Zápis z KONFERENCE SLČR 24. května 2014 Praha – Clarion Congress Hotel Prague 1. Zahájení Konference Konferenci zahájil v 10,10 hod. prezident SLČR Lukáš Sobotka, přivítal přítomné delegáty a hosty – organizační pokyny L.Sobotka přešel k dalšímu bodu programu: 2.
Volba Mandátové komise
Návrh: Danuta Štrougalová, Alena Veselá, Leoš Škoda Schváleno optickou většinou 3.
Volba pracovního předsednictva
Návrh: Lukáš Sobotka, Roman Kumpošt, Jakub Čeřovský Předsedající Konference – Lukáš Sobotka Schváleno optickou většinou 4. Schválení navrženého programu, navrženého jednacího řádu, navrženého volebního řádu L.Sobotka – návrh změny Programu v bodu 19 – Klíče pro dělení zdrojů SLČR 2015-2019 Schváleno optickou většinou 5.
Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, návrhové komise
Návrhy: Zapisovatel: Iveta Roubíčková, Vlasta Zlesáková Schváleno optickou většinou Ověřovatel – Aleš Krýzl, Rostislav Jozífek Schváleno optickou většinou Skrutátoři: Monika Janstová, Radka Šmejkalová, Vojtěch Veselý Schváleno optickou většinou Návrhová komise: Petr Houser, Jitka Bartoňová, Vilém Podešva Schváleno optickou většinou Volební komise: Věra Chvátalová, Václav Srb, Pavel Lipanský Schváleno optickou většinou
6.
Zpráva Mandátové komise
D.Štrougalová: Ze 71 pozvaných DHR přítomno 66 DHR = 90%, 34 nadpoloviční většina) 7.
Zpráva prezidenta o činnosti SLČR od poslední Konference
Příloha č. 1 L.Sobotka přednesl zprávu o činnosti 8.
Zprávy o činnosti OSÚ – písemně s komentářem
Příloha č. 2 R.Kumpošt – Ústní komentáře ke zprávám o činnosti OSÚ SLČR přesunuty do bodu č. 14. - diskuse 9.
Zpráva o hospodaření SLČR a CS SKI za rok 2013
Příloha č. 3 L.Pelc – okomentování zprávy 10.
Zpráva o činnosti DR SLČR
Příloha č. 4 R.Kumpošt – okomentování souboru usnesení DR SLČR a Pléna DR 11.
Zpráva o činnosti RK SLČR
Příloha č. 5 P.Lipanský – okomentování zprávy 12.
Zprávy o činnosti KSL – písemně
Příloha č. 6 13.
Zprávy o činnosti Odborných komisí SLČR – písemně
Příloha č. 7 14.
Diskuse k předneseným zprávám
1. R.Jozífek – prezentace MS v letech Harrachov 2014 2. Aleš Krýzl - okomentování písemné zprávy úseku alpských disciplín - ke zprávě L.Sobotky - upozorňuje, že v OPS Harrachov jsou zastoupeny všechny disciplíny kromě AD a SB - ke zprávě L.Pelce - ztráta 7,7 mil. v rozpočtu SLČR byla zaviněna přesuny meziročních položek, žádá o vysvětlení
3. Jiří Langmaier – okomentování písemné zprávy o činnosti Pražského svazu lyžařů - výhrady ke způsobu čerpání finančních prostředků v SLČR - upozorňuje na neposkytnutí příspěvků na KSL z důvodu platební neschopnosti SLČR - předává návrh na usnesení týkajícího se dodržování kázně jednotlivých složek SLČR 4. Martin Matouš – informuje, že OSU AD žádá vedení SLČR, aby nedocházelo k tomu, že překročené / ušetřené prostředky OSÚ nejsou načítány do příštího období - pověřen Valnou hromadou Středočeského KSL, aby informoval DHR, že k bodu č. 16 (Stanovy SLČR) proběhla diskuse k předloženému návrhu stanov č. 1 (návrh na razantní změnu) a na základě této diskuse jsou vázáni hlasovat proti tomuto návrhu a podporovat návrh č. 2. Důvod: stávající stanovy SLČR jsou lety prověřeny a není důvod je razantním