VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY (VS)

PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY (VS) I. vedení VS Název služebního místa Generální ředitel

Možný zdroj a forma korupčního jednání Opatření ke snížení rizika korupčního jednání  poskytování výhod při rozhodování ve své pravomoci nebo ovlivňování podřízených - opatření jsou v pravomoci ministra spravedlnosti ČR při jejich rozhodování  poskytování výhod nesprávným uplatňováním personální pravomoci - úplatky či jiné výhody - uplatňování osobních vazeb a sympatií

II. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ (GŘ) 1.vedení GŘ Název služebního místa/ funkce I. náměstek generálního ředitele

Technický a ekonomický náměstek generálního ředitele

Možný zdroj a forma korupčního jednání  poskytování výhod při vyřizování některých žádostí a nabídek  podávání nepřesných nebo nepravdivých údajů pro jednání poradních orgánů nebo pro rozhodování generálního ředitele

Opatření ke snížení rizika korupčního jednání - uplatňování platných předpisů - rozhodovací proces ve spolupráci s poradními orgány

- úplatky či jiné výhody - uplatňování osobních vazeb a sympatií  poskytování výhod při vyřizování některých žádostí a nabídek, nadhodnocování cen dodavatelských prací a služeb, příp. schvalování dodatečných vícenákladů  podávání nepřesných nebo nepravdivých údajů pro jednání poradních orgánů nebo pro rozhodování generálního ředitele  ovlivňování výběru dodavatele

- uplatňování platných předpisů - rozhodovací proces ve spolupráci s poradními orgány

- úplatky či jiné výhody - uplatňování osobních vazeb a sympatií

Zástupce technického a ekonomického náměstka generálního ředitele



poskytování výhod při vyřizování některých žádostí a nabídek, nadhodnocování cen dodavatelských prací a služeb, příp. schvalování dodatečných vícenákladů


- úplatky či jiné výhody - uplatňování osobních vazeb a sympatií  

Vrchní ředitel kabinetu

Vrchní ředitel pro penologii – ředitel odboru výkonu vazby a trestu

Vrchní ředitel pro bezpečnost – ředitel odboru vězeňské a justiční stráže

poskytování výhod při vyřizování některých žádostí a nabídek podávání nepřesných nebo nepravdivých údajů pro jednání poradních orgánů nebo pro rozhodování generálního ředitele


- úplatky či jiné výhody - uplatňování osobních vazeb a sympatií  poskytování výhod při vyřizování některých žádostí a nabídek  podávání nepřesných nebo nepravdivých údajů pro jednání poradních orgánů nebo pro rozhodování generálního ředitele


- úplatky či jiné výhody - uplatňování osobních vazeb a sympatií  poskytování výhod při vyřizování některých žádostí a nabídek  podávání nepřesných nebo nepravdivých údajů pro jednání poradních orgánů nebo pro rozhodování generálního ředitele



2. kabinet generálního ředitele Název služebního místa/funkce Vedoucí oddělení organizačního

Agenda – činnost

Předpis

Možný zdroj a forma korupčního jednání

Opatření ke snížení rizika korupčního jednání

Odd. organizační

2

Organizační pracovník Samostatný referát dopravy



sdělení informací, o kterých se zaměstnanec - důsledná kontrola zejména vedoucími zaměstnanci dozví při výkonu funkce - striktní dodržování platných předpisů - řádná evidence písemností - úplatky či jiné výhody - řádná evidence jízd a spotřeby PHM

spolupracuje s příslušnými organizačními útvary ministerstva spravedlnosti, podílí se na plánování hlavních směrů činnosti a úkolů vězeňské služby a vyhodnocuje jejich plnění, sleduje a vyhodnocuje plnění úkolů uložených generálnímu řediteli a úkolů uložených generálním ředitelem, vede evidenci a koordinuje plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády České republiky, připravuje písemnosti a zpracovává agendu generálního ředitele a vrchního ředitele, zajišťuje dopravu členů vedení generálního ředitelství, zajišťuje ochranu generálního ředitele, zajišťuje kurýrní služby, zodpovídá za vedení dokumentace, plánování jízd a technický stav vozového parku vedení vězeňské služby a kabinetu generálního ředitele.

Ředitel kabinetu a vnějších vztahů Vedoucí tiskového oddělení Vedoucí referátu publikačního Tiskový mluvčí Publicista - analytik

Odd. tiskové - referát tiskový poskytování informací jednotlivcům a sdělovacím prostředkům tvorba časopisu České vězeňství

- zákon č. 106/1999 Sb. - zákon č. 101/2000 Sb.



podání informace – úmyslné upřednostnění a zvýhodnění některých žadatelů o podání informací nebo neodůvodněné odmítnutí jejich poskytnutí, podmiňování vyřizování žádostí o poskytnutí informace finanční úhradou nad rámec poplatků účtovaných v rámci platných právních předpisů  upřednostňování určitých firem při výběrových řízeních a při výběru realizace zakázek souvisejících s tiskovým oddělením - úplatky či jiné výhody - uplatňování osobních vazeb a sympatií

- striktní dodržování platných předpisů, uplatňování právních norem vůči všem žadatelům bez rozdílu - řádná evidence žádostí, důsledná kontrola - průběžné odstraňování podmínek pro korupci (zpřehledňování rezortu, jasně dané odpovědnostní vztahy, lepší interní i externí komunikace) - nezneužívat postavení informovanějšího jedince - dodržovat nestrannost při rozhodování - neustálé zprůhledňování systému řízení a rozhodování a využívání finančních prostředků - při výběrových řízení a nákupu materiálu a služeb prosazovat nejen kritéria odborné kvalifikace, ale i morální bezúhonnosti

3

Ředitel kabinetu a vnějších vztahů Vedoucí oddělení Vedoucí referátu Překladatel – tlumočník

Odd. zahraničních vztahů a evropské integrace - referát zahraničních vztahů mezinárodní spolupráce, příprava mezinárodních dohod, zahraniční cesty, koncepční mezinárodní materiály, zahraniční mise



hájení zájmů organizace – nevyužívání všech, zejména právních prostředků, a to ve prospěch jiných osob či organizací  zvýhodňování určitých zaměstnanců, příp. cizích osob - úplatky či jiné výhody - uplatňování osobních vazeb a sympatií  

zkreslování nebo zatajování informací nabídky darů

- striktní dodržování platných předpisů - prohloubení účinnosti vnitřní kontroly - jednoznačně vymezit kompetence, pravomoci a odpovědnost jednotlivých subjektů vstupujících do procesu zadávání veřejných zakázek - oznámení podezření na korupční jednání - včasné zveřejňování maximálního množství informací - dodržování kodexu etiky zaměstnanců ve veřejné správě při jednáních se zahraničními partnery - obnovit etický kodex VS, který by zavázal k dodržování přísné protikorupční politiky (viz bývalé NGŘ č. 39/2003) -dodržování ustanovení uvedených v kolektivní smlouvě

3. samostatné oddělení interního auditu Název funkce Vedoucí samostatného oddělení Interní auditor

Agenda – činnost interní audit – nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování činnosti VS a vnitřního kontrolního systému VS + konzultační činnost

Předpis - zákon č. 320/2001 Sb. - vyhláška MF č. 416/2004 Sb. - Pokyn k jednotnému uplatňování závazných pravidel pro výkon interního auditu v orgánech veřejné správy (MF č. j.: 171/59107/2002) - NGŘ č. 47/2003

Možný zdroj a forma korupčního jednání  neobjektivní kontrolní zjištění -zkreslování závěrů z interního auditu při zjištění hrubých závad a nedostatků - úplatky či jiné výhody ze strany zaměstnanců auditovaných organizačních jednotek, u nichž bylo v rámci auditu zjištěno pochybení

Opatření ke snížení rizika korupčního jednání - striktní dodržování platných předpisů - důsledná řídicí kontrola ze strany vedoucího samostatného oddělení interního auditu - práce v auditní skupině - zveřejnění korupčního jednání, vyvození osobní odpovědnosti - dodržování Etického kodexu a Standardů

4

4. odbor kontroly GŘ Název služebního místa Ředitel odboru kontroly Zástupce ředitele odboru a pověřený orgán VS ČR vedoucí oddělení prevence

Agenda – činnost Odd. prevence agenda oznámení o podezření ze spáchání trestného činu týkajícího se působnosti VS

Předpis

- zákon č. 140/1961 Sb. - zákon č. 141/1961 Sb. - zákon č. 555/1992 Sb. - NGŘ č. 89/2006




příjem, evidence a prošetřování oznámení – neevidence jednotlivých prošetřovaných věcí, či jejich nedbale provedené prověření nebo prošetření (ze strany prošetřovaných osob, nebo i ze strany policejního orgánu – příslušníka, který šetření provádí)


- striktní dodržování platných předpisů - přísná kriteria výběru zaměstnanců vykonávajících funkci policejního orgánu – vysoký stupeň morálních vlastností a dobrá znalost právních předpisů a orientace v nich - úzká spolupráce se státním zastupitelstvím a orgány Policie ČR

- úplatky či jiné výhody - uplatňování osobních vazeb

Pověřený orgán VS ČR

Odd. stížností Ředitel odboru kontroly Pověřený orgán VS ČR - vedoucí oddělení Pověřený orgán VS ČR

agenda stížností a oznámení

- zákon č. 293/1993 Sb. - zákon č. 169/1999 Sb. - zákon č. 129/2008 Sb. - vyhláška MS č. 109/1994 Sb. - vyhláška MS č. 345/1999 Sb. -zákon č. 500/2004 Sb. - NGŘ č. 78/2005 - NGŘ č. 89/2006



příjem, evidence a vyřizování stížností – neevidence, či účelové vyřizování stížností (osobami stěžovatelů nebo osobami ve stížnosti napadenými)


- striktní dodržování platných předpisů - náročný výběr zaměstnanců určených k vyřizování stížností, s požadavkem vysokého stupně morálních vlastností a právního vědomí - přesná evidence stížností a dalších souvisejících písemností v protokolech stížností (skartační znak V5) - řádná několika stupňová kontrola vyřízení stížností - týmová či komisionální práce při vyřizování zvláště důležitých nebo náročných stížností

5

Ředitel odboru kontroly Pověřený orgán VS ČR - vedoucí referátu

Odd. kontroly - referát finanční a majetkové kontroly kontrolní činnost

Pověřený orgán VS ČR - vedoucí oddělení

- zákon č. 320/2001 Sb. - vyhláška MF č. 416/2004 Sb. - NGŘ č. 43/2005 - NGŘ č. 44/2005



neobjektivní kontrolní zjištění -zkreslování kontrolních závěrů


- striktní dodržování platných předpisů - působení na morálně volní vlastnosti kontrolujících osob, s akcentem na dodržování zásady objektivnosti a nestrannosti - sankcionování přestupků, vyvození osobní odpovědnosti a zveřejnění korupčního jednání


5. odbor personální GŘ Název funkce Ředitel odboru personálního

Agenda – činnost Předpis personální řízení - rozhodování - zákon č. 262/2006 Sb. o důležitých právech - zákon č. 361/2003 Sb. zaměstnanců, - pracovní řád obsazování lukrativních pracovních pozic uchazeči o zaměstnání

Zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení

Odd. personální práce

Právník Personalista

agenda opravných prostředků

Možný zdroj a forma korupčního jednání ovlivňování členů komisí - zvýhodňování některých subjektů - nejasné vymezení rozhodujících kriterií - úplatky či jiné výhody - uplatňování osobních vazeb a sympatií nad zkušenostmi a kvalifikací

