AI( TE " SAiINAN IBNU HANNY, SH. l'. *i,. 't't ) -rl. 2J iuni 2OOO JAKARTA NOMOR NOTARIS .TAN(}GAL. Tgl. 23 Nopember l99e

l*11:r I .G i'

*i't't -rl E B:: {t f,,f t,

,'

,.

)

ffii, l'.

l.

AI( TE

1

.TAN(}GAL

2J iuni

"

2OOO

NOMOR ,,

IBNU HANNY, SH.

T

NOTARIS

DI JAKARTA SK. Menteri Kehakimen nl c.552. HT. 03.02 - Th. tees Tgl. 23 Nopember l99E

SAiINAN

yt

PSNDIRIAN PB!I5I}NOA}i TgRtsATAS ..........a..a.....aa.a.a...a..aa.....a..aaaa.a..a.a

a..

a a

a. a..a...a...

Krator:

aaaaaao.a.

JI.. BAOIO N0.

NAYA

A. lc, JA'(.SEL IEt

I

OiIIil

P. 1252979

.:.:

i.r

, t ''

'l

I

r

r

i

.

l

TKTA PEI'TDIRINI PERSERONI TERBAT}S : ;:: .'.f ..

f,t"*

.,!'

..,;..

..

PT. PROAS.TA BROKER A-SUR.INFI

i"l -

Nomor:5.

hari ini, hari Jum'at Eanggal dua puluh Eiga l-funi' dua ribu (23-6-2oo0) . -'- - - - -':'i::--":':'j: -pada

r

I

I

l-serhadapan dengan saya, IBNU HANNY, Satjana i

,Hukum, Nocaris

di Jakarra. dengan dihadiri 'saksi-saksi yang relah saya, Noc,aris kenal yang nama-namanya akan diseburkan pada

ol.eh dan

akhir

akca

lnl:

,f-

Tuan

SUI.L\lil.lO KUSU|.iO.

!eirr.r di Semarang, pada

Eanggat clua belas Sept,c;:ber seribu sernbilan saE,us iiga pul'.!h silam tLz'9-:9.16), sF.aaus

pekerjaan sr-rasca, bercenpat tirrggal di .Jakar:a !Selauan. Jalan Bona Indah A-6/Zt, Rukun I

i

I

: r'

Tetangga 006, Rukun Harga 006,. Kelurahan Lebak Bulus, KecamaCan Cilandak, pemegang Kart,it

fanda Penduduk nomor 09. 5306 . 12093 5. OO{..3 c - I I lfarga Negara fndonesia. - - i f-

I-\,_

-t

lZ. Tuan Haji NA}{AI.I GIN.\}LAR, lahir di Bogor, pada Eanggal ar" p,rfrh empaB Pebruari serl.bu sembi lan ratus enam puf_uh empac l2q -Z- 196{ ) , I sEaE,us pekerjaan swasca, berlempaB Einggal dt -.Bekasi, . Petrum Tugu Prat,ama B-9, Rukun Te[angga 005, Rukun llarga 023, Kelurahan ,JaEirraringin, !Kecamauan Pondok Gede, pemegang Kart,u Tanda I

ipenductuk nonror lO.5sos .240264. 1o05, Harga

i,'

I

lNegara fndonesla, unluk simenEara berada di I

\

lJ"k""c.. - -.

I I I

I

I I :

I a

.'.,t'..'ir "

.j

'!

r

',"I

.i..).j

.: . .j..J

itl

,

Tuan

fr.

di

I

DEWA GEDE

SI,IJAI.IA,

Sarjana Hukurn, lahir

Klungkung, pada Eanggal enam belas Nopember

seribu senbilan ratus'Iima puluh cuJuh (f6-11-I95?), sEatus pekerjaan swasta,

di Tangerang, Jalan SMP-SMA Mabad nomor 71, Rukun TeEangga 05, Rukun tlarga t 05, Kelurahan Cempaka puEih, KecamaEan berEempat Einggat

!

iCipucac, pemegang KarCu Tanda penduduk nomor .19. t{ .20t2/2a?g/0285244, r^rarga Negara

'l

,fndonesia, unr.uk sgmenEara berada di JakarCa. -;e

lahir di MageIBDg, pada canggal empau Juli seribu sembilan racus enarn prrluh saE,u (l-l-1961), sEaEus pekerjaan swasEa, berEerpaE tinggal di Tangerang, Bumi Serpong Damai Sektor XIV-6 Blok HA/LS, Rukun Tuan

.

f

SOKO I4URSETYO,

Tetangga 08, Rukun llarga O8, Kel.urahan

Rahra

I

iMekar Jaya, KecamaEan Serpong, pemegang KarEu I fTanda penduduk nornor 19. 05 .2O23/OO32ltlg34SS. .Harga Negara fndonesia, untuk semenE,ara berada

lai .rakarca.----:-Para penghadap celah saya, NoEaris kenal

dtri sendlrl dal sebagaimana E,ersebuE, diaeas l.-----

-Para penghadap berEindat<sunt,gk \ {

dalam kedudukannya dengan

ini

menerangkan bahwa dengan

mengurangl izi.n

ridak

dari pthak yang bet*renang,

Eelah

sepakat, dan seBuju untuk bersama-sama mendlrikan auaEu perseroan t,erbaEae dengan anggaran dasar i

;sebagalmana yang EermuaL dalam akEa pendtrlan

inl, --

(unuuk selanJutnya cukup di'sebuE dengan ,Anggaran

.r.*["ut.) tl r

1'.

s.epagal berikuB

':'

-'r------

-

.r)

'l l.

I ;

iPasal t.---

ini bernama rPT-PROASTA Perseroan Ee.rbaEas'i""l"njuunya

ir.

;;;;, lo"""r ini cukup disingkat BRoKER

r I

l_

!

lberkedudukan

datam Anesaran dengan t'-Perseroan"),

di ,JakarEa

- -.-

'

Perseroan dapau membuka cabang auau perwakilan

lZ.