způsobem měnit. L.Pelc – některé OSÚ měly problém vyúčtovat zdroje, vzorce, které byly používány dříve, byly aplikovány na jinou situaci (na rok 2011), nyní je rozpočet dělen dle jiných kritérií L.Sobotka – navrhuje tuto problematiku přenechat ekonomické komisi SLČR 5. Robert Varga – vyjadřuje se ke Stanovám, podporuje názor přednesený M.Matoušem - upozorňuje, že nově navrhované Stanovy neprošly schválením nižších organizačních složek, což považuje za problém - žádá o zpracování účetních dokladů pravidelně každý měsíc 6. Radek Cikl – zpráva o činnosti SK - vysvětluje důvod, proč chybí písemná zpráva SK v podkladech - připadá mu nekorektní požadovat na OSÚ jednotný formát pro zprávu o činnosti jako podmínku zařazení do podkladů Konference, nikde nebyl tento požadavek schválen - kritika nemožnosti vedení OSÚ zúčastnit se ZOH (sportovní ředitelé), SLČR by měl v této věci napříště apelovat na ČOV J.Čeřovský – souhlasí s tím, že formulář pro zprávy nebyl schválen, poprvé použit v loňské sezóně, domnívá se, že se to skvěle zavedlo R.Kumpošt – odpovídá na připomínky M.Matouše a J. Langmaiera ohledně financí 15.
Rozpočet SLČR na rok 2014
Příloha č. 8 L.Pelc – okomentování druhého návrhu rozpočtu SLČR 2014 Hlasování o zařazení návrhu č.3 aklamace hlasování
Návrh č. 1
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
66
0
0
VÝSLEDEK schválen
R.Josífek – navrhuje, aby v případě, že se přijme další návrh rozpočtu (třetí), byly všechny očekávané příjmy zmrazeny a dány do rezervního fondu SLČR, komentuje svůj návrh a žádá o zařazení do usnesení R.Kumpošt – shrnutí: 2 dodatečné návrhy k navrhovanému rozpočtu 1. předložený 2. návrh SL: zmražení volných prostředků nad rámec rozpočtu a ponechání v RF 3. návrh AD: vypracovat vnitřní normy SLČR, které budou řešit přesnou kategorizaci příjmů rozpočtu z hlediska toho, zda podléhají kritériím pro dělení nebo jsou účelové P.Lipanský – zmrazené finance (dané do rezervního fondu SLČR) by měly mít klíč, podle kterého se mohou rozdělovat L.Sobotka – toto nelze provést, z rezervního fondu SLČR se čerpá na základě usnesení DR A.Krýzl – vyjadřuje se k problematice rezervního fondu SLČR R.Kumpošt – toto vše je otázka procesního řízení SLČR a DR SLČR, nemělo by být dáno do usnesení Konference Č.Skrbek – návrh R.Jozífka je návrh na změnu klíče, je to nepřijatelné, zasáhlo by to činnost všech odborných úseků SLČR M.Matouš – vysvětluje standardní účetní metody z profesionálního hlediska L.Pelc – měsíční uzávěrky nelze provádět z praktické stránky, vysvětluje systém účetnictví vedeného v SLČR R.Cikl – nedoporučuje odhlasovat rozpočet s nejasnými rozpočtovými zdroji, žádá o zpřesnění . Souhlasí s L. Pelcem ohledně nemožnosti vytvářet měsíční účetní závěrky. předložený návrh rozpočtu aklamace Návrh č. hlasování
1
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
VÝSLEDEK
58
0
6
schválen
zmražení volných prostředků nad rámec rozpočtu a ponechání v RF SLČR aklamace PRO PROTI ZDRŽEL SE Návrh č. VÝSLEDEK hlasování
2
5
47
5
neschválen
vypracování vnitřních norem týkajících se rozpočtu (viz celé znění návrhu usnesení) aklamace PRO PROTI ZDRŽEL SE Návrh č. VÝSLEDEK hlasování
16.