Opatření ke snížení rizika korupčního jednání - nastavit parametry v NGŘ tak, aby k ovlivňování komisí nemohlo docházet



- striktní dodržování platných předpisů - trvalé členství ředitele odboru správního v poradním orgánu generálního ředitele



ovlivňování rozhodnutí o odvoláních zvýhodňování některých subjektů


6

Vedoucí oddělení Právník

Odd.systemizace a personální evidence - referát personální evidence agenda průkazů zaměstnanců VS

- NGŘ č. 82/2005



vyhotovování, evidence průkazů zaměstnanců a zajištění skartace neplatných průkazů – možnost vydání průkazu neoprávněné osobě a jeho následného zneužití

- řádná centrální evidence služebních průkazů a řádná evidence průkazů občanských zaměstnanců - dodržování pravidel pro likvidaci neplatných a zkažených karet - vyvození osobní odpovědnosti a zveřejnění korupčního jednání

- vyhláška MF č. 114/2002 Sb. - kolektivní smlouva



přidělování poukazů k rekreaci – zvýhodňování některých zaměstnanců

- pevné stanovení zásad pro poskytování prostředků z FKSP - důsledná kontrola proporcionality přidělování poukazů a využívání FKSP (věcná příslušnost odborů) - návrh: propracovat předpis „výběr subdodavatelů“ a dbát na jeho dodržování

Vedoucí referátu Personalista

hospodaření s prostředky FKSP - realizace sociálního programu, včetně úseku rekreační péče


6. odbor správní GŘ Název funkce Ředitel odboru správního

Agenda – činnost Samostatný referát všeobecné administrativy

Předpis



7

ochrana utajovaných informací Zástupce ředitele příjem veřejných zakázek odboru a vedoucí samostatného referátu

- zákon č. 412/2005 Sb. - NGŘ č. 18/2007 - NGŘ č. 9/2008 - NGŘ č. 4/2004 - Pokyn ŘOS č. 1/2006

Vedoucí oddělení Metodik informatizace EVO Správní rada

 udělování amnestie prezidenta republiky  ochrana chráněné a ohrožené osoby  poskytování informací o osobách požívajících ochrany identity podle zvláštního právního předpisu na základě nabízených výhod anebo nátlaku spojeného s vyhrožováním zaměstnanci anebo osobě blízké  výběrová řízení – zvýhodňování některých subjektů v souvislosti s přijetím veřejné zakázky

- striktní dodržování platných předpisů - minimalizace okruhu osob spojených s informacemi o udělení amnestie prezidenta republiky - důsledná ochrana utajovaných informací - důsledná kontrola dodržování podmínek stanovených pro příjem veřejné zakázky - sankcionování porušení stanovených povinností, vyvození osobní odpovědnosti a zveřejnění korupčního jednání - preventivní působení v rámci porad a školení

- úplatky nebo jiné výhody, výhružky, omezení osobní svobody (únos) - příbuzenské nebo osobní vztahy

Správní referent Referent podatelny Odd. vězeňské administrativy poskytování údajů o vězněných osobách a chovancích z evidencí vedených v souladu s právním předpisem

- § 23a zákona č. 555/1992 Sb. - zákon č. 101/2000 Sb. - zákon č. 412/2005 Sb. - NGŘ č. 18/2007 - NGŘ č. 9/2008

 neoprávněné poskytování informací o vězněných osobách a chovancích za úplatu či jiné výhody, uplatňování osobních vazeb (i na bývalé zaměstnance VS)  úmyslná úprava údajů evidovaných o vězněných osobách a chovancích v souladu s právními předpisy  poskytování informací o osobách požívajících ochrany identity podle zvláštního právního předpisu na základě nabízených výhod anebo nátlaku spojeného s vyhrožováním zaměstnanci anebo osobě blízké  udělování amnestie prezidenta republiky  ochrana chráněné a ohrožené osoby

- striktní dodržování platných předpisů - důsledná kontrola oprávněnosti poskytování údajů z evidencí vězněných osob a chovanců - sankcionování porušení stanovených povinností, vyvození osobní odpovědnosti a zveřejnění korupčního jednání - minimalizace okruhu osob spojených s informacemi o udělení amnestie prezidenta republiky - důsledná ochrana utajovaných informací - technická ochrana dat s možností zjištění, kdo s konkrétními daty pracoval (definice přístupových práv, logování, ap.) - preventivní působení v rámci porad a školení

- úplatky nebo jiné výhody, výhružky, omezení osobní svobody (únos) - příbuzenské nebo osobní vztahy

8

Odd. Centrální evidence vězněných osob - § 23a zákona č. 555/1992 Sb. - zákon č. 101/2000 Sb. - zákon č. 412/2005 Sb. - NGŘ č. 18/2007 - NGŘ č. 9/2008

 neoprávněné poskytování informací o vězněných osobách a chovancích za úplatu či jiné výhody, uplatňování osobních vazeb (i na bývalé zaměstnance VS)  úmyslná úprava údajů evidovaných o vězněných osobách a chovancích v souladu s právními předpisy  poskytování informací o osobách požívajících ochrany identity podle zvláštního právního předpisu na základě nabízených výhod anebo nátlaku spojeného s vyhrožováním zaměstnanci anebo osobě blízké  udělování amnestie prezidenta republiky  ochrana chráněné a ohrožené osoby - úplatky nebo jiné výhody, výhružky, omezení osobní svobody (únos) - příbuzenské nebo osobní vztahy

- striktní dodržování platných předpisů - stanovení pravidel pro přístup k databázi informací o vězněných osobách a chovancích - v případě nátlaku na zaměstnance anebo osobu blízkou při neposkytnutí žádané informace o vězněné osobě anebo chovanci požívajících zvláštní ochrany neprodleně informovat nadřízeného, příp. orgány Policie ČR - důsledná kontrola oprávněnosti poskytování údajů z evidencí vězněných osob a chovanců - sankcionování porušení stanovených povinností, vyvození osobní odpovědnosti a zveřejnění korupčního jednání - technická ochrana dat s možností zjištění, kdo s konkrétními daty pracoval (definice přístupových práv, logování, ap.) - preventivní působení v rámci porad a školení

9

7. odbor vězeňské a justiční stráže GŘ Název služebního místa Vrchní ředitel pro bezpečnost – ředitel odboru vězeňské a justiční stráže

Agenda – činnost účast na výběrových řízeních kontrolní činnost

Předpis



- zákon č. 361/2003 Sb. - zákon č. 137/2006 Sb. - NGŘ č. 51/2008 - NGŘ č. 43/2005

výběrová řízení – zvýhodňování některých subjektů - úplatky či jiné výhody - uplatňování osobních vazeb a sympatií - úmyslné nevyužívání všech právních prostředků k hájení zájmů VS – ve prospěch jiných osob

- zákon č. 555/1992 Sb. - zákon č. 361/2003 Sb. - zákon č. 137/2006 Sb. - NGŘ č. 11/2006 - NGŘ č. 51/2008



- striktní dodržování platných předpisů - důsledná kontrola uzavíraných smluvních vztahů vnitřním kontrolním systémem - kolektivní a vícestupňové rozhodování - sankcionování přestupků, vyvození osobní odpovědnosti a zveřejnění korupčního jednání - důsledná kontrolní činnost funkcionářů na všech úrovních řízení - striktní dodržování platných předpisů - jasná kriteria výběru uchazečů a jejich dodržování - důsledná kontrola uzavíraných smluvních vztahů vnitřním kontrolním systémem - kolektivní a vícestupňové rozhodování - sankcionování přestupků, vyvození osobní odpovědnosti a zveřejnění korupčního jednání - důsledná kontrolní činnost funkcionářů na všech úrovních řízení

Zástupce ředitele odboru vězeňské a justiční stráže

Vedoucí oddělení speciálních činností

kontrolní činnost

Rada VS pro služební a profesní přípravu

organizace přeborů VS objednávky a zakázky kontrolní činnost

Rada VS pro krizové řízení



výběrová řízení – zvýhodňování některých subjektů

- úplatky či jiné výhody - nejasné vymezení soutěžních podmínek - uplatňování osobních vazeb a sympatií - úmyslné nevyužívání všech právních prostředků k hájení zájmů VS – ve prospěch jiných osob

Rada VS pro justiční stráž Rada VS pro služební kynologii Rada VS pro strážní službu Rada VS pro eskortní službu

10

8. odbor výkonu vazby a trestu GŘ Název služebního místa/funkce

Agenda – činnost

Předpis

Samostatný referát dislokace Vrchní ředitel pro vězněných osob penologii – ředitel odboru výkonu vazby umisťování a přemisťování - zákon č. 293/1993 Sb. a trestu vězněných osob - zákon č. 169/1999 Sb. - zákon č. 129/2008 Sb. - vyhláška MS Zástupce ředitele č. 109/1994 Sb. odboru VVaT a - vyhláška MS vedoucí oddělení č. 345/1999 Sb. - ML ředitele OVVaT č. 1/2008 Metodik




rozhodovací proces – výběr konkrétního vězeňského zařízení, zvýhodňování některých žadatelů



- striktní dodržování platných předpisů - kolektivní rozhodování - zveřejnění korupčního jednání - vytvoření nové organizační struktury vztahující se k této činnosti (diagnostická centra, systémová rozhodování)

Vedoucí samostatného referátu Dispečer

11

9. odbor zdravotnické služby GŘ Název funkce Ředitel odboru zdravotnické služby lékař

Agenda – činnost zadávání veřejných zakázek

uzavírání obchodních smluv

Předpis - zákon č. 137/2006 Sb. - Instrukce MS o veřejných zakázkách v resortu Ministerstva spravedlnosti (č. j.: 47/2007-INV-SP) - NGŘ č. 51/2008




Možný zdroj a forma korupčního jednání výběrová řízení – zvýhodňování některých subjektů

- úplatky či jiné výhody při výběru firmy - uplatňování osobních vazeb a sympatií nad zkušenostmi a kvalifikací - nejasné vymezení soutěžních podmínek



vědomě nevýhodné uzavření obchodní smlouvy s dodavatelem, včetně dodatků k ní – nekonkrétní, obecné určení předmětu, rozsahu  neoprávněné potvrzování dodávek a výkonů, popř. nadhodnocování cen dodavatelských prací a služeb, dodatečné vícenáklady

Opatření ke snížení rizika korupčního jednání - striktní dodržování platných předpisů - jasná kriteria výběru uchazečů a jejich dodržování - důsledná kontrola uzavíraných smluvních vztahů vnitřním kontrolním systémem a samostatným oddělením interního auditu -kolektivní a vícestupňové rozhodování - obměny členů výběrových komisí - sankcionování přestupků, vyvození osobní odpovědnosti a zveřejnění korupčního jednání

- striktní dodržování platných předpisů - komisionální rozhodování - zaměření na více dodavatelů - důsledná kontrola uzavřených obchodních smluv - sankcionování přestupků

- úplatky či jiné výhody při výběru dodavatele - uplatňování osobních vazeb nad zkušenostmi a kvalifikací 

zkreslování podkladů předkládaných řediteli - striktní dodržování platných předpisů odboru, včetně podkladů z personální oblasti - důsledná řídicí kontrola ze strany ředitele odboru zdravotnických zaměstnanců