I

ldicempaE,

lain, baik didalam

maupun

diluar

I !

lwitayah Republik Indonesia sebagaimana yang I lair"c"pkan oleh Direksi, dengan persecujuan

't

i

idari Konisaris

aE,au RapaE, Umum Pemegang Salram

lI

lPasal 2--

lt

!-Perseroan didirikan unEuk jangka wakEu yang cidak

1

I

i

I I

rerbacas. - -

il'tl-<srrD DAr.i Tuan AN

t!

lPbsal 3----

i- Haksud dan t,ujuan dari .11.

Perseroan ialah:---------:

-bergerak dal.am bidang usaha Pialang flsuransi, t:":11 dengan ket'ent,uan peraEuran ;

I

I

lperundangan yang berlaku-

lz. Untuk mencapai maksud dan Eujuan Eersebut di

-d---:-----------

aEas Perseroan dapaB melifsanakan kegiat,an

k

usaha sebagai

berlkuc

-llemberikan Jasa keperantaraan dalam Penucupan asuransi dan penangangan penyelesalan ganti -----

rugi asuransi

dengan beruindak untuk

kepentingan EcrEanggung

I

.l'. ', tr.' ; i. , .' !,

I

til

Ft:

-BerE,inddk mewaktli terEanggung dalam rangka

:

E,ransaktti yang berkaiEan dengan konErak

asurangl

r-IPasal 4.-TMODAL-

--- -i

I

II r. I

Moda} dasar Perseroan sebesar a

RP.r.000.000.000, - (sac,u milyar Rupiah) --

Eerbagi aEas f0.000 (sepuluh ribu) saham,

bernilai nominal sebesar Rp.fOO.OOO, - (seraEus ribu Rupiah) Dari modal dasar Eersebuu telah dicempaEkan lz toleh para pendiri, yaitu:.la. Tuan StJI{.B,RMO KUSITMO E,ersebuc,, sebanyak 12.75O (dua ^-ibu eujuh raE,us lima puluh) lsaham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.2?5. OOO. OOOi - (dua raEus r,ujuh puluh tirpa. juEa nulrfah) ---Tnan Haji NA}IAI., GfNAITJAR, tersebuE,, rnasing-masing saham

t

I

T

sebanyak 750 (uujutt raEus Lima puluh) saham, dengan

nilai irominal s.eluruhnya

sebesar Rp.75.OOO.oOO,- (Eujuh puluh lima

k

i..

I

I

Sarjina Hukum, tsebanyak 750 (EuJuh racus lima puluhl -----'Tuan

DEI{A GEDE SUJAIIA,

I

dengan nilai nominal seluruhnya lsaham, t. isebesar Rp.75.000.000, - (Uujuh puluh llma

Juta

Ruplahl.----

--:--

.-------

la. Ilan SOKO MURsBTvo, eebanyak 250 (Eujuh . lraeus llma puluh).eaham, dengan nilat _I*

'

!a ':'

' t"t''i r ^^tr-.-..L--lnomrnal seliuruhnya sebesar Rp.z;i6'bi,io90, ! !{rulutr puluh }ima juE,a Rupiah) , -7-

.

. lsehingga seluruhnya I I ribu) saham, dengan I

.' ""be""r ,!

il.

berJumlah 5. Q.Qo -JUma

nilai nominal se).uruhnya Rp. 5Oo. ooo. o0o, - (lima fgqus iUg..a

Rupiah) . -

Ioot (serat,us persen) dari nilai nominal .seE,iap saham yang celah diEempaCkan EersebuC

diatas, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.500.000.000, - (Iima raEus juEa

,

Rupiah) celah cliseror penu[ dengan uang Eunai - - -

pendiri akEa pendirian ini- -- --

kepadcr Pe[serocrn r.'rlt:lt ntasing-masing

pada saat penandaEcloganan i

1

f

l.

Saharr:-sahan yang masih dalam sir,,panan akan

dikeluarkan oleh Perseroan menurul keperluan modal Perseroan, dengan perset,ujuan RapaE Umum - Pemegang Saham-

Para pemegang saham yang, namanya EercaBaE

ia"t., Daf Ear 'Pemegang saham mentpunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian aEas ----saham yang hendak dikeluarkan iEu dalam fangka wakt,u lt (empat belasl hari sejak tanggal p€rrdr{irin dtlakukan dan masing-miEtng )i*"

*t

pemegang

saham berhak mengambil bagiari seimbang dengan

jumlah saham yang mereka

---

-:--'

miltki

(proporsional,.--Apablla setelah dilakukan penawaran ternyata rnaelh ada sisa saham yang belum dtambtl bagian maka

t

Dlreksl berhak

mena$rarkan

slsa

saham

-----.d

tt'

,

r

Eereebuu kepada .Pemegang

. saham yang

. .rji-

.:.

masih

--.:.'!.'i. ..:.;i.*i

-.

.

----Apabila seEelah }ewar jangka wakEu 14 (emPac, ----. belds) hari terhiEul,g sejak penawarzn kepada bermlnaE

pemegang saham tersebuE niE;5TE'85'

yang tidak

dianbil bagian

sisa

saham

oleh. pemegang saham, -'-

kafyaran : - - - - - - ip"r'."ro?n. yalnE bErmi4ic terlebih dahuiu dan bil; setelah penarraran pada karyavan Perseroan -. -icu masih ada sisa saham yang Eidak diambil'----'bagian, Direksi Ueihak secara 6ebas nrenawarkan sisa saharn uersebuE kepada pihak lain s\rN.r.--5-. -.- - - Pasal 5. 1. Semua saharn .yang .dikel6arka4.q!.eh ?erseroan .

I

L

Direksi harus

menawarkan kepada.

':. 2. xadi boleh .memililti.gdn

"'b..r""roan

ll.

