Agenda LV 28 oktober 2009

LV 28 oktober 2009

1

Agenda LV 28 oktober 2009 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Opening en vaststelling agenda Notulen LV 26 maart 2009 Mededelingen Ingekomen en uitgegane stukken Wijzigingen bestuur en commissies Jaarplan 2010 Begroting en contributie 2010 Clubhuis en huidige baan Wat verder ter tafel komt Rondvraag Sluiting LV 28 oktober 2009

2



3



4



5



6



7

Mutaties Bestuur • Jaap Bochove treedt af als Voorzitter, blijft lid? Jan Dekkers treedt af, nog geen vervanging nieuwe portefeuilleverdeling: • Henk van Kooijk (vicevoorzitter en voorzitter WECO): Voorzitter a.i., CVO, kadervorming, Sportstichting, project clubhuis, externe contacten incl. NGF en NGV • Bert Gall (secretaris/penningmeester a.i.): secretariaat, financiën, ledenadministratie, personeel, systeembeheer, sponsoring • Jaap Smit (lid) baan- en clubhuiscommissaris, Pro, project nieuwe baan, 2de secretaris, communicatie/publiciteit/werving • (Harrie Maas / baan- en clubhuismanager)

LV 28 oktober 2009

8

Mutaties commissies • uittredend (huldiging op nieuwjaarsreceptie) - Jan Dekkers (Bestuur) - Thea Onderwater (Jeugdcommissie) - Marja Swater (H&R commissie, blijft clubreferee)

• toetredend - Nolleke van Santvoort (Nobra commissie) - Bert Vahl (Nobra commissie)

LV 28 oktober 2009

9



10

Plannen 2010 • • • •

(1)

nieuwe baan Sportpark HTC beleidspunten knelpunten

LV 28 oktober 2009

11

Plannen 2010 (2) nieuwe baan • • • • • •

2 sporen aanpak ongewijzigd Gemeente Son en club handhaven verhuisplan horizon 3-5 jaar (politiek beslist) Gemeente en Provincie gaan voor Bosgebied W Gemeenteraad accepteert dit voor laatste keer lokaal bezwaar leidt naar 4de maal RvS

LV 28 oktober 2009

12

Plannen 2010 (3) Sportpark HTC

• • • • •

Gemeente gaat zelf voor bouw sporthal overleg Stichting HTC met Gemeente positief club claimt en behoudt dezelfde ruimte op park doorbraak in Sportstichting m.b.t. clubhuis GC investering clubhuis voor GC beperkt (vnm inventaris)

LV 28 oktober 2009

13

Plannen 2010 (4) beleidspunten

• ledenaantal handhaven • verhuisplan doorzetten: doel concurrerende 9 holes clubbaan • financiële buffer voor verhuisplan, inkoop arbeid, advies en kennis • baankwaliteit op peil houden • clubhuissituatie verbeteren • goede clubsfeer koesteren en stimuleren • viering 4de lustrum

LV 28 oktober 2009

14

Plannen 2010 (5) knelpunten

• vernieuwing/verjonging Bestuur • schaarse vrijwilligers • dus noodzaak tot meer inkoop (nadeel: hogere kosten), echter ieder nadeel heeft zijn voordeel: • maakt toenemende professionalisering mogelijk (voordeel meer kwaliteit en bedrijfszekerheid en minder bestuurslast)

LV 28 oktober 2009

15

Plannen 2010 (6)

“we gaan nu oogsten” • alles is uit de kast getrokken voor een nieuwe bloeiperiode op een kerngezonde voedingsbodem (zie begroting) • nu zijn de leden aan bod: veel activiteiten > meer actieve leden • nu zijn meer vrijwilligers nodig: clubhuis verbreedt veld > 125 vrijwilligers erbij! • uitdaging van gewijzigde holes • clubhuis is bekroning huidige baan • meer sport en meer pret > 2010 is lustrumjaar LV 28 oktober 2009

16



17

Begroting en contributie 2010

• • • •

prognose resultaat 2009 begroting 2010 vermogenspositie en liquiditeit contributie 2010

LV 28 oktober 2009

18

prognose resultaat 2009

• prognose 2009: positief resultaat € 26.850

• begroting 2010: negatief resultaat € 15.000

LV 28 oktober 2009

19

begroting 2010 (1)

• • • •

baten toelichting baten lasten toelichting lasten

• exploitatie Golfclub, som van delen

LV 28 oktober 2009

20

begroting 2010 (2) omschrijving

2008 2009 2009 jaarrekening begroting prognose

2010 begroting

baten contributie opbr. kasontvangsten commissieopbr. overige opbr.

