Reclame mogelijkheden vergroten op de site van de musea. De doelstelling voor het l
e
jaar is € 2500, voor het 2 jaar € 10.000, voor het 5 Jaar € 25.000. e
e
Manifestatie 15 jarig bestaan Fruitteelt museum met als doel het aantal leden van de stichting te verdubbelen. Van 200 naar 400. Extra tentoonstelling tijdens de zomermaanden in het oude stadhuis van Goes. De museumcafés zodanig inrichten dat er grotere gezelschappen gebruik kunnen maken van deze accommodatie voor cultureel getinte bijeenkomsten. (Boekpresentatie, uitreiking culturele prijs etc.)
Onderhuur Zoeken naar samenwerking met andere musea om zaken samen en daardoor efficiënter te kunnen doen Organiseren van cursussen ( kunstgeschiedenis, snoeien etc) Organiseren van lezingen Organiseren van excursies Organiseren van een fruitteeltfietstocht met bezoek aan Fruittelers.
i
10
•
Tentoonstelling Veilingexpositie fruitteelt
•
Tentoonstelling Bevelandse Boeren Bling
•
Tentoonstelling " Bijbels woord in Tegelbeeld"
•
Verkooptentoonstelling van Bevelandse prenten
•
Tentoonstellingen die nauw aansluiten bij de profilering van de beide musea
Het bestuur realiseert zich dat de uitvoering van deze plannen een ambitieuze onderneming is die veel vraagt van medewerkers, vrijwilligers en vriendenverenigingen maar het bestuur acht het zeer realistisch gezien de inzet van al deze mensen en de ontwikkelingen van het laatste jaar. W e l dient hiertoe, naar de mening van het stichtingsbestuur, aan twee voorwaarden te worden voldaan:
l
e
Zowel het Fruitteeltmuseum als het Historisch museum De Bevelanden blijven onderdeel van één stichting waardoor alle voordelen op het gebied van samenwerking, zoals eerder genoemd , gehandhaafd kunnen blijven. 2 e
De drie gemeentes Goes, Kapelle en Noord Beveland ( en mogelijk ook Borsele) blijven ook na 2013 tenminste hetzelfde bedrag als in 2013 bijdragen als subsidie aan de stichting en zijn bereid daartoe een "meerjarenconvenant museumbudgetsubsidie" af te sluiten met het stichtingsbestuur voor tenminste 5 jaar.
:
11
Tot slot Een museum is meer dan een bewaarplaats van oude spullen. Een museum in een stad of regio laat zien waarom het is zoals het is en dient als voortdurende spiegel voor de huidige generatie om te kunnen vermoeden waar het naar toe gaat. Een museum is bij uitstek een educatieve plek om de jeugd dingen te leren over hun eigen omgeving. Het museum is een ontmoetingsplaats voor hen die interesse hebben in juist die dingen die kenmerkend voor de regio zijn en waar de musea in gespecialiseerd zijn. Onze musea zijn dan ook bij uitstek de plaatsen voor een handwerkcafé of een deskundige cursus snoeien. Onze musea bieden voor veel vrijwilligers een zinvolle tijdsbesteding en vormen ook een uitstekende ervaringsplek voor re-integratie. Maar daarnaast is een museum een belangrijke trekpleister voor de vele bezoekers en toeristen in onze regio en daarmee een economische motor voor gemeente en stad. Aangetoond is dat het voor Potentiële woningzoekenden aantrekkelijk is om zich te vestigen in een plaats waarin een museum is gevestigd. (Zie rapport N M V 2011 "De schat van de stad"). In de toekomstverkenning voor de Nederlandse Museumsector, uitgebracht door de Nederlandse museumvereniging met als titel " Agenda 2026 " staat onder het kopje " kleine musea" : " Alleen de sterken, met een duidelijk eigen profiel, product en een sterke achterban zullen overeind blijven." Het stichtingsbestuur is ervan overtuigd dat beide musea aan die criteria voldoen. Het feit dat beide musea een sterke vriendenkring hebben, zich duidelijk weten te profileren en kunnen steunen op een groep sterk betrokken medewerkers en vrijwilligers maakt dat deze beide musea in bovengenoemde categorie vallen. Het onlangs verschenen advies van de Raad voor de C u l t u u r " Zeeuwse Einders" schrijft daar waar het gaat om de Musea in de provincie: " Waar het aan schort - van het Zeeuws Museum tot aan de kleinste musea in de provincie- is een heldere profilering. Van het museumbeleid zou in regionaal verband veel meer te maken zijn....". Alsof wij dit advies al een jaar eerder gelezen hadden. Het zijn precies de twee dingen waar wij ons hard voor maken. Een kwaliteitsmuseum met een duidelijke profilering en samenwerking in de regio van de Bevelanden. Overigens zal het bestuur niet op zijn lauweren gaan rusten maar juist waar het laatste twee zaken betreft voortdurend de vinger aan de pols houden en zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Conclusies De ontwikkelingen op het gebied van bezoekersaantallen en beheer van beide musea hebben laten zien dat de keuze voor de overgang van een gemeenschappelijke regeling naar een stichting een verstandige is geweest en die beide musea kansen biedt niet alleen om zich te profileren maar ook om extra middelen te genereren. Het bestuur durft dan ook vol vertrouwen naar de toekomst na 2013 te kijken wanneer aan de twee gestelde voorwaarden voldaan wordt: W e gaan er van uit dat zowel het museum in Goes als het museum in Kapelle in één stichting doorgaan, met een meerjarenconvenant met de gemeentes Goes, Kapelle en Noord Beveland voor tenminste vijfjaar waarin de musea kunnen rekenen op een subsidiebedrag vergelijkbaar met het bedrag in 2013. " O m te weten waar je naartoe gaat m o e t j e eerst weten waar je vandaan komt"
12
Bijlagen: 1. Beknopt financieel overzicht 2010. 2. Tussentijds financieel overzicht 2011. 3. Bezoekers aantallen 2010 en 2011. 4.Overzicht bijdragen gemeenten. 5.Voorbeeld meerjarenconvenant. 6.Samenstelling bestuur 7.Agenda van activiteiten voor komend jaar
:
m
•
13
Bijlage 1: Beknopt financieel overzicht 2010 Exploitatieresultaat voor reservering
Producten
Reserves toevoegingen
onttrekkingen
Resultaat na reservering
Historisch Museum De Bevelanden Structurele baten Bijdragen gemeenten Incidentele baten Sponsoring Erfenis
Gebouwen en terreinen Presentaties/activiteiten Personeel/beheer Incidentele lasten
81.899,65 387.955,50 22.738,74 0,00 152,14 492.746,03
20.016,15
106.738,31 30.873,22 303.117,50 0,00 440.729,03
15.722,00
Saldo
52.017,00
15.722,00
Structurele baten Bijdragen gemeenten Incidentele baten Sponsoring
31.421,12 111.880,27 5.629,68 0,00 148.931,07
512.762,18
456.451,03 20.016,15
56.311,15
0,00
148.931,07
Fruitteeltmuseum
Gebouwen en terreinen Presentaties/activiteiten Personeel/beheer Incidentele lasten
43.129,04 17.321,01 72.982,05 0,00 133.432,10
6.123,73
Saldo
15.498,97
6.123,73
Structurele baten Bijdragen gemeenten Incidentele baten Sponsoring Erfenis
113.320,77 499.835,77 28.368,42 0,00 152,14 641.677,10
139.555,83 0,00
9.375,24
20.016,15
661.693,25
TOTAAL
Gebouwen en terreinen Presentaties/activiteiten Personeel/beheer Incidentele lasten
Saldo
149.867,35 48.194,23 376.099,55 0,00 574.161,13
21.845,73
67.515,97
21.845,73
14
596.006,86 20.016,15
65.868,39
Bijlage 2: Tussentijds financieel overzicht 2011 LASTEN Volgnr.
