Jaarverslag 2008
2008: het jaar van de transitie 3
sYnfra krijgt body 4
Q-sYnfra 5
2008: het jaar van de transitie In gesprek met Kees de Jong, voorzitter algemeen bestuur
ltva ‘Het aansluitproces’ 6
Aaneengeschakeld succes 10
Participerende bedrijven 15
Combiplan wordt Gemma 7
Gebiedsindeling 12
Aannemers 16
Nabije toekomst 8
De stichting 14
Jaarrekening 21
Kees herinnert zich het begin van sYnfra in 2002 en de eerste jaren van groei nog goed. Een groei die heel snel ging doordat elke stap in de samenwerking zich heeft bewezen. Totdat de overgang naar een volgende fase zich eind 2007 aankondigde. “Het toenemend aantal gebruikers en de behoefte aan een krachtige coördinatie vereisten een nieuwe organisatievorm. Technische veranderingen in de ict-wereld en procesmatige wensen leidden tot de noodzaak onze elektronische ruggengraat Combiplan geheel opnieuw vorm te geven. Ons kwaliteitssysteem Q-sYnfra werd in een gezamenlijk project met kiwa en Bouwend Nederland verder geobjectiveerd. En zeker zo belangrijk is dat we de overgang hebben gemaakt van het combineren van bestaande processen naar een gezamenlijk nieuw procesontwerp.”
In 2009 en 2010 zullen de meeste van de hierboven genoemde ontwikkelingen worden gerealiseerd. Voornamelijk door het gebruik van moderne geo-informatie voorziet Kees in de nog wat verdere toekomst nieuwe toepassingsmogelijkheden en verder gebruiksgemak voor vele betrokkenen. “Omdat wij heel veel gebruikers vertegenwoordigen, kunnen we dat juist vanuit sYnfra mee vormgeven. ” sYnfra is een ketenorganisatie waarin sterke maatschappelijk werkende organisaties zich verenigen. Dat doen zij om de klant zo goed mogelijk te bedienen, omgevingshinder zoveel mogelijk te beperken en iedereen zo goed mogelijk te informeren. Kees: “Dat kan alleen met een proactieve opstelling van alle betrokken partijen. Je hebt daarbij zeker ook trekkers nodig, mensen die in hun eigen organisatie dingen gedaan kunnen krijgen. Dat gaat niet altijd gemakkelijk, want iedereen heeft zo zijn eigen belangen. Toch lukt het steeds weer om alles gedaan te krijgen dankzij de betrokken medewerkers in alle organisaties. Dus blijven wij stappen zetten. Elk jaar weer. En dat maakt sYnfra steeds sterker. Ook in 2009.”
Kees benadrukt dat dit alles alleen mogelijk was door de inzet van vele betrokkenen. “Die dit tot nu toe veelal naast hun normale taak erbij deden. Maar in 2008 hebben we duidelijke stappen naar een stevige toekomst gezet. Er is een nieuw organisatiemodel goedgekeurd en een begin van invulling is gemaakt. Een kleine slagvaardige organisatie die onder leiding van een operationeel manager op armlengte afstand van de moederbedrijven werkt. In dit jaarverslag kunt u er meer over lezen.” sYnfra heeft ook gewerkt aan verdere verankering in haar omgeving. Kees: “We willen graag de nieuwe mogelijkheden die er zijn ten dienste stellen van gemeenten. Zodat zij hun inwoners – onze klanten – weer beter kunnen informeren.”
Serviceproviders 17
3
sYnfra krijgt body
Q-sYnfra
Het fundament van het samenwerken binnen sYnfra is in de voorgaande jaren gelegd. Ontwikkelingen binnen en buiten sYnfra vereisen echter een professionele organisatie. Daarom heeft het bestuur van sYnfra vroeg in het verslagjaar besloten de samenwerking verder te professionaliseren.
Onomstotelijk staat vast dat een professionele organisatie vereist is om al deze zaken te managen en tot een succes te maken. In het volgende verslagjaar zal de inrichting hiervan gestalte krijgen. Er ligt dus een behoorlijke uitdaging voor sYnfra om maximale synergie te halen uit de samenwerking. Doel daarbij is klanten naar tevredenheid te blijven bedienen en processen te optimaliseren. Maar ook om voorop te gaan in innovatieve ontwikkelingen en tijdig in te spelen op veranderingen in de markt. Wij hebben de ambitie als sYnfra hierin toonaangevend te zijn.
