Algemene Vergadering van Aandeelhouders DOCDATA N.V.
Hotel NH Waalwijk Waalwijk (Sprang-Capelle) dinsdag 14 mei 2013 (14.00 uur) Deze presentatie is beschikbaar via www.docdatanv.com
AGENDA
1.
Opening
2.
Verslag van de Directie over het boekjaar 2012
3.
Jaarrekening 2012
4.
Voorstel tot het verlenen van de opdracht aan de accountant
5.
Bezoldigingsbeleid voor de Directie
6.
Samenstelling van de Raad van Commissarissen
7.
Voorstel tot het verlenen van bevoegdheden aan de Directie
8.
Rondvraag
9.
Sluiting
AVA 14 mei 2013
pagina 2
Opening
Verslag van de Directie over het boekjaar 2012
TERUGBLIK 2012 Omzet passeert de € 150 miljoen E-commerce service bedrijf Docdata behaalt omzet van meer dan € 142 miljoen Sterke groei e-fulfilment activiteiten in Duitsland
Omzet Technologiebedrijf IAI industrial systems € 10 miljoen Lager aantal orders met een lagere verkoopwaarde
Brutowinst gestegen met € 2,3 miljoen Brutowinst E-commerce service bedrijf Docdata gestegen met € 4,6 miljoen Brutowinst Technologiebedrijf IAI industrial systems gedaald met € 2,3 miljoen
AVA 14 mei 2013
pagina 5
TERUGBLIK 2012 (vervolg) Brutowinstmarge gedaald met 1,9% Gewijzigde omzetmix in Nederland en Duitsland bij het E-commerce service bedrijf Hogere afschrijvingskosten en hogere personeelskosten Lagere verkoopprijzen door ‘staffels’ Margeverbeteringen in Duitsland door betere efficiency en margeverslechtering in Nederland door verhuizing van klanten naar het nieuwe fulfilment centrum Waalwijk Margedaling bij Technologiebedrijf IAI industrial systems door andere (geringere) omvang en samenstelling van geleverde systemen Exclusief effect eenmalige kosten, brutowinstmarge gedaald met 0,9%
EBIT gestegen met € 1,9 miljoen naar € 11 miljoen EBIT E-commerce service bedrijf Docdata gestegen met € 3,9 miljoen EBIT Technologie IAI industrial systems gedaald met € 2,0 miljoen
Nettowinst gestegen met € 0,8 miljoen tot € 7,6 miljoen Bijna € 13 miljoen geïnvesteerd in nieuwe opslagfaciliteiten, sorteersystemen, IT en R&D voor IAI AVA 14 mei 2013
pagina 6
OMZETONTWIKKELING 2002 - 2012
AVA 14 mei 2013
pagina 7
E-COMMERCE SERVICE BEDRIJF DOCDATA 2012 Sterke groei van belangrijke klanten in Duitsland en Nederland Contract met Zalando voor uitgaande orders loopt af in juni 2015 Hoge autonome groei in Duitsland; efficiency sterk verbeterd 33% groei van het aantal verwerkte transacties tot 48 miljoen in 2012 Significante investeringen in IT en nieuwe logistieke centra in Waalwijk en Groβbeeren Omzet van 1 klant is een aanzienlijk deel van de omzet van de Groep (2011: 2 klanten, relatief gereduceerd door sterke omzetgroei in 2012) Consolidatie van de Stichting foundation docdata payments vanaf 1 januari 2012 met een effect alleen op balanstotaal en solvabiliteitsratio AVA 14 mei 2013
pagina 8
LOCATIES E-COMMERCE SERVICE BEDRIJF DOCDATA • Logistieke centra in Waalwijk (Ned), Berlijn (Dui), München (Dui), Münster (Dui), Egglham (Dui) en Oxford (UK) • Partners in Zürich (Zwi), Milaan (Ita), Parijs (Fra) en Wenen (Oos) • Meer dan 3.500 medewerkers • 100.000 to 200.000 uitgaande orders op dagbasis • ± 30.000 retourorders op dagbasis