Econ.
rek. nr.
cat.
Omschrijving v a n de lasten
2011 t/m september
Gebouw en en terreinen 400
3.4
Huur gebouw (incl. huurders lasten)
402
6.1
Afschrijvingen
0,00
404
6.1
Rente
0,00
405
3.1
Energie
406
3.4
Binnenonderhoud gebouw
1.503,28
408
3.4
Onderhoud tuin/machines
3.288,95
409. r
62.479,99
20.841,91
Kosten herijking i.v.m. museumregistratie
42
0,00
Personeel 420
3.4
Personeel/diversen
421
1.0
Personeel/salarissen
423
3.0
Personeel van derden
424
3.4
Deskundigheidsbevordering
430
3.4
Exposities
432
3.4
Onderhoud museurrwoorw erpen/collectiebeheer
433
6.1
Kapitaallasten (her)inrichting
12.149,85 139.120,34 45.538,08 73,72
r 43
Presentaties/activiteiten
434
10.239,63 2.358,45 0,00
Lezingen, arrangementen en educatief w erk
3.977,62
436
3.4
Winkelinkopen
436
3.4
Inkoop museumcafé
440
3.4
Verzekeringen
1.989,18
441
3.4
Beveiliging
3.734,23 3.019,53
r"""" 44
16.039,02 7.582,69
Alqemeen beheer
443
3.4
Telefoon
444
3.4
Reis- en representatiekosten
7.257,62
445
3.4
Kantoorartikelen/administratie
14.301,69
446
3.4
Contributie/ Museumregistratie
447
3.4
Bestuurskosten Stichting/ diversen
448
3.4
Rjblic relations
449
6.1
Kapitaallasten automatisering
0.00
450
0.0
Onvoorzien
0,00
451
6.2
Saldo kostenplaats rente
0,00
490
3.4
1.706,08 149,99 6.463,19
Eenmaliqe lasten 491
Rechtszaak voormalig personeel
1.039,86
Restauratie voorw erpen
2.100,84
460
6.0
Toevoeging aan reserves
499
6.0
Batig saldo na mutaties in de reserves 366.955,74
Totaal van de lasten
88.114,13
Gebouw en en terreinen 2011
196.881,99
Personeel 2011 R-esentatie/ activiteiten 2011
40.197,41
Algemeen beheer 2011
38.621,51 3.140,70
Eenmalige lasten 2011
15
EN BATEN Volgnr. rek. nr.
80/81 800 801 802 810 811 836
Econ.
t/m september
cat.
3.4 3.4 3.4 2.0 3.4 3.4
Structurele baten Entreegelden Verkoop museumcafé Opbrengst auditoriunV Fruitarium Rente rekening-courant/deposito Verhuur Winkelverkopen
4.2 4.2 4.2 4.2
Biidraaen aemeenten Gemeente Goes Gemeente Borsele Gemeente Kapelle Gemeente Noord-Beveland
.82 822 823 825 826
2011
Omschrijving van de baten
47.587,51 18.037,35 3.647,55 2.871,16 18.810,89 26.438,78
254.293,83 76.500,00 104.051,74 25.020,47
Biidraaen aemeenten mbt voria boekiaar Gemeente Goes Gemeente Borsele Gemeente Kapelle Gemeente Noord-Beveland Erfenis Opbrengst erfenis J. van der Linden Doorberekend loon Opbrengst detachering
16.200,00
Sponsorina Opbrengst sponsoren
990,00
890
3.4
Eenmaliae baten (subsidies/biidraaen) Subsidie Mondriaanstichting Restauraties
816 899
6.0 6.0
Onttrekking aan reserves Nadelig saldo na mutatie in reserves Totaal van de baten
0,00 4.675,00
599.124,28
Structurele baten 2011
117.393,24
Bijdragen gemeenten 2011
459.866,04
Erfenis 2011
0,00
Opbrengst detachering 2011
16.200,00
Sponsoring 2011
990,00
Eenmalige baten 2011
4.675,00
16
Bijlage 3: Bezoekersaantallen 2010 en 2011 2010 'Bezoekers
2011 (t/m sept)
HMDB
Totaal
FM
Totaal
HMDB
FM
vrienden museum
334
92
242
278
54
224
begeleiders scholen
183
147
36
247
153
94
scholieren
1.133
985
148
1.596
1.162
434
kinderen tot 18 jr
3.050
2.525
525
2.649
1.981
668
totaal gratis
4.700
3.749
951
4.770
3.350
1.420
A (vol tarief)
3.150
1.812
1.338
4.029
2.313
1.716
groepen v.a. 20 p.
1.394
633
761
2.151
1.130
1.021
spec.tarief
1.310
485
825
187
62
125
museumkaart
2.569
2.154
415
3.878
3.333
545
totaal B (korting)
5.273
3.272
2.001
6.216
4.525
1.691
13.213
12.408
805
15.443
14.712
731
26.336
21.241
5.095
30.458
24.900
5.558
div. (arr/openingen) totaal
17
Bijlage 4. Overzicht bijdragen gemeenten Bijdragen aan musea per gemeente 2009
Gemeente Goes
2010
2011
2012
302.238,97
277.031,74
254.293,83
Gemeente Borsele
90.794,40
83.469,58
76.500,00
Gemeente Kapelle
115.858,68
112.239,88
104.051,74
29.397,66
27.094,57
25.020,47
538.289,71
499.835,77
459.866,04
Gemeente Noord Beveland
Totaal
18
2013
Verschil 2009-2013
249.207,95 244.223,79 58.015,1876.500,00
76.500,00 14.294,40-
102.000,00 100.000,00 15.858,68-
22.500,00
22.500,00 6.897,66-
450.207,95 443.223,79 95.065,92-
Bijlage 5 Voorbeeld meerjarenconvenant. CONCEPT
MODEL MEERJARENCONVENANT 20.. - 20..
MUSEUMBUDGETSUBSIDIE
en < museum B >
Ondergetekenden:
De te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de daartoe gemachtigde wethouder <...>
Hierna te noemen: de gemeente of
en
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: <...> in zijn/haar hoedanigheid van bestuurder/directeur
hierna te noemen: het museum of <museum B>
Overwegende dat: • • • •
•
•
Door de gemeente belang wordt gehecht aan de aanwezigheid van een museumaanbod van goede kwaliteit en voor een breed (en/of specifiek) publiek in (De gemeente aan <museum B> en de rechtsvoorgangers reeds een groot aantal jaren subsidies beschikbaar heeft gesteld voorde museale activiteiten) Het van belang is in een convenant wederzijds meerjaren intenties vast te leggen over beleid en subsidies, zodat <museum B> een meerjaren zekerheid krijgt en bedrijfsmatig kan opereren De gemeente de subsidie aan <museum B> wil continueren in de vorm van budgetsubsidie, waarbij wordt omschreven en bepaald welke activiteiten plus daarbij behorende resultaten en kwaliteit voor de beschikbare subsidie worden verwacht Dit convenant het kader vormt voor een (V/'erjjaarlijks door <museum B> aan te vragen budgetsubsidie en door af te geven subsidiebeschikking voor de te verwachten activiteiten plus daarbij behorende resultaten en kwaliteit van <museum B> (desgewenst aangevuld met een uitvoeringsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 4:36 Algemene wet bestuursrecht)) Door is vastgesteld het cultuur- cq museumbeleid (en het vierjarenprogramma cultuurparticipatie) waarmee ze een bijdrage levert aan de continuïteit van het museumaanbod.
