A. A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS ÉVI CÉLKITŰZÉSEI

melléklet a 4. napirendi ponthoz

A. A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2005. ÉVI CÉLKITŰZÉSEI BEVEZETÉS A Regionális Fejlesztési Tanács 2005. évi induló működési feltételei mindazokat a lehetőségeket nyújtják, amelyeket már 2004. első félévére vártunk, viszont a törvényalkotásnak, elhúzódó pályázatkiírásnak vagy szerződéskötésnek köszönhetően csak most állnak rendelkezésre. Ez lehetővé teszi a 2007-13 évi stratégiai tervezési és önálló projektfejlesztési feladatok elvégzését, a gazdaság- és innováció-fejlesztés érdemi felgyorsítását, valamint a térség megyéi, megyei jogú városai és kistérségei közötti kapcsolatok megerősítését. 2005. évben a Regionális Tanács és Ügynökség ugyanakkor a korábban vártnál jelentősen kevesebb végrehajtási felelősséggel fog bírni a 2004-2006 évi Területfejlesztési Operatív Program szerződéskötéseiben és végrehajtásában. Ez megnehezíti a 2007-13 közötti önálló Regionális Operatív Programjának végrehajtási feladataira való felkészülést. Az önálló regionális operatív program létéhez szükséges döntésen túl az intézményfejlesztési lépéseknek is meg kell történniük 2005 során. Ez 10 évre, 2015-ig fogja meghatározni a központi államigazgatási körön kívüli, térségi szervezetek részvételét a magyar fejlesztéspolitika formálásában és végrehajtásában. A regionális szint erősödésének, az eddigi évekkel ellentétben, nem szabad a megyei és kistérségi szerepvállalások gyengülésével járnia. A központi szintről kell elsősorban decentralizációval megerősíteni a regionális szintet, és a decentralizáció nem állhat meg regionális szinten! Számos régión belüli szervezeti kör és szervezeti szint összehangolt együttműködésére van szükség – nyitott, hálózati, mintegy szövetségi alapú térségfejlesztésre. Ennek megújult intézményi feltételeit a regionális tanács megteremtette 2004-ben, e szervezeti kereteket kell élővé tennie 2005-ben. CÉLKITŰZÉSEINK 1. Nyugat-Dunántúl kulcsszervezetei 2007-13 évi fejlesztési célkitűzéseinek térségi konszenzusának megteremtése, a 2007-13 évi tervezés sikeres lezárása. 2. A nyugat-dunántúli települések, kistérségek, megyei jogú városok és megyék, valamint gazdasági és civil szervezetek fejlesztési régiójának megerősítése. 3. A térség súlyos fejlesztési szükségleteinek az elismertetése kormányzati, szomszédsági és európai szinteken egyaránt.

1 A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és Ügynökség 2005. évi célkitűzései és munkaterve

B. A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2005. ÉVI MUNKATERVE A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács hat rendes ülést tart, melyek a régió különböző városaiban kerülnek megrendezésre: 2005. február vége 2005. április közepe 2005. június eleje 2005. július 2005. október 2005. december A Tanács azonnali döntést igénylő esetekben a fentieken kívül rendkívüli ülést tarthat. A Tanácsülések tervezett programja Minden ülésen - Nyugat-Dunántúl területfejlesztési programja 2007-2013, a tervezés aktuális feladatai - A projektfejlesztés aktualitásai - Beszámoló a két ülés között eltelt eseményekről 2005. február - A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2004. évi munkájának értékelése - A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2004. évi költségvetésének módosítása és költségvetési beszámolójának elfogadása - A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2005. évi munkatervének elfogadása, valamint a Regionális Fejlesztési Ügynökség 2005. évi pénzügyi tervének elfogadása - A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2005. évi költségvetésének elfogadása - A PEA2 végrehajtása a Nyugat-dunántúli Régióban - Nyugat-Dunántúl területfejlesztési programja 2007-2013, a tervezés aktuális feladatai - A genetikailag módosított növények elutasítása a Nyugat-dunántúli Régióban 2005. április - Beszámoló a Regionális Innovációs Tanács megalakulásáról - TRFC pályázati felhívás elfogadása; előrehaladási jelentés az ESZA és Orpheusz programokról; a ROP aktuális állása; forrásátcsoportosítás a 3. prioritáson belül 2005. május - Regionális Információs Társadalmi Stratégia megtárgyalása és elfogadása - Az Ügynökség közhasznúsági jelentésének elfogadása - Döntéshozatal a céltámogatásokról


2005. július - TRFC pályázati döntések, TÜKÖR Programok elfogadása - Beszámoló az Ügynökség REGINS Interreg IIIC-RFO projektjéről 2005. október - Beszámoló az Ügynökség „Településmarketing mint a területfejlesztés hatékony eszköze” c. Phare CBC projektjéről - Beszámoló a Regionális Innovációs Ügynökség első évének működéséről - Döntés hazai decentralizált pályázatokról 2005. december - Az Ügynökség gazdaságfejlesztői koordinációjával kapcsolatos beszámoló - Előrehaladási jelentés az ESZA és Orpheusz programokról, a ROP-ról - Beszámoló az Ügynökség REGINS Interreg IIIC-RFO projektjéről


C.

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2005. ÉVI MUNKATERVE

BEVEZETÉS A Regionális Fejlesztési Ügynökség elsődleges feladata a Regionális Fejlesztési Tanács célkitűzéseinek megvalósítása. Az Ügynökség munkaterve részletesen tartalmazza mindazokat a feladatokat, amelyeket az Ügynökség a Regionális Fejlesztési Tanács megbízásából a régió és a Tanács sikeres működése érdekében elvégezni köteles. Emellett az elmúlt év tapasztalatait feldolgozva a Regionális Fejlesztési Ügynökség munkatársai megfogalmazták szervezetük célkitűzéseit. A 2007-13-as tervezési időszakra való felkészülésnek és a hatékonyabb térségi érdekérvényesítő képesség megteremtésének számos végrehajtási feladatát az Ügynökségnek kell ellátnia. Az Ügynökség régión belüli helyzete indokolttá teszi azt, hogy az idén is megtartsa kezdeményező szerepét a szervezetek közötti kapcsolatok megerősítésében – különösen a gazdaságfejlesztés, a befektetés-szervezés és az innovációs tevékenységek területén. Az elért működési nagyságrend és a feladatok komplexitása világossá teszi az Ügynökség számára: a szervezet azon a határon áll, hogy tudatos szervezet-fejlesztési erőfeszítésre van szüksége a régiót szolgáló, eredménytudatos működés fenntartására – a hivatallá válás elkerülésére. Mindezeket tartalmazzák az alábbi célkitűzések, áttekintő és részletes feladattervek, valamint az Ügynökség 2005. évi pénzügyi terve.

Az Ügynökség 2005. évi célkitűzései 1. Regionális érdekérvényesítő képesség fokozása és kihasználása helyi, kormányzati, szomszédsági és európai szinteken egyaránt. 2. Felkészülés a 2007-13 tervezési időszakra, a regionális célkitűzések konszenzusának megteremtése 2005-ben. 3. Szervezetek közötti kapcsolatok és regionális kompetenciák kihasználtságának erősítése. 4. Hatékony, összehangolt ügynökségi szervezet és működés megteremtése – önálló feladatvállalás, eredménytudatosság, pénzügyi tudatosság, professzionális végrehajtás és hiteles kommunikáció által.


Az ügynökség munkaterve és pénzügyi terve az alábbiak szerint épül fel:

I.

Az ügynökségi feladatok áttekintő összesítése és az Ügynökség szervezeti felépítése

II.

Az Ügynökség részletes feladattervei 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

III.

Stratégiai és területi tervezés Program/projektfejlesztés Regionális szervezeti koordináció Nemzetközi kapcsolatok Pályázati program-végrehajtás Átfogó feladatok – regionális marketing és informatika Pannon Gazdasági Kezdeményezés Pannon Autóipari Klaszter

Az Ügynökség pénzügyi terve


I. A FELADATOK ÁTTEKINTŐ ÖSSZEGZÉSE 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Stratégiai tervezés Hazai és EU területfejlesztési célkitűzések, irányelvek, jogszabálytervezetek véleményezése a régióban A 2007-13 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési dokumentumok kidolgozásának koordinációja Folyamatos tervezési alapfeladatok ellátása

2. 2.1.