:

'

rlerrnnergunakan h4k aEas

hanya mengakui

aEau

saE,u

""o.irrg sebagai.. pemilik dari sat,u saham.

lU.a.r, hukum ,saham karena sebab apapun meejadi -----'l{. {P-abifa I .' t 'lTffik beberapa orang, mala mereka yang r bersama-sa.nla iBu diwajibkan unEuk -----: lmernilitii t.

3

l!'

I'ne npn

l"

Itafn

t.

i,"t

.,'*.:d:,t+ .. ?,f 1,, {9 :I,i'??. : : i: .., '3' . ! s'eUagii kuasa mere)
qB:.$.aeri n.g :.'- "

d

atau ,dlberl ldttuniuk t.

!I

{i

kuasa .iEu saJalah yang

I

-t diberikan lberhak mempergunakan hak-hak yang roleh hukum aBas saham t,ersebuL \r"'

a. a

-----

i

.. !.i:;

;"' :

..,

. 1:

selama keEenE,uan:ddlEin.'iy., rl pasal

is. t,

ini

betum

;dilaksanakan, maka pemegang saham uersebut It,idak berhak mengeluarkan suara dalam RapaE, I

-----

.Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran

dividen unEuk saham iuu diEangguhk";. i5.

I I

-

Seorang pemegang saham'menuruE hukum harus cunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua 'kepuE,usan yang

diambil dengan sah dalam Rapac

Umurn Pemegang Saham

't

serEa perat,uran

perundang-undangan yang berlaku

'i.

Perseroan mempunyai sedikiEnya 2 (dua) pemegang saham

isun.lt sAt{AHlPasal 6. -,r. Perseroan dapat, mengeluarkan surat, saham :2. .\pabila dikeluarkan suraE, saham, maka unE,uk lseEiap saham diberi sehelai suraE saham. --'. -fl. .SuraE kblekEif saham dapaE dikeluarkan sebagai fbukti pemilLkan 2 (dua) aEau lebih saham yang I latmitiki oleh seorang pemegang saham. !l - Pada .suraE saham sekurangnya harus - -'- I dicanEumkan 'a. Nama oan alamaE pemegang saham :----i--b. Nomor suraE aaham. -------. c. Tanggal pengeluaran surac saham. i

i.,*

I

:d. Nilal nomlnal

8aham.

I

|5.PadasuraEkolekE1fgahamgekurangnyaharus

-

'dlcanrumkanr-------- ----: --'-..a. Nama dan alamaL pemegang saham b. l{onor auraE kolekutf saham. - -. - - i- t

.l

l

l'.

I

ljuga berlaku bagi pengeluaran pengganEi suraE,, -i I

lkolekEif

eaham.

-.:.ss,8r., - r

Perseroan' mengadakan dan menyimpan .DafEar ,- -_ - -'Pemegang Saham dan DafLar Khusus di EempaE :kedudukan Perseroan. - Dalam DafEar Pemegang Saham iEu dicaEat:

2.

a. Nama dan al.amaE para pemegang saham b. Jumlah, nomor gan tanggal perolehan suraf, isaham yang dimiliki para pemegang .saham. i"- Jumlah yang diseco: aEas seciap saham l

ld.

T

Naana

---

clan alamaE da=i orang aE,au badan

llrukum yang mempunyai hak gadai aE,as.saham faan E,anggal perolehan .hak gadai Eersebuu I

KeEerangan penyet,oran saham dalam bentuk

i". lf I

lf.

r"rn selal,n uang KeEerangan lainnya yang dianggap perlu

DafEar Khusus dicatac keEerangan ----:lmengenai kepemilikan saham anggoLa Direksi dan jromsaris beserua keluarganya dala'm perseroarln-Dal,arn

i. I

fdan,/atau pada pirseroan

L

.saham I

la.

itu dtperoleh.

lain serBa tanggal ----.j----

Pemegang saham harus memberitahukan seElap

.perptndahan

EempaE

Etnggal dengan surai, kepada

Dlreksl Perseroan. -Selama pimbertEahuan lEu belum dllakukan, maka _...s€gala

panggtl"n dan pcrn6erlcahuan

i I

, I

kepada

I

I ...,..r-

:ii..

-

f

... dUiirf,f

hari Eerhi Eung se j ak di uerimany; -, - - -

t. rPerrrnhonan 'I

hal jangka wakr,u sebagaimana-.diinaksud ,dalam ayaE 5 t,elah lampau dan RapaE Umurn

-1e..- Dalam I

.

.. -... pemegang Saham Eidak mernberikar-pernyaEaan

E,erlulis, Dalam hal

t,

maka permohonan dianggap

.diseEujui

RapaE Umurn Pemegang Saham menolak

'permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayaE, 4, 'maka RapaE Umum Pemegang Saham harus menunjuk

lain sebagai calon pembeli -..saham f ersebuE, dar)'Perseroan r,ra j ib menj amin bahu.r sernua sahanr dibeli dengarr harga yeng ruajar Can diSayar. [unai cialam wakE,.u 30 (iiga pemegang saham

puluh! hari EerhiEung sejak penunjukan dilakukan.--r--I

'r18.

Daf,am

hal penolakan

permohonan Eidak

disercai

sebagaimana dimaksud dalam ayaE 'l lpenunjukan l*f." RapaE Umum Pemegang Saham dianggap I

?

tmenyeEujui pemindahan hak acas saham EersebuE.---

t

Pemindahan hak aEas saham hanya diperbolehkan

f9. t-

;apabila

I I

't-

J

semua ketentuan dalam Anggaran Dasar

dipenuhi - -:i- lfo. Mulai hari panggilan RapaE Umum pemegang sahJm -|.lcetatr

I

hari rapaE iEu, pemindahan hak faEas saham Eidak diperkenankan Apabila karena warl,san, perkawinan at,au sebab --Ssampai dengan

I

irt.

lsebab

lain

saham Eidak

lagi menjadi milik

I

lWarga Negara fndonesia aBau badan hukum I ltndonesia atau apabila seorang pemegang sahan

'iehrfangan kewarganegaraan Indoneslanya, a \.r

maka

!

