségi igényekhez.



A szigorodó vízminőségi és környezetvédelmi követelmények teljesítése miatti többletköltségekre.



A működési területen megépülő új közművek üzemeltetési, karbantartási, pótlási, felújítási fedezetére.

Az EU támogatással az önkormányzatok által biztosítandó önerőhöz történő hozzájárulás esetén az önerő finanszírozásra, az esetleges hitelfelvétel- és törlesztés költségeire, fedezetére. Az ármegállapításnál figyelembe kell venni:

2.



Az infláció, illetve a bér, adó és járulékváltozások miatti költségváltozásokat,



az előző időszaktól független költségek alakulását (pl. beruházások üzembe helyezése, szigorúbb környezetvédelmi elvárások, változó szolgáltatási normák, szolgáltatás határainak változása, egyszeri költségváltozások),



a karbantartási, rekonstrukciós feladatok, egyéb tényezők változásait,



csökkenő tételként a hatékonysági elvárásokat,



a háztartások fizetőképességét (az NFÜ-KVVM útmutató javaslata szerint a víz- és szennyvíz díj tekintetében a megfizethetőségi küszöb az átlagos háztartási nettó jövedelem 2,5- 4,5 %),



a kintlévőségek, a behajtási arány alakulását figyelembe véve



az új fejlesztések pályázataiban (RMT-ben) megfogalmazott és a társulási megállapodásokban rögzített díjpolitikát.

A DÍJKÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA

Mind a víz, mind a csatornadíj meghatározása azonos díjképzési rendszer szerint történik. A díjképzési rendszer kialakításának első lépése a településekre közvetlenül elszámolt költségek és a cégszinten elszámolt költségek lehatárolása és számszerűsítése. A következő lépés a társasági szintű díjmeghatározás. Ezen alapul a település szintű eltérések figyelembevételének módjára, a cégszintű költségek települések közötti felosztására vonatkozó szabályok alapján az önkormányzati díjak meghatározása.

2.1. FOGALMAK Díj a (közüzemi) szolgáltatás ellenértéke. Díjpolitika azon elvi döntések összessége, amelyek a díjalakulásra, a díjképzési rendszer alapvető kérdéseire irányulnak. Így a díjpolitika kiterjedhet a jogszabályi keretek között megengedett lehetőségek közötti választásokra, a díjképzési rendszer és a tevékenység fejlesztés összhangjának biztosítására, egy illetve kéttényezős díj bevezetésére (alapdíj, vagy rendelkezésre-állási díj, fogyasztáshoz igazodó változó díj), a szükséges díjemelések időbeli ütemezésére, az azonos fogyasztói csoportokhoz, illetve azonos szolgáltatáshoz tartozó igénybevevőkre vonatkozó átlagdíj meghatározás körének kijelölésére. Díjmodell az önkormányzatoknak a vízközmű szolgáltatásra vonatkozó díjképzési rendszerének öszszehangolása, egységesítése, az önkormányzatok egymás közötti, illetve a közszolgáltatóval történő elszámolások elveinek meghatározása.

Oldal 5/27

HB-i Önk_Vízmű_Díjszabályzat_2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

2011. Díjszabályzat

Díjképzési rendszer v. díj mechanizmus, amely pontosan rögzíti az évenkénti díjképzés és díjmegállapítás tartalmi és formai elemeit, részletes módszertanát. Tartalmazza a díjképzés eljárási rendjét, ezen belül a résztvevők feladat meghatározását és kötelezettségeit, a díjképzés időbeni ütemezést, az ellenőrzés formáit. Díjfedezet a díjképzési rendszerben meghatározott tartalmú költségekre, ráfordításokra, elismert nyereség igényre (részben fejlesztési forrás biztosításához rendelt, részben az üzemeltető kiegyensúlyozott gazdálkodását biztosító nyereségre) fedezetet biztosító díjtömeg. Díjelem pontosan definiált költség és ráfordítás csoportra, illetve a nyereségből képzett tételekre meghatározott díjfedezeti összeg. Díjképzés az a folyamat, amely tartalmazza az adott évi díj szolgáltató általi elkészítését, előterjesztését, önkormányzati testület elfogadását és rendeletben történő kihirdetését. Hatósági ár (egy adott évben) jogszabály alapján, az egyes fogyasztási csoportokra megállapított és rendeletben meghirdetett alapdíj, illetve rendelkezésre állási díj, valamint a változó díj. Megtérülés a szolgáltatónál keletkező azon bevételek, illetve költségcsökkenések, amelyek a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódóan jelentkeznek. Központi működési támogatás jogszabály alapján a központi költségvetésből nyújtott működési támogatás, Önkormányzati működési támogatás a társaság Közgyűlése által elfogadott tervezett indokolt díj és az önkormányzat(ok) által jóváhagyott díj különbözete Fejlesztési támogatás az önkormányzatok által fejlesztési (rekonstrukciós) céllal átadott pénzeszköz

Oldal 6/27

HB-i Önk_Vízmű_Díjszabályzat_2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

2011. Díjszabályzat

2.2. A FEDEZETI ELV ÉS A DÍJFEDEZETI SÉMA MEGHATÁROZÁSA A díjképzési rendszer fedezeti elve Az ivóvíz és csatorna szolgáltatások díjmegállapítására vonatkozó jogszabályok és a Kohéziós Alap támogatásához kapcsolódó, meghatározott fenntarthatóság létrehozásának, megőrzésének kritériumai is arra irányulnak, hogy a szolgáltatásból realizálható díjbevételnek fedeznie kell a hatékony gazdálkodás követelményeinek megfelelő működési és eszközgazdálkodási költségeket és a kiegyensúlyozott gazdálkodáshoz szükséges működési eredményt. A jelenlegi díjképzésben jelentős probléma az, hogy az eszközgazdálkodási (tőkeköltségek) nem térülnek meg teljesen. Díjfedezeti séma Bázis év üzemeltetési költségei Üzemeltetési költségek

Karbantartási költségek

Általános költségek, egyéb ráfordítások

Előző időszaktól független üzemeltetési költség Bázis év karbantartási költségei

Mínusz

Előző időszaktól független Karbantartási költség

 Díjfedezetet csökkentő működési támogatások,  közszolgáltatási tevékenységhez tartozó megtérülések, hatékonyság növekedés

Bázis év általános költségei Előző időszaktól független általános költség Amortizáció

Eszközgazdálkodási költségek

Használati díj Az amortizációt/használati díjat meghaladó rekonstrukciós/fejlesztési igény. Önerő meghitelezés, idegen forrás megtérülése

Eredmény

Osztalék Működtető eszközök forrásigénye

A díjelemek szerinti csoportosítás azt a célt szolgálja, hogy a díjmechanizmus megfelelő rugalmassággal követhesse a gazdasági környezetben bekövetkezett változásokat (pl. jogszabályi változások). A költségeket úgy célszerű csoportosítani, hogy a szolgáltatás terjedelmének változása esetén, például az új beruházások üzemeltetési és fenntartási többletköltségeinek befogadása, vagy új részvényes települési önkormányzat csatlakozása esetén a többletköltségek befogadása és meghatározása, vagy a minőségi követelmények érvényesítése könnyen és átláthatóan megtörténhessen. Utóbbiakat nevezzük a fenti sémában "előző időszaktól független" költségnövekedésnek. Az üzemeltetési és karbantartási költségek a szolgáltató számviteli rendszerében és önköltség számítási szabályzatában nyilvántartott költségek figyelembevételét jelentik. Minden olyan jelentősebb különbséget mutató költségelemet, amelyek árának emelkedése jelentősen eltér egymástól külön kell kezelni. (így az energiát és az egyéb anyagokat, anyag jellegű szolgáltatásokat, igénybevett szolgáltatásokat, valamint a munkabér és járulékait), mert az árváltozások precízebben követhetők., El kell különíteni az állandó és a változó költségeket is egymástól, mert ekkor a kapacitáskihasználás alakulását jobban lehet követni. Egyes díjtételek – kieső kiadások esetén – negatív értékeket is felvehetnek. A közgyűlés által kimondandó, hogy az új eszközök üzembe-vételével kapcsolatos új költségek a közüzemi szolgáltatáshoz használt eszközök tulajdonjogától függetlenek. Oldal 7/27

HB-i Önk_Vízmű_Díjszabályzat_2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

3.

2011. Díjszabályzat

IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS DÍJKÉPZÉSI SÉMÁJA A Társaság évente előterjeszti jóváhagyásra a települési képviselőtestületek részére a hatósági ár javaslatát. A gazdálkodás stabilitása és az átláthatósága olyan díjképzési rendszert igényel, amely megfelel mind a tulajdonosoknak, mind pedig az EU pályázati előírásokban megfogalmazott követelményeknek. A díjképzési rendszer ismertetése – a többirányú felhasználás érdekében - két elkülöníthető részből áll: általános adatok és a díjelemek és összetevőinek meghatározása.

3.1. A HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ DÍJKÉPZÉSI RENDSZERÉNEK ÁLTALÁNOS ADATAI

ZRT.

IVÓVÍZ-

Megnevezés

Tartalom

A díjrendszert alkalmazó önkormányzatok felsorolása:

Az árrendeletet az önkormányzatok összevont módon egyeztetett tartalommal adják ki.

A szolgáltató megjelenítése:

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. A közüzemi hálózatra rákötött igénybevevők részére:

Az ivóvíz szolgáltatás tartalma:



ivóvíz biztosítás (vízátvétel, szállítás, tárolás, fertőtlenítés, keringtetés, elosztás),



saját kútból ivóvíztermelés és meghatározott víztisztítási technológiával a kezelés,



a hosszú távú víztermelés biztosítása érdekében vízbázis védelem, vízóra hitelesítés, leolvasás, számlázási adatok nyilvántartása.

Díjmodell meghatározása

Önkormányzatonként önálló díj a közösen használt létesítmények egységes árképzése mellett. A díj kialakítása nagy karbantartások, és a rekonstrukciós, valamint a fejlesztési tervek egyedi figyelembevételével, valamint az általános költségek szolidaritás alapján, díjkiegyenlítő módon való felosztásával történik.

Díjeltérítés

Alacsonyabb díj esetén a különbözetet az önkormányzat megtéríti a Társaságnak. A vízdíj és a csatornadíj keresztfinanszírozást nem tartalmazhat

Közösen használt létesítmények díjfedezetének felosztási elve

Adott létesítménybe átadási ponton mért mennyiségre vetített egységnyi díjfedezet (mennyiségtől függő és független díjelemek)

Díjstruktúra

Kéttényezős díj, amely alapdíjból, és változó díjból áll. Alapdíj fogyasztási helyenként/ településenként eltérő, de nem függ a rákötések átmérőjétől. Változó díj fogyasztói csoportok szerint egységes, nincs lakossági és közületi megkülönböztetés

Alapdíj meghatározás módja:

Az alapdíj az üzemeltetés állandó költségekre biztosít részbeni fedezetet.

Díjrendszer formája:

Évente a bázis adatok alapján – a rögzített díjrendszernek megfelelő valorizációval – tervezett díjkalkuláció.

A díjellenőrzés formája:

FB ülései alkalmával, Árképzési Bizottság Évente díjelőterjesztéskor, költségelemzés.

Oldal 8/27

HB-i Önk_Vízmű_Díjszabályzat_2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

2011. Díjszabályzat

3.2. DÍJELEMEK AZONOSÍTÁSA A díjelemeket úgy kell meghatározni, hogy a díjkalkuláció összehasonlítható, megfeleltethető legyen a Társaság éves beszámoló alapjául szolgáló számviteli kimutatásokkal, az éves üzleti terv adataival. Az egyes díjelemek tartalma a számviteli törvény alapján a Társaság számviteli politikájában, számlarendjében valamint az önköltség számítási szabályzatában meghatározott tartalommal kerül meghatározásra. A következő táblázatok az egyes díjelemeket mutatják be, megnevezésre kerülnek az egyes összetevők és a tartalom is kifejtésre kerül. Fekete színnel jelöltek azok a díjelemek, illetve díjelemek öszszetevői, amelyeket településszinten és társasági szinten is kalkulálhatók. Piros szín jelöli a társasági szinten jelentkező díjelemeket, amelyeket meghatározott felosztási módszer szerint lehet településekre kalkulálni..

IVÓVÍZHÁLÓZAT ÜZEMELTETÉSI DÍJELEM A meglévő szolgáltatás és új beruházással, illetve előző időszaktól független költségekkel kapcsolatos bontásban, önkormányzatonként: Jelölés

IVHÜ/MA

IVHÜ/MF

Megnevezés

Tartalom

Ivóvíz hálózat mennyiséggel arányos üzemeltetési költségei

Gépházak, átemelők villamos energia áramköltsége, nyomó vezetékek energia költsége, távvezérléssel kapcsolatos energia költség, segédanyag, vegyszerek, továbbértékesítésre átvett víz költsége (díja)

Ivóvíz hálózat mennyiségtől független üzemeltetési költségei

Üzemeltetési anyagköltség, üzemeltetési bérköltség és járulékok, egyéb személyi jellegű kifizetések,igénybe vett szolgáltatások. Ivóvíz labor költségei értékesítés költségei: vevőszolgálati iroda, vevő és számlanyilvántartás, számlázás, beszedés, behajtás költségei Egyéb szolgáltatások, közvetlen szállítási, rakodási költség, diszpécserszolgálat, ügyelet költsége, üzemirányítás költsége, Önköltségszámítási Szabályzatban meghatározott arányos része

Hálózat üzemeltetés díjfedezeti igénye IVHÜ= IVHÜ/MA+IVHÜ/MF

IVÓVÍZHÁLÓZAT KARBANTARTÁS, FENNTARTÁS DÍJELEM A meglévő szolgáltatás és új beruházással, illetve előző időszaktól független költségekkel kapcsolatos bontásban, önkormányzatonként Jelölés

IVHK

IVHFÚ

Megnevezés

Tartalom

Ivóvíz hálózat mennyiségtől független rendszeres karbantartási költségei

Karbantartási anyagköltség,karbantartási bérköltség és járulékok,egyéb személyi jellegű kifizetések,igénybe vett szolgáltatások.

Ivóvíz hálózat elhasználódással arányosan növekvő fenntartási költsge

Nagy karbantartások terve alapján évenkénti Bontás Lásd IVHK

Egyéb szolgáltatások, közvetlen szállítási, rakodási költség Önköltségszámítási Szabályzatban meghatározott arányos része

Hálózat karbantartás díjfedezeti igénye IVHF= IVHK+IVHFÚ Ivóvízelosztás díjfedezeti igénye IVH: IVHÜ+IVHF Oldal 9/27

HB-i Önk_Vízmű_Díjszabályzat_2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

2011. Díjszabályzat

IVÓVÍZ-TERMELÉS ÉS –KEZELÉS ÜZEMELTETÉSI DÍJELEM A meglévő szolgáltatás és új beruházással, illetve előző időszaktól független költségekkel kapcsolatos bontásban,önkormányzatonként/ Jelölés

IVTÜ/MA

IVTÜ/MF

Megnevezés

Tartalom

Ivóvíz kutak és víztisztító, kezelő létesítmények mennyiséggel arányos költségei

Villamos energia áramdíj, egyéb energia költség,

Ivóvíz kutak és víztisztító, kezelő létesítmények mennyiségtől független költségei kiadásai

Ivóvíz labor költségei,

Segédanyag, vegyszer költség, egyéb üzemeltetési anyag és igénybe vett szolgáltatások, vízkészlet járulék.

víztermelés, kezelés üzemeltetés bérköltsége, járulékok, egyéb személyi kifizetések, igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások, közvetlen szállítási, rakodási költség, üzemirányítás költsége Önköltségszámítási Szabályzatban meghatározott arányos része

Ivóvíztermelés és – kezelés üzemeltetés díjfedezeti igénye IVTÜ= IVTÜ/MA+IVTÜ/MF

IVÓVÍZ-TERMELÉS ÉS –KEZELÉS KARBANTARTÁSI, FENNTARTÁSI DÍJELEM A meglévő szolgáltatás és új beruházással, illetve előző időszaktól független költségekkel kapcsolatos bontásban, önkormányzatonként Jelölés

Megnevezés

Tartalom

IVTK/MF

Ivóvíz kutak és víztisztító, kezelő létesítmények mennyiségtől független rendszeres karbantartási költségei

Karbantartási anyagköltség,karbantartási bérköltség és járulékok,egyéb személyi jellegű kifizetések, igénybe vett szolgáltatások.