197.143 14.804 11.135 22.416

175.650 12.000 15.300 4.100

168.500 9.500 12.400 12.815

164.250 11.000 13.000 8.850

totaal baten

245.498

207.050

203.215

197.100

LV 28 oktober 2009

21

toelichting baten • ledenaantal cruciaal

• basis begroting: 450/545 gewone leden ref. begroting 2009: 524/645 • uitschrijvingen t/m 27-10-2009: 39 leden schatting 31-12-2009: 100 leden

LV 28 oktober 2009

22

ledenaantallen soort leden

gewone leden

01-01-2010 begroot

01-01-2009 werkelijk

28-10-2009 werkelijk

450

498

550

40 40

43 45

46 54

5 535

8 594

8 658

overige leden

10

17

17

subtotaal aanmeldingen

545 in 2010

611

675 (in 2009)

homeclub elders leden jeugdleden junior leden subtotaal

leden excl. jeugdleden jeugdleden totaal 31-12-2010

50 20 615 LV 28 oktober 2009

(65) (9)

23

begroting 2010 (3) omschrijving lasten huur accommod. baangebonden bestuur & adm. commissies publicaties automatisering ledenwerving contributie NGF diverse onvoorz. afschrijv. & reserv. totaal lasten exploitatie result.

2008 2009 2009 jaarrekening begroting prognose 21.926 88.487 12.721 13.217 5.271 6.858 3.136 10.576 0 18.752 180.944 64.554

18.300 109.900 12.200 21.600 3.400 7.500 4.000 10.800 2.500 21.700 211.900 -4.850

LV 28 oktober 2009

23.000 74.396 12.500 16.000 4.500 4.639 4.000 9.830 0 27.500 176.365 26.850

2010 begroting 23.000 86.600 12.300 17.200 5.000 7.500 4.500 10.000 2.500 43.500 212.100 -15.000 24

begroting 2010 (4) specificatie afschrijvingen en reserveringen omschrijving afschrijv. & reserv. afschrijvingen res. vervanging res. nieuwe baan res. vermog.vorming subtotaal

2008 2009 2009 2010 jaarrekening begroting prognose begroting 5.752 5.000 3.500 4.500 18.752

13.200 5.000 3.500 0 21.700

LV 28 oktober 2009

19.000 5.000 3.500 0 27.500

30.000 10.000 3.500 0 43.500

25

vermogenspositie & liquiditeit (1)

omschrijving

01-01-2009

activa opstallen & inventaris debiteuren bank&kas totaal activa

30.668 21.123 266.903 318.694

LV 28 oktober 2009

31-12-2009 prognose

50.000 20.000 256.750 326.750

26

vermogenspositie & liquiditeit (2) 01-01-2009

omschrijving

31-12-2009 prognose

passiva Eigen vermogen

100.896

127.750

fonds vermogensvorming

9.000

9.000

fonds nieuwe baan

7.000

10.500

fonds vervanging & groot onderhoud

10.000

15.000

tussentelling (voorzieningen)

26.000

34.000

29.242

30.000

155.625

135.000

191.798 318.694

165.000 326.750

crediteuren vooruitontvangen contributies

tussentelling (crediteuren) totaal passiva

LV 28 oktober 2009

27

contributie 2010 (=2009 excl. korting) • • • • •

gewone leden € 300 homeclub elders € 225 jeugdleden € 65 junior (student) leden € 155 algemene leden (AL) € 70 alle bedragen excl. € 20 voor niet-automatische incasso (met factuur)

• • • •

entreegeld (excl. jeugdleden en AL) entreegeld jeugdleden greenfee (dagkaart) greenfee oefenaccommodatie (dagkaart)

LV 28 oktober 2009

€ 125 € 100 € 15 € 7,50

28

Exploitatie Golfclub

• vereniging • baan • clubhuis opsplitsing activiteiten, begroting en administratie met voordelen: fiscaal (btw aftrek), arbeidsrechtelijk, aansprakelijkheid

LV 28 oktober 2009

29



30

Clubhuis (1)

LV 28 oktober 2009

31

Clubhuis (2) Een eigen clubhuis! Voor en door de leden!