Program/projektfejlesztés Projekt-csatorna rendszer beindítása működtetése

3. és 3.1.

2.2.

A régió szervezeteinek Strukturális Alapok felhasználó-képességének fokozása

3.2.

2.3.

A 2007-13 időszak regionális kulcsprojektjeinek 3.3. és integrált nagyprojektjeinek fejlesztése

Nemzetközi kapcsolatok

5.

4.1.

EuRégió Elnökség, Tanács, munkacsoportok szervezetének működtetése Nemzetközi projektegyüttműködések

5.1.

4.3.

Kistérségi koordináció Általános koordinációs feladatok, kapcsolattartás, régióközi koordináció

A stratégiai tervezési feladatok térinformatikai alkalmazásokkal történő megalapozása Stratégiai tervezést támogató pályázatok menedzsmentje, végrehajtása

4.

4.2.

Regionális szervezeti koordináció Regionális Fejlesztési Tanács és szervezetének működtetése

5.2.

Nemzetközi koordinációs feladatok, 5.3. kapcsolattartás, egyéb tevékenységek 5.4. 5.5. 5.6.

Pályázati program-végrehajtás Hazai 2005. évi decentralizált források felhasználása Európai Szociális Alapot előkészítő Phare programok megvalósítása Integrált helyi fejlesztési akciók (ORPHEUS) program menedzsmentjében való közreműködés Információs technológia az általános iskolákban program menedzsmentjében való közreműködés Regionális Operatív Program közreműködő szervezeti feladatainak ellátása A folyamatban lévő 2001-2004 évi tükör és TRFC pályázatok menedzsmentje

7 A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és Ügynöksége 2005 évi célkitűzései és munkaterv

6. 6.1.

Átfogó feladatok Regionális marketing és informatika Regionális marketing

6.2.

Informatika

7. 7.1.

7.A. 7.A.1.

Pannon Autóipari Klaszter Szervezeti feladatok

7.2.

Pannon Gazdasági Kezdeményezés Gazdaságfejlesztési szervezetek szakmai együttműködésének aktív elősegítése Innováció és tudásipar

7.A.2.

7.3. 7.4.

Bevételszerző és támogató tevékenység Klasztermenedzsment

7.A.3. 7.A.4.

Valós beszállítói potenciállal rendelkező magyar KKV-k támogatása PR, kommunikációs és marketing tevékenység Összekötő kapocsként működni a gazdaság különböző szintjei és szegmensei között Innovációs és Technológia Transzfer tevékenységek Projekttevékenység, nemzetközi kapcsolatok

7.A.5. 7.A.6.


A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. szervezeti felépítése A 2004. évi munkatervben foglalt feladatok ellátására 2005. január 1-én 40 munkatárs áll munkaviszonyban, amelyből 2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott, 4 fő inaktív (GYES/GYED).

Alapító

Felügyelő Bizottság

Könyvvizsgáló

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Belső ellenőrzési egység

Ügyvezető Cégvezetők

Gazdasági osztály Titkárság

Stratégiai tervezési feladatcsoport

Projektfejlesztési feladatcsoport

PANAC Divízió

Marketing és kommunikáció

Klaszter menedzser Mnkatársak

Informatika

Regionális koordináció feladat csoport

Nemzetközi kapcsolatok feladatcsoport

Hazai és előcsatlakozási forrásokat kezelő szervezeti egység

Program végrehajtási feladat csoport

Pannon Gazdasági Kezdeményezés feladatcsoport

Regionális Operatív Program közreműködő szervezeti egysége


II. AZ ÜGYNÖKSÉG RÉSZLETES FELADATTERVEI 1. STRATÉGIAI TERVEZÉS

Célkitűzések: Nyugat-dunántúli Regionális Hálózati Tervező Intézet hatékony működtetése. Aktív és kezdeményező részvétel a 2007-2013-as tervezési folyamatban. (2005-ben kiegyensúlyozottan működtetni mindazt, amit 2004-ben kezdeményezésként sikeresen elindítottunk a régióban.) A cél elérését szolgáló eszközök (részletezésük a táblázatban található): 1. 2. 3. 4. 5.

Hazai és EU területfejlesztési célkitűzések, irányelvek, jogszabálytervezetek véleményezése a régióban A 2007-2013. programozási időszakra vonatkozó fejlesztési dokumentumok kidolgozásának koordinációja Folyamatos tervezési alapfeladatok kiegyensúlyozott ellátása A stratégiai tervezési feladatok térinformatikai alkalmazásokkal történő megalapozása Stratégiai tervezést támogató pályázatok menedzsmentje, végrehajtása

A stratégiai tervezés területén veszélyek, lehetőségek: Veszélyek: A 2007-2013 tervezési folyamatban gyakran csupán pár napos egyeztetési lehetőség áll rendelkezésünkre a régióban, amely nem elegendő a megalapozott, egyeztetett regionális álláspont kialakításához. A feladatok ellátásához kapcsolódó összetett és gyakran nehézkes finanszírozással járó menedzsmentjellegű feladatok elveszik a belső kapacitásokat a valóban tervezési feladatoktól. Lehetőségek: A Nyugat-dunántúli Regionális Hálózati Tervező Intézet tagjainak a korábbinál is közvetlenebb bevonása a gyakorlati tervezési, egyeztetési feladatok során. A kialakított regionális hálózati együttműködés kapcsolatrendszerének nemzetközivé bővítése (együttműködés a Tervező Intézet és az osztrák, szlovák, szlovén, horvát, valamint olasz partnerszervezetekkel a tervezésben). 1.1.

1.1.1.

HAZAI ÉS EU TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLKITŰZÉSEK, IRÁNYELVEK, JOGSZABÁLYTERVEZETEK VÉLEMÉNYEZÉSE A RÉGIÓBAN RÉSZTEVÉKENYSÉG FELELŐS A 2005-2006. időszakban a Győrffy Gábor, decentralizáció folyamatához kapcsolódó Fülöp Erika, irányelvek, jogszabálytervezetek Horváth Jácint véleményezése, a véleményeztetés koordinálása (a decentralizált forrásokhoz kapcsolódó pályázati csomag összeállítása: programvégrehajtás csoport).

KÖZREMŰKÖDŐ IDŐSZAK Programfolyamatos végrehajtás fcs.


1.1.2.

EU jogszabálytervezetek véleményezése, Győrffy Gábor, Fülöp Közreműködő véleményeztetése Erika, Horváth Jácint Szervezeti egység

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

folyamatos

A 2007-2013. PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK KIDOLGOZÁSÁNAK KOORDINÁCIÓJA RÉSZTEVÉKENYSÉG FELELŐS Általános koordinációs feladatok Fülöp Erika, ellátása, programdokumentumok Horváth Jácint tervezeteinek (helyzetelemzés, stratégia, operatív program) összeállítása, egyeztetések és véleményeztetés lebonyolítása. Részvétel a tematikus munkacsoportok, horizontális munkacsoportok és az FKTB munkájában. Részvétel az üléseken, az előkészítő tervező munkában, a szükségessé váló (üléseket megelőző és követő) egyeztetések lebonyolítása, tájékoztatás: - FKTB Győrffy Gábor

KÖZREMŰKÖDŐ Nagy Zsuzsanna

folyamatos

Fülöp Erika

-

FKTB Tervezési Operatív Albizottság FKTB Subszidiaritás Munkacsoport

Fülöp Erika, Horváth Jácint Horváth Jácint

Horváth Jácint

Fülöp Erika

-

FKTB Decentralizációs Albizottság

Horváth Jácint

Fülöp Erika

-

FKTB Értékelési Albizottság

Fülöp Erika

Horváth Jácint

-

Területpolitikai Koordinációs Fórum

Fülöp Erika

Horváth Jácint

-

Aktív társadalom tmcs. (tematikus munkacsoport)

Csontos Kornélia

Spiteller Zsóka

-

Egészséges társadalom tmcs.

Hermann Judit

Horváth Jácint

-

Élhető környezet tmcs.

Horváth Jácint

Nagy Zsuzsanna

-

Felzárkózó vidék tmcs.

Nagy Zsuzsanna

Horváth Jácint

-

Információs társadalom tmcs.

Farsang Zoltán

Horváth Jácint

-

Okos, művelt társadalom tmcs.

Kozma Adrienn

Spiteller Zsóka

-

Versenyképes gazdaság-gazdaság tmcs.