IVTFÚ

Ivóvíz kutak és víztisztító, kezelő létesítmények elhasználódással arányosan növekvő fenntatási költsége

Nagykarbantartás. Bontás lásd fent

Ivóvíz-termelés és –kezelés karbantartás díjfedezeti igénye IVTK= IVTK/MF+IVTFÜ Ivóvíz-termelés és –kezelés díjfedezeti igénye IVT: IVTÜ+IVTK

Oldal 10/27

HB-i Önk_Vízmű_Díjszabályzat_2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

2011. Díjszabályzat

IVÓVÍZSZOLGÁLTATÁS ÜZEMI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉG, EGYÉB RÁFORDÍTÁS DÍJELEM A meglévő szolgáltatás és új beruházással, illetve előző időszaktól független költségekkel kapcsolatos bontásban, önkormányzatonként Jelölés

IVÜÁ

ERT

Megnevezés

Tartalom

Ivóvíz szolgáltatás üzemi általános költségei

Üzemi általános költségek

Településeket érintő egyéb ráfordítás díjkalkulációhoz

Helyi adók, értékvesztés, céltartalék képzés, behajthatatlan követelések leírása

Irányítási, adminisztrációs költségek

Ivóvíz szolgáltatás üzemi általános költségei díjfedezeti igénye IVÜZIG=IVÜ+ERT

ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK, EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK A meglévő szolgáltatás és új beruházással kapcsolatos bontásban Jelölés

Megnevezés Központi igazgatás és irányítás költségei

VIG

Tartalom Központi irányítási költségek, környezetvédelmi feladatokhoz tartozó vizsgálatok, engedélyek, egyéb intézkedések költsége, Hatósági előírásokhoz kapcsolódó szabályzatok gondozása, nyilvántartások, jelentési kötelezettségek,/

VERKP

Központi szinten felmerülő egyéb ráfordítások

Számviteli törvény szerint (pl. adók, illetékek, egyéb adó jellegű kifizetések) Működtető eszközök selejtezése

Általános költség díjfedezeti igénye: IVÁ=VIG+VERKP

Oldal 11/27

HB-i Önk_Vízmű_Díjszabályzat_2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

2011. Díjszabályzat

ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI KÖLTSÉG DÍJELEM A meglévő szolgáltatás és új beruházással, illetve előző időszaktól független költségekkel kapcsolatos bontásban,önkormányzatonként Jelölés

Megnevezés

Tartalom

VÉCS

Elszámolt amortizáció

Terv szerinti és terven felüli amortizáció

VEHD

Használati díj

A koncessziós szerződéssel üzemeltetett közművek használati díja, ami az önkormányzati eszközök amortizációjával, a rendelet szerinti pótlási fedezetével megegyező mértékű (üzemeltető és önkormányzati megállapodás szerint), illetve saját forrás részeként bevont idegen forrás esetén a megtérülést is tartalmazza (adósságszolgálat, befektetési megtérülés stb.)

VERH

Rekonstrukciós díjhányad

A amortizáció/ illetve használati díj mértékét meghaladó rekonstrukciós igény., A felújítási és rekonstrukciós tervben szereplő rekonstrukciók eredményigénye.

VEFBH

A bővítések fejlesztési díjhányada

A fejlesztési tervben szereplő szükséges fejlesztések, beleértve az egyedi megállapodásokban rögzített fejlesztési díjhányadot

VEFMH

A működtető vagyon szinten tartását és fejlesztését szolgáló díjhányada

A szükséges beruházások és korszerűsítések eredményigénye

Eszközgazdálkodás díjfedezeti igénye IVE=VÉCS+VEHD+VERH + VEFMH

EREDMÉNY DIJELEM: Jelölés

Megnevezés

Tartalom

VIF

Idegen forrás megtérülés

Adósságszolgálat, befektetési hozam. Nem településszintű

VEÖ

Önerő biztosítás

Az önerő biztosítás céljára a társaságnál képződött adózott nyereség bizonyos hányadának elkülönítése bizonyos fejlesztések finanszírozására, a fejlesztésekben érintett és önkormányzatok számára

VNY

Osztalék

Vállalkozás eredményeként keletkező osztalék az üzleti tervben foglaltak szerint..

Eredmény díjfedezeti igénye IVNY: VIF+VEÖ+VNY

BEVÉTELEK Jelölés

Megnevezés

Tartalom

VEBT

Településhez kötődő egyéb bevételek

Értékvesztés visszaírása, céltartalék visszaírása, behajthatatlan követelések utólagos befizetése, kerekítési különbözet

VEBKP

Egyéb bevételek

Számviteli törvény szerint

Oldal 12/27

HB-i Önk_Vízmű_Díjszabályzat_2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

2011. Díjszabályzat

TÁMOGATÁSOK ÖNKORMÁNYZATI BONTÁSBAN Jelölés

VKPS

Megnevezés Központi működési támogatás tervezett indokolt díj és az önkormányzat(ok) által jóváhagyott díj különbözete

Tartalom Jogszabály alapján a központi költségvetésből nyújtott működési támogatás,

HATÉKONYSÁGJAVULÁS JELLEMZŐ MUTATÓI (CSAK CÉG SZINTEN) Jelölés

Megnevezés

Tartalom

TL

Termelékenység

Az 1 főre/1 Ft személyi jellegű kifizetésre jutó termelés növekedés%

HAT1

Energia-hatékonyság növekedés

Az egy m3 termelt vízre jutó energia-felhasználás csökkenés

HAT2

Anyagfelhasználáshatékonyság növekedés

Az egy km-re, m3/nap kapacitásra eső anyagfelhasználás csökkenés

HAT3

Beszedési arány javulása

Behajthatatlan követelések/ éven túli kintlévőségek aránya az összes kiszámlázott árbevételhez %

VHATÖSSZ

Hatékonyság javulás szintetikus mutatója

A hatékonyság javulás a szűkített (teljes önköltség %ban), vagy m3-re vetítve Ft/m3

IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS DÍJFEDEZETI IGÉNYE Ivóvíz szolgáltatás díjfedezet igénye= +Ivóvíz elosztás díjfedezeti igénye (IVH) + Ivóvíz termelés, kezelés díjfedezeti igénye (IVT) + Ivóvíz szolgáltatás üzemi általános költségei díjfedezeti igénye (IVÜZIG) + Általános költségek, egyéb ráfordítások díjfedezeti igénye (IVÁ) + Eszközgazdálkodási költségek díjfedezeti igénye (IVE) +Eredmény díjfedezeti igénye (IVNY) - Bevételek - Támogatások - Hatékonyság javulás

Oldal 13/27

HB-i Önk_Vízmű_Díjszabályzat_2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

2011. Díjszabályzat

Ivóvíz szolgáltatási díj:

Alapdíj: Az alapdíj az üzemeltetés állandó költségekre biztosít részbeni fedezetet. (Ft/hó fogyasztási helyenként)

Köbméterenkénti (változó) szolgáltatási díj: ivóvíz szolgáltatás díjfedezet igénye-alapdíj tömege/ számlázott ivóvíz mennyiség

Oldal 14/27

HB-i Önk_Vízmű_Díjszabályzat_2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

2011. Díjszabályzat

Ivóvíz- szolgáltatás díjképzési séma Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

Me

Közvetlen (üzemeltetői) létszám Üzemi irányítás (számított) létszáma Központi irányítás (számított) létszám Ivóvíz értékesítés összesen (5+6) - ebből: lakosság részére - ebből: nem lakosság részére Termelt víz Átvett víz mennyisége Átvett víz költsége Villamosenergia költsége Üzemanyag költség Földgáz és Pb gáz költség Egyéb anyagköltség - ebből: fenntartási Anyagköltség összesen (9+10+11+12+13) Igénybe vett szolgáltatás értéke - ebből: eszközhasználati, bérleti díj - ebből: koncessziós díj - ebből: vagyonkezelési díj - ebből: egyéb anyagjellegű szolgáltatás - ebből: fenntartási Egyéb szolgáltatás - ebből: vízkészletjárulék Közvetített szolgáltatás, ELÁBÉ Anyagjellegű ráfordítás (15+16+22+24) Bérköltség - ebből: fenntartási Személyi jellegű ráfordítás, egyéb kifizetés - ebből: fenntartási Bérjárulék - ebből: fenntartási Személyi jellegű ráfordítás(26+28+30) Terv szerinti értékcsökkenési leírás - ebből: közművagyonra - ebből: egyéb vagyonra Belsőszolgáltatások (felosztott közvetlen költség) Közvetlen önköltség (25+32+33+36) Értékesítési általános költség Szűkített önköltség (37+38) Igazgatási általános költség Egyéb áltatlános költség Teljes önköltség (39+40+41) Egyéb ráfordítás Pénzügyi műveletek ráfordításai1 Rendkivűli ráfordítások Üzemviteli tevékenység költségei és ráfordításai összesen (42+43+44+45) Fajlagos ráfordítás (46/4) Egyéb bevétel (fejlesztési támogatás nélkül) Pénzügyi műveletek bevétele Rendkívüli bevételek (fejlesztési támogatás nélkül) Árrendelet szerinti kedvezmények Támogatások Fejlesztési hányad (2) Nyereség (3) Bevétel szükséglet (46-48-49-50+51+52+53+54) Javasolt alapdíjak bevétele (57+58) lakossági nem lakossági Fogyasztástól függő bevételi igény (55-56) Javasolt lakossági bevételi igény Javasolt lakossági díj (60/5) Javasolt nem lakossági bevételi igény Javasolt nem lakossági díj (62/6)

fő fő fő em3 em3 em3 em3 em3 eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt Ft/m3 eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt Ft/m3 eFt Ft/m3

Árindex, bér, adóés járulék változásokkal korrigált költség3

Tárgyévi várható

Az előző időszaktól független változások (+,-)4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

…... évi tervezett díjjavaslat

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

1 Az alaptevékenység ellátásához, fejlesztéséhez felvett hitelek stb. kamatai 2 Alapja a díj tervben szereplő értékcvsökkenés, mértéka a KSH által közzé tett előző évi átlagos inflációs mérték 3 A tervezett szolgáltatási volumen alapján 4 Ide tartoznak különösen: beruházások üzembe helyezése, szolgáltatási terület változása, szigorúbb szolgáltatási normák miatti költség változások

Oldal 15/27

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HB-i Önk_Vízmű_Díjszabályzat_2011.doc

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

4.

2011. Díjszabályzat

SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS -TISZTÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS DÍJKÉPZÉSI SÉMÁJA A Társaság évente előterjeszti jóváhagyásra települési képviselőtestületek részére a hatósági ár javaslatát. A gazdálkodás stabilitása és az átláthatósága olyan díjképzési rendszert igényel, amely megfelel mind a tulajdonosoknak, mind pedig az EU pályázati előírásokban megfogalmazott követelményeknek. A díjképzési rendszer ismertetése – a többirányú felhasználás érdekében - két elkülöníthető részből áll: általános adatok és a díjelemek és összetevőinek meghatározása.

4.1. A HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT. CSATORNADÍJKÉPZÉSI RENDSZERÉNEK ÁLTALÁNOS ADATAI Megnevezés

Tartalom

A díjrendszert alkalmazó önkormányzatok felsorolása:

Az árrendeletet az önkormányzatok összevont módon egyeztetett tartalommal adják ki.

A szolgáltató megjelenítése:

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt..

Az ivóvíz szolgáltatás tartalma:

A közüzemi hálózatra rákötött igénybevevőktől a szennyvíz elvezetése Szennyvíztisztító telepeken összegyűjtött szennyvíz meghatározott technológia melletti tisztítása, a szennyvíziszap kezelése és elhelyezése

Díjmodell meghatározása

Önkormányzatonként önálló átlagdíj a közösen használt létesítmények egységes árképzése mellett. A díj kialakítása nagy karbantartások, és a rekonstrukciós, valamint a fejlesztési tervek egyedi figyelembevételével, valamint az általános költségek szolidaritás alapján, díjkiegyenlítő módon való felosztásával történik.

Díjeltérítés

Alacsonyabb díj esetén a különbözetet az önkormányzat megtéríti a Társaságnak. A vízdíj és a csatornadíj keresztfinanszírozást nem tartalmazhat

Közösen használt létesítmények díjfedezetének felosztási elve

Adott létesítménybe átadási ponton mért mennyiségre vetített egységnyi díjfedezet (mennyiségtől függő és független díjelemek),

Díjstruktúra

Kéttényezős díj, amely alapdíjból, és változó díjból áll. Alapdíj fogyasztási helyenként/ településenként eltérő, de nem függ a rákötések átmérőjétől. Változó díj fogyasztói csoportok szerint egységes, nincs lakossági és közületi megkülönböztetés

Alapdíj meghatározás módja:

Az alapdíj a vízóra leolvasás, hitelesítés költségeire nyújt fedezetet.

Díjrendszer formája:

Évente a bázis adatok alapján – a rögzített díjrendszernek megfelelő valorizációval – tervezett díjkalkuláció.

A díjellenőrzés formája:

FB ülései alkalmával, Árképzési Bizottság Évente díjelőterjesztésekkor, költségelemzés

Oldal 16/27

HB-i Önk_Vízmű_Díjszabályzat_2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

4.2.

2011. Díjszabályzat

DÍJELEMEK AZONOSÍTÁSA A díjelemeket úgy kell meghatározni, hogy a díjkalkuláció összehasonlítható, megfeleltethető legyen a Társaság éves beszámoló alapjául szolgáló számviteli kimutatásokkal, az éves üzleti terv adataival. Az egyes díjelemek tartalma a számviteli törvény alapján a Társaság számviteli politikájában, számlarendjében valamint az önköltség számítási szabályzatában meghatározott tartalommal kerül meghatározásra. A következő táblázatok az egyes díjelemeket mutatják be, megnevezésre kerülnek az egyes összetevők és a tartalom is kifejtésre kerül. Fekete színnel jelöltek azok a díjelemek, illetve díjelemek összetevői, amelyeket településszinten és társasági szinten is kalkulálhatók. Piros szín jelöli a társasági szinten jelentkező díjelemeket, amelyeket meghatározott felosztási módszer szerint lehet településekre kalkulálni.

SZENNYVÍZHÁLÓZAT ÜZEMELTETÉSI DÍJELEM A meglévő szolgáltatás és új beruházással, illetve előző időszaktól független költségekkel kapcsolatos bontásban, önkormányzatonként Jelölés

Megnevezés

Tartalom

SZVHÜ/MA

Szennyvízhálózat menynyiséggel arányos üzemeltetési költségei

Átemelők villamos energia áram költsége, nyomó vezetékek energia költsége, távvezérléssel kapcsolatos energia költség, segédanyag, vegyszer

SZVHÜ/MF

Szennyvízhálózat menynyiségtől független üzemeltetési költségei

üzemeltetési anyagköltség,üzemeltetési bérköltség és járulékok, egyéb személyi jellegű kifizetések, igénybe vett szolgáltatások, laborköltségek értékesítés költségei: vevőszolgálati iroda, vevő és számlanyilvántartás, számlázás, beszedés, behajtás költségei Egyéb szolgáltatások, közvetlen szállítási, rakodási költség, diszpécserszolgálat, ügyelet költsége, üzemirányítás költsége Önköltségszámítási Szabályzatban meghatározott arányos része

Szennyvízhálózat üzemeltetés díjfedezeti igénye SZVHÜ= SZVHÜ/MA+SZVHÜ/MF

Oldal 17/27

HB-i Önk_Vízmű_Díjszabályzat_2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

2011. Díjszabályzat

SZENNYVÍZHÁLÓZAT KARBANTARTÁS, FENNTARTÁS DÍJELEM A meglévő szolgáltatás és új beruházással, illetve előző időszaktól független költségekkel kapcsolatos bontásban, önkormányzatonként Jelölés

SZHK

Megnevezés

Tartalom

Szennyvízhálózat menynyiségtől független karbantartási költségei

Karbantartási anyagköltség,karbantartási bérköltség és járulékok,egyéb személyi jellegű kifizetések,igénybe vett szolgáltatások. Egyéb szolgáltatások, közvetlen szállítási, rakodási költség Önköltségszámítási Szabályzatban meghatározott arányos része

SZHFÚ

Szennyvízhálózat elhasználódással arányosan növekvő fenntartási költsége

Nagy karbantartások terve alapján évenkénti Bontás Lásd SZHK

Szennyvízhálózat karbantartás díjfedezeti igénye SZVHF= SZHK+SZHFÚ Szennyvízgyűjtés díjfedezeti igénye SZVH: SZVHÜ+SZVHF

SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ÜZEMELTETÉSI DÍJELEM A meglévő szolgáltatás és új beruházással, illetve előző időszaktól független költségekkel kapcsolatos bontásban,önkormányzatonként Jelölés

SZTÜ/MA

SZTÜ/MF

Megnevezés

Tartalom

Szennyvíztisztítás menynyiséggel arányos költségei

Villamos energia áramdíj, egyéb energia költség, segédanyag, vegyszer költség,

Szennyvíztisztítás menynyiségtől független költségei kiadásai

Szennyvíz labor költségei, Szennyvíztisztítás üzemeltetés bérköltsége, járulékok, egyéb személyi kifizetések,igénybe vett szolgáltatások

egyéb üzemeltetési anyag és igénybe vett szolgáltatások,

Egyéb szolgáltatások, közvetlen szállítási, rakodási költség, üzemirányítás költsége Önköltségszámítási Szabályzatban meghatározott arányos része

Szennyvíztisztítás üzemeltetés díjfedezeti igénye SZTÜ= SZTÜ/MA+SZTÜ/MF

Oldal 18/27

HB-i Önk_Vízmű_Díjszabályzat_2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

2011. Díjszabályzat

SZENNYVÍZTISZTÍTÁS KARBANTARTÁSI, FENNTARTÁSI DÍJELEM A meglévő szolgáltatás és új beruházással, illetve előző időszaktól független önkormányzatonként Jelölés

Megnevezés

Tartalom

SZTK/MF

Szennyvíz-tisztítómű mennyiségtől független karbantartási költségei

Karbantartási anyagköltség,karbantartási bérköltség és járulékok,egyéb személyi jellegű kifizetések,igénybe vett szolgáltatások.

