Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Amsterdam, 23 mei 2013

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Amsterdam, 23 mei 2013

Agenda Algemene vergadering van Aandeelhouders I.

Opening en mededelingen

II.

Jaarverslag 2012

III.

Jaarrekening 2012

IV.

Verlenen van decharge

V.

Samenstelling Raad van Commissarissen

VI.

Wijziging beloningsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur

VII. Statutenwijziging VIII. Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur IX.

Inkoop eigen aandelen

X.

Rondvraag en sluiting

2



II.

Jaarverslag 2012

III.

Jaarrekening 2012

IV.


V.


VI.




X.


3

Belangrijke juridische informatie • •

•

• •

Deze presentatie wordt uitsluitend voor informatiedoeleinden aan u beschikbaar gesteld en is bestemd voor gebruik tijdens de in mei 2013 te houden AvA presentatie. Bepaalde in deze presentatie opgenomen uitspraken die geen historische feiten zijn, betreffen 'toekomstgerichte uitspraken'. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op inzichten en veronderstellingen van het bestuur en op informatie zoals die momenteel in haar bezit is. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico’s en onzekerheden, waarvan een groot aantal buiten de macht van Delta Lloyd Groep vallen en die alle zijn gebaseerd op de huidige inzichten en verwachtingen van het bestuur ten aanzien van toekomstige gebeurtenissen. Risico’s en onzekerheden zijn inherent aan toekomstgerichte uitspraken, die derhalve alleen gelden per de datum waarop ze worden gedaan. Delta Lloyd Groep verplicht zich er niet toe om toekomstgerichte uitspraken te actualiseren op grond van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen, behoudens voor zover dit krachtens de toepasselijke wetgeving verplicht is. Een aantal belangrijke factoren kan ertoe leiden dat de feitelijke resultaten of uitkomsten substantieel afwijken van die welke zijn opgenomen in de toekomstgerichte uitspraken, als gevolg van risico’s en onzekerheden waaraan Delta Lloyd Groep en haar deelnemingen onderhevig zijn. Tot dergelijke risico’s en onzekerheden behoren onder meer: (i) wijzigingen op de financiële markten en in de algemene economische situatie, (ii) wijzigingen in de concurrentie van nationale en internationale ondernemingen, nieuwkomers op de markt en het zelf verzekeren en wijzigingen in de concurrentieomgeving waarin Delta Lloyd Groep actief is, (iii) de invoering van nieuwe of de wijziging van bestaande wet- en regelgeving zoals Solvency II, (iv) rampen en met terrorisme verband houdende gebeurtenissen, (v) het in gebreke blijven van derden bij het nakomen van hun financiële verplichtingen in de vorm van geld, effecten en overige activa, (vi) verliezen op aandelenmarkten, (vii) de volatiliteit van de lange en/of korte rente, (viii) de geringe liquiditeit van bepaalde beleggingsinstrumenten, (ix) onvolkomenheden in aannames ten aanzien van acceptatie, prijsstelling en/of schadereserves, (x) de beëindiging van of wijzigingen in relaties met belangrijke intermediairs of partnerships, (xi) het niet beschikbaar of onbetaalbaar zijn van herverzekering, (xii) tekortkomingen in de acceptatieprocedure, operationele controlemaatregelen of IT systemen van Delta Lloyd Groep of ineffectiviteit van de inspanningen om fraude te voorkomen, (xiii) een (mogelijke) verlaging van de creditrating van Delta Lloyd Groep, en (xiv) de uitkomst van lopende, dreigende of toekomstige rechtszaken of onderzoeken. Als één of meer van deze risico’s of onzekerheden zich voordoen, of als onderliggende aannames onjuist blijken te zijn, dan kan de feitelijke financiële situatie van Delta Lloyd Groep of kunnen de resultaten uit haar bedrijfsactiviteiten substantieel afwijken van die welke hierin zijn opgenomen als ‘aangenomen, verondersteld, geschat of verwacht’. Wij verwijzen u naar het jaarverslag over het jaar eindigend per 31 december 2012 dat op 4 april gepubliceerd is en het Q1 2013 persbericht van 2 mei voor een beschrijving van bepaalde van belang zijnde factoren, risico’s en onzekerheden die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsonderdelen van Delta Lloyd Groep. Op de cijfers in deze presentatie heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. De cijfers zijn gedeeltelijk gebaseerd op het jaarverslag 2012, en gedeeltelijk op het Q1 2013 persbericht en interne managementrapportages.