--.

I

.'-d

{t

a

'.r|.'t

!

oleh ia"r""uur tt

i

RapaE umum Pemegang sahbm,dapaE

ailimpahkan kepada Komisaris.

---

--

sebab jaba.ua.n anggoca t'lS. Apabita oleh suaEu .Direksi ld$rong, maka dalam jangka wakEu 30 - -..- -.(uiga pulutr) hari kalender.. ..cerjadi

-"_=tq:l Iowongan harus diselenggarakan Rapac

Pemegang Saham, unEuk

Umum

mengisi lowongan itu,

dengan memperhat,ikan ket,ent,uan sebagaimani dimaksud dalam ayaE I

2 pasal ini.

Apabila oleh suaEu sebab apapun semua jabacan Direksi lovong rnaka dalam jangka wakcu ranggoE,a , i30 (riga puluh) hari sejak rerjadinya lovrongan

t6.

;

:Eersebtrt harus diselenggarakan Rapat

-{

Urnum

..Peinegang Saha,r unEuk mengangkac

Direksi baru. -)'dan una,uk semenuara Perseroan diurus oleh -------

,Komisaris. - a

Direksi berhak mengundurkan

Secirang anggoEa

l?.

rdiri dari jabaEpnnya dengan memberitahukan I

lsecara t,erculis mbngenai maksudnya Eeisebut lfepaaa Perseroan sekurangnya 3o (tsiga puluhl I

:

ifrari iz. l---{

\

v

-t

JabaEan anggoEa

.a. b.

dirinya Direksi berakhir apabila:--------

sebelum Eanggal pengunduran

Kehilangan kewarganegaraan Indonesia. --

-r----

diri sesuai dengan keE,enE,uan l3Y"t ? Pasal ini.---:'-.. Tidak lagi memenuhi persyaratan ---.. Mengundurkan

fperundang-undangan. yang

e.

berlaku

DiberhenBlkan berdasarkan [epuBuean Rapat

-[$1r,

Pemegang' saham'.

--.

i I

--''

I

I ..

aEaupun yang berkait,an sat,u samb

Iain

harus

mendapau perseEujuan RapaE Umum Pemegang Saham

yang dihadiri oleh Pemegang sgham yang

lmewakili paling sedikiE 1/4 (ciga per empag) ,Uagian dari jumlah selgfqh..g.aham dengan hak 3

suara yang sah yang eelah dikeluarkan oleh Perseroan dan kepuEusan diseEujui oleh paling

sedikic 3/4 (riga per empaE,) bagian dari ijumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan

a

:

'sah dalam rapaE. - - -

unryl: mengalihkan aEau ;menjadikan sebagai jarninan uEang auau I jrnelepaskan hak aEas harra kekayaan Perseroan

iS. Perbuacan

hukum

,

?

jiebagarrnana dimak-.ud daLam ayaE o

pasal ini

:

.wajib pul.a diumuankan dalam 2 (dua) suraE kabar. -harian berbahasa Indonesia yang'beredar di EempaE kedudukan

Perserodn paling lambat, 3tl.-

'd_

(eiga puluh) hari terhicung sejak dilakukan --.--perbuaEan hukum CersebuE.

le.

I

-:-

a. Direktur UEama berhak dan berwenang unEuk dan aEas nama Direksi lbertindak l" sert,a mewakili Perseroan. - -

*'>

-l-

Dal,am

hal Direktur

UEama

cidak hadlr

aEaur

lberhalangan karena sebab apapun juga, hal fmana cidak perlu dibukcikan kepada pthak I

I

ffeUiga, maka salalr seorang anggot,a Dlrekel I !6tau lebth berhak dan berwenang berutndak i

lunE,uk dan :

aiae

nama

Direksi serua neuakili

-.-

: . r'!1r'

t I

jsuara yang sah yang Eelah dikeluatx"r, I

I

Perseroan. -

iz. Panggilan Rapat, .Direksi dilakukan oleh anggota foireksi yang berhak mewakili Direksi menuruE I

keEenEuan pasal

-U-Anggaran Dasar !3. Panggilan RapaE Direksi harus disarnpaikan '

idengan suraE EercaEaE aEau dengan suraE yang

I I

ldisampaikan langsung kepada seEiai anggoca

ioiretc"i,

l

dengan mendapaE Eanda Eerima

paling

lambac, sedikiE -dikiEnya 3 (Ciga) hari sebelurn : rapat, diadakan, dengan cidak memperhicungkan :

'

i

uanggal panggilan dan canggal rapar,

ie. Panggilan iEu harus mencanE,umkan acara t --

r

fcanggal,

uakE,u

dan c,empat rapac

i5. Rapar Direksi diadakan diE,erapac kedudukan iPerseroan aEau EempaE kegiaBan usaha lPerseroan.. Apabila semua anggotra Direksi hadlr -| -at,au dipakili, panggilan Eerlebih dahulu !

tidak disyaratkan dan RapaE Direksi juga dan berhak . _-.Capat diadakan dimanapun EersebuE

-

i: Ij

{

mengambil keputusan yang sah dan mengikaE

Direksi dipimpin oleh DirekCur ULama, ----;dalam hal DirekLur UEama cidak dapaE -- - hadir -!---| lat,au berhalangan hal rnana Eidak perfu I fafUrfcikan kepada pihak keclga, naka Rapac, Direkel akan dlptmptn oleh seorang anggota Direksi yang dtptfth oleh dan dari anggoca RapaE

Dlreksi yang h3dlr.

-:-

------

.l t t ai^

;

-.i'

-i:";r . i i"

lriti

j, ." . -:1,.