AVA 14 mei 2013
MARKTONTWIKKELINGEN EN -VERWACHTINGEN E-COMMERCE Groei zet door in de komende jaren Concurrentie E-commerce services neemt toe Toenemende cross-border activiteiten Toename aflevermogelijkheden voor consumenten Grotere behoefte aan specialistische kennis en goede Reverse Logistics oplossingen Groei van online-betaalmiddelen
AVA 14 mei 2013
pagina 11
EUROPESE E-COMMERCE MARKT European Market 40% of consumers shop online Today, consumers spend 7% of their € 2,856 bn budget online Spending is currently growing 20% annually, expected to rise up to 25% - 30% of total spending in 2020
Source: Centre For Retail Research 2012
pagina 12
E-COMMERCE SERVICE BEDRIJF DOCDATA: “GROWTH THROUGH QUALITY” Garanderen van de beste kwaliteit voor onze klanten Top 3 positie in de Europese markt voor uitbestede e-fulfilment diensten Groeiversnelling UK Autonome groei middels succesvolle partnerships met klanten Aantrekken van nieuwe succesvolle klanten Strategische partnerships met partijen die de beste complementaire diensten leveren (b.v. partners voor het bouwen van webplatforms) Binnentreden in nieuwe geografische markten (o.a. Polen) Uitbreiden en ontwikkelen van diensten zoals: IT diensten Reverse Logistics Analyse capaciteit AVA 14 mei 2013
pagina 13
E-COMMERCE SERVICE BEDRIJF DOCDATA: FOCUS & ONTWIKKELING
AVA 14 mei 2013
pagina 14
E-COMMERCE SERVICE BEDRIJF DOCDATA IT ONTWIKKELING
AVA 14 mei 2013
pagina 15
TECHNOLOGIEBEDRIJF IAI INDUSTRIAL SYSTEMS 2012 Minder afgeleverde systemen Investeringen in ontwikkeling van nieuwe generatie systemen Ontwikkeling in nieuwe innovatieve productiesystemen voor bestaande en nieuwe markten Acquisitie 100% belang in FEHA LaserTec Halle GmbH op 28 feb. 2012 Goed gevulde orderportefeuille voor 2013 Orderboek per 30 april 2013: € 9,5 miljoen (31-12-2012: € 6,7 miljoen)
AVA 14 mei 2013
pagina 16
IAI MARKT Document Security Groei in de markt voor documentbeveiliging zal afnemen Vraag verschuift van Europa naar Azië en Zuid-Amerika Vervangingsinvesteringen bij bestaande klanten Andere markten Verdere verschuiving van mechanische bewerking naar bewerking middels laser in andere marktgebieden Aerospace Automotive AVA 14 mei 2013
pagina 17
IAI POSITIONERING
AVA 14 mei 2013
pagina 18
TECHNOLOGIE BEDRIJF IAI INDUSTRIAL SYSTEMS: “GROWTH THROUGH QUALITY” Leveren van de hoogste kwaliteit aan onze klanten Realiseren van autonome groei in de markt voor documentbeveiliging: Toename verkoopactiviteiten in markten buiten Europa, voornamelijk gericht op Azië en Zuid-Amerika Uitbreiding en vernieuwing van het productportfolio (nieuwe generatie systemen)
Vasthouden hoog niveau van onderzoek en (product)ontwikkeling Investeren in maximaal 2 andere marktgebieden: Aerospace Automotive
AVA 14 mei 2013
pagina 19
DOCDATA N.V. HR EN DUURZAAMHEID