4

II. Jaarverslag 2012

5

2012: Waardecreatie ondanks moeilijke markt Financieel resultaat sterk beïnvloed door record lage rente

Bevredigende commerciële resultaten; robuust operationeel resultaat

Verlieslijdende activiteiten bij Schade stopgezet

Solide kapitaalpositie

Voorgesteld dividend van € 1,03 per gewoon aandeel

6

Lage rentestanden beïnvloeden prestatie-indicatoren Wettelijke solvabiliteit (Groep)

IFRS Eigen Vermogen (€m)

+3pp

-40% 177%

174%

3.866 2.306

2011

2012

Bruto premies (€m)

2011

2012

Netto operationeel resultaat (€m) -13%

5.358

2011 1. 2.

-16% 4.651

1

2012

480 404

2011

2

2012

In 2011 gerapporteerde premie: €5.529m In 2011 gerapporteerd netto operationeel resultaat: € 438m 7

Rente op laagste stand ooit Rente curves (10-jaars punt) 5,11% 4,07%

5,10% 4,51% 3,83%

4,70%

4,46%

3,98% 3,05%

3,42%

3,47%

2,84% 1,99%

2,68%

2,34% 1,74% Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 ECB AAA

• Aanhoudende onzekerheid over euro(zone)

Coll AAA

Spread met 105 bpn afgenomen (10-jaars punt)

• Na een stijging in januari is de rente in 2013 verder gedaald

3,98%

130 bps

• Sterke daling van rente naar historisch dieptepunt ― grote impact op Delta Lloyd’s balans door prudente marktwaardering ― leidt tot hogere voorzieningen voor verzekeringsverplichtingen (IFRS)

3,04% 2,84%

2,68%

2,63%

2,26% 2,34% 1,96%

Dec 11

Mar 12

Jun 12 ECB AAA

Sep 12

1,99%

25 bps 1,74% Dec 12

Coll AAA

8

Gemengde resultaten op doelstellingen 2012 Bedrijfsresultaten

Kostenbesparingen

Winstgevendheid

Kapitaal

1. 2. 3.

• Waarde nieuwe productie Leven (op basis van EEV) • IRR nieuwe productie Leven ≥ 9% • Combined ratio van 98% of beter door gehele cyclus

97,9%1

• Operationele kosten < € 820m

€ 782m

€ 57m 8%

790m2

− 2013 < € − 2014 < € 760m2

• Operationeel rendement op eigen vermogen 8-12%

10,5%

• Jaarlijkse groei van netto operationeel resultaat ≥ 3%

(16)%

• Wettelijke solvabiliteit (IGD) van Groep ten minste 160-175%

177%

• Jaarlijkse groei van dividend per gewoon aandeel ≥ 3%

Exclusief beëindigde en run-off activiteiten en marktrente bewegingen Kosten doelstellingen zijn exclusief de effecten van de aankoop van intermediair activiteiten schade zakelijk MKB van ABN Amro (2012 € 10m, 2013 € 20m, 2014 € 15m) Voorgesteld dividend per gewoon aandeel € 1,03 (4% premie op dividend in aandelen); gelijk aan 45% van het in 2012 behaalde operationeel resultaat na belastingen en belang derden

0%3

9

Gegevens per aandeel (€ / per aandeel 1)

1. 2. 3.

2012

20112

%

Netto resultaat

(8,53)

(1,08)

n/m

Operationeel resultaat

2,31

2,84

(19)%

Dividend

1,033

1,03

-

Eigen Vermogen

13,16

22,88

(42)%

Groep EEV

22,85

27,80

(18)%

Gebaseerd op 175.227.748 gewone aandelen per jaareinde 2012 en 168.928.697 per jaareinde 2011 Per jaareinde 2011 gerapporteerde cijfers: netto resultaat (1,85); netto operationeel resultaat 2,59; eigen vermogen 22,85; Groep EEV 27,80 Dividend per gewoon aandeel (Delta Lloyd biedt een 4% premie op dividend in aandelen)

10

Toekomst Verzekerd Waarde creëeren voor klanten, aandeelhouders en medewerkers

Zekerheid

Distributie

Eenvoud

Deskundigheid

Kernwaarden

•Zekerheid Meest solide en betrouwbare financiële • dienstverlener Meest solide en betrouwbare financiële aan een • Bijdragen dienstverlener duurzame en zekere toekomst • voor Meest solide en alle betrouwbare stakeholders financiële dienstverlener