In navolging daarvan ben ik per 1 december 2008 aangesteld als fulltime operationeel manager van sYnfra. Daarbij opereer ik meteen als kwartiermaker om de nieuwe sYnfra-organisatie op te bouwen.
We gaan in dit jaarverslag daarom wat uitgebreider in op de nabije toekomst. sYnfra is meer dan ooit in beweging. Het is wel zeker dat we een spannende en uitdagende tijd tegemoet gaan.
Mijn eerste ervaringen zijn indrukwekkend, want er is veel in beweging binnen sYnfra. Neem de pilot Lange Termijn Visie Aansluitingen en de pilot Q-sYnfra. Dan is er de bouw van een nieuw toekomstvast ict-platform ter ondersteuning van de gezamenlijke processen. En niet te vergeten alle operationele zaken. Daarbuiten zien we steeds meer ontwikkelingen in en rondom het model van ons samenwerkingsverband. Zo hebben recentelijk Stedin (Weert), Reggefiber en Delta aangegeven zich te willen aansluiten bij sYnfra. Ook landelijk zijn er bewegingen om bij elkaar in de keuken te kijken en van elkaar te leren.
Wim Langewouters operationeel manager sYnfra
Q-sYnfra is het kwaliteitsbureau van sYnfra. Twee auditoren beoordelen ieder kwartaal opdrachtgevers en aannemende partijen. Dit wordt vastgelegd in een rapport met aanbevelingen. Voor aannemers hangt er een aantrekkelijke bonusregeling aan vast. Een voortschrijdend gemiddelde geeft recht op een bonus die ze in hun prijs kunnen verrekenen. En dat elk jaar opnieuw om zo te zorgen dat ze in kwaliteit blijven investeren. Ook de opdrachtgevers worden financieel op hun prestaties afgerekend. In een ketenorganisatie als sYnfra gaat het namelijk om het functioneren van alle partijen. De totstandkoming van de beoordeling gaf aanleiding tot discussie en vereiste daarom een andere aanpak. De beoordeling werd niet rechtstreeks uit het systeem afgeleid, wat inhield dat er een mate van subjectiviteit in zat. Een van de punten in die beoordeling is het nakomen van afspraken. Om Q-sYnfra zo objectief en professioneel mogelijk te maken, is samenwerking gezocht met kiwa, het certificeringinstituut van de branches water en bouw en Bouwend Nederland, de aannemersvereniging. Een gezamenlijke werkgroep heeft een nieuwe toetsingsmethode uitgewerkt. Die nieuwe methode is voor 80% gebaseerd op metingen uit het nieuwe Gemma en richt zich op de combipartners, de perceelscoördinator en de aannemers. De metingen bestaan uit toetsingen van kwaliteit, tijdigheid en compleetheid. De beoordeling wordt gecomplementeerd door de sYnfra-auditor. In het vierde kwartaal is een pilot gestart over projecten in de percelen 1a, 3c en 5b (zie kaart Gebiedsindeling). Daarbij werd handmatig getest of het nieuwe systeem de goede testresultaten aanlevert. Het resultaat daarvan wordt in 2009 in het project Gemma meegenomen. De uitrol van de nieuwe meetmethode voor het hele sYnfra-gebied vindt dan plaats in de tweede helft van 2010.
4
5
ltva ‘Het aansluitproces’
Combiplan wordt Gemma
Het aansluitproces lijkt eenvoudig, maar is toch door de vele betrokkenen een gecompliceerd proces. In 2006 heeft het toenmalige Essent Netwerk de aanzet gegeven tot het denken over hoe we dit proces zo goed mogelijk efficiënt en klantvriendelijk kunnen inrichten.
In het derde kwartaal van 2008 deed Verolme Special Equipment bv uit Moerdijk de tienduizendste aanvraag in Combiplan Infra. De eerste aanvragen dateren van maart-april 2006.