SZTFÚ

Szennyvíz-tisztítómű elhasználódással arányosan növekvő felújítási költsége

Nagyjavítások. Bontás lásd fent

Szennyvíztisztítás karbantartás díjfedezeti igénye SZTK= SZTK/MF+SZTTFÜ Szennyvíztisztítás díjfedezeti igénye: SZVT: SZTÜ+SZTK

ISZAPKEZELÉS, - ELHELYEZÉS DÍJELEM A meglévő szolgáltatás és új beruházással, illetve előző időszaktól független költségekkel kapcsolatos, önkormányzatonkénti bontásban Jelölés

Megnevezés

Tartalom

SZTI/MA

Iszapkezelés, elhelyezés, szállítás mennyiséggel arányos költsége

üzemanyag, egyéb energiaköltség,igénybe vett szolgáltatás (lerakási díj)

SZTI/MF

Iszapkezelés, elhelyezés, szállítás mennyiségtől független költsége

egyéb anyagköltség,bérköltsége és járulékai, illetve egyéb személyi jellegű ráfordítások

Iszapkezelés, –elhelyezés díjfedezeti igénye SZVI= SZTI/MA+SZTI/MF

ÜZEMI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉG, EGYÉB RÁFORDÍTÁS DÍJELEM A meglévő szolgáltatás és új beruházással, illetve előző időszaktól független költségekkel kapcsolatos bontásban, önkormányzatonként Jelölés

SZVÜÁ

ERT

Megnevezés

Tartalom

Szennyvízszolgáltatás üzemi általános költségei

Üzemi általános költségek

Településeket érintő egyéb ráfordítás díjkalkulációhoz

Helyi adók, értékvesztés, céltartalék képzés, behajthatatlan követelések leírása, vízterhelési-/környezetterhelési díj

Irányítási, adminisztrációs költségek

Szennyvízszolgáltatás üzemi általános költségei díjelem: SZVÜ=SZVÜÁ+ERT

Oldal 19/27

HB-i Önk_Vízmű_Díjszabályzat_2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

2011. Díjszabályzat

ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK, EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK DÍJELEM A meglévő szolgáltatás és új beruházással kapcsolatos bontásban Jelölés

Megnevezés Központi igazgatás és irányítás költségei

SZIG

Tartalom Központi irányítási költségek, környezetvédelmi feladatokhoz tartozó vizsgálatok, engedélyek, egyéb intézkedések költsége, Hatósági előírásokhoz kapcsolódó szabályzatok gondozása, nyilvántartások, jelentési kötelezettségek,

SZERKP

Központi szinten felmerülő egyéb ráfordítások

Számviteli törvény szerint (pl.szennyvízbírság, adók, illetékek, egyéb adó jellegű kifizetések) Működtető eszközök selejtezése.

Általános költség díjfedezeti igénye: SZVÁ=SZIG+SZERKP

ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI KÖLTSÉG ÉS NYERESÉG DÍJELEM A meglévő szolgáltatás és új beruházással, illetve előző időszaktól független önkormányzatonként Jelölés

Megnevezés

Tartalom

SZÉCS

Elszámolt amortizáció

Terv szerinti és terven felüli amortizáció

SZEHD

Használati díj

A koncessziós szerződéssel üzemeltetett közművek használati díja, ami az önkormányzati eszközök amortizációjával, a rendelet szerinti pótlási fedezetével megegyező mértékű (üzemeltető és önkormányzati megállapodás szerint), illetve saját forrás részeként bevont idegen forrás esetén a megtérülést is tartalmazza (adósságszolgálat, befektetési megtérülés stb.)

SZERH

Rekonstrukciós díjhányad

A amortizáció/ illetve használati díj mértékét meghaladó szükséges a felújítási és rekonstrukciós tervben szereplő rekonstrukciók eredményigénye

SZEFBH

A bővítések fejlesztési díjhányada

A fejlesztési tervben szereplő szükséges fejlesztések, beleértve az egyedi megállapodásokban rögzített fejlesztési díjhányadot

SEFMH

A működtető vagyon fejlesztési díjhányada

A szükséges fejlesztések (működtetői vagyon) és nyereségigénye

Eszközgazdálkodás díjfedezeti igénye SZE=SZÉCS+SZEHD+SZERH+SZEFMH

Oldal 20/27

HB-i Önk_Vízmű_Díjszabályzat_2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

2011. Díjszabályzat

EREDMÉNY DIJELEM Jelölés

Megnevezés

Tartalom

SZIF

Idegen forrás megtérülése

Adósságszolgálat, befektetési hozam. Nem településszintű

SZEÖ

Önerő biztosítás

Az önerő biztosítás céljára a társaságnál képződött adózott nyereség bizonyos hányadának elkülönítése bizonyos fejlesztések finanszírozására, a fejlesztésekben érintett és önkormányzatok számára

SZO

Osztalék

Vállalkozás eredményeként keletkező osztalék. Önkormányzati döntés függvényében keletkezik.

Eredmény díjfedezeti igénye SZNY: SZIF+SZEÖ+SZO

BEVÉTELEK Jelölés

Megnevezés

Tartalom

SZEBT

Településhez kötődő egyéb bevételek

Értékvesztés visszaírása, céltartalék visszaírása, behajthatatlan követelések utólagos befizetése, kerekítési különbözet

SZEBKP

Egyéb bevételek

Számviteli törvény szerint

TÁMOGATÁSOK önkormányzati bontásban Jelölés

KPS

Megnevezés Központi működési támogatás tervezett indokolt díj és az önkormányzat(ok) által jóváhagyott díj különbözete

Tartalom Jogszabály alapján a központi költségvetésből nyújtott működési támogatás,

Oldal 21/27

HB-i Önk_Vízmű_Díjszabályzat_2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

2011. Díjszabályzat

HATÉKONYSÁGJAVULÁS JELLEMZŐ MUTATÓI (CSAK CÉG SZINTEN) Jelölés

Megnevezés

Tartalom

SZTL

Termelékenység

Az 1 főre/1 Ft személyi jellegű kifizetésre jutó termelés növekedés%

SZHAT1

Energia-hatékonyság növekedés

Az egy m3 elvezetett szennyvízre, tisztított szennyvízre jutó energia-felhasználás csökkenés

SZHAT2

Anyagfelhasználáshatékonyság növekedés

Az egy km-re, m3/nap kapacitásra eső anyagfelhasználás csökkenés

SZHAT3

Beszedési arány javulása

Behajthatatlan követelések/ éven túli kintlévőségek aránya az összes kiszámlázott árbevételhez %

SZHATÖSSZ

Hatékonyság javulás szintetikus mutatója

A hatékonyság javulás a szűkített (teljes önköltség %ban), vagy m3-re vetítve Ft/m3

Szennyvíz szolgáltatás díjfedezeti igénye Szennyvíz szolgáltatás díjfedezet igénye= +Szennyvíz gyűjtés díjfedezeti igénye (SZVH) + Szennyvíztisztítás díjfedezeti igénye (SZVT) + Iszapkezelés, -elhelyezés díjfedezeti igénye (SZVI) + Szennyvízszolgáltatás üzemi általános költségek díjfedezeti igénye SZVÜZIG + Általános költségek, ráfordítások és kiadások díjfedezeti igénye (SZVÁ) + Eszközgazdálkodási költségek díjfedezeti igénye (SZE) + Eredmény díjfedezeti igénye (SZER) - Bevételek - Támogatások - Hatékonyság javulás

Szolgáltatási díj:

Alapdíj: Az alapdíj az üzemeltetés állandó költségekre biztosít részbeni fedezetet. (Ft/hó fogyasztási helyenként) Köbméterenkénti (változó) szolgáltatási díj: szennyvízszolgáltatás díjfedezet igénye-alapdíj tömege/ számlázott szennyvíz mennyiség

Oldal 22/27

HB-i Önk_Vízmű_Díjszabályzat_2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

2011. Díjszabályzat

Szennyvíz-csatorna szolgáltatás díjképzési séma Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Közvetlen (üzemeltetői) létszám Üzemi irányítás (számított) létszáma Központi irányítás (számított) létszám Szolgáltatás összesen (5+6) - ebből: lakosság részére - ebből: nem lakosság részére Villamosenergia költsége Üzemanyag költség Földgáz és Pb gáz költség Egyéb anyagköltség - ebből: fenntartási Anyagköltség összesen (7+8+9+10) Igénybe vett szolgáltatás értéke - ebből: eszközhasználati, bérleti díj - ebből: koncessziós díj - ebből: vagyonkezelési díj - ebből: iszapelhelyezés költsége - ebből: szállítási és rakodási költség - ebből: fenntartási Egyéb szolgáltatás Közvetített szolgáltatás, ELÁBÉ Anyagjellegű ráfordítás (12+13+20+21) Bérköltség - ebből: fenntartási Személyi jellegű ráfordítás, egyéb kifizetés - ebből: fenntartási Bérjárulék - ebből: fenntartási Személyi jellegű ráfordítás(23+25+27) Terv szerinti értékcsökkenési leírás - ebből: közművagyonra - ebből: egyéb vagyonra Belsőszolgáltatások (felosztott közvetlen költség) Közvetlen önköltség (22+29+30+33) Értékesítési általános költség Szűkített önköltség (34+35) Igazgatási általános költség Egyéb áltatlános költség Teljes önköltség (36+37+38) Egyéb ráfordítás - ebből: szennyvízbírság - ebből: vízterhelési díj Pénzügyi műveletek ráfordításai1 Rendkivűli ráfordítások Üzemviteli tevékenység költségei és ráfordításai összesen (39+40+43+44) Fajlagos ráfordítás (45/4) Egyéb bevétel (fejlesztési támogatás nélkül) Pénzügyi műveletek bevétele Rendkívüli bevételek (fejlesztési támogatás nélkül) Árrendelet szerinti kedvezmények Fejlesztési hányad (2) Nyereség Bevétel szükséglet (45-47-48-49+50+51+52) Javasolt alapdíjak (55+56) lakossági nem lakossági Fogyasztástól függő bevételi igény (53-54) Javasolt lakossági bevételi igény Javasolt lakossági díj (58/5) Javasolt nem lakossági bevételi igény Javasolt nem lakossági díj (60/6)

Me fő fő fő em3 em3 em3 eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt Ft/m3 eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt Ft/m3 eFt Ft/m3

Árindex, bér, adó- és járulék változásokkal korrigált költség3

Az előző időszaktól független változások (+,-)4

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tárgyévi várható

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

…... évi tervezett díjjavaslat

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Az alaptevékenység ellátásához, fejlesztéséhez felvett hitelek stb. kamatai 2 Alapja a díj tervben szereplő értékcvsökkenés, mértéka a KSH által közzé tett előző évi átlagos inflációs mérték 3 A tervezett szolgáltatási volumen alapján 4 Ide tartoznak különösen: beruházások üzembe helyezése, szolgáltatási terület változása, szigorúbb szolgáltatási normák miatti költség változások

Oldal 23/27

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HB-i Önk_Vízmű_Díjszabályzat_2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

5.

2011. Díjszabályzat

A DÍJTERVEZÉS ÉS A DÍJKÉPZÉS KONKRÉT MENETE. A 3. és a 4. fejezetben bemutatásra kerültek a díjelemek és összetevőik. Ez a fejezet a díjtervezés, díjképzés legfontosabb lépéseit mutatja be.

5.1. Az előző időszaktól független költségek tervezése Meg kell különböztetni az előző időszaktól független díjelemeket, elsősorban az új fejlesztések belépése miatt jelentkező többletköltségeket legalább a belépés első évében. Az új fejlesztésekre vonatkozóan a pályázatokban és a társulási megállapodásokban rögzített díjpolitikát kell alapul venni. Kötelező alkalmazni a díjakba beépített amortizációs arányt, amit a vonatkozó pénzügyi elemzésekben évenként eltérő (növekvő mértékben) terveztek. A pénzügyi (CBA) elemzésekben a fejlesztések miatti díjnövekményt egységesen (Ft/m3) terhelik a projektben résztvevő településekre.

5.2. Az általános költségek és egyéb cégszintű díjelemek felosztása Meg kell különböztetni településszintű és létesítmény szinten gyűjtött, illetve kalkulált díjelemeket., a társasági szinten értelmezhető díjelemektől. (központi általános költségek stb). A cégszintű díjelemek a következők: 

általános költségek és az egyéb ráfordítások,



a működtető vagyon fejlesztési díjhányada,



a településekre nem osztható idegen forrás megtérülés,



a településekre nem osztható egyéb bevétel,



a hatékonyság javulás

A cégszintű díjelemek leosztási módjára egy algoritmust kell kidolgozni, a leosztás során két alapelvet kell követni: a.).

A cégszintű vonatkozó díjfedezeti igényt szolidaritási elv alapján, a fajlagos önköltséggel fordított arányban a mennyiségek figyelembevételével kell elosztani. Olyan mechanizmus szükséges, amely biztosítja, hogy az alacsony önköltségű települések relatíve nagyobb arányban viseljék a cégszintű költségeket, mint a magas önköltségű települések. E szerint a fajlagos önköltségek aránya (egészen pontosan a legmagasabb önköltséghez képest számított arány) adná az elosztás alapját

b.)

Olyan mechanizmus szükséges, amely biztosítja, hogy az egyes települések díja ne haladja meg az önálló működés esetén várható díjakat/ (vagy legalább 10%-al alacsonyabb díj legyen). A becsült, önálló működéssel járó költség x%-a (pl. 90% ) plafont képezne.

A két elv együttes alkalmazása iteratívvá teheti a költségmegosztást, hiszen kijön valami az arányokkal történő elosztásból, ezt azonban korrigálni kell, ha adott település esetén a plafon fölé vinné a díjat. Benchmark adatok alapján az azonos adottságúakat azonos módon kezelve.

5.3.

Középtávú műszaki tervek kidolgozása, az szerződés időtartamára A nagykarbantartásokra, a rekonstrukciókra, a fejlesztésekre évenként aktualizált középtávú (35-7 év?) ütemezett tervet kell kidolgozni költségbecsléssel, amely alapján tervezhetőek a vonatkozó díjelemek cégszinten is és település szinten is. A rekonstrukciókra, a fejlesztésekre az üzemeltető társaság éves adózott eredménye, illetve a tárgyévi osztalék fizetéssel csökkentett összeg szolgál forrásként, ez fejlesztési alapként használható a fejlesztési-beruházási célok finanszírozására. Az elmaradt fejlesztések, bővítő – rekonstrukciós beruházások megvalósításához 3-5 évig jelentős forrásokat kell tartalékolni, mérsékelt osztalék fizetésről célszerű a tulajdonosoknak dönteni. A településeken egyedi megállapodások alapján, korábban beépített fejlesztési hányad, továbbra is része a település szolgáltatási díjának. Oldal 24/27

HB-i Önk_Vízmű_Díjszabályzat_2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

2011. Díjszabályzat

5.4. Az önerő biztosítás tervezése Az önerő biztosítás céljára a társaságnál képződött adózott nyeereség bizonyos hányadának elkülönítése szolgál. A társaságnál pénzügyileg képződő adózott nyereség bizonyos hányadát kölcsön nyújtási célra a pályázatok önerő biztosításához el kell különíteni azon önkormányzatok részére, melyek az ellátási területük fogyasztóit nem akarják /vagy a megfizethetőség miatt nem lehet/ a díjban megtérítendő fejlesztési díjhányaddal terhelni. Az önerő megelőlegezéséhez szükséges összeget az önkormányzat kölcsönként kapja a jegybanki alapkamat +1-0,75 %-kal növelt kamattal, maximum a vagyonkezelési -üzemeltetési időnek, szerződés lejáratának időpontjáig /időtartamára/.Azon önkormányzatok részére, melyek vállalják annak kötelezettségét, hogy a vagyonkezelés időtartama alatt hozammal növelten /a hozam elvárt mértéke megegyezik a kölcsönnél elvárt kamat mértékkel/ beépítik a szolgáltatási díjba a fejlesztési díj hányadként az önerő összege végleges pénzeszköz átadásként biztosítható. De azonos módon nyújthat pénzügyi támogatást a pályázati projektek önkormányzati önerő biztosításban.