19
•
•
Door <museum B> een meerjarig beleidsplan is vastgesteld, waarmee het een bijdrage levert aan de (cultuur)beleidsvoornemens van (desgewenst aangevuld met een vernieuwingsplan) Het subsidieproces waarmee uitvoering wordt gegeven aan dit convenant valt onder de werking van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening
hebben de intentie in de convenantperiode volgens de hierna komende bepalingen te handelen:
Artikel 1: Doel van het convenant a.
Het vastleggen van intenties over beleid en subsidies voor de jaren <...>, die zijn gericht op doelstellingen, activiteiten, resultaten en kwaliteit.
b.
Het expliciteren van de wederzijdse rechten en verplichtingen.
c.
Het reguleren van overleg tussen en <museum B>.
Artikel 2: Doelstellingen van <museum B> a.
Het museum houdt zich aan de definitie van de International Council of Museum: het een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor publiek, die ten dienste staat aan de samenleving en haar ontwikkeling. Het museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en recreatie. Het museum houdt zich aan de normen gesteld in het Museumregister.
b.
< Museum B > heeft als verzamelgebieden/collectieonderdelen:
(enz.). c.
< Museum B > verricht zijn activiteiten in < gemeente A > met de volgende: visie/missie....
d.
doelen/strategie...
Het verbeteren van het culturele klimaat in < gemeente A > door een bijdrage te leveren aan gemeentelijke (cultuur)beleidsaccenten zoals verwoord in < titel nota > (en het vierjarenprogramma cultuurparticipatie).
20
Artikel 3: Activiteiten en resultaten {per convenantperiode a.
of per jaar)
Collectie Behoud en beheer c.q. het aantal en soort objecten: - in bezit of langdurige bruikleen - aangekocht - geregistreerd - gerestaureerd - geconserveerd, actief of passief - onderzocht - afgestoten (- met achterstand in registratie, conservering,
b.
restauratie en/of
onderzoek)
Presentatie 1. Activiteiten c.q. het aantal en soort: - openingsuren per dag (evt. uitgesplitst naar hoofdvestiging
en
nevenvestiging/dependance)
- objecten en verzamelgebieden in permanente opstelling - tijdelijke tentoonstellingen plus duur, zelf te ontwikkelen of kant-en-klaar - wijze en mate van digitalisering van collectie - tarieven voor permanente opstelling en tijdelijke tentoonstellingen (evt.
2. <Museum B> streeft de volgende resultaten na: . - totaal aantal bezoekers: jeugdigen en volwassenen - aantal bezoekers met korting (en evt. soorten
korting)
- aantal bezoekers van binnen en buiten gemeente/regio - aantal bezoekers per tijdelijke tentoonstelling (evt. (- stijging van het aantal
bezoekers)
21
uitgesplitst)
uitgesplitst)
c.
Educatie 1. Activiteiten Het bieden van een educatief aanbod, zoals rondleidingen, begeleiden van scholenbezoek, begeleide groepsbezoeken, workshops, activiteiten voor scholen buiten museummuren en/of activiteiten voor specifieke doelgroepen buiten museummuren. 2. <Museum B> streeft de volgende resultaten na : c.q. het aantal en soort: - rondleidingen - scholenbezoeken met groepen p.o. en v.o. - begeleide groepsbezoeken - workshops - educatieve projecten/workshops/lessen voor scholen buiten museummuren c.q. in de (brede) scholen - educatieve projecten/workshops/lessen voor specifieke doelgroepen buiten museummuren c.q. in de wijken
d.
Informatie/communicatie c.q. wijze van: - publiekswerving o.a. zichtbaarheid op internet (en evt. resultaat c.q. aantal bezoekers)
digitale
- gerichte informatie/public relations voor specifieke doelgroepen - positionering in de gemeente/regio (en evt. e.
provincie/land/buitenland)
Overige, liefst met aantallen: - aanwezigheid van een museumwinkel (en evt. aankopen/ financieel
resultaat)
- aanwezigheid van een museumcafé of restaurant (en evt. bezoekers/ financieel
resultaat)
- deelnemen aan een cultureel netwerk in gemeente/regio (- mede met andere organisaties vormgeven aan uitwerking van cultuurparticipatie)
vierjarenprogramma
- samenwerken met andere (zuster-)instellingen - organiseren van of deelnemen aan gelieerde nevenactiviteiten bv. lezingen/films/festivals - ter beschikking stellen van ruimte, faciliteiten, techniek, logistiek en catering voor (nietcommerciële) externe groepen - bezit van een 'vrienden van' kring (en evt. aantallen/financieel - bezit van sponsors (en evt. aantallen/financieel
22
resultaat)
resultaat)
Artikel 4: Kwaliteit a.
Algemeen < Museum B > voldoet aantoonbaar aan de normen van het Museumregister ten aanzien van: nieuwe conceptregister (integrale tekst zie bijlage): - rechtspositie, bestuur en beleid - kwaliteitssysteem - financiële middelen - voorzieningen - toegankelijkheid - personeel -collectie (algemeen, verwerven, registreren, behouden, onderzoeken, afstoten) - communicatie, presentatie en educatie
of, indien nieuwe register niet gereed vóór modelconvenant
oude register (integrale tekst zie bijlage): - institutionele basis museum en collectie - financiële basis - beleid en beleidsplan - collectie - publiek - personeel - huisvesting (of< Museum B > voldoet om... redenen niet aan de eisen van het
Museumregister,
heeft.. ervoor nodig en denkt daarmee binnen .. jaar wel aan de voorwaarden te voldoen).
23
Specifieke aandachtspunten
< Museum B > werkt conform de ethische code,
- < Museum B > stoot objecten in gemeentelijk eigendom, van de gemeente ontvangen of (deels) met gemeentelijke subsidie verworven slechts af na gebruik van de procedure in de Leidraad Afstoting Museale Objecten en na toestemming van < gemeente A >. Over de bestemming van de opbrengst vindt tevoren onderling overleg plaats.
< Museum B > werkt conform de code cultural governance en de code cultuursponsoring en de code culturele diversiteit.
- <Museum B> vermijdt bezit en tentoonstellen van onterecht verworven 'oorlogsobjecten'.
- < Museum B > meet periodiek de klanttevredenheid met behulp van de Museummonitor of (...) als daarmee vergelijkbaar instrument.
- < Museum B > werkt mee aan benchmarks van de Nederlandse Museumvereniging, het Bureau voor de Statistiek of andere door de overheid daartoe aangewezen instanties.
(- < Museum B > handelt op nasis van een non-concurrentie-beginsel de aanbevelingen van Horeca Nederland)
(- < Museum B > doet mee aan (internationale
24
visitatie)
onder andere gelet op
Artikel 5: Ter beschikking te stellen subsidie en financiële bepalingen a.
Voor de bekostiging van de activiteiten plus daarbij behorende resultaten en kwaliteit genoemd in artikelen 3 en 4 wil < gemeente A > voor <jaartal X> een subsidie beschikbaar stellen van <....> ; (Eventueel hier opnemen: Dit bedrag is exclusief een eenmalige bijdrage aan de weerstandsreserve van 10% van het subsidiebedrag; Eventueel hier ook opnemen: subsidies voor speciale projecten die buiten de activiteiten en bekostiging omgaan;)
reguliere
b.
Onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeentebegrotingen over <jaartallen X tot en met X+-...> door de gemeenteraad , heeft de gemeente voorts de intentie: 1. Voor de jaren <jaartal X + 1>, <jaartal X + 2>, <jaartal X + 3> jaarlijks voor de activiteiten plus daarbij behorende resultaten en kwaliteit genoemd in artikel 3 een subsidie beschikbaar te stellen van respectievelijk < „ > ; <...>;<...>. Conform de door de gemeente vastgestelde regeling wordt de looncomponent in dit bedrag jaarlijks geïndexeerd op basis van ramingen en de definitieve cijfers van de loonontwikkelingen in de overheidssector zoals die worden gepubliceerd in het Centraal Economisch Plan. De indexering van de prijscomponent in dit bedrag wordt vastgesteld op basis van de stijging van de materiële overheidsconsumptie. De subsidie is een budgetfinanciering en wordt voor <...> samengesteld uit personeelskosten en voor <...> samengesteld uit materiële kosten. Te vermeerderen met door de gemeente aan te geven kosten zoals voor huisvesting en onderhoud <eventueel specificeren>. 2. De bevoorschotting door de gemeente voor 100% plaats te laten vinden. De bevoorschottingsgelden worden per kwartaal beschikbaar gesteld op de van ieder kwartaal (indien de liquiditeitsbehoefte van < museum B> om een ander betaalritme vraagt, dan kan < gemeente A > desgevraagd een ander deel van de subsidie als voorschot betalen in nader te bepalen termijnen), indien
c.
In afwijking van dit convenant kan <museum B> gedurende de convenantperiode voor jaarlijks een verzoek indienen v o o r e e n extra subsidie betrekking hebbende op: 1. Areaaluitbreiding, met name inzake collectie. 2. Nieuwe beleidsaccenten, zoals opgenomen in een nota van het gemeentelijk cultuurbeleid. 3. Niet beïnvloedbare financiële doorwerkingen zoals de extra kosten ten gevolge van wettelijke verplichtingen die de continuïteit van de instelling in gevaar brengen en door <museum B> zelf niet kunnen worden opgevangen.
Artikel 6: Het s u b s i d i e p r o c e s a.
Volgens de procedure zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening van dient <museum B> uiterlijk op 1 juni van het lopende kalenderjaar bij de gemeente de subsidieaanvraag in voor de volgende convenantperiode, tenminste voorzien van een begroting en een toelichting op doelstellingen, activiteiten, resultaten en kwaliteit.
b.
Over de voortgang van de activiteiten plus resultaten en kwaliteit zoals genoemd in artikel 3 en 4 dient <museum B> (indien de jaarsubsidie meer dan € 50.000 bedraagt): Voor 1 mei na afloop van een kalenderjaar een voorlopige tussentijdse rapportage
25
bij de gemeente in waarin is aangegeven in hoeverre de activiteiten plus daarbij behorende resultaten en kwaliteit in het jaar ervoor zijn gerealiseerd en wat de verwachting is voor het lopende jaar c.q. de resterende periode. c.
<Museum B> dient uiterlijk op 1 mei na afloop van de convenantperiode een verantwoording bij de gemeente over de voorafgaande convenantperiode in, bestaande uit: 1. (Indien de jaarsubsidie meer dan € 50.000 bedraagt) De van een accountantsverklaring voorziene jaarrekeningen. De accountantsverklaring strekt zich eveneens uit over de rechtmatigheid van de prestaties. 2.
Een inhoudelijke toelichting waarin in ieder geval is opgenomen een verslag van de activiteiten plus daarbij behorende resultaten en kwaliteit zoals genoemd in artikel 3 en 4.
d.
Wanneer <museum B> de subsidie aanwendt voor activiteiten of voorzieningen, die niet strekken tot het bereiken van de doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2, of indien <museum B> handelt in strijd met dit convenant, kan de gemeente het subsidiebedrag tussentijds voor de meerjarige periode aanpassen, na <museum B> gehoord te hebben.
e.
Als bij de verantwoording blijkt dat in afwijking van hetgeen is vastgesteld te weinig activiteiten zijn geleverd en/of te weinig resultaten en kwaliteit zijn behaald voor het beschikbaar gestelde budget, vindt er overleg plaats tussen de gemeente en het museum en worden zo nodig de oorzaken hiervan onderzocht (dooreen onafhankelijke derde). Het resultaat van dit onderzoek heeft geen invloed op de voor het betreffende jaar verleende subsidie, wel eventueel voor een volgend jaar als de activiteiten, resultaten en/of kwaliteit wederom achterblijven.
f
Als in afwijking van het gesteld in artikel 6 punt e de geleverde activiteiten en/of de behaalde resultaten en kwaliteit sterk achterblijven dan wel de rapportages en/of de verantwoording niet aan de eisen voldoen en/of te laat worden ingediend, en dit aantoonbaar veroorzaakt wordt door een te geringe inspanning van <museum B>, kan de gemeente de subsidie wijzigen of intrekken of lager vaststellen op grond van artikel 4:46 van de Algemene wet bestuursrecht en rekening houdend met de reserves en het eigen vermogen van <museum B>.
g
Beide partijen verplichten zich hun informatiestromen zodanig te organiseren dat de uit dit meerjaren convenant en de jaarlijkse budgetsubsidie voortvloeiende intenties en afspraken geverifieerd kunnen worden.
h
<Museum B> zal een begroting en financiële verantwoording opstellen die naar het oordeel van de gemeente voldoende inzicht geeft in de bedrijfsvoering en de activiteiten, resultaten en kwaliteit.
i.
Partijen voeren tenminste een keer per kalenderjaar overleg.
Artikel 7: Huisvestingskosten en onderhoud a.
(Desgewenst/indien van toepassing onderstaande bepalingen opnemen) De door <museum B> aan de gemeente te betalen huisvestingskosten voor het gebruik van het pand <....> door <museum B> worden gedurende de looptijd van het convenant gefixeerd op <...> per kalenderjaar. Indien op enig moment een ander bedrag tussen gemeente en museum B wordt overeengekomen, zal de in artikel 6 vermelde subsidie overeenkomstig worden verhoogd of verlaagd. De verlaging of verhoging wordt geacht te behoren tot de materiële kosten
26
b.
<....> is verantwoordelijk voor het dagelijkse en het groot onderhoud van het betreffende pand / de betreffende panden. Daartoe dient <...> te voorzien in een jaarlijks bij te stellen meerjaren onderhoudsplan inclusief een financiële paragraaf gedurende de looptijd van het convenant
Artikel 8: Vermogensvorming a.
<Museum B> volgt de in de subsidiebeschikking vastgestelde richtlijnen met betrekking tot de aard en de hoogte van de bestemmingsreserves. Ongeacht een negatief saldo realiseert <museum B> de voeding van de bestemmingsreserves zoals opgenomen in de beschikking
b.
Het is toegestaan dat <museum B> bij een batig saldo het surplus naar eigen inzicht besteedt. Conform de Wet op de Jaarrekening doet, bij een batig exploitatiesaldo, de bestuurder een voorstel aan de RvT / het bestuur voor de bestemming ervan. De RvT / het bestuur keurt vervolgens goed en de eventuele aandeelhouders stellen vast. Het surplus kan ook worden benut voor het aanleggen van een reserve voor nieuwe activiteiten of als weerstandsreserve/buffer voor onvoorziene omstandigheden
c.
<Museum B> brengt een negatief saldo ten laste van de eigen reserves/het eigen vermogen en treedt tijdig in onderhandeling met , indien tekorten dreigen die de vermogenspositie of de liquiditeitspositie in gevaar brengen
d.
De vermogenspositie wordt bij de onderhandelingen over een volgend convenant betrokken
e.
Conform het gestelde in de Algemene subsidieverordening van behoeft <museum B> de goedkeuring van de gemeente bij vervreemding van het vermogen.
Artikel 9: Anti-speculatiebeding Conform het bepaalde in de kunnen de saldi van de reserves en bestemmingsreserves door <museum B> rentedragend worden belegd, waarbij de volgende restricties in acht worden genomen: a. Tijdelijke overschotten korter dan één jaar worden alleen uitgeleend aan publiekrechtelijke lichamen en bij geldscheppende- en krediet instellingen als bedoeld in artikel 12 op de Wet Toezicht Kredietwezen b.