Magyar Dániel

Lazáry Mátyás, Barta Balázs

-

-

Versenyképes gazdaság-közlekedés Horváth Jácint tmcs.

IDŐSZAK folyamatos

Nagy Zsuzsanna


-

Dinamikus településrendszer tmcs.

Polgár Judit

-

Kultúra stratégiája hmcs. (horizontális munkacsoport)

Bozzay-Kaiser Eszter

-

Közigazgatás modernizációja hmcs.

-

Társadalmi kohézió hmcs.

-

Biztonság hmcs.

Handlerné Makkos Dalma Polgár Judit, Handlerné Makkos Dalma

1.2.3.

Nyugat-dunántúli Regionális Hálózati Fülöp Erika, Tervező Intézet (Korm.határozat szerinti Horváth Jácint regionális munkacsoport) működtetése Műhelynapok előkészítése, megszervezése, vezetése, folyamatos kapcsolattartás a NYDRHTI tagjaival, tájékoztatás az aktuális tervezési folyamatokról, feladatokról.

Nagy Zsuzsanna

folyamatos

1.2.4.

Honlapfelület működtetése Nagy Zsuzsanna A Nyugat-dunántúli Regionális Hálózati Tervező Intézet, ill. a 2007-2013 , tervezési folyamat számára kialakított www.westpa.hu/nydrhti honlap karbantartása, a dokumentumok folyamatos feltöltése. Integrált projektek támogatási Fülöp Erika lehetőségének előkészítése a 2007-13-as OP-k keretében (eljárásrend, projektelőkészítés a kistérségekkel).

Horváth Edina

folyamatos

Horváth Jácint, Nagy Zsuzsanna, Közreműködő Szervezeti egység munkatársai

folyamatos

1.2.5.

1.3. 1.3.1.

1.3.2.

1.4.

FOLYAMATOS TERVEZÉSI ALAPFELADATOK ELLÁTÁSA RÉSZTEVÉKENYSÉG A régió területfejlesztési dokumentumrendszerének folyamatos nyilvántartása, javaslattétel szükségessé váló területfejlesztési dokumentumok elkészítésére, összehangolásra Támogató nyilatkozatok előkészítése a Tanács által meghatározott eljárásrendben, a tervezett fejlesztések regionális célkitűzésekhez való illeszkedésének vizsgálata

FELELŐS Fülöp Erika

KÖZREMŰKÖDŐ Horváth Jácint

Nagy Zsuzsanna

IDŐSZAK folyamatos

folyamatos

A STRATÉGIAI TERVEZÉSI FELADATOK TÉRINFORMATIKAI ALKALMAZÁSOKKAL TÖRTÉNŐ MEGALAPOZÁSA RÉSZTEVÉKENYSÉG

FELELŐS

KÖZREMŰKÖDŐ


IDŐSZAK

1.4.1.

„Nyugat-dunántúli Régió Területfejlesztési Atlasza” összeállítása, térinformatikai feldolgozások, áttekintők készítése (NFT2 reg. helyzetelemzés alapján)

Horváth Jácint, Nagy Zsuzsanna

Új munkatárs

folyamatos

1.4.2.

TEIR hozzáférés biztosítása, szükséges adatok letöltése

Horváth Jácint, Nagy Zsuzsanna

Várhatóan felvételre kerülő új munkatárs

folyamatos

1.5.

1.5.1.

1.5.2. 1.5.3. 1.5.4.

STRATÉGIAI TERVEZÉST TÁMOGATÓ PÁLYÁZATOK MENEDZSMENTJE, VÉGREHAJTÁSA RÉSZTEVÉKENYSÉG 2004. évi tervezési folyamathoz kapcsolódó projektmenedzsment feladatainak ellátása (jelentések, beszámolók). Interreg IIIC „GRIP IT” projekt végrehajtási és menedzsmentfeladatai (amennyiben nyertes pályázat lesz). NYDRHTI részére burgenlandi tanulmányút projektelem megvalósítása NYDRHTI számára képzési programok (és műhelynapok) előkészítése, lebonyolítása – ROP 3.1.3. projekt keretében

FELELŐS Fülöp Erika

KÖZREMŰKÖDŐ Nagy Zsuzsanna

IDŐSZAK januáraugusztus

Fülöp Erika

februárdecember

Fülöp Erika

Várhatóan felvételre kerülő új munkatárs Horváth Jácint

Fülöp Erika

Kozma Adrienn

márciusdecember


február-június

2. PROGRAM/PROJEKTFEJLESZTÉS

Fő célkitűzés: Projektfejlesztés a régió prioritásainak megvalósítása érdekében, valamint előzetes információk szolgáltatása a 2007-13-as programozási időszak tervezéséhez. A cél elérését szolgáló eszközök (részletezésük a táblázatban található): 1. Projektcsatorna-rendszer elindítása/kialakítása, technikai segítségnyújtás, a pályázati rendszereken kívüli projektfinanszírozási lehetőségek felkutatása, közvetítése 2. Regionális nagyprojektek és kulcsprojektek azonosítása, előkészítésének és kidolgozásának szakmai támogatása nemzeti programok és regionális kezdeményezések által 3. A régióban működő szervezetek (önkormányzatok és kistérségek, vállalkozások, civil szervezetek, állami dekoncentrált szervezetek) felkészítése a 2007-2013-as időszakban a Strukturális Alapok forrásfelhasználására A projektfejlesztés területén veszélyek, lehetőségek: A PADF rendszer országos elindulása késlelteti a projektcsatorna-rendszer beindítását, ami így a hatékonyságát lecsökkenti. Ennek kivédése érdekében kezdeményezzük a többi régió és az MTRFH felé a korábban többször egyeztetett PADF szerver beindítását, amelyhez a szoftver már kifejlesztésre került. A PEA2 program finanszírozása több kérdést vet fel:  A 2. Pályázat Előkészítő Alap (PEA2.) nehézkes megindulása és felelősségi kérdése után még nem tisztázott az MTRFH-ban a felelős kérdése, ami a hatékony napi kapcsolattartást hátráltatja.  A PEA2 által bizonyos szintig kidolgozott projektek további kidolgozásának fedezete is kérdéses még, ezen projekteket 2007-re teljesen ki kell dolgozni.  A PEA2 végrehajtása során kérdéses, hogy a koordináló Hivatal mennyire kíván beleszólni a kiválasztott projektek körébe. (Főként a 2007 után indítható projektek esetében.) A 2004. év folyamán elindított regionális szakmai együttműködések továbbvitele kapacitáskérdéseket vet fel az Ügynökségen belül, ennek megoldását meg kell találnunk. Lehetőségként jelentkezik a Projektfejlesztés terén a külső források bevonása, amelyek kiegészíthetik a meglévő központi forrást (TRFC, önrész, egyéb pályázatok).


2.1.

PROJEKTCSATORNA RENDSZER BEINDÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE RÉSZTEVÉKENYSÉG Az adatbázisban szereplő projektek naprakész állapotának nyomonkövetése, értékelési rendszerének működtetése

FELELŐS Erdős Krisztina/ Horváth Edina

KÖZREMŰKÖDŐ Horváth Edina Dömötör Eszter

IDŐSZAK folyamatos

2.1.2.

Projektértékelést és előkészítést támogató program (PADF) megvalósításában való részvétel

Farsang Zoltán

Horváth Edina Erdős Krisztina

2005. június

2.1.3.

KEZDET adatlap folyamatos fejlesztése figyelemmel az SA követelményekre, valamint a pályázati rendszerek változásaira

Erdős Krisztina/Horváth Edina

folyamatos

2.1.4.

KEZDET2 országos projektgyűjtő adatbázis kialakításában való részvétel A továbbfejlesztett KEZDET adatlap és a hozzá kapcsolódó értékelési rendszer elérhetővé tétele a régiók közös IRIS portálján Információs napok szervezése (Projektbörzék)  PEA 2  Országos programok  Régiós források  Előfinanszírozási lehetőségek  Társfinanszírozási lehetőségek A partnerséget és a kommunikációt segítő workshopok és képzések a ROP 3.1.3 keretében

Erdős Krisztina

Farsang Zoltán Horváth Edina Horváth Jácint Kiss Tibor Dömötör Eszter Farsang Zoltán Horváth Edina Horváth Edina

Erdős Krisztina

Horváth Jácint Kaiser Eszter partnerszervezetek kereskedelmi bankok, MFB

folyamatos

Kozma Adrienn

Horváth Edina Farsang Zoltán Kiss Miklós

2005. márciustól kezdődően

2.1.1.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.2.