•Distributie Distributiemogelijkheden en onze inzetten •kennis Distributiemogelijk voor heden en onze verbondenheid kennis inzetten met klanten voor en distributiepartners verbondenheid met klanten en • Nieuwe distributiepartners oplossingen die •ontwikkelen Nieuwe aansluiten op oplossingen de behoeften van ontwikkelen die klanten aansluiten op de behoeften van klanten

•Eenvoud Efficiënte processen, producten, • Efficiënte organisatie en processen, communicatie producten, en • organisatie Meest transparante communicatie producten en diensten • Meest transparante producten en diensten

•Deskundigheid Beschouwd als competent en betrouwbaar • Beschouwd als • competent Preferente en betrouwbaar financiële dienstverlener • Preferente leverancier van financiële dienstverlener

•Kernwaarden Respect vormt de kern van hoe wij zaken doen • Respect vormt de • kern Eerlijkvan hoe wij doen • zaken Toegankelijk • Samenwerken • Eerlijk • Toegankelijk • Samenwerken

11

Zekerheid: solide kapitaal positie • Wettelijke solvabiliteit 177% per jaareinde, boven de 160%-175% doelstelling — wettelijke solvabiliteit per eind maart op 193% Financiële kracht

• S&P Rating: ‘stable outlook’ bevestigd — ‘A rating’ voor Nederlandse verzekerings entiteiten — nieuwe criteria worden op dit moment uitgewerkt • Bank BIS ratio verder toegenomen • Uitstekende toegang tot kapitaalmarkten • Eigen vermogen afgenomen tot € 2,3 miljard

Eigen vermogen

• Prudente marktwaardering — extra € 4,7 miljard voorzien voor verzekeringsverplichtingen door de daling in de Collateralised AAA curve • Bij gebruik van meer traditionele waarderingsmethodes zou Delta Lloyd’s eigen vermogen per einde 2012 60% hoger zijn op € 3,7 miljard 12

Distributie: meer focus op distributiekracht • Leidende positie nieuwe productie Leven behouden met € 401m NAPI ― BeFrank succesvol in acquireren nieuwe DC business1 Commerciële • Schade premies stabiel op € 1,4 miljard kracht

• Verdere toename in ‘Banksparen’ tegoeden tot € 1,8 miljard (+46%)

• Aankoop intermediair activiteiten schade zakelijk MKB van ABN AMRO Distributiekracht versterkt

• Distributie overeenkomst met Deutsche Bank • Distributie overeenkomst met CRELAN (Landbouwkrediet / Centea) • Joint venture met Friesland Bank beëindigd

1.

Niet inbegrepen in NAPI

. 13

Eenvoud: efficiëntie in processen en organisatie

Processen: voortdurende kostenbesparingen

• Operationele kosten van € 782m verslaan doelstelling (< € 820m) • Verdere kostenbesparing naar € 760m kosten in 2014 • Voortdurende versimpeling van processen en de organisatie

• Beëindiging volmachttekening internationale scheepvaartactiviteiten Organisatie: beëindiging van verlieslatende activiteiten

• Geleidelijke terugtrekking uit WGA ER1 markt: geen lange termijn winst perspectief • Delta Lloyd Duitsland voortgezet op run-off basis • Verkoop van niet-strategische Belgische schade portefeuille aan Fidea

1. WGA ER: ‘Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten - Eigen Risico’ 14

Expertise: solide risk en return management • Marktwaardering zorgt voor directe prikkel om actie te nemen in een volatiele marktomgeving Track record van actie nemen indien nodig

• Aandelen positie afgedekt tegen Euro crisis scenario — nominaal afgedekt bedrag: € 3,0 miljard1 (2011: € 2,4 miljard) • Toegenomen focus op non-Euro landen (bv. Canada, Australië) • Defensieve vastgoed portefeuille van € 2,8 miljard

Succesvol in zoektocht naar rendement

1.