Start directeur voor HR en Duurzaamheid in februari 2013 Uniformisering van (internationale) HR beleid en governance Centrale vertrouwenspersoon Duurzaamheid Ontwikkeling van management en medewerkers Medewerkertevredenheid Klanttevredenheid
AVA 14 mei 2013
pagina 20
DOCDATA N.V. MEDEWERKERTEVREDENHEID FULFILMENT Algemene tevredenheid Nederland 7,2 Duitsland 7,4 Verenigd Koninkrijk 8,9 Positief
Verbeterpunten
Bekendheid met doelstellingen organisatie en bijdrage door medewerkers hieraan
Inzet juiste communicatiemiddelen per doelgroep
Samenwerking met leidinggevenden en collega’s
Tilhulpmiddelen grote en zware producten en verbetering klimaatbeheersing
Ontwikkelen in werkprofessionaliteit en verbetering kwaliteit van dienstverlening
Meer persoonlijke waardering op alle niveaus
Cultuur van Openheid, Persoonlijke betrokkenheid en Respect Bijdrage aan continue verbetercultuur
AVA 14 mei 2013
pagina 21
DOCDATA N.V. VOORUITZICHTEN EN AANDACHTSPUNTEN 2013 - 2015
Focus op verdere winstgevende groei van beide bedrijfsonderdelen Investeringen in 2013 voor fulfilment centra in Waalwijk en Berlijn om de groei van bestaande klanten mogelijk te maken Meer focus en investeringen in IT systemen Uitbreiding van de diensten binnen Europa (middels partnermodel of kleine acquisities) Focus voor IAI industrial systems op de levering van systemen in 2013 en het realiseren van nieuwe orders voor 2014 en daarna Handhaving van de solide financiële positie Impact Zalando zal vooral in 2014 en daarna zichtbaar zijn AVA 14 mei 2013
pagina 22
MISSIE “SAMEN SUCCESVOL!” Onze ambitie is om langetermijnpartnerships met onze klanten te realiseren. Onze ambitie is om onze medewerkers een positieve en uitdagende werkomgeving te bieden waarbij er voldoende mogelijkheden zijn om zich verder te blijven ontwikkelen en eigen initiatieven te ontplooien. Onze ambitie is dat onze medewerkers eigen verantwoordelijkheid nemen, trots zijn om voor ons bedrijf te werken en toegewijd zijn om voor onze klanten de beste service te bieden. Onze ambitie is dat E-commerce service bedrijf Docdata binnen Europa de leidende e-commerce service partner is voor onze klanten. Dit betekent dat wij extreem betrouwbare schaalbare oplossingen aanbieden zodat onze klanten succesvol op internet kunnen ondernemen. Onze ambitie is dat Technologiebedrijf IAI industrial systems gezien wordt als de leverancier met de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid. Dit houdt in dat wij innovatieve, bewezen en klantspecifieke productiesystemen aanbieden. Wij streven naar een bovengemiddeld totaal aandeelhoudersrendement en een langetermijnrelatie met onze aandeelhouders. AVA 14 mei 2013
pagina 23
Strategie Visie 2015: “Growth through Quality”
Onze visie is om de beste kwaliteit te leveren, vooruit te denken en proactief innovatieve en kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor onze klanten te bieden. Door een focus op kwaliteit, gecombineerd met een echte ‘partnership’ gedachte, willen wij samen met bestaande en nieuwe klanten verder groeien.