Farsang Zoltán

2005. december 31.

STRUKTURÁLIS ALAPOK RÉGIÓS OPTIMÁLIS FELHASZNÁLÓ-KÉPESSÉGÉNEK FOKOZÁSA RÉSZTEVÉKENYSÉG PEA 2 lebonyolításában való részvétel

FELELŐS Erdős Krisztina

2.2.2.

Régiós szakértői adatbázis összeállítása karbantartása

Erdős Krisztina

2.2.3.

A helyi és regionális partnerség építését elősegítő információs és kommunikációs rendszer kialakítása és fenntartása

Farsang Zoltán

2.2.1.

Folyamatos

KÖZREMŰKÖDŐ Horváth Jácint Dömötör Eszter Horváth Edina Horváth Jácint Dömötör Eszter Farsang Zoltán Horváth Edina


IDŐSZAK folyamatos folyamatos

2005. márciustól

2.3.

2.3.1. 2.3.2. 2.3.3.

2.3.4.

A 2007-13 IDŐSZAK REGIONÁLIS KULCSPROJEKTJEINEK ÉS NAGYPROJEKTJEINEK FEJLESZTÉSE RÉSZTEVÉKENYSÉG Nagyprojektek azonosítása, fejlesztésük szakmai segítsége, a projektek összehangolása Regionális kulcsprojektek azonosítása, fejlesztésük elősegítése Szakmai együttműködések kialakítása a projektfejlesztés érdekében

FELELŐS Horváth Jácint

KÖZREMŰKÖDŐ

IDŐSZAK Folyamatos

Erdős Krisztina

Horváth Jácint

Folyamatos

Erdős Krisztina

Barta Balázs Dömötör Eszter Magyar Dániel Horváth Jácint Farsang Zoltán Kozma Adrienn Polgár Judit Handlerné Makkos Dalma Csontos Kornélia

Regionális Információs Társadalmi Stratégia kidolgozása és a kapcsolódó projekttervek előkészítése

Farsang Zoltán


2005. június 30-ig

3. REGIONÁLIS SZERVEZETI KOORDINÁCIÓ Fő célkitűzés: A területfejlesztési intézményrendszer stabilizációja. A cél elérését szolgáló eszközök (részletezésük a táblázatban található): 1. 2. 3.

A jogszabályi és a Regionális Fejlesztési Tanács szervezetrendszeri változásainak következtében létrehozott új intézményi (szervezeti) struktúra és működés stabilizációja Kistérségi intézményrendszer támogatása, tartós együttműködés megalapozása a civil szférával Hatékony partnerségi kapcsolatok fenntartása, szakmai alapú együttműködési rendszer szélesítése

A regionális szervezeti koordináció területét érintő veszélyek és lehetőségek: A Tanács hatáskörében, kompetenciájában változást eredményezhetnek új jogszabályok (Korm. rendeletek). Az éves működést, az ülések tervezett ütemezését befolyásolja, hogy a Tanács hatáskörébe utalt decentralizált forrásokra vonatkozó, valamint a projektfejlesztés forrásokat (PEA 2) és egyéb döntési jogkört megalapozó rendeletek milyen időpontban és ütemezésben jelennek meg. Az előző évekhez hasonló csúszások és módosítások rendkívüli tanácsülést igényelhetnek. A partneri hálózat és kapcsolatépítés területén fellendülést hozhat a regionális és megyei szervezetek együttműködési hajlandóságának növekedése, de ugyanakkor hátráltató tényezőként jelenhet meg a szervezetek elzárkózása is. Az év utolsó harmadában már jelentkezhetnek a 2006. évi választásokra való felkészülés jelei mind a partnerszervezetek figyelmét és kapacitását, mind az együttműködésük mértékét tekintve.

3.1.

3.1.1.

3.1.2. 3.1.3. 3.1.4.

REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS ÉS SZERVEZETÉNEK MŰKÖDTETÉSE RÉSZTEVÉKENYSÉG RFT és szervezete (Koordinációs Bizottság, RET, szakmai fórumok) működésének koordinálása, általános RFT képviselet RFT ülések előkészítése, lebonyolítása, végrehajtási feladatai RFT évindító találkozó, tematikus találkozók szervezése – ROP 3.1.3 projekt keretében RFT elnöki titkársági és koordinációs

FELELŐS Polgár Judit

KÖZREMŰKÖDŐ Handlerné Makkos Dalma, további munkatársak

Handlerné Makkos minden munkatárs Dalma Polgár Judit Handlerné makkos Dalma és további munkatársak Polgár Judit Nagy Zsuzsanna


IDŐSZAK Folyamatos

Folyamatos Folyamatos Folyamatos

feladatok

3.2. 3.2.1.

3.2.2. 3.2.3.

3.2.4. 3.2.5.

3.3.

3.3.1.

3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5.

KISTÉRSÉGI KOORDINÁCIÓ RÉSZTEVÉKENYSÉG Kapcsolattartás a régió kistérségi társulásaival, kistérségi fejlesztési tanácsokkal és többcélú önkormányzati társulásokkal és munkaszervezeteikkel Együttműködés a Megyei Kistérségi Egyeztető Fórumokkal Nyugat-dunántúli Kistérségi Műhely rendezvénysorozat szervezése, bonyolítása (ROP 3.1.3 projekt keretében) Kistérségi szereplők szakmai és gyakorlati tudásának bővítése Regionális kistérségi portál kialakítása és működtetése

FELELŐS Horváth Jácint

KÖZREMŰKÖDŐ (Hegedüsné M. Nóra)

IDŐSZAK Folyamatos

Handlerné Makkos Dalma Horváth Jácint

Horváth Jácint, Polgár Judit (Hegedüsné M. Nóra)

Folyamatos

Horváth Jácint

(Hegedüsné M. Nóra) Horváth Jácint

Folyamatos

Horváth Edina

Folyamatos

Folyamatos

ÁLTALÁNOS KOORDINÁCIÓS FELADATOK, KAPCSOLATTARTÁS, RÉGIÓKÖZI KOORDINÁCIÓ RÉSZTEVÉKENYSÉG Kapcsolattartás a megyei önkormányzatokkal, megyei területfejlesztési tanácsokkal és titkárságaikkal Együttműködés a Regionális Civil Egyeztető Fórummal Kapcsolattartás a megyei államigazgatási kollégiumokkal ROP, OP-k és KTK Monitoring Bizottságok regionális tagjaival való kapcsolattartás (részvételi koordináció) Régióközi együttműködések koordinálása (Balaton Fejlesztési Tanács, „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács, ÉszakMagyarországi Regionális Fejlesztési Tanács)

FELELŐS Polgár Judit

KÖZREMŰKÖDŐ IDŐSZAK Minden munkatárs Folyamatos

Handlerné Makkos Dalma Polgár Judit

Polgár Judit

Polgár Judit Polgár Judit

Folyamatos

Egyedileg kijelölt Folyamatos munkatársak Handlerné Makkos Folyamatos Dalma Handlerné Makkos Folyamatos Dalma, Horváth Jácint


4. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK Fő célkitűzés: Sikeres, határon átnyúló projektek segítése, saját projektek megvalósítása. A nemzetközi kapcsolatrendszer mozgatása a régió kitűzött céljainak elérésére, a régió nemzetközi érdekérvényesítésének megerősítése. A cél elérését szolgáló eszközök (részletezésük a táblázatban található): 1. Tevékenység az EuRégió szervezetében, az RFÜ szerepvállalása az EuRégióban 2. Nemzetközi projekt-együttműködések folyamatos előmozdítása, nemzetközi sajátprojektek megvalósítása 3. Nemzetközi kapcsolattartás, rendezvények szervezése, koordinációs tevékenységek, együttműködések Lehetőségek és veszélyek a nemzetközi kapcsolatok területén:

1. Az EuRégió szervezetrendszere, működtetése, koordinációs feladatok Lehetőség: Az EuRégió szervezetrendszerében létrejött kapcsolatokat a Phare CBC és Interreg célok megvalósítására jól használjuk. A határon átnyúló programokban a forrásfelhasználáshoz megfigyelhető az egymásrautaltság. Pontosan meg kell fogalmazni, hogy az EuRégió mely szerepet kíván a jövőben betölteni az RFT és az RFÜ életében. A szervezeti átalakulás, megújulás szakmai szempontból indokolt. Veszély: Megfelelően kell megközelíteni a szervezet átalakítását, hiszen egy sikertelen nekifutás Nyugat-Dunántúl és Burgenland kapcsolatának megromlásához vezethet. Fontos az érdekegyeztetés a három megye, valamint Burgenland tartomány közt. Tartományi választások lesznek Burgenlandban 2005 decemberében, ill. Magyarországon 2006ban, ami hatással lehet a szervezet életére.