Tijdelijke uitleningen langer dan één jaar worden alleen uitgeleend worden aan de Nederlandse geldscheppende- en Kredietinstellingen als bedoeld in artikel 12 van de Wet Toezicht Kredietwezen.
Artikel 10: Wijziging convenant Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat één van de partijen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van het convenant niet mag verwachten, zullen partijen onderling overleg plegen teneinde te bezien of zij tot overeenstemming kunnen komen omtrent een wijziging van het convenant met het oog op de omstandigheden.
27
Artikel 11: Duur convenant a.
Het convenant geldt voor een periode van vier jaren en gaat in op <X> en eindigt op , tenzij zich wijzigingen van omstandigheden voordoen zoals aangegeven in artikel 10.
b.
Gedurende het jaar voorafgaand aan zal het convenant worden geëvalueerd. Partijen zullen na evaluatie uiterlijk <...> met elkaar in overleg treden over het volgende convenant
Aldus te opgemaakt en ondertekend op <...>
dhr. / mevr. <...> Wethouder
<Museum B> dhr. / mevr. <...> Bestuurder / Directeur
De raad van heeft gelet op artikel 169 lid 4 Gemeentewet geen wensen en bedenkingen. De raad van en de RvT / het bestuur van <museum B> hebben met instemming het convenant gelezen.
Noot: De cursieve teksten tussen haakjes kunnen desgewenst in het convenant opgenomen
28
worden.
Bijlage 6 Samenstelling bestuur. Bestuur Stichting Musea De Bevelanden
Dhr. Drs. A.P.M. Wevers
Kloetinge
Voorzitter
Dhr. Drs. P. Favier
Goes
Vicevoorzitter
Dhr. G. P. Geelhoed
Kamperland
Secretaris
Dhr. Ing. A. Spruit
Nisse
Penningmeester
Dhr. C P . Hamelink
Wemeldinge
Lid
29
Bijlage 7 Conceptagenda van activiteiten voor komend jaar (2012). Historisch Museum de Bevelanden ma 9 jan ma 9 jan
Handwerkcafé Nieuwjaarsbijeenkomst Vrienden en Lezing door Caspar Mulders Mozaïekvoorstelling Stichting het Getij 'bekijken en za 14 jan bekeken worden" - totaal 6 voorstellingen zo 15 jan Korte lezing "Watersnoden" met aansluitend korte za 28 jan rondleiding (onderwerp en spreker volgen) ma 6feb 13feb Handwerkcafé ma Lezing "Bijbels woord in tegelbeeld" door dhr. van Gelder ma 5 mrt Handwerkcafé ma 12 mrt NL-doet dag vr 16 mrt ma half-eind Cursus Kunstgeschiedenis: onderwerp volgt 3 avonden mrt Jaarvergadering Vrienden en Lezing "Geschiedenis ma 2 apr Wilhelminapolder" Handwerkcafé ma 16 apr Museumweekend za 14 apr demonstraties mutsen plooien, theedoeken borduren, kantklossen Museumweekend: zo 15 apr introductielezingen - onderwerp volgt Opening wisselexpositie " Bevelandse Prenten" door Dat za 5 mei Narreschip en Fa. Laurentius, Middelburg Lezing "Oorlog op Zuid-Beveland" door dhr. Traas ma 7 mei ma 14 mei Handwerkcafé Korte lezing "Stad Goes" met aansluitend korte za 9 juni rondleiding ma 18 juni Handwerkcafé Opening expositie 125 jaar muziekvereniging "Euphonia" za 23 juni In de maanden juli en augustus is er voor betalende bezoekers iedere dinsdag een gratis korte wandeling door het museum o.l.v. een gids. Tijd: 11.30 - 12.30 uur vr za
6 of 13 juli 7 juli
Opening expositie merklappen kerk Nostalgische dag.
30
ma ma za za ma
9 juli 13 aug aug 8 sep Sept - okt
Handwerkcafé Handwerkcafé Goes Kinderstad Open Monumentendag: gratis rondleidingen Cursus Kunstgeschiedenis; onderwerp volgt 3 avonden ma 10 sep Handwerkcafé ma 1 okt Lezing Vrienden ma 8 okt Handwerkcafé vr 26 okt MuseumNa|8 ma 5 nov Lezing Vrienden ma 12 nov Handwerkcafé ma half-eind Cursus kunstgeschiedenis ; onderwerp volgt nov 3 avonden ma 10 dec Handwerkcafé ma 3 dec Lezing Vrienden za 29 dec Midwinterdag
Blauwe tekst = wisselexposities (opening)
31
CONCEPT
Jaarprogramma activiteiten Fruitteeltmuseum 2012 Zaterdag 21 januari t/m 10 maart Snoeicursus laagstam fruit
Za 7 januari
Opa en Oma dag, gratis rondleiding
Za 4 februari
Gratis rondleiding
Wo 23 februari
Knutselmiddag
Za 3 maart
Gratis rondleiding
Za 17 maart
Entdag
Za 24 maart
Opening Veilingexpositie
Za 7 april
Gratis rondleiding
Za 14 april
Museumweekend
FraittfieHMusenm.
Za 21 april en zaterdag 28 april: Bloesemfietstochten met gids Wo 25 april
Workshop fotografie "Bloesemfruit"
Za 5 mei
Gratis rondleiding
Za 2 juni
Gratis rondleiding
Za 16 juni
Workshop dunnen en zomersnoei van fruit
Za 7 juli
Gratis rondleiding
Za 14 juli
Bessendag met lezing en excursie
Za 28 juli
Pruimen en kersen: proeverij en determinatie
Za 4 augustus
Oculeerdag, gratis rondleiding
32
Za 11 augustus Za 25 augustus
Fruitteeltroute, een fietsroute langs fruittelers met demonstraties en activiteiten Korte snoeicursus Steenfruit (ochtend: demonstratie, middag: zelf snoeien)
Za 1 september
Wandeling langs de boomgaarden, gratis rondleiding
Za 6 oktober
Oude rassendag met determinatie door pomologen
Za 27 oktober
Lezing over leifruit
Za 3 november
Gratis rondleiding
Za 17 november
Culinaire proeverij met stoofperen en zoete appels
Za 1 december
Gratis rondleiding
Vr 28 decmber
Midwinterdag
Buitenschoolse opvang op dinsdag: 10 april, 8 mei, 12 juni, 11 september en 9 oktober
Handwerkcafé: elke eerste woensdagmiddag van de maand
33
Financiële bijlage behorende bij perspectiefnota Stichting Musea de Bevelanden
" Sequens mirabitus aetas" (Ovidius)
"De volgende generatie
zal verbaasd
zijn"
Financiële bijlage behorende bij perspectiefnota Musea de Bevelanden
" SEQUENS MIRABITUS AETAS "
Inleiding In het najaar van 2011 hebben de gemeenteraden en de colleges van Burgemeester en Wethouders van de vier subsidiërende gemeentes ( Noord Beveland, Borsele, Kapelle en Goes) de nota " Sequens mirabitus aetas" ontvangen waarin het bestuur van de stichting " Musea de Bevelanden" een doorkijk geeft naar de toekomst. In deze perspectiefnota worden twee belangrijke voorwaarden aangegeven voor het voortbestaan. De eerste voorwaarde is dat zowel het Fruitteeltmuseum als het Historisch Museum beiden onderdeel blijven van de stichting. De tweede voorwaarde is dat ten minste drie deelnemende gemeentes ( Kapelle, Noord Beveland en Goes) een "meerjarenconvenant museumsubsidie " afsluiten met het stichtingsbestuur voor vijf jaar waarbij zij bereid zijn ten minste hetzelfde bedrag als in 2013 bij te blijven dragen. De gemeentes Kapelle en Noord Beveland hebben intussen al schriftelijk laten weten te zullen voldoen aan het verzoek van het bestuur om vanaf 1 januari 2014 hetzelfde subsidiebedrag beschikbaar te stellen als in 2013 en dat voor ten minste vijfjaar. Het is plezierig vast te stellen dat ook aan de eerste voorwaarde intussen is voldaan. De gemeente Kapelle heeft aangegeven dat ook het Fruitteeltmuseum onderdeel van de stichting zal blijven. Daarom kan nu de volgende stap gezet worden en wil het bestuur, zoals al aangegeven in de aanbiedingsbrief bij de nota, een drietal scenario's schetsen met financiële onderbouwing voor de toekomst van de beide musea. Meerjarenconvenant museumsubsidie Kalenderjaar 2011 Sinds de verzelfstandiging van de musea hebben beiden een voorspoedige ontwikkeling doorgemaakt. Al in de najaarsnota kon worden aangegeven dat de ontwikkelingen positief waren. Het aantal bezoekers en daarmee de eigen inkomsten namen flink toe en daarnaast zijn er belangrijke stappen gezet in de borging van de kwaliteit van de musea, de profilering en het beleid voor de toekomst. De bijgevoegde voorlopige cijfers van 2011 laten de positieve financiële gevolgen van dit kalenderjaar zien. M e t de beslissing van de gemeente Kapelle en de toezegging van de vier deelnemende gemeentes tot in ieder geval 31 december 2013 te blijven subsidiëren, kunnen we de nabije toekomst vol vertrouwen tegemoet zien. Overigens moet er door staf, medewerkers en vrijwilligers keihard gewerkt worden om dit resultaat te bereiken. Het is niet realistisch te verwachten dat er op dit gebied nog meer/betere resultaten zijn te behalen. Het zal al lastig genoeg zijn om op dit niveau te blijven. Zie bijlage 1: voorlopige cijfers 2011 (zonder