• Prestatie van eigen beleggingsportefeuille volgt interne benchmark (10,4%) • ‘Running yield’ van 3,6% ruim boven verdisconteringsvoet die gebruikt wordt om verplichtingen te waarderen

€ 2,6miljard ‘at the money puts’ en € 0,4miljard ‘short futures’ 15

Kernwaarden: Eerlijk, Toegankelijk, Samenwerken

• Alle labels hebben het Keurmerk Klantgericht Verzekeren behouden Klanten

• Delta Lloyd is de toonaangevende pensioen verzekeraar in het jaarlijks rapport van IG&H over de Nederlandse markt • ‘RobecoSAM’s Bronze Class’ onderscheiding ontvangen

Duurzaamheid

• Voldoet aan voorwaarden voor opname in de ‘Dow Jones Sustainability Index’ • Duurzaamheidsrapport beoordeeld met de hoogst haalbare graad (A+) van transparantie door het ‘Global Reporting Initiative’

16

Toegang tot kapitaalmarkten

Gewone aandelen

• Aviva’s resterende belang in Delta Lloyd volledig verkocht door middel van twee ‘Accelerated Book Built Offerings’ — beide transacties meerdere malen overtekend — vrij verhandelbare stukken toegenomen naar 99,1% • Duo-notering aan NYSE Euronext Brussel — opgenomen in Bel20 index per 18 maart 2013

Achtergestelde lening

Gesecuritiseerde hypotheken

• Succesvolle plaatsing van € 500m achtergestelde 30NC10 leningen bij brede groep beleggers door Delta Lloyd Levensverzekering NV • Sterke vraag beleggers naar de securitisatie van € 700m aan Nederlandse particuliere hypotheekleningen (Arena 2012-I)

17

1e kwartaal 2013: Stabiele commerciële resultaten bij sterke kapitaalontwikkeling • Totaal bruto premie-inkomen daalde met 7% naar € 1,4 miljard (eerste kwartaal 2012: € 1,5 miljard)

Stabiel commercieel resultaat in • Bruto premie- inkomen Leven 10% lager op € 951 miljoen moeilijke — geen grote pensioen koopsommen markten

• Bruto premie Schade stabiel op € 466 miljoen • Stabiel eigen vermogen op € 2,3 miljard (eind 2012: € 2,3 miljard) — € 3,3 miljard op basis van meer conventionele waarderingsmethoden — Group Embedded Value stabiel op € 4,0 miljard Stabiele kapitaal• Toename IGD solvabiliteit groep naar 193% (eind 2012: 177%) ontwikkeling

— wettelijke solvabiliteit verzekeringsentiteiten: 226% (eind 2012: 212%) — de invoering van IAS 19R heeft geen effect gehad op het beschikbare wettelijke kapitaal

18

Lange termijn perspectief: duurzame waardecreatie voor alle stakeholders Leidende positie in nieuwe productie en klanttevredenheid in Nederland

Focus op kostenbesparingen en marges boven volumes

Sterk distributiemodel vormt basis voor solide autonome groei

Uitstekende toegang tot kapitaalmarkten

19

Vragen?

20



II.

Jaarverslag 2012

III.

Jaarrekening 2012

IV.


V.


VI.




X.


21

Steminstructie De voorzitter kondigt de stemming aan: Voorafgaand aan de stemming

• Plaats de smartcard aan de bovenzijde • met de goudkleurige chip naar voren • Uw naam verschijnt in het display Tijdens stemming

• De stemkeuzes verschijnen op het display • Druk op toets 1 (voor), 2 (tegen) of 3 (onthouden) • Uw stemkeuze verschijnt op het display • Uw laatste keuze geldt

22

III: Jaarrekening 2012 Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de jaarrekening van Delta Lloyd N.V. over het boekjaar 2012 vast te stellen. Vaststelling van de jaarrekening houdt in dat het over 2012 geleden verlies ten laste wordt gebracht van de algemene reserve van Delta Lloyd N.V.

• Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2012 en verliesallocatie (Besluit 3a)

23

24

III: Jaarrekening 2012 • Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid van Delta Lloyd N.V. Delta Lloyd N.V. is voornemens om een jaarlijks interim dividend en slotdividend uit te keren op gewone aandelen, waarbij het haar intentie is invulling te geven aan de ambitie een betrouwbaar, stabiel en licht stijgend dividend uit te keren. • Een pay-out ratio op de gewone aandelen van circa 40-45% van het operationeel resultaat na belasting en aandeel derden wordt nagestreefd

– rekening houdend met verwachte winstgevendheid over planperiode

van 3 jaar – wettelijke solvabiliteitsratio van minstens 160%-175% – de waarde van het stockdividend zal ongeveer 4% hoger zijn dan de waarde van het contante dividend en zal ten laste worden gebracht van de agioreserve. Het contante dividend wordt ten laste gebracht van de algemene reserves. 25