Komlsaris baik bersama-sama maupun: rL--

t.sendiri-eendiri set,iaP wakEu dalpm jam kerja I lkaneor perseroan berhak 'merna.suki bangunan dan I I halarar, aEau EempaE lain yang dipergungkan

i!.t",,

yang dlkuasai oleh-Perseroan dan berhak

.memeriksa semua pembukuan, surac dan aIaE, - -

'bukt,i Iainnya, memeriksa dan meneocokkan keadaan uang kas dan

lain-Iain serEa berhak

i

mengeE,ahui segala cindakan yang relah luncuk I

ldijalankan oleh Direksi Direksi dan seciap anggoE.a Direksi wajib uncuk lmemberikan penjelasan tenEang segala haI ya,1g

i,

idicanyakan cleh Kcrnisaris. - -

?

komisaris seEiap waktu berlrak inemberhenEikan

l* I I

fI

lebih anggoca lireksi t,ersebuE

unEuk semenEara seorang aEau

I

Direksi apabila anggoEa

berUindak bercenEangan dengan Anggaran Dasar : ldan atau peraEuran perundang-undangan yang !

I

fberlaku !s.

PemberhentiaD semenEara i t,t.r--l:.e..nrs

!

I I I

f

li

6.

f

----

diberitahukan kepada yang bersangkuEan,

disert,ai alasannya. Dalam Jangka wakEu

paling

lambaE

puluh) hari sesudah pemberhenElan

lEu, Komisarls diwaJibkan

30 (riga ----i-semenEara

unEuk I

:menyelenggarakan RapaE tlmum Pemegang Saharn,

:. yang akan menut,uskan apakah anggoca Dlreksi yang bersangkutan akan dlberhenElkan

--

set,erusnya atau dlkemballkan kepada a

kedudulrannya semula, eedangkan anggota Dtrekgt

-

-.

-

: . ..

a.;,,_

r: ':

i.

I :

'Suara blanko aEau suara yang

lc:

I

:''

' ridak sAh -

ldlanggap Eidak ada dan cidak dihiEung

t'-

I

ldalam menenEukan jumlah euara' yahg I ---: ldiketuarkan dalam 4apac

ltt.-Direksi

dapaE

juga mengambil kepucusan'

yang

Direksi,. dengan lkeCenUuan semua anggota Direksi f el.ah ;sah

E,anpa mengadakan Rapac

diberiEahu secara EerCulis dan semua anggoca Direksi memberikan persecujuan mengenai usul yang diajukan secara cerr,ulis serEa . menandacangani

'

perseEujuan cersebut

Kepuuusan yatrg dianrbi.l dengan

cara dernikian

mempunysr kekual.?n yang sama dengan keortEusan

tyang diarnbil dengan sah dalam Rapac D!reksi

:----

lxourslers--

rT I

lPasaI ,

13- -

Komisaris Eerdiri dari seorang aEau lebih

fr.

anggoEa Komisaris,

apabila diangkaE lebih dari

seorang anggoEa Komisaris, maka seorang

diantaranya dapaE diangkaE, sebagai Komisaris UEama

Yang boleh diangkac sebagai anggoc: Komisaris

ir.

hanyalah t{arga Negara rndonesia yang memenulri.l--I persyaraEan sesuai peraEuran f

\

*t

I

I

I

fr.

Rerundang-undangan yang berlaku

Anggota Komisaris dlangkat oleh Ripau Pemegang Saham

uncuk Jangka h,aktu

.l

Pemegang Saham unBuk memberhenBlkan t

sewakEu-wakBu t

:

Umrm

(Bigal

; !

ri - r'

'

,.

': .,J

iKdmisaris, t.,.. I f

dalam Anggaran Dasar berlaku pula

baginya

IRAPAT

- -'- -

-: -:::: - -

KOI'|I-SABIS

I

i PasaI r5 I-

Rapat Komisaris dapac diadakan-BeE,iap wakt,u

ir.

dianggap perlu oleh seorahg acau lbilamana I I ff"Uit anggoEa Komisaris acau aEas permincaan

I I

lebih anggoEa Direksi iaf au aEas permi nEaan dari I (saE,u) pemegang saham a:au iebih !,ang bersama-sama mewakili . t/tO (sacu per sepululr) bagian dari jumlah fuerculis seorang

aEau

t

selluruh saham clengan hak suara yang sah yang

dikeluarkan :.aerseroan lZ. Panggilan Rapar Komisa.ris dilakukan oleh I ce] ah

t

lKomisaris Ucama Panggilan RapaE Komisaris disampaikan kepada --:anggoEa Konrisaris secara langsung t -lseEiae nEupun dengan suraE EercaEaE dengan mendapaE

j:-

EandaEerimaYanglayak,selnrrang-kurangnya.3 I

(tigat hari sebefum rapaE diadakan dengan luidak memperhiEungkan Eanggal'panggilan dan |

Ia,

,

ir.

--:--fcanggal rapaE t Panggilan rapaE iEu harus mencanEumkan acara,.

fcanggal, wakEu dan Eempar rapat fs. Rapat Komlsarls diadakan ditenpaE kedudukan Peraeroan aEau EempaB keglatan usaha Perseroan. Apabtla semua anggoua Komlsaris

hadlr atau dlwakili, panggllan Eerlebth Eersebuc tidak dlsyaratkan dan Rapat

dahulu

Komlaarle dapaE diadakan dlmanapun Juga dan

I

-----

t , ..: .'..

'i f:-,vJ;

rl

i,'t:is .ijj:.' i'l:,

'

ra unr,uk seEiap anggoEa Ialn yang diwakitinya. ---:-;--'.r , b. ...-Femungulan suara mengenai diri sesebfefi$-::J-

'

..

i I. 1..

f

gdilakukan'dengan surac suara EerEucup t I I . ._ ranpa.-Eanda Eangan, sedangkan pemun!u6tsfl-:::=I

suara. mellgenai haI -hal

secara lisan, kecuali menentukan

lain

lain dilakukan

------_

KeE,ua RapaE

Eanpa ada keberatan

dari

yang hadir.