De voorzitter van sYnfra, Kees de Jong, benadrukte bij de afsluiting van de pilot vlak voor Kerstmis 2008 het bijzondere moment. “ltva is gestart vanuit een groene wei met een helder en onverdeeld perspectief. Nu zijn we op het punt beland waarop een aantal ideeën is getoetst en levensrijp bevonden. Hiermee is een kiem gelegd. In de traditionele Chinese filosofie is de kersttijd het ultieme Yin-moment, de tijd van afsterven in de natuur. Straks gevolgd door het zaaien, ontkiemen en de groei en bloei van lente en zomer.” Hij noemde voorts een aantal belangrijke aandachtspunten: • Gezamenlijke processen betekenen gezamenlijke besluitvorming • Uitdagingen in besluitvorming liggen op verschillende niveaus in de organisatie • Ketensamenwerking betekent ook eigen verantwoordelijkheid • Governance van systemen: het moet wel te managen blijven • Samenwerking betekent ook wel eens cultuurverandering • Kijk niet alleen naar de theorie, maar ook naar het geleverde werk buiten
De daarbij ontwikkelde basisfilosofie luidt als volgt: een grotere rol voor klant en aannemer, netwerkbedrijven meer in de regierol en zoveel mogelijk gebruikmaken van de moderne ict-middelen. Op basis hiervan zijn in 2007 de concrete potentiële verbeterpunten vastgesteld. En eind 2007 is de tweede fase van de Lange Termijn Visie Aansluitingen begonnen, de pilot. De vijf fysiek getoetste verbeteringen in die pilot zijn: • Online offerte uitbrengen • Verbeteren van de intake • Planning • Effectieve werkvoorbereiding • Terugkoppeling informatie Het eerste product werd al op 11 februari 2008 in Tilburg opgeleverd, de digitale projectmap. Dit onderdeel van de effectieve werkvoorbereiding heet ook wel digitaal dossier. Van daaruit kunnen deelnemers alle systemen opstarten en de adres- en projectgegevens eenmalig invoeren. Bovendien ziet de aannemer door een gereedmelding in het dossier dat hij aan de slag kan.
Het bestuur van sYnfra heeft zich begin 2009 gebogen over de voorstellen die de pilot heeft opgeleverd en deze overgenomen. De resultaten worden meegenomen in de uitgangspunten voor de nieuw in te richten ict van sYnfra. Hiermee heeft sYnfra het gezamenlijk ontwikkeld en vernieuwd aansluitproces geadopteerd. Het nieuwe ict-platform Gemma zal al deze ontwikkelingen uiteindelijk concretiseren.
6
Combiplan heeft daarmee bewezen een uitstekende internettoepassing te zijn voor klanten, netwerkbedrijven, gemeenten en aannemers om elkaar goed te informeren en succesvol samen te werken. Maar Combiplan is aan het eind van zijn mogelijkheden en wordt niet meer ondersteund door Microsoft. Nieuwe wensen en efficiëntieverbeteringen komen daardoor in gevaar.
Het bestuur van sYnfra heeft daarom in 2008 besloten een projectorganisatie in te richten - onder de naam Gemma - voor de bouw van een nieuw ict-platform. Gemma is de Latijnse benaming voor de knop van een plant welke tot bloei komt en zich vertakt tot iets moois. De projectorganisatie kreeg diverse eisen mee. De nieuwe ict-architectuur zal namelijk niet alleen toekomstvast dienen te zijn, maar ook modulair opgebouwd, gebruiksvriendelijk en geschikt voor het proces van onderhoud en storingen. Daarnaast dient een mogelijke uitrol met flexibele inrichting naar andere delen van Nederland eveneens tot de mogelijkheden te behoren. Het nieuwe ict-platform ondersteunt de processen nog beter doordat alle verbeteringen uit de projecten ltva en Q-sYnfra worden meegenomen. Daarnaast hebben gemeenten en aannemers input geleverd en aangegeven wat voor hen belangrijk is. Het Functioneel Ontwerp is eind 2008 gestart en wordt in het voorjaar van 2009 afgerond. In 2009 vindt de Europese aanbesteding plaats voor het nieuwe ict-platform. Naar verwachting kan het platform in het voorjaar van 2010 operationeel zijn.