12

Samostatný referát lékařské Vedoucí posudkové péče samostatného referátu předkládání materiálů pro ÚLK - zákon č. 20/1966 Sb. - lékař VS, popř. účast na jednání - NMS č. 5/2008 ÚLK VS – lékařská posudková - zákon č. 187/2006 Sb. činnost



rozhodování ÚLK VS o propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, resp. vazby, případně o odkladu výkonu trestu odnětí svobody apod. – předkládání materiálů vedoucí ke zkreslování skutečného zdravotního stavu posuzované osoby  agenda nemocenského pojištění

- pravidelná odborná kontrola materiálů předkládaných k jednání v ÚLK VS, včetně jejich úplnosti ředitelem odboru, resp. vedoucím oddělení - důsledný postup podle zákona o nemocenském pojištění


Odd. zdravotní péče a MTZ - referát léčebné a preventivní Vedoucí oddělení péče zdravotní péče a MTZ přešetřování stížností a zástupce ředitele vězněných osob na postup ZS odboru - lékař VS Vedoucí referátu – lékař Právník

příprava podkladových materiálů

- zákon č. 500/2004 Sb. - NGŘ č. 78/2005



účelově nesprávné posouzení stížnosti




neoprávněné zvýhodňování osob při přípravě podkladových materiálů ohledně stížností, požadavků na přemisťování vězněných osob a další případy

- striktní dodržování platných předpisů - důsledná řídicí kontrola ze strany ředitele odboru, resp. vedoucího oddělení

- důsledná pravidelná odborná kontrola ze strany vedoucího oddělení


13

10. odbor ekonomický GŘ Název funkce Ředitel odboru ekonomického Zástupce ředitele odboru ekonomického

Vedoucí oddělení Vedoucí referátu Referent finanční správy majetku

Agenda – činnost Předpis schvalování výběru dodavatele - § 6 zákona č.137/2006 Sb. pro zakázky v rozsahu 0,5 – 2,0 - NGŘ č. 51/2008 mil. Kč bez DPH zadávané na GŘ

Odd. rozpočtu - referát finanční správy majetku agenda škod a ztrát

- zákon č. 219/2000 Sb. - NGŘ č. 28/2003



Možný zdroj a forma korupčního jednání ovlivňování výběru dodavatele

- úplatky či jiné výhody při výběru firmy - uplatňování osobních vazeb a sympatií

 

příjem a evidence hlášení o škodách projednávání a podávání návrhů ve věcech škod a ztrát - neevidence případu, popř. neprojednání případu  zpracování podkladů pro jednání škodní komise – chybný postup šetření případu  kontrolní činnost v oblasti škod a ztrát v organizačních článcích – neobjektivní kontrolní zjištění

Opatření ke snížení rizika korupčního jednání - striktní dodržování platných předpisů - důsledná kontrola uzavíraných smluvních vztahů vnitřním kontrolním systémem a samostatným oddělením interního auditu - účast zástupce odboru ekonomického ve výběrové komise u investičních zakázek - vyvození osobní odpovědnosti a zveřejnění korupčního jednání

- striktní dodržování platných předpisů - řádná evidence hlášení o škodách v knize škod - důsledné kontroly vnitřním kontrolním systémem


14

Vedoucí oddělení

Odd. programového financování a veřejných zakázek

Vedoucí referátu Právník

Referát programového financování

Investiční referent zadávání veřejných zakázek (příprava, průběh; účast v komisi pro posouzení a hodnocení nabídek a otevírání obálek s nabídkami; kontrola a příprava podkladů pro zadávání veřejných zakázek)

- zákon č. 137/2006 Sb. - Instrukce MS o veřejných zakázkách v resortu Ministerstva spravedlnosti (č. j.: 47/2007-INV-SP) - NGŘ č. 51/2008



ovlivňování obsahu zadávacích podkladů za - striktní dodržování platných předpisů - jasná kriteria výběru uchazečů a jejich dodržování účelem výběru určitého dodavatele - důsledná kontrola uzavíraných smluvních vztahů vnitřním kontrolním systémem a samostatným oddělením interního auditu -kolektivní a vícestupňové rozhodování - zvýhodňování ze strany určitého dodavatele - obměny členů výběrových komisí - uplatňování osobních vazeb a sympatií - sankcionování přestupků, vyvození osobní k určitému dodavateli odpovědnosti a zveřejnění korupčního - striktní dodržování vnitřních předpisů při výběru oslovovaných zájemců v zjednodušeném podlimitním řízení a zadávání zakázek malého rozsahu

15

11. odbor logistiky GŘ Název funkce Ředitel odboru logistiky Zástupce ředitele odboru Vedoucí oddělení Vedoucí referátu Referent majetkové správy Právník Referent pro vystrojování

Agenda – činnost Odd. MTZ a služeb - referát výzbrojní a výstrojní služby, referát stravování a výživy Odd. správy majetku - referát reprodukce majetku, referát majetkové správy, referát nakládání s majetkem státu Odd. automobilní služby a dopravy - referát dopravy GŘ Odd. zabezpečovacích a komunikačních technologií Samostatný referát hospodářské správy GŘ zadávání veřejných zakázek (návrh, příprava, schvalovací proces, realizace)

Předpis - zákon č. 137/2006 Sb. - Instrukce MS o veřejných zakázkách v resortu Ministerstva spravedlnosti (č. j.: 47/2007-INV-SP) - NGŘ č. 51/2008






- striktní dodržování platných předpisů - jasná kriteria výběru uchazečů a jejich dodržování - důsledná kontrola uzavíraných smluvních vztahů vnitřním kontrolním systémem a samostatným oddělením interního auditu -kolektivní a vícestupňové rozhodování - obměny členů výběrových komisí - sankcionování přestupků, vyvození osobní odpovědnosti a zveřejnění korupčního jednání


16

Ředitel odboru logistiky Zástupce ředitele odboru

nakládání s majetkem státu - uzavírání obchodních smluv (nákup materiálu, zajišťování oprav a služeb bez výběrového řízení)




- evidence a využívání hmotného i nehmotného majetku, správa majetku

- zákon č. 218/2000 Sb. - zákon č. 219/2000 Sb. - NGŘ č. 67/2005



využívání majetku VS mimo pracovní povinnosti, popř. umožnění jeho využití třetí osobě

- striktní dodržování platných předpisů - kontrola evidence a využívání majetku

- prodej přebytečného a neupotřebitelného majetku

- zákon č. 219/2000 Sb. - vyhláška MF č. 62/2001 Sb. - NGŘ č. 67/2005



osobní zájem, zvýhodňování příbuzných, známých

- striktní dodržování platných předpisů - komisionální rozhodování o způsobu naložení s majetkem, prodej za znaleckou, popř. tržní cenu bazarům, řádné zveřejnění nabídky - sankcionování přestupků, vyvození osobní odpovědnosti a zveřejnění korupčního jednání

Materiáloví kompetenti I. stupně

- striktní dodržování platných předpisů - důsledná kontrola uzavíraných smluvních vztahů vnitřním kontrolním systémem a samostatným oddělením interního auditu, mj. kontrola správnosti rozhodnutí o výběru dodavatele - komisionální rozhodování, zaměření na více dodavatelů - úplatky a jiné výhody při výběru firmy, úplatky - sankcionování přestupků, vyvození osobní odpovědnosti a zveřejnění korupčního jednání a jiné výhody od dodavatelů - zvýhodňování příbuzných a známých uzavírání vědomě nevýhodných obchodních smluv s dodavateli a dodatků k nim  nesprávné účtování nákladů (investic, oprav a údržby), nadhodnocování cen technických dodávek a prací, dodatečné vícenáklady  neoprávněné potvrzování dodávek a výkonů

- úplatky či jiné výhody Inventarizační komise inventarizace – vybraní zaměstnanci


Vyřazovací komise Likvidační komise – vybraní zaměstnanci

- zákon č. 219/2000 Sb. - zákon č. 563/1991 Sb. - vyhláška MF č. 62/2001 Sb. - NGŘ č. 67/2005

vyřazování a likvidace přebytečného a neupotřebitelného majetku



ledabylá činnost komise, nedostatečná příprava na zahájení vlastní inventarizace, nedostatečný zájem ze strany vedoucích zaměstnanců při průběhu inventarizace - úplatky či jiné výhody 

neprůkazné vyřazování a likvidace přebytečného a neupotřebitelného majetku

- osobní zájem, zvýhodňování příbuzných, známých - úplatky a jiné výhody

- dodržování platných předpisů - důsledná příprava a řádné vyhodnocení celkové inventarizace majetku se všemi dopady - řídicí kontrola - striktní dodržování platných předpisů - komisionální rozhodování o způsobu naložení s majetkem - kontrola činnosti komise, kontrola fyzické likvidace neprodejného majetku - řádné vyhotovování a evidence protokolů o vyřazení a zrušení majetku a dokladů o likvidaci majetku (včetně případných odborných posudků)

17

12. odbor informatiky GŘ Název funkce Ředitel odboru informatiky

Agenda – činnost Oddělení služeb informatiky Oddělení informačních systémů a technologií

Předpis




- striktní dodržování platných předpisů - jasná kriteria výběru uchazečů a jejich dodržování - důsledná kontrola uzavíraných smluvních vztahů vnitřním kontrolním systémem a samostatným oddělením interního auditu -kolektivní a vícestupňové rozhodování - obměny členů výběrových komisí - sankcionování přestupků, vyvození osobní odpovědnosti a zveřejnění korupčního jednání

Vedoucí oddělení Bezpečnostní správce IS/ICT zadávání veřejných zakázek obecně

- zákon č. 137/2006 Sb. - usnesení vlády č. 683/2002 - Instrukce MS o veřejných zakázkách v resortu Ministerstva spravedlnosti (č. j.: 47/2007-INV-SP) - NGŘ č. 51/2008




18

Ředitel odboru informatiky Vedoucí oddělení

Oddělení informačních systémů a technologií zakázky na poskytnutí služeb

Systémový inženýr Integrátor služeb ICT Správce ICT GŘ Projektant ICT pro VIS Správce ICT pro aplikace Bezpečnostní správce IS/ICT

obstarávání zboží

- zákon č. 137/2006 Sb. - usnesení vlády č. 683/2002 - Instrukce MS o veřejných zakázkách v resortu Ministerstva spravedlnosti (č. j.: 47/2007-INV-SP) - NGŘ č. 51/2008



nedostatečné a nekvalifikované posouzení nabídky - zvýhodňování některých subjektů

- úplatky či jiné výhody při výběru firmy - uplatňování osobních vazeb a sympatií nad zkušenostmi a kvalifikací - nejasné vymezení soutěžních podmínek 

nesprávně realizovaný proces obstarávání, ale i postup předcházející a následný - vytyčení a popsání potřeby - analýza nabídek, popř. trhu - předložení nabídek - zjištění způsobilosti kupovaného objektu (vyzkoušení, dobrozdání) - udělení zakázky - kontrola provedení (dohled na dodávku a její převzetí) - prověření dodržení právních předpisů - vyřizování reklamací

Doplňková opatření - prověření nabízené služby porovnáním nákladů a kvality s obdobnými projekty (zakázkami), a to i u jiných úřadů - důsledná kontrola uzavíraných smluvních vztahů (prověření seznamu výkonů co do úplnosti a porovnání nabídky s vyúčtováním, důkladné prověření pozdějšího rozšíření zakázky nebo následných zakázek) Doplňková opatření - posouzení způsobilosti objektu, popř. rovněž přes třetí osobu (např. technický stav, vztah cena/výkon, porovnání produktů) - vyzkoušení objektu (nejen upotřebitelem), popř. vyhotovení obstaravatelského dobrozdání