III: Jaarrekening 2012 Voorgesteld wordt om op basis van het behaalde operationeel resultaat na belastingen en belang derden een bedrag groot € 180,6 miljoen uit te keren als dividend, zijnde € 1,03 per gewoon aandeel. Na aftrek van het per 30 augustus 2012 uitgekeerde interim dividend van € 0,42 per gewoon aandeel resteert een slotdividend van € 0,61 per gewoon aandeel. De aandeelhouder kan kiezen tussen een uitkering van het slotdividend geheel in contanten of geheel in aandelen. De waarde van de uitkering in aandelen (stockdividend) zal ongeveer overeenkomen met de waarde van het contante dividend plus een opslag van 4%. •Voorgestelde ex-dividend datum slotdividend 2012: 27 mei 2013 •Voorgestelde ex-dividend datum interim dividend 2013: 9 augustus 2013 •Voorstel tot uitkering van dividend (Besluit 3c)

26

27



II.

Jaarverslag 2012

III.

Jaarrekening 2012

IV.


V.


VI.




X.


28

IV: Verlenen van decharge over 2012 Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om aan de leden van de Raad van Bestuur decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2012, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaande aan de Algemene Vergadering bekend is gemaakt. • Verlenen kwijting aan Raad van Bestuur (Besluit 4a)

29

30

IV: Verlenen van decharge over 2012 Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om aan de leden van de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taak gedurende het boekjaar 2012, voor zover deze taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaande aan de Algemene Vergadering bekend is gemaakt. • Verlenen kwijting aan Raad van Commissarissen (Besluit 4b)

31

32



II.

Jaarverslag 2012

III.

Jaarrekening 2012

IV.


V.


VI.




X.


33

V: Samenstelling Raad van Commissarissen • Mevrouw P.G. Boumeester is per 1 april 2013 afgetreden. • Als gevolg hiervan is er een positie vrijgekomen in de Raad van Commissarissen van Delta Lloyd. • De vrijgekomen positie is niet onderworpen aan het versterkte recht van aanbeveling van de Ondernemingsraad. • De Algemene Vergadering wordt de gelegenheid geboden om voor deze vacature kandidaten aan te bevelen.

34

V: Samenstelling Raad van Commissarissen • De Raad van Commissarissen draagt mevrouw Clara C.F.T. Streit voor ter benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen, onder voorbehoud van de instemming van de toezichthouder. • De voordracht wordt tevens ondersteund door de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad. Haar Curriculum Vitae is als bijlage meegenomen in de toelichting op de agenda. • Voordracht van de Raad van Commissarissen mevrouw Clara C.F.T. Streit te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen, onder voorbehoud van de instemming van de toezichthouder (Besluit 5d)

35

36

V: Samenstelling Raad van Commissarissen • Mededeling over de vacatures in de Raad van Commissarissen die in 2014 zullen ontstaan. • Mevrouw S. van der Lecq en de heren R. Kottman, E. Fischer, J. Haars, P. Hartman en P. Regan bereiken volgend jaar bij het sluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het einde van hun huidige zittingsduur. • De heer R. Kottman is niet beschikbaar voor herbenoeming. De overige leden van de Raad van Commissarissen zullen in de loop van dit jaar aangeven of zij beschikbaar zijn voor herbenoeming.

37



II.

Jaarverslag 2012

III.

Jaarrekening 2012

IV.


V.


VI.




X.


38

VI: Wijziging beloningsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur • De Raad van Commissarissen stelt de Algemene Vergadering een wijziging voor in het beloningsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur. • Aanleiding is de wens van Delta Lloyd Groep om de hoogte en samenstelling van de beloningspakketten van de leden van de Raad van Bestuur verder aan te laten sluiten bij de gewenste risicobereidheid en cultuur van de onderneming. Hierbij wordt de maatschappelijke discussie in ogenschouw genomen, en het voornemen van het huidige kabinet om de variabele beloning binnen de Nederlandse financiële sector te maximeren op 20% van het vaste salaris. Ook bij andere Nederlandse financiële instellingen vinden vergelijkbare aanpassingen in het beloningspakket plaats.

