Jaarbericht 2012
Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden wij op deze wijze op hoofdlijnen onze plannen en de resultaten daarvan aan de intern en extern betrokken personen en organisaties. Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster
2
De organisatie Kerngegevens Op 1 oktober 2012 had Poolster 1996 leerlingen, ten opzichte van 2075 op 1 oktober 2011. Dit is 68% van het aantal leerlingen in de gemeente Lochem (t.o.v. 68,2% in 2011). Het deelnamepercentage in de kern Lochem is gestegen met 0,4% tot 49,3%. School Julianaschool Villa60 J. van der Hoevenschool J.A. de Vullerschool Beatrixschool Mr. G. Propschool De Vennegötte De Toermalijn De Branink OBS Exel ODBS Nettelhorst De Barchschole Totaal
Directeur De heer S. Breukelaar De heer H. Brinkman De heer H. Brinkman De heer J. van Halen De heer S. Breukelaar Mevrouw J. Homans Mevrouw I. Steenbruggen De heer R. Kuil Mevrouw T. Pasman De heer R. Kuil De heer H. Nieboer De heer H. Nieboer
plaats/ buurtschap Almen Eefde Epse Gorssel Harfsen Lochem Lochem Lochem Laren Exel Nettelhorst Barchem
aantal leerlingen 01-10-‘12 101 149 126 347 155 300 200 66 290 26 64 172 1996
Poolster had op 31 december 2012 175 medewerkers in dienst met een formatieomvang van 128,5 fte. Er waren 12 locaties. De totale inkomsten waren € 10.122.640,=; aandeel aan personele uitgaven was 79,0% (ten opzichte van 83,3% in 2011). Het weerstandsvermogen over 2012 was 25% (berekening eigen vermogen (boekwaarde materiële vaste activa) gedeeld door rijksbijdrage OCW; weerstandsvermogen in 2011 was 17%).
Bestuur In 2012 bestond het bestuur van de stichting uit de volgende personen: Naam
Functie
Tot
Namens
Portefeuille
Mevrouw A.C.M. Buijs
voorzitter
1-1-‘15
bestuur
Algemene zaken
Mevrouw E.G. van Tongeren-Tauber De heer. W.H. van Nieuwenhuizen
secretaris lid
1-1-‘13 1-1-‘15
personeel ouders
Medezeggenschap, Representatie en relatiebeheer Personeel
Mevrouw T.G. de Wit-Meijer
lid
1-1-‘13
ouders
Onderwijs
De heer R. Otten
penningmeester
1-1-‘14
bestuur
Financiën
Algemene directie Naam De heer H.H. Colvoort De heer J.W. Ludwig Mevrouw M. Steenbergen Mevrouw S. van Duijn Mevrouw M. Dorland
Functie Algemeen directeur Vakdirecteur personeel en financiën Financieel controller Personeelsfunctionaris en management ondersteuner Administratief / secretarieel medewerker
Kwaliteit In 2012 is volgens de inspectie voldoende kwaliteit geleverd. 11 scholen vielen onder het regulier toezichtarrangement. ODBS Nettelhorst is beoordeeld als zwakke school. In afstemming met de inspectie is een verbeterplan opgesteld. De inspectie zal in 2013 de school opnieuw bezoeken. Per augustus 2013 gaat obs Exel fuseren met obs de Toermalijn: De locatie in Exel wordt gesloten. De focus lag in 2012 op de gebieden taal/lezen, rekenen, kwaliteit, opbrengstgericht werken en instructie van de leerkracht. Met de uitvoering van de projecten ‘opbrengstgericht werken’, ‘de invoering van Parnassys’ en ‘duurzaam passend onderwijs aan pluskinderen’ zijn in 2012 goede stappen gezet. Het sturen op resultaat en het gesprek over de opbrengsten is door de gehele organisatie goed opgepakt.
3
Bestuur en management Een werkgroep bestaande uit bestuursleden en directie heeft een advies geformuleerd voor de vormgeving van het bestuurskantoor in 2013. Leidraad voor het advies was de notitie ‘OPOL: Klaar voor de toekomst’ die in 2011 is vastgesteld. Het bestuur heeft het advies van de werkgroep overgenomen en de notitie in december 2012 vastgesteld. Medio 2013 neemt de directeur personeel en financiën afscheid. De invulling van deze vacature kan nu op tijd, volgens het advies van de werkgroep worden ingevuld, waardoor de continuïteit van de organisatie niet in gevaar komt.