AVA 14 mei 2013
pagina 24
Financiële resultaten over het boekjaar 2012
OMZET
BRUTOWINST(MARGE)
AVA 14 mei 2013
EENMALIGE KOSTEN in miljoen € Bedrijfsresultaat (EBIT)
2012
2011
11,0
9,2
Bijzondere waardeverminderingsverliezen
-/- 1,4
-/- 0,3
Verlieslatende contracten en voorziening voor herstelkosten gebouwen en activa
-/- 1,6
-/- 0,3
Herstructureringskosten
-/- 0,5
-/- 0,4
Effect eenmalige kosten
-/- 3,5
-/- 1,0
Bedrijfsresultaat (EBIT) exclusief eenmalige kosten
14,5
10,2
Effect eenmalige kosten op brutowinst
-1,6
-0,7
Brutowinstmarge
22,0%
23,9%
Brutowinstmarge exclusief eenmalige kosten
23,0%
24,5%
AVA 14 mei 2013
pagina 28
BEDRIJFSRESULTAAT
AVA 14 mei 2013
pagina 29
WINST OVER HET BOEKJAAR
AVA 14 mei 2013
pagina 30
BALANS
Noot: exclusief het effect van de consolidatie van de balans van Stichting foundation docdata payments vanaf 1 januari 2012
AVA 14 mei 2013
pagina 31
CASH FLOW
Noot: exclusief het effect van de consolidatie van de balans van Stichting foundation docdata payments vanaf 1 januari 2012
AVA 14 mei 2013
pagina 32
RELATIEVE KOERSONTWIKKELING
AVA 14 mei 2013
MEERJARENOVERZICHT
AVA 14 mei 2013
pagina 34
Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de Directie over het Verslag van de Directie over het boekjaar 2012
AGENDAPUNT 3 Jaarrekening 2012 a. Vaststelling van de jaarrekening b. Reserverings- en dividendbeleid c. Bestemming van het resultaat en vaststelling van het dividendvoorstel d. Kwijting van de Directie voor het gevoerde bestuur e. Kwijting van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht
AVA 14 mei 2013
pagina 36
Accountantscontrole bij DOCDATA N.V.
Algemene Vergadering van Aandeelhouders Waalwijk, 14 mei 2013
Accountantscontrole bij DOCDATA N.V. Introductie Proces ■ Verantwoordelijkheid directie, Raad van Commissarissen, AvA en accountant ■ Wettelijk kader (EU-IFRS, Titel 9 BW2, Controlestandaarden NBA) ■ Controleverklaring en verslag aan RvC en directie (art. 393 BW2) ■ Uitspraak over jaarrekening als geheel ■ Interimcontrole: testen interne beheersing op processen, voor zover van belang voor de jaarrekening ■ Balanscontrole: met name gericht op eindstanden en toelichtingen ■ Open relatie met management geen belemmeringen ervaren bij de uitvoering van (controle-) werkzaamheden © 2013 KPMG Accountants N.V., Alle rechten voorbehouden.
38
Accountantscontrole bij DOCDATA N.V.
Directieverslag ■ Beoordelen verenigbaarheid met de jaarrekening en vaststellen dat enkele specifieke elementen zijn opgenomen
Corporate Governance Code ■ Beoordelen verenigbaarheid met de jaarrekening en met informatie bekend uit hoofde van onze controle
Controle-aanpak ■ Centrale aansturing met vestigingen in Nederland, Duitsland en Engeland ■ Controle Nederlandse vestigingen onder verantwoordelijkheid group partner ■ Duitsland en Engeland lokale KPMG accountants, aangestuurd door Nederland ■ Totale dekking van uitgevoerde controles: 84% van omzet en 90% van balanstotaal
© 2013 KPMG Accountants N.V., Alle rechten voorbehouden.
39
Accountantscontrole bij DOCDATA N.V. Materialiteit ■ De controle is gericht op het ontdekken van fouten van een materieel belang ■ De controletolerantie die gehanteerd wordt voor het ontdekken van onjuistheden van materieel belang in de jaarrekening is gesteld op een % van de omzet
Aandachtspunten bij DOCDATA N.V. ■ Kunnen variëren per jaar, bijv. in geval van acquisities ■ Schattingen: goodwill, immateriële activa, voorzieningen, uitgestelde belastingvorderingen
Communicatie met Raad van Commissarissen ■ Plan van aanpak controle ■ Bijwonen vergadering 2 x per jaar ■ Bespreking accountantsverslag (incl. samenvatting managementletters)
© 2013 KPMG Accountants N.V., Alle rechten voorbehouden.
40
AGENDAPUNT 3.a Vaststelling van de jaarrekening Voorgesteld wordt de door de Directie opgemaakte jaarrekening 2012 vast te stellen. De jaarrekening 2012 is gecontroleerd door KPMG Accountants N.V. en voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant, zoals opgenomen op pagina 117 en 118.