2. Nemzetközi projektek megvalósítása, segítése Lehetőség: Szeretnénk a régió célkitűzéseivel egybevágóan felhasználni az Interreg források nyújtotta lehetőségeket, megvalósítani a határon átnyúló kulcsprojekteket. Mondhatni régiónk az európai régiók között is élen jár a határon átnyúló szomszédsági (IIIA), transznacionális (IIIB) és interregionális (IIIC) források felhasználásában. Veszély: Az Interreg programban a projektek utófinanszírozásúak. A forrásfelhasználásban fontos a szerepe azon kérdés megválaszolásának, hogy az önrész előteremtése mellett milyen forrásból tudjuk előteremteni, előfinanszírozni a projekteket. Ez érinti mind az RFÜ sajátprojektjeit, mind a régiós partnerek projektjeit egyaránt.

3. Nemzetközi kapcsolattartás a partnerintézményekkel, az EU-intézményeivel és más nemzetközi szervezetekkel, a régió érdekérvényesítése nemzetközi porondon


Lehetőség: A régió szereplőinek segítése a nemzetközi megjelenésben a Tanács célkitűzéseivel összhangban. Az érdekérvényesítéshez a nemzetközi kapcsolatokra szánt, elkülönített költségvetéssel biztosítható lenne a kitűzött célok gyakorlati kivitelezhetősége (a Dél-dunántúli régió példájához hasonlatosan). Fel kell kutatni a lehetséges, bevonható forrásokat, amennyiben mód van rá, Interreg vagy más források felhasználásával. Veszély: Egyéb feladatként kezeljük a nemzetközi kapcsolatok megerősítését, a feladatcsoport tevékenységét, holott az együttműködések fenntartásához, megerősítéséhez a kapcsolatok ápolása, megerősítése, újak kiépítése elengedhetetlen. Feladatok: - kapcsolódás és oda-vissza információáramlás, a pozitív szinergiák kihasználása a Tervező Intézet szereplőivel - Végleges döntés az önálló brüsszeli iroda sorsáról (elnöki évindító) - Interreg-ROP kapcsolódás, a program jövője 2007-től, felkészülés - Projektfejlesztés bekapcsolódása a partnerségi kapcsolatok területén - Interreg projektötletek egy csokorba gyűjtése

Fontos hangsúly tevődik 2005-ben a feladatcsoportok közötti kapcsolódások átjárhatóságára, megerősítésére, a nyitott kommunikációra szervezeten belül és kívül, valamint a régió nemzetközi érdekérvényesítésének megerősítésére. Számos sajátprojekt megvalósítása helyett a partnerségi intézményeket szólítjuk meg, és ösztönözzük Interreg projektek beadására, a projektgazda szerepének felvállalására. 4.1.

EURÉGIÓ ELNÖKSÉG, TANÁCS, MUNKACSOPORTOK SZERVEZETÉNEK MŰKÖDTETÉSE RÉSZTEVÉKENYSÉG/MEGJEGYZÉS Az EuRégió szervezeti működésének koordinálációja, ülések szervezése

FELELŐS Kiss Judit

KÖZREMŰKÖDŐ megyei és tartományi titkárok

4.1.2.

Az EuRégió munkacsoportok ülésein szakmai referens részvétele

Kiss Judit

4.1.3.

Az EuRégió honlap fenntartása és gondozása EuRégió marketingstratégia Phare CBC projektben partnerségi együttműködés EuRégió sajtó-kapcsolattartás, kiadványok

Horváth Edina

Barta Balázs folyamatos Bozzay-Kaiser Eszter Csontos Kornélia Erdős Krisztina Fülöp Erika Horváth Edina Horváth Jácint Kozma Adrienn Magyar Dániel Tarnai Vera Vissi András Kiss Judit

Tarnai Vera


4.1.1.

4.1.4. 4.1.5.

Bozzay-Kaiser Eszter Tarnai Vera


IDŐSZAK folyamatos

folyamatos

4.2.

4.2.1. 4.2.2. 4.2.3.

4.3.

4.3.1. 4.3.2.

4.3.3. 4.3.4. 4.3.5. 4.3.6. 4.3.7. 4.3.8. 4.3.9.

4.3.10. 4.3.11.

NEMZETKÖZI PROJEKT EGYÜTTMŰKÖDÉSEK RÉSZTEVÉKENYSÉG/MEGJEGYZÉS Grundtvig II projekt SITAR- Turizmusfejlesztés Interreg IIIC Iron Curtain „Vasfüggöny” projektben való regionális partnerség

FELELŐS Csontos Kornélia Kiss Judit

KÖZREMŰKÖDŐ Mihály Nikoletta

IDŐSZAK 2006-ig

Vissi András

NEMZETKÖZI KOORDINÁCIÓS FELADATOK, KAPCSOLATTARTÁS, EGYÉB RÉSZTEVÉKENYSÉG/MEGJEGYZÉS Nemzetközi stratégiatervezés Nemzetközi partneri és szakértői adatbázis kialakítása

FELELŐS Fülöp Erika Erdős Krisztina

Partnerségi együttműködés más Eurégiókkal (Hármas-Duna vidék Eurégió, Dráva-Mura Eurégió) Europaregion kezdeményezésben régiós partnerség Beutaztatás, nemzetközi rendezvények szervezése

Kiss Judit

KÖZREMŰKÖDŐ IDŐSZAK Horváth Jácint Barta Balázs folyamatban Bozzay-Kaiser Eszter Csontos Kornélia Fülöp Erika Horváth Edina Horváth Jácint Kiss Judit Magyar Dániel Vissi András megyék, mjv-ok folyamatos

Kiss Judit

GYMSMO

Kapcsolattartás a Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviseletével Részvétel Interreg Nemzeti Bizottságban Részvétel Interreg IIIA – Phare CBC Ausztria Magyarország Program Kormányzóbizottságban Interreg IIIA hu-sk-ua Program Task force, Monitoring bizottság, Kormányzóbizottság Interreg IIIA slo-cro-hu Program Task force, Monitoring bizottság, Kormányzóbizottság Részvétel Interreg IIIA au-hu Program Task force, Monitoring bizottság, Kormányzóbizottság

folyamatos

Bozzay-Kaiser Eszter Magyar Dániel Tarnai Vera Kiss Judit Kozma Adrienn Kiss Judit

folyamatos

Győrffy Gábor Győrffy Gábor

Kiss Judit Kiss Judit

folyamatos folyamatos

Győrffy Gábor

Kiss Judit

folyamatos

Győrffy Gábor

Horváth Jácint Kiss Judit

folyamatos

Győrffy Gábor

Kiss Judit

folyamatos


folyamatos

5. PROGRAMVÉGREHAJTÁS Cél: 2005-ben a „megnövekedett” forrásokhoz való hozzáférést zökkenőmentesen biztosítani, valamint a projektmenedzselés folyamatosságát is megteremteni. A cél elérését szolgáló eszközök (részletezésük a táblázatban található): 1. 2. 3. 4. 5.

A beindult programokhoz a szükséges és elszámolható projektmenedzsment biztosítása. A projekt és programvégrehajtás tapasztalatainak széleskörű hasznosítása mind az RFÜ, mind a projektgazdák részéről. A regionális nagyprojektek és kulcsprojektek finanszírozási forráshoz való jutásában segítséget nyújtani. Programlebonyolítás, projektmenedzselés tapasztalatainak visszacsatolása a stratégiai tervezés felé. Regionális közös tudásbázis kialakítása a régióban működő megyei területfejlesztési tanácsokkal, munkaügyi központokkal.