:c. Sua:a blanko aEau suara yang cidak sah dianggap tidak acla dan Lidak dihiEung f I

ldalam menenEukan jtrmlalr suara yang I t idikeluarkan iaism rapai f

,

rz. Komisaris dag'at juga mengambil keput,usan yang sah Uanpa mengadakan RapaL Komisaris, dengan keEenEuan semua anggoEa Komisaris celah :--diberitsahu secare tertulis dan semua anggoEa Komisaris medberikan perset,ujuan mengenai usul

lyang diajukan secara cerEulis serca menandaEangani perseEujuan EersebuE

'KepuEusan yang.diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan kepuE,usan

yang diambtl dengan sah dalam RapaE

I

Koml,earis. I

fPasal I

ff.

16

----

Tahun buku pergeroatr berjalan

dari Eanggal I (aatu) ,fanuarl sampai dengan canggal 3I (uiga -'-f

I

lpulutr t_

aaE,u) Desernber

:

:. I

lz. Ist,ilah

Rapat

Umum Pemegang Saham

dalam

llnggaran Dasar berarEi keduanya, yaiE,u RapaE, I iurum Pemegang'Saham Eahunan dan RapaE Urhum - - --::Pemegang Saham

l.,rar biasa, kecuali dengan

Eegas dinYaeakan I I

I :

,

RAPAT uln

u

Jain

-

--

l:

-

PEMEG$,G SIII+M rN{IrN.trN- - - -t

pasal rg f.

Rapac, Umum Pemegang Saham Eahunan

diselenggarakan E,iap t,ahun, paling Iambat,5 (er.am) buian secelah Eahun buku' Perseroan i

.

iz .

lai t uEup Dalam RapaE Umum Penregatrg Saham cahunan: - - - -

Direksi mengajul
.j".

bersangkuEan serE,a Penjelasan atas'dokumen EersebuE urltuk mendapaE pengesahan rapaE. ----

Iu. DirekEi

mengajukan laporan Eahunan

fmengenai keadaan dan jalannya Perseroan, I lha'si't yang Eel,ah dicapai, perkiraan I

lnrengenai perkembangan Perseroan dimasa I

lr.rg

akan dacang, kegiauan uEarna Perseroan

;t

ldan penrbahannya sel,ama Eahun buku serE,a

lrlncian

masalah yang Eimbul selama cahun

buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan unEuk mendapaukan persetujuan rapaE

Pergeroan.-l.: DapaE dlput,uakan hal'hal laln yang Eelah DlpuEuskan penggunaan laba

ldlaJukan dengan ttdak mengurangl ket,entuan I

\

ldatam Anggaran

Dagar."'-

.

--

-----

' l-PerminE,aan

Eertulis

for""ro"ikan secara

I f

EersebuE

i;' --Lt,

'.t .'t..;

harus

--

EercaE,aE dengan menyebuEkan.

fr"f -hal -yang hendak dtbicarakan disertai

:

L---

. !alasannya

Apabila..Direksi aEau Komisaris lalai uncuk. -.-----

l,

gmenyelengg.ar:akan R.rpaE, Umum pemegang Saham i luar

biasa sebagaimana dimaksud dalam ayaE 2 lpasal ini seuelah Lewac jangka wakEu 30 (Eiga jpuf uh) hari cerhiE,ung sejak suraE perminE,aan isu ciicerirna, maka pemegang saham yang . bersarrgkuuan berhak memanggil sendiri rapat .1x,as triaya Perseroan seEelah mendapac .iz j rr dari t(eLua Penga
I

iKetua Pengadilan Negeri yang memberi izin

Eersebuc

---:

D}}I Pgrln}IeCrfLAN RAPAT Il}firl'l

ITEUPAT

I

IPasal 20- l'| RapaE Umurn Pemegang 11.

PE]FG.LI.IC SNfiU't

-----t.-..

dladakan diEempaE -:--lkedudukan Perseroan aE,au ditenrpat perseroan

I

fmelakukan kegiaEan

Saham

usaha.--

Femanggilan RapaE Umum Pemegang

lZ.

j--Saham

lditakukan dengan suraE tercaEaE yang harus ldikirimkan pallng lambaE, l{ (empaU belas) hari I

I I

fsebelum Eanggal rapaE, dalam hal yang mendeeak

i

fJangfa nakBu UersebuE dapat dlpcretngkar !

ipaling -

\r.\

larnbac

?

(EuJuh)

harl

sebelum rapac

.

r

rr

:'

I !

.r...-. , : '..'' ----j-oleh raPaE diprmpin seorahg keriga, lpihak I fDirekt,ur, dalam ha} semua DirekEur tidak ada

t. I

I t

lacau berhalangan karena sebab apapun., hal

mana

tidak perlu dibukrikan kepada pihak ket,iga rapaE dipimpin oleh seorang Komisa.Fi.s; dalam hal semua anggoEa Komisariq t,idak hadir aEau berhalangan karena sebab aPapun, hal mana uidak perlu dibuktikan kepada pihak k6Eiga, ---maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari ani:ara mereka yang hadir dalam .

'>

. raPai. - lz. Dari segala hal ),arig dibicarakan dan

I

rdiplrEuskan dalam RapaE Umum gemeqang Saham

-)

dibuac Eeriua Ar:ara RapaEr /aD!f untuk pengesahannya dirandatangani ol.eh KeEua RapaE --dan seorang pemegatrg -saharn aEau kuasa pemegang - ---fsaham yang diuunjuk oleh dan dari antsara mereka yang hadir da}am rapaE.---Berita Acara RapaE EersebuE menJadi bukEi yang -sah cerlradap sernua- pemegang saham dan pihak

\_

T

t

keEiga t,enEang kepuBusan dan segala

E

esuaE,u

ryang cerjadi daiam rapaE PenandaEanganan yang dimaksud dalam ayaE

fr.