7
Combiplan cijfers 2008 Aantal aanvragen in Aansluitingen Aantal serieaanvragen in Aansluitingen Aantal aanvragen dat naar Administratief gereed is gezet Aantal aanvragen in Infra
82.684 4.338
www.synfra.nl cijfers 2008 Aantal hits van het publieke deel Aantal gebruikers van het beveiligde deel Aantal logins op het beveiligde deel
905.334 867 1.125.224
43.190 48.954
Nabije toekomst Professionalisering De professionalisering van de organisatie sYnfra houdt in dat het samenwerkingsverband steeds meer een bedrijf wordt. Een ketenbedrijf waarin bedrijven samenwerken in plaats van bedrijven die hun mensen laten samenwerken. Het betekent dat sYnfra beter gestructureerd wordt zodat de samenwerking efficiënter ondersteund kan worden. Daartoe zal sYnfra in het volgende verslagjaar vaste medewerkers aantrekken. Ook nieuwe initiatieven, zoals intensievere samenwerking met de grotere gemeenten, maken deze stap tot professionalisering onvermijdelijk. Communicatieplan De professionalisering zal ook meer communicatie teweegbrengen. De digitale nieuwsbrief sYnfra-Direct en het jaarverslag zullen alleen niet meer voldoende blijken te zijn. Externe en interne communicatie, relatiebeheer en huisstijl zijn slechts enkele punten die om meer aandacht vragen. In 2008 is gestart met het schrijven van een communicatieplan. Dat krijgt zijn beslag in het eerste halfjaar van 2009. ltvi Naast de ltva gaat sYnfra zich in het nieuwe verslagjaar ook buigen over de Lange Termijn Visie Infra (ltvi). Ook hier bestaan goede mogelijkheden om de processen beter op elkaar aan te laten sluiten en de uitwisseling van informatie naar alle partijen efficiënter te laten verlopen. Uiteraard wordt het resultaat meegenomen in het nieuwe ict-platform.
ondersteuning en afstemming is dan de informatie die nu uit Combiplan komt. Verder wordt het systeem nog niet optimaal gebruikt, aldus sYnfra. Daarom is het zinvol dat ook gemeenten er proactief mee werken. Doel van de eerste bijeenkomst was om inzicht te krijgen in elkaars belangen en ideeën. Van daaruit zou dan een beleidsstuk opgesteld kunnen worden over toekomstige ontwikkelingen. Door samen op te trekken in deze ontwikkelingen worden de belangen van alle partijen zo goed mogelijk gediend. Het bleek dat de B5 sterk geïnteresseerd is in een uniform en soepel verlopend communicatieproces. Maar ook in een eenduidig communicatiemiddel dat de ondergrondse infrastructuurprocessen ondersteunt. Netwerkbedrijven en gemeenten zelf werken namelijk allebei aan de infrastructuur. Daarnaast is de communicatie ondersteunend voor allerlei processen die een relatie hebben met werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur. Denk hierbij aan verkeersomleidingen, hulpdiensten etcetera. Uitgangspunt is dat alle partijen gebaat zijn bij een duurzame en ongestoorde ligging van de infrastructuur. Diversiteit aan handelingen leidt tot inefficiëntie en overlast voor de burger. Het beleidsstuk kwam er en de gemeenten reageerden in het eerste kwartaal van 2009 positief op de nieuwe samenwerking. In 2009 zullen ook enkele Limburgse gemeenten toetreden tot het overleg, zodat een breed gedragen concept kan ontstaan.
De B5 Dat sYnfra een maatschappelijk gedragen samenwerking is, bleek eens te meer in het contact dat zij eind 2008 legde met de vijf grootste Brabantse gemeenten (Brabant 5, afgekort B5). Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg omarmden het initiatief. Door de vele fusies en reorganisaties van gemeenten en nutsbedrijven waren de vanouds intensieve contacten verwaterd. Uit de gesprekken is gebleken dat er ook vanuit de zijde van de gemeenten veel meer behoefte aan 8
9
Aaneengeschakeld succes De ketenorganisatie sYnfra voegt waarde toe aan alle schakels in haar keten. Zij brengt de processen van de schakels op één lijn, verbetert de informatievoorziening onderling en naar buiten en draagt bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Die schakels zijn zelfstandig opererende netbeheerders op het gebied van elektriciteit, water, gas, radio en televisie, telefonie, internet en de contractpartijen. Er wordt gewerkt met één bestek. Voor het uitvoeren van alle werkzaamheden voor het totale verzorgingsgebied zijn negen aannemers gecontracteerd. Het bestek heeft een jaarlijkse waarde van 80 miljoen euro. Goed dus om ook stil te staan bij de omvang van deelnemende bedrijven in de provincies Brabant en Limburg in 2008.