5.5. Hatékonysági mutatók tervezése A kiválasztott hatékonysági mutatók tervezése alapján szükséges egy szintetizáló hatékonysági mutató képzése, ami Ft/m3, vagy a tervezett költségek arányában mutatja meg a hatékonyság alakulását. Ha nem január 1-el történik a díjemelés, az ebből adódó különbség bevétel kiesését, az önkormányzat megtéríti az üzemeltetőnek.

5.6. A díjév meghatározása Azt az időszakot jelöli, amelyben az adott árat/árakat az igénybevevők felé alkalmazzák. Az adott év január 1-jétől december 31-edikéig tart.

5.7. Díj előterjesztés: A Társaság évente a díjszabályzatnak megfelelő formában, illetve tartalommal elkészíti a díjévre vonatkozó településszintű szolgáltatási díjjavaslatát és azt az árhatóságok felé beterjeszti. A díjelőterjesztés részei: várható adatok alapján elszámolás a bázis évre meghatározott díjjal (díjelemek alakulása, számlázott, beszedett bevétel, beruházási feladatok, hatékonysági követelmények teljesítése stb.).

5.8. Díjkalkuláció bázisa: A díjmegállapítás évének (díjévet megelőző év) várható adataiból levezetett díjelemek, amelyek a díjévre szóló díjkalkuláció bázisául szolgálnak.

5.9. Díjkalkuláció lépései: A bázis díjelemek korrekciója a díjévre az üzleti tervben meghatározott mennyiségekkel, működési változásokkal, azok bemutatása és szükség szerinti indoklása, A díjelemek meghatározott árindexekkel történő valorizálása, az egyes díjelemek (költségcsoportok) esetében eltérő árindexek kerülnek alkalmazásra. az önkormányzatnak fizetendő használati díj levezetése (az önkormányzatra jutó hosszabb távra meghatározott és ütemezett költségek alapján),

5.10. Indexálás: A díjképzési rendszerben rögzítésre kerül, hogy milyen hivatalos KSH árindexet, használnak az évenkénti valorizáció meghatározásához. Egyes költségcsoportokra, illetve díjelemre a rájuk jellemző díjévre vonatkozó tervezett árindex kerül alkalmazása.

Oldal 25/27

HB-i Önk_Vízmű_Díjszabályzat_2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

2011. Díjszabályzat

Az indexálás az alábbi árindexek alkalmazásával történik: Éves átlagos árindexek

Költségtételek

1

Energiatermelő ágazatok belföldi értékesítésének árindexe, GKI, MAVÍZ előrejelzések

Technológiai villamos energia

2

Továbbfelhasználásra termelő ágazatok belföldi értékesítésének árindexe, GKI, MAVÍZ előrejelzések

Közvetlen anyag

3

Alkalmazásban állók havi munkajövedelme villamos energia, gáz-, gőz, vízellátás

Közvetlen bér

Ipari belföldi értékesítési árindex

Igénybe vett szolgáltatások

4

Járulékok

Egyéb szolgáltatások Személyi jellegű kifizetések

5.11.

Ellenőrzés

Az ellenőrzési tartalmi követelményei a következők: 

az előterjesztett díjak a rögzített díjképzési rendszernek/díjmechanizmusnak megfelelnek,



a szolgáltató tevékenysége a közszolgáltatási szerződésben rögzített feltételeknek megfelel,



a szolgáltatáshoz kapcsolódó tervezett és tényleges naturális mutatok alakulása, eltérések felülvizsgálata,



ellenőrizni kell a szolgáltató előző évi díjjal történő elszámolásának és indokolásának valódiságát és összhangját a számviteli beszámoló alapjául szolgáló analitikákkal,



a szolgáltató az előírt hatékonysági követelmények teljesítéséről készült elszámolásának értékelése



egyeztetni kell a szolgáltató tételes elszámolását a díjban megképzett vagyonhasználati/ bérleti (meglévő szolgáltatás esetében amortizációs és nyereségből fedezett fejlesztési forrás) díjfedezet beszedéséről és felhasználásáról,



a beruházási terv előirányzatainak, illetve az elfogadott terv műszaki teljesítésének összevetése a középtávú beruházási terv időarányos részével.

Oldal 26/27

HB-i Önk_Vízmű_Díjszabályzat_2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

2011. Díjszabályzat

ZÁRÓ FEJEZET, ÉRVÉNYESSÉG:

A díjszabályzat a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.. díjpolitikájának megvalósítását a társaság közgyűlése elfogadta 2011. december 15.-én, közgyűlés jegyzőkönyve szerint hatályos 2012. január 01.-től.

Oldal 27/27

HB-i Önk_Vízmű_Díjszabályzat_2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

2011. Díjképzési Irányelvek

4. sz. melléklet

.

Díjmegállapítás irányelvei (Öntsünk tiszta vizet a pohárba!)

[2011. december]

Oldal 1/16

HB-i Önk_Vízmű_Díjmegállapítási irányelvek_2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

2011. Díjképzési Irányelvek

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETŐ

3

A HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT. DÍJKÉPZÉSI RENDSZERÉVEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK

4

2.

A DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSI IRÁNYELEVEK

5

3.

A DÍJKÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA

7

1.

3.1.

FOGALMAK

7

3.2.

A FEDEZETI ELV ÉS A DÍJFEDEZETI SÉMA MEGHATÁROZÁSA

8

4.

IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS DÍJKÉPZÉSI SÉMÁJA

10

5.

SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS -TISZTÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS DÍJKÉPZÉSI SÉMÁJA

11

A DÍJTERVEZÉS ÉS A DÍJKÉPZÉS KONKRÉT MENETE.

14

6.

ZÁRÓ FEJEZET, ÉRVÉNYESSÉG

17

Oldal 2/16

HB-i Önk_Vízmű_Díjmegállapítási irányelvek_2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

2011. Díjképzési Irányelvek

BEVEZETŐ A díjak megállapítására vonatkozó irányelvek a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.. díjpolitikájának megvalósítását szolgáló díjképzési mechanizmust és díjképzési sémát foglalja össze. A szabályzat meghatározza a díjképzési rendszer kiinduló elemeit, a díjképzési sémát és eljárásrendet, amelyek átlátható és ellenőrizhető módon biztosítják a hosszú távon fenntartható gazdálkodást. Az önkormányzatok ellenőrzési feladatai nem gyakorolhatók átlátható díjképzési rendszer nélkül. A vízi közszolgáltatásban más vezetékes szolgáltatásokhoz (pl. áram, gáz) hasonló részletes, központi rendeletben történő árképzési előírás és ellenőrzés (Energia Hivatal) nincs. Ezért is szükséges a díjszabályzat megalkotása. A díjszabályzat létrehozása, a megfelelő díjképzési rendszer kialakítása a stabil gazdálkodás egyik legfontosabb feltétele. A gazdálkodás stabilitása pedig mind az önkormányzatok, mind pedig a Társaság elemi érdeke. Az átláthatóság, kiszámíthatóság és ellenőrizhetőség alapvető követelmény. A díjképzési rendszerrel szemben támasztott alapvető követelmény az önfinanszírozó gazdálkodás. A szolgáltatásból realizálható díjbevételekben meg kell téríteni a hatékony gazdálkodás követelményeinek megfelelő működési költségeket és a kiegyensúlyozott gazdálkodáshoz szükséges működési eredményt, beleértve a tőkeköltségeket is. A megtérülésnél a lakosság teherviselő képességére is tekintettel kell lenni, amely az új projektek megfelelő amortizáció elszámolásával vehető figyelembe. Az így meghatározott díjfedezeti elven alapszik a Társaság díjképzési rendszere. A költségmegtérülés elve rögzíti, hogy milyen költségtényezők, rekonstrukciós és fejlesztési forrásigény adott évre vonatkozó rész és nyereség vehető figyelembe a díjakban, illetve, hogy azok milyen költségváltozási tényezőkkel korrigálhatók (beleértve a hatékonysági elvárásokat is). A díjképzési rendszer egységes ártervezési, költség- és mennyiségi nyilvántartási rendszer alapján az a vízközművek alaptevékenységének költségeiből kiindulva határozza meg a szükséges (indokolt) díjbevétel mértékét és díjakat, kiküszöbölve ezzel a keresztfinanszírozást. Az EU Víz Keretirányelv előírásai szerint a díjakban érvényesíteni kell a pótlási és rekonstrukciós fedezetet, illetve a jövőbeni fejlesztésekre is forrásokat kell képezni a bevételekből. E beruházások megvalósítására a vízi közszolgáltatóknál az értékcsökkenési leírás (vagy jelenleg sok esetben az azt pótló használati, bérleti díj,), illetve az adózott eredmény áll rendelkezésre. A vízközmű szolgáltatók egyik legsúlyosabb gazdálkodási problémája a rendezetlen amortizáció elszámolás, a pótláshoz, rekonstrukcióhoz szükséges források hiánya. A díjképzési szabályzat ebben a témában is megfelelő sémát tartalmaz. A díjképzési rendszer számviteli nyilvántartási adatokra épül, amelyek díjfedezeti elemek szerint kerülnek csoportosításra. A díjelemek szerinti csoportosítás azt a célt szolgálja, hogy a díjmechanizmus megfelelő rugalmassággal követhesse a gazdasági környezetben bekövetkezett változásokat. A költségek úgy kerülnek csoportosításra, hogy a szolgáltatás terjedelmének változása esetén, például az új beruházások üzemeltetési és fenntartási költségeinek befogadása, vagy új település csatlakozása esetén a többlet költségek befogadása és meghatározása könnyen és átláthatóan megtörténhessen. A díjelemek szerinti csoportosítás az indexálás követelményeire is tekintettel van. Az évenkénti díjelőterjesztés alkalmával a díjfedezeti elemek valorizálásra kerülnek a tervévre várható a GKI prognosztizált adatok alapján. A KSH indexek alkalmazása az előző év költségeivel való elszámolás ellenőrzését teszik átláthatóvá. A díjképzési rendszer ismertetése a Kohéziós Alap pályázat egyik követelménye. Ehhez a KVVM segédletet adott ki. Jelen díjszabályzat épít a segédletre, figyelembe veszi az ÖKO Zrt vonatkozó tanulmányát is. A díjstruktúra változatlan marad kéttényezős díj lesz továbbra is. A Víz Keretirányelv elvárásainak megfelelően nem lesz megkülönböztetés egyes fogyasztói csoportok (lakosság, közület) között. Megszűnik a teljes szolgáltatási területre érvényes egységes díj, helyét településenkénti díj veszi át. A díj kialakítása nagy karbantartások, és a rekonstrukciós, valamint a fejlesztési tervek egyedi figyelem-

Oldal 3/16

HB-i Önk_Vízmű_Díjmegállapítási irányelvek_2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

2011. Díjképzési Irányelvek

bevételével, valamint az általános költségek szolidaritás alapján, díjkiegyenlítő módon való felosztásával történik. A díjszabályzatban megfogalmazott díjképzési rendszerre való áttérés időt és komoly felkészülést igényel. Cél, hogy 2013-ban már ennek megfelelően történjen a díjképzés. Feladatok: 

A cég számviteli és nyilvántartási rendszerének átalakítása, racionalizálása



A településszintű költségelszámolás megalapozottságának növelése



A gazdálkodási rendszer díjmegállapítás irányelvelinek megfelelő korszerűsítése

2011-től díjterv ütemezés: a. Ivóvízdíjak:  2011-re 2010-es díjak tartása  2012-től a szolidaritás, mint díjelem bevezetése  2012-re 2 sávos rendszer bevezetése  2013-tól Díjszabályzat alkalmazás, hosszú távú díjprogram b. Szennyvíz-csatorna díjak: 

költségfedezeti szintre hozása két ütemben 2012-2013 ütemének elfogadása.



2013-tól Díjszabályzat alkalmazás, hosszú távú díjprogram

A rekonstrukciós és felújítási feladatok külön dokumentum alapján kerülnek tárgyalásra és elfogadásra. A hosszú távú feladatok közül ki kell választani a 2011, 2012 évi feladatokat, összhangban az előterjesztett díjjavaslat biztosította gazdasági, működési feltételekkel.

1.

A HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT. DÍJKÉPZÉSI RENDSZERÉVEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK, IRÁNYELVEK

Alapelvek: Az EU irányelveknek megfelelően figyelembe kell venni a víziközmű szolgáltatások költségei megtérülésének elvét, beleértve a környezeti és a vízkészletek védelmével összefüggő költségeket is (teljes költség megtérülés elve), továbbá a szennyező fizet elvet. Érvényesítendő emellett a fenntarthatóság és megfizethetőség elve, melynek értelmében a szolgáltatás hosszú távú, magas színvonalú fenntartását a fogyasztók számára megfizethető áron kell biztosítani a szolgáltatási terület jövedelmi viszonyainak figyelembe vételével. Az árszabályozás hosszú távon, ösztönözzön a biztonságos és legkisebb költségű ellátásra, a kapacitások hatékony igénybevételére oly módon, hogy a díjak egy település esetén se haladják meg az” egy település egy szolgáltató” esetén kalkulált indokoltat, illetve legyenek alatta az ily módon kalkulálható díj színvonalnak. Díjszintek meghatározása településenként és szolgáltatásonként a települések egyedi körülményeit figyelembe vevő működési költségszintet, felújítási rekonstrukciós és fejlesztési feladatokat fedező díjakkal. A központi általános költségek felosztása szolidaritási elvek figyelembe vételével történik. Nincs szolgáltatások közötti keresztfinanszírozás, sem településen belül. sem települések között (például a szennyvíz-csatornával nem rendelkező települések esetében).

Oldal 4/16

HB-i Önk_Vízmű_Díjmegállapítási irányelvek_2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

2011. Díjképzési Irányelvek

Az árak megállapításánál az árak nagysága fedezetet kell, hogy nyújtson: 

A hatékonyan működő szolgáltató ráfordításaira, azaz a műszakilag megalapozott, a szolgáltatási feladatok biztonságos ellátását biztosító költségek fedezetére.



A rekonstrukciós terv szerinti pótlási munkálatokra, amortizáció megképzésével a díjakban.



Döntéstől függően az amortizációval nem fedezett rekonstrukciókra (rekonstrukciós hányad beépítése), bővítő fejlesztésre (fejlesztési hányad beépítése).



A működéshez szükséges, azaz a gazdálkodás biztonságát garantáló nyereségre úgy, hogy emellett a működtetési színvonal, annak költsége folyamatosan alkalmazkodjon a mennyiségi és minőségi igényekhez.



A szigorodó vízminőségi és környezetvédelmi követelmények teljesítése miatti többletköltségekre.



A működési területen megépülő új közművek üzemeltetési, karbantartási, pótlási, felújítási fedezetére.

Az EU támogatással az önkormányzatok által biztosítandó önerőhöz történő hozzájárulás esetén az önerő finanszírozásra, az esetleges hitelfelvétel- és törlesztés költségeire, fedezetére. Az ármegállapításnál figyelembe kell venni:  Az infláció, illetve a bér, adó és járulékváltozások miatti költségváltozásokat,  az előző időszaktól független költségek alakulását (pl. beruházások üzembe helyezése, szigorúbb környezetvédelmi elvárások, változó szolgáltatási normák, szolgáltatás határainak változása, egyszeri költségváltozások),  a karbantartási, rekonstrukciós feladatok, egyéb tényezők változásait,  csökkenő tételként a hatékonysági elvárásokat,  a háztartások fizetőképességét (az NFÜ-KVVM útmutató javaslata szerint a víz- és szennyvíz díj tekintetében a megfizethetőségi küszöb az átlagos háztartási nettó jövedelem 2,5- 4,5 %),  a kintlévőségek, a behajtási arány alakulását figyelembe véve  az új fejlesztések pályázataiban (RMT-ben) megfogalmazott és a társulási megállapodásokban rögzített díjpolitikát.

2.

A DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSI IRÁNYELEVEK I. ALAPDÍJ: A díjmegállapítók az egységesen kéttényezős díjrendszer elfogadásával az üzemeltetés állandó költségekre részben vagy egészben fedezetet biztosító, fogyasztott mennyiségtől független díjtényezőt alkalmaznak. II. SZOLIDARITÁS: A szolidaritás elvének alkalmazása az általános költségek, díjkiegyenlítő módon való felosztásával történik. Ennek érdekében a díjkalkuláció során önálló díjelemként kerül alkalmazásra. III. ÜZEMELTETÉSI DÍJ / BÉRLETI DÍJ: Azon települések esetében, ahol az ivóvíz, szennyvíz szolgáltatás eszközeinek település közigazgatási területébe tartozó víziközmű vagyon eszközgazdálkodási feladatait az eszközök tulajdonosa, az önkormányzat maga végzi, a Oldal 5/16

HB-i Önk_Vízmű_Díjmegállapítási irányelvek_2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

2011. Díjképzési Irányelvek

szolgáltatásokat végző társaság az eszközök használatáért díjat fizet a tulajdonosnak. A díj megállapításának alapja a vagyongazdálkodásba tartozó eszközök értékcsökkenésének, az önkormányzatok érvényes számviteli politikájában szabályozott módon. IV. LEÍRT VEVŐI KOVETELÉSEK: A szolgáltatást/okat végző társaság számára a tevékenységének eredményes végzése során a fogyasztói és egyéb gazdasági körülmények figyelembe vételével a díjfizetési nehézségekből adódó meg nem fizetett szolgáltatások értékét a törvény által meghatározott módon egyéb ráfordításként el kell számolni. Ez kettős terhet jelent a szolgáltató gazdasági társaság számára egy részt az igénybevett szolgáltatás nem kerül megfizetésre és az ehhez kapcsolódó Általános Forgalmi Adót viszont a törvény által meghatározott időpontban meg kell fizetnie. Ezt a ráfordítások között veszi figyelembe a díjkalkuláció során önálló díjelemként kerül alkalmazásra. V. ÉRTÉKVESZTÉSEK: A törvényben meghatározott módon a mérlegkészítés időpontjában a vevőket minősíteni kell fizetési hajlandóságuk szerint és azon fogyasztók esetében akiknél az igénybevett szolgáltatás megfizetése bizonytalannak látszik, azokra a követelésekre értékvesztést kell elszámolni, figyelembe véve a fizetési határidők lejáratát. Az így elszámolt értékvesztést külön díjtételként kerül elszámolásra az egyéb ráfordítások között. VI. LABOR KÖLTSÉGEK: A korábbi évek gyakorlatával ellentétben a szolgáltatás minőségellenőrzésének költségeit a díjkalkuláció során önálló költség, díjelemként kerül alkalmazásra. VII. BŐVÍTÉSEK, FEJLESZTÉSI DÍJHÁNYADA: A fejlesztési tervben szereplő szükséges fejlesztések, beleértve az egyedi megállapodásokban rögzített fejlesztési díjhányad költségeinek a díjkalkuláció során önálló költség, díjelemként kerül alkalmazásra VIII. REKONSTRUKCIÓS HÁNYAD: A amortizáció/ illetve használati díj mértékét meghaladó rekonstrukciós igény., A felújítási és rekonstrukciós tervben szereplő rekonstrukciók eredményigénye a díjkalkuláció során önálló költség, díjelemként kerül alkalmazásra. IX. EREDMÉNY DÍJFEDEZETI IGÉNY: A díjszabályzatban elfogadott, az adott évben a szolgáltatás díjában elismert, a társaságnál képződött adózott eredmény település szinten. Ez a díjfedezeti igény szolgálja. a fejlesztési igények finanszírozásához szükséges forrást a települések számára, mely önálló díjelemként kerül alkalmazásra X. ADÓSSÁGSZOLGÁLAT (hitelfinanszírozás, fejlesztések): Idegen forrás megtérülése település szinten. Saját forrás részeként bevont idegen forrás esetén a megtérülést is tartalmazó (adósságszolgálat, befektetési megtérülés stb.) költségeinek a díjkalkuláció során önálló költség, díjelemként kerül alkalmazásra. XI. IPARŰZÉSI ÉS A TELEPÜLÉST ÉRINTŐ EGYÉB ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG: Az adózásra vonatkozó jogszabályi környezet változásainak figyelembe vételével a korábbi évek gyakorlatával ellentétben a szolgáltatást végző társaság településen fizetendő települési adózási kötelezettségével összefüggő költségeket a díjkalkuláció során önálló költség, díjelemként kerül alkalmazásra.

Oldal 6/16

HB-i Önk_Vízmű_Díjmegállapítási irányelvek_2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

3.

2011. Díjképzési Irányelvek

A DÍJKÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA

Mind a víz, mind a csatornadíj meghatározása azonos díjképzési rendszer szerint történik. A díjképzési rendszer kialakításának első lépése a településekre közvetlenül elszámolt költségek és a cégszinten elszámolt költségek lehatárolása és számszerűsítése. A következő lépés a társasági szintű díjmeghatározás. Ezen alapul a település szintű eltérések figyelembevételének módjára, a cégszintű költségek települések közötti felosztására vonatkozó szabályok alapján az önkormányzati díjak meghatározása.

3.1. FOGALMAK Díj a (közüzemi) szolgáltatás ellenértéke. Díjpolitika azon elvi döntések összessége, amelyek a díjalakulásra, a díjképzési rendszer alapvető kérdéseire irányulnak. Így a díjpolitika kiterjedhet a jogszabályi keretek között megengedett lehetőségek közötti választásokra, a díjképzési rendszer és a tevékenység fejlesztés összhangjának biztosítására, egy illetve kéttényezős díj bevezetésére (alapdíj, vagy rendelkezésre-állási díj, fogyasztáshoz igazodó változó díj), a szükséges díjemelések időbeli ütemezésére, az azonos fogyasztói csoportokhoz, illetve azonos szolgáltatáshoz tartozó igénybevevőkre vonatkozó átlagdíj meghatározás körének kijelölésére. Díjmodell az önkormányzatoknak a vízközmű szolgáltatásra vonatkozó díjképzési rendszerének öszszehangolása, egységesítése, az önkormányzatok egymás közötti, illetve a közszolgáltatóval történő elszámolások elveinek meghatározása. Díjképzési rendszer v. díj mechanizmus, amely pontosan rögzíti az évenkénti díjképzés és díjmegállapítás tartalmi és formai elemeit, részletes módszertanát. Tartalmazza a díjképzés eljárási rendjét, ezen belül a résztvevők feladat meghatározását és kötelezettségeit, a díjképzés időbeni ütemezést, az ellenőrzés formáit. Díjfedezet a díjképzési rendszerben meghatározott tartalmú költségekre, ráfordításokra, elismert nyereség igényre (részben fejlesztési forrás biztosításához rendelt, részben az üzemeltető kiegyensúlyozott gazdálkodását biztosító nyereségre) fedezetet biztosító díjtömeg. Díjelem pontosan definiált költség és ráfordítás csoportra, illetve a nyereségből képzett tételekre meghatározott díjfedezeti összeg. Díjképzés az a folyamat, amely tartalmazza az adott évi díj szolgáltató általi elkészítését, előterjesztését, önkormányzati testület elfogadását és rendeletben történő kihirdetését. Hatósági ár (egy adott évben) jogszabály alapján, az egyes fogyasztási csoportokra megállapított és rendeletben meghirdetett alapdíj, illetve rendelkezésre állási díj, valamint a változó díj. Megtérülés a szolgáltatónál keletkező azon bevételek, illetve költségcsökkenések, amelyek a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódóan jelentkeznek. Központi működési támogatás jogszabály alapján a központi költségvetésből nyújtott működési támogatás, Önkormányzati működési támogatás a társaság Közgyűlése által elfogadott tervezett indokolt díj és az önkormányzat(ok) által jóváhagyott díj különbözete Fejlesztési támogatás az önkormányzatok által fejlesztési (rekonstrukciós) céllal átadott pénzeszköz

Oldal 7/16

HB-i Önk_Vízmű_Díjmegállapítási irányelvek_2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

2011. Díjképzési Irányelvek

3.2. A FEDEZETI ELV ÉS A DÍJFEDEZETI SÉMA MEGHATÁROZÁSA A díjképzési rendszer fedezeti elve Az ivóvíz és csatorna szolgáltatások díjmegállapítására vonatkozó jogszabályok és a Kohéziós Alap támogatásához kapcsolódó, meghatározott fenntarthatóság létrehozásának, megőrzésének kritériumai is arra irányulnak, hogy a szolgáltatásból realizálható díjbevételnek fedeznie kell a hatékony gazdálkodás követelményeinek megfelelő működési és eszközgazdálkodási költségeket és a kiegyensúlyozott gazdálkodáshoz szükséges működési eredményt. A jelenlegi díjképzésben jelentős probléma az, hogy az eszközgazdálkodási (tőkeköltségek) nem térülnek meg teljesen. Díjfedezeti séma Bázis év üzemeltetési költségei Üzemeltetési költségek

Karbantartási költségek

Általános költségek, egyéb ráfordítások

Előző időszaktól független üzemeltetési költség Bázis év karbantartási költségei

Mínusz

Előző időszaktól független Karbantartási költség

 Díjfedezetet csökkentő működési támogatások,  közszolgáltatási tevékenységhez tartozó megtérülések, hatékonyság növekedés

Bázis év általános költségei Előző időszaktól független általános költség Amortizáció

Eszközgazdálkodási költségek

Használati díj Az amortizációt/használati díjat meghaladó rekonstrukciós/fejlesztési igény. Önerő meghitelezés, idegen forrás megtérülése

Eredmény

Osztalék Működtető eszközök forrásigénye

A díjelemek szerinti csoportosítás azt a célt szolgálja, hogy a díjmechanizmus megfelelő rugalmassággal követhesse a gazdasági környezetben bekövetkezett változásokat (pl. jogszabályi változások). A költségeket úgy célszerű csoportosítani, hogy a szolgáltatás terjedelmének változása esetén, például az új beruházások üzemeltetési és fenntartási többletköltségeinek befogadása, vagy új részvényes települési önkormányzat csatlakozása esetén a többletköltségek befogadása és meghatározása, vagy a minőségi követelmények érvényesítése könnyen és átláthatóan megtörténhessen. Utóbbiakat nevezzük a fenti sémában "előző időszaktól független" költségnövekedésnek. Az üzemeltetési és karbantartási költségek a szolgáltató számviteli rendszerében és önköltség számítási szabályzatában nyilvántartott költségek figyelembevételét jelentik. Minden olyan jelentősebb különbséget mutató költségelemet, amelyek árának emelkedése jelentősen eltér egymástól külön kell kezelni. (így az energiát és az egyéb anyagokat, anyag jellegű szolgáltatásokat, igénybevett szolgáltatásokat, valamint a munkabér és járulékait), mert az árváltozások precízebben követhetők., El kell különíteni az állandó és a változó költségeket is egymástól, mert ekkor a kapacitáskihasználás alakulását jobban lehet követni. Egyes díjtételek – kieső kiadások esetén – negatív értékeket is felvehetnek. A közgyűlés által kimondandó, hogy az új eszközök üzembe-vételével kapcsolatos új költségek a közüzemi szolgáltatáshoz használt eszközök tulajdonjogától függetlenek. Oldal 8/16

HB-i Önk_Vízmű_Díjmegállapítási irányelvek_2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

2011. Díjképzési Irányelvek

IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS DÍJKÉPZÉSI SÉMÁJA

4.

A Társaság évente előterjeszti jóváhagyásra a települési képviselőtestületek részére a hatósági ár javaslatát. A gazdálkodás stabilitása és az átláthatósága olyan díjképzési rendszert igényel, amely megfelel mind a tulajdonosoknak, mind pedig az EU pályázati előírásokban megfogalmazott követelményeknek. A díjképzési rendszer ismertetése - a többirányú felhasználás érdekében - két elkülöníthető részből áll: általános adatok és a díjelemek és összetevőinek meghatározása. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 4034 Debrecen , Hét vezér u. 21. sz.

…….. évi ivóvíz díjképzés /…....09.30. adatai alapján

Település: ………………………………………….. (adatok Ft-ban)

Megnevezés 1 2 3 4 5 6

Közvetlen anyagköltség Átvett víz költsége Villamos energia Igénybevett szolgáltatások Eladott áruk és besz. és eladott szolg. Közvetlen bérköltség

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Tervszerinti értékcsökkenési leírás Rekonstrukciós hányad (é.cs.-vel nem fedezett) Fejlesztési hányad (bővítő fejlesztésre) Vízkészlet használati díja Egyéb szolgáltatások költségei Javítás-karbantartás költsége Szállitás-rakodás költsége Közvetlen gépköltség Egyéb segédüzemi költség Víz felhasználás ( csatorna mosatás) Üzemeltetési dij Laboratórium költsége Leírt vevőkövetelések, értékvesztés Eredmény díjfedezeti igény Szolidaritás KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉG Üzemi és építésvezetőségi ált. ktg. SZŰKÍTETT ÖNKÖLTSÉG Igazgatási költség Egyéb általános költség TELJES ÖNKÖLTSÉG Egyéb ráfordítások Üzemi ráfordítás

32

Nettó árbevétel

33

Egyéb bevételek

34 35 36 37

Üzemi bevétel ÜZEMI EREDMÉNY Értékesített mᶟ 1 mᶟ-re jutó üzemi költség

…………….. év 01.-09. hó

Oldal 9/16

………… éves várható

Index (%)

………………. év tervezett

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

HB-i Önk_Vízmű_Díjmegállapítási irányelvek_2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

2011. Díjképzési Irányelvek

Szolgáltatási díj:

Alapdíj: Az alapdíj az üzemeltetés állandó költségekre biztosít részbeni fedezetet. (Ft/hó fogyasztási helyenként)

Köbméterenkénti (változó) szolgáltatási díj: ivóvíz szolgáltatás díjfedezet igénye - alapdíj tömege/ számlázott ivóvíz mennyiség. (Ft/m3 helyenként) A kalkuláció során megállapított díjak az Általános Forgalmi Adót nem tartalmazzák.

Oldal 10/16

HB-i Önk_Vízmű_Díjmegállapítási irányelvek_2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

2011. Díjképzési Irányelvek

SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS -TISZTÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS DÍJKÉPZÉSI SÉMÁJA

5.

A Társaság évente előterjeszti jóváhagyásra települési képviselőtestületek részére a hatósági ár javaslatát. A gazdálkodás stabilitása és az átláthatósága olyan díjképzési rendszert igényel, amely megfelel mind a tulajdonosoknak, mind pedig az EU pályázati előírásokban megfogalmazott követelményeknek. A díjképzési rendszer ismertetése – a többirányú felhasználás érdekében - két elkülöníthető részből áll: általános adatok és a díjelemek és összetevőinek meghatározása. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 4034 Debrecen , Hét vezér u. 21. sz.

…….. évi szennyvíz díjképzés /…....09.30. adatai alapján

Település: ………………………………………….. (adatok Ft-ban)

Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Közvetlen anyagköltség Átadott szennyvíz költsége Villamosenergia Igénybevett szolgáltatások Eladott áruk és besz. és eladott szolg. Közvetlen bérköltség Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Tervszerinti értékcsökkenési leírás Rekonstrukciós hányad (é.cs.-vel nem fedezett) Fejlesztési hányad (bővítő fejlesztésre) Környezet-, talajterhelési díj Egyéb szolgáltatások költségei Javítás-karbantartás költsége Szállitás-rakodás költsége Közvetlen gépköltség Egyéb segédüzemi költség Víz felhasználás ( csatorna mosatás) Üzemeltetési dij Laboratórium költsége Leírt vevőkövetelések, értékvesztés Eredmény díjfedezeti igény Szolidaritás KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉG Üzemi és építésvezetőségi ált. ktg. SZŰKÍTETT ÖNKÖLTSÉG Igazgatási költség Egyéb általános költség TELJES ÖNKÖLTSÉG Egyéb ráfordítások Üzemi ráfordítás Nettó árbevétel

33

Egyéb bevételek

34 35 36 37

Üzemi bevétel ÜZEMI EREDMÉNY Értékesített mᶟ 1 mᶟ-re jutó üzemi költség

…………….. év 01.-09. hó

Oldal 11/16

………… éves várható

Index (%)

………………. év tervezett

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

HB-i Önk_Vízmű_Díjmegállapítási irányelvek_2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

2011. Díjképzési Irányelvek

Szolgáltatási díj:

Alapdíj: Az alapdíj az üzemeltetés állandó költségekre biztosít részbeni fedezetet. (Ft/hó fogyasztási helyenként) Köbméterenkénti (változó) szolgáltatási díj: szennyvízszolgáltatás díjfedezet igénye - alapdíj tömege/ számlázott szennyvíz menynyiség (Ft/m3 helyenként) Az így kalkulált díjak a vízterhelési díjat/környezetterhelési díjat nem tartalmazzák

Oldal 12/16

HB-i Önk_Vízmű_Díjmegállapítási irányelvek_2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

6.

2011. Díjképzési Irányelvek

A DÍJTERVEZÉS ÉS A DÍJKÉPZÉS KONKRÉT MENETE A 3. és a 4. fejezetben bemutatásra kerültek a díjelemek és összetevőik. Ez a fejezet a díjtervezés, díjképzés legfontosabb lépéseit mutatja be.