3
49
3
15
Úprava Stanov SLČR 2014
Příloha č. 9 L.Sobotka – okomentování dvou předložených návrhů stanov
schválen
návrh č. 1. zcela nový návrh Stanov upravující nový způsob vedení SLČR návrh č. 2. návrh vycházející obsahově ze stávajících Stanov, pouze formální úpravy, aby neodporoval novému občanskému zákoníku R.Kumpošt – informuje o návrhu vzešlém z pléna DR, aby Konference neměnila jednotlivé paragrafy a schválila jeden nebo druhý návrh en bloc.
aklamace
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
hlasování
Návrh č. 1
10
48
10
VÝSLEDEK neschválen
aklamace
Návrh č.
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
VÝSLEDEK
hlasování
2
58
0
10
schválen
12,08 hodin – informace mandátové komise o aktuálním počtu DHR: 67 L.Sobotka – organizační pokyny před volbou do volených orgánů SLČR R.Kumpošt – žádá DHR o předání návrhů na volené funkce volební komisi volené funkce: prezident SLČR předseda DR SLČR 2 místopředsedové DR SLČR členové RK SLČR 17.
Volba prezidenta, VV, DR, RK SLČR
P.Lipanský – informace volební komise - žádá o přepočet DHR - informace mandátové komise (12,20 hodin): přítomno 69 DHR P.Lipanský - jediný kandidát na funkci prezidenta SLČR: Lukáš Sobotka - stanovy umožňují v případě jednoho kandidáta volbu aklamací Návrhy: Prezident SLČR: Lukáš Sobotka aklamace hlasování
Návrh 1
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
69
0
0
L.Sobotka – děkuje za zvolení a předkládá návrh na složení VV SLČR: - víceprezident: Roman Kumpošt - víceprezident: Petr Šrejtr - členové: Miroslav Schimmer, Ladislav Pelc
VÝSLEDEK schválen
- okomentování návrhu složení VV SLČR R.Jozífek – upozorňuje na nutnost volit členy VV SLČR zvlášť dle volebního řádu konference SLČR R.Kumpošt – toto by platilo při schválení 1. návrhu stanov, podle schválených stanov toto není možné R.Cikl – podporuje a odůvodňuje názor R.Jozífka, platí schválený volební řád R.Varga – podporuje názor R.Kumpošta, odkazuje na znění stanov, které konference schválila a jsou nadřazené volebnímu řádu P.Lipanský: navrhuje jako předseda volební komise, aby DHR hlasovali, jestli budou rozhodovat o návrhu L.Sobotky na složení VV SLČR en bloc návrh P.Lipanského odhlasovat návrh L.Sobotky na složení VV SLČR en bloc aklamace PRO PROTI ZDRŽEL SE Návrh č. VÝSLEDEK hlasování
2 - NOZ
60
Členové Výkonného výboru SLČR: návrh L.Sobotky na složení VV SLČR aklamace PRO Návrh č. hlasování 1 62
0
9
schválen
PROTI
ZDRŽEL SE
2
5
VÝSLEDEK schválen
Členové Dozorčí rady SLČR: P.Lipanský - informuje o předložených návrzích na předsedu DR SLČR: 1. Petr Graclík 2. Roman Kumpošt – odstupuje z kandidtury (byl zvolen do VV SLČR) 3. Robert Varga – R.Varga návrh nepřijímá - zůstává jediný kandidát: Petr Graclík aklamace hlasování
Návrh č. 1
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
66
0
3
VÝSLEDEK schválen
Místopředsedové Dozorčí rady SLČR: P.Lipanský - informuje o předložených návrzích na místopředsedy DR SLČR: - jediní kandidáti na funkce dvou místopředsedů DR SLČR Stanislav Henych Robert Varga
aklamace hlasování
Návrh č. 1
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
68
0
1
VÝSLEDEK schválen
Členové Revizní komise SLČR: P.Lipanský informuje o předložených návrzích na místopředsedy DR SLČR: Jiří Matoušek Pavel Lipanský Vlasta Zlesáková Ilona Skálová Jiří Krejčí Diskuse ohledně nepřítomné kandidátky I.Skálové - nebyl dodán písemný souhlas, P.Lipanský žádá DHR ZL, aby navrhli jiného kandidáta návrh ZL - Petr Meloun Petr Meloun kandidaturu přijal aklamace hlasování
Návrh č. 1
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
68
0
1
VÝSLEDEK schválen
Členové Dozorčí rady SLČR: R.Kumpošt žádá DHR, aby předali volební komisi 1 kandidáta za OSÚ a jednoho náhradníka P.Lipanský informuje o navrhovaných kandidátech: OSÚ SK SB AD BD TL ZL SL AL
zástupce OSÚ Radek Cikl Martin Novotný Aleš Krýzl Pavel Benc Václav Mačát Jiří Gabriel Leoš Škoda Ivo Uher
aklamace hlasování
Návrh č. 1
náhradník Michal Bartoš Přemysl Vida Petr Houser Radka Záhořová Václav Srb Jaroslava Dekastelová Pavel Věchet Pavel Landa
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
68
0
0
13,00 – J.Čeřovský – vyzval přítomné DHR k odchodu na oběd
VÝSLEDEK schválen
14,00 – pokračování Konference SLČR L.Sobotka – informace, že Revizní komise SLČR si zvolila ze svého středu jako předsedu Pavla Lipanského 18.