- úplatky či jiné výhody při výběru firmy - uplatňování osobních vazeb a sympatií nad zkušenostmi a kvalifikací

19



vývojové projekty

krátkodobé priority při plánování vývoje upřednostňování jednotlivých realizátorů projektů


správa dat




poskytnutí informací – dat – přístup k údajům o vězněných osobách (např. organizovanému zločinu, soukromým bezpečnostním službám, detektivním kancelářím, médiím)

Doplňková opatření - odborné posouzení výzkumné a vývojové zakázky; zjištění potřeby a očekávaného užitku pro praxi - vyhotovení pokud možno detailního popisu projektu jako základu pro vypsání veřejné soutěže - prověření interních právních podmínek a obsahů smluv - důkladná kontrola plnění projektu zadavatelem

- striktní dodržování platných předpisů - bezpečnostní politika IS

- úplatky či jiné výhody - příbuzenské či osobní vztahy

13. hlavní ekolog VS Název funkce Hlavní ekolog

Agenda – činnost

Předpis - zákon č. 137/2006 Sb. - NGŘ č. 51/2008 - NGŘ č. 43/2005

Možný zdroj a forma korupčního jednání  upřednostnění firem při odstraňování odpadů, přehlížení nedostatků při plnění zakázek, přehlížení chyb při sepisování smluv  při výběru zhotovitele zakázky nebo posuzování projektové dokumentace zvýhodňování vybraného subjektu - úplatky či jiné výhody - uplatňování osobních vazeb a sympatií

Opatření ke snížení rizika korupčního jednání - uplatňování platných předpisů - kontrola z úrovně nadřízeného, interní audit

20

III. VĚZNICE, VAZEBNÍ VĚZNICE, VĚZNICE A ÚSTAV PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE, VAZEBNÍ VĚZNICE A ÚSTAV PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE (V, VV,VaÚVZD, VVaÚVZD)

1. vedení V, VV,VaÚVZD, VVaÚVZD Název služebního místa/funkce Ředitel

 

Možný zdroj a forma korupčního jednání Opatření ke snížení rizika korupčního jednání poskytování výhod při rozhodování ve své pravomoci nebo ovlivňování podřízených - uplatňování platných předpisů - řídicí kontrola, interní audit při jejich rozhodování poskytování výhod nesprávným uplatňováním personální pravomoci

- úplatky či jiné výhody - uplatňování osobních vazeb a sympatií I. zástupce ředitele

 

poskytování výhod při vyřizování některých žádostí a nabídek podávání nepřesných nebo nepravdivých údajů pro jednání poradních orgánů nebo pro rozhodování ředitele

- uplatňování platných předpisů - rozhodovací proces ve spolupráci s poradními orgány - řídicí kontrola, interní audit


21

Zástupce ředitele/Služební zástupce ředitele



poskytování výhod při vyřizování některých žádostí a nabídek, nadhodnocování cen dodavatelských prací a služeb, příp. schvalování dodatečných vícenákladů  podávání nepřesných nebo nepravdivých údajů pro jednání poradních orgánů nebo pro rozhodování ředitele  výběrová řízení – zvýhodňování některých subjektů - nejasné vymezení soutěžních podmínek - úplatky či jiné výhody při výběru firmy - uplatňování osobních vazeb a sympatií nad zkušenostmi a kvalifikací  jednání s právnickými a fyzickými osobami při výběru vhodného zaměstnavatele, při zaměstnávání vězněných osob a dodávek služeb a výrobků, při provozování hospodářské činnosti - úplatky či jiné výhody - uplatňování osobních vazeb a sympatií

Název služebního místa/funkce Právník

Agenda – činnost

zadávání veřejných zakázek

Předpis


Možný zdroj a forma korupčního jednání 



- uplatňování platných předpisů - rozhodovací proces ve spolupráci s poradními orgány - řídicí kontrola, interní audit - jasná kritéria výběru uchazečů a jejich dodržování - důsledná kontrola uzavíraných smluvních vztahů -kolektivní a vícestupňové rozhodování - obměny členů výběrových komisí - sankcionování přestupků, vyvození osobní odpovědnosti a zveřejnění korupčního jednání - při jednání zabezpečit vždy přítomnost dalších osob, kteří společně doporučí řediteli organizační jednotky nejvhodnějšího zájemce k uzavření smlouvy - hodnocení zájemců dle stanovených kritérií – např. doba trvání pracovních příležitostí, peněžní ohodnocení zaměstnaných vězněných osob, pracovní možnosti v areálu věznice nebo mimo věznici, u hospodářské činnosti výše ceny za poskytované služby nebo výrobky apod.


- striktní dodržování platných předpisů - působení na morálně volní vlastnosti zaměstnance - jasná kriteria výběru uchazečů a jejich dodržování - důsledná kontrola uzavíraných smluvních vztahů vnitřním kontrolním systémem -kolektivní a vícestupňové rozhodování - obměny členů výběrových komisí - sankcionování prokázaných porušení platných norem s vyvozením osobní odpovědnosti a zveřejnění korupčního jednání

22

jednání před soudy

- zákon č. 99/1963 Sb.



zastupování organizační jednotky VS při soudních sporech – úmyslné nevyužívání všech právních prostředků k hájení zájmů organizační jednotky VS – ve prospěch jiných osob

- úplatky či jiné výhody Tiskový mluvčí

Kaplan

poskytování informací sdělovacím prostředkům

poskytování duchovní služby


- zákon č. 555/1992 Sb. - zákon č. 293/1993 Sb. - zákon č. 169/1999 Sb. - zákon č. 129/2008 Sb. - NGŘ č. 44/2008 - NGŘ č. 41/2008



podání informace – úmyslné upřednostnění a zvýhodnění některých žadatelů o podání informací nebo neodůvodněné odmítnutí jejich poskytnutí, podmiňování vyřizování žádostí o poskytnutí informace finanční úhradou nad rámec poplatků účtovaných v rámci platných právních předpisů

- věc před jednáním soudu projedná právník s ředitelem V, VV,VaÚVZD, VVaÚVZD, předpokládaný postup u soudu se s ohledem na důkazní situaci stanoví předem, právník nemá možnost se bez vážného důvodu od stanoveného postupu odchýlit, následně se hodnotí výsledky. Rozhodnutí soudů v návaznosti na obsah periodických hlášení o stavu soudních sporů jsou zasílány GŘ. - striktní dodržování platných předpisů, uplatňování právních norem vůči všem žadatelům bez rozdílu - řádná evidence žádostí, důsledná kontrola

- úplatky či jiné výhody - uplatňování osobních vazeb a sympatií - striktní dodržování platných předpisů  vnášení mobilních komunikačních a - vnitřní kontrolní systém, operativní kontroly záznamových zařízení do objektu VS a zaměřené na danou problematiku následným umožněním jejich používání vězněnými osobami  donášení omamných a psychotropních  látek a alkoholu a donášení nepovolených předmětů s následným předáním vězněným osobám  vnášení či vynášení vzkazů, korespondence od vězněných osob a civilních osob  umožnění navazování nedovolených kontaktů mezi vězněnými osobami v průběhu provádění duchovní činnosti - úplatky či jiné výhody - uplatňování osobních vazeb

23

Technik požární ochrany Technik bezpečnosti práce

Vedoucí lékař zdravotnické oblasti

Ekolog

zajišťování požární ochrany a bezpečnosti práce kontrolní činnost v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce

- zákon č. 133/1985 Sb. - zákon č. 262/2006 Sb. - zákon č. 361/2003 Sb. - zákon č. 309/2006 Sb.

personální řízení – přijímání - zákon č. 20/1966 Sb. nových zaměstnanců - NMS č. 5/2008 poskytování zdravotní péče, - NMS č. 3/2008 mj. lékařská posudková činnost

zajišťování likvidace odpadů

- zákon č. 137/2006 Sb., - NGŘ č. 51/2008 - NGŘ č. 43/2005

 

tolerance nedodržování předpisů úmyslné nevyužívání všech právních prostředků k hájení zájmů věznice (ve prospěch třetích osob) při řešení problematiky požární ochrany a bezpečnosti práce

- striktní dodržování platných předpisů, uplatňování právních norem vůči všem bez rozdílu - řádná evidence zjištěných nedostatků v dané oblasti, důsledná kontrola

- úplatky či jiné výhody - uplatňování osobních vazeb a sympatií - důsledná odborná kontrola ze strany odboru  úmyslné neoprávněné upřednostňování a zdravotnické služby GŘ a lékařů tohoto odboru zvýhodňování žadatelů o přijetí do služebního nebo pracovního poměru k VS  neoprávněné přiznávání úlev  zpracovávání návrhů na upuštění od výkonu trestu odnětí svobody, popř. výkonu vazby - úplatky či jiné výhody - uplatňování osobních vazeb a sympatií - uplatňování platných předpisů  podávání nepřesných nebo nepravdivých údajů pro jednání poradních orgánů nebo pro - řídicí kontrola - tematické a operativní kontroly rozhodování ředitele  upřednostnění firem při odstraňování odpadů, přehlížení nedostatků při plnění zakázek, přehlížení chyb při sepisování smluv, při výběru zhotovitele zakázky nebo posuzování projektové dokumentace zvýhodňování vybraného subjektu, nedůsledná kontrola faktur, neobjektivní hodnocení firem při uzavírání smluv  neobjektivní zařazování odpadů do Katalogu odpadů dle přání odpadářských firem, neuplatnění reklamací nebo nápravných opatření vůči firmám, předávání odpadů firmám, které nemají oprávnění je odstraňovat - úplatky či jiné výhody - uplatňování osobních vazeb a sympatií

24

2. oddělení/samostatný referát personální V, VV,VaÚVZD, VVaÚVZD Název funkce Agenda – činnost Vedoucí oddělení/ přijímaní nových zaměstnanců samostatného referátu

Předpis - zákon č. 262/2006 Sb. - zákon č. 361/2003 Sb. - pracovní řád

Možný zdroj a forma korupčního jednání  možnost ovlivnění výsledku obsazování volných míst – zvýhodňování některých uchazečů - úplatky či jiné výhody - uplatňování osobních vazeb a sympatií nad zkušenostmi a kvalifikací

Personalista evidence průkazů zaměstnanců - NGŘ č. 82/2005

ovlivňování rozhodnutí o odvolání příslušníků proti rozhodnutí služebního funkcionáře

úsek rekreační péče

Lektor instruktor pro celoživotní vzdělávání

zajišťování celoživotního vzdělávání zaměstnanců

- řádná evidence služebních průkazů příslušníků a průkazů občanských zaměstnanců - přesně stanovená pravidla skartace neplatných a poškozených identifikačních štítků, evidence vydaných a ztracených identifikačních štítků - vyvození osobní odpovědnosti

- zákon č. 361/2003 Sb.



zvýhodňování některých odvolatelů

- vyhláška MF č. 114/2002 Sb. - kolektivní smlouva



přidělování poukazů k rekreaci – zvýhodňování některých zaměstnanců

- NGŘ č. 5/2007

Opatření ke snížení rizika korupčního jednání - dodržování platných právních předpisů - zaměstnance, kteří jsou osobami blízkými ve smyslu občanského zákoníku nezařazovat tak, aby byl jeden přímo podřízen druhému - vypisovat výběrová řízení na volné pozice - zvýšená kontrolní činnost na obsazování lukrativních pozic

- úplatky či jiné výhody - uplatňování osobních vazeb a sympatií  dokumentace celoživotního vzdělávání

- dodržování platných předpisů - zvýšená kontrolní činnost

- pevné stanovení zásad pro poskytování prostředků z FKSP - důsledná kontrola přidělování poukazů a využívání FKSP - kontrolní činnost dodržování vnitřních předpisů, hodnocení zaměstnanců, celoživotní vzdělávání


25

Všichni zaměstnanci seznamování s rozhodnutími oddělení/ služebního funkcionáře samostatného referátu práce s daty personálního

- zákon č. 101/2000 Sb

 ovlivňování rozhodnutí o odvolání příslušníka proti rozhodnutí služebního funkcionáře – zvýhodňování některých odvolatelů

- dodržování platných předpisů


3. oddělení/samostatný referát správní V, VV, VVaÚVZD a VaÚVZD Název funkce Agenda – činnost Vedoucí oddělení/ práce s daty samostatného referátu poskytování informací Správní rada Správní referent

Předpis - zákon č. 412/2005 Sb. - NGŘ č. 18/2007 - NGŘ č. 9/2008 - § 23a zákona č. 555/1992 Sb. - zákon č. 101/2000 Sb.