6.1. Az előző időszaktól független költségek tervezése Meg kell különböztetni az előző időszaktól független díjelemeket, elsősorban az új fejlesztések belépése miatt jelentkező többletköltségeket legalább a belépés első évében. Az új fejlesztésekre vonatkozóan a pályázatokban és a társulási megállapodásokban rögzített díjpolitikát kell alapul venni. Kötelező alkalmazni a díjakba beépített amortizációs arányt, amit a vonatkozó pénzügyi elemzésekben évenként eltérő (növekvő mértékben) terveztek. A pénzügyi (CBA) elemzésekben a fejlesztések miatti díjnövekményt egységesen (Ft/m3) terhelik a projektben résztvevő településekre.

6.2. Az általános költségek és egyéb cégszintű díjelemek felosztása Meg kell különböztetni településszintű és létesítmény szinten gyűjtött, illetve kalkulált díjelemeket., a társasági szinten értelmezhető díjelemektől. (központi általános költségek stb). A cégszintű díjelemek a következők: 

általános költségek és az egyéb ráfordítások,



a működtető vagyon fejlesztési díjhányada,



a településekre nem osztható idegen forrás megtérülés,



a településekre nem osztható egyéb bevétel,



a hatékonyság javulás

A cégszintű díjelemek leosztási módjára egy algoritmust kell kidolgozni, a leosztás során két alapelvet kell követni: a.).

A cégszintű vonatkozó díjfedezeti igényt szolidaritási elv alapján, a fajlagos önköltséggel fordított arányban a mennyiségek figyelembevételével kell elosztani. Olyan mechanizmus szükséges, amely biztosítja, hogy az alacsony önköltségű települések relatíve nagyobb arányban viseljék a cégszintű költségeket, mint a magas önköltségű települések. E szerint a fajlagos önköltségek aránya (egészen pontosan a legmagasabb önköltséghez képest számított arány) adná az elosztás alapját

b.)

Olyan mechanizmus szükséges, amely biztosítja, hogy az egyes települések díja ne haladja meg az önálló működés esetén várható díjakat/ (vagy legalább 10%-al alacsonyabb díj legyen). A becsült, önálló működéssel járó költség x%-a (pl. 90% ) plafont képezne.

A két elv együttes alkalmazása iteratívvá teheti a költségmegosztást, hiszen kijön valami az arányokkal történő elosztásból, ezt azonban korrigálni kell, ha adott település esetén a plafon fölé vinné a díjat. Benchmark adatok alapján az azonos adottságúakat azonos módon kezelve.

6.3.

Középtávú műszaki tervek kidolgozása, az szerződés időtartamára A nagykarbantartásokra, a rekonstrukciókra, a fejlesztésekre évenként aktualizált középtávú (35-7 év?) ütemezett tervet kell kidolgozni költségbecsléssel, amely alapján tervezhetőek a vonatkozó díjelemek cégszinten is és település szinten is. A rekonstrukciókra, a fejlesztésekre az üzemeltető társaság éves adózott eredménye, illetve a tárgyévi osztalék fizetéssel csökkentett összeg szolgál forrásként, ez fejlesztési alapként használható a fejlesztési-beruházási célok finanszírozására. Az elmaradt fejlesztések, bővítő – rekonstrukciós beruházások megvalósításához 3-5 évig jelentős forrásokat kell tartalékolni, mérsékelt osztalék fizetésről célszerű a tulajdonosoknak dönteni. A településeken egyedi megállapodások alapján, korábban beépített fejlesztési hányad, továbbra is része a település szolgáltatási díjának.

Oldal 13/16

HB-i Önk_Vízmű_Díjmegállapítási irányelvek_2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

2011. Díjképzési Irányelvek

6.4. Az önerő biztosítás tervezése Az önerő biztosítás céljára a társaságnál képződött adózott nyereség bizonyos hányadának elkülönítése szolgál. A társaságnál pénzügyileg képződő adózott nyereség bizonyos hányadát kölcsön nyújtási célra a pályázatok önerő biztosításához el kell különíteni azon önkormányzatok részére, melyek az ellátási területük fogyasztóit nem akarják /vagy a megfizethetőség miatt nem lehet/ a díjban megtérítendő fejlesztési díjhányaddal terhelni. Az önerő megelőlegezéséhez szükséges összeget az önkormányzat kölcsönként kapja a jegybanki alapkamat +1-0,75 %-kal növelt kamattal, maximum a vagyonkezelési -üzemeltetési időnek, szerződés lejáratának időpontjáig /időtartamára/.Azon önkormányzatok részére, melyek vállalják annak kötelezettségét, hogy a vagyonkezelés időtartama alatt hozammal növelten /a hozam elvárt mértéke megegyezik a kölcsönnél elvárt kamat mértékkel/ beépítik a szolgáltatási díjba a fejlesztési díj hányadként az önerő összege végleges pénzeszköz átadásként biztosítható. De azonos módon nyújthat pénzügyi támogatást a pályázati projektek önkormányzati önerő biztosításban.

6.5. Hatékonysági mutatók tervezése A kiválasztott hatékonysági mutatók tervezése alapján szükséges egy szintetizáló hatékonysági mutató képzése, ami Ft/m3, vagy a tervezett költségek arányában mutatja meg a hatékonyság alakulását. Ha nem január 1-el történik a díjemelés, az ebből adódó különbség bevétel kiesését, az önkormányzat megtéríti az üzemeltetőnek.

6.6. A díjév meghatározása Azt az időszakot jelöli, amelyben az adott árat/árakat az igénybevevők felé alkalmazzák. Az adott év január 1-jétől december 31-edikéig tart.

6.7. Díj előterjesztés: A Társaság évente a díjszabályzatnak megfelelő formában, illetve tartalommal elkészíti a díjévre vonatkozó településszintű szolgáltatási díjjavaslatát és azt az árhatóságok felé beterjeszti. A díjelőterjesztés részei: várható adatok alapján elszámolás a bázis évre meghatározott díjjal (díjelemek alakulása, számlázott, beszedett bevétel, beruházási feladatok, hatékonysági követelmények teljesítése stb.).

6.8. Díjkalkuláció bázisa: A díjmegállapítás évének (díjévet megelőző év) várható adataiból levezetett díjelemek, amelyek a díjévre szóló díjkalkuláció bázisául szolgálnak.

6.9. Díjkalkuláció lépései: A bázis díjelemek korrekciója a díjévre az üzleti tervben meghatározott mennyiségekkel, működési változásokkal, azok bemutatása és szükség szerinti indoklása, A díjelemek meghatározott árindexekkel történő valorizálása, az egyes díjelemek (költségcsoportok) esetében eltérő árindexek kerülnek alkalmazásra. az önkormányzatnak fizetendő használati díj levezetése (az önkormányzatra jutó hosszabb távra meghatározott és ütemezett költségek alapján),

6.10. Indexálás: A díjképzési rendszerben rögzítésre kerül, hogy milyen hivatalos KSH árindexet, használnak az évenkénti valorizáció meghatározásához. Egyes költségcsoportokra, illetve díjelemre a rájuk jellemző díjévre vonatkozó tervezett árindex kerül alkalmazása.

Oldal 14/16

HB-i Önk_Vízmű_Díjmegállapítási irányelvek_2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

2011. Díjképzési Irányelvek

Az indexálás az alábbi árindexek alkalmazásával történik:

1 2

3 4

6.11.

Éves átlagos árindexek

Költségtételek

Energiatermelő ágazatok belföldi értékesítésének árindexe, GKI, MAVÍZ előrejelzések

Technológiai villamos energia

Továbbfelhasználásra termelő ágazatok belföldi értékesítésének árindexe, GKI, MAVÍZ előrejelzések Alkalmazásban állók havi munkajövedelme villamos energia, gáz-, gőz, vízellátás

Közvetlen anyag

Ipari belföldi értékesítési árindex

Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Személyi jellegű kifizetések

Közvetlen bér Járulékok

Ellenőrzés

Az ellenőrzési tartalmi követelményei a következők: 

az előterjesztett díjak a rögzített díjképzési rendszernek/díjmechanizmusnak megfelelnek,



a szolgáltató tevékenysége a közszolgáltatási szerződésben rögzített feltételeknek megfelel,



a szolgáltatáshoz kapcsolódó tervezett és tényleges naturális mutatok alakulása, eltérések felülvizsgálata,



ellenőrizni kell a szolgáltató előző évi díjjal történő elszámolásának és indokolásának valódiságát és összhangját a számviteli beszámoló alapjául szolgáló analitikákkal,



a szolgáltató az előírt hatékonysági követelmények teljesítéséről készült elszámolásának értékelése



egyeztetni kell a szolgáltató tételes elszámolását a díjban megképzett vagyonhasználati/ bérleti (meglévő szolgáltatás esetében amortizációs és nyereségből fedezett fejlesztési forrás) díjfedezet beszedéséről és felhasználásáról,



a beruházási terv előirányzatainak, illetve az elfogadott terv műszaki teljesítésének összevetése a középtávú beruházási terv időarányos részével.

Oldal 15/16

HB-i Önk_Vízmű_Díjmegállapítási irányelvek_2011.doc

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Debrecen, Hét vezér u. 21.

2011. Díjképzési Irányelvek

ZÁRÓ FEJEZET, ÉRVÉNYESSÉG:

A díjszabályzat a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.. díjpolitikájának megvalósítását a társaság közgyűlése elfogadta 2011. december 15.-én, közgyűlés jegyzőkönyve szerint hatályos 2012. január 01.-től.

Oldal 16/16

HB-i Önk_Vízmű_Díjmegállapítási irányelvek_2011.doc

5. sz. melléklet A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2011. december 15-ei rendkívüli közgyűléséhez kapcsolódó konzultációk tervezett időpontjai

Önkormányzat

Polgármester

konzultáció tervezett időpontja

konzultáció helyszíne

1.

Báránd

Kiss Sándor

2011.12.05. 10:00

Sárrétudvari

2.

Bihardancsháza

Major József

2011.12.05. 10:00

Sárrétudvari

3.

Biharnagybajom

Szitó Sándor

2011.12.05. 10:00

Sárrétudvari

4.

Bihartorda

Módos Imre

2011.12.05. 10:00

Sárrétudvari

5.

Ebes

Szabóné Karsai Mária

2011.12.05. 10:00

Sárrétudvari

6.

Földes

Jeneiné Egri Izabella

2011.12.05. 10:00

Sárrétudvari

7.

Hajdúszovát

Vass Sándor

2011.12.05. 10:00

Sárrétudvari

8.

Kaba

Szegi Emma

2011.12.05. 10:00

Sárrétudvari

9.

Nádudvar

Beke Imre

2011.12.05. 10:00

Sárrétudvari

10. Nagyrábé

Gyarmati Sándorné

2011.12.05. 10:00

Sárrétudvari

11. Sáp

Karacs Imre

2011.12.05. 10:00

Sárrétudvari

12. Sárrétudvari

Kiss Tibor

2011.12.05. 10:00

Sárrétudvari

13. Szerep

Győri Balázs

2011.12.05. 10:00

Sárrétudvari

14. Tetétlen

Borbélyné Fülöp Hajnalka

2011.12.05. 10:00

Sárrétudvari

1.

Balmazújváros

Dr. Tiba István

2011.12.06. 9:00

Egyek

2.

Egyek

Dr. Miluczky Attila

2011.12.06. 9:00

Egyek

3.

Folyás

Mályi Lászlóné

2011.12.06. 9:00

Egyek

4.

Görbeháza

Giricz Béla Lászlóné

2011.12.06. 9:00

Egyek

5.

Hajdúböszörmény

Kiss Attila

2011.12.06. 9:00

Egyek

6.

Hajdúnánás

Szólláth Tibor Zoltán

2011.12.06. 9:00

Egyek

7.

Hortobágy

Vincze Andrásné

2011.12.06. 9:00

Egyek

8.

Nagyhegyes

Bajusz Istvánné

2011.12.06. 9:00

Egyek

9.

Tiszacsege

Jónás Sándor

2011.12.06. 9:00

Egyek

10. Tiszagyulaháza

Mikó Zoltán

2011.12.06. 9:00

Egyek

11. Újszentmargita

Csetneki Csaba

2011.12.06. 9:00

Egyek

12. Újtikos

Takács József

2011.12.06. 9:00

Egyek

1.

Bakonszeg

Gara Péter

2011.12.07. 14:00

Zsáka

2.

Darvas

Máté József

2011.12.07. 14:00

Zsáka

3.

Csökmő

Varga József

2011.12.07. 14:00

Zsáka

4.

Furta

Krucsó Antal

2011.12.07. 14:00

Zsáka

5.

Komádi

Tóth Ferenc

2011.12.07. 14:00

Zsáka

6.

Magyarhomorog

Barabás Károlyné

2011.12.07. 14:00

Zsáka

7.

Újiráz

Furák Károly

2011.12.07. 14:00

Zsáka

8.

Vekerd

Juhász István

2011.12.07. 14:00

Zsáka

9.

Zsáka

Kovács Kálmán

2011.12.07. 14:00

Zsáka

4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. • Levélcím: 4001 Debrecen 1. Pf. 10. • Tel.: (52) 527-327 • Fax: (52) 442-932 E-mail: [email protected] • Web: www.hajduviz.hu Cg.: 09-10-000135 • Adósz.: 11150800-2-09

Önkormányzat

Polgármester

konzultáció tervezett időpontja

konzultáció helyszíne

1.

Ártánd

Benkő Sándor

2011. 12. 07. 10:00

Biharkeresztes

2.

Bedő

Eszenyi Antal

2011. 12. 07. 10:00

Biharkeresztes

3.

Berekböszörmény

Nagy Ernő

2011. 12. 07. 10:00

Biharkeresztes

4.

Biharkeresztes

Barabás Ferenc

2011. 12.07. 10:00

Biharkeresztes

5.

Bojt

Vass Mária

2011. 12. 07. 10:00

Biharkeresztes

6.

Kőrösszakál

Samók Gyula

2011. 12. 07. 10:00

Biharkeresztes

7.

Kőrösszegapáti

Tarsoly Attila

2011. 12. 07. 10:00

Biharkeresztes

8.

Mezőpeterd

Pap Miklós

2011. 12. 07. 10:00

Biharkeresztes

9.

Mezősas

Dr. Könyves-Balázsházi Ella

2011. 12. 07. 10:00

Biharkeresztes

10. Told

Béres Barnabás Mihály

2011. 12. 07. 10:00

Biharkeresztes

11. Váncsod

Szalai Csaba

2011. 12. 07. 10:00

Biharkeresztes

12. Esztár

Szécsi Tamás

2011. 12. 07. 10:00

Biharkeresztes

13. Gáborján

Majosi Gyula

2011. 12. 07. 10:00

Biharkeresztes

14. Hencida

Szémán László

2011. 12. 07. 10:00

Biharkeresztes

15. Kismaja

Szűcs László

2011. 12. 07. 10:00

Biharkeresztes

16. Konyár

Dr. Fülep László

2011. 12. 07. 10:00

Biharkeresztes

17. Nagykereki

Kovács Miklósné

2011. 12. 07. 10:00

Biharkeresztes

18. Pocsaj

Kecskés Gyula

2011. 12. 07. 10:00

Biharkeresztes

19. Szentpéterszeg

Olajos Mihály

2011. 12. 07. 10:00

Biharkeresztes

20. Tépe

Balogh András

2011. 12. 07. 10:00

Biharkeresztes

1.

Álmosd

Köteles István

2011.12.08. 14:00

Létavértes

2.

Bagamér

Orvos Mihály

2011.12.08. 14:00

Létavértes

3.

Hajdúbagos

Szabó Lukács Imre

2011.12.08. 14:00

Létavértes

4.

Hosszúpályi

Berényi András

2011.12.08. 14:00

Létavértes

5.

Kokad

Ozsváth István

2011.12.08. 14:00

Létavértes

6.

Létavértes

Menyhárt Károly

2011.12.08. 14:00

Létavértes

7.

Mikepércs

Tímár Zoltán

2011.12.08. 14:00

Létavértes

8.

Monostorpályi

Szabó József

2011.12.08. 14:00

Létavértes

9.