Lehetőségek és veszélyek a programvégrehajtás területén: Mindezen célok elérésére veszélyt jelenthet, ha - az együttműködési megállapodás hiányzik, aláírása csúszik; - a kormányrendelet későn jelenik meg, s ez időzavart okoz; - tisztázatlan a feladatmegosztás, ezáltal tervezési, kapacitási problémák lépnek el; - a humánerőforrás-kapacitásokkal probléma akad; - nehézség akad a menedzsment forrásokhoz való hozzájutásával; - kimaradunk az egyeztetési folyamatokból; - továbbá milyen szinten valósulnak meg a projektek, a projektmenedzsment felelőssége. Viszont az alábbi lehetőségeket is magában hordozhatja:. - programmenedzsment megerősödése szakmailag és létszámilag; - felhasználóbarát pályázati informatikai rendszer kiépítése; - valamely program menedzsment feladatainak megvalósítására ajánlattevőként való pályázás; - a 2007-13 költségvetési időszakban az önálló ROP Irányító Hatósága

4.1

HAZAI 2005. ÉVI DECENTRALIZÁLT FORRÁSOK RÉSZTEVÉKENYSÉG A 2005. évben a hazai decentralizált források felhasználására vonatkozó pályázati felhívások véleményezése, összeállítása a stratégiai feladatcsoport által közösen kialakított szempontok alapján

FELELŐS Kiss Tibor, Tóth Gábor

KÖZREMŰKÖDŐ IDŐSZAK Vissi András 2005. első2005.06.01-től második negyedév


4.2 4.2.1

4.2.2

4.3

4.3.1.

4.4.

4.4.1.

4.5. 4.5.1.

4.5.2. 4.5.3.

ESZA PROGRAMOK RÉSZTEVÉKENYSÉG FELELŐS A "Küzdelem a munka világából történő Csontos Kornélia kirekesztődés ellen" című HU2002/000315.01.04 és 2003/004-347.05.03. számú Phare I-II. program regionális menedzsmentfeladatainak ellátása Az "Információs technológia az Drácz Zoltán általános iskolákban" című HU2002/00315.01.05 és 2003/004-347-000-05-04 számú Phare program regionális menedzsmentfeladatainak ellátása

KÖZREMŰKÖDŐ Drácz Zoltán/ (Spiteller Zsóka)

IDŐSZAK folyamatos

Csontos Kornélia/ (Csetényi Gabriella)

folyamatos

KÖZREMŰKÖDŐ Keller Csilla

IDŐSZAK folyamatos

ORPHEUS PROGRAM RÉSZTEVÉKENYSÉG Integrált helyi fejlesztések akciók ösztönzése című HU2002/000-315.01.06 és 2003-004-347.05.05 programszámú Phare program regionális menedzsmentfeladatainak ellátása

FELELŐS Drácz Zoltán

REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM RÉSZTEVÉKENYSÉG A Regionális Fejlesztési Operatív Program Közreműködői Szervezet feladatainak ellátása a Nyugat-dunántúli régióban

FELELŐS Kiss Tibor

KÖZREMŰKÖDŐ Csetényi Gabriella, Spiteller Zsóka, Keller Csilla,

IDŐSZAK folyamatos

PROJEKT MENEDZSMENT FELADATOK ELLÁTÁSA RÉSZTEVÉKENYSÉG FELELŐS Az ERFP 2001. és 2002. évi Tükör Kiss Tibor pályázatok projektmenedzselése; Regionális Monitoring Bizottság titkársági feladatai; a projektek utóellenőrzése Az TTFC 2003. évi pályázatok Kiss Tibor projektmenedzselése; a projektek utóellenőrzésében való közreműködés Az TRFC 2004. évi pályázatok, valamint Tóth Gábor a 2004. évi decentralizált források projektmenedzselése; a projektek utóellenőrzésében való közreműködés

KÖZREMŰKÖDŐ Csontos Kornélia, Tóth Gábor

IDŐSZAK folyamatos

Tóth Gábor

folyamatos

Kiss Tibor

folyamatos


6. ÁTFOGÓ FELADATOK – REGIONÁLIS MARKETING ÉS INFORMATIKA – Célkitűzés 1. Egységes regionális identitástudat elmélyítése 2. Aktív kommunikáció a decentralizáció érdekében Lehetőségek: A sajtóval az elmúlt évek során kialakított kapcsolatrendszerünk lehetőséget biztosít a decentralizáció érdekében történő aktív kommunikációra. Készülő kiadványainkkal, installációnkkal, honlapunkkal a különféle célcsoportokkal kívánjuk megismertetni a Tanács és az Ügynökség tevékenyégét, s a regionális folyamatokat. A településmarketing projekt legfőbb célkitűzése megismertetni a Nyugat-dunántúli régió turizmussal, illetve befektetés-ösztönzéssel foglalkozó szakembereit, valamint az önkormányzati PR- és marketing-tevékenységgel foglalkozó szakembereket a településmarketing hatékony területfejlesztési eszközeivel. Veszélyek: A decentralizáció folyamatának begyorsulása a különféle szervezeteknél érdeksérelemmel járhat. Fontos, hogy minden érintett pontos információt kapjon a decentralizáció tartalmáról, a várható változások következményeiről. A Tanács és az Ügynökség marketing tevékenységére nem áll rendelkezésre külön, erre a célra elkülönített forrás, a célok megvalósítása az általános működési költségvetés, illetve különféle pályázati források terhére történik. Mindez nehézzé teszi a tervezést, illetve nagyszabású marketingakciók lebonyolítására nem ad lehetőséget. Az informatikai fejlesztéseire sem áll rendelkezésre külön, szabadon felhasználható pénzügyi keret, ezért csak esetien, projektekből finanszírozva lehet új weboldalrészeket kialakítani és a meglevőket fejleszteni.

6.1.

6.1.1

6.1.2. 6.1.3 6.1.4.

REGIONÁLIS MARKETING RÉSZTEVÉKENYSÉG A Tanács és Ügynökség munkájának megismertetése a közvéleménnyel, érdekérvényesítő tevékenység: sajtótájékoztatók szervezése, sajtóközlemények készítése Regionális kiadványok szerkesztése, installációk kivitelezése Településmarketing, mint a területfejlesztés hatékony eszköze Phare CBC projekt végrehajtása ROP kommunikáció

FELELŐS Bozzay-Kaiser Eszter

KÖZREMŰKÖDŐ Tarnai Vera

IDŐSZAK folyamatos

Tarnai Vera

Minden munkatárs

folyamatos

Tarnai Vera

Bozzay-Kaiser Eszter Makrai Szilvia

2005. július 30-ig


KSZ munkatársak

folyamatos


6.1.5.

Rendezvények, konferenciák, tanulmányutak szervezése

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

Bozzay-Kaiser Eszter, Minden munkatárs Tarnai Vera

folyamatos

INFORMATIKA RÉSZTEVÉKENYSÉG Regionális Fejlesztési Tanács és Ügynökség portáljának és alportáljainak karbantartása, frissítése Az Ügynökség informatikai rendszerének karbantartása, fejlesztése

FELELŐS Horváth Edina

KÖZREMŰKÖDŐ Minden munkatárs

IDŐSZAK Folyamatos

Horváth Edina

Horváth Edina

Folyamatos


7. PANNON GAZDASÁGI KEZDEMÉNYEZÉS Benne: 7. a. PANNON AUTÓIPARI KLASZTER Célkitűzések: 1. Gazdaság-fejlesztési szervezetek szakmai együttműködésének aktív elősegítése, ezáltal végrehajtási szinergia, kooperatív és tudatos végrehajtás és projekt generálás elérése 2. Az innováció jelentőségének megismertetése, elfogadtatása és gyakorlati példákon keresztül a népszerűsítése a gazdasági szereplőkkel, elsősorban a kis- és középvállalkozói réteggel. Elsődleges szervezeti kerete a Regionális Innovációs Ügynökség 3. Szervezeti működés során elsajátított ismeretek révén bevétel-szerző tevékenységet végezni a likviditás folyamatos megőrzésének és a pályázati önrészek megteremtésének céljából

7.1.

7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.1.4. 7.1.5. 7.1.6. 7.1.7. 7.1.8. 7.1.9.