Brabant Water Aantal aansluitingen Geleverd water (in m3) Omzet (in euro) Aantal km’s distributienet/ transportnet Aantal waterproductiebedrijven Aantal medewerkers (in fte)
Essent Netwerk (nu Enexis) Noord-Brabant en Limburg Aantal aansluitingen • elektriciteit • gas Getransporteerde hoeveelheden • elektriciteit (in gwh) • gas (in miljoen m3) Omzet (in miljoen euro) Aantal km’s elektriciteitsnet • ls • ms Aantal km’s gasnet Aantal elektriciteitsstations • ms • ls Aantal gasstations Aantal medewerkers (in fte) Intergas Energie Aantal aansluitingen Getransporteerde hoeveelheden gas (in miljoen m3) Omzet (in euro) Aantal km’s gasnet Aantal gasstations Aantal medewerkers (in fte)
10
1.080.000 164.013.000 212.304.000 18.084 34 716
1.562.377 950.363 17.048 3.078 670 48.468 24.511 16.785 31.101 38.256 12.000 1.500
147.961
Nutsbedrijven Regio Eindhoven Aantal aansluitingen • elektriciteit • gas Getransporteerde hoeveelheden • elektriciteit (in gwh) • gas (in miljoen m3) Omzet (in miljoen euro) Aantal km’s elektriciteitsnet Aantal km’s gasnet Aantal elektriciteitsstations Aantal gasstations Aantal medewerkers (in fte) Obragas Net Aantal aansluitingen Getransporteerde hoeveelheden gas (in miljoen m3) Omzet (in miljoen euro) Aantal km’s gasnet Aantal gasstations Aantal medewerkers (in fte) Waterleiding Maatschappij Limburg Aantal aansluitingen Geleverd water (in m3) Omzet (in euro) Aantal km’s distributienet Aantal km’s transportnet Aantal pompstations Aantal medewerkers (in fte)
Overige bedrijven Ziggo Omzet geheel Ziggo 2008 conform jaarverslag 1.239.000
105.000 185.400
Regio zuid Aantal aansluitingen regio zuid Aantal km glasvezelkabel Aantal km coaxkabel Aantal km koperkabel (twisted pair) Aantal medewerkers netwerk (in fte)
1.000 539 67 2.594 3.004 1.197 241 196
kpn Telecom Kabeltelevisie Brabant Gelderland Delta nv Essent Warmte
197.884 756 35 4.229 1.563 48
529.136 71.693.767 100.948.000 8.448 186 26 456
483 27.197.000 3.192 584 26
11
1.200.000 7.750 60.000 3.000 150
gebiedsindeling situatie per 31 december 2008 3a Gebroeders Van der Steen
2 a Rasenberg 1b Baas 1a Gebr. v/d Donk
4a BAM Zuid Lith
Oss
Woudrichem
Werkendam
2a
Aalburg
Drimmelen
Geertruidenberg
Heusden
Waalwijk Moerdijk
1b
Oosterhout
Sint Philipsland
Halsteren
Loon Dongen op Zand
Etten -Leur
Veghel
Boekel Boxmeer
Boxtel Sint Oedenrode
Oisterwijk
Gemert-Bakel Laarbeek
Goirle
Roosendaal
Gennep Sint Anthonis
Schijndel
Tilburg Gilze en Rijen
Mook-Middelaar
Uden
2b
Breda
Rucphen
Bergen op Zoom
Sint Michielsgestel
Haaren Halderberge
Cuijk MillSint Hubert
4a
Bernheze
3a Vught
Steenbergen
1a
Grave
Landerd
Maasdonk ’s-Hertogenbosch
Best
Son
4b Bergen
Alphen-Chaam Hilvarenbeek
Zundert
Oirschot Nuenen
Helmond
Eindhoven Baarle Nassau Baarle Hertog
3c
Woensdrecht
Geldrop-Mierlo Someren
Waalre Bladel
Asten Horst aan de Maas
Eersel
3b
MeerloWanssum
5a
Venray
Veldhoven Reuselde Mierden
5 a Westvoort Deurne
Arcen en Velden
Heeze-Leende Sevenum Valkenswaard
2 b Rasenberg
Bergeijk
Maasbree
Cranendonk