AVA 14 mei 2013
pagina 41
AGENDAPUNT 3.b Reserverings- en dividendbeleid Het dividendbeleid van DOCDATA N.V. is gericht op het realiseren van een hoog dividendrendement, waarbij een pay-out ratio van tenminste 50% uitgangspunt zal zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de liquiditeits- en solvabiliteitspositie van DOCDATA N.V. die vereist zijn voor het ten uitvoer brengen van de strategie. Het dividendbeleid kan mede omvatten een dividend naar keuze van de aandeelhouder geheel in contanten of een uitkering ten laste van de Agioreserve in de vorm van aandelen van de Vennootschap.
AVA 14 mei 2013
pagina 42
DIVIDEND (PER AANDEEL)
AVA 14 mei 2013
pagina 43
AGENDAPUNT 3.c Bestemming van het resultaat en vaststelling van het dividendvoorstel Ingevolge artikel 28 van de statuten van de Vennootschap stelt de Directie voor, welk voorstel door de Raad van Commissarissen is goedgekeurd, om uit de winst over het boekjaar 2012 een dividend uit te keren van € 0,55 per uitstaand aandeel en het resterende bedrag toe te voegen aan de Overige reserves. Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders instemt met dit voorstel zal op de door anderen dan de Vennootschap gehouden aandelen in totaal een bedrag van ongeveer € 3,9 miljoen als dividend uit de winst over 2012 (€ 7,5 miljoen) worden uitgekeerd op 24 mei 2013. De toevoeging aan de Overige reserves zal ongeveer € 3,6 miljoen bedragen. AVA 14 mei 2013
pagina 44
AGENDAPUNT 3.d Kwijting van de Directie voor het gevoerde bestuur Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de Directie voor het gevoerde bestuur.
AVA 14 mei 2013
pagina 45
AGENDAPUNT 3.e Kwijting van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht Voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht.
AVA 14 mei 2013
pagina 46
AGENDAPUNT 4 Voorstel tot het verlenen van de opdracht aan de accountant De Directie en de Audit Commissie van de Raad van Commissarissen hebben in 2012, overeenkomstig de toezegging daartoe aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 30 mei 2012, de wijze en de termijn van benoeming van de externe accountant geëvalueerd. Daarbij is tevens het functioneren van de huidige externe accountant in beschouwing genomen. Directie en Audit Commissie hebben op basis van deze evaluatie besloten om een offertetraject te initiëren voor het verlenen van een meerjarige controleopdracht, waartoe een viertal accountantskantoren (waaronder de huidige externe accountant) is uitgenodigd.
AVA 14 mei 2013
pagina 47
AGENDAPUNT 4 (vervolg) De ontvangen offertes en de verplichte roulatie van de eerstverantwoordelijke partner van KPMG in overweging nemend, hebben de Directie en de Audit Commissie besloten, onder goedkeuring door de Raad van Commissarissen, om de toegestane periode te benutten waarbinnen de heer M.J.A. Verhoeven namens KPMG nog eerstverantwoordelijkheid mag dragen voor de opdracht (boekjaren 2013 en 2014). Na afloop van deze periode zal de Vennootschap wisselen van accountantskantoor. Op basis van de uitkomsten van het recent uitgevoerde offertetraject zijn nu reeds twee andere accountantskantoren geselecteerd die in het tweede halfjaar van 2014 verzocht zullen worden om hun ingediende offertes te herbevestigen. Ten behoeve van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2015 zal aan de hand van beoordeling van deze herbevestiging een voorstel worden geformuleerd voor het benoemen voor een meerjarige termijn van een nieuwe externe accountant met ingang van de controle van de jaarrekening van de Vennootschap over boekjaar 2015.
AVA 14 mei 2013
pagina 48
AGENDAPUNT 4 (vervolg) Voorgesteld wordt aan KPMG Accountants N.V. de opdracht te verlenen tot onderzoek van de jaarrekening over de boekjaren 2013 en 2014.
