Nummer
2012004771
Onderwerp:
Begrotingsstukken GR V&GR 2011-2013
Programmanummer
6/2
Portefeuillehouder
burgemeester B. C. Hoekstra / wethouder B. Plandsoen
Behandeling in de raadscommissie:
ja, voor overleg
Voorstel aan de gemeenteraad:
nee
Bijlage(n):
1. Aanbiedingsbrief Hulpverleningsdienst Groningen d.d. 29 mei 2012 2. Toelichting op het Jaarverslag en Jaarrekening V&GR 2011 3. Jaarverslag en Jaarrekening V&GR 2011 4. Toelichting op de actualisatie van de begroting 2012 5. Toelichting op de Beleidsbegroting 2013 6. Beleidsbegroting 2013 en Financiële begroting 2013
B en W-beslissing 19 juni 2012:
conform
Inleiding/Aanleiding In de vergadering van 25 mei jl. heeft het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidszorg Groningen (V&GR) het concept voor het jaarverslag en de jaarrekening 2011, de begrotingswijzigingen 2012 en de beleidsbegroting 2013 besproken. De gemeenschappelijke regeling V&GR was voorheen bekend onder de naam gemeenschappelijke regeling Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg (H&OG). Het bestuur heeft besloten dat de stukken, conform de geldende voorschriften, om commentaar voorgelegd kunnen worden aan de deelnemende gemeenten. De aanbiedingsbrief is opgenomen als bijlage 1. In de bijlagen vindt u daartoe: 1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2011, met toelichting (bijlagen 2 en 3); 2. De begrotingswijzigingen 2012 (bijlage 4); 3. De beleidsbegroting 2013 en financiële begroting 2013, met toelichtingen (bijlagen 5 en 6). Er bestaat tot 13 juli 2012 de mogelijkheid om op de voorliggende stukken te reageren. Op 13 juli 2012 zal het Algemeen Bestuur de ontvangen commentaren betrekken bij het definitief vaststellen van de genoemde stukken. Dit betekent dat na de behandeling in het college, de stukken voor overleg zullen worden aangeboden aan de raadscommissie. In de praktijk betekent dit dat zo spoedig mogelijk na de raadscommissie van 4 juli 2012 onze gemeentelijke reactie zal worden toegestuurd naar het Algemeen Bestuur van de V&GR. Jaarverslag en jaarrekening 2011 In bijlage 2 is een beknopte toelichting gegeven op het jaarverslag en de jaarrekening 2011. In bijlage 3 zijn het verslag en de rekening zelf opgenomen. In aanvulling en ter verduidelijking daarop kunnen over deze stukken de volgende opmerkingen worden geplaatst. Algemeen Aan de verzelfstandiging van de programma's veiligheid en gezondheid is nadere invulling gegeven. Zo is de algemene egalisatiereserve vervallen, en is het saldo toegewezen aan de twee nieuw gevormde egalisatiereserves Veiligheid en Gezondheid. Daarnaast is het rekeningresultaat 2011 van de GR Veiligheid en Gezondheidsregio (V&GR) verdeeld over de beide programma's.