Majetkové otázky SLČR
L.Sobotka – okomentování předloženého podkladového materiálu 19.
Klíče pro dělení zdrojů SLČR 2015-2018
L.Sobotka – okomentování předloženého návrhu M.Schimmer – žádá o řešení situace ohledně dvojího členství v SLČR, uvádí příklad závodnice Ledecké, která dělá výsledky pro dvě disciplíny – pro koho bude skórovat jako členka SLČR? J.Čeřovský – vysvětluje systém dvojího členství: osoba může být členem více úseků a závodit za více úseků, vybírá si však úsek, pro který skóruje v rámci klíčování finančních příjmů P.Houser – definice registrovaného závodníka (čte stávající platnou definici) P.Lipanský – žádá o stanovení termínu pro dokončení elektronického systému závodů Č.Skrbek – upozorňuje na to, že některé soutěže ÚBD nejsou elektronicky měřeny Návrh kritérií na zpracování rozpočtu 2015 - 2018 Dle předloženého návrhu aklamace hlasování 20.
Návrh č. 1
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
56
1
4
VÝSLEDEK schválen
Klíče pro účast DHR na Konferenci SLČR 2015
L.Sobotka: navrhuje celkový počet DHR 71, konkrétní rozdělení v předloženém návrhu - Příloha č.10 aklamace
Návrh č.
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
VÝSLEDEK
hlasování
1
49
1
1
schválen
21.
Evidence členské základny SLČR písemný materiál
22.
Schválení výše členských příspěvků na rok 2015
L.Sobotka – okomentování návrhu předložený návrh: členský příspěvek 100,-Kč, příspěvky převedeny 100%výši na příslušné KSL do 31. 3. 2015. návrh bude hlasován společně s návrhem na usnesení Konference SLČR (bod programu č. 24.) 23.
Různé
24.
Projednání a schválení usnesení
Mandátová komise: přepočítání DHR, informace o počtu přítomných DHR ve 13,30 hodin - 60 DHR P.Houser přečetl návrh usnesení: Konference SLČR: I.
schválila: a) program Konference b) jednací řád Konference c) volební řád Konference d) zprávu mandátové komise – účast 66 ze 71 pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím – pro přijetí usnesení: 34 hlasů e) písemně předloženou a ústně Lukášem Sobotkou doplněnou zprávu o činnosti SLČR od poslední Konference SLČR f) písemně předloženou a ústně Ladislavem Pelcem doplněnou zprávu o hospodaření SLČR a CS SKI za rok 2013 g) písemně předloženou a ústně Romanem Kumpoštem doplněnou zprávu o činnosti Dozorčí rady SLČR h) VV předložený II. návrh rozpočtu SLČR na rok 2014 i) Stanovy SLČR j) VV předložená kritéria pro zpracování rozpočtu SLČR na období 2015-18 k) výši členských příspěvků na rok 2015 ve výši 100,-Kč a jeho převod na účty KSL SLČR do konce března 2015 l) VV předložený klíč pro účast DHR na Konferenci SLČR na rok 2015 m) členy DR SLČR a jejich náhradníky: n) AD – Aleš Krýzl, Petr Houser o) AL – Ivo Uher, Pavel Landa p) BD – Pavel Benc, Radka Záhořová q) SK – Radek Cikl, Michal Bartoš r) SL – Leoš Škoda, Pavel Věchet s) SB – Martin Novotný, Přemysl Vida t) TL – Václav Mačát, Václav Srb u) ZL - Jiří Gabriel, Jaroslava Decastelová v) kroky k transformaci Klasického areálu Harrachov o.p.s. (KAH):
i.
jmenování nových členů Správní rady (SR) a Dozorčí rady (DR) a podpis čestných prohlášení a souhlasů se jmenováním do funkce člena SR a DR
ii. schůze zakladatelů KAH a jejich rozhodnutí o (i) souhlasu
II.