AVA 14 mei 2013
pagina 49
AGENDAPUNT 5 Bezoldigingsbeleid voor de Directie De Voorzitter van de Raad van Commissarissen zal bij de behandeling van dit agendapunt het door de Vennootschap te hanteren bezoldigingsbeleid voor de Directie nader toelichten. Het bezoldigingsbeleid voor de Directie is weergegeven in het document ‘Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2012’.
AVA 14 mei 2013
pagina 50
AGENDAPUNT 5 (vervolg) Onderdelen van het bezoldigingsbeleid voor de Directie vaste beloningscomponent (vast salaris + beschikbare premie pensioenregeling) korte-termijn variabele beloningscomponent (% van vast jaarsalaris), deels in contanten en deels in bonusaandelen (met lock-up), afhankelijk van de realisatie van: - winstgevendheid van de onderneming (bedrijfsresultaat; target volgens staffel) - vooraf gestelde persoonlijke doelstellingen, te bepalen door RvC lange-termijn variabele beloningscomponent, in de vorm van een voorwaardelijke toekenning onder het ‘Performance Share Plan’ (% van vast jaarsalaris) secundaire arbeidsvoorwaarden - alleen gebruikelijke zaken (o.a. lease auto, mobiele telefoon, ziektekostenverzekering en een beperkte vaste maandelijkse onkostenvergoeding)
AVA 14 mei 2013
pagina 51
AGENDAPUNT 5 (vervolg) Bezoldigingsbeleid 2013 – 2015 voor de Directie Vaste jaarsalaris gemaximeerd voor periode 2013 – 2015 maximum
2013
CEO
€ 350.000
€ 275.000
CFO
€ 230.000
€ 190.000
Jaarlijkse evaluatie aan de hand van prestaties onderneming en waardecreatie voor aandeelhouders Toevoeging aan bestaande arbeidsovereenkomsten met beide directieleden van ‘claw back’ clausule ten aanzien van toegekende bonussen
AVA 14 mei 2013
pagina 52
AGENDAPUNT 6 Samenstelling van de Raad van Commissarissen a. Benoeming van een Commissaris in de functie van de Voorzitter van de Raad van Commissarissen b. Herbenoeming van een Commissaris
AVA 14 mei 2013
pagina 53
AGENDAPUNT 6.a Benoeming van een Commissaris in de functie van de Voorzitter van Raad van Commissarissen Volgens het rooster van aftreden zal de heer J.A. de Vreeze aftreden als lid en Voorzitter van de Raad van Commissarissen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de heer De Vreeze op 16 mei 2002 voor zijn eerste termijn benoemd en hem vervolgens op 12 mei 2005 voor een tweede termijn van vier jaren herbenoemd. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de heer De Vreeze op 10 mei 2007 benoemd als Voorzitter van de Raad van Commissarissen voor de resterende duur van zijn toenmalige zittingstermijn en daarmee voor een termijn van twee jaren. Tenslotte heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de heer De Vreeze op 13 mei 2009 herbenoemd als lid en Voorzitter van de Raad van Commissarissen voor een derde en laatste termijn van vier jaren. De heer De Vreeze is niet voor herbenoeming beschikbaar. AVA 14 mei 2013
pagina 54
AGENDAPUNT 6.a (vervolg) Voorgesteld wordt om de heer H.M. Koorstra te benoemen als Commissaris van de Vennootschap in de functie van Voorzitter van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar en daarmee tot aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden in 2017. De heer H.M. Koorstra wordt voor benoeming voorgedragen vanwege zijn uitgebreide bestuurlijke ervaring en zijn grote kennis op het gebied van logistiek en operationele zaken, alsmede personeelsaangelegenheden en Corporate Governance.