\..

*t

z -:'----

lpasal irri Eidak disyarackan apablla Berica I

fAcara RapaB dibuaE dalam bencuk akca NoEaris Paaal 22 I

ff. a.

RapaE Umum Pemegang Saham dapat,

ldllangaungkan apablla dthadlrt oleh I lpenrcgang saham yang mewaklll lebth darl

i I

i I

-i

:

I

I

diwakili oleh pemegang fsaham lain aEau orang lain dengan suraf, kuasa.--.

lz.

Pemegang saham

dapat

KeEua Rapat berhak memlnEa

if.

agar suraE, kuasa

I

mewakili pemegang saham diperlihat,kart lunuuk t-

I

ikepadanya pada wakEu. rapat diadakan Dalam rapaE,

fl.

t,iap

saham memberikan

jnemif iknya unt,uk mengeluarkan

lS.

AnggoEa

Direksi,

anggoE,a

hak kepada

I (satu)

suara

Komisaris dan

I

lkaryawan Perseroan'boleh bercindak selaku I

!krraia dalam rapar-, namun suara yang rnereka

I I

'i!keluarkan selaku kuasa dalam rapaE Eidak !airti Eung dalanr pemurrguEa!: suara le

-

.--

suara :rerrgen:i diri crang.dilakukan ldengan suraL reriuiup yang Cidak Pemungucan

lisan, kecuali apabila KeEua RapaE menentukan Iain Eanpa ada keberaE,an dari pemegang saham :---frats'hadir dalam rapdu It - Suara blanko aE,au suara yang tidak sah. Eidak ada dan cidak dihiuung dalam ;dianggap I fr"rr"r,crkan juml,ah suara yang dikeluarkan dalam

f'"o...---- "-:':)\.

{.

Semua kepuEusan

h.

--(*_

diambil berdaearkan

musyawalah

untuk rnufakaE. Dalam hal

kepuE,usan berdasarkan

musyawarah unBuk mufakac

uidak tercapai,

maka

keputusan dlambll berdagarkan suara set,uJu ,'':

Eerbanyak

dari jumlah seluruh suara yang

----_ apabila dalam Anggaran Dasar dleenLukan ldln.-.-.dlkeluarkan dengan sah dalam rapae, kecuall

t, I

.

:...,

.. i,

..,..':'l

akan t,eEap dicat,aE dan dimasukkan dalam tit,u I lperhiEungan laba rugi dan dalam uahun buku !

I

f

selanjuEnya P.erseroan dlanggap Cidak mendapaU dimasukkg.l---d..eln,m

perhiEungan Iaba

rugi

iE,u .,--=*

--o

I

14. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang cidak ;diambii dalam r.rakEu 5 (Iima) t,ahun setelah disediakan unEuk dibayarkan, dimasukkan ke

I

dolam dana cadangan ya;:g khusus diperunEukkan

. uncuk iEu. Dividen dalam ciana cadangan khusus Eersebut dapae diambil oleh pemegang saham y.1ng berhak ' sebelr:m IewaLnya jangka waki:u'5 ilima) Eahun,

bukti haknya aEas diwiden EersebuE yangt dapaE diuerima oleh Di.reksi i---.Perseroan. I fDividen yang cidak diambil seEelah LewaE wakEu I lcersebur menjadi nr:ilik Perseroan. -llaEaculnulDAl.rAcADAr{cA}r -----.I -:-lPasal 24 i1. Bagian dari laba yang disediakan unEuk dana ;cadangan diEenBukan oleh Rapat Umum pemegang :--.

dengan menyampaikan

t-

!"

--t

isaham dengan mengindahkan

peraBuran ----

!perundang-undangan yang berlaku I |,2. Dana cadangan sampai dengan Jumlah

isekurang-kurangnya 20t (dua puluh persen) dar.i lmodal yang diUempatkan hanya dlgunakan unE,uk

t, I

'menuEup

i

.l

keruglan yang dlderir,a oleh pergeroan.-.-

;

.;

:, :" r.

t ' .. ir ! a';1i

.

i, p"r""roi#l't$Lb"rr,r" modal dasar, pengurangan ...; modal yan(riSiuempat,kan dan disetror dan .' ...J a !.

pengubahan sEatus perseroan t,erEuEup in-erii;ai' -'-'-g

perseroan Eerbuka acau sebaliknya, wajib lmendapatr.-perseEujuan

dari

MenEeri

HuI,iiffi---:- - --

,perundang Undangan Republik Indonesid. Pengubahan Anggaran Dasar

i,

selain

yang

ha}-hal yang EersebuE dalarn ayaE I lpasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri I jltrt'r, rlan Perundang Undangan Republik ;menyangkuE, t

.}

2

irnaon""ia dalam r.rakEu selambat - lambarnya t4 ! i (empau belasi hari eertriEung sejak kepuEusan :

'RapaE

Unnum Pemeg;ang

Saham c,entang pengubahan

' irersebuc serEa ciiclaf carkan dalam

$

L

Haj

ib

Daf

rar

.Penrsahaan. 14.

Apabila dalam rapaL yang dimaksud dal.am ayaE, I pasal ini korum yang diuenEukan tidak Eercapai, maka paling cePaE 10 (sepuluh) hari dan paling lambac 2l (dua puluh saEu) hari set,elah rapatliertama riE,u

daPaE

diselenggarakan rapau kedua dengan syaraE, dan --facara yang sama seperBi yang diperlukan dalam ---

.4. >-'

.l

lt jrapaE perEama, kecuali mengenai jangka

wakEu

I ipanggilan harus dllakukan paling lambat 7 - i i (uujuh) hari sebelum raPat kedua EersebuE --

rapaE dan kepuEusan diambil berdasarkan euara

seEuju Eerbanyak darl seluruh Jumlah sriara yang dlkeluarkan 4engan sah dalam rapaE . ---.