- 1 -
Exploitatie 2011 Ontwikkelingen programma Veiligheid Er is verder gewerkt aan de opdrachten in kader van de wet Veiligheidsregio's. Het netcentrisch werken is in de loop van 2011 geëffectueerd. Vooruitlopend op de regionalisering van de brandweer (implementatie per 1 januari 2014) zijn bepaalde opdrachten (en de daaraan gekoppelde financiële middelen) nog niet in uitvoering genomen. Dit gaat op termijn gebeuren binnen het project Regionalisering brandweer. Het resultaat 2011 programma Veiligheid ad. € 371.000 voordeel wordt positief beïnvloed door de vertraagde invoering van opdrachten in relatie tot de wet Veiligheidsregio's en het doorschuiven van activiteiten in verband met de regionaal vorm te geven brandweerzorg (€ 717.000). Daartegenover staan nadelen bij de afwikkeling van de oude meldkamers AC en MKA en de projectkosten van de Meldkamer Noord Nederland (€ 338.000). Ontwikkelingen programma Gezondheid Het takenpakket van de GGD en de hiervoor aanwezige financiële middelen staan al een aantal jaren onder druk. Vanaf 2011 wordt volop gewerkt aan de effectuering van diverse bezuinigingsmaatregelen, welke zijn ingebracht in het bezuinigingspakket 2011 - 2014. Dit bleek echter nog niet afdoende. Een lagere doeluitkering Jeugdgezondheidszorg 2012 en structurele tekorten bij de divisie Lokaal Gerichte Zorg en Jeugd (LGZ&J) zijn aanleiding geweest voor een hernieuwde taakstelling. In december 2011 heeft het bestuur een aanvullend bezuinigingspakket vastgesteld. Het resultaat 2011 programma Gezondheid ad. € 128.000 voordeel wordt positief beïnvloed door de extra middelen uit het nieuwe contract met het COA voor de screening op tbc bij asielzoekers en vervroegde bezuinigingseffecten (minder beleid en GHOR) (€ 298.000). Bij de divisie LGZ&J wordt men geconfronteerd met structurele tekorten. Voor 2011 ontstaat hierdoor een nadeel van € 170.000. Ontwikkelingen voor brandweer en GGD samen De meldkamers Ambulancezorg (MKA) en Alarmcentrale brandweer (AC) zijn per 15 november 2011 ondergebracht bij de Meldkamer Noord Nederland (MkNN). Het personeel van de MKA (nieuwe werkgever Stichting Ambulancezorg Groningen) gaat deel uit maken van de witte kolom binnen de MkNN. Het personeel van de AC (nieuwe werkgever HVD Drenthe) gaat deel uit maken van de rode kolom binnen de MkNN. De financiële afwikkeling van de voormalige meldkamers vindt plaats in 2012. Vanaf 2013 wordt de bezuinigingstaakstelling van € 350.000 in verband met de overgang MkNN gerealiseerd. Balans 2011 (financiële positie) Egalisatiereserves De egalisatiereserve V&GR wordt gesplitst in een egalisatiereserve Veiligheid en een egalisatiereserve Gezondheid. Van het rekeningresultaat 2011 (€ 499.000) wordt € 120.000 toegevoegd aan de egalisatiereserve Veiligheid en € 106.000 aan de egalisatiereserve Gezondheid. Verder wordt de norm (range) voor het niveau van de egalisatiereserves Veiligheid en Gezondheid verhoogd tot 2% - 5% van de omzet. (was 0,75% - 1,5%). De stand van de egalisatiereserve Veiligheid (na resultaatbestemming 2011) zit iets onder het minimum niveau (2%). De stand van de egalisatiereserve Gezondheid, ad. € 270.000, is ruimschoots te laag (minimum €440.000). Conclusie: de reserves dienen tenminste nog te worden gebracht op het minimum niveau van 2% van de omzet. Hierbij kan de eventuele verkoopopbrengst van een pand te Veendam als eerste bijdrage gelden. Bestemmingsreserves Van het rekeningresultaat 2011 (€ 499.00) wordt € 251.000 toegevoegd aan bestemmingsreserves Veiligheid en € 22.000 aan Gezondheid. Advies U wordt geadviseerd in te stemmen met het jaarverslag en de jaarrekening 2011.