Medezeggenschap en ouderparticipatie De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) met vertegenwoordigers van de scholen bestond uit 10 personen, van wie 6 namens de personeelsgeleding en 4 namens de oudergeleding. Er is 8 keer vergaderd. De GMR wordt betrokken bij beleidsontwikkeling van de organisatie.
Klachten Er hebben zich in 2012 geen klachten voorgedaan die zijn doorgeleid naar de klachtencommissie. Het jaarverslag van de vertrouwenspersonen is gedeeld met de directeuren en de GMR. De uitkomsten geven geen aanleiding voor nader beleid.
Personeel Ook in 2012 was het personeelsbeleid gericht op samenwerking en om personeel duurzaam te ontwikkelen zodat er in de toekomst voldoende personeel passend bij de vraag van de organisatie beschikbaar is. Ondanks de daling van het leerlingenaantal en vermindering van de baten vanuit het Rijk kon Poolster het vaste personeel behouden. Alle tijdelijke aanstellingen zijn van rechtswege beëindigd. Wel is door de daling van het leerlingaantal de instroom van nieuw personeel minimaal. Om doorstroom te bevorderen en inzet passend bij de vraag van de organisatie te bewerkstelligen wordt gebruik gemaakt van interne mobiliteit. De werkdruk wordt als hoog ervaren. Op 31 december 2012 bestond 18,8% van het personeel uit mannen (22% in 2010 en 20% in 2011). Het ziekteverzuim dat is opgelopen tot 7,69% over 2012 is nog steeds een aandachtspunt. Door het afsluiten van het nieuwe Arbo-contract en daardoor wijziging van beleid wordt er meer ingezet op preventieve aanpak. Daarmee verwachten we dat het ziekteverzuim wordt terug gedrongen. Coördinatie van de uitvoering van het nieuwe Arbo-contract gebeurt bovenschools. Er zijn tevens diverse acties uitgezet om het langdurige verzuim (leerkrachten die om arbeidsgerelateerde redenen langdurig niet inzetbaar zijn) terug te dringen
Huisvesting De uitbesteding van het onderhoud is ook in 2012 succesvol gebleken. De contractnemer PHB uit Deventer doet er alles aan om in afstemming met Poolster de doelstellingen waar te maken. De scholen zijn tevreden over de werkwijze en het management wordt ontzorgd. Het traject nieuwbouw Propschool verloopt trager dan verwacht. De gemeente heeft een locatie aan de Burgemeester Leenstraat in het centrum van Lochem aangewezen. De Propschool wordt in een gebouw met de Prins Hendrikschool gehuisvest. Dit is in tegenspraak met de wens van Stichting Poolster die de school in Lochem-oost wilde behouden. Er is door de besturen een programma van eisen opgesteld. Met de woningbouwvereniging Viverion worden gesprekken gevoerd over de realisatie van de scholen en de gebiedsontwikkeling. Dit heeft nog niet tot een concreet resultaat geleid.
4
Financiën De totale rijksbijdragen van het ministerie waren € 9.591.477,=. De meeste middelen werden aangewend voor personeel (79,0%). Het financiële resultaat over 2012 was € 554.812,=. Dit is € 684.660,= hoger dan begroot. Met dit resultaat zien we een afwijking van 6,8% ten opzichte van de totale omzet. Oorzaken van dit positieve resultaat zijn een aantal onverwachte inkomsten geweest, o.a. de subsidie prestatiebox. Daarnaast was de doelstelling voor 2012 om ca. 6 fte te besparen op personeel i.v.m. de daling van het leerlingenaantal. Dit is gerealiseerd. Verder zijn een aantal budgetten niet geheel uitgegeven. Een deel van het resultaat is gereserveerd zodat dit in de toekomst aangewend kan worden voor behoud van jong, kwalitatief goed personeel. Poolster is geen leningen aangegaan en heeft geen beleggingen gedaan.
5