-a

. ri'

Denqan mengindahkan keE'enEuan PeraE'uran

I

11. l-

perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapaE dilakdkan

berdasarkan kepuEusan RapaE, Umum

Pemegang

dihadiri oleh Pemegang saham yang mewakili paling seciikir 3/4 (E,iga Per ernPat,) ---bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak daham yang

suara yang sah yang Eelah dikeluarkan oleh Perseroan dan kepuEusan

,l

sedikit f/4 (ciga per

diseuujui oleh paling

empaE) bagicrn ciari

ijumlah seluruh suara yang dikeluc.rrkar: dettg'rn i

:

isah dalam raPaE.

t

Apabila Perseroan dibubarkan berciasarkan

|2.

t

---

kepuEusan Rapat' Umurn Pemegang Saham aE'au karena dinyaEakan bubar berdasafkan peneE'apan - - -

oleh

Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi likuidaE,or. -

lr. Direksi

berE,indak sebagai

tikuidaEor apabila

datam kepuEusan. Rapat Umum Pemegang Saham aEau peneEapan Pengadil.an sebagaimana dimaksud---:.- - - -

ld.t", ayaE 2 pasal ini' Eidak menunjuk !

Itifr'riaaEor. .\-,

l

Upah

il. -,{

-

.f f

--:--

--

bagi Para likuidauor ditencukan oleh ""J'-

n.r,s"airan. -

s. Ltkuldat,o.".t

"Jib'mendafEarkan

dalam rlaJib

De.(tar-Penr.Eahaan, mengumumkan dalarn Berl'Ba"

dan dalam ya.4ci tai3.

2

(dr,ra)

-*"t

surat kabar harlan

terb{LaEau beredar dlE'empat' kedudukarr aa--a" .

t

'aBau EempaE keglauan usaha Pcrseroan

; a

ir

?;!,:.

.

.

'-

IDamai SekEor

XIv-6 Blok

I

fHe/rs,

Rukun Terangga og,

I

IRukun Harga OO, KeIurahan

Rar" l.tekar Jaya,

.f

KecamaE,an

Serpong, pemegang KarEu - i '[anda Penduduk nomor r9.

fga

tra

j-Oirekrur

05 . 2023

Nega

/

OOt2

ra

/ tt0f455,

I nrJones i a . -

: i'uarl I DEtrA GEDE SUJANA. -----.Sarjarr.r flukum, Iahir di ---

I

Kltrrrgkurrg, pacla Lirrggal

enanr

i

belas NoDelrrber seribu .sembilan raE,us lima puLuh ,

.eujuh (15-f 1-195?),

\\

t-

sEaE,us

swasEa,

bercempaE --.pekerjaan : cinggal di Tangerang, Jalan 'ISHP-SMA'Mabad nomor ?L, :-----I

lRukun TeEangga ,

os,

Rukun

!

il{arga 05, Kelurahan

Cempaka

PuEih, KecamaEan CipucaE, ar

pelnegang KarEu Tanda Penduduk nonr)r 19. t4 .20t2120?9

-{

/ 0285244,

- - - 7 --

-----KUSUMO, Iahir

Harga Negara Indonisia. -I

f-Komisaris Utama: Tuan SUMIR]IO

fai

semarang, pada E,anggal

I

-ldu" I

belas SepEember serlbu --i.?-.-

!gembilan

ratus Eiga puluh

enam (12-09-f936), eEaEus t

pekerraan swasta, berBempa,I' ,[

--.

fpengesahan MenE,eri Hukum dan Perundang I

l Undangan

Republik rndonesia.

-----

--

Tuan/Nyonya

irr.

i KanEor t.toEa ri s, berEempa c c i ngga t d i f Juk"r,,o. baik bersama -sama maupun I jsendiri -sendiri detrgan hak uncuk mpmindalrkan i ; kekuasaan ini kepada orang lain dil:uasakan I

pegawa

I

ii-ii,

I

luncuk memohorr perrgesaha'n aEas anggaran dasar i irri d.rri insta.ns.j yarlg l)Ar:,../ena,tg ciarr,iri:ul:

't

rnentbua

t

pe::grri-..ir!i;:rr clarr,/a l:.rrr Lamb:rtr,:rr ii.r J.;uir

;'l:gnuuk yang tragailrr;rrrapurr jrig.-: yclng r.!i;i::r-iirI:e.rr--- -

iuncult mempergleh per.rgesalran tersebuI dan !r t.

unE,u]:

,'mengajrrkan ddn menandacangani semua permohonan

i.

,i

unEuk memilih Eempar, -idaq dekSmgn-la.innya, '- -.-" |j kedudukan dan unEuk melaksanakan cindakan lain i iyang mungkin diperlukan. -

-DibuaE dan diresmikan di ,JakarEa, pada hari dan Eanggal seperti disebuEkan pada bagian ar.ra.l akEa

ini, dengan dihadiri oleh Nyonya Dyah KusurnasuuEi, Sarjana

l\ran .Iajang RaharJa, keduahya IPegawai KanEor.NoEaris dan berrempaE Einggal di -:f--{ ,fakarca sebagal saksi-saksl ----'-----'---

\

)r. {

Hukum dan

-Segera, setelah akEa int dibScakan oleh saya t -Nocarls kepada para penghadap dan sakaL-eaksl, !

\

'maka dibandaEanganilah akEa lni'oleh pqra penghadap EersebuLr satigl.Baksl dan eaya,, NoEarls.---

f.i.'i

,

'iii.;.' {^. li

rj,

r.

' j,

.

l'-|

I

-NLllAl.f

|

l.

'

-soKo MURSETYb - .i: - -: - -

.:

-DYAH KUSUMASTUTI . - - 1' t: -.rAJAl,,G IIAHAREA. -' -' -li

t.

-

i,ii- - -t- -l; - -

IBNU HAITNY

..loraanrKAN sEBAGAI t!

L, HANlrr, sH,

I a

.i!