39

VI: Wijziging beloningsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur • Het voorgestelde beloningsbeleid is in overeenstemming met de Europese Capital Requirements Directive III, uitgewerkt in de Committee of European Banking Supervisors richtlijnen en door De Nederlandsche Bank verankerd in de Regeling Beheerst Beloningsbeleid Wft 2011 en overige wet- en regelgeving. • De in 2012 geformuleerde uitgangspunten van het huidige beloningsbeleid blijven gelden in onderhavig voorstel. De wijzigingen beperken zich tot een wijziging in de hoogte, de mix van beloningselementen en de vorm van uitbetaling van de beloning. • Voorstel tot goedkeuring van een wijziging van het beloningsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur (Besluit 6)

40

41



II.

Jaarverslag 2012

III.

Jaarrekening 2012

IV.


V.


VI.




X.


42

VII: Statutenwijziging • In verband met de verkoop door Aviva plc van haar resterende belang in Delta Lloyd en om de statuten in lijn te brengen met de wetswijzigingen zoals uitgelegd in de toelichting op de agenda. • Het voorstel tot statutenwijziging met de afzonderlijke toelichting daarop was te vinden op onze website www.deltalloydgroep.com/nl/investorrelations/aandelen. • De Raad van Bestuur stelt voor de statuten van Delta Lloyd N.V. te wijzigen, welk voorstel is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen (Besluit 7)

43

44



II.

Jaarverslag 2012

III.

Jaarrekening 2012

IV.


V.


VI.




X.


45

VIII: Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur • Voorgesteld wordt de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen of certificaten daarvan, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, te verlengen met een periode van 18 maanden, ingaande op de dag van deze Algemene Vergadering en derhalve eindigend op 23 november 2014. De bevoegdheid van de Raad van Bestuur zal met betrekking tot de uitgifte van gewone aandelen worden beperkt tot een maximum van: − 10% van het geplaatste aandelenkapitaal per 23 mei 2013, te verhogen met − een additionele 10% van het geplaatste kapitaal per 23 mei 2013, indien de uitgifte geschiedt in het kader van een fusie, overname of samenwerkingsverband door Delta Lloyd N.V. of een van haar dochtermaatschappijen. • Voorstel tot het verlengen van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen (Besluit 8a) 46

47

VIII: Verlenging bevoegdheden Raad van Bestuur • Voorgesteld wordt de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het aan de aandeelhouders toekomende voorkeursrecht in verband met de hiervoor onder 8a omschreven uitgifte van gewone aandelen eveneens te verlengen met een periode van 18 maanden, ingaande op de dag van deze Algemene Vergadering en derhalve eindigend op 23 november 2014. Deze bevoegdheid is beperkt tot het aantal gewone aandelen tot de uitgifte waarvan de Raad van Bestuur bevoegd is op grond van de onder 8a omschreven aanwijzing. • Voorstel tot het verlengen van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het aan de aandeelhouders toekomende voorkeursrecht in verband met onder 8a omschreven uitgifte van gewone aandelen (Besluit 8b)

48

49



II.

Jaarverslag 2012

III.

Jaarrekening 2012

IV.


V.


VI.




X.


50

IX: Inkoop eigen aandelen • De machtiging inkoop eigen aandelen: – zal zijn beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal. – waarbij de verkrijgingsprijs moet zijn gelegen tussen de nominale waarde van een gewoon aandeel en de beurskoers van het gewone aandeel, vermeerderd met 10%. – als beurskoers geldt het gemiddelde van de slotkoersen van het gewone aandeel gedurende vijf beursdagen voorafgaand aan de dag van inkoop. • Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur te machtigen tot het verkrijgen van eigen gewone aandelen of certificaten daarvan, ter beurze of anderszins, gedurende een periode van 18 maanden, ingaande op de dag van deze vergadering en derhalve eindigend op 23 november 2014 (Besluit 9)

51

52



II.

Jaarverslag 2012

III.

Jaarrekening 2012

IV.


V.


VI.




X.


53

Vragen?

54

2013 financiële kalender Datum 27 mei 2013 7 augustus 2013 9 augustus 2013 6 november 2013 18 november 2013

Gebeurtenis

www.deltalloydgroep.com

Ex-dividend datum slotdividend 2012 Publicatie halfjaarcijfers 2013 Ex-dividend datum interimdividend 2013 Publicatie kwartaalbericht 3e kwartaal 2013 Investor Day

• Roeland Haanen, Manager Investor Relations — Hans Duine, IRO — Ineke Beets, assistent • Contact details: — +31 (0)20 594 96 93 — [email protected]

55

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Amsterdam, 23 mei 2013

Recommend Documents