accountantscontrole)
1
Situatie na 2013 De situatie vanaf 1 januari 2014 vraagt evenwel om duidelijke stappen en beslissingen. Zoals in de nota " Sequens mirabitus aetas" al aangegeven is het bestuur van mening dat beide musea volwaardige musea dienen te zijn, die gecertificeerd zijn en aangestuurd worden door een kleine staf van professionals. In de ogen van het bestuur is het volstrekt onmogelijk zonder deskundige ondersteuning op het gebied van behoud, beheer, educatie, PR en museale deskundigheid de vele vrijwilligers op een juiste wijze aan te sturen. Het bestuur realiseert zich de geweldige inbreng van de meer dan honderd vrijwilligers in beide musea, zonder wie de musea niet kunnen voortbestaan maar een deskundige leiding en aansturing is hierbij onontbeerlijk. Dat betekent dat er een grens is aan besparingsmogelijkheden zonder een wezenlijke aanslag te doen op de kwaliteit van de musea. Om deze kwaliteit ook voor de toekomst te garanderen is het nodig dat in ieder geval de drie gemeentes ( Kapelle, Noord Beveland en Goes) een " meerjarenconvenant museumsubsidie " afsluiten waarbij de subsidiebedragen ten minste even hoog zijn als in 2013. Maar liever nog ziet het bestuur dat ook Borsele bij blijft dragen. In de volgende drie scenario's met bijgevoegde begrotingen licht het bestuur zijn aanvraag verder toe. Om een en ander in een juist kader te plaatsen is hieronder nog eens de bijlage uit de perspectiefnota geplaatst, waarin het overzicht van de bijdragen van de vier gemeentes van 2009 tot en met 2013.
Zie bijlage 2: Overzicht gemeentelijke
bijdragen 2009 2013
Scenario 1 Op grond van de politieke werkelijkheid zoals die op dit moment in de gemeente Borsele bestaat is het onzeker of de gemeente Borsele na 2013 nog zal bijdragen en zo ja, voor hoeveel. Bij de besluitvorming over de verzelfstandiging van beide musea is er in het college en de raad van Borsele wel een voorstel geweest waarbij de gemeente Borsele voor de onderdelen Cultureel Erfgoed en Educatie blijft deelnemen en daarvoor jaarlijks € 25.000,- subsidieert. Of de gemeente Borsele dat ook in de huidige situatie wil blijven doen is ( nog) niet bekend maar het bestuur zal dit verzoek zeker bij Borsele neerleggen, temeer daar nagenoeg alle scholen van deze gemeente jaarlijks gebruik maken van de educatieve programma's van de musea en daarnaast elke gemeente de plicht heeft om zorg te dragen voor behoud van cultureel erfgoed. Dit scenario waarbij de gemeentes Noord Beveland, Goes en Kapelle ten minste hetzelfde bedrag subsidiëren als in 2013 en de gemeente Borsele een jaarlijkse bijdrage geeft van € 25.000,- brengt het totale jaarlijkse gemeentelijke subsidiebedrag op € 392.200,Zoals in bijlage met de begrotingen van 2013 en 2014 te zien is betekent dat een flinke aanpassing van de begroting (per saldo een vermindering met ruim € 50.000,-) die voor verreweg het grootste deel gevonden wordt in bezuinigingen op de personele kosten. Deze bezuinigingen zullen op basis van de huidige verwachting bereikt kunnen worden door natuurlijk verloop. In dit scenario zullen er nadrukkelijk meer middelen beschikbaar zijn voor collectiebeheer (behoud cultureel erfgoed ) en educatief werk dan in scenario 2, waarin Borsele niets meer bijdraagt. Zie bijlage 3: Overzicht begrotingen
(feitelijke
begroting 2013 en scenario- begrotingen 2
2014)
Scenario 2 Zoals hierboven aangegeven is het niet uitgesloten dat de gemeente Borsele alsnog besluit na 2013 geen subsidie meer te geven en dat de musea zijn aangewezen op subsidiering door de drie overblijvende gemeentes Kapelle, Goes en Noord Beveland. In dat geval rekent het bestuur op een subsidie van deze drie gemeentes die ten minste gelijk is aan het niveau van 2013. Per saldo betekent dat een vermindering van € 76.500,- waarmee het totale gemeentelijke subsidie bedrag uit zal komen op € 367.200,Vergeleken met 2009 is dat een verschil van € 171.090,- of maar liefst een bezuiniging van ruim 30 %. Gelukkig slagen de musea er in de eigen inkomsten aanzienlijk te vermeerderen. Gelukkig beschikken beide musea over een groot aantal enthousiaste medewerkers. Gelukkig beschikken beide musea over betrokken " vriendenclubs". Maar met een dergelijke vermindering van subsidie inkomsten is de grens van het mogelijke wel bereikt. De bijlage met de begroting volgens scenario 2 laat zien dat de jaarlijkse exploitatie nog net rond te krijgen is. Het bestuur heeft daarbij het volste vertrouwen in staf, medewerkers, vrijwilligers en vrienden dat zij zich ook in de komende jaren op dezelfde creatieve en betrokken wijze blijven inzetten voor onze musea. Zoals te zien is in scenario 2 in de bijlage is deze inkomstenvermindering op te vangen door de ook in scenario 1 aangegeven personeelsvermindering en verder door nadrukkelijk te bezuinigen op collectiebeheer en het onderdeel activiteiten zoals, lezingen, arrangementen en educatief werk. Zie bijlage3: Overzicht begrotingen
(feitelijke
begroting 2013 en scenariobegrotingen
2014)
Scenario 3 Ondanks het feit dat de jaarlijkse subsidie bijdrage van de gemeente Goes tussen 2009 en 2013 met € 58.015,- is afgenomen ( een vermindering van de Goese bijdrage met bijna 20%) leeft er in het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Goes nog steeds het idee dat naast deze 20% bezuiniging er nog eens voor € 75.000,- extra kan worden bezuinigd op de musea. Dat zou betekenen dat de totale bijdrage van de gemeente Goes van € 302.238,-, in 2009 in 2014 zou worden teruggebracht tot € 169.224,-, een bezuiniging van 44%. Het mag duidelijk zijn dat op het moment dat de gemeente Goes besluit om het subsidiebedrag, zoals dat is vastgesteld voor 2013 nog verder te verlagen, iedere bodem onder de stichting wordt weggeslagen. De begroting van scenario 3 in de bijlage laat zien welk structureel tekort de stichting dan jaarlijks zal hebben ( r u i m € 80.000,-). Wanneer de gemeente Goes niet bereid zal zijn om een meerjarensubsidieconvenant af te sluiten waarbij de gemeente zich verplicht ten minste hetzelfde bedrag als in 2013 te geven blijft er voor het bestuur niets anders over dan te moeten constateren dat een realistisch voortbestaan van de beide musea op de huidige basis niet mogelijk is. Mocht de gemeente Goes daadwerkelijk overgaan tot een extra jaarlijkse bezuiniging van € 75.000,- ( naast de reeds doorgevoerde bezuiniging van € 58.000) dan zal het bestuur zich dan genoodzaakt zien in 2013 die stappen te gaan zetten die nodig zijn om ten minste de activiteiten van het Historisch Museum met ingang van 1 januari 2014 te beëindigen en voor die tijd overleg te voeren met de verantwoordelijken over de afhandeling van de gevolgen op het gebied van personeel, huisvesting en financiën dan wel de bestuurlijke verantwoordelijkheid over te dragen aan een ander/nieuw bestuur.