AVA 14 mei 2013
pagina 55
AGENDAPUNT 6.b Herbenoeming van een Commissaris Volgens het rooster van aftreden zal de heer A. Schouwenaar aftreden als lid van de Raad van Commissarissen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de heer Schouwenaar op 13 mei 2009 benoemd voor een termijn van vier jaren. De heer Schouwenaar is voor herbenoeming beschikbaar. Op 1 januari 2013 is de Wet Bestuur en Toezicht ingevoerd. Het nieuwe artikel 142a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat niet tot commissaris kunnen worden benoemd personen die commissaris zijn bij vijf of meer andere grote vennootschappen. Het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen telt daarbij dubbel. De heer A. Schouwenaar heeft thans teveel commissariaten om herbenoemd te kunnen worden. De heer Schouwenaar zal op korte termijn het voorzitterschap van de Raden van Commissarissen waar hij thans Voorzitter is neerleggen, waarbij hij in functie blijft als commissaris van betreffende vennootschappen. AVA 14 mei 2013
pagina 56
AGENDAPUNT 6.b (vervolg) Voorgesteld wordt om de heer A. Schouwenaar te herbenoemen als Commissaris van de Vennootschap voor een termijn van twee jaar en daarmee tot aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden in 2015, onder de opschortende voorwaarde en per het moment van het beëindigen van het voorzitterschap van alle commissariaten waar hij thans Voorzitter is zodanig dat hij kwalificeert voor benoeming in de zin van artikel 142a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (de “Opschortende Voorwaarde”). De heer Schouwenaar zal derhalve gedurende de periode tot het in vervulling gaan van de Opschortende Voorwaarde geen commissaris van de Vennootschap zijn. Met het oog op het realiseren van een evenwichtiger spreiding van het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen over de standaard benoemingstermijn van vier jaar, is bewust gekozen voor het voorstellen van een verkorte herbenoemingstermijn voor de heer Schouwenaar. De heer A. Schouwenaar wordt voor herbenoeming voorgedragen vanwege zijn uitgebreide bestuurlijke ervaring en zijn grote kennis op het gebied van financiële en economische zaken, alsmede Corporate Governance. AVA 14 mei 2013
pagina 57
AGENDAPUNT 7 Voorstel tot het verlenen van bevoegdheden aan de Directie a. Machtiging tot het verkrijgen van eigen aandelen door de Vennootschap b. Aanwijzing als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen c. Aanwijzing als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen
AVA 14 mei 2013
pagina 58
AGENDAPUNT 7.a Machtiging tot het verkrijgen van eigen aandelen door de Vennootschap Voorgesteld wordt om de Directie voor een periode van 18 maanden, derhalve tot 14 november 2014, te machtigen tot verkrijging door de Vennootschap van eigen aandelen - op welke wijze dan ook - binnen de wettelijk en statutair bepaalde grenzen, waarbij het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de Vennootschap houdt niet meer beloopt dan 10% van het geplaatste kapitaal, tegen een prijs die ligt tussen de nominale waarde van de aandelen en 110% van de op de dag van aankoop op Euronext Amsterdam door NYSE Euronext genoteerde openingskoers voor de aandelen dan wel, bij gebreke van zodanige koers, de laatste slotkoers van de aandelen op Euronext Amsterdam door NYSE Euronext voor de dag van aankoop.
AVA 14 mei 2013
pagina 59
AGENDAPUNT 7.b Aanwijzing als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen Voorgesteld wordt de Directie, conform artikel 4 lid 1 van de statuten van de Vennootschap, aan te wijzen als het vennootschapsorgaan dat bevoegd is, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van, waaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van, in totaal maximaal 700.000 aandelen (10% van het aantal geplaatste aandelen) voor een periode van 18 maanden en derhalve tot 14 november 2014.
AVA 14 mei 2013
pagina 60
AGENDAPUNT 7.c Aanwijzing als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen Voorgesteld wordt de Directie aan te wijzen, conform artikel 5 lid 3 van de statuten van de Vennootschap, als bevoegd, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen voor een periode van 18 maanden en derhalve tot 14 november 2014.
AVA 14 mei 2013
pagina 61
Afscheid van de Voorzitter, de heer Koos de Vreeze
Rondvraag
Sluiting
Algemene Vergadering van Aandeelhouders DOCDATA N.V.
Hotel NH Waalwijk Waalwijk (Sprang-Capelle) dinsdag 14 mei 2013 Deze presentatie is beschikbaar via www.docdatanv.com