Možný zdroj a forma korupčního jednání  ochrana údajů o chráněných nebo ohrožených osobách  přístup k údajům o vězněných osobách a chovancích  poskytnutí informací z evidovaných dat nebo evidencí o vězněných osobách a chovancích - úplatky nebo jiné výhody, výhružky, omezení osobní svobody (únos) - příbuzenské nebo osobní vztahy

Opatření ke snížení rizika korupčního jednání - striktní dodržování platných předpisů - stanovení pravidel pro přístup k databázi informací o vězněných osobách a chovancích - v případě nátlaku na zaměstnance anebo osobu blízkou při neposkytnutí žádané informace o vězněné osobě anebo chovanci požívající zvláštní ochrany neprodleně informovat nadřízeného, příp. orgány Policie ČR - důsledná kontrola oprávněnosti poskytování údajů z evidencí vězněných osob a chovanců - sankcionování porušení stanovených povinností, vyvození osobní odpovědnosti a zveřejnění korupčního jednání - preventivní působení v rámci porad a školení technická ochrana dat s možností zjištění, kdo s konkrétními daty pracoval (definice přístupových práv, logování, ap.)

26

4. oddělení vězeňské a justiční stráže V, VV,VaÚVZD, VVaÚVZD Název služebního místa Vedoucí oddělení


Předpis - zákon č. 361/2003 Sb. - zákon č. 137/2006 Sb. - NGŘ č. 51/2008 - NGŘ č. 43/2005

Zástupce vedoucího oddělení

Zástupce vedoucího oddělení pro služební přípravu

kontrolní činnost

Velitel místní jednotky JS

kontrolní činnost kontrolní činnost

Zástupce velitele místní jednotky Strážný JS



- striktní dodržování platných předpisů - jasná kriteria výběru uchazečů a jejich dodržování - stanovit program protikorupčních opatření při vyhlašování veřejných zakázek - důsledná kontrola uzavíraných smluvních vztahů vnitřním kontrolním systémem -kolektivní a vícestupňové rozhodování - obměny členů výběrových komisí - sankcionování přestupků, vyvození osobní odpovědnosti a zveřejnění korupčního jednání

- úplatky či jiné výhody při výběru firmy - uplatňování osobních vazeb a sympatií nad např. zkušenostmi, kvalifikací, cenou - nejasné vymezení soutěžních podmínek

objednávky a zakázky kontrolní činnost prověrky fyzické zdatnosti

Oblastní velitel JS




- zákon č. 361/2003 Sb. - zákon č. 137/2006 Sb. - NGŘ č. 51/2008 - NGŘ č. 43/2005 - Instrukce MS ze dne 28.2.2006, č.j. 60/2006OBKŘ o justiční stráži


- umožnění třetí osobě vnesení nepovoleného předmětu do justičního objektu

- striktní dodržování platných předpisů - jasná kriteria výběru uchazečů a jejich dodržování - stanovit program protikorupčních opatření při vyhlašování veřejných zakázek - důsledná kontrola uzavíraných smluvních vztahů vnitřním kontrolním systémem - kolektivní a vícestupňové rozhodování - obměny členů výběrových komisí - sankcionování přestupků, vyvození osobní odpovědnosti a zveřejnění korupčního jednání

porušování povinností při výkonu služby

27

Vedoucí oddělení

zajišťování účelu výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody a výkonu zabezpečovací detence

- zákon č. 555/1992 Sb. - zákon č. 293/1993 Sb. - zákon č. 169/1999 Sb.

Zástupce vedoucího oddělení

Vrchní inspektor strážní služby

- zákon č. 129/2008 Sb. zajišťování pořádku a bezpečnosti v prostorách VS zajišťování střežení V, VV a ÚVZD

- vyhláška MS č. 109/1994 Sb. - vyhláška MS č. 345/1999 Sb. - NGŘ č. 11/2006

zajišťování prověrek kondiční přípravy u příslušníků a uchazečů

- NGŘ č. 15/2009 - NGŘ č. 16/2009

Inspektor strážní služby

Vedoucí referátu dopravy Strážný Strážný - řidič

zajišťování dodržování vnitřních řádů ve výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody a výkonu zabezpečovací detence

zajišťování předvádění a eskort z výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody a výkonu zabezpečovací detence

- NGŘ č. 46/2008



- striktní dodržování platných předpisů, zejm.: vstup osob s mobilními a komunikačními zařízeními realizovat důsledně v souladu s § 124 NGŘ č. 11/2006, o vězeňské a justiční stráži, ve znění pozdějších předpisů, ve střežených objektech VS ČR - působení na morálně volní vlastnosti zaměstnanců - provést obměnu a dovybavení hlavních vchodů V, VV a ÚVZD novými modernějšími detekčními rámy a dalšími technickými prostředky - přehodnotit a zpřísnit systém výkonu strážní služby na hlavních vchodech a vjezdech do střežených objektů tak, aby se minimalizovala možnost vnášení nepovolených předmětů (konkretizace Strážních pravidel s jasným vymezením odpovědnosti za jednotlivé činnosti a konkrétním stanovením povinností jednotlivým příslušníkům) - přehodnotit, případně aktualizovat „Zásady vnitřní bezpečnosti“, s cílem stanovení jasných pravidel o pohybu příslušníků a jejich kontaktu s vězněnými osobami v objektu; na dodržování těchto pravidel důsledně zaměřit kontrolní činnost funkcionářů na všech úrovních řízení - úplatky či jiné výhody (např. vězněným osobám - zveřejnění korupčního jednání - vypracovat systém úměrné rotace strážných (i je za úplatu umožněn neoprávněný nákup příslušníků provádějících eskorty vězněných osob) a v kantýně pro zaměstnance; nákup nad rámec inspektorů strážní služby tak, aby byla zajištěna povoleného finančního limitu, umožnění dokonalá znalost prostředí a současně eliminována pohlavního styku mezi vězněnými osobami) možnost navázání nedovolených styků - uplatňování osobních vazeb - zvýšit efektivitu vnitřního kontrolního systému, - porušování povinností při výkonu služby s cílem minimalizovat výskyt nepovolených věcí u vězněných osob (tzn. při kontrole výkonu strážní  vnášení či vynášení vzkazů, dopisů od služby namátkově kontrolovat i další prostory, vězněných osob vězněným osobám nebo např. kanceláře zainteresovaných příslušníků – kde civilním osobám nebo z objektů VS by se, v případě korupčního jednání strážných, inspektorů strážní služby a vrchních inspektorů  umožnění navázání nedovolených styků strážní služby, nepovolené věci mohly vyskytovat mezi vězněnými osobami a civilními osobami v průběhu provádění všech druhů eskort vnášení mobilních komunikačních a záznamových zařízení do objektů VS s následným umožněním jejich používání vězněnými osobami  donášení nebo umožnění třetí osobě vnesení mobilního komunikačního nebo záznamového zařízení, popř. omamných a psychotropních látek, alkoholu, nedovolených předmětů (které by mohly být použity k ohrožení bezpečnosti osob a majetku či útěku vězných osob), finančních prostředků, tiskovin či materiálů propagující např.etnickou, náboženskou nesnášenlivost nebo obsahující popis výroby a použití např. jedů, výbušnin do objektů VS, a následné umožněním jejich používání, resp. požívání vězněnou osobou, případně jejich následný prodej vězněným osobám  umožnění vězněné osobě použít vlastní mobilní komunikační zařízení, přidělené k plnění služebních povinností

28

Inspektor strážní služby pro psovody

řízení a kontrola výkonu služby - NGŘ č. 8/2009 se služebními psy

prodej nebo darování vycvičených služebních psů  prodej krmiva nebo výcvikových pomůcek  koupě psa za cenu, která neodpovídá jeho schopnostem – podíl na zisku - úplatky či jiné výhody - uplatňování osobních vazeb

- prověřování důvodů vyřazení služebních psů nezávislou osobou (jiným inspektorem strážní služby pro psovody) - kontrola evidence materiálu a jeho přidělování podřízeným - komisionální prověření schopností psa – v souladu s vnitřním předpisem

5. oddělení výkonu vazby a výkonu trestu V, VV,VaÚVZD, VVaÚVZD Název služebního místa/funkce Vedoucí oddělení Zástupce vedoucího oddělení Speciální pedagog

Agenda – činnost zajišťování účelu výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody, výkonu zabezpečovací detence porušování povinností při výkonu služby (práce)

Psycholog

Předpis - zákon č. 555/1992 Sb - zákon č. 293/1993 Sb. - zákon č. 169/1999 Sb. - zákon č. 129/2008 Sb. - vyhláška MS č. 109/1994 Sb. - vyhláška MS č. 345/1999 Sb.