Zie bijlage 3: Begrotingen
(feitelijke
begroting 2013 en scenariobegrotingen 3
2014)
Indexering tot en met 2018 Uiteraard is een begroting voor 2014 geen garantie voor de opvolgende jaren. Het bestuur gaat ervan uit dat bij gelijkblijvend beleid er niet veel zal veranderen in de begroting en zal een jaarlijkse indexering van kosten ( ongeveer 2 %) opvangen d o o r : •
Genereren van extra middelen ( aanpassen entreeprijzen)
•
Ondernemen van extra meer commercieel gerichte activiteiten
•
Pr activiteiten uitbaten
•
Externe middelen werven voor projectmatige/incidentele activiteiten waardoor er ruimte op de structurele begroting komt.
Sinds de verzelfstandiging van de beide musea is het gelukt om niet alleen de opbrengst van de eigen structurele inkomsten te verhogen tot ruim 22% van het jaarlijkse exploitatie budget maar is er ook een bedrag van een kleine € 100.000,- extra middelen uit giften, reclame en bijdragen van stichtingen verworven voor specifieke eenmalige zaken. Bijv. aankoop van een schilderij, restauratie van schilderij en herstel van een veilingklok. Tot slot In de huidige tijd moet iedere instelling haar aandeel leveren als het gaat om bezuinigingen. Ook de beide musea. Het bestuur is van mening dat met een bezuiniging van ruim 30 % op de gemeentelijke subsidiegelden in de afgelopen vijfjaar er een forse bijdrage is geleverd. O m beide musea ( Fruitteeltmuseum en Historisch Museum) op een volwaardige manier te kunnen laten voortbestaan is een bepaalde ondergrens noodzakelijk. Allereerst wil het bestuur de gemeente Borsele nogmaals wijzen op de verantwoordelijkheid die ze heeft op het gebied van Educatie en behoud Cultureel erfgoed. De gemeente Borsele is niet alleen de historische bakermat van de Bevelanden maar ook de Nederlandse gemeente met het grootste areaal aan fruitteelt. Twee erg belangrijke redenen om bij te blijven dragen aan het voortbestaan van beide musea. Mocht scenario 3 werkelijkheid worden dan is het aan de gemeente Kapelle om het voortbestaan van het Fruitteeltmuseum verder te garanderen. Het Historisch Museum in Goes zal evenwel in zijn voortbestaan ernstig bedreigd worden. Op dit moment is er in de gemeente Goes een stichting opgericht om de " Citymarketing" verder vorm te geven en de aantrekkelijkheid van de stad verder te vergroten. In dit kader zou het voor het bestuur volstrekt onbegrijpelijk zijn wanneer een van de grootste publiekstrekkers in de binnenstad met jaarlijks ruim 25.000 bezoekers zou moeten sluiten. Op dit moment is het Historisch Museum de enige culturele attractie in de binnenstad van Goes. Juist deze culturele instelling zou een grote rol kunnen spelen bij het verder uitbouwen van andere culturele publiekstrekkers, zoals Slot Oosteinde en het Stadhuis op de markt maar dan moet het Historisch Museum wel blijven. Het bestuur wil daarover uitvoerig van gedachte wisselen met College en gemeenteraad van Goes. Sluiten van Het Historisch Museum in Goes zou niet alleen leiden tot het verdwijnen van een grote publiekstrekker maar tevens zou een prachtig historisch pand in de binnenstad leeg komen te staan en zou de jaarlijkse huuropbrengst, waarmee het gebouw onderhouden kan worden, wegvallen. Daarnaast zal er werkgelegenheid wegvallen voor de medewerkers, van wie een aantal via Betho en re-integratie trajecten een zinvolle en maatschappelijke werkplek hebben bij de musea (technisch medewerker, administratie, schoonmaak). En ook dat zou een te betreuren ontwikkeling zijn.
" een stad die het verleden niet koestert is een stad zonder hart" 4
Bijlage 1: voorlopige cijfers 2011 (zonder accountantscontrole) LASTEN Omschrijving van de lasten Gebouwen en terreinen Huur gebouw (incl. huurders lasten) Afschrijvingen Rente Energie Binnenonderhoud gebouw Onderhoud tuin/machines Kosten herijking i.v.m. museumregistratie
Rekening cijfers per 31-12-2010
Begroting 2011
Rekening cijfers 31-12-2011
86.985,37 6.080,24 3.048,69 38.490,57 13.618,73 326,81 1.316,94
88.820,00 6.085,00 2.745,00 38.250,00 17.850,00 500,00
90.101,74 8.045,21 0,00 30.842,77 13.219,93 1.502,11 2.573,39
19.890,72 219.097,36 60.578,64 393,65
23.200,00 227.000,00 37.390,00 3.000,00
8.705,75 201.770,03 63.989,35 3.098,00
13.854,52
18.550,00
14.582,11
2.537,21 7.652,16 5.955,60 11.075,63 7.119,11
5.950,00 7.375,00 3.280,00 10.000,00 7.000,00
6.039,20 5.553,08 7.596,91 20.806,69 9.856,54
1.246,42 8.694,92 3.660,68 10.649,56 27.552,82 2.002,53 75,66 7.501,72 12.449,45 3.167,14 -861,72
2.815,00 4.000,00 3.500,00 11.280,00 22.000,00 2.500,00 765,00 8.860,00 7.805,00 0,00 1.167,85
2.134,18 5.254,63 3.671,95 11.571,27 19.982,07 1.724,17 810,11 7.923,39 7.949,06 0,00 0,00
Eenmaliqe lasten Rechtszaak voormalig personeel Schilderij Totaal lasten exclusief mutaties reserves
0,00 0,00 574.161,13
0,00 0,00
1.039,86 27.100,84 577.444,34
Batig saldo exclusief mutaties reserves
67.515,97
Personeel Personeel/diversen Personeel/salarissen Personeel van derden Deskundigheidsbevordering Presentaties/activiteiten Exposities Onderhoud museumvoorwerpen/collectiebeheer Kapitaallasten (her)inrichting Lezingen, arrangementen en educatief werk Winkelinkopen Inkoop museumcafé Alqemeen beheer Verzekeringen Beveiliging Telefoon Reis- en representatiekosten Kantoorartikelen/administratie Contributie Diversen Public relations Kapitaallasten automatisering Onvoorzien Saldo kostenplaats rente
Toevoeging aan reserves Batig saldo na mutaties in de reserves Totaal van de lasten
H
78.319,37
21.845,73 65.686,39
0,00
0,00 86.333,79
661.693,25