GAZDASÁG-FEJLESZTÉSI SZERVEZETEK SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK AKTÍV ELŐSEGÍTÉSE RÉSZTEVÉKENYSÉG / MEGJEGYZÉS Rendszeres gazdaságfejlesztői megbeszélés szervezése, vezetése Nemzetközi befektetések folyamatának szervezése Vállalkozások hatékony működésének elősegítése Vállalkozások árbevételének növelése Új cégek létrehozásának segítése

FELELŐS Barta Balázs Barta Balázs

7.1.10 A PGK tevékenységének propagálása

Lazáry Mátyás

IDŐSZAK Havonta egyszer Folyamatos

Barta Balázs

Folyamatos

Barta Balázs

Folyamatos

Barta Balázs

Folyamatos

Gazdaság-fejlesztési Barta Balázs stratégia kialakításában aktív részvétel Közös internetes Barta Balázs kommunikáció fejlesztése Foglalkoztatási Paktum megbeszélésein aktív részvétel A PGK portáljának működtetése

KÖZREMŰKÖDŐ Magyar Dániel

Magyar Dániel

Június 30-ig

Horváth Nóra

Szeptember 30-ig

Barta Balázs Drácz Zoltán Tarnai Vera

Folyamatos Horváth Nóra

ELVÁRT EREDMÉNY Elkötelezett, aktív résztvevők, PGK koordinátorként elfogadva 3 új, min. 200 fős nemzetközi befektetés Tanácsadói hálózat átvilágítva, harmonizálva, esetleg fejlesztési tervvel Min. 10 új KKV exportjának elindítása Elégedettség felmérése a szolgáltatásokkal, akcióterv ez alapján Minden résztvevő ismeri, aktívan formálja és sajátjának érzi Háromnyelvű, integrált, aktualizált honlap, minden résztvevő site-ján linkkel Gazdasági szakértőként való elfogadottság Havonta frissített, partnerek által rendszeresen használt PGK név és tartalom partnerek általi ismerete és pozitív megítélése megkérdezés alapján


7.1.11 Regionális gazdaságpolitikához és befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó előadások, cikkek

7.2.

Barta Balázs

Folyamatos

Min. 3 előadás megtartása és 3 cikk írása

INNOVÁCIÓ ÉS TUDÁSIPAR RÉSZTEVÉKENYSÉG / MEGJEGYZÉS

FELELŐS

KÖZREMŰKÖDŐ

IDŐSZAK

ELVÁRT EREDMÉNY

Magyar Dániel Az Folyamatos Ügynökség projektben részt vevő munkatársai Magyar Dániel Barta Folyamatos Balázs, Tarnai Vera

3 éven keresztül folyamatosan működő hálózat megalapozása, elindítása

7.2.1.

Innovációs Ügynökség létrehozása, működtetése

7.2.2.

Innováció kommunikáció és marketing

7.2.3.

Innovációs klub

Rózsa Zoltán

Magyar Dániel

Félévente

7.2.4.

Hálózati innovációs menedzser-képzés

Magyar Dániel Horváth Nóra

Félévente

7.2.5.

Pályázatírás és projektmenedzsment

7.2.6.

Regionális Innovációs Tanács megalakítása és működtetése

Lazáry Mátyás Az Folyamatos Ügynökség projektben részt vevő munkatársai Magyar Dániel Évente kétszer

7.2.7.

Tapasztalatszerző külföldi tanulmányutak

Magyar Dániel Horváth Nóra

Az innováció fontosságának kommunikálása, az innovációs ügynökség megismertetése a célcsoporttal; évente legalább 1 kiadvány és 5 újságcikk megjelenése Hatékony innovációs tudásterjesztés; évente legalább 2 klubtalálkozó Hálózati szemlélet és hálózatok működtetésével kapcsolatos készségek átadása; évente legalább 1 képzés megtartása Innovációs pályázati lehetőségek kutatása, pályázás, pályázatírás segítése; évente legalább 1 sikeres pályázat A Regionális Fejlesztési Tanács döntése alapján az innovációs tanács megalakítása és működtetése; évente 2 üléssel Az év második felében egy tanulmányút szervezése egy innovációs szempontból mintaértékű régióba


7.2.8.

Regionális best practice roadshow

Magyar Dániel

Félévente

7.2.9.

Nemzetközi innovációs programok

Magyar Dániel Lazáry Mátyás, Horváth Nóra

Folyamatos

Kozma Adrienn

Folyamatos

7.2.10 Részvétel a közép-európai innovációs szervezet munkájában 7.2.11 TEC-PARK-NET projekt 7.2.12 REGINS projekt

7.3.

7.3.2. 7.3.3.

Szakértőként közreműködés szervezet-fejlesztési és marketing projektekben Tanácsadás pályázatírás területén Projektek adminisztrációja, pályázat-figyelés

7.4. 7.4.1. 7.4.2.

7.4.3.

Barta Balázs

Lazáry Mátyás Lazáry Mátyás Horváth Nóra, Rózsa Zoltán

Folyamatos Folyamatos

Ipari Parkoknak min. 20 befektető bemutatása Évente legalább 2 sikeres regionális pályázat a REGINS keretében, a közös tudás megosztása a régió érdekelt szervezeteivel

BEVÉTELSZERZŐ ÉS TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG RÉSZTEVÉKENYSÉG / MEGJEGYZÉS

7.3.1.

Magyar Dániel

A példaértékű inovációs folyamatok, működésmódok megismertetése a célcsoporttal Interregionális együttműködések építése; évente legalább 2 tartós együttműködés megalapozása A régió számára hasznos információk közvetítése

FELELŐS

KÖZREMŰKÖDŐ

IDŐSZAK

Barta Balázs

Folyamatos

Lazáry Mátyás Erdős Kriszta Lazáry Mátyás

Folyamatos Folyamatos

ELVÁRT EREDMÉNY 10 Mio Ft bevétel

Induló és futó projektjeink sikeres megvalósítása

KLASZTER-MANAGEMENT Klaszterek működésének monitoringja és PGK-val összefogása Képviselet klaszterbizottsági üléseken, kapcsolattartás a regionális klaszterszervezetekkel, együttműködés A Pannon Elektronikai Klaszter menedzsment szervezeti feladatainak ellátása

Barta Balázs Magyar Dániel

Folyamatos

Magyar Dániel

Folyamatos

Magyar Dániel Külső szakértők

Folyamatos

Klaszterek működésének segítése (forrásszerzés, hatékonyságfejlesztés) A Tanács és az Ügynökség képviselete a régió klaszterfejlesztési folyamataiban Az elektronikai klaszter 2005-ös fejlesztési programjának megvalósítása


7.A. PANNON AUTÓIPARI KLASZTER 7.5.

7.5.1. 7.5.2.

7.6.

7.6.1 7.6.2. 7.6.3. 7.6.4.

7.6.5.

7.6.6.

7.7.

7.7.1. 7.7.2. 7.7.3.

SZERVEZETI FELADATOK RÉSZTEVÉKENYSÉG A PANAC működtetési koncepciójának megszilárdítása, a működés forrásainak biztosítása A PANAC hosszú távú szervezeti keretének, koncepciójának kialakítása

FELELŐS Rózsa Zoltán

KÖZREMŰKÖDŐ Berki Tímea

Rózsa Zoltán

IDŐSZAK 2005. január június 2005. január-tól

VALÓS BESZÁLLÍTÓI POTENCIÁLLAL RENDELKEZŐ MAGYAR KKV-K TÁMOGATÁSA RÉSZTEVÉKENYSÉG Oktatási, képzési szolgáltatások nyújtása a vállalatok prompt igényeinek figyelembevételével A KKV-k versenyképességének, beszállító képességének, innovációs készségeinek felmérése, fokozása Összekötő szerep vállalása a KKV-k és a multinacionális nagyvállalatok között Az együttműködés kommunikációs és információs platformjának (PANAC portál) működtetése, tagi adatbázis karbantartása, havi hírlevelek eljuttatása a partnervállalatokhoz Az együttműködésben résztvevő vállalatok beszállítói képességének további felmérése, beszállítói adatbázis frissítése További potenciális partnerek megismerése

FELELŐS Berki Tímea

KÖZREMŰKÖDŐ

IDŐSZAK Folyamatos

Rózsa Zoltán

Berki Tímea

Folyamatos

Rózsa Zoltán

Berki Tímea

Folyamatos

Rózsa Zoltán

Berki Tímea

Folyamatos

Rózsa Zoltán, Berki Tímea

Külső partnerek bevonásával

2005. januártól


Folyamatos

PR, KOMMUNIKÁCIÓS ÉS MARKETING TEVÉKENYSÉG RÉSZTEVÉKENYSÉG Hazai és nemzetközi szakmai kiállításokon megjelenés Tagtoborzó és tájékoztató rendezvények szervezése, lebonyolítása A PANAC tevékenységének és jövőbeni terveinek bemutatása különböző fórumokon, meghívott előadóként



IDŐSZAK Folyamatos

Rózsa Zoltán

Berki Tímea

Folyamatos



Folyamatos

7.7.4. 7.7.5.