Vychovatel Vychovatel – terapeut



Pedagog volného času



Sociolog vliv na konkrétní způsob

vnášení mobilních komunikačních a záznamových zařízení do objektů VS s následným umožněním jejich používání vězněnými osobami vnášení či vynášení vzkazů, dopisů od obviněných spoluobviněným nebo civilním osobám nebo z objektů VS - může vést nebo vede k maření účelu výkonu vazby vnášení či vynášení vzkazů, dopisů od odsouzených civilním osobám z objektů VS - může vést nebo vede k maření účelu výkonu trestu umožnění pohlavního styku mezi vězněnými osobami poskytování neoprávněných výhod vězněným osobám, upřednostňování

Opatření ke snížení rizika korupčního jednání - striktní dodržování platných předpisů - působení na morálně volní vlastnosti zaměstnanců - zveřejnění korupčního jednání - přísné potrestání viníka - pozitivní motivace zaměstnanců

- striktní dodržování platných předpisů - vnitřní kontrolní systém: operativní kontroly zaměřené na danou problematiku, zdokonalení funkčnosti řídicí kontroly - vytvářet v oblasti ubytování, hygieny a celkového prostředí ve věznici stav, kdy by nebylo nutné z důvodu „nedostatku“ naplnění základních potřeb korumpovat

29

realizace výkonu vazby, trestu, zabezpečovací detence

Sociální pracovník

Inspektor dozorčí služby

Vrchní dozorce

vybraných jedinců

- dodržování kapacity ubytování - dodržovat počty vězňů svěřených jednomu  donášení omamných a psychotropních látek, vychovateli - stanovovat oběma stranám jasná pravidla alkoholu do objektů VS a jejich následný prodej vězněným osobám - do kurzů komunikace pro výchovné pracovníky zařadit i výuku dovednosti sdělit záporné či  umožnění vězněné osobě použít vlastní nepopulární rozhodnutí vězněným osobám mobilní komunikační zařízení, přidělené k plnění služebních úkolů - do pravidelných porad oddělení zařadit tematická  předání finanční hotovosti odborná školení a průpravu v oblasti rozvoje psychosociálních dovedností, s cílem dosažení etického chování zaměstnance, systematicky tak  ovlivňování pěstovat profesní hrdost a sebevědomí - ubytování - povolení věcí, nákupů, návštěv - počtu a obsahu balíčků a korespondence - vypracovat systém úměrné rotace příslušníků tak, aby byla zajištěna dokonalá znalost prostředí a - využívání volnočasových aktivit současně eliminována možnost navázání nedovolených styků - úplatky či jiné výhody - aplikace pracovních postupů a metod v rámci - uplatňování osobních vazeb organizační jednotky, které určí jasná pravidla při posuzování a manipulaci s hodnocením na vězněnou osobu

Dozorce



zpracování hodnocení


30

Vedoucí oddělení

Odd. výkonu trestu Odd. výkonu vazby a trestu

Zástupce vedoucího oddělení Speciální pedagog Psycholog Vychovatel Pedagog volného času Sociolog Sociální pracovník

vliv na konkrétní způsob realizace výkonu trestu

- zákon č. 555/1992 Sb - zákon č. 169/1999 Sb. - vyhláška MS č. 345/1999 Sb. - NGŘ č. 61/2006 - NGŘ č. 40/2006



ovlivňování - možnosti telefonovat

- podmíněného propuštění

- striktní dodržování platných předpisů - vnitřní kontrolní systém: operativní kontroly zaměřené na danou problematiku, zdokonalení funkčnosti řídicí kontroly - dodržování kapacity ubytování, postupné snižování počtu odsouzených umístěných na ubytovně, s využitím prostorových a architektonických podmínek věznice; vytvářet tak prostředí širší osobní znalosti svěřených osob v týmové práci (spec. pedagog, vychovatel, soc. pracovník, psycholog) a prostředí přirozené kontroly; do týmové práce na svěřeném úseku zařadit dozorce oddělení - v časově neohraničeném horizontu posoudit změny v pracovních týmech – tzv. rotace exponovaných služebních funkcí

Vrchní dozorce Dozorce

31

- počtu a frekvence dočasného opuštění věznice, volného pohybu mimo věznici, návštěv bez zrakové a sluchové kontroly - rozhodování o udělení přerušení výkonu trestu odnětí svobody NGŘ č. 40/2006 NGŘ č. 61/2006

- možnost přeřazení do lepší skupiny v rámci vnitřní diferenciace, aktivit programu zacházení, přemístění do jiné věznice, návrhu na přeřazení do lehčího typu věznice - zařazení na určité pracoviště

- seznamovat odsouzené s rozhodnutím příslušné komise ve věci opuštění věznice mimo podkladový materiál a tím vytvářet legislativní anonymitu, tzn. neumožnit posuzovaným osobám zpětnou kontrolu a náhled do stanovisek jednotlivých členů komise – příloha k NGŘ č. 40/2006, o výběru a zařazování odsouzených na nestřežená pracoviště a povolování volného pohybu při plnění pracovních úkolů, obdobně jako v příloze č. 1 k NGŘ č. 61/2006, o postupu při přerušení výkonu trestu (trestního opatření) odnětí svobody, opuštění věznice v souvislosti s návštěvou nebo programem zacházení a povolování účasti odsouzených na akcích konaných mimo věznici

- úplatky či jiné výhody - uplatňování osobních vazeb Vedoucí oddělení Speciální pedagog Vychovatel Vrchní dozorce

kázeňské řízení - zákon č. 169/1999 Sb. - vyhláška MS č. 345/1999 Sb. - NGŘ č. 32/1999 - ML ŘOVVaT č. 40/2006



výkon kázeňské pravomoci – udělování kázeňských odměn a ukládání kázeňských trestů


- kázeňské řízení: vyžadovat i následnou kontrolu kázeňských lístků (záznam o kázeňském přestupku, rozhodnutí o uložení kázeňského trestu), dodržování pedagogických zásad a principů především ve směru posloupnosti a důslednosti řízení - při ukládání kázeňských trestů dodržovat pedagogické zásady a principy ve směru důsledného potírání zvlášť závažného porušení zákona o výkonu trestu odnětí svobody - zajistit rovnoměrné využívání kázeňské pravomoci a průhlednost postupů při kázeňském řízení

32

Odd. výkonu vazby Odd. výkonu vazby a trestu Vedoucí oddělení

kázeňské řízení

Vrchní dozorce

- zákon č. 293/1993 Sb. - vyhláška MS č. 109/1994 Sb.



výkon kázeňské pravomoci – ukládání kázeňských trestů


Vrchní dozorce

vliv na konkrétní způsob realizace výkonu vazby

- zákon č. 293/1993 Sb. - vyhláška MS č. 109/1994 Sb.



každodenní interakce s obviněnými : - snaha o nadstandardní realizaci práv (koupání, stravování, výměna prádla, nákupy, vycházky, kulturní a sportovní vyžití – TV, posilovna…) - tlak na větší toleranci (oblečení, čistota apod.)

- kázeňské řízení: vyžadovat i následnou kontrolu kázeňských lístků (záznam o kázeňském přestupku, rozhodnutí o uložení kázeňského trestu), dodržování pedagogických zásad a principů především ve směru posloupnosti a důslednosti řízení - při ukládání kázeňských trestů dodržovat pedagogické zásady a principy ve směru důsledného potírání zvlášť závažného porušení zákona o výkonu vazby - striktní dodržování platných předpisů - zvýšení kontrolní činnosti ze strany vedoucího oddělení a zástupce vedoucího oddělení - přítomnost dozorce

33

6. oddělení/samostatný referát prevence a stížností V, VV,VaÚVZD, VVaÚVZD Název služebního místa Pověřený orgán VS ČR - vedoucí oddělení/ samostatného referátu

Agenda – činnost agenda oznámení o podezření ze spáchání trestného činu týkajícího se působnosti organizační jednotky VS

Předpis - zákon č. 140/1961 Sb. - zákon č. 141/1961 Sb. - zákon č. 555/1992 Sb. - NGŘ č. 89/2006


agenda stížností a oznámení

- zákon č. 293/1993 Sb. - zákon č. 169/1999 Sb. - zákon č. 129/2008 Sb. - vyhláška MS č. 109/1994 Sb. - vyhláška MS č. 345/1999 Sb. - NGŘ č. 78/2005 - § 175 zákona č. 500/2004 Sb.


příjem, evidence a prošetřování oznámení – neevidence jednotlivých prošetřovaných věcí, či jejich nedbale provedené prověření nebo prošetření (ze strany prošetřovaných osob, nebo i ze strany policejního orgánu – příslušníka, který šetření provádí)

 příjem, evidence a vyřizování stížností – neevidence, či účelové vyřizování stížností  nebo stížností – (ze strany prošetřovaných osob, nebo i ze strany policejního orgánu – příslušníka, který šetření provádí)

 neobjektivní kontrolní zjištění - zkreslování kontrolních závěrů

Opatření ke snížení rizika korupčního jednání - striktní dodržování platných předpisů - přísná kriteria výběru zaměstnanců vykonávajících funkci policejního orgánu – vysoký stupeň morálních vlastností a dobrá znalost právních předpisů a orientace v nich - úzká spolupráce se státním zastupitelstvím a orgány Policie ČR - průběžná kontrolní a metodická činnost ze strany nadřízených složek z oddělení prevence odboru kontroly GŘ - striktní dodržování platných předpisů - náročný výběr zaměstnanců určených k vyřizování stížností - přesná evidence stížností a dalších souvisejících písemností v protokolech stížností - řádná několika stupňová kontrola vyřízení stížností - týmová či komisionální práce při vyřizování zvláště důležitých nebo náročných stížností - průběžná kontrolní a metodická činnost ze strany nadřízených složek z odboru kontroly GŘ - dodržování platných předpisů - důraz na dodržování zásady objektivnosti a nestrannosti kontrolora, sankcionování přestupků, vyvození osobní odpovědnosti


34

7. oddělení/ samostatný referát ekonomické/ý/ V, VV,VaÚVZD, VVaÚVZD Název funkce Agenda – činnost Vedoucí oddělení/ rozpočet, účetnictví samostatného referátu předběžná a průběžná finanční kontrola

Předpis - zákon č. 563/1991 Sb. - NGŘ č. 43/2005

Možný zdroj a forma korupčního jednání Opatření ke snížení rizika korupčního jednání  sestavování souhrnného měsíčního dokladu o - striktní dodržování platných předpisů - důsledné ověřování správnosti účetních dokladů stavu účetně evidovaného majetku a zásob (měsíční uzávěrka) – úmyslné zkreslení údajů

- zákon č. 219/2000 Sb. - NGŘ č. 28/2003

 příjem a evidence hlášení o škodách, projednání a podávání návrhů ve věcech škod a ztrát – neevidence případu, popř. neprojednání případu  zpracování podkladů pro jednání škodní - striktní dodržování platných předpisů, komise – chybný postup šetření případu, - řádná evidence hlášení o škodách v knize škod - důsledné kontroly vnitřním kontrolním systémem - úplatky či jiné výhody - uplatňování osobních vazeb

- zákon č. 320/2001 Sb. - NGŘ č. 43/2005

 sestavování souhrnného měsíčního dokladu o stavu účetně evidovaného majetku a zásob (měsíční uzávěrka) – úmyslné zkreslení údajů

agenda škod a ztrát

Hlavní účetní komplexní účetnictví

- úplatky či jiné výhody

35

8. oddělení logistiky V, VV,VaÚVZD, VVaÚVZD Název funkce Agenda – činnost Inventarizační komise inventarizace – vybraní zaměstnanci

Předpis - zákon č. 219/2000 Sb. - zákon č. 563/1991 Sb. - NGŘ č. 42/2004 - NGŘ č. 67/2005



Možný zdroj a forma korupčního jednání ledabylá činnost jednotlivých komisí, nedostatečná příprava na zahájení vlastní inventarizace, nedostatečný zájem ze strany vedoucích zaměstnanců při průběhu inventarizace

Opatření ke snížení rizika korupčního jednání - dodržování platných předpisů - důsledná příprava a řádné vyhodnocení celkové inventarizace majetku se všemi dopady - řídicí kontrola

- úplatky či jiné výhody  uplatňování osobních vazeb Vyřazovací komise Likvidační komise – vybraní zaměstnanci Komise pro posuzování škod – vybraní zaměstnanci


Referent majetkové správy

hospodaření s majetkem státu

Vedoucí referátu




- zákon č. 219/2000 Sb. - zákon č. 563/1991 Sb. - NGŘ č. 67/2005 - zákon č. 137/2006 Sb.



neprůkazné vyřazování a likvidace přebytečného a neupotřebitelného majetku


nedostatečná denní kontrolní činnost účetní jednotky  neprovádění řádných měsíčních uzávěrek mezi odd. logistiky a odd. ekonomickým  nesprávné vedení operativní evidence majetku  nedostatečně provedený průzkum trhu na nákup majetku