Nederweert
Kessel
3b Hurkmans
5b 3c Hurkmans
Beesel
Leudal
Weert
Venlo
Helden
Meijel
5 b BAM Zuid Roermond
Maasgouw
Coördinerend bedrijf
Roerdalen
4b BAM Midden West
Essent
perceelsgrenzen
Brabant Water
gebiedsgrenzen
Susteren - Echt
6d
NRE
SittardGeleen
6d VSH
Obragas
Stein
Onderbanken Schinnen Brunssum
Intergas
Beek Meerssen
WML
Nuth
Heerlen Landgraaf
6b Maastricht
6c 6c Eijsden
Kerkrade
Valkenburg Voerendaal Margraten Gulpen-Wittem
Simpelveld
Vaals
6 b BAM Midden West
de stichting
participerende bedrijven
Zetel statutaire naam stichting sYnfra statutaire zetel ’s-Hertogenbosch correspondentieadres Postbus 1068, 5200 bc ’s-Hertogenbosch bezoekadres Magistratenlaan 200, 5223 ma ’s-Hertogenbosch akte van oprichting 20 december 2005 eerste inschrijving in het handelsregister 21 december 2005
De volgende bedrijven nemen, als netbeheerder, deel op basis van de samenwerkingsovereenkomst:
Obragas Net Havenweg 1 5701 rs Helmond
Brabant Water Magistratenlaan 200
Obragas Net verzorgt het transport en de distributie van aardgas en warmte in een deel van oostelijk Noord-Brabant. Ultimo het verslagjaar fuseert dit bedrijf mogelijk met nre.
Bestuur per 31-12-2007 voorzitter C.P. (Kees) de Jong, Brabant Water secretaris J.P. (Hans) Verhoeven, Essent Netwerk penningmeester E.H.A. (Bert) van Hees, Obragas Net bestuurslid W.D. (Wilfried) Martens, Brabant Water bestuurslid A. (Edwin) Baeten, nre bestuurslid F.C. (Frans) van der Willigen, wml bestuurslid R. (Robert) van Mourik, Intergas Netbeheer bestuurslid S. (Sjef) Gerards, Essent Netwerk
Het dagelijks bestuur v.l.n.r. Hans Verhoeven, Bert van Hees en Kees de Jong
Bestuursleden zonder formeel stemrecht H. (Herman) de Koning (kpn) H. (Hans) Delhez (@Home) Contact telefoonnummer 073 - 683 88 88 faxnummer 073 - 683 80 99 e-mailadres
[email protected] internet www.synfra.nl
Bestuur Dagelijks bestuur Communicatie
Q-sYnfra
Beheerorganisatie ICT Procesbegeleidingsgroep
Uitvoering: medewerkers sYnfrabedrijven en aannemers
Overige werkgroepen
5223 ma ’s-Hertogenbosch Brabant Water verzorgt de productie, het transport, de distributie en levering van leidingwater in Noord-Brabant. Essent Netwerk (nu Enexis) Noord-Brabant en Limburg Burgemeester Burgerslaan 2 5245 nh Rosmalen Essent Netwerk verzorgt het transport en de distributie van elektriciteit en aardgas in o.a. Noord-Brabant en Limburg.
Waterleiding Maatschappij Limburg Limburglaan 25 6229 ga Maastricht wml verzorgt de productie, het transport, de distributie en levering van leidingwater in de provincie Limburg.
Op andere wijze deelnemende netbeheerders: Ziggo Postbus 1812
Intergas Energie Warandelaan 2
6201 bv Maastricht
4904 pc Oosterhout Intergas Energie verzorgt het transport en de distributie van aardgas in delen van het westen en midden van Noord-Brabant.
Casema (nu: Ziggo)
Nutsbedrijven Regio Eindhoven Nachtegaallaan 15
5211 he Den Bosch
5613 cm Eindhoven nre verzorgt het transport en de distributie van aardgas en elektriciteit in de agglomeratie Eindhoven.