7.8.

7.8.1. 7.8.2. 7.8.3. 7.8.4.

7.8.5. 7.8.6.

7.9.

7.9.1. 7.9.2. 7.9.3. 7.9.4.

7.10.

7.10.1. 7.10.2.

Személyes találkozók vállalati látogatások keretében, illetve szakvásárokon való részvétellel Beszállítói Szakmai Kiállítás megszervezésében közreműködés, részvétel

Rózsa Zoltán, Berki Tímea Rózsa Zoltán, Berki Tímea

Folyamatos Külső partnerek bevonásával

2005. január – szeptember

ÖSSZEKÖTŐ KAPOCSKÉNT MŰKÖDNI A GAZDASÁG KÜLÖNBÖZŐ SZINTJEI ÉS SZEGMENSEI KÖZÖTT RÉSZTEVÉKENYSÉG Szolgáltatói hálózat és partnerkapcsolat kialakítása MGSZ vámmunkacsoportjának munkájában való részvétel, képzési programok lebonyolítása Autóipari Benchmarking Klub működtetése, fejlesztése Benchmarking Klubhoz kapcsolódó Best Practice felmérések, fórumok szervezése, illetve Best Practice tanulmány elkészítése Beszállítói konferenciák, üzleti fórumok szervezése Részvétel a Pannon Gazdasági Kezdeményezés (PGK) munkájában



IDŐSZAK Folyamatos

Berki Tímea

Külső partnerek bevonásával

Folyamatos

Berki Tímea

Folyamatos


Külső partner bevonásával Külső partner bevonásával

Rózsa Zoltán, Berki Tímea Rózsa Zoltán

Külső partner bevonásával Berki Tímea

Folyamatos

Folyamatos

Folyamatos

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIA TRANSZFER TEVÉKENYSÉGEK RÉSZTEVÉKENYSÉG Szakmai programok, workshopok, konferenciák szervezése Támogatás nyújtása a szakmai projektek előkészítésében Kooperációs Kutató Központ pályázatban való részvétel Regionális Innovációs Ügynökség tevékenységében való részvétel

FELELŐS Berki Tímea

KÖZREMŰKÖDŐ

IDŐSZAK Folyamatos

Rózsa Zoltán

Berki Tímea

Folyamatos

Rózsa Zoltán

Berki Tímea

Folyamatos

Rózsa Zoltán

Berki Tímea

Folyamatos

PROJEKTTEVÉKENYSÉG, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK RÉSZTEVÉKENYSÉG Bekapcsolódás hazai és nemzetközi kooperációs projektekbe Meglévő nemzetközi klaszter kapcsolataink továbbfejlesztése, új kapcsolatok megalapozása



IDŐSZAK Folyamatos

Rózsa Zoltán

Berki Tímea

Folyamatos


7.10.3. 7.10.4. 7.10.5.

Nemzetközi üzletember-találkozók szervezése III. Nemzetközi Autóipari Fórum és Üzletember-találkozó megszervezése REGINS projektben való részvétel

Rózsa Zoltán

Berki Tímea

Folyamatos

Rózsa Zoltán

Berki Tímea

Rózsa Zoltán

Berki Tímea

2005. július november Folyamatos


III. Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 2005. évi pénzügyi terve A pénzügyi terv összefoglalóan tartalmazza a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. – benne az elkülönülten gazdálkodó Pannon Autóipari Klaszter - 2005. évre tervezett bevételeinek és költségeinek, valamint eszközbeszerzéseinek bemutatását a 2000. évi C. - Számviteli törvény alapján összeállított számlatükör bontásban: Anyagköltség: e soron kerülnek elszámolásra az Ügynökség működéséhez szükséges irodaszerek, nyomtatványok, üzemanyagfelhasználás, rezsiköltségek (víz, villany, gáz) és egyéb költségek. Igénybevett szolgáltatások költségei: e soron tartjuk nyilván az irodafenntartási költségeket - mint bérleti díj, posta, telefon-, internethasználat, javítás, karbantartás - a belföldi és külföldi utazási és kiküldetési költségeket, könyvelési, könyvizsgálati, ügyvédi díjakat, szakértői díjakat, oktatás, továbbképzés, szakkönyv, folyóirat költségeit és egyéb igénybevett szolgáltatások költségeit – takarítás, fénymásolás, hulladékszállítás stb. Egyéb szolgáltatások költségei: e költségek közé soroljuk a hatósági, igazgatási díjakat, illetékeket, bankköltséget, biztosítási díjakat stb. Bérköltség: a munkavállalók munkabére és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony díjazása. Személyi jellegű egyéb kifizetések: e sor tartalmazza a saját tulajdonú gépkocsi használatért fizetett térítést, napidíjat, reprezentációt, természetbeni juttatást, egyéb személyi jellegű kifizetések – alkalmazottaknak járó költségtérítések, cégautó után fizetett adók és járulékok. Bérjárulékok: ez a sor mutatja a munkabérek, megbízási díjak, saját tulajdonú gépkocsi használatért fizetett térítés után fizetett adókat és járulékokat, Az Ügynökség 2005. évi munkatervében kitűzött célok, meghatározott feladatok megvalósításának költségigénye jelentős mértékben meghaladja az 50 465 ezer forint összegű általános célú működési támogatást. (1. számú melléklet) Következésképp az elmúlt évekhez hasonlóan 2005-ban is szükséges, hogy az Ügynökség projekt alapon is szervezze tevékenységét. A részletes pénzügyi tervben (2. és 3 . számú melléklet) elkülönítve szerepelnek: - a Tanács megbízásából, a közhasznúsági szerződés keretében ellátott feladatok finanszírozására átadott pénzeszköz és egyéb bevételek – általános működés, - Programok menedzselésével kapcsolatos feladatokkal – Nyugat-dunántúli Régió Előzetes Regionális Fejlesztési Program (ERFP), Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen ESZA program (ESZA munka), Információs technólógia az általános iskolákban ESZA program (ESZA iskola) Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése (Orpheus) programok, Terület és régiófejlesztési célelőirányzat pályázati

32

-

menedzsment (TRFC), Nemzeti közművelődési, könyvtári hálózatfejlesztés program előirányzat, Játszótér fejlesztési program, Közreműködő szervezeti feladatok ellátásával, II. Pályázat-előkészítő Alap projekt megvalósításával, a Tanács által az Ügynökség megvalósítási hatáskörébe utalt fejlesztési programok kidolgozásával kapcsolatos feladatokkal – 2007-2013 tervezési keret, Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok, Regionális Egészségügyi Tanács munkaszervezeti feladatokkal, Regionális Innovációs Ügynökség létrehozásával és működtetésével, ROP 3.1.3. projekt megvalósításával, a Tanács által az Ügynökség megvalósítási hatáskörébe utalt regionális jelentőséggel bíró, egyedi projekt végrehajtásával kapcsolatos, a 2002. évről áthúzódó feladattal – Intelligens régió projekt, Pannon Autóipari Klaszter tevékenységével valamint az egyéb pályázati finanszírozás keretében menedzselt projektekkel – Regins, Tecparknet, Phare CBC Településmarketing - kapcsolatos bevételi és kiadási tételek.

Az Ügynökség 2005. évi pénzügyi tervében az ellátott feladatok jellegéből adódóan, jelentős mértékű a szakértői díjak aránya, az összes költség közel 30 százalékát teszi ki. A teljes 123 981 ezer forintos szakértői díj tevékenységenkénti megbontását a 4. számú melléklet összegzi. A 2005. év során beinduló programok illetve az ezekhez kapcsolódó bevételek valamint költségek, ráfordítások és eszközbeszerzések év közbeni változásként módosítják a pénzügyi tervet. Az 5. számú melléklet összefoglalóan eredménytervét projektenkénti bontásban.

33

tartalmazza

az

Ügynökség

2005.

évi

A. A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS ÉVI CÉLKITŰZÉSEI

Recommend Documents