- 2 -
Begrotingswijzigingen 2012 In bijlage 4 van het voorliggend advies is een toelichting gegeven op de actualisatie van de begroting 2012. Daarin is een aantal hoofdpunten aangegeven. Onderstaand wordt iets uitgebreider ingegaan op de voorgestelde wijzigingen aan zowel de lasten- als aan de batenkant. Programma Veiligheid Product GHOR GHOR GHOR GHOR GHOR Crisismanagement Crisismanagement Crisismanagement Crisismanagement Regionale brandweer Regionale brandweer Regionale brandweer Regionale brandweer Regionale brandweer Regionale brandweer Regionale brandweer Meldkamer Meldkamer Gemeentelijke kolom Gemeentelijke kolom Totaal
Lasten
Baten
€ 16.917
€ 16.917
€ 7.675 € 50.000 -€ 50.000 -€ 23.000 € 4.638 € 5.000 -€ 5.000 € 81.950 € 157.872 € 15.349 -€ 51.000 -€ 120.000 € 12.000 -€ 81.950 € 39.569 € 6.000 -€ 20.000 -€ 42.000 -€ 19.508 -€ 15.488
€ 7.675 € 50.000 - € 50.000 -€ 23.000 € 4.638 € 5.000 -€ 5.000 € 81.950 € 157.872 € 15.349 -€ 51.000 -€ 120.000 € 12.000 -€ 81.950 € 39.569 € 6.000 - € 20.000 - € 42.000 -€ 19.508 - € 15.488
Bezuiniging inw.bijdrage Inwonersbijdrage Overige bijdragen Totaal mutatie baten Product
Toelichting Techn corr BDUR bezuiniging Loon- en prijsindex BDUR 2011 Bezuiniging inwonersbijdrage BDUR bezuiniging Inwonersbijdrage Techn corr BDUR bezuiniging Bezuiniging inwonersbijdrage BDUR bezuiniging Herverdeling VR voorstel Techn corr BDUR bezuiniging Loon- en prijsindex BDUR 2011 Bezuiniging inwonersbijdrage BDUR bezuiniging Subsidie externe veiligheid Herverdeling VR voorstel Inwonersbijdrage Techn corr BDUR bezuiniging Bezuiniging inwonersbijdrage Bezuiniging inwonersbijdrage Inwonersbijdrage
-€ 58.000 -€ 2.939 € 45.451 -€ 15.488 Bijdrage per inwoner 2012 (na wijziging begroting 2012) € 3,99 € 2,97 € 0,97 € 0,70 € 8,63
Regionale brandweer Meldkamer GHOR Crisismanagement Totaal Programma Veiligheid
Programma Gezondheid Product LGZ&J LGZ&J LGZ&J LGZ&J Spec. zorg & Veiligheid Spec. zorg & Veiligheid Spec. zorg & Veiligheid Spec. zorg & Veiligheid GGD Algemeen Totaal Bezuiniging inw.bijdrage Inwonersbijdrage
Lasten
Baten
€ 173.500
€ 173.500
-€ 160.416 € 148.000 -€ 15.263 -€ 32.500 - € 200.000 -€ 4.737 € 227.000 -€ 125.000 € 10.584
- € 160.416 € 148.000 - € 15.263 -€ 32.500 - € 200.000 - € 4.737 € 227.000 -€ 125.000 € 10.584 -€ 200.000 € 23.000 - 3 -
Toelichting OVA DU Jeugd 2011 DU Jeugd 2012 Inwonerbijdrage Bijdrage PGA Bijdrage SOA AIDS Friesland Bezuiniging inwonerbijdrage Bijdrage PGA Bijdrage Sense Noord Nederl. Inwonersbijdrage
Overige bijdragen Totaal mutatie baten
€ 187.584 € 10.584
Product
Bijdrage per inwoner 2012 (na wijziging begroting 2012) € 6,97 € 4,99 € 1,10 € 13,06
LGZ&J SZ&V GGD algemeen Totaal Programma Gezondheid Conclusie inwonersbijdrage 2012
De bijdrage 2012 per inwoner voor de gemeenschappelijke taken is gedaald met € 0,30 (nieuw € 21,69; oud € 21,99) De bijdrage 2012 per inwoner voor de regionale taken is gestegen met € 0,25 (nieuw € 2,64; oud € 2,39 Advies U wordt geadviseerd in te stemmen met de actualisatie van de begroting 2012. Beleidsbegroting 2013 In bijlage 5 is een beknopte toelichting gegeven bij de beleidsbegroting 2013. De begroting zelf is opgenomen in bijalge 6. Uitgangspunt voor de begroting is de nullijn voor de inwonerbijdrage tot en met 2014. De mutaties betreffen de indexering voor loon- en prijsontwikkelingen en de bezuinigingen. De volgende kanttekeningen kunnen worden gemaakt: 1. De kosten regionalisering van de brandweer (incl. frictiekosten) zijn nog niet bekend. Voor het project heeft de V&GR vooralsnog € 850 miljoen beschikbaar. 