III.
s převodem práv a povinností na ČOV a souhlasu s podpisem dohody o převodu práv a povinností, (ii) souhlasu s hodnotou vypořádajícího podílu, (iii) změnou zakladatelské smlouvy, (iv) informaci o zániku účasti 3 stávajících zakladatelů, (v) vzetí na vědomí odstoupení všech dosavadních členů SR a DR, (vi) vzetí na vědomí jmenování nových členů SR a DR – vše s účinností až k účinnosti dohody o převodu iii. podpis dohody o převodu práv a povinností na Český olympijský výbor (Liberecký kraj, Město Harrachov, TJ Jiskra a ČOV) iv. zápis změn do rejstříku o.p.s. a volba nového ředitele KAH zvolila: a) zapisovatele – Vlasta Zlesáková, Iveta Roubíčková b) ověřovatele zápisu – Aleš Krýzl, Rostislav Jozífek c) mandátovou komisi – Leoš Škoda, Danuta Štrougalová, Alena Veselá d) pracovní předsednictvo – Lukáš Sobotka, Roman Kumpošt, Jakub Čeřovský e) návrhovou komisi – Petr Houser, Vilém Podešva, Jitka Bartoňová f) volební komisi – Pavel Lipanský, Václav Srb, Věra Chvátalová g) Výkonný výbor SLČR h) prezident: Lukáš Sobotka i) I. viceprezident: Roman Kumpošt j) II. viceprezident: Petr Šrejtr k) člen: Miroslav Schimmer, Ladislav Pelc l) předsedu Dozorčí rady SLČR: Petr Graclík m) místopředsedy Dozorčí rady SLČR: Robert Varga, Stanislav Henych n) Revizní komisi SLČR: Pavel Lipanský, Vlasta Zlesáková, Jiří Krejčí, Jiří Matoušek, Petr Meloun vzala na vědomí: a) písemně předloženou a ústně Pavlem Lipanským doplněnou zprávu Revizní komise SLČR b) písemně předložené zprávy o činnosti KSL SLČR c) písemně předložené zprávy o činnosti OSU SLČR d) písemně předložené zprávy o činnosti odborných komisí SLČR e) definici registrovaného závodníka schválenou DR v roce 2006 f) volbu předsedy Revizní komise SLČR – Pavel Lipanský
IV.uložila:
VV SLČR vypracovat vnitřní normy SLČR, které budou řešit: přesnou kategorizaci příjmů rozpočtu z hlediska toho, zda podléhají kritériím pro dělení nebo jsou účelové
-
aklamace hlasování
22.
Návrh č. 1
možnost plně sledovat rozpočtovou kázeň jednotlivých složek SLČR, například v systému vnitropodnikového účetnictví pravidelné a průkazné informování členů DR SLČR o čerpání, ale i naplnění zdrojů rozpočtu sestavení průkazné roční účetní uzávěrky s výkazem plánovaných a skutečných čerpání, aby zároveň bylo zajištěno převedení nevyčerpaných a přečerpaných prostředků do dalšího účetního roku a to před uplatněním kritérií pro dělení (tj. bez opakovaných odvodů do fondů a příspěvku na společné náklady jako se děje nyní), kdy tato roční účetní uzávěrka bude předložena valným hromadám jednotlivých OSU a Konferenci SLČR.
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
64
0
0
VÝSLEDEK schválen
Závěr Konference
L.Sobotka: poděkování přítomným delegátům za pozornost a spolupráci, rozloučení, ukončení Konference Všechny uvedené přílohy byly součástí podkladových materiálů DHR pro Konferenci SLČR 2014. Zápis:
Iveta Roubíčková Vlasta Zlesáková
Ověřili: Aleš Krýzl
Rostislav Jozífek