561.687,85
663.778,13
BATEN Omschrijving van de baten
Rekening cijfers per 31-12-2010
Structurele baten Entreegelden Verkoop museumcafé Opbrengst auditorium Rente rekening-courant/deposito Verhuur Winkelverkopen
Büdraqen qemeenten Gemeente G o e s Gemeente Borsele Gemeente Kapelle Gemeente Noord-Beveland Büdraqen qemeenten mbt voriq boekiaar Gemeente G o e s Gemeente Borsele Gemeente Kapelle Gemeente Noord-Beveland
Begroting 2011
Rekening cijfers 31-12-2011
37.313,52 14.364,24 5.184,11 20.612,77 14.967,14 20.878,99
30.000,00 12.300,00 1.000,00 12.755,00 15.000,00 17.500,00
59.025,11 21.945,14 5.803,46 16.235,91 20.358,52 33.991,40
266.673,57 80.368,73 108.396,91 26.091,06
254.293,83 76.532,81 104.051,74 25.020,47
254.293,83 76.500,00 104.051,74 25.020,47
10.358,17 3.100,85 3.842,97 1.003,51
0,00 0,00 0,00 0,00
152,14
0,00
18.480,00
19.140,00
0,00
1.151,90
Eenmaliqe baten (subsidies/biidraqen) Subsidie Mondriaanstichting/ Museumnacht Vrijval voorziening voormalig personeel Aankoop/ restauratie schilderij
220,00 9.668,42
321,42 0,00 17.924,81
Totaal baten exclusief mutaties reserves
641.677,10
548.453,85
655.763,71
20.016,15
13.234,00
8.014,42
661.693,25
561.687,85
663.778,13
Erfenis Opbrengst erfenis J . van der Linden
Doorberekend loon Opbrengst detachering Sponsorinq Opbrengst sponsoren
Nadelig saldo exclusief mutaties reserves Onttrekking aan reserves Nadelig saldo na mutatie in reserves Totaal van de baten
•
Bijlage 2: Overzicht gemeentelijke bijdragen 2009 - 2013
Bijdragen aan musea per gemeente
2009
2010
2011
2012
2013
Verschil 2009 - 2013
302.238,97
277.031,74
254.293,83
249.207,95
244.223,79
58.015,18-
Borsele
90.794,40
83.469,58
76.500,00
76.500,00
76.500,00
14.294,40-
Gemeente Kapelle
115.858,68
112.239,88
104.051,74
102.000,00
100.000,00
15.858,68-
Gemeente Noord Beveland
29.397,66
27.094,57
25.020,47
22.500,00
22.500,00
6.897,66-
Totaal
538.289,71
499.835,77
459.866,04
450.207,95
443.223,79
95.065,92-
Gemeente Goes Gemeente
Bijlage 3: Begrotingen (feitelijke begroting 2013 en scenariobegrotingen 2014) STICHTING MUSEA DE BEVELANDEN Omschrijving van de lasten
Gebouwen en terreinen Huur gebouw (incl. huurders lasten) Afschrijvingen Rente Energie Binnenonderhoud gebouw Onderhoud tuin/machines Kosten herijking i.v.m. museumregistratie Personeel Personeel/diversen Personeel/salarissen Personeel van derden Deskundigheidsbevordering
Begroting 2013
Begroting 2014 Scenario 1: Borsele € 25000
Begroting 2014 Scenario 2: Borsele € 0
Begroting 2014 Scenario 3: Borsele € 0 G o e s -€ 75000
92.000,00 5.630,00 0,00 32.500,00 5.645,00 750,00 2.574,00
94.300,00 5.630,00 0,00 32.500,00 6.000,00 1.000,00 2.574,00
94.300,00 5.630,00 0,00 32.500,00 6.000,00 1.000,00 2.574,00
94.300,00 5.630,00 0,00 32.500,00 6.000,00 1.000,00 2.574,00
6.740,00 217.000,00 57.060,00 3.500,00
6.740,00 176.015,00 35.000,00 3.500,00
6.740,00 176.015,00 35.000,00 3.500,00
6.740,00 176.015,00 35.000,00 3.500,00
Presentaties/activiteiten Exposities Onderhoud museumvoorwerpen/collectiebeheer Kapitaallasten (her)inrichting Lezingen, arrangementen en educatief werk Winkelinkopen Inkoop museumcafé
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
27.300,00 11.233,00 11.050,00 19.750,00 9.500,00
22.300,00 11.223,00 26.000,00 20.000,00 10.000,00
13.300,00 11.223,00 12.000,00 20.000,00 10.000,00
13.300,00 11.223,00 12.000,00 20.000,00 10.000,00
Alqemeen beheer Verzekeringen Beveiliging Telefoon Reis- en representatiekosten Kantoorartikelen/administratie Contributie/ Museumregistratie Bestuurskosten Stichting/ diversen Public relations Kapitaallasten automatisering Onvoorzien Saldo kostenplaats rente
3.000,00 4.650,00 3.950,00 12.950,00 16.970,00 3.330,00 2.930,00 10.000,00 7.340,00 0,00 0,00
3.000,00 5.000,00 4.000,00 13.000,00 17.000,00 3.900,00 3.000,00 10.000,00 7.340,00 0,00 0,00
3.000,00 5.000,00 4.000,00 13.000,00 17.000,00 3.900,00 3.000,00 10.000,00 7.340,00 0,00 0,00
3.000,00 5.000,00 4.000,00 13.000,00 17.000,00 3.900,00 3.000,00 10.000,00 7.340,00 0,00 0,00
582.352,00
534.022,00
511.022,00
511.022,00
-5.578,21
-8.272,00
-10.272,00
-85 272,00
0,00 2.436,21
0,00 -257,58
0,00 -2.257,58
0,00 -77.257,58
584.788,21
533.764,42
508.764,42
433.764,42
Totaal lasten e x c l u s i e f mutaties reserves S a l d o e x c l u s i e f mutaties reserves Toevoeging aan reserves Saldo na mutaties in de reserves Totaal van de lasten
Omschrijving van de baten
Structurele baten Entreegelden Verkoop museumcafé Opbrengst auditorium/ Fruitarium Rente rekening-courant/deposito Verhuur Winkelverkopen
Büdraqen qemeenten Gemeente G o e s Gemeente Borsele Gemeente Kapelle Gemeente Noord-Beveland
Erfenis Opbrengst erfenis J . van der Linden
Sponsorinq Opbrengst sponsoren
Begroting 2013
Begroting 2014 Scenario 1: Borsele € 25000
Totaal van de baten
Begroting 2014 Scenario 3: Borsele € 0 G o e s -€ 75000
52.600,00 16.500,00 6.500,00 12.000,00 15.600,00 27.500,00
52.600,00 16.500,00 6.500,00 12.000,00 15.600,00 27.500,00
52.600,00 16.500,00 6.500,00 12.000,00 15.600,00 27.500,00
52.600,00 16.500,00 6.500,00 12.000,00 15.600,00 27.500,00
244.223,79 76.500,00 100.000,00 22.500,00
244.200,00 25.000,00 100.000,00 23.000,00
244.200,00 0,00 100.000,00 23.000,00
169.200,00 0,00 100.000,00 23.000,00
350,00
350,00
350,00
350,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Totaal baten exclusief mutaties reserves
Onttrekking aan reserves
Begroting 2014 Scenario 2: Borsele € 0
500.75C
8.014,42
8.014,42
8.014,42
8.014,42
584.788,21
533.764,42
508.764,42
433.764,42