2. De invoering van de Wet Veiligheidsregio"s brengt met zich mede dat de btw betreffende de kosten tbv veiligheidstaken niet meer compensabel is. De V&GR wordt voor dit kostenverhogende effect tegemoetgekomen via de BDUR. In hoeverre deze compensatie afdoende zal blijken is op dit moment nog onduidelijk. 3. De kosten van het functioneel leeftijdsontslag (FLO) stijgen tot € 550.000 in 2015, en zal daarna gaan dalen. Voor 2013 worden de kosten FLO ad. € 500.000 voor ruim 50% (€ 225.000) incidenteel gedekt. Vanaf 2014 moet binnen het project regionalisering brandweer (zie ook punt 1) dekking worden gevonden voor deze kostenpost. 4. De effecten voor de V&GR als gevolg van de overgang van de taken op het gebied van de jeugd naar de gemeenten zijn nog niet bekend. Exploitatie 2013 tot en met 2016 Voor de bijdrage per inwoner betreffende de gemeenschappelijke taken wordt tot en met 2014 de nullijn gehanteerd. De loon- en prijsontwikkelingen worden gecompenseerd door o.a. het afgesproken bezuinigingspakket. In de volgende tabel het overzicht van het verloop van de bijdrage per inwoner voor de jaren 2013 t/m 2016: Programma Veiligheid Gezondheid Onvoorzien Totaal
2013 € 8,32 € 13,07 € 0,24 € 21,63
2014 € 8,28 € 13,05 € 0,25 € 21,58
2015 € 8,43 € 13,28 € 0,26 € 21,97
2016 € 8,58 € 13,51 € 0,27 € 22,35
Vanaf 2015 stijgt de bijdrage met € 0,39 en vanaf 2016 met € 0,77 (t.o.v. 2014), zijnde de indexering voor loon- en prijsontwikkelingen (1,75%).
- 4 -
Op basis van de bijdrage van € 21,63 (2013) betekent dit dat voor de gemeente Leek de volgende bijdragen per programma worden gevraagd: Programma Veiligheid Gezondheid Onvoorzien Totaal
Bijdrage per inwoner € 8,32 € 13,07 € 0,24 € 21,63
Aantal inwoners per 1 januari 2012 19.474 19.474 19.474
Bijdrage gemeente Leek € 161.960 € 254.565 € 4.674 € 421.199
De bijdrage per inwoner betreffende de gemeentespecifieke taken wordt gecorrigeerd voor de indexering loon- en prijsstijgingen. In de volgende tabel het overzicht van het verloop van de bijdrage per inwoner voor de jaren 2013 t/m 2016: Taak Commandovoering regionale brandweer Gemeentelijke kolom Totaal
2013 € 1,44
2014 € 1,47
2015 € 1,49
2016 € 1,52
€ 1,24 € 2,68
€ 1,26 € 2,73
€ 1,28 € 2,77
€ 1,30 € 2,82
Op basis van de bijdrage van € 2,68 (2013) betekent dit voor de gemeente Leek de volgende bijdragen per taak: Taak
Bijdrage per inwoner
Commandovoering regionale brandweer Gemeentelijke kolom Totaal
€ 1,44 € 1,24 € 2,68
Aantal inwoners per 1 januari 2012 19.474
Bijdrage gemeente Leek € 28.123
19.474
€ 24.162 € 52.285
De totale bijdrage van de gemeente Leek in 2013 komt daarmee op € 421.199 + € 52.285 = € 473.484. In de begroting van de gemeente Leek 2012 is een totaal bedrag opgenomen van € 479.680. Financiële positie V&GR Voor het financieel meerjarenperspectief is als uitgangspunt genomen dat de V&GR niet wijzigt per 1 januari 2014. Daarnaast zijn de volgende al te kwantificeren financiële effecten wel doorvertaald binnen het meerjarenperspectief: 1. Schatting indexeringspercentages 2. Vastgestelde bezuinigingen 3. Stijgende kosten FLO-overgangsrecht 4. Vergoeding niet compensabele btw als onderdeel van de BDUR Er spelen echter ook een aantal ontwikkelingen als gevolg waarvan de begroting in meerjarenperspectief nog forse mutaties zal ondergaan. Te denken valt aan de regionalisering brandweer (per 1 januari 2014), meer lokale sturing tav werkwijze en aanbod van de GGD (flexibilisering), decentralisatie van rijkstaken (taken op het gebied van jeugd naar gemeenten), en ontvlechting van