Sáránd

Nagy Józsefné

2011.12.08. 14:00

Létavértes

10. Újléta

Szabó Sándor

2011.12.08. 14:00

Létavértes

11. Fülöp

Hutóczki Péter

2011.12.08. 14:00

Létavértes

12. Hajdúsámson

Hamza Gábor

2011.12.08. 14:00

Létavértes

13. Nyírábrány

Nyíri Béla

2011.12.08. 14:00

Létavértes

14. Nyíracsád

Dr. Nagy János

2011.12.08. 14:00

Létavértes

15. Nyírmártonfalva

Kövér Mihály Csaba

2011.12.08. 14:00

Létavértes

16. Téglás

Czibere Béla

2011.12.08. 14:00

Létavértes

4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. • Levélcím: 4001 Debrecen 1. Pf. 10. • Tel.: (52) 527-327 • Fax: (52) 442-932 E-mail: [email protected] • Web: www.hajduviz.hu Cg.: 09-10-000135 • Adósz.: 11150800-2-09

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. december 14-én tartandó ülésére a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társaság pályázat benyújtása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás 2011. december 07-én tartott társulási ülést, melyen önkormányzatunk meghatalmazott képviselıje is részt vett. Az ülés napirendjén szerepelt pályázat benyújtása a KEOP-1.1.1/B-10-11 kódszámú települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése kapcsán. További napirendként szerepelt a regionális hulladéklerakó üzemeltetıjének a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft.-nek (HHG Kft.) a tájékoztatója a 2012. évi várható díjemelésrıl (a kommunális hulladékgyőjtési és szállítási díjakról, a díjemelési javaslatról külön elıterjesztés készült ezen testületi ülésre). A pályázat benyújtása kapcsán döntött a társulási tanács arról, hogy korszerő, hasznosítható hulladékokra, szelektív győjtésre, lakossági zöld hulladék győjtésre vonatkozóan nyújt be támogatási igényt a társulás mőködési területére. Ehhez a korábbi, 2010. évi pályázati lehetıség során készített megvalósíthatósági tanulmányt át kellett dolgozni. A projekt várható nettó összköltsége 1.011.758.400,-Ft. Az átlagos támogatási intenzitás 76,48 %. A pályázathoz szükséges saját forrás 237.922.880,- Ft. A saját forrás fedezetét a társulás által benyújtandó pályázathoz, mint üzemeltetı cég, a HHG Kft. biztosítja. A pályázat készítése, illetve benyújtása során szükséges a társulás tagönkormányzatainak határozata fenti tárgyú projekt megvalósítására és támogatás igénylésére vonatkozóan, továbbá nyilatkozat arról, hogy megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott önkormányzati adatok, információk valósak, az üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést megismerte és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a befejezést követıen minimum 5 évig. Határozati javaslat A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társaság pályázat benyújtása tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás 2011. december 07-én megtartott ülése 1. számú napirendjére figyelemmel – a társulás által KEOP-1.1.1./B-10-11 kódszám alatt benyújtandó, „települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése” címő pályázat kapcsán az alábbiakban határoz: 1. A pályázat benyújtását a Képviselı-testület támogatja, mellyel sikeres megvalósítás esetén a jelenleg is mőködı hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése kerülne bevezetésre a házi komposztálók üzemeltetésével, a lakossági házhoz menı hulladékgyőjtéssel, valamint a lakossági zöld hulladékgyőjtéssel.

2. A pályázat benyújtásához az üzemeltetési koncepcióról és a díjpolitikáról a Képviselı-testület az alábbiakról nyilatkozik: „A Hajdúsági Hulladék Szilárd lerakó és Hasznosító Társulás pályázatot kíván benyújtani az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztéséhez konstrukciójának (KEOP 1.1.1/B) pályázati felhívására. A pályázat keretében a „Hajdúsági Szilárd hulladék lerakó és Hasznosító Társulás által fenntartott szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése” tárgyú projekt megvalósítására kíván támogatást igényelni a társulás. Balmazújváros Város Önkormányzata, mint a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás tagönkormányzata jelen képviselı-testületi határozatában kijelenti, hogy az általa az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és a kapcsolódó Megvalósíthatósági Tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá a Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést ismeri és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését követı minimum 5 évig”. Felhatalmazza a Képviselı-testület Dr. Tiba István polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozat aláírására, továbbá felkéri a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét a nyilatkozat, illetve a határozat kivonat megküldésére a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás részére. Határidı: 2011. december 16. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, 2011. december 09.

Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Emıdi Sándor osztályvezetı

Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. december 14-én tartandó ülésére a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézmény részére forrás biztosítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı évek óta egyeztetést folytat a Dalkia Zrt-vel a fizetendı gázdíj megállapításával kapcsolatban. Az egyeztetések lezárásaként megállapodás született az elmaradt tartozásokból a jogosnak ítélt 5.277.399,- Ft rendezésére. Az intézmény tárgyévi gázelıirányzata – 6.448.000,- Ft összegő zárolást követıen - nem ad lehetıséget fenti összeg átutalására. A hiányzó elıirányzat 2.038.000,- Ft, melyet kér az intézmény pótelıirányzatként biztosítani. Határozati javaslat A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézmény részére forrás biztosítása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 77. § (1) bekezdés alapján a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı részére 2.038 eFt elıirányzatot biztosít a Dalkia Zrt-vel való megállapodásra vonatkozóan az elmaradt díjak kifizetéséhez. A forrást az önkormányzat 2011. évi költségvetése …………………… terhére biztosítja. Határidı: 2011. december 20. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Végh Attila intézményvezetı Balmazújváros, 2011. december 8. Dr. Tiba István polgármester

Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 14-én tartandó ülésére az ÉAOP-4.1.3/D-09-2009-0002 kódszámú, „Ifjúsági és Közösségi Ház létesítése Balmazújvároson” elnevezéső pályázat tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! 1. Az ÉAOP-4.1.3./D kódszámú pályázati kiíráson Balmazújváros Város Önkormányzatának az „Ifjúsági és Közösségi Ház létesítése Balmazújvároson” elnevezéső pályázata támogatásban részesült, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel megkötésre került a projektre vonatkozó támogatási szerzıdés. A pályázat pénzügyi paraméterei a megkötött támogatási szerzıdés alapján az alábbiak: Teljes bekerülési költség: Ebbıl támogatás (70 %): Ebbıl önerı (30%):

bruttó 139.222.928,-Ft bruttó 97.456.050,-Ft bruttó 41.766.878,-Ft

Ezen költségek a pályázat eredetileg benyújtott költségvetéséhez képest csökkentek (a közremőködı szervezet levonása által) az alábbiak szerint (a fentebbi adatok már a csökkentett költségeket tartalmazzák, ezen részletezés ennek a magyarázatát adja meg): - a teljes bekerülési költség csökkent bruttó 3.634.215,-Ft összeggel, - a támogatás összege csökkent bruttó 2.543.950,-Ft összeggel, - az önerı összege csökkent bruttó 1.090.265,-Ft összeggel, - azonban a pályázatban nem elszámolható önerı összege nıtt bruttó 26.780,-Ft összeggel. (Tájékoztatom a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a pályázat az alábbi pénzügyi paraméterekkel került elfogadásra a tisztelt Képviselı-testület által: Teljes bekerülési költség: Ebbıl támogatás (70 %): Ebbıl önerı (30%):

bruttó 142.857.143,-Ft bruttó 100.000.000,-Ft bruttó 42.857.143,-Ft)

Ennek alapján a módosított önkormányzati önerı összege az alábbiak szerint alakul: - pályázatban elszámolható önerı: - pályázatban nem elszámolható önerı:

bruttó 41.766.878,-Ft bruttó 26.780,-Ft.

2. A fenti beruházás tekintetében az építési kivitelezési munkálatok beszerzésére vonatkozóan egyszerő nemzeti közbeszerzései eljárás került lefolytatásra „Balmazújváros, Ifjúsági és Közösségi ház építése” elnevezéssel, az önkormányzat hatályos Közbeszerzési Szabályzata és a közbeszerzésekrıl szóló 2003. CXXIX. törvény rendelkezéseinek megfelelıen. Az építési munkákra fordítható összeg a pályázatban szereplı tételes költségvetés szerint nettó 97.137.846,-Ft + 25 % ÁFA (24.284.462,-Ft), bruttó 121.422.308,-Ft. A közbeszerzési eljárásban az alábbi ajánlatok érkeztek be: Ajánlattevı neve: Ajánlattevı címe: Ajánlati ár (nettó összeg):

COLT Hungária Kft. 1103 Budapest, Gyömrıi út 156-158. 136.633.000,- Ft

Ajánlattevı neve: Ajánlattevı címe: Ajánlati ár (nettó összeg):

Társ-95 Kft. 4030 Debrecen, Diószegi u. 32-34. 121.000.000,- Ft

Ajánlattevı neve: Ajánlattevı címe: Ajánlati ár (nettó összeg):

Fémszerkezet Építı és Szerelı Kft. 4405 Nyíregyháza, Lomb u. 16. 149.722.974,- Ft

A fentebbiek alapján a legkedvezıbb ajánlatot a Társ-95 Kft. adta, amelynek összege nettó 121.000.000,- Ft + 25 % ÁFA (30.250.000,- Ft), bruttó 151.250.000,-Ft. A fentebbi projekt tekintetében a megkötött támogatási szerzıdés alapján az építés, felújítás sorra nettó 97.137.846,- Ft + 25% ÁFA (24.284.462,-Ft), bruttó 121.422.308,-Ft összeg volt betervezve. A támogatási szerzıdésben meghatározott összeghez képest, a legkedvezıbb ajánlat alapján számítva is, megnövekedett az építésre fordítandó összeg 23.862.154,- Ft + 25% ÁFA (5.965.539,-Ft), bruttó 29.827.693,-Ft összeggel. Tehát összességében az eredetileg benyújtott pályázathoz képest az építés összegének megnövekedése miatt bruttó 28.764.208,-Ft összeggel (29.827.693,-Ft – 1.090.265,-Ft) növekedett meg a pályázati költségvetés. 3. A legkedvezıbb ajánlatot tett ajánlattevı ajánlati ára is magasabb, mint a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet összege. Jelen helyzetben több megoldás lehetséges. a) Az egyik az, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes lesz és a legkedvezıbb ajánlatnak megfelelıen 28.764.208,-Ft összegő többlet saját forrást biztosít a tisztelt Képviselı-testület a 2011. évi költségvetés …………. terhére. b) A másik megoldás pedig az, hogy a tisztelt Képviselı-testület nem biztosít többlet önerıt a beruházáshoz és ennek alapján majd eredménytelennek kell nyilvánítani a közbeszerzési eljárást. Ezt követıen két megoldás lehetséges: önkormányzatunk nem valósítja meg a

beruházást vagy pedig egy késıbbi újabb közbeszerzési eljárás lefolytatását követıen valósítja meg a beruházást. 4. Jelen helyzetben javaslom, hogy a tisztelt Képviselı-testület a fentebbi 3. pontban meghatározott alternatívák közül az a) pontban meghatározottak szerint járjon el.

HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 14-én tartandó ülésére az ÉAOP-4.1.3/D-09-2009-0002 kódszámú, „Ifjúsági és Közösségi Ház létesítése Balmazújvároson” elnevezéső pályázat tárgyában „A” alternatíva 1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy az ÉAOP-4.1.3/D-09-2009-0002 kódszámú, „Ifjúsági és Közösségi Ház létesítése Balmazújvároson” elnevezéső beruházáshoz – tekintettel a lefolytatott építési beruházás részre vonatkozó közbeszerzési eljárásra és a pályázati költségvetés közremőködı szervezet általi csökkentésére – a már biztosított bruttó 42.857.143,-Ft összegő önerın felül, további bruttó 28.764.208,-Ft összegő többletforrást biztosít a 2011. évi költségvetés …………….. terhére. Ennek megfelelıen a pályázati önerı összege az alábbiak szerint tevıdik össze: - pályázatban elszámolható önerı: - pályázatban nem elszámolható önerı:

bruttó 41.766.878,-Ft bruttó 29.854.473,-Ft.

2. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdése alapján felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti határozatnak megfelelıen szíveskedjen az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárást elbírálni és az egyéb szükséges intézkedéseket megtenni. Határidı: Felelıs:

folyamatos polgármester

„B” alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy az ÉAOP-4.1.3/D-09-2009-0002 kódszámú, „Ifjúsági és Közösségi Ház létesítése Balmazújvároson” elnevezéső beruházáshoz – nem biztosít többlet önerıt, és egyben felkéri a polgármestert, hogy az építési beruházás részre vonatkozó közbeszerzési eljárást ezen határozat alapján nyilvánítsa eredménytelennek. Határidı: Felelıs:

folyamatos polgármester

Balmazújváros, 2011. december 8. Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette: Dr. Kerekes Ferenc aljegyzı

Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. december 14-én tartandó ülésére a BalmazInterCOM Kft. által alkalmazott díjak megállapítása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! 1. A BalmazInterCOM Kft. által végzett szolgáltatás díjait a Képviselı-testület 296/2008. (VII. 14.) számú határozatával állapította meg. A tulajdonos változás következtében a szolgáltatási díjakat ezt követıen az Elsı Vagyonkezelı és Fejlesztı Kft. határozta meg. A BalmazInterCOM Kft. ügyvezetıje 2012. február 01. napjától átlagosan 5 % alatti áremelést tervez. Az áremelést az energia árak emelése, a bérek emelkedése, ÁFA emelés indokolja. A jelenlegi és a javasolt árak az alábbiak: Megnevezés TV nyugdíjas csomag TV alap csomag TV családi csomag Internet 6 M Internet 8 M Internet 10 M Internet 14 M Internet 18 M TV + Internet 6 M TV + Internet 8 M TV + Internet 10 M TV + Internet 14 M TV + Internet 18 M Közületi Internet 6 M Közületi Internet 8 M Közületi Internet 10 M

Jelenlegi ár

Javasolt ár 1.740,3.300,1.400,3.440,4.400,6.500,7.790,9.290,6.500,7.490,9.800,11.090,12.590,4.000,4.870,6.875,-

1.800,3.450,1.400,3.500,4.500,6.600,7.900,9.400,6.700,7.700,9.950,11.190,12.690,4.100,5.000,7.000,-

2. A BalmazInterCOM Kft. azzal a kéréssel fordul továbbá a Képviselı-testülethez, hogy a használaton kívüli CMTS berendezés térítésmentes átadásához hozzájárulni szíveskedjen. A berendezés bruttó ára 8.504.835,- Ft volt, beszerzésére 2008. augusztus 16-án került sor. Az eltelt idıszakban a teljes összeg értékcsökkenésként elszámolásra került.

Határozati javaslat A BalmazInterCOM Kft. által alkalmazott díjak megállapítása tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 90. § (1) bekezdés alapján a BalmazInterCOM Kft. által 2012. február 01. napjától alkalmazandó szolgáltatási díjakat az alábbiak szerint állapítja meg: Megnevezés TV nyugdíjas csomag TV alap csomag TV családi csomag Internet 6 M Internet 8 M Internet 10 M Internet 14 M Internet 18 M TV + Internet 6 M TV + Internet 8 M TV + Internet 10 M TV + Internet 14 M TV + Internet 18 M Közületi Internet 6 M Közületi Internet 8 M Közületi Internet 10 M

Javasolt ár 1.800,3.450,1.400,3.500,4.500,6.600,7.900,9.400,6.700,7.700,9.950,11.190,12.690,4.100,5.000,7.000,-

2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a használaton kívüli CMTS berendezést térítésmentesen átadja a BalmazInterCOM Kft. részére. Határidı: 2011. december 31. és folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Hegedős Tibor ügyvezetı Balmazújváros, 2011. december 08. Dr. Tiba István polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 14-én tartandó ülésére az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény közalkalmazotti létszámának csökkentése tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény vezetıje az elıterjesztés mellékletét képezı megkereséssel fordult hozzám, melyben egy óvodatitkári álláshely megszüntetését kéri. A 165/2011. (V.13.) sz. határozat szerint az intézményben az engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek száma 80, melybıl 3 álláshelyet óvodatitkári (és étkezési térítési díjbeszedıi) feladatok ellátására biztosított a fenntartó. 2011. évben egy óvodatitkári álláshely megüresedett. Ezt az álláshelyet az intézmény vezetıje nem kívánja betölteni, mivel az új Köznevelési törvény tervezete az óvodatitkári munkakörben foglalkoztatottak számát, az intézményben ellátott gyermekek létszámának függvényében állapítja meg, amely az óvoda intézményegység esetében 1 fı. Mivel az álláshely betöltetlen, így a leépítése semmilyen fizetési kötelezettséggel (felmentési idı, végkielégítés) nem jár. Kérjük a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen. HATÁROZATI JAVASLAT az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény közalkalmazotti létszámának csökkentése tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 49. § (5) bek. l) pontjában biztosított jogkörében eljárva az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény engedélyezett közalkalmazotti létszámát 79 fıben állapítja meg, és 2012. január 1. napjától egy, jelenleg betöltetlen óvodatitkári álláshelyet elvon az intézménytıl. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl az intézmény vezetıjét tájékoztassa. Határidı: 2011. december 31. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2011. december 12. Dr. Tiba István polgármester Az elıterjesztést készítette:

Kaszás Tiborné

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 14-én tartandó ülésére a Balmazújvárosi Általános Iskolában iskolatitkári álláshely átminısítése tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! A Balmazújvárosi Általános Iskola intézményvezetıje az elıterjesztés mellékletét képezı megkereséssel fordult hozzám, melyben a rendszergazdai feladatok ellátásához egy megüresedı iskolatitkári álláshely átminısítését kéri. Az intézményben az engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek száma jelenleg 144 fı, melybıl, teljes munkaidıre átszámítva 7,5 álláshelyet iskolatitkári és étkezési térítési díjbeszedıi feladatok ellátására biztosított a fenntartó. A nyugdíjazás miatt 2011. december 29-én megüresedı álláshely terhére egy informatikust, rendszergazdát szeretne alkalmazni az intézményvezetı. Az iskolatitkári álláshelyek csökkentését indokolja az új Köznevelési törvény tervezete is, amely az iskolatitkári munkakörben foglalkoztatottak számát, az intézményben ellátott gyermekek létszámának függvényében állapítja meg. A rendszergazdai feladatok ellátása mindennapos probléma az iskolákban. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 1. sz. melléklete elsı rész 7. pontja szerint „ A nevelésioktatási intézmény vezetıje dönti el, hogy a technikai létszám terhére milyen, a nevelési-oktatási intézmény mőködésével összefüggı technikai feladatokat (ügyviteli, mőszaki, kisegítı, karbantartó, főtı, udvari munkás, portás) old meg, illetve - a kötelezı foglalkozáson felül - milyen speciális végzettségő szakembert (pszichológust, családpedagógust, fejlesztı pedagógust, logopédust, gyermek- és ifjúságvédelmi felelıst, orvost stb.) alkalmaz. A legalább középiskolai végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel rendelkezı rendszergazda* alkalmazása kötelezı az olyan középiskolában és szakiskolában, amelyben a tanulói létszám meghaladja a háromszázat, és az iskolában a tanítási órák legalább húsz százalékában alkalmazzák a számítógépet.” A törvény szerint általános iskolában a rendszergazda alkalmazása nem kötelezı, de az intézmény 4 feladatellátási helyen mőködik, tanulóinak száma 1476 fı, és a mellékelt kérelemben felsorolt, széles körő technikai eszközökkel rendelkezik. Ezért indokoltnak tartjuk az álláshely átminısítését. Kérjük a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT a Balmazújvárosi Általános Iskolában iskolatitkári álláshely átminısítése tárgyában. „A” alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 49. § (5) bek. l) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi Általános Iskola intézményében a megüresedı iskolatitkári álláshelyet rendszergazda álláshellyé átminısíti. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl az intézmény vezetıjét tájékoztassa. Határidı: 2011. december 31. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester „B” alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 49. § (5) bek. l) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi Általános Iskola iskolatitkári álláshelyének átminısítéséhez nem járul hozzá. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl az intézmény vezetıjét tájékoztassa. Határidı: 2011. december 31. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2011. december 12. Dr. Tiba István polgármester

Az elıterjesztést készítette: Kaszás Tiborné

Balmazújváros Város Polgármestere

Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2011. 12. 14-i ülésére, a Bocskai utcán álló, védett fa kivágása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! Az Önkormányzat a fák védetté nyilvánításáról 10/2009. (IV. 29.) számú rendeletében védetté nyilvánította a Bocskai utca 1 – 7. számú társasház észak-keleti oldalán álló, császárfát. A társasház közös képviselıje (Tóth Kornélné) írásban fordult Csonka-Kis Pál képviselıhöz azzal, hogy a fa letöredezı ágai veszélyeztetik a társasház melletti járdán közlekedıket a gyökere rongálja az épület alapját, az ágai kárt okoznak a falazatában. A Polgármesteri Hivatal munkatársai helyszíni szemle során megállapították, hogy a fa száraz ágai valóban veszélyt jelentenek a gyalogosokra. A fa ágai viszont nem érnek hozzá az épülethez és annak nyomai sem látszanak. A gyökér nem az alapot, hanem az épület mellett futó falvédı betonozást nyomta fel. Fentiekrıl értesítést küldtek a kérelmezınek és a száraz ágak eltávolításáról a Városgazdálkodási Kft.-nek. A Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 2011. november 28-i ülésén ismét napirendre került a fa ügye. A Bizottság úgy határozott, hogy Csonka-Kis Pál képviselı, Kalmár Zoltán a Városgazdálkodási Kft. vezetıje és Nemes László a Polgármesteri Hivatal munkatársa vizsgálják meg a fa állapotát. 2011. 12. 06-án a vizsgálat megtörtént, ami alapján Kalmár Zoltán javasolta a fa kivágását az épület állagának védelmére. A kivágásnál figyelembe kell venni az Alkotmánybíróság 28/1994.(V.20.) AB határozatának 1. pontjában leírtakat, ami szerint: „Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az Alkotmány 18. §-ában megállapított, az egészséges környezethez való jog a Magyar Köztársaságnak azt a kötelezettségét is magában foglalja, hogy az állam a természetvédelem jogszabályokkal biztosított szintjét nem csökkentheti, kivéve, ha ez más alapjog vagy alkotmányos érték érvényesítéséhez elkerülhetetlen. A védelmi szint csökkentésének mértéke az elérni kívánt célhoz képest ekkor sem lehet aránytalan.” A kivágásról értesíteni kell a Vidékfejlesztési Minisztériumot, ahol a védett természeti értékeket nyilvántartják. A fenti AB határozat miatt várható, hogy a Minisztérium a kivágás indokoltságát vizsgálni fogja. Határozati javaslat a Bocskai utcán álló, védett fa kivágása tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – tekintettel az Alkotmánybíróság 28/1994.(V.20.) AB határozatának 1. pontjára – a Bocskai u. 1 – 7. számú társasház mellett álló, védett császárfával kapcsolatban az alábbiak szerint dönt:

„A” alternatíva: A fa kivágását támogatja tekintettel arra, hogy a fa veszélyezteti a társasház állagát. Felkéri a Városgazdálkodási Kft. vezetıjét, hogy a fa kivágására kérjen engedélyt és annak birtokában a fát vágja ki. Felkéri a Polgármester Hivatal Jegyzıjét, hogy a fa kivágásáról a Vidékfejlesztési Minisztériumot értesítse. „B” alternatíva: A fa kivágását nem támogatja tekintettel az Alkotmánybíróság 28/1994.(V.20.) AB határozatának 1. pontjában leírtakra. A fa kezelését a Városgazdálkodási Kft.-nek el kell végeznie, ami magában foglalja a száraz és az épülethez közel esı, az épületben kárt okozható ágak eltávolítását. A továbbiakban is figyelemmel kell kísérnie a védett fákat és a szükséges gallyazásokat el kell végeznie. A fa által okozott esetleges károkat helyre kell állítani, ha nem lehet kártérítést kell fizetni. Határidı: A határozat közlésére 2011. december 30. Felelıs: Dr. Veres Margit jegyzı, Kalmár Zoltán a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetıje. Balmazújváros, 2011. december 06.

Dr. Tiba István polgármester Elıterjesztést készítette:

Emıdi Sándor osztályvezetı

Törvényességi szempontból ellenırizte:

Balmazújváros Polgármestere

Dr. Veres Margit jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2011. december 14-i ülésére, a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület kérelme tárgyában.

Tisztelt Képviselı-testület!

A Hortobágy Természetvédelmi Egyesületet kérelmére a Képviselı-testület 149/2010.(V.27.) számú határozatában hozzájárult az Önkormányzat tulajdonában levı, a balmazújvárosi ingatlan nyilvántartásban 027 hrsz.-on bejegyzett, 4386 m2 területő, 0791 hrsz.-on bejegyzett, 2759 m2 területő, 0850 hrsz.-on bejegyzett, 2554 m2 területő, kivett (árok) mővelési ágú, valamint a 023 hrsz.-on bejegyzett, 1557 m2 területő, 0798 hrsz.-on bejegyzett, 1 ha 2906 m2 területő, kivett (csatorna) mővelési ágú ingatlanok megszüntetéséhez. Az Egyesület 2011-ben benyújtotta a 1/2011. számú kiviteli tervet. Ennek alapján a Képviselıtestület 209/2011.(VI.9.) számú határozatában hozzájárult az Önkormányzat tulajdonában levı, a balmazújvárosi ingatlan nyilvántartásban 042/6 hrsz.-on bejegyzett, 2686 m2 területő, valamint a 042/9 hrsz.-on bejegyzett, 3882 m2 területő, kivett (árok) mővelési ágú ingatlanok mővelési ágának megváltoztatásához, hozzájárult továbbá, hogy az Önkormányzat tulajdonában levı, a balmazújvárosi ingatlan nyilvántartásban 029 hrsz.-on bejegyzett, 1870 m2 területő, 026/5 hrsz.-on bejegyzett, 3387 m2 területő, kivett mővelési ágú árkokon keresztül történjen az új, a belterület védelmét szolgáló övcsatorna nyomvonalának kialakítása azzal a feltétellel, hogy az övárok 0+600 szelvényébe tervezett tiltó áthelyezésének lehetıségét a 0+900 szelvényébe a tervezı vizsgálja meg és tervezze át a mőtárgy közúttól kedvezıbb megközelítése érdekében. Az Egyesület benyújtotta a tervet a fenti tulajdonosi hozzájárulásokkal engedélyezésre a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıséghez. A Felügyelıség hiánypótlásra szólította fel az Egyesületet, mivel a Képviselı-testület 149/2010.(V.27.) számú határozatában megadott hozzájáruláskor nem ismerhette az 1/2011. kiviteli tervet, így a hozzájárulást nem fogadta el. Fentiek miatt a Képviselı-testület új hozzájárulása szükséges az engedély kiadásához.

Határozati javaslat a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület kérelme tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 80. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Hortobágy Természetvédelmi Egyesületnek (4060 Balmazújváros, Esze T. u. 8. sz.) a Nagyszík – Magdolna-puszta vízrendezésének megváltoztatására vonatkozó kérelmét – tekintettel az 1/2011. számú kiviteli tervre:

„A” alternatíva: támogatja. Hozzájárul az Önkormányzat tulajdonában levı, a balmazújvárosi ingatlan nyilvántartásban 027 hrsz.-on bejegyzett, 4386 m2 területő, kivett (árok) mővelési ágú, valamint a 023 hrsz.-on bejegyzett, 1557 m2 területő, 0798 hrsz.-on bejegyzett, 1 ha 2906 m2 területő, kivett (csatorna) mővelési ágú ingatlanok mővelési ágának megváltoztatásához (az árok, csatorna funkció megszüntetéséhez), mivel az árok, csatorna funkció tekintetében feladatukat vesztették. „A balmazújvárosi Nagyszík és Magdolna-puszta élıhely-rekonstrukciója” címő LIFE+ pályázat megvalósítása során a terület vízviszonyai fenti hrsz.-ú árkok, csatornák helyett más csatorna nyomvonalon kerülnek kialakításra. A hozzájárulásban szereplı mővelési ág megnevezések a kiviteli terv benyújtásának idıpontjában érvényesek. A Földhivatal a mővelési ág változásra vonatkozó eljárást megkezdte, így náluk a fenti hrsz.-k gyep mővelési ágban szerepelhetnek. Felhatalmazza a Polgármestert, a Hortobágy Természetvédelmi Egyesülettel a fentebbi tartalmú együttmőködési megállapodás aláírására, továbbá felkéri a Polgármesteri Hivatal Jegyzıjét a szükséges intézkedések megtételére. A hozzájárulás és az együttmőködési megállapodás nem mentesíti kérelmezıt az egyéb hatósági, szakhatósági eljárások lefolytatásától, melyek során felmerülı költségek a kérelmezıt terhelik. „B” alternatíva: nem támogatja. Felkéri a Polgármesteri Hivatal Jegyzıjét, hogy a döntésrıl a kérelmezıt tájékoztassa. Határidı: A határozat közlésére 2011. december 30. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, 2011. december 06. Dr. Tiba István polgármester Elıterjesztést készítette:

Emıdi Sándor osztályvezetı

HORTOBÁGY TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET H-4060 BALMAZÚJVÁROS, ESZE TAMÁS U. 8. TEL: 30-361-7773, FAX: 52-449-810

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4 – 5. sz. Balmazújváros, 2011. november 23.

Kérelem A Hortobágy Természetvédelmi Egyesület képviseletében Ecsedi Zoltán kérem a Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testületét, hogy az Európai Bizottság (LIFE+) által támogatásban részesített A balmazújvárosi Nagy-szik és Magdolna-puszta élıhely-rehabilitációja címő pályázathoz kapcsolódó, és a levelemhez csatolt kiviteli tervben (1/2011) szereplı – funkciójukat vesztett – csatornák és árkok felszámolásához járuljanak hozzá, és adják meg a kiviteli tervhez a szükséges tulajdonosi hozzájárulást a TIKÖFE 3198/3/2011 hiánypótlást kérı határozatában foglaltak szerint a következı hrsz.-ra: 023, 027, 0798. Indoklás: - A Hortobágy Természetvédelmi Egyesület Balmazújváros, 2011. május 13-án kelt. kérelmében a fent említett a hrsz.-k szerepeltek, de a 209/2011. (VI.09.) számú Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének határozatában foglalt hozzájárulásból az érintett hrsz.-k tételes felsorolása kimaradt. - A változási vázrajz (mővelési ág változásról) az Önkormányzat részérıl elfogadásra és aláírásra került, miszerint az érintett hrsz.-k kivett árok és csatorna mővelési ágból legelı mővelési ágba változzanak. - A TIKÖFE szóbeli egyeztetés során felhívta figyelmünket, hogy a tulajdonosi hozzájárulást csak úgy tudja elfogadni, hogy az érintett hrsz.-k tételesen fel vannak sorolva. Segítségüket elıre megköszönöm.

Tisztelettel:

Ecsedi Zoltán projektvezetı

Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. december 14-én tartandó ülésére az ÉAOP-4.1.1./2F-2f-2009-0024 pályázathoz kapcsolódó számla kifizetés megelılegezése Tisztelt Képviselı-testület! Az ÉAOP-4.1.1./2F-2f-2009-0024 pályázat alapján „Balmazújváros sportudvar kialakítása” történt a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı iskola felújítása keretében. A szállító DRENCO KFT. 2011. május 30-án kibocsátott 27.253.220,- Ft számlájából 2011. július 22-én 21.084.506,- Ft kiegyenlítése megtörtént. A pályázati összeg lehívása érdekében szükséges még a fennmaradó 6.168.694,- Ft átutalása, melyet a folyószámla hitelkeret terhére javaslunk megelılegezni. A megelılegezett összeg január 31. napjáig visszaérkezik az önkormányzat számlájára a közremőködı szervezettıl (VÁTI-tól). Határozati javaslat Az ÉAOP-4.1.1./2F-2f-2009-0024 pályázathoz kapcsolódó számla kifizetés megelılegezése Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdés alapján az ÉAOP-4.1.1./2F-2f-2009-0024 pályázat keretében „Balmazújváros sportudvar kialakítása” számlájának teljesítése érdekében a Képviselı-testület hozzájárul a DRENCO KFT. részére 6.168.694,- Ft átutalásához, megelılegezéshez a támogatási összeg megérkezéséig a folyószámla hitelkeret terhére. Határidı: Felelıs:

2011. december 15. Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2011. december 9. Dr. Tiba István polgármester

Sürgısséggel!

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. december 14-én tartandó ülésére az Önkéntes Tőzoltóság névmódosítása tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület! Az önkormányzati és létesítményi tőzoltóságokra, valamint a hivatásos tőzoltóság, önkormányzati tőzoltóság és önkéntes tőzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról a 239/2011. (XI. 18.) Kormányrendelet döntött. A rendelet 2012. január 1-tıl lép hatályba. Az Önkéntes Tőzoltóság Balmazújváros megbízott parancsnoka a mellékelt levelében tájékoztatja a tisztelt Képviselı-testületet az új alapokra helyezett tőzoltósági mőködésrıl. Javaslom, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete járuljon hozzá ahhoz, hogy 2012. január 1. napjától az Önkéntes Tőzoltóság Balmazújváros neve módosításra kerüljön. A tőzoltóparancsnok személyére vonatkozó javaslatról is a Képviselıtestület döntése szükséges. Javaslom továbbá a Képviselı-testületnek, hogy a tőzoltóság mőködtetéséhez szükséges 2012. évi önkormányzati forrásról az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének elfogadása során döntsön, ennek ismeretében kössön majd megállapodást a 239/2011. (XI. 18.) Kormányrendelet elıírásai szerint.

Határozati javaslat Az Önkéntes Tőzoltóság névmódosítása tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdés alapján az Önkéntes Tőzoltóság Balmazújváros (4060 Balmazújváros, Debreceni u. 12.) elnevezését 2012. január 1. napjától a …………………………………….. névre módosítja. 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a ……………………………. vezetésével ………………………… bízza meg. A megbízás ideje ……………………….. idıre szól, a feladat ellátásért …………………………….. díjat állapít meg. 3. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a …………………………. 2012. évi támogatásról az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének elfogadása

során dönt, ennek ismeretében köt megállapodást a 239/2011. (XI. 18.) Kormányrendelet elıírásai szerint. Határidı: Felelıs:

2012. február 15. Dr. Tiba István polgármester …………………………. tőzoltóparancsnok

Balmazújváros, 2011. december 13.

Dr. Tiba István polgármester