Kabeltelevisie Brabant Gelderland Angelenweg 162
Spaarneplein 2 2515 vk Den Haag kpn Telecom Prins Bernhardstraat 12
5349 tc Oss Delta nv A. Fokkerstraat 8
4462 et Goes Gemeenten in Noord-Brabant en Limburg
14
15
aannemers
serviceproviders
Gedurende het verslagjaar zijn de volgende aannemers voor sYnfra werkzaam conform Bestek 2006:
Als serviceprovider optredende bedrijven:
Baas Infratechniek bv Brieltjenspolder 29a
Braintech (voor Intergas Energie) Takkebijsters 47
4921 pk Made
4817 bl Breda
bam Infratechniek Midden West bv Postbus 14
Volker Wessels Telecom Infra (voor kpn) Postbus 791
1160 aa Zwanenburg
5600 at Eindhoven
bam Infratechniek Zuid bv Postbus 436
5201 ak ’s-Hertogenbosch Gebroeders van der Donk Infratechniek bv Industriestraat 14
5391 br Nuland Hurkmans en Zn. bv Kanaalstraat 105
5711 eg Someren Rasenberg Kabels & Leidingen bv
Industriekade 10 4815 hd Breda Gebroeders van der Steen Ploeg 16
5258 ez Berlicum De foto’s in dit jaarverslag laten een werkdag zien van auditor Ton Coeleveld.
Visser & Smit Hanab Distributie De Koumen 59
6433 kg Hoensbroek Westvoort bv Vlierdensedijk 41
5705 ck Helmond
16
17
Jaarrekening
22
23
balans per 31 december 2008 (in euro’s) 31 december 2008
31 december 2007
31 december 2008
ACTIVA
PASSIVA
Vlottende activa
Eigen vermogen Vermogen
Vorderingen Handelsdebiteuren Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa
114.397 150.132 197.747
Liquide middelen
24
32.434
Kortlopende schulden Crediteuren Overige schulden en overlopende passiva
93.201 – 262.422 462.276
355.623
191.944
177.160
654.220
532.783
31 december 2007
135.214 486.572
25
31.858
260.168 240.757 621.786
500.925
654.220
532.783
winst-en-verliesrekening over 2008 (in euro’s) 2006 | 2007
2008
Netto-omzet
772.257
Kosten Communicatiekosten Overige exploitatiekosten
31.370 740.381
925.209
78.882 814.367 771.751 506
Bedrijfsresultaat Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten
70 –
Financiële baten en lasten Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Resultaat
893.249 31.960 – - 102
70 – 576
- 102 – 31.858
grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen De jaarrekening is opgesteld volgens de algemene bepalingen van Titel 9 boek 2 bw. Zoals toegestaan in art. 2.936 lid 6 bw zijn voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst, bedoeld in hoofdstuk II van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969, in aanmerking genomen. Voor ondernemers in de inkomstenbelastingsfeer zijn de desbetreffende bepalingen uit de inkomstenbelasting in aanmerking genomen. De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Netto-omzet De netto-omzet betreft de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen en diensten na aftrek van kortingen en omzetbelasting. Kostprijs van de omzet Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen kosten. Hieronder is voorts begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van de voorraden.