de HVD (shared service centre middelenfuncties gemeente Groningen). Financiële positie gemeente Leek in relatie tot de financiële positie V&GR. In het concept-bezuinigingsdocument van de gemeente Leek, dat nog bestuurlijke besluitvorming behoeft, is een bezuinigingsvoorstel opgenomen van 5% op de gemeentelijke bijdrage aan de V&GR per 2013. Dit betekent dat - ervan uitgaande dat alle deelnemende gemeenten dit zouden overnemen - de door de V&GR voorgestelde nullijn tot en met 2014 en de indexering in 2015 en 2016 niet haalbaar zijn. Als te verwachten gevolg van onze bezuinigingsvoorstel wordt aangegeven dat er een efficiencyslag bij de V&GR moet plaatsvinden en dat er eventueel minder werkzaamheden verricht kunnen worden. Wij hebben dit niet nader gespecificeerd. Omdat de begroting van de V&GR medio juli 2012 wordt vastgesteld door alle deelnemende gemeenten en gelet op het feit dat er nog geen nadere specificatie is van de werkzaamheden die eventueel minder zouden kunnen worden verricht, is het niet realistisch om de door ons voorgenomen bezuiniging al in 2013 door gevoerd te krijgen. Het is wel aan te bevelen er bij de V&GR op aan te dringen dat er voor de jaren 2014 en - 5 -
volgende in beeld wordt gebracht welke bezuinigingsmogelijkheden er zijn, uitgaande van het streven om tot 5% minder aan gemeentelijke bijdragen te komen ten opzichte van 2013. Uiteraard zal dit voorafgaand aan de vaststelling van de begroting van 2014 moeten plaatsvinden. Wij zullen ons concept-bezuinigingsdocument hierop aanpassen. Uiteraard is dit voornemen alleen houdbaar als ook de andere partners in de gemeenschappelijke regeling hiermee instemmen. Wij adviseren u hierop aan te dringen. Advies Instemmen met de Beleids- en Financiële begroting 2013 van de V&GR, maar aan het Algemeen bestuur aangeven dat: a. de gemeente Leek het voornemen heeft om structureel 5% te bezuinigen op de bijdrage van de gemeenten, zo mogelijk vanaf 2014; b. dat daartoe de bezuinigingsmogelijkheden vanaf 2014 voor de vaststelling van de begroting van 2014 in beeld moeten worden gebracht; De overige partners van de V&GR zullen we moeten trachten te overtuigen van dit standpunt.
Samenvatting De begrotingsstukken van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Groningen zijn voor commentaar ontvangen. Het gaat daarbij om het jaarverslag en de jaarrekening 2011, de begrotingswijzigingen 2012 en de beleidsbegroting 2013. De stukken zijn van overzichtelijke, beknopte toelichtingen voorzien. Voorgesteld wordt om met de betreffende stukken in te stemmen en het Algemeen Bestuur van de V&GR hierover voor haar vergadering van 13 juli 2012 te berichten. Uitzondering wordt gemaakt voor de beleidsbegroting van 2013, omdat de gemeente het voornemen heeft om 5% op de bijdrage aan de V&GR te bezuinigen. Voorgesteld besluit 1. Instemmen met het jaarverslag en de jaarrekening 2011. 2. Instemmen met de begrotingswijzigingen 2012. 3. Instemmen met de Beleids- en Financiële begroting 2013 van de V&GR, maar aan het Algemeen bestuur aangeven dat: a. de gemeente Leek het voornemen heeft om structureel 5% te bezuinigen op de bijdrage van de gemeenten, zo mogelijk vanaf 2014; b. dat daartoe de bezuinigingsmogelijkheden vanaf 2014 voor de vaststelling van de begroting van 2014 in beeld moeten worden gebracht; 4. De overige partners van de V&GR trachten te overtuigen van het standpunt, zoals verwoord onder 3a en 3b. 5. Het Algemeen Bestuur van de V&GR regeling informeren over het besluit 6. Dit besluit voor overleg aanbieden aan de raadscommissie
- 6 -