LV 28 oktober 2009

32

Clubhuis (3) Een eigen clubhuis! Voor en door de leden! Doelstelling? • clubhuis onderhouden met eigen clubhuisvrijwilligers • één clubhuisvrijwilliger aanwezig als baan open is • clubhuis open van 9:00 uur tot ca 21:00 uur

LV 28 oktober 2009

33

Clubhuis (5) Een eigen clubhuis! Voor en door de leden! Taken van clubhuisvrijwilliger? • gastvrouw/heer voor leden en bezoekers • informatie verschaffen aan bezoekers • leden en bezoekers voorzien van consumpties • beheer van dagkas • werkzaamheden in keuken (snacks) • op orde en schoonhouden van clubhuis en terras

LV 28 oktober 2009

34

Clubhuis (6) Een eigen clubhuis! Voor en door de leden! Hoeveel vrijwilligers zijn er nodig? • ca. 125 vrijwilligers voor clubhuisdienst van 3 uur • ca. 1200 diensten/jaar van 3 uur/blok, 1/maand • vaker dienst is ook mogelijk • ook duo-dienst

LV 28 oktober 2009

35

Clubhuis (7) Een eigen clubhuis! Voor en door de leden! Wat wordt geboden en wat levert ‘t op? • kostendekkende exploitatie van clubhuis • gezellige ambiance voor vrijwilliger • veel concrete waardering voor inzet • een grotere betrokkenheid bij de club • vrije (alcoholvrije) consumpties tijdens dienst

LV 28 oktober 2009

36

Clubhuis (8) Een eigen clubhuis! Voor en door de leden! Praktijk? • cursusavond Verantwoord Alcohol Gebruik • instructie voor uitvoering van werkzaamheden • gebruik van internet planningssysteem • oproep voor dienst per email • indien akkoord oproep bevestigen • indien niet akkoord mail terugsturen

LV 28 oktober 2009

37

Clubhuis (9) Een eigen clubhuis! Voor en door de leden! Hoe op te geven? • via aanwezige aanmeldingsformulieren • via website <projecten/clubhuis> • bij Harrie Maas Meer info • zie website <projecten/clubhuis> • aanvang ca 1 december a.s. LV 28 oktober 2009

38

Clubhuis (10) Een eigen clubhuis! Voor en door de leden!

LV 28 oktober 2009

39

Wijzigingen baan (1)

LV 28 oktober 2009

40

Wijzigingen baan (2) • bouwrijp opleveren nieuwe holes 3-4 vrijwel gereed • aanleg fairways, greens en hindernissen in november • afhankelijk van weersomstandigheden en met hulpmiddelen bespeelbaar vanaf mei • aanpassingen nieuwe holes 2 en 5 gereed in juli • aanleg 3de hockeyveld in augustus • enig ongerief tijdens ombouw • nieuwe machineloods gereed in november

LV 28 oktober 2009

41


LV 28 oktober 2009

42


LV 28 oktober 2009

43


LV 28 oktober 2009

44



45

2010 4de lustrumjaar 

 





feestelijke opening lustrumjaar zaterdag 9 januari - tevens officiële opening clubhuis lustrumslot viering in september (clubverjaardag) diverse clubactiviteiten in teken van lustrum - speciale wedstrijden - clubhuisactiviteiten coördinatie Jaap Smit en Harrie Maas - WECO/WEX/jeugd/enz. - initiatieven van leden - ook actie naar buiten (clinics, publiciteit) lustrumbudget beschikbaar LV 28 oktober 2009

46



47



48

Volgende Ledenvergadering

voorjaarsvergadering donderdag 25 maart 2010 najaarsvergadering donderdag 28 oktober 2010 LV 28 oktober 2009

49

Nieuwjaarsborrel Opening lustrumjaar Opening clubhuis zaterdag 9 januari 2010 in het clubhuis aanvang 16:00 uur daarvoor Nieuwjaarsdrive 12:00 uur LV 1 november 2007

LV 28 oktober 2009

50 55

LV 28 oktober 2009

51

Agenda LV 28 oktober 2009

Recommend Documents