Waarderingsgrondslagen voor de balans Vorderingen Voor zover nodig is op de vorderingen een voorziening wegens oninbaarheid in mindering gebracht. Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
26
27
toelichting op de balans per 31 december 2008 (in euro’s) 31 december 2008
31 december 2007
VLOTTENDE ACTIVA Handelsdebiteuren Debiteuren
2008
2006 | 2007
PASSIVA
114.397
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting 150.132
93.201
Vermogen stichting sYnfra Stand per 1 januari Exploitatiesaldo Stand per 31 december
–
31.858 576 32.434
– 31.858 31.858
31 december 2008
31 december 2007
Kortlopende schulden
Overige vorderingen en overlopende activa
Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren
Overlopende activa Nog te factureren omzet Te ontvangen creditfacturen Uit de kosten van 2007 te vorderen omzetbelasting
toelichting op de winst-en-verlies-rekening over 2008 (in euro’s)
88.462 –
229.887 32.535
109.285 197.747
– 262.422
Overige schulden en overlopende passiva Te crediteren bijdrage Essent Netwerk bv Brabant Water nv nv Waterleiding Maatschappij Limburg Intergas Netbeheer bv Obragas Net nv nre Netwerk bv
Rente- en bankkosten Nog te ontvangen facturen Uit de bijdragen 2007 en 2008 af te dragen omzetbelasing Te betalen Total Backup bv Te betalen m&i Partners en Markensteyn bv Accountantskosten
28
135.214
2008
Netto-omzet Omzet Essent netwerk bv Brabant Water nv Obragas net nv Intergas Netbeheer bv nv Waterleiding Maatschappij Limburg nre Netwerk @Home Cassema Volker Wessels
2006 | 2007
403.953 122.160 8.136 19.167
352.795 152.556 23.716 21.828
72.974 38.793 – 6.784 100.290 722.257
68.643 44.181 105.240 16.620 139.630 925.209
11.925 – 12.185 7.260 31.730
38.318 29.112 11.452 – 78.882
260.168
99.656 43.106
– –
19.388 6.169 6.694 12.488 187.501
– – – – –
10
– 237.757
286.837 5.614
– _
3.610 3.000 299.071
_ 300 240.757
Communicatiekosten Essent naverrekening Essent Hagor Zegels en waardebonnen
Exploitatiekosten Accountantskosten Advieskosten Juridische kosten Enexis Combiplan naverrekening Essent Combiplan beheerskosten Kosten Combiplan Total Backup Kosten Ventus scan Q-sYnfra Fugro Q-sYnfra Brabant Water Q-sYnfra Essent Q-sYnfra Essent naverrekening ltva Essent Kamer van Koophandel Omzetbelasting uit de kosten 2007 Omzetbelasting uit nog te betalen kosten 2007 Vermindering bijdragen/omzet wegens omzetbelasting 2007 en 2008 Overige algemene kosten
Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rente en kosten rekening courant Rabobank Rentelasten en soortgelijke kosten Rente en kosten rekening courant Rabobank 29
2008
2006 | 2007
2.572 20.340 35.000 46.451
3.000
– 102.394
160.068 144.536
186.839 11.250 – 128.973 51.085 – – 27
79.800 29.750 13.404 268.910 82.380 7.016 24.943 33
- 109.285
–
- 32.766
–
286.837 4.000 740.381
– – 814.367
70
–
–
102
527
samenstellingsverklaring Opdracht Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2008 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van €654.220 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van €576, samengesteld. Alle in het accountantsrapport opgenomen bedragen zijn vermeld in euro’s. Samenstellingsverklaring Opdracht Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2008 van Stichting sYnfra te ’s-Hertogenbosch bestaande uit de balans per 31 december 2008 en de winst- en-verliesrekening over 2008 met de toelichting samengesteld. Verantwoordelijkheid bestuur Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de entiteit verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de entiteit. Verantwoordelijkheid accountant Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie de novaa uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels.
zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken. Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving.
colofon Algemeen Doel De stichting is per 20 december 2005 ten overstaan van mr. S. Alberts te Vlijmen opgericht. Het doel van de stichting bestaat uit het faciliteren van de samenwerking tussen de deelnemers en overige bedrijven en instanties die betrokken zijn bij een infrastructuur voor kabels en leidingen. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst. De deelnemers dragen bij in de kosten van de stichting. De bijdragen worden vastgesteld aan de hand van de begroting die door de betreffende deelnemers goedgekeurd dient te worden. De bijdrage door de deelnemers wordt vastgesteld naar rato van het aantal aansluitingen van de betreffende deelnemer. Voor de vaststelling van dat aantal worden de gas-, water- en electriciteitsaansluitingen als afzonderlijke aansluitingen aangemerkt. Van Gastel en Neijnens, Accountants en Belastingadviseurs
In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen
Stichting Synfra postadres Postbus 1068 5200 bc ’s-Hertogenbosch e-mail
[email protected] samenstelling en tekst Werkgroep Communicatie sYnfra vormgeving Comma-S ontwerpers, ’s-Hertogenbosch fotografie Merlin Daleman, Drunen tekst Kommadok, Oosterhout drukwerk drukkerij BibloVanGerwen, ’s-Hertogenbosch papier dit jaarverslag is gedrukt op fsc-gecertificeerd papier
30