- striktní dodržování platných předpisů - komisionální rozhodování o způsobu naložení s majetkem - kontrola činnosti komise, kontrola fyzické likvidace neprodejného majetku - řádné vyhotovování a evidence protokolů o vyřazení a zrušení majetku a dokladů o likvidaci majetku (včetně případných odborných posudků) - dodržování platných předpisů - řádná činnost příkazce operace a správce rozpočtu, jakož i účetní jednotky v souladu s právními a interními předpisy - pravidelná kontrolní činnost vedoucích oddělení logistiky, oddělení/samostatného referátu ekonomického a zástupce/služebního zástupce ředitele - dodržování zásad evidence majetku


36

hospodaření s majetkem státu Vedoucí oddělení Zástupce vedoucího oddělení

příprava podkladů pro uzavírání smluvních vztahů


Vedoucí referátu Materiálový účetní Investiční referent

Vedoucí oddělení Zástupce vedoucího oddělení Vedoucí referátu Referent majetkové správy

  

správa svěřených finančních prostředků evidence majetku při jejich příjmu a výdeji nedostatečně provedený průzkum trhu na nákup majetku  jednání s právnickými a fyzickými osobami v rámci výběru vhodného dodavatele  manipulace se svěřeným majetkem bez dodržení stanovených pravidel pro hospodaření s ním - úplatky či jiné výhody - osobní zájem, zvýhodňování příbuzných, známých při nákupu

zadávání veřejných zakázek (návrh, příprava, schvalovací proces, realizace)






- dodržování stanovených pravidel pro předepsaná výběrová řízení - řádná činnost příkazce operace a správce rozpočtu, jakož i účetní jednotky v souladu s právními a interními předpisy - dodržování zásad evidence majetku při jejich příjmu a výdeji - řádná činnost příkazce operace a správce rozpočtu, jakož i účetní jednotky v souladu s právními a interními předpisy - dodržování zásad evidence majetku při jejich příjmu a výdeji - hmotné odpovědnosti, řádné denní zpracování podkladů pro operativní evidenci majetku, řádné provádění měsíčních uzávěrek příjmů a výdajů v návaznosti na účetnictví - pravidelná kontrola dodacích listů, v návaznosti na fakturaci, řádné zaevidování přijatého majetku - striktní dodržování platných předpisů - jasná kriteria výběru uchazečů a jejich dodržování - důsledná kontrola uzavíraných smluvních vztahů vnitřním kontrolním systémem a samostatným oddělením interního auditu -kolektivní a vícestupňové rozhodování - obměny členů výběrových komisí - sankcionování přestupků, vyvození osobní odpovědnosti a zveřejnění korupčního jednání

37

Skladník


Technický pracovník výzbrojní a výstrojní služby


Technický pracovník

Zásobovač

Ostatní pracovníci oddělení logistiky odborné služby



nedostatečná evidence příjmů a výdajů majetku  manipulace se svěřeným majetkem bez dodržení stanovených pravidel pro hospodaření s ním - úplatky či jiné výhody - uplatňování osobních vazeb

zajišťování provozu, dodávek - zákon č. 219/2000 Sb. materiálu - zákon č. 563/1991 Sb. - NGŘ č. 67/2005 nakládání s majetkem státu

Zaměstnanci oddělení porušování povinností při logistiky výkonu práce


- zákon č. 262/2006 Sb.



jednání s právnickými a fyzickými osobami v rámci výběru vhodného dodavatele

- dodržování platných právních a interních předpisů pro hospodaření s majetkem státu - pravidelná důsledná řídicí kontrola - hmotné odpovědnosti, řádné denní zpracovávání podkladů pro operativní evidenci majetku, řádné provádění měsíčních uzávěrek příjmů a výdajů v návaznosti na účetnictví

- pravidelná kontrola dodacích listů, v návaznosti na fakturaci, řádné zaevidování přijatého majetku

- úplatky či jiné výhody - uplatňování osobních vazeb - dodržování platných právních a interních předpisů  manipulace se svěřeným majetkem bez pro hospodaření s majetkem státu dodržení stanovených pravidel pro - pravidelná důsledná řídicí kontrola hospodaření s ním  jednání s právnickými a fyzickými osobami v rámci výběru vhodného dodavatele - úplatky či jiné výhody  zneužívání pracovního zařazení odsouzených k nepovoleným činnostem ve prospěch občanských zaměstnanců  vnášení mobilních komunikačních a záznamových zařízení do objektů VS s následným umožněním jejich používání vězněnými osobami  donášení omamných a psychotropních látek, alkoholu do objektů VS a jejich následný prodej vězněným osobám  umožnění vězněné osobě použít vlastní mobilní komunikační zařízení, přidělené k plnění pracovních úkolů

- stanovení přísných sankcí za porušení - zveřejnění korupčního jednání - dodržování platných předpisů - důsledná řídící kontrola - působení na morálně volní vlastnosti zaměstnanců


38

9. oddělení/samostatný referát zaměstnávání vězněných osob V, VV,VaÚVZD, VVaÚVZD Název funkce Agenda – činnost Hosp. správní referent zaměstnávání vězněných osob - vedoucí oddělení/ samostatného referátu výběrová řízení na nákup potřebného zařízení pro výrobní hospodářskou činnost Referent zaměstnávání zaměstnávání odsouzených vězněných osob Mistr pro výrobu

nakládání s majetkem státu

Předpis - ML č. 33/2005 - NGŘ č. 40/2006 - NGŘ č. 48/2000 - zákon č. 137/2006 Sb. - NGŘ č. 51/2008 - zákon č. 219/2000 Sb. - zákon č. 563/1991 Sb. - NGŘ č. 67/2005

Možný zdroj a forma korupčního jednání jednání s právnickými a fyzickými osobami při výběru vhodného zaměstnavatele při zaměstnávání vězněných osob a dodávek služeb a výrobků při provozování hospodářské činnosti  zvýhodňování odsouzených v rámci jejich pracovního zařazení nebo v případě žádosti o pracovní zařazení 


Opatření ke snížení rizika korupčního jednání - při jednání zabezpečit vždy přítomnost dalších osob (např. vedoucího oddělení logistiky a oddělení /samostatného referátu ekonomického či zástupce ředitele), kteří společně doporučí řediteli organizační jednotky VS nejvhodnějšího zájemce k uzavření smlouvy - hodnocení zájemců dle stanovených kriterií – např. doba trvání pracovních příležitostí, peněžní ohodnocení zaměstnaných vězněných osob, pracovní možnosti v areálu věznice nebo mimo věznici, u hospodářské činnosti výše ceny za poskytované služby nebo výrobky apod. - důsledná kontrolní činnost

10. oddělení/samostatný referát informatiky V, VV,VaÚVZD, VVaÚVZD Název funkce Agenda – činnost Vedoucí oddělení/ zadávání veřejných zakázek samostatného referátu obecně Správce IS/ICT

Předpis Možný zdroj a forma korupčního jednání - zákon č. 137/2006 Sb.  výběrová řízení – zvýhodňování některých - usnesení vlády č. 683/2002 subjektů - Instrukce MS o veřejných zakázkách v resortu - úplatky či jiné výhody při výběru firmy Ministerstva spravedlnosti - uplatňování osobních vazeb a sympatií nad (č. j.: 47/2007-INV-SP) zkušenostmi a kvalifikací - NGŘ č. 51/2008 - nejasné vymezení soutěžních podmínek - ML ředitelky OS č. 25/2007

Opatření ke snížení rizika korupčního jednání - striktní dodržování platných předpisů - jasná kriteria výběru uchazečů a jejich dodržování - důsledná kontrola uzavíraných smluvních vztahů vnitřním kontrolním systémem a samostatným oddělením interního auditu -kolektivní a vícestupňové rozhodování - obměny členů výběrových komisí - sankcionování přestupků, vyvození osobní odpovědnosti a zveřejnění korupčního jednání

39



zakázky na poskytnutí služeb

nedostatečné a nekvalifikované posouzení nabídky - zvýhodňování některých subjektů

- úplatky či jiné výhody při výběru firmy - uplatňování osobních vazeb a sympatií nad zkušenostmi a kvalifikací - nejasné vymezení soutěžních podmínek 

nesprávně realizovaný proces obstarávání, ale i postup předcházející a následný - vytyčení a popsání potřeby - analýza nabídek, popř. trhu - předložení nabídek - zjištění způsobilosti kupovaného objektu (vyzkoušení, dobrozdání) - udělení zakázky - kontrola provedení (dohled na dodávku a její převzetí) - prověření dodržení právních předpisů - vyřizování reklamací

obstarávání zboží

Doplňková opatření - prověření nabízené služby porovnáním nákladů a kvality s obdobnými projekty (zakázkami), a to i u jiných úřadů - důsledná kontrola uzavíraných smluvních vztahů (prověření seznamu výkonů co do úplnosti a porovnání nabídky s vyúčtováním, důkladné prověření pozdějšího rozšíření zakázky nebo následných zakázek) Doplňková opatření - posouzení způsobilosti objektu, popř. rovněž přes třetí osobu (např. technický stav, vztah cena/výkon, porovnání produktů) - vyzkoušení objektu (nejen upotřebitelem), popř. vyhotovení obstaravatelského dobrozdání


Vedoucí oddělení/ správa dat samostatného referátu Projektant IS/ICT Správce IS/ICT




poskytnutí informací – dat – přístup k údajům o vězněných osobách (např. organizovanému zločinu, soukromým bezpečnostním službám, detektivním kancelářím, médiím)

- striktní dodržování platných předpisů - bezpečnostní politika IS

- úplatky či jiné výhody - příbuzenské či osobní vztahy

40

IV. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ VS (ZZ VS) (patří pod V, VV,VaÚVZD, VVaÚVZD) zdravotničtí pracovníci ZZ VS Název funkce Lékař – ředitel nemocnice

Lékař – primář oddělení

Agenda – činnost personální řízení

Předpis - zákon č. 262/2006 Sb. - pracovní řád poskytování zdravotní péče, - zákon č. 20/1966 Sb. mj. lékařská posudková činnost - vyhláška č. 61/1990 Sb. - NMS č. 4/2008 zadávání veřejných zakázek - NMS č. 5/2008 - zákon č. 137/2006 Sb. - usnesení vlády č. 683/2002 - Instrukce MS o veřejných zakázkách v resortu Ministerstva spravedlnosti (č. j.: 47/2007-INV-SP) - NGŘ č. 51/2008 poskytování zdravotní péče, - zákon č. 20/1966 Sb. mj. lékařská posudková činnost - vyhláška č. 61/1990 Sb. - NMS č. 4/2008 - NMS č. 5/2008

   

Možný zdroj a forma korupčního jednání výběrová řízení hospitalizace vězněných osob (chovanců) přiznávání platových zvýhodnění zaměstnancům – např. odměn zdravotnickým zaměstnancům nemocnice nákup léčiv a zdravotnických pomůcek – nehospodárnost

Opatření ke snížení rizika korupčního jednání - řídicí kontrola ze strany ředitele organizační jednotky VS a odborná kontrola ze strany vedoucích lékařů zdravotnických oblastí – např. při neúměrném obstarávání léčiv či jiných zdravotnických pomůcek


     

zařazování uvězněných osob (chovanců) do léčení poskytování léčiv či zdravotnických pomůcek (např. neoprávněné poskytování dražších léčiv) – neoprávněné zvýhodnění opatřování léků za úplatu povolení neoprávněných výhod - např. ve výstroji, při předpisu dietní stravy, při zařazení do práce neoprávněný návrh na propuštění z výkonu vazby, výkonu trestu nebo výkonu zabezpečovací detence neodůvodněné prodlužování hospitalizace

- pravidelná odborná kontrola ze strany organizační jednotky VS a vedoucího lékaře zdravotnické oblasti, zejména na preskripci léků, poskytovaných úlev, neoprávněných předepsání dietní stravy a jiných zvýhodnění


41

Odborný lékař ambulantní i nemocniční péče

poskytování zdravotní péče, - zákon č. 20/1966 Sb. mj. lékařská posudková činnost - vyhláška č. 61/1990 Sb. - NMS č. 5/2008



předepisování léčiv či zdravotnických pomůcek  neoprávněné přiznávání úlev – např. v práci, ve výstroji, v dietním stravování  poskytování nepředepsaných léků za úplatu

- pravidelná odborná kontrola ze strany vedoucího lékaře zdravotnického střediska VS či primáře nemocničního oddělení - případné vyžadování předběžného souhlasu v závažnějších případech


Lékař – vedoucí zdravotnického střediska

Lékař primární péče

Radiologický asistent Zdravotní laborant

poskytování zdravotní péče, - zákon č. 20/1966 Sb. mj. lékařská posudková činnost - vyhláška č. 61/1990 Sb. - NMS č. 5/2008 - NMS č. 3/2008

poskytování zdravotní péče, - zákon č. 20/1966 Sb. mj. lékařská posudková činnost - vyhláška č. 61/1990 Sb. - NMS č. 5/2008 agenda závodní preventivní péče

- zákon č. 20/1966 Sb.



poskytování léčiv či zdravotnických pomůcek – např. neoprávněné poskytování dražších léčiv  opatřování léků za úplatu  neoprávněné povolení výhod

- pravidelná odborná kontrola ze strany vedoucího lékaře zdravotnické oblasti

- úplatky či jiné výhody - uplatňování osobních vazeb a sympatií - pravidelná odborná kontrola ze strany vedoucího  poskytování léků či zdravotnických lékaře zdravotnického střediska, popř. vedoucího pomůcek  neoprávněné zvýhodňování vězněných lékaře zdravotnické oblasti osob/chovanců (neoprávněné přiznávání úlev – např. v práci, výstroji, v dietním stravování) - úplatky či jiné výhody - uplatňování osobních vazeb a sympatií  zkreslení výsledků laboratorních vyšetření – - důsledné vyhodnocování závěrů laboratoře příslušným lékařem VS přiznání neoprávněného prospěchu vyšetřovaným osobám - úplatky či jiné výhody - uplatňování osobních vazeb

42

Vrchní všeobecná sestra



- zákon č. 20/1966 Sb.

úmyslně zkreslené úpravy v zápisech ve zdravotnické dokumentaci  neoprávněné opatřování nepředepsaných léků apod.

Sestra Dietní sestra


Ošetřovatelka

- důsledná odborná kontrola zápisů ve zdravotnické dokumentaci prováděných těmito zdravotnickými pracovníky ze strany primáře, popř. vedoucího lékaře zdravotnického střediska - důsledná kontrola ze strany příslušných nadřízených zdravotnických pracovníků

Sanitář

V. INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ VS (IV) 1. vedení IV Název funkce Ředitel Institutu vzdělávání

1. zástupce ředitele Institutu vzdělávání Zástupce ředitele Institutu vzdělávání

Možný zdroj a forma korupčního jednání Opatření ke snížení rizika korupčního jednání poskytování výhod při rozhodování ve své pravomoci nebo ovlivňování podřízených - uplatňování platných předpisů - řídicí kontrola, interní audit při jejich rozhodování  poskytování výhod nesprávným uplatňováním personální pravomoci 

- úplatky či jiné výhody - uplatňování osobních vazeb a sympatií  poskytování neoprávněných výhod při vyřizování žádostí a nabídek  podávání nepřesných nebo nepravdivých údajů pro jednání poradních orgánů nebo pro rozhodování ředitele

- uplatňování platných předpisů - rozhodovací proces ve spolupráci s poradními orgány - řídicí kontrola, interní audit


43

Název funkce Právník-personalista

Agenda – činnost personální řízení obsazování lukrativních pracovních pozic uchazeči o zaměstnání

Předpis - zákon č. 262/2006 Sb. - zákon č. 361/2003 Sb. - pracovní řád

Možný zdroj a forma korupčního jednání Opatření ke snížení rizika korupčního jednání - striktní dodržování platných předpisů možnost ovlivnění výsledku obsazování - zvýšená kontrolní činnost při obsazování lukrativních pracovních pozic  sjednávání dohod s kmenovými zaměstnanci lukrativních míst na práce a činnosti, které jsou v popisu práce - sankcionování přestupků, vyvození osobní odpovědnosti a zveřejnění korupčního jednání zaměstnanců IV  sjednávání dohod s třetími osobami 

uzavírání dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti příprava smluv


2. oddělení logistiky IV Název funkce Vedoucí oddělení


Referent majetkové správy

nakládání s majetkem státu - uzavírání obchodních smluv (nákup materiálu, zajišťování oprav a služeb bez výběrového řízení)

Předpis - zákon č. 137/2006 Sb. - Instrukce MS o veřejných zakázkách v resortu Ministerstva spravedlnosti (č. j.: 47/2007-INV-SP) - NGŘ č. 51/2008 - NGŘ č. 83/2007 - NGŘ č. 14/2008




Možný zdroj a forma korupčního jednání výběrová řízení – zvýhodňování některých subjektů


Opatření ke snížení rizika korupčního jednání - striktní dodržování platných předpisů - jasná kriteria výběru uchazečů a jejich dodržování - důsledná kontrola uzavíraných smluvních vztahů vnitřním kontrolním systémem a samostatným oddělením interního auditu - kolektivní a vícestupňové rozhodování - obměny členů výběrových komisí - sankcionování přestupků, vyvození osobní odpovědnosti a zveřejnění korupčního jednání



- striktní dodržování platných předpisů - důsledná kontrola uzavíraných smluvních vztahů vnitřním kontrolním systémem a samostatným oddělením interního auditu, mj. kontrola správnosti rozhodnutí o výběru dodavatele - komisionální rozhodování, zaměření na více dodavatelů - úplatky a jiné výhody při výběru firmy, úplatky - sankcionování přestupků, vyvození osobní odpovědnosti a zveřejnění korupčního jednání a jiné výhody od dodavatelů - zvýhodňování příbuzných a známých uzavírání vědomě nevýhodných obchodních smluv s dodavateli a dodatků k nim  nesprávné účtování nákladů (investic, oprav a údržby), nadhodnocování cen technických dodávek a prací, dodatečné vícenáklady  neoprávněné potvrzování dodávek a výkonů

44

Název funkce Agenda – činnost Inventarizační komise inventarizace majetku – určení zaměstnanci

Předpis - zákon č. 219/2000 Sb. - zákon č. 563/1991 Sb. - NGŘ č. 67/2005

Vyřazovací komise Likvidační komise – určení zaměstnanci



prodej přebytečného a neupotřebitelného majetku

- zákon č. 219/2000 Sb. - vyhláška MF č. 62/2001 Sb. - NGŘ č. 67/2005

Možný zdroj a forma korupčního jednání  ledabylá činnost jednotlivých komisí, nedostatečná příprava na zahájení vlastní inventarizace, nedostatečný zájem ze strany vedoucích zaměstnanců při průběhu inventarizace - úplatky či jiné výhody  neprůkazné vyřazování a likvidace přebytečného a neupotřebitelného majetku - osobní zájem, zvýhodňování příbuzných, známých - úplatky a jiné výhody  osobní zájem, zvýhodňování příbuzných, známých - úplatky či jiné výhody

Materiáloví kompetenti II. stupně



 

správa svěřených finančních prostředků evidence majetku při jejich příjmu a výdeji - úplatky či jiné výhody

evidence a využívání hmotného i nehmotného majetku, správa - zákon č. 218/2000 Sb. majetku - zákon č. 219/2000 Sb. - NGŘ č. 67/2005



využívání majetku VS mimo pracovní povinnosti, popř. umožnění jeho využití třetí osobě

Opatření ke snížení rizika korupčního jednání - dodržování platných předpisů - důsledná příprava a řádné vyhodnocení celkové inventarizace majetku se všemi dopady - kontrola procesu inventarizace

- striktní dodržování platných předpisů - komisionální rozhodování o způsobu naložení s majetkem - kontrola činnosti komise, kontrola fyzické likvidace neprodejného majetku - řádné vyhotovování a evidence protokolů o vyřazení a zrušení majetku a dokladů o likvidaci majetku (včetně případných odborných posudků) - striktní dodržování platných předpisů - komisionální rozhodování o způsobu naložení s majetkem, prodej za znaleckou, popř. tržní cenu bazarům, řádné zveřejnění nabídky - sankcionování přestupků, vyvození osobní odpovědnosti a zveřejnění korupčního - dodržování stanovených pravidel pro předepsaná výběrová řízení - řádná činnost příkazce operace a správce rozpočtu, jakož i účetní jednotky v souladu s právními a interními předpisy - dodržování zásad evidence majetku při jejich příjmu a výdeji - striktní dodržování platných předpisů - kontrola evidence a využívání majetku

45

VI. STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ VS (SOU) 1. ředitelství SOU Název funkce Ředitel SOU Zástupce ředitele

Možný zdroj a forma korupčního jednání Opatření ke snížení rizika korupčního jednání poskytování výhod při rozhodování ve své pravomoci nebo ovlivňování podřízených - uplatňování platných předpisů při jejich rozhodování  poskytování výhod nesprávným uplatňováním personální pravomoci  ovlivňování výběru dodavatele 


Název funkce Materiálový účetní

Ekonom - účetní

Agenda – činnost

Předpis



zadávání veřejných zakázek





poskytování výhod při vyřizování některých žádostí a nabídek, nadhodnocování cen  neprůkazné vyřizování a likvidace přebytečného a neupotřebeného majetku  správa svěřených finančních prostředků  výběrová řízení – zvýhodňování některých subjektů

Opatření ke snížení rizika korupčního jednání - uplatňování platných předpisů - vnitřní kontrolní systém - vyvozování osobní odpovědnosti - sankcionování přestupků

- úplatky či jiné výhody - uplatňování osobních vazeb  

správa svěřených finančních prostředků přístup k osobním informacím o zaměstnancích SOU

- uplatňování platných předpisů - vnitřní kontrolní systém - vyvozování osobní odpovědnosti - sankcionování přestupků


46

Personalista

přijímání nových zaměstnanců



- zákon č. 262/2006 Sb. - pracovní řád - zákon č. 101/2000 Sb.

ovlivňování výsledků obsazování pracovních pozic  přístup k osobním informacím o zaměstnancích SOU

- uplatňování platných předpisů - vnitřní kontrolní systém - vyvozování osobní odpovědnosti - sankcionování přestupků


2. školské vzdělávací středisko (dle místa dislokace) Název funkce Učitel - vedoucí ŠVS Učitel - zástupce vedoucího ŠVS

    

Možný zdroj a forma korupčního jednání možnost ovlivnění výsledků obsazování pracovních pozic výběrová řízení - zvýhodnění některých subjektů evidence a správa majetku a finančních prostředků vydávání dokladů školy správa svěřených finančních prostředků

Opatření ke snížení rizika korupčního jednání - uplatňování platných předpisů - vnitřní kontrolní systém - vyvozování osobní odpovědnosti - sankcionování přestupků


47

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY (VS)

